УХВАЛА

11 листопада 2016 року м. Хмельницький
Слідчий військової прокуратури Хмельницького гарнізону ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з заступником військового прокурора Хмельницького гарнізону ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що в 2014 році ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою акумулювання коштів на підтримку української армії, з ініціативи громади Старокостянтинівського району, було залучено громадську організацію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка є неприбутковою організацією та створена для благодійної діяльності. В подальшому, в березні 2014 року керівником організації було відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , на який добровільно вносились кошти громадянами та суб`єктами господарської діяльності на підтримку військових частин, які дислокуються в м. Старокостянтинів Хмельницької області.
З метою отримання благодійних внесків ІНФОРМАЦІЯ_2 було підготовлено листи за підписом міського голови ОСОБА_4 суб`єктам господарської діяльності м. Старокостянтинів, з проханням перерахувати благодійну допомогу на вищевказаний рахунок.
20 березня 2014 року між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено договір № 3, предметом якого є виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » робіт по капітальному ремонту казарми аеродромно-експлуатаційної роти № 33 військової частини А 2502 в м.Старокостянтинові Хмельницької області. Відповідно до пункту 1.1 даного договору ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалась сплатити вартість робіт і матеріалів, яка становить 633 000 грн.
У період з березня по травень 2014 року ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові коштів на суму 421 606,12 грн. та надала товарно-матеріальні цінності на суму 123 711,14 грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директор ОСОБА_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , директор ОСОБА_6 ) для виконання робіт із капітального ремонту приміщень будівель за №№ ГП 165а та 21/33 відповідно, що знаходяться на території аеродрому військової частини А НОМЕР_4 (на даний час НОМЕР_5 ) в м. Старокостянтинів Хмельницької області.
30.05.2014 між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було підписано акт приймання виконаних будівельних робіт.
Крім того, рішенням 39 сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25 квітня 2014 року № 5, затверджено «Програму взаємодії військових частин ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2014-2015 роки», відповідно до якої, ІНФОРМАЦІЯ_8 передбачалося виділення військовій частині А НОМЕР_4 субвенції з місцевого бюджету на проведення капітального ремонту будівель на території аеродрому на загальну суму 480 000 гривень. Рішенням 41 сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 18 липня 2014 року № 5 «Про внесення змін до бюджету міста на 2014 рік», збільшено розмір виділення військовій частині А 2502 субвенції з місцевого бюджету на проведення капітального ремонту будівель, що на території аеродрому військової частини НОМЕР_6 , на загальну суму 784 957 гривень.
В подальшому, в липні - серпні 2014 року, з метою реалізації вищезазначених Рішень, ІНФОРМАЦІЯ_8 , в особі міського голови ОСОБА_4 , та військовою частиною А НОМЕР_4 , в особі командира військової частини полковника ОСОБА_7 , укладено угоди №36 від 16 липня 2014 року та № 49 від 18 серпня 2014 року про передачу субвенції. Предмет вищезазначених Угод полягав в тому, що ІНФОРМАЦІЯ_9 зобов`язується передати субвенцію в загальній сумі 1 264 952 грн. і перерахувати на рахунок військової частини НОМЕР_6 , а військова частина НОМЕР_6 , в свою чергу, зобов`язується спрямувати зазначені грошові кошти на проведення капітального ремонту будівель казарм № НОМЕР_7 та буд. № 21/165а, що на території аеродрому, тобто тих будівель, які впродовж березня - травня 2014 року вже були відремонтовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за кошти, зібрані ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості благодійної допомоги.
У продовж вересня - жовтня 2014 року з місцевого бюджету на рахунок військової частини А 2502 надійшли кошти на загальну суму 1 264 952 грн. для проведення капітального ремонту вищезазначених будівель на території аеродрому військової частини.
Після чого, між військовою частиною А НОМЕР_4 , в особі полковника ОСОБА_7 , та між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір підряду № 77 від 26.11.2014 з капітального ремонту будівлі №21/33 на території аеродрому частини на суму 348120 грн. та між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_5 , договір підряду № 76 від з капітального ремонту будівлі № ГП 165а на території аеродрому частини на суму 883086 грн.
02 грудня 2014 року між військовою частиною НОМЕР_6 , в особі полковника ОСОБА_7 , та між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі директора ОСОБА_6 , підписано акт виконаних будівельних робіт Ф. кб 2в за грудень 2014 рік на загальну суму 348 120 грн.
Цього ж дня, між військовою частиною НОМЕР_6 , в особі полковника ОСОБА_7 , та між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_5 , підписано акт виконаних будівельних робіт за грудень 2014 рік на загальну суму 883 086 грн.
На підставі вищевказаних актів військовою частиною НОМЕР_6 кошти на загальну суму 348120 грн. та 883086 грн. були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , відкритому в філії Хмельницьке ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відповідно.
Крім цього, матеріали провадження свідчать про те, що невстановлені службові особи військової частини НОМЕР_6 за створення штучних підстав (затвердження актів виконання робіт) та перерахунок вищевказаних коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримало від представників зазначених суб`єктів господарювання неправомірну вигоду в розмірі 100000 грн.
З метою перевірки інформації, яка міститься в повідомленні ІНФОРМАЦІЯ_12 про вчинення злочину, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , які відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_1 військовою частиною НОМЕР_6 (на даний час військова частина польова пошта НОМЕР_5 ) МФО НОМЕР_23 , ЄДРПОУ НОМЕР_24 та які у подальшому можуть бути використані як доказ вчинення злочину.
Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по зазначеним вище рахункам військової частиною НОМЕР_6 (на даний час військова частина польова пошта НОМЕР_5 ), відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити осіб, що скоїли злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому військової прокуратури Хмельницького гарнізону старшому ОСОБА_2 , слідчому військової прокуратури Хмельницького гарнізону ОСОБА_8 , із правом доручення виконання ухвали іншим особам, які згідно КПК України наділені на те відповідними повноваженнями, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) - банківської виписки про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , військової частини НОМЕР_6 (на даний час військова частина польова пошта НОМЕР_5 ) МФО НОМЕР_23 , ЄДРПОУ НОМЕР_24 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції, за період з 01.01.2014 р. по теперішній час.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 11 грудня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя