Провадження № 1-кс/369/2238/16
УХВАЛА
Іменем України
07.11.2016 року м. Київ
Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004008 від 18.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий Києво-Святошинського відділу поліції ГУ НП в Київській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотання, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004008 від 18.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Свої вимоги слідчий мотивує тим, що 17.10.2016 року до Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_1 , з заявою про те, що 17.10.2016 близько 13-00 на мобільний телефон заявника НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з телефону НОМЕР_2 та повідомила, що нібито її син ОСОБА_6 затриманий працівниками поліції з 400 г наркотичної речовини та щоб його відпустили необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 2 тис. доларів США на картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , в зв`язку з наявністю тільки 40000 грн., заявниця перерахувала тільки дану суму. Як з`ясувалось пізніше, її син не був затриманий, а грошовими коштами заволодів шахрай (ЖЄО № 35794 від 17.10.2016).

В ході проведення досудового розслідування допитана, в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила наступне, що 17.10.2016 року близько 13-00 на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала особа з телефону НОМЕР_2 та нібито голосом її сина повідомила, що в нього проблеми, після чого трубку взяла інша особа та називаючи її ОСОБА_8 та представившись працівником поліції, повідомила, що її син ОСОБА_9 затриманий працівниками поліції по дорозі до Боярського коледжу з 400 г наркотичної речовини, коноплі, та щоб його відпустили необхідні грошові кошти в сумі 2 тис. доларів США. ОСОБА_5 сказала, що в неї немає 2 тис. доларів США, а є тільки 40 тис. грн.., після чого особа запитала, чи не зможу Вона дану суму зібрати пізніше, на що ОСОБА_5 відповіла, що не зможе. Та ж особа чоловічою статі по телефону спочатку повідомила заявнику, що гроші необхідно перерахувати на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 але, коли ОСОБА_5 прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , працівник банку їй сказав, що дана картка не активована, в зв`язку з чим Вона не зможе на неї перерахувати грошові кошти.

Весь цей час особа з ОСОБА_5 розмовляла по телефону та не відключалась тому, коли вона йому повідомила про неможливість перерахування коштів, Він надав інший номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , на який ОСОБА_5 внесла гроші через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , про що їй надали відповідний чек, в якому видно, що цей рахунок належить ОСОБА_11 , паспорт НОМЕР_5 виданий Міргородським МУ УМВС України в Полтавській області. Коли грошові кошти були внесені через банк, невідома особа повідомила, що пішла розмовляти з операми та відключився. ОСОБА_5 деякий час почекала, а коли сама передзвонила на телефон НОМЕР_2 , телефон вже був відключений. Після того вона подзвонила сину, ОСОБА_12 , на телефон НОМЕР_6 та з`ясувала, що він вже перебуває дома, поліція його не затримувала та з ним все добре. Після цього вона подзвонили на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомили про те, що трапилось, попросила заблокувати картку, на яку перерахувала 40 тис. грн. Їй повідомили, що дану картку заблокували, а повідомляти, чи залишились на ній перераховані 40 тис. грн., відмовились, так як дану інформацію можуть надати тільки поліції.

В даний час особа, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлена та встановити її без отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, неможливо.
Для всебічного, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його скоїли та до нього причетні, є потреба в отриманні відомостей про рух грошових коштів за картою/рахунком ОСОБА_11 , паспорт НОМЕР_5 виданий Міргородським МУ УМВС України в Полтавській області, № НОМЕР_4 в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 17.10.2016 по 31.10.2016 з метою встановлення подальшого розпорядження вказаними грошовими коштами, а саме, кому в подальшому грошові кошти були перераховані (дата, час, реквізити особи та номер рахунку з реквізитами банківської установи), коли та де грошові кошти були зняті готівкою чи ними розпорядились шляхом використання банківської картки я якості оплати.
Враховуючи викладене, старший слідчий ОСОБА_3 просив надати йому або уповноваженій ним особам тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, а саме про рух грошових коштів за картою/рахунком ОСОБА_11 , паспорт НОМЕР_5 , виданий Міргородським МУ УМВС України в Полтавській області, № НОМЕР_4 в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 17 жовтня 2016 року по 31 жовтня 2016 року, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення роздруківки руху коштів за вказаною карткою/рахунком з наданням відомостей про номери та власників рахунків, на які були перераховані грошові кошти з картки/рахунку ОСОБА_13 у вищевказаний період часу, а також відомостей про банківську установу, в якій відкритий даний рахунок, суми, дати та часу операції з перерахування коштів з наданням призначення платежу, а також відомості про оплату товарів за даною карткою чи зняття грошових коштів готівкою у вищевказаний період часу з наданням інформації про дату та час зняття, місце зняття, а також зафіксованих банкоматами фотографій осіб, які здійснювали зняття готівки.
Дослідивши обставини, вказані в клопотанні, суд дійшов висновку про його задоволення.
Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.
У відповідності до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, що становлять банківську таємницю, являються охоронюваною законом таємницею, доступ до яких, відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України, можливий лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до таких речей та документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, оскільки інформація, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та/або уповноваженій ним особі тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, а саме про рух грошових коштів за картою/рахунком ОСОБА_11 , паспорт НОМЕР_5 , виданий Міргородським МУ УМВС України в Полтавській області, № НОМЕР_4 в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 17 жовтня 2016 року по 31 жовтня 2016 року, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення роздруківки руху коштів за вказаною карткою/рахунком з наданням відомостей про номери та власників рахунків, на які були перераховані грошові кошти з картки/рахунку ОСОБА_11 у вищевказаний період часу, відомості про банківську установу, в якій відкритий даний рахунок, суми, дати та час операції з перерахування коштів з наданням призначення платежу, відомості про оплату товарів за даною карткою чи зняття грошових коштів готівкою у вищевказаний період часу з наданням інформації про дату та час зняття, місце зняття, а також зафіксованих банкоматами фотографій осіб, які здійснювали зняття готівки.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1