Справа № 760/5756/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 березня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Першого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку зі звернення із запитом про міжнародну правову допомогу,

в с т а н о в и в:

30 березня 2016 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Першого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів НАБ України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідча група Першого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що австрійське товариство «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює лише посередницьку діяльність і не надаватиме жодних послуг та не виконуватиме жодних робіт на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з порушенням вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» уклали з вказаним товариством договір та низку додаткових угод до цього договору про поставку уранового концентрату протягом 2014-2018 років за цінами, значно вищими від цін безпосередніх виробників та постачальників такої продукції. Внаслідок цих дій державним підприємством переплачено приблизно 20 млн. дол. США за закуплений упродовж 2014-2015 років урановий концентрат, який фактично постачався безпосереднім виробником продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний номер НОМЕР_1 , зареєстроване в Казахстані), чим вчинено розтрату в особливо великому розмірі. При цьому товариство «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » є єдиним учасником дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке, в свою чергу, є єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало оплату за поставку уранового концентрату товариству «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом перерахування коштів зі свого рахунку № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на рахунок ««STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH» IBAN: НОМЕР_5 в австрійському банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». У свою чергу, прибуток, отримуваний внаслідок вчинення злочину, товариство «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувало із вказаного рахунку британським товариствам « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на рахунок останнього IBAN: НОМЕР_6 в латвійському банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », BIC: НОМЕР_7 , та « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на рахунок останнього IBAN: НОМЕР_8 в латвійському банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 », BIC: НОМЕР_9 .

Зокрема, встановлено, що в період з 04.11.2014 по 20.12.2015 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 сплатило товариству «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання договору про закупівлю уранового оксидного концентрату на рахунок останнього в австрійському банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », SWIFT: НОМЕР_10 , IBAN USD: НОМЕР_5 понад 72,24 млн. дол. США. У свою чергу, товариство «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило перерахування коштів із вказаного рахунку на користь британської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », реєстраційний номер НОМЕР_11 , на рахунок останньої IBAN: НОМЕР_6 в латвійському банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », BIC: НОМЕР_7 , щонайменше 17.11.2014 у сумі 300 000,00 дол. США, 18.11.2014 у сумі 300 000,00 дол. США, 20.11.2014 у сумі 320 000,00 дол. США, 15.12.2014 у сумі 300 000,00 дол. США та 100 000,00 дол. США, 05.02.2015 у сумі 400 000,00 дол. США і 20.03.2015 у сумі 300 000,00 дол. США на підставі агентського договору.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме: щодо подальшого руху коштів, отриманих «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » від продажу уранового концентрату ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; щодо осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; щодо бенефіціарних власників «WARGRAVE TRADING LLP», необхідно звернутися до компетентних органів Латвійської Республіки із запитом про міжнародну правову допомогу, зокрема про отримання доступу до документів, що перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та містять банківську таємницю щодо товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (відомості про рух коштів на банківському рахунку IBAN: НОМЕР_6 , про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на цьому рахунку, а також повідомлені банку відомості про бенефіціарних власників « ІНФОРМАЦІЯ_9 » тощо), з можливістю вилучення оригіналів таких документів.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст. ст. 84-99, 550, 553 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини, що свідчать про дійсних кінцевих вигодоотримувачів закупівлі уранового концентрату для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через товариство «« ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За відсутності такої інформації також неможливо повною мірою з`ясувати мотиви, якими керувалися службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при прийнятті рішення про вказану закупівлю.

Володільцем зазначених документів та наявних у них відомостей є вказаний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 », BIC: НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ).

Слідчий суддя вважає обґрунтованим посилання у клопотанні на необхідність запобігання розголошенню таємниці, що охороняється законом (відомостей досудового розслідування), а тому приймає рішення про розгляд клопотання у закритому судовому засіданні.

У судовому засіданні детектив підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається детектив, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
З матеріалів справи вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, зокрема, що з що в період з 04.11.2014 по 20.12.2015 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 сплатило товариству «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання договору про закупівлю уранового оксидного концентрату на рахунок останнього в австрійському банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », SWIFT: НОМЕР_10 , IBAN USD: НОМЕР_5 понад 72,24 млн. дол. США. У свою чергу, товариство «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило перерахування коштів із вказаного рахунку на користь британської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », реєстраційний номер НОМЕР_11 , на рахунок останньої IBAN: НОМЕР_6 в латвійському банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », BIC: НОМЕР_7 , щонайменше 17.11.2014 у сумі 300 000,00 дол. США, 18.11.2014 у сумі 300 000,00 дол. США, 20.11.2014 у сумі 320 000,00 дол. США, 15.12.2014 у сумі 300 000,00 дол. США та 100 000,00 дол. США, 05.02.2015 у сумі 400 000,00 дол. США і 20.03.2015 у сумі 300 000,00 дол. США на підставі агентського договору.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме: щодо подальшого руху коштів, отриманих «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » від продажу уранового концентрату ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; щодо осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; щодо бенефіціарних власників «WARGRAVE TRADING LLP», необхідно звернутися до компетентних органів Латвійської Республіки із запитом про міжнародну правову допомогу, зокрема про отримання доступу до документів, що перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та містять банківську таємницю щодо товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (відомості про рух коштів на банківському рахунку IBAN: НОМЕР_6 , про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на цьому рахунку, а також повідомлені банку відомості про бенефіціарних власників « ІНФОРМАЦІЯ_9 » тощо), з можливістю вилучення оригіналів таких документів.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст. ст. 84-99, 550, 553 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини, що свідчать про дійсних кінцевих вигодоотримувачів закупівлі уранового концентрату для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через товариство «« ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За відсутності такої інформації також неможливо повною мірою з`ясувати мотиви, якими керувалися службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при прийнятті рішення про вказану закупівлю.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, з наданої виписки по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вбачається, що кошти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок останнього товариству «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання договору про закупівлю уранового оксидного концентрату на рахунок останнього в австрійському банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », SWIFT: НОМЕР_10 , IBAN USD: НОМЕР_5 понад 72,24 млн. дол. США.

У подальшому товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало перерахування частини з цих коштів з вказаного рахунку на користь британської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », реєстраційний номер НОМЕР_11 , на рахунок останньої IBAN: НОМЕР_6 в латвійському банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », BIC: НОМЕР_7 .

Факт таких переказів підтверджується наданими копіями витягів з рахунку фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в австрійського банку « ІНФОРМАЦІЯ_13 , які перекладені українською мовою та правильність перекладу засвідчена уповноваженою особою.

Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.
Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372, 550, 553 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання детектива Першого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення компетентними органами Латвійської Республіки доступу та вилучення (в паперовому та електронному вигляді) у банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », BIC: НОМЕР_7 : засвідчених копій документів, які подавалися британським товариством « ІНФОРМАЦІЯ_9 », реєстраційний номер НОМЕР_11 , до вказаного банку для відкриття, визначення/зміни умов використання або закриття свого рахунку IBAN: НОМЕР_6 у вказаному банку, зокрема, документів із зазначенням бенефіціарних власників товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та осіб, які мають право розпоряджатися коштами на вказаному рахунку; документів, що містять відомості про рух коштів по рахунку британським товариством « ІНФОРМАЦІЯ_9 », реєстраційний номер НОМЕР_11 , в цьому банку IBAN: НОМЕР_6 , за період з 04.11.2014 по 28.03.2016, із зазначенням відомостей про осіб, які здійснювали перерахування коштів на цей рахунок та осіб, на користь яких здійснювалося перерахування коштів з цього рахунку, дат, сум та валюти таких перерахувань, призначення таких платежів, номерів рахунків і назв банківських установ платників та отримувачів таких коштів, а також залишку коштів на вказаному рахунку на початок операційного дня 04.11.2014; документів, що містять відомості про ip-адреси, за допомогою яких товариством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » або іншими особами здійснювався доступ до рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в цьому банку IBAN: НОМЕР_6 в період з 04.11.2014 по 28.03.2016; засвідчених копій документів, які подавалися до цього банку для зняття готівкових грошових коштів з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в цьому банку IBAN: LV66PARX001в період з 04.11.2014 по 28.03.2016; засвідчених копій депозитних і кредитних справ британського товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », реєстраційний номер НОМЕР_11 , у цьому банку, у тому числі наявних у таких справах договорів, анкет та заяв.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: