Центральний районний суд м. Миколаєва
нп 1-кс/490/5847/2015 У Х В А Л А
27.11.2015р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І. розглянув клопотання старшого слідчого СУФР ГУ ДФС у Миколаївській області Крушинського А.О. про тимчасовий доступ до документів
23.11.2015р. слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ «Кворум Нафта», код ЄДРПОУ 32938047 за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Гречишникова, 52 належить територіальній громаді міста Миколаєва в особі Миколаївської міської ради та використовується на правах оренди ТОВ «Кворум Нафта», що відображають фінансово – господарські взаємовідносини з ТОВ «Мажестик», код за ЄДРПОУ 37436176 за 2014 рік а саме: звітів про рух товарно-матеріальних цінностей по складах про їх надходження використання або вибуття, згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9, журналу обліку вантажів, що надійшли, акт списання бланків довіреностей, журнал реєстрації довіреностей, акт про приймання матеріалів, лімітно – забірні картки (М-8, М-9), накладна вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів, картки складського обліку, відомість обліку залишків на складі, інвентаризаційний опис, акт про витрату давальницьких матеріалів, копії актів приймання передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, актів списання основних засобів, інвентарні картки обліку основних засобів, описи інвентарних карток по обліку основних засобів, картки обліку основних засобів, інвентарний список основних засобів, а також невідкладного проведення огляду офісного, складських та інших приміщень ТОВ «Кворум нафта», з моменту оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з метою фактичного встановлення або не встановлення наявності товарно – матеріальних цінностей, що нібито були придбані у ТОВ «Мажестик» у перевіряємий період часу.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та пояснив, що з метою встановлення всіх обставин сприяння службовими особами ТОВ "Мажестик" ухиленню від сплати податків іншими суб'єктами господарювання, здійснити це планується шляхом проведення судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз. За такого є необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, оскільки вбачається необхідність у підтвердженні або спростуванні факту сприяння службовими особами ТОВ "Мажестик" ухиленню від сплати податків іншими суб'єктами господарювання та з метою проведення судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз, вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України,
Клопотання задовольнити та надати старшому слідчому СУФР ГУ ДФС у Миколаївській області Крушинському А.О. дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «Кворум Нафта», код ЄДРПОУ 32938047 за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Гречишникова, 52 належить територіальній громаді міста Миколаєва в особі Миколаївської міської ради та використовується на правах оренди ТОВ «Кворум Нафта», що відображають фінансово – господарські взаємовідносини з ТОВ «Мажестик», код за ЄДРПОУ 37436176 за 2014 рік а саме: звітів про рух товарно-матеріальних цінностей по складах про їх надходження використання або вибуття, згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9, журналу обліку вантажів, що надійшли, акт списання бланків довіреностей, журнал реєстрації довіреностей, акт про приймання матеріалів, лімітно – забірні картки (М-8, М-9), накладна вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів, картки складського обліку, відомість обліку залишків на складі, інвентаризаційний опис, акт про витрату давальницьких матеріалів, копії актів приймання передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, актів списання основних засобів, інвентарні картки обліку основних засобів, описи інвентарних карток по обліку основних засобів, картки обліку основних засобів, інвентарний список основних засобів, а також невідкладного проведення огляду офісного, складських та інших приміщень ТОВ «Кворум нафта», з моменту оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з метою фактичного встановлення або не встановлення наявності товарно – матеріальних цінностей, що нібито були придбані у ТОВ «Мажестик» у перевіряємий період часу.
Строк пред’явлення ухвали до виконання 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Дірко І.І.