02.06.2016 Справа 522/9916/16-К
У Х В А Л А
02 червня 2016 року старший слідчий з ОВС першого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається з клопотання слідчого,
22.07.2013 року СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області, отримано узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України №0400/2013/ДСК від 27.06.2013 року, стосовно фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, проведених за період з 03.04.2013 по 11.06.2013, за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на загальну суму 50,15 млн. грн. Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період являється ОСОБА_4 і.п.н. НОМЕР_1 .
Згідно наявної інформації, 03.04.2013 року Малиновським РВ УМВС України поставлено на облік справу, щодо втрати паспорту серії НОМЕР_2 , виданого 02.10.2008 року Болградским РВ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_4 . Також встановлено, що 25.08.2011 року ІНФОРМАЦІЯ_2 поставлено на облік та направлено до суду кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 185 ч.2 Кримінального Кодексу України (крадіжка). Станом на 03.04.2013 року ОСОБА_4 є особою, що приховується від слідства та знаходиться в розшуку.
На даний час, встановити, чи дійсно відбувались фінансово господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з підприємствами-контрагентами, не надається можливим, у зв`язку з тим, що слідство не має доступу до документів, які були подані та знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Відповідно до Методики судово-почеркознавчої експертизи - Київ 2008, схваленої координаційно-методичною радою ІНФОРМАЦІЯ_5 протоколом № 19 від 20.04.2007 року, об`єктом судово-почеркознавчої експертизи є оригінали зразків, що знаходяться в первинних документах. В ході досудового розслідування підлягає проведенню експертиза з питань дослідження підписів і почерку в документах, які подавались у тому числі до ІНФОРМАЦІЯ_6 , для чого існує необхідність вилучення оригіналів вказаних документів.
В даний час є достатні підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 можуть бути зацікавленою стороною по вказаному кримінальному провадженню та можуть передати інформацію щодо слідчих дій які плануються іншим особам, що в свою чергу може призвести до знищення речей або документів.
Посилаючись на зазначене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , слідчому з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 , або слідчим (оперативним) співробітникам ГУ ДФС (співробітникам податкової міліції), за письмовим дорученням (постановою) слідчих слідчої групи та надати їм можливість вилучення оригіналів реєстраційних документів, які знаходяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. При цьому, у зв`язку з тим що існує загроза зміни або знищення документів, просив розглянути дане клопотання без виклику особи, у якої вони знаходяться.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , слідчому з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 , або слідчим (оперативним) співробітникам ГУ ДФС (співробітникам податкової міліції), за письмовим дорученням (постановою) слідчих слідчої групи та надати їм можливість вилучення оригіналів реєстраційних документів, які знаходяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1