Справа № 520/1526/15-к
Провадження № 1-кс/520/189/15
УХВАЛА
09.02.2015 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Одесі клопотання слідчого погодженого з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
06.02.2015 року до слідчого судді Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ Київського РВ ОМУ ГУМВД України в Одеській області ОСОБА_3 , з клопотанням, погодженим зі ст. прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації.
З клопотання слідчого вбачається, що 24.01.2013 р. до чергової частини Київського РВ м. Одеси надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 по заяві представника " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про те що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 16.02.2012 р. по 29.03.2012 р. оформили кредитні договори по недійсним документам, чим заподіяли збиток АТ ОТП Банк на загальну суму 160000 гривень.
Досудовим розслідуванням встановлено що в період з 28 лютого 2012 року по березень 2012 року до ІНФОРМАЦІЯ_4 зверталися наступні особи:
- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка 06.03.2012 року отримала кредит у відділенні ОТП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_1 у розмірі 30 000 грн. кредитний договір № від 06.03.2012 року, довідка про доходи №29 від 02.03.2012 року про те, що ОСОБА_5 згідно наказу №17 від 14.03.2000 року перебуває на посаді медичної сестри.
- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка 28.02.2012 року отримала кредит у відділенні ОТП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_1 у розмірі 30 000 грн. кредитний договір № від 28.02.2012 року, довідка про доходи №24/бухг. від 20.02.2012 року про те, що ОСОБА_6 згідно наказу №39 від 04.03.2010 року перебуває на посаді лаборанта в одеському обласному патологоанатомічному бюро.
Вищевказані особи згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 жодного разу не обслуговували дані кредитні договори.
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 ОСОБА_7 на даному підприємстві ніколи не працювали у зв`язку з чим вбачаються ознаки фіктивності даних довідок про доходи.
19.01.2015 було отримано відповідь з ОТП Банку про те, що вищевказані договори були продані КК « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
За даним фактом СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області почато досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2013 року внесенні відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за № 0000553.

Слідчий мотивує своє клопотання необхідністю провадження слідчих дій, вирішення завдань кримінального провадження, а саме встановлення обставин укладання кредитного договору та проведення технічних, почеркознавчих експертиз за оригіналами довідок про доходи.

Представник КК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у судове засідання не з?явився, про час та місце судового засідання був повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.7 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У своєму клопотанні слідчий посилається на необхідність надання тимчасового доступу до:

- кредитної справи згідно кредитного договору № від 06.03.2012 року з можливістю вилучення оригіналу даної справи та вилучення оригіналу довідки про доходи №29 від 02.03.2012 року про те, що ОСОБА_5 згідно наказу №17 від 14.03.2000 року перебуває на посаді медичної сестри в Одеському обласному патологоанатомічному бюро.
- кредитної справи згідно кредитного договору № від 28.02.2012 року з можливістю вилучення оригіналу даної справи та вилучення оригіналу довідки про доходи №24/ бухг. від 20.02.2012 року про те, що ОСОБА_6 згідно наказу №39 від 04.03.2010 року перебуває на посаді лаборанта в одеському обласному патологоанатомічному бюро.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них зазначені можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів кредитних договорів та враховуючи клопотання експертів про надання оригіналів документів, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з ст. прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов?язати посадових осіб КК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 надати слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 чи іншій особі за його дорученням тимчасовий доступ до:

- кредитної справи згідно кредитного договору № від 06.03.2012 року з можливістю вилучення оригіналу даної справи та вилучення оригіналу довідки про доходи №29 від 02.03.2012 року про те, що ОСОБА_5 згідно наказу №17 від 14.03.2000 року перебуває на посаді медичної сестри в Одеському обласному патологоанатомічному бюро.
- кредитної справи згідно кредитного договору № від 28.02.2012 року з можливістю вилучення оригіналу даної справи та вилучення оригіналу довідки про доходи №24/ бухг. від 20.02.2012 року про те, що ОСОБА_6 згідно наказу №39 від 04.03.2010 року перебуває на посаді лаборанта в одеському обласному патологоанатомічному бюро.
Попередити посадових осіб КК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя ОСОБА_1