Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/1090/2016 Справа №641/9597/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 травня 2016 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
В обґрунтування свого клопотання слідчий ОСОБА_3 посилається на те, що:
23.04.2015 року о 14.55 до ЧЧ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , 1974 року народження про те, що на початку квітня 2015 року посадові особи Харківської торгівельно-промислової палати, а також суб`єкти господарчої діяльності (знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ) надають та отримують сертифікати про проходження товарів із використанням підроблених документів.
№ 807100000/2012/415461 від 25.04.2012 року здійснили експорт на адресу Підприємця ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 наступних товарно-матеріальних цінностей:
кришок циліндру 5Д49.78.1спч виробництва ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод» в кількості 12 шт.
регуляторів числа обертів дизеля Тип 2-7РС2 виробництва ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод» в кількості 2 шт.
гільзи циліндрів 10Д100М.01.001сб2 виробництва ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод» в кількості 60 шт.
втулок циліндру 0210.04.002-3 виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 12 шт.
прокладок 0210.04.085-1 виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 12 шт.
кілець 0210.04.037-1 виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 48 шт.
поршнів 0210.12.001-5 виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 12 шт.
кілець компресійних 0330-1-019-4 виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 24 шт.
кілець ущільнювальних 0330-11-021-4 виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 12 шт.
кілець масло-знімних 0330-11-050-4СБ виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 12 шт.
кілець масло-знімних 0210.12.004 виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 12 шт.
вкладишів 0213.11.040 шатунний верхніх (4,5) виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 6 шт.
вкладишів 0213.11.050 шатунних нижніх (4,5) виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 6 шт.
вкладишів 0213.11.040 шатунних верхніх (4,00) виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 6 шт.
вкладишів 0213.11.050 шатунних нижніх (4,00) виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 6 шт.
турбокомпресор ТК-18Н-02 виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 1 шт.
розпилювачі 96А-24-010-7 виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 24 шт.
форсунки 0101.24.000-2 виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 18 шт.
вінці зубчасті 0211.09.032 виробництва ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» в кількості 4 шт.
Однак, з листів № 7/241 від 28.05.2015 року ДП «Дніпропетровський НВК «Електровозобудування» та № 12/34-009796 від 17.06.2015 року ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод» встановлено наступне:
Кришки циліндрів 5Д49.78.1спч, регулятори числа обертів дизеля Тип 2-7РС2, гільзи циліндрів 10Д100М.01.001сб2, втулки циліндрів 0210.04.002-3, прокладки 0210.04.085-1, кільця 0210.04.037-1, поршні 0210.12.001-5, кільця компресійні 0330-1-019-4, кільця ущільнювальні 0330-11-021-4, кільця масло-знімні 0330-11-050-4СБ, кільця масло-знімні 0210.12.004, вкладиші 0213.11.040 шатунні верхні (4,5), вкладиші 0213.11.050 шатунні нижні (4,5), вкладиші 0213.11.040 шатунні верхні (4,00), вкладиші 0213.11.050 шатунні нижні (4,00), турбокомпресор ТК-18Н-02, розпилювачі 96А-24-010-7, форсунки 0101.24.000-2, вінці зубчасті 0211.09.032 зазначеними вище виробниками не виготовлялись.
В подальшому, посадові особи ПрАТ «Енергоресурс і Ко» з метою приховування зазначених вище безтоварних операцій, здійснили псевдо-експортні операції із зазначеними вище товарно-матеріальними цінностями, оформивши псевдо-експортні операції із вказаними вище ТМЦ.
У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник ТОВ « Оттімо» в судове засідання не з,явився, про час та дату слухання справи був повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим ОСОБА_3 не обгрунтовані достатні та необхідні підстави для призначення позапланової документальної перевірки фінансово - господарської діяльності ТОВ " Оттімо"
Керуючись ст. 40 КПК України, ст. 78 Податкового Кодексу України-
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1