Октябрський районний суд м.Полтави
Справа №554/9867/14-к
Провадження № 1-кс/554/3910/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000003 від 02 січня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.3 ст.191 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
11 липня 2014 року старший слідчий СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, погоджене старшим прокурором прокуратури м.Полтави юрист 3 класу ОСОБА_4 . В якому прохали: надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та їх вилучення співробітнику ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області молодшому лейтенанту міліції ОСОБА_5 , які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адресою: АДРЕСА_2 , а саме:відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по наступним поточним рахункам: № НОМЕР_4 від 13.11.2013 (закритий 30.05.2014), за період з 13.11.2013 по 30.05.2014 в українській гривні; №1875 від 10.04.2013 (закритий 06.03.2014), за період з 13.11.2013 по 30.05.2014 у російському рублі; № НОМЕР_5 від 10.04.2013 (закритий 06.03.2014), за період з 13.11.2013 по 30.05.2014 у доларах США; № НОМЕР_5 від 10.04.2013 (закритий 06.03.2014), за період з 13.11.2013 по 30.05.2014 у Євро; №1875 від 10.04.2013 (закритий 06.03.2014), за період з 13.11.2013 по 30.05.2014 в українській гривні; №1875 від 24.05.2013 (закритий 25.02.2014), за період з 24.05.2013 по 25.02.2014 в українській гривні; №1875 від 24.05.2013 (закритий 18.02.2014), за період з 24.05.2013 по 18.02.2014 в українській гривні; №1875 від 24.05.2013 (закритий 17.02.2014), за період з 24.05.2013 по 17.02.2014 в українській гривні; №1875 від 24.05.2013 (закритий 14.02.2014), за період з 24.05.2013 по 14.02.2014 в українській гривні; №1875 від 24.05.2013 (закритий 17.02.2014), за період з 24.05.2013 по 17.02.2014 в українській гривні; №1875 від 24.05.2013 (закритий 13.02.2014), за період з 24.05.2013 по 13.02.2014 в українській гривні; № 1875 від 21.05.2013 (закритий 17.02.2014), за період з 21.05.2013 по 17.02.2014 в українській гривні; №1875 від 21.05.2013 (закритий 17.02.2014), за період з 21.05.2013 по 17.02.2014 в українській гривні; №1875 від 24.05.2013 (закритий 24.02.2014), за період з 24.05.2013 по 24.02.2014 в українській гривні; №1875 від 29.05.2013 (закритий 24.02.2014), за період з 29.05.2013 по 24.02.2014 в українській гривні; №1875 від 28.05.2013 (закритий 30.05.2014), за період з 28.05.2013 по 30.05.2014 в українській гривні; №1875 від 15.05.2013 (закритий 27.02.2014), за період з 15.05.2013 по 27.02.2014 в українській гривні; №1875 від 22.05.2013 (закритий 17.02.2014), за період з 22.05.2013 по 17.02.2014 в українській гривні; №1875 від 22.05.2013 (закритий 12.02.2014), за період з 22.05.2013 по 12.02.2014 в українській гривні; №1875 від 27.05.2013 (закритий 26.02.2014), за період з 27.05.2013 по 26.02.2014 в українській гривні; №1875 від 03.06.2013 (закритий 17.02.2014), за період з 03.16.2013 по 17.02.2014 в українській гривні, які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2013 по 10.02.2014, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня; справи про відкриття усіх поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ); оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) на рахунках з зазначений період з дати відкриття по дату закриття.

З матеріалів клопотання вбачається, що ПМУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000003 від 02 січня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.3 ст.191 КК України. Встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , діючи за попередньою домовленістю зі службовими особами ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в ході проведення робіт по об`єкту «Реконструкція каналізаційного колектору від вул.Пушкарівська до вул.Енгельса» на території парку-меморіалу «Скорботної Матері» в м.Полтава за договором генерального підряду, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до акту приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2 за грудень 2013 року з їх фактичного виконання, а саме вартості проведених робіт із встановленою обийчаток та труб, завищили їх вартість, тобто здійснили замах на заволодіння коштами обласного бюджету. Замовником робіт на об`єкті виступало КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а проведені роботи виконували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_7 », хоча розрахунки та укладання договорів здійснювалися з суб`єктом господарювання ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Установлено, що ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », являючись генеральним підрядником за договорами підряду з проведення робіт на об`єкті «Реконструкція та аварійно-відновлювальні роботи каналізаційного колектору по АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 . 2 етап.» здійснювало отримання коштів від КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за виконання зазначених робіт на поточний рахунок за № НОМЕР_6 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та подальшому, зазначені кошти ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховувало на поточний рахунок за № НОМЕР_7 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за нібито придбання насосів, поставлених на баланс підприємства. У ході проведення заходів у кримінальному провадженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за місцем реєстрації відсутнє.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінальної справи, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_7 (українська гривня) закритий 17 лютого 2014 року, який належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою - АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів по рахункуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_7 (українська гривня) закритий 17 лютого 2014 року, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) за період з 24 травня 2013 року по 17 лютого 2014 року, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня; картки зразків підписів та відбитків печаток юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ); грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) на рахунках з зазначений період з дати відкриття по дату закриття, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою - АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежуз 24 травня 2013 року по 17 лютого 2014 року, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою - АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000003 від 02 січня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.3 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл в період з 14 липня 2014 року по 14 серпня 2014 року старшому слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 співробітнику ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області молодшому лейтенанту міліції ОСОБА_5 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_7 (українська гривня) закритий 17 лютого 2014 року, який належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою - АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл в період з 14 липня 2014 року по 14 серпня 2014 року старшому слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 співробітнику ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області молодшому лейтенанту міліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів по рахункуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_7 (українська гривня) закритий 17 лютого 2014 року, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) за період з 24 травня 2013 року по 17 лютого 2014 року, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня; картки зразків підписів та відбитків печаток юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ); грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) на рахунках з зазначений період з дати відкриття по дату закриття, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою - АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл в період з 14 липня 2014 року по 14 серпня 2014 року старшому слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 співробітнику ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області молодшому лейтенанту міліції ОСОБА_5 на вилучення роздруківки руху коштів у електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежуз 24 травня 2013 року по 17 лютого 2014 року, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою - АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1