Провадження № 1-кс/554/5153/2016
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 червня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000665 від 31.07.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000665 від 31.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.205, ч. 1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період часу за липень, вересень, грудень 2013 року невстановлені особи від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), грубо порушуючи вимоги п. п. 198.1, 198.2, 198.6 ст. 198 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-IV, умисно, з метою прикриття незаконної діяльності із ухилення суб`єктами господарської діяльності (вигодо набувачами) від сплати обов`язкових платежів у наслідок незаконного формування податкового кредиту, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів: податкових декларацій з податку на прибуток та на додану вартість, податкових та видаткових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних та інших первинних бухгалтерських та облікових документів щодо проведення фінансово-господарських операцій із Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та з рядом інших суб`єктів господарювання, які фактично місця не мали.

При цьому, фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за місцем реєстрації не перебуває, будь-якої фінансово-господарської діяльності не здійснює, у тому числі не мало будь-яких господарських відносин із вказаними підприємствами -вигодонабувачами. Перерахування СГД, є безпідставним та спрямованим на прикриття незаконної діяльності із ухилення суб`єктами господарської діяльності від сплати обов`язкових платежів у наслідок незаконного формування податкового кредиту.

Окрім того, на протязі 2013-2014 років службові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), всупереч п. 22 ст. 1, ст. 11 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» внесли до тендерної документації завідомо недостовірні відомості, а саме до сертифікатів виробників продукції, довідок про виконання аналогічних договорів, з метою визначення переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), чим у подальшому здійснювали завищення вартості поставки товарно-матеріальних цінностей (кабелів) у накладних, а також вносили завідомо неправдиві відомості до первинних бухгалтерських документів та податкової звітності, а саме декларацій з ПДВ, вказуючи при цьому недостовірні відомості щодо постачання товарів та їх обсяг підконтрольними установами - суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ознаками фіктивності, якому вказані кошти безпідставно перераховувались та останніми переводилися у готівку, тобто спричинили Державному підприємству збитки, на суму 450 тис. грн.
Згідно до протоколів засідань конкурсного комітету ВП Запорізька АЕС» ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визначено переможцем за предметами закупівлі:

-«Інструменти та прилади вимірювальні, контрольні та випробувальні інші» (ЗІП ДО системи RPV-1000 ), для ВП ЗАЕС, ДК 2010 код 26.51.6 проведених у 2013 році.

- «Інструменти та прилади вимірювальні, контрольні та випробувальні інші» (ЗІП до системи RPV-1000 ), для ВП ЗАЕС-693, ДК 2010 код 26.51.6 проведених у 2013 році;

-«Частини та приладдя до вимірювального, випробувального та навігаційного устаткування» (перетворювачі для системи RPV-1000), проведених у 2013 році.

30.04.2013 укладено договір поставки продукції № 213 (1) 13 УК та № 214 (1) 13 УК між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) Постачальник та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) Покупець, щодо поставки «Мікро роз`ємів, керуючих плат, шлангів низького тиску, повітряних циліндрів, лінійних підшипників та інше» на суму 994 020,00 грн. та поставки «середньої каретки, лінійного підшипника, каретки, повітряного поворотного циліндра, шлангу повітряного» на суму 858 384,00 грн. для подальшої поставки та використання на «Запорізькій АЕС» ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

18.06.2013 укладено договір поставки продукції № 356 (1) 13 Ук між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) Постачальник та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) Покупець, щодо поставки «Вихрострумових перетворювачів та ультразвукових перетворювачів» на суму 1 668 283,00 грн. для подальшої поставки та використання на «Запорізькій АЕС» ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до укладених договорів поставок, дана продукція була поставлена до ЗВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення даних фактичних обставин здійснених поставок та придбання зазначеного обладнання Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », поставлених від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, необхідно здійснити тимчасовий доступ до обладнання, що поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 30 1 18 119 Мікро раз`єму вилка (Р3-1532005-4 FSСМ98278) в кількості 100 одиниць; 30 1 18 120 Мікро раз`єму розетка (Р1466328-1 САGЕ 98278) в кількості 100 одиниць; 30 1 18 185 Керуючої плати осей "А,В,...", блок DS16030); 30 1 18 186 Керуючої плати осі Z DS16030 master; 30 1 18 187 Керуючої плати осі Z DS16030 slave 1; 30 1 18 192 Шлангу низького тиску ТЕ11310 ВАR D13х19, L-40 м; 30 1 18 214 Повітряного циліндру Блоку ЕЕ внутрішнього Радіуса (ВF- 096-D)ІМ003-320109-10М (RVT-32-01-00) в кількості 3 одиниці; 30 1 18 215 Повітряного циліндру копіювального вузла оболонки (SMB09 - 6-D) (RVТ-33-01-00) в кількості 2 одиниці; 30 1 18 216 Повітряного циліндру блоку ЕЕ патрубка (Festo DSU-20-320-Р-А; 188570 V908; рmах 10 bаг) RVТ-32-04-00 SМDSЕU-20; 30 1 18 225 Лінійний підшипник Super Ball Bushing Linear Bearing Super 8-OPN в кількості 4 одиниці; 30 1 18 228 Блок напрямної SuperSlide 2DB-16 в кількості 2 одиниці; 30 1 18 234 Лінійний підшипник Super Ball Bushing Linear Bearing Super 12-OPN в кількості 16 одиниць; 30 1 18 14, Середньої каретки ІМ003-310306-10F в кількості 8 одиниць; 30 1 18 15, Каретки ІМ003-310307-10 F в кількості 24 одиниці; 30 1 18 29, Super Ball Bushing Linear Bearing (Sup. 16-OPN) лінійного підшипника в кількості 8 одиниць; 30 1 18 208 Повітряного поворотного циліндра smdsm-12-270-P-FW в кількості 3 одиниць; 30 1 18 242 Шлангу повітряного FЕSТО 8x1,25 в кількості 100 м.; 30 1 18 243 Шлангу повітряного FЕSТО 6x1 в кількості 500 м.; 30 1 18 244 Шлангу повітряного FЕSТО 4x0,75 в кількості 50 м.; 30 2 12 75, Вихрострумового перетворювача G3 R.0 30x30 в кількості 2 одиниці; 30 2 12 76, Вихрострумового перетворювача G3 R.1 30x30 в кількості 2 одиниці; 30 2 12 165, Ультразвукового перетворювача RСr2-Аust2(15х25) С SА; 30 2 12 166, Ультразвукового перетворювача 70ТRL2,25St2 (15х25) С SА в кількості 2 одиниці; 30 2 12 167, Ультразвукового перетворювача 45 L2-St2(25х25) С 40x40 в кількості 2 одиниці; 30 2 12 168, Ультразвукового перетворювача 45 ТRL2,25 St2(15х25) С SА в кількості 2 одиниці; 30 2 12 169, Ультразвукового перетворювача ТRСr2-Аust2(10х18) С SА в кількості 2 одиниці; 30 2 12 170, Ультразвукового перетворювача 70ТRL2,25St2 (10х18) С SА в кількості 2 одиниці; 30 2 12 171, Ультразвукового перетворювача 0 ТRL4-Аust2 (10х15)С RА в кількості 2 одиниці; 30 2 12 172, Ультразвукового перетворювача 0 L2,25(d25) L40x40 в кількості 2 одиниці; 30 2 12 173, Ультразвукового перетворювача 45 ТRL 4- St2(12х25) С SА в кількості 2 одиниці; 30212 174, Ультразвукового перетворювача 70 ТRТL2,25St3 (8х20) С SА в кількості 2 одиниці; 30 2 12 175, Ультразвукового перетворювача 60 Т1- StЕ ??(30х20)С40х40 в кількості 2 одиниці; 30 2 12 176, Ультразвукового перетворювача Т1- StЕ ??(30х25)С40х40 в кількості 2 одиниці, з метою його огляду та встановлення фактичного найменування на табличках, маркування, дат виготовлення, заводу виробника, інших даних, які ідентифікують його, які знаходяться у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене ним клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Однак, у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не тільки слідчим по даному кримінальному провадженню, але й посадовим особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження, а підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні не надано, тому вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання доступу особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до 30 1 18 119 Мікро раз`єму вилка (Р3-1532005-4 FSСМ98278 в кількості 100 шт.); 30 1 18 120 Мікро раз`єму розетка (Р1466328-1 САGЕ 98278 в кількості 100 шт.); 30 1 18 185 Керуючої плати осей "А,В,...", блок DS16030); 30 1 18 186 Керуючої плати осі Z DS16030 master; 30 1 18 187 Керуючої плати осі Z DS16030 slave 1; 30 1 18 192 Шлангу низького тиску ТЕ11310 ВАR D13х19, L-40 м; 30 1 18 214 Повітряного циліндру Блоку ЕЕ внутрішнього Радіуса (ВF- 096-D)ІМ003-320109-10М (RVT-32-01-00) в кількості 3 шт.; 30 1 18 215 Повітряного циліндру копіювального вузла оболонки (SMB09 - 6-D) (RVТ-33-01-00) в кількості 2 шт.; 30 1 18 216 Повітряного циліндру блоку ЕЕ патрубка (Festo DSU-20-320-Р-А; 188570 V908; рmах 10 bаг) RVТ-32-04-00 SМDSЕU-20; 30 1 18 225 Лінійний підшипник Super Ball Bushing Linear Bearing Super 8-OPN в кількості 4 шт.; 30 1 18 228 Блок напрямної SuperSlide 2DB-16 в кількості 2 шт.; 30 1 18 234 Лінійний підшипник Super Ball Bushing Linear Bearing Super 12-OPN в кількості 16 шт.; 30 1 18 14, Середньої каретки ІМ003-310306-10F в кількості 8 шт.; 30 1 18 15, Каретки ІМ003-310307-10 F в кількості 24 шт.; 30 1 18 29, Super Ball Bushing Linear Bearing (Sup. 16-OPN) лінійного підшипника в кількості 8 шт.; 30 1 18 208 Повітряного поворотного циліндра smdsm-12-270-P-FW в кількості 3 шт.; 30 1 18 242 Шлангу повітряного FЕSТО 8x1,25 в кількості 100 м.; 30 1 18 243 Шлангу повітряного FЕSТО 6x1 в кількості 500 м.; 30 1 18 244 Шлангу повітряного FЕSТО 4x0,75 в кількості 50 м.; 30 2 12 75, Вихрострумового перетворювача G3 R.0 30x30 в кількості 2 шт.; 30 2 12 76, Вихрострумового перетворювача G3 R.1 30x30 в кількості 2 шт.; 30 2 12 165, Ультразвукового перетворювача RСr2-Аust2(15х25) С SА; 30 2 12 166, Ультразвукового перетворювача 70ТRL2,25St2 (15х25) С SА в кількості 2 шт.; 30 2 12 167, Ультразвукового перетворювача 45 L2-St2(25х25) С 40x40 в кількості 2 шт.; 30 2 12 168, Ультразвукового перетворювача 45 ТRL2,25 St2(15х25) С SА в кількості 2 шт.; 30 2 12 169, Ультразвукового перетворювача ТRСr2-Аust2(10х18) С SА в кількості 2 шт.; 30 2 12 170, Ультразвукового перетворювача 70ТRL2,25St2 (10х18) С SА в кількості 2 шт.; 30 2 12 171, Ультразвукового перетворювача 0 ТRL4-Аust2 (10х15)С RА в кількості 2 шт.; 30 2 12 172, Ультразвукового перетворювача 0 L2,25(d25) L40x40 в кількості 2 шт.; 30 2 12 173, Ультразвукового перетворювача 45 ТRL 4- St2(12х25) С SА в кількості 2 шт.; 30212 174, Ультразвукового перетворювача 70 ТRТL2,25St3 (8х20) С SА в кількості 2 шт.; 30 2 12 175, Ультразвукового перетворювача 60 Т1- StЕ ??(30х20)С40х40 в кількості 2 шт.; 30 2 12 176, Ультразвукового перетворювача Т1- StЕ ??(30х25)С40х40 в кількості 2 шт., з метою його огляду та встановлення фактичного найменування на табличках, маркування, дат виготовлення, заводу виробника, інших даних, які ідентифікують його.

В іншій частині клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1