печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000077 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ухилились від спати податків в особливо великих розмірах.

Відповідно до акту перевірки №601/26-55-22-01/14308279 від 08.07.2014 року «Про результати планової виїзної перевірки Казенного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2011 по 31.12.2013 року» КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » донараховано податку на додану вартість на суму 4 598 501 грн. та податку на прибуток підприємств 4 559 741 грн., в результаті проведених фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, встановлено, що в період 2012-2013р. ДГП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на замовлення низки СПД надракористувачів, проводило геологічні роботи, які замовляло у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В свою чергу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нібито замовляло вказані роботи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність у дослідженні діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 при отриманні кредитних коштів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів - які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме до документів:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зокрема, Договору кредиту №23/К/12 від 29.08.2012 та всіх інших документів, пов`язаних з укладанням даного правочину (в тому числі кредитної справи, відповідно до укладеного правочину; всіх документів щодо перевірки платоспроможності клієнта, заставного майна та усіх інших документів, які надавались до Банку клієнтом при оформленні кредиту; інших правочинів, які укладались за відповідним договором; реєстраційних документів наданих для отримання кредиту; виписку про рух грошових коштів по всім рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

- ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_6 ), зокрема, Договорів банківського вкладу №66-Ф, 67-Ф, 68-Ф від 30.08.2012 та всіх інших Договорів банківського вкладу укладених з ОСОБА_5 ; Договору застави майнових прав №23/К/12/З-1-1 від 05.10.2012 та всіх інших Договорів застави укладених з ОСОБА_5 ; Договорів щодо отримання ОСОБА_5 кредитів в Банку та всіх інших документів, пов`язаних з укладанням вказаних вище правочинів (в тому числі кредитної справи, відповідно до укладеного правочину; всіх документів щодо перевірки платоспроможності клієнта, заставного майна та усіх інших документів, які надавались до Банку клієнтом при оформленні кредиту; інших правочинів, які укладались за відповідними договорами; реєстраційних документів наданих для отримання кредиту; виписку про рух грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_5 );

- аудиторських висновків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період 2012 2014 років.

- копії установчих документів (статут з усіма змінами та доповненнями) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » станом на 2012 2014 роки.

- документів, що підтверджують склад керівних та контролюючих органів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: учасників, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю голови правління, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємства, а також заступників голови правління (вказати номери контактних телефонів) станом на 2012 2014 роки.

- протоколи загальних зборів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо призначення голови правління на посаду та надання йому відповідних повноважень; наказ про призначення голови правління на посаду; наказ та посадові обов`язки осіб, що здійснюють бухгалтерське обслуговування в період 2012 2014 років.

- положення про кредитний комітет ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період 2012-2014 років; інформацію про осіб, які входили до складу кредитного комітету, їх посадові інструкції (в тому числі наступних осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48357/16-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1