Справа № 667/1792/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 березня 2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000270 від 22.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно ТОВ «Киселівка» (75022, Херсонська область, Білозерський район, с. Киселівка, вул. Радянська, 50, ), а саме: на гроші у безготівковій формі, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Райффайзен Банк Аваль» (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9), нерухоме майно: будівля контори за адресою: Херсонська область, Білозерський район, с. Зелений Гай; господарський двір за адресою: Херсонська область, Білозерський район, с. Киселівка, вул. Радянська, 50-а.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Стаття 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

З наданих документів вбачається, що 22.01.2016 до Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла інформація про те, що 01.09.2015 Господарський суд Херсонської області виніс рішення (яке вступило в законну силу 14.09.2015) про стягнення з ТОВ «Киселівка» (75022, Херсонська область, Білозерський район, с. Киселівка, вул. Радянська, 50, ) на користь ТОВ «Продексим, ЛТД» грошові кошти в сумі: 1 095 070 (один мільйон дев`яносто п`ять тисяч сімдесят) гривень основного боргу по попередній оплаті, перерахованій за поставку сільгосппродукції на умовах укладених між сторонами договорів поставки, зобов`язання по відвантаженню якої залишилися невиконаними, 2 123 497 (два мільйони сто двадцять три тисячі чотириста дев`яносто сім) гривень 35 копійок штрафу за порушення договірних зобов`язань по поставці товару та 22 212 (двадцять дві тисячі двісті дванадцять) гривень 47 копійок судового збору. Директор ТОВ «Киселівка» ОСОБА_4 умисно ухиляється від виконання рішення Господарського суду Херсонської області від 01.09.2015.

Крім того, допитаний в якості представника потерпілого директор ТОВ «Продексим, ЛТД» ОСОБА_5 показав, що відповідно договору поруки № 04/11-1 від 04.11.2013, який був підписаний ОСОБА_6 (наскільки йому відомо, дружиною ОСОБА_4 директора ТОВ «Киселівка), ПП «Агропродукт Н» (75000, Херсонська область, Білозерський район, смт. Білозерка, вул. Батумська, 28, кв. 7, ) виступило поручителем перед ТОВ «Продексим, ЛТД» за невиконання ТОВ «Киселівка» усіх зобов`язань, що виникли з договорів № 14/03/12 від 14.03.2012, № 22/06/12 т.к. гсм від 22.06.2012, № 20/08/12-1 т.к.удобр. від 20.08.2012, № 27/08/12 т.к.тмц від 27.08.2012, № 21/12/12 т.к.удобр. від 21.12.2012, № 12/02/13 від 12.03.13, № 31/10/13 т.к.гсм від 31.10.2013, № 04/11/13-1 від 04.11.2013 зі змінами та доповненнями до цих договорів (боргові зобов`язання по вказаним договорам були зазначено в рішенні Господарського суду Херсонської області). Але й ПП «Агропродукт Н» як поручитель ТОВ «Киселівка» свої зобов`язання перед ТОВ «Продексим, ЛТД» не виконує.

На даний момент керівником ПП «Агропродукт Н» є ОСОБА_7 , а ОСОБА_6 з ОСОБА_4 самоусунулись від виконання рішення суду, враховуючи їх родинний зв`язок, є підстави вважати, що вони умисно заволоділи грошовими коштами ТОВ «Продексим, ЛТД» заздалегідь не збираючись їх повертати.

В ході досудового розслідування представником потерпілого ТОВ «Продексим, ЛТД» був заявлений цивільний позов на суму 3 218 567 гривень 35 копійок (в розмірі заподіяної матеріальної шкоди).

Встановлено, що розрахунки ТОВ «Киселівка» та ПП «Агропродукт Н» здійснюють за розрахунковими рахунками:

1) ТОВ «Киселівка» - ТОВ «Райффайзен Банк Аваль» (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9) р/р № НОМЕР_1 ;

2) ПП «Агропродукт Н» - ПАТ «ПроКредит Банк» (03115, м. Київ, пр. Перемоги, 107-а) р/р № НОМЕР_2 .

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ТОВ «Киселівка» належить наступне майно: будівля контори за адресою: Херсонська область, Білозерський район, с. Зелений Гай; господарський двір за адресою: Херсонська область, Білозерський район, с. Киселівка, вул. Радянська, 50-а.

На підставі викладеного, враховуючи те, що гроші в безготівковій формі, які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Киселівка» № НОМЕР_1 ТОВ «Райффайзен Банк Аваль» (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9), нерухоме майно: будівля контори за адресою: Херсонська область, Білозерський район, с. Зелений Гай; господарський двір за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для забезпечення в подальшому цивільного позову, оскільки предметом вчинення тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України є грошові кошти по борговому зобов`язанню, і те, що незастосування заборони на розпорядження даним банківським рахунком та нерухомим майном може призвести до перерахування наявних грошових коштів контрагентам, а щодо нерухомого майно до його подальшого продажу, у зв`язку з чим забезпечення цивільного позову в розмірі 3 218 567 гривень 35 копійок буде неможливим, що може перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 32, 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372 КПК України, суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000270 від 22.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, ТОВ «Киселівка» (75022, Херсонська область, Білозерський район, с. Киселівка, вул. Радянська, 50, ), а саме: на гроші у безготівковій формі, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Райффайзен Банк Аваль» (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9), нерухоме майно: будівля контори за адресою: Херсонська область, Білозерський район, с. Зелений Гай; господарський двір за адресою: Херсонська область, Білозерський район, с. Киселівка, вул. Радянська, 50-а.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення, а підозрюваним в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1