Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9288/16-к
У Х В А Л А

03 листопада 2016 року Слідчий суддя Придніпровський районний суд м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 1-го класу ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0000003 від 30.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.2 ст.205, ч.1 ст.209, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

В зазначеному клопотанні вказано, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2011-2012 років проводило фінансово-господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП «Видавництво « ОСОБА_5 ». Зазначені підприємства зареєстровані на підставних осіб з метою прикриття незаконної діяльності, використання документів для штучного формування податкового кредиту з ПДВ та надання послуг по проведенню «конвертації» безготівкових коштів у готівку. Згідно з отриманою у ДПС України в Черкаській області деталізованою інформацією про платника ПДВ щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів за вказаний період ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено фінансових операцій із зазначеними суб`єктами господарювання на суму 34 млн. грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи шляхом використання реквізитів фіктивного підприємства ПП « ОСОБА_6 », (директора та засновника якого ОСОБА_7 визнано винною обвинувальним вироком ІНФОРМАЦІЯ_4 за ч.1 ст.205 КК України) склали та внесли неправдиві відомості до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі яких здійснювалось перерахування безготівкових коштів в готівку від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили розтрату державних коштів у сумі 12,8 млн. грн., чим нанесено шкоду державному бюджету в особливо великому розмірі, шляхом використання реквізитів фіктивних підприємства ПП « ОСОБА_8 », (директора та засновника якого ОСОБА_9 визнано винним обвинувальним вироком ІНФОРМАЦІЯ_4 за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України), якими за нібито виконані роботи та надані послуги незаконно перераховано державні грошові кошти у сумі 12,8 млн. грн., які в подальшому перераховані на рахунок фіктивного підприємства ПП « ОСОБА_6 » (директора та засновника якого ОСОБА_7 визнано винною обвинувальним вироком ІНФОРМАЦІЯ_4 за ч.1 ст.205 КК України).
Разом з тим, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом використання реквізитів фіктивних підприємств ПП « ОСОБА_10 » та ПП « ОСОБА_6 », здійснено дії, направлені на легалізацію, відмивання, відповідно до висновку аналітичного дослідження по ПП « ОСОБА_8 » (директора та засновника якого ОСОБА_9 визнано винним обвинувальним вироком ІНФОРМАЦІЯ_4 за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України) №55/15-32-16-02-05 від 20.03.2015, грошові кошти у сумі 613 000 гривень, одержані внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, легалізовано невстановленими особами шляхом вчинення з ними фінансових операцій - перерахування на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (директора та засновника якого ОСОБА_7 визнано винною обвинувальним вироком ІНФОРМАЦІЯ_4 за ч.1 ст.205 КК України).
Встановлено, що легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали через ланцюг підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_10 » та ПП « ОСОБА_6 », з яких директорів двох останніх підприємств визнано винними у вчиненні злочину, передбаченого ст.205 КК України.
В матеріалах кримінального провадження наявні матеріали проведених обшуків за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », але жодного документу, який би підтверджував співпрацю між вказаним вище ланцюгом підприємств, зокрема перерахування грошових коштів в сумі 12,8 млн. грн. з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ПП « ОСОБА_10 » - ПП « ОСОБА_6 », не встановлено.
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження співпраці між вказаним вище ланцюгом підприємств, зокрема перерахування грошових коштів в сумі 12,8 млн. грн. з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ПП « ОСОБА_10 » - ПП « ОСОБА_6 »,а також для встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність дослідити бухгалтерські, фінансово-господарські документи та комп`ютерну техніку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити та наполягав на розгляді клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи, оскільки мається достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

З урахуванням викладеного вище, беручи до уваги тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дослідження речей та документівмає суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до бухгалтерських, фінансово-господарських документів з можливістю вилучення ксерокопій документів, які відносяться до кримінального провадження. У вилученні комп`ютерної техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відмовити.
Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164,165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ в Черкаській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до бухгалтерських, фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення ксерокопій документів, які відносяться до кримінального провадження.
У вилученні комп`ютерної техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відмовити.
Зобов`язати відповідальну особу за збереження вказаних документів їх видати, роз`яснивши її, що в разі не виконання покладених на неї процесуальних обов`язків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1