Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/694/16-к
УХВАЛА
8 квітня 2016 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Ярмолинецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 06.03.2016,

встановив:
5 квітня 2016 року заступник начальника СВ Ярмолинецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Хмельницької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 06.03.2016 близько 09 год. 00 хв. в с. Солобківці Ярмолинецького району, ОСОБА_5 шляхом обману, під приводом продажу побутової техніки через інтернет-магазин " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським способом заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 750 грн., чим завдав йому матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом слідчим відділенням Ярмолинецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області розпочате досудове розслідування, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 06.03.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення розслідування встановлено, що ОСОБА_5 при вчиненні вищезазначених шахрайських дій використовував банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , на які ошукані особи перераховували грошові кошти, як передоплату за товар.

Тому з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, оскільки інформація щодо власника банківськіх рахунків та руху коштів по них має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і разом з тим становить банківську таємницю клієнта банку, отримання якої в інший спосіб не можливо, слідчий просить надати йому дозвіл на отримання в Хмельницькій філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " інформації, що містить відомості: кому належать банківські картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання; яким номером оператора мобільного зв`язку користується власник банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; фотознімок особи, яка отримала банківські картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 01.06.2015 по 05.04.2016; інформацію про банківські картки, з яких були перераховані грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням повних анкетних даних особи власника банківських карток, адреси реєстрації та їх місця проживання; інформацію про осіб (із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання), які перераховували на банківські картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 грошові кошти; де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти із банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; фото-відеозаписи з камери спостереження банкомату або каси ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням місця його розташування) та особи, яка в період часу з 01.06.2015 по 05.04.2016 знімала грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням суми грошових коштів, які знімались.

В судовому засіданні прокурор і слідчий клопотання підтримали.

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, є підстави задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

В той же час вимоги про зобов`язання керуючого Хмельницької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати вказані документи та відомості в письмовому та електронному вигляді для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , не ґрунтується на вимогах кримінального процесуального законодавства, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.

Надати застунику начальника СВ Ярмолинецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_4 або за його дорученням працівнику оперативного підрозділу Ярмолинецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Хмельницької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), становлять банківську таємницю клієнта банку і містять інформацію:

-кому належать банківські картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

-яким номером оператора мобільного зв`язку користується власник банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

-фотознімок особи, яка отримала банківські картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

-рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 01.06.2015 по 05.04.2016;

-інформацію про банківські картки, з яких були перераховані грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням повних анкетних даних особи власника банківських карток, адреси реєстрації та їх місця проживання;

-інформацію про осіб (із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання), які перераховували на банківські картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 грошові кошти;

-де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти із банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

-фото-відеозаписи з камери спостереження банкомату або каси ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням місця його розташування) та особи, яка в період часу з 01.06.2015 по 05.04.2016 знімала грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням суми грошових коштів, які знімались, - з можливістю їх вилучення.
Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Копія вірна:

Суддя ОСОБА_1