В справі № 760/7450/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 серпня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282 від 22.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що групою детективів Національного антикорупційного бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000282 від 22.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в грудні 2015 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), діючи за попередньою змовою зі службовими особами юридичних осіб приватного права та невстановленими фізичними особами, з метою розтрати бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем, уклали договори про надання послуг та поставку товарів із зазначеними юридичними особами приватного права та фізичними особами підприємцями (далі ФОП), після чого підписали акти виконаних робіт та накладні про поставку товарів, достовірно знаючи, що послуги фактично не надавались, а товари не поставлялись, на підставі чого на рахунки зазначених суб`єктів господарювання були перераховані грошові кошти, чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, а саме розтрату чужого майна, вчинену за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням установлено, що:

- 30.12.2015 ГПУ на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), здійснено три платежі на загальну суму 599757,73 грн., за послуги з технічного обслуговування систем електромереж і послуги з технічного обслуговування та промивки системи опалення;

- 30.12.2015 року ГПУ на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснено три платежі на загальну суму 599455,65 грн., за послуги технічного обслуговування системи внутрішньої каналізації, водопостачання та водовідведення, а також системи зовнішніх протипожежних водопроводів;

- 30.12.2015 року ГПУ на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснено три платежі на загальну суму 599678,60 грн. за послуги з технічного обслуговування внутрішніх протипожежних водопроводів, технічного випробування та аналізу технічного стану електромереж, промивки системи внутрішніх каналізаційних мереж та системи водовідведення.

За таких обставин існує обґрунтована підозра про вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження.

У ході проведення досудового розслідування виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, які зберігаються в ГПУ, а саме: 1) договір №02-11/15 від 21.12.2015 між ГПУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатками №№ 1, 2, 3; платіжне доручення №3886 від 28.12.2015, рахунок на оплату №3 від 24.12.2015, рапорт ОСОБА_4 від 24.12.2015 щодо надання дозволу на оплату рахунку №3 від 24.12.2015, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за відповідним договором; 2) договір №06-11/15 від 21.12.2015 між ГПУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатками №№ 1, 2, 3; платіжне доручення №3887 від 28.12.2015, рахунок на оплату №4 від 24.12.2015, рапорт ОСОБА_4 від 24.12.2015 щодо надання дозволу на оплату рахунку №4 від 24.12.2015, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за відповідним договором; 3) договір №10-11/15 від 21.12.2015 між ГПУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатками №№ 1, 2, 3; платіжне доручення №3880 від 28.12.2015, рахунок на оплату №5 від 24.12.2015, рапорт ОСОБА_4 від 24.12.2015 щодо надання дозволу на оплату рахунку №5 від 24.12.2015, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за відповідним договором; 4) договір №23/11 від 21.12.2015 між ГПУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з додатками №№ 1, 2, 3; платіжне доручення №3883 від 28.12.2015, рахунок на оплату №14 від 24.12.2015, рапорт ОСОБА_4 від 24.12.2015 щодо надання дозволу на оплату рахунку №14 від 24.12.2015, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за відповідним договором; 5) договір №21/11 від 21.12.2015 між ГПУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з додатками №№ 1, 2, 3; платіжне доручення №3884 від 28.12.2015, рахунок на оплату №13 від 24.12.2015, рапорт ОСОБА_4 від 24.12.2015 щодо надання дозволу на оплату рахунку №13 від 24.12.2015, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за відповідним договором; 6) договір №24/11 від 21.12.2015 між ГПУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з додатками №№ 1, 2, 3; платіжне доручення №3885 від 28.12.2015, рахунок на оплату №15 від 24.12.2015, рапорт ОСОБА_4 від 24.12.2015 щодо надання дозволу на оплату рахунку №15 від 24.12.2015, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за відповідним договором; 7) договір №107 від 21.12.2015 між ГПУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатками №№ 1, 2, 3; платіжне доручення №3881 від 28.12.2015, рахунок на оплату №7 від 24.12.2015, рапорт ОСОБА_4 від 24.12.2015 щодо надання дозволу на оплату рахунку №7 від 24.12.2015, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за відповідним договором; 8) договір №108 від 21.12.2015 між ГПУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатками №№ 1, 2, 3; платіжне доручення №3882 від 28.12.2015, рахунок на оплату №8 від 24.12.2015, рапорт ОСОБА_4 від 24.12.2015 щодо надання дозволу на оплату рахунку №8 від 24.12.2015, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за відповідним договором; 9) договір №109 від 21.12.2015 між ГПУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатками №№ 1, 2, 3; платіжне доручення №3888 від 28.12.2015, рахунок на оплату №9 від 24.12.2015, рапорт ОСОБА_4 від 24.12.2015 щодо надання дозволу на оплату рахунку №9 від 24.12.2015, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за відповідним договором; 10) все листування між ГПУ з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з другої щодо укладення вищезазначених договорів.

Необхідність вилучення оригіналів документів пояснюється наявністю підстав для проведення почеркознавчої експертизи, яку неможливо призначити за відповідними копіями.

В зв`язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому детективу - керівнику Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , детективам Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: 1) договір №02-11/15 від 21.12.2015 між ГПУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками №№ 1, 2, 3; платіжне доручення №3886 від 28.12.2015, рахунок на оплату №3 від 24.12.2015, рапорт ОСОБА_4 від 24.12.2015 щодо надання дозволу на оплату рахунку №3 від 24.12.2015, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за відповідним договором; 2) договір №06-11/15 від 21.12.2015 між ГПУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатками №№ 1, 2, 3; платіжне доручення №3887 від 28.12.2015, рахунок на оплату №4 від 24.12.2015, рапорт ОСОБА_4 від 24.12.2015 щодо надання дозволу на оплату рахунку №4 від 24.12.2015, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за відповідним договором; 3) договір №10-11/15 від 21.12.2015 між ГПУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатками №№ 1, 2, 3; платіжне доручення №3880 від 28.12.2015, рахунок на оплату №5 від 24.12.2015, рапорт ОСОБА_4 від 24.12.2015 щодо надання дозволу на оплату рахунку №5 від 24.12.2015, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за відповідним договором; 4) договір №23/11 від 21.12.2015 між ГПУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з додатками №№ 1, 2, 3; платіжне доручення №3883 від 28.12.2015, рахунок на оплату №14 від 24.12.2015, рапорт ОСОБА_4 від 24.12.2015 щодо надання дозволу на оплату рахунку №14 від 24.12.2015, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за відповідним договором; 5) договір №21/11 від 21.12.2015 між ГПУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з додатками №№ 1, 2, 3; платіжне доручення №3884 від 28.12.2015, рахунок на оплату №13 від 24.12.2015, рапорт ОСОБА_4 від 24.12.2015 щодо надання дозволу на оплату рахунку №13 від 24.12.2015, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за відповідним договором; 6) договір №24/11 від 21.12.2015 між ГПУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з додатками №№ 1, 2, 3; платіжне доручення №3885 від 28.12.2015, рахунок на оплату №15 від 24.12.2015, рапорт ОСОБА_4 від 24.12.2015 щодо надання дозволу на оплату рахунку №15 від 24.12.2015, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за відповідним договором; 7) договір №107 від 21.12.2015 між ГПУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з додатками №№ 1, 2, 3; платіжне доручення №3881 від 28.12.2015, рахунок на оплату №7 від 24.12.2015, рапорт ОСОБА_4 від 24.12.2015 щодо надання дозволу на оплату рахунку №7 від 24.12.2015, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за відповідним договором; 8) договір №108 від 21.12.2015 між ГПУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатками №№ 1, 2, 3; платіжне доручення №3882 від 28.12.2015, рахунок на оплату №8 від 24.12.2015, рапорт ОСОБА_4 від 24.12.2015 щодо надання дозволу на оплату рахунку №8 від 24.12.2015, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за відповідним договором; 9) договір №109 від 21.12.2015 між ГПУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатками №№ 1, 2, 3; платіжне доручення №3888 від 28.12.2015, рахунок на оплату №9 від 24.12.2015, рапорт ОСОБА_4 від 24.12.2015 щодо надання дозволу на оплату рахунку №9 від 24.12.2015, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за відповідним договором; 10) все листування між ГПУ з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з іншої щодо укладення вищезазначених договорів, з можливістю ознайомитись з вищезазначеними документами та вилучити їх оригінали.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1