1Справа № 335/5970/16-к 1-кс/335/3647/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 травня 2016 року м. Запоріжжя
ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_5 про арешт майна.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ДП «Сільськогосподарське підприємство «Запорізьке» за попередньою змовою з іншими особами було розроблено та реалізовано схему з розкрадання коштів підприємства. Так, протягом 2014-2015 років ДП «Сільськогосподарське підприємство «Запорізьке» було укладено низку договорів підряду з фермерськими господарствами, строком дії до 2019 року, за якими державне підприємство зобов`язувалось на свій ризик виконати роботи з вирощування сільськогосподарських культур на належних йому земельних ділянках за завданням та з використанням посадкового матеріалу фермерських господарств. У свою чергу останні зобов`язувались прийняти та сплатити виконані сільськогосподарські роботи. Вирощений на умовах вказаних договорів врожай сільськогосподарських культур є власністю фермерських господарств. Фактично вказані правовідносини мають ознаки інших цивільно-правових угод, укладення яких, згідно норм законодавства України повинно відбуватися виключно за погодженням з відповідними органами державної влади України.
Орган досудового розлідування вважає, що метою укладання даних договорів на рахунки ДП «Сільськогосподарське підприємство «Запорізьке» відбувалося надходження коштів для їх подальшого розкрадання та уникнення будь-якого контролю з боку органів державної влади за використанням земельних ділянок, що перебувають у державній власності.
У подальшому, отримані від фермерських господарств кошти, керівництво ДП «Сільськогосподарське підприємство «Запорізьке», реалізуючи злочинну схему, перерахувало на рахунки ТОВ «Алком Груп», ТОВ «Бізнес-Деус Групп», ТОВ «Велпрайс груп», ТОВ «Ладком Інвест» на загальну суму 3 855 914,76 грн., за начебто надання сільськогосподарських послуг. Згідно отриманих даних вказані підприємства мають ознаки фіктивності та в дійсності послуги ДП «Сільськогосподарське підприємство «Запорізьке» ними не надавалися.
Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Алком Груп», ТОВ «Велпрайс груп», ТОВ «Ладком Інвест» зареєстровані у м. Києві за однією адресою, тоді як їх засновники є мешканцями м. Дніпропетровськ. Банківські рахунки ТОВ «Алком Груп», ТОВ «Бізнес-Деус Групп», ТОВ «Велпрайс груп», ТОВ «Ладком Інвест» відкриті в одних банківських установах. Вказані підприємства були зареєстровані у липні-серпні 2015 року, безпосередньо перед скоєнням злочину. Наймані працівники та матеріально-технічна база у даних підприємств відсутня. ТОВ «Алком Груп» та ТОВ «Бізнес-Деус Групп» після вказаних подій змінили назву на ТОВ «Альфа-Біз» та ТОВ «Елізіум Торг», відповідно. Зазначені обставини можуть свідчити про справжню мету створення ТОВ «Алком Груп», ТОВ «Бізнес-Деус Групп», ТОВ «Велпрайс груп», ТОВ «Ладком Інвест», а саме їх використання для вчинення кримінальних правопорушень.
Згідно матеріалів, які надані ГУ ДФС у Запорізькій області ТОВ «Алком Груп», ТОВ «Бізнес-Деус Групп», ТОВ «Велпрайс груп», ТОВ «Ладком Інвест» у період з 01 вересня 2015 року по 31 березня 2016 року надавали послуги ДП «Сільськогосподарське підприємство «Запорізьке» посіву з підвозом зерна, пшениці, рапсу, лущення стерлі, дискування, з передпосівною культивацією. У свою чергу дані підприємства формували протягом зазначеного періоду податковий кредит з ПДВ у зв`язку з придбанням кукурудзи, соняшника. При цьому рапс, пшеницю, добрива, паливо, тобто продукцію, необхідну для виконання цивільно-правових угод з ДП «Сільськогосподарське підприємство «Запорізьке» зазначені підприємства не закуповували.
Виходячи з наведеного, орган досудового розслідування вважає, що службові особи ДП «Сільськогосподарське підприємство «Запорізьке» здійснили розкрадання коштів державного підприємства.
Крім того, слідчий вказує, що аналогічну схему розкрадання коштів ДП «Сільськогосподарське підприємство «Запорізьке» зазначені особи реалізовують у 2016 році.
Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 12 травня 2016 року, слідчим суддею наданий дозвіл на проведення обшуку 12 та 13 поверху культурно-туристичного комплексу розташованого за адресою: м. Запоріжжя, бул. Шевченка, 71а, з метою виявлення та вилучення документів ДП «Сільськогосподарське підприємство «Запорізьке», ТОВ «Алком Груп» (друга назва ТОВ «Альфа-Біз»), ТОВ «Бізнес-Деус Групп»(друга назва ТОВ «Елізіум Торг»), ТОВ «Велпрайс груп», ТОВ «Ладком Інвест», інших підприємств, які мали взаємовідносини з ДП «Сільськогосподарське підприємство «Запорізьке», печаток вказаних підприємств та інших суб`єктів підприємницької діяльності, компьютерної техніки, носіїв інформації в яких може міститись зазначена інформація, чорнових записів, у тому числі які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_6 , майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення.
24 травня 2016 року органом досудового розслідування при проведенні обшуку за вказаною адресою у сейфі нежилого приміщення, що перебуває у користуванні директора ДП «Сільськогосподарське підприємство «Запорізьке» ОСОБА_6 , розташованого на 13 поверсі виявлено та вилучено 20 000 доларів США та 120 000 грн.
Крім того, у сейфі були виявлені та вилучені видаткові касові ордери ДП «Сільськогосподарське підприємство «Запорізьке», згідно яких, як вказав слідчий, у січні та лютому 2016 року ОСОБА_6 , без визначення підстави видачи, було отримано з каси підприємства 970 000 грн., окрім 130 000 грн., що надавалися, як фінансова допомога.
Виявлені факти на думку органа досудового розслідування можуть свідчити про розкрадання коштів ДП «Сільськогосподарське підприємство «Запорізьке» керівником даного підприємства ОСОБА_6 , які у подальшому останнім могли бути конвертовані у долари США та зберігатися у сейфі.
Досудове слідство вважає, що вилучені під час обшуку грошові кошти у сумі 20 000 доларів США та 120 000 грн. із сейфу кабінету, що знаходиться у користуванні ОСОБА_6 підтверджують скоєння ним розкрадання коштів державного підприємства, в наслідок чого мають ознаки речових доказів.
Постановою слідчого 25 травня 2016 року, вказані грошові кошти були визнані речовими доказами та передані на зберігання до УЛМТЗ ГУНП в Запорізькій області.
З метою збереження речових доказів, орган Національної поліції вважає за необхідним накласти арешт на вилучені 24 травня 2016 року під час проведення обшуку нежилого приміщення, що перебуває у користуванні директора ДП «Сільськогосподарське підприємство «Запорізьке» ОСОБА_6 , розташованого на 13 поверсі культурно-туристичного комплексу, за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти.
Посилаючись на вищезазначене, слідчий просив накласти арешт на грошові кошти у сумі 20 000 доларів США та 120 000 грн.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 підтримали клопотання та наполягали на його задоволенні з підстав зазначених в ньому.
Власник або володілець тимчасово вилученого майна в судове засідання не викликався з огляду на стислі строки розгляду клопотання про арешт майна та відсутності у розпорядженні суду інформації, яка би давала у 2-денний строк з дня отримання клопотання повідомити особу, у якої вилучені грошові кошти, про розгляд клопотання про їх арешт.
При цьому, відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК Українипідозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Дослідивши матеріали клопотання, якими слідчий обґрунтовує його доводи, заслухавши пояснення прокурора та слідчого, слідчий суддя доходить до наступних висновків.
Згідно ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження в тому числі є арешт майна.
За нормами ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ДП «Сільськогосподарське підприємство «Запорізьке» перерахувано на рахунок ТОВ «Алком Груп» грошові кошти в сумі 960 321,12 грн., ТОВ «Бізнес-Деус Групп» - 975 307,2 грн., ТОВ «Велпрайс груп» - 990 238,62 грн., ТОВ «Ладком Інвест» - 930 047,82 грн. за надання сільськогосподарських послуг
Зідно матеріалів, які надані ГУ ДФС у Запорізькій області ТОВ «Алком Груп», ТОВ «Бізнес-Деус Групп», ТОВ «Велпрайс груп», ТОВ «Ладком Інвест» у період з 01 вересня 2015 року по 31 березня 2016 року надавали послуги ДП «Сільськогосподарське підприємство «Запорізьке» з посіву з підвозом зерна, пшениці, рапсу, лущення стерлі, дискування, з передпосівною культивацією, але формували податковий кредит з ПДВ у зв`язку з придбанням кукурудзи, соняшника.
При цьому рапс, пшеницю, добрива, паливо, тобто продукцію, необхідну для виконання цивільно-правових угод з ДП «Сільськогосподарське підприємство «Запорізьке» зазначені підприємства не закуповували.
Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 12 травня 2016 року, слідчим суддею надано дозвіл на проведення обшуку 12 та 13 поверху культурно-туристичного комплексу розташованого за адресою: м. Запоріжжя, бул. Шевченка, 71а, з метою виявлення та вилучення документів ДП «Сільськогосподарське підприємство «Запорізьке», ТОВ «Алком Груп» (друга назва ТОВ «Альфа-Біз»), ТОВ «Бізнес-Деус Групп»(друга назва ТОВ «Елізіум Торг»), ТОВ «Велпрайс груп», ТОВ «Ладком Інвест», інших підприємств, які мали взаємовідносини з ДП «Сільськогосподарське підприємство «Запорізьке», печаток вказаних підприємств та інших суб`єктів підприємницької діяльності, компьютерної техніки, носіїв інформації в яких може міститись зазначена інформація, чорнових записів, у тому числі які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_6 , майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення.
Як вбачається із протоколу обшуку старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області від 24 травня 2016 року, органом досудового розслідування при проведенні обшуку за адресою: м. Запоріжжя, бул. Шевченка, 71-а, у сейфі, який знаходився у нежилому приміщенні, яке перебуває у користуванні директора ДП «Сільськогосподарське підприємство «Запорізьке» ОСОБА_6 , розташованого на 13 поверсі виявлено та вилучено 20 000 доларів США, 120 000 грн., видаткові касові ордери ДП «Сільськогосподарське підприємство «Запорізьке», згідно яких, як вказав слідчий, у січні та лютому 2016 року ОСОБА_6 , без визначення підстави видачі, було отримано з каси підприємства 970 000 грн., окрім 130 000 грн., що надавалися, як фінансова допомога.
Вимогами ч. 7 ст. 236 КПК України передбачено, що при обшуку слідчий, прокурор маютьправо оглядати та вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження, при цьому вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку вважаються тимчасово вилученими.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Зазначені вимоги слідчим були дотримані, оскільки з клопотанням про арешт тимчасово вилученого 24 травня 2016 року майна слідчий звернувся 25 травня 2016 року.
Як передбачено п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, в тому числі, з метою збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості,які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально - протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до вимог ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
При розгляді клопотання слідчим суддею встановлено достатньо підстав вважати, що грошові кошти, які були вилучені 24 травня 2016 року під час проведення обшуку нежилого приміщення, що перебуває у користуванні директора ДП «Сільськогосподарське підприємство «Запорізьке» ОСОБА_6 , розташованого на 13 поверсі культурно-туристичного комплексу, за адресою: АДРЕСА_1 , відповідають критеріям, визначеним ч. 1 ст. 98 КК України, зокрема, що вони є обєктом кримінально - протиправних дій, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, на підставі постанови слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області вилучені грошові кошти визнані речовими доказами, а тому накладення арешту на вилучені 24 травня 2016 року під час проведення обшуку нежилого приміщення грошові кошти є правомірним та обґрунтованим.
Беручи до уваги, що відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості зникнення та відчуження майна, в тому числі і грошових коштів, враховуючи розумність та співмірність обмеження права власності, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у даному кримінальному провадженні та збереження речових доказів, слідчий суддя вважає за необхідне вжити заходи забезпечення кримінального провадження, наклавши арешт на грошові коштиу сумі 20 000 доларів США та 120 000 грн.
Таким чином, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 про арешт майна підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Накласти арешт на грошові кошти у сумі 20 000 доларів США та 120 000 грн., що були вилучені 24 травня 2016 року під час проведення обшуку нежилого приміщення, що перебуває у користуванні директора ДП «Сільськогосподарське підприємство «Запорізьке» ОСОБА_6 , розташованого на 13 поверсі культурно-туристичного комплексу, за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1