Справа №127/9049/16-к
Провадження №1-кс/127/3448/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 травня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
в с т а н о в и в:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або документів, які підтверджують спрямування (пересилання) реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до іншого органу державної реєстрації, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 , мотивуючи свої вимоги тим, що у неї в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000042 від 12.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.
Слідчий своє клопотання мотивувала наступним: кримінальне провадження відкрито про те, що невстановлені особи в 2012 році придбали та зареєстрували на підставну особу ОСОБА_4 суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 11.04.2016 час перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ). Засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , яка до березня 2016 року займала посаду директора вказаного підприємства, не має ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вищезазначена громадянка повідомила, що вона приблизно в 2012 році на прохання знайомої зареєструвала за грошову винагороду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без мети здійснення фінансово-господарської діяльності. ОСОБА_4 не відкривала розрахункові рахунки підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банківських установах та нікого на це не уповноважувала, не мала до них доступу і не розпоряджалася грошовими коштами. Участь у зборах засновників підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не приймала, статутний фонд не формувала. На посаді директора рахувалася лише формально за щомісячну винагороду, фактично на посаді директора та засновника підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не працювала. Будь-яких документів, що мають відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона не складала та не підписувала та нікого на це не уповноважувала. Будь-яких довіреностей на ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також подачі відомостей до органів державної влади не виписувала.
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постійно змінює місце перебування на обліках в різних ДПІ, а саме: з моменту реєстрації по 30.06.2014 в ІНФОРМАЦІЯ_4 ; з 01.07.2014 по 31.08.2014 у ІНФОРМАЦІЯ_5 ; з 01.09.2014 по 31.01.2015 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; з 01.02.2015 по 31.03.2015 у ІНФОРМАЦІЯ_6 ; з 01.04.2015 по 30.06.2015 у ІНФОРМАЦІЯ_5 ; з 01.07.2015 по 31.10.2015 в ІНФОРМАЦІЯ_7 ; з 01.11.2015 по 10.04.2016 у Вінницькі ІНФОРМАЦІЯ_5 ; з 11.04.2016 по теперішній час в ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Встановлено, що державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 03.02.1998 за № 6000989.
З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та можливості вилучення документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для проведення їх огляду, аналізу та приєднання до матеріалів кримінального провадження.
Отримання зазначених документів необхідно для встановлення: осіб, які були службовими особами та засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту існування підприємства по теперішній час; обставин реєстрації та перереєстрації підприємства та осіб, що були до цього причетними; проведення судово-почеркознавчої експертизи реєстраційних документів та фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочинів є одержання тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а у випадку спрямування (пересилання) реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до іншого органу державної реєстрації документів, що підтверджують таке пересилання, та проведення їх вилучення.
Зважаючи на вищевикладене, а також, що отримання тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою їх подальшого вилучення, долучення до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, матиме значення доказу в кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, однак його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без таконго вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних речей, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакціях, протоколів загальних зборів засновників, реєстраційних та засновницьких документів, наказів про призначення і звільнення службових осіб, реєстраційних карток, опису документів, які надаються Товариством державному реєстратору, а у випадку спрямування (пересилання) реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до іншого органу державної реєстрації документів, що підтверджують таке пересилання, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення з ними та здійснення вилучення їх оригіналів (виїмки).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: