11.04.16
Справа № 200/5827/16-к
Провадження № 1-кс/200/3471/16
У Х В А Л А
Іменем України
11 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю представника ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання старшого слідчого по кримінальному провадженню № 0000671 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
04.04.2016 року старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000671 від 19.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Відповідно до клопотання слідчого, що в 2014 році замовником закупівель за державні кошти ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами розкриття та оцінки пропозицій учасників було акцептовано цінову пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та з цим підприємством укладено договір на виконання робіт «Капітальний ремонт дороги по АДРЕСА_1 ».

Вказані роботи були завершені 14.10.2014р. згідно акту КБ-2В, та 21.10.2014р. проплачені замовником в повному обсязі.

Однак, відповідно до звіту ІНФОРМАЦІЯ_3 з проектування об`єктів дорожного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпропетровська філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо результатів вимірів автомобільної дороги комунальної власності по вул.8-го Березня в с.Лозуватка Криворізького району, встановлено, що поперечний профіль проїзної частини невитриманий до норм ДБН В.2.3.-5.2001 «Вулиці та дороги населених пунктів». Для виправлення поперечного профілю потрібно асфальтобетону 152 т, вартість дорожно-будівельних робіт, які необхідно виконати для приведення проїзної частини вулиці до вимог робочого проекту та договору 725 тис.грн.

Таким чином, встановлені факти вказують на навмисне заволодіння державними коштами, при проведенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ремонтно-будівельних робіт за договором по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по АДРЕСА_1 ».

Крім того, у період 2014-2015р.р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконуючи підрядні роботи, оплачені за бюджетні кошти, неодноразово перераховувало грошові кошти, отримані в якості оплати за послуги, до підприємств, щодо яких існує підстави твердити про ризик фактичного здійснення вказаними підприємствами безтоварних операції, надання податкової вигоди суб`єктам господарювання, що задекларовані як покупці (замовники) та сприяння особам, що задекларовані цими ж підприємствами як постачальники, переведенню товарів в тіньовий сектор економіки.

Для перевірки підстав та законності перерахувань коштів, отриманих з бюджетних рахунків, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було спрямовано запити від 11.03.2016 про надання копій первинних бухгалтерських документів про взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_5 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 .
Однак посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в наданні копій документів, що запитувалися, письмово було відмовлено.
Крім того, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було спрямовано запит від11.03.2016 про надання копій документів договорів, доповнень, специфікацій що містять дані про виконання робіт в якості субпідрядника за угодами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , сплаченими за бюджетні кошти.

Незважаючи на законність та підставність запиту, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в наданні копій документів, що запитувалися,також було відмовлено.
Таким чином, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було офіційно відмовлено у наданні органу досудового розслідування копій документів, що мають значення для встановлення істини по провадженню та необхідні для визначення усіх обставин скоєння правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заву із проханням розглянути за його відсутності.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання.
Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000671 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме:

первинних бухгалтерських документів договорів, угод, доповнень, специфікацій, актів прийому робіт та послуг, накладних, податкових накладних, транспортних накладних, платіжних доручень, касових ордерів, банківських виписок та заяв, що містять повні відомості щодо взаємної фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з підприємствами отримувачами та надавачами поставок та послугТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 . за період з 01.07.2014 по 01.07.2015.

Строк дії ухвали до 11 травня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1