Дата документу 10.11.2014
Справа № 501/5666/14-к
У Х В А Л А

10 листопада 2014 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Іллічівського міського суду Одеської області клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001132, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2014, правова кваліфікація ст.190 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Іллічівського МВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 звернувся із клопотанням, узгодженим із прокурором прокуратури м.Іллічівська ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу речей та документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, кількість транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , з 05.09.2014 року по 31.10.2014 року, анкетні дані особи, на яку зареєстрована вище вказана картка.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 09.09.2014 слідчим СВ Іллічівського МВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001132 за заявою ОСОБА_5 щодо вчинення відносно нього шахрайських дій. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.09.2014 невстановлена особа шахрайським шляхом через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в сумі 600 гривень.

В ході допиту ОСОБА_5 в якості потерпілого було встановлено, що гроші він перерахував 05.09.2014 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особі на ім`я ОСОБА_6 , який розмістив на сайті «Авторіа» оголошення про продаж авто «Шеврале Лачеті» за 5 200 $ США (авто знаходилось в м. Умань). В ході розмови по телефону між ОСОБА_5 та особою на ім`я ОСОБА_6 відбулася усна домовленість про те, що ОСОБА_7 перерахує ОСОБА_6 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдаток в розмірі 600 грн., а ОСОБА_6 після отримання завдатку зніме авто з продажу і дочекається приїзду ОСОБА_5 . Після того, як ОСОБА_7 переслав гроші ОСОБА_6 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , ОСОБА_6 вимкнув телефон і більше його не вмикав.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносятся до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка містить банківську таємницю.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку вилучення документації, яка становить банківську таємницю, а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількість транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фото зображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 .

Вищезазначена інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку яким користувались. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали заявлене клопотання і просили його задовольнити.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Іллічівського МВ ГУМВС України в Одеській області про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Крім того, сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення документів (або підробки), а тому клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у розпорядженні якої воно знаходяться.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 159,162,163,164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Іллічівського МВ ГУМВС України в Одеській області, лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати слідчому СВ Іллічівського МВ ГУ МВС України в Одеській області, лейтенанту міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, кількість транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , з 05.09.2014 року по 31.10.2014 року, анкетні дані особи, на яку зареєстрована вище вказана картка.

Ухвала діє до 10 грудня 2014 року.

Роз`яснити, що ч.1 ст.166 КПК України передбачає, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іллічівського міського
суду Одеської області ОСОБА_1