Справа № 464/2061/15-к
пр.№ 1-кс/464/587/15
У Х В А Л А
10.03.2015 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :
слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000020 від 04.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні (приміщенні) Центральної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

В обґрунтування покликається на те, що ПП « ОСОБА_5 » в період 2012-2013 років придбано від різних суб`єктів господарювання (постачальників) товарно-матеріальних цінностей на суму 44 479 470,89 грн., зокрема: у 2012 році на суму 17303598,08 грн., у 2013 році 27175872,81 грн., проте, відповідно до наданих до перевірки товариством оборотно-сальдових відомостей, встановлено, що в період з 01.01.2012 по 31.12.2013 року на склади (місця зберігання) ПП « ОСОБА_5 » надійшло товарів на суму 50 952 325,88 грн. зокрема: у 2012 році 21373343,45 грн., та у 2013 році 29578982,43 грн., при цьому підприємством не надано до перевірки документів чи пояснень, які б підтверджували походження (прихід) на склади товарів на загальну суму 6 472 855,0 грн., відповідно товари на вказану суму є такими, що отримані товариством безоплатно і вартість таких товарів не включено до складу «Інших доходів» та не відображено у податкових деклараціях з податку на прибуток товариства, чим занижено сплату такого податку за період 2012-2013 років на суму 1 426 323,0 грн.

З метою встановлення фактичного обсягу та вартості отриманих від постачальників товарів ПП « ОСОБА_6 » в період 2012-2013 років, обставин та повноти проведених взаєморозрахунків ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з постачальниками, встановлення погодинного значення проведених трансакцій, визначення вартості отриманих товарно-матеріальних цінностей, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ПП « ОСОБА_6 », які становлять банківську таємницю, шляхом ознайомлення з ними та їх вилучення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у своїй діяльності при розрахунках з постачальниками використовує банківські розрахункові рахунки з яких перераховувались кошти постачальникам за поставку товарно-матеріальних цінностей та на які здійснювались зарахування від подальшої реалізації отриманих товарів. Одним з таких рахунків ПП « ОСОБА_6 » є рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в центральній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . У зв`язку з тим, що іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, просить клопотання задоволити.

У суді слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Представник Центральної філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, нею доведено, що вказані документи, які можуть перебувати у володінні Центральної філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншим шляхом отримати, вказану слідчим у клопотанні інформацію, не можливо, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ч.5 ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, вказаної слідчим у клопотанні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :
клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні (приміщенні) Центральної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме до:

- комп`ютерних роздруківок (виписки) руху коштів та копій виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2012 по 31.12.2013, який належить ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику Центральної філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1