Справа № 591/5932/16-к
Провадження № 1-кс/591/3172/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого в ОВС СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000456 від 06.05.2014 за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення ДП ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », легалізації доходів, отриманих від незаконного видобування корисних копалин, а також за фактом невиконання рішення суду за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 240 ч.2, 209 ч.2, 382 ч.2 КК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області перебуває кримінальне провадження, відомості про початок досудового розслідування якого внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000456 від 06.05.2014 за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення ДП ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », легалізації доходів, отриманих від незаконного видобування корисних копалин, а також за фактом невиконання рішення суду за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 240 ч.2, 209 ч.2, 382 ч.2 КК України.

Відповідно до матеріалів провадження, ДП ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , займається виробничою діяльністю з видобутку пісковиків кварцитовидних на підставі спеціального дозволу на користування надрами №1006 від 29.07.1997 на видобування кварцитовидних пісковиків Баницького родовища ділянки: Північно-Східна і Південна.

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 №631 від 20.12.2012 зупинено дію спеціального дозволу №1006 від 29.07.1997 на видобування корисних копалин на родовищі Баницьке.

Дія спеціального дозволу на видобування корисних копалин поновлена наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 №589 від 22.11.2013.

Разом з тим, ДП ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 20.12.2012 по 22.11.2013 здійснювало видобуток корисних копалин загальнодержавного значення.
У ході розслідування кримінального провадження 12.03.16 органом досудового розслідування отримано лист ІНФОРМАЦІЯ_3 №365/02-19 від 04.03.16, згідно якого, у відповідно до Методики визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами, затвердженою наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 29.08.2011 №303 (далі Методика), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 19.09.2011 №1097/19835, на підставі даних щодо обсягу видобутих надр, визначений загальний розмір збитків заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами, який склав 183 335 028,86 грн.
Зазначений розмір завданих збитків підтверджений висновком судово-економічної експертизи №33 від 30.03.16.
31.03.2016 повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 240 ч.2, 382 ч.2 КК України, який починаючи з 29.02.2012 є керівником ДП ВАТ ЗВАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а в даний час генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ДП ВАТ ЗВАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) 20.08.2014 перетворено у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ).
Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є правонаступником ДП ВАТ ЗВАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Єдиним засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), АДРЕСА_2 з розміром внеску до статутного фонду 5948639,00 грн.
Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстровано ряд нежитлових будівель.
Згідно відомостей зазначеного реєстру, нежитлові будівлі з ДП ВАТ ЗВАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переоформлено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » упродовж кінця серпня початку вересня 2016 року.
Таким чином, після відкриття 06.05.14 кримінального провадження за фактом незаконного видобування корисних копалин ВАТ ЗВАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зазначене підприємство 20.08.2014 перетворене на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яке, після повідомлення 31.03.2016 директору підприємства про підозру, також переоформлено все нерухоме майно у серпні-вересні 2016 року.
Зазначені відомості дають підстави вважати про вжиття з боку засновника підприємства, який є нерезидентом, а також керівництва товариства першочергових заходів, спрямованих на уникнення відповідальності з відшкодування завданих державі збитків внаслідок незаконного видобування корисних копалин у розмірі 183 335 028,86 грн. Вказані відомості також свідчать про існування обґрунтованих ризиків щодо можливого відчуження нерухомого майна з метою досягнення зазначених цілей.
З огляду на те, що шкода державі у розмірі 183 335 028,86 грн. завдана через незаконне видобування корисних копалин ДП ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким в даний час в силу перетворення є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », керівником яких є підозрюваний у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , приймаючи до уваги положення ст. 1172 ЦК України, прокурором у кримінальному провадженні, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, складено цивільний позов.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи обов`язок органу досудового розслідування щодо встановлення майна, на яке може бути накладено арешт, існуючі ризики відчуження майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виникла необхідність в отриманні доступу, у тому числі з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії, до певних речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які містять відомості про перелік належного майна, його вартість, стан, місце знаходження.
Без ознайомлення та отримання копій вказаних документів, є неможливим вжиття заходів з виконання вимог ст. 170 КПК України - забезпечення відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 , прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , доступ, в тому числі з можливостю ознайомитися, зробити копії, до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які містять відомості про перелік належного товариству майна, його вартість, стан, місце знаходження (свідоцтво про право власності, договори купівлі-продажу з додатками, акти приймання-передачі, накладні, списки обладнання, інвентарні справи, технічні паспорти, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт), документи бухгалтерського обліку необоротних активів підприємства).

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1