Справа № 461/7306/16-к
Провадження № 1-кс/461/5555/16
УХВАЛА
іменем України
11.11.2016 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю старшого слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 4-го відділу кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників ДФС ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей та документів -

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Офісу з обслуговування великих платників податків перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 від 01.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Старший слідчий з особливо важливих справ 4-го відділу кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників ДФС ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:виписок про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (українська гривня, російський рубль, євро, долар США), відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), за період з 01.08.2014 по даний час, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;чеків про отримання грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (українська гривня, російський рубль, євро, долар США), за період з 01.08.2014 по даний час; платіжних доручень ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про перерахування коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (українська гривня, російський рубль, євро, долар США), за період з 01.08.2014 по даний час; карток із зразками підписів та відбитків печатки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (українська гривня, російський рубль, євро, долар США), за період з 01.08.2014 по даний час; заяви про відкриття/закриття рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (українська гривня, російський рубль, євро, долар США), за період з 01.08.2014 по даний час; юридичних справ по відкриттю рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (українська гривня, російський рубль, євро, долар США), за період з 01.08.2014 по даний час ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме копій паспортів службових осіб, що надавались для відкриття рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (українська гривня, російський рубль, євро, долар США), за період з 01.08.2014 по даний час, наказів про призначення службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), статуту з змінами та доповненнями, балансів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); міжнародних договорів, контрактів, договорів комісії, вантажно-митних декларацій, супроводжуючих бухгалтерських, фінансових документів, які подавались в банк у зв`язку з здійсненням ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.08.2014 по даний час зовнішньо - економічної діяльності (експортно-імпортних операцій);кредитні угоди, договори застави, поруки, які укладались службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(МФО НОМЕР_7 ) за період з 01.08.2014 по даний час зі всіма додатками, доповненнями та документами, які свідчать про виконання даних угод ( кредитні справи); кредитних угод, договорів застави, поруки, які укладались службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ) за період з 01.08.2014 по даний час зі всіма додатками, доповненнями та документами, які свідчать про виконання даних угод ( кредитні справи, оскільки вказані відомості та документи можуть мати істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, просить при відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів. Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Заслухавши пояснення слідчого на підтримання клопотання, враховуючи, що вказані документи та відомості можуть мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання необхідно задоволити частково, надавши копії належним чином засвідчених документів, зазначених в резолютивній частині даної ухвали, оскільки слідчим не доведено необхідності отримання оригіналів вказаних документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ 4-го відділу кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників ДФС ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС, підполковнику податкової міліції ОСОБА_4 , слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС, старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС, старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 ,оперативним працівникам ОУ СДПІ з ОВП у м.Львові МГУ ДФС, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , учасникам слідчої групи, або іншім особам за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:виписок про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (українська гривня, російський рубль, євро, долар США), відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), за період з 01.08.2014 по даний час, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; чеків про отримання грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (українська гривня, російський рубль, євро, долар США), за період з 01.08.2014 по даний час; платіжних доручень ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про перерахування коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (українська гривня, російський рубль, євро, долар США), за період з 01.08.2014 по даний час; карток із зразками підписів та відбитків печатки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (українська гривня, російський рубль, євро, долар США), за період з 01.08.2014 по даний час; заяви про відкриття/закриття рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (українська гривня, російський рубль, євро, долар США), за період з 01.08.2014 по даний час; юридичних справ по відкриттю рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (українська гривня, російський рубль, євро, долар США), за період з 01.08.2014 по даний час ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме копій паспортів службових осіб, що надавались для відкриття рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (українська гривня, російський рубль, євро, долар США), за період з 01.08.2014 по даний час, наказів про призначення службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), статуту з змінами та доповненнями, балансів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); міжнародних договорів, контрактів, договорів комісії, вантажно-митних декларацій, супроводжуючих бухгалтерських, фінансових документів, які подавались в банк у зв`язку з здійсненням ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.08.2014 по даний час зовнішньо - економічної діяльності (експортно-імпортних операцій);кредитні угоди, договори застави, поруки, які укладались службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(МФО НОМЕР_7 ) за період з 01.08.2014 по даний час зі всіма додатками, доповненнями та документами, які свідчать про виконання даних угод ( кредитні справи) кредитних угод, договорів застави, поруки, які укладались службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ) за період з 01.08.2014 по даний час зі всіма додатками, доповненнями та документами, які свідчать про виконання даних угод ( кредитні справи)
При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
Документи надати в копіях, належним чином засвідчених.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1