печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.05.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та надання можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий групи слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000368, звернувся до слідчого суді із клопотанням погодженим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих чентрального апарту генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та надання можливості їх вилучення .

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами. Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 від 08.05.2014 за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб з числа колишніх посадових осіб Кабінету Міністрів України, членів Уряду, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволодіння державним майном за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ст. 219 КК України.

В рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження, складено повідомлення про підозру колишньому Першому віце-прем`єр-міністру України ОСОБА_5 та народному депутату України ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

У зв`язку з цим, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме обставин отримання доходів вказаними вище особами, встановлення фактичного походження коштів, що отриманні ними у якості інвестиційного доходу, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке в подальшому перейменовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке в подальшому перейменовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке в подальшому перейменовано в ПП « ОСОБА_8 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке в подальшому перейменовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке в подальшому перейменовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (фактичне місцезнаходження АДРЕСА_2 ).

Беручи до уваги вищевикладене, у органу досудового розслідування наявні достатньо підстав вважати,

що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ( фактичне місцезнаходження АДРЕСА_2 ) перебуває інформація та документи про рух грошових коштів за період з 01.01.2013 по 20.05.2016 на банківському рахунку № НОМЕР_8 (українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке в подальшому перейменовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на банківському рахунку № НОМЕР_9 (українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке в подальшому перейменовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на банківському рахунку № НОМЕР_10 (українська гривня), що належить ПП « ОСОБА_7 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке в подальшому перейменовано в ПП « ОСОБА_8 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на банківському рахунку № НОМЕР_11 (українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке в подальшому перейменовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на банківському рахунку № НОМЕР_12 (українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке в подальшому перейменовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), на банківському рахунку № НОМЕР_13 (українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та документи і відомості щодо відкриття та обслуговування вказаних банківських рахунків;

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

Необхідність у вилученні оригиналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого групи слідчих головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати слідчому групи слідчих головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ( фактичне місцезнаходження АДРЕСА_2 ) щодо клієнтів Банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке в подальшому перейменовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке в подальшому перейменовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке в подальшому перейменовано в ПП « ОСОБА_8 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке в подальшому перейменовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке в подальшому перейменовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку інших документів, які надавалися банку клієнтами - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке в подальшому перейменовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке в подальшому перейменовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке в подальшому перейменовано в ПП « ОСОБА_8 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке в подальшому перейменовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке в подальшому перейменовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) при відкритті та подальшому обслуговуванні рахунку/рахунків;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке в подальшому перейменовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке в подальшому перейменовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке в подальшому перейменовано в ПП « ОСОБА_8 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке в подальшому перейменовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке в подальшому перейменовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2013 по 20.05.2016;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання клієнтами банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке в подальшому перейменовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке в 'податьшому перейменовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_9 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке в подальшому перейменовано в ПП « ОСОБА_8 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке в подальшому перейменовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке в подальшому перейменовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) грошових коштів із рахунків за період з 01.01.2013 по 20.05.2016;

- депозитні, кредитні справи клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке в подальшому перейменовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке в подальшому перейменовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_9 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке в подальшому перейменовано в ПП « ОСОБА_8 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке в подальшому перейменовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке в подальшому перейменовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави (іпотеки) і іншими документами кредитних чи депозитних справ;

- виписки по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке в подальшому перейменовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_8 (українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке в подальшому перейменовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у паперовому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період за період з 01.01.2013 по 20.05.2016;

- виписки по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке в подальшому перейменовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_9 (українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке в подальшому перейменовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у паперовому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.01.2013 по 20.05.2016;

- виписки по банківському рахунку ПП « ОСОБА_9 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке в подальшому перейменовано в ПП « ОСОБА_8 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_10 (українська гривня), що належить ПП « ОСОБА_9 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке в подальшому перейменовано в ПП « ОСОБА_8 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у паперовому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.01.2013 по 20.05.2016;

- виписки по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке в подальшому перейменовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_11 (українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке в подальшому перейменовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у паперовому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.01.2013 по 20.05.2016;

- виписки по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке в подальшому перейменовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № НОМЕР_12 (українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке в подальшому перейменовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у паперовому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.01.2013 по 20.05.2016;

-виписки по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_13 (українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у паперовому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.01.2013 по 20.05.2016;

- з інформацією щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке в подальшому перейменовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке в подальшому перейменовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке в подальшому перейменовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). яке в подальшому перейменовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Всі документи надати в належним чином завірених копіях і в повному обсязі, а в разі відсутності, надати засвідчені копії протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/24084/16-к

Прим. 2 слідчому групи слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »

Виконавець: ОСОБА_1 24.05.2016 р.