печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.04.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :
06.04.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні №0007565 - прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у паперовому та електронному виді, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та відображають порядок і суть взаємовідносин, які склались між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, здійснюється досудове розслідування по матеріалах об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007565 від 24.11.2015, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

В рамках даного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відображають порядок і суть взаємовідносин, які склались між « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, відповідних судових експертиз, перевірок, аудитів та інших слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості обвинуваченого та інших обставин, визначених ст. 91 КПК Українивнаслідок чого виникла необхідність в наданні тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення.

В судовому засіданні прокурор підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якого знаходяться речі та документи у судове засідання не викликався.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання стороною кримінального провадження не заявлялось.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ОСОБА_5 або слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей та документів у паперовому та електронному виді, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та відображають порядок і суть взаємовідносин, які склались між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення оригіналів зазначених документів, а саме до:

- оригіналів банківської та юридичної справи та руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ІНФОРМАЦІЯ_2 , за весь час його відкриття;

- оригіналів банківської та юридичної справи і руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_3 ), який відкрито в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ІНФОРМАЦІЯ_2 для повернення позики або сплати відсотків, за весь час відкриття такого рахунку;

- оригіналів банківської та юридичної справи і руху коштів по коррахунку № , який відкрито в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за весь час його відкриття;

- оригіналів засвідчених зразків підпису(ів) та почерку особи(іб), які візували договір зберігання та застави від 06.11.2012 (додатки до нього, листи гарантії та інше), по умовах якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступив заставодавцем фірми ІНФОРМАЦІЯ_2 Limited перед « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заставоутримувач);

- інформації, щодо цільового використання кредитних коштів отриманих фірмою ІНФОРМАЦІЯ_2 Limited від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до умов кредитного договору від 06.11.2012 в якому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступає заставодавцем позичальника;

- інформації, щодо виконання умов кредитного договору від 06.11.2012, укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 в якому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступає заставодавцем позичальника, його сторонами;

- матеріали проведених перевірок працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших матеріалів перевірок, щодо порушень умов виконання кредитного договору від 06.11.2012, укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 в якому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступає заставодавцем позичальника.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/15816/16-к.

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1