Справа № 760/6617/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 червня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

01 червня 2016 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 від 22.03.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 222, ч. 1. ст. 362, ч.1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 08.06.2011 року між Державною спеціалізованою бюджетною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено біржовий контракт № 283 АБ/95 купівлі-продажу цукру-піску кількістю 2 236 тон загальною вартістю 17 403 722,92 грн., який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконаний не був у зв`язку з несплатою грошових коштів покупцем ДСБУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
05.07.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено кредитний договір № 0705/01 на суму 15 561 333, 51 доларів США під заставу продукції в обороті належного товариству цукру-піску (з цукрової тростини) в кількості 45 360 тон.
29.08.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір про відступлення права вимоги за вищевказаним кредитним договором №0705/01 від 05.07.2011.
06.03.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » право вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитним договором №0705/01 від 05.07.2011. Відповідний договір та акт приймання-передачі підписано 06.03.2015 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке діяло від імені та за рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

10.06.2015 державним виконавцем Черкаського районного управління юстиції, на підставі судового рішення про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заставного майна цукру піску, описано, арештовано та передано на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належний ДСБУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цукор-пісок з цукрового буряку в кількості 29880 тон, що зберігався на підставі договору складського зберігання, укладеного між ДСБУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у складському приміщенні в селі Червона Слобода Черкаської області.

26.06.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », від імені та за рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », уклало з ПП « ОСОБА_3 » договір про передачу останньому права вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитним договором №0705/01 від 05.07.2011, на підставі якого представники ПП « ОСОБА_3 », у період з грудня 2015 року по лютий 2016 року, вивезли з орендованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » складського приміщення в селі Червона Слобода Черкаської області належний ДСБУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цукор-пісок з цукрового буряку (який не мав відношення до цукру, що був предметом застави) у кількості 29 880 тон, ринковою вартістю близько 300 млн.грн., чим завдали державі матеріальних збитків на вказану суму.

У ході досудового розслідування встановлено, що належний ДСБУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цукор-пісок зі складського приміщення с. Червона Слобода вивозився, у тому числі, належними ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вантажними автомобілями, з водіями яких представник ПП « ОСОБА_3 » розраховувався готівкою.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- угод про надання транспортних послуг на перевезення у грудні 2015 січні 2016 року цукру-піску зі складського комплексу за адресою: АДРЕСА_1 та актів виконаних робіт до них;

- шляхових листів та товарно-транспортних накладних на перевезення у грудні 2015 січні 2016 року цукру-піску зі складського комплексу за адресою: АДРЕСА_1 ;

- документів, що підтверджують факт розрахунку та інших наявних документів (зокрема тих, що ідентифікують замовника перевезень) щодо здійснення у грудні 2015 січні 2016 року перевезень цукру-піску зі складського комплексу за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою отримання копій вказаних документів 22.04.2016 на адресу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у порядку ст. 93 КПК України направлено відповідний запит (№ 043-142/12704 від 22.04.2016), на який директор товариства ОСОБА_4 відмовився надати завірені копії зазначених у ньому документів (лист вх. № 142/15057-00 від 13.05.2016).

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме встановити:

1) осіб (фізичних/юридичних), які замовляли у грудні 2015 січні 2016роківвивезення належного державі в особі ДСБУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цукру зі складського комплексу за адресою: АДРЕСА_1 та здійснювали розрахунки за вказані перевезення;

2) місця, куди вивозився вищевказаний цукор;

3) водіїв, які здійснювали вказані перевезення та яких необхідно допитати в якості свідків у кримінальному провадженні № 0000284.

Документи, які знаходиться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (угоди про надання транспортних послуг на перевезення у грудні 2015 січні 2016 року цукру-піску зі складського комплексу за адресою: АДРЕСА_1 та акти виконаних робіт до них, шляхові листи та товарно-транспортні накладні на вантаж, документи, що підтверджують факт розрахунку за надані послуги)використовуватимуться як докази в кримінальному провадженню № 0000284 та необхідні для встановлення осіб, причетних до протиправного заволодіння належним державі в особі ДСБУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цукром-піском та встановлення місцезнаходження вказаного цукру.

Оригінали документів, які знаходиться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(угоди про надання транспортних послуг на перевезення у грудні 2015 січні 2016 року цукру-піску зі складського комплексу за адресою: АДРЕСА_1 та акти виконаних робіт до них, шляхові листи та товарно-транспортні накладні на вантаж, документи, що підтверджують факт розрахунку за надані послуги)потрібно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для подальшого призначення їх експертизи.

Слідчий суддя вважає обґрунтованим посилання у клопотанні на необхідність запобігання розголошенню таємниці, що охороняється законом (відомостей досудового розслідування), а тому приймає рішення про розгляд клопотання у закритому судовому засіданні.

У судовому засіданні детектив підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається детектив, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
З матеріалів справи вбачається, що 08.06.2011 року між Державною спеціалізованою бюджетною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено біржовий контракт № 283 АБ/95 купівлі-продажу цукру-піску кількістю 2 236 тон загальною вартістю 17 403 722,92 грн., який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконаний не був у зв`язку з несплатою грошових коштів покупцем ДСБУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
05.07.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено кредитний договір № 0705/01 на суму 15 561 333, 51 доларів США під заставу продукції в обороті належного товариству цукру-піску (з цукрової тростини) в кількості 45 360 тон.
29.08.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір про відступлення права вимоги за вищевказаним кредитним договором №0705/01 від 05.07.2011.
06.03.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » право вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитним договором №0705/01 від 05.07.2011. Відповідний договір та акт приймання-передачі підписано 06.03.2015 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке діяло від імені та за рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

10.06.2015 державним виконавцем Черкаського районного управління юстиції, на підставі судового рішення про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заставного майна цукру піску, описано, арештовано та передано на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належний ДСБУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цукор-пісок з цукрового буряку в кількості 29880 тон, що зберігався на підставі договору складського зберігання, укладеного між ДСБУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у складському приміщенні в селі Червона Слобода Черкаської області.

26.06.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », від імені та за рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », уклало з ПП « ОСОБА_3 » договір про передачу останньому права вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитним договором №0705/01 від 05.07.2011, на підставі якого представники ПП « ОСОБА_3 », у період з грудня 2015 року по лютий 2016 року, вивезли з орендованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » складського приміщення в селі Червона Слобода Черкаської області належний ДСБУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цукор-пісок з цукрового буряку (який не мав відношення до цукру, що був предметом застави) у кількості 29 880 тон, ринковою вартістю близько 300 млн.грн., чим завдали державі матеріальних збитків на вказану суму.

У ході досудового розслідування встановлено, що належний ДСБУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цукор-пісок зі складського приміщення с. Червона Слобода вивозився, у тому числі, належними ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вантажними автомобілями, з водіями яких представник ПП « ОСОБА_3 » розраховувався готівкою.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- угод про надання транспортних послуг на перевезення у грудні 2015 січні 2016 року цукру-піску зі складського комплексу за адресою: АДРЕСА_1 та актів виконаних робіт до них;

- шляхових листів та товарно-транспортних накладних на перевезення у грудні 2015 січні 2016 року цукру-піску зі складського комплексу за адресою: АДРЕСА_1 ;

- документів, що підтверджують факт розрахунку та інших наявних документів (зокрема тих, що ідентифікують замовника перевезень) щодо здійснення у грудні 2015 січні 2016 року перевезень цукру-піску зі складського комплексу за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою отримання копій вказаних документів 22.04.2016 на адресу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у порядку ст. 93 КПК України направлено відповідний запит (№ 043-142/12704 від 22.04.2016), на який директор товариства ОСОБА_4 відмовився надати завірені копії зазначених у ньому документів (лист вх. № 142/15057-00 від 13.05.2016).

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме встановити:

1) осіб (фізичних/юридичних), які замовляли у грудні 2015 січні 2016роківвивезення належного державі в особі ДСБУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цукру зі складського комплексу за адресою: АДРЕСА_1 та здійснювали розрахунки за вказані перевезення;

2) місця, куди вивозився вищевказаний цукор;

3) водіїв, які здійснювали вказані перевезення та яких необхідно допитати в якості свідків у кримінальному провадженні № 0000284.

Документи, які знаходиться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(угоди про надання транспортних послуг на перевезення у грудні 2015 січні 2016 року цукру-піску зі складського комплексу за адресою: АДРЕСА_1 та акти виконаних робіт до них, шляхові листи та товарно-транспортні накладні на вантаж, документи, що підтверджують факт розрахунку за надані послуги)використовуватимуться як докази в кримінальному провадженню № 0000284 та необхідні для встановлення осіб, причетних до протиправного заволодіння належним державі в особі ДСБУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цукром-піском та встановлення місцезнаходження вказаного цукру.

Оригінали документів, які знаходиться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (угоди про надання транспортних послуг на перевезення у грудні 2015 січні 2016 року цукру-піску зі складського комплексу за адресою: АДРЕСА_1 та акти виконаних робіт до них, шляхові листи та товарно-транспортні накладні на вантаж, документи, що підтверджують факт розрахунку за надані послуги)потрібно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для подальшого призначення їх експертизи.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вбачається, що детективим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертизи.
З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.
Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання детектива Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл детективам Третього підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме:

- угод про надання транспортних послуг на перевезення у грудні 2015 січні 2016 року цукру-піску зі складського комплексу за адресою: АДРЕСА_1 та актів виконаних робіт до них;

- шляхових листів та товарно-транспортних накладних на перевезення у грудні 2015 січні 2016 року цукру-піску зі складського комплексу за адресою: АДРЕСА_1 ;

- документів, що підтверджують факт розрахунку та інших наявних документів (зокрема тих, що ідентифікують замовника перевезень) щ одо здійснення у грудні 2015 січні 2016 року перевезень цукру-піску зі складського комплексу за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: