154/1824/15
1-кс/154/346/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
З клопотання вбачається , що 29 червня 2014 року, близько 8.30 год., невстановлена особа чоловічої статі, здійснивши телефонний дзвінок до ОСОБА_4 , шляхом обману, котрий виражався у повідомленні останній про те, що її син ОСОБА_5 вчинив бійку й з метою не порушення кримінального провадження та уникнення відповідальності необхідно сплатити грошові кошти, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 5000 грн., які ОСОБА_4 перерахувала через електронний термінал, що розміщені в приміщенні відділень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.06.2014 року о 9.29 год. потерпіла ОСОБА_4 через електронний термінал самообслуговування TS 211230, що розміщений в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , перерахувала гроші в сумі 5000 грн. на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому, 29.06.2014 року, о 9.51 год., гроші в сумі 4600 грн. з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , що розміщений по АДРЕСА_2 , були переведені на невстановлену банківську картку (рахунок).
Відомості, наявні у документах щодо перерахування грошових коштів на невстановлену банківську картку (рахунок) в сумі 4600 грн. з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , що розміщений по АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів, необхідним для встановлення на який банківський номер були переведені грошові кошти потерпілої.
Дані документи, про перерахування грошових коштів в сумі 4600 грн. можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.
Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати , що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до документів де б відображався рух коштів в сумі 4600 грн., які невстановлена особа 29.06.2014 року, о 9.51 год., перерахувала з банківського рахунку (картки) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CADO4057, що розміщений по АДРЕСА_2 на невстановлену банківську картку (рахунок) (з вказанням рахунку (картки) на який були перераховані вказані гроші, в якому банку та відділенні відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші та місця де вказані гроші були зняті), котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (публічне, МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ).
Враховуючи вищенаведене , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, УХВАЛИВ :
Старшому слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , чи за його доручення слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_7 дозволити тимчасовий доступ та можливість провести вилучення (виїмку) оригіналів документів, де б відображався рух коштів в сумі в сумі 4600 грн., які невстановлена особа 29.06.2014 року, о 9.51 год., перерахувала з банківського рахунку (картки) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CADO4057, що розміщений по АДРЕСА_2 на невстановлену банківську картку (рахунок) (з вказанням рахунку (картки) на який були перераховані вказані гроші, в якому банку та відділенні відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші та місця де вказані гроші були зняті), котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (публічне, МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ).
Старшому слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , чи за його доручення слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_7 - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (публічне, МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ) надати дозвіл на вилучення (виїмку) вказаної інформації в паперовому та/або електронному вигляді.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення .
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя