УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 486/439/16-к
Провадження № 1-кс/486/100/2016
09 червня 2016 року м. Южноукраїнськ
Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
08 червня 2016 року прокурор Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.
З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2015 року службові особи комітету з конкурсних торгів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою з керівництвом ПП « ОСОБА_4 » та з метою заволодіння коштами державної компанії в особливо великих розмірах, сформували очікувану вартість закупівлі послуг зі значним завищенням їх ринкової вартості та акцептували тендерну пропозицію ПП « ОСОБА_4 » не зважаючи на надані вказаним учасником недостовірні дані, зазначені в тендерній документації.
За результатами проведення відкритих торгів ПП « ОСОБА_4 » було визнано переможцем конкурсу предметом якого є «Послуги їдалень» код 56.29.2 згідно класифікатору ДК 016-2010 (Організація постачання лікувально-профілактичного харчування і продовольчого забезпечення персоналу ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
На підставі результатів проведених торгів 05.05.2015 року між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_4 » був укладений договір № 15/6843 про надання послуг з організації лікувально-профілактичного харчування і продовольчого забезпечення на загальну суму 31 001 116,01 гривень.
В рамках виконання вказаного договору службові особи ПП « ОСОБА_4 » вносили до актів виконаних робіт недостовірні дані із безпідставно завищеною у 2,5-3 рази вартістю витрат, пов`язаних з організацією лікувально-профілактичного харчування співробітників станції.
На підставі внесених до актів виконаних робіт недостовірних даних ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводив відповідні розрахунки з ПП « ОСОБА_4 » шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок вказаного приватного підприємства.
В подальшому частина отриманих від ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів під виглядом закупівлі товарно-матеріальних цінностей перераховувалась службовими особами ПП « ОСОБА_4 » на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності, з якими ПП « ОСОБА_4 » укладало угоди, позбавлені економічного сенсу, а саме з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) для подальшого їх переведення в готівку та привласнення організаторами оборудки.
Внаслідок реалізації вищезазначеного механізму службові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 » нанесли економічні збитки державі на загальну суму понад 13 500 000 гривень.
Під час досудового розслідування встановлено, що оплата вартості послуг з організації лікувально-профілактичного харчування і продовольчого забезпечення здійснювалась ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські рахунки ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 відкриті та оформлені в Миколаївському РУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО НОМЕР_10 ), за допомогою яких здійснюються перерахування грошових коштів на рахунки суб`єктів господарювання, які в своїй діяльності мають ознаки фіктивності, не мають відношення до постачання продуктів харчування та надання послуг в зазначеній галузі та були використані виключно для переведення в готівку коштів державного підприємства ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою їх подальшого привласнення.
Дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000042 від 23.01.2016 р., правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 5 ст. 191 КК України.
В клопотанні прокурор просить надати консультанту експерту з оперативних питань СБУ ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Миколаївського РУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме до банківської таємниці стосовно клієнта ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , м. Южноукраїнськ), а також інформації про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та його контрагентів в повному обсязі за період з 05.05.2015 р. по 01.06.2016 р., посилаючись на те, що без розкриття банківської таємниці іншим шляхом здобути дані щодо можливого привласнення службовими особами ПП « ОСОБА_4 » за участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » коштів державної компанії на загальну суму 13 500 000 гривень неможливо, а також на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши прокурора, слідчий суддя вважає можливим задовольнити його, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні Миколаївського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Надати право консультанту експерту з оперативних питань Служби безпеки України майору ОСОБА_5 (службове посвідчення № ОД 003015) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Миколаївського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 ), а саме: до банківської таємниці стосовно клієнта ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , м. Южноукраїнськ), а також інформації про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та його контрагентів в повному обсязі за період з 05.05.2015 р. по 01.06.2016 р. включно.
Ухвала підлягає виконанню до 09 липня 2016 року включно.
У разі невиконання ухвали можуть настати наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1