Справа № 149/534/14-к
Провадження №1-кс/149/83/14
У Х В А Л А
27.02.2014р. м. Хмільник

Слідчий суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в місті Хмільнику клопотання слідчого СВ Хмільницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у ВФ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", внесене у кримінальному провадженні № 0000789 від 21.12.2013 року,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Хмільницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Хмільницької міжрайпрокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації про рух коштів у ВФ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її тимчасового вилучення.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000789 від 21.12.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 20.12.2013 року гр. ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів в сумі 5000 грн. на кредитну картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , який не знайомий ОСОБА_5 . Внаслідок шахрайських дій невідома особа заволоділа вказаними коштами гр. ОСОБА_5 .

Враховуючи, що інформація про рух даних коштів 20.12.2013р. на рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а отримані дані можуть бути використані як докази, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю тимчасового вилучення документів, які підтверджують зазначений рух коштів у ВФ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , з зазначенням інформації про місце реєстрації (в яких відділеннях банку) рахунків, хто являється власниками вказаних рахунків, тип та вид операції, яка знаходяться та зберігаються у ВФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксації є обов`язковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотань про застосування технічних засобів фіксування, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав подане клопотання.

Повідомлений належним чином про дату та час розкладу клопотання представник ВФ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі, що з огляду на приписи ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, та вивчивши надані матеріали приходжу до наступного.

Метою застосування заходів забезпечення кримінального провадження, згідно ст. 131 КПК України, є забезпечення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей та документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За вимогами, передбаченими ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність обставин, які визначені у частині п`ятій, шостій цієї статті. Разом з тим, згідно з частиною 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація про рух (переміщення) грошових коштів в сумі 5000 грн., що мало місце 20.12.2013р. на кредитну картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , підтвердженням чого слугує квитанція від 20.12.2013р. про здійснення гр. ОСОБА_5 переказу грошових коштів на зазначений вище рахунок, може знаходитись у ВФ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 , і згідно з положеннями п. 5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), проте, відомості в них можуть бути використанні як докази, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. При цьому з`ясовано, що іншим способом довести ці обставини не є можливим. Таким чином вимоги клопотання слідчого у цій частині підлягають задоволенню.

Разом із тим вимога про надання тимчасового доступу до інформації з можливістю її тимчасового вилучення щодо місця реєстрації (в яких відділеннях банку) рахунків, інформації про власників вказаних рахунків, тип та вид операцій слідчим не була доведена, оскільки до клопотання не долучено переконливих доказів, що у ВФ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка розміщена у АДРЕСА_1 , така інформація дійсно перебуває, і потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, про який ідеться в клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Хмільницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ВФ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",- задовольнити частково.

ВФ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Хмільницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів в сумі 5000 гривень, який відбувався 20.12.2013 року з ВФ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 на кредитну картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , з можливістю тимчасового вилучення документів, які підтверджують зазначений рух коштів у ВФ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали протягом п`ятнадцяти днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1