Провадження № 1-кс/592/4311/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
22 листопада 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000651 від 07.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -
встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 07.11.15 року невстановлена особа, шляхом обману, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_4 , шляхом втручання до електронної мережі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримала на банківську кредитну картку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , кредит в сумі 6979,10 (шість тисяч дев`ятсот сімдесят дев`ять грн. десять коп.) грн.., і тоді ж зняли кошти з рахунку ОСОБА_4 , тобто, незаконно заволоділи чужим майном.

07.11.2015 р. за даним фактом Сквирським ВП ГУНП в Київській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000651, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно постанови про визначення підслідності від 23.04.2016 року прокурора Сквирського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області визначено підслідність кримінального провадження №0000651 за СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив, що 06.11.2015 року близько 17 год. 45 хв. на його мобільний телефон № НОМЕР_2 зателефонував чоловік, який назвався ОСОБА_5 , волонтером Волонтерської організації м. Полтави та повідомив, що його організація хоче придбати для постраждалих від вибухів у м. Сватове газовий котел, який ОСОБА_4 виставив на продаж в мережі Інтернет на сайті «olx.ua» 04.11.2015 року в 07 год. 56 хв., номер оголошення НОМЕР_3 , вартістю 2300 грн.. 07.11.2015 року з номера телефону НОМЕР_4 о 09 год. 28 хв. ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_4 на тел. НОМЕР_2 , і повідомив що перерахує кошти в сумі 2300 грн.. 07.11.2015 року о 10 год. 21 хв. з номеру телефону НОМЕР_5 , інша особа запевняючи, що він оператор «гарячої лінії» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зателефонував на тел. НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_4 , повідомив останньому, що переведе кошти волонтерів в сумі 2300 грн. йому на банківську картку, натомість шляхом втручання до електронної мережі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав на банківську кредитну картку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , кредит в сумі 6979,10 грн., і тоді ж зняв кошти з рахунку ОСОБА_4 перевівши їх на тел.: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , тобто незаконно заволодів чужими коштами. 07.11.2015 року ОСОБА_4 зателефонував на номер клієнтської підтримки компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , оператор якого виявила розбіжності в адресах відділення м. Полтави туди куди мав надсилатись котел, які надавав волонтер ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) і фактичним місцем знаходження відділення № НОМЕР_8 АДРЕСА_2 , а телефони НОМЕР_5 та НОМЕР_7 не відповідали. 09.11.2015 року о 18 год. 01 хв. ОСОБА_4 зателефонував на номер НОМЕР_5 , слухавку взяв чоловік який назвався ОСОБА_6 , і повідомив, що він працює у корпоративному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб не чинити перешкод проведенню слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, ОСОБА_4 був вимушений сказати, що помилився номером, а в подальшому через довідкову службу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_3 за її номером 0800-750-750 від оператора дізнався, що зазначений телефон НОМЕР_5 обслуговується ними і закріплений за корпоративним клієнтом, після чого повідомив, цю інформацію слідству.

Під час досудового розслідування, з інформації отриманої від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по № НОМЕР_7 , було встановлено, що дійсно 07.11.2015 року о 11:56:33 год. було здійснено поповнення рахунку через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 6905 грн., а 07.11.2015 року о 12:26:29 год. та о 12:27:59 год. було здійснено списання коштів у сумі по 2974,4 грн., о 12:30:23 год. у сумі 936 грн. з рахунку абонента (послуга « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») на рахунок номеру НОМЕР_9 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

З огляду на вищевикладене з метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні від оператора мобільного зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_4 , інформації про те, у яких терміналах, з якими imei працювала сім-карта з абонентським номером « НОМЕР_9 », з якими номерами мобільних телефонів здійснювався зв`язок, включаючи смс-повідомлення, вхідні, вихідні дзвінки та нульові з`єднання, з прив`язкою їх до базових станцій та адреси їх розташування, у період часу з 00:00 год. 07.11.2015 року по дату прийняття ухвали.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
ухвалив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
1.1.інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00:00 год. 07.11.2015 року по 22.11.2016 року, по абонентському номеру № НОМЕР_7 , що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а також імеі мобільних терміналів у яких знаходилася вказана сім карта у зазначений період часу.

1.2. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями:

1.3.Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента № НОМЕР_9 та кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером.

1.4.Типи з`єднання абонента № НОМЕР_9 вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація тощо.

1.5.Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента № НОМЕР_9 .

1.6.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента № НОМЕР_9 .

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1