Справа №760/5337/16-к
Провадження №1-кс/760/4664/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.04.2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива Першого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 04.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що першим підрозділом (відділом) детективі Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000002 від 04.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, невстановлені особи з числа народних депутатів України та вищого керівництва держави, діючи умисно, за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновниками та керівниками інших юридичних осіб, всупереч інтересам служби, використовуючи надані владу та службове становище з метою отримання неправомірної вигоди для себе і третіх осіб, протягом 2014-2015 років організували реалізацію підконтрольними підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » видобутого в межах спільної діяльності з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » природного газу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інших підприємств за цінами, істотно нижчими від ринкових, з подальшою реалізацією підприємствам реального сектора економіки за ринковою вартістю, що обумовило несплату до бюджету ренти за користування надрами для видобутку корисних копалин та потягло тяжкі наслідки для державних інтересів у вигляді матеріальної шкоди на суму понад 1 млрд. грн., тим самим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, а саме зловживання владою та службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе та інших осіб використання влади та службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як операторами спільної діяльності за договорами з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » природній газ видобутку 2014-2015 років реалізовувався на аукціонах з продажу енергоресурсів на Товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що підтверджується копіями аукціонних свідоцтв, оформлених на вказаній біржі. Факт реалізації частини видобутого природного газу через товарну біржу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » підтверджується також оголошеннями про аукціонні торги за замовленнями операторів спільної діяльності, розміщеними на веб-сайті вказаної біржі.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 9, 25, 91 КПК України на сторону обвинувачення покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і таким чином забезпечення ефективного досудового розслідування.

В ході досудового слідства, 24.02.2016 на підставі ухвалі слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_4 проведено обшук за місцем фактичного знаходження Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку були виявлено та вилучено оригінали документі, що підтверджують факт реалізації частини видобутого природного газу через товарну біржу « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Однак в ході обшуку не було віднайдено заявок (пропозицій) по продажу природного газу поданих організатору торгів, трьохсторонніх угод на проведення торгів, договорів доручень щодо надання брокерських послуг, доручень на продаж природного газу, заявок на продаж, бюлетенів торгів, заявки від покупців на участь в торгах з усіма додатками, протоколів аукціонів, документів підтверджуючих перерахування гарантійних та реєстраційних внесків тощо, повинні подаватись до біржі у відповідності до вилученого на ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » регламенту з організації підготовки та проведення торгів з продажу природного газу.

У зв`язку із зазначеним вище, необхідним є отримання стороною обвинувачення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки такі документи містять відомості про порядок та умови проведення біржових торгів у формі аукціонів з продажу природного газу операторами спільної діяльності з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про проведені аукціони з продажу природного газу, умови та обсяги купівлі-продажу природного газу, реальність здійснення операцій з реалізації природного газу, як оператором спільної діяльності на аукціонах, дійсні обсяги реалізованого природного газу та його ціни, а тому самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, розміру завданої шкоди та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.
З урахуванням викладеного, а також тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке є тяжким злочином, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси володільця названих документів, за якого останні будуть надані стороні обвинувачення з метою використання в доказуванні.
Зазначені документи перебувають у володінні Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином, існує потреба в отриманні тимчасового доступу до перелічених документів, який полягатиме у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться останні, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В зв`язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.
В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив про його задоволення.
Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати детективам Першого підрозділу (відділу) Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що стосуються організації підготовки та проведення торгів з продажу природного газу операторами спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в межах дії договорів про спільну діяльність з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2014р. по 31.12.2015р., які перебувають у володінні Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: трьохсторонніх договорів про проведення торгів укладених біржею з продавцями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та уповноваженою брокерською конторою, договорів-доручень щодо надання брокерських послуг з продажу природного газу, заявок на продаж природного газу, пропозицій по продажу природного газу, графіків проведення торгів, документів щодо затвердження кроків торгів з продажу природного газу, бюлетенів торгів, листів щодо розміщення повідомлення про проведення торгів з продажу природного газу в засобах масової інформації, заявок про участь в торгах на купівлю з усіма додатками (копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства, копії установчих документів, копія довідки ЄДРПОУ, копія довідки про взяття на облік платника податків, доручення), копії платіжних доручень та інших документів, що підтверджують сплату реєстраційного внеску за участь в торгах та гарантійного внеску у розмірі 1% від початкової ціни лоту, книга реєстрації учасників торгів, аукціонні свідоцтва, протоколи проведення аукціону з продажу природного газу, документи підтверджуючі повернення гарантійних внесків у розмірі 1% від початкової ціни лоту учасникам, які не стали переможцями торгів, документи листування між договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у тому числі в електронному вигляді, акти надання послуг між замовником торгів та біржею, звіти про розподіл коштів між замовником, біржею та уповноваженою брокерською конторою, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та інформації.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1