Октябрський районний суд м.Полтави
Справа №554/7687/14-к
Провадження №1-кс/554/3174/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 червня 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Мін доходів у Полтавській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню №0000034 від 29 квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
03 червня 2014 року слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, погоджене начальником відділу прокуратури Полтавської області радником юстиції ОСОБА_4 . В якому прохали: надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення у відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів суб`єкта господарської діяльності фізичної особа ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3 ), що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунки, списувались з них по рахунку - № НОМЕР_4 (українська гривня) в період з 04.05.2012 року по 02.09.2013 року, № НОМЕР_5 (українська гривня) та № НОМЕР_6 (українська гривня) в період з 28.08.2013 року по дату проведення заходу забезпечення кримінального провадження відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , інших документів, які мають значення для даного кримінального провадження та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: документів про відкриття вказаного рахунку карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень вказаного клієнта банку; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, за період з часу відкриття рахунку по дату проведення даної слідчої дії, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);дату та час перерахування;залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції,а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках. Просили розглянути дане клопотання без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою запобігання умисного знищення або зміни документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання. Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , особам, що будуть діяти за його дорученням, слідчим слідчої групи по даному кримінальному провадженню та ст. о/у з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_6 .

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000034 від 29 квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Встановлено, що в період часу з 01 січня 2012 року по 29 квітня 2014 року суб`єкт господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 під час здійснення фінансово-господарьскої діяльності пов`язаної з неспеціалізованою оптовою торгівлею продуктами харчування та напоями, умисно ухилився від сплати податків на суму близько 700000 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що суб`єкт господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 при здійсненні фінансово господарської діяльності та розрахунків з контрагентами використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 (українська гривня) в період з 04.05.2012 року по 02.09.2013 року та розрахункові рахунки № НОМЕР_5 (українська гривня) та № НОМЕР_6 (українська гривня) в період з 28.08.2013 року по теперішній час відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінальної справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) рахунків № НОМЕР_4 (українська гривня) ; № НОМЕР_5 (українська гривня) та № НОМЕР_6 (українська гривня), які належать суб`єкту господарської діяльності фізичної особа ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3 ), яка перебуває у володінні відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів по рахункам суб`єкта господарської діяльності фізичної особа ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (українська гривня) ; № НОМЕР_5 (українська гривня) та № НОМЕР_6 (українська гривня), які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунок та списувались, а саме: документів про відкриття вказаного рахунку карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень вказаного клієнта банку; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, за період з часу відкриття рахунку по дату проведення даної слідчої дії, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);дату та час перерахування;залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в період з 04 травня 2012 року по 03 червня 2014 року, що перебувають у володінні відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 167, 168, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Мін доходів у Полтавській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню №0000034 від 29 квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України задовольнити.

Надати дозвіл в період з 03 червня 2014 року по 03 липня 2014 року слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , особам, що будуть діяти за його дорученням, слідчим слідчої групи по даному кримінальному провадженню та ст. о/у з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_6 на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) рахунків № НОМЕР_4 (українська гривня) ; № НОМЕР_5 (українська гривня) та № НОМЕР_6 (українська гривня), які належать суб`єкту господарської діяльності фізичної особа ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3 ), яка перебуває у володінні відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл в період з 03 червня 2014 року по 03 липня 2014 року слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , особам, що будуть діяти за його дорученням, слідчим слідчої групи по даному кримінальному провадженню та ст. о/у з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів по рахункам суб`єкта господарської діяльності фізичної особа ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (українська гривня); № НОМЕР_5 (українська гривня) та № НОМЕР_6 (українська гривня), які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунок та списувались, а саме: документів про відкриття вказаного рахунку карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень вказаного клієнта банку; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, за період з часу відкриття рахунку по дату проведення даної слідчої дії, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);дату та час перерахування;залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в період з 04 травня 2012 року по 03 червня 2014 року, що перебувають у володінні відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1