ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/4034/16-к
провадження 1кс/201/2459/2016
У Х В А Л А
21 березня 2016 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №0000023 від 23.05.2014 року, слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт грошових коштів, -

ВСТАНОВИВ:
21 березня 2016 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт грошових коштів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування за фактом фіктивного підприємництва щодо ТОВ «Фірма Дельта Інвест» () та ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Торгівельний дім «Інтертранскомплект» (), ТОВ «Інвест-Проект» (), ПП «Фірма Олбі» (), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000023 від 23.05.2014 по ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, службовими особами ТОВ «Торгівельний дім «Інтертранскомплект» (), ТОВ «Інвест-Проект» (), ПП «Фірма Олбі» (), в період з 2011 по 2014 роки, з метою особистого збагачення, в порушення податкового законодавства, розроблено та реалізовано злочинну схему, спрямовану на надання послуг підприємствам реального сектору економіки щодо мінімізації податків та розкрадання бюджетних коштів, з подальшою їх легалізації шляхом перевезень безготівкових коштів в готівку, та, в той же час, шляхом мінімізації податкових зобов`язань, безпідставного завищення суб`єктами підприємницької діяльності податкового кредиту з ПДВ та переведення грошових коштів в готівку, умисно ухилились від сплати податків на загальну суму понад 3 404 000 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, 11.03.2013 гр. ОСОБА_5 створив та здійснив державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Фірма Дельта Інвест» () за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, буд. 156, з метою прикриття незаконної діяльності пов`язаної з наданням послуг підприємствам реального сектору економіки з безпідставного формування складу податкового кредиту з ПДВ шляхом документального оформлення неіснуючих фінансово-господарських операцій.

Попередня правова кваліфікація вчинених злочинів ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Одночасно з викладеним, в ході досудового розслідування та за результатами проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що організатором діяльності «конвертаційного» центру на території Дніпропетровської області є ОСОБА_5 , якому підконтрольні та використовувалися у злочинній схемі ряд підприємств, у тому числі ПП «Фірма «Олбі» (), ПП «НВФ «Оптимальні технології» (), ТОВ «Інвест Проект» (), ТОВ «Фірма Дельта Інвест» (), ТОВ «Торгівельний дім «Інтертранскомплект» (), та ТОВ «Дніпроспектрбуд» ().

При цьому, згідно із матеріалами провадження, ОСОБА_5 підконтрольні ряд підприємств, що входили до складу «конвертаційного» центру та використовувалися у злочинній схемі, у тому числі ПП «Фірма «Олбі» (), ПП «НВФ «Оптимальні технології» (), ТОВ «Інвест Проект» (), де засновником, директором та бухгалтером є ОСОБА_5 , а також ТОВ «Фірма Дельта Інвест» (), де засновником є ОСОБА_5 та директором є ОСОБА_6 , та ТОВ «Торгівельний дім «Інтертранскомплект» (), де бухгалтером є ОСОБА_7 , та інші суб`єкти господарювання.

В ході досудового розслідування, з метою повного та всебічного дослідження обставин вчиненого злочину, а також встановлення джерел надходження коштів на рахунки підприємств, підконтрольних ОСОБА_5 , та подальший рух цих коштів, 21.04.2015, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 07.04.2015, проведено тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в розпорядженні АТ «Сбербанк Росії», в ході чого, серед іншого, вилучено відомості щодо руху коштів по рахункам ТОВ «Інвест Проект» () та ТОВ «Фірма Дельта Інвест» ().

Проведеним аналізом відомостей щодо руху коштів по рахункам ТОВ «Інвест Проект» () та ТОВ «Фірма Дельта Інвест» () встановлено, що у тому числі, грошові кошти з рахунків зазначених підприємств систематично перераховувалися на карткові рахунки, відкриті ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) та АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627). Зокрема, вилучені відомості мають дані щодо перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Фірма Дельта Інвест» (), відкритих в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) на картку НОМЕР_1 ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), відкриту в ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), із призначенням платежу «фінансова допомога», та на картку НОМЕР_3 ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), відкриту в ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) із призначенням платежу «фінансова допомога».

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на розрахунковий картковий рахунок за карткою НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та на інші карткові рахунки, відкриті на його ім`я, в ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) в сумі 3 404 000.00 грн.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на грошові кошти є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на розрахунковий картковий рахунок за карткою НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та на інші карткові рахунки, відкриті на його ім`я, в ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) в сумі 3 404 000.00 грн.

Зупинити видаткові операції по зазначеним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Зобов`язати службових осіб ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на арештованих рахунках із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунках; зобов`язати службових осіб зазначеної банківської установи раз на 10 діб направляти до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17 «А», на ім`я старшого слідчого з ОВС ОСОБА_4 , виписку (довідку) із зазначенням на арештованих рахунках залишку грошових коштів та невідкладно направляти до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області відомості щодо додаткового надходження грошових коштів на вищезазначені рахунки.

Оголошення ухвали суду доручити слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №0000023, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1