17.05.2016
справа№642/2588/16-к
провадження№1-кс/642/670/16
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 травня 2016 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС сьомого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР МГУ ДФС Центрального офісу з ОВП капітана податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Старший слідчий з ОВС сьомого ВКР СУ ФР МГУ ДФС Центрального офісу з ОВП капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
У клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ,адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів юридичної справи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», яка затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року №492, розширених відомостей про рух коштів за період з 21.01.2013 року по 24.11.2015 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , кредитних справ, карток зі зразками підписів службових осіб та всіх документів на підставі яких відкрито ці рахунки та здійснюється їх обслуговування.
Підставами для внесення відомостей до ЄРДР послужили супроводжувальний лист УСБУ у Харківській області від 21.08.2015 р. № 70/14/7289 та рапорт оперативного співробітника УСБУ у Харківській області № 70/14-7288 від 21.08.2015р.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 повторно, за грошову винагороду, без мети здійснення підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності здійснив реєстрацію та став директором підприємств ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ПП " ОСОБА_7 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ПП " ОСОБА_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ПП " ОСОБА_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ПП " ОСОБА_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ОСОБА_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ОСОБА_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ПП " ОСОБА_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ПП " ОСОБА_14 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_32 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ПП " ОСОБА_15 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ПП " ОСОБА_16 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ).
Згідно з базами даних ДФС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 21.01.2013 року по 24.11.2015 року використовувався розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ,адреса: АДРЕСА_1 ).
Службові особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представники не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суд, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, доступ до яких необхідно отримати.
Для встановлення істини по кримінальному провадженню необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі і оригінали документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та становлять банківську таємницю, а саме: документи юридичної справи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», яка затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року №492, розширені відомості про рух коштів за період з 21.01.2013 року по 24.11.2015 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , кредитні справи, картки зі зразками підписів службових осіб та всіх документів на підставі яких відкрито ці рахунки та здійснюється їх обслуговування.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існують обґрунтовані підстави вважати, що вчинене умисне корисливе кримінальне правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ). Вищезазначена інформація, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо.
Так, з метою проведення необхідних слідчих дій, встановлення кола осіб, ймовірно причетних до вчинення злочину, приналежності підписів що містяться у підроблених первинних документах суб`єктів господарювання тим чи іншим особам, призначення відповідних та судово-криміналістичних експертиз вбачається за необхідне вилучити саме оригінали документів, вказаних у клопотанні слідчого.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,
Клопотання старшого слідчого з ОВС сьомого ВКР СУ ФР МГУ ДФС Центрального офісу з ОВП капітана податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому з особливо важливих справ сьомого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР МГУ ДФС - Центрального офісу з ОВП ОСОБА_3 або за його дорученням уповноваженим на те особам, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та становлять банківську таємницю, а саме:
- заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), про відкриття та закриття рахунку № НОМЕР_3 , в т.ч. картки зі зразками підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк" з додатками, акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, тощо;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референсів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з 21.01.2013 року по 24.11.2015 року.
Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1