Справа № 569/2360/16-к
У Х В А Л А
01 березня 2016 року м.Рівне
Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , яке погоджено із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,
Старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР - НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2014 по 20.02.2016, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ),
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ПАТ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Рівненська обл., Рівненський р-н., с. Зоря) в період 2014 року з метою доведення до стійкої фінансової неплатоспроможності вказаного підприємства шляхом укладення свідомо невигідних фінансово-господарських договорів з пов`язаними суб`єктами господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР - НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР - НОМЕР_5 ) по реалізації ТМЦ (ріпаку, посівів сої та кукурудзи, пшениці Кубус, пшениці Артеміда, пшениці фуражної та ячменю, молодняк ВРХ з відгодівлі та корови основного стада) без отримання грошових коштів за реалізовані ТМЦ та укладення невигідних договорів оренди основних засобів (адміністративне приміщення площею більше 1 000 м.кв. та приміщення елеватора площею більше 10 000 м.кв.) по заниженим цінам, вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неплатоспроможності ПАТ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в результаті чого завдали великої матеріальної шкоди державі на суму 4 655 тис. грн.
15 серпня 2015 року за заявою ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР - НОМЕР_6 ) ухвалою господарського суду Рівненської області порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Ухвалою господарського суду Рівненської області від 26.01.2016 кредитором у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відступлено право вимоги до боржника ПАТ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час по кримінальному провадженню необхідно дослідити фінансово-господарські операції, що стали причиною виникнення боргу
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правомірність відступлення права вимоги та перевірити фактичність проведених фінансово - господарських операцій.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення розрахунків в господарській діяльності використовувалися банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), а саме: № НОМЕР_7 .
Матеріали справи з юридичного оформлення рахунків та документи щодо списання коштів з рахунків, містять дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 .
Покликаючись на викладене,слідчий просить клопотання задовольнити.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР - НОМЕР_1 ) за період з 01 січня 2014 року по 20 лютого 2016 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , а саме :
-розгорнутого руху коштів по рахунках № НОМЕР_7 (вид валюти українська гривня) із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу;
-протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта;
-справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_7 (вид валюти українська гривня) у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунку, заяви та доручення від імені підприємства;
-платіжних доручень щодо списання коштів з вказаних рахунків;
-грошових чеків на зняття коштів з рахунків.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1