Справа № 551/1070/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 жовтня 2016 року смт. Шишаки
В С Т А Н О В И В:
Т.в.о. заступника начальника СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, майор поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді Шишацького районного суду, в обґрунтування своїх вимог в клопотанні зазначив, що 23.06.2016 року, до Шишацького відділення поліції надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , жителя с. Гоголеве Шишацького району Полтавської області про те, що 22.06.2016 року, невідома особа, представившись представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом з його кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 7124 гривні.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, 23.06.2016 року близько 09 -00 годин, до ОСОБА_5 на його мобільний телефон з номера НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, який представився працівником гарячої лінії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і запропонував ОСОБА_5 збільшити кредитний ліміт по його картці до 15 тисяч гривень, але його дана пропозиція не зацікавила, так як він взагалі хотів дану картку закрити, тоді ця особа запропонувала закрити дану кредитну картку для чого попрохала назвати прізвище, ім`я та по батькові, дату народження, місце проживання, дівоче прізвище матері, на що він погодився і назвав даній особі цю інформацію.
Далі в ході розмови невідома особа продиктувала ОСОБА_5 код який складався з 8-10 чисел, які він набрав на своєму телефоні і натиснув кнопку виклику. Після цього невідома особа сказала ОСОБА_5 , щоб він зателефонував на гарячу лінію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер НОМЕР_3 щоб підтвердити заблокування картки. ОСОБА_5 зателефонував на номер НОМЕР_3 , де автовідповідач повідомив, що йому перетелефонують через 3 хвилини і в цей час на його мобільний телефон почали надходити смс-повідомлення в кулькості трьох, що з його картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 знімаються грошові кошти загальною сумою 7124 гривні. В подальшому ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію і пояснив, їм ситуацію, що з ним сталася, після чого його кредитну картку було заблоковано.
При написанні ОСОБА_5 письмової заяви до Шишацького відділення поліції ГУ НП в Полтавській області про вчинення щодо нього кримінального правопорушення, останній надав роздруківку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на якому міститься інформація про рахунок на який було перераховано грошові кошти ОСОБА_6 , рахунок: № НОМЕР_4 ).
Оскільки грошові кошти, якими заволоділи шахраї, були перераховані на карту ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", то отримана інформація з банку може бути використана для встановлення особи злочинця та його місцезнаходження., тому т.в.о. заступника начальника СВ ОСОБА_4 в своєму клопотанні просив слідчого суддю надати тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
Заслухавши пояснення т.в.о. заступника начальника СВ ОСОБА_4 , який підтримав клопотання, думку прокурора, який вважає клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, ознайомившись з матеріалами справи прихожу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Згідно ст. 162 ч.1 п.5 до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а органам прокуратури, Служби безпеки України, МВС України, Антимонопольного комітету України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Оскільки розкриття банківської таємниці в даному випадку органом поліції за його письмовою вимогою, відповідно до ст.. 62 ч.1 п.3 Закону України « Про банки та банківську діяльність», не є можливим, так як операції по рахунках в банку стосуються фізичних осіб, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання і надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника банківської установи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст.159, 162-164 КПК України ,ст.ст. 60,62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Надати т.в.о. заступника начальника СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, майору поліції ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , шляхом отримання інформації, а саме:
- анкети особи, на яку оформлено банківський рахунок № НОМЕР_4 ( ОСОБА_6 );
- документів про оформлення даного банківського рахунку на особу з вказівкою на дату їх оформлення та вид виданої банківської карти (заробітна, пенсійна, кредитна, якщо заробітна, то від якої установи);
- виписки з даного банківського рахунку, в якій би був вказаний весь трафік банківських операцій в період часу з 22.06.2016 по 23.06.2016 року, а також адреси закладів, в яких знімалися гроші з банківської карти за даним рахунком;
- місце зняття грошових коштів за вказаний період (область, район, населений пункт).
- фото (відео) з банкоматів, на яких було б зображено особу, що виконує операції по зніманню готівки з вищевказаного банківського рахунку.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документи за вказаними вище координатами та направити їх до ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення і закінчується 26 листопада 2016 року.
У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на т.в.о. заступника начальника СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, майора поліції ОСОБА_4 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1