УХВАЛА
26 жовтня 2016 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 22.08.2016 невстановлені слідством особи під приводом надання допомоги при погашенні кредиту з метою заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволоділи в останньої коштами від продажу квартири, в сумі 404 065 гривень, чим спричинили потерпілій ОСОБА_5 матеріальної шкоди у великих розмірах. Крім цього невстановлені слідством особи з даними ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (згідно показань під час допиту потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ) 22.08.2016 привласнили технічний паспорт, "декларацію про готовність" на приміщення ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 .
До вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , який, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно був заставодержателем нерухомого майна ОСОБА_9 квартири АДРЕСА_3 до 22.08.2016 до укладення договору купівлі продажу квартири, у відділені банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_4 , де ОСОБА_6 переконав потерпілу ОСОБА_5 скласти заяву про відкриття рахунку у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_4 , для так званого проведення розрахункових операцій по продажу квартири, яка розташована за адресою АДРЕСА_5 . Під час розрахунку при купівлі квартири за вище вказаною адресою, потерпіла ОСОБА_5 , згідно її показань підписала заяву про видачу готівки в сумі 17 тисяч доларів США еквівалентно 404 065 гривень, станом на 22.08.2016, місце знаходження яких на даний час невідоме.
На даний час необхідно встановити відомості про реквізити банківських рахунків їх рух коштів по відношенню до рахунку ОСОБА_5 , станом 22.08.2016 при цьому потрібно перевірити наявність рахунку ОСОБА_7 , у відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення якого знаходиться у АДРЕСА_4 . та відомості про рух коштів банківського рахунку ОСОБА_7 22.08.2016. Враховуючи, що такі відомості мають важливе значення для встановлення істини під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого - іншій особі здійснити тимчасовий доступ до матеріалів банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( у разі його наявності), ОСОБА_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 та виписки про рух коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 22.08.2016, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачів та назва СПД), відомості про яких перебувають у володінні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_4 , юридична адреса ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_6 .
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 26 листопада 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: