печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № за № 0000044 від 22 січня 2016 року за фактом вимагання неправомірної вигоди працівником правоохоронного органу, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідно до наказу начальника ГУ НП в Київській області №1 о/с від 07.11.2015 ОСОБА_4 призначено на посаду інспектора ІНФОРМАЦІЯ_1 та присвоєно спеціальне звання капітан поліції.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.02.2016 року біля закладу громадського харчування по АДРЕСА_1 ОСОБА_5 побачив автомобіль, якій був припаркований неподалік і вирішив підійти до нього. В цей час у нього виник умисел на таємне викрадення майна, що знаходиться у вказаному автомобілі. Підійшовши до зазначеного транспортного засобу ОСОБА_5 побачив на місці водія чоловіка, який перебував в стані алкогольного сп`яніння, у якого на шиї висіла барсетка. Поруч автомобіля перебувала жінка, яка також перебувала в стані алкогольного сп`яніння. Користуючись безпорадним станом вказаних осіб, ОСОБА_5 зняв з шиї невідомого йому чоловіка барсетку, в якій знаходилось 5 000 грн. Вказані гроші ОСОБА_5 залишив собі, а барсетку з документами та іншими речами, які в ній знаходились, поклав назад до автомобіля.

В період часу з 01.02.2016 по 04.02.2016 інспекторам ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у зв`язку з виконанням своїх службових обов`язків стало відомо про крадіжку грошей з барсетки біля закладу громадського харчування по АДРЕСА_1 , яка сталася 01.02.2016, та про особу, яка її вчинила, а саме ОСОБА_5 .

Під час обшуку у житловому приміщенні ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_3 ) та № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, та надання дозволу на їх вилучення, які містять банківську таємницю банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ).

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, та дослідити надходження та списання грошових коштів по рахункам пластикових карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з тим, що у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження, використання та списання коштів по вищевказаним банківським карткам.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № за № 0000044 від 22 січня 2016 року за фактом вимагання неправомірної вигоди працівником правоохоронного органу, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, - задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 або за його дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України оперативному підрозділу тимчасовий доступ (з можливістю вилучення належним чином завірених копій) до документів банківських карток із зразками підписів, заяв, копії паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , у тому числі інформацію щодо ІР адрес, з яких відбувалося управління зазначених рахунків за допомогою системи «Клієнт-Банк» (у випадку її наявності), інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користуванні рахунком; відомостей про відділення банку, у якому здійснювалось відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , зокрема фактичну адресу та номер відділення; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали; документів про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільця рахунку, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали; відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

в іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1