Справа №712/1953/16-к
Провадження №1-кс/ 712/1081/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання згоди на розкриття банківської таємниці

та тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 29 лютого 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000009 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивується тим, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №0000009, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2016 стосовно ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в період 2013-2015 років при здійсненні діяльності із виробництва взуття використовував працю більше 50 осіб без належного їх оформлення, що призвело до ненадходження до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування коштів в сумі 774 тис. грн., що в 1296 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є у значних розмірах.

Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_5 у своїй злочинній діяльності використовував банківський рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ).

На даний час виникла необхідність у дослідженні руху безготівкових грошових коштів по рахунку ОСОБА_5 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) та тимчасовому доступі до документів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме: роздруківок руху коштів за період з 01.01.2013 по 31.12.2015 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку фізичної особи підприємця ОСОБА_5 .
У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , та відкритий в установі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), мають суттєве значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_4 ..

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, за період з 01.01.2013 по 31.12.2015 (включно) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який належать клієнту ОСОБА_5 , який відкрито в установі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме:

- особової (юридичної) справи та документів (в разі відсутності оригіналів завірених належним чином копій), що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , який відкрито в установі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 );

- посекундної роздруківки руху коштів з 01.01.2013 по 31.12.2015 (включно) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії по рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , який відкрито в установі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 );

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку № НОМЕР_2 .

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 , який може доручити її виконання іншому органу досудового розслідування та оперативному підрозділу.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення і діє протягом 30 діб з дати її винесення.

Слідчий суддя: ОСОБА_6