Справа № 646/1738/16-к
№ провадження 1-кс/646/819/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.02.16 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червонозаводського ВП Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001547 від 21.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Червонозаводського ВП Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ Червонозаводського ВП Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківський області лейтенант поліції ОСОБА_3 , отримати інформацію, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: про переказ грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 . Відповідно до квитанції з відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , від 21.07.2015 о 16:16:19 копію якого представив потерпілий, отримувачем грошових коштів є ОСОБА_4 , заява на переказ готівки # НОМЕР_3 . При цьому вказати повні анкетні дані власника даного рахунку, місце проживання, реєстрацію, а також дані в який час були переведені грошові кошти на рахунок № НОМЕР_1 , про те у якому відділенні та в який час знімались переведені грошові кошти, а також доступ до відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу з 21.07.2015 року, а саме з моменту переведення грошових коштів до моменту надання відомостей включно, так як невідомо, чи знімала на теперішній час дана особа переведені на її банківську картку грошові кошти.
В обґрунтування свого клопотання слідчий ОСОБА_3 зазначила, що 21.07.2015 о 15:30 год. невстановлена особа, під приводом працівника міліції, в телефонній розмові повідомила завідомо неправдиву інформацію про те, що син ОСОБА_5 , знаходиться в відділку міліції і йому необхідні грошові кошти. Потерпілий будучи введеним в обману в відділені " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , перерахував грошові кошти в розмірі 4 500 грн. на банківську карту, які йому повідомив невідомий.
Вказані відомості 21.07.2015 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001547, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , стало відомо, що 21.07.2015 приблизно о 15:30 годині йому на мобільний телефон ( НОМЕР_4 ) зателефонував невідомий чоловік, який голосом його сина повідомив, що знаходиться в відділку міліції, і йому потрібна допомога. Після цього трубку взяв інший чоловік і представився слідчим і сказав, що щоб уникнути кримінальної відповідальності потрібні грошові кошти у розмірі 800 доларів США. Потерпілий повідомив, що не має таких грошей і зможе дати тільки 200 доларів США, на що невідомий погодився і повідомив рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_4 , на який потрібно перерахувати грошові кошти. Потерпілий в відділені " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , перерахував грошові кошти в розмірі 4 500 грн., на вищевказаний рахунок.
Так, при розслідувані кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якої, особу яка скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України, можна буде притягти до кримінальної відповідальності, та яка може бути використана, як докази у кримінальному провадженні.
Тому, відповідно до вищезазначеного, виникла необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість їх вилучення, а саме документів, що містять інформацію про переказ грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 . Відповідно до квитанції з відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , від 21.07.2015 о 16:16:19 копію якого представив потерпілий, отримувачем грошових коштів є ОСОБА_4 , заява на переказ готівки # НОМЕР_3 . При цьому вказати повні анкетні дані власника даного рахунку, місце проживання, реєстрацію, а також дані в який час були переведені грошові кошти на рахунок № НОМЕР_1 , про те у якому відділенні та в який час знімались переведені грошові кошти, а також доступ до відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу з 21.07.2015 року, а саме з моменту переведення грошових коштів до моменту надання відомостей включно, так як невідомо, чи знімала на теперішній час дана особа переведені на її банківську картку грошові кошти.

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого СВ Червонозаводського ВП Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 перебувають матеріали кримінального провадження № 0001547 від 21.07.2015 року за ознаками правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно витягу з кримінального провадження №0001547, 21.07.2015 року о 15-30 годині невстановлена особа, під приводом працівника міліції, в телефонній розмові повідомила завідомо неправдиву інформацію про те, що син ОСОБА_5 , знаходиться в відділку міліції і йому необхідні грошові кошти. Потерпілий будучи введеним в оману в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , перерахував грошові кошти в розмірі 4 500 гривень на банківську карту, які йому повідомив невідомий.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 21.07.2015 року, 21.07.2015 приблизно о 15:30 годині йому на мобільний телефон ( НОМЕР_4 ) зателефонував невідомий чоловік, який голосом його сина повідомив, що знаходиться в відділку міліції, і йому потрібна допомога. Після цього трубку взяв інший чоловік і представився слідчим і сказав, що щоб уникнути кримінальної відповідальності потрібні грошові кошти у розмірі 800 доларів США. Потерпілий повідомив, що не має таких грошей і зможе дати тільки 200 доларів США, на що невідомий погодився і повідомив рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_6 , на який потрібно перерахувати грошові кошти. Потерпілий в відділені " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , перерахував грошові кошти в розмірі 4 524,50 грн., на вищевказаний рахунок.
Відповідно до квитанції з відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , від 21.07.2015 о 16:16:19, що знаходиться в матеріалах справи, отримувачем грошових коштів є ОСОБА_4 , заява на переказ готівки # НОМЕР_3 .

Клопотання слідчого відповідає вимогам КПК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що ним доведено, що відомості становлять банківську таємницю.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а саме осіб, що скоїли даний злочин та можливих свідків. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації та встановити місцезнаходження осіб, що скоїли злочин та можливих свідків.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами, відповідно до положень статті 107 КПК України, не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Червонозаводського ВП Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001547 від 21.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Червонозаводського ВП Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківський області лейтенант поліції ОСОБА_3 , отримати інформацію, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: про переказ грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 . Відповідно до квитанції з відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , від 21.07.2015 о 16:16:19 копію якого представив потерпілий, отримувачем грошових коштів є ОСОБА_4 , заява на переказ готівки # НОМЕР_3 . При цьому вказати повні анкетні дані власника даного рахунку, місце проживання, реєстрацію, а також дані в який час були переведені грошові кошти на рахунок № НОМЕР_1 , про те у якому відділенні та в який час знімались переведені грошові кошти, а також доступ до відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу з 21.07.2015 року, а саме з моменту переведення грошових коштів до моменту надання відомостей включно, так як невідомо, чи знімала на теперішній час дана особа переведені на її банківську картку грошові кошти.
Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1