СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ЧЕРКАСИ
Провадження № 1кп/712/227/16
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 серпня 2016 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора - ОСОБА_3 ,

представника потерпілої ОСОБА_4 - ОСОБА_5 ,

обвинувачених - ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси кримінальне провадження № 0000122 відносно:

ОСОБА_6 , народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Черкаси, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, не одруженого, маючого на утриманні двох неповнолітніх дітей, не працюючого, зареєстрованого за адресою - АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою - АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України,

ОСОБА_7 , народився ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Черкаси, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, одруженого, маючого на утриманні двох неповнолітніх дітей, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою - АДРЕСА_3 , раніше не судимого,

за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України,

ОСОБА_8 , народився ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Сімферополь, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, не одруженого, маючого на утриманні неповнолітню дитину, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою - АДРЕСА_4 , в силу ст. 89 КК України вважається раніше не судимим,

за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
ОСОБА_6 , будучи особою без визначеного роду занять, з метою незаконного збагачення та одержання як основного джерела коштів, здобутих злочинним шляхом, в грудні 2013 року, більш точної дати та часу у ході досудового розслідування не установлено, діючи умисно та цілеспрямовано, створив та очолив, для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, стійку організовану групу, що спеціалізувалася на створенні фіктивних підприємств, тобто суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності та вчинення шахрайських дій.

Так, в кінці грудня 2013 року, більш точної дати та часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_6 , не маючи постійної роботи та потребуючи грошей, розробив план вчинення шахрайських дій та у такий спосіб незаконного збагачення, а саме вирішив підшукати та придбати суб`єкт підприємницької діяльності, зареєструвати його по підробленим документам на підставну особу, потім провести декілька господарських операцій з метою набуття даним підприємством вигляду реально діючого суб`єкта підприємницької діяльності з великими оборудками коштів і в подальшому отримати на дане підприємство кредити у банківських установах, які б можна було б в подальшому не повертати та привласнити собі.

Усвідомлюючи неможливість вчинення даних кримінальних правопорушень та доведення свого злочинного наміру до логічного завершення без сприяння інших осіб, ОСОБА_6 вирішив організувати та очолити стійку злочинну групу із числа раніше знайомих йому осіб, які мали досвід у сфері здійснення підприємницької діяльності і ведення бухгалтерського та податкового обліку, для вчинення злочинів у сфері господарської діяльності. Розуміючи, що для досягнення злочинної мети, а саме отримання незаконного прибутку, кожен із учасників створеного та очоленого ним злочинного угруповання повинен буде діяти відповідно до попередньо розробленого ним та узгодженого зі всіма членами групи плану із чітким розподілом функцій кожного із них, він, завдяки своїм організаторським здібностям, вмінням зацікавити та переконати, в кінці грудня 2013 року, більш точної дати та часу у ході досудового розслідування не установлено, в приміщенні торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_5 зустрівся зі своїм давнім знайомим ОСОБА_8 , якому розповів про свій план вчинення злочинів та який погодився вчиняти дані злочини разом з ним відповідно до відведеної йому ролі виконавця та під його керівництвом.

При залученні до організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_6 урахував той факт, що останній був не працевлаштованим та потребує матеріального забезпечення і за певну винагороду буде беззаперечно виконувати його вказівки. Крім того, ОСОБА_8 будучи раніше судимим за створення фіктивних підприємств та за шахрайські дії, мав досвід у реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності та складанні необхідних при цьому документів, був знайомий з багатьма підприємцями через яких міг підшукати для придбання вже готові підприємства.

Отримавши згоду ОСОБА_8 на вчинення злочинів під його керівництвом, ОСОБА_6 доручив йому підшукати особу, яка б також увійшла в склад організованої ним групи та в подальшому по підробленим документам виконувала роль директора фіктивних підприємств. Виконуючи вказівку ОСОБА_6 , ОСОБА_8 в кінці грудня 2013 року, більш точної дати та часу у ході досудового розслідування не установлено, запропонував виконувати вказану роль директора своєму давньому знайомому ОСОБА_9 , який також не будучи працевлаштованим і потребуючи матеріального забезпечення погодився на дану пропозицію.

Так, наприкінці грудня 2013 року, більш точної дати та часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 зустрілися в торговому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому по бульвару Шевченка, 208/1 в м. Черкаси, де ОСОБА_6 довів до відома останніх розроблений ним єдиний для всіх учасників даної організованої групи план з розподілом ролей та функцій кожного члена групи, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, відомого усім учасникам організованої групи.

В даній організованій групі ОСОБА_6 , відповідно до розробленого ним плану з яким попередньо були ознайомлені ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , виконував роль організатора, керівника та безпосереднього виконавця злочинів і у відповідності з відведеною йому роллю:

- здійснював підбір активних членів даної організованої групи та об`єднав їх під своїм керівництвом;

- розробив план злочинів, скеровуючи діяльність членів даної організованої групи на досягнення єдиного злочинного результату;

- розподіляв між членами створеної ним організованої групи їх ролі та функції;

- забезпечував організовану ним групу коштами для придбання суб`єктів підприємницької діяльності, їх реєстрацію;

- підшукував офісні приміщення для розміщення в них фіктивних підприємств:

- забезпечував безпеку вчинення злочинів пов`язаних з придбанням суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності;

- забезпечував постійний зв`язок між членами створеної ним організованої групи за допомогою якого здійснював керування їх діями.

ОСОБА_8 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , добровільно увійшовши у склад даної організованої групи і являючись її активним учасником, відповідно з відведеною йому роллю, виконував в ній роль безпосереднього виконавця злочинів та здійснював наступні функції:

- безпосередньо приймав активну участь у вчиненні злочинів;

- підшукував для придбання суб`єкти підприємницької діяльності з метою прикриття за їх допомогою незаконної діяльності;

- підшукував та залучав до організованої групи її активних учасників, готував необхідні документи для перереєстрації суб`єктів підприємницької діяльності,

- контролював дії ОСОБА_7 під час реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності та разом з останнім відкривав рахунки в різних банківських установах.

ОСОБА_7 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_6 і ОСОБА_8 , добровільно увійшовши у склад даної організованої групи і являючись її активним учасником, відповідно з відведеною йому роллю, виконував в ній роль безпосереднього виконавця злочинів та здійснював наступні функції:

- безпосередньо приймав активну участь у вчиненні злочинів, а саме придбанні та реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття за їх допомогою незаконної діяльності;

- реєстрував за підробленими документами, видаючи себе за іншу особу, суб`єкти підприємницької діяльності, при цьому підписував необхідні для цього документи та подавав їх в державних установах;

- відкривав на зареєстровані фіктивні підприємства рахунки в банківських установах, шляхом використання підроблених документів;

- виконував роль директорів суб`єктів підприємницької діяльності.

Закладені ОСОБА_6 в основу функціонування організованої ним групи вдосконалений злочинний досвід, стійкі стосунки між її членами, згуртованість і координація їх дій, надали можливість даному угрупованню, в період тривалого часу, а саме з кінця грудня 2013 року по лютий 2015 року на території м. Черкаси продовжувати свою злочинну діяльність, пов`язану з створенням фіктивних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, ОСОБА_6 , незаконно, умисно, з корисливих мотивів, діючи у складі організованої та керованої ним групи, до складу якої увійшли залучені ним ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими ролями, 10 січня 2014 року придбали суб`єкт підприємницької діяльності юридичну особу ТОВ «Уніон Сталь» ЄРДПОУ (38305208) з метою прикриття незаконної діяльності, не маючи на меті здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку, а саме в кінці грудня 2013 року, більш точної дати та часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_6 через мережу «Інтернет» підшукав для придбання юридичну особу ТОВ «Уніон Сталь» ЄРДПОУ (38305208), яке ОСОБА_6 наказав перереєструвати на ім`я ОСОБА_10 , за якого по підробленому паспорту повинен був себе видавати ОСОБА_7 . З метою підроблення паспорта на ім`я ОСОБА_10 , і подальшого його використання в державних та банківських установах під час реєстрації даного товариства і відкриття рахунків, ОСОБА_7 передав через ОСОБА_8 . ОСОБА_6 свою фотокартку, яку останній вклеїв в паспорт громадянина України ОСОБА_10 за серією НОМЕР_1 . Даний паспорт ОСОБА_6 знайшов приблизно в 2000 році в м. Черкаси та зберігав по місцю свого проживання. Ксерокопію підробленого паспорту на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_6 надав ОСОБА_8 , для того щоб останній підготував всі необхідні для перереєстрації документи та перереєстрував дане підприємство.

Діючи по узгодженому плану ОСОБА_8 на початку січня 2014 року, більш точної дати та часу у ході досудового розслідування не установлено, зустрівся із засновником ТОВ «Уніон Сталь» ОСОБА_11 , з яким оговорив умови продажу корпоративних прав даного товариства та при цьому для оформлення необхідних для перереєстрації документів передав йому ксерокопію підробленого паспорта на ім`я ОСОБА_10 в який вже була вклеєна фотокартка ОСОБА_7 , представивши останнього як покупця та майбутнього директора даного товариства.

Через декілька днів ОСОБА_8 знову зустрівся з ОСОБА_11 і останній передав йому наступні документи:

- протокол №2 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Уніон Сталь» від 10.01.2014 року в якому було вирішено:

1.) вивести ОСОБА_11 та ОСОБА_12 зі складу учасників товариства у зв`язку з укладанням купівлі-продажу часток на користь ОСОБА_10 ;

2.) звільнити з посади директора ТОВ «Уніон Сталь» ОСОБА_11 та призначити ОСОБА_10 ;

3.) змінити місцезнаходження Товариства на адресу:18023, м. Черкаси, Воєнна частина 3001 (місце реєстрації ОСОБА_10 );

4.) затвердити статут в новій редакції з внесеними змінами, додаток до протоколу №2 від 10.01.2014 року що підтверджує правочинність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів ТОВ «Уніон Сталь»,

- договір №К-01/14 купівлі продажу корпоративних прав на частку в статутному капіталі Товариства від 10.01.2014 року між ОСОБА_12 і ОСОБА_10 та договір №К-01/14 купівлі продажу корпоративних прав на частку в статутному капіталі Товариства від 10.01.2014 року між ОСОБА_11 і ОСОБА_10 , які були вже підписані ОСОБА_11 і ОСОБА_12 ;

- довіреність за вих. №4 від 13.01.2014 року згідно якого ТОВ «Уніон Сталь» в особі директора ОСОБА_10 уповноважує ОСОБА_13 бути представником довірителя в органах державної влади з усіх питань, що пов`язані зі зміною відомостей в Єдиному державному реєстрі.

Отримавши вказані документи ОСОБА_8 , на початку січня 2014 року, більш точної дати та часу у ході досудового розслідування не установлено, в приміщенні кафе «Бургамістр», розташованому по бул. Шевченка, 207 в м. Черкаси, зустрівся з ОСОБА_7 , який підписав від імені ОСОБА_10 вказані документи. Наступного дня, ОСОБА_8 , притримуючись розробленого плану, у денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, зустрівся з ОСОБА_11 , якому передав вищевказані документи та домовився, що останній перереєструє в державних установах ТОВ «Уніон Сталь». В свою чергу ОСОБА_11 попросив перереєструвати ТОВ «Уніон Сталь» на ОСОБА_10 свою знайому ОСОБА_13 , якій надав відповідну довіреність, згідно якого ТОВ «Уніон Сталь» в особі директора ОСОБА_10 уповноважує її бути представником довірителя в органах державної влади з усіх питань, що пов`язані зі зміною відомостей в Єдиному державному реєстрі.

15.01.2014 року ТОВ «Уніон Сталь» було перереєстровано за адресою: м. Черкаси, Воєнна частина, 3001 з єдиним засновником ОСОБА_10 , а 16.01.2014 року виготовлено та затверджено статут ТОВ «Уніон Сталь» в новій редакції.

Після цього, 16.01.2014 року, у денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_11 в приміщенні «Дніпроплаза», яке розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Г.Сталінграда 34, зустрівся з ОСОБА_8 ,якому передав оригінали установчих документів ТОВ «Уніон Сталь», а саме печатку, свідоцтво про реєстрацію, статут, свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ, форму 4ОПП, а останній в свою чергу в розрахунок за придбане ТОВ «Уніон Сталь» передав ОСОБА_11 гроші в сумі 500 доларів США, які попередньо для цього отримав від ОСОБА_6 .

Про виконану роботу ОСОБА_8 доповів ОСОБА_6 і останній надав йому і ОСОБА_7 в якості винагороди 1000 гривень.

На початку лютого 2014 року, більш точної дати та часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_8 разом з ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_6 , відвідали приміщення нотаріальної контори, яка розташована по вул. Хрещатик, 210 в м. Черкаси, де ОСОБА_7 власноручно заповнив від імені директора ТОВ «Уніон Сталь» ОСОБА_10 офіційний документ, а саме бланк картку ПАТ «А-Банк» зі зразками підписів і відбитками печатки, де поставив в них підписи і печатку ТОВ «Уніон Сталь».

Так, ОСОБА_8 , знаючи про недостовірність інформації відображеної у статутних документах та зайняття посади директора, не маючи наміру здійснення підприємницької діяльності та проведення фінансових операцій, діючи згідно наказами ОСОБА_6 , разом з ОСОБА_7 10.02.2014 року,більш точний час у ході досудового розслідування не установлено, прибули в приміщення відділення ПАТ «А-Банк», що розташоване на по бул. Шевченка, 241 в м. Черкаси, де ОСОБА_7 , діючи від імені директора ТОВ «Уніон Сталь» відкрив розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в національній валюті України, що дозволило останнім отримати доступ до розпорядження поточними рахунками підприємства і використовувати юридичну особу для прикриття незаконної діяльності.

Також, ОСОБА_8 , знаючи про недостовірність інформації відображеної у статутних документах та зайняття посади директора, не маючи наміру здійснення підприємницької діяльності та проведення фінансових операцій, діючи згідно наказами ОСОБА_6 , разом з ОСОБА_7 13.02.2014 року, більш точний час у ході досудового розслідування не установлено, прибули в приміщення відділення ПАТ «А-Банк», що розташоване по бул. Шевченка, 241 в м. Черкаси, де ОСОБА_7 , діючи від імені директора ТОВ «Уніон Сталь» відкрив рахунок № НОМЕР_6 в національній валюті України, що дозволило останнім отримати доступ до розпорядження поточними рахунками підприємства і використовувати юридичну особу для прикриття незаконної діяльності.

Так, ОСОБА_8 , будучи обізнаним, що ОСОБА_7 здійснювати фінансово господарську діяльність не буде наказав останньому в той же день після відкриття розрахункових рахунків передати всі установчі документи на підприємство ТОВ «Уніон Сталь», печатку підприємства та підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_10 . ОСОБА_6 , який таким чином отримав доступ до розрахункових рахунків підприємства, що в подальшому надало б можливість використовувати юридичну особу для прикриття незаконної діяльності.

На початку лютого 2014 року, більш точної дати та часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_6 виявив, що ТОВ «Уніон Сталь» має заборгованість перед державою і дане товариство не підходить для реалізації їх злочинного наміру, а тому наказав ОСОБА_8 підшукати для придбання інше товариство, а ТОВ «Уніон Сталь» по можливості реалізувати іншій особі.

Так, він, повторно, діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом з ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими ролями, 05.05.2014 року придбали суб`єкт підприємницької діяльності юридичну особу ТОВ «Віал Маркетинг Груп» ЄРДПОУ (36779811) з метою прикриття незаконної діяльності, не маючи на меті здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку, а саме в середині квітня 2014 року, більш точної дати та часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_6 знаходячись поблизу торгового центру «Любава», що розташоване за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 208/1, зустрівся з ОСОБА_8 та наказав йому підшукати для придбання суб`єкт підприємницької діяльності, який як і попереднього разу зареєструвати по підробленому паспорту на ім`я ОСОБА_10 , роль якого була відведена ОСОБА_14 . Виконуючи вказівку ОСОБА_6 , ОСОБА_8 від свого знайомого ОСОБА_15 дізнався про продаж ТОВ «Віал Маркетинг Груп» і зібравши повні реквізити даного товариства надав для ознайомлення ОСОБА_6 . Ознайомившись з реквізитами даного товариства, ОСОБА_6 надав вказівку ОСОБА_8 придбати його та зареєструвати на ім`я ОСОБА_10 , при цьому знову надав для оформлення підроблений ним раніше паспорт останнього з вклеєною в нього фотокарткою ОСОБА_7 . Після цього, на початку травня 2014 року, більш точної дати та часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_8 зустрівся біля Будинку Торгівлі, розташованого за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 207 з ОСОБА_15 , який при продажі представляв інтереси власника ТОВ «Віал Маркетинг Груп» ОСОБА_16 та діяв на підставі виданої довіреності від 05.05.2014 року, де надав йому ксерокопію підробленого паспорта на ім`я ОСОБА_10 для складання необхідних документів. 06.05.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_15 ,біля Будинку Торгівлі, розташованого за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 207передав ОСОБА_8 підготовлені ним документи, а саме: опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах»; реєстраційну картку на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в державному реєстрі юридичних осіб та фізичних та фізичних осіб підприємців (форма 1); протокол №1 від 05 травня 2014 року загальних зборів учасників ТОВ «Віал Маркетинг Груп»; реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 06.05.2014 року (форма №3); протокол №2 від 05.05.2014 року загальних зборів ТОВ «Віал Маркетинг Груп»;протокол №3 від 05.05.2014 року загальних зборів ТОВ «Віал Маркетинг Груп»; договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Віал Маркетинг Груп» від 05.05.2014 року,наказ про призначення директора ТОВ «Віал Маркетинг Груп» від 05.05.2014 року, які були вже підписані ОСОБА_16 і ОСОБА_15 . Отримавши вказані документи ОСОБА_8 , 06.05.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, попередньо домовившись по телефону, зустрівся з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в приміщенні відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Черкаського міського управління юстиції, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 170, де останній власноруч від імені ОСОБА_10 підписав наказ про призначення директора ТОВ «Віал Маркетинг Груп» від 05.05.2014, після чого подали вказані реєстраційні документи до відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Черкаського міського управління юстиції і таким чином перереєстрували дане товариство на ОСОБА_10

07.05.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_6 , з метою зміни юридичної адреси ТОВ «Віал Маркетинг Груп», разом з ОСОБА_8 , перебуваючи в офісному приміщенні Ремонтно-механічного заводу Черкаської обласної спілки споживчих товариств №14 по вул. Гоголя, 224 в м. Черкаси, орендували для ТОВ «Віал Маркетинг Груп» офісне приміщення №19 по вул. Гоголя, 224 в м. Черкаси, шляхом підписання договору №237 суборенди даного об`єкта нерухомості, згідно якого Ремонтно-механічний завод Черкаської обласної спілки споживчих товариств в особі директора ОСОБА_17 ,як орендар передав, а ТОВ «Віал Маркетинг Груп» в особі директора ОСОБА_10 , прийняв як суборендар у тимчасове платне користування офісне приміщення №19 по АДРЕСА_6 . Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підпис від імені ОСОБА_10 в даному договорі виконано ОСОБА_6 .

Після цього ОСОБА_6 наказав ОСОБА_8 підготувати необхідні документи та внести зміни в установчі документи, щодо юридичної адреси товариства, а також змінити вид економічної діяльності. Виконуючи вказівку ОСОБА_6 , ОСОБА_8 07.05.2014 року, у денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, знаходячись по місцю свого проживання, за адресою: АДРЕСА_4 , використовуючи комп`ютерну техніку, підготував та роздрукував на принтері протокол №3 загальних зборів ТОВ «Віал Маркетинг Груп» від 07.05.2014 року, рішення до протоколу №3 загальних зборів ТОВ «Віал Маркетинг Груп» від 07.05.2014 року, зміни до статуту ТОВ «Віал Маркетинг Груп», реєстраційну картку про проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, які того ж дня, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_6 , зустрівшись з ОСОБА_8 в приміщенні торгового центру «Любава» по бульвару Шевченка, 208/1, та в його присутності підробив, шляхом внесення підпису від імені ОСОБА_10 . Після цього, ОСОБА_8 , цього ж дня, попередньо домовившись по телефону, зустрівся зі своєю знайомою ОСОБА_18 біля Будинку Торгівлі, розташованого за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 207, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, яка не будучи обізнаною в злочинних намірах останнього, погодилася за винагороду у 200 гривень зареєструвати зміни до установчих документів ТОВ «Віал Маркетинг Груп», якій передав вказані документи, і остання, діючи на підставі довіреності, виданої ТОВ «Віал Маркетинг Груп» від 05.05.2014 року, 15.05.2014 року подала їх до державної реєстраційної служби, що знаходиться по вул. Благовісна, 170 в м. Черкаси.

Крім того, ОСОБА_8 , знаючи про недостовірність інформації відображеної у статутних документах та зайняття посади директора, не маючи наміру здійснення підприємницької діяльності та проведення фінансових операцій, діючи згідно наказам ОСОБА_6 , 19.05.2014 року в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, разом з ОСОБА_7 прийшов в приміщення відділення ПАТ «А - Банк», що розташоване по бул. Шевченка, 241 в м. Черкаси, де ОСОБА_7 діючи від імені директора підприємства ТОВ «Віал Маркетинг Груп» ОСОБА_10 відкрив розрахункові рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 в національній валюті України, що дозволило останнім отримати доступ до розпорядження поточним рахунком підприємства і використовувати юридичну особу для прикриття незаконної діяльності.

Так, ОСОБА_8 , будучи обізнаним, що ОСОБА_7 здійснювати фінансово господарську діяльність не буде, наказав останньому, в той же день після відкриття розрахункових рахунків, передати всі установчі документи на підприємство ТОВ «Віал Маркетинг Груп», печатку підприємства та підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_10 . ОСОБА_6 , який таким чином отримав доступ до розрахункових рахунків підприємства, що в подальшому дозволило б використовувати юридичну особу для прикриття незаконної діяльності.

26.05.2014 року, в денний час,більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_8 разом з ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_6 , прибули в приміщення нотаріальної контори, яка розташована за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 256 офіс № 1, де ОСОБА_7 власноручно заповнив від імені директора ТОВ «Віал Маркетинг Груп» ОСОБА_10 офіційний документ, а саме бланк картку ПАТ «КБ «Хрещатик-Банк» зі зразками підписів і відбитками печатки товариства, де поставив в них підписи від імені ОСОБА_10 і печатку ТОВ «Віал Маркетинг Груп».

Крім того, ОСОБА_8 , знаючи про недостовірність інформації відображеної у статутних документах та зайняття посади директора, не маючи наміру здійснення підприємницької діяльності та проведення фінансових операцій, діючи згідно наказам ОСОБА_6 , 26.05.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, разом з ОСОБА_7 прийшов в приміщення відділення ПАТ «КБ «Хрещатик», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Б.Вишневецького, 47, де ОСОБА_7 , діючи від імені директора підприємства ТОВ «Віал Макетинг Груп» ОСОБА_10 відкрив поточний рахунок на юридичну особу за № НОМЕР_9 та картковий рахунок за № НОМЕР_10 в національній валюті України, що дозволило останнім отримати доступ до розпорядження поточним рахунком підприємства і використовувати юридичну особу для прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_8 , будучи обізнаним, що ОСОБА_7 здійснювати фінансово господарську діяльність не буде, наказав останньому, в той же день після відкриття розрахункових рахунків, передати всі установчі документи на підприємство ТОВ «Віал Маркетинг Груп», печатку підприємства та підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_10 . ОСОБА_6 , який таким чином отримав доступ до розрахункових рахунків підприємства, що в подальшому дозволило б використовувати юридичну особу для прикриття незаконної діяльності.

Також, ОСОБА_8 , знаючи про недостовірність інформації відображеної у статутних документах та зайняття посади директора, не маючи наміру здійснення підприємницької діяльності та проведення фінансових операцій, діючи згідно наказам ОСОБА_6 , 26.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, разом з ОСОБА_7 прийшов в приміщення відділення ПАТ «КБ «Хрещатик», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Б.Вишневецького, 47, де ОСОБА_7 , діючи від імені директора підприємства ТОВ «Віал Макетинг Груп» ОСОБА_10 відкрив депозитний рахунок за № НОМЕР_11 в національній валюті України, що дозволило останнім отримати доступ до розпорядження поточним рахунком підприємства і використовувати юридичну особу для прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_8 , будучи обізнаним, що ОСОБА_7 здійснювати фінансово господарську діяльність не буде, наказав останньому, в той же день після відкриття розрахункового рахунку, передати всі установчі документи на підприємство ТОВ «Віал Маркетинг Груп», печатку підприємства та підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_10 . ОСОБА_6 , який таким чином отримав доступ до розрахункових рахунків підприємства, що в подальшому дозволило б використовувати юридичну особу для прикриття незаконної діяльності.

Він же, діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом з ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими ролями, з метою придбання та реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Віал Маркетинг Груп» ЄРДПОУ (36779811), яке їм було потрібне для прикриття незаконної діяльності, підробили ряд офіційних документів, які в подальшому використали під час купівлі та перереєстрації даного товариства в державних установах, а саме:

06.05.2014 року, у денний час, більш точного часу в ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_7 , біля Будинку Торгівлі, який розташований за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 207 зустрівся з ОСОБА_8 , який передав йому для підпису наказ про призначення директора ТОВ «Віал Маркетинг Груп» ОСОБА_10 від 05.05.2014 року. Даний наказ, за попередньою домовленістю з ОСОБА_8 , підготував при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах ОСОБА_15 , який діяв на підставі довіреності від ТОВ «Віал Маркетинг Груп» і не був обізнаний в злочинних намірах ОСОБА_8 і ОСОБА_7 .Отримавши вказаний документ, ОСОБА_7 підробив його, шляхом внесення підпису від імені ОСОБА_10 . Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підпис від імені ОСОБА_10 в даному наказі виконано ОСОБА_7 .

Він же, повторно, 07.05.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, з метою зміни юридичної адреси ТОВ «Віал Маркетинг Груп», разом з ОСОБА_8 , перебуваючи в офісному приміщенні Ремонтно-механічного заводу Черкаської обласної спілки споживчих товариств №14 по вул. Гоголя, 224 в м. Черкаси, шляхом внесення підпису від імені директора ТОВ «Віал Маркетинг Груп» ОСОБА_10 , підробив договір №237 суборенди об`єкта нерухомості, згідно якого Ремонтно-механічний завод Черкаської обласної спілки споживчих товариств в особі директора ОСОБА_17 , як орендар передав, а ТОВ «Віал Маркетинг Груп» в особі директора ОСОБА_10 , як суборендар у тимчасове платне користування офісне приміщення АДРЕСА_7 . Даний договір суборенди ОСОБА_6 , діючи разом з ОСОБА_8 і ОСОБА_7 за попередньо розробленим планом використали, а саме під час зміни юридичної адреси товариства 15.05.2014 року подала його до державної реєстраційної служби, що знаходиться по вул. Благовісна, 170 в м. Черкаси. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підпис від імені ОСОБА_10 в даному договорі виконано ОСОБА_6

07.05.2014 року, ОСОБА_6 , діючи повторно, наказав ОСОБА_8 підготувати необхідні документи для внесення змін в установчі дані ТОВ «Віал Маркетинг Груп», щодо юридичної адреси даного товариства, а також змінити у вид її економічної діяльності. Виконуючи вказівку ОСОБА_6 , ОСОБА_8 07.05.2014 року, у денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, знаходячись по місцю свого проживання, за адресою: АДРЕСА_4 , використавши комп`ютерну техніку, підготував та роздрукував на принтері протокол №3 загальних зборів ТОВ «Віал Маркетинг Груп» від 07.05.2014 року, рішення до протоколу №3 загальних зборів ТОВ «Віал Маркетинг Груп» від 07.05.2014 року, довіреність ТОВ «Віал Маркетинг Груп» на ОСОБА_18 від 07.05.2014 року, зміни до статуту ТОВ «Віал Маркетинг Груп», реєстраційну картку про проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, які того ж дня ОСОБА_6 , зустрівшись з ОСОБА_8 в приміщенні торгового центру «Любава» по АДРЕСА_5 , точного часу у ході досудового розслідування не установлено, та в його присутності підробив, шляхом внесення в них підпису від імені ОСОБА_10 . Вищевказані документи ОСОБА_6 , діючи разом з ОСОБА_8 і ОСОБА_7 за попередньо розробленим планом використали, а саме під час зміни юридичної адреси товариства та виду його економічної діяльності 15.05.2014 року подали їх до державної реєстраційної служби, що знаходиться по вул. Благовісна, 170 в м. Черкаси. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підпис від імені ОСОБА_10 в вказаних документах виконано ОСОБА_6

26.05.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_8 разом з ОСОБА_7 , діючи за наказом ОСОБА_6 , з метою відкриття рахунку на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» в ПАТ «КБ «Хрещатик», прийшли в приміщення нотаріуса ОСОБА_19 , яке розташоване за адресою: м. Черкаси бул. Шевченка265,де ОСОБА_7 шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_10 повторно, підробив картку із зразками підписів і відбитки печатки товариства, яку зразу ж, цього ж дня разом з ОСОБА_8 посвідчили у вищевказаного приватного нотаріуса ОСОБА_19 , а 27.05.2014 року,більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, знаходячись в приміщенні відділення банку ПАТ «КБ «Хрещатик» за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, використали її шляхом надання працівникам даного банку під час відкриття рахунку № НОМЕР_10 .

26.05.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_9 разом з ОСОБА_8 , повторно, з метою відкриття рахунку на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» прийшли в приміщення відділення банку ПАТ «КБ «Хрещатик» за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, де ОСОБА_9 шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_10 , підробив ряд офіційних документів, необхідних для відкриття рахунку, а саме: заяву про відкриття поточного рахунку від 26.05.2014 року; заяву про відкриття поточного рахунку від 26.05.2014 року; договір №4220 банківського рахунку юридичної особи від 26.05.2014 року. Вказані документи були підготовлені та роздруковані за допомогою комп`ютерної техніки працівниками банку. ОСОБА_6 при цьому весь час знаходився неподалік і контролюючи дії ОСОБА_9 і ОСОБА_8 , наглядав за ними. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_10 в вказаних документах виконані ОСОБА_7

27.05.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_9 разом з ОСОБА_8 , повторно, з метою відкриття рахунку на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» прийшли в приміщення відділення банку ПАТ «КБ «Хрещатик» за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, де ОСОБА_9 шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_10 , підробив офіційний документ, необхідний для відкриття рахунку, а саме договір №1J0921/01 про відкриття корпоративного поточного рахунку з видачею платіжної карти від 27.05.2014 року, який був підготовлений та роздрукований за допомогою комп`ютерної техніки працівниками банку. ОСОБА_6 при цьому весь час знаходився неподалік і контролюючи дії ОСОБА_9 і ОСОБА_8 , наглядав за ними. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_10 в вказаних документах виконані ОСОБА_7

06.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_9 разом з ОСОБА_8 , повторно, з метою відкриття рахунку на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» прийшли в приміщення відділення банку ПАТ «КБ «Хрещатик» за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, де ОСОБА_9 шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_10 , підробив ряд офіційних документів, необхідних для відкриття рахунку, а саме: акт введення системи «Кліент-Банк» в експлуатацію по договору №4220 від 06.06.2014 року; договір №4220/ КБ про надання ПАТ «КБ «Хрещатик» послуг в системі «Клієнт банк» від 06.06.2014 року. Вказані документи були підготовлені та роздруковані за допомогою комп`ютерної техніки працівниками банку. ОСОБА_6 при цьому весь час знаходився неподалік і контролюючи дії ОСОБА_9 і ОСОБА_8 , наглядав за ними. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_10 в вказаних документах виконані ОСОБА_7

13.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_6 та під його наглядом, з метою руху коштів по рахунку № НОМЕР_10 , відкритого на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» в ПАТ «КБ «Хрещатик», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_10 , повторно підробив офіційний документ, а саме заяву на переказ готівки №14/107 від 13.06.2014 року, яку зразу ж використав, подавши її працівникам вказаного банку. ОСОБА_8 , будучи обізнаним в діях ОСОБА_6 і ОСОБА_9 , у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/341 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_10 в вказаних документах виконані ОСОБА_7

19.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_6 та під його наглядом, з метою руху коштів по рахунку № НОМЕР_10 , відкритого на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» в ПАТ «КБ «Хрещатик», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_10 , повторно підробив офіційний документ, а саме заяву на переказ готівки №7/107 від 19.06.2014 року, яку зразу ж використав, подавши її працівникам вказаного банку. ОСОБА_8 , будучи обізнаним в діях ОСОБА_6 і ОСОБА_9 , у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/341 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_10 в вказаних документах виконані ОСОБА_7

23.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_9 разом з ОСОБА_8 , діючи за наказом ОСОБА_6 , повторно, з метою відкриття рахунку на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» прийшли в приміщення АТ «ОТП Банк» за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарева, 6, де ОСОБА_7 шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_10 , підробив ряд офіційних документів, необхідних для відкриття рахунку № НОМЕР_12 , а саме: заяву анкету про надання банківських послуг АТ «ОТП Банк» від 23.06.2014 року, картку із зразками підписів від 23.06.2014 року. Вказані документи були підготовлені та роздруковані за допомогою комп`ютерної техніки працівниками банку. ОСОБА_6 при цьому весь час знаходився неподалік і контролюючи дії ОСОБА_9 і ОСОБА_8 , наглядав за ними. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_10 в вказаних документах виконані ОСОБА_7

24.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_9 разом з ОСОБА_8 , діючи за наказом ОСОБА_6 , повторно, з метою відкриття рахунку на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» прийшли в приміщення АТ «ОТП Банк» за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарева, 6, де ОСОБА_7 шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_10 , підробив офіційний документ, необхідний для відкриття рахунку № НОМЕР_12 , а саме договір №F00/001489/14 про ощадний банківський вклад з щомісячною сплатою процентів від 24.06.2014 року, який за його заявою був підготовлений та роздрукований за допомогою комп`ютерної техніки працівниками даного банку. ОСОБА_6 при цьому весь час знаходився неподалік і контролюючи дії ОСОБА_9 і ОСОБА_8 , наглядав за ними. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_10 в вказаних документах виконані ОСОБА_7

24.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_6 та під його наглядом, з метою зняття коштів з рахунку № НОМЕР_12 , відкритого на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» в АТ «ОТП Банк», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарева, 6, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_10 , повторно підробив офіційний документ, а саме заяву на видачу готівки №F00T0016ON від 24.06.2014, який зразу ж використав, подавши його працівникам вказаного банку. ОСОБА_8 , будучи обізнаним в діях ОСОБА_6 і ОСОБА_9 , у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підпис від імені ОСОБА_10 у вказаному документі виконані ОСОБА_7

25.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_6 та під його наглядом, з метою зняття коштів з рахунку № НОМЕР_10 , відкритого на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» в ПАТ «КБ «Хрещатик», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_10 , повторно підробив офіційні документи, а саме заяву на видачу готівки №6/35 від 25.06.2014 року і грошовий чек серії ЛИ 6329826 від 25.06.2014 року, які зразу ж використав, подавши її працівникам вказаного банку. ОСОБА_8 , будучи обізнаним в діях ОСОБА_6 і ОСОБА_9 , у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/341 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_10 в вказаних документах виконані ОСОБА_7

25.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_6 та під його наглядом, з метою зняття коштів з рахунку № НОМЕР_12 , відкритого на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» в АТ «ОТП Банк», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарева, 6, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_10 , повторно підробив офіційні документи, а саме: заяву від 25.06.2014 року на отримання коштів з ощадного вкладу згідно договору №F00/001489/14 від 24.06.2014 року і заяву на видачу готівки №F00T0016ХТ від 25.06.2014 року, які зразу ж використав, подавши їх працівникам вказаного банку. ОСОБА_8 , будучи обізнаним в діях ОСОБА_6 і ОСОБА_9 , у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_10 в вказаних документах виконані ОСОБА_7

26.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_9 разом з ОСОБА_8 , повторно, з метою відкриття рахунку на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» прийшли в приміщення відділення банку ПАТ «КБ «Хрещатик» за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, де ОСОБА_9 шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_10 , підробив ряд офіційних документів, необхідних для відкриття рахунку, а саме: заяву про відкриття депозитного рахунку від 26.06.2014 року; договір №01-КС від 26.06.2014 року; генеральну угоду №08/ДЮГ ГУ/2014 про розміщення коштів юридичних осіб на депозит банку від 26.06.2014 року. Вказані документи були підготовлені та роздруковані за допомогою комп`ютерної техніки працівниками банку. ОСОБА_6 при цьому весь час знаходився неподалік і контролюючи дії ОСОБА_9 і ОСОБА_8 , наглядав за ними. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_10 в вказаних документах виконані ОСОБА_7

26.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_6 та під його наглядом, з метою зняття коштів з рахунку № НОМЕР_10 , відкритого на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» в ПАТ «КБ «Хрещатик», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_10 , повторно підробив офіційні документи, а саме заяву на видачу готівки №6/46 від 26.06.2014 року і грошовий чек серії ЛИ 6329827 від 26.06.2014 року, які зразу ж використав, подавши її працівникам вказаного банку. ОСОБА_8 , будучи обізнаним в діях ОСОБА_6 і ОСОБА_9 , у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/341 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_10 в вказаних документах виконані ОСОБА_7

26.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_6 та під його наглядом, з метою зняття коштів з рахунку № НОМЕР_12 , відкритого на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» в АТ «ОТП Банк», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарева, 6, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_10 , повторно підробив офіційні документи, а саме: заяву від 26.06.2014 року на отримання коштів з ощадного вкладу згідно договору №F00/001489/14 від 24.06.2014 року і заяву на видачу готівки №F00T00172М від 26.06.2014 року, які зразу ж використав, подавши їх працівникам вказаного банку. ОСОБА_8 , будучи обізнаним в діях ОСОБА_6 і ОСОБА_9 , у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_10 в вказаних документах виконані ОСОБА_7

27.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_6 та під його наглядом, з метою зняття коштів з рахунку № НОМЕР_10 , відкритого на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» в ПАТ «КБ «Хрещатик», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_10 , повторно підробив офіційні документи, а саме заяву на видачу готівки №9/35 від 27.06.2014 року і грошовий чек серії ЛИ 6329828 від 27.06.2014 року, які зразу ж використав, подавши її працівникам вказаного банку. ОСОБА_8 , будучи обізнаним в діях ОСОБА_6 і ОСОБА_9 , у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/341 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_10 в вказаних документах виконані ОСОБА_7

27.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_6 та під його наглядом, з метою зняття коштів з рахунку № НОМЕР_12 , відкритого на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» в АТ «ОТП Банк», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарева, 6, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_10 , повторно підробив офіційні документи, а саме: заяву від 27.06.2014 року на отримання коштів з ощадного вкладу згідно договору №F00/001489/14 від 24.06.2014 року і заяву на видачу готівки №F00T0017ВА від 27.06.2014 року, які зразу ж використав, подавши їх працівникам вказаного банку. ОСОБА_8 , будучи обізнаним в діях ОСОБА_6 і ОСОБА_9 , у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_10 в вказаних документах виконані ОСОБА_7

27.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_6 та під його наглядом, з метою зняття коштів з рахунку № НОМЕР_12 , відкритого на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» в АТ «ОТП Банк», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарева, 6, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_10 , повторно підробив офіційний документ, а саме заяву на видачу готівки №F00T0017MF від 01.07.2014 року, який зразу ж використав, подавши його працівникам вказаного банку. ОСОБА_8 , будучи обізнаним в діях ОСОБА_6 і ОСОБА_9 , у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_10 в вказаному документі виконані ОСОБА_7

01.07.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_6 та під його наглядом, з метою зняття коштів з рахунку № НОМЕР_10 , відкритого на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» в ПАТ «КБ «Хрещатик», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_10 , повторно підробив офіційні документи, а саме заяву на видачу готівки №27/46 від 01.07.2014 року ігрошовий чек серії ЛИ 6329829 від 01.07.2014 року, які зразу ж використав, подавши її працівникам вказаного банку. ОСОБА_8 , будучи обізнаним в діях ОСОБА_6 і ОСОБА_9 , у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/341 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_10 в вказаних документах виконані ОСОБА_7 .

Він же, діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом з ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими ролями, з метою придбання та реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Віал Маркетинг Груп» ЄРДПОУ (36779811), яке їм було потрібне для прикриття незаконної діяльності, підробили ряд офіційних документів, які в подальшому використали під час купівлі та перереєстрації даного товариства в державних установах, а саме:

06.05.2014 року, у денний час, більш точного часу в ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_7 , біля Будинку Торгівлі, який розташований за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 207, зустрівся з ОСОБА_8 , який передав йому для підпису наказ про призначення директора ТОВ «Віал Маркетинг Груп» ОСОБА_10 від 05.05.2014 року. Даний наказ, за попередньою домовленістю з ОСОБА_8 , підготував при невстановлених в ході досудового слідства обставинах ОСОБА_15 , який діяв на підставі довіреності від ТОВ «Віал Маркетинг Груп» і не був обізнаний в злочинних намірах ОСОБА_8 і ОСОБА_7 . Отримавши вказаний документ, ОСОБА_7 підробив його, шляхом внесення підпису від імені ОСОБА_10 , який в подальшому використали, надавши його працівникам реєстраційної служби Черкаського міського управління юстиції під час реєстрації ТОВ «ВіалМаркетинг Груп». Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підпис від імені ОСОБА_10 в даному наказі виконано ОСОБА_7 .

Він же, 07.05.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, з метою зміни юридичної адреси ТОВ «Віал Маркетинг Груп», разом з ОСОБА_8 , перебуваючи в офісному приміщенні Ремонтно-механічного заводу Черкаської обласної спілки споживчих товариств №14 по вул. Гоголя, 224 в м. Черкаси,шляхом внесення підпису від імені директора ТОВ «Віал Маркетинг Груп» ОСОБА_10 , підробив договір №237 суборенди об`єкта нерухомості, згідно якого Ремонтно-механічний завод Черкаської обласної спілки споживчих товариств в особі директора ОСОБА_17 , як орендар передав, а ТОВ «Віал Маркетинг Груп» в особі директора ОСОБА_10 , як суборендар у тимчасове платне користування офісне приміщення АДРЕСА_7 . Даний договір суборенди ОСОБА_6 , діючи разом з ОСОБА_8 і ОСОБА_7 за попередньо розробленим планом використали, а саме під час зміни юридичної адреси товариства 15.05.2014 року подала його до державної реєстраційної служби, що знаходиться по вул. Благовісна, 170 в м. Черкаси. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підпис від імені ОСОБА_10 в даному договорі виконано ОСОБА_6

07.05.2014 року, ОСОБА_6 наказав ОСОБА_8 підготувати необхідні документи для внесення змін в установчі дані ТОВ «Віал Маркетинг Груп», щодо юридичної адреси даного товариства, а також змінити у вид її економічної діяльності. Виконуючи вказівку ОСОБА_6 , ОСОБА_8 07.05.2014 року, у денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, знаходячись по місцю свого проживання, за адресою: АДРЕСА_4 , використавши комп`ютерну техніку, підготував та роздрукував на принтері протокол №3 загальних зборів ТОВ «Віал Маркетинг Груп» від 07.05.2014 року, рішення до протоколу №3 загальних зборів ТОВ «Віал Маркетинг Груп» від 07.05.2014 року, довіреність ТОВ «Віал Маркетинг Груп» на ОСОБА_18 від 07.05.2014 року, зміни до статуту ТОВ «Віал Маркетинг Груп», реєстраційну картку про проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, які того ж дня ОСОБА_6 , зустрівшись з ОСОБА_8 в приміщенні торгового центру «Любава» по АДРЕСА_5 , точного часу у ході досудового розслідування не установлено, та в його присутності підробив, шляхом внесення в них підпису від імені ОСОБА_10 . Вищевказані документи ОСОБА_6 , діючи разом з ОСОБА_8 і ОСОБА_7 за попередньо розробленим планом використали, а саме під час зміни юридичної адреси товариства та виду його економічної діяльності 15.05.2014 року подали їх до державної реєстраційної служби, що знаходиться по вул. Благовісна, 170 в м. Черкаси. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підпис від імені ОСОБА_10 в вказаних документах виконано ОСОБА_6

26.05.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_8 разом з ОСОБА_7 , діючи за наказом ОСОБА_6 , з метою відкриття рахунку на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» в ПАТ «КБ «Хрещатик», прийшли в приміщення нотаріуса ОСОБА_19 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , де ОСОБА_7 шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_10 , підробив картку із зразками підписів і відбитки печатки товариства, яку зразу ж, цього ж дня разом з ОСОБА_8 посвідчили у вищевказаного приватного нотаріуса ОСОБА_19 , а 27.05.2014 року,більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, знаходячись в приміщенні відділення банку ПАТ «КБ «Хрещатик» за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, використали її шляхом надання працівникам даного банку під час відкриття рахунку № НОМЕР_10 .

26.05.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_9 разом з ОСОБА_8 , повторно, з метою відкриття рахунку на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» прийшли в приміщення відділення банку ПАТ «КБ «Хрещатик» за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, де ОСОБА_9 шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_10 , підробив ряд офіційних документів, необхідних для відкриття рахунку, а саме: заяву про відкриття поточного рахунку від 26.05.2014 року; заяву про відкриття поточного рахунку від 26.05.2014 року; договір №4220 банківського рахунку юридичної особи від 26.05.2014 року. Вказані документи були підготовлені та роздруковані за допомогою комп`ютерної техніки працівниками банку. ОСОБА_6 при цьому весь час знаходився неподалік і контролюючи дії ОСОБА_9 і ОСОБА_8 , наглядав за ними. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_10 в вказаних документах виконані ОСОБА_7

27.05.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_9 разом з ОСОБА_8 , повторно, з метою відкриття рахунку на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» прийшли в приміщення відділення банку ПАТ «КБ «Хрещатик» за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, де ОСОБА_9 шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_10 , підробив офіційний документ, необхідний для відкриття рахунку, а саме договір №1J0921/01 про відкриття корпоративного поточного рахунку з видачею платіжної карти від 27.05.2014 року, який був підготовлений та роздрукований за допомогою комп`ютерної техніки працівниками банку. ОСОБА_6 при цьому весь час знаходився неподалік і контролюючи дії ОСОБА_9 і ОСОБА_8 , наглядав за ними. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_10 в вказаних документах виконані ОСОБА_7

06.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_9 разом з ОСОБА_8 , з метою відкриття рахунку на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» прийшли в приміщення відділення банку ПАТ «КБ «Хрещатик» за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, де ОСОБА_9 шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_10 , підробив ряд офіційних документів, необхідних для відкриття рахунку, а саме: акт введення системи «Кліент-Банк» в експлуатацію по договору №4220 від 06.06.2014 року; договір №4220/ КБ про надання ПАТ «КБ «Хрещатик» послуг в системі «Клієнт банк» від 06.06.2014 року. Вказані документи були підготовлені та роздруковані за допомогою комп`ютерної техніки працівниками банку. ОСОБА_6 при цьому весь час знаходився неподалік і контролюючи дії ОСОБА_9 і ОСОБА_8 , наглядав за ними. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_10 в вказаних документах виконані ОСОБА_7

13.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_6 та під його наглядом, з метою руху коштів по рахунку № НОМЕР_10 , відкритого на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» в ПАТ «КБ «Хрещатик», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_10 , підробив офіційний документ, а саме заяву на переказ готівки №14/107 від 13.06.2014 року, яку зразу ж використав, подавши її працівникам вказаного банку. ОСОБА_8 , будучи обізнаним в діях ОСОБА_6 і ОСОБА_9 , у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/341 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_10 в вказаних документах виконані ОСОБА_7

19.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_6 та під його наглядом, з метою руху коштів по рахунку № НОМЕР_10 , відкритого на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» в ПАТ «КБ «Хрещатик», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_10 , підробив офіційний документ, а саме заяву на переказ готівки №7/107 від 19.06.2014 року, яку зразу ж використав, подавши її працівникам вказаного банку. ОСОБА_8 , будучи обізнаним в діях ОСОБА_6 і ОСОБА_9 , у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/341 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_10 в вказаних документах виконані ОСОБА_7

23.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_9 разом з ОСОБА_8 , діючи за наказом ОСОБА_6 , з метою відкриття рахунку на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» прийшли в приміщення АТ «ОТП Банк» за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарева, 6, де ОСОБА_7 шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_10 , підробив ряд офіційних документів, необхідних для відкриття рахунку № НОМЕР_12 , а саме: заяву анкету про надання банківських послуг АТ «ОТП Банк» від 23.06.2014 року, картку із зразками підписів від 23.06.2014 року. Вказані документи були підготовлені та роздруковані за допомогою комп`ютерної техніки працівниками банку. ОСОБА_6 при цьому весь час знаходився неподалік і контролюючи дії ОСОБА_9 і ОСОБА_8 , наглядав за ними. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_10 в вказаних документах виконані ОСОБА_7

24.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_9 разом з ОСОБА_8 , діючи за наказом ОСОБА_6 , з метою відкриття рахунку на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» прийшли в приміщення АТ «ОТП Банк» за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарева, 6, де ОСОБА_7 шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_10 , підробив офіційний документ, необхідний для відкриття рахунку № НОМЕР_12 , а саме договір №F00/001489/14 про ощадний банківський вклад з щомісячною сплатою процентів від 24.06.2014 року, який за його заявою був підготовлений та роздрукований за допомогою комп`ютерної техніки працівниками даного банку. ОСОБА_6 при цьому весь час знаходився неподалік і контролюючи дії ОСОБА_9 і ОСОБА_8 , наглядав за ними. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_10 в вказаних документах виконані ОСОБА_7

24.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_6 та під його наглядом, з метою зняття коштів з рахунку № НОМЕР_12 , відкритого на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» в АТ «ОТП Банк», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарева, 6, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_10 , підробив офіційний документ, а саме заяву на видачу готівки №F00T0016ON від 24.06.2014, який зразу ж використав, подавши його працівникам вказаного банку. ОСОБА_8 , будучи обізнаним в діях ОСОБА_6 і ОСОБА_9 , у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підпис від імені ОСОБА_10 у вказаному документі виконані ОСОБА_7

25.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_6 та під його наглядом, з метою зняття коштів з рахунку № НОМЕР_10 , відкритого на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» в ПАТ «КБ «Хрещатик», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_10 , підробив офіційні документи, а саме заяву на видачу готівки №6/35 від 25.06.2014 року і грошовий чек серії ЛИ 6329826 від 25.06.2014 року, які зразу ж використав, подавши її працівникам вказаного банку. ОСОБА_8 , будучи обізнаним в діях ОСОБА_6 і ОСОБА_9 , у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/341 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_10 в вказаних документах виконані ОСОБА_7

25.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_6 та під його наглядом, з метою зняття коштів з рахунку № НОМЕР_12 , відкритого на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» в АТ «ОТП Банк», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарева, 6, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_10 , підробив офіційні документи, а саме: заяву від 25.06.2014 року на отримання коштів з ощадного вкладу згідно договору №F00/001489/14 від 24.06.2014 року і заяву на видачу готівки №F00T0016ХТ від 25.06.2014 року, які зразу ж використав, подавши їх працівникам вказаного банку. ОСОБА_8 , будучи обізнаним в діях ОСОБА_6 і ОСОБА_9 , у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_10 в вказаних документах виконані ОСОБА_7

26.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_9 разом з ОСОБА_8 , з метою відкриття рахунку на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» прийшли в приміщення відділення банку ПАТ «КБ «Хрещатик» за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, де ОСОБА_9 шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_10 , підробив ряд офіційних документів, необхідних для відкриття рахунку, а саме: заяву про відкриття депозитного рахунку від 26.06.2014 року; договір №01-КС від 26.06.2014 року; генеральну угоду №08/ДЮГ ГУ/2014 про розміщення коштів юридичних осіб на депозит банку від 26.06.2014 року. Вказані документи були підготовлені та роздруковані за допомогою комп`ютерної техніки працівниками банку. ОСОБА_6 при цьому весь час знаходився неподалік і контролюючи дії ОСОБА_9 і ОСОБА_8 , наглядав за ними. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_10 в вказаних документах виконані ОСОБА_7

26.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_6 та під його наглядом, з метою зняття коштів з рахунку № НОМЕР_10 , відкритого на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» в ПАТ «КБ «Хрещатик», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_10 , підробив офіційні документи, а саме заяву на видачу готівки №6/46 від 26.06.2014 року і грошовий чек серії ЛИ 6329827 від 26.06.2014 року, які зразу ж використав, подавши її працівникам вказаного банку. ОСОБА_8 , будучи обізнаним в діях ОСОБА_6 і ОСОБА_9 , у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/341 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_10 в вказаних документах виконані ОСОБА_7

26.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_6 та під його наглядом, з метою зняття коштів з рахунку № НОМЕР_12 , відкритого на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» в АТ «ОТП Банк», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарева, 6, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_10 , підробив офіційні документи, а саме: заяву від 26.06.2014 року на отримання коштів з ощадного вкладу згідно договору №F00/001489/14 від 24.06.2014 року і заяву на видачу готівки №F00T00172М від 26.06.2014 року, які зразу ж використав, подавши їх працівникам вказаного банку. ОСОБА_8 , будучи обізнаним в діях ОСОБА_6 і ОСОБА_9 , у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_10 в вказаних документах виконані ОСОБА_7

27.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_6 та під його наглядом, з метою зняття коштів з рахунку № НОМЕР_10 , відкритого на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» в ПАТ «КБ «Хрещатик», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_10 , підробив офіційні документи, а саме заяву на видачу готівки №9/35 від 27.06.2014 року і грошовий чек серії ЛИ 6329828 від 27.06.2014 року, які зразу ж використав, подавши її працівникам вказаного банку. ОСОБА_8 , будучи обізнаним в діях ОСОБА_6 і ОСОБА_9 , у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/341 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_10 в вказаних документах виконані ОСОБА_7

27.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_6 та під його наглядом, з метою зняття коштів з рахунку № НОМЕР_12 , відкритого на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» в АТ «ОТП Банк», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарева, 6, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_10 , підробив офіційні документи, а саме: заяву від 27.06.2014 року на отримання коштів з ощадного вкладу згідно договору №F00/001489/14 від 24.06.2014 року і заяву на видачу готівки №F00T0017ВА від 27.06.2014 року, які зразу ж використав, подавши їх працівникам вказаного банку. ОСОБА_8 , будучи обізнаним в діях ОСОБА_6 і ОСОБА_9 , у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_10 в вказаних документах виконані ОСОБА_7

27.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_6 та під його наглядом, з метою зняття коштів з рахунку № НОМЕР_12 , відкритого на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» в АТ «ОТП Банк», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарева, 6, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_10 , підробив офіційний документ, а саме заяву на видачу готівки №F00T0017MF від 01.07.2014 року, який зразу ж використав, подавши його працівникам вказаного банку. ОСОБА_8 , будучи обізнаним в діях ОСОБА_6 і ОСОБА_9 , у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_10 в вказаному документі виконані ОСОБА_7

01.07.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_6 та під його наглядом, з метою зняття коштів з рахунку № НОМЕР_10 , відкритого на ТОВ «Віал Маркетинг Груп» в ПАТ «КБ «Хрещатик», знаходячись в приміщенні відділення даного банку за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 47, шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_10 , підробив офіційні документи, а саме заяву на видачу готівки №27/46 від 01.07.2014 року і грошовий чек серії ЛИ 6329829 від 01.07.2014 року, які зразу ж використав, подавши її працівникам вказаного банку. ОСОБА_8 , будучи обізнаним в діях ОСОБА_6 і ОСОБА_9 , у вказаний час знаходився неподалік та був готовий надати необхідну допомогу. Згідно висновку експерта №1/341 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_10 в вказаних документах виконані ОСОБА_7 .

Він же, в період часу з 12.06.2014 року по 19.06.2014 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, заволодів коштами приватного підприємця ОСОБА_4 , вчинивши відносно останньої шахрайські дії, а саме: 05.05.2014 року ОСОБА_6 , діючи у складі створеної та керованої ним організованої групи, до складу якої увійшли залучені ним ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , придбав ТОВ «Віал Маркетинг Груп», яке за його наказом ОСОБА_8 разом з ОСОБА_7 зареєстрували по підробленому паспорту на ім`я ОСОБА_10 , роль якого відігравав ОСОБА_7 . Установчі документи та печатка даного товариства зберігалися у ОСОБА_6 .Метою ОСОБА_6 та створеної ним групи в цілому полягало вчинення шахрайських дій відносно банківських установ, а саме отримання кредитів на зареєстровані по підробленим документам товариства та не повернення їх в подальшому та у такий спосіб збагачення. Але для отримання значного кредиту на підприємство необхідно було показати, що дане товариство дієве та платоспроможне, а тому необхідно провести через щойно придбане та зареєстроване ними ТОВ «Віал Маркетинг Груп» декілька господарських операцій.

З цією метою, ОСОБА_6 , діючи самостійно, не поставивши до відома інших членів групи про свої наміри, 05.06.2014 року в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, знаходячись в приміщенні офісу № 208, що за адресою: АДРЕСА_9 та використавши соціальну мережу «Інтернет», за допомогою комп`ютерної техніки, уклав з СФГ МАРС в особі директора ОСОБА_20 договір №2/2 купівлі продажу зерна кукурудзи за ціною 2180 грн. за 1 тону, при цьому останньому в телефонній розмові представився працівником ТОВ «Віал Маркетинг Груп» на ім`я ОСОБА_21 . В цей же час, ОСОБА_6 розмістив оголошення на Інтернет сайті «Ларді Транс» з інформацією щодо перевезення придбаної ТОВ «Віал Маркетинг Груп» кукурудзи з Луганської області с. Троїцьке до м. Іллічівськ, Одеської області, де зазначив пропоновану вартість перевезення кукурудзи за 1 тону - 480 гривень і на цьому ж сайті розмістив установчі документи ТОВ «Віал Маркетинг Груп», де було зазначено, що директором даного товариства являється ОСОБА_10 .

12.06.2014 року в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_6 знаходячись в приміщенні офісу № 208, що за адресою: АДРЕСА_9 , в електронному вигляді уклав договір за № 10/14 з ФОП « ОСОБА_4 », згідно умов якого ТОВ «Віал Маркетинг Груп» доручає, а ФОП « ОСОБА_4 » приймає на себе зобов`язання доставити ввірений йому для перевезення вантаж (кукурудзу) вартістю 480 грн. за 1 тону водієм ОСОБА_22 транспортним засобом марки «Івеко» з д.н.з. НОМЕР_13 та напівпричепом НОМЕР_14 по маршруту Троїцьке Іллічівськ.

В період часу з 12.06.2014 року по 14.06.2014 року ФОП « ОСОБА_4 » на виконання умов вище зазначених договорів надало транспортні послуги з перевезення вантажу (кукурудзи) ТОВ «Віал Маркетинг Груп», а саме перевезла з с. Троїцьке, Луганської області до м. Іллічівськ, Одеської області 38150 кг кукурудзи., проте ОСОБА_6 заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання перед ОСОБА_4 , не оплатив отримані послуги, вартість яких складає 18 312 грн. і починаючи з 19.06.2014 року вимкнув контактний телефон та став переховуватися від останньої, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_4 матеріальної шкоди на суму 18 312 грн.

Він же, повторно, з метою заволодіння шахрайським шляхом грошима, які належать АТ «ОТП Банк», діючи, умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою та разом з ОСОБА_7 , 01.07.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, прийшли у відділення банку АТ «ОТП Банк» за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарева, 6, де останній видаючи себе за директора ТОВ «Віал Маркетинг Груп» на яке в даному банку було відкрито рахунок № НОМЕР_12 , шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_10 , підробив заяву анкету про надання банківських послуг АТ «ОТП Банк» від 01.07.2014 року та інформаційний листок умови кредитування по програмі «кредитна лінія до дебетної платної карти» від 01.07.2014 року, які цього ж дня, надав працівникам вказаного банку та на підставі яких на картковий рахунок № НОМЕР_15 були нараховані кошти в сумі 25 000 гривень. 09.07.2014 ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено,прийшли у відділення банку АТ «ОТП Банк» за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарева, 6, де останньому під розписку було видано картку за № НОМЕР_16 на якій містилися вказані грошові кошти. Дану картку ОСОБА_7 передав ОСОБА_6 , який в період часу з 18.07.2014 по 13.08.2014 отримав нараховані на неї кошти в сумі 25000 гривень, шляхом сплати товарів (послуг) і зняття готівки у м. Черкаси. В рахунок поповнення карточного рахунку 13.08.2014, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_6 перерахував 1000 гривень, а в подальшому ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 , не маючи наміру повертати іншу суму отриманого кредиту в розмірі 24000 гривень, привласнили їх собі і з вересня 2014 року в рахунок погашення кредитної заборгованості оплат не проводили, чим заподіяли АТ «ОТП Банк» матеріальної шкоди на суму 24000 гривень.

Він же, повторно, з метою заволодіння чужим майном, діючи умисно та з корисливих мотивів, вчинив шахрайські дії відносно ПП «ТП Мегатранс», директором і засновником якого є ОСОБА_23 , а саме: 05.05.2014 року ОСОБА_6 , діючи у складі створеної та керованої ним організованої групи, до складу якої увійшли залучені ним ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , придбав ТОВ «Віал Маркетинг Груп», яке за його наказом ОСОБА_8 разом з ОСОБА_7 зареєстрували по підробленому паспорту на ім`я ОСОБА_10 , роль якого відігравав ОСОБА_7 . Установчі документи та печатка даного товариства зберігалися у ОСОБА_6 . Метою ОСОБА_6 та створеної ним групи в цілому полягало у вчиненні шахрайських дій відносно банківських установ, а саме отримання кредитів на зареєстровані по підробленим документам товариства та не повернення їх в подальшому та у такий спосіб збагачення. Але для отримання значного кредиту на підприємство необхідно було показати, що дане товариство дієве та платоспроможне, а тому необхідно провести через щойно придбане та зареєстроване ними ТОВ «Віал Маркетинг Груп» декілька господарських операцій.

З цією метою, ОСОБА_6 , діючи самостійно, не поставивши до відома інших членів групи про свої наміри, 05.06.2014 року, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, знаходячись в приміщенні офісу № 208, що за адресою: АДРЕСА_9 та використавши соціальну мережу «Інтернет», за допомогою комп`ютерної техніки, уклав з СФГ МАРС в особі директора ОСОБА_20 договір №2/2 купівлі продажу зерна кукурудзи за ціною 2180 грн. за 1 тону, при цьому останньому в телефонній розмові представився працівником ТОВ «Віал Маркетинг Груп» на ім`я ОСОБА_21 . В цей же час, ОСОБА_6 розмістив оголошення на Інтернет сайті «Ларді Транс» з інформацією щодо перевезення придбаної ТОВ «Віал Маркетинг Груп» кукурудзи з Луганської області с. Троїцьке до м. Іллічівськ, Одеської області, де зазначив пропоновану вартість перевезення кукурудзи за 1 тону - 480 гривень і на цьому ж сайті розмістив установчі документи ТОВ «Віал Маркетинг Груп», де було зазначено, що директором даного товариства являється ОСОБА_10 .

14.06.2014 року, в денний час,більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_6 , знаходячись в приміщенні офісу № 208, розташованому за адресою: м. Черкаси, вул. Кірова, 73/1, в електронному вигляді уклав договір за № 12/14 з ПП «ТП Мегатранс», згідно умов якого ТОВ «Віал Маркетинг Груп» доручає, а ПП «ТП Мегатранс» приймає на себе зобов`язання доставити ввірений йому для перевезення вантаж (кукурудзу) вартістю 480 грн. за 1 тону транспортним засобом марки «КАМАЗ» з д.н.з. НОМЕР_17 та причепом НОМЕР_17 по маршруту Троїцьке Іллічівськ під керуванням водія ОСОБА_24 .

16.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_6 , знаходячись в приміщенні офісу № 208, розташованому за адресою: м. Черкаси, вул. Кірова, 73/1, в електронному вигляді уклав договір за № 14/14 з ПП «ТП Мегатранс», згідно умов якого ТОВ «Віал Маркетинг Груп» доручає, а ПП «ТП Мегатранс» приймає на себе зобов`язання доставити ввірений йому для перевезення вантаж (кукурудзу) вартістю 480 грн. за 1 тону транспортним засобом марки «МАН» з д.н.з. НОМЕР_18 та причепом НОМЕР_19 по маршруту Троїцьке Іллічівськ, під керуванням водія ОСОБА_25 , транспортним засобом марки «МАН» з д.н.з. НОМЕР_20 та причепом НОМЕР_21 по маршруту Троїцьке Іллічівськ під керуванням водія ОСОБА_26 , транспортним засобом марки «МАН» з д.н.з. НОМЕР_22 та причепом НОМЕР_23 по маршруту Троїцьке Іллічівськ під керуванням водія ОСОБА_27 , транспортним засобом марки «МАН» з д.н.з. НОМЕР_24 та причепом НОМЕР_25 по маршруту Троїцьке Іллічівськ під керуванням водія ОСОБА_28 , транспортним засобом марки «МАН» з д.н.з. НОМЕР_26 та причепом НОМЕР_27 по маршруту Троїцьке Іллічівськ під керуванням водія ОСОБА_29 .

19.06.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, ОСОБА_6 , знаходячись в приміщенні офісу № 208, розташованому за адресою: м. Черкаси, вул. Кірова, 73/1, в електронному вигляді уклав договір за № 18/14 з ПП «ТП Мегатранс», згідно умов якого ТОВ «Віал Маркетинг Груп» доручає, а ПП «ТП Мегатранс» приймає на себе зобов`язання доставити ввірений йому для перевезення вантаж (кукурудзу) вартістю 480 грн. за 1 тону транспортним засобом марки «РЕНО» з д.н.з. НОМЕР_28 та причепом НОМЕР_29 по маршруту Троїцьке Іллічівськ під керуванням водія ОСОБА_30 , транспортним засобом марки «МАН» з д.н.з. НОМЕР_30 та причепом НОМЕР_31 по маршруту Троїцьке Іллічівськ під керуванням водія ОСОБА_31 .

В період часу з 14.06.2014 року по 19.06.2014 року ПП «ТП Мегатранс» на виконання умов вище зазначених договорів надало транспортні послуги з перевезення вантажу (кукурудзи) ТОВ «Віал Маркетинг Груп», а саме перевезло з с. Троїцьке, Луганської області до м. Іллічівськ, Одеської області 322 тони кукурудзи., проте ОСОБА_6 заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання перед ПП «ТП Мегатранс», не оплатив отримані послуги, вартість яких складає 154 214 грн. 40 коп., що у 253 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і відноситься до великих розмірів та починаючи з 01.07.2014 року вимкнув контактний телефон і став переховуватися від останніх, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_23 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Він же, повторно, з метою заволодіння шахрайським шляхом грошима, які належать АТ «ОТП Банк», діючи, умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою та разом з ОСОБА_7 , 01.07.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, прийшли у відділення банку АТ «ОТП Банк» за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарева, 6, де останній видаючи себе за директора ТОВ «Віал Маркетинг Груп» на яке в даному банку було відкрито рахунок № НОМЕР_12 , шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_10 , підробив заяву анкету про надання банківських послуг АТ «ОТП Банк» від 01.07.2014 року та інформаційний листок умови кредитування по програмі «кредитна лінія до дебетної платної карти» від 01.07.2014 року, які цього ж дня використав, надавши їх працівникам вказаного банку та на підставі яких на картковий рахунок № НОМЕР_15 були нараховані кошти в сумі 25 000 гривень. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_10 в вказаних документах виконані ОСОБА_7 .

Він же, з метою заволодіння шахрайським шляхом грошима, які належать АТ «ОТП Банк», діючи, умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою та разом з ОСОБА_7 , 01.07.2014 року, в денний час, більш точного часу у ході досудового розслідування не установлено, прийшли у відділення банку АТ «ОТП Банк» за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарева, 6, де останній видаючи себе за директора ТОВ «Віал Маркетинг Груп» на яке в даному банку було відкрито рахунок № НОМЕР_12 , шляхом внесення підпису від імені директора даного товариства ОСОБА_10 , підробив заяву анкету про надання банківських послуг АТ «ОТП Банк» від 01.07.2014 року та інформаційний листок умови кредитування по програмі «кредитна лінія до дебетної платної карти» від 01.07.2014 року, які цього ж дня використав, надавши їх працівникам вказаного банку та на підставі яких на картковий рахунок № НОМЕР_15 були нараховані кошти в сумі 25 000 гривень. Згідно висновку експерта №1/604 від 01.07.2015 року підписи від імені ОСОБА_10 в вказаних документах виконані ОСОБА_7 .

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_6 свою вину у вчиненні інкримінованих йому правопорушень та цивільні позови визнав повністю, підтримав покази, дані ним під час досудового розслідування, від дачі показів в судовому засіданні відмовився.

Обвинувачений ОСОБА_8 свою вину у вчиненні інкримінованих йому правопорушень визнав повністю, підтримав покази, дані ним під час досудового розслідування, від дачі показів в судовому засіданні відмовився.

Обвинувачений ОСОБА_7 свою вину у вчиненні інкримінованих йому правопорушень визнав повністю, підтримав покази, дані ним під час досудового розслідування, від дачі показів в судовому засіданні відмовився.

Вина обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 підтверджується зібраними по справі доказами, дослідженими в судовому провадженні в порядку, встановленому частиною 3 статті 349 КПК України.

Оцінюючи зібрані по справі докази в їх сукупності, суд вважає, що пред`явлене ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 обвинувачення доведене.

Дії ОСОБА_6 суд кваліфікує за:

-ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, як фіктивне підприємництво, тобто створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене організованою групою;

-ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, як підроблення офіційного документа, який видається і посвідчується підприємством і який надає права, з метою його використання підроблювачем, вчинене повторно, організованою групою.

-ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, як використання завідомо підробленого документа, вчинене організованою групою.

-ч. 2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

-ч. 3 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, у великих розмірах.

-ч. 3 ст. 358 КК України, як підроблення офіційного документа, який видається і посвідчується підприємством і який надає права, з метою його використання підроблювачем, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

-ч. 4 ст. 358 КК України, як використання завідомо підробленого документа.

Дії ОСОБА_8 суд кваліфікує за:

- ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України, як фіктивне підприємництво, тобто створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене організованою групою;

- ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, як підроблення офіційного документа, який видається і посвідчується підприємством і який надає права, з метою його використання підроблювачем, вчинене повторно, організованою групою;

- ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, як використання завідомо підробленого документа, вчинене організованою групою.

Дії ОСОБА_7 суд кваліфікує за:

- ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України, як фіктивне підприємництво, тобто створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене організованою групою.

- ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, як підроблення офіційного документа, який видається і посвідчується підприємством і який надає права, з метою його використання підроблювачем, вчинене повторно, організованою групою.

- ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, як використання завідомо підробленого документа, вчинене організованою групою.

- ч. 2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

- ч. 3 ст. 358 КК України, як підроблення офіційного документа, який видається і посвідчується підприємством і який надає права, з метою його використання підроблювачем, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

- ч. 4 ст. 358 КК України, як використання завідомо підробленого документа.

При призначенні покарання суд враховує ступінь тяжкості кримінальних правопорушень, особи обвинувачених:

ОСОБА_7 - по місцю проживання характеризується позитивно, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, на обліках в лікарів нарколога та психіатра не перебуває, має незадовільний стан здоров`я, раніше не судимий.

ОСОБА_8 - по місцю проживання характеризується позитивно, на обліках в лікарів нарколога та психіатра не перебуває, в силу ст. 89 КК України вважається раніше не судимим.

ОСОБА_6 по місцю проживання характеризується позитивно, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, на обліках в лікарів нарколога та психіатра не перебуває, раніше не судимий.

Обставини, які пом`якшують покарання обвинувачених ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 суд враховує: щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

Обставин, які обтяжують покарання обвинувачених, судом не встановлено.

Враховуючи ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особи обвинувачених, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання, суд вважає, що виправлення та перевиховання обвинувачених можливе при призначенні покарання у вигляді позбавлення волі, без реального відбування покарання із застосування іспитового строку.

Витрати на залучення експертів під час здійснення досудового розслідування складають 21561 грн. і підлягають стягненню з обвинувачених.

ПП «ТП Мегатранс» заявлено цивільний позов на суму 154214,40 грн.

ПАТ «ОТП Банк» заявлено цивільний позов на суму 35403,96 грн.

Потерпілою ОСОБА_4 заявлено цивільний позов на суму 54000,00 грн. В подальшому потерпіла ОСОБА_4 збільшила позовні вимоги та просила суд стягнути з обвинувачених шкоду в розмірі 156750 грн. 72 коп.

Суд вважає за доцільне цивільні позови ПП «ТП Мегатранс», ПАТ «ОТП Банк», ОСОБА_4 на підставі ст. ст. 1166, 1167 ЦК України задовольнити в повному обсязі.

Речові докази в кримінальному провадженні відсутні.

Керуючись ст. ст. 368, 370, 374 КПК України, суд, -

З А С У Д И В :
Визнати ОСОБА_6 винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Призначити покарання ОСОБА_6 за:

-ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України у вигляді штрафу в розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 51000 ( п`ятдесят одна тисяча ) гривень;

-ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України у вигляді 3 (трьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі;

-ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України у вигляді 1 (одного) року 2 (двох) місяців обмеження волі;

-ч. 2 ст. 190 КК України у вигляді 2 ( двох) років позбавлення волі;

-ч. 3 ст. 190 КК України у вигляді 5 ( п*яти ) років позбавлення волі;

-ч. 3 ст. 358 КК України у вигляді 3 ( трьох ) років позбавлення волі;

-ч. 4 ст. 358 КК України КК України у вигляді 1 (одного) року обмеження волі.

На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити до відбуття ОСОБА_6 покарання у вигляді 5 (п*яти ) років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування призначеного покарання, якщо він протягом 3 ( трьох ) років не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки.

На підставі ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_6 не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу КВС; повідомляти зазначені органи про зміну місця проживання, роботи, навчання та періодично з`являтися для реєстрації в ОКВС.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_6 до набуття вироком законної сили залишити без змін особисте зобов`язання.

Визнати ОСОБА_7 винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Призначити покарання ОСОБА_7 за:

-ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України у вигляді штрафу в розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 51000 ( п`ятдесят одна тисяча ) гривень;

-ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України у вигляді 3 ( трьох ) років 6 (шести) місяців позбавлення волі;

-ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України у вигляді 1 (одного) року 2 (двох) місяців обмеження волі;

-ч. 2 ст. 190 КК України у вигляді 2 (двох ) років позбавлення волі;

-ч. 3 ст. 358 КК України у вигляді 3 (трьох ) років позбавлення волі;

-ч. 4 ст. 358 КК України КК України у вигляді 1 (одного) року обмеження волі.

На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити до відбуття ОСОБА_7 покарання у вигляді 3 (трьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбування призначеного покарання, якщо він протягом 3 (трьох) років не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки.

На підставі ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_7 не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу КВС; повідомляти зазначені органи про зміну місця проживання, роботи, навчання та періодично з`являтися для реєстрації в ОКВС.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_7 до набуття вироком законної сили залишити без змін особисте зобов`язання.

Визнати ОСОБА_8 винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Призначити покарання ОСОБА_8 за:

-ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України у вигляді штрафу в розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 51000 ( п`ятдесят одна тисяча ) гривень;

-ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України у вигляді 3 ( трьох ) років 6 (шести) місяців позбавлення волі;

-ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України у вигляді 1 (одного) року обмеження волі.

На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити до відбуття ОСОБА_8 покарання у вигляді 3 (трьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_8 від відбування призначеного покарання, якщо він протягом 3 ( трьох ) року не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки.

На підставі ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_8 не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу КВС; повідомляти зазначені органи про зміну місця проживання, роботи, навчання та періодично з`являтися для реєстрації в ОКВС.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_8 до набуття вироком чинності залишити без змін особисте зобов`язання.

Стягнути з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на користь держави витрати на залучення експертів під час здійснення досудового розслідування по 7187 грн. 00 коп. з кожного. Кошти перерахувати за реквізитами : отримувач УДКСУ у м. Черкаси, код отримувача 38031150, р/рахунок 0002, банк ГУ ДКСУ у Черкаській області, МФО 854018, код платежу 24060300.

Стягнути з ОСОБА_6 на користь ПП «ТП Мегатранс» збитки, завдані злочином в розмірі 154 214 грн. 40 коп..

Стягнути з ОСОБА_6 на користь ПАТ «ОТП Банк» збитки, завдані злочином в розмірі 35 403 грн. 96 коп.

Стягнути з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_4 збитки, завдані злочином в розмірі 156750 грн. 72 коп.

На вирок протягом 30 діб може бути подана апеляція до апеляційного суду Черкаської області.

Копію вироку негайно вручити учасникам судового провадження.

Головуючий: