УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа № 712/10839/16-к
Провадження № 1-кс/712/4832/16

м. Черкаси 23 вересня 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянув винесене по кримінальному провадженню № 0004112 від 08.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що до 07.05.2016 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 07.05.2016 вона перерахувала грошові кошти невстановленій особі в сумі 10000 грн. за не притягнення її сина до кримінальної відповідальності.

Будучи допитаним по даному факту в якості потерпілої ОСОБА_5 підтвердила вказану у своїй заяві інформацію.

З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до всіх депозитних рахунків банківських карток, що були відкриті в ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ОСОБА_6 в т.ч. картку № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2016 року по 10.05.2016 року тавідобразити інформацію про рух коштів даного клієнта на належним чином завірених документах та долучити їх до матеріалів кримінального провадження, так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки без проведення здійснення тимчасового доступу до рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , що відкрита в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_6 та всіх його банківських рахунків не можливо здобути фактичних даних відносно осіб, причетних до вказаного злочину, з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 159165, 309, 369372 та 395 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 .
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до депозитних рахунків та банківських карток, що були відкриті в ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: ( АДРЕСА_1 на ОСОБА_6 в т.ч. картку № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2016 року по 10.05.2016 року тавідобразити інформацію про рух коштів даного клієнта на належним чином завірених документах та долучити їх до матеріалів кримінального провадження, так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо;

З метою забезпечення належного виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 , прошу розглянути дане клопотання без повідомлення представників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "» та надати можливість отримати копії необхідних документів завірену печаттю даного відділення. в філії Пат " ІНФОРМАЦІЯ_1 "» в АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , ст. о/у СКР Черкаського відділу поліції ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_7 .
Строк виконання ухвали 30 діб з моменту її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1