Справа № 645/9397/13-к
Провадження № 1-кс/645/171/16

УХВАЛА
Іменем України
22 лютого 2016 року .
Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , за участю слідчого ОСОБА_4 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого відділу Фрунзенського відділення поліції Орджонікідзевського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_4 та прокурор Фрунзенського відділення Харківської міської прокуратури № 3 молодший радник юстиції ОСОБА_5 по кримінальному проваджений № 0000585 від «06» лютого 2013 року, розпочатого за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

в с т а н о в и в :

Старший відділу Фрунзенського відділення поліції Орджонікідзевського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_4 та прокурор Фрунзенського відділення Харківської міської прокуратури № 3 молодший радник юстиції ОСОБА_5 12.02.2016 р. звернулися до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Фрунзенського району ОСОБА_3 , про розкриття банківської таємниці і надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та можливості їх вилучення, а саме належним чином завірені копії вказаних документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії НОМЕР_2 , яке видане ІНФОРМАЦІЯ_3 , ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » включено до єдиного державного реєстру від 01.12.1992 реєстраційний №0043961, організаційно- правова форма господарювання - обслуговуючий кооператив,правовий статус - юридична особа), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточних рахунків, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківських рахунків в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт- банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2009 року по теперішній час;
первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії НОМЕР_2 , яке видане ІНФОРМАЦІЯ_3 , ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » включено до єдиного державного реєстру від 01.12.1992 реєстраційний №0043961, організаційно- правова форма господарювання - обслуговуючий кооператив,правовий статус - юридична особа) та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 2009 року по теперішній час;
розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії НОМЕР_2 , яке видане ІНФОРМАЦІЯ_3 , ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » включено до єдиного державного реєстру від 01.12.1992 реєстраційний №0043961, організаційно- правова форма господарювання - обслуговуючий кооператив,правовий статус - юридична особа), із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 2009 року по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.
Підставами розкриття банківської таємниці і надати тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий вказує, що членами ініціативної групи в кількості 68 (шести десяти восьми) чоловік неодноразово подавалися заяви, щодо неправомірних дії з боку голови ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , з приводу підробки та фальсифікації протоколу загальних зборів членів ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.04.2010 року, фінансової діяльності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », систематичне вимагання грошей з членів ГБК, вимагання фінансів на будівництво дороги без рішення загальних зборів та при відсутності проектно-кошторисної документації, противоправного будівництва 5 (п`яти) гаражів за межами землекористування ГБК без рішення загальних зборів та при відсутності проектно-кошторисної документації, системних крадіжок електроенергії, розкрадання неподільного та резервного фондів ГБК.

07.11.2015 у зв`язку з набранням чинності ЗУ «Про національну поліцію», ІНФОРМАЦІЯ_4 , який здійснював досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000585 від «06» лютого 2013 року, було ліквідовано (на підставі Постанови Кабінету міністрів України від 16.09.205 № 730 «Про утворення територіальних органів Національної поліції та ліквідацію територіальних органів Міністерства внутрішніх справ») та на його базі було утворено Фрунзенське відділення поліції Орджонікідзевського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області, яке, починаючи з 07.11.2015 проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000585 від «06» лютого 2013 року.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, згідно ухвали Фрунзенського районного суду міста Харкова ОСОБА_7 від 10.08.2015 (справа № 645/5684/14-к, провадження № 1-кс/645/909/15) слідчим було отримано доступ до документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . В ході виконання вказаної ухвали слідчого судді слідчим були вилучені первинні документи, які стосуються фінансово-господарської діяльності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отримавши первинні документи, які стосуються фінансово-господарської діяльності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30.11.2015 по вказаним документам було призначено перевірку фінансово-господарської діяльності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 17.02.2009 по 24.12.2015 включно. До проведення перевірки, в якості спеціаліста, було залучено старшого державного фінансового інспектора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 .

25.12.2015 до слідчого відділу Фрунзенського відділення поліції Орджонікідзевського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла довідка від 24.12.2015, складена старшим державним фінансовим інспектором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 . В ході проведення перевірки спеціаліст ОСОБА_8 не зміг в повній мірі провести перевірку руху грошових коштів (надходження та витрати грошових коштів у ГЮК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), оскільки ГБК у своїй діяльності використовує безготівковий оборот грошових коштів. Зокрема, в результаті вивчення первинної документації було встановлено, що ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має банківські рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; встановлення особи злочинця мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться в документах, які знаходиться «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »., можуть бути доказами під час судового розгляду.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в документах, які знаходиться «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».,., які знаходяться в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення злочинців та істини у справі.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 166, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України, слідчий суддя-

постановив :

Клопотання слідчого відділу Фрунзенського відділення поліції Орджонікідзевського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_4 та прокурор Фрунзенського відділення Харківської міської прокуратури № 3 молодший радник юстиції ОСОБА_5 по кримінальному проваджений № 0000585 від «06» лютого 2013 року, розпочатого за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому відділу Фрунзенського відділення поліції Орджонікідзевського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_4 та прокурор Фрунзенського відділення Харківської міської прокуратури № 3 молодший радник юстиції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та можливість їх вилучення, а саме належним чином завірені копії вказаних документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії НОМЕР_2 , яке видане ІНФОРМАЦІЯ_3 , ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » включено до єдиного державного реєстру від 01.12.1992 реєстраційний №0043961, організаційно- правова форма господарювання - обслуговуючий кооператив,правовий статус - юридична особа), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточних рахунків, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківських рахунків в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт- банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2009 року по теперішній час;
первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії НОМЕР_2 , яке видане ІНФОРМАЦІЯ_3 , ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » включено до єдиного державного реєстру від 01.12.1992 реєстраційний №0043961, організаційно- правова форма господарювання - обслуговуючий кооператив,правовий статус - юридична особа) та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 2009 року по теперішній час;
розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії НОМЕР_2 , яке видане ІНФОРМАЦІЯ_3 , ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » включено до єдиного державного реєстру від 01.12.1992 реєстраційний №0043961, організаційно- правова форма господарювання - обслуговуючий кооператив,правовий статус - юридична особа), із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 2009 року по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.
Ухвала надає право слідчому оглянути в документах, які знаходиться «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лише один раз.

Ухвала може бути виконана слідчим строком до 22.03.2016 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст.. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя