02.06.15
Провадження № 1-кс/200/4025/15
У Х В А Л А

Іменем України

02 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000487 від 22.05.2014 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

02червня 2015 року слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000487 від 22.05.2015 р., за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно з матеріалами клопотання, до СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшов лист з Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області про те, що в ході контррозвідувального захисту кредитно-банківської сфери викрито протиправну схему спрямовану на умисне доведення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до неплатоспроможності шляхом шахрайства з використанням електронно - обчислювальної техніки та розкрадання грошових коштів банку та його вкладників.
Крім того, співробітниками УСБУ в Дніпропетровській області встановлено, що на протязі 2012 - 2014 року, службові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " видавали кредити підприємствам, що мають ознаки фіктивності з метою виведення грошових коштів в тіньовий сектор економіки.
Досудовим розслідуванням встановлено, що проведеним журналістським розслідуванням інформаційного проекту "Фімайдан" схему проведення безготівкових грошових коштів у готівку, яка функціонувала з 2012 по четвертий місяць 2014 року в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( код НОМЕР_1 ) та за допомогою якої службові особи вказаної банківської установи через рахунки фізичних осіб провели конвертацію грошових коштів у іноземній валюті у сумі 65 млрд. гривень
Вказані сумнівні фінансові операції згідно вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" підлягають фінансовому моніторингу працівниками банківської установи, як суб`єктами первинного фінансового моніторингу.
Так, ІНФОРМАЦІЯ_2 є суб`єктом державного фінансового моніторингу, що здійснює державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та валютного законодавства щодо банків, платіжних організацій та членів платіжних систем , що є банківськими установами.
Так, зокрема автори вказаної статті посилаються на наявність перевірок діяльності ПАт " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що проводились службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 у період з 2012 по четвертий місяці 2014 року.
Акти перевірок складені ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо додержання ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та валютного законодавства, які мають доказове значення для предмету доказування у даному кримінальному провадженні. Так як, саме у вказаних актах міститься інформація щодо уповноважених осіб банківських установ відповідальних за здійснення первинного фінансового моніторингу, ідентифікацію клієнтів та перевірок фінансових операцій, які можуть бути пов`язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, а також своєчасне повідомлення про такі операції ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення зазначених документів, оскільки вони містять факти та обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження, а в інший спосіб їх отримати неможливо.
Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 0000487 та інші документи.
Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_1 в судове засідання не з`явився, надав письмову заву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого. Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та отримання належним чином завірених копій тих документів, що потрібні слідству.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- актів перевірок та довідок з додатками складених ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо додержання ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_3 ) законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та валютного законодавства в період з 012 року по теперішній час, та надати відомості щодо виявлених правопорушень під час перевірки банків, заходів реагування, накладення та сплати штрафних санкцій, анулювання чи призупинення дії ліцензії тощо, з можливістю вилучення зазначених документів в копіях.
Строк дії ухвали до 02 липня 2015 року.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 18 липня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_3