Справа № 276/407/16-к
Провадження по справі 1-кс/276/58/16

про тимчасовий доступ до речей і документів
29 квітня 2016 року смт. Хорошів
Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
Із клопотання органу досудового розслідування слідує, що 25.03.2016 року в період часу з 12 години 29 хвилин по 15 годину 05 хвилин невстановлена досудовим розслідуванням особа, шахрайським способом шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима в сумі 5000 гривень, належні ОСОБА_5 , які той з використанням банківського терміналу банку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перерахував як завдаток за придбання трактора.
В ході досудового розслідування, допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 25.03.2016 року за допомогою мобільного терміналу особа, яка представилась ОСОБА_6 ввела його в оману та зливаючи довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 грн., які він перерахував на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .
Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та являються єдиним способом встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .
Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази.
В судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав і дав пояснення по його суті.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню так як наданими матеріалами доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка необхідна органу досудового розслідування, перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та розкритті злочину, а саме інформації, щодо банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Надати заступнику начальника СВ Володарсько-Волинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 або іншій уповноваженій слідчим службовій особі тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного надання слідчому та у будь - якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:
-документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
-відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 25.03.2016 року по 5 квітня 2016 року;
-інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки НОМЕР_1 з наданням фото-або відео фіксування даної операції за період часу з 25.03.2016 року по 5 квітня 2016 року;
-інформацію щодо фото- або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки з 25.03.2016 року по 5 квітня 2016 року в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Володарсько-Волинського районного суду
Житомирської області ОСОБА_1