печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000069 від 06.03.2014 за фактами заволодіння службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави України державним майном в особливо великих розмірах та його легалізації, а також за іншими фактами за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 255 КК України.

У ході досудового слідства отримано фактичні дані про те, що продаж НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених будівель здійснювався по заниженій вартості.

Крім того, у ході досудового слідства установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано 09.08.2007, тобто на передодні перед відчуженням державного майна. Одним із керівників зазначеного Товариства працювала ОСОБА_4 , яка тісно пов`язана з родиною ОСОБА_5 та їх бізнесом і якою і було підписано договір купівлі-продажу будівлі.

Після відчуження будівель іноземній компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом і припинило свою діяльність.

У подальшому ОСОБА_4 разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 представляли інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а починаючи з 2009 року, здійснювали повноваження членів наглядової ради ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Компанії нерезиденти України ІНФОРМАЦІЯ_7 на момент укладання договорів купівлі-продажу будівель не мали на рахунках коштів. Придбання зазначених будівель здійснювалося через схему відчуження «технічних» цінних паперів в якій були задіяні ряд фізичних осіб та торговці цінними паперами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Так, установлено що основним джерелом коштів використаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для розрахунків з НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за придбані будівлі по АДРЕСА_1 є кошти фізичних осіб ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 в загальній сумі 34 635 141,00 грн. Зазначені кошти у період 11.10.2010 -16.10.2010 були внесені на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », після чого, перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В той же час згідно інформації наданої ДФС України установлено, що фізичні особи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у період 1998-2016 років не одержували доходи від купівлі-продажу цінних паперів. Також не підтверджено факти отримання ними станом на 2007 рік доходів, які б у 1000 разів перевищували прожитковий мінімум громадян.

У ході досудового слідства перевіряється версія щодо незаконного збагачення особами із числа колишнього вищого керівництва держави шляхом використання суб`єктів господарської діяльності, у тому числі і іноземних, відмивання і легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.

Під час досудового розслідування, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність у вилученні та дослідженні руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритих у різні періоди в банківських установах, зокрема по рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактичне місце знаходження: АДРЕСА_3 .

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 06.03.2014 за фактами заволодіння службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави України державним майном в особливо великих розмірах та його легалізації, а також за іншими фактами за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 255 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дозвіл членам групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчому в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_13 , старшому слідчому прокуратури Одеської області ОСОБА_14 , старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва ОСОБА_15 , слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_16 , та за їх дорученням співробітникам оперативних підрозділів, на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій), які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , фактичне місце знаходження: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_4 - (банківська справа з юридичного оформлення рахунку);

- документів про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття по 13.09.2016;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 за період з дати відкриття по 13.09.2016;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 отримання грошових коштів із рахунку, за період з дати відкриття по 13.09.2016;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , операцій з цінними паперами по рахунку № НОМЕР_3 , за період з дати відкриття по 13.09.2016;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_4 банківських операцій по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо за період з дати відкриття по 13.09.2016;

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_17

Слідчий суддя ОСОБА_1