Справа № 202/7427/16-к
Провадження № 1-кс/0202/2287/2016
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

30 листопада 2016 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 09.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на адресу УЗЕ в Дніпропетровській області надійшла заява гр. ОСОБА_3 , який просить вжити заходів щодо службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) та службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які у період 2011-2013 роки спільно зі службовим особами ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснили привласнення бюджетних коштів шляхом оформлення в якості безробітних близько 30 осіб, які на той період працювали на підприємстві ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_4 без їх відома та після чого в рамках програми «надання дотації роботодавцям» формально працевлаштували вказаних осіб на підприємство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за що безпідставно протягом одного року підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", отримувало дотацію «бюджетні грошові кошти», від Лівобережного районного центру зайнятості м. Дніпропетровська в сумі приблизно 450 тис. грн.

Так, в ході досудового розслідування було допитано в якості свідка гр. ОСОБА_4 , який пояснив, що він з 01.04.2005 по 2015 роки працював на підприємстві ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , де директором підприємства був гр. ОСОБА_5 , на вказаному підприємстві та займав посаду по сумісництву начальника бетонозмішувального цеху, механіком по кроновому обладнанню та начальником дільниці по обслуговуванню складу сипучих. На вказаній території АДРЕСА_1 , також знаходилось підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), яке неофіційно підпорядковувалось гр. ОСОБА_5 . Директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у період з 2010 по 2014 роки був гр. ОСОБА_6 та з 2014 по 2015 ОСОБА_7 , які на той період займали посади на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та навіть не здогадувались, що вони являлись директорами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". За період роботи на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свідку ОСОБА_8 стало відомо, що гр. ОСОБА_5 оформив в якості безробітних близько 30 осіб, які на той період працювали на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_4 та після чого в рамках програми «надання дотації роботодавцям» формально працевлаштував вказаних осіб на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, робітники, яких формально працевлаштував на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залишались виконувати свої функціональні обов`язки на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а ОСОБА_8 як начальнику бетонного цеху та іншим начальникам цехів, ОСОБА_5 наказував відвозити працівників своїх цехів кожні два тижні до лівобережного центру зайнятості для відмітки, та в ході спілкування з підлеглими ОСОБА_8 стало відомо, що їм гр. ОСОБА_5 пообіцяв, що потягом одного року буде своєчасно здійснювати виплату заробітної плати, та відразу як центр зайнятості перерахує грошові кошти невідкладно поверне існуючу заборгованість по заробітній платі. Також ОСОБА_8 відомо, що гр. ОСОБА_9 до теперішнього часу заробітну плату, яку обіцяв підлеглим, яких працевлаштовував через ІНФОРМАЦІЯ_6 на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виплачував та борги не повертав.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що робітники, яких формально працевлаштували на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою привласнення бюджетних коштів в рамках вказаної програми залишались виконувати свої функціональні обов`язки на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до електронних баз даних, за ІНФОРМАЦІЯ_7 рахуються відкриті рахунки в банківських (фінансових) установах, а саме: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (українська гривня); ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

Прокурор зазначив, що виникла необхідність в отриманні інформації по банківським рахункам ІНФОРМАЦІЯ_10 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (українська гривня); ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , а саме про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по вказаним рахункам за період з 01.01.2011 по 13.09.2016 рр., як на паперових так і на оптичних носіях, оскільки отримати такі докази іншим шляхом не можливо.

29 жовтня 2016 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000093, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю по банківським рахункам ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ; а саме про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по вказаним рахункам за період з 01.01.2011 по 13.09.2016, які знаходяться у користуванні ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, прокурору, або оперативним підрозділам за дорученням слідчого, прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю отримання належним чином завірених копій як на паперових, так і на оптичних носіях), що містять банківську таємницю по банківським рахункам ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ; а саме про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по вказаним рахункам за період з 01.01.2011 по 13.09.2016 рр., які знаходяться у користуванні ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 29 грудня 2016 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1