печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.07.2016 м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :
06 липня 2016 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів пов`язаних із підготовкою та проведенням аукціонів товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.11.2013 та 20.01.2014 щодо реалізації майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення їх в оригіналах.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000924, відомості щодо якого 20.05.2015 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ліквідатор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, занизивши вартість майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зменшення його вартості, через аукціон незаконно його відчужив, тим самим завдавши державі матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

Так, 09.06.2008 ухвалою Господарського суду Закарпатської області порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 93,7 % статутного фонду якого належало державній акціонерній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Ухвалою господарського суду Закарпатської області від 20.03.2013 ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено ОСОБА_6 , який приступив до виконання своїх службових обов`язків з 21.03.2013, згідно з наказом від 21.03.2013 №1.

Діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 02.10.2013 уклав договір із товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про проведення 18.11.2013 аукціону з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме цілісного майнового комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із початковою вартістю - 37 483 337,84 гривень.

Призначений на 18.11.2013 аукціон з продажу цілісного майнового комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із визначеною початковою вартістю 37 483 337,84 грн. не відбувся, у зв`язку із відсутністю заяв на участь в цьому аукціоні.

Згідно з висновком № 2724 судової оціночно-будівельної експертизи від 15.04.2015, ринкова вартість майна відповідно до зазначених лотів № 1 та № 2 станом на 20 січня 2014 року становить: по лоту № 1 - 11 355 545 гривень, по лоту № 2 4 499 915 гривень, що свідчить про заниження їх вартості при реалізації на загальну суму 11 377 645,75 гривень.

З метою встановлення обставин незаконного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникає необхідність у тимчасовому доступі до документів, пов`язаних із підготовкою та проведенням аукціонів від 18.11.2013 та 20.01.2014 року товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оскільки без встановлення обставин щодо їх проведення неможливо з`ясувати у повному обсязі обставини відчуження майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судовому засіданні слідчий підтримав вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів (інформації), оскільки без отримання зазначеної інформації неможливо встановити істину у кримінальному, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження та оригінали вказаних документів необхідні для проведення судової експертизи.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого раднику юстиції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів пов`язаних із підготовкою та проведенням аукціонів товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.11.2013 та 20.01.2014 щодо реалізації майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю вісім днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/32334/16-к

Прим. 2 старший слідчий в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_4 .

Копія товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 .

06.07.2016