Справа № 464/7404/13-к
пр.№ 1-кс/464/1095/13
У Х В А Л А

02.08.2013 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борачок М.В., при секретарі Гарасимович Ю.Р., з участю старшого слідчого з ОВС CУ фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС CУ фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000271 від 25.07.2013 року, за попередньою правовою кваліфікацією за ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 209 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що свідчать про обіг грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № 260421108, що відкриті в АТ ОСОБА_3 Аваль (МФО 380805), м.Київ, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення.

В обґрунтування покликається на те, що службові особи ФГ Серміш-Агро ( ), що розташоване за юридичною адресою с.Ожидів, Буського району Львівської області, під час здійснення фінансово-господарської діяльності 10.04.12 уклали форвардні контракти №222 Ф та № 223Ф з Державною спеціалізованою бюджетною установою Аграрний фонд ( ) на поставку пшениці майбутнього врожаю. Проте вказані контракти в обумовлені строки не були виконані, незважаючи на наявність в підприємства вирощеної пшениці та її реалізації іншим СПД, а отримані 10.05.12 державні кошти в розмірі 1 134 500 грн. на рахунок господарства в банківських установах використані для власних потреб, серед яких 455 тис.грн. зняті готівкою з рахунків та видані з каси ФГСерміш-Агро як повернення власних коштів .

Досудовим слідством також встановлено, що ФГ Серміш-Агро в своїй господарській діяльності користувалось рахунками відкритими в АТ Райфайзен банк Аваль у м.Києві, МФО 380805, м.Київ, вул.Лєскова 9, а саме № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № 260421108 код валюти (980) на які отримувало кошти від реалізації пшениці врожаю 2012р. та використовувало для поточних потреб господарства. З метою підтвердження розрахунків, витрат, доходів, що здійснювались ФГСерміш-Агро, дослідження походження коштів, які використовувались під час взаємних розрахунків, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ФГСерміш-Агро, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по рахунках ФГСерміш-Агро, є його дослідження по вказаних банківських рахунках.

У суді слідчий Стець Р.Я. клопотання підтримав.

Представник АТ Райфайзен банк Аваль в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим Стець Р.Я. клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документи, які можуть перебувати у володінні АТ Райфайзен банк Аваль, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншим шляхом отримати, вказану слідчим у клопотанні інформацію, не можливо, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ч.5 ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, вказаної слідчим у клопотанні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого з ОВС CУ фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати слідчому з ОВС CУ фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що свідчать про обіг грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № 260421108, що відкриті в АТ ОСОБА_3 Аваль (МФО 380805), м.Київ з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме до:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, реквізитами банку отримувача, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № 260421108 код валюти ( 980 ) ФГ Серміш-Агро ( ), за період з 01.01.12 по 30.06.13;

- платіжних доручень ФГ Серміш-Агро про перерахування коштів з рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № 260421108 код валюти ( 980 ) за період з 01.01.12 по 30.06.13 ;

- чеків, що подавались ФГ Серміш-Агро для зняття готівки з рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № 260421108 код валюти ( 980 ) за період з 01.01.12 по 30.06.13;

- карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № 260421108 код валюти ( 980 ) ;

- заяви про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № 260421108 код валюти (980);

- юридичних справ по відкриттю рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № 260421108 код валюти (980) ФГ Серміш-Агро, а саме копій паспортів службових осіб, що надавались для відкриття вказаних рахунків, наказів про призначення службових осіб ФГ Серміш-Агро, статуту з змінами та доповненнями, балансів ФГ Серміш-Агро, анкет опитувальників та інших документів, що формують юридичну справу ;

- угод та інших документів (акти прийому передачі програмного забезпечення, акти по встановленню робочого місця), на підставі яких ФГ Серміш-Агро використовувалась система віддаленого доступу типу Клієнт-банк по рахунках № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № 260421108 код валюти ( 980 ) ;

- міжнародних договорів, контрактів, ВМД, супроводжуючих бухгалтерських, фінансових документів, які подавались в АТ Райфайзен банк Аваль у м.Києві у звязку з здійсненням ФГ Серміш-Агро в період 2012р.р. зовнішньо - економічної діяльності ( експортно-імпортних операцій) ;

- договорів позики, які подавились ФГ Серміш-Агро в АТ Райфайзен банк Аваль у м.Києві, у звязку функціонуванням рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № 260421108 код валюти ( 980 );

- кредитних угод, договорів застави, поруки, які укладались службовими особами ФГ Серміш-Агро з АТ Райфайзен банк Аваль у м.Києві, МФО 380805 в період з 01.01.10 по 30.06.13 зі всіма додатками, доповненнями та документами, які свідчать про виконання даних угод (кредитні справи ), що перебувають у володінні (приміщенні) МФО 380805, що знаходиться за адресою - м.Київ, вул. Лєскова 9.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити представнику АТ ОСОБА_3 Аваль, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Борачок М.В.