печерський районний суд міста києва
Справа № 757/648/16-к
У Х В А Л А
Іменем України
15 лютого 2016 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючої судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участю секретаря ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7

обвинувачених ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 )

провівши підготовче судове засідання на підставі обвинувального акту у кримінальному провадженні №0000286, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2015, за обвинуваченням ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
05.01.2016 до Печерського районного суду м. Києва від прокурора надійшов обвинувальний акт з додатками у кримінальному провадженні №0000286, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2015, за обвинуваченням ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

З урахуванням вимог ч.2 ст.31 КПК України кримінальне провадження згідно авторозподілу визначено до колегіального розгляду судом у складі трьох професійних суддів.

Під час підготовчого судового засідання судом прокурору, обвинуваченим, представникам обвинувачених запропоновано висловити свою думку щодо можливості прийняття судом рішення за результатами проведення підготовчого судового засідання з підстав, передбачених ч.3 ст.314 КПК України.

Прокурор висловив позицію про неможливість призначення кримінального провадження до судового розгляду та необхідність направлення обвинувального акту для визначення підсудності, оскільки всі епізоди злочинної діяльності, що інкримінуються обвинуваченим, мали місце на території Волинської області.

Захисники ОСОБА_6 , ОСОБА_7 заперечували проти призначення кримінального провадження до судового розгляду.

Зокрема захисник ОСОБА_7 звернувся до суду із клопотанням про повернення обвинувального акту прокурору, зазначивши, що в кримінальному провадженні про підозру було повідомлено ОСОБА_13 , але після закінчення досудового розслідування ОСОБА_11 вийшла заміж і змінила прізвище, а тому виникла потреба у перепред`явленні їй підозри.

Захисники звернули увагу, що кримінальне провадження не підсудне Печерському районному суду м. Києва, оскільки злочини скоєні виключно на території Волинської області, в смт. Шацьк та в м. Луцьку, та саме в м. Луцьк скоєні найбільш тяжкі злочини, а тому справа має розглядатись Луцьким міськрайонним судом Волинської області. Органом, що закінчив досудове розслідування, є СУ ГУ МВС України у м. Києві, тобто навіть у разі визначення підсудності за місцем закінчення досудового розслідування у кримінальному провадження, справа має розглядатись Шевченківським районним судом м. Києва.

Обвинувачені підтримали позицію захисників.

Представник ПП «Флора» ОСОБА_14 в судове засідання не з`явився, а саме покинув залу судового засідання до початку підготовчого судового засідання. Через канцелярію суду подав клопотання про відкладення підготовчого судового засідання, оскільки представник ПП «Флора» за довіреністю ОСОБА_15 не має можливості з`явитися до Печерського районного суду м. Києва через хворобу та його заміна на даний час є неможливою.

Колегія суддів, з урахуванням думки обвинувачених та їх захисників, які заперечували проти відкладення підготовчого судового засідання, оскільки представник ПП «Флора» ОСОБА_14 , який і визнаний представником потерпілого згідно обвинувального акту, належним чином повідомлений про місце, дату та час проведення підготовчого судового засідання, з`явився до суду проте покинув залу судового засідання до початку судового засідання, доказів поважності неявки представника ОСОБА_15 чи неможливості залучення до участі у справі іншого захисника не надано, визнала можливим провести підготовче судове засідання у відсутність представника ПП «Флора».

Представником ПП «Флора» ОСОБА_14 через канцелярію суду були подані клопотання про визначення підсудності кримінального провадження, в одному з яких, що датоване 18.01.2016, представник просив визначити підсудність кримінального провадження Печерському районному суду м. Києва, а в іншому, датованому 01.02.2016, представник просив визначити підсудність кримінального провадження місцевому суду, в межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування, або за місцезнаходженням потерпілої сторони ПП «Флора», або будь-якому іншому місцевому суду м. Києва крім місцевого суду Волинської області. Обгрунтовуючи клопотання, представник зазначав, що обвинувачені у кримінальному провадженні мають тісні корумповані зв`язки у Волинській області як в правоохоронних, так і в судових структурах, що унеможливлює об`єктивний розгляд кримінального провадження.

Вислухавши позиції сторін кримінального провадження, вивчивши в нарадчій кімнаті обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, колегія суддів надходить до наступних висновків.

Згідно обвинувального акту, ОСОБА_9 , діючи умисно, із корисних мотивів, з метою незаконного збагачення, приблизно у жовтні 2011 року, знаходячись у Волинській області став на шлях вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які посягають на право власності, а також злочинів які посягають на суспільні відносини, що забезпечують порядок обігу і використання офіційних документів та нормальну діяльність підприємств, порядок документального посвідчення фактів, які мають юридичне значення.

Приблизно в жовтні 2011 року, знаходячись у Волинській області, з метою незаконного особистого збагачення шляхом вчинення шахрайських дій, ОСОБА_9 вирішив заволодіти коштами ПП «ФЛОРА» в особливо великих розмірах.

Так, на підставі договору дарування корпоративних прав, укладеному 31.10.2006 між ОСОБА_16 та ОСОБА_9 , посвідченому приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_17 під реєстровим № 1582, всі корпоративні права на ПП «ФЛОРА» перейшли у власність ОСОБА_9 .

У подальшому на підставі Рішення засновника ПП «ФЛОРА» ОСОБА_9 від 05.02.2007 № 05/02-07 на посаду директора підприємства призначений ОСОБА_18 , на посаду заступника директора призначений ОСОБА_9 .

На підставі рішення засновників ПП «ФЛОРА», яке зафіксовано в протоколі від 28.06.2007 № 28/06/07 проведено перерозподіл часток в статутному капіталі (фонді) підприємства у зв`язку із входом нових засновників, а саме ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , частки яких становлять по 25 відсотків відповідно, а частка ОСОБА_9 становить 50 відсотків.

Згідно рішення засновників ПП «ФЛОРА», яке оформлено протоколом від 17.06.2008 № 17/06/08 збільшений статутний капітал підприємства до 15 000 000 гривень, який розподілявся наступним чином: частка ОСОБА_9 становила 7 499 950 гривень, частки ОСОБА_20 та ОСОБА_19 становили по 3 749 975 гривень, відповідно.

Таким чином, приблизно на початок жовтня 2011 року ОСОБА_9 було достовірно відомо про збільшений розмір статутного капіталу ПП «ФЛОРА», про наявність рухомого та нерухомого майна на балансі підприємства, а також він мав можливість безпосереднього доступу до первинних документів підприємства та печатки ПП «ФЛОРА», для здійснення певних дій.

ОСОБА_9 розумів, що без залучення групи осіб, вчинити розкрадання коштів ПП «ФЛОРА» в особливо великих розмірах він самостійно не зможе.

З метою реалізації злочинного наміру ОСОБА_9 у найкоротший термін розробив план вчинення заволодіння коштами підприємства, шляхом обману в особливо великих розмірах.

Зокрема, розроблений ОСОБА_9 план передбачав залучення до складу групи ряду осіб співвиконавців вчинення заволодіння коштами шляхом шахрайства, використання документації ПП «ФЛОРА» та печатки підприємства, до яких у ОСОБА_9 був доступ, складання та видачі завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, надають певні права та звільняють від обов`язків, розподіл між членами групи осіб коштів ПП «ФЛОРА», отриманих в результаті шахрайських дій, та їх використання на власний розсуд.

До виконання розробленого плану приблизно на початку жовтня 2011 року ОСОБА_9 вирішив залучити до вчинення злочину невстановлених осіб. Отримавши їх згоду, ОСОБА_9 повідомив їм обставини заволодіння коштами ПП «ФЛОРА» і свій план.

Зокрема, ОСОБА_9 як організатор вказаної групи при її керівництві та безпосередньому вчиненні злочинів повинен був виконувати роль щодо розподілу злочинних обов`язків між учасниками групи та здійснення керівництва нею на всіх стадіях вчинення злочину, використання документації ПП «ФЛОРА» та печатки підприємства, до яких у ОСОБА_9 був доступ, використання розрахункових банківських рахунків ПП «ФЛОРА» для перерахування коштів та подальшого розпорядження ними, пошуку суб`єктів підприємницької діяльності, на які будуть продані об`єкти рухомого і нерухомого майна ПП «ФЛОРА» з метою подальшого заволодіння коштами, що надійдуть за відчужене майно, організації складання та видачі завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, надають певні права та звільняють від обов`язків для досягнення злочинної мети, а також розподілу між членами групи спільно викрадених коштів ПП «ФЛОРА».

Ролі невстановлених осіб полягали у технічному забезпеченні скоєння злочину, виготовлені та складанні завідомо підроблених документів.

Приблизно в жовтні 2011 року, на виконання спільного злочинного плану щодо незаконного збагачення, ОСОБА_9 діючи відповідно до раніше розподілених ролей, організував складання та видачу невстановленими особами завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, надають певні права та звільняють від обов`язків, підроблення з метою використання інших офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити. Зокрема, ним організовано виготовлення та складання підробленого протоколу Зборів засновників ПП «ФЛОРА» від 20.10.2011 № 1, на підставі якого нібито прийняті рішення про звільнення з 20.10.2011 з посади директора ПП «ФЛОРА» ОСОБА_18 та призначення на посаду директора ПП «ФЛОРА» ОСОБА_9 , підробленого наказу «Про особовий склад» ПП «ФЛОРА» від 21.10.2011 № 21/10, на підставі якого ОСОБА_9 з 21.10.2011 нібито приступив до виконання обов`язків директора ПП «ФЛОРА» по переводу з посади заступника директора підприємства.

Крім того, ОСОБА_9 організував складання невстановленими особами підробленої довіреності ПП «ФЛОРА» від 24.10.2011 вих. № 22 про те, що він, діючи як директор підприємства, уповноважує ОСОБА_21 представляти інтереси ПП «ФЛОРА» у державних органах, та організував складання підробленої картки на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (Форму № 4) від 25.11.2011, які були надані державному реєстратору Шацької районної державної адміністрації Волинської області, де була проведена реєстраційна дія «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах».

Продовжуючи виконувати відведену роль, з метою отримання шляхом обману з використанням підроблених документів доступу до здійснення операцій по рахункам ПП «ФЛОРА» для отримання коштів від незаконного продажу майна та розпорядження ними, ОСОБА_9 особисто підробив п`ять карток із зразками підписів і відбитка печатки (Форма № 69) в які вніс завідомо неправдиві відомості про нібито належне йому право першого підпису як директору ПП «ФЛОРА» на документах. Після чого ОСОБА_9 , маючи доступ до печатки ПП «ФЛОРА», завірив їх відбитком печатки та надав підроблені документи у Волинське обласне відділення ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» МФО 303569, філію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НАДРА» МФО 303525, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» МФО 351005 та ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНАРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ФОРУМ» МФО 322948.

У подальшому, приблизно на початку жовтня 2011 року, з метою заволодіння коштами ПП «ФЛОРА», достовірно знаючи про наявність на балансі ПП «ФЛОРА» нерухомого майна розташованого за адресою: Волинська область, Ківерцівський район, с. Дачне, вул. І. Франка, 49 у вигляді 14 приміщень, ОСОБА_9 вступив у перемовини щодо відчуження цього майна зі службовими особами ТОВ «ФК «ВОЛИНЬ» .

Службові особи ТОВ «ФК «ВОЛИНЬ» , які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_9 щодо заволодіння в результаті вчинення шахрайства коштами ПП «ФЛОРА», а також відсутності у останнього законних повноважень директора цього підприємства, уклали з ОСОБА_9 попередній усний договір про купівлю майна розташованого за адресою: Волинська область, Ківерцівський район, с. Дачне, вул. І. Франка, 49, а саме 14 приміщень, які належать ПП «ФЛОРА». На виконання попереднього усного договору щодо купівлі вищезазначеного майна, з розрахункового рахунку ТОВ «ФК «ВОЛИНЬ» № НОМЕР_1 відкритому в ФІЛІЇ «ВОЛИНСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» МФО 303440 на розрахунковий рахунок ПП «ФЛОРА» № НОМЕР_2 відкритий у Волинському обласному відділенні ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» МФО 303569, 20.10.2011 перераховано 3 500 000 гривень, з призначенням платежу за майно згідно попереднього договору № 19/10 від 19.10.2011 та 21.10.2011 перераховано 1 700 000 гривень, з призначенням платежу за майно згідно попереднього договору від 20.10.2011 №20/10.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, ОСОБА_9 з метою офіційного оформлення попереднього усного договору про купівлю майна, 31.10.2011 у денний час прибув у приміщення нотаріальної контори за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Рівненська, 107, офіс 3, де з метою введення в оману приватного нотаріуса Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_22 та покупця директора ТОВ «ФК «ВОЛИНЬ» ОСОБА_23 відносно законності своїх повноважень як директора ПП «ФЛОРА», для укладання договору, надав нотаріусу підроблені за його вказівкою документи, а саме: лист на ім`я начальника ВО КП БТІ від 31.10.2011 № 31/10, листи (повідомлення) без адресата від 31.10.2011 № 31/10, від 28.10.2011 № 31 та від 31.10.2011 № 31/10-2 про балансову вартість об`єктів нерухомості, які підписані від імені директора ПП «ФЛОРА» ОСОБА_9 , а також протокол Зборів засновників ПП «ФЛОРА» від 20.10.2011 № 1 та наказ «Про особовий склад» ПП «ФЛОРА» від 21.10.2011 №21/10.

При наданні документів нотаріусу, ОСОБА_9 достовірно знав, що у нього не має передбачених законом повноважень на укладання угод від імені директора ПП «ФЛОРА», оскільки він як директор ПП «ФЛОРА» незаконно діє на підставі завідомо підробленого протоколу зборів засновників ПП «ФЛОРА» від 20.10.2011 № 1, тому умисно ввів в оману приватного нотаріуса та покупця.

У той же день 31.10.2011, після підготовки необхідних документів нотаріусом, між ПП «ФЛОРА» в особі директора ОСОБА_9 , який не мав законних повноважень на здійснення угоди, з однієї сторони, та ТОВ «ФК «ВОЛИНЬ» в особі генерального директора ОСОБА_23 з іншої сторони, був укладений договір купівлі продажу майна, розташованого за адресою: Волинська область, Ківерцівський район, с. Дачне, вул. І. Франка, 49 у вигляді 14 приміщень, а саме: адмінбудинку (А-1), медпункту (Б-1), житлового корпусу № 1 (В-2), житлового корпусу № 2 (Г-1), житлового корпусу № 3 (Д-1), житлового корпусу № 4 (Ж-1), котельні (З-1), сауни (К-2), спортивного залу (Л-2), водопідкачки (М-1), каналізаційної насосної станції (П-1), майстерні-прокату (Р-1), складського приміщення (С-1), водонапірної башні (Н-1). Договір посвідчений приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_22 під реєстровим № 1080.

Після того, 31.10.2011 між ОСОБА_9 та ОСОБА_23 був складений акт від 31.10.2011 приймання-передачі нерухомого та рухомого майна до договору купівлі-продажу від 31.10.2011 на підставі якого вищезазначене майно на загальну суму 9 749 756 гривень повністю вийшло із володіння ПП «ФЛОРА» та було передано ТОВ «ФК «ВОЛИНЬ».

У подальшому кошти, які надійшли на розрахунковий рахунок ПП «ФЛОРА» та фактично отримані ОСОБА_9 від незаконного відчуження майна ПП «ФЛОРА», були використані останнім на власний розсуд. Зокрема, ОСОБА_9 з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ПП «ФЛОРА» відкритому у Волинському обласному відділенні ВАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» МФО 303569 перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ПП «ГОТИКА» у Волинській обласній дирекції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» МФО 303569, 21.10.2 гривень та 24.10.2011 3 005 000 гривень, з призначеннями платежів згідно договору фінансової допомоги від 11.04.2010 без номеру, а рештою коштів в сумі 495 000 гривень розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, шляхом обману, використовуючи підроблені документи, заволоділи коштами ПП «ФЛОРА».

У результаті узгоджених дій співучасники, діючи за попередньою змовою групою осіб, заволоділи майном ПП «ФЛОРА» в сумі 9 749 756 гривень, що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром.

З метою реалізації злочинного наміру щодо незаконного збагачення ОСОБА_9 повторно у найкоротший термін розробив аналогічний план вчинення шахрайства, який зокрема додатково передбачав залучення до складу раніше створеної групи осіб ОСОБА_11 , яка працювала бухгалтером ПП «ФЛОРА» і мала доступ до фінансово-господарських документів підприємства та володіла інформацією про наявність на балансі підприємства рухомого та нерухомого майна. Крім того, злочинний план ОСОБА_9 передбачав використання ПП «ФЛОРА-ПІВНІЧ» на якому він працював директором, з метою заволодіння товарно-матеріальними цінностями ПП «ФЛОРА».

Після того, як ОСОБА_11 та невстановлені особи погодилися приймати участь у вчинені злочину, ОСОБА_9 як організатор злочину скоординував їх ролі під час вчинення шахрайства у великих розмірах.

Зокрема, злочинна роль ОСОБА_11 полягала у складанні та видачі завідомо підроблених офіційних документів та сумісного разом із ОСОБА_9 та невстановленими особами розподілу викраденого майна ПП «ФЛОРА».

Ролі ОСОБА_9 та невстановлених осіб залишалися аналогічними з ролями, розподіленими під час незаконного відчуження майнового комплексу ПП «ФЛОРА» в жовтні 2011 року.

З метою маскування заволодіння чужим майном під цивільно-господарські відносини та надання бухгалтеру ОСОБА_11 нібито законних повноважень щодо представлення інтересів ПП «ФЛОРА», укладання та підписання угод, 08.05.2012 ОСОБА_9 , знаходячись у нотаріальній конторі за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Винниченка, 65/1, незаконно використовуючи повноваження директора ПП «ФЛОРА», підробив довіреність на ім`я ОСОБА_11 , яка була посвідчена приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_24 під реєстровим № 353, при цьому нотаріус ОСОБА_24 не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , а також про відсутність у останнього повноважень виступати від імені директора ПП «ФЛОРА».

У подальшому, ОСОБА_9 діючи згідно спільного плану, з метою заволодіння майном ПП «ФЛОРА» у великих розмірах, у невстановленому місці 08.05.2012 підробив разом із ОСОБА_11 договір купівлі-продажу від 08.05.2012 №1. Згідно цього договору ПП «ФЛОРА» в особі ОСОБА_11 , повноваження якої підтверджуються підробленою довіреністю від 08.05.2012, передає у власність ПП «ФЛОРА-ПІВНІЧ» в особі директора ОСОБА_9 , майно відповідно до складеного додатку. Крім того, ОСОБА_9 та ОСОБА_11 також спільно підробили наступні документи, а саме: додаткову угоду від 08.05.2012 № 1, п`ять актів приймання-передачі від 11.05.2012 № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 та п`ять видаткових накладних від 11.05.2012 № ЛНА-000002, № ЛНА-000003, № ЛНА-000004, № ЛНА-000005, № ЛНА-000006, згідно яких з ПП «ФЛОРА» було незаконно відчужено наступне майно: вага Вн.150.1Д.А 1 шт., ємкість біметалева 1 шт., ківш 1 шт., косарка-подрібнювач КП-2,4 1 шт., косілка Р-240 та запчастини до неї 1 шт., косарка-подрібнювач Р-160 - 1 шт., культиватор «Кардинал» - 1 шт., культиватор КН-2,1 - 1 шт., мотокоса «Stihl FS55» - 1 шт., обприскувач навісний пистовбурний - 1 шт., плуг з передплужником ПНЛ-3.35 - 1 шт., плуг ПН-3 - 1 шт., подрібнювач П-2,70 - 1 шт., пристрій для внутрішнього внесення рідин - 1 шт., прицеп ПО-1,5 - 1 шт., розкидач міндобрив МВД-900 - 1 шт., розкидувач добрив - 1 шт., сікор «Donmap» - 1 шт., сікор «Stinl» - 1 шт., ямобур з`єднувальний 32/50 - 1 шт., каток полевой - 1 шт., а всього майна на загальну суму 275 983,47 гривень.

У подальшому, після складення вищезазначених підроблених документів і таким чином надання зазначеним злочинним діям по незаконному відчуженню майна ПП «ФЛОРА» вигляду законності, ОСОБА_9 разом із ОСОБА_11 та невстановленими особами організував фактичне заволодіння майном ПП «ФЛОРА», яке невстановленим способом у невстановлений час незаконно вивезено з території підприємства за адресою: Волинська область, Шацький район, с. Ростань, вул. Сільська, 25 у невідомому напрямку.

Одночасно з цим, з метою маскування спільних злочинних дій по відчуженню майна ПП «ФЛОРА», ОСОБА_9 організував складання та підробив ряд документів, а саме: видаткові накладні (повернення) від 21.12.2012 № ВП-0000001, № ВП-0000002, № ВП-0000003, № ВП-0000004 та № ВП-0000005, на підставі яких раніше відчужене майно згідно підробленого договору купівлі-продажу від 08.05.2012 № 1 повернуто на ПП «ФЛОРА» з ПП «ФЛОРА-ПІВНІЧ», однак фактично викрадене майно на підприємство повернуто не було, грошові кошти за купівлю майна на ПП «ФЛОРА» також не надходили.

Отримавши фактично, можливість розпоряджатися викраденим майном

ПП «ФЛОРА», група осіб у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та невстановлених осіб розпорядились ним на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою групою осіб зі ОСОБА_11 та невстановленими особами, шляхом обману, використовуючи підроблені документи, заволоділи майном ПП «ФЛОРА».

У результаті узгоджених дій співучасники, діючи за попередньою змовою групою осіб, заволоділи майном ПП «ФЛОРА» на загальну суму 275 983,47 гривень, що в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є великим розміром.

Крім того, ОСОБА_9 знаходячись у Волинській області, приблизно на початку травня 2012 року, усвідомлюючи свою безкарність за раніше вчинене заволодіння майном ПП «ФЛОРА» та можливість швидкого збагачення, вирішив повторно заволодіти майном ПП «ФЛОРА» в особливо великих розмірах.

ОСОБА_9 розумів, що без залучення групи осіб, здійснити заволодіння шляхом шахрайства майном ПП «ФЛОРА» в особливо великих розмірах він самостійно не зможе. З метою реалізації злочинного наміру щодо незаконного збагачення ОСОБА_9 повторно у найкоротший термін розробив аналогічний план вчинення шахрайства, який зокрема додатково передбачав залучення до складу раніше створеної групи осіб ОСОБА_11 , яка працювала бухгалтером ПП «ФЛОРА» і мала доступ до фінансово-господарських документів підприємства та володіла інформацією про наявність на балансі підприємства рухомого та нерухомого майна. Спільний злочинний план передбачав вчинення злочину зі ОСОБА_11 та невстановленими особами, ролі яких полягали у виконанні аналогічних дій як і при попередньому заволодінні коштами та майном ПП «ФЛОРА».

На виконання спільного злочинного наміру, приблизно на початку травня 2012 року, діючи відповідно до раніше розподілених ролей у складі групи осіб з метою заволодіння коштами ПП «ФЛОРА», достовірно знаючи про наявність на балансі ПП «ФЛОРА» вузла водопідготовки, площею 8,0 квадратних метрів (далі кв.м.) з системою крапельного зрошування протяжністю 5605 метрів погонних (далі м/п), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та розташований на земельній ділянці, площею 80,0 гектарів (далі га), ОСОБА_9 вступив у перемовини щодо відчуження цього майна зі директором ТОВ «ЕКЗІТОС» ОСОБА_25 .

Директор ТОВ «ЕКЗІТОС» ОСОБА_25 , який не був обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_9 щодо заволодіння коштами, а також відсутності у ОСОБА_9 законних повноважень директора ПП «ФЛОРА», на початку травня 2012 року, уклав з ОСОБА_9 попередній усний договір про купівлю вузла водопідготовки, площею 8,0 кв.м. з системою крапельного зрошування протяжністю 5605 м/п, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та розташований на земельній ділянці, площею 80,0 га, яке належить ПП «ФЛОРА».

З метою маскування спільних шахрайських дій та надання їм вигляду господарської діяльності, з початку травня 2012 року по 11.05.2012 у невстановленому місці ОСОБА_9 вчинив разом із ОСОБА_11 підроблення протоколу зборів засновників ПП «ФЛОРА» від 01.05.2012 № 1, на підставі якого нібито прийнято рішення про продаж вищезазначеного вузла водопідготовки, що не відповідає дійсності.

Продовжуючи виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_9 з метою офіційного оформлення попереднього усного договору про купівлю майна, 11.05.2012 у денний час прибув у приміщення нотаріальної контори за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Винниченка, 65/1, де з метою введення в оману приватного нотаріуса Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_24 та покупця директора ТОВ «ЕКЗІТОС» ОСОБА_25 відносно законності своїх повноважень як директора ПП «ФЛОРА», для укладання договору надав нотаріусу підроблені за вказівкою ОСОБА_9 документи, а саме: лист (повідомлення) без адресата від 07.05.2012 № 07/05-2 від імені директора ПП «ФЛОРА» ОСОБА_9 про балансову вартість об`єкту нерухомості, що не відповідає дійсності, а також інші завідомо підроблені документи: протокол Зборів засновників ПП «ФЛОРА» від 20.10.2011 № 1, наказ «Про особовий склад» ПП «ФЛОРА» від 21.10.2011 № 21/10 та протокол Зборів засновників ПП «ФЛОРА» від 01.05.2012 № 1.

У той же день 11.05.2012, після підготовки необхідних документів нотаріусом ОСОБА_24 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_9 , між ПП «ФЛОРА» в особі директора ОСОБА_9 , який не мав законних повноважень на здійснення угоди, з однієї сторони, та ТОВ «ЕКЗІТОС» в особі генерального директора ОСОБА_25 з іншої сторони, був укладений договір купівлі продажу майна, а саме вузла водопідготовки, площею 8,0 кв.м. з системою крапельного зрошування протяжністю 5605 м/п, який знаходиться за адресою: Волинська область, Шацький район, селищна рада «Ростанська», «Ганське урочище» буд. 1 та розташований на земельній ділянці площею 80,0 га кадастровий номер :05:001:0001, посвідчений приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_24 під реєстровим № 373, на загальну суму 1708072,23 гривні, що призвело до відчуження майна ПП «ФЛОРА» на користь ТОВ «ЕКЗІТОС».

Однак, фактично кошти за продаж вузла водопідготовки площею 8,0 кв.м. з системою крапельного зрошування протяжністю 5605 м/п від ТОВ «ЕКЗІТОС» на розрахункові рахунки ПП «ФЛОРА» не надійшли, що не дало можливості вчинити їх заволодіння шляхом обману та розподіл між членами злочинної групи у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та невстановлених осіб.

Таким чином, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб зі ОСОБА_11 та невстановленими особами, шляхом обману, використовуючи підроблені документи, виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі.

У результаті узгоджених дій, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та інші співучасники діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили закінчений замах на заволодіння майном ПП «ФЛОРА» шляхом обману в сумі 1 708 072 гривень, що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром.

Крім того, ОСОБА_9 знаходячись у Волинській області, приблизно на початку червня 2013 року, усвідомлюючи свою безкарність за раніше вчинене розкрадання коштів, а також майна ПП «ФЛОРА» шляхом обману з метою швидкого незаконного збагачення, вирішив повторно заволодіти вказаним способом майном ПП «ФЛОРА» в особливо великих розмірах.

Для реалізації злочинного наміру ОСОБА_9 вирішив знову використати раніше розроблений ним план, уточнивши його. План вчинення даного злочину передбачав в черговий раз залучити до вчинення шахрайства невстановлених осіб, ролі яких полягали у виконанні аналогічних дій як і при попередніх заволодіннях коштами та майном ПП «ФЛОРА».

На виконання спільного злочинного плану, приблизно на початку червня 2013 року, діючи відповідно до раніше розподілених ролей з метою заволодіння коштами ПП «ФЛОРА», достовірно знаючи про наявність на балансі ПП «ФЛОРА» товарно-матеріальних цінностей, ОСОБА_9 вступив у перемовини щодо відчуження майна з директором ТОВ «ЕКЗІТОС» ОСОБА_25 .

Директор ТОВ «ЕКЗІТОС» ОСОБА_25 , який не був обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_9 щодо заволодіння коштами, а також відсутності у останнього законних повноважень директора ПП «ФЛОРА», уклав з ОСОБА_9 договір купівлі-продажу від 03.06.2013 без номеру товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 8 641 057,54 грн., які належали ПП «ФЛОРА».

У подальшому, у період з 03.06.2013 по 26.06.2013 з метою надання зазначеній процедурі по відчуженню майна ПП «ФЛОРА» вигляду законності, ОСОБА_9 , виступаючи як директор ПП «ФЛОРА», організував підроблення невстановленим особами видаткових накладних на адресу ТОВ «ЕКЗІТОС», а саме: від 24.06.2013 №ЛНА-000001, від 25.06.2013№ ЛНА-000002, № ЛНА-000003 та від 26.06.2013 №ЛНА-000004, які надав для підпису ОСОБА_25 , а також організував підроблення невстановленими особами податкових накладних на адресу ТОВ «ЕКЗІТОС», а саме: від 24.06.2013 № 1, від 25.06.2013 № 2, № 3 та від 26.06.2013 №4. Згідно вказаних накладних ПП «ФЛОРА» на користь ТОВ «ЕКЗІТОС» було незаконно відчужено наступне майно, а саме: теплиця № 1 1 шт., теплиця № 2 - 1 шт., борона дискова 1 шт., загружчик сеялок на ГАЗ 1 шт., бензокосилка-трактор 200 АТ та запчастини до нього 1 шт., екскаватор ЕО 2201 Борекс 1 шт., каток полевой - 1 шт., міні-трактор «ІСЕКО» - 1 шт., трактор-газонокосилка Р200 - 1 шт., ємкість біметалева - 1 шт., ківш - 1 шт., косарка-подрібнювач КП-2,4 - 1 шт., косілка Р-240 та запчастини до неї - 1 шт., косіла-подрібнювач Р-160 - 1 шт., культиватор «Кардинал» - 1 шт., мотокоса «Stihl FS55» - 1 шт., обприскувач навісний пистовбурний - 1 шт., плуг з передплужником ПНЛ-3.35 - 1 шт., плуг ПН-3 - 1 шт., подрібнювач П-2,70 - 1 шт., пристрій для внутрішнього внесення рідин - 1 шт., прицеп ПО-1,5 - 1 шт., розкидач міндобрив МВД-900 - 1 шт., розкидувач добрив - 1 шт., сікор «Donmap» - 1 шт., сікор «Stinl» - 1 шт., ямобур з`єднувальний 32/50 - 1 шт., забор - 1 шт., кущі смородини 21 000 шт., садженці лохини «BLUECROP» - 180 000 шт., садженці лохини «BLUEJAY» - 30 000 шт., садженці лохини «RUBEL» - 30 000 шт., садженці лохини високорослої 60 000 шт.

У подальшому, після складення вищезазначених підроблених документів і таким чином надання зазначеній процедурі по відчуженню майна ПП «ФЛОРА» вигляду законності, ОСОБА_9 разом із невстановленими особами у невстановлений час організував вивезення зазначеного майна, на загальну суму 8 641 057,54 грн., з території підприємства за адресою: Волинська область, Шацький район, с. Ростань, вул. Сільська, 25 у невідомому напрямку.

Однак, фактично кошти за продаж товарно-матеріальних цінностей від ТОВ «ЕКЗІТОС» на розрахункові рахунки ПП «ФЛОРА» не надійшли, що не дало можливості вчинити заволодіння ними шляхом обману та розподілити прибутки від злочинної діяльності між членами групи.

Таким чином, ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, шляхом обману, використовуючи підроблені документи, виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі.

У результаті узгоджених дій співучасники, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили закінчений замах на заволодіння коштами ПП «ФЛОРА» в сумі 8 641 057,54 гривень, що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром.

ОСОБА_9 , діючи умисно, із корисних мотивів, приблизно у жовтні 2011 року, знаходячись у Волинській області, вчинив злочини, що посягають на суспільні відносини, які регламентують порядок складання та видачі офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, надають певні права та звільняють від обов`язків.

Так, з метою заволодіння майном та коштами ПП «ФЛОРА» шляхом обману, в особливо великих розмірах ОСОБА_9 створив групу в складі невстановлених осіб.

Для реалізації спільного злочинного плану, ОСОБА_9 діючи умисно, із корисних мотивів організував підроблення ряду документів з метою призначення себе на посаду директора ПП «ФЛОРА» та звільнення з цієї посади ОСОБА_18 .

Так, приблизно з початку жовтня 2011 року по 21.10.2011 невстановлені особи у невстановленому місці, діючи за вказівкою ОСОБА_9 , за допомогою комп`ютерної техніки виготовили підроблений протокол зборів засновників ПП «ФЛОРА» від 20.10.2011 № 1. До цього протоколу невстановленими особами було внесено завідомо неправдиві відомості про час і місце проведення зборів, а також осіб які приймали участь у зборах. Зокрема, у протоколі зазначені завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_9 присутній як засновник та голова зборів, ОСОБА_18 присутній як секретар зборів, а ОСОБА_20 та ОСОБА_19 присутні як засновники підприємства. Також у протокол внесено завідомо неправдиві відомості про прийняті рішення, а саме про звільнення з 20.10.2011 з посади директора ПП «ФЛОРА» ОСОБА_18 та призначення на посаду директора ПП «ФЛОРА» ОСОБА_9 . Після чого, з початку жовтня 2011 року по 21.10.2011 невстановлені особи виконали підпис від імені голови зборів ОСОБА_9 в протоколі та передали його ОСОБА_9 , продовжуючи підроблення офіційного документу, приблизно о 11.00 годині, знаходячись в офісному приміщенні ТОВ «ФЕМІДА-ІНТЕР» за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Дубнівська, 36 передав підроблений протокол для підпису ОСОБА_18 , чим ОСОБА_9 продовжив підроблення офіційного документу за попередньою змовою групою осіб.

На час підробки вищезазначеного протоколу ОСОБА_18 не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_9 щодо заволодіння шляхом обману майном та коштами ПП «ФЛОРА», та підписав протокол зборів учасників № 1 від 21.10.2011. У дійсності вказані загальні збори не скликалися та не проводилися, зазначені у протоколі питання не розглядалися.

Продовжуючи злочинні дії невстановлені особи, з початку жовтня 2011 року по 21.10.2011 у невстановленому місці, виконуючи покладені на них злочинні обов`язки, за допомогою комп`ютерної техніки виготовили підроблений наказ «Про особовий склад» ПП «ФЛОРА» від 21.10.2011 № 21/10, до якого ними внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_9 нібито приступає до виконання обов`язків директора ПП «ФЛОРА» з 21.10.2011 по переводу з посади заступника директора підприємства. Після чого, невстановлені особи виконали підпис від імені директора ПП «ФЛОРА» ОСОБА_9 в наказі та передали його ОСОБА_9 для подальшого використання.

Після чого невстановлені особи, з початку жовтня 2011 року по 21.10.2011 у невстановленому місці, діючи за вказівкою організатора групи осіб ОСОБА_9 , за допомогою комп`ютерної техніки виготовили підроблену довіреність ПП «ФЛОРА» від 24.10.2011 вих. № 22 в якій виконали підпис від імені директора ПП «ФЛОРА» ОСОБА_9 . До зазначеної довіреності внесено завідомо неправдиві відомості про те, що нібито директор ПП «ФЛОРА» ОСОБА_9 уповноважує ОСОБА_21 представляти інтереси ПП «ФЛОРА» у державних органах. Також невстановлені особи аналогічним способом виготовили реєстраційну картку на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (Форму № 4) від 25.11.2011 в якій виконали підпис від імені директора ПП «ФЛОРА» ОСОБА_9 та передали її ОСОБА_9 для подальшого використання.

У результаті підроблення протоколу зборів засновників ПП «ФЛОРА» від 20.10.2011 № 1 та наказу «Про особовий склад» ПП «ФЛОРА» від 21.10.2011 №21/10 ОСОБА_9 , як директор підприємства, отримав право самостійно вирішувати будь-які питання підприємства, а саме: виступати від імені підприємства перед третіми особами, визначати перспективи розвитку, встановлювати штати, у відповідності із законодавством встановлювати розміри і форми оплати праці працівників, видавати накази та здійснювати будь-які інші функції по управлінню справами, що не суперечать законодавству і статуту, а ОСОБА_18 звільнявся від обов`язків управління справами підприємства.

Крім того, при підробленні довіреності ПП «ФЛОРА» від 24.10.2011 вих. № 22 на ОСОБА_21 , остання отримала право представляти інтереси ПП «ФЛОРА» у державних реєстраційних органах.

Продовжуючи злочинні дії ОСОБА_9 , виконуючи свою роль при вчиненні злочинів, з метою отримання доступу до здійснення операцій по рахункам ПП «ФЛОРА» для розпорядження коштами що надійшли від незаконного продажу майна на власний розсуд, приблизно з початку жовтня 2011 року по 28.10.2011 у невстановленому місці підробив офіційні документи, а саме вніс завідомо неправдиві відомості в бланки карток із зразками підписів і відбитка печатки (Форма № 69). Зокрема, в зазначених картках про відкриття рахунків ПП «ФЛОРА» № НОМЕР_2 у Волинському обласному відділенні ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» МФО 303569, № НОМЕР_4 (валюта долар США), № НОМЕР_5 (валюта українська гривня), № НОМЕР_6 (валюта - євро) у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «УКРСИББАНК» МФО 351005, № НОМЕР_7 у філії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НАДРА» МФО 303525 та № НОМЕР_8 у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНАРНОМУ ТОВАРИСТВІ «БАНК ФОРУМ» МФО 322948 ОСОБА_9 власноруч виконав свій підпис та вніс відомості про нібито наявність у нього, як директора ПП «ФЛОРА», права першого підпису в фінансових документах підприємства.

У подальшому, продовжуючи підроблення офіційних документів з метою маскування злочинних дій та надання зазначеній процедурі законного вигляду, ОСОБА_9 знаходячись у приміщенні нотаріальної контори за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Рівненська, 107, офіс 3 надав приватному нотаріусу Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_22 21.10.2011 підроблену карту по рахунку ПП «ФЛОРА» № НОМЕР_2 відкритому у Волинському обласному відділенні ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» МФО 303569, а 28.10.2011 інші підроблені картки по рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкриті у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «УКРСИББАНК» МФО 351005, № НОМЕР_7 відкритому у філії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НАДРА» МФО 303525 та № НОМЕР_8 відкритому у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «БАНК ФОРУМ» МФО 322948 для здійснення посвідчувального надпису нотаріуса про засвідчення справжності підпису представника юридичної особи на документах, як того вимагала законна процедура.

У той же час, приватний нотаріус Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_22 , будучи не обізнаною у злочинних намірах ОСОБА_9 , засвідчила справжність його підпису в вищезазначених картках.

Таким чином ОСОБА_9 отримав право розпоряджатися коштами, що знаходилися і надходили на рахунок ПП «ФЛОРА».

Крім того, з метою заволодіння коштами ПП «ФЛОРА» шляхом незаконного відчуження майна, 31.10.2011 у денний час, знаходячись в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_9 повторно вчинив підроблення офіційного документу, а саме договору купівлі-продажу майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 у вигляді 14 приміщень, та акту від 31.10.2011 без номеру приймання-передачі нерухомого та рухомого майна до договору купівлі-продажу від 31.10.2011, укладених між ПП «ФЛОРА» в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ «ФК «ВОЛИНЬ» в особі генерального директора ОСОБА_23 .

Зокрема, ОСОБА_9 достовірно знаючи, що у нього не має передбачених законом повноважень на укладання договору від імені ПП «ФЛОРА», а також те, що він як директор ПП «ФЛОРА» незаконно діє на підставі завідомо підробленого протоколу Зборів засновників ПП «ФЛОРА» від 20.10.2011 № 1, у відомостях про продавця майна в договорі від 31.10.2011 купівлі-продажу та акті від 31.10.2011 без номеру приймання-передачі нерухомого та рухомого майна до договору купівлі-продажу від 31.10.2011 власноруч виконав свій підпис, своє прізвище та завірив печаткою, однак не мав на це законних повноважень.

У результаті підроблення ОСОБА_9 договору від 31.10.2011 купівлі-продажу та акту від 31.10.2011 без номеру приймання-передачі нерухомого та рухомого майна до договору купівлі-продажу від 31.10.2011, ОСОБА_23 отримала право перереєструвати право приватної власності на вищезазначені об`єкти майна.

Так, генеральний директор ТОВ «ФК «ВОЛИНЬ» ОСОБА_23 , будучи необізнаною у злочинних намірах ОСОБА_9 щодо заволодіння коштами ПП «ФЛОРА», 03.11.2011 надала підроблений договір купівлі-продажу майна, розташованого за адресою: Волинська область, Ківерцівський район, с. Дачне, вул. І. Франка, 49 у вигляді 14 приміщень, укладений між ПП «ФЛОРА» в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ «ФК «ВОЛИНЬ» в особі генерального директора ОСОБА_23 до комунального підприємства «Волинське обласне бюро технічної інвентаризації» за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Січова, 22А де державним реєстратором проведено державну реєстрацію права приватної власності вищезазначених об`єктів майна.

Крім того, продовжуючи незаконні дії, усвідомлюючи, що без дотримання встановленої державними реєстраційними органами процедури про підтвердження відомостей про юридичну особу, не можливе повторне вчинення шахрайських дій щодо заволодіння майном та коштами ПП «ФЛОРА», ОСОБА_9 23.04.2012 повторно організував підроблення документів за наступних обставин.

Зокрема, 23.04.2012 невстановлені особи у невстановлену місці за допомогою комп`ютерної техніки виготовили підроблене доручення ПП «ФЛОРА» від 23.04.2012 вих. № 23-04/12. До зазначеної довіреності внесено завідомо неправдиві відомості про те, що нібито директор ПП «ФЛОРА» ОСОБА_9 уповноважує ОСОБА_26 представляти інтереси ПП «ФЛОРА» у державних органах.

Також невстановлені особи аналогічним способом виготовили підроблену реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному держаному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (Форму № 6) від 23.04.2012.

Вищезазначені підроблені документи невстановлені особи передали ОСОБА_9 який продовжив його підробку. Зокрема, ОСОБА_9 достовірно знаючи, що у нього не має передбачених законом повноважень на видачу офіційних документів від імені директора ПП «ФЛОРА», а також те, що він як директор ПП «ФЛОРА» незаконно діє на підставі завідомо підробленого протоколу зборів засновників ПП «ФЛОРА» від 20.10.2011 № 1 в вищезазначених підроблених невстановленими особами документах, 23.04.2012 знаходячись у невстановленому місці, власноруч виконав свій підпис, однак не мав на це законних повноважень.

У результаті підроблення доручення ПП «ФЛОРА» від 23.04.2012 вих. № 23-04/12 на ОСОБА_26 , останній отримав право представляти інтереси підприємства у державних органах.

У подальшому ОСОБА_26 , який був не обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_9 , 23.04.2012 надав вищезазначені підроблені документи державному реєстратору Шацької районної державної адміністрації Волинської області ОСОБА_27 за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, ОСОБА_9 , діючи умисно із корисливих мотивів, з метою повторного вчинення шахрайських дій щодо заволодіння майном ПП «ФЛОРА», повторно в травні 2012 року організував виготовлення та підроблення офіційних документів.

Так, з метою маскування незаконних дій та надання бухгалтеру ОСОБА_11 нібито законних повноважень на представництво інтересів ПП «ФЛОРА», а саме укладення і підписання нею угод від імені підприємства, 08.05.2012 у денний час ОСОБА_9 , не маючи законних повноважень директора, знаходячись у нотаріальній конторі за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Винниченка, 65/1, виступаючи як директор ПП «ФЛОРА» підробив довіреність на ім`я ОСОБА_11 . Зокрема в довіреності ОСОБА_9 , виступаючи як директор ПП «ФЛОРА», власноруч виконав свій особистий підпис та прізвище, чим незаконно засвідчив повноваження ОСОБА_11 і надав документу офіційної форми. Після чого, довіреність посвідчена приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_24 під реєстровим № 353, при цьому нотаріус ОСОБА_24 не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_9 , а також про відсутність у останнього повноважень виступати від імені директора ПП «ФЛОРА».

Крім того, продовжуючи спільні незаконні дії, 08.05.2012 знаходячись в невстановленому місці, невстановлені особи за допомогою комп`ютерної техніки виготовили підроблений договір купівлі-продажу від 08.05.2012 № 1, укладений між ПП «ФЛОРА» в особі ОСОБА_11 , та ПП «ФЛОРА-ПІВНІЧ» в особі директора ОСОБА_9 .

Крім того, у цей же час 08.05.2012 у невстановленому місці, невстановлені особи аналогічним способом виготовили додаткову угоду від 08.05.2012 № 1, п`ять актів приймання-передачі від 11.05.2012 № 1, № 2, № 3, № 4 та п`ять видаткових накладних від 11.05.2012 № ЛНА-000002, № ЛНА-000003, № ЛНА-000004, №ЛНА-000005, № ЛНА-000006. Після виготовлення зазначених офіційних документів, невстановлені особи передали їх ОСОБА_9 для подальшого підроблення.

Так, 08.05.2012 у невстановленому місці ОСОБА_11 , діючи як представник ПП «ФЛОРА» на підставі довіреності від 08.05.2012, у відомостях про продавця (постачальника) майна в договорі від 08.05.2012 № 1 купівлі-продажу, додатковій угоді від 08.05.2012 № 1, п`яти актах приймання-передачі від 11.05.2012 № 1, № 2, № 3, № 4 та п`яти видаткових накладних від 11.05.2012 № ЛНА-000002, № ЛНА-000003, № ЛНА-000004, № ЛНА-000005, № ЛНА-000006 власноруч виконала свій підпис.

Продовжуючи підробку офіційних документів, 08.05.2012 у невстановленому місці ОСОБА_9 , усвідомлюючи що укладений договір купівлі-продажу майна між ПП «ФЛОРА-ПІВНІЧ» та ПП «ФЛОРА» є незаконним у зв`язку з відсутності у останнього передбачених законом повноважень на підписання угоди, власноруч виконав свій підпис в вищезазначених підроблених документах як покупець майна.

Крім того, діючи умисно із корисних мотивів, з метою маскування злочинних дій по заволодінню майном ПП «ФЛОРА», приблизно наприкінці грудня 2012 року ОСОБА_9 продовжив організацію підроблення ряду офіційних документів за наступних обставин.

Так, 21.12.2012 знаходячись у невстановленому місці, невстановлені особи діючи за вказівкою ОСОБА_9 , за допомогою комп`ютерної техніки виготовили підроблені видаткові накладні (повернення) від 21.12.2012 № ВП-0000001, № ВП-0000002, № ВП-0000003, № ВП-0000004 та № ВП-0000005 та передали їх ОСОБА_9 для подальшого підроблення.

Після чого, 21.12.2012 у невстановленому місці ОСОБА_9 , достовірно знаючи, що у нього не має передбачених законом повноважень на укладання договорів від імені ПП «ФЛОРА» та складання інших документів, а також те, що він як директор ПП «ФЛОРА» незаконно діє на підставі завідомо підробленого протоколу Зборів засновників ПП «ФЛОРА» від 20.10.2011 № 1, у відомостях про особу, яка відвантажила майно в підроблених видаткових накладних (повернення) від 21.12.2012 № ВП-0000001, № ВП-0000002, № ВП-0000003, № ВП-0000004 та № ВП-0000005 власноруч виконав свій підпис, однак як директор ПП «ФЛОРА» не мав на це законних повноважень.

Продовжуючи злочинні дії, з метою заволодіння коштами ПП «ФЛОРА» шляхом незаконного відчуження майна, а саме вузла водопідготовки, площею 8,0 кв.м. з системою крапельного зрошування протяжністю 5605 м/п, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та розташований на земельній ділянці, площею 80,0 га ОСОБА_9 повторно вчинив організацію підроблення та підроблення офіційних документів разом із ОСОБА_11 та невстановленими особами.

Приблизно на початку травня 2012 року, з метою маскування спільних незаконних дій та надання зазначеній процедурі по відчуженню майна ПП «ФЛОРА» вигляду законності, невстановлені особи у невстановленому місці, діючи за вказівкою ОСОБА_9 , за допомогою комп`ютерної техніки виготовили підроблений протокол зборів засновників ПП «ФЛОРА» від 01.05.2012 № 1. Зокрема у протоколі зазначені завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_9 нібито присутній як засновник та голова зборів, ОСОБА_11 присутня як секретар зборів, а ОСОБА_20 та ОСОБА_19 присутні як засновники підприємства, а також про прийняте рішення про продаж вузла водопідготовки.

Крім того, з початку травня 2012 року по 07.05.2012 невстановлені особи у невстановленому місці, діючи за вказівкою ОСОБА_9 , аналогічним способом виготовили лист (повідомлення) без адресата від 07.05.2012 № 07/05-2 від імені директора ПП «ФЛОРА» ОСОБА_9 про балансову вартість об`єкту нерухомості.

З початку травня 2012 року по 07.05.2012 у невстановленому місці ОСОБА_9 , достовірно знаючи, що у нього не має передбачених законом повноважень на складання документів від імені директора ПП «ФЛОРА», яким він нібито є на підставі завідомо підробленого протоколу Зборів засновників ПП «ФЛОРА» від 20.10.2011 № 1, а також те, що у дійсності 01.05.2012 вказані загальні збори не скликалися та не проводилися, зазначені у протоколі питання не розглядалися, власноруч виконав свій підпис в підроблених документах, однак не мав на це законних повноважень.

Крім того, ОСОБА_11 , продовжуючи підробку офіційного документу, з початку травня 2012 року по 07.05.2012 знаходячись у невстановленому місці, достовірно знаючи що у дійсності 01.05.2012 вказані загальні збори не скликалися та не проводилися, зазначені у протоколі питання не розглядалися, власноруч виконала свій підпис в підробленому документі, однак не мала на це законних повноважень.

Крім того, з метою заволодіння майном та коштами ПП «ФЛОРА» шляхом незаконного відчуження майна, 11.05.2012 у денний час знаходячись в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_9 повторно вчинив підроблення офіційного документу, а саме договору купівлі-продажу вузла водопідготовки, площею 8,0 кв.м. з системою крапельного зрошування протяжністю 5605 м/п, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та розташований на земельній ділянці площею 80,0 га кадастровий номер :05:001:0001, укладений між ПП «ФЛОРА» в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ «ЕКЗІТОС» в особі директора ОСОБА_25 , під реєстровим №373.

Зокрема, ОСОБА_9 достовірно знаючи, що у нього не має передбачених законом повноважень на укладання договору від імені ПП «ФЛОРА», а також те, що він як директор ПП «ФЛОРА» незаконно діє на підставі завідомо підробленого протоколу Зборів засновників ПП «ФЛОРА» від 20.10.2011 № 1, у відомостях про продавця майна в договорі від 11.05.2012 купівлі-продажу власноруч виконав свій підпис та своє прізвище, однак не мав на це законних повноважень.

У результаті підроблення ОСОБА_9 договору від 11.05.2012 купівлі-продажу, ОСОБА_25 отримав право перереєструвати право приватної власності на вищезазначені об`єкти майна.

У подальшому директор ТОВ «ЕКЗІТОС» ОСОБА_25 , будучи необізнаним у злочинних намірах ОСОБА_9 щодо заволодіння коштами ПП «ФЛОРА», надав підроблений договір купівлі-продажу зазначеного майна, укладений між ПП «ФЛОРА» в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ «ЕКЗІТОС» в особі директора ОСОБА_25 , саме вузла водопідготовки, площею 8,0 кв.м. з системою крапельного зрошування протяжністю 5605 м/п, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та розташований на земельній ділянці площею 80,0 га кадастровий номер :05:001:0001, до комунального підприємства «Волинське обласне бюро технічної інвентаризації» за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Січова, 22А де державним реєстратором проведено державну реєстрацію права приватної власності вищезазначеного об`єкту майна.

Крім того, ОСОБА_9 , діючи умисно із корисних мотивів, з метою повторного вчинення шахрайських дій щодо заволодіння майном та коштами ПП «ФЛОРА», під виглядом здійснення господарської діяльності підприємства ним як директором ПП «ФЛОРА», повторно організував виготовлення та підроблення офіційних документів групою осіб.

З метою реалізації злочинного наміру, спрямованого на підроблення офіційних документів групою осіб, ОСОБА_9 вирішив залучити невстановлених осіб та ОСОБА_8 , якому не повідомив про кінцеву ціль заволодіння шахрайським шляхом коштами ПП «ФЛОРА».

Після того, як ОСОБА_8 та невстановлені особи погодилися приймати участь у вчинені підробки документів, ОСОБА_9 як організатор злочину скоординував їх злочинні ролі.

З метою маскування спільних незаконних дій та надання ОСОБА_8 нібито законних повноважень щодо представлення інтересів ПП «ФЛОРА» у державних та недержавних органах, в період з 23.05.2012 по 28.05.2012 знаходячись у невстановленому місці, невстановлені особи за вказівкою ОСОБА_9 за допомогою комп`ютерної техніки виготовили підроблену довіреність від 23.05.2012 № 23/05-12 на ім`я ОСОБА_8 та передали її ОСОБА_9 , який, продовжуючи підроблення офіційного документу, власноруч виконав особистий підпис від імені директора ПП «ФЛОРА», не маючи на це законних повноважень.

Крім того, невстановлені особи, діючи за вказівкою ОСОБА_9 , за допомогою комп`ютерної техніки у період з 23.05.2012 по 28.05.2012 знаходячись у невстановленому місці виготовили підроблений протокол загальних зборів учасників ПП «ФЛОРА» від 25.05.2012 № 25/12. Зокрема у протоколі зазначені завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_9 присутній як засновник та секретар зборів, ОСОБА_8 присутній як секретар зборів, а ОСОБА_20 та ОСОБА_19 присутні як засновники підприємства, а також про прийняті рішення про зміну місцезнаходження ПП «ФЛОРА», внесення змін до статуту ПП «ФЛОРА» і затвердження статуту ПП «ФЛОРА» у новій редакції, що не відповідає дійсності. Після чого, в той же час невстановлені особи виконали підпис від імені голови зборів ОСОБА_9 в протоколі.

У дійсності вказані загальні збори не скликалися та не проводилися, зазначені у протоколі питання не розглядалися.

Продовжуючи злочинні дії невстановлені особи, в період з 23.05.2012 по 28.05.2012 у невстановленому місці, виконуючи покладені на них злочинні обов`язки, за допомогою комп`ютерної техніки виготовили підроблений реєстр учасників (засновників) ПП «ФЛОРА» від 25.05.2012, до якого внесено завідомо неправдиві відомості про те, що нібито для участі у загальних зборах учасників ПП «ФЛОРА» зареєструвалися ОСОБА_9 , ОСОБА_20 та ОСОБА_19 , після чого підробили особисті підписи від зазначених осіб.

Крім того, невстановлені особи в період з 23.05.2012 по 28.05.2012 у невстановленому місці за допомогою комп`ютерної техніки виготовили підроблений статут ПП «ФЛОРА» у новій редакції від 25.05.2012, в який внесено завідомо підроблені відомості про зміну юридичної адреси ПП «ФЛОРА» (пункт 1.3 розділу «Загальні положення» уставу ПП «ФЛОРА») та змінений предмет та цілі діяльності підприємства (пункти 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 розділу «Загальні положення» уставу ПП «ФЛОРА»), після чого підробили особисті підписи від засновників ПП «ФЛОРА» ОСОБА_9 , ОСОБА_20 та ОСОБА_19 .

Також невстановлені особи аналогічним способом виготовили підроблену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (Форму № 3) від 28.05.2012, в якій підробили підпис від імені ОСОБА_9 .

Усі вищезазначені документи невстановлені особи в період з 23.05.2012 по 28.05.2012 у невстановленому місці передали ОСОБА_9 , який також з метою подальшого підроблення офіційного документу, в той же день передав підроблений протокол загальних зборів учасників ПП «ФЛОРА» від 25.05.2012 № 25/12 та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (Форму № 3) від 28.05.2012 для підпису ОСОБА_8 .

На час підробки вищезазначеного протоколу та реєстраційної картки ОСОБА_8 не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_9 щодо заволодіння шляхом обману коштами та майном ПП «ФЛОРА». Крім того, ОСОБА_9 усвідомлюючи те, що не можливе подальше вчинення дій спрямованих на заволодіння коштами ПП «ФЛОРА», схилив ОСОБА_8 до участі у підробці зазначених офіційних документів.

У період часу з 23.05.2012 по 28.05.2012 ОСОБА_8 , усвідомлюючи неправдивий зміст офіційних документів свідомо погодився на їх підроблення та власноручно виконав підписи від свого імені в графі голова зборів в підробленому протоколі та в графі відомостей про особу, яка заповнила реєстраційну картку, чим здійснив його підроблення за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, продовжуючи незаконні дії, усвідомлюючи, що без дотримання встановленої державними реєстраційними органами процедури про підтвердження відомостей про юридичну особу, не можливе повторне вчинення шахрайських дій щодо заволодіння майном та коштами ПП «ФЛОРА», ОСОБА_9 повторно вчинив підроблення документів.

Так, 14.05.2013 ОСОБА_9 , знаходячись у приміщенні Шацької районної державної адміністрації Волинської області за адресою: Волинська область, смт. Шацьк, вул. 50 років Перемоги, 16, підробив реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному держаному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (Форму № 6) від 14.05.2013, а також опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» від 14.05.2013.

Зокрема, ОСОБА_9 достовірно знаючи, що у нього не має передбачених законом повноважень на видачу офіційних документів від імені директора ПП «ФЛОРА», а також те, що він як директор ПП «ФЛОРА» незаконно діє на підставі завідомо підробленого протоколу Зборів засновників ПП «ФЛОРА» від 20.10.2011 № 1, в вищезазначених підроблених документах власноруч виконав свій підпис, однак не мав на це законних повноважень.

Крім того, ОСОБА_9 , діючи умисно із корисних мотивів, з метою повторного вчинення шахрайських дій, спрямованих на заволодіння майном ПП «ФЛОРА», повторно організував підроблення офіційних документів.

Приблизно з початку червня 2013 року по 03.06.2013 у невстановленому місці невстановлені особи, діючи за вказівкою ОСОБА_9 , за допомогою комп`ютерної техніки виготовили підроблений договір купівлі-продажу від 03.06.2013 без номеру про продаж товарно-матеріальних цінностей ПП «ФЛОРА» на користь ТОВ «ЕКЗІТОС». Зокрема ними у зазначений договір купівлі-продажу внесені завідомо неправдиві відомості про те, що нібито директор ПП «ФЛОРА» ОСОБА_9 , який діє на підставі статуту, передає у власність ТОВ «ЕКЗІТОС» товарно-матеріальні цінності на загальну суму 8 641 057,54 грн., однак зазначені відомості про правомочність ОСОБА_9 не відповідали дійсності. Після виготовлення договору невстановлені особи підробили в ньому підпис від імені ОСОБА_9 та передали підроблений документ йому, з метою подальшого підроблення.

03.06.2014 у місті Луцьк Волинської області, ОСОБА_9 продовжуючи підроблення офіційного документу, надав підроблений договір для підпису ОСОБА_25 , який будучи не обізнаний про відсутність у ОСОБА_9 законних повноважень директора ПП «ФЛОРА», підписав зазначений договір.

У подальшому, у період з 03.06.2013 по 26.06.2013 з метою надання зазначеній процедурі по відчуження майна ПП «ФЛОРА» вигляду законності, ОСОБА_9 , виступаючи як директор ПП «ФЛОРА» організував підроблення невстановленим особами, аналогічним способом, підроблених видаткових накладних на адресу ТОВ «ЕКЗІТОС», а саме: від 24.06.2013 № ЛНА-000001, від 25.06.2013 № ЛНА-000002, № ЛНА-000003 та від 26.06.2013 № ЛНА-000004, які надав для підпису ОСОБА_25 , а також організував підроблення невстановленими особами податкових накладних на адресу ТОВ «ЕКЗІТОС», а саме: від 24.06.2013 № 1, від 25.06.2013 № 2, № 3 та від 26.06.2013 № 4, згідно яких з ПП «ФЛОРА» на користь ТОВ «ЕКЗІТОС» було незаконно відчужено наступне майно, а саме: теплиця № 1 1 шт., теплиця № 2 - 1 шт., борона дискова 1 шт., загружчик сеялок на ГАЗ 1 шт., бензокосилка-трактор 200 АТ та запчастини до нього 1 шт., екскаватор ЕО 2201 Борекс 1 шт., каток полевой - 1 шт., міні-трактор «ІСЕКО» - 1 шт., трактор-газонокосилка Р200 - 1 шт., ємкість біметалева - 1 шт., ківш - 1 шт., косарка-подрібнювач КП-2,4 - 1 шт., косілка Р-240 та запчастини до неї - 1 шт., косіла-подрібнювач Р-160 - 1 шт., культиватор «Кардинал» - 1 шт., мотокоса «Stihl FS55» - 1 шт., обприскувач навісний пистовбурний - 1 шт., плуг з передплужником ПНЛ-3.35 - 1 шт., плуг ПН-3 - 1 шт., подрібнювач П-2,70 - 1 шт., пристрій для внутрішнього внесення рідин - 1 шт., прицеп ПО-1,5 - 1 шт., розкидач міндобрив МВД-900 - 1 шт., розкидувач добрив - 1 шт., сікор «Donmap» - 1 шт., сікор «Stinl» - 1 шт., ямобур з`єднувальний 32/50 - 1 шт., забор - 1 шт., кущі смородини 21 000 шт., садженці лохини «BLUECROP» - 180 000 шт., садженці лохини «BLUEJAY» - 30 000 шт., садженці лохини «RUBEL» - 30 000 шт., садженці лохини високорослої 60 000 шт.

У подальшому, після складення вищезазначених підроблених документів і таким чином надання зазначеній процедурі по відчуженню майна ПП «ФЛОРА» вигляду законності, ОСОБА_9 разом із невстановленими особами організував фактичне заволодіння майном ПП «ФЛОРА», яке невстановленим способом незаконно вивезено з території підприємства.

Крім того, продовжуючи незаконні дії, усвідомлюючи що без дотримання встановленої державними реєстраційними органами процедури про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, не можливе вчинення шахрайських дій щодо заволодіння коштами ПП «ФЛОРА», ОСОБА_9 організував використання документів.

Зокрема ОСОБА_9 з початку жовтня 2011 року по 21.10.2011 у невстановленому місці передав завідомо підроблені документи, а саме: протокол Зборів засновників ПП «ФЛОРА» від 20.10.2011 № 1, наказ «Про особовий склад» ПП «ФЛОРА» від 21.10.2011 № 21/10 та довіреність ПП «ФЛОРА» від 24.10.2011 вих. № 22 ОСОБА_21 . Остання, будучи не обізнаною у злочинних діях ОСОБА_9 , 25.10.2011 передала вищезазначені підроблені документи державному реєстратору Шацької районної державної адміністрації Волинської області ОСОБА_27 за адресою: Волинська область, смт. Шацьк, вул. 50 років Перемоги, 16 для внесення відповідних відомостей про зміну службових осіб ПП «ФЛОРА».

На підставі наданих ОСОБА_21 підроблених документів, державним реєстратором ОСОБА_27 проведено реєстраційну дію «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» у результаті якої ОСОБА_9 зазначено директором ПП «ФЛОРА».

Крім того, ОСОБА_9 продовжуючи незаконні дії, вчинив використання підроблених документів у банківських установах для отримання доступу до здійснення операцій по рахункам ПП «ФЛОРА» з метою отримання коштів від незаконного продажу майна підприємства та розпорядження ними на власний розсуд.

Приблизно з початку жовтня 2011 року по 28.10.2011 у невстановленому місці ОСОБА_9 підробив офіційні документи, а саме вніс завідомо неправдиві відомості в бланки карток із зразками підписів і відбитка печатки (Форму № 69) з метою їх використання в банківських установах.

Крім того, 01.11.2011 знаходячись за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60, ОСОБА_9 надав службовим особам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСИББАНК» МФО 351005 підроблені картки із зразками підписів і відбитків печатки по рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Крім того, 01.11.2011 знаходячись за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60, ОСОБА_9 надав службовим особам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСИББАНК» МФО 351005 підроблені картки із зразками підписів і відбитків печатки по рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

У цей же день, 01.11.2011 знаходячись за адресою: Волинська область, м. Луцьк, Київський майдан, 1, ОСОБА_9 надав службовим особам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НАДРА» МФО 303525 підроблену картку із зразками підписів і відбитків печатки по рахунку № НОМЕР_7 .

Також, 02.11.2011 знаходячись за адресою: м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7 ОСОБА_9 надав службовим особам ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФОРУМ» МФО 322948 також підроблену картку із зразками підписів і відбитків печатки по рахунку № НОМЕР_8 .

На підставі наданих ОСОБА_9 підроблених офіційних документів, банківськими установами йому було надано право до здійснення фінансових операцій по рахункам ПП «ФЛОРА», якими він скористався для перерахування коштів при вчиненні шахрайства.

Продовжуючи злочинні дії, з метою заволодіння коштами ПП «ФЛОРА» шляхом незаконного відчуження майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 у вигляді 14 приміщень, 31.10.2011 у денний час знаходячись в нотаріальній конторі за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Рівненська, 107, офіс 3, ОСОБА_9 використав підроблені документи, а саме: лист на ім`я начальника ВО КП БТІ від 31.10.2011 №31/10, листи (повідомлення) без адресата від 31.10.2011 № 31/10, від 28.10.2011 №31 та від 31.10.2011 № 31/10-2 про балансову вартість об`єктів нерухомості, які підписані від імені директора ПП «ФЛОРА» ОСОБА_9 , що не відповідає дійсності, а також підроблені невстановленими особами протокол Зборів засновників ПП «ФЛОРА» від 20.10.2011 № 1 та наказ «Про особовий склад» ПП «ФЛОРА» від 21.10.2011 № 21/10, надавши їх приватному нотаріусу Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_22 підроблені невстановленими особами.

На підставі наданих ОСОБА_9 підроблених офіційних документів, приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_22 , яка не була обізнана у злочинних намірах ОСОБА_9 , 31.10.2011 посвідчено договір купівлі продажу майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 у вигляді 14 (чотирнадцяти) приміщень, укладений між ПП «ФЛОРА» в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ «ФК «ВОЛИНЬ» в особі генерального директора ОСОБА_23 , під реєстровим № 1080, на загальну суму 5 200 000 гривень.

Крім того, продовжуючи незаконні дії, усвідомлюючи, що без дотримання встановленої державними реєстраційними органами процедури про підтвердження відомостей про юридичну особу, не можливе повторне вчинення шахрайських дій щодо заволодіння майном та коштами ПП «ФЛОРА», ОСОБА_9 повторно організував використання завідомо підроблених документів. Зокрема, з початку квітня 2012 року по 23.04.2012 у невстановленому місці ОСОБА_9 передав завідомо підроблені документи, а саме: реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному держаному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (Форму № 6) від 23.04.2012 та довіреність ПП «ФЛОРА» від 23.04.2012 вих. № 23-04/12 ОСОБА_26 , який будучи не обізнаним у злочинних діях ОСОБА_9 , 23.04.2012 надав вищезазначені підроблені документи державному реєстратору Шацької районної державної адміністрації Волинської області ОСОБА_27 за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі наданих ОСОБА_26 підроблених документів, державним реєстратором ОСОБА_27 , яка не була обізнана у злочинних намірах ОСОБА_9 , проведено реєстраційну дію «Підтвердження відомостей про юридичну особу».

Продовжуючи злочинні дії, з метою заволодіння коштами ПП «ФЛОРА» шляхом незаконного відчуження майна, а саме вузла водопідготовки, площею 8,0 кв.м. з системою крапельного зрошування протяжністю 5605 м/п, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та розташований на земельній ділянці площею 80,0 га кадастровий номер :05:001:0001, 11.05.2012 у денний час ОСОБА_9 знаходячись в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_5 надав приватному нотаріусу Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_24 підроблені ним, ОСОБА_11 та невстановленими особами завідомо неправдиві документи, а саме: лист (повідомлення) без адресата від 07.05.2012 № 07/05-2 від імені директора ПП «ФЛОРА» ОСОБА_9 про балансову вартість об`єкту нерухомості, протокол Зборів засновників ПП «ФЛОРА» від 20.10.2011 № 1, наказ «Про особовий склад» ПП «ФЛОРА» від 21.10.2011 №21/10 та протокол Зборів засновників ПП «ФЛОРА» від 01.05.2012 № 1.

На підставі наданих ОСОБА_9 підроблених офіційних документів, приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_24 , яка не була обізнана у злочинних намірах ОСОБА_9 , 11.05.2012 посвідчено договір купівлі продажу вузла водопідготовки, площею 8,0 кв.м. з системою крапельного зрошування протяжністю 5605 м/п, який знаходиться за адресою: Волинська область, Шацький район, селищна рада «Ростанська», «Ганське урочище» буд. 1 та розташований на земельній ділянці площею 80,0 га кадастровий номер :05:001:0001, укладений між ПП «ФЛОРА» в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ «ЕКЗІТОС» в особі директора ОСОБА_25 , під реєстровим №373 на загальну суму 2 165 592 гривні.

Крім того, продовжуючи незаконні дії, усвідомлюючи що без дотримання встановленої державними реєстраційними органами процедури про проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, не можливе повторне вчинення шахрайських дій щодо заволодіння майном та коштами ПП «ФЛОРА», ОСОБА_9 повторно організував використання завідомо підроблених документів.

Зокрема, ОСОБА_9 передав завідомо підроблені документи, а саме: протокол загальних зборів учасників ПП «ФЛОРА» від 25.05.2012 № 25/12, реєстр учасників (засновників) ПП «ФЛОРА» від 25.05.2012, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (Форму № 3) від 28.05.2012, довіреність від 23.05.2012 № 23/05-12 на ім`я ОСОБА_8 та статут ПП «ФЛОРА» у новій редакції від 25.05.2012 ОСОБА_8 , який будучи обізнаним у завідомо неправдивих даних, які містяться в цих документах, 28.05.2012 надав вищезазначені підроблені документи державному реєстратору Шацької районної державної адміністрації Волинської області ОСОБА_27 за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі наданих ОСОБА_8 підроблених документів, державним реєстратором ОСОБА_27 , яка не була обізнана у злочинних намірах ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , 28.05.2012 проведено реєстраційну дію «Підтвердження відомостей про юридичну особу».

Крім того, продовжуючи незаконні дії, усвідомлюючи що без дотримання встановленої державними реєстраційними органами процедури про підтвердження відомостей про юридичну особу, не можливе повторне вчинення шахрайських дій щодо заволодіння майном та коштами ПП «ФЛОРА», ОСОБА_9 повторно вчинив використання завідомо підроблених документів.

Зокрема ОСОБА_9 достовірно знаючи, що у нього не має передбачених законом повноважень на видачу офіційних документів від імені директора ПП «ФЛОРА», оскільки він як директор ПП «ФЛОРА», незаконно діє на підставі завідомо підробленого протоколу зборів засновників ПП «ФЛОРА» від 20.10.2011 № 1, в вищезазначених підроблених документах власноруч виконав свій підпис, однак не мав на це законних повноважень.

Після чого, 14.05.2013 знаходячись у приміщенні Шацької районної державної адміністрації Волинської області за адресою: Волинська область, смт. Шацьк, вул. 50 років Перемоги, 16, ОСОБА_9 надав державному реєстратору Шацької районної державної адміністрації Волинської області ОСОБА_27 підроблені документи: реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному держаному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (Форму № 6) від 14.05.2013, а також опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» від 14.05.2013.

На підставі наданих ОСОБА_9 підроблених документів, державним реєстратором ОСОБА_27 , яка не була обізнана у його злочинних намірах, 14.05.2013 проведено реєстраційну дію «Підтвердження відомостей про юридичну особу».

За таких обставин, які прокурор вважає встановленими, дії ОСОБА_9 кваліфіковані

за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_11 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

За загальним правилом, встановленим ч. 1 ст. 32 КПК України, кримінальне провадження здійснює суд, у межах юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення.

Між тим, у разі якщо було вчинено кілька кримінальних правопорушень, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено більш тяжке правопорушення, а якщо вони були однаковими за тяжкістю, - суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено останнє за часом кримінальне правопорушення.

Як вбачається з направленого на адресу суду обвинувального акту, всі епізоди злочинної діяльності, що інкримінуються обвинуваченим, в тому числі більш тяжке правопорушення, останнє за часом правопорушення, були вчинені поза межами територіальної юрисдикції Печерського районного суду м. Києва у Волинській області.

Відтак, виходячи з характеру пред`явленого обвинувачення, наявні підстави для висновку, що кримінальне провадження відносно ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 не підсудне Печерському районному суду м. Києва.

Крім того, згідно реєстру матеріалів досудового розслідування, всі обвинувачені та свідки проживають на території Волинської області.

Також слід зазначити, що органом досудового розслідування у кримінальному провадження, яким закінчувалось досудове розслідування, є слідче управління Національної поліції України у м. Києві, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Володимирська, 15, тобто поза межами територіальної юрисдикції Печерського районного суду м. Києва.

За таких обставин колегія суддів вважає необхідним кримінальне провадження направити до Апеляційного суду м. Києва для ініціювання питання перед Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних та кримінальних справ щодо визначення підсудності кримінального провадження.

Поряд із тим колегія суддів вважає необхідним залишити без розгляду клопотання захисника ОСОБА_7 щодо повернення обвинувального акту прокурору, оскільки питання щодо відповідності обвинувального акта вимогам ст. 291 КПК Українимає вирішуватись належним судом згідно із визначеними правилами підсудності.

Керуючись ст.ст. 32, 34, п.3 ч.3 ст. 314 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000286, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2015, за обвинуваченням ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, направити до Апеляційного суду м. Києва для ініціювання питання перед Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних та кримінальних справ про направлення провадження з одного суду до іншого.

Клопотання захисника ОСОБА_7 про повернення кримінального провадження прокурору залишити без розгляду.

Ухвала може бути оскаржена протягом 7 днів до Апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва.

Головуючий ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3