Справа № 727/7121/16-к
Провадження № 1-кс/727/2358/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 вересня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого СВ СУ ГУ НП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000419 від 06.06.2014 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3, 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий СВ СУ ГУ НП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, погоджене прокурором прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
В клопотанні посилається на те, що посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без відома та згоди іншого співзасновника товариства виготовили фіктивний протокол Загальних зборів товариства за № 1/13 від 07.03.2013 про надання дозволу на відчуження нежитлової будівлі (адміністративно-побутового корпусу), що розташований у АДРЕСА_1 . В подальшому посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи підроблений протокол Загальних зборів товариства № 1/13 від 07.03.2013 р., 21.03.2013 р. незаконно відчужили нежитлову будівлю (адміністративно-побутовий корпус) товариства, що у АДРЕСА_1 , загальною площиною 3075,5 м. кв., чим спричинили матеріальну шкоду учаснику (співзасновнику) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 на загальну суму 897 500 грн.

Під час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) засноване в 2003 році та діє на підставі статуту, затвердженого зборами учасників від 07.05.2008 року.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, засновниками (учасниками) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являються : ОСОБА_6 , який проживає за адресою : АДРЕСА_2 ; ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , які мають однакові внески до статутного фонду товариства.

Рішення про продаж нерухомого майна нежитлової будівлі (адміністративно-побутового корпусу) загальною площею 3075,5 м. кв., за адресою АДРЕСА_1 , відповідно до заяви ОСОБА_5 приймалося на загальних зборах ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без його участі, оскільки він був відсутній під час їх проведення та не підписував протокол Загальних зборів.

Вказує, що з метою підтвердження чи спростування проведення операцій по розпорядженню майна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всупереч статутним вимогам товариства, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою що у АДРЕСА_1 , а саме до: облікових документів по основних засобах товариства, документів, що стосуються продажу та закупівлі рухомого та нерухомого майна, платіжних документів, а також бухгалтерських документів, що стосуються надходження коштів, протоколів загальних зборів засновників товариства, підтверджуючих документів (чеки, квитанції, тощо), які підтверджують переписку та направлення листів ОСОБА_5 , (в тому числі і направлення протоколу загальних зборів до Іспанії), документів по обліку та списання основних засобів товариства, документів фінансової та податкової звітності товариства, також комп`ютерну техніку, яка використовується в роботі товариства, а тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 06 червня 2014 року внесено відомості про кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000419, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3, 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.
Згідно із ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які зберігаються у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.
В частині клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів фінансової та податкової звітності товариства та комп`ютерної техніки, яка використовується в роботі товариства слід відмовити, оскільки такий доступ до зазначених документів та речей виходить за межі відомостей, внесених до ЄРДР №0000419.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з чим суд в частині надання тимчасового доступу до доментів за дорученням оперативному підрозділу ГУНП відмовляє, так як останні не являються сторонами кримінального провадження.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим СВ СУ ГУ НП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою що у АДРЕСА_1 , зокрема: до облікових документів по основних засобах товариства, документів що стосуються продажу та закупівлі рухомого та нерухомого майна, платіжних документів, бухгалтерських документів, що стосуються надходження коштів, протоколів загальних зборів засновників товариства, підтверджуючих документів (чеки, квитанції, тощо), які підтверджують переписку та направлення листів ОСОБА_5 , (в тому числі і направлення протоколу загальних зборів до Іспанії), документів по обліку та списання основних засобів товариства за 2013 рік.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1