Справа №766/1449/16-к
н/п 1-кс/766/6188/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
18.10.2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Т.в.о. слідчого звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ до документів ФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:

- установчих документів;

- головної книги підприємства;

- журналу ордеру по рахунку «Поточні рахунки в національній валюті»

- платіжного доручення №65 від 23 березня 2016 р., Платіжного доручення №68 від 30 березня 2016 р.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення документів доручити т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , іншому слідчому, включеному до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 або іншому працівнику ГУНП в Херсонській області за дорученням слідчого.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження №0000151, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02.04.2016 за фактом вчинення невстановленими особами шахрайства відносно ФГ « ОСОБА_14 » з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається , що в період з 23.03.2016 по 30.03.2016 невстановлені особи, шляхом обману, під виглядом надання благодійної фінансової допомоги, заволоділи грошовими коштами ФГ « ОСОБА_14 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдали вказаному господарству шкоду на загальну суму 35 000 гривень.

Допитаний в якості потерпілого голова ФГ « ОСОБА_14 » ОСОБА_15 показав, що належне йому ФГ « ОСОБА_14 » зареєстроване та фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . 17.03.2016 він звернувся із заявою до Каланчацького відділення поліції у зв`язку з виникненням у нього конфлікту з мешканцем Каланчацького району ОСОБА_16 , який самовільно засіяв орендовані ФГ « ОСОБА_14 » землі загальною площею 22 га. 23.03.2016 близько 10:00 годин йому на мобільний телефон № НОМЕР_2 подзвонив незнайомий чоловік з мобільного телефону № НОМЕР_3 , який представився юристом виконуючого обов`язки голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_17 , та якому, нібито, керівництвом було доручено вжити заходів для залагодження його конфлікту з ОСОБА_16 . При цьому вказаний чоловік повідомив йому, що в ІНФОРМАЦІЯ_2 є список сільськогосподарських господарств області, яким планується надання державної допомоги для ведення сільського господарства і для позитивного вирішення питання щодо надання його господарству « ОСОБА_14 » вказаної державної допомоги, запропонував здійснити переказ грошових коштів на рахунок БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 25 000 гривень. Він погодився та того ж дня перерахував на рахунок БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гроші у розмірі 25 000 гривень. Після цього в той же день, невідомий чоловік йому знову зателефонував та повідомив, що йому передзвонить слідчий прокуратури Херсонської області, який буде займатися розглядом його заяви відносно ОСОБА_16 23 чи 24 березня 2016 року йому з мобільного телефону № НОМЕР_5 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_18 , слідчим прокуратури Херсонської області та буде займатися розслідуванням його справи. 30.03.2016 року йому знову зателефонував чоловік з мобільного телефону № НОМЕР_3 , який повідомив, що 31.03.2016 до Каланчацького району будуть виїздити працівники слідчого відділу прокуратури області, яким необхідно перерахувати ще 10 000 гривень на той же рахунок БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Він погодився та 31.03.2016 здійснив переказ грошових коштів в сумі 10 000 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього його ніхто з працівників прокуратури не викликав, а також 31.03.2016 в Каланчацькому відділенні поліції він дізнався про те, що його заяву відносно ОСОБА_16 ніхто не забирав і вона залишається на розгляді у вказаному відділенні поліції. З огляду на викладене він зрозумів, що вказані невідомі йому особи обманули його, та шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами ФГ « ОСОБА_14 » на загальну суму 35 000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судової економічної експертизи з метою встановлення матеріальних збитків, які були завдані ФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), шахрайськими діями невстановлених осіб. Для проведення даної експертизи в експертний центр необхідно надати наступні оригінали документів ФГ « ОСОБА_4 »:

-установчі документи;

-головна книга підприємства;

-журнал ордер по рахунку «Поточні рахунки в національній валюті»

-платіжне доручення №65 від 23 березня 2016 р., Платіжне доручення №68 від 30 березня 2016 р.

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по рахунку, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що отримані дані можуть бути використанні як докази по вказаному кримінальному провадженні.

Т.в.о. слідчого в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ФГ « ОСОБА_14 » в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Заслухавши пояснення т.в.о. слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які вказані т.в.о. слідчого та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих документах, тому необхідно надати до них доступ.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів ФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:

- установчих документів;

- головної книги підприємства;

- журналу ордеру по рахунку «Поточні рахунки в національній валюті»

- платіжного доручення №65 від 23 березня 2016 р., Платіжного доручення №68 від 30 березня 2016 р.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення документів доручити т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , іншому слідчому, включеному до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 або іншому працівнику ГУНП в Херсонській області за дорученням слідчого.

Встановити строк дії ухвали до 18.11.2016 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1