22.03.16
У Х В А Л А Справа № 200/4682/16-к
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2850/16
22 березня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
17 березня 2016 року слідча СУ ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно з матеріалами клопотання встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано відомості щодо групи осіб, які на протязі 2015-2016, використовуючи підконтрольні підприємства з ознаками фіктивності, шляхом оформлення документів, що містять недостовірні дані щодо обсягу та вартості будівельних робіт, безпідставно отримували бюджетні кошти від установ та підприємств, розташованих на території Дніпропетровської області. За наявною інформацією в противоправних схемах використовуються ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Так, проведеними заходами встановлено, що в період 2015 року, з метою заволодіння бюджетними коштами, які виділено на реалізацію міської Програми «Питна вода міста Верхівцеве», затвердженої рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 №396-23/VI від 09.07.2013р., посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі голови ОСОБА_5 створено комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Верхівцевської міської ради та директором вказаного підприємства призначено ОСОБА_6 .
Після цього, на підставі заяви директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 , рішенням Верхівцевської міської ради від 27.09.2015 надано дозвіл КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » увійти до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з долею участі у статутному капіталі -51%, з наданням повноважень щодо представництва інтересів КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 , при тому, що останній на той час займав посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і входив до складу засновників вказаного підприємства.
15.10.2015 на підставі рішення засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , проведено відповідні реєстраційні дії по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у ході яких до складу засновників вказаного підприємства введено КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та змінено директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після цього, 19.10.2015 рішенням Верхівцевської міськради за № 691 - 41/VІ (на підставі заяви директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 від 19.10.2015) делеговано функції замовника робіт з будівництва об`єкту «Реконструкція водогонів м. Верхівцеве (північна сторона)» комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Верхівцевської міської ради.
Проведеними заходами встановлено, що 23.11.2015 ІНФОРМАЦІЯ_9 на підставі укладеного договору від 03.11.2015 та акту виконаних робіт від 18.11.2015 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти у сумі 166 905 грн. за робочий проект ««Реконструкція водогонів м. Верхівцеве».
За оперативною інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вказаних проектних робіт не проводило.
Крім того, наприкінці грудня 2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримало від КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 422 тис. грн., за договором від 21.12.2015 за роботи з реконструкції водогону м. Верхівцево.
За наявними даними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на протязі 2014-2015 звітувало про відсутність діяльності, звітності за формою ДФ-1 не здавало.
Встановлено, що учасниками схеми придбання послуг з виготовлення вказаного проекту показано від підконтрольного підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (засновник та директор ОСОБА_9 ), яке в своєї податковій звітності відобразило дані взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». За отриманими даними дане підприємство за місцем реєстрації не знаходиться та не має відповідних можливостей для виконання вказаних робіт.
Таким чином, невстановлені в ході досудового розслідування особи діючи умисно, безпідставно перераховують на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інші підприємства, що мають ознаки фіктивності, грошові кошти за нібито виконані роботи.
Згідно даних наданих ІНФОРМАЦІЯ_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 у ДКСУ.
Документи про рух грошових коштів зберігаються в ДКСУ на підставі Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року та Постанови Національного банку України №492 від 12.11.2003 року «Про затвердження інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах».
Слідча ОСОБА_10 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати слідчій СУ ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належно завірених копій, які містять банківську таємницю та знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (рахунок з електронного адміністрування податку на додану вартість) відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаним рахунком за період з 01.01.2015 по 17.03.2016 із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, адреси зняття грошових коштів, розрахункового рахунку на який перераховані кошти, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.
Строк дії ухвали - до 22 квітня 2016 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1