21.03.2016 Справа № 756/3601/16-к
№ 756/3601/16-к
1-кс/756/451/16
У Х В А Л А
Іменем України

21 березня 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого другого ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого першого ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене процесуальним керівником у провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий першого ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , за погодженням із процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з подальшим їх вилученням.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України з посиланням на те, що група фізичних осіб в складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 незаконно використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) з метою безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ та завищенню валових витрат реально діючим підприємствам-вигодонабувачам, вчинили пособництво службовим особам таких підприємств в ухиленні від сплати податків на загальну суму понад 15 млн. грн.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує про те, що необхідний доступ до зазначених у клопотанні документів.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування всіх обставин у даному провадженні слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 28 жовтня 2015 року внесено відомості про вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, 09 грудня 2015 року внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, 14 січня 2016 внесене відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, 09 лютого 2016 року внесені відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході розгляду клопотання сторонами кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.
Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки вони мають значення речових доказів та необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого першого ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене процесуальним керівником у провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому першого ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 та слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000084 слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та за дорученням слідчого оперативному підрозділу ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві або за дорученням слідчого співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій на цифрових та паперових носіях, які перебувають у володінні:

1) оператора, провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

договорів на абонентське обслуговування, інформації про абонента, його адреси, прізвище, ім`я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування послугами Інтернет та інших документів та інформації стосовно абонента, який використовує IP-адресу: НОМЕР_15 ;

договорів на абонентське обслуговування, інформації про абонента, паспортних, реєстраційних даних абонента, його адреси, прізвище, ім`я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування послугами мобільного зв`язку та Інтернет, інших документів та інформації стосовно абонентів на яких зареєстровано номери телефону НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

інформації щодо вхідних/вихідних дзвінків та смсповідомлень по номерам мобільного зв`язку НОМЕР_16 , НОМЕР_17 за період з 01.01.2015 по наявну кінцеву дату, а саме: дати та часу дзвінків, надсилання смс-повідомлень; тривалості дзвінків; номера телефонів абонентів з якими велись телефонні переговори або смслистування, азимути місця розташування абонентів номерів телефону НОМЕР_16 , НОМЕР_17 на час здійснення дзвінків або смс-листування;

IMEI телефонних апаратів, які використовують номери телефону НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

2) оператора, провайдера телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

договорів на абонентське обслуговування, інформації про абонента, паспортних, реєстраційних даних абонента, його адреси, прізвище, ім`я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування послугами мобільного зв`язку та Інтернет, інших документів та інформації стосовно абонента на якого зареєстрований номер телефону НОМЕР_19 ;

інформації щодо вхідних/вихідних дзвінків та смсповідомлень по номеру мобільного зв`язку НОМЕР_19 за період з 01.01.2015 по наявну кінцеву дату, а саме: дати та часу дзвінків, надсилання смс-повідомлень; тривалості дзвінків; номера телефонів абонентів з якими велись телефонні переговори або смслистування, азимути місця розташування абонентів номеру телефону НОМЕР_19 на час здійснення дзвінків або смс-листування;

IMEI телефонних апаратів, які використовують номер телефону НОМЕР_19 ;

3) оператора, провайдера телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

договорів на абонентське обслуговування, інформації про абонента, паспортних, реєстраційних даних абонента, його адреси, прізвище, ім`я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування послугами мобільного зв`язку та Інтернет, інших документів та інформації стосовно абонентів на яких зареєстрованого номери телефону НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

інформації щодо вхідних/вихідних дзвінків та смсповідомлень по номера мобільного зв`язку НОМЕР_21 , НОМЕР_22 за період з 01.01.2015 по наявну кінцеву дату, а саме: дати та часу дзвінків, надсилання смс-повідомлень; тривалості дзвінків; номера телефонів абонентів з якими велись телефонні переговори або смслистування, азимути місця розташування абонентів номерам телефону НОМЕР_21 , НОМЕР_22 на час здійснення дзвінків або смс-листування;

IMEI телефонних апаратів, які використовують номери телефону НОМЕР_21 , НОМЕР_22 .

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1