ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/685/16-к
провадження № 1кс/201/368/2016
УХВАЛА
20 січня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001047 від 25.12.2015 за правовою кваліфікацією правопорушення ч. 2 ст. 367 КК України за наступним фактом: службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 неналежним чином виконуючи свої службові обов`язки, не перевіривши факт виконання робіт за тендерною процедурою, у грудні 2015 року здійснили перерахування грошових коштів на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в розмірі 1489031,46 грн. за роботи щодо реконструкції котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , які фактично не виконано, внаслідок чого державі спричинено збитки на вказану суму.

В ході досудового розслідування проведено огляд котельної ІНФОРМАЦІЯ_4 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого встановлено відсутність проведення будь-яких робіт з реконструкції котельної станом на 25.12.2015 року.

Замовником виконання робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 по вул. Ватутіна з котельною в смт Томаківка Дніпропетровської області є ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Виконавцем робіт за процедурою тендерних торгів визначено ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване: АДРЕСА_2 , яке використовує банківські рахунки: 1) МФО НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № рахунку: НОМЕР_3 , відкритий 15.08.2012 в українській гривні; 2) МФО НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № рахунку: НОМЕР_4 , відкритий 26.11.2012 в українській гривні; 3) МФО НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № рахунку: НОМЕР_5 , відкритий 31.10.2012 в українській гривні.

В ході досудового розслідування, з метою підтвердження факту перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 за виконання робіт з реконструкції середньої школи № НОМЕР_6 по АДРЕСА_1 , виникла необхідність отримати інформацію щодо руху грошових коштів на розрахункових рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.11.2015 і до теперішнього часу.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, а саме інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, про власника та користувача банківських розрахункових рахунків № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.11.2015 і до теперішнього часу, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: роздруківки руху коштів (на паперовому та електронному носіях) по розрахунковим рахункам:№ НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , за період з 01.11.2015 і до моменту оголошення ухвали слідчого судді за даним клопотанням співробітникам банківської установи, із зазначенням наступних відомостей: дати проведення фінансово - господарської операції; суми фінансово - господарської операції; призначення платежу; організаційно - правової форми підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції; назви підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції; коди ЄДРГІОУ підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції; назви та коди банківських установ, де відкриті банківські рахунки, що використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 0001047, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, а саме інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, про власника та користувача банківських розрахункових рахунків № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.11.2015 і до теперішнього часу, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: роздруківки руху коштів (на паперовому та електронному носіях) по розрахунковим рахункам:№ НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , за період з 01.11.2015 і до моменту оголошення ухвали слідчого судді за даним клопотанням співробітникам банківської установи, із зазначенням наступних відомостей: дати проведення фінансово - господарської операції; суми фінансово - господарської операції; призначення платежу; організаційно - правової форми підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції; назви підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції; коди ЄДРГІОУ підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції; назви та коди банківських установ, де відкриті банківські рахунки, що використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001047.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1