Справа №127/8306/16-к
Провадження №1-кс/127/3189/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 квітня 2016 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 11 березня 2016 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.
Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000027, внесеному в ЄРДР 11.03.2016 щодо невстановлених осіб, які під час здійснення державної реєстрації фізичних осіб-підприємців, а саме: ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_3 ) подали до ІНФОРМАЦІЯ_1 неправдиві відомості та зареєстрували вищевказаних громадян фізичними особами-підприємцями.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування громадяни ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 в ході допиту повідомили, що на прохання громадянина ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 вони здійснили державну реєстрацію відповідних фізичних осіб-підприємців без мети здійснення господарської діяльності. Крім того, вказані громадяни повідомили, що грошовими коштами, які надходили на банківські рахунки підприємців не розпоряджався та будь-яких документів фінансово-господарської діяльності не підписували, податкову звітність до ІНФОРМАЦІЯ_6 не подавали.

Також, в ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000027, встановлено ряд фізичних осіб-підприємців, які надавали довіреність на представлення інтересів гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 .. За результатами допитів вказаних осіб в якості свідків, а саме: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 (код за ДРФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 (код за ДРФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 (код за ДРФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 (код за ДРФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 ), ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 (код за ДРФО АДРЕСА_5 ), ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 (код за ДРФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_6 ) встановлено, що вказані громадяни не мають відношення до господарської діяльності відповідних фізичних осіб-підприємців та зареєстрували їх за винагороду без мети проведення господарської діяльності.

Крім того, встановлено, що гр. ОСОБА_7 отримував довіреності і від інших фізичних осіб підприємців, а саме: ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_7 (код за ДРФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_7 ), ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13 (код за ДРФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_8 ), ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_14 (код за ДРФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_9 ), ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_15 (код за ДРФО НОМЕР_12 , АДРЕСА_9 ), ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ДРФО АДРЕСА_10 ), ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_16 (код за ДРФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_11 ), ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_17 (код за ДРФО НОМЕР_14 , АДРЕСА_12 ), ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_9 (код за ДРФО НОМЕР_15 , АДРЕСА_13 ), ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_18 (код за ДРФО АДРЕСА_14 ), ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_19 (код за ДРФО АДРЕСА_15 ), ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_20 (код за ДРФО НОМЕР_16 , АДРЕСА_16 ), ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_21 (код за ДРФО АДРЕСА_17 ), ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_22 (код за ДРФО НОМЕР_17 , АДРЕСА_18 ), ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_23 (код за ДРФО НОМЕР_18 , АДРЕСА_19 ), ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_24 (код за ДРФО АДРЕСА_20 ), ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_25 (код за ДРФО НОМЕР_19 , АДРЕСА_21 ), ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_26 (код за ДРФО НОМЕР_20 , АДРЕСА_22 ), ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_27 (код за ДРФО НОМЕР_21 , АДРЕСА_23 ).

Враховуючи викладене, довіреності, які отримувались ОСОБА_7 від вищевказаних осіб мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та є доказами вчинення кримінального правопорушення, а також необхідні для досудового розслідування та проведення слідчих дій.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до оригіналів довіреностей виданих на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ДРФО НОМЕР_22 ) від вищевказаних осіб та проведення їх вилучення.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні вилучення та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів довіреностей виданих на ім`я ОСОБА_7 вищевказаними особами, просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні нотаріуса Вінницького міського нотаріального округа ОСОБА_32 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме оригіналів довіреностей виданих на ім`я ОСОБА_7 від наступних осіб: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ДРФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_24 ), ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ДРФО - НОМЕР_2 , АДРЕСА_25 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ДРФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_26 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 (код за ДРФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 (код за ДРФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 (код за ДРФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 (код за ДРФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 ), ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 (код за ДРФО АДРЕСА_5 ), ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 (код за ДРФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_6 ), ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_7 (код за ДРФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_7 ), ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13 (код за ДРФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_8 ), ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_14 (код за ДРФО АДРЕСА_27 ), ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_15 (код за ДРФО НОМЕР_12 , АДРЕСА_9 ), ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ДРФО АДРЕСА_10 ), ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_16 (код за ДРФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_11 ), ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_17 (код за ДРФО НОМЕР_14 , АДРЕСА_12 ), ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_9 (код за ДРФО НОМЕР_15 , АДРЕСА_13 ), ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_18 (код за ДРФО АДРЕСА_14 ), ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_19 (код за ДРФО АДРЕСА_15 ), ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_20 (код за ДРФО НОМЕР_16 , АДРЕСА_16 ), ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_21 (код за ДРФО АДРЕСА_17 ), ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_22 (код за ДРФО НОМЕР_17 , АДРЕСА_18 ), ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_23 (код за ДРФО НОМЕР_18 , АДРЕСА_19 ), ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_24 (код за ДРФО АДРЕСА_20 ), ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_25 (код за ДРФО НОМЕР_19 , АДРЕСА_21 ), ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_26 (код за ДРФО НОМЕР_20 , АДРЕСА_22 ), ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_27 (код за ДРФО НОМЕР_21 , АДРЕСА_23 ), що перебувають у володінні нотаріуса Вінницького міського нотаріального округа ОСОБА_33 ( АДРЕСА_28 , тел.. НОМЕР_23 ), із можливістю ознайомлення з ними та здійснення їх вилучення (виїмки).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя