Справа № 591/1599/16-к
Провадження № 1-кс/591/2449/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 вересня 2016 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000061 про проведення огляду приміщення, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, про дозвіл на проведення огляду вантажного автомобіля марки MAN моделі 26.343 номер шасі НОМЕР_1 , бортовий, 1998 року випуску, білого кольору, номерний знак НОМЕР_2 належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки слідчим не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Розглянувши подання слідчого, дослідивши матеріали справи, заслухавши слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Судом встановлено, що слідчим відділом прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000061 від 07.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 367 КК України, яким встановлено, що 26.05.2015 директором приватного підприємства АБВ Група (Волинська область, Володимир-Волинського району с. Хмелівка, вул. Богдана Хмельницького, буд.1, ідентифікаційний код 35323137) ОСОБА_5 , яке є представником (декларантом) підприємства ТОВ Захід ЕксІмп (Сумська область, м. Суми, вул. Вацлава Воровського, буд. 35, ідентифікаційний код 38673060) для проведення процедури митного оформлення до митного поста Суми-центральний Сумської митниці ДФС подано митну декларацію за № 805130000/2015/005878 та інші документи, а саме: контракт № 27/03/2015 від 27.03.2015, інвойс № 00227 від 20.05.2015, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 , висновок № 973 експертного авто-товарознавчого дослідження від 25.05.2015, а також сертифікат відповідності № UA1.193.0027426-15 від 25.05.2015, до яких внесено завідомо недостовірні відомості щодо опису, маркування та інших розпізнавальних особливостей товару, який згідно вказаних документів ввозиться на митну територію України, а саме про те, що зазначений у цих документах вантажний автомобіль марки MAN моделі 26.343 номер шасі НОМЕР_1 , є Тягачем сідельним для перевезення напівпричепів, що використовувався, 1998 року випуску, двигун дизельний об`єм циліндрів двигуна 9 973 см3, та, крім того, у вказаних документах безпідставно, в порушення вимог Наказу Міністерства доходів і зборів України № 15 від 14.01.2014, яким затверджено Пояснення до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) зазначений вантажний автомобіль віднесено до групи товарів згідно УКТ ЗЕД як Трактори (тягачі) колісні для напівпричепів, що використовувались.

Згідно вищевказаної митної декларації № 805130000/2015/005878 та інших, доданих до неї документів також зазначено, що Відправником /експортером/ вказаного вантажного транспортного засобу є підприємство LT UAB Sutora (LT-02194 Vilniaus m.sav. Vilniaus m., Eisiskiu sodu 5-oji g.19 Литва, Одержувачем /імпортером/ є підприємство ТОВ Захід Ексімп (Сумська обл., м. Суми, вул. Вацлава Воровського, буд. 35), Представником /декларантом/ визначено Приватне підприємство (ПП) АБВ Група (Вол. обл., Вол.-Волинський р-он, с. Хмелівка, вул. Б. Хмельницького, буд. 1).

При цьому, службовими особами підприємства ТОВ Захід ЕксІмп (Сумська область, м. Суми, вул. Вацлава Воровського, буд. 35, ідентифікаційний код 38673060) та службовими особами Приватного підприємства АБВ Група (Волинська область, Володимир-Волинського району с. Хмелівка, вул. Богдана Хмельницького, буд.1, ідентифікаційний код 35323137), яке є представником (декларантом) підприємства ТОВ Захід ЕксІмп виходячи із задекларованої митної вартості вказаного у митній декларації № 805130000/2015/005880 товару (вантажного автомобіля), яка визначена у розмірі 2 480 Євро, здійснено розрахунки та до державного бюджету України за його розмитнення сплачено (за кодом УКТ ЗЕД ).
У той же час, за результатами проведеного у ході досудового розслідування встановлено, з урахуванням витребуваної у ході досудового розслідування інформації у дилера MAN в Україні підприємства MAN Truck & Bus Ukraine LLC (Київська область, м. Буча) за вих. № 65 від 11.08.2015 щодо транспортного засобу марки MAN встановлено, що зазначений автомобіль із номером шасі НОМЕР_1 відповідає моделі 26.272 FNL/BL, рік випуску 26.11.1993, транспортний засіб марки MAN відповідає за тип бортова платформа, тобто є вантажним, та, за таких обставин, відповідно до вимог Наказу Міністерства доходів і зборів України № 15 від 14.01.2014, яким затверджено Пояснення до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) зазначений вантажний автомобіль відповідає характеристикам групи товарів згідно УКТ ЗЕД як Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів, що використовувались.

Одночасно, проведеним Сумською митницею ДФС аналізом митних оформлень транспортних засобів на предмет виявлення ризиків декларування недостовірної інформації встановлено, що в зоні діяльності Сумської митниці ДФС здійснено митне оформлення загалом 96 (дев`яноста шести) транспортних засобів, відправником яких є UAB Sutora (LT-02194 Vilniaus, Литва). У той же час, відповідно до інформації, яка надійшла на адресу Сумської митниці від митних органів Республіки Литва в рамках надання допомоги у митному розслідуванні, встановлено, що підприємство UAB Sutora даних про свою економічну діяльність відповідним державним органам не надає, тобто вона практично не здійснює ніякої економічної діяльності і наявні ознаки того, що діяльність фірми є фіктивною.

Крім того встановлено, що підставою для визначення митної вартості транспортних засобів (легкових і вантажних автомобілів та автобусів), ввезених упродовж 20015 та поточного років на митну територію України як підприємством ТОВ Захід ЕксІмп так і підприємством ПП Олі-Авто, і декларантом по яких в усіх випадках виступало ПП АБВ Група, слугували експерті висновки за результатами проведення авто-товарознавчих експертиз, що оформлені від імені ФОП ОСОБА_6 .
У той же час, допитаний у ході досудового розслідування як свідок ФОП ОСОБА_6 показав, що жодних висновків авто-товарознавчих експертиз (досліджень) для вищезазначених підприємств він не складав.
Так, у ході проведення досудового слідства встановлено, що вантажний автомобіль марки MAN, зареєстровано 24.07.2015 за громадянином ОСОБА_4

Зазначені обставини судом встановлено з наданих слідчим витягу з ЄРДР (а.с.3-14), повідомлення про підозру (а.с.15-20), довідок про надання інформації (а.с.23,24-25), протоколу допиту свідка (а.с.26-28).

Таким чином, суд погоджується з доводами слідчого, що кримінальне правопорушення мало місце, необхідним є проведення слідчих дій, спрямованих та встановлення обставин вчинення злочину та винних осіб.

Відповідно до ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла та не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.
На підставі ч.2 ст.237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.
Згідно зі ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу.
В силу ч.5 ст.234 КПК України при вирішенні питання про надання дозволу на проведення обшуку слідчий суддя перевіряє наявність наступних підстав: 1) що було вчинено кримінальне правопорушення; 2) що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

В силу ст.85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Тому, дійсно з метою встановлення істини по справі необхідно забезпечення проведення у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні комплексної судової авто-технічної і авто-товарознавчої експертизи транспортного засобу з метою визначення як коду товарів, згідно з Українським класифікатором товарів ЗЕД, якому відповідав вищезазначений транспортний засіб, так і комплектності цього ж транспортного засобу на момент ввезення його на митну територію України, підтвердження або спростування факту переобладнання зазначеного автомобіля, а також визначення фактичної (ринкової) вартості зазначеного транспортного засобу на момент його ввезення на митну територію України, а також і суми податків, зборів та інших митних платежів, які підлягали до нарахування та сплати при ввезенні вказаного вантажного транспортного засобу на митну територію України, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні огляду зазначеного вантажного транспортного засобу із участю судового експерта Вінницького НДЕКЦ МВС України.

Відповідно до п.6 ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості, зокрема, про: особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.
Згідно інформації Територіального сервісного центру 5946 Регіонального сервісного центру в Сумській області МВС України № 421 від 19.02.2016, встановлено, що вантажний автомобіль марки MAN, моделі 26.343, номер шасі НОМЕР_1 , 1998 року випуску, білого кольору, номерний знак НОМЕР_2 , зареєстровано 24.07.2015 за громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується копією свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (а.с.29).

Тому суд вважає, що слідчим доведено всі передбачені КПК України обставини, існування яких необхідно для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 30 Конституції України, ст. 234 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , а також за його дорученням оперативним працівникам Головного управління Державної фіскальної служби у Сумській області та судовому експерту Вінницького НДЕКЦ МВС України, дозвіл на проведення огляду вантажного автомобіля марки MAN моделі 26.343 номер шасі НОМЕР_1 , бортовий, 1998 року випуску, білого кольору, номерний знак НОМЕР_2 належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії даної Ухвали становить 30 днів і вона може бути використана для проникнення до вказаного транспортного засобу лише один раз.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_7