ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 1-75/11
провадження № 1/753/2/14
П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" квітня 2014 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі головуючого-судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродж. м. Києва, українець, громадянин України , освіта середня-спеціальна, розлучений, не працює, зареєстрований в АДРЕСА_1 , проживає в АДРЕСА_2 , раніше не судимий в скоєнні злочину , передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України ,

ВСТАНОВИВ :

Органом досудового слідства ОСОБА_5 обвинувачується в тому , що в листопаді 2007 року, за попередньою змовою з особою, відносно якої триває досудове слідство, а саме службовою особою - директором ТОВ «Імперія Авто Моторс» ОСОБА_6 , маючи умисел на заволодіння коштами КРД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» під виглядом придбання автомобіля в кредит під заставу, вступив в злочинну змову з останньою, розподіливши при цьому ролі, а саме, ОСОБА_5 - виконавець, а особа, відносно якої триває досудове слідство - організатор.

З цією метою, ОСОБА_5 , реалізуючи спільні злочинні наміри, умисно у жовтні-листопаді 2007 року в невстановленому досудовим слідством місці, надав невстановленій досудовим слідством особі свої паспортні дані громадянина України та ідентифікаційний номер для підроблення офіційного документу, а саме, довідки про середню заробітну плату (дохід) ТОВ «Нью Поінт Маркетинг Україна» для подальшого використання її у банківській установі.

В подальшому, 14.11.2007р. ОСОБА_5 , усвідомлюючи свої злочинні дії, попередньо розподіливши свої ролі, в приміщенні Дарницького районного відділення КРД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» по вул. Декабристів, 12/37 в м. Києві, з метою заволодіння коштами КРД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме отримання кредиту за програмою «Автомобіль в кредит без власного внеску» у сумі 214800,00 грн. під виглядом придбання автомобіля, надав працівникам банку підроблену довідку про доходи з місця роботи - ТОВ «Нью Поінт Маркетинг Україна» №57 від 13.11.2007р. з зазначенням у ній піврічної заробітної плати у сумі 15523,50 грн., паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий 23.10.1997р. Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві, ідентифікаційний номер № НОМЕР_2 , а також заповнив заяву-анкету на отримання кредиту під заставу.

14.11.2007р. кредитним комітетом по споживчому кредитуванню Дарницького районного відділення КРД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» на основі наданих ОСОБА_5 першочергових даних, в тому числі і довідки про середню заробітну плату, прийнято рішення про надання ОСОБА_5 кредиту за програмою «Споживчий кредит на купівлю автомобіля без власного внеску» у розмірі 214800,00 гривень під 13,5% річних строком на 72 місяці на придбання автомобіля марки «TOYOTA RAV 4».

Крім того, 28.11.2007р. ОСОБА_5 , продовжуючи спільний злочинний намір, направлений на заволодіння коштами КРД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» у сумі 214800,00 гривень під виглядом придбання автомобіля «TOYOTA RAV 4», за попередньою змовою з особою, відносно якої триває досудове слідство, попередньо отримавши від даної особи в приміщенні по вул. Кловський Узвіз, 20 в м. Києві необхідний пакет документів для оформлення кредиту, надав їх 28.11.2007р. працівникам Дарницького районного відділення КРД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» по вул. Декабристів, 12/37 в м. Києві, а саме: підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , яке начебто видане УДАІ ГУ МВС України в м. Києві 20.11.2007р. на автомобіль марки «TOYOTA RAV 4», тип легковий універсал - В, 2007 р.в., шасі НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 , підроблений договір купівлі-продажу будинку від 18.01.2006р., який начебто посвідчений приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_7 , договір купівлі-продажу автомобіля марки «TOYOTA RAV 4» №0086 від 19.11.2007р., укладеного з ТОВ «Імперія Авто Моторс», а також рахунок-фактуру №АМ-0000088 від 26.11.2007р. та специфікацію №000104-10 від 12.11.2007р.

28.11.2007р. ОСОБА_5 в приміщенні Дарницького районного відділення КРД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» по вул. Декабристів, 12/37 в м. Києві за попередньою змовою з особою, відносно якої триває досудове слідство, з метою заволодіння коштами КРД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» у сумі 214800,00 гривень під виглядом придбання автомобіля «TOYOTA RAV 4» підписав кредитний договір №014/2549/73/65088 за програмою кредитування «Споживчий кредит на купівлю автомобіля без власного внеску» відповідно до якого, вказаним відділенням банку ОСОБА_5 надано кошти у сумі 214800,00 гривень на придбання автомобіля. Також, 28.11.2007р. ОСОБА_5 для забезпечення виконання своїх зобов`язань перед фінансовою установою, підписав з Дарницьким районним відділенням КРД ВАТ Райффайзен Банк Аваль» договір застави автомобіля.

Далі, 29.11.2007р. Дарницьким районним відділенням КРД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» по вул. Декабристів, 12/37 в м. Києві на підставі наданого 28.11.2007р. ОСОБА_5 рахунку-фактури №АМ-0000088 від 26.11.2007р., виданого ТОВ «Імперія Авто Моторс», кошти у сумі 214800,00 гривень перераховано на банківський рахунок ТОВ «Імперія Авто Моторс» № НОМЕР_6 , що відкритий у Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк».

В подальшому, з метою створення видимості виконання умов кредитного договору №014/2549/73/65088 від 28.11.2007р. та відвернення уваги від скоєного злочину, ОСОБА_5 та особа, відносно якої триває досудове слідство, протягом 03.12.2007р., 06.02.2008р. та 29.04.2008р. трьома траншами на загальну суму 7918,97 гривень здійснювали погашення заборгованості за кредитним договором №014/2549/73/65088 від 28.11.2007р. у банківських відділеннях м. Києва, після чого, погашення заборгованості зупинилось.

За виконання всіх своїх злочинних дій, які виразились у незаконному заволодінні коштами КРД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» у сумі 214800,00 гривень під виглядом придбання автомобіля, ОСОБА_5 отримав від особи, відносно якої триває досудове слідство, винагороду у сумі 300 доларів США.

Відповідно до листа УДАІ ГУ МВС України в м. Києві №10/3325вх від 18.02.2010р., №10/7237вх від 29.03.2010р. - автомобіль «TOYOTA RAV 4», шасі НОМЕР_4 у ВРЕР ДАІ м. Києва станом на 18.03.2010р. не реєструвався, державний номерний знак № НОМЕР_5 не видавався, а свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 видане 19.11.2008р. ВРЕР-9 УДАІ м. Києва ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на автомобіль «Рено Модус», 2008 р.в., кузов № НОМЕР_7 , державний номерний знак № НОМЕР_8 .

Відповідно до листів Департаменту митної статистики Державної митної служби України №35/1-336 від 19.02.2010р. та №35/1-127 від 15.02.2010 інформація щодо перетину митного кордону України транспортним засобом марки «TOYOTA RAV 4», шасі НОМЕР_4 з 01.01.2007р. по 08.02.2010р. не зафіксована.

Відповідно до висновку експерта НДЕКЦ при ГУ МВС України в м. Києві №203 від 14.04.2010р. - відтиск круглої печатки ТОВ «Нью Поінт Маркетинг Україна» в нижній частині довідки про середню заробітну плату (дохід), яка видана 13.11.2007р. ТОВм «Нью Поінт Маркетинг Україна» за №57 ОСОБА_5 нанесений не печаткою ТОВ «Нью Поінт Маркетинг Україна», експериментальні зразки відтисків якої надані для порівняння.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується в тому, що він, своїми умисними діями вчинив: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, будучи виконавцем злочину, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто злочин, передбачений ст.ст. 27 ч. 2,191 ч. 5 КК України ; пособництво, тобто надання засобів в підробленні документа, який посвідчується підприємством , установою, організацією і який надає права, з метою його використання, тобто злочин, передбачений ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 358 КК України та використання завідомо підроблених документів, тобто злочин, передбачений ч.3 ст. 358 КК України.

В судовому засіданні прокурор заявив клопотання про направлення справи для проведення додаткового розслідування в частині пред`явленого ОСОБА_5 обвинувачення за ст.ст. 27 ч. 2,191 ч. 5 КК України та ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 358 КК України з мотивів неповноти та неправильності досудового слідства.

Підсудний ОСОБА_5 не заперечував проти клопотання прокурора.

Вислухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 281 КПК України ( в редакції 1960 року) повернення справи на додаткове розслідування з мотивів неповноти або неправильності досудового слідства може мати місце лише тоді, коли ця неповнота або неправильність не може бути усунута в судовому засіданні.

В судовому засіданні ОСОБА_5 показав, що у квітні 2007 року працюючи охоронником на фірмі , належній ОСОБА_9 , він познайомився з ОСОБА_6 , яка була заступником ОСОБА_9 Андреєв ОСОБА_10 та ОСОБА_6 запропонували йому очолити охоронну фірму ТОВ « Служба безпеки», яку вони відкрили і для потреб цієї фірми придбати автомобіль. Вони запропонували узяти кредит, який оформити на його ( ОСОБА_11 ) ім`я . В подальшому погашати кредит повинні були ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а йому за оформлення кредиту на його ім`я пообіцяли доплачувати щомісячно до заробітної плати по 300 доларів США. Оформленням документів для отримання кредиту займалися ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . Коли документи були оформлені , то його відвезли до банку , де він щось підписав , а що саме не читав , оскільки знаходився у стані алкогольного сп`яніння, т.я. перед тим ОСОБА_13 пригощав його коньяком. Які саме документи надавалися у банк та про те, що документи були підроблені йому не було відомо і у змову з ОСОБА_12 на підробку документів він не вступав. В ТОВ «Нью Поінт Маркетинг Україна» він ніколи не працював.

Проте вину в тому , що фактично ним були пред`явлені підроблені документи у банк визнав.

Як вбачається з постанови про порушення кримінальної справи (том 1, а.с. 1-2), 24.02.2010 року було порушено кримінальну справу відносно ОСОБА_6 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України та , як зазначено в постанові, встановлено, що оформленням документів на автомобіль «TOYOTA RAV 4», який в подальшому був предметом застави за кредитним договором, займалася саме директор ТОВ «Імперія Авто Моторс» ОСОБА_6 .

Цією ж постановою відносно ОСОБА_5 порушена кримінальна справа за ознаками злочину , передбаченого ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 190 КК України.

Постановою від 19.04.2010 року кримінальна справа , порушена відносно ОСОБА_5 за ознаками злочину , передбаченого ч.4 ст. 190 КК України закрита на підставі п.2 ст. 6 КПК України ( том 1, а.с. 7-8) і цього ж дня порушено кримінальну справу по факту заволодіння коштами КРД ВАТ « Райффайзен Банк Аваль» шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах відносно ОСОБА_5 за ознаками злочинів , передбачених ч.2 ст. 27, ч.5 ст. 191; ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 358 КК України (том 1, а.с. 9-10).

Постановою від 15.04.2010 року ( том 1, а.с. 11-13) з вказаної кримінальної справи виділені матеріали відносно ОСОБА_6 та порушено кримінальну справу відносно неї за ознаками злочинів , передбачених ч.3 ст. 27, ч.5 ст. 191; ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України.

В подальшому , 24.06.2011 року порушена 15.04.2010 року відносно ОСОБА_6 кримінальна справа була закрита відносно особи та порушена за фактом зловживання службовим становищем, вчинення службового підроблення службовими особами ТОВ «Імперія Авто Моторс» , що виразилося у шахрайському заволодінні коштами КРД «Райффайзен Банк Аваль» , за ознаками злочинів , передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України.

19.12.2011 року кримінальна справа в частині зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки службовими особами ТОВ «Імперія Авто Моторс» за ознаками злочинів , передбачених ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України закрита.

Цього ж дня , злочинні дії невстановлених досудовим слідством осіб перекваліфіковані з ч.5 ст. 191 КК України на ч.4 ст. 190 КК України , оскільки, як зазначено у постанові, зібраними у справі доказами не підтверджується факт вчинення службовими особами ТОВ «Імперія Авто Моторс» злочину , передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Попереднє слідство визнається неповним, коли залишилися нез`ясованими причини істотних суперечностей у доказах, на яких засноване обвинувачення, не досліджені обставини , що дають підставу притягнути до відповідальності інших, причетних до злочину осіб, всебічно не перевірені показання обвинуваченого і всі інші версії, що спростовують обвинувачення.

В ході додаткового розслідування необхідно усунути істотні суперечності у доказах, а саме з урахуванням показів підсудного ОСОБА_5 перевірити законність закриття кримінальних справ, які були порушені відносно ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , вирішити питання доцільності об`єднання кримінальних справ відносно ОСОБА_6 і ОСОБА_5 в одне провадження, провести необхідні оперативно-розшукові заходи на встановлення особи, яка супроводжувала ОСОБА_5 до банку для укладення угод, шляхом додаткового допиту свідків працівників банку встановити конкретні обставини укладення договору з ОСОБА_5 ( час , місце, кількість відвідувань ОСОБА_5 банківської установи та ін..), провести необхідні слідчі дії на встановлення особи, яка засвідчила дійсною печаткою ТОВ «Імперія Авто Моторс» рахунок-фактуру № АМ-0000088 від 19.04.2010 року та специфікації №000104 від 12.11.2007 року, які були подані ОСОБА_5 до установи банку, провести інші необхідні і достатні слідчі дії, після чого вирішити питання про причетність інших осіб до вчинення злочину, кваліфікацію їх дій та роль кожного в скоєнні злочину.

Враховуючи вищевикладене , керуючись ст.ст. 22, 281 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Кримінальну справу в частині обвинувачення ОСОБА_5 в скоєнні злочинів , передбачених ч.2 ст. 27, ч.5 ст. 191 , ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 358 КК України повернути прокурору Дарницького району м. Києва для організації проведення додаткового розслідування.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_5 - підписку про невиїзд залишити без змін.

Постанова може бути оскаржена протягом семи діб до Апеляційного суду м. Києва через Дарницький районний суд м. Києва з моменту проголошення.

СУДДЯ :