У Х В А Л А
16 червня 2016 року cтарший слідчий Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженими з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.
Як вбачається з клопотання слідчого,
04.06.2016 року до Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області з Причорноморського управління кіберполіції ДК НП України надійшли матеріали звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , з якого вбачається, що група невстановлених осіб, шахрайським способом, шляхом створення Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який є копією російського Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та подальшого розміщення на створеному сайті Інтернет-оголошень, які містили в собі недостовірні відомості про продаж різного роду техніки, в основному продаж мобільних телефонів, планшетів та іншою комп`ютерної техніки, увівши потерпілу в оману, запевнивши про наявність товару та вигідність його придбання, відправивши в подальшому реквізити банківської картки відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , заволоділи грошовим коштами ОСОБА_6 на суму 3 000 гривень, яка 25.05.2016 перерахувала вказані грошові кошти за придбання мобільного телефону марки Хiaomi Redmi Note 2 Primi 32 gb yellow, однак в подальшому ні замовлений товар ні грошові кошти не отримала.
Крім того, 06.06.2016 до Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який у своїй заяві та при допиті його в якості потерпілого показав, що група невстановлених осіб, шахрайським способом, шляхом використання Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому розміщено Інтернет-оголошення, які містили в собі недостовірні відомості про продаж різного роду техніки, в основному продаж мобільних телефонів, планшетів та іншою комп`ютерної техніки, увівши потерпілого в оману, запевнивши про наявність товару та вигідність його придбання, відправивши в подальшому рахунок-фактуру з реквізитами банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , заволоділи грошовим коштами ОСОБА_7 на суму 20 200 гривень, який 26.05.2016 перерахував вказані грошові кошти за придбання ноутбуку марки Apple MacBook Air 11" (MJVP2), однак в подальшому ні замовлений товар ні грошові кошти не отримав.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківського рахунку ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (закріплена картка № НОМЕР_1 ) сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, слідство вважає що необхідно отримати: відомості щодо картоотримувача платіжного банківського рахунку № НОМЕР_2 (закріплена картка № НОМЕР_1 ), відкритого у ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інформацію щодо руху коштів по вказаних карток з зазначенням дати операцій, повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період проведення операцій по банківському рахунку ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (закріплена картка № НОМЕР_1 ) з моменту реєстрації по теперішній час.
Факт отримання інформації та документів стосовно банківського рахунку ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (закріплена картка № НОМЕР_1 ) відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » буде беззаперечним доказом скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Посилаючись на зазначене слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до матеріалів оригіналів та копії документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з правом її вилучення за адресою: АДРЕСА_2 або головного відділення в м. Одесі, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- відомості щодо картоотримувача банківських карток по рахунку № НОМЕР_2 (закріплена картка № НОМЕР_1 ) відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інформацію щодо руху коштів по вказаної картки з зазначенням дати операцій, повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію;
картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку;
платіжні доручення; чеки та інші документи;
фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період проведення операцій по рахунку № НОМЕР_2 (закріплена картка № НОМЕР_1 ) відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з моменту реєстрації по теперішній час;
інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі по рахунку № НОМЕР_2 (закріплена картка № НОМЕР_1 ) відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з моменту реєстрації по теперішній час;
інші документи які перебувають у володінні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та які стосуються банківського рахунку № НОМЕР_2 (закріплена картка № НОМЕР_1 ) відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. При цьому, просив розглянути дане клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -
Клопотання cтаршого слідчого Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю - задовольнити.
Надати старшому слідчому Приморського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 або за дорученням слідчого оперативному співробітнику Причорноморського Управління кіберполіції, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до матеріалів оригіналів та копії документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з правом її вилучення за адресою: АДРЕСА_2 або головного відділення в м. Одесі, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- відомості щодо картоотримувача банківських карток по рахунку № НОМЕР_2 (закріплена картка № НОМЕР_1 ) відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інформацію щодо руху коштів по вказаної картки з зазначенням дати операцій, повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію;
картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку;
платіжні доручення; чеки та інші документи;
фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період проведення операцій по рахунку № НОМЕР_2 (закріплена картка № НОМЕР_1 ) відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з моменту реєстрації по теперішній час;
інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі по рахунку № НОМЕР_2 (закріплена картка № НОМЕР_1 ) відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з моменту реєстрації по теперішній час;
інші документи які перебувають у володінні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та які стосуються банківського рахунку № НОМЕР_2 (закріплена картка № НОМЕР_1 ) відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя Приморського
районного суду м. Одеси ОСОБА_1