Справа № 684/154/16-к
УХВАЛА

23 лютого 2016 року

Слідчий суддя Старосинявського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ Старосинявського відділення поліції Летичівськоого ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 погоджене прокурором прокуратури Старосинявського району ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Старосинявського відділення поліції Летичівськоого ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до Старосинявського районного суду Хмельницької області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місце його реєстрації, копію паспорта, копію заяви на відкриття рахунка та місце здійснення банківських операцій по вказаному рахунку з 09 годин 25.12.2015 по 11.02.2016, з фото (відео) фіксацією особи, яка здійснювала чи намагалась здійснити зняття коштів з даного рахунку, та зазначення місця проведення вказаних операцій.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 12.02.2016 до Старосинявського ВП із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , в якій просить встановити та притягнути до відповідальності невідому особу на ім`я ОСОБА_6 , який 25.12.2015 року шахрайським шляхом, зловживаючи довірою під час здійснення купівлі продажу запчастин до автомобіля через інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 заволодів коштами в сумі 1400 грн.

За даним фактом 12.02.2016 року внесено відомості в ЄРДР за № 000016 передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що в грудні 2015 року він знайшов на інтернет сайті PIO оголошення про продаж деталей до автомобіля. Вибравши на даному інтернет ресурсі для себе необхідні деталі, а саме: шарові опори, рульові тяги, рем комплект до стабілізатора ходової частини власного автомобіля, всього на загальну суму 1370 грн. В подальшому, зателефонувавши за номером НОМЕР_2 відповів чоловік на ім`я ОСОБА_6 і сказав, що вишле необхідні деталі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за умови, що замовник сплатить відразу повну їх вартість, на загальну суму 1370 грн. В подальшому, 25.12.2015 року з мобільного номеру НОМЕР_3 прийшло СМС повідомлення з номером банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , на який він мав перерахувати обумовлену суму коштів. Того ж дня, 25.12.2015 з терміналу в аптеці, що знаходиться на зупинці Темп в смт. Стара Синява, він перерахував на вище вказаний рахунок 1400 грн. Після чого зателефонував до ОСОБА_6 , який підтвердив те, що кошти він отримав в повному обсязі, а замовлені деталі пообіцяв в цей же день відправити ІНФОРМАЦІЯ_4 . Враховуючи те, що до кінця січня 2016 року, дані запчастини не приходили у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в Стару Синяву, він щоденно телефонував за номерами: НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 , які висвітлювались на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на які ому відповідав ОСОБА_6 , та запевняв, що куплені деталі перешле найближчим часом. В подальшому, під час чергової телефонної розмови, ОСОБА_5 сказав ОСОБА_6 перерахувати назад кошти у розмірі 1400 грн. та 03.02.2016 року було надіслано на номер НОМЕР_2 із свого номера НОМЕР_5 номер банківської картки НОМЕР_6 , але гроші назад не отримав, хоча при кожному телефонному дзвінку ОСОБА_6 запевняв, що кошти поверне.

04.02.2016 ОСОБА_5 зателефонував до служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 і повідомив про те, що його ошукали і що він переказував кошти на рахунок НОМЕР_1 , де йому повідомили, що вказаний номер належить ОСОБА_7

11.02.2016 з служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомили, що заблокували Банківський рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_1 так як таких осіб, які ошукав користувач цього рахунку, декілька та порадили звернутися до поліції. В результаті чого, 12.02.2016 ним було подано письмове звернення щодо вчинення невідомою особою шахрайських дій, щодо нього.

Проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами не здобуто будь-яких доказів, які б вказували на особу, яка вчинила вищевказані шахрайські дії із використанням мобільного телефона, та у інший спосіб неможливо встановити місце, з якого були здійснені дзвінки, та особу кому були перераховані кошти в сумі 1400 гривень.

Розглянувши матеріали клопотання, думку прокурора та слідчого, який підтримав клопотання та просив задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 12.02.2016 року 12.02.2016 до Старосинявського ВП із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , з проханням встановити та притягнути до відповідальності невстановлену особу на ім`я ОСОБА_6 , який 25.12.2015 року шляхом шахрайства, зловживаючи довірою під час здійснення купівлі продажу запчастин до автомобіля через інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 заволодів коштами в сумі 1400 грн.

Згідно з ч.1. ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із клопотання, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місце його реєстрації, копію паспорта, копію заяви на відкриття рахунка та місце здійснення банківських операцій по вказаному рахунку з 09 годин 25.12.2015 по 11.02.2016, з фото (відео) фіксацією особи, яка здійснювала чи намагалась здійснити зняття коштів з даного рахунку, та зазначення місця проведення вказаних операцій.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України дана інформація, яка міститься в речах і документах, відносить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Суд встановив, що документи, про доступ до яких просить прокурор, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, що такі документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить прокурор, суд переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять банківську таємницю, яка в даному випадку підлягає розкриттю.

Враховуючи вище викладене, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, суд, -

у х в а л и в:
Надати дозвіл слідчому Старосинявського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , та містять інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місце його реєстрації, копію паспорта, копію заяви на відкриття рахунка та місце здійснення банківських операцій по вказаному рахунку з 09 годин 25.12.2015 по 11.02.2016, з фото (відео) фіксацією особи, яка здійснювала чи намагалась здійснити зняття коштів з даного рахунку, та зазначення місця проведення вказаних операцій.

Інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді.

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У відповідності з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1