печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
27.09.2016 у провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , що погоджено прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна, а саме: пристрою для лазерного гравірування та виготовлення печаток з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » біло-синього кольору, який було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити, посилаючись на обґрунтованість поданого клопотання та необхідності забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
Обгрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000866, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205 , ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.
Слідчий у клопотанні вказує, що досудовим розслідуванням встановлено факт діяльності на території Київської та Дніпропетровської областей протиправного фінансового механізму, члени якого причетні до впровадження протиправних фінансових механізмів, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб`єкти господарської діяльності та розкрадання державних/бюджетних коштів в особливо великих розмірах.
Зокрема, проведеними оперативно-розшуковими заходами працівниками Служби безпеки України встановлено, що: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші придбали низку підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Оушен сістемс» (); ТОВ «Бейра трейд» (); ТОВ «Самора груп» (); ТОВ «Айгруп» (); ТОВ «Халкбуд» (); ТОВ «Еліт сіті трейдінг» (); ТОВ «Метал трейд компані» (); ТОВ «Аноксіма» (); ТОВ «Тренос» (); ТОВ «Фортіс-брук» (); ТОВ «Адвентум-корп» (); ТОВ «Ладком інвест» (); ТОВ «Бонпассаж» (); ТОВ «Бізнес-деус групп» (); ТОВ «Алком груп» (); ТОВ «Велпрайс груп» (); ТОВ «Бонус бізнес групп» (); ТОВ «Стрімвер» (); ТОВ «Сігма-технології» (); ТОВ «Альпіна гранд» (); ТОВ «Квант партнер» (); ТОВ «Воланд компані» (); ТОВ «Атлант сіті плюс» (); ТОВ «Баден компані» (); ТОВ «Інтелект текноледжі» (); ТОВ «Арчібальд» (); ТОВ «Білд актив» (); ТОВ «Денса союз» (); ТОВ «Фіксланд» (); ТОВ «Ікс-дор» (); ТОВ «Аніта-буд» (); ТОВ «Євростиль хауз» (); ТОВ «ТД «Аверс рест груп» (); ТОВ «ТД «Євросферабуд» (); ТОВ «Блікрейн» (); ТОВ «Німбус-3000» (); ТОВ «Ворк ЛТД» (); ТОВ «Гесор» ();ТОВ «Інфокантром» (); ТОВ «Будівельна компанія «Нові горизонти Київщини» (); ТОВ «Трейд альянс груп» (); ТОВ «Компанія «Альянс капітал» (); ТОВ «Тарем» (); ТОВ «Екотранспас ЛТД» (); ТОВ «Лоліком» (); ТОВ «Укрбудтетра» (); ТОВ «Арена-буд» (); ТОВ «Метал трейдінг груп» (); ТОВ «Артіль» (); ПП «Артур-інформ» (); ТОВ «Людмила-1» (); ТОВ «Типографія Валко» (); ТОВ «Фіксмарт» (); ТОВ «Вермакс» (); ТОВ «Картес» (); ТОВ «Квіт плюс» (); ТОВ «Дітрейд компані» (); ТОВ «Алта лайн» (); ТОВ «Амідал плюс» (); ТОВ «Кармез груп» (); ТОВ «Горіндустрія ВС» (); ТОВ «Дантлін» (); ТОВ «ІЦ «Доларес» (); ТОВ «Калліон» (); ТОВ «БК Марвін» (); ТОВ «Натін компані» (); ТОВ «Астікс» (); ТОВ «Крайслін» (); ТОВ «Аксет-груп» (); ТОВ «Айлен альянс» (); ТОВ «Група торгових компаній «Арес» (); ТОВ «Меридіус» (); ТОВ «Імперріал» (); ТОВ «БК Марвік» (); ТОВ «Ретро ЮА» (); ТОВ «Франклін» (); ТОВ «Хеппі-хаус» (); ТОВ «Шарлотта» (); ТОВ «Трейдінк» (); ТОВ «Інді груп» (); ТОВ «Трансворд» (); ТОВ «Адлін» (); ТОВ «Торгова група «Тех-мет» (); ТОВ «Джей ель сістемс груп» (); ТОВ «Будівельно-торгова компанія «Атлант» (); ТОВ «Укр-лям» (); ТОВ «Компібуд» (); ПП «Колхоз рассвет» (); Селянське (фермерське) господарство «Любов» (); ТОВ «Будівельна компанія «Вєктор» (); ТОВ «Будівельна компанія «Спєктор» (); ТОВ «Мюон» (); ТОВ «Креатив компані» (); ТОВ «Панорама 2016» (); ТОВ «Каліпсо Д» (); ТОВ «Картес» (); ТОВ «Український центр навчання та професійного розвитку» (); ТОВ «Квіт плюс» (код ЄРДПОУ 39980383); ТОВ «Картес» (код ЄРДПОУ 40044284); ТОВ «Распаун» (код ЄРДПОУ 40157782); ТОВ «Ембі павер» (код ЄРДПОУ 40100170); ТОВ «Софт мейд» (код ЄРДПОУ 40101829); ТОВ «Ролсен ЛТД» (код ЄРДПОУ 40237773); ТОВ «Варанда» (код ЄРДПОУ 40166540); ТОВ «Клайпет груп» (код ЄРДПОУ 40235582) та інші, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності не мають.
Під час допиту свідок повідомив, що на даний час членами протиправного фінансового механізму налагоджено надходження на рахунки підконтрольних фіктивних підприємств, які вказані вище, безготівкових грошових коштів від підприємств-замовників протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та подальшому їх привласненні.
У подальшому, отримані безготівкові кошти, учасники протиправного фінансового механізму переводять на рахунки невстановлених фізичних осіб, відкриті у вищевказаних банківських установах, з яких вони знімаються готівкою та, за відрахуванням відповідного відсотку, видаються посадовим особам або представникам підприємств замовників протиправних фінансових послуг.
При цьому, з метою уникнення інтересу до діяльності протиправної фінансової схеми з боку представників контролюючих та правоохоронних органів, в податковій звітності відображається придбання підконтрольними підприємствами товарно-матеріальних цінностей у реальнодіючих підприємств, які за специфікою власної діяльності отримують невраховані готівкові кошти та потребують документального відображення «фіктивних» продаж власних товарів за безготівку, які насправді реалізуються за готівку.
20.09.2016 під час проведення обшуку за місцем проживання реєстратора ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено дерев`яний відтиск печатки ТОВ «Компібуд» та пристрій для лазерного гравірування та виготовлення печаток з надписом «Amper Emeter» біло-синього кольору.
20.09.2016 вказаний пристрій для лазерного гравірування та виготовлення печаток з надписом «Amper Emeter» біло-синього кольору, постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
У досудового слідства є достатні підстави вважати, що за допомогою вказаного пристрою для лазерного гравірування та виготовлення печаток з надписом «Amper Emeter» біло-синього кольору, який було вилучено за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 здійснював виготовлення печаток фіктивних підприємств, у тому числі тих, що були вилучені під час обшуку.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації майна.
Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.
Під час проведення обшуку уза місцем проживання реєстратора ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_1 вилучено пристрій для лазерного гравірування та виготовлення печаток з надписом «Amper Emeter» біло-синього кольору, зазначене може свідчити про протиправну злочину діяльність та даний пристрій може бути використанний як доказ певних обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вищевказаного пристрою.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність; 4) можливість спеціальної конфіскації майна; 5) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 6) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 7) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
За таких обставин,слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на пристрій для лазерного гравірування та виготовлення печаток з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » біло-синього кольору, який було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1