КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-351/2011
Провадження №
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.05.2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М. розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області Васильченка Ю.В. про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області Васильченко Ю.В. звернувся до суду з поданням погодженим з прокурором про проведення обшуку автомобіля Subaru Legasy, 2008 р.в., державний номер НОМЕР_1.

Своє подання мотивував тим, слідчим відділом ПМ ДПА у Полтавській області розслідується кримінальна справа №011, порушена 05.05.2011 року за ч. 2 ст. 205 КК України, в ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що невстановлені особи протягом 2008-2011 років створили та придбали ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності по умисному ухиленню від сплати податків, за допомогою яких здійснюють транзит та конвертацію безготівкових коштів в готівку за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів.

Створеними та придбаними для незаконної діяльності підприємствами є: ПП „Алерт" (, м. Кременчук), ПП „Алерт Плюс" (. м. Кременчук), ПП „Інко" (, м. Кременчук), ПП „Авеланж" (, м. Кременчук), ПП „Арона Сервіс" (, м. Кременчук), ПП „Саланг-ТМ" (, м. Кременчук), ПП „Асіст" (, м. Кременчук), ТОВ „Інтермаксервіс" (, м. Кіровоград), ПП „Маркап" (, м. Кременчук), ПП „Альпарі-Т" (, м. Кодима Одеської області), ПП „Агат Сервіс" (, м. Кременчук), ПП „Астелікс-2007" (, смт. Чутово Полтавської області), ТОВ „Алівіс" (. м. Київ), ПП „Оріль" (, м. Полтава) та ПП „Алькасар Плюс" (, м. Кременчук).

В ході розслідування даної кримінальної справи отримано рапорт ст. о/у з ОВС ПВ ВПНВ ПДВ УПМ ДПА у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 про те, що гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 являючись засновником ПП „Алерт Плюс" () протягом 2008-2011 років під час здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, незаконно формував податковий кредит для ряду підприємств за нібито виконані роботи, надані послуги та поставлені товарно-матеріальні цінності, яких фактично не було. Також, встановлено, що проконвертовані грошові кошти при здійсненні незаконних операцій та документи, печатки, штампи, незаповнені бланки первинних бухгалтерських документів вищевказаних підприємств та СГД-контрагентів транспортуються автомобілем Subaru Legasy, 2008 р.в., державний номер НОМЕР_1, який згідно листа УДАІ УМВС України в Полтавській області №11/9-3125 від 14.04.2011 року зареєстрований на гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, з правом керування на гр. ОСОБА_3 гр. ОСОБА_4 являється донькою гр. ОСОБА_3

Згідно довідки ВІТ при УМВС України в Полтавській області за №163-27012011/53602 від 27.01.2011 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, раніше судимий згідно вироку Октябрського районного суду м. Полтави від 28.07.2010 року по ст.28 ч.3, ст.200 ч.2, ст.28 ч.3 ст.358 4.2. ст.28 ч.3 ст.358 ч,2, ст.70 ч.1 КК України на 2 роки 6 місяців позбавлення волі, на підставі ст.75 КК України останнього від відбування покарання звільнено з іспитом строком на 1 рік, на даний час судимість не знята та не погашена.

Суддя, дослідивши матеріали подання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 177 КПК України обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі чи забезпечення цивільного позову, знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Оскільки є підстави вважати, що в автомобілі Subaru Legasy, 2008 р.в., державний номер НОМЕР_1 можуть знаходитися документи, печатки, штампи, незаповнені бланки первинних документів підприємств , знаряддя злочину, речі і цінності здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети ідокументи, які мають значення для встановлення істини по справі та забезпечення цивільного позову, подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 177 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля Subaru Legasy, 2008 р.в., державний номер НОМЕР_1 який зареєстрований на гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2., з правом керуванні на гр. ОСОБА_3

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М.Васильєва