Справа №639/4625/16-к
Провадження №1-кс/639/731/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 червня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшого сержанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0000676 від 11.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
07.06.2016 року до Жовтневого районного суду м. Харкова звернувся слідчий СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУ НП в Харківській області старший сержант поліції ОСОБА_3 із клопотанням, в якому просить надати право тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, по номеру рахунку, повні анкетні дані власника рахунку та рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період з 09.03.2016 року по теперішній час, із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів, на який: 1) 09.03.2016 року об 15:03:46 було перераховано гроші в сумі 3400 гривень, згідно чеку №0346 виданий терміналом TS800355; 2) 09.03.2016 року об 15:36:51 було перераховано гроші в сумі 3800 гривень, згідно чеку №3651 виданий терміналом TS800355; 3) 11.03.2016 року об 13:14:12 було перераховано гроші в сумі 2000 гривень, згідно чеку №1412 виданий терміналом TS800355; документи, що стали підставою до видачі банківської карти на осіб, що є власниками вищевказаних рахунків, з можливістю їх подальшого вилучення, рух грошових коштів по р/р зазначених карт, із зазначенням повних даних контрагентів, адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів, а також відеозаписи з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів, за період часу з 09.03.2016 року по теперішній час, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.03.2016 року о 12 год. 50 хв. невстановлена особа, за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом шахрайства, заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_4 .

11.03.2016 року за даним фактом було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 09.03.2016 року ОСОБА_4 знаходилась вдома, за адресою АДРЕСА_2 . Приблизно о 12 год. 50 хв. їй на мобільний телефон прийшло СМС-повідомлення, в якому йшлось про те, що вона виграла автомобіль «Шевроле Авео», інформація за телефоном: НОМЕР_4 , та на сайті: ІНФОРМАЦІЯ_2 . Далі ОСОБА_4 зателефонувала на вказаний в СМС-повідомленні номер, трубку підняв невідомий чоловік, і представившись представником автомобільної компанії, повідомив, що вони співпрацюють з власником терміналів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і номер телефону ОСОБА_4 виграв автомобіль. Невідомий повідомив ОСОБА_4 , що вона може або взяти виграш у вигляді автомобіля, і заплатити їм один відсоток від податкового збору на виграш, або взяти виграш грошима, і оплатити їм один відсоток від суми виграшу у розмірі 330 000 (триста тридцять тисяч) гривень. ОСОБА_4 погодилась взяти виграш грошима, після чого невідомий сказав їй піти до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оплатити один відсоток від виграшу у розмірі 3400 (три тисячі чотириста) гривень, і 3800 (три тисячі вісімсот) гривень. Після чого, ОСОБА_4 прийшла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , та в терміналі № НОМЕР_5 відправила вказані суми грошей двома платіжками на рахунок № НОМЕР_1 , в 15 год. 03 хв. і 15 год. 36 хв. відповідно, на підтвердження чого, потерпіла добровільно видала чеки з терміналу. Після поповнення рахунку ОСОБА_4 передзвонив невідомий, і сказав їй чекати на гроші, які на наступний день мають надійти до « ІНФОРМАЦІЯ_5 », куди ОСОБА_4 необхідно підійти з мобільним телефоном, для отримання грошей. Потерпіла ОСОБА_4 зазначає, що в неї немає рахунків ні в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ні в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На наступний день, 10.03.2016 року о 13 год. 00 хв. ОСОБА_4 зателефонував невідомий, і сказав, що гроші прийшли, вони знаходяться в сейфі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сказав їй номер переказу (№ НОМЕР_6 ) і повідомив, що для їх отримання їй необхідно заплатити ще 2000 гривень. Після чого, ОСОБА_4 знову пішла до терміналу №TS800355, за вищевказаною адресою, та о 13:14 поповнила картку № НОМЕР_7 на 2000 (дві тисячі) гривень, про що знову добровільно видає чек. Після цього, ОСОБА_4 пішла до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і дізналась, що переводу за тим номером, який їй повідомив невідомий чоловік, не існує. Після чого ОСОБА_4 звернулась до працівників поліції.

У клопотанні слідчий зазначає, що дані стосовно руху грошових коштів по р/р невстановлених осіб, зареєстрованих в ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо наявності або відсутності факту перерахування грошових коштів, а також осіб, що є власниками даних рахунків не є можливим.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив внесене клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило. Неприбуття представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000676 від 11.03.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати: що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшого сержанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №0000676 від 11.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Жовтневого відділення поліції Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_3 та за дорученням слідчого оперативному підрозділу, що здійснює супровід вказаного кримінального провадження у порядку ст.40 КПК України, тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, і можливість отримання інформації в друкованому та електронному вигляді із розкриттям банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » а саме до інформації про:

- номер рахунку, повні анкетні дані власника рахунку та рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період з 09.03.2016 по теперішній час, який перебуває у володінні ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів, на який 09.03.2016 об 15:03:46 було перераховано гроші в сумі 3400 гривень, згідно чеку №0346 виданий терміналом TS800355;

- номер рахунку, повні анкетні дані власника рахунку та рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період з 09.03.2016 по теперішній час, який перебуває у володінні ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів, на який 09.03.2016 об 15:36:51 було перераховано гроші в сумі 3800 гривень, згідно чеку №3651 виданий терміналом TS800355;

- номер рахунку, повні анкетні дані власника рахунку та рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 , за період з 09.03.2016 по теперішній час, який перебуває у володінні ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів, на який 11.03.2016 об 13:14:12 було перераховано гроші в сумі 2000 гривень, згідно чеку № 1412 виданий терміналом TS800355:

- документи, що стали підставою до видачі банківської карти на осіб, що є власниками вищевказаних рахунків, з можливістю їх подальшого вилучення в належним чином завірених копіях, рух грошових коштів по р/р зазначених картах, із зазначенням повних даних контрагентів, адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів, а також відеозаписи з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів, за період часу з 09.03.2016 року по теперішній час, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.07.2016 року.
Роз`яснити уповноваженим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1