печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження № 0003653 від 10.10.2014 за фактами шахрайства та замаху на привласнення службовими особами ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») коштів та майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , виготовлення та використання підробленого судового рішення за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між публічним АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та товариством з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 05.08.2011 було укладено договір кредитної лінії № 26-15-09/11 з лімітом кредитування в розмірі 700 000 000,00 гривень.

В забезпечення виконання зобов`язань укладено Договір іпотеки № 484/31/6-1 від 02.09.2011 (предметом є 9 споруд, 90 будівель та 3 земельні ділянки) та договорам застави № 484/31/6-2 (предметом є обладнання та устаткування в кількості 46 одиниць) та 484/31/6-3 (предметом є обладнання та устаткування у кількості 238 одиниць) від 02.09.2011, котрі були посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 на об`єкти рухомого, та нерухомого майна, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Рішенням господарського суду Запорізької області від 18.12.2014 у справі № 908/5476/14 задоволено позовні вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про звернення стягнення на предмети іпотеки.

В рахунок часткового погашення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором кредитної лінії № 26-15-09/11 від 05.08.2011 звернуто стягнення на предмети іпотеки за договором іпотеки № 484/31/6-1 від 02.09.2011 шляхом набуття АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » права власності на наступні об`єкти нерухомого майна, які належать на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (нежитлові будівлі (основних будівель 90, споруд 9) загальною площею 70 030,8 кв. м;земельну ділянку загальною площею 25,8488 га, кадастровий номер :01:008:0047, цільове призначення якої підприємства іншої промисловості (для обслуговування адміністративних та виробничих будівель); земельну ділянку загальною площею 0,0149 га, кадастровий номер :01:008:0048, цільове призначення якої підприємства іншої промисловості (для обслуговування адміністративних та виробничих будівель);земельну ділянку загальною площею 1,9041 га, кадастровий номер :01:008:0009, цільове призначення якої рекреаційного призначення (для обслуговування спортивних та фізкультурно-оздоровчих полів та майданчиків для футболу).

Реєстраційною службою ІНФОРМАЦІЯ_5 13.08.2015 було зареєстровано право власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказані об`єкти нерухомості (земельні ділянки, будівлі та споруди), що підтверджується витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 09.10.2015 №№ 45415453, 45412754, 45400824, 45398807.

Проте, з метою заволодіння майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », невстановлені особи підробили та використали заочне рішення Хустського районного суду Закарпатської області по справі № 309/4942/15-ц від 25.11.2015, що підтверджується листом № 1/11/16 від 15.01.2016 про те, що цивільна справа за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до фізичної особи ОСОБА_6 , ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », треті особи: приватний нотаріус Ірпінського нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 , державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 про виключення записів про обтяження майна іпотекою та накладення заборони відчуження на нерухоме майно, стягнення коштів, скасування та поновлення державної реєстрації прав власності до ІНФОРМАЦІЯ_8 на розгляд не надходила, судом не розглядалась та рішення від 25.11.2015 по ній не ухвалювалось.

На підставі підробленого судового рішення, 05.01.2016 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_10 внесені записи № 12898138, № 12899519, № 12899659 та № 12899788 про державну реєстрацію за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » права власності на об`єкти нерухомого майна, а саме нежитлові будівлі, споруди та земельні ділянки, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що стосуються кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », документів, які містять вільні зразки підписів Голови ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_11 , від імені якого виконувалося зазначене рішення, максимально наближених до 2015 року.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з цим надав на адресу суду заяву, відповідно до якої, розгляд справи просив провести без його участі, клопотання підтримує з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не надав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0003653, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення комплексної почеркознавчої та технічної експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_12 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0003653, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміною на копії), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, які містять вільні зразки підпису Голови ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_11 (заяв, листів, судових рішень), максимально наближених до 2015 року, у кількості не менше 12 підписів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/33989/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1