Галицький районний суд Івано-Франківської області
Справа № 1-13/10
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2010 року. м. Галич.

Галицький районний суд Івано-Франківської області у складі головуючого - судді Мула О.Д.

секретаря ГомердиЗ.Д.

прокурора Головашкіна В.А.

адвокатів ОСОБА_1 ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Галича справу про обвинувачення

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого ІНФОРМАЦІЯ_3 , українця , громадянина України , освітою середня-спеціальна , одруженого , на утриманні троє неповнолітніх дітей , працюючого приватним підприємцем , не військовозобовязаного , судимого : 03.06.2008р. Галицьким районним судом за ст. 172 ч.І КК України - штраф 600грн. ; 17.09.2008р. Галицьким районним судом за ст. 222 ч.І КК України - штраф 8500грн. , вирок виконано 05.02.2010р. , за ст. ст. 190 ч.4 , 358 ч.2 , 358 ч.З КК України ,-

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючого в ІНФОРМАЦІЯ_6 , українця , громадянина України , одруженого , на утриманні двоє неповнолітніх дітей , освітою середньою , не працюючого , військовозобовязаного , не судимого за ст.ст. 190 ч.4 , 358 ч.2 , 358 ч.З КК України , -

встановив:

ОСОБА_3 , ОСОБА_5 вчинили шахрайство за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, крім того підроблення документа з метою використання його за попередньою змовою групою осіб, використання завідомо підробленого документа.

ОСОБА_3 на початку листопада 2006 року не маючи можливості отримати кредит в банку АБ « Банк регіонального розвитку» в зв'язку із не поверненням кредитів в інших банках необхідний йому для власних потреб . вступив у змову з своїм родичем ОСОБА_4 , який не є підприємцем та не має заставного майна , про оформлення кредиту на суму 1 15 тис. грн. в вказаному банку для нього під заставлене (ним) ОСОБА_3 майно в заставу . а саме деревообробне обладнання та обладнання по виготовленню піно- та шлакоблоків 06.06.2006р. згідно укладеного договору 32/К-06 із ТзОВ «Укрпромбанк».

* 3 цією метою ОСОБА_3 підробив документи : договори №30 від 16.07.2006р. , №45 від 13.08.2006р. , №12 від 15.05.2006р. ; фіктивні накладні №55 від 16.07.2006р. , №74 від 13.08.2006р. , № 36 від 15.05.2006р. ; квитанції до прибуткового касового ордеру №53 від 16.07.2006р. , № 75 від 13.08.2006р. , № 39 від 15.05.2006р. про фіктивну купівлю деревообробного обладнання та обладнання по виготовленню піно- та шлакоблоків ОСОБА_4 у приватного підприємця ОСОБА_6 , якому воно не належало. ОСОБА_3 , скориставшись партнерськими стосунками з приватним підприємцем ОСОБА_6 та маючи вільний доступ до його бланків документації та печатки , скрито від нього фіктивно оформив із явними признаками підробки вказані документи , в яких , зокрема , підробив підписи посліднього . В подальному дооформив вказані документи спільно з ОСОБА_4 шляхом проставлення підписів .

23.11.2006р. ОСОБА_3 не будучи керівником ліквідованого приватного підприємства «О.К.А» . підробив довідку про заробітну плату та інші доходи ОСОБА_4 за 2006р. , вніс в неї неправдиві дані, вказавши , що він працює на посаді начальника лісопильного цеху та переробки деревини , а також заробітної плати.

Продовжуючи злочинну діяльність , підсудні на початку грудня 2006р. з метою доведення злочинного наміру до кінця , спільно подали вказані підроблені документи в Бурштинське відділення №7 Львівського відділення філії АБ «БРР» в м. Бурштині , та 13.12.2006р. використавши підроблені документи , шахрайським шляхом отримали споживчий креди т на ОСОБА_4 в сумі 115000грн.

ОСОБА_3 в судовому засіданні свою вину визнав повністю та щиро розкаявся і пояснив , що маючи намір отримати кредит в банку А.Б «БРР» в м. Бурштині , домовившись з ОСОБА_4 , підробив на нього документи про купівлю заставного майна - деревообробне обладнання та обладнання по виготовленню піно- і шлакоблоків маючи доступ до бланків документів та печатки ПП. ОСОБА_6 , а також підробив підпис. Не будучи керівником ПП. «О.К.А.» ОСОБА_3 підробив фіктивну довідку про заробітну плату та інші доходи ОСОБА_4 за 2006р. . вніс неправдиві дані про місце його роботи та дохід. Вказані документи спільно занесли в банк на початку грудня 2006р. , 13.12.2006р. га на ОСОБА_4 отримали споживчий кредит на суму 115000грн.

ОСОБА_4 в судовому засіданні свою вину визнав повністю та щиро розкаявся і пояснив , що спільно з ОСОБА_7 підробив документи на купівлю майна - деревообробного обладнання та обладнання для виготовлення піно- і шлакоблоків , а також фіктивної довідки про його місце праці га доходи для отримання в Бурштинському відділенні АБ «БРР» споживчого кредиту , який отримали 13.12.2006р. в сумі 115000грн.

Крім витання вини самими підсудними . їхня вина у вчинених злочинах повністю доведена зібраними на досудовому слідстві доказами , протоколами слідчих дій . показами свідків.

Свідок ОСОБА_8 пояснила , що працювала на посаді старшого касира Бурштинського відділення №7 Львівської філії АБ «Банк регіонального розвитку», 13.12.2006р. На підставі підписаних відповідних документів головним бухгалтером ОСОБА_9 і керуючим відділення ОСОБА_10 , перевіривши паспорт громадянина України , видала ОСОБА_4 грошові кошти готівкою в сумі 115000грн.

Свідок ОСОБА_9 в судовому засіданні ствердив , що працював на посаді головного бухгалтера Бурш пінського відділення №7 Львівської філії АБ «Банк регіонального розвитку» , прийомом та перевіркою документів по Договору кредиту №10/Б.в. від 13.]2.2006р. ОСОБА_4 здійснював персонально керівник відділення банку , ОСОБА_10 При оформленні Договору кредиту були присутні крім ОСОБА_4 його дружина та ОСОБА_3 На вимогу ОСОБА_10 підготував та підписав заяву на видачу готівки №10 від 13.12.2006р. на суму 115000грн. з кредитного рахунку на ім»я ОСОБА_4

Свідок ОСОБА_11 пояснила , що с дружиною підсудного ОСОБА_4 , в грудні 2006р. на прохання ОСОБА_3 , який сказав їй , що бажає оформити кредит на потреби підприємства . разом з підсудними поїхала до нотаріуса . В серпні 2008р. , до неї додому почали приходити повідомлення банку , з яких їй стало відомо про існування кредиту.

Оголошеними в судовому засіданні в силу ст. 306 КПК України показами свідка ОСОБА_6 , в яких зазначено , що ОСОБА_3 є знайомий більше 10р. , він , свідок допоміг придбати ОСОБА_3 станки по виготовленні піноблоків. Чистих бланків документів з його підписом та проставленою печаткою йому в 2006р не давав , яким чином вони до нього потрапили не знає , з ОСОБА_4 ніяких угод не укладав , грошей від нього не отримував (а.с.156 , 157 т. 1).

Оголошеними в судовому засіданні в силу ст. 306 КПК України показами свідка ОСОБА_10 , з яких вбачається , що свідок з липня 2006р. по лютий 2008р. працював керівником Бурштинського відділення АБ «Банк регіонального розвитку» , в листопаді 2006р. клієнт відділення , ОСОБА_3 сказав йому , що його родич ОСОБА_4 має бажання отримати споживчий кредит , має під заставу установки для виготовлення піно- та шлакоблоків і деревообробні станки , для підприємницької діяльності , який приніс довідку про заробітну плату га доходи за 2006р. , яка не викликала у нього сумнівів , особисто оглядав заставне майно . В грудні 2006р. ОСОБА_4С приніс у відділення банку три примірники : договорів , накладних , квитанції про укладення з ОСОБА_6 договору про купівлю ОСОБА_4 майна - установки для виготовлення піно- та шлакоблоків і деревообробні станки, сумнівів , щодо достовірності даних документів в нього не викликало . 13.12.2006р. в присутності двох підсудних та дружини ОСОБА_4 склав кредитний договір на ім»я ОСОБА_4 Цього ж дня в присутності всіх чотирьох в нотаріуса уклали договір застави вказаного майна , після чого в касі банку останній отримав 115 тис. грн. кредитних коштів (а.с. 158 , 159) .

Відношенням АБ «Банк регіонального розвитку» №46 від 08.10.2008р. про порушення кримінальної справи відносно директора ПП. «О.К.А» ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в зв»язку з підробленням та використанням довідки про заробітну плату на підставі якої оформлено споживчий кредит на ОСОБА_4 (а.с. 10 , 20).

Довідкою про заробітну плату та інші доходи ОСОБА_4 від 23.11.2006р. в якій зазначено , що його заробітна з травня по жовтень 2006р. становить 41948.50грн. підписана керівником ОСОБА_3 і на якій проставлена печатка ПП «О.К.А.» (а.с. 26).

Копією реєстраційної картки форми №9 на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за судовим рішенням щодо визнання юридичної особи банкрутом та довідкою №1537/11 від 16.02.2009р. управління Пенсійного фонду України в Галицькому районі , згідно яких за рішенням господарського суду Івано-Франківської області від 07.06.2006р. ПП. «О.К.А.» визнано банкрутом . 16.06.2006р. припинено відрахування в ПФУ (а.с. 21 ,51).

Договорами , накладними , квитанціями №30 №16 №53 від 16.07.2006р., №45 №74 №75 від 13.08.2006р. , №12 №36 №39 від 15.05.2006р. про купівлю установки для виготовлення піно- та шлакоблоків і деревообробні станки , які укладав ОСОБА_4 , як покупець з продавцем ОСОБА_6, які завірені печаткою посліднього (а.с. 84-95).

Заявою на отримання кредиту , анкетою позичальника від 04.12.2006р. в яких вказано неправдиві дані про те , що ОСОБА_4 працює начальником лісопильного цеху ПП. «О.К.А.» та наявність в нього заставного майна установок для виготовлення піно- та шлакоблоків і деревообробні станки (а.с. 82 , 83).

Договорами кредиту 310/Б , застави обладнання №11 /Б , заявою про видачу готівки №10 від 13.12.2006р. укладених між АБ «Банк регіонального розвитку» та ОСОБА_4 про видачу споживчого кредиту та застави майна установок для виготовлення піно- та шлакоблоків і деревообробні станки , згідно яких ОСОБА_4 отримав115 тис. грн.(а.с. 96-101).

Висновком експерта почеркознавчої експертизи №09/09-135 від 01.04.2009р. згідно з якою : договори , накладні , квитанції №30 №16 №53 від 16.07.2006р. , №45 №74 №75 від 13.08.2006р. , №12 №36 №39 від 15.05.2006р. , а також довідка про заробітну плату та інші доходи ОСОБА_4 за 2006р. виконані ОСОБА_3 (а.с. 129-136).

Протоколами пред»явлення для впізнання , очної ставки від 11.03.2009р. згідно якого свідок ОСОБА_12 впізнала підсудного ОСОБА_4 ствердила , що 13.12.2006р. , як касир банку , видала йому з каси банку 115тис. грн.(а.с. 166 , 167).

Протоколами пред»явлення для впізнання , очної ставки від 11.03.2009р. згідно якого свідок ОСОБА_9 впізнав підсудного ОСОБА_4 і ствердив , що 13.12.2006р. на вимогу ОСОБА_10 , як бухгалтера банку , підготовив та підписав вимогу на видачу ОСОБА_4 з каси банку 115тис. грн.(а.с. 169 , 169).

Суд кваліфікує дії двох підсудних ОСОБА_3 , ОСОБА_4: за ст. 190 ч. 4 КК України , як шахрайство вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах ; за ст.. 358 ч.2 КК України , як підроблення документа з метою використання , вчинених за попередньою змовою групою осіб ; за ст.358 ч. З КК України , як використання завідомо підробленого документу.

Призначаючи підсудним покарання , суд враховує ступінь суспільної небезпеки вчинених злочинів , їхні особи , обставини справи , що обтяжують та помякшують покарання.

До обставин справи , що помякшують покарання обох підсудних , суд відносить щире каяття , визнання вини , активне сприяння розкриттю злочину , ОСОБА_4 вперше притягується до кримінальної відповідальності.

Обставин справи, що обтяжують покарання обох підсудних , судом не встановлено. Цивільний позов Акціонерного банку «Банк регіонального розвитку» до ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про стягнення 202793.17грн. заборгованості за кредитним договором , підлягає до задоволення частково , оскільки рішенням Рогатинського районного суду від 15.10.2008р. з ОСОБА_4 на користь Акціонерного банку «Банк регіонального розвитку» стягнуто 131200.17грн. боргу за кредитним договором за кредитним договором № 10/Б від 13.12.2006р.

Питання речових доказів по кримінальній справі слід вирішити в порядку ст. 81 КПК України .

Керуючись ст. ст. 323 , 324 КПК України , суд

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_3 визнати винним та призначити покарання за : ст. 190 ч.4 КК України - 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві особистої власності майна ;

ст. 358 ч.2 КК України - 2 роки позбавлення волі ; ст. 358 ч.З КК України - 2 роки обмеження волі ;

На підставі ст. 70 КК України , підсудному ОСОБА_3 за сукупністю злочинів визначити покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим і остаточно призначити покарання у вигляді - 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві особистої власності майна.

ОСОБА_4 визнані винним та призначити покарання за : ст. 190 ч.4 КК України - 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві особистої власнос гі майна ;

ст. 358 ч.2 КК У країни 2 роки позбавлення волі; ст. 358 ч.З КК України - 3 роки обмеження волі ;

На підставі ст. 70 КК України , підсудному ОСОБА_4 за сукупністю злочинів визначити покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим і остаточно призначити покарання у вигляді - 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві особистої власності майна.

Запобіжній захід засудженим ОСОБА_3 , ОСОБА_4 до вступу вироку в законну силу залишити попередньо обраний - підписку про невиїзд.

Речові докази по справі : довідка про заробітну плату та інші доходи за 2006 р. ,

заява на отримання кредиту від 0412.2006р. , анкета позичальника від.04.12.2006р. ,

Договір №30 від 16.07.2006р. , №45 від 13.08.206р. та №12 від 15.05.2006р. , накладні :

№55 від 16.07.2006р. , №74 від 13.08.2006р. та №36 від 15.05.2006р. , квитанція до

прибуткового ордеру №53 від 16.07.2006р. , № 75 від 13.08.2006р. та №39 від 15.05.2006р.

, Договору кредиту №10/ Б.в. від 13.12.2006р. із додатками №1 та №2 до даного договору

Договір застави обладнання №11/Б.в. від 13.12.2006р. - залишити при кримінальній

справі.

Сягнути солідарно з ОСОБА_3 , ОСОБА_4

Степановича на користь Акціонерного банку « Банк регіонального розвитку» -

71593.10грн. заборгованості за кредитним договором .

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Івано-Франківської області

протягом 15 діб з часу його проголошення через Галицький районний суд.

Суддя: ОСОБА_13