Справа № 727/3390/16-к
Провадження № 1-кс/727/1227/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2016 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000678 від 10.03.2016 року),

сторони кримінального провадження:

-слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000678 від 10.03.2016 року.

Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 09.03.2016 близько 09 години 30 хвилин невідома особа, представившиь у телефонній розмові з мобільного номера НОМЕР_1 представником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 999 грн., які були перераховані через платіжну систему " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 09.03.2016 близько 09 години 30 хвилин на мобільний номер потерпілої НОМЕР_2 подзвонила невідома жінка з номера НОМЕР_1 . Невідома представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , попросила потерпілу продиктувати номер її банківської карти, термін дії карти та 3 цифри на звороті карти, що потерпіла і зробила. В подальшому потерпіла виявила, що з її банківської карти № НОМЕР_3 було знято 999,85 грн. Згідно виписки руху коштів по вищевказаному рахунку грошові кошти були перераховані через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно отриманої інформації від вищевказаної платіжної системи грошові кошти потерпілої в сумі 985 грн. були перераховані 09.03.2016 на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Решта коштів в сумі 14,85 грн. була знята платіжною системою в якості оплати за послуги.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Філії відділення № НОМЕР_5 в м. Чернівці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , у період з 09.03.2016 року по 12.03.2016 року; документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_4 , (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер); документів, які містять інформацію щодо номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей (у разі подальшого перерахунку 985 грн.); документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші; документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті, який підконтрольний ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 09.03.2016 по 12.03.2016; документів, які містять інформацію щодо номерів мобільних операторів з використанням яких знімались вказані кошти.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Філії відділення № НОМЕР_5 в м. Чернівці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Філії відділення № НОМЕР_5 в м. Чернівці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_1 а саме до:

- виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , у період з 09.03.2016 року по 12.03.2016 року;

- документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_4 , (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

- документів, які містять інформацію щодо номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей (у разі подальшого перерахунку 985 грн.);

- документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші;

- документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті, який підконтрольний ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 09.03.2016 по 12.03.2016.

- документів, які містять інформацію щодо номерів мобільних операторів з використанням яких знімались вказані кошти.

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1