Дата документу 01.09.2016

Справа № 334/5585/16-к
Провадження № 1-кс/334/1175/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 вересня 2016 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000156 від 12.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:
Слідчим СВ Дніпровського відділу поліції Головного управління національної поліції України в Запорізькій області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000156 від «12» січня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ ЗНА «Лідер Електрик» ЄДРПОУ 350368 при здійсненні операцій з експорту або імпорту товару, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою отримання неправомірної вигоди, вступаючи в злочинну змову з підприємствами, що надають послуги митних брокерів, в подальшому вносять недостовірні дані в митні декларації, щодо характеристики вантажу, його вартості, з метою заниження вартості митних платежів, та не сплати грошових коштів до бюджету України.

Згідно самого повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, у якому зазначено, що при імпортуванні товару в Україну ТОВ ЗНА «Лідер Електрик», з метою отримання незаконного прибутку реалізовують нарахований їм податковий кредит, підроблюючи звітні документи про його продаж, а товар імпортований в Україну реалізовують за готівку.

Серед зазначених у повідомленні підприємств задіяних у злочинній схемі фігурують наступні ТОВ «Промметалінвест» ЕДРПОУ 31944416, ТОВ «Науково-виробниче підприємство «ЕСМ» ЕДРПОУ 33324762, ТОВ «Дует Альянс» ЕДРПОУ 34775019, ТОВ «Промтрансінвест» ЕДРПОУ 38936705.

Додатково зазначено, що посадові особи ТОВ «Емонт - 2001» ЕДРПОУ 31637932, ТОВ «ВБК» Артемія» ЕДРПОУ 37708156, ТОВ «ВК» Артемія» ЕДРПОУ 38936464 також задіяні у злочинній схемі вище перелічених ТОВ, у якості вигодонабувачів.

16.01.2016 року у рамках розпочатого кримінального провадження № 0000156, з метою перевірки зазначених фактів на підставі ст. ст. 40, 41 КПК України на ім`я начальника Управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ НП України полковника поліції ОСОБА_4 було направлено доручення на проведення слідчих (розшукових) дій.

Згідно відповіді УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України, яке надійшло у формі рапорта старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах підполковника поліції ОСОБА_5 , встановлено, що підрозділом УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ вже проводились як оперативно-розшукові заходи так і негласні слідчі (розшукові) дій щодо викладених у дорученні фактів кримінальних правопорушень.

Так, за результатами проведених оперативно-розшукових заходів складені наступні протоколи з яких знято гриф таємності та які долучені до матеріалів кримінального внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 13.01.2015 року, за ознаками ст. 364 ч. 2 КК України.

1.Протокол про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж № 5/4-1 від 05.01.2015 року на 28 аркушах. З додатком у вигляді оптичного носія інформації № 949 від 22.10.2014 року.

2.Протокол про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж № 5/4-255 від 22.01.2015 року на 28 аркушах. З додатком у вигляді оптичного носія інформації № 980 від 13.11.2014 року.

Так, за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій складені наступні протоколи з яких знято гриф таємності та які долучені до матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 13.01.2015 року, за ознаками ст. 364 ч. 2 КК України:

1.Протокол про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж № 5/4-950 від 02.03.2015 року на 10 аркушах. З додатком у вигляді оптичного носія інформації № 35 від 28.01.2015 року.

2.Протокол про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж № 5/4-954 від 02.03.2015 року на 8 аркушах. З додатком у вигляді оптичного носія інформації № 36 від 28.01.2015 року.

3.Протокол про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж № 5/4-944 від 02.03.2015 року на 4 аркушах. З додатком у вигляді оптичного носія інформації № 44 від 28.01.2015 року.

4.Протокол про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж № 5/4-1356 від 01.04.2015 року на 40 аркушах. З додатком у вигляді оптичного носія інформації № 36 від 28.01.2015 року.

5.Протокол про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж № 5/4-1352 від 01.04.2015 року на 16 аркушах. З додатком у вигляді оптичного носія інформації № 35 від 28.01.2015 року.

6.Протокол про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж № 5/4-1358 від 01.04.2015 року на 11 аркушах. З додатком у вигляді оптичного носія інформації № 44 від 28.01.2015 року.

7.Протокол про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж № 5/4-2450 від 08.06.2015 року на 12 аркушах. З додатком у вигляді оптичного носія інформації № 204 від 23.03.2015 року.

8.Протокол про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж № 5/4-2452 від 08.06.2015 року на 73 аркушах. З додатком у вигляді оптичного носія інформації № 216 від 23.03.2015 року.

9.Протокол про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж № 5/4-2114 від 12.05.2015 року на 3 аркушах. З додатком у вигляді оптичного носія інформації № 181 від 10.03.2015 року.

10.Протокол про результати встановлення місця знаходження радіоелектронного засобу № 5/4-2116 від 12.05.2015 року на 1 аркуші.

11.Протокол про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж № 5/4-2120 від 12.05.2015 року на 4 аркушах. З додатком у вигляді оптичного носія інформації № 180 від 10.03.2015 року.

12.Протокол про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж № 5/4-2440 від 08.06.2015 року на 22 аркушах. З додатком у вигляді оптичного носія інформації № 214 від 23.03.2015 року.

Згідно Ухвали слідчого судді Апеляційного суду Запорізької області ОСОБА_6 від 26 лютого 2015 року за результатами розгляду клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3 юриста 3 класу ОСОБА_7 надано дозвіл на використання інформації що міститься у зазначених вище протоколах у кримінальному провадженні № 0000156 від 12.01.2016 року.

Щодо ТОВ «Промметалінвест» ЕДРПОУ 31944416, ТОВ «Науково-виробниче підприємство «ЕСМ» ЕДРПОУ 33324762, ТОВ «Дует Альянс» ЕДРПОУ 34775019, ТОВ «Промтрансінвест» ЕДРПОУ 38936705 встановлено що підприємства є складовою частиною злочинної схеми, а саме, в ході оперативно-розшукової роботи отримана інформація, що свідчить про внесення недостовірних даних посадовими особами митних брокерів Запорізької митниці до митних декларацій щодо вартості товару, що ввозиться (імпортується) на митну територію України. Співставленням кількісних та якісних характеристик імпортованого товару, встановлено, що товар, який експортується ТОВ ЗНА «Лідер Електрик» за межі території України та товар, який, в подальшому ввозиться ТОВ «Промметалінвест» , ТОВ НВП «ЕСМ» , ТОВ «Дует Альянс» , ТОВ «Промтрансінвест» на територію України має спільні риси та може бути єдиним товаром, який спочатку продається підприємствам-нерезидентам за завищеною ціною, що дає право ТОВ ЗНА «Лідер Електрик» на формування завищеного податкового кредиту, а потім ввозяться вищевказаними підприємствами на митну територію України за заниженою ціною. Таким чином у ТОВ ЗНА «Лідер Електрик», формується податковий кредит, який суттєво перевищує податкове зобов`язання, сформоване ТОВ «Промметалінвест», ТОВ НВП «ЕСМ», ТОВ «Дует Альянс», ТОВ «Промтрансінвест». Всі ці підприємства є єдиним ланцюгом та злагоджено працюють реалізовуючи злочинну схему спрямовану на незаконне формування податкового кредиту у ТОВ ЗНА «Лідер Електрик» та його подальшої реалізації вигодонабувачам, внаслідок зловживання службовим становищем митними брокерами шляхом внесення до митних декларацій неправдивих відомостей стосовно ціни товару.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження шляхом надання доручення в порядку ст. 40 КПК України ст. о/у в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України підполковником поліції ОСОБА_5 було встановлено інформацію щодо підприємств задіяних у злочинній схемі та їх діючих рахунків відкритих у банківських установах, а також обіг підприємств з початку року та по 01.07.2016 рік згідно їх додатків №5. Так було встановлено, що ТОВ НВП «ЕСМ» (), яке входить до злочинної схеми, має загальний товарообіг за 2016 рік - 70 млн. грн., та останнім товариством відкрито наступні розрахункові рахунки у наступних банківських установах, які воно використовує у своїй діяльності:

-в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299) р/р НОМЕР_1 російський рубль; р/р НОМЕР_2 євро; р/р НОМЕР_3 долар США; р/р НОМЕР_4 українська гривня;

-в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) р/р НОМЕР_5 українська гривня, р/р НОМЕР_6 українська гривня;

-в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) р/р НОМЕР_7 долар США, р/р НОМЕР_7 російський рубль, р/р НОМЕР_7 євро; р/р НОМЕР_7 українська гривня;

-в ДФ ПАТ «КБ» Промекономбанк» (МФО 306481), р/р НОМЕР_8 долар США, р/р НОМЕР_9 євро, р/р НОМЕР_8 російський рубль;

-в ПАТ «Полтава - банк» (МФО 331489), р/р НОМЕР_10 євро, р/р НОМЕР_10 українська гривня.

Враховуючи той факт, що санкція ч. 2 ст. 364 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п`ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто в обов`язковому порядку є додатковим покаранням - покарання у вигляді штрафу, у зв`язку з чим, слідство доходить висновку, що з метою забезпечення виконання покарання особами, які вчинили дане кримінальне правопорушення, коло яких буде встановлено в рамках кримінального провадження, слідству необхідно вжити заходів, щодо забезпечення кримінального процесу, шляхом клопотання про накладення арештів на вище перелічені рахунки в банках по всім підприємствам, що вказані вище.
На підставі викладеного, з метою недопущення подальшого незаконного використання грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також з метою забезпечення позовних вимог, у разі їх виникнення та з метою забезпечення виконання покарання винними особами, на час проведення досудового розслідування необхідно накласти арешт нарахунки, які відкрито ТОВ НВП «ЕСМ» () ТОВ «ПРОММЕТАЛІНВЕСТ» () в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), а саме: р/р № НОМЕР_5 українська гривня, р/р № НОМЕР_6 українська гривня.

Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 171 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно до ч.3 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Судом установлено, що 12.01.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.2 ст.364 КК України (кримінальне провадження № 0000156).
Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, приходить до висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, і накладення арешту на рахунки, які відкрито ТОВ НВП «ЕСМ» () ТОВ «ПРОММЕТАЛІНВЕСТ» () в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), а саме: р/р № НОМЕР_5 українська гривня, р/р № НОМЕР_6 українська гривня

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000156 від 12.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Накласти арешт на рахунки, які відкриті ТОВ НВП «ЕСМ» () ТОВ «ПРОММЕТАЛІНВЕСТ» () в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), а саме:
-р/р № НОМЕР_5 українська гривня,
-р/р № НОМЕР_6 українська гривня.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її проголошення .

Суддя: ОСОБА_1