Дата документу 22.03.2016

Справа № 334/1791/16-к
Провадження № 1-кс/334/379/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 березня 2016 року Ленінським районним судом м.Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 0003618 від 01.08.2015 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.382, ч.2 ст.190, ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням Ленінського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004194 від 03.09.2015 року за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Запорізька обласна кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , директором якої є ОСОБА_5 , діяльність якої регулюється ЗУ «Про кредитні спілки». ЗОКС «Довіра» має наступні відокремлені підрозділи: Мелітопольська філія ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія № НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Дніпрорудненська філія ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія № НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Вільнянська філія ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія № НОМЕР_6 ЄДРПОУ НОМЕР_7 , Гуляйпільська філія ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія № НОМЕР_8 ЄДРПОУ НОМЕР_9 , Бердянська філія ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія № НОМЕР_10 ЄДРПОУ НОМЕР_11 , Пологівська філія ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія № НОМЕР_12 ЄДРПОУ НОМЕР_13 , Токмакська філія ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія № НОМЕР_14 ЄДРПОУ НОМЕР_15 , Куйбишевська філія ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія № НОМЕР_16 ЄДРПОУ НОМЕР_17 , Оріхівська філія ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія № НОМЕР_18 ЄДРПОУ НОМЕР_19 , Якимівська філія ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія № НОМЕР_20 ЄДРПОУ НОМЕР_21 , Кам`янка-Дніпровська філія ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія № НОМЕР_22 ЄДРПОУ НОМЕР_23 , Василівська філія ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія № НОМЕР_24 ЄДРПОУ НОМЕР_25 , Михайлівська філія ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія № НОМЕР_26 ЄДРПОУ НОМЕР_27 , Новомиколаївська філія ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія № НОМЕР_28 ЄДРПОУ НОМЕР_29 та Веселівська філія ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія № НОМЕР_30 ЄДРПОУ НОМЕР_31 .

На виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувають матеріали зведеного виконавчого провадження №46344608 (об`єднане 04.09.2014), про стягнення з ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (боржник) ЄДРПОУ НОМЕР_1 заборгованості у розмірі 12788045,02 гривень на користь фізичних осіб (вкладників ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Згідно п.1 ст. 65 ЗУ «Про виконавче провадження», готівка в національній та іноземній валюті, що перебуває в касах або інших сховищах боржника - юридичної особи, підлягає невідкладному вилученню після її виявлення. 02.03.2015 державним виконавцем ОСОБА_6 було винесено постанову про арешт готівкових коштів, які перебувають у касі боржника, які 03.03.2015 були перераховані на депозитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 . Касу боржника опечатано, про що складено відповідний акт від 02.03.2015. Крім того, в рамках вказаного виконавчого провадження було накладено арешти на розрахункові банківські рахунки ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме 19.08.2014 на № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , 10.10.2014 на № НОМЕР_34 .

20.10.2015 державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 до Ленінського РВ ГУМВС України в Запорізькій області було направлено подання про притягнення голови правління ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності щодо злочину, передбаченого ст. 382 КК України, за невиконання рішення суду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що по теперішній час голова правління ОСОБА_5 разом зі своїми підлеглими продовжує отримувати готівку від боржників не через приміщення каси, а особисто в офісі ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується квитанцією до прибуткового касового ордеру № 305 від 25.12.2015 року на суму 8000,00 грн. ( вісім тисяч гривень), отримувачем якого є ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після отримання готівки голова правління не перерахувала її на арештовані ВДВС ЗМУЮ поточні рахунки, а витратила на власний розсуд.

В ході досудового розслідування встановлено, що ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківський рахунок № НОМЕР_35 у філії ЗОУ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРГІОУ НОМЕР_36 МФО НОМЕР_37 , за адресою: АДРЕСА_2 . Вказаний банківський рахунок використовується Оріхівською філією № НОМЕР_18 ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія № НОМЕР_18 ЄДРПОУ НОМЕР_19 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3
Згідно інформації від 1 1.03.2016, отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_5 в період з квітня 2015 (накладення арешту на грошові кошти) по теперішній час ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавала поточний рахунок філії ЗОУ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_35 для перерахування до Оріхівської філії № НОМЕР_18 стягнутих з боржників грошових коштів, що вказує на ухилення ОСОБА_5 від виконання рішення суду.
На теперішній час виникла необхідність встановити рух грошових коштів банківського рахунку ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_35 у філії ЗОУ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , з метою встановлення сум грошових коштів, які надходили на рахунок, їх подальшого використання, а також встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до виписки руху грошових кошті № НОМЕР_35 у філії ЗОУ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Судом було встановлено, в провадженні СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадженні № 0003618 від 01.08.2015 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.382, ч.2 ст.190, ч. 3 ст. 190 КК України

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У зв`язку з тим, що у органа досудового розслідування виникли достатні підстави вважати, що при розгляді вказаного клопотання за участю представників № НОМЕР_35 у філії ЗОУ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » останніми може бути пошкоджена, змінена або знищена інформація, яка міститься в вищевказаних матеріальних носіях інформації, просить розглянути клопотання без їх виклику.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні філії ЗОУ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 0003618 від 01.08.2015 року задовольнити.

Надати слідчому СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні філії ЗОУ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_35 (з наданням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із вказанням вихідних залишків) за період з 01.03.2015 року по 22.03.2016 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 22 квітня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає

Суддя: ОСОБА_1