печерський районний суд міста києва
Примірник № __
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та надання можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та надання можливості їх вилучення.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.

Як зазначає слідчий у своєму клопотання, що в ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2007-2013 років колишній Прем`єр-міністр України ОСОБА_5 (а у подальшому, з 2010 року Президент України), за попередньою змовою групою осіб, здійснив заволодіння державним майном в особливо великому розмірі, а саме комплексом споруд « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані в селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області.

На виконання домовленостей із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , діючи умисно та в інтересах останніх, упродовж 2010 року, спільно зі своїми довіреними особами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 і іншими, створив ряд фіктивних підприємств, шляхом їх реєстрації на підставних осіб.

В судовому засіданні слідчий, яким подане клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разу прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження доведе у своєму клопотанні наявність достатність підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та за його дорученням співробітникам прокуратури Дніпропетровської області тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у копіях, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , який розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про наявність банківських рахунків фізичних та юридичних осіб, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , та операцій, участь у відкритті, функціонуванні та здійсненні у яких приймали ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_2 , ОСОБА_9 і.п.н. НОМЕР_3 , ОСОБА_10 і.п.н. НОМЕР_4 , ОСОБА_11 і.п.н. НОМЕР_5 , ОСОБА_7 і.п.н. НОМЕР_6 , ОСОБА_12 і.п.н. НОМЕР_7 , ОСОБА_13 і.п.н. НОМЕР_8 , ОСОБА_14 і.п.н. НОМЕР_9 , ОСОБА_15 і.п.н. НОМЕР_10 ОСОБА_16 НОМЕР_11 , ОСОБА_17 і.п.н. НОМЕР_12 , ОСОБА_18 НОМЕР_13 , ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_20 іпн НОМЕР_15 , у тому числі відомості про наявність банківських рахунків та проведення операцій за дорученнями наступних фізичних осіб:

1. ОСОБА_21 НОМЕР_16

2. ОСОБА_22 НОМЕР_17

3. ОСОБА_23 НОМЕР_18

4. ОСОБА_24 НОМЕР_19

5. ОСОБА_25 НОМЕР_20

6. ОСОБА_26 НОМЕР_21

7. ОСОБА_27 НОМЕР_22

8. ОСОБА_28 НОМЕР_23

9. ОСОБА_29 НОМЕР_24

10. ОСОБА_30 НОМЕР_25

11. ОСОБА_31 НОМЕР_26

12. ОСОБА_32 НОМЕР_27

13. ОСОБА_33 НОМЕР_28

14. ОСОБА_34 НОМЕР_29

15. ОСОБА_35 НОМЕР_30

16. ОСОБА_36 НОМЕР_31

17. ОСОБА_37 НОМЕР_32

18. ОСОБА_38 НОМЕР_33

19. ОСОБА_39 НОМЕР_34

20. ОСОБА_40 НОМЕР_35

21. ОСОБА_41 НОМЕР_36

22. ОСОБА_42 НОМЕР_37

23. ОСОБА_8 НОМЕР_2

24. ОСОБА_43 НОМЕР_38

25. ОСОБА_44 НОМЕР_39

26. ОСОБА_45 НОМЕР_40

27. ОСОБА_46 НОМЕР_41

28. ОСОБА_47 НОМЕР_42

29. ОСОБА_48 НОМЕР_43

30. ОСОБА_49 НОМЕР_44

31. ОСОБА_50 НОМЕР_45

32. ОСОБА_51 НОМЕР_46

33. ОСОБА_52 НОМЕР_47

34. ОСОБА_10 НОМЕР_48

35. ОСОБА_10 НОМЕР_4

36. ОСОБА_53 НОМЕР_49

37. ОСОБА_54 НОМЕР_50

38. ОСОБА_55 НОМЕР_51

39. ОСОБА_56 НОМЕР_52

40. ОСОБА_57 НОМЕР_53

41. ОСОБА_58 НОМЕР_54

42. ОСОБА_59 НОМЕР_55

43. Ганчев В`ячеслав НОМЕР_56

44. ОСОБА_60 НОМЕР_57

45. ОСОБА_61 НОМЕР_58

46. ОСОБА_62 НОМЕР_59

47. ОСОБА_63 НОМЕР_60

48. ОСОБА_64 НОМЕР_61

49. ОСОБА_65 НОМЕР_62

50. ОСОБА_66 НОМЕР_63

51. ОСОБА_67 НОМЕР_64

52. ОСОБА_68 НОМЕР_65

53. ОСОБА_69 НОМЕР_66

54. ОСОБА_70 НОМЕР_67

55. ОСОБА_71 НОМЕР_68

56. ОСОБА_72 НОМЕР_69

57. ОСОБА_73 НОМЕР_70

58. ОСОБА_74 НОМЕР_71

59. ОСОБА_75 НОМЕР_72

60. ОСОБА_76 НОМЕР_73

61. ОСОБА_77 НОМЕР_74

62. ОСОБА_78 НОМЕР_75

63. ОСОБА_79 НОМЕР_76

64. ОСОБА_80 НОМЕР_77

65. ОСОБА_81 НОМЕР_78

66. ОСОБА_82 НОМЕР_79

67. ОСОБА_83 НОМЕР_80

68. ОСОБА_84 НОМЕР_81

69. ОСОБА_85 НОМЕР_82

70. ОСОБА_86 НОМЕР_83

71. ОСОБА_87 НОМЕР_84

72. ОСОБА_88 НОМЕР_85

73. ОСОБА_89 НОМЕР_86

74. ОСОБА_90 НОМЕР_87

75. ОСОБА_91 НОМЕР_88

76. ОСОБА_92 НОМЕР_89

77. ОСОБА_93 НОМЕР_90

78. ОСОБА_94 НОМЕР_91

79. ОСОБА_95 НОМЕР_92

80. ОСОБА_96 НОМЕР_93

81. ОСОБА_97 НОМЕР_94

82. ОСОБА_98 НОМЕР_95

83. ОСОБА_99 НОМЕР_96

84. ОСОБА_100 НОМЕР_97

85. ОСОБА_101 НОМЕР_98

86. ОСОБА_102 НОМЕР_99

87. ОСОБА_103 НОМЕР_100

88. ОСОБА_104 НОМЕР_101

89. ОСОБА_105 НОМЕР_102

90. ОСОБА_106 НОМЕР_103

91. ОСОБА_107 НОМЕР_104

92. ОСОБА_108 НОМЕР_105

93. ОСОБА_109 НОМЕР_106

94. ОСОБА_110 НОМЕР_107

95. ОСОБА_111 НОМЕР_108

96. ОСОБА_112 НОМЕР_109

97. ОСОБА_113 НОМЕР_110

98. ОСОБА_114 НОМЕР_111

99. ОСОБА_115 НОМЕР_112

100. ОСОБА_116 НОМЕР_113

101. ОСОБА_117 НОМЕР_114

102. ОСОБА_118 НОМЕР_115

103. ОСОБА_119 НОМЕР_116

104. ОСОБА_120 НОМЕР_117

105. ОСОБА_121 НОМЕР_118

106. ОСОБА_122 НОМЕР_119

107. ОСОБА_123 НОМЕР_120

108. Кічук Федір НОМЕР_121

109. ОСОБА_124 НОМЕР_122

110. ОСОБА_125 НОМЕР_123

111. ОСОБА_126 НОМЕР_124

112. ОСОБА_127 НОМЕР_125

113. ОСОБА_128 НОМЕР_126

114. ОСОБА_129 НОМЕР_127

115. ОСОБА_130 НОМЕР_128

116. ОСОБА_131 НОМЕР_129

117. ОСОБА_132 НОМЕР_130

118. ОСОБА_133 НОМЕР_131

119. ОСОБА_134 НОМЕР_132

120. ОСОБА_15 НОМЕР_10

121. ОСОБА_135 НОМЕР_133

122. ОСОБА_136 НОМЕР_134

123. ОСОБА_137 НОМЕР_135

124. ОСОБА_138 НОМЕР_136

125. ОСОБА_139 НОМЕР_137

126. ОСОБА_140 НОМЕР_138

127. ОСОБА_141 НОМЕР_139

128. ОСОБА_142 НОМЕР_140

129. ОСОБА_143 НОМЕР_141

130. ОСОБА_144 НОМЕР_142

131. ОСОБА_145 НОМЕР_143

132. ОСОБА_146 НОМЕР_144

133. ОСОБА_147 НОМЕР_145

134. ОСОБА_148 НОМЕР_146

135. ОСОБА_149 НОМЕР_147

136. ОСОБА_150 НОМЕР_148

137. ОСОБА_151 НОМЕР_149

138. Куля Вадим НОМЕР_150

139. ОСОБА_152 НОМЕР_151

140. ОСОБА_153 НОМЕР_152

141. ОСОБА_154 НОМЕР_153

142. ОСОБА_155 НОМЕР_154

143. ОСОБА_156 НОМЕР_155

144. ОСОБА_157 НОМЕР_156

145. ОСОБА_158 НОМЕР_157

146. ОСОБА_159 НОМЕР_158

147. ОСОБА_160 НОМЕР_159

148. ОСОБА_161 НОМЕР_160

149. ОСОБА_162 НОМЕР_161

150. ОСОБА_163 НОМЕР_162

151. ОСОБА_164 НОМЕР_163

152. ОСОБА_165 НОМЕР_164

153. ОСОБА_166 НОМЕР_165

154. ОСОБА_167 НОМЕР_166

155. ОСОБА_168 НОМЕР_167

156. ОСОБА_169 НОМЕР_168

157. ОСОБА_170 НОМЕР_169

158. ОСОБА_171 НОМЕР_170

159. ОСОБА_172 НОМЕР_171

160. ОСОБА_173 НОМЕР_172

161. ОСОБА_174 НОМЕР_173

162. ОСОБА_175 НОМЕР_174

163. ОСОБА_176 НОМЕР_175

164. ОСОБА_177 НОМЕР_176

165. ОСОБА_178 НОМЕР_177

166. ОСОБА_179 НОМЕР_178

167. ОСОБА_180 НОМЕР_179

168. ОСОБА_181 НОМЕР_180

169. ОСОБА_182 НОМЕР_181

170. ОСОБА_183 НОМЕР_182

171. ОСОБА_184 НОМЕР_183

172. ОСОБА_185 НОМЕР_184

173. ОСОБА_186 НОМЕР_185

174. ОСОБА_187 НОМЕР_186

175. ОСОБА_188 НОМЕР_187

176. ОСОБА_189 НОМЕР_188

177. ОСОБА_190 НОМЕР_189

178. ОСОБА_191 НОМЕР_190

179. ОСОБА_191 НОМЕР_191

180. ОСОБА_192 НОМЕР_192

181. ОСОБА_193 НОМЕР_193

182. ОСОБА_194 НОМЕР_194

183. ОСОБА_195 НОМЕР_195

184. ОСОБА_196 НОМЕР_196

185. ОСОБА_197 НОМЕР_197

186. ОСОБА_198 НОМЕР_198

187. ОСОБА_199 НОМЕР_199

188. ОСОБА_200 НОМЕР_200

189. ОСОБА_201 НОМЕР_201

190. ОСОБА_202 НОМЕР_202

191. ОСОБА_203 НОМЕР_203

192. ОСОБА_204 НОМЕР_204

193. ОСОБА_205 НОМЕР_205

194. ОСОБА_206 НОМЕР_206

195. ОСОБА_207 НОМЕР_207

196. ОСОБА_208 НОМЕР_208

197. ОСОБА_209 НОМЕР_209

198. ОСОБА_210 НОМЕР_210

199. ОСОБА_211 НОМЕР_211

200. ОСОБА_212 НОМЕР_212

201. ОСОБА_213 НОМЕР_213

202. ОСОБА_214 НОМЕР_214

203. ОСОБА_215 НОМЕР_215

204. ОСОБА_216 НОМЕР_216

205. ОСОБА_217 НОМЕР_217

206. ОСОБА_218 НОМЕР_218

207. ОСОБА_219 НОМЕР_219

208. ОСОБА_220 НОМЕР_220

209. ОСОБА_221 НОМЕР_221

210. ОСОБА_222 НОМЕР_222

211. ОСОБА_223 НОМЕР_223

212. ОСОБА_224 НОМЕР_224

213. ОСОБА_225 НОМЕР_225

214. ОСОБА_226 НОМЕР_226

215. ОСОБА_227 НОМЕР_227

216. ОСОБА_228 НОМЕР_228

217. ОСОБА_229 НОМЕР_229

218. ОСОБА_230 НОМЕР_230

219. ОСОБА_231 НОМЕР_231

220. ОСОБА_232 НОМЕР_232

221. ОСОБА_233 НОМЕР_233

222. ОСОБА_234 НОМЕР_234

223. ОСОБА_235 НОМЕР_235

224. ОСОБА_236 НОМЕР_236

225. ОСОБА_237 НОМЕР_237

226. ОСОБА_238 НОМЕР_238

227. ОСОБА_239 НОМЕР_239

228. ОСОБА_240 НОМЕР_240

229. ОСОБА_241 НОМЕР_241

230. ОСОБА_242 НОМЕР_242

231. ОСОБА_243 НОМЕР_243

232. ОСОБА_244 НОМЕР_244

233. ОСОБА_245 НОМЕР_245

234. ОСОБА_246 НОМЕР_246

235. ОСОБА_247 НОМЕР_247

236. Скорик Едуард НОМЕР_248

237. ОСОБА_248 НОМЕР_249

238. ОСОБА_249 НОМЕР_250

239. ОСОБА_250 НОМЕР_251

240. ОСОБА_251 НОМЕР_252

241. ОСОБА_252 НОМЕР_253

242. ОСОБА_253 НОМЕР_254

243. ОСОБА_254 НОМЕР_255

244. ОСОБА_255 НОМЕР_256

245. ОСОБА_256 НОМЕР_257

246. ОСОБА_257 НОМЕР_258

247. ОСОБА_258 НОМЕР_259

248. ОСОБА_259 НОМЕР_260

249. ОСОБА_260 НОМЕР_261

250. ОСОБА_261 НОМЕР_262

251. ОСОБА_262 НОМЕР_263

252. ОСОБА_263 НОМЕР_264

253. ОСОБА_264 НОМЕР_265

254. ОСОБА_265 НОМЕР_266

255. ОСОБА_266 НОМЕР_267

256. ОСОБА_267 НОМЕР_268

257. ОСОБА_268 НОМЕР_269

258. ОСОБА_269 НОМЕР_270

259. ОСОБА_270 НОМЕР_271

260. ОСОБА_271 НОМЕР_272

261. Турта Сільва НОМЕР_273

262. Турта Ірина НОМЕР_274

263. ОСОБА_272 НОМЕР_275

264. ОСОБА_273 НОМЕР_276

265. ОСОБА_274 НОМЕР_277

266. ОСОБА_275 НОМЕР_278

267. ОСОБА_276 НОМЕР_279

268. ОСОБА_277 НОМЕР_280

269. ОСОБА_278 НОМЕР_281

270. ОСОБА_279 НОМЕР_282

271. ОСОБА_280 НОМЕР_283

272. ОСОБА_281 НОМЕР_284

273. ОСОБА_282 НОМЕР_285

274. Формагей Раїса НОМЕР_286

275. ОСОБА_283 НОМЕР_287

276. ОСОБА_284 НОМЕР_288

277. ОСОБА_285 НОМЕР_289

278. ОСОБА_286 НОМЕР_290

279. ОСОБА_287 НОМЕР_291

280. ОСОБА_288 НОМЕР_292

281. ОСОБА_289 НОМЕР_293

282. ОСОБА_290 НОМЕР_294

283. ОСОБА_291 НОМЕР_295

284. ОСОБА_292 НОМЕР_296

285. ОСОБА_293 НОМЕР_297

286. ОСОБА_294 НОМЕР_298

287. ОСОБА_295 НОМЕР_299

288. ОСОБА_296 НОМЕР_300

289. ОСОБА_297 НОМЕР_301

290. ОСОБА_298 НОМЕР_302

291. ОСОБА_299 НОМЕР_303

292. ОСОБА_300 НОМЕР_304

293. ОСОБА_301 НОМЕР_305

294. ОСОБА_302 НОМЕР_306

295. ОСОБА_303 НОМЕР_307

296. ОСОБА_304 НОМЕР_308

297. ОСОБА_305 НОМЕР_309

298. ОСОБА_306 НОМЕР_310

299. ОСОБА_307 НОМЕР_311

300. ОСОБА_308 НОМЕР_312

301. ОСОБА_309 НОМЕР_313

302. ОСОБА_310 НОМЕР_314

303. ОСОБА_311 НОМЕР_315

304. ОСОБА_312 НОМЕР_316

305. ОСОБА_313 НОМЕР_317

306. ОСОБА_314 НОМЕР_318

307. ОСОБА_315 НОМЕР_319

308. ОСОБА_316 НОМЕР_320

309. ОСОБА_317 НОМЕР_321

310. ОСОБА_318 НОМЕР_322

311. ОСОБА_319 НОМЕР_323

312. ОСОБА_320 НОМЕР_324 .

- до документів щодо відкриття таких рахунків, їх функціонування, (банківських справ з юридичного оформлення рахунків), руху коштів (у друкованому та електронному вигляді (в Excel форматі) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття таких рахунків по дату виконання хвали суду);

- до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по таким рахункам; заяв на зняття готівки (чеків), внесення готівки, їх переведення або переказ, доручень (довіреностей), на підставі яких було проведено такі операції за період з дати відкриття таких рахунків по дату виконання хвали суду;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами по таким рахункам за період з дати відкриття рахунків по дату виконання хвали суду;

- до документів щодо оренди (користування) вказаними вище особами, або за їх дорученнями, індивідуальних сейфів у цій банківській установі.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/14397/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надати слідчому в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1