Справа № 352/1190/16-к
Провадження № 1-кс/352/275/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
19 жовтня 2016 р. м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Тисменицького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання прокурора Тисменицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000364 від 10.08.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Клопотання надійшло до суду «19» жовтня 2016 р.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно клопотання групою прокурорів Тисменицької місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000364 від 10.08.2016, розпочатого слідчим відділенням Тисменицького ВП ГУ НП в Івано-Франківській області за ч.3 ст.191 КК України. У ході досудового розслідування установлено, що 09.08.2016 до чергової частини Тисменицького ВП ГУ НП в Івано-Франківській області поступив рапорт начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 про те, що в ході збору та аналізу інформації щодо використання бюджетних коштів встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей щодо питомих витрат палива у розрахунок планових витрат на виробництво теплової енергії для Погонянського психоневрологічного диспансеру на 2014-2015 опалювальний сезон заволодів бюджетними коштами. У відповідності до даних довідки № 218/10/09-01 від 29.09.2016 р., виданої заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 начальником Богородчанського відділення ОСОБА_6 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкриті розрахункові рахунки в наступних банківських установах, а саме:

- № НОМЕР_2 (гривня) відкритий 01.11.2013 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО банку НОМЕР_3 ;

- № НОМЕР_4 (гривня) відкритий 01.11.2013 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО банку НОМЕР_3 ;

- № НОМЕР_5 (гривня) відкритий 11.03.2014 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО банку НОМЕР_3 ;

- № НОМЕР_6 (гривня) відкритий 09.09.2016 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО банку НОМЕР_3 ;

- № НОМЕР_7 (гривня) відкритий 30.12.2015 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО банку НОМЕР_3 . На даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою із вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали слідчого судді; копій документів, які містяться у банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункових рахунків з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу та інформації на паперових носіях про «IP-адреси» комп`ютера (ів), з яких здійснювався доступ на сервер (и) Банку, що обслуговує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 01.11.2013 р. по дату отримання ухвали.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки наявні відомості, що містяться у документах, можна використати як доказ, а іншим способом неможливо довести обставини, які підлягають доведенню, окрім подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, оскільки існує реальна загроза знищення вказаних документів.

Приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:
Надати прокурору Тисменицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчому у кримінальному провадженні старшому слідчому СВ Тисменицького ВП ГУ НП в області ОСОБА_7 , начальнику відділу УЗЕ в Івано-Франківській області ОСОБА_4 дозвіл на отримання тимчасового доступу до оригіналів речей і документів та можливість вилучення (проведення виїмки) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО банку НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , оригіналів наступних документів, а саме: відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках: № НОМЕР_2 (гривня), відкритий 01.11.2013 р.; № НОМЕР_4 (гривня), відкритий 01.11.2013 р.; № НОМЕР_5 (гривня), відкритий 11.03.2014 р.; № НОМЕР_6 (гривня), відкритий 09.09.2016; № НОМЕР_7 (гривня), відкритий 30.12.2015 р., які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою із вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали слідчого судді;

- копій документів, які містяться у банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункових рахунків з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу;

- інформації на паперових носіях про «IP-адреси» комп`ютера (ів), з яких здійснювався доступ на сервер (и) Банку, що обслуговує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 01.11.2013р. по дату отримання ухвали.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1