1-кп/357/2/14
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.02.2014 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області в складі:

головуючий суддя ОСОБА_1 ,

судді ОСОБА_2 Машарова ОСОБА_3 ,

при секретарі ОСОБА_4 ,

за участю прокурора - ОСОБА_5

адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7

представника банку ОСОБА_8 , ОСОБА_9

представника потерпілих ОСОБА_10 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду справу,внесену в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000289 про обвинувачення

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Озерна, Білоцерківського району, Київської області, українки, гр. України, з вищою освітою, незаміжньої, працюючої заступником начальника Білоцерківського відділення Публічного акціонерного товариства „Дельта Банк, проживаючої в АДРЕСА_1 , судимої 12.03.2010 року Білоцерківським міськрайонним судом, Київської області за ст.ст. 191 ч.4, 358 ч.2, 358 ч.3, 70 КК України до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з розпорядженням, обліком і зберіганням матеріальних цінностей строком на 1 рік, на підставі ст. 75 КК України звільненої від відбування основного покарання з випробуванням, з іспитовим строком 3 роки, 20.12.2010 року Білоцерківським міськрайонним судом, Київської області за ст. 191 ч.4, 358 ч.2, 358 ч.3, 69, 70ч.1,4 КК України до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з матеріальною відповідальністю за ввірені матеріальні цінності на строк 2 роки, на підставі ст. 75 КК України звільненої від відбування основного покарання з випробуванням, з встановленням іспитового строку на 3 роки, 13.07.2012 р Білоцерківським міськрайсудом за ст..389 ч.1,71 КК України до 5 років 4 місяців позбавлення волі,у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч.3,4,5,366 ч.1 КК України

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українця, гр. України, уродженця м. Біла Церква,Киівської обл., не працюючого, не одруженого, з вищою освітою, проживаючого в АДРЕСА_2 , не судимого,в скоєнні злочину,передбаченого ст.367 ч.1,2 КК України,

В с т а н о в и в :

Згідно наказу №2016-к Голови Ради Директорів ТОВ «Комерційний банк «ДЕЛЬТА» від 01.12.08 ОСОБА_11 призначена на посаду начальника Білоцерківського відділення ТОВ «Комерційний банк «ДЕЛЬТА», а в подальшому відповідно до наказу №864-к Ради Директорів Публічного акціонерного товариства «ДЕЛЬТА БАНК» (надалі АТ «ДЕЛЬТА БАНК») від 16.10.09 ОСОБА_11 з 19.10.09 переведена на посаду заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК».

Згідно договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, укладеного 19.10.09 між Головою Ради Директорів АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_13 та ОСОБА_11 , остання прийняла на себе повну матеріальну відповідаль ність за забезпечення збереження ввірених їй цінностей та грошових коштів.

Відповідно до посадової інструкції заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», затвердженої Головою Ради Директорів АТ «ДЕЛЬТА БАНК» 30.09.10, на ОСОБА_11 покладено серед інших наступні обов`язки:

- забезпечувати первинний контроль банківських операцій (п.2.5.);

- контролювати відкриття поточних і вкладних (депозитних) рахунків та введення даних у систему (2.6.);

- проводити моніторинг строків закінчення договорів банківського вкладу (депозиту) та строків укладання додаткових угод для своєчасного повідомлення клієнтів (2.7.);

- здійснювати контроль за проведенням власних валютних операцій Банку та операцій Клієнтів згідно з вимогами чинного законодавства України(2.9.);

- контролювати процес проведення ідентифікації клієнтів працівниками відділення та повноти заповнення даних в анкетах клієнтів (2.12.);

тобто ОСОБА_11 займала в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК» посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих обов`язків, та в силу ст. 18 ч.3 КК України являлася службовою особою.

Згідно наказу Голови Ради Директорів Публічного акціонерного товариства «ДЕЛЬТА БАНК» (надалі АТ «ДЕЛЬТА БАНК») № 323-к від 01.04.2009 ОСОБА_12 було призначено на посаду інспектора кредитного Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», в подальшому відповідно до наказу Голови Ради Директорів АТ «ДЕЛЬТА БАНК» № 214-к від 18.03.2010 ОСОБА_12 з 19.03.2010 переведений на посаду економіста Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК».

Відповідно до наказу Голови Ради Директорів АТ «ДЕЛЬТА БАНК» № 886-к від 20.12.2010 ОСОБА_12 з 20.12.2010 переведений на посаду провідного економіста Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», а в подальшому відповідно до наказу Голови Ради Директорів АТ «ДЕЛЬТА БАНК» № 303-к від 13.05.2011 ОСОБА_12 з 13.05.2011 переведений на посаду головного економіста Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК».

Згідно договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, укладених 19.03.10, 20.12.2010 та 13.05.2011 між Головою Ради Директорів АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , останній прийняв на себе повну матеріальну відповідаль ність за незабезпечення збереження ввірених йому цінностей та грошових коштів.

Відповідно до посадової інструкції головного економіста Білоцерківського відділення, затвердженої Головою Ради Директорів АТ «ДЕЛЬТА БАНК» 30.09.2010, на ОСОБА_12 покладено серед інших наступні обов`язки:

- забезпечення первинного контролю банківських операцій (п.2.3.);

- контроль відкриття поточних і вкладних (депозитних) рахунків та введення даних у систему (п. 2.4.);

- проведення моніторингу строків закінчення договорів банківського вкладу (депозиту) та строків укладання додаткових угод для своєчасного повідомлення клієнтів (п. 2.5.);

- здійснення контролю за проведенням власних валютних операцій Банку та операцій Клієнтів згідно з вимогами чинного законодавства України (п. 2.7.);

- контроль процесу проведення ідентифікації клієнтів працівниками відділення та повноту заповнення даних в анкетах клієнтів (п. 2.10.);

- дотримання правил ділового етикету у взаєминах з іншими працівниками та клієнтами Банку (п. 2.13.);

- у разі виникнення нестандартної ситуації повідомляти про це безпосереднього керівника та працівників Банку, які відповідають за вирішення такої ситуації(п. 2.14.), тобто ОСОБА_12 займав у Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК» посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих обов`язків, та в силу ст. 18 ч.3 КК України являвся службовою особою.

Перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , перебуваючи на посаді провідного та головного економіста Білоцерківського відділення, вчинили наступні злочинні дії:

27.12.2010 близько 12.00 год. ОСОБА_11 перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київська область, м. Біла Церква вул.Театральна 11/5, здійснила прийом ОСОБА_14 , і дізналися, що ОСОБА_14 має намір відкрити депозитний рахунок на ім`я своєї дочки ОСОБА_15 та покласти на нього кошти в сумі 20 тис. грн. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_11 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила шляхом зловживання службовим становищем заволодіти вищевказаними коштами ОСОБА_15 .

Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_14 неправдиву інформацію про те, що підготує депозитний договір, на підставі якого відкриє на ім`я ОСОБА_15 депозитний рахунок і внесе на нього передані їй ОСОБА_14 кошти. Після чого ОСОБА_11 склала та виготовила підроблений банківський документ, а саме договір №2630/40/20018 банківського вкладу від 27.12.10 про відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_15 , який підписала як представник Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та після чого передала їх на підпис ОСОБА_14 . Остання добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_11 , а також довіряючи ОСОБА_11 внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» передала останній кошти в сумі 20000 грн., якими ОСОБА_11 заволоділа,чим було заподіяно ОСОБА_14 збитку на вказану суму.

15.06.11 близько 12 год. ОСОБА_11 перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, як заступник начальника відділення Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», здійснила прийом ОСОБА_14 , і дізналися, що ОСОБА_14 має намір відкрити депозитний рахунок на ім`я своєї дочки ОСОБА_15 та покласти на нього кошти в сумі 5 320 дол. США. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_11 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила шляхом зловживання службовим становищем заволодіти вищевказаними коштами ОСОБА_15 .

Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_14 неправдиву інформацію про те, що підготує депозитний договір, на підставі якого відкриє на ім`я ОСОБА_15 депозитний рахунок і внесе на нього передані їй ОСОБА_14 кошти. Після чого ОСОБА_11 склала та виготовила підроблений банківський документ, а саме договір №2630/40/245871 банківського вкладу від 15.06.11 про відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_15 , який підписала як представник Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та після чого передала їх на підпис ОСОБА_14 . Остання добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_11 , а також довіряючи ОСОБА_11 внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» передала останній кошти в сумі 5 320 дол.США, що на той час були еквівалентні 42 400,4 грн., якими ОСОБА_11 заволоділа, чим було заподіяно ОСОБА_14 збитку на вказану суму.

24.06.11 близько 12 год. ОСОБА_11 перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, як заступник начальника відділення Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», здійснила прийом ОСОБА_14 , і дізналися, що ОСОБА_14 має намір поповнити депозитний рахунок своєї дочки ОСОБА_15 , відкритий відповідно до договору № 2630/40/20018 банківського вкладу від 27.10.10 на 6 тис. грн. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_11 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила шляхом зловживання службовим становищем заволодіти вищевказаними коштами ОСОБА_15 .

Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_14 неправдиву інформацію про те, що підготує виписку, на підставі якої ОСОБА_14 внесе на рахунок свої дочки ОСОБА_15 кошти. Після чого ОСОБА_11 склала та виготовила підроблений банківський документ, а саме виписку № НОМЕР_1 від 24.06.2011 про внесення коштів на депозитний рахунок ОСОБА_15 , яку підписавши та завіривши печаткою передала на підпис ОСОБА_14 . Остання добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_11 , а також довіряючи ОСОБА_11 внаслідок тієї посади, що вона займала, передала останній кошти в сумі 6 тис.грн., якими ОСОБА_11 заволоділа, чим було заподіяно ОСОБА_14 збитку на вказану суму.

В подальшому створюючи видимість того, що отримані кошти від ОСОБА_14 знаходяться на депозитному рахунку та приховуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_11 з отриманих від ОСОБА_14 коштів протягом часу з 27.12.2010 по 24.06.2011 повернула їй 2424 грн. у вигляді виплати відсотків, а рештою сумою коштів в розмірі 65976,4 грн. ОСОБА_11 заволоділа та розпорядилася на власні потреби, чим було заподіяно ОСОБА_14 збитку на вказану суму.

25.02.2011, ОСОБА_11 , перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділенні АТ "ДЕЛЬТА БАНК, за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 12.18 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck заздалегідь підроблені офіційні документи - заяви на видачу готівки № 6270857 від 25.02.2011 та № 6272736 від 25.02.2011 на ім`я вкладника банку ОСОБА_16 , в яких, ОСОБА_11 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_16 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 60 000 грн., які були внесені нею в АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 010-28509-041110 банківського вкладу (депозиту) Найкращий Новорічний у гривнях від 04.11.2010, та надала заяву на видачу готівки № 6272736 від 25.02.2011 невстановленій слідством особі, яка розписалася від імені ОСОБА_16 в графі «Підпис отримувача» про ніби то отримання останньою відсотків по її депозиту в розмірі 1.84 грн. Далі ОСОБА_11 надала вказані заяви на видачу готівки ОСОБА_12 провідному економісту, який не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_11 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_11 ,. та своєї подальшої роботи в Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_11 , розписався у графі Підписи банкув заявах на видачу готівки № 6270857 від 25.02.11 на суму 60 000,00 грн. та № 6272736 від 25.02.11 на суму 1,84 грн. на ім`я вкладника банку ОСОБА_16 , внаслідок чого дав можливість ОСОБА_11 привласнити кошти АТ «ДЕЛЬТА БАНК» на загальну суму 60 001,84 грн.,

Після цього, ОСОБА_11 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи касиру Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_17 , яка халатно віднеслась до своїх обов`язків і посвідчила факт отримання коштів та в той же день, тобто 25.02.2011 в 12.19 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_16 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_11 , на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 6270857 від 25.02.2011 та № 6272736 від 25.02.2011 отримала кошти депозитного вкладу ОСОБА_16 та відсотки по ньому на загальну суму 60 001, 84 грн., якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд. Вищевказаними діями ОСОБА_11 спричинила АТ «ДЕЛЬТА БАНК» матеріальну шкоду на суму 60 001, 84 грн.
11.04.2011 ОСОБА_11 , перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділенні АТ "ДЕЛЬТА БАНК, за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, маючи умисел на незаконне заволодіння майном цього банку, зловживаючи службовим становищем, діючи повторно, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами банку склала та в 15.58 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck заздалегідь підроблений офіційний документ - заяву на видачу готівки № 12694195 від 11.04.2011 на ім`я вкладника банку ОСОБА_18 , в якій ОСОБА_11 поставила свій підпис в графі Підписи банку та надала вказану заяву невстановленій слідством особі, яка розписалася від імені ОСОБА_18 в графі «Підпис отримувача» про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 13 986,92 доларів США, які були внесені останнім в АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 006-28509-250311 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для друга у доларах США від 25.03.2011. Далі ОСОБА_11 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_12 провідному економісту, який не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_11 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_11 ,. та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_11 , розписався у графі Підписи банку в офіційному документі - заяві на видачу готівки № 12694195 від 11.04.11 на суму 13 986,92 доларів США, що на той час були еквівалентні 111 401,62 грн. на ім`я вкладника банку ОСОБА_18 , внаслідок чого дав можливість ОСОБА_11 привласнити кошти АТ «ДЕЛЬТА БАНК» на вказану суму.

Після цього, ОСОБА_11 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ касиру Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_19 , яка халатно віднеслась до своїх обв`язків і розписалася у графі Касир цих заяв та в той же день, тобто 11.04.2011 в 16.04 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_18 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_11 , на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 12694195 від 11.04.11 отримала кошти депозитного вкладу ОСОБА_18 на суму 13 986,92 доларів США, що на той час були еквівалентні 111 401,62 грн., якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд. Вищевказаними діями ОСОБА_11 спричинила АТ «ДЕЛЬТА БАНК» матеріальну шкоду на суму 111 401, 62 грн.

11.04.2011 близько 11.00 год. ОСОБА_11 перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київська область, м. Біла Церква вул.Театральна 11/5, здійснила прийом ОСОБА_20 , яка прийшла до банківської установи з метою відкриття депозитного рахунку, як заступник начальника відділення Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК». Під час спілкування з останньою, ОСОБА_11 дізналася, що ОСОБА_20 має намір відкрити депозитний рахунок та покласти на нього кошти в сумі 30 тис. дол..США, що на той час були еквівалентні 238 800 грн. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_11 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила шляхом зловживання службовим становищем заволодіти вищевказаними коштами ОСОБА_20 .

Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_20 неправдиву інформацію що підготує депозитний договір, на підставі якого відкриє на ім`я останньої депозитний рахунок і внесе на нього передані їй ОСОБА_20 кошти.

Після чого ОСОБА_11 , склала та виготовила підроблені банківські документи, а саме: депозитний договір про відкриття депозитного рахунку та виписку, які підписала як представник Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та, після чого, передала їх на підпис ОСОБА_20 . Остання, добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_11 , а також довіряючи ОСОБА_11 внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» передав останній кошти в сумі 30 тис. дол. США, якими ОСОБА_11 заволоділа.

В подальшому створюючи видимість того, що отримані кошти від ОСОБА_20 , знаходяться на депозитному рахунку та приховуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_11 , сплачувала відсотки. 20.06.2011 р. ОСОБА_20 , звернулася до ОСОБА_11 з наміром закрити свій попередній депозитний рахунок, забрати по ньому відсотки та заключити новий депозитний договір. ОСОБА_11 , дізнавшись про наміри останньої, чудово розуміючи, що вона шляхом обману та зловживаючи довірою заволоділа коштами ОСОБА_20 , ще 11.04.11, з метою приховування даних злочинних дій і підтримання враження ОСОБА_20 , що її кошти перебувають на депозитному рахунку АТ «ДЕЛЬТА БАНК» склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи підроблені банківські документи, а саме договори № 2630/40/30134 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 20.06.11, який в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою, та виписку № НОМЕР_2 від 20.06.11, якою підтверджувався факт надходження коштів в розмірі 30 тис. дол..США, що на той час були еквівалентні 239 100 грн., на депозитний рахунок ОСОБА_20 , яку ОСОБА_11 в подальшому підписала від імені касира та завірила належним їй штампом та разом з депозитними відсотками надала їх ОСОБА_20 .

В подальшому створюючи видимість того, що отримані кошти від ОСОБА_20 знаходяться на депозитному рахунку та приховуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_11 з отриманих від ОСОБА_20 коштів протягом часу з 11.04.11 по 20.06.11 повернула їй 362,46 дол.США, що на той час були еквівалентні 2 888,80 грн. у вигляді виплати відсотків, а рештою сумою коштів в розмірі 29 637,54 дол.США, що на той час були еквівалентні 236 211,19 грн. ОСОБА_11 заволоділа та розпорядилася на власні потреби, в зв`язку з чим ОСОБА_20 було заподіяно матеріального збитку на вказану вище суму.

12.04.2011 близько 11.00 год. ОСОБА_11 перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київська область, м. Біла Церква вул. Театральна 11/5, здійснила прийом ОСОБА_21 , яка прийшла до банківської установи з метою відкриття депозитного рахунку, як заступник начальника відділення Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК». Під час спілкування з останньою, ОСОБА_11 дізналася, що ОСОБА_21 має намір відкрити депозитний рахунок та покласти на нього кошти в сумі 30 тис. дол..США. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_11 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила шляхом зловживання службовим становищем заволодіти вищевказаними коштами ОСОБА_21 .

Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_21 неправдиву інформацію що підготує депозитний договір, на підставі якого відкриє на ім`я останньої депозитний рахунок і внесе на нього передані їй ОСОБА_21 кошти. Після чого ОСОБА_11 склала та виготовила підробленні банківськи документи,а саме депозитний договір про відкриття депозитного рахунку та виписку, які підписала як представник Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та, після чого, передала їх на підпис ОСОБА_21 . Остання, добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_11 , а також довіряючи ОСОБА_11 внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» передала останній кошти в сумі 30 тис. дол. США, якими ОСОБА_11 заволоділа.

22.06.2011 р. ОСОБА_21 звернулася до ОСОБА_11 з наміром закрити свій попередній депозитний рахунок, забрати по ньому відсотки та заключити новий депозитний договір. ОСОБА_11 , дізнавшись про наміри останньої, чудово розуміючи, що вона шляхом обману та зловживаючи довірою заволоділа її коштами ще 12.04.11, з метою приховування даних злочинних дій і підтримання враження ОСОБА_21 , що її кошти перебувають на депозитному рахунку АТ «ДЕЛЬТА БАНК» склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи підроблені банківські документи, а саме договір № 2630/40/30144 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 22.06.11, який в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою, та виписку № НОМЕР_3 від 22.06.11, якою підтверджувався факт надходження коштів в розмірі 30 тис.дол.США , на депозитний рахунок ОСОБА_21 , які підписала як представник Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та, після чого, передала їх на підпис ОСОБА_21 .

В подальшому створюючи видимість того, що отримані кошти від ОСОБА_21 знаходяться на депозитному рахунку та приховуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_11 з отриманих від ОСОБА_21 коштів протягом часу з 12.04.11 по 21.06.11 повернула їй 362,46 дол.США, що на той час були еквівалентні 2 888,80 грн., у вигляді виплати відсотків, а рештою сумою коштів в розмірі 29 637,54 дол.США, що на той час були еквівалентні 236 211,19 грн. ОСОБА_11 заволоділа та розпорядилася на власні потреби, в зв`язку з чим ОСОБА_21 було заподіяно матеріального збитку на вказану вище суму.

13.04.11 близько 14 год. ОСОБА_11 перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київська область, м. Біла Церква вул. Театральна 11/5, здійснила прийом ОСОБА_22 , яка прийшла до банківської установи з метою відкриття депозитного рахунку, як заступник начальника відділення Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК». Під час спілкування з останньою, ОСОБА_11 дізналася, що ОСОБА_22 має намір відкрити депозитний рахунок та покласти на нього кошти в сумі 18 тис. дол..США. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_11 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила шляхом зловживання службовим становищем заволодіти вищевказаними коштами.

Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_22 неправдиву інформацію що підготує депозитний договір, на підставі якого відкриє на ім`я останньої депозитний рахунок і внесе на нього передані їй ОСОБА_22 кошти. Після чого ОСОБА_11 склала та виготовила підробленні банківськи документи,а саме депозитний договір про відкриття депозитного рахунку та виписку, які підписала як представник Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та, після чого, передала їх на підпис ОСОБА_22 . Остання, добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_11 , а також довіряючи ОСОБА_11 внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» передала останній кошти в сумі 18 тис. дол. США, якими ОСОБА_11 заволоділа.
23.06.2011 р. ОСОБА_22 звернулася до ОСОБА_11 з наміром закрити свій попередній депозитний рахунок, забрати по ньому відсотки та заключити новий депозитний договір. ОСОБА_11 , дізнавшись про наміри останньої, чудово розуміючи, що вона шляхом обману та зловживаючи довірою заволоділа її коштами ще 13.04.11, з метою приховування даних злочинних дій і підтримання враження ОСОБА_22 ,, що її кошти перебувають на депозитному рахунку АТ «ДЕЛЬТА БАНК» склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи підроблені банківські документи, а саме договір № 2630/40/30163 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 23.06.11, який в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою, та виписки № 73501 від 23.06.11, відповідно до якої ОСОБА_22 отримала у ОСОБА_11 кошти в сумі 18 031,71 дол.США, та № 73502 від 23.06.11, якою підтверджувався факт надходження коштів в розмірі 18 тис.дол.США на депозитний рахунок ОСОБА_22 , які ОСОБА_11 в подальшому підписала від імені касира та завірила належним їй штампом , після чого, передала їх на підпис ОСОБА_22 .

В подальшому створюючи видимість того, що отримані кошти від ОСОБА_22 знаходяться на депозитному рахунку та приховуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_11 з отриманих від ОСОБА_22 коштів протягом часу з 13.04.11 по 23.06.11 повернула їй 217,49 дол. США, що на той час були еквівалентні 1 733,39 гривень, у вигляді виплати відсотків, а рештою сумою коштів в розмірі 17 782,51 дол.США, що на той час були еквівалентні 141 726,60 грн., ОСОБА_11 заволоділа та розпорядилася на власні потреби, в зв`язку з чим ОСОБА_22 було заподіяно матеріального збитку на вказану вище суму.

13.04.2011 близько 14 год. ОСОБА_11 перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київська область, м. Біла Церква вул. Театральна 11/5, діючи як службова особа, здійснила прийом ОСОБА_23 , який прийшов до банківської установи з метою відкриття депозитного рахунку, як заступник начальника відділення Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК». Під час спілкування з останнім, ОСОБА_11 дізналася, що ОСОБА_23 має намір відкрити депозитний рахунок та покласти на нього кошти в сумі 18 тис. дол. США. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_11 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила шляхом зловживання службовим становищем заволодіти вищевказаними коштами.

Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_23 неправдиву інформацію що підготує депозитний договір, на підставі якого відкриє на ім`я останнього депозитний рахунок і внесе на нього передані їй ОСОБА_23 кошти. Після чого ОСОБА_11 склала та виготовила підробленні банківськи документи,а саме депозитний договір про відкриття депозитного рахунку та виписку, які підписала як представник Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та, після чого, передала їх на підпис ОСОБА_23 . Останній, добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_11 , а також довіряючи ОСОБА_11 внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» передав останній кошти в сумі 18 тис. дол. США, якими ОСОБА_11 заволоділа.

23.06.2011 р. ОСОБА_23 звернулася до ОСОБА_11 з наміром закрити свій попередній депозитний рахунок, забрати по ньому відсотки та заключити новий депозитний договір. ОСОБА_11 , дізнавшись про наміри останнього, чудово розуміючи, що вона шляхом обману та зловживаючи довірою заволоділа його коштами ще 13.04.11, з метою приховування даних злочинних дій і підтримання враження ОСОБА_23 , що його кошти перебувають на депозитному рахунку АТ «ДЕЛЬТА БАНК», склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи підроблені банківські документи, договір № 2630/40/30164 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 23.06.11, який в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою, та виписки № 73503 від 23.06.11, відповідно до якої ОСОБА_23 отримав у ОСОБА_11 кошти в сумі 18 031,71 дол.США та № 73504 від 23.06.11, якою підтверджувався факт надходження коштів в розмірі 18 тис.дол.США на депозитний рахунок ОСОБА_23 , які ОСОБА_11 в подальшому підписала від імені касира та завірила належним їй штампом, після чого, передала їх на підпис ОСОБА_23 .

В подальшому створюючи видимість того, що отримані кошти від ОСОБА_23 знаходяться на депозитному рахунку та приховуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_11 з отриманих від ОСОБА_23 коштів протягом часу з 13.04.2011 по 23.06.2011 повернула йому 217,49 дол.США, що на той час були еквівалентні 1 733,39 гривень у вигляді виплати відсотків, а рештою сумою коштів в розмірі 17 782,51 дол. США, що на той час були еквівалентні 141 726,60 грн. ОСОБА_11 заволоділа та розпорядилася на власні потреби, в зв`язку з чим ОСОБА_23 було заподіяно матеріального збитку на вказану вище суму.

13.04.2011 близько 15 год. ОСОБА_11 перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київська область, м. Біла Церква вул. Театральна 11/5, діючи як службова особа, здійснила прийом ОСОБА_24 , який прийшов до банківської установи з метою відкриття депозитного рахунку, як заступник начальника відділення Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК». Під час спілкування з останнім, ОСОБА_11 дізналася, що ОСОБА_24 має намір відкрити депозитний рахунок та покласти на нього кошти в сумі 20 тис. дол. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_11 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила шляхом зловживання службовим становищем заволодіти вищевказаними коштами.

Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_24 неправдиву інформацію що підготує депозитний договір, на підставі якого відкриє на ім`я останнього депозитний рахунок і внесе на нього передані їй ОСОБА_24 кошти. Після чого ОСОБА_11 склала та виготовила підроблені банківські документи, а саме: депозитний договір про відкриття депозитного рахунку на імя ОСОБА_24 та виписку, які підписала як представник Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та, після чого, передала їх на підпис ОСОБА_24 . Останній, добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_11 , а також довіряючи ОСОБА_11 внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» передав останній кошти в сумі 20 тис. дол. США, якими ОСОБА_11 заволоділа.

22.06.11 року близько 15 год. ОСОБА_24 , перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернувся до ОСОБА_11 з наміром закрити свій попередній депозитний рахунок, забрати по ньому відсотки та заключити новий депозитний договір. ОСОБА_11 , дізнавшись про наміри останнього, чудово розуміючи, що вона шляхом обману та зловживаючи довірою заволоділа коштами ОСОБА_24 ще 13.04.11, з метою приховування даних злочинних дій і підтримання враження ОСОБА_24 , що його кошти перебувають на депозитному рахунку АТ «ДЕЛЬТА БАНК» склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи підроблені банківські документи,договір № 2630/40/30152 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 22.06.11, який в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою, та виписку № НОМЕР_4 від 22.06.11, якою підтверджувався факт надходження коштів в розмірі 20 тис.дол.США , на депозитний рахунок ОСОБА_24 , які ОСОБА_11 в подальшому підписала від імені касира та завірила належним їй штампом. Склавши вищевказані документи, для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_11 разом з депозитними відсотками надала їх ОСОБА_24 .

В подальшому створюючи видимість того, що отримані кошти від ОСОБА_24 знаходяться на депозитному рахунку та приховуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_11 з отриманих від ОСОБА_24 коштів протягом часу з 13.04.2011 по 22.06.2011 повернула йому 207,12 дол. США, що на той час були еквівалентні 1 650,75 гривень у вигляді виплати відсотків, а рештою сумою коштів в розмірі 19 792,88 дол. США, що на той час були еквівалентні 156 889,45 грн., ОСОБА_11 заволоділа та розпорядилася на власні потреби, в зв`язку з чим ОСОБА_24 було заподіяно матеріального збитку на вказану вище суму.

11.04.2011 близько 11 год. ОСОБА_11 перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, діючи як службова особа, як заступник начальника відділення Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» здійснила прийом ОСОБА_25 (попереднє прізвище ОСОБА_26 , яке він за власним бажанням змінив), який прийшов до банківської установи з метою відкриття депозитних рахунків. Під час спілкування з останнім, ОСОБА_11 дізналася, що ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ) має намір відкрити три депозитні рахунки: два по 20 тис. дол. США та один на 30 тис. дол..США. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_11 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила шляхом зловживання службовим становищем заволодіти вищевказаними коштами.

Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ) неправдиву інформацію що підготує депозитний договір, на підставі якого відкриє на ім`я останнього депозитні рахунки і внесе на нього передані їй ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ) кошти. Після чого ОСОБА_11 склала та виготовила підроблені банківські документи, а саме: депозитні договори про відкриття депозитних рахунків один депозитний договір на імя ОСОБА_26 , на суму 20 тис. дол. США, а два інші на імя ОСОБА_25 на суми 20 тис. дол. США та 30 тис. дол. США, та виписки, які підписала як представник Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та, після чого, передала їх на підпис ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ) Останній, добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_11 , а також довіряючи ОСОБА_11 внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» передав останній кошти в загальній сумі 70 тис. дол..США, якими ОСОБА_11 заволоділа.

20.06.11 близько 11 год., перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, ОСОБА_25 (попереднє прізвище ОСОБА_26 , яке він за власним бажанням змінив), звернувся до заступника начальника відділення ОСОБА_11 з наміром закрити свої попередні депозитні рахунки, забрати по ним відсотки та заключити нові депозитні договори. ОСОБА_11 , дізнавшись про наміри останнього, чудово розуміючи, що вона шляхом обману та зловживаючи довірою заволоділа коштами ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ) ще 11.04.11, з метою приховування даних злочинних дій і підтримання враження ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ) , що його кошти перебувають на депозитному рахунку АТ «ДЕЛЬТА БАНК»,склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи підроблені банківські документи : договір № 2630/40/30136 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 20.06.11 на ім`я ОСОБА_25 , договір № 2630/40/ НОМЕР_5 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 20.06.11 на ім`я ОСОБА_25 , та договір № 2630/40/30135 від 20.06.11 на ім`я ОСОБА_27 , які в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою, та виписки : № 72817 від 20.06.11, якою підтверджувався факт надходження коштів в розмірі 30 тис. дол..США на депозитний рахунок ОСОБА_25 ; № НОМЕР_6 від 20.06.11, якою підтверджувався факт надходження коштів в розмірі 20 тис. дол..США на депозитний рахунок ОСОБА_25 ; № НОМЕР_7 від 20.06.11, якою підтверджувався факт надходження коштів в розмірі 20 тис. дол..США на депозитний рахунок ОСОБА_26 відповідно, які ОСОБА_11 в подальшому підписала від імені касира та завірила належним їй штампом та надала їх ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ).

Надалі, 14.04.2011 близько 11.00 год. ОСОБА_11 , яка перебувала на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київська область, м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, діючи як службова особа, як заступник начальника відділення Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» здійснила прийом ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ), який прийшов до банківської установи з метою відкриття ще одного депозитного рахунку. Під час спілкування з останнім, ОСОБА_11 дізналася, що ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ) має намір відкрити депозитний рахунок та покласти на нього кошти в сумі 30 тис. дол. США.

В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_11 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила шляхом зловживання службовим становищем заволодіти вищевказаними коштами.

Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ) неправдиву інформацію що підготує депозитний договір, на підставі якого відкриє на ім`я останнього депозитний рахунок і внесе на нього передані їй ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ) кошти. Після чого ОСОБА_11 склала та виготовила підроблені банківські документи, а саме: депозитний договір про відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_26 та виписку, яку підписала як представник Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та, після чого, передала їх на підпис ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ) Останній, добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_11 , а також довіряючи ОСОБА_11 внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» передала останній кошти в сумі 30 тис. дол..США, якими ОСОБА_11 заволоділа.

23.06.11 близько 11 год., перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ,), звернувся до заступника начальника відділення ОСОБА_11 з наміром закрити свій попередній депозитний рахунок, забрати по ньому відсотки та заключити новий депозитний договір. ОСОБА_11 , дізнавшись про наміри останнього, чудово розуміючи, що вона шляхом обману та зловживаючи довірою заволоділа коштами заволоділа коштами ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ) ще 14.04.11, з метою приховування даних злочинних дій і підтримання враження ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ), що його кошти перебувають на депозитному рахунку АТ «ДЕЛЬТА БАНК», склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи підроблені банківські документи: договір № 2630/40/30165 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 23.06.11 на ім`я ОСОБА_26 , який в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою, та виписку № НОМЕР_8 від 23.06.11, якою підтверджувався факт надходження коштів в розмірі 30 тис. дол..США на депозитний рахунок ОСОБА_26 , яку ОСОБА_11 в подальшому підписала від імені касира та завірила належним їй штампом та надала їх ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ).

Надалі, 24.06.2011 близько 11.00 год. ОСОБА_11 , яка перебувала на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, діючи як службова особа, як заступник начальника відділення Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» здійснила прийом ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ), який прийшов до банківської установи з метою відкриття ще одного депозитного рахунку. Під час спілкування з останнім, ОСОБА_11 дізналася, що ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ) має намір відкрити депозитний рахунок та покласти на нього кошти в сумі 40 тис. дол. США.

В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_11 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила шляхом зловживання службовим становищем заволодіти вищевказаними коштами.

Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ) неправдиву інформацію що підготує депозитний договір, на підставі якого відкриє на ім`я останнього депозитний рахунок і внесе на нього передані їй ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ) кошти. Після чого ОСОБА_11 склала та виготовила підроблені банківські документи, а саме: депозитний договір про відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_28 та виписку, яку підписала як представник Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та, після чого, передала їх на підпис ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ) Останній, добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_11 , а також довіряючи ОСОБА_11 внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» передала останній кошти в сумі 40 тис. дол. США.якими вона заволоділа.

Надалі, 24.06.11 близько 11 год., перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ,), звернувся до ОСОБА_11 з наміром заключити новий депозитний договір на суму 40 тис. дол..США. ОСОБА_11 , дізнавшись про наміри останнього, маючи умисел на незаконне заволодіння коштами останнього, зловживаючи службовим становищем, діючи повторно, умисно, вирішила виготовити підроблені банківські документи, а саме договір банківського вкладу про відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_25 та виписку, про нібито внесення коштів на новий депозитний рахунок, в той же час не маючи наміру відкривати його та вносити дані кошти на вказаний депозитний рахунок, а шляхом обману та зловживаючи довірою заволоділа коштами заволодіти ними.

Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_11 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи підроблені банківські документи: договір № 2630/40/ НОМЕР_9 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 24.06.11 на ім`я ОСОБА_25 , який в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою, та виписку № НОМЕР_10 від 24.06.11, якою підтверджувався факт надходження коштів в розмірі 40 тис. дол..США на депозитний рахунок ОСОБА_25 , яку ОСОБА_11 в подальшому підписала від імені касира та завірила належним їй штампом та надала їх ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ) і отримала від нього кошти в сумі 40 тис. дол..США, якими в подальшому заволоділа.

В подальшому створюючи видимість того, що отримані кошти від ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ) в загальній сумі 140 тис. дол..США, що на той час були еквівалентні 1 115 800 грн., знаходяться на депозитних рахунках та приховуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_11 з отриманих від ОСОБА_25 ( ОСОБА_29 ) коштів протягом часу з 11.04.2011 по 24.06.2011 повернула йому 1 208,2 дол.США, що на той час були еквівалентні 9 629,35 грн. у вигляді виплати відсотків, а рештою сумою коштів в розмірі 138 791,8 дол. США, що на той час були еквівалентні 1 106 170,65 грн. ОСОБА_11 заволоділа та розпорядилася на власні потреби, в зв№язкуь з чим ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ) було заподіяно матеріального збитку на вказану вище суму.

11.04.2011 близько 11 год. ОСОБА_11 , перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, здійснила прийом ОСОБА_30 , який прийшов до банківської установи з метою відкриття депозитного рахунку, як заступник начальника відділення Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК». Під час спілкування з останнім, ОСОБА_11 дізналася, що ОСОБА_30 має намір відкрити депозитний рахунок та покласти на нього кошти в сумі 10 тис. дол. США. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_11 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила шляхом зловживання службовим становищем заволодіти вищевказаними коштами ОСОБА_30 .

Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_30 неправдиву інформацію що підготує депозитний договір, на підставі якого відкриє на ім`я останнього депозитний рахунок і внесе на нього передані їй ОСОБА_30 кошти. Після чого ОСОБА_11 склала та виготовила підроблені банківські документи, а саме: депозитний договір про відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_30 та виписку, які підписала як представник Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та, після чого, передала їх на підпис ОСОБА_30 . Останній, добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_11 , а також довіряючи ОСОБА_11 внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» передав останній кошти в сумі 10 тис. дол. США, якими ОСОБА_11 заволоділа.

20.06.11 близько 11 год., перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, ОСОБА_30 звернувся до ОСОБА_11 з наміром закрити свій попередній депозитний рахунок, забрати по ньому відсотки та заключити новий депозитний договір. ОСОБА_11 , дізнавшись про наміри останнього, чудово розуміючи, що вона шляхом обману та зловживаючи довірою заволоділа коштами ОСОБА_30 ще 11.04.11, з метою приховування даних злочинних дій і підтримання враження ОСОБА_30 , що його кошти перебувають на депозитному рахунку АТ «ДЕЛЬТА БАНК», склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи підроблені банківські документи:договір № 2630/40/30137 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 20.06.11, який в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою, та виписку № НОМЕР_11 від 20.06.11, якою підтверджувався факт надходження коштів в розмірі 10 тис. дол..США на депозитний рахунок ОСОБА_30 , яку ОСОБА_11 в подальшому підписала від імені касира та завірила належним їй штампом та надала їх ОСОБА_30 .

В подальшому, 13.04.2011 близько 11.00 год. ОСОБА_11 , перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою Київська обасть, м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, як заступник начальника відділення Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК`здійснила прийом ОСОБА_30 , який прийшов до банківської установи з метою відкриття депозитного рахунку. Під час спілкування з останнім, ОСОБА_11 дізналася, що ОСОБА_30 має намір відкрити депозитний рахунок та покласти на нього кошти в сумі 10 тис. дол..США. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_11 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила шляхом зловживання службовим становищем заволодіти вищевказаними коштами ОСОБА_30 .

Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_30 неправдиву інформацію що підготує депозитний договір, на підставі якого відкриє на ім`я останнього депозитний рахунок і внесе на нього передані їй ОСОБА_30 кошти. Після чого ОСОБА_11 склала та виготовила підроблені банківські документи, а саме : депозитний договір про відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_30 та виписку, які підписала як представник Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та, після чого, передала їх на підпис ОСОБА_30 . Останній, добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_11 , а також довіряючи ОСОБА_11 внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» передав останній кошти в сумі 10 тис. дол. США, якими ОСОБА_11 заволоділа.

22.06.11 близько 11 год. перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, ОСОБА_30 звернувся до заступника начальника відділення ОСОБА_11 з наміром закрити свій попередній депозитний договір, забрати по ньому відсотки та заключити новий депозитий договір. ОСОБА_11 , дізнавшись про наміри останнього, чудово розуміючи, що вона шляхом обману та зловживаючи довірою заволоділа коштами ОСОБА_30 ще 13.04.11, з метою приховування даних злочинних дій і підтримання враження ОСОБА_30 , що його кошти перебувають на депозитному рахунку АТ «ДЕЛЬТА БАНК», склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи підроблені банківські документи,договір № 2630/40/30155 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 22.06.11, який в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою, та виписку № НОМЕР_12 від 22.06.11, якою підтверджувався факт надходження коштів в розмірі 10 тис. дол..США на депозитний рахунок ОСОБА_30 , яку ОСОБА_11 в подальшому підписала від імені касира та завірила належним їй штампом та надала їх ОСОБА_30 .

Надалі, 11.05.2011 близько 11.00 год. ОСОБА_11 , перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою Київська область, м. Біла Церква вул.Театральна 11/5, як заступник начальника відділення Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» здійснила прийом ОСОБА_30 , який прийшов до банківської установи з метою відкриття депозитного рахунку. Під час спілкування з останнім, ОСОБА_11 дізналася, що ОСОБА_30 має намір відкрити депозитний рахунок та покласти на нього кошти в сумі 10 тис. дол..США. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_11 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила шляхом зловживання службовим становищем заволодіти вищевказаними коштами ОСОБА_30 .

Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_30 неправдиву інформацію що підготує депозитний договір, на підставі якого відкриє на ім`я останнього депозитний рахунок і внесе на нього передані їй ОСОБА_30 кошти. Після чого ОСОБА_11 склала та виготовила підроблені банківські документи, а саме: депозитний договір про відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_30 та виписку, які підписала як представник Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та, після чого, передала їх на підпис ОСОБА_30 . Останній, добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_11 , а також довіряючи ОСОБА_11 внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» передав останній кошти в сумі 10 тис. дол..США, якими ОСОБА_11 заволоділа.

20.06.11 близько 11 год., перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, ОСОБА_30 звернувся до ОСОБА_11 з наміром закрити свій попередній депозитний рахунок, забрати по ньому відсотки та заключити новий депозитний договір. ОСОБА_11 , дізнавшись про наміри останнього, чудово розуміючи, що вона шляхом обману та зловживаючи довірою заволоділа коштами заволоділа коштами ОСОБА_30 ще 11.05.11, з метою приховування даних злочинних дій і підтримання враження ОСОБА_30 , що його кошти перебувають на депозитному рахунку АТ «ДЕЛЬТА БАНК», склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи підроблені банківські документи,договір № 2630/40/30137 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 20.06.11, який в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою, та виписку № НОМЕР_11 від 20.06.11, якою підтверджувався факт надходження коштів в розмірі 10 тис. дол..США, на депозитний рахунок ОСОБА_30 , яку ОСОБА_11 в подальшому підписала від імені касира та завірила належним їй штампом та надала їх ОСОБА_30 .

Надалі, 24.06.2011 близько 11.00 год. ОСОБА_11 , перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, як заступник начальника відділення Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК`здійснила прийом ОСОБА_30 , який прийшов до банківської установи з метою відкриття депозитного рахунку. Під час спілкування з останнім, ОСОБА_11 дізналася, що ОСОБА_30 має намір відкрити депозитний рахунок та покласти на нього кошти в сумі 20 тис. дол. США. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_11 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила шляхом зловживання службовим становищем заволодіти вищевказаними коштами ОСОБА_30 .

Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_30 неправдиву інформацію що підготує депозитний договір, на підставі якого відкриє на ім`я останнього депозитний рахунок і внесе на нього передані їй ОСОБА_30 кошти. Після чого ОСОБА_11 склала та виготовила підроблені банківські документи, а саме: договір № 630/40/ НОМЕР_13 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 24.06.2011 та виписку № НОМЕР_14 від 24.06.2011, які підписала як представник Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та, після чого, передала їх на підпис ОСОБА_30 . Останній, добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_11 , а також довіряючи ОСОБА_11 внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» передав останній кошти в сумі 20 тис. дол. США, якими ОСОБА_11 заволоділа.

В подальшому створюючи видимість того, що отримані кошти від ОСОБА_30 в загальній сумі 50 тис. дол. США, що на той час були еквівалентні 398 500 грн., знаходяться на депозитних рахунках та приховуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_11 з отриманих від ОСОБА_30 коштів протягом часу з 11.04.2011 по 24.06.2011 повернула йому 310,68 дол.США, що на той час були еквівалентні 2 476,11 грн. у вигляді виплати відсотків, а рештою сумою коштів в розмірі 49 968,32 дол.США, що на той час були еквівалентні 398 247,51 грн. ОСОБА_11 заволоділа та розпорядилася на власні потреби, в зв2язку з чим ОСОБА_30 було заподіяно матеріального збитку на вказану вище суму.

13.04.2011 близько 11 год. ОСОБА_11 перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київська область, м. Біла Церква вул.Театральна 11/5, діючи як службова особа, як заступник начальника відділення Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК`здійснила прийом ОСОБА_31 , який прийшов до банківської установи з метою відкриття депозитного рахунку. Під час спілкування з останнім, ОСОБА_11 дізналася, що ОСОБА_31 має намір відкрити депозитний рахунок та покласти на нього кошти в сумі 50 тис. дол..США. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_11 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила шляхом обману та зловживання довірою заволодіти вищевказаними коштами.

Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_31 неправдиву інформацію що підготує депозитний договір, на підставі якого відкриє на ім`я останнього депозитний рахунок і внесе на нього передані їй ОСОБА_31 кошти. Після чого ОСОБА_11 склала та виготовила підроблені банківські документи, а саме: депозитний договір про відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_31 та виписку, які підписала як представник Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та, після чого, передала їх на підпис ОСОБА_31 . Останній, добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_11 , а також довіряючи ОСОБА_11 внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» передав останній кошти в сумі 50 тис. дол.США, якими ОСОБА_11 заволоділа.

22.06.11 року близько 11 год. ОСОБА_31 , перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернувся до ОСОБА_11 з наміром закрити свій попередній депозитний рахунок, забрати по ньому відсотки та заключити новий депозитний договір. ОСОБА_11 , дізнавшись про наміри останнього, чудово розуміючи, що вона шляхом обману та зловживаючи довірою заволоділа коштами заволоділа коштами ОСОБА_31 ще 13.04.11, з метою приховування даних злочинних дій і підтримання враження ОСОБА_31 , що його кошти перебувають на депозитному рахунку АТ «ДЕЛЬТА БАНК» склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи підроблені банківські документи,договір № 2630/40/30156 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 22.06.11, який в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою, та виписку № НОМЕР_15 від 22.06.11, якою підтверджувався факт надходження коштів в розмірі 50 тис.дол.США на депозитний рахунок ОСОБА_31 , які ОСОБА_11 в подальшому підписала від імені касира та завірила належним їй штампом та надала їх ОСОБА_31 .

В подальшому створюючи видимість того, що отримані кошти від ОСОБА_31 в загальній сумі 50 тис. дол.США, що на той час було еквівалентно 398 тис.грн., знаходяться на депозитних рахунках та приховуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_11 з отриманих від ОСОБА_30 коштів протягом часу з 13.04.2011 по 22.06.2011 повернула йому 517,8 дол. США, що на той час були еквівалентні 4 126,87 грн. у вигляді виплати відсотків, а рештою сумою коштів в розмірі 49 482,2 дол.США, що на той час були еквівалентні 394 373,13 грн. ОСОБА_11 заволоділа та розпорядилася на власні потреби, в зв`язку з чим ОСОБА_31 було заподіяно матеріального збитку на вказану вище суму.

13.04.2011 близько 11 год. ОСОБА_11 перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою Київська область. м. Біла Церква вул.Театральна 11/5, діючи як службова особа, як заступник начальника відділення Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК`здійснила прийом ОСОБА_32 , яка прийшла до банківської установи з метою відкриття депозитного рахунку. Під час спілкування з останньою, ОСОБА_11 дізналася, що ОСОБА_32 має намір відкрити депозитний рахунок та покласти на нього кошти в сумі 20 тис. дол..США. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_11 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила шляхом зловживання службовим становищем заволодіти вищевказаними коштами.

Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_32 неправдиву інформацію що підготує депозитний договір, на підставі якого відкриє на ім`я останньої депозитний рахунок і внесе на нього передані їй ОСОБА_32 кошти. Після чого ОСОБА_11 склала та виготовила підроблені банківські документи, а саме: депозитний договір про відкриття депозитного рахунку на імя ОСОБА_32 та виписку, які підписала як представник Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та, після чого, передала їх на підпис ОСОБА_32 . Остання, добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_11 , а також довіряючи ОСОБА_11 внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» передала останній кошти в сумі 20 тис. дол. США, якими ОСОБА_11 заволоділа.

22.06.11 року близько 11 год. ОСОБА_33 перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, знову звернулася до ОСОБА_11 з наміром закрити свій попередній депозитний рахунок, забрати по ньому відсотки та заключити новий депозитний договір. ОСОБА_11 , дізнавшись про наміри останньої, чудово розуміючи, що вона шляхом обману та зловживаючи довірою заволоділа коштами ОСОБА_33 ще 13.04.11, з метою приховування даних злочинних дій і підтримання враження ОСОБА_33 , що її кошти перебувають на депозитному рахунку АТ «ДЕЛЬТА БАНК», склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи підроблені банківські документи,договір № 2630/40/30158 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 22.06.11, який в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою, та виписки № 73141 від 22.06.11, у відповідності до якої ОСОБА_33 отримала відсотки по депозитному рахунку, та № НОМЕР_16 від 22.06.11, якою підтверджувався факт надходження коштів в розмірі 20 тис.дол.США на депозитний рахунок ОСОБА_33 , які ОСОБА_11 в подальшому підписала від імені касира та завірила належним їй штампом та надала їх ОСОБА_33 .

Надалі, 14.06.2011 близько 11.00 год. ОСОБА_11 , яка перебувала на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, діючи як службова особа, як заступник начальника відділення Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» здійснила прийом ОСОБА_32 , яка прийшла до банківської установи з метою відкриття депозитного рахунку. Під час спілкування з останньою, ОСОБА_11 дізналася, що ОСОБА_32 має намір відкрити депозитний рахунок та покласти на нього кошти в сумі 20 тис. дол..США. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_11 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила шляхом зловживання службовим становищем заволодіти вищевказаними коштами.

Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_32 неправдиву інформацію що підготує депозитний договір, на підставі якого відкриє на ім`я останньої депозитний рахунок і внесе на нього передані їй ОСОБА_32 кошти. Після чого ОСОБА_11 склала та виготовила підроблені банківські документи, а саме : депозитний договір про відкриття депозитного рахунку на імя ОСОБА_32 та виписку, які підписала як представник Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та, після чого, передала їх на підпис ОСОБА_32 .. Остання, добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_11 , а також довіряючи ОСОБА_11 внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» передала останній кошти в сумі 20 тис. дол..США, якими ОСОБА_11 заволоділа.

21.06.11 року близько 11 год. ОСОБА_33 перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернулася до ОСОБА_11 з наміром закрити свій попередній депозитний рахунок, забрати по ньому відсотки та заключити новий депозитний договір. ОСОБА_11 , дізнавшись про наміри останньої, чудово розуміючи, що вона шляхом обману та зловживаючи довірою заволоділа коштами ОСОБА_33 ще 14.06.11, з метою приховування даних злочинних дій і підтримання враження ОСОБА_33 , що її кошти перебувають на депозитному рахунку АТ «ДЕЛЬТА БАНК», склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи підроблені банківські документи,договір № 2630/40/30148 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 21.06.11, який в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою, та виписку № НОМЕР_17 від 21.06.11, якою підтверджувався факт надходження коштів в розмірі 20 тис.дол.США , що на той час були еквівалентні 159 200 грн., на депозитний рахунок ОСОБА_33 , які ОСОБА_11 в подальшому підписала від імені касира та завірила належним їй штампом та надала їх ОСОБА_33 .

В подальшому створюючи видимість того, що отримані кошти від ОСОБА_33 в загальній сумі 40 тис. дол. США, що на той час було еквівалентно 318 800 грн., знаходяться на депозитних рахунках та приховуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_11 з отриманих від ОСОБА_33 коштів протягом часу з 13.04.2011 по 22.06.2011 повернула їй 276,16 дол. США, що на той час були еквівалентні 2 200,99 грн. у вигляді виплати відсотків, а рештою сумою коштів в розмірі 39 723 дол. США, що на той час були еквівалентні 316 592,31 грн. ОСОБА_11 заволоділа та розпорядилася на власні потреби, в зв`язку з чим ОСОБА_33 було заподіяно матеріального збитку на вказану вище суму.

13.04.2011 близько 12 год. ОСОБА_11 перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою Кииївська область, м. Біла Церква вул.Театральна 11/5, діючи як службова особа, як заступник начальника відділення Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» здійснила прийом ОСОБА_34 , яка прийшла до банківської установи з метою відкриття депозитного рахунку. Під час спілкування з останньою, ОСОБА_11 дізналася, що ОСОБА_34 має намір відкрити депозитний рахунок та покласти на нього кошти в сумі 30 тис. дол. США. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_11 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила шляхом зловживання службовим становищем заволодіти вищевказаними коштами.

Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_34 неправдиву інформацію що підготує депозитний договір, на підставі якого відкриє на ім`я останньої депозитний рахунок і внесе на нього передані їй ОСОБА_34 кошти. Після чого ОСОБА_11 склала та виготовила підроблені банківські документи, а саме : депозитний договір про відкриття депозитного рахунку на імя ОСОБА_34 та виписку, які підписала як представник Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та, після чого, передала їх на підпис ОСОБА_34 . Остання, добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_11 , а також довіряючи ОСОБА_11 внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» передала останній кошти в сумі 30 тис. дол..США, якими ОСОБА_11 заволоділа.

21.06.11 року близько 12 год. ОСОБА_34 перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернулася до ОСОБА_11 з наміром закрити свій попередній депозитний рахунок, забрати по ньому відсотки та заключити новий депозитний договір. ОСОБА_11 , дізнавшись про наміри останньої, чудово розуміючи, що вона шляхом обману та зловживаючи довірою заволоділа коштами ОСОБА_34 ще 13.04.11, з метою приховування даних злочинних дій і підтримання враження ОСОБА_34 , що її кошти перебувають на депозитному рахунку АТ «ДЕЛЬТА БАНК», склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи підроблені банківські документи,договір № 2630/40/30145 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 21.06.11, який в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою, та виписку № НОМЕР_18 від 21.06.11, якою підтверджувався факт надходження коштів в розмірі 30 тис.дол.США на депозитний рахунок ОСОБА_34 , які ОСОБА_11 в подальшому підписала від імені касира та завірила належним їй штампом та надала їх ОСОБА_34 .

Надалі, 19.04.2011 близько 12.00 год. ОСОБА_11 , яка перебувала на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою Київська область, м. Біла Церква вул.Театральна 11/5, діючи як службова особа, як заступник начальника відділення Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК`здійснила прийом ОСОБА_34 , яка прийшла до банківської установи з метою відкриття ще одного депозитного рахунку. Під час спілкування з останньою, ОСОБА_11 дізналася, що ОСОБА_34 має намір відкрити депозитний рахунок та покласти на нього кошти в сумі 30 тис. дол. США.

В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_11 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила шляхом зловживання службовим становищем заволодіти вищевказаними коштами.

Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_34 неправдиву інформацію що підготує депозитний договір, на підставі якого відкриє на ім`я останньої депозитний рахунок і внесе на нього передані їй ОСОБА_34 кошти. Після чого ОСОБА_11 склала та виготовила підроблені банківські документи, а саме: депозитний договір про відкриття депозитного рахунку на імя ОСОБА_34 та виписку, які підписала як представник Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та, після чого, передала їх на підпис ОСОБА_34 . Остання, добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_11 , а також довіряючи ОСОБА_11 внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» передала останній кошти в сумі 30 тис. дол..США, якими ОСОБА_11 заволоділа.

22.06.11 року близько 12 год. ОСОБА_34 перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернулася до ОСОБА_11 з наміром закрити свій попередній депозитний рахунок, забрати по ньому відсотки та заключити новий депозитний договір. ОСОБА_11 , дізнавшись про наміри останньої, чудово розуміючи, що вона шляхом обману та зловживаючи довірою заволоділа коштами ОСОБА_34 ще 19.04.11, з метою приховування даних злочинних дій і підтримання враження ОСОБА_34 , що її кошти перебувають на депозитному рахунку АТ «ДЕЛЬТА БАНК», склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи підроблені банківські документи,договір № 2630/40/30153 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 22.06.11, який в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою, та виписку № НОМЕР_19 від 22.06.11, якою підтверджувався факт надходження коштів в розмірі 30 тис.дол.США на депозитний рахунок ОСОБА_34 , які ОСОБА_11 в подальшому підписала від імені касира та завірила належним їй штампом та надала їх ОСОБА_34 .

В подальшому створюючи видимість того, що отримані кошти від ОСОБА_34 в загальній сумі 60 тис. дол..США, що на той час були еквівалентні 478 200 грн., знаходяться на депозитних рахунках та приховуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_11 з отриманих від ОСОБА_34 коштів протягом часу з 13.04.11 по 22.06.11 повернула їй 673,14 дол.США, що на той час були еквівалентні 5 364,92 грн. у вигляді виплати відсотків, а рештою сумою коштів в розмірі 59 326,6 дол.США, що на той час були еквівалентні 472 833,00 грн. ОСОБА_11 заволоділа та розпорядилася на власні потреби, в зв`язку з чим ОСОБА_34 було заподіяно матеріального збитку на вказану вище суму.

14.04.2011 близько 15 год. ОСОБА_11 перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою Київська область, м. Біла Церква вул.Театральна 11/5, діючи як службова особа, як заступник начальника відділення Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК`здійснила прийом ОСОБА_35 , яка прийшла до банківської установи з метою відкриття депозитного рахунку. Під час спілкування з останньою, ОСОБА_11 дізналася, що ОСОБА_35 має намір відкрити депозитний рахунок та покласти на нього кошти в сумі 20 тис. дол..США. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_11 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила шляхом зловживання службовим становищем заволодіти вищевказаними коштами.

Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_35 неправдиву інформацію що підготує депозитний договір, на підставі якого відкриє на ім`я останньої депозитний рахунок і внесе на нього передані їй ОСОБА_35 кошти. Після чого ОСОБА_11 склала та виготовила підроблені банківські документи, а саме : депозитний договір про відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_35 та виписку, які підписала як представник Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та, після чого, передала їх на підпис ОСОБА_35 . Остання, добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_11 , а також довіряючи ОСОБА_11 внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» передала останній кошти в сумі 20 тис. дол.США, якими ОСОБА_11 заволоділа.

23.06.11 року близько 15 год. ОСОБА_35 , перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернулася до ОСОБА_11 з наміром закрити свій попередній депозитний договір, забрати по ньому відсотки та заключити новий депозитний договір. ОСОБА_11 , дізнавшись про наміри останньої, чудово розуміючи, що вона шляхом обману а шляхом обману та зловживаючи довірою заволоділа коштами ще 14.04.11, з метою приховування даних злочинних дій і підтримання враження ОСОБА_35 , що її кошти перебувають на депозитному рахунку АТ «ДЕЛЬТА БАНК», склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи підроблені банківські документи: договори № 2630/40/30164 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 23.06.11, який в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою, та виписку № НОМЕР_20 від 23.06.11, якою підтверджувався факт надходження коштів в розмірі 20 тис.дол.США відповідно на депозитний рахунок ОСОБА_35 , яку ОСОБА_11 в подальшому підписала від імені касира та завірила належним їй штампом та надала їх ОСОБА_35 .

Надалі, 24.06.2011 близько 15.00 год. до ОСОБА_11 , яка перебувала на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою Київська область, м.Біла Церква вул. Театральна 11/5, діючи як службова особа, як заступник начальника відділення Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК`здійснила прийом ОСОБА_35 , яка прийшла до банківської установи з метою відкриття депозитного рахунку. Під час спілкування з останньою, ОСОБА_11 дізналася, що ОСОБА_35 має намір відкрити депозитний рахунок та покласти на нього кошти в сумі 30 тис. дол..США. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_11 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила шляхом обману та зловживання довірою заволодіти вищевказаними коштами.

Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_35 неправдиву інформацію що підготує депозитний договір, на підставі якого відкриє на ім`я останньої депозитний рахунок і внесе на нього передані їй ОСОБА_35 кошти. Після чого ОСОБА_11 склала та виготовила підроблені банківські документи, а саме: депозитний договір № 2630/40/30181 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 24.06.11, який в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою, та виписку № НОМЕР_21 від 24.06.11, якою підтверджувався факт надходження коштів в розмірі 30 тис.дол.США відповідно на депозитний рахунок ОСОБА_35 , які підписала як представник Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та передала їх на підпис ОСОБА_35 . Остання, добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_11 , а також довіряючи ОСОБА_11 внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» передала останній кошти в сумі 30 тис. дол. США, якими ОСОБА_11 заволоділа.

В подальшому створюючи видимість того, що отримані кошти від ОСОБА_35 в загальній сумі 50 тис. дол.США, що на той час було еквівалентно 398 300 грн., знаходяться на депозитних рахунках та приховуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_11 з отриманих від ОСОБА_35 коштів протягом часу з 14.04.2011 по 24.06.2011 повернула їй 241,64 дол.США, що на той час були еквівалентні 1925,87 грн. у вигляді виплати відсотків, а рештою сумою коштів в розмірі 49 758,36 дол.США, що на той час були еквівалентні 396 574,13 грн. ОСОБА_11 заволоділа та розпорядилася на власні потреби, в зв`язку з чим ОСОБА_35 було заподіяно матеріального збитку на вказану вище суму.

14.04.2011 близько 12 год. ОСОБА_11 перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київська область, м. Біла Церква вул. Театральна 11/5, діючи як службова особа, здійснила прийом ОСОБА_36 , яка прийшла до банківської установи з метою відкриття депозитного рахунку, як заступник начальника відділення Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК». Під час спілкування з останньою, ОСОБА_11 дізналася, що ОСОБА_36 має намір відкрити депозитний рахунок та покласти на нього кошти в сумі 20 тис. дол.США. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_11 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила шляхом зловживання службовим становищем заволодіти вищевказаними коштами.

Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_36 неправдиву інформацію що підготує депозитний договір, на підставі якого відкриє на ім`я останньої депозитний рахунок і внесе на нього передані їй ОСОБА_36 кошти. Після чого ОСОБА_11 склала та виготовила підроблені банківські документи, а саме: депозитний договір про відкриття депозитного рахунку на імя ОСОБА_36 та виписку, які підписала як представник Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та, після чого, передала їх на підпис ОСОБА_36 . Остання, добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_11 , а також довіряючи ОСОБА_11 внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» передав останній кошти в сумі 20 тис. дол. США, якими ОСОБА_11 заволоділа.

23.06.11 року близько 12 год. ОСОБА_36 , перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернулася до ОСОБА_11 з наміром закрити свій попередній депозитний рахунок, забрати по ньому відсотки та заключити новий депозитний договір. ОСОБА_11 , дізнавшись про наміри останньої, чудово розуміючи, що вона шляхом обману та зловживаючи довірою заволоділа коштами ОСОБА_36 ще 14.04.11, з метою приховування даних злочинних дій і підтримання враження ОСОБА_36 , що її кошти перебувають на депозитному рахунку АТ «ДЕЛЬТА БАНК», склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи підроблені банківські документи: договори № 2630/40/30163 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 23.06.11, який в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою, та виписку № НОМЕР_22 від 23.06.11, якою підтверджувався факт надходження коштів в розмірі 20 тис. дол..США, на депозитний рахунок ОСОБА_36 , яку ОСОБА_11 в подальшому підписала від імені касира та завірила належним їй штампом та надала їх ОСОБА_36 .

В подальшому створюючи видимість того, що отримані кошти від ОСОБА_36 знаходяться на депозитному рахунку та приховуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_11 з отриманих від ОСОБА_36 коштів протягом часу з 14.04.2011 по 23.06.2011 повернула їй 241,64 дол.США, що на той час були еквівалентні 1 925,87 грн. у вигляді виплати відсотків, а рештою сумою коштів в розмірі 19 758,36 дол.США, що на той час були еквівалентні 157 474,13 грн. ОСОБА_11 заволоділа та розпорядилася на власні потреби, в зв`язку з чим ОСОБА_36 було заподіяно матеріального збитку на вказану вище суму.

19.04.2011 близько 14 год. ОСОБА_11 перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою Київська область, м. Біла Церква вул. Театральна 11/5, діючи як службова особа, здійснила прийом ОСОБА_25 , який прийшов до банківської установи з метою відкриття депозитного рахунку, як заступник начальника відділення Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК». Під час спілкування з останнім, ОСОБА_11 дізналася, що ОСОБА_25 має намір відкрити депозитний рахунок та покласти на нього кошти в сумі 20 тис. дол..США. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_11 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила шляхом зловживання службовим становищем заволодіти вищевказаними коштами.

Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_25 неправдиву інформацію що підготує депозитний договір, на підставі якого відкриє на ім`я останнього депозитний рахунок і внесе на нього передані їй ОСОБА_25 кошти. Після чого ОСОБА_11 склала та виготовила підроблені банківські документи, а саме: депозитний договір про відкриття депозитного рахунку на імя ОСОБА_25 та виписку, які підписала як представник Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та, після чого, передала їх на підпис ОСОБА_25 . Останній, добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_11 , а також довіряючи ОСОБА_11 внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» передав останній кошти в сумі 20 тис. дол..США, якими ОСОБА_11 заволоділа.

21.06.11 року близько 14 год. ОСОБА_25 , перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернувся до ОСОБА_11 з наміром закрити свій попередній депозитний рахунок, забрати по ньому відсотки та заключити новий депозитний договір. ОСОБА_11 , дізнавшись про наміри останнього, чудово розуміючи, що вона шляхом обману та зловживаючи довірою заволоділа коштами заволоділа коштами ОСОБА_25 ще 19.04.11, з метою приховування даних злочинних дій і підтримання враження ОСОБА_25 , що його кошти перебувають на депозитному рахунку АТ «ДЕЛЬТА БАНК», склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи підроблені банківські документи: договір № 2630/40/30146 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 21.06.11, який в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою, та виписку № НОМЕР_23 від 21.06.11, якою підтверджувався факт надходження коштів в розмірі 20 тис.дол.США , на депозитний рахунок ОСОБА_25 , які ОСОБА_11 в подальшому підписала від імені касира та завірила належним їй штампом та надала їх ОСОБА_25 .

В подальшому створюючи видимість того, що отримані кошти від ОСОБА_25 знаходяться на депозитному рахунку та приховуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_11 з отриманих від ОСОБА_25 коштів протягом часу з 19.04.2011 по 21.06.2011 повернула йому 315 дол.США, що на той час були еквівалентні 2 510,55 грн. у вигляді виплати відсотків, а рештою сумою коштів в розмірі 19 685 дол.США, що на той час були еквівалентні 156 889,45 грн. ОСОБА_11 заволоділа та розпорядилася на власні потреби, в зв`язку з чим ОСОБА_25 було заподіяно матеріального збитку на вказану вище суму.

20.04.2011 близько 12 год. ОСОБА_11 перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою Київська область, м.Біла Церква вул. Театральна 11/5, діючи як службова особа, як заступник начальника відділення Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК`здійснила прийом ОСОБА_37 , яка прийшла до банківської установи з метою відкриття депозитного рахунку. Під час спілкування з останньою, ОСОБА_11 дізналася, що ОСОБА_37 має намір відкрити два депозитних рахунки та покласти на них кошти в загальній сумі 40 тис. дол. США, що на той час були еквівалентні: на один депозитний рахунок 10 тис.дол.США, та на другий депозитний рахунок 30 тис.дол.США. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_11 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила шляхом зловживання службовим становищем заволодіти вищевказаними коштами.

Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_37 неправдиву інформацію що підготує депозитний договір, на підставі якого відкриє на ім`я останньої депозитний рахунок і внесе на нього передані їй ОСОБА_37 кошти. Після чого ОСОБА_11 склала та виготовила підроблені банківські документи, а саме: два депозитні договори про відкриття депозитного рахунку на імя ОСОБА_37 та дві виписки на 10 тис.дол.США та на 20 тис. дол. США, які підписала як представник Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та, після чого, передала їх на підпис ОСОБА_37 . Остання, добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_11 , а також довіряючи ОСОБА_11 внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» передала останній кошти в сумі 40 тис. дол.США, якими ОСОБА_11 заволоділа.

22.06.11 року близько 12 год. ОСОБА_37 , перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернулася до ОСОБА_11 з наміром закрити свої попередні депозитні рахунки, забрати по ним відсотки та заключити нові депозитні договори на аналогічні суми. ОСОБА_11 , дізнавшись про наміри останньої, чудово розуміючи, що вона шляхом обману та зловживаючи довірою заволоділа коштами ОСОБА_37 ще 20.04.11, з метою приховування даних злочинних дій і підтримання враження ОСОБА_37 , що її кошти перебувають на депозитному рахунку АТ «ДЕЛЬТА БАНК», склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи підроблені банківські документи:договори № 2630/40/30157 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 22.06.11 та № 2630/40/30154 від 22.06.11, які в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою, та виписки № 73140 від 22.06.11 та № НОМЕР_24 від 22.06.11, якими підтверджувався факт надходження коштів в розмірі 10 тис.дол.США та 30 тис. дол..СШ відповідно на депозитні рахунки ОСОБА_37 , які ОСОБА_11 в подальшому підписала від імені касира та завірила належним їй штампом та надала їх ОСОБА_37 .

В подальшому створюючи видимість того, що отримані кошти від ОСОБА_37

в загальній сумі 40 тис. дол. США, що на той час були еквівалентні 318 400 грн., знаходяться на депозитних рахунках та приховуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_11 з отриманих від ОСОБА_37 коштів протягом часу з 20.04.2011 по 22.06.2011 повернула їй 138,08 дол.США, що на той час були еквівалентні 1 100,49 грн. у вигляді виплати відсотків, а рештою сумою коштів в розмірі 39 861,92 дол.США, що на той час були еквівалентні 317 699,50 грн., ОСОБА_11 заволоділа та розпорядилася на власні потреби, в зв`язку з чим ОСОБА_37 було заподіяно матеріального збитку на вказану вище суму.

21.04.2011 близько 11 год. ОСОБА_11 перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою Київська область, м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, діючи як службова особа, як заступник начальника відділення Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК`здійснила прийом ОСОБА_38 , який прийшов до банківської установи з метою відкриття депозитного рахунку. Під час спілкування з останнім, ОСОБА_11 дізналася, що ОСОБА_38 має намір відкрити депозитний рахунок та покласти на них кошти в сумі 12 тис. грн. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_11 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила шляхом зловживання службовим становищем заволодіти вищевказаними коштами.

Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_38 неправдиву інформацію що підготує депозитний договір, на підставі якого відкриє на ім`я останнього депозитний рахунок і внесе на нього передані їй ОСОБА_38 кошти. Після чого ОСОБА_11 склала та виготовила підроблені банківські документи, а саме: договір № 2630/40/309218 банківського вкладу від 21.04.11, який в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою та надала їх ОСОБА_38 і отримала від нього кошти в сумі 12 тис. грн., якими в подальшому заволоділа.

Надалі, 06.05.2011 близько 11.00 год. ОСОБА_11 перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою Київська область, м. Біла Церква вул.Театральна 11/5, як заступник начальника відділення Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК`діючи як службова особа, здійснила прийом ОСОБА_38 , який прийшов до банківської установи з метою поповнення депозитного рахунку, відкритого відповідно до договору № 2630/40/309218 від 21.04.11. Під час спілкування з останнім, ОСОБА_11 дізналася, що ОСОБА_38 має намір внести на даний депозитний рахунок кошти в сумі 20 тис. грн. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_11 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила шляхом зловживання службовим становищем заволодіти вищевказаними коштами.

Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_38 неправдиву інформацію що підготує виписку, на підставі якої внесе на його депозитний рахунок передані їй ОСОБА_38 кошти. Після чого ОСОБА_11 склала та виготовила підроблений банківський документ, а саме: виписку № НОМЕР_25 від 06.05.11, яку підписала як представник Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та, після чого, передала їх на підпис ОСОБА_38 . Останній, добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_11 , а також довіряючи ОСОБА_11 внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» передав останній кошти в сумі 20 тис. грн., якими ОСОБА_11 заволоділа.

Надалі, 12.05.2011 близько 11.00 год. ОСОБА_11 перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою Київська область, м. Біла Церква вул.Театральна 11/5, діючи як службова особа, як заступник начальника відділення Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» здійснила прийом ОСОБА_38 , який прийшов до банківської установи з метою відкриття депозитного рахунку. Під час спілкування з останнім, ОСОБА_11 дізналася, що ОСОБА_38 має намір відкрити депозитний рахунок та покласти на них кошти в сумі 40 тис. дол..США. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_11 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила шляхом зловживання службовим становищем заволодіти вищевказаними коштами.

Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_38 неправдиву інформацію що підготує депозитний договір, на підставі якого відкриє на ім`я останнього депозитний рахунок і внесе на нього передані їй ОСОБА_38 кошти. Після чого ОСОБА_11 склала та виготовила підроблені банківські документи, а саме : депозитний договір про відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_38 та виписку, які підписала як представник Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та, після чого, передала їх на підпис ОСОБА_38 . Останній, добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_11 , а також довіряючи ОСОБА_11 внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» передав останній кошти в сумі 40 тис. дол.США, якими ОСОБА_11 заволоділа.

23.06.11 року близько 11 год. ОСОБА_38 , перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернувся до ОСОБА_11 з наміром закрити свій депозитний рахунок на 40 тис.дол.США, отримати по ньому відсотки та заключити новий депозитний договір. ОСОБА_11 дізнавшись про наміри останнього, чудово розуміючи, що вона шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами ОСОБА_38 ще 12.05.11, з метою приховування даних злочинних дій і підтримання враження ОСОБА_38 , що його кошти перебувають на депозитному рахунку АТ «ДЕЛЬТА БАНК», склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи підроблені банківські документи:договір № 2630/40/30166 банківського вкладу від 23.06.11 та виписку № НОМЕР_26 від 23.06.11, які в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою та надала їх разом з відсотками по депозиту ОСОБА_38 .

Надалі, 17.05.2011 близько 11.00 год. ОСОБА_11 перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою Київська область. м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, як заступник начальника відділення Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» діючи як службова особа, здійснила прийом ОСОБА_38 , який прийшов до банківської установи з метою поповнення депозитного рахунку, відкритого відповідно до договору № 2630/40/309218 від 21.04.11. Під час спілкування з останнім, ОСОБА_11 дізналася, що ОСОБА_38 має намір внести на даний депозитний рахунок кошти в сумі 4 тис. грн. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_11 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила шляхом зловживання службовим становищем заволодіти вищевказаними коштами.

Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_38 неправдиву інформацію що підготує виписку, на підставі якої внесе на його депозитний рахунок передані їй ОСОБА_38 кошти. Після чого ОСОБА_11 склала та виготовила підроблений банківський документ, а саме: виписку № НОМЕР_27 від 17.05.2011, яку підписала та, після чого, передала їх на підпис ОСОБА_38 . Останній, добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_11 , а також довіряючи ОСОБА_11 внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» передав останній кошти в сумі 4 тис. грн., якими ОСОБА_11 заволоділа.

Надалі, 30.05.2011р. близько 11.00 год. ОСОБА_11 перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою Київська область, м. Біла Церква вул.Театральна 11/5, як заступник начальника відділення Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» діючи як службова особа, здійснила прийом ОСОБА_38 , який прийшов до банківської установи з метою поповнення депозитного рахунку, відкритого відповідно до договору № 2630/40/309218 від 21.04.2011. Під час спілкування з останнім, ОСОБА_11 дізналася, що ОСОБА_38 має намір внести на даний депозитний рахунок кошти в сумі 6 тис. грн. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_11 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила шляхом зловживання службовим становищем заволодіти вищевказаними коштами.

Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_38 неправдиву інформацію що підготує виписку, на підставі якої внесе на його депозитний рахунок передані їй ОСОБА_38 кошти. Після чого ОСОБА_11 склала та виготовила підроблений банківський документ, а саме : виписку № НОМЕР_28 від 30.05.2011, яку підписала та, після чого, передала їх на підпис ОСОБА_38 . Останній, добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_11 , а також довіряючи ОСОБА_11 внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» передав останній кошти в сумі 6 тис. грн., якими ОСОБА_11 заволоділа.

Надалі, 09.06.2011р. близько 11.00 год. ОСОБА_11 перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою Київська область, м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, як заступник начальника відділення Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» діючи як службова особа, здійснила прийом ОСОБА_38 , який прийшов до банківської установи з метою поповнення депозитного рахунку, відкритого відповідно до договору № 2630/40/309218 від 21.04.2011. Під час спілкування з останнім, ОСОБА_11 дізналася, що ОСОБА_38 має намір внести на даний депозитний рахунок кошти в сумі 6 тис. грн. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_11 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила шляхом зловживання службовим становищем заволодіти вищевказаними коштами.

Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_38 неправдиву інформацію що підготує виписку, на підставі якої внесе на його депозитний рахунок передані їй ОСОБА_38 кошти. Після чого ОСОБА_11 склала та виготовила підроблений банківський документ, а саме : виписку № НОМЕР_29 від 09.06.2011, яку підписала та, після чого, передала їх на підпис ОСОБА_38 . Останній, добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_11 , а також довіряючи ОСОБА_11 внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» передав останній кошти в сумі 6 тис. грн., якими ОСОБА_11 заволоділа.

В подальшому створюючи видимість того, що отримані кошти від ОСОБА_38 в сумі 40 тис.дол.США, що на той час були еквівалентні 318 400 грн., знаходяться на депозитному рахунку та приховуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_11 з отриманих від ОСОБА_38 коштів протягом часу з 12.05.2011 по 23.06.2011 повернула йому 414,24 дол.США, що на той час були еквівалентні 3 302,49 грн. у вигляді виплати відсотків, а рештою сумою коштів в розмірі 39 585,76 дол.США, що на той час були еквівалентні 315 498,51 грн., ОСОБА_11 заволоділа та розпорядилася на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_38 було заподіяно збитків на загальну суму 363 498,51 грн.

27.04.2011 ОСОБА_11 , перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, маючи умисел на незаконне заволодіння майном цього банку, зловживаючи службовим становищем, діючи повторно, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами банку, знаходячись на робочому місці, склала та в 12.07 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck заздалегідь підроблені офіційні документи - заяви на видачу готівки № 14262303 від 27.04.2011 та № 14262302 від 27.04.2011 на ім`я вкладника банку ОСОБА_39 . Після цього, ОСОБА_11 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалася від імені ОСОБА_39 у графі «Підпис отримувача» про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 15 000 євро, що на той час були еквівалентні 174 645,38 грн., які були внесені нею в АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 003-28511-040411 банківського вкладу (депозиту) Найкращий у євро від 04.04.2011 та про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 9,04 євро, що на той час були еквівалентні 105,25 грн., в якості виплати їй відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_11 надала вказані заяви на видачу готівки ОСОБА_12 провідному економісту, який не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_11 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_11 ,. та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_11 , розписався у графі Підписи банку в офіційних документах - заявах на видачу готівки № 14262303 від 27.04.11 на суму 15000 євро, що на той час були еквівалентні 174 645,38 грн. та № 14262302 від 27.04.11 на сум 9,04 євро, що на той час були еквівалентні 105,25 грн. на ім`я вкладника банку ОСОБА_39 , внаслідок чого ОСОБА_11 привласнила кошти АТ «ДЕЛЬТА БАНК» на вказану суму.

Після цього, ОСОБА_11 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи касиру Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_19 , яка халатно віднеслась до своїх обов`язків, не переконавшись у волевиявленні клієнта, на прохання ОСОБА_11 , розписалася у графі Касир цих заяв та в той же день, тобто 27.04.2011 в 13.12 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_39 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_11 , на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 14262303 від 27.04.2011 та № 14262302 від 27.04.2011 отримала кошти депозитного вкладу ОСОБА_39 на загальну суму 15009,04 євро, які на той час були еквівалентні 174 750,63 грн., якими розпорядилася на власний розсуд. Вищевказаними діями ОСОБА_11 спричинила АТ «ДЕЛЬТА БАНК» матеріального збитку на вказану вище суму.

23.05.2011 близько 15 год. ОСОБА_11 перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київська область, м. Біла Церква вул. Театральна 11/5, діючи як службова особа, заступник начальника відділення Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» здійснила прийом ОСОБА_40 , яка прийшла до банківської установи з метою відкриття депозитного рахунку. Під час спілкування з останньою, ОСОБА_11 дізналася, що ОСОБА_40 має намір відкрити депозитний рахунок та покласти на нього кошти в сумі 30 тис. дол..США. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_11 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила шляхом зловживання службовим становищем заволодіти вищевказаними коштами.

Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_40 неправдиву інформацію що підготує депозитний договір, на підставі якого відкриє на ім`я останньої депозитний рахунок і внесе на нього передані їй ОСОБА_40 кошти. Після чого ОСОБА_11 склала та виготовила підроблені банківські документи, а саме: депозитний договір про відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_40 та виписку, які підписала як представник Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та, після чого, передала їх на підпис ОСОБА_40 . Остання, добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_11 , а також довіряючи ОСОБА_11 внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» передав останній кошти в сумі 30 тис. дол. США, якими ОСОБА_11 заволоділа.

20.06.11 року близько 15 год. ОСОБА_40 , перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернулася до заступника начальника відділення ОСОБА_11 з наміром закрити свої попередні депозитні рахунки, забрати по ним відсотки та заключити нові депозитні договори на аналогічні суми. ОСОБА_11 , дізнавшись про наміри останньої, чудово розуміючи, що вона шляхом обману та зловживаючи довірою заволоділа коштами ОСОБА_40 ще 23.05.11, з метою приховування даних злочинних дій і підтримання враження ОСОБА_40 , що її кошти перебувають на депозитному рахунку АТ «ДЕЛЬТА БАНК», склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи підроблені банківські документи:договори № 2630/40/30138 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 20.06.11, який в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою, та виписку № НОМЕР_30 від 20.06.11, якими підтверджувався факт надходження коштів в розмірі 30 тис.дол.США , що на той час були еквівалентні 239 100 грн. на депозитні рахунки ОСОБА_40 , які ОСОБА_11 в подальшому підписала від імені касира та завірила належним їй штампом та надала їх ОСОБА_40 .

В подальшому створюючи видимість того, що отримані кошти від ОСОБА_40 знаходяться на депозитному рахунку та приховуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_11 з отриманих від ОСОБА_40 коштів протягом часу з 23.05.2011 по 20.06.2011 повернула їй 207,12 дол. США, що на той час були еквівалентні 1 650,75 грн. у вигляді виплати відсотків, а рештою сумою коштів в розмірі 29 792,88 дол. США, що на той час були еквівалентні 237 449,25 грн. ОСОБА_11 заволоділа та розпорядилася на власні потреби, в зв`язку з чим ОСОБА_40 було заподіяно матеріального збитку на вказану вище суму.

24.05.2011 близько 15год. ОСОБА_11 перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київської області, м. Біла Церква вул. Театральна 11/5, діючи як службова особа, як заступник начальника відділення Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» здійснила прийом ОСОБА_41 , який прийшов до банківської установи з метою відкриття депозитного рахунку,. Під час спілкування з останнім, ОСОБА_11 дізналася, що ОСОБА_41 має намір відкрити депозитний рахунок та покласти на нього кошти в сумі 20 тис. дол..США. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_11 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила шляхом зловживання службовим становищем заволодіти вищевказаними коштами.

Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_41 неправдиву інформацію що підготує депозитний договір, на підставі якого відкриє на ім`я останнього депозитний рахунок і внесе на нього передані їй ОСОБА_41 кошти. Після чого ОСОБА_11 склала та виготовила підроблені банківські документи, а саме: депозитний договір про відкриття депозитного рахунку на імя ОСОБА_41 та виписку, які підписала як представник Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та, після чого, передала їх на підпис ОСОБА_41 . Останній, добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_11 , а також довіряючи ОСОБА_11 внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» передав останній кошти в сумі 20 тис. дол..США, якими ОСОБА_11 заволоділа.

21.06.11 року близько 15 год. ОСОБА_41 , перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернувся до заступника начальника відділення ОСОБА_11 з наміром закрити свій попередній депозитний рахунок, забрати по ньому відсотки та заключити новий депозитний договір. ОСОБА_11 , дізнавшись про наміри останнього, чудово розуміючи, що вона шляхом обману та зловживаючи довірою заволоділа коштами заволоділа коштами ОСОБА_41 ще 23.05.11, з метою приховування даних злочинних дій і підтримання враження ОСОБА_41 , що його кошти перебувають на депозитному рахунку АТ «ДЕЛЬТА БАНК», склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи підроблені банківські документи:договір № 2630/40/30147 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 21.06.11, який в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою, та виписку № НОМЕР_31 від 21.06.11, якою підтверджувався факт надходження коштів в розмірі 20 тис.дол.США , що на той час були еквівалентні 159 200 грн., на депозитний рахунок ОСОБА_41 , які ОСОБА_11 в подальшому підписала від імені касира та завірила належним їй штампом та надала їх ОСОБА_41 .

В подальшому створюючи видимість того, що отримані кошти від ОСОБА_41 знаходяться на депозитному рахунку та приховуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_11 з отриманих від ОСОБА_41 коштів протягом часу з 24.05.2011 по 21.06.2011 повернула йому 138,08 дол. США, що на той час були еквівалентні 1 100,50 грн. у вигляді виплати відсотків, а рештою сумою коштів в розмірі 19 861,92 дол.США, що на той час були еквівалентні 158 299,50 грн. ОСОБА_11 заволоділа та розпорядилася на власні потреби, в зв`язку з чим ОСОБА_41 було заподіяно матеріального збитку на вказану вище суму.

25.05.2011 ОСОБА_11 перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, маючи умисел на незаконне заволодіння майном цього банку, зловживаючи службовим становищем, діючи повторно, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами банку, знаходячись на робочому місці в Білоцерківськом відділенні АТ "ДЕЛЬТА БАНК", за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 16.06 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck заздалегідь підроблений офіційний документ - заяву на видачу готівки № 18146548 від 25.05.2011 на ім`я вкладника банку ОСОБА_42 . Після цього, ОСОБА_11 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалася від імені ОСОБА_42 , у графі «Підпис отримувача» про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 51 894,82 грн., які були внесені нею в АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 001-28509-140211 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у гривнях від 14.02.2011. Далі ОСОБА_11 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_12 головному економісту, який не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_11 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_11 ,. та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_11 , розписався у графі Підписи банку в офіційному документі - заяві на видачу готівки № 18146548 від 25.05.11 на суму 51 894,82 грн. на ім`я вкладника банку ОСОБА_42 , внаслідок чого дав можливість ОСОБА_11 привласнити кошти АТ «ДЕЛЬТА БАНК» на вказану суму.

Після цього, ОСОБА_11 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ касиру Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_19 , яка халатно віднеслась до своїх обов`язків, не переконавшись у волевиявленні клієнта, на прохання ОСОБА_11 , розписалася у графі Касир цих заяв та в той же день, тобто 25.05.2011 в 16.30 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_42 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_11 , на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 18146548 від 25.05.11 отримала кошти депозитного вкладу ОСОБА_42 на суму 51 894,82 грн., якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд. Вищевказаними діями ОСОБА_11 спричинила АТ «ДЕЛЬТА БАНК» матеріальну шкоду на суму 51 894,82 грн.

25.05.2011 ОСОБА_11 перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, маючи умисел на незаконне заволодіння майном цього банку, зловживаючи службовим становищем, діючи повторно, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами банку, , знаходячись на робочому місці в Білоцерківському відділенні АТ "ДЕЛЬТА БАНК", за адресою Київська область, м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, попросила ОСОБА_12 головного економіста відділення, скласти завідомо підроблений офіційний документ заяву на видачу готівки на ім`я депозитного вкладника ОСОБА_43 . ОСОБА_12 , не будучи обізнаним зі злочинними намірами ОСОБА_11 , перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_11 та своєї подальшої роботи, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки, не переконавшись у волевиявленні клієнта склав та в той же день в 16.20 год. провів по автоматизованій банківській системі Cash Desck підроблені офіційні документи - заяви на видачу готівки № 18147154 від 25.05.2011 та № 18147155 від 25.05.2011 на імя вкладника банку ОСОБА_43 , в яких в графі «Підписи банку» » в офіційних документах - заяві на видачу готівки № 18147154 від 25.05.11 на суму 82 105,00 грн. та № 18147155 від 25.05.11 на суму 216,62 грн. на ім`я вкладника банку ОСОБА_43 , внаслідок чого дав можливість ОСОБА_11 привласнити кошти АТ «ДЕЛЬТА БАНК» на вказану суму поставив свій підпис, після чого передав ОСОБА_11 . Остання поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалася від імені ОСОБА_43 , у графі «Підпис отримувача» про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 82 105,00 грн., які були внесені ним в АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 00-28511-180411 банківського вкладу (депозиту) Зростаючий у гривнях від 18.04.2011. та про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 216,62 грн., в якості виплати йому відсотків по депозиту.

Після цього, ОСОБА_11 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи касиру Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_19 , яка халатно віднеслась до своїх обов`язків,не переконавшись у волевиявленні клієнта, на прохання ОСОБА_11 , розписалася у графі Касир цих заяв та в той же день, тобто 25.05.2011 в 16.36 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_43 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_11 , на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 18147154 від 25.05.11 та № 18147155 від 25.05.2011 отримала кошти депозитного вкладу ОСОБА_43 на суму 82 321,62 грн., якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд. Вищевказаними діями ОСОБА_11 спричинила АТ «ДЕЛЬТА БАНК» матеріальну шкоду на суму 82 321, 62 грн.

25.05.2011 ОСОБА_11 перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, маючи умисел на незаконне заволодіння майном цього банку, зловживаючи службовим становищем, діючи повторно, умисно з метою незаконного заволодіння коштами банку, знаходячись на робочому місці в Білоцерківському відділенні АТ "ДЕЛЬТА БАНК", за адресою Київська область, м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 16.47 год. склала та провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck заздалегідь підроблені офіційні документи - заяви на видачу готівки № 18148520 від 25.05.2011 та № 18148519 від 25.05.2011 на ім`я вкладника банку ОСОБА_44 . Після цього, ОСОБА_11 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалася від імені ОСОБА_45 у графі «Підпис отримувача» про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 25 000, 00 грн., які були внесені ним в АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 005-28133-140311 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у гривнях від 14.03.2011 та про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 97,26 грн., в якості виплати йому відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_11 надала вказані заяви на видачу готівки ОСОБА_12 провідному економісту, який розписався у графі Підписи банку

Після цього, ОСОБА_11 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи касиру Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_19 , яка халатно віднеслась до своїх обов`язків, на прохання ОСОБА_11 , розписалася у графі Касир цих заяв та в той же день, тобто 25.05.2011 в 16.50 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_45 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_11 , на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 18148520 від 25.05.2011 та № 18148519 від 25.05.2011 отримала кошти депозитного вкладну ОСОБА_45 на загальну суму 25 097,26 грн., якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд. Вищевказаними діями ОСОБА_11 спричинила АТ «ДЕЛЬТА БАНК» матеріальну шкоду на суму 25 097,26 грн.
25.05.2011 ОСОБА_11 перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, маючи умисел на незаконне заволодіння майном цього банку, зловживаючи службовим становищем, діючи повторно, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами банку, перебуваючи на робочому місці, склала та в 12.07 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck заздалегідь підроблені офіційні документи - заяви на видачу готівки № 13759916 від 21.04.2011 та № 13759914 від 21.04.2011 на ім`я вкладника банку ОСОБА_46 , в яких ОСОБА_11 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалася від імені ОСОБА_46 у графі «Підпис отримувача» про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 15 000 доларів США, які були внесені нею у АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 002-28509-221010 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для друга у доларах США від 22.10.2010 та про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 405,41 доларів США, в якості виплати їй відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_11 надала вказані заяви на видачу готівки ОСОБА_12 провідному економісту, який не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_11 спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_11 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_11 , розписався у графі Підписи банку заявах на видачу готівки № 13759916 від 21.04.11 на суму 15 000 дол. США, що на той час були еквівалентні 119 481,00 грн. та № 13759914 від 21.04.11 на суму 405,41 дол.США, що на той час були еквівалентні 3 229,25 грн. на ім`я вкладника банку ОСОБА_46 , внаслідок чого дав можливість ОСОБА_11 привласнити кошти АТ «ДЕЛЬТА БАНК» на вказану суму.

Після цього, ОСОБА_11 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи касиру Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_19 , яка халатно віднеслась до своїх обов`язків, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за на прохання ОСОБА_11 , розписалася у графі Касир цих заяв та в той же день, тобто 21.04.2011 в 12.42 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_46 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_11 , на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 13759916 від 21.04.2011 та № 13759914 від 21.04.2011 отримала кошти по депозитному вкладу ОСОБА_46 на загальну суму 15 405,41доларів США, які на той час були еквівалентні 122 710,25 грн., що у 250 разів і більше неоподаткованого мінімуму доходів громадян, якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд. Вищевказаними діями ОСОБА_11 спричинила АТ «ДЕЛЬТА БАНК» матеріальну шкоду на вище вказану суму

23.06.2011 року близько 11.00 годин ОСОБА_11 , перебуваючи на робочому місці в Білоцерківської філії АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київська область, м. Біла Церква вул.Театральна 11/5, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила шляхом зловживання службовим становищем заволодіти коштами ОСОБА_47 . З цією метою остання повідомила йому неправдиву інформацію про те, що внесе його кошти в сумі 500 євро, на депозитний рахунок, відкритий останнім у відповідності до договору № 003-28509-200611 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для друга» від 20.06.2011 року. ОСОБА_47 добросовісно помиляючись щодо слів та дій останньої, передав ОСОБА_11 вищевказані кошти. Отримавши кошти, ОСОБА_11 , підтримуючи враження ОСОБА_47 про справжність дій, пішла разом з вказаною сумою до каси відділення банку, звідки повернулась, надавши ОСОБА_47 заздалегідь виготовлений нею підроблений банківський документ заяву на переказ готівки № 391237 від 23.06.11, при цьому заволодівши його коштами в сумі 500 євро, що еквівалентно 5779,45 грн., чим було заподіяно ОСОБА_47 збитку на вказану суму.

23.06.2011 близько 12.00 години ОСОБА_11 перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київська область, м. Біла Церква вул. Театральна 11/5, здійснила прийом ОСОБА_48 , яка прийшла до банківської установи з метою відкриття депозитного рахунку, як заступник начальника відділення Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК». Під час спілкування з останньою, ОСОБА_11 дізналися, що ОСОБА_48 має намір відкрити депозитний рахунок та покласти на нього кошти в сумі 10 тис. дол. США, що на той час були еквівалентні 79 700 грн. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_11 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила шляхом зловживання службовим становищем заволодіти вищевказаними коштами ОСОБА_48 .

Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_48 неправдиву інформацію про те, що підготує депозитний договір, на підставі якого відкриє на ім`я останньої депозитний рахунок і внесе на нього передані їй ОСОБА_48 кошти. Після чого ОСОБА_11 склала та виготовила підроблені банківські документи, а саме: договір №2630/40/30167 банківського вкладу «Найкращий» від 23.06.11 про відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_48 та заяву на переказ готівки №73534 від 23.06.11, які підписала як представник Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та після чого передала їх на підпис ОСОБА_48 . Остання добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_11 , а також довіряючи ОСОБА_11 внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» передала останній кошти в сумі 10 тис. дол..США, що на той час були еквівалентні 79 700 грн.
Отримавши вищевказані кошти, ОСОБА_11 використала їх на власні потреби, в зв`язку з чим ОСОБА_48 було нанесено матеріального збитку на вищевказану суму.

23.06.2011 близько 12 год. ОСОБА_11 , перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київська область, м. Біла Церква вул. Театрльна 11/5, діючи як службова особа, як заступник начальника відділення Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» здійснила прийом ОСОБА_49 , який прийшов до банківської установи з метою відкриття депозитного рахунку, Під час спілкування з останнім, ОСОБА_11 дізналися, що ОСОБА_49 має намір відкрити депозитний рахунок та покласти на нього кошти в сумі 20 тис. дол. США. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_11 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила шляхом зловживання службовим становищем заволодіти вищевказаними коштами.

Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_49 , неправдиву інформацію що підготує депозитний договір, на підставі якого відкриє на ім`я останнього депозитний рахунок і внесе на нього передані їй ОСОБА_49 кошти. Після чого ОСОБА_11 склала та виготовила підроблені банківські документи: № 2630/40/30170 банківського вкладу «Найкращий» від 23.06.2011 та заяву на переказ готівки № 73531 від 23.06.2011, які підписала як представник Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та, після чого, передала їх на підпис ОСОБА_49 . Останній, добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_11 , а також довіряючи ОСОБА_11 внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» передав останній кошти в сумі 20 тис. дол..США, що на той час були еквівалентні 159 200 грн., якими ОСОБА_11 заволоділа, в зв`язку з чим ОСОБА_49 було заподіяно матеріального збитку на вказану вище суму.

23.06.2011 близько 12 год. ОСОБА_11 , перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому з адресою Київська область, м. Біла Церква вул.Театральна 11/5, діючи як службова особа, як заступник начальника відділення Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» здійснила прийом ОСОБА_50 , який прийшов до банківської установи з метою відкриття депозитного рахунку. Під час спілкування з останнім, ОСОБА_11 дізналися, що ОСОБА_50 має намір відкрити депозитний рахунок та покласти на нього кошти в сумі 20 тис. дол..США. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_11 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила шляхом зловживання службовим становищем заволодіти вищевказаними коштами.

Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_50 неправдиву інформацію що підготує депозитний договір, на підставі якого відкриє на ім`я останнього депозитний рахунок і внесе на нього передані їй ОСОБА_50 кошти. Після чого ОСОБА_11 склала та виготовила підроблені банківські документи: договір № 2630/40/30168 банківського вкладу «Найкращий» від 23.06.2011 та заяву на переказ готівки № 73533 від 23.06.2011, які підписала як представник Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та, після чого, передала їх на підпис ОСОБА_50 . Останній, добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_11 , а також довіряючи ОСОБА_11 внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» передав останній кошти в сумі 20 тис. дол..США, що на той час були еквівалентні 159 200 грн., якими ОСОБА_11 заволоділа, в зв`язку з чим ОСОБА_50 було заподіяно матеріального збитку на вказану вище суму.

23.06.2011 близько 12 год. ОСОБА_11 , перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою Київська область, м. Біла Церква вул. Театральна 11/5, діючи як службова особа, як заступник начальника відділення Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК`здійснила прийом ОСОБА_51 , яка прийшла до банківської установи з метою відкриття депозитного рахунку. Під час спілкування з останньою, ОСОБА_11 дізналися, що вона має намір відкрити депозитний рахунок та покласти на нього кошти в сумі 20 тис. дол..США. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_11 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила шляхом зловживання службовим становищем заволодіти вищевказаними коштами.

Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_51 неправдиву інформацію що підготує депозитний договір, на підставі якого відкриє на ім`я останньої депозитний рахунок і внесе на нього передані їй ОСОБА_51 кошти. Після чого ОСОБА_11 склала та виготовила підроблені банківські документи: договір № 2630/40/30169 банківського вкладу «Найкращий» від 23.06.2011 та заяву на переказ готівки № 73532 від 23.06.2011, які підписала як представник Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та, після чого, передала їх на підпис ОСОБА_50 . Останній, добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_11 , а також довіряючи ОСОБА_11 внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» передав останній кошти в сумі 20 тис. дол. США, що на той час були еквівалентні 159 200 грн., якими ОСОБА_11 заволоділа, в зв2язку з чим ОСОБА_50 було заподіяно матеріального збитку на вказану вище суму.

Підсудна ОСОБА_11 вину не визнала та показала, що з 01 грудня 2008 року працювала на посаді начальника Білоцерківського відділення ПАТ „Дельта Банк , у жовтні 2009 року переведена на посаду заступника начальника цього ж відділення банку.

Гроші клієнтів вона не привласнювала. Від імені вкладників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» вона жодного разу грошові кошти не знімала. Про факти досторокового зняття, від імені вкладників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», депозитів вона нічого не знає. Випадків прийняття від вкладників АТ «ДЕЛЬТА БАНК» грошових коштів по завідомо фіктивним документам, а саме випискам, заявам на переказ готівки з її боку не було. Про такі факти їй нічого не відомо. Інколи вона брала кошти у клієнтів під час оформлкння договорів,але відразу вносила ці кошти в касу.

Підсудний ОСОБА_12 вину визнав повністю та показав,що заяви на видачу готівки та інші документи він підписував за вказівками ОСОБА_11 , не знаючи, що ці гроші будуть вкрадені.

Він вважає, що його підпис міг потрапити на документи через підписання ним банківських документів дня. Такі документи перебували у зшитому вигляді та надавались йому на підпис завідувачем касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_52 за період від одного дня до тижня. За кожен день у папці було від 10 до 40 документів. Які конкретно там були документи йому не відомо. На цих документах були закладки у вигляді наліпок.

Вина підсудних підтверджується показами потерпілих,свідків та матеріалами справи.

Епізод злочинних дій відносно ОСОБА_16 підтверджується:
Свідок ОСОБА_16 показала, що 04.11.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення ПАТ «ДельтаБанк», яке розташоване за адресою м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, вона уклала договір банківського вкладу (депозиту) «Найкращий Новорічний» у гривнях. Відповідно до умов цього договору поклала на депозитний рахунок 60000 грн. 01.08.2011 року вона прийшла до Білоцерківського відділення «Дельтабанку», щоб закрити свій депозитний договір та отримати відсотки. Вона підійшла до економіста і та перевірила по комп`ютеру, потім пішла до представника Головного офісу. Після цього її запросили зайти до представника Головного офісу і вона її пояснила, що її депозитні кошти 25.02.2011 року в сумі 60000 грн. були зняті з рахунку та депозитний рахунок закритий.

У вересні місяці 2011 року ПАТ «ДельтаБанк» відшкодував її всі збитки.

Протоколом виїмки від 16.08.2011 року, згідно з яким в Білоцерківському відділенні АТ «Дельта Банк» за адресою м.Біла Церква вул.Театральна 11/5 було проведено виїмку депозитної справи ОСОБА_16 (т.5 а.с.18-19)

Речовими доказами: Договір № 010-28509-041110 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий Новорічний» у гривнях від 04 листопада 2010 року на імя ОСОБА_16 , заява на переказ готівки № 6149516 від 04 листопада 2010 року на ОСОБА_53 , аява на видачу готівки № 6272736 від 25 лютого 2011 року на імя ОСОБА_16 ; , заява на видачу готівки № 6270857 від 25 лютого 2011 року на імя ОСОБА_16 ; виписка по угоді № 010-28509-041110 від 04.11.2010 року на імя ОСОБА_16 ( т.1 а.с.1-8)

Висновком експерта № 740 від 11.11.11, згідно з яким:

- підписи в графі «Підпис банку» (верхній) в заяві на видачу готівки № 6270857 від 25.02.11, заповненій на імя ОСОБА_16 виконаний ОСОБА_11 ;

- підписи в графі «Підпис банку» (нижній) в заяві на видачу готівки № 6270857 від 25.02.11, заповненій на імя ОСОБА_16 виконаний ОСОБА_12

- підписи в графі «Касир» в заяві на видачу готівки № 6270857 від 25.02.11, заповненій на імя ОСОБА_16 виконаний ОСОБА_17

- підписи в графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки № 6270857 від 25.02.11 заповненої на ім`я ОСОБА_16 на отримання останньою депозитних коштів в розмірі 60 тис. грн.., виконаний не ОСОБА_16 , а вірогідно виконаний ОСОБА_11 . (т.9 а.с.58-70)

Висновком експерта № 388 від 18.05.2012, згідно з яким:

- підписи в графі «Підпис банку» (верхній) в заяві на видачу готівки № 6272736 від 25.02.11, заповненій на імя ОСОБА_16 виконаний ОСОБА_11 ;

- підписи в графі «Підпис банку» (нижній) в заяві на видачу готівки № 6272736 від 25.02.11, заповненій на імя ОСОБА_16 виконаний ОСОБА_12

- підписи в графі «Касир» в заяві на видачу готівки № 6272736від 25.02.11, заповненій на імя ОСОБА_16 виконаний ОСОБА_17

- підписи в графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки № 6272736 від 25.02.11 заповненої на ім`я ОСОБА_16 на отримання останньою відсотків по депозиту в розмірі 1,84 грн., виконаний не ОСОБА_16 , а іншою особою.(т.9 а.с.108-121)

Повідомленням АТ ДЕЛЬТА БАНК № 2/01-17/6076 від 12.12.11, згідно з яким, заяви на видачу готівки № 6270857 від 25.02.11 та № 6272736 від 25.02.11 на імя вкладника ОСОБА_16 в електронних системах АТ ДЕЛЬТА БАНК створили та провели

25.02.2011 ОСОБА_11 12.18 год та ОСОБА_17 12.19 год.(том 7 а.с.181-186)

Повідомленням АТ «ДЕЛЬТА БАНК» № 2/12-17/6976 від 11.07.13, згідно з яким заява на закриття депозитного рахунку ОСОБА_16 в АТ «ДЕЛЬТА БАНК» відсутня (том 7 а.с.152-153)

Епізод злочинних дій відносно ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ) підтверджується:
Потерпіла ОСОБА_14 показала, що 27.12.2010 року вона прийшла до Банку та пройшла до кабінету ОСОБА_11 ,яка повідомила умови договору. Вона погодилась на дані умови і повідомила останній, що кошти буде класти на рахунок своєї дочки ОСОБА_15 , і надала їй копії паспорта та ідентифікаційного коду дочки та довіреність, виписану дочкою на її. ОСОБА_11 на підставі документів підготувала договір та сказала , щоб вона передала їй кошти і вона сама внесе їх на депозитний рахунок.Вона передала їй кошти в сумі 20 тис.грн. Квитанцію про отримання банком коштів ОСОБА_11 не надала.

Після цього вона отримувала від неї відсотки в розмірі 404 грн. Квитанції про отримання відсотків ОСОБА_11 не надавала.

24.06.11р. вона поповнила через ОСОБА_11 , рахунок ще на 6 тис. грн.. Крім гривневого депозиту від імені своєї дочки вона заключила з і доларовий депозитний договір. Договір готувала ОСОБА_11 і вона передала ОСОБА_11 , кошти в сумі 5 320 доларів США. Виписки про отримання коштів вона не получала від неї.

В липні 2011 року вона прийшла до Банку і так як ОСОБА_11 не було на місці, то звернулась до економістів з проханням виплатити її відсотки по гривневому депозиту. Від них дізналася, що на імя ОСОБА_15 депозитні рахунки в АТ «ДЕЛЬТА БАНКУ» не відкривались.

Протоколом виїмки від 13.10.2011 року, яким було проведено виїмку у ОСОБА_14 договору № 2630/40/20018 від 27.12.11 на імя ОСОБА_15 , виписки № 376543 від 24.06.11 на імя ОСОБА_15 , договору № 2630/40/245871 від 15.06.11 на імя ОСОБА_54 ,

Речовими доказами: Договір № 2630/40/20018 банківського вкладу від 27 грудня 2010 року на імя ОСОБА_15 ; Виписка № 376543 від 24.06.2011 року на імя ОСОБА_15 ; Договір № 2630/40/245871 банківського вкладу від 15 червня 2011 року на імя ОСОБА_15 (т.1 а.с52-56);

Висновком експерта № 764 від 30.08.2013 р, згідно з яким :

- підпис в договорі № 2630/40/20018 від 27.12.2010 року в графі « ОСОБА_11 » виконаний ОСОБА_11 ;

- підпис в договорі № 2630/40/245871 від 15.06.2011 року в графі « ОСОБА_11 » виконаний ОСОБА_11 ;

- підпис у виписці № 376543 від 24.06.2011 на імя ОСОБА_15 в графі «Підпис касира» ймовірно виконаний ОСОБА_11

- підпис в договорі № 2630/40/20018 від 27.12.2010 року в графі « ОСОБА_15 » виконаний ОСОБА_14 ;

- підпис в договорі № 2630/40/245871 від 15.06.2011 року в графі « ОСОБА_15 » виконаний ОСОБА_14 ;

- підпис у виписці № 376543 від 24.06.2011 на імя ОСОБА_15 в графі «Підпис клієнта» виконаний ОСОБА_14 ,( т.9 а.с. 86-97)

Висновком експерта № 724 від 13.08.2013 року, згідно якого :

- відтиск печатки «Білоцерківське відділення «Публічне акціонерне товариство «ДЕЛЬТА БАНК» м.Київ Україна Ідентифікацйний код 34047020» в протоколі про відібрання експериментальних зразків та договорі № 2630/40/20018 від 27.12.10 та договорі № 2630/40/245871 від 15.06.11 залишений однією печаткою. (т.5 а.с. 181-186)

Листом № 2/01-17/2855 від 06.07.2011 АТ «ДЕЛЬТА БАНК», яким надається копія типового договору Банку, заяви на переказ готівки і квитанції , а також вказуються на розбіжності між типовим договором та псевдо договором.(том7 а.с.143-151)

Довідкою АТ «ДЕЛЬТА БАНК»,від 14.10.2011 р. згідно якої вкладних рахунків зареєстрованих на ОСОБА_15 , станом на 14.10.2011 р. не відкривалось. (т.8 а.с.5)

Епізод злочинних дій відносно ОСОБА_47 , підтверджується:
Потерпілий ОСОБА_47 показав, що навесні 2008 року вирішив покласти свої заощадження в банк на депозитний рахунок.

Він звернувся до працівників банку і один з економістів підготував депозитний договір і він через касу банку вніс кошти в сумі 10 000 євро. Кожен місяць він отримував відсотки через касу банку. Восени 2010 року, коли дія депозитного договору закінчилась і він мав на меті знову заключити депозитний договір, до нього звернулась заступник начальника ОСОБА_11 та повідомила, що він являєся «VIP-клієнтом» і вона буде його особисто обслуговувати.

20.06.2011 року дія попереднього депозитного договору закінчилась і він звернувся до ОСОБА_11 з проханням укласти новий депозитний договір. ОСОБА_11 надрукувала депозитний договір,підписала даний договір. Поставила печатку та надала йому і він вніс на депозитний рахунок кошти в сумі 10 000 євро. Насправді кошти не вносив. Вони лише автоматично перерахувались на його новий депозитний рахунок.

Після цього 23.06.2011 р. він прийшов до ОСОБА_11 і повідомив, що бажає покласти 500 євро. Остання взяла 500 євро, роздрукувала два екземпляра квитанцій та з коштами пішла до каси . Через деякий час ОСОБА_11 повернулась та надала йому два екземпляра заяви на переказ готівки .

07.07.2011 року він прийшов до вказаного відділення з метою отримати відсотки,але йому повідомили, що на депозитному рахунку знаходяться кошти в сумі 10000 євро, 500 євро на рахунку не має і що заява на переказ готівки підроблена,а ОСОБА_11 заарештована.

Протоколом виїмки від 05.08.11, яким до прокуратури м.Біла Церква вилучається депозитна справа на імя ОСОБА_47 .

Речовими доказами:Договір № 003-28509-200611 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для друга» у євро від 20 червня 2011 року на імя ОСОБА_47 ; Заява на переказ готівки № 10099730 від 20.06.2011 року на імя ОСОБА_47 ; Виписка по угоді № 003-28509-200611 від 20.06.2011 року на імя ОСОБА_47 ; Заява на переказ готівки № 391237 від 23.06.2011 року на імя ОСОБА_47 ;

.( т.1 а.с. 57-63)

Висновком експерта № 580 від 09.09.2011 року , згідно якого:

- підпис в графі «Підпис касира» заяви на переказ готівки № 391237 від 23.05.11, заповнений на імя ОСОБА_47 , вірогідно виконаний ОСОБА_11 ;

- підпис в графі «підпис клієнта» заяви на переказ готівки № 391237 від 23.06.11 виконаний ОСОБА_47 ;

- відтиск печатки на заяві на переказ готівки № 391237 від 23.06.11, проставлений печаткою «Каса № 1» Білоцерківського відділення ПАТ «Дельта Банк», зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження. (т.5 а.с.68-70)

Епізод злочинних дій відносно ОСОБА_18 ,підтверджується:
Свідок ОСОБА_18 показав,що він уклав договір та через касу сплатив 14000 доларів США. 11.07.2011 року працівник банку повідомив йому, що договір розірваний і грошові кошти з його депозитного рахунку були зняті. На даний час він отримав від банку всі кошти і ніяких матеріальних претензій не має

Протоколом виїмки від 05.08.2011 року, згідно з яким з АТ «дЕЛЬТА БАНК» провелась виїмка депозитної справи на імя ОСОБА_18 .

Речовими доказами:
Договір № 006-28509-250311 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для друга» у доларах США від 25 березня 2011 року на імя ОСОБА_18 ; Заява на переказ готівки № 8528078 від 25.03.2011 року на імя ОСОБА_18 ; Заява на видачу готівки № 12694195 від 11 квітня 2011 року імя ОСОБА_18 ; Виписка по угоді № 006-28509-250311 від 25.03.2011 року імя ОСОБА_18 ;(т.1 а.с. 9-15)

Висновком експерта № 672 від 27.10.2011, згідно з яким:

- підписи в графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки № 12694195 від 11.04.11 заповнений на імя ОСОБА_18 виконаний не ОСОБА_18 , а іншою особою.

- підписи в графі «Підписи банку» ( верхній підпис) заяви на видачу готівки № 12694195 від 11.04.11 на імя ОСОБА_18 виконаний ОСОБА_11

- підписи в графі «Підписи банку» (нижній підпис) заяви на видачу готівки № 12694195 від 11.04.11 на імя ОСОБА_18 виконаний ОСОБА_12

- підписи в графі «Касир» заяви на видачу готівки № 12694195 від 11.04.11 на імя ОСОБА_18 виконаний ОСОБА_19 (т.9 а.с.28-44)

Повідомленням АТ ДЕЛЬТА БАНК № 2/01-17/6076 від 12.12.11, згідно з яким, заява на видачу готівки № 12694195 від 11.04.11 на імя вкладника ОСОБА_18 в електронних системах АТ ДЕЛЬТА БАНК створили та провели 11.04.2011 ОСОБА_11 15.58 год та ОСОБА_19 16.04 год.(т.7 а.с.181-186)

Повідомленням АТ «ДЕЛЬТА БАНК» № 2/12-17/6976 від 11.07.13, згідно з яким заява на закриття депозитного рахунку ОСОБА_18 в АТ «ДЕЛЬТА БАНК» відсутня (том 8 а.с.52-53)

Епізод злочинних дій відносно ОСОБА_55 підтверджується:
Свідок ОСОБА_42 показала, що 14.02.2011 року в приміщенні Білоцерківського відділення ПАТ «Дельта банк» уклала договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Відповідно до умов даного договору вона поклала кошти в розмірі 52000 гривні терміном на 1 рік . Проект даного договору готував економіст, підписувала заступник начальника відділення ОСОБА_11 . Після підписання даного договору вона через касу банку внесла на рахунок кошти в сумі 52000 гривні. Після внесення грошових коштів касир видала її квитанцію.

Після цього з березня по липень 2011 року щомісячно отримувала відсотки по депозитному вкладу. Відсотки отримувала в касі банку. В черговий раз 01.07.2011 року я прийшла для того щоб отримати відсотки. Економіст повідомив її, що у зв`язку з технічними проблемами видати кошти вони не можуть. На наступний день представник Головного офісу повідомив її , що її депозитний рахунок достроково закритий та кошти з нього зняті. Вона депозитний рахунок не закривала .На даний час матеріальні збитки її повністю відшкодовані.

Протоколом виїмки від 05.08.2011, яким з АТ «ДЕЛЬТА БАНК» вилучається депозитна справа ОСОБА_42 та протоколом виїмки від 09.08.2011, яким вилучаються заяви на переказ готівки та на видачу готівки.

Висновком експерта № 718 від 07.11.11, згідно з яким:

- підпис в графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки № 18146548 від 25.05.11 заповненої на ім`я ОСОБА_42 виконаний не ОСОБА_42 ,,а вірогідно виконаний ОСОБА_11 ;

- підпис в графі «Підпии банку» (верхній підпис) заяви на видачу готівки № 18146548 від 25.05.11 заповненої на ім`я ОСОБА_42 виконаний ОСОБА_11 ;

- підпис в графі «Підпис отримувача» (нижній підпис) заяви на видачу готівки № 18146548 від 25.05.11 заповненої на ім`я ОСОБА_42 виконаний ОСОБА_12 ;

- підпис в графі «Касир» заяви на видачу готівки № 18146548 від 25.05.11 заповненої на ім`я ОСОБА_42 виконаний ОСОБА_19 ; (т.9 а.с.45-57)

Речовими доказами:
Договір № 001-28509-140211 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у гривнях від 14 лютого 2011 року на імя ОСОБА_42 Заява на переказ готівки № 7810750 від 14.02.2011 року на імя ОСОБА_42 ; Заява на видачу готівки № 18146548 від 25 травня 2011 року на імя ОСОБА_42 ; Виписка по угоді № 001-8509-140211 від 14.02.2011 року на імя ОСОБА_42 ; (.т.1 а.с.26-31)

Повідомленням АТ ДЕЛЬТА БАНК № 2/01-17/6076 від 12.12.11, згідно з яким, заява на видачу готівки № 18146548 від 25.05.2011 року на імя вкладника ОСОБА_42 , в електронних системах АТ ДЕЛЬТА БАНК створили та провели 25.05.2011 ОСОБА_11 16.06 год та ОСОБА_19 16.30 год. (т.7 а.с.181-186)

Повідомленням АТ «ДЕЛЬТА БАНК» № 2/12-17/6976 від 11.07.13, згідно з яким заява на закриття депозитного рахунку ОСОБА_42 в АТ «ДЕЛЬТА БАНК» відсутня (том 8 а.с.52-53)

Епізод злочинних дій відносно ОСОБА_43 , підтверджується:
Свідок ОСОБА_43 показав,що в листопаді 2010 року в кабінеті ОСОБА_11 він уклав договір та через касу сплатив 82150 грн. Коли закінчилась дія даного договору , то ОСОБА_11 запропонувала укласти депозитний договір ще на три місяці, що він і зробив, кошти на руки не отримував, а вони перевилися на новий депозитний рахунок.

11.07.2011 року працівник банку повідомив йому, що договір розірваний 25.05.2011 року і грошові кошти з його депозитного рахунку були зняті. На даний час він отримав від банку кошти в сумі 85984,86 гривень і ніяких матеріальних претензій не має.

Протоколом виїмку від 09.08.2011 року, яким з АТ «ДЕЛЬТА БАНК» вилучається депозитна справа ОСОБА_56 .

Речовими доказами:
Договір № 005-28511-191110 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий» у гривнях від 19 листопада 2010 року на імя ОСОБА_43 № 6426246 від 19.11.2010 року на імя ОСОБА_43 ;
Договір № 002-28509-180111 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий» у гривнях від 18 січня 2011 року на імя ОСОБА_43 ; Квитанція № 7367056 від 18.01.2011 року на імя ОСОБА_43 ; Договір № 006-28511-180411 банківського вкладу (депозиту) «Зростаючий» у гривнях від 18 квітня 2011 року на імя ОСОБА_43 ; Заява на переказ готівки № 8964377 від 18.04.2011 року на імя ОСОБА_43 ; Заява на видачу готівки № 18147155 від 25.05.2011 року на імя ОСОБА_43 ; Заява на видачу готівки № 18147154 від 25.05.2011 року на імя ОСОБА_43 ; (т.1 а.с.32-410)

Висновком експерта № 659 від 19.10.11, згідно з яким:

- підпис в графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки № 18147155 від 23.05.11 заповненої на ім`я ОСОБА_43 виконаний не ОСОБА_43 ,а вірогідно виконаний ОСОБА_11

- підпис в графі «Підписи банку» (нижній підпис) заяви на видачу готівки № 18147155 від 23.05.11 заповненої на ім`я ОСОБА_43 виконаний ОСОБА_11

- підпис в графі «Підписи банку» (верхній підпис) заяви на видачу готівки № 18147155 від 23.05.11 заповненої на ім`я ОСОБА_43 виконаний ОСОБА_12

- підпис в графі «Касир» заяви на видачу готівки № 18147155 від 23.05.11 заповненої на ім`я ОСОБА_43 виконаний ОСОБА_19 ( т.9 а.с.13-24)

Висновком експерта № 764 від 24.11.11, згідно з яким:

- підпис в графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки № 18147154 від 23.05.11 заповненої на ім`я ОСОБА_43 виконаний не ОСОБА_43 ,а вірогідно виконаний ОСОБА_11

- підпис в графі «Підписи банку» (нижній підпис) заяви на видачу готівки № 18147154 від 23.05.11 заповненої на ім`я ОСОБА_43 виконаний ОСОБА_11

- підпис в графі «Підписи банку» (верхній підпис) заяви на видачу готівки № 18147154 від 23.05.11 заповненої на ім`я ОСОБА_43 виконаний ОСОБА_12

- підпис в графі «Касир» заяви на видачу готівки № 18147154 від 23.05.11 заповненої на ім`я ОСОБА_43 виконаний ОСОБА_19 (т.9 а.с.86-97)

Повідомленням АТ ДЕЛЬТА БАНК № 2/01-17/6076 від 12.12.11, згідно з яким, заяви на видачу готівки № 18147254 та 18147155 від 25.05.11 року на імя вкладника ОСОБА_43 в електронних системах АТ ДЕЛЬТА БАНК створили та провели 25.05.2011 ОСОБА_12 16.20 год та ОСОБА_19 16.36 год. (т.7 а.с.181-186)

Повідомленням АТ «ДЕЛЬТА БАНК» № 2/12-17/6976 від 11.07.13, згідно з яким заява на закриття депозитного рахунку ОСОБА_43 в АТ «ДЕЛЬТА БАНК» відсутня (том 8 а.с.52-53)

Епізод злочинних дій відносно ОСОБА_44 підтверджується:
Свідок ОСОБА_44 показав, що 14.03.2011 року його депозитний договір закінчив дію і ОСОБА_11 запропонувала йому укласти з банком новий депозитний договір. Він поклав на депозит 25000 грн.

13.09.2011 року він прийшов до банку, щоб отримати свої відсотки, та укласти з банком новий депозитний договір,але йому повідомили , що договір достроково закритий та кошти зняті. 14.05.2012 року йому запропонували укласти новий депозитний договір з вкладом 25000 грн., при цьому дані гроші він не вкладував, а йому відшкодували ті гроші, які раніше зняли.

Отже ніяких матеріальних претензій до банку він не має.

Протоколом виїмки з АТ «ДЕЛЬТа БАНК» від 19.10.2011 року, яким вилучається депозитна справа на імя ОСОБА_44 .

Речовими доказами:
Договір № 005-28133-140311 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у гривнях від 14 березня 2011 року на імя ОСОБА_44 ; Заява на переказ готівки № 8315327 від 14.03.2011 року на імя ОСОБА_44 ; Заява на видачу готівки № 18148520 від 25 травня 2011 року на імя ОСОБА_44 ; Заява на видачу готівки № 18148519 від 25 травня 2011 року на імя ОСОБА_44 ; Виписка по угоді № 005-28133-140311 від 14.03.2011 року на імя ОСОБА_44 ; (т.1 а.с.42-51)

Висновком експерта № 787 від 29.11.11, згідно з яким:

- підпис в графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки № 18148520 від 25.05.11 заповненої на ім`я ОСОБА_44 , виконаний не ОСОБА_44 ,а іншою особою.

- підпис в графі «Підписи банку » (верхній підпис) заяви на видачу готівки № 18148520 від 25.05.11 заповненої на ім`я ОСОБА_44 , виконаний ОСОБА_11

- підпис в графі «Підписи банку» (нижній підпис) заяви на видачу готівки № 18148520 від 25.05.11 заповненої на ім`я ОСОБА_44 , виконаний ОСОБА_12

- підпис в графі «Касир» заяви на видачу готівки № 18148520 від 25.05.11 заповненої на ім`я ОСОБА_44 , ОСОБА_57 (т.9 а.с.98-107)

Висновком експерта № 426 від 06.06.12, згідно з яким: підпис в графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки № 18148519 від 25.05.11 заповненої на ім`я ОСОБА_44 , виконаний не ОСОБА_44 ,а іншою особою.

- підпис в графі «Підписи банку » (верхній підпис) заяви на видачу готівки № 18148519 від 25.05.11 заповненої на ім`я ОСОБА_44 , виконаний ОСОБА_11

- підпис в графі «Підписи банку» (нижній підпис) заяви на видачу готівки № 18148519 від 25.05.11 заповненої на ім`я ОСОБА_44 , виконаний ОСОБА_12

- підпис в графі «Касир» заяви на видачу готівки № 18148519 від 25.05.11 заповненої на ім`я ОСОБА_44 , ОСОБА_57 (т.9 а.с.122-130)

Висновком експерта № 489 від 15.06.2013 року, згідно з яким :

- підпис в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки № 18148520 від 25.05.2011 року ймовірно виконаний ОСОБА_11

- підпис в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки № 18148519 від 25.05.2011 року ймовірно виконаний ОСОБА_11 (т.5 а.с.128-134)

Повідомленням АТ ДЕЛЬТА БАНК № 2/01-17/6076 від 12.12.11, згідно з яким, заяви на видачу готівки № 18148520 та № 18148519 від 25.05.2011 року на імя вкладника ОСОБА_44 в електронних системах АТ ДЕЛЬТА БАНК створили та провели 25.05.2011 ОСОБА_12 16.47 год та ОСОБА_19 16.50 год. (т.7 а.с.181-186)

Повідомленням АТ «ДЕЛЬТА БАНК» № 2/12-17/6976 від 11.07.13, згідно з яким заява на закриття депозитного рахунку ОСОБА_44 в АТ «ДЕЛЬТА БАНК» відсутня (том 8 а.с.52-53)

Епізод злочинних дій відносно ОСОБА_48 , підтверджується:
Потерпіла ОСОБА_48 показала,що 23.06.2011 р. в банку в кабінеті у ОСОБА_11 уклала договір депозиту і передала її 10 тис.доларів США. На початку липня місяця 2011 року вона дізналися, що ОСОБА_11 арештована і її підозрюють у шахрайських діях.

Речовими доказами :
- Заява на переказ готівки № 73534 від 23.06.11 на імя ОСОБА_48 , договір № 2630/40/30167 банківськогов кладу «Найкращий» від 23.06.11 (документи, надані ОСОБА_48 );

- заява на переказ готівки № 73534 від 23.06.11 на імя ОСОБА_48 , договір № 2630/40/30167 банківськогов кладу «Найкращий» від 23.06.11 (документи, отримані за допомогою експертного дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів, висновок № 12001 від 31.08.2012 року) (т.1 64-69)

Висновком експерта № 519 від 21.06.2013 р.згідно з яким:

- підписи в:

графі « ОСОБА_48 » в договорі № 2630/40/30167 від 23.06.11;

графі «Підпис клієнта» (другий від надпису) в заяві на переказ готівки № 73534 від 23.06.11;

виконані ОСОБА_48 .

- підписи в :

графі « ОСОБА_11 » в договорі № 2630/40/30167 від 23.06.11 виконаний ОСОБА_11 ;

графі «Підпис клієнта» (перший від надпису) в виписці № 73534 від 23.06.11;

- ймовірно виконаний ОСОБА_11 (т.5 а.с.141-154)

Висновком експерта № 531 від 26.06.2013 р., згідно з яким :

- відтиск печатки "Білоцерківське відділення" «Публічне акціонерне овариство «ДЕЛЬТА БАНК» м.Київ Україна Ідентифікаційний код 34047020» в протоколі про відібрання експериментальних зразків та в договірі № 2630/40/30167 від 23.06.11 на імя ОСОБА_48 залишені однією печаткою;

- відтиск штампу «Публічне акціонерне товариство «ДЕЛЬТА БАНК» Білоцерківське відділення Ідентифікаційний код 34047020 4» в протоколі про відібрання експериментальних зразків та у виписці № 73534 від 23.06.11 на імя ОСОБА_48 залишені одним штампом. (т.5 а.с.159-163)

Висновком № 12001 експертного дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів від 31.08.2012 року, згідно з яким на на накопичувачах жорстких магнітних дисків, які були в надані на експертизу, виявлені за ключовими словами файли, а саме договора та виписки на імя ОСОБА_48 (т.5 а.с.250-252)

Інформаційним листом з АТ «ДЕЛЬТА БАНК», згідно якого штамп «Публічне акціонерне товариство «ДЕЛЬТА БАНК» Білоцерківське віділення Ідентифікаційний код 34047020 4» в період з 20.10.2009 по 29.06.2011 був закріплений за ОСОБА_11 (т.8 а.с.188-190)

Заявою АТ «ДЕЛЬТА БАНК» № 2/01-17/2855 від 06.07.2011 року, згідної якої договір банківського вкладу ОСОБА_48 в електронних системах Банку відсутній і має значні розбіжності з типовим договором Банку. (т.7 а.с.143-146)

Довідкою АТ «ДЕЛЬТА БАНК»,від 4.11.2011 р. згідно якої вкладних рахунків зареєстрованих на ОСОБА_48 ,станом на 4.11.2011 р. не відкривалось. (т.8 а.с.8)

Епізод злочинних дій відносно ОСОБА_20 , підтверджується:
Потерпіла ОСОБА_20 показала,що влітку 2010 року в банку в кабінеті у ОСОБА_11 уклала договір депозиту і передала її 30 тис.доларів США.Один раз на два тижні приїжджала до вищевказаного відділення банку та в приміщенні кабінету ОСОБА_11 отримувала від неї відсотки по депозиту і складала нові договора ОСОБА_11 повідомляла, що кошти в сумі 30 тис.доларів США автоматично переводились на нові депозитні рахунки.

На початку липня місяця 2011 року вона дізналися, що ОСОБА_11 арештована і її підозрюють у шахрайських діях.

Речовими доказами:
- Виписка № 72813 від 20.06.2011 року на імя ОСОБА_20 Договір № 2630/40/ НОМЕР_32 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 20 червня 2011 року на імя ОСОБА_20 (документи , надані ОСОБА_20 );
- Договір № 2630/40/ НОМЕР_33 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 18 квітня 2011 року на імя ОСОБА_20 ; Виписка № 30913 від 18.04.2011 року на імя ОСОБА_20 Виписка № 30914 від 18.04.2011 року на імя ОСОБА_20 Договір № 2630/40/ НОМЕР_34 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 16 травня 2011 року на імя ОСОБА_20 ; Виписка № 48119 від 16.05.2011 року на імя ОСОБА_20 ; Виписка № 48120 від 16.05.2011 року на імя ОСОБА_20 Договір № 2630/40/ НОМЕР_35 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 23 травня 2011 року на імя ОСОБА_20 ; Виписка № 49335 від 23.05.2011 року на імя ОСОБА_20 Виписка № 49336 від 23.05.2011 року на імя ОСОБА_20 Договір № 2630/40/ НОМЕР_36 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах СІЛА від ЗО травня 2011 року на імя ОСОБА_20 ; Виписка № 49905 від 30.05.2011 року на імя ОСОБА_20 ; Виписка № 49906 від 30.05.2011 року на імя ОСОБА_20 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_37 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах СІЛА від 07 червня 2011 року на імя ОСОБА_20 ; Виписка № 69316 від 07.06.2011 року на імя ОСОБА_20 ; Виписка № 69317 від 07.06.2011 року на імя ОСОБА_20 Договір № 2630/40/ НОМЕР_38 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 14 червня 2011 року на імя ОСОБА_20 ; Виписка № 71314 від 14.06.2011 року на імя ОСОБА_20 ; Виписка № 71315 від 14.06.2011 року на імя ОСОБА_20 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_32 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 20 червня 2011 року на імя ОСОБА_20 ; Виписка № 72812 від 20.06.2011 року на імя ОСОБА_20 ; Виписка № 72813 від 20.06.2011 року на імя ОСОБА_20 (документи, отримані за допомогою експертного дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів, висновок № 12001 від 31.08.2012 року)(т.1 а.с. 70-107)

Висновком експерта № 519 від 21.06.2013 р.згідно з яким;

- підписи в:

графі « ОСОБА_11 » в договорі № 2630/40/30134 від 20.06.11 виконаний ОСОБА_11 ;

графі «Підпис касира» в виписці № 72813 від 20.06.11 ймовірно виконаний ОСОБА_11

- підписи в:

графі « ОСОБА_20 » в договорі № 2630/40/30134 від 20.06.11;

графі «Підпис клієнта» в виписці № 72813 від 20.06.11;

виконані ОСОБА_20 . (т.5 а.с.141-154)

Висновком експерта № 531 від 26.06.2013 р., згідно з яким:

- відтиск печатки "Білоцерківське відділення" «Публічне акціонерне овариство «ДЕЛЬТА БАНК» м.Київ Україна Ідентифікаційний код 34047020» в протоколі про відібрання експериментальних зразків та в договорі № 2630/40/30134 від 20.06.11 на імя ОСОБА_20 залишений однією печаткою;

- відтиск штампу «Публічне акціонерне товариство «ДЕЛЬТА БАНК» Білоцерківсмьке відділення Ідентифікаційний код 34047020 4» протоколі про відібрання експериментальних зразків та у виписці № 72813 від 20.06.11 на імя ОСОБА_58 залишений одним штампом. (т.5 а.с.159-163)

Висновком № 12001 експертного дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів від 31.08.2012 року, згідно з яким на на накопичувачах жорстких магнітних дисків, які були в надані на експертизу, виявлені за ключовими словами файли, а саме договора та виписки на імя ОСОБА_20 (т.5 а.с.250-252)

Інформаційним листом з АТ «ДЕЛЬТА БАНК», згідно якого штамп «Публічне акціонерне товариство «ДЕЛЬТА БАНК» Білоцерківське віділення Ідентифікаційний код 34047020 4» в період з 20.10.2009 по 29.06.2011 був закріплений за ОСОБА_11 (т.8 а.с.188-190)

Заявою АТ «ДЕЛЬТА БАНК» № 2/01-17/2855 від 06.07.2011 року, згідної якої договір банківського вкладу ОСОБА_20 в електронних системах Банку відсутній і має значні розбіжності з типовим договором Банку. (т.7 а.с.143-146)

Довідкою АТ «ДЕЛЬТА БАНК»,від 4.11.2011 р. згідно якої вкладних рахунків зареєстрованих на ОСОБА_20 ,, станом на 4.11.2011 р. не відкривалось. (т.8 а.с.6)

Епізод злочинних дій відносно ОСОБА_21 , підтверджується:
Потерпіла ОСОБА_21 показала,що в банку в кабінеті у ОСОБА_11 уклала договір депозиту і передала її 30 тис.доларів США.Один раз на два тижні приїжджала до вищевказаного відділення банку та в приміщенні кабінету ОСОБА_11 отримувала від неї відсотки по депозиту і складала нові договора ОСОБА_11 повідомляла, що кошти в сумі 30 тис.доларів США автоматично переводились на нові депозитні рахунки. На початку липня місяця 2011 року вона дізналася, що ОСОБА_11 арештована і її підозрюють у шахрайських діях.

Речовими доказами :
- Виписка № 72992 від 21.06.2011 року на імя ОСОБА_21 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_39 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 21 червня 2011 року на імя ОСОБА_21 (документи, надані ОСОБА_59 );
- Договір № 2630/40/ НОМЕР_40 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 19 квітня 2011 року на імя ОСОБА_21 ; Виписка № 31117 від 19.04.2011 року на імя ОСОБА_21 ; Виписка № 31118 від 19.04.2011 року на імя ОСОБА_21 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_41 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 17 травня 2011 року на імя ОСОБА_21 ; Виписка № 48309 від 17.05.2011 року на імя ОСОБА_21 ; Виписка № 48310 від 17.05.2011 року на імя ОСОБА_21 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_42 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 24 травня 2011 року на імя ОСОБА_21 ; Виписка № 49408 від 24.05.2011 року на імя ОСОБА_21 ; Виписка № 49409 від 24.05.2011 року на імя ОСОБА_21 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_43 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 31 травня 2011 року на імя ОСОБА_21 ; Виписка № 50018 від 31.05.2011 року на імя ОСОБА_21 ; Виписка № 50019 від 31.05.2011 року на імя ОСОБА_21 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_44 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 07 червня 2011 року на імя ОСОБА_21 ; Виписка № 69326 від 07.06.2011 року на імя ОСОБА_21 ; Виписка № 69327 від 07.06.2011 року на імя ОСОБА_21 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_45 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 14 червня 2011 року на імя ОСОБА_21 ; Виписка № 71324 від 14.06.2011 року на імя ОСОБА_21 ; Виписка № 71325 від 14.06.2011 року на імя ОСОБА_21 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_39 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 21 червня 2011 року на імя ОСОБА_21 ; Виписка № 72991 від 21.06.2011 року на імя ОСОБА_21 ; Виписка № 72992 від 21.06.2011 року на імя ОСОБА_21 (документи, отримані за допомогою експертного дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів, висновок № 12001 від 31.08.2012 року) (т.1 а.с.108-146)

Висновком експерта № 519 від 21.06.2013 р.згідно з яким;

- підпис:

в графі « ОСОБА_21 » в договорі № 2630/40/30144 від 21.06.11;

в графі «Підпис клієнта» в виписці № 72992 від 21.06.11

виконані ОСОБА_21 .
- підпис в:

графі « ОСОБА_11 » в договорі № 2630/40/30134 від 20.06.11 виконаний ОСОБА_11 ;

графі «Підпис касира» в виписці № 72813 від 20.06.11 ймовірно виконаний ОСОБА_11 (т.5 а.с.141-154)

Висновком експерта № 531 від 26.06.2013 р.згідно з яким:

- відтиск печатки "Білоцерківське відділення" «Публічне акціонерне овариство «ДЕЛЬТА БАНК» м.Київ Україна Ідентифікаційний код 34047020» в протоколі про відібрання експериментальних зразків та договір № 2630/40/30144 від 21.06.11 на імя ОСОБА_21 ; залишений однією печаткою.

- відтиск штампу «Публічне акціонерне товариство «ДЕЛЬТА БАНК» Білоцерківське відділення Ідентифікаційний код 34047020 4» протоколі про відібрання експериментальних зразків та у виписці № 72992 від 21.06.11 на імя ОСОБА_21 залишений одним штампом.

(т.5 а.с.159-163)

Висновком № 12001 експертного дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів від 31.08.2012 року, згідно з яким на на накопичувачах жорстких магнітних дисків, які були в надані на експертизу, виявлені за ключовими словами файли, а саме договора та виписки на імя ОСОБА_21 (т.5 а.с.250-252)

Інформаційним листом з АТ «ДЕЛЬТА БАНК», згідно якого штамп «Публічне акціонерне товариство «ДЕЛЬТА БАНК» Білоцерківське віділення Ідентифікаційний код 34047020 4» в період з 20.10.2009 по 29.06.2011 був закріплений за ОСОБА_11 (т.8 а.с.188-190)

Заявою АТ «ДЕЛЬТА БАНК» № 2/01-17/2855 від 06.07.2011 року, згідної якої договір банківського вкладу ОСОБА_21 , в електронних системах Банку відсутній і має значні розбіжності з типовим договором Банку. (т.7 а.с.143-146)

Довідкою АТ «ДЕЛЬТА БАНК»,від 4.11.2011 р. згідно якої вкладних рахунків зареєстрованих на ОСОБА_21 ,, станом на 4.11.2011 р. не відкривалось. (т.8 а.с.7)

Епізод злочинних дій відносно ОСОБА_22 та ОСОБА_23 підтверджується:
Потерпіла ОСОБА_22 показала, що в квітні місяці 2011 року її зателефонувала ОСОБА_11 , з якої вона разом працювала в АТ «Індекс-Банк» та запропонувала покласти на депозитний рахунок кошти під гарні відсотки.

13.04.2011 року вона разом з чоловіком приїхали до Банку та зайшли до приміщення, де працювала ОСОБА_11 . Остання повідомила їм умови депозитного договору.Вони погодились на дані умови, після чого передали їй копії своїх паспортів та ідентифікаційних кодів. ОСОБА_11 підготувала та роздрукувала депозитні договора і запропонувала їм передати їй кошти,які вона потім через касу положить на депозитний рахунок. Вони погодились, передали їй кошти : вона - 18 тис. доларів США та чоловік 18 тис. доларів США. 19.04.211 року, перед закінчення терміном дії договору чоловік зателефонував ОСОБА_11 та повідомив, що вони будуть заключати наступний депозитний договір. Остання повідомила, щоб вони під`їхали на наступний день на 14 годину і що вона всі необхідні документи підготує.

На наступний день вони разом з чоловіком під`їхали у назначений час до Банку, де в кабінеті ОСОБА_11 надала їм відсотки і надала договори. Вони кожен тиждень отримували відсотки та кожен тиждень укладали нові депозитні договора.

30.06.11 року їм повідомили, що ОСОБА_11 шахрайським шляхом заволоділа коштами вкладників банку.

Потерпілий ОСОБА_23 дав аналогічні покази.

Речовими доказами:
- Виписка № 73501 від 23.06.2011 року на імя ОСОБА_22 ; Виписка № 73502 від 23.06.2011 року на імя ОСОБА_22 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_46 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 23 червня 2011 року на імя ОСОБА_22 (документи, надані ОСОБА_22 );
- Договір № 2630/40/ НОМЕР_47 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 20 квітня 2011 року на імя ОСОБА_22 ; Виписка № 31503 від 20.04.2011 року на імя ОСОБА_22 ; Виписка № 31504 від 20.04.2011 року на імя ОСОБА_22 ; Виписка № 51120 від 02.05.2011 року на імя ОСОБА_22 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_48 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 18 травня 2011 року на імя ОСОБА_22 ; Виписка № 48728 від 18.05.2011 року на імя ОСОБА_22 ; Виписка № 48727 від 18.05.2011 року на імя ОСОБА_22 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_49 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 26 травня 2011 року на імя ОСОБА_11 Виписка № 51716 від 26.05.2011 року на імя ОСОБА_22 ; Виписка № 51717 від 26.05.2011 року на імя ОСОБА_22 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_50 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 02 червня 2011 року на імя ОСОБА_22 ; Виписка № 51119 від 02.06.2011 року на імя ОСОБА_22 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_51 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 10 червня 2011 року на імя ОСОБА_22 ; Виписка № 71020 від 10.06.2011 року на імя ОСОБА_22 ; Виписка № 71021 від 10.06.2011 року на імя ОСОБА_22 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_52 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 15 червня 2011 року на імя ОСОБА_22 ; Виписка № 71600 від 15.06.2011 року на імя ОСОБА_22 ; Виписка № 71601 від 15.06.2011 року на імя ОСОБА_22 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_46 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 23 червня 2011 року на імя ОСОБА_22 ; Виписка № 73502 від 23.06.2011 року на імя ОСОБА_22 ; Виписка № 73501 від 23.06.2011 року на імя ОСОБА_22 (документи отримані за допомогою експертного дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів, висновок № 12001 від 31.08.2012 року);
- Виписка № 73503 від 23.06.2011 року на імя ОСОБА_23 Виписка № 73504 від 23.06.2011 року на імя ОСОБА_23 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_53 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 23 червня 2011 року на імя ОСОБА_23 (документ, надані ОСОБА_23 );
- Договір № 2630/40/ НОМЕР_54 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 20 квітня 2011 року на імя ОСОБА_23 ; Виписка № 31505 від 20.04.2011 року на імя ОСОБА_23 ; Виписка № 31506 від 20.04.2011 року на імя ОСОБА_23 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_55 банківського вкладу «Зростаючий» у 190-доларах США від 18 травня 2011 року на імя ОСОБА_60 Виписка № 48729 від 18.05.2011 року на імя ОСОБА_60 ; Виписка № 48730 від 18.05.2011 року на імя ОСОБА_60 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_56 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 26 травня 2011 року на імя ОСОБА_60 ; Виписка № 51718 від 26.05.2011 року на імя ОСОБА_60 ; Виписка № 51719 від 26.05.2011 року на імя ОСОБА_60 Договір № 2630/40/ НОМЕР_57 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 02 червня 2011 року на імя ОСОБА_60 ; Виписка № 51121 від 02.06.2011 року на імя ОСОБА_60 ; Виписка № 51122 від 02.06.2011 року на імя ОСОБА_60 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_58 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 10 червня 2011 року на імя ОСОБА_60 ; Виписка № 71022 від 10.06.2011 року на імя ОСОБА_60 ; Виписка № 71023 від 10.06.2011 року на імя ОСОБА_60 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_59 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 15 червня 2011 року на імя ОСОБА_60 ; Виписка № 71602 від 15.06.2011 року на імя ОСОБА_60 ; Виписка № 71603 від 15.06.2011 року на імя ОСОБА_60 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_53 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 23 червня 2011 року на імя ОСОБА_60 ; Виписка № 73503 від 23.06.2011 року на імя ОСОБА_60 ; Виписка № 73504 від 23.06.2011 року на імя ОСОБА_60 ; (документи отримані за допомогою експертного дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів, висновок № 12001 від 31.08.2012 року) (т.1 а.с.147-215)

Висновком експерта № 890 від 23.09.2013 р., згідно з яким:

- відтиск печатки "Білоцерківське відділення" «Публічне акціонерне говариство «ДЕЛЬТА БАНК» м.Київ Україна Ідентифікаційний код 34047020» в протоколі про відібрання експериментальних зразків та в наступних документах

договір №2630/40/30164 від 23.06.2011 на ім`я ОСОБА_23 ;

договір №2630/40/30163 від 23.06.2011 на ім`я ОСОБА_22

залишений однією печаткою.

- відтиск штампу «Публічне акціонерне товариство «ДЕЛЬТА БАНК» Білоцерківське відділення Ідентифікаційний код 34047020 4» в протоколі про відібрання експериментальних зразків та в наступних документах :

виписка №78503 від 23.06.11 на ім`я ОСОБА_23 ;

виписка №73504 від 23.06.11 на ім`я ОСОБА_23 ;

виписка №73501 від 23.06.11 на ім`я ОСОБА_22 ;

виписка №78502 від 23.06.11 на ім`я ОСОБА_22 залишений одним штампом ( т.5 а.с.237-244)

Висновком експерта № 889 від 23.09.2013 р.згідно з яким підпис в графі «Підпис касира» в наступних документах:

- у виписці №78503 від 23.06.11 на ім`я ОСОБА_23 ;

- у виписці №73504 від 23.06.11 на ім`я ОСОБА_23 ;

- у виписці №73501 від 23.06.11 на ім`я ОСОБА_22 ;

- у виписці №78502 від 23.06.11 на ім`я ОСОБА_22 ;

ймовірно виконані ОСОБА_11 .

підпис в графі «Підпис клієнта» в наступних документах:

- у виписці №78503 від 23.06.11 на ім`я ОСОБА_23 ;

- у виписці №73504 від 23.06.11 на ім`я ОСОБА_23 , виконані ОСОБА_23 .

підпис в графі «Підпис клієнта» в наступних документах:

- у виписці №73501 від 23.06.11 на ім`я ОСОБА_22 ;

- у виписці №78502 від 23.06.11 на ім`я ОСОБА_22 , виконані ОСОБА_22 .

підпис в графі « ОСОБА_11 » в наступних документах :

- в договорі №2630/40/30164 від 23.06.2011 на ім`я ОСОБА_23 ;

- в договорі №2630/40/30163 від 23.06.2011 на ім`я ОСОБА_22 , виконані ОСОБА_11 .

підпис в графі « ОСОБА_23 » в договорі №73504 від 23.06.11 виконаний

ОСОБА_23 .

підпис в графі « ОСОБА_22 » в договорі №2630/40/30163 від 23.06.2011 юку виконаний ОСОБА_11 . (т.5 а.с.218-232)

Висновком № 12001 експертного дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів від 31.08.2012 року, згідно з яким на на накопичувачах жорстких магнітних дисків, які були в надані на експертизу, виявлені за ключовими словами файли, а саме договора та виписки на імя ОСОБА_22 та ОСОБА_23 (т.5 а.с.250-252)

Інформаційним листом з АТ «ДЕЛЬТА БАНК», згідно якого штамп «Публічне акціонерне товариство «ДЕЛЬТА БАНК» Білоцерківське віділення Ідентифікаційний код 34047020 МФО 380236 4» в період з 20.10.2009 по 29.06.2011 був закріплений за ОСОБА_11 (т.8 а.с.188-190)

Заявою АТ «Дельта Банк» за № 2/01-17/2855 від 06.07.2011 року, згідно з якою договори банківських вкладів в електронних системах Банку відсутні і містять значні розбіжності з типовими договорами банку. 9т.7 а.с.143-146)

Епізод злочинних дій відносно ОСОБА_24 та ОСОБА_35 , підтверджується:
Потерпілий ОСОБА_24 показав,що 13.04.2011року він разом з дружиною пішов в банк «Дельта банк», де їм запропонували пройти до кабінету ОСОБА_11 , так як саме там обслуговуються клієнти з великими сумами депозитних вкладів. ОСОБА_11 розповіла про умови депозитних вкладів та повідомила, що вони являються УІР-клієнтами і їми вона буде займатися особисто. ОСОБА_11 роздрукувала договори та квитанції і сказала, що необхідно гроші передати їй а вона занесе їх в касу банка. Він передав ОСОБА_11 20 000 дол.США і вона вийшла із кабінету разом із квитанціями. Через деякий час вона повернулася і віддала йому підписати квитанції про відкриття депозитного рахунку, де вже стояв підпис касира і був штампік .

Після цього він отримував відсотки по депозиту та укладав нові договора терміном на тиждень. Процедура була аналогічною, лише гроші їм не забирались із банку , як йому повідомляла ОСОБА_11 вони перевелись на новий депозитний договір.

На початку липня 2011 року він дізнався, що ОСОБА_11 арештована і її підозрюють у шахрайських діях.

Потерпіла ОСОБА_35 ,. дала аналогічні покази

Речовими доказами :
- Договір № 2630/40/ НОМЕР_60 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 22.06.11 на ОСОБА_24 Виписка № 73130 від 22.06.11 на ім`я ОСОБА_24 (документи, надані ОСОБА_24 )

- Договір № 2630/40/ НОМЕР_61 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 20.04.11 на ОСОБА_24 Виписка № 31509 від 20.04.11 на ім`я ОСОБА_24 Виписка № 31509 від 20.04.11 на ім`я ОСОБА_24 Виписка № 31509 від 20.04.11 на ім`я ОСОБА_24 Виписка№ 48721 від 18.05.11 на ім`я ОСОБА_24 Виписка № 48722 від 18.05.11 на ім`я ОСОБА_24 . Договір № 2630/40/ НОМЕР_62 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 26.05.11 на ОСОБА_24 Виписка № 51712 від 26.05.11 на ім`я ОСОБА_24 Виписка № 51713 від 26.05.11 на ім`я ОСОБА_24 . Договір № 2630/40/ НОМЕР_57 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 02.06.11 на ОСОБА_24 Виписка № 51121 від 02.06.11 на ім`я ОСОБА_24 Виписка № 51122 від 02.06.11 на ім`я ОСОБА_24 . Договір № 2630/40/ НОМЕР_63 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 08.06.11 на ОСОБА_24 Виписка № 65932 від 08.06.11 на ім`я ОСОБА_24 . Договір № 2630/40/ НОМЕР_52 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 15.06.11 на ОСОБА_24 Виписка № 71600 від 15.06.11 на ім`я ОСОБА_24 Виписка№ 71601 від 15.06.11 на ім`я ОСОБА_24 Виписка № 73129 від 22.06.11 на ім`я ОСОБА_24 Виписка № 73130 від 22.06.11 на ім`я ОСОБА_24 (документи, отримані за допомогою експертного дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів, висновок № 12001 від 31.08.2012 року) - Виписка № 73504 від 23.06.2011 року на імя ОСОБА_35 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_53 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 23 червня 2011 року на імя ОСОБА_35 ; Виписка № 75113 від 24.06.2011 року на імя ОСОБА_35 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_64 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 24 червня 2011 року на імя ОСОБА_35 (документи, надані ОСОБА_35 ) ;

- Договір № 2630/40/ НОМЕР_65 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 21 квітня 2011 року на імя ОСОБА_35 ; Виписка № 31768 від 21.04.2011 року на імя ОСОБА_35 ; Виписка № 31769 від 21.04.2011 року на імя ОСОБА_35 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_66 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 19 травня 2011 року на імя ОСОБА_35 : Виписка № 48902 від 19.05.2011 року на імя ОСОБА_35 ; Виписка № 48903 від 19.05.2011 року на імя ОСОБА_35 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_67 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 26 травня 2011 року на імя ОСОБА_35 ; Виписка № 51726 від 26.05.2011 року на імя ОСОБА_35 : Виписка № 51727 від 26.05.2011 року на імя ОСОБА_35 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_68 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 02 червня 2011 року на імя ОСОБА_35 ; Виписка № 51139 від 02.06.2011 року на імя ОСОБА_35 ; Виписка № 51140 від 02.06.2011 року на імя ОСОБА_35 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_69 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 09 червня 2011 року на імя ОСОБА_35 : Виписка № 69802 від 09.06.2011 року на імя ОСОБА_35 ; Виписка № 69803 від 09.06.2011 року на імя ОСОБА_35 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_70 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 16 червня 2011 року на імя ОСОБА_35 ; Виписка № 71825 від 16.06.2011 року на імя ОСОБА_35 ; Виписка№ 71826 від 16.06.2011 року на імя ОСОБА_35 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_53 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах СІЛА від 23 червня 2011 року на імя ОСОБА_35 ; Виписка № 73503 від 23.06.2011 року на імя ОСОБА_35 ; Виписка № 73504 від 23.06.2011 року на імя ОСОБА_35 (документи, отримані за допомогою експертного дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів, висновок № 12001 від 31.08.2012 року).

(т.1 а.с.216-247)

Висновком експерта № 519 від 21.06.2013 р., згідно з яким;

- підпис:

в договорі № 2630/40/30152 від 22.06.11 в графі « ОСОБА_24 »

у виписці № 73130 від 22.06.11 в графі «Підпис клієнта» (другий від надпису)

ймовірно виконані ОСОБА_24 .

- підпис :

в графі « ОСОБА_11 » в договорі № 2630/40/30152 від 22.06.11 на імя ОСОБА_24

виконаний ОСОБА_11 ;

- підпис :

в графі «Підпис касира» в виписці № 73130 від 22.06.11 ні імя ОСОБА_24

ймовірно виконаний ОСОБА_11 (т.5 а.с. 141-154)

Висновком експерта № 531 від 26.06.2013 р.згідно з яким

- відтиск печатки "Білоцерківське відділення" «Публічне акціонерне овариство «ДЕЛЬТА БАНК» м.Київ Україна Ідентифікаційний код 34047020» в протоколі про відібрання експериментальних зразків та в наступних документах :

договорі № 2630/40/30152 від 22.06.11 на імя ОСОБА_24

залишений однією печаткою.

- відтиск штампу «Публічне акціонерне товариство «ДЕЛЬТА БАНК» Білоцерківське відділення Ідентифікаційний код 34047020 4» протоколі про відібрання експериментальних зразків та у :

у виписці № 73130 від 22.06.11 ні імя ОСОБА_24

залишений одним штампом (т.5 а.с.159-163)

Висновком № 12001 експертного дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів від 31.08.2012 року, згідно з яким на на накопичувачах жорстких магнітних дисків, які були в надані на експертизу, виявлені за ключовими словами файли, а саме договора та виписки на імя ОСОБА_24 (т.5 а.с.250-252)

Інформаційним листом з АТ «ДЕЛЬТА БАНК», згідно якого штамп «Публічне акціонерне товариство «ДЕЛЬТА БАНК» Білоцерківське віділення Ідентифікаційний код 34047020 4» в період з 20.10.2009 по 29.06.2011 був закріплений за ОСОБА_11 (т.8 а.с.188-190)

Заявою АТ «ДЕЛЬТА БАНК» № 2/01-17/2855 від 06.07.2011 року, згідної якої договір банківського вкладу в електронних системах Банку відсутній і має значні розбіжності з типовим договором Банку. (т.7 а.с.143-146)

Висновком експерта № 519 від 21.06.13, згідно якого :

- підпис в :

графі « ОСОБА_35 » в договрі № 2630/40/30164 від 23.06.11;

графі «Підпис клієнта» у виписці № 73504 від 23.06.11;

графі « ОСОБА_35 » в договорі № 2630/40/30181 від 24.06.11;

графі «Підпис клієнта» у виписці № 75113 від 24.06.11

виконані ОСОБА_35 .

- підпис в : графі « ОСОБА_11 » в договорі № 2630/40/30164 від 23.06.11 виконаний ОСОБА_11 ;

графі «Підпис касира» у виписці № 73504 від 23.06.11 ймовірно виконаний ОСОБА_11 ;

графі « ОСОБА_11 » в договорі № 2630/40/30181 від 24.06.11 виконаний ОСОБА_11 ; графі «Підпис касира» у виписці № 75113 від 24.06.11 ймовірно виконаний ОСОБА_11 (т.5 а.с. 141-154)

Висновком експерта № 531 від 25.06.13 року, згідно якого :

- відтиск печатки "Білоцерківське відділення" «Публічне акціонерне говариство «ДЕЛЬТА БАНК» м.Київ Україна Ідентифікаційний код 34047020» в протоколі про відібрання експериментальних зразків та в наступних документах

договорі №2630/40/30164 від 23.06.2011 на ім`я ОСОБА_35 ;

договорі №2630/40/30181 від 24.06.2011 на ім`я ОСОБА_61 ;

залишений однією печаткою.

- відтиск штампу «Публічне акціонерне товариство «ДЕЛЬТА БАНК» Білоцерківське відділення Ідентифікаційний код 34047020 4» в протоколі про відібрання експериментальних зразків та в наступних документах :

виписка № 73504 від 23.06.11 на ім`я ОСОБА_35 ;

виписка № 75113 від 24.06.11 на ім`я ОСОБА_35 ;

залишений одним штампом . (т.5 а.с.159-163)

Висновком № 12001 експертного дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів від 31.08.2012 року, згідно з яким на на накопичувачах жорстких магнітних дисків, які були в надані на експертизу, виявлені за ключовими словами файли, а саме договора та виписки на імя ОСОБА_35 (т.5 а.с.250-252)

Інформаційним листом з АТ «ДЕЛЬТА БАНК», згідно якого штамп «Публічне акціонерне товариство «ДЕЛЬТА БАНК» Білоцерківське віділення Ідентифікаційний код 34047020 4» в період з 20.10.2009 по 29.06.2011 був закріплений за ОСОБА_11 (т.8 а.с.188-190)

Заявою АТ «ДЕЛЬТА БАНК» № 2/01-17/2855 від 06.07.2011 року, згідно якої договора банківського вкладу на ОСОБА_35 в електронних системах Банку відсутні і мають значні розбіжності з типовим договором Банку. (т.7 а.с.143-146)

Епізод злочинних дій відносно ОСОБА_36 , підтверджується:
Потерпіла ОСОБА_36 показала,що в квітні 2011 року в банку в кабінеті у ОСОБА_11 уклала договір депозиту і передала її 20 тис.доларів США.Один раз на два тижні приїжджала до вищевказаного відділення банку та в приміщенні кабінету ОСОБА_11 отримувала від неї відсотки по депозиту і складала нові договора ОСОБА_11 повідомляла, що кошти в сумі 20 тис.доларів США автоматично переводились на нові депозитні рахунки.

На початку липня місяця 2011 року вона дізналися, що ОСОБА_11 арештована і її підозрюють у шахрайських діях.

Речовими доказами:
- Виписка № 73502 від 23.06.11 на ім`я ОСОБА_36 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_71 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 21.04.11 на ОСОБА_36 (документи, надані ОСОБА_36 );
- Виписка №31770 від 21.04.11 на ім`я ОСОБА_36 ; Виписка №31771 від 21.04.11 на ім`я ОСОБА_36 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_72 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 19.05.11 на ОСОБА_36 ; Виписка № 48900 від 19.05.11 на ім`я ОСОБА_36 ; Виписка №48901 від 19.05.11 на ім`я ОСОБА_36 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_73 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 26.05.11 на ОСОБА_36 ; Виписка № 51724 від 26.05.11 на ім`я ОСОБА_36 ; Виписка № 5172 від 26.05.11 на ім`я ОСОБА_36 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_74 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 02.06.11 на ОСОБА_36 ; Виписка № 51137 від 02.06.11 на ім`я ОСОБА_36 ; Виписка № 51138 від 02.06.11 на ім`я ОСОБА_36 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_75 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 09.06.11 на ОСОБА_36 ; Виписка № 69800 від 09.06.11 на ім`я ОСОБА_36 ; Виписка №69801 від 09.06.11 на ім`я ОСОБА_36 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_76 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 16.06.11 на ОСОБА_36 ; Виписка № 71823 від 16.06.11 на ім`я ОСОБА_36 ; Виписка №71824 від 09.06.11 на ім`я ОСОБА_36 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_46 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 23.06.11 на ОСОБА_36 ; Виписка № 73501 від 23.06.11 на ім`я ОСОБА_36 ; Виписка № 73501 від 23.06.11 на ім`я ОСОБА_36 (документи, отримані за допомогою експертного дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів, висновок № 12001 від 31.08.2012 року) (т.2 а.с.1-39)

Висновком експерта № 751 від 19.08.2013 р., згідно з яким :

- підпис в графі « ОСОБА_36 » в договорі № 2630/40/30163 від 23.06 2011 року па ім`я ОСОБА_36 та в графі «Підпис клієнта» у виписці № 73502 від 23.06.2011 року на ім`я ОСОБА_36 , виконаний ОСОБА_36 .

- підпис в графі « ОСОБА_11 » в договорі № 2630/40/30163 від 23 06.2011 року на ім`я ОСОБА_36 виконаний ОСОБА_11 підпис в графі «Підпис касира» у виписці № 73502 від 23.06.2011 року на ім`я ОСОБА_36 , ймовірно виконаний ОСОБА_11 (т.5 а.с. 191-202)

Висновком експерта № 910 від 26.09.2013 р., згідно з яким:

- відтиск печатки "Білоцерківське відділення" «Публічне акціонерне товариство «ДЕЛЬТА БАНК» м.Київ Україна Ідентифікаційний код 34047020» в протоколі про відібрання експериментальних зразків та договорі № 2630/40/30163 від 23.06.11 на ім`я ОСОБА_36 залишений однією печаткою.

- відтиск штампу «Публічне акціонерне товариство «ДЕЛЬТА БАНК» Білоцерківське відділення Ідентифікаційний код 34047020 4» в протоколі про відібрання експериментальних зразків та в виписці №73502 від 23.06.2011 року на ім`я ОСОБА_36 залишений одним штампом. (т.5.а.с.206-210)

Висновком № 12001 експертного дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів від 31.08.2012 року, згідно з яким на на накопичувачах жорстких магнітних дисків, які були в надані на експертизу, виявлені за ключовими словами файли, а саме договора та виписки на імя ОСОБА_36 (т.5 а.с.250-252)

Інформаційним листом з АТ «ДЕЛЬТА БАНК», згідно якого штамп «Публічне акціонерне товариство «ДЕЛЬТА БАНК» Білоцерківське віділення Ідентифікаційний код 34047020 4» в період з 20.10.2009 по 29.06.2011 був закріплений за ОСОБА_11 (т.8 а.с.188-190)

Заявою АТ «ДЕЛЬТА БАНК» № 2/01-17/2855 від 06.07.2011 року, згідної якої договір банківського вкладу в електронних системах Банку відсутній і має значні розбіжності з типовим договором Банку.(т.7 а.с.143-146)

Довідкою АТ «ДЕЛЬТА БАНК»,від 4.11.2011 р. згідно якої вкладних рахунків зареєстрованих на ОСОБА_36 ,, станом на 4.11.2011 р. не відкривалось. (т.8 а.с.7)

Епізод злочинних дій відносно ОСОБА_25 ,підтверджується:
Потерпілий ОСОБА_25 показав, що на початку квітня 2011 року вирішив покласти на депозитний рахунок АТ «ДЕЛЬТА БАНК» свої заощадження. 19.04.11р. року він приїхав до Білоцерківської філії АТ «ДЕЛЬТА БАНК», і відразу пройшов до кабінету ОСОБА_11 , так як раніше обслуговувався у неї. Остання пояснила умови депозитного договору і він погодився, та повідомив, що хоче покласти на депозитний рахунок кошти в сумі 20 тис. дол..США. Після чого ОСОБА_11 підготувала та роздрукувала депозитний договір,підписалась в договорі, завірила печаткою. Потім ОСОБА_11 роздрукувала виписку, згідно якої його кошти зайшли на його депозитний рахунок. Роздрукувавши виписку, ОСОБА_11 взяла у нього кошти в сумі 20 тис.дол.США вийшла з приміщення кабінету, сказавши, що йде до каси внести кошти та підписати квитанції, після чого повернулась та надала йому виписку з підписами касира та відтисками печаток.

Після цього він приїжджав до банку, де, перебуваючи в робочому кабінеті ОСОБА_11 укладав з банком нові депозитні договори та отримував відсотки по попереднім закритим договорам. Відсотки йому виплачувала ОСОБА_11 .

В липні 2011 року він дізнався, що ОСОБА_11 заарештована.

Речовими доказами:
- Виписка № 72996 від 21.06.11 на ім`я ОСОБА_25 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_77 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 21.06.11 на ОСОБА_25 (документи, надані ОСОБА_25 )

- Договір № 2630/40/ НОМЕР_78 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 19.04.11 на ОСОБА_25 ; Виписка № 31123 від 19.04.11 на ім`я ОСОБА_25 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_79 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 17.05.11 на ОСОБА_25 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_80 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 24.05.11 на ОСОБА_25 ;Виписка № 49413 від 24.05.11 на ім`я ОСОБА_25 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_81 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 31.05.11 на ОСОБА_25 : Виписка № 50023 від 31.05.11 на ім`я ОСОБА_25 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_82 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 07.06.11 на ОСОБА_25 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_83 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 14.06.11 на ОСОБА_25 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_77 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 07.06.11 на ОСОБА_25 ; Виписка № 72996 від 21.06.11 на ім`я ОСОБА_25 (документи, отримані за допомогою експертного дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів, висновок № 12001 від 31.08.2012 року) (т.2 а.с.41-68)

Висновком експерта № 751 від 19.08.2013 р.згідно з яким:

- підпис в графі « ОСОБА_25 » договору № 2630/40/ НОМЕР_77 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 21.06.2011 року на імя ОСОБА_25 , в графі «підпис клієнта» у виписці № 72996 від 21.06.2011 року на імя ОСОБА_25 виконаний ОСОБА_25

- підпис в графі «Підпис касира» у виписці № 72996 від 21.06.2011 на імя ОСОБА_25 ймовірно виконаний ОСОБА_11

- підпис в графі « ОСОБА_62 » в договрі № 2630/40/30146 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 21.06.2011 року на імя ОСОБА_25 виконаний ОСОБА_11 (т.5 а.с. 191-202)

Висновком експерта № 751 від 19.08.2013 року, згідно з яким :

- відтиск печатки "Білоцерківське відділення" «Публічне акціонерне товариство «ДЕЛЬТА БАНК» м.Київ Україна Ідентифікаційний код 34047020» в протоколі про відібрання експериментальних зразків та договорі № 2630/40/30146 від 21.06.11 на ім`я ОСОБА_25 залишений однією печаткою.

- відтиск штампу «Публічне акціонерне товариство «ДЕЛЬТА БАНК» Білоцерківське відділення Ідентифікаційний код 34047020 4» в протоколі про відібрання експериментальних зразків та в виписці №72996 від 21.06.2011 року на ім`я ОСОБА_25 залишений одним штампом. . (т.5 а.с. 191-202)

Висновком № 12001 експертного дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів від 31.08.2012 року, згідно з яким на на накопичувачах жорстких магнітних дисків, які були в надані на експертизу, виявлені за ключовими словами файли, а саме договора та виписки на імя ОСОБА_25 (т.5 а.с.250-252)

Інформаційним листом з АТ «ДЕЛЬТА БАНК», згідно якого штамп «Публічне акціонерне товариство «ДЕЛЬТА БАНК» Білоцерківське віділення Ідентифікаційний код 34047020 4» в період з 20.10.2009 по 29.06.2011 був закріплений за ОСОБА_11 (т.8 а.с.188-190)

Заявою АТ «ДЕЛЬТА БАНК» № 2/01-17/2855 від 06.07.2011 року, згідної якої договір банківського вкладу на імя ОСОБА_63 в електронних системах Банку відсутній і має значні розбіжності з типовим договором Банку.(т.7 а.с.143-146)

Епізод злочинних дій відносно ОСОБА_25 , ( ОСОБА_26 ,) підтверджується:
Потерпілий ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ) показав, що на початку квітня 2011 року вирішив покласти на депозитний рахунок АТ «ДЕЛЬТА БАНК» свої заощадження,де він раніше вже зберігав свої гроші. 11.04.11р. року він приїхав до Білоцерківської філії АТ «ДЕЛЬТА БАНК», і відразу пройшов до кабінету ОСОБА_11 , так як раніше обслуговувався у неї. Остання пояснила умови депозитного договору і він погодився, та повідомив, що хоче покласти на депозитний рахунок кошти в сумі 70 тис. дол..США. ОСОБА_11 запропонувала розділити цю суму та покласти на різні договори, що у випадку банкрутства банка держава повернула його кошти. Також вона, знаючи, що він змінив своє прізвище та імя з ОСОБА_26 на ОСОБА_25 запропонувала укласти два договори по 20 і 30 тис. дол.. США на ім`я ОСОБА_25 та один на 20 тис. дол.США на ім`я Всеславського, пояснюючи це тим, що більше двох договорів держава не відшкодує. Він погодився. Після чого ОСОБА_11 підготувала та роздрукувала три депозитні договори,підписалась в договорах, завірила печаткою. Потім ОСОБА_11 роздрукувала виписки, згідно яких його кошти зайшли на його депозитні рахунки. Роздрукувавши виписки, ОСОБА_11 взяла у нього кошти в сумі 70 тис.дол.США вийшла з приміщення кабінету, сказавши, що йде до каси внести кошти та підписати квитанції, після чого повернулась та надала йому три виписки з підписами касира та відтисками печаток.

Після цього він приїжджав до банку, де, перебуваючи в робочому кабінеті ОСОБА_11 укладав з банком нові депозитні договори та отримував відсотки по попереднім закритим договорам. Відсотки йому виплачувала ОСОБА_11 таким же шляхом 14.04.2011 року він відкрив депозитний рахунок на суму 30 тис. дол..США.

В подальшому, приблизно раз на тиждень приїжджав до Банку, де в приміщенні кабінету ОСОБА_11 отримував від неї відсотки по депозитним договорам та заключав з банком нові депозитні договори в особі ОСОБА_11 .

В липні 2011 року він дізнався, що ОСОБА_11 заарештована.

Речовими доказами :
-Виписка № 72811 від 20.06.2013 року на ОСОБА_25 ;Договір № 2630/40/ НОМЕР_5 банківського вкладу «Найкращий» від 2006.11 на ОСОБА_25 ;Виписка № 72817 від 20.06.2013 року на ОСОБА_25 ;Договір № 2630/40/30136 банківського вкладу «Найкращий» від 20.06.11 на ОСОБА_25 ;Виписка № 72815 від 20.06.2013 року на ОСОБА_25 ;Договір № 2630/40/30135 банківського вкладу «Найкращий» від 20.06.11 на ОСОБА_25 ;Виписка № 73506 від 23.06.2013 року на ОСОБА_25 ;Договір № 2630/40/30165 банківського вкладу «Найкращий» від 23.06.11 на ОСОБА_25 ;Виписка № 75109 від 24.06.2013 року на ОСОБА_25 ;Договір № 2630/40/30179 банківського вкладу «Найкращий» від 24.06.11 на ОСОБА_25 (документи, надані ОСОБА_25 );

- договір № 2630/40/21425 банківського вкладу «Зростаючий» від 18.04.11 на ОСОБА_26 ; виписка № 30915 від 18.04.11 на ОСОБА_26 ;виписка № 30916 від 18.04.11 на ОСОБА_26 ;договір № 2630/40/29305 банківського вкладу «Зростаючий» від 16.05.11 на ОСОБА_26 ;виписки № 48121 від 16.05.11 на ОСОБА_26 ;виписка № 48122 від 16.05.11 на ОСОБА_26 ;договір № 2630/40/29375 банківського вкладу «Зростаючий» від 23.05.11 на ОСОБА_26 ;виписка № 49337 від 23.05.11 на ОСОБА_26 ;виписки № 49338 від 23.05.11 на ОСОБА_26 ;договір № 2630/40/21413 банківського вкладу «Зростаючий» від 30.05.11 на ОСОБА_26 ;виписка № 49907 від 30.05.11 на ОСОБА_26 ;виписка № 49908 від 30.05.11 на ОСОБА_26 ;договір № 2630/40/30020 банківського вкладу «Зростаючий» від 07.06.11 на ОСОБА_26 ;виписка № 69318 від 07.06.11 на ОСОБА_26 ;виписка № 69319 від 07.06.11 на ОСОБА_26 ;договір № 2630/40/30081 банківського вкладу «Зростаючий» від 14.06.11 на ОСОБА_26 ;виписка № 71316 від 14.06.11 на ОСОБА_26 ; виписка № 71317 від 14.06.11 на ОСОБА_26 ;договір № 2630/40/30135 банківського вкладу «Зростаючий» від 14.06.11 на ОСОБА_26 ;виписка № 71314 від 20.06.11 на ОСОБА_26 ;виписка № 72815 від 20.06.11 на ОСОБА_26 ;договору № 2630/40/21463 банківського вкладу «Зростаючий» від 21.04.11 на ОСОБА_26 ;виписка № 31766 від 21.06.11 на ОСОБА_26 ;виписка № 31767 від 21.06.11 на ОСОБА_26 ;договір № 2630/40/29343 банківського вкладу «Зростаючий» від 19.05.11 на ОСОБА_26 ;виписки № 48904 від 21.06.11 на ОСОБА_26 ;виписка № 48905 від 21.06.11 на ОСОБА_26 ;договір № 2630/40/29409 банківського вкладу «Зростаючий» від 26.05.11 на ОСОБА_26 ; виписка № 51728 від 26.06.11 на ОСОБА_26 ;виписка № 51729 від 26.05.11 на ОСОБА_26 ;договір № 2630/40/29519 банківського вкладу «Зростаючий» від 02.06.11 на ОСОБА_26 ;виписка № 51141 від 02.06.11 на ОСОБА_26 ;виписка № 51142 від 02.06.11 на ОСОБА_26 ;договір № 2630/40/30045 банківського вкладу «Зростаючий» від 09.06.11 на ОСОБА_26 ;виписка № 69804 від 09.06.11 на ОСОБА_26 :виписка № 69805 від 02.06.11 на ОСОБА_26 ;договір № 2630/40/30111 банківського вкладу «Зростаючий» від 16.06.11 на ОСОБА_26 ;виписки № 71827 від 09.06.11 на ОСОБА_26 ;виписки № 71828 від 09.06.11 на ОСОБА_26 ;договору № 2630/40/30165 банківського вкладу «Зростаючий» від 23.06.11 на ОСОБА_26 ;виписки № 73505 від 23.06.11 на ОСОБА_26 ;виписки № 73506 від 23.06.11 на ОСОБА_26 ;договір № 2630/40/21426 банківського вкладу «Зростаючий» від 18.04.11 на ОСОБА_25 ;виписка № 30917 від 18.04.11 на ОСОБА_25 ;виписка № 30917 від 18.04.11 на ОСОБА_25 ;договір № 2630/40/29306 банківського вкладу «Зростаючий» від 16.05.11 на ОСОБА_25 ;виписка № 48123 від 16.05.11 на ОСОБА_25 ;виписка № 48124 від 16.05.11 на ОСОБА_25 ; договір № 2630/40/29376 банківського вкладу «Зростаючий» від 23.05.11 на ОСОБА_25 ;виписка № 49339 від 23.05.11 на ОСОБА_25 ;виписки № 49340 від 23.05.11 на ОСОБА_25 ;договір № 2630/40/29414 банківського вкладу «Зростаючий» від 23.05.11 на ОСОБА_25 ;виписка № 49909 від 30.05.11 на ОСОБА_25 ;виписка № 49910 від 30.05.11 на ОСОБА_25 ; договір № 2630/40/30021 банківського вкладу «Зростаючий» від 07.06.11 на ОСОБА_25 ;виписка № 69320 від 07.06.11 на ОСОБА_25 ;виписка № 69321 від 07.06.11 на ОСОБА_25 ;договір № 2630/40/30082 банківського вкладу «Зростаючий» від 07.06.11 на ОСОБА_25 ;виписка № 71318 від 14.06.11 на ОСОБА_25 ;виписка № 71319 від 14.06.11 на ОСОБА_25 ;договір № 2630/40/300136 банківського вкладу «Зростаючий» від 20.06.11 на ОСОБА_25 ;виписка № 72816 від 20.06.11 на ОСОБА_25 ; виписка № 72817 від 20.06.11 на ОСОБА_25 ;договір № 2630/40/21423 банківського вкладу «Зростаючий» від 18.06.11 на ОСОБА_25 ;виписка № 30911 від 18.04.11 на ОСОБА_25 ;виписка № 30912 від 18.04.11 на ОСОБА_25 ;договір № 2630/40/29303 банківського вкладу «Зростаючий» від 16.05.11 на ОСОБА_25 ;виписка № 48117 від 16.04.11 на ОСОБА_25 ;виписка № 48118 від 16.04.11 на ОСОБА_25 ;договір № 2630/40/29373 банківського вкладу «Зростаючий» від 23.05.11 на ОСОБА_25 ;договору № 2630/40/29373 банківського вкладу «Зростаючий» від 23.05.11 на ОСОБА_25 ;виписки № 49334 від 23.05.11 на ОСОБА_25 ;договору № 2630/40/29411 банківського вкладу «Зростаючий» від 30.05.11 на ОСОБА_25 ;виписки № 49903 від 30.05.11 на ОСОБА_25 ;виписки № 49904 від 30.05.11 на ОСОБА_25 ;договору № 2630/40/30018 банківського вкладу «Зростаючий» від 30.05.11 на ОСОБА_25 ;виписки № 69314 від 07.06.11 на ОСОБА_25 ;виписка № 69315 від 07.06.11 на ОСОБА_25 ;договір № 2630/40/30079 банківського вкладу «Зростаючий» від 14.06.11 на ОСОБА_25 ;виписка № 71312 від 14.06.11 на ОСОБА_25 ;виписка № 71312 від 14.06.11 на ОСОБА_25 ;договір № 2630/40/30133 банківського вкладу «Зростаючий» від 20.06.11 на ОСОБА_25 ;виписка № 72810 від 20.06.11 на ОСОБА_25 ;виписка № 72811 від 20.06.11 на ОСОБА_25 (документи, отримані за допомогою експертного дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів, висновок № 12001 від 31.08.2012 року). (т.2 а.с.141-254)

Висновком експерта № 889 від 23.09.2013 року, згідно якого :

- Підпис в графі Підпис касира» в наступних документах:

У виписці № 72817 від 20.06.11 на імя ОСОБА_25 ;

У виписці № 75109 від 24.06.11 на імя ОСОБА_25 ;

У виписці № 72811 від 20.06.11 на імя ОСОБА_64 ;

У виписці № 73506 від 23.06.11 на імя ОСОБА_26 ;

У виписці № 72815 від 20.06.11 на ім`ї ОСОБА_26

ймовірно виконані ОСОБА_11

- Підпис у графі «Підпис клієнта» в наступних документах :

У виписці № 72817 від 20.06.11 на імя ОСОБА_25 ;

У виписці № 75109 від 24.06.11 на імя ОСОБА_25 ;

У виписці № 72811 від 20.06.11 на імя ОСОБА_64 ;

У виписці № 73506 від 23.06.11 на імя ОСОБА_26 ;

У виписці № 72815 від 20.06.11 на ім`ї ОСОБА_26

виконані ОСОБА_25 .

- Підпис в графі « ОСОБА_11 » в наступних документах :

В договорі № 2630/40/30136 від 20.06.11 на імя ОСОБА_25 .

В договорі № 2630/40/30179 від 24.06.11 на імя ОСОБА_25 .

В договорі № 2630/40/30133 від 20.06.11 на імя ОСОБА_25 .

В договорі № 2630/40/30165 від 23.06.11 на імя ОСОБА_26 .

В договорі № 2630/40/30135 від 20.06.11 на імя ОСОБА_26

- Підписи в графі « ОСОБА_25 » в :

В договорі № 2630/40/30136 від 20.06.11 на імя ОСОБА_25 .

В договорі № 2630/40/30179 від 24.06.11 на імя ОСОБА_25 .

В договорі № 2630/40/30133 від 20.06.11 на імя ОСОБА_25

виконані ОСОБА_25

- Підписи в графі «Всеславський С.А.» в :

В договорі № 2630/40/30165 від 23.06.11 на імя ОСОБА_26 .

В договорі № 2630/40/30135 від 20.06.11 на імя ОСОБА_26

виконані ОСОБА_25 .(т.5 а.с. 218-232)

Висновком експерта № 890 від 23.09.2013 року, згідно якого :

- відтиск печатки "Білоцерківське відділення" «Публічне акціонерне говариство «ДЕЛЬТА БАНК» м.Київ Україна Ідентифікаційний код 34047020» в протоколі про відібрання експериментальних зразків та в наступних документах

договір №2630/40/30136 від 20.06.2011 на ім`я ОСОБА_25 ;

договір №2630/40/30179 від 24.06.2011 на ім`я ОСОБА_25 ;

договір №2630/40/30133 від 20.06.2011 на ім`я ОСОБА_25 ;

договір №2630/40/30165 від 23.06.2011 на ім`я ОСОБА_26 ;

договір №2630/40/30135 від 20.06.2011 на ім`я ОСОБА_26 ;

залишений однією печаткою.

- відтиск штампу «Публічне акціонерне товариство «ДЕЛЬТА БАНК» Білоцерківське відділення Ідентифікаційний код 34047020 4» в протоколі про відібрання експериментальних зразків та в наступних документах :

виписка №72817 від 20.06.11 на ім`я ОСОБА_25 ;

виписка №75109 від 24.06.11 на ім`я ОСОБА_25 ;

виписка №72811 від 20.06.11 на ім`я ОСОБА_25 ;

виписка №73506 від 23.06.11 на ім`я ОСОБА_26 ;

виписка №72815 від 20.06.11 на ім`я ОСОБА_26 ;

залишений одним штампом (т.5 а.с.237-244)

Висновком № 12001 експертного дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів від 31.08.2012 року, згідно з яким на на накопичувачах жорстких магнітних дисків, які були в надані на експертизу, виявлені за ключовими словами файли, а саме договора та виписки на імя ОСОБА_37 (т.5 а.с.250-252)

Інформаційним листом з АТ «ДЕЛЬТА БАНК», згідно якого штамп «Публічне акціонерне товариство «ДЕЛЬТА БАНК» Білоцерківське віділення Ідентифікаційний код 34047020 4» в період з 20.10.2009 по 29.06.2011 був закріплений за ОСОБА_11 (т.8 а.с.188-190)

Заявою АТ «ДЕЛЬТА БАНК» № 2/01-17/2855 від 06.07.2011 року, згідно якої договора банківського вкладу на імя ОСОБА_25 в електронних системах Банку відсутні і мають значні розбіжності з типовим договором Банку.(том 7 а.с.143-146)

Епізод злочинних дій відносно ОСОБА_46 , підтверджується:
Свідок ОСОБА_46 показала, що в 20 числах жовтня 2010 року вона разом зі своєю дочкою ОСОБА_65 прийшли в банк, щоб дізнатися умови депозитного вкладення. Економіст пояснив умови, вони їх влаштували і економіст ОСОБА_66 підготувала проект договору і через касу вона внесла 14000 доларів США.

Після цього 28.12.2010 року вона внесла на вищевказаний депозитний рахунок ще 1000 доларів США.

04.07.2011 року вона узналая,що її договір достроково розірваний ще 21.04.2011 року і кошти з рахунку зняті.

В листопаді 2011 року ПАТ «Дельтабанк» повернув її всі кошти , а тому ніяких матеріальних претензій вона не має.

Протоколами виїмки від 05.08.2011 року та 09.08.2011 року, якими з АТ «ДЕЛЬТА БАНК» вилучається депозитна справа на імя ОСОБА_46 .

Речовим доказами:
Договір № 002-28509-221010 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для друга» у доларах США від 22 жовтня 2010 року на імя ОСОБА_46 ; Заява на переказ готівки № 5979108 від 22.10.2010 року на імя ОСОБА_46 ; Заява на видачу готівки № 13759916 від 21 квітня 2011 року на імя ОСОБА_46 ; Заява на видачу готівки № 13759914 від 21 квітня 2011 року на імя ОСОБА_46 ; Заява на видачу готівки № 13759914 від 21 квітня 2011 року на імя ОСОБА_46 ; (т.1 а.с.16-22)

Висновком експерта № 755 від 15.11.11, згідно з яким :

- підпис в графі «Підпис отримувача» заяв на видачу готівки № 13759914 від 21.04.11 та № 13759914 від 21.04.11 заповнених на ім`я ОСОБА_46 , виконані не ОСОБА_46 ,а вірогідно виконаний ОСОБА_11 ;

- підписи в графі «Підписи банку» (верхній підпис) в заявах на видачу готівки № 13759914 від 21.04.11 та № 13759914 від 21.04.11 заповнених на ім`я ОСОБА_46 , виконані ОСОБА_11

- підписи в графі «Підписи банку» (нижній підпис) в заявах на видачу готівки № 13759914 від 21.04.11 та № 13759914 від 21.04.11 заповнених на ім`я ОСОБА_46 , виконані ОСОБА_12 ;

- підписи в графі «Касир» в заявах на видачу готівки № 13759914 від 21.04.11 та № 13759914 від 21.04.11 заповнених на ім`я ОСОБА_46 , виконані ОСОБА_19 (т.9 а.с.70-85)

Повідомленням АТ ДЕЛЬТА БАНК № 2/01-17/6076 від 12.12.11, згідно з яким, заяви на видачу готівки № 13759914 від 21.04.11 та № 13759914 від 21.04.11 заповнених на ім`я ОСОБА_46 , в електронних системах АТ ДЕЛЬТА БАНК створили та провели 21.04.2011 ОСОБА_11 12.07 год та ОСОБА_19 12.42 год. (т.7 а.с.181-186)

Повідомленням АТ «ДЕЛЬТА БАНК» № 2/12-17/6976 від 11.07.13, згідно з яким заява на закриття депозитного рахунку ОСОБА_46 в АТ «ДЕЛЬТА БАНК» відсутня (том 8 а.с.52-53)

Епізод злочинних дій відносно ОСОБА_39 , підтверджується:
Потерпіла ОСОБА_39 показала, що 04.04.2011 року уклала договір банківського вкладу (депозиту) у Євро. Відповідно до умов даного договору поклала кошти терміном на 1 рік до 08.04.2012 року . Проект даного договору готував економіст на імя ОСОБА_67 , підписувала заступник начальника відділення ОСОБА_11 . Після підписання даного договору вона через касу банку внесла на рахунок кошти в сумі 15000 євро. Відсотки отримувала.

11.07.2011 року вона узнала,що 27.04.2011 року її депозитний рахунок закритий та кошти зняті з депозиту. На даний час матеріальні збитки її повністю відшкодовані.

Протоколом виїмки від 09.08.11 року, яким з АТ «ДЕЛЬТА БАНК» вилучаються документи по депозитній справі ОСОБА_39 .

Речовими доказами:
Заява на переказ готівки № 8655276 від 04.04.2011 року на імя ОСОБА_39 ; Заява на видачу готівки № 14262303 від 27 квітня 2011 року на імя ОСОБА_39 ; Заява на видачу готівки № 14262302 від 27 квітня 2011 року на імя ОСОБА_39 ;
(т.1 а.с.23-25)

Висновком експрета № 489 від 15 .06.2013 року, згідно з яким :

- підписи в графів «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки № 14262303 від 27.04.2011 ймовірно виконаний ОСОБА_11 ;

- підписи в графів «Підписи банку (верхній)» в заяві на видачу готівки № 14262303 від 27.04.2011 виконаний ОСОБА_11 ;

- підписи в графів «Підписи банку (нижній)» в заяві на видачу готівки № 14262303 від 27.04.2011 виконаний ОСОБА_12

- підписи в графів «Касир» в заяві на видачу готівки № 14262303 від 27.04.2011 виконаний ОСОБА_19

- підписи в графів «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки № 14262302 від 27.04.2011 ймовірно виконаний ОСОБА_11 ;

- підписи в графів «Підписи банку (верхній)» в заяві на видачу готівки № 14262302 від 27.04.2011 виконаний ОСОБА_11 ;

- підписи в графів «Підписи банку (нижній)» в заяві на видачу готівки № 14262302 від 27.04.2011 виконаний ОСОБА_12

- підписи в графів «Касир» в заяві на видачу готівки № 14262302 від 27.04.2011 виконаний ОСОБА_19 (т.5 а.с.128-134)

Повідомленням АТ ДЕЛЬТА БАНК № 2/01-17/6076 від 12.12.11, згідно з яким, заяви на видачу готівки № 14262303 від 27.04.2011 та № 14262302 від 27.04.2011 на імя ОСОБА_39 , в електронних системах АТ ДЕЛЬТА БАНК створили та провели 27.04.2011 ОСОБА_11 12.22 год та ОСОБА_19 13.12 год.(т.7 а.с.181-186)

Повідомленням АТ «ДЕЛЬТА БАНК» № 2/12-17/6976 від 11.07.13, згідно з яким заява на закриття депозитного рахунку ОСОБА_39 в АТ «ДЕЛЬТА БАНК» відсутня (том 8 а.с.52-53)

Епізод злочинних дій відносно ОСОБА_41 та ОСОБА_40 , підтверджується:
Потерпіла ОСОБА_41 показала, що 23 травня 2011 року вона разом з чоловіком в банку в кабінеті у ОСОБА_11 уклала договір на 20 тис доларів США , а її чоловік ОСОБА_40 - 30 тис.доларів США. ОСОБА_11 роздрукувала два догори на кожного , після цього вони передали їй 50 000 дол.США. ОСОБА_11 вийшла з кабінету і через деякий час повернулась та надала їм квитанції, в яких вже стояв підпис касира та відтиск печатки.

Після цього кожний тиждень ОСОБА_11 видавала їм відсотки та укладала нові договора, та повідомляла, що кошти в сумі 50 тис.доларів США автоматично переводились на нові депозитні рахунки.

На початку липня місяця 2011 року вони дізналися, що ОСОБА_11 арештована і її підозрюють у шахрайських діях.

Аналогічні покази дав потерпілий ОСОБА_40 .
Речовими доказами:
- Виписка № 72821 від 20.06.11 на ім`я ОСОБА_40 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_84 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 20.06.11 на ОСОБА_40 (документи, надані ОСОБА_40 )
- Договір № 2630/40/ НОМЕР_85 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 23.05.11 на ОСОБА_40 ; Виписка № 49343 від 23.05.11 на ім`я ОСОБА_40 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_86 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 30.05.11 на ОСОБА_40 ; Виписка №49913 від 30.05.11 на ім`я ОСОБА_40 ; Виписка № 49914 від 30.05.11 на ім`я ОСОБА_40 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_87 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 07.06.11 на ОСОБА_40 ; Виписка № 69324 від 07.06.11 на ім`я ОСОБА_40 ; Виписка № 69325 від 07.06.11 на ім`я ОСОБА_40 : Договір № 2630/40/ НОМЕР_88 банківського вкладу' «Зростаючий» у доларах СШАвід 14.06.11 на ОСОБА_40 : Виписка № 71322 від 14.06.11 на ім`я ОСОБА_40 ; Виписка № 71323 від 14.06.11 на ім`я ОСОБА_40 : Договір № 2630/40/ НОМЕР_84 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 20.06.11 на ОСОБА_40 ; Виписка № 72820 від 20.06.11 на ім`я ОСОБА_40 ; Виписка № 72821 від 20.06.11 на ім`я ОСОБА_40 (документи, отримані за допомогою експертного дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів, висновок № 12001 від 31.08.2012 року)

- Виписка № 72998 від 21.06.11 на ім`я ОСОБА_41 : Договір № 2630/40/ НОМЕР_89 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 21.06.11 на ОСОБА_41 (документи , надані ОСОБА_41 )
- Договір № 2630/40/ НОМЕР_90 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 24.06.11 на ОСОБА_41 ; Виписка №49414 від 24.05.11 на ім`я ОСОБА_41 : Договір № 2630/40/ НОМЕР_91 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах СЛІА від 31.05.11 на ОСОБА_41 ; Виписка № 50024 від 31.05.11 на ім`я ОСОБА_41 ; Виписка № 50025 від 31.05.11 на ім`я ОСОБА_41 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_92 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах СШ Виписка № 69332 від 07.06.11 на ім`я ОСОБА_41 ; Виписка № 69333 від 07.06.11 на ім`я ОСОБА_41 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_93 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 14.06.11 на ОСОБА_41 ;А від 07.06.11 на ОСОБА_41 ; Виписка № 71330 від 14.06.11 на ім`я ОСОБА_41 ; Виписка № 71331 від 14.06.11 на ім`я ОСОБА_41 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_89 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 21.06.11 на ОСОБА_41 ; Виписка № 72997 від 21.06.11 на ім`я ОСОБА_41 : Виписка № 72998 від 21.06.11 на ім`я ОСОБА_41 : (документи, отримані за допомогою експертного дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів, висновок № 12001 від 31.08.2012 року) (т.2 а.с. 69-124)

Висновком експерта № 764 від 30.08.2013 р., згідно з яким :

- підпис :

в графі « ОСОБА_40 » договору № 2630/40/30138 від 20.06.11 на імя ОСОБА_40

в графі «Підпис клієнта» в заяві на переказ готівки № 72821 вцід 20.06.11 на імя ОСОБА_40

виконаний ОСОБА_40

- підпис :

в графі « ОСОБА_41 » в договорі № 2630/40/30147 від 21.06.11

в графі «Підпис клієнта» в заяві на переказ готівки № 72998 від 21.06.11 на ОСОБА_41 ,

виконаний ОСОБА_41

- підпис :

у договорі №2630/40/30147 від 21.06.2011 року в графі « ОСОБА_11 »

у договорі №2630/40/30138 від 20.06.2011 року в графі « ОСОБА_11 »

виконаний ОСОБА_11

- підпис :

у заяві на переказ готівки №72821 від 20.06.2011 на ім`я ОСОБА_68 в графі «Підпис касира»

у заяві на переказ готівки №72998 від 21.06.2011 на ім`я ОСОБА_41 в

графі «Підпис касира»

ймовірно виконаний ОСОБА_11 ; (т.9 а.с.86-97)

Висновком експерта № 724 від 13.08.13, згідно з яким:

- відтиск печатка 'Білоцерківське відділення" «Публічне акціонерне товариство «ДЕЛЬТА БАНК» м.Київ Україна ідентифікаційний код 34047020» в протоколі про відібрання експериментальних зразків та в наступних документах :

Договір № 2630/40/30147 від 21.06.11;

Договір № 2630/4030138 від 20.06.11;

залишений однією печаткою.

- відтиск штампу «Публічне акціонерне товариство «ДЕЛЬТА БАНК» Білоцерківське відділення Ідентифікаційний код 34047020 4» в протоколі про відібрання експериментальних зразків та в наступних документах :

у заяві на переказ готівки № 72998 від 21.06.11 на на ім`я ОСОБА_41 ;

у заяві на переказ готівки № 72821 від 20.06.11 на ім`я ОСОБА_41

залишений одним штампом. (Т.5 а.с.182-185)

Висновком № 12001 експертного дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів від 31.08.2012 року, згідно з яким на на накопичувачах жорстких магнітних дисків, які були в надані на експертизу, виявлені за ключовими словами файли, а саме договора та виписки на імя ОСОБА_40 та ОСОБА_41 (т.5 а.с. 250-252)

Інформаційним листом з АТ «ДЕЛЬТА БАНК», згідно якого штамп «Публічне акціонерне товариство «ДЕЛЬТА БАНК» Білоцерківське віділення Ідентифікаційний код 34047020 4» в період з 20.10.2009 по 29.06.2011 був закріплений за ОСОБА_11 (т.8 а.с.188-190)

Заявою АТ «ДЕЛЬТА БАНК» № 2/01-17/2855 від 06.07.2011 року, згідної якої договора банківського вкладу на імя ОСОБА_40 та ОСОБА_41 в електронних системах Банку відсутні і мають значні розбіжності з типовим договором Банку. (т.7 а.с.143-146)

Довідкою АТ «ДЕЛЬТА БАНК»,від 4.11.2011 р. згідно якої вкладних рахунків зареєстрованих на ОСОБА_41 , та ОСОБА_69 , станом на 4.11.2011 р. не відкривалось. (т.8 а.с.15-16)

Епізод злочинних дій відносно ОСОБА_49 підтверджується:
Потерпілий ОСОБА_49 показав,що 23.06.2011 року він прийшов до Банку та пройшов до кабінету ОСОБА_11 ,де вона надала йому на підпис договір банківського вкладу «Найкращий» на 20000 доларів. На договорі вже стояла підпис ОСОБА_11 та відтиск печатки. Він передав ОСОБА_11 20000 доларів СІІІА. Після цього вона надала йому дві заяви на переказ готівки, на якій стояв підпис касира та відтиск печатки.

Речовими доказами:
- Заява на переказ готівки № 73531 від 23.06.11 на ім`я ОСОБА_49 : Договір № 2630/40/30170 банківського вкладу «Найкращий» від 23.06.11 на ОСОБА_49 (документи, надані ОСОБА_49 )

- Заява на переказ готівки № 73531 від 23.06.11 на ім`я ОСОБА_49 : Договір № 2630/40/30170 банківського вкладу «Найкращий» від 23.06.11 на ОСОБА_49 (документи, отримані за допомогою експертного дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів, висновок № 12001 від 31.08.2012 року) (т.2 а.с.125-127)

Висновком експерта № 519 від 21.06.2013 р., згідно з яким;

- підпис:

в графі « ОСОБА_49 » в договорі № 2630/40/30170 від 23.06.11;

в графі «Підпис клієнта» в заяві на переказ готівки № 73531 від 23.06.11

виконані ОСОБА_49 .

- підпис:

в графі « ОСОБА_11 » в договорі № 2630/40/30170 від 23.06.11 виконаний ОСОБА_11 ;

в графі «Підпис касира» в заяві на переказ готівки № 73531 від 23.06.11 ймовірно виконаний ОСОБА_11 (т.5 а.с. 141-154)

Висновком експерта № 531 від 26.06.2013 р.згідно з яким

- відтиск печатки "Білоцерківське відділення" «Публічне акціонерне овариство «ДЕЛЬТА БАНК» м.Київ Україна Ідентифікаційний код 34047020» в протоколі про відібрання експериментальних зразків та в договорі № 2630/40/30170 від 23.06.11 на імя ОСОБА_49 залишений однією печаткою.

- відтиск штампу «Публічне акціонерне товариство «ДЕЛЬТА БАНК» Білоцерківське відділення Ідентифікаційний код 34047020 4» в протоколі про відібрання експериментальних зразків та у виписці № 73531 від 23.06.11 на імя ОСОБА_49 залишений одним штампом.(т.5 а.с. 159-163)

Висновком № 12001 експертного дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів від 31.08.2012 року, згідно з яким на на накопичувачах жорстких магнітних дисків, які були в надані на експертизу, виявлені за ключовими словами файли, а саме договора та виписки на імя ОСОБА_49 (т.5 а.с. 250-252)

Інформаційним листом з АТ «ДЕЛЬТА БАНК», згідно якого штамп «Публічне акціонерне товариство «ДЕЛЬТА БАНК» Білоцерківське віділення Ідентифікаційний код 34047020 4» в період з 20.10.2009 по 29.06.2011 був закріплений за ОСОБА_11 (т.8 а.с.188-190)

Заявою АТ «ДЕЛЬТА БАНК» № 2/01-17/2855 від 06.07.2011 року, згідної якої договір банківського вкладу на імя ОСОБА_49 в електронних системах Банку відсутній і має значні розбіжності з типовим договором Банку. (т.7 а.с.143-146)

Епізод злочинних дій відносно ОСОБА_51 та ОСОБА_50 підтверджується:
Потерпіла ОСОБА_51 показала, що в червні місяці 2011 року разом зі своїм чоловіком ОСОБА_50 вирішили покласти заощадження на депозитний рахунок в банк. В банку в кабінеті у ОСОБА_11 уклала договір депозиту і передала її 40 тис.доларів США. На початку липня місяця 2011 року вона дізналися, що ОСОБА_11 арештована і її підозрюють у шахрайських діях.

Аналогічні покази дав ОСОБА_50 .
Речовими доказами:
- заява на переказ готівки № 73533 від 23.06.11 на ім`я ОСОБА_50 : Договір № 2630/40/30168 банківського вкладу «Найкращий» від 23.06.11 на ОСОБА_50 (документи, надані ОСОБА_50 ) ;

- договір № 2630/40/30168 банківського вкладу «Найкращий» від 23.06.11 на ОСОБА_50 ; Заява на переказ готівки № 73533 від 23.06.11 на ім`я ОСОБА_50 (документи, отримані за допомогою експертного дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів, висновок № 12001 від 31.08.2012 року);

- Заява на переказ готівки № 73532 від 23.06.11 на ім`я ОСОБА_50 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_94 банківського вкладу «Найкращий» від 23.06.11 на ОСОБА_50 (документи, надані ОСОБА_50 );

- Договір № 2630/40/30168 банківського вкладу «Найкращий» від 23.06.11 на ОСОБА_50 ; Заява на переказ готівки № 73532 від 23.06.11 на ім`я ОСОБА_50 (документи, отримані за допомогою експертного дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів, висновок № 12001 від 31.08.2012 року). (т.2 а.с. 130-140)

Висновком експерта № 764 від 30.08.2013 р.. згідно з яким :

- підпис:

в договорі №2630/40/30169 від 23.06.2011 року в графі « ОСОБА_51 »;

в заяві на переказ готівки №73532 від 23.06.2011 на ім`я ОСОБА_51 в графі «Підпис клієнта»

виконаний ОСОБА_51 .

- підпис:

в договорі №2630/40/30167 від 23.06.2011 року в графі « ОСОБА_50 »;

в заяві на переказ готівки №73533 від 23.06.2011 на ім`я ОСОБА_50 в графі ;» Підпис клієнта»

виконаний ОСОБА_50 .

- підпис :

у договорі №2630/40/30169 від 23.06.2011р. в графі « ОСОБА_11 » на імя ОСОБА_51

у договорі №2630/40/30167 від 23.06.2011 р. в графі « ОСОБА_11 » на імя ОСОБА_50

виконаний ОСОБА_11 ;

- підпис :

у заяві на переказ готівки №73532 від 23.06.2011 на ім`я ОСОБА_51 з графі «Підпис касира»

у заяві на переказ готівки №73533 від 23.06.2011 на ім`я ОСОБА_70 13. 5 графі «Підпис касира»

ймовірно виконаний ОСОБА_11 ; (т.9 а.с.86-97)

Висновком експерта № 724 від 13.08.2013 р.згідно з яким

- відтиск печатки 'Білоцерківське відділення" «Публічне акціонерне товариство «ДЕЛЬТА БАНК» м.Київ Україна ідентифікаційний код 34047020» в протоколі про відібрання експериментальних зразків та в наступних документах :

Договір № 2630/40/30169 від 23.06. 11;

Договір № 2630/40/30167 від 23.06.1 1;

залишений однією печаткою.

- відтиск штампу «Публічне акціонерне товариство «ДЕЛЬТА БАНК» Білоцерківське відділення Ідентифікаційний код 34047020 4» в протоколі про відібрання експериментальних зразків та в наступних документах :

у заяві на переказ готівки № 73532 від 23.06.11 на ім`я ОСОБА_71 в графі «Підпис касира»;

у заяві на переказ готівки № 73533 від 23.06.11 на ім`я ОСОБА_50 в графі «Підпис касира»

залишений одним штампом. (т.5 а.с. 182-185)

Висновком № 12001 експертного дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів від 31.08.2012 року, згідно з яким на на накопичувачах жорстких магнітних дисків, які були в надані на експертизу, виявлені за ключовими словами файли, а саме договора та виписки на імя ОСОБА_51 та ОСОБА_50 (т.5 а.с. 250-252)

Інформаційним листом з АТ «ДЕЛЬТА БАНК», згідно якого штамп «Публічне акціонерне товариство «ДЕЛЬТА БАНК» Білоцерківське віділення Ідентифікаційний код 34047020 4» в період з 20.10.2009 по 29.06.2011 був закріплений за ОСОБА_11 (т.8 а.с.188-190)

Заявою АТ «ДЕЛЬТА БАНК» № 2/01-17/2855 від 06.07.2011 року, згідної якої договора банківського вкладу на імя ОСОБА_50 та ОСОБА_51 в електронних системах Банку відсутні і мають значні розбіжності з типовим договором Банку. (т.7 а.с.143-146)

Епізод злочинних дій відносно ОСОБА_30 підтверджується:
Потерпілий ОСОБА_30 показав,що в банку в кабінеті у ОСОБА_11 уклав декілька договорів на суму 50тис.доларів США ,які передав особисто її.Один раз на два тижні приїжджав до вищевказаного відділення банку та в приміщенні кабінету ОСОБА_11 отримував від неї відсотки по депозиту і складав нові договора ОСОБА_11 повідомляла, що кошти з попередніх договорів автоматично переводились на нові депозитні рахунки. На початку липня місяця 2011 року він дізнався, що ОСОБА_11 арештована і її підозрюють у шахрайських діях.

Речовими доказами:
- виписка № 73136 від 22.06.11 на ОСОБА_30 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_95 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 22.06.11; Виписка № 72819 від 20.06.11;Договір № 2630/40/30137 банківського вкладу «Зростаючий» у доларпах США від 20.06.11 ; Виписка № 75111 від 24.06.11; Договір № 2630/40/30180 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах СЩА від 24.06.11; Виписка № 75115 від 24.06.11; Договір № 2630/40/30182 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 24.06.11 (документи, надані ОСОБА_30 )
- Договір № 2630/40/29322 банківського вкладу «Зростаючий» від 18.05.11 на ОСОБА_30 ;Виписка№ 48715 від 18.05.11 на ОСОБА_30 Виписка №48715 від 18.05.11 на ОСОБА_30 Договір № 2630/40/ НОМЕР_56 банківського вкладу «Зростаючий» від 26.05.11 на І ОСОБА_30 Виписка № 51718 від 26.05.11 на ОСОБА_30 Виписка № 51719 від 26.05.11 на ОСОБА_30 . Договір № 2630/40/ НОМЕР_96 банківського вкладу «Зростаючий» від 02.06.11 на ОСОБА_30 Виписка № 51129 від 02.06.11 на ОСОБА_30 . Договір № 2630/40/ НОМЕР_97 банківського вкладу «Зростаючий» від 10.06.11 на ОСОБА_30 Виписка № 71041 від 02.06.11 на ОСОБА_30 . Договір № 2630/40/ НОМЕР_98 банківського вкладу «Зростаючий» від 20.06.11 ОСОБА_30 ; Виписка № 72818 від 20.06.11 на ОСОБА_30 . Договір № 2630/40/ НОМЕР_47 банківського вкладу «Зростаючий» від 20.04.11 на ОСОБА_30 Виписка № 31503 від 20.04.11 на ОСОБА_30 Договір № 2630/40/ НОМЕР_99 банківського вкладу «Зростаючий» від 16.05.11 на ОСОБА_30 Виписка № 48125 від 16.05.11 на ОСОБА_30 Виписка № 48126 від 16.05.11 на ОСОБА_30 Договір № 2630/40/ НОМЕР_100 банківського вкладу «Зростаючий» від 23.05.11 на ОСОБА_30 Виписка № 49341 від 23.05.11 на ОСОБА_30 Виписка № 49342 від 23.05.11 на ОСОБА_30 Договір № 2630/40/ НОМЕР_101 банківського вкладу «Зростаючий» від 18.04.11 на ОСОБА_30 Виписка № 30919 від 18.04.11 на ОСОБА_30 Виписка № 30920 від 18.04.11 на ОСОБА_30 Договір № 2630/40/ НОМЕР_102 банківського вкладу «Зростаючий» від 30.05.11 на ОСОБА_30 Виписка № 49911 від 30.05.11 на ОСОБА_30 Виписка № 49912 від 30.05.11 на ОСОБА_30 . Договір № 2630/40/ НОМЕР_103 банківського вкладу «Зростаючий» від 07.06.11 на ОСОБА_30 Виписка № 69323 від 07.05.11 на ОСОБА_30 Виписка № 69322 від 07.05.11 на ОСОБА_30 Договір № 2630/40/ НОМЕР_104 банківського вкладу «Зростаючий» від 14.06.11 на ОСОБА_30 Виписка № 71320 від 14.06.11 на ОСОБА_30 Виписка № 71321 від 14.06.11 на ОСОБА_30 . Договір № 2630/40/ НОМЕР_105 банківського вкладу «Зростаючий» від 08.06.11 на ОСОБА_30 Виписка № 69538 від 08.06.11 на ОСОБА_30 Виписка № 69539 від 08.06.11 на ОСОБА_30 . Договір № 2630/40/ НОМЕР_106 банківського вкладу «Зростаючий» від 15.06.11 на ОСОБА_30 Виписка № 71607 від 15.06.11 на ОСОБА_30 . Договір № 2630/40/ НОМЕР_95 банківського вкладу «Зростаючий» від 22.06.11 на ОСОБА_30 Виписка № 73136 від 22.06.11 на ОСОБА_30 Виписка № 73135 від 22.06.11 на ОСОБА_30 . Договір № 2630/40/ НОМЕР_107 банківського вкладу «Зростаючий» від 31.05.11 на ОСОБА_30 Виписка № 50026 від 31.05.11 на ОСОБА_30 (документи, отримані за допомогою експертного дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів, висновок № 12001 від 31.08.2012 року). (т.3 а.с. 31-122)

Висновком експерта № 519 від 21.06.2013 р., згідно з яким;

- підпис в:

графі « ОСОБА_30 » в договорі № 2630/40/30137 від 20.06.11;

графі «Підпис клієнта» в виписці № 72819 від 20.06.11;

графі « ОСОБА_30 » в договорі № 2630/40/30155 від 22.06.11

графі «Підпис клієнта» в виписці № 73136 від 22.06.11;

графі « ОСОБА_30 » в договорі № 2630/40/30182 від 24.06.11;

графі «Підпис клієнта» в виписці № 75115 від 24.06.11;

графі « ОСОБА_30 » в договорі № 2630/40/30180 від 24.06.11;

графі «Підпис клієнта» в виписці № 75111 від 24.06.11.

виконані ОСОБА_30 .

- підпис в:

графі « ОСОБА_11 » в договорі № 2630/40/30137 від 20.06.11 виконаний ОСОБА_11 ;

графі «Підпис касира» в виписці № 72819 від 20.06.11 ймовірно виконаний ОСОБА_11 ; графі « ОСОБА_11 » в договорі № 2630/40/30155 від 22.06.11 виконаний ОСОБА_11

графі «Підпис касира» в виписці № 73136 від 22.06.11 ймовірно виконаний ОСОБА_11 ;

графі « ОСОБА_11 » в договорі № 2630/40/30182 від 24.06.11 виконаний ОСОБА_11 ;

графі «Підпис касира» в виписці № 75115 від 24.06.11 ймовірно виконаний ОСОБА_11 ;

графі « ОСОБА_11 » в договорі № 2630/40/30180 від 24.06.11 виконаний ОСОБА_11 ;

графі «Підпис касира» в виписці № 75111 від 24.06.11 ймовірно виконаний ОСОБА_11 (т.5 а.с. 141-154)

Висновком експерта № 531 від 26.06.2013 р.згідно з яким:

- відтиск печатки "Білоцерківське відділення" «Публічне акціонерне овариство «ДЕЛЬТА БАНК» м.Київ Україна Ідентифікаційний код 34047020» в протоколі про відібрання експериментальних зразків та в наступних документах :

Договір № 2630/4030137 від 20.06.11 на імя ОСОБА_30 .

Договір № 2630/40/30155 від 22.06.11 на імя ОСОБА_30 ;

Договір № 2630/40/30182 від 24.06.11 на імя ОСОБА_30 ;

Договір № 2630/40/30180 від 24.06.11 на імя ОСОБА_30 ;

залишений однією печаткою.

- відтиск штампу «Публічне акціонерне товариство «ДЕЛЬТА БАНК» Білоцерківське відділення Ідентифікаційний код 34047020 4» в протоколі про відібрання експериментальних зразків та в наступних документах :

у виписці № 72819 від 20.06.11 на імя ОСОБА_30

у виписці № 73136 від 22.06.11 на імя ОСОБА_30

у виписці № 75115 від 24.06.11 на імя ОСОБА_30

у виписці № 75111 від 20.06.11 на імя ОСОБА_30

залишені одним штампом. (Т.5 а.с. 159-163)

Висновком № 12001 експертного дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів від 31.08.2012 року, згідно з яким на на накопичувачах жорстких магнітних дисків, які були в надані на експертизу, виявлені за ключовими словами файли, а саме договора та виписки на імя ОСОБА_30 (т.5 а.с. 250-252)

Інформаційним листом з АТ «ДЕЛЬТА БАНК», згідно якого штамп «Публічне акціонерне товариство «ДЕЛЬТА БАНК» Білоцерківське віділення Ідентифікаційний код 34047020 4» в період з 20.10.2009 по 29.06.2011 був закріплений за ОСОБА_11 (т.8 а.с.188-190)

Заявою АТ «ДЕЛЬТА БАНК» № 2/01-17/2855 від 06.07.2011 року, згідно якої договора банківського вкладу на імя ОСОБА_30 в електронних системах Банку відсутні і мають значні розбіжності з типовим договором Банку. (т.7 а.с.143-146)

Довідкою АТ «ДЕЛЬТА БАНК»,від 4.11.2011 р. згідно якої вкладних рахунків зареєстрованих на ОСОБА_72 ,, станом на 4.11.2011 р. не відкривалось. (т.8 а.с.14)

Епізод злочинних дій відносно ОСОБА_31 підтверджується:
Потерпілий ОСОБА_31 показав,що в банку в кабінеті у ОСОБА_11 уклав договор на суму 50тис.доларів США ,які передав особисто її.Один раз на два тижні приїжджав до вищевказаного відділення банку та в приміщенні кабінету ОСОБА_11 отримував від неї відсотки по депозиту і складав нові договора. ОСОБА_11 повідомляла, що кошти з попередніх договорів автоматично переводились на нові депозитні рахунки. На початку липня місяця 2011 року він дізнався, що ОСОБА_11 арештована і її підозрюють у шахрайських діях.

Речовими доказами:
- Виписка № 73138 від 22.06.2011 року на імя ОСОБА_73 Договір № 2630/40/ НОМЕР_108 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 22 червня 2011 року на імя ОСОБА_73 (документи, надані ОСОБА_73 );

- Договір № 2630/40/ НОМЕР_109 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 20 квітня 2011 року на імя ОСОБА_73 ; Виписка № 31501 від 20.04.2011 року на імя ОСОБА_73 ; Виписка № 31502 від 20.04.2011 року на імя ОСОБА_73 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_110 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 18 травня 2011 року на імя ОСОБА_73 ; Виписка № 48713 від 18.05.2011 року на імя ОСОБА_73 ; Виписка № 48714 від 18.05.2011 року на імя ОСОБА_73 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_111 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 26 травня 2011 року на імя ОСОБА_73 ; Виписка № 51720 від 26.05.2011 року на імя ОСОБА_73 Виписка № 51721 від 26.05.2011 року на імя ОСОБА_73 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_112 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 02 червня 2011 року на імя ОСОБА_73 ; Виписка № 51131 від 02.06.2011 року на імя ОСОБА_73 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_113 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 08 червня 2011 року на імя ОСОБА_73 ; Виписка № 69540 від 08.06.2011 року на імя ОСОБА_73 ; Виписка № 69541 від 08.06.2011 року на імя ОСОБА_73 Договір № 2630/40/ НОМЕР_114 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 15 червня 2011 року на імя ОСОБА_73 ; Виписка № 71608 від 15.06.2011 року на імя ОСОБА_73 ; Виписка № 71609 від 15.06.2011 року на імя ОСОБА_73 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_108 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 22 червня 2011 року на імя ОСОБА_73 ; Виписка № 73137 від 22.06.2011 року на імя ОСОБА_73 ; Виписка № 73138 від 22.06.2011 року на імя ОСОБА_73 (документи, отримані за допомогою експертного дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів, висновок № 12001 від 31.08.2012 року).( т.3 а.с.123-161)

Висновком експерта № 519 від 21.06.2013 р.. згідно з яким:

- підпис в:

графі « ОСОБА_31 » в договорі № 2630/40/30156 від 22.06.11;

графі «Підпис клієнта» в виписці № 73138 від 22.06.11

виконані ОСОБА_73 .

- підпис в:

графі « ОСОБА_11 » в договорі № 2630/40/30156 від 22.06.11 виконаний ОСОБА_11 ;

графі «Підпис касира» в виписці № 73138 від 22.06.11 ймовірно виконаний ОСОБА_11 (т.5 а.с. 141-154)

Висновком експерта № 531 від 26.06.2013 р., згідно з яким:

- відтиск печатки "Білоцерківське відділення" «Публічне акціонерне овариство «ДЕЛЬТА БАНК» м.Київ Україна Ідентифікаційний код 34047020» в протоколі про відібрання експериментальних зразків та в договорі № 2630/40/30156 від 22.06.11 на імя ОСОБА_74 залишений однією печаткою.

- відтиск штампу «Публічне акціонерне товариство «ДЕЛЬТА БАНК» Білоцерківське відділення Ідентифікаційний код 34047020 4» в протоколі про відібрання експериментальних зразків та у виписці № 73138 від 22.06.11 на імя ОСОБА_73 залишені одним штампом.(т.5 а.с. 159-163)

Висновком № 12001 експертного дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів від 31.08.2012 року, згідно з яким на на накопичувачах жорстких магнітних дисків, які були в надані на експертизу, виявлені за ключовими словами файли, а саме договора та виписки на імя ОСОБА_73 (т.5 а.с. 250-252)

Інформаційним листом з АТ «ДЕЛЬТА БАНК», згідно якого штамп «Публічне акціонерне товариство «ДЕЛЬТА БАНК» Білоцерківське віділення Ідентифікаційний код 34047020 4» в період з 20.10.2009 по 29.06.2011 був закріплений за ОСОБА_11 (т.8 а.с.188-190)

Довідкою АТ «ДЕЛЬТА БАНК» № 2/01-17/5182 від 04.11.2011 року, згідно якої в АТ «ДЕЛЬТА БАНК» вкладних рахунків на імя ОСОБА_73 не відкривалось.(Т8 а.с.11)

Заявою АТ «ДЕЛЬТА БАНК» № 2/01-17/2855 від 06.07.2011 року, згідно якої договора банківського вкладу на імя ОСОБА_30 в електронних системах Банку відсутні і мають значні розбіжності з типовим договором Банку. (т.7 а.с.143-146)

Епізод злочинних дій відносно ОСОБА_33 підтверджується:
Потерпіла в суд не зявилась.
Речовими доказами:
- Виписка № 69335 від 07.06.2011 року на імя ОСОБА_33 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_115 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 07 червня 2011 року на імя ОСОБА_33 ; Виписка № 73000 від 21.06.2011 року на імя ОСОБА_33 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_116 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 21 червня 2011 року на імя ОСОБА_33 ; Виписка № 73142 від 22.06.2011 року на імя ОСОБА_33 Договір № 2630/40/ НОМЕР_117 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 22 червня 2011 року на імя ОСОБА_33 (документи , надані ОСОБА_33 )
- Договір № 2630/40/ НОМЕР_118 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 20 квітня 2011 року на імя ОСОБА_33 ; Виписка № 31511 від 20.04.2011 року на імя ОСОБА_33 ; Виписка № 31512 від 20.04.2011 року на імя ОСОБА_33 Договір № 2630/40/ НОМЕР_119 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 18 травня 2011 року на імя ОСОБА_33 ; Виписка № 48723 від 18.05.2011 року на імя ОСОБА_33 ; Виписка № 48724 від 18.05.2011 року на імя ОСОБА_33 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_120 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 26 травня 2011 року на імя ОСОБА_33 ; Виписка № 51710 від 26.05.2011 року на імя ОСОБА_33 ; Виписка № 51711 від 26.05.2011 року на імя ОСОБА_33 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_50 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 02 червня 2011 року на імя ОСОБА_33 ; Виписка № 51119 від 02.06.2011 року на імя ОСОБА_33 ; Виписка № 51120 від 02.06.2011 року на імя ОСОБА_33 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_121 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 08 червня 2011 року на імя ОСОБА_33 ; Виписка № 69531 від 08.06.2011 року на імя ОСОБА_33 ;Договір № 2630/40/ НОМЕР_122 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах 115 США від 15 червня 2011 року на імя ОСОБА_33 ;Виписка № 71612 від 15.06.2011 року на імя ОСОБА_33 ; Виписка № 71613 від 15.06.2011 року на імя ОСОБА_33 Виписка № 73141 від 22.06.2011 року на імя ОСОБА_33 Виписка № 73142 від 22.06.2011 року на імя ОСОБА_33 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_117 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах 120 США від 22 червня 2011 року на імя ОСОБА_33 ; Виписка № 73000 від 21.06.2011 року на імя ОСОБА_33 ; Виписка № 72999 від 21.06.2011 року на імя ОСОБА_33 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_116 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах 123 США від 21 червня 2011 року на імя ОСОБА_33 (документи, отримані за допомогою експертного дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів, висновок № 12001 від 31.08.2012 року). (т.3 а.с. 162-213)

Висновком експерта № 889 від 23.09.2013 р., згідно з яким :

- підпис в графі «Підпис касира» в наступних документах:

у виписці №73000 від 21.06.11 на ім`я ОСОБА_33 ;

у виписці №73142 від 22.06.11 на ім`я ОСОБА_33 ;

ймовірно виконані ОСОБА_11 .

- підпис у виписці №69335 від 07.06.11 на ім`я ОСОБА_33 виконаний ОСОБА_11

- підпис в графі «Підпис клієнта» в наступних документах:

у виписці №73000 від 21.06.11 на ім`я ОСОБА_33 ;

у виписці №69335 від 07.06.11 на ім`я ОСОБА_33 виконані ОСОБА_33

підпис у виписці №73142 від 22.06.11 на ім`я ОСОБА_33 виконаний не ОСОБА_33 , а іншою особою.

- підпис в графі « ОСОБА_11 » в наступних документах:

в договорі №2630/40/30148 від 21.06.2011 на ім`я ОСОБА_33

в договорі №2630/40/30029 від 07.06.2011 на ім`я ОСОБА_33

в договорі №2630/40/30158 від 22.06.2011 на ім`я ОСОБА_33 ;

виконані ОСОБА_11 .

- підпис в графі « ОСОБА_33 » в :

договорі №2630/40/30148 від 21.06.2011 року;

договорі №2630/40/30029 від 07.06.2011 року;

договорі №2630/40/30158 від 22.06.2011 року

виконані ОСОБА_33 (т.5 а.с. 218-232)

Висновком експерта № 890 від 23.09.2013 р.згідно з яким:

- відтиск печатки "Білоцерківське відділення" «Публічне акціонерне говариство «ДЕЛЬТА БАНК» м.Київ Україна Ідентифікаційний код 34047020» в протоколі про відібрання експериментальних зразків та в наступних документах

-договір №2630/40/30148 від 21.06.2011 на ім`я ОСОБА_33 ;

-договір №2630/40/30029 від 07.06.2011 на ім`я ОСОБА_33 ;

-договір №2630/40/30158 від 22.06.2011 на ім`я ОСОБА_33 ;

залишений однією печаткою.

- відтиск штампу «Публічне акціонерне товариство «ДЕЛЬТА БАНК» Білоцерківське відділення Ідентифікаційний код 34047020 4» в протоколі про відібрання експериментальних зразків та в наступних документах :

- виписка №73000 від 21.06.11 на ім`я ОСОБА_33 ;

- виписка №69335 від 07.06.11 на ім`я ОСОБА_33 ;

- виписка №73142 від 22.06.11 на ім`я ОСОБА_33 ;

залишений одним штампом. (Т.5 а.с. 237-244)

Висновком № 12001 експертного дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів від 31.08.2012 року, згідно з яким на на накопичувачах жорстких магнітних дисків, які були в надані на експертизу, виявлені за ключовими словами файли, а саме договора та виписки на імя ОСОБА_33 (т.5 а.с. 250-252)

Інформаційним листом з АТ «ДЕЛЬТА БАНК», згідно якого штамп «Публічне акціонерне товариство «ДЕЛЬТА БАНК» Білоцерківське віділення Ідентифікаційний код 34047020 4» в період з 20.10.2009 по 29.06.2011 був закріплений за ОСОБА_11 (т.8 а.с.188-190)

Заявою АТ «ДЕЛЬТА БАНК» № 2/01-17/2855 від 06.07.2011 року, згідно якої договора банківського вкладу на імя ОСОБА_33 в електронних системах Банку відсутні і мають значні розбіжності з типовим договором Банку. (т.7 а.с.143-146)

Епізод злочинних дій відносно ОСОБА_34 підтверджується:
Потерпіла ОСОБА_34 показала, що на весні 2011 року вирішила покласти гроші на депозит. ОСОБА_11 , роздрукувала договір і вона надала її 30000 доларів США, а вона дала її квитанції з підписом касира та печаткою.На наступний день вона знову прийшла до Банку та заключила таким же шляхом ще один депозитний договір на суму 30000доларів США.

Кожного тижня вона отримувала у ОСОБА_11 відсотки по попередніх договорах та укладала нові договори на тиждень.

Грошові кошти з банку починаючи з квітня 2011 року вона не забирала, ОСОБА_75 повідомляла, що кошти автоматично переходили на її нові депозитні рахунки.30.06.2011 р вона узнала,що гроші були зняти і ОСОБА_11 , заарештована.

Речовими доказами:- Виписка № 72994 від 21.06.2011 року на імя ОСОБА_34 Договір № 2630/40/ НОМЕР_123 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах СІЛА від 21 червня 2011 року на імя на імя ОСОБА_34 Виписка № 73132 від 22.06.2011 року на імя ОСОБА_34 Договір № 2630/40/ НОМЕР_124 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 22 червня 2011 року на імя на імя ОСОБА_34 (документи, надані ОСОБА_34 )
- Виписка № 31507 від 20.04.2011 року на імя ОСОБА_34 ; Виписка № 31508 від 20.04.2011 року на імя ОСОБА_34 ;Виписка № 48311 від 17.05.2011 року на імя ОСОБА_34 ; Виписка № 48312 від 17.05.2011 року на імя ОСОБА_34 ; Виписка № 49410 від 24.05.2011 року на імя ОСОБА_34 ; Виписка № 49411 від 24.05.2011 року на імя ОСОБА_34 Виписка № 50020 від 31.05.2011 року на імя ОСОБА_34 ; Виписка № 50021 від 31.05.2011 року на імя ОСОБА_34 ; Виписка № 69329 від 07.06.2011 року на імя ОСОБА_34 ;Виписка № 51719 від 26.05.11 на ОСОБА_30 Виписка № 69329 від 07.06.2011 року на імя ОСОБА_34 ; Виписка № 71326 від 14.06.2011 року на імя ОСОБА_34 ; Виписка № 71327 від 14.06.2011 року на імя ОСОБА_34 ; Виписка № 72993 від 21.06.2011 року на імя ОСОБА_34 ; Виписка № 72994 від 21.06.2011 року на імя ОСОБА_34 ; Виписка № 31121 від 19.04.2011 року на імя ОСОБА_34 ; Виписка№48719від 18.05.2011 року на імя ОСОБА_34 ; Виписка № 48720 від 18.05.2011 року на імя ОСОБА_34 ; Виписка № 51714 від 26.05.2011 року на імя ОСОБА_34 ; Виписка № 51715 від 26.05.2011 року на імя ОСОБА_34 ; Виписка № 51123 від 02.06.2011 року на імя ОСОБА_34 ; Виписка № 51124 від 02.06.2011 року на імя ОСОБА_34 ; Виписка № 69534 від 08.06.2011 року на імя ОСОБА_34 ; Виписка № 69535 від 08.06.2011 року на імя ОСОБА_34 ; Виписка № 71602 від 15.06.2011 року на імя ОСОБА_34 ; Виписка № 71603 від 15.06.2011 року на імя ОСОБА_34 ; Виписка № 73131 від 22.06.2011 року на імя ОСОБА_34 ; Виписка № 73132 від 22.06.2011 року на імя ОСОБА_34 (документи, отримані за допомогою експертного дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів, висновок № 12001 від 31.08.2012 року). (т.3 а.с.214-248)

Висновком експерта № 889 від 23.09.2013 р., згідно з яким :

- підпис в графі «Підпис касира» в наступних документах:

у виписці №72994 від 21.06.11 на ім`я ОСОБА_34 ;

у виписці №73132 від 22.06.11 на ОСОБА_34 .?;

ймовірно виконані ОСОБА_11 .

- підпис в графі «Підпис клієнта» в наступних документах:

у виписці №72994 від 21.06.11 на ім`я ОСОБА_34 ;

у виписці №73132 від 22.06.11 на ОСОБА_34

виконані ОСОБА_34 .

- підпис в графі « ОСОБА_11 » в наступних документах:

в договорі №2630/40/30145 від 21.06.2011 на ім`я ОСОБА_34

в договорі №2630/40/30153 від 21.06.2011 на ім`я ОСОБА_34

виконані ОСОБА_11 .

- підпис в графі « ОСОБА_34 » в :

договорі №2630/40/30145 від 21.06.2011року,

договорі №2630/40/30153 від 22.06.2011 року

виконаний ОСОБА_34 .(т.5 а.с. 218-232)

Висновком експерта № 890 від 23.09.2013 р., згідно з яким:

- відтиск печатки "Білоцерківське відділення" «Публічне акціонерне говариство «ДЕЛЬТА БАНК» м.Київ Україна Ідентифікаційний код 34047020» в протоколі про відібрання експериментальних зразків та в наступних документах

договорі №2630/40/30145 від 21.06.2011 на ім`я ОСОБА_34 ;

договорі №2630/40/30153 від 21.06.2011 на ім`я ОСОБА_34 ;

залишений однією печаткою.

- відтиск штампу «Публічне акціонерне товариство «ДЕЛЬТА БАНК» Білоцерківське відділення Ідентифікаційний код 34047020 4» в протоколі про відібрання експериментальних зразків та в наступних документах :

виписка №72994 від 21.06.11 на ім`я ОСОБА_34 ;

виписка №73132 від 22.06.11 на ім`я ОСОБА_34 ;

залишений одним штампом. (т.5а.с. 237-244)

Висновком № 12001 експертного дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів від 31.08.2012 року, згідно з яким на на накопичувачах жорстких магнітних дисків, які були в надані на експертизу, виявлені за ключовими словами файли, а саме договора та виписки на імя ОСОБА_34 (т.5 а.с. 250-252)

Інформаційним листом з АТ «ДЕЛЬТА БАНК», згідно якого штамп «Публічне акціонерне товариство «ДЕЛЬТА БАНК» Білоцерківське віділення Ідентифікаційний код 34047020 4» в період з 20.10.2009 по 29.06.2011 був закріплений за ОСОБА_11

Заявою АТ «ДЕЛЬТА БАНК» № 2/01-17/2855 від 06.07.2011 року, згідно якої договора банківського вкладу на імя ОСОБА_34 в електронних системах Банку відсутні і мають значні розбіжності з типовим договором Банку. (т.7 а.с.143-145)

Довідкою АТ «ДЕЛЬТА БАНК»,від 4.11.2011 р. згідно якої вкладних рахунків зареєстрованих на ОСОБА_34 ,, станом на 4.11.2011 р. не відкривалось. (т.8 а.с.10)

Епізод злочинних дій відносно ОСОБА_37 , підтверджується:
Потерпіла ОСОБА_37 показала,що 11.04.2011р. разом з чоловіком поїхала до банку,де вона передала ОСОБА_76 свої документи,а та повідомила умови договору та склала договір, на якому стояв підпис та відтиск печатки і квитанцію з печаткою та підписом. Потім вона передала кошти особисто ОСОБА_11 в її кабінеті 4О тис.дол.США., а вона надала її квитанції на внесення коштів на депозитний рахунок.

Після цього приблизно раз в тиждень вона разом з чоловіком їздила до Банку, де в приміщенні кабінету ОСОБА_11 отримувала відсотки по депозиту та переоформляла нові депозитні договори. На початку липня 2011 року вони дізналися , що ОСОБА_11 заарештована за привласнення коштів.

Речовими доказами :
- Виписка № 73140 від 22.06.2011 року на імя ОСОБА_37 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_125 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 22 червня 2011 року на імя ОСОБА_37 ; Виписка № 73134 від 22.06.2011 року на імя ОСОБА_37 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_126 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 22 червня 2011 року на імя ОСОБА_37 (документи, надані ОСОБА_37 ,);

Договір № 2630/40/ НОМЕР_54 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 20 квітня 2011 року на імя ОСОБА_37 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_127 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 18 травня 2011 року на імя ОСОБА_37 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_49 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 26 травня 2011 року на імя ОСОБА_37 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_128 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 02 червня 2011 року на імя ОСОБА_37 ; Виписка № 51127 від 02.06.2011 року на імя ОСОБА_37 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_129 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 08 червня 2011 року на імя ОСОБА_37 ; Виписка № 69536 від 08.06.2011 року на імя ОСОБА_37 ; 63 Договір № 2630/40/ НОМЕР_130 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 15 червня 2011 року на імя ОСОБА_37 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_126 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 22 червня 2011 року на імя ОСОБА_37 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_131 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 20 квітня 2011 року на імя ОСОБА_37 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_132 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 18 травня 2011 року на імя ОСОБА_37 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_133 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 26 травня 2011 року на імя ОСОБА_37 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_134 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 02 червня 2011 року на імя ОСОБА_37 ; Виписка № 51133 від 02.06.2011 року на імя ОСОБА_37 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_135 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 08 червня 2011 року на імя ОСОБА_37 ; Виписка № 69542 від 08.06.2011 року на імя ОСОБА_37 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_136 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 15 червня 2011 року на імя ОСОБА_37 ; Виписка № 71610 від 15.06.2011 року на імя ОСОБА_37 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_125 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 22 червня 2011 року на імя ОСОБА_37 (документи, отримані за допомогою експертного дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів, висновок № 12001 від 31.08.2012 року). (т.4 а.с.39-93)

Висновком експерта № 751 від 19.08.2013 року, згідно якого :

- підпис:

в графі « ОСОБА_37 » договору № 2630/40/30157 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 22.06.11 на імя ОСОБА_37 ;

в графі «Підпис клієнта» у виписці № 73140 від 22.06.11 на імя ОСОБА_37 ;

в графі « ОСОБА_37 » договору № 2630/40/ НОМЕР_126 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 22.06.11 на імя ОСОБА_37 ;

в графі «Підпис клієнта» у виписці № 73134 від 22.06.11 на імя ОСОБА_37

виконаний ОСОБА_37

- Підпис в графі «Підпис касира» у виписці № 73140 від 22.06.2011 року на ім`я ОСОБА_37 , у виписці №73134 від 22.06.2011 року на ім`я ОСОБА_37 , ймовірно виконаний ОСОБА_11 . Підпис в графі « ОСОБА_11 » в договорі № 2630/40/30157 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 22.06.2011 року на ім`я ОСОБА_37 , підпис в графі « ОСОБА_11 » в договорі № 2630/40/30154 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 22.06.2011 року на ім`я ОСОБА_37 , виконаний ОСОБА_11 (т.5 а.с. 191-202)

Висновком експерта № 910 від 26.09.2013 року, згідно якого :

- відтиск печатки "Білоцерківське відділення" «Публічне акціонерне говариство «ДЕЛЬТА БАНК» м.Київ Україна Ідентифікаційний код 34047020» в протоколі про відібрання експериментальних зразків та в наступних документах

договорі №2630/40/30157 від 22.06.2011 на ім`я ОСОБА_37 ;

договорі №2630/40/30154 від 22.06.2011 на ім`я ОСОБА_37 ,.;

залишений однією печаткою.

- відтиск штампу «Публічне акціонерне товариство «ДЕЛЬТА БАНК» Білоцерківське відділення Ідентифікаційний код 34047020 4» в протоколі про відібрання експериментальних зразків та в наступних документах :

виписка № 73140 від 22.06.11 на ім`я ОСОБА_37 ,;

виписка № 75134 від 24.06.11 на ім`я ОСОБА_37 ;

залишений одним штампом.(т.5 а.с. 206-210)

Висновком № 12001 експертного дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів від 31.08.2012 року, згідно з яким на на накопичувачах жорстких магнітних дисків, які були в надані на експертизу, виявлені за ключовими словами файли, а саме договора та виписки на імя ОСОБА_37 (т.5 а.с. 250-252)

Інформаційним листом з АТ «ДЕЛЬТА БАНК», згідно якого штамп «Публічне акціонерне товариство «ДЕЛЬТА БАНК» Білоцерківське віділення Ідентифікаційний код 34047020 4» в період з 20.10.2009 по 29.06.2011 був закріплений за ОСОБА_11

Заявою АТ «ДЕЛЬТА БАНК» № 2/01-17/2855 від 06.07.2011 року, згідно якої договора банківського вкладу на імя ОСОБА_37 в електронних системах Банку відсутні і мають значні розбіжності з типовим договором Банку. (т.7 а.с.143-147_

Довідкою АТ «ДЕЛЬТА БАНК»,від 4.11.2011 р. згідно якої вкладних рахунків зареєстрованих на ОСОБА_37 , станом на 4.11.2011 р. не відкривалось. (т.8 а.с.11)

Епізод злочинних дій відносно ОСОБА_38 , підтверджується:
Потерпілий ОСОБА_38 показал,що в банку в кабінеті у ОСОБА_11 передав ОСОБА_76 свої документи,а та повідомила умови договору та склала договір, на якому стояв підпис та відтиск печатки і квитанцію з печаткою та уклав договор на суму 12 000 грн. Надалі, в травні 2011 р. він особисто передав ОСОБА_11 , ще 20 тис. грн.

Надалі,таким же шляхом він передав ОСОБА_77 40000 доларів США,потім він ще неодноразово поповнював гривневий рахунок. Один раз на два тижні приїжджав до вищевказаного відділення банку та в приміщенні кабінету ОСОБА_11 отримував від неї відсотки по депозиту і складав нові договора. ОСОБА_11 повідомляла, що кошти з попередніх договорів автоматично переводились на нові депозитні рахунки. На початку липня місяця 2011 року він дізнався, що ОСОБА_11 арештована і її підозрюють у шахрайських діях.

Речовими доказами:
- Договір № 2630/40/309218 банківського вкладу від 21 квітня 2011 року на імя ОСОБА_38 ; Заява на переказ готівки № 328672 від 06.05.2011 року на імя ОСОБА_38 ; Заява на переказ готівки № 348654 від 17.05.2011 року на імя ОСОБА_38 ; Заява на переказ готівки № 49937 від 30.05.2011 року на імя ОСОБА_38 ; Заява на переказ готівки № 69811 від 09.06.2011 року на імя ОСОБА_38 ; Виписка № 73508 від 23.06.2011 року на імя ОСОБА_38 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_137 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 23 червня 2011 року на імя ОСОБА_38 (документи, надані ОСОБА_38 );

- Договір № 2630/40/ НОМЕР_138 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах СИТА від 19 травня 2011 року на імя ОСОБА_38 ; Виписка № 48906 від 19.05.2011 року на імя ОСОБА_38 ; Виписка № 48907 від 19.05.2011 року на імя ОСОБА_38 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_139 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 26 травня 2011 року на імя ОСОБА_38 ; Виписка № 51730 від 26.05.2011 року на імя ОСОБА_38 ; Виписка № 51731 від 26.05.2011 року на імя ОСОБА_38 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_140 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 02 червня 2011 року на імя ОСОБА_38 ; Виписка № 51143 від 02.06.2011 року на імя ОСОБА_38 ; Виписка № 51144 від 02.06.2011 року на імя ОСОБА_38 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_141 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 09 червня 2011 року на імя ОСОБА_38 ; Виписка № 69806 від 09.06.2011 року на імя ОСОБА_38 ; Виписка № 69807 від 09.06.2011 року на імя ОСОБА_38 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_142 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від16 червня 2011 року на імя ОСОБА_38 ; Виписка № 71829 від 16.06.2011 року на імя ОСОБА_38 ; Виписка № 71830 від 16.06.2011 року на імя ОСОБА_38 ; Договір № 2630/40/ НОМЕР_137 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах СІЛА від 23 червня 2011 року на імя ОСОБА_38 ; Виписка № 73507 від 23.06.2011 року на імя ОСОБА_38 ; Виписка № 73508 від 23.06.2011 року на імя ОСОБА_38 Заява на переказ готівки № 328672 від 06.05.2011 року імя ОСОБА_38 ; Заява на переказ готівки № 348654 від 17.05.2011 року імя ОСОБА_38 ; Заява на переказ готівки № 49937 від 30.05.2011 року імя ОСОБА_38 ; Заява на переказ готівки № 69811 від 09.06.2011 року імя ОСОБА_38 (документи, отримані за допомогою експертного дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів, висновок № 12001 від 31.08.2012 року).

(т.4 а.с.91-139)

Висновком експерта № 519 від 21.06.2013 року, згідно якого

- підпис :

В договрі № 2630/40/309218 від 21.04.2011 року в графі « ОСОБА_11 » виконаний ОСОБА_11 ;

В договрі № 2630/40/30166 від 23.06.2011 року в графі « ОСОБА_11 ,» виконаний ОСОБА_11 .

В графі «Підпис касира» у виписці № 73508 від 23.06.11 ймовірно виконаний ОСОБА_11 .

В графі «Підпис клієнта» (перший від даного надпису) у заяві на переказ готівки № 328672 від 06.05.11 ймовірно виконаний ОСОБА_11 .

В графі «Підпис клієнта» у заяві на переказ готівки № 348654 від 17.05.11 ймовірно виконаний ОСОБА_11 .

В графі «Підпис клієнта» (перший від даного надпису) у заяві на переказ готівки № 49937 від 30.05.11 ймовірно виконаний ОСОБА_11 .

В графі «Підпис клієнта» у заяві на переказ готівки № 69811 від 09.06.11 ймовірно виконаний ОСОБА_11

- підпис в :

В договорі № 2630/40/30166 від 23.06.2011 року в графі « ОСОБА_38 » (ближній до прізвища).;

В договорі № 2630/40/309208 від 21.04.2011 року в графі « ОСОБА_38 »;

У виписці № 73508 від 23.06.11 в графі «Підпис клієнта» (другий від даного надпису)

У заяві на переказ готівки № 328672 від 06.05.11 в графі «Підпис клієнта»

У заяві на переказ готівки 3 348654 від 17.05.11 під графою «підпис клієнта»

У заяві на переказ готівки № 49937 від 30.05.11 в графі «підпи клієнта» (другий від даного підпису0

У заяві на переказ готівки № 69811 від 09.06.111 в графі «Підпис клієнта»

Ймовірно виконані ОСОБА_38 .

- підпис в графі «Підпис клієнта»(перший від надпису) у виписці № 73508 від 23.06.11 та в графі « ОСОБА_38 » в договорі № 2630/40/30166 від 23.06.11 виконаний ОСОБА_30 (т.5 а.с. 141-154)

Висновком експерта № 531 від 26.06.2013 року, згідно якого :

- відтиск печатки "Білоцерківське відділення" «Публічне акціонерне говариство «ДЕЛЬТА БАНК» м.Київ Україна Ідентифікаційний код 34047020» в протоколі про відібрання експериментальних зразків та в наступних документах

договорі №2630/40/30166 від 23.06.2011 на ім`я ОСОБА_38 ;

договорі №2630/40/309218 від 21.04.2011 на ім`я ОСОБА_38 ;

залишений однією печаткою.

- відтиск штампу «Публічне акціонерне товариство «ДЕЛЬТА БАНК» Білоцерківське відділення Ідентифікаційний код 34047020 4» в протоколі про відібрання експериментальних зразків та в наступних документах :

У виписці № 7350 від 23.06.11 на імя ОСОБА_38 .

Заяві на видачу готівки № 328672 від 06.05.11 на імя ОСОБА_38 .

Заяві на видачу готівки № 49937 від 30.05.11 на імя ОСОБА_38 .

Заяві на видачу готівки № 69811 від 09.05.11 на імя ОСОБА_38

Залишений одним штампом

- відтиск печатки «Публічне акціонерне товариство «ДЕЛЬТА БАНК» м.Київ Україна Білоцерківське відділення Ідентифікаційний код 34047020 КАСА № 1» в протоколі про відібрання експерементадльних зразків та в заяві на переказ готівки № 348654 від 17.05.11 на імя ОСОБА_30 залишений однією печаткою.(т.5 а.с. 159-163)

Висновком № 12001 експертного дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів від 31.08.2012 року, згідно з яким на на накопичувачах жорстких магнітних дисків, які були в надані на експертизу, виявлені за ключовими словами файли, а саме договора та виписки на імя ОСОБА_38 ,(т.5 а.с. 250-252)

Інформаційним листом з АТ «ДЕЛЬТА БАНК», згідно якого штамп «Публічне акціонерне товариство «ДЕЛЬТА БАНК» Білоцерківське віділення Ідентифікаційний код 34047020 4» в період з 20.10.2009 по 29.06.2011 був закріплений за ОСОБА_11

Заявою АТ «ДЕЛЬТА БАНК» № 2/01-17/2855 від 06.07.2011 року, згідно якої договора банківського вкладу на імя ОСОБА_38 , в електронних системах Банку відсутні і мають значні розбіжності з типовим договором Банку. (т.7 а.с.143-150)

Вина обвинувачених підтверджується також:
Висновком експерта № 499 від 18.06.2013 р.згідно з яким:

рукописні тексти :

«інспектора кредитного Білоцерківського відділення ОСОБА_12 » з розписці про ознайомлення з посадовою інструкцією затвердженою 01.08.2008 року;

-в договорі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 01.04.2009 року ОСОБА_12 ;

«економіста Білоцерківського відділення ОСОБА_12 » в розписці про ознайомлення з посадовою інструкцією затвердженою 01.08.2008 року;

в договорі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 19.03.2010 року ОСОБА_12 ;

- «провідного економіста Білоцерківського відділення ОСОБА_12 » в розписці про ознайомлення з посадовою інструкцією затвердженою 08.11.2010 року;

- в договорі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 20.12.2010 року ОСОБА_12 ;

«головного економіста Білоцерківського відділення ОСОБА_12 » в розписці про ознайомлення з посадовою інструкцією затвердженою 30.09.2010 року;
- в договорі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_12 від 13.05.2011 року виконані ОСОБА_12 .

підписи: в графі «підпис» в розписці про ознайомлення з посадовою інструкцією інспектора затвердженою 01.08.2008 року;

в графі «підписи сторін» біля прізвища ОСОБА_12 в договорі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 01.04.2009 року ;

в графі «підпис» в розписці про ознайомлення з посадовою інструкцією економіста затвердженою 01.08.2008 року;

в графі «підписи сторін» біля прізвища ОСОБА_12 в договорі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 19.03.2010 року ;

в графі «підпис» в розписці про ознайомлення з посадовою інструкцією провідного економіста затвердженою 08.11.2010 року;

в графі «підписи сторін» біля прізвища ОСОБА_12 в договорі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 20.12.2010 року ;

в графі «підпис» в розписці про ознайомлення з посадовою інструкцією головного економіста затвердженою 30.09.2010 року.

-в графі «підписи сторін» біля прізвища ОСОБА_12 в договорі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 13.05.2011 року виконані ОСОБА_12

Аудиторський звітом з вивчення стану депозитного портфелю Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», яким зафіксовано факти виявлення у Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК» фіктивних депозитних договорів та виписок про внесення готівкових коштів без відображення в АБС «Б2» та касі відділення. Зафіксовано факти поповнення карткових рахунків клієнтів в розмірі щомісячних нарахованих відсотків, по яким завчасно було припинено депозитні договори, з метою введення в оману вкладника, який фактично бачив, що банком здійснюється нарахування та поповнення відсотків по депозиту на його вкладний рахунок, та не викликало додаткових ризиків виявлення клієнтом дострокового розірвання його депозитного договору. Підписи клієнтів на квитанції про внесення готівки по картковому рухунку у таких випадках були відсутні. Кошти вносились згідно розпорядження ОСОБА_11 .

Повідомленням АТ «ДЕЛЬТА БАНК» № 2/02-17/3789 від 01.06.12, згідно з яким, форма заяв на видачу готівки та на її переказ до 15.07.2011р. регламентувалась постановою НБУ № 337 від 14.08.2003р. «Про затвердження інструкції про касові операції в банках України», зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 05.09.2003р. за № 768/8089 (додаток 6 «Заява на переказ готівки», додаток 8 «Заява на видачу готівки»). Типова форма договорів банківського вкладу (депозиту) та порядок здійснення вкладних операцій регламентовані положенням про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затвердженого Постановою НБУ № 516 від 03.12.03, положення про порядок відкриття, ведення і закриття вкладних(депозитних), поточних та карткових рахунків фізичних осіб у національній та іноземній валютах в АТ «ДЕЬЛТА БАНК», затвердженого рішенням Ради Директорів АТ «ДЕЛЬТА БАНК» від 28.10.2009р., а також затвердженими членами ради директорів АТ «ДЕЛЬТА БАНК» типовими формами договорів, що укладаються з фізичними особами для оформлення банківських вкладів (депозитів) та для відкриття та обслуговування дебетних платіжних карток. «Заява на видачу готівки» і «Заява на переказ готівки» формуються в програмному комлпексі АБС «Б2» та Cash Desk. Договори банківського вкладу (депозиту) створювались до 2009 року в АБС «Б2», а з 31.08.2009р. в системі Spider. Крім цього, вказані документи не виготовляються (друкуються) в компютерній програмі Microsoft Word. В роботі Банку, в т.ч. Білоцерківському відділенні, ніколи не використовувалися документи на переказ, прийняття чи видачу готівки під назвою «Виписка».

Повідомленням АТ «ДЕЛЬТА БАНК» № 2/02-17/4284 від 22.06.12, згідно з яким, порядок закріплення та використання комп`ютерної техніки за працівниками Банку здійснюється у відповідності до вимог Положення про забезпечення, збереження та облік товарно-матеріальних цінностей в структурних підрозділах Головного офісу АТ «ДЕЛТА БАНК», затвердженого рішенням Ради Директорів від 08.07.2009р. Згідно даних бухгалтерського обліку, в період з листопада 2010 року по червень 2011 року, за заступником начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_11 було закріплено комп`ютер (ноутбук) «Samsung», інвентарний номер 406227171; за завідувачем касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_52 було закріплено комп`ютер «НР», інвентарний номе ; за головним економістом Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_12 було закріплено комп`ютер(ноутбук) «Samsung», інвентарний номер 406227167.

Висновком № 12001 експертного дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів від 31.08.12, згідно з яким, на накопичувачах жорстких магнітних дисків № 1-3 інформації про несанкціонований доступ в програмні продукти автоматизованої банківської системи «Б2», спеціалізованих банківських програм Spider та Cash Desk АТ «ДЕЛЬТА БАНК» не виявлено.

На накопичувачах жорстких магнітних дисків ноутбуку «Samsung» NP-R 60Y, інвентарний № 406227171(яким користувалась заступник начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_11 ), ноутбуку «Samsung» NP-R 60Y, інвентарний № 406227167(яким користувався головний економіст Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_12 ), системнго блоку «НР» dc 7800, інвентарний № (яким користувалась завідувач касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_52 ), ознак несанкціонованого доступу до інформації, що міститься на них не виявлено.

На основі дослідження файлів головного серверу АТ «ДЕЛЬТА БАНК», виявлено користувачів спеціалізованої автоматизованої банківської системи Cash Desk, що в часовий термін з жовтня 2010 року по червень 2011 року здійснювали фінансові операції по видачі готівки на ім`я вкладників АТ «ДЕЛЬТА БАНК», які були зведені в таблицю 2 до цього висновку.( Т.5 а.с.250-252)

Повідомленням АТ « Дельта Банк» від 3.12.2013 р. їз якого вбачається які умови були для депозитного вкладу і умов,які пропонувала ОСОБА_11 , клієнтам при складанні договорів не існувало . (9 а.с.178)

Представник цивільних позивачів ОСОБА_10 позови підтримала і просила суд задовольнити всі позови.

Представник цивільного позивача Банку- ОСОБА_8 , показав,що з 2012 року працює на посаді начальника відділу внутрішньо-службових розслідувань департаменту безпеки АТ «Дельтабанк». В його обов`язки входить організація проведення службових розслідувань як за заявами громадян так і за виявленими порушеннями працівників банку, представництво інтересів банку в правоохоронних органах та судах.

Громадяни зверталися до представників банку з приводу незаконного заволодіння їхніми коштами внаслідок достроково розірвання депозитних договорів співробітниками банку. Так як вони були клієнтами банку і банк знаходився з ними в договірних відносинах офіційно, то відповідно до ст.1172 ЦК України банк зобов`язаний відшкодувати особам, чиїми вкладами заволоділи, шкоду, завдану його працівниками під час виконання ними трудових обов`язків. Даним громадян всі матеріальні збитки, завдані працівниками банку відшкодовані.

Представник цивільного відповідача Банку - ОСОБА_9 , цивільний позов не визнала і просила відмовити .

Свідок ОСОБА_52 показала, що з 18 жовтня 2010 року працювала завідувачем касою Білоцерківського відділення „Дельта Банку. Гроші клієнтів банку вона не привласнювала, а винна в тому,що довірившись ОСОБА_11 , як заступнику начальника відділення та її безпосередньому керівнику передавала їй кошти призначені клієнтам вкладникам банку. При цьому, вона гадала, що ці кошти ОСОБА_11 передасть ВІП-клієнту, який очікує її в кабінеті.

Показала,що в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК» постійно існувала практика, коли касири, в тому числі і вона видавали кошти не вкладникам особисто, а ОСОБА_11 , по документам на видачу готівки, які були надані касирам ОСОБА_11 . При цьому ОСОБА_11 пояснювала, що вкладник знаходиться у неї в кабінеті, підпис клієнта в отриманні грошових коштів вже знаходився в заяві на видачу готівки, коли ОСОБА_11 заносила її до каси банку для видачі готівки. Саме тому у неї не виникало сумнівів в тому, що кошти отримали дійсно клієнти. Щодо коштів вкладників банку, якими вони поповнювали свої депозитні рахунки, пояснила, що вказані кошти разом з так званими «виписками» заносилися до каси ОСОБА_11 . При цьому, згідно з її роз`ясненнями та вказівками вона повинна була перерахувати вказані кошти та повернути особисто ОСОБА_11 .

Свідок ОСОБА_19 показала,що вона працювала в банку на посаді касира. Її підпис міг опинитися на документах по котрим громадяне кошти не отримували та депозитні рахунки не закривалися тому, що на протязі робочого дня ОСОБА_52 підходила до неї та просила поставити свій підпис, так як він там відсутній.

Із-за великого напливу людей, вона могла і не поставити свій підпис, так як в касу були постійні великі черги.

Потерпілих вона особисто не знає, її підпис в заяві ставиться останнім. Перед цим економіст ідентифікував особу, створював заяву на видачу готівки в своїй програмі, після цього підтверджував своїм підписом, підписом клієнта і контролюючої особи ОСОБА_11 . Могло бути навпаки ОСОБА_11 створює заявку, а економіст ставить контролюючий підпис. Отже після наявності трьох підписів її являється останній.

Вона не може стверджувати, що саме ці документи по касі проводила вона, так як доступ до касового вузла, крім її, мали ОСОБА_52 і ОСОБА_11 . Її паролі зберігалися в записнику, який вона залишала в шафі на робочому місці, який замикався на ключ. Даний ключ підходив під інші шухлядки. Зазвичай на протязі робочого дня до неї підходила ОСОБА_52 з підшивкою документів за попередні дні, які не були прошиті, а просто скріплені біндером пачку документів. Її була видна лише нижня частина документів . Вона вказувала, де ставити підпис і вона ставила підпис та відтиск печатки, яка була закріплена за мною. Даний документ по своїй автоматизованій системі вона не перевіряла, так як ОСОБА_52 весь час казала, що не має часу на перевірку. Весь документ вона не бачила.

На робочому місці ОСОБА_78 було вилучено банківські документи невстановленого зразку. Що вилучалось у кабінеті ОСОБА_79 не бачила.

Свідок ОСОБА_80 начальник служби внутрішнього аудиту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив, що відповідно до Наказу ним проводилась аудиторська перевірка депозитних операцій Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК». Наведена аудиторська перевірка проводилась в період з 01.07.11 по 19.07.11. В ході проведення аудиторської перевірки ним було виявлено,що у відділенні були відсутні деякі депозитні договори, які були зареєстровані в комп`ютерному програмному комплексі обліку переліку депозитних операцій. Також було виявлено порушення повноважень працівників Банку по факту недостачі депозитних договорів. Так, закриті депозитні договори по строку та достроково припинені договори повинні були бути переданими в Головний офіс у архів,але цього не було зроблено. Ним були виявлені численні розбіжності типу підписів на договорах та первинних касових документа. Фактично печаткою банку користувалася заступник начальника Банку ОСОБА_11 . Підтвердженням цього були виявлені на її робочому місці документи не встановленого АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та зовнішніми нормативними документами формату, а саме Виписки про прийняття та видачу готівки, за підписами касирів, заступника начальника відділення ОСОБА_11 , на яких були відтиски печатки Банку. Такі виписки не були проведені у програмі АБС Б2. Також ним були виявлені депозитні договори, які не відповідали стандартній банківській формі договору, яка була затверджена Головним офісом банку та не мали жодного відображення в програмі АБС Б2. Крім цього, ним були виявлено, що по ряду фіктивних депозитних договорів (тих, які не були зареєстровані в програмі АБС Б2) на ім`я псевдо-вкладників були відкриті карткові рахунки. На ці рахунки через касу відділення здійснювалися поповнення грошових коштів, нібито в якості сплати відсотків по фіктивним договорам. Грошові кошти на картки перераховувалися завідувачем касою ОСОБА_52 та касиром ОСОБА_19 . Вказані поповнення здійснювалися через спеціальну банківську програму касирів відділення. Про результати аудиторської перевірки він склав Аудиторський звіт з вивчення стану депозитного портфелю Білоцерківського відділення публічного акціонерного товариства «ДЕЛЬТА БАНК» від 19.07.11 в якому відобразив вищевказані порушення.

Свідок ОСОБА_81 начальник відділу адміністрування бізнес-систем АТ «ДЕЛЬТА БАНК, пояснив, як використовується автоматизована банківська система «Б2», під час дострокового та строкового повернення депозитів. Без проведення працівниками відділень АТ «ДЕЛЬТА БАНК» по АБС «Б2» операцій по достроковому та строковому поверненню депозитів фактично видати ці депозити не можливо. Операції по достроковому поверненню депозитів в АТ «ДЕЛЬТА БАНК» здійснюються наступним чином. Спочатку операціоніст, тобто економіст відділення готує документ заяву на видачу готівки. Цей документ формується в АБС «Б2». Після цього, вказаний документ в електронній системі банку Cash Desck погоджується контролером. Контролером в даній ситуації виступає начальник або заступник начальника відділення. Після погодження документа вказаний документ по електронній системі надходить до касира. Касир також в цій же електронній системі обробляє заяву на переказ готівки, а саме натискає кнопку «обробити». При цьому, для роботи в даних системах у кожного з працівників відділень АТ «ДЕЛЬТА БАНК» є свої логіни і паролі. Тому, контролер під своїм логіном та паролем не міг виконувати обов`язки економіста і створювати документ на видачу готівки, а також виконувати обов`язки касира по проведенню цього документа по касі. Так само лише один економіст без погоджень контролера та касира не зможе достроково повернути депозит. Касир також самостійно не зможе провести операції по електронній системі банку по поверненню депозиту. Логіни та паролі працівникам відділень, в тому числі працівникам Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» видавались по заявках про доступ до рахунків в АБС «Б2». Кожен працівник Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» отримував свій логін та пароль індивідуально. При цьому, працівникам АТ «ДЕЛЬТА БАНК», згідно відповідного Положення по банку було суворо заборонено розголошувати свої логіни та паролі.

Свідок ОСОБА_82 суду показала, що з жовтня 2009 року працювала на посаді начальника Білоцерківського відділення АТ „Дельта Банкта відповідала за кредити для юридичних осіб.а кредитами і депозитами для фізичних осіб займалася ОСОБА_11 ,

29 червня 2011 року знаходилась у м. Києві, їй зателефонували та запропонували повернутися на роботу, оскільки у Білоцерківському відділенні банку виявлено нестачу грошових коштів. Приїхала на роботу і дізналася, що під час ревізії виявлено велику нестачу грошей.

Суд, аналізуючи наведені докази з точки зору їх допустимості, об`єктивності та достатності, приходить до висновку про повну доведеність вини ОСОБА_11 , і її дії вірно кваліфіковані за ст.191 ч.5 КК України,тому що вона своїми діями скоїла заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у особливо великих розмірах.

Дії ОСОБА_11 ,які кваліфікованні за ст.191 ч.3,4 КК України як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, в великих розмірах суд вважає зайвим,тому що її дії повністю охоплюються ст.191 ч.5 КК України,так як злочин якій вона скоїла є продовженим і її умисел був направлений на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах.

Правилько кваліфікованні її дії і за ст..366 ч.1 КК України,як службове підроблення,тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей,інше підроблення документів,а також складання та видача завідомо неправдивих документів.

Првильно кваліфікованні дії обвинуваченого ОСОБА_12 за ст..367 ч.2 КК України,тому що він невиконав або неналежно виконував,будучи службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них,що спричинило тяжки наслідки.

Кваліфікація дій обвинуваченого ОСОБА_12 , за ст..367 ч.1 КК України суд вважає зайвою,тому що його дій повністю охоплюються ст.367 ч.2 КК України.

Невизнання вини обвинуваченої ОСОБА_11 і її доводи, що вона не розуміла,що гроші прийняти по псевдо-документам не поступят в банк, звучить непереконливо і спростовуються показами потерпілих та свідків,які чітко показали,що саме ОСОБА_11 , прийняла від них кошти і видала їм договора та виписки нестандартного типу та матеріалами справи і тому, у суду нема підстав сумніватися в умислі на підробку офіційних документів і привласнення цих коштів. Суд оцінює критично її покази і вважає це як спосіб захисту з метою уникнути кримінальної відповідальності за скоєне,тому що її вина повністю підтверджується показами потерпілих і свідків і суду нема підстав не довіряти цім показам,тому що їх покази повністю підтверджуються висновками експертиз та іншими переліченими доказами.

Призначаючи міру покарання обвинуваченим, суд враховує ступінь тяжкості вчинених ними злочинів, особи винних, обставини справи.

Призначаючи покарання обвинуваченої ОСОБА_11 , суд враховує тяжкість вчиненого, обставини справи, особу обвинуваченої, яка раніше судима, позитивні характеристики, відсутність обтяжуючих та пом`якшуючих покарання обставин та приходить до висновку про неможливість виправлення обвинуваченої без ізоляції від суспільства та необхідність обрання їй основної міри покарання у виді позбавлення волі в межах санкції статті та із застосуванням обов`язкової додаткової міри покарання .

Призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_12 ,суд враховує тяжкість вчиненого, обставини справи, особу обвинуваченого, який раніше не судимий, позитивні характеристики, пом`якшуючу покарання обставину щире каяття, вчинення злочину через службову залежність та відсутність обтяжуючих покарання обставин та приходить до висновку про можливість виправлення обвинуваченого без ізоляції від суспільства та необхідність обрання йому основної міри покарання у виді позбавлення волі в межах санкції статті із застосуванням обов`язкової додаткової міри покарання та зі звільнення від відбування основного покарання на підставі ст.75 КК України з випробовуванням з іспитовим строком і вважає за можливо не застосовувати додаткове покарання у вигляді штрафу.

Разом з тим, суд не знаходить підстав для задоволення клопотання колектива ТОВ «ФУД» для передачи їм обвинуваченого ОСОБА_83 т,С на поруки без застосування до нього кримінального покарання.

Питання речових доказів вирішується судом у відповідності до ст. 81 КПК України.

Цивільний позивач - АТ «Дельта Банк» подав до суду цивільний позов, просить стягнути їз обвинувачених 644428грн.

Свої позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що діями обвинувачених завдано матеріальну шкоду внаслідок заволодіння грошима АТ „Дельта Банк

Підсудна ОСОБА_11 позов не визнала.

Підсудний ОСОБА_12 позов не визнав.

Суд,вважає,що позов обґрунтований і підлягає задоволенню,але враховуючи те, що злочин, передбачений ч.5 ст. 191 КК України вчинила ОСОБА_11 , вважає, що суму позову заявлену «Дельта Банком» вона і повинна відшкодувати.

Судові витрати, пов`язані з проведенням судових експертиз в сумі 3626 грн.суд покладає на винну особу ОСОБА_11 відповідно до вимог ст. 93 КПК України.

Цивільни позови потерпілих також обґрунтовані,але підлягають частковому задоволенню ,тобто суд вважає,що підлягає відшкодуванню тільки суми дійсних збитків,заподіяних злочином, тому що всі договора які були укладені потерпілими згідно ст.1059 ЦК України є нікчемними,а тому ніяки відсотки не нараховуються і моральної шкоди діями АТ «Дельта Банк» потерпілим не завдано.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.373,374 КПК України

З а с у д и в :

ОСОБА_11 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ст..ст. 191 ч.5, 366 ч.1 КК України і призначити покарання:

- за ст. 191 ч.5 КК України у виді 10 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з розпорядженням, обліком і зберіганням матеріальних цінностей строком на 3 роки, з конфіскацією всього майна, що належить їй на праві особистої власності,

-за ст. 366 ч.1 КК України у виді 2 років обмеження волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з розпорядженням, обліком і зберіганням матеріальних цінностей строком на 1 рік .

На підставі ст.70 ч.1 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим ОСОБА_11 , призначити остаточне покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з розпорядженням, обліком і зберіганням матеріальних цінностей на 3 роки та з конфіскацією майна ,що належить їй на праві особистої власності,

.

.На підставі ст. 70 ч.4 КК України шляхом часткового приєднання покарання по вироку Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 13.07.2012 р. і остаточно призначити ОСОБА_11 покарання у виді 11 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з розпорядженням, обліком і зберіганням матеріальних цінностей строком на 3 роки, з конфіскацією всього майна, що належить їй на праві особистої власності .

ОСОБА_12 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст.367 КК України, та призначити покарання у виді 2 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з розпорядженням, обліком і зберіганням матеріальних цінностей строком на 2 роки,без штрафу.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_12 від призначеного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням - з іспитовим строком на 2 роки.

Забовязати його під час випробування повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця жительства, роботи,з`являтися на реєстрацію в інспекцію періодично.

Стягнути з ОСОБА_11 на користь Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» у відшкодування завданої матеріальної шкоди- 644428грн.

В позові Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до ОСОБА_12 , - відмовити.

Стягнути з ОСОБА_11 , на користь держави 3626 грн. судових витрат.

Речові докази по справі,які зберігаються при справі зберігати при матеріалах кримінальної справи,

Стягнути з ПАТ «Дельта Банк» на користь ОСОБА_14 - 65 976,4 грн., в інший частині позову відмовити, ОСОБА_47 5 779,45 грн. в інший частині позову відмовити, ОСОБА_48 79 700 грн. ,в інший частині позову відмовити, ОСОБА_20 236 211,19 грн. в інший частині позову відмовити,

ОСОБА_21 236 211,19 грн. в інший частині позову відмовити,

ОСОБА_22 - 141 726,60 грн., в інший частині позову відмовити,

ОСОБА_23 141 726,60 грн., в інший частині позову відмовити,

ОСОБА_24 , 156 889,45 грн. в інший частині позову відмовити,

; ОСОБА_36 - 157 474,13 грн. в інший частині позову відмовити,

; ОСОБА_25 - 156 889,45 грн. в інший частині позову відмовити,

ОСОБА_40 237 449,25 грн. в інший частині позову відмовити,

ОСОБА_41 158 299,50 грн. в інший частині позову відмовити,

ОСОБА_49 159 200 грн. в інший частині позову відмовити,

ОСОБА_50 159 200 грн. в інший частині позову відмовити,

ОСОБА_51 159 200 грн. в інший частині позову відмовити,

ОСОБА_25 1 106 107,65 грн. в інший частині позову відмовити,

ОСОБА_30 398 247,51 грн. в інший частині позову відмовити,

ОСОБА_32 316 592,31 грн. в інший частині позову відмовити,

ОСОБА_34 - 472 833,00 грн. в інший частині позову відмовити,

ОСОБА_35 396 574,13 грн. в інший частині позову відмовити,

ОСОБА_37 317 699,50 грн. в інший частині позову відмовити,

ОСОБА_38 363 498,51 грн. в інший частині позову відмовити,

ОСОБА_73 394 373,13 грн. в інший частині позову відмовити,

До набрання вироком чинності запобіжний захід ОСОБА_11 залишити у виді утримання під вартою в СІЗО-13 Державного департаменту України по виконанню покарань у м. Києві та Київській області.

Строк відбування покарання рахувати ОСОБА_11 з 30 червня 2011 року

До набрання вироком чинності запобіжний захід ОСОБА_12 , залишити у виді підписки про невиїзд.

Вирок може бути оскаржено до Апеляційного суду Київської області через Білоцерківський міськрайонний суд протягом 30 днів після отримання копії вироку -обвинуваченим та протягом зазначеного терміну - з моменту його проголошення, іншими учасниками провадження.

Головуючий: Суддя ОСОБА_1 ,

Судді: ОСОБА_84 ,

ОСОБА_2 ,