У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.09.2016 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира - ОСОБА_1 ,
Слідчий звернувся до суду із указаним клопотанням, посилаючись на те, що 04.04.2016 року каналами електронної пошти надійшло звернення ОСОБА_5 , мешканця м. Селідово, Донецької області, щодо вчинення шахрайських дій через мережу Інтернет, під час замовлення автомобіля з-за кордону. В ході проведення перевірки по зверненню ОСОБА_5 встановлено, що 04.04.2016 останній користуючись всесвітньою мережею Інтернет на сайті olx.ua спілкувався із користувачем на ім`я ОСОБА_6 із яким домовився про купівлю автомобіля Volkswagen. Цього ж дня, ОСОБА_5 вніс передплату за купівлю вказаного автомобіля в сумі 4 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 .
Слідчий вказав, що відповідно показань під час допиту ОСОБА_8 в 2015 році останній познайомився із ОСОБА_9 , який запропонував йому продавати товари. Для цього на прохання ОСОБА_9 ОСОБА_8 мав знаходити банківські картки разом із пін-кодами до них, з які в подальшому передавати. Відтак, ОСОБА_9 розміщував на Інтернет-ресурсах оголошення про продаж товарів та надалі просив покупців внести передплату на банківські рахунки карток, які передавав йому ОСОБА_8 , та в подальшому або особисто або через інших осіб знімав грошові кошти готівкою в банкоматах м. Житомира. Під час проведення оперативно-розшукових заходів, було встановлено, що гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 у співмешканки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , створює уявні образи і мережі «Інтернет» та розміщує оголошення про продаж товарів, з метою подальшого введення в оману за допомогою мобільного зв`язку інтернет-покупців.
Слідчий зазначив, що в ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що для вчинення злочинів, ОСОБА_9 використовує комп`ютерне обладнання на якому зберігається програмна, яка дозволяє видозмінювати паспортні дані особи, на заздалегідь підготовленому паспортному бланку, а також мобільний телефон, планшет, чи інший засіб спілкування із можливістю виходу до мережі Інтернет, платіжні банківські картки, USB-накопичувачі, тощо. 28.07.2016 за місцем проживання ОСОБА_11 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира було проведено обшук, в ході якого було виявлено та в подальшому вилучено до Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за наступними номерами рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Заслухавши учасника кримінального провадження, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відомості, які можуть становити банківську таємницю, згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що банківська документація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме копії документів кредитних справ згідно договорів по відповідних рахунках, рух коштів по відповідних рахунках, а також оригіналів фото - та відео матеріалів, які знаходяться в матеріалах кредитних справ та містять відомості про особу, яка оформляла рахунки, містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 або особам, які будуть діяти за її дорученням тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з подальшим вилученням їх, шляхом здійснення їх виїмки, а саме:
- копій документів кредитних справ згідно договорів по рахунках за № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;
- руху коштів по рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за період з 01.09.2015 по час надання інформації;
-оригіналів фото - та відео матеріалів, які знаходяться в матеріалах кредитних справ та містять відомості про особу, яка оформляла рахунки за №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .
Встановити строк дії ухвали до 05.10.2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1