Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/1031/2016 Справа №641/4115/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 травня 2016 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
В обґрунтування своєї заяви заявник посилається на те, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Далі Субпідрядник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (Далі Генпідрядник) укладено договір субпідряду № 03/10 від 07.10.2011.
За Договором Генпідрядник доручає, а Субпідрядник приймає на себе виконання робіт по реконструкції системи теплопостачання мікрорайону залізничного вокзалу з впровадження енергозберігаючого обладнання м. Зміїв Харківської області, а Генпідрядник зобов`язується оплатити вартість робіт у розмірах згідно з умовами договору в терміни, передбачені цим договором.
Згідно із Договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як субпідрядник, виконав всі обумовлені в договорі роботи у повному обсязі на загальну суму 3368232,00 грн. та виконав свої обов`язки за договором, що підтверджується підписаними відповідачем актами виконаних робіт по формі кб2 та доданими до них відомостями ресурсів, розрахунками, довідками про вартість виконаних робіт по формі кб 3.
Залишилась несплаченою заборгованість за виконані роботи за Договором у розмірі 2088182,00 грн.
Рішенням господарського суду Харківської області від 10.02.2015р. по справі № 922/56/15, що набрало чинності 27.02.2015р., вирішено стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості в розмірі 3 701 212,47 грн. ( в т.ч. штрафні санкції) , та витрати зі сплати судового збору в сумі 73 080,00 грн.
Всього згідно рішення підлягає стягненню 3 779 242,47 грн.
Наказ суду переданий на примусове виконання в березні 2015 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ). Були накладені арешти на банківські рахунки, але боржник відкрив новий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і отримав на нього в серпні 2015р. гроші в розмірі 4 620 690 грн. від свого боржника ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Далі Субпідрядник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (Далі Генпідрядник) укладено договір субпідряду № 04/10 від 07.10.2011р.
За Договором Генпідрядник доручає, а Субпідрядник приймає на себе виконання робіт по реконструкції системи теплопостачання з закриттям Центральної котельні с. Бірки Зміївського району Харківської області, а Генпідрядник зобов`язується оплатити вартість робіт у розмірах згідно з умовами договору в терміни, передбачені цим договором.
Згідно із Договором позивач виконав всі обумовлені в договорі роботи у повному обсязі на загальну суму 1133979,00 грн. та виконав свої обов`язки за договором, що підтверджується підписаними відповідачем актами виконаних робіт по формі кб2 та доданими до них відомостями ресурсів, розрахунками, довідками про вартість виконаних робіт по формі кб 3.
Залишилась несплаченою заборгованість за виконані роботи за Договором у розмірі 163929,00 грн.
Наказ суду переданий на примусове виконання в березні 2015р. до ВДВС Червонозаводького району м.Харкова, стягнень не відбувалось, зараз є зведене виконавче провадження у ІНФОРМАЦІЯ_3 .
15.06.2015р. апеляція без змін.
02.07.2015р. апеляція без змін.
В даний час по боржнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » існує зведене виконавче провадження № 49635519.
15.12.2015 старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_7 була винесена постанова про арешт коштів боржника. Станом на 15.12.2015 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 були відкриті рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м.Києві, МФО НОМЕР_3 ; Казначейство України, МФО НОМЕР_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 .
Для встановлення наявності переліку найманих працівників на Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 10.02.2015 по теперішній час до ІНФОРМАЦІЯ_9 був надісланий запит.
Згідно отриманої відповіді встановлено, що дана інформація буде надана лише на підставі ухвали слідчого судді.
У зв`язку з тим, що документи, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою : АДРЕСА_4 , містять інформацію про перелік найманих працівників на Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 10.02.2015 по теперішній час, з зазначенням повних анкетних даних найманих працівників (число місяць та рік народження, місце реєстрації та проживання, займана посада на підприємстві) мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження, слідчий звернувся до суду з клопотанням.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Вилучення копій документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Комінтернівського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою : АДРЕСА_4 , які містять інформацію про перелік найманих працівників на Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 10.02.2015 по теперішній час, з зазначенням повних анкетних даних найманих працівників (число місяць та рік народження, місце реєстрації та проживання, займана посада на підприємстві) та можливості їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1