пр. № 1-кс/759/3021/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 жовтня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши, внесене у кримінальному провадженні №0000028 від 12.02.2016 року клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді надання тимчасового доступу та можливістю вилучення (виїмку) у приватного нотаріуса ОСОБА_5 (свідоцтво № 5316; АДРЕСА_1 ), оригіналів документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 1 ст. 205; ч. 1 ст. 209 КК України, та додані до клопотання матеріали, перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого,

В С Т А Н О В И В:
25 жовтня 2016 року до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді надання тимчасового доступу та можливістю вилучення (виїмку) у приватного нотаріуса ОСОБА_5 (свідоцтво № 5316; АДРЕСА_1 ), оригіналів документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 1 ст. 205; ч. 1 ст. 209 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що У провадженні СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000028 від 12.02.2016, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи в період лютого квітня 2016 року, використовуючи банківські рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та інших, шляхом оформлення документів на зняття грошових коштів з рахунків даних СГД здійснюють дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Згідно проведеного аналізу фінансових операцій встановлено, що реквізити та рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовувались для акумулювання з подальшим транзитом значної суми безготівкових коштів на фізичних осіб підприємців ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ймовірно інших, з метою їх обготівкування в повному обсязі (через рахунок № НОМЕР_6 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ) на ім`я ОСОБА_6 було переведено у готівку 3 млн. 248 тис. грн., а через рахунок № НОМЕР_8 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ) на ім`я ОСОБА_7 переведено у готівку 2 млн. 113 тис. грн.

Згідно показів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ніякої підприємницької діяльності вони не здійснювали, відповідної освіти не мають. Крім того, товарів, робіт та послуг підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) не надавали, з посадовими особами не знайомі.

Також встановлено, що ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_9 ) значиться директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). В ході допиту ОСОБА_8 повідомив що до діяльності підприємства не причетний. Відповідно до розподільчого балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) від 18.05.2015 та протоколу № 1 від 18.05.2015 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_11 ). Відповідно до розподільчого балансу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переходять від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » незавершені капітальні інвестиції (недобудовані житлові будинки, та приміщення нежитлового призначення) та земельні ділянки.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_11 ) 29.02.2016 виникає право власності на незавершені капітальні інвестиції (недобудовані житлові будинки, та приміщення нежитлового призначення) передані йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Запис до Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно внесено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (свідоцтво № 5316, АДРЕСА_1 ).

Кримінальне провадження № 0000028 від 12.02.2016, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч.1 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (свідоцтво № 5316, АДРЕСА_1 ), а саме до: документів які стали підставами для винекнення права власності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, дозвіл на виконання будівельних робіт, довідка про відсоток будівельної готовності, технічний паспорт), для внесення запису про право власності (рішення про реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу)), а також до інших документів, що знаходяться в нотаріальній справі по вчиненню даних дій.

Встановлено, що ОСОБА_5 (свідоцтво № 5316; АДРЕСА_1 ) здійснювала внесення запису про право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_11 ) на незавершені капітальні інвестиції (недобудовані житлові будинки, та приміщення нежитлового призначення), що передані йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, у відповідності до п. 14.1, 14,2 розділу ХІV Правил ведення нотаріального діловодства затверджених наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2010 №3253/5, приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити надійне зберігання документів діловодства та архіву протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності. Архів приватного нотаріуса складають документи, створювані приватним нотаріусом у зв`язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності, та сформовані у справи (наряди) із зазначенням строків їх зберігання, за винятком документів поточного діловодства.
Під час досудового розслідування виникла необхідність дослідити в рамках кримінального провадження документів які стали підставами для винекнення права власності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на незавершені капітальні інвестиції (недобудовані житлові будинки, та приміщення нежитлового призначення) передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для внесення запису про право власності, а також до інших документів, що знаходяться в нотаріальній справі по вчиненню даних дій. Оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має ознаки «фіктивності».

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню (належність підписів на документах, та інші відомості, які підлягають дослідженню).

Вищевказані документи містять охоронювану законом таємницю - нотаріальну таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України. Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Відомості, що містяться у вищезазначених документах, використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню. Вилучення зазначених документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, дослідження механізму вчинення кримінального правопорушення.

Зважаючи на вищевикладені обставини, є достатні підстави вважати, що дані документи будуть містити ознаки підробки. А також, дані документи є необхідними для повного, об`єктивного досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.

Зазначені первинні документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, завдяки ним можливо дослідити обставини та підстави оформлення права власності на об`єкти нерухомості, попередніх власників, належність підписів на документах, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.

Так, відповідно до п.п. 1.1. «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» визначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Крім того, у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2013 р. проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, при проведенні почеркознавчих експертиз, а також з метою встановлення факту здійснення нотаріального оформлення договорів купівлі-продажу, а також для ідентифікації осіб, які вчинили правопорушення.

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Досліджуючи вказане клопотання, заслухавши думку слідчого, суд бере до уваги наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

16.01.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000002 згідно витягу з кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Підсумовуючи викладене, суд дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_5 (свідоцтво № 5316; АДРЕСА_1 ), без вилучення оригіналів документів.

Слідчим не надано суду достатніх підстав вважати, що без вилучення документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим суд вказує на безпідставність клопотання слідчого, щодо вилучення оригіналів документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 92, 94, 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:
Клопотання клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді надання тимчасового доступу та можливістю вилучення (виїмку) у приватного нотаріуса ОСОБА_5 (свідоцтво № 5316; АДРЕСА_1 ), оригіналів документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 1 ст. 205; ч. 1 ст. 209 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ та можливість вилучення (виїмку) у приватного нотаріуса ОСОБА_5 (свідоцтво № 5316; АДРЕСА_1 ), копій наступних документів:

1.1 документів які стали підставами для винекнення права власності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме: свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, дозвіл на виконання будівельних робіт, довідка про відсоток будівельної готовності, технічний паспорт;

1.2 документів які стали підставами для внесення запису про право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме: рішення про реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу);

1.3 інших документів, що знаходяться в нотаріальній справі по вчиненню даних дій.

В іншій частині задоволення клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді - 30 днів з моменту винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду ОСОБА_1