Провадження по справі 1-кс/2236/16
У Х В А Л А
про накладення арешту на майно
25 липня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , в судовому засіданні за участю секретаря ОСОБА_2 , ст. слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 07 квітня 2016 року за № 0000043 за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 190 ч. 1, 212 ч. 1 КК України,- -

В С Т А Н О В И Л А :
22 липня 2016 року до суду надійшло клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна бойлерів (водонагрівачів) у загальній кількості 331, які були вилучені в ході огляду тягача DAF XF 105/410, реєстраційний номер НОМЕР_1 та причепу JANNERT А370043, реєстраційний номер НОМЕР_2 , який проходив у період з 21.07.2016 року по 22.07.2016 року на території ВМК ТОВ «Євротермінал» у зоні діяльності Одеської митниці ДФС. Клопотання мотивоване тим, що зазначене майно може бути доказом у кримінальному провадженні, оскільки в ньому може міститись інформація, що має значення для справи.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Судом приймалися заходи для повідомлення представника власника майна про час та місце розгляду клопотання слідчого, але він в судове засідання не з`явився.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступного висновку.

В результаті досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Транс Брок Логістік» () протягом 2015-2016 років при здійсненні імпортних операцій та завезення на митну територію України з Македонії товарно-матеріальних цінностей (електронних побутових водонагрівачів) та подальшій їх реалізації за готівкові кошти умисно ухилились від сплати податків у значних розмірах. Так, директором ТОВ «ТБЛ» ОСОБА_5 документально оформлювались операції з реалізації водонагрівачів підприємствам реального сектору економіки (ТОВ «Тесс-Групп», ТОВ «Олімпіакос», ТОВ «Сивард», ТОВ «Мартикокрс» та іншим), які в адресу підприємств не поставлялися. Фактично імпортована продукція реалізовувалася за готівкові кошти іншим покупцям в магазинах роздрібної торгівлі без документального оформлення і без відображення в податковій звітності. Діяльність службових осіб ТОВ «Транс Брок Логістік» направлена на ухилення від сплати податків.

21 липня 2016 року в рамках кримінального провадження слідчим суддею була винесена ухвала про дозвіл на проведення огляду транспортного засобу (тягачу) DAF XF 105/410, реєстраційний номер НОМЕР_1 та причепу JANNERT А370043, реєстраційний номер НОМЕР_2 , якими фактично володіє ОСОБА_5 , на території ВМК ТОВ «Євротермінал» у зоні діяльності Одеської митниці ДФС.

Під час проведення огляду, який відбувся з 21.07.2016 року по 22.07.2016 року, було виявлено та тимчасово вилучено бойлери (водонагрівачі) фірми «Klima Hitze» у кількості 58 штук, заводська упаковка яких пошкоджена та пошкоджені й самі бойлери, а саме:

-Модель ECO EVSD 80 36 20/2h MR 25 шт.,

-Модель ECO EVS 80 36 20/1h MR 13 шт.,

-Модель ECO ELU 05 10 20/1h MR 1 шт.,

-Модель ECO ELB 10 100/1h MR 4 шт.,

-Модель ECO EVSD 50 36 20/2h MR 5 шт.,

-Модель ECO EVD 150 44 20/2h MR 4 шт.,

-Модель ECO EVC 150 44 20/1h MR 2 шт.,

-4 бойлери з пошкодженим маркуванням, моделі не ідентифіковані.

Також виявлені та тимчасово вилучено бойлери (водонагрівачі) фірми «Klima Hitze» у кількості 273 штуки, а саме:

-Модель ECO EV 80 44 20/1h MR 150 шт.,

-Модель ECO EVC 80 44 20/1h MR 30 шт.,

-Модель ECO EVC 100 44 20/1h MR 50 шт.,

-Модель ECO EVC 120 44 20/1h MR 20 шт.,

-Модель ECO ELB 10 10/1h MR 23 шт.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що вилучені під час обшуку речі відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Обмеження права власності на зазначені у клопотанні речі буде розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження.

З огляду на викладене, керуючись ст.ст. 170, 172, 173 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И Л А :
Клопотання ст. слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 від 22 липня про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000043 - задовольнити.

З метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на майно, тимчасово вилучене в ході огляду тягача DAF XF 105/410, реєстраційний номер НОМЕР_1 та причепу JANNERT А370043, реєстраційний номер НОМЕР_2 , який проходив у період з 21.07.2016 року по 22.07.2016 року на території ВМК ТОВ «Євротермінал» у зоні діяльності Одеської митниці ДФС:

бойлери (водонагрівачі) фірми «Klima Hitze» у кількості 58 штук, заводська упаковка яких пошкоджена та пошкоджені й самі бойлери, а саме:

-Модель ECO EVSD 80 36 20/2h MR 25 шт.,

-Модель ECO EVS 80 36 20/1h MR 13 шт.,

-Модель ECO ELU 05 10 20/1h MR 1 шт.,

-Модель ECO ELB 10 100/1h MR 4 шт.,

-Модель ECO EVSD 50 36 20/2h MR 5 шт.,

-Модель ECO EVD 150 44 20/2h MR 4 шт.,

-Модель ECO EVC 150 44 20/1h MR 2 шт.,

-4 (чотии) бойлери з пошкодженим маркуванням, моделі не ідентифіковані;

бойлери (водонагрівачі) фірми «Klima Hitze» у кількості 273 штуки, а саме:

-Модель ECO EV 80 44 20/1h MR 150 шт.,

-Модель ECO EVC 80 44 20/1h MR 30 шт.,

-Модель ECO EVC 100 44 20/1h MR 50 шт.,

-Модель ECO EVC 120 44 20/1h MR 20 шт.,

-Модель ECO ELB 10 10/1h MR 23 шт.

Виконання ухвали покласти на ст. слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 і передати майно, на яке накладено арешт, на зберігання підприємству, внесеному до Єдиного реєстру суб`єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави.

Зобов`язати службових осіб ВМК ТОВ «Євротермінал» та Одеської митниці ДФС не перешкоджати виїзду тягача DAF XF 105/410, реєстраційний номер НОМЕР_1 та причепу JANNERT А370043, реєстраційний номер НОМЕР_2 з території ВМК ТОВ «Євротермінал» та зони митного контролю для виконання цієї ухвали суду.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1