Справа № 755/3354/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "16" лютого 2015 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 0000196 від 22.07.2014 року із клопотання про надання дозволу на отримання документів, які знаходяться в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчими діями встановлено що грошові кошти, які отримувало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надходили на їхні рахунки з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які в свою чергу отримували грошові кошти від ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ).

В ході допиту свідка ОСОБА_4 яка являється керівником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомила, що ніякої участі в створенні підприємств вона особисто не приймала, господарсько-фінансову документацію на підписувала.

Згідно з проаналізованої інформації отриманої від Міністерства доходів та зборів України, до Дніпровського РУ ГУ МВС України в місті Києві, надійшли копії юридичної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів (додаток № 5 до декларації з податку на додану вартість), за період травень 2013 року - лютий 2014 року в електронному вигляді на електронному носії, відповідно до наданої інформації на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , була направлена вимога, щодо надання первинної фінансово-господарської та бухгалтерської документації по взаємовідносинах з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , але згідно з відповіді отриманої з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , відмовилися надавати будь-яку документацію, у зв`язку з не наведенням відповідних встановлених законом підстав.

Вилучення вказаних документів необхідне для виконання вимог методики проведення почеркознавчих та технічних експертиз працівниками НДЕКЦ (саме оригінали документів необхідні для проведення криміналістичних експертиз).

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що знаходяться у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів фінансово-господарської документації ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по його взаємовідносинам з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: