печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що прокурорами Київської місцевої прокуратури № 6 здійснюється процесуальне керівництво кримінального провадження №0000198 від 05.10.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 212 КК України. Досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження здійснюється слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що згідно інформації, яка надійшла в депутатському зверненні та в повідомленні про виявлення ознак кримінального правопорушення складеному працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин Канади ОСОБА_5 , який з 2005 року постійно мешкає на території України, в період липня-вересня 2008 року отримавши на свій валютний рахунок грошові кошти в розмірі 1 340 000 євро в якості відсоткового фінансового кредиту, який не було повернуто позикодавцю в строк зазначений в договорі до 03.07.10, в порушення Закону України №889-VІ від 22.05.03 «Про податок з доходів фізичних осіб», не подав до ДПІ за місцем мешкання декларацію про отримані доходи, та не сплатив податок з доходів фізичних осіб з суми не повернутого кредиту позикодавцю, чим ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах.

В клопотанні вказано, що в ході здійснення досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин отримання/повернення ОСОБА_6 фінансового кредиту наданого кіпрськими компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (банківських виписок) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що свідчать про надання та повернення кредиту за договором позики №133 від 27.06.2008, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (за адресою: АДРЕСА_1 ), що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.
Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 (за адресою: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , або за запитом про міжнародну правову допомогу уповноваженим особам компетентних органів Республіки Кіпр, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх завірених копій, що перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 (за адресою: АДРЕСА_1 ) та стосуються перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 відкритого кіпрською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Address: АДРЕСА_2 ) на адресу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (податковий номер НОМЕР_2 ) та повернення грошових коштів ОСОБА_6 на вказаний рахунок за договором позики №133 від 27.06.2008 року та змін до даного договору, в тому числі: роздруківки руху коштів по рахунку «HEOPAS PROPERTY СО. LIMITED» № НОМЕР_1 з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу за період з 26.06.2008 року по 31.10.2016.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 53510/16-к
Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_4

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1