Провадження № 1-кс/161/4776/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 18 жовтня 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , секретаря ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні митного відділу 22-175 Dorohusk, Республіки Польщі, а саме: товарно-транспортних накладних, вантажно-митних декларацій, попередніх повідомлень, інвойсів, контрактів, договорів, специфікацій, документів про походження товарно-матеріальних цінностей, квитанції, рахунків-фактур, актів фізичного огляду, актів митних оглядів, талонів в`їзду-виїзду тощо, по митному ввезенню товарно-матеріальних цінностей, а саме: «відходи та брухт міді», експортованих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ) АДРЕСА_3 ) за період з 01.03.2015 по 31.05.2015 року, в Республіку Польщу та копії відео записів з камер спостереження на яких фіксувалось ввезення вищевказаними товариствами, товарно-матеріальних цінностей, автотранспортом з наступними номерними знаками: НОМЕР_3 / НОМЕР_4 виїзд з території України 11.05.2015 (водій ОСОБА_5 ), НОМЕР_5 / НОМЕР_6 виїзд з території України 09.05.2015 (водій ОСОБА_6 ), НОМЕР_3 / НОМЕР_4 виїзд з території України 26.04.2015 (водій ОСОБА_7 ), НОМЕР_7 / НОМЕР_8 виїзд з території України 26.04.2015 (водій ОСОБА_8 ), НОМЕР_9 / НОМЕР_10 виїзд з території України 26.04.2015 (водій ОСОБА_9 ), НОМЕР_11 / НОМЕР_12 виїзд з території України 22.04.2015 (водій ОСОБА_10 ), НОМЕР_5 / НОМЕР_6 виїзд з території України 18.04.2015 (водій ОСОБА_6 ), НОМЕР_13 / НОМЕР_14 виїзд з території України 18.04.2015 (водій ОСОБА_11 ), НОМЕР_15 / НОМЕР_16 виїзд з території України 09.04.2015 (водій ОСОБА_12 ), НОМЕР_9 / НОМЕР_10 виїзд з території України 09.04.2015 (водій ОСОБА_13 ), НОМЕР_3 / НОМЕР_4 виїзд з території України 08.04.2015 (водій ОСОБА_14 ), НОМЕР_11 / НОМЕР_12 виїзд з території України 06.04.2015 (водій ОСОБА_10 ), НОМЕР_17 / НОМЕР_18 виїзд з території України 06.04.2015 (водій ОСОБА_15 ), НОМЕР_7 / НОМЕР_8 виїзд з території України 31.03.2015 (водій ОСОБА_8 ), НОМЕР_13 / НОМЕР_14 виїзд з території України 29.03.2015 (водій ОСОБА_11 ), НОМЕР_17 / НОМЕР_18 виїзд з території України 17.03.2015 (водій ОСОБА_15 ).

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000101 від 27.11.2015, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, по факту ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного правопорушення, проведення судово-почеркознавчої експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
Відповідно до ч.2 ст.562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому компетентним органам Республіки Польща слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні митного відділу 22-175 Dorohusk, Республіки Польщі.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 542, 562 КПК України
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) компетентним органам Республіки Польща, які діятимуть на підставі запиту про міжнародну правову допомогу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні митного відділу 22-175 Dorohusk, Республіки Польщі, а саме: товарно-транспортних накладних, вантажно-митних декларацій, попередніх повідомлень, інвойсів, контрактів, договорів, специфікацій, документів про походження товарно-матеріальних цінностей, квитанції, рахунків-фактур, актів фізичного огляду, актів митних оглядів, талонів в`їзду-виїзду тощо, по митному ввезенню товарно-матеріальних цінностей, а саме: «відходи та брухт міді», експортованих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ) АДРЕСА_3 ) за період з 01.03.2015 по 31.05.2015 року, в Республіку Польщу та копії відео записів з камер спостереження на яких фіксувалось ввезення вищевказаними товариствами, товарно-матеріальних цінностей, автотранспортом з наступними номерними знаками: НОМЕР_3 / НОМЕР_4 виїзд з території України 11.05.2015 (водій ОСОБА_5 ), НОМЕР_5 / НОМЕР_6 виїзд з території України 09.05.2015 (водій ОСОБА_6 ), НОМЕР_3 / НОМЕР_4 виїзд з території України 26.04.2015 (водій ОСОБА_7 ), НОМЕР_7 / НОМЕР_8 виїзд з території України 26.04.2015 (водій ОСОБА_8 ), НОМЕР_9 / НОМЕР_10 виїзд з території України 26.04.2015 (водій ОСОБА_9 ), НОМЕР_11 / НОМЕР_12 виїзд з території України 22.04.2015 (водій ОСОБА_10 ), НОМЕР_5 / НОМЕР_6 виїзд з території України 18.04.2015 (водій ОСОБА_6 ), НОМЕР_13 / НОМЕР_14 виїзд з території України 18.04.2015 (водій ОСОБА_11 ), НОМЕР_15 / НОМЕР_16 виїзд з території України 09.04.2015 (водій ОСОБА_12 ), НОМЕР_9 / НОМЕР_10 виїзд з території України 09.04.2015 (водій ОСОБА_13 ), НОМЕР_3 / НОМЕР_4 виїзд з території України 08.04.2015 (водій ОСОБА_14 ), НОМЕР_11 / НОМЕР_12 виїзд з території України 06.04.2015 (водій ОСОБА_10 ), НОМЕР_17 / НОМЕР_18 виїзд з території України 06.04.2015 (водій ОСОБА_15 ), НОМЕР_7 / НОМЕР_8 виїзд з території України 31.03.2015 (водій ОСОБА_8 ), НОМЕР_13 / НОМЕР_14 виїзд з території України 29.03.2015 (водій ОСОБА_11 ), НОМЕР_17 / НОМЕР_18 виїзд з території України 17.03.2015 (водій ОСОБА_15 ).

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1