Справа № 686/3040/15-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
12 лютого 2015 року м. Хмельницький
В клопотанні слідчий зазначив, що 17.01.2014 року близько 14:30 год. невстановлена особа, у невстановленому досудовим слідством місці, шляхом обману і зловживання довірою, під приводом купівлі у ОСОБА_2 меблів, отримала від останньої код її кредитної картки № НОМЕР_1 , з якої через банківську систему зняла грошові кошти в сумі 6 600 грн., спричинивши потерпілій шкоду на зазначену суму.
Під час розслідування було з`ясовано, що 17.01.2015 року о 14:14 год. кошти в сумі 6 500 грн. з кредитної картки № НОМЕР_1 були перераховані через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку № НОМЕР_2 .
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище картковому рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 17.01.2015 року по 20.01.2015 року, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 162 п.5 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Наявні відомості в банківських документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. В інший спосіб довести обставини, які передбачається встановити за допомогою вказаних документів та мають значення для кримінального провадження не можливо.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У відповідності до ст. 163 КПК України клопотання розглянуте за відсутності представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться документи з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Слідчим наведено підстави передбачені ст.ст. 159, 160 КПК України з якою метою йому необхідні документи, а відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
1. Клопотання слідчого СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
2. Дозволити слідчому СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 та/або за її дорученням о/у УКР УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_1 :
· документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 17.01.2015 року по 20.01.2015 року, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів.
· документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 17.01.2015 року по теперішній час, на який 17.01.2015 року о 14:14 год. через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картки № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 6 500 грн., із розшифруванням контрагентів, призначення платежів.
· відео- та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 17.01.2015 р. по теперішній час, на який 17.01.2015 року о 14:14 год. через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картки № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 6 500 грн.
3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
4. Ухвала підлягає до виконання в строк до 12 березня 2015 року.
5. Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя
Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1