печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого, розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
20.05.2016 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого, слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках НОМЕР_1 у гривні, НОМЕР_2 у гривні, НОМЕР_3 у гривні, НОМЕР_4 у гривні, НОМЕР_5 у гривні, НОМЕР_6 у гривні, НОМЕР_7 у гривні, НОМЕР_8 у гривні, відкритих ФОП « ОСОБА_5 » (ДРФО НОМЕР_9 ) у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 ), на банківських рахунках НОМЕР_11 у гривні, НОМЕР_12 у гривні, НОМЕР_13 у гривні, НОМЕР_14 у гривні, НОМЕР_15 у гривні, НОМЕР_16 у гривні, НОМЕР_17 у гривні, НОМЕР_18 у гривні, НОМЕР_19 у гривні, НОМЕР_20 у гривні, НОМЕР_21 у гривні, НОМЕР_22 у гривні, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 ).
У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у суді, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000791 внесеному 16.05.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що службові особи Українського державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта» за попередньою змовою із керівниками комерційних структур: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ФОП « ОСОБА_7 » (ДРФО НОМЕР_33 ), ФОП « ОСОБА_5 » (ДРФО НОМЕР_9 ), ФОП « ОСОБА_8 » (ДРФО НОМЕР_34 ), ФОП « ОСОБА_9 » (ДРФО НОМЕР_35 ), вчинили зловживання своїм службовим становищем з корисливих мотивів, що виразилось у створенні протиправної схеми пересилання простої письмової кореспонденції на користь третіх юридичних осіб в об`ємах, що перевищують передбачені договорами, без сплати платежів державному підприємству, в результаті чого державному підприємству завдано збитки, остаточна сума яких встановлюється.
Досудовим розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що організаторами протиправної схеми є ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які на виконання злочинного задуму самостійно або через підставних осіб зареєстрували ряд комерційних структур: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ФОП « ОСОБА_7 » (ДРФО НОМЕР_33 ), ФОП « ОСОБА_5 » (ДРФО НОМЕР_9 ), ФОП « ОСОБА_8 » (ДРФО НОМЕР_34 ), ФОП « ОСОБА_9 » (ДРФО НОМЕР_35 ).
Через вказані структури проводяться розрахунки з корпоративними клієнтами, які передають для відправки поштову кореспонденцію. Однак, фактично виробничі потужності та співробітники для надання послуг поштового зв`язку у них відсутні.
Поряд з тим, матеріали кримінального провадження дають підстави вважати, що ФОП « ОСОБА_5 » (ДРФО НОМЕР_9 ) використовує для своєї незаконної діяльності відкриті у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 ) банківські рахунки: №№ НОМЕР_1 у гривні, НОМЕР_2 у гривні, НОМЕР_3 у гривні, НОМЕР_4 у гривні, НОМЕР_5 у гривні, НОМЕР_6 у гривні, НОМЕР_7 у гривні, НОМЕР_8 у гривні, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) використовує для своєї незаконної діяльності відкриті у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 ) банківські рахунки: №№ НОМЕР_11 у гривні, НОМЕР_12 у гривні, НОМЕР_13 у гривні, НОМЕР_14 у гривні, НОМЕР_15 у гривні, НОМЕР_16 у гривні, НОМЕР_17 у гривні, НОМЕР_18 у гривні, НОМЕР_19 у гривні, НОМЕР_20 у гривні, НОМЕР_21 у гривні, НОМЕР_22 у гривні.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до яких можливий на підставі ухвали слідчого судді. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для тимчасового доступу до речей та документів, а саме документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках НОМЕР_1 у гривні, НОМЕР_2 у гривні, НОМЕР_3 у гривні, НОМЕР_4 у гривні, НОМЕР_5 у гривні, НОМЕР_6 у гривні, НОМЕР_7 у гривні, НОМЕР_8 у гривні, відкритих ФОП « ОСОБА_5 » (ДРФО НОМЕР_9 ) у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 ), на банківських рахунках НОМЕР_11 у гривні, НОМЕР_12 у гривні, НОМЕР_13 у гривні, НОМЕР_14 у гривні, НОМЕР_15 у гривні, НОМЕР_16 у гривні, НОМЕР_17 у гривні, НОМЕР_18 у гривні, НОМЕР_19 у гривні, НОМЕР_20 у гривні, НОМЕР_21 у гривні, НОМЕР_22 у гривні, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 ).
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 108, 110, 160, 162, 163, 164, 166, 309, КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, а також співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках НОМЕР_1 у гривні, НОМЕР_2 у гривні, НОМЕР_3 у гривні, НОМЕР_4 у гривні, НОМЕР_5 у гривні, НОМЕР_6 у гривні, НОМЕР_7 у гривні, НОМЕР_8 у гривні, відкритих ФОП « ОСОБА_5 » (ДРФО НОМЕР_9 ) у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 ), на банківських рахунках НОМЕР_11 у гривні, НОМЕР_12 у гривні, НОМЕР_13 у гривні, НОМЕР_14 у гривні, НОМЕР_15 у гривні, НОМЕР_16 у гривні, НОМЕР_17 у гривні, НОМЕР_18 у гривні, НОМЕР_19 у гривні, НОМЕР_20 у гривні, НОМЕР_21 у гривні, НОМЕР_22 у гривні, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 ), а також всіма іншими рахунками відкритими зазначеним суб`єктом господарювання у вказаній банківській установі, у період з 01.01.2014 року по теперішній час в електронному та документальному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.01.2014 року по теперішній час; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.01.2014 року по теперішній час; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо означеного суб`єкту господарювання у період з 01.01.2014 року по теперішній час, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/23233/16-к.
Примірник № 2 наданий слідчому слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 .
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1