У Х В А Л А
Іменем України
25 грудня 2015 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, відповідно до якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що необхідно для проведення кримінального провадження № 0012236 від 12.10.2015 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Клопотання мотивоване наступним. 16 листопада 2015 року до Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві надійшов лист з Національного Банку України за № 25-00010/63395/Бт від 04.09.2015 року про фінансові операції клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність або створювати умови для такої діяльності. Національним Банком України проведено планову виїзну перевірку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань дотримання ним вимог законодавства з питань фінансового моніторингу. Перевірка банку проводилась за період діяльності з 01.08.2013 року до 01.04.2015 року. Так, за результатами вибіркової перевірки встановлено наступне:

І 3 рахунків 24 фізичних осіб - резидентів клієнтів банку протягом періоду з 12.12.2014 року до 31.03.2015 року (включно) здійснювались фінансові операції зі зняття готівкових коштів на загальну суму 69 533 800 гривень. Таким чином, готівкові кошти отримуються фізичними та юридичними особами в особливо великих розмірах, що може свідчити про організовану злочинну діяльність. З метою встановлення особи та місцезнаходження ОСОБА_4 , і.к. НОМЕР_2 , а також допиту останнього як свідка щодо обставин зарахування та зняття коштів з рахунку № НОМЕР_3 , отриманні виписки по рахунку № НОМЕР_3 , що відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритий на ім`я ОСОБА_4 , виникла необхідність у тимчасовому доступі ло документів та вилучення їх копій, а саме: Договору про відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , і.к. НОМЕР_2 ; копії паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_4 ; виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.08.2013 року по 01.04.2015 рік, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в лрукованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки. Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст. 160 КПК України).

Слідчий в судове засідання не з`явився, вимоги клопотання не підтримав, не обґрунтував те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та недоведення згаданих обставин, що має оцінюватись як підстава для відмови в задоволенні такого клопотання, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: