Справа № 279/4172/16-к
УХВАЛА
іменем України
02 вересня 2016 року м. Коростень Житомирської області

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглядаючи клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",-
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначила, що "…08.06.2016 до Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужого майна, шляхом обману та зловживання довірою останньої, заволоділа її грошовими коштами в сумі 13500 грн., які потерпіла перерахувала на номер картки ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за вигаданий у розіграші автомобіль, в якому вона взяла участь, в результаті чого невідома особа заволоділа її грошовими коштами на вказану суму.
08.06.2016 Коростенським відділом поліції вказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000863 від 08.06.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

По кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні інформації, щодо того кому належить банківській рахунок № НОМЕР_1 , чи знімались та перераховувались кошти з даного рахунку на інший рахунок та яким способом, тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю власником якої є ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ...."

Проаналізувавши клопотання та враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

При цьому вважаю, що слідчий СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області не може у клопотанні просити надати доступ до речей і документів "…оперуповноваженому Коростенського ВП Головного управління Національної поліції в Житомирській області, ОСОБА_5 (посвідчення ЖТ№001018 видане 27.08.2015) за дорученням слідчого …", оскільки відповідно до ст.ст.40, 41 Кримінального процесуального кодексу України - слідчий уповноважений самостійно доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, а оперативні співробітники під час виконання доручень слідчого, користуються повноваженнями слідчого. Тому слідчий вправі самостійно доручити оперативним співробітникам проведення слідчих дій по виконанню даної ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.162, 163, 165, 166 Кримінального процесуального кодексу України, -

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка становить банківську таємницю, що знаходяться у володінні ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема щодо:

- анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок № НОМЕР_1 (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнт банк, фотокартку клієнта, а також електронну адресу та номер мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень);

- поповнення банківського рахунку № НОМЕР_1 через термінал самообслуговування (місце розташування терміналу самообслуговування, суму перерахованих коштів, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону, який використовувався для активації послуги під час проведення операції з поповнення рахунку через термінал самообслуговування, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з поповнення рахунку), за період 00 години 11.05.2016 року по 00 годину 13.05.2016 року. Надати належним чином завірені копії документів, які підтверджують рух даних коштів.

В задоволенні решти клопотання відмовити за його безпідставністю.

Визначити, що строк дії даної ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвалу слідчого судді може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Житомирської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст.165 Кримінального процесуального кодексу України - "1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 2. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів."

Роз`яснити, що згідно ст.166 Кримінального процесуального кодексу України - "1. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу."

Суддя Коростенського міськрайонного суду

Житомирської області ОСОБА_1