печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 травня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :

30 травня 2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АКСІЙ» (ЄДРПОУ 40351145) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ТОВ «АКЦЕНТ-ЛАЙН» (ЄДРПОУ 40160266) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ТОВ «ЛІКВЕТ» () № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , ТОВ «МІЛТА-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40347495) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , ТОВ «НВФ ПЕРСОНА» () № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , ТОВ «СПАЙСИС» () № НОМЕР_16 , ТОВ «ФРУКТПЛЮС» (ЄДРПОУ 40493323) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , ТОВ «ЕКСПЕРТБІЛД» (ЄДРПОУ 40421788) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , ТОВ «СУПРІМ-ГРУП» (ЄДРПОУ 40436731) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000493 від 17.02.2016, за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого в особливо великому розмірі, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АКСІЙ» (ЄДРПОУ 40351145) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ТОВ «АКЦЕНТ-ЛАЙН» (ЄДРПОУ 40160266) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ТОВ «ЛІКВЕТ» () № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , ТОВ «МІЛТА-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40347495) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , ТОВ «НВФ ПЕРСОНА» () № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , ТОВ «СПАЙСИС» () № НОМЕР_16 , ТОВ «ФРУКТПЛЮС» (ЄДРПОУ 40493323) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , ТОВ «ЕКСПЕРТБІЛД» (ЄДРПОУ 40421788) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , ТОВ «СУПРІМ-ГРУП» (ЄДРПОУ 40436731) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), є предметом та доказом злочинів, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження необхідне для запобігання можливості його відчуження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна ТОВ «АКСІЙ», ТОВ «АКЦЕНТ-ЛАЙН», ТОВ «ЛІКВЕТ», ТОВ «МІЛТА-ТРЕЙД», ТОВ «НВФ ПЕРСОНА», ТОВ «СПАЙСИС», ТОВ «ФРУКТПЛЮС», ТОВ «ЕКСПЕРТБІЛД»,ТОВ «СУПРІМ-ГРУП» відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Вислухавши думку слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Враховуючи, що грошові кошти, що знаходиться на рахунках вказаних підприємств є предметом та доказом злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, а арешт спрямований на забезпечення кримінального провадження в частині виконання додаткового покарання у виді конфіскації майна, яке передбачено санкцією ст. 209, слідчий суддя вважає наявними передбачені ч. 2 ст. 170 КПК України підстави для арешту вказаного майна.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АКСІЙ» (ЄДРПОУ 40351145) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ТОВ «АКЦЕНТ-ЛАЙН» (ЄДРПОУ 40160266) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ТОВ «ЛІКВЕТ» () № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , ТОВ «МІЛТА-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40347495) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , ТОВ «НВФ ПЕРСОНА» () № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , ТОВ «СПАЙСИС» () № НОМЕР_16 , ТОВ «ФРУКТПЛЮС» (ЄДРПОУ 40493323) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , ТОВ «ЕКСПЕРТБІЛД» (ЄДРПОУ 40421788) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , ТОВ «СУПРІМ-ГРУП» (ЄДРПОУ 40436731) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46,з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних юридичних осіб, з забороною розпоряджатися зазначеним майном, що стосується видаткових операцій, за виключенням видаткових операцій щодо обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1