печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
09 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС ГВП ГПУ ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді, у межах кримінального провадження №0000953 від 15.06.2016 року, надійшло клопотання слідчого в ОВС ГВП ГПУ ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів для ознайомлення та виготовлення копій документів, що містять відомості на паперових носіях та в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю щодо коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на даний час назву товариства змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000953 від 15.06.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 239-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

В засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ, в межах кримінального провадження №0000953 від 15.06.2016 року, до речей і документів для ознайомлення та виготовлення копій документів, що містять відомості на паперових носіях та в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю щодо коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на даний час назву товариства змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС ГВП ГПУ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) слідчому в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання банківського рахунку № НОМЕР_1 за період із моменту його відкриття по даний час, який відкритий та використовувався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на даний час назву товариства змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Надати слідчому в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 тимчасовий доступ для ознайомлення та виготовлення копій документів, що містять відомості на паперових носіях та в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю щодо коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на даний час назву товариства змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), за період із моменту його відкриття по даний час, джерел надходження грошових коштів на ці рахунки і їх використання, а саме: про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів із урахуванням всіх видів валюти по даному рахунку; про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; контрольних карток зі зразками підписів користувачів рахунку та відбитками печатки, копії паспортів, заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів; банківських виписок про видачу готівки та чеки з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; усіх наявних платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») про перерахування з рахунку № НОМЕР_1 грошових коштів на рахунки резидентів та нерезидентів; угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 ; доручень, довіреностей та інших уповноважуючих документів, які надавалися від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); інших документів, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») при розпорядженні рахунком № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37784/16-к

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1