Справа № 308/6095/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 червня 2016 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю ст. слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу та розкриття банківської таємниці в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, -

В С Т А Н О В И В :
З внесеного клопотання, яке погоджено з прокурором та матеріалів кримінального провадження вбачається, що УДСО при УМВС України в Закарпатській області впродовж 2015 року здійснювало закупівлю приладів охоронної та пожежної сигналізації й подібної апаратури, електричної, для використання в спорудах, зокрема у двох постачальників ТОВ «ГК Оріон» та ТОВ «Парадокс Текнолоджі» на суму, що перевищує 100 тисяч гривень у кожного контрагента, з порушенням вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель», тобто без проведення торгів та визначення за його результатами переможця.

З весни 2015 року закупівля вказаних товарів УДСО при УМВС України в Закарпатській області здійснювалась виключено у одного постачальника ТОВ «ГК Оріон».

Орган досудового розслідування володіє також інформацією про те, закупівля товарів ТОВ «ГК ОРІОН» здійснювалась за умови перерахування постачальником (після одержання коштів від УДСО за поставлені товари) неправомірної вигоди («відкату» від сум розрахунку за товар) окремим службовим особам УДСО при УМВС України в Закарпатській області грошових коштів, зокрема для керівника управління ОСОБА_3 та начальника відділу управління ОСОБА_4 .

Перерахунок грошових коштів здійснювався для вказаних осіб на банківські каркові рахунки № НОМЕР_1 (ймовірно вікритий на ім`я ОСОБА_5 ), № НОМЕР_2 (вікритий на ім`я ОСОБА_6 ), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ( ймовірно відкритий на ім`я ОСОБА_3 ), НОМЕР_5 (ймовірно вікритий на ім`я ОСОБА_7 ), відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Такий ступінь тяжкості кримінального правопорушення (ч.2 ст.364 КК України, відповідно до ч.4 ст.12 КК України, є тяжким злочином) є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування щодо встановлення фактичних обставин вчинення правопорушення, доказів, причетних та винних осіб, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи як тимчасовий доступ до документів.

У володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та її структурних підрозділах знаходяться документи (інформація) щодо руху коштів по вказаним вище рахунках вищеперерахованих осіб, за період з 01.01.2015 по 31.05.2016.

Клопотання мотивує тим, що вказані документи (інформація), які відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні факту надання і сум неправомірної вигоди, осіб, які фактично надавали таку неправомірну вигоду та причетних до злочину осіб, місце та час перерахування її та способу використання, і в інших спосіб, окрім вилучення інформації (документів) у порядку тимчасового доступу до неї, довести вказані обставини неможливо.

Відповідно до параграфу 2 глави 3 Кримінального процесуального кодексу України оперативні підрозділами є стороною обвинувачення у кримінальному провадженні і під час виконання доручень слідчого користуються повноваженнями слідчого. Оперативний супровід у кримінальному провадженні №0000116 здійснюється оперуповноваженим відділу оперативного забезпечення Управління внутрішньої безпеки в Закарпатській області ДВБ Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_8 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги те, що інформація про рух коштів банківських карткових рахунках містить охоронювану законом банківську таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 приходжу до висновку, що внесене слідчим клопотання, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132,159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, надати стороні кримінального провадження - Старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_2 або за його дорученням оперуповноваженому відділу оперативного забезпечення Управління внутрішньої безпеки в Закарпатській області ДВБ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю, про рух коштів по банківським платіжним карткам, із зазначення номерів рахунків, розшифруванням контрагентів, призначенням платежів, місць та способу використання коштів (зняття готівки) з прив`язкою до дати та часу операції, за період з 01.01.2015 по 31.05.2016, а саме по карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1