Справа № 755/739/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "16" січня 2015 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 0000173 від 18.06.2014 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_4 звернувся із заявою, про те, що його колишня дружина на початку 2013 року шляхом зловживання службовим становищем привласнила та розтратила майно, що йому належить, чим завдала матеріальної шкоди.

Встановлено, що за 2013 рік ОСОБА_4 , у зв`язку з тим, що грошові кошти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були переведені до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для надання фінансової допомоги, дивіденди за 2013 рік йому як співвласнику виплачено не було, йому стало зрозуміло, що директори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вступили в злочинну змову із співзасновником підприємств ОСОБА_5 з метою виведення та подальшого привласнення коштів підприємств.

Документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунок № НОМЕР_2 МФО ( НОМЕР_3 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформації щодо руху коштів по вказаним рахункам за період часу з 01.01.2013 по 13.11.2014.

Згідно з договорами про фінансову допомогу які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) заключало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , грошові кошти перераховувалися на № НОМЕР_2 .

Документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрило рахунок № НОМЕР_2 МФО ( НОМЕР_3 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будуть використані в якості доказів для встановлення місця знаходження грошових коштів, та ким саме вони були перераховані, та на які потреби, для чого необхідно дослідити рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрило рахунок № НОМЕР_2 МФО ( НОМЕР_3 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2013 року по 12.01.2015 року.

В ході досудового розслідування встановлено, будучи допитаний як свідок ОСОБА_4 , повідомив, що являється співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який має приміщення за адресою АДРЕСА_1 , (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із часткою у статутному фонді 25%, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який має приміщення за адресою АДРЕСА_2 , (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) а саме 50% від статутного фонду підприємства.

Крім, того за 2013 рік ОСОБА_4 , у зв`язку з тим, що грошові кошти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були переведені до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для надання фінансової допомоги, дивіденди за 2013 рік йому як співвласнику виплачено не було, йому стало зрозуміло, що директори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вступили в злочинну змову із співзасновником підприємств ОСОБА_5 з метою виведення та подальшого привласнення коштів підприємств.

Враховуючи викладене в теперішній час виникла необхідність в перевірці факту наявності договірних взаємовідносин у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для чого необхідно дослідити рух коштів по рахунку відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.01.2013 року по 03.12.2014 року, та інформацію щодо документів на підставі який відкрито даний рахунок .

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 та/або оперуповноваженому ВДСБЕЗ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів шляхом вилучення їх завірених копій (та в електронному вигляді на магнітному носії інформації), а саме до документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрило рахунок за № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 та інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу 01.01.2013 року по 12.01.2015 року із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: