Справа № 490/3663/16-к
н/п 1-кс/490/1885/2016
Центральний районний суд м. Миколаєва
УХВАЛА
10 травня 2016 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Старший слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулвся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення, до оригіналів документів банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 .
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що: 19.04.2006 року, поміж ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі «банк») та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі «авіакомпанія» ) укладено договір №190406-Л/1 про надання авіакомпанії поновлювальної кредитної лінії в сумі 4000000 доларів США (договір №2 про внесення змін до договору про надання кредитної лінії №190406-Л/1 від 19.04.2006).
З метою належного виконання зобов`язань Позичальника, за договором №190406-Л/1, поміж банком та авіакомпанією 27.03.2007 року укладено іпотечний договір №2760307-І/1 згідно якого іпотекоутримувач (Банк) прийняв в іпотеку у іпотекодавця (Авіакомпанії) повітряні судна, згідно п.1.5 іпотечного договору з усіма його при належностями, іпотека також поширюється на всі компоненти повітряного судна; згідно п.1.6 іпотечного договору заставна вартість предмету іпотеки визначалась експертного висновку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (яким здійснено опис літака, та його основних вузлів (двигунів з зазначенням номерів та моделей) що перебували на літаку на час оцінки та передачу в іпотеку).
Літак як цілісний майновий комплекс складається з деталей, вузлів та агрегатів, які передано в заставу банку в забезпечення належного виконання позичальником ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язань за договором, з подальшим нотаріальним посвідченням відповідних іпотечних договорів.
Згідно: п.1.3. предмет іпотеки майно (повітряне судно) що залишається у володіння і користуванні іпотекодавця на умовах збереження, підтримання його кількісного та якісного стану, прийнятого на час укладання договору. Майно перебуває під забороною відчуження; п.1.5 іпотечного договору, майно (повітряне судно) передається в іпотеку разом з усіма його приналежностями; п. 1.6 заставна вартість предмету іпотеки визначалась експертним висновком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якими зазначено номери двигунів повітряних суден, на час укладання договорів.
Отже, враховуючи наведене, Банк набув права власності на вказані повітряне судно, як цілісний майновий комплекс (згідно п.1.5 іпотечного договору, майно (повітряне судно) передається в іпотеку разом з усіма його приналежностями), тобто з деталями, вузлами та агрегатами які перебували у складі літака як цілісного майнового комплексу на час укладання договору про надання кредитної лінії та іпотечних договорів. Перелік обладнання що перебувало на літаках частково визначений в актах огляду повітряних суден ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та експертних висновках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
ОСОБА_5 як особа яка була засновником та генеральним директором ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » достовірно володів інформацією щодо заборон відчуження літака, його деталей, вузлів та агрегатів, які перебували на ньому, оскільки перебуваючи на посаді генерального директора авіакомпанії укладав з банком кредитний та іпотечний договір.
Згідно інформації викладеної в договорі №154/2012 від 09.02.2012 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ) в Київському філіалі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є рахунок № НОМЕР_2 , та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є рахунок № НОМЕР_4 . Згідно умов договору, а саме: п.5.1 оплата за двигуни здійснюється покупцем шляхом безготівкового банківського переводу на розрахунковий рахунок продавця.
З метою встановлення чи спростування факту здійснення купівлі-продажу двигунів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », органам досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення факту проведення взаєморозрахунків наведених юридичних осіб, а також осіб які уповноважені діяти від імені товариства в банківській установі.
Слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до оригіналів документів банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 , а саме: інформації щодо руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день та за весь період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по рахунку по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); заяв, договорів щодо відкриття рахунку, карток зі зразками підписів осіб, що уповноважені діяти від імені підприємства, платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, довіреностей та інших документів, що підтверджують або спростовують факти зарахування грошових коштів на рахунок, дані осіб які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахунку, звернень та листувань банку, постанов, ухвал та рішень суду, інформації стосовно телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Клієнт-банк» від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Вивчивши матеріали досудового розслідування, вислухавши думку слідчого та прокурора, вважаю що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню, оскільки в матеріалах досудового розслідування вбачаються достатні підстави вважати, що вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази. Дослідження вказаних документів забезпечить повноту, всебічність та об`єктивність досудового розслідування вчиненого злочину та дасть змогу встановити інші його обставини.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Суд, вивчивши матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, а саме у частині надання тимчасового доступу до документів, з можливістю виготовлення та отримання копій необхідних документів.
У той же час, суд вважає, що слідчим необґрунтовані підстави для отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 .
Керуючись статтями 159-164 КПК України,
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , або особі за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення та отримання копій необхідних документів банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 , а саме: інформації щодо руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день та за весь період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по рахунку по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); заяв, договорів щодо відкриття рахунку, карток зі зразками підписів осіб, що уповноважені діяти від імені підприємства, платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, довіреностей та інших документів, що підтверджують або спростовують факти зарахування грошових коштів на рахунок, дані осіб які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахунку, звернень та листувань банку, постанов, ухвал та рішень суду, інформації стосовно телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Клієнт-банк» від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Встановити строк дії даної ухвали 30 днів з дня її винесення.
Апеляція на ухвалу може бути подана безпосередню до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів з дня її оголошення.
Суддя Центрального районного ОСОБА_1
суду м. Миколаєва