УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління ГУ НП України в м. Києві, майора поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0011725 від 20.09.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інд. код. НОМЕР_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий Шевченківського управління ГУ НП України в м. Києві майор поліції, по кримінальному провадженню за № 0011725 від 20.09.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інд. код. НОМЕР_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що до Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві звернувся ОСОБА_5 із заявою щодо шахрайського заволодіння невстановленими особами квартирою АДРЕСА_2 , яка належить йому на підставі заповіту, складеного ОСОБА_6 .
Допитаний як потерпілий у кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомив, що 20.02.2015 ОСОБА_6 , було складено заповіт, відповідно до якого на випадок смерті все майно останньої заповідалось йому. Заповіт посвідчено приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 померла. 03.03.2016, будучи спадкоємцем за ОСОБА_6 , він звернувся до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_7 із заявою про прийняття спадщини. Нотаріусом було заведено спадкову справу №5/2016. Серед спадкового майна була у тому числі й квартира загальною площею 74,8 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_3 . 29.08.2016, після спливу встановленого Цивільним кодексом України шестимісячного строку на прийняття спадщини, він звернувся до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_7 за видачею свідоцтва про право на спадщину за заповітом, однак при підготовці до видачі свідоцтва за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було з`ясовано, що 17.08.2016 право власності на квартиру АДРЕСА_2 зареєстроване за гр. ОСОБА_8 , 1930 р.н., яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Підставою виникнення права власності у реєстрі зазначено: рішення Алчевського міського суду Луганської області від 14.04.2008 року, справа № 2-684/2008. Право власності ОСОБА_8 на квартиру визнано у справі за позовом ОСОБА_9 до ОСОБА_10 , третя особа ОСОБА_6 , про визнання договору про спільну діяльність дійсним, стягнення грошових коштів і штрафних санкцій, та за зустрічним позовом ОСОБА_8 до ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 .
Відповідно до інформаційної, що міститься у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, вже 06.09.2016 право власності на квартиру АДРЕСА_2 було зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », єдиним засновником якого є ОСОБА_8 , 1930 р.н.
Підставою для реєстрації права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало те, що єдиний засновник ОСОБА_8 прийняла рішення збільшити статутний капітал підприємства та внесла до нього майно, а саме квартиру, яку за актом приймання передачі прийняв директор товариства ОСОБА_11 .
В подальшому, 13.09.2016 право власності на квартиру АДРЕСА_2 перереєстровано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », країна реєстрації: Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, на підставі договору купівлі-продажу від 13.09.2016 № 1700, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_12 .
Із інформації, що міститься на офіційному сайті Міністерства юстиції України, стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інд. код. НОМЕР_1 , засноване 11.04.2016 мешканкою м. Алчевськ Луганської області ОСОБА_8 . Реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення копії усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Шевченківського управління ГУ НП України в м. Києві, майора поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0011725 від 20.09.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інд. код. НОМЕР_1 , задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського управління ГУНП України в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення належним чином завірені копії, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інд. код. НОМЕР_1 , а саме:

- протокол загальних зборів про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інд. код. НОМЕР_1 ;
- протоколи загальних зборів учасників підприємства, прийнятих в ході його подальшої діяльності;
- статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інд. код. НОМЕР_1 ;
- завірені копії паспортів засновників та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- накази про призначення директорів;
- реєстраційні картки на проведення зміни у складі засновників, місця знаходження;
- акти оцінки та передачі майна до статутного капіталу;
- рішення про відчуження майна із статутного капіталу.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: