Справа № 592/3644/16-к
Провадження № 1-кс/592/1473/16
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

13 квітня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 05.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05.01.2016 за №0000002, за фактом ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України.

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме директор ОСОБА_3 , засновник ОСОБА_4 , та декларант ОСОБА_5 , протягом 4 кварталу 2015 року в митному режимі «Імпорт 40», під виглядом алюмінію катанки (код УКТ ЗЕД ), алюмінію первинного необробленого, нелегованого, у формі чушок (код УКТ ЗЕД ), зливків алюмінію (код УКТ ЗЕД ), імпортували нікелевий сплав, який в подальшому реалізовувався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ). Вартість перелічених металів та сплавів складає для нікелю від 9 300 до 15 375 доларів США за тону, для алюмінію від 1 485 до 1 919 доларів США за тону.

Таким чином, за рахунок різниці у вартості алюмінію та нікелю, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зменшили розмір податкових та митних платежів при оформленні імпорту продукції на Сумській митниці на загальну суму 4 260 083,54 грн.

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що 04.04.2016 згідно митної декларації №805130000/2016/003, в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на залізничну станцію Суми-Товарна надійшли два контейнери №RZDU0265375 та RZDU0019140, в яких містяться металеві вироби у формі катанки. зовні схожі на алюміній чи нікель.

Враховуючи, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, а також з метою проведення експертиз, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення, які є власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: до металевих виробів у формі катанки, зовні схожих на алюміній чи нікель, що надійшли від ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 .

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (які є власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), мають значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення, які є власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: до металевих виробів у формі катанки, зовні схожих на алюміній чи нікель, що надійшли від ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1