Справа № 760/5055/16-к
Провадження 1-кс/760/3249/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 березня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене із прокурором ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів на підставі досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0002776 від 16.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Детектив звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з можливістю їх копіювання та виготовлення необхідних виписок, а саме: до програмного забезпечення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Бі2, СІА та системи емісії та роздрібного обслуговування IS-Сard шляхом надання технічним адміністратором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » логіна та пароля для входу в системи без обмеження прав доступу на обладнанні з установленим програмним забезпеченням (інтерфейсами) PL/SGL Developer, Client Oracle потрібної версії, а саме: банківських рахунків ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України серія та номер: НОМЕР_4 , виданий 17.04.2009 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві) та ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт громадянина України серія та номер: НОМЕР_6 , виданий 20.05.2008 ТУМ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві), а також інших клієнтів банку, у разі, якщо між їхніми рахунками у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунками ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалися перерахування коштів у лютому 2015 року; масивів та таблиць даних зі збереженими даними операцій та користувачів.

Детектив мотивував клопотання тим, що вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні.

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що групою слідчих Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002776 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що після надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стабілізаційного кредиту Національним банком України, останнім було прийнято рішення про запровадження режиму особливого контролю та призначення куратора від НБУ. Постановою правління НБУ від 30.10.2014 віднесено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії проблемних. Постановою правління НБУ від 02.03.2015 № 150 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » віднесено до категорії неплатоспроможних. Рішенням виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_4 від 02.03.2015 № 51 запроваджено тимчасову адміністрацію у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Постановою правління НБУ від 02.10.2015 № 664 відкликано банківську ліцензію та ліквідовано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У органу досудового розслідування є обгрунтовані підстави та необхідність в отриманні тимчасового доступу до програмного забезпечення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Бі2, СІА та системи емісії та роздрібного обслуговування IS-Сard, в тому числі з можливістю перегляду банківських рахунків ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , а також інших суб`єктів, у разі, якщо між їхніми рахунками у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунками ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалися перерахування коштів у лютому 2015 року, а також з можливістю виготовлення необхідних копій, виписок та витягів з баз. Для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до програмного забезпечення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Бі2, СІА та системи емісії та роздрібного обслуговування IS-Сard повинен зокрема включати наступне: доступ до систем під логіном та паролем системного адміністратора, рівень доступу якого дозволяє вносити та переглядати зміни у базах, при встановленому програмному забезпеченні PL/SGL Developer та Client Oracle потрібної версії, що, в тому числі, дозволяє переглядати таблиці даних зі збереженими даними операцій та користувачів.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Таким чином, детективом викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене із прокурором ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів на підставі досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002776 від 16.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України - задовольнити частково.

1.Надати дозвіл детективам Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , із можливістю залучення спеціаліста, тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з можливістю їх копіювання та виготовлення необхідних виписок, а саме: до програмного забезпечення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Бі2, СІА та системи емісії та роздрібного обслуговування IS-Сard шляхом надання технічним адміністратором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » логіна та пароля для входу в системи без обмеження прав доступу на обладнанні з установленим програмним забезпеченням (інтерфейсами) PL/SGL Developer, Client Oracle потрібної версії, а саме: банківських рахунків ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України серія та номер: НОМЕР_4 , виданий 17.04.2009 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві) та ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт громадянина України серія та номер: НОМЕР_6 , виданий 20.05.2008 ТУМ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві), а також інших клієнтів банку, у разі, якщо між їхніми рахунками у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунками ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалися перерахування коштів у лютому 2015 року; масивів та таблиць даних зі збереженими даними операцій та користувачів.

Документи надати в належно посвідчених копіях.

В задоволені іншої частини клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1