Справа № 466/9900/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
«25» листопада 2016 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_2 , про надання дозволу для тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000271 від 19 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.410 КК України,

у с т а н о в и в :

25 листопада 2016 року процесуальний прокурор у кримінальному провадженні № 0000271 - прокурор військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що у провадженні військової прокуратури Львівського гарнізону Західного регіону України перебувають матеріали досудового розслідування №0000271 від 19.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

Установлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ) та ФОП ОСОБА_3 ( АДРЕСА_4 , інд. код НОМЕР_4 ) в ході освоєння бюджетних коштів, спрямованих на закупівлю квартир на вторинному ринку в регіонах України для військовослужбовців, заволоділи військовим майном (грошовими коштами) на суму понад 3,6 млн. грн., що становить особливо великий розмір.

За наявними даними, в 2015 році ІНФОРМАЦІЯ_1

( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оголошено конкурс (оголошення № 227/1/2226-НЕР у газеті Народна армія від 31.07.2015 № 72 (5407)) про проведення закупівлі квартир на вторинному ринку в регіонах України, загальною вартістю 915 365 062 (дев`ятсот п`ятнадцять мільйонів триста шістдесят п`ять тисяч шістдесят дві) грн. 50 коп., строк подання пропозицій 10.08.2015 за адресою: АДРЕСА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_6 .

Відповідно до документації конкурсних торгів планувалось закупити квартири за 41 лотом в регіонах України, серед яких лот № 24 м. Львів до 50 квартир та лот № 25 Львівська область до 30 квартир.

В подальшому, за результатами проведення конкурсу (оголошення №227/1/2494-НЕР про результати проведення конкурсу щодо закупівлі квартир на вторинному ринку в регіонах України), 19.08.2015 конкурсною комісією ІНФОРМАЦІЯ_1 з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на вторинному ринку та умовах пайової участі в регіонах України визначено переможців, серед яких за лотом № 25 (Львівська область до

30 квартир) перемогу отримало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з ціновою пропозицією 15 847 425 грн. без ПДВ (10 450,00 грн./кв.м. (без ПДВ) загальною площею квартир 1516кв.м., з яким укладено відповідні договори купівлі-продажу.

В ході перевірки встановлено, що об`єкт нерухомості, який реалізований ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ІНФОРМАЦІЯ_1 розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Вказаний будинок зведений у 1964 році та перебував на балансі Роздільського ДГХП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у якості гуртожитку. 30.11.1995 рішенням №415 ІНФОРМАЦІЯ_5 переданий на баланс ІНФОРМАЦІЯ_5 . 08.11.2005 рішенням №470 ІНФОРМАЦІЯ_5 , вказану нерухомість переведено з житлового фонду в нежитловий, у зв`язку з її перебуванням в аварійному стані. 26.07.2006. Новороздільська міська рада Львівської області, відповідно до договору купівлі-продажу, реалізовує вказану нежитлову будівлю загальною площею 2794 кв.м. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за ціною 606 454, 45 грн., а 14.03.2008.

Окрім того, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " реалізував вказану нежитлову нерухомість ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за ціною 450 000 грн.

25.12.2012 рішенням №451 ІНФОРМАЦІЯ_7 надано дозвіл ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про присвоєння адресних номерів та оформлення права власності на житловий будинок по АДРЕСА_3 Розділ після проведення реконструкції вказаного об`єкта нерухомості.

Разом з цим, в процесі вивчення документальних матеріалів конкурсу, які були розміщені на офіційному веб-сайті ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , Розділ Державні закупівлі), ІНФОРМАЦІЯ_1 висвітлено загальну інформацію щодо проведення у 2015 році процедур закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України, де зазначено, що під поняттям "вторинний ринок" слід розуміти новозбудоване житло, власністю якого є компанія-забудовник з отриманою декларацією. Таким чином, пропозиції конкурсних торгів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо предмету закупівлі не відповідали тендерним вимогам в частині реалізації ІНФОРМАЦІЯ_1 житлових приміщень не в новобудові, а в реконструйованій нерухомості.

Поряд з цим, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювалась перевірка вказаних житлових приміщень, однак факту реконструкції об`єкту нерухомості не зафіксовано, що вказує на приховування невідповідності об`єкту нерухомості, вимогам конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 , які передбачали закупівлю квартир в новозбудованому житловому будинку.

Факт реконструкції об`єкту нерухомості, що розташований за адресою:

АДРЕСА_3 , підтверджується реєстром дозвільних документів (декларація про готовність об`єкту до експлуатації № ЛВ 24) ІНФОРМАЦІЯ_9 , відповідно до змісту якої ПП " ОСОБА_4 " ( АДРЕСА_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , директор ОСОБА_5 ) виконало роботи з реконструкції зазначеної будівлі.

Крім цього, з метою встановлення середніх ринкових цін за кв.м. на нерухомість (квартири) в м. Новий Розділ Львівської області в період з червня по жовтень 2015 року, Управлінням скеровано відповідний запит на адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 (лист №62/8-565п від 30.09.2016р.). Відповідно до висновку моніторингу (лист №19-09/1336 від 06.10.2016р.) ЛТПП у вказаний вище період часу ціна на нерухомість у новозбудованих житлових багатоквартирних будинках в м. Новий Розділ становила від 4561 грн. до 8050 грн. за кв.м. Отже, беручи до уваги найвищу ціну (8050 грн. за кв.м.), службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", переслідуючи корисливі цілі свідомо завищили завищено вартість кв.м. на 2400 грн., чим завдали шкоду інтересам держави на суму понад 3,6 млн. грн.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в подальшому, службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " частину (понад 13 млн. грн.) незаконно отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_1 коштів, перерахували на розрахункові рахунки фізичних осіб-підприємців, а саме:

25.12.2015 та 29.12.2015 на р/р № НОМЕР_7 відкритий в Західному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " м. Львів на ОСОБА_6 ( АДРЕСА_9 , інд. код НОМЕР_8 ) кошти в сумі 1 151 453,86 грн. призначення платежів: оплата за будівельні матеріали згідно з договором №01/06 від 01.06.2015;

28.12.2015 на р/р № НОМЕР_9 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " у м. Києві на ОСОБА_7 ( АДРЕСА_10 , інд. код НОМЕР_10 ) кошти в сумі 486 000,96 грн. призначення платежу: оплата за товар згідно з договором №22/06/15 від 22.06.2015;

28.12.2015 на р/р № НОМЕР_11 відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " на ОСОБА_8 ( АДРЕСА_11 , інд. код НОМЕР_12 ) кошти в сумі 503 006,19 грн. призначення платежу: оплата за товар згідно з договором №1-15-п від 01.12.2015;

24.12.2015 на р/р № НОМЕР_13 відкритий в ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " на ОСОБА_9 ( АДРЕСА_12 , інд. код НОМЕР_14 ) кошти в сумі 534 483,00 грн. призначення платежу: оплата за товар згідно з договором №02-06-15 від 02.06.2015;

23.12.2015, 24.12.2015р., 28.12.2015р. та 29.12.2015р. на р/р

№ НОМЕР_15 відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " на ОСОБА_3 ( АДРЕСА_4 , інд. код НОМЕР_4 ) кошти в сумі 10 349 222,26 грн. призначення платежу: оплата за виконані роботи згідно з договором №0-005 від 30.05.2015.

Так, на р/р № НОМЕР_15 відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " на ОСОБА_3 перераховано найбільшу суму коштів, а саме 10 349 222,26 грн.

Крім того, ОСОБА_5 здійснював фінансування реконструкції будинку та є фактичним власником об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , у якому в 2015 році Міністерство оборони України, шляхом проведення конкурсу, закупило 30 квартир.

Так, в 2015 році ОСОБА_5 особисто встановлював контакти з особами, які лобіювали його інтереси в процесі проведення конкурсу. Крім цього, на даний час, вказана особа спільно з службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", здійснює заходи щодо реалізації МОУ ще 17 квартир у зазначеному будинку.

З рапорту наданого оперуповноваженим Управління Служби безпеки України у Львівській області вбачається, що до вказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_10 заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженець с. Забара Житомирської обл., зарестрований у АДРЕСА_13 , використовує мобільний термінал з абонентським номером: НОМЕР_16 .

Так, з метою лобіювання інтересів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ОСОБА_5 використовує можливості начальника виробничого відділення начальника квартирно - експуатаційного управління м. Львова (далі ІНФОРМАЦІЯ_16 ) ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 , уродженка с. Радчиці, Житомирської обл., зареєстрована у АДРЕСА_14 , використовує мобільний термінал з абонентським номером: м.т. НОМЕР_17 ) та т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 , уродженець м. Костопіль, Рівненської обл., зареєстрований у АДРЕСА_15 , використовує мобільний термінал з абонентським номером: м.т. НОМЕР_18 ), які у 2015 році були в складі комісії, що перевіряла квартири для конкурсу МОУ. Слід зазначити, що дані особи приховали факт реконструкції вказаної нерухомості, так як в разі зазначення даних про те, що будинок не новозбудований, пропозицію ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було б відхилено.

Також, на даний час, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 надають ОСОБА_5 консультації щодо необхідності організації звернень на адресу ІНФОРМАЦІЯ_16 (знаходиться за адресою? АДРЕСА_16 ), в яких буде викладена недостовірна інформація про нагальну потребу в реалізації квартир у м. Новий Розділ, що в свою чергу може бути підставою для написання листа на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якому буде викладено вказану проблематику.

Крім того, з метою вирішення питання щодо незаконного включення квартир ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в конкурс на закупівлю МОУ, ОСОБА_5 спілкується із заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 (знаходиться за адресою? АДРЕСА_2 ) ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженець с. Забара Житомирської обл., зарестрований у АДРЕСА_13 , використовує мобільний термінал з абонентським номером: м.т. НОМЕР_19 ), який у 2015 році спільн з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 брав участь в роботі комісії, яка здійснювала перевірку квартир, що реалізовувались Міністерству оборони України ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Викладені обставини свідчать про наявність в діях гр. ОСОБА_12 т.в.о. начальника квартирно - експуатаційного управління м. Львова, ознак кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

Згідно ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження у порядку, передбаченому КПК України.

Статтею 86 КПК України визначено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий в порядку, встановленим цим законом.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України слідчий має право витребувати та отримувати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

На даний час з метою повного та об`єктивного дослідження всіх обстави кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до всіх оригіналів договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_4 », документів щодо виконання умов указаних договорів, звітних документів, видаткових та податкових накладних, чорнових записів, актів прийому передачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактури, документів, що підтверджують подальше використання грошових коштів отриманих за виконання умов договорів укладених між вищевказаними суб`єктами господарювання, документальних матеріалів, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ІНФОРМАЦІЯ_1 для участі в конкурсі на закупівлю квартир на вторинному ринку в регіонах України, а також договорів, актів прийому-передачі та фінансових документів по розрахунках, які укладені за результатами конкурсу, документів (договори на виконання робіт, надання послуг, постачання товарів), актів виконаних робіт (надання послуг, товарів), актів прийому-передачі та фінансових документів по розрахунках за виконані роботи (надані послуги, товари) щодо фінансово-господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з фізичними особами підприємцями, яким перераховувались кошти на розрахункові рахунки, та інших документів і речей, пов`язаних з укладанням вищевказаних договорів, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_16 , з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення прокурора та керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України,

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати прокурору військової прокуратури Львівського гарнізону Західного регіону України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_2 , прокурорам групі прокурорів та слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні №0000271 від 19.10.2016, а також за їх дорученням, у порядку ст.ст. 36, 40 КПК України, уповноваженим особам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до всіх оригіналів договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_4 », документів щодо виконання умов указаних договорів, звітних документів, видаткових та податкових накладних, чорнових записів, актів прийому передачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактури, документів, що підтверджують подальше використання грошових коштів отриманих за виконання умов договорів укладених між вищевказаними суб`єктами господарювання, документальних матеріалів, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ІНФОРМАЦІЯ_1 для участі в конкурсі на закупівлю квартир на вторинному ринку в регіонах України, а також договорів, актів прийому-передачі та фінансових документів по розрахунках, які укладені за результатами конкурсу, документів (договори на виконання робіт, надання послуг, постачання товарів), актів виконаних робіт (надання послуг, товарів), актів прийому-передачі та фінансових документів по розрахунках за виконані роботи (надані послуги, товари) щодо фінансово-господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з фізичними особами підприємцями, яким перераховувались кошти на розрахункові рахунки, та інших документів і речей, пов`язаних з укладанням вищевказаних договорів, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_16 , з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити прокурору військової прокуратури Львівського гарнізону Західного регіону України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_2 , прокурорам групі прокурорів та слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні №0000271 від 19.10.2016, а також за їх дорученням, у порядку ст.ст. 36, 40 КПК України, уповноваженим особам.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1