Справа № 660/164/16-к
Номер провадження 1-кс/660/31/16
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 лютого 2016 року смт. Нововоронцовка

Слідчий суддя Нововоронцовського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури ОСОБА_3 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000776 слідчим СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_4 та погоджене прокурором Нововоронцовського відділу Бериславської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за фактом вчинення кримінального правопорушеня передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 28.12.2015 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою, під приводом виграшу легкового автомобіля марки «Шевролет Авео», заволоділи грошовими коштами в сумі 6000 грн.

Встановлено, що 28.12.2015 року за вказаним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000776 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеними першочерговими слідчими (розшуковими) діями встановити осіб, які скоїли даний злочин не надалось можливим.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу, яка розповіла, що 25.12.2015 року о 08.30 год. їй на її мобільний телефон стільникового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 , надійшло СМС із номера стільникового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_2 , в якому вказаний текст говорив, що вона виграла легковий автомобіль марки «Шевролет Авео», після чого вона відразу зателефонувала з приводу вище зазначеного на номер який був вказаний в СМС повідомленні, НОМЕР_3 . Після чого їй на її дзвінок відповіла особа жіночої статі, яка в ході розмови почала розповідати про акцію, в якій її номер мобільного телефону став учасником розіграшу, в ході чого й виграла вище вказаний легковий автомобіль. Після чого їй вище вказана особа запропонувала поговорити із її керівником, з приводу вище зазначеного. В ході розмови із останнім потерпілій запропонували приїхати до їхнього офісу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або самостійно зареєструватись через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перерахувати на їхній рахунок грошові кошти в сумі 1-го відсотку від вартості автомобіля, вказаний відсоток становив 2400 грн., а також попросив, що коли вона буду перебувати біля терміналу, щоб набрала його і він повідомить номер рахунку на який перераховувати грошові кошти. Після чого вона разом із своїм чоловіком поїхали до Нововоронцовського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де через термінал перерахували на рахунок № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 2400 грн. Після того як вона перерахувала грошові кошти на вище вказаний рахунок, їй вище вказана особа запропонувала ще перерахувати 1,5 відсотка на зону АТО, після чого вона йому відповіла, що в неї не має такої грошової суми із собою, на що їй відповіли, що вона може перерахувати грошові кошти в сумі 3600 грн. пізніше і домовились, що вона перерахує їх 28.12.2015 року.

28.12.2015 року в ранці вона разом із чоловіком поїхали до Нововоронцовського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де через термінал на вище вказаний рахунок вона знову перерахувала грошові кошти в сумі 3600 грн. після вказаних операцій їй термінал видавав чеки із вказаною перерахованою сумою. Після чого вона зателефонувала на вище вказаний номер мобільного телефону, де їй повідомили, що вказана операції обробляється і потрібно зачекати близько 30-60 хв. доки грошові кошти прийдуть на їх рахунок. Через деякий час вона вирішила перевірити свій баланс рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на якому була грошова сума 0 грн. Після чого вона зателефонувала на вище вказаний номер, який вже їй не відповідав, в результаті чого вона зрозуміла, що її обманули шахраї, які зловживаючи її довірою заволоділи грошовими коштами в сумі 6000 грн.

Потерпіла надала копії платіжних чеків № НОМЕР_5 від 25.12.2015 року, та 1352 від 28.12.2015 року, про перерахування нею грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вище зазначене, слідчий просить надати доступ до відомостей належний ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які мають доказове значення по кримінальному провадженню, можуть бути використанні в якості доказів та які можуть становити банківську таємницю відомості щодо власника рахунку № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повних анкетних даних особи (осіб, підприємства, установи, організації) на яку зареєстровано номер рахунку № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою встановлення вказаної особи (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, паспортні дані, фотографії); відомості щодо дати відкриття та руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 25.12.2015 по 31.01.2016 року, із зазначенням дати, часу рахунків та адрес в яких (на які) проводилося зняття коштів (перерахування) із вказаного рахунку, а також наявні фото та відео матеріали, з урахуванням місць (із зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів невідомою особою.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явилася.

Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і тому клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Нововоронцовського відділення Бериславського ВП ГУНП України в Херсонській області, капітану поліції ОСОБА_4 , або за його дорученням іншому працівнику оперативного підрозділу органів внутрішніх справ, дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в десяти денний термін з моменту отримання Ухвали надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю (у тому числі електронних) відомості щодо власника рахунку № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повних анкетних даних особи (осіб, підприємства, установи, організації), на яку зареєстровано номер рахунку № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою встановлення вказаної особи (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, паспортні дані, фотографії); відомості щодо дати відкриття та руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 25.12.2015 по 31.01.2015 року, із зазначенням дати, часу, рахунків та адрес в яких (на які) проводилося зняття коштів (перерахування) із вказаного рахунку, а також наявні фото та відеоматеріали, з урахуванням місць (з зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів невідомою особою.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1