Справа № 1-кс/243/705/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 жовтня 2016 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська клопотання старшого слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 за кримінальним провадженням № 00002395 від 16.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять таємницю, яка охороняється законом -

В С Т А Н О В И В :
05.10.2016 року до Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з проханням надати старшому слідчому СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації за період з 01.07.2015 року до теперішнього часу про рух коштів по банківських рахунках, які були відкриті на ім`я ОСОБА_6 (іпн: НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 (іпн: НОМЕР_2 ) та інформації на паперових, електронних носіях з приводу місць, часу, способу та осіб, які знімали грошові кошти з карток, зареєстрованих в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з зазначенням власника рахунку, дати відкриття рахунку, дати, місця, способу, часу проведення перерахунку, транзакцій, призначення платежів, отримання грошових коштів готівкою з відображенням реєстраційних даних утримувачів коштів, а також відео-фото матеріалів з приводу осіб, які знімали грошові кошти з банкоматів.

З клопотання вбачається, що 16.08.2016 року в Слов`янське ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення, а саме про те, що директор Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_4 ) в м. Слов`янську - ОСОБА_8 в 2015 році і 2016 році привласнював бюджетні кошти, незаконно нараховуючи заробітну платню двом невідомим співробітникам, які у вказаній установі не працювали у цей період.

Вказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2016 року за № 00002395 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 191 КК України, про підозру не повідомлено.

Необхідність тимчасового доступу до вищевказаних документів та відомостей стосовно руху грошових коштів на вказаних рахунках, слідчий обґрунтовує тим що вони мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні оскільки в подальшому можуть бути використані в якості доказів.

Вислухавши слідчого сторону кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази:

- витяг з кримінального провадження № 00002395, згідно якого до ЄРДР 16.08.2016 року, правова кваліфікація ст. 191 ч. 1 КК України, внесені відомості, що 16.08.2016 року в Слов`янське ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що директор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Слов`янську - ОСОБА_8 в період 2015-2016 років привласнював бюджетні кошти, незаконно нараховуючи заробітну платню двом невідомим співробітникам, які у вказаній установі не працювали;

- протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 19.08.2016 року, яка показала, що вона працює психологом в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2016 році, в період її роботи в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » офіційно отримували заробітну платню 11 працівників, з яких реально працювало 9;

- протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 19.08.2016 року, яка показала, що з 18.01.2016 року по 15.08.2016 року вона працювала в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на посаді вихователя соціального по роботі з дітьми інвалідами. Графік роботи всіх працівників з 08 год. до 17 год., перерва - 48 хвилин. П`ять робочих днів. Заробітна плата нараховувалась на банківські карти в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виплати проводилися у два етапи, перший аванс, а другий етап заробітна плата. В рекламному проспекті їх закладу було зазначено наступні посади фахівців, які повинні бути них, а це: масажист, логопед, педагог-соціальний, реабілітолог, а також вихователя соціального по роботі з дітьми інвалідами. Також штатним розписом було передбачено посади директора, адміністратора, двірника, прибиральниця, санітарка, бухгалтер, завгосп. В період її роботи , крім прибиральника, вихователя соціального по роботі з дітьми інвалідами, психолога, медсестри, бухгалтера, двірника, реабілітолога, директора, завгоспа, інших фахівців у комунальному закладі не було, тобто працювало лише 9 чоловік. У звіті за півріччя 2016 року вона бачила відомості про те, що в їх комунальному закладі значилося, що фактично працюють 11 осіб, з яких насправді працювало лише 9. Хто ці двоє людей і які вони займали посади їй не відомо. Даний звіт подавався в ІНФОРМАЦІЯ_5 , начальником якого був ОСОБА_12 ;

- протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 17.09.2016 року, яка показала, що в серпні 2015 року вона влаштувалась на роботу в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на посаду чергового адміністратора. Після чого в серпні отримала банківську картку для виплат заробітної плати. Працювала вона лише два місяця до кінця вересня 2015 року. Після чого вона поступила в ІНФОРМАЦІЯ_6 на денну форму навчання, даний університет знаходиться в м. Краматорську. В цей час, вона звільнилась з роботи в комунальному закладі, написала заяву, яку передала директору особисто, разом з банківською карткою. Більш грошей з картки вона не знімала та більш не працювала в комунальному закладі;

- протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 05.10.2016 року, яка показала, що в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона працювала з серпня 2015 року по вересень 2016 року на посаді чергового адміністратора;

- протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 07.10.2016 року, яка показала, що приблизно два роки вона працює адміністратором в кафе ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке розташоване по АДРЕСА_2 . Приблизно з жовтня 2015 року в кафе ІНФОРМАЦІЯ_7 була прийнята на посаду бармена ОСОБА_6 , яка працювала разом з нею в одну зміну, з графіком роботи: тиждень працюєш, а тиждень відпочиваєш, робочий день з 10 год. до 23 год.;

- протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 07.10.2016 року, який показав, що більше п`яти років він працює барменом в кафе ІНФОРМАЦІЯ_7 . Приблизно в кінці 2015 року в кафе ІНФОРМАЦІЯ_7 була прийнята на посаду бармена ОСОБА_6 , яка працювала в іншу зміну, з графіком роботи: тиждень працюєш, а тиждень відпочиваєш, робочий день з 10 год. до 23 год.;

- протокол огляду від 07.10.2016 року, відповідно до якого були оглянуті фотознімки, на яких зображена за барною стійкою ОСОБА_6 , яка тримає пляшку з алкогольним напоєм та розливає його в склянку, а позаду надпис ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- лист з ІНФОРМАЦІЯ_6 №75Д/2016 від 27.09.2016 року, відповідно до якої ОСОБА_7 навчається в ІНФОРМАЦІЯ_6 . Горького на 3 курсі медичного факультету №1. Термін навчання з 01.10.2015 року до 30.06.2020 року. Форма навчання - денна. Час навчання з 08 год. 30 хв. до 14 год., щоденно, окрім суботи та неділі;

- довідка від ФОП « ОСОБА_15 » відповідно до якої, ОСОБА_6 працює на посаді бармен з жовтня 2015 року по теперішній час, за графіком сім днів робочих, сім днів вихідних.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , зазначені у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини за провадженням не уявляється за можливе, тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходиться Публічному акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 , підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 за кримінальним провадженням № 00002395 від 16.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації за період з 01.07.2015 року до 10.10.2016 року, про рух коштів по банківських рахунках, які були відкриті на ім`я ОСОБА_6 (іпн: НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 (іпн: НОМЕР_2 ) та інформації на паперових, електронних носіях з приводу місць, часу, способу та осіб, які знімали грошові кошти з карток, зареєстрованих в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з зазначенням власника рахунку, дати відкриття рахунку, дати, місця, способу, часу проведення перерахунку, транзакцій, призначення платежів, отримання грошових коштів готівкою з відображенням реєстраційних даних утримувачів коштів, а також відео-фото матеріалів з приводу осіб, які знімали грошові кошти з банкоматів.

Термін надання відомостей ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 10 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 10.11.2016 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1