Справа 165/849/16-к
Провадження 1-кс/165/200/16
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ УХВАЛА
29 квітня 2016 року м. Нововолинськ
встановив:
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 21.04.2016 року о 14 год. 24 хв. ОСОБА_6 , з метою придбання цигарок через сайт «Сигарети оптом а-v-f.огg», перерахував через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_4 , кошти в сумі 4600 грн. на рахунок банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , виданої на ім`я громадянина ОСОБА_7 , про що повідомив невідомій особі на телефон № НОМЕР_3 , з того часу ні коштів ні цигарок не отримав.
Слідчий вказує, що станом на 29 квітня 2016 року зв`язок з невстановленою особою відсутній, гроші потерпілому ОСОБА_6 не повернуто, що дає підстави вважати про спричинення шкоди на суму 4600 грн.
Слідчий зазначає також, що потерпілим ОСОБА_6 надано чек про проведення операції переказу грошових коштів на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_2 , що в загальній сумі становить 4600 грн.
Слідчий вказує, що з метою встановлення особи, якій належить картка КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відомості про яку становлять банківську таємницю, але можуть мати значення для з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а вилучення документів про дану особу для кримінального провадження буде мати доказове значення, а також беручи до уваги, що в разі будь-якого зволікання з вилученням документів не можливо обґрунтовано та у повній мірі провести розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового їх вилучення.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Згідно вимог ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" запитувана інформація віднесена до банківської таємниці відносно фізичних осіб та згідно ст.62 цього Закону розкривається банками лише у випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, беручи до уваги наведені норми Закону, враховуючи, що оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового їх вилучення.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Надати слідчому Нововолинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 , прокурору або оперативному підрозділу чи за його дорученням слідчому СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) в головному відділенні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Волинській області за адресою: АДРЕСА_1 в порядку статей 40, 41 КПК в Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 (головне офісне приміщення), належним чином завірених копій паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків власника рахунку № НОМЕР_1 та документів, що подавались при відкритті рахунку, а також інформацію стосовно операцій по вказаному картковому рахунку із зазначенням дати, суми та призначення платежу, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів, через, які здійснювалося зняття (перераховування) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Виконання ухвали доручити Керуючому Північно-Західним Регіональним Управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 .
Строк дії ухвали суду - однин місяць з дня її постановлення.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя підпис
Слідчий суддя ОСОБА_1