печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.03.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
21 березня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме, установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, надають можливість встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування по матеріалах, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000473 від 15.02.2016, відносно службових осіб Українського центру з фізичної культури та спорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які за результатами здійснення державних закупівель від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вчинили розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.08.2015 за № 317 у « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; АДРЕСА_1 ), як замовник, подало оголошення про проведення відкритих торгів по закупці виробів спортивних (спортивний інвентар, згідно додатку №3 до документації конкурсних торгів, в тому числі спортивні гоночні човни «Філіппі» та весла розпашні «Крокер») на загальну суму 3 795 570,00 грн. Джерелом фінансування виступили кошти державного бюджету України.

09.11.2015 за № 374 у «Віснику державних закупівель», Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розмістив оголошення про результати проведення процедури закупівлі. Відповідно до вказаного оголошення, одним з переможців проведених торгів стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) на загальну суму 3 086 230,00 грн.

Матеріалами досудового розслідування встановлено, що відповідно до податкової накладної № 8 від 12.11.2015, зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало гоночні човни «Філіппі» та весла розпашні «Крокер» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ; за даними ДФС, керівник та засновник ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ).

В свою чергу, відповідно до податкової накладної № 179 від 12.11.2015, зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » придбало гоночні човни «Філіппі» та весла розпашні «Крокер» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ; за даними ДФС, керівник та засновник ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ).

В ході досудового розслідування, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », отримано лист №90/16 від 09.03.2016, згідно з яким ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іден. номер НОМЕР_5 , працював на посаді комірника на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період з 27.08.2015 по 11.01.2016 та 12.11.2015 дату виписки податкової накладної - він знаходився на робочому місці на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім того, від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », як власника будинку за адресою: АДРЕСА_3 , отримано лист № Д/051 від 10.03.2016 щодо відсутності за вказаною адресою та неукладенням договорів оренди із Т ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.05.2010 року по дату надання відповіді.

Також від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », як обслуговуючої компанії та балансоутримувача будинку АДРЕСА_4 , отримано лист № 11/2016 від 10.03.2016 - щодо відсутності у будинку АДРЕСА_4 офісу за № 12 та неукладенням договору оренди із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка по даному кримінальному провадженню ОСОБА_6 , яка повідомила про непричетність до створення та фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Зазначені факти свідчать про фіктивність операцій щодо поставки на Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» гоночних човнів «Філіппі» та весел розпашних «Крокер» по всьому ланцюгу взаємовідносин вищевказаних підприємств, а відтак надають підстави для підозри його службових осіб у привласненні чи розтраті грошових коштів в особливо великих розмірах.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване 03.07.2015. Реєстраційна справа вказаного підприємства знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Посилаючись на те, що для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення переліку осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах Державної влади, забезпечення проведення подальшої техніко-криміналістичної експертизи (що, неможливо без дослідження оригіналів документів, оскільки при копіюванні не передається ряд індивідуальних ознак, без дослідження яких неможливо проведення експертизи), а також інших питань, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Необхідність надання тимчасового доступу з метою отримання саме оригіналів запитуваних документів обґрунтована необхідністю проведення судово-почеркознавчої експертизи в кримінальному провадженні, на підтвердження чого до матеріалів клопотання долучений супровідний лист адресований Директору КНДІ судових експертиз ОСОБА_7 .

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000473 від 15.02.2016р., тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 - щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): а саме, установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12565/16-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1