Кодимський районний суд Одеської області
Справа № 503/1459/16-к
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу

16.08.2016 рокум.Кодима

Слідчий суддя Кодимського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю: старшого слідчого Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в

Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2

секретаря ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого Кодимського відділення поліції Балтського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 24.06.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Кодимського відділення поліції Балтського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, тобто надати інформацію про наступне: ким та де відкритий р/р № НОМЕР_1 ; кому належить вказаний рахунок; чи відкритий рахунок на даний час; фотозображення власника рахунку; коли востаннє знімались кошти з вказаного рахунку; які фінансові операції проводились по вказаному рахунку в період з 22 червня 2016 року по 13 серпня 2016 року; де саме знімались кошти за вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах з зазначенням адрес та номерів телефонів; надати відеозапис з камер спостереження банкоматів під час останніх операцій з коштами, та можливістю її вилучення для запобігання її можливого знищення.

В судовому засіданні слідчий пояснив, що 23 червня 2016 року до Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа представившись ОСОБА_6 , 1972 року народження, вчинила відносно неї шахрайські дії, внаслідок чого незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 105 000 гривень. Матеріали за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 внесені до Єдиного реєстру судових розслідувань 24 червня 2016 року за №0000042. У ході досудового розслідування було встановлено, що невідома особа представившись ОСОБА_6 в ході телефонної розмови з ОСОБА_7 запропонувала останньому придбати 12 тон дизельного палива за ціною 12 гривень за 1 літр. Зважаючи на доступну ціну, та не маючи змоги самостійно оплатити за вказану кількість палива самостійно ОСОБА_7 запропонував своїй знайомій ОСОБА_5 придбати вказане дизельне паливо на двох, на що та погодилась. 23.06.2016 року ОСОБА_5 та ОСОБА_7 переказали на вказаний невідомою особою рахунок, грошові кошти в сумі 105 000 гривень. Однак обумовленого дизельного палива так і не отримали. Також встановлено, що вказані грошові кошти ОСОБА_5 та ОСОБА_7 шляхом здійснення транзакцій через ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , переказували на р/р № НОМЕР_1 .

Вислухавши старшого слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження №0000042, суд прийшов до переконання в необхідності задовольнити клопотання з таких підстав.

В судовому засіданні з`ясовано, що 23 червня 2016 року до Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа представившись ОСОБА_6 , 1972 року народження, вчинила відносно неї шахрайські дії, внаслідок чого незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 105 000 гривень. Матеріали за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 внесені до Єдиного реєстру судових розслідувань 24 червня 2016 року за №0000042. У ході досудового розслідування було встановлено, що невідома особа представившись ОСОБА_6 в ході телефонної розмови з ОСОБА_7 запропонувала останньому придбати 12 тон дизельного палива за ціною 12 гривень за 1 літр. Зважаючи на доступну ціну, та не маючи змоги самостійно оплатити за вказану кількість палива самостійно ОСОБА_7 запропонував своїй знайомій ОСОБА_5 придбати вказане дизельне паливо на двох, на що та погодилась. 23.06.2016 року ОСОБА_5 та ОСОБА_7 переказали на вказаний невідомою особою рахунок, грошові кошти в сумі 105 000 гривень. Однак обумовленого дизельного палива так і не отримали. Також встановлено, що вказані грошові кошти ОСОБА_5 та ОСОБА_7 шляхом здійснення транзакцій через ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , переказували на р/р № НОМЕР_1 .

Матеріали за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , внесені до Єдиного реєстру судових розслідувань за №0000042.

Старший слідчий Кодимського відділення поліції Балтського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , як сторона кримінального провадження довів суду, що з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами є необхідність ознайомлення з інформацією, що містить банківську таємницю.

Згідно пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Пунктом 4 частини 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» передбачено, що банківською таємницею зокрема є: системи охорони банку та клієнтів.

Згідно пункту 2 частини 1 статті 62 цього ж Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Приходжу до висновку, що сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження інформація, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила злочин. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не вбачається можливим.

З урахуванням викладеного суд прийшов до переконання в необхідності надати можливість старшому слідчому ОСОБА_2 , мати доступ до інформації про наступне, а саме: ким та де відкритий рахунок № НОМЕР_1 ; кому належить вказаний рахунок; чи відкритий рахунок на даний час; фотозображення власника рахунку; коли востаннє знімались кошти з вказаного рахунку; які фінансові операції проводились по вказаному рахунку в період з 22 червня 2016 року по 13 серпня 2016 року; де саме знімались кошти за вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах з зазначенням адрес та номерів телефонів; надати відеозапис з камер спостереження банкоматів під час останніх операцій з коштами, та можливістю її вилучення для запобігання її можливого знищення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163,164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Кодимського відділення поліції Балтського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 24.06.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому Кодимського відділення поліції Балтського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме ким та де відкритий рахунок № НОМЕР_1 ; кому належить вказаний рахунок; чи відкритий рахунок на даний час; фотозображення власника рахунку; коли востаннє знімались кошти з вказаного рахунку; які фінансові операції проводились по вказаному рахунку в період з 22 червня 2016 року по 13 серпня 2016 року; де саме знімались кошти за вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах з зазначенням адрес та номерів телефонів; надати відеозапис з камер спостереження банкоматів під час останніх операцій з коштами, та можливістю її вилучення для запобігання її можливого знищення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1