Справа № 551/394/15-к
У Х В А Л А
іменем України
В С Т А Н О В И В:
В клопотанні вказала, що 06.01.2015 року близько 16.00 години ОСОБА_10 , взявши куртку у ОСОБА_4 , виявила в її правій кишені стипендійну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я останньої, про що повідомила ОСОБА_12 . В подальшому ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , діючи з прямим умислом, направленим на викрадення чужого майна, з корисних спонукань, з метою наживи, шляхом вільного доступу з метою отримання матеріального прибутку,таємно викрали з правої кишені куртки ОСОБА_4 , пластикову стипендійну картку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »».
Після цього, продовжуючи свій єдиний злочинний намір на скоєння крадіжки коштів з картки ОСОБА_4 , ОСОБА_10 разом із ОСОБА_12 прибули до ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 , де за допомогою термінала « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаючи пін-код, перевели з картки «копілки» ОСОБА_4 на її стипендіальну картку грошові кошти в сумі 20 000 грн., і з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зняли грошові кошти у сумі 2000 гривень, та оскільки в банкоматі закінчились грошові кошти, то ОСОБА_10 і ОСОБА_12 вирушили в центр смт.Шишаки Полтавської області до банкоматів розташованих по АДРЕСА_2 , де ОСОБА_12 зняв грошові кошти в сумі 17 000 гривень, після чого ОСОБА_12 та ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 19 000 гривень витратили на власні потреби.
Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_11 27.01.2015 року близько 16.00 години, діючи з прямим умислом, направленим на викрадення чужого майна, з корисливих спонукань, з метою наживи шляхом обману взяли у ОСОБА_4 стипендій ну картку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», після чого прибули до ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 , де за допомогою термінала « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаючи пін-код, перевели з картки «копілки» ОСОБА_4 на її стипендіальну картку грошові кошти в сумі 10 000 грн., і з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_1 зняли грошові кошти у сумі 2000 гривень, після чого вирушили в центр смт.Шишаки Полтавської області до банкоматів розташованих по АДРЕСА_2 , де ОСОБА_10 зняла грошові кошти в сумі 8 000 гривень, після чого грошові кошти в сумі 10 000 гривень використали для власних потреб.
Оскільки грошові кошти, якими заволоділи крадії, були зняті з картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", то отримана інформація з банку має безпосереднє значення по даному кримінальному провадженню.
Тому на даний час виникла необхідність отримати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації, яка містить банківську таємницю від Полтавського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , а саме:
- анкети особи, на яку було оформлено банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 та причини їх заміни;
- документів про оформлення даного банківського рахунку на вищевказану особу з вказівкою на дату їх оформлення та вид виданої банківської карти (заробітна, пенсійна, кредитна, якщо заробітна, то від якої установи);
- виписки з даного банківського рахунку, в якій би був вказаний весь трафік банківських операцій в період часу з 05.01.2015 по 27.01.2015 року, а також адреси закладів, в яких знімалися грошові кошти з банківської карти за даним рахунком.
Також необхідно отримати фото (відео) з банкоматів, на яких було б зображено особу, що виконує операції по зніманню готівки з вищевказаного банківського рахунку.
Вищезазначена у клопотанні інформація, яка становить банківську таємницю та якою володіє Полтавське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та саме ця інформація з банку може бути використана для встановлення особи злочинця.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться така інформація.
Беручи до уваги те, що встановити необхідну для подальшого ефективного судового розгляду інформацію без звернення до Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення місця проведення операцій з грошовими коштами та особи, яка проводила дані операції, а також інших важливих обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, якими володіє Полтавське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У судовому засіданні прокурор, протерпіла та її представник підтримали клопотання.
Обвинувачені та їх захисники заперечили проти задоволення клопотання.
Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Крім того, ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості судового розгляду, враховуючи неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та звертаючи увагу на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є підстави задовольнити клопотання прокурора Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159, 162-166, 369-372 КПК України, суд-
У Х В А Л И В:
1. Надати прокурору Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом отримання інформації від Полтавського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою АДРЕСА_3 , шляхом отримання інформації, а саме:
- анкети особи, на яку оформлено банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та чи відносяться вони до одного рахунку, якщо так то до якого та чому мають різні номери;
- документів про оформлення даних банківських рахунків (карток) на особу з вказівкою на дату їх оформлення та вид виданої банківської карти (заробітна, пенсійна, кредитна, якщо заробітна, то від якої установи);
- виписки з даних банківських рахунків (карток), в якій би був вказаний весь трафік банківських операцій в період часу з 05.01.2015 по 27.01.2015року, а також адреси закладів, в яких знімалися гроші з банківської карти за даним рахунком;
- Фото (відео) з банкоматів, на яких було б зображено особу, що виконує операції по зніманню готівки з вищевказаного банківського рахунку (картки).
2. Зобов`язати Полтавське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи та надати їх прокурору Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ( АДРЕСА_4 ).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Шишацького районного суду

Полтавської області (підпис) ОСОБА_1 .

З оригіналом згідно.

Суддя Шишацького районного суду

Полтавської області ОСОБА_1