Номер провадження:1-кс/521/3396/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.10.2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0003144, про тимчасовий доступ до речей та документів,що містять банківську таємницю, які перебувають в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , р/р НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 ЕДРПОУ НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня,
В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого вбачається, що В провадженні СВ Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001423 від 12.03.2015 за ознаками складів злочинів передбачених ч.1,2,4 ст.190 КК України, у відношенні ОСОБА_4 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 з 27.10.2011 р. є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та займався продажем і установкою ємкісних водонагрівачів. З 2012 року на підприємстві йому став надавати юридичну допомогу ОСОБА_4 , а в подальшому ОСОБА_4 за згодою з ОСОБА_5 став контролювати всю фінансову діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у травні 2013 року запропонував перевести в готівку грошові кошти, які надійшли на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якості передоплати за послуги.

Так, 21.05.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 був укладений договір поставки товарів №49 згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язався поставити металопрокат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зі слів ОСОБА_5 всі переговори з керівництвом зазначеного підприємства вів ОСОБА_4 який і передавав договори для підпису. Товар згідно декількох договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 3 465 366,12 грн. отримано не було. Вказана сума грошових коштів переведена в готівку з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Одесі через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була отримана ОСОБА_4 , яку він до теперішнього часу не повернув.

У зв`язку з тим, що зазначені грошові кошти переведені в готівку є грошовими коштами, які були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якості передоплати за послуги, у ОСОБА_5 як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед зазначеними підприємствами виникла заборгованість.

Встановлено, що на теперішній час зазначене майно використовується з метою отримання прибутків особами, що здійснили його незаконне відчуження у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, встановлення можливого скоєння злочину і схеми заволодіння грошовими коштами, забезпечення можливості відшкодування заподіяних збитків інтересам держави, а також з метою всебічного , повного дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати можливість доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Прокурор підтримав дане клопотання в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, та, що саме зазначені відомості можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні для встановлення осіб причетних до скоєння злочину та розкриття вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2012 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст. 132, 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0003144, про тимчасовий доступ до речей та документів,що містять банківську таємницю, які перебувають в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , р/р НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 ЕДРПОУ НОМЕР_3 задовольнити частково.

Надати можливість тимчасового доступу та вилучення прокурорам Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та/або оперативним працівникам оперативного управління ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ДФС в Одеській області за дорученням, а також слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , щодо предоставлених для відкриття та використання у ПАТ КБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , р/р НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 ЕДРПОУ НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня, а саме завірених належним чином копій:

- заявки та дозволу на відкриття рахунку, наказів про призначення на посади директора, головного бухгалтера, роздруківки руху грошових коштів на розрахунковому рахунку з вказівкою контрагентів з моменту 01.01.2013 року по теперішній час, платіжних доручень, приходних та розхідних ордерів, чеків; а також оригіналів карток зразків підписів посадових осіб та відбитки печаток.

Представник ПАТ КБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою їх копіювання та вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 25 (двадцять п`ять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 21.10.2016 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)