Провадження № 1-кс/607/1751/2016
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю -
В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які являються засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, під приводом укладення договорів фінансового лізингу, отримували від громадян грошові кошти шляхом зарахування на рахунки, у якості перших внесків за отримання предмету лізингу, хоча будь-якої фактичної можливості виконати умови договору не мали, а отриманні грошові кошти у розмірі 468 000 грн. використали на власні потреби.
Під час досудового розслідування від працівників УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України надійшла інформація про те, що до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 прикріпленні рахункові карткові ключі № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_8 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_7 та № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_6 . За допомогою вказаних карток ключів даними особами знімались грошові кошти із вищевказаного банківського рахунку через банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий зазначає, що враховуючи те, що іншим способом встановити власників вказаних карткових ключів, які прикріплені до банківського рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких знімались грошові кошти з банкоматів, де здійснюється фото-відео фіксація, на даний час не є можливим, тому виникла необхідність у вилученні відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме інформацію по рух коштів та всі анкетні дані власників карткових ключів, яка може бути використана як доказ та буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про власників банківських карток ключів, які прикріплені до банківського рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії матеріалів фото-відео фіксації, яка здійснювалась під час знаття коштів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою вказаних карток ключів за період з 01 липня 2014 року по 01 лютого 2015 року, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати дозвіл оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до банківських документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення та вилучення належним чином засвідчених копій документів щодо інформації про власників банківських карток ключів № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , які прикріплені до банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також копій матеріалів фото-відео фіксації, яка здійснювалась під час знаття коштів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою вказаних карток ключів за період з 01 липня 2014 року по 01 лютого 2015 року.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1