У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 червня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання - ОСОБА_2

за участю прокурора: ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

підозрюваного - ОСОБА_5 ,

захисника - ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Одесі, клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_7 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 000111 від 30.04.2016 року стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Одеси, громадянин України, старшому інспектору БПО 1 Управління поліції охорони в Одеській області, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 199 КК України,-

в с т а н о в и в:
Старший слідчий в ОВС СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_7 за погодженням з заступником начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 посилаючись на наступне.

Відповідно до витягу ЄРДР за № 0000111 від 30.04.2016, вчинені кримінальні правопорушення передбачені ч. 2 ч. 3 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у лютому 2016 року ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Одесі вступив у злочинну змову з ОСОБА_8 , направлену на здійснення придбання, зберігання та збуту на території м. Одеси підробленої іноземної валюти - доларів США, за відповідний відсоток від їх номінальної вартості, без визначення конкретної суми та відсотку. В свою чергу ОСОБА_8 , при невстановлених слідством обставинах, місці та часі, звернувся із вказаною пропозицією до ОСОБА_9 на що отримав добровільну згоду від останнього, вступивши таким чином у злочинну змову з ним. В подальшому, ОСОБА_9 з метою запевнення ОСОБА_8 у можливості здійснювати збут підробленої іноземної валюти, при невстановлених слідством обставинах, місці та часі передав останньому підроблену купюру номіналом 100 (сто) доларів США для пред`явлення її безпосереднім покупцям в якості зразка. ОСОБА_8 при невстановлених слідством обставинах місці та часі передав її ОСОБА_5 в якості зразка. При цьому ОСОБА_9 та ОСОБА_5 між собою знайомі не були.

В цей же час, ОСОБА_5 досяг домовленостей з ОСОБА_10 , про збут останньому підробленої іноземної валюти, а саме 5000 (п`яти тисяч) доларів США за 45 (сорок п`ять) відсотків від їх номінальної вартості, тобто за 2250 (дві тисячі двісті п`ятдесят) доларів США. При цьому ОСОБА_5 не був обізнаний про те, що ОСОБА_10 діє на підставі постанови прокуратури Одеської області про контроль за вчиненням злочину та постанови слідчого відділу Управління СБ України про виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи. На підтвердження дійсності своїх намірів та можливості здійснити збут підробленої іноземної валюти ОСОБА_5 передав ОСОБА_10 раніше отриману від ОСОБА_8 підроблену купюру номіналом 100 (сто) доларів США в якості зразка.

В подальшому ОСОБА_5 , звернувся до ОСОБА_8 з проханням знайти та передати йому з метою подальшого збуту підроблену іноземну валюту у сумі 5000 (п`яти тисяч) доларів США. При цьому ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_8 про те, що покупці бажають придбати 5000 (п`ять тисяч) підроблених доларів США за 36 (тридцять шість) відсотків від їх номінальної вартості, тобто за 1800 (одну тисячу вісімсот) доларів США. ОСОБА_8 узгодивши вказану вартість з ОСОБА_9 надав свою згоду на збут підробленої іноземної валюти на таких умовах. Надалі ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_8 розробили спільний злочинний план та узгодили процедуру збуту підробленої іноземної валюти. Згідно вказаного плану ОСОБА_5 мав прибути на зустріч з покупцем підробленої валюти, а саме з ОСОБА_10 отримати від нього справжні грошові кошти у сумі 1800 доларів США, передати їх ОСОБА_8 отримавши від нього підроблені 5000 доларів США та в подальшому передати їх ОСОБА_10 . При цьому ОСОБА_8 та ОСОБА_9 розробили свій злочинний план збуту підробленої іноземної валюти згідно якого ОСОБА_9 мав привести підроблені долари в район ТЦ "Сім`я" (м. Одеса, Дніпропетровська дорога 93а), передати їх ОСОБА_8 та отримати від нього справжні 1800 доларів США.

Так, 01.03.2016 о 18 годині 45 хвилин, ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний план прибув до кафе «Сканді», за адресою: м. Одеса, вул. Заболотного 57/2а на зустріч з ОСОБА_10 , з метою збуту останньому підробленої іноземної валюти. Під час вказаної зустрічі ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 2250 доларів США за придбання 5000 підроблених доларів США згідно попередньо досягнутих домовленостей. В свою чергу ОСОБА_5 перебуваючи у вказаному кафе, телефоном повідомив ОСОБА_8 про те, що він готовий отримати від нього підроблені долари США.

В свою чергу ОСОБА_8 відзвітував ОСОБА_9 та повідомив, що буде чекати його біля ТЦ "Сім`я" (м. Одеса, Дніпропетровська дорога 93а). Так, приблизно о 19 годині 20 хвилин того ж дня ОСОБА_9 на автомобілі марки "Honda Accord", чорного кольору, д/н НОМЕР_1 , який належить останньому на праві приватної власності, прибув у визначене ОСОБА_8 місце де передав останньому конверт в середині якого знаходилось підроблені 5000 (п`ять) тисяч доларів США. Отримавши від ОСОБА_9 підроблені грошові кошти ОСОБА_8 відзвітував про це ОСОБА_5 після чого зустрівся з ним неподалік від кафе "Сканді" та ТЦ "Сім`я" де передав їх ОСОБА_5 . Отримавши підроблені грошові кошти ОСОБА_5 повернувся до кафе "Сканді" де о 19 годині 27 хвилин передав ОСОБА_10 отримані від ОСОБА_8 5000 доларів США, які той попередньо отримав від ОСОБА_9 . Крім цього, ОСОБА_5 залишив ОСОБА_10 в якості винагороди підроблену купюру номіналом 100 доларів США, що була передана ним в якості зразка. Отримавши від ОСОБА_10 1800 доларів США ОСОБА_5 повернувся до ОСОБА_8 та передав їх йому та окремо надав 50 доларів США в якості винагороди за виконану роботу, які він раніше отримав від ОСОБА_10 . Завершуючи реалізацію спільного злочинного плану ОСОБА_8 передав отримані від ОСОБА_5 . 1800 доларів США ОСОБА_9 який чекав його на тому самому автомобілі в тому самому місці.

01.03.2016 в період з 21 години до 21 години 30 хвилин ОСОБА_10 передав отримані 5100 доларів США до УСБУ в Одеській області, про що складено відповідний протокол.

У відповідності до висновку експерта Українського науково дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 27 від 03.03.2016 банкноти, номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 51 (п`ятдесят) одна купюра не відповідають зразкам грошових знаків Федеральної резервної системи США номіналом 100 доларів, які знаходяться в офіційному грошовому обігу.

Згідно офіційного курсу Національного банку України на 01.03.2016 року - 5100 (п`ять тисяч сто) доларів США складає 138159 (сто тридцять вісім тисяч сто п`ятдесят дев`ять) гривень та становить великий розмір.

Крім того, ОСОБА_5 , 26.04.2016, перебуваючи в кафе "Робін-Бобін" (м. Одеса, Соборна площа 2), в чергове звернувся до ОСОБА_10 з пропозицією здійснити йому збут підробленої іноземної валюти у сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч) доларів США на що отримав згоду від останнього. При цьому вартість підробленої іноземної валюти мала скласти, як і попередній раз 45 (сорок п`ять) відсотків від номінальної вартості, тобто 22 500 (двадцять дві тисячі п`ятсот) доларів США.

В подальшому ОСОБА_5 перебуваючи в м. Одеса, звернувся до ОСОБА_8 з пропозицією здійснити збут підробленої іноземної валюти у сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч) доларів США, зазначивши при цьому, що вартість підроблених грошей буде складати 40 (сорок) відсотків від їх номінальної вартості, тобто 20 000 (двадцять тисяч) доларів США. В свою чергу ОСОБА_8 в чергове надав свою згоду на здійснення збуту вказаної суми підробленої іноземної валюти та в подальшому звернувся із вказаною пропозицією до ОСОБА_9 , який також надав свою згоду на здійснення вказаного збуту.

30.04.2016 приблизно о 16 годині ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_8 про те, що він готовий передати йому з метою подальшого збуту 20 000 (двадцять тисяч) підроблених доларів США, вартість яких буде складати 36 (тридцять шість) відсотків від номінальної вартості, тобто 7200 (см тисяч двісті) доларів США. Надалі ОСОБА_8 повідомив про це ОСОБА_5 , який в свою чергу узгодив вказане питання з ОСОБА_10 . Досягнувши згоди та узгодивши вартість підробленої іноземної валюти останні розробили спільний злочинний план у відповідності до якого ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 на автомобілі "BMW" 745, сірого кольору, д/н НОМЕР_2 , який знаходився в користуванні останнього, маючи при собі вищезазначену кількість підробленої іноземної валюти мають прибути до ТЦ "Рівєра" (Одеська область, с. Фонтанка, Південна дорога 101а) де ОСОБА_8 передасть її ОСОБА_5 , а той здійснить збут ОСОБА_10 .

Так, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 о 18 годині прибули до парковки ТЦ "Рівєра" де зустрівшись з ОСОБА_5 останній передав йому 20 000 (двадцять тисяч) підроблених доларів США та вирушив чекати його біля входу до ТЦ "Рівєра".

В свою чергу ОСОБА_5 , о 18 годині 30 хвилин, діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_10 , перебуваючи в середині ТЦ "Рівєра" передав останньому підроблену іноземну валюту у кількості 20 000 (двадцять тисяч) доларів США здійснивши таким чином її збут за що отримав від останнього імітаційний засіб, що імітує суму 22 500 (двадцять дві тисячі п`ятсот) доларів США. Після цього ОСОБА_5 та ОСОБА_8 були затримані.

Разом з тим, ОСОБА_9 не будучи обізнаним про затримання ОСОБА_5 та ОСОБА_8 на автомобілі марки "BMW" 745, сірого кольору, д/н НОМЕР_2 вирушив у напрямку зупинки громадського транспорту на розі вулиці Генерала Бочарова та проспекту Добровольського м. Одеси де змінивши транспортний засіб на належний йому автомобіль "Honda Accord", чорного кольору, д/н НОМЕР_1 повернувся до парковки ТЦ "Рівєра". В подальшому ОСОБА_9 , після переслідування у зв`язку із невиконанням законних вимог співробітників правоохоронного органу був затриманий на АДРЕСА_2 поблизу житлових будинків " 1/1 та АДРЕСА_3 .

У відповідності до висновку експерта Українського науково дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 52 від 01.05.2016 банкноти, номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 200 (двісті) купюр не відповідають зразкам грошових знаків Федеральної резервної системи США номіналом 100 доларів, які знаходяться в офіційному грошовому обігу.

Згідно офіційного курсу Національного банку України на 30.04.2016 - 20 000 (двадцять тисяч) доларів США складає 503 600 (п`ятсот три тисячі шістсот) гривень та становить особливо великий розмір.

30.04.2016, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в порядку ст. 208 КПК України було затримано.

01.05.2016, ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 199 КК України.

02.05.2016, слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_11 задоволені клопотання слідчого відділу Управління, погоджені з прокуратурою Одеської області та винесено ухвали про обрання щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 29.06.2016.

Рішенням заступника прокурора Одеської області ОСОБА_12 від 24.06.2016 року, строк досудового розслідування продовжений до чотирьох місяців. На даному етапі, ризики, які були підставою для застосування запобіжного заходу не зменшились та дають підстави вважати, що застосування більш м`якого запобіжного заходу не забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

В судовому засіданні прокурор, підтримав клопотання у повному обсязі, просив продовжити строк тримання під вартою підозрюваного з метою забезпечення виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігти ризикам зазначеним у клопотанні.

Захисник заперечив проти вказаного клопотання.

Підозрюваний підтримав думку захисника.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, та матеріали, долучені до клопотання, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, про наступне.

Згідно з ч. 3 ст. 197 КПК України, строк тримання під вартою підозрюваного може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків а також запобігання спробам: переховуватися від суду; знищити або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, іншого обвинуваченого, експерта або спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; або вчинити інше кримінальне правопорушення, у якому обвинувачується.

Як встановлено в судовому засіданні, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2,3 ст. 199 КК України, що є особливо тяжкими злочинами у відповідності до ст. 12 КК України. Підозра ОСОБА_5 , обґрунтовується наступними доказами: протоколом огляду ділянки місцевості на вулиці Південна дорога н.п. Крижанівка Одеської області поблизу будинку № 1/1 та 1/3 по Варшавському проїзду від 30.04.2016-01.05.2016; протоколом огляду від 30.04.2016 (магазин "CROPP" ТЦ "Рівєра"); протоколом огляду від 05.05.2016 (мобільний телефон ОСОБА_8 ); протоколом огляду від 01.06.2016 (мобільний телефон ОСОБА_10 ); висновком експертизи № 27 від 03.03.2016 (5100 доларів США); висновком експертизи № 52 від 01.05.2016 (25000 доларів США); протоколом впізнання від 01.05.2016; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 01.05.2016; протоколом виготовлення несправжніх (імітаційних) засобів від 28.04.2016; протоколом огляду покупця (до закупки) від 30.04.2016; протоколом огляду покупця (після закупки) від 30.04.2016; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_8 від 01.05.2016.

На даний час, ризики, які були підставою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного, не зменшилися, а саме те, що ОСОБА_5 на момент вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень був співробітником правоохоронного органу та на даний час є обізнаний про форми та методи роботи правоохоронних органів та здійснення досудового розслідування, тобто ОСОБА_5 перебуваючи на свободі може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, може незаконно впливати на свідків, а також інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, які надають покази щодо його протиправної діяльності, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Зважаючи на характер кримінальних правопорушень у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , наявності відповідних ризиків, слідчий суддя вважає, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, не зможе забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Зважаючи на положення ч. 3 ст. 183 КПК України, вважаю за необхідне розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, залишити без змін.

Таким чином, клопотання слідчого, про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_7 про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 - задовольнити.

ОСОБА_5 , продовжити строк тримання під вартою, розмір застави залишити без змін.

Строк дії ухвали становить 60 (шістдесят) днів, тобто до 22 серпня 2016 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя:
24.06.2016