Справа № 4-28/11
П О С Т А Н О В А

04 жовтня 2011 року cуддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Бобкова Н. В. , розглянувши подання ст. слідчого прокуратури м. Біла Церква, молодшого радника юстиції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці публічним акціонерним товариством «ДЕЛЬТА БАНК» (місцезнаходження м. Київ, вул. Щорса, 36-Б) та отримання дозволу про проведення виїмки оригіналів депозитних справ, приходних і видаткових касових документів, а також руху коштів по депозитним рахункам ряду осіб,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні прокуратури м. Біла Церква перебуває кримінальна справа № 52-2792 за обвинуваченням заступника начальника Білоцерківського відділення ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_2 та завідувача касою Білоцерківського відділення ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством по справі встановлено, що в період з 08.06.11 по 20.06.11 заступник начальник Білоцерківського відділення ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" ОСОБА_2 та завідувач касою вищевказаного відділення ОСОБА_3, шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК", що розташоване за адресою м. Біла Церква по вул. Театральна, 11/5, заволоділи грошовими коштами ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" в сумі 2840589 грн., 200975 доларів США, 28610 Євро. Всього, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 заволоділи грошовими коштами ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" на загальну суму, що еквівалентна 4442821 грн., що в 9442 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Вказаними грошовими коштами ОСОБА_3 та ОСОБА_2 розпорядилися на власний розсуд.

В ході досудового слідства у вказаній справі до прокуратури м. Біла Церква надійшло ряд звернень про те, що у Білоцерківському відділенні ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" були достроково припинені дії депозитних договорів та зняті грошові кошти з депозитних рахунків наступних осіб:

-ОСОБА_4, прож. ІНФОРМАЦІЯ_1;

-ОСОБА_5, АДРЕСА_1;

-ОСОБА_6,Білоцерківський р-н, с.Селекційна станція, АДРЕСА_2;

-ОСОБА_7, Білоцерківський р-н, с. Бикова Гребля, вул. Радянська, 21 ;

-ОСОБА_8, АДРЕСА_3;

-ОСОБА_9, АДРЕСА_4;

-ОСОБА_10, АДРЕСА_5;/

-

f

2

ОСОБА_11, м. Біла Церква, вул.Я.Мудрого, ЗО кв. 19;

-ОСОБА_12, АДРЕСА_6;

-ОСОБА_13, АДРЕСА_7;

-ОСОБА_14, АДРЕСА_8;

-ОСОБА_15, АДРЕСА_8;

-ОСОБА_16, АДРЕСА_9.

При цьому з матеріалів справи вбачається, що зазначені особи достроково свої депозитні рахунки не закривали і грошові кошти з них не знімали.

З метою встановлення осіб, котрі незаконно знімали грошові кошти з депозитних рахунків вкладників Білоцерківського відділення ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК», слідчий просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці публічним акціонерним товариством «ДЕЛЬТА БАНК» та проведення виїмки оригіналів депозитних справ, приходних і видаткових касових документів, а також руху коштів по депозитним рахункам вищевказаних осіб.

Дослідивши надані матеріали, рахую, що подання обгрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці публічним акціонерним товариством «ДЕЛЬТА БАНК» (місцезнаходження м. Київ, вул. Щорса, 36-Б) та проведення виїмки оригіналів депозитних справ, приходних і видаткових касових документів, а також руху коштів по депозитним рахункам наступних осіб:

-ОСОБА_4, прож. ІНФОРМАЦІЯ_1;

-ОСОБА_5, АДРЕСА_1;

-ОСОБА_6, Білоцерківський р-н, с. Селекційна станція, АДРЕСА_2;

-ОСОБА_7, Білоцерківський р-н, с. Бикова Гребля, вул. Радянська, 21;

-ОСОБА_8, АДРЕСА_3;

-ОСОБА_9, АДРЕСА_3;

-ОСОБА_10, АДРЕСА_5;

-ОСОБА_11, АДРЕСА_10;

-ОСОБА_12, АДРЕСА_11;

-ОСОБА_13, АДРЕСА_12;

-ОСОБА_14, АДРЕСА_13;

-ОСОБА_15, АДРЕСА_13;

-ОСОБА_16, АДРЕСА_14.

Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_17