н/п 1-кс/766/7593/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
24.11.2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на доступ до офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період з 12.06.2016 року по 13.06.2016, а саме: 1) у разі зняття грошових коштів з рахунку - надати інформацію отриманні повної адреси розташування банкомату з якого знімалися грошові кошти з вказаного рахунку, у період з 12.06.2016 року по 13.06.2016, надання фото-відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів, та даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу, 2) у разі переведення грошових коштів з рахунку потерпілого № НОМЕР_1 на інший рахунок, - надати інформацію на який рахунок було здійснено переказ грошових коштів, даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу та наступні зняття грошових коштів з даного рахунку, надання фото-відео файлів з указаного банкомату під час зняття даних коштів у період з 12.06.2016 по 13.06.2016 року.

Клопотання вмотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що до Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про те, що 12.06.2016 року близько12.00 невстановлена особа, подзвонивши на номер мобільного телефону заявниці та представившись співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом уточнення даних шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 8155 гривень, які зняла з її банківського рахунку, дізнавшись номер картки.

Вказаний злочин 13.06.2016 року зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0003131. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 12.06.2016 року близько 12.00 години на мобільний номер телефону потерпілої зателефонував невідомий чоловік та представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під приводом уточнення особистих даних картки, дізнався номер банківської карти потерпілої ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 після чого потерпіла виявила відсутність грошових коштів на банківській карті в сумі 8155 гривень.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом виникла необхідність в отриманні офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період з 12.06.2016 року по 13.06.2016 а саме: 1) у разі зняття грошових коштів з рахунку - надати інформацію отриманні повної адреси розташування банкомату з якого знімалися грошові кошти з вказаного рахунку, у період з 12.06.2016 року по 13.06.2016, надання фото-відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів, та даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу, 2) у разі переведення грошових коштів з рахунку потерпілого № НОМЕР_1 на інший рахунок, - надати інформацію на який рахунок було здійснено переказ грошових коштів, даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу та наступні зняття грошових коштів з даного рахунку, надання фото-відео файлів з указаного банкомату під час зняття даних коштів у період з 12.06.2016 по 13.06.2016 року.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що отримані дані можуть бути використанні як докази по вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий судя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на доступ до офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період з 12.06.2016 року по 13.06.2016, а саме:

1) у разі зняття грошових коштів з рахунку - надати інформацію отриманні повної адреси розташування банкомату з якого знімалися грошові кошти з вказаного рахунку, у період з 12.06.2016 року по 13.06.2016, надання фото-відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів, та даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу,

2) у разі переведення грошових коштів з рахунку потерпілого № НОМЕР_1 на інший рахунок, - надати інформацію на який рахунок було здійснено переказ грошових коштів, даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу та наступні зняття грошових коштів з даного рахунку, надання фото-відео файлів з указаного банкомату під час зняття даних коштів у період з 12.06.2016 по 13.06.2016 року.

Встановити строк дії ухвали строком до 24.12.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1