Справа № 727/5463/16-к Провадження № 1-кс/727/1824/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2016 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000006 від 01 лютого 2016 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000006 від 01 лютого 2016 року.

Дане клопотання погоджене з начальником відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), уклали договори оренди земельних ділянок з фізичними особами - власниками земельних часток (паїв) на території Вижницького району Чернівецької області. При проведенні розрахунків з орендодавцями в натуральній формі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом часткового невідображення сум отриманого доходу фізичних осіб орендодавців, в період 2013-2015 р.р. занизило ПДФО на загальну суму 955440, 72 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ), було укладено договір поставки № 4/2-Б БХП-01/04/15 від 01.04.2014 року на мінеральні добрива на умовах DAP-поле покупця, які визначені у видатковій накладній № 3 від 31.05. 2015 року, відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбала у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » азотофосфат в кількості 616,39 т. та аміачної селітри в кількості 393,91 т. на загальну суму, в тому числі ПДВ 8 390 594, 11 грн.

Також встановлено, що придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міндобрива у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будуть використовуватися на орендованих земельних ділянках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у фізичних осіб Вижницького району, Чернівецької області.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст. 212 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до документів, що підтверджують господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за 2015 р.

А тому просить надати їй або за її дорученням іншому слідчому або оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 або за її дорученням іншому слідчому чи оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

- договори (додатки до договорів), в тому числі договір поставки №4/2-Б БХП-01/04/15 від 01.04.2014 року, прихідні, видаткові та податкові накладні, в тому числі видаткову накладну № 3 від 31.05.2015 року, товарно транспортні накладні, розрахункові документи ( квитанції, платіжні доручення тощо), документи щодо походження товару (сертифікати відповідності, посвідчення про якість, тощо), відомості про основні засоби товариства документи складського обліку, та інші документи, що підтверджують господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за 2015 р.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1