Дело№522/7798/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Одеса 04 травня 2016 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянув клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно та матеріали кримінального провадження № 0000111, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.04.2016за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 ч. 3 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000111 від 30.04.2016 р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 ч. 3 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.04.2016, знаходячись на території ТРЦ "Ривьера" (Одеська область, Комінтернівський район, с. Фонтанка, вул. Південна дорога, 101а), громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою здійснили збут громадянину України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 підробленої іноземної валюти в особливо великому розмірі, а саме 20 000 (двадцять тисяч) доларів США, що за курсом Національного банку України становить 503 600 (п`ятсот три тисячі шістсот) гривень.

Так, 30 квітня 2016 року слідчим слідчого відділу УСБУ в Одеській області лейтенантом ОСОБА_4 в період з 18 години 30 хвилин до 22 години 30 хвилини, у зв`язку з невідкладним випадком, пов`язаним із врятуванням майна та з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, було проведено огляд на території ТРЦ "Ривьера" (Одеська область, Комінтернівський район, с. Фонтанка, вул. Південна дорога, 101а), в ході якого здійснено особистий обшук ОСОБА_5 .

В ході проведення огляду ОСОБА_5 добровільно видав наступне:

1)пакет білого кольору «Аптечная сеть ТИРА» з наступним вмістом:

- 2 (дві) купюри номіналом 100 (сто) доларів США з серіями та номерами КК42930108С та FF54914036B;

- 223 (двісті двадцять три) купюри номіналом 1 (один) долар США з наступними серіями та номерами:

E66312644A

E92236457N

E37192552G

J31257336L

B79999556K

D54987163A

B67291715B

L16661217R

B13110447J

B57269072S

A09849222L

B41998088B

F89209515E

B67063128I

A44626723J

F89858099N

E28386293D

G80838483G

G42688127H

L22079330S

B93917610K

H40503710G

G42563409G

E94821667G

K20731578A

G82123179A

B06475119A

B24101310B

B17206088K

B92881533A

C31580489E

K48838062J

B29618511Y

F21283862F

E53367352P

B75044622W

B34747873F

J83315650Q

B88785454F

B81397624Q

B46900003I

L89528615M

B43179121X

B29085182W

B27005257A

G56554662E

B89829276J

L39913482E

B48556610A

B08150667A

J33698035A

G09104136H

J66612390C

B30159137G

F12090971A

E07674324H

F91890057N

E19563268D

L64797321S

L86718262B

L27004343M

G20626016G

L71061298H

D90593849C

K18607469C

B71233785J

E19446115H

L79225896G

E94815977G

D64009721C

L09552960B

J62972755E

J34195977A

L23569875L

E57307568B

G83335200F

F56126691V

B06750683U

K80114408G

F49899609D

J84164296B

C34473677D

K32883338G

E54626948A

K11650179C

F21902131I

K77121157E

D79277266B

C13168562D

L56062911R

C15529040A

G91942452I

C51474305A

D65590332B

E15607606E

B05843371U

B88363822S

H40426223H

B00673694X

I51403259E

B18392392E

B92384804C

C09039343F

A13123627A

F78228404W

B23109994H

B84111733P

A21168401C

B10252314A

F55978342B

I23102419G

E70485758L

B81002597H

F28051870C

B68063142U

K73919080G

D53430818Q

J63368556B

K83517102I

B80971752C

F13582164I

E28394188D

B33998651E

D57545880E

E54259398D

E54259394D

E54259399D

F35556739R

F78893695B

B06506656K

F78893692B

F78893693B

F78893694B

D01706648A

F42904893J

C35054999D

B54523742A

K21871580A

E51561459D

B65361637Q

E20938348D

G60075527W

G28351113H

F07374430P

B38553441K

I46058837B

A85891840C

A85891847C

A85891848C

A85891849C

A85891850C

L73153061H

E83990220F

F02250256K

E63027562C

B25319240C

A03311818*

B64347321C

B64347314C

B57576939E

F58485857E

H45737471B

B40131541A

G10684290H

B58137609C

C35874496D

B93729991I

D42874246C

C90381026H

B18603666M

B36351255L

L86346450H

B12953948G

F71810797J

B44233731E

E41661362E

D16049939D

B10229230F

L83905433D

A63680269A

B34600748K

E24028593G

F93423218J

L78365704L

B86876506C

F49406937I

E22760881D

G80100587I

G80100584I

G80100588I

L58366130C

F44278138L

E38279459H

J79281426B

B00410551L

B87798752J

K55402815B

G20709781B

D66072191E

B75547242J

E32447656H

E32841024B

B53401836C

B53401835C

F66430308E

F66430307E

F58850406E

F58850407E

F58850408E

D93729371B

F74761422B

H68275480D

B09587869C

F82579181B

G02637591H

H68302084D

J79288558B

B77111175A

F72098367F

F73791130C

B24395192H

E46482633A

H69328511B

2) мобільний телефон Nokia чорного кольору;

3) мобільний телефон (смартфон) BRAVIS модель VIVA на 2 сім-картки з сім- карткою «Київстар».

Крім того, в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_5 було вилучено наступне:

1)ключі «CANAS» зі слів ОСОБА_5 від автомобіля «Nissan»;

2)посвідчення козака на ім`я ОСОБА_5 ;

3)банківська картка Приватбанк № НОМЕР_1 ;

4)банківська картка Приватбанк № НОМЕР_2 ;

5)посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 ;

6)міжнародне водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_9 ;

7)флеш-накопичувач 16GB D33829;

8)аркуш паперу, на якому міститься текст виконаний від руки, починається словами «Я (дал) 5000$...» та закінчується словами «2 мерседеса (нцв)».

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити своє клопотання частково.
Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за № 0000111 від 30.04.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 ч. 3 ст. 199 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити частково, з наступних підстав:
Згідно п. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий має право оглядати та вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно п.1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди або являються предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним оборотом.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Крім того, незастосування заборони на використання вказаного майна, може привести до наслідків, які перешкоджатимуть кримінальному провадженню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132,170-171 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Накласти арешт на речі, які виявлені та вилучені в ході проведення огляду на території ТРЦ "Ривьера" (Одеська область, Комінтернівський район, с. Фонтанка, вул. Південна дорога, 101а), в ході якого здійснено особистий обшук ОСОБА_5 , а саме:

1) пакет білого кольору «Аптечная сеть ТИРА» з наступним вмістом:

- 2 (дві) купюри номіналом 100 (сто) доларів США з серіями та номерами КК42930108С та FF54914036B;

- 223 (двісті двадцять три) купюри номіналом 1 (один) долар США з наступними серіями та номерами:

E66312644A

E92236457N

E37192552G

J31257336L

B79999556K

D54987163A

B67291715B

L16661217R

B13110447J

B57269072S

A09849222L

B41998088B

F89209515E

B67063128I

A44626723J

F89858099N

E28386293D

G80838483G

G42688127H

L22079330S

B93917610K

H40503710G

G42563409G

E94821667G

K20731578A

G82123179A

B06475119A

B24101310B

B17206088K

B92881533A

C31580489E

K48838062J

B29618511Y

F21283862F

E53367352P

B75044622W

B34747873F

J83315650Q

B88785454F

B81397624Q

B46900003I

L89528615M

B43179121X

B29085182W

B27005257A

G56554662E

B89829276J

L39913482E

B48556610A

B08150667A

J33698035A

G09104136H

J66612390C

B30159137G

F12090971A

E07674324H

F91890057N

E19563268D

L64797321S

L86718262B

L27004343M

G20626016G

L71061298H

D90593849C

K18607469C

B71233785J

E19446115H

L79225896G

E94815977G

D64009721C

L09552960B

J62972755E

J34195977A

L23569875L

E57307568B

G83335200F

F56126691V

B06750683U

K80114408G

F49899609D

J84164296B

C34473677D

K32883338G

E54626948A

K11650179C

F21902131I

K77121157E

D79277266B

C13168562D

L56062911R

C15529040A

G91942452I

C51474305A

D65590332B

E15607606E

B05843371U

B88363822S

H40426223H

B00673694X

I51403259E

B18392392E

B92384804C

C09039343F

A13123627A

F78228404W

B23109994H

B84111733P

A21168401C

B10252314A

F55978342B

I23102419G

E70485758L

B81002597H

F28051870C

B68063142U

K73919080G

D53430818Q

J63368556B

K83517102I

B80971752C

F13582164I

E28394188D

B33998651E

D57545880E

E54259398D

E54259394D

E54259399D

F35556739R

F78893695B

B06506656K

F78893692B

F78893693B

F78893694B

D01706648A

F42904893J

C35054999D

B54523742A

K21871580A

E51561459D

B65361637Q

E20938348D

G60075527W

G28351113H

F07374430P

B38553441K

I46058837B

A85891840C

A85891847C

A85891848C

A85891849C

A85891850C

L73153061H

E83990220F

F02250256K

E63027562C

B25319240C

A03311818*

B64347321C

B64347314C

B57576939E

F58485857E

H45737471B

B40131541A

G10684290H

B58137609C

C35874496D

B93729991I

D42874246C

C90381026H

B18603666M

B36351255L

L86346450H

B12953948G

F71810797J

B44233731E

E41661362E

D16049939D

B10229230F

L83905433D

A63680269A

B34600748K

E24028593G

F93423218J

L78365704L

B86876506C

F49406937I

E22760881D

G80100587I

G80100584I

G80100588I

L58366130C

F44278138L

E38279459H

J79281426B

B00410551L

B87798752J

K55402815B

G20709781B

D66072191E

B75547242J

E32447656H

E32841024B

B53401836C

B53401835C

F66430308E

F66430307E

F58850406E

F58850407E

F58850408E

D93729371B

F74761422B

H68275480D

B09587869C

F82579181B

G02637591H

H68302084D

J79288558B

B77111175A

F72098367F

F73791130C

B24395192H

E46482633A

H69328511B

2) мобільний телефон Nokia чорного кольору;

3) мобільний телефон (смартфон) BRAVIS модель VIVA на 2 сім-картки з сім- карткою «Київстар».

4) ключі «CANAS» зі слів ОСОБА_5 від автомобіля «Nissan»;

5) посвідчення козака на ім`я ОСОБА_5 ;

6) банківська картка Приватбанк № НОМЕР_1 ;

7) банківська картка Приватбанк № НОМЕР_2 ;

8) посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 ;

9) міжнародне водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_9 ;

10) флеш-накопичувач 16GB D33829.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору.

Ухвала слідчого судді про накладення арешту підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 04.05.2016