Справа № 685/983/16-к
Провадження № 1-кс/685/101/16
УХВАЛА

Іменем України

01 вересня 2016 року слідчий суддя Теофіпольського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника власників майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт Теофіполь клопотання слідчого СВ Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУ НП у Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , поданому по кримінальному провадженні № 0000248, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Теофіпольського ВП Красилівського ВП ГУ НП у Хмельницькій області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури, в якому зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що 22 серпня 2016 року між продавцем ТОВ «Голдстар Компані» та покупцем ТОВ «Україна 2001» було укладено договір поставки № 01-22/08-16 на поставку товару на суму 1136824,50 грн.

23 серпня 2016 року на територію ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» прибули два бензовози з дизельним паливом в кількості 77335 л., яке, за усною домовленістю між сторонами договору, мало бути розвантаженим лише після повної попередньої оплати. Платіжним дорученням від 23 серпня 2016 року № 39593 ТОВ «Україна 2001» перерахувало кошти у вищезазначеній сумі на рахунок ТОВ «Голдстар Компані», однак власник майна ТОВ «Олексім Україна» відмовився розвантажувати паливо.

Слідчий просить накласти арешт на дане паливо, яке є речовим доказом та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, з метою його збереження і недопущення подальшого приховування, використання, перероблення та відчуження, а також для відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення для можливого заявлення цивільного позову, з можливістю його вилучення із автоцистерн та передачі на відповідальне зберігання ПАТ «Теофіпольський цукровий завод».

В ході судового розгляду прокурор своє клопотання підтримав.

Представник ТОВ «Олексім Україна» ОСОБА_4 пояснив, що 22 серпня 2016 року підприємством було завантажено з нафтобази в м. Коростень, де зберігається нафтопродукти ТОВ «Олексім Україна», 2 автоцистерни дизельним паливом для покупця ТОВ «Укрбуд об`єкт» в м. Хмільник Вінницької області, але після завантаження та оформлення товарно-транспортних накладних покупець відмовився від його придбання, тому дане паливо запропонував у них купити посередник ТОВ «Голдстар Компані», з яким у них ділові відносини і він купує у них нафтопродукти для перепродажу з невеликою націнкою.

На виконання домовленостей з ТОВ «Голдстар Компані» дизпаливо було направлено в смт Теофіполь, яке прибуло 23 серпня 2016 року, але водіям не було надано дозволу розвантажувати паливо до отримання коштів. Коштів від ТОВ «Голдстар Компані» впродовж кількох днів не надійшло, однак повернути назад автомобілі з паливом не можуть, оскільки вони заблоковані ТОВ «Україна 2001».

Просив відмовити у задоволенні клопотання, оскільки має місце конфлікт між ТОВ «Україна 2001» та ТОВ «Голдстар Компані», до якого ТОВ «Олексім Україна» не має жодного відношення.

Заслухавши доводи учасників судового розгляду та дослідивши матеріали справи, суд дійшов переконання про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є, зокрема, доказом злочину та для забезпечення цивільного позову.

В ході розгляду справи було встановлено, що кошти за поставлене дизельне паливо було перераховано ТОВ «Голдстар Компані» лише після того, як працівники покупця пересвідчилися у фактичній наявності палива, і після одержання коштів було встановлено, що супровідні документи на вантаж було виписано іншим вантажовідправником іншому вантажоодержувачу за адресою у Вінницькій області, а не смт Теофіполь Хмельницької області.

Представник ТОВ «Олексім Україна», стверджуючи, що домовленість про продаж завантаженої в дві автоцистерни партії дизельного палива в кількості 77335 л. Товариству «Голдстар Компані» виникла після відмови у придбанні цієї ж партії Товариством «Укрбуд об`єкт», однак рахунок на оплату палива був виданий Товариству «Голдстар Компані» під № 29, а Товариству «Укрбуд об`єкт» - під № 30. Представник в судовому засіданні пояснив розбіжність у черговості видачі рахунків фактичним обставинам справи технічним збоєм бухгалтерської програми.

Товарно-транспортні накладні на вантаж, який, як стверджує представник Товариства «Олексім Україна», був направлений згідно домовленості з ТОВ «Голдстар Компані» в смт Теофіполь, фактично були оформлені на одержувача Товариство «Укрбуд об`єкт» в м. Хмільник. Представник товариства «Олексім Україна» пояснив даний факт відправленням вантажу після закінчення робочого часу особи, яка оформляє товарно-транспортні накладні, однак не пояснив, чому не стало перешкодою відсутність належно оформлених супровідних документів на вантаж для відправки двох вантажних автомобілів.

Таким чином, оцінивши всі досліджені докази в їх сукупності, суд дійшов висновку про наявність розумних підозр вважати, що вилучене дизельне паливо є доказом злочину, а саме знаряддям його вчинення, оскільки саме за його фізичної наявності відбулося перерахування коштів, після отримання якого робилися спроби поїхати з паливом.

Пояснення представника власника майна даних підозр не спростовують.

Дані підозри також підтверджує факт наявності у представника Товариства «Олексім Україна» копій листів про листування між товариствами «Україна 2001» та «Голдстар Компані», які він надав суду.

Крім того, накладення арешту є доцільним з метою забезпечення цивільного позову для відшкодування заподіяної шкоди.

Тимчасово вилучені транспортні засоби підлягають поверненню власнику після звільнення автоцистерн на виконання даної ухвали.

Керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на дизельне паливо в кількості 77335 л. (Сімдесят сім тисяч триста тридцять п`ять літрів), яке належить ТОВ «Олексім Україна», та передати його на відповідальне зберігання Публічному акціонерному товариству «Теофіпольський цукровий завод» ().

Тимчасово вилучені транспортні засоби DAF XF 95.430 ( НОМЕР_1 ) та VOLVO FM12 ( НОМЕР_2 ) повернути ТОВ «ВІПЕКО», транспортні засоби MERCERON M-343HERPO ( НОМЕР_3 ) та FRUEHAUF TF 34T1TF33RBA ( НОМЕР_4 ) повернути ТОВ «ВІПЕКО» після розвантаження цистерн на виконання даної ухвали.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Хмельницької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1