печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зі змісту та матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001329, внесеному 27.05.2016 до ЄРДР за фактом створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду громадянам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила його задовольнити.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " в судове засідання не зявився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обовязковою.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування прокурора, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.
Разом з тим, слідчим не доведено необхідність на даній стадії досудового розслідування у вилученні оригіналів документів, а відтак клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 ,- задовольнити частково.
Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 , слідчому Чернігівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому Солом`янського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому Броварського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Київській області ОСОБА_3 , іншим членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001329, або іншому працівнику відповідно до доручення слідчого тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , а саме:

1.1.юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки, а саме:

?№ НОМЕР_8 (українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , відкритий у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_1 ;

?№ НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , відкриті у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_1 ;

?№ НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , відкриті у Миколаївському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_1 ;

?№ НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , відкриті у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_1 ;

?№ НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , відкриті у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_1 ;

?№ НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , відкриті у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_1 ,

за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку.

1.2.платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам:

?№ НОМЕР_8 (українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , відкритий у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_1 ;

?№ НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , відкриті у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_1 ;

?№ НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , відкриті у Миколаївському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_1 ;

?№ НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , відкриті у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_1 ;

?№ НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , відкриті у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_1 ;

?№ НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , відкриті у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_1 ,

за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку.

1.3.банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів на зазначених рахунках (на момент проведення тимчасового доступу):

?№ НОМЕР_8 (українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , відкритий у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_1 ;

?№ НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , відкриті у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_1 ;

?№ НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , відкриті у Миколаївському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_1 ;

?№ НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , відкриті у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_1 ;

?№ НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , відкриті у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_1 ;

?№ НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , відкриті у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_1 ,

за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку.

1.4.заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків:

?№ НОМЕР_8 (українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , відкритий у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_1 ;

?№ НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , відкриті у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_1 ;

?№ НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , відкриті у Миколаївському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_1 ;

?№ НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , відкриті у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_1 ;

?№ НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , відкриті у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_1 ;

?№ НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , відкриті у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_1 ,

за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/29804/16-к
Примірник 2 слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1