Справа № 456/4172/15-к
Провадження № 1-кс/456/512/2016
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 серпня 2016 року слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Стрийської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0004363 від 25.11.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, а саме списків всіх осіб, які укладали кредитні договори з ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за програмою «Енергозбереження» для заміни вікон, склопакетів та встановлення індивідуальних систем опалення з метою зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів та для стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів, у Стрийському відділенні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 та їх поручителів, а також оригіналів кредитних договорів, договорів поруки та довідок про доходи, що містяться у кредитних справах, що зберігаються у приміщенні Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх світлокопій.

В обґрунтування клопотання покликався на те, що слідчим відділом Стрийського ВП ГУНП у Львівській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004363 від 25.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, розпочатому за рапортом о/у СДСБЕЗ Галицького РВ ЛМУ ГУ МВСУ у Львівській області ОСОБА_5 про те, що в ході виконання програми енергозбереження для населення Львівщини на 2013-2016 роки для зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів та для стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів, невстановленими особами подавались завідомо підроблені довідки про доходи у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для отримання кредиту по програмі «Енергозбереження» для заміни вікон, склопакетів та встановлення індивідуальних систем опалення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2013 та 2014 році, невстановлені особи, подавали завідомо підроблені довідки про доходи у Стрийське відділення ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для отримання кредитів по програмі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для заміни вікон, склопакетів та встановлення індивідуальних систем опалення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Вважає, що є достатні підстави вважати, що документи, а саме кредитні договори та договори поруки, а також довідки про доходи які містяться у кредитних справах за кредитними договорами укладеними у Стрийському відділенні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 за програмою «Енергозбереження» та списки осіб, з якими укладались вищевказані кредитні договори та їх поручителів, що зберігаються у приміщенні Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до них та дослідити, з можливістю вилучення завірених належним чином їх світлокопій, а також запобігти загрозі їх зміни або знищення.

Зважаючи на це, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, до вищезазначених відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтував клопотання тим, що надання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання з наведених у ньому мотивів та просив його задоволити.

Прокурор на час розгляду клопотання до суду не з`явилась.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 25.11.2014р. внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України (кримінальне провадження №0004363).

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вважаю, що слідчим доведено, що документи, що містять витребовувану інформацію перебувають у володінні відповідної юридичної особи, має суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні, становить банківську таємницю, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та обставини, які передбачається довести способом надання тимчасового доступу до документів, не можуть бути доведеними іншими способами.

Тому є достатні підстави надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до списків всіх осіб, які укладали кредитні договори з ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за програмою «Енергозбереження» для заміни вікон, склопакетів та встановлення індивідуальних систем опалення з метою зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів та для стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів, у Стрийському відділенні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 та їх поручителів, а також оригіналів кредитних договорів, договорів поруки та довідок про доходи, що містяться у кредитних справах, що зберігаються у приміщенні Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Одночасно вважаю, що в частині клопотання, щодо можливості вилучення світлокопій даних документів слід відмовити, так як ч. 7 ст. 160 КПК України передбачає можливість, в разі обґрунтування необхідності, вилучення речей та документів а не їх копій.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-164, 309 КПК України,

у х в а л и в :

клопотання задоволити частково. Надати старшому слідчому СВ Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до списків всіх осіб, які укладали кредитні договори з ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за програмою «Енергозбереження» для заміни вікон, склопакетів та встановлення індивідуальних систем опалення з метою зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів та для стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів, у Стрийському відділенні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 та їх поручителів, а також оригіналів кредитних договорів, договорів поруки та довідок про доходи, що містяться у кредитних справах, що зберігаються у приміщенні Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1