Справа № 640/1535/16-к
н/п 1-кс/640/6479/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" серпня 2016 р. м. Харків
- договорів кредитів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма додатками до них;
- банківських виписок, що підтверджують факт отримання кредитних коштів та їх подальшого руху;
- платіжних доручень, які підтверджують погашення кредитів, процентів, комісійних за їх користування, а також пені;
- документів, які стали підставою для подальшого перерахування коштів, отриманих в кредит та підтверджують їх цільове використання;
- переписки підприємства із банком стосовно кредитів, процентів, комісійних а також нарахування та сплати пені;
- оборотних відомостей по рахункам бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з моменту отримання кредитів по теперішній час, в яких відображуються операції з отримання кредитів, їх погашення, заборгованості, а також за відсотками, пенею, та іншими пов`язаними з кредитами платежами;
- актів взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- довідки про стан розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту отримання кредиту по теперішній час із зазначенням дат, сум отриманих та повернутих коштів;
- письмову інформацію про правові підстави списання пені перед банком для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- усіх наявних документів, що стали підставою для списання пені банком підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- усіх наявних документів, податкового обліку, в яких відображалася кредиторська заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інформацію проте, яким чином було відображено списання пені в податковому обліку;
- наказів про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , їх посадових інструкцій та статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Так, згідно з наданим суду Витягом № 1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , зловживаючи своїми повноваженнями, діючи в інтересах сторонніх осіб та усупереч інтересам служби, з метою отримання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими, неправомірної вигоди, списав заборгованість по кредитах на загальну суму понад 1 млн.грн., а також шахрайським шляхом заволодів майном ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших кредиторів банку, що спричинило тяжкі наслідки».
Крім того, згідно з наданим суду Витягом № 2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань: «Протягом 2009-2012 років у м. Харкові невстановлені особи, під приводом надання споживчого кредиту у формі невідновлювальної кредитної лінії за договором № 247 від 29.10.2009. оформленого на ОСОБА_12 , в якості позичальника, шляхом обману та зловживання довірою останнього, заволоділи кредитними коштами АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , чим спричинили банку матеріальну шкоду у особливо великих розмірах».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , що фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане нею клопотання.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи ОСОБА_4 , у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого ОСОБА_3 , вважаючи його необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, оскільки на вимогу органу досудового розслідування підприємством були надані копії документів щодо укладення та подальшого виконання кредитного договору, тому в розпорядженні слідчого всі необхідні документи є в наявності. Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у встановленому законом порядку погасило свої зобов`язання перед АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та було укладено договір про відступлення права вимоги, таким чином вважає, що підприємство не має відношення до правовідносин, які описуються у даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , що фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю копіювання наступних документів, а саме:
- договорів кредитів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма додатками до них;
- банківських виписок, що підтверджують факт отримання кредитних коштів та їх подальшого руху;
- платіжних доручень, які підтверджують погашення кредитів, процентів, комісійних за їх користування, а також пені;
- документів, які стали підставою для подальшого перерахування коштів, отриманих в кредит та підтверджують їх цільове використання;
- переписки підприємства із банком стосовно кредитів, процентів, комісійних а також нарахування та сплати пені;
- оборотних відомостей по рахункам бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з моменту отримання кредитів по теперішній час, в яких відображуються операції з отримання кредитів, їх погашення, заборгованості, а також за відсотками, пенею, та іншими пов`язаними з кредитами платежами;
- актів взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- довідки про стан розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту отримання кредиту по теперішній час із зазначенням дат, сум отриманих та повернутих коштів;
- письмову інформацію про правові підстави списання пені перед банком для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- усіх наявних документів, що стали підставою для списання пені банком підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- усіх наявних документів, податкового обліку, в яких відображалася кредиторська заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інформацію проте, яким чином було відображено списання пені в податковому обліку;
- наказів про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , їх посадових інструкцій та статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначених документів, забезпечивши можливість їх копіювання.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.09.2016 року.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1