Справа № 161/945/15-к
Провадження № 1-кс/161/278/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 28 січня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури м. Луцька ОСОБА_3 , слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, погодженого із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію: відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківський рахунок № НОМЕР_1 , коли та на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, рух коштів за період з 01.02.2014 по даний час із зазначенням адреси зняття готівки; інформацію відносно повного номеру карткового рахунку, рух коштів за період з 01.02.2014 по даний час, копії документів, в яких зазначено анкетні данні володільця рахунку, на який було здійснено перерахування грошових коштів (спосіб перерахування при наявності); матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 або пластикової карти (якщо вона прикріплена до вказаного рахунку), переказу грошових коштів на інші банківські рахунки з 01.02.2014 по даний час з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Дане кримінальне правопорушення 19.01.2015 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000166, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період часу з 18 год. 00 хв. по 19 год. 00 хв. 14.01.2015 року невідома особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, заволоділа коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 1700 гривень, які були перераховані потерпілим через АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на транзитний рахунок № НОМЕР_1 , як оплата за запчастини до автомобіля, оголошення про продаж яких розміщене на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив про те, що 14.01.2015 року невстановлена досудовим розслідуванням особа зателефонувала на його мобільний номер телефону НОМЕР_2 з телефону НОМЕР_3 , який не представився. Цей чоловік сказав, що у нього є підходяща автозапчастина. Таким чином, вони домовились про те, що вказаний чоловік надішле йому смс-повідомленням номер рахунку на який потрібно скинути кошти, а 17.01.2015 року близько 15 години він привезе потерпілому автозапчастину до автомобіля. Одразу після розмови невідомий чоловік надіслав потерпілому смс- повідомлення з наступним текстом: ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_4 , транз.рах.: НОМЕР_1 , признач. платежу поповнення карт. рахунку НОМЕР_5 ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_6 . Після чого в період часу з 18 год. 00 хв. та 19 год. 00 хв. 14.01.2015 ОСОБА_5 пішов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться по АДРЕСА_1 , та через касу банку перерахував кошти у сумі 1700 гривень на ім`я ОСОБА_6 . Здійснивши дану операцію, ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_6 на номер телефону НОМЕР_3 та повідомив йому про те, що перерахував кошти. На що, останній сказав, що грошові кошти отримав. Також ОСОБА_6 сказав, що вони зв`яжуться та повідомить, коли буде у м. Луцьку. Після того, ОСОБА_5 неодноразово телефонував на вище вказаний мобільний номер телефону, однак уже ніхто не відповідав.

Таким чином, невідома особа, яка представилась ОСОБА_6 , шляхом обману під приводом продажу автозапчастин до автомобіля, за допомогою грошового переказу, переконала потерпілого перерахувати гроші на банківський транзитний рахунок № НОМЕР_1 в сумі 1700 гривень, що підтверджується наданими ним банківським чеком про перерахунок грошей.

В ході проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника, у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність встановити власника банківського рахунку, на який були перераховані грошові кошти потерпілим ОСОБА_5 ; де саме дані грошові кошти були зняті; куди саме були перераховані; адресу філії або відділення АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому було відкрито рахунок, а також повні анкетні дані його особи власника (клієнта банку) та рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період 01.02.2014 по даний час із зазначенням точного місця зняття готівки та будь-яких переказів грошових переказів.

Враховуючи те, що на даний час не відомо власника банківського рахунку, на котрий було перераховано грошові кошти потерпілим ОСОБА_5 , не встановлено в якому місці та ким здійснювалося зняття коштів, тому виникла необхідність звернутися до АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою надання вказаної інформації, що дасть змогу встановити особу правопорушника та від слідкувати рух коштів, перерахованих на банківський транзитний рахунок № НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому, слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність від 07.12.2000 у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Окрім того, отриманні у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Також зважаючи на те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а також те, що існує реальна загроза або ж знищення вказаних даних, тому для ефективності досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового їх вилучення.

Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію: відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківський рахунок № НОМЕР_1 , коли та на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, рух коштів за період з 01.02.2014 по даний час із зазначенням адреси зняття готівки; інформацію відносно повного номеру карткового рахунку, рух коштів за період з 01.02.2014 по даний час, копії документів, в яких зазначено анкетні данні володільця рахунку, на який було здійснено перерахування грошових коштів (спосіб перерахування при наявності); матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 або пластикової карти (якщо вона прикріплена до вказаного рахунку), переказу грошових коштів на інші банківські рахунки з 01.02.2014 по даний час з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, зокрема відомостей про сеанси мобільного зв`язку абонента АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.
Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ), зокрема:

- відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківський рахунок № НОМЕР_1 , коли та на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, рух коштів за період з 01.02.2014 по даний час із зазначенням адреси зняття готівки;

- інформацію відносно повного номеру карткового рахунку, рух коштів за період з 01.02.2014 по даний час, копії документів, в яких зазначено анкетні данні володільця рахунку, на який було здійснено перерахування грошових коштів (спосіб перерахування при наявності);

- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 або пластикової карти (якщо вона прикріплена до вказаного рахунку), переказу грошових коштів на інші банківські рахунки з 01.02.2014 по даний час з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Тимчасовий доступ до документів - провести до 27 лютого 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1