справа № 208/9339/14-к
№ провадження 1-кс/208/1657/14
УХВАЛА
Іменем України

13 листопада 2014 р. м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю прокурора Прокуратури м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
У своєму клопотанні слідчий прохає суд надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про власника рахунку НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів на підставі яких було відкрито зазначений картковий рахунок, фото та відео матеріали які були здійснені під час оформлення карткового рахунку; інформацію, про рух грошових коштів в період часу з відкриття рахунку НОМЕР_1 по теперішній час, в якій зазначити: дату проведення операції, номер платіжного документа, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, контрагентів, місце розташування терміналів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів; фото та відеоматеріали з банкоматів, під час зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , які маються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час.
В судовому засіданні прокурор Прокуратури м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_3 підтримала клопотання, посилалась на обставини викладені в ньому та прохала суд його задовольнити.
Суд, вислухавши прокурора, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження, 11.01.2013 року, до ОВС Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшло звернення представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 за фактом вчинення невстановленими особами, шахрайських дій, та заволодіння грошовими коштами громадян на загальну суму приблизно 12 728 гривень, з використанням особистих даних: ОСОБА_6 , АДРЕСА_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_9 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_10 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_5 .
В ході проведеного, на даний час, досудового розслідування встановлено: відповідно до заяви представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , та наданих матеріалів, при вчиненні шахрайських дій використовувався наступний рахунок: НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_11 він перерахував грошові кошти на рахунок НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час громадяни так і не отримали придбаний ними, через мережу «Інтернет», товар, грошові кошти їм також не повернуто.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані нижче документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення інформації (документів), по рахунку НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які становлять банківську таємницю. Вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд
Клопотання слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про власника рахунку НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів на підставі яких було відкрито зазначений картковий рахунок, фото та відео матеріали які були здійснені під час оформлення карткового рахунку; інформацію, про рух грошових коштів в період часу з відкриття рахунку НОМЕР_1 по теперішній час, в якій зазначити: дату проведення операції, номер платіжного документа, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, контрагентів, місце розташування терміналів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів; фото та відеоматеріали з банкоматів, під час зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , які маються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1