Справа № 640/2013/16-к
н/п 1-кс/640/1065/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" лютого 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
09.02.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого 3-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів ПП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_1 , по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 рік, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів юридичної справи ПП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_1 (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ПП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_1 та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ПП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_1 ; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ПП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 рік з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), з можливістю їх вилучення.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_1 , шляхом використання упродовж 2014 року при складанні документів податкової та бухгалтерської звітностей реквізитів підприємства з ознаками фіктивності « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_5 ухилились від сплати податків у значних розмірах.
Також встановлено, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться документи по відкриттю та використанню ПП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_1 розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме: договір на розрахункове касове обслуговування, картки з зразками підписів службових осіб ПП « ОСОБА_5 », інших осіб, що мають право розпоряджатися рахунком, відбитки печатки, платіжні доручення на списання грошових коштів, чеки на отримання готівкових грошових коштів, а також реєстр про рух грошових коштів по рахунках на паперовому носії з вказанням контрагентів та призначення платежів за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року, інші документи, що мають значення по справі.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_4 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана речі та документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_4 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів.
При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей та документів в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, відомості про який було внесено до ЄРДР, а саме за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому 3-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів ПП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_1 , по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів юридичної справи ПП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_1 (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ПП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_1 та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ПП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_1 ; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ПП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому 3-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів ПП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_1 , по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року, а саме: документів юридичної справи ПП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_1 (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ПП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_1 та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ПП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_1 ; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ПП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), із можливістю вилучення їх завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.03.2016 року.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1