Провадження № 1-кс/537/732/2015
Справа № 537/4216/15-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.09.2015 року м. Кременчук
Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю скаржника ОСОБА_3 , представника скаржника адвоката ОСОБА_4 , старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 розглянувши у судовому засіданні в м.Кременчуці Полтавської області скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 щодо неповернення тимчасово вилученого майна,-
В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із скаргою, відповідно до якої просить зобов`язати старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 повернути йому особисто, або ПП «Торгова компанія «Оператор» вилучені 10.09.2015 року слідчим під час обшуку чотири системні блоки.
Скаргу обґрунтовує тим, що згідно ухвали слідчого судді від 09.09.2015 року було надано дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні ПП «Торгова компанія «Оператор», за адресою м.Кременчук кврт.101 б.3 кв.21 з метою виявлення та відшукання оригіналів первинних бухгалтерських документів та документів фінансово господарської діяльності ТОВ «Монолітбудкомплект» по взаємовідносинах із ПП «Торгова компанія «Оператор», а також по взаємовідносинам ПП «Торгова компанія «Оператор» з іншими суб`єктами господарської діяльності.
На підставі вказаної ухвали, слідчим проведено обшук та під час обшуку вилучено чотири системних блоки, які належать йому особисто і які є тимчасово вилученим майном.
Оскільки слідчий з клопотанням про арешт вказаного майна до слідчого судді не звертався та арешт на вказане майно накладено бути не може, оскільки він не є ні підозрюваним ні обвинуваченим по вказаному кримінальному провадженню, то останнє повинно бути повернуто йому чи ПП «Торгова компанія «Оператор», чого слідчим зроблено не було.
В судовому засіданні ОСОБА_3 скаргу підтримав з підстав, що в ній зазначені.
Старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 в судовому засіданні у задоволенні скарги просив відмовити та пояснив, що ухвалою слідчого судді від 09.09.2015 року було надано дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення ПП «Торгова компанія «Оператор», за адресою м.Кременчук кврт.101 б.3 кв.21 та при обшуку було виявлено та вилучено системні блоки, дозвіл на відшукання яких надавався в ухвалі слідчого судді. В подальшому ці системні блоки оглянуто та у трьох із них виявлено в файли, що містять необхідну слідству інформацію. Постановою слідчого від 21.09.2015 року системні блоки визнано речовими доказами.
Вислухавши пояснення скаржника його представника та слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до ухвали слідчого судді Крюківського районного суду м.Кременчука від 09.09.2015 року було надано слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 , дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні ПП «Торгова компанія «Оператор» за адресою: Полтавська область, м.Кременчук, квартал 101 б.3, кв.21, з метою виявлення та вилучення оригіналів первинних бухгалтерських документів та документів фінансово-господарської діяльності ПП «Торгова компанія «Оператор» по взаємовідносинах із ТОВ «Монолітбудкомплект», ТОВ «Кітт-саунд», ТОВ «Техносервіс-Д», Військовою частиною № НОМЕР_1 Національної Гвардії України», «Кременчуцькою виховною колонією», ТОВ «Науково-виробниче об`єднання «Бінар», ПП «База будівельної комплектації», ТОВ «фірма «Олеандр», ТОВ «Універсал Промхім», ТОВ «Ворд Сервіс», ТОВ «КСРМ», ТОВ «Екотех-С», ТОВ «універсальна фірма «Татон», ПП «Крембітпостач» за період 2014 - 2015 років, а саме: договорів та додатків до них, специфікацій, сертифікатів відповідності, рахунків-фактур, накладних у т.ч. податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, актів у т.ч. приймання-здачі виконаних робіт (послуг), акти звірки, довіреності у т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення, прибуткові касові ордери та платіжні квитанції до них, журнали ордери та головні книги, комп`ютерна техніка, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які містять дані про взаємовідносини зазначених суб`єктів господарської діяльності, чорнові записи щодо такої діяльності, які вказують на порушення податкового законодавства..
На підставі вказаної ухвали слідчого судді від 09.09.2015 року, 10.09.2015 року слідчим другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 , було проведено обшук за адресою: Полтавська область кврт.101 б.3 кв.21 та при обшуку виявлено і вилучено, зокрема: 1 системний блок «LG» білого кольору з написом на задній панелі АС220V; 1 системний блок «LG» чорного кольору з написом на передній панелі «Dеlux»; 1 системний блок білого кольору з написом на дисководі «LG» та 1 системний блок «Asus» чорного кольору із вставкою на панелі сірого кольору.
18.09.2015 року за дорученням слідчого, старшим о/у ВОВЕЗ ОУ Кременчуцької ОДПІ ОСОБА_6 було оглянуто вказані системні блоки та постановою слідчого від 21.09.2015 року системний блок «LG» білого кольору з написом на задній панелі АС220V, системний блок «LG» чорного кольору з написом на передній панелі «Dеlux», системний блок білого кольору з написом на дисководі «LG» визнано речовими доказами.
Відповідно до ст..167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ст..168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ст..236 КПК України вилучені при обшуку речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно ст..169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.
Відповідно до ухвали слідчого судді Крюківського районного суду м.Кременчука від 09.09.2015 року слідчому було прямо надано дозвіл на відшукання, при обшуку офісного приміщенні ПП «Торгова компанія «Оператор» за адресою: Полтавська область, м.Кременчук, квартал 101 б.3, кв.21, комп`ютерної техніки, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, які містять дані про взаємовідносини ПП «Торгова компанія «Оператор» із ТОВ «Монолітбудкомплект», ТОВ «Кітт-саунд», ТОВ «Техносервіс-Д», Військовою частиною № НОМЕР_1 Національної Гвардії України», «Кременчуцькою виховною колонією», ТОВ «Науково-виробниче об`єднання «Бінар», ПП «База будівельної комплектації», ТОВ «фірма «Олеандр», ТОВ «Універсал Промхім», ТОВ «Ворд Сервіс», ТОВ «КСРМ», ТОВ «Екотех-С», ТОВ «універсальна фірма «Татон», ПП «Крембітпостач» за період 2014 - 2015 років .
Враховуючи викладене, встановлені обставини справи, а також те, що скаржником слідчому судді не надано належних доказів, щоб свідчили про те, що останній є володільцем вказаного майна, а саме володілець тимчасово вилученого майна, відповідно до ст..303 КПК України, має право звернутися до слідчого судді із скаргою на бездіяльність слідчого, прокурора щодо неповернення тимчасово вилученого майна та вилучене при обшуку майно не є тимчасово вилученим, то у задоволенні скарги необхідно відмовити у зв`язку з її необґрунтованістю.
Керуючись ст..ст.303 307 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
В задоволенні скарги ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 щодо неповернення тимчасово вилученого майна відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1