печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на вимоги ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначила, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000375 від 07.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 362, ч. 1, 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України.

Встановлено, що 20.11.2012 дочірня компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », правонаступником якої є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оголосило про проведення процедури відкритих торгів із зменшенням ціни на закупівлю «Послуг консультативних з програмного забезпечення і послуг з розроблення програмного забезпечення інші» (послуги по реалізації проекту по побудові комплексної автоматизованої системи управління на базі функціональних прикладних програм SAP).

За результатами розкриття тендерних пропозицій (протокол від 10.12.12) переможцем було визнано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ціновою пропозицією 63 100 581,25 грн. (кінцева 62 161 414,16 грн., в т.ч. ПДВ 10 360 172,38), з яким 12.12.2012 було укладено відповідний договір № УГВ6757/19-12 на означену вище суму та перераховано передплату в розмірі 10 % від вартості 1 етапу робіт в сумі 4 183 964,1 грн.

Відповідно до п. 1-1.1 додатку № 1 до вказаного договору проект передбачає впровадження комплексної системи автоматизації на наступних об`єктах: Апарат управління ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », філій ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: газопромислове управління « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Управління з переробки газу та газового конденсату, бурове управління « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Управління будівельно-монтажних робіт « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Газопромислове управління « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Львівське відділення ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В подальшому, у період з лютого по листопад 2013 року службові особи ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, за попередньою змовою, внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт № УГВ6757/19-12-1 від 20.02.2013, № УГВ6757/19-12-2 від 12.03.2013, № УГВ6757/19-12-3 від 12.07.2013, № УГВ6757/19-12-4 від 11.11.2013 щодо завершення 4-х фаз першого етапу на загальну суму понад 17 000 000 грн.

На підставі зазначених актів між ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено розрахунок в повному обсязі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою приховування зазначених протиправних дій, службовими особами ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») було укладено низку договорів, у тому числі на постачання ліцензійної підтримки до них (ліцензійна угода № 7-ркп/2013 від 29.03.2013) на суму близько 82 млн. грн. з іншими суб`єктами господарювання партнерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (в т.ч. із останнім, яке є єдиним представником в України німецької компанії SAP AG) про впровадження програмних продуктів SAP, у тому числі з Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 , та ін.

22.08.2016 відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 04.08.2016 проведено обшук в приміщеннях, розташованих в будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , які згідно Інформаційній довідці з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 63299402 від 12.07.2016 належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , Дочірньому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , Дочірньому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_26 », Дочірньому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 , та іншим особам, з метою відшукання та вилучення предметів та документів, які стосуються діяльності Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 , інших фізичних та юридичних осіб, причетних до розкрадання державних коштів, та інших підприємств, які виступають постачальниками програмних продуктів виробництва компанії SAP AG (Німеччина) та ліцензійної підтримки до них.

У ході проведеного обшуку у офісі Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , виявлено та вилучено пластикову картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » № НОМЕР_20 на імя ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_21 ) та чеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », в яких підтверджується внесення готівки на зазначену картку. Описане вище може свідчити про наявність отримання не облікованого прибутку з подальшим внесенням на особисту картку особи, на імя ОСОБА_6 . Водій, у якого в сейфі виявлено на вилучено грошові кошти, картку та чеки зазначає, що здійснює внесення коштів на таку картку за дорученням свого керівника ОСОБА_7 .

З метою встановлення джерел надходження та подальшого руху коштів, що ймовірно отримані злочинним шляхом та можуть бути використані у подальшій злочинній діяльності, враховуючи те, що іншим шляхом не можливо встановити обставини і джерела надходження на банківський рахунок ОСОБА_8 грошових коштів, у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, до оригіналів наступних документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_29 (РНОКПП НОМЕР_21 ), який серед інших має пластикову картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_22 за адресою: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_20 і знаходяться у приміщенні банку за вказаною адресою.

Заслухавши пояснення слідчого, яка підтримала клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000375 від 07.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 362, ч. 1, 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », МФО НОМЕР_22 за адресою: АДРЕСА_2 , що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- юридичної справи клієнта банку на імя ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_21 ), який серед інших має пластикову картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_22 за адресою: АДРЕСА_2 ) за номером карткового рахунку НОМЕР_20 та інших карткових рахунків, відкритих на імя ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_21 );

- рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_20 та інших, що відкриті на імя ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_21 ) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з дати відкриття рахунків по 29.08.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1