Справа №760/9086/16-к
Провадження №1-кс/760/6506/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 травня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП, старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене із прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124від 26.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,
В С Т А Н О В И В:
19.05.2016 слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації щодо абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), які являються службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_10 ) та входять до групи компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), сприяючи службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_7 ) ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), протягом 2013-2015 років, при незаконному переміщенні через митний кордон України, для подальшої реалізації в Україні товарів торгівельної марки « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ухилились від сплати податків на загальну суму 9,4 млн. грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є офіційним дилером в Україні та Молдові продукції брендів ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме акустичної продукції ІНФОРМАЦІЯ_14 (AKG, Harman/kardon, JBL, Infinity, Lexicon, Mark Levinson та іншої) однак у товариства та групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_6 відсутня будь-яка зовнішньоекономічна діяльність пов`язана з імпортом аудіотехніки, яка офіційно в Україну не завозиться, що підтверджується проведеним аналізом «АСМО Інспектор».

Відповідно до відповіді компетентних органів США встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_13 , протягом 2013-2016 років, здійснювало реалізацію продукції в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через Угорщину та митний склад « ІНФОРМАЦІЯ_15 », власником якого являється ОСОБА_10 (який користується номером телефону НОМЕР_11 ), яка у подальшому переміщувалась через митний кордон України для реалізації такої продукції.

На території України продукція Harman та інших брендів, зазначених на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » продається в роздрібній мережі, яка складається з 73 Інтернет-магазинів та 50 фізичних осіб-підприємців, які здійснюють реалізацію продукції ІНФОРМАЦІЯ_13 кінцевим споживачам.

Однак, група компаній ІНФОРМАЦІЯ_6 відображає купівлю-продаж аудіотехніки між собою та від підприємств з ознаками «ризиковості» та згідно даних АІПС «Податковий Блок» реалізація кінцевим споживачам не відбувається, чим останні ухиляються від сплати податків та виводять грошові кошти поза державний бюджет України.

Під час досудового розслідування, відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_13 встановлено, що ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 безпосередньо контактують з представниками ІНФОРМАЦІЯ_13 , здійснюють замовлення аудіотехніки та проводять фінансові розрахунки.

Таким чином, у ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, причетні гр. ОСОБА_8 , який користується мобільними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , який являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_6 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 , який являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_11 , який користується мобільним номером НОМЕР_4 , який являється співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Документи, з відомостями та інформацією, які знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання по телефонному номеру НОМЕР_11 , використовуватимуться у кримінальному провадженні №0000124 з метою встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, зв`язків, розподілу ролей, встановлення фактичного місце перебування ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також встановлення місць збереження незаконно отриманих грошових коштів, які як самостійно так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення інших причетних осіб, які його вчинили, крім того: складських приміщень, офісних приміщень, документів, предметів, товарів, чорнових записів, магнітних, оптичних та електронних носіїв з даними прихованого бухгалтерського і податкового обліків, які є знаряддям кримінального правопорушення, а також інших документів, предметів та речей, які можуть мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні.
Враховуючи вище викладене, слідчий просила клопотання задовольнити. Слідчий також просила постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.
Згідно з ч. 1 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, слідчий судді приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.
Згідно ст.34 цього ж Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація можу поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.
Згідно ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного
законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши достатні докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в речах та документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншим способом неможливо.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування великих платників ст. лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення документів в копіях, з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, в електронному вигляді, по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » по телефонному номеру НОМЕР_11 , за період з 01.01.2016 по 16.05.2016, а саме:
?ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (IMEI), які перебувають у зоні базових станцій абонентського номера НОМЕР_11 ;

?адреси розташування базових станцій та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок абонентського номера НОМЕР_11 та азимутів сигналу;
?типи з`єднання абонентського номера НОМЕР_11 , вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення) GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частоти), переадресація, тощо;
?дата, час, тривалість з`єднань, у тому числі, з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номера НОМЕР_11 ;

?ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, IMEI), з якими відображається сеанс зв`язку з абонентського номера НОМЕР_11 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1