Справа № 615/1636/15-к
У Х В А Л А
Іменем України
24.12.2015 м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретаря - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ Валківського відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

21.12.2015 року до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Валківського відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та можливість вилучити: документи реєстраційної частини облікової справи, податкової звітності, податкових розрахунків за ф.1ДФ, інформацію про банківські рахунки, розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено прокурором Валківської міжрайонної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 .

В обґрунтування своїх вимог слідчий зазначив, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шахрайським шляхом заволоділи товаром ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та до теперішнього часу не розрахувались за вказаний товар, чим спричинили ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " матеріальних збитків.

Під час досудового слідства встановлено, що між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - постачальник та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - покупець укладено договір поставки № 511 від 16.09.2015 року, згідно якого постачальник зобов`язується поставити покупцю товар, а саме нітроамофоску вагою 25 тон на загальну суму 307500 грн. Оплата товару здійснюються шляхом попередньої оплати на рахунок Продавця у сумі 5000 грн.

З метою виконання умов вказаного договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладає з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " договір №359 від 16.09.2015 року на поставку мінеральних добрив, а саме нітроамофоску 16:16:16 в біг бегах 24 тонни на суму 254400 грн. та 66 тонн на суму 686400 грн., однак купує та перераховує кошти згідно видаткової накладної №1539 від 17.09.2015 року 49 тонн на суму 809600 грн. Для перевезення вказаного товару ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " подає транспортну заявку-договір N103 від 17.09.2015 року та замовляє у ФОП ОСОБА_5 , контактний телефон НОМЕР_2 , автомобіль "Вольво", д.н.з. НОМЕР_3 , та напівпричіп, НОМЕР_4 , для здійснення перевезення 25тонн нітроамофоски.

Згідно вказаної транспортної заявки-договору пункт розвантаження товару с. Шляхове Коломацького району Харківської області.

Однією умовою виконання договору поставки №511 від 16.09.2015 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", згідно специфікації №1 є те , що остаточний розрахунок здійснюється по факту поставки товару на склад покупця - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (авто не вивантажується, доки гроші не дійдуть на рахунок Продавця).

В свою чергу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " укладає між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - директор ОСОБА_6 номер мобільного зв`язку НОМЕР_5 , договір продажу №16/09/15 від 16.09.2015 згідно якого " ІНФОРМАЦІЯ_5 " зобов`язується передати у власність покупцю нітроамофоску КРК 16:16:16 25 тонн за ціною 260025 грн.

Як зазначено в клопотанні, під час доставки товару ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в с.Шляхове Коломацького району Харківської області представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " вводять в оману водія автомобілю "Вольво", д.н.з. НОМЕР_3 , з напівпричіпоп, НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , щодо оплати та остаточного розрахунку за товар ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в той час як ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " здійснило перерахування коштів в сумі 26005 грн. на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " відповідно до умов договору продажу №16/09/15 від 16.09.2015 року, що підтверджується платіжним дорученням №670 від 18.09.2015 року, та повідомляють водію про оплату рахунку за товар і про необхідність вивантаження товару.

В подальшому вказаний вище товар, а саме 25 тонн нітроамофоски розвантажують на склад ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", як товар придбаний ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

18.09.2015 року під час огляду місця події, а саме території ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за адресою: АДРЕСА_2 встановлено, що на складі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " знаходяться 24 упаковки поряд з якими знаходяться 20 полімерних мішків із речовиною в гранулах.

Вказані вище обставини, як зазначає слідчий в клопотанні, підтвердили під час допиту в якості свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та підтверджуються іншими матеріалами кримінального провадження, а саме фотокопіями договорів та специфікацій до них, поясненнями, товарно-транспортними накладними та платіжними дорученнями.

Слідчий вважає, що для повного, всебічного і неупередженого дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин, виникла необхідність в отриманні документів реєстраційної частини облікової справи, податкової звітності, податкових розрахунків за ф.1ДФ, інформацію про банківські рахунки, розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, перевіривши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданих до клопотання документів, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділи товаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та до теперішнього часу не розрахувались, чим спричинили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальних збитків.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000596 від 19.09.2015 року, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий в судовому засіданні довів наявність достатніх підстав, передбачених ст.163 КПК України, щодо можливості використання як доказів зазначеної в клопотанні інформації та неможливість іншими способами, довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою цієї інформації. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченого законом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вважає необхідним надати слідчому тимчасовий доступ до зазначеної в клопотанні документації.

У відповідності до вимог ч.1 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами не відбувалося.

Враховуючі вищевикладене та керуючись ст.ст.369-372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Валківського відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Харківській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Валківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість вилучити копії документів реєстраційної частини облікової справи, податкової звітності, податкових розрахунків за ф.1ДФ, інформації про банківські рахунки, розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали вручити зацікавленим особам у кримінальному провадженні.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1