печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та надання можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, зокрема до банківських документів по рахунку № НОМЕР_1 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому у банку ІНФОРМАЦІЯ_2 (Латвія), з моменту відкриття рахунку по дату розгляду клопотання,а саме:

- реєстраційних (статутних) документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій паспортів засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою компанії;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття рахунків в банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеної компанії, їх реєстраційні коди;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунку № НОМЕР_1 відкритого « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з моменту відкриття рахунків та по теперішній час;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком № НОМЕР_1 відкритого компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 відкритого компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

- фотознімків особи (представника) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо представниками банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , робились такі при відкритті рахунку № НОМЕР_1 , та його обслуговуванні.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000436 від 26.05.2014 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, та оголошено його у розшук.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні протягом 2009-2013 років за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами майном, яке належить державним підприємствам, що входять в систему ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших, шляхом зловживання службовими особами службовим становищем, вчинення службового підроблення документів та здійснення протиправних господарських операцій купівлі-продажу скрапленого газу, внаслідок чого інтересам держави заподіяні збитки в особливо великих розмірах на загальну суму понад 1 млрд. гривень, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Крім того, слідчий зазначає, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти отримані внаслідок реалізації скрапленого газу за ринковими цінами підприємствам недержавної форми власності для подальшого продажу на автозаправних станціях, були виведені за кордон за допомогою підприємств-нерезидентів, зокрема, компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », бенефіціарним власником якої є ОСОБА_8 (Україна, паспорт : НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ). З рахунку цієї компанії кошти частково були перераховані на латвійські рахунки групи компаній в тому числі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Панама), а саме на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_2 , (Латвія).

У ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Латвія).

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий, подане клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

У відповідності до ст.6 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, договірні Сторони надають один одному правову допомогу шляхом виконання процесуальних та інших дій, передбачених законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема, складання і пересилання документів, проведення обшуків, вилучення, пересилання і видачі речових доказів, проведення експертиз.

Згідно з Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року, Договірні сторони ( зокрема, і Україна) зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї конвенції як найширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судової влади запитуючої Сторони.

Одночасно, Конвенцією передбачено, що запитувана сторона виконує у передбачений її законодавством спосіб, будь які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовою владою запитуючої Сторони з метою забезпечення показань свідків або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

При цьому, якщо запитуюча Сторона звертається з ясно висловленим проханням про це, запитувана Сторона здійснює вручення у спосіб, передбачений її власним законодавством для вручення аналогічних документів, або у спеціальний спосіб, сумісний з цим законодавством.

При вирішені питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно врахувати норми міжнародних договорів про правову допомогу, які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема, розділ ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Між Україною та Латвійською Республікою укладено Договір від 23.05.1995 про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах. Цей договір ратифіковано Україною 22.11.1995.

В статті 4 даного Договору Латвійською Республікою та Україною обумовлено, що при наданні правової допомоги установи Договірних сторін зносяться одна з одною через Міністерство юстиції та Генеральну прокуратуру України і Міністерство юстиції та Генеральну прокуратуру латвійської Республіки, якщо даним договором не передбачено інше.

Чинним кримінальним процесуальним законодавством України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця ( п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Згідно ч.2 ст.562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та надання можливості їх вилучення задовольнити.

Надати старшому слідчого в особливо важливих справах ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 або за його дорученням відповідним оперативним підрозділам тимчасовий доступ до банківських документів, тобто можливість ознайомитися та вилучити (здійснити виїмку) документів, по рахунку № НОМЕР_1 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому у банку ІНФОРМАЦІЯ_2 (Латвія), з моменту відкриття рахунку по дату розгляду клопотання,а саме:

- реєстраційних (статутних) документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій паспортів засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою компанії;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття рахунків в банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеної компанії, їх реєстраційні коди;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунку № НОМЕР_1 відкритого « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з моменту відкриття рахунків та по теперішній час;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком № НОМЕР_1 відкритого компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 відкритого компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

- фотознімків особи (представника) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо представниками банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , робились такі при відкритті рахунку № НОМЕР_1 , та його обслуговуванні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16433/16-к.

Примірник 2 та належним чином завірену копію надано старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1