Дата документу 06.04.2016 Справа № 554/2543/16-к
№ 554/2543/16-к
№ 1кс/554/2912/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.04.2016 м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю: секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого Полтавського районного відділення поліції Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0001658 від 25.11.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
встановила:
05.04.2016 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погодженого прокурором Полтавської місцевої прокуратури юристом 3 класу ОСОБА_4 .
Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення, а саме:
1. Свідоцтво про реєстрацію в ЄДРПОУ ФОП « ОСОБА_5 » (далі - ФОП).
2. Довідка з ГУ статистики у Полтавській області щодо ФОП.
3. Документи, які посвідчують факт взяття на облік ФОП в органах виконавчої влади.
4. Реквізити банківських рахунків ФОП « ОСОБА_5 ».

5. Статут ФОП « ОСОБА_5 » (у разі наявності), в редакціях з 01.01.2015 по теперішній час.
6. Ліцензія про дозвіл на проведення будівельних робіт.

7. Документи, які стали підставою для отримання ліцензії на проведення будівельних робіт.

8. Штатні розписи та посадові (функціональні) обов`язки службових осіб, а також накази про їх призначення, перевід або звільнення, починаючі з моменту прийняття участі в організації проведення ремонту у 2015 році будинку культури с. Рунівщина Полтавського району по теперішній час.

9. Накази про призначення, перевід та звільнення робітників ФОП, з починаючи моменту прийняття участі в організації проведення ремонту у 2015 році будинку культури с. Рунівщина Полтавського району по теперішній час.

10. Списки робітників ФОП, працюючих та звільнених в період часу з моменту прийняття участі в організації проведення ремонту у 2015 році будинку культури с. Рунівщина Полтавського району по теперішній час. При цьому необхідно обов`язково вказати їх повні анкетні дані, адреси мешкання або реєстрації, а також контактні телефони.

11. Контактні дані службових осіб (керівництва та головного бухгалтера) ФОП, для організації їх подальшого виклику до слідчого для проведення необхідних слідчих дій по справі.

12. Копія договорів цивільно-правового характеру із найманими працівниками, які приймали участь в проведенні ремонту у 2015 році будинку культури с. Рунівщина Полтавського району по теперішній час.
13. Довідка про надходження та використання коштів до ФОП за період часу з моменту організації проведення ремонту у 2015 році будинку культури с. Рунівщина Полтавського району по теперішній час.

14. Довідка про виплату Єдиного соціального внеску по найманим працівникам ФОП за період часу з моменту організації проведення ремонту у 2015 році будинку культури с. Рунівщина Полтавського району по теперішній час*, з розбивкою по місяцям.

15. Інформація щодо організації та ведення бухгалтерського обліку ФОП, що передбачено положеннями Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 16.07.1999 № 996-XIV, з наданням відповідних документів (наказів по Товариству).

16. Інформація та документальне підтвердження щодо обліку готівки та прийнятого ліміту залишку готівки в касі (з документальним підтвердженням) ФОП, що передбачено Постановою Національного банку України від 15.12.2004 № 637 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні».

17. Інформація з головної книги по рахунку 661 («Розрахунки зa заробітною платою») станом на теперішній час, в т.ч. із аналізом вказаного рахунку по дебету за датами, починаючі з моменту організації проведення ремонту у 2015 році будинку культури с. Рунівщина Полтавського.

18. Інформація з головної книги по рахунку 301 («Готівка в національній валюті») станом на теперішній час, в т.ч. із аналізом вказаного рахунку по датам, починаючі з моменту організації проведення ремонту у 2015 році будинку культури с. Рунівщина Полтавського.

19. Пропозиція ФОП ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо проведення ремонту у 2015 році будинку культури с. Рунівщина Полтавського.

20. Договори, які були укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП щодо проведення ремонту у 2015 році будинку культури с. Рунівщина Полтавського, з додатками до них.

21. Первинні бухгалтерські документи (головні книги, оборотно-сальдові відомості), які підтверджують стан взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП щодо проведення ремонту у 2015 році будинку культури с. Рунівщина Полтавського.
22. Довідки про вартість виконаних підрядних робіт ф. КБ-3 та акти виконаних підрядних робіт ф. КБ-2в, які виконані ФОП перед ІНФОРМАЦІЯ_2 , з відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до них.
23. Розрахунок загальновиробничих витрат, розрахований розрахунково-аналітичним методом, на підставі понесених витрат при проведенні ремонту у 2015 році будинку культури с. Рунівщина Полтавського району.
24. Документи походження матеріалів, які були використано під час проведення ремонту у 2015 році будинку культури с. Рунівщина Полтавського району.
25. У разі, якщо ФОП залучало для виконання робіт з проведенні ремонту у 2015 році будинку культури с. Рунівщина Полтавського району субпідрядні організації (підприємства), надати:
25.1. Договори, укладені між ФОП з такими субпідрядними організаціями, довідки про вартість виконаних робіт ф. КБ-3, акти приймання виконаних підрядних робіт ф. КБ-2, які безпосередньо складалися субпідрядними організаціями з відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до них.
25.2. Документи, які підтверджують фактичне використання машин та механізмів, включених в акти виконаних підрядних робіт ф. КБ-2, а саме: шляхові листи, наряди-завдання на автомобілі та механізми; у разі використання орендованих машин та механізмів: договори на оренду машин та механізмів.
25.3. Документи, які підтверджують фактичне придбання матеріалів, їх доставку, включені в акти виконаних підрядних робіт ф. КБ-2 (накладні на придбання матеріалів, шляхові листи, які б підтверджували доставку матеріалів, договори на оренду транспорту та їх виконання, у разі доставки матеріалів орендованим транспортом).
25.4. Матеріальні звіти матеріально-відповідальних осіб при виконанні проведення ремонту у 2015 році будинку культури с. Рунівщина Полтавського району.
З метою запобігання знищенню або пошкодження документів, їх володільця у судове засідання вважаю не викликати.
Вивчивши матеріали справи, суд прийшов до наступного висновку:
в даний час слідчими Полтавського РВП Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001658 від 25.11.2015 року з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України.
Із клопотання слідує, що 24.11.2015 року надійшло звернення групи депутатів ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка знаходиться у с. Рунівщина Полтавського району Полтавської області, зловживаючи службовим становищем, здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів на протязі 2010-2015 років.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені, зокрема протоколи допитів свідків.
Відповідно до частини 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 7 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки знаходиться у віданні ФОП « ОСОБА_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Ці документи дійсно перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 » та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
При чому отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо.
Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалила:
клопотання слідчого Полтавського районного відділення поліції Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0001658 від 25.11.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

1. Свідоцтво про реєстрацію в ЄДРПОУ ФОП « ОСОБА_5 » (далі - ФОП).
2. Довідка з ГУ статистики у Полтавській області щодо ФОП.
3. Документи, які посвідчують факт взяття на облік ФОП в органах виконавчої влади.
4. Реквізити всіх банківських рахунків ФОП « ОСОБА_5 ».

5. Статут ФОП « ОСОБА_5 » (у разі наявності), в редакціях з 01.01.2015 по теперішній час.
6. Ліцензія про дозвіл на проведення будівельних робіт.

7. Документи, які стали підставою для отримання ліцензії на проведення будівельних робіт.

8. Штатні розписи та посадові (функціональні) обов`язки службових осіб, а також накази про їх призначення, перевід або звільнення, починаючі з моменту прийняття участі в організації проведення ремонту у 2015 році будинку культури с. Рунівщина Полтавського району по теперішній час.

9. Накази про призначення, перевід та звільнення робітників ФОП, з починаючи моменту прийняття участі в організації проведення ремонту у 2015 році будинку культури с. Рунівщина Полтавського району по теперішній час.

10. Списки робітників ФОП, працюючих та звільнених в період часу з моменту прийняття участі в організації проведення ремонту у 2015 році будинку культури с. Рунівщина Полтавського району по теперішній час. При цьому необхідно обов`язково вказати їх повні анкетні дані, адреси мешкання або реєстрації, а також контактні телефони.

11. Контактні дані службових осіб (керівництва та головного бухгалтера) ФОП, для організації їх подальшого виклику до слідчого для проведення необхідних слідчих дій по справі.

12. Копія договорів цивільно-правового характеру із найманими працівниками, які приймали участь в проведенні ремонту у 2015 році будинку культури с. Рунівщина Полтавського району по теперішній час.
13. Довідка про надходження та використання коштів до ФОП за період часу з моменту організації проведення ремонту у 2015 році будинку культури с. Рунівщина Полтавського району по теперішній час.

14. Довідку про виплату Єдиного соціального внеску по найманим працівникам ФОП за період часу з моменту організації проведення ремонту у 2015 році будинку культури с. Рунівщина Полтавського району по теперішній час, з розбивкою по місяцям.

15. Інформація щодо організації та ведення бухгалтерського обліку ФОП, що передбачено положеннями Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 16.07.1999 № 996-XIV, з наданням відповідних документів (наказів по Товариству).

16. Інформація та документальне підтвердження щодо обліку готівки та прийнятого ліміту залишку готівки в касі (з документальним підтвердженням) ФОП, що передбачено Постановою Національного банку України від 15.12.2004 № 637 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні».

17. Інформація з головної книги по рахунку 661 («Розрахунки зa заробітною платою») станом на теперішній час, в т.ч. із аналізом вказаного рахунку по дебету за датами, починаючі з моменту організації проведення ремонту у 2015 році будинку культури с. Рунівщина Полтавського.

18. Інформація з головної книги по рахунку 301 («Готівка в національній валюті») станом на теперішній час, в т.ч. із аналізом вказаного рахунку по датам, починаючі з моменту організації проведення ремонту у 2015 році будинку культури с. Рунівщина Полтавського.

19. Пропозиція ФОП ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо проведення ремонту у 2015 році будинку культури с. Рунівщина Полтавського.

20. Договори, які були укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП щодо проведення ремонту у 2015 році будинку культури с. Рунівщина Полтавського, з додатками до них.

21. Первинні бухгалтерські документи (головні книги, оборотно-сальдові відомості), які підтверджують стан взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП щодо проведення ремонту у 2015 році будинку культури с. Рунівщина Полтавського.
22. Довідки про вартість виконаних підрядних робіт ф. КБ-3 та акти виконаних підрядних робіт ф. КБ-2в, які виконані ФОП перед ІНФОРМАЦІЯ_2 , з відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до них.
23. Розрахунок загальновиробничих витрат, розрахований розрахунково-аналітичним методом, на підставі понесених витрат при проведенні ремонту у 2015 році будинку культури с. Рунівщина Полтавського району.
24. Документи походження матеріалів, які були використано під час проведення ремонту у 2015 році будинку культури с. Рунівщина Полтавського району.
25. У разі, якщо ФОП залучало для виконання робіт з проведенні ремонту у 2015 році будинку культури с. Рунівщина Полтавського району субпідрядні організації (підприємства), надати:
25.1. Договори, укладені між ФОП з такими субпідрядними організаціями, довідки про вартість виконаних робіт ф. КБ-3, акти приймання виконаних підрядних робіт ф. КБ-2, які безпосередньо складалися субпідрядними організаціями з відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до них.
25.2. Документи, які підтверджують фактичне використання машин та механізмів, включених в акти виконаних підрядних робіт ф. КБ-2, а саме: шляхові листи, наряди-завдання на автомобілі та механізми; у разі використання орендованих машин та механізмів: договори на оренду машин та механізмів.
25.3. Документи, які підтверджують фактичне придбання матеріалів, їх доставку, включені в акти виконаних підрядних робіт ф. КБ-2 (накладні на придбання матеріалів, шляхові листи, які б підтверджували доставку матеріалів, договори на оренду транспорту та їх виконання, у разі доставки матеріалів орендованим транспортом).
25.4. Матеріальні звіти матеріально-відповідальних осіб при виконанні проведення ремонту у 2015 році будинку культури с. Рунівщина Полтавського району, з можливістю виготовлення їх копії та вилучення.

Зобов`язати ФОП « ОСОБА_5 » надати слідчому Полтавського районного відділення поліції Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника Полтавського районного відділення поліції Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, зазначених в ухвалі слідчого судді.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_7