Дело № 4-752/2011г.
Настоящее уголовное дело возбуждено 24.12.2010 года СУ ГУМВД Украины в Одесской области в отношении ОСОБА_3 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 УК Украины.
В ходе досудебного следствия установлено, что в неустановленное время в неустановленном месте гражданка Украины ОСОБА_3 вступила в преступный сговор с неустановленными следствием лицами, направленный на вербовку лиц женского пола для дальнейшей сексуальной эксплуатации в Федеративной ОСОБА_4 (ФРГ), предварительно распределив между собой роли.
Реализуя свой преступный умысел в соответствии с отведенной ей ролью, в октябре 2010 года ОСОБА_3, действуя с умыслом, направленным на вербовку с целью сексуальной эксплуатации с использованием уязвимого состояния лица, находясь на территории г. Одессы, подыскала ранее незнакомую ей ОСОБА_5 и, с целью её дальнейшей сексуальной эксплуатации на территории Федеративной ОСОБА_4 (г. Дюссельдорф), осуществила вербовку ОСОБА_5 при следующих обстоятельствах.
Так, воспользовавшись уязвимым состоянием ОСОБА_5. заключавшемся в её тяжелом материальном положении, ОСОБА_3, достоверно зная об этом, предложила ей выехать в ОСОБА_4, где последняя должна будет оказывать интимные услуги лицам мужского пола за денежное вознаграждение в г. Дюссельдорфе.
При этом, ОСОБА_3 и неустановленные лица пообещали ОСОБА_5 решить вопрос с оформлением визы в ФРГ и перелетом в эту страну, затраты на которые она должна будет возместить от будущих доходов, полученных в результате занятия проституцией, а также бесплатное проживание в Дюссельдорфе и высокий заработок.
Денежные средства на оформление заграничного паспорта на имя ОСОБА_5, а так же на приобретение билетов для неё, ОСОБА_3 получила 28 и 29 декабря 2010 г. из ФРГ, г. Хаген, с помощью системы денежных переводов UNION». Непосредственно денежные средства ОСОБА_3 получила в отделении № 4, АО Bank»по адресу: г. Одесса, ул. Фонтанская дорога, 6
С целью подтверждения факта перечисления и получения денежных средств ОСОБА_3 возникла необходимость выемки из банковского учреждения информации о получении ею денежных средств с помощью системы UNION».
Информация о движении денежных средств и другие документы, которые представлялись и составлялись при оформлении и получении денежного перевода в банке, представляют для следствия интерес.
В соответствии со ст. 60 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", информация в отношении деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известна банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношения с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком, и разглашение которой может причинить материальный или моральный вред клиенту, составляет банковскую тайну.
Принимая во внимание, что информация о перечислении и получении денежных средств в АО Bank»(код ОКПО 34736969) с помощью системы UNION»имеет существенное значение для установления истины по делу.
Руководствуясь ст. 178 УПК Украины и ст. ст. 60, 62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", судья -
Разрешить производство выемки в АО Bank»(код ОКПО 34736969), документов составляющих банковскую тайну: квитанции, заявления и иных документов, подтверждающих получение денежных средств 28.12.2010 года и 29.12.2010 года на имя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (паспорт серии CP 217252), с указанием суммы денежного перевода и отправителя.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья Приморского
Районного суда г.Одессы Ю.С.ОСОБА_1