Справа № 466/4668/16-к
У Х В А Л А
17 травня 2016 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , погодженого прокурором військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 про надання дозволу для тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 04.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 410 КК У країни,-

у с т а н о в и л а :

17 травня 2016 року начальник слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 04.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.410 КК У країни.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що на підставі постанови Кабінету міністрів України №107 від 18.03.2015 виділені кошти з державного бюджету на будівництво оборонних споруд в зоні антитерористичної операції.

На підставі проведення процедури закупівлі в одного учасника ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено угоди на загальну суму близько 28,80 млн. грн. та додаткові угоди на суму близько 9,47 млн. грн. з фірмою ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване в с. Підбережжя, Болехівської міської ради Івано-Франківської області.

ПП " ОСОБА_6 " в свою чергу провело закупівлю матеріалів (залізобетонні плити, лісодеревину) та на 17 млн. грн. уклало договори субпідряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У ході виконання доручення УЗЕ в Івано-Франківській області ДЗЕ НПУ від 16.05.2016 за вих. №3645/39-108/02-2016 встановлено, що грошові кошти в сумі 2 239 тис. грн. безпідставно перераховано на рахунки ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовує банківський (розрахунковий) рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

З метою перевірки факту надходжень грошових коштів на рахунок № НОМЕР_4 , їх подальше використання, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.08.2014 по 01.01.2016, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) № НОМЕР_4 за період з 01.08.2014 по 01.01.2016; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_4 , додавалися до справ під час функціонування вказаного рахунку та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.08.2014 року по 01.01.2016; договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів; документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться речі та документи, які містять банківську таємницю клієнта ПП « ОСОБА_7 », які мають значення для кримінального провадження, а відтак необхідно отримати доступ до вказаних речей та документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора та керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

у х в а л и л а :

клопотання задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ) - ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.08.2014 по 01.01.2016, а саме:

1. Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, із зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по банківському рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.08.2014 по 01.01.2016;

2. Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_4 та які додавалися до справ під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунку;

3. Первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок ПП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.08.2014 по 01.01.2016;

4. Договорів на отримання ПП « ОСОБА_7 » кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів за період з 01.08.2014 по 01.01.2016.

5. Документів щодо придбання та реалізації ПП « ОСОБА_7 » векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод за період з 01.08.2014 по 01.01.2016;

6. Інформацію про здійснення платежів через програмне забезпечення «Клієнт банкінг» (дата, час, сума, призначення платежу) із зазначенням IP-адреси під час виходу клієнта в мережу та мережевої адреси.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити начальнику слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_8 , прокурору військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1