УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженню №0000015 від 02.02.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України про арешт тимчасово вилученого майна,

в с т а н о в и в :
Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням у кримінальному провадженні №0000015 від 02.02.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України про арешт тимчасово вилученого майна.

Клопотання слідчий мотивує тим, що на початку 2016 року група невстановлених осіб на території м. Києва та Київської області за попередньою змовою з начальником Шевченківського відділення № 1 АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організували злочинну схему по легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом з подальшою конвертацією безготівкових коштів у готівку.
Так, нібито посадові особи ТОВ «Геліос Капітал Груп» (), ТОВ «Авріон Груп» (), ТОВ «Алвадіс» (), ТОВ «Кайзер-плюс» (), ТОВ «Арсенал Компані» (), ТОВ «Міолайн» (), ТОВ «Абертін» (), ТОВ «Селктон Капітал» (), ТОВ «Укр-інтер-трейдінг» (), ТОВ «Миросконсалт» () фактично відправляють безготівкові кошти на розрахункові рахунки ТОВ «Грет Рейд» () та ТОВ «Нейдвін» (), які відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль», в якості оплати за метал, будівельні матеріали, обладнання і таке інше.
В подальшому директорами вказаних компаній, зокрема ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 директором ТОВ «Нейдвін» та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 директором ТОВ «Грет Рейд» кошти знімаються у вигляді готівки в касі банку.
Зазначеною групою в злочинній діяльності використовується офісне приміщення, що розташоване в бізнес-центрі «Вектор» за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 52, де зберігаються документи та печатки підприємств, задіяних у протиправних схемах. Відповідальним за документообіг зазначених підприємств та роботу офісу є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В середньому використовуючи вказану схему зловмисники переводять у готівку 3-5 млн. грн. в день.
23.09.2016 в ході проведення обшуку в автомобілі Nissan Qashqai сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , вилучено предмети та документи.
Таким чином з метою забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, з`ясування об`єктивної істини по справі, а також проведення експертиз, допитів свідків та проведення інших слідчих та процесуальних дій слідчий вважає необхідно накласти арешт на вилучені предмети та документи відповідно до переліку.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, наклавши арешт на тимчасово вилучене майно.

Встановити та викликати власник майна у судове засідання не представляє можливим, суд вважає за можливе провести розгляд у відповідності ч.2 ст. 172 КПК України.

Вивчивши клопотання про арешт тимчасово вилученого майна та дослідивши додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000015 від 02.02.2016, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Як встановлено судом, що на початку 2016 року група невстановлених осіб на території м. Києва та Київської області за попередньою змовою з начальником Шевченківського відділення № 1 АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організували злочинну схему по легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом з подальшою конвертацією безготівкових коштів у готівку.
В подальшому директорами вказаних компаній, зокрема ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 директором ТОВ «Нейдвін» та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 директором ТОВ «Грет Рейд» кошти знімаються у вигляді готівки в касі банку.
В середньому використовуючи вказану схему зловмисники переводять у готівку 3-5 млн. грн. в день.
23.09.2016 в ході проведення обшуку в автомобілі Nissan Qashqai сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , вилучено предмети та документи.
Постановою старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 від 24.09.2016 року вилучені предмети та документи визнанні речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У силу ч.2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Крім того, за ч.3 ст.170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Даний вид забезпечення кримінального провадження є співмірним і не позбавляє інших осіб права звернутися до слідчого судді із мотивованим клопотанням про зняття арешту з майна у разі достатності підстав для скасування забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи обставини кримінального провадження, з метою запобігання незаконному заволодінню та можливому незаконному вилученню цього майна, надання можливості органу досудового розслідування всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження із використанням вказаних речей, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню, в зв`язку з чим, необхідно накласти арешт на вказане майно у клопотанні згідно переліку.

З огляду на викладене, керуючись ст. ст. 167, 170,171, 172, 173, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженню №0000015 від 02.02.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно речові докази, а саме на:

?Довіреність ТОВ «Ріелгранд» б/н, дійсна до 31.12.2016, на 1 арк.;
?Довіреність ТОВ «Фастком Груп» б/н, дійсна до 31.12.2016, на 1 арк.;
?Довіреність ТОВ «Ріелгранд» б/н, дійсна до 31.12.2016, на 1 арк.;
?Бланки довіреностей, на 5 арк.;
?Чекова книжка ТОВ «Ріелгранд»;
?Чекова книжка ТОВ «Фастком Груп»;
?Грошовий чек МА № 2757879;
?Чекова книжка для отримання готівки ПАТ «Ідея банк»;
?Документи ТОВ «Рімелін», на 23 арк.;
?Документи ТОВ «Кріолайн», на 23 арк.;
?Документи ТОВ «Трімакс», на 24 арк.;
?Документи ТОВ «Сентвіс», на 23 арк.;
?Документи ТОВ «Ріелгранд» та ТОВ «Фастком Груп», на 33 арк.;
?Банківські платіжні картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;
?Два паперові конверти з пін-кодами;
?Чекова книжка ТОВ «Дісманс»;
?Печатки ТОВ «Трімакс», ТОВ «Фастком Груп», ТОВ «Рімелін», ТОВ «Ріелгранд», ТОВ «Кріолайн», ТОВ «Сентвіс», вилучених в автомобілі Nissan Qashqai сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 .
Ухвала виконується негайно слідчим.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий-суддя: