Справа № 359/9359/16-к
Провадження № 1-кс/359/1588/2016
Бориспільський міськрайонний суд Київської області
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 листопада 2016 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання начальника слідчого відділення Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001762 про надання тимчасового доступу до документів, -

в с т а н о в и в :
Начальник слідчого відділення Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що в ЄРДР внесені відомості про те, що 26.08.2016 року в мережі Інтернет, а саме на веб-сайті за адресою: http://forum.cash/viewtopic.php?p=1138102 потерпілий ОСОБА_4 виявив факт розповсюдження інформації щодо себе, а саме інформацію про його дати народження, місце проживання, серію та номер паспорта, яка відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992 відноситься до інформації з обмеженим доступом.

Також в ході перевірки матеріалів звернення ОСОБА_4 на веб-сайті http://forum.cash/viewtopic.php?p=1138102 було оглянуто повідомлення невідомого з логіном « ОСОБА_5 » де останній зазначає, що придбав дану інформацію 18.04.2014 року на сервері за IP-адресою: НОМЕР_1 .

В ході огляду серверу за IP-адресою: НОМЕР_1 з використанням логіну авторизації «vd1», отриманого з лог-файлів даного серверу, встановлено, що в рядку замовлення ID №38864, в стовбці «Запрос» знаходиться посилання на « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконання замовлення за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 в змісті якого зазначено наступне: « ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уроженец (ка): Украина, Киевская область, Бориспольский район, Кирово, адрес (1) место прописки: Украина, АДРЕСА_1 , документ (1) паспорт громадянина України серия НОМЕР_2 выдан: Бориспольский ГРОВД Киевской обл. от 22.05.2002 утерян 13.08.2008»

Також в ході огляду лог-файлів отриманих з сервера за IP-адресою: НОМЕР_1 встановлено, що користувач з логіном « ОСОБА_7 » для доступу до вищевказаного серверу використовував IP-адресу: НОМЕР_3 26.08.2016 о 11 год. 11 хв., яка відповідно до інформації RIPE Network Coordination Centre (RIPE NCC) (регіональний Інтернет-реєстратор) зареєстрована на ТОВ «Пролінк», розташованого за адресою: Київська обл., смт. Бородянка вул. Леніна 425Г.

Отримано інформацію, що IP-адресу: НОМЕР_3 26.08.2016 о 11 год. 11 хв. використовував громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході допиту громадянин ОСОБА_8 повідомив, що йому не відомо про сервер за IP-адресою: НОМЕР_1 та яким чином невідомий з логіном « ОСОБА_7 » розмістив інформацію, щодо потерпілого ОСОБА_4 на вказаному сервері на виконання замовлення ID №38864 18.04.2014 о 10 год. 56 хв. 24 с. Однак останній повідомив, що на початку січня 2015 року він надав невідомому на ім`я « ОСОБА_9 » свій логін та пароль доступу до бази АІПС «Армор», після чого ОСОБА_8 регулярно (приблизно раз у два тижні) отримував грошові кошти в розмірі близько 1000 грн. від особи на ім`я « ОСОБА_9 » або інших осіб на свою банківську куртку ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 .

За даним фактом 29 серпня 2016 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.
З метою підтвердження або спростування факту перерахування грошових коштів банківську куртку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 а також встановлення осіб, які перераховували гроші на зазначену банківську картку ОСОБА_8 , встановлення обставин та кола причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, та враховуючи, що провести відповідні заходи іншим шляхом неможливо у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та які зберігаються в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) () за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, зважаючи на необхідність виявлення та викриття злочинної діяльності особи щодо збору та розповсюдження конфіденційної інформації.

Представник банку про час та місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши позицію та пояснення слідчого, ознайомившись з матеріалами клопотання, суд вважає за доцільне клопотання задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до документів, які зберігаються в ПАТ КБ «ПриватБанк», оскільки така інформація надасть можливість слідчому встановити обставини вчинення правопорушення, встановити осіб, які перераховували гроші на банківську картку ОСОБА_8 , встановити обставини та кола причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб і були причетні до скоєння кримінального правопорушення.

Запитувана слідчим інформація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким розглядається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана слідчим інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю.

В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення осіб, що були причетні до кримінального правопорушення, вчиненого відносно ОСОБА_4 оскільки провести відповідні заходи іншим шляхом на час розгляду клопотання неможливо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсний обставин вчинення кримінального правопорушення та встановити особу (осіб), що його вчинила, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання начальника слідчого відділення Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Київській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати інспектору Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та які зберігаються в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) () за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- виписку про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 (по всім наявним кодам валют), з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття банківської картки по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- інформацію, щодо інших банківських карт та рахунків ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , та руху грошових коштів по даним банківським карткам та рахункам з початку 2010 року.

Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю надати у формі вилучення їх копій у ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299) ().

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 29.12.2016 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1