справа № 760/5425/16-к
провадження № 1-кс/760/3453/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2016 року м. Київ
Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників, старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України, старшим радником юстиції ОСОБА_4 , про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000077 від 12 березня 2016 року, за частиною третьою статтею 212 КК України,
в с т а н о в и в:
23.03.2016 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 , про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000077 від 12.03.2016, за частиною третьою статтею 212 КК.
Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями зазначене клопотання було передана судді 23.03.2016.
З матеріалів справи випливає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ ДФС Центрального офісу з ОВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000077 від 12.03.2016, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого частиною третьою статтею 212 КК.
У ході досудового розслідування встановлено, що директор ПАТ «Спільне підприємство Ен Ес Ай Констракшн» ОСОБА_6 шляхом невідображення в документах податкової звітності результатів фінансово-господарської операції щодо передачі на підставі рішення суду права власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Амосова Миколи, 12 у листопаді 2012 року умисно ухилився від сплати податку на додану вартість на суму 76 466 000 грн., що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.
06.05.2015 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною третьою статтею 212 КК.
12.02.2016 року ОСОБА_6 повідомлено про зміну підозри у вчиненні злочину, передбаченого частиною третьою статтею 212 КК.
14.03.2016 року підозрюваному ОСОБА_6 та його захиснику адвокату ОСОБА_5 повідомлено про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.
Того ж дня складено протокол про початок ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, однак підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник ОСОБА_5 розпочали ознайомлення з матеріалами досудового розслідування лише 16.03.2016 впродовж лише 45 хвилин, а саме: з 9 год. 15 хв. по 10 год. 00 хв.
За вказаний час було ознайомлено з 2 томами із 25 томів матеріалів кримінального провадження.
17.03.2016 підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник ОСОБА_5 знайомились із вказаними матеріалами в період часу з 9 год. 00 хв. по 10 год. 00 хв. та ознайомились з 2 томами матеріалів кримінального провадження.
Того ж дня старшим слідчим з ОВС СУФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_3 підозрюваному ОСОБА_6 та його захиснику ОСОБА_5 вручено повідомлення про необхідність прибути 18.03.2016 для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.
18.03.2016 до СУФР МГУ ДФС ЦО з ОВП за вих. №43/16-Р від 17.03.2016 надійшло повідомлення захисника ОСОБА_6 ОСОБА_5 про неможливість прибути 18.03.2016 до слідчого органу з метою ознайомлення із вказаними матеріалами, у зв`язку із зайнятістю адвоката в інших кримінальних провадженнях.
21.03.2016 підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник ОСОБА_5 без поважних причин повторно не з`явилися для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.
22.03.2016 у період часу з 10 год. 00 хв. по 13 год. 00 хв. підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник ОСОБА_5 ознайомились із 4 томами матеріалів кримінального провадження, та повідомили, що зможуть продовжити ознайомлення з матеріалами кримінального провадження лише 24.03.2016.
При цьому стороні захисту відомо, що 15 томів з 25 томів матеріалів кримінального провадження наданих на ознайомлення складаються з матеріалів слухань, які розглядалися у господарському та адміністративному суді, у яких сторона захисту безпосередньо чи за довіреністю їх представник приймали участь.
Вищевикладені обставини свідчать про зволікання підозрюваного ОСОБА_6 та його захисника ОСОБА_5 з ознайомленням з матеріалами кримінального провадження, до яких надано доступ.
Крім цього, старший слідчий ОСОБА_3 зауважив, що строки досудового розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні спливають 06.04.2016.
На підставі вищезазначеного старший слідчий ОСОБА_3 просив задовольнити подане клопотання у повному обсязі, оскільки викладені у клопотання обставини свідчать про зволікання підозрюваного ОСОБА_6 та його захисника адвоката ОСОБА_5 при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 12.03.2016, до яких 14.03.2016 було надано доступ.
У судовому засіданні старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників, старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 та прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України, старший радник юстиції ОСОБА_4 подане клопотання підтримали та просили його задовольнити у повному обсязі.
Захисник підозрюваного ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечувала, посилаючись на те, що клопотання є необгрунтованим, передчасним та таким, що не підлягає задоволенню.
Розглянувши обґрунтування клопотання про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити з таких підстав.
12.03.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000077 було внесено відомості, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статтею 212 КК. Цей факт встановлений на підставі витягу з кримінального провадження № 000077 (а.с. 5).
Відповідно до постанови заступника начальника СУ ФР Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з ОВП майора податкової міліції ОСОБА_7 про створення групи слідчих по кримінальному провадженню від 12.03.2016 було доручено проведення розслідування у кримінальному провадженні № 000077 групі слідчих у складі: старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_8 , майора податкової міліції ОСОБА_9 , старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , майора податкової міліції ОСОБА_10 , старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_11 та майора податкової міліції ОСОБА_12 .
Відповідно до частини першої статті 290 КПК визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.
Матеріали кримінального провадження - це документи, інші матеріали, надані суду під час судового провадження його учасниками, судові рішення та інші документи і матеріали, що мають значення для цього кримінального провадження і долучаються до обвинувального акта (клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності).
За правилами статті 42 КПК, право на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування мають:
- підозрюваний, його захисник, законний представник та захисник особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру;
- потерпілий, його представник та законний представник - в тій частині матеріалів, які безпосередньо стосуються вчиненого щодо потерпілого кримінального правопорушення;
- цивільний позивач, його представник, цивільний відповідач і його представник та законний представник - в частині матеріалів, що стосуються цивільного позову.
Відповідно до частини другої статті 290 КПК прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в його розпорядженні, у тому числі будь-які докази, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого, або сприяти пом`якшенню покарання.
Згідно з частиною десятою статті 290 КПК сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.
Тобто, обмеження в ознайомленні з матеріалами кримінального провадження має місце виключно у разі зволікання особою, у даному випадку підозрюваним ОСОБА_6 з матеріалами кримінального провадження.
Таким чином, враховуючи мету і підстави клопотання про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, обсяг, складність матеріалів досудового розслідування, умови доступу до них, час, використаний захисником та підозрюваним для ознайомлення досудового розслідування, строк, який сплинув з моменту відкриття матеріалів провадження та строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, який спливає 06.04.2016, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено сукупність фактичних обставин, що вказують на зволікання ОСОБА_6 та його захисником ОСОБА_5 з ознайомленням з матеріалами досудового розслідування.
На підставі вищезазначеного клопотання про встановлення строку ознайомлення з матеріалам досудового розслідування підлягає задоволенню у повному обсязі.
Керуючись статтями 290, 309 КПК, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників, старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України, старшим радником юстиції ОСОБА_4 , про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000077 від 12 березня 2016 року, за частиною третьою статтею 212 КК України - задовольнити.
Встановити строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000077 від 12 березня 2016 року, за частиною третьою статтею 212 КК, підозрюваному ОСОБА_6 та його адвокату ОСОБА_5 до 29 березня 2016 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1