УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 жовтня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого СВ прокуратури Одеської області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання прокуратурою Одеської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000265 від 12.04.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що в 2014 р. службові особи державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Ширяївського виправного центру Управління державної пенітенціарної служби України в Одеській області № 111» (ЄРДПОУ 08680612), зловживаючи своїм службовим становищем, за матеріальну винагороду, уклали договір оренди земельної ділянки загальною площею в 3 тис. га з СФГ «Любава-1» (код ЄРДПОУ 32314088).
У подальшому, СФГ «Любава-1» в офіційних документах обліку і звітності зазначило, що на частині земельної ділянки площею 230 га підприємством зібрано горіхів неочищених в загальній кількості 8400 т (в 2014 році 4600 т, що складає 20 т на 1 га, в 2015 році 3800 т, що складає 16,5 т на 1 га).
Згідно показів директора ДП «СП ШВЦ УДПтСУ в Одеській області №111» ОСОБА_4 та головного агронома зазначеного підприємства ОСОБА_5 вказана земельна ділянка площею 230 га представляє собою лісосмуги, на яких здебільшого знаходяться плодові та дикоростучі дерева, з яких можливо зібрати не більше 500 кг горіхів в рік. Крім того, у період 2015-2016 років СФГ «Любава-1» фактично збором горіхів на вказаній земельній ділянці не займалось. Горіхових садів у ДП «СП ШВЦ УДПтСУ в Одеській області № 111» ніколи не було та їх не надавали в користування (оброблення) СФГ «Любава-1».
Крім того оперативним шляхом встановлено, що невстановлена група осіб, шляхом реєстрації як суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), створили СФГ «Любава-1» (код ЄРДПОУ 32314088) та інші СГД, які оформили на підставних осіб, що дали свою згоду за грошову винагороду бути засновником і керівником створених суб`єкту підприємницької діяльності не маючи при цьому на меті здійснювати статутну діяльність.
Створивши вищезгадані підприємства, заволодівши їх печаткою і установчими документами, призначивши на посаду керівників підставних осіб, невстановлені особи, заздалегідь знаючи, що підконтрольні їм підприємства не здійснюватимуть статутну діяльність, переслідуючи при цьому мету прикриття своєї незаконної діяльності, сприяють різним суб`єктам підприємницької діяльності, що реально діють, в проведенні безтоварних фінансових операцій з грошовими коштами за допомогою незаконного переведення їх з безготівкової форми розрахунку в готівку, в мінімізації зобов`язань з податку на додану вартість та штучному завищенні валових витрат, тобто в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
За отриманими даними особою, яка виконує функції «бухгалтера» фіктивних підприємств, тобто займається підготовленням документів первинно-бухгалтерського обліку фіктивних підприємств та управляє їх розрахунковими рахунками через програмне забезпечення «Клієнт-Банк» є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .
18.10.2016 р. на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 29.09.2016 р., слідчим проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи:

- Ноутбук марки ASUS чорного кольору, модел К55V, cenodel N AR5B225 із зарядним пристроєм;
- Флеш накопичувач WD Edements чорного кольору, серійний номер WX51F655PETL;
- Флеш накопичувач АDATA с008Ъ 4GB, чорного кольору;
- Флеш накопичувач SanDisk Cruser Orbot 16 GB, чорного кольору;
- Мобільний телефон Samsung Duos, синього кольору, серійний номер НОМЕР_1 ;
- Зошит червоного кольору на 150 аркушах, де містяться чорнові записи;
- Зошит чорного кольору на 96 аркушах, де містяться чорнові записи;
- Реєстраційне посвідчення № НОМЕР_2 , видане ДПІ в Приморському районі ГУ ДФС в Одеській області на 1 аркуші;
- Копія виписки по рахунку № НОМЕР_3 ФОП з 01.06.2016 по 30.04.2016 на 5 аркушах;
- Копія виписки по рахунку № НОМЕР_3 ФОП з 01.03.2016 по 31.03.2016 на 5 аркушах;
- Копія звіту по дебіторських та кредиторських операціях по рахунку № НОМЕР_3 з 01.05.2016 по 31.05.2016 на 4 аркушах;
- Копія реквізитів банківських рахунків підприємства (код ЄРДПОУ 38016923) на 2 аркушах;
- Виписки по ПП «Валінор» (копія) на 6 аркушах;
- Виписка (копія) по рахунку № НОМЕР_4 з 01.07.2016 по 31.07.2016 ПП «Валінор» на 1 аркуші;
- Виписка (копія) по рахунку № НОМЕР_4 з 01.06.2016 по 30.06.2016 ПП «Валінор» на 2 аркушах;
- Копія виписки по рахунку № НОМЕР_4 з 01.05.2016 по 31.05.2016 ПП «Валінор» на 3 аркушах;
- Копія виписки по рахунку № НОМЕР_4 з 01.05.2016 по 31.05.2016 на 1 аркуші;
- Копія даних щодо оборотів по рахунку № НОМЕР_4 ПП «Валінор» за період з 01.05.2016 по 31.05.2016 на 2 аркушах;
- Копія даних щодо оборотів по рахунку № НОМЕР_4 ПП «Валінор» за період з 01.05.2016 по 31.05.2016 на 2 аркушах;
- Копія виписки з рахунку № НОМЕР_4 ПП « ОСОБА_7 » 01.06.2016 по 30.06.2016 на 2 аркушах;
- Копія виписки з рахунку № НОМЕР_4 ПП «Валінор» з 01.04.2016 по 30.04.2016 на 1 аркуші;
- Копія даних оборотів по рахунку № НОМЕР_5 ПП «Валінор» на 2 аркушах;
- Рахунок на оплату за договором № 25 від 14.03.2016 та видаткова накладна № 23 від 14.03.2016 на 4 аркушах;
- Квитанція № 142-101Г/1 від 29.12.2015 на 1 аркуші;
- Квитанція № 142-101Г/2 від 29.12.2015 на 1 аркуші;
- Копія грошового чеку 0377377 від 30.08.2016 на 1 аркуші;
- Копія витягу СФГ «Сабрам» на 3 аркушах;
- Чернетки з печатками ПП «Валінор» (код ЄРДПОУ 36481427), та СФГ «Сабрам» (код ЄРДПОУ 31847022) на 1аркуші;
- Чернетки з записами на 7 аркушах.
На думку слідчого, вказані речі і документи, мають доказове значення у кримінальному провадженні та в сукупності підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, а також необхідні для проведення судової комп`ютерної експертизи та судово-почеркознавчої експертизи.

Крім того, накладення арешту на вищевказані речі і документи дасть можливість запобігти їх приховуванню, пошкодженню, псуванню, зникненню, втраті, знищенню, тощо, а тому необхідне для збереження речових доказів, в зв`язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують його доводи, заслухав думку слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, клопотання слідчого про арешт майна, що було вилучено 18.10.2016 р. під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

З клопотання та наданих до нього матеріалів, вбачаються підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів і документів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами.

При цьому, завданням арешту майна є запобігання можливості приховування або знищення, оскільки його незастосування може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.

Таким чином, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого другого СВ прокуратури Одеської області, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №0000265, яке вилучено 18.10.2016 р. під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на :

- Ноутбук марки ASUS чорного кольору, модель К55V, cenodel N AR5B225 із зарядним пристроєм;

- Флеш накопичувач WD Edements чорного кольору, серійний номер WX51F655PETL;

- Флеш накопичувач АDATA с008Ъ 4GB, чорного кольору;

- Флеш накопичувач SanDisk Cruser Orbot 16 GB, чорного кольору;

- Мобільний телефон Samsung Duos, синього кольору, серійний номер НОМЕР_1 ;

- Зошит червоного кольору на 150 аркушах, де містяться чорнові записи;

- Зошит чорного кольору на 96 аркушах, де містяться чорнові записи;

- Реєстраційне посвідчення № НОМЕР_2 , видане ДПІ в Приморському районі ГУ ДФС в Одеській області на 1 аркуші;

- Копію виписки по рахунку № НОМЕР_3 ФОП з 01.06.2016 по 30.04.2016 на 5 аркушах;

- Копію виписки по рахунку № НОМЕР_3 ФОП з 01.03.2016 по 31.03.2016 на 5 аркушах;

- Копію звіту по дебіторських та кредиторських операціях по рахунку № НОМЕР_3 з 01.05.2016 по 31.05.2016 на 4 аркушах;

- Копію реквізитів банківських рахунків підприємства (код ЄРДПОУ 38016923) на 2 аркушах;

- Виписки по ПП «Валінор» (копія) на 6 аркушах;

- Виписку (копія) по рахунку № НОМЕР_4 з 01.07.2016 по 31.07.2016 ПП «Валінор» на 1 аркуші;

- Виписки (копія) по рахунку № НОМЕР_4 з 01.06.2016 по 30.06.2016 ПП «Валінор» на 2 аркушах;

- Копію виписки по рахунку № НОМЕР_4 з 01.05.2016 по 31.05.2016 ПП «Валінор» на 3 аркушах;

- Копію виписки по рахунку № НОМЕР_4 з 01.05.2016 по 31.05.2016 на 1 аркуші;

- Копію даних щодо оборотів по рахунку № НОМЕР_4 ПП «Валінор» за період з 01.05.2016 по 31.05.2016 на 2 аркушах;

- Копію даних щодо оборотів по рахунку № НОМЕР_4 ПП «Валінор» за період з 01.05.2016 по 31.05.2016 на 2 аркушах;

- Копію виписки з рахунку № НОМЕР_4 ПП « ОСОБА_7 » 01.06.2016 по 30.06.2016 на 2 аркушах;

- Копію виписки з рахунку № НОМЕР_4 ПП «Валінор» з 01.04.2016 по 30.04.2016 на 1 аркуші;

- Копію даних оборотів по рахунку № НОМЕР_5 ПП «Валінор» на 2 аркушах;

- Рахунок на оплату за договором № 25 від 14.03.2016 та видаткову накладну № 23 від 14.03.2016 на 4 аркушах;

- Квитанцію № 142-101Г/1 від 29.12.2015 на 1 аркуші;

- Квитанцію № 142-101Г/2 від 29.12.2015 на 1 аркуші;

- Копію грошового чеку 0377377 від 30.08.2016 на 1 аркуші;

- Копію витягу СФГ «Сабрам» на 3 аркушах;

- Чернетки з печатками ПП «Валінор» (код ЄРДПОУ 36481427), та СФГ «Сабрам» (код ЄРДПОУ 31847022) на 1аркуші;

- Чернетки з записами на 7 аркушах.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: