Дата документу 10.10.2016 Справа № 554/754/16-к
Справа № 554/754/16-к
Провадження № 1кс/554/7399/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.10.2016 м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю: секретаря ОСОБА_2
ст. слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000007, внесеного до ЄРДР 13.01.2016 за ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.1 ст.209 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановила:
07.10.2016 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 .
Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ з можливістю вилучення в Київській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Київ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) завірених належним чином копій документів банківської юридичної справи СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 (643-російський рубль), № НОМЕР_3 (840-долар США), № НОМЕР_3 (978-Євро), № НОМЕР_3 (980-українська гривня) у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2014 року по дату виконання ухвали слідчого судді, а саме: документів на відкриття/закриття рахунків, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та електронному форматі), карток зі зразками підписів та відбитку печатки, касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій), платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках, довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, наказів про призначення осіб на посаду касирів.
Володілець документів у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.
Вивчивши матеріали справи, приходжу встановив наступного висновку:
в даний час старшим слідчим СУ ГУ НП в Полтавській області підполковником поліції ОСОБА_3 , розглянуті матеріали кримінального провадження № 0000007, внесеного до ЄРДР 13.01.2016 за ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.1 ст.209 КК України.
Із клопотання слідує, що службовими особами СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Полтава) заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем наземним налаштуванням (колонною головкою та тумбою), належним ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою їх використання при видобутку нафти та газу на свердловинах №№13, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 36, 79 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , №9 Новомиколаївського ГКР та №12 Руденківсього ГКР, а також службового підроблення документів податкової звітності, що спричинило тяжкі наслідки державі у вигляді ненадходження рентної плати у особливо великих розмірах та легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом.

Згідно матеріалів досудового розслідування 06.09.1995 року СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало в оренду терміном на 20 років свердловини № № 13, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 36, 79, розташовані на Ігнатівському та Мовчанівському родовищах. Таким чином, термін дії договору оренди вказаних свердловин закінчився 06.09.2015.

Так само, 16.07.2004 року СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідності до договорів оренди отримало в строкове платне користування свердловини №9 Новомиколаївського родовища та №12 Руденківсього родовища.

Згідно інформації СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.02.2016 року експлуатація свердловин №№ 24, 26, 28, 29, 33, 36, ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , №12 Руденківсього ГКР та №9 ІНФОРМАЦІЯ_7 продовжувалась і після закінчення терміну дії вказаних вище договорів у результаті чого здійснено видобуток нафти, газового конденсату та природного газу.

Крім того, у період часу з 1 січня 2010 року по 31 грудня 2012 року службові особи СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставно не вказали в гр.4 податкових розрахунків за січень-грудень 2010 року ставки рентної плати за видобуті нафту, природний газ та газовий конденсат та гр.5 коригуючих коефіцієнтів до ставок рентної плати за видобуті нафту, природний газ та газовий конденсат, що призвело до тяжких наслідків у вигляді ненадходження до бюджету України коштів у розмірі, який більше ніж у 250 разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що підтверджується податковими повідомленнями-рішеннями №№, та від 12.09.2013 ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 11.03.2016 №912/10/16-31-14-07-25 за результатами проведеної планової виїзної перевірки СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2010 по 31.12.2012 донараховані суми рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат.

У даному провадженні відповідно до ухвали слідчого судді Октябрського р/с м.Полтави від 25.03.2016 року призначена позапланова перевірка дотримання СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » податкового законодавства щодо правильності нарахування та сплати рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (нафти, природного газу та газового конденсату) за період з 01.06.2014 по 29.02.2016 року.

Крім того, Службові особи СП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у жовтні 2010 року вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, використавши їх в сумі 447500грн. на придбання у торговельній організації легкового автомобіля Toyota Land Cruiser Prado, 2010р.в. (двигун № НОМЕР_4 , шасі № НОМЕР_5 ), внаслідок чого вчинили легалізацію доходів, одержаних незаконним шляхом.

Згідно листа ГУ ДФС у Полтавській області від 07.04.2016 року №1408/10/16-31-14-04-28 ревізорами ініційовано надання для використання при проведенні перевірки виписок банків щодо руху коштів по рахунках СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_3 (643-російський рубль), № НОМЕР_3 (840-долар США), № НОМЕР_3 (978-Євро), № НОМЕР_3 (980-українська гривня) в Київській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Київ (МФО НОМЕР_1 ).

Враховуючи викладене для визначення реального обсягу реалізації газу, газового конденсату та нафти, видобутих СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням свердловин №№24, 26, 28, 29, 33, 36, Ігнатівського та ІНФОРМАЦІЯ_6 , №12 Руденківсього ГКР та №9 Новомиколаївського ГКР та їх реальних покупців, а також для проведення призначеної податкової перевірки необхідним є дослідження інформації про рух коштів по розрахункових рахунках СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих у банківських установах, зокрема в Київській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Київ (МФО НОМЕР_1 ).

Згідно даних офіційного сайту Київській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Київ (МФО НОМЕР_1 ) має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним та з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування є необхідність вилученні копій документів банківської юридичної справи СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інформації про рух коштів по рахунках в Київській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Київ (МФО НОМЕР_1 ).

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ході розгляду слідчим суддею встановлено підстави вважати, що вказані документи знаходяться в Київській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Київ та можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні.
При чому отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо та повинні бути отримано у роздрукованому вигляді.
Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -
ухвалила:
клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000007 з правовою кваліфікацією за ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.1 ст.209 КК України про тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Київської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Київ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме завірених належним чином копій документів банківської юридичної справи СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 (643-російський рубль), № НОМЕР_3 (840-долар США), № НОМЕР_3 (978-Євро), № НОМЕР_3 (980-українська гривня) у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2014 року по дату виконання ухвали слідчого судді, а саме: документів на відкриття/закриття рахунків, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та електронному форматі), карток зі зразками підписів та відбитку печатки, касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій), платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках, довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Київ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ,., тимчасовий доступ до документів, зазначених в ухвалі слідчого судді з можливістю вилучити їх у роздрукованому вигляді.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановления.
У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6