Справа № 640/7495/16-к
н/п 1-кс/640/8116/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" жовтня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
20.10.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучення належним чином завірених копій наступної документації, а саме: фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо закупівлі вентиляторів осьових ZVR 1-16-37/8, а саме: договору з усіма додатками, акти приймання виконаних робіт до договору (з додатками), технічну документацію на вентилятори осьові з даними про їх комплектацію, матеріали листування, прибуткові, товаро-транспортні накладні, податкові накладні, банківські та платіжні документи, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, які знаходяться на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Органом досудового розслідування встановлено, що в 2015-2016 році службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, під час проведення державних закупівель устаткування для кондиціювання, вентиляторів осьових,помп для рідин, насосів, за попередньою змовою зі службовими особами юридичних осіб приватного права, яких було обрано переможцями даних торгів, розтратили бюджетні кошти.
Так, 02.02.2016 до прокуратури Харківської області надійшло депутатське звернення Народного депутата України ОСОБА_5 . Згідно заяви КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами відкритих торгів 16.11.2015 уклало договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », директором якого також є ОСОБА_6 , на постачання установок для кондиціювання повітря загальною вартістю 3, 37 млн. грн. (інформація про результати закупівлі: бюлетень № 382 (19.11.2015), 19.11.15; оголошення № 231439). Джерелом фінансування є кошти місцевого бюджету.
Згідно інформації Універсальної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вартість устаткування відповідно до договору про закупівлю значно перевищує середньо ринкові ціни.
Також, згідно наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » фінансово-господарських документів, підприємство придбало зазначені установки для кондиціювання повітря у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 1 976 148, 24 грн.
Окрім того, слідством встановлено, що 10.09.2015 за результатами відкритих торгів між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого також є ОСОБА_6 , укладено договір № 53/09-2015 про закупівлю вентиляторів осьових (4 шт.) на загальну суму 6 096 000, 00 грн. Згідно даних Універсальної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вартість одного вентилятора моделі ZVR1-16-37/8 складає 86 400, 00 грн.
Також встановлено, що зазначені вентилятори осьові були завезені на територію України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та реалізовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за ціною 76 962, 37 грн. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після доукомплектування було реалізовано зазначені вентилятори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ціною 1 083 333, 33 грн.
Слідчий зазначає, що з метою встановлення усіх обставин події та причетних до неї осіб, проведення аналізу та в подальшому документальної перевірки, судово-економічної експертизи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити копії документації (з метою підтвердження чи спростування факту законності здійснення операції по закупівлі вентиляторів осьових), а саме: завірених копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо закупівлі вентиляторів осьових, та по взаємовідносинам з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо реалізації вентиляторів осьових.
Слідчий вважає, що відомості, які містяться у вищезазначених документах можуть бути використані як докази в даному провадженні, з метою повного та об`єктивного розслідування та встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо закупівлі вентиляторів осьових ZVR 1-16-37/8, а саме: договору з усіма додатками, акти приймання виконаних робіт до договору (з додатками), технічну документацію на вентилятори осьові з даними про їх комплектацію, матеріали листування, прибуткові, товаро-транспортні накладні, податкові накладні, банківські та платіжні документи, реєстри виданих та отриманих податкових накладних.
Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо закупівлі вентиляторів осьових ZVR 1-16-37/8, а саме: договору з усіма додатками, акти приймання виконаних робіт до договору (з додатками), технічну документацію на вентилятори осьові з даними про їх комплектацію, матеріали листування, прибуткові, товаро-транспортні накладні, податкові накладні, банківські та платіжні документи, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.11.2016 року.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1