справа №712/5059/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до предметів та документів
м. Черкаси 29 квітня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та додані до клопотання матеріали по кримінальному провадженню за №0002245, від 05.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №0002245, від 05.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.
У судовому засіданні слідчий, клопотання мотивує тим, що 04.06.2015 до Сосніського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшли матеріали перевірки по факту того, що готова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , заволодів грошовими коштами, які були виділені ІНФОРМАЦІЯ_2 на капітальний ремонт будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1

В ході досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювалося фінансування робіт ремонтних робіт будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які проводилися ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №2012 від 29.12.2008 року згідно якого на проведення ремонтних робіт будинку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виділено грошові кошти в сумі 32979 грн., рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №709 від 09.06.2009 року згідно якого на проведення ремонтних робіт будинку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виділено грошові кошти в сумі 30000 грн., рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №1691 від 20.10.2010 року згідно якого на проведення ремонтних робіт будинку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виділено грошові кошти в сумі 22080 грн.

Так, на виконання вказаних рішень головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 було укладено ряд договорів на виконання робіт згідно зазначених рішень, а саме: відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №2012 від 29.12.2008 року згідно якого на проведення ремонтних робіт будинку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виділено грошові кошти в сумі 32979 грн., між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_7 » було укладено договір №6 від 12.12.2008 року на капітальний ремонт мережі водопостачання за адресою: АДРЕСА_1 на суму 10971 грн., договір №7 від 12.12.2008 року на капітальний ремонт системи опалення будинку за адресою: АДРЕСА_1 на суму 11000 грн., договір №5 від 12.12.2008 року на капітальний ремонт системи мережі водовідведення за адресою: АДРЕСА_1 на суму 11000 грн. рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №709 від 09.06.2009 року, згідно якого на проведення ремонтних робіт будинку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виділено грошові кошти в сумі 30000 грн., між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_8 » було укладено договір на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі будинку за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 60000 грн., рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №1691 від 20.10.2010 року згідно якого на проведення ремонтних робіт будинку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виділено грошові кошти в сумі 22080 грн. між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_9 » укладено договір підряду №7 від 05 травня 2010 року на виконання робіт з капремонту мереж внутрішнього електропостачання будинку за адресою: АДРЕСА_1 на суму 44 160 грн. Грошові кошти згідно зазначених фінансово-господарських коштів, які виділялися за рахунок місцевого бюджету згідно програми співфінансування в 2008 році перераховувалися на розрахунковий рахунок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 який відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_4 , МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 , та в 2009 році на розрахунковий рахунок ОСББ «БВ 48 № НОМЕР_4 який відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_4 , МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 .

Було опитано ОСОБА_7 , який пояснив, що дійсно останній являється займається підприємницькою діяльністю та виконує роботи пов`язані зі створенням об`єктів архітектури. Згідно договору №6 від 12.12.2008 року на капітальний ремонт мережі водопостачання за адресою: АДРЕСА_1 на суму 10971 грн., договору №7 від 12.12.2008 року на капітальний ремонт системи опалення будинку за адресою: АДРЕСА_1 на суму 11000 грн., договору №5 від 12.12.2008 року на капітальний ремонт системи мережі водовідведення за адресою: АДРЕСА_1 на суму 11000 грн. Роботи не виконувалися, договори №6 від 12.12.2008 року, №7 від 12.12.2008 року, №5 від 12.12.2008 року останнім не підписувалися.

Було допитано голову правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , який пояснив, що його було переобрано на посаду голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замість ОСОБА_11 . Після переобрання ОСОБА_10 звернувся до ОСОБА_11 , з метою передачі фінансово-господарської документації ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак ОСОБА_11 вимогу голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконав, від передачі фінансово-господарської документації ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухиляється.

Було проведено судово-будівельну експертизу №10/16-23;№123/16-23;124/16-23 від 26.02.2016 року, за результатами якої встановлено що згідно договору №6 від 12.12.2008 року на капітальний ремонт мережі водопостачання за адресою: АДРЕСА_1 на суму 10971 грн., договору №7 від 12.12.2008 року на капітальний ремонт системи опалення будинку за адресою: АДРЕСА_1 на суму 11000 грн., договору №5 від 12.12.2008 року на капітальний ремонт системи мережі водовідведення за адресою: АДРЕСА_1 на суму 11000 грн. роботи не виконувалися. Вартість фактично виконаних робіт згідно договору підряду №6 від 07 травня 2009 року укладеного між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_8 » на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі будинку за адресою: АДРЕСА_1 , складає 15116 грн., замість суми в розмірі 60000 грн, яка зазначена в договорі. Вартість фактично виконаних робіт згідно договору підряду №7 від 05 травня 2010 року на виконання робіт з капітального ремонту мереж внутрішнього електропостачання будинку за адресою: АДРЕСА_1 склала 13979 грн. замість суми в розмірі 44160 грн. яка зазначена в договорі.

Враховуючи вище викладене, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, що стосується банківської таємниці, а саме рахунків ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 які відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_4 , МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

В судовому засіданні слідчий та прокурор повністю підтримали зазначене клопотання та просили його задовольнити.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєва значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, та те, що повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе після здійснення доступу до рахунків ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 в відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 , що в свою чергу має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5, 309, 369372 та 395 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність ,

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або за його дорученням працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України, тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 , документів по рахунків ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- усіх документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 ;

- усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунки ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 та розпоряджатися коштами на них - з моменту відкриття рахунку по день надання доступу;

- усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунків ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 і зняття коштів готівкою з рахунків - з моменту відкриття рахунку по день надання доступу;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням їх реєстраційного номеру, номеру рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу - за період з моменту відкриття рахунку по день надання доступу.

Дозволити вилучення (виїмку) зазначеної інформації та документів

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали становить 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1