Справа №127/9047/16-к
Провадження №1-кс/127/3447/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 травня 2016 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000042, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2016, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

невстановлені особи в 2012 році придбали та зареєстрували на підставну особу ОСОБА_4 суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на даний з 11.04.2016 час перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ). Засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , яка до березня 2016 року займала посаду директора вказаного підприємства, не має ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на даний час працює в об`єднанні робітників по комплексному прибиранню прибиральником. Вищезазначена громадянка повідомила, що вона приблизно в 2012 році на прохання знайомої ОСОБА_5 зареєструвала за грошову винагороду в розмірі 800 гривень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без мети здійснення фінансово-господарської діяльності. ОСОБА_4 не відкривала розрахункові рахунки підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банківських установах та нікого на це не уповноважувала, не мала до них доступу і не розпоряджалася грошовими коштами, які знаходяться на них. Участь у зборах засновників підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не приймала, статутний фонд не формувала. На посаді директора рахувалася лише формально за щомісячну винагороду, фактично на посаді директора та засновника підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не працювала, інших осіб на зазначені посади не призначала. Будь-яких документів, що мають відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона не складала та не підписувала та нікого на це не уповноважувала. Працівників для ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не наймала та не призначала. Будь-яких довіреностей на ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також подачі відомостей до органів державної влади не виписувала.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувало на обліках в наступних ДПІ:

-з моменту реєстрації по 30.06.2014 в ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-з 01.07.2014 по 31.08.2014 у ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-з 01.09.2014 по 31.01.2015 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-з 01.02.2015 по 31.03.2015 у ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-з 01.04.2015 по 30.06.2015 у ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-з 01.07.2015 по 31.10.2015 в ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-з 01.11.2015 по 10.04.2016 у ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-з 11.04.2016 по теперішній час в ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

При здійсненні фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводило розрахунки через банківський рахунок за № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 , к.т. НОМЕР_4 ).

З метою встановлення фактичного обігу грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; законності їх перерахування; осіб, що відкривали банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та уповноважених знімати грошові кошти з вказаних рахунків, а також осіб, що мали право підпису в банківській установі по рахункам даного підприємства; яким чином проводилися розрахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з підприємствами контрагентами за придбані та реалізовані товарно матеріальні цінності, послуги; підтвердження або спростування причетності ОСОБА_4 до організації придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і контролю за надходженням та використанням грошових коштів по банківському рахунку; для кваліфікації кримінальних правопорушень, а також для проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб, які підписували фінансово господарські та первинні бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; для з`ясування порядку руху коштів і їх оприбуткування, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Тому вважаю за необхідне здійснити тимчасовий доступ до документів та вилучення відомостей про рух грошових коштів вище зазначеного банківського рахунку, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням економічних та почеркознавчих експертиз, та можуть виступати в якості джерела доказів по кримінальному провадженню.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести або спростувати за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінальних правопорушень, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківських документів та можливості їх вилучення по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », просила задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (а при їх відсутності копій) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 , конт. тел. НОМЕР_4 ) стосовно інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка містить банківську таємницю, та можливість вилучення даних документів (здійснення їх виїмки):

1.Відомостей про рух грошових коштів, відображених на електронних та паперових носіях, по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (по всіх видах валют), в прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2012 по день винесення ухвали суду включно;

2.Документів, які стосуються відкриття і обслуговування вказаного рахунку, а саме:

?карточки зі зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразку;

*заяви на відкриття рахунків;

*договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта;

*копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи, завіреного нотаріально;

*ксерокопій паспортів уповноважених осіб;

*довіреності на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

*довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, завіреної нотаріально;

*заяв на видачу чекових книжок;

*документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок з вказівкою серійного номеру першого і останнього чеку кожної чекової книги, котрі отримувались підприємством за період з 01.01.2012 по день винесення ухвали суду включно;

*заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк»;

*договору на обслуговування системи «клієнт-банк»;

*акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію;

*документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк»;

*документів, які засвідчують генерацію и повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, котрі підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів;

*інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку;

*платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 01.01.2012 по день винесення ухвали суду включно;

*чеків на отримання готівки за період з 01.01.2012 по день винесення ухвали суду включно
в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя