Справа № 405/3069/16-к
УХВАЛА

18.04.2016 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 25.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС ФР ГУ ДФС в Кіровоградській області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000022 від 25.02.2016 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- статистичних звітів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » форми № 11-OЗ «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію»(річна) 2008-2016рр.

- статистичних звітів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » форми № 2-тр Звіт про роботу автотранспорту (річна)

- статистичних звітів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » форми № 1-послуги (Звіт про обсяги реалізованих послуг)- квартальна з. 2008 року.-4 кв. 2015 року.

- статистичних звітів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » форми № 11-ер Звіт про витрати палива, теплоенергії та електроенергії (річна) за 2008-2016рр.

- статистичних звітів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » форми № 11-мтп (річна) Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії за 2008-2016 рр.

- статистичних звітів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » форми №1-м „Баланс за період січень 2008 року квітень 2016 року,

- статистичних звітів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » форми №2 Про фінансові результати за період за період січень 2008 року квітень 2016 року,

- статистичних звітів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » форми №3 Про фінансово-майновий стан підприємства за період за період січень 2008 року квітень 2016 року,

- та інші форми статистичних звітів поданих підприємством за період січень 2008 року квітень 2016 року.

Також заявлено клопотання про вилучення вказаних документів для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС України в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000022 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2016 щодо службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 219 КК України.

Дане кримінальне провадження зареєстроване в ЄРДР на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_3 від 15.02.2016 року, згідно якої слідче управління ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області зобов`язано внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяв акціонера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 від 12.10.2015 та 07.12.2015 з яких вбачається, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2014 року вчинили свідомо не вигідні для даної юридичної особи угоди з продажу основних засобів у т.ч. будівлі за адресою АДРЕСА_2 , що призвело до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності та завдало великої матеріальної шкоди акціонерам товариства.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у дослідженні фінансового стану та платоспроможності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою встановлення об`єктивних підстав банкрутства вказаного підприємства. а також з метою встановлення осіб причетних до декларування цих даних, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до статистичної звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2008-2016 рр., а саме :

- статистичних звітів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » форми № 11-OЗ «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію»(річна) 2008-2016рр.

- статистичних звітів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » форми № 2-тр Звіт про роботу автотранспорту (річна)

- статистичних звітів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » форми № 1-послуги (Звіт про обсяги реалізованих послуг)- квартальна з. 2008 року.-4 кв. 2015 року.

- статистичних звітів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » форми № 11-ер Звіт про витрати палива, теплоенергії та електроенергії (річна) за 2008-2016рр.

- статистичних звітів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » форми № 11-мтп (річна) Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії за 2008-2016 рр.

- статистичних звітів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » форми №1-м „Баланс за період січень 2008 року квітень 2016 року,

- статистичних звітів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » форми №2 Про фінансові результати за період за період січень 2008 року квітень 2016 року,

- статистичних звітів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » форми №3 Про фінансово-майновий стан підприємства за період за період січень 2008 року квітень 2016 року,

Зазначені документи надаються і зберігаються (перебувають у володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 відповідно до вимог Закону України „Про державну статистику №2614-ХІІ від 17.09.1992 року.

В свою чергу відсутність вищеперелічених документів статистичної звітності, які містять важливу доказову інформацію про факти та обставини проведення фінансово-господарської діяльності та її наслідки, в тому числі для цілей оподаткування, про причетних до її складання осіб необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин досудового розслідування, встановлення наявності обігових коштів, балансової вартості активів підприємства, встановлення винних осіб, отримання додаткових доказів вчинення злочину. Крім того, такі документи статистичної звітності необхідні для забезпечення належного проведення в рамках даного кримінального провадження судово-почеркознавчих експертиз та судово-економічної експертизи з метою встановлення фактичного фінансового стану підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлення дій осіб підстав доведення до банкрутства вказаного підприємства оскільки вище перелічені документи статистичної звітності зберігають на собі необхідну інформацію про достовірні обсяги фінансово-господарської діяльності. В зв`язку із зазначеним, відомості зазначені в вище перелічених документах статистичної звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути використані як докази по даному кримінальному провадженню.

З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не зявився, про причини неприбуття не повідомив, що відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та вивчивши представлені матеріали клопотання вважаю необхідним задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 25.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФСу Кіровоградській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- статистичних звітів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » форми № 11-OЗ «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію»(річна) 2008-2016рр.

- статистичних звітів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » форми № 2-тр Звіт про роботу автотранспорту (річна)

- статистичних звітів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » форми № 1-послуги (Звіт про обсяги реалізованих послуг)- квартальна з. 2008 року.-4 кв. 2015 року.

- статистичних звітів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » форми № 11-ер Звіт про витрати палива, теплоенергії та електроенергії (річна) за 2008-2016рр.

- статистичних звітів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » форми № 11-мтп (річна) Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії за 2008-2016 рр.

- статистичних звітів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » форми №1-м „Баланс за період січень 2008 року квітень 2016 року,

- статистичних звітів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » форми №2 Про фінансові результати за період за період січень 2008 року квітень 2016 року,

- статистичних звітів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » форми №3 Про фінансово-майновий стан підприємства за період за період січень 2008 року квітень 2016 року,

- та інші форми статистичних звітів поданих підприємством за період січень 2008 року квітень 2016 року.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 можливість вилучити вказані вище речі і документи.

Строк дії ухвали визначити до 18.05.2016 р.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1