Справа № 405/3043/16-к
УХВАЛА

12.04.2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власників майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 про арешт майна ,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучені предмети (цінності), а саме, на грошові кошти на загальну суму 121 320 (сто двадцять одну тисячу триста двадцять) гривень, та автоматизовані печатки ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), ТОВ «Хорс-Ойл» (код 37442703), ВК «Іва-2011» (код 37494086), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ),ТОВ «Лісо» (код 37442719), вилучені 06.04.2016 року під час проведення обшуку офісного приміщення розташованого за адресою АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

Крім того, заявлено вимогу про заборону ОСОБА_6 використовувати та розпоряджатися грошовими коштами та автоматизованими печатками, тимчасово вилученими згідно протоколу обшуку офісного приміщення розташованого за адресою АДРЕСА_1 , від 27.10.2015 року.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 04.09.2014 року щодо службових осіб ПрАТ «Креатив», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПрАТ «Креатив» (), протягом жовтня 2012 року квітня 2015 року, шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності підприємства, безтоварних фінансово-господарських операцій з придбання олії соняшникової та насіння соняшника у суб`єктів підприємництва з ознаками фіктивності, умисно ухилились від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість, що призвело до фактичного ненадходження в бюджет держави грошових коштів в особливо великих розмірах на загальну суму понад 250 млн. грн.

Так допитані, в якості свідків водії Фірми «БСМ» у формі ТОВ: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , показали, що згідно пред`явлених ТТН, по поставці олії соняшникової на ТОВ «Евері» від ПрАТ «Креатив» вони не здійснювали зазначених перевезень, їхні підписи їм не належать. Також допитані, в якості свідків водії Фірми «БСМ» у формі ТОВ: ОСОБА_15 та ОСОБА_16 показали, що ТТН, які їм були пред`явлені являються підмінними та були надані останнім перед заїздом на портовий термінал невстановленими особами.

Допитаний в якості свідка колишній водій Фірми «БСМ» у формі ТОВ ОСОБА_17 , показав, що протягом 2014 2015 років більшість перевезень олії, відбувалися від заводу розташованого в м. Запоріжжя. На вказаному заводі він та інші водії Фірми «БСМ» у формі ТОВ після передачі грошових коштів отриманих у службових осіб вказаного підприємства, завантажувалися олією соняшниковою після чого їхали в порти, а саме на «Евері» в м. Миколаєв або в порт «Южний» в м.Іллічівськ. Перевезення завжди здійснювалося наступним чином: за вказівкою логіста він їхав на зазначений завод, майже кожного разу ОСОБА_18 повідомляв наступне: що на заводі, після завантаження їм, тобто водіям ТОВ «БСМ», будуть надані ТТН, які необхідні будуть лише для пред`явлення співробітникам ДАІ, в подальшому «правильні» ТТН їм необхідно буде забрати з АЗС «Лукойл» в м.Миколаїві. За вказаними вказівками так і відбувалось, іноді перед заїздом в порт, невідомі люди підвозили та надавали ТТН, для підміни. Ті ТТН, які були отримані на заводі «Солома» були підробленими, оскільки в них заповнені дані: місце завантаження, замовник та ін. не відповідали дійсності.

09.03.16 року проведено слідчий експеримент, в ході якого здійснено виїзд до міста Запоріжжя, де ОСОБА_17 вказав на завод, який розташований по вул. Старштовій, 69А та повідомив, що саме звідси він здійснював завантаження олії соняшникової, за яку передавав грошові кошти в сумі від 800 тис. до 1 млн. грн., де також видавали підроблені ТТН.

21.03.2016 року слідчим суддею Ленінського районного суду м.Кіровограда винесено ухвалу про проведення обшуку приміщень будівель розташованих за фактичною адресою ТОВ «Агро-Трейд» (): Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Стартова, 69-А, прилеглої території та будівель розташованих за вказаною адресою, що належать на праві власності ТОВ «МетПромСервіс» (), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

06.04.2016 року під час проведення обшуку офісного приміщення ФОП ОСОБА_20 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, грошових коштів та інших цінностей, які здобуті у результаті його вчинення, а також з метою відшукання і вилучення документів, які відображають фактичні данні фінансово-господарської діяльності маслоекстараційного заводу, які прямо вказані в ухвалі суду виявлено та вилучено:

- грошові кошти на загальну суму 121 320 (сто двадцять одна тисяча триста двадцять) гривень, номінали та кількість купюр яких чітко зазначені в протоколі даного обшуку від 06.04.2016 року;

- автоматизовані печатки ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), ТОВ «Хорс-Ойл» (код 37442703), ВК «Іва-2011» (код 37494086), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ),ТОВ «Лісо» (код 37442719).

Вищевказані вилучені предмети (цінності), які прямо не зазначені в ухвалі суду, є тимчасово вилученим майном, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню №0000136 від 04.09.2014 року та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, такі предмети (цінності), згідно постанови від 07.04.2016 року визнані речовими доказами та долучені по даного кримінального провадження.

Вислухавши слідчого, який клопотання підтримав, представника ФОП ОСОБА_4 , ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , який заперечив проти задоволення даного клопотання за безпідставністю, вивчивши представлені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про повернення даного клопотання прокурору виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави та мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Разом з тим, у даному клопотанні не вказано мету відповідно до положень ч.2 ст.170 КПК України, з якою ставиться питання про арешт майна з посиланням на конкретну правову норму, а вказується лише на те, що у разі їх повернення вони не можуть залишитись неушкодженими.

Згідно з ч.3 ст.172 КПК України слідчий суддя, суд,встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Вказане дає підстави для повернення даного клопотання прокурору для усунення зазначених недоліків.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилучених предметів (цінностей), а саме: грошових коштів на загальну суму 121 320 (сто двадцять одну тисячу триста двадцять) гривень, та автоматизованих печаток ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), ТОВ «Хорс-Ойл» (код 37442703), ВК «Іва-2011» (код 37494086), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ),ТОВ «Лісо» (код 37442719), вилучених 06.04.2016 року під час проведення обшуку офісного приміщення розташованого за адресою АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_6 - повернути прокурору відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_21 для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години для їх усунення.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1