УХВАЛА

17 жовтня 2016 року м. Хмельницький
Слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, 22 грудня 2014 року близько 21 год. 10 хв. невстановлена слідством особа, шляхом обману, під приводом купівлі товару, з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 3800 грн., внаслідок чого спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування стало відомо, що 22 грудня 2014 року невідомі особи, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, виявивши в мережі інтернет «ОЛХ» оголошення ОСОБА_5 , про намір продати цифровий дзеркальний фотоапарат, зателефонувавши на абонентський номер НОМЕР_1 , з невстановленого абонентського номеру, а також використовуючи інші абонентські номери мобільних НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , назвавшись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який нібито має намір допомогти у перерахунку коштів, під приводом необхідності переслати кошти за фотоапарат на банківський рахунок ОСОБА_5 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », операції по якому здійснювались за допомогою банківської картки № НОМЕР_4 , дізнались коди доступу до зазначеного рахунку та заволоділи коштами у сумі 3800 грн.
На даний час, з метою встановлення особи, яка отримувала грошовий переказ від потерпілої, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по карткових рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , відомості про рахунки, їх власників та банківську установу, через який проведено операцію, із розшифруванням контрагенів, призначення платежів, банкоматів, місця зняття коштів з вказаних рахунків, починаючи з 20.12.2014 р. по 30.12.2014 р.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити осіб, що скоїли злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) документів, що містять інформацію про рух коштів по карткових рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , відомості про рахунки, їх власників та банківську установу, через який проведено операцію, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, банкоматів, місця зняття коштів з вказаних рахунків, з 20.12.2014 р. по 30.12.2014 р.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 16 листопада 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя