Єдиний унікальний номер 205/2258/16-к
Єдиний унікальний №205/2258/16-к
Провадження №1-кс/205/262/16
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів що містять
охоронювану законом таємницю
18 березня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянув клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ДВП ГУНП України у Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000577, щодо тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
11.02.2016 року до Ленінського ВП ДВП звернулась з заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешкає за адресою: АДРЕСА_1 в якій просить ОНП прийняти міри до невстановленої особи, яка 11.02.2016 року близько 12:30 годин знаходячись біля будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 із застосуванням фізичного насилля, що не є небезпечним для життя та здоров`я, відкрито заволоділа майном заявника, а саме мобільним телефоном марки «Леново А 3600-d», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 .

За даним фактом 11.02.2016 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.186 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0000577.

В ході досудового слідства допитано гр. ОСОБА_4 , яка пояснила, що 14.02.2016 року вона з чоловіком моніторили Інтернет сайти та на сайті OLX.ua з № 272953760 викладене 14.02.2016 року, опубліковано заяву з мобільного телефону. В викладеному об`явленні було вказано про термінову продаж мобільного телефону «Lenovo A3600-d» за грошові кошти в сумі 900 гривень, повністю схожого на телефон потерпілої. Після чого ОСОБА_4 зі своїм чоловіком почали вести переписку з невідомим чоловік, котрий в своїй об`яві не вказав свого ім`я та контактного номеру телефону. ОСОБА_4 з чоловіком щоб перевірити дану особу погодились перерахувати завдаток грошей, щоб була гарантія, про отримання мобільного телефону. Невідомий чоловік вказав суму в розмірі завдатку 100 гривень та написав номер карти № НОМЕР_2 зареєстрована на власника ОСОБА_5 , на яку треба перерахувати вищевказані грошові кошти.

16.02.2016 року ОСОБА_4 перерахувала на номер карти № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 100 гривень, повідомила про переказ грошових коштів невідомого чоловіка, котрий потім став представлятись, як ОСОБА_6 та з того моменту він на зв`язок по переписці не виходив, не відповідав на повідомлення, та мобільний телефон не переказав Новою поштою, як і обіцяв.

З метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом отримала грошові кошти, котрі були перераховані на номер банківської картки, а саме: НОМЕР_2 котра зареєстрована на власника ОСОБА_5 , та щоб встановити місця, де були зняті гроші, з вищевказаної картки, необхідно отримати доступ до інформації про рух грошових коштів по даній картці, яка міститься в речах та документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме отримати виписку по вищевказаній картці за період часу з 16.02.2016 року з 13:00 годин по 17.02.2016 року включно.

Необхідна інформація яка міститься в речах та документах, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі та без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку - НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 п. 2 Закону України "Про банки й банківської діяльності", -

УХВАЛИВ:
1. Клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ДВП ГУНП України у Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 ,- задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Ленінського ВП ДВП ГУНП України у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ доречей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття та використання рахунку НОМЕР_2 , котра зареєстрована на власника ОСОБА_5 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення наступних копій документів:
-роздруківки руху коштів на паперовому носії по рахунку № НОМЕР_2 в період з 16.02.2016 року з 13:00 годин по 17.02.2016 року, де вказати місце та час зняття грошових коштів;

- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;

- відеозапис з банкомату, який виконав операцію видачі готівки за період з 16.02.2016 року з 13:00 годин по 17.02.2016 року.

3. Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

4. Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Копія вірна: Суддя Секретар -