УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(вступна та резолютивна частини)

10 серпня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , представника особи, яка подала скаргу адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_7 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, подану у порядку ст.303 КПК України, -

Керуючись ст.ст. 167-169, 303, 304, 309, 376 КПК України, слідчий суддя -
У х в а л и в:

Поновити ОСОБА_7 строк для подання скарги у порядку ст.303 КПК України.
Скаргу ОСОБА_7 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна, подану у порядку ст.303 КПК України, задовольнити.
Зобов?язати старшого слідчого з ОВС Слідчого управління кримінальних розслідувань ГСУ ФР Державної фіскальної служби України ОСОБА_4 чи іншого слідчого, який входить у групу слідчих по кримінальному провадженню №0000210 від 5 листопада 2015 року, повернути ОСОБА_7 майно, документи, грошові кошти, які були тимчасово вилучені 29 березня 2016 року під час обшуків приміщень за наступними адресами:
1) АДРЕСА_1 :
- пристрій, схожий на пістолет срібного кольору, без набоїв з написом з лівого боку «СМ 743» та справа від барабану написом «1943г» та знаком п?ятикінцевої зірки;
- картонна коробка з пластиковими картами червоно-жовтого кольору з написом в лівому верхньому куті: «044 232 67 86», з написом в правому верхньому куті: «093 690 44 38», з написами посередині «Обмін валют картка VIP клієнта» та з вказаними в правому нижньому куті наступними порядковими номерами: 0100009, 0090095, 0090195, 0090123, 0307, 03013, 0365, 0494;
- комп?ютер іМас, сірого кольору, s/n D25KKROCMDNCW;
- флеш-картка чорного кольору з написом «StrontLan» 16 Gb.
2) м. Київ, вул. Мечникова, 4/1 (бульвар лесі Українки, ?):
- пристрій для рахунку коштів «Magner 150 Digital», s/n. 2P2604245;
- ноутбук «Asus» s/n. EANOCV564957447 із зарядним пристроєм та сумкою;
- системний блок «Zalman» №20552F501538;
- ноутбук «Lenovo» s/n. LR-6561PI, product ID: 0301RC5 із зарядним пристроєм;
- мобільний телефон «Samsung» із стертим IMEI з SIM-картою «Київстар» № НОМЕР_1 ;
- мобільний телефон «NOKІА» ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 з SІМ-картою «Лайф» № НОМЕР_4 , SІМ-картою «Київстар» № НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон «NOКІА» ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 з SІМ-картою «Лайф» № НОМЕР_8 , SІМ-картою «Київстар» № НОМЕР_9 ;

- USB накопичувач «Vегbаtіm» 4 Gb синього кольору;

- USB накопичувач «Trascend» 4 Gb чорного кольору;

- cистемний блок «Zalmап» № 20552Е6000287;

- грошові кошти в розмірі:

- 340 390 грн.;

- 31 256 доларів США;

- 4 520 Євро;

- 71 000 рос. рублів;

- 8 125 фунтів стерлінгів;

- 730 швейцарських франків.

3) АДРЕСА_2

- грошові кошти в розмірі:

- 332 446 грн.;

- 3 665 доларів США;

- 2 920 Євро;

- 10 000 рос. рублів.

- мобільний телефон «NOКІА» чорного кольору (має накладку на корпус червоного кольору) ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 оператор «Київстар», тел. номер: НОМЕР_12 , оператор «Лайф», тел. номер: НОМЕР_13 ;

- cистемний блок «Zalmап» чорного кольору;

- рахункова машина чорно-сірого кольору «Маgпег 150 Digitаl» s/п. 2Р262G539.

4) просп. Перемоги, 16

- грошові кошти в розмірі:

- 336 404 грн.;

- 2 082 доларів США;

- 2 040 Євро;

- 190 300 рос. рублів

- Digital Vіdео Recorder «НІК VISION» model DS 7104НWI-SH, s/п. АLN47325Z619;

- Жорсткий диск з/п. 3452GUUBSX13;

- Рахункова машина чорно-сірого кольору «Маgпег 150 Digital» s/п. 2Р2269В888;

- Копія листа ТОВ «ФК «Альфа-Інвест Груп» до НБУ № 4 від 07.08.2015 року на 1 арк.

*
5)просп. Героїв Сталінграду, 21/38

- грошові кошти в розмірі:

- 199 360 грн.;

- 1 610 доларів США;

- 1 860 Євро;

- 26 000 рос. рублів.

- Ноутбук «НР» чорного кольору s/п. 5СВ40814КW та зарядний пристрій до нього;

- Чорнові записи на 5 арк.;

- Блокнот коричневого кольору з записами;

- Мобільний телефон «NOКІА» чорного кольору 100:059S7Р6 з чеком на нього;

- 2 SІМ-карти мережі «Лайф» червоного кольору;

- Сервер «НІК VISION» чорного кольору model DS 7208НGНІ-SН, s/п. 526296692.

6) вул. Вільямса, 3/7

- грошові кошти в розмірі:

- 406 052 грн.;

- 6 871 доларів США;

- 6 265 Євро;

- 80 950 рос. рублів;

- 520 фунтів стерлінгів.

- Мобільний телефон «NOKІА» ІМЕІ: НОМЕР_14 ;

- Рахувальний апарат «Маgпег 150 Digital», s/п. 2Р269С512;

- Системний блок чорного кольору «ZALMAN» s/п. 20552F6000248;

- Флеш-карта чорно-сірого кольору SР 8GЬ із червоною резинкою;

- Коричневий блокнот із чорновими записами та резинкою.

7) просп. Повітрофлотський, 34

- Грошові кошти в розмірі: 297 533 грн.;

- USВ накопичувач «Тгапsсепd» 4 GЬ білого кольору;

- Digital Vidео Recorder model DS 7108НWI-SН, № 434250031;

- Жорсткий диск «ТоshіЬа» s/п. 24S68RАКSХ13;

- Мобільний телефон «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

- Рахунок-фактура № 104/801-32016-3 від 10.03.2016 року надання послуг на 1 арк.;

- Договір оренди № 4 від 01.04.2015 року на 6 арк.;

- Акт прийому-передачі на 1 арк.;

- Копія ухвали на 1 арк.;

- Чорнові записи;

- Жорсткий диск «Тоshiba» s/п. 24SG474КSХ13;

- Ноутбук «АSUS» Х101С4-ВRN016W, s/n C50ABC031440;

- Рахувальна машина «Маgпег 150 Digitаl», s/п. 2СР764G160.

8) вул. Артема (Січових Стрільців), 14

- Грошові кошти в розмірі: 297 533 грн.;

- Рахувальна машина «Маgпег 150 Digital», s/п. 2Р764Н588;

- Системний блок чорного кольору «ZALMAN» s/п. 20552Е8000777;

- Візитки «Обмін валют»;

- Мобільний телефон «Samsung Duos», ІМЕІ: НОМЕР_17 з SІМ-картами: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

- Договір про надання послуг ФОП ОСОБА_8 від 03.12.2015 року;

- Квитанції та акти обстеження ФОП ОСОБА_8

9) АДРЕСА_3

- Грошові кошти в розмірі:

- 227 040 грн.;

- 10 135 доларів США;

- 4 530 Євро;

- 189 000 рос. рублів;

- 50 фунтів стерлінгів;

-100 швейцарських франків;

- Чорнові записи;

- Флеш-накопичувач чорного кольору;

- Системний блок чорного кольору на зворотній стороні напис: 20552Р5000186;

- Мобільний телефон марки «NOKIA»;

- Рахувальна машина «Маgner 150 Digital»;

- Лампа ультрафіолетового світла;

- Візитні картки з написом «Обмін валют».

10) вул.Жилянська,56

- Грошові кошти в розмірі:

- 143 359 грн.;

- 6570 доларів США;

- 2 125 Євро;

- 89 550 рос. рублів.

- Мобільний телефон марки «NOКІА» ІМЕІ 1: НОМЕР_20 із SІМ-картами «Київстар» № НОМЕР_21 та «Лайф» № НОМЕР_22 .

11) просп. Бажана, 26

- Грошові кошти в розмірі:

- 378 972 грн.;

- 7 551 доларів США;

- 280 Євро;

- 30 000 рос. рублів.

- Жорсткий диск s/п. 9VV5М88F;

- Мобільний телефон «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 з SІМ-картою «Лайф»;

- Рахувальна машина;

- Флеш-накопичувач «Verbatim».

12) просп.Московський,21

- Грошові кошти в розмірі:

- 208 678 грн.;

- 5 807 доларів США;

- 5 600 Євро;

- 85 000 рос. рублів.

- Системний блок комп`ютера в корпусі чорного кольору з написом «ZALMAN» № 20552Е8000400;

- Системний блок комп`ютера в корпусі чорного кольору з написом «ZALMAN» №20552Е8000112;

- Флеш-карта SР 8 GЬ;

- Флеш-карта пам`яті чорного кольору «РRЕТЕС»;

- Пластикові картки з написом «Обмін валют, картка VІР клієнта» в кількості 45 шт.;

- Записник з чорновими записами в обкладинці чорного кольору;

- Машинка для підрахунку грошей «Маgпег 150 Digital»;

- Мобільний телефон марки «NОКІА» в корпусі чорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_25 , ІМЕІ 2: НОМЕР_26 SІМ-картка абонента «Київстар» № НОМЕР_27 , SІМ-картка абонента «Лайф» № НОМЕР_28 .

13) просп.Московський,17/1

- Грошові кошти в розмірі:

- 390 430 грн.;

- 1 160 доларів США;

- 163 500 рос. рублів.

- USВ накопичувач «SР» (Sі1ісоп Рower) 8 GЬ чорного кольору;

- Системний блок чорного кольору збоку напис «Delих», s/п. 0711L123013; -- USB накопичувач «Тгапscend» 16 GЬ;

- Мобільний телефон «Аlcatel Опе Тоuсh» МЕID: НОМЕР_29 ;

- Мобільний телефон «Nокіа» ІМЕІ 1: НОМЕР_30 , ІМЕІ 2: НОМЕР_31 ;

- Пристрій для рахунку коштів «Рогs Маgпег - SВ-1050».

14) вул.Чавдар,1

- Грошові кошти в розмірі:

- 51 345 грн.;

- 1 700 доларів США.

- Системний блок чорного кольору «ZALMAN» № 20552F6000157;

- Пристрій для рахунку коштів «Маgпег 150 Digita1» № НОМЕР_32 ;

- Блокнот коричневого кольору із фотокопією листа № 4 від 07.08.2015 року на 1 арк.;

- Мобільний телефон «Noкіа» чорного кольору № .

15)вул.Дніпровська Набережна, 3

- Грошові кошти в розмірі:

- 345 749 грн.;

- 3 095 доларів США;

- 5 595 Євро;

- 139 350 рос. рублів;

- 530 фунтів стерлінгів;

- 50 швейцарських франків.

- Мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_33 чорного кольору;

- Флеш-накопичувач синього кольору;

- Модем Інтертелеком «Нuawei» s/п. ;

- Відео реєстратор «Нікvіsіоп» s/п. 494250073;

- Системний блок чорного кольору «ZALMAN» № 207595Е8000731

- Автомат для рахунку коштів «МАGNER» s/п. 2Р269В911.

16) вул.Декабристів,5

-Грошові кошти в розмірі: 83 871 грн.;

- Датовані чорнові записи в кількості 9 арк.;

- Оригінал інформаційного талону серія ТС № 07494-14;

- Договір оренди від 01.02.2015 року з додатками на 4 арк.;

- Оригінал супровідного листа ТОВ «ФК «Альфа-Інвест Груп» до НБУ на 1 арк.;

- Оригінал договору № 00380160 від 03.08.2015 року на 1 арк.;

- Відомість по депозитному договору на 1 арк.;

- Флеш-накопичувач чорного кольору SР (Sі1ісоп Роwєг) 8 GЬ;

- Камера відео спостереження «Нікvіsіоп» s/п. 46519700;

- Камера відео спостереження «Нікvіsіоп» s/п. 465196509;

- Камера відео спостереження «Нікvіsіоп» s/п. 465196993;

- Рахівник з функцією аналізу купюр «Маgпег 150 Dіgytal»;

- Рахівник купюр «Shinwoo Banking Machines» SВ-1100;

- Системний блок чорного кольору «ZALMAN» № 2055ID9000803.

17) вул. Набережно-Хрещатицька, 33

- Грошові кошти в розмірі:

- 225 914 грн.;

- 6 872 доларів США;

- 1 845 Євро;

- 30 фунтів стерлінгів.

- Комп`ютер чорного кольору марки «ZALMAN» s/п. 20552F5000177;

- Пристрій для рахунку коштів «Маgпег 150 Digital» б/н.;

- Блокнот з чорновими записами гр. ОСОБА_9 ;

- Ноутбук марки «Dell» s/п. 11/5DТD432.

18) вул. Софіївська, 1 (провулок Тараса Шевченка, 2)

- Грошові кошти в розмірі:

- 317 076 грн.;

- 6 685 доларів США;

- 2 095 Євро;

- 25 000 рос. рублів;

- 430 фунтів стерлінгів.

- Апарат для рахування готівки «Маgпег 150» s/п. 23260А561;

- Флеш-накопичувач чорного кольору з кришкою сірого кольору без номеру;

- Флеш-накопичувач чорного кольору марки D-Ьіпк № ;

- Жорсткий диск, s/п. 76ЕВJ8WQ марки «Seagate»;

- Картка жовтого кольору з написом «Картка VІР клієнта «Обмін валют» в кількості 35 шт.

19) вул. Нижній Вал, 13

- Грошові кошти в розмірі:

- 13 377 грн.;

- 11 672 доларів США;

- 6 270 Євро;

- 215 фунтів стерлінгів.

- Записник коричневого кольору з чорновими записами;

- Аркуш паперу із записами телефонів 1 арк.;

- Жорсткий диск і/п. 26ЕJEН9Р;

- Телефон «Nокіа» чорного кольору;

- Апарат для перерахунку коштів «Маgпег 150 Digital» s/п. 2Р269JЗ15;

- Лист на адресу НБУ за вихідним № 4 від 07.08.2015 року з вхідним штампом НБУ 08.08.2015 року;

- Приходна накладна на ТОВ «ЕФ.Дизайн»;

- Рахунок-фактура № СФ-0000129 від 31.01.2016 року;

- Акт здачі-прийняття робіт № ОУ-0000858 в 2 примірниках;

- Лист на ім`я ТОВ «ЕФ.Дизайн» вихідний № 25/02-20 від 25.02.2016 року;

- Рахунок-фактура № СФ-0000106 від 01.02.2016 року;

-Акт №ОУ-0000833;

- Рахунок-фактура № СФ-0000106 1 арк.;

- Рахунок-фактура № СФ-0000692 від 01.12.2015 року 1 арк.;

- Акт № ОУ-0000619 а екземпляри на 1 аркуші кожен;

- Додаткова угода до договору оренди № 17/07-15 від 17.07.2015 року на 2 арк.;

- Картка для стартового пакету НОМЕР_34 без SІМ-карти; Картка для стартового пакету НОМЕР_35 без SІМ-карти; Аркуш паперу із написом телефонного номеру.

20) АДРЕСА_4

- Грошові кошти в розмірі:

- 270 126 грн.;

- 10 370 доларів США;

- 2 750 Євро;

- 20 000 рос. рублів;

- 100 фунтів стерлінгів

- 100 швейцарських франків.

- Електронний носій інформації 4 GЬ в металевому корпусі із червоною наклейкою;

- Електронний носій інформації 4 GЬ в металевому корпусі;

- Коробка білого кольору з написом «Віталій» та телефонами, в якій знаходилися пластикові картки з написом «Обмін валют картка VІР клієнта» в кількості 177 шт.;

- Системний комп`ютерний блок чорного кольору № НОМЕР_36 ;

- Ультрафіолетовий детектор s/п. 046317;

- Пристрій для перерахунку грошових коштів «Маgпег 150 Digital» s/п. 2Р260К026;

- Довідка ТОВ «Фінансова компанія «Альфа-Інвест Груп» на 1 арк.;

- Копія інструкції на 4 арк.

21) вул. Кудряшова, 7

- Грошові кошти в розмірі: 17 000 грн.;

- USВ флеш-карта в корпусі чорного кольору «SР 4 GЬ»;

- Копія службової інструкції касира 2 арк.;

- Копія регламенту роботи 2 арк.;

- Копія листа ТОВ «ФК «Альфа-Інвест Груп» до НБУ № 4 від 07.08.2015 року на 1 арк.;

- «Маgпег 150 Digital», серійний номер відсутній;

- Машина для рахування коштів «Маgпег 350», s/п. FS262М0072;

- USB-модем «Інтертелеком» № 202034642;

- Мобільний телефон «Samsung» чорного кольору з SІМ-карткою «Лайф» ІМЕІ: НОМЕР_37 s/п. R21FВ5VРРХL;

- Мобільний телефон «Samsung» чорного кольору з SІМ-карткою синього -кольору: НОМЕР_38 ІМЕІ: НОМЕР_39 s/п. R21682МF53Y;

- Системний блок № НОМЕР_40 ;

- Системний блок № НОМЕР_41 ;

- Системний блок № НОМЕР_42 ;

- Системний блок № 20702Е7001661;

- Системний блок № 20551D9000825;

- Ноутбук марки «АSUS» № ВRОQDСОМ/ВСМ943142НМ;

- Жорсткий диск марки «Seagate» s/п.Z2ЕAKX6F 500 GЬ;

- Жорсткий диск марки «Seagate» s/п. Z6ЕАFGY6 500 GЬ;

- Картки VІР-клієнта в кількості 18 шт.

22) просп.Московський, 8

- Грошові кошти в розмірі:

- 164 595 грн.;

- 8 178 доларів США;

- 9 755 Євро;

- 87 300 рос. рублів;

- 1 275 фунтів стерлінгів;

- 2 570 канадських доларів;

- 890 швейцарських франків.

- Рахункова машина фірми «Маgпег 150 Digita1»;

- Ультрафіолетовий детектор модель DORSІ25 s/п. 045498;

- Мобільний телефон фірми «Lenovo А316і» чорного кольору з сенсорним екраном серії 8S5В19А4647НVVSZ3CCDCOE з двома картками: «МТС» № НОМЕР_43 та «Лайф» № 843

- Системний блок чорного кольору № 20595Е5003147;

- Рахункова машина «Маgпег 150 Digita1» серії НОМЕР_44 ;

- Детектор банкнот ДЕКО-70 завод. № 0167.

23) вул. Борщагівська, 152

- Грошові кошти в розмірі:

- 366 579 грн.;

- 6 176 доларів США;

- 7 370 Євро;

- 6 450 рос. рублів

- 5 фунтів стерлінгів;

- 400 швейцарських франків.

- Відео реєстратор «Нікvіsіоп» білого кольору model: DS-7108НVІ-SН s/п. 494250049;

- Флеш-накопичувач USB 2.0 4 GЬ марки «Тгапscend» чорного кольору;

- Системний блок чорного кольору «ZELMAN» № 20552Е6000144

- Свідоцтво фінансової установи ФК № 916 від 18.02.2015 року (лист).

24) вул. Гончара, 41

- Грошові кошти в розмірі:

- 16 223 грн.;

- 3 491 доларів США;

- З 195 Євро;

- 11 000 рос. рублів

- 200 канадських доларів;

- 100 швейцарських франків.

- Рахункова машинка «Маgпег 150 Digital»;

- Службовий мобільний телефон «Samsung Duos» s/п. R21FВ14КSRZ із SІМ-картками «Лайф і «Київстар»;

- Картка із написом «Обмін валют» 1 шт.;

- Картка із написом «Картка VІР клієнта» 1 шт.;

- Акт надання послуг № 173 від 31.10.2015 року на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 133 від 31.08.2015 року на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 156 від 30.09.2015 року на 1 арк.;

- Рахунок на оплату № 413 від 04.01.2016 року на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 5342 від 31.12.2015 року у 2 примірниках на 1 арк.;

- Рахунок на оплату № 4917 від 02.11.2015 року на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 4363 від 31.10.2015 року у 2 примірниках на 1 арк.;

- Копія листа ТОВ «ФК «Альфа-Інвест Груп» до НБУ № 4 від 07.08.2015 року на 1 арк.;

- Інформаційний лист на 2 арк.;

- Системний блок темного кольору із написом «ZELMAN» № 20552F5000695;

- Візитні картки «Обмін валют» в картонній коробці;

- Мобільний телефон «Samsung Duos» s/п. НОМЕР_45 з SІМ-картами «Лайф» та «Київстар»;

- Рахунок-фактура № СФ-0000026 від 01.10.2015 року на 1 арк.;

- Рахунок-фактура № СФ-0000025 від 01.10.2015 року на 1 арк.;

- Акт № ОУ-0000025 від 31.10.2015 року на 2 арк.;

- Акт № ОУ-0000022 від 30.09.2015 року на 2 арк.;

- Рахунок-фактура № СФ-0000029 від 30.10.2015 року на 1 арк.;

- Акт№ ОУ-0000027 від 31.10.2015 року на 2 арк.;

- Рахунок на оплату № 5422 від 01.12.2015 року на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 4851 від 30.11.2015 року на 1 арк.;

- Квитанція від 26.12.2015 року на 1 арк.;

- Договір надання послуг доступу до мережі Інтернет з фізичною особою № 20150236 від 26.02.2015 року з додатками на 8 арк.

25) вул. Лятошинського, 14

- Грошові кошти в розмірі:

190 107 грн.;

13 470 доларів США;

2 300 Євро;

35 500 рос. рублів.

- Блокнот чорного кольору з чорновими записами;

- Флеш-носій «Тгапscend» 4 GЬ білого кольору;

- Флеш-носій «Verbatim» 8 GЬ чорного кольору;

- Жорсткий диск «ТоchіЬа» s/п. Y43ЕY48ВSХ13;

- Пристрій для рахунку коштів «Маgпег 150 Digital» s/п. 2Р261С150.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя