Справа № 165/1162/16-к
Провадження № 1-кс/165/248/16
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 червня 2016 року м. Нововолинськ
встановив:
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в період з 24 по 12.45 год. 26.05.2016 року в група н/о, які представлялись ОСОБА_7 , по мобільному телефону № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під видом інспектора соцзахисту населення, юриста такої установи на імя ОСОБА_8 , шляхом обману під приводом оплати послуг за процедуру виплати компенсації за придбання ліківстрахового внеску, податкових відрахувань, шляхом перерахунку на рахунок № НОМЕР_3 банківської установи код НОМЕР_4 , незаконно заволоділи у ОСОБА_9 грішми в сумі 8200 грн, завдавши їй майнової шкоди.
Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється слідчим Нововолинського ВП ГУНП ОСОБА_3 ; нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
В ході слідчо-процесуальних дій встановлено, що потерпіла через філію Волинського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Нововолинську здійснила переказ на ім`я ОСОБА_5 з контрольним номером 91142471 від 25.05.2016 року та на ім`я ОСОБА_6 з контрольним номером 66825081 від 26.05.2016.
Повні дані про осіб, на яких здійснені перекази, осіб, які їх отримали, а також час місце, спосіб і засоби здійснення цього проведеними слідчими (розшуковими) діями, крім тимчасового доступу до такої інформації, яка є в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_1 ), отримати її на дачний час не вбачається можливим. Тому виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію: - про операції здійснення вказаних переказів коштів із зазначенням: дати, часу, суми та призначення переказу, повні дані осіб( які переказували і отримували кошти), місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів, через, які здійснювалося переказ коштів і їх отримання а також дані власників рахунків і банківських установ, на які кошти з отриманого переказу перераховувались в подальшому; - матеріали фото-відеофіксації операцій отримання коштів переказу з зазначенням адрес (банкоматів, терміналів, відділень банку, тощо) дати і часу.
Слідчий вказує, що отриманні у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані, як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
Заслухавши пояснення слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, дану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_1 ), неможливо отримати іншим способом, тому вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) в електронному і паперовому вигляді слідчому Нововолинського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , прокурору або оперативному підрозділу за його дорученням в порядку статей 40, 41 КПК України в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_1 ), належним чином завірених копій документів, які містять інформацію про операції здійснення переказів коштів на ім`я ОСОБА_5 з контрольним номером НОМЕР_5 від 25.05.2016 року та на ім`я ОСОБА_6 з контрольним номером НОМЕР_6 від 26.05.2016 року, із зазначенням дати, часу, суми та призначення переказу, повних даних про осіб (які переказували і отримували кошти), місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів, через, які здійснювалося переказ коштів і їх отримання а також дані власників рахунків і банківських установ, на які кошти з отриманого переказу перераховувались в подальшому; матеріали фото-відеофіксації операцій отримання коштів переказу з зазначенням адрес (банкоматів, терміналів, відділень банку, тощо) дати і часу.
Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати документи через філію ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали суду встановити до 17 липня 2016 року.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя підпис
Слідчий суддя ОСОБА_1