Зіньківський районний суд в Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/526/16-к
Номер провадження 1-кс/530/93/16

У Х В А Л А
іменем України
17.06.2016 р. м.Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Зіньківського ВП ГВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
Розгляд даного клопотання згідно ч. 2 ст. 172 КПК України проводиться без виклику ОСОБА_4 та захисника, так як це необхідно з метою забезпечення арешту майна.
Матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000469 від від 06.08.2015 року, за ознаками злочинів передбачених ч.4 ст.358, ч.2 ст.190, ч.1 ст.263, ч.1 ст.309 КК України.
В клопотанні слідчого СВ Зіньківського ВП ОСОБА_3 , погодженого прокурором Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , ставиться питання про арешт майна.

Досудовим розслідуванням встановлено:
27.02.2014 року ОСОБА_4 , являючись інвалідом 2 групи та маючи умисел, спрямований на використання завідомо підроблених офіційних документів, корисливий мотив і мету, спрямовану на використання завідомо підроблених офіційних документів, з метою отримання права на виплату пенсії по інвалідності на підставі ч.1 ст.32 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», не маючи на те законних підстав, зокрема трудового стажу, реалізуючи свій злочинний умисел, знаходячись в приміщенні Управління Пенсійного фонду України в Зіньківському районі в м.Зіньків, вул.Леніна, 40, надав завідомо підроблені офіційні документи про своє працевлаштування в районах Крайньої Півночі і місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, період роботи в яких зараховується в кратності, а саме:
- трудову книжку серії НОМЕР_1 , видану 15.01.1980 року на ім`я ОСОБА_4 , із записами про його працевлаштування в м.Воркута, Республіка Комі, в період із 15.12.1980 року по 22.01.1984 року в «Обєднанні громадського харчування УРСа «Воркутауголь», в період із 22.01.1984 року по 01.03.1990 року у ВАТ «Воркутинський пивоварний завод», та в період із 02.03.1990 року по 01.03.2000 року у ВАТ «Полярноуралгеологія».
- архівну довідку №053 від 04.02.2014 року «Про підтвердження трудового стажу з 15.12.1980 р. по 01.03.2000 р.» видану Муніципальною бюджетною установою «Воркутинський муніципальний архів», із копіями трудових договорів №278/1 від 15.12.1980 року, №49/1 від 22.01.1984 року, №33/1 від 02.03.1990 року, згідно яких ОСОБА_4 працював на території м.Воркута, Республіки Комі, Російської Федерації (до 1991 року Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка), яка прирівняна до районів Крайньої Півночі, стаж роботи обчислюється 1 рік роботи за 1 рік 6 місяців стажу.
Згідно інформації вих.№87 від 20.04.2015 р., наданої директором Муніципальної бюджетної установи «Воркутинський муніципальний архів» ОСОБА_6 встановлено, що дані вказані в архівній довідці від 04.02.2014 року №053 наданої особисто ОСОБА_4 не відповідають дійсності. Форма бланку архівної довідки №053 від 04.02.2014 р., вугловий штамп і вказані реквізити (телефон, поштовий адрес), а також номер реєстрації запита не відповідають встановленим нормам до форми бланка архівних довідок, які видаються і реєстрації запитів в МБУ «Воркутинський муніципальний архів».
Відповідно до архівної довідки №5366-15/15 від 20.04.2015 року виданої директором Муніципальної бюджетної установи «Воркутинський муніципальний архів» ОСОБА_6 , в архівному фонді ВАТ «Полярноуралгеологія» накази про прийняття і звільнення, особиста картка форми Т-2, документи по нарахуванню заробітної плати, трудові договори на ОСОБА_4 , відсутні.
Згідно архівної довідки №5495-15/15 від 20.04.2015 року виданої директором Муніципальної бюджетної установи «Воркутинський муніципальний архів» ОСОБА_6 , в документах архівних фондів ВАТ «Воркутинський пивоварний завод» і ВАТ «Об`єднанні громадського харчування УРСа «Воркутауголь» особисті картки форми Т-2, накази по особовому складу, документи по нарахуванню заробітної плати, трудові договори на ОСОБА_4 , відсутні.
Відповідно до записів в трудовій книжці НОМЕР_1 , виданої 15.01.1980 року на ім`я ОСОБА_4 , в період із 15.12.1980 р. по 22.01.1984 року він працював в «Об`єднанні громадського харчування «Воркутауголь», в період із 22.01.1984 року по 01.03.1990 року у ВАТ «Воркутинський пивоварний завод», але згідно із вступної частини вироку Зіньківського районного суду від 10.02.1984 року ОСОБА_4 26.12.1983 року було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 10.02.1984 року його було засуджено за ст.ст.17, 117 ч.3, 118 ч.2, 42 КК УРСР до позбавлення волі на строк 7 років.
Покарання ОСОБА_4 відбував в Алчевській виправній колонії Луганської області, звідки був звільнений 26.12.1990 року по відбуванню строку покарання.
Також відповідно до записів в трудовій книжці НОМЕР_1 , виданої 15.01.1980 року на ім`я ОСОБА_4 , в період з 02.03.1990 року по 01.03.2000 року він працював у ВАТ «Полярноуралгеологія», але згідно із вступної частини вироку Зіньківського районного суду від 27.03.1995 року ОСОБА_4 02.11.1994 року було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, після чого 27.03.1995 року його було засуджено за ст.ст.117 ч.2, 118 ч.2, 42 КК України до позбавлення волі на строк 6 років.
Покарання ОСОБА_4 відбував в Кременчуцькій виправній колонії №69, Полтавської області, звідки був звільнений 02.11.2000 року по відбуванню строку покарання.
Відповідно до примітки ст.358 КК України трудова книжка та архівні довідки є офіційними документами, так як відповідно до них було встановлено страховий стаж ОСОБА_4 , на підставі чого останньому було призначено та виплачено пенсію по інвалідності в період з 27.11.2013 року по 31.05.2015 року в розмірі 95847 грн. 67 коп.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на подальше заволодіння державними грошовими коштами шляхом обману, ОСОБА_4 29.12.2015 року повторно надав до Управління Пенсійного фонду України в Зіньківському районі підроблену архівну довідку «Про підтвердження трудового стажу з 01.01.1993 року по 31.12.1997 року» видану Муніципальною бюджетною установою «Воркутинський муніципальний архів» №7027 від 08.12.2015 року для відновлення виплати пенсії, на якій згідно висновку технічної експертизи документа №530 від 18.03.2016 року, відтиски круглої печатки «Архивное управления администрации муниципального образования «город Воркута» Республика Коми..», на першому та другому аркушах «Архивной справки о заработной плате на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за период с 01.01.1993 г. по 31.12.1997 г. «(№7027 от 08.12.2015)» нанесені за допомогою трафаретного друку з імітацією ознак високого способу друку.
В подальшому ОСОБА_4 умисно надав до Управління Пенсійного фонду України в Зіньківському районі - підроблену архівну довідку «Про підтвердження трудового стажу з 01.01.1993 року по 31.12.1997 року» видану Муніципальною бюджетною установою «Воркутинський муніципальний архів» №14 від 20.01.2016 року, на якій згідно висновку технічної експертизи документа №530 від 18.03.2016 року, відтиск круглої печатки «МБУ Воркутинський муниципальный архив…», нанесений за допомогою самонабірного рельєфного кліше, з використанням набору друкарських шрифтів.
А також надав «акт про результати документальної перевірки по запиту про факт роботи і заробітної плати №180 від 19.01.2016 року, на якому згідно висновку технічної експертизи документа №530 від 18.03.2016 року, відтиск гербової печатки «Пенсионный Фонд Российской Федерации …», який знаходиться в графі «М.П.», що на другому аркуші «Акту о результатах документальної проверки по запросу о факте работы и зароботной плати» от 19.01.2016 г. №180» нанесений електрофотографічним способом друку за допомогою копіювально-розмножувальної техніки.
Отже, ОСОБА_4 , усвідомлював та розумів, що у вищевказаних офіційних документах, які він надавав до Управління Пенсійного фонду України в Зіньківському районі з метою отримання пенсії, містяться неправдиві дані, тобто використав завідомо підроблені документи.
Таким чином, ОСОБА_4 вчинив дії які виразились у використанні завідомо підроблених документів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.4 КК України.
Одночасно, в період із 27.11.2013 року по 31.05.2015 року ОСОБА_4 , умисно, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, який виразився у наданні до Управління Пенсійного фонду України в Зіньківському районі завідомо підроблених офіційних документів, про наявність у нього страхового стажу необхідного для нарахування пенсії за інвалідністю, заволодів державними грошовими коштами на загальну суму 95847 (дев`яносто п`ять тисяч вісімсот сорок сім) грн. 67 коп., чим спричинив значну майнову шкоду Управлінню Пенсійного фонду України в Зіньківському районі.
Таким чином ОСОБА_4 вчинив дії які виразились в заволодінні чужим майном шляхом обману, що завдало значної шкоди потерпілому, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 у невстановлений час та в невстановленому місці незаконно придбав без мети збуту речовину рослинного походження - канабіс, яку зберігав за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , без мети збуту.
17.02.2016 року в ході проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду від 19.01.2016 року в господарстві за місцем проживання ОСОБА_4 в АДРЕСА_1 , працівниками поліції в приміщенні веранди будинку в металевій коробці було виявлено та вилучено подрібнену речовину зеленого кольору, яка згідно з висновком судово-хімічної експертизи № 354 від 23.02.2016 року є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, в перерахунку на суху речовину загальною масою 12,766 грам, та в кімнаті зали було виявлено і вилучено паперовий згорток з подрібненою речовиною рослинного походження, зеленого кольору, яка згідно з висновком судово-хімічної експертизи № 354 від 23.02.2016 року є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, в перерахунку на суху речовину загальною масою 0,939 грам. Загальна вага виявленого канабісу в перерахунку на суху речовину становить 13,705 грам.
Таким чином, ОСОБА_4 вчинив дії, які виразилися в незаконному придбанні та зберіганні наркотичних засобів без мети збуту, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 309 ч.1 КК України.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , у невстановлений час та в невстановленому місці незаконно, без передбаченого законом дозволу, придбав пістолет, який згідно висновку судово-балістичної експертизи №436 від 29.02.2016 року, являється переробленою (нестандартною) вогнепальною зброєю, виготовленою із стартового пістолета «АТМАСА-2008-LIGHT» серійний номер « НОМЕР_2 », калібру 9 мм., шляхом внесення змін до його конструкції, які виражаються у видаленні заглушки каналу ствола. Даний пістолет придатний для проведення пострілів шляхом роз`єднання, за допомогою інструменту загального вжитку (шомпол) шептала з бойовим зводом курка, штатними стартовими патронами калібру 9мм, комбінованим зарядом, шляхом роздільного спорядження, із снарядом діаметром до 6,6 мм., та іншими патронами з аналогічними розмірними характеристиками, споряджених різними видами метальних зарядів.
В період до 17.02.2016 року ОСОБА_4 незаконно, без передбаченого законом дозволу зберігав даний пістолет в кухні будинку за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 . 17.02.2016 року даний пістолет було виявлено та вилучено працівниками поліції в ході санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду від 19.01.2016 року.
Таким чином, ОСОБА_4 вчинив дії, які виразилися в незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.263 ч.1 КК України.
29.04.2016 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю та жителю АДРЕСА_1 , українцю, громадянину України, професійно-технічна освіта, неодруженому, на утриманні неповнолітніх дітей не має, раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких злочинів - повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч.2 ст.190 КК України.

31.05.2016 року у відповідності до ст.279 КПК України ОСОБА_4 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч. 2 ст. 190, ч.1 ст.263, ч.1 ст.309 КК України

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, номер інформаційної довідки 61437080 від 15.06.2016 року, встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 має у своїй власності об`єкт нерухомого майна - будинок за адресою: АДРЕСА_2 . Загальна вартість нерухомого майна (грн.) 25802.00. Форма власності приватна (частка власності 1/1. Дата прийняття рішення про державну реєстрацію 14.07.2008 рік.

Заслухавши обґрунтування клопотання слідчим, прокурора, який підтримав клопотання з мотивів і підстав вказаних в клопотанні, дослідивши наявні матеріали справи, приходжу до висновку.

Згідно ст.172 ч.2 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Враховуючи те, що шкода завдана державі кримінальним правопорушенням не відшкодована, тому з метою попередження можливості відчуження даного будинку з приватної власності підозрюваного, розгляд клопотання про арешт майна необхідно провести без повідомлення підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника ОСОБА_8 , на підставі ст..172 ч.2 КПК України.

Згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Розмір шкоди завданої злочинними діями підозрюваного ОСОБА_4 становить 95847 грн. 67 коп., згідно довідки про розмір призначеної і фактично отриманої пенсії у період з 27.11.2013 року по 31.05.2015 року.

Приймаючи до уваги викладене, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, необхідно накласти арешт на об`єкт нерухомого майна - будинок за адресою: АДРЕСА_2 , який належить ОСОБА_4 на праві приватної власності.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст.131-132, 159, 170-173, 369-372 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Зіньківського ВП ГВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна задоволити.

Накласти арешт на будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , який належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 на праві приватної власності.

Виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчогоЗіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; слідчого Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 ; старшого слідчого ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, ОСОБА_4 ..

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1