Справа № 592/2383/16-к
Провадження № 1-кс/592/934/16
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

15 березня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ СВП (м. Суми) ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_2 , -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 09.01.2016 р. близько 11 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності сина гр. ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 7000 грн., які та перерахувала на банківський рахунок.

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №000137, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , встановлено, що 09.01.2016 р. на її мобільний телефон надійшов дзвінок (номер «засекречений») від чоловіка, який представився правоохоронцем та повідомив, що її син знаходиться у відділі «міліції», так як він здійснив наїзд на чоловіка, внаслідок чого, останній знаходиться у медичному закладі. Співрозмовник зауважив, що стан потерпілого не дуже важкий, а тому можна «закрити справу», проте для цього необхідно надати правоохоронцю 15 тис. грн. У подальшому, ОСОБА_4 , у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_3 , через касу, перерахувала на вказаний, під час телефонної розмови, чоловіком банківський рахунок: НОМЕР_1 (значиться за ОСОБА_5 ) грошові кошти у сумі 7000 грн. Через годину, після здійснення банківської операції, ОСОБА_4 зрозуміла, що її ошукали, так як її син помер у 2002 році.

Необхідна для досудового розслідування інформація, а саме інформація: про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що значиться за ОСОБА_5 за період часу із 09.01.2016 р. по дату прийняття ухвали; відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_1 грошових коштів із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти; анкетно-адресні дані власника рахунку НОМЕР_1 ; детальна технічна інформаціа щодо користування власником карткового рахунку НОМЕР_1 , послугами віддаленого керування банківськими рахунками у період часу із 09.01.2016 р. по дату прийняття ухвали, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, мобільних телефонів, що закріплені за рахунком, знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Перевіривши матеріали клопотання, суд встановив можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та які становлять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що значиться за ОСОБА_5 за період часу з 09.01.2016 р. по 15.03.2016 р.; відомості щодо місць та часу зняття з карткового рахунку № НОМЕР_1 грошових коштів із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти; анкетно-адресні дані власника рахунку НОМЕР_1 ; детальна технічна інформація щодо користування власником карткового рахунку НОМЕР_1 , послугами віддаленого керування банківськими рахунками у період часу із 09.01.2016 р. по 15.03.2016 р., із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, мобільних телефонів, що закріплені за рахунком.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою:

АДРЕСА_5 . Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП(м. Суми) ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих по кримінальному провадженню.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1