Справа № 761/2955/16-к
Провадження № 1-кп/761/546/2016
У Х В А Л А
Іменем України
17 лютого 2016 року

Шевченківський районний суд міста Києва у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва

клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця

с. Диківка Знам`янського району Кіровоградської області, громадянина України, з середньою - спеціальною освітою, одруженого, маючого трьох неповнолітніх дітей 1999, 2009, 2015 років народження, працюючого в ПП «Завод Кремінь Плюс» на посаді зварювальника, не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

- у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 27 січня 2016 року за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ :
28 січня 2016 року до Шевченківського районного суду м. Києва, надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 від 28 січня 2016 року про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності відносно ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000006 від 27 січня 2016 року за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В клопотанні прокурор ставить питання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 у зв`язку із закінченням строків давності. В обґрунтування клопотання посилається на ті обставини, що з часу вчинення особою кримінального правопорушення невеликої тяжкості, за яке законом передбачено покарання у виді штрафу від п`ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, з часу вчинення останнім кримінального правопорушення (29 березня 2013 року) по теперішній час минуло більше двох років. Одночасно прокурор посилається на ст. 49 КК України щодо звільнення особи від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки у разі вчинення кримінального правопорушення невеликої тяжкості, беручи до уваги, що підозрюваний ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення невеликої тяжкості, з часу його вчинення минуло більше двох років.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просив звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України у зв`язку із закінченням строків давності. Пояснив, що ОСОБА_4 пред`явлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, що виразилося у створенні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

Підозрюваний ОСОБА_4 просив клопотання прокурора задовольнити, вказавши, що йому зрозуміла суть пред`явленої підозри, підстави звільнення, наслідки звільнення від кримінальної відповідальності згідно ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Вислухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши матеріали кримінального провадження, клопотання та додатки до нього, суд приходить до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання ОСОБА_4 підозрюється в тому, що діючи спільно з невстановленою особою, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України від 16.01.2003 №435-IV (зі змінами та доповненнями), ст.ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України від 16.01.2003 №436-IV (зі змінами та доповненнями) та статей 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV (зі змінами та доповненнями), вчинив фіктивне підприємництво, шляхом створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) Товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «Реалторг-Плюс» (), з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом документального оформлення псевдо фінансово-господарських операцій, а також незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток підприємства на користь суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 з 25 березня 2013 року по теперішній час значиться засновником та директором суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Реалторг-Плюс» () (на підставі протоколу №1 Загальних зборів учасників від 25.03.2013), зареєстрованого 29.03.2013 у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, однак, незважаючи на вищевикладене, створення ТОВ «Реалторг-Плюс» () відбулося без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена Статутом вказаного Товариства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, яка полягала в документальному оформленні псевдо фінансово-господарських операцій, а також в незаконному формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток підприємства на користь суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки.

На початку березня 2013 року, точна дата не встановлена, ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Кременчук, точна адреса не встановлена, вступив в попередню змову з невстановленою особою, стосовно створення (реєстрації) на його ім`я суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Реалторг-Плюс» (), без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом ТОВ «Реалторг-Плюс» (), а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, за грошову винагороду в розмірі 800 гривень, для чого 25 березня 2013 року разом із невстановленою особою, прибув до м. Києва, де в денний час доби, перебуваючи поряд зі станцією метро «Шулявська», зустрілися із іншою невстановленою особою, яка представилась «юристом» та якій ОСОБА_4 надав копії сторінок свого паспорту серії НОМЕР_1 , виданого 13.03.2012 Знам`янським МВ УМВС України в Кіровоградській області, та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру , від якого того ж дня в вечірній час доби, перебуваючи в тому ж місці, отримав попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів про створення ним суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Реалторг-Плюс» (), після чого, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що надані йому на підпис проекти документів містять завідомо неправдиві відомості та необхідні для створення (реєстрації) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Реалторг-Плюс» (), яка в подальшому буде використовуватися для прикриття незаконної діяльності інших осіб, реалізуючи свій злочинний намір, засвідчив їх своїм підписом, наділивши їх таким чином значенням документів, серед яких в тому числі реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи від 28.03.2013, Протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ «Реалторг-Плюс» від 25.03.2013.

У подальшому, 27 березня 2013 року в денний час доби ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_5 , в присутності невстановленої досудовим слідством особи, засвідчив своїм підписом Статут ТОВ «Реалторг-Плюс», затверджений Загальними зборами учасників ТОВ «Реалторг-Плюс» (протоколом №1 від 25.03.2013), про що приватним нотаріусом здійснено відповідний запис в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №696 та довіреність на представлення інтересів та ведення справ ТОВ «Реалторг-Плюс» третіми особами від 27.03.2013, про що здійснено відповідний запис в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №697, після чого вказані офіційні документи передав невстановленій досудовим слідством особі, від якого отримав заздалегідь обумовлену грошову винагороду.

На підставі вищевказаних офіційних документів, засвідчених ОСОБА_4 як засновником та директором вказаного ТОВ, діючи за попередньою змовою з останнім, невстановлена особа 29 березня 2013 року здійснила державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Реалторг-Плюс» () у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 26/4, про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис під №0045193, отримала печатку вказаного Товариства, поставила ТОВ «Реалторг-Плюс» () на податковий облік у ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, до якої в подальшому подавались податкові декларації із ПДВ та відкрила розрахункові рахунки в банківській установі ПУАТ «Смартбанк» (МФО 380786), за допомогою яких здійснювалась незаконна фінансово господарська діяльність вказаного підприємства.

У клопотанні прокурора наведені дані, що вказують на факт вчинення кримінального правопорушення та на причетність ОСОБА_4 до інкримінованих йому дій, а саме: статут ТОВ «Реалторг Плюс» (), затверджений Загальними зборами учасників ТОВ «Реалторг Плюс» (Протокол №1 від 25.03.2013) та 27.03.2013 засвідчений ОСОБА_4 у присутності приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_5 , про що приватним нотаріусом здійснено відповідний запис в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №696; протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ «Реалторг Плюс» від 25.03.2013; реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи від 28.03.2013; копія свідоцтва №200123331 від 24.04.2013 про реєстрацію ТОВ «Реалторг Плюс» () як платника податку на додану вартість, індивідуальний податковий номер 97; копія виписки ТОВ «Реалторг Плюс» () з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 02.04.2013; копія форми №1 ПДВ (реєстраційна заява платника податку на додану вартість) ТОВ «Реалторг Плюс» () до ДПІ у Шевченківському районі м. Києва ДПС від 17.04.2013; копія довіреності на представлення інтересів та ведення справ ТОВ «Реалторг-Плюс» третіми особами, яка 27.03.2013 засвідчена ОСОБА_4 у присутності приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_5 , про що приватним нотаріусом здійснено відповідний запис в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №697.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми діями, які виразилися у фіктивному підприємництві, тобто створенні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205 КК України.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе ніж обмеження волі.

Відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м`яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Санкція ч.1 ст. 205 КК України передбачає покарання у виді штрафу від п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Таким чином, оскільки з часу вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 29 березня 2013 року, минуло понад два роки, підозрюваний не ухилявся від слідства, нових злочинів не вчинив, в судовому засіданні не було встановлено правових перешкод щодо задоволення клопотання прокурора з приводу звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 - за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, суд вважає, що таке клопотання підлягає задоволенню, а ОСОБА_4 - звільненню від кримінальної відповідальності на підставі ч. 1 ст. 49 КК України.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 12, 44, ч.1 ст. 49 КК України, ч. 2 ст. 284, ст.ст. 285 - 288, 314, 372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 від 28 січня 2016 року про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності задовольнити.

Закрити кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 27 січня 2016 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, звільнивши ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст.205 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Шевченківський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1