154/3428/15
1-кс/154/593/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
«02» листопада 2015 року Володимир-Волинський міський суд, Волинської області в складі:слідчого судді - ОСОБА_1 ,при секретарі - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за № 0000747 від 01.09.2015 року , слідчого СВ Володимир Волинського МВ (з обслуговування міста та району ) УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, , -
ВСТАНОВИВ:
З клопотання вбачається , що 31 серпня 2015 року, близько 09 год. 30 хв., невстановлена особа, шляхом обману і зловживання довірою, що полягало у повідомленні неправдивої інформації про неприємності гр. ОСОБА_4 із працівниками міліції, заволоділа коштами ОСОБА_4 у сумі 23 400 грн. чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вище вказану суму.
01 вересня 2015 року слідчим відділенням Володимир-Волинського MB УМВС України у Волинський області, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за № 0000747 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 31.08.2015 року близько 09 год. 30 хв. на мобільний телефон ОСОБА_5 , зателефонувала невідома особа і повідомила про неприємності, які виникли в її сина ОСОБА_4 , в наслідок того, що при ньому знайшли наркотики. При наступній розмові невідома особа повідомила що необхідно сплатити кошти в сумі 1 тис. доларів США для того щоб допомогти сину, і продиктував номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_1 , на яку потерпіла перерахувала кошти у сумі 23 тис. 400 грн..
Відомості, наявні у документах щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 належній достовірно не встановленій особі, котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів, необхідним для встановлення де саме та ким були зняті грошові кошти.
Дані документи про рух коштів по кредитній картці № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні, але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.І ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати , що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки) до договорів про відкриття рахунків та оформлення картки № НОМЕР_1 з додатками, з можливістю ознайомитися з ними, зробити належно завірені їх фотокопії, а також отримати виписку про рух коштів по даних картках (на паперовому та електронному носіях в період з 09 год. 00 хв. 31.08.2015 року по 23 год. 00 хв. 02.09.2015 року, з вказанням, дати, часу і місця проведення операції з переведення, отримання та зняття коштів по даних картках, ідентифікаційних ознак особи (юридичної чи фізичної), що їх знімала (переказувала та отримувала); номер рахунку та назва банку (його місце розташування з зазначенням, юридичної адреси) куди вказані гроші були переведені) по кредитній картці № НОМЕР_1 , котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (публічне, МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищенаведене , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд,
УХВАЛИВ :
Слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , чи за його дорученням слідчому СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_6 , дозволити тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки) до договорів про відкриття рахунків та оформлення картки № НОМЕР_1 з додатками, з можливістю ознайомитися з ними, зробити належно завірені їх фотокопії, а також отримати виписку про рух коштів по даних картках (на паперовому та електронному носіях в період з 09 год. 00 хв. 31.08.2015 року по 23 год. 00 хв. 02.09.2015 року, з вказанням, дати, часу і місця проведення операції з переведення, отримання та зняття коштів по даних картках, ідентифікаційних ознак особи (юридичної чи фізичної), що їх знімала (переказувала та отримувала); номер рахунку та назва банку (його місце розташування з зазначенням, юридичної адреси) куди вказані гроші були переведені) по кредитній картці № НОМЕР_1 , котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (публічне, МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , чи за його дорученням слідчому СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_6 - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (публічне, МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати дозвіл на вилучення (виїмку) вказаної інформації в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення .

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .
Слідчий суддя