печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання доступу до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в копіях стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по рахунку № НОМЕР_2 , та інших рахунках даного товариства з моменту їх відкриття по теперішній час.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000550 від 30.09.2015 за фактами вимагання службовими особами ДСНС України у 2014-2015 роках коштів в очільників територіальних підрозділів ДСНС України з погрозою звільнення, вимагання коштів у керівників підприємств за погодження проектів протипожежної безпеки, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 189 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України. Матеріали вказаного провадження було виділено з кримінального провадження №0000159 від 23.03.2015 за підозрою колишніх Голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 та його заступника ОСОБА_5 .

Відповідно до відомостей отриманих під час досудового розслідування, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкритий рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою АДРЕСА_1 . Таким чином, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до копій документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в копіях стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по рахунку № НОМЕР_2 , та інших рахунках даного товариства , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Солом`янського РУ ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою АДРЕСА_1 ,до копій документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в копіях стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по рахунку № НОМЕР_2 , та інших рахунках даного товариства з моменту їх відкриття по теперішній час, а саме: матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків вказаних клієнтів (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);карток із зразками підписів та відбитками печаток;банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам вище зазначеного підприємства та всіх інших без виключення рахунків зазначеного підприємства в національній та іноземній валютах, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням: призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, а також з зазначенням залишку коштів на рахунку на кінець дня; документів щодо надання та погашення кредитів вказаним клієнтом;документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті; платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів);документів на підставі яких здійснювалась купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою; інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вищевказаного суб`єкта підприємницької діяльності.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/23707/16-к

Прим.2 Слідчому ОСОБА_3

Копія: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Виконавець: ОСОБА_1

25.05..2016р