АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/860/2016 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 квітня 2016 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представників власника майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги представника ТОВ «Ширіон» ОСОБА_9 та представника ТОВ «УКР БУД КОНСАЛТ» ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17 лютого 2016 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_10 , яке погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубель) 16 товариств, в тому числі ТОВ «УКР БУД КОНСАЛТ» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та ТОВ «ШИРІОН» () № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих в AT «Сбербанк Росії» (МФО 320627), юридична адреса: місто Київ, вул. Володимирська, 46, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування і видатків, пов`язаних з їх виплатою.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «Ширіон» ОСОБА_9 та представник ТОВ «УКР БУД КОНСАЛТ» ОСОБА_8 подали апеляційні скарги.

В апеляційній скарзі представник ТОВ «Ширіон» ОСОБА_9 просить скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ШИРІОН» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих в AT «Сбербанк Росії», в частині видатку коштів та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про арешт майна в частині коштів, які знаходяться на зазначених рахунках ТОВ «ШИРІОН», відкритих в AT «Сбербанк Росії».
Представник ТОВ «УКР БУД КОНСАЛТ» ОСОБА_8 в апеляційній скарзі просить скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «УКР БУД КОНСАЛТ» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в AT «Сбербанк Росії», в частині видатку коштів та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про арешт майна в частині коштів, які знаходяться на зазначених рахунках ТОВ «УКР БУД КОНСАЛТ», відкритих в AT «Сбербанк Росії».
Зокрема, в апеляційних скаргах представник ТОВ «Ширіон» ОСОБА_9 та представник ТОВ «УКР БУД КОНСАЛТ» ОСОБА_8 вказують на незаконність та необґрунтованість ухвали слідчого судді. Так, апелянти зазначають, що в оскаржуваній ухвалі відсутні будь-які посилання на докази, на основі яких слідчий суддя дійшов висновку про необхідність накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Ширіон» та ТОВ «УКР БУД КОНСАЛТ». Крім того, представники звертають увагу, що у провадженні жодній особі не повідомлено про підозру, а самі товариства не можуть вважатися такими, до яких може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, передбачені ст. 96-3 КК України, оскільки в ЄРДР не внесені відомості щодо ТОВ «Ширіон» і ТОВ «УКР БУД КОНСАЛТ».

На думку апелянтів, не підтверджуються жодними доказами висновки слідчого судді стосовно того, що існують достатні підстави вважати, що грошові кошти на рахунках ТОВ «Ширіон» та ТОВ «УКР БУД КОНСАЛТ» є предметом та доказом злочину, а завданням арешту майна є запобігання можливості його відчуження.

Представник ОСОБА_9 також запевняє, що ТОВ «Ширіон» не приймало участі в будь-яких конкурсних торгах з державних закупівель або тендерах, що підтверджується довідкою за підписом Генерального директора товариства ОСОБА_11 за вих. № 0103-1 від 01 березня 2016 року, а представник ОСОБА_8 теж вказує, що ТОВ «УКР БУД КОНСАЛТ» не приймало участі в будь-яких конкурсних торгах з державних закупівель та тендерах, що підтверджується довідкою за підписом Генерального директора товариства ОСОБА_12 від 29 лютого 2016 року.

Крім того, апелянти стверджують, що ТОВ «Ширіон» та ТОВ «УКР БУД КОНСАЛТ» є діючими підприємствами і здійснюють свою діяльність в межах чинного законодавства.

Також представники зазначають, що під час розгляду клопотання слідчий суддя не встановив та не перевірив, на підставі яких документів слід вважати, що вказані у клопотанні слідчого рахунки перебувають у володінні ТОВ «ШИРІОН» і ТОВ «УКР БУД КОНСАЛТ».

Заслухавши доповідь судді, пояснення представниківвласників майна, які підтримали апеляційні скарги та просили їх задовольнити, поясненняпрокурора, який заперечував проти задоволення апеляційних скарг і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи кожної апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційні скарги представника ТОВ «Ширіон» ОСОБА_9 та представника ТОВ «УКР БУД КОНСАЛТ» ОСОБА_8 не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025, внесеному 27 січня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом створення та придбання на території міста Києва ряду підприємств з ознаками фіктивності та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, з використанням підроблених документів, тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України.

Органи досудового розслідування вважають встановленим, що на території міста Києва групою невстановлених осіб створено та придбано ряд фіктивних суб`єктів господарювання, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які, в свою чергу, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають, але задіяні в протиправних фінансових механізмах, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб`єкти господарської діяльності та розкрадання державних бюджетних коштів.

Так, органами досудового розслідування встановлена група підприємств з ознаками фіктивності, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності і управління коштами на їх рахунках не мають.

В подальшому, на рахунки вказаних підприємств, відкритих у банківських установах, особами, задіяними в злочинній схемі, було налагоджено надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних СГД різних форм власності, які, в свою чергу, перераховуються на рахунки низки інших підконтрольних суб`єктів господарювання, з окремими ознаками фіктивності, що також відкриті у зазначених банківських установах.

Крім того, грошові кошти від суб`єктів господарювання реального сектору економіки надходять на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками «транзитності» та «фіктивності», в тому числі на розрахункові рахунки: ТОВ «АНІДЕК» (код ЄРПОУ 39726233) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ «АНТОНІРА» () № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ «БЕЛГРЕЙД» () № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ «ТК ГРАНДБУД» (), № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ «ГРЕЙТ КОРПОРЕЙШЕН» () № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ТОВ «ДОРЕМІ» () № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; ТОВ «КОРНІНГ» () № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ; ТОВ «СОТБІ ЛАЙФ» (), № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; ТОВ «УКР БУД КОНСАЛТ» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ «УКР МАТРИК» () № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ; ТОВ «ШИРІОН» () № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ «АМСТЕРС» () № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ; ТОВ «ГРЕЙС БІЗНЕС» () № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ; ТОВ «ЛЮКСБУД ГРУП» () № НОМЕР_43 ; ТОВ «МАРВЕЛ ГРУП ЛТД» () № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ; ТОВ «ПАРМА-ТРЕЙД» () № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , відкриті в AT «Сбербанк Росії» (МФО 320627).
17 лютого 2016 року слідчий СГ ГСУ НП України ОСОБА_10 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубель):

- ТОВ «АНІДЕК» () № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

- ТОВ «АНТОНІРА» () № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;

- ТОВ «БЕЛГРЕЙД» () № НОМЕР_13 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_15 ;

- ТОВ «ТК ГРАНДБУД» () № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ;

- ТОВ «ГРЕЙТ КОРПОРЕЙШЕН» () № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ;

- ТОВ «ДОРЕМІ» () № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ;

- ТОВ «КОРНІНГ» () № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ;

- ТОВ «СОТБІ ЛАЙФ» () № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ;

- ТОВ «УКР БУД КОНСАЛТ» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- ТОВ «УКР МАТРИК» () № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ;

- ТОВ «ШИРІОН» () № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- ТОВ «АМСТЕРС» () № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ;

- ТОВ «ГРЕЙС БІЗНЕС» () № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ;

- ТОВ «ЛЮКСБУД ГРУП» () № НОМЕР_43 ;

- ТОВ «МАРВЕЛ ГРУП ЛТД» () № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ;

- ТОВ «ПАРМА-ТРЕЙД» () № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , відкритих в AT «Сбербанк Росії» (МФО 320627), юридична адреса: місто Київ, вул. Володимирська, 46, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування і видатків, пов`язаних з їх виплатою.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від17 лютого 2016 року клопотання слідчого було задоволено.

Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0000025, про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубель) вищевказаних 16 товариств, в тому числі ТОВ «УКР БУД КОНСАЛТ» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та ТОВ «ШИРІОН» () № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих в AT «Сбербанк Росії» (МФО 320627), слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення слідчого ОСОБА_10 та,дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до правильного висновку про наявність правових підстав, передбачених ст. 170 КПК України, для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «УКР БУД КОНСАЛТ» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та ТОВ «ШИРІОН» () № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих в AT «Сбербанк Росії» (МФО 320627), оскільки існує обґрунтована підозра вважати, що грошові кошти на зазначених рахунках ТОВ «УКР БУД КОНСАЛТ» () та ТОВ «ШИРІОН» () набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянтів, встановив належні правові підстави, передбачені ч. 1, ч. 3 ст. 170 КПК України (в редакції Закону України № 769-VІІІ від 10 листопада 2015 року, який набрав чинності 11 грудня 2015 року і діяв до 28 лютого 2016 року), для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «УКР БУД КОНСАЛТ» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 і ТОВ «ШИРІОН» () № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих в AT «Сбербанк Росії» (МФО 320627).

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «УКР БУД КОНСАЛТ» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та ТОВ «ШИРІОН» () № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих в AT «Сбербанк Росії» (МФО 320627), врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «УКР БУД КОНСАЛТ» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та ТОВ «ШИРІОН» () № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих в AT «Сбербанк Росії» (МФО 320627), діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянтів стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими, а їх посилання про невнесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей стосовно причетності зазначених товариств до вчинення кримінальних правопорушень, за які до юридичної особи можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру, передбачені ст. 96-3 КК України, є такими, що не відповідають дійсності, оскільки в Єдиному реєстрі досудових розслідувань містяться дані про причетність ТОВ «Ширіон» та ТОВ «УКР БУД КОНСАЛТ» до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Крім того, звертає на себе увагу і той факт, що, згідно поданої до ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві звітності за формою № 1-ДФ, на ТОВ «Ширіон» та ТОВ «УКР БУД КОНСАЛТ» працює лише по одній фізичній особі відповідно ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які є директорами цих товариств, але проведеними слідчими (розшуковими) діями, як пояснив прокурор в засіданні суду апеляційної інстанції, встановити їх місцезнаходження до теперішнього часу не представилося можливим, оскільки вони за місцем реєстрації не проживають, а товариства, директорами яких вони значаться, за місцем своєї юридичної адреси не знаходяться. Це свідчить, як вважає колегія суддів, про доведеність слідчим і прокурором всіх підстав, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України, для застосування щодо ТОВ «Ширіон» та ТОВ «УКР БУД КОНСАЛТ» такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на їх вищевказаних рахунках, відкритих в AT «Сбербанк Росії» (МФО 320627).

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційні скарги представника ТОВ «Ширіон» ОСОБА_9 та представника ТОВ «УКР БУД КОНСАЛТ» ОСОБА_8 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17 лютого 2016 року, якою задоволено клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_10 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубель) 16 товариств, в тому числі ТОВ «УКР БУД КОНСАЛТ» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та ТОВ «ШИРІОН» () № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих в AT «Сбербанк Росії» (МФО 320627), юридична адреса: місто Київ, вул. Володимирська, 46, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування і видатків, пов`язаних з їх виплатою, залишити без змін, а апеляційні скарги представника ТОВ «Ширіон» ОСОБА_9 та представника ТОВ «УКР БУД КОНСАЛТ» ОСОБА_8 залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

____________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3