Справа № 143/507/16-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2016 року м. Погребище

Слідчий суддя Погребищенський районний суд ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого Погребищенського відділення поліції Хмільницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 про застосування до підозрюваної за ч.4 ст.191 КК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , українки, громадянки України, освіта вища, заміжньої, на утриманні має трьох малолітніх дітей: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , працюючої начальником Погребищенського відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль», раніше не судимої, запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, -

в с т а н о в и в:
Як вбачається з клопотання слідчого, яке погоджено з уповноваженим прокурором, 21.01.2016 року до Погребищенського відділення поліції Хмільницького ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла інформація першого заступника Управління СБУ у Вінницькій області ОСОБА_10 , щодо вчинення злочину, згідно якого вбачається, що службові особи банку «О», відділення якого розташоване на території обслуговування Погребищенського ВП здійснили заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, внаслідок чого незаконно привласнили кошти на суму близько 200 тис. грн..

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 02.07.2013 року по 10.11.2014 року працюючи відповідно до наказу № 243-к від 02.07.2013 року, виданого Вінницькою обласною дирекцією ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», головним економістом Погребищенського відділення Публічно акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що розташоване по вул. Б. Хмельницького, 104, м. Погребище, Вінницької області, будучи службовою особою та згідно договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність матеріально відповідальною особою, у функціональні обов`язки якої входило обслуговування карткових рахунків приватних клієнтів; продаж обслуговування депозитних поточних, корпоративних, карткових та інших рахунків мікро/ малого/ корпоративного бізнесу; формування, друк та видача щоденних виписок по рахунках клієнтів мікро/малого/корпоративного бізнесу; ведення діловодства на Відділенні у межах наданих повноважень; участь у процесі відкриття/ закриття операційного дня, умисно з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинила злочин за наступних обставин:

Так, ОСОБА_6 , будучи головним економістом Погребищенського відділення Публічно акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», в період часу з 17.03.2014 року по 26.08.2014 року, бажаючи незаконно заволодіти грошовими коштами клієнтів банку ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_11 , особовий рахунок № НОМЕР_1 та ОСОБА_12 , особовий рахунок № НОМЕР_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, та переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправність своїх дій, знаючи реквізити рахунків клієнтів банку ОСОБА_11 та ОСОБА_12 та маючи доступ до автоматизованої банківської системи «Bankmaster RS», шляхом втручання у рахунки ОСОБА_11 № НОМЕР_1 та ОСОБА_12 № НОМЕР_2 , без їхнього відома, систематично, вносила неправдиві відомості до їх особових рахунків, через електронну базу руху коштів клієнтів банку з використанням системи «Bankmaster RS»,що призвело до здійснення незаконних транзакцій, внаслідок чого ОСОБА_6 було привласнено грошові кошти, а саме: із особового рахунку ОСОБА_11 (о/р № НОМЕР_1 ) без її згоди на рахунки: ОСОБА_13 (о/р № НОМЕР_3 ), ФГ «Перлина Надросся» (о/р № НОМЕР_4 ) та ОСОБА_14 (к/р № НОМЕР_5 ) було перераховано та привласнено коштів на загальну суму 28560 грн., та із особового рахунку ОСОБА_12 № НОМЕР_2 на рахунок ОСОБА_13 (о/р № НОМЕР_3 ) було перераховано та привласнено кошти на загальну суму 8150 грн., в загальному 36710 грн.

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_6 будучи начальником Погребищенського відділення Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що розташоване по вул. Б. Хмельницького, 104, м. Погребище, в період часу з 06.07.2015 року по 04.02.2016 року, бажаючи незаконно заволодіти грошовими коштами клієнтів банку ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_11 , особовий рахунок № НОМЕР_1 та ОСОБА_12 , особовий рахунок № НОМЕР_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, та переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправність своїх дій, знаючи реквізити рахунків клієнтів ОСОБА_11 та ОСОБА_12 та маючи доступ до автоматизованої банківської системи «Bankmaster RS», шляхом втручання у рух коштів клієнтів банку, без їх згоди та відома систематично вносила неправдиві відомості до їх особових рахунків, через електронну базу руху коштів клієнтів банку з використанням системи «Bankmaster RS», що призвело до здійснення незаконних транзакцій, а саме здійснення переказу коштів на картковий рахунок ОСОБА_15 № НОМЕР_6 , яким незаконно користувалась ОСОБА_6 , внаслідок чого останньою було привласнено грошові кошти ОСОБА_12 та ОСОБА_11 на загальну суму 135350 грн.

В подальшому за допомогою банкоматів ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», через кредитну картку «Компаньйон» типу картки Master Card Business № НОМЕР_7 , картковий рахунок № НОМЕР_6 , що була оформлена на ім`я ОСОБА_15 , та яка була незаконно в розпорядженні ОСОБА_6 , в період часу з липня 2015 року по лютий 2016 року остання обготівлювала кошти, які незаконно привласнила із рахунків ОСОБА_12 № НОМЕР_2 , ОСОБА_11 НОМЕР_1 та кредитний ліміт в сумі 60000 грн., що знаходився на кредитній картці Master Card Business № НОМЕР_7 , картковий рахунок № НОМЕР_6 , ОСОБА_15 ..

Таким чином, впродовж 2014 - 2016 років, ОСОБА_6 працюючи у Погребищенському відділенні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», зловживаючи своїм службовим становищем, привласнила кошти клієнтів банку ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» на загальну суму 232 060 грн., а саме: ОСОБА_11 (о/р № НОМЕР_1 ), ОСОБА_12 ( о/р НОМЕР_2 ) на суму 172060 грн. та ОСОБА_15 (к/р НОМЕР_6 ) суму 60000 грн..

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000026, кваліфікованого за ч.4 ст.191 КК України було встановлено, що у вчиненні даного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якій 25.03.2016р. старшим слідчим Погребищенського відділення поліції Хмільницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 було оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Вивчивши матеріали клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваної за ч.4 ст.191 КК України ОСОБА_6 та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність застосування даного запобіжного заходу, матеріали кримінального провадження №0000026 за ч.4 ст.191 КК України відносно ОСОБА_6 , допитавши підозрювану, яка у вчиненому щиросердечно розкаюється, заслухавши пояснення старшого слідчого Погребищенського відділення поліції Хмільницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , яка підтримала внесене до суду клопотання та посилалась на обставини та ризики, що викладені в ньому та доданих до внесеного клопотання документах, думку прокурора Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, посилаючись на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України та на наявність ризиків, що викладені у клопотанні, вважаю обґрунтованим, що в даний час є підстави для обрання підозрюваній такого запобіжного заходу як особисте зобов`язання.

Аналізуючи наявність поданих доказів про обставини, які передбачені п.2 та 3 ч.1 ст.194 КПК України, вважаю, що при розгляді даного клопотання обставини, передбачені п.2 та 3 ч.1 ст.194 КПК України є доведеними, виходячи з таких підстав.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , українка, громадянка України, освіта вища, заміжня, на утриманні має трьох малолітніх дітей: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , працююча начальником Погребищенського відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль», раніше не судима, однак органом досудового розслідування обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України та з урахуванням цих даних про її особу та інших обставин справи вважаю, що з метою виконання вимог ст.ст.177,178 КПК України та на виконання вимог ст.196 КПК України та унеможливлення переховуватись від органів досудового розслідування та перешкоджання кримінальному провадженню, а також виконання нею процесуальних обов`язків, пов`язаних з даним кримінальним провадженням, необхідно застосувати до підозрюваної ОСОБА_6 найбільш м`який вид запобіжного заходу особисте зобов`язання.

Згідно ч.2 ст.179 КПК України підозрюваній роз`ясняється, що в разі невиконання покладених на неї обов`язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 176, 177-179, 184, 186, 193, 194, 196 КПК України, -

у х в а л и в:
Застосувати до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , українки, громадянки України, освіта вища, заміжньої, на утриманні має трьох малолітніх дітей: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , працюючої начальником Погребищенського відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль», раніше не судимої, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_6 такі обов`язки: прибувати до слідчого Погребищенського відділення поліції Хмільницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 з періодичністю 1 рази на тиждень по четвергах з 9-ї до 12-ї години; не відлучатися за межі Погребищенського району Вінницької області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до СВ Погребищенського ВП Хмільницького ВП ГУНП у Вінницькій області свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя