печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8461/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.03.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про відібрання експериментальних зразків,-

В С Т А Н О В И В :
25.02.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 , про відібрання експериментальних зразків підпису та почерку директора ТОВ «Аміс Груп» () ОСОБА_5 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику ОСОБА_5 , з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких зразків.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000246, внесеному до Єдиного реєстру досудових за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Гранум Ресурс» (), на порушення вимог Податкового кодексу України, у вересні 2015 року занизили податкові зобов`язання товариства з ПДВ на загальну суму 6 348 000 грн., чим нанесли державі збитки у особливо великих розмірах.

Також встановлено, що два комплекти лопатей несучого гвинта військового гелікоптера Мі-24 (24-2700-00), які доставлялись ТОВ «Гранум Ресурс» () до військової частини НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання умов «Договору про закупівлю товарів за державні кошти» № 116/6/15/1 від 19.08.2015 року, були не прийняті та повернуті ТОВ «Гранум Ресурс» () у зв`язку з виявленими недоліками, в тому числі тим, що паспорти до вищезгаданих товарно-матеріальних цінностей заповнені різними чорнилами та різними почерками. Вказане свідчить про те, що дані комплекти лопатей виготовлені не у заводських умовам, інформація у паспортах до них, не відповідає дійсності, а тому слідство має достатні підстави вважати, що неприйняті та повернуті військовою частиною лопаті були реставровані у організованих ОСОБА_6 та працівниками і службовими особами ТОВ «Аміс Груп» () та ТОВ «Алпекс Транс» () підпільних цехах по вул. Тепловозна 18 у м. Києві.

Окрім зазначеного, досудовим розслідуванням установлено, що на паспортах до згаданих комплектів лопатей проставлені печатки російського заводу з організаційно-правовою формою ОАО «Роствертол». Дані печатки були виявлені та вилучені в ході обшуку у офісі ТОВ «Аміс Груп» () та ТОВ «Алпекс Транс» ().

Вказані обставини свідчать про те, що засновник ТОВ «Аміс Груп» () та ТОВ «Алпекс Транс» (), громадянин ОСОБА_6 та службові особи і працівники ТОВ «Аміс Груп» () та ТОВ «Алпекс Транс» () мають безпосереднє відношення до вчинених кримінальних правопорушень, що спрямовувалось на ухилення від сплати податків та розкрадання коштів із державного бюджету.

Ураховуючи, що оригінали даних паспортів та печатки виробника, які проставлені у них, вилучені у офісі ТОВ «Аміс Груп» () та ТОВ «Алпекс Транс» (), є достатні підстави вважати, що їх заповнення здійснювалось працівниками або ж службовими особами вказаних товариств, в тому числі ОСОБА_5 .

З метою проведення призначеної у кримінальному провадженні судово-почеркознавчої експертизи виникла необхідність в отриманні експериментальних зразків почерку та підписів ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки права зобов`язання слідчим суддею особу надати слідчому експериментальні зразки, в даній категорії кримінальних проваджень не передбачене.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 245, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на відібрання експериментальних зразків (взірців) особистих підписів та почерку директора ТОВ «Аміс Груп» () ОСОБА_5 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про відібрання експериментальних зразків слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на відібрання експериментальних зразків на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/8461/16-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1