Справа № 686/8790/16-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
25 квітня 2016 року м. Хмельницький
В клопотанні зазначено, що 22.12.2014 невстановлена особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, під приводом зарахування грошових коштів, заволоділа у ОСОБА_3 грошовими коштами на загальну суму 6932 грн., внаслідок чого заподіяла ОСОБА_3 майнової шкоди на загальну суму 6932 грн.
В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_3 пояснив, що 22.12.2014 до нього зателефонував незнайомий чоловік із номеру мобільного телефона НОМЕР_1 та запропонував придбати товар, який було виставлено на продажу через сайт «OLX».
Після цього 22.12.2014 до нього зателефонував незнайомий чоловік із номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом перерахування на рахунок банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 грошових коштів за покупку товару, отримавши від ОСОБА_3 персональні дані для доступу до його рахунків, здійснив перерахування грошових коштів із рахунків банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 на суму 6932 грн.
Відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти в сумі 6932 грн. із рахунків банківських карток ОСОБА_3 були перераховані на рахунок банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 .
Інформація щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інші документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містять відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , тому слідчий звернувся із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України щодо розкриття банківської таємниці.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. Відповідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.
Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та здобуття доказів для з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування справи, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до речей і документів та задоволення клопотання.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задоволити.
Надати старшому слідчому СВ Хмельницького ВП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 , за період часу з 21.12.2014 року по теперішній час, на який 21.12.2014 року та 22.12.2014 року були перераховані грошові кошти в сумі 6932 грн., із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, місця зняття нарахованих коштів, області, міста, дати зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку;
- відео-та фото матеріали із банкоматів у час зняття грошових коштів з 21.12.2014 року по теперішній час із карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 ;
- матеріали службового розслідування (перевірки), проведеної працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по факту вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_3 .
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 25 травня 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1