пр.№ 1-кс/464/3041/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
14.11.2014 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 , при секретарі ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
в с т а н о в и в :

Старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000198 від 27.08.2014р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення, а саме: роздруківок з інформацією усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з номерів «SІМ» карток: НОМЕР_1 за період з 01.01.2013 по 31.10.2014 та НОМЕР_2 за період з 01.01.2014 по 31.10.2014, із зазначенням абонентів з якими відбувалося з`єднання, часу та місця вчинення дзвінків, в електронному вигляді, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000198 від 27.08.2014, щодо не сплати службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в період 2012-2013 років, до державного бюджету податку на прибуток в загальній сумі 4 061 820 грн. Порушення ПП « ОСОБА_5 » вимог податкового законодавства встановлені працівниками оперативного управління ІНФОРМАЦІЯ_2 під час проведення дослідження фінансово-господарської діяльності товариства. Відповідно до матеріалів проведеного дослідження, службові особи ПП « ОСОБА_5 », в період з 01.01.2012 по 31.12.2013, здійснювали імпорт з країн Європи товарів (печі промислові, неелектричні, хлібопекарські). Реалізацію вищевказаних імпортованих товарів ПП « ОСОБА_5 » відображало в бухгалтерському і податковому обліку для СПД з ознаками фіктивності, а саме: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). Як встановлено, у вищевказаних СПД відсутні виробничі потужності, основні фонди, складські приміщення, транспортні засоби, відсутні в достатній кількості штатні працівники, що вказує на неможливість фактичного здійснення господарської діяльності між цими підприємствами та ПП « ОСОБА_5 » в частині транспортування, зберігання та відвантаження товарів. На виконання доручення №10441/13-01-09-30-14/198 від 28.08.2014 працівниками оперативного управління ГУ Міндоходів у Львівській області проведеними заходами у відповідності до ст.8 ЗУ «Про ОРД» встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » систематично із залученням вантажного автотранспорту марки «MAN»д.н.з. НОМЕР_9 імпортують на митну територію України товарно-матеріальні цінності (хлібопекарське обладнання) та відвантажують їх в одному з складських приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , які фактично використовує ФОП ОСОБА_6 , вид діяльності якого - оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням, установлення та монтаж машин і устаткування, виробництво печей та пічних пальників. В ході досудового розслідування допитано як свідка водія вантажного автотранспорту марки «MAN» д.н.з. НОМЕР_9 Нуцковського ОСОБА_7 , який показав, що в м. Судова Вишня ніколи не відвантажував імпортовані товарно-матеріальні цінності. Також повідомив, що місцем відвантаження хлібопекарського обладнання є склади за адресою: АДРЕСА_3 , де доставлені печі приймав представник ПП « ОСОБА_5 », з яким водій зв`язувався за допомогою мобільного зв`язку за номером телефону НОМЕР_1 . В ході проведення допиту водій вказав номер мобільного телефону, який використовує особисто, а саме: НОМЕР_2 . Єдиним способом встановити осіб, причетних до ухилення від сплати митних платежів, встановлення інших даних, що можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності є дослідження інформації телефонних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з вищевказаними номерами «SІМ» карток, а також дослідження даних про місця вчинення цих дзвінків. Враховуючи, що вищевказана інформація має доказове значення та іншими способами її отримати неможливо, просить клопотання задовольнити.
У суді прокурор ОСОБА_2 та слідча ОСОБА_3 клопотання підтримали та просять надати тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), шляхом ознайомлення з ними та вилучення їх додаткових примірників, складання по них довідок.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом до суду не з`явився, хоча належним чином, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши думку слідчого та прокурора в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 або уповноваженій нею особі за її процесуальним рішенням дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення, а саме: роздруківок з інформацією усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з номерів «SІМ» карток: НОМЕР_1 за період з 01.01.2013 по 31.10.2014 та НОМЕР_2 за період з 01.01.2014 по 31.10.2014, із зазначенням абонентів з якими відбувалося з`єднання, часу та місця вчинення дзвінків, в електронному вигляді, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1