Апеляційний суд Кіровоградської області
Справа № 11-сс/781/314/16 Слідчий суддя: ОСОБА_1
Доповідач у суді ІІ інстанції: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.08.2016 року. Колегія суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Кіровоградської області у складі:
головуючого - судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5 ,

за участі прокурора ОСОБА_6 ,

представника ТОВ «Кірагропром» та ТОВ «Вестагропром» - ОСОБА_7 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницькому апеляційні скарги директора ТОВ «Кірагропром» ОСОБА_8 та директора ТОВ «Вестагропром» ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 08 серпня 2016 року про накладення арешту на видаткові операції, окрім сплати податків (зборів) та заробітної плати, та на грошові кошти зазначених юридичних осіб, які знаходяться на рахунках, відкритих у ПАТ «ПУМБ»,
В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 звернувся до слідчого судді з клопотанням, у кримінальному провадженні

№0000052, про накладення арешту на видаткові операції, окрім сплати податків (зборів) та на грошові кошти у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках,відкритих в ПАТ «ПУМБ (МФО 334851),(код ЄДРПОУ 14282829), що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, а саме:ТОВ «Сенторіно» (), номера рахунків: № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), ТОВ «Кірагропром» (код ЄДРПОУ 39783050) номера рахунків: № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), ТОВ «Вестагропром» (код ЄДРПОУ 38340141) номера рахунків: № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня)у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на зберіганні в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 08.08.2016 року задоволено частково клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 24.06.2016 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, про накладення арешту на видаткові операції та грошові кошти.

Також цією ухвалою накладено арешт на видаткові операції, окрім сплати податків (зборів) та заробітної плати та на грошові кошти у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих в ПАТ «ПУМБ (МФО 334851, ), що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, а саме: ТОВ «Сенторіно» (), номера рахунків: № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), ТОВ «Кірагропром» (код ЄДРПОУ 39783050) номера рахунків: № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), ТОВ «Вестагропром» (код ЄДРПОУ 38340141) номера рахунків: № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня) у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на зберіганні в ПАТ «ПУМБ (МФО 334851).

Разом з тим, зобов`язано службових осіб ПАТ «ПУМБ» надати письмову інформацію про залишок грошових коштів та цінностей на зберіганні, а також про залишок грошових коштів на рахунках; ТОВ «Сенторіно» (), номера рахунків: № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), ТОВ «Кірагропром» (код ЄДРПОУ 39783050) номера рахунків: № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), ТОВ «Вестагропром» (код ЄДРПОУ 38340141) номера рахунків: № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня) на момент оголошення ухвали суду та надавати в подальшому таку письмову інформацію на запит слідчого.

В обґрунтування свого рішення слідчий суддя послався на те, що представлені матеріали об`єктивно свідчать про наявність підстав вважати, що кошти, які знаходяться на рахунках підприємств, які вказані в клопотанні набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, є доказом злочину, і, крім того, можуть підлягати конфіскації, у зв`язку з чим наявні підстави для задоволення клопотання в цій частині, за винятком, крім операцій, зазначених слідчим, та операцій по виплаті заробітної плати. Також, у своїй ухвалі слідчий суддя зазначив, що прохання зобов`язати банківську установу надавати письмову інформацію з моменту пред`явлення ухвали суду про накладення арешту на кожне 25 число місяця ініціатору внесеного клопотання задоволенню не підлягає, оскільки не ґрунтується на процесуальному законі.
В своїх апеляційних скаргах директор ТОВ «Кірагропром» ОСОБА_8 та директор ТОВ «Вестагропром» ОСОБА_9 просять скасувати вищезазначену ухвалу слідчого судді в частині, що стосується їх майна, скасувати арешт на видаткові операції та арешт на грошові кошти у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі які знаходяться на їх рахунках, а також скасувати арешт на грошові кошти в будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі скасувати арешт на кошти та цінності зазначених підприємств, що знаходяться на зберіганні у ПАТ «ПУМБ». Свої вимоги апелянти обґрунтовує тим, що заявлене клопотання слідчого по суті ґрунтувалося лише на припущеннях, без посилань на конкретні встановлені докази чи доведені факти. Також зазначають, що в ухвалі слідчого судді не наведено конкретних доводів та конкретних доказів, які б беззаперечно свідчили про вчинення кримінального правопорушення, на підставі яких було накладено арешт. Також зазначають, що ухвала слідчого судді про накладення арешту не містить доводів відносно того, що відносно вказаних товариств можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру, а тому накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках вказаних підприємств є неправомірним. Окрім того вони звертають увагу суду на той факт, що посадові особи, не мають статусу підозрюваного або обвинуваченого та не несуть за законом матеріальну відповідальність за дії невстановлених досудовим слідством осіб. Крім того, слідчим суддею не було враховано, що арешт грошових коштів, які знаходяться на рахунках підприємств та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на відповідні рахунки поза розумним сумнівом, спричинить неможливість ведення подальшої господарської діяльності, проведення своєчасних розрахунків з контрагентами, сплати коштів за обслуговування самого рахунку, сплати комунальних платежів, сплати за оренду майна та ін., що як наслідок, спричинить невиплату заробітної плати її працівникам та призведе до повної зупинки господарської діяльності, тобто спричинить надмірне обмеження правомірної діяльності підприємств.
Також в своїх апеляційних скаргах директор ТОВ «Кірагропром» ОСОБА_8 та директора ТОВ «Вестагропром» ОСОБА_9 просять визнати поважними причини пропуску строку для подання апеляційної скарги на вищенаведену ухвалу слідчого судді та поновити їм строк для подання апеляційної скарги, обґрунтовуючи це тим, що зазначені підприємства дізнались лише 12.08.2016 року в програмному забезпеченні "Клієнт-Банк" про блокування рахунків та розгляд клопотання слідчого слідчим суддею був проведений без участі їхніх представників.
Враховуючи що розгляд матеріалів клопотання слідчого про накладення арешту на видаткові операції та грошові кошти слідчим суддею було проведено без участі директорів або представників ТОВ «Кірагропром» та ТОВ «Вестагропром», а про ухвалу слідчого судді вони дізнались лише 12.08.2016 року, тому слід вважати що апеляційні скарги подані в передбачений ст. 395 КПК України п`ятиденний строк.

Заслухавши доповідача, вислухавши представника ТОВ «Кірагропром» та ТОВ «Вестагропром» - ОСОБА_7 , який підтримав апеляційні скарги, вислухавши думку прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційних скарг, перевіривши матеріали клопотання, зваживши доводи апеляційних скарг, колегія суддів приходить до висновку, що вони задоволенню не підлягають, з таких підстав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Таким чином, колегія суддів приходить до висновку про те, що матеріали клопотання слідчого містять достатні дані, які давали підстави слідчому судді з певною вірогідністю стверджувати те, що кошти, які знаходяться на рахунках підприємств ТОВ «Кірагропром» та ТОВ «Вестагропром», набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, є доказом злочину, і, крім того, можуть підлягати конфіскації.
А тому, підстав для задоволення апеляційних скаргдиректора
ТОВ «Кірагропром» ОСОБА_8 та директора ТОВ «Вестагропром» ОСОБА_9 не має.
Враховуючи викладене, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційні скарги директора ТОВ «Кірагропром» ОСОБА_8 та директора ТОВ «Вестагропром» ОСОБА_9 необхідно залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 08 серпня 2016 року необхідно залишити без змін.
Керуючись ст. ст. 376, 405, 407 КПК України, колегія суддів
ПОСТАНОВИЛА:
Апеляційні скарги директора ТОВ «Кірагропром» ОСОБА_8 та директора ТОВ «Вестагропром» ОСОБА_9 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 08 серпня 2016 року про накладення арешту на видаткові операції, окрім сплати податків (зборів) та заробітної плати, та на грошові кошти зазначених юридичних осіб, які знаходяться на рахунках, відкритих у ПАТ «ПУМБ», залишити без змін.

Ухвала апеляційного суду є остаточною та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4