Справа № 296/9745/16-к
УХВАЛА
Іменем України
22 листопада 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000129,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області - прокурор у кримінальному провадженні молодший радник юстиції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000129, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

На обґрунтування клопотання прокурором вказано, що слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке 02.09.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000129, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України за фактом таємного викрадення лісопродукції в особливо великих розмірів на території лісогосподарств Житомирської області. Процесуальне керівництво здійснюється прокуратурою Житомирської області.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що згідно статті 3 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної із реалізацією та експортом лісоматеріалів», право експорту певної партії лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, має суб`єкт підприємницької діяльності, що отримав сертифікат про походження на партію лісоматеріалів, зазначену у відповідному сертифікаті.

В свою чергу митні органи України здійснюють митне оформлення експорту лісо- та пиломатеріалів за умови подання експортером разом із іншими необхідними документами сертифіката про їх походження.

Постановою КМУ від 21.12.2005 №1260 «Про затвердження Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експертних операцій», регламентовано, що сертифікат видається на кожну партію лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, оформлену одним товаросупровідним документом, і діє протягом 60 днів з дати його видачі. Для отримання сертифіката експортери подають територіальному органу Держлісагенства заяву за встановленою формою, до якої додається копія (з обов`язковим пред`явленням оригіналу) товарно-транспортної накладної або залізничної накладної про придбання лісо-та пиломатеріалів, або лісорубного квитка (для постійних користувачів). Експортери несуть відповідальність за достовірність інформації з поданих ним документах.

В ході розслідування з`ясовано, що в порушення вище вказаного порядку ряд суб`єктів господарської діяльності, що зареєстровані на території Житомирської області, у тому числі ФОП ОСОБА_4 (і.к. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (і.к. НОМЕР_2 ), ТзОВ «Юро Ламбер» здійснюють розкрадання деревини з території лісогосподарств Житомирської області, оскільки вони, будучи експортерами лісопродукції, для отримання сертифікату про походження деревини та виготовлених з ним пиломатеріалів, завідомо надають підроблені первинні документи господарської діяльності (товарно-транспортні накладні), відповідно до яких лісопродукцію отримували від ДП «Чернігівське ЛГ» та Луцького військового лісництва ДП «Львівський військовий лісокомбінат».

Фактично, вказані лісгоспи не підтверджують виписування товарно-транспортних накладних перерахованим вище суб`єктам господарювання, якими здійснюються операції щодо експортерту лісопродукції та лісо-та пиломатеріалів.

За результатами виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні від 13.09.2016 наданого в порядку ст.ст. 36, 41 КПК України на адресу прокуратури області із ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області надійшов лист від 13.09.2016 № 57/3-4278, згідно якого установлено, що проведеними заходами з`ясованого, що до розкрадання деревини з території лісогосподарств Житомирської області причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Житомира, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований як фізична особа підприємець, що здійснює роздрібну та оптову торгівлю деревини та пиломатеріалів.

За результатами розгляду клопотання прокурора у кримінальному провадженні слідчим суддею Корольовського районного суду м. Житомира 15.09.2016 винесено ухвалу (справа №296/7748/16-к), відповідно до якої прокурору та слідчим у провадженні надано дозвіл на проведення обшуку у складському приміщенні та прилеглій земельній ділянці з кадастровим №:07:000:0223, яка згідно відкритих інформаційних джерел є державною власністю та знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , які фактично використовується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме оригіналів платіжних документів на придбання та реалізацію деревини та пиломатеріалів, самої деревини та пиломатеріалів, оригіналів журналів (зошитів, книг, чорнових записів тощо) обліку деревини та пиломатеріалів, інших документів, в яких фігурують відомості щодо деревини та пиломатеріалів та їх вилучення.

На підставі вказаної ухвали суду 15.09.2016 в період часу з 14:55 до 20:12 проведено обшук у приміщенні за адресою АДРЕСА_2 , яким користується ОСОБА_6 та прилеглій земельній ділянці з кадастровим №:07:000:0223, за результатами чого складено відповідний протокол.

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено предмети, які оглянуто під час слідчої дії, а саме:

- 2 сокири з дерев`яними ручками, 3 совкові лопати, стрічкові пили до верстату для поздовжнього розпилу деревини у кількості 18 штук.

- товарно-транспортну накладну №108 від 19.08.2016, рахунок №108 від 19.08.2016, поліс №АЕ/5130703 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів дата укладання договору 26.10.2015 на автомобіль ЗІЛ д.н.з. НОМЕР_3 , договір добровільного медичного страхування від 26.10.2015 серії ДТ №184186 на ім`я ОСОБА_7

- 3 блокноти, 10 аркушів паперу з чорновими записами та друкованою текстовою інформацією.

- 188 колоди з деревини породи дуб.

- 15 колод з деревини породи сосна.

- 429 необрізних дубових дошок (виявлені у приміщенні).

- дубові необрізні дошки об`ємом 1,9 м3 (виявлені на вулиці).

- соснові необрізні дошки об`ємом 2,2 м3 (виявлені на вулиці).

- дубові необрізні дошки об`ємом 3,2 м3 (виявлені на вулиці).

Окрім цього, у приміщенні виявлено верстат для поздовжнього розпилу деревини (без ідентифікаційних номерів) на якому установлено два електродвигуни з маркуванням тип 4ДМ112М2у3 №47 та тип АОП-22-4 №547 1976 г відповідно, рейкову доріжку, яка складається з двох металевих труб довжиною 12 м., які з`єднані між собою 8 дерев`яними та 2 металевими балками та вагонетку з металевих елементів на 4 колесах, два електричних двигуни без ідентифікаційних номерів. Вказані предмети через їх громіздкість і значну вагу за результатами огляду не вилучались та залишені на місці їх виявлення.

Також під час обшуку на земельній ділянці з кадастровим №:07:000:0223 виявлено вантажний автомобіль марки ЗІЛ д.н.з. НОМЕР_3 у кузові якого виявлено одну дубову колодку довжиною 3.10 м., діаметром 34 см.

Під час огляду салону кабіни автомобіля виявлено товарно-транспортну накладну №108 від 19.08.2016 (автомобільний перевізник ПП Кушнір автомобіль ЗІЛ д.н.з. НОМЕР_3 ), рахунок №108 від 19.08.2016 (на вказаних документах наявний відтиск печатки ФОП ОСОБА_8 ), а також поліс №АЕ/5130703 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів дата укладання договору 26.10.2015 на автомобіль ЗІЛ д.н.з. НОМЕР_3 (страхувальник ОСОБА_7 ), договір добровільного медичного страхування від 26.10.2015 серії ДТ №184186 на ім`я ОСОБА_7 . Вказані предмети за результатами обшуку вилучено.

Вилучені в ході обшуку речі являються знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та є предметом кримінального правопорушення і одержані в результаті його вчинення.

Відповідно до постанови прокурора у кримінальному провадженні від 16.09.2016 вказані вище предмети визнані речовими доказами.

На частину майна вилученого під час обшуку за клопотанням прокурора ухвалою від 22.09.2016 накладено арешт, а саме:

2 сокири з дерев`яними ручками, 3 совкові лопати, стрічкові пили до верстату для поздовжнього розпилу деревини у кількості 18 штук, верстат для поздовжнього розпилу, рейкову доріжку, вагонетку, два електричних двигуни без ідентифікаційних номерів.

- одну дубову колодку довжиною 3.10 м., діаметром 34 см.

- товарно-транспортну накладну №108 від 19.08.2016, рахунок №108 від 19.08.2016, поліс №АЕ/5130703 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів дата укладання договору 26.10.2015 на автомобіль ЗІЛ д.н.з. НОМЕР_3 , договір добровільного медичного страхування від 26.10.2015 серії ДТ №184186 на ім`я ОСОБА_7 .

На решту майна вилученого під час обшуку арешт не накладався, оскільки на його відшукання та вилучення надано дозвіл суду згідно ухвали від 15.09.2016.

Під час досудового розслідування ОСОБА_6 звернувся до Корольовського районного суду м. Житомира із заявою щодо прийняття рішення про повернення йому вилученого майна, за результатами розгляду якої судом 11.11.2016 винесено ухвалу про повернення майна власнику.

На підтвердження законності походження деревини та пиломатеріалів ОСОБА_6 надав суду копію договору поставки № 01/09-16, який укладений із ТОВ Форест Еко Інвест юридична адреса: 10004, м. Житомир, вул. Гречка буд.1, кв. 61, код ЄРДПОУ 39673297 та датований 01.09.2016.

Відповідно до вказаного договору ТОВ Форест Еко Інвест поставило для ФОП ОСОБА_6 пиловик дубовий 1-3 сорту різного діаметру, про що зазначено у специфікації №1 до даного договору. Згідно накладеної без номеру від 01.09.2016 сума за договором склала 578757 грн.

Аналізом матеріалів кримінального провадження та відомостей отриманих із Головного управління ДФС у Житомирській області лист від 21.11.2016 №21234//06-25-12-01 слідує, що ТОВ Форест Еко Інвест згідно облікових документів за 3 квартал 2016 ФОП ОСОБА_6 до своїх контрагентів не включено.

У лісогосподарств області ТОВ Форест Еко Інвест купувало пиловик дубовий переважно 3 сорту, однак поставило ФОП ОСОБА_6 лісопродукцію 1-3 сортів.

Відповідно до протоколу огляду місця події від 19.09.2016 проведено огляд вилученої деревини із залученням фахівців ДП Коростишівське лісове господарство та встановлено сортність вилученої деревини (дубові колоди): 1 сорт 99 колод, 2 сорт - 45 штук, 3 сорт 46 штук. Оглядом колод установлено, що їх було зрубано орієнтовно у період липня серпня 2016 року.

З урахуванням матеріалів кримінального провадження документи надані ОСОБА_6 для підтвердження походження вилученої у нього лісопродукції та пиломатеріалів від ТОВ Форест Еко Інвест викликаюсь сумнів у їх достовірності.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

В рамках кримінального провадження вилучене 15.09.2016 під час обшуку майно майно є доказом злочини.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Підставами для арешту майна вилученого 15.09.2016 під час проведення обшуку є наявність достатніх даних стверджувати про те, що: вилучена деревини (дубові та соснові колоди) та пиломатеріали (необрізні дошки) є предметом кримінального правопорушення, одержані в результаті його вчинення та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

В даному випадку застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна необхідне для запобіганням можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження, що в може призвести до ускладнень при проведенні досудового розслідування та його дієвості.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, розгляд клопотання проводиться без повідомлення власника майна, оскільки його виклик до суду, призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються накладення арешту на майно, що може в подальшому унеможливити належне забезпечення арешту вказаного майна. Накладення арешту на вказану лісопродукцію та пиломатеріали про які йдеться у клопотанні необхідне також з метою запобігання їх зникненню, втраті, знищенню, перетворенню, пересуванню чи відчуженню, що може перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчим суддею встановлено, що наявні усі підстави для накладення арешту на майно про яке йдеться у клопотанні з метою запобігання їх зникненню, втраті, знищенню, перетворенню, пересуванню чи відчуженню, що може перешкодити кримінальному провадженню.

Без застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вищевказаного майна неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, які підлягають доказуванню відповідно до вимог ст. 91 КПК України. Окрім цього, в рамках кримінального провадження необхідно провести відповідні експертизи та інші дії, що буде неможливим за відсутності вилучених під час обшуку документів і майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 про арешт майна задоволити.

Накласти арешт на наступне майно, вилучене 15.09.2016 під час обшуку у кримінальному провадженні №0000129 від 02.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, а саме: 187 колод з деревини породи дуб, 15 колод з деревини породи сосна, 429 необрізних дубових дошок (виявлені у приміщенні), дубові необрізні дошки об`ємом 1,9 м3 (виявлені на вулиці), соснові необрізні дошки об`ємом 2,2 м3 (виявлені на вулиці), дубові необрізні дошки об`ємом 3,2 м3 (виявлені на вулиці), які визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Заборонити ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , як власнику майна, який проживає за адресою АДРЕСА_3 , відчужувати, розпоряджатись та користування арештованим майном.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Житомирської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1