Справа № 199/3737/16-к
УХВАЛА
26.05.2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим із повноважним прокурором, про надання тимчасового доступу, до наступних документів:
- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжним карткам: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_18 які оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_19 ) із зазначенням повних даних розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток, за період з 01.01.2015 року по дату виконання ухвали;
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаними платіжними картками за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів;
- інформацію отриману банком під час обслуговування клієнтів, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- інформацію (прізвище, ім`я та по - батькові ), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичних або юридичних осіб, які отримували готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з карток здійснювались переводи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжними картками №№: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_18 , що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по зазначеним платіжним карткам за аналогічний період.
Клопотання обґрунтовується тим, що 03.11.2015 року до СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення від гр. ОСОБА_4 про те що в середині вересня 2015 року на Інтернет сайті «OLX. UA» Вона побачила оголошення щодо продажу товару, а саме дитячих підгузків торгівельної марки «Dada» вартістью 175 гривень за одну упаковку, яке продавав користувач мережі Інтернет. Після чого ОСОБА_4 списалась з зазначеним користувачем а в подальшому зателефонувала на зазначений в переписці та об`яві номер телефону НОМЕР_20 та зазначила про те що готова купити вказаний товар. При переписці з користувачем за допомогою електронної почти та в телефонних розмовах користувач який назвався ОСОБА_5 впевнив її в своїй порядності, та запевнив, що відправить товар наступного дня після здійснення нею 100 % передоплати. Оговорена доставка товару повинна була здійснюватись через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на відділення розташованого в м. Сміла, Черкаської області. Також користувач мережі Інтернет який називався ОСОБА_5 , зазначив що грошові кошти за товар повинні буди зараховані на карточний рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_21 , який відкритий на гр. ОСОБА_6 .
Довірившись продавцю товару, 16.09.2014 року як і було оговорено, заявник за допомогою Інтернет-Банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі свого банківського рахунку відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила перерахування грошових коштів двома платежами за 20 упаковок зазначеного товару на загальну суму 4375 грн., на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_21 .
В подальшому товар прибув на адресу оговореного відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але представники « ІНФОРМАЦІЯ_6 » віддати їй товар відмовилися так як даний товар був відправлений постачальником накладним платежем і для того щоб забрати його їй потрібно було сплатити 4625 гр. Після чого заявник почала виясняти як так сталося що товар вона оплатила на картковий рахунок а забрати його не можу, та встановила що невідома особа на ім`я ОСОБА_5 виставляє оголошення про продаж дитячих підгузків, яких у нього насправді немає, після чого при отриманні у потенціальних потерпілих замовлення отримує грошові кошти на зазначену пластикову платіжну картку, та здійснює замовлення у реальних постачальників товару, що займаються продажем дитячих підгузків на території України. В подальшому з зазначеного карткового рахунку здійснює передоплату у розмірі 10 % від вартості товару а іншу різницю в сумі 90 % каже що оплатить накладним платежем при отриманні товару. Постачальники не здогадуючись про вчинення особою на ім`я « ОСОБА_5 » шахрайських дій, у свою чергу відправляють товар на зазначену ним адресу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » накладним платежем. В подальшому особа яка приходить отримувати замовлення товар забрати не може без його оплати, та після проходження строків знаходження товару на складі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » товар повертається постачальнику.
На підставі ухвали слідчого суді АНД районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 було отримано тимчасовий доступу до речей та документів, а саме: до карткового рахунку № НОМЕР_21 , яка оформлена в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_19 ). Проведеним аналізом роздруківки наданої банком, було встановлено, що грошові кошти отримані від заявника за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перераховувались через ряд платіжних карток відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_18 , та в подальшому повертались на зазначену картку, та знімались невстановленою особою через мережу банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Дніпропетровську.
Клопотання також обґрунтовується метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.
Заслухавши слідчого ОСОБА_3 та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація та документи, мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, а самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних інформації та документів неможливо, а вилучення їх необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:
Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 ,, або за дорученням слідчого уповноваженій особі, на тимчасовий доступ до наступних документів:
- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжним карткам: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_18 які оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_19 ) із зазначенням повних даних розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток, за період з 01.01.2015 року по дату виконання ухвали;
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаними платіжними картками за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів;
- інформацію отриману банком під час обслуговування клієнтів, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- інформацію (прізвище, ім`я та по - батькові ), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичних або юридичних осіб, які отримували готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з карток здійснювались переводи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжними картками №№: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_18 , що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по зазначеним платіжним карткам за аналогічний період.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: