Справа № 462/5766/16-к
У Х В А Л А
02 листопада 2016 року слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Львова, українця, громадянина України, без визначеного місця реєстрації, який проживає на АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
який підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.2, ч.3 ст.190, ч.4 ст.27, ч.1 ст.358, ч.4 ст.27, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України,

в с т а н о в и в:
Старший слідчий Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, покликаючись на те, що в період часу із 05 до 06.08.2014 року ОСОБА_5 , діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, переслідуючи корисливий мотив, переконав директора ТОВ «Бізнеспрофіт» ОСОБА_6 у доцільності укладення із ТОВ «Спейн-Трейд» договору поставки нафтопродуктів, після чого, шляхом умовляння, переконав ОСОБА_7 у необхідності вчинення підроблення офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством і який надає права, з метою подальшого його використання, в результаті чого, остання підписала від імені вигаданого директора ТОВ «Спейн-Трейд» ОСОБА_8 договір поставки №7 від 05.08.2014 року, щодо зобов`язання поставити і передати нафтопродукти у власність ТОВ «Бізнеспрофіт».

Крім цього, у період часу із 05 до 06.08.2014 року ОСОБА_5 , повторно, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, переконав директора ТОВ «Бізнеспрофіт» ОСОБА_6 у доцільності укладення із ТОВ «Спейн-Трейд» договору поставки нафтопродуктів, після чого, шляхом умовляння, переконав ОСОБА_7 у необхідності вчинення підроблення офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством і який надає право, з метою подальшого його використання, в результаті чого, остання підписала від імені вигаданого директора ТОВ «Спейн-Трейд» ОСОБА_8 рахунок на оплату №14 від 05.08.2014 до договору поставки №7 від 05.08.2014, відповідно до котрого, на рахунок ТОВ «Спейн-Трейд» було перераховано грошові кошти в сумі 50000 гривень, що являються власністю ТОВ «Бізнеспрофіт».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , (переконавши директора ТОВ «Бізнеспрофіт» ОСОБА_6 у доцільності укладення із ТОВ «Спейн-Трейд» договору поставки нафтопродуктів), наперед не маючи наміру поставляти вказане, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розуміючи, що ТОВ «Спейн-Трейд» (юридична адреса: м.Львів вул. Щирецька, 36) зареєстроване на вигадану особу, оскільки ОСОБА_8 жодного відношення до реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності вказаного товариства не має, шляхом умовляння, переконав ОСОБА_7 підписати від імені ОСОБА_8 договір поставки №7 від 05.08.2014 укладений із ТОВ «Бізнеспрофіт» щодо поставки нафтопродуктів та рахунок на оплату №14 від 05.08.2014 до вказаного договору, що й остання зробила. В результаті цього, відповідно до платіжного доручення №20 від 05.08.2014 на рахунок ТОВ «Спейн-Трейд», що відкритий у ПАТ «Банк Восток», який розташований у м. Львові по вул. Антоновича, 92, було перераховано із банківського рахунку ТОВ «Бізнеспрофіт» грошові кошти у загальній сумі 50000 гривень, котрі у подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_5 використали на особисті потреби.

Крім цього, 16.10.2014 року ОСОБА_5 перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, діючи потворно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, попередньо переконавши директора ДП «Славське лісове господарство» ОСОБА_9 у доцільності укладення із ТОВ «Спейн-Трейд» договору поставки нафтопродуктів, наперед переслідуючи корисливий мотив, шляхом умовляння, переконав ОСОБА_7 у необхідності вчинення підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством і який надає право, з метою використання його ОСОБА_5 , в результаті чого, остання підписала від імені вигаданого директора ТОВ «Спейн-Трейд» ОСОБА_8 договір поставки №12 від 16 жовтня 2014 року укладений із ДП «Славське лісове господарство» щодо зобов`язання поставити і передати нафтопродукти у власність ДП «Славське лісове господарство».

Водночас, ОСОБА_5 перебуваючи на території ДП «Славське лісове господарство», що розташоване у Львівській області, смт. Славське, вул. О. Степанівни, 7, у невстановлений слідством час, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, наперед переслідуючи корисливий мотив, попередньо, шляхом умовляння, переконав ОСОБА_7 у необхідності вчинення підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством і який надає право, з метою використання його, в результаті чого, остання підписала від імені вигаданого директора ТОВ «Спейн-Трейд» ОСОБА_8 договір поставки №12 від 16 жовтня 2014 року, після чого ОСОБА_5 використав вказаний документ, а саме передав його для погодження представникам ДП «Славське лісове господарство».

Крім цього, ОСОБА_5 перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, у період часу із 16.10.2014 до 31.10.2014, діючи повторно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, попередньо переконавши директора ДП «Славське лісове господарство» ОСОБА_9 у доцільності укладення із ТОВ «Спейн-Трейд» договору поставки нафтопродуктів, шляхом умовляння, переконав ОСОБА_7 у необхідності вчинення підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством і який звільняє від обов`язків, з метою використання його, в результаті чого, остання підписала від імені вигаданого директора ТОВ «Спейн-Трейд» ОСОБА_8 видаткову накладну №26 від 31 жовтня 2014 року укладену щодо продажу дизпалива у власність ДП «Славське лісове господарство».

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється в тому, що шляхом умовляння схилив іншого співучасника до вчинення підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством і який звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.27-ч.3 ст.358 КК України.

Водночас, ОСОБА_5 перебуваючи на території ДП «Славське лісове господарство», що розташоване у Львівській області, смт.Славське, вул.О.Степанівни, 7, у період часу із 16.10.2014 до 31.10.2014, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, попередньо, шляхом умовляння, переконав ОСОБА_7 у необхідності вчинення підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством і який звільняє від обов`язків, з метою використання його, в результаті чого, остання підписала від імені вигаданого директора ТОВ «Спейн-Трейд» ОСОБА_8 видаткову накладну №26 від 31 жовтня 2014 року, після чого ОСОБА_5 використав вказаний документ, а саме передав його для погодження представникам ДП «Славське лісове господарство».

Крім цього, ОСОБА_5 перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці у період часу із 16.10.2014 до 31.10.2014, діючи повторно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, попередньо переконавши директора ДП «Славське лісове господарство» ОСОБА_9 у доцільності укладення із ТОВ «Спейн-Трейд» договору поставки нафтопродуктів, шляхом умовляння, переконав ОСОБА_7 у необхідності вчинення підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством і звільняє від обов`язків, з метою використання його ОСОБА_5 , в результаті чого, остання підписала від імені вигаданого директора ТОВ «Спейн-Трейд» ОСОБА_8 видаткову накладну № 24 від 24 жовтня 2014 року укладену щодо продажу дизпалива та бензину у власність ДП «Славське лісове господарство».

Водночас, ОСОБА_5 перебуваючи на території ДП «Славське лісове господарство», що розташоване у Львівській області, смт. Славське, вул.О.Степанівни, 7, у період часу із 16.10.2014 до 31.10.2014, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, попередньо, шляхом умовляння, переконав ОСОБА_7 у необхідності вчинення підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством і який надає право, з метою використання його, в результаті чого, остання підписала від імені вигаданого директора ТОВ «Спейн-Трейд» ОСОБА_8 видаткову накладну №24 від 24 жовтня 2014 року, після чого ОСОБА_5 використав вказаний документ, а саме передав його для погодження представникам ДП «Славське лісове господарство».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , (переконавши директора ДП «Славське лісове господарство» ОСОБА_9 у доцільності укладення із ТОВ «Спейн-Трейд» договору поставки нафтопродуктів), наперед не маючи наміру поставляти вказане, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розуміючи, що ТОВ «Спейн-Трейд» зареєстроване на вигадану особу, оскільки ОСОБА_8 жодного відношення до реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності вказаного товариства не має, шляхом умовлянням, переконав ОСОБА_7 підписати від імені ОСОБА_8 договір поставки №2 від 16.10.2014 щодо зобов`язання поставити і передати нафтопродукти у власність ДП «Славське лісове господарство». В результаті цього, відповідно до платіжних доручень №3557 від 07.11.2014 та №3592 від 10.11.2014 на рахунок ТОВ «Спейн-Трейд» (юридична адреса: м. Львів вул. Щирецька, 36), що відкритий у ПАТ «Банк Восток», який розташований у м. Львові по вул. Антоновича, 92, було перераховано із рахунку ДП «Славське лісове господарство» грошові кошти у загальній сумі 217 920 гривень, що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, котрі в подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_5 використали на особисті потреби.

Крім цього, ОСОБА_5 перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, у період часу із 16.10.2014 року до 21.10.2014 року, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, повторно, здійснив підроблення офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством і який звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем, а саме підписав від імені вигаданого директора ТОВ «Спейн-Трейд» ОСОБА_8 товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів у ДП «Бродівське лісове господарство» серії 01 АААА №199946 від 21 жовтня 2014 року.

Також, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 перебуваючи на території ТОВ «Комп`ютекс Авто» ЛТД, що розташоване у Львівській області, м. Пустомити, вул. Привокзальна, 8, у період часу із 16.10.2014 до 10.11.2014, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, попередньо здійснивши підроблення офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством і який звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем, а саме підписав від імені вигаданого директора ТОВ «Спейн-Трейд» ОСОБА_8 товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів у ДП «Бродівське лісове господарство» серії 01 АААА №199946 від 21 жовтня 2014 року, яку передав ФОП ОСОБА_10 для подальшого пред`явлення та підписання представникам ДП «Бродівське лісове господарство».

Крім цього, ОСОБА_5 у період часу із 16.10.2014 до 10.11.2014, перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, повторно, здійснив підроблення офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством і який звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем, а саме підписав від імені вигаданого директора ТОВ «Спейн-Трейд» ОСОБА_8 видаткову накладну №23 від 24 жовтня 2014 року укладену між вказаним товариством та ДП «Бродівське лісове господарство» щодо продажу дизпалива.

Водночас, продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 перебуваючи на території ДП «Бродівське лісове господарство», що розташоване у Львівській області, м. Броди, вул. Низька,1, в період часу із 16.10.2014 до 24.10.2014, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, попередньо здійснивши підроблення офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством і який звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем, тобто підписавши від імені вигаданого директора ТОВ «Спейн-Трейд» ОСОБА_8 видаткову накладну №23 від 24 жовтня 2014 року укладену між вказаним товариством та ДП «Бродівське лісове господарство» щодо продажу дизпалива, використав її, а саме пред`явив для підписання представникам ДП «Бродівське лісове господарство».

Крім цього, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці у період часу із 16.10.2014 до 24.10.2014, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, повторно, здійснив підроблення офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством і який звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, а саме підписав від імені вигаданого директора ТОВ «Спейн-Трейд» ОСОБА_8 товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) у ДП «Бродівське лісове господарство» серії 01 АААА №199947 від 24 жовтня 2014 року.

Водночас, ОСОБА_5 перебуваючи на території ТОВ «Комп`ютекс Авто» ЛТД, що розташоване у Львівській області, м. Пустомити, вул. Привокзальна, 8, в період часу із 16.10.2014 до 24.10.2014, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, попередньо здійснивши підроблення офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством і який звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем, тобто підписавши від імені вигаданого директора ТОВ «Спейн-Трейд» ОСОБА_8 товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів у ДП «Бродівське лісове господарство» серії 01 АААА №199947 від 24 жовтня 2014 року, передав її ОСОБА_11 для подальшого пред`явлення та підписання представникам ДП «Бродівське лісове господарство».

Крім цього, ОСОБА_5 у період часу із 16.10.2014 до 10.11.2014, перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, повторно, здійснив підроблення офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством і який звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем, а саме підписав від імені вигаданого директора ТОВ «Спейн-Трейд» ОСОБА_8 видаткову накладну №25 від 31 жовтня 2014 року укладену між вказаним товариством та ДП «Бродівське лісове господарство» щодо продажу дизпалива.

Водночас, продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 перебуваючи на території ДП «Бродівське лісове господарство», що розташоване у Львівській області, м. Броди, вул. Низька,1, в період часу із 16.10.2014 до 31.10.2014, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, попередньо здійснивши підроблення офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством і який звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем, тобто підписавши від імені вигаданого директора ТОВ «Спейн-Трейд» ОСОБА_8 видаткову накладну №25 від 31 жовтня 2014 року укладену між вказаним товариством та ДП «Бродівське лісове господарство» щодо продажу дизпалива, використав її, а саме пред`явив для підписання представникам ДП «Бродівське лісове господарство».

Крім цього, ОСОБА_5 перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, у період часу із 16.10.2014 до 24.10.2014, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, повторно, здійснив підроблення офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством і який звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, а саме підписав від імені вигаданого директора ТОВ «Спейн-Трейд» ОСОБА_8 товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів у ДП «Бродівське лісове господарство» серії 01 АААА №199949 від 31 жовтня 2014 року.

Водночас, ОСОБА_5 перебуваючи на території ТОВ «Комп`ютекс Авто» ЛТД, що розташоване у Львівській області, м. Пустомити, вул.Привокзальна, 8, у період часу із 16.10.2014 до 24.10.2014, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, попередньо здійснивши підроблення офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством і який звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем, тобто підписавши від імені вигаданого директора ТОВ «Спейн-Трейд» ОСОБА_8 товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів у ДП «Бродівське лісове господарство» серії 01 АААА №199949 від 31 жовтня 2014 року, реалізовуючи свій злочинний план, передав її ОСОБА_11 для подальшого пред`явлення та підписання представникам ДП «Бродівське лісове господарство».

Крім цього, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, у період часу із 16.10.2014 до 10.11.2014, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, повторно, здійснив підроблення офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством і який звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем, а саме підписав від імені вигаданого директора ТОВ «Спейн-Трейд» ОСОБА_8 товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів у ДП «Бродівське лісове господарство» серії 01 АААА №199896 від 10 листопада 2014 року.

Водночас, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 перебуваючи на території ТОВ «Комп`ютекс Авто» ЛТД, що розташоване у Львівській області, м. Пустомити, вул. Привокзальна, 8, у період часу із 16.10.2014 до 10.11.2014, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, попередньо здійснивши підроблення офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством і який звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем, тобто підписавши від імені вигаданого директора ТОВ «Спейн-Трейд» ОСОБА_8 товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів у ДП «Бродівське лісове господарство» серії 01 АААА №199896 від 10 листопада 2014 року, котру передав ФОП ОСОБА_10 для подальшого пред`явлення та підписання представникам ДП «Бродівське лісове господарство».

З метою вручення ОСОБА_5 повідомлення про підозру старший слідчий ОСОБА_12 29.09.2016 зателефонувала до останнього та попросила з`явитися у Залізничний ВП ГУ НП у Львівській області, на що ОСОБА_5 повідомив, що з`явиться 30.09.2016, однак так і не з`явився, у подальшому на неодноразові телефонні дзвінки 30.09.2016 ОСОБА_5 написав смс-повідомлення про те, що з`явиться на наступний тиждень (03-09.10.2016), про те, так і не з`явився.

Водночас, з метою вручення повісти для явки до органу досудового розслідування та встановлення місця знаходження ОСОБА_5 оперативному працівнику ВКП Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області було надано повістку для вручення ОСОБА_5 , однак, при прибутті 30.09.2016 на його місце проживання, ОСОБА_13 (співжителька ОСОБА_5 , мати його трьох дітей, голова ОСББ «Новий Львів», яке обслуговує будинок, в якому розташована квартира, де проживає ОСОБА_5 ), отримала повістку для явки ОСОБА_5 03.10.2016 в орган досудового розслідування, при цьому вказала, що останній поїхав у відрядження.

13.10.2016 року ОСОБА_5 відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 276 КПК України оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2, ч.3 ст. 190, ч.4 ст.27, ч.1 ст. 358, ч.4 ст.27, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.

20.10.2016 року ОСОБА_5 у відповідності до ст.281 КПК України органом досудового розслідування оголошено в міждержавний розшук.
Вина ОСОБА_5 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: протоколи допитів потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , висновки почеркознавчих експертиз № 1234 від 07.07.2016 року, № 1235 від 15.07.2016 року, № 1236 від 25.07.2016 року, № 1237 від 27.07.2016 року, № 1238 від 29.07.2016 року.

Органом досудового розслідування 02.11.2016 року подано до суду клопотання про застосування запобіжного заходу тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_5 .

З огляду на наведене, та враховуючи, що ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування, що підтверджує існування ризиків зазначених у клопотанні про застосування запобіжного заходу, а також з метою забезпечення розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слід надати дозвіл на затримання ОСОБА_5 з метою приводу.

Керуючись ст.177, 189, 190 КПК України,

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,для участі в розгляді клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Строк дії ухвали три місяці з дня її постановлення, тобто до 02.02.2017 року. Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного до суду.
Виконання ухвали про здійснення затримання доручити працівникам Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 .
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1