справа № 274/5543/16-к
провадження № 1-кс/0274/972/16
10.11.2016 року м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
- про володільця платіжної картки № НОМЕР_1 та його банківського рахунку, його особисті дані (анкетні дані, адреса проживання, місце роботи, контактні телефони, особисте фото, коло родичів), в якому регіоні даний рахунок був відкритий та видано платіжну картку,
- роздруківка руху коштів по даному банківському рахунку в період часу з 05.01.2015 року по 07.01.2015 року, про проведення будь-яких банківських операцій (втому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за вказаний період часу.
- фотознімки, відеозаписи з камер спостереження банкоматів, терміналів чи банківських відділень із зображенням особи, яка здійснювала зняття коштів з карткового рахунку зазначеної банківської картки за період часу з 05.01.2015 року по 07.01.2015 року.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному (диску для лазерних систем зчитування, флеш-карті тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її слідчому.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до речей та документів із зазначеною вище інформацією в приміщенні Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність на отримання доступу до речей і документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про банківські операції, які проводилися із використанням вищевказаної банківської картки, володільця банківської картки, дати її видачі та фото, відеозапису з камер спостереження банкоматів, терміналів чи банківських відділень із зображенням особи, яка здійснювала зняття коштів з карткового рахунку зазначеної банківської картки.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
За заявою слідчого, клопотання розглянуто у відсутність представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином, в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
Абзацом першим частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що переказ коштів було здійснено на рахунок, який обслуговуються ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлення факту зарахування коштів, а також, власника карткового рахунку та вся наявна інформація про нього, має значення у кримінальному провадженні та дана інформація є «Банківською таємницею», тому іншим способом отримати вказану інформацію неможливо.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.
А тому вважаю, що дане клопотання слід задовольнити.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,-
Клопотання слідчого слідчого відділу Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Бердичівського відділу поліції ГУ НП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, на яких зберігається інформація, яка знаходиться в публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- про володільця платіжної картки № НОМЕР_1 та його банківського рахунку, його особисті дані (анкетні дані, адреса проживання, місце роботи, контактні телефони, особисте фото, коло родичів), в якому регіоні даний рахунок був відкритий та видано платіжну картку;
- роздруківка руху коштів по даному банківському рахунку в період часу з 05.01.2015 року по 07.01.2015 року, про проведення будь-яких банківських операцій (втому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за вказаний період час;
- фотознімки, відеозаписи з камер спостереження банкоматів, терміналів чи банківських відділень із зображенням особи, яка здійснювала зняття коштів з карткового рахунку зазначеної банківської картки за період часу з 05.01.2015 року по 07.01.2015 року.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному (диску для лазерних систем зчитування, флеш-карті тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її слідчому слідчого відділення відділу поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до речей та документів із зазначеною вище інформацією в приміщенні Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 10 грудня 2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1