Справа № 529/739/16-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
13 липня 2016 року смт Диканька

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області:

ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

та слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні районного суду клопотання слідчого СВ Диканського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю , -

ВСТАНОВИВ:
06 липня 2016 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 у розмірі 2800 грн., які зберігалися на належній їй картці ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та були перераховані на іншу картку Пат КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України і цьому кримінальному провадженню був присвоєний номер 0000176 та розпочате його досудове розслідування.

Слідчий СВ Диканського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до документів вказує на те, що досудовим розслідуванням було встановлено, що ОСОБА_5 04. 07. 2016 року у всесвітній мережі інтернет, на сайті OLX з метою придбання скутера, знайшла відповідне оголошення щодо продажу скутера з номером мобільного телефону- НОМЕР_2 , на який зателефонувала. Під час розмови з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_6 , остання повідомила потерпілу про те, що скутер продається за грошові кошти в сумі 2800 грн, які потрібно перерахувати на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 , а тільки після цього їй буде доставлено даний скутер по місцю проживання потерпілої.

Погодившись на дану пропозицію ОСОБА_5 за допомогою терміналу ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , того ж дня близько о 17 годині 01 хв. Попередньо будучи введеною в оману, але не усвідомлюючи цього перерахувала кошти у сумі 2800 грн. на номер картки НОМЕР_1 , який повідомила їй невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 та стала чекати на доставку скутера, але до цього часу вказана невстановлена особа скутер потерпілій не доставила, грошові кошти не повернула, на телефонні дзвінки не відповідає.

Вказуючи на те, що інформація за карткою ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 містить відомості щодо стану рахунку, а також дані про операції, які були проведені з їх рахунком та код доступу до неї, являється інформацією, що містить банківську таємницю, яка охороняється законом, слідчий Диканського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме - до документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованого за адресою АДРЕСА_1 , які підтверджують факт отримання невідомою особою грошових коштів 04. 07. 2016 року на розрахунковий рахунок картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , з метою отримання інформації щодо рахунку на який було перераховано грошові кошти (персональні дані власника даного рахунку), адреси (перерахування) грошових коштів на даний рахунок (номер терміналу та його адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ та має значення для встановлення обставин кримінального провадження, може послугувати для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення з наданням права слідчому вилучити вказану інформацію та документи для приєднання до матеріалів кримінального провадження з метою вчинення необхідних слідчих дій.

Представник ПАТ Кб ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, хоча вказана юридична особа належним чином була повідомлена про місце, дату та час розгляду клопотання, а тому відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України судове засідання було проведено у відсутність представника вказаної юридичної особи.

Слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримали, навели сукупність доводів для його обгрунтування та просили його задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши пояснення слідчого та доводи прокурора, приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання та зобов`язання ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 надати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг вказаної мережі мобільного зв`язку, та вилучення її слідчим і приєднання до матеріалів кримінального провадження такої інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , та є необхідною для встановлення винної у вчиненні кримінального правопорушення особи, виходячи з наступних підстав.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що 06 липня 2016 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 у розмірі 2800 грн., які були нею внесені за нібито купівлю скутера на картку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 - були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, та цьому кримінальному провадженню присвоєний номер 0000176.

Із матеріалів клопотання слідчого, його пояснень і доводів прокурора в суді вбачається, що особи, винні у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, досудовим розслідуванням не встановлені, проте в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що інформація за карткою ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 містить відомості щодо стану рахунку, а також дані про операції, які були проведені з їх рахунком та код доступу до неї, та перебувають в обслуговуванні та у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчим та прокурором в суді приведено достатньо підстав вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, інформації щодо рахунку на який було перераховано грошові кошти (персональні дані власника даного рахунку), адреси (перерахування) грошових коштів на даний рахунок (номер терміналу та його адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, що перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю та поряд з цим має суттєве значення для досудового розслідування, для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, їх розшукування, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержані від тимчасового доступу відомості можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження. Крім того, слідчий довів, що іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, що містить охоронювану законом таємницю, визначити та знайти винних у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, а також дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити та зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 надати цьому слідчому тимчасовий доступ до документів ГПУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , які підтверджують факт отримання невідомою особою грошових коштів 04. 07. 2016 року на розрахунковий рахунок картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , та наданням інформації про адресу де саме було здійснено перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення, транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фото матеріали отримані під час здійснення даної транзакції, що перебувають в обслуговуванні та у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка становить собою охоронювану законом таємницю, та одночасно має значення для досудового розслідування і для встановлення винної у вчиненні кримінального правопорушення особи з вилученням слідчим цієї інформації на паперовому (або електронному) носії.

На підставі вищевикладеного та керуючись 159-166, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Диканського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів ГПУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , які підтверджують факт отримання невідомою особою грошових коштів 04. 07. 2016 року на розрахунковий рахунок картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , та наданням інформації про адресу де саме було здійснено перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення, транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фото матеріали отримані під час здійснення даної транзакції, що перебувають в обслуговуванні та у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії документи про рух коштів за рахунком № НОМЕР_3 із зазначенням інформації про адресу де саме було здійснено перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення, транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фото матеріали отримані під час здійснення даної транзакції з наданням цьому слідчому права вилучити цю інформацію для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, один місяць з дня її постановлення, тобто до 13 серпня 2016 року.

Вказану ухвалу слідчого судді та її копії надати слідчому Диканського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 для організації виконання.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала слідчого судді в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області ОСОБА_1