1-кс/638/2528/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 липня 2016 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1
При секретарі: ОСОБА_2
Прокурора: ОСОБА_3
розглянув клопотання внесене в кримінальному провадженні №0000100 слідчим Шевченківського відділення Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
07.07.2016 року слідчий Шевченківського відділення Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області звернувся з прокурором, яке погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому посилається на наступне:
07 травня 2015 року прокуратурою Луганської області розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000100 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України, за фактом надання працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завідомо неправдивої інформації до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою одержання кредиту згідно Договору № 781 /09-2-08 про надання кредитної лінії з лімітом у сумі 453 810 000 грн., що завдало великої матеріальної шкоди.
Крім того, 07 травня 2015 року прокуратурою Луганської області розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000101 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, за фактом незаконних дій працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із заставленим майном згідно з Договором застави товарів в обороті або переробці № 824/09-2-08 від 31.05.2013 та додатковими угодами до нього.
28 жовтня 2015 року територією вчинення вказаних кримінальних правопорушень-злочинів було встановлено територію Дзержинського району м. Харкова.
В ході досудового розслідування встановлено, що 23.05.2013 в приміщенні відділу кредитування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) було укладено типовий договір про надання кредитної лінії № 781/09-2-08 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Для укладення договору забезпечення до договору пропадання кредитної лінії № 781/09-2-08 від 23.05.2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надіслав до відділу кредитування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії накладних, актів прийому-пере дачі, договорів поставки та договори відповідального зберігання майна, яке пропонувалось для передачі в заставу Банку. Відповідно до пояснень співробітників відділу кредитування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначені документи було передано або поштою, або через кур`єра, повідомити яким конкретно чином було передано ці документи не видається можливим, оскільки, згідно внутрішньому положенню Банку, відділ не вів реєстрації документів, що до нього надходили. 31.05.2013 року відповідальним виконавцем - ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 було здійснено перевірку заставного майна та складено відповідний акт його огляду. Цього ж дня, після отримання відділом кредитування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акту огляду майна, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було укладено типовий договір застави № 824/09-2-08 товарів в обороті або переробці. Цей договір так само укладався в приміщенні відділу кредитування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).
Також було встановлено, що 18.12.2013 року між сторонами було підписано Додаткову угоду до договору застави № 824/09-02-08 товарів в обороті або переробці від 31.05.2013 року, згідно якої було здійснено заміну предмету застави на бітум будівельний БН 90/10 марка 5 та Бензин A-95-євро вид І, загальною вартістю 600 008 032,16 грн., тобто на момент зникнення заставного майна « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вже не перебував у заставі Банку, відповідно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначив у своїй заяві до правоохоронних органів про зникнення бітуму будівельного БН 90/10 марка 5 та Бензину А-^95-евро вид І.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 23.05.2013 року скористалось наданою йому кредитною лінією та отримало кредит в розмірі 32 500 000,00 грн. В період з моменту отнимания кредиту до 05.02.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювало погашення кредитної заборгованості відповідно до умов договору про надання кредитної лінії № 781/09-2-08 від 23.05.2013 року. Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було сплачено процентів за користування кредитом - 35 444 125,49 грн., а всього 35 444 125,49 грн. Проте з 05.03.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » припинило виконувати взяті кредитні зобов`язання і не сплатило проценти за користування кредитними коштами за лютий 2014 року, всі подальші платежі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » так само не сплатив. У зв`язку із такою ситуацією Банк намагався зв`язатись із зберігачами, проте у зв`язку із тим, що вони зареєстровані та знаходяться в м. Сімферополь, листи Банку від 25.03.2014 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » поштою не було прийнято. Іншим шляхом зв`язатись із ними не видалось можливим. Зв`язатись із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » так само не вдалось, заставодержатель уникає спілкування із кредитором^ Відповідно до інформації, що знаходиться в кредитній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Банк має наступні контактні дані боржника та зберігачів заставного майна: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 . тел.: НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_4 , тел.: НОМЕР_6 .
Зараз співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » уникають спілкування із співробітниками ПАЇ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заборгованість не погашається, інформація пре заставне майно відсутня.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 23.05.2014 року звернувся до Господарського суду м. Києва із позовом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про стягнення заборгованості за договором про надання кредитної лінії № 781 /09-2-08 від 23.05.2013 року.
Рішенням цього суду від 31.05.214 року (справа № 910/7567/14) позов задоволено я повному обсязі та стягнуто із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 470 668 436.17 гривень заборгованості, представники Відповідача в судове засідання не з`явились. При цьому, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не ініціював судового позову про звернення стягнення на заставне майно, оскільки, як вже зазначалось, була відсутня інформація про його наявність. 28.02.2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постановою Цравління Національного банку України № 109 було визнано неплатоспроможним. На підставі вищезазначеної постанови Рішенням № 10 від 28.02.2014 р. виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_11 розпочато процедуру виведення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ринку та здійснення в ньому тимчасової адміністрації.
21.05.2015 року Постановою Правління Національного банку України № 295 було відкликано банківську ліцензію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Цього ж дня виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_11 було прийнято рішення № 34 про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначене Уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_12 на її здійснення.
Станом на сьогодні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться в процедурі ліквідації, яку було продовжено до 20.05.2017 року, згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_13 від 28.04.2016 року № 636.
Також повідомляємо, що фінансовий моніторинг операції з кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не проводився у зв`язку із тим, що були відсутні передбачені законом підстави для його проведення.
На момент підписання договору про надання кредитної лінії № 781/09-2- 08 від 23.05.2013 року ліміт кредитної лінії було встановлено на рівні 32 500 000,00 гри. 03.09.2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » звернулось із заявою про збільшення розміру кредитної лінії. Оскільки позичальник належним чином виконував взяті на себе зобов`язання, а його фінансова звітність, обсяг руху грошових коштів за поточним рахунком та запропоноване забезпечення були достатніми., було прийнято рішення про збільшення з 13.09.2013 року ліміту кредитної лінії до 453 810 000,00 грн. При цьому, Внутрішніми положеннями кууд.ту ризиків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передбачено ліміт видачі кредиту на одного позичальника в розмірі 455 000 000,00 грн.
У зв`язку з відсутністю заставленого майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » позбавлений можливості отримати задоволення своїх грошових вимог до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які станом на 01.07.2015 року складають 478 605 276,51 грн. Таким чином, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як заставодержателю, завдано шкоди у розмірі у розмірі 478 605 276,51 грн. При цьому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вважає, що збитки банку завдано незаконними діями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке ухиляється від повернення кредиту та приховує (або розтратило) предмет застави.
Необхідність проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучення оригіналів документів, а саме: кредитного договору № 781/09-2-08 від 23.05.2013 р., договору застави товарів в обороті або переробці № 824/09-2-8 від 31.05.2013 р. з додатками; договору відповідального зберігання № 01/03-33 З Б від 01.03.2013 р. з додатками; договору відповідального зберігання № 25/10/12-06-ЗБ від з додатками; договору відповідального зберігання № 28/09/2012 від з додатками; листів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; актів про перевірку представниками банку наявності заставленого майна як на момент укладення договору ^застави, так і по теперішній час; графіків погашення кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів можливо часткового проведення виплат за умовами кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; накладних на заставне майно: - бітум будівельний БН 90/10 марка 5 та - Бензин А-95-Євро виді, загальною вартістю 600 008 032,16 грн., а також на газ скраплений; документів підтверджуючих звернення на свою користь заставленого майна «ГАЗ скраплений»; документів щодо звернення на користь банку, та рух заставленого майна у вигляді «ГАЗ скраплений», всіх документів за кредитною справою щодо надання займу « ІНФОРМАЦІЯ_15 », адже ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі, а в подальшому бути використанні як докази, які неможливо отримати іншими способами, та довести обставини вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як швидке, повне та неупереджене розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливо тільки за умови витребування банківської документації.
Суд приймає до уваги той факт, що є необхідність здійснити вилучення документів на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. А також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів, будуть створені можливості для їх зміни або знищення, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Ураховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, ч.1 п.5 ст.162, 163 КПК України, -
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ПОСТАНОВИВ:
Клопотання внесене в кримінальному провадженні №0000100 слідчим Шевченківського відділення Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області, яке погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: кредитного договору № 781/09-2-08 від 23.05.2013 р., договору застави товарів в обороті або переробці № 824/09-2-8 від 31.05.2013 р. з додатками; договору відповідального зберігання № 01/03-33 З Б від 01.03.2013 р. з додатками; договору відповідального зберігання № 25/10/12-06-ЗБ від з додатками; договору відповідального зберігання № 28/09/2012 від з додатками; листів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; актів про перевірку представниками банку наявності заставленого майна як на момент укладення договору застави, так і по теперішній час; графіків погашення кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів мошіиво часткового проведення виплат за умовами кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; накладних на заставне майно: - бітум будівельний БН 90/10 марка 5 та - Бензин А- 95-Євро виді, загальною вартістю 600 008 032,16 грн., а також на газ скраплений; документів підтверджуючих звернення на свою користь заставленого майна «ГA3 скраплений»; документів щодо звернення на користь банку, та рух заставленого майна у вигляді «ГАЗ скраплений», всіх документів за кредитною справою щодо надання займу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (головний офіс у АДРЕСА_5 , фактична адреса: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_5 ).
Надати дозвіл про отримання вищезазначеної інформації і документів слідчого СВ Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_4 або, за її дорученням, відповідному оперативному підрозділу Шевченківського відділення Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області.
Строк дії ухвали до 08.08.2016 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1