Справа № 216/1931/16-к
Провадження № 1-кс/216/847/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів
11 квітня 2016 року

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні винесене слідчим СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000006 від 15.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, і погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до речей, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернулась до суду з вищезазначеним клопотанням, яке обгрунтовує тим, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.01.2013 по 31.12.2015 року уклали угоди з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності» на загальну суму 2,81 млн.грн. в т.ч. ПДВ 468,8 тис. грн.., а саме: ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, з метою маскування безтоварних операцій та звітування перед ІНФОРМАЦІЯ_6 , оформили угоди лише на папері, а грошові кошти, які отримали готівкою, в подальшому використали на свій власний розсуд.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що для проведення фінансово- господарської операцій, що спричинило шкоду охоронюваним законом державним інтересам, посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були відкриті розрахункові рахунки у банківських установах, зокрема: розрахункові рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_5 , а саме: р/р № НОМЕР_6 та р/р № НОМЕР_7 відкриті 19.06.2014 року (валюта українська гривня).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину у провадженні виникла потреба встановити рух грошових коштів за вищевказаними рахунками відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий надав заяву в якій просив розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб (згідно ч. 4 ст. 107 КПК України).

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання згідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в клопотанні слідчого, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій,завірених належним чином, які перебувають в віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , тому, суд вважає клопотання обґрунтоване та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 0000006, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій,завірених належним чином, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 а саме:

- рух грошових коштів за рахунками відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_5 , а саме: р/р № НОМЕР_6 та р/р № НОМЕР_7 відкриті 19.06.2014 року (валюта українська гривня).

- копії, завірені належним чином, документів щодо відкриття даних рахунків; осіб, що мають право підпису (картки зразки підписів); та розпорядчі документи на списання грошових коштів, які знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, запереченя проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1