______ СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ____________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до предметів та документів
справа № 712/3076/16-к
номер провадження 1-кс/712/1675/16
м. Черкаси 21 березня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання про проведення тимчасового доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали по кримінальному провадженню за №0004861, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367, ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчим Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0004861, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Ухвалою Господарського суду Черкаської області від 20.10.2009 по справі №10/4867 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) визнано банкрутом та відкрито процедуру його ліквідації. Ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 .

Згідно рішення зборів комітету кредиторів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.03.2010, на підставі договору купівлі-продажу майна від 27.04.2010, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продано цілісний майновий комплекс ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_2 , загальною вартістю 814423 грн.

Ухвалою Вищого господарського суду від 23.06.2010 провадження у справі про банкрутство ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » припинено.

Протоколом засідання спостережної ради ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.12.2010 прийнято рішення про надання директору ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 повноважень на укладання договору доручення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення комплексу робіт по поверненню дебіторської заборгованості та незаконного відчуження майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

13.12.2010 між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , як довірителя та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 , як повіреного, укладено договір доручення № РИС-12-2010-3 на виконання комплексу робіт по поверненню дебіторської заборгованості та незаконного відчуження майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ОСОБА_5 , будучи, згідно рішення загальних зборів акціонерів

ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.09.2010, призначений на посаду генерального директора

ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », являючись службовою особою, так як наділений повноваженнями виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а також в силу своєї посади - управляти та розпоряджатися коштами підприємства, будучи обізнаний, що ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значні борги з заробітної плати та виплатами в бюджети різного рівня, умисно, зловживаючи службовим становищем, з метою обертання грошових коштів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь третіх осіб, 15.12.2010 незаконно, на підставі зазначеного вище договору доручення, перерахував кошти в сумі 671800 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому, частина зазначених коштів в сумі 415000 грн. перерахована з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на особовий рахунок ОСОБА_7 , який являється одним із засновників ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На час досудового слідства чистина фінансово-господарської документації знищена або умисно переховується від органів досудового слідства, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів статистичної звітності щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив суд його повністю задовольнити.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою встановлення розміру заборгованості по заробітній платі перед працівниками підприємства ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка виникла в період часу з 01.01.2007 по теперішній час, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєва значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів статистичної звітності щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: звітів з праці (форми №1-ПВ) ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) помісячно за 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 роки; звіт про кількість працівників ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), їхній якісний склад та професійне навчання - 6-ПВ (річна); за 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 роки
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням працівникам інших підрозділів Національної поліції України, на тимчасовий доступ до оригіналів документів статистичної звітності щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: звітів з праці (форми №1-ПВ) ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) помісячно за 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 роки; звіт про кількість працівників ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), їхній якісний склад та професійне навчання - 6-ПВ (річна); за 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 роки, з можливісттю її подальшого вилучення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1