Справа № 1609/6073/ 12
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2012 року Судця Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В., розглянувши подання слідчого прокуратури Київського району м. Полтави юрист 3 класу ОСОБА_1 розглянувши матеріали кримінальної справи №121210163, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий прокуратури Київського району м. Полтави юрист 3 класу ОСОБА_1 розглянувши матеріали кримінальної справи № 121210163 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у банківській установі.

Посилався на знаходження в провадженні прокуратури Київського району м. Полтави кримінальної справи №121210163, порушеної 27 червня 2012 року 12 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Як встановлено досудовим слідством, протягом 2008-2011 років Полтавською державною аграрною академією (далі - ПДАА) (),укладено договори підряду з фізичною особою - підприємцем (далі - ФОП) ОСОБА_2 по виконанню робіт з капітального та поточного ремонтів приміщень, які знаходяться на балансі ПДАА. За наслідками виконання ремонтних робіт ФОП ОСОБА_2 складені акти форми КБ-2в про обсяги та вартість виконаних робіт.

Перевіркою достовірності даних, указаних в актах виконаних робіт форми КБ-2в за лютий, травень-листопад 2008 року та березень-квітень 2009 року безпідставно внесла до актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2в роботи з очищення приміщень від сміття, що призвело до завищення вартості виконаних робіт з капітального та поточного ремонтів приміщень ГІДАА на суму 1338, 89 грн.

Також у ході перевірки встановлено, що до актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2в за грудень 2009 року, квітень-травень, липень-серпень та листопад-грудень 2010 року, травень та вересень 2011 року у порушення пп. 1.3.4, 1.3.4.1, 3.2.7.8 ДБН Д. 1.1-1- 2000 «Правила визначення вартості будівництва» включено роботи з улаштування каркасу під облицювання стель приміщень та улаштування каркасів для акустичних конструкцій стін, а також облицювання каркасів стін неперфорованим декоративним пластиком товщиною 2 мм, які по складу робіт та по виду матеріалу не відповідають фактичному складу робіт. Внаслідок неправомірного включення ОСОБА_3 до актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2 в ремонтно-будівельних робіт, які по складу робіт та по виду матеріалу не відповідають фактично виконаним, вартість підрядних робіт завищено на суму 17495,7 грн.

Крім цього, установлено, що в актах виконаних робіт форми КБ-2в за листопад, серпень 2009 року, серпень 2010 року у порушення додатку 2 ДБН Д. 1.1-1 -2000 «Правила визначення вартості будівництва» до норм витрат труда робітників-будівельників застосовано підвищуючий коефіцієнт 1,2 на виконання робіт в експлуатуючих будівлях. Згідно з графіків навчального процесу денної форми навчання ПДАА на 2008-2009 та 2009-2010 навчальні роки, затверджених ректором ПДАА та погоджених деканами факультетів, протягом серпня 2008, 2009, 2010 та 2011 років, листопада 2009 року, січня 2010 року та червня 2011 року студенти ПДАА знаходиться на канікулах. Таким чином, ФОП ОСОБА_2 безпідставно застосовано до нормитрат труда робітників-будівельників підвищуючий коефіціент 1,2, що призвело до завищення вартості виконаних підприємцем робіт на загальну суму 16 598,42 грн.

Також встановлено, що ФОП ОСОБА_2 у порушення вимог п.1.3.4, 1.3.4.1 ДБН Д. 1.1-1-2000 «Правил визначення вартості будівництва» до актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2 в травень-серпень 2010 року та серпень 2011 року неправомірно включено роботи з фарбування раніше пофарбованих стель у середені будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням старої фарби та фарбування раніше пофарбованих стін усередені будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням старої фарби, що призвело до завищення вартості виконаних ФОП ОСОБА_2 підрядних робіт з капітального та поточного ремонтів ПДАА на загальну суму 8 461 грн.

Таким чином, ФОП ОСОБА_2 шляхом завищення обсягів та вартості фактично виконаних робіт протиправно одержала бюджетні кошти у розмірі 43894,01 грн., що призвело до матеріальних збитків, завданих ПДАА на вказану суму.

В ході досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що ФОП ОСОБА_2С зберігають на банківських рахунках №2349 та №0754 грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, який відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Полтава, вул. Шведська, 2).

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання. оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. ст. 14-1, 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки і приміщенні Полтавського головного регіонального управління ПАТ КБ «Приватбанк» (м Полтава, вул. Шведська, 2), оригіналів документів, що становлять банківську таємницю щодо клієнта банку ФОП ОСОБА_2 (ідент. номер НОМЕР_1, м. Полтава, вул. Красіна. 114АДРЕСА_1), а саме документів його юридичної (банківської) справи, в матеріалах якої міститься зокрема наступне: договори про відкриття рахунку, про розрахунково-касове обслуговування, про обслуговування за системою Клієнт-банк», про отримання та використання банківських платіжних карток, контрольні картки з зразками підписів та відтиску печатки, заяви, квитанції, довіреності, повідомлення, свідоцтва, грошові чеки, виписки руху коштів по рахункам №2349 та №0754 протягом період/-»' часу з 01.01.08 по 27.06.12 на паперових носіях (у разі значного обсягу інформації - в електронному вигляді) із зазначенням підстав, дат, часу та сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, а також кодів СДРПОУ контрагентів, із зазначенням підсумування кількості та сум проводок за день, та інші документи юридичної (банківської) справи фізичної особи - підприємця ОСОБА_2 (ідент. номер НОМЕР_1, АДРЕСА_2).

Постанова оскарженню не підлягає.

ОСОБА_4Турченко