печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
27.10.2016 слідчий СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування рахунку з платіжною карткою № НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме: номер банківського рахунку, до якого випущена та надана платіжна карта № НОМЕР_1 , справу з юридичного оформлення зазначеного рахунку в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, доручення, інші документи, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо; інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по зазначеному рахунку з 01.03.2016 по дату винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту (фізичної особи), коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), адреси зняття грошових коштів з рахунку за допомогою банкоматів чи пост-терміналів тощо; всю наявну інформацію з ЛОГ-файлів (із зазначенням ІР-адрес, МАС-адрес, ІМЕІ тощо) входу у «WEB-банкінг» (інтернет-банкінг) пристрою-ініціатора переказу грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 (інших осіб) на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_1 за період з 01.02.2016 по 15.04.2016.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що у провадженні Головним слідчим управлінням НП України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000350 від 02.04.2016 за фактом вчинення невстановленою особою протягом березня-квітня 2016 року шахрайських дій відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа протягом березня-квітня 2016 року, шляхом внесення неправдивих відомостей до програмного комплексу «WEB-банкінг» ТВБВ НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 8800 та 13800 гривень, ОСОБА_10 в сумі 30000 гривень, ОСОБА_11 , в сумі 25000 гривень, ОСОБА_7 в сумі 50000 гривень, ОСОБА_8 в сумі 5000 гривень, ОСОБА_9 в сумі 60000 гривень, чим спричинила вказаним особам матеріальну шкоду. Грошові кошти із рахунків зазначених фізичних осіб переведено на рахунки ОСОБА_12 , картковий рахунок НОМЕР_6 , ОСОБА_13 , картковий рахунок НОМЕР_7 , ОСОБА_14 , картковий рахунок НОМЕР_8 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що грошові кошти в сумі 13800 гривень 30.03.2016 о 20:59 годин з рахунку потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 невстановленими особами було переведено на невстановлений рахунок, що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер платіжної картки НОМЕР_1 .

Документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) щодо відкриття та обслуговування рахунку фізичної особи (№ платіжної картки НОМЕР_1 ), руху коштів по ньому, а також особи, на ім`я якої він відкритий містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є доказами вчинення протиправних дій службових осіб банківських установ.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Між тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо відкриття та обслуговування рахунку з платіжною карткою № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: номер банківського рахунку, до якого випущена та надана платіжна карта № НОМЕР_1 , справу з юридичного оформлення зазначеного рахунку в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, доручення, інші документи, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо; інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по зазначеному рахунку з 01.03.2016 по дату винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту (фізичної особи), коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), адреси зняття грошових коштів з рахунку за допомогою банкоматів чи пост-терміналів; всю наявну інформацію з ЛОГ-файлів (із зазначенням ІР-адрес, МАС-адрес, ІМЕІ тощо) входу у «WEB-банкінг» (інтернет-банкінг) пристрою-ініціатора переказу грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 (інших осіб) на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_1 за період з 01.02.2016 по 15.04.2016.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/52639/16-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

28.10.2016