18.07.16
Провадження №1-кс/200/7117/16
15 липня 2016р. слідчий суддя Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 подав до суду клопотання, погоджене із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, а саме: всіх договорів, укладених у 2014-2016 роках між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо поставки товару (труб та іншої продукції), додатків до них, в тому числі, додаткових угод до них, специфікації, сертифікати якості, паспорти на товар, платіжні документи, товаро-транспортні накладні, податкові накладні, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт, службове листування, складених у зв`язку з укладенням зазначених договорів та інші документи, які знаходиться у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Відповідно до клопотання, у 2015 році ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатами проведених конкурсних торгів, уклало ряд договорів на виконання підрядних будівельних робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час виконання яких замовник та підрядник підписали акти приймання виконаних будівельних робіт (за формою КБ-2в) та акти вартості виконаних робіт (за формою КБ-3), в яких зависили об`єми та вартість виконаних робіт.
В ході досудового розслідування по кримінальному провадженні встановлено, що згідно договору № 166 від 14.09.2015, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єкту: «Реконструкція системи водопостачання селища Романкове та 55 блочка в м. Дніпродзержинську (І черга)», ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 перераховує грошові кошти за виконані роботи зі свого розрахункового рахунку відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_7 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », інформацію про рух коштів по якому було вилучено під час проведення виїмки.
Також під час розслідування, в ході проведення виїмки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було виявлено та вилучено документи щодо використання вказаним підприємством отриманих грошових коштів, згідно договору № 166 від 14.09.2015, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єкту: «Реконструкція системи водопостачання селища Романкове та 55 блочка в м. Дніпродзержинську (І черга)».
Аналізом вилученої інформації руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів, вилучених в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувало бюджетні кошти отримані від ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 по договору № 166 від 14.09.2015, у взаємовідносинах з наступними підприємствами: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", щодо поставки труб, які використовуються в якості матеріалу при проведенні будівельних робіт.
Окрім цього, 17.03.2016 проведено огляд місця події, а саме: об`єкту: «Реконструкція системи водопостачання селища Романкове та 55 блочка в м. Дніпродзержинську (І черга)», в ході проведення якого вилучено фрагмент водопровідної труби, яка використовувалася під час виконання вказаних робіт та який подальшому направлений на дослідження.
Згідно листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за № 3/03/2016 встановлено, що проведеними лабораторними дослідженнями в умовах заводської лабораторії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Свідоцтво про атестацію № ІФ 765 до 17.07.2017) фрагменту вилученої поліетиленової труби встановлено наступне:
- товщина стінки фрагмента труби 35,7 мм, що не відповідає нанесеної на трубі маркуванні SDR 11 (45,4 мм);
- межа плинності сировини 0,41 г/10хв. відповідає вимогам ДСТУ Б.В. 2.7-151:2008 «Труби поліетиленові для подачі холодної води».
Згідно даних Реєстраційної служби, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою досягнення дієвості кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити заявлене клопотання, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином.
Вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу та можливості вилучення речей і документів задовольнити
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, а саме: всіх договорів, укладених у 2014-2016 роках між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо поставки товару (труб та іншої продукції), додатків до них, в тому числі, додаткових угод до них, специфікації, сертифікати якості, паспорти на товар, платіжні документи, товаро-транспортні накладні, податкові накладні, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт, службове листування, складених у зв`язку з укладенням зазначених договорів та інші документи.
Строк дії ухвали до 15 серпня 2016року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя підпис

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1