Справа №4-57/12
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.01.2012 року м. Житомир

Суддя Богунського районного суду м. Житомира Болейко А.П., розглянувши подання старшого слідчого слідчого відділу податкової міліції ДПА в Житомирській області ОСОБА_1 по кримінальній справі № 089009/ 11 про проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу податкової міліції ДПА в Житомирській області звернувся до Богунського районного суду м.Житомира з поданням про надання дозволу на розкриття інформації, що містить банківську таємницю клієнта в філії АТ „ІМЕКСБАНК" в м. Житомирі (МФО 311830) ТОВ „ВБМ Регіонсервіс" (34723856).

В поданні слідчий вказує, що СВ ПМ ДПА у Житомирській області проводиться досудове слідство по кримінальній справі № 089009/11 порушеній 31 серпня 2011 року по факту умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ „Індустріальний Союз Полісся" (код 35410575), за ознаками злочину, передбаченого ч.З ст. 212 КК України.

В ході досудового слідства по кримінальній справі встановлено, що службові особи ТОВ „Індустріальний Союз Полісся" при здійсненні фінансово-господарської діяльності та веденні бухгалтерського та податкового обліку ТОВ „Індустріальний Союз Полісся" (код 35410575), за невстановлених слідством обставин вступили у попередню змову з невстановленими слідством особами, які мали відношення до діяльності підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ „Марк-Торг-Ультра" (35937533), ТОВ „Конкор-Плюс" (35844769), ТОВ „Полімерпокрівля" (31260152), ТОВ „ОСОБА_2Н.В." (35937486), ТОВ „Бігбудкомпані" (35634804), ТОВ „Постал" (35572717) та безпосередній контроль за печатками та банківськими рахунками зазначених підприємств, щодо мінімізації виниклих зобов'язань за рахунок відображення в податковому та бухгалтерському обліках підприємства начебто проведене них операцій із вказаними підприємствами.Крім того по справі встановлено, що ТОВ «НВФ»Енергія» (код ЄДР 36188280) в період 2009-2011р. проводило купівлю-продаж кам'яного вугілля на тендерній основі придбане нібито у вищеназваних підприємств з ознаками фіктивності.

Досудовим .слідством встановлено, що службові особи ТОВ „ВБМ Регіонсервіс" (34723856) незаконно формували податковий кредит за рахунок відображення в бухгалтерському та податковому обліках проведення безтоварних операцій з фіктивними підприємствами.

Крім того встановлено, що у ТОВ „ВБМ Регіонсервіс" (34723856), відкрито банківський рахунок №9001 - українська гривня, в АТ „ІМЕКСБАНК" в м. Житомирі (МФО 311830).

Враховуючи те, що інформація про рух грошових коштів по рахунку ТОВ „ВБМ Регіонсервіс" (34723856) №9001 - українська гривня в АТ „ІМЕКСБАНК" в м. Житомирі, МФО 311830 має суттєве значення для встановлення істини по кримінальній справі, слідчий просить суд дозволити розкрити банківську таємницю клієнта АТ „ІМЕКСБАНК" в м. Житомирі, МФО 311830 та надати інформацію про рух коштів по рахунку.

Вивчивши подання, дослідивши матеріали кримінальної справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 178 КПК України, п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити повністю.

Дозволити АТ „ІМЕКСБАНК" в м. Житомирі, МФО 311830 розкрити інформацію, що містить банківську таємницю та надати дозвіл на проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю по рахунку №9001 - українська гривня, що належить ТОВ „ВБМ Регіонсервіс" (34723856), а саме;

Інформацію про рух коштів по рахунку, що належить ТОВ „ВБМ Регіонсервіс" (34723856), із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі на магнітних носіях.

Проведення виїмки дозволити працівникам податкової міліції. Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: