Справа № 640/7494/16-к
н/п 1-кс/640/5503/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" липня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
12.07.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучити їх копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- матеріалів юридичних справ по відкриттю та функціонуванню банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , відкритих вказаними підприємствами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 30.07.2015 по 04.07.2016, а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванню та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи;
- реєстрів руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , відкритих вказаними підприємствами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 30.07.2015 по 04.07.2016 з вказівкою назви, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів та МФО банків, які обслуговували рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день в печатному та електронному вигляді;
- чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , відкритих вказаними підприємствами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 30.07.2015 по 04.07.2016;
- довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку з рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , відкритих вказаними підприємствами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 30.07.2015 по 04.07.2016.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 16.03.2016 до СУ ГУНП в Харківській області надійшов лист з ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо можливих зловживань службовим становищем службовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " при здійсненні державних закупівель, у вигляді визначення у 2015 році переможцем торгів ПП " ОСОБА_5 " з найвищою ціною, чим порушений принцип максимальної економії здійснення державних закупівель, у зв`язку з чим державі спричинені тяжкі наслідки.
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_6 під час вивчення документації конкурсних торгів, проведених КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в яких брали участь ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_5 » та Українсько-польське спільне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було встановлено, що переможцем торгів стало ПП « ОСОБА_5 » з найвищою ціною 46 214 460 гривень, чим, відповідно до ст. 3 ЗУ «Про здійснення державних закупівель», порушений один з принципів здійснення державних закупівель принцип максимальної економії. Крім того, в довідці ПП « ОСОБА_5 » про виконання аналогічних договорів в графі обсяг надання послуг максимальна сума договору склала 720 000 гривень, що може свідчити про відсутність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів (ч.2 ст.16 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»).
Крім того, у двох підприємств, які подавали заявку на участь в тендері ПП « ОСОБА_6 » та Українсько-польське спільне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », основним видом діяльності є електромонтажні роботи (код за КВЕД 43.21).
Таким чином є підстави вважати, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та службових осіб ПП « ОСОБА_5 », діючи всупереч інтересів комунального підприємства, при здійсненні державної закупівлі послуг з охорони об`єктів КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у 2015 році, визначили переможцем торгів ПП " ОСОБА_5 " з найвищою запропонованою ціною у сумі 46 214 460 гривень, у зв`язку з чим порушений принцип максимальної економії здійснення державних закупівель та державі спричинені тяжкі наслідки.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 30.07.2015 між ПП « ОСОБА_5 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » був укладений договір №183-07/Д про надання послуг, пов`язаних з особистою безпекою (послуги з охорони об`єктів КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») загальною вартістю 46 214 460 гривень. Відповідно до вказаного договору оплата наданих послуг здійснюється протягом 65 банківських днів з дати підписання обома сторонами акту здачі-приймання наданих послуг безготівковим банківським переказом.
Встановлено, що у ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з 01.01.2015 відкритий банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_12 ), який використовувався для отримання безготівкових коштів від КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за надані послуги.
Аналізом виписки по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_11 , відкритому ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_12 ) встановлено, що отримані грошові кошти від КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за надані послуги охорони об`єктів ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в значній кількості перераховував на банківські розрахункові рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за надання послуг з проведення маркетингових досліджень, надання рекламних та маркетингових послуг та інше.
Зокрема, з перерахованих КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошових коштів в сумі 1 283 735 гривень на адресу ПП « ОСОБА_5 » в вересні 2015 року, останнє перерахувало в вересні-жовтні 2015 року на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошові кошти в сумі 896302 гривень за оплату послуг згідно договору зміни боржника. З перерахованих КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошових коштів в сумі 1 283 735 гривень на адресу ПП « ОСОБА_5 » в лютому 2016 року, останнє перерахувало в лютому-березні 2016 року на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " грошові кошти в сумі 838000 гривень за надання рекламних та маркетингових послуг. З перерахованих КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошових коштів в сумі 1 615 021,45 гривень на адресу ПП « ОСОБА_5 » в березні 2016 року, останнє перерахувало в березні-квітні 2016 року на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " грошові кошти в сумі 196 200 гривень за послуги з проведення маркетингових досліджень. З перерахованих КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошових коштів в сумі 1 283 735 гривень на адресу ПП « ОСОБА_5 » в листопаді-грудні 2015 року, останнє перерахувало в листопаді-грудні 2015 року на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " грошові кошти в сумі 755 639 гривень за оплату послуг згідно договору переведення боргу. З перерахованих КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошових коштів в сумі 1 283 735 гривень на адресу ПП « ОСОБА_5 » в січні 2016 року, останнє перерахувало в січні лютому 2016 року на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " грошові кошти в сумі 918220 гривень за інформаційно-консультаційні послуги.
Допитаний в якості свідка директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 пояснив, що такі підприємства як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » йому не відомі та чи мало ПП « ОСОБА_5 » фінансово-господарські відносини з вказаними підприємствами він не знає.
Також встановлено, що директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » являється ОСОБА_8 . Основним видом економічної діяльності підприємства являється оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів. Допитана в якості свідка мати ОСОБА_8 - ОСОБА_9 пояснила, що її син на протязі 2 років мешкає на території Росії та декілька разів спілкувався з нею по телефону. Про те, що ОСОБА_8 являється директором будь-якого підприємства їй невідомо.
Крім того встановлено, що основними видами економічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » являється неспеціалізована оптова торгівля; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - будівництво житлових і нежитлових будівель; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - неспеціалізована оптова торгівля.
У органу досудового розслідування на даний час маються об`єктивні дані вважати, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та службових осіб ПП « ОСОБА_5 », всупереч інтересів комунального підприємства визначили переможцем торгів ПП " ОСОБА_5 " з найвищою запропонованою ціною та беручи до уваги, що для встановлення істини по кримінальному провадженню необхідно дослідити обставини використання отриманих ПП « ОСОБА_5 » грошових коштів, отриманих від КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за надані послуги з охорони об`єктів КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме копій документів з відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , відкритих вказаними підприємствами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 30.07.2015 по 04.07.2016.
Вказані у документах з відкриття та обслуговування зазначених рахунків відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення обставин відкриття вказаних рахунків, встановлення осіб, які мають доступ до вказаних рахунків та використовують їх, встановлення обставин використання отриманих від ПП « ОСОБА_5 » грошових коштів, які попередньо надійшли від КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,надати слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, а саме до:
- матеріалів юридичних справ по відкриттю та функціонуванню банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , відкритих вказаними підприємствами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 30.07.2015 по 04.07.2016, а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванню та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи;
- реєстрів руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , відкритих вказаними підприємствами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 30.07.2015 по 04.07.2016 з вказівкою назви, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів та МФО банків, які обслуговували рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день в печатному та електронному вигляді;
- чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , відкритих вказаними підприємствами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 30.07.2015 по 04.07.2016;
- довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку з рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , відкритих вказаними підприємствами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 30.07.2015 по 04.07.2016.
Дозволити слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- матеріалів юридичних справ по відкриттю та функціонуванню банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , відкритих вказаними підприємствами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 30.07.2015 по 04.07.2016, а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванню та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи;
- реєстрів руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , відкритих вказаними підприємствами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 30.07.2015 по 04.07.2016 з вказівкою назви, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів та МФО банків, які обслуговували рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день в печатному та електронному вигляді;
- чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , відкритих вказаними підприємствами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 30.07.2015 по 04.07.2016;
- довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку з рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , відкритих вказаними підприємствами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 30.07.2015 по 04.07.2016, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.08.2016 року.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1