печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.06.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :
08.06.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів, які у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) щодо рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що слідчим відділом Головного управління СБ Україні здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за попередньою змовою з представниками терористичних організацій т.зв. «ДНР» та «ЛHP», здійснюють банківську діяльність на тимчасово окупованій території та з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та розрахункових рахунків фізичних осіб здійснюють фінансові операції по незаконному проведенню безготівкових коштів у готівку, які, в подальшому, направляють клієнтам-замовникам, що фактично знаходяться на окупованих територіях т.зв. «ДНР» та «ЛНР» поліпшуючи фінансове становище вказаних терористичних організацій та які можливо в подальшому використовуються для підготовки або вчинення терористичних актів.

Разом з тим, відповідно до листа ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, до протиправної діяльності, пов`язаної з фінансуванням тероризму можуть бути причетні наступні юридичні особи: ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТД САН ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), TOB ТК " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що зазначені нижче суб`єкти господарювання використовують для своєї незаконної діяльності відкриті у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) наступні банківські рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), використовує банківські рахунки № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 .

Таким чином, є достатні підстави вважати, що відомості про операції грошових переказів та руху грошових коштів на банківських рахунках по зазначеним вище розрахунковим рахункам мають значення для даного кримінального провадження, оскільки можуть бути використанні як доказ обставин причетності до фінансування тероризму.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " має відношення до кримінального провадження, в рамках якого просить надати тимчасовий доступ слідчий.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1