Справа № 216/1987/16-к
Провадження № 1-кс/216/935/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про арешт майна
11.04.2016 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про арешт майна, яке подав прокурор військової прокуратури Криворізького гарнізону Південного регіону України капітан юстиції ОСОБА_3 , у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 15.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України

В С Т А Н О В И В:

11.04.2016 року до суду надійшло клопотання прокурора військової прокуратури Криворізького гарнізону Південного регіону України капітана юстиції ОСОБА_3 про арешт майна. Дане клопотання мотивоване наступним.

У провадженні військової прокуратури Криворізького гарнізону Південного регіону України перебувають матеріали досудового розслідування №0000017 від 15 лютого 2016 року за фактом вимагання неправомірної вигоди службовою особою заступником начальника відділу Управління по боротьбі з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за вчинення в інтересах громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дій з використанням наданих йому службових повноважень та службового становища, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

На теперішній час встановлено, що заступник начальника відділу Управління по боротьбі з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_4 , під час виконання заходів у рамках кримінального провадження №0000591 від 11.09.2015 за ознаками складу злочину, передбаченого ст.301 КК України (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) вимагає та має намір отримати від мешканця міста Кривий Ріг Дніпропетровської області громадянина ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 15 тис. Доларів США за сприяння у закритті кримінального провадження та повернення товарно-матеріальних цінностей вилучених під час проведення обшуку в квартирі останнього за адресою: АДРЕСА_1 , а саме 1 стаціонарного комп`ютера, 2 ноутбуків, 2 мобільних телефонів та ВЕБ-камер.

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_5 за грошову винагороду повернути зазначене майно, при цьому зауваживши що за це необхідно буде заплатити 15 тис. доларів США.

Своїми діями ОСОБА_4 умисно створив умови, за яких ОСОБА_5 вимушений був погодитися на передачу йому неправомірної вигоди з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів, які охороняються Конституцією України та законами України.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, посередник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який народився в с. Урожайне Томаківського району Дніпропетровської області та мешкає у АДРЕСА_2 , користується номерами мобільного зв`язку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . ОСОБА_4 , 09.04.2016 року, отримав неправомірну вигоду в розмірі 10 000 доларів США, які повинен був передати в подальшому ОСОБА_4 .

Таким чином, дії заступника начальника відділу Управління по боротьбі з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 та громадина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме: вимагання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб за вчинення в інтересах того, хто обіцяє надати неправомірну вигоду дій з використанням наданого службового становища, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років, та відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України вказаний злочин віднесений до категорії тяжких.

Під час здійснення оперативних заходів у громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який займається обміном валют, за його згодою, були добровільно вилучені грошові кошти, передані йому ОСОБА_6 на зберігання, з подальшою метою обміну грошових коштів у розмірі 9 800 доларів США, а саме наступні грошові кошти:

1. KA 53983248 A;

2. КА 53983249 А;

3. НВ 02211506 Р;

4. КВ 93744768 L;

5. КА 47862182 А;

6. КВ 65101269 J;

7. КС 39225797 А;

8. АВ 25835816 D;

9. НG 72055207 В;

10. KL 95240429 B;

11. KL 89023503 D;

12. КВ 70594772 І;

13. КВ 54914844 В;

14. KL 89023504 D;

15. КІ 02977990 А;

16. КІ 02977995 А;

17. КІ 02977992 А;

18. КІ 02977991 А;

19. KD 98963653 А;

20. ВВ 45037628 А;

21. НС 58415429 А;

22. НВ 65380355 Н;

23. НL 67989591 G;

24. DВ 45210492 С;

25. НВ 47988111 R;

26. КК 12924329 А;

27. КВ 93744744 L;

28. КВ 93744748 L;

29. КВ 69650008 К;

30. КВ 93744770 L;

31. КВ 93744747 L;

32. КВ 93744751 L;

33. КВ 93744743 L;

34. КВ 93744750 L;

35. КВ 93744762 L;

36. КВ 93744761 L;

37. КВ 93744766 L;

38. КВ 93744765 L;

39. КL 04342627 С;

40. КВ 56837366 Н;

41. КВ 00579616 Q;

42. НК 00558556 D;

43. АВ 28826326 R;

44. КВ 07377396 В;

45. КВ 50270052 Q;

46. КВ 61737997 І;

47. КL 31747355 В;

48. КВ 04350619 D;

49. HF 90388942 E;

50. АВ 17639267 С;

51. КВ 65743144 Р;

52. НВ 41389841 Е;

53. КЕ 76608733 А;

54. HJ 61456536 A;

55. НА 02100832 В;

56. НК 20445231 В;

57. КВ 28309655 J;

58. HJ 61456539 A;

59. FK 16955687 A;

60. DA 30859845 A;

61. КВ 04608340 N;

62. КА 65521164 А;

63. НВ 67836972 К;

64. КВ 83331341 І;

65. АН 59855906 А;

66. НВ 02799085 А;

67. АК 01067134 ;

68. КВ 27555142 G;

69. НВ 02799084 А;

70. FL 76062136 C;

71. КК 77614981 А;

72. КВ 08557111 І;

73. КВ 66918064 Е;

74. НВ 23669658 N;

75. НС 57969046 А;

76. КG 43875629 В;

77. КВ 23835995 І;

78. НВ 68522144 F;

79. НК 60277619 В;

80. СВ 67798073 С;

81. КL 78423161 А;

82. КВ 66905038 F;

83. КВ 59266855 J;

84. КВ 41871636 К;

85. КВ 65809285 А;

86. DB 04049165 С;

87. НВ 02211513 Р;

88. НL 41914566 D;

89. КВ 93744767 L;

90. КА 53983300 А;

91. НF 49381931 D;

92. НІ 12970589 А;

93. НК 38790686 D;

94. КJ 57514453 А;

95. КВ 67155821 І;

96. КF 00987999 C;

97. СК 56578881 А;

98. КВ 75110785 К.

Окрім того, в ході здійснення обшуку від 09.04.2016 року в житловому приміщенні в якому проживає ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , були виявленні та вилученні наступні речі, а саме:

1. Ноутбук марки Samsung (CODE: NP-SA3151014A);

2. Процесор LG сірого кольору;

3. Мобільні телефони: Sony Ericson (K220I PPY НОМЕР_3 ), Nokia 7230 (IC661U-PM604); Samsung (SSN-6530n/PS6SMA).

4. Грошові кошти в іноземній валюті в сумі 200 доларів США, а саме дві куп юрила номіналом по 100 доларів США, а саме KF98674836A та HC 03045937A.

Окрім того, в ході здійснення обшуку від 09.04.2016 року в транспортному засобі «Mercedes-Benz S220», начальника відділу Управління по боротьбі з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 виявленні та вилученні наступні речі, а саме:

1) мобільний телефон Nokia 206 (IMEI НОМЕР_4 / НОМЕР_5 ),

2) мобільний телефон Iphone 5S (IMEI НОМЕР_6 ),

3) мобільний телефон SAMSUNG model GT-C52RI, IMEI НОМЕР_7 ,

4) мобільний телефон BL-5CA NOKIA IMEI НОМЕР_8 ,

5) мобільний телефон SAMSUNG чорного кольору, загальна кількість телефонів складає5 одиниць.

Окрім того, в ході здійснення обшуку від 09.04.2016 року в житловому приміщенні в якому проживає ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , виявленні та вилученні наступні речі, а саме:

1) міні відео камера чорного колу разом з флеш накопичувачем,

2) мобільний телефон марки «Samsung» model GT-L5212 разом із СИМ карткою LIFE НОМЕР_9 ,

3) мобільний телефон флеш накопичувач «SANDISK» 8 GB,

4) ноутбук марки ASUS модель M50V чорного кольору без батареї, з зарядним пристроєм до нього.

5) мобільний телефон LG IMEI НОМЕР_10 без сім карти.

Окрім того, в ході здійснення обшуку від 09.04.2016 року в службовому приміщенні УБЗПТЛ ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Карла Маркса, буд. 71, кабінет 521 виявленні та вилученні наступні речі, а саме :

- Системний блок комп`ютера та клавіатура до нього;

- Колонки акустичні в кількості 3 (трьох) штук;

- 5 (п`ять) конвертів з підписами, блокнот із записами, 3 (три) сім-карти;

- 3 (три) веб -камери Logitech;

- 2 (два) мобільній телефони Apple Iphone;

- Ноутбук HP Pavillon DV 5000;

- Фалоіметатор бежевого кольору;

- Колонки чорного кольору комп`ютерні, монітор чорного кольору;

- Ноутбук Lenovo GWO-36, 4 (чотири) зарядних пристрої, оптичний маніпулятор, мишка комп`ютерна;

- Візитні картки, блокнот із записами;

- Пояснення ОСОБА_8 на 1 (одному) аркуші;

- Пояснення ОСОБА_9 на 1 (одному) аркуші;

- Пояснення ОСОБА_10 на 1 (одному) аркуші;

- Пояснення ОСОБА_11 на 1 (одному) аркуші;

- Пояснення ОСОБА_12 на 1 (одному) аркуші;

- Ксерокопії договорів про надання юридичних послуг на 3 (трьох) аркуші;

- Лампа настольна.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Беручи до уваги, що вказані вище грошові кошти та майно використанні ОСОБА_4 та ОСОБА_6 як засіб та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, тобто є достатні підстави вважати, що вище перелічені речі та грошові кошти, відповідають критеріям ст. 170 КПК України, враховуючи, що арешт на майно, яке перебуває у власності ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану їх суспільно небезпечними діяннями і перебувають у них, з метою забезпечення цивільного позову або можливої конфіскації майна, яка передбачена санкцією ч.3 ст.368 КК України, враховуючи, з метою забезпечення можливої конфіскації майна та виконання завдань кримінального провадження прокурор просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши прокурора, перевіривши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, для всебічного, повного, об`єктивного встановлення всіх обставин скоєння злочину, з метою виявлення речових доказів, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадження клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 172, 173 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора військової прокуратури Криворізького гарнізону Південного регіону України капітана юстиції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було тимчасово вилучене під час здійснення оперативних заходів у громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який займається обміном валют, а саме грошових коштів, які за його згодою, були добровільно вилучені, тобто грошових коштів переданих йому на зберігання ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_4 , з подальшою метою обміну грошових коштів у розмірі 9 800 доларів США, а саме наступних грошових коштів:

1. KA 53983248 A;

2. КА 53983249 А;

3. НВ 02211506 Р;

4. КВ 93744768 L;

5. КА 47862182 А;

6. КВ 65101269 J;

7. КС 39225797 А;

8. АВ 25835816 D;

9. НG 72055207 В;

10. KL 95240429 B;

11. KL 89023503 D;

12. КВ 70594772 І;

13. КВ 54914844 В;

14. KL 89023504 D;

15. КІ 02977990 А;

16. КІ 02977995 А;

17. КІ 02977992 А;

18. КІ 02977991 А;

19. KD 98963653 А;

20. ВВ 45037628 А;

21. НС 58415429 А;

22. НВ 65380355 Н;

23. НL 67989591 G;

24. DВ 45210492 С;

25. НВ 47988111 R;

26. КК 12924329 А;

27. КВ 93744744 L;

28. КВ 93744748 L;

29. КВ 69650008 К;

30. КВ 93744770 L;

31. КВ 93744747 L;

32. КВ 93744751 L;

33. КВ 93744743 L;

34. КВ 93744750 L;

35. КВ 93744762 L;

36. КВ 93744761 L;

37. КВ 93744766 L;

38. КВ 93744765 L;

39. КL 04342627 С;

40. КВ 56837366 Н;

41. КВ 00579616 Q;

42. НК 00558556 D;

43. АВ 28826326 R;

44. КВ 07377396 В;

45. КВ 50270052 Q;

46. КВ 61737997 І;

47. КL 31747355 В;

48. КВ 04350619 D;

49. HF 90388942 E;

50. АВ 17639267 С;

51. КВ 65743144 Р;

52. НВ 41389841 Е;

53. КЕ 76608733 А;

54. HJ 61456536 A;

55. НА 02100832 В;

56. НК 20445231 В;

57. КВ 28309655 J;

58. HJ 61456539 A;

59. FK 16955687 A;

60. DA 30859845 A;

61. КВ 04608340 N;

62. КА 65521164 А;

63. НВ 67836972 К;

64. КВ 83331341 І;

65. АН 59855906 А;

66. НВ 02799085 А;

67. АК 01067134 ;

68. КВ 27555142 G;

69. НВ 02799084 А;

70. FL 76062136 C;

71. КК 77614981 А;

72. КВ 08557111 І;

73. КВ 66918064 Е;

74. НВ 23669658 N;

75. НС 57969046 А;

76. КG 43875629 В;

77. КВ 23835995 І;

78. НВ 68522144 F;

79. НК 60277619 В;

80. СВ 67798073 С;

81. КL 78423161 А;

82. КВ 66905038 F;

83. КВ 59266855 J;

84. КВ 41871636 К;

85. КВ 65809285 А;

86. DB 04049165 С;

87. НВ 02211513 Р;

88. НL 41914566 D;

89. КВ 93744767 L;

90. КА 53983300 А;

91. НF 49381931 D;

92. НІ 12970589 А;

93. НК 38790686 D;

94. КJ 57514453 А;

95. КВ 67155821 І;

96. КF 00987999 C;

97. СК 56578881 А;

98. КВ 75110785 К.

Накласти арешт на майно:

- Яке було виявлено під час обшуку від 09.04.2016 року в житловому приміщенні в якому проживає ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. Ноутбук марки Samsung (CODE: NP-SA3151014A);

2. Процесор LG сірого кольору;

3. Мобільні телефони: Sony Ericson (K220I PPY НОМЕР_3 ), Nokia 7230 (IC661U-PM604); Samsung (SSN-6530n/PS6SMA).

4. Грошові кошти в іноземній валюті в сумі 200 доларів США, а саме дві куп юрила номіналом по 100 доларів США, а саме KF98674836A та HC 03045937A.

- Яке було виявлено під час обшуку від 09.04.2016 року в транспортному засобі «Mercedes-Benz S220», начальника відділу Управління по боротьбі з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 , а саме:

1) мобільний телефон Nokia 206 (IMEI НОМЕР_4 / НОМЕР_5 ),

2) мобільний телефон Iphone 5S (IMEI НОМЕР_6 ),

3) мобільний телефон SAMSUNG model GT-C52RI, IMEI НОМЕР_7 ,

4) мобільний телефон BL-5CA NOKIA IMEI НОМЕР_8 ,

5) мобільний телефон SAMSUNG чорного кольору, загальна кількість телефонів складає5 одиниць.

- Яке було виявлено та вилучено під час обшуку від 09.04.2016 року в житловому приміщенні в якому проживає ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1) міні відео камера чорного колу разом з флеш накопичувачем,

2) мобільний телефон марки «Samsung» model GT-L5212 разом із СИМ карткою НОМЕР_11 ,

3) мобільний телефон флеш накопичувач «SANDISK» 8 GB,

4) ноутбук марки ASUS модель M50V чорного кольору без батареї, з зарядним пристроєм до нього.

5) мобільний телефон LG IMEI НОМЕР_10 без сім карти.

- Яке було виявлено та вилучено, в ході здійснення обшуку від 09.04.2016 року в службовому приміщенні УБЗПТЛ ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Карла Маркса, буд. 71, кабінет 521 виявленні та вилученні наступні речі, а саме :

- Системний блок комп`ютера та клавіатура до нього;

- Колонки акустичні в кількості 3 (трьох) штук;

- 5 (п`ять) конвертів з підписами, блокнот із записами, 3 (три) сім-карти;

- 3 (три) веб -камери Logitech;

- 2 (два) мобільній телефони Apple Iphone;

- Ноутбук HP Pavillon DV 5000;

- Фалоіметатор бежевого кольору;

- Колонки чорного кольору комп`ютерні, монітор чорного кольору;

- Ноутбук Lenovo GWO-36, 4 (чотири) зарядних пристрої, оптичний маніпулятор, мишка комп`ютерна;

- Візитні картки, блокнот із записами;

- Пояснення ОСОБА_8 на 1 (одному) аркуші;

- Пояснення ОСОБА_9 на 1 (одному) аркуші;

- Пояснення ОСОБА_10 на 1 (одному) аркуші;

- Пояснення ОСОБА_11 на 1 (одному) аркуші;

- Пояснення ОСОБА_12 на 1 (одному) аркуші;

- Ксерокопії договорів про надання юридичних послуг на 3 (трьох) аркуші;

- Лампа настольна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Подання апеляційної скарги на ухвалу не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня отримання ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя ОСОБА_1