УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2016 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000162 від 02.09.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 205 ч. 2, 209 ч. 3, 190 ч. 4 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим слідством встановлено, що відповідно до повідомлення ГВ БКОЗ Управління, вх. № 65/16/2112 нт від 27.05.2016 р. отримано достовірні дані щодо протиправної діяльності групи осіб, причетних до створення і придбання на території Одеської і Київської областей, а також м. Києва, підприємств з ознаками фіктивності, реквізити яких використовуються для вчинення фіктивних правочинів (укладення безтоварних договорів про постачання товарів та надання послуг) та перерахування на рахунки останніх підприємствами різноманітних форм власності реального сектору економіки грошових коштів з метою подальшого їх переведення в готівку в різноманітних банківських установах на території м. Одеси та повернення «замовникам» за вираховуванням раніше обумовленого відсотка.

В ході досудового розслідування встановлено, що комерційними структурами, які використовуються у протиправній схемі являються:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Одеса, МФО НОМЕР_6 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщаг, відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Одеса, МФО НОМЕР_6 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Одеса, МФО НОМЕР_6 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Одеса, МФО НОМЕР_6 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 та № НОМЕР_25 у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Одеса, МФО НОМЕР_6 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 та № НОМЕР_31 у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Одеса, МФО НОМЕР_6 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_32 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_33 , та № НОМЕР_34 у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Одеса, МФО НОМЕР_6 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та вилучення у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Одеса (МФО НОМЕР_6 ) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки руху коштів по наступним розрахунковим рахункам:
-№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

-№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

-№ НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

-№ НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 та № НОМЕР_25 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 );

-№ НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 та № НОМЕР_31 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 );

-№ НОМЕР_33 , та № НОМЕР_34 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ),

та інших розрахункових рахунках які були відкриті вказаними підприємствами для перерахування грошових коштів у період з 01.01.2014 р. по теперішній час в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), копій платіжних доручень та інших фінансово-розрахункових документів на підставі яких були здійснені перерахування грошових коштів.
Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000162 старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_2 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області капітану ОСОБА_4 та слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_5 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

29.06.2016