н/п 1-кс/640/6417/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Старший слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківської області майор поліції ОСОБА_3 18.08.2016 року звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу 04/2/4 прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_4 , яким просила надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 (або іншій посадовій особі за дорученням ст. слідчого ОСОБА_3 ) до оригіналів документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з 19.02.2015 (з дати відкриття розрахункового рахунку) по теперішній час, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій, а саме: карток із зразками підписів та відбитками печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок №: НОМЕР_3 (російський рубль, долар США, Евро, українська гриваня) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді); чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку.
У ході досудового розслідування встановлено, що Філією Управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено наступні відкриті торги:
згідно оголошення у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 01.04.2015 № 102499 на закупівлю: «Продукти хімічні органічні, основні, різноманітні (Компонент моторного палива альтернативний або еквівалент), розкриття пропозиції яких відбулося 28.05.2015 о 13.30 год. Участь у конкурсних торгах прийняло два учасники: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За результатом конкурсу комітетом з конкурсних торгів обраний переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з подальшим укладанням договору 22.06.2015 на суму 14 999 997, 60 грн.;
згідно оголошення у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 01.04.2015 № 102457 на закупівлю: «Засоби змащування; присадки; речовини антифризні готові (Ефір метил-трет-бутиловий (МТБЕ) або еквівалент), розкриття пропозиції яких відбулося 28.05.2015 о 10.00 год. Участь у конкурсних торгах прийняло три учасники: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». За результатом конкурсу комітетом з конкурсних торгів обраний переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з подальшим укладанням договору 19.06.2015 на суму 28 899 720, 00 грн.
У ході досудового розслідування призначена та проведена спеціалістом документальна ревізія, згідно висновку якої від 12.08.2016 встановлено наступне: Протягом квітня-червня 2016 року комітетом з конкурсних торгів філії Управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено дві процедури відкритих торгів із закупівель «ефіру метил-трет-бутилового марки А» у кількості 802,77 тони на суму 28899720 грн. та «компоненту моторного палива альтернативного марки Б» у кількості 600,00 тон на суму 14999997,6 грн. За результатами проведення вказаних конкурсних торгів договори на закупівлі зазначених товарів в обох випадках укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_3 ).
Відкриті торги на закупівлю «ефіру метил-трет-бутилового» або еквіваленту у кількості 802,77 тони.
Згідно протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій, складеного комітетом з конкурсних торгів філії Управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 28.05.2016 року, комітетом отримано та розкрито пропозиції наступних учасників торгів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ( АДРЕСА_5 ). Відповідно до протоколу засідання комітету з конкурсних торгів філії Управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 29.05.2016 року пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 відхилено відповідно до ч.3 п.1 ст.29 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме на підставі відсутності у конкурсній пропозиції вказаного учасника ряду документів, передбачених цим законом, а також виявлених недоліків у наданих ним інших документах.
Згідно звіту про результати проведення процедур відкритих торгів і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації №б/н від 24.06.2015 договір про закупівлю «ефіру метил-трет-бутилового» марки А у кількості 802,77 тони 19.06.2016 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , пропозиція якого виявилась найнижчою та склала: 288999720,00 грн. При цьому пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 відхилено за вищевказаними обставинами, а пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 виявилась найвищою та склала: 29477714,40 грн.
Відповідно до ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» замовник під час проведення переговорів вимагає від учасника подання ним підтвердженої документально інформації про відповідність учасника кваліфікаційним вимогам відповідно до статті 16 цього Закону. Згідно ч.2 ст.16 Закону України «Про здійснення державних закупівель» замовник встановлює один або кілька з таких кваліфікаційних критеріїв: наявність обладнання та матеріально-технічної бази; наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів. Документацією конкурсних торгів Управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (протокол №б/н від 27.03.2015 року) щодо проведення закупівлі «ефіру метил-трет-бутилового» або еквіваленту та відповідними змінами до неї підтверджено факт встановлення замовником таких кваліфікаційних критеріїв, як: наявність обладнання та матеріально-технічної бази; наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.
На підставі вищевикладеного можна зробити висновок про те, що пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 не може відповідати встановленим кваліфікаційним критеріям щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази; наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.
Таким чином можна зробити висновок про те, що згідно абзацу 6 ч.1 ст.30 Закону України «Про здійснення державних закупівель» («замовник відміняє торги в разі: якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників») комітет з конкурсних торгів філії Управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинен був відмінити торги.
У зв`язку із тим, що вказані торги не були відмінені, можна зробити висновок про те, що проведення вищевказаних відкритих торгів треба вважати такими, що здійсненні з порушеннями ч.2 ст.16, абзацу 6 ч.1 ст.30,ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель».
Відкриті торги на закупівлю «компоненту моторного палива альтернативного» або еквіваленту у кількості 600,00 тон.
Згідно протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій, складеного комітетом з конкурсних торгів філії Управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 28.05.2016 року, комітетом отримано та розкрито пропозиції наступних учасників торгів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ( АДРЕСА_5 ). Відповідно до вказаного протоколу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 всі документи в наявності.
Згідно звіту про результати проведення процедур відкритих торгів і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації №б/н від 25.06.2015 договір про закупівлю «компоненту моторного палива альтернативного марки Б» у кількості 600,00 тон 22.06.2016 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , пропозиція якого виявилась найнижчою та склала: 14 999 997,60 грн. При цьому пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 виявилась вищою за пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та склала: 15 264 000,00 грн.
Відповідно до ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» замовник під час проведення переговорів вимагає від учасника подання ним підтвердженої документально інформації про відповідність учасника кваліфікаційним вимогам відповідно до статті 16 цього Закону. Згідно ч.2 ст.16 Закону України «Про здійснення державних закупівель» замовник встановлює один або кілька з таких кваліфікаційних критеріїв: наявність обладнання та матеріально-технічної бази; наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів. Документацією конкурсних торгів Управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (протокол №б/н від 27.03.2015 року) щодо проведення закупівлі «компоненту моторного палива альтернативного» або еквіваленту та відповідними змінами до неї підтверджено факт встановлення замовником таких кваліфікаційних критеріїв, як: наявність обладнання та матеріально-технічної бази; наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.
Слідчий зазначив, що на підставі вищевикладеного можна зробити висновок про те, що пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 не може відповідати встановленим кваліфікаційним критеріям щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази; наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.
Таким чином можна зробити висновок про те, що згідно абзацу 6 ч.1 ст.30 Закону України «Про здійснення державних закупівель» («замовник відміняє торги в разі: якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників») комітет з конкурсних торгів філії Управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинен був відмінити торги.
Дослідження питання щодо середньо ринкових цін предметів закупівель щодо дотримання ст. 3 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» за принципом максимальної економії та ефективності.
В ході аналізу інформації з офіційного загальнодержавного веб-порталу державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо проведення філією Управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » процедур закупівель «ефіру метил-трет-бутилового» та «компоненту моторного палива альтернативного» встановлено наступне.
Згідно ст.3 Закону України «Про здійснення державних закупівель» закупівлі здійснюються за принципами максимальної економії та ефективності, об`єктивної та неупередженої оцінки пропозицій. Отже всі процедури державних закупівель мають ґрунтуватися на принципах, визначених в ст. 3 Закону України «Про здійснення державних закупівель».
Вищевикладене дає підстави твердити, що договори на закупівлю «ефіру метил-трет-бутилового марки А» та «компоненту моторного палива альтернативного марки Б» філією Управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у червні 2015 року укладені за цінами вище середньо ринкових, отже їх укладання на вказаних умовах не можна вважати такими, що відповідають принципам максимальної економії та ефективності, що є порушенням ст.3 Закону України «Про здійснення державних закупівель».
Слідчий вказав, що роблячи висновок за результатами дослідження поставлених питань, доцільно говорити про завдання шкоди інтересам держави через укладання зазначених договорів між філією Управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , так як вказані закупівлі проводились за державні кошти.
Допитаний у якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») ОСОБА_5 пояснив, що дійсно приймав участь у двох конкурсних торгах на закупівлю хімічної продукції: «ефіру метил-третбутилового» марки А та «компоненту моторного палива альтернативного марки Б». при цьому ОСОБА_5 підтвердив, що виготовлення та реалізація хімічної продукції не є видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », підприємство не має матеріально технічної бази, працівників, які б мали відповідну кваліфікацію, підтвердження успішного виконання аналогічних договорів щодо реалізації хімічної продукції. У зв`язку з тим, що комерційна пропозиція при вищевказаних обставинах комітетом конкурсних торгів була допущена до участі у конкурсі, у органу досудового розслідування є підстави вважати про змову між учасниками торгів та посадовими особами комітету з конкурсних торгів.
Крім того, в ході досудового слідства по кримінальному провадженню отримані фактичні дані та встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахунковий рахунок №: НОМЕР_3 .
Слідчий також вказав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та вивчити документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також інформацію про рух коштів по рахунку зазначеного підприємства.
Слідчий зазначив, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, та розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якої знаходяться документи.
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В порушення вимог ст. 214 КПК України та Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого наказом Генеральної прокуратури України 06.04.2016 № 139 , слідчим при внесенні у ЄРДР короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, не зазначено конкретної суми матеріальної шкоди, яка була завдана державі.
Так ч. 2 ст. 364 КК України, передбачає кримінальну відповідальність за зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб. При цьому відповідно до Примітки до ст. 364 КК України, під тяжкими наслідками у статтях 364-367 вважаються такі наслідки, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Отже, внесена до ЄРДР кваліфікація вчиненого правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України не підтверджена фабулою, що міститься у ЄРДР.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Проте, до матеріалів клопотання не надано документів, які б підтверджували повноваження ОСОБА_6 як експерта чи спеціаліста.
Разом з тим, слідчим до клопотання додано лист за підписом спеціаліста ОСОБА_6 від 12.08.2016, який не містить назви документу.
Будь-яких належних та допустимих доказів, а саме: висновків ревізій, актів перевірок, довідок, розрахунків, документів щодо укладання договорів, правовстановлюючих документів тощо, які б містили об`єктивні відомості на підтвердження клопотання та які б підтверджували, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем, з корисних мотивів, в порушення ст. 3 ЗУ «Про здійснення державних закупівель», провели відкриті торги на закупівлю протягом 2015-2016 років «ефіру метил-третбутилового» марки А та «компоненту моторного палива альтернативного марки Б», з подальшим укладення договору та придбання товару у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по завищеним цінам, що спричинило тяжкі наслідки, до клопотання слідчим не додано.
Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1