УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 липня 2016 року м. Одеса
ВСТАНОВИВ:
В ході досудового розслідування встановлено, що члени Спостережної ради, зловживаючи довірою вкладників кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджували рішення про надання кредитів позичальникам КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вводячи в оману вкладників, що призвело до утворення заборгованості перед вкладниками КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
02.04.2009 Господарським судом Одеської області (суддя ОСОБА_4 ), порушено провадження у справі №32/46-09-1584 про банкрутство КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 03.03.2014 Господарським судом Одеської області (суддя ОСОБА_5 ) прийнято рішення про визнання кредитної спілки банкрутом.
Допитані під час досудового розслідування у кримінальному провадженні колишні посадові особи кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » показали, що залучені від вкладників у вигляді депозитних внесків грошові кошти були видані позичальникам кредитної спілки у вигляді кредитів, які останні не повернули. У зв`язку з цим КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має можливості здійснити повернення вкладникам їх грошових коштів.
Однак, в ході експертизи фінансово- господарської діяльності Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведеної ІНФОРМАЦІЯ_3 банкрутства на виконання ухвали Господарського суду Одеської області у справі 21-1-25-32/46-09-1584 від 19.08.2009, встановлено, що у 2009- 2010 роках кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладались договори щодо оптимізації кредитних портфелів, який передбачає 30% від сум, що надійшли в рахунок повернення кредитного портфелю з нарахованими відсотками від позичальників у якості винагороди та, загалом протягом 2009-2010 років колекторським компаніям сплачено 4 399 200,78 грн.
Так встановлено, що 29.01.2010 кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено наступні договори доручення: №10/01К- із ФОП ОСОБА_6 , №11/01К- із ФОП ОСОБА_7 , №12/1- із ФОП ОСОБА_8 , №13/1- із ФОП ОСОБА_9 , №14/01К- із ФОП ОСОБА_10 , №22/01К- із ФОП ОСОБА_11 . Відповідно до умов зазначених договорів вищевказані підприємці- фізичні особи, прийняли на себе зобов`язання за винагороду здійснювати від свого імені на користь КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактичні і юридичні дії по оптимізації роботи з кредитними портфелями, закріпленими за відокремленими підрозділами кредитної спілки, в тому числі профілактику виникнення простроченої заборгованості фізичних осіб (позичальників чи боржників) за кредитними договорами, повернення заборгованості за кредитними договорами, збір кредитної заборгованості та т.ін.
Згідно довідки «Про результати експертизи фінансово- господарської діяльності кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.09.2010, складеної ІНФОРМАЦІЯ_3 з питань банкрутства, у 2009- 2010 роках кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті діяльності колекторських компаній, отримано з кредитного портфелю грошові кошти в сумі 9 945 165,49 грн. Подальший рух зазначених коштів невідомий. Проте встановлено, що вкладникам КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », починаючи з 2009 року по теперішній їх депозитні внески та проценти за ними не повертались.
Під час досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) раніше був зареєстрований та перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ФОП ОСОБА_7 - (ІПН НОМЕР_2 )- в ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 )- у ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 )- в ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 )- в ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 )- в ІНФОРМАЦІЯ_9 . Всі зазначені особи зареєструвались як фізичні особи- підприємці у 2010 році та, у подальшому, як ФОП ліквідувались.
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в долученні до матеріалів кримінального провадження реєстраційних та податкових справ вищевказаних підприємців- фізичних осіб, які містять відомості щодо процесу реєстрації та здійснення діяльності зазначеними ФОП, відкриття банківських рахунків, а також відомості про отримані доходи та їх відображення у податковій звітності.
Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні. Довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, та отримати відомості, що містяться у них, у інший спосіб неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали реєстраційних та податкових справ ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 - (ІПН НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 ), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що зберігаються у відповідних територіальних органах ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також можливість їх вилучення у повному обсязі.
Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:
1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що присутність представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тягне за собою обізнаність такої особи про проведення слідчих (розшукових) дій та, відповідно, можливість розголошення представником юридичної особи таких відомостей, внаслідок чого існує реальна загроза внесення змін до документів чи взагалі знищення необхідних відомостей, розгляд клопотання доцільно здійснити без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищезгадані документи.
Крім того, суд вважає за доцільним розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_10 , у володінні якої знаходяться зазначені документи з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезгаданих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання ст. слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів реєстраційної та податкової справ ФОП ОСОБА_7 - (ІПН НОМЕР_2 ) за період з моменту відкриття до моменту ліквідації, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у повному обсязі надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , або ж слідчим Роздільнянського відділу поліції ГУНП в Одеській області- на підставі постанови слідчого про проведення процесуальних дій на іншій території.
Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 19.07.2016