У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.11.2016 рокуСправа № 634/1052/16-к Провадження № 1-кс/634/61/16

Слідчий суддя Сахновщинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт Сахновщина Харківської області клопотання слідчого Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження внесеного в ЄРДР за № 0000384 від 08.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчій СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до Сахновщинського районного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Сахновщинського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ ст. слідчому СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або за його дорученням довіреній особі до документів та інших, носіїв інформації з можливістю вилучення в ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
- інформації про використання рахунку № НОМЕР_1 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 . які відкриті у ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку,
кодів ЄДРІІОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з (моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото -, та відео-реїгістраторах, що свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 . за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 08 вересня 2016 року до чергової частини Сахновщинського відділення поліції надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 05.09.2016 року невідома особа через сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським шляхом заволоділа його грошима в сумі 8000 гривень, чим спричинила останньому матеріальних збитків.
Відомості про дану подію 08.09.2016 було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000384 за ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР від 23.11.2016 року.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 замовив на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 у компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шифер в кількості 100 шт. на суму 8000 гривень. 04.09.2016 року ОСОБА_5 на електронну почту прийшов лист підтвердження замовлення. 05 вересня 2016 року йому зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_2 , він представився працівником даної компанії на ім`я ОСОБА_6 та сказав, якщо ОСОБА_5 сьогодні заплатить дану суму, то товар прийде 06 вересня 2016 року, на що заявник погодився. Через деякий час йому на електронну почту прийшов рахунок на оплату № 302 від 05.09.2016 року. ОСОБА_5 відразу пішов до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та переказав кошти на рахунок № НОМЕР_1 , який був вказаний в рахунку про оплату. Після чого зателефонував ОСОБА_7 та сказав про переказ грошей на що він відповів, що товар буде 06 вересня 2016 року, але товар не прийшов. ОСОБА_5 почав телефонувати ОСОБА_7 , але телефон був відключений та цієї компанії на сайті вже не було.

В обґрунтування поданого клопотання прокурор зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зметою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 . Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Оскільки встановлення наявності на вказаному рахунку руху грошових коштів, які надійшли від потерпілого, та були в подальшому перераховані або переведені в готівку власником рахунку, свідчитимуть про фактичне виконання об`єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з боку невідомої особи.

До клопотання додано належним чином завірені документи - витяг з ЄРДР та інші документи на підтвердження зазначених у клопотанні обставин, а саме:
-копія протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 ;
-копія квитанції № 29 від 05.09.2016 року про перерахування грошових коштів в сумі 8000 грн на рахунок № НОМЕР_1 , отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 ;
- копія рахунку фактури № 32 від 05.09.2016 року, одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок № НОМЕР_1 , банк одержувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_3 за товар шифер в кількості 100 шт. на суму 7999 грн 20 коп.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Особа, у володінні якої знаходяться документи (представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у судове засідання не з`явився, його неприбуття без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не перешкоджають розгляду клопотання, згідно ч.4 ст. 163 КПК України, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутністю представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Прокурор підтримав клопотання слідчого і просив його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, слідчого та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вказані вище обставини. Згідно ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню частково, оскільки в наданні тимчасового доступу до документів та речей за дорученням слідчого довіреній особі, яка не є стороною кримінального провадження не передбачено законом.
Крім того, в клопотанні зазначено про надання документів та інформації за період з моменту відкриття рахунку№ НОМЕР_1 та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів. Але, з доданого до клопотання витягу з ЄРДР за № 0000384 від 08.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 05 вересня 2016 року невідома особа, через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа грошима у сумі 8000 грн, а отже слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого у межах періоду з 05.09.2016 року до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів та відмовити у задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів за інші періоди, які не мають відношення до кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження внесеного в ЄРДР за № 0000384 від 08.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю та інших, носіїв інформації з можливістю їх вилучення а саме:

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку
-№ НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 05.09.2016 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

-інформації про використання рахунку № НОМЕР_1 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протокол обміну інформацією. LOG-файли) за період з 05.09.2016 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;
-розшифрованих, відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які відкриті у ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період 05.09.2016 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , за період з 05.09.2016 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Зобов`язати представника ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Сахновщинського в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять банківську таємницю та інших, носіїв інформації з можливістю їх вилучення а саме:

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 05.09.2016 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку № НОМЕР_1 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протокол обміну інформацією. LOG-файли) за період з 05.09.2016 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;
-розшифрованих, відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які відкриті у ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період 05.09.2016 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , за період з 05.09.2016 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.12.2016 року.

Роз`яснити представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя:

Копія вірна. Слідчий суддя: