Октябрський районний суд м.Полтави
Провадження № 1-кс/554/7765/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 грудня 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000367 від 11 грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.222 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :
25 грудня 2014 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене старшим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 . В якому прохали: надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (провести виїмку) оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів, які ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) подавав до ІНФОРМАЦІЯ_2 для часткового відшкодування вартості будівництва, а саме: заявку, зразок якої затверджується Мінагрополітики; завірені в установленому порядку копії проектної документації на будівництво або реконструкцію об`єкта, затвердженої відповідно до вимог законодавства, та експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації;договір підряду на капітальне будівництво або реконструкцію (генеральний, річний, додатковий); засвідчені підписами керівника, головного бухгалтера та печаткою суб`єкта господарювання копії платіжних документів про оплату виконаних робіт, зокрема проектних, наданих послуг, обладнання, матеріалів та здійснення інших витрат, передбачених кошторисом на будівництво або реконструкцію, до яких додаються копії актів про виконані роботи, передбачені етапами будівництва, із зазначенням пускового комплексу, черги або об`єкта в цілому, актів надання послуг, видаткових накладних та інших документів, що підтверджують витрати, понесені на будівництво та реконструкцію об`єктів;завірену в установленому порядку копію документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта; довідки про відсутність (наявність) заборгованості понад півроку з виплати заробітної плати, сплати податків і зборів (обов`язкових платежів); довідки банків, в яких відкриті рахунки суб`єкта господарювання, про відсутність (наявність) прострочених боргових зобов`язань за кредитами; типову форму фінансової звітності N5 "Примітки до річної фінансової звітності", типову форму NОЗ-6 "Інвентарна картка обліку основних засобів" (для об`єктів, прийнятих в експлуатацію у двох попередніх роках); типову форму NОЗ-1 "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів" (для об`єктів, прийнятих в експлуатацію в поточному році); засвідчену підписом керівника та печаткою суб`єкта господарювання копію свідоцтва про державну реєстрацію інноваційного проекту (у разі реалізації такого проекту); копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) на 1 число місяця, що настає за звітним кварталом, та на 1 грудня поточного року, засвідчену органом державної статистичної служби; довідку, видану ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що йому не виплачувалося відшкодування, а також протоколи засідань обласної комісії з визначення суб`єктів господарювання агропромислового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_4 для надання фінансової підтримки через механізм здешевлення короткострокових, середньострокових та довгострокових кредитів і компенсації лізингових платежів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Просили клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для встановлення осіб причетних до кримінального правопорушення, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000367 від 11 грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.222 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2005-2013 років ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводило будівництво та реконструкцію без відповідних дозвільних документів на проведення будівельних робіт та проектно-кошторисних документації на загальну суму 201,3 млн. грн. У подальшому, службові особи ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно, з метою незаконного отримання бюджетних коштів (дотацій на відшкодування вартості будівництва свинокомплексу) шляхом підроблення документів отримали декларації про готовність об`єктів до експлуатації, сертифікати відповідності об`єктів закінченого будівництва та розробили проектно-кошторисну документацію. В наступному, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою використання права згідно постанови КМУ №900 від 04.10.2010 року «Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб`єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів» 16.12.2011 року та 04.12.2013 року включили до реєстрів нібито понесені витрати, внісши таким чином завідомо неправдиві дані, внаслідок чого незаконно отримали їх відшкодування у вересні-жовтні 2012 року та грудні 2013 року на загальну суму 874 158 грн., що становило 1524 розмірів неоподатковуваного мінімум доходів громадян. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №900 від 04.10.2010 року «Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб`єктами господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів»: «Головними розпорядниками бюджетних коштів є Мінагрополітики. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є ІНФОРМАЦІЯ_6 міської держадміністрації». Також в даній постанові зазначені документи, які необхідно надати конкурсній комісії суб`єктам господарювання для участі в конкурсі. Встановлено, що ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зазначені документи подавало до ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в АДРЕСА_1 , і на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в вилученні даних документів. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (провести виїмку) оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів, які ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) подавав до ІНФОРМАЦІЯ_2 для часткового відшкодування вартості будівництва, а саме: заявку, зразок якої затверджується Мінагрополітики; завірені в установленому порядку копії проектної документації на будівництво або реконструкцію об`єкта, затвердженої відповідно до вимог законодавства, та експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації;договір підряду на капітальне будівництво або реконструкцію (генеральний, річний, додатковий); засвідчені підписами керівника, головного бухгалтера та печаткою суб`єкта господарювання копії платіжних документів про оплату виконаних робіт, зокрема проектних, наданих послуг, обладнання, матеріалів та здійснення інших витрат, передбачених кошторисом на будівництво або реконструкцію, до яких додаються копії актів про виконані роботи, передбачені етапами будівництва, із зазначенням пускового комплексу, черги або об`єкта в цілому, актів надання послуг, видаткових накладних та інших документів, що підтверджують витрати, понесені на будівництво та реконструкцію об`єктів;завірену в установленому порядку копію документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта; довідки про відсутність (наявність) заборгованості понад півроку з виплати заробітної плати, сплати податків і зборів (обов`язкових платежів); довідки банків, в яких відкриті рахунки суб`єкта господарювання, про відсутність (наявність) прострочених боргових зобов`язань за кредитами; типову форму фінансової звітності N5 "Примітки до річної фінансової звітності", типову форму NОЗ-6 "Інвентарна картка обліку основних засобів" (для об`єктів, прийнятих в експлуатацію у двох попередніх роках); типову форму NОЗ-1 "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів" (для об`єктів, прийнятих в експлуатацію в поточному році); засвідчену підписом керівника та печаткою суб`єкта господарювання копію свідоцтва про державну реєстрацію інноваційного проекту (у разі реалізації такого проекту); копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) на 1 число місяця, що настає за звітним кварталом, та на 1 грудня поточного року, засвідчену органом державної статистичної служби; довідку, видану ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що йому не виплачувалося відшкодування, а також протоколи засідань обласної комісії з визначення суб`єктів господарювання агропромислового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_4 для надання фінансової підтримки через механізм здешевлення короткострокових, середньострокових та довгострокових кредитів і компенсації лізингових платежів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою - АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000367 від 11 грудня 2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.222 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 25 грудня 2014 року до 25 січня 2015 року старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення (провести виїмку) оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів, які ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) подавав до ІНФОРМАЦІЯ_2 для часткового відшкодування вартості будівництва, а саме: заявку, зразок якої затверджується Мінагрополітики; завірені в установленому порядку копії проектної документації на будівництво або реконструкцію об`єкта, затвердженої відповідно до вимог законодавства, та експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації;договір підряду на капітальне будівництво або реконструкцію (генеральний, річний, додатковий); засвідчені підписами керівника, головного бухгалтера та печаткою суб`єкта господарювання копії платіжних документів про оплату виконаних робіт, зокрема проектних, наданих послуг, обладнання, матеріалів та здійснення інших витрат, передбачених кошторисом на будівництво або реконструкцію, до яких додаються копії актів про виконані роботи, передбачені етапами будівництва, із зазначенням пускового комплексу, черги або об`єкта в цілому, актів надання послуг, видаткових накладних та інших документів, що підтверджують витрати, понесені на будівництво та реконструкцію об`єктів;завірену в установленому порядку копію документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта; довідки про відсутність (наявність) заборгованості понад півроку з виплати заробітної плати, сплати податків і зборів (обов`язкових платежів); довідки банків, в яких відкриті рахунки суб`єкта господарювання, про відсутність (наявність) прострочених боргових зобов`язань за кредитами; типову форму фінансової звітності N5 "Примітки до річної фінансової звітності", типову форму NОЗ-6 "Інвентарна картка обліку основних засобів" (для об`єктів, прийнятих в експлуатацію у двох попередніх роках); типову форму NОЗ-1 "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів" (для об`єктів, прийнятих в експлуатацію в поточному році); засвідчену підписом керівника та печаткою суб`єкта господарювання копію свідоцтва про державну реєстрацію інноваційного проекту (у разі реалізації такого проекту); копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) на 1 число місяця, що настає за звітним кварталом, та на 1 грудня поточного року, засвідчену органом державної статистичної служби; довідку, видану ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що йому не виплачувалося відшкодування, а також протоколи засідань обласної комісії з визначення суб`єктів господарювання агропромислового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_4 для надання фінансової підтримки через механізм здешевлення короткострокових, середньострокових та довгострокових кредитів і компенсації лізингових платежів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою - АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1