26.08.2016 Справа №607/5950/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС - криміналіста СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС - криміналіста СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
У судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. З врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судовому засіданні старший слідчий в ОВС - криміналіст СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговується у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритому на ім`я ОСОБА_5 з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 01 січня 2016 року по 20 липня 2016 року; відеозаписів з банку (банкоматів), де були зняті кошти за вказаний період часу; фото ОСОБА_5 , зробленого працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час відкриття ним банківського рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 .
Заслухавши старшого слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 27 травня 2016 о 02:05 у чергову частину Кременецького відділу поліції ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від лікаря ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що в даному медичному закладі помер ОСОБА_6 , 1968 р.н., мешканець АДРЕСА_3 .
27 травня 2016 року слідчим СВ Кременецького ВП ГУНП В Тернопільській області ОСОБА_7 за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень ОСОБА_6 що спричинили його смерть внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 КК України.
27 травня 2016 року постановою прокурора Тернопільської області проведення досудового розслідування доручено слідчому підрозділу вищого рівня - слідчому управлінню ГУНП в Тернопільській області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 травня 2016 року в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області ОСОБА_5 вступив у злочинну змову із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на заподіяння тілесних ушкоджень ОСОБА_6 , жителю АДРЕСА_3 . Реалізовуючи свій злочинний умисел, 21 травня 2016 року ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 автомобілем Шевроле Еванда з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_2 прибули в м. Тернопіль та поселилися в орендованих квартирах. Надалі, для створення належних умов для вчинення злочину та забезпечення співучасників автотранспортом, ОСОБА_5 на автомобільному ринку в м.Тернопіль купив у ОСОБА_11 за 1550 доларів США автомобіль марки «Audi 80» бежевого кольору, з реєстраційним номером НОМЕР_3 . Після цього, з 24 травня 2016 року ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на автомобілі «Audi 80» бежевого кольору, р.н.з. НОМЕР_3 прибули в м.Кременець, де вивчали спосіб життя, маршрути руху ОСОБА_6 26 травня 2016 року в обідню пору доби ОСОБА_8 та ОСОБА_9 згідно домовленості перебували в АДРЕСА_4 , у якому ОСОБА_6 вів підсобне господарство, і, коли останній прибув за вказаною адресою, близько 22 год. реалізовуючи свій умисел, спрямований на заподіяння потерпілому тяжких тілесних ушкоджень, накинулися на нього і дерев`яними палицями нанесли йому ряд ударів в різні частини тіла, чим спричинили йому тілесні ушкодження у вигляді політравми, закритої черепно-мозкової травми, внутрішньочерепної гематоми, закритої травми грудної клітки, забою грудної клітки, забійних ран тім`яної та потиличної ділянки голови, забійних гематом верхньої правої повіки, обох колінних суглобів, лівої гомілки, церебральну кому, травматичний шок 3-ї степені, після чого з місця події втекли. Цього ж дня ОСОБА_6 доставлено у відділення інтенсивної терапії ІНФОРМАЦІЯ_3 , де 27 травня 2016 року о 2 год. 05 хв. він від заподіяних ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тілесних ушкоджень помер.
Своїми умисними діями ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 вчинили злочин, передбачений ч.2 ст.121 КК України умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб, що спричинило смерть потерпілого.
08 червня 2016 року під час затримання в порядку ст.208 КПК України ОСОБА_5 при проведенні особистого обшуку в період 08-09 червня 2016 року з 23.00 годин по 04.20 годин було виявлено та вилучено: карточка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 яка видана ОСОБА_5 ; карточка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 яка видана громадянці ОСОБА_12 ;карточка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 яка видана ОСОБА_13 .
Таким чином інформація, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговується у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритому на ім`я ОСОБА_5 з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 01 січня 2016 року по 20 липня 2016 року; відеозаписів з банку (банкоматів), де були зняті кошти за вказаний період часу; фото ОСОБА_5 , зробленого працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час відкриття ним банківського рахунку № НОМЕР_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення. У даному кримінальному провадженні іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених інформації та документів, неможливо, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації та оригіналів зазначених вище документів.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Старший слідчий у клопотанні зазначає, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він клопоче, знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 та у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 .
Водночас, відповідно до п.4 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. У відповідності до ч. 3 ст. 95 ЦК України, філії не є юридичними особами. Тому клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні філії, а саме - відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 , суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, та надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим. У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого у цій частині не підлягає до задоволення.
Враховуючи наведене та те, що інформація по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговується у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритому на ім`я ОСОБА_5 з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 01 січня 2016 року по 20 липня 2016 року; відеозаписів з банку (банкоматів), де були зняті кошти за вказаний період часу; фото ОСОБА_5 , зробленого працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час відкриття ним банківського рахунку № НОМЕР_1 , що зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС - криміналіста СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС-криміналісту СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій документів, у яких вона міститься, а саме: виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговується у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритому на ім`я ОСОБА_5 з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 01 січня 2016 року по 20 липня 2016 року; відеозаписів з банку (банкоматів), де були зняті кошти за вказаний період часу; фото ОСОБА_5 , зробленого працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час відкриття ним банківського рахунку № НОМЕР_1 .
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1