печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
30.06.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх оригіналів, а саме реєстраційних справ:

-№37364315 по нежитловій будівлі загальною площею 49,2 кв. м (літера 1ж), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

-№37340568 по нежитловій будівлі загальною площею 108 кв. м (літера 2ж), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

-№37340669 по нежитловій будівлі загальною площею площею 185,1 кв. м (літера 3ж), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

- №38892471 по нежитловій будівлі загальною площею 388,8 кв. м (літера Ж, ж1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000237 від 28.11.2012 за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 26.06.2007 і 18.12.2007 укладено кредитні договори № 25/2/2007/840-К/75 і № 25/2/2007/840-К/130 про надання кредитних ліній з лімітом 50 млн. і 11,8 млн. доларів США строком до 26.06.2009.

04.02.2008 між ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір іпотеки, за умовами якого ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передало банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в іпотеку нерухоме майно цілісний майновий комплекс загальною площею 15391,4 кв. м, який розташований по АДРЕСА_2 і складається з 16 нежитлових будівель.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи в 2012 році з метою заволодіння шляхом обману правом власності на чотири нежитлові будівлі виготовили повністю неправдиві документи цивільної справи № 2-1810/10 Бориспільського міськрайонного суду Київської області за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ОСОБА_5 , від імені судді ОСОБА_6 , про визнання за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » права власності на 4 нежитлові будівлі, розташовані по АДРЕСА_2 : площею 185,1 кв. м (літера 3ж), площею 388,8 кв. м (літера Ж, ж1 ), площею 49,2 кв. м (літера 1ж), площею 108 кв. м (літера 2ж), які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 . У подальшому, невстановлені особи, з метою шахрайського заволодіння 4 нежилими приміщеннями, зареєстрували в ІНФОРМАЦІЯ_6 право власті на них за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

22.03.2013 приватним нотаріусом ОСОБА_7 , посвідчено договори задоволення вимог іпотекодержателя в наслідок чого нежитлові будівлі площею 49,2 кв. м (літера 1ж), площею 108 кв. м (літера 2ж), площею 185,1 кв. м (літера 3ж), які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , перейшли у власність « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою отримання інформації щодо факту реєстрації та подальших незаконних переходів права власності на вказане нерухоме майно до інших осіб, встановлення винуватості всіх причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб,у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реєстраційних справ:

-№37364315 по нежитловій будівлі загальною площею 49,2 кв. м (літера 1ж), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

-№37340568 по нежитловій будівлі загальною площею 108 кв. м (літера 2ж), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

-№37340669 по нежитловій будівлі загальною площею площею 185,1 кв. м (літера 3ж), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

- №38892471 по нежитловій будівлі загальною площею 388,8 кв. м (літера Ж, ж1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 на об`єкти нерухомого майна, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості, що можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім їх вилучення, довести обставини вчинення кримінального правопорушення неможливо, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України; не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Зазначені вимоги кореспондуються з вимогами ч. 2 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних».

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів з метою вилучення саме оригіналів зазначених документів обґрунтована проведенням призначеної почеркознавчої експертизи документів у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 і слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 0000237 від 28.11.2012, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з наданням можливості вилучити їх в оригіналах, до реєстраційних справ, а саме:

-№37364315 по нежитловій будівлі загальною площею 49,2 кв. м (літера 1ж), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

-№37340568 по нежитловій будівлі загальною площею 108 кв. м (літера 2ж), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

-№37340669 по нежитловій будівлі загальною площею площею 185,1 кв. м (літера 3ж), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

- №38892471 по нежитловій будівлі загальною площею 388,8 кв. м (літера Ж, ж1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 на об`єкти нерухомого майна, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), з наступним поверненням вилучених реєстраційних справ ІНФОРМАЦІЯ_6 та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна після проведення почеркознавчої експертизи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/31002/16-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3