Справа № 591/1575/16-к
Провадження № 1-кс/591/1416/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 травня 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Сумській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання у кримінальному провадженні за № 0000207 від 14.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України, тимчасового доступу з правом їх вилучення до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 містять інформацію відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: інформацію про наявність у ОСОБА_5 відкритих, закритих та обмежених рахунків, банківських скриньок у період часу з 01.01.2009 по 13.05.2015, документи про відкриття рахунків ОСОБА_5 у вказаний період ( заяву про відкриття рахунку, копію паспорта), інформацію про рух грошових коштів по відкритим та закритим рахункам за період часу з моменту його відкриття по 24:00 год. 13.05.2016, при цьому вказати дати і суми зняття готівки, дати та суми погашення кредиту, суму заборгованості станом на 13.05.2016.

Клопотання слідчий мотивує тим, що ним проводиться досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні. Для належного виконання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки слідчим не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що останнє підлягає задоволенню з наступних підстав.

Розглянувши клопотання слідчого, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження за за № 0000207 від 14.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України.

Зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Зазначені відомості відповідно до положень ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, тобто віднесені до охоронюваної законом таємниці згідно п.5 ст.162 КПК України. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Досягнення мети отримання доступу до зазначених у клопотанні документів обумовлює необхідність вилучення їх оригіналів.

Тому клопотання в частині надання слідчим доступу до вказаних документів з можливістю вилучення підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131-132, 159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 до оригіналів документів з можливістю виготовлення їх копій як у паперовому так і в електронному вигляді, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , які містять інформацію відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки та мешканки АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію, щодо наявності у ОСОБА_5 відкритих, закритих та обмежених рахунків, банківських скриньок у період часу з 01.01.2009 по 13.05.2016;

-документи про відкриття рахунків ОСОБА_5 у період з 01.01.2009 по 13.05.2016 (заяви про відкриття рахунку, копії паспорта);

-інформацію, щодо руху грошових коштів по відкритим та закритим рахункам ОСОБА_5 , за період часу з моменту його відкриття по 24:00 год. 13.05.2016, з зазначенням дати і суми знятої готівки, дати та суми погашення кредиту, суми заборгованості станом на 13.05.2016.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП України в Сумській області ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1