1-кс/381/522/16
381/3293/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ, які містять охоронювану законом таємницю
17 серпня 2016 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , та слідчого ОСОБА_3 розглянув клопотання слідчого Фастівського ВП Васильківського відділу ГУ поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю по кримінальному провадженню за №0001228 від 25.05.2016 року,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

в с т а н о в и в:

Клопотання надійшло до суду 17 серпня 2016 року та відповідає вимогам ст.160-162 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.05.2016 року, до чергової частини Фастівського ВП Васильківського відділу ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 прож. АДРЕСА_1 , проте, що невідома особа в телефонній розмові зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами сумі 7578 грн.

25.05.2016 року СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУНП в Київській області відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001228, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 22.05.2016 на свій мобільний телефон отримала СМС повідомлення з номера НОМЕР_1 оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вмістом, що її мобільний номер НОМЕР_2 оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » став переможцем акції і виграв автомобіль «Ford-Focus». Остання зателефонувала на номер з якого надійшло повідомлення. Слухавку взяв чоловік, який представився ОСОБА_5 , який повідомив, що являється представником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і підтвердив виграш автомобіля «Ford-Focus». В подальшому в телефонній розмові останній повідомив, щоб забрати виграний автомобіль, ОСОБА_4 потрібно сплати 1% від вартості автомобіля що складає 4782 грн. ОСОБА_4 23.05.2016 перерахувала вказана суму на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_6 , яку вказав ОСОБА_5 через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Далі ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 , що потрібно додатково перерахувати на вказану ним банківську картку ще 20 тис. гривень для оформлення документів. ОСОБА_4 погодилася і знову перерахувала на вказаний рахунок 7300 грн. Але ОСОБА_5 почав вимагати перерахувати решту коштів. ОСОБА_4 повідомила, що вона не згодна, решту коштів надасть готівкою коли побачить автомобіль. ОСОБА_5 повідомив, що таке не можливо і знову попросив перерахувати кошти через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». ОСОБА_4 зателефонувала в компанію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в Україні і поцікавилася чи вони дійсно проводять дану акцію. Представники « ІНФОРМАЦІЯ_4 » її повідомили, що про такі акції чують вперше, подібних акцій взагалі не проводять. Тоді ОСОБА_4 знову зателефонувала ОСОБА_7 і попросила у нього повернути кошти, але останній категорично відмовився. Після даного випадку ОСОБА_4 звернулася у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Фастів, де на її прохання була надана квитанція про рух її коштів.

Відповідно до даних, які містяться в квитанції про перерахування коштів встановлено, що операція перерахунку коштів була проведена з рахунку № НОМЕР_3 (банк платника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») 23 травня 2016 року на рахунок № НОМЕР_4 (банк отримувача ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») в сумі 4782 гривень 00 копійок. Також з виписки встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 належить гр. ОСОБА_6 .

На даний час органу досудового розслідування з метою повного та всебічного досудового розслідування необхідно отримати повну інформацію по рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: копії документів, які містять інформацію про рахунок № НОМЕР_4 , на який відбулось перерахування коштів, власника даного рахунку (із зазначенням повних анкетних даних, адреси проживання, копій документів та фотокартки), копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копії анкети та заяви про відкриття рахунку, а також витяг про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , місце зняття грошових коштів з рахунку з можливістю отримання відеозапису з камер відео нагляду місця такого зняття вказаних грошових коштів з 22 травня 2016 року по теперішній час. Інформація, що міститься у вищезазначених документах має значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню № 0001228 та в подальшому може бути використана, як доказ для доведення вини особи в суді.

Вказані речі і документи зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інформація, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою слідчого судді, суду, неможливо.

З метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, її місця перебування, співучасників та перевірки показань свідків слідству необхідно отримати доступ до документів, які містять інформацію про номер рахунку №НОМЕР_4 на який відбулось перерахування коштів, власника даного рахунку (із зазначенням повних анкетних даних, адреси проживання, фотокартки), копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копії анкети та заяви про відкриття рахунку, а також витяг про рух грошових коштів по рахунку №НОМЕР_5 , місце зняття грошових коштів з рахунку з можливістю отримання відеозапису з камер відео нагляду місця такого зняття вказаних грошових коштів з 22 травня 2016 року по теперішній час.
Суд, враховуючи, що, вилучення документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », є за своєю сутністю обмеженням права власності та розкриттям банківської таємниці, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення. А також враховуючи, що на даний час не встановлено особи, яка причетна до вчинення даного злочину, в разі будь-якого зволікання з вилученням документів будуть створені можливості для знищення або переховування документів, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 160,162,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУНП в Київській області ОСОБА_3 іншим працівникам слідчого відділу Жовтневого ВП Дніпропетровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням слідчого СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ОСОБА_3 до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 із можливістю вилучити наступні документи:

-копії документів, які містять інформацію про рахунок № НОМЕР_4 , на який відбулось перерахування коштів, власника даного рахунку (із зазначенням повних анкетних даних, адреси проживання, копій документів та фотокартки), копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копії анкети та заяви про відкриття рахунку

-довідки-інформації про рух грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 яка належить гр. ОСОБА_6 , за період з 22.05.2016 по теперішній час;
- повних даних про контрагентів і призначення платежів які здійснювали з карткового рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 22.05.2016 по теперішній час;

- надати дані в якому місті знімалися грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 22.05.2016 по теперішній час, а саме дані систем відео спостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів, які були переведені з вищезазначеної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням адрес банкоматів, а також анкетні дані про осіб (із зазначенням ПІБ, та номеру телефону), які отримали кошти з даної картки.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1