Справа № 526/413/16-к
Провадження № 1-кс/526/55/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 березня 2016 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши його клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000116, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.02.2016 року за ст.190 ч.1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено наступні обставини вчиненого кримінального правопорушення, а саме 10.02.2016 року, невстановлена особа, яка раніше в мережі «Інтернет» розмістила оголошення про оптовий продаж кави, в розмові по мобільному телефону, переконала ФОП ОСОБА_4 , жительку м.Гадяч в необхідності здійснити попередню оплату за даний товар в сумі 41 555 гривень. Після переказу потерпілою декількох платежів протягом 11.02.2016 року та 12.02.2016 року вказаної суми грошових коштів на картковий рахунок невстановленої особи в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , остання, заволодівши ними шляхом обману потерпілої, не представила їй зазначений товар щодо якого між ними була усна домовленість.

На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій не виявилося можливим.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних щодо підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів ОСОБА_4 , місця та часу їх отримання, фотознімків та відеозапису з банкоматів при знятті даних грошових коштів та особи, яка скоїла дані протиправні дії. Вказані дані можливо з`ясувати з банківської виписки (роздруківки) по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить невстановленій особі, яка вчинила шахрайські дії по відношенню до ОСОБА_4 .
В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме роздруківки виписки особистого рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 00 хв. 11.02.2016 року до 00 год. 00 хв. 25.02.2016 року.
Роздруківки вищевказаної інформації про рух грошових коштів можуть бути сформовані та перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .
Оскільки, отримати таку інформацію в інший спосіб неможливо, також зазначена інформація має доказове значення та може бути використана для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в зв`язку з цим старший слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, а саме роздруківки виписки особистого рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить невстановленій особі та з якого вона, шляхом обману потерпілої ОСОБА_4 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 41 555 гривень, за період часу з 00 год. 00 хв. 11.02.2016 року до 00 год. 00 хв. 25.02.2016 року, фотознімки та відеозапис при знатті грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період часу у разі їх отримання через банкомат, а також зобов`язати їх надати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 .
Розглянувши клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки, вищезазначена інформація та документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено та підтверджено можливість використання зазначених відомостей, як доказів, які можуть бути використані для встановлення невідомих осіб, які причетні до даного злочину, вважаю, що клопотання старшого слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до зазначених документів підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, а саме роздруківки виписки особистого рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить невстановленій особі та з якого вона, шляхом обману потерпілої ОСОБА_4 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 41 555 гривень, за період часу з 00 год. 00 хв. 11.02.2016 року до 00 год. 00 хв. 25.02.2016 року, фотознімки та відеозапис при знатті грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період часу у разі їх отримання через банкомат, а також зобов`язати їх надати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гадяцького районного суду

Полтавської області : ОСОБА_1