Справа № 182/1458/16-к
Провадження № 1-кс/0182/347/2016
У Х В А Л А
Іменем України
31.03.2016 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суд Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 0004258 клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунку карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , за період часу з 05.12.2015 року і по теперішній час, на яку були перераховані грошові кошти, а також вказати з яких банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знімалися грошові кошти та надати дозвіл на отримання фотознімків особи чи осіб, що здійснила вищевказані операції зі зняття грошових коштів.
Відповідно до поданого клопотання, 05.12.2015 року приблизно о 11.00 годині, невідома особа, знаходячись на території м. Нікополя Дніпропетровської області шляхом обману, по Інтернет оголошенню «ОЛХ» за продаж мотоблоку у гр. ОСОБА_4 заволоділа грошима в сумі 3377 грн., шляхом перерахування останньою грошових коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала матеріальної шкоди гр. ОСОБА_4 на вказану суму.
За даним фактом 09.12.2015 року порушено кримінальне провадження № 0004258 за ст. 190 ч. 1 КК України.
В ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_4 , яка пояснила, що на сайті Інтернет-оголошень «ОЛХ» побачила об`яву про продаж мотоблоку «Кентавр» вартістю 6900 грн., дана пропозиція зацікавила потерпілу та вона вирішила зателефонувати за контактним номером, який був вказаний в об`яві, а саме № НОМЕР_2 , на що потерпілій відповів невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 . В телефонній розмові, гр. ОСОБА_4 обумовила з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 всі моменти щодо продажу мотоблоку та уклали усний договір, який вбачав передоплату за мотоблок в сумі 50% від загальної вартості 6900 грн., що склало3377 грн. разом із комісією банка. Потерпіла обумовила момент з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , про те, що коли вона сплатить передоплату на його розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то чоловік на ім`я ОСОБА_6 відразу висилає послугою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мотоблок на її адресу, яку вона вказала в телефонній розмові, після чого потерпіла повинна перерахувати залишок грошей на вищевказаний рахунок.
05.12.2015 року потерпіла гр. ОСОБА_4 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований по АДРЕСА_1 перерахувала завдаток за мотоблок в сумі 3377 грн. на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та відразу зателефонувала чоловіку на ім`я ОСОБА_6 та запитала, чи отримав він грошові кошти, на що він підтвердив даний факт та сказав, що в цей же день відправить послугою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мотоблок, але по теперішній час потерпіла товар не отримала та мобільний телефон чоловіка на ім`я ОСОБА_6 вимкнений.
Враховуючи вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів на рахунку карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 05.12.2015 року і по теперішній час, а також інформацію з яких банкоматів в період часу з 05.12.2015 р. і по теперішній час за допомогою вищевказаної карти були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 .
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення підлягає задоволенню.
Так, враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про факт вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи слід задовольнити клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, з подальшою можливістю їх вилучення лише у вигляді належним чином засвідчених копій, що містять що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів на рахунку карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 05.12.2015 року і по теперішній час, а також інформацію з яких банкоматів в період часу з 05.12.2015 р. і по теперішній час за допомогою вищевказаної карти були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст.. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення задовольнити.
Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунку карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , за період часу з 05.12.2015 року і по теперішній час, на яку були перераховані грошові кошти, а також вказати з яких банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знімалися грошові кошти та надати дозвіл на отримання фотознімків особи чи осіб, що здійснила вищевказані операції зі зняття грошових коштів, слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали..
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1