Справа № 464/8180/16-к
пр.№ 1-кс/464/2027/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
14 листопада 2016 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000229 від 30.10.2013, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 cт. 191, ч. 2 ст. 205 КК України,
встановив:

У клопотанні слідчого, погодженого з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні (приміщенні) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме, комп`ютерну роздруківку руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках банківських платіжних карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з моменту відкриття по даний час, в паперовому та електронному вигляді.
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області розслідується кримінальне провадження, внесеного 30.10.2013 до ЄРДР за №0000229, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 cт. 191, ч. 2 ст. 205 КК України.
Відповідно до матеріалів клопотання в ході досудового розслідування встановлено наступне.
Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 створив (придбав) ряд суб`єктів господарювання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та займається систематичною організацією їх злочинної діяльності.
Так встановлено, що ОСОБА_5 організовано укладення підконтрольними суб`єктами господарювання: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період 2012-2013 рр. договорів з Державним НДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок про виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію котельні по АДРЕСА_2 , здійснення будівництва цієї котельні, здійснення авторського нагляду, технічного нагляду по об`єкту будівництва «Влаштування котельні для Державного НДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок по АДРЕСА_2 ».
Без затвердженої у встановленому порядку проектно-кошторисної документації підрядником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в грудні 2012 року виконано роботи на загальну суму 907,5 тис грн., з них 830 732 грн. вартість переданого генпідрядником замовнику котельного обладнання. Вказане обладнання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 778 380 грн. відповідно до накладної від 31.12.2012. В свою чергу, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обладнання, яке реалізоване ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », придбало у виробника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 304 932, 88 грн. відповідно до накладної від 20.12.2012.
Таким чином, у результаті реалізації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державному НДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок котельного обладнання по штучно завищеним цінам було завдано збитків державному підприємству на суму понад 300 тис. грн.
Також, відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт №1 від 31.12.2013 на суму 275 220,00 грн., роботи по влаштуванню котельні для Державного НДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок виконувалися генпідрядником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що з 25.12.2013 директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » значиться ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який 12.12.2012 засуджений Суворовським районним судом м. Херсона за вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України до 3-х років позбавлення волі, які відбував в ІНФОРМАЦІЯ_7 та не має жодного відношення до діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до висновку експерта від 23.06.2016, підписи від імені директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 у банківських та реєстраційних документах ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою.
В подальшому, ОСОБА_5 забезпечував організацію зняття готівкових коштів з рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перераховувалися ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за нібито надані послуги, поставлені товари на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по грошових чеках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 .
Також, відповідно до ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного НДКІ ветпрепаратів та кормових добавок за період з 01.06.2013 по 31.12.2015 завищення вартості будівництва котельні на загальну суму 65 326, 13 грн. внаслідок факт подвійної оплати Інститутом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за здійснення авторського, технічного нагляду та виконання експертизи проектно-кошторисної документації по будівництву котельні.
Враховуючи викладене, ОСОБА_5 організовував проведення фінансово-господарських операцій підконтрольними підприємствами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з Державним НДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок з метою незаконного заволодіння його державними коштами.
В ході досудового розслідування, з метою припинення протиправної діяльності, 18.08.2016 на виконання ухвал слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 28.07.2016 проведено ряд обшуків, в ході яких виявлено речі та документи, що мають значення для встановлення обставин кримінального провадження.
Так, в ході проведення обшуків приміщень за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено банківські платіжні картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, з метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення просив таке задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи наведене, клопотання необхідно задовольнити.
На підставі викладеного та керуючись статтями 163, 164 КПК України,
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні (приміщенні) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме, комп`ютерну роздруківку руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках банківських платіжних карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з моменту відкриття по 14.11.2016, в паперовому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1