печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 червня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого з особливо важливих справ відділу організації досудового розслідування СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах відділу організації досудового розслідування СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про арешт майна.
В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України, відомості про які 12 травня 2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у період із 22 серпня 2014 року по 23 березня 2016 року ОСОБА_4 разом із невстановленими особами створили суб`єкти підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: ТОВ «Данте Строй» (), ТОВ «Імбізнес» (), ПП «М-Люкс» (), ТОВ «Сомел`є Сервіс» (), ТОВ «НВП Геопростір» (), ТОВ «Метапак» (), ТОВ «Толедо» (), ТОВ «Імбізнес» (), ТОВ «Профсбут» (), ТОВ «Силуртрейд» (), ТОВ «Сайрус-Плюс» () та інші, реквізити та банківські рахунки яких після створення використовувались з метою прикриття незаконної діяльності, що полягала у здійсненні фінансових операцій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження коштів, одержаним злочинним шляхом, та їх подальшої легалізації. За період з 29 серпня 2014 року по 21 березня 2016 року ОСОБА_4 з власних рахунків, з рахунків підконтрольних йому та іншим невстановленим особам підприємств, а також групи фізичних осіб знято кошти готівкою на загальну суму 164,10 млн. грн., призначенням платежів при цьому було наступне: «Зняття готівки», «Закупівля будматеріалів», «За товар». З метою уникнення обов`язкового моніторингу, операції, пов`язані зі зняттям готівкових коштів з рахунків вищезазначених юридичних та фізичних осіб, проводились на суми, що не перевищує 150 000 гривень.
В ході розслідування встановлено, що ОСОБА_4 входить до посадово-засновницького складу значної кількості підприємств (60 суб`єктів господарювання), більшість з яких має негативний стан (35 суб`єктів господарювання): ПП «Буд-ХХІ» (), ТОВ «Метал-Інвест» (), ТОВ «Сомел`є Сервіс» (), ТОВ «Мега-Сервіс» (), ТОВ «Ді-Ес Трейд» (), ТОВ «Тис-А Лтд» (), ПП «Консалтингове Бюро «Фенікс» (), ТОВ «Кортін-Медтехніка Україна» (); ТОВ «Укрндет Україна» (), ПП «М-Люкс Плюс» (), ТОВ «Данте Строй» (), ТОВ «Імбізнес» (), ПП «Корал Груп» (), ТОВ «Булат» (), ТОВ НВП «Геопростір» () та інші.
Під час досудового розслідування, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою збереження речових доказів, в слідства виникла необхідність у накладенні арешту на безготівкові кошти та видаткову частину рахунків ТОВ «Данте Строй» (), відкритих у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за виключенням податкових платежів до бюджетів усіх рівнів.
Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України, відомості про які 12 травня 2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058.
У відповідності до положень ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадку, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках ТОВ «Данте Строй» () за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що ці грошові кошти можуть бути набуті в результаті вчинення кримінального правпорушення, тобто відповідають критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу організації досудового розслідування СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках ТОВ «Данте Строй» () за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), а також видаткові частини зазначених рахунків.
В порядку виконання ухвали заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «Данте Строй» () за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також грошовими коштами, які надходитимуть на зазначені поточні рахунки за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до бюджетів усіх рівнів.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1