Справа № 464/3707/14-к
пр.№ 1-кс/464/1021/14
У Х В А Л А

16.04.2014 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , а також слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :
старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 10.01.2014 за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.209 КК України, звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (оригіналів, копій), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: виписок банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, реквізитами банку отримувача, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, рефрент кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2013 по 31.12. 2013 рік;
карток із зразками підписів службових осіб ПП « ОСОБА_5 », по рахунку № НОМЕР_1 ;
юридичних справ по відкриттю рахунку № НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_5 », а саме копій паспортів службових осіб ПП « ОСОБА_5 », що надавались для відкриття зазначеного рахунку, наказів про призначення службових осіб, статутів з змінами та доповненнями, балансів ПП « ОСОБА_5 », анкет опитувальників та інших документів, що формують юридичну справу і перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою - АДРЕСА_1 .
В обґрунтування покликається на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) в період 2013 року вчинили фінансові операції з грошовими коштами здобутими завідомо злочинним шляхом, чим здійснили їх легалізацію (відмивання), а також вчинили привласнення такого майна (грошових коштів) в особливо великих розмірах. Вищевказані обставини встановлені під час проведення працівниками ОУ ІНФОРМАЦІЯ_3 дослідження фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами якого старшим оперуповноваженим з ОВС ВОБРБК та їх легалізацією ОУ ГУ Міндоходів у Львівській області майором податкової міліції ОСОБА_6 складено рапорт. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є переможцями конкурсу державних закупівель з реконструкції водогону від водозабору «Хоросно» до резервуара чистої води м.Пустомити, Львівської області (процедура проведена комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), загальна сума освоєних бюджетних асигнувань станом на 01.01.2014 складає 4 971 308,72 грн. З метою розкрадання бюджетних коштів та їх легалізації, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримані від комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти, у сумі 580 224,29 грн. були перераховані на реєстраційний рахунок ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). За допомогою ПП « ОСОБА_5 », виконавцем робіт - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалося документальне оформлення закупівлі необхідних товарно-матеріальних цінностей (труби поліетиленової специфікації: ПЕ100 SDR 13 -250*18.4 ПИТНА 12,5) за завищеними цінами, про що свідчить диверсифікована ціна закупівлі ТМЦ та загальна сума перерахованих постачальнику коштів у розмірі 270 043,54 грн. Одночасно посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » оформлялись «нетипові» операції із подальшим «розривом» ланцюга постачання по закупівлі товарів промислової та харчової групи від імпортерів на території Львівської, Хмельницької та Одеської областей (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), ТОВ ТПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_9 ), що в свою чергу, може свідчити про конвертацію отриманих безготівкових бюджетних коштів в готівку у сумі 310 180, 75 грн. Крім цього, органом досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » використовувало рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , а саме № НОМЕР_1 . З метою підтвердження розрахунків, витрат, доходів, оборотів, які підлягають оподаткуванню, сум податків, зборів та інших обов`язкових платежів, дослідження походження коштів, які використовувались під час розрахунків, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по рахунках ПП « ОСОБА_5 », є його дослідження по вказаному банківському рахунку. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю підтверджують здійснення фінансових операцій ПП « ОСОБА_5 », які ймовірно пов`язані з ухиленням від сплати податків, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням судово-почеркознавчих, бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок, тому просить клопотання задоволити.
На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться документи.
У судовому засідання слідчий клопотання підтримав та просить надати тимчасовий доступ старшому оперуповноваженому з ОВС ВОБРБКЛ ОУ ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_6 .
Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, і матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та їх вилучення (здійснення виїмки).
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.
Надати старшому оперуповноваженому з ОВС ВОБРБКЛ ОУ ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:
виписок банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, реквізитами банку отримувача, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, рефрент кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2013 по 31.12. 2013 рік;
карток із зразками підписів службових осіб ПП « ОСОБА_5 », по рахунку № НОМЕР_1 ;
юридичних справ по відкриттю рахунку № НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_5 », а саме копій паспортів службових осіб ПП « ОСОБА_5 », що надавались для відкриття зазначеного рахунку, наказів про призначення службових осіб, статутів з змінами та доповненнями, балансів ПП « ОСОБА_5 », анкет опитувальників та інших документів, що формують юридичну справу і перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою - АДРЕСА_1 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1