Справа № 219/3704/2013-к
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 квітня 2013 року Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Худіна О.О., при секретарі Смага Н.М. за участю прокурора Негодуйко Г.В., ст.. слідчого СВ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області капітана міліції ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Артемівську клопотання ст.. слідчого СВ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області капітана міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Артемівської міжрайонної прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СВ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області капітана міліції ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погоджене з прокурором Артемівської міжрайонної прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у його провадженні є матеріали досудових розслідувань внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000802 від 02.02.2013 року. ОСОБА_3, є посадовою особою, головою міжрайонної медико-соціальної експертної комісії в м. Артемівську обласного Центру медико-соціальної експертизи, та наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, відповідно до посадової інструкції на неї покладено обовязки: організовувати та приймати участь у підготовці засідань МСЕК: організовувати та забезпечувати безперервну якісну роботу МСЕК, дотримання встановленого порядку проведення медико-соціальної експертизи, виконання покладених на комісію завдань та функцій; розподіляти обовязки між працівниками МСЕК, очолювати та контролювати їх роботу, до засідання разом з членами комісії перевіряти наявність усіх необхідних медичних документів, перевіряти якість медичного обстеження, його повноту та всебічність; приймати участь у засіданнях МСЕК (приймати мотивоване експертне рішення, забезпечувати колегіальне прийняття рішення, заповнювати акт огляду, ставити свій підпис), має право вирішувального голосу при рівності голосів під час прийняття експертного рішення, організовувати у встановленому порядку зберігання і видачу матеріальних цінностей, забезпечувати правильне використання та збереження печатки, штампу МСЕК, бланків суворої звітності. ОСОБА_3 у не встановлений досудовим розслідуванням час домовилась з лікарем-невропатологом ОСОБА_4 про отримання хабарів від громадян, які претендують на встановлення міжрайонною медико-соціальною експертною комісією м. Артемівська групи інвалідності. Відповідно до досягнутої домовленості ОСОБА_4 повинна повідомляти хворим про можливість встановлення групи інвалідності шляхом давання хабара голові міжрайонної МСЕК м. Артемівська ОСОБА_3, а остання після отримання грошей забезпечує позитивне вирішення питання про встановлення цим громадянам групи інвалідності. Отримані в якості хабара гроші, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 розподіляли між собою. Так, 08.04.2013 року на прийом до ОСОБА_4 у службовому кабінеті №5 у будинку центральної районної лікарні м. Артемівська, розташованої за адресою: м. Артемівськ, вул. Сибірцева, 15, звернулась ОСОБА_5, яка за станом здоровя має право отримати групу інвалідності. У бесіді із ОСОБА_4 ОСОБА_5 поцікавилася, яким чином можна забезпечити винесення позитивного рішення комісії МСЕК для отримання групи інвалідності. На дане питання ОСОБА_4 повідомила, що для цього необхідно передати хабар голові МСЕК ОСОБА_3. в розмірі 3500 гривень, та за сприяння у вирішенні вказаного питання ОСОБА_4 зажадала від ОСОБА_5 500 гривень, про що і повідомила останній. ОСОБА_5 погодилась з висунутими умовами ОСОБА_4 та 11.04.2013 року приблизно об 11.50 знову прибула до її службового кабінету, де передала 2 конверти, в яких знаходився хабар, а саме гроші у сумі 3500 та 500 гривень, з яких відповідно до раніше досягнутої домовленості, 3500 гривень ОСОБА_5 призначала голові МСЕК - ОСОБА_3, а 500 гривень для ОСОБА_4 Після отримання грошей від ОСОБА_5, ОСОБА_4 привласнила 500 гривень, які призначались особисто їй, а також з суми, яка передбачалась ОСОБА_5 для ОСОБА_3, вилучила на свою користь 500 гривень. 12.04.2013 року ОСОБА_4 запросила до свого службового кабінету ОСОБА_3 та приблизно о 15.10 ОСОБА_3 у службовому кабінеті № 5, Артемівської ЦРЛ, відповідно до досягнутої попередньої домовленості, в якості хабара за прийняття позитивного рішення МСЕК про встановлення групи інвалідності ОСОБА_5, отримала від ОСОБА_4 гроші в сумі 3000 грн. В лютому 2013 року ОСОБА_6, маючи намір на отримання групи інвалідності по стану її здоровя, звернулась до ОСОБА_4, яка є її лікарем з питанням про можливість встановлення групи інвалідності. На що остання повідомила їй про можливість встановлення групи інвалідності при наявності необхідних медичних документів. 15 квітня 2013 року ОСОБА_6 надала ОСОБА_4 зібрані нею медичні документи, вивчивши їх, ОСОБА_4 повідомила, що для винесення МСЕК позитивного рішення, необхідно надати хабара у сумі 4 000 грн. голові комісії ОСОБА_3 19 квітня 2013 року об 11.30, ОСОБА_4 перебуваючи у своєму службовому кабінеті №5 у будинку центральної районної лікарні м. Артемівська, розташованої за адресою: м. Артемівськ, вул. Сибірцева, 15, діючи повторно, від ОСОБА_6 отримала хабара у розмірі 4 000 грн. за позитивне рішення МСЕК про встановлення ОСОБА_6 групи інвалідності. Після отримання грошей, ОСОБА_4 1 000 грн. залишила собі, та запросила до свого службового кабінету ОСОБА_3 Приблизно о 12.50 ОСОБА_3 у службовому кабінеті № 5, Артемівської ЦРЛ, відповідно до досягнутої попередньої домовленості, діючи повторно, в якості хабара за прийняття позитивного рішення МСЕК про встановлення групи інвалідності ОСОБА_6, отримала від ОСОБА_4 гроші в сумі 3000 грн.

Підозрювана ОСОБА_3 вчинила тяжкі злочини, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, у звязку з чим належить арештувати майно, яке перебуває у власності підозрюваної ОСОБА_3, а також її чоловіка ОСОБА_7, яке буле придбане в період їх шлюбу, та є їх сумісною власністю.

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_7 являється фізичною особою підприємцем, та має чекову книжку за №№ від АЖ 8394879 до ЛЖ 8394900, рахунок № 5544 ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_8», м. Київ МФО 300814, ідентифікаційний код 14361575.

В звязку з наведеним, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації про власника рахунку № 5544, а також про рух грошових коштів по вказаному рахунку, який відкритий в ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_8», м. Київ МФО 300814, ідентифікаційний код 14361575.

У судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив також надати тимчасовий доступ до інформації щодо дати відкриття вказаного у клопотанні рахунку.

У судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання.

Представник ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_8» у судове засідання не зявились, повідомлялись про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином.

Заслухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими обґрунтовується доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного:

Відповідно до ст.. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст.. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчій має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 вказаної статті КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зі змісту клопотання виходить, що документи та речі, про тимчасово вилучення яких просить ст.. слідчий СВ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУМВС України у Донецькій області капітан міліції ОСОБА_1 містять вищевказану інформацію.

Діюче законодавство чітко встановлює умови для надання права тимчасового доступу до речей і документів та можливість їхнього вилучення.

Слідчій суддя вважає, що заявляючи клопотання ст.. слідчий СВ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУМВС України у Донецькій області капітан міліції ОСОБА_1 довід можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159,163 -164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання ст.. слідчого СВ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУМВС України у Донецькій області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надати тимчасовий доступ до інформації про власника рахунку № 5544, дату відкриття рахунку, інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку, який відкритий в ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_8», м. Київ МФО 300814, ідентифікаційний код 14361575.

Копію ухвали скерувати ст.. слідчому СВ Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУМВС України у Донецькій області капітану міліції ОСОБА_1 для виконання, Артемівському міжрайонному прокурору для відома.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали для оператора мобільного звязку передбачені ст.. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cуддя О. О.Худіна