Справа № 405/2919/16-к
УХВАЛА

12.04.2016 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 05.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000009 від 05.01.2016 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів що становлять банківську таємницю до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), яке в своїй господарській діяльності використовувало розрахункові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 що рахується за юридичною адресою; АДРЕСА_1 , та фактично розташований за адресою; АДРЕСА_2 ; поштовий індекс: 01023, з якого здійснювався перерахунок грошових коштів з 04.07.2014 року по 10.12.2015 рік, а саме:

- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період з 04.07.2014 року по 10.12.2015 року, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу;

- заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що діяли з 04.07.2014 року по 10.12.2015 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;

договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про надання банківських послуг з використанням програмно технічного комплексу Клієнт Банк, документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, з 04.07.2014 року по 10.12.2015 року, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв`язок з сервером банку, при використанні програмно технічного комплексу «Клієнт Банк»; Крім того заявлено вимогу, розглянути дане клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представників Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів. Також заявлено клопотання про вилучення вказаних документів для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 04.01.2015 до чергової частини Бобринецького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від охоронця ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що 04.01.2015 близько 15 години 20 хвилин невідомі особи в масках самовільно проникли на територію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована по АДРЕСА_3 .

Крім того 05.01.2016 року до чергової частини Бобринецького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла усна заява від представника потерпілого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_3 , про те, що 28.12.2015 року представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було подано до Приморського районного суду м. Одеси, завідома підроблені документи щодо поставки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товаро-матеріальних цінностей до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 21 777 806,00 гривень.

Крім того 17.02.2016 року до чергової частини Бобринецького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла окрема ухвала Приморського районного суду м. Одеса по матеріалах цивільної справи 522/26178/15-ц, про те що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким доручено зберігання та охорона чужого майна, а саме насіння соняшнику (врожай 2014 року) - 11,2 т, (врожаю 2015 року) 3379,4 т, зерна сої (врожаю 2014 року) 38,3 т, (врожаю2015 року) - 647,2 т, не виконано обов`язки щодо охорони майна, що спричинило тяжкі наслідки для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі вище викладеного, 08.01.2016 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення, внесені слідчим СВ Бобринецького ВП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 та розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ст. 197 КК України.

11.03.2016 прокуратурою Кіровоградської області доручено проведення досудового розслідування кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 05.01.2016 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ст. 197 КК України, слідчому управлінню Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області.

28.12.2015 року до Приморського районного суду м. Одеси, звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_4 , із позовною заявою нібито до ОСОБА_5 , ПрАТ «Виробниче договірне об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про стягнення боргу. Після чого відповідно Ухвалою суду від 29.12.2015 року заяву Позивача про забезпечення позову задоволено, вжито заходів забезпечення позову шляхом накладення арешту на майно, що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташована за адресою; АДРЕСА_3 , а саме на насіння соняшника в кількості 3800 тон, зерно кукурудзи в кількості 1800 тон, насіння сої в кількості 1000 тон, які знаходяться на складі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з правом завантаження та перевезення на склад, що буде визначений державним виконавцем в порядку встановленому Законом України «Про виконавче провадження».

Після чого постановою державного виконавця від 04.01.2016 року зберігачем описаного та арештованого майна у відкритому виконавчому провадженні № 49751897 призначено представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 , що діє на підставі довіреності від 30.12.2015 року виданою директором ОСОБА_4 , з правом завантаження та перевезення було визначено територію складу розташованого за адресою АДРЕСА_4 , що належить ФГ ОСОБА_7 .

Після чого ІНФОРМАЦІЯ_6 від 21.01.2016 року було вирішено повідомити Генеральну прокуратуру України, Міністерство внутрішніх справ України, прокуратуру Кіровоградської області, ІНФОРМАЦІЯ_7 про вчинення представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та посадовими особами державної виконавчої служби ІНФОРМАЦІЯ_4 дій, що мають ознаки кримінальних злочинів, та були вчинені за період з «29» грудня 2015 року до «21» січня 2016 року та призвели до викрадення майна вартість якого згідно висновку ІНФОРМАЦІЯ_8 від 14.01.2016 року ціна арештованого майна становить 49 713 000,00 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що навмисно зазначене невірне місце реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме; АДРЕСА_5 , оскільки відповідно до наданої інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » то ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » орендувала офісне приміщення АДРЕСА_6 в період часу з 05 серпні 2010 року по березень 2011 року.

Крім того відповідно до рішення учасників № 2 від 18.06.2015 року підписане директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_8 про звільнення останнього з посади директора товариства підписаним наказом № 2 від 19.06.2015 року про призначення ОСОБА_4 на посаду нового директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого ОСОБА_4 , була видана довіреність від 30.12.2015 року в якій уповноважує ОСОБА_6 , представляти інтереси та розписуватись від імені товариства. Вказана довіреність від 30.12.2015 року, засвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_9 , свідоцтво № 6395, має № 3719 в реєстрі нотаріальних дій та бланк: НАР 899426.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що рішення учасників № 2 від 18.06.2015 року щодо призначення директором товариства ОСОБА_4 , завірено печаткою товариства та підписане від імені ОСОБА_8 , було підроблене невідомими особами оскільки відповідно до ухвали слідчого судді Кіровського районну суду м. Кіровограда ОСОБА_10 , від 16.06.2015 року підозрюваному ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів в рамках кримінального провадження № 0005038 від 07.06.2015 року.

Крім того місцезнаходження директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , та ОСОБА_6 , який на підставі довіреності представляв інтереси товариства та визнаний зберігачем описаного та арештованого майна, станом на сьогодні не встановлено.

Крім того було встановлено що державним виконавцем був визначенні склад зберігання, розташований за адресою: АДРЕСА_4 що належить ФГ ОСОБА_7 , який з 2005 року припинив свою господарську діяльність в зв`язку із смертю ОСОБА_7 08.01.2015 р. старшим слідчим Кіровоградського відділення поліції ОСОБА_11 проведено огляд місця події, а саме складських приміщень за адресою; АДРЕСА_4 та встановлено, що на огляд приміщення будівлі не придатне для експлуатації в якості складу, встановлено відсутність арештованого майна та умов для його зберігання. Будь-яких ознак ведення господарської діяльності довкола складу не виявлено. 14.01.2015 р. заступником директора ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі ОСОБА_12 , головним агрономом ОСОБА_13 , представником ОСОБА_3 , старшим інспектором поліції Кіровоградського РВП майором поліції ОСОБА_14 , було проведено обстеження за місцем розташування складу та встановлено відсутність арештованого майна та умов для його зберігання.

Відтак ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 21.01.2016 року, заходи забезпечення позову були скасовані, позивача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано повернути арештовану сільськогосподарську продукцію, що станом на сьогодні не виконано.

Крім того в ході досудового розслідування, оперуповноваженим ВОВЕЗ ОУ Кіровоградської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області було встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до податкового органу не направляє податкову звітність починаючи з 11.2014 року. В інформаційно - довідковій базі АІС «Податковий блок» інформація про фінансово - господарську діяльність вказаного товариства за період з 2015 по 2016 рік відсутня. Також встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мав два розрахункові рахунки № НОМЕР_2 відкритий 09.09.2014 року та закритий 24.11.2015 року, та № НОМЕР_3 відкритий 04.07.2014 року та закритий 10.12.2015 року в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 юридична адреса; АДРЕСА_1 , та фактично розташований за адресою; АДРЕСА_2 ; поштовий індекс: 01023.

З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не сповістив, що відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним клопотання задовольнити про тимчасовий доступ до речей і документів частково.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи:

- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період з 04.07.2014 року по 10.12.2015 року, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу;

- заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що діяли з 04.07.2014 року по 10.12.2015 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;

дійсно перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

В тимчасовому доступі до інших зазначених у клопотанні документів необхідно відмовити, оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об`єктів.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 05.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити частково.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), яке в своїй господарській діяльності використовувало розрахункові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 що рахується за юридичною адресою; АДРЕСА_1 , та фактично розташований за адресою; АДРЕСА_2 ; поштовий індекс: 01023, з якого здійснювався перерахунок грошових коштів з 04.07.2014 року по 10.12.2015 рік, а саме:

- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період з 04.07.2014 року по 10.12.2015 року, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу;

- заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що діяли з 04.07.2014 року по 10.12.2015 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 можливість вилучити вказані вище речі і документи.

В наданні тимчасового доступу до інших документів відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 12.05.2016 р.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1