Справа № 216/4120/16-к
Провадження 1-кс/216/2199/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю слідчого - ОСОБА_3
- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту( банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були надіслані на карткові рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що належить невідомій особі, з обов`язковим зазначенням найменування ( персонального номера), адреси його розташування у період часу з 01.04.2014р. 00.00 год. по 01.07.2014 р. 00.00 год.;
- даних систем відео спостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з карткового рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період часу з 01.04.2014р. 00.00 год. по 01.07.2014 р. 00.00 год.
- відомості про повний номер карткового чи іншого виду рахунків (номера картки) та власника карткового чи іншого рахунку (номера карти) з вказівкою повних анкетних даних особи-власника рахунку банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , на які було здійснено перерахування грошей в період часу з 01.04.2014р. 00.00 год. по 01.07.2014 р. 00.00 год.
В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначив, що до ЧЧ Центрально-Міського РВ КМУ звернувся ОСОБА_5 з заявою про те, що невстановлена особа, в період часу з 09.04.2014 року по липень 2014 року шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами у розмірі 159000 грн., що належать гр. ОСОБА_5 , чим завдала останньому майнового збитку на вищевказану вказану суму.
22.06.2016 року за вих..21/1-930д надавався запит на ім`я Керівника Криворізької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_9 з метою отримання відомостей про власників карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з вказуванням повних анкетних даних, на що 06.07.2016 року порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органом лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці.
Беручи до уваги вище викладене, враховуючи, що у володінні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають речі та документи щодо руху коштів у період часу з 01.04.2014 року по 01.07.2014 року, з банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також на яку картку переводили грошові кошти та кому вона належить, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених речах та документах, неможливість іншим способом довести зазначені обставини, слідчий просив надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів.
Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило. Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.
У судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Особа у володінні якої знаходиться документи, представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", правом присутності у судовому засіданні не скористався, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.
Так, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є:
1) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку у процесу обслуговування клієнта;
2) відомості про банківські рахунки клієнтів;
3) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
4) інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.
У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можливість їх використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених речах та документах, неможливість іншим способом довести зазначені обставини, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять вище зазначену інформацію, які перебувають у володінні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст. 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів, - задовольнити частково.
Дозволити тимчасовий доступ слідчому СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до інформації, яка перебуває у володінні відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по банківськім картам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме:
- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту( банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були надіслані на карткові рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що належить невідомій особі, з обов`язковим зазначенням найменування ( персонального номера), адреси його розташування у період часу з 08.04.2014р. 00.00 год. по 01.07.2014 р. 00.00 год.;
- даних систем відео спостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з карткового рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період часу з 08.04.2014 р. 00.00 год. по 01.07.2014 р. 00.00 год.;
- відомості про повний номер карткового чи іншого виду рахунків (номера картки) та власника карткового чи іншого рахунку (номера карти) з вказівкою повних анкетних даних особи-власника рахунку банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , на які було здійснено перерахування грошей в період часу з 08.04.2014р. 00.00 год. по 01.07.2014 р. 00.00 год.,
з можливістю вилученням їх копій, завірених належним чином, для подальшого залучення до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали встановити до 25 вересня 2016 року.
В решті вимог клопотання, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1