Справа № 684/573/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2015 року смт. Стара Синява
Слідчий суддя Старосинявського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого прокурора прокуратури Старосинявського району ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Старосинявського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий дозвіл до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000041 від 16 березня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

встановив:

26 червня 2016 року слідчий СВ Старосинявського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до Старосинявського районного суду Хмельницької області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на те, що в ході розслідування встановлено, що особа, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, є власником рахунку, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання технічними засобами не проводилось.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Розглянувши матеріали клопотання суд встановив, що в березні місяці 2015 року ОСОБА_5 , з метою купівлі автозапчастин до свого автомобіля «Деу нексія», за пропозицією ОСОБА_6 , який являється зятем останнього, отримавши номер мобільного телефону № НОМЕР_1 із мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зателефонував на даний номер та з`ясував, що його користувачем являється чоловік на ім`я ОСОБА_7 . Поговоривши із останнім та домовившись про купівлю автозапчастин, чоловік який представлявся ОСОБА_7 повідомив, що вразі перерахунку коштів на банківську карту № НОМЕР_2 в сумі 2400грн., він зможе в той же час оформити замовлення. Будучи введеним в оману, ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів в сумі 2400 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , якими невстановлена особа умисно, шахрайським шляхом незаконно заволоділа.

16.03.2015 року інформацію про дане правопорушення було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 16 березня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Проведеними слідчими та оперативно-розшуковими заходами не здобуто будь-яких доказів, які б вказували на особу, яка вчинила вищевказані шахрайські дії із використанням мобільного телефону, та у інший спосіб неможливо ідентифікувати особу, яка заволоділа коштами шахрайським шляхом.

В ході розслідування встановлено, що особа, яка причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення є власником рахунку, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому необхідно вилучити копію інформації про власника рахунку № НОМЕР_2 (паспорт, ідентифікаційний код), місце його реєстрації та місце здійснення банківських операцій по вказаному рахунку з 02.03.2015 року по теперішній час, з фотофіксацією особи, яка їх здійснювала, на який 02.03.2015 року надійшли грошові кошти в сумі 2400 тис. грн., яку в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження №0000041.

Згідно зі ст.159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий та прокурор, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Суд також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий та прокурор, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.

Разом з тим суд переконався у доведеності обставин, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України.

Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Проте суд встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).

При цьому суд виходить із вимог ч. 2 ст. 32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську таємницю», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яки просить слідчий, суд переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому суд вважає, що для тимчасового доступу до документів достатнім та розумним є строк у один місяць.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України,

ухвалив:

Надати дозвіл слідчому Старосинявського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 та о/у УКР УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: найменування юридичної особи: Публічне Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 , та містять інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 (паспорт, ідентифікаційний код), місце його реєстрації та місце здійснення банківських операцій по вказаному рахунку з 02.03.2015 р. по теперішній час, з фото фіксацією особи, яка їх здійснювала, на який 02.03.2015 р. надійшли грошові кошти в сумі 2400 тис. грн., яку в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження №0000041.

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У відповідності з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1