Октябрський районний суд м.Полтави
Справа №554/9790/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 серпня 2013 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О.

при секретарі Іщенко С.С.

за участю старшого слідчого - Кривобок Ю.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000076 від 25 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

02 серпня 2013 року старший слідчий СУ УМВС України в Полтавській області капітан міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 в якому прохали: надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, які становлять банківську таємницю в приміщенні АТ «Ерсте Банк» (МФО 380009), за адресою: м. Київ, вул. Польова, 24«Д» чи у приміщенні відповідного відділення (філії,філіалу) банку, де знаходяться дані документи, а саме : оригіналів документів на відкриття (закриття) поточного рахунку №5269, належного приватному підприємству Корсар Оіл () регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); оригіналів платіжних доручень; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даним банківським рахунком за період з 07 червня 2010 року по 15 липня 2013 року.

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ УМВС України в Полтавській області розпочате кримінальне провадження №0000076 від 25 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до акту державної фінансової інспекції в Полтавській області №06-21/373 від 14.11.2012 року, про результати планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Полтавський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» та його структурних підрозділів за період з 01.04.2010 по 10.08.2012 року, встановлено фінансових порушень, що призвели до втрат на загальну суму 6 624 160 гривень, серед яких, встановлено здійснення філією «Полтавський райавтодор» протягом періоду з 01.01.11 по 01.08.12 оплати послуг ПП «Корсар ОІЛ» та ПП «Крем-Сталь» по транспортуванню бітуму в сумі 127 590 гривень, фактичне надання яких не підтверджено пунктом навантаження ПАТ «Лисичанська нафтова інвестиційна компанія», чим порушено п. 1 ст. 9 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року. Обсяг збитків понесених підприємством обраховано відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України, становить 127 590 гривень, порушення не відшкодоване. Таким чином з матеріалів ревізії встановлено, що службові особи філії «Полтавський райавтодор» без фактичного надання послуг ПП «Корсар ОІЛ» та ПП «Крем-Сталь» по транспортуванню бітуму, таким чином безпідставно, умисно вчинили розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем - перерахували на їх користь в період часу з 01 січня 2011 року по 01 серпня 2012 року грошові кошти в сумі 127 590 гривень, що станом на час останнього перерахування коштів у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відповідно до п. 3 примітки до ст. 185 КК України становить великий розмір. Вчинили злочин, передбачений ч. 4 ст. 191 КК України. В ході ревізії розрахункової дисципліни та виконання господарських угод укладених з ПП „Корсар ОІЛ, ТОВ „Інтекссервіс-2011, ПП „Прогрес-2012, ТОВ "Крем-сталь" за період з 01.04.2010 по 01.08.2012 встановлено, що в жовтні, листопаді 2011 року філією ДП „Полтавський райавтодор укладено 4 договори із вказаними постачальниками-резидентами на закупівлю бітуму, паливно-мастильних матеріалів, щебеню, гранітного відсіву. Вибірковою ревізією виконання умов договорів встановлено, що відповідно до видаткових накладних, товарно-транспортних накладних та актів виконаних робіт (послуг) філією «Полтавський райавтодор» придбано у вказаних вище постачальників протягом періоду з 01жовтня 2011 по 01 квітня 2012 товарно-матеріальних цінностей (бітуму, паливно-мастильних матеріалів, щебеню, гранітного відсіву) на загальну суму 5262007,9 грн. (з врахуванням транспортних послуг), в тому числі: від ПП Корсар ОІЛ отримано філією «Полтавський райавтодор» бітуму - в кількості 178,72 т на суму 1328140,0 грн. Навантаження товарно-матеріальних цінностей (бітуму) здійснювалось ПАТ «Лисичанська нафтова інвестиційна компанія», автопідприємство ТОВ Техагроінвест. Вартість транспортних послуг на суму 114900,0 грн.;від ПП "Прогрес-2012" отримано філією «Полтавський райавтодор» бітуму - в кількості 313,38 т на суму 2350350,0 грн. Навантаження товарно-матеріальних цінностей (бітуму) здійснювалось Кременчуцьким НПЗ м. Кременчук. Вартість транспортних послуг на суму 31000,0 грн.;від ТОВ "Інтекссервіс-2011" отримано дизпалива та бітуму на суму 301 819,88 грн. Навантаження товарно-матеріальних цінностей (бітуму) здійснювалось Кременчуцьким НПЗ м. Кременчук, автопідприємства: ТОВ Техагроінвест. Вартість транспортних послуг по перевезенню на суму 2500,0 грн.; від ПП «Крем-Сталь» отримано бітуму та інших компонентів на суму 1 052 114,89 грн. Вартість транспортних послуг на суму 81084,1 грн. в тому числі бітуму на суму 21350,09 гривень.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ « ЕрстеБанк» в судове засідання не з»явився.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінальної справи, для проведення почеркознавчої та судовоекономічної експертиз, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та зробити їх копії, а саме документів на відкриття (закриття) поточного рахунку №5269, належного приватному підприємству Корсар Оіл () регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даним банківським рахунком за період з 07 червня 2010 року по 15 липня 2013 року,які знаходяться в приміщенні АТ «Ерсте Банк» (МФО 380009), за адресою: м.Київ, вулиця Польова,24 ОСОБА_3 старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_1 дозвіл зробити копії вищезазначених документів.

В частині клопотання про вилучення оригіналів вищезазначених документів відмовити, оскільки в порушення ст.167 КПК України прохають тимчасово вилучити майно у АТ «Ерсте Банк», не надавши доказів того, що працівники АТ «Ерсте Банк», ПП «Корсар Оіл», є підозрюваними у кримінальному провадженні №0000076 від 25 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 167, 168, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000076 від 25 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України задовольнити частково.

ОСОБА_3 дозвіл в період з 07 серпня 2013 року до 07 вересня 2013 року на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зробити їх копії, старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_1, а саме документів на відкриття (закриття) поточного рахунку №5269, належного приватному підприємству Корсар Оіл () регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даним банківським рахунком за період з 07 червня 2010 року по 15 липня 2013 року, які знаходяться в приміщенні АТ «Ерсте Банк» (МФО 380009), за адресою м.Київ, вул.Польова, 24«Д».

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя І.О.Блажко