печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002815 від 23.12.2015 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002815, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2013 за фактом вчинення службовими особами

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

(код НОМЕР_3 ) шахрайства в особливо великих розмірах щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2007 році керівництвом групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створено та реалізовано злочинну схему, яка була направлена на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами в особливо великих розмірах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), через отримання, не маючи на меті повернення, суб`єктами підприємницької діяльності, що входять до вказаної корпорації кредитів, та реалізацію заставного майна, без відома та погодження на те ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що Відповідно до офіційного сайту Міністерства юстиції України (Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) ІНФОРМАЦІЯ_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Сторона кримінального провадження вказує, що з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять в собі інформацію про отримані прибутки від здійснення фінансово-господарської діяльності, яку вони подавали до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання кредиту; інформацію щодо їх контрагентів, в тому числі компаній-нерезидентів; інформацію про проведення планових та позапланових перевірок вказаного підприємства; інформацію про службових осіб, які подавали звітність та ін., з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002815, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2013 за фактом учинення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) шахрайства в особливо великих розмірах щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження оригіналів документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, вважаю вилучення оригіналів запитуваних документів на даній стадії досудового розслідування передчасним, в зв`язку з чим подане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002815 від 23.12.2015 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- додатки № 5 (Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів) до декларації з ПДВ за період з 01.01.2007 по теперішній час, у повному обсязі;

- акти складені за результатами проведення планових та позапланових перевірок вказаного підприємства за період з 01.01.2007 по теперішній час, якщо такі проводилися;

- податкову звітність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) у повному обсязі за період з 01.01.2007 по теперішній час.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/11563/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1