Єдиний унікальний номер 722/1363/15-к
Номер провадження 1-кс/722/51/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 березня 2016 року Сокирянський районний суд Чернівецької області

в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретаря: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в місті Сокиряни клопотання слідчого СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 17.03.2016 року звернувся до Сокирянського районного суду Чернівецької області з вказаним вище клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Сокирянського району Чернівецької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Посилався на те, що в провадженні СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000276 від 19.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 18.06.2015 року близько 17.30 год. невідома особа, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час розмови із номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом зміни пін-коду банківської картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с.Вітрянка, Сокирянського району, шляхом обману заволоділа грошовими коштами останньої із її кредитної картки № НОМЕР_2 в загальній сумі 9458 грн., чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 18.06.2015 року приблизно о 17.00 на її мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонувала із номеру НОМЕР_1 невідома особа, яка представилась оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови остання вказала потерпілій, що їй необхідно на банківській картці для виплат змінити пін код, так як у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пройшов збій у системі та щоб шахраї цим не скористалися потрібно його змінити. На це ОСОБА_5 повірила та оператор « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почав перевіряти всі анкетні її дані та попросив назвати номер картки що вона і зробила, та назвала номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , та термін її дії. Після цього, «оператор» вказав із зворотної сторони назвати ще трьохзначний код, який вона також назвала. Через кілька хвилин на її телефон із сім карткою ІНФОРМАЦІЯ_3 почали приходити СМС повідомлення із сервісного номеру НОМЕР_5 . Оператор вказав, що у СМС повідомленні буде наявний код, який потрібно продиктувати, що потерпіла не задумуючись зробила. Одразу оператор запитав чи її пін-код НОМЕР_6 , на що ОСОБА_5 відповіла згодою, після чого останній вказав зачекати, так як через декілька хвилин прийде ще одне СМС повідомлення із новим пін-кодом, який буде 1873 та про це прийде підтвердження. Після чого розмова із «оператором» завершилася . Потерпіла після розмови почала читати СМС повідомлення та вже потім побачила, що від її імені шахрай «оператор» реєструвався в інтернет сервісі, але вагомого значення вона цьому не придала. Приблизно о 17.36 на її мобільний номер із сім-карткою МТС знову прийшло СМС повідомлення від сервісного номеру НОМЕР_5 про те, що « НОМЕР_7 : НОМЕР_8 zamovili vidachu koshniv zi Skabnychky. 139,23UAN zi Skabnychky zarahovano na kartku. Bal:696,27UAN. Vidsotky bude zarahovano zavtra». Одразу ж вона запідозрила, що щось тут не так та почала дзвонити до своїх колег по роботі, щоб вони вказали, чи приходила зарплата, на що останні вказали, що зарплати ще не було та ніяких СМС повідомлень їм не приходило. Потерпіла хотіла набрати номер із якого їй телефонував нібито оператор « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але в мережі його вже не було. В результаті переживань, вона почала телефонувала директору школи, де працює, який в розмові підтвердив, що зарплата ще не прийшла, хоча вже скоро має бути. В наступному вона зателефонувала в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Сокиряни до співробітників банку, щоб дізнатися про стан рахунку, які в ході розмови повідомили, що із її кредитної картки № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти в сумі 9458 грн. (9095 без комісії), а грошові кошти в розмірі 139,23 грн., які були надіслані на рахунок НОМЕР_2 зі скарбнички банківської картки НОМЕР_4 були лише надіслані на її кредитку. Після вказаного моменту вона зрозуміла, що її ошукали та шахрайським способом заволоділи грошовими коштами із кредитної картки в сумі 9458 грн.
В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала виписку із рахунку № НОМЕР_9 від 23.06.2015 р., згідно якої невідома особа, шляхом обману, 18.06.2015 року заволоділа її грошовими коштами в сумі 9458,19 грн. (9095 грн. без комісії).
У кримінальному провадженні було допитано доньку потерпілої ОСОБА_6 , яка пояснила, що її матір`ю являється ОСОБА_5 , яка працює в школі с.Вітрянка педагогом-організатором. 18.06.2015 року, біля 18.00 год під час розмови із матір`ю, остання повідомила, що невідома особа, яка зателефонувала на її мобільний телефон раніше, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час розмови із номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом зміни пін-коду банківської картки матері, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 із її кредитної картки № НОМЕР_2 в загальній сумі 9458 грн. Після розмови, ОСОБА_6 одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де їй стало відомо, що грошові кошти із рахунку матері було перераховано через веб сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто сайт для переказу грошових коштів між банківськими рахунками. Зв`язавшись із адміністратором вказаного сайту їй було повідомлено номер транзакції, тобто проведення вказаної операції, а саме 959267 від 18.06.2015 року о 17.25 год. та номер картки, на який було перераховано грошові кошти її матері, а саме це був номер НОМЕР_10 , а також вона дізналась що рахунок був відкритий у банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 19.06.2015 р. з метою дізнатися власника вказаного рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », остання зайшла у відділення вказаного банку в м.Чернівці та в касі перерахувала на вищевказаний рахунок НОМЕР_10 грошові кошти в сумі 10 грн., так як вона раніше працювала у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їй було відомо, що в квитанції про поповнення рахунку система автоматично вказує прізвище ім`я та по батькові особи володільця картки. В результаті проведеної операції в касі вона отримала квитанцію, в якій одержувачем та власником карткового рахунку НОМЕР_10 являлась ОСОБА_7 . ОСОБА_6 в ході розслідування було надано органу досудового розслідування чек про проведення поповнення рахунку № НОМЕР_10 грошовими коштами в сумі 10 грн, що був виданий останній в касі відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000276 від 19.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа коштами ОСОБА_5 .
Достовірно встановлено, що особа яка здійснила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , авторизувалась на сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою ІР-адреси НОМЕР_11 . Згідно даних « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вищезазначена ІР-адреса відноситься до діапазону ІР-адрес, які перебувають у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шляхом обману заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 , не встановлена, необхідно отримати анкетні дані особи, яка являється власником номера телефону НОМЕР_12 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та анкетні дані особи, яка використовувала ІР-адресу НОМЕР_11 у шахрайських цілях, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст.162 КПК України.
Враховуючи те, що документи із вказаною інформацією не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, передбачених ст.161 КПК України, просив надати йому та іншим членам слідчої групи тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати:
1) надати інформацію щодо номера телефону НОМЕР_12 , з якого злочинним шляхом 18.06.2015 року було здійснено дзвінок на мобільний телефон ОСОБА_8 НОМЕР_13 та шляхом обману перераховано кошти з урахуванням комісії в сумі 9458,19 грн. (без комісії 9095 грн.) із банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 (місцезнаходження абонента НОМЕР_12 в момент здійснення дзвінка 18.06.2015 на номер НОМЕР_13 , та інші дані);
2) всю наявну інформацію про особу, яка являється власником номера телефону НОМЕР_12 , з якого зателефонувала на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 18.06.2015 року, і в подальшому шляхом обману перерахувала грошові кошти із банківської картки НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети та копію договору про надання послуг та ін.);
3) всю наявну інформацію про особу, яка являється власником ІР- адреси НОМЕР_11 , за допомогою якої авторизувалась на сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і здійснила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 щодо заволодіння грошовими коштами із банківської картки НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 (місцезнаходження, адресу реєстрації, копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети та копію договору про надання послуг та ін.).
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явився та про причини своєї неявки суду не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ст.163 ч.4 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Заслухавши доводи прокурора та дослідивши письмові матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає, виходячи з наступних підстав.

Так, згідно витягу №1 від 20.07.2015 року з кримінального провадження №0000276 встановлено, що 18.06.2015 року близько 17.30 год. невідома особа, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час розмови із номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом зміни пін-коду банківської картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с.Вітрянка, Сокирянського району, шляхом обману заволоділа грошовими коштами останньої із її кредитної картки № НОМЕР_2 в загальній сумі 9458 грн., чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.

19.06.2015 року вказані вище відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається із змісту клопотання, у кримінальному провадженні було допитано в якості свідка доньку потерпілої ОСОБА_5 ОСОБА_6 , а також надано останніми органу досудового розслідування виписку із рахунку № НОМЕР_9 від 23.06.2015 р., згідно якої невідома особа шляхом обману 18.06.2015 року заволоділа грошовими коштами в сумі 9458,19 грн., та чек про проведення поповнення рахунку № НОМЕР_10 грошовими коштами в сумі 10 грн, що був виданий в касі відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Разом з тим, посилаючись у клопотанні на вказані обставини, слідчим в порушення вказаної вище норми закону, не надано слідчому судді відповідних доказів на їх підтвердження.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обгрунтовуючи подане клопотання, слідчий посилається на необхідність отримання анкетних даних особи, яка авторизувалась на сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою ІР-адреси НОМЕР_11 ., яка згідно даних « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відноситься до діапазону ІР-адрес, які перебувають у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та анкетних даних особи, яка являється власником номера телефону НОМЕР_12 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Однак, у порушення вимог п.1 ч.5 ст.163 КПК України, слідчому судді не надано жодних доказів, які б давали підстави вважати, що речі і документи, тичасовий доступ до яких планується отримати, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім цього, в порушення вимог ч.1 ст.160 КПК України, слідчий звернувся до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке не погоджене прокурором Кельменецької місцевої прокуратури, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.132, 160, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
В задоволенні клопотання слідчого СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1