печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотаннямслідчого групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим ізпрокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000400 від 31.01.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 358, ч. 4ст. 358, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що члени злочинної організації на чолі з ОСОБА_4 , за безпосередньою співучастю службових осіб обласних державних адміністрацій, протягом 2009-2014 років, використовуючи документи створених з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »та в порушення Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, вчиняли протиправні дії, направлені на привласнення майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », шляхом придбання на спеціалізованих аукціонах за заниженими цінами скрапленого газу для потреб населення та подальшого його реалізації на автозаправних станціях за комерційними цінами, що заподіяло збитки інтересам держави на загальну суму понад 2 млрд. грн.

З метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та інші подавали та подають податкову звітність до органів ДФС виключно у електронному вигляді та здійснюють банківське обслуговування поточних рахунків відкритих у банківських установах шляхом віддаленого доступу з використанням програмного комплексу, через існуючі у клієнта і банка канали доступу до мережі «Інтернет» при цьому використовують однакову InternetProtocol(IP) адресу НОМЕР_1 .

Відповідно до інформації отриманої за допомогою публічного онлайн-сервісу інтернет-реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) встановлено що зазначений InternetProtocol(IP) - адреса217.20.168.157 користувач хостинг послуг здійснював вхід через ІР-адресу НОМЕР_1 , яка належить (орендується) інтернет-провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .

У кримінальному провадженні необхідно встановити обставини надання інтернет-послуг інтернет-провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який надавав канал доступу до мережі «Інтернет» ІР-адреси НОМЕР_1 у період з 01.01.2009 по теперішній час, у т.ч. інформації про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання враховуючи договір про надання інтернет-послуг, ІР-адреси наданої абоненту та МАС-адреси обладнання абонента тощо.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку, що наявні всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до предметів і документів до відомостей та документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »,код НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставівикладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчийсуддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , іншим слідчим включеним до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000400 (або іншому співробітнику правоохоронного органу за дорученням слідчого) тимчасовий доступ до речей і документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) з проведенням виїмки оригіналів документів, за період з 01.01.2009 по 19.4.2016, які містять відомості про абонента, якому було виділено канал доступу до мережі «Інтернет» ІР-адресу НОМЕР_1 , інформацію про зв`язок, надання Інтернет послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання, ІР-адреси наданої абоненту та МАС-адреси обладнання абонента; договору про надання інтернет-послуг з абонентом, якому було виділено в користування ІР-адресу НОМЕР_1 ; документів, які стали підставою для укладення договору (заяви тощо), документі виконання вказаного договору (актів встановлення обладнання, інтернет-послуг тощо), документів щодо оплати Інтернет послуг (виписки про рух коштів по рахунку тощо), та інших документів, які складались за участі вказаного абонента.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий слідчому групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1