УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 0000204, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12 жовтня 2015 року, про тимчасовий доступ до документів, та можливість їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,-
в с т а н о в и в :
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням Прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що за результатами даної слідчої дії можуть бути вилучені документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні за № 0000204, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши доводи клопотання, дослідивши долучені до нього матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У клопотанні містяться точні дані про те, що зазначені в його резолютивній частині документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), і в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження можуть мати значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164 Кримінального процесуального кодексу України, суд

у х в а л и в :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю їх вилучення з а д о в о л ь н и т и.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 (або за дорученням уповноваженим особам, в порядку ст. 40 Кримінального процесуального кодексу України), тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та надати можливість вилучити їх оригінали, а саме:
- всі фінансово-господарські, бухгалтерські та інші документи, які підтверджують взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП ІТФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: договори, додатки до договорів, угоди, додаткові угоди, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг), довідки форми КБ2 та КБ3, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, довіреності, платіжні доручення, банківські виписки, інші платіжні документи, векселі, журнали реєстрації веселів, копії реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, копії оборотно-сальдових відомостей, карток по рахункам, журналів-ордерів, головної книги по відповідним рахункам, копії сторінок з книги реєстрації довіреностей, картки складського обліку, копії сторінок з книги складського обліку; штатний розпис підприємства, інформація щодо працівників тощо, вхідну та вихідну кореспонденцію між підприємствами, копії сторінок з книг реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, книги реєстрації в`їзду та виїзду транспорту та працівників, заявки на перепуск та перепустки та інші документи, які підтверджують присутність працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП ІТФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на підприємстві;
- інші документи, необхідність у вилученні яких виникне в ході проведення виїмки. У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 19 листопада 2016 року.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у відповідності до частини 1 статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Відповідно до статті 309 Кримінального процесуального кодексу України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1