Справа № 686/861/15-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
16 січня 2015 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
В клопотанні зазначено, що 03.05.2014, близько 11.50 год., невідома особа, зателефонувавши по мобільному телефоні до гр. ОСОБА_3 , шляхом обману та зловживання довірою останнього, під приводом купівлі деталей до автомобіля через Інтернет - магазин " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа коштами, які знаходились на кредитній картці ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , чим останньому завдано матеріального збитку на загальну суму 15 000 гривень.
Під час досудового розслідування встановлено, що кошти в сумі 15 000 грн. були перераховані з карткового рахунку ОСОБА_3 на абонентські номера НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , після чого з даних номерів кошти через платіжну систему були перераховані на абонентський номер оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_7 .
З метою встановлення особи, яка вчинила злочин та відстеження телефонних з`єднань та руху коштів виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів оператора мобільного зв`язку, відомості у яких можуть бути використані, як доказ і оскільки іншими способами встановити місце знаходження викраденого та винних осіб не можливо, слідчий просить дати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Дослідивши матеріали клопотання та надані слідчому судді для ознайомлення документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо.
Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до вимог статей 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання слідчого задоволити.
Надати слідчому СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області капітану міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- роздруківок про номера абонентів, які працювали в мобільних терміналах з сім-картою з абонентським номером НОМЕР_7 , в період часу з 03.05.2014 року по момент виконання ухвали, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дати, часу дзвінків, тривалості розмов, номера ІМЕІ, також із зазначенням адрес базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів та відомостей про осіб, які оформляли на себе вказаний номер;
- роздруківки, яка містить відомості щодо руху коштів по абонентському номеру НОМЕР_7 в період часу з 03.05.2014 року по момент виконання ухвали із зазначенням номерів телефонів на (з) які були перераховані кошти (в якій сумі, їх дата, час), IMEI мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалась операція по перерахуванню коштів, а також адрес (координат) базових станцій з прив`язкою до місцевості під час здійснення операції по перерахуванню коштів;
- документальної інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювалися платіжні операції по перерахунку коштів, а саме:
03.05.2014 року о 11:18 год. з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на № НОМЕР_6 в сумі 3000 грн.;
03.05.2014 року о 11:19 год. з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на № НОМЕР_5 в сумі 3000 грн.;
03.05.2014 року о 11:23 год. з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на № НОМЕР_4 в сумі 3000 грн.;
03.05.2014 року о 11:25 год. з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на № НОМЕР_3 в сумі 3000 грн.;
03.05.2014 року о 11:28 год. з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на № НОМЕР_2 в сумі 3000 грн.;
03.05.2014 року о 12:09 год. з № НОМЕР_6 на № НОМЕР_7 в сумі 2999,15 грн.;
03.05.2014 року о 14:37 год. з № НОМЕР_5 на № НОМЕР_7 в сумі 2999,15 грн.;
03.05.2014 року о 11:47 год. з № НОМЕР_4 на № НОМЕР_7 в сумі 2988,7 грн.;
03.05.2014 року о 12:02 год. з № НОМЕР_3 на № НОМЕР_7 в сумі 2999,15 грн.;
03.05.2014 року о 11:52 год. з № НОМЕР_2 на № НОМЕР_7 в сумі 2999,15 грн.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 16 лютого 2015 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1