Справа №1- кс/760/7303/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 червня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку зі зверненням із запитом про міжнародну правову допомогу в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000338 від 04.06.2015за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні Національного антикорупційного бюро України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000338 від 04.06.2015за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом вчинення всупереч інтересам служби умисних дій, спрямованих на отримання неправомірної вигоди третьою особою компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 ), уклали з останньою договори на постачання хімічної продукції за заниженими цінами, з подальшим її перепродажем від ІНФОРМАЦІЯ_2 іноземним підприємствам за ринковою вартістю, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам у вигляді матеріальних збитків.

Зокрема, протягом 2015 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 було укладено договори (контракти) купівлі-продажу карбаміду марки «Б» №1К-NSC-2015 від 26.03.2015, №2К-NSC-2015 від 12.05.2015, №3К-NSC-2015 від 17.06.2015, №4К-NSC-2015 від 13.07.2015, №5К-NSC-2015 від 07.09.2015, №6К-NSC-2015 від 11.09.2015, №7К-NSC-2015 від 29.09.2015, за якими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період квітень-жовтень 2015 року здійснило 30 поставок карбаміду марки «Б» на загальну суму 1,625 млрд. гривень. При цьому, відповідно до супровідних документів, складених на виконання зазначених контрактів, фактичними отримувачами даної продукції були інші юридичні особи у таких країнах, як Туреччина, Єгипет, Болгарія, Індія, Іспанія, Швейцарія, Гватемала та ін.

У той же час, вартість продукції по прямих контрактах, що укладалися АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », була істотно вищою у порівнянні з вартістю для компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так, у квітні 2015 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізувало компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 (Baar, Switzerland) партію карбаміду марки «Б» за ціною 260-251 доларів США за 1 тонну, хоча у цей же період даний товар за аналогічних умов продавався АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » компанії Newscope Estates Limited за ціною 240 доларів США за 1 тонну. У липні 2015 року ОПЗ реалізувало на користь Ameropa AG (Binningen, Switzerland) партію карбаміду марки «Б» за ціною 283 доларів США за 1 тонну, хоча у цей же період даний товар за аналогічних умов продавався ОПЗ на користь Newscope Estates Limited за ціною 275 доларів США за 1 тонну.

Таким чином, вартість поставленої компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 продукції була нижчою в середньому на 5% від ринкової ціни, за якою аналогічна продукція постачалася іншим компаніям від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано неправомірну вигоду в сумі близько 81 млн. грн.

Також протягом вказаного періоду АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило на користь Newscope Estates Limited 12 поставок аміаку безводного марки «АК» на загальну суму 809,7 млн. грн. (розмір отриманої неправомірної вигоди встановлюється).

Вказані обставини свідчать про те, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, у період квітня жовтня 2015 року внаслідок продажу хімічної продукції за заниженою вартістю надали компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 неправомірну вигоду у сумі близько 81 млн. грн., що є тяжкими наслідками та містить ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

На підставі показань свідків, умов контрактів та інших матеріалів кримінального провадження у слідства є підстави вважати, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і службові особи та/або засновники (бенефіціари) ІНФОРМАЦІЯ_2 пов`язані між собою та здійснювали узгоджену протиправну діяльність з метою отримання неправомірної вигоди від придбання хімічної продукції в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищевказаними контрактами.

Досудовим слідством встановлено, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 ) зареєстрована у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 . Зі змісту вказаних вище контрактів випливає, що від імені компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 дані правочини підписав директор ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ).

Враховуючи вищевказане, на даний час у досудового слідства виникла потреба в отриманні документально підтвердженої інформації про компанію ІНФОРМАЦІЯ_2 (обставини створення і реєстрації, систему управління, господарську діяльність, взаємозв`язки з іншими особами тощо), а також перевірити достовірність фінансово-господарських операцій щодо закупівлі хімічної продукції даною компанією в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідити характер фінансово-господарських операцій між ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким безпосередньо постачалася хімічна продукція, придбана за контрактами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з`ясувати напрямки подальшого руху коштів, отриманих ІНФОРМАЦІЯ_2 як прибуток від посередницьких операцій купівлі-продажу хімічної продукції, встановити фізичних чи юридичних осіб, які в подальшому розпорядилися такими коштами.

Враховуючи викладене, з метою встановлення вищевказаних обставин та перевірки можливої причетності працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 до вчинених кримінальних правопорушень, досудовому слідству необхідно звернутися до компетентних органів Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії із запитом про міжнародну правову допомогу, зокрема про отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю вилучення їх копій та/або оригіналів.

Перелічені вище документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають істотне значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться в них, за своїм змістом можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Для перевірки викладених обставин вчинення кримінальних правопорушень необхідно вилучити саме оригінали документів, зазначених у п.п. 4-5 мотивувальної частини цього клопотання, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об`єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих дій (у т.ч. як носії вільних зразків підпису керівників ІНФОРМАЦІЯ_2 та зразків відбитків печатки цієї компанії для проведення відповідних криміналістичних експертиз).

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст. ст. 84-99, 550, 553 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо встановити факти та відомості про обставини укладення між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 вищевказаних контрактів, джерела отримання компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 коштів для розрахунку за хімічну продукцію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подальший рух хімічної продукції від ІНФОРМАЦІЯ_2 до іноземних суб`єктів господарювання, розподіл отриманого ІНФОРМАЦІЯ_2 прибутку від таких операцій, наявність взаємозв`язків між службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також слід зауважити, що згідно з ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 від 25.04.2016 у справі №760/7293/16-к (провадження № 1-м/760/69/16) було надано дозвіл на отримання компетентними органами Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у цьому клопотанні. Ухвала діяла протягом місяця з дня її постановлення, з урахуванням положень п. 7 ст. 164 КПК України. Разом з цим, враховуючи тривалі строки пересилання, розгляду і виконання запитів про міжнародну правову допомогу, станом на 31.05.2016 відповідний запит про міжнародну правову допомогу компетентними органами Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії не виконаний, а строк дії вищевказаної ухвали сплив. У зв`язку з викладеним, існує необхідність у повторному отриманні ухвали про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.
З урахуванням викладеного, а також тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси володільця названих документів, за якого їх зміст буде розкритий стороні обвинувачення з метою використання в доказуванні.

Таким чином, існує потреба в отриманні тимчасового доступу до перелічених документів шляхом надання компетентним органам Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Також, в обґрунтування клопотання детектив зазначав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи ІНФОРМАЦІЯ_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до таких документів та отримати можливість їх вилучити, оскільки іншим шляхом отримати вказані документи неможливо.

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Вивчивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.2 ст.562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленим цим Кодексом.
Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.
Керуючись ст. ст. 27, 132-133, 159, 160, 162-164, 222, 309, 558 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл на здійснення компетентним органам Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: належним чином завіреної копії документу, що підтверджує державну реєстрацію компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (свідоцтво про державну реєстрацію або інший документ встановленої у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії форми);належним чином завірених копій установчих документів компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням бенефіціарних власників, у т.ч. трастових угод (за наявності), угод з ліцензованим керуючим компанії тощо;належним чином завірених копій фінансових звітів компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2014 та 2015 роки;оригіналів контрактів і додатків до них, укладених між компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 та Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_7 », документів щодо листування між вказаними компаніями, а також договорів позики (кредиту), фінансового займу, укладених компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2015 по день вилучення документів;оригіналів договорів (контрактів) та додатків до них на постачання карбаміду та аміаку безводного, що укладені компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 з такими компаніями, як: ІНФОРМАЦІЯ_8 (Korfez, Turkey), ІНФОРМАЦІЯ_9 (Dilovasi, Turkey), ІНФОРМАЦІЯ_10 (Belgay, Egypt), ІНФОРМАЦІЯ_11 (Turkey), ІНФОРМАЦІЯ_12 (Turkey), ІНФОРМАЦІЯ_13 (Devnia, Bulgaria), ІНФОРМАЦІЯ_14 (Istanbul, Turkey), ІНФОРМАЦІЯ_15 (Singapore), ІНФОРМАЦІЯ_16 (Guatemala, Guatemala), ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 , India), ІНФОРМАЦІЯ_19 (Istanbul, Turkey), ІНФОРМАЦІЯ_20 (Istanbul, Turkey), ІНФОРМАЦІЯ_21 (Zurich, Switzerland), ІНФОРМАЦІЯ_22 (Spinazzola, Italy), ІНФОРМАЦІЯ_23 (Teruel, Spain), ІНФОРМАЦІЯ_24 (Tirane, Albania), ІНФОРМАЦІЯ_25 (Istanbul, Turkey), ІНФОРМАЦІЯ_26 (Galati, Romania), ІНФОРМАЦІЯ_27 (Antalya, Turkey); документів, що підтверджують факти поставки хімічної продукції по вищезазначеним контрактам (накладні, письмові замовлення партій товару, міжнародні товаро-транспортні накладні (CMR), вантажно-митні декларації, інвойси, рахунки-фактури), листування між компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 та вищевказаними компаніями, з 01.01.2015 по день вилучення документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1