Справа № 592/1723/16-к
Провадження № 1-кс/592/609/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 лютого 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000078, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.219, ч.1 ст.364-1, ч.2 cт. 191, ч.1 ст.365-2 КК України.

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 своє клопотання погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського ВП (м.Суми) ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000078 від 03.04.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.219, ст. 364-1 ч.1, ст.191 ч.2, ст.365-2, ч.1 ст.175 КК України.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 22.02.2008 між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладено генеральний кредитний договір № 174/31/6-1 та договір невідновлюваної мультивалютної кредитної лінії № 174/31/6-2 на суму 191 159 175 грн., внаслідок чого майно ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " опинилось у банківській заставі. Отримавши кредит, службові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", використали грошові кошти, отримані за кредитним договором у повному обсязі, проте, документально цільове використання частини грошових коштів не підтверджено, що може свідчити про їх нецільове використання.

05.08.2015 з метою перевірки цільового використання службовими особами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " кредитних коштів, наданих AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за генеральним кредитним договором від 22.02.2008, у кримінальному провадженні було призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Сумського відділення при ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відповідно до висновку, проведеної у ході досудового розслідування, судової економічної експертизи №895 від 13.11.2015 встановлено, що документально підтверджується цільове використання кредитних коштів AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахованих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до Генерального кредитного договору №174/31/6-1 від 22.02.2008, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 132 461 018,24 грн. та не підтверджується документально в сумі 59 512 636,76 грн., у тому числі 31 000 000 грн. - за договором купівлі продажу №17/09 І-К від 24.04.2009, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до результатів вище вказаної експертизи, дані про цільове використання грошових коштів, спрямованих на виконання умов вище вказаного договору, не підтверджується документально, що може свідчити, у тому числі, про привласнення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідної суми грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо цільового використання грошових коштів, отриманих за кредитним договором, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та їх подальшого цільового використання при виконанні умов договору купівлі-продажу №17/09 І-К від 24.04.2009, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та для призначення додаткової судової економічної експертизи, необхідно здійснити тимчасовий доступ та вилучення документів, які стосуються укладення та виконання вище вказаного договору купівлі-продажу №17/09 І-К від 24.04.2009, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також документів бухгалтерського обліку, пов`язаних із його виконанням. При цьому встановлено, що вищезазначена документація зберігається в ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , та за адресою фактичного місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого СВ Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що 03.04.2013 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000078 зареєстровано кримінальне провадження за ч.1 ст.219, ч.1 ст.364-1, ч.2 ст. 191, ч.1 ст.365-2 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_2 )

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- оригінали договору купівлі-продажу №17/09 І-К від 24.04.2009, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з додатками та додатковими угодами;

- оригінали документів щодо виконання договору купівлі продажу № 17/09 І-К від 24.04.2009, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- оригінали документів бухгалтерського обліку в яких відображені результати взаємовідносин АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовий доступ до документів має надати ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_2 )

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1