Справа №: 671/1380/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 жовтня 2016 року слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000026,

в с т а н о в и в :

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 упродовж 2015-2016 років під час здійснення господарської діяльності в порушення вимог ч.3 ст.24 КЗпП України використовувало працю найманих працівників без належного оформлення трудових відносин, тобто без укладення з ними трудових договорів.

23.06.2016 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України, яке внесено до ЄРДР за № 0000026.

Як вбачається з листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.02.2016 року, в ході проведеної ними позапланової перевірки у ФОП ОСОБА_4 в зв`язку з розглядом письмових звернень ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , згідно з наданими первинними бухгалтерськими документами, кадровими документами, письмовими поясненнями ФОП ОСОБА_4 встановлено, що у трудових відносинах з ФОП ОСОБА_4 перебував лише ОСОБА_5 в період з 02 вересня по 23 жовтня 2015 року на посаді підсобного робітника.

Відповідно до письмових пояснень ФОП ОСОБА_4 , згідно з договором оренди від 01.09.2015 року, виробничі потужності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з правом користування прилеглою територією орендовані ФОП ОСОБА_4 з 01.09.2015 року.

При дослідженні кадрових наказів, відомостей про нарахування та виплату заробітної плати, табелів обліку робочого часу за 2015 рік, книги обліку руху трудових книжок, а також згідно з письмовими поясненями ФОП ОСОБА_4 , факт перебування у трудових відносинах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з ФОП ОСОБА_4 за період травня-серпня 2015 року не знайшов документального підтвердження.

Разом з тим, відповідно до письмових звернень ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ними повідомлено, що ОСОБА_5 з травня по 23 жовтня 2015 року фактично працював у ФОП ОСОБА_4 водієм на території ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 з 11 вересня по 23 жовтня 2015 року фактично працював у ФОП ОСОБА_4 машиністом екскаватора на території ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 . З 04 квітня по 20 жовтня 2015 року фактично працював у ФОП ОСОБА_4 робітником складу на території ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , проте відповідно до кадрових наказів, відомостей про нарахування та виплату заробітної плати, табелів обліку робочого часу за 2015 рік, книги обліку руху трудових книжок, а також згідно з письмовими поясненями ФОП ОСОБА_4 , за період провадження нею господарської діяльності на території ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , остання не мала трудових відносин з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та взагалі не знайома з ними особисто.

В ході досудового розслідування встановлено, що документи, пов`язані з використанням праці найманих працівників ФОП ОСОБА_4 під час здійснення нею виробничо-господарської діяльності можуть зберігатися в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи, що вилучення документів із використанням праці найманих працівників ФОП ОСОБА_4 під час здійснення нею господарської діяльності на території ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 впродовж 2015-2016 років без належного оформлення з громадянами трудових відносин матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по даному кримінальному провадженню, однак вона може зберігатися в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а іншим чином їх отримати неможливо, тому слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до цих документів.

Прокурор підтримав клопотання.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення та надання дозволу на доступ до вказаних в клопотанні документів, які містять відомості, що можуть мати значення для повного і об`єктивного розслідування кримінального провадження. Це пов`язано з тим, що в інший спосіб отримати таку інформацію неможливо, так як дана інформація може знаходитися саме в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а іншим чином її отримати неможливо. В сукупності з іншими речами і документами це матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-166, 242 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задоволити.

Директору ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати старшому слідчому СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, пов`язаних із використанням праці найманих працівників фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 під час здійснення нею господарської діяльності на території ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 впродовж 2015-2016 років, а саме: договору оренди №1 від 01.09.2015 року між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_4 , заяв про прийняття та звільнення з роботи працівників, наказів про прийняття та звільнення з роботи, відомостей про нарахування та виплату заробітної плати працівникам, табелів обліку використання робочого часу, тощо, які можуть зберігатися в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє протягом 1 місяця - до 06 листопада 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням прокурора має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначеної в ухвалі інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя