20.07.2016 Справа №607/6347/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В судовому засіданні старший слідчий відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих причин, хоча про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Заслухавши старшого слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, згідно подання ТМВ ДВС ОСОБА_5 не виконує виконавчого листа № 2-1805, виданого 08.09.2011 року ІНФОРМАЦІЯ_2 про стягнення з нього грошових коштів в користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - умисне невиконання службовою особою вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили або перешкоджання їх виконанню, передбачена ч.1 ст.382 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 1 серпня 2008 року між ОСОБА_5 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (правонаступник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») укладено кредитний договір № СМ-8МЕЕ00/061/2008, по якому з метою гарантування виконання умов договору укладено договір поруки ОСОБА_6 та підписано договір іпотеки № РМ-8МЕЕ00/055/208.
У звязку із виниклою заборгованістю ОСОБА_5 по вищезазначеному кредитному договорі 6 жовтня 2010 року Тернопільським міськрайонним судом винесено рішення у справі № 2-1805/10 щодо стягнення солідарно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1481314.18 гривень. Та на підставі даного рішення направлено на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 виконавчий лист від 06.10.2010 року, на підставі якого відкрито виконавче провадження № 43257096.
Під час проведення виконавчих дій по якому, державним виконавцем було встановлено, що на праві приватної власності ОСОБА_5 належить нежитлове приміщення по АДРЕСА_1 , яке ДВС 18.11.2015 року реалізовано через електронні торги ОСОБА_7 . У звязку із зверненням останньої в ДВС, з метою оформлення права власності на дане приміщення, 02.12.2015 року державним виконавцем винесено постанову про звільнення майна боржника з-під арешту. Однак під час оформлення права власності ОСОБА_7 на нежитлове приміщення було виявлено, що ОСОБА_8 09.02.2016 року згідно договору купівлі-продажу № 401 приміщення реалізоване ОСОБА_9 .
У зв`язку із вищенаведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів кредитної справи за кредитним договором № CM-SMEE00/061/2008 від 01.08.2008 року, укладеного між ОСОБА_5 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З врахуванням вищевикладеного, а також того, що документи, які знаходиться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, будуть використані як докази у кримінальному провадженні та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -
П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або за її дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до оригіналів кредитної справи за кредитним договором № CM-SMEE00/06T/2008 від 01.08.2008 року, укладеного між ОСОБА_5 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та можливість виготовити необхідні копії.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1