Справа № 137/298/15-к
У Х В А Л А

12.02.2015

Літинський районний суд Вінницької області

в складі: слідчої судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в смт. Літині клопотання слідчого СВ Літинського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0000376 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів. В клопотанні зазначено, що посадові особи Літинського відділення вінницької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з 23.09.2014 по 31.12.2014 зловживаючи своїм службовим становищем, в супереч вимог чинного законодавства, здійснюють продаж іноземної валюти в сумах, значно вищих від дозволених законом, оформляючи операції обміну валюти на паспорта підставних осіб.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань, 26.11.2014 року, внесено відомості за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України, тобто зловживання службовим становищем.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи Літинського відділення вінницької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з 23.09.2014 по 31.12.2014, тобто в період дії обмежень на проведення операцій з продажу готівкової іноземної валюти, встановлених постановою правління Національного банку України від 29.08.2014 № 540 «Про введення додаткових механізмів для стабілізації грошово-кредитного та валютного ринків України» зі змінами та доповненнями внесеними постановою правління Національного банку України від 22.09.2014 № 591 здійснювали продаж готівкової іноземної валюти у обсягах, що перевищують обмеження по таких операціях, а також оформляючи усі операції на паспорта громадян України підставних осіб.

З метою підтвердження фактів проведення операцій з продажу готівкової іноземної валюти посадовими особами Літинського відділення Вінницької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 15.01.2015 на ім`я керуючої Літинським відділенням Вінницької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , направлено запит про надання копій документів, які свідчать про проведення таких операцій. Згідно відповіді № 30.1.0.0./2-20150116/1486 від 21.01.2015 наданої керівником Департаменту судової та правової роботи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 у наданні копій вказаних документів відмовлено, з посиланням на банківську таємницю. Дане клопотання подається з метою отримання доступу до документів та речей, які слугували підставою проведення операцій з продажу готівкової іноземною валюти, які проводились в період дії обмежень, тобто з 23.09.2014 по 31.12.2014 у Літинському відділенні Вінницької філії ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Тому звернулися до суду та просять задовільнити дане клопотання.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, оскільки під час досудового розслідування встановлені наявні ознаки вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.364 КК України, просили задовольнити дане клопотання.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою уникнення відповідальності або приховання факту вчиненого, існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких планується отримати доступ, особами у володінні якої вони занаходяться, оскільки утримуються безпосередньо у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Тому, за даних обставин, клопотання роглянуто без виклику представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", як особи у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши учасників процесу, вважаю, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелами доказів. Крім того, дані документи будуть слугувати речовими доказами по кримінальному провадженню та слугувати підтвердженням факту зловживання службовим становищем посадовими особами Літинського відділення Вінницької філіїі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.364 КК України, що також підтверджується витягом із ЄРДР . Тому є усі підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Речі та документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та, які будуть процесуальним джерелами доказів, тобто дадуть змогу встановити факт зловживання службовим становищем посадовими особами.

Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Відповідно до ст.162 КПК України до охонюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги те, що оригінали документів знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тому відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, а також те, що документи, які необхідно витребувати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у них можуть використовуватись як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Керуючись ст.159-165 КПК України,-

УХ В А Л И В :

Клопотання задовільнити.

Надати заступнику начальника СВ Літинського РВ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_3 , або за його дорученням, оперативному уповноваженому по ОВС УБОЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей, які слугували підставою проведення операцій з продажу готівкової іноземною валюти, які проводились в період дії обмежень, тобто з 23.09.2014 по 31.12.2014 у Літинському відділенні Вінницької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю вилучити їх (здійснити виїмку), володільцем яких являється ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 з мобільного, НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 ), а саме:
· квитанції за формою № 337-К;
· копії паспортів фізичних осіб-резидентів, які купували іноземну готівкову валюту;
· відеозапис з камер відео-спостереження (можливість ознайомитись та зробити копії на електронні носії інформації);
· реєстр осіб, які проводили купівлю іноземної (в письмовому та електронному варіанті);
- інші документи, які оформляються банківськими установами при проведені операцій з купівлі-продажу іноземної валюти.

Строк дії ухвали протягом 20 днів з дня проголошення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1