У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене із прокурором ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів на підставі досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000240 від 13.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Детектив звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дане клопотання обґрунтоване тим, що слідчою групою Національного антикорупційного бюро України розслідується кримінальне провадження №0000240 від 13.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 у період з грудня 2014 року по лютий 2015 року (точного періоду розслідуванням не встановлено), перебуваючи у приміщенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому по АДРЕСА_1 , обіймаючи посаду голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи службовою особою, у порушення положень ч. 2 ст. 15-1, ч. 8 ст. 26 Закону України «Про електроенергетику», п. 6.3 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 31.07.1996 № 28, п. 1 Положення про порядок проведення розрахунків за електричну енергію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2000 № 1136 та п. 2.7 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, затверджених постановою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 13.06.1996 № 51/1, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, організував та керував підготовкою, а також вчиненням директором з енергозбуту ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 злочину, а саме зловживання службовим становищем, тобто умисного, з метою одержання неправомірної вигоди для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використання ним службового становища всупереч інтересам служби як директором з енергозбуту ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом укладення п`яти договорів про відступлення права вимоги заборгованості за поставлену електричну енергію до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), які суперечили законодавству у сфері електроенергетики та змінювали порядок проведення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії, внаслідок чого ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » недоотримали доходи у вигляді грошових коштів на загальну суму 346 220 522,10 грн., у тому числі 196 823 482,14 грн., які боржниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сплачено на рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання відповідних договорів про відступлення права вимоги, та 149 397 039,96 грн., які також підлягали сплаті боржниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але щодо яких ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято рішення про припинення зобов`язань шляхом прощення та застосування дисконту.

Крім того, за цих же обставин ОСОБА_4 шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , як представниками ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заволодів чужим майном грошовими коштами на загальну суму 196 823 482,14 грн., які були сплачені боржниками на рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання згаданих договорів про відступлення права вимоги.

При цьому відповідно до умов укладених договорів про відступлення права вимоги ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалося упродовж 2015 року перерахувати на рахунок ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як первісного кредитора грошові кошти на загальну суму понад 168,9 млн. грн. Водночас упродовж 2015 року ОСОБА_4 , будучи головою правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та керуючи поточними справами товариства, проведення розрахунків з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не здійснив, а одержаними від боржників грошовими коштами на загальну суму 196 823 482,14 грн. заволодів шляхом зловживання своїм службовим становищем та у подальшому вчинив з ними фінансові операції, організувавши їх перерахування на рахунки інших товариств з ознаками фіктивності як оплату за нібито надані послуги (консультаційні послуги, відповідальне зберігання) чи цінні папери, зокрема на рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », а також фізичних осіб.

За результатами розслідування кримінального провадження № 0000200 Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України 21.06.2016 погоджено складене детективом Національного антикорупційного бюро України повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, тобто злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України та 29.06.2016 оголошено розшук підозрюваного.

Вказані суспільно небезпечні протиправні діяння передували легалізації (відмиванню) доходів службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Органом досудового розслідування дії голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 3 ст. 209 КК України як вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені в особливо великому розмірі.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання договорів про відступлення права вимоги від 22.12.2014 №№ 641214/41, 651214/42, укладених між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та договорів про порядок проведення розрахунків по договорах про відступлення права вимоги від 23.12.2014 №№ 43, 44 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » платіжними дорученнями від 23.12.2014 №№ 35492, 35498, 35494, 35496 сплатило ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти на загальну суму 80 000 000 грн. на банківський рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_50 ».

З виписки по рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вбачається, що у подальшому, в період часу з 25.12.2014 до 24.02.2015 з рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_5 ) перераховано грошові кошти на загальну суму 55 704 211 грн., а саме: 25.12.2014 з призначанням платежу «Попередня оплата за іменні цінні папери, згідно договору купівлі-продажу цп №БВ171214-1/1 від 17.12.2014» 650 000 грн.; 13.01.2015 з призначанням платежу «Попередня оплата за іменні цінні папери, згідно договору купівлі-продажу цп №БВ171214-1/1 від 17.12.2014» 6 350 000 грн.; 13.01.2015 з призначанням платежу «Попередня оплата за іменні цінні папери, згідно договору купівлі-продажу цп №БВ171214-1/1 від 17.12.2014» 6 400 000 грн.; 20.01.2015 з призначанням платежу «Попередня оплата за іменні цінні папери, згідно договору купівлі-продажу цп №БВ171214-1/1 від 17.12.2014» 1 100 000 грн.; 20.01.2015 з призначанням платежу «Попередня оплата за іменні цінні папери, згідно договору купівлі-продажу цп №БВ171214-1/1 від 17.12.2014» 2 500 000 грн.; 22.01.2015 з призначанням платежу «Попередня оплата за іменні цінні папери, згідно договору купівлі-продажу цп №БВ-2201-15/1/1 від 22.01.2015» 9 084 367, 50 грн.; 29.01.2015 з призначанням платежу «Попередня оплата за іменні цінні папери, згідно договору купівлі-продажу цп №БВ-2201-15/1/1 від 22.01.2015» 319 000 грн.; 04.02.2015 з призначанням платежу «Попередня оплата за іменні цінні папери, згідно договору купівлі-продажу цп №БВ-2201-15/1/1 від 22.01.2015» 4 000 000 грн.; 04.02.2015 з призначанням платежу «Попередня оплата за іменні цінні папери, згідно договору купівлі-продажу цп №БВ-2201-15/1/1 від 22.01.2015» 4 000 000 грн.; 04.02.2015 з призначанням платежу «Попередня оплата за іменні цінні папери, згідно договору купівлі-продажу цп №БВ-2201-15/1/1 від 22.01.2015» 4 150 000 грн.; 16.02.2015 з призначанням платежу «Попередня оплата за іменні цінні папери, згідно договору купівлі-продажу цп №БВ-2201-15/1/1 від 22.01.2015» 2 000 000 грн.; 16.02.2015 з призначанням платежу «Попередня оплата за іменні цінні папери, згідно договору купівлі-продажу цп №БВ-2201-15/1/1 від 22.01.2015» 2 600 000 грн.; 16.02.2015 з призначанням платежу «Попередня оплата за іменні цінні папери, згідно договору купівлі-продажу цп №БВ-2201-15/1/1 від 22.01.2015» 3 000 000 грн.; 16.02.2015 з призначанням платежу «Попередня оплата за іменні цінні папери, згідно договору купівлі-продажу цп №БВ-2201-15/1/1 від 22.01.2015» 3 000 000 грн.; 18.02.2015 з призначанням платежу «Попередня оплата за іменні цінні папери, згідно договору купівлі-продажу цп №БВ-2201-15/1/1 від 22.01.2015» 1 550 843,50 грн.; 24.02.2015 з призначанням платежу «Попередня оплата за іменні цінні папери, згідно договору купівлі-продажу цп №БВ-1602-15/2-1 від 16.02.2015» 2 500 000 грн.; 24.02.2015 з призначанням платежу «Попередня оплата за іменні цінні папери, згідно договору купівлі-продажу цп №БВ-1602-15/2-1 від 16.02.2015» 2 500 000 грн.

З виписок по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » вбачається, що у подальшому отримані від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ) у загальній сумі 68 247 212 грн., а саме: 26.12.2014 з призначанням платежу «Перерахування зворотної безвідсоткової фін. допомоги зг. дог. № 2612/14-2 від 26.12.2014» - 715 000 грн.; 13.01.2015 з призначенням платежів «Перерахування зворотної безвідсоткової фін. допомоги зг. дог. № 2612/14-2 від 26.12.2014» - 300 000 грн., 900 000 грн., 1 510 574 грн, 2 835 000 грн., 4 000 000 грн., 6 400 000 грн.- відповідно; 14.01.2015 з призначенням платежу «Перерахування зворотної безвідсоткової фін. допомоги зг. дог. № 2612/14-2 від 26.12.2014» - 190 000 грн.; 16.01.2015 з призначенням платежів «Перерахування зворотної безвідсоткової фін. допомоги зг. дог. № 2612/14-2 від 26.12.2014» - 190 000 грн. та 10 000 000 грн. - відповідно; 20.01.2015 з призначенням платежу «Перерахування зворотної безвідсоткової фін. допомоги зг. дог. № 2612/14-2 від 26.12.2014» - 191 000 грн.; 21.01.2015 «Перерахування зворотної безвідсоткової фін. допомоги зг. дог. № 2612/14-2 від 26.12.2014» - 1 292 000 грн.; 22.01.2015 «Перерахування зворотної безвідсоткової фін. допомоги зг. дог. № 2612/14-2 від 26.12.2014» - 27 000 грн. та 2 500 000 грн.; 23.01.2015 «Перерахування зворотної безвідсоткової фін. допомоги зг. дог. № 2612/14-2 від 26.12.2014» - 9 084 367 грн.; 04.02.2015 «Перерахування зворотної безвідсоткової фін. допомоги зг. дог. № 2612/14-2 від 26.12.2014» - 12 150 000 грн.; 05.02.2015 «Перерахування зворотної безвідсоткової фін. допомоги зг. дог. № 2612/14-2 від 26.12.2014» - 230 000 грн. та 500 000 грн.; 06.02.2015 «Перерахування зворотної безвідсоткової фін. допомоги зг. дог. № 2612/14-2 від 26.12.2014» - 45 000 грн.; 11.02.2015 «Перерахування зворотної безвідсоткової фін. допомоги зг. дог. № 2612/14-2 від 26.12.2014» - 13 500 грн.; 13.02.2015 «Перерахування зворотної безвідсоткової фін. допомоги зг. дог. № 2612/14-2 від 26.12.2014» - 22 928,47 грн. та 2 000 000 грн.; 16.02.2015 «Перерахування зворотної безвідсоткової фін. допомоги зг. дог. № 2612/14-2 від 26.12.2014» - 10 600 000 грн.; 19.02.2015 «Перерахування зворотної безвідсоткової фін. допомоги зг. дог. № 2612/14-2 від 26.12.2014» - 1 550 843, 50 грн.; 23.02.2015 «Перерахування зворотної безвідсоткової фін. допомоги зг. дог. № 2612/14-2 від 26.12.2014» - 1 000 000 грн.

Таким чином, досудовим розслідуванням здобуто дані, що до подальшої схеми привласнення грошових коштів залучено ряд товариств, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яким перераховано грошові кошти в якості повернення поворотної фінансової допомоги.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема щодо встановлення всіх фінансових операцій, вчинених з грошовими коштами в особливо великому розмірі, одержаними від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (тобто всіх епізодів злочинної діяльності, відповідальність за яке передбачена ч. 3 ст. 209 КК України) та подальшого руху зазначених грошових коштів, необхідним є отримання доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом банківську таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » як клієнта Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені документи та інформація про рух грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » як клієнта Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані в порядку ст. ст. 84, 99 КПК України, як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини вчинення фінансових операцій з грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння (заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі).

Володільцем вказаної інформації є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

Ураховуючи вищевикладене, наявна у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація щодо руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » є банківською таємницею, а тому згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» може бути розкритими виключно за рішенням суду.

В зв`язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

Слідчий суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Детективом було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Згідно з .ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому слід зазначити, що клопотання детектива в частині необхідності вилучення документів є також достатньо вмотивованим.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні та зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини отримання вказаних документів суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1. Клопотання ,- задовольнити.

2. Надати детективам Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_2 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх (здійснити їх виїмку) в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса установи: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) інформації (в друкованому та електронному вигляді), що становить банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, документів щодо кінцевого бенефіціарного власника товариства, а також інших документів, які надавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків, у тому числі рахунків № НОМЕР_7 , НОМЕР_10 ;

- усіх документів, що надавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » у період використання рахунків, у тому числі рахунків №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , з моменту їх відкриття по день винесення ухвали;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », у тому числі по рахунків №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », у тому числі з рахунків №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », у тому числі по рахунках №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_10 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку та клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, а також інформації щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками товариства за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;
- документів щодо проведення співробітниками Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансового моніторингу банківських операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », у тому числі по рахункам №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів щодо здійснення клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- депозитних, кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », у тому числі по рахунках №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_10 ;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », у тому числі по рахунках №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_10 з 23.12.2014 по день винесення ухвали.

При відсутності вище перелічених документів зазначити письмово про причину ненадання документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1