печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 лютого 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника ТОВ «Альфа-Метал-Компані» ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні провадження за клопотанням директора ТОВ «Альфа-Метал-Компані» ОСОБА_6 про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В :
Директор ТОВ «Альфа-Метал-Компані» ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.09.2015 на кошти, які містяться на рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_3 (ЄВРО), НОМЕР_3 (ДОЛАР США), відкритих в АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ" ( МФО 320627,)
В обгрунтування клопотання вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000474 від 07.08.2015 за фактами вчинення фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України. Разом з тим, арешт накладено без достатніх для того підстав, оскільки про підозру у даному кримінальному провадженні не повідомлялось, а товариство не може нести відповідальність за дії невстановлених осіб. Вказує, що ТОВ «Альфа-Метал-Компані» не є фіктивним підприємством, кошти, які містяться на арештованих рахунках отримані товариством в результаті здійснення правомірної господарської діяльності, натомість арешт на рахунках перешкоджає господарській діяльності товариства.

Представник ТОВ «Альфа-Метал-Компані» в судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти підстав, викладених у клопотанні, оскільки арешт було накладено обгрунтовано, підприємство дійсно мало відносини з фіктивними підприємствами, проте на даний час потреба у арешті відпала.

Слідчий в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши думку учасників провадження, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дослідивши матеріали, на підставі яких накладено арешт (провадження № 757/35093/15-к) приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000474 від 07.08.2015 за фактами вчинення фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
Згідно матеріалів клопотання, на підставі яких накладено арешт, установлено, що група невстановлених осіб в період з 01.01.2014 по теперішній час, діючи за попередньою змовою, організували незаконну схему, пов`язану з фіктивним підприємництвом, легалізацією грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, створили та придбали понад двадцяти суб`єктів підприємницької діяльності, одним з яких являється ТОВ "Альфа-Метал-Компані" (). На рахунки зазначених фіктивних підприємств надходять кошти від суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, але фактично поставки товарів чи надання послуг не здійснюються, а лише надаються документи бухгалтерського та податкового обліку, чим здійснюється формування витрат та податкового кредиту для інших суб"єктів підприємницької діяльності, документальне оформлення безтоварних операцій. З метою маскування незаконного походження таких коштів, членами злочинної групи здійснюється перерахування з рахунку на рахунок фіктивних підприємств і фізичних осіб, задіяних в схемі, та в подальшому кошти знімаються готівкою для виведення у тіньовий, неконтрольований державою обіг. Отримані готівкові кошти за домовленістю зі службовими особами підприємств реального сектору економіки привласнюються. Обсяг коштів переведених в готівку за період з 01.01.2015 по 31.05.2015 перевищує 500 млн. грн., що у 18 тисяч і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян
Також установлено, що дана злочинна схема забезпечує незаконне виведення у великих розмірах безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету Держави.
Крім того, проведеними слідчими діями та заходами оперативного характеру встановлено, що для здійснення незаконної діяльності невстановлені особи використовують банківські рахунки ТОВ "Альфа-Метал-Компані" () №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_3 (ЄВРО), НОМЕР_3 (ДОЛАР США) відкриті в АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ" ( МФО 320627, ).
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.09.2015 накладено арешт на кошти, які містяться на рахунках ТОВ "Альфа-Метал-Компані" №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_3 (ЄВРО), НОМЕР_3 (ДОЛАР США), відкритих в АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ" ( МФО 320627,).
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Разом з тим, досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000474 від 07.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, триває, доказів того, що арешт на кошти накладено необґрунтовано чи в арешті відпала потреба, слідчому судді не представлено.

Крім того, зі змісту ухвали слідчого судді підставою для накладення арешту стало те, що кошти, розміщені на вищевказаних рахунках, є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення фіктивного підприємництва, що відповідає критерію, передбаченому п.п.3,4 ст. 167 КПК України для накладення арешту.
Метою арешту стало припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі діями щодо здійснення фіктивного підприємництва, проведення псевдо розрахункових фінансово-господарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіку; забезпечення передбаченої ч.3 ст. 209 КК конфіскації коштів, одержаних злочинним шляхом, та конфіскації майна.
Також слідчий суддя надає оцінку показанням свідка ОСОБА_7 про те, що з грудня 2014 по липень 2015 він виконував функції кур"єра щодо передачі та отримання документів бухгалтерського та податкового обліку, печаток товариств, в тому числі документів та печаток ТОВ "Альфа-Метал-Компані" до м. Одеса для отримання ПАТ АБ "Південний". Крім того, повідомив про великі суми коштів готівкою, які привозили до офісу інкасатори, а через деякий час забирали невідомі особи.
Таким чином, наявні докази, які вказують на можливість того, що кошти на рахунках товариства набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а відтак продовжують існувати підстави для тимчасового заходу забезпечення кримінального провадження на даній стадії досудового розслядування.
Всупереч доводів заявника, положення ч.2 ст.170 КПК України не пов"язують такий захід забезпечення кримінального провадження як арешт майна з особою підозрюваного.
Враховуючи те, що заявником не доведено, що арешт на кошти ТОВ «Альфа-Метал-Компані» накладено необґрунтовано чи в арешті відпала потреба, відсутні підстави для скасування арешту.

Крім зазначеного, при розгляді клопотання слідчий суддя надає оцінку тій обставині, що правомірність накладення арешту на кошти, які містяться на рахунках ТОВ «Альфа-Метал-Компані» було предметом судового контролю апеляційної інстанції.

Так, ухвалою колегії суддів Апеляційного суду м. Києва від 04.11.2015 ухвалу слідчого судді про арешт майна ТОВ «Альфа-Метал-Компані» залишено без змін.

Таким чином, клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання директора ТОВ «Альфа-Метал-Компані» ОСОБА_6 про скасування арешту майна, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1