Провадження № 1-кс/185/1430/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 листопада 2015 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

При секретарі ОСОБА_2 ,

За участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представників ТОВ «Юнатейд Грін планет» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області майор міліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000366, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого про арешт майна, вилученого в ході обшуку 05.11.2015 року в приміщенні, розташованому за адресою АДРЕСА_1 , а саме: на монітор марки «LG», інвентарний номер № 666, системний блок марки «ASUS», інвентарний номер №522, монітор марки «LG», інвентарний номер № 772, системний блок марки «GUC», інвентарний номер №410, термопринтер марки «CITEZEN», грошові кошти в сумі 339 гривень, з метою перевірки причетності посадових осіб ТОВ «ЮНАЙТЕД ГРІН ПЛАНЕТ» до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України та з метою допустимості доказів по кримінальному провадженню.

Клопотання мотивоване тим , що 29.10.2015 року працівниками Тернівського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області був виявлений факт незаконного надання послуг у сфері забороненого грального бізнесу букмекерська діяльність, у приміщені, розташованому за адресою: вул. Маяковського буд.9 кв.1, м. Тернівка, Дніпропетровської області, в якому посадові особи ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» маскуючи букмекерську діяльність під легальну лотерею займаються діяльністю спрямованою на організацію і проведення забороненого грального бізнесу, а саме букмекерською діяльністю приймають ставки на підсумки спортивних та інших подій з завідомо невідомим результатом, в тому числі з застосуванням засобів телекомунікаційних мереж, зокрема мережі Інтернет, вихід в яку здійснюється за допомогою комп`ютерної техніки, що знаходиться в приміщенні вказаного грального закладу. Таким чином посадові особи ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» порушують вимоги Закону України «Про заборону ігорного бізнесу в Україні» №1334-VI від 15.05.2009 року.

05.11.2015 року в період часу з 15 години 18 хвилин до 16 години 30 хвилин, в ході проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді №194/1708/15-к від 03.11.2015 року, в приміщенні, розташованому за адресою вул. Маяковського 9/1, м. Тернівка, Дніпропетровської області, де посадові особи ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» займались діяльністю спрямованою на організацію і проведення забороненого грального бізнесу, а саме букмекерською діяльністю, працівниками міліції в присутності двох понятих була вилучена документація , яка свідчить про діяльність ТОВ «Юнатейд Грін планет».

В ході обшуку було вилучено : монітор марки «LG», інвентарний номер № 666, системний блок марки «ASUS», інвентарний номер №522, монітор марки «LG», інвентарний номер № 772, системний блок марки «GUC», інвентарний номер №410; термопринтер марки «CITEZEN» інвентарний номер №00; гроші в сумі 339 гривень.

В ході проведення обшуку було встановлено, що на вилучених вищевказаний моніторах та, які були включені на момент проведення обшуку мались

он-лайн трансляції спортивних та ігрових події.

Вищевикладене надає достатні підстави вважати, що вилучене в ході обшуку 05.11.2015 року є предметами кримінального правопорушення , яке вчинило ТОВ «ЮНАЙТЕД ГРІН ПЛАНЕТ» здійснюючи заборонену букмекерську діяльність з проведенням парі та ігор у тоталізатор із застосуванням засобів телекомунікаційних мереж, зокрема мережі Інтернет, та за комісійну винагороду приймаючи і зберігаючи від гравців ставки на події з наперед невідомим результатом (спортивні змагання), та розподіляючи і виплачуючи суму виграшу після закінчення події.

Слідчий та прокурор підтримали клопотання . Пояснили, що обшук провадився по кримінальному провадженню відкритому за фактом діяльності посадових осіб ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД», які маскуючи букмекерську діяльність під легальну лотерею займались діяльністю спрямованою на організацію і проведення забороненого грального бізнесу, а саме букмекерською діяльністю. В клопотанні на проведенні обшуку вони просили отримати докази діяльності ТОВ « ЛАКІ ЛЕНД». Ухвалою суду було надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні, де знаходились предмети кримінального правопорушення. Визнали факт надання документів про те, що вилучене майно належало ТОВ «Юнатейд Грін планет».

Представники ТОВ «Юнатейд Грін планет» пояснили ,що підприємство здійснювало легальну діяльність. Відносно ТОВ «Юнатейд Грін планет» не відкривалось кримінального провадження. Договір на оренду приміщення було укладено з ТОВ «Юнатейд Грін планет». У зв`язку зі збігом строків розгляду судом клопотання про арешт на вилучене під час обшуку, майно має бути повернуто особі в якої воно було вилучене.

Суд, вислухавши учасників , дослідивши клопотання та кримінального провадження, приходить до такого.

В провадженні СВ Тернівського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування стосовно ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000366 від 01.07.2015року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 203-2КК України.

Згідно з витягом з кримінального провадження 01.07.2015 року працівниками Тернівського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області був виявлений факт незаконного надання послуг у сфері забороненого грального бізнесу букмекерська діяльність, у приміщені, розташованому за адресою: вул. Маяковського буд.9 кв.1, м. Тернівка, Дніпропетровської області, в якому посадові особи ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» маскуючи букмекерську діяльність під легальну лотерею, яка розповсюджується вказаним товариством, порушуючи Закон України «Про заборону ігорного бізнесу в Україні» №1334-VI від 15.05.2009 року, займаються діяльністю спрямованою на організацію і проведення забороненого грального бізнесу, а саме букмекерською діяльністю приймають ставки на підсумки спортивних та інших подій з завідомо невідомим результатом, в тому числі з застосуванням засобів телекомунікаційних мереж, зокрема мережі Інтернет, вихід в яку здійснюється за допомогою комп`ютерної техніки, що знаходиться в приміщенні вказаного грального закладу. Таким чином посадові особи ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» порушують вимоги Закону України «Про заборону ігорного бізнесу в Україні» №1334-VI від 15.05.2009 року.

Згідно з клопотанням факт незаконної діяльності ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» було виявлено 29.10.2015 року.

Слідчий звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні, розташованому за адресою АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_7 з метою відшукання і вилучення предметів кримінального правопорушення букмекерської діяльності , яку здійснює ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД».

Ухвалою Тернівського міського суду Дніпропетровської області від 03.11.2015 року було надано дозвіл на обшук приміщення, розташованому за адресою АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_7 та яке орендує ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» на підставі договору оренди від 11.04.2014 року. Про це зазначено в мотивувальній частині ухвали суду.

Згідно матеріалів кримінального провадження відносно ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» дія вказаного договору закінчилась 30.01.2015 року .

З 01.09.2015 року вказане приміщення орендувало ТОВ «Юнатейд Грін планет».

Ухвалою Тернівського міського суду Дніпропетровської області від 03.11.2015 року було надано дозвіл на обшук приміщення, розташованому за адресою АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_7 за значено, що слідчій просить відшукати та вилучити докази незаконної діяльності ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД». Доказами такої діяльності є пояснення свідків. Про це зазначено в мотивувальній частині ухвали суду.

05.11.2015 року в період часу з 15 години 18 хвилин до 16 години 30 хвилин, в ході проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді №194/1708/15-к від 03.11.2015 року, в приміщенні, розташованому за адресою АДРЕСА_1 працівниками міліції в присутності двох понятих була виявлена документація , яка свідчить про діяльність ТОВ «Юнатейд Грін планет».

На цей час не було добуто доказів незаконної діяльності ТОВ «Юнатейд Грін планет».

В ході обшуку було вилучено : монітор марки «LG», інвентарний номер № 666, системний блок марки «ASUS», інвентарний номер №522, монітор марки «LG», інвентарний номер № 772, системний блок марки «GUC», інвентарний номер №410; термопринтер марки «CITEZEN» інвентарний номер №00; гроші в сумі 339 гривень. При проведенні обшуку було встановлено , що вказане належало ТОВ «Юнатейд Грін планет».

Доказів того, що вилучене несе на собі ознаки злочинної діяльності не встановлені.

На час розгляду клопотання про арешт майна та грошей , вилучених під час обшуку, відносно ТОВ «Юнатейд Грін планет» кримінальне провадження не реєструвалось.

Частиною 1 Статті 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна

Частиною 2 статті 170 КПК України встановлено , що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Частиною 2 статті 167 КПК України встановлено , що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Викладене приводить суд до висновку про те , що вимоги про арешт стосуються майна юридичної особи що до якої не здійснюється провадження та відсутні достатні підстави вважати вилучене в ході обшуку таким,що несуть на собі ознаки вчинення злочину.

Суду не надані докази того, що вилучене було використане у злочинній діяльності.

Викладене приводить суд до висновку про те , що у задоволенні клопотання слід відмовити .

Керуючись ст. ст. 167, 170, 172 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000366, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України про арешт майна, вилученого в ході обшуку 05.11.2015 року в приміщенні загальною площею 41,9 кв.м, розташованому за адресою АДРЕСА_1 , а саме: на монітор марки «LG», інвентарний номер № 666, системний блок марки «ASUS», інвентарний номер №522, монітор марки «LG», інвентарний номер № 772, системний блок марки «GUC», інвентарний номер №410, термопринтер марки «CITEZEN», грошові кошти в сумі 339 гривень, з метою перевірки причетності посадових осіб ТОВ «ЮНАЙТЕД ГРІН ПЛАНЕТ» до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України та з метою допустимості доказів по кримінальному провадженню відмовити

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1