Дата документу 19.07.2016 Справа № 554/5676/16-к
У Х В А Л А
про арешт майна
справа № 554/5676/16-к
1кс/554/5669/2016
м. Полтава 19 липня 2016 року
Слідчий Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю секретаря : ОСОБА_2
за участю прокурора : ОСОБА_3
за участю підозрюваного : ОСОБА_4
за участю захисника : ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого прокурора військової прокуратури Полтавського гарнізону лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно ОСОБА_4 підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 368 КК України,
Вважаючи вказані дії ОСОБА_4 незаконними, ОСОБА_6 13 липня 2016 року звернувся з відповідною заявою до правоохоронних органів.
15.07.2016 близько 10 год. у приміщенні дослідно-випробувальної лабораторії АРЗ СП ГУ ДСНС України у Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Великотирнівська, 1А, ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, звернувся до головного інспектора відділу державного нагляду та контролю у сфері пожежної техногенної безпеки та цивільного захисту Полтавського міськрайонного управління ГУ ДСНС України у Полтавській області капітана служби цивільного захисту ОСОБА_9 з вказівкою допомогти в заповненні та швидкому оформленні декларації відповідності матеріально-технічної бази ФОП « ОСОБА_7 » вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, передавши відповідні документи на останнього.
Тоді ж капітан служби цивільного захисту ОСОБА_9 на виконання вказівки полковника служби цивільного захисту ОСОБА_4 заповнив особисто вказану декларацію відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки,та разом з останнім поїхав до Полтавської районної державної адміністрації (далі Полтавська РДА) для її реєстрації. Прибувши до Полтавської РДА за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 5, капітан служби цивільного захисту ОСОБА_9 зустрівся з ОСОБА_6 , та пішов з ним у відділ з питань надання адміністративних послуг Полтавської РДА, де було зареєстровано вказану декларацію, а ОСОБА_6 розписався в «Журналі реєстрації декларацій» та в самій декларації. Вказані документи ОСОБА_9 тоді ж передав ОСОБА_4 .
Безпосередньо після вчинення злочину ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України та поміщено до ІТТ ГУНП в Полтавській області.
Правова кваліфікація зазначеного кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 368 КК України.
Прокурор прохав накласти арешт на грошові кошти та речі , які були вилучені в ході огляду місця події та проведених обшуків.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.
ОСОБА_4 прохав виключити з арешту золоті вироби та 305 євро , які належать його сестрі ОСОБА_10 та які зберігалися у нього, оскільки сестра в літній час проживає на дачі , а квартира залишається без догляду.
ОСОБА_10 також прохала виключити жіночі золоті вироби та 305 євро .Пояснила , що золоті вироби ще за спадщиною їй дісталися від батьків.
Заслухавши пояснення учасників процесу , дослідивши матеріали справи , вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Оскільки,відповідно до ч. 3 ст. 368 КК України діяння, передбачені ч.ч. 1, 2 цієї статті, якщо неправомірна вигода надавалася службовій особі, яка займає відповідальне становище, або вчинені за попередньою змовою групою осіб, караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна та із спеціальною конфіскацією, виникла необхідність накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 .
Під час огляду місця події прокурором групи прокурорів виявлено та вилучено речі, документи та предмети, зокрема:
15 липня 2016 року в період часу з 18:00 год. до 21:55 год. на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшуки у службовому кабінеті ОСОБА_4 , 1975 р.н. в адміністративному приміщенні 4ДПРЧ м. Полтава, що знаходиться по вул. Великотирнівська, 1а у м. Полтава, та в автомобілі, яким користується останній, в ході якого було виявлено та вилучено наступне:
- блокнот коричневого кольору з записами та папірцями, що містять записи всередині;
- блокнот чорного кольору «2006» з записами та папірцями, що містять записи всередині;
- блокнот «Будь тверд и мужественен» з записами;
- блокнот синього кольору «Повно кольорова поліграфія» з записами та б/н сертифікатами всередині;
- аркуші формату А4 (документи, записи, накладні) які знаходяться в бірюзовій папці;
- аркуші формату А4 (квитанції, чеки, рахунки, бланки білетів, фото) які знаходяться в зеленій папці;
- папка-сумка «ALPHA» з чорновими записами, розписками, конвертами на яких написані суми, а також документами купівлі-продажу, квитанціями;
- 1 аркуш щотижневика з записами та сумами;
- технічні умови на котли водо нагрівні «Вуглик»;
- технічний звіт «Вектор»;
- протокол № 033-ВДК;
- проектна пропозиція «Мойкаавтомобилей на территории ООО «ФОРТ»»;
- копія сертифіката відповідності на двері протипожежні;
- сертифікат програми «додатковий рік сервісного обслуговування» (договір підряду);
- аркуші формату А-4 (чисті бланки) з печаткою ДСНС;
- проектна документація (4 проекти);
- талони на харчування на 12 аркушах;
- експертний висновок № 150 (копія);
- документи на аркушах формату «А4»;
- наказ про присвоєння спеціального звання від 12.01.2016 р. на ім`я ОСОБА_4 ;
- записник синього кольору «Ювелірсервіс» з записами;
- службове посвідчення на ім`я ОСОБА_4 від 17.04.12 р.;
- службове посвідчення на ім`я ОСОБА_4 від 18.03.14 р.;
- дисконтні картки у кількості 14 шт.;
- банківська карта «Украгазбанку» № НОМЕР_1 ;
- візитниця чорного кольору з картками;
- документація у папці швидкозшивач червоного кольору;
- звіт про оцінку майна за адресою: АДРЕСА_3 ;
- копія домової книги на адресу: АДРЕСА_4 ;
- технічний паспорт (копія) на кафе за адресою: АДРЕСА_5 ;
- копія технічного паспорту на квартиру за адресою: АДРЕСА_6 ;
- копія довідки з ЄДРПОУ № 09/2-988;
- технічний паспорт на гараж за адресою: АДРЕСА_7 ;
- позовна заява від 09.12.2014 року з додатками;
- копії декларацій за 2014 та 2015 роки;
- локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 та документи до нього;
- документи у файлі (послуги по перевезенню вантажів);
- документи у файлі щодо охоронних послуг;
- реєстр шляхових листів у файлі;
- договір без номеру та дати підписаний ПП «Сатурн-Еліт» у файлі;
- документи щодо господарської діяльності ПП «Сатурн-Еліт»;
- копії документів на гр. ОСОБА_11 ;
- акт № ОУ-0000027 ПП «Сатурн-Еліт»;
- акти звірок у файлі «Ласка Полтава» - «Сатурн-Еліт»;
- документація до витягу з рішення № 416 у файлі;
- заява прокурору київського району м. Полтави з додатками у файлі;
- копія технічного паспорту на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_4 у файлі;
- технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_8 ;
- 3 ікони (можуть бути з дорогоцінного металу);
- 2 підкови у рамках (можуть бути з дорогоцінного металу);
- платіжні документи та комунальні книжки з квитанціями про оплату на різні адреси;
- службові посвідчення на різні прізвища у кількості 7 шт.;
- банківські картки у кількості 3 шт.зпін-кодами;
- сім картка «Лайф»;
- годинник жіночій з металу жовтого кольору з пробою 583;
- обручка чоловіча з металу жовтого кольору;
- обручка жіноча з металу жовтого кольору;
- перо (до ручки) з металу жовтого кольору;
- браслет чоловічий з металу жовтого кольору;
- кулон у формі тельця з металу жовтого кольору;
- кулон у формі цифри «1» з металу жовтого кольору;
- кулон у форсі ікони з зображенням «Г. Побідоносця» з металу жовтого кольору;
- обручка з металу жовтого кольору;
- кулон у формі жінки з металу жовтого кольору;
- ланцюжок з металу жовтого кольору;
- запонка для краватки чоловіча з металу жовтого кольору;
- кулон у формі восьминога з металу жовтого кольору;
- перо (до ручки) з металу жовтого кольору;
- хрестик з металу жовтого кольору;
- ювілейні монети різного номіналу у кількості 6 шт. (можуть бути з дорогоцінного металу);
- ключі від автомобілю «Фольцваген»;
- телефон марки «Нокіа»;
- флешкартка чорного кольору;
- грошові кошти в національній валюті у сумі 650 грн. різними купюрами;
- 19 ЛЕВІ різними купюрами;
- 312 доларів США різними купюрами;
- 305 Євро різними купюрами;
У відповідності до абз. 2 ч.5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. ч. 2 цієї статті передбачає, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
Крім цього, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (тобто є речовим доказом) - є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
В даному випадку існує сукупність підстав і розумних підозр вважати, що виявлені і вилучені речі , предмети, документи мають суттєвє значення для кримінального провадження, а також можуть бути об`єктом кримінально протиправних дій підозрюваного ОСОБА_4 набутим злочинним шляхом.
Клоопотання ОСОБА_10 є передчасним та не підтверджено жодним доказом.
Враховуючи викладене, а також те, що санкція кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, передбачає конфіскацію майна,керуючись ст.ст. 170, 171КПК України, -
Задовольнити клопотання прокурора військової прокуратури Полтавського гарнізону старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 та накласти арешт на
блокнот коричневого кольору з записами та папірцями, що містять записи всередині;
- блокнот чорного кольору «2006» з записами та папірцями, що містять записи всередині;
- блокнот «Будь тверд и мужественен» з записами;
- блокнот синього кольору «Повно кольорова поліграфія» з записами та б/н сертифікатами всередині;
- аркуші формату А4 (документи, записи, накладні) які знаходяться в бірюзовій папці;
- аркуші формату А4 (квитанції, чеки, рахунки, бланки білетів, фото) які знаходяться в зеленій папці;
- папка-сумка «ALPHA» з чорновими записами, розписками, конвертами на яких написані суми, а також документами купівлі-продажу, квитанціями;
- 1 аркуш щотижневика з записами та сумами;
- технічні умови на котли водо нагрівні «Вуглик»;
- технічний звіт «Вектор»;
- протокол № 033-ВДК;
- проектна пропозиція «Мойкаавтомобилей на территории ООО «ФОРТ»»;
- копія сертифіката відповідності на двері протипожежні;
- сертифікат програми «додатковий рік сервісного обслуговування» (договір підряду);
- аркуші формату А-4 (чисті бланки) з печаткою ДСНС;
- проектна документація (4 проекти);
- талони на харчування на 12 аркушах;
- експертний висновок № 150 (копія);
- документи на аркушах формату «А4»;
- наказ про присвоєння спеціального звання від 12.01.2016 р. на ім`я ОСОБА_4 ;
- записник синього кольору «Ювелірсервіс» з записами;
- службове посвідчення на ім`я ОСОБА_4 від 17.04.12 р.;
- службове посвідчення на ім`я ОСОБА_4 від 18.03.14 р.;
- дисконтні картки у кількості 14 шт.;
- банківська карта «Украгазбанку» № НОМЕР_1 ;
- візитниця чорного кольору з картками;
- документація у папці швидкозшивач червоного кольору;
- звіт про оцінку майна за адресою: АДРЕСА_3 ;
- копія домової книги на адресу: АДРЕСА_4 ;
- технічний паспорт (копія) на кафе за адресою: АДРЕСА_5 ;
- копія технічного паспорту на квартиру за адресою: АДРЕСА_6 ;
- копія довідки з ЄДРПОУ № 09/2-988;
- технічний паспорт на гараж за адресою: АДРЕСА_7 ;
- позовна заява від 09.12.2014 року з додатками;
- копії декларацій за 2014 та 2015 роки;
- локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 та документи до нього;
- документи у файлі (послуги по перевезенню вантажів);
- документи у файлі щодо охоронних послуг;
- реєстр шляхових листів у файлі;
- договір без номеру та дати підписаний ПП «Сатурн-Еліт» у файлі;
- документи щодо господарської діяльності ПП «Сатурн-Еліт»;
- копії документів на гр. ОСОБА_11 ;
- акт № ОУ-0000027 ПП «Сатурн-Еліт»;
- акти звірок у файлі «Ласка Полтава» - «Сатурн-Еліт»;
- документація до витягу з рішення № 416 у файлі;
- заява прокурору київського району м. Полтави з додатками у файлі;
- копія технічного паспорту на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_4 у файлі;
- технічний паспорт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_8 ;
- 3 ікони (можуть бути з дорогоцінного металу);
- 2 підкови у рамках (можуть бути з дорогоцінного металу);
- платіжні документи та комунальні книжки з квитанціями про оплату на різні адреси;
- службові посвідчення на різні прізвища у кількості 7 шт.;
- банківські картки у кількості 3 шт.з пін-кодами;
- сім картка «Лайф»;
- годинник жіночій з металу жовтого кольору з пробою 583;
- обручка чоловіча з металу жовтого кольору;
- обручка жіноча з металу жовтого кольору;
- перо (до ручки) з металу жовтого кольору;
- браслет чоловічий з металу жовтого кольору;
- кулон у формі тельця з металу жовтого кольору;
- кулон у формі цифри «1» з металу жовтого кольору;
- кулон у форсі ікони з зображенням «Г. Побідоносця» з металу жовтого кольору;
- обручка з металу жовтого кольору;
- кулон у формі жінки з металу жовтого кольору;
- ланцюжок з металу жовтого кольору;
- запонка для краватки чоловіча з металу жовтого кольору;
- кулон у формі восьминога з металу жовтого кольору;
- перо (до ручки) з металу жовтого кольору;
- хрестик з металу жовтого кольору;
- ювілейні монети різного номіналу у кількості 6 шт. (можуть бути з дорогоцінного металу);
- ключі від автомобілю «Фольцваген»;
- телефон марки «Нокіа»;
- флешкартка чорного кольору;
- грошові кошти в національній валюті у сумі 1943 грн. різними купюрами;
- 19 ЛЕВІ різними купюрами;
- 312 доларів США різними купюрами;
- 305 Євро різними купюрами;
- грошові кошти в національній валюті в сумі 500 грн., 650 грн.,
- жорсткий диск на 80 ГБ,
- карта до картки мобільного оператора мобільного зв`язку « Київс-стар «.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області на протязі 5 діб з моменту оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1