Справа №4-635/11
ПОСТАНОВА

м. Суми 12 травня 2011 року

Суддя Зарічного райсуду м. Суми Собина О.І. за участю прокурора Ліфіренко М.Г., розглянув подання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Сумської області радника юстиції ОСОБА_1В про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу прокуратури Сумської області перебуває кримінальна справа №10800097, що порушена шо порушена відносно службових осіб Глухівської митниці за фактами зловживання службовим становищем та службового підроблення при незаконному оформленні транзитних вантажів за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 364 ч.2, 366 ч.2 КК України, відносно невстановлених осіб за фактом виготовлення підроблених печаток Глухівської митниці, за ознаками злочину, передбаченого, ст. 358 ч. 2 КК України, а також по обвинуваченню ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні контрабанди, вчиненої за попередньою змовою групою осіб, за ознаками злочину, передбаченого ст. 201 ч. 2 КК України.

Досудовим слідством у кримінальній справі встановлено, що у період часу з жовтня 2009 року до вересня 2010 року мешканці м. Київ та Київської області ОСОБА_2 і ОСОБА_3, громадянин ОСОБА_7 ОСОБА_6, мешканець м. Глухова Сумської області ОСОБА_4, працівник Глухівської митниці ОСОБА_5 та інші, невстановлені на даний час особи, організували переміщення товарів (побутової техніки) на митну територію України з приховуванням від митного контролю.

У зазначений період часу на митну територію України на транспортних засобах: L5PEL6/LKR85EP, L5WRA5/LKR27EP, L5BIG2/LKR28EP, LTM80FE/LTM1R88, LTM80KY/LTM1P95, KR471FM/KR7648P та інших, було ввезено в режимі транзит через пункти пропуску Ягодин Ягодинської митниці та Шегини Львівської митниці побутову та компютерну техніку загальною митною вартістю 22 мільйони 192 тисячі 708, 67 гривень.

Зазначені товарно-матеріальні цінності повинні були переміщуватись під митним контролем по території України із зобовязанням щодо виїзду з країни через митний пункт пропуску Бачівськ Глухівської митниці.

ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, діючи умисно, за попередньою змовою між собою та з іншими невстановленими особами, тобто у групі осіб організували розвантаження вказаної побутової техніки у невстановленому місці на території України, після чого склали повністю неправдиві документи щодо митного оформлення виїзду вантажу з митної території України на територію Російської Федерації через митний пост Бачівськ Глухівської митниці.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_8, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_9, ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб до державного бюджету України упродовж 2009-2010 років не надійшли податки та інші обовязкові платежі, повязані із не розмитненням зазначених товарів, на загальну суму 5 млн. 672 тис. 310,67 грн., що більше ніж в тисячу разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Слідством зокрема, встановлено, що 09.11.2009 співробітник фірми-перевізника FIRMA HANDLOWA ROB-MAR S.C. (Республіка Польща м. Томашов Любельський) Коцур Луціян на підставі відповідних оформлених міжнародних товарно-супровідних документів, у т.ч. згідно міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) № (б/н) від 09.11.2009 та рахунку-фактури (Invoice) № 8323/1 від 09.11.2009 отримав у MAGAZYN CELNY VP LOGISTIC у м. Кракові Республіки Польща вантаж електронної побутової техніки та освітлювального обладнання /люстри/ (усього 32 найменування) у кількості 1 358 одиниць загальною вагою 11 339, 00 кг визначеною у товарно-супровідних документах вартістю 99 770, 40 USD, у т.ч.:

1)Samsung COMPACT CAMERA model EC-ST500ZBPSRU, у кількості 40

одиниць;

2) Samsung COMPACT CAMERA model EC-PL50ZBBP/RU, у кількості 60

одиниць;

3) Samsung COMPACT CAMERA model EC-PE55ZZBPSRU, у кількості 140

одиниць;

4) Samsung VIDEO CAMERA model SMX-K44BP/N WT, у кількості 155 одиниць;

5) Samsung VIDEO CAMERA model SMX-K40BP/NWT, у кількості 11 5 одиниць;

6) Samsung MP3 PLAYER model YP-U5AW/NWT, у кількості 80 одиниць;

7) Samsung PLASMA TV model PS42B430P2WXUA, у кількості 150 одиниць;

8) Samsung TFT LCD TV model LE32B350F1WXUA, у кількості 250 одиниць;

9) Samsung LED LCD TV model UE32B6000VWXUA, у кількості 20 одиниць;

10) Samsung LED LCD TV model UE40B6000VWXUA, у кількості 10 одиниць;

11) Samsung LED LCD TV model UE40B7000WWXUA, у кількості 10 одиниць;

12) Samsung LED LCD TV model UE40B7020WWXUA, у кількості 10 одиниць;

13) Samsung LED LCD TV model UE40B8000XWXUA, у кількості 10 одиниць;

14) Samsung MINI COMPO model MAX-G55R/NWT, у кількості 50 одиниць;

15) Samsung HTS (DVD) model HT-Z120T/NWT, у кількості 8 одиниць;

16) Samsung HTS (AV) model HT-WS1R/NWT, у кількості 13 одиниць;

17) Samsung BLU-RAY model BD-P4600/NWT, у кількості 20 одиниць;

18) Samsung HTS (BD) model HT-BD7255R/NWT, у кількості 5 одиниць, та інші товарно-матеріальні цінності.

Згідно вищезазначених товарно-супровідних документів продавцем зазначеного товару є фірма GLOBEX CONSULTING LLC (Portland, Oregon), відправником - фірма Agencija celna TIRSPED (ОСОБА_7), і, відповідно, покупцем та одержувачем цього товару є фірма 000 SNAB1MPORT (Moskva, Rossia, Georgievske highway, 1/1).

У подальшому, 15.11.2009 Коцур Луціян на вантажному автомобілі Mercedes р/н LTM80FE / LTM1R88, ввіз вказаний вантаж електронної побутової техніки та освітлювального обладнання /люстри/ на митну територію України через митний пост Шегині Львівської митниці в режимі транзит. При цьому, у той же день 15.11.2009 на митниці ввезення співробітниками Львівської митниці визначено митну вартість ввезеного на територію України вантажу у розмірі 797 794, 03 грн.

Під час оформлення 15.11.2009 на митному посту Шегині Львівської митниці митних документів на переміщення вказаного вантажу через митну територію України в режимі "транзит Коцур Луціян, згідно діючого митного законодавства України, прийняв на себе зобовязання доставити вказаний задекларований вантаж до митниці призначення в установлений строк, дату якого у зобовязанні не визначено.

У подальшому, вищезазначений вантаж не був доставлений до митниці призначення та розвантажений у невстановленому місці на території України, після чого на м/п Бачівськ Глухівській митниці із застосуванням підроблених печаток та штампів співробітників Глухівської митниці 17.11.2009 складено повністю неправдиві документи щодо митного оформлення виїзду вищезазначеного вантажу з митної території України на територію Російської Федерації через митний пост Бачівськ Глухівської митниці.

Крім того, у ході досудового слідства по кримінальній справі, під час проведення обшуку за місцем мешкання обвинуваченого ОСОБА_3 виявлено та вилучено оригінали фінансово-господарських документів, зокрема податкову накладну ТзОВ НВП ЕЛІНТ м. Львів () за вих. № 16/1 1 1 від 16.11.2009 щодо здійснення постачання на адресу підприємства ТзОВ Акустіка м. Дніпропетровськ () електронної побутової техніки (усього 18 найменувань), викладена послідовність, найменування та кількість якої повністю співпадає із найменуваннями та кількістю товарно-матеріальних цінностей, зазначеними у пунктах 1-18 рахунку-фактурн (Invoice) № 8323/1 від 09.11.2009 про постачання товарів від фірми Agencija celna TIRSPED (ОСОБА_7) на адресу ООО "SNABIMPORT (Moskva, Rossia, Georgievske highway, 1/1), які у той же час, а саме 15.1 1.201 1 були ввезені на територію України контрабандним способом.

Викладене вказує на той факт, що вищевказані товарно-матеріальні цінності, ввезені на митну територію України контрабандним способом, зокрема у листопаді 2009 року, могли бути легалізовані на території України у т.ч. шляхом укладення підроблених документів щодо нібито здійснення фінансово-господарських операцій про постачання вказаних товарів від ТзОВ НВП БЛІНТ м. Львів () на адресу підприємства ТзОВ Акустіка м. Дніпропетровськ ().

За таких обставин, для подальшого проведення досудового слідства у кримінальній справі необхідно дослідити (інформацію) рух та залишок коштів по розрахунковим рахункам № № 2729, 2729 та 2729, що відкриті підприємством ТзОВ Акустіка м. Дніпропетровськ () у банківській установі - Філія ЗАТ ОТП Банк у м. Дніпропетровськ (МФО 307071).

У відповідності до вимог ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність, інформація, яка міститься у вказаних документах, є банківською таємницею, яка, згідно ст.62 цього Закону, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що вказані документи мають значення для встановлення істини в справі, слідчий просить суд надати дозвіл на проведення виїмки у банківській установі - Філії ЗАТ ОТП Банк у м. Дніпропетровськ (МФО 307071) руху та залишку коштів по відкритих у зазначеній банківській установі розрахункових рахунках № 2729, 2729 та 2729 по всіх валютах /у тому числі в електронному вигляді/, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю Акустіка

Суддя дослідивши матеріали подання вважає його обгрунтованим таким яке підлягає задоволенню повністю.

Керуючись ст. 178 КПК України, суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення виїмки в банківській установі - Філії ЗАТ ОТП Банк у м. Дніпропетровськ (МФО 307071) виїмки інформації (даних) рух та залишок коштів по відкритих у зазначеній банківській установі розрахункових рахунках № № 2729, 2729 та 2729 по всіх валютах /у тому числі в електронному вигляді/, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю Акустіка (), що зареєстроване за адресою:м. Дніпропетровськ, АДРЕСА_1, із зазначенням у інформації даних про суму та вид платежу (найменування, номеру, дати платіжного документу), контрагентів, якими або на рахунок яких перераховувалися грошові кошти, а також із зазначенням призначення платежу та підстав перерахування вказаних грошових коштів за період часу з 01.09.2009 до 01.01.2011 року включно.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Собина О.І.