Справа № 740/4360/16-к
Провадження № 1-кс/740/622/16
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
28 листопада 2016 року м.Ніжин

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення

28 листопада 2016 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП

в Чернігівській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 07 жовтня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001612, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення,

ВСТАНОВИЛА:

23.11.2016 слідчий СВ Ніжинського відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому зазначає, що 07.10.2016 до чергової частини Ніжинського ВП ГУНП від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає у АДРЕСА_1 , надійшло звернення про те, що 07.10.2016 близько 18.00 год. невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 2339,00 грн.

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001612 від 07.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що вона користується послугами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де на її ім`я відкритий рахунок № НОМЕР_1 .

07.10.2016 о 12.35 год. на абонентський номер НОМЕР_2 , що їй належить, надійшло смс повідомлення із текстом такого змісту: « ІНФОРМАЦІЯ_3 , oshadbank, informaciy za nom: НОМЕР_3 goriacaya linia kontakt centra oshadbank». Дане смс-повідомлення надійшло з абонентського номеру НОМЕР_4 .

Вона зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_5 і їй відповів невідомий чоловік, який повідомив, що відбувається перереєстрація клієнтів, тому виникають технічні питання, то він з`єднає її з контактним центром. Після цього невідомий чоловік попросив ОСОБА_5 назвати номер карткового рахунку, яким вона користується, на що погодилась та назвала номер карткового рахунку НОМЕР_1 .

В подальшому на її абонентський номер надійшло смс-повідомлення із текстом такого змісту: «07.10.16 16:59 Card: 5167-2645 sum: -1.00 UAH M=vcode 1 ( НОМЕР_6 ) balance = 2 339.00 UAH» інфо. « НОМЕР_7 », а потім на її абонентський номер почали надходити смс-повідомлення про зняття грошових коштів з вищевказаного карткового рахунку.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про особу, на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_8 ; документів, що надавались клієнтом до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час тримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 07.10.2016 по час надання інформації; до документів - виписок про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 07.10.2016 р по час надання інформації.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 262 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею визначено інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку та може бути надана в порядку п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону за рішенням суду.

Інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про особу, на яку відкрито вказаний рахунок, та виписки про рух коштів на даному рахунку, а також зображення особи, яка відкривала рахунок та в подальшому ним користувалась, сама по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи злочинця та її можливих спільників по злочинній діяльності.

У судовому засіданні слідчий просила задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав та додатково зазначила, що згідно зі ст.161 КПК України документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не відносяться до переліку документів, до яких заборонено доступ, а відповідно до ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та відповідно до ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, і доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Ніжинського МВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО

НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та можливість вилучення таких документів слідчим СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 або в.о. заступника начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , а саме: інформацію про особу, на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_1 ; документів, що надавались клієнтом до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 07.10.2016 по час надання інформації; до документів - виписок про рух коштів по рахунку Я« НОМЕР_1 в період часу з 07.10.2016 по час надання інформації.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаним вище картковим рахунком та періодом часу з наступними відомостями:

копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавалися клієнтом до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при відкритті рахунку № НОМЕР_1 ;

виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 07.10.2016 по 28.11.2016;

зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період з 07.10.2016 по 28.11.2016.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана пред`явити її особі, яка зазначена в ухвалі як власник речей та документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вручити її копію.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ніжинського

міськрайонного суду ОСОБА_1