Справа № 466/8217/16-к
УХВАЛА
про накладення арешту
«21» вересня 2016 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 розглянув клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 про накладення арешту на майно,

у с т а н о в и в :

21 вересня 2016 року прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, зазначене у клопотанні.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000111 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У ході досудового розслідування указаного кримінального провадження встановлено, що директор регіонального сервісного центру МВС у Волинській області ОСОБА_3 , директор територіального сервісного центру 0741 (м. Луцьк) регіонального сервісного центру МВС у Волинській області ОСОБА_4 директор територіального сервісного центру 0742 (м. Ковель) регіонального сервісного центру МВС у Волинській області ОСОБА_5 , провідний спеціаліст адміністратор територіального сервісного центру 0742 (м. Ковель) регіонального сервісного центру МВС у Волинській області ОСОБА_6 , провідний спеціаліст адміністратор територіального сервісного центру 0742 (м. Ковель) регіонального сервісного центру МВС у Волинській області ОСОБА_7 , та посередники, так звані «рішали», ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 діючи умисно, групою осіб, використовуючи надану їм владу та службове становище, з метою незаконного збагачення, організували протиправну схему систематичного вимагання та отримання неправомірної вигоди від фізичних осіб за вирішення питань щодо прискорення видачі документів державної реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів, видачі посвідчень водія особам, що отримують їх вперше, обміну посвідчень водія, тощо.

Із викладених обставини в діях працівників сервісних центрів МВС у Волинській області та їх посередників вбачається ознаки складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, який у відповідності зі ст. 12 КК України є тяжким злочином.

Окрім цього, вказані вище обставини підтверджуються повідомленням з УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України та іншими матеріалами кримінального провадження.

У ході досудового розслідування отримано дозвіл слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова на проведення обшуків за місцем проживання осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення на території Волинської області, а зокрема у м. Ковель Волинської області.

14.09.2016 згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова проведено обшук в службовому кабінеті директора регіонального сервісного центру МВС у Волинській області ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого за вищевказаною адресою виявлено та вилучено грошові кошти, речі, документи та інші предмети, які мають значення для слідства, а саме: з робочого столу розташованого напроти вхідних дверей в приміщення службового кабінету виявлено та вилучено флеш накопичувач «Transcend» об`ємом 16 гб; один аркуш паперу формату А4 із наявними на ньому рукописними записами; один аркуш паперу формату А4 із наявним на ньому переліком номерних знаків; перелік державних номерних знаків на 5 арк.; п`ять аркушів паперу формату А4 із переліком номерних знаків; шість аркушів паперу формату А4 із переліком операцій з реєстрації транспортних засобів у період часу з 22.12.2015 по 01.04.2016; копія звіту на 13.08.2016 на 1 арк.; картка № НОМЕР_1 на 1 арк. (копія); договір купівлі-продажу № Р/1-0000219 від 21.08.2016 на 1 арк. (копія); форма МД-2 на автомобіль «Опель Віваро» на 1 арк. (копія); акт прийому-передачі транспортних засобів від 11.08.2016 на автомобіль «Опель Віваро» на 1 арк. (копія); акт огляду транспортного засобу № 7315/16/000048 від 11.08.2016 на 1 арк. (копія); копія квитанції на 1 арк.; сертифікат відповідності на автомобіль «Опель Віваро» на 1 арк. (копія); висновок спеціаліста на автомобіль «Опель Віваро» на 1 арк. (копія); форма МД-2 на автомобіль «VAN HOOL» на 1 арк. (копія);

сертифікат відповідності на автомобіль «VAN HOOL» на 1 арк. (копія); технічний паспорт на автомобіль «VAN HOOL» на 1 арк. (копія); лист настільного тижневика із рукописними записами.

Окрім вищезазначеного, в ході обшуку службового кабінету ОСОБА_3 з тумбочки розташованої ліворуч від робочого столу виявлено та вилучено наступне: копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_13 ; свідоцтво про закінчення занять з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_13 ; копія медичної довідки ОСОБА_13 серії МДН № 464541 на 1 арк. формату А4; лист із записника із рукописними записами; заява на дослідження транспортного засобу «Рено ТРАФІК» на 1 арк.; банківська квитанція від 07.09.2016 на ім`я ОСОБА_14 ; заява № 101602568 від 07.09.2016 на автомобіль «Рено ТРАФІК» на 1 арк.; форма МД-2 на автомобіль «Рено ТРАФІК» на 1 арк.; сертифікат відповідності на автомобіль «Рено ТРАФІК» на 1 арк.; акт прийому-передачі транспортних засобів на автомобіль «Рено ТРАФІК» на 1 арк.; договір купівлі-продажу № 030047/8/78 від 03.03.2016 на 1 арк.; технічний паспорт на автомобіль «Рено ТРАФІК»; копія паспорту ОСОБА_14 на 2 арк.; копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_14 на 1 арк.; копія заяви № 98087959 від 16.08.2016 ОСОБА_15 на 1 арк.; копія звіту на 16.08.2016 по картці № НОМЕР_3 на автомобіль «Рено ТРАФІК» на 1 арк.; копія договору № 01/08/16 від 01.08.2016 купівлі-продажу транспортного засобу «Рено ТРАФІК» на 1 арк.; копія акту прийому-передачі транспортних засобів на автомобіль «Рено ТРАФІК» на 1 арк.; форма МД-2 на автомобіль марки «Рено ТРАФІК» на 1 арк.; копія акту огляду транспортного засобу «Рено ТРАФІК» на іноземній мові на 1 арк.; копія сертифікату відповідності на автомобіль «Рено ТРАФІК» на 3 арк.; копія акту огляду реалізованого транспортного засобу № 7195/16/000009 від 01.08.2016 на 1 арк.; копія сертифікату відповідності на автомобіль «Рено ТРАФІК» на 1 арк.; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на ПП «Актрос Груп» на 1 арк.; копія квитанції про оплату на 1 арк.; копія заяви № 97806149 від 11.08.2016 від ПП «Авто-Тайм» на 1 арк.; копія звіту на 11.08.2016 по картці № 117724517 на автомобіль «Рено ТРАФІК» на 1 арк.; копія форми МД-2 на автомобіль марки «Рено ТРАФІК» на 1 арк.; копія технічного паспорту на автомобіль «Рено ТРАФІК» на іноземній мові на 1 арк.; копія сертифікату відповідності на автомобіль «Рено ТРАФІК» на 3 арк.; копія наказу ПП «Авто Тайм» від 03.08.2016 на 1 арк.; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на ПП «Авто Тайм» 1 арк.; копія статуту ПП «Авто Тайм» на 2 арк.; копія квитанції про оплату на 1 арк.

Також, у ході обшуку виявлено та вилучено (із чорної сумки в тумбочці) грошові кошти в іноземній валюті долари США в кількості 30 (тридцять) купюр номіналом 100 доларів США кожна на загальну суму 3000 (три тисячі) доларів США; 100 доларів США в кількості 2 (дві) купюри номіналом 50 доларів США кожна (із шкіряного чохла жовтого кольору); флеш накопичувач «Transcend» об`ємом 8 гб; аркуш паперу із рукописними записами; грошові кошти на загальну суму 3600 грн., з яких дві купюри номіналом 500 грн. кожна, десять купюр номіналом 200 грн. кожна та шість купюр номіналом 100 грн. кожна (із гаманця чорного кольору на тумбочці), а також на столі виявлено та вилучено записник (блокнот) зеленого кольору із рукописними записами, в сторінках якого містяться аркуш паперу фіолетового кольору із рукописними записами, аркуш паперу жовтого кольору із рукописними записами, супровідний лист на адресу СУ ГУ НП у Волинській області від 14.01.2016 № 13/03/23-2016 із рукописними записами на звороті; грошові кошти в кількості дві купюри номіналом по 500 грн. кожна на загальну суму 1000 грн. з задньої правої кишені штанів ОСОБА_3 , які добровільно видано останнім та в ході обшуку вилучено.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається із метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що вилучені в ході проведення 14.09.2016 обшуку в службовому кабінеті директора регіонального сервісного центру МВС у Волинській області ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти, предмети, речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин що встановлюються під час кримінального провадження, можуть бути такими, що набуті протиправним шляхом, а також те, що відповідно до санкції ч. 3 ст. 368 КК України суд може призначити покарання у вигляді конфіскації майна, прокурор просить накласти арешт на майно, зазначене у клопотанні.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора в підтримку клопотання, вважаю, що воно є підставним і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на виявлені та вилучені в ході обшуку в службовому кабінеті директора регіонального сервісного центру МВС у Волинській області ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 грошові кошти, предмети, речі та документи: флеш накопичувач «Transcend» об`ємом 16 гб; один аркуш паперу формату А4 із наявними на ньому рукописними записами; один аркуш паперу формату А4 із наявним на ньому переліком номерних знаків; перелік державних номерних знаків на 5 арк.; п`ять аркушів паперу формату А4 із переліком номерних знаків; шість аркушів паперу формату А4 із переліком операцій з реєстрації транспортних засобів у період часу з 22.12.2015 по 01.04.2016; копія звіту на 13.08.2016на 1 арк.; картку № НОМЕР_1 на 1 арк. (копія); договір купівлі-продажу № Р/1-0000219 від 21.08.2016 на 1 арк. (копія); форму МД-2 на автомобіль «Опель Віваро» на 1 арк. (копія); акт прийому-передачі транспортних засобів від 11.08.2016 на автомобіль «Опель Віваро» на 1 арк. (копія); акт огляду транспортного засобу № 7315/16/000048 від 11.08.2016 на 1 арк. (копія); копію квитанції на 1 арк.; сертифікат відповідності на автомобіль «Опель Віваро» на 1 арк. (копія); висновок спеціаліста на автомобіль «Опель Віваро» на 1 арк. (копія); форму МД-2 на автомобіль «VAN HOOL» на 1 арк. (копія); сертифікат відповідності на автомобіль «VAN HOOL» на 1 арк. (копія); технічний паспорт на автомобіль «VAN HOOL» на 1 арк. (копія); лист настільного тижневика із рукописними записами; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_13 ; свідоцтво про закінчення занять з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_13 ; копію медичної довідки ОСОБА_13 серії МДН № 464541 на 1 арк. формату А4; лист із записника з рукописними записами; заяву на дослідження транспортного засобу «Рено ТРАФІК» на 1 арк.; банківську квитанцію від 07.09.2016 на ім`я ОСОБА_14 ; заяву № 101602568 від 07.09.2016 на автомобіль «Рено ТРАФІК» на 1 арк.; форму МД-2 на автомобіль «Рено ТРАФІК» на 1 арк.; сертифікат відповідності на автомобіль «Рено ТРАФІК» на 1 арк.; акт прийому-передачі транспортних засобів на автомобіль «Рено ТРАФІК» на 1 арк.; договір купівлі-продажу № 030047/8/78 від 03.03.2016 на 1 арк.; технічний паспорт на автомобіль «Рено ТРАФІК»; копію паспорту ОСОБА_14 на 2 арк.; копію картки фізичної особи платника податків ОСОБА_14 на 1 арк.; копія заяви № 98087959 від 16.08.2016 ОСОБА_15 на 1 арк.; копію звіту на 16.08.2016 по картці № НОМЕР_3 на автомобіль «Рено ТРАФІК» на 1 арк.; копію договору № 01/08/16 від 01.08.2016 купівлі-продажу транспортного засобу «Рено ТРАФІК» на 1 арк.; копію акту прийому-передачі транспортних засобів на автомобіль «Рено ТРАФІК» на 1 арк.; форму МД-2 на автомобіль марки «Рено ТРАФІК» на 1 арк.; копію акту огляду транспортного засобу «Рено ТРАФІК» на іноземній мові на 1 арк.; копію сертифікату відповідності на автомобіль «Рено ТРАФІК» на 3 арк.; копію акту огляду реалізованого транспортного засобу № 7195/16/000009 від 01.08.2016 на 1 арк.; копію сертифікату відповідності на автомобіль «Рено ТРАФІК» на 1 арк.; копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на ПП «Актрос Груп» на 1 арк.; копію квитанції про оплату на 1 арк.; копію заяви № 97806149 від 11.08.2016 від ПП «Авто-Тайм» на 1 арк.; копію звіту на 11.08.2016 по картці № 117724517 на автомобіль «Рено ТРАФІК» на 1 арк.; копію форми МД-2 на автомобіль марки «Рено ТРАФІК» на 1 арк.; копію технічного паспорту на автомобіль «Рено ТРАФІК» на іноземній мові на 1 арк.; копію сертифікату відповідності на автомобіль «Рено ТРАФІК» на 3 арк.; копію наказу ПП «Авто Тайм» від 03.08.2016 на 1 арк.; копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на ПП «Авто Тайм» 1 арк.; копію статуту ПП «Авто Тайм» на 2 арк.; копію квитанції про оплату на 1 арк.; грошові кошти в іноземній валюті долари США в кількості 30 (тридцять) купюр номіналом 100 доларів США кожна на загальну суму 3000 (три тисячі) доларів США; 100 доларів США в кількості 2 (дві) купюри номіналом 50 доларів США кожна; флеш накопичувач «Transcend» об`ємом 8 гб; аркуш паперу із рукописними записами; грошові кошти на загальну суму 3600 грн., з яких дві купюри номіналом 500 грн. кожна, десять купюр номіналом 200 грн. кожна та шість купюр номіналом 100 грн. кожна; записник (блокнот) зеленого кольору із рукописними записами, в сторінках якого містяться аркуш паперу фіолетового кольору із рукописними записами, аркуш паперу жовтого кольору із рукописними записами, супровідний лист на адресу СУ ГУ НП у Волинській області від 14.01.2016 № 13/03/23-8016 із рукописними записами на звороті; грошові кошти в кількості дві купюри номіналом по 500 грн. кожна на загальну суму 1000 грн., шляхом заборони будь-яким чином користуватися, розпоряджатися указаним майном та використовувати його.

Строк дії ухвали установити два місяці з моменту її проголошення.

Виконання ухвали доручити прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 .

Копію ухвали надіслати прокурору, іншим заінтересованим особам.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Львівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1