Справа № 161/2980/16-к
Провадження № 1-кс/161/1119/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 11 березня 2016 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні-прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор у кримінальному провадженні - прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (внутрішньобанківський код НОМЕР_1 , МФО банку НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса АДРЕСА_1 по відкритих суб`єктом господарювання ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а саме:

- документів (виписок) про рух коштів по банківських рахунках клієнта ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 відкритих в банківській (фінансовій) установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням відомостей про суми коштів, що перераховувалися із вказаного рахунку та на яких суб`єктів підприємницької діяльності, дат перерахування коштів, конкретного часу та дати здійснення платежів по рахунку, сум коштів, повних даних платника та утримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), у період з 01.01.2015 року по 01.04.2015 року;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження коштів від ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок «Гродненської табачної фабрики « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 в період з 01.01.2015 року по 01.04.2015 року;

- документації, яка стосується фінансово-господарських відносин ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », предметом яких є купівля-продаж цигарок у період з 01.01.2015 року по 01.04.2015 року з наданням можливості вилучення вище вказаних документів.

Оскільки, вищевказані документи, на думку прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за №0000070 від 07.04.2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, так як у ході досудового розслідування встановлено встановлено факти зловживання посадовим становищем працівниками митного пункту пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі ІНФОРМАЦІЯ_7 ), що проявилось у незаконному (без огляду товару, проведення митних процедур та сплати платежів до бюджету) пропуску через митний кордон України товарів - тютюнових виробів з Республіки Білорусь на митну територію України. Так, із наявних в розпорядженні органу досудового розслідування відомостей вбачається, що посадові особи митного пункту пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ІНФОРМАЦІЯ_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб, упродовж січня-лютого 2015 року неодноразово здійснили безперешкодний пропуск через вказаний митний пункт пропуску на територію України восьми вантажних транспортних засобів комерційного призначення, котрі слідували із Республіки Білорусь та перевозили підакцизні товари "цигарки". У результаті ввезених на територію України у такий спосіб (без проведення огляду товару та проведення всіх митних процедур) підакцизних товарів, сума несплачених обов`язкових митних платежів та зборів до державного бюджету становить понад 1600000 гривень, чим інтересам держави Україна заподіяно тяжкі наслідки. Необхідність отримання тимчасового доступу до банківської таємниці зумовлена тим, що в приміщенні іноземного банку ІНФОРМАЦІЯ_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , знаходяться документи у друкованому та електронному вигляді щодо номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та назви банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) та інші документи, з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали, які становлять банківську таємницю, та містять відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести, інакше як шляхом отримання документів про рух коштів по розрахунковому рахунку «Гродненської табачної фабрики « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неможливо, тому прокурор звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність частково підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому прокурору у кримінальному провадженні - прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях ОСОБА_3 та слідчому в ОВС СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_4 або за їх дорученням іншим спеціально уповноваженим особам, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (внутрішньобанківський код НОМЕР_1 , МФО банку НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса АДРЕСА_1 по відкритих суб`єктом господарювання ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а саме:

- документів (виписок) про рух коштів по банківських рахунках клієнта ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 відкритих в банківській (фінансовій) установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням відомостей про суми коштів, що перераховувалися із вказаного рахунку та на яких суб`єктів підприємницької діяльності, дат перерахування коштів, конкретного часу та дати здійснення платежів по рахунку, сум коштів, повних даних платника та утримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), у період з 01.01.2015 року по 01.04.2015 року;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження коштів від ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок «Гродненської табачної фабрики « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 в період з 01.01.2015 року по 01.04.2015 року;

- документації, яка стосується фінансово-господарських відносин ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », предметом яких є купівля-продаж цигарок у період з 01.01.2015 року по 01.04.2015 року з наданням можливості вилучення вище вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167, 562 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) прокурору у кримінальному провадженні - прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях ОСОБА_3 та слідчому в ОВС СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_4 або за їх дорученням іншим спеціально уповноваженим особам, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (внутрішньобанківський код НОМЕР_1 , МФО банку НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса АДРЕСА_1 по відкритих суб`єктом господарювання ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а саме:

- документів (виписок) про рух коштів по банківських рахунках клієнта ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 відкритих в банківській (фінансовій) установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням відомостей про суми коштів, що перераховувалися із вказаного рахунку та на яких суб`єктів підприємницької діяльності, дат перерахування коштів, конкретного часу та дати здійснення платежів по рахунку, сум коштів, повних даних платника та утримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), у період з 01.01.2015 року по 01.04.2015 року;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження коштів від ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок «Гродненської табачної фабрики « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 в період з 01.01.2015 року по 01.04.2015 року;

- документації, яка стосується фінансово-господарських відносин ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », предметом яких є купівля-продаж цигарок у період з 01.01.2015 року по 01.04.2015 року з наданням можливості вилучення вище вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1