У Х В А Л А

28 січня 2016 року м.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

представника заявника ОСОБА_3

прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_5

розглянувши клопотання ТОВ «ТБК Ель Торг» про скасування арешту майна , -

В С Т А Н О В И В:

До Рівненського міського суду Рівненської області з клопотання про скасування арешту звернулося ТОВ «ТБК Ель Торг».

В обґрунтування клопотання вказав, що Рівненськім міським судом Рівненської області винесено ухвалу у кримінальному провадженні №0000067, справа №569/15448/15-к, якою клопотання слідчого СВ УСБУ в Рівненській області ОСОБА_6 про арешт грошових коштів, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТБК Ель Торг" задовольнити.

Наклали арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТБК Ель Торг" (, юридична адреса: Львівська обл., м. Пустомити, вул. Пряма, 13, № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому у АТ "НК Банк" (МФО 322432, , адреса: м. Київ, бульвар І. Лепсе, 4).

Зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ "ТБК Ель Торг" (, юридична адреса: Львівська обл., м. Пустомити, вул. Пряма, 13) в банківській установі АТ "НК Банк" (МФО 322432, , адреса: м. Київ, бульвар І. Лепсе, 4) на внутрішньобанківські рахунки та зупинено видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунок № НОМЕР_1 клієнта ТОВ "ТБК Ель Торг" та вже знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Зобов`язано службових осіб АТ "НК Банк" (МФО 322432, , адреса: м. Київ, бульвар І. Лепсе, 4) надати старшому слідчому СВ УСБУ в Рівненській області ОСОБА_6 довідку про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_1 при накладенні арешту на грошові кошти клієнта ТОВ "ТБК Ель Торг" та в подальшому надавати дану інформацію пре залишок коштів на рахунку на запит слідчого.

Вказану ухвалу вважає незаконною, такою що прийнята з порушенням норм права, не ґрунтується на фактичних обставинах справи, порушує права та законні інтереси ТОВ «ТБК ЕЛЬ-ТОРГ», арешт накладено необгрунтовано.

Грошові кошти, що перебувають на рахунку ТОВ «ТБК Ель Торг» стороні обвинувачення як речові докази не надавалися, органом досудового розслідування не вилучалися, тимчасовий доступ до них в порядку, передбаченому ст.ст. 160-166 КПК України не здійснювався та в ході обшуку, або огляду вони не вилучались.

Жоден із працівників ТОВ «ТБК Ель Торг» не є підозрюваним, обвинуваченим та не несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, жоден співробітник та підприємство в цілому не є причетними до будь-якої протиправної діяльності особисто або третіх осіб, грошові кошти, що перебувають на розрахунковому рахунку підприємства отримані виключно внаслідок здійснення законної господарської діяльності.

Так підприємство зареєстровано з 17 липня 2014 року, здійснює господарську діяльність в галузі оптової торгівлі твердим рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. Штат підприємства складає 5 осіб та один працівник зайнятий неповний робочий день. Підприємство зареєстровано як платник податку на додану вартість.

На даний час господарська діяльність ТОВ «ТБК Ель Торг» фактично паралізована, підприємство не має змоги виплачувати заробітну плату своїм працівникам, здійснювати розрахунки із своїми контрагентами, що завдає збитків підприємству та в свою чергу суперечить завданню кримінального процесуального законодавства, засадам господарської діяльності та призводить до матеріальних збитків підприємства, унеможливлює діяльність підприємства. Кошти, що знаходяться на рахунку, на який накладено арешт, надійшли контрагентів, що не є фігурантами кримінального провадження №0000067.

В судовому засіданні представник заявника підтримав заявлене клопотання про скасування арешту в повному обсязі з підстав зазначених в ньому та просив суд його скасувати.

Прокурори в судовому засіданні заперечили щодо задоволення клопотання, мотивуючи тим, що клопотання не обґрунтоване.

Заслухавши пояснення представника заявника, думку прокурорів, дослідивши надані матеріали, які долучені до скарги та надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Судом встановлено, що Рівненським міським судом Рівненської області винесено ухвалу від 11.11.2015 року у кримінальному провадженні № 0000067, справа №569/15448/15-к, якою клопотання слідчого СВ УСБУ в Рівненській області ОСОБА_6 про арешт грошових коштів, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ "ТБК Ель Торг" задоволено

З зазначеної ухвали суду від 11.11.2015 року вбачається, що досудовим слідством встановлено, що жителі Рівненської області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою, придбали ТОВ "Тілар" () та створили ТОВ "Скілур-Торг" (), які в подальшому використовувались вказаними особами для прикриття незаконної діяльності, що полягала в укладенні та фіктивному виконанні господарських угод з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, що призвело до зменшення податкових зобов`язань останніх, внаслідок чого було завдано шкоду державі на суму, яка у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Так, в період з 01.01.2014 по 31.04.2015, в результаті злочинної діяльності вищевказаних осіб, в ході проведення сумнівних фінансово-господарських операцій ТОВ "Тілар" (), ТОВ "Скілур-Торг" (), ТОВ "Аякс Матеріал" (), ТОВ "Екомедтех" (), ТОВ "Ель Торо" (), які підконтрольні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , було проконвертовано безготівкові кошти у готівку на загальну суму 40 789 005 гривень, в результаті чого державі нанесено шкоду на загальну суму 8 157 801 гривень при формуванні податкового кредиту для реального сектору економіки.

У відповідності до ч. 1ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Як вбачається з оглянутих слідчим суддею матеріалів кримінального провадження вбачається, що грошові кошти, що перебувають на рахунку ТОВ «ТБК Ель Торг» стороні обвинувачення як речові докази не надавалися, органом досудового розслідування не вилучалися, тимчасовий доступ до них в порядку, передбаченому ст.ст. 160-166 КПК України не здійснювався та в ході обшуку, або огляду вони не вилучались.

З вищезазначеного вбачається, що немає достатніх підстав вважати, що арештовані кошти є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуті злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримані за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Крім того, у відповідності до ч.6 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.

Крім того судом досліджено наказ № 1/4 від 15.12.2014 року з якого вбачається, що ОСОБА_11 , являється директором Товариства з обмеженою відповідальність «ТБК ЕЛЬ-ТОРГ» 16 грудня 2014 року на підставі Протоколу №2 Загальних Зборів Учасників ТОВ «ТБК ЕЛЬ- ТОРГ» від 15 грудня 2014 року.

Однак, як встановлено в судовому засіданні ОСОБА_11 , як директору Товариства з обмеженою відповідальність «ТБК ЕЛЬ-ТОРГ», обґрунтована підозра не пред`явлена.

Вказане не заперечується учасниками судового розгляду.

Так, відповідно до ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Аналізуючи вищенаведене в сукупності слідчим суддею встановлено, що грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ТБК Ель Торг» відкритому у АТ "НК Банк" не відповідають критеріям ч.2 ст.167 КПК України, не належать юридичній особі, щодо якої здійснюється провадження, не є предметом вчинення злочину доказом злочину не набуто злочинним шляхом та не особистим майном та коштами підозрюваного, а тому не мають жодного відношення до кримінального провадження в межах якого на них накладено арешт.

Враховуючи вищевикладені обставини в їх сукупності, а також ті обставини, що арешт грошових коштів, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ТБК Ель Торг» відкритому у АТ "НК Банк" накладений передчасно, слідчий суддя приходить до висновку що заявлено клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. 170, 171,174 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Скасувати арешт накладений на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ТБК Ель Торг» (код ЄД`РПОУ 39307936, юридична адреса: Львівська обл., м. Пустомити, вул. Пряма, 13, № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому у АТ "НК Банк" (МФО 322432, , адреса: м. Київ, бульвар І. Лепсе, 4)

Скасувати зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «ТБК Ель Торг» (, юридична адреса: Львівська обл., м. Пустомити, вул. Пряма, 13) в банківській установі АТ «НК Банк» (МФО 322432, , адреса: м. Київ, бульвар І. Лепсе, 4) на внутрішньобанківські рахунки та зупинено видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунок № НОМЕР_1 клієнта ТОВ «ТБК Ель Торг» та вже знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Скасувати зобов`язання службових осіб АТ «НК Банк» (МФО 322432, , адреса: м. Київ, бульвар І. Лепсе, 4) надавати старшому слідчому СВ УСБУ в Рівненській області ОСОБА_6 довідки про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_1 при накладенні арешту на грошові кошти клієнта ТОВ «ТБК Ель Торг» та в подальшому надавати інформацію про залишок коштів на рахунку на запит слідчого.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1