Номер провадження 1-кс/631/116/16
Справа 631/1158/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 серпня 2016 року смт. Нова Водолага
Слідчий суддя Нововодолазького районного суду Харківської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
розглянув в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_4 ,по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 14.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України про арешт вилученого майна
ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що в нежитловому приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_1 невстановленою особою в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу» організовано надання можливості доступу до азартних ігор за допомогою електронного (віртуального) казино на встановлених персональних комп`ютерах.
13.08.2016 в ході проведення обшуку нежилого приміщення, у якому був розташований салон незаконного грального бізнесу, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено наступне майно:
системний блок з жорстким диском «Green Power Hard Drives by WD» серійний номер WCAUZ2117618, системний блок з жорстким диском «Green Power Hard Drives by WD» серійний номер WCAV10945542, системний блок з жорстким диском «Green Power Hard Drives by WD» серійний номер WCAUZ0005338, системний блок з жорстким диском «Green Power Hard Drives by WD» серійний номер WCAUZ0218288, системний блок з жорстким диском «Green Power Hard Drives by WD» серійний номер WCAUZ0355474, системний блок з жорстким диском «Green Power Hard Drives by WD» серійний номер WCAV17007266, системний блок з жорстким диском «Green Power Hard Drives by WD» серійний номер WCAUZ1930712, системний блок з жорстким диском «Green Power Hard Drives by WD» серійний номер WCAUZ0317256, системний блок з жорстким диском «Green Power Hard Drives by WD» серійний номер WCAUZ1294576.
монітор «SAMSUNG» серійний номер MJ17HSGYC18491Y, монітор «SAMSUNG» серійний номер MJ17HМDLA28934H, монітор «SAMSUNG» серійний номер MJ17H9FQ643869J, монітор «SAMSUNG» серійний номер MJ17H9FQ625548N, монітор «FLATRON» серійний номер 8014XSKO4270, монітор «SAMSUNG» серійний номер MJ17H9FQ409319Р, монітор «SAMSUNG» серійний номер HА17НМАР825549Y, монітор «SAMSUNG» серійний номер MJ17Н9FQ115078J, монітор «SAMSUNG» серійний номер MJ17Н9FQ326299E.
клавіатура «REAL EL» без серійних номерів, в кількості дев`яти штук, миші комп`ютерні без серійних номерів, в кількості дев`яти штук, панелі з клавішами: «Старт», «Черная», «Красная», «Забрать», «Риск», в кількості трьох штук, відеореєстратор «DIGITAL VIDEO RECORDER», серійний номер TZA1JL19400149, термінал «Українська платіжна система», ТУ У 26.4-1:2014, 15.08.000104, документи: форма трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю від 19.05.2016 на 1 арк., договір про повну матеріальну відповідальність від 10.05.2016 на 1 арк., договір про повну матеріальну відповідальність від 17.05.2016 на 1 арк., форма трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю від 19.05.2016 на 1 арк., форма трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю від 11.05.2016 на 1 арк., цивільно-правовий договір № 2-Ц про надання послуг від 14.07.2016 на 2 арк., договір оренди нежилого приміщення від 17.04.2016 на 1 арк., акт приймання-передачі приміщення від 17.04.2016 на 1 арк., адвокатське об`єднання «Рух» витяг з договору від 29.04.2016 на 1 арк., повідомлення про надання зареєстрованої декларації від 27.04.2016 на 1 арк., декларація 1 шт. на 2 арк., повідомлення щодо проведення господарської діяльності від 28.04.2016 на 2 арк., виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб на 1 арк., витяг з реєстру платників єдиного податку на 1 арк., копія паспорту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 1 арк., паспорт інтернет-центру на 1 арк., характеристика інтернет-центру на 1 арк., книга відгуків і пропозицій на 12 арк., положення про інтернет-центр на 5 арк., книга наказів на 4 арк., реєстри товарних чеків на 43 арк., гроші купюрами по 100 гривень з серійними номерами: ГА 5068600, МІ 8367805, КЕ 1212719, ВЗ 7369009, ЕХ 0240136, КЙ 9252058, ЕЕ 6210744, КП 8101041, КН 9247167, МР 5461324, ВФ 5777748, МБ 2968231, СВ 5300854, КЕ 8669522, ВМ 4205790, МЗ 9051692, ЕЄ 6143784, МК 9051692, ЕЕ 4250752, ВЮ 6665903, МИ 8384090, ЗА 1527113, ГЦ 7038550, КК 5537221, МБ 1083865, ЕХ 2904523, КД 9896097, СЕ 7299602, КА 9316243, КЄ 3913530, КН 0294109, ЗХ 4157980, ББ 4198856, ЗФ 8771201, ЗФ 6932728, ВД 0416090, ГЙ 2491959, ЕД 4009172, ЕХ 6482956, МЛ 2825019, КИ 3233941, КЙ 2949600, ЗВ 2989935, МЗ 7580509, ВЖ 8922342, КР 9857099, ВЧ 8658425, СЗ 3999936, КЙ 8159268, КЛ 1792004, МН 7565969, ЄЗ 8757724, ЄФ 5781364, КН 0371254, ЗЗ 5985597, ЕЄ 5742600, ЕЯ 8818016, КД 7491608, ЕГ 9944612, ЕЕ 4878179, ЗХ 3454916, ЕБ 4961244, ЗВ 2592173, КЛ 7670511, ГИ 3045603, ВГ 8036235, ЗЄ 8122296, ЕЯ 8367791, ЕШ 5355804, ЕГ 8522202, КЄ 3321933, ЗЕ 5015444, КИ 2241293, ЕЄ 5664644, МК 3127228, ЕЗ 6526463, ВЦ 9633115, СА 1667465, ЕД 2942186, КЛ 4300873, КЛ 6304798, КК 7223398, КЗ 0345318, МЕ 7497081, КД 4811509, ЕВ 3535048, СЗ 3014017, КС 0074491, СЕ 6561310, КА 9146031, ЕД 0100670, ВВ 1783930, КТ 1860013, КЗ 1542388, БЛ 0336401, МВ 5047429, АГ 6404476, КН 0831624, ЕЗ 3371997, СА 1301961, ЕФ 3850264, ЕА 4298775, ВА 6621347, АА 0783458, ЕЗ 0435951, ЗИ 1875976, БР 5127636, ГВ 7003345, ВЮ 4348810, КД 2536530, КВ 5928468, ЗГ 7071115, МК 9738694, МГ 8141247, ЕЩ 7079340, ЕВ 4992078, СА 4157431, КИ 8610731, МЄ 6893528, ВЧ 8752825, МК 0009850, ЗА 1319347, КК 8717195, ЕД 8971137, ЕЄ 6844128, АЄ 7420007, ГЗ 3136867, СЗ 7196586, ЕЩ 0682968, АД 3561845, ЗА 4263871, ЕЄ 9305996, ЗФ 9939666, ЄА 1689248, КТ 0410813, СЖ 3194203, КИ 0945762, КГ 7852406, ЕБ 3224739, ЕА 4210810, ЕЗ 8079788, КБ 0601095, МЕ 3654865, МБ 4155468, ЗЗ 4636886, ГХ 6150960, ЗЗ 2089031, ВЩ 3031663, КР 3848709, КЄ 6445723, БЛ 5869818, КВ 3069496, КУ 7054111, ЕЕ 6708726, ЕЦ 8365267, КУ 6606806, КВ 1024391, КН 2386005, ЗЄ 6420231,КБ 5967418, ЕЧ 9610238, АД 1098857, КВ 9342554, КД 1100004, ЗЄ 4117980, КЗ 3807837, ВЕ 0174434, КЙ 3930644, СА 8844369, ЗА 3930194, ЗИ 3328124, ЗГ 1095071, ЕА 7323883, КЙ 2468742, АИ 2868828, ЗА 4812065, АЗ 4568227, ГЖ 4659313, ГЄ 7901163, ЕГ 7973593, КТ 0598738, ГВ 6494405, КИ 0462754, ГГ 4039336, ТА 1434981, СЕ 4570954, ЄА 7713313, ЕВ 6105586, КЄ 7948298, КМ 6426628, ЕИ 6096435, ЗЗ 6649874, КЕ 7683708, МП 6814578, АЄ 4901478, ГЄ 4980016, КА 6682940, БС 0676544, ЕШ 2250528, МЄ 4933271, ЗА 9401633, АЖ 7525129, МЄ 0278613, ГГ 1373588, КВ 3065951, МЗ 2469804, АЗ 7661640, ЕЩ 0915354, МК 3825797, КН 5582902, ЗД 3815840, ГИ 9260500, ГГ 5580668, ГА 7126410, ЕЄ 8218097, КБ 2779666, УВ 8098604, ЗИ 1338359, КР 2326717, БМ 0046263, ЕЖ 8072054, ЕЗ 3078655, КК 0298571, СА 0042027, ГЄ 2159164, ЗБ 0905888, МЄ 5394569, БС 3087403, СЄ 3255040.
В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що частина вилученого 13.08.2016 в ході обшуку майна, є засобами (знаряддям) вчинення кримінального правопорушення, а саме: надання доступу до азартних ігор здійснювалось за допомогою системних блоків, моніторів, клавіатур, панелей з ігровими клавішами та комп`ютерних мишей, зарахування коштів на віртуальні рахунки здійснювалось через термінал самообслуговування.
Вилучені грошові кошти одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення є доходами від вчинення незаконної діяльності.
Вилучені в ході обшуку документи та відеореєстратор є предметами, що зберігають на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення.
Таким чином, відповідно до п.п. 1, 4, ч. 2 ст. 167 КПК України в органу досудового розслідування наявні підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт тимчасово вилученого майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Також відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що метою арешту майна є збереження речових доказів.
У зв`язку з викладеними обставинами, з метою запобігання спробам приховування, пошкодження, знищення вищезазначених знарядь кримінального правопорушення необхідно накласти арешт на вище зазначене майно вилучене під час обшуку проведеного 13.08.2016 року в приміщенні розташованому за адресою АДРЕСА_1 .
Заслухавши слідчого ,що доповіла про нагальну потребу по виявленню та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, вивчивши наявні матеріали справи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для арешту майна.
Клопотання базується на підставах ст. 171 КПК України відповідно до яких є підстави для здійснення арешту , наявний перелік майна , що належить арештувати.
Відповідно до вимог ст. ст.170,173 КПК України враховуються наступні обставини :
правові підстави для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
За таких обставин, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного ,керуючись ст.ст. 131, 132, 176-178, 182-184, 193, 194, 197, 199,309,369-372,395 КПК України
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити .
Накласти арешт на майно, яке вилучене в ході обшуку 13.08.2016, а саме: системний блок з жорстким диском «Green Power Hard Drives by WD» серійний номер WCAUZ2117618, системний блок з жорстким диском «Green Power Hard Drives by WD» серійний номер WCAV10945542, системний блок з жорстким диском «Green Power Hard Drives by WD» серійний номер WCAUZ0005338, системний блок з жорстким диском «Green Power Hard Drives by WD» серійний номер WCAUZ0218288, системний блок з жорстким диском «Green Power Hard Drives by WD» серійний номер WCAUZ0355474, системний блок з жорстким диском «Green Power Hard Drives by WD» серійний номер WCAV17007266, системний блок з жорстким диском «Green Power Hard Drives by WD» серійний номер WCAUZ1930712, системний блок з жорстким диском «Green Power Hard Drives by WD» серійний номер WCAUZ0317256, системний блок з жорстким диском «Green Power Hard Drives by WD» серійний номер WCAUZ1294576.
монітор «SAMSUNG» серійний номер MJ17HSGYC18491Y, монітор «SAMSUNG» серійний номер MJ17HМDLA28934H, монітор «SAMSUNG» серійний номер MJ17H9FQ643869J, монітор «SAMSUNG» серійний номер MJ17H9FQ625548N, монітор «FLATRON» серійний номер 8014XSKO4270, монітор «SAMSUNG» серійний номер MJ17H9FQ409319Р, монітор «SAMSUNG» серійний номер HА17НМАР825549Y, монітор «SAMSUNG» серійний номер MJ17Н9FQ115078J, монітор «SAMSUNG» серійний номер MJ17Н9FQ326299E.
клавіатура «REAL EL» без серійних номерів, в кількості дев`яти штук, миші комп`ютерні без серійних номерів, в кількості дев`яти штук, панелі з клавішами: «Старт», «Черная», «Красная», «Забрать», «Риск», в кількості трьох штук, відеореєстратор «DIGITAL VIDEO RECORDER», серійний номер TZA1JL19400149, термінал «Українська платіжна система», ТУ У 26.4-1:2014, 15.08.000104, документи: форма трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю від 19.05.2016 на 1 арк., договір про повну матеріальну відповідальність від 10.05.2016 на 1 арк., договір про повну матеріальну відповідальність від 17.05.2016 на 1 арк., форма трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю від 19.05.2016 на 1 арк., форма трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю від 11.05.2016 на 1 арк., цивільно-правовий договір № 2-Ц про надання послуг від 14.07.2016 на 2 арк., договір оренди нежилого приміщення від 17.04.2016 на 1 арк., акт приймання-передачі приміщення від 17.04.2016 на 1 арк., адвокатське об`єднання «Рух» витяг з договору від 29.04.2016 на 1 арк., повідомлення про надання зареєстрованої декларації від 27.04.2016 на 1 арк., декларація 1 шт. на 2 арк., повідомлення щодо проведення господарської діяльності від 28.04.2016 на 2 арк., виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб на 1 арк., витяг з реєстру платників єдиного податку на 1 арк., копія паспорту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 1 арк., паспорт інтернет-центру на 1 арк., характеристика інтернет-центру на 1 арк., книга відгуків і пропозицій на 12 арк., положення про інтернет-центр на 5 арк., книга наказів на 4 арк., реєстри товарних чеків на 43 арк., гроші купюрами по 100 гривень з серійними номерами: ГА 5068600, МІ 8367805, КЕ 1212719, ВЗ 7369009, ЕХ 0240136, КЙ 9252058, ЕЕ 6210744, КП 8101041, КН 9247167, МР 5461324, ВФ 5777748, МБ 2968231, СВ 5300854, КЕ 8669522, ВМ 4205790, МЗ 9051692, ЕЄ 6143784, МК 9051692, ЕЕ 4250752, ВЮ 6665903, МИ 8384090, ЗА 1527113, ГЦ 7038550, КК 5537221, МБ 1083865, ЕХ 2904523, КД 9896097, СЕ 7299602, КА 9316243, КЄ 3913530, КН 0294109, ЗХ 4157980, ББ 4198856, ЗФ 8771201, ЗФ 6932728, ВД 0416090, ГЙ 2491959, ЕД 4009172, ЕХ 6482956, МЛ 2825019, КИ 3233941, КЙ 2949600, ЗВ 2989935, МЗ 7580509, ВЖ 8922342, КР 9857099, ВЧ 8658425, СЗ 3999936, КЙ 8159268, КЛ 1792004, МН 7565969, ЄЗ 8757724, ЄФ 5781364, КН 0371254, ЗЗ 5985597, ЕЄ 5742600, ЕЯ 8818016, КД 7491608, ЕГ 9944612, ЕЕ 4878179, ЗХ 3454916, ЕБ 4961244, ЗВ 2592173, КЛ 7670511, ГИ 3045603, ВГ 8036235, ЗЄ 8122296, ЕЯ 8367791, ЕШ 5355804, ЕГ 8522202, КЄ 3321933, ЗЕ 5015444, КИ 2241293, ЕЄ 5664644, МК 3127228, ЕЗ 6526463, ВЦ 9633115, СА 1667465, ЕД 2942186, КЛ 4300873, КЛ 6304798, КК 7223398, КЗ 0345318, МЕ 7497081, КД 4811509, ЕВ 3535048, СЗ 3014017, КС 0074491, СЕ 6561310, КА 9146031, ЕД 0100670, ВВ 1783930, КТ 1860013, КЗ 1542388, БЛ 0336401, МВ 5047429, АГ 6404476, КН 0831624, ЕЗ 3371997, СА 1301961, ЕФ 3850264, ЕА 4298775, ВА 6621347, АА 0783458, ЕЗ 0435951, ЗИ 1875976, БР 5127636, ГВ 7003345, ВЮ 4348810, КД 2536530, КВ 5928468, ЗГ 7071115, МК 9738694, МГ 8141247, ЕЩ 7079340, ЕВ 4992078, СА 4157431, КИ 8610731, МЄ 6893528, ВЧ 8752825, МК 0009850, ЗА 1319347, КК 8717195, ЕД 8971137, ЕЄ 6844128, АЄ 7420007, ГЗ 3136867, СЗ 7196586, ЕЩ 0682968, АД 3561845, ЗА 4263871, ЕЄ 9305996, ЗФ 9939666, ЄА 1689248, КТ 0410813, СЖ 3194203, КИ 0945762, КГ 7852406, ЕБ 3224739, ЕА 4210810, ЕЗ 8079788, КБ 0601095, МЕ 3654865, МБ 4155468, ЗЗ 4636886, ГХ 6150960, ЗЗ 2089031, ВЩ 3031663, КР 3848709, КЄ 6445723, БЛ 5869818, КВ 3069496, КУ 7054111, ЕЕ 6708726, ЕЦ 8365267, КУ 6606806, КВ 1024391, КН 2386005, ЗЄ 6420231,КБ 5967418, ЕЧ 9610238, АД 1098857, КВ 9342554, КД 1100004, ЗЄ 4117980, КЗ 3807837, ВЕ 0174434, КЙ 3930644, СА 8844369, ЗА 3930194, ЗИ 3328124, ЗГ 1095071, ЕА 7323883, КЙ 2468742, АИ 2868828, ЗА 4812065, АЗ 4568227, ГЖ 4659313, ГЄ 7901163, ЕГ 7973593, КТ 0598738, ГВ 6494405, КИ 0462754, ГГ 4039336, ТА 1434981, СЕ 4570954, ЄА 7713313, ЕВ 6105586, КЄ 7948298, КМ 6426628, ЕИ 6096435, ЗЗ 6649874, КЕ 7683708, МП 6814578, АЄ 4901478, ГЄ 4980016, КА 6682940, БС 0676544, ЕШ 2250528, МЄ 4933271, ЗА 9401633, АЖ 7525129, МЄ 0278613, ГГ 1373588, КВ 3065951, МЗ 2469804, АЗ 7661640, ЕЩ 0915354, МК 3825797, КН 5582902, ЗД 3815840, ГИ 9260500, ГГ 5580668, ГА 7126410, ЕЄ 8218097, КБ 2779666, УВ 8098604, ЗИ 1338359, КР 2326717, БМ 0046263, ЕЖ 8072054, ЕЗ 3078655, КК 0298571, СА 0042027, ГЄ 2159164, ЗБ 0905888, МЄ 5394569, БС 3087403, СЄ 3255040.
Ухвала підлягає до негайного виконання .
Виконання ухвали про арешт тимчасово вилученого покласти слідчого СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 ..
Ухвала може бути оскаржена в строк та порядок передбачений ст. 395 КПК України .
Ухвала в повному обсязі виготовлена 17.08.2016 року.

Слідчий суддя