УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 0000489, внесеному 28.10.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-5 та ст. 341 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. У період з березня 2014 року по теперішній час невстановлені особи на території Луганської області, діючи з метою повалення існуючого конституційного ладу та зміни меж території або державного кордону України, шляхом незаконного створення державного утворення в межах Луганської області, так званої «Луганської народної республіки», створили, керують, сприяють діяльності та беруть участь у терористичній організації, яка здійснює грубі порушення громадського порядку, захоплює та утримує адміністративні будівлі органів влади та місцевого самоврядування, вчиняє терористичні акти, захоплює та утримує заручників, а також вчиняє інші протиправні дії з метою досягнення злочинної мети, чим створює небезпеку нормальній життєдіяльності суспільства, дестабілізує економічну та соціально-політичну сферу життя, порушує нормальне функціонування соціальних та економічних інститутів, породжує обстановку незахищеності населення вказаного регіону та держави загалом. Так, на початку 2015 року, невстановлені особи з числа учасників терористичної організації «Луганська народна республіка», перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, з метою створення непідконтрольного оператора мобільного зв`язку терористичної організації, вступили в злочинну змову з співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , який має спеціальні знання у сфері телекомунікацій, обізнаний про особливості розташування активного обладнання (матеріально-технічних комплексів) операторів зв`язку та про розташування пасивного обладнання (волоконно-оптичних ліній зв`язку далі ВОЛЗ). Реалізуючи злочинний задум, у квітні травні 2015 року, невстановлені особи з числа учасників терористичної організації «ЛНР» здійснили збройне захоплення матеріально-технічних комплексів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на тимчасово-окупованій території Луганської області. В подальшому, з метою створення оператора мобільного зв`язку терористичної організацій « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримання прибутку від здійснюваної ним господарсько-фінансової діяльності, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді керівника лабораторії Центру технічного обслуговування і експлуатації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Донецьк, вступив в злочинну змову з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 . Після цього, з метою досягнення мети злочинного плану, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , діючи від імені Товариства, передав ОСОБА_5 належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майно, яке перебувало на підконтрольній терористичним організаціям території, зокрема ВОЛЗ та обладнання для їх обслуговування, про що було зіставлено відповідний договір зберігання майна від 02.03.2015. Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи з числа учасників «ЛНР» створили так зване «Державне унітарне підприємство Луганської народної республіки «Луганські комунікації» (оператор мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), яке для надання послуг мобільного зв`язку використовує захоплені матеріально-технічних комплексів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та волоконно-оптичних ліній зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Слідством встановлено, що 06.08.2015 наказом міністерства зв`язку так званої «ЛНР» громадянин України ОСОБА_5 призначений на посаду директора « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Крім того, з використанням майна, переданого ОСОБА_6 на користь ОСОБА_5 відповідно до договору відповідального зберігання майна від 02.03.2015 та акту приймання-передачі майна від 31.12.2015, незаконно створеним оператором мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » введено в експлуатацію та розбудовано мережу покриття його послуг, яка перевищує 80 відсотків окупованих територій Луганської області. Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянин України ОСОБА_6 здійснює керівництво фінансово-господарською діяльністю вказаного підприємства на території України, а також дає вказівки ОСОБА_5 щодо розпорядження майном та активами підприємства на тимчасово окупованій території. Крім того, використовуючи можливості Диспетчерського аналітичного центру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 своєчасно отримує відомості щодо пошкодження ІНФОРМАЦІЯ_6 , на якій діє « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в результаті чого координує робочі та ремонтні групи, чим забезпечує безперебійне функціонування оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При цьому, використовуючи неможливість здійснення державного контролю за наданням послуг мобільного зв`язку та доступу до мережі Інтернет оператором « ІНФОРМАЦІЯ_5 », високий рівень його матеріально-технічного та аналітичного забезпечення, учасники терористичної організації «ЛНР» безперешкодно проводять зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та електронних інформаційних систем абонентів вказаного оператора, та унеможливлюють проведення негласних слідчих (розшукових) дій по відношенню до своїх учасників з боку органів досудового слідства України, чим створюють так звану «захищену від стороннього втручання лінію зв`язку», «конфіденційну лінію». Проведення на ВОЛЗ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ремонтних та обслуговуючих робіт фінансується ОСОБА_6 безпосередньо ОСОБА_5 , в т.ч. на його особисті банківські карти. Крім того, ОСОБА_5 офіційно перебуває на посаді координатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а з банківських рахунків вказаного Товариства, окрім грошових коштів на утримання ВОЛЗ, здійснюються нарахування заробітної плати ОСОБА_5 . Відповідно до листа ДФС № 16619/5/99-99-08-02-02-16 від 27.09.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) 28.03.2016 відкрито банківський рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Таким чином, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє речами та документами, що містять інформацію про фінансово-господарську діяльність та фінансовий стан його клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема відомості про стан операцій, які були проведені на користь ОСОБА_5 , інших невстановлених слідством фізичних чи юридичних осіб, а також інформація про напрями їх комерційної діяльності, яка може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 0000489, внесеному 28.10.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-5 та ст. 341 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банку, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 або іншому слідчому за його дорученням тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості про клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток товариства, тощо;

-інформації щодо руху коштів за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а також відомостей стосовно операцій по ньому в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за період часу з 28.03.2016 року по 20.10.2016 року;

-документів що свідчать про видачу готівкових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 28.03.2016 року по 20.10.2016 року;

-документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 28.03.2016 року по 20.10.2016 року, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших;

документів, щодо укладення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «Клієнт-Банк» та відомості про IP-адреси комп`ютерних терміналів, з яких здійснювався вхід до «Клієнт-Банку» та управління банківським рахунком.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: