Справа № 727/8448/16-к
Провадження № 1-кс/727/2726/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 жовтня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000465 від 31.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 186 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, погоджене прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
В клопотанні посилається на те, що 31.08.2016 року о 15:55 год. по вул. Бойка, м. Чернівці, група невідомих осіб, умисно спричинили ДТП на автомобілі марки "Опель Вектра", д.н.з. « НОМЕР_1 » за допомогою чого зупинили автомобіль марки "Мерседес Бенц Вито" д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_5 , після чого невідомі особи, вийшовши з автомобіля «Опель Вектра» розбили бокові вікна автомобіля ОСОБА_5 та виприснули вміст газового балону на гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яка перебувала на пасажирському сидінні. В подальшому, відкрито заволоділи сумкою з грошовими коштами у сумі: 15 000 (п`ятнадцять тисяч) доларів США, 60 000 (шістдесят тисяч) Євро, 700 000 (сімсот тисяч) гривень, 300 000 (триста тисяч) російських рублів та іншою валютою, сума якої встановлюється, після чого з місця пригоди зникли у невідомому напрямку, спричинивши своїми діями матеріальну шкоду гр. ОСОБА_5 на вищевказану суму.

Зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 28.08.2016 гр. ОСОБА_7 , 1989 року народження, житель м. Стрий Львівської області користувач автомобіля марки «Опель Вектра» д.н.з. « НОМЕР_1 » продав вказаний автомобіль невідомому чоловіку в населеному пункті м. Стрий Львівська область. Крім цього в ході допиту свідка ОСОБА_7 від 13.09.2016 року встановлено, що невідомий покупець 28.08.2016 року, з метою розрахунку із ОСОБА_7 , знімав кошти з одного із банкоматів розміщених на території м. Стрий Львівської області.

В подальшому під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні громадяни України: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та житель АДРЕСА_1 ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець Угорщини, житель АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець та житель АДРЕСА_3 ідентифікаційний код: НОМЕР_5 , оскільки в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що вищевказані особи 27-28.07.2016 року перебували на території м. Стрий, Львівської області та користувались послугами банківського терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме знімали кошти для придбання автомобіля марки «Опель Вектра» д.н.з. « НОМЕР_1 ».

Вказує, що з метою отримання підтверджуючих відомостей про факт зняття грошових коштів вище вказаними громадянами з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на території м. Стрий, Львівської області та причетність останніх до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до банківської таємниці а саме: в отриманні інформації щодо наявності відкритих рахунків, які зареєстровані на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ідентифікаційний код: НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та рух коштів по наявних рахунках за період часу з 01.07.2016 року по 01.10.2016 року з прив`язкою до банківських терміналів, де здійснювались зняття грошових коштів, а тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 31.08.2016 року внесено відомості про кримінальне правопорушення в ЄРДР за № 0000465, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 186 КК України, згідно яких: 31.08.2016 року о 15:55 год. по вул. Бойка, м. Чернівці, група невідомих осіб, умисно спричинили ДТП на автомобілі марки "Опель Вектра", за допомогою чого зупинили автомобіль марки "Мерседес Бенц Вито" д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_5 , після чого невідомі особи, вийшовши з автомобіля «Опель Вектра» розбили бокові вікна автомобіля ОСОБА_5 та виприснули вміст газового балону на гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яка перебувала на пасажирському сидінні. В подальшому, відкрито заволоділи сумкою з грошовими коштами у сумі: 15 000 (п`ятнадцять тисяч) доларів США, 60 000 (шістдесят тисяч) Євро, 700 000 (сімсот тисяч) гривень, 300 000 (триста тисяч) російських рублів та іншою валютою, сума якої встановлюється, після чого з місця пригоди зникли у невідомому напрямку, спричинивши своїми діями матеріальну шкоду гр. ОСОБА_5 на вищевказану суму.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з чим суд в частині надання інформації за дорученням іншому слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області чи оперативному працівнику ГУНП в Чернівецькій області відмовляє так, як останні не являються сторонами кримінального провадження.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій (в тому числі в електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » адреса розташування: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме:
- руху коштів по рахунках зареєстрованих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » громадян України: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця Угорщини, жителя АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця та жителя АДРЕСА_3 ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ,

- за період часу з 01.07.2016 року по 01.10.2016 року з прив`язкою до банківських терміналів, де здійснювались зняття грошових коштів.

В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1