Справа № 686/2409/15-к

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
05 лютого 2015 року м. Хмельницький
Досудовим слідством встановлено, що в період часу з 19.00 год. 22.12.2014 року по 19.00 год. 24.12.2014 року, невстановлена особа, знаходячись по АДРЕСА_1 шляхом пошкодження циліндрового механізму замка дверей квартири АДРЕСА_2 за даною адерсою, таємно проникла до неї, звідки викрала золоті виороюи, чим спричинила ОСОБА_3 матеріальної шкоди на загальну суму 15 000 гривень.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_3 він повідомив, що напередодні пограбування він знімав грошові кошти у великій сумі з банкомату №САНМ 0545 впритул до якого розташований банкомат №САНМ 8272 по вул. Олімпійській коло якого стояли дві невстановлені особи та спостерігали як він перераховує велику суму знятих коштів.
У зв`язку з тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що фотознімки, які здійснювались відеокамерою банкоматів №САНМ 0545 та №САНМ 8272, які розташовані по АДРЕСА_3 в період часу з 14 год 00 хв. по 17 год. 00 хв 19.12.2014 року мають суттєве значення, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у розголошені банківської таємниці та встановлення всіх обставин можливого вчинення злочину, слідчий просить дати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тому слідчий звернувся із відповідним клопотанням в порядку ст. 162 КПК України що до розкриття банківської таємниці.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень ст. 160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. Відповідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.
Так, в ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю з допомогою, якою буде здобуто відомості для встановлення істини та здобуття доказів для з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування справи, тому суд вважає, що є всі підстави для тимчасовий доступ до речей і документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення та/або О/У УКР УМВС України в Хмельницькій області майору міліції ОСОБА_4 :
- фотознімків, номерів рахунків по яких здійснювались операції в період часу з 14 год.00 хв. по 17 год. 00 хв. 19.12.2014 року на банкоматах №САНМ 0545 та №САНМ 8272, які розташовані по АДРЕСА_3 , адресу проживання та номера телефонів осіб, а також всю наявну інформацію про осіб, які здійснювали операції з вищевказаними банкоматами у вказаний період часу.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 04 березня 2015 року.
Відповідно до вимог ст. 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя