Справа №1- кс/760/9630/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 липня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 01.02.16, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 та ч.3 ст.212 КК України, -
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 01.02.16, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 та ч.3 ст.212 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка перебуває в операторів телекомунікацій.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначав, що невстановлені досудовим розслідуванням особами створили юридичні особи з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з метою прикриття незаконної діяльності. Досудовим розслідуванням встановлено, що ФО-П ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ) відобразивши у податкові звітності безтоварні фінансово-господарські операції з суб`єктами господарської діяльності, які мають ознаки «фіктивності», зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших, ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 3 100 тис. грн.

Допитані в якості свідків особи ОСОБА_6 , (керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ОСОБА_7 (керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та ОСОБА_8 (керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») показали, що на пропозицію невстановлених слідством осіб здійснили реєстрацію юридичних осіб без мети в подальшому здійснення фінансово-господарської діяльності суб`єктом господарської діяльності.
Встановлено, що група осіб, в яку входили: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 здійснили зняття готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) через касу фінансової установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код МФО НОМЕР_1 ).

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні місця проживання ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 з метою допиту в якості свідків останніх за матеріалами провадження.
Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що особи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 використовують у своїй злочинній діяльності мобільні телефони з номерами: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 .
Інформація, яка міститься в роздруківках телефонних з`єднань вказаних мобільних номерів телефону, яким користуються особи, що здійснили зняття готівкових коштів з вказаних рахунків через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код МФО НОМЕР_1 ), містить відомості щодо місцезнаходження та ідентифікації вказаних осіб, тобто є джерелом доказів в кримінальному провадженні. Дана інформація перебуває у володінні та зберігається лише у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ). Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Також зазначав, що відомості необхідні для ідентифікації контактів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та встановлення їх подальшого місцезнаходження, в момент здійснення операцій пов`язаних із зняттям готівкових коштів з вказаних рахунків через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код МФО НОМЕР_1 ), а тому виклик в судове засідання службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 та старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київської області ОСОБА_3 та/або особі уповноваженій за дорученням (постановою) слідчого на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити їй (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 та розкрити персональні дані, а саме:

- у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), інформацію про належність номерів мобільних телефонів НОМЕР_17 та НОМЕР_22 у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи або назву та код ЄДР підприємства, за яким зареєстровано вказаний номер; інформацію по мобільних терміналах: НОМЕР_17 та НОМЕР_22 шляхом надання роздруківок вхідних та вихідних телефонних з`єднань ТА+ТВ абонента, у тому числі на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента, IMEI абонентів, із зазначенням адрес базових станцій, азимутів прийому та використання мобільних терміналів, за період з 01.02.16 по 07.07.15;

- у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), інформацію про належність номерів мобільних телефонів НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи або назву та код ЄДР підприємства, за яким зареєстровано вказаний номер; інформацію по мобільних терміналах: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 шляхом надання роздруківок вхідних та вихідних телефонних з`єднань ТА+ТВ абонента, у тому числі на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента, IMEI абонентів, із зазначенням адрес базових станцій, азимутів прийому та використання мобільних терміналів, за період з 01.02.16 по 07.07.15;

- у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), інформацію про належність номерів мобільного телефону НОМЕР_18 у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи або назву та код ЄДР підприємства, за яким зареєстровано вказаний номер; інформацію по мобільному терміналі: НОМЕР_18 шляхом надання роздруківок вхідних та вихідних телефонних з`єднань ТА+ТВ абонента, у тому числі на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента, IMEI абонентів, із зазначенням адрес базових станцій, азимутів прийому та використання мобільних терміналів, за період з 01.02.16 по 08.07.15.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1