Справа № 727/483/16-к
Провадження № 1-кс/727/227/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2016 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000672 від «16» вересня 2015 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000672 від «16» вересня 2015 року.

Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », умисно, зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів внесли завідомо неправдиві відомості до форми №1-ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» товариства за 4 кв. 2014 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 4-кварталу 2014 року та І-кварталу 2015 років здійснювали закупівлю на території України у фізичних осіб та реалізацію за межі митної території України горіхів волоських без шкарлупи врожаю 2014 року.

В подальшому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подали до ІНФОРМАЦІЯ_2 податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (Форма 1-ДФ) за 2014 рік, в який внесли завідомо неправдиву інформацію про нарахування (сплату) доходу на користь фізичних осіб, які фактично горіхи волоські ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не постачали, а також будь-яких інших товарів, робіт (послуг) на вказане товариство не реалізовували. Внесення завідомо неправдивої інформації службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (Форма 1-ДФ) за 2014 рік та І- квартал 2015 року вплинуло на те, що органами соціального страхування безпідставно було відмовлено в оформленні субсидій окремим громадянам у зв`язку із виплатою їм сум доходу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якого вони фактично не отримували.

Також, в ході досудового розслідування кримінального провадження достовірно встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код платника НОМЕР_1 ), має у своєму розпорядженні розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Харків (МФО НОМЕР_2 ), а саме: - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код платника НОМЕР_1 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_3 долар США; - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код платника НОМЕР_1 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_3 Євро; - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код платника НОМЕР_1 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_3 українська гривня; - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код платника НОМЕР_1 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_4 українська гривня.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст. 366 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Харків, а саме до роздруківки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 27.11.2014 року до теперішнього часу, по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_3 р/р НОМЕР_3 р/р НОМЕР_3 р/р НОМЕР_4 та до фото і відеоматеріалів здійснення операцій по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за період з 27.11.2014 року по даний час, із прив`язкою до банкомату (місцевості) та часу проведення операцій.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Харків МФО НОМЕР_2 , за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Харків МФО НОМЕР_2 , за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до:

-роздруківки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 27.11.2014 року до 28.01.2016 року, по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код платника НОМЕР_1 ), р/р НОМЕР_3 долар США, р/р НОМЕР_3 Євро, р/р НОМЕР_3 українська гривня, р/р НОМЕР_4 українська гривня.

-фото та відеоматеріалів здійснення операцій по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за період з 27.11.2014 року по 28.01.2016 року, із прив`язкою до банкомату (місцевості) та часу проведення операцій.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1