Справа № 359/3181/16-К
У Х В А Л А

11.04.2016 року Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

з участю начальника відділення СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Борисполя клопотання начальника відділення СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001548 за фактом вчинення кримінального правопорушення відповідальність за яке передбачено ч.2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

встановив:

Начальник відділення СВ за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за проведенням досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), тобто до інформації та оригіналів документів із можливістю отримання завірених належним чином копій, посилаючись на те, що слідчим відділом Бориспільського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001548 від 17.07.2015 року за фактом вчинення кримінального правопорушення відповідальність за яке передбачено ч.2 ст. 191 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, 16.07.2015 року до Бориспільського МВ ГУМВС України в Київській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 (ЄО 9583 Бориспільського МВ) щодо недотримання вимог бюджетного законодавства службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 при виконанні поточного ремонту доріг.

При розгляді вказаної заяви, встановлено, що в 2014 році даний заявник звертався з заявою по вказаним фактам, матеріали якої списано висновком (№10895-2014 (ЄО-17123 від 22.12.2014)).

При перевірці вказаних фактів в заяві ОСОБА_4 від 16.07.2015 р. висновок по його зверненню за 2014 рік скасовано та 17.07.2015 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001548 за фактом вчинення кримінального правопорушення відповідальність за яке передбачено ч.2 ст. 191 КК України.

Фабула: Невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживаючи своїм службовим становищем розтратили грошові кошти місцевого бюджету шляхом завищення вартості виконаних та кількості використаних матеріалів під час проведення ремонтних робіт у листопаді 2014 року в с. Іванків Бориспільського району Київської області.

На виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативними працівниками УПЗСЕ ГУМВС України в Київській області до СВ Бориспільського МВ ГУМВС України в Київській області надійшов акт №13-11/5 від 17 06.2015 року позапланової ревізії виконання бюджету та фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2012 по 30.04.2015р., в якому досліджено та висвітлено питання проведення робіт з поточного ремонту доріг та з інших питань.

Окрім того до матеріалів кримінального провадження долучено матеріали звернень щодо незаконного видобутку піску, невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в подальшому використовувався для виконання насипу «прослойної підготовчої підсипки» при проведенні будівельних робіт з укладення асфальтового покриття по вищенаведеним вулицям ІНФОРМАЦІЯ_2 .

При цьому згідно фінансово-господарської документації ІНФОРМАЦІЯ_2 об`єми вказаного піску включалися до проектно-кошторисної документації, з завідомо фіктивними договорами закупівлі даного піску в фіктивних суб`єктів господарської діяльності, а кошти списані на закупівлю піску привласнювалися та розподілялися між учасниками вказаного правопорушення.

Призначено судову будівельну експертизу виконання якої доручено експертам КНІІСЕ, на вирішення експертизи поставлено наступні питання: Чи обґрунтовано підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до п. 3.1.10.8 та п. 3.1.10.9 «Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000)», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 № 174 від 27.08.2000, вказав вартість виконаних підрядних робіт у актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, складених на виконання договорів укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »? Чи були виконані підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » роботи при проведенні поточного ремонту дороги по вул. Шевченка, вул. Котовського, вул. Гагаріна, вул. Піщана та вул. Садова в с. Іванків Бориспільського району Київської області відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в? Якщо такі роботи виконані частково, то в якому обсязі вони виконані підрядником, по якому договору та акту приймання виконаних будівельних робіт та яку суму?

До СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області надійшло клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 про надання для проведення вищевказаної експертизи ряду фінансово-господарської та бухгалтерської документації ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка необхідна для встановлення збитків по кримінальному провадженню.

На виконання даного клопотання до ІНФОРМАЦІЯ_2 в порядку ст. 93 КПК України направлено інформаційний запит про отримання наступної документації: по об`єктах «поточний ремонт дороги по вул. Гагаріна в с. Іванків Бориспільського району Київської області», «поточний ремонт дороги по
вул. Котовського в с. Іванків Бориспільського району Київської області», поточний ремонт дороги по вул. Піщана в с. Іванків Бориспільського району Київської області», «поточний ремонт дороги по вул. Садова в с. Іванків Бориспільського району Київської області»: - договорів підряду з додатками і доповненнями до них; - проектно-кошторисну документацію в повному обсязі; - матеріалів проведеного попереднього обстеження існуючих доріг та оцінки їх технічного стану; - актів огляду прихованих робіт по об`єктах; - загального журналу робіт; - документів, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів використаних на об`єктах будівництва; - відомості списання матеріалів по формі М-29; - схем виконання ремонтних робіт, а також по об`єкту «поточний ремонт дороги по вул. Шевченка в с. Іванків, Бориспільського району Київської області: - договір підряду з додатками і доповненнями до нього; - розрахунок договірної ціни; - проектно-кошторисної документації в повному обсязі; - матеріали попереднього обстеження існуючої дороги та оцінка її технічного стану; - акти огляду прихованих робіт по об`єкту; - загальний журнал робіт; документів, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів використаних на об`єкті будівництва; - відомості списання матеріалів по формі М-29; схеми виконання ремонтних робіт.
Станом на 25 січня 2016 року, відповідь на інформаційний запит слідчого з ІНФОРМАЦІЯ_2 не отримано та матеріали необхідні для проведення судової будівельно-технічної експертизи не представлено.

При проведенні санкціонованого обшуку в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлено та вилучено ряд фінансово-господарських документів з приводу проведення поточного ремонту вищевказаних вулиць, таких як договорів, актів приймання-передачі виконаних робіт, акти форми КБ-2, КБ-3, акти виконаних прихованих робіт та інші.
При дослідженні вилучених документів, слідством встановлено, що вказані вище роботи на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 виконувались Індивідуальним приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
При цьому, кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховувались з розрахункових рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО НОМЕР_8 ) на р/р.№ НОМЕР_9 відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) в адресу ІПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на р/р № НОМЕР_10 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 та на р/р № НОМЕР_12 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 ) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю щодо відкриття ІПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунку № НОМЕР_9 .

Начальник відділення СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області в судовому засіданні клопотання підтримав.

Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що інформація та документи щодо руху коштів по вказаному рахунку та осіб, що мали право користування рахунком мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані як доказ, оскільки містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення, а також те, що вищезазначені документи містять охоронювану законом таємницю і за їх відсутності у органа досудового розслідування відсутня можливість використати у розслідуванні відомості, що в них містяться, тому дане клопотання підлягає задоволенню так як іншим шляхом, окрім дослідження та отримання копій вказаних документів, встановити обставини, що підлягають з`ясуванню неможливо.

Відповідно до ст. 163 КПК України вказане клопотання слід розглядати без виклику посадових осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, оскільки є реальна загроза знищенню або зміни об`єктів тимчасово доступу, оскільки більшість вказаних документів існують у єдиному примірнику і їх знищення чи зміна зробить подальше розслідування безпредметним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ начальникові відділення СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , та уповноваженим співробітникам оперативних підрозділів до інформації та оригіналів наступних документів із можливістю отримання завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) :
- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ІПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_9 , копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку № НОМЕР_9 ;

- анкет клієнта ІПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_9 ;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунку

№ НОМЕР_9 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_9 ;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_9 ;

- документів щодо придбання ІПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та видачі співробітниками ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чекових книжок по рахунку

№ НОМЕР_9 , векселів та ін.;

- договорів, укладених ІПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися перерахування грошових коштів по рахунку № НОМЕР_9 ;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку

№ НОМЕР_9 - в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу починаючи з дати відкриття рахунку по дату здійснення виписки.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :