печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 серпня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали об`єднаного кримінального провадження № 0000248, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 2, 5 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1КК України, звернулась до слідчого судді із клопотання погодженим прокурорм відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000248, зареєстрованому 02.10.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактами зловживання службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм службовим становищем та зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), фіктивного підприємництва, порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності, доведення банку до неплатоспроможності, скоєних службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за частинами 2,5 ст. 191, частинами 2,3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України.

Відповідно до обліково-реєстраційних даних у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

(МФО НОМЕР_1 ) для здійснення своєї фінансово-господарської діяльності

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) відкриті наступні рахунки .

Таким чином, з метою проведення об`єктивного розслідування та перевірки фактів зловживання службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм службовим становищем та зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), фіктивного підприємництва, порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності, доведення банку до неплатоспроможності, скоєних службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме матеріали за рухом грошових коштів, розміщених на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ).

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання повідомлена належним чином, представника у судове засідання не направили.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим. Необхідність у вилученні оригиналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення в копіях, які знаходяться у володінні

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), а саме:

- № НОМЕР_3 (Євро) відкритий 11.11.2015;

- № НОМЕР_4 (долар США, українська гривня) відкритий 07.12.2010;

- № НОМЕР_5 (українська гривня) відкритий 20.02.2012, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, за період часу з моменту відкриття по теперішній час, або час закриття рахунків.

Надати інформацію щодо залишку грошових коштів на зазначених рахунках на момент накладення арешту на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.07.2016.

Виконання вказаної ухвали доручити особам, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000248, а саме: старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , головному оперуповноваженому-інспектору ДЗЕ НП України ОСОБА_6 або іншим особам за дорученням слідчого, на підставі ст. 40 КПК України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/38708/16-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Виконавець: ОСОБА_1 17.08.2016 р.