печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про надання доступу до документів які знаходиться у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Першим слідчим відділом управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 15.01.2016 за фактом вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », іншими суб`єктами господарювання та окремими громадянами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато на підставі заяви народного депутата України ОСОБА_5 від 18.12.2015 про вчинення кримінального правопорушення, поданої в інтересах Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З зазначеної заяви вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи у злочинній змові зі службовими особами Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Республіка Кіпр) (надалі Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Британські Віргінські острови) (надалі Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), АК Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 та приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , з метою невиконання рішення Лондонського третейського арбітражного суду (LCIA) у справі за позовом Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Республіка Кіпр) (надалі Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») до Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зобов`язання останнього надати право зворотного викупу акцій Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з виплатою фіксованого доходу, здійснили розтрату майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », загальною площею 66810,10 кв.м., дворівневого паркінгу, загальною площею 38404,50 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , та майнового комплексу, загальною площею 21235,8 кв.м., за призначенням: гіпермаркет з автостоянками, каналізаційна насосна станція, очисні споруди дощової каналізації, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , чим самим спричинили матеріальні збитки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму понад 60 млн. доларів США, тобто в особливо великому розмірі.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходиться у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 на здійснення тимчасового доступу до документів, а саме: уставних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про засновників (акціонерів) товариства за весь час діяльності; інформації про перебування у власності товариства рухомого та нерухомого майна; протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.02.2012; договорів іпотеки від 29.08.2013 та 31.08.2013 з додатками до них, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з АК Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договору іпотеки від 01.09.2014, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; документів листувань між товариствами, а також Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Республіка Кіпр); документів щодо здійснення господарської діяльності та проведення взаєморозрахунків з Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_28 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_29 ) за весь час діяльності товариства; наказів про призначення на посади та службові обов`язки на виконавчого директора ОСОБА_11 , фінансового директора ОСОБА_12 , генерального директора ОСОБА_13 та інших керівників та працівників за весь час діяльності товариства, які знаходиться у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/12578/16-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_4
Копія: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1
25.03.2016 р.