печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000971 від 08.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з лютого 2015 по теперішній час начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 полковник поліції ОСОБА_5 , спільно з іншими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , явно виходячи за межі наданих їм повноважень, організував схему незаконного збагачення шляхом перерахування державних коштів на загальну суму понад 200 тис.грн. на рахунок приватного підприємця ОСОБА_6 з призначенням платежу «за продукти харчування для підрозділів, які відправляються в зону проведення АТО». Фактично зазначені продукти харчування забезпечуються начальниками структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 в та волонтерами. В подальшому зазначені грошові кошти довіреними особами ОСОБА_6 конвертуються в готівку шляхом зняття з банківської картки та розподіляються між ОСОБА_5 та керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_2 .

03.09.2016 під час проведення огляду у нежитловому приміщенні, магазину, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , де свою підприємницьку діяльність здійснює ОСОБА_6 , виявлено та вилучено договори про закупівлю товарів за державні кошти, укладені протягом 2015 року між ФОП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , накладні, платіжні доручення, акти списання товарно-матеріальних цінностей.

Згідно вказаних договорів про закупівлю товарів за державні кошти, оплата за товарну продукцію проводиться Покупцем ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_3 , на розрахунковий рахунок Продавця - ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_6 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_7 .

З метою встановлення усіх істотних обставин кримінального правопорушення, для всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникли підстави в долученні до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення судових експертиз, документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_8 , а саме: документів, які знаходяться у юридичних справах ІНФОРМАЦІЯ_2 , договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між банком та клієнтом, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ; документів щодо оформлення та отримання чекових книжок; руху грошових коштів по рахункам ГУНП, у тому числі рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також довіреностей, доручень, грошових чеків й інших документів щодо зняття грошових коштів з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 , їх перерахування на інші рахунки за період з 01.01.2015 до теперішнього часу.

Крім того, просив розглянути клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_3 , у власності якого знаходяться вказані документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх знищення.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення,- задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000971 від 08.04.2016 старшим слідчим в особливо важливих справах, слідчим в особливо важливих справах Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, прокурорам Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000971 від 08.04.2016, та/або працівникам ІНФОРМАЦІЯ_5 тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що становлять банківську таємницю та перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_8 , та провести у приміщенні казначейства виїмку їх копій, а саме:

усіх документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які знаходяться у юридичних справах, у тому числі договорів (угод) про відкриття (закриття) та обслуговування банківських рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між банком та клієнтом, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , документів щодо оформлення та отримання чекових книжок, довіреностей, доручень, які знаходяться у володінні банку; руху грошових коштів по всім рахункам, відкритим ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у тому числі по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (у тому числі кодів ЄДРПОУ (РНОКПП), номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих отримання та використання клієнтом грошових коштів з рахунків, за період з 01.01.2015 до 06.10.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках

Примірник 1 - в матеріали кримінального провадження.

Примірник 2 виданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1