Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3352/2015
03.07.2015р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВКР СУФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_2 погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -
В С Т А Н О В И В :
„04 березня 2015 року старший слідчий ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДП ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », податкова адреса: АДРЕСА_1 , по фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ВТО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2012 по 16.04.2015.
Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у ньому документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ДП ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ВТО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зазначений період має суттєве значення для встановлення та доведення важливих обставин, що є предметом зазначеного вище досудового розслідування, а саме для встановлення, мети перерахування грошових коштів між цими суб`єктами господарювання, осіб які укладали та складали документи, також вищевказані документи можуть бути використані як докази вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ВТО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. У той же час, в інший спосіб встановити та у подальшому довести такі обставини неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -
Надати старшому слідчому ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_2 , слідчому слідчої групи по кримінальному провадженню або за їх дорученням співробітнику податкової міліції тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до первинних бухгалтерських документів ДП ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) податкова адреса: АДРЕСА_1 , по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ВТО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 01.01.2012 по 31.12.2014, а саме:
· реєстри виданих та отриманих податкових накладних;
· фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненими правочинами.
· фінансово-господарські документи, що підтверджують передачу товарів, виконання робіт (надання послуг) за вчиненими правочинами - товарно-транспортні накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, акти приймання передачі виконаних робіт (наданих послуг), довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей.
· договори (контракти, ), специфікації та додатки до них.
· документи щодо транспортування в яких зазначаються умови транспортування ТМЦ, найменування перевізника, вантажоодержувача, відомостей про маршрут, посередників у транспортуванні. Копію журналів в`їзду та виїзду транспортних засобів.
· документи, в яких зазначаються особи, відповідальні за транспортування, розвантаження, збереження ТМЦ або приймання робіт (накази, розпорядження підприємства).
· вантажно-митні декларації та інші бухгалтерські, податкові та митні документи, щодо експорту товару ДП ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за договорами комісії укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ВТО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії. та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Слідчий суддя: ОСОБА_1