печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

12 жовтня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігається в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,розкривши банківську таємницю по відкриттю банківських операцій по рахунках:ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 ;ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000474 від 07.08.2015р за фактами внесення завідомо неправдивих відомостей в установчі та реєстраційні документи підприємств, з метою використання реквізитів указаних підприємств для прикриття незаконної діяльності, та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , діючи за попередньою змовою з іншими особами, організували та здійснюють на території Київської, Херсонської, Дніпропетровської, Запорізької області та м. Києва злочинну діяльність, пов`язану з внесенням завідомо неправдивих відомостей в установчі та реєстраційні документи підприємств, з метою використання реквізитів указаних підприємств для прикриття незаконної діяльності, по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, для виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

Органом досудового розслідування встановлено, що 2014-2016 р. було внесено завідомо неправдиві відомості в установчі та реєстраційні документи ряду фіктивних підприємств, зокрема: ПП " ОСОБА_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) та інші, що зареєстровані на номінальних засновників та мають формально призначених керівників, у тому числі із числа співучасників злочинної діяльності, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають. Зазначені підприємства були використані для прикриття привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та прикриття незаконної діяльності по виведенню з реального сектору економіки та конвертування в готівку грошових коштів у великих розмірах, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

В ході досудового розслідування встановлено, що на рахунки вказаних підприємств, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_26 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_27 ),ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_28 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_29 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_30 ), ПУАТ ІНФОРМАЦІЯ_20 "(МФО НОМЕР_1 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_31 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 "( НОМЕР_32 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_33 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_34 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_35 ) та інших банківських установах, співучасниками злочинів було організовано надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних суб`єктів підприємницької діяльності, які мали намір ухилитися від сплати податків, а також організовано надходження державних коштів від державних підприємств, з метою їх незаконного переведення в готівку та розкрадання. Так, встановлене надходження в період 2015-2016р. на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » коштів від ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) за начебто поставлене обладнання на загальну суму понад 80 млн. гривень.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що для здійснення незаконної діяльності члени злочинної групи використовують банківські рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 ;ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 ;відкриті в ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); які використовуються, для обготівковування коштів, отриманих в наслідок незаконно проведених фінансовогосподарських операцій з підприємствамиконтрагентами, їх легалізації. Інформація щодо рахунків вказаних юридичних осіб підтверджується відповідними матеріалами Державної фіскальної служби.

З метою встановлення фактичних обсягів проведених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) фінансово-господарських операцій, правильності відображення їх по бухгалтерському та податковому обліку, забезпечення проведення в подальшому судово-економічної експертизи; встановлення осіб, причетних до незаконної діяльності, та забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз почерку та підписів цих осіб, виникла необхідність отримати в ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " інформацію та документи щодо відкриття рахунків цих підприємств, а також проведення з їх використанням банківських операцій,слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу до документів з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не спростовують факт того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000474 від 07.08.2015р. з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України., тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) якого юридична адреса: АДРЕСА_1 ,розкривши банківську таємницю по відкриттю та здійснення банківських операцій по рахунках:

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 ;

- ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , а саме:

- установчих, реєстраційних документів, карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; ксерокопій паспортів директорів, головних бухгалтерів та засновників, офіційного листування; заяв про відкриття та закриття рахунків, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) та перерахування коштів (платіжні доручення), документів, які свідчать про купівлю іноземної валюти підприємством за період з часу відкриття рахунка по день проведення вилучення;

- інформації про рух коштів по рахункам (в електронному та паперовому вигляді) за період з часу відкриття рахунка по день проведення вилучення, із зазначенням дати, часу, суми, призначень платежів, номеру платіжного документу, способу його отримання, IP-адреси при надходженні документів в електронному вигляді, даних контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку та реквізити банківської установи) операцій та залишків грошових коштів;

- заяв, анкет, документів, наданих до банку з метою отримання кредитів; документів банку з приводу перевірки платоспроможності клієнта, заставного майна; протоколів засідань кредитного комітету банку з додатками, рішень кредитного комітету, договорів на отримання кредитів (кредитних справ);

- документів щодо отримання перепусток представниками підприємства до банку;

- носіїв відеозаписів з камер спостереження, які фіксували осіб, що розпоряджалися рахунками підприємства, за період з 01.08.2015 по дату постановлення ухвали слідчого судді.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/49664/16-к.

Примірник 2 надано слідчому СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3