Справа № 405/1462/16-к

09 березня 2016 року м. Кіровоград
Під час розгляду клопотання, слідчий його підтримала.
Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст. 160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ містять відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, охоронювану законом таємницю, останні зберігаються в банку відповідно до положень постанови НБУ № 254 від 18.06.2003 року Про затвердження положення про організацію операційної діяльності в банках України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з тим, матеріали клопотання не містять доказів необхідності вилучення документів в оригіналах, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст.ст. 160-164 КПК України, слідчий суддя, -
надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 , ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять відомості про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (укр. грн.), № НОМЕР_2 (дол. США), відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_2 за період з 30.12.2014 року по 03.03.2015 року;
-протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказані клієнти користувалися Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) за період з 30.12.2014 року по 03.03.2015 року;
-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів за період з 30.12.2014 року по 03.03.2015 року;
-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк за період з 30.12.2014 року по 03.03.2015 року;
-заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів за період з 30.12.2014 року по 03.03.2015 року;
-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з 30.12.2014 року по 03.03.2015 року;
-карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства за період з 30.12.2014 року по 03.03.2015 року року;
-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;
-заяв на видачу готівки за період з 30.12.2014 року по 03.03.2015 року;
-заяв на отримання чекових книжок по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 30.12.2014 по 03.03.2015 року;
-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 30.12.2014 року по 03.03.2015 року;
-договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 30.12.2014 року по 03.03.2015 року.
В інший частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали до 09 квітня 2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1