ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/4074/16-к провадження № Ікс/201/2495/2016
УХВАЛА

21 березня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обгрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування за фактом створення суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000017 від 19.03.2016.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, 05.02.2016 року ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснив державну реєстрацію юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності пов`язаної з наданням послуг підприємствам реального сектору економіки з безпідставного формування складу податкового кредиту з ПДВ шляхом документального оформлення неіснуючих фінансово- господарських операцій.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування, проведено аналіз фінансово- господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яким встановлено, що невстановленими особами, які діють від імені зазначеного підприємства, надано попередні митні декларації, щодо здійснення імпортні операції відносно товару - тканина синтетична (зокрема тканини з синтетичних комплексних текстурованих ниток з поліефіру, тканини складного переплетення, тканини полотняного переплетення, тканини-тюль полотняного переплетення, тканини саржевого переплетення з бавовни, полотна трикотажі, тканини двошарові, тканини вибивні сатинового переплетення та ін.), на суму 617.17 тис. доларів США.

Відповідно до витребуваних відомостей АІС «Податковий Блок» державного рівня, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) серед інших використовує рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ).

Під час досудового розслідування, з метою належної правової оцінки всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винних, виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаних розрахункових рахунків, та інших рахунків відкритих зазначеним підприємством, відомостей про рух грошових коштів по вказаних та інших рахунках відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків, за період з 01.01.2016 року по дату оголошення ухвали суду, на паперовому та електронному носіях.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, що містять банківську таємницю, в посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розрахункових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , та інших рахунків відкритих зазначеним підприємством, а саме: заяви про відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколів зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтва фонду соціального страхування; наказів про призначення керівників і службових осіб підприємства; карток зі зразками підписів і відбитків печатки; інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет- банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копій сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства; інших документів юридичної справи, щодо відкриття та використання даних рахунків.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 0000017, вважаю клопотання обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, що містять банківську таємницю, в посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме:

-документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розрахункових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , та інших рахунків відкритих зазначеним підприємством, а саме: заяви про відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколів зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтва фонду соціального страхування; наказів про призначення керівників і службових осіб підприємства; карток зі зразками підписів і відбитків печатки; інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт- банк», «клієнт-інтернет- банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копій сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства; інших документів юридичної справи, щодо відкриття та використання даних рахунків;

-документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по зазначених та інших рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначенням платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків - відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, за період з 01.01.2016 по дату оголошення ухвали суду в банківській установі включно, на паперовому та електронному носіях;

-документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період з 01.01.2016 по дату оголошення ухвали суду в банківській установі включно..

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000017.

Строк дії цієї ухвали ЗО діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1