ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1кс/201/9340/2015
УХВАЛА
15 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
15 жовтня 2015 року прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000768 від 25.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що в червні 2015 року службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, під здійснювали закупівлю товарів за завищеною вартістю у ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП « ОСОБА_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », внаслідок чого, заволоділи державними коштами на загальну суму 448 758,87 грн., що є особливо великим розміром.

За наявними у кримінальному провадженні доказами є всі підстави вважати, що фінансові операції, які були проведені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказаними підприємствами, пов`язані з акумулюванням безготівкових коштів на рахунках підприємств, для подальшого виведення у тіньовий сектор економіки шляхом їх перерахування на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

В ході розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) були відкриті рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_10 ).

В теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_10 , оригіналів документів щодо відкриття рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в т.ч. заяв на відкриття рахунків, карток із зразками підписів та печатки, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного обслуговування, а також документів щодо руху коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2014 по теперішній час.

На підставі викладеного, прокурор просив суд надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_10 , розташованому за адресою АДРЕСА_1 , наступних документів, в оригіналі:

- юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунку, карток зі зразками підписів та відбитку печатки, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, які стосуються відкриття та керування рахунками №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період часу з 01.01.2014 до 12.10.2015 із зазначенням дати надходження перерахування, МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, назва платника (отримувача), код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу за рахунками №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2014 до 12.10.2015 року; роздруківку реєстру (відомостей) електронних платіжних документів про рух грошових коштів на рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням залишку на початок та кінець дня, дати надходження (перерахування), МФО банку, номера рахунку, номера платіжного документу, найменування підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу, за період часу з 01.01.2014 до 12.10.2015 року; документи та відомості щодо розпорядження грошовими коштами на рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за допомогою системи клієнт-банк, в тому числі договір на підключення до системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акти прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт банк.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000768, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити прокурору відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_10 , розташованому за адресою АДРЕСА_1 , наступних документів, в оригіналі:

- юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунку, карток зі зразками підписів та відбитку печатки, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, які стосуються відкриття та керування рахунками №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період часу з 01.01.2014 до 12.10.2015 із зазначенням дати надходження перерахування, МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, назва платника (отримувача), код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу за рахунками №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2014 до 12.10.2015 року.

- роздруківку реєстру (відомостей) електронних платіжних документів про рух грошових коштів на рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням залишку на початок та кінець дня, дати надходження (перерахування), МФО банку, номера рахунку, номера платіжного документу, найменування підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу, за період часу з 01.01.2014 до 12.10.2015 року.

- документи та відомості щодо розпорядження грошовими коштами на рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за допомогою системи клієнт-банк, в тому числі договір на підключення до системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акти прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт банк.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1