Справа № 404/5759/16-к
Номер провадження 1-кс/404/1047/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2016 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого Кіровоградського відділу поліції ГУ НП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 від 13 вересня 2016 року погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

13 вересня 2016 року слідчий звернувся до Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу 14.07.2014 по 01.08.2016 (включно), а саме:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахункову рахунку ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_1 з 14.07.2014 по 01.08.2016 (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкритого в відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 ;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_1 з 14.07.2014 по 01.08.2016 (включно);

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказаний клієнт ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

6) довіреності ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

9) платіжних доручень ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

10) заяв на видачу готівки ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

11) інформації відносно ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

12) інформації про організаційно-правову структуру юридичної особи ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

13) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

15) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

16) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

17) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

18) кредитних договорів укладених між ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та банківською установою за період 14.07.2014 по 01.08.2016 (включно);

19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 14.07.2014 по 01.08.2016 (включно);

20) інформації щодо звітності банківської установи відносно ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

З можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0006361, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2016 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 191 КК України за фактом привласнення грошових коштів, виділених на проведення ремонтних робіт по проекту сприяння розвитку соціальної інфраструктури, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (далі УФСІ) створений та діє на підставі постанови Кабінет Міністрів України від 28.04.2000 № 740 «Про утворення Українського фонду соціальних інвестицій» (далі Постанова).

Відповідно до п. 6 Постанови довгостроковими цілями УФСІ є: поліпшення якості життя найменш соціально захищених верств населення; розвиток громадської солідарності шляхом підтримки ініціативи територіальних громад та громадських організацій.

Відповідно до п. 7 Постанови короткостроковими цілями УФСІ є: поліпшення якості соціальних та інших послуг безпосередньо для найменш соціально захищених верств населення (інвалідів, дітей-сиріт, людей похилого віку та інших осіб); удосконалення механізму доступу членів територіальних громад та громадських організацій до отримання основних видів соціальних та інших послуг (освіти, охорони здоров`я, житлово-комунальних тощо); розширення на місцях можливостей надання соціальних та інших послуг.

Основними завданнями діяльності УФСІ, визначеними п. 8 Постанови є: відтворення об`єктів соціальної інфраструктури шляхом фінансування субпроектів, виконання яких задовольнятиме потреби найменш соціально захищених верств населення; залучення всіх заінтересованих сторін до надання соціальних та інших послуг членам територіальних громад і громадських організацій, сприяння розвитку конкуренції у сфері цих послуг.

З метою виконання вищезазначених завдань та досягнення цілей УФСІ протягом 2013-2016 років були вжиті заходи по впровадженню проектів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на території Кіровоградської області на загальну суму 16 492,8 тис. грн.

За період 2014-2016 років між УФСІ, громадою та підрядною організацією - ПП « ОСОБА_5 » було укладено ряд договорів підрядів на виконання будівельних Робіт з твердими по-позиційними цінами/розцінками та договори підряду по капітальному ремонту загальноосвітніх шкіл Кіровоградського району та області.

В ході проведення контрольних обмірів фактичних об`ємів і обсягів виконаних робіт представниками підрядних організацій до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, вартості виконаних робіт, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій безпідставно внесені відомості, чим порушено п. 6.4.7 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва». Крім того, з наданих письмових пояснень представників громади встановлені відомості про те, що акти виконаних робіт були підписані до початку виконання вищезазначених робіт, а також підписані іншими особами, ким саме останнім не відоме.

Для здійснення господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » використовувало розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_1 та відповідно зазначене дає підстави вважати, що документи, до яких планується отримати доступ перебувають у володінні цієї банківської установи.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто до переліку документів юридичної справи, що сформована при відкритті рахунку, та обов`язкові реквізити документів, якими оформлено проведення банківських операцій по банківських рахунках, та в даному випадку банківського рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПП « ОСОБА_5 » за період часу 14.07.2014 по 01.08.2016 (включно), який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування посилався на доводи наведені в клопотанні, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

За таких обставин клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського ВП ГУ НП у Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу 14.07.2014 по 01.08.2016 (включно), а саме:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахункову рахунку ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_1 з 14.07.2014 по 01.08.2016 (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкритого в відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 ;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_1 з 14.07.2014 по 01.08.2016 (включно);

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказаний клієнт ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

6) довіреності ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

9) платіжних доручень ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

10) заяв на видачу готівки ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

11) інформації відносно ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

12) інформації про організаційно-правову структуру юридичної особи ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

13) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

15) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

16) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

17) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

18) кредитних договорів укладених між ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та банківською установою за період 14.07.2014 по 01.08.2016 (включно);

19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 14.07.2014 по 01.08.2016 (включно);

20) інформації щодо звітності банківської установи відносно ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

З можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії цієї ухвали закінчується 13.10.2016 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1