Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3031/16-к
Провадження № 1-КС/711/871/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

29 березня 2016 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю:
секретаря с/з - ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000836 від 28.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 289 КК України про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:
Слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000836 від 28.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 289 КК України про надання дозволу про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУ НП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000836 від 28.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 289 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.02.2016 року близько 15 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 чотири невстановлені особи безпідставно вимагали у ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 130000 грн., погрожуючи фізичною розправою.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 22.02.2016 року близько 15 год. 30 хв. до нього прийшли невідомі особи чоловічої статі та почали вимагати грошові кошти в сумі 130000 грн., які він повинен був перерахувати на номер карткового рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що вказаний картковий рахунок належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

А тому, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів за період з 21.12.2015 року по теперішній час із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ОСОБА_6 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , оскільки вказана інформація має істотне значення для важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадження.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим СУ ГУ НП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000836 від 28.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 289 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що роздруківка про рух грошових коштів за період з 21.12.2015 року по теперішній час із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по картковому № НОМЕР_1 , відкритому ОСОБА_6 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вона можуть бути використана як доказ та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою неї, суд вважає за необхідне надати органу досудового розслідування дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до перерахованих документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в Публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000836 від 28.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 289 КК України про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому СУ НУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів за період часу за період з 21.12.2015 року по теперішній час із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по картковому № НОМЕР_1 , відкритому ОСОБА_6 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , , з можливістю їх вилучення.

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1