УХВАЛА

11 серпня 2016 року м. Хмельницький
10 серпня 2016 року слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, 17 липня 2014 року невстановлена слідством особа, таємно, шляхом вільного доступу, викрала з депозитного рахунку, в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , грошові кошти в сумі 120000 грн., які належать ОСОБА_4 , чим завдано останній значної матеріальної шкоди.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 26 квітня 2014 року на ім`я ОСОБА_4 у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м.Хмельницькому, відповідно до умов договору №285344, був відкритий депозитний рахунок банківського вкладу в сумі 200000 грн, з умовою нарахування відсотків.
Відповідно до результатів службового розслідування, при спілкуванні із ОСОБА_4 , було встановлено, що 17.07.2014 р. із її депозитного рахунку було знято грошові кошти в сумі 150000 грн., та як стверджує остання, що вона їх не знімала.
На підставі вищевикладеного виникла необхідність у перевірці фактів викладених в заяві ОСОБА_4 , щодо факту можливого зловживання службовим становищем посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконному зняті грошових коштів із банківського рахунку вкладника ОСОБА_4 , для чого необхідно провести вилучення усіх документів, в яких містяться відомості щодо укладення ОСОБА_4 у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Хмельницького депозитного договору № НОМЕР_2 , відкриття на підставі нього рахунків банківського вкладу, нарахування відсотків, а також руху коштів по рахунках банківських вкладів ОСОБА_4 .
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документів, в яких містяться відомості щодо укладення ОСОБА_4 у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Хмельницького депозитного договору № НОМЕР_2 , відкриття на підставі нього рахунків банківського вкладу, нарахування відсотків, а також руху коштів по рахунках банківських вкладів ОСОБА_4 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим чином отримати докази, які відображення у вказаних документах, не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) усіх документів, на підставі яких 26.04.2014 р. на ім`я ОСОБА_4 у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Хмельницький було укладено депозитний договір №285344, а також відомостей щодо осіб, які їх отримували, документальної інформації стосовно руху коштів по поточних рахунках ОСОБА_4 , із розшифруванням контрагентів, призначенням платежів, місця зняття грошових коштів, область, місто, дату зняття коштів, відео-та фотоматеріали із банкоматів, банківських терміналів, приміщень відділень банку, у час знаття грошових коштів із поточних рахунків ОСОБА_4 , а також інші документи, в яких містяться відомості щодо укладення ОСОБА_4 у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Хмельницького, депозитного договору № НОМЕР_2 , що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містить відомості, що становлять банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ухвалив:
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ): - документів, на підставі яких 26.04.2014 р. на ім`я ОСОБА_4 у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Хмельницький було укладено депозитний договір №285344, а також відомостей щодо осіб, які їх отримували, документальної інформації стосовно руху коштів по поточних рахунках ОСОБА_4 ; - відео-та фотоматеріали із банкоматів, баріківських терміналів, приміщень відділень банку, у час знаття грошових коштів із поточних рахунків ОСОБА_4 ; - матеріалів службової перевірки (розслідування), проведеної працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом привласнення грошових коштів ОСОБА_4 ; - інших документів, щодо укладення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Хмельницького депозитного договору № НОМЕР_2 , відкриття на підставі нього рахунків банківського вкладу, а також руху коштів по рахунках банківських вкладів ОСОБА_4 .
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 10 вересня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя