Справа № 405/6373/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.08.2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні №0000019 від 15.07.2016 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю надати дозвіл на ознайомлення та вилучення (виїмку) у Публічному Акціонерному Товаристві Комерційному банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) в його філії - Філія ІНФОРМАЦІЯ_2 Публічного Акціонерного Товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , (місцезнаходження відокремленого підрозділу: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 ), оригіналів документів або їх копій, на підставі яких були відкриті розрахункові рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 підприємства з повною юридичною назвою Договір про спільну діяльність від 15.02.2001 №б/н уповноважена особа ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 04.09.2014 по теперішній час та про їх подальше використання, у тому числі переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунку із зазначенням дати, суми, адрес відділень банку або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, повної інформації про контрагента, підстав перерахування коштів, а також інших документів, в яких містяться підписи або рукописний текст осіб, які користувались вказаними рахунками).
В обґрунтування якого слідчий вказав, що службові особи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , за сприяння службових осіб ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи службовим становищем шляхом завищення ціни при придбанні обладнання для АЕС, заволоділи державними коштами в розмірі 131 734 667,04 грн.
04.09.2014 між ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 (м. Київ, код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (м. Кіровоград, код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) укладено договір постачання №53-129-01-14-00246, на підставі якого у травні 2015р. ПАТ НВП ІНФОРМАЦІЯ_3 поставило ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 обладнання для АЕС на загальну суму 159 840 000,00 грн.
Також встановлено, що обладнання для АЕС ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 отримало від підприємства з повною юридичною назвою Договір про спільну діяльність від 15.02.2001 №б/н уповноважена особа ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (м.Кіровоград, код НОМЕР_8 ) (далі - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 по ДСД), який не є імпортером продукції, на підставі договору поставки від 28.08.2014 №23324 за кошти на загальну суму 154208246,09 грн.
Згідно поданої ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 по ДСД інформації за травень 2015р.:
- у травні 2015р. 98,91% продукції воно реалізовувало на адресу ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: сума взаємовідносин зазначених підприємств складає 154 208 246,10 грн. порівняно із загальною сумою реалізації ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 по ДСД у травні 2015р. 155908648,92 грн.;
- 76,60% продукції ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 по ДСД у травні 2015р. придбало у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: сума взаємовідносин зазначених підприємств складає 73 600 000,08 грн. порівняно із загальною сумою придбання товарів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 по ДСД у травні 2015р. 96 073 579,14 грн.
З урахуванням викладеного, протягом травня 2015р. ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 по ДСД у травні2015р. реалізовувало на адресу ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 товари, придбані не у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , на суму 22 473 579,06 грн.
Згідно відповіді з відділу КЗЕ УСБУ в Кіровоградській області №61/КЗЕ/4857/нт від 18.07.2016, вищевказані грошові кошти ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 , надходили на один з розрахункових рахунків ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та, в подальшому, перераховувались на рахунки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 по ДСД (код НОМЕР_8 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
Згідно відповіді з відділу КЗЕ УСБУ в Кіровоградській області №61/КЗЕ/4857/нт від 18.07.2016, грошові кошти ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 , надходили на один з розрахункових рахунків ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та, в подальшому, перераховувались на рахунки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 по ДСД (код НОМЕР_8 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
Так, підприємство з повною юридичною назвою Договір про спільну діяльність від 15.02.2001 №б/н уповноважена особа ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) має розрахункові рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкриті в Філії ІНФОРМАЦІЯ_2 Публічного Акціонерного Товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , (місцезнаходження відокремленого підрозділу: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 ).
Таким чином у філії юридичної особи - Публічного Акціонерного Товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) - Філія ІНФОРМАЦІЯ_2 Публічного Акціонерного Товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , (місцезнаходження відокремленого підрозділу: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 ), містяться оригінали документів, на підставі яких були відкриті розрахункові рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 підприємства з повною юридичною назвою Договір про спільну діяльність від 15.02.2001 №б/н уповноважена особа ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також фінансові документи, які свідчать про рух коштів по зазначених рахунках.
Вказані фінансові документи, які містять банківську таємницю, можливо буде використати в якості доказової бази по кримінальному провадженню, зокрема, при доказуванні причетності службових осіб ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , за сприяння службових осіб ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 , до заволодіння державними коштами у розмірі 131 734 667,04 грн., а також при проведені почеркознавчих та технічних експертиз, з метою встановлення обставин злочину та осіб, що його вчинили.
З посиланням на викладені обставини слідчим обґрунтовується у клопотанні необхідність в наданні тимчасового доступу до вказаних документів.
При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 15.07.2016 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, згідно з яким службові особи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , за сприяння службових осіб ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи службовим становищем шляхом завищення ціни при придбанні обладнання для АЕС, заволоділи державними коштами в розмірі 131 734 667,04 грн.
Підприємство з повною юридичною назвою Договір про спільну діяльність від 15.02.2001 №б/н уповноважена особа ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (м.Кропивницький (колишня назва м. Кіровоград), АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) має розрахункові рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які відкриті в Філії ІНФОРМАЦІЯ_2 Публічного Акціонерного Товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , (місцезнаходження відокремленого підрозділу: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 ).
У філії юридичної особи - Публічного Акціонерного Товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) - Філія ІНФОРМАЦІЯ_2 Публічного Акціонерного Товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , (місцезнаходження відокремленого підрозділу: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 ), містяться оригінали документів, на підставі яких були відкриті розрахункові рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 підприємства з повною юридичною назвою Договір про спільну діяльність від 15.02.2001 №б/н уповноважена особа ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також фінансові документи, які свідчать про рух коштів по зазначених рахунках.
В свою чергу п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України визначає, що в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинно бути зазначено: речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Крім того, слідчий в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інших документів, в яких містяться підписи або рукописний текст осіб, які користувались вказаними рахунками, та не визначено до яких саме речей і документів планується отримати доступ, а тому в цій частині клопотання необхідно відмовити.
Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи та речі, перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме в його філії - Філія ІНФОРМАЦІЯ_2 Публічного Акціонерного Товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , (місцезнаходження відокремленого підрозділу: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі наведеного, та керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні №0000019 від 15.07.2016 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю у Публічному Акціонерному Товаристві Комерційному банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) в його філії - Філія ІНФОРМАЦІЯ_2 Публічного Акціонерного Товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , (місцезнаходження відокремленого підрозділу: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 ), оригіналів документів або їх копій, на підставі яких були відкриті розрахункові рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 підприємства з повною юридичною назвою Договір про спільну діяльність від 15.02.2001 №б/н уповноважена особа ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 04.09.2014 по 31.08.2016 роки, у тому числі переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунку із зазначенням дати, суми, адрес відділень банку або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, повної інформації про контрагента, підстав перерахування коштів).
Строк дії ухвали до 30.09.2016 року.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1