УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2016 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 000000629 від 10.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим слідством встановлено, що в вересні 2016 року ДФІ в Одеській області проведено позапланову ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КП електричних мереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2014 по 31.07.2016 року. В ході ревізії правильного використання коштів на проведення ремонтно-будівельних робіт, які виконані 6-ма підрядними організаціями, згідно укладених 93 договорів підряду, по актам ф.КБ-2в на загальну суму 50 564 551,94 гривень з ПДВ, а саме: перевіркою розрахунків, обсягів виконаних робіт (проведеними контрольними обмірами), правильного застосування одиничних розцінок по актам ф.КБ-2в, у порушення вимог п.4.2, п.4.5, п.6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «правила визначення вартості будівництва», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05.07.2013 №293 (зі змінами), додатку Е ДСТУ-НБД.1.1-3:2013 «настанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва» п.п.1,5,8 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», від 16.07.1999 №996-ХІV, ст.29 Закону України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 №3353-ХІІ, та п.п.2.1, 2.3. типових Договорів підряду, встановлено безпідставне завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 139 085,36 гривень, що призвело до зайвої оплати КП ЕМЗО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підрядним організаціям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (по КТКВ 150101 «капітальні вкладення» за КЕКВ 3210 «капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)) на суму 139 085,36 гривень (в тому числі за 2014р.-39291,79грн., за 2015-84097,53грн., за 2016 -15696,04грн.), чим завдано шкоди (збитків) місцевому бюджету м. Одеси на відповідну суму.

За період, що підлягає ревізії між КП ЕМЗО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_3 і підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_4 укладено 22 договори підряду на виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста Одеси. Згідно даних бухгалтерського обліку Замовника загальна вартість робіт, виконаних підприємством за період, що підлягає ревізії склала 17 840 130 гривень.

За період, що підлягає ревізії між КП ЕМЗО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_3 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 укладено 34 договори підряду на виконання капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста Одеса. Згідно даних бухгалтерського обліку Замовника загальна вартість робіт, виконаних підприємством за період, що підлягає ревізії склала 20 837 278 гривень.

За період, що підлягає ревізії між КП ЕМЗО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_3 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_6 укладено 21 договір підряду на виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста Одеса. Згідно даних бухгалтерського обліку Замовника загальна вартість робіт, виконаних підприємством за період, що підлягає ревізії склала 8 212 325 гривень.

За період, що підлягає ревізії між КП ЕМЗО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_3 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_7 укладено 13 договорів підряду на виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста Одеса. Згідно даних бухгалтерського обліку Замовника загальна вартість робіт, виконаних підприємством за період, що підлягає ревізії склала 3 096 006 гривень.

За період, що підлягає ревізії між КП ЕМЗО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_3 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено 2 договори підряду на виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста Одеса. Згідно даних бухгалтерського обліку Замовника загальна вартість робіт, виконаних підприємством за період, що підлягає ревізії склала 331 911 гривень.

В ході досудового розслідування, слідством направлявся запит з метою отримання копій підтверджуючих документів за період часу з 01.01.2014 по теперішній час щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (договори підряду, проектно-кошторисну документацію, акти виконаних робіт ф.КБ-2в, довідки вартості виконаних робіт ф.КБ-3, платіжні доручення про оплату виконаних робіт та інші). Проте, отримано відповідь від 18.10.2016 з якої вбачається, що КП ЕМЗО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть фінансово-господарські та інші документи лише на виконання вимог ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 або за її дорученням працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні Комунального підприємства електричних мереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-22 договори підряду укладені між КП ЕМЗО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_3 і підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_4 за період з 01.01.2014 по 31.07.2016 роки, на виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста Одеси;

-34 договори підряду укладені між КП ЕМЗО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_3 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 за період з 01.01.2014 по 31.07.2016 роки, на виконання капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста Одеса;

-21 договір підряду укладені між КП ЕМЗО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_3 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_6 за період з 01.01.2014 по 31.07.2016 роки, на виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста Одеса;

-13 договорів підряду укладені між КП ЕМЗО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_3 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_7 за період з 01.01.2014 по 31.07.2016 роки, на виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста Одеса;

-2 договори підряду укладені між КП ЕМЗО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_3 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.01.2014 по 31.07.2016 роки, на виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста Одеса, проектно кошторисна документація, дефектний акт, локальний кошторис, відомість ресурсів, протокол погодження цін на матеріальні ресурси, акти приймання виконаних робіт Ф.КБ-2в, довідки вартості виконаних робіт ф.КБ-3, підсумкові відомості ресурсів; проекти; зведені кошториси розрахунку; розрахунки загальновиробничих витрат по усім вищезазначеним договорам; акти (внутрішні, передбачені КП ЕМЗО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») щодо відповідності фактичних обсягів робіт з обсягами відображеними у актах ф.КБ-2в, які підписують інженер ПТО, майстер району або начальник виробничої служби та представник підрядної організації; наказ або розпорядження КП ЕМЗО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якого складаються акти (внутрішні, передбачені КП ЕМЗО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») щодо відповідності фактичних обсягів робіт з обсягами відображеними у актах ф.КБ-2в, які підписують інженер ПТО, майстер району або начальник виробничої служби та представник підрядної організації по усім вищезазначеним договорам;

- наказ про призначення на посаду головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , її посадову інструкції, особову справу; положення (статут) КП ЕМЗО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

25.11.2016