Справа № 727/3393/16-к
Провадження № 1-кс/727/1229/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування внесених до ЄРДР №0001192 від 29.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В клопотанні посилається на те, що 28.04.2016 року близько 17 години 05 хвилин невідома особа, представившись у телефонному режимі по телефону НОМЕР_1 представником ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману під приводом продажу нарахування грошових коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 9398 грн, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Вказує, що в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 20.04.2016 потерпіла створила на сайті «OLX.UA» оголошеня про продаж дитячих речей за 600 грн. 28.04.2016 близько 12 години 30 хвилин на мобільний номер потерпілої подзвонив невідомий чоловік з номера НОМЕР_2 , представився підприємцем, який відкриває дитячий магазин та повідомив, що хоче придбати в потерпілої дитячий комбінезон. В ході розмови потерпілаз невідомим домовилась про купівлю-продаж 2 дитячих комбінезонів за грошові кошти в сумі 1200 грн., в ході чого потерпіла продиктувала номер своєї банківської карти для перерахунку на неї грошових коштів. Того ж дня близько 17 години 05 хвилин на мобільний номер потерпілої подзвонив невідомий чоловік з номера НОМЕР_1 , який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і сказав, що на її банківський рахунок повинні прийти грошові кошти в 1200 грн. від фізичної особи, однак вони не можуть бути зачислені, так як спочатку потрібно провести деякі операції. В подальшому на вимогу невідомого потерпіла продиктувала реквізити своєї банківської карти та коди з вхідних смс-повідомлень. Після цього потерпіла виявила, що з її банківського рахунку було знято 9398 грн. В подальшому звернувшись до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпіла дізналась, що її грошові кошти в сумі 9398 грн. із додатково знятою банком комісією в сумі 375,92 грн. були перераховані з її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_4 .

Зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

В порядку ч.2 ст. 163 КП України, особа, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликається.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що 29.04.2016 року до ЄРДР внесено відомості №0001192 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, відповідно до яких: 28.04.2016 року близько 17 години 05 хвилин невідома особа, представившись у телефонному режимі по телефону НОМЕР_1 представником ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману під приводом продажу нарахування грошових коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 9398 грн, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів по рахунку ; № НОМЕР_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч.2 п.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, в тому числі електронних, що знаходяться у володінні Чернівецького відділення № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку у м.Чернівці зокрема:

- щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_4 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер),

виписки руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_4 у період з 28.04.2016 по 30.04.2016, у разі перерахунку 9398 грн. які надійшли в період часу з 28.04.2016 по 30.04.2016, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на підконтрольному ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » веб-ресурсі, необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 28.04.2016 по 301.04.2016, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя ОСОБА_1