Дата документу 28.04.2016 Справа № 554/2697/16-к
Справа №554/2697/16-к
Провадження №1-кс/554/3647/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 квітня 2016 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

представників ТОВ ОСОБА_4 , ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000174 від 24 березня 2016 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 272 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 . В якому прохали: накласти арешт на грошові кошти, вилучені 18.04.2016 у ході обшуку за місцем знаходження автогазозаправочного пункту за адресою: Полтавська область, смт. Чутове, вул. Короленка, 4-б, які належать ТОВ «Експогаз Трейд» (), а саме: номіналом 500 грн. 2 штуки, 200 грн. 23 штуки, 100 грн. 48 штук, 50 грн. 36 штук, 5 грн. 11 штук, 1 грн. 45 штук, загальна сума 12 300 грн.;номіналом 500 грн. 6 штуки, 200 грн. 40 штуки, 100 грн. 78 штук, 50 грн. 60 штук, 20 грн. 35 штук, 10 грн. 110 штук, 5 грн. 98 штук, 1 грн. 1 штука, загальна сума 24 091 грн.

В судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав.

В судовому засіданні представники ТОВ «Експогаз Трейд» проти клопотання заперечували.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, представників ТОВ «Експогаз Трейд», дослідивши матеріали, приходжу до висновку про відмову у задоволення клопотання.
Встановлено, що ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000174 від 24 березня 2016 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 272 КК України. Фабула : 24 березня 2016 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України про те, що за адресою Полтавська область, м. Чутово, вулиця Короленка, 4-б, відбувається реалізація скрапленого газу із порушенням правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що виявилося у діяльності без відповідної проектно-виконавчої та дозвільної документації.

08 квітня 2016 року ухвалою слідчого судді у справі №554/2697/16-к надано дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження автогазозаправочного пункту за адресою: Полтавська область, смт. Чутове, вул. Короленка, 4-б, відомості з реєстру прав власності на нерухоме майно відсутні, з метою виявлення та вилучення: інформації (документів) щодо розташування, технічних параметрів, а також власника або орендаря вказаної АГЗП;документи щодо придбання, перевезення, якості паливо-мастильних матеріалів, якими здійснюється реалізація на АГЗП, зокрема: договори, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (паспорти) на придбану продукцію, акти взаєморозрахунків,;документи щодо працевлаштування працівників АГЗП та проходження ними спеціального навчання, зокрема: трудові договори, заяви, накази щодо працевлаштування та звільнення працівників, посвідчення про проходження навчання; декларації акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів, декларації з ПДВ, податку на прибуток;робочого проекту АГЗП;дозволу на будівництво;державного акту вводу в експлуатацію АГЗП;дозволу на роботу об`єкту підвищеної небезпеки та дозволу на роботу АГЗП;стану проведення будівельних робіт;обладнання, за допомогою яких здійснюється реалізація скрапленого газу, в тому числі автоцистерни (півпричеп), які знаходяться на території АГЗП;модуля для заправки автомобіля газом зрідженим з вмістом скрапленого газу (установка), за допомогою якого здійснюється реалізація скрапленого газу;паливно-мастильні матеріали, які реалізовуються без відповідних документів;носіїв електронної інформації, в яких містяться відомості про вчинення злочинів (комп`ютери, ноутбуки, накопичувачі інформації чи інші матеріальні носії);спеціалізованого електронного контрольно-касового апарату для АЗС;блокнотів, журналів, записників, іншої чорнової документації з відомостями про вчинений злочин за період з 01 січня 2015 року по 08 квітня 2015 року.

Таким чином, ухвалою слідчого судді від 08 квітня 2016 року не було надано дозвіл на відшукання та вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до протоколу обшуку від 18 квітня 2016 року за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено грошові кошти, а саме: номіналом 500 грн. 2 штуки, 200 грн. 23 штуки, 100 грн. 48 штук, 50 грн. 36 штук, 5 грн. 11 штук, 1 грн. 45 штук, загальна сума 12 300 грн.;номіналом 500 грн. 6 штуки, 200 грн. 40 штуки, 100 грн. 78 штук, 50 грн. 60 штук, 20 грн. 35 штук, 10 грн. 110 штук, 5 грн. 98 штук, 1 грн. 1 штука, загальна сума 24 091 грн.

Таким чином, вилучені 18 квітня 2016 року грошові кошти не підпадають під речі і предмети, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі на проведення обшуку, було вилучене без прямої вказівки про таке влучення в ухвалі про проведення обшуку та не відносяться до предметів, які вилучені законом з цивільного обігу, маютьє статус тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

19 квітня 2016 року ухвалою слідчого судді клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000174 від 24 березня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.272 КК України повернуто, оскільки в порушення вимог ст.171 КПК України у клопотанні не зазначено : де буде зберігатися майно; підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; не надано документів, що підтверджують право власності на майно, адресу власника майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову. Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Заборона використання житлового приміщення, в якому на законних підставах проживають будь-які особи, не допускається.

Відповідно до ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

На підставі викладеного, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання, оскільки слідчим не надано доказів того, що грошові кошти, на які необхідно накласти арешт здобуті злочинним шляхом у кримінальному провадженні №0000174 від 24 березня 2016 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 272 КК України. Також ТОВ «Експогаз Трейд» не є та не може бути підозрюваним чи обвинуваченим (оскільки є юридичною особою) в кримінальному провадженні №0000174 від 24 березня 2016 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 272 КК України.

Керуючись ст.ст.170, 171, 173, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

У клопотанні старшого слідчого слідчого управління ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000174 від 24 березня 2016 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 272 КК України відмовити.

Зобов`язати старшого слідчого слідчого управління ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 повернути ТОВ «Експогаз Трейд» () грошові кошти в загальній сумі 24 091 грн., а саме : номіналом 500 грн. 2 штуки, 200 грн. 23 штуки, 100 грн. 48 штук, 50 грн. 36 штук, 5 грн. 11 штук, 1 грн. 45 штук, загальна сума 12 300 грн.;номіналом 500 грн. 6 штуки, 200 грн. 40 штуки, 100 грн. 78 штук, 50 грн. 60 штук, 20 грн. 35 штук, 10 грн. 110 штук, 5 грн. 98 штук, 1 грн. 1 штука.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня проголошення до апеляційного суду Полтавської області.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Слідчий суддя ОСОБА_1