СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа номер 712/3350/16-к

Номер провадження 1-кс/712/1782/16

м. Черкаси 29 березня 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000591 прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор прокуратури ОСОБА_2 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи це тим, що Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою, заволоділи грошовими коштами в сумі 146289.90 доларів США, що у перерахуванні в національну валюту складало 677039.41 грн., учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », громадянина Іспанії ОСОБА_4 , які 03.07.2008 року останній перерахував на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновниками якого були громадянин Іспанії ОСОБА_5 , громадянин Іспанії ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », учасником якого був ОСОБА_6 , та співвласником ОСОБА_7 . Вказані грошові кошти передбачались використовуватись на оформлення технічної документації та введення в експлуатацію Пляківського та Верещацького родовищ гранітів. На даний час грошові кошти відсутні, а родовища гранітів в експлуатацію не введені.

Вході розслідування кримінального провадження було допитано потерпілу ОСОБА_8 , яка показала, що в 2008 році вона відкрила рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на рахунок було внесено грошові кошти в сумі 279202,59 доларів США. Через рік, при зверненні до банку за інформацією, про суму залишку коштів на її рахунку, вона дізналась, що 13.05.2008 ОСОБА_9 зняв з рахунку 100 000 доларів США, 16.05.2008 зняв ще 100 000 доларів США, 22.05.2008 ще 79 000 доларів США, а пізніше їй стало відомо, що ОСОБА_9 30.07.2009 закриває рахунок № НОМЕР_1 і відкриває інший рахунок № НОМЕР_2 на її ім`я ОСОБА_8 , 03.12.2010 закриває даний рахунок та відкриває рахунок № НОМЕР_3 на її ім`я ОСОБА_8 і того ж самого дня 03.12.2010 закриває даний рахунок та знімає кошти в сумі 576,7 доларів США. Будучи допитаним ОСОБА_9 в категоричній формі заперечив зняття грошових коштів та закриття і відкриття даних рахунків.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є : відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи вище викладене та те, що повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе після здійснення доступу, до особових рахунків (справ) і документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк») ОСОБА_8 ідентифікаційний код НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Черкаси і роздруківки руху коштів, за період з моменту відкриття банківського рахунку та по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операції з розшифровками призначення платежів з зазначенням контрагентів (їх коди та банківські реквізити) по особових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ОСОБА_8 ідентифікаційний код НОМЕР_4 , вхідного та вихідного сальдо на початок та кінець дня в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають, істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність ,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого ОСОБА_3 та надати тимчасовий доступ до речей та документів а саме:

- до особових рахунків (справ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 і документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк») ОСОБА_8 ідентифікаційний код НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Черкаси;

- роздруківки руху коштів, за період з моменту відкриття банківських рахунків (справ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операції з розшифровками призначення платежів з зазначенням контрагентів (їх коди та банківські реквізити) по рахунках ОСОБА_8 ідентифікаційний код НОМЕР_4 вхідного та вихідного сальдо на початок та кінець дня в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Черкаси, які зберігаються у вище вказаній установі за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали становить 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1