печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.07.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №0001641, яке розпочате за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 171, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 351, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 296 КК України.

08.04.10 близько 10 год. 30 хв. працівники ПМОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прибули до приміщення Великої виставкової зали ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , у зв`язку із відповідним розпорядженням керівництва правоохоронних органів, для забезпечення громадського порядку під час проведення документальної фотовиставки Волинська різня: польські та єврейські жертви ОУН-УПА.

Знаходячись у вказаному місці та часі, діючи на виконання незаконної команди народного депутата України ОСОБА_5 та своїх безпосередніх керівників командира ПМОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та заступника командира ПМОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , переслідуючи намір залякати та припинити виступ на виставці, достовірно знаючи про відсутність підстав для застосування заходів фізичного впливу та наочно переконавшись у цьому, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та настання наслідків у вигляді шкоди для здоров`я, перевищуючи владу та явно виходячи за межі наданих йому прав та повноважень, вчинили насильство щодо відвідувачів виставки патріотично налаштованих громадян, у тому числі представників ВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , та інших, а також Героя України, Почесного Голову Української республіканської партії ОСОБА_19 .

Крім того, встановлено, що, 06.04.10 голова ради Всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі генерального директора ОСОБА_20 договір №10/1-б та додаткову угоду №10/1-б про надання послуг безпеки в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 07 по 10 квітня 2010 року, а також договір №43 від 01.04.2010 із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання Українським домом послуг по забезпеченню проведення з 08 по 10 квітня 2010 року виставки фотографій і документів « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до умов договору №43 від 01.04.2010 із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовник (Всеукраїнська громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») сплачує Українському дому 36993,50 грн. шляхом перерахування на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Одночасно із цим, 06.04.10 директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 направлено на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 заяву №06-04/1 про додаткову охорону громадського порядку з метою нібито захисту прав і свобод громадян учасників та гостей виставки від можливих протиправних посягань. При цьому, відповідно до змісту даної заяви директору ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 вже відомо про те, що інформація фотовиставки може викликати загострення з боку окремих націоналістичних рухів.

Крім того, нібито з метою забезпечення громадського порядку та запобігання незаконним діям відвідувачів виставки фотографій і документів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 08.04.2010 в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до затвердженого розрахунку сил і засобів міліції від 07.04.2010 задіяно нарядів міліції в кількості 480 чоловік, зокрема: особовий склад ІНФОРМАЦІЯ_9 в кількості 66 чоловік, група документування і фіксації можливих правопорушень цього ж райуправління, 24 працівників УДСО, 210 чоловік ПМОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 150 військовослужбовців внутрішніх військ МВС України (в/ч НОМЕР_2 ).

Така кількість правоохоронців, на думку ОСОБА_5 , повинна була залякати відвідувачів виставки та спонукати їх відмовитися від висловлення своєї громадянської позиції.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо інформації по розрахунковому рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про факт перерахування грошових коштів за виконання умов договору №43 від 01.04.2010, тобто реальність господарської операції, а також документів, що стали підставою для відкриття рахунків і здійснення банківських операцій, що перебувають у володінні в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №0001641, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (адреса: АДРЕСА_2 ), уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_10 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (адреса: АДРЕСА_3 ), а також ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- всіх карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з 01.01.2010 по 01.05.2010;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з 01.01.2010 по 01.05.2010;

- інформацію щодо інших рахунків, відкритих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в банківських установах;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », банківських операцій по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- договорів, укладених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та з указаного рахунку за період часу з 01.01.2010 по 01.05.2010;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 та іншим рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в банківських установах в паперовому та в електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) з 01.01.2010 по 01.05.2010.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32167/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1