Дата документу 13.09.2016 Справа № 554/3100/16-к
Справа № 554/3100 /16-к
Провадження № 1-кс/554/6961/2016
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
13 вересня 2016 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376від 08.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 та ч. 4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

на протязі 2009 року старший касир відділення № НОМЕР_1 м. Полтави філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м.Дніпропетровськ ОСОБА_3 шляхом проведення фіктивних операцій через POS-термінал за договорами банківських вкладів (депозитів), без відома вкладника банку - ОСОБА_4 , з використанням банківської картки оформленої на останню та отримання у зв`язку з цим готівкових коштів з каси відділення банку, що перебували у її віданні заволоділа грошовими коштами в сумі 49 344 (сорок дев`ять тисяч триста сорок чотири) грн. 80 коп., чим спричинила ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитків на зазначену суму.

Також, при завантаженні 01.10.2009 року готівкових коштів до банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 та після користування послугами, тобто знятті коштів, до 06.10.2009 року, при перевірці вказаних банкоматів було виявлено нестачу в сумі 305 180 грн.

В ході проведення досудового розслідування, а саме в ході отримання почеркознавчих експертиз підписів, вкладників ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , було встановлено, що в договорах банківських вкладів (депозитах), додаткових угодах та вимогах про дострокове розірвання договорів стоять не їхні підписи. Також встановлено, що в чеках по зняття грошових коштів з депозитних договорів стоять підписи не вкладників, а саме не ОСОБА_5 та ОСОБА_4 . Також згідно отриманих почеркознавчих експертиз встановлено, що в договорах банківських вкладів (депозитах), додаткових угодах, вимогах про дострокове розірвання договорів та в чеках по зняття грошових коштів з депозитних договорів стоять підписи працівників банку, а саме керуючого відділення ОСОБА_6 та старшого касиру ОСОБА_3 . Вкладники ОСОБА_5 та ОСОБА_4 підтвердили той факт, що не знімали дані грошові кошти та в даних документах стоять не їхні підписи, що також підтверджується почеркознавчими експертизами.

Окрім цього в ході додаткового допиту в якості свідка ОСОБА_4 повідомила, що в 2009 році вона укладала лише договори банківського вкладу (депозиту) в іноземній валюті (долари США), договори банківських вкладів (депозиту) у валюті гривня та Євро не укладала.

Відповідно до умов укладених договорів банківського вкладу (депозиту)між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керуючого відділенням ОСОБА_6 та ОСОБА_4 :

- в іноземній валюті (USD) - повернення Банком Вкладу здійснюється на поточний рахунок № НОМЕР_2 у валюті USD, відкритий у відділенні № НОМЕР_1 в м. Полтава філія ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_3 ;

- в іноземній валюті (ЕUR) - повернення Банком Вкладу здійснюється на поточний рахунок № НОМЕР_4 у валюті ЕUR, відкритий у відділенні № НОМЕР_1 в м. Полтава філія ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_3 ;

- в національній валюті (UAH) повернення Банком Вкладу здійснюється на поточний рахунок № НОМЕР_5 у валюті UAH, відкритий у відділенні № НОМЕР_1 в м. Полтава філія ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_3 ;

Відповідно до умов укладених договорів банківського вкладу (депозиту) між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керуючого відділенням ОСОБА_6 та ОСОБА_5 :

- в національній валюті (UAH) повернення Банком Вкладу здійснюється на поточний рахунок № НОМЕР_6 у валюті UAH, відкритий у відділенні № НОМЕР_1 в м. Полтава філія ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_3 ;

- в іноземній валюті (USD) - повернення Банком Вкладу здійснюється на поточний рахунок № НОМЕР_7 у валюті USD, відкритий у відділенні № НОМЕР_1 в м. Полтава філія ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_3 ;

- в іноземній валюті (ЕUR) - повернення Банком Вкладу здійснюється на поточний рахунок № НОМЕР_8 у валюті ЕUR, відкритий у відділенні № НОМЕР_1 в м. Полтава філія ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_3 ;

Відповідно до даних відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтаві встановлено, що в 2009 році у відділенні було два POS-термінали, з серійними номерами НОМЕР_9 та НОМЕР_10 . POS-термінал з номером НОМЕР_10 активно почали використовувати з листопада 2010 року. Через який і були зняті грошові кошти (проценти) по фіктивним договорах банківських вкладів (депозитів) за допомогою укладених договорів випуску пластикових карток по поточним рахунках вкладників без їх відома.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно провести тимчасовий доступ з вилученням відомостей в електронному та роздрукованому вигляді, даних руху по використанню POS-терміналу, за серійним номерам НОМЕР_9 , за період часу з 01.06.2009 по 01.11.2009 рік, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, номерів чеків та пластикових карток.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналіз даних стосовно зняття грошових коштів за допомогою POS-терміналу, серійний номерам НОМЕР_9 , та за допомогою якого були незаконно зняті проценти по фіктивним договорах банківського вкладу (депозиту), що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Слідчий суддя, згідно ч.2 ст.163 КПК України, вважає за необхідне провести розгляд питання слідчим суддею клопотання без участі володільців документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -
ухвалила:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (провести виїмку) в електронному та роздрукованому вигляді, даних руху по використанню POS-терміналу, за серійним номерам НОМЕР_9 , за період часу з 01.06.2009 по 01.11.2009 рік, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, номерів чеків та пластикових карток, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у відділенні номер НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1