Провадження № 1-кс/537/728/2016
Справа № 537/4086/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.08.2016 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука, клопотання старшого слідчого ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В:
16 серпня 2016 року старший слідчий ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до банківських документів, а саме: матеріалів справи за кредитним договором № R031 002-TEK0076128, з випискою про рух коштів, для ознайомлення з ними, отримання завірених копії, що знаходяться у володінні ТАП Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Україна ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором вказано про те, що 20.05.2016 року гр. ОСОБА_5 , 1986 р. н., шляхом обману та зловживання довірою, оформив споживчий кредит на суму 30 000 грн., у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на документи гр. ОСОБА_6 , 1977 р. н.
09.08.2016 року СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП, інформація за даним фактом була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001277, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, у якості потерпілої було допитано громадянку ОСОБА_6 , яка повідомила про те, що вона дійсно на протязі останніх шести років проживала спільно зі ОСОБА_5 та до останнього часу мала з ним стосунки, але у серпні місяці при виниклій раптовій сварці з останнім, вона у його сумці виявила документи та кредитний договір про надання споживчого кредиту на її ім`я. Вона запитала свого співмешканця, що це за документи, але останній їй нічого не зміг пояснити, потім потерпіла наступного дня поїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку де написала заяву з проханням повідомити, чи мається на ній кредит у вказаному банку. На що співробітники відділення банку повідомили, що дійсно мається кредитний договір на її ім`я від 20.05.2016 року розміром у 30 000 грн. Вона пояснила, що даний договір не оформлювала та у відділення банку не зверталася. Про дану подію повідомила до поліції. Потерпіла ОСОБА_6 , вказала, що бачила кредитний договір та пояснила, що там стоять не її підписи, до оформлення кредиту причасний її колишній вже на даний час співмешканець ОСОБА_5 .
На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність опрацювання документів, на ім`я ОСОБА_7 , 1977 р. н., а саме договору № R031 002 TEK0076128 (номер карти НОМЕР_2 ) від 23.05.2016 року з випискою про рух коштів, які знаходяться у володінні ТАП Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Україна ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Враховуючи те, що отримати відомості в інший спосіб неможливо, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських документів, а саме: матеріалів справи за кредитним договором № R031 002 TEK0076128 з випискою про рух коштів, які перебувають у володінні ТАП Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.
Ініціатор клопотання в судовому засіданні, клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.
Представник ТАП Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
Вислухавши ініціатора клопотання, вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 09.08.2016 року відділенням поліції № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області внесено до ЄРДР за № 0001277 відомості за заявою ОСОБА_6 .
Згідно витягу з кримінального провадження № 0001277, 20.05.2016 року гр. ОСОБА_5 , 1986 року народження, шляхом обману та зловживання довірою, оформив кредит на суму 30 000 грн. у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на документи гр. ОСОБА_6 , 1977 року народження.
З матеріалів поданих в обґрунтування клопотання вбачається, що на ім`я гр. ОСОБА_6 відкрито відновлювальна кредитна лінія в сумі 30 000 грн. в ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На час розгляду клопотання письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.
Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи ініціатора клопотання в підтримку вимог клопотання, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0001277, приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ є обґрунтованим та підтвердженим зокрема доданими до нього матеріалами, а саме: витягом з ЄРДР № 0001277, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 10.08.2016 року, протоколом огляду місця події від 09.08.2016 року, додатком до Договору № R031 002 TEK0076128.
В зв`язку з викладеним, враховуючи, що вказані в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ТАП Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого ВП № 1 КВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати старшому слідчому ВП № 1 КВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до матеріалів справи за кредитним договором № R031 002 TEK0076128, з випискою про рух коштів, для ознайомлення з ними, отримання завірених копій, що знаходяться у володінні ТАП Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Україна ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Старшому слідчому ВП № 1 КВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 в порядку положень ч. 4 ст. 535 КПК України повідомити слідчого суддю про виконання даної ухвали.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 19.09.2016 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1