СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа номер 712/12526/13к

Номер провадження 1 КС/712/4893/13

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 09 жовтня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області Квача В.В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000202 ст. слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області Квачем В.В. і погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області Бондаренко М.Ю. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого Квача В.В., прокурора Бондаренко М.Ю., -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області знаходиться кримінальне провадження №0000202 за фактом ухилення службовими особами ТОВ «Золотоніський бекон» () від сплати податків у значних розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України та щодо факту заволодіння службовими особами ТОВ «Золотоніський бекон» () чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме бюджетними коштами в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області надійшла заява громадянина ОСОБА_3, в якій він повідомляє, що в період 2011-2012 років в с. Крупське Золотоніського району проводилася реконструкція ферми ТОВ «Золотоніський бекон», службові особи якого документально відобразили виконання робіт з пов'язаним через засновника гр. ОСОБА_4 приватним підприємством «Надія», якому і були перераховані кошти, хоча фактично вказані роботи проводилися ТОВ «Комунсервіс» та ТОВ «Мекбуд», розрахунки з якими проведені в готівковій формі та за значно меншими сумами, внаслідок чого ТОВ «Золотоніський бекон» ухилилося від сплати податків за вказаний період на суму більше 650 тис. грн.

За даним фактом СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області 21.08.2013 до ЄРДР внесено кримінальне провадження №0000202, за ознаками ч.1 ст. 212 КК України.

Крім того, службові особи ТОВ «Золотоніський бекон» (), в період 2011 року, шляхом перерахування з кредитного рахунку, відкритого у ВАТ «Державний ощадний банк», коштів на рахунок ПП «Надія» (код 21356758) за начебто надані транспортні послуги з послідуючим їх поверненням на свої рахунки, які фактично не надавались, створили таким чином документальне оформлення операцій після чого подали до Мінагрополітики України завідомо неправдиві відомості щодо отримання права на часткову компенсацію відсоткової ставки за залученим короткостроковим кредитом за рахунок коштів державного бюджету у 2011 році, внаслідок чого з державного бюджету отримали кошти в сумі 1 060,7 тис. грн. для часткової компенсації відсоткової ставки по договору кредитної лінії, які незаконно використали у власний господарській діяльності, чим скоїли привласнення бюджетних коштів у особливо великих розмірах.

За даним фактом СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області 23.08.2013 до ЄРДР внесено кримінальне провадження №0000205, за ознаками ч.5 ст. 191 КК України.

27.08.2013 року кримінальні провадження №0000202 та №0000205 об'єднані в одне провадження з присвоєним реєстраційним №0000202.

Проведеним досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ТОВ «Золотоніський бекон», з метою отримання права на часткову компенсацію відсоткової ставки за залученим короткостроковим кредитом за рахунок коштів державного бюджету у 2011 році, на участь у конкурсі подали до конкурсної комісії з визначення переліку підприємств агропромислового комплексу, яким частково компенсується ставка за залученими підприємствами у банках коротко-, середньо- та довгостроковими кредитами Черкаської обласної державної адміністрації, заявку з документами, що додаються до них. За результатами розгляду заявки конкурсною комісією Черкаської обласної державної адміністрації було прийняте рішення про включення ТОВ «Золотоніський бекон» в реєстр позичальників на виплату компенсації за відсотками, який подали до комісії Мінагрополітики України. Наказом Мінагрополітики України №778 від 26.12.2011 затверджено Розподіл бюджетних коштів, передбачених для надання державної підтримки суб'єктам господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів, яким ТОВ «Золотоніський бекон» виділено коштів на компенсацію в сумі 1 060 763 грн.

Для з'ясування законності та підстав отримання ТОВ «Золотоніський бекон» права на часткову компенсацію відсоткової ставки за залученим короткостроковим кредитом за рахунок коштів державного бюджету у 2011 році, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою призначення експертних досліджень, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення поданих протягом 2011-2012р.р. службовими особами ТОВ «Золотоніський бекон» () на конкурсну комісію з визначення переліку підприємств агропромислового комплексу, яким частково компенсується ставка за залученими підприємствами у банках коротко-, середньо- та довгостроковими кредитами Черкаської обласної державної адміністрації оригіналів документів: податкові накладні, видаткові накладні, акти надання послуг з переробки, акти виконаних робіт, рахунки - фактури, платіжні доручення, платіжні доручення в іноземній валюті, заява про закупівлю іноземної валюти, рахунки на оплату, з метою підтвердження цільового використання коштів та отримання права на часткову компенсацію відсоткової ставки за залученим короткостроковим кредитом/позикою в філії-Черкаське обласне управління ВАТ «Ощадбанк» за рахунок коштів державного бюджету у 2011 році; довідки, видані банком - кредитором або обслуговуючим банком, про суму фактично сплачених позичальником відсотків за користування кредитом чи позикою за відповідний період з визначенням суми, що підлягає відшкодуванню позичальнику за рахунок бюджетних коштів, поданих ТОВ «Золотоніський бекон» () протягом 2011-2012р.р. до управління агропромислового розвитку Черкаської обласної державної адміністрації, наказ Міністерства агропромислової політики та продовольства України з переліком підприємств агропромислового комплексу, яким частково компенсується ставка за залученими підприємствами у банках коротко-, середньо- та довгостроковими кредитами, які знаходяться в Департаменті агропромислового розвитку Черкаської обласної державної адміністрації.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області Квача В.В. та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали документів: податкові накладні; видаткові накладні; акти надання послуг з переробки; акти виконаних робіт; рахунки - фактури; платіжні доручення; платіжні доручення в іноземній валюті; заяви про закупівлю іноземної валюти; рахунки на оплату; довідки, видані банком - кредитором або обслуговуючим банком, про суму фактично сплачених позичальником відсотків за користування кредитом чи позикою за відповідний період з визначенням суми, що підлягає відшкодуванню позичальнику за рахунок бюджетних коштів, поданих ТОВ «Золотоніський бекон» () протягом 2011-2012р.р. до управління агропромислового розвитку Черкаської обласної державної адміністрації, з метою підтвердження цільового використання коштів та отримання права на часткову компенсацію відсоткової ставки за залученим короткостроковим кредитом/позикою в філії-Черкаське обласне управління ВАТ «Ощадбанк» за рахунок коштів державного бюджету у 2011 році, а також наказ Міністерства агропромислової політики та продовольства України з переліком підприємств агропромислового комплексу, яким частково компенсується ставка за залученими підприємствами у банках коротко-, середньо- та довгостроковими кредитами, які знаходяться у володінні службових осіб Департаменту агропромислового розвитку Черкаської обласної державної адміністрації.

2. Організацію виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області Квача В.В.

3. Термін виконання даної ухвали 30 діб з моменту оголошення.

4. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.П.Чепурний