Єдиний унікальний номер (справа №) 216/3709/16-к
Номер провадження у суді 1-кс/216/2872/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2016 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про проведення допиту свідка під час досудового розслідування в судовому засіданні, яке подав слідчий слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000246 від 16.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368-3, ч.2 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
У провадженні СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000246 від 16.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368-3 КК України.
16.04.2016 до Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області з Управління захисту економіки ДЗЕ в Дніпропетровській області надійшли матеріали за зверненням ПАТ "Криворіжгаз" ( юридична адреса: м. Кривий Ріг, пр. Металургів,1) стосовно групи службових осіб юридичної особи приватного права які за попередньою змовою, систематично використовуючи надані їм повноваження отримують неправомірну вигоду для себе та третіх осіб.
За даним фактом на підставі вимог ст. 214 КПК України розпочато досудове розслідування кримінального провадження, яке внесене до ЄРДР під №0000246 від 16.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368-3 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що начальник виробничо-експлуатаційної служби №1 Товариства (далі - ВЕС №1) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, організував злочинну групу з підлеглих працівників ВЕС №1, яка з метою наживи на протязі тривалого часу займається вимаганням грошових коштів від населення за вирішення питання щодо «узаконення» самовільно встановлених газових приладів за місцем їх мешкання.
До складу вказаної групи ОСОБА_4 залучив наступних підлеглих працівників Товариства:
-начальника дільниці комунальних підприємств та теплокомуненергетики ВЕС №1 (далі-начальник дільниці) ОСОБА_5 (кум ОСОБА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-старшого майстра дільниці з обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання ВЕС №1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-майстра дільниці з обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання ВЕС №1 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
-майстра дільниці з обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання ВЕС №1 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-майстра дільниці з обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання ВЕС №1 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
-слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування ВЕС №1 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
-слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування ВЕС №1 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
-слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування ВЕС №1 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
-слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування ВЕС №1 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
-слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування ВЕС №1 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Вартість послуг Товариства щодо заміни («узаконення») газового обладнання складає: плита газова 210,73грн.; колонка газова 197,23грн.; плита газова, колонка газова 331,00грн.
Для передачі технічної документації по заміни («узаконення») газових приладів до архіву Товариства споживачу в обов`язковому порядку необхідно здійснити оплату послуг. З метою приховування своєї незаконної діяльності учасники групи від імені громадян здійснюють оплату через установи банку в розмірі не більше 331,00грн.
Таким чином, учасники групи з однієї адреси незаконно отримують від громадянина грошових коштів готівкою понад 1 000,00грн.
Під час допиту мешканців будинку АДРЕСА_1 , останні підтвердили вищевикладений факт вимагання грошових коштів вказаними особами.
Дії зазначеної групи мають ознаки організованого злочинного угрупування, а саме: склад групи має понад трьох учасників (членів); група діє на протязі тривалого часу та має стабільний склад учасників та спільну мету; функції розподілені серед учасників групи для реалізації єдиного плану вчинення злочинів та інші.
Допитаний в якості свідка головний фахівець служби економічної безпеки ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , показав, що приблизно з літа 2015 року по теперішній час до Товариства систематично від громадян, які мешкають на території м. Кривого Рогу та споживають природний газ надходять звернення (письмові, у телефонному режимі, на «гарячу» лінію Криворізького міського виконкому) щодо вимаганням грошових коштів у сумі 1 200,00 1 700,00грн. працівниками Товариства за «узаконення» самовільно встановлених газових приладів за місцем їх мешкання, під час проведення інвентаризації газового обладнання. У разі відмови - самовільно встановлене споживачами газове обладнання відключалось від системи газопостачання. Враховуючи систематичність скарг споживачів, які впливають на формування позитивного іміджу Товариства, СЕБ проведені заходи та аналіз щодо перевірки викладених фактів та було встановлено, що звернення щодо вимагання грошових коштів надходили від споживачів, які мешкають на території обслуговування виробничо-експлуатаційної служби №1 Товариства. В зв`язку з тим, що начальник ВЕС №1 ОСОБА_4 та начальник дільниці комунальних підприємств та теплокомуненергетики ВЕС №1 ОСОБА_5 приховують незаконні дії підлеглих та останні взагалі здійснюються за їх участю, незважаючи на постійні скарги нікого з підлеглих працівників до відповідальності не притягнули. У зверненнях щодо осіб, які вимагали грошові кошти, споживачі надавали номери мобільних телефонів працівників ВЕС №1 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , та інших або підрядних організацій, які здійснювали за адресами споживачів установку лічильників газу. Можливо зробити обґрунтований висновок, що працівники підрядної організації у змові з працівникам Товариства грошові кошти незаконно зібрані у споживачів за «узаконення» передавали останнім, так як Товариство підрядним організаціям функцій на складання та оформлення технічної документації до архіву не надавала, а відключення газових приладів споживачів від системи газопостачання має здійснювати тільки оператор газорозподільних мереж ПАТ «Криворіжгаз». Під час вибіркової перевірки технічної документації по заміні газових приладів у квартирах будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 наданої до архіву Товариства, встановлені фіктивні акти перевірки димових та вентиляційних каналів (далі - ДВК), нібито складеними працівниками ТОВ «Сітісервіс-КР». Вказане підтверджується письмовою інформацією, наданою ТОВ «Сітісервіс-КР» на лист Товариства. Пічник дільниці №1 ТОВ «Сітісервіс-КР» у розмові з працівниками СЕБ повідомила, що чула від громадян, які мешкають на території її дільниці, що за терміново наданий акт перевірки ДВК споживачі передавали працівнику Товариства грошові кошти. Також до архіву ПАТ "Криворіжгаз" надані документи про встановлення у квартирах сигналізаторів газу, які фактично за вказаними адресами не встановлені (акти випробування газового сигналізатору складалися та підписувалися посадовими особами виробничо-експлуатаційної служби №1). Технічна документація надана до архіву Товариства, також викликає сумніви в достовірності. Прийом грошових коштів готівкою від споживачів за надані послуги у Товаристві здійснюється через пункти прийому платежів, касу або через банківські установи. Працівникам Товариства, з якими не укладено договір про матеріальну відповідальність, приймати готівку від споживачів за надані послуги заборонено.
Згідно з даними бухгалтерського обліку встановлені неодноразові факти масової оплати споживачами послуг по заміні газових приладів в один день з однієї установи банку в сумі не більше 331,00грн. (в залежності від кількості газового обладнання), що вказує на проведення оплати однією особою і підтверджує звернення громадян.
Розуміючи протиправність дій службових осіб виробничо-експлуатаційної служби №1, служба економічної безпеки ПАТ "Криворіжгаз" звернулась до правоохоронних органів.
В діях вищевказаних осіб містяться ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна та відповідно до ч.4 ст. 12 КК України вказане кримінальне правопорушення віднесене до категорії тяжких.
04.11.2016 року до слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення допиту свідка під час досудового розслідування в судовому засіданні.
Клопотання мотивоване тим, що метою забезпечення доказів у кримінальному провадженні, беручи до уваги наявність достатніх підстав, що в подальшому на вказаного свідка можуть впливати особи причетні до скоєння кримінального правопорушення, а також можливість залишити останнім межі України, що призведе до неповноти та недостовірність показань в подальшому, з метою отримання відомостей про обставини кримінального правопорушення та осіб причетних до організації злочинної схеми, виникли підстави для проведення допиту свідка ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , що мешкає по АДРЕСА_4 працює на посаді слюсаря ВЕС №1 ПАТ «Криворіжгаз» під час досудового розслідування в судовому засіданні.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 225 КПК України у виняткових випадках, пов`язаних із необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров`я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального провадження, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка чи потерпілого в судовому засіданні, в тому числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб. У цьому випадку допит свідка чи потерпілого здійснюється у судовому засіданні в місці розташування суду або перебування хворого свідка, потерпілого в присутності сторін кримінального провадження з дотриманням правил проведення допиту під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 225, 369-372 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення допиту свідка задовольнити.
Провести допит у судовому засіданні свідка ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , в Центрально-Міському районному суді м. Кривого Рогу за участю прокурора, яке призначено на 19 листопада 2016 року на 15:00 годину.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1