ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/3860/16-к
Провадження № 1-кс/210/899/16

"17" серпня 2016 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого лідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 0000040, внесеного до ЄРДР 05 липня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що впровадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідувань № 0000040 від 05.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до Криворізької місцевої прокуратури № 2 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), при здійсненні своєї діяльності вносять до офіційних документів недостовірні відомості шляхом надання фіктивним правочинам ознак правомірності, здійснюють нікчемні, удавані правочини та виводять грошові кошти, співпрацюючи з фіктивними підприємствами, перераховують грошові кошти з метою легалізації та отримання готівки за допомогою підроблених документів прикриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування на досудовому розслідуванні виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилученні інформації, яка знаходиться у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження № 0000040, вислухавши слідчого, приходжу до висновку, що заявлене клопотання є не обґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Встановлено, що клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому не відповідає вимогам ст. 160 КПК України, та не встановлено обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).
З викладених вище обставин щодо фабули та правової кваліфікації кримінального правопорушення вбачається, що досудове розслідування проводиться відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), попередня правова кваліфікація - ч. 1 ст. 212 КК України..
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: до завірених копій актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2014 року по 31.07.2016 року, а також копій судових рішень щодо оскарження актів перевірок, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів провадження вбачається, що слідчий в порядку ст. 40, ст. 93 КПК України не звертався до ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також в порядку Податкового кодексу України, нормативних документів щодо взаємодії податкових органів з вимогою про надання необхідних документів, та отримало від податкового органу відмову. В матеріалах кримінального провадження також відсутнє обґрунтування, яке б підтверджувало, що без вилучення запитуваних документів, як перебувають у володіння державного органу, що здійснює фіксальну функцію, існує реальна загроза зміни або знищення документів, зазначених в клопотанні.
Оскільки така процесуальна дія як тимчасовий доступ до документів, зачіпає законні права та інтереси невизначеного кола інших осіб, законодавець визначає підстави та умови, за яких проведення даної слідчої дії вважається можливим, допустимим і правомірним, то вважаю, що вмотивованих правових підстав для тимчасового доступу до документів та його мети, які мають бути покладені в основу проведення слідчих дій, клопотання не містить, а тому задоволенню не підлягає.
За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-
УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 0000040, внесеного до ЄРДР 05 липня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , з можливістю їх вилучення - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1