печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, при проведенні досудового розслідування у кримінальному за № 0000461 від 30.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Слов`янського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_5 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000461, внесеному 30.07.2015 до ЄРДР за фактом створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності,за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у період з 01.01.2014 до цього часу, невстановленими досудовим розслідуванням членами злочинного угрупування, з метою прикриття незаконної діяльності створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб`єктів господарювання, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Зокрема на розрахункові рахунки зазначених суб`єктів господарювання службові особи підприємств реального сектору економіки, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), НВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), СОК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_16 ) та інших СГД, а саме так звані замовники протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, перерахували безготівкові кошти в сумі понад 98 млн. грн., які в подальшому були переведені в готівку, виведені з легального обігу та привласнені, чим було заподіяно велику матеріальну шкоду державі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Реєстру нотаріальних дій приватного нотаріуса Слов`янського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_5 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , були внесені нотаріальні дії щодо завірення карток із зразками підписів та відбитків печаток: під реєстровим номером «4743» (можливо 4713) - підпис ОСОБА_8 , як засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; під реєстровим номером «4388» - підпис ОСОБА_9 , як директора ПП « ОСОБА_6 ».

Сторона кримінального провадження вказує, що з метою встановлення обставин, які можуть мати значення для розслідування вказаного кримінального провадження, а також дослідження підписів та рукописних записів, виконаних особами, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів записів під реєстровим номером «4743» (можливо 4713) - яким засвідчено підпис ОСОБА_8 , як засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також печатку вказаного товариства; під реєстровим номером «4388» - яким засвідчено підпис ОСОБА_9 , як директора ПП « ОСОБА_6 » а також печатку вказаного підприємства, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Слов`янського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_5 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з цим клопотання просить задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000461, внесеному 30.07.2015 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Як вбачається зі змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, при проведенні досудового розслідування у кримінальному за № 0000461 від 30.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до Реєстру нотаріальних дій приватного нотаріуса Слов`янського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_5 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ним та вилучення копій відповідних записів під реєстровим номером «4743» (можливо 4713) - яким засвідчено підпис ОСОБА_8 , як засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також печатку вказаного товариства; під реєстровим номером «4388» - яким засвідчено підпис ОСОБА_9 , як директора ПП « ОСОБА_6 » а також печатку вказаного підприємства.

Зобов`язати приватного нотаріуса Слов`янського міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_5 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам, надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи та вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/38629/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1