Справа № 362/3992/16-к
Провадження № 1-кс/362/457/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 серпня 2016 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю - слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання слідчого СВ Васильківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до інформації,-

в с т а н о в и в :

09.08.2016 р. до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся слідчий СВ Васильківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_2 з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучити (здійснити виїмку) документи, щодо руху коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з моменту видачі вказаної банківської картки по теперішній час.

Клопотання слідчого мотивовано наступним.
Слідчим відділом Васильківського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001320 від 25.05.2016 р., розпочатому за матеріалами, які надійшли з відділу протидії кіберзлочинам у Київській області Київського управління Кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України щодо неправомірних дій невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з правовою кваліфікацією, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Відповідно до вищезазначених заяв, в соціальній мережі «Вконтакте» на сторінці ІНФОРМАЦІЯ_2 , розміщувалися оголошення про продаж різноманітних товарів, реалізація яких здійснювалася через аукціон, після чого, відповідно до умов розміщених оголошень, необхідно перерахувати кошти на банківську платіжну карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , оформлену на ім`я ОСОБА_10 . Однак, перерахувавши кошти на вищезазначену карту, заявники товару не отримали.

У ході проведення перевірки, працівниками відділу протидії кіберзлочинам у Київській області Київського управління Кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що невідомі особи, отримані від заявників грошові кошти знімали на території м. Василькова, Київської області, зокрема за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особи, якій належить банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Крім того, з метою встановлення всіх обставин справи, з метою підтвердження фактів надходження та зняття коштів з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні документів, а саме руху коштів по рахунку вказаної банківської карти за період з 01.05.2016 р. по теперішній час.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування маються достатні підстави вважати, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться інформація щодо володільця банківської карти відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », руху коштів по вказаній банківській картці, які мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та становлять охоронювану законом таємницю, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий просив розглянути клопотання слідчим суддею без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких перебуває потрібна слідству інформація, оскільки є достатні підстави вважати, що це призведе до знищення або спотворення документів.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вищезазначеного носія інформації може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб неможливо.

При цьому, відповідно до ст. 162 КПК України, витребовувана слідчим інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до вимог ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, відповідно до вимог п.2 ст.62 вказаного Закону, за рішенням суду.

Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення, переховування, спотворення або знищення речей чи документів, слухання справи вирішено проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що інформація щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162164, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Васильківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до інформації - задовольнити .

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучити (здійснити виїмку) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , документів щодо руху коштів, а саме виписки за картковим рахунком по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 - за період з моменту видачі вказаної банківської картки по день виконання ухвали.

Виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Дніпровській (Дніпропетровській) області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1