справа №619/2419/16-к
провадження №1-кс/619/407/16
УХВАЛА
іменем України
13 липня 2016 року м. Дергачі
встановив
До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу Слідчому СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: відомості щодо руху грошових коштів власника рахунку № НОМЕР_3 за період з 4 липня 2016 року по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію, даних власника вказаного вище рахунку, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача із зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, крім цього, необхідно отримати інформацію, в якому відділенні банку, або банкоматі та за якою адресою особа отримувала вищезазначену картку. Зобов`язати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ Слідчому СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 до документів, які знаходяться у володінні даної юридичної особи.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 05.07.2016 о 18:00 в приміщенні " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , була виявлена ОСОБА_4 , 1987 року народження, котра в ході огляду місця події добровільно видала предмет, ззовні схожий на багнет-ніж, який вона придбала у раніше невідомої особи на ім`я ОСОБА_5 шляхом поштового переказу. Допитана в якості свідка ОСОБА_4 пояснила, що вищевказаний ніж вона придбала у раніше їй невідомої особи на ім`я ОСОБА_5 , з яким познайомилась через мережу Інтернет. Також ОСОБА_4 зазначила, що оплату за вказаний предмет, а саме грошові кошти в сумі 100 гривень, вона здійснила шляхом поповнення банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої їй надіслав ОСОБА_5 , а саме: № НОМЕР_3 , що мало місце 4 липня 2016 року. Для встановлення особи, котра займається незаконним збутом холодної зброї та притягнення її до кримінальної відповідальності, необхідно отримання інформації про рух грошових коштів власника рахунку № НОМЕР_3 за період з 4 липня 2016 року по теперішній час із детальним зазначенням дати та часу здійснення банківської операції, відомостей про особу, котра є власником вказаної банківської картки, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача із зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, що перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 . Крім цього, необхідно отримати інформацію, в якому відділенні банку та за якою адресою особа отримувала вищезазначену картку.
У судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про час та місце розгляду повідомлявся належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання з підстав, які зазначені у ньому.
Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя на підставі наданих стороною кримінального провадження матеріалів, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов до висновку про задоволення клопотання з наступних мотивів.
Згідно п.2 ч.1 ст.Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 №2121-III (із змінами та доповненнями), інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених п.п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що речі і документи перебувають у володінні певної юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати тимчасовий доступ Слідчому СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: відомості щодо руху грошових коштів власника рахунку № НОМЕР_3 за період з 4 липня 2016 року по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію, даних власника вказаного вище рахунку, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача із зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, крім цього, необхідно отримати інформацію, в якому відділенні банку, або банкоматі та за якою адресою особа отримувала вищезазначену картку. Зобов`язати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ Слідчому СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 до документів, які знаходяться у володінні даної юридичної особи.
Згідно частини 1 та частини 2 статті 165 КПК України уповноважені особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як володілець речей або документів, зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації слідчому ОСОБА_3 , який зобов`язана пред`явити уповноваженим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригінал ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та вручити її копію.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 .
Ухвала діє до 13 серпня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя ОСОБА_1