Справа № 669/191/16-к
Провадження № 1-кс/669/27/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 березня 2016 року смт.Білогір`я

Слідчий суддя Білогірського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в смт. Білогір"я клопотання слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Білогірського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які становлять банківську таємницю, вказавши, що з метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу та вилученні документів, які становлять банківську таємницю, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Іншими способами встановити особу, що вчинила злочин, на даний час неможливо.

В ході розгляду справи слідчий Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав. Вказав, що документи, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (встановлення особи, що вчинила злочин), можуть бути використані як доказ. Крім того, на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вважає за необхідне розгляд клопотання провести без виклику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд ухвалив розгляд клопотання проводити у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, що відповідає положенням ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши матеріали справи, вбачаються підстави для задоволення клопотання по таких підставах.

Так, згідно ч.1 ст.159, ч.1 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що 30.06.2015 року близько 11:00год. до ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_1 , із номеру НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік який представився ОСОБА_6 та повідомив про намір придбати трактор який виставив на продаж чоловік ОСОБА_5 , та дізнався номери рахунку кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 і термін її дії, після чого через декілька хвилин із номеру НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під приводом підтвердження отримання грошового переказу на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , шляхом обману дізнався восьмизначний код підтвердження перерахунку коштів, та відрахував грошові кошти в сумі 4952 гривень, чим спричинив для останньої матеріальну шкоду.

01.07.2015 за вказаним фактом СВ Білогірського РВ УМВС України в Хмельницькій області внесено відомості до ЄРДР за №0000151 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що шахрайський переказ коштів здійснювався за допомогою міжбанківської системи електронної доставки та оплати рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , згідно інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про здійснення операції встановлено, що 30.06.2015 року о 12:47год., було здійснено перерахунок коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , сума 4700гривень, комісія 52 гривні на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , користуючись послугами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДПРОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 .

Досудовому слідству необхідно доступ до наявної у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації, що стосується рахунку № НОМЕР_5 .

Згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які становлять банківську таємницю, про надання доступу та вилучення яких заявлено клопотання, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Дані відомості перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (встановлення особи, що вчинила злочин), можуть бути використані як доказ. Крім того, на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:

- доступ до наявної у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації, що стосується рахунку № НОМЕР_5 , а саме роздруківку про рух коштів по вказаному рахунку з 25.06.2015 по 09.03.2016 із зазначенням інформації про власника вказаного рахунку (повні анкетні данні, місце їх проживання та номера телефонів, які закріплені за даним рахунком, місце їх знаходження в момент здійснення операцій, фотознімки власника рахунку), фото-відео матеріали які були отримані в результаті здійснення операцій по рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 25.06.2015 по 09.03.2016 із прив`язками до місць де були отримані фото-відео матеріали, а також матеріали службової перевірки (розслідування) проведеної працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по факту зняття коштів із вказаного вище рахунку 30.06.2015.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Ухвала суду залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя підпис ОСОБА_7

З оригіналом згідно.

Суддя Білогірського районного суду ОСОБА_7

Довідка

Ухвала суду набрала законної сили 10 березня 2016 року.

Суддя Білогірського районного суду ОСОБА_7