Справа № 464/5649/13-к
пр.№ 1-кс/464/882/13
У Х В А Л А

20.06.2013 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Тімченко О.В., за участю слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1, при секретарі Петришак Н.І., розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1Є у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 16.04.2013 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- юридичної справи про відкриття рахунків №0001, №0001, №0002, №0001, №0001 МКП Управління житлово-комунального господарства ();

- компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №0001, №0001, №0002, №0001, №0001, які належать МКП Управління житлово-комунального господарства () за період з 01.01.2005 по 01.06.2013, в паперовому та електронному вигляді;

- карток із взірцями підписів та відбитком печатки, які подавались для відкриття рахунків №0001, №0001, №0002, №0001, №0001 МКП Управління житлово-комунального господарства (), у Філії ЛРУ АТ Індекс-Банк (МФО 325279), обовязок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ПАТ Креді ОСОБА_3 (МФО 300614).

В обґрунтування покликається на те, що службові особи МКП Управління житлово-комунального господарства (), яке знаходиться та зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, діючи в порушення вимог п.12 ст.9, п.6 ст.20 Закону України Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування, ухилились у значних розмірах від сплати з 01.01.2005 по даний час страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування на загальну суму 586263,75 грн., а також з 01.01.2011 по даний час єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування на суму 312981,49 грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи МКП Управління житлово-комунального господарства (), з метою здійснення фінансово-господарської діяльності відкрили у Філії ЛРУ АТ Індекс-Банк (МФО 325279) рахунки: №0001, №0001, №0002, №0001, №0001, які використовували для здійснення фінансово-господарських операцій підприємства. З метою встановлення наявності коштів та фактичної можливості сплати страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування та єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів МКП Управління житлово-комунального господарства (), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів МКП Управління житлово-комунального господарства є його дослідження по вказаних банківських рахунках. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи, які становлять банківську таємницю, підтверджують наявність коштів та можливість сплати страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування та єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування МКП Управління житлово-комунального господарства, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення в подальшому за участю спеціаліста дослідження руху коштів, а тому просить клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, за судовим викликом до суду не зявився, хоча остання повідомлялася про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, і матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та їх вилучення (здійснення виїмки).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення (здійснення виїмки), а саме:

- юридичної справи про відкриття рахунків №0001, №0001, №0002, №0001, №0001 МКП Управління житлово-комунального господарства ();

- компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №0001, №0001, №0002, №0001, №0001, які належать МКП Управління житлово-комунального господарства () за період з 01.01.2005 по 01.06.2013, в паперовому та електронному вигляді;

- карток із взірцями підписів та відбитком печатки, які подавались для відкриття рахунків №0001, №0001, №0002, №0001, №0001 МКП Управління житлово-комунального господарства (), у Філії ЛРУ АТ Індекс-Банк (МФО 325279).

Обовязок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ПАТ Креді ОСОБА_3 (МФО 300614).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Тімченко