УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
17 травня 2016 року м. Хмельницький
Досудовим слідством встановлено, що в січні 2014 року невстановленою особою, з метою прикриття незаконної діяльності, здійснено придбання прав на управління ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
У подальшому, службові особи даного підприємства, з метою заволодіння державними коштами, без наміру здійснення заявленої в установчих документах господарської діяльності, уклали низку договорів із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ, за якими упродовж серпня - жовтня 2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на рахунки ПП « ОСОБА_4 » грошові кошти. У свою чергу, ПП « ОСОБА_4 » для заволодіння вказаними коштами провело ряд безтоварних операцій з іншими суб`єктами господарювання.
Також встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_3 » отримані від ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 грошові кошти, у період 2014-2015 років перерахували на ряд підприємств з ознаками фіктивності за нібито послуги із консультації з питань комерційної діяльності (пошук нових контрагентів), зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ).
З метою дослідження проведення фінансових розрахунків ПП « ОСОБА_3 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за нібито придбані у період 2014 2015 років послуги із консультації з питань комерційної діяльності (пошук нових контрагентів), необхідно дослідити обставини перерахування грошових коштів за купівлю та/або реалізацію товарів (робіт, послуг); можливого обготівкування коштів через ПОС-термінали у відділеннях банку; встановити осіб, які мали право розпоряджатись коштами та проводили перерахування коштів від імені суб`єкта господарювання.
Тому, посилаючись на те, що інформація про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), картки зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків; документи про використання системи Клієнт-Банк-Клієнт; платіжні доручення; грошові чеки; чеки ПОС-терміналів; касові квитанції; заявки на видачу готівкових коштів; документів, які подавались службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до установи банку щодо обґрунтування зняття готівки і подальшого її перерахування та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаного рахунку, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки дані документи містять вільні зразки підписів та почерку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які в подальшому необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз, слідчий звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення.
Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. Відповідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.
Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
Слідчий суддя вважає, що в ході розгляду клопотання доведено, що документи, до яких просить дати слідчий тимчасовий доступ можуть перебувати у володінні даної особи і самі по собі в сукупності із іншим речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та здобуття доказів для з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування справи, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до речей і документів та задоволення клопотання.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання слідчого задоволити.
Надати начальнику відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 , та/або за його дорученням оперативним працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області, та/або заступнику начальника відділу оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю їх вилучення, а саме до: роздруківок руху коштів із розшифровкою призначення платежів та контрагентів (з вказанням кодів за ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді) по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з моменту відкриття по 31.12.2015 року, а також оригіналів документів справи з юридичного оформлення та обслуговування рахунків ПП « ОСОБА_3 », а саме: карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договорів про відкриття та обслуговування рахунків, документів про використання системи Клієнт-Банк-Клієнт, платіжних доручень, грошових чеків, чеків ПОС-терміналів, касових квитанцій, заявок на видачу готівкових коштів, документів, які подавались службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до установи банку щодо обґрунтування зняття готівки і подальшого її перерахування, та/або керівництва банку щодо фінансового моніторингу та інших документи, що стосуються обслуговування вищевказаного рахунку.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 17 червня 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1