П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Самсонова О.А., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та вилучення документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у банківській установі.

Посилався на знаходження в провадженні проваджені СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи № 007, порушеній 23 березня 2011 року відносно службових осіб ХК «АвтоКрАЗ» за фактом замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ст. ст. 15, 191 ч. 5 КК України.

В поданні вказував, що слідством встановлено, що ХК «АвтоКрАЗ» уклало з ТОВ «РусКрАз» (Російська Федерація, м.Москва, вул.Коштоянца, 20, корп.4, ИНН НОМЕР_1, КПП 772901001, ОГРН 969) контракт, та що вказане ТОВ при здійсненні господарської діяльності використовувало банківський рахунок № в ОПЕРУ Московського ГТУ Банка Росії, БІК 044525187, Російська Федерація.

Просив суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та вилучення документів, що становлять банківську таємницю по рахунку № в ОПЕРУ Московського ГТУ Банка Росії, БІК 044525187, Російська Федерація, який використовувався ТОВ «РусКрАз» (Російська Федерація, м.Москва, вул.Коштоянца, 20, корп.4, ИНН НОМЕР_1, КПП 772901001, ОГРН 969).

Розглянувши матеріали подання, приходжу до наступного висновку.

Згідно зі ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка проводиться за вмотивованою постановою слідчого. Виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи. Примусова виїмка із житла чи іншого володіння особи, виїмка документа виконавчого провадження, а також виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та/або бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді, яка виноситься з додержанням порядку, встановленого частиною п'ятою статті 177 цього Кодексу.

Органи досудового слідства, звертаючись до суду з поданням про проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю, не навели суду достатніх даних вважати, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться на рахунку № в ОПЕРУ Московського ГТУ Банка Росії, БІК 044525187, Російська Федерація, який використовувався ТОВ «РусКрАз» (Російська Федерація, м.Москва, вул.Коштоянца, 20, корп.4, ИНН НОМЕР_1, КПП 772901001, ОГРН 969).

Тому відсутні правові підстави для задоволення подання.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та вилучення документів, що становлять банківську таємницю відмовити.

Суддя О.А.Самсонова