04.04.2016 Справа № 522/3250/16-к
№ 1-«кс»/522/5000/16
УХВАЛА
04 квітня 2016 року м. Одеса
Підставою внесення відомостей до СРДР став узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України №0680/2015/ДСК від 31.12.2015.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 10.07.2012 по 14.01.2015, ОСОБА_4 з рахунку ОСОБА_5 - засновник, директор, бухгалтер ФГ « ОСОБА_6 » (СДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знято через каси банківських установ готівкові кошти на загальну суму 134,09 млн. грн. Вказаних дії спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження вказаних коштів).
В подальшому, основна частина зарахованих на вищезазначені рахунки коштів (у загальній сумі 127,51 млн. грн.), за період з 27.08.2012 по 14.01.2015, була знята колишнім засновником, директором та бухгалтером TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_6 )
Інша частина коштів була перерахована на інші власні рахунки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у загальній сумі 3,57 млн. грн.), на користь ряду фізичних осіб, у тому числі ОСОБА_5 , її довіреній особі ОСОБА_4 та ряду юридичних осіб (у загальній сумі 75,91 млн. грн.).
А також, в ході досудового розслідування встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за податкової адресою: АДРЕСА_1 не знаходиться. Згідно баз даних ТУ ДФС України TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не звітує до Білгород-Дністровської ОДПІ з серпня 2014 року.
Виходячи з вищевикладеного, вказані операції свідчать про невідповідність вхідних грошових потоків вихідним, що вказує на відсутність економічного сенсу проведення таких операцій, а також свідчить про скоєння дій спрямованих на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження вказаних коштів).
Разом з цим встановлено, що оригінали документів обліково-реєстраційної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 .
При цьому, інформація, що міститься в документах обліково-реєстраційної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.
Посилаючись на вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи обліково-реєстраційної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вказаних документів та можливість їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_5 , слідчий просив надати йому або за постановою (дорученням) слідчим, оперативним співробітникам податкової міліції структурних підрозділів ГУ ДФС України тимчасовий доступ до документів та речей « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період з моменту реєстрації по 15.03.2016 року з подальшим їх вилученням у ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме копії документів обліково-реєстраційної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. При цьому, у зв`язку з тим що існує загроза зміни або знищення документів, просив розглянути дане клопотання без виклику особи, у якої вони знаходяться.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 132, 159-163 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого з ОВС першого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 , або за постановою (дорученням) слідчим, оперативним співробітникам податкової міліції структурних підрозділів ГУ ДФС України тимчасовий доступ до документів та речей «Панмалія» (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період з моменту реєстрації по 15.03.2016 року з подальшим їх вилученням у ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме копії документів обліково-реєстраційної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1