печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотанняслідчого в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
17 листопаду 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0003216.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

В обґрунтування клопотання зазначив, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження № 0003216 від 08.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Ипсилон» (), ТОВ «Істер Агро» (код 39267181), ТОВ «Мінагро» та інших юридичних осіб разом з невстановленими особами в період 2015 - 2016 року, здійснюючи свою підприємницьку діяльність направлену на переміщення товарів у тому числі сільськогосподарської продукції за межі митної території України в порушення п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, п. 135.1 ст. 135 Податкового кодексу України від 02.12.2010 N 2755-VI не нарахували та не сплатили в бюджет держави податок на прибуток підприємств на суму 119 470 875 грн. Крім того в своїй незаконній діяльності направленій на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах невстановлені особи використовують низку підприємств, зокрема: ПП «Фаст Транс Логістик» (код 34319491), ТОВ «ГлобалАдвертайзінг» (код 35040267), ПП «Волтек-агро 2000» (код 35756699), ТОВ «Агроторг-Олія» (код 35996960), ПП «Мітброк» (код 36156217), ТОВ «Інтер Лауд» (код 36243372), ТОВ «Тамарін» (код 36671480), ПП «Мега - Транс - Контейнер» (код 37015452), ТОВ «Агро-рост-компанія» (код 37201396), ПП «Трастмаркет - ЮГ» (код 37224481), ТОВ «Зіс трак юг» (код 37645320), ТОВ «Ипсилон» (код 37702273), ТОВ «Торгова група «Інвест-проект» (код 37883820), ТОВ «Альтаір-Груп» (код 37884080), ТОВ «Проффітеск» (код 38106215), ТОВ «Мінагро» (код 38155765), ТОВ «Алвіко» (код 38351146), ТОВ «Фірма мет-пром» (код 38488597), ТОВ «Рубіна» (код 38512383), ТОВ «Компанія Мет-Інвест» (код 38517088), ТОВ «Пром - логістік» (код 38546831), ТОВ «Логісстіл» (код 38760158), ТОВ «Грано євро груп» (код 38780347), ПП «Експотрейд ЛТД» (код 39116465), ТОВ «Траст-Імпорт» (код 39116575), ТОВ «Глобалстройбуд» (код 39187871), ТОВ «Скайміст» (код 39187934), ТОВ «Таврія авто» (код 39242408), ПП «Агрокорп» (код 39264107), ТОВ «Істер Агро» (код 39267181), ПП «Гроу - Білд» (код 39271659), ТОВ «Стройгромтех» (код 39273546), ТОВ «МерксСтайл» (код 39276987), ТОВ «Майдан центр інвест» (код 39290802), ТОВ «Те Ом» (код 39358996), ТОВ «Бахос ЛТД» (код 39389013), ТОВ «РТР Трейд» (код 39389045), ТОВ «Сігма ФТП» (код 39406232), ПП «Лаан Торг» (код 39406248), ПП «Ізі Кост» (код 39406288), ТОВ «Централ ТрейдІнвест» (код 39406473), ТОВ «Сітірон» (код 39408177), ТОВ «Пак Фа» (код 39416229), ПП «Емт Торг» (код 39416240), ПП «Рам Трейд» (код 39416324), ТОВ «Експерт Трейд ЛТД» (код 39419304), ТОВ «Центрус-Ко» (код 39594870), ТОВ «Ізт-сайм» (код 39594928), ТОВ «Хімпакпрод» (код 39597934), ТОВ «Селфтекс» (код 39597955), ТОВ «Газ - інвест проект» (код 39755369), ТОВ «Трендіс менеджмент» (код 39786795), ТОВ «Гермес Лоджистік» (код 39828075), ТОВ «Кернелгрупп» (код 39912292), ТОВ «Астера - лайт» (код 39955205), ПП «Солидарность» (код 40086717), ТОВ «Шляхсервіс-Буд» (код 40109985), ТОВ «Финагро» (код 40172072), ТОВ «НьютекТрейд» (код 40255546), ТОВ «Приват Бізнес-Груп» (код 40466939), ТОВ «Флайлайн» (код 40474101), ТОВ «Стейлон» (код 40474617), ТОВ «Боудлер» (код 40474850), ТОВ «Нармада груп» (код 40546851), ТОВ «Компанія «Реллітон» (код 40557355), ТОВ «Зерноагропром» (код 40577392), ТОВ «Амелинг» (код 40585650), ТОВ «Фрайтлинг» (код 40611349), ТОВ «Легалід» (код 40611726).
Досудовим розслідуванням встановлено, що для реалізації своїх протиправних дій ПП «Фаст Транс Логістик» (код 34319491), ТОВ «ГлобалАдвертайзінг» (код 35040267), ПП «Волтек-агро 2000» (код 35756699), ТОВ «Інтер Лауд» (код 36243372), ТОВ «Агро-рост-компанія» (код 37201396), ТОВ «Ипсилон» (код 37702273), ТОВ «Альтаір-Груп» (код 37884080), ТОВ «Проффітеск» (код 38106215), ТОВ «Рубіна» (код 38512383), ТОВ «Компанія Мет-Інвест» (код 38517088), ТОВ «Пром - логістік» (код 38546831), ТОВ «Грано євро груп» (код 38780347), ПП «Експотрейд ЛТД» (код 39116465), ТОВ «Траст-Імпорт» (код 39116575), ТОВ «Глобалстройбуд» (код 39187871), ТОВ «Істер Агро» (код 39267181), ТОВ «Стройгромтех» (код 39273546), ТОВ «МерксСтайл» (код 39276987), ТОВ «Майдан центр інвест» (код 39290802), ТОВ «Те Ом» (код 39358996), ПП «Рам Трейд» (код 39416324), ТОВ «Експерт Трейд ЛТД» (код 39419304), ТОВ «Центрус-Ко» (код 39594870), ТОВ «Газ - інвест проект» (код 39755369), ТОВ «Кернелгрупп» (код 39912292), ТОВ «Финагро» (код 40172072), ТОВ «НьютекТрейд» (код 40255546), ТОВ «Флайлайн» (код 40474101), ТОВ «Боудлер» (код 40474850), ТОВ «Нармада груп» (код 40546851), ТОВ «Компанія «Реллітон» (код 40557355), ТОВ «Зерноагропром» (код 40577392), ТОВ «Амелинг» (код 40585650), ТОВ «Фрайтлинг» (код 40611349) та ТОВ «Легалід» (код 40611726) використовують банківські рахунки відкриті в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), а саме:

назва підприємствакод ЄДРПОУномер рахункудата відкриттякод валюти рахункувалюта рахунку
ПП «Фаст Транс Логістик»НОМЕР_1 НОМЕР_2 22.07.2013980українська гривня
ПП «Фаст Транс Логістик»НОМЕР_1 НОМЕР_3 10.09.2013980українська гривня
ПП «Фаст Транс Логістик»НОМЕР_1 НОМЕР_4 20.09.2013980українська гривня
ТОВ «ГлобалАдвертайзінг»НОМЕР_5 НОМЕР_6 29.10.2015978євро
ТОВ «ГлобалАдвертайзінг»НОМЕР_7 29.10.2015980українська гривня
ТОВ «ГлобалАдвертайзінг»НОМЕР_7 29.10.2015840долар США
ПП «Волтек-агро 2000»НОМЕР_8 НОМЕР_9 18.03.2015980українська гривня
ПП «Волтек-агро 2000»НОМЕР_10 02.04.2008980українська гривня
ТОВ «Інтер Лауд»НОМЕР_11 НОМЕР_12 01.06.2012980українська гривня
ТОВ «Агро-рост-компанія»НОМЕР_13 НОМЕР_14 06.05.2016980українська гривня
ТОВ «Агро-рост-компанія»НОМЕР_13 НОМЕР_15 29.03.2016980українська гривня
ТОВ «Агро-рост-компанія»НОМЕР_13 НОМЕР_15 29.03.2016978євро
ТОВ «Агро-рост-компанія»НОМЕР_16 29.03.2016840долар США
ТОВ «Ипсилон»НОМЕР_17 29.06.2016978євро
ТОВ «Ипсилон»НОМЕР_17 29.06.2016840долар США
ТОВ «Ипсилон»НОМЕР_17 29.06.2016980українська гривня
ТОВ «Альтаір-Груп»НОМЕР_18 НОМЕР_19 22.06.2015840долар США
ТОВ «Альтаір-Груп»НОМЕР_18 НОМЕР_19 04.04.2014980українська гривня
ТОВ «Альтаір-Груп»НОМЕР_18 НОМЕР_19 22.06.2015978євро
ТОВ «Проффітеск»НОМЕР_20 НОМЕР_21 24.11.2015980українська гривня
ТОВ «Проффітеск»НОМЕР_20 НОМЕР_21 24.11.2015840долар США
ТОВ «Проффітеск»НОМЕР_20 НОМЕР_21 24.11.2015978євро
ТОВ «Рубіна»НОМЕР_22 27.01.2016840долар США
ТОВ «Рубіна»НОМЕР_22 27.01.2016978євро
ТОВ «Рубіна»НОМЕР_22 27.01.2016980українська гривня
ТОВ «Рубіна»НОМЕР_23 НОМЕР_24 04.02.2016980українська гривня
ТОВ «Компанія Мет-Інвест»НОМЕР_25 НОМЕР_26 24.03.2015980українська гривня
ТОВ «Компанія Мет-Інвест»НОМЕР_25 НОМЕР_26 24.03.2015978євро
ТОВ «Компанія Мет-Інвест»НОМЕР_25 НОМЕР_26 24.03.2015840долар США
ТОВ «Пром - логістік»НОМЕР_27 НОМЕР_28 01.07.2016840долар США
ТОВ «Пром - логістік»НОМЕР_27 НОМЕР_28 01.07.2016978євро
ТОВ «Пром - логістік»НОМЕР_27 НОМЕР_28 01.07.2016980українська гривня
ТОВ «Пром - логістік»НОМЕР_27 НОМЕР_29 30.04.2015978євро
ТОВ «Пром - логістік»НОМЕР_27 НОМЕР_29 30.04.2015840долар США
ТОВ «Пром - логістік»НОМЕР_30 22.04.2015980українська гривня
ТОВ «Грано євро груп»НОМЕР_31 17.02.2016980українська гривня
ТОВ «Грано євро груп»НОМЕР_31 17.02.2016840долар США
ПП «Експотрейд ЛТД»0014.05.2014980українська гривня
ПП «Експотрейд ЛТД»0014.05.2014978євро
ПП «Експотрейд ЛТД»0014.05.2014840долар США
ПП «Експотрейд ЛТД»0014.05.2014643російський рубль
ТОВ «Траст-Імпорт»0025.03.2014980українська гривня
ТОВ «Глобалстройбуд»НОМЕР_32 НОМЕР_33 09.08.2016840долар США
ТОВ «Глобалстройбуд»НОМЕР_34 09.08.2016978євро
ТОВ «Глобалстройбуд»НОМЕР_34 09.08.2016980українська гривня
ТОВ «Істер Агро»НОМЕР_35 НОМЕР_36 19.11.2015840долар США
ТОВ «Істер Агро»НОМЕР_35 НОМЕР_36 19.11.2015980українська гривня
ТОВ «Істер Агро»НОМЕР_35 НОМЕР_36 19.11.2015978євро
ТОВ «Стройгромтех»НОМЕР_37 НОМЕР_38 02.02.2016840долар США
ТОВ «Стройгромтех»НОМЕР_39 02.02.2016980українська гривня
ТОВ «МерксСтайл»НОМЕР_40 НОМЕР_41 04.07.2016840долар США
ТОВ «МерксСтайл»НОМЕР_42 04.07.2016978євро
ТОВ «МерксСтайл»НОМЕР_42 04.07.2016980українська гривня
ТОВ «Майдан центр інвест»0004.06.2015840долар США
ТОВ «Майдан центр інвест»0004.06.2015978євро
ТОВ «Майдан центр інвест»0004.06.2015980українська гривня
ТОВ «Майдан центр інвест»9804.06.2015980українська гривня
ТОВ «Майдан центр інвест»НОМЕР_43 НОМЕР_44 17.12.2015980українська гривня
ТОВ «Те Ом»НОМЕР_45 НОМЕР_46 28.10.2015980українська гривня
ТОВ «Те Ом»НОМЕР_45 НОМЕР_47 28.10.2015840долар США
ТОВ «Те Ом»НОМЕР_48 28.10.2015978євро
ТОВ «Те Ом»НОМЕР_49 28.10.2015980українська гривня
ТОВ «Те Ом»НОМЕР_45 НОМЕР_47 24.09.2014980українська гривня
ПП «Рам Трейд»НОМЕР_50 НОМЕР_51 04.11.2014980українська гривня
ПП «Рам Трейд»НОМЕР_50 НОМЕР_52 06.11.2014980українська гривня
ТОВ «Експерт Трейд ЛТД»НОМЕР_53 НОМЕР_54 20.04.2015840долар США
ТОВ «Експерт Трейд ЛТД»НОМЕР_53 НОМЕР_54 20.04.2015978євро
ТОВ «Експерт Трейд ЛТД»НОМЕР_53 НОМЕР_54 20.04.2015980українська гривня
ТОВ «Експерт Трейд ЛТД»НОМЕР_53 НОМЕР_55 20.04.2015980українська гривня
ТОВ «Експерт Трейд ЛТД»НОМЕР_53 НОМЕР_56 17.12.2015980українська гривня
ТОВ «Центрус-Ко»НОМЕР_57 НОМЕР_58 21.12.2015840долар США
ТОВ «Центрус-Ко»НОМЕР_57 НОМЕР_58 21.12.2015978євро
ТОВ «Центрус-Ко»НОМЕР_59 21.12.2015980українська гривня
ТОВ «Центрус-Ко»НОМЕР_57 НОМЕР_60 28.12.2015980українська гривня
ТОВ «Газ - інвест проект»0007.11.2016840долар США
ТОВ «Газ - інвест проект»0007.11.2016978євро
ТОВ «Газ - інвест проект»0007.11.2016980українська гривня
ТОВ «Газ - інвест проект»0007.11.2016980українська гривня
ТОВ «Гермес Лоджистік»НОМЕР_61 НОМЕР_62 02.07.2016840долар США
ТОВ «Гермес Лоджистік»НОМЕР_61 НОМЕР_62 02.07.2016978євро
ТОВ «Гермес Лоджистік»НОМЕР_61 НОМЕР_62 02.07.2016980українська гривня
ТОВ «Кернелгрупп»НОМЕР_63 НОМЕР_64 11.08.2016840долар США
ТОВ «Кернелгрупп»НОМЕР_63 НОМЕР_64 11.08.2016978євро
ТОВ «Кернелгрупп»НОМЕР_65 11.08.2016980українська гривня
ТОВ «Финагро»НОМЕР_66 НОМЕР_67 01.03.2016840долар США
ТОВ «Финагро»НОМЕР_68 01.03.2016980українська гривня
ТОВ «НьютекТрейд»НОМЕР_69 НОМЕР_58 21.12.2015840долар США
ТОВ «НьютекТрейд»НОМЕР_70 21.12.2015978євро
ТОВ «НьютекТрейд»НОМЕР_70 21.12.2015980українська гривня
ТОВ «НьютекТрейд»НОМЕР_69 НОМЕР_60 28.12.2015980українська гривня
ТОВ «Флайлайн»НОМЕР_71 08.08.2016980українська гривня
ТОВ «Флайлайн»НОМЕР_72 000008.08.2016978євро
ТОВ «Флайлайн»НОМЕР_71 08.08.2016840долар США
ТОВ «Боудлер»НОМЕР_73 11.07.2016840долар США
ТОВ «Боудлер»0011.07.2016978євро
ТОВ «Боудлер»0011.07.2016980українська гривня
ТОВ «Нармада груп»НОМЕР_74 НОМЕР_75 08.07.2016840долар США
ТОВ «Нармада груп»НОМЕР_76 08.07.2016978євро
ТОВ «Нармада груп»НОМЕР_77 08.07.2016980українська гривня
ТОВ «Нармада груп»НОМЕР_76 08.07.2016980українська гривня
ТОВ «Компанія «Реллітон»НОМЕР_78 НОМЕР_79 07.07.2016840долар США
ТОВ «Компанія «Реллітон»НОМЕР_78 НОМЕР_79 07.07.2016978євро
ТОВ «Компанія «Реллітон»НОМЕР_78 НОМЕР_79 07.07.2016980українська гривня
ТОВ «Компанія «Реллітон»НОМЕР_78 НОМЕР_80 07.07.2016980українська гривня
ТОВ «Зерноагропром»НОМЕР_81 НОМЕР_82 01.07.2016840долар США
ТОВ «Зерноагропром»НОМЕР_81 НОМЕР_82 01.07.2016978євро
ТОВ «Зерноагропром»НОМЕР_83 01.07.2016980українська гривня
ТОВ «Амелинг»НОМЕР_84 НОМЕР_85 04.07.2016840долар США
ТОВ «Амелинг»НОМЕР_84 НОМЕР_85 04.07.2016978євро
ТОВ «Амелинг»НОМЕР_86 04.07.2016980українська гривня
ТОВ «Фрайтлинг»НОМЕР_87 НОМЕР_88 14.07.2016840долар США
ТОВ «Фрайтлинг»НОМЕР_89 14.07.2016978євро
ТОВ «Фрайтлинг»НОМЕР_89 14.07.2016980українська гривня
ТОВ «Легалід»НОМЕР_90 14.07.2016840долар США
ТОВ «Легалід»НОМЕР_90 14.07.2016978євро
ТОВ «Легалід»НОМЕР_90 14.07.2016980українська гривня

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження № 0003216 від 08.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації майна.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках вище зазначених підприємств, відкритих в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що ці грошові кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його вчинення, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:
назва підприємствакод ЄДРПОУномер рахункудата відкриттякод валюти рахункувалюта рахунку
ПП «Фаст Транс Логістик»НОМЕР_1 НОМЕР_2 22.07.2013980українська гривня
ПП «Фаст Транс Логістик»НОМЕР_1 НОМЕР_3 10.09.2013980українська гривня
ПП «Фаст Транс Логістик»НОМЕР_1 НОМЕР_4 20.09.2013980українська гривня
ТОВ «ГлобалАдвертайзінг»НОМЕР_5 НОМЕР_6 29.10.2015978євро
ТОВ «ГлобалАдвертайзінг»НОМЕР_7 29.10.2015980українська гривня
ТОВ «ГлобалАдвертайзінг»НОМЕР_5 НОМЕР_6 29.10.2015840долар США
ПП «Волтек-агро 2000»НОМЕР_8 НОМЕР_9 18.03.2015980українська гривня
ПП «Волтек-агро 2000»НОМЕР_10 02.04.2008980українська гривня
ТОВ «Інтер Лауд»НОМЕР_11 НОМЕР_12 01.06.2012980українська гривня
ТОВ «Агро-рост-компанія»НОМЕР_13 НОМЕР_14 06.05.2016980українська гривня
ТОВ «Агро-рост-компанія»НОМЕР_13 НОМЕР_15 29.03.2016980українська гривня
ТОВ «Агро-рост-компанія»НОМЕР_13 НОМЕР_15 29.03.2016978євро
ТОВ «Агро-рост-компанія»НОМЕР_16 29.03.2016840долар США
ТОВ «Ипсилон»НОМЕР_17 29.06.2016978євро
ТОВ «Ипсилон»НОМЕР_17 29.06.2016840долар США
ТОВ «Ипсилон»НОМЕР_17 29.06.2016980українська гривня
ТОВ «Альтаір-Груп»НОМЕР_18 НОМЕР_19 22.06.2015840долар США
ТОВ «Альтаір-Груп»НОМЕР_18 НОМЕР_19 04.04.2014980українська гривня
ТОВ «Альтаір-Груп»НОМЕР_18 НОМЕР_19 22.06.2015978євро
ТОВ «Проффітеск»НОМЕР_20 НОМЕР_21 24.11.2015980українська гривня
ТОВ «Проффітеск»НОМЕР_20 НОМЕР_21 24.11.2015840долар США
ТОВ «Проффітеск»НОМЕР_20 НОМЕР_21 24.11.2015978євро
ТОВ «Рубіна»НОМЕР_22 27.01.2016840долар США
ТОВ «Рубіна»НОМЕР_22 27.01.2016978євро
ТОВ «Рубіна»НОМЕР_22 27.01.2016980українська гривня
ТОВ «Рубіна»НОМЕР_23 НОМЕР_24 04.02.2016980українська гривня
ТОВ «Компанія Мет-Інвест»НОМЕР_25 НОМЕР_26 24.03.2015980українська гривня
ТОВ «Компанія Мет-Інвест»НОМЕР_25 НОМЕР_26 24.03.2015978євро
ТОВ «Компанія Мет-Інвест»НОМЕР_25 НОМЕР_26 24.03.2015840долар США
ТОВ «Пром - логістік»НОМЕР_27 НОМЕР_28 01.07.2016840долар США
ТОВ «Пром - логістік»НОМЕР_27 НОМЕР_28 01.07.2016978євро
ТОВ «Пром - логістік»НОМЕР_27 НОМЕР_28 01.07.2016980українська гривня
ТОВ «Пром - логістік»НОМЕР_27 НОМЕР_29 30.04.2015978євро
ТОВ «Пром - логістік»НОМЕР_27 НОМЕР_29 30.04.2015840долар США
ТОВ «Пром - логістік»НОМЕР_30 22.04.2015980українська гривня
ТОВ «Грано євро груп»НОМЕР_31 17.02.2016980українська гривня
ТОВ «Грано євро груп»НОМЕР_31 17.02.2016840долар США
ПП «Експотрейд ЛТД»0014.05.2014980українська гривня
ПП «Експотрейд ЛТД»0014.05.2014978євро
ПП «Експотрейд ЛТД»0014.05.2014840долар США
ПП «Експотрейд ЛТД»0014.05.2014643російський рубль
ТОВ «Траст-Імпорт»0025.03.2014980українська гривня
ТОВ «Глобалстройбуд»НОМЕР_32 НОМЕР_33 09.08.2016840долар США
ТОВ «Глобалстройбуд»НОМЕР_34 09.08.2016978євро
ТОВ «Глобалстройбуд»НОМЕР_34 09.08.2016980українська гривня
ТОВ «Істер Агро»НОМЕР_35 НОМЕР_36 19.11.2015840долар США
ТОВ «Істер Агро»НОМЕР_35 НОМЕР_36 19.11.2015980українська гривня
ТОВ «Істер Агро»НОМЕР_35 НОМЕР_36 19.11.2015978євро
ТОВ «Стройгромтех»НОМЕР_37 НОМЕР_38 02.02.2016840долар США
ТОВ «Стройгромтех»НОМЕР_39 02.02.2016980українська гривня
ТОВ «МерксСтайл»НОМЕР_40 НОМЕР_41 04.07.2016840долар США
ТОВ «МерксСтайл»НОМЕР_42 04.07.2016978євро
ТОВ «МерксСтайл»НОМЕР_42 04.07.2016980українська гривня
ТОВ «Майдан центр інвест»0004.06.2015840долар США
ТОВ «Майдан центр інвест»0004.06.2015978євро
ТОВ «Майдан центр інвест»0004.06.2015980українська гривня
ТОВ «Майдан центр інвест»9804.06.2015980українська гривня
ТОВ «Майдан центр інвест»НОМЕР_43 НОМЕР_44 17.12.2015980українська гривня
ТОВ «Те Ом»НОМЕР_45 НОМЕР_46 28.10.2015980українська гривня
ТОВ «Те Ом»НОМЕР_45 НОМЕР_47 28.10.2015840долар США
ТОВ «Те Ом»НОМЕР_48 28.10.2015978євро
ТОВ «Те Ом»НОМЕР_49 28.10.2015980українська гривня
ТОВ «Те Ом»НОМЕР_45 НОМЕР_47 24.09.2014980українська гривня
ПП «Рам Трейд»НОМЕР_50 НОМЕР_51 04.11.2014980українська гривня
ПП «Рам Трейд»НОМЕР_50 НОМЕР_52 06.11.2014980українська гривня
ТОВ «Експерт Трейд ЛТД»НОМЕР_53 НОМЕР_54 20.04.2015840долар США
ТОВ «Експерт Трейд ЛТД»НОМЕР_53 НОМЕР_54 20.04.2015978євро
ТОВ «Експерт Трейд ЛТД»НОМЕР_53 НОМЕР_54 20.04.2015980українська гривня
ТОВ «Експерт Трейд ЛТД»НОМЕР_53 НОМЕР_55 20.04.2015980українська гривня
ТОВ «Експерт Трейд ЛТД»НОМЕР_53 НОМЕР_56 17.12.2015980українська гривня
ТОВ «Центрус-Ко»НОМЕР_57 НОМЕР_58 21.12.2015840долар США
ТОВ «Центрус-Ко»НОМЕР_57 НОМЕР_58 21.12.2015978євро
ТОВ «Центрус-Ко»НОМЕР_59 21.12.2015980українська гривня
ТОВ «Центрус-Ко»НОМЕР_57 НОМЕР_60 28.12.2015980українська гривня
ТОВ «Газ - інвест проект»0007.11.2016840долар США
ТОВ «Газ - інвест проект»0007.11.2016978євро
ТОВ «Газ - інвест проект»0007.11.2016980українська гривня
ТОВ «Газ - інвест проект»0007.11.2016980українська гривня
ТОВ «Гермес Лоджистік»НОМЕР_61 НОМЕР_62 02.07.2016840долар США
ТОВ «Гермес Лоджистік»НОМЕР_61 НОМЕР_62 02.07.2016978євро
ТОВ «Гермес Лоджистік»НОМЕР_61 НОМЕР_62 02.07.2016980українська гривня
ТОВ «Кернелгрупп»НОМЕР_63 НОМЕР_64 11.08.2016840долар США
ТОВ «Кернелгрупп»НОМЕР_63 НОМЕР_64 11.08.2016978євро
ТОВ «Кернелгрупп»НОМЕР_65 11.08.2016980українська гривня
ТОВ «Финагро»НОМЕР_66 НОМЕР_67 01.03.2016840долар США
ТОВ «Финагро»НОМЕР_68 01.03.2016980українська гривня
ТОВ «НьютекТрейд»НОМЕР_69 НОМЕР_58 21.12.2015840долар США
ТОВ «НьютекТрейд»НОМЕР_70 21.12.2015978євро
ТОВ «НьютекТрейд»НОМЕР_70 21.12.2015980українська гривня
ТОВ «НьютекТрейд»НОМЕР_69 НОМЕР_60 28.12.2015980українська гривня
ТОВ «Флайлайн»НОМЕР_71 08.08.2016980українська гривня
ТОВ «Флайлайн»НОМЕР_72 000008.08.2016978євро
ТОВ «Флайлайн»НОМЕР_71 08.08.2016840долар США
ТОВ «Боудлер»НОМЕР_73 11.07.2016840долар США
ТОВ «Боудлер»0011.07.2016978євро
ТОВ «Боудлер»0011.07.2016980українська гривня
ТОВ «Нармада груп»НОМЕР_74 НОМЕР_75 08.07.2016840долар США
ТОВ «Нармада груп»НОМЕР_76 08.07.2016978євро
ТОВ «Нармада груп»НОМЕР_77 08.07.2016980українська гривня
ТОВ «Нармада груп»НОМЕР_76 08.07.2016980українська гривня
ТОВ «Компанія «Реллітон»НОМЕР_78 НОМЕР_79 07.07.2016840долар США
ТОВ «Компанія «Реллітон»НОМЕР_78 НОМЕР_79 07.07.2016978євро
ТОВ «Компанія «Реллітон»НОМЕР_78 НОМЕР_79 07.07.2016980українська гривня
ТОВ «Компанія «Реллітон»НОМЕР_78 НОМЕР_80 07.07.2016980українська гривня
ТОВ «Зерноагропром»НОМЕР_81 НОМЕР_82 01.07.2016840долар США
ТОВ «Зерноагропром»НОМЕР_81 НОМЕР_82 01.07.2016978євро
ТОВ «Зерноагропром»НОМЕР_83 01.07.2016980українська гривня
ТОВ «Амелинг»НОМЕР_84 НОМЕР_85 04.07.2016840долар США
ТОВ «Амелинг»НОМЕР_84 НОМЕР_85 04.07.2016978євро
ТОВ «Амелинг»НОМЕР_86 04.07.2016980українська гривня
ТОВ «Фрайтлинг»НОМЕР_87 НОМЕР_88 14.07.2016840долар США
ТОВ «Фрайтлинг»НОМЕР_89 14.07.2016978євро
ТОВ «Фрайтлинг»НОМЕР_89 14.07.2016980українська гривня
ТОВ «Легалід»НОМЕР_91 НОМЕР_92 14.07.2016840долар США
ТОВ «Легалід»НОМЕР_90 14.07.2016978євро
ТОВ «Легалід»НОМЕР_90 14.07.2016980українська гривня

відкритих в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1