печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000011 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2012 року до моменту пред`явлення ухвали, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом прокуратури Автономної Республіки Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_3 та Організація з розробки нових енергетичних та промислових технологій 09.12.2013 на виконання зобов`язань Кіотського протоколу до Рамкової конференції ООН про зміну клімату, підписали Договір щодо завершення проектів з соціального енергозбереження, в якому проекти вважаються завершеними, у тому числі по АР Крим, а саме: капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ), капітальний ремонт комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ), капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_6 (с. Мирне, вул. Стадіонна), капітальний ремонт Навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_4 ), капітальний ремонт Кримської республіканської установи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_5 ), капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_6 ) та інші.
Відповідно до вищевказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язалось виконати роботи з капітального ремонту об`єктів соціальної сфери АР Крим та здати закінчені роботи в порядку і строк, встановлений договором, а замовних зобов`язується прийняти закінчені роботи і оплатити їх.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його клопотання задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури АР Крим ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів прокуратури АР Крим у кримінальному провадженні 0000011, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 чи іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України за дорученням слідчого у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2012 року до моменту пред`явлення ухвали, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: повну роздруківку електронних документів зі змінами з ідентифікаційних даних платника (в т.ч. реєстраційні, адресні дані, інформація про місця обліку ТОВ, відомості про керівників та засновників ЮО та їх зміну, дані про відокремлені підрозділи, філії, торгівельні об`єкти, відомості про об`єкти оподаткування, дані про банківські рахунки, інформація щодо реєстрації в якості платника ПДВ, історія перевірок, податкові повідомлення-рішення, кількість робітників);

- інформацію щодо виплачених доходів за формою 1-ДФ;

- інформацію щодо поданих до ДПІ всіх документів податкової звітності з усіма додатками, змінами та уточнюючими розрахунками (та їх електронні/паперові копії);

- інформацію щодо сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, в т.ч. суми простроченої податкової заборгованості, недоїмки, відшкодування ПДВ, помісячно;

- інформацію щодо покупців та постачальників (розширену), в т.ч. з "Системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ДПА України" та інших наявних баз даних (в т.ч. звітний період, код ДПІ, код ЄДРПОУ, назва платника, назва стану платника, кількість співробітників, кількість ід. кодів посадових осіб та засновників, ознака ризиковості (з визначенням критерію, в т.ч. ознаки фіктивності, приналежності до «конвертаційних» центрів, порушення кримінальних проваджень, «податкова яма», «транзитер», вигодонабувач, тощо), код ОДПС постачальника/покупця, ЄДРПОУ (ДРФО) постачальника/покупця, назва постачальника/покупця, назва стану постачальника/покупця, кількість співробітників постачальника/покупця, кількість ід. кодів посадових осіб та засновників постачальника/покупця, ознака ризиковості постачальника/покупця (з визначенням критерію, в т.ч. ознаки фіктивності, приналежності до «конвертаційних» центрів, порушення кримінальних проваджень, «податкова яма», «транзитер», вигодонабувач, тощо), сума податкових зобов`язань постачальника від покупця за період, грн, сума податкового кредиту покупця від постачальника за період, грн., відхилення (кредит-зобов`язання), грн., тощо);

- інформацію про імпортні/експортні операції за весь період;

- інформацію про акти, довідки, інші матеріали та податкову інформацію щодо проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних), фактичних перевірок, зустрічних звірок, аналітичних досліджень з обов`язковим зазначенням підстав для проведення перевірок (в т.ч. розширених даних у випадку проведення перевірок за матеріалами податкової міліції та слідчих підрозділів), висновків щодо встановлених порушень, донарахованих та сплачених сум, результати їх оскарження, інформацію про передачу їх до правоохоронних органів, тощо;

- інформацію щодо пов`язаних підприємств (по посадовим особам та засновникам) з «ЦБД юридичних осіб ДПА України»;

- інформацію щодо отриманих доходів з 2012 по теперішній час на території України посадовими особами та засновниками вказаних підприємств (в т.ч. колишніми керівниками та засновниками).

Завірені належним чином копії актів перевірок упродовж 2012-2016 років дотримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вимог податкового, валютного та іншого законодавства, в тому числі взаємовідносин із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43742/16-к
Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1