Дата документу 04.08.2016 Справа № 554/3720/16-к
Провадження № 1-КС/554/5980/2016
УХВАЛА

Іменем України
04 серпня 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

04.08.2016 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.
Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000894 від 14.12.2015 за ч. 1 ст. 239, ч.2 ст.240, ч.2 ст.364, ч.1 ст.358 КК України за фактом забруднення та псування земель неподалік ГПУ ІНФОРМАЦІЯ_1 в с.Базилівщина Машівського району Полтавської області, незаконного видобування корисних копалин, зловживання службовим становищем службовими особами філії УПГГК, а також підробки документів.
30.07.2015 року СВ Машівського РВ УМВС України в Полтавській області розпочато кримінальне провадження за фактом того, що на території с/г угідь СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованих неподалік території виробничих потужностей філії УПГГК, ряд громадян здійснюють заходи по видобутку через виготовлені свердловини нафтопродуктів з домішками води та грунту, під приводом виконання робіт на замовлення ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (м.Київ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в Машівському районі Полтавської області за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться Технічний цех стабілізації конденсату та центральний склад ІНФОРМАЦІЯ_5 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НАК ІНФОРМАЦІЯ_6 (у минулому місце розташування наливних естакад ТЦСК). Згідно отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_7 під виробничими обєктами ТЦСК ІНФОРМАЦІЯ_5 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НАК ІНФОРМАЦІЯ_6 утворилося піземне озеро нафтопродуктів з забрудненням грунтових вод, роботи по ліквідації якого на вказаній території проводить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

При цьому попереднім керівником Філії УПГГК ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НАК ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_3 з керівником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 укладено договір про співпрацю та взаємодію від 08.08.2014 щодо ліквідації наслідків техногенної аварії у відповідності до програми по ліквідації забруднення грунтових вод під територією ТЦСК УПГГК, за умовами якого нафтопродукти, що збираються в результаті робіт, є власністю ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

При цьому службовим особам Філії УПГГК ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НАК ІНФОРМАЦІЯ_6 достовірно відомо, що в результаті виконання вказаних робіт працівниками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 збирається зі споруджених отворів газовий конденсат в чистому вигляді, який у подальшому реалізовується. При цьому згідно свідчень колишнього провідного інженера з екологічної безпеки вказаної Філії ОСОБА_5 облік видобутої речовини ні Філією УПГГК ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НАК ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_3 , ні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 не ведеться, а також не контролюється його вивезення.

Крім того, службові особи Філії УПГГК ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НАК ІНФОРМАЦІЯ_6 зловживаючи своїм службовим становищем діючи всупереч інтересам служби, на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 та в своїх інтересах, замість виконання проекту будівнитцва Системи інженерного захисту для прискорення ліквідації Машівського ореолу забрудення грунтових вод під територією виробничих цехів УПГГК, розробленого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 в 2012 році, умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, а також для службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 від реалізації зібраних нафтопродуктів, уклали саме вказаний договір про співпрацю замість виконання затвердженого проекту.

Таким чином, протягом 2014-2016 років ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється збір газового конденсату та його реалізація стороннім особам без відповідного обліку, з укриттям отриманих доходів та ухиленням від сплати обовязкових платежів, а також з порушенням встановлених природоохоронним законодавством норм.

За підрахунками, протягом вересня-жовтня 2014 року було зібрано 42,846 тонн газового конденсату, а вже протягом квітня-липня 2015 відповідно 42,995 т., 40 т., 5, 7 т., 30 т., 27,395 т.
Добування вказаної речовини відбувається на території ТЦСК та центрального складу УПГГК, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, для перевезення видобутої речовини співробітниками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 використовуються зокрема наступні транспортні засоби, а саме: ЗИЛ 131 д.н.з. НОМЕР_1 , УАЗ д.н.з. НОМЕР_2 , вантажний автомобіль д.н.з. НОМЕР_3 , вантажний автомобіль д.н.з. НОМЕР_4 , причеп д.н.з. НОМЕР_5 .

За наявною інформацією члени злочинної групи вказану речовину перевозять до ємностей, розміщених на території ферми №5 філії УПГГК, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 та зберігають його там до моменту виготовлення фіктивних документів на подальше транспортування та реалізацію в невідомому напрямку.
Так, згідно висновку експерта №145 від 11.09.2015 речовина, зразки якої були відібрані з металевих ємностей, розміщених на території ферми №5 ПСГ ІНФОРМАЦІЯ_2 ГПУ ІНФОРМАЦІЯ_1 є нафтопродуктом газовим конденсатом.
Згідно роздруківки руху коштів по рахунках, відкритих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , інформація про витрати коштів на переробку, утилізацію та реалізацію видобутої ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 речовини на підставі договору з Філією УПГГК ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НАК ІНФОРМАЦІЯ_6 відсутня.
08.07.2016 в с.Нехвороща Н.Санжарського району Полтавської області працівниками поліції було затримано вантажний автомобіль ДАФ НОМЕР_6 з причіпом НОМЕР_7 , водій якого надав ТТН №115 від 08.07.2016 щодо відпуску суміші некондиційних нафтопродуктів в кількості 41 540 дм. Куб. густиною 0,793 кг/м. Куб. від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 с.Селещина до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 м.Кривий ріг. При цьому надана ТТН викликає сумнів щодо достовірності внесених до неї записів.
За умовами договору про співробітництво та взаємодію, Філія УПГГК ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 надає працівникам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 та обладнанню у звязку з виконанням вказаного договору доступ на територію ТЦСК та центрального складу УПГГК за адресою: АДРЕСА_1 , погоджує ситуаційний план розміщення обладнання, підземних та наземних комунікацій, здійснює переробку вилучених нафтопродуктів, погоджує план заходів по ліквідації забруднень, виявлених під час здійснення еколого-геологічних вишукувань, постійний облік обсягу вилучених нафтопродуктів під час ліквідації та приймає відповідний звіт.
З огляду на вище вказане виникла необхідність у отриманні в ІНФОРМАЦІЯ_10 податкової звітності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2014 по 01.08.2016, а саме: за формою 1-ДФ, розрахунково-звітну документацію: декларації про прибуток підприємства, розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнобовязкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища, декларацій зі сплати ПДВ та додатків до них, додатків №5, уточнюючих до них декларацій, декларацій зі плати податку за землю з додатками, звіти про фінансові результати та баланс, акти проведених планових та позапланових перевірок, а також відомостей щодо IP-адреси з якої протягом вказаного періоду, та зокрема протягом 2015-2016 років направлялась податкова звітність ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_8 ) до органів Державної фіскальної служби.
Начальник відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вона перебуває.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення копій затребуваних документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл начальникові відділу СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ та вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_3 копій наступних документів: податкової звітності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2014 по 01.08.2016, а саме: за формою 1-ДФ, розрахунково-звітну документацію: декларації про прибуток підприємства, розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнобовязкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища, декларацій зі сплати ПДВ та додатків до них, додатків №5, уточнюючих до них декларацій, декларацій зі плати податку за землю з додатками, звіти про фінансові результати та баланс, акти проведених планових та позапланових перевірок, а також відомостей щодо IP-адреси з якої протягом вказаного періоду, та зокрема протягом 2015-2016 років направлялась податкова звітність ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_8 ) до органів Державної фіскальної служби, які мають доказове значення при досудовому розслідуванні та можуть бути використані як докази під час судового розгляду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1