Справа № 357/6035/16-к
У Х В А Л А
26 травня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання начальника відділення слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,які становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
Начальник відділення слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 звернувся з клопотанням розкрити банківську таємницю у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та надати тимчасовий доступ, начальнику відділення слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУ Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_2 , а також за його дорученням співробітникам оперативних підрозділів до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 , що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що в період 2014 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , вчинили розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Під час відпрацювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено ряд СГД, які протягом 2014 року надавали в оренду спецтехніку, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ).

Згідно інформації Державних інспекцій сільського господарства за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » спецтехніка не значиться.

В результаті проведеного аналізу діяльності вказаних підприємств встановлено, що останні не закупляли та не орендували спецтехніку, яка в подальшому передана в користування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритого у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю та відображені в банківських документах по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_3 ), можуть бути використані, як докази, а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні судово-економічної експертизи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних банківських документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вище вказані обставини вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого, надати можливість слідчому ОСОБА_2 або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, ознайомитися з необхідними документами, з послідуючим їх вилученням.

У Х В А Л И В:
Клопотання начальника відділення слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,які становлять банківську таємницю задовольнити.

1. Розкрити банківську таємницю у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_12 , АДРЕСА_4 ) та надати тимчасовий доступ, начальнику відділення слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУ Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_2 , або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 , що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, а саме:

- документів реєстраційної та кредитної справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- картки зі зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2014 року про час отримання ухвали з інформацією про час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та банківські установи, в яких вони відкриті з назвами юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ в електронному та паперовому вигляді;

- чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2014 року по час з дня отримання ухвали;

- договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2014 року по час отримання ухвали, що перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 )

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютері ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, ІР адреси з датами, часом з`єднання з системою «Банк-Клієнт» кінцевого обладнання, логів абонента та поштові скриньки за період з 01.01.2014 року по час отримання ухвали;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2014 року по час отримання ухвали, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Зобовязати начальника відділення слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 залишити копії вилучених документів та забезпечити їх збереження і повернення у встановленому порядку.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може надати дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1