печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.06.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В :
16.06.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000069 від 06.03.2014 року за фактами заволодіння службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави України державним майном в особливо великих розмірах та його легалізації за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 368, ч. 5 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що Розпорядженням Кабінетом Міністрів України № 521-р від 11.07.2007 року із змінами внесеними Розпорядженням КМУ № 585 від 25.07.2007 року до статутного капіталу Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передано державне майно - нежилі будівлі по АДРЕСА_2 , загальною площею 2041,50 кв.м та АДРЕСА_3 , загальною площею 1100,50 кв. м, у м. Києві. (далі будівлі літ А. і Б по АДРЕСА_4 ).

Голова правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих спонукань, з метою заволодіння державним майном, 03.10.2007 року без проведення конкурсу торгів відчужив зазначені об`єкти нерухомості за заниженою вартістю підконтрольним йому підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

30.11.2007 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та 05.12.2007 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбані будівлі відчужені товариству ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованому 24.08.2007 р. в м. Беліз, Беліз, Центральна Америка.

Вивченням банківських виписок по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » установлено, що одержані у період 05-06.12.2007 року за відчужені будівлі кошти в загальній сумі 34 млн. грн. відразу було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_4 .

У подальшому вказана сума коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частинами перерахована на інші рахунки товариства, зокрема на рахунок № НОМЕР_5 відкритий у Київській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 .

У ході досудового розслідування, з метою встановлення джерел походження коштів а також їх подальшого використання виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 відкритому у Київській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 .

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотання та прокурором в судовому засіданні не доведено відношення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до даного кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1