пр. № 1-кп/759/395/16
ун. № 759/4786/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 квітня 2016 року Святошинський районний суд м.Києва

в складі: головуючої судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

та підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м.Києві клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

уродженця с. Семібратово, Ярославської області, громадина України, зареєстрованого та проживаючого в

АДРЕСА_1 , раніше згідно ст. 89 КК України не судимого

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. ст. 27 ч. 5, 205 ч. 1 КК України.,-

встановив:

ОСОБА_5 пред"явлена підозра в тому, що він у невстановлений час, в невстановленому місці вступив у попередню змову з невстановленою особою, яка запропонувала останньому здійснити фіктивне підприємництво за винагороду, а саме придбати суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Будмонтаж Забудова» та створити суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Дента плюс» в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, на що ОСОБА_5 погодився та отримав одноразову грошову винагороду.

ОСОБА_5 згідно з даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України є засновником суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: Товариства з обмеженою відповідальністю «Будмонтаж Забудова» (далі ТОВ «Будмонтаж Забудова») та є засновником суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: Товариства з обмеженою відповідальністю «Дента плюс» код (далі ТОВ «Дента плюс»).

Незважаючи на те, що вказані підприємства зареєстровані в державних органах влади, як суб`єкти підприємницької діяльності юридичні особи, ОСОБА_5 , взяв участь у їх реєстрації (перереєстрації) не з метою здійснення господарської діяльності, передбаченої Статутами підприємств, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, тобто вчинив злочин у сфері господарської діяльності, при наступних обставинах.

ОСОБА_5 та невстановлена слідством особа, розподілили між собою ролі у спільному злочинному плані. ОСОБА_5 , відповідно до розробленого злочинного плану, повинен надати свої анкетні дані, документи, що посвідчують особу та підписати статутні та інші документи по реєстрації фіктивних підприємств ТОВ «Будмонтаж Забудова» та ТОВ «Дента плюс». У свою чергу, невстановлена слідством особа відповідно до відведеної їй злочинної ролі, повинна підготувати документи необхідні для реєстрації підприємства в органах державної влади та здійснити його державну реєстрацію, а також надати можливість іншим особам використовувати створене підприємство, з метою прикриття незаконної діяльності.

12 січня 2012 року в невстановленому місці ОСОБА_5 , на прохання невстановленої слідством особи, підписав протокол №5 загальних зборів учасників ТОВ «Будмонтаж Забудова», відповідно до якого ОСОБА_5 було призначено директором ТОВ «Будмонтаж Забудова» та прийнято рішення про затвердження статуту ТОВ «Будмонтаж «Забудова». Того ж дня ОСОБА_5 , на прохання невстановлених слідством осіб у присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (що здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Івана Кудрі 10, кв. 48), надав свої паспортні дані (серія СМ номер 849956, виданий Білоцерківським МВМ №1 ГУ МВС України в Київській області 06 вересня 2005 року), ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та підписав два екземпляри статуту підприємства ТОВ «Будмонтаж Забудова».

У подальшому ОСОБА_5 , на прохання невстановлених слідством осіб, надав статут ТОВ «Будмонтаж Забудова» підписаний особисто ним та свої паспортні дані з метою використання невстановленими особами суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Будмонтаж «Забудова», як засіб ухилення від сплати податків.

В свою чергу невстановлені слідством особи 19 січня 2012 року подали до Оболонської районної державної адміністрації в м. Києві форму 4 реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, підписану ОСОБА_5 .

Таким чином, 19 січня 2012 року проведено державну реєстрацію ТОВ «Будмонтаж Забудова», шляхом придбання ОСОБА_5 юридичної особи, та подальшої перереєстрації установчих документів в Оболонській районній державній адміністрації в м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Тимошенка 16.
Вчинення дій, пов`язаних з реєстрацією ТОВ «Будмонтаж Забудова», як засновника вказаного підприємства та директора, надало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, використовуючи реквізити юридичної особи ТОВ «Будмонтаж Забудова». Продовжуючи злочинну діяльність, невстановлені особи отримали та використали можливість укладати від імені ОСОБА_5 , шляхом підроблення документів, господарські угоди та первинні бухгалтерські документи, що свідчили про нібито реалізацію товарів, робіт (послуг) для підприємств реального сектору економіки, чим сприяли незаконному формуванню податкового кредиту з податку на додану вартість та безпідставному формуванні валових витрат підприємств. Окрім цього невстановлені слідством особи складали та подавали від імені ТОВ «Будмонтаж Забудова» документи податкової звітності товариства до ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві.

У подальшому 23 травня 2012 року в невстановленому місці ОСОБА_5 на прохання невстановленої слідством особи, з якою попередньо домовився за грошову винагороду перереєструвати на своє ім`я ТОВ «Будмонтаж Забудова» та створити суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Дента плюс», підписав протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Дента плюс» відповідно до якого ОСОБА_5 було призначено директором ТОВ «Дента плюс».

Крім того, 28 травня 2012 року ОСОБА_5 , на прохання невстановлених слідством осіб, у присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (що здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Горького 172, оф. 1313), надав свої паспортні дані (серія НОМЕР_2 , виданий Білоцерківським МВМ №1 ГУ МВС України в Київській області 06 вересня 2005 року), ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та підписав дві редакції статуту підприємства ТОВ «Дента плюс».

ОСОБА_5 на прохання невстановлених слідством осіб надав статут ТОВ «Дента плюс», підписаний особисто ОСОБА_5 та свої паспортні дані з метою використання останніми суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Дента плюс», як засіб ухилення від сплати податків. В свою чергу невстановлені слідством особи 28 травня 2012 року подали до Святошинської районної державної адміністрації в м. Києві, форму 1 реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи, підписану ОСОБА_5 . Так, шляхом подачі копії статуту ТОВ «Дента плюс» підписаного ОСОБА_5 та інших установчих документів до Святошинської районної державної адміністрації в м. Києві 29 травня 2012 року було зареєстровано нову юридичну особу ТОВ «Дента плюс» за №0027636 та присвоєно код єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій 38205920.

Таким чином 29 травня 2012 року проведено державну реєстрацію ТОВ «Дента плюс» шляхом її створення в Святошинській районній державній адміністрації в м. Києві, за адресою: м. Київ просп. Перемоги, 97.

Вчинення дій, пов`язаних з реєстрацією ТОВ «Дента плюс», як засновника вказаного підприємства та директора, надало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, використовуючи реквізити юридичної особи ТОВ «Дента плюс». Продовжуючи злочинну діяльність невстановлені особи отримали та використали можливість укладати від імені ОСОБА_5 , шляхом підроблення документів, господарські угоди та первинні бухгалтерські документи, що свідчили про нібито реалізацію товарів, робіт (послуг) для підприємств реального сектору економіки, чим сприяли незаконному формуванню податкового кредиту з податку на додану вартість та безпідставному формуванні валових витрат підприємств. Окрім цього, невстановлені слідством особи складати та подавали від імені ОСОБА_5 документи податкової звітності ТОВ «Дента плюс» до ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними діями, вчинив пособництво фіктивному підприємництву, тобто придбав та створив суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

До суду 31.03.2016 року надійшло клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_5 у зв`язку з закінченням строків давності.

Прокурор ОСОБА_3 в підготовчому засіданні просив задовольнити клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_5 у зв"язку із закінченням строків давності.

Захисник ОСОБА_4 та підозрюваний ОСОБА_5 підтримали клопотання та просили його задовольнити. ОСОБА_5 в повній мірі розуміє наслідки закриття кримінального провадження за нереабілітуючою підставою.

Заслухавши думку прокурора, захисника та підозрюваного, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 п. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло 2 роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Беручи до уваги, що ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення невеликої тяжкості, вчинив його та завершив 29 травня 2012 році, а тому суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню і згідно з ч. 1 п. 1 ст. 49 КК України ОСОБА_5 слід звільнити від кримінальної відповідальності в зв"язку із закінченням строків давності.

Керуючись ст.ст. 284 ч.2 п.1, 285, 286, 288, 314 ч.3 п.2), 369-372, 395 КПК України,ст.ст. 12, 44, 49, 27 ч. 5, 205 ч.1 КК України , суд,-

УХВАЛИВ:

ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. ст. 27 ч. 5, 205 ч. 1 КК України звільнити від кримінальної відповідальності у зв"язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження стосовно нього закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 7 днів з моменту її оголошення.

Суддя