Справа № 592/6896/16-к
Провадження № 1-кс/592/2845/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
26 липня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0002354 від 26 травня 2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -
встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 22.03.2016 невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 402000 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належної ОСОБА_4 , чим спричинили матеріального на вказану суму ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №002354, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 22.03.2016 ОСОБА_4 на фінансовий номер НОМЕР_1 зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_2 та представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 . В зв`язку з тим, що у клієнта останнім часом не коректно працював вхід до послуги ІНФОРМАЦІЯ_2 та він чекав на дзвінок від консьєрж сервіса, ОСОБА_4 повірив невідомому та виконав його вказівки, ніби то направлені на виправлення помилки, передавши йому всі паролі які надходили на його мобільний телефон. Скориставшись паролями доступу невстановлена особа здійснила вхід до мобільного додатку послуги банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснила перерахування грошових коштів з його карток: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 на загальну суму 40 200 грн., та були перераховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 власником якої є ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження, з відомостей отриманих від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено, що власницею банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку здійснювалось перерахування коштів є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
ухвалив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 22.03.2016 по 25.03.2016;

-інформацію про осіб, які за вище вказаний період перераховували грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_6 із зазначенням номерів карткових рахунків останніх, їх анкетно-адресних, контактних даних;

-відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_6 грошових коштів із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти за період часу з 22.03.2016 по 25.03.2016;

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2
3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1