Справа № 727/2730/16-к
Провадження № 1-кс/727/1036/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2016 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000003 від 18 січня 2016 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000003 від 18 січня 2016 року.

Дане клопотання погоджене з прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003, розпочатому 18 січня 2016 року стосовно фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , який будучи платником єдиного податку другої групи упродовж 2013 2015 років здійснював придбання та реалізацію металопрокату, при чому приховував реальний дохід від вказаної діяльності шляхом не відображення його у податковому та бухгалтерському обліках. Зазначена незаконна діяльність нанесла збитки державі у вигляді несплати податків на загальну суму понад 3500000 грн.

В ході слідства встановлено, що ФОП ОСОБА_5 в Чернівецькій обласній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , було відкрито наступний рахунок: № НОМЕР_2 , який використовувався вищезазначеною особою для здійснення злочинної діяльності, пов`язаної з ухиленням від сплати податків.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.3 ст.212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта банківської установи ЧОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , а саме до документів на відкриття та розпорядження розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 .

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ЧОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів вказаних документів на даний час не встановлено. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення їх копій.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта банківської установи ЧОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) - ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), з можливістю виготовлення їх копій, а саме до документів на відкриття та розпорядження розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 , в тому числі до:

- документів, що підтверджують відкриття та розпорядження рахунком № НОМЕР_2 ( ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття рахунку до 2016 року;

- виписок по рахунку № НОМЕР_2 ( ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ) з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з 2013 року по 2015 рік включно;

- первинних документів (платіжних доручень, рахунків, грошових чеків, касових чеків, меморіальних, прихідних та розхідних ордерів, квитанцій, заяв на переказ готівки, доручень на право користування рахунками, карток зі зразками підписів та ін.), які в повному об`ємі відображають проведення операцій по вказаному рахунку за період з 2013 року по 2015 рік включно;

- документів, які містять відомості про анкетні дані осіб, які оформляли та розпоряджалися платіжними картками, рух коштів по зазначеним карткам, їх повні номера, та які оформлялися на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та/або за його рахунком (№ НОМЕР_2 ) на невстановлених осіб.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1