Справа № 297/124/16-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
22 січня 2016 року м. Берегово

Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Берегово клопотання слідчого СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000075 від 08.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України,

встановив:
Слідчий СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в його провадженні знаходяться матеріали досудових розслідувань, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 08.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

Вказує на те, що 02 грудня 2015 року в чергову частину Берегівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області по пошті через секретаріат ГУНП в Закарпатській області надійшли матеріали по заяві громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адвоката, мешканця АДРЕСА_1 , представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 щодо шахрайських дій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: с. Мужієво, Берегівський район, Закарпатська область.

08.12.2015 року, відомості про дане кримінальне правопорушення, внесено прокурором Берегівської міжрайонної прокуратури юристом 3 класу ОСОБА_6 , до ЄРДР за №0000075, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

04 січня 2016 року старшим слідчим Берегівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 винесено постанову про перекваліфікацію даного кримінального правопорушення з ч.1 на ч.4 ст.190 КК України.

26.06.2007 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про надання не відновлювальної відкличної кредитної лінії №019/KL, а також додатково 14.08.2008 укладено договір про надання мультивалютної відкличної кредитної лінії №025/KL на загальну суму 7 360 000 доларів США під заставу комплексу будівель ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 244 одиниць обладнання для виробництва вина,які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 .

08.12.2009 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено продаж основних засобів (обладнання) підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» шляхом надання останнім фінансового зобов`язання (векселя) з терміном погашення у 2017 році, частина з яких перебуває у заставі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 9 938 827 грн. 20 коп., що у свою чергу свідчить про ухилення посадовими особами ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від виконання зобов`язань, передбачених укладеними договорами між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та про можливі шахрайські дії вищезазначених посадових осіб ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно допиту арбітражного керуючого ОСОБА_7 , було встановлено, що під час інвентаризації майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на балансі залишилося 63 одиниці обладнання, а 181 одиниця вже перебуває на балансі другого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У 08 грудня 2009 року майно було продано (обладнання 181 одиниць) ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ ДІМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оплата здійснена простим векселем з терміном погашення у 2017 році. У подальшому це обладнання було перепродана на користь ТОВ торговий ДІМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після цього останній здійснив подальший перепродаж на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою проведення слідчих дій та проведення всіх об`єктивних обставин події просить надати тимчасовий доступ з одночасною можливістю вилучення документів, які зберігаються уІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташований в АДРЕСА_4 , а саме: завірених копії документів, які стосуються до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі всі статути та документи щодо реєстрації вищевказаних підприємств, також внесених всіх змін до статуту ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та інших документів в період з 2008 року по 2012 року, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, з розглянутих матеріалів вбачається, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а тому при розгляді даного клопотання присутність представника ІНФОРМАЦІЯ_5 , є небажаною.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У ході розгляду клопотання встановлено, що 02 грудня 2015 року в чергову частину Берегівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області по пошті через секретаріат ГУНП в Закарпатській області надійшли матеріали по заяві громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адвоката, мешканця АДРЕСА_1 , представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 щодо шахрайських дій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: с. Мужієво, Берегівський район, Закарпатська область.

08.12.2015 року, відомості про дане кримінальне правопорушення, внесено прокурором Берегівської міжрайонної прокуратури юристом 3 класу ОСОБА_6 , до ЄРДР за №0000075, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

04 січня 2016 року старшим слідчим Берегівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 винесено постанову про перекваліфікацію даного кримінального правопорушення з ч.1 на ч.4 ст.190 КК України.

26.06.2007 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про надання не відновлювальної відкличної кредитної лінії №019/KL, а також додатково 14.08.2008 укладено договір про надання мультивалютної відкличної кредитної лінії №025/KL на загальну суму 7 360 000 доларів США під заставу комплексу будівель ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 244 одиниць обладнання для виробництва вина,які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 .

08.12.2009 року ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено продаж основних засобів (обладнання) підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» шляхом надання останнім фінансового зобов`язання (векселя) з терміном погашення у 2017 році, частина з яких перебуває у заставі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 9 938 827 грн. 20 коп., що у свою чергу свідчить про ухилення посадовими особами ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від виконання зобов`язань, передбачених укладеними договорами між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та про можливі шахрайські дії вищезазначених посадових осіб ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно допиту арбітражного керуючого ОСОБА_7 , було встановлено, що під час інвентаризації майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на балансі залишилося 63 одиниці обладнання, а 181 одиниця вже перебуває на балансі другого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У 08 грудня 2009 року майно було продано (обладнання 181 одиниць) ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ ДІМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оплата здійснена простим векселем з терміном погашення у 2017 році. У подальшому це обладнання було перепродана на користь ТОВ торговий ДІМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після цього останній здійснив подальший перепродаж на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »..

З метою проведення слідчих дій та проведення всіх об`єктивних обставин події слідчий просить надати тимчасовий доступ з одночасною можливістю вилучення документів, які зберігаються уІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташований в АДРЕСА_4 , а саме: завірених копії документів, які стосуються до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі всі статути та документи щодо реєстрації вищевказаних підприємств, також внесених всіх змін до статуту ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та інших документів в період з 2008 року по 2012 року, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки, суд вважає, що достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, у володінні яких вони знаходяться, клопотання розглянуте слідчим суддею без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, з можливістю їх вилучення.

При цьому, суд вважає за необхідне повідомити слідчого, що відповідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії становить один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 21.02.2016 року включно.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатської області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000075 від 08.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташований в АДРЕСА_4 , а саме: завірених копії документів, які стосуються до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі всі статути та документи, щодо реєстрації вищевказаних підприємств, також внесених всіх змін до статуту ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші документи в період з 2008 року по 2012 року , в ході якого надати можливість їх вилучення.

Попередити керівника ІНФОРМАЦІЯ_5 , або осіб, які виконують його обов`язки, що вони зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі інформації, слідчому в провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала діє до 21 лютого 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1