Провадження № 1-кс/537/616/2016
Справа № 537/3031/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.06.2016 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кременчуці клопотання прокурора Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор Кременчуцької місцевої прокуратури звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем, надання послуг з обміну валют, а саме у торгівельному кіоску жовтого кольору з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукування та вилучення національної валюти України у виді банкнот чи металевої монети, іноземної валюти, що мають ознаки підробки, комп`ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації, що містить відомості про продаж та купівлю підроблених грошей, касових апаратів та апаратів для роздрукування чеків, квитанцій про продаж та купівлю підроблених грошей, оргтехніки, принтерів, знарядь для виготовлення підроблених грошей, технічних пристроїв для рахунку банкнот, чорнової бухгалтерії та документації, що може свідчити про продаж та купівлю національної валюти України у виді банкнот чи металевої монети та іноземної валюти, які мають ознаки підробки.
В обґрунтування вимог клопотання прокурором вказано на те, що у провадженні Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 25.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, за фактом реалізації підробленої купюри невстановленими особами номіналом у 100 доларів США в пункті обміну валют за адресою: АДРЕСА_2 в супереч ст. 199 КК України «Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного збору чи голографічних захисних елементів», а також у пунктах обміну іноземної валюти в м. Кременчуці Полтавської області, м. Полтаві та м. Дніпропетровську.
Встановлено, що невідомі особи займаються збутом іноземної валюти на території м. Полтави, м. Дніпропетровська, м. Кременчука, м. Павлограда, м. Новомосковська, м. Дніпродзержинська та м. Кривого Рогу, а саме: організували діяльність пунктів обміну валют, продаж іноземної валюти, яка має ознаки підробки.
Вказані дані підтверджуються матеріалами кримінального провадження, а саме протоколами допиту гр. ОСОБА_4 від 26.05.2016 року, гр. ОСОБА_5 від 14.06.2016 року, гр. ОСОБА_6 від 16.06.2016 року, гр. ОСОБА_7 від 16.06.2016 року, гр. ОСОБА_8 від 15.06.2016 року, гр. ОСОБА_9 від 15.06.2016 року, гр. ОСОБА_10 від 13.06.2016 року, гр. ОСОБА_11 від 16.06.2016 року, висновком експерта №1031 від 31.05.2016 року та іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.
Крім того встановлено, що в торгівельному кіоску жовтого кольору з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , організовано пункт обміну валют, де здійснюються операції з грошовими коштами, які мають ознаки підробки.
З метою відшукання та вилучення речових доказів, знарядь вчинення злочину, а саме грошових коштів, що мають ознаки підроблення, комп`ютерної техніки, інших електронних носіїв інформації, яка містить відомості про купівлю та продаж підроблених грошей, оргтехніки, касових апаратів та апаратів для роздрукування чеків, квитанцій про продаж та купівлю валюти, принтерів, знарядь для виготовлення підроблених грошових коштів, технічних пристроїв для рахунку банкнот, чорнової бухгалтерії, документації, яка може свідчити про продаж та купівлю підроблених грошових коштів, виникла необхідність в проведенні обшуку в торгівельному кіоску жовтого кольору з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , в зв`язку з чим прокурор звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.
Прокурор Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.
Допитаний в якості свідка оперуповноважений відділу УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України капітан поліції ОСОБА_12 , належним чином попереджений про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань, слідчому судді надав пояснення про те, що під час проведення гласних заходів досудового розслідування кримінального провадження № 0000076 було встановлено, що в торгівельному кіоску жовтого кольору з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться пункт обміну валют, який діє всупереч діючому законодавству України щодо контролю валютно-обмінних операцій не фінансовими установами, де здійснюються операції з грошовими коштами, які мають ознаки підробки. Також, зазначив, що факт здійснення операцій з грошовими коштами, які мають ознаки підробки підтверджується показами свідків, достовірність яких перевірено шляхом проведення гласних заходів досудового розслідування.
Вислухавши прокурора, беручи до уваги пояснення свідка, вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею, зокрема з наявного в матеріалах клопотання, витягу з кримінального провадження № 0000076 в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, долученими до матеріалів клопотання, встановлено, що Кременчуцька місцева прокуратура Полтавської області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за вказаним номером, відомості про яке внесено до ЄРДР 25.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.
Так, як слідує з витягу з кримінального провадження до Кременчуцької місцевої прокуратури 25.05.2016 року надійшло звернення ОСОБА_4 , в якому останній просить надати правову оцінку діям працівників стаціонарного пункту обміну валют, та перевірити на предмет підробки купюру іноземної валюти номіналом 100 доларів США, за № НВ 19325173 Н, яку при обміні в фінансовій установі мала ознаки підробки. Дану купюру він придбав при обмінні національної валюти на долари США 12.04.2016 року в фінансовій установі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Також, у зв`язку з здійсненням підприємницької діяльності заявника, клієнти систематично розраховуються з ним за виконану роботу в іноземній валюті, яку він обмінював у закладах з обміну іноземної валюти на території м. Кременчук, м. Полтава та у деяких пунктах обміну валют м. Дніпро та на території Дніпропетровської області, дані пункти обміну валют організовані невстановленими особами, з корисливих спонукань всупереч діючому законодавству України щодо контролю валютно-обмінних операцій не фінансовими установами та з метою збуту купюр іноземної валюти різного номіналу з ознаками підробки в даних пунктах обміну валют.
На час розгляду клопотання, письмову підозру у вчинення кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.
Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
За результатами аналізу та співставлення наявних матеріалів клопотання у співвідношенні з показами свідка та поясненнями прокурора Кременчуцької місцевої прокуратури, слідчий суддя вважає, що клопотання містить відомості, необхідність наявності яких вимагає ст. 234 КПК України. При цьому клопотання обґрунтовується долученими документами в їх копіях, а саме: витягом з ЄРДР № 0000076 від 25.05.2016 року; заявою гр. ОСОБА_4 про вчинення злочину від 25.05.2016 року; протоколом огляду місця події від 26.05.2016 року; протоколом допиту свідка гр. ОСОБА_4 від 26.05.2016 року; протоколом допиту свідка гр. ОСОБА_6 від 15.06.2016 року; протоколом допиту свідка гр. ОСОБА_7 від 16.06.2016 року; протоколом допиту свідка гр. ОСОБА_11 від 16.06.2016 року; протоколом допиту свідка гр. ОСОБА_13 від 14.06.2016 року; протоколом допиту свідка гр. ОСОБА_10 від 13.06.2016 року; протокол допиту свідка гр. ОСОБА_14 від 15.06.2016 року, протоколом допиту свідка гр. ОСОБА_8 від 15.06.2016 року, висновком експерта №1031 від 31.05.2016 року; протоколом огляду від 14.06.2016 року.
Окрім того інформація про право власності щодо торгівельного кіоску жовтого кольору з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна відсутня. Однак, як слідує з пояснення свідка наданими в судовому засіданні та поясненнями свідків гр. ОСОБА_4 , гр. ОСОБА_13 , що підтверджується протоколами допиту від 26.05.2016 року, 14.06.2016 року, встановлено, що у зазначеному торгівельному кіоску жовтого кольору з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактично надаються послуги з обміну валюти та здійснюється збут підробленої національної валюти України у виді банкнот чи металевої монети та іноземної валюти.
Так, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та доведено наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети обшуку. Відшукуванні грошові кошти, речі та документи можуть мати значення для досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходиться у зазначеному в клопотанні приміщені.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в торгівельному кіоску жовтого кольору з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , є таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.
Надати прокурору Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку за місцем надання послуг з обміну валют, а саме у торгівельному кіоску жовтого кольору з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукування та вилучення національної валюти України у виді банкнот чи металевої монети, іноземної валюти, що мають ознаки підробки, комп`ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації, що містить відомості про продаж та купівлю підроблених грошей, касових апаратів та апаратів для роздрукування чеків, квитанцій про продаж та купівлю підроблених грошей, оргтехніки, принтерів, знарядь для виготовлення підроблених грошей, технічних пристроїв для рахунку банкнот, чорнової бухгалтерії та документації, що може свідчити про продаж та купівлю національної валюти України у виді банкнот чи металевої монети та іноземної валюти, які мають ознаки підробки.
Прокурору Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 в порядку положень ч. 4 ст. 535 КПК України повідомити слідчого суддю про виконання даної ухвали.
З даної ухвали виготовлено два примірники, які чітко позначені як копії.
Ухвала діє до 22.07.2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1