н/п 1-кс/490/1610/2015
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/2145/15-к
У Х В А Л А

04.03.2015р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

10.07.2014р. в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №0000068 за ч. 3 ст. 212 КК України за фактом умисного ухилення службовими особами ТОВ "Николаевспецдеталь" ВТО "Укрспецзапчасть" від сплати податків.

27.02.2014р. слідчим на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду проведено обшук в автомобілі марки "Mercedes-Benz S500" сірого кольору, державний номер НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 та фактично використовується як офіс ОСОБА_5 , під час якого вилучено статути ТОВ "Ліра Трейд Сервіс"; протоколи зборів; виписки; рішення; накази; угоди; фінансові звіти; журнали ордерів по рахункам; податкові декларації; мобільний телефон Nokia з сім карткою оператора "Лайф"; зошити з чорновими записами; круглу печатку з відтиском ТОВ "Ліра Трейд Сервіс" та інши речі і документи.

02.03.2015 слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вказане майно, вказавши, що вилучені речі та документи могли використовуватися як предмети та засоби вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що вилучене в ході обшуків майно може підтверджувати факт вчинення кримінального правопорушення, а саме ухилення посадовими особами ТОВ "Николаевспецдеталь" та ВТО "Укрспецзапчасть" від сплати податків, вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 173, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку від 27.02.2014 року в автомобілі марки "Mercedes-Benz S500" сірого кольору, державний номер НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 та фактично використовується ОСОБА_5 , а саме:

1. Статут ТОВ „Ліра Трейд Сервіс (нова редакція) №4016127 від 10.12.2014 на 13 арк.

2. Статут ТОВ „Ліра Трейд Сервіс (нова редакція) №4016127 від 10.12.2014 на 10 арк

3. Протокол №2 загальних зборів ТОВ „Ліра Трейд Сервіс від 08.12.2014 на одному аркуші.

4. Копія паспорту гр. ОСОБА_6 та копія індифікаціного коду на одному аркуші.

5. Наказ №2 від ТОВ „Ліра Трейд Сервіс від 08.12.14 року на одному аркуші.

6. Акт приймання передачі ТОВ „Ліра Трейд Сервіс від 09.12.2014. на 2-х аркушах.

7. Виписка з ЄДР ТОВ „Ліра Трейд Сервіс на одному аркуші.

8. Податкове повідомлення-рішення №0 на одному аркуші.

9. Рішення від 24.10.2014 №252/10/21-22-10-06-06 на 2-х аркушах.

10. Рішення від 14.10.2014 №6372/10/21-22-10-06-06 на одному аркуші.

11. Лист №10711/21-03-22-06/38697385 від 10.10.2014 на 10 аркушах.

12. Акт №320/21-03-22-06/38697385 на 10 аркушах.

13. Наказ №1159 від 19.09.2014 на одному аркуші.

14. Договір №1506 від 24.10.2013 на 4-х аркушах.

15. Платіжні реквізити б/н, б/д на 1-му аркуші.

16. Реєстрацій б/н за 2012 рік на 8-ми аркушах.

17. Договір №1338 від 08.07.13 на 2-х аркушах.

18. Додаток №1 до договору №1338 від 08.07.13 на 2-х аркушах.

19. Додаткова угода №1 до договору №1338 від 15.01.2014 на одному аркуші.

20. Додаткова угода №2 до договору №1338 від 15.01.2014 на одному аркуші.

21. Чекова книжка АЕ 1609201 до АЕ1609225.

22. Договір № від 01.10.2014 на одному аркуші.

23. Договір №80 від 01.10.14 на 9-ти аркушах.

24. Додаткова угода №1 до договору 10.01.2014 на одному аркуші.

25. Договір №29 від 02.10.2014 на 15 аркуші.

26. Довідка №62-021/246 від 01.10.2014 на одному аркуші.

27. Опис документів ТОВ „Ліра Трейд Сервіс на одному аркуші.

28. Свідоцтво платника ПДВ №20133492 від 01.08.2013 на одному аркуші.

29. Довідка 4-ОПП ТОВ „Ліра Трейд Сервіс на одному аркуші.

30. Повідомлення №17187 від 22.01.2014 на одному аркуші.

31. Довідка АА №888037 на одному аркуші.

32. Рішення №1/10/13 від 18.10.13 на одному аркуші.

33. Рішення №2/10/13 від 18.10.13 на одному аркуші.

34. Наказ №1 від 23.10.13 на одному аркуші.

35. Виписка з ЄРДР №42065 на одному аркуші.

36. Статут ТОВ „Ліра Трейд Сервіс №0101127 від 18.10.13 року на 13-ти аркушах.

37. Наказ №1 від 21.06.2013 на одному аркуші.

38. Рішення №1/06/13 від 21.06.2013 на одному аркуші.

39. Відомості б/н від 21.01.2014 на одному аркуші.

40. Фінансовий звіт від 16.10.2014 на одному аркуші.

41. Фінансовий звіт від 18.07.2014 на одному аркуші.

42. Фінансовий звіт від 14.04.2014 в двох примірниках на одному аркуші.

43. Фінансовий звіт від 18.02.2014 на одному аркуші.

44. Фінансовий звіт за 2013 рік на 4-х аркушах.

45. Журнал ордер по рахунку №361 з лютого по травень 2014 року на 4-х аркушах.

46. Реєстр отриманих виданих податкових накладних від 18.10.14 на 2-х аркушах.

47. Декларації з ПДВ з додатками за жовтень 2014 року на 4-х аркушах.

48. Податкові декларації з ПДВ за період з січня по вересень 2014 року на 30 аркушах.

49. Журнал ордерів по рахунку №36 за грудень 2013 року на одному аркуші.

50. Податкові декларації з ПДВ з додатками за них за період жовтень грудень 2013 року на 10 аркушах.

51. Звіти про заробітну плату за 2014 рік на 49 (сорока дев`яти) аркушах.

52. Декларація на прибуток за 2013 рік на 4-х аркушах.

53. Розрахунок 1-ДФ на 5-ти аркушах.

54. Папка ТОВ „Ліра Трейд Сервіс по заробітній платі за 2013-2014 роки на 29-ти аркушах.

55. Оборотно-сальдові відомості та прибуткові касові ордери на 30-ти аркушах.

56. Картка рахунку та квитанції на 11-ти аркушах.

57. Приходні накладні за 1-й квартал 2014 року на 12 аркушах.

58. Отримані податкові накладні березень 2014 року на 5-ти аркушах.

59. Отримані податкові накладні лютий 2014 року на 4-х аркушах.

60. Виписки по рахунку ТОВ „Ліра Трейд Сервіс на 36-ти аркушах.

61. Рух коштів по р/р № НОМЕР_2 на 25-ти аркушах.

62. Оборотно-сальдові відомості та виписки на 24-х аркушах.

63. Рух коштів по р/р № НОМЕР_2 на 18-ти аркушах.

64. Акт від 25.06.13 б/н на одному аркуші.

65. Акт надання послуг за 2013 рік на 19-ти аркушах.

66. Отримані податкові накладні листопад 2013 року на 3-х аркушах.

67. Отримані податкові накладні листопад 2013 року на 6-ти аркушах.

68. Папка Банк ТОВ „Ліра Трейд Сервіс на 90 аркушах.

69. Зелена Папка з договорами оренди за 2013 рік на 29-ти аркушах.

70. Оборотно-сальдові відомості за 2014 рік на 24-х аркушах.

71. Оборотно-сальдові відомості за 2013 рік на 24-х аркушах.

72. Податкові накладні ТОВ „Ліра Трейд Сервіс за 2014 рік на 51-му аркуші.

73. Отримані податкові накладні за квітень 2014 року на 6-ти аркушах.

74. Сертифікат відкритого ключа на одному аркуші.

75. Відомості по рахунку №631 на 3-х аркушах.

76. Податкові накладні ТОВ „Лентакс-Юг за 2014 рік на 4-х аркушах.

77. Рахунки фактури ОСОБА_7 на 4-х аркушах.

78. Акти виконаних робіт ТОВ „Лентакс-Юг на 4-х аркушах.

79. Акти ОСОБА_8 на 2-х аркушах.

80. Лист ОСОБА_8 на 1-му аркуші.

81. Мобільний телефон NOKIA з сім картою моб. оператора „Лайф

ІMEI: НОМЕР_3 та окремо окамулятор до нього.

82. Виписка банку ТОВ Ремсервіс Груп на одному аркуші.

83. Договір №7007 на 16-ти аркушах.

84. Податкова накладна ТОВ „Вест Форт на одному аркуші.

85. Росходна накладна №1 від 05.02.2015 на одному аркуші

86. Платіжне доручення №ЕО224DL16V від 24.02.2015 року на одному аркуші.

87. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу СН55566СН на 2-х аркушах та два аркуші чорнових записів.

88. Зошит в клітинку зеленого кольору з чорновими записами на 53 аркушах.

89. Зошит в клітинку різнокольоровий з чорновими записами на 16 аркушах.

90. Зошит в клітинку напівпрозорий з зеленим відтінком з чорновими записами на 26-ти

аркушах.

91. Кругла печатка з відтиском ТОВ „Ліра Трейд Сервіс ().

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 діб.

Слідчий суддя ОСОБА_1