Провадження №1-кс/127/5440/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 липня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000060, внесеному в ЄРДР 08.06.2016 щодо ОСОБА_5 , який у липні 2012 року використовуючи підроблені документи на ім`я ОСОБА_6 , придбав 100% статутного капіталу юридичної особи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_2 ), без мети здійснення фінансово-господарської діяльності та з метою прикриття незаконної діяльності.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування громадянин ОСОБА_5 , завідомо спланувавши свої протиправні дії, з метою реалізації злочинних намірів використовуючи паспорт на ім`я ОСОБА_6 , повідомив службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ), що СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займається вирощуванням зернових культур та виявив намір придбати у них засоби захисту рослин.

В подальшому між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено договір про поставку засобів захисту рослин який був підписаний від імені ОСОБА_6 , як директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого службові особи будучи необізнаними в злочинних намірах передали останньому засоби захисту рослин на загальну суму 751 168 грн., якими ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд.

В ході досудового розслідування встановлено, що за даним фактом 07.05.2015 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 було засуджено за вчинення злочинів, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України (головуючий суддя ОСОБА_7 , справа №127/2949/15-к).

Крім того, на сьогоднішній день у слідства є усі підстави вважати, що в матеріалах вищевказаної справи можуть міститись відомості, які можуть мати дані для з`ясування обставин вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України та в подальшому можуть бути використанні як доказ при розгляді справи судом.

Враховуючи те, що в кримінальному провадженні за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України можуть міститись відомості, які мають важливе значення для з`ясування усіх обставин вчинення ОСОБА_5 злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, та дані відомості мають суттєве доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідча підтримала клопотання за обставин викладених у ньому.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000060 від 08 червня 2016 року,клопотання слідчого, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що для підтвердження факту умисного ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, що має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння кримінального правопорушення та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до запитуваних ініціатором клопотання документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення вказаних документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення речей для досягнення цілей кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналу справи №127/2949/15-к за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 з можливістю отримання їх завірених копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: