Справа № 703/729/15-к

УХВАЛА
09 лютого 2015 року Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 за участю прокурора Смілянської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
при секретарі ОСОБА_4 ,
в с т а н о в и в :
Органом досудового розслідування з 29 липня 2014 року проводиться досудове слідство за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, як закінчений замах на привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем вчинений в особливо великих розмірах.
З клопотання слідчого вбачається, що 12 серпня 2013 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №44 на здійснення поточного середнього ремонту автомобільних доріг державного значення загальною вартістю 99,5 млн. грн. За погодженням із замовником, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучено до виконання робіт з поточного ремонту автодороги З-09 Миронівка-Канів-Софіївка (км 59+885-70+406) в якості субпідрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Встановлено, що для проведення вказаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » частково використовувався асфальтобетон (далі-а/б), придбаний з 30 вересня 2013 року по 31 жовтня 2013 року у філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною від 847 грн. до 877 грн. за тону з ПДВ (відповідно до затверджених калькуляцій), загалом на суму 5,7 млн.грн. у кількості понад 6,5 тис.тон.
Поряд з цим, для штучного збільшення вартості придбаного а/б службової особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклали ряд фіктивних угод з підконтрольними структурами, відповідно до яких а/б на АБЗ філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 ) реалізовувало його ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), яке постачало а/б ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 1260 грн. за тону. Відповідно до пояснення начальника філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 та майстра АБЗ ОСОБА_7 виготовлений а/б відвантажувався з АБЗ транспортом ПП « ОСОБА_8 » безпосередньо в місце проведення ремонтних робіт. Інтереси всіх указаних підприємств представляла одна особа, через яку здійснювався обмін фінансово-бухгалтерською документацією.
У подальшому, при наданні замовнику відомостей ресурсів та актів виконаних робіт службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вносили до них завідомо неправдиві відомості та вказували собівартість асфальтобетону 1260 грн. за тонну, чим зависили його вартість на 2738181 грн. (відповідно до розрахунків Черкаського відділу комплексного проектування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).
Досудовим розслідуванням встановлено, що надходження та використання бюджетних коштів, розрахункові операції здійснювалися через банківський рахунок ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме через розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий ОСОБА_3 , в провадженні якого знаходиться справа, посилаючись на те, що інформація про надходження та списання грошових коштів за період з 12 серпня 2013 року по 09 лютого 2015 року (включно) по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), клієнтом якого являється ПП « ОСОБА_8 », може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, підтверджуючий факт зняття коштів однією і тією ж особою, якій підконтрольні вище вказані підприємства, надходження грошових коштів від філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказаний рахунок, їх рух, час зняття, ким були зняті тощо, та те, що іншими способами, окрім як отримати доступ до інформації, що охороняється законом «Про банки та банківську діяльність», тобто містить банківську таємницю, вказані обставини довести неможливо, звернувся до суду з клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого.
Вивчивши дане клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що воно є обґрунтованим і підлягає до задоволення, оскільки зазначені документи мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст.160, 163, 164 КПК України, суддя,-
у х в а л и в :
Надати слідчому СВ ЛВ на ст. ім. Т. Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_3 або за його дорученням співробітникам оперативного підрозділу УСБУ в Черкаській області о/у відділу КСЕ УСБУ в Черкаській області старшому лейтенанту ОСОБА_9 , о/у відділу КСЕ УСБУ в Черкаській області КСЕ лейтенанту ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення належно завірених копій, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про надходження та списання за період з 12 серпня 2013 року по 09 лютого 2015 року (включно) грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), клієнтом якого являється ПП « ОСОБА_8 », із зазначенням призначення платежів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують вищевказану інформацію на паперовому та магнітному (електронному) носіях, оригіналів первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунок № НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, меморіальні ордери, чеки, видаткові касові ордери на отримання готівки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів за вказаний період), особової справи, документів щодо відкриття та обслуговування рахунку, оригіналів карток зі зразками підписів та відбитком печатки.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1