Справа № 4-64/10
Провадження № 4-64/10
ПОСТАНОВА

03 березня 2010 року суддя Жовківського районного суду Львівської області Зеліско Р. Й.

розглянувши подання Слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області майора міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділу Жовківського РВ ГУМВС України у Львівській області знаходиться кримінальна справа №121-1549, за фактом розтрати майна у великих розмірах, службовими особами ЗАТ „СІД, шляхом зловживання службовим становищем за ознаками злочину, пердбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході розслідування кримінальної справі встановлено, що 19.08.2009 року при проведенні комісією, до складу якої входять засновники товариства з обмеженою відповідальністю „СІД (правонаступник ЗАТ „СІД з липня 2009 року), перевірки фінансово - господарської перевірки та використанню коштів ЗАТ „СІД за період з 2007 року по 1-ше півріччя 2009 року виявлено, що у вказаний період службові особи закритого акціонерного товариства „СІД, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату чужого майна у великих розмірах, яке перебувало у їх віданні.

Під час досудового слідства по кримінальній справі встановлено, що для приховування своєї протиправної діяльності, службові особи ЗАТ „СІД" склали акти виконання ремонтно - будівельних робіт з приватним підприємством „Картельбудпостач на суму 96 900 грн.. крім того, були складені інші акти виконання робіт, роботи по яких не проводились, а саме з ТзОВ „Союз плюс сервіс на суму понад 150 000 грн., ПП „Будмасервіс на суму понад 200 000 грн. та рядом інших підприємств.

Для перевірки вказаних вище обставин, встановлення усіх незаконних перерахувань з банківських рахунків ЗАТ „СІД, повноти, всебічності та обєктивності дослідження усіх обставин скоєних злочинів просить надати дозвіл на проведення виїмки документів у філії ВАТ КБ «Укрексімбанк» за адресою м. Львів, пл. Міцькевича,4, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 178 КПК України, виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи певному місці.

Відповідно до ч. 3 ст. 178 КПК України, виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

10.11.2009року ст. слідчим СВ Жовківського РВ ГУМВС України у Львівській області капітаном міліції ОСОБА_2 порушена кримінальна справа за фактом розтрати майна, шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах службовими особами ЗАТ «СІД» за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч.4 КК України.

Виходячи з вищенаведеного приходжу до висновку, що подання Слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області про надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у філії ВАТ КБ «Укрексімбанк» за адресою м. Львів, пл. Міцькевича,4 - слід задоволити для всебічного, повного і обєктивного дослідження усіх обставин скоєних злочинів.

Керуючись ст. 178 КПК України, -

П ОСТАНОВИВ:

Подання задоволити.

Провести виїмку документів у філії ВАТ КБ «Укрексімбанк» за адресою м.

Львів, пл. Міцькевича,4 , що містять банківську таємницю, а саме:

-роздруківок інформацій на паперових носіях та належним чином завірених (в т.ч. на електронному носію інформації), стосовно операцій по усім рахункам ТзОВ (ЗАТ) „СІД (код ЄДРПОУ - 32060935), відкритих у вказаній банківській установі із зазначенням дати платежу, номерів платіжних доручень, сум переказів, даних контрагентів та призначення платежів за період з 01.01.2006 року по 31.12.2009 року;

-оригінали платіжних доручень та грошових чеків ТзОВ (ЗАТ) „СІД за вказаний вище період;

-оригіналів установчих документів, заяв, договорів, документів ідентифікації особи, інших документів ТзОВ (ЗАТ) „СІД;

-оригіналів усіх карток взірців підписів і печаток ТзОВ (ЗАТ) „СІД.

Проведення виїмки доручити слідчому СУ ГУМВСУ у Львівській області у провадженні якого знаходиться дана кримінальна справа.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Р. Й. Зеліско