СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа номер 712/12927/14к
Номер провадження 1кс/712/4340/14
про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 22 вересня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0003463, слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області лейтенант міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні зазначає, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 14.09.2014 до Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від працівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " гр. ОСОБА_5 , 1978 р.н. про те, що представники фірми ПП " ОСОБА_6 ", яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , не виконують умови договору.

Допитавши представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості потерпілого по кримінальному провадженню гр. ОСОБА_5 було встановлено, що близько місяця тому до менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подзвонив чоловік, що який представився зам. директора ПП « ОСОБА_7 » на ім`я ОСОБА_8 та запропонував придбати в них льон В подальшому спілкуванні з представниками вказаної фірми було вислано зразки товару, льону,для перевірки якості. Після чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » домовилися про поставку їм 67 тон льону. 03.09.2014 року представники ПП « ОСОБА_7 » переслали копію договору. 11.09.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахували грошові кошти в сумі 3100 грн. на рахунок ПП « ОСОБА_6 » на транспортні витрати. 12.09.2014 року згідно домовленості, вантажівки з товаром повинні були виїхати до офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в с. Лісові Грінівці, Хмельницької обл.. Близько 15.00 год. до менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подзвонив бухгалтер ПП « ОСОБА_6 » на ім`я ОСОБА_9 , який повідомив, що водій заблукав у Вінецькій обл. та попросив на рахунок фірми перерахувати частину коштів в розмірі 52,900 грн. На дане прохання бухгалтерія перерахувала вказані кошти на рахунок ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_1 .

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі, тобто для підтвердження або спростування факту заволодіння чужим майном, тобто грошовими коштами, шляхом зловживання довірою, виникла необхідність в здійснені доступу до документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_3 , а саме руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з розшифровкою контрагентів з зазначенням їх повних реквізитів з 11.09.2014 по даний час та документів, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_1 в вказаній банківській установі (картки зі зразками підписів, заявка на відкриття рахунку, тощо).

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки в зв`язку з тим, що дані щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з розшифровкою контрагентів з зазначенням їх повних реквізитів з 11.09.2014 року по даний час та оригінали документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_3 , що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_1 в зазначеній вище банківській установі( картки зі зразками підписів, заявка на відкриття рахунку, тощо) мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність ,

УХВАЛИВ:
1. Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ на отримання інформації та документів, а саме:

- зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташовано за адресою АДРЕСА_3 , що містять банківську таємницю, видати:

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з розшифровкою контрагентів з зазначенням їх повних реквізитів з 11.09.2014 по даний час

- оригінали документів, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в зазначеній вище банківській установі ( картки зі зразками підписів, заявка на відкриття рахунку, тощо)

2. Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 .

Ця ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом 30 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1