Справа № 727/634/16-к
Провадження № 1-кс/727/295/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2016 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000795 від 30.10.2015 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000795 від 30.10.2015 року.

Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що 11.09.2015 року ОСОБА_5 , як ініціюючий кредитор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зі свого рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив переказ коштів в сумі 19 642 186, 57 гривень на свій рахунок у Ф-Ї АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Чернівці.

В подальшому, 11.09.2015 року вказану транзакцію відповідальним працівником Ф-Ї АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перевірено відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму» та складено висновок про законність фінансової операції.

В подальшому, вказані кошти з рахунку ОСОБА_5 в Ф-Ї АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Чернівці були перераховані на санаційний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Ф-Ї АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , із призначенням платежу погашення вимог кредитора першої черги по справі № 5027/12-б/201 Господарського суду Чернівецької області, згідно затвердженого реєстру вимог кредиторів.

Однак, 14.09.2015 року службові особи Чернівецької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_1 , всупереч інтересам служби, повторно надіслали повідомлення до Державної служби фінансового моніторингу з приводу виявлення операції, що підлягає фінансовому моніторингу відповідно до ст. 16 Закону України «Про запобігання та протидію легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму», а саме щодо переказу коштів в сумі 19 642 186, 57 гривень на рахунок «Будинок Торгівлі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Ф-Ї АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Чернівці, достовірно знаючи про вже проведений моніторинг вказаної операції.

Після чого, 15.09.2015 року відповідальний працівник Ф-Ї АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не отримавши відповідь з Державної служби фінансового моніторингу про законність вказаної операції, прийняв рішення про повернення грошових коштів, які надійшли на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 19 642 186, 57 гривень на рахунок ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як таких, що відповідно до ст. 10 Закону України «Про запобігання та протидію легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму» підлягають фінансовому моніторингу.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Чернівці, а саме до: 1) документів, які відповідно до ст. 12, 16, 17 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» стали підставою для фінансового моніторингу платежу від 11.09.2015 року в сумі 19 642 186, 57 гривень, що був здійснений з рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , зокрема повідомлення про виявлення операції, що підлягає фінансовому моніторингу, протокол внесення інформації до Реєстру записів про фінансової операції, що підлягають фінансовому моніторингу, документи на паперових носіях, які отримані банком від спеціально уповноваженого органу, та копії (другі примірники) документів, наданих спеціально уповноваженому органу, внутрішнє розпорядження відповідального працівника про зупинення фінансової операції. 2) документів, які відповідно до ст. 17 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» стали підставою для повернення коштів в сумі 19 642 186, 57 гривень, як таких, що підлягають фінансовому моніторингу, зокрема рішення спеціально уповноваженого органу про повернення коштів, рішення про продовження терміну зупинення операції та інших розпорядчих документів. 3) документів, які відповідно до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу від 26.06.2015 року, затвердженого постановою Національного банку України № 417, зберігаються в електронному вигляді на робочому персональному комп`ютері відповідального працівника, з можливістю переносу на електронний носій чи в друкованому вигляді, зокрема файли-повідомлення та розшифрована службова переписка із спеціально уповноваженим органом, записи в реєстрі фінансових операції, що підлягають фінансовому моніторингу щодо вказаної операції. 4) документів, які містять перелік всіх транзакцій (роздруківка руху коштів) по рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 у вказаній банківській установі за період з 01.01.2015 року по даний час.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_2 , і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_2 , а саме до:

1) документів, які відповідно до ст. 12, 16, 17 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» стали підставою для фінансового моніторингу платежу від 11.09.2015 року в сумі 19 642 186, 57 гривень, що був здійснений з рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , зокрема повідомлення про виявлення операції, що підлягає фінансовому моніторингу, протокол внесення інформації до Реєстру записів про фінансової операції, що підлягають фінансовому моніторингу, документи на паперових носіях, які отримані банком від спеціально уповноваженого органу, та копії (другі примірники) документів, наданих спеціально уповноваженому органу, внутрішнє розпорядження відповідального працівника про зупинення фінансової операції.
2) документів, які відповідно до ст. 17 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» стали підставою для повернення коштів в сумі 19 642 186, 57 гривень, як таких, що підлягають фінансовому моніторингу, зокрема рішення спеціально уповноваженого органу про повернення коштів, рішення про продовження терміну зупинення операції та інших розпорядчих документів.

3) документів, які відповідно до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу від 26.06.2015 року, затвердженого постановою Національного банку України № 417, зберігаються в електронному вигляді на робочому персональному комп`ютері відповідального працівника, з можливістю переносу на електронний носій чи в друкованому вигляді, зокрема файли-повідомлення та розшифрована службова переписка із спеціально уповноваженим органом, записи в реєстрі фінансових операції, що підлягають фінансовому моніторингу щодо вказаної операції.

4) документів, які містять перелік всіх транзакцій (роздруківка руху коштів) по рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 у вказаній банківській установі за період з 01.01.2015 року по даний час.

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1