печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 липня 2016 року суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на вилучені за місцем мешкання ОСОБА_5 в приміщенні ДФС України за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8 предмети та документи.
Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001363 від 09.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч, 3 ст. 368 КК України.
Слідчий зазначає, що згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 15.07.2016 року, слідчими слідчого управління прокуратури міста Києва 21.07.2016 року проведено обшук в приміщенні ДФС України за адресою: АДРЕСА_1 .
У ході проведення обшуку, із приміщення за адресою: АДРЕСА_1 вилучено: мобільний телефон білого кольору в прозорому чохлі, екран якого розбитий, марки iPhone ІМЕІ: НОМЕР_1 ; мобільний телефон чорного-сірого кольору в чохлі чорного кольору, марки iPhone ІМЕІ: НОМЕР_2 ; системний блок інвентарний номер 104806860; системний блок інвентарний номер: 104806862; системний блок інвентарний номер 104806846; системний блок інвентарний номер 104806857, системний блок SN731954, Положення про управління митного аудиту Департаменту аудиту Державної фіскальної служби України на 16 арк; Щоденник сірого кольору на якому міститься напис «notes», Щоденник синього кольору на якому міститься напис 2014; блокнот білого кольору на якому міститься напис «Співпраця з Німеччиною»; Реєстр ПІК ЄАІС Держмитолужба на 4-х арк; Чорнові записи щодо визначення критичної ціни товару на 9-й арк; Індентифікаційні та довідкові дані можливого порушника митного законодавства: ПП «Текстиль Київ», ТОВ «Консул 2014», ТОВ «Сєбо плюс», ТОВ «Вестум-торг», ТОВ КМ-Україна», ТОВ «Аліна Гарант», ТС® «Фруг Трейд», ТОВ «Пан-Текс», ТОВ «Агапе», ТОВ «Степ опт торг», ТОВ «Брокбудкепітал», ТОВ «Синергія плюс», TOB «ЗТК «Транс- Сервіс Україна», ПП «ІН Ком», всього на 20-и арк; Декларація ОСОБА_5 на 5 арк; Управління митного аудиту на 3-х арк; Управління митного аудиту на 2-х арк; Чорнові записи « ОСОБА_6 на 1-у арк; Чорнові записи «17.03.2015 ОСОБА_5 » на 1-у арк; Копія паспорту ОСОБА_5 на 3-х арк., витяг з наказу про присвоєння спеціальних знань на ОСОБА_5 на 1-у арк, копія трудової книги на ОСОБА_7 на 8-й арк., наказ про переведення ОСОБА_5 на 1-у арк; Посадова інструкція на головного державного ревізора-інспектора відділу аналізу митних оформлень управління митного аудиту Департаменту аудиту Державної фіскальної служби України підпис ОСОБА_8 на 7 арк; Положення про відділ аналізу митних оформлень управління митного аудиту Департаменту аудиту Державної фіскальної служби України на 15 арк; Посадова інструкція на головного державного ревізора-інспектора відділу аналізу митних оформлень управління митного аудиту Департаменту аудиту Державної фіскальної служби України підпис ОСОБА_7 на 7 арк; Документи Державної фіскальної служби України, які містяться в файлах у кількості 139 штук; Вказані вище речі поміщені до пакету. Чорнові записи на клаптиках паперу в кількості 4 штук; Справа № 99-99-22-03-02 щодо надання права доступу ОСОБА_8 та іншим; Чорнові записи № 1650-99--99-18-04-02-18 від 10.06.2016; Реєстр ВМД з ФМК за період з 01.01.2014 по 15.06.2016 на 2-х арк: Повідомлення про можливі ризики порушення законодавства України з питань державної митної справи на 1-у арк; Щоденник чорно-синього кольору Дмитрий Єртюхов; Чорнові записи 04.03.2016 на 1-у арк; Реєстрація і ЄАІС на ОСОБА_8 ; Службова записка /99-99-22-03-03-18 на 4-х арк; Службова записка /99-99-22-05-01-18 на 7-й арк; Чорнові записи на 7-й арк; Копія трудової книжки на ОСОБА_8 на 2-х арк; Витяг з наказу № 2709-О від 28.08.2015 на ОСОБА_8 ; Щоденник темно-червоного кольору з написом «DIARY»; Чорнові записи на 45 арк; Чорнові записи на 23 арк; Лист Закарпатської області з додатками;Чорнові записи на 9-и арк; Блокнот «Всеукраїнський форум працівників Міністерства доходів та зборів У країни»; Аналітична довідка щодо можливого порушника митного законодавства: ТОВ «Вестмент», ТОВ «Мегвас», TOB «MC Інвест Груп», ТОВ «Нізан Трейд»; Чорнові записи на 16 арк; Чорнові записи на 32 арк; Повідомлення про можливі ризики ТОВ «ТОНІА ТРІНІ» на 5-и арк; ТОВ «Міленіум Трейд» на 2-х арк, ТзОВ «Тоніа тріні», ТОВ «ТОНІА ТРІНІ», ТОВ «НЬЮТЕК ТРЕЙД», ПГІ СЕРВІС ТОРГ 2014», ТОВ «НВКП «ДНІПРОМЕТПРОЕКТ», TOB «ВОРТЕКС ПЛЮС», ТОВ «ПРАЙМ ФІШ», ТзОВ «КРАМАР ТД»; Роздруківка з митною вартістю товарів, яка здійснюється на митних органах України; Чорнові записи на 3-х арк; Аналітична довідка щодо можливого порушника митного законодавства; TOB «КК «ЮГ-Стандарт», ТОВ «Дрімдрес», ТОВ «Оверсі», ТОВ «Перша Українська Експертна Компанія», ТОВ «Тельєза», ТОВ «Соломон Трейд 2015», ТОВ «Каверон Індастріс», ТОВ «Дентон Інновейшн», ТОВ «РІДЕРВУД ГРУП», ТОВ «АЛЬТО МАКС», ТОВ «ЛАЙТ-ХОУП», ТОВ «ПРАЙМ СІСТЕМ Л.Т.Д.»; Список підприємств на яких проводилося митне оформлення на 1-у арк; Чорнові записи на 22-х арк; Чорнові записи «клаптики паперу» на 6-и арк., Доповідна записка в період з 28.11.2015 по 07.12.2015; Список підприємств на яких проводилося митне оформлення на 1-у арк; Доповідні записки на 118 арк; Чорнові записи на 64 арк.
Враховуючи, що вказані речі, предмети та документи, тимчасово вилучені у ході проведення досудового розслідування мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в накладенні арешту на вказане майно.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на викладені в ньому доводи.
Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали, якими обґрунтовується клопотання, приходить до наступного висновку.
Правові підстави для накладення арешту на майно визначені ст. 170 КПК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Слідчий обґрунтував вказане клопотання необхідністю накладення арешту на тимчасове вилучене майно.
Разом з тим, частина речей та документів, на які слідчий просить накласти арешт не є тимчасово вилученим майном в розумінні ст. 167 КПК України, оскільки в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 15.07.2016 року, грошові кошти; оптичні та флеш-носії інформації; засоби комп`ютерної техніки (ПК, КПК, ноутбуки, планшети, мобільні телефони); фінансова документація, квитанції та банківські картки; чорнові записи (записники, нотатки, ділові щоденники), вказані як речі і документи, для виявлення яких проводиться обшук.
В іншій частині клопотання також задоволенню не підлягає оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не зазначено мету забезпечення арешту вказаного майна у відповідності до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,
У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1