Справа № 592/2520/16-к
Провадження № 1-кс/592/994/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 березня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , особи, що подала скаргу - захисника ОСОБА_3 , слідчого СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС в Сумській області ОСОБА_4 , розглянувши скаргу захисника ОСОБА_3 , що дії в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого під час обшуку майна, -

Встановив:
Захисник ОСОБА_3 , що діє в інтересах ОСОБА_5 14.03.2016 року звернулась до суду зі скаргою на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

Протиправність бездіяльності полягає в тому, що згідно ухвали слідчого судді Ковпаківського райсуду м. Суми від 02.03.2016 року 03.03.2016 року проведено обшук приміщення за адресою АДРЕСА_1 , що перебуває в користуванні ОСОБА_5 звідки вилучено документацію, яка не були внесена до переліку речей та документів для пошуку та вилучення яких проводився обшук, системний блок комп`ютера, слідчий податкової міліції не звертався до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна документів та системного блоку комп`ютеру.

Просить постановити ухвалу, якою зобов`язати слідчого повернути ОСОБА_5 вилучені документи під час проведення обшуку.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_3 доводи скарги підтримала з вищенаведених підстав, суду пояснила, що дозвіл надався на вилучення документації, що стосується діяльності певних СПД, а вилучена і інша документація та системний блок комп`ютера. Крім того вважала, що вся вилучена документації не відповідає критеріям документів для вилучення яких надавався дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області, ОСОБА_6 проти доводів скарги заперечував частково. Надав суду список вилученої під час обшуку документації.

В судовому засіданні слідчим суддею оглянута разом з іншими учасниками судового розгляду всі документи вилучені під час обшуку, а саме:

1.Аркуші паперу формату А4 з відтиском печатки ТОВ «Укрбіоресурси» на 12 арк.

2.Аркуші паперу формату А4 з відтиском печатки ТОВ «Укрбіоресурси» та підписом на 6 арк.

3.Аркуш паперу формату А4 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_7 та підписом на 1 арк.

4.Аркуші паперу формату А4 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_8 на 2 арк.

5.Аркуш паперу формату А4 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_9 та підписом на 1 арк.

6.Аркуші паперу формату А4 з відтиском печатки ПП «Вугілля України» та підписом на 5 арк.

7.Аркуші паперу формату А4 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_10 та підписом на 6 арк.

8.Аркуші паперу формату А4 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_11 та підписом на 6 арк.

9.Аркуші паперу формату А4 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_12 та підписом на 3 арк.

10.Аркуш паперу формату А4 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_13 та підписом на 1 арк.

11.Аркуші паперу формату А4 з відтиском печатки ТОВ «Т-1-М та підписом на 3 арк.

12.Аркуші паперу формату А4 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_14 на 8 арк.

13.Аркуші паперу формату А4 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_15 та підписом на 9 арк.

14.Аркуші паперу формату А4 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_16 та підписом на 4 арк.

15.Договір оренди нежитлового приміщення між ФОП ОСОБА_17 та ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.

16.CMR серія А№094636, який незаповнений та має відтиски печатки ТОВ «Укрбіоресурси», відтисками печатки ФОП ОСОБА_16 та підписами в 12 екземплярах.

17.CMR серія А№094637, який незаповнений та має відтиски печатки ТОВ «Укрбіоресурси», відтисками печатки ФОП ОСОБА_16 та підписами в 12 екземплярах.

18.CMR серія А№094635, який незаповнений та має відтиски печатки ТОВ «Укрбіоресурси», відтисками печатки ФОП ОСОБА_16 та підписами в 12 екземплярах.

19.CMR серія А№0741065, який незаповнений та має відтиски печатки ТОВ «Укрбіоресурси» та штамп LLC BLACK FOX TRANS в 12 екземплярах.

20.CMR серія А№390561, який незаповнений та має відтиски печатки ТОВ «Укрбіоресурси» та штамп PE KIYANCHUK IVAN в 12 екземплярах.

21.Копія першої сторінки закордонного паспорта ОСОБА_18 та 2 копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на 1 арк.

22.Підшивка №1 з документами, щодо ведення бухгалтерського обліку на 122 арк.

23.Підшивка №2 з документами, щодо здійснення експортних операцій на 92 арк.

24.Підшивка №3 з документами, щодо здійснення експортних операцій на 173 арк.

25.Підшивка №4 з документами, щодо надання послуг ФОП ОСОБА_5 на 193 арк.

26.Підшивка №5 з документами, щодо надання послуг ФОП ОСОБА_5 на 210 арк.

27.Підшивка №6 з документами та копіями документів про господарську діяльність ТОВ «Укрбіоресурси» на 55 арк.

28.Журнал реєстрації МД «Підшивка №7» на 48 арк.

29.Підшивка №8 з копіями та оригіналами документів ТОВ «Укрбіоресурси» на 9 арк.

30.Підшивка №9 з звітом брокерської діяльності на 5 арк.

31.Підшивка №10 з документами, щодо здійснення експортних операцій ТОВ «Укрбіоресурси» на 167 арк.

32.Підшивка №11 з документами, щодо здійснення експортних операцій ТОВ «Укрбіоресурси» на 278 арк.

33.Журнал з написом «Книга обліку доходів» ОСОБА_5 на 51 арк.

Учасники судового розгляду погодились, що поверненню підлягають всі документи, окрім перелічених в п. 1, 2, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 27, 29, 30, 31, 32 та також поверненню підлягають системний блок до комп`ютера та печатка ФОП ОСОБА_19 , оскільки саме вищезазначені документи відповідають критеріям документів зазначених в ухвалі про проведення обшуку, слідчий після вилучення інших документів, системного блоку до комп`ютера, печатки ФОП ОСОБА_19 не звертався до суду з клопотанням про їх арешт.

Вислухавши захисника, слідчого, перевіривши доводи скарги вважаю, що вона підлягає частковому задоволенню та поверненню підлягають документи вилучені під час обшуку окрім вказаних вище.

Керуючись ст. 171-174, 234, 303, 309 КПК України, -

Ухвалив:
Скаргу захисника ОСОБА_3 , що діє в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого СУ ГУ ДФС в Сумській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого СУ фінансових розслідувань ДФС в Сумській області ОСОБА_20 повернути ОСОБА_5 всі документи вилучені під час обшуку 03.03.2016 року в приміщеннях якими користується ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 окрім зазначених в пунктах 1, 2, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 27, 29, 30, 31, 32, а саме -

1. Аркуші паперу формату А4 з відтиском печатки ТОВ «Укрбіоресурси» на 12 арк.

2. Аркуші паперу формату А4 з відтиском печатки ТОВ «Укрбіоресурси» та підписом на 6 арк.

16. CMR серія А№094636, який незаповнений та має відтиски печатки ТОВ «Укрбіоресурси», відтисками печатки ФОП ОСОБА_16 та підписами в 12 екземплярах.

17. CMR серія А№094637, який незаповнений та має відтиски печатки ТОВ «Укрбіоресурси», відтисками печатки ФОП ОСОБА_16 та підписами в 12 екземплярах.

18. CMR серія А№094635, який незаповнений та має відтиски печатки ТОВ «Укрбіоресурси», відтисками печатки ФОП ОСОБА_16 та підписами в 12 екземплярах.

19. CMR серія А№0741065, який незаповнений та має відтиски печатки ТОВ «Укрбіоресурси» та штамп LLC BLACK FOX TRANS в 12 екземплярах.

20. CMR серія А№390561, який незаповнений та має відтиски печатки ТОВ «Укрбіоресурси» та штамп PE KIYANCHUK IVAN в 12 екземплярах.

23. Підшивка №2 з документами, щодо здійснення експортних операцій на 92 арк.

27. Підшивка №6 з документами та копіями документів про господарську діяльність ТОВ «Укрбіоресурси» на 55 арк.

29. Підшивка №6 з документами та копіями документів про господарську діяльність ТОВ «Укрбіоресурси» на 55 арк.

29. Підшивка №8 з копіями та оригіналами документів ТОВ «Укрбіоресурси» на 9 арк.

30. Підшивка №9 з звітом брокерської діяльності на 5 арк.

31. Підшивка №10 з документами, щодо здійснення експортних операцій ТОВ «Укрбіоресурси» на 167 арк.

32. Підшивка №11 з документами, щодо здійснення експортних операцій ТОВ «Укрбіоресурси» на 278 арк.

Поверненню також підлягає системний блок комп`ютера та печатка ФОП ОСОБА_19 .

Ухвала окремо не оскаржується, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді., -

Суддя ОСОБА_1