Справа № 686/9377/16-к

УХВАЛА

28 квітня 2016 року м. Хмельницький
28 квітня 2016 року старший слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , або АДРЕСА_2 ).
Як зазначено в клопотанні, в період часу з 01 січня 2016 року по 31 січня 2016 року невстановлена особа, шляхом вільного доступу, із карткового рахунку № НОМЕР_1 - ОСОБА_4 , таємно викрала грошові кошти в сумі 8300 грн., чим останній завдала матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування, а саме під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що в період часу з 03 січня 2016 року по 23 січня 2016 року з її карткового рахунку банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахували грошові кошти на загальну суму 8308 гривень.
Також потерпіла ОСОБА_4 зазначила, що її картковий рахунок банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , був прив`язаний до номеру мобільного зв"язку України ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , який вона втратила в серпні місяці 2015 року.
У зв`язку з повним, всебічним та неупередженим розслідування кримінального провадження виникла необхідність у з`ясуванні, чи знімалися з вище вказаних рахунків грошові кошти, на кого відкриті дані рахунки, та якщо знімалися, то яким способом, ким та де».
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від працівників ПАТ KБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_2 , в яких містяться інформація про рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 з долученням фото, відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з вказаних карткових рахунків.
Зважаючи на те, що будь - яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати можливо, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази, слідчий просить надати доступ до вказаних документів.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ухвалив:
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , або АДРЕСА_2 ):
- документів, які містять інформацію про рух коштів карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якого перераховувалися грошові кошти, в період часу з 02 січня 2016 року по 24 січня 2016 року;
- номерів карткових рахунків, на які перераховувалися грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , та рух коштів по карткових рахунках, на які перераховувалися грошові кошти із зазначенням повних анкетних даних про осіб, на яких оформлені дані карткові рахунки;
- компакт-диску з фото, відеозаписом з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з карткових рахунків, на які перераховувалися грошові кошти.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , або АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 28 травня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя