печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.07.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Першим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001901 від 11.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 25.04.2003 між ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №147 про спільну діяльність, метою якого є геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка та промислова розробка ділянки надр на Тинівському родовищі.

В подальшому, 30.11.2011 за результатами укладення додаткової угоди до договору про спільну діяльність № 147 змінено інвестора спільної діяльності та відповідно усі права та обов`язки Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним договором перейшли до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ).

Поряд з тим, в ході слідства встановлено факти нанесення шкоди державному підприємству ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом заволодіння грошовими коштами підприємства на суму близько 4 млн. грн. службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подальшою легалізацією, через підприємства з ознаками фіктивності.

Зокрема, протягом 2014 року оператором спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » частину коштів у сумі понад 4 млн. грн., які мали б розподілятись з ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості прибутку у спільній діяльності, перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що мають ознаки фіктивності, чим спричинено збитки ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану суму.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю та інформації щодо фактичного руху коштів, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів. Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0001901, тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які надходили та списувались з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 за період 01.01.2014 по 31.12.2015, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30901/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1