Справа №1609/3560/12
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2012 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В.., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення виїмки в кримінальній справі №9007, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення виїмки в кримінальній справі №09007.

Посилався на знаходження в провадженні проваджені СУ ДПС у Полтавській області кримінальної справи № 9007, що порушена 31.01.2012 року прокуратурою Полтавської області за фактом внесення службовими особами ТОВ «Віста Торг» () до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.

26 березня 2012 року СУ ДПС у Полтавській області порушено кримінальну справу відносно їолотоуса ОСОБА_2, ОСОБА_3 за фактом створення та іридбання субєктів підприємницької діяльності: ППВКФ «Украгропродукт», ТОВ «Профіль-Стиль», Ш «Троян СВ», ПП «Сатурн-СВ», ПП «Нафтобудком», ТОВ «Технорес», Підприємства «Спецбуд-інвест» СМОІ «Злагода», ПП «Кас-Капітал», ПП «Дніпропрогрес-сервіс» з метою прикриття незаконної діяльності, в результаті чого заподіяно велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Вказував, що в ході досудового слідства встановлено, що протягом 2010-2011 років ОСОБА_4, ОСОБА_3 створили та придбали ППВКФ «Украгропродукт», ТОВ «Профіль-Стиль», ПП «Троян В», ПП «Сатурн-СВ», ПП «Нафтобудком», ТОВ «Технорес», Підприємства «Спецбуд-інвест» СМОІ Злагода», ПП «Кас-Капітал», ПП «Дніпропрогрес-сервіс» з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у пособництві в умисному ухиленні від сплати податків іншим субєктам господарської діяльності, здійсненні транзиту та конвертації безготівкових коштів в готівку за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Також посилався на те, що в ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_4 у 2010 і 2011 роках по взаємній домовленості надавав послуги директору ТОВ «Віста Торг» ОСОБА_5 о оформленню первинних бухгалтерських документів від імені ПП ВКФ «Украгропродукт», ТОВ Профіль-Стиль», ПП «Троян-СВ», ПП «Сатурн-СВ», ПП «Нафтобудком», ТОВ «Технорес», Іідприємства «Спецбуд-інвест» СМОІ «Злагода», ПП «Кас-Капітал», ПП «Дніпропрогрес-сервіс» про нібито поставлені товарно-матеріальні цінності, надані послуги та виконані роботи, а проконвертовані грошові кошти повертав.

ТОВ «Союзінтертрейд» в податковому та бухгалтерському обліках відображало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Технорес». Підприємства «Спецбуд-інвест» СМОІ «Злагода», ПП Кас-Капітал».

Тому просив винести постанову про проведення виїмки у ТОВ «Союзінтертрейд», яке .зареєстроване за адресою: .Київ, вул.Генерала Наумова. 23-Б, оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів з приводу фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Технорес», Підприємства «Спецбуд-інвест» СМОІ «Злагода». ПП «Кас-Капітал» за період з 2010 року по теперішній час.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що у ТОВ «Союзінтертрейд» містяться дані які можуть бути доказами по кримінальній справі та необхідні для її повного, всебічного та обєктивного розслідування.

Керуючись ст.177, 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки у ТОВ «Союзінтертрейд» (код 24248868) за адресою: .Київ, вул.Генерала Наумова, 23-Б, оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів з приводу фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Технорес» (), Підприємства «Спецбуд-інвест» СМОІ «Злагода» (), ПП «Кас-Капітал» (), в тому числі: договорів та додатків до них, специфікацій, рахунків-фактур, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, актів звірки, актів виконаних робіт, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, прибуткових касових ордерів та квитанцій до них, документів ділового листування з вказаними підприємствами за період з 01.01.2010 року по 09.04.2014 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Т.В.Турченко