печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
08.09.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000353 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які мають банківську таємницю і знаходяться у володінні JSC " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Латвія) з можливістю їх вилучення в оригіналах.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000353 від 15.04.2013 за фактами зловживання своїм службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволодіння ними майном в особливо великих розмірах, а також вчинення шахрайських дій невстановленими особами під час здійснення експорту деревини за кордон за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у 2015 році службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 налагодили протиправну схему, за якою іноземні суб`єкти підприємницької діяльності, з метою отримання можливостей здійснення закупівлі на території України деревини та лісопродукції, були змушені укладати договори про надання маркетингових послуг щодо пошуку на території України та інших країн СНД постачальників зазначеної продукції з суб`єктами господарювання, створення та діяльність яких пов`язана з керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, слідчий в судовому засіданні не довів наявність ризиків реальної загрози, зміни або знищення документів, що тягне їх вилучення, її посилання в цій частині є припущенням.
Окрім цього, на даний час, як вказує слідчий, в межах досудового розслідування не призначена жодна експертиза, яка б вимагала наявності у розпорядженні органів досудового розслідування саме оригіналів вказаних документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.
Слідча, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.
Клопотання слідчого в частині можливості вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає передчасним.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до банківських документів по рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Шотландія) у банку JSC " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Латвія), та їх вилучення в копіях, а саме:

- реєстраційних (статутних) документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Шотландія), копій паспортів засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою компанії;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Шотландія) для відкриття рахунку в банку JSC " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Латвія);

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Шотландія), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку JSC " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Латвія), платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Шотландія) у банку JSC " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Латвія) з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Велика Британія) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеної компанії, їх реєстраційні коди;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Шотландія) у банку JSC " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Латвія), за період з моменту відкриття рахунку та по теперішній час;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Шотландія) у банку JSC " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Латвія), і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Шотландія) у банку JSC " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Латвія), за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Шотландія) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

- фотознімків особи (представника) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Шотландія) якщо представниками банку JSC " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Латвія) робились такі при відкритті рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та їх обслуговуванні.

У задоволенні решти клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43787/16-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3