печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 листопада 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Кузовкіна про продовження строку відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу процессуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцієюУкраїни Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням та просив Продовжити строк відсторонення підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000953 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади заступника генерального директора - директора Міжрегіональної філії ДП МВС України «Спецсервіс», строком до закінчення строку досудового розслідування, тобто до 26.11.2016 року. Прокурор посилався на таке: Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000953 від 15.06.2014 за підозрою: ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, що передбачено ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до наказу генерального директора ДП МВС України «Спецсервіс» ОСОБА_6 від 13.10.2014 № 260/111-о/с, ОСОБА_5 з 14.10.2014 призначений на посаду заступника генерального директора - директора Міжрегіональної філії ДП МВС України «Спецсервіс». Згідно зі Статутом ДП МВС України «Спецсервіс», затвердженим 29.12.2005 Міністром внутрішніх справ України, це є державне підприємство Міністерства внутрішніх справ України, засноване на державній власності, діє як державне комерційне підприємство, перебуває у сфері управління Міністерства внутрішніх справ України та має реалізовувати повноваження щодо виробничо-господарського забезпечення діяльності Управління у сфері реалізації військового майна, капітального будівництва та розквартирування, проведення капітальних та поточних ремонтів службових приміщень та споруд внутрішніх військ. Предметом діяльності, у тому числі, є зберігання та реалізація арештованого, конфіскованого, безхазяйного заставного та іншого майна, що належить або переходить у власність держави.

Фактично до функціональних обов`язків заступника генерального директора - директора Міжрегіональної філії ДП МВС України «Спецсервіс» ОСОБА_5 належали питання правового забезпечення діяльності державного підприємства у відносинах з іншими суб`єктами органів влади та суб`єктів господарювання, тобто був наділений організаційно-розпорядчими функціями, а тому відповідно до ч. З ст. 18 КК України являвся службовою особою. Однак, перебуваючи на посаді заступника генерального директора - директора Міжрегіональної філії ДП МВС України «Спецсервіс», ОСОБА_5 упродовж жовтня - грудня 2014 року та січня - березня 2015 року почав діяти не в інтересах державного підприємства, а у власних корисливих інтересах з метою особистого незаконного збагачення. Так, ОСОБА_5 після призначення на посаду, маючи корисливий мотив, увійшов з генеральним директором ДП МВС України «Спецсервіс» ОСОБА_6 , його заступником ОСОБА_7 , пособником вчинення злочину ОСОБА_8 та з невстановленими досудовим слідством службовими особами Міністерства внутрішніх справ України, суб`єктів господарювання, досудове розслідування відносно яких триває, у злочинну змову, об`єднану єдиним умислом на незаконне збагачення, а саме на заволодіння річковим піском, яке перебувало у ДП МВС України «Спецсервіс» на зберіганні, та в подальшу на реалізації, чим вчинив умисний корисливий злочин за наступних обставин.

Так, ТОВ «Корпорація ВіпХауз» 26.06.2006 отримало дозвіл Дніпровського басейнового управління водних ресурсів на проведення робіт з днопоглиблення мілководдя затоки Канівського водосховища та водоскидного каналу з метою захисту від затоплення і підтоплення території власного землевідводу загальною площею 90 га в адміністративних межах Вишеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

На підставі вказаного дозволу упродовж 2006 - 2008 років на замовлення ТОВ «Корпорація ВіпХауз» підрядні організації виконали роботи з днопоглиблення затоки Канівського водосховища та водоскидного каналу масиву Бортничі - Вишеньки.У ході проведення указаних робіт вибраний річковий пісок, об`ємом понад 2,5 млн. м3, з дозволу ТОВ «Корпорація ВіпХауз» складовано (намито) на територію земельних ділянок ТОВ «Корпорація ВіпХауз».

Відповідно до положень ст. 13 Конституції України, земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об`єктами права власності Українського народу. Згідно з нормами ст. ст. 4, 6 Кодексу України про надра, надра є виключною власністю Українського народу і надаються тільки у користування. Угоди або дії, які в прямій або прихованій формі порушують право власності Українського народу на надра, є недійсними. Корисні копалини за своїм значенням поділяються на корисні копалини загальнодержавного і місцевого значення. Віднесення корисних копалин до корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища. Відповідно до Переліку корисних копалин місцевого значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827, сировина піщано-гравійна - пісок віднесено до корисних копалин місцевого значення.

У зв`язку з викладеним, беручи до уваги відсутність у ТОВ «Корпорація ВіпХауз» спецдозволу на користування надрами, це товариство та підрядні організації не набули права власності на пісок після його гідронамиву та цей пісок є виключною власністю Українського народу.

Водночас 25.07.2013 на адресу Бориспільської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області надійшла заява громадянина ОСОБА_9 від 17.07.2013 щодо виявлення на території Вишеньківської сільської ради великої кількості річкового піску, намитого невстановленими особами.

За результатами розгляду заяви ОСОБА_9 комісією Бориспільської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області актом від 19.03.2014 № 1 було здійснено опис та попередня оцінка майна з ознаками безхазяйності, а саме: річкового піску загальним об`ємом 1 689 708,3 м3, вагою 2 382 488,70 тонн, загальною вартістю 18 665 300 грн., що знаходиться на території Вишеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області (далі - річковий пісок). Водночас згідно із заявою ОСОБА_9 річковий пісок, намитий невстановленими особами, розміщувався в іншому місці.

У подальшому цей річковий пісок Бориспільською ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області за договором від 19.03.2014 № 1/10-28-25-36-33 та актом прийому-передачі безхазяйного майна на відповідальне зберігання від 19.03.2014 передано на відповідальне зберігання ДП МВС України «Спецсервіс» та був облікований на позабалансовому рахунку.За умовами вказаного договору Бориспільська ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області передає ДП МВС України «Спецсервіс», а зберігач приймає на відповідальне зберігання та зобов`язується повернути у схоронності річковий пісок загальним об`ємом 1 689 708,3 м3, вагою 2 382 488,70 тонн. Право власності на вказане майно до зберігача не переходить.

Після призначення на посаду генерального директора ДП МВС України «Спецсервіс», ОСОБА_6 в силу виконання своїх службових обов`язків дізнався про обліковане на позабалансовому рахунку підприємства безхазяйне майно - річковий пісок загальним об`ємом 1 689 708,3 м3, вагою 2 382 488,70 тонн, вартістю 18 665 300 грн., який був переданий на відповідальне зберігання підприємству Бориспільською ОДПІ згідно з договором від 19.03.2014 № 1/10-28-25-36-33.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 з`ясували, що згідно з п. 1.3. зазначеного договору, підприємству заборонено використовувати майно у своєму господарському обороті, реалізовувати та передавати третім особам.Вищезазначене ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 довели до відома ОСОБА_5 після призначення його на посаду заступника генерального директора - директора Міжрегіональної філії ДП МВС України «Спецсервіс».При цьому Бориспільська ОДПІ фактично контроль за станом збереження піску не здійснювала.

За таких обставин у травні 2014 року у ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та невстановлених досудовим слідством службових осіб Міністерства внутрішніх справ України, суб`єктів господарювання, досудове розслідування відносно яких триває, а у подальшому в жовтні 2014 року у ОСОБА_5 виник корисливий мотив, об`єднаний єдиним умислом, а саме: на заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем чужим майном - річковим піском, який перебував на відповідальному зберіганні у ДП МВС України «Спецсервіс», з метою його подальшого відчуження третім особам.

З цією метою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлені досудовим слідством службові особи Міністерства внутрішніх справ України, суб`єкти господарювання, досудове розслідування відносно яких триває (далі - невстановлені досудовим слідством особи), реалізуючи свій спільний злочинний умисел, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, організувались та узгодили злочинний план вчинення дій, направлених на заволодіння чужим майном, переданим на відповідальне зберігання ДП МВС України «Спецсервіс», а саме - річковим піском, з метою його подальшого вивезення та перепродажу третім особам, та дій, направлених на приховання явних ознак цього злочину шляхом укладення ряду договорів щодо передачі частини річкового піску на відповідальне зберігання іншим особам, а також оренди земельної ділянки, на якій нібито повинен був складуватись переміщений пісок.

Так, ОСОБА_6 відповідно до своєї функції та ролі в узгодженому спільному злочинному плані, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно в період з 31.05.2014 по 15.12.2014 надавав дозволи на вивезення з місця зберігання річкового піску, переданого Бориспільською ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області на відповідальне зберігання ДП МВС України «Спецсервіс», вантажними автомобілями, які належать ТОВ «Компанія «Столиця-Сервіс», ТОВ «ТТК «Столиця-Сервіс», ТОВ «АБУ менеджмент» та іншим товариствам, які досудовим розслідуванням не встановлені, і в подальшому реалізовувався на підприємства з виготовлення бетонних сумішей та залізобетонних виробів, а саме: ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій ім. С. Ковальської», ПАТ «Дарницький ЗЗБК» та інші.Для приховування нестачі ввіреного майна - річкового піску, яка утворювалась при його вивезенні, штучного створення нібито законних підстав для транспортування річкового піску з території зберігання, приховання слідів злочину та пояснення місцезнаходження відсутньої частини ввіреного майна - річкового піску, створення засобів для вивезення річкового піску з місця зберігання ОСОБА_6 від імені ДП МВС України «Спецсервіс» уклав договори про передачу на зберігання піску, про оренду земельної ділянки нібито для складування піску з метою зберігання, про оренду фронтального навантажувача.

У подальшому ОСОБА_6 відповідно до своєї функції та ролі в узгодженому спільному злочинному плані з метою заволодіння всім вказаним річковим піском ініціював проведення конкурсу з відбору торговельного підприємства для реалізації безхазяйного майна - річкового піску; з метою здійснення незаконного тиску на службових осіб ГУ ДФС у Київській області, ДФС України ініціював реєстрацію кримінального провадження за фактом нібито незаконних дій останніх; з метою здійснення фактичного контролю за вивезенням ТОВ «Альянс будівельників України» річкового піску уклав з ними договір про надання послуг з охорони власності. Разом з тим, як генеральний директор ДП МВС України «Спецсервіс», ОСОБА_6 координував та контролював виконання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 розподілених між ними функцій та ролей відповідно до узгодженого злочинного плану та доповідав про стан виконання узгодженого злочинного плану невстановленим досудовим слідством особам Міністерства внутрішніх справ України, досудове розслідування стосовно яких триває.

При цьому ОСОБА_7 відповідно до своєї функції та ролі в узгодженому спільному злочинному плані, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконність вивезення річкового піску з місця зберігання вищезазначеними суб`єктами господарювання, займався технічним питанням організації вивезення річкового піску з місця його зберігання (підшуковувану техніку для погрузки, обладнання шляхів під`їзду техніки тощо) та здійснював контроль за вивезенням річкового піску, у т.ч. доводив до відома працівників охоронної організації ТОВ «Гарбіс» інформацію щодо суб`єктів господарювання та транспортних засобів, яким дозволено вивезення річкового піску з місця зберігання, їх кількості та об`ємів вивезення; розробив для здійснення обліку вивезеного річкового піску з місця зберігання листи - «Відвантаження», які передавались для заповнення охоронникам ДП МВС України «Спецсервіс», для контролю за суб`єктами господарювання, які здійснювали вивезення річкового піску, та які в подальшому після заповнення передавались ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 для перевірки. При цьому ОСОБА_8 відповідно до своєї функції та ролі в узгодженому спільному злочинному плані, усвідомлюючи незаконність вивезення річкового піску з місця зберігання вищезазначеними суб`єктами господарювання, мала сприяти ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в реалізації вказаного злочинного задуму, зокрема займалась питанням підшукування суб`єктів господарювання, яким буде нібито передано на зберігання річковий пісок з метою приховування нестачі річкового піску та законності його переміщення (зокрема, підшукала ТОВ «Чисті водойми», орендодавця земельної ділянки, на який нібито буде відвантажуватись річковий пісок); підготовкою договорів про відповідальне зберігання (підготовка договору на відповідальне зберігання з ДП «Спецсервістрейд») та здійснення юридичного супроводу при виникненні проблем з правоохоронними органами, іншими суб`єктами при блокуванні вивезення річкового піску з території зберігання упродовж травня - грудня 2014 року. Заступник генерального директора - директор Міжрегіональної філії ДП МВС України «Спецсервіс» ОСОБА_5 відповідно до своєї функції та ролі в узгодженому спільному злочинному плані займався питанням підшукування товарної біржі та суб`єктів господарювання, які будуть брати участь у торгах, а також суб`єкта господарювання, який виступить номінальним власником для переходу права власності на річковий пісок та підготовки відповідних договорів про передачу річкового піску, підшукування суб`єктів господарювання для продажу річкового піску, а також здійснював бухгалтерський (фінансовий) контроль за виконанням ТОВ «Альянс будівельників України» вимог договору про поставку річкового піску та розрахунків за вивезений річковий пісок з ТОВ «Будмаркетгрупп». Так, на виконання узгодженого злочинного плану з метою приховування нестачі ввіреного майна - річкового піску, яка утворювалась при його вивезенні, а також штучного створення нібито законних підстав для транспортування річкового піску з території зберігання, реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_6 від імені ДП МВС України «Спецсервіс» всупереч п. 1.3 договору від 19.03.2014 № 1/10-28-25-36-33 уклав договір з ТОВ «Кімет-трансбуд» від 01.06.2014 про передачу на зберігання 100 тисяч тонн піску, договір з ТОВ «Чисті водойми» від 06.06.2014 про передачу на зберігання 200 тисяч тонн піску, договір з ДП «Спецсервістрейд» від 03.07.2014 про передачу на зберігання 100 тисяч тонн піску. Також для приховання слідів злочину та пояснення місцезнаходження відсутньої частини ввіреного майна - річкового піску, ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний умисел за узгодженим планом, 02.06.2014 від імені підприємства уклав з громадянином ОСОБА_11 договір оренди земельної ділянки (кадастровий номер :04:006:0663) нібито для складування піску з метою зберігання.

Як встановлено досудовим розслідуванням, ввірений ДП МВС України «Спецсервіс» річковий пісок зазначеним товариствам фактично на зберігання не передавався та на орендованій земельній ділянці не зберігався. Крім того, для створення засобів для вивезення річкового піску з місця зберігання шляхом механізації вантажно-розвантажувальних робіт ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння річковим піском та подальший його продаж третім особам, від імені ввіреного йому підприємства уклав договір з громадянином ОСОБА_12 про оренду фронтального навантажувача моделі XG955 II L(3,6 куб.м), який в подальшому розміщувався на території зберігання річкового піску. Надалі, з метою створення умов для вивезення річкового піску з місця його зберігання та збільшення об`ємів вивезення, ОСОБА_6 від імені ввіреного йому підприємства 07.08.2014 через ТОВ «Інженерний захист споруд» придбав у ТОВ «Металстрой» дорожні плити у кількості 142,2 м.кв., які використовував для облаштування заїзду-виїзду автомобільної вантажної техніки з автодороги до місця складування піску, а також, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_6 від імені підприємства уклав 02.09.2014 договір з ТОВ «Київтрейдлтд» щодо облаштування території для заїзду автомобільної вантажної техніки до місця зберігання річкового піску.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи за узгодженим злочинним планом в період з травня по грудень 2014 року заволоділи річковим піском, переданим на відповідальне зберігання ДП МВС України «Спецсервіс» Бориспільською ОДПI за договором від 19.03.2014 № 1/10-28-25-36-33, загальною вагою 109 999 тонн, який вивезено з місця зберігання та у подальшому реалізовано, а отримані від реалізації кошти використали на власний розсуд.

У подальшому, з метою заволодіння всім річковим піском, переданим на відповідальне зберігання ДП МВС України «Спецсервіс», та надання діям видимості більшої законності, а також у зв`язку із надходженням численних звернень до правоохоронних органів з приводу незаконного вивозу річкового піску, ОСОБА_6 для реалізації спільного злочинного умислу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, змінив спосіб вчинення злочину, зокрема у серпні 2014 року він, ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи, організувались та узгодили план, що полягав в отриманні повноважень та контролю щодо майна, переданого на відповідальне зберігання ДП МВС України «Спецсервіс», а саме - річкового піску, шляхом отримання ДП МВС України «Спецсервіс» права реалізації річкового піску та його продажу через третіх осіб за вищою ціною, через проведення контрольованих біржових торгів, за результатами яких переможцем буде визнано суб`єкт господарювання, який номінально отримає право власності на річковий пісок, а також право його продажу. Так, для виконання спільного злочинного плану ОСОБА_6 та невстановлені досудовим слідством особи ініціювали перед Бориспільською ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області проведення конкурсу з відбору торговельного підприємства для реалізації безхазяйного майна, що перейшло у власність держави та перебуває на обліку Бориспільської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області - річковий пісок (далі - конкурс), у зв`язку з чим 19.08.2014 Бориспільською ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області прийнято рішення № 1 про розпорядження безхазяйним майном, яке було взято на облік 19.03.2014 за актом опису та попередньої оцінки безхазяйного майна та договором відповідального зберігання безхазяйного майна № 1/10-28-25-36-33.

02.09.2014після оголошення ГУ ДФС у Київській області конкурсу, з метою забезпечення перемоги ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за узгодженим злочинним планом подали від імені ввіреного підприємства до ГУ ДФС у Київській області заяву щодо участі у конкурсі з відбору торговельного підприємства, для реалізації безхазяйного майна, що перейшло у власність держави та перебуває на обліку Бориспільської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області, а саме:річковий пісок, загальним об`ємом 1 689 708,30 метрів куб., визначивши комісійну винагороду в розмірі 0%, усвідомлюючи, що перепродаж через третіх осіб вказаного річкового піску буде здійснено за вищою ціною, ніж визначена, тобто вище ніж 7,85 грн. за тонну. За результатами проведеного конкурсу 04.09.2014 ДП МВС України «Спецсервіс» визнано переможцем. У зв`язку з неможливістю укладення договору з ДП МВС України «Спецсервіс» на реалізацію майна - річкового піску, за наявності розміру комісійної винагороди 0%, Бориспільською ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області надіслано повідомлення ДП МВС України «Спецсервіс» про неможливість укладення договору на реалізацію майна - річкового піску, у зв`язку з чим ОСОБА_6 та невстановлені досудовим розслідуванням особи для виконання зазначеного спільного злочинного плану вчинили незаконний тиск на службових осіб ГУ ДФС у Київській області, ДФС України шляхом ініціювання реєстрації кримінального провадження № 00001391 від 10.11.2014 за фактом нібито незаконних дій службових осіб ГУ ДФС України у Київській області. У подальшому для виконання незаконних вимог ОСОБА_6 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, досудове розвідування відносно яких триває, службові особи ГУ ДФС у Київській області 07.11.2014 провели засідання комісії з уточнення відсотка комісійної винагороди від реалізації безхазяйного майна з метою перегляду відсоткової ставки комісійної винагороди за листом ДП МВС України «Спецсервіс» у розмірі 0,01%. Після чого ОСОБА_6 від імені ДП МВС України «Спецсервіс» підписано з Бориспільською ОДПІ Міндоходів у Київській області 18.11.2014 Договір про реалізацію безхазяйного та іншого майна, що перейшло у власність держави, згідно з яким ДП МВС України «Спецсервіс» бере на себе обов`язок реалізувати річковий пісок загальним об`ємом 1 689 708,3 м3, вагою 2 382 488,70 тонн, вартістю 18 665 300 грн.

Після призначення 14.10.2014 ОСОБА_5 на посаду заступника генерального директора - директора міжрегіональної філії ДП МВС України «Спецсервіс», ОСОБА_6 довів до відома ОСОБА_5 спільний злочинний план щодо заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем чужим майном річковим піском, який переданий ДП МВС України «Спецсервіс» на реалізацію, з метою його подальшого відчуження третім особам за вищою ціною. Усвідомлюючи, що відповідно до п.2.2.3 Договору про реалізацію безхазяйного та іншого майна, що перейшло у власність держави, від 18.11.2014 № 1, провести реалізацію річкового піску ДП МВС України «Спецсервіс» можна лише через біржові торги, аукціони відповідно до вимог чинного законодавства та за цінами, які склались за результатами біржових торгів, аукціонних торгів з продажу майна, але не нижчими від визначених в акті опису, оцінки та передачі на реалізацію майна, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та невстановлені досудовим слідством особи, реалізуючи свій спільний злочинний умисел, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, направлених на заволодіння чужим майном, підшукали Торгову біржу «Перша Українська міжрегіональна товарна біржа», з якою 19.11.2014 ОСОБА_6 , як генеральний директор ДП МВС України «Спецсервіс», уклав договір про надання послуг з організації та проведення біржових торгів. При цьому, відповідно до Єдиного реєстру суб`єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави, ДП МВС України «Спецсервіс» було асоційованим членом №18 Товарної біржі «Центральна універсальна біржа» з 11.03.2014, зі строком дії до 01.03.2015, а також відповідно до заяви генерального директора ДП МВС України «Спецсервіс» ОСОБА_6 від 27.11.2014 про включення державного підприємства до Єдиного реєстру суб`єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави, яке адресоване ГУ ДФС у Київській області, вказано, що ДП МВС України «Спецсервіс» є асоційованим членом Товарної біржі «Центральна універсальна біржа». Реалізуючи попередньо узгоджений злочинний план, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та невстановлені досудовим слідством особи, досудове розслідування відносно яких триває, у невстановленому досудовим слідством місці та часі, для створення видимості конкуренції під час проведення Торговою біржею «Перша Українська міжрегіональна товарна біржа» біржових торгів, підшукали суб`єкт господарювання - ТОВ «Шаріден» та 05.12.2014 суб`єкт господарювання - ТОВ «Будмаркетгрупп» для участі у біржових торгах, за результатами яких ТОВ «Будмаркетгрупп» визнано переможцем. Усвідомлюючи, що згідно з п.п. 4.1, 8.5 Договору про реалізацію безхазяйного та іншого майна від 18.11.2014, укладення договору купівлі-продажу (передачі права на пісок) з переможцем торгів - ТОВ «Будмаркетгрупп» можливе за попередньої оплати всієї вартості річкового піску, а саме: 18 721 351 грн., всупереч останньому, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 за узгодженим злочинним планом, направленим на заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем чужим майном, від імені підприємства уклали з ТОВ «Будмаркетгрупп» Біржовий контракт (форвардну угоду купівлі-продажу товару) № 14-4 від 11.12.2014, згідно з яким ДП МВС України «Спецсервіс» передає ТОВ «Будмаркетгрупп» річковий пісок загальним об`ємом 1 689 708,3 м3, вагою 2 382 488,70 тонн, вартістю 18 721 351 грн. При цьому, пунктом 2.2 Біржового контракту ГОВ «Будмаркетгрупп» зобов`язано після отримання товару за актом приймання-передачі, забезпечити перерахування коштів за отриманий товар. Відповідно до п. 9 Положення про вимоги до стандартної (типової) форми деривативів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.1999 № 632, форвардний контракт - двостороння угода за стандартною (типовою) формою, яка засвідчує зобов`язання особи придбати (продати) базовий актив у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін такого продажу під час укладення форвардного контракту.

Таким чином, ТОВ «Будмаркетгрупп» через укладення Біржового контракту (форвардну угоду купівлі-продажу товару) від 11.12.2014 № 14-4 не набуло права власності на річковий пісок, придбаний на торговій біржі. Щоб приховати обставини проведення біржових торгів та їх результати, усвідомлюючи незаконність їх проведення та укладення Біржового контракту (форвардна угода купівлі-продажу товару) від 11.12.2014 № 14-4, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та невстановлені досудовим слідством особи за узгодженим злочинним планом всупереч вимогам п. 2.2.10 Договору від 18.11.2014 № 1 про реалізацію безхазяйного та іншого майна, що перейшло у власність держави, не повідомили Бориспільську ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області про час та місце проведення біржових торгів та у триденний строк з дати реалізації не направили завірені належним чином копії первинних документів на підтвердження господарських операцій з продажу майна. Більше того, достовірно усвідомлюючи, що ТОВ «Будмаркетгрупп» за попереднім узгодженим планом між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановленими досудовим слідством особами, використано лише для участі у біржових торгах та як номінальний власник, з їх відома всупереч вимогам п.п. 4.1, 8.5 Договору про реалізацію безхазяйного та іншого майна від 18.11.2014 та п.п. 2.2., 3.4 Біржового контракту (форвардної угоди купівлі-продажу товару) від 11.12.2014 № 14-4, згідно з яким ТОВ «Будмаркетгрупп» не набуло власності на майно, 15.12.2014 укладено з ТОВ «Альянс будівельників України» договір поставки 500 тисяч тонн річкового піску за ціною 18 гривень за одну тонну. При цьому ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з метою заволодіння чужим майном, умисно, з корисливих мотивів, за попередньо узгодженим планом здійснення фактичного контролю за вивезенням ТОВ «Альянс будівельників України» річкового піску з території зберігання, 15.12.2014 від імені ДП МВС України «Спецсервіс» уклав договір з ТОВ «Альянс будівельників України» № 94/12-14 про надання послуг з охорони власності, згідно з яким державне підприємство зобов`язано надати товариству послуги з охорони об`єкта, який розташований на ділянці між 2-им та 3-ім шлюзами, с. Вишеньки Бориспільського району Київської області, хоча номінальним власником річкового піску було ТОВ «Будмаркетгрупп». При цьому ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що ТОВ «Будмаркетгрупп» використано лише для участі у біржових торгах та як номінальний власник річкового піску, відповідно до функції та ролі в узгодженому спільному злочинному плані, діючи умисно з корисливих мотивів, упродовж грудня 2014 року - березня 2015 року продовжував здійснювати контроль за вивезенням річкового піску з місця зберігання ТОВ «Альянс будівельників України», у т.ч. шляхом передачі охоронникам ДП МВС України «Спецсервіс» листів - «Відвантаження» та здійснення на підставі них обліку вивезеного річкового піску. ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що ТОВ «Будмаркетгрупп» використано лише для участі у біржових торгах та як номінальний власник річкового піску, відповідно до своєї функції та ролі в узгодженому спільному злочинному плані здійснював бухгалтерський (фінансовий) контроль за виконанням ТОВ «Альянс будівельників України» вимог договору про поставку річкового піску та розрахунків за вивезений річковий пісок з ТОВ «Будмаркетгрупп». Усупереч вимогам Договору про реалізацію безхазяйного та іншого майна від 18.11.2014 та Біржового контракту (форвардної угоди купівлі-продажу товару) від 11.12.2014 № 14-4, згідно з договором між ТОВ «Альянс будівельників України» та ТОВ «Будмаркетгрупп» з дозволу ОСОБА_6 всупереч п.п. 1.1, п.п. 2.1 контракту з генеральним директором ДП МВС України «Спецсервіс», за узгодженим злочинним планом ТОВ «Альянс будівельників України» заволоділо річковим піском загальною вагою 52 396 тонн, на загальну суму 1 676 702,62 грн. За період з грудня 2014 року по березень 2015 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановлені досудовим слідством службові особи МВС України, суб`єктів господарювання, досудове розслідування стосовно яких триває заволоділи річковим піском загальною вагою 52 396 тонн, на загальну суму 1 676 702,62 грн., чим завдали збитків Українському народові, зокрема Вишеньківській територіальній громаді в особі Вишеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області на вказану суму. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановленими досудовим слідством службовими особами МВС України, суб`єктів господарювання та отримані від реалізації річкового піску кошти використано на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в тому, що своїми умисними діями, які полягали у заволодінні за попередньою змовою групою осіб річковим піском, переданим ДП МВС України «Спецсервіс» на реалізацію, загальною вагою 52 396 тонн, на загальну суму 1 676 702,62 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, шляхом зловживання службовим становищем ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах.

Враховуючи вищевикладене, органом досудового розслідування 22.04.2016 повідомлено ОСОБА_5 про підозру у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Вищевказані обставини вчинення злочину ОСОБА_5 , як зазначено у клопотанні, підтверджуються наступними зібраними під час досудового розслідування доказами: протоколом обшуку від 30.08.2016; протоколом обшуку від 31.03.2015 з додатками; висновком почеркознавчої експертизи від 19.05.2015; показаннями свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ; протоколом огляду речей та документів від 07.04.2016; висновками експертів за результатами проведення комплексної будівельно-технічної та земельно-технічної експертизи від 29.12.2015; висновком експертизи за результатами проведення комплексної судово-товарознавчої та судово-ґрунтознавчої експертизи від 18.02.2016; іншими матеріалами провадження у їх сукупності.

Зокрема, відповідно до наказу генерального директора ДП МВС України «Спецсервіс» ОСОБА_6 від 13.10.2014 № 260/111-о/с, ОСОБА_5 з 14.10.2014 призначений на посаду заступника генерального директора - директора Міжрегіональної філії ДП МВС України «Спецсервіс». Згідно зі Статутом ДП МВС України «Спецсервіс», затвердженим 29.12.2005 Міністром внутрішніх справ України, це є державне підприємство Міністерства внутрішніх справ України, засноване на державній власності, дієяк державне комерційне підприємство, перебуває у сфері управління Міністерства внутрішніх справ України та має реалізовувати повноваження щодо виробничо-господарського забезпечення діяльності Управління у сфері реалізації військового майна, капітального будівництва та розквартирування, проведення капітальних та поточних ремонтів службових приміщень та споруд внутрішніх військ. Предметом діяльності, у тому числі, є зберігання та реалізація арештованого, конфіскованого, безхазяйного заставного та іншого майна, що належить або переходить у власність держави. Фактично до функціональних обов`язків заступника генерального директора - директора Міжрегіональної філії ДП МВС України «Спецсервіс» ОСОБА_5 належали питання правового забезпечення діяльності державного підприємства у відносинах з іншими суб`єктами органів влади та суб`єктів господарювання, тобто був наділений організаційно-розпорядчими функціями, а тому відповідно до ч. З ст. 18 КК України являвся службовою особою. Саме вищевказані повноваження, якими наділений ОСОБА_5 , безпосередньо сприяли вчиненню ним злочину, передбаченого

ч. 5 ст. 191 КК України.

Прокурор зазначає, що приймаючи до уваги вищевикладене існують обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді заступника генерального директора - директора Міжрегіональної філії ДП МВС України «Спецсервіс» шляхом використання свого службового становища може незаконними засобами впливати на осіб, які є свідками вчинення інкримінованого ОСОБА_5 кримінального правопорушення, в т.ч. із числа працівників вказаного державного підприємства, і як наслідок надання свідками неправдивих показань або змінити вже наданих. Так, ОСОБА_5 12.04.2016 в якості першого заступника генерального директора ДП МВС України «Спецсервіс» подано заяву про вчинення злочину ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , які є свідками у даному кримінальному провадженні, з метою здійснення тиску та залякування останніх. Крім того, ОСОБА_5 має безперешкодний доступ до приміщень ДП МВС України «Спецсервіс», в тому числі речей і документів, які там знаходяться, що свідчить про можливість останнього з метою ухилення від кримінальної відповідальності знищити чи підробити речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування. Відповідно до примітки ст. 45 КК України, корупційними злочинами відповідно до цього Кодексу вважаються злочини, передбачені статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а також злочини, передбачені статтями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368-369-2 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової

діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом. Згідно ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 1 ст. 191 КК України є особливо тяжким. Частиною 1 ст. 154 КПК України передбачено, що відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

12.09.2016строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000953 заступником Генерального прокурора України продовжено до дев`яти місяців, тобто до 26.11.2016. 19.09.2016 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 відсторонено від посади на строк до 19.11.2016.

Відповідно до ч. 1 ст. 158 КК України, прокурор, а щодо члена Національного агентства з питань запобігання корупції Генеральний прокурор України або його заступник, має право звернутися з клопотанням про продовження строку відсторонення від посади, яке розглядається в порядку, передбаченомуст. 156 КПК України.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.
Підозрюваний та його захисник не заперечували проти задоволення клопотання, продовження строку відсторонення від посади на строк до закінчення строку досудового слідства по 26 листопада 2016 року включно.
Слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню за таких підстав: згідно повідомлення про підозру від 22 квітня 2016 року ОСОБА_5 є підозрюваним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років та яке є особливо тяжким злочином у відповідності до ст. 12 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 вересня 2016 року підозрюваного ОСОБА_5 відсторонено від посади заступника генерального директора - директора Міжрегіональної філії ДП МВС України «Спецсервіс» на строк до 19 листопада 2016 року. 12 вересня 2016 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено строком до дев,яти місяців, до 26 листопада 2016 року. Згідно з ч.1 ст.158 КПК України за клопотанням прокурора передбачена можливість продовження строку відсторонення від посади. Слідчий суддя вважає, що перебування підозрюваного на посаді заступника генерального директора директора Мідрегіональної філії ДП МВС України «Спецсервіс» фактично сприяло вчиненню інкримінованого злочину, а внаслідок перебування на даній посаді під час досудового розслідування є ризик, що останній може вжити заходів щодо знищення речей і документів, що мають суттєве значення для досудового розслідування, можливий вплив на свідків, а також можливість іншим чином перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 155-158, 309, 392, 395, 376 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Кузовкіна про продовження строку відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_5 задовольнити.
Продовжити строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від посади заступника генерального директора директора Міжрегіональної філії ДП МВС України «Спецсервіс» строком до закінчення строку досудового розслідування по 26 листопада 2016 року включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду міста Києва протягом п,яти днів після її оголошення.

Слідчий суддя