Справа № 636/2722/16-к
Провадження № 1-кп/636/260/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
9 серпня 2016 року м. Чугуїв

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Чугуєві клопотання слідчого Чугуївського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001421 від 28.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:
8 серпня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-повну інформацію про особу (осіб), яка відкрила розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а також дату відкриття рахунку, належним чином завірені копії документів, на підставі яких відкрито рахунок;

-виписку про рух грошових коштів по рахунку, точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.06.2016 по 05.08.2016;

-зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , надати відеозаписи з камер відеоспостереження з місця відкриття вищезазначеного рахунку або зняття грошей з банкоматів, філіалів банку та або останньої операції з даним рахунком особи або осіб;

-надати повну інформацію щодо осіб, які мають доступ до вищезазначеног рахунку, надати в повному обсязі дані на осіб із належним чином завіреними копіями документів;

-надати повну інформацію на особу або осіб, які за весь період часу існуванню рахунку користувалися вищезазначеним рахунком та мають інші рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , із зазначенням номерів вказаних рахунків;

-зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , у разі відсутності оригіналів документів, надати завірені копії вказаних документів та протоколи вилучення, як підтверджують вилучення оригіналів документів. У разі відсутності будь-яких із вищевказаних документів, вказати письмово щодо причини їх ненадання;

що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх копіювання.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив наступне.

У провадженні Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001421 від 28.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.07.2016 Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_4 та розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 , відповідно договору № 167-07-21 від 21.07.2016, укладеного з Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , перерахувало грошові кошти у сумі 49632,00 грн. платіжним дорученням № 498 від 22.07.2016 з розрахункового рахунку СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_6 , на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , підставою визначено - передплата згідно рахунка № 174 від 21.07.2016 за нітромофоску NРК. ПДВ-8272,00 грн.

Крім того, 22.07.2016 згідно другого платіжного доручення № 499 від 22.07.2016 СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_6 , перерахувало грошові кошти у сумі 282368,00 грн. на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , підставою визначено - передплата згідно рахунка № 174 від 21.07.2016 за нітромофоску NРК. ПДВ-47061,33 грн.

Так, СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало гроші на загальну суму 332000 грн. на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 .

У свою чергу ПП « ОСОБА_5 » згідно п. 4.2. вищевказаного договору № 167- 07-21 від 21.07.2016 зобов`язувалось поставити товар - нітроамофоску протягом 5 календарних днів з моменту оплати товару.

Однак після перерахування 22.07.2016 СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ПП « ОСОБА_5 » грошових коштів доставка товару останнім підприємством 27.07.2016 та отримання фірмою СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нітроамофоски не відбулось. Особа, яка пропанувала продажу нітроамофоски на зв`язок не виходить, будь-яку інформацію не надає. Строки поставки товару прострочені.

Відповідно пояснень свідка ОСОБА_6 , головного бухгалтера СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 21.07.2016 директор СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 дав усне розпорядження закупівлі нітроамофоски в кількості 40 т. на суму 332 000 грн. у ПП « ОСОБА_5 ». Після цього була здійснена телефонна розмова з особою на ім`я ОСОБА_8 (т. НОМЕР_8 ), який представився менеджером ПП « ОСОБА_5 » щодо умов укладення договору між вказаними підприємствами, після чого було проведено обмін документами через електронну пошту. Потім електронною поштою СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано договір поставки №167-07-02 від 21.07.2016, підписаний від імені директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_9 , де в даному договорі був указаний розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , специфікація до договору №167/174 від 21.07.2016, рахунок-фактура № 174 від 21.07.2016 та інші документи.

22.07.2016 головним бухгалтером СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 двома платіжними дорученнями № 498 від 22.07.2016 та №499 від 22.07.2016 з розрахункових рахунків СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , на виконання умов договору здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму332000 грн.

Також сторонами договору був обумовлений строк поставки нітроамофоски - 27.07.2016.

Після неотримання товару від ПП « ОСОБА_5 » 27.07.2016 на телефонний зв`язок особа, яка представилась менеджером вказаного підприємства ОСОБА_8 на мобільний телефон та через електронну пошту не відповідав. Після цього СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » засобами телефонного зв`язку зв`язалось з директором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_9 , який повідомив, що ніяких договорів їх підприємство зі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не укладало, особа на ім`я ОСОБА_8 у них не працює, взагалі їх підприємство продажем нітроамофоски не займається, рахунків в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у підприємства ніколи не було, зразки бухгалтерських документів, а також відбиток печатки на них, надіслані електронною поштою особою на ім`я ОСОБА_8 не відповідають справжнім.

Враховуючи вищевикладене, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на який здійснило перерахування грошових коштів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: власника розрахункового рахунку; дати його відкриття; копій документів, на підставі яких відкрито вищевказаний рахунок; руху грошових коштів по рахунку; фото осіб, якими проводилось зняття коштів з рахунку тощо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених речей і документів, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Згідно з частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

28.07.2016 року відомості про кримінальне правопорушення слідчим Чугуївського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001421. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, слідчого та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:
Клопотання слідчого Чугуївського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001421 від 28.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Чугуївського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- повну інформацію про особу (осіб), яка відкрила розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а також дату відкриття рахунку, належним чином завірені копії документів, на підставі яких відкрито рахунок;

- виписку про рух грошових коштів по рахунку, точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.06.2016 по 05.08.2016;

- зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , надати відеозаписи з камер відеоспостереження з місця відкриття вищезазначеного рахунку або зняття грошей з банкоматів, філіалів банку та або останньої операції з даним рахунком особи або осіб;

- надати повну інформацію щодо осіб, які мають доступ до вищезазначеног рахунку, надати в повному обсязі дані на осіб із належним чином завіреними копіями документів;

- надати повну інформацію на особу або осіб, які за весь період часу існуванню рахунку користувалися вищезазначеним рахунком та мають інші рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , із зазначенням номерів вказаних рахунків;

- зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , у разі відсутності оригіналів документів, надати завірені копії вказаних документів та протоколи вилучення, як підтверджують вилучення оригіналів документів. У разі відсутності будь-яких із вищевказаних документів, вказати письмово щодо причини їх ненадання;

що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх копіювання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 09.09.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1