Справа № 645/3040/16-к
Провадження № 1-кс/645/685/16
У Х В А Л А
іменем України
21 червня 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого СВ Фрунзенського відділення поліції Індустріального відділу поліції (м. Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0001623 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:
17.06.2016 до Фрунзенського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Фрунзенського відділення поліції Індустріального відділу поліції (м. Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій цих документів, а саме: документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахунковий рахунок, заведений на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня відкриття рахунку і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку заведеному на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня відкриття рахунку і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.
Крім того, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ з можливістю копіювання на оптичний носій інформації фото та відео матеріалів, які були зроблені камерами відеоспостереження банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 07.04.2016 з 11.15 год. до 11.25 год., АТМ А5107262, та 06.05.2016 з 09.45 год. до 09.55 год., АТМ А5107262.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до Фрунзенського відділення поліції Індустріального відділу поліції (м. Харків) ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_7 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа належною їй на праві власності квартирою, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та 01.06.2016 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001623 за фактом шахрайства, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що з 25.07.1966 року за адресою: АДРЕСА_2 , прописана та проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Згідно свідоцтва про право власності на житло, реєстраційний номер № НОМЕР_2 , виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 23.04.1999 року, квартира АДРЕСА_3 , зареєстрована у міському бюро технічної інвентаризації на праві спільної (сумісної) власності на підставі свідоцтва про право власності за ОСОБА_6 , та записана у реєстрову книгу за №П-8- 20965 від 24.05.1999 року.

Згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 06.04.2016 державним реєстратором: приватним нотаріусом ОСОБА_8 (номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 8300), яка здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , зареєстровано договір купівлі-продажу, серія та номер 1368 від 06.04.2016 року, відповідно до якого право власності на квартиру АДРЕСА_3 набув ОСОБА_9 .

Допитана в ході досудового розслідування даного кримінального провадження в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснила, що у січні 2016 року вона познайомилися з молодими чоловіком на ОСОБА_10 та жінкою на ім`я ОСОБА_11 . Вказані чоловік та жінка допомагали ОСОБА_6 протягом декількох місяців по господарству. У травні 2016 року ОСОБА_6 звернулась до працівників відділення " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з приводу того, що вона декілька місцяв не отримує пенсію, на що працівники " ІНФОРМАЦІЯ_5 " повідомимли ОСОБА_6 що квартира АДРЕСА_3 ,була продана на початку квітня 2016 року, у зв 'язку з чим стання і не отримує пенсію. У зв`язку з чим, ОСОБА_6 згадала, що дівчина на ім`я ОСОБА_11 запропонувала ОСОБА_6 змінити спосіб отримання пенсії, шляхом нарахування їй пенсії на банківську карту банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та згодом Юлія дала ОСОБА_6 банківську карту банку № НОМЕР_1 , якою ОСОБА_6 користуватися не вміє. Також ОСОБА_6 надала чеки, згідно яких з банківського рахунку, який закріплено за банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зі строком дії до 02/19, згідно яких 07.04.2016 року та 06.05.2016 рік з банківського рахунку знімалися грошові кошти у сумах 1675,00 гривень та 2200,00 гривень відповідно, хоча, як зазначила ОСОБА_6 , вона ніколи банківською карткою не користувалася та не вміє нею користуватися.
Слідчий вказує у клопотання, що встановлення даних банківської карти, яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована та приживає за адресою: АДРЕСА_2 , а в подальшому встановлення операцій по надходженню грошових коштів на банківську карту та їх списання за проміжок часу з дня її оформлення та по теперішній час, встановлення банкоматів за допомогою яких здійснювалися операції по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 та отримання фотознімків осіб, які здійснювали операції за допомогою вказаної банківської картки може мати суттєве значення для встановленням хронології подій, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, в яких місяться необхідна для розслідування інформація.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, шляхом направлення телефонограми.

Відомості, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до інформації, яка становить банківську таємницю, а отже належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно до вимог ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, та вважає необхідним відмовити у задоволенні клопотання слідчого в частині надання доступу до речей і документів іншим особам за дорученням слідчого або прокурора, оскільки в клопотанні не зазначено якій саме особі органу Національної поліції буде надано таке доручення.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Фрунзенського відділення поліції Індустріального відділу поліції (м. Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0001623 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Фрунзенського відділення поліції Індустріального відділу поліції (м. Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 або прокурору Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 тимчасвоий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій цих документів, а саме: документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахунковий рахунок, заведений на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня відкриття рахунку і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку заведеному на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня відкриття рахунку і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.
Надати слідчому СВ Фрунзенського відділення поліції Індустріального відділу поліції (м. Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 або прокурору Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 тимчасвоий доступ з можливістю копіювання на оптичний носій інформації фото та відео матеріалів, які були зроблені камерами відеоспостереження банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 07.04.2016 з 11.15 год. до 11.25 год., АТМ А5107262, та 06.05.2016 з 09.45 год. до 09.55 год., АТМ А5107262.
В решті клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1