Справа № 359/3051/16-К
У Х В А Л А

12.04.2016 року Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

з участю слідчого слідчого відділення ВП в а/п Бориспіль Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Борисполя клопотання слідчого слідчого відділення ВП в а/п Бориспіль Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 28.03.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5, ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів

встановив:

Слідчий слідчого відділення ВП в а/п Бориспіль Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за проведенням досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , тобто тимчасовий доступ до усіх оригіналів наявних документів як у письмовому так і в електронному вигляді з можливістю їх вилучення, посилаючись на те, що слідчим відділенням ВП в а/п «Бориспіль» Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000120, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період 2013-2014 рр. невстановлені особи вантажних терміналів митних постів ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи у змові з невстановленими особами, здійснювали незаконну діяльність щодо розмитнення товарів ввезених на територію України

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що призвело до недоотримання коштів до державного бюджету у особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що на митну територію у пункті пропуску через Державний кордон України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2013 по 31.12.2013 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надійшло двадцять дві партії товарів. Декларантом подано до митного оформлення митні декларації та необхідні документи, де знаходяться авіаційні накладні, які мають ознаки видалення шляхом закреслення інформації стосовно характеру вантажу.

Також встановлено, що невстановлені особи, які на даний час фактично здійснюють незаконну фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в період 2013 року займались незаконним розмитненням товарів, що надходили на адресу вказаного товариства, перевозили його в одну із будівель, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, розслідуванням встановлено, що на даний час вказаними складськими приміщеннями користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

28.01.2015 слідчим відділенням ЛВ в а/п « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГУМВС України в Київській області спільно з оперативними працівниками УБОЗ ГУМВС України в Київській області був проведений санкціонований обшук цілісного майнового комплексу ВТПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , у ході якого була вилучена електронна техніка різних торгових марок, ввезена на територію України незаконним шляхом, документація.

10.02.2015 у відповідь на запит № 651 від 02.02.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано ряд документів з метою підтвердження походження вилученої електронної техніки, серед яких знаходилася декларація про відповідність

№ UA.050.D.05019-14 від 18.03.2014 та сертифікат відповідності

№ UA.TR.050.C.00119-14 від 18.03.2014, видані директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_4 виробнику пральних машин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на підставі протоколу випробувань ВЦ ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_7 № 14-0048 від 18.03.2014.

Відповідно до відповіді ВЦ ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_7 № 250 від 24.04.2015 вказане підприємство не проводило випробувань побутової техніки для

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». У свою чергу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 не замовляло у ВЦ ННЦ «ІМЕСГ» випробувань побутової техніки для вище зазначеної організації та взагалі ВЦ ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не акредитований на проведення випробування побутової техніки.

Відповідно до листа директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 № 54 від 14.07.2015, під час перевірки та співставлення документів, на підставі яких формувалися вище перелічені сертифікати, з випробувального центру ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_7 було отримано лист, в якому відображена інформація про те, що за замовленням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НААН вказаний випробувальний центр не проводив дослідження та в подальшому не видавав протоколи дослідження. У зв`язку з вищевикладеним, сертифікати, які видавалися у період з 06.03.2014 по 15.05.2015 являються неправомірними, оскільки протоколи випробувань, внесені у вказані сертифікати за відповідними номерами є підробленими і відповідно ВЦ ННЦ «ІМЕСГ» НААН не видавалися. Кошти від СГД за послуги на проведення сертифікації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вказаний період отримані, але колишнім керівником ОСОБА_4 були привласнені, шляхом проведення фіктивних робіт із сертифікації продукції та перерахування коштів на інші підприємства.

Допитаний як свідок директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НААН

ОСОБА_5 повідомив, що з 18.05.2015 перебуває на вказаній посаді. В процесі проведення ним внутрішньої перевірки встановлено, що сертифікати відповідності, видані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НААН протягом 06.03.2014-15.05.2015 є неправомірними, оскільки протоколи випробувань, на які є посилання в сертифікатах, не видавались ВЦ ННЦ «ІМЕСГ» ІНФОРМАЦІЯ_7 . Таким чином ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НААН отримало неправомірну вигоду від надання послуг за видачу зазначених сертифікатів. Отримані таким чином кошти, в подальшому були виведені через підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що сертифікати відповідності на продукцію, видані директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 у період з 06.03.2014 по 15.05.2015 з порушенням норм чинного законодавства, тому що останній, будучи службовою особою, умисно вносив до вказаних сертифікатів, які являються офіційними документами, завідомо неправдиві відомості про проведення сертифікаційних випробувань з метою привласнення коштів.

Зокрема, встановлено, що директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 у продовж періоду часу з 06.03.2014-15.05.2015 видавались Сертифікати відповідності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий слідчого відділення ВП в а/п Бориспіль Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області в судовому засіданні клопотання підтримав.

Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НААН, виникла необхідність у вилученні та дослідженні оригіналів усіх наявних фінансово-господарських та бухгалтерських документів з питань взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо, тому дане клопотання підлягає задоволенню так як іншим шляхом дослідити зазначені документи та використати їх як допустимий доказ у кримінальному провадженні без рішення суду щодо тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, тобто згідно із ч. 2 ст. 505 ЦК України відомості організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру.
Доведено, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є допустимими доказами вчинення протиправних дій службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НААН, а отримані в результаті документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000120, а саме: при проведенні судової почеркознавчої експертизи, допитах свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

Відповідно до ст. 163 КПК України вказане клопотання слід розглядати без виклику посадових осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, оскільки є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищенню або зміни об`єктів тимчасово доступу, оскільки більшість вказаних документів існують у єдиному примірнику і їх знищення чи зміна зробить подальше розслідування безпредметним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення ВП в а/п «Бориспіль» Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 або уповноваженій ним особі за дорученням, на тимчасовий доступ до усіх оригіналів наявних документів як у письмовому так і в електронному вигляді з можливістю їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме усіх наявних первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів з питань взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у тому числі: договорів надання послуг, рахунків на оплату, платіжних доручень, рішень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НААН, Сертифікатів відповідності, Актів приймання-здачі виконаних робіт та інших документів, і відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, дати розпорядження службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до оригіналів документів та надати можливість їх вилучити.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :