Дунаєвецький районний суд Хмельницької області
Справа № 674/117/16-к
Провадження № 1-кс/674/37/16
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
01 лютого 2016 року слідчий суддя Дунаєвецького райсуду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Дунаївці клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області по кримінальному провадженню за № 0000020 від 15 січня 2016 року про тимчасовий доступ до речей і документів

Встановив:
У провадженні слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 15 січня 2016 року про вчинення злочину передбаченого 190 ч.1 КК України, відповідно до якого, в період часу з 20.10.2015 по 27.10.2015 року, в м. Дунаївці, директор ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 замовив в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " металопродукцію на загальну суму 68 000 грн., за яку в подальшому, на підставі договору поставки № 396РА від 19.10.2015, перерахував грошові кошти двома платіжними дорученнями на р/р НОМЕР_1 на суму 40 000 гривень як завдаток за замовлення, про те по теперішній час металопродукцію так і не отримав, чим заявникові було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 40 000 гривень.

В ході проведення слідчих дій встановлено, що кошти в сумі 40 000 грн., ОСОБА_4 були перераховані платіжним дорученням на р/р НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із рахунку, що належить ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , «Дата транс.» 20.10.2015 та 27.10.2015 року.

В зв`язку з цим виникла необхідність у вилучені інформації, що стосується номера рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та особи власника даного рахунку на який 20.10.2015 та 27.10.2015 року було перераховано кошти в сумі 40 000 грн. з рахунку НОМЕР_2 . що належить ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

А тому, поступило клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області про надання тимчасового доступу до перевірки та отримання вказаної інформації, що має суттєве значення для кримінального провадження.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення згідно ст.ст. 159-164 КПК України.

Встановлено, що у провадженні слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 15 січня 2016 року про вчинення злочину передбаченого 190 ч.1 КК України, відповідно до якого, в період часу з 20.10.2015 по 27.10.2015 року, в м. Дунаївці, директор ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 замовив в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " металопродукцію на загальну суму 68 000 грн., за яку в подальшому, на підставі договору поставки № 396РА від 19.10.2015, перерахував грошові кошти двома платіжними дорученнями на р/р НОМЕР_1 на суму 40 000 гривень як завдаток за замовлення, про те по теперішній час металопродукцію так і не отримав, чим заявникові було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 40 000 гривень.

Дані кошти в сумі 40 000 грн., ОСОБА_4 були перераховані платіжним дорученням на р/р НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із рахунку, що належить ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , «Дата транс.» 20.10.2015 та 27.10.2015 року.

А тому, виникла необхідність у вилучені інформації, що стосується номера рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та особи власника даного рахунку на який 20.10.2015 та 27.10.2015 року було перераховано кошти в сумі 40 000 грн. з рахунку НОМЕР_2 . що належить ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області необхідно надати тимчасовий доступ до перевірки та отримання цієї інформації.

Керуючись, ст.ст. 159-164 КПК України

Ухвалив:
Надати слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 , що стали підставою для відкриття, обслуговування вищевказаного банківського рахунку, в тому числі документів щодо проведення будь-яких операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) за період часу з 20.10.2015 року по теперішній час, з призначенням платників та контрагентів, з можливістю вилучити вказані відомості та документи на матеріальних носіях.

Встановити строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/

Вірно:

Слідчий суддя Дунаєвецького райсуду ОСОБА_1