Справа № 462/1292/16-к
У Х В А Л А
10 березня 2016 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
23.01.2016 року слідчим Залізничного відділу поліції (мЛьвів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що що в лютому 2015 року ОСОБА_5 , переглядаючи газетні оголошення натрапила на пропозицію видачі кредиту в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На той час, у зв`язку з необхідністю вона вирішила оформити такий кредит в сумі 50 тис. грн. на термін 10 років з щомісячною виплатою 666,66 грн. для чого прибула 24.02.2015 за адресою розташування кредитної установи АДРЕСА_1 . Згідно роз`яснень працівників кредитної спілки, вибрана нею позика буде перерахована на її картку протягом 5 годин після оформлення кредиту та сплати першого внеску. З даного приводу 24.02.2015 було укладено договір №_F-00870_ та ОСОБА_5 сплатила перший внесок в сумі 1750 грн. По спливу терміну протягом якого повинні були перерахована позика, ОСОБА_5 почала з`ясовувати причину такої ситуації, однак працівники кредитної спілки почала плутатись в терміні поступлення коштів на її рахунок, постійно його переносячи. В подальшому ОСОБА_5 на адресу проживання почали приходити листи повідомлення про сплату щомісячних внесків, які вона не отримавши позики не сплачувала з приводу чого отримала лист повідомлення про заборгованість по кредитному договору на суму 4,5 тис. грн.
Згідно наявних в матеріалах кримінального провадження документів вбачається, що ОСОБА_5 24.02.2015 перерахувала перший внесок (гарантійний платіж за отримання кредиту згідно договору №_F-00870_від 24.02.2015) в сумі 1750 грн. на рахунок ДП Фінанси ТОВ Європейський кредитний фонд № НОМЕР_1 . Разом з цим, згідно листа повідомлення про заборгованість адміністрація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посилається на інший розрахунковий рахунок - № НОМЕР_2 . Згідно матеріалів кримінального провадження дочірнє підприємство ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_4 ) має в наявності 5 розрахункових рахунків відкритих у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується відомостями з ДПІ ГУ ДФС України у Вінницькій області, серед яких вказаний ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , зазначений адміністрацією у повідомленні № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
Досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які підтверджують внесення ОСОБА_5 гарантійного платежу за отримання кредиту на відповідний банківський розрахунковий рахунок товариства. Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів ДП ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ), - із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з моменту відкриття рахунку і по даний час, на паперових та магнітних носіях.
Враховуючи наведенне, заслухавши думку слідчого, який в судовому засіданні клопотання підтримав, вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції (м.Львова) ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_9 ), що розташоване у АДРЕСА_3 або у приміщенні службового кабінету відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Львові за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або працівникам Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України в т.ч. ОСОБА_7 (за відповідним дорученням вказаного старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області) на тимчасовий доступ до повного руху коштів ДП ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ) із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з моменту відкриття рахунку і по даний час, на паперових та магнітних носіях і надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_9 ) що розташоване у АДРЕСА_3 або у приміщенні службового кабінету відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Львові за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.