печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.07.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
13.07.2016 старшого слідчий СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) та становлять банківську таємницю, щодо відкриття та здійснення банківських операцій по рахунках: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_4 (ЄВРО), НОМЕР_5 (ДОЛАР США), НОМЕР_4 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) №№ НОМЕР_12 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_12 (ЄВРО), НОМЕР_12 (ДОЛАР США), НОМЕР_13 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) №№ НОМЕР_21 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_21 (ДОЛАР США), НОМЕР_21 (ЄВРО); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_24 (ДОЛАР США); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) №№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; інших рахунках зазначених підприємств, а також надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку): установчих, реєстраційних документів, карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; ксерокопій паспортів директорів, головних бухгалтерів та засновників, офіційного листування; заяв про відкриття та закриття рахунків, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) та перерахування коштів (платіжні доручення), документів, які свідчать про купівлю іноземної валюти підприємством за період з часу відкриття рахунка по день проведення вилучення; інформації про рух коштів по рахункам (в електронному та паперовому вигляді) за період з часу відкриття рахунка по день проведення вилучення, із зазначенням дати, часу, суми, призначень платежів, номеру платіжного документу, способу його отримання, IP-адреси при надходженні документів в електронному вигляді, даних контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку та реквізити банківської установи) операцій та залишків грошових коштів; заяв, анкет, документів, наданих до банку з метою отримання кредитів; документів банку з приводу перевірки платоспроможності клієнта, заставного майна; протоколів засідань кредитного комітету банку з додатками, рішень кредитного комітету, договорів на отримання кредитів (кредитних справ); документів щодо отримання перепусток представниками підприємств до банку; носіїв відеозаписів з камер спостереження, які фіксували осіб, що розпоряджалися рахунками зазначених підприємств, за період з 01.08.2015 по день проведення вилучення.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000474 від 07.08.2015 за фактами вчинення фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході слідства встановлено, що група осіб в період з 01.01.2014 по теперішній час, діючи за попередньою змовою, організувала незаконну схему, пов`язану з фіктивним підприємництвом, легалізацією грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, створила та придбала ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) та ряд інших підприємств, на рахунки яких надходять кошти від суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, але фактично поставки товарів чи надання послуг не здійснюються, а лише надаються документи бухгалтерського та податкового обліку, чим здійснюється формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності, документальне оформлення безтоварних операцій, приховування не законного походження коштів. Зазначені кошти знімаються готівкою для виведення у тіньовий, неконтрольований державою обіг, та, за домовленістю зі службовими особами підприємств реального сектору економіки, привласнюються.

Проведеними слідчими діями та заходами оперативного характеру встановлено, що для здійснення незаконної діяльності члени злочинної групи використовують банківські рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_4 (ЄВРО), НОМЕР_5 (ДОЛАР США), НОМЕР_4 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) №№ НОМЕР_12 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_12 (ЄВРО), НОМЕР_12 (ДОЛАР США), НОМЕР_13 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) №№ НОМЕР_21 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_21 (ДОЛАР США), НОМЕР_21 (ЄВРО); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_24 (ДОЛАР США); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) №№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ). Зазначені рахунки використовуються, для обготівковування коштів, отриманих в наслідок незаконно проведених фінансово-господарських операцій з підприємствами контрагентами, їх легалізації, проведення з ними фінансових операції.

З метою встановлення фактичних обсягів проведених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) фінансово-господарських операцій, правильності відображення їх по бухгалтерському та податковому обліку, забезпечення проведення в подальшому судово-економічної експертизи; встановлення осіб, причетних до незаконної діяльності, та забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз почерку та підписів цих осіб, виникла необхідність отримати в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " інформацію та документи щодо відкриття рахунків цих підприємств, а також проведення з їх використанням банківських операцій.

В судовому засіданні старший слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку учасників провадження, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Крім того, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) та становлять банківську таємницю, щодо відкриття та здійснення банківських операцій по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_4 (ЄВРО), НОМЕР_5 (ДОЛАР США), НОМЕР_4 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) №№ НОМЕР_12 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_12 (ЄВРО), НОМЕР_12 (ДОЛАР США), НОМЕР_13 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) №№ НОМЕР_21 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_21 (ДОЛАР США), НОМЕР_21 (ЄВРО); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_24 (ДОЛАР США); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) №№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , а саме: установчих, реєстраційних документів, карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; ксерокопій паспортів директорів, головних бухгалтерів та засновників, офіційного листування; заяв про відкриття та закриття рахунків, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) та перерахування коштів (платіжні доручення), документів, які свідчать про купівлю іноземної валюти підприємством за період з часу відкриття рахунка по день проведення вилучення; інформації про рух коштів по рахункам (в електронному та паперовому вигляді) за період з часу відкриття рахунка по день проведення вилучення, із зазначенням дати, часу, суми, призначень платежів, номеру платіжного документу, способу його отримання, IP-адреси при надходженні документів в електронному вигляді, даних контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку та реквізити банківської установи) операцій та залишків грошових коштів; заяв, анкет, документів, наданих до банку з метою отримання кредитів; документів банку з приводу перевірки платоспроможності клієнта, заставного майна; протоколів засідань кредитного комітету банку з додатками, рішень кредитного комітету, договорів на отримання кредитів (кредитних справ); документів щодо отримання перепусток представниками підприємств до банку; носіїв відеозаписів з камер спостереження, які фіксували осіб, що розпоряджалися рахунками зазначених підприємств, за період з 01.08.2015 по дату постановлення ухвали.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/33645/16-к

Примірник 2 та завірена копія надано старшому слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

13.07.2016