печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування у серпні 2015 року громадянин Туркменістану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , сприяв невстановленим особам у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою прикриття незаконної діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що особа на ім`я Іскандер також причетний до створення фіктивних підприємств з ознаками фіктивності, зареєстрованих на осіб з іноземним громадянством, серед яких: ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_9 ) - ПП « ОСОБА_6 », ідент. код НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ідент.код НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ідент.код НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ідент.код НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ідент.код НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ідент.код НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_27 ).

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_26 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) має рахунки, відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_28 ) р/р № НОМЕР_29 в російських рублях, р/р № НОМЕР_29 в доларах США, р/р № НОМЕР_29 в ЄВРО, р/р № НОМЕР_29 в українській гривні, р/р № НОМЕР_30 в доларах США, р/р № НОМЕР_30 , р/р № НОМЕР_30 в українській гривні, р/р № НОМЕР_31 в українській гривні.

На даний час, в рамках здійснення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_28 ), оскільки вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_28 ), а саме:

- виписки руху коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_29 в російських рублях, р/р № НОМЕР_29 в доларах США, р/р № НОМЕР_29 в ЄВРО, р/р № НОМЕР_29 в українській гривні, р/р № НОМЕР_30 в доларах США, р/р № НОМЕР_30 , р/р № НОМЕР_30 в українській гривні, р/р № НОМЕР_31 в українській гривні, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_28 ), з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2015 р. по 20.04.2016 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) до рахунку контрагентів, з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32071/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1