Дата документу 16.06.2016 Справа № 554/1240/16-к
Провадження № 1-кс/554/4984/2016
У Х В А Л А

16 червня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання, винесене старшим слідчим з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Полтавській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000053 від 12.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, і погоджене начальником відділу прокуратури Полтавської області радником юстиції ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що у провадженні СУ ФР Головного управління Державної фіскальної служби у Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000053 від 12.11.2015, за фактом незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовленої підакцизної продукції, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.204 КК України.

Вказує, що підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало повідомлення про вчинення злочину, яке надійшло з ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до вказаного повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Підприємство є імпортером нафтопродуктів (бензину, дизельного палива, мазуту), також придбає нафтопродукти на внутрішньому ринку України та в подальшому реалізовує їх на території України.

Крім того, на території обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: АДРЕСА_2 , знаходиться відокремлений підрозділ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - Новосанжарська філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), де фактично розташовано виробничі потужності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також встановлено, що на території Новосанжарської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно наявної оперативної інформації здійснюється незаконне виробництво бензину та дизельного пального, які є продуктами переробки нафти сирої. Крім цього, на виробничих потужностях підприємства надаються послуги по переробці давальницької сировини для суб`єктів господарювання, які є покупцями нафти і які в подальшому цю нафту реалізовують. В ході відпрацювання встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по бухгалтерському та податковому обліку відображає придбання кубового залишку, дизельне пальне, мазут, послуги автотранспорту. Згідно зареєстрованих податкових накладних відображає реалізацію дизельного палива, мазуту, бензину А-92, що є підакцизною групою товарів. Також зазначена інформація свідчить про те, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » маючі нафтопереробний завод, фактично здійснює виготовлення бензину марки А-92, та в подальшому реалізовує його в адресу СГД реального сектору економіки, при чому не сплачує акцизний податок.

Слідчий зазначає, що існує необхідність в отриманні оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб, їх посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетних до його вчинення, а також для проведення експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальну провадженню, необхідні для проведення судово-почеркознавчої, судово-економічної експертиз, слідчий просив задовольнити вказане клопотання.

Крім того, на підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий просив проводити розгляд даного клопотання без представників особи, у володінні якої знаходиться вищевказана інформація.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчим надані пояснення, аналогічні викладеним у клопотанні, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити, посилаючись на документи, які надані разом із клопотанням. Матеріали кримінального провадження №0000053 від 12.11.2015 до суду надано не було.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України визначені вимоги, яким має відповідати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема у частині 2 вказаної статті вказано, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п.1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК.

Крім того, згідно з ч.7 вказаної статті Кодексу слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається, у клопотанні слідчого ставиться питання щодо надання тимчасового доступу та вилучення оригіналів або копій реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У судовому засіданні встановлено, що 12.11.2015 року до ЄРДР внесені відомості за №0000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, та згідно витягу з кримінального провадження зазначено про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території відокремленого підрозділу Новосанжарської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням виробничих потужностей, в період 2015 року незаконно виготовляли та зберігали з метою збуту, а також збували незаконно виготовлену підакцизну продукцію бензин та дизельне пальне.

У матеріалах клопотання наявні також копія повідомлення про виявлення кримінального правопорушення, копія рапорту про виявлення кримінального правопорушення від 12.11.2015 року, копія доручення про проведення досудового розслідування від 12.11.2015 року, копія повідомлення про початок досудового розслідування від 13.11.2015 року, копія постанови про визначення групи прокурорів від 13.11.2015 року, копія витягу з бази даних податкового органу щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та Новосанжарської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), витяг з бази даних щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також копія вказівок прокурора у кримінальному провадженні від 25.05.2016 року. Інших доказів до суду не надано.

Проте, всупереч вимог, визначених ч.3 ст.132 КПК України, слідчим не обґрунтовано належним чином підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у даному випадку, а у самому клопотанні відсутнє чітке викладення мотивів, якими воно обґрунтовуються.

У судовому засіданні встановлено, що згідно витягу ЄРДР №0000053 від 12.11.2015 у фабулі відображені відомості щодо виявлення ознак кримінального правопорушення у діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак достатнє доказове підтвердження зазначених обставин у матеріалах клопотання відсутнє.

У матеріалах клопотання відсутні жодні докази, які б свідчили про можливу злочинну діяльність службових осіб вказаного слідчим підприємства, натомість наявні внутрішні та організаційні документи, реєстраційні витяги та листування у кримінальному провадженні, що не мають доказового значення в контексті встановлення ознак кримінального правопорушення за ч.1 ст.204 КК України.

В порушення вимог ст.160 КПК України слідчим у клопотанні не зазначено обґрунтування необхідності вилучення оригіналів перелічених документів, оскільки в силу приписів ст.163 КПК України таке вилучення документів на підставі ухвали слідчого судді можливе за умови, коли сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Натомість, слідчий обмежився формальним посиланням на суттєве значення документів, що ним витребовуються згідно змісту клопотання, для встановлення важливих обставин справи, їх використання як джерела доказів, та з метою проведення експертного дослідження вказав на необхідність вилучення зазначених документів. Інших доводів ані в клопотанні, ані в судовому засіданні слідчий не зазначив та документально не підтвердив.

Вищевказані обставини у своїй сукупності не дають достатніх підстав для вжиття слідчим суддею заходів забезпечення у кримінальному провадженні та задоволення цього клопотання.

Тому, виходячи з інформації, що відображена у витязі з ЄРДР, матеріалах, наданих разом з клопотанням, а також у самому клопотанні слідчого, беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження безпосередньо слідчим надані не були, слідчий суддя не вбачає обґрунтованих підстав для забезпечення кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації.

Отже, у задоволенні зазначеного клопотання слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1