ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/325/15-к
Провадження № 1-кс/210/391/16

"28" березня 2016 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майора податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області юристом 2-го класу ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000001 від 05 січня 2015 року, про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В:

28 березня 2016 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся старший слідчий СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майор податкової міліції ОСОБА_2 із вищевказаним клопотанням, яке вмотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000001 від 05 січня 2015 року відносно ОСОБА_4 , який своїми діями скоїв кримінальні правопорушення, передбачені ст.204 ч.1 КК України, за ознаками незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, та ст.199 ч.2 КК України, за ознаками виготовлення, зберігання, придбання, з метою використання при продажу товарів, незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку України у великому розмірі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 у жовтні 2015 року з корисних мотивів, направлених на досягнення злочинного результату щодо незаконного придбання та подальшого зберігання з метою збуту, без оформлення належним чином відповідних дозвільних документів, передбачених законодавством України для вказаного виду діяльності та не маючи спеціального дозволу, - ліцензії на право виготовлення і реалізації спирту та спиртних напоїв, в порушення вимог ст.2 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19 грудня 1995 року, згідно з якою виготовлення і роздрібна торгівля спиртом і спиртними напоями здійснюється тільки за наявності спеціального дозволу (ліцензії), діючи умисно, незаконно придбав у невстановлених слідством осіб фальсифіковані алкогольні напої, а саме: горілка «Первак», горілка «Пшенична», горілка «Мороша», горілка «Хлібний Дар», горілка «Неміров Медоф», горілка «Станіславська чарка».

Так, 17 жовтня 2015 року в ході проведеного обшуку на автостоянці за адресою: АДРЕСА_1 , яка на правах власності належить громадянину ОСОБА_4 співробітниками податкової міліції, виявлено та вилучено:

- горілка «Первак», об`ємом 0,5 л у кількості 88 пляшок;

- горілка «Первак», об`ємом 0,7 л у кількості 33 пляшки;

- горілка «Пшенична», об`ємом 0,5 л у кількості 140 пляшок;

- горілка «Мороша», об`ємом 0,5 л у кількості 280 пляшок;

- горілка «Хлібний Дар», об`ємом 0,5 л у кількості 141 пляшки;

- горілка «Хлібний Дар», об`ємом 0,37 л у кількості 197 пляшок;

- горілка «Хлібний Дар», об`ємом 0,7 л у кількості 10 пляшок;

- горілка «Неміров Медоф», об`ємом 0,5 л у кількості 310 пляшок;

- горілка «Неміров Медоф», об`ємом 0,7 л у кількості 34 пляшки;

- горілка «Неміров Медоф», об`ємом 0,35 л у кількості 18 пляшок;

- горілка «Неміров Медоф», об`ємом 0,37 л у кількості 7 пляшок;

- горілка «Неміров Медоф», об`ємом 1,0 л у кількості 2 пляшок;

- горілка «Станіславська чарка», об`ємом 0,5 л у кількості 15 пляшок;

- пластмасова бочка синього кольору із прозорою рідиною об`ємом 200 літрів заповнена на третину;

- порожні пляшки з етикетками «Первак», «Пшенична», «Мороша», «Хлібний Дар», «Неміров Медоф», «Станіславська чарка», - всього 7 пляшок;

- 2 пластмасові пляшки об`ємом 10 літрів з прозорою рідиною;

- 7 пластмасових пляшок об`ємом 5 літрів з прозорою рідиною;

- 1 пляшка об`ємом 10 літрів з темно-коричневою рідиною;

- 2 пляшки об`ємом 5 літрів з темно-коричневою рідиною;

- мотор Werk Water Pumps Model QB-60, вага 2 кг 850 гр з прозорою трубкою, яка має рідину з спиртовмісною рідиною;

- кольоровий пакунок з марками акцизного податку у кількості 12 198 шт.

- системний блок чорного кольору Vento A8 Asus;

- системний блок чорного кольору Olite;

- картонний ящик із мензуркою (спиртометр), мірний посуд (скляний), колба, 2 блокноти з чорновими записами.

21 жовтня 2015 року по кримінальному провадженню №0000001 призначено судово-хімічну експертизу спиртовмісних сумішей алкогольних напоїв, які були вилучені під час обшуку за адресою виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції, а саме: АДРЕСА_1 . До проведення зазначеної експертизи залучались експерти НДЕКЦ ГУМВС України в Запорізькій області.

Відповідно до висновку судово-хімічної експертизи спиртовмісних рідин №455 від 30 жовтня 2015 року встановлено, що алкогольні напої, вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , містять спирт етиловий та є алкогольними напоями, спиртоводними сумішами. Наданий спирт етиловий не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», та становить загрозу для здоров`я людини. Надані спиртовмісні суміші та спирт етиловий схожі між собою за концентраціям мікродомішок, за якісним складом та вмістом ідентифікованих компонентів. Надані алкогольні напої та алкогольні напої, дослідження яких було оформлено висновками експерта від 23 січня 2015 року №31 та від 18 червня 2015 року №287 мають загальну родову належність. Надані алкогольні напої до вживання не придатні та є небезпечними для здоров`я людини.

Таким чином, встановлена достатність доказів для підозри громадянина ОСОБА_4 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст.204 ч.1 КК України, за ознаками незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Далі, 19 жовтня 2015 року по кримінальному провадженню №0000001 призначено судову комп`ютерно-технічну експертизу системних блоків, які вилучені під час обшуку за адресою зберігання незаконно виготовленої алкогольної продукції, а саме: АДРЕСА_1 .

26 жовтня 2015 року складений експертний висновок №155-2015, під час проведення судової комп`ютерної-технічної експертизи системних блоків, було виявлено файли технічної, рекламної та побутової інформації містять податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, копії державних свідоцтв та документів фізичних осіб, договори поставки, копії ліцензій на роздрібну торгівлю. Серед всіх файлів знайдені файли, що містять скановані зображення акцизних марок а також зображення етикетки горілчаних виробів ОСОБА_5 (виробник ТОВ «Алкоголь менеджмент груп»).

21 жовтня 2015 року по кримінальному провадженню № 0000001 призначено комплексну техніко-криміналістичну експертизу марок акцизного податку України, які знаходилась на пляшках з алкогольними напоями, вилучені під час обшуку за адресою зберігання незаконно виготовленої алкогольної продукції, а саме: АДРЕСА_1 .

Відповідно до висновку техніко-криміналістичної експертизи №58/06-602 від 23 жовтня 2015 року, марки акцизного податку України, які знаходилась на пляшках з алкогольними напоями, вилучені під час обшуку за вищезазначеною адресою зберігання незаконно виготовленої алкогольної продукції, виготовлені не за технологією підприємства «Держзнак ПК «Україна», яке застосовується при виготовленні марок акцизного податку, а виготовлені струмінево-крапельним способом із застосуванням кольорової копіювальної розмножувальної техніки.

12 січня 2016 року працівниками СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області спільно із співробітниками ОУ Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровської області проведено повторно обшук нежитлових приміщень і споруд, за адресою: АДРЕСА_1 , які належать громадянину ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ).

В ході обшуку виявлено та вилучено:

- горілка «Пшенична» (біла кришка, виробник ТОВ «Олександрія Бліг»), об`ємом 0,5 л у кількості 302 пляшки;

- пластикова пляшка об`ємом 10 літрів заповнена повністю, має різкий запах спирту;

- горілка «Первак» (зеленого кольору), об`ємом 0,5 л у кількості 1 пляшка;

- горілка «Первак» (красного кольору), об`ємом 0,5 л у кількості 1 пляшка;

- горілка «Хлібний Дар», об`ємом 0,5 л у кількості 4 пляшки;

- горілка «Медофф», об`ємом 0,7 л у кількості 1 пляшка;

- горілка «Неміров», об`ємом 1,0 л у кількості 1 пляшка;

- горілка «Мороша» (зеленого кольору), об`ємом 0,5 л у кількості 4 пляшки;

- горілка «Медофф», об`ємом 0,35 л у кількості 4 пляшки;

- горілка «Медофф роял блек», об`ємом 0,5 л у кількості 1 пляшка;

- горілка «Пшенична» (жовта кришка з марками), об`ємом 0,5 л у кількості 24 пляшки;

- горілка «Пшенична» (біла кришка без марок), об`ємом 0,5 л у кількості 13 пляшок;

- скляна пляшка «БЖНІ» зеленого кольору заповнена прозорою рідиною з рідким запахом спирту, об`ємом 0,5 л;

- скляна пляшка «Поляна квасова» зеленого кольору заповнена прозорою рідиною з рідким запахом спирту, об`ємом 0,5 л;

- 2 пластикові ємкості об`ємом 10 л на четверть заповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту;

- пробки з під горілки «Мороша»;

- вилучено печатки підприємств: ПП «Хард» (); ТОВ «Арсенал» (); ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_7 валеріївна (код НОМЕР_3 ); ПП «Юнар» (); ПП «Алекс Трейд Оіл» ();

- мірний стакан білого кольору об`ємом 2000 мл;

- лійка рожевого кольору;

- принтер Epson Stylus Office T1100, s/n НОМЕР_4 ;

- принтер Epson Stylus Photo T50, s/n НОМЕР_5 .

Також, 12 січня 2016 року працівниками СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області спільно із співробітниками ОУ Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровської області проведено обшук житлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_2 , яке належать громадянину ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ).

В ході обшуку виявлено та вилучено:

- ноутбук «Asus» модель М51К, № 86MDASO10800236;

- два мобільні телефони «Samsung» imei НОМЕР_6 , imei НОМЕР_7 ;

- записник з записами.

22 січня 2016 року по кримінальному провадженню №0000001 призначено судову комп`ютерно-технічну експертизу ноутбука «Asus» модель М51К, №86MDASO10800236, мобільного телефону «Samsung» imei НОМЕР_6 та мобільного телефону «Samsung» imei НОМЕР_7 , які вилучені під час обшуку житлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_2 , які належать громадянину ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ).

03 лютого 2016 року складений експертний висновок №18-2016, судової комп`ютерно-технічної експертизи ноутбука «Asus» модель М51К, №86MDASO10800236, мобільного телефону «Samsung» imei НОМЕР_6 та мобільного телефону «Samsung» imei НОМЕР_7 .

За результатами дослідження ноутбука «Asus» модель М51К, №86MDASO10800236, на жорсткому диску виявлено файли технічної, рекламної та побутової інформації, які містять податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, копії державних свідоцтв та документів фізичних осіб, договори поставки, копії ліцензій на роздрібну торгівлю. Серед всіх файлів знайдено файли, що містять скановані зображення акцизних марок а також фотографії алкогольної продукції. Серед усіх вищезазначених файлів знаходилась сканована копія паспорту громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зроблена 21 жовтня 2015 року, тобто (після проведення обшуку 17 жовтня 2015 року у громадянина ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 ).

За результатами дослідження мобільного телефону «Samsung» imei НОМЕР_6 та мобільного телефону «Samsung» imei НОМЕР_7 , в пам`яті даних мобільних телефонів знаходились SMS в яких міститься інформація стосовно фурнітури на горілчані вироби.

14 січня 2016 року по кримінальному провадженню №0000001 призначено судово-технічну експертизу документів для проведення якої надані марки акцизного податку України та марки акцизного податку України які як зразки роздруковані на принтері EpsonStylusOfficeT1100, s/nLP2Е002207, та ті які виявлено та вилучено під час проведення обшуку 12 січня 2016 року працівниками СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, нежитлових приміщень і споруд, за адресою: АДРЕСА_1 , які належать громадянину ОСОБА_4

09 лютого 2016 року складений експертний висновок №82, під час проведення судово-технічної експертизи в якому зазначено, що представлені на дослідження марки акцизного податку України, які вилучені в ході обшуку 12 січня 2016 року нежитлових приміщень і споруд, за адресою: АДРЕСА_1 , які належать громадянину ОСОБА_4 , а також марки акцизного податку України, які як зразки роздруковані на принтері EpsonStylusOfficeT1100, s/nLP2Е002207, який виявлено та вилучено під час проведення обшуку 12 січня 2016 року нежитлових приміщень і споруд, за адресою: АДРЕСА_1 , які належать громадянину ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), виготовлені на одному й тому ж екземплярі знакосинтезуючого друкуючого пристрою-принтері, мають єдине джерело походження.

На підставі вищевикладеного ОСОБА_4 не будучи суб`єктом, який має право на здійснення діяльності з виготовлення марок акцизного податку України та не отримуючи відповідних ліцензій на здійснення вищезазначеної діяльності, що зазначено Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01 червня 2000 року (ВВРУ 2000- №36-ст.299) та постановою КМУ «Про затвердження Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку України та маркування алкогольних напоїв» від 27 грудня 2010 року №1251, маючи намір на отримання неправомірної вигоди та з метою надання товарного вигляду незаконно придбаним та незаконно виготовленим алкогольним напоям, а також для подальшого використання та продажу вищезазначених товарів, своїми діями здійснив виготовлення, зберігання, незаконно виготовлених, підроблених марок акцизного податку України у великому розмірі.

Крім цього, в ході досудового розслідування доведено що громадянин ОСОБА_4 після проведення у нього обшуку 17 жовтня 2015 року на автостоянці за адресою: АДРЕСА_1 , не припинив своєї злочинної діяльності з незаконного зберігання з метою збуту фальсифікованих горілчаних виробів, які до вживання не придатні та є небезпечними для здоров`я людини з використанням підроблених марок акцизного податку України, які згідно висновку експерта №82 від 09 лютого 2016 року виготовлені на друкуючому пристрої EpsonStylusOfficeT1100, s/nLP2Е002207, який виявлено та вилучено під час проведення обшуку 12 січня 2016 року нежитлових приміщень і споруд, за адресою: АДРЕСА_1 , які належать громадянину ОСОБА_4 , доведено вдруге проведеним обшуком у громадянина ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , та висновками проведених експертних досліджень.

Так, 17жовтня 2015 року в ході обшуку на автостоянці за адресою: АДРЕСА_1 , у громадянина ОСОБА_4 вилучено 12 198 шт. підроблених марок акцизного податку України (висновок експерта №82 від 09 лютого 2016 року), на яких зазначена вартість 14,106 грн. за одиницю, які при використанні громадянина ОСОБА_4 у своєї злочинній діяльності склали б державі збитку у розмірі 172 064 грн., що є у великим розміром.

01 березня 2016 року Дзержинським районним судом м. Кривого Рогу Дніпропетровської області винесено ухвалу та обрано запобіжний захід відносно ОСОБА_4 у вигляді особистого зобов`язання.

Так, ОСОБА_4 01 березня 2016 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надана довідка про непрацеспроможність завірена печаткою Комунального закладу «Нікопольський центр первинної медико-санітарної допомоги» (код 37837203).

Тобто, ОСОБА_4 про неможливість прибуття до слідчого для проведення слідчих дій посилався на зазначену довідку.

Однак, згідно листа №338 від 22 березня 2016 року Комунального закладу «Нікопольський центр первинної медико-санітарної допомоги» (код 37837203) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , на амбулаторному лікуванні в центрі не знаходився та за медичною допомогою не звертався.

ОСОБА_4 неодноразово викликався до слідчого для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, а саме: 15 березня 2016 року підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_9 не з`явились для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування. 16 березня 2016 року підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_9 не з`явились для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування. 18 березня 2016 року підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_9 не з`явились для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування. 19 березня 2016 року підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_9 не з`явились для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування. 21 березня 2016 року підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_9 не з`явились для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Крім того, захисник ОСОБА_9 під час досудового розслідування в порядку ст.221 КПК України частково ознайомлювався із матеріалами досудового розслідування із зняттям фотокопій.

Так, 01 березня 2016 року захисник ОСОБА_9 ознайомився із матеріалами досудового розслідування, а саме: том №1 з 1 по 137 сторінку.

Таким чином, слідство приходить до висновку, що ОСОБА_4 , навмисно не з`являється для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, так як має можливість отримання фотокопій матеріалів досудового розслідування від свого захисника ОСОБА_9 .

Враховуючи вищевикладене, підозрюваний ОСОБА_4 , його захисник ОСОБА_9 , затягують ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи зволікання підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника ОСОБА_9 , при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001, слідчий просить клопотання задовольнити, та встановити строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування №0000001 підозрюваному ОСОБА_4 , його захиснику ОСОБА_9 , а саме у строк до 30 березня 2016 року.

Згідно ст.28 КПК України, кожна процесуальна дія або процесуальне рішення під час кримінального провадження повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя, - в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції.

Відповідно до ст.290 ч.10 КПК України, у разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до них.

Вивчивши матеріали клопотання, враховуючи, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 закінчено і підозрюваному ОСОБА_4 , його захиснику ОСОБА_9 надано доступ до матеріалів, однак останні затягують процес розслідування кримінального провадження, зволікають з ознайомленням з матеріалами провадження, тому слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.28, 290 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майора податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області юристом 2-го класу ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000001 від 05 січня 2015 року, про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, - задовольнити.

Встановити строк для ознайомлення підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та його захиснику, - ОСОБА_9 з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 05 січня 2015 року, до 17:00 години 30 березня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1