ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

29жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ

У складі:

Головуючого - слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі - ОСОБА_2

За участю:

Прокурора - ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні № 0000001 від 05.01.2013 року, прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про призначення позапланової документальної перевірки, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про призначення позапланової документальної перевірки.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що слідчим відділом прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 січня 2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364, ч 3 ст. 212 КК України, за фактом заволодіння службовими особами ПАТ «Трест Дніпродорбуд», ТОВ «ДОР-СТРОЙ», ТОВ «Юнікобуд», ДП «Дніпропетровський облавтодор», ПАТ «Фірма «Нафтогазбуд», ДФ ДП «Український Державний інститут з проектування об`єктів дорожнього господарства «Дніпродіпродор», ТОВ «БМП Планета-Міст», ТОВ «Спецбудконтакт», ТОВ «Електромережі», ПП «Комплекс-М», ТОВ «Земельне право», ТОВ «Ітаріум», ТОВ «Крістал Форт», ТОВ «Амелі Груп», ТОВ «Інвертум», ТОВ «Еріден- груп», ТОВ «Трейдмакс груп», ТОВ «Сантек ЛТД», ТОВ «Монеторг» та інші упродовж 2010-2012 років чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, яке виразилось у внесенні до офіційних документів - актів приймання виконаних робіт форми № КБ-2в завідомо неправдивих відомостей про об`єм виконаних робіт, роботу машин та механізмів, кількість поставленої та використаної продукції, ціну продукції, чим Державного бюджету України завдано матеріальної шкоди (збитків) в особливо великих розмірах.

Актом ревізії фінансово-господарської діяльності Служби автомобільних доріг України у Дніпропетровській області встановлено завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 23 808 136,87 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні перевірки ТОВ «Трейдмакс груп» (код 39602074), яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Оболонському районі м.Київа, з питань дотримання вимог валютного, податкового та іншого законодавства України за період з 01.07.2015 року по теперішній час.

На підставі викладеного, прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на призначення документальної позапланової перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «Трейдмакс груп» (код 39602074) з питань дотримання вимог валютного, податкового та іншого законодавства України за період з 01.07.2015 року по теперішній час.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив суд задовольнити в повному обсязі.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Заслухавши думку прокурора, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно п. 75.1 ст. 75 Податкового кодексу України, контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

За правилами пп. 78.1.11 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України, документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності, в тому числі, рішення суду (слідчого судці) про призначення перевірки або постанови органу, що здійснює оперативно- розшукову діяльність, слідчого, прокурора, винесену ними відповідно до закону.

Дослідивши матеріали клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим, оскільки отримана в процесі здійснення перевірки інформація може мати суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, та необхідна для визначенням збитків завданих державі діями ТОВ «Трейдмакс груп» (код 39602074).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 93 КПК України та п. 75.1 ст. 75, п. 78.1., 78.1.1., 78.1.11, ст. 78 ПКУ, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №0000001 від 05.01.2013 року позапланову перевірку фінансово- господарської діяльності ТОВ «Трейдмакс груп» (код 39602074) з питань дотримання вимог валютного, податкового та іншого законодавства України за період з 01.07.2015 року по теперішній час.

Організацію проведення документальної позапланової перевірки доручити фахівцям відповідної ДПІ за місцем обліку суб`єкта господарювання, що потребує перевірки.

По закінченню проведення перевірки акт перевірки направити до слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області для долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000001, за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 38.

Тривалість проведення вказаної позапланової документальної перевірки за даною ухвалою не повинна перевищувати строку ЗО діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4