печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3492/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 березня 2016 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарях ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , за участю особи, яка подала клопотання, ОСОБА_4 , директора ТОВ «Даском» ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва кримінальне провадження за клопотанням представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Даском» ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 14.04.2014р.,-

В С Т А Н О В И В :
28.01.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання представника ТОВ «Даском» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000115 від 14.04.2014р., накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.01.2015р. на нерухоме майно - будівлю, складу бланків та квитків (літ. Б), за адресою: м. Київ, вулиця Залізничне шосе, будинок 2-А, яке за посиланням заявника належить на праві приватної власності ТОВ «Даском».

Вказане клопотання мотивоване тим, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 та ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 30.01.2015 по справі № 757/3013/15-к накладено арешт на нерухоме майно, а саме на будівлю складу бланків та квитків (літера Б), загальною площею 2 678, 30 кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, Залізничне шосе, 2-А, яка на той час належала на праві приватної власності ТОВ «Факторингова компанія «ПРАЙМ КЕПІТАЛ ГРУП».

Посилаючись на те, що на цей час ТОВ «Даском» є законним власником вказаного майна - будівлі складу бланків та квитків (літера Б), загальною площею 2 678, 30 кв. м, яка знаходиться за адресою: м. Київ, Залізничне шосе, 2-А відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 51601234 від 13.01.2016 та внесеного запису про право власності №12922369 на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 27810188 від 13.01.2016, прийнятим державним реєстратором-приватним нотаріусом ОСОБА_6 , заявник просив клопотання задовольнити та скасувати накладений арешт.

В судовому засіданні представник товариства, його директор подане клопотання підтримали на його задоволенні наполягали, надали суду на підтвердження набутого в установленому законом порядку ТОВ «Даском» права власності на нежитлову будівлю правовстановлюючі документи.

Представник Генеральної прокуратури України, за клопотанням слідчого якого було накладено арешт, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце проведення судового засідання повідомлений належним чином, поважності причин неявки суду не представив.

Одночасно суду старшим слідчим в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 представлено суду інформація про те, що матеріали кримінального провадження № 0000115 від 14.04.2014р. направлені для організації здійснення досудового розслідування слідчому управлінню ГУ Національної поліції у м. Києві.

Слідчий суддя зважаючи на те, що слідчий, за клопотанням якого було накладено арешт, в судове засідання не з`явився, керуючись принципом розумності строків судового розгляду даної категорії справ, те що клопотання перебуває значний час в провадженні слідчого судді, вирішив за можливе проводити розгляд клопотання за даною явкою учасників провадження.

Вислухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000115, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2014 за фактом заволодіння службовими особами Національного банку України шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами в сумі 500 млн. грн, які були виділені на рефінансування АТ «КБ ЕКСПОБАНК» та у подальшому виведені через цей банк на підставні підприємства, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

За результатами розслідування додатково встановлено, що постановою Правління НБУ від 24.09.2014 № 597 АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» віднесено до категорії неплатоспроможних, а виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 25.09.2014 прийнято рішення № 97, яким введено в банк тимчасову адміністрацію.

У період дії тимчасової адміністрації уповноваженою особою Фонду під час перевірки правочинів (у тому числі договорів), вчинених (укладених) банком протягом одного року до дня запровадження тимчасово адміністрації банку, на предмет виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними виявлено, ознаки злочинної схеми за участю ПАТ «ДІАМАНТБАНК», ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ПРАЙМ КЕПІТАЛ ГРУП», по виводу високоліквідної нерухомості АТ «КБ «ЕКСПОБАНК», що знаходиться в центрі м. Києва із його власності та передачу її за заниженою вартістю комерційній структурі ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ПРАЙМ КЕПІТАЛ ГРУП».

Зокрема встановлено , що протягом липня-вересня 2014 року службові особі ПАТ КБ «ЕКСПОБАНК», діючи як у власних інтересах так і інтересах третіх осіб перебуваючи у змові із службовими особами ПАТ «ДІАМАНТБАНК» та ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ПРАЙМ КЕПІТАЛ ГРУП» шляхом укладення нікчемних угод по занижених цінах вивели на передодні введення тимчасової адміністрації за отриманими кредитами в сумі 178 300 000,00 грн. високоліквідне майно, яке оцінили в 179 029 963,00 грн. при її балансовій вартості 264 746 841,00 грн. в результаті заволоділи власністю АТ КБ «ЕКСПОБАНК» на суму 85 716 878,199 грн.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.01.2015 року за результатом розгляду клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 в кримінальному провадженні № 0000115 від 14.04.2014р. було накладено арешт на нерухоме майно, яке належало на праві приватної власності ТОВ «Факторингова компанія «ПРАЙМ КЕПІТАЛ ГРУП», в тому числі на будівлю складу бланків та квитків ( літ. Б), за адресою : м. Київ, вулиця Залізничне шосе, будинок 2-А.

Судовим розглядом також встановлено, що листом начальника відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_7 від 19.02.2016р. кримінальне провадження №0000115 від 14.04.2014р. для організації здійснення досудового розслідування направлено до Слідчого Управління Головного управління Національної поліції у місті Києві та проведення досудового розслідування доручено слідчому слідчого управління ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 .

Відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 9, ч. 2 ст. 132 та ст. 174 КПК України клопотання про скасування арешту майна подається до суду, в межах юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Таким чином, та обставина, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000115 від 14.04.2014р., в якому було накладено арешт, здійснюється іншим органом досудового розслідування, поза межами юрисдикції Печерського районного суду м. Києва, не дає підстав для розгляду клопотання власника майна про скасування арешту слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва, а відтак клопотання про скасування арешту майна має бути подано до відповідного суду, в межах юрисдикції якого знаходиться Слідче Управління Головного управління Національної поліції у місті Києві.

Оскільки орган, яким здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000115 від 14.04.2014р., слідче управління Головного управління Національної поліції у місті Києві, не знаходиться в межах юрисдикції Печерського районного суду м. Києва, яка поширюється на територію Печерського району м. Києва, дане клопотання не підлягає розгляду в цьому суді.

Враховуючи, що однією з засад кримінального провадження є змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, дослідивши матеріали клопотання, виходячи з положень ч. 6 ст. 9, ч. 2 ст. 132 КПК України, оскільки орган досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000115 від 14.04.2014р. знаходиться поза межами юрисдикції Печерського районного суду м. Києва, до якого подано клопотання, дане клопотання не підлягає розгляду в цьому суді, і відповідно до п. 18 ч.1 ст. 3, ч. 6 ст. 9, ч. 2 ст. 132, ст. 174 КПК України не підлягає задоволенню.

Керуючись п. 18 ч. 1 ст. 3, ч. 6 ст. 9, ч. 2 ст. 132, ст. 174, 303, 305-307, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Даском» ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 14.04.2014р., залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1