печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 листопада 2016 року лідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В :

07.11.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого групи слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо клієнту Банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), яке перейменовано в подальшому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Обгрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 від 08.05.2014 за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб з числа колишніх посадових осіб Кабінету Міністрів України, членів Уряду, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволодіння державним майном за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ст. 219 КК України.

Встановлено, що вказані кримінальні правопорушення були вчинені за участі службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та колишніх представників правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 .
Згідно фактичних даних, які містить виписка по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , встановлено, що на вказаний рахунок в грудні 2013 року грошові кошти у розмірі 71 млн. грн. надійшли за реалізовані цінні папери від покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), яке перейменовано в подальшому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
При цьому, банківські виписки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були вилучені під час досудового провадження по рахунках вказаного підприємства, що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », свідчать про те, що починаючи з грудня 2013 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично не здійснювало ведення господарської діяльності, а кредитні кошти у розмірі понад 70 млн. грн., отримані ним в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було використано в інтересах третіх осіб з метою, яка не стосується здійснення підприємством легальної діяльності, зазначеної як підстава для отримання цього кредиту.
У зв`язку з цим, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме обставин отримання доходів вказаними вище особами, встановлення фактичного походження коштів, що отриманні ними у якості інвестиційного доходу, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), яке перейменовано в подальшому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, зазначених у ньому.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому групи слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , або за його дорученням іншому слідчому, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо клієнту Банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), яке перейменовано в подальшому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме :

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку інших документів, які надавалися банку клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), яке перейменовано в подальшому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті та подальшому обслуговуванні рахунку/рахунків;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 , яке перейменовано в подальшому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2013 по 01.11.2016;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання клієнтом банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), яке перейменовано в подальшому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів із рахунку № НОМЕР_5 за період з 01.01.2013 по 01.11.2016;

- депозитні, кредитні справи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), яке перейменовано в подальшому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави (іпотеки) і іншими документами кредитних чи депозитних справ;

- виписки по банківському рахунку № НОМЕР_5 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), яке перейменовано в подальшому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у паперовому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період за період з 01.01.2013 по 01.11.2016;

- з інформацією щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), яке перейменовано в подальшому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 54378/16-к
Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1