н/п 1-кс/640/2635/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" березня 2016 р. м. Харків
- оригінали договору на обслуговування з додатками № 2014/07-4 від 30 липня 2014 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договір №2014/07-1 від 30 липня 2014 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договір №2014/07-2 від 30 липня 2014 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договір № 2014/07-3 від 30 липня 2014 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- виписку щодо руху коштів за балансовим рахунком № 1002 «Банкноти та монети в касі відділень банку» із зазначенням контрагентів фізичних осіб, які отримували готівкові кошти у Відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з дати відкриття рахунку по 15.08.2014 року включно;
- виписку щодо руху коштів за балансовим рахунком 2909 «Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку» із зазначенням контрагентів юридичних осіб, які перераховували грошові кошти в період з дати відкриття рахунку по 30 липня 2014 року;
- оригінал договору № ПБФД-02/07/2014-0115 від 2 липня 2014 року укладеного між фізичною особою резидентом ОСОБА_5 та юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- оригінали заяв на видачу готівки фізичним особам від 28.07.2014 року по 15.08.2014 рік, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , (адреса: АДРЕСА_2 ), та надати можливість їх вилучити (тобто можливість ознайомитись з ними);
- оригіналів документів, на підставі яких у липні 2014 року у відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 видано готівкову іноземну валюту за переказами на користь фізичних осіб-нерезидентів (громадян Республіки Білорусь) на загальну суму 9000000 доларів США, а саме:
- оригінали заяв на видачу готівки фізичним особам-нерезидентам без відкриття рахунку в липні 2014 року за 28.07.2014 р., 29.07.2014 р., та 30.07.2014 р. відповідно на суму 4000000,00 дол. США, 2500000,00 дол. США та 2500000,00 дол. США (разом 9000000,00 дол. США);
- SWIFT - повідомлення про надходження коштів на рахунок балансовий 2909 для виплати фізичним особам нерезидентам коштів без відкриття рахунку за 28.07.2014 р., 29.07.2014 р., та 30.07.2014 р.;
- оригінали листів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про угоди з фізичними особами № 52/4/1 від 28 липня 2014 року, № 52/4 від 28 липня 2014 року, № 54/4 від 30 липня 2014 року;
- оригінали договорів (контрактів), рахунків-фактури, листів-розрахунків чи листів повідомлення юридичних осіб резидентів;
- довіреностей які видавалися від посадових осіб (інших посадових осіб) « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , (адреса: АДРЕСА_2 ), та надати можливість їх вилучити (тобто можливість ознайомитись з ними).
Згідно з наданим суду Витягом № 1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «22.09.2014 до СУ ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріали УБОЗ ГУМВС України в Харківській області ЄО 377 від 22.09.2014, про те що під час перевірки інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_3 , яка надійшла до УБОЗ ГУМВС України в Харківській області 26.08.2014 вх. № 3248 зібрано матеріал відносно невстановлених осіб та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_6 , які перераховують великі суми грошових коштів на балансовий рахунок 2909 «Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку», відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в подальшому виплачуються готівкою через касу відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , фізичним особам. Під час перевірки встановлено, що невстановлені особи від імені посадових осіб вказаних суб`єктів підприємницької діяльності з використанням електронно-обчислювальної техніки подали до податкових органів декларації, в яких відобразили завідомо неправдиві відомості про відсутність у підприємств господарських операцій взагалі, після чого шляхом обману заволоділи коштами вказаних підприємств на суму понад 500 тисяч гривень, на цілі, не визначені призначенням платежів на які вони надходили, чим спричинили останнім матеріальну шкоду на вказану суму».
Слідчий зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
У судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 , в судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів та що без вилучення саме оригіналів зазначених в клопотанні документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу та можливості копіювання оригіналів наступних документів, на підставі яких 30.07.2014 року з каси відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , видано готівку в сумі 36 269 тис. грн. та в продовж першої декади серпня 2014 року даним відділенням банку видано 228 125 тис. грн., а саме:
- договору на обслуговування з додатками № 2014/07-4 від 30 липня 2014 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договір №2014/07-1 від 30 липня 2014 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договір №2014/07-2 від 30 липня 2014 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договір № 2014/07-3 від 30 липня 2014 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- виписку щодо руху коштів за балансовим рахунком № 1002 «Банкноти та монети в касі відділень банку» із зазначенням контрагентів фізичних осіб, які отримували готівкові кошти у Відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з дати відкриття рахунку по 15.08.2014 року включно;
- виписку щодо руху коштів за балансовим рахунком 2909 «Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку» із зазначенням контрагентів юридичних осіб, які перераховували грошові кошти в період з дати відкриття рахунку по 30 липня 2014 року;
- договору № ПБФД-02/07/2014-0115 від 2 липня 2014 року укладеного між фізичною особою резидентом ОСОБА_5 та юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- заяв на видачу готівки фізичним особам від 28.07.2014 року по 15.08.2014 рік, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , (адреса: АДРЕСА_2 ), та надати можливість їх вилучити (тобто можливість ознайомитись з ними);
- документів, на підставі яких у липні 2014 року у відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 видано готівкову іноземну валюту за переказами на користь фізичних осіб-нерезидентів (громадян Республіки Білорусь) на загальну суму 9000000 доларів США, а саме:
- заяв на видачу готівки фізичним особам-нерезидентам без відкриття рахунку в липні 2014 року за 28.07.2014 р., 29.07.2014 р., та 30.07.2014 р. відповідно на суму 4000000,00 дол. США, 2500000,00 дол. США та 2500000,00 дол. США (разом 9000000,00 дол. США);
- SWIFT - повідомлення про надходження коштів на рахунок балансовий 2909 для виплати фізичним особам нерезидентам коштів без відкриття рахунку за 28.07.2014 р., 29.07.2014 р., та 30.07.2014 р.;
- листів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про угоди з фізичними особами № 52/4/1 від 28 липня 2014 року, № 52/4 від 28 липня 2014 року, № 54/4 від 30 липня 2014 року;
- договорів (контрактів), рахунків-фактури, листів-розрахунків чи листів повідомлення юридичних осіб резидентів;
- довіреностей які видавалися від посадових осіб (інших посадових осіб) « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , (адреса: АДРЕСА_2 ).
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначених документів та забезпечити можливість їх копіювання.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.04.2016 року.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1