печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.03.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчої ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчої слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
09.03.2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчої слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання доступу до документів з правому вилучення належно засвідчених копій документів (у паперовому та електронному вигляді), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , IBAN НОМЕР_1 з можливістю ознайомлення із ними та вилучення належним чином завірених копій документів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 (Account НОМЕР_2 (USD) ) та інших рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000248, зареєстрованому 28.04.2015 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Слідчий вказує, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », штучно залучили до ланцюга постачання медичних препаратів в Україну пов`язані із ОСОБА_5 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )» та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (власником якої є ОСОБА_6 , яка перебуває у шлюбних відносинах з ОСОБА_5 ), для документального завищення вартості медичних препаратів з метою створення вигляду дотримання Постанови Кабінету Міністрів України № 955 від 17.10.2008, а також для незаконного отримання та приховування кінцевим бенефіціаром компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Великобританія) ОСОБА_5 суми прибутків, отриманих від продажу лікарських засобів на території України.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » штучно завищили вартість медичних препаратів, що ввозились на митну територію України, на загальну суму понад 87 493 172, 21 грн. (10 944 424 доларів США), та, як наслідок, зависили суму витрат в цьому ж обсязі. Відповідно, вказаними особами занижено податок на прибуток на загальну суму 17 651 445, 36 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах.

Як встановлено під час слідства, в рамках вказаних фіктивних агентських угод грошові кошти, які отримані на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 . АДРЕСА_2 SX, Sort Code НОМЕР_3 (USD), Account НОМЕР_2 (USD), IBAN НОМЕР_1 , SWIFT MIDLGB22) від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 в загальній сумі більше 16 млн. доларів США, частково перераховуються на адресу постачальників лікарських засобів в Індії. Решта грошових коштів, що являють собою приховані від оподаткування в Україні та Сполученому Королівстві прибутки, нібито за вказівкою Принципалів, перераховуються ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківські рахунки цих Принципалів, а також безпосередньо на власні рахунки ОСОБА_7 та рахунки компаній, які надають незаконні послуги конвертації безготівкових грошових коштів в готівкові - ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , IBAN НОМЕР_1 по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 (Account НОМЕР_2 (USD) ).

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши в нарадчій кімнаті клопотання та матеріали долучені до нього, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим не зазначено конкретно якому компетентному органу ІНФОРМАЦІЯ_6 необхідно надати доступ до документів, а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ слідчим слідчої групи, в провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000248.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчій слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у паперовому та електронному вигляді), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , IBAN НОМЕР_1 з можливістю ознайомлення із ними та вилучення належним чином завірених копій документів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 (Account НОМЕР_2 (USD) ) та інших рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 і документів, що зберігаються у вказаному банку та мають відношення до даного суб`єкта господарювання за період часу з січня 2012 року по 11.03.2016 року, а саме щодо:

1.1 деталізованої інформації відносно руху грошових коштів по рахунках компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахункам, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО (чи інший ідентифікуючий номер, позначення банку), номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з моменту відкриття рахунків по час проведення тимчасового доступу в період з січня 2012 року по 11.03.2016 року;

1.2 деталізованої інформації відносно руху грошових коштів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 (USD) (відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахункам, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО (чи інший ідентифікуючий номер, позначення банку), номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з моменту відкриття рахунку по час проведення тимчасового доступу в період з січня 2012 року по 11.03.2016 року;

1.3 інформації про особу, яка виступала фактичним розпорядником банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_2 SX, Sort Code НОМЕР_3 (USD), Account НОМЕР_2 (USD), IBAN GB95MIDL1338, SWIFT MIDLGB22) в цей період.

1.4 карток зі зразками підписів та відбитків печаток, всіх документів на підставі яких відкрито рахунки ІНФОРМАЦІЯ_2 (заяви, доручення, анкети, листи, повідомлення службових осіб підприємства, реєстраційні та установчі документи підприємства, копій особистих документів службових осіб підприємства), документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», інших банківських систем, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, інформації про «IP-адреси» комп`ютерів, з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/10073/16-к.

Примірник 2 наданий слідчій ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1