У Х В А Л А

02 листопада 2016 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_2 , яке погоджене прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Північно-Західного регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість їх вилучення, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_2 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступ до документів (відомостей), що містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення у кримінального провадження № 0000247 від 18.08.2015, відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.15 ч.3 ст.191, ч.2 ст.200, ч.3 ст.362, ч.2 ст.361, ч.2 ст.28 ч.2 ст.366 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у ході досудового розслідування встановлено, що у період з 2007 року по лютий 2009 року, ОСОБА_4 працюючи в Березнівському відділенні Рівненської філії закритого акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на посадах провідного спеціаліста по персональному банківському обслуговуванню клієнтів заступника керівника відділення групи ІНФОРМАЦІЯ_2 та провідного спеціаліста роздрібного корпоративного бізнесу відділення групи ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 працюючою на посадах спеціаліста по розрахунковим операціям корпоративних клієнтів відділення групи ІНФОРМАЦІЯ_3 , старшого спеціаліста роздрібного корпоративного бізнесу відділення групи ІНФОРМАЦІЯ_3 , виконуючого обов`язки старшого фінансового менеджера з продажу послуг клієнтам малого та середнього бізнесу відділення групи А відділення Банку, ОСОБА_6 працюючою на посадах касира відділення Банку та касира-операціоніста 1 категорії відділення групи ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також з травня 2008 року до злочинної групи залучили ОСОБА_7 працюючою на посаді касира-операціоніста 2 категорії відділення Банку, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами банку в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, підроблення документів на переказ, фальсифікації банківських платіжних карток, незаконних дій з банківськими пластиковими картками, несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах) та службового підроблення документів, за вказаний період заволоділи коштами на загальну суму 932426,13 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим заподіяли банківській установі матеріальний збиток на вказану суму.

У ході досудового розслідування провідним аудитором Напрямку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 проведено позапланову перевірку щодо окремих питань фінансово-господарської діяльності Березнівського відділення Рівненської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2007 по 01.03.2009, у ході якої виявив порушення законодавства України, нормативно-правових актів НБУ та внутрішньобанківських документів працівниками вказаного відділення банку (Акт позапланової перевірки від 01.08.2016).

Зокрема, у ході проведення позапланової перевірки та досудового розслідування встановлено, що на протязі 2007-2009 років працівниками Березнівського відділення ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали незаконні операції з коштами по поточних рахунках № НОМЕР_1 ПП ОСОБА_9 , № НОМЕР_2 ПП ОСОБА_10 , карткових рахунках № НОМЕР_3 ПП ОСОБА_9 , № НОМЕР_4 ПП ОСОБА_11 , № НОМЕР_5 ПП ОСОБА_10 , № НОМЕР_6 ПП ОСОБА_12 , № НОМЕР_7 ПП ОСОБА_13 , № НОМЕР_8 ПП ОСОБА_14 , по платіжних картках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , та по інших поточних, карткових рахунках та платіжних картках суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб.

В судовому засіданні слідчий клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів підтримав, суду пояснив, що з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення визначальних кваліфікуючих ознак, необхідно платіжні та касові документи по поточним та картковим рахункам клієнтів Березнівського відділення ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості про операції по поточним, картковим рахункам, відомості про операції по платіжним карткам, тощо у зв`язку з чим необхідне розкриття банківської таємниці та надання доступу до відповідних даних з можливістю їх вилучення, так як зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість в інший спосіб здобути прямі докази для розкриття даного кримінального правопорушення.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні Північно-Західного регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановлений законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Однак їх неявка у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дішов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю і такі відомості розкриваються банками за рішенням суду.

У відповідності до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.

Беручи до уваги те, що у Північно-Західному регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться відомості щодо проведених операцій по рахунках клієнтів банку, а також те, що вказані відомості мають безпосереднє значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-164, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення з програмних комплексів банку відомостей про електронні платіжні документи (платіжні доручення, меморіальні ордера) із зазначенням номера, дати, референсу, тощо, а саме: платіжний документ від 21.05.2008 про перерахування коштів з поточного рахунку № НОМЕР_12 ПП ОСОБА_15 на поточний рахунок № НОМЕР_13 ПП ОСОБА_16 в сумі 284,00 грн.; платіжний документ від 31.10.2007 про перерахування коштів з поточного рахунку № НОМЕР_14 ПП ОСОБА_17 на картковий рахунок № НОМЕР_15 ПП ОСОБА_17 коштів в сумі 1760,00 грн.; платіжний документ від 28.08.2007 про перерахування коштів з поточного рахунку № НОМЕР_13 ПП ОСОБА_16 на картковий рахунок № НОМЕР_16 ПП ОСОБА_16 в сумі 10796,00 грн.; платіжний документ від 30.08.2007 про перерахування коштів з поточного рахунку № НОМЕР_13 ПП ОСОБА_16 на картковий рахунок № НОМЕР_16 ПП ОСОБА_16 в сумі 6480,00 грн.; платіжний документ від 08.10.2007 про перерахування коштів з поточного рахунку № НОМЕР_13 ПП ОСОБА_16 на картковий рахунок № НОМЕР_16 ПП ОСОБА_16 в сумі 1720,00 грн.; платіжний документ від 07.12.2007 про перерахування коштів з поточного рахунку № НОМЕР_17 ПП ОСОБА_18 на поточний рахунок № НОМЕР_18 ПП ОСОБА_19 в сумі 2305,00 грн.; платіжний документ від 10.01.2008 про перерахування коштів з поточного рахунку № НОМЕР_18 ПП ОСОБА_19 на картковий рахунок № НОМЕР_19 ПП ОСОБА_19 в сумі 15000,00 грн.; платіжний документ від 18.01.2008 про перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_19 ПП ОСОБА_19 на поточний рахунок № НОМЕР_18 ПП ОСОБА_19 в сумі 600,00 грн.; платіжний документ від 05.02.2008 про перерахування коштів з поточного рахунку № НОМЕР_18 ПП ОСОБА_19 на картковий рахунок № НОМЕР_19 ПП ОСОБА_19 в сумі 22250,00 грн.; платіжний документ від 13.02.2008 про перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_19 ПП ОСОБА_19 на поточний рахунок № НОМЕР_18 ПП ОСОБА_19 в сумі 5000,00 грн.; платіжний документ від 22.02.2008 про перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_19 ПП ОСОБА_19 на поточний рахунок № НОМЕР_18 ПП ОСОБА_19 в сумі 1320,00 грн.; платіжний документ від 04.04.2008 про перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_19 ПП ОСОБА_19 на поточний рахунок № НОМЕР_18 ПП ОСОБА_19 в сумі 25790,00 грн.; платіжний документ від 14.04.2008 про перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_19 ПП ОСОБА_19 на поточний рахунок № НОМЕР_18 ПП ОСОБА_19 в сумі 12000,00 грн.; платіжний документ від 15.04.2008 про перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_19 ПП ОСОБА_19 на поточний рахунок № НОМЕР_18 ПП ОСОБА_19 в сумі 13400,00 грн.; платіжний документ від 25.04.2008 про перерахування коштів з поточного рахунку № НОМЕР_18 ПП ОСОБА_19 на картковий рахунок № НОМЕР_19 ПП ОСОБА_19 в сумі 6450,00 грн.; платіжний документ від 13.05.2008 про перерахування коштів з поточного рахунку № НОМЕР_18 ПП ОСОБА_19 на картковий рахунок № НОМЕР_19 ПП ОСОБА_19 в сумі 16000,00 грн.; платіжний документ від 07.07.2008 про перерахування коштів з поточного рахунку № НОМЕР_20 ПП ОСОБА_11 на картковий рахунок НОМЕР_4 ПП ОСОБА_11 в сумі 49,46 грн.; платіжний документ від 05.08.2008 про перерахування коштів з поточного рахунку № НОМЕР_21 ФГ „ ОСОБА_20 на транзитний банківський рахунок № НОМЕР_22 в сумі 27000,00 грн.; платіжний документ від 20.08.2008 про перерахування коштів з поточного рахунку № НОМЕР_23 ПП ОСОБА_21 на картковий рахунок № НОМЕР_24 ПП ОСОБА_21 в сумі 1000,00 грн.; платіжний документ від 26.08.2008 про перерахування коштів з поточного рахунку № НОМЕР_23 ПП ОСОБА_21 на картковий рахунок № НОМЕР_24 ПП ОСОБА_21 в сумі 2650,00 грн.; платіжний документ від 26.08.2008 про перерахування коштів з транзитного банківського рахунку № НОМЕР_22 на картковий рахунок № НОМЕР_24 ПП ОСОБА_21 в сумі 280,00 грн.; платіжний документ від 02.09.2008 про перерахування коштів з поточного рахунку № НОМЕР_18 ПП ОСОБА_19 на картковий рахунок № НОМЕР_19 ПП ОСОБА_19 в сумі 2959,00 грн.; платіжний документ від 16.09.2008 про перерахування коштів з поточного рахунку № НОМЕР_18 ПП ОСОБА_19 на картковий рахунок № НОМЕР_19 ПП ОСОБА_19 в сумі 300,00 грн.; платіжний документ від 17.09.2008 про перерахування коштів з поточного рахунку № НОМЕР_18 ПП ОСОБА_19 на поточний рахунок № НОМЕР_25 ПП ОСОБА_22 в сумі 3700,00 грн.; платіжний документ від 22.09.2008 про перерахування коштів з поточного рахунку № НОМЕР_18 ПП ОСОБА_19 на картковий рахунок № НОМЕР_19 ПП ОСОБА_19 в сумі 5000,00 грн.; платіжний документ від 24.09.2008 про перерахування коштів з поточного рахунку № НОМЕР_26 ПП ОСОБА_23 на поточний рахунок № НОМЕР_27 ВКДА « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; платіжний документ від 11.11.2008 про перерахування коштів з поточного рахунку № НОМЕР_18 ПП ОСОБА_19 на картковий рахунок № НОМЕР_19 ПП ОСОБА_19 в сумі 6600,00 грн.; платіжний документ від 22.12.2008 про перерахування коштів з поточного рахунку № НОМЕР_18 ПП ОСОБА_19 на поточний рахунок № НОМЕР_28 ПП ОСОБА_6 в сумі 10000,00 грн.; платіжний документ від 23.12.2008 про перерахування коштів з поточного рахунку № НОМЕР_18 ПП ОСОБА_19 на картковий рахунок № НОМЕР_19 ПП ОСОБА_19 в сумі 3900,00 грн.; платіжний документ від 12.01.2009 про перерахування коштів з поточного рахунку № НОМЕР_29 ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 на поточний рахунок № НОМЕР_30 ПП ОСОБА_24 ; платіжний документ від 18.12.2008 про перерахування коштів в сумі 1370,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_31 ПП ОСОБА_25 на картковий рахунок № НОМЕР_32 ПП ОСОБА_26 ; платіжний документ від 25.12.2008 про перерахування коштів в сумі 20000,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_33 ПП ОСОБА_27 на поточний рахунок № НОМЕР_34 ПП ОСОБА_26 ; платіжний документ від 10.09.2008 про перерахування коштів в сумі 3300,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_18 ПП ОСОБА_19 на поточний рахунок № НОМЕР_21 ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; платіжний документ від 16.07.2008 про перерахування коштів в сумі 7800,00 грн. з транзитного банківського рахунку № НОМЕР_22 на поточний рахунок № НОМЕР_35 ПП ОСОБА_28 ; платіжний документ від 17.07.2008 про перерахування коштів в сумі 27800,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_35 ПП ОСОБА_28 на картковий рахунок № НОМЕР_36 ПП ОСОБА_28 ; платіжний документ від 17.07.2008 про перерахування коштів в сумі 2000,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_37 ПП ОСОБА_29 на поточний рахунок № НОМЕР_35 ПП ОСОБА_28 ; платіжний документ від 17.07.2008 про перерахування коштів в сумі 7000,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_38 ПП ОСОБА_30 на поточний рахунок № НОМЕР_35 ПП ОСОБА_28 ; платіжний документ від 17.07.2008 про перерахування коштів в сумі 9000,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_39 ПП ОСОБА_31 на поточний рахунок № НОМЕР_35 ПП ОСОБА_28 ; платіжний документ від 17.07.2008 про перерахування коштів в сумі 10000,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_21 ФГ « ОСОБА_20 » на поточний рахунок № НОМЕР_35 ПП ОСОБА_28 ; платіжний документ від 17.07.2008 про перерахування коштів в сумі 9000,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_39 ПП ОСОБА_31 на поточний рахунок № НОМЕР_35 ПП ОСОБА_28 ; платіжний документ від 14.08.2008 про перерахування коштів в сумі 14600,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_35 ПП ОСОБА_28 на картковий рахунок № НОМЕР_36 ПП ОСОБА_28 ; платіжний документ від 14.08.2008 про перерахування коштів в сумі 4900,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_40 ПП ОСОБА_32 на поточний рахунок № НОМЕР_35 ПП ОСОБА_28 ; платіжний документ від 21.05.2008 про перерахування коштів в сумі 27000,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_41 ІНФОРМАЦІЯ_8 на транзитний банківський рахунок № НОМЕР_22 ; платіжний документ від 21.05.2008 про перерахування коштів в сумі 27000,00 грн. з транзитного банківського рахунку № НОМЕР_22 на поточний рахунок № НОМЕР_42 ПП ОСОБА_33 ; платіжний документ від 15.10.2008 про перерахування коштів в сумі 5000,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_43 Хлібокомбінату на поточний рахунок № НОМЕР_44 ІНФОРМАЦІЯ_9 , які знаходяться у володінні Північно-Західного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У відповідності до ст. 309 КПК України, ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1