Дата документу 13.04.2016 Справа № 554/1065/16-к

Справа № 554/1065/16-к
Провадження № 1-кс/554/3200/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 квітня 2016 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 01 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
13 квітня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУ НП України в Полтавській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_5 до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме у його філії - "ПОЛТАВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ) рахунок № НОМЕР_5 , що належать(ли) ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2015 року по 01.04.2016 року, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовитикопії даних документів. Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаних вище рахунках із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2015 року по 01.04.2016 року.Клопотання розглянути без виклику представників банку, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни указаної інформації у документах.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для проведення судово-економічної експертизи, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ГУНП у Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000055 від 01 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 21 грудня 2015 року директором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , укладено договір №160 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо здійснення капітального господарського приміщення театру та капітального ремонту покрівлі господарського двору. З метою перерахування бюджетних коштів директором театру 25 грудня 2015 року підписано два акти № 1 форми КБ2в приймання виконаних будівельних робіт, які слугували підставою для перерахування бюджетних коштів. Фактично вказані будівельні роботи не проведено. В ході проведення обшуку відповідно до ухвали Октябрського районного суду м. Полтави в приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 , знайдено: 1) накладну № 111 від 25 листопада 2015 року відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мало взаємовідносини з ФОП ОСОБА_8 , а саме здійснювало закупівлю пиломатеріалів у на суму 19 971,00 грн., 2) накладну № 112 від 25 листопада 2015 року відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювало закупівлю товару у ФОП « ОСОБА_8 », а саме: сталь кругла в кількості 331 кг., сталь кутова в кількості 274 кг., електроди 4 мм., Э42 в кількості 11,7 кг., цвяхи будівельні., 5,0*120 мм., в кількості 50 кг., на загальну суму 8 153,60 грн.Відповідно до інформації ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС в Полтавській області ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ) упродовж указаного часу має рахунок у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме у його філії - "ПОЛТАВСЬКЕ ГРУ" ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ) рахунок № НОМЕР_5 . Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття уПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_5 , що належить ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ) за період з 01 січня 2015 року по 01 квітня 2016 рокута перебуває у володінні філії - " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 ), адреса - АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ), № НОМЕР_5 а саме: документів про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств, код ЄДРПОУ, тощо); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції, за період з 01 січня 2015 року по 01 квітня 2016 рокута перебувають у володінні філії - " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 ), адреса - АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл на вилучення інформації по рахунку № НОМЕР_5 ФОП « ОСОБА_6 » а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2015 року по 01 квітня 2016 рокута перебувають у володінні філії - " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 ), адреса - АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 01 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 13 квітня 2016 року до 13 травня 2016 року старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_5 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття уПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_5 , що належить фізичний особі підприємцю « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ) за період з 01 січня 2015 року по 01 квітня 2016 рокута перебуває у володінні філії - " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 ), адреса - АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл з 13 квітня 2016 року до 13 травня 2016 року старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку фізичної особи підприємця « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ), № НОМЕР_5 а саме: документів про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств, код ЄДРПОУ, тощо); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції, за період з 01 січня 2015 року по 01 квітня 2016 рокута перебувають у володінні філії - " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 ), адреса - АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл з 13 квітня 2016 року до 13 травня 2016 року старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_5 на вилучення інформації по рахунку № НОМЕР_5 ФОП « ОСОБА_6 » а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2015 року по 01 квітня 2016 рокута перебувають у володінні філії - " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 ), адреса - АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1