Справа №333/7247/15-к
Пр.№1-кс/333/1172/15
УХВАЛА
Іменем України
25 вересня 2015 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Комунарського ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002125,

ВСТАНОВИВ:
25.09.2015 року до суду звернувся з клопотанням у кримінальному провадженні №0002125 слідчий СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 , яке погоджене прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 21.05.2014 року до Комунарського РВ ЗМУ надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 20.05.2014 року невідома особа, шахрайським шляхом, незаконно оформила кредитну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на її ім`я, та заволоділа грошовими коштами в сумі 11856 грн.

Вказана заява 21.05.2014 року внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 20.05.2014 року о 19:00 потерпілій ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік, який назвався представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, про те, що на її банківську картку № НОМЕР_1 , надійшли грошові кошти, для зарахування яких, запропонував назвати їй код, який надійшов на її номер мобільного телефону, на що вона погодилась та виконала його вказівку. Через деякий час, їй стало відомо, що з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яку було оформлено невідомою особою на її ім`я, було знято грошові кошти в сумі 11856 грн.

В ході подальшого розслідування кримінального провадження, згідно роздруківки руху грошових коштів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по рахунку № НОМЕР_2 , вищевказану суму було перераховано на рахунок № НОМЕР_3 , оформленого на ОСОБА_5 .

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , по картковому рахунку № НОМЕР_3 оформленого на ОСОБА_5 з можливістю їхнього вилучення, а саме:

- копій всіх наявних документів на відкриття вищевказаного рахунку з наданням його повних реквізитів;

- виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала з 20.05.2014 року по 21.05.2014 року.

В судовому засіданні слідчий заявив, що з метою досягнення ефективності у досудовому розслідувані, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , по картковому рахунку № НОМЕР_3 оформленого на ОСОБА_5 з можливістю їхнього вилучення, а саме:

- копій всіх наявних документів на відкриття вищевказаного рахунку з наданням його повних реквізитів;

- виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала з 20.05.2014 року по 21.05.2014 року.

Судом встановлено, що 21.05.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0002125).

Клопотання слідчого, погоджене із прокурором прокуратури Комунарського району, м. Запоріжжя ОСОБА_3 оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, заява про вчинення кримінального правопорушення, копію протоколу допиту потерпілого.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що необхідно отримати виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала у період часу з 20.05.2014 року по 21.05.2014 року.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

За таких обставин клопотання слідчого погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити з огляду на його обґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
1. Клопотання слідчого, погоджене із прокурором задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 , право на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , по картковому рахунку № НОМЕР_3 оформленого на ОСОБА_5 з можливістю їхнього вилучення, а саме:

- копій всіх наявних документів на відкриття вищевказаного рахунку з наданням його повних реквізитів;

- виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала з 20.05.2014 року по 21.05.2014 року.

Ухвала повинна бути виконана протягом місяця з дня її винесення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1