ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/3188/2013
УХВАЛА

30 серпня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Башмаков Є.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджено з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_2, про тимчасовий доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

30 серпня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СВ Жовтневого РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002879 від 23.05.2013 року, за фактом вчинення шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено. що до СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшов матеріал за заявою представника ТОВ Аукро Україна ОСОБА_3 по факту неправомірних дій на інтернет аукціоні Аукро в результаті чого постраждали користувачі даного аукціону та зазнали збитків на загальну суму 14 310 гривень.

Також було встановлено, що в березні - квітні 2013 невстановленими особами проведено взлом зареєстрованих учасників інтернет аукціону Аукро під акаунтами jeton4ik, medion-dn, Qval_if, shyrik41, Dawa2010, 23251 та використали дані акаунти для розміщення обяв на продаж неіснуючої електронної техніки. Невстановлені особи встигли реалізувати неіснуючу техніку з наступних акаунтів Dawa2010, shyrik41 та jeton4ik, а інші вищеперераховані акаунти були службою безпеки інтернет аукціону Аукро вчасно заблоковані. Зловмисники внесли зміни в реєстраційні дані акаунтів jeton4ik, medion-dn, Qval_if, shyrik41, Dawa2010, 23251, а саме: провели зміни електронних пошт, номерів мобільних телефонів та розмістили нові реквізити банківського рахунку № 4405 8858 2682 4291, відкритий в ПАТ КБ ПриватБанк на імя ОСОБА_4. Невстановлені особи встигли реалізувати неіснуючу техніку з наступних акаунтів Dawa2010, shyrik41 та jeton4ik, а інші з вищеперерахованих акаунтів були службою безпеки інтернет аукціону Аукро вчасно заблоковані.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ ПриватБанк (код банку - 305299, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме: до інформації по розрахунковому рахунку № 4405 8858 2682 4291 по кримінальному провадженню № 0002879 від 23.05.2013; відомостей чи підключено розрахунковий рахунок № 4405 8858 2682 4291 до системи дистанційного керування каналами звязку. Якщо так, то надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 21.03.2013 по 16.04.2013; контактні дані контрагентів (прізвище, імя, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце реєстрації, контактні телефони), що перерахували грошові кошти на розрахунковий рахунок № 4405 8858 2682 4291 відкритий в ПАТ КБ ПриватБанк за період з 21.03.2013 по 16.04.2013; контактні дані контрагентів (прізвище, імя,по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце реєстрації, контактні телефони), кому були перераховані грошові кошти з розрахункового рахунку № 4405 8858 2682 4291 відкритий в ПАТ КБ ПриватБанк за період з 21.03.2013 по 16.04.2013.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №0002879, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ ПриватБанк (код банку - 305299, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме: до інформації по розрахунковому рахунку № 4405 8858 2682 4291 по кримінальному провадженню № 0002879 від 23.05.2013; відомостей чи підключено розрахунковий рахунок № 4405 8858 2682 4291 до системи дистанційного керування каналами звязку. Якщо так, то надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 21.03.2013 по 16.04.2013; контактні дані контрагентів (прізвище, імя, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце реєстрації, контактні телефони), що перерахували грошові кошти на розрахунковий рахунок № 4405 8858 2682 4291 відкритий в ПАТ КБ ПриватБанк за період з 21.03.2013 по 16.04.2013; контактні дані контрагентів (прізвище, імя,по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце реєстрації, контактні телефони), кому були перераховані грошові кошти з розрахункового рахунку № 4405 8858 2682 4291 відкритий в ПАТ КБ ПриватБанк за період з 21.03.2013 по 16.04.2013.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Є.А. Башмаков