Провадження 1-кс/127/3333/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 травня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області полковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області полковник міліції ОСОБА_3 , 22.05.2014 року, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Вінницької області про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Клопотання мотивовано тим, що в слідчому управлінні Державної податкової служби у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 про ухилення від сплати податків службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що передбачено ст. 212 ч. 3 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в період з 01.05.2012 р. по 31.07.2013 р. шляхом незаконного формування податкового кредиту від підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 2 978 165 гри., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів в особливо великих розмірах.

Відповідно до наданих копій первинних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювало поставку металопрокату в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до угоди укладеної між представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_4 металопрокат перевозився вантажним автомобільним транспортом, який рахується за фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 .

Також встановлено, що за надані послуги автомобільним транспортом ФОП ОСОБА_4 кошти перераховувались на рахунок № НОМЕР_3 відкритий в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_4 т. 61-88-80).

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з`ясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_4 відкритому в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 . МФО НОМЕР_4 т. 61-88-80), вважаю за необхідне здійснити виїмку відомостей про рух грошових коштів, а також оригіналів документів, наданих для відкриття та використання ФОП ОСОБА_4 вказаного банківського рахунку, які необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз документів та можуть виступати в якості джерела доказів по кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових осіб відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_4 т, 61-88-80). На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Відповідно до наданих копій первинних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювало поставку металопрокату в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З угоди укладеної між представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_4 вбачається, що металопрокат перевозився вантажним автомобільним транспортом, який рахується за фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 . За надані послуги автомобільним транспортом ФОП ОСОБА_4 кошти перераховувались на рахунок № НОМЕР_3 відкритий в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Документи про доступ до яких надійшло клопотання, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області полковника міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області полковнику міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів стосовно інформації щодо ФОП ОСОБА_4 ( ІПН НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), яка містить банківську таємницю та знаходяться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ), а саме:

1. Відомостей про рух грошових коштів ФОП ОСОБА_4 по рахунку № НОМЕР_3 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.05.2012 р. по 31.07.2013 р. на паперовому та електронному носіях.

2. Документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 відкритого ФОП ОСОБА_4 , а саме: документів обліково-реєстраційної справи, копії статуту (установчого договору), карток із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, ксерокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів довіреностей на право вчинення юридичних дій, оригіналу довіреності завіреної нотаріально на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунками, заяв клієнта на встановлення системи «Клієнт-Банк», договору на обслуговування системи «Клієнт-Банк», акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк», документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів, платіжних доручень та чеків на отримання готівки, інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області полковнику міліції ОСОБА_3 вищевказані документи з можливістю Їх вилучення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя