Справа № 127/2978/13-к
УХВАЛА

13.02.2013 слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Нечипорук Л.Ф., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів Вінницької філії ПАТ КБ «Приватбанк»,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області підполковник міліції ОСОБА_1 07.02.2013 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Карлащуком Я.І., про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Приватбанк», мотивуючи свої вимоги тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження № 0000065 від 05.02.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що Службові особи ТОВ «Агро-Консалт» смт. Погребище Вінницької області у листопаді 2011 року, маючи намір заволодіти чужими коштами, умисно ввели в оману представників N.T.SH. DAKAJ WEIL BRECHERTECHNIK, повідомивши їм завідомо неправдиві відомості про наявність у них - ТОВ «Агро-Консалт» на збереженні великої кількості насіння кукурудзи.

На підставі завідомо неправдивої інформації, повідомленої службовими особами ТОВ «Агро-Консалт», між ТОВ «Агро-Консалт» та підприємством «Дакай і Брехертехнік» був укладений контракт № 09/11/11 від 09.11.2011 про поставку 5000 тон кукурудзи фуражної урожаю 2011 року на умовах СІF у порт Бенгазі (Лівія) у термін до 12.01.2012.

На виконання умов контракту Покупець 15.11.2011 перерахував кошти в сумі 92000 євро (двома платежами - 65 000 євро та 27 000 євро), які 17.11.2011 надійшли на рахунок Продавця № 3 у Погребищенському відділені ПАТ «ОСОБА_2 Аваль».

У подальшому зазначені гроші конвертовані у гривню на рахунок ТОВ «Агро-Консалт» № 3, відкритий у Погребищенському відділені ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», переведені у готівку шляхом проведення фінансових операцій та привласнені службовими особами та представниками ТОВ «Агро-Консалт».

Отримавши грошові кошти, жодних дій, спрямованих на виконання умов укладеного контракту - поставку кукурудзи фуражної, або повернення коштів службові особи ТОВ «Агро-Консалт» не здійснили.

Таким чином, службові особи ТОВ «Агро-Консалт», достовірно знаючи про відсутність зерна кукурудзи фуражної для виконання умов контракту, не маючи намір виконувати контракт, умисно, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами підприємства «Дакай і Брехертехнік» у сумі 92 000 євро, які згідно курсу НБУ станом на 17.11.2011 становлять 990 375,49 грн., що у 2104 рази перевищує неоподатковуваний мінімумів доходів громадян та є особливо великим розміром.

Досудовим розслідуванням отриманні дані про те, що грошові кошти отриманні від підприємства «Дакай і Брехертехнік» у сумі 92 000 євро на рахунок «Агро - Консалт» у Погребищенському відділені ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» надалі були підприємством перераховані на поточний рахунок № 5383 ПАТ «Приватбанк» як поповнення поточного рахунку. Дані кошти з поточного рахунку № 5383 товариством перераховано на картковий рахунок ПАТ «Приватбанк» № 4083 як поповнення карти на загальну суму 815200грн.

Кошти які були зараховані на картковий рахунок ПАТ «Приватбанк» № 4083 в період з 01.11.2011 по 31.05.2012 товариством в особі директора ТОВ «Агро-Консалт» ОСОБА_3 використовувались на операції з пластиковими картками на загальну суму 819510,03 грн.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-ІІІ від 07.12.2000) є банківською таємницею. Однак дані про рух коштів по картковому рахунку ПАТ «Приватбанк» № 4083 мають значення для встановлення осіб підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, підтвердження або спростування їх причетності, а також такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Зазначені відомості про рух грошових коштів по вказаному рахунку та документи, які стали підставою для перерахунку грошових коштів, що надійшли на рахунок, містяться у ПАТ «Приватбанк» (вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, 49094, Україна, МФО: 305299). Слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий Супрун О.М. підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не зявився. Про час та місце розгляду даного клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, однак його неявка, в силу ст. 163 ч. 4 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

За відсутності клопотання про фіксацію судового процесу технічними засобами суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000065 від 05.02.2013 року, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що в провадженні старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_1 знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000065 від 05.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У звязку з вищевикладеним, суд приходить до висновку, що на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у ПАТ КБ «Приватбанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Приватбанк» та їх виїмки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Приватбанк» задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ «Приватбанк» (вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, 49094, Україна, МФО: 305299) щодо карткового рахунку № 4083 та зобов'язати зазначену банківську установу надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_1 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого можливість вилучення вказаних відомостей в друкованому та електронному вигляді:

- документи щодо відкриття карткового рахунку № 4083 та осіб вповноважених проводити розрахунки по даному картковому рахунку ;

- виписку (у друкованому та електронному вигляді на оптичному носії інформації) про рух грошових коштів по картковому рахунку № 4083 відкритого для ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за період з 01.11.2011 по 31.05.2012 із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ;

- документів, які стали підставою для проведення перерахунку грошових коштів по рахунку № 4083 та їх зняття готівкою, за період з 01.11.2011 року по 31.05.2012 року.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Суддя: