Справа № 640/7772/15-к
н/п 1-кс/640/6178/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" вересня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

заявника - ОСОБА_4 ,

представника - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000284 від 03.02.2014, -

в с т а н о в и в :

31.08.2015 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання ОСОБА_4 згідно якого він просить скасувати арешт, накладений на його майно ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 13.05.2015 року в межах кримінального провадження №0000284 від 03.02.2014, а саме: грошові кошти в сумі 13718 доларів США.

На обґрунтування клопотання заявник вказує, що 13.05.2015 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова по справі № 640/7772/15-к н/п 1-кс/640/3563/15 задоволено клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000284 про накладення арешту на майно, що було вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі було накладено арешт на грошові кошти в сумі 13718 доларів США.

Вважає, що ухвала слідчого судді про накладення арешту на грошові кошти в сумі 13718 доларів США порушує його законне право власності, так як зазначені кошти належать йому на праві особистої власності, та не мають ніякого відношення до його матері ОСОБА_6 .

Вказує, що вилучені грошові кошти набуті ним на законних підставах в результаті здійснення підприємницької діяльності, що підтверджується податковими деклараціями платника єдиного податку фізичної особи- підприємця за 2014 рік, 1 квартал 2015 року та 1 півріччя 2015 року, а також довідкою про рух грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_4 за період з 02.07.2014 по 02.07.2015 року (копії вказаних документів додає).

Заявник ОСОБА_4 та його представник в судовому засіданні підтримали подане клопотання, просили його задовольнити, вказуючи, що вилучені слідчим під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 грошові кошти в сумі 13718 доларів США є його власними збереженнями, також зазначив, що за вказаною адресою він проживає разом зі своєю родиною в складі 8 осіб, та є єдиною особою, яка має можливість заощаджувати кошти для забезпечення життєдіяльності сім`ї.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, вказуючи, що вилучені кошти мають відношення до протиправної діяльності головного бухгалтера ТОВ «Епілон» ОСОБА_6 , відомості про службових осіб якого внесені до ЄРДР, за фактом привласнення бюджетних грошових коштів.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення заявника, його представника, слідчого, вивчивши документи та матеріали, якими заявник обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що в СУ ГУМВС України в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000284 від «03» лютого 2014 року, розпочате за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.5 ст.191, ч. 1 ст. 205 КК України.

13.05.2015 року слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 було задоволене клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, що було вилучене під час проведення обшуку за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні ОСОБА_4 надані декларації платника єдиного податку фізичної особи-підприємця ДПІ у Дзержинському районі м.Харкова за 2014 рік, загальна сума доходу за звітний період складає 724 565.18 грн., за I квартал 2015 року, загальна сума доходу за звітний період складає 309 059.51 грн., III квартали 2015 року, загальна сума доходу за звітний період складає 672 480.73 грн., з яких вбачається, загальна сума доходу ОСОБА_4 за вказаний період в розмірі 1706105.42 грн.

Окрім того, згідно довідки ПАТ КБ «ПриватБанк» від 02.07.2015 року, повідомляється, що дебетовий оборот грошових коштів по рахунку їхнього клієнта ОСОБА_4 за період з 02.07.2014 по 02.07.2015 рік складає 1135782.75 грн., кредитовий оборот складає 1139456.30 грн.

Відповідно до довідки КП «Жилкомсервіс» у квартирі АДРЕСА_2 проживає 8 осіб, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Таким чином, слідчий суддя вважає доведеним, що грошові кошти в сумі 13718 доларів США, які були вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , належать ОСОБА_4 .

Враховуючи, що у відношенні ОСОБА_4 слідчим не вносилися відомості до ЄРДР, та приймаючи до уваги, те що ОСОБА_4 не має відношення до кримінального провадження № 0000284 в рамках якого накладений арешт на грошові кошти в сумі 13718 доларів США, які вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя задовольняє клопотання про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 13.05.2015 року в межах кримінального провадження №0000284 від 03.02.2014, а саме: грошові кошти в сумі 13718 доларів США.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою прокурора не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 174, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000284 від 03.02.2014- задовольнити.

Скасувати арешт на майно, накладений на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 13.05.2015 року в межах кримінального провадження №0000284 від «03» лютого 2014 року, а саме - грошові кошти в сумі 13718 доларів США

Зобов`язати старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 повернути вищезазначене майно ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1