печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -
ВСТАНОВИВ:
10 листопада 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та можливість їх вилучити.
У судовому засіданні слідчий ІНФОРМАЦІЯ_2 Однолєток ОСОБА_5 посилався на те, що зазначені документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки з їх допомогою можливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та всіх осіб, причетних до нього. Також просила розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені в клопотанні документи з огляду на те, що у слідства наявні підстави вважати, що існує загроза знищення чи зміни цих документів
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володіння якої знаходяться зазначені в клопотанні документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001250 за фактом створення суб`єкту підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 13.04.2012 невстановлені особи зареєстрували в ІНФОРМАЦІЯ_4 , на ім`я ОСОБА_6 , а в подальшому ОСОБА_7 суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке використовувалось ОСОБА_8 та службовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для прикриття злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним ввезенням та реалізацією нафтопродуктів на території України, а також наданням послуг підприємствам реального сектору економіки щодо мінімізації податкових зобов`язань та переведенням коштів у готівку.
18.03.2014 ДПІ у Подільському районі м. Києва складено повідомлення про відсутність юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за місцем знаходження, за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно висновку № 410/26-56-22-01-16 від 26.03.2014 за результатами зустрічної звірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено відсутність фактів реалізації та придбання товарів (робіт, послуг) за період з 01.01.2013 по 31.01.2014.
В ході аналізу руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що одним з його контрагентів було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким перераховано кошти на вказане підприємство в сумі понад 3 млн. грн. У подальшому вище вказані кошти були перераховані з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки фізичних та юридичних осіб звідки зняті готівкою.
Перераховані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти були отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від Українського державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за виконання робіт по створенню автоматичної системи газового пожежогасіння насосних станцій аміакопроводу.
У наслідок вище вказаних протиправних дій невстановлених осіб, які діяли від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Українського державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснено розтрату бюджетних коштів у особливо великих розмірах.
Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 та за його дорученням іншим працівникам міліції тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса:

АДРЕСА_1 , що свідчать про взаємовідносини з Українським державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.04.2012 по 01.11.2014, тобто можливість ознайомитись та вилучити їх, а саме:
- оригіналів тендерної документації, а саме: протоколи, звіти, конкурсні (тендерні) пропозиції, протоколи засідань комітету з конкурсних торгів (тендерів), листування та інше;
- оригінали первинних бухгалтерських та фінансово господарських документів: договори, додаткові угоди, акти прийому-передачі, рахунки, товарно транспортні накладні (автомобільні, залізничні), довіреності, податкові накладні, реєстри виданих та отриманих накладних, митні декларції, документи обліку готової продукції, специфікації, акти взаєморозрахунків, платіжні документи, сертифікати (паспорта) якості на продукцію, листування тощо;
- оригінали первинних бухгалтерських та фінансово господарських документів, що свідчать про замовлення субпідрядних робіт, товарів та послуг по договорам з Українським державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- завірені копії статуту, свідоцтва про державну реєстрацію, довідки з ЄДРПОУ, протоколів зборів учасників, наказів про призначення та посадових інструкцій директора, його заступників, головного бухгалтера, бухгалтерів, штатного розпису (з зазначенням повних анкетних даних працівників).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.
Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження - слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1