КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-654/10
Провадження № 4-654/10
П О С Т А Н О В А

про проведення обшуку

30.11.2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Шиян В.М. розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1, про накладення арешту на грошові кошти, шо знаходяться на банківських рахунках АТ „СБЕРБАНК РОСІЇ та розкриття банківсько: таємниці по кримінальній справі №047, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на банківські рахунки ПП «РВС-Інвест-центр»» (код за ), у тому числі на банківський рахунок №001 (українська гривня) - відкритий 30.11.2009 року, №002 (українська гривня) - відкритий 30.11.2009 року, карткові, депозитні, кредитні, а також - на вміст сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), які знаходяться, у АТ «ЕРДЕ банк» (МФО 380667), про зобовязання АТ «ЕРДЕ банк» (МФО 380667) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про всі суми, на які накладений арешт, а також відразу - у випадку надходження коштів на вказаному банківському рахунку ПП «РВС-Інвест- центр»» (код за ) у подальшому, про зобовязання АТ «ЕРДЕ банк» (МФО 380667) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про наявність орендованих ПП «РВС-Інвест-центр»» (код за ) у подальшому у всіх структурних підрозділах даної банківської установи сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), про заборону здійснення платежів з рахунків, відкритих у АТ «ЕРДЕ банк» (МФО 380667) та всіх структурних підрозділах даної банківської установи ПП «РВС- Інвест-центр»» (код за ). про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у АТ «ЕРДЕ банк» (МФО 380667) по всіх банківських рахунках ПП «РВС-Інвест-центр»» (код за ) у тому числі по банківських рахунках №001 (українська гривня) - відкритий 30.11.2009 року. №002 (українська гривня) - відкритий 30.11.2009 року, а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум

перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаному банківському рахунку ПП «РВС-Інвест-центр»» (код за ): за весь період їх використання;

документів про залишок коштів на зазначеному банківському рахунку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків;

оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку, отримання та видачу на них карт;

оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаному банківському рахунку;

завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках, з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначеному рахунку;

договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час; довіреностей, на право користування та розпоряджання даним банківським рахунком ПП «РВС-Інвест-центр»» (код за ); платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

Надати дозвіл на проведення виїмки вмісту банківських сейфів для зберігань: : цінностей (банківських депозитних ячейок), орендованих ПП «РВС-Інвест-центр»» (кс х за ).

Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській облас:: кримінальної справи №047 порушеної за фактом створення невстановленим? особами фіктивних субєктів господарювання у тому числі і ПП «РВС-Інвест-центр»» (код :х ), з метою прикриття незаконної діяльності, що спричинило вели:-:- матеріальну шкоду державі в сумі більше шести мільйонів гривень, за ознаками злочин;. передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

За нормами ст. ст. 125, 126 КПК України накладення арешту на грошові кошти заходом забезпечення позову і можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 126 КЕ-" України допускається накладення арешту на вклади, цінності, та інше майнм обвинуваченого чи підозрюваного або інших осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось.

Розглянувши матеріали, суд приходить до наступних висновків, що є підстав?: вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, н:: мають доказове значення для справи, тому подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банк?. . банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

1.Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходим- банківські рахунки ПП «РВС-Інвест-центр»» (код за ), у тому числі д»- банківський рахунок №001 (українська гривня) - відкритий 30.11.2009 року. №002 (українська гривня) - відкритий 30.11.2009 року, карткові, депозити, кредитні, а також - на вміст сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейт:- . які знаходяться, у АТ «ЕРДЕ банк» (МФО 380667).

2.Зобовязати АТ «ЕРДЕ банк» (МФО 380667) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про всі суми, на які накладений арешт, а також відразу - у випадку надходження коштів на вказаному банківському рахунку ПП «РВС-Інвест-центр»» (код та ) у подальшому.

3.Зобовязати АТ «ЕРДЕ банк» (МФО 380667) негайно повідомити СВ ПМ ДПА. у Полтавській області про наявність орендованих ПП «РВС-Інвест-центр»» (код за ЄДРПІУ 36792942) у подальшому у всіх структурних підрозділах даної банківської установи сейфів ддл зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок).

4.Заборонити здійснення платежів з рахунків, відкритих у АТ «ЕРДЕ банк» (V ф 380667) та всіх структурних підрозділах даної банківської установи ПП «РВС-Інвест-центт (код за ).

5.Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригікддн документів у АТ «ЕРДЕ банк» (МФО 380667) по всіх банківських рахунках ПП «РВС-Інве::- центр»» (код за ) у тому числі по банківських рахунках №26000042-і 1 (українська гривня) - відкритий 30.11.2009 року, №002 (українська гривня)- відкритий 30.11.2009 року, а саме:

регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, . ч перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

про суми відкритих кредитних лімітів по вказаному оанківському «РВС-Інвест-центр»» (код за ЄДРПОУ 36с2и--2': за весь період їх залишок коштів на зазначеному банківському рахунку:

:о операціях, які були проведені на користь : за порученням вказаного :у. здійснених ним угодах за весь період використання зазначених документів про відкриття зазначеного рахунку, отримання та видачу квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаному рарахунку;

завірених належним чином роздруківок системи фотодокументунання (фотографій осіб,які проводили операції по вказаних банківських рахунках, з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

-відеозаписів,щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначеному рахунку;

-надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

-довіреностей ,на право користування та розпоряджання даним банківським рахунком ПП "РВС -Інвест-центр»»(код за );

- платіжних доручень,грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

6.Надати дозвіл на проведення виїмки вмісту банківських сейфів для зберігання митнихячейок. орендованих ПП «РВС-Інвест-центр»» (код за ЄДРПОУ 3679242).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.М.Шиян