Провадження 1-кс/127/7072/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П. розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення 2-го відділу Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенант міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, які можуть перебувати у володінні ВФ ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Вінниця пр. Юності, 43-а, та можливість вилучити їх, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кучерук А.В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Грималюком В.В. про тимчасовий доступ до документів та вилучення, які перебувають в ВФ ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Вінниця пр. Юності, 43-а, а саме: карткового рахунку № 564872, що належить клієнту ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_2, виписки про рух коштів по даному рахунку, у період з 22.03.2013 по 23.04.2013 року, інформації про проведення операцій з платіжною карткою та відображенням контрагентів з інформацію стосовно повних їх анкетних даних, дати здійснення операцій, призначення платежу з розшифровкою банкоматів, з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004305 від 06.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, клопотання мотивоване тим, що 06.11.2013 року до 2-го ВМ ВМВ УМВС звернулася громадянка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, прож. ІНФОРМАЦІЯ_2, про те, що в період часу з березня по квітень 2013 року громадянин ОСОБА_2 здійснив шахрайські дії щодо її доньки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3

За даним фактом 06.11.2013 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що на початку березня 2013 року, гр. ОСОБА_4 знаходячись в всесвітній мережі «Інтернет», а саме в соціальній мережі «Вконтакті», до гр. ОСОБА_4 в друзі приєднався невідомий їй хлопець на імя ОСОБА_5. ОСОБА_5 пояснив, що переглядаючи учасників соціальної мережі «Вконтакті», побачив її сторінку та вирішив потоваришувати. На протязі березня місяця 2013 року, гр. ОСОБА_4 постійно спілкувалася з ОСОБА_2 в соціальній мережі. Під час спілкування (переписки), ОСОБА_2 повідомив, що в нього виникли великі проблеми з навчанням, здоровям та батьками. ОСОБА_6 запитав гр. ОСОБА_4 чи немає в її знайомих грошей у розмірі 1тис.грн. для вирішення питань по навчанню, для того щоб позичити йому, гр. ОСОБА_4 відповіла, що знайомих в яких були б такі гроші в неї не має. І зауважила, що гроші позичити може вона. Домовленості коли ОСОБА_6 поверне їй гроші не було.

22.03.2013 року гр. ОСОБА_4 перерахувала кошти через термінал «Приват Банку», що по вул. Литвиненка м. Вінниці у розмірі 940 грн. на його картку. Після того продовжувала спілкуватися у вище вказаній соціальній мережі з ОСОБА_6. Продовж квітня місяця 2013 року ОСОБА_6 неодноразово писав «Вконтакті», що в нього проблеми з навчанням, заборгованості перед знайомим, яким він винен кошти та постійно просив у гр. ОСОБА_4 перераховувати на його платіжну картку № 5457 0923 0156 4872 кошти. Приймаючи до уваги проблеми які були вище викладені ОСОБА_6, гр. ОСОБА_4 неодноразово через термінал «ПриватБанку» на платіжну картку ОСОБА_6, про що свідчать квитанції проплати. В період з 22.03.2013 по 23.04.2013 року гр. ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти на платіжну картку № 5457 0923 0156 4872 ОСОБА_6 на загальну суму 5030 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання роздруківки руху коштів з відображенням всіх фінансових операцій по банківській картці ПАТ КБ «Приватбанк» 564872, виданій на ім'я ОСОБА_2 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановлення особи причетної до вчинення злочину, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ВФ ПАТ КБ «Приватбанк», а також отримати можливість тимчасового вилучення даних документів для проведення слідчих дій, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив дане клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ВФ ПАТ Приватбанк.

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ВФ ПАТ Приватбанк та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення вказаних документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів ВФ ПАТ Приватбанк .

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення 2-го відділу Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів як в паперовому так і в електронному вигляді, які містять банківську таємницю, а саме: інформацію по картковому рахунку № 564872, що належить клієнту ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_2, виписки про рух коштів по даному рахунку, у період з 22.03.2013 по 23.04.2013 року, інформації про проведення операцій з платіжною карткою та відображенням контрагентів з інформацію стосовно повних їх анкетних даних, дати здійснення операцій, призначення платежу з розшифровкою банкоматів, що можуть перебувати у володінні ВФ ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Вінниця пр. Юності, 43-а.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: