Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/319/2016 Справа №641/79/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 лютого 2016 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова

ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

за участю слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002847 від 09.12.2015., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру № 0002847 від 09.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, а саме надання тимчасового доступу до документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що до Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області, надійшло звернення громадянина ОСОБА_5 про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період 2014-2015 років з метою отримання сертифікатів про походження товарів на території України за формою СТ-1 надали до ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ) завідомо підроблені документи, а саме: сировинні довідки, технічну документацію, листи заводів-виробників на обладнання.

09.12.2015 року дану заяву було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002847 за попередньою правовою кваліфікацією: ч. 1 ст.358 КК України, тобто підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут .

У даному кримінальному провадження на підставі доручення № 34 від 09.12.2015 року створено слідчо-оперативну групу до якої увійшли слідчий СВ Комнтернівського ВП ГУ НП в Харківській області та співробітники УЗЕ в Харківській області ДЗЕ Національної поліції України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.12.2015 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 (в подальшому за текстом ХТТП) був направлений запит на ознайомлення з сертифікатами про походження товарів на території України за формою СТ-1 та документами на підставі яких були видані зазначені сертифікати про походження товарів на території України за формою СТ-1, а саме: заявок-декларацій ТОВ ВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накладних, податкових накладних та їх копії, зовнішньоекономічних контрактів /договорів/, пакувальних листів, рахунків-фактур, інвойсів, міжнародних товарно-транспортних накладних, листів заводів-виробників, сировинних довідок, сертифікатів якості та паспортів, технічної документації та інших документів на підставі яких були видані зазначені сертифікати про походження товарів на території України за формою СТ-1; а також з висновками експертів та документами що стали підставою для їх видачі для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з використанням копіювальної техніки.

В ході вивчення вищевказаних документів в ХТТП, було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримано висновки експертів, щодо вартості товарів, а саме № 65-Ц від 17.12.2015, № 64-Ц від 16.12.2015, № 58-Ц від 07.12.2015, № 51-Ц від 03.11.2015, № 49-Ц від 23.10.2015, № 39-Ц від 23.09.2015. В свої висновках експерт посилається на надані йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 цінові пропозиції від ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Однак, в ході допиту, в якості свідків ОСОБА_7 , директор ПП « ОСОБА_6 », ОСОБА_8 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_9 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зазначили, що вказані листи, а саме цінові пропозиції на підставі яких експерт ХТПП надав висновки, ними виготовлені не були.

Крім того, опитаний в якості свідка директор ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 громадянин ОСОБА_7 дав показання про те, що він є директором ПП « ОСОБА_6 » з початку 2014 року та в період 2014-2015 років ПП « ОСОБА_6 » не брало участі в жодних відкритих конкурсних торгах та не планувало здійснювати постачання будь-яких товарно-матеріальних цінностей на адресу суб`єктів господарської діяльності з часткою власності Держави у статутному фонді, а також ПП « ОСОБА_6 » в період 2014-2015 років не подавало ні до яких комітетів конкурсних торгів будь-яких пропозицій конкурсних торгів або цінових пропозицій на постачання будь-яких товарно-матеріальних цінностей.

Також в ході досудового розслідування, встановлено, що висновки експертів ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо вартості товарів, а саме № 65-Ц від 17.12.2015, № 64-Ц від 16.12.2015, № 58-Ц від 07.12.2015, № 51-Ц від 03.11.2015, № 49-Ц від 23.10.2015, № 39-Ц від 23.09.2015 надавались посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до комітетів конкурсних торгів а адміністрацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 з метою встановлення ринкових цін на товари.

Також, відповідно до інформаційної довідки з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , тобто Державі Україна.

Також, в ході досудового розслідування, відповідно до висновку спеціаліста від 12.01.2016 року встановлено, що 04.11.2015 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 було оформлено податкову накладну № 9 на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відповідно до даної податкової накладної, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило постачання на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарно-матеріальних цінностей, а саме: діодів лавинних ДЛ-161-200-16 УХЛ2 ТУ 16-2006 ИЕАЛ.432000.058 в кількості 1500 штук по за ціною 900,00 грн. за штуку, на загальну суму 1620000,00 грн. (в т.ч. ПДВ 20% = 270000,00 грн.), однак, відповідно до довідки № 59 від 29.12.2015 року Універсальної Біржі «Україна» про середню ринкову вартість товарів, встановлено, що середня ринкова вартість діодів лавинних ДЛ-161-200-16 УХЛ2 ТУ 16-2006 ИЕАЛ.432000.058 на території України складала 525,00 грн. за одну штуку.

Відповідно до висновку бухгалтера-спеціаліста від 12.01.2016 року, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 Державі Україна в особі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок постачання товарно-матеріальних цінностей діодів лавинних ДЛ-161-200-16 УХЛ2 ТУ 16-2006 ИЕАЛ.432000.058 в кількості 1500 шт. за ціною вище ринкової на 71,4% нанесено збитків на суму 562500,00 грн.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що 21.09.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 було оформлено податкову накладну № 29 на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та 28.09.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 було оформлено податкову накладну № 71 на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 відповідно до яких було здійснено постачання товарно-матеріальних цінностей на адресу останнього.

Таким чином, слідчий вважає, що вказані документи, можуть мати в подальшому самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та використані в якості доказів, а без отримання зазначених вище даних, у досудового слідства відсутні можливості довести іншими способами обставини, що можуть мати істотне значення у кримінальному провадженні. Крім того вказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме для встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення. Так, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року, які знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: реєстрів подачі пропозицій конкурсних торгів, протоколів розкриття пропозицій конкурсних торгів, пропозицій конкурсних торгів всіх учасників конкурсних торгів, переможцем яких в період 2014-2015 років було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також, договорів, додаткових угод, специфікацій технічних умов, накладних, товарно-транспортних накладних та актів приймання-передачі робіт, товарів та послуг, податкових накладних, а також технічної документації (керівництв з експлуатації, сертифікатів, технічних паспортів, свідоцтв, формулярів та інших документів що стосується господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарно-матеріальні цінності, а також платіжних доручень, що підтверджують оплату отриманих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарно-матеріальних цінностей в період 2015 року, а також журналів реєстрації в`їзду-виїзду автотранспорту на територію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року, журналів видачі перепусток та журналів реєстрації відвідувачів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року, всієї вхідної та вихідної та вихідної кореспонденції між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року, а також висновків експертів ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо вартості товарів, а саме № 65-Ц від 17.12.2015, № 64-Ц від 16.12.2015, № 58-Ц від 07.12.2015, № 51-Ц від 03.11.2015, № 49-Ц від 23.10.2015, № 39-Ц від 23.09.2015, а також цінових пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1357/12/134 від 08.12.2015 року, № 2347 від 07.12.2015 року, № б/н без дати, № 1567/12/134 від 03.12.2015 року, № б/н без дати, № б/н без дати, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 № 10-11 від 04.12.2015 року, № 10-84 від 07.12.2015 року, № б/н від 02.12.2015 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 № 346 від 03.12.2015 року, № б/н від 07.12.2015 року, № б/н без дати, № 200 від 04.12.2015 року, № б/н без дати, № 03-31 від 12.09.2015 року, ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 № б/н без дати, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 № б/н без дати, № б/н без дати, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 № б/н без дати та можливість їх вилучити.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали вищевикладене.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України враховуючи належне обґрунтування слідчим у своєму клопотанні наявності реальної загрози знищення документів та існують ризики втрати мети отримання тимчасового доступу, клопотання розглянуто без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого та прокурора дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 1 п. 4,п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку,що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002847 від 09.12.2015., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року, які знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: реєстрів подачі пропозицій конкурсних торгів, протоколів розкриття пропозицій конкурсних торгів, пропозицій конкурсних торгів всіх учасників конкурсних торгів, переможцем яких в період 2014-2015 років було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також, договорів, додаткових угод, специфікацій технічних умов, накладних, товарно-транспортних накладних та актів приймання-передачі робіт, товарів та послуг, податкових накладних, а також технічної документації (керівництв з експлуатації, сертифікатів, технічних паспортів, свідоцтв, формулярів та інших документів що стосується господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарно-матеріальні цінності, а також платіжних доручень, що підтверджують оплату отриманих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарно-матеріальних цінностей в період 2015 року, а також журналів реєстрації в`їзду-виїзду автотранспорту на територію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року, журналів видачі перепусток та журналів реєстрації відвідувачів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року, всієї вхідної та вихідної та вихідної кореспонденції між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року, а також висновків експертів ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо вартості товарів, а саме № 65-Ц від 17.12.2015, № 64-Ц від 16.12.2015, № 58-Ц від 07.12.2015, № 51-Ц від 03.11.2015, № 49-Ц від 23.10.2015, № 39-Ц від 23.09.2015, а також цінових пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1357/12/134 від 08.12.2015 року, № 2347 від 07.12.2015 року, № б/н без дати, № 1567/12/134 від 03.12.2015 року, № б/н без дати, № б/н без дати, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 № 10-11 від 04.12.2015 року, № 10-84 від 07.12.2015 року, № б/н від 02.12.2015 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 № 346 від 03.12.2015 року, № б/н від 07.12.2015 року, № б/н без дати, № 200 від 04.12.2015 року, № б/н без дати, № 03-31 від 12.09.2015 року, ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 № б/н без дати, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 № б/н без дати, № б/н без дати, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 № б/н без дати та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1