Провадження № 1-кс/369/3091/15
УХВАЛА
Іменем України

10.12.2015 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчої ВКР СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000037 від 09.11.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулася слідча ВКР СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури району ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).
Свої вимоги слідча мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 09.11.2015 року, за фактом ухилення податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Встановлено, що в період 2013-2015 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при здійсненні фінансово-господарської діяльності з реалізації квартир ухилились від сплати податків в значних розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.02.2013 року за № 1 та перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Також встановлено, що документи реєстраційної справи, а саме: заяви, довіреності, накази на призначення та звільнення службових осіб, статут та ін. документи перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити вказані вище документи реєстраційної справи, оскільки вони містять відомості про службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та осіб причетних до реєстрації та фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того оригінали реєстраційних документів необхідно вилучити та докучити до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони містять зразки почерку та підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

З метою встановлення службових осіб, які несли відповідальність в період 2013-2015 років за фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 для повного, всебічного та об`єктивного встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншим способом, ніж вилучити оригінали документів реєстраційної справи неможливо встановити всіх службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які несли відповідальність за фінансово-господарську діяльність підприємства в період 2013-2015 роки. та осіб причетних до реєстрації та фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З огляду на те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також вилучитиоригінали зазначених документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , які необхідно дослідити, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

У відповідності до ч.1ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала, просила задовольнити його у повному обсязі.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, матеріали кримінального провадження, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчою клопотання та необхідність його часткового задоволення, оскільки слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані нею документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів. При цьому слідчою необґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчій ВКР СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 або іншій особі за її дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому та електронному носіях інформації, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме: рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; установчі документи; інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб; заяви, довіреності, накази на призначення та звільнення службових осіб, статут та ін. реєстраційні документи.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1