Справа № 317/3059/15-к
№/п 1-кс/317/303/2015
У Х В А Л А
Про застосування запобіжного заходу - тримання під вартою

22 вересня 2015 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянув у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, за погодженням прокурора прокуратури Запорізького району Запорізької області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню по кримінальному провадженню №0000941, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2015 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1,3 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 за погодженням прокурора прокуратури Запорізького району Запорізької області ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, на підставі матеріалів досудового розслідування №0000941 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,3 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділення Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000941 від 28.05.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1,3 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження наданого слідчим вбачається, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 191 КК України, а саме привласненні чужого майно, яке було в її віданні, та тих самих дій, вчинених повторно.
ОСОБА_5 , відповідно до наказу філії Запорізьке обласне управління ВАТ «Державний ощадний банк України» № 864-к від 16.11.2007 прийнята на посаду контролера касира територіально відокремленого безбалансового відділення (далі ТВБВ) № 10007/0230 філії Запорізьке обласне управління ВАТ «Ощадбанк» в порядку переведення з філії Василівське відділення № 3007 ВАТ «Ощадбанк», з укладенням договору про повну матеріальну відповідальність.

Відповідно до посадової інструкції контролера-касира ТВБВ № 10007/0230 філії Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк», затвердженої керуючим ТВБВ

№ 10007/0224 філії Запорізьке облуправління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_6 від 03.01.2012 - ОСОБА_5 повинна здійснювати операції у відповідності до вимог чинного законодавства, нормативних документів НБУ та внутрішніх документів банку, здійснювати операції з розрахунково-касового та валютного обслуговування клієнтів, здійснення операцій по залученню депозитів фізичних осіб, проведення інших видів банківських операцій та надання послуг, приймає початкові, додаткові, видає кошти вкладникам ТВБВ, де відкрито рахунок вкладника або при закритті рахунка, сплачує відсотки, приймає готівку за заявою на переказ готівки від юридичних осіб для зарахування на власні поточні рахунки, від фізичних осіб на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, приймає готівку за заявою на переказ готівки від юридичних та фізичних осіб- на рахунки інших юридичних або фізичних осіб, які відкриті в цьому самому банку або в іншому банку, та переказу без відкриття рахунку, видає нові ощадні книжки при втраті вкладниками раніше виданих книжок, здійснює контроль за правильністю оформлення первинних документів за операціями та відображення їх в обліку, оформляє та підписує документи за визначеними операціями, додержується касової дисципліни та установлених лімітів, веде книги та журнали обліку грошей та цінностей. Згідно з законодавством несе відповідальність за дії, які спричинили розкрадання державних коштів або інші зловживання.

Відповідно до наказу від 27.06.2008 року №362 «Про надання права підписувати договори на залучення коштів фізичних осіб у національній та іноземній валютах у ТВБВ №10007/0230 філії Запорізьке обласне управління ПАТ «Ощадбанк» право підписувати договори на залучення коштів фізичних осіб у національній та іноземній валютах надано контролеру-касиру ТВБВ №10007/0230 ОСОБА_5 .

Згідно наказу по АТ «Ощадбанк» від 19.11.2013 року №418 «Про затвердження «Списку уповноважених працівників» право підписувати договори банківського вкладу, договори про відкриття та обслуговування рахунків, випуск та надання платіжних карток та додаткових договорів до них було надано контролеру-касиру ТВБВ №10007/0230 ОСОБА_5 .

Всупереч своїх посадових обов`язків, викладених в посадовій інструкції контролера-касира ТВБВ № 10007/0230 філії Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк», затвердженої керуючим ТВБВ № 10007/0224 філії Запорізьке облуправління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_6 від 03.01.2012 року, перебуваючи на посаді контролера-касира територіально відокремленого безбалансового відділення № 10007/0230 філії Запорізьке обласне управління ВАТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: Запорізька обл., Запорізький р-н, смт. Кушугум, вул. Тельмана, 23, будучи посадовою особою, яка має діяти у відповідності до вимог чинного законодавства України, нормативних документів НБУ та внутрішніх документів банку, маючи умисел на привласнення чужого майна, діючи з корисливих мотивів, в період часу з 14.11.2014 по 16.04.2015 року, привласнила чуже майно, яке було в її віданні, а саме грошові кошти, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що є клієнтом ПАТ «Державний ощадний банк України» на загальну суму 8014 гривень 35 копійок, якими вона в подальшому розпорядилася на власний розсуд.

Так, в період часу з 2013 року по 27.05.2015 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді касира-контролера ТВБВ № 10007/0230 філії - Запорізьке обласне управління ПАТ "Ощадбанк", розташованого по вул. Тельмана, 23 в смт. Кушугум, Запорізького р-ну, Запорізької обл., знаходячись на своєму робочому місці, маючи умисел на привласнення чужого майна, яке перебувала в її віданні, діючи з корисливих мотивів, всупереч своїм посадовим обов`язкам, привласнила грошові кошти, що належать ОСОБА_7 у сумі 191 гривня 41 копійка, чим завдала останній матеріальну шкоду.

За даним фактом 28.05.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000941 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Крім того, 14.11.2014 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді касира-контролера ТВБВ № 10007/0230 філії - Запорізьке обласне управління ПАТ "Ощадбанк", розташованого по вул. Тельмана, 23 в смт. Кушугум, Запорізького р-ну, Запорізької обл., знаходячись на своєму робочому місці, маючи умисел на привласнення чужого майна, яке перебувала в її віданні, діючи повторно, з корисливих мотивів, всупереч своїм посадовим обов`язкам, здійснила видаткову операцію з рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «Ощадбанк» на суму 3000 гривень, внаслідок чого, всупереч своїй посадовій інструкції та обов`язкам, які були покладені на неї, привласнила вказану суму грошових коштів, які належали потерпілій ОСОБА_7 , тим самим спричинила матеріальну шкоду останній на суму 3000 гривень.

01 вересня 2015 року СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області, за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001648 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

27.12.2014 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді касира-контролера ТВБВ

№ 10007/0230 філії - Запорізьке обласне управління ПАТ "Ощадбанк", розташованого по вул. Тельмана, 23 в смт. Кушугум, Запорізького р-ну, Запорізької обл., знаходячись на своєму робочому місці, маючи умисел на привласнення чужого майна, яке перебувала в її віданні, діючи повторно, з корисливих мотивів, всупереч своїм посадовим обов`язкам, здійснила видаткову операцію з рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «Ощадбанк» на суму 1085 гривень 16 копійок, внаслідок чого, всупереч своїй посадовій інструкції та обов`язкам, які були покладені на неї, привласнила вказану суму грошових коштів, які належали потерпілій ОСОБА_7 , тим самим спричинила матеріальну шкоду останній на суму 1085 гривень 16 копійок.

01 вересня 2015 року СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області, за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001647 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Також, 14.01.2015 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді касира-контролера ТВБВ

№ 10007/0230 філії - Запорізьке обласне управління ПАТ "Ощадбанк", розташованого по вул. Тельмана, 23 в смт. Кушугум, Запорізького р-ну, Запорізької обл., знаходячись на своєму робочому місці, маючи умисел на привласнення чужого майна, яке перебувала в її віданні, діючи повторно, з корисливих мотивів, всупереч своїм посадовим обов`язкам, здійснила видаткову операцію з рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «Ощадбанк» на суму 500 гривень, внаслідок чого, всупереч своїй посадовій інструкції та обов`язкам, які були покладені на неї, привласнила вказану суму грошових коштів, які належали потерпілій ОСОБА_7 , тим самим спричинила матеріальну шкоду останній на суму 500 гривень.

01 вересня 2015 року СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області, за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001646 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

03.02.2015 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді касира-контролера ТВБВ

№ 10007/0230 філії - Запорізьке обласне управління ПАТ "Ощадбанк", розташованого по вул. Тельмана, 23 в смт. Кушугум, Запорізького р-ну, Запорізької обл., знаходячись на своєму робочому місці, маючи умисел на привласнення чужого майна, яке перебувала в її віданні, діючи повторно, з корисливих мотивів, всупереч своїм посадовим обов`язкам, здійснила видаткову операцію з рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «Ощадбанк» на суму 263 гривень 44 копійок, внаслідок чого, всупереч своїй посадовій інструкції та обов`язкам, які були покладені на неї, привласнила вказану суму грошових коштів, які належали потерпілій ОСОБА_7 , тим самим спричинила матеріальну шкоду останній на суму 263 гривень 44 копійок.

01 вересня 2015 року СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області, за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001645 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, 06.02.2015 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді касира-контролера ТВБВ № 10007/0230 філії - Запорізьке обласне управління ПАТ "Ощадбанк", розташованого по вул. Тельмана, 23 в смт. Кушугум, Запорізького р-ну, Запорізької обл., знаходячись на своєму робочому місці, маючи умисел на привласнення чужого майна, яке перебувала в її віданні, діючи повторно, з корисливих мотивів, всупереч своїм посадовим обов`язкам, здійснила видаткову операцію з рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «Ощадбанк» на суму 257 гривень 29 копійок, внаслідок чого, всупереч своїй посадовій інструкції та обов`язкам, які були покладені на неї, привласнила вказану суму грошових коштів, які належали потерпілій ОСОБА_7 , тим самим спричинила матеріальну шкоду останній на суму 257 гривень 29 копійок.

01 вересня 2015 року СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області, за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001644 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Не зупиняючись на досягнутому, 25.02.2015 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді касира-контролера ТВБВ № 10007/0230 філії - Запорізьке обласне управління ПАТ "Ощадбанк", розташованого по вул. Тельмана, 23 в смт. Кушугум, Запорізького р-ну, Запорізької обл., знаходячись на своєму робочому місці, маючи умисел на привласнення чужого майна, яке перебувала в її віданні, діючи повторно, з корисливих мотивів, всупереч своїм посадовим обов`язкам, здійснила видаткову операцію з рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «Ощадбанк» на суму 249 гривень 85 копійок, внаслідок чого, всупереч своїй посадовій інструкції та обов`язкам, які були покладені на неї, привласнила вказану суму грошових коштів, які належали потерпілій ОСОБА_7 , тим самим спричинила матеріальну шкоду останній на суму 249 гривень 85 копійок.

01 вересня 2015 року СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області, за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001643 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, 27.02.2015 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді касира-контролера ТВБВ № 10007/0230 філії - Запорізьке обласне управління ПАТ "Ощадбанк", розташованого по вул. Тельмана, 23 в смт. Кушугум, Запорізького р-ну, Запорізької обл., знаходячись на своєму робочому місці, маючи умисел на привласнення чужого майна, яке перебувала в її віданні, діючи повторно, з корисливих мотивів, всупереч своїм посадовим обов`язкам, здійснила видаткову операцію з рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «Ощадбанк» на суму 257 гривень 53 копійок, внаслідок чого, всупереч своїй посадовій інструкції та обов`язкам, які були покладені на неї, привласнила вказану суму грошових коштів, які належали потерпілій ОСОБА_7 , тим самим спричинила матеріальну шкоду останній на суму 257 гривень 53 копійок.

01 вересня 2015 року СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області, за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001642 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

08.03.2015 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді касира-контролера ТВБВ

№ 10007/0230 філії - Запорізьке обласне управління ПАТ "Ощадбанк", розташованого по вул. Тельмана, 23 в смт. Кушугум, Запорізького р-ну, Запорізької обл., знаходячись на своєму робочому місці, маючи умисел на привласнення чужого майна, яке перебувала в її віданні, діючи повторно, з корисливих мотивів, всупереч своїм посадовим обов`язкам, здійснила видаткову операцію з рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «Ощадбанк» на суму 377 гривень 87 копійок, внаслідок чого, всупереч своїй посадовій інструкції та обов`язкам, які були покладені на неї, привласнила вказану суму грошових коштів, які належали потерпілій ОСОБА_7 , тим самим спричинила матеріальну шкоду останній на суму 377 гривень 87 копійок.

01 вересня 2015 року СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області, за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001641 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Також, 13.03.2015 ОСОБА_5 перебуваючи на посаді касира-контролера ТВБВ

№ 10007/0230 філії - Запорізьке обласне управління ПАТ "Ощадбанк", розташованого по вул. Тельмана, 23 в смт. Кушугум, Запорізького р-ну, Запорізької обл., знаходячись на своєму робочому місці, маючи умисел на привласнення чужого майна, яке перебувала в її віданні, діючи повторно, з корисливих мотивів, всупереч своїм посадовим обов`язкам, здійснила видаткову операцію з рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «Ощадбанк» на суму 231 гривень 80 копійок, внаслідок чого, всупереч своїй посадовій інструкції та обов`язкам, які були покладені на неї, привласнила вказану суму грошових коштів, які належали потерпілій ОСОБА_7 , тим самим спричинила матеріальну шкоду останній на суму 231 гривень 80 копійок.

01 вересня 2015 року СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області, за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001640 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, 16.04.2015 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді касира-контролера ТВБВ № 10007/0230 філії - Запорізьке обласне управління ПАТ "Ощадбанк", розташованого по вул. Тельмана, 23 в смт. Кушугум, Запорізького р-ну, Запорізької обл., знаходячись на своєму робочому місці, маючи умисел на привласнення чужого майна, яке перебувала в її віданні, діючи повторно, з корисливих мотивів, всупереч своїм посадовим обов`язкам, здійснила видаткову операцію з рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «Ощадбанк» на суму 1600 гривень, внаслідок чого, всупереч своїй посадовій інструкції та обов`язкам, які були покладені на неї, привласнила вказану суму грошових коштів, які належали потерпілій ОСОБА_7 , тим самим спричинила матеріальну шкоду останній на суму 1600 гривень.

01 вересня 2015 року СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області, за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001639 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Причетність ОСОБА_5 до вчинення вказаних кримінальних правопорушень (злочинів) доводиться зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
- Актом проведення суцільної звірки вкладних операцій в ТВБВ № 10007/0230 філії Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: Запорізька область, Запорізький район, смт. Кушугум, вул. Тельмана, 23 за період роботи контролера-касира ОСОБА_5 з 01.01.2013 по 03.06.2015, в ході якої виявлені порушення з боку ОСОБА_5 ;
- Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 , згідно якого остання пояснила обставини вчиненого відносно неї злочину;
- Протоколом допиту свідка ОСОБА_8 , згідно якого остання пояснила обставини проведення ревізії ТВБВ № 10007/0230 філії Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк»;
- Протоколом допиту свідка ОСОБА_9 , згідно якого останній пояснив обставини проведення ревізії ТВБВ № 10007/0230 філії Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк»;
- Протоколом допиту свідка ОСОБА_10 , згідно якого останній пояснив про графік та порядок роботи ОСОБА_5 в ТВБВ № 10007/0230 філії Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк»;
- Протоколом допиту свідка ОСОБА_11 , згідно якого остання пояснила про графік та порядок роботи ОСОБА_5 в ТВБВ № 10007/0230 філії Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк»;
- Протоколом допиту свідка ОСОБА_12 , згідно якого останній пояснив, що ОСОБА_5 , разом зі своєю сім`єю виїхала до м. Москва, Росія і де вона знаходиться, йому невідомо;
- матеріалами проведеного тимчасового доступу до оригіналів документів, наданих для отримання готівки та відкриття карткового рахунку.
Згідно вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України, під час проведення досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п.1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: ОСОБА_5 : може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на потерпілих та свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

10.09.2015 підозрювану ОСОБА_5 оголошено в розшук.

22 вересня 2015 року орган досудового розслідування звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні підозрюваної ОСОБА_5 , але через те, що місцезнаходження підозрюваної, не встановлено, це унеможливлює прийняття рішення щодо обрання відносно нього запобіжного заходу.

Слідчим суддею 22 вересня 2015 року винесено ухвалу про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваної для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу - тримання під вартою.

Вислухавши доводи прокурора, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що вказані обставини підтверджені матеріалами клопотання, але розгляд клопотання необхідно відкласти до виконання ухвали про затримання з метою приводу підозрюваної для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу - тримання під вартою. Провадження по клопотанню зупинити.

Таким чином, керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 176-178, 184, ч. 2 ст. 187, 188,189,190 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Розгляд клопотання відкласти до виконання ухвали про затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу - тримання під вартою. Провадження по клопотанню зупинити.

Слідчий суддя : ОСОБА_1