Єдиний унікальний номер 205/5025/14-к
Провадження № 1-кс/205/413/14
У Х В А Л А

12 червня 2014 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпропетровську клопотання слідчого СВ Ленінського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0001344 від « 14» квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

12.06.2014 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні слідчий посилався на те, що 11.03.2014 року приблизно 17.00 годин потерпіла особа ОСОБА_4 зателефонувала мобільний номер НОМЕР_1 яка знайшла в соціальній мережі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою купівлі 80 тон масла соняшника, на сайті була вказана ціна даного продукту, а саме 9350 гривень за тону вище вказаного виробу. Особа, якого звали ОСОБА_5 , відповіла на телефонний дзвінок підтвердила можливість продажу вищевказаного виробу, та зазначила що для цього потрібно перерахувати передоплату на карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передоплату в кількості 70 % від повної вартості вище вказаного товару. 12.04.2014 року потерпіла особа ОСОБА_4 отримала СМС повідомлення про номер карти на які потрібно перерахувати кошти, № НОМЕР_2 , через декілька хвилин потерпіла отримала ще одне СМС повідомлення с номером карти № НОМЕР_3 , другий реквізит вона отримала для того, як заявив невідомий ОСОБА_5 , що з першим номером карти можуть виникнути труднощі. 12.03.2014 року 10.28 годин потерпіла особа прибула до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 та перерахувала спочатку 282000 гривень на рахунок № НОМЕР_2 , того ж дня приблизно 15.30 ОСОБА_6 перерахувала на той же рахунок решту коштів, а саме суму 257600 гривень. Після чого того ж дня при спробі зв`язатися з невідомою особою ОСОБА_5 , не вдалося можливим так я його телефони були вимкнений.

В ході досудового слідства встановлено що дані рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_7 який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

14.04.2014 року за заявою ОСОБА_6 було відкрите кримінальне провадження №0001344 від 14.04.2014.

В своєму клопотанні слідчий СВ Ленінського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 просить винести ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття та використання рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення наступних копій документів: документи щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 , у т.ч.: заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка); роздруківки руху коштів на паперовому носії по рахунку № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 які відкриті на ім`я ОСОБА_7 , в період з 12.03.2014 до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей: дата проведення відповідних фінансово - господарських операцій; сум відповідних фінансово - господарських операцій; призначення відповідних платежів; контактні дані контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце реєстрації, контактні телефони), що перерахували грошові кошти на розрахункові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період, з моменту відкриття вище вказаних рахунків до моменту оголошення ухвали, співробітникам вказаної вище банківської установи; контактні дані контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце реєстрації, контактні телефони), кому були перераховані грошові кошти з розрахункових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період, з моменту відкриття вище вказаних рахунків до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи; відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку; дані систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з вказаного вище банківського рахунку; відомості чи підключено розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим в своєму клопотанні не обґрунтовано необхідності вилучення документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса якого АДРЕСА_3 , щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 , вважаю що клопотання підлягає частковому задоволенню, шляхом надання можливості ознайомитися з документами, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 та зняти їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 3, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Ленінського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та використання рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , а саме: документи щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 , у т.ч.: заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка); роздруківки руху коштів на паперовому носії по рахунку № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 які відкриті на ім`я ОСОБА_7 , в період з 12.03.2014 до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей: дата проведення відповідних фінансово - господарських операцій; сум відповідних фінансово - господарських операцій; призначення відповідних платежів; контактні дані контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце реєстрації, контактні телефони), що перерахували грошові кошти на розрахункові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період, з моменту відкриття вище вказаних рахунків до моменту оголошення ухвали, співробітникам вказаної вище банківської установи; контактні дані контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце реєстрації, контактні телефони), кому були перераховані грошові кошти з розрахункових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період, з моменту відкриття вище вказаних рахунків до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи; відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку; дані систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з вказаного вище банківського рахунку; відомості чи підключено розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком, шляхом надання можливості ознайомитися з ними та зняти їх копії.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

З оригіналом згідно: Слідчий суддя - Секретар -