пр. № 1-кс/759/1959/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2013 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

слідчого судді - П»ятничук І.В.,

при секретарі - Іванові К.Ю.,

за участю прокурора - Речицької Н.А.,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів м. Києва Замятіна А.В., про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

22.11.2013 р. до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів м. Києва Замятіна А.В., погоджене прокурором групи прокурорів кримінального провадження Речицькою Н.А., про надання дозволу на проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Ценнер-Сервіс» (), директором якого є ОСОБА_3, яке фактично зареєстроване та в офісних приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, буд.23, з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, комп'ютерна техніка, магнітні носії, засоби зв'язку, печатки підприємств, чорнові записи та інші предмети і документи, що стосуються діяльності підприємства, грошових коштів, а також майна, яке було здобуто злочинним шляхом, які мають значення для встановлення істини у справі.

Зазначене клопотання обґрунтоване тим, що в слідчому управлінні ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва, знаходиться кримінальне провадження, відносно службових осіб ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332), якими вчинено шахрайство з коштами, одержаними в ТОВ Комерційний банк"Експобанк", згідно Договору кредитної лінії № МКЛ-04/05 від 08.07.2005 року, чим завдано великої матеріальної шкоди банківській установі в розмірі 10 430 651,97 грн., за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що між банком та ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332) укладено Договір кредитної лінії № МКЛ-04/05 з використанням мультивалютних рахунків згідно якого Товариству для здійснення господарської діяльності та інші цілі, передбачені Угодами до Договору, відкрито кредитну лінію і надано кредит (кредити), ліміт заборгованості за якими в сумі не перевищує 1 500 000 грн. строком дії з 08.07.2005 року по 08.07.2008 року. В іпотеку Банку ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" в забезпечення зобов'язань оформлено ремонтно-механічний корпус (Літ. А), загальною площею 909,90 кв.м. (заставна вартість 3 749 083 грн.). В подальшому суму ліміту кредитної лінії збільшено, зокрема: 11.11.2005 - до 2 800 000 грн.; 18.12.2006 - до 3 700 000 грн.; 19.09.2007 - до 5 800 000 грн.; 05.11.2008 - до 1 084 112, 14 дол. США. Погашення кредиту Товариством мало відбуватися за рахунок коштів, отриманих від виробництва і реалізації водолічильників. За весь період користування кредитом підприємством реалізовано товарів на суму 31 752 000 грн., однак кошти від реалізації товару на погашення кредиту не направлялися, в результаті чого станом на 26.02.2013 року заборгованість Товариства за кредитним договором складає 10 430 651,97 грн. Проведеними слідчими та оперативно-розшуковими заходами встановлено, що директор ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332) ОСОБА_3 являється також службовою особою, а саме директором на ТОВ «Ценнер-Сервіс» (), яке фактично зареєстроване та офісні приміщення якого знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, буд.23, де можуть зберігатись первинні фінансово-господарські документи ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, комп'ютерна техніка, магнітні носії, засоби зв'язку, печатки підприємств, чорнові записи та інші предмети і документи, що стосуються діяльності підприємства, а також речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, які мають значення для встановлення істини у справі. У слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення речей та документів, тому прошу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Враховуючи наведене, просили заявлене клопотання задовольнити.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю прокурора і слідчого.

Слідчий і прокурор клопотання підтримали і просили його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, суд прийшов до висновку про необхідність відмови в задоволенні даного клопотання, виходячи з наступного.

Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно в слідчому управлінні ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва, знаходиться кримінальне провадження, відносно службових осіб ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332), якими вчинено шахрайство з коштами, одержаними в ТОВ Комерційний банк"Експобанк", згідно Договору кредитної лінії № МКЛ-04/05 від 08.07.2005 року, чим завдано великої матеріальної шкоди банківській установі в розмірі 10 430 651,97 грн., за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України.

Відповідно до частини 1 статті 234 Кримінально-процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб..

Частиною 2 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Ч.3 статті 234 КПК України вказує на те, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно до ч.5 вказаної статті слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Таким чином, слідчий суддя дослідивши вимоги клопотання та докази які надані в обґрунтування вимог даного клопотання, вважає, що немає підстав для задоволення даного клопотання.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 234, 235 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів м. Києва Замятіна А.В., про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: