Справа №712/5522/15-к
Провадження №1кс/712/2217/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси «19» травня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , та слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання та матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000587 від 22.05.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Перевіривши надані матеріали, кримінального провадження № 0000587 від 22.05.2014 року, заслухавши думку слідчого та прокурора ,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей.

Клопотання зазначає, що 22.05.2014 року до Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області звернувся ОСОБА_4 , 1974 року народження про те, що 19.05.2014 року перебуваючи у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в с. Білозір`я, Черкаського району, Черкаської області перерахував грошові кошти в сумі 5, 600 гривень на р/р НОМЕР_1 з метою отримання товару, що замовив через інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 . Однак, товар не було доставлено.

22.05.2014 року слідчим СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області вказане кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000587.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що 19.05.2014 року для отримання товару замовленого через інтернет- сайт він перерахував грошові кошти в сумі 5,600 гривень через відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на р/р № НОМЕР_2 , проте товару до цього часу не отримав.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також той факт, що на даному етапі досудового розслідування отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можуть містити інформацію про рух коштів по наявних у невстановленої особи рахунках у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, перевірки показань ОСОБА_4 , в частині переказу ним грошових коштів на р/р банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування та притягнення до відповідальності винуватих осіб, а іншим способом отримати ці дані не можливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є :

1. відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2. операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3. фінансово-економічний стан клієнтів;

4. системи охорони банків та клієнтів;

5. інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6. відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна таємниця;

7. інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8. коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

УХВАЛИВ :
Задовольнити клопотання слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (виїмки), відомостей, які можуть становити банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості по рахунку № НОМЕР_2 , зокрема за ким з громадян вказаний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скільки грошових коштів на теперішній час знаходиться на рахунку, з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних, документів, що подавались заявником на відкриття вказаного карткового рахунку з дня його відкриття до 14.05.2015 року;

- всі наявні банківські рахунки відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником рахунку № НОМЕР_2 ;

- відомості про рух коштів по даних рахунках в період часу з 17.05.2014 по 17.07.2014 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій;

- фото та відео записи із камер спостереження банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » осіб, які в період часу з 17.05.2014 по 17.07.2014 використовували банкомати через карткові рахунки, власника рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення їх копій;

- відомості щодо номеру мобільного телефону, за допомогою якого здійснювалась оплата послуг, за період з 17.05.2014 по 17.07.2014, власника рахунку № НОМЕР_2 за ким даний номер закріплений в клієнтській базі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його установчі дані;

- відомості щодо номеру мобільного телефону, який зареєстрований в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з дня відкриття власником рахунку № НОМЕР_2 по 15.05.2015 з «прив`язкою» до карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої на власника рахунку № НОМЕР_2 .

Виконання даної ухвали доручити СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області .

Ухвала оскарженню не підлягає та дії протягом 30 діб з дня її винесення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1