пр. № 1-кс/759/771/15
ун. № 759/2826/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 лютого 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів
встановив:
24.02.2015р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати керівника Центрального відділення Київського Головного Регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , (внутрішньо банковий код НОМЕР_3 ) адреса: АДРЕСА_1 , негайно розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_4 та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: -виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час;

-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з відділення Центральне відділення Київського Головного Регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: про зміну залишків на поточному рахунку № НОМЕР_4 по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час;

-банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку № НОМЕР_4 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 14.01.2015р. по 22.01.2015р.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000976, внесене 31.01.2015р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 306 КК України.

Під час розслідування встановлено, що 31.01.2015р. до слідчого відділу Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві надійшов рапорт о/у ВБНОН Святошинського РУ про те, що в ході оперативного супроводження було встановлено, що ОСОБА_5 , 1962 року народження, використовувала кошти, здобуті від незаконного обігу наркотичного засобу (опій ацетильований).

Будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що ОСОБА_5 для отримання грошової винагороди за продаж наркотичного засобу опій ацетильований використовує картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 .

Окрім цього, в ході затримання ОСОБА_5 в останньої було вилучено кредитну картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 .

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_5 , 1962 р.н., користується поточним рахуноком № НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , (внутрішньо банковий код НОМЕР_3 ), адреса Центрального відділення Київського Головного Регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку, який відкритий ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий. в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться вищезазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Орган досудового розслідування вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення вище зазначених документів, а тому клопоче перед слідчим суддею про розгляд вказаного клопотання без виклику службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких перебувають вказані документи.

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Зважаючи на те, що існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації розгляд клопотання старший слідчий просить проводити без виклику особи, у володінні яких знаходиться дана інформація.
В судовому засіданні старший слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, врахувавши думку слідчого, який підтримав заявлене клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Стаття 2 КПК України визначає, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього кодексу, міжнародних договорів України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. В матеріалах клопотання слідчого відсутні будь-які докази того, що саме у ОСОБА_5 була вилучена кредитна картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , оскільки в протоколі огляду місця події від 21.01.2015р. не вказано номер кредитної картки. Крім того, в матеріалах справи відсутнє експертне дослідження рідини коричневого кольору, яка знаходилася в медичному шприці, про який повідомила працівників правоохоронних органів ОСОБА_5 та відповідно не вбачається зв`язку між коштами на картковому рахунку та недоведеним матеріалами справи незаконним обігом наркотичного засобу (опій ацетильований).

Таким чином клопотання не підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 92, 94, 107, 110, 159, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Відмовити в задоволенні клопотання.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя
Святошинського районного
суду міста Києва ОСОБА_1