16.10.15
Провадження № 1-кс/200/9271/15
Ім`ям України
16 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ
14 січня 2015 року Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області майор юстиції ОСОБА_1 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, невстановлені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Дніпропетровськ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Дніпропетровськ), діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, здійснюють фінансування тероризму, а саме: організувавши протиправну схему з імпортування рибної продукції до України та подальшу її реалізацію з використанням підприємств, що мають ознаки фіктивності, на територіях, підконтрольних терористичним організаціям «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка», отримані від продажу вищевказаної продукції та незаконно переведені в готівку грошові кошти передають представникам названих терористичних організацій, з метою використання останніми у злочинній діяльності.
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приймають участь у протиправних схемах, пов`язаних з виводом значних фінансових ресурсів у «тіньовий» сектор економіки для фінансування тероризму. Так, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) діючи за попередньою змовою групою осіб, організували протиправну схему, направлену на фінансове забезпечення терористичних організацій. Зокрема, вищевказані суб`єкти підприємницької діяльності займаються імпортуванням рибної продукції з ряду країн Європи. У подальшому значна кількість товару переміщується та реалізується на територіях, підконтрольних терористичним організаціям так званим «ДНР» та «ЛНР» за готівкові кошти, які спрямовуються на фінансове та матеріальне забезпечення діяльності зазначених терористичних організацій на території Донецької та Луганської областей. При цьому, вказані поставки оформлюються з використанням реквізитів низки підприємств, які мають ознаки фіктивності. Основну частину імпортованої рибної продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документально реалізовують на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка в подальшому проходить через ряд підприємств з ознаками фіктивності.
В ході досудового розслідування встановлено, що на особові рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надходили грошові кошти від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Крім того встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " має банківський рахунок № НОМЕР_4 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 ), який можливо використовується для фінансування тероризму.
Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 ), знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримання належним чином завірених копій тих документів, що потрібні слідству.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:
- руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.01.2014 року по теперішній період часу з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.
- документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 та його подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб, уповноважених для управління вказаним рахунком.
Строк дії ухвали до 16 листопада 2015 року.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_3