Провадження №1-кс/761/5874/2013
У Х В А Л А

іменем України

17 липня 2013 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Бугіль В.В.

за участі слідчого Фєдосова М.В.

при секретарі Абдуллін А.Р.

розглянувши клопотання слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенант податкової міліції Фєдосов М.В. у кримінальному провадженні № 0000068 від 20.02.2013, за фактом легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 209, КК України, про проведення обшуку у житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1,

В С Т А Н О В И В :

17 липня 2013 року слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенант податкової міліції Фєдосов М.В. за погодженням з старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Барабаш Д.В. звернувся до суду з клопотанням від 16.07.2013 року про проведення обшуку у житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, яке належить на праві власності ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000068 від 20.02.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що вивченням матеріалів наданих ДКФМ України, встановлено, що в період з 30.08.2012 по даний час з банківського рахунку ТОВ «Талерман Трейд» (код за ), через відділення №49 ПАТ «Діамантбанк», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Срібнокільська, 1 та через відділення №50 ПАТ «Діамантбанк», яке розташоване за адресою: м. Київ, Чоколівський бульвар, 20 з рахунку НОМЕР_1, відкритого в банківській установі ПАТ «Діамантбанк», засновник та директор ТОВ «Талерман Трейд», громадянин України ОСОБА_4, знімає грошові кошти, а саме здійснює легалізацію грошових коштів здобутих злочинним шляхом, розмір яких на сьогоднішній день становить більше ніж 20,66 млн. грн.

Інформацію, надану ДКФМ України, стосовно легалізацію громадянином ОСОБА_4 грошових коштів здобутих злочинним шляхом, було перевірено в ході проведення негласних слідчих дій, під час яких встановлено, що громадянин України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, дійсно систематично відвідує відділення №49 ПАТ «Діамантбанк», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Срібнокільська, 1. Майже кожного ранку, ОСОБА_4 виходить з квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, сідає за кермо а/м «АУДІ», д/з НОМЕР_2 та вулицями міста їде на вул. Срібнокільську, 1, де знаходиться відділення №49 ПАТ «Діамантбанк». Припаркував свій а/м біля банку, ОСОБА_4, з сумкою в руці, заходить в банк, де знаходиться приблизно 45 хвилин. Після цього, вийшовши із банку з сумкою в руці, ОСОБА_4 відвідує адресу: АДРЕСА_3 де зустрічається з ОСОБА_5 (місце проживання: АДРЕСА_2), який після цього на а/м «БМВ», д/з НОМЕР_3 направляється в невідомому напрямку.

Враховуючи викладене, органи досудового розслідування переконані, що в даний час здійснюється кримінальне правопорушення, та будь-які слідчі дії крім обшуків, завдадуть велику шкоду досудовому розслідуванню, так як особи, які причетні до схеми легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, можуть знищити речові докази та приховатись від органу досудового розслідування.

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що у житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, можуть міститись документи, предмети, печатки, штампи, чорнові записи, комп'ютерна оргтехніка, на якій виготовлялись первинні фінансово-господарські документи: ТОВ «ТАЛЕРМАН ТРЕЙД», ТОВ «ГРАНД ІНВЕСТ ПЛЮС», ТОВ «ЕКСЕЛЕНТ СТАЙЛ», ТОВ «КОМПАНІЯ «КОМЕРСАНТ 2011», засоби мобільного зв'язку, які використовувались членами групи при здійсненні злочинної діяльності, незаконно здобуті грошові кошти, векселі, цінні папери, документи, які використовуються в ході злочинної діяльності громадянина України ОСОБА_4 та інші фінансово-господарські документи, які можуть мати важливе доказове значення для досудового розслідування.

Згідно інформаційної довідки з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, власником нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 являється ОСОБА_3.

Слідчий вказує, що необхідність проведення обшуку у житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, виникла з метою відшукання та вилучення документів, предметів, печаток, штампів, чорнових записів, комп'ютерної оргтехніки, на якій виготовлялись первинні фінансово-господарські документи ТОВ «ТАЛЕРМАН ТРЕЙД», ТОВ «ГРАНД ІНВЕСТ ПЛЮС», ТОВ «ЕКСЕЛЕНТ СТАЙЛ», ТОВ «КОМПАНІЯ «КОМЕРСАНТ 2011», засоби мобільного зв'язку, які використовувались членами групи при здійсненні злочинної діяльності, незаконно здобуті грошові кошти, векселі, цінні папери, документи, які використовуються в ході злочинної діяльності громадянина України ОСОБА_4 та інші фінансово-господарські документи, які можуть мати важливе доказове значення для досудового розслідування.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до положень ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Окрім інших відомостей, клопотання про обшук повиннно містити підстави для його проведення. При цьому, як зазначено в ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчий в поданому клопотанні зазначає, що підставою для проведення обшуку у житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, є ймовірне приховування документів, які будуть використовуватись в якості доказів, при цьому на підтвердження цих відомостей до клопотання не долучено жодних документів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення, у зв'язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Окрім того, при викладенні значення, яке відшукувані речі та документи матимуть для досудового розслідування, слідчий обмежився лише загальними формулюваннями, не обґрунтувавши при цьому ймовірність, що відомості у вказаних документах зможуть стати змістом фактичних обставин, які стануть доказами під час судового розгляду або матимуть значення в кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Фєдосова М.В. за матеріалами досудового розслідування, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 20.02.2013 року за фактом легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 209 КК України, про проведення обшуку у житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бугіль В.В.