КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-647/10
Провадження № 4-647/10
П О С Т А Н О В А

про проведення обшуку

30.11.2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Шиян В.М. розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1, про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» та розкриття банківської таємниці у кримінальній справі №047,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на банківські рахунки ТОВ «Кременергосервіс» (м.Полтава, ), у тому числі на банківському рахунку №01 (українська гривня) - відкритий 20.11.2007 року, карткові, депозитні, кредитні, а також - на вміст сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), які знаходяться, в філії «Полтавське РУ» АТ «Банк «ОСОБА_2 та кредит» (МФО 331832, м.Полтава), про зобовязання філії «Полтавське РУ» АТ «Банк «ОСОБА_2 та кредит» (МФО 331832, м.Полтава) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про всі суми, на які накладений арешт, а також відразу - у випадку надходження коштів на зазначені банківські рахунки ТОВ «Кременергосервіс» (м.Полтава, ) у подальшому, про зобовязання філії «Полтавське РУ» АТ «Банк «ОСОБА_2 та кредит» (МФО 331832, м.Полтава) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про наявність орендованих ТОВ «Кременергосервіс» (м.Полтава, ) у всіх структурних підрозділах даної банківської установи сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), заборони здійснення платежів з рахунків, відкритих у філії «Полтавське РУ» АТ «Банк «ОСОБА_2 та кредит» (МФО 331832, м.Полтава) та всіх структурних підрозділах даної банківської установи ТОВ «Кременергосервіс» (м.Полтава, ), надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у філії «Полтавське РУ» АТ «Банк «ОСОБА_2 та кредит» (МФО 331832, м.Полтава) по всіх банківських рахунках ТОВ «Кременергосервіс» (м.Полтава, ) у тому числі по банківському рахунку №01 (українська гривня) - відкритий 20.11.2007 року у філії «Полтавське РУ» АТ «Банк «ОСОБА_2 та кредит» (МФО 331832, м.Полтава), а саме:

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ТОВ «Кременергосервіс» (м.Полтава, ): за весь період їх використання; документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків; оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт; оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках;

завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках . з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках;

договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками ТОВ «Кременергосервіс» (м.Полтава, );

- платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

Надання дозволу на проведення виїмки вмісту банківських сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), орендованих ТОВ «Кременергосервіс» (м.Полтава, ).

Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи №047 порушеної за фактом створення невстановленими особами фіктивних субєктів господарювання у тому числі і ТОВ «Кременергосервіс» (м.Полтава, ) з метою прикриття незаконної діяльності, гцо спричинило велику матеріальну шкод державі в сумі більше шести мільйонів гривень, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

За нормами ст. ст. 125, 126 КПК України накладення арешту на грошові кошти є заходом забезпечення позову і можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 126 КПК України допускається накладення арешту на вклади, цінності, та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або інших осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось.

Розглянувши матеріали, суд приходить до наступних висновку, що є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, тому подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст..ст.60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

1.Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити банківські рахунки ТОВ «Кременергосервіс» (м.Полтава, ), у тому числі на банківському рахунку №01 (українська гривня) - відкритий 20.11.2007 року, карткові, депозитні, кредитні, а також - на вміст сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), які знаходяться, в філії «Полтавське РУ» АТ «Банк «ОСОБА_2 та кредит» (МФО 331832, м.Полтава).

2.Зобовязати філію «Полтавське РУ» АТ «Банк «ОСОБА_2 та кредит» (МФО 331832. м.Полтава) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про всі суми, на які накладений арешт, а також відразу - у випадку надходження коштів на зазначені банківські рахунки ТОВ «Кременергосервіс» (м.Полтава, код ЄДРПОУ 3401 1387) у подальшому.

3. Зобовязати філію «Полтавське РУ» АТ «Банк «ОСОБА_2 та кредит» (МФО 331832. м.Полтава) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про наявність орендованих ТОВ «Кременергосервіс» (м.Полтава. ) у всіх структурних підрозділах даної банківської установи сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок).

4.Заборонити здійснення платежів з рахунків, відкритих у філії Полтавське РУ» АТ «Банк «ОСОБА_2 та кредит» (МФО 331832, м.Полтава) та всіх структурних підрозділах дане банківської установи ТОВ «Кременергосервіс" (м.Полтава. ).

5.Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у філії «Полтавське РУ» АТ - ОСОБА_2 та кредит» (МФО 331832. м.Полтава) по всіх банківських рахунках ТОВ 'Кременергосервіс» (м.Полтава, ) у тому числі по банківському рахунку №2600~3542201 (українська гривня) - відкритий 20.11.2007 року у філії Полтавське ?У АТ Банк ОСОБА_2 та кредит (МФО 331832, м.Полтава), а саме:

регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рах;.нн:з та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання:

документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ТОВ «Кременергосервіс» (м.Полтава, ): за весь період їх використання; документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

-доюментів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків; оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт; оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках;

завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках , з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках;

-договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками ТОВ «Кременергосервіс» (м.Полтава, ); платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

6. Надати дозвіл на проведення виїмки вмісту банківських сейфів для зберігання цінностей

(банківських депозитних ячейок), орендованих ТОВ «Кременергосервіс» (м.Полтава, ).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.М.Шиян