Справа № 182/7371/15-к
Провадження № 1-кп/0182/736/2015
У Х В А Л А
Іменем України
29.10.2015 року м. Нікополь

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Нікополі кримінальне провадження №0003322 за обвинуваченням

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки м. Нікополя Дніпропетровської області, освіта вища, не одруженої, перебуває в декретній відпустці, до цього працювала в ломбарді «Гаманець» оцінювачем, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої

у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, уродженця м. Нікополя Дніпропетровської області, освіта вища, одруженого, тимчасово не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до ст. 89 КК України не судимого

у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.28- ч.5 ст. 191 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_5

представника потерпілого ОСОБА_6

обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4

захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 досудовим слідством обвинувачується в наступному.

Наказом в.о. голови Правління ПАТ «КЛАСИКБАНК» ОСОБА_9 № 31-К від 28.04.2012 року, ОСОБА_3 призначена на посаду директора відділення № 20 ПАТ «КЛАСИКБАНК» в м. Нікополі Дніпропетровської області.

Згідно наказу в.о. голови Правління ПАТ «КЛАСИКБАНК» ОСОБА_9 № 92-К від 18.10.2012 року ОСОБА_3 була призначена на посаду відповідальної особи за здійсненням керівництва відділеннями № 16, 22 ПАТ «КЛАСИКБАНК» в м. Нікополі. Тобто згідно ч.3 ст.18 КК України будучи службовою особою, вона займала посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків.

У відповідності до розділу 3 посадової інструкції директора відділення № 20 ПАТ «КЛАСИКБАНК», затвердженого в.о. Голови Правління ПАТ «КЛАСИКБАНК» ОСОБА_9 № 488/1-0 від 04.05.2012р., ОСОБА_3 виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки та відповідала за загальне керівництво діяльністю відділення, несла відповідальність за діяльність відділення, збереження його грошових коштів та майна, здійснювала поточний оперативний контроль за операціями відділення.

28.04.2012р. з ОСОБА_3 був укладений договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, відповідно до якого остання зобов`язується: суворо дотримуватись встановлених правил здійснення операцій з цінностями і їх зберігання; дбайливо ставитись до цінностей і вживати заходів до запобігання шкоди банку, а також нести повну матеріальну відповідальність за збереження довірених їй цінностей.

Таким чином, ОСОБА_3 , будучи службовою особою, займаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно- господарських обов`язків, будучи матеріально відповідальною особою, вчинила кримінальне правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах, за наступних обставин:

Так, ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді директора відділення №20 ПАТ «КЛАСИКБАНК», та будучи відповідальною особою за здійсненням керівництва відділеннями № 16, 22 ПАТ «КЛАСИКБАНК» в м. Нікополі, в порушення вимог посадової інструкції директора відділення № 20 ПАТ «КЛАСИКБАНК» в м. Нікополі, а також Положення про порядок здійснення касових операцій в ПАТ «КЛАСИКБАНК», затвердженого рішенням правління ПАТ «КЛАСИКБАНК» за № 5 від 13.02.2012р., відповідно до якого передавання готівки між Головною установою Банку і відділеннями, та безпосередньо між відділеннями Банку, здійснюється на підставі прибутково-видаткового касового ордера, довіреності (через уповноважену особу співробітників інших банків)(якщо уповноважена особа співробітник ПАТ «КЛАСИКБАНК» довіреність не оформлюється), опису цінностей у національній валюті України/дорученням на перевезення валютних цінностей (через інкасаторів), а також Глави 6 вказаного положення, відповідно до якого під час видачі валютних цінностей інкасаторам, касовий працівник зобов`язаний перевірити посвідчення інкасатора та звірити дані посвідчення даним зазначеним в касовому документів, приблизно в середині жовтня 2013р., більш конкретної дати та часу під час проведення досудового розслідування не встановлено, вступила в злочинну змову з ОСОБА_4 , який не був працівником ПАТ «КЛАСИКБАНК», направлену на неправомірне заволодіння грошовими коштами ПАТ «КЛАСИКБАНК».

ОСОБА_3 , відповідно до домовленості з ОСОБА_10 , діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння майном ПАТ «КЛАСИКБАНК», зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч покладеним на неї обов`язкам:

21.10.2013р. в робочий час, знаходячись на своєму робочому місці по вул. Херсонська, 367/2 в м. Нікополь Дніпропетровської області, зловживаючи своїми службовим становищем, умисно передала ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 744349,78грн., готівкою;

21.10.2013р. в робочий час, знаходячись на своєму робочому місці по вул. Херсонська, 367/2 в м. Нікополь Дніпропетровської області, використовуючи своє службове становище, надала касиру відділення № 16 ПАТ «КЛАСИКБАНК» м. Нікополя ОСОБА_11 вказівку про передачу ОСОБА_4 , без довіреності та прибутково-видаткового касового ордера, грошових коштів в сумі 300380,06грн., готівкою, нібито для проведенння інкасації та передачі в головний офіс ПАТ «КЛАСИКБАНК» міста Дніпропетровська, що касиром відділення № 16 ПАТ «КЛАСИКБАНК», яке розташовано за адресою: м. Нікополь, вул. Херсонська, 367/2, ОСОБА_11 було виконано того ж дня.

21.10.2013р. в робочий час, знаходячись на своєму робочому місці по вул. Херсонська, 367/2 в м. Нікополь Дніпропетровської області, використовуючи своє службове становище, надала касиру відділення № 22 ПАТ «КЛАСИКБАНК» м. Нікополя ОСОБА_12 вказівку про передачу ОСОБА_4 , без довіреності та прибутково-видаткового касового ордера, грошових коштів в сумі 300703,18грн., готівкою, з метою інкасації та передачі в головний офіс ПАТ «КЛАСИКБАНК» міста Дніпропетровська, що касиром відділення № 22 ПАТ «КЛАСИКБАНК», яке розташовано за адресою: м. Нікополь, вул. Шевченко, 69, ОСОБА_12 було виконано того ж дня.

В свою чергу, ОСОБА_4 , відповідно до раніше досягнутої домовленості із ОСОБА_3 , не маючи наміру передавати зазначені кошти в загальній сумі 1345432,9 гри. до головного офісу ПАТ «КЛАСИКБАНК» м. Дніпропетровськ, заволодів вказаними грошовими коштами, розпорядившись ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , обернула на користь ОСОБА_4 грошові кошти в загальній сумі 1345432,9 грн., таким чином заволодівши ними, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Внаслідок спільних злочинний дій ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , охоронюваним законом інтересам ПАТ «КЛАСИКБАНК» був спричинений матеріальний збиток на загальну суму 1345432,9 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що відповідно до примітки до ст. 185 КК України вважається особливо великим розміром.

Умисні дії ОСОБА_3 кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах.

Кримінальне провадження стосовно ОСОБА_3 надійшло до суду з обвинувальним актом.

В підготовчому судовому засіданні прокурор надав суду клопотання Голови правління ПАТ «КЛАСИКБАНК», згідно якого банк, як потерпіла сторона у кримінальному провадженні, звертається до суду з клопотанням про закриття кримінального провадження стосовно обвинуваченої ОСОБА_3 , яка в період вчинення злочину являлась працівником банку, у зв`язку з відмовою від обвинувачення у формі приватного обвинувачення.

Заслухавши думку представника потерпілого, обвинувачених, захисників та прокурора, які не заперечували проти закриття кримінального провадження, суд вважає, що кримінальне провадження стосовно ОСОБА_3 може бути закрито з наступних підстав.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3 працювала на посаді директора відділення № 20 ПАТ «КЛАСИКБАНК» в м. Нікополі Дніпропетровської області та обвинувачується у заволодінні майном, що належало банку.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.477 КПК України, кримінальним провадженням у формі приватного обвинувачення є провадження, яке може бути розпочате слідчим, прокурором лише на підставі заяви потерпілого щодо кримінального правопорушення, в тому числі і передбаченого ст. 191 КК України (крім випадків вчинення зазначеного злочину організованою групою, або шкода від якого завдана державним інтересам), якщо воно вчинене особою, яка щодо потерпілого була найманим працівником і завдала шкоду виключно власності потерпілого.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо потерпілий відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення.

У зв`язку з наведеним, суд вважає, що клопотання Голови правління ПАТ «КЛАСИКБАНК» є вмотивованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 284 ч.1 п.7, 314 КПК України ,

у х в а л и в :

Кримінальне провадження №0003322 за обвинуваченням ОСОБА_3 у скоєні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України закрити у зв`язку з відмовою потерпілого від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення.

На ухвалу може бути подана апеляція до апеляційного суду Дніпропетровської области на протязі 7 діб з подачей апеляції через Нікопольський міськрайонний суд.

Суддя: ОСОБА_1