Справа № 159/441/16-к
Провадження № 1-кс/159/74/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 січня 2016 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4
розглянувши клопотання слідчого Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю та проведення вилучення документів, що містять банківську таємницю в рамках кримінального провадження №0000107 від 21.01.2016 року,

в с т а н о в и в:

Слідчим Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_3 , внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю та проведення вилучення документів, що містять банківську таємницю які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивовано тим, що 15.01.2016 близько 21 год. 15 хв. невстановлена особа чоловічої статі, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скориставшись довірою ОСОБА_5 , під час телефонної розмови дізналась номер рахунку та пін код банківської картки останньої, після чого, здійснила зняття коштів зі вказаного рахунку на суму 4651 грн., чим ОСОБА_5 завдала матеріальних збитків на вказану суму.

Відомості про вищевказане правопорушення 21.01.2016 року Ковельським ВП ГУНП у Волинській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, а саме з показів потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , стало відомо, що на початку січня місяця 2016 року вона через мережу Інтернет, на сайті «ОLX», виставила на продаж уф лампу, де залишила номер свого мобільного телефону НОМЕР_1 , свої анкетні дані та вартість 350 грн. за товар. Так, 15.01.2016 близько 15 год. 00 хв. до неї на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з № НОМЕР_2 , представившись ОСОБА_6 з м. Миколаїв, який погодився купити уф лампу, яка виставлена на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час розмови ОСОБА_7 запитав як йому провести оплату за купівлю. Тоді вона продиктувала номер своєї картки відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , а він в свою чергу продиктував адресу куди вона мала направити куплену уф лампу, а саме в м. Миколаїв відділення № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і сказав, що на протязі дня відправить 350 грн. за товар. Після цього, вона протягом дня, а саме з 15 год. 30 хв. до 18 год. 00 хв. постійно перевіряла рахунок своєї картки на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи прийшли туди гроші від вищевказаного чоловіка, а також в цей період телефонувала на його номер та запитувала чому, ще не прийшли гроші. Останній раз потерпіла телефонувала до ОСОБА_7 близько 16 год. 24 хв., піднявши слухавку чоловік повідомив, щоб вона більше його не турбувала і чекала поки її прийдуть гроші на картку. Близько 21 год. 16 хв. перебуваючи в дома до ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонував представник з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номера НОМЕР_5 і повідомив, що в компанію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийшли кошти в сумі 350 грн. на її ім`я, однак гроші компанія не може перерахувати на її рахунок, тому, що вона є юридичною особою, а гроші пересилає компанія і щоб отримати вказані гроші вона має внести деякі зміни в свою картку. Щоб внести зміни в картку представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попросив потерпілу відіслати йому на номер НОМЕР_6 пароль до акаунда 12081991о, чотири останні цифри картки та пароль до неї, а також попросив залишатися з ним постійно на зв`язку і навіть тоді коли вона буде слати йому смс повідомлення із вказаними даними. Щоб спілкуватися не перериваючись і було зручно друкувати смс вона продиктувала представнику банку номер мобільного телефону НОМЕР_7 свого чоловіка ОСОБА_8 і попросила, щоб він зателефонував за цим номером на, що останній погодився. Через 1 хв. представник банку передзвонив за вказаним номером з іншого номера НОМЕР_8 і попросив змінити ліміт картки «Он-лайн» з 2 000 грн. на 5 000 грн., а тому вона зайшла в Інтернет на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та змінила ліміт. Коли потерпіла здійснювала вказану операцію то представник банку постійно знаходився на зв`язку, і коли ліміт було змінено то чоловік попросив, щоб вона на своєму мобільному телефоні натиснула наступну комбінацію НОМЕР_9 . Після введення даної комбінації на її екрані мобільного телефону з`явився знак у вигляді трубки зеленого кольору. Коли всі операції були успішно завершені на мобільний телефон прийшла смс повідомлення з номера НОМЕР_10 про підтвердження оплати 4651 грн. і в цей момент остання зрозуміла, що її обманули, а тому вимкнула телефон і почала перевіряти через Інтернет, а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стан свого рахунку. Переконавшись, що на картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знято гроші вона звернулася до працівників поліції.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що з кредитної карточки НОМЕР_11 потерпілої був здійснений перерахунок грошей в сумі 4651 грн. (дата перерахунку 15.01.2016).

Заслухавши слідчого, перевіривши надані для вивчення матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст..2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст..132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст..159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу ст..160, ст..162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При розгляді клопотання доведено, що з метою встановлення особи правопорушника, інформація про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_11 , що відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і в свою чергу є банківською таємницею. Отримання вказаних вище даних матиме важливе значення для розкриття вищевказаного злочину.

Таким чином, з метою досягнення мети кримінального провадження слід надати слідчому тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю та проведення вилучення документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 9, 162, 163 п. 6, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Надати тимчасовий доступ до відомостей, що місять банківську таємницю і проведення вилучення документів, що становлять банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати слідчому Ковельського відділу поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 або за її дорученням іншим працівникам Ковельського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області, копію документів про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_11 , а саме, повний номер картки утримувача та дані про особу (прізвище, ім`я, місце проживання, контакти) якій були 15.01.2016 року перераховані гроші з картки НОМЕР_11 , яка належить потерпілої ОСОБА_5 ..
Строк дії даної ухвали встановити до 28 лютого 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий до відомостей, що місять банківську таємницю і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1