Провадження №1-кс/761/8064/2013
У Х В А Л А

іменем України

24 вересня 2013 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Бугіль В.В.

за участі слідчого Фурик В.Я.

при секретарі Абдуллін А.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції Фурик В.Я. за матеріалами досудового розслідування, внесеному до ЄРДР за № 0000019 від 10 січня 2013 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст. 358 КК України, про проведення обшуку в житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1,

В С Т А Н О В И В :

24 вересня 2013 року старший слідчий в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції Фурик Василь Ярославович, за погодженням з старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Василенко С. звернувся до суду з клопотанням від 20.09.2013 року про проведення обшуку у житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, у кримінальному провадженні № 0000019 від 10.01.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.3 ст. 358 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 28.02.12 кредитним комітетом Публічного акціонерного товариства «Унікомбанк» (МФО 335902, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 202а, далі - Банк), в особі голови кредитного комітету - в.о. голови правління ОСОБА_3, членів кредитного комітету - заступників голови правління ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, начальника відділу активно-пасивних операцій ОСОБА_8 та завідувача сектором активних операцій ОСОБА_9 ухвалено рішення про надання фізичній особі ОСОБА_10 кредиту на поточні споживчі потреби у розмірі 8 550 000 грн. При цьому, майновим поручителем ОСОБА_10 виступило ТОВ «Юридична компанія «Лігал Едвайс» (, м. Київ, вул. Фрунзе, 47, далі - Товариство), в особі його керівника ОСОБА_11

В подальшому, у період з 29.02.12 по 05.03.12, невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленими службовими особами ПАТ «Унікомбанк», використавши підроблені анкетні дані громадянина України ОСОБА_10 та його дружини ОСОБА_12, заволоділи шляхом обману грошовими коштами Банку в сумі 8 550 000 грн.

При цьому, в зазначений вище період службовими особами вказаної банківської установи, із залученням фізичних осіб, а саме ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, здійснювались фінансові операції, які згідно із повідомленням Управління національного банку в Донецькій області підпадають під типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, що затверджені Наказом Держфінмоніторингу № 182 від 25.12.09.

Згідно Довідки головного державного фінансового інспектора ДФІ України щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Унікомбанк» встановлено, що здійснення сукупності дій керівництвом банку, а саме подання на розгляд кредитного комітету недостовірних висновків щодо запропонованого в якості застави майна, ухвалення рішення щодо прийняття вказаного майна в якості забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором та прийняття рішення про списання заборгованості за кредитним договором без проведення претензійно-позовної роботи та звернення стягнення на заставне майно, призвело до нанесення матеріальної шкоди (збитків) Банку в загальній сумі 10 082 034 грн.

Допитаний як свідок у кримінальному провадженні заступник голови правління ПАТ «Унікомбанк» ОСОБА_5, на запитання слідчого про місце свого фактичного проживання вказав, що проживає у АДРЕСА_1.

06.09.13 слідчим-суддею Шевченківського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання заступника голови правління ПАТ «Унікомбанк» ОСОБА_5 - в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення наступних предметів та документів, а саме:

- документів щодо оформлення депозитних договорів в ПАТ «Унікомбанк» від імені фізичних осіб в період з грудня 2011 по березень 2012 року;

- документів щодо видачі та отримання грошових коштів ОСОБА_10 в ПАТ «Унікомбанк» у сумі 8 550 000 грн.;

- чорнових записів, що мають відношення до фізичної особи ОСОБА_10;

- комп'ютерної техніки, на жорстких носіях якої можуть знаходитися електроні варіанти вказаних документів, що підтверджують протиправні дії вказаних вище осіб;

- інших предметів та документи, які мають відношення до надання фізичній особі ОСОБА_10 кредитів.

20.09.13, співробітниками СБ України встановлено, що будинку АДРЕСА_1 не існує.

В свою чергу, 20.09.13 слідчими Головного слідчого управління СБ України проводився обшук в адміністративній будівлі ПАТ «Унікомбанк», де також був присутній заступник голови правління Банку ОСОБА_5

В ході проведення обшуку, слідчими було встановлено, що заступник голови правління Банку ОСОБА_5 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1.

В свою чергу, ОСОБА_5 звернувся із заявою до слідчого про те, що він випадково надав слідству недостовірні дані щодо свого фактичного проживання. При цьому, ОСОБА_5 підтвердив, що фактично він проживає за адресою: АДРЕСА_1. Одночасно із цим, ОСОБА_5 звернувся до слідчого з письмовою заявою про те, що він надає добровільну згоду на проведення обшуку свого житла.

У зв'язку із цим, одразу після проведення обшуку в адміністративному приміщенні ПАТ «Унікомбанк», слідчими СБУ було прийнято рішення про проведення обшуку квартири АДРЕСА_1, де фактично проживає ОСОБА_5 з метою недопущення можливості знищення останнім предметів та документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В той же день, в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_1, де фактично проживає ОСОБА_5 слідчими СБУ в присутності понятих, ОСОБА_5 та його адвоката Коломійченка В.І. (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю НОМЕР_1) були виявлені та вилучені наступні предмети та документи, а саме:

- ноутбук «Lenovo B570e», серійний номер WB 05474362;

- мобільний телефон марки «Нокіа», моделі - 5800d1, IMEI НОМЕР_2;

- мобільний телефон марки «Нокіа», моделі - 1280, IMEI НОМЕР_3;

- протокол засідання кредитного комітету ПАТ «Унікомбанк» від 29.02.12, б/н, на 1 арк.;

- аркуш паперу з чорновими записами, які починаються «резерв» та закінчуються « 95 тис.»;

- додаток № 1 до кредитного договору № ФЛ-01/2012 від 29.02.12 з друкованими та рукописними записами, на 1 арк.;

- документ у якому друкованими записами вказано « додаток № 1 до кредитного договору № _____ від 29.02.12 без підписів та печаток, на 1 арк.;

- аркуш паперу, виконаний олівцем, який починається зі слів «А:МБК 6,6» та закінчується «весь ноябрь 5000», на 1 арк.;

- аркуш паперу, на якому містяться рукописні записи починається «04/2/48 21.03» та закінчується « 2616», на 1 арк.;

- аркуш паперу, на якому містяться рукописні записи починається «Выписки» та закінчується «списать с премий а раз ницу на дисконт», на 1 арк.;

- аркуш паперу, на якому містяться рукописні записи починається «М. Авітек» та закінчується «р. № 7303 В - ОСОБА_37», на 1 арк.;

- аркуш паперу, на якому містяться рукописні записи починається «7 ІБК Систем Кепітал Білдінг» та закінчується «земля ОСОБА_44», на 1 арк.;

- аркуш паперу, на якому містяться рукописні записи починається «ОСОБА_45.» та закінчується «ОСОБА_48», на 1 арк.;

- аркуш паперу, на якому містяться рукописні записи починається «100 га 8 м» та закінчується «ОСОБА_49», на 1 арк.;

- аркуш паперу, на якому містяться рукописні записи починається «ЛЕ право» та закінчується « 50 отрала ОСОБА_10 тел», на 1 арк.;

- аркуш паперу, на якому містяться рукописні записи починається «Погашение» та закінчується «hut-ga», на 1 арк.;

- аркуш паперу, на якому містяться рукописні записи починається «НОМЕР_4» та закінчується «ОСОБА_50», на 1 арк.;

- виписка по особовим рахункам АТ КБ «ОСОБА_51» з 05.01.11 по 31.12.11 на 6 арк.;

- копія зразків підпису та печатки ТОВ «Вектор Прогрес», на 1 арк.;

- аркуш паперу, на якому містяться рукописні записи починається «протокол» та закінчується «привлеченка», на 1 арк.;

- п'ять примірників листа ПАТ «Унікомбанк» б/д, б/н;

- аркуш паперу, на якому містяться записи починається «Вектор» та закінчується « 34, 6», на 1 арк.;

- бланк протоколу зборів трудового колективу ПАТ «Унікомбанк» б/д, б/н, на 1 арк.;

аркуш паперу, на якому містяться записи починається «» та закінчується «штраф», на 1 арк.

Слідчий вказує, що необхідність проведення обшуку у житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, виникла з метою з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та протиправних дій вищевказаних осіб та з метою вилучення вищевказаних предметів та документів.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Враховуючи, що в клопотанні наведені докази вчинення кримінального правопорушення та з доданої до матеріалів клопотання слідчого заяви, ОСОБА_5 підтвердив, що фактично він проживає за адресою: АДРЕСА_1. та одночасно із цим, ОСОБА_5 звернувся до слідчого з письмовою заявою про те, що він надає добровільну згоду на проведення обшуку свого житла, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим обґрунтовано можливість знаходження речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду в житловому приміщенні, розташованому за адресою АДРЕСА_1, що свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку в ньому.

Згідно інформаційної довідки Київського Міського Бюро Технічної Інвентаризації та Реєстрації Права Власності на Об'єкти Нерухомого Майна № від 21.05.2013р. власником на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 являється: ОСОБА_47.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Частиною 1 статті 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України капітану юстиції Фурик Василю Ярославовичу, дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 в житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, яке належить на праві власності ОСОБА_47.

Строк дії ухвали складає 1 (один) місяць, тобто до 24.10.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бугіль В.В.