печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1880/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 січня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000881, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 227, ч.2 ст.273, ч.2 ст. 275, ч.3 ст.212 КК України, за погодженням прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт грошових коштів на рахунках ТОВ «Парком-Транс».

Клопотання підтримано слідчим ОСОБА_5 та розглянуто у відсутність власника майна.

Слідчий обґрунтовуючи клопотання вказує на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000881 від 08.06.2015 року за фактами порушень правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах, безпечної експлуатації споруд, що призвело до виникнення пожежі на території нафтобази розташованої на вул. Південна в смт Глеваха Васильківського району Київської області, а також щодо випуску на ринок небезпечної продукції, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 227, ч. 2 ст. 273, ч. 2 ст.275,

ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.06.2015 приблизно о 17 годині 50 хвилин до чергової частини Васильківського МВ ГУМВС України в Київській області надійшло повідомлення з Васильківського РВ ГУДСНС в Київській області про те, що на території цілісного майнового комплексу нафтосховища розташованого за адресою: Київська область, смт. Глеваха Васильківського району, вул. Південна, 1, який належить ТОВ «Побутрембудматеріали», який використовувався ТОВ «Укртрансоіл-2009» та ТОВ «ПАРКОМ ТРАНС» у своїй господарській діяльності, відбувається пожежа резервуарів з паливно-мастильними матеріалами.

У подальшому встановлено, що невстановлені особи, в порушення вимоги до проектування та введення в експлуатацію складів зберігання нафти і нафтопродуктів, правила пожежної, техногенної безпеки та охорони праці, за адресою: Київська область, Васильківський район, смт Глеваха,

вул. Південна, 1 та 1 «а» організували силами ввірених їм працівників з використанням електрообладнання, виготовленого не у заводських умовах, змішування паливно-мастильних матеріалів в межах однієї ємності, з метою підвищення октанового числа та подальшої реалізації продукції на ринку України, в результаті чого виникла пожежа, що спричинила тяжкі наслідки, а саме загибель від отриманих опіків шістьох осіб, знищено об`єкти нерухомості, виробничі потужності, техніку та інше майно, що під час пожежі знаходилось на території цілісного майнового комплексу за вищевказаною адресою.

13.06.2015 інженеру з охорони праці ТОВ «Парком Транс» ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 273 Кримінального кодексу України у вчиненні порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах особою, яка зобов`язана їх дотримуватись, що спричинило загибель людей та інші тяжкі наслідки.

15.06.2015 заступникові директора ТОВ «Укртрансоіл-2009» ОСОБА_7 , повідомлено поро підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 273 Кримінального кодексу України у вчиненні порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах особою, яка зобов`язана їх дотримуватись, що спричинило загибель людей та інші тяжкі наслідки.

Крім того, під час досудового розслідування, а саме проведеною позаплановою виїзною перевіркою ТОВ «Парком Транс» () з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства в період з 21.12.2012 по 30.06.2015 (Акт від 02.09.2015 за №1704/10-37-2201/38510873) встановлено заниження податку на додану вартість на загальну суму 688 700 493 грн., заниження акцизного податку, який підлягає сплаті до бюджету в сумі 313 380 429 грн., завищення податкового кредиту по взаємовідносинах з ТОВ «УкрТрансОіл-2009» на загальну суму 476 032 444 грн. Загальна сума нанесених державі збитків складає 1 478 113 366 гривень.

Встановлено, що ТОВ «Парком-Транс» у зазначеній протиправний діяльності та на теперішній час використовуються рахунки в банківських установах. Відтак, є достатні підстави вважати, що кошти, які обліковуються на зазначених рахунках є предметом кримінального правопорушення, тобто безпосередньо на заволодіння вказаними коштами було спрямоване кримінальне правопорушення, вчинене шляхом ухилення від сплати податків, та фактично, вказані гроші отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, що у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України є підставами для накладення арешту на майно.

Також, враховуючи те, що внаслідок вчинення службовими особами

ТОВ «Парком-Транс» суспільно небезпечного діяння, державі завдано збитки на суму 1 478 113 366 гривень, з метою забезпечення можливої конфіскації майна та відшкодування завданих збитків, необхідно накласти арешт на гроші, які знаходяться на рахунках та перебувають у розпорядженні ТОВ «Парком-Транс».

Вирішуючи подане клопотання слід виходити з положень ст. ст.170-173 КПК України, та врахувати те, що арешт грошових коштів в частині кримінального провадження щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч2 ст.273 КПК України є безпідставним.

В частині кримінального провадження щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч3 ст.212 КК України слід врахувати те, що підозра жодній особі не пред`явлена. Предмет даного злочину є податки, збори, інші обов`язкові платежі, що входять в систему оподаткування і введені у встановленому законом порядку, які несплачені відповідними особами. Цивільний позов про відшкодування збитків у розмірі 1 478 113 366грн. у кримінальному провадженні не пред`явлений.

Крім того слід врахувати те, що підставою для внесення відомостей до ЄРДР 18.11.2015р. став акт проведеної позапланової виїзної перевірки від 02.09.2015р. Відомості про отримання товариством вказаного акту, його оскарження та проведення інших дій в наданих матеріалах відсутні. З цього приводу слід зазначити про відсутність достатніх вагомих аргументів на те, що кошти, які знаходяться на рахунках товариства отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України.

З огляду на викладене слід визнати подане клопотання таким, що задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 16, 131, 132, 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна, залишити без задоволення. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1