19.01.2015 Справа № 642/207/15к
Провадження № 1кс/642/170/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 січня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим з прокурором, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливістю вилучення оригіналів документів, нотаріальної справи за посвідченим 13.03.2014 за реєстровим номером 793 договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_1 , укладеного між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за р.н. 793, а також про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) на ОСОБА_5 ,копії паспортів, облікових карток платників податків, договорів купівлі-продажу, квитанцій за надання витягів, оплат державного мита, та до пенсійного фонду України, карток прийому заяв, відомостей за результатами пошуку у Державних реєстрах, витягів з Державних реєстрах, рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, які містять таємницю вчинення нотаріальних дій, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим відділом ХМУ ГУМВСУ в Харківській області проводиться досудове слідство в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000070 від 24.06.2014 року, за ознаками ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_1 проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0000020 від 30.07.2014 за ч.4 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій невстановлених осіб, які використовуючи підроблені документи - реєстраційне посвідчення ІНФОРМАЦІЯ_2 та довідки ЖБК здійснили реєстрацію майнового права та відчуження на квартиру АДРЕСА_3 , в результаті чого вказана квартира незаконно вибула з власності територіальної громади м. Харкова в особі уповноваженого органу - ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинено матеріальну шкоду в розмірі 355565грн. Також СВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ч.4 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій групи осіб, які з метою заволодіння шахрайським шляхом квартирою АДРЕСА_4 надали приватному нотаріусу завідомо недійсні правовстановлюючі документи на вищевказану квартиру, внаслідок чого було здійснено незаконне відчуження квартири, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_7 на суму 370тис.грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що СВ Московського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000070 від 24.06.14 за ч.1 ст.358 КК України, за фактом підроблення офіційних документів. В ході досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні встановлено, що за адресою: АДРЕСА_5 мешкала ОСОБА_8 , труп якої був виявлений за вказаною адресою 07.05.2013. Під час життя остання викупила зазначену квартиру та стала її одноособовою власницею відповідно до положень ст.384 ЦК України, згідно якої член житлово-будівельного (житлового) кооперативу має право володіння і користування, а за згодою кооперативу - і розпоряджання квартирою, яку він займає в будинку кооперативу, якщо він не викупив її. У разі викупу квартири член житлово-будівельного (житлового) кооперативу стає її власником. Однак, відповідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна серії ААТ № 469778 від 02.06.2014, виданої реєстраційною службою ІНФОРМАЦІЯ_4 , вбачається, що зазначена квартира приватизована на ім`я ОСОБА_7 11.09.2013 на підставі довідки №234 від 09.10.1993, виданої ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 . В подальшому зазначена квартира була 3 рази перепродана.

11.09.2013 укладено договір купівлі продажу між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , посвідчений за р.н. 2099 приватним нотаріусом ХМНО Харківської області ОСОБА_10 , а також ним здійснено реєстрацію права власності по довідці ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 234 від 09.10.1993 на ОСОБА_7 та у подальшому на ОСОБА_9 .

При укладенні договору купівлі продажу вказаної квартири від 11.09.2013 звіт про оцінку майна, виконано 10.09.2013 СПДФО ОСОБА_11 , ринкова вартість становить 79 000 грн.

17.12.2013 укладено договір купівлі продажу між ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , посвідчений за р.н. НОМЕР_1 приватним нотаріусом ХМНО Харківської області ОСОБА_12 , а також нею здійснено реєстрацію права власності на ОСОБА_4 .

При укладенні договору купівлі продажу вказаної квартири від 17.12.2013 звіт про оцінку майна, виконано 30.10.2013 СПДФО ОСОБА_11 , ринкова вартість становить 147 000 грн.

13.03.2014 укладено договір купівлі продажу між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , посвідчений за р.н. 793 приватним нотаріусом ХМНО Харківської області ОСОБА_6 , а також ним здійснено реєстрацію права власності на ОСОБА_5 .

При укладенні договору купівлі продажу вказаної квартири від 13.03.2014 звіт про оцінку майна, виконано 12.03.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ринкова вартість становить 234 790 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_5 ніколи не мешкав, зазначену квартиру не приватизував та не продавав, гроші за квартиру не виплачував, членом ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не був, довідку №234 від 09.10.1993 в ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 не отримував, крім того, як було встановлено, у 2012 році ОСОБА_7 звертався до ОВС з приводу втрати паспорту, відсутність якого виявив після візиту працівників Державної виконавчої служби та підозрює, що вказані правочини могли вчинити особи, що використали його втрачений паспорт.

За результатами вивченням матеріалів зазначених досудових розслідувань встановлено, що вони підлягають об`єднанню в одне провадження, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані кримінальні правопорушення вчинені одними й тими особами, за однотипною злочинною схемою, ідентифікаційні ознаки скоєння кримінальних правопорушень є тотожними.

29.12.2014 прокуратурою міста Харкова кримінальне провадження № 0000020 від 30.07.2014 за ч. 4 ст. 190 КК України об`єднано з кримінальним провадженням №0000070 від 24.06.2014 за ч. 1 ст.358 КК України в одне провадження за №0000070.

Згідно витягів з державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що вказане майно перепродається.

Враховуючи вищевикладене з метою подальшого досудового розслідування, необхідності встановлення фактичних відомостей про осіб, які 13.03.2014 перебували у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та надавали документи для здійснення нотаріальної дії, а саме посвідчення 13.03.2014 договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_1 , укладеного між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за р.н. 793, а також про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) на ОСОБА_5 , потрібно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, та беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та містять таємницю вчинення нотаріальних дій, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , потрібно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, та беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та містять таємницю вчинення нотаріальних дій, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Нотаріус ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився. Про слухання справи повідомлений належним чином.

Суд, вислухавши слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Дослідивши надані матеріали, які дають суду підстави для висновку про те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_2 та необхідно отримати тимчасовий доступ із можливістю вилучити у приватного нотаріуса вказані у клопотанні документи.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 160, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу із можливістю вилучення оригіналів документів нотаріальної справи за посвідченим 13.03.2014 договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_1 , укладеного між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за р.н. 793, а також про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) на ОСОБА_5 , копії паспортів, облікових карток платників податків, договорів купівлі-продажу, квитанцій за надання витягів, оплат державного мита, та до пенсійного фонду України, карток прийому заяв, відомостей за результатами пошуку у Державних реєстрах, витягів з Державних реєстрах, рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, які містять таємницю вчинення нотаріальних дій, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали суду доручити слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1