У Х В А Л А
13 жовтня 2015 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області старший лейтенант міліції ОСОБА_2 , звернувся в суд із клопотанням яке погоджено прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які можуть становити банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання, зазначив, що до чч Рівненського МВ надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 04.10.2015 близько 21.40 год. знаходячись в дворі будинку АДРЕСА_1 , невідома особа із застосуванням насильства, яке не є небезпечним для життя чи здоров"я потерпілого заволоділа його мобільним телефоном марки "Самсунг" та банківською карткою " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: грабіж, поєднаний з насильсвом, яке не є небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України.
Документи доступ до яких планується отримати: дані про транзакції з використанням пластикової картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_4 з дорученням фото та відео зображень з банкоматів та банків при використанні даної банківської картки в період часу з 10.00 по 23.00 год. 04.10.2015. Вказані документи (інформація) можуть знаходитись в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел./факс НОМЕР_2 .
Встановлено, що після вчинення грабежу поєднаному з насильством яке не є небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого, було викрадено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та мобільний телефон потерпілого ОСОБА_4 , після чого почали надходити СМС-повідомлення проте, що було знято з вищевказаного рахунку грошові кошти із його банківського рахунку за допомогою банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Враховуючи вище викладене з метою встановлення місця можливої спроби зняття грошових коштів та особи, яка здійснювала банківські операції з використанням банківської платіжної картки ОСОБА_4 виникла необхідність в отриманні доступу до інформації, щодо операцій із використанням вище вказаної платіжної картки та фото відео матеріалів, наявних під час проведення даних операцій.
Речі та документи мають істотне значення для встановлення особи, яка здійснювала банківські операції та можливої особи що вчинила дане кримінальне правопорушення.
В ході досудового розслідування з метою підтвердження показань ОСОБА_4 та встановлення підозрюваної особи, виникла необхідність отримати доступ до документів (інформації), які містять дані про транзакції з використанням пластикової картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_4 з долученням фото та відео зображень з банкоматів та банків при використанні даної банківської картки. Такі документи (інформація) можуть знаходитись в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел./факс НОМЕР_2 .
Враховуючи, що вказані документи (інформація), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати дану інформацію не представилось можливим, просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, що стверджується телефонограмою. Неприбуття за судовим, викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду,
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять дані про транзакції з використанням пластикової картки «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_4 , з долученням фото та відео зображень з банкоматів та банків при використанні даної банківської картки в період часу з 10 год. по 23 год. 04.10.2015, в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 , документи (інформація) та можуть знаходитись в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел./факс НОМЕР_2 .
На вимогу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1