КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/773/15-к
Провадження № 1-кс/552/193/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.02.2015 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора прокуратури Київського району м. Полтави ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В клопотанні вказував, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000187 від 20.02.2013 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Вказував, що 20 лютого 2013 року до СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшла постанова Октябрського районного суду м. Полтави від 10 грудня 2012 року, про скасування постанови про відмову в порушенні кримінальної справи стосовно неправомірних дій службових осіб ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час здійснення фінансово-господарської діяльності від імені ОСОБА_5 , та підроблення накладних та податкових накладних.

Під час досудового слідства, а саме допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено наступне, що в липні 2007 року, вона познайомилась з ОСОБА_6 , познайомила їх подруга ОСОБА_7 , яка запропонувала зареєструватись їй як приватному підприємцю і потім їй нічого непотрібно було робити, лише кожного місяця буде отримувати грошову винагороду в розмірі 500 грн. Вона погодилась і надала ОСОБА_6 паспорт на своє ім.я і свій індефікаційний номер для оформлення необхідних документів. У нотаріуса була оформлена довіреність від її імені на 3 місяці для збору документів для реєстрації її як приватного підприємця в ДПІ м.Полтави, довіреність була надана гр. ОСОБА_6 ..В літку 2008 року, її викликали по міському телефону в ІНФОРМАЦІЯ_3 , там їй повідомили що вона зареєстрована як приватний підприємець і за неподачу звітності повинна сплатити штраф.

Далі на її адресу в жовтні 2011 року, точної дати зазначити не може, прийшов виконавчий лист ІНФОРМАЦІЯ_4 , де була зазначена сума подакового боргу 190047, 30 грн.

Просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме документів СГД ФО ОСОБА_5 , інд. номер НОМЕР_1 : декларації про прибуток, декларації ПДВ, звіти про сплату єдиного податку (якщо субєкт таким був), звіт до державної бази 1 ДФ (працюючих), акти документальних перевірок планових і позапланових перевірок, в разі підписання актів перевірок іншою особою не ОСОБА_5 копію довіреності на іншу особу, яка ставила підпис на актах перевірок, перелік банківських рахунків відкритих на СГД ФО ОСОБА_5 , устав підприємства з змінами.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у ІНФОРМАЦІЯ_1 і отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме документів СГД ФО ОСОБА_5 , інд. номер НОМЕР_1 : декларації про прибуток, декларації ПДВ, звіти про сплату єдиного податку (якщо субєкт таким був), звіт до державної бази 1 ДФ (працюючих), акти документальних перевірок планових і позапланових перевірок, в разі підписання актів перевірок іншою особою не ОСОБА_5 копію довіреності на іншу особу, яка ставила підпис на актах перевірок, перелік банківських рахунків відкритих на СГД ФО ОСОБА_5 , устав підприємства з змінами.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчому СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1