печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1126/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
12.01.2015 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться в у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), згідно переліку в клопотанні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого управління ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000205 від 01 вересня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілому ОСОБА_4 належить частка у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі з текстом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у розмірі 63%, вартістю 1 260 000 (один мільйон двісті шістдесят тисяч) гривень, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, з метою з`ясування фінансового становища Товариства у ДПІ Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_4 отримав копії фінансових звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2011, 2012, 2013 роки, з яких стало відомо, що господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за останні три роки була успішною. Чистий прибуток Товариства за 2013 рік склав 904 500, 00грн. При цьому не зважаючи на прибуткову діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2012, 2013, 2014 роках учасникам Товариства дивіденди не виплачувалися.

Матеріали кримінального провадження свідчать про невідповідність показів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо діяльності та взаємовідносин вказаного підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_5 ». Вказані підприємства не надавали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг із обслуговування території, а тому є всі підстави вважати про фіктивність договірних взаємовідносин між зазначеними підприємствами.

Досудове розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні полягає у необхідності розслідування обставин щодо неодноразового незаконного виключення ОСОБА_4 зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » групою осіб: ОСОБА_6 (учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часткою 64%), ОСОБА_7 (син ОСОБА_6 , колишній учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ОСОБА_8 (заступник директора та юрист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ОСОБА_9 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2005 року), ОСОБА_10 (представник ОСОБА_6 ), ОСОБА_11 (представник ОСОБА_6 ), з метою заволодіння належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нерухомим майном - нежитловими приміщеннями на І-му, ІІ-му та мансардних поверхах (в літ. Б) загальною площею 2455,70 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані вище нежитлові приміщення є єдиним цінним та основним активом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за відсутності якого воно не зможе здійснювати свою статутну, підприємницьку та господарську діяльність здавання в оренду вказаного майна від якого залежить наявність у товариства прибутку, з якого учасникам виплачуються дивіденди, а у разі виключення/виходу учасника частина вартості майна товариства пропорційно до розміру належної виключеному учаснику товариства частки.

Враховуючи вище викладене, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, що стосується діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, є необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які стосуються обставин систематичного виключення ОСОБА_4 зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів, що стосуються нежитлових приміщень на І-му, ІІ-му та мансардних поверхах (в літ. Б) загальною площею 2455,70 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Такі документи можуть бути використані стороною кримінального провадження для підтверження злочинного і завчасно спланованого наміру ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 відчужити вказані вище

З огляду на викладене та з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час досудового розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки на даному етапі досудового розслідування прокурором не доведена така необхідність (як-то призначення експертного дослідження, тощо).

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

? статуту Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у редакції затвердженій загальними зборами учасників (протокол № 04/03/14 від 04.03.2014).

? протоколу № 14/10/14 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.10.2014.

? статуту Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у редакції затвердженій загальними зборами учасників (протокол № 14/10/14 від 14.10.2014).

? протоколу № 26/05/15 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.05.2015.

? статуту Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у редакції затвердженій загальними зборами учасників (протокол № 26/05/15 від 26.05.2015).

? повідомлення про скликання позачергових загальних зборів учасників товариства (лист Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.11.2015 № 20-2).

? Вимогу ОСОБА_6 від 27.11.2015 щодо скликання позачергових зборів товариства.

? Вимогу ОСОБА_6 щодо скликання позачергових зборів товариства, на підставі якої Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скликало позачергові загальні збори учасників на 14.10.2014.

? Вимогу ОСОБА_6 від 30.04.2015 про додаткові питання поставлені на позачергові збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.05.2015.

? Вимогу ОСОБА_6 , на підставі якої Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скликало позачергові загальні збори учасників на 26.05.2015.

? протоколу № 05/03 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 18.11.2005.

? договору купівлі-продажу від 23.11.2005, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , зареєстрованого в реєстрі за № 6450, укладеного між Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

? Первинні документи (платіжні доручення, виписки з банківського рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », податкові накладні, акти виконаних робіт, інші бухгалтерські документи), про проведення розрахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором купівлі-продажу від 23.11.2005, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , зареєстрованого в реєстрі за № 6450, укладеного між Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 23.11.2005 по сьогоднішній день.

? акту приймання-передачі від 01.12.2005, укладеного між Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким передано 33/1000 частин від майнового комплексу площею 35983,70 кв.м., загальною площею 1178,22 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

? реєстраційного посвідчення № 026024 ІНФОРМАЦІЯ_7 та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна від 24.03.2006.

? реєстраційного посвідчення № 033876 ІНФОРМАЦІЯ_7 та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна від 18.12.2007.

? рішення Господарського суду м. Києва від 22.11.2007 у справі № 30/444 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна».

? Оригінал технічного паспорту на нежитлові приміщення на І-му, ІІ-му та мансардних поверхах (в літ. Б) загальною площею 2455,70 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

? Річні баланси та фінансову звітність Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2005 по 31.12.2015.

? статуту ІНФОРМАЦІЯ_9 « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в редакції, чинній станом на 23.11.2005.

? Документи, що стосуються питань порядку денного позачергових загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що скликані на 30.12.2015 на 10:00, а саме:

а) Матеріали з дослідження питань тепло- та енергозбереження капітальної будівлі, що знаходиться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) на реалізацію доручення загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (протокол від 29.07.2014 № 29/07/14) щодо кошторисної вартості ремонтних робіт (робіт з реконструкції) будівлі та заходів по енергозбереженню та скороченню витрат енергоносіїв по енергопостачанню, а також їх вартості.

б) Програму тепло- та енергоефективності капітальної будівлі, що знаходиться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) на реалізацію доручення загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (протокол від 29.07.2014 № 29/07/14) щодо кошторисної вартості ремонтних робіт (робіт з реконструкції) будівлі та заходів по енергозбереженню та скороченню витрат енергоносіїв по енергопостачанню, а також їх вартості, а також проектів відповідних договорів.

в) Проекти договорів щодо кошторисної вартості ремонтних робіт (робіт з реконструкції) будівлі та заходів по енергозбереженню та скороченню витрат енергоносіїв по енергопостачанню та їх вартості, зазначені у пункті 2 порядку денного позачергових загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що скликані на 30.12.2015 вимогу ОСОБА_6 від 27.11.2015.

г) Проект посадової інструкції заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань енергозбереження та енергоефективності.

д) Кандидатури на посаду заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань енергозбереження та енергоефективності.

е) Проект реконструкції капітальної будівлі, що знаходиться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) у відповідності до Програми тепло- та енергоефективності.

є) Кошторис реконструкції капітальної будівлі, що знаходиться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

ж) Документи, що стосуються питання про виключення ОСОБА_4 зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

з) Договори, які укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розробку Програми тепло- та енергоефективності капітальної будівлі, що знаходиться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), первинні документи (платіжні доручення, виписки з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що підтверджують оплату робіт із розробки вказаної вище програми, акти виконаних робіт, інші документи, які стосуються виконання таких договорів на розробку зазначеної вище програми.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) прокурору відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва ОСОБА_3 доступ та можливість вилучення вище перелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1126/16-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали надані прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1