СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа номер 712/11083/13к

Номер провадження 1 КС/712/4338/13

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 05 вересня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000202 ст. слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1 і погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого Квача В.В., прокурора Бондаренко М.Ю., -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області знаходиться кримінальне провадження №0000202 за фактом ухилення службовими особами ТОВ Золотоніський бекон () від сплати податків у значних розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України та щодо факту заволодіння службовими особами ТОВ Золотоніський бекон () чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме бюджетними коштами в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області надійшла заява громадянина ОСОБА_3, в якій він повідомляє, що в період 2011-2012 років в с. Крупське Золотоніського району проводилася реконструкція ферми ТОВ Золотоніський бекон, службові особи якого документально відобразили виконання робіт з повязаним через засновника гр. ОСОБА_4 приватним підприємством Надія, якому і були перераховані кошти, хоча фактично вказані роботи проводилися ТОВ Комунсервіс та ТОВ Мекбуд, розрахунки з якими проведені в готівковій формі та за значно меншими сумами, внаслідок чого ТОВ Золотоніський бекон ухилилося від сплати податків за вказаний період на суму більше 650 тис. грн.

За даним фактом СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області 21.08.2013 до ЄРДР внесено кримінальне провадження №0000202, за ознаками ч.1 ст. 212 КК України.

Крім того, службові особи ТОВ Золотоніський бекон (), в період 2011 року, шляхом перерахування з кредитного рахунку, відкритого у ВАТ Державний ощадний банк, коштів на рахунок ПП Надія (код 21356758) за начебто надані транспортні послуги з послідуючим їх поверненням на свої рахунки, які фактично не надавались, створили таким чином документальне оформлення операцій після чого подали до Мінагрополітики України завідомо неправдиві відомості щодо отримання права на часткову компенсацію відсоткової ставки за залученим короткостроковим кредитом за рахунок коштів державного бюджету у 2011 році, внаслідок чого з державного бюджету отримали кошти в сумі 1 060,7 тис. грн. для часткової компенсації відсоткової ставки по договору кредитної лінії, які незаконно використали у власний господарській діяльності, чим скоїли привласнення бюджетних коштів у особливо великих розмірах.

За даним фактом СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області 23.08.2013 до ЄРДР внесено кримінальне провадження №0000205, за ознаками ч.5 ст. 191 КК України.

27.08.2013 року кримінальні провадження №0000202 та №0000205 об'єднані в одне провадження з присвоєним реєстраційним №0000202.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що згідно договору кредитної лінії №05-10 від 05.08.2010, укладеного між ТОВ Золотоніський бекон та ВАТ Державний ощадний банк (код ЄДРПОУ 2767059), останній відкрив товариству кредитну лінію на максимальну суму кредитування у розмірі 2 850 тис. грн. Використання кредитних коштів ТОВ Золотоніський бекон проводилося через кредитний рахунок №0085, відкритий в Філії Черкаське ОУ АТ Ощадбанк (МФО 354507).

З метою зясування обставин проведення фінансово-господарських операцій ТОВ Золотоніський бекон, напрямків використання кредитних коштів товариством, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою призначення експертних досліджень, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів Філії Черкаське ОУ АТ Ощадбанк (МФО 354507), а саме: Договору кредитної лінії №05-10 від 05.08.2010, додатковому договору №1 від 11.01.2011, додатковому договору №2 від 08.04.2011, укладених з ТОВ Золотоніський бекон, а також до документів по кредитному рахунку №0085 ТОВ Золотоніський бекон (), відкритого в Філії Черкаське ОУ АТ Ощадбанк (МФО 354507), а саме: особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк), роздруківки руху коштів за період з 05.08.2010 по 30.08.2013 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що Договір кредитної лінії №05-10 від 05.08.2010, додатковий договір №1 від 11.01.2011, додатковий договір №2 від 08.04.2011 з ТОВ Золотоніський бекон (), а також дані про відкриття та обслуговування кредитного рахунку ТОВ Золотоніський бекон () №0085 відкритого в Філії Черкаське ОУ АТ Ощадбанк (МФО 354507), роздруківка руху коштів по ньому за період з 05.08.2010 по 30.08.2013, особова справа, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, то на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ Про банки і банківську діяльність, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1

2. Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів Філії Черкаське ОУ АТ Ощадбанк (МФО 354507) з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю, а саме:

- договору кредитної лінії №05-10 від 05.08.2010, додатковому договору №1 від 11.01.2011, додатковому договору №2 від 08.04.2011, укладених з ТОВ Золотоніський бекон ();

- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування по кредитному рахунку ТОВ Золотоніський бекон () №0085;

- посекундних роздруківок руху коштів, за період з 05.08.2010 по 30.08.2013, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків по кредитному рахунку ТОВ Золотоніський бекон () №0085.

3. Організацію виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1

4. Термін виконання даної ухвали 30 діб.

Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Чепурний В.П.