10 жовтня 2014 року
Справа № 203/6411/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 жовтня 2014 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000034, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

09 жовтня 2014 року слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому посилався на те, що посадові особи АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зловживаючи своїм службовим становищем здійснили розтрату грошових коштів шляхом надання міжбанківського кредиту у період з 15.11.12. по 16.11.12. на користь третіх осіб - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який на теперішній час визнано банкрутом. Згідно з отриманими даними, головою правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 у серпні 2012 року надано міжбанківський у розмірі 1 млн. доларів США банківській структурі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) до якої 20 грудня 2012 року було введено тимчасову адміністрацію. Зазначені грошові кошти належать Державному конструкторському бюро « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (володіє 18,99% акцій ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та були надані державою для реалізації проекту зі створення ракетного космічного комплексу. АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняв на себе зобов`язання про надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредиту у розмірі 1 000 000 доларів США на строк з 15.11.2012 року по 16.11.2012 року та сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 6% річних. З урахуванням викладеного, діями голови правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 створені передумови до завдання інтересам держави значних економічних збитків за обставин неефективного використання грошових коштів, виділених у рамках державної підтримки для реалізації Державним конструкторським бюро « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проекту у ракетно-космічній сфері, а також погіршення фінансового стану та можливого банкрутства банківської установи з державною часткою у статутному фонді. Будучи допитаною в якості свідка начальник казначейства ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , показала, що у вересні 2012 року правлінням АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , складено протокол про затвердження лімітів на міжбанківські операції, ліміт на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складав 8 млн. гривень. ОСОБА_5 на підставі довіреності прийняла рішення про надання міжбанківського кредиту на суму 1 млн. доларів США ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і дала усну вказівку ОСОБА_10 укласти міжбанківську угоду між ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який виконав вказівку шляхом складання електронного документа та відправлення його до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через міжнародну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Договір застави майнових прав з боку ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був підписаний ОСОБА_4 . Після перемовин термін повернення кредиту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був продовжений до 21.11.2012 року (спочатку термін був до 16.11.2012 року). Слідчий просить з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, доведення чи спростування вини посадових осіб ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведення економічної та почеркознавчої експертизи, надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представників ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26 вересня 2014 року за №0000034.
Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріалами кримінального провадження підтверджено факт вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, з метою проведення судово-економічної та почеркознавчої експертиз, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може мати значення для з`ясування обставин справи.
Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369 372 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Надати слідчому СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення, а саме: завірені належним чином копії посадових обов`язків та інструкцій ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , що були дійсними станом на 15.11.2012 року; завірені належним чином копії наказів про призначення на посаду та про звільнення з посади (якщо особи вже не працюють) вищевказаних осіб; операційні правила по видачі міжбанківського кредиту, що були дійсні на 15.11.2012 року; оригінал міжбанківської угоди (генеральна угода щодо проведення міжбанківських операцій, укладених між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками); оригінал договору застави майнових прав, укладений між ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.11.2012 року; документи, що підтверджують видачу міжбанківського кредиту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з боку ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 1 млн. доларів США, а саме оригінали усіх розпоряджень про видачу, перерахування та конвертацію грошових коштів, використаних у якості виданого кредиту, оригінали платіжних документів, підтверджуючих факт перерахування грошових коштів на суму 1 млн. доларів я кості міжбанківського кредиту від АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахункові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином завірена електронна переписка з приводу оформлення та обговорення умов видачі вказаного кредиту; оригінал протоколу кредитного комітету (або іншого органу АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») про затвердження лімітів на міжбанківські операції станом на 15.11.2012 року; оригінал протоколу на затвердження ліміту міжбанківських операцій з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; засвідчені копії всіх документів (платіжні доручення, угоди, накази), що підтверджують факт походження грошових коштів на суму 1 000 000 доларів США, виданих ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15.11.2012 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою проведення судово-економічної та почеркознавчої експертиз.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1