Справа № 314/5376/15-к Провадження № 1-кс/314/826/2015

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.12.2015 м.Вільнянськ
30.11.2015 до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання прокурора прокуратури Вільнянського району ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.
20.10.2015 до Вільнянського РВ ГУМВС України в Запорізькій області надійшли матеріали за результатами службової перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом шахрайських дій засуджених ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , які відбувають покарання в ІНФОРМАЦІЯ_4 .
У ході досудового розслідування встановлено, що засуджений ОСОБА_4 , використовуючи мобільні телефони, розміщував в мережі Інтернет на інтернет-аукціоні "OLX" оголошення про продаж обладнання для перукарських салонів та, під виглядом продажу вказаного обладнання, отримував у потенційних покупців передплату на платіжні банківські картки, які йому підконтрольні, після чого не виконував зобов`язання з постачання товару та не повертав кошти, чим завдавав потерпілим значну матеріальну шкоду.
Для зарахування коштів, отриманих у якості передплати за товари, ОСОБА_4 використовував наступні платіжні банківські картки: НОМЕР_1 оформлена на ОСОБА_6 ; НОМЕР_2 оформлена на ОСОБА_7 ; НОМЕР_3 оформлена на ОСОБА_8 ; НОМЕР_4 оформлена на ОСОБА_9 .
Зняття грошових коштів із зазначених платіжних карток здійснювалось на території Вільнянського району та м. Енергодара Запорізької області а також у м. Запоріжжя.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по платіжних банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з моменту відкриття карток по 16.11.2015 року:копії документів на відкриття вищевказаних банківських платіжних карток; виписок руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків; IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет - банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_6 "; фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " із зазначених банківських карток.
Представник Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, причину неявки не повідомив, у зв`язку з чим суд вважає можливим розглянути справу за його відсутністю.
Суд, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, доведено наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч.5 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Зважаючи, що речі, інформація та документи по платіжних банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з моменту відкриття карток по 16.11.2015 року, знаходяться у Південно-східному РУ ПАТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копії документів на відкриття вищевказаних банківських платіжних карток; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків; IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет - банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_6 "; фото матеріалів при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " із зазначених банківських карток, можуть мати суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за вказаним фактом, зокрема можуть бути речовими доказами у вказаному кримінальному правопорушенні, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора прокуратури Вільнянського району ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати прокурору прокуратури Вільнянського району ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по платіжних банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з моменту відкриття карток по 16.11.2015 року, а саме до копій документів на відкриття вищевказаних банківських платіжних карток; виписок руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків; IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_6 "; фото матеріалів при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " із зазначених банківських карток.
Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Кінцевим днем дії ухвали визначити 04.01.2016 р.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

04.12.2015