Справа № 195/95/15-к
У Х В А Л А
іменем України
27.01.2015 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Томаківського РВ ГУМВС України ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Томаківського РВ ГУМВС в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 05.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Томаківського РВ УМВС в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про осіб, які здійснювали операції з нарахування, зняття та рух коштів з карти № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 , а також спосіб та місце зняття даних коштів в період час з 02.12.2013 року по теперішній час для використання їх в якості доказів по кримінальному провадженню.

Клопотання слідчий мотивує тим, що 05.02.2014 року до Томаківського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшов матеріал за заявою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за фактом шахрайських дій, вчинених невстановленою особою з використанням ЕОМ, якими було завдано матеріальної шкоди потерпілим особам на загальну суму 7064 гривні.

05.02.2014 року СВ Томаківського РВ ГУМВС України за вказаним фактом було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про що внесені відповідні відомості до єдиного реєстру досудового розслідування та кримінальному провадженню наданий №0000061, що підтверджується відповідним витягом.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що невстановлена особа на інтернет-аукціоні " ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладала угоди з продажу товару, при цьому, отримуючи від покупців кошти товар не надавала. Кошти учасниками інтернет-аукціону перераховувались на платіжні реквізити ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_3 .

У зв`язку з тим, що неможливо встановити відомості про нарахування, зняття та рух коштів з карти № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 , в інший спосіб, ніж шляхом доступу до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " неможливо, що п. 17, ч.1, ст. 11 Закону України «Про міліцію» органи МВС мають право отримувати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю в порядку та обсязі встановлену Законом. Такий порядок встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Заслухавши слідчого ОСОБА_2 , суд дійшов висновку про те, що було доведено наявність достатніх підстав вважати, що доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення осіб, які здійснювали операції з нарахування, зняття та рух коштів з карти №№ НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, який можливо використати у послідуючому як доказ.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.160-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Томаківського РВ УМВС в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 26.01.2014 року задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення інформації про осіб, що здійснювали операції з нарахування, зняття та рух коштів з карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_3 , а також способу та місця зняття коштів в період часу з 02.12.2013 року по теперішній час для використання її у якості доказів по кримінальному провадженню.

Дана ухвала діє на протязі одного місяця з дня винесення ухвали, а саме: до 26.10.2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1