Провадження №1кс/712/3768/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про розкриття нотаріальної таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 08 серпня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого з особливо важливих справ СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000025 слідчим особливо важливих справ СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 , клопотання про надання згоди на розкриття нотаріальної таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_2 , -

ВСТАНОВИВ:
В слідчому управлінні ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №0000025 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2013 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ст. 219 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно заяви арбітражного керуючого ОСОБА_4 засновником та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , а також генеральним директором ОСОБА_6 вчинено злочин по доведенню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , м. Жашків) до банкрутства.

Так, відповідно до заяви арбітражного керуючого ОСОБА_4 згідно укладених договорів від 03.03.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив відчуження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) належних йому на праві власності двох цілісних майнових комплексів за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 . Крім того встановлено, що майно було продане за заниженою ціною, що вдвічі нижче ринкової, та без виконання податкових зобов`язань, які виникли за вказаними договорами, що спричинило заподіяння державі значних збитків у вигляді ненадходження до бюджету значних сум грошових коштів, тобто завідомо суперечать інтересам держави, порушує публічний порядок та призвело до банкрутства підприємства.

Згідно з банківською випискою про рух грошових коштів по належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківському рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 11.03.2011 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за двома вищевказаними договорами було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 15 000 000 грн. В цей же день за інше рухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ще 14 999 999 грн.

Грошові кошти, які одержані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від продажу вказаного майна, були безпідставно перераховані на ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), тобто укладені договори слугували інструментами виведення активі, ухилення від сплати податків та інших обов`язкових платежів та доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, в ході досудового розслідування було встановлено, що приватним нотаріусом Жашківського районного нотаріального округу Черкаської області видавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) дублікати договорів, а саме: договір купівлі-продажу нерухомого майна, що розташоване за адресою АДРЕСА_2 від 03.03.2011, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посвідчений приватним нотаріусом Жашківського районного нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_8 та зареєстрований за №493 та договір купівлі-продажу нерухомого майна, що розташоване за адресою АДРЕСА_1 від 03.03.2011, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посвідчений приватним нотаріусом Жашківського районного нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_8 та зареєстрований за №495.

Співставленням тексту копій, відзнятих з оригіналів договорів, та копій, відзнятих з дублікатів договорів, було встановлено розбіжність між цими текстами, а саме: в копіях, які були відзняті з оригіналів договорів, відсутні суми податку на додану вартість, а в копіях, відзнятих з дублікатів договорів, такі суми з`явилися.

З метою встановлення обставин внесення змін у вищевказані договори, з`ясування обставин проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідності призначення відповідних експертиз та перевірок, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів у приватного нотаріуса Жашківського районного нотаріального округу ( АДРЕСА_3 ) ОСОБА_8 , яка посвідчувала вищевказані договори у присутності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також видавала дублікати договорів купівлі продажу нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про нотаріат» - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо, є нотаріальною таємницею.

Відповідно до ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» - обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, а саме: договори купівлі продажу нерухомого майна та інші документів, які оформлялись при посвідченні договорів купівлі-продажу нерухомого майна від 03.03.2011 по об`єктах, що розташовані за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 , які знаходяться у приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_3 ) ОСОБА_8 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ст. 8, 8-1 ЗУ «Про нотаріат», -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , надати дозвіл на розкриття нотаріальної таємниці та дозволити тимчасовий доступ з наданням можливості вилучення документів, а саме: нотаріальних справ, щодо оформлення договорів купівлі продажу нерухомого майна від 03.03.2011 укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі оригіналів та дублікатів договорів купівлі-продажу нерухомого майна від 03.03.2011 по об`єктах, що розташованих за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 та інших відомостей та документів, які оформлялись при посвідченні вказаних договорів купівлі-продажу нерухомого майна у приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_3 ) ОСОБА_8 .

Виконання даної ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області або особу за його дорученням.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення і діє протягом 30 діб з дати її винесення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1