Справа № 127/1867/13-к
УХВАЛА

28.01.2013 слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Нечипорук Л.Ф., розглянувши клопотання Слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів АТ «Дельта Банк»та їх виїмки,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча Слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 24.01.2013 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Калитко В.В., про тимчасовий доступ до документів АТ «Дельта Банк»та їх виїмки, мотивуючи свої вимоги тим, що нею розглядаються матеріали кримінального провадження № 000395 від 06.12.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, ОСОБА_2, ввівши в оману представників АТ «УкрСиббанк», 11.08.2005 року та 19.05.2008 року шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами товариства у загальній сумі 564626,5 гривень. Так, 12.08.2005 року між АТ «УкрСиббанк»та ОСОБА_2 було укладено кредитний договір № 16-313, згідно умов якого ОСОБА_2 отримав у банку кредитні кошти у сумі 22500 доларів США, що в еквіваленті на національну валюту складало 112500 гривень, окрім цього 19.05.2008 року між АТ «УкрСиббанк»та ОСОБА_2 було укладено договір про надання споживчого кредиту № 0, згідно умов якого ОСОБА_2 отримав у банку кредитні кошти у сумі 89530 доларів США, що в еквіваленті на національну валюту складало 452126, 50 гривень. Отримані грошові кошти ОСОБА_2 АТ «УкрСиббанк»не повернув та погашення заборгованості по вище описаним кредитним договорам не здійснював, чим завдав банку збитку на загальну суму 564626,5 гривень.

18 грудня 2011 року між АТ «УкрСиббанк»та АТ «Дельта Банк»укладено договір купівлі-продажу прав вимоги за кредитами, відповідно до якого АТ «УкрСиббанк»відпустив, а АТ «Дельта Банк»набув права вимоги до боржників по кредитних договорах та статус нового кредитора.

У звязку з вищевикладеним, а також враховуючи, що під час проведення кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: кредитної справи по кредитному договорі № 16 - 313 від 12 серпня 2005 року укладеному О.О. з АТ «УкрСиббанк», договору поруки № 29 313 від 12 серпня 2005 року укладеного ОСОБА_3 з АТ «УкрСиббанк», кредитної справи до договору про надання споживчого кредиту № 0 від 19 травня 2008 року укладеному ОСОБА_2 з АТ «УкрСиббанк», договору про надання споживчого кредиту № 0 від 19 травня 2008 року, договору поруки №204337 від 19 травня 2008 року укладеному ОСОБА_3 з АТ «УкрСиббанк», договору поруки №204432 від 19 травня 2008 року укладеному ОСОБА_3 з АТ «УкрСиббанк», договору поруки №204359 від 19 травня 2008 року укладеному ОСОБА_4 з АТ «УкрСиббанк»та інших документів і договорів, які відносяться до вище перерахованих договорів у АТ «Дельта Банк», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36 -Б, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідча ОСОБА_1 підтримала клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник АТ «Дельта Банк»в судове засідання не зявився. Про час та місце розгляду даного клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином судовими повістками, однак його неявка, в силу ст. 163 ч. 4 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

За відсутності клопотання про фіксацію судового процесу технічними засобами суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 000395 від 06.12.2012 року, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що в провадженні слідчої слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 знаходяться матеріали кримінального провадження № 000395 від 06.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У звязку з вищевикладеним, суд приходить до висновку, що на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у АТ «Дельта Банк»мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ «Дельта Банк» для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів АТ «Дельта Банк» та їх виїмки задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме: кредитної справи по кредитному договорі № 16-313 від 12 серпня 2005 року укладеному ОСОБА_2 з АТ «УкрСиббанк», кредитного договору № 16 - 313 від 12 серпня 2005 року, договору поруки №29-313 від 12 серпня 2005 року укладеному ОСОБА_3 з АТ «УкрСиббанк», кредитної справи по договору про надання споживчого кредиту № 0 від 19 травня 2008 року укладеному ОСОБА_2 з АТ «УкрСиббанк», договору про надання споживчого кредиту № 0 від 19 травня 2008 року, договору поруки №204337 від 19 травня 2008 року укладеному ОСОБА_3 з АТ «УкрСиббанк», договору поруки №204432 від 19 травня 2008 року укладеному ОСОБА_3 з АТ «УкрСиббанк», договору поруки №204359 від 19 травня 2008 року укладеному ОСОБА_4 з АТ «УкрСиббанк», інших документів і договорів, які відносяться до вище перерахованих договорів та надати дозвіл на їх вилучення у АТ «Дельта Банк», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36 -Б, .

Зобовязати слідчу слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 залишити за місцем вилучення належно завірені копії даних документів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Суддя: