Бершадський районний суд Вінницької області
№ 9-23/2010р.
ПОСТАНОВА

18 жовтня 2010 року м.Бершадь

Суддя Бершадського районного суду Вінницької області ГуцолВ.І., розглянувши подання старшого слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю,

встановив:

Старший слідчий СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_1 за згодою прокурора Бершадського району Губко В.І. звернувся в суд з поданням про надання дозволу на проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю з тих підстав, що у вересні 2009 року за усною домовленістю між службовими особами ПП «Пітик» м.Бершадь та представниками приватного підприємства «Компанія Гефест» - АДРЕСА_1 ІПН 23 свідоцтво №100198266 із розрахункових рахунків ПП «Пітик» відкритих у ВФ ВАТ КБ «Хрещатик», ВФ КБ «Приватбанк» та ВФ ВАТ «ВТБ» були перераховані грошові кошти в загальній сумі 604 303,00 грн. на рахунок № 980 ПП «Компанія Гефест» м.Одеса відкритий у філії ПАТ «Комерційний банк «Інвестбанк» у м.Одеса за мясну продукцію, яка до цього часу в ПП «Пітик» не поставлена, а грошові кошти невстановлені особи шляхом обману умисно заволоділи, чим спричинили ПП «Пітик» в особі ОСОБА_2 матеріальної шкоди у вказаній сумі, вчинивши шахрайство в особливо великих розмірах. По даному факту СВ Бершадського РВ ГУМВС України у Вінницькій області порушено кримінальну справу № 09030246 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Проведеним розслідуванням Кримінальної справи встановлено, що домовленість про поставку мясної продукції із директором ПП «Пітик» ОСОБА_2 та головним, бухгалтером даного підприємства ОСОБА_3 велася у телефонному режимі із ОСОБА_4, який телефонував із номера мобільного оператора «Київстар» - НОМЕР_1. Із ^відділення в м.Вінниця Київського регіонального- управління ЗАТ «ОСОБА_5Ес.Ем» проведено виїмку інформації про вхідні- та ви&іДні ідзвійки абонента, у користування якого перебуває № НОМЕР_1 і при вивчення: цих відомостей встановлено, що в період вчинення злочину мали*іі§ц§ щвінки із № НОМЕР_2. Відповідно до інформації № 4575/9/10-303 від 19.08.2010 року наданої із ДНІ у Голосїївському райбні м.Києва по ТОВ «Будінвестінжиніринг» код 35137832 встановлено, що засновником даного Товариства є ОСОБА_6, а директором - ОСОБА_7, який надав до ДНІ дані про свій номер мобільного

телефону - НОМЕР_2. В товаристві наявний банківський рахунок - № 303, відкритий 14.09.2009 року у ПАТКБ «Правекс - Банк» МФО 321983, , розташований за адресою: м.Київ, Кловський узвіз, 9/2.Таким чином в ході розслідування кримінальної справи отримані точні дані про те, що грошові кошти ПП «Пітик», якими невстановлені особи шляхом обман' заволоділи, можуть бути переховані на банківський рахунок №303 .відкритий 14.09.2009 року ТОВ «Будінвестінжиніринг» у ПАТКБ «Правекс Банк» МФО 321983. Приймаючи до уваги, що дані про рух коштів по- рахунку ТОВ «Будінвестінжиніринг» № 303, є банківською таємницею, однак ці відомості мають значення для всебічного, повного та обєктивного розслідування кримінальної справи, встановлення осіб, які вчинили злочин.

Розглянувши подання, дослідивши матеріали справи, суд прийшов до висновку, що його слід задовольнити і надати дозвіл на виїмку інформації, що містить банківську таємницю, оскільки дана інформація може мати суттєве значення для всебічного, повного та обєктивного розслідування кримінальної, справи.

Керуючись ст. 178 КПК України зі змінами внесеними Законом України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України № 2322-1Y від 12.01.2005 року,

постановив:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл старшому Слідчому слідчого відділення Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_1 на проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю із публічного акціонерного товариства комерційний банк «Правекс - Банк», МФО-321983, ЄДРПОУ-14360920, розташованого за адресою: м.Київ, Кловський узвіз, 9/2 про рух грошових коштів по рахунку № 303, відкритого 14.09.2009 року для ТОВ «Будінвестінжиніринг», за період з 14.09.2009 року по 01.10.2010 року із зазначенням повних даних про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб, даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів, а також даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ.

СУДДЯ