печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання доступу до документів , яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » . В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання зазначив, що В проваджені СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 10.04.2014 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у особливо великих розмірах, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження №0000082 від 10.04.2014, встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які причетні до реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також зареєстрували з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 згідно домовленості із невстановленими на даний час службовими особами реально діючих СГД, надають в адресу останніх пакетну документацію (договори, податкові та видаткові накладні, акти виконаних робіт, інші документи) щодо нібито отримання ними товарів, робіт та послуг від підприємств з ознаками «фіктивності» та «транзитності», які фактично підприємствами даної категорії не надаються, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_12 ).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання підлягає задоволенню частково - в частині зразків підписів ОСОБА_4 для проведення призначеної 15.12.2014р. судово-почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_13 ), , що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_14 ), а саме:

- документів, щодо руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 за період з дня відкриття рахунку та по даний час (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника та одержувача, код ЄДРПОУ відправника та одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому та електронному носіях інформації;

- документи, на підставі яких ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_13 ), відкрив рахунки № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16

- договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_13 ), працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_14 );

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_14 ) банківських операцій по розрахунках ОСОБА_4 ;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, платіжних доручень, інших документів, з рахунків № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 , за період з дня відкриття рахунку по даний час;

-довіреності ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_13 ), , які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищевказаному розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з дня відкриття рахунку по даний час з можливістю отримання копій .

Надати дозвіл на виїмку документів з підписами ОСОБА_4 для проведення призначеної 15.12.2014р. судово-почеркознавчої експертизи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/37673 /14-к

Прим.2 слідчому ОСОБА_3

Копія: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1

23.12.2014р.