Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
Надіслано судом: 26.01.2016. Зареєстровано: 27.01.2016. Забезпечено надання загального доступу: 27.01.2017.
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати дозвіл на проведення обшуку у іншому володінні особи, а саме у службових кабінетах ОСОБА_4 та інших осіб, залучених до юридичного супроводження угоди щодо купівлі ПАТ «ПДЗКУ» корпоративних прав ТОВ «Українська національна стивідорна компанія», що знаходяться у приміщенні, яке займає ТОВ «Астерс», на 14 поверсі будівлі за адресою: вул.Б.Хмельницького, 19-21, Київ та перебувають у власності ТОВ «Еста Холдінг» і користуванні на праві оренди ТОВ «Астерс», з метою відшукання і вилучення речей та документів, що мають відношення до придбання ПАТ «ДПЗКУ» корпоративних прав ТОВ «Українська національна стивідорна компанія», у тому числі:

проектів договору про купівлю ПАТ «ДПЗКУ» корпоративних прав ТОВ «Українська національна стивідорна компанія»;

висновків, актів щодо оцінки активів, інших документів з цього приводу;

системних блоків комп`ютерів, на яких розміщені електронні файли щодо ініціювання укладання договору про купівлю ПАТ «ДПЗКУ» корпоративних прав ТОВ «Українська національна стивідорна компанія», проведення оцінки активів, схем у електронному виді щодо виводу коштів державного підприємства в офшорну зону, переведення їх в готівку, носіїв інформації, які містять такі дані.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Голова наглядової ради ПАТ «ДПЗКУ» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з головою правління ПАТ «ДПЗКУ» ОСОБА_6 , заступниками голови правління цього ж підприємства ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також старшим юристом ТОВ «Астерс» ОСОБА_4 , умисно створив умови для розтрати і заволодіння у співучасті з іншими особами майном (грошовими коштами), належним вказаному підприємству, у якому Держава Україна є одноособовим власником, в особливо великих розмірах.

Встановлено, що ОСОБА_5 з відома інших учасників групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 має намір придбати за кошти ПАТ «ПДЗКУ» корпоративні права ТОВ «Українська національна стивідорна компанія», фактичними власниками якого є громадяни України ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Для реалізації протиправних намірів ОСОБА_5 і ОСОБА_8 здійснено аналіз ринкової вартості активів ТОВ «Українська національна стивідорна компанія», яка становить приблизно 5 млн. доларів США.

Діючи умисно, з метою розтрати та заволодіння майном (грошовими коштами) ПАТ «ДПЗКУ» ОСОБА_5 , попередньо домовившись з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , запропонував ОСОБА_9 та ОСОБА_10 продати ПАТ «ДПЗКУ» корпоративні права ТОВ «Українська національна стивідорна компанія» за завищеною вартістю, а саме за 15 млн. доларів США, за умови надання останніми йому особисто 4,2 млн. доларів США з вказаної суми.

У даний час ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , фактичними власниками корпоративних прав «Українська національна стивідорна компанія» у Одеському морському торгівельному порту ОСОБА_9 і ОСОБА_10 та іншими особами, які сприяють їм у вчиненні злочину, продовжує створювати умови для розтрати та заволодіння майном підприємства.

Зокрема, ОСОБА_4 займається юридичним та технічним супроводом угоди між ПАТ «ДПЗКУ» та ОСОБА_9 і ОСОБА_10 щодо купівлі корпоративних прав ТОВ «Українська національна стивідорна компанія», консультує організаторів злочину щодо шляхів уникнення від кримінальної відповідальності.

14.08.2014 відомості про обставини, які свідчать про готування ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та іншими співучасниками до вчинення за попередньою змовою групою осіб кримінального правопорушення, попередня правова кваліфікація якого визначена за ч. 5 ст. 191 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до матеріалів виконання доручення слідчого, у приміщенні, яке займає ТОВ «Астерс», на 14 поверсі будівлі за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 19-21, Київ, можуть знаходитися речові докази протиправної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та інших осіб.

Таким чином, підставою проведення обшуку є отримана у ході досудового розслідування інформація про те, що старший юрист ТОВ «Астерс» ОСОБА_4 та інші працівники цього ж Товариства, залучені до юридичного супроводження угоди щодо купівлі ПАТ «ПДЗКУ» корпоративних прав ТОВ «Українська національна стивідорна компанія», зібрали та зберігають документацію щодо придбання ПАТ «ДПЗКУ» корпоративних прав ТОВ «Українська національна стивідорна компанія», а також речі, які можуть містити інформацію з цього приводу. Відомості, що містяться у таких речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Обшук планується провести в розміщених у приміщенні, яке займає ТОВ «Астерс», на 14 поверсі будівлі за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 19-21, м. Київ службових кабінетах ОСОБА_4 та інших працівників вказаної Товариства, залучених до юридичного супроводження угоди щодо купівлі ПАТ «ПДЗКУ» корпоративних прав ТОВ «Українська національна стивідорна компанія».

Відповідно до інформації Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна від 28.08.2014 №39618 (И-2014), нежитлове приміщення за адресою: вул. Б. Хмельницького, 19-21, м. Київ належить ТОВ «Еста Холдінг». Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приміщення на 14 поверсі будівлі за названою адресою орендовані ТОВ «Астерс» у ТОВ «Еста Холдінг».

Під час обшуку планується відшукати і вилучити речі та документи, що мають відношення до придбання ПАТ «ДПЗКУ» корпоративних прав ТОВ «Українська національна стивідорна компанія», у тому числі: проекти договору про купівлю корпоративних прав, висновки, акти щодо оцінці активів, інші документи, а також системні блоки комп`ютерів, на яких розміщені електронні файли з приводу ініціювання укладання вказаної угоди, проведення оцінки активів, схеми по виводу коштів державного підприємства в офшорну зону, переведення їх в готівку, носії інформації, які містять такі дані, тощо.

Частиною 2 ст. 233 КПК України передбачено, що під іншим володінням особи розуміється, серед іншого, приміщення службового призначення, що знаходиться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання, з зазначених у ньому підстав, оскільки наявні достатні підстави вважати, що речіта документи які планується відшукати під час обшуку мають значення для досудового розслідування та можуть знаходитись у зазначеному у клопотанні іншому володінні особи ( службовому кабінеті ОСОБА_11 ), а відомості , а відомості які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Клопотання підлягає частковому задоволенню, і частині надання дозволу на проведення обшуку в службовому кабінеті ОСОБА_11 , оскільки слідчим не доведена та обставина, що речі, предмети та документи, що планується відшукати під час обшуку, можуть знаходитись в інших приміщеннях, крім вказаного кабінету.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України , слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку у іншому володінні особи, а саме у службовому кабінеті ОСОБА_4 що знаходиться у приміщенні, яке займає ТОВ «Астерс», на 14 поверсі будівлі за адресою: вул.Б.Хмельницького, 19-21, Київ та перебувають у власності ТОВ «Еста Холдінг» і користуванні на праві оренди ТОВ «Астерс», з метою відшукання і вилучення речей та документів, що мають відношення до придбання ПАТ «ДПЗКУ» корпоративних прав ТОВ «Українська національна стивідорна компанія», у тому числі:

проектів договору про купівлю ПАТ «ДПЗКУ» корпоративних прав ТОВ «Українська національна стивідорна компанія»;

висновків, актів щодо оцінки активів, інших документів з цього приводу;

системних блоків комп`ютерів, на яких розміщені електронні файли щодо ініціювання укладання договору про купівлю ПАТ «ДПЗКУ» корпоративних прав ТОВ «Українська національна стивідорна компанія», проведення оцінки активів, схем у електронному виді щодо виводу коштів державного підприємства в офшорну зону, переведення їх в готівку, носіїв інформації, які містять такі дані.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...