Провадження № 1-кс/461/4748/14
Галицький районний суд м.Львова
УХВАЛА
про накладення арешту на майно

27.08.2014

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Галицького РВ ЛМУ ГУ МВСУ у Львівській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,

в с т а н о в и в :

слідчий СВ Галицького РВ ЛМУ ГУ МВСУ у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із старшим прокурором прокуратури Галицького району м. Львова ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про арешт на вищевказані предмети та документи: Акт приймання передачі послуг від 31.08.2014 року на 1 арк.; Рахунок № 18 від 04.08.2014 року в 2 х примірниках на 2 арк.; Заява про дострокове розірвання договору від 23.04.2014 року на 2 арк.;Акт прийому передачі від 31.03.2014 року на 1 арк.;Копія свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ТзОВ «Автоексперт» на 1 арк.;Копія виписки з ЄДР юридичних та фізичних осіб ТзОВ «Автофінанс» на 1 арк.Копія ліцензії ТзОВ «Автоексперт» на 1 арк.;Копія довідки про взяття на облік юридичної особи ТзОВ «Автофінанс» на 1 арк.;Копія виписки з ЄДР юридичних та фізичних осіб ТзОВ «Автоексперт» на 1 арк.;Довідка з «Приватбанк» від 14.04.2014 року на 1 арк.;Договір № 010816 від 30.07.2014 року з додатками на 9 арк.;Специфікація на 3 арк.;Специфікація на 3 арк.;Контракт від 05.05.2014 року на 15 арк.;Заява про укладення фінансового лізингу на 10 арк.;Акт № ОУ 0009751 про здачу та приймання робіт на 9 арк.;Блокнот сірого кольору із рукописним текстом та написом на обкладинці «Клієнти»;Блокнот зеленого кольору із рукописним текстом;Два фірмові блокноти ТзОВ «Лізингова компанія «Автофінанс»; Довіреність № 11 від 14.07.2014 року на 1 арк.;Довіреність № 27 видана на ОСОБА_4 на 2 арк.;Довіреність № 11 видана на ОСОБА_5 на 2 арк.; Квитанція платника ОСОБА_6 на 1 арк.; 1 аркуш формату А4 з рукописним текстом; 1 аркуш з рукописним текстом; Договір № 011117 від 26.08.2014 року на 13 арк.; Договір фінансового лізингу № 011116 в двох примірниках на 14 арк.; Копії документів ОСОБА_7 на 2 арк.; Додаток до договору лізингу № 011116 від 23.08.2014 року на 3 арк.; Договір № 011115 від 22.08.2014 року з додатками на 13 арк.; Договір № 011114 з додатками на 14 арк.; Зошит в клітинку з рукописним текстом; Блокнот сірого кольору з рукописним текстом; Блокнот червоного кольору з рукописним текстом; Договір № 010814 від 06.08.2014 року з додатками на 14 арк.; Договір № 010820 від 06.08.2014 року з додатками на 14 арк.; Договір № 010821 від 08.08.2014 року з додатками на 14 арк.; Договір № 011113 від 20.08.2014 року з додатками на 14 арк.; Договір № 011112 від 20.08.2014 року з додатками на 14 арк.; Договір № 011111 від 19.08.2014 року з додатками на 14 арк.; Договір № 011030 від 19.08.2014 року з додатками на 14 арк.; Договір № 011027 від 13.07.2014 року з додатками на 14 арк.; Договір № 011029 від 13.08.2014 року з додатками на 14 арк.; Договір № 011028 від 13.08.2014 року з додатками на 14 арк.; Договір № 011026 від 15.08.2014 року з додатками на 14 арк.; Договір № 011024 від 12.08.2014 року з додатками на 14 арк.; Договір № 011025 від 11.08.2014 року з додатками на 14 арк.; Договір № 011022 від 11.08.2014 року з додатками на 14 арк.; Договір № 011021 від 11.08.2014 року з додатками на 14 арк.; Договір № 010823 від 08.08.2014 року з додатками на 14 арк.; Договір № 010822 від 08.08.2014 року з додатками на 14 арк.; Блокнот із сторінками у клітинку та рукописним текстом; Блокнот фірмовий ЛК Автофінанс з рукописним текстом; Печатка для договорів № 20 ТзОВ «Автофінанс»; Мобільний телефон марки «Самсунг», ІМЕІ НОМЕР_1 із сім картою мобільного оператора МТС; Мобільний телефон марки «Самсунг», ІМЕІ НОМЕР_2 із сім картою мобільного оператора «Київстар»; Мобільний термінал «Інет Телеком», чорного кольору; Системний блок від персонального комп`ютера чорного кольору із написом фірми «Kinghun», які вилучені в ході проведення обшуку у приміщенні відділення ТзОВ «Лізингова компанія «Автофінанс», що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Коцюбинського, 1.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що в провадженні СВ Галицького РВ ЛМУ ГУ МВСУ у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002864 від 25.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 26.08.2014 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 15.08.2014 року у приміщенні відділення ТзОВ «Лізингова компанія «Автофінанс», що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Коцюбинського, 1, виявлено та вилучено вищевказані документи та предмети. Враховуючи те, що для органу досудового розслідування вилучені під час обшуку документи та предмети мають доказове значення у кримінальному провадженні, крім цього є необхідним здійснення перевірки вилучених предметів та документів на предмет їх законності та правомірності, одночасно, з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, а також у зв`язку із необхідністю проведення судових експертиз, де об`єктом дослідження буде слугувати вилучене під час обшуку, наявна необхідність в тимчасовому позбавленні осіб можливості володіти, користуватись та розпоряджатись вказаними вище предметами та документами, а тому просить клопотання задоволити.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно із ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до п.п. 1-4 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, оглянувши матеріали кримінального провадження, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, наслідки арешту, завдання кримінального провадження, вважаю, що речі (майно), про накладення арешт на які просить слідчий, відповідають критеріям ч.2 ст.167 КПК України, є достатні підстави вважати, що вони використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, а відтак, клопотання підлягає до задоволення, а тому слід надати згоду на арешт майна.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 171 КПК України,

у х в а л и в :
клопотання слідчого СВ Галицького РВ ЛМУ ГУ МВСУ у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Накласти арешт на вищевказані предмети та документи:

· Акт приймання передачі послуг від 31.08.2014 року на 1 арк.;

· Рахунок № 18 від 04.08.2014 року в 2 х примірниках на 2 арк.;

· Заява про дострокове розірвання договору від 23.04.2014 року на 2 арк.;

· Акт прийому передачі від 31.03.2014 року на 1 арк.;

· Копія свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ТзОВ «Автоексперт» на 1 арк.;

· Копія виписки з ЄДР юридичних та фізичних осіб ТзОВ «Автофінанс» на 1 арк.

· Копія ліцензії ТзОВ «Автоексперт» на 1 арк.;

· Копія довідки про взяття на облік юридичної особи ТзОВ «Автофінанс» на 1 арк.;

· Копія виписки з ЄДР юридичних та фізичних осіб ТзОВ «Автоексперт» на 1 арк.;

· Довідка з «Приватбанк» від 14.04.2014 року на 1 арк.;

· Договір № 010816 від 30.07.2014 року з додатками на 9 арк.;

· Специфікація на 3 арк.;

· Специфікація на 3 арк.;

· Контракт від 05.05.2014 року на 15 арк.;

· Заява про укладення фінансового лізингу на 10 арк.;

· Акт № ОУ 0009751 про здачу та приймання робіт на 9 арк.;

· Блокнот сірого кольору із рукописним текстом та написом на обкладинці «Клієнти»;

· Блокнот зеленого кольору із рукописним текстом;

· Два фірмові блокноти ТзОВ «Лізингова компанія «Автофінанс»;

· Довіреність № 11 від 14.07.2014 року на 1 арк.;

· Довіреність № 27 видана на ОСОБА_4 на 2 арк.;

· Довіреність № 11 видана на ОСОБА_5 на 2 арк.;

· Квитанція платника ОСОБА_6 на 1 арк.;

· 1 аркуш формату А4 з рукописним текстом;

· 1 аркуш з рукописним текстом;

· Договір № 011117 від 26.08.2014 року на 13 арк.;

· Договір фінансового лізингу № 011116 в двох примірниках на 14 арк.;

· Копії документів ОСОБА_7 на 2 арк.;

· Додаток до договору лізингу № 011116 від 23.08.2014 року на 3 арк.;

· Договір № 011115 від 22.08.2014 року з додатками на 13 арк.;

· Договір № 011114 з додатками на 14 арк.;

· Зошит в клітинку з рукописним текстом;

· Блокнот сірого кольору з рукописним текстом;

· Блокнот червоного кольору з рукописним текстом;

· Договір № 010814 від 06.08.2014 року з додатками на 14 арк.;

· Договір № 010820 від 06.08.2014 року з додатками на 14 арк.;

· Договір № 010821 від 08.08.2014 року з додатками на 14 арк.;

· Договір № 011113 від 20.08.2014 року з додатками на 14 арк.;

· Договір № 011112 від 20.08.2014 року з додатками на 14 арк.;

· Договір № 011111 від 19.08.2014 року з додатками на 14 арк.;

· Договір № 011030 від 19.08.2014 року з додатками на 14 арк.;

· Договір № 011027 від 13.07.2014 року з додатками на 14 арк.;

· Договір № 011029 від 13.08.2014 року з додатками на 14 арк.;

· Договір № 011028 від 13.08.2014 року з додатками на 14 арк.;

· Договір № 011026 від 15.08.2014 року з додатками на 14 арк.;

· Договір № 011024 від 12.08.2014 року з додатками на 14 арк.;

· Договір № 011025 від 11.08.2014 року з додатками на 14 арк.;

· Договір № 011022 від 11.08.2014 року з додатками на 14 арк.;

· Договір № 011021 від 11.08.2014 року з додатками на 14 арк.;

· Договір № 010823 від 08.08.2014 року з додатками на 14 арк.;

· Договір № 010822 від 08.08.2014 року з додатками на 14 арк.;

· Блокнот із сторінками у клітинку та рукописним текстом;

· Блокнот фірмовий ЛК Автофінанс з рукописним текстом;

· Печатка для договорів № 20 ТзОВ «Автофінанс»;

· Мобільний телефон марки «Самсунг», ІМЕІ НОМЕР_1 із сім картою мобільного оператора МТС;

· Мобільний телефон марки «Самсунг», ІМЕІ НОМЕР_2 із сім картою мобільного оператора «Київстар»;

· Мобільний термінал «Інет Телеком», чорного кольору;

·Системний блок від персонального комп`ютера чорного кольору із написом фірми «Kinghun», які вилучені в ході проведення обшуку у приміщенні відділення ТзОВ «Лізингова компанія «Автофінанс», що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Коцюбинського, 1.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Галицького РВ ЛМУ ГУ МВСУ у Львівській області ОСОБА_3 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Львівської області, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1