12.06.2015
Іменем України Провадження № 1-кс/200/4470/15
12 червня 2015 року м. Дніпропетровськ
В С Т А Н О В И В:
12.06.2015 року слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 20.03.2015 СВ ДМУ ГУМВС відкрито кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зазначає, що їй стало відомо про те, що на її ім`я також оформлено кредитний договір у відділенні № НОМЕР_1 Дніпропетровського РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 190 366,0 доларів США, який з її слів вона не оформлювала та не підписувала.
У зв`язку з тим, що під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у проведені почеркознавчої та інших експертиз, аналізу руху коштів, що в подальшому можливо використати в кримінальному провадженні в якості доказів вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати документи, що містять банківську таємницю щодо кредитної справи оформленої на ім`я ОСОБА_4 та руху грошових коштів по ньому, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 .
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.
Крім цього, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що реквізити та банківські рахунки по кредитній справі ОСОБА_4 задіяні в злочинній схемі, у зв`язку з чим, існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити, надав пояснення, аналогічні до тексту клопотання.
Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення,вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровської області ОСОБА_2 , протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , а саме оригінали документів, що стосуються відкриття та функціонування кредитної справи, оформленої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у відділенні № НОМЕР_1 Дніпропетровського РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 190 366,0 доларів США, тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме:
-документів, що відображають відкриття, розпорядження кредитною справою (договором), оформленої на ім`я ОСОБА_4 у відділенні № НОМЕР_1 Дніпропетровського РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 190 366,0 доларів США, заяви на відкриття кредитної справи, рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, договори, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, копії паспорту уповноваженого на управління рахунком (за наявності таких), платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів, за період з моменту відкриття кредитної справи до пред`явлення ухвали до виконання;
-відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку, що належить ОСОБА_4 згідно до укладеного на її ім`я зазначеної вище кредитного справи, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з моменту відкриття кредитної справи до часу пред`явлення ухвали до виконання;
-документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з банківського рахунку, що належить ОСОБА_4 , згідно до укладеного на її ім`я зазначеної вище кредитної справи: чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала діє до 12 липня 2015 року

Слідчий суддя ОСОБА_1 .