Первомайський міськрайонний суд Харківської області
Справа № 1-134/10
провадження № -
07.10.2010г. Первомайский горрайсуд Харьковской области в составе председательствуюшего судьи Саланевич Ф.В. при секретаре Задорожной Е.А. с участием государственного обвинителя Шульга Ю.Н., защитника ОСОБА_1 рассмотрев в г. Первомайский уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_2 ,ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженка ІНФОРМАЦІЯ_2, украинка, гражданка Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, замужем, ранее не судима, не работает, имеет на иждивении дочь , проживает в ІНФОРМАЦІЯ_4, в совершении преступления , предусмотренного ст. 191 ч.2 и 366 ч.2 УК Украины ,-
ОСОБА_2 совершила преступления против собственности и в сфере служебной деятельности при следующих обстоятельствах:
ОСОБА_2на основании приказа № 90 от 08 сентября 2008 года назначена на должность руководителя Первомайского отделения кредитного союза «ОСОБА_3 Украина» в Харьковской области. С целью обеспечения сохранности материальных ценностей и денежных средств, 08.09.08 между председателем правления КС «Альянс-Украина» и ОСОБА_2 заключен договор о полной материальной ответственности.
ОСОБА_2 будучи должностным лицом, в нарушение требований п.2.5 должностной инструкции, которой предусмотрена полная материальная ответственность за получение материальных ценностей и денежных средств, имея единый умысел, направленный на незаконное оформление и получение кредитов, в период с октября 2008 года по март 2009 года, в служебном кабинете, расположенного в доме № 28/3 по ул. Комарова г. Первомайский Харьковской области, осознавая общественно опасный характер своих действий, составила 10 заведомо ложных кредитных дел на граждан - ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 на получение ими 5 тыс.грн. каждый.
При этом, ОСОБА_2 используя незаполненные бланки справок о доходах и трудовые книжки с печатью ООО «Михайловское», внесла в них заведомо ложные сведения для получения 10 кредитов в КС «Альянс-Украина» на посторонних граждан и подделала в расходных кассовых ордерах на получение денежных средств подписи заемщиков, а именно:
- составила договор кредита № 08-08кП от 06.10.08 на имя ОСОБА_9, подделав за нее подпись;
- составила и подделала подпись в анкете заемщика за ОСОБА_9 от 06.10.08;
- составила и подделала подпись в справке о доходах № 78 от 05.10.08 на имя ОСОБА_9 от имени руководства ООО «Михайловское» о том, что она работала в ООО «Михайловское» бухгалтером с 04.2008г. по 09.2008г. и получила заработную плату в общей сумме 7122грн.;
- оформила трудовую книжку УКР №2653825 с печатью ООО «Михайловское» на имя ОСОБА_9 от 05.04.08 и внесла туда запись, что ОСОБА_9 с 05.04.08 принята в ООО «Михайловское» бухгалтером;
- в расходном кассовом ордере от 06.10.08 подделала за ОСОБА_9 подпись о получении ею денежных средств в сумме 5000грн.
- составила договор кредита № 09-08кП от 07.10.08 на имя ОСОБА_12, подделав за нее подпись;
- составила и подделала подпись в анкете заемщика за ОСОБА_12 от 07.10.08;
- составила и подделала подпись в справке о доходах № 79 от 05.10.08 на имя ОСОБА_12 от имени руководства ООО «Михайловское» о том, что она работала в ООО «Михайловское» заведующей ГСМ с 04.2008г. по 09.2008г. и получила заработную плату в общей сумме 7410грн.;
- оформила трудовую книжку УКР №2061112 с печатью ООО «Михайловское» на имя ОСОБА_12 и внесла туда запись, что ОСОБА_12 с 05.04.00 принята в ООО «Михайловское» заведующей ГСМ;
- в расходном кассовом ордере от 07.10.08 подделала за ОСОБА_12 подпись о получении ею денежных средств в сумме 5000грн.
- составила договор кредита № 10-08кП от 07.10.08 на ОСОБА_5, подделав за него подпись;
- составила и подделала подпись в анкете заемщика за ОСОБА_5 от 07.10.08;
- составила и подделала подпись в справке о доходах № 80 от 05.10.08 на имя ОСОБА_5 от имени руководства ООО «Михайловское» о том, что он работал в ООО «Михайловское» агрономом с 04.2008г. по 09.2008г. и получил заработную плату в общей сумме 8365грн.;
- оформила трудовую книжку УКР №2061190 с печатью ООО «Михайловское» на имя ОСОБА_5 от 05.04.00 и внесла туда запись, что ОСОБА_5 с 05.04.00 принят в ООО «Михайловское» агрономом;
- в расходном кассовом ордере от 07.10.08 подделала за ОСОБА_5 подпись о получении им денежных средств в сумме 5000грн.
- составила договор кредита № 15-08кП от 15.10.08 на ОСОБА_7, подделав за нее подпись;
- составила и подделала подпись в анкете заемщика за ОСОБА_7 от 15.10.08;
- составила и подделала подпись в справке о доходах № 78 от 05.10.08 на имя ОСОБА_7 от имени руководства ООО «Михайловское» о том, что она работала в ООО «Михайловское» заведующей детским садом с 04.2008г. по 09.2008г. и получила заработную плату в общей сумме 7725грн.;
- трудовую книжку БТ-II №7347420 на имя ОСОБА_7 заверила печатью ООО «Михайловское» и внесла туда запись, что ОСОБА_7 с 29.12.01 принята в ООО «Михайловское» заведующей детским садом;
- в расходном кассовом ордере от 15.10.08 подделала за ОСОБА_7 подпись о получении им денежных средств в сумме 5000грн.;
- составила договор кредита № 19-08кП от 24.10.08 на ОСОБА_11, подделав за нее подпись;
- составила и подделала подпись в анкете заемщика за ОСОБА_11 от 24.10.08;
- составила и подделала подпись в справке о доходах № 107 от 20.10.08 на имя ОСОБА_11 от имени руководства ООО «Михайловское» о том, что она работала в ООО «Михайловское» заместителем главного бухгалтера с 04.2008г. по 09.2008г. и получила заработную плату в общей сумме 9050грн.;
- оформила трудовую книжку УКР №2653894 с печатью ООО «Михайловское» на имя ОСОБА_11 от 05.04.00 и внесла туда запись, что ОСОБА_11 с 05.04.00 принята в ООО «Михайловское» заместителем главного бухгалтера;
- в расходном кассовом ордере от 24.10.08 подделала за ОСОБА_11 подпись о получении ею денежных средств в сумме 5000грн.
- составила договор кредита № 23-08кП от 29.10.08 на ОСОБА_3, подделав за него подпись;
- составила и подделала подпись в анкете заемщика за ОСОБА_3 от 29.10.08;
- составила и подделала подпись в справке о доходах № 108 от 24.10.08 на имя ОСОБА_3 от имени руководства ООО «Михайловское» о том, что он работал в ООО «Михайловское» трактористом с 04.2008г. по 09.2008г. и получил заработную плату в общей сумме 8875грн.;
- оформила трудовую книжку УКР №2653884 с печатью ООО «Михайловское» на имя ОСОБА_3 от 05.04.00 и внесла туда запись, что ОСОБА_3 с 05.04.00 принят в ООО «Михайловское» трактористом;
- в расходном кассовом ордере от 29.10.08 подделала за ОСОБА_3 подпись о получении им денежных средств в сумме 5000грн.
- составила договор кредита № 24-08кП от 29.10.08 на ОСОБА_8, подделав за нее подпись;
- составила и подделала подпись в анкете заемщика за ОСОБА_8 от 29.10.08;
- составила и подделала подпись в справке о доходах № 109 от 24.10.08 на имя ОСОБА_8 от имени руководства ООО «Михайловское» о том, что она работала в ООО «Михайловское» поваром с 04.2008г. по 09.2008г. и получила заработную плату в общей сумме 7135грн.;
- оформила трудовую книжку УКР №2653895 с печатью ООО «Михайловское» на имя ОСОБА_8 от 05.04.08 и внесла туда запись, что ОСОБА_8 с 05.04.00 принята в ООО «Михайловское» поваром;
- в расходном кассовом ордере от 29.10.08 подделала за ОСОБА_8 подпись о получении ею денежных средств в сумме 5000грн.
- составила договор кредита № 25-08кП от 06.11.08 на ОСОБА_10, подделав за него подпись;
- составила и подделала подпись в анкете заемщика за ОСОБА_10 от 06.11.08;
- составила и подделала подпись в справке о доходах № 120 от 04.11.08 на имя ОСОБА_10 от имени руководства ООО «Михайловское» о том, что он работал в ООО «Михайловское» водителем с 05.2008г. по 10.2008г. и получил заработную плату в общей сумме 7741грн.;
- оформила трудовую книжку УКР №2653894 с печатью ООО «Михайловское» на имя ОСОБА_10 от 30.08.94 и внесла туда запись, что ОСОБА_10 с 05.04.00 принят в ООО «Михайловское» водителем;
- в расходном кассовом ордере от 06.11.08 подделала за ОСОБА_10 подпись о получении им денежных средств в сумме 5000грн.
- составила договор кредита № 04-09кП от 05.02.09 на ОСОБА_6, подделав за нее подпись;
- составила и подделала подпись в анкете заемщика за ОСОБА_6 от 03.02.09;
- составила и подделала подпись в справке о доходах № 8 от 02.02.09 на имя ОСОБА_6 от имени руководства ООО «Михайловское» о том, что она работала в ООО «Михайловское» заведующей токовым хозяйством с 07.2008г. по 12.2008г. и получила заработную плату в общей сумме 8700грн.;
- оформила трудовую книжку УКР №2653878 с печатью ООО «Михайловское» на имя ОСОБА_6 от 05.04.00 и внесла туда запись, что ОСОБА_6 с 05.04.00 принята в ООО «Михайловское» заведующей токовым хозяйством;
- в расходном кассовом ордере от 05.02.09 подделала за ОСОБА_6 подпись о получении ею денежных средств в сумме 5000грн.
- составила договор кредита № 06-09кП от 24.02.09 на ОСОБА_13, поставив вместо него подпись;
- составила и подделала подпись в анкете заемщика на ОСОБА_13 от 19.02.09;
- составила и подделала подпись в справке о доходах № 22 от 19.02.09 на имя ОСОБА_13 от имени руководства ООО «Михайловское» о том, что он работал в ООО «Михайловское» начальником охранного хозяйства с 08.2008г. по 01.2009г. и получил заработную плату в общей сумме 7855грн.;
- оформила трудовую книжку УКР №2653882 с печатью ООО «Михайловское» на имя ОСОБА_13 и внесла туда запись, что ОСОБА_13 с 01.04.04 принят в ООО «Михайловское» начальником охраны;
- в расходном кассовом ордере от 24.02.09 подделала за ОСОБА_14 подпись о получении им денежных средств в сумме 5000грн.
В предьявленном обвинении ОСОБА_2 признала себя виновной полностью, в содеянном раскаялась, ущерб частично возместила.
По существу пояснила, что она с8.09.08 по 05.06.09 года работала управляющей Первомайского отделения кредитной спилки «ОСОБА_9 Украина», которая была расположена по ул.Комарова, 28/3 г.Первомайский Харьковской области. Основным видом деятельности кредитной спилки являлось выдача кредитов физическим лицам. Согласно должностной инструкции несла полную материальную ответственность за полученные материальные ценности и денежные средства. Кроме того, была ответственная за полноту оформления кредитных договоров.
В связи с тем, что у нее дочь ОСОБА_15, 1993г.р., является инвалидом детства по зрению, то постоянно необходимо заниматься ее лечением. В 2005 году дочь оперировали в г. Одесса. Для этих целей занимала деньги эквивалентной 10тыс. долларов США у знакомого. После этого долго не могла отдать. Когда стала работать в КС «Альянс-Украина», решила потихоньку отдавать долг путем оформления договор кредита на подставное лицо. Сама составляла кредитные договора от клиента на получение кредита в сумме 5тыс.грн., заполняла анкетные данные и составляла справку о доходах от ООО «Михайловское», вносила в незаполненные трудовые книжки заведомо ложные сведения.
В соответствии со ст. 299 УПК Украины с согласия подсудимой, других участников процесса, суд признал нецелесообразным исследовать доказательства, так-как фактически обстоятельства преступления ОСОБА_2 не оспаривает, гражданский иск по делу не заявлен, Судом разьяснены требования ст. 299 УПК Украины
Действия подсудимой суд квалифицирует по ст. 191 ч.2 УК Украины , как завладение чужим имуществом, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением , а также по ст. 366 ч2 УК Украины - служебный подлог, т.е внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, повлекших тяжкие последствия.
Изучением личности подсудимой установлено, что она по месту жительства характеризуется положительно, впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет дочь инвалида с детства.
На период совершения преступления испытывала материальные трудности, связанные с лечением дочери.
Обстоятельствами смягчающими наказание являются совершение преступления вследствие стечения тяжелых семейных обстоятельств ,чистосердечное раскаяние, а также частичное возмещение причиненного ущерба.
При назначении наказания суд учитывает данные о личности виновной , характер совершенных преступлений их общественную опасность.
При таких данных подсудимой назначается наказание в пределах санкций ст. 191 ч.1 и 366 ч.2 УК Украины и от наказания ее следует освободить с испытанием.
Руководствуясь ст. 232 , 324 УПК Украины,-
ОСОБА_2 признать виновной в совершении преступлений , предусмотренных ст.ст. 191 ч.2 и 366 ч.2 УК Украины и назначить наказание:
- по ст. 191 ч.2 УК Украины 2 года лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности на 2 года.
-по ст. 366 ч.2 УК Украины 3 года лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности на 3 года.
На основании ст. 70 УК Украины путем поглощения менее строго наказания более строгим окончательно назначить ОСОБА_2 3 года лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности на 3 года.
На основании ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_2 от основного наказания с испытательным сроком 2 года
На основании ст. 76 УК Украины обязать ОСОБА_2 не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы, уведомлять о перемене места работы, жительства или учебы, периодически появляться на регистрацию.
Меру пресечения оставить подписку о невыезде.
Вещественное доказательство: кредитные дела и расходные кассовые ордера оставить в деле.
На приговор может быть подана апелляция в апелляционный суд Харьковской области на протяжении 15 суток с момента его провозглашения через Первомайский горрайсуд.
Суддя: