У Х В А Л А

Справа № 126/113/14-к
Провадження № 1-кс/126/18/14

"17" січня 2014 р.
в складі слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3
сторони кримінального провадження ст. слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання ст. слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00,00035 від 9.10.2013, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, -
в с т а н о в и в :
В провадженні Бершадського районного суду Вінницької області знаходиться клопотання сторони кримінального провадження ст. слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які знаходяться у Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , та прохання про зобов`язання керуючого вказаної установи надати ст. слідчому СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_4 всю наявну інформацію про рух коштів, а саме: валюта долар США, дата відкриття 2.03.2007, валюта Євро, дата відкриття 2.03.2007 та валюта українська гривня, дата відкриття 11.01.2007, по рахунку НОМЕР_1 за період 2013 року.
Своє клопотання ст. слідчий СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 обґрунтовує наступним: Посадові особи ПП « ОСОБА_5 » (м.Бершадь) достовірно знали про те, що на примусовому виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 з січня 2013 року перебуває зведене виконавче провадження про стягнення з ПП « ОСОБА_5 » на користь держави коштів в сумі 208,6 тис. грн., а у відділі примусового виконання рішень ДВС України з липня 2013 року - виконавче провадження про стягнення з ПП « ОСОБА_5 » на користь державної банківської установи публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коштів на загальну суму понад 26 млн. гривень. Незважаючи на наявність судових рішень посадові особи ПП « ОСОБА_5 » вчинили дії, спрямовані на перешкоджання їх виконанню, а саме упродовж 2013 року здійснюючи підприємницьку діяльність, одержані за її наслідками кошти не спрямовувались на погашення заборгованості за судовими рішеннями,а використовувались на власний розсуд. Зокрема, упродовж 2013 року ПП « ОСОБА_5 » за спожиту електроенергію сплатило понад 193 тис. гривень. Враховуючи викладене, в діях посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » вбачаються ознаки злочину передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.
9.10.2013 відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст 382 КК України: умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили або перешкоджання їх виконання.
Згідно довідки з ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на 11.11.2013 має зареєстровані рахунки в наступних установах банку:
- Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Вінниця, номер рахунку НОМЕР_1 , валюта долар США дата відкриття НОМЕР_2
- Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Вінниця, номер рахунку НОМЕР_1 , валюта Євро, дата відкриття 2.03.2007.
- Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Вінниця, номер рахунку НОМЕР_1 , валюта українська гривня, дата відкриття 11.01.2007
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номер рахунку НОМЕР_3 , валюта українська гривня, дата відкриття 29.08.2013.
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », номер рахунку НОМЕР_4 , валюта українська гривня, дата відкриття 24.06.2005.
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », номер рахунку НОМЕР_5 , валюта долар СПІА, дата відкриття 26.08.2005.
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », номер рахунку НОМЕР_6 , валюта українська гривня, дата відкриття 12.05.2011.
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », номер рахунку НОМЕР_7 , валюта українська, гривня, дата відкриття 16.01.2012.
В ході розслідування з метою встановлення доказів, які б свідчили або спростовували факт проведення розрахунків П.П «Автокрафт» на власний розсуд, не зважаючи на рішення суду, тобто вчинення дій спрямованих на перешкоджання судових рішень, виникла необхідність отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю: всю наявну інформацію про рух коштів рахунку НОМЕР_1 за період 2013 року у Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть використовуватися як докази у кримінальному провадженні, ст. слідчий СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 просив задовольнити клопотання.
Вінницька філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була завчасно та належним чином повідомлена про місце та час розгляду клопотання.
Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження ст. слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_3 , який просив задовольнити заявлене клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів метою отримання інформації, яка згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" № 2121-ІІІ від 07.12.2000 року - банківською таємницею, та в сукупності з іншими доказами та матеріалами має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.107 ст.ст.159,160, 162,163,164,166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя-
у х в а л и в :
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати керуючого Вінницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів та інформації про рух коштів, а саме: валюта долар США, дата відкриття 2.03.2007, валюта Євро, дата відкриття 2.03.2007 та валюта українська гривня, дата відкриття 11.01.2007, по рахунку НОМЕР_1 за період 2013 року, які знаходяться у Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: