печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 грудня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника ТОВ "Паретон" ОСОБА_3 , розглянувши провадження за клопотанням представника юридичної особи ТОВ «Паретон» директора ОСОБА_4 про скасування арешту майна.

В С Т А Н О В И В :
Директор ТОВ "Паретон" ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна. В обгрунтування клопотання вказує на те, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.08.2015 року накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ "Паретон" () № НОМЕР_1 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 03.04.2014 р. у ПАТ "Укрсиббанк" (МФО 351005), юридична адреса: м. Харків, проспект Московський, буд. 60.
Адвокат (представник заявника) ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Старший ОСОБА_5 в судове засідання не зявилася, на адресу сукду направила заяву про те, що ГСУ НП не запепречує щодо скасування арешту з майна ТОВ "Паретон", оскільки в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши думку учасників, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що ГСУ Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000151 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209 КК України.
Зі змісту ухвали слідчого судді підставою для накладення арешту стало те, що виявлені кошти є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
При накладенні арешту на банківські рахунки, слідчий суддя, з огляду на дані досудового розслідування в кримінальному провадженні, виходив з того, що на час розгляду клопотання органу досудового розслідування були підстави для висновку, що грошові кошти в банківській установі на які накладений арешт, відповідають критеріям, визначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Між тим, при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України, та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню ( ст. 3 КПК України).

Обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину ( п. 2 ч. 2 ст. 173 КПК України). При цьому обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладає на слідчого та/або прокурора, а обов`язок перевірки цих обставин на слідчого суддю при розгляді відповідного клопотання.

Між тим, згідно доводів клопотання, жодних доказів на підтвердження того, що вищезазначені грошові кошти отримані ТОВ "Паретон" () внаслідок вчинення кримінального правопорушення під час досудового розслідування не здобуто.

Зазначені доводи належними, допустимими та достатніми, в розумінні положень ст.ст. 84, 85, 86 КПК України, доказами не спростовані. Так, слідчому судді не надано доказів, які б свідчили, що грошові кошти на банківських рахунках отримані ТОВ "Паретон" () внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що сам факт проведення досудового розслідування, щодо злочинів, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209 КК України, вчинених групою осіб, не може вказувати на те, що грошові кошти ТОВ "Паретон" (), які арештовані в банківській установі набуті в результаті вчинення злочину та/або є предметом кримінального правопорушення, а відтак клопотання про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 167 ч. 2, 170,172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.08.2015 року на грошові кошти, яна грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ "Паретон" () № НОМЕР_1 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 03.04.2014 р. у ПАТ "Укрсиббанк" (МФО 351005), юридична адреса: м. Харків, проспект Московський, буд. 60 в частині видатку коштів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1