печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3947/14-к
У Х В А Л А
Іменем України

26 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000010, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 та всіх інших рахунках, які були відкриті ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перерахування грошових коштів у період з 01.01.2009 р. по 24.02.2014 р. в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ОСОБА_5 у період з 01.01.2009 р. по 24.02.2014 р.; оригіналів документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів по рахунках ОСОБА_5 у період з 01.01.2009 р. по 24.02.2014 р.; юридичної справи ОСОБА_5 у період з 01.01.2009 р. по 24.02.2014 р.; оригіналів всіх наявних SWIFT-повідомлень по рахункам ОСОБА_5 ; документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ ОСОБА_5 у період з 01.01.2009 р. по 24.02.2014 р. та можливість вилучити (здійснити виїмку) вказані документи.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному 22.01.2014 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000010, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 368 КК України. В ході якого встановлено дані, про те, що ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у вказаній банківській установі, в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних матеріалів, неможливо перевірити та довести обставини використання вказаного рахунку під час вчинення злочинів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду володілець інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання свого представника не направив.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали, вважаю наявними передбачені ч.ч.5,6 ст.163 КПК України підстави для надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів та інформації, що становить банківську таємницю, відомості з яких можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000010.

Разом з тим, клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки з викладеного в клопотанні та доданих документів, достатні даних, які б вказували на наявність підстав для вилучення оригіналів запитуваних документів, не вбачається, а тому слідчий суддя вважає наявними підстави для вилучення копій запитуваних слідчим документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, ст.309, ст.ст.372, 392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000010, задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 та всіх інших рахунках, які були відкриті ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перерахування грошових коштів у період з 01.01.2009 р. по 24.02.2014 р. в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; копій усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ОСОБА_5 у період з 01.01.2009 р. по 24.02.2014 р.; копій документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів по рахунках ОСОБА_5 у період з 01.01.2009 р. по 24.02.2014 р.; копії юридичної справи ОСОБА_5 у період з 01.01.2009 р. по 24.02.2014 р.; копій всіх наявних SWIFT-повідомлень по рахункам ОСОБА_5 ; копій документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ ОСОБА_5 у період з 01.01.2009 р. по 24.02.2014 р.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення та підлягає безумовному виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала складена та підписана слідчим суддею в двох примірниках, один з яких залишається в матеріалах провадження, а другий скріплюється печаткою суду та видається зазначеній в ухвалі особі.

Слідчий суддя ОСОБА_1