Справа № 686/1971/16-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
27 січня 2016 року м. Хмельницький
В клопотанні зазначено, що 15.01.2016 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, з метою заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, умисно, під приводом продажу планшету, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 1200 грн., із банківської картки, які належали гр. ОСОБА_3 , спричинивши останній матеріальної шкоди на вище вказану суму.
За даним фактом 21 січня 2016 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно показів потерпілої ОСОБА_3 грошові кошти, якими заволоділи злочинці, були перераховані із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на р/р НОМЕР_2 .
У зв`язку з цим виникла необхідність, в з`ясуванні, де знімались кошти, в разі якщо перераховувались кошти, кому належить дана картка, чи активована вказана картка, та чи перераховувались з рахунку грошові кошти, якщо так, то яким способом. На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована в АДРЕСА_1 , чи в АДРЕСА_2 і в яких містяться відомості куди були перераховані кошти, дана інформація становить банківську таємницю.
Тому з метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тому слідчий звернувся із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України щодо розкриття банківської таємниці.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. Відповідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.
Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та здобуття доказів для з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування справи, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів та задоволення клопотання.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задоволити.
Надати старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , або в Хмельницький філії даного банку за адресою АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виписку про рух коштів по рахунку за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із якої були перераховані кошти потерпілою 15.01.2016 року, із зазначенням власників карткових рахунків на які проводилось переведення грошових коштів, із зазначенням власників карткових рахунків та всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), час та дату активації картки, у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 27 лютого 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1