10 січня 2014 року
Справа № 203/92/14-к
У Х В А Л А

10 січня 2014 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0005124, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, -

в с т а н о в и в:

10 січня 2014 року прокурор звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий послався на те, що 23.05.2011 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір підряду № 16/05 на виконання загальнобудівельних робіт, зокрема, підготовчих, земляних, фундаментних робіт , зведення коробки, з будівництва водогрязелікарні санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 . Сума договору становила 8942650, 80 грн. Фінансування виконання договору підряду проводилося авансовими платежами. Впродовж 2011 року роботи були профінансовані в цілому на суму 5785000 гривень, однак підрядником акти виконаних робіт, та відповідно проведені роботи, були здані тільки за червень, липень, серпень і вересень 2011 року на загальну суму 2436 468,01 грн., а грошові кошти в сумі 3486181 грн. посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем. Досудовим розслідуванням встановлено, що обов`язковою умовою укладення договору підряду від 23.05.2011 року № 16/05 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання загальнобудівельних робіт, зокрема, підготовчих, земляних, фундаментних робіт, зведення коробки, з будівництва водогрязелікарні санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , є наявність у підрядника ліцензії на надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, оскільки без проведення таких робіт здійснити будівельні роботи неможливо, а вказана діяльність підлягає обов`язковому ліцензуванню. Разом з тим, невиконання підрядником договору та заволодіння сплаченими коштами могло бути обумовлено неможливістю (неспроможністю) виконати взяті на себе зобов`язання. З метою перевірки вказаної версії існує необхідність в дослідженні документів, які б підтверджували спроможність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконати на себе взяті зобов`язанні щодо проведення відповідних робіт, та які містяться в документах, поданих уповноваженою особою підприємства для отримання ліцензії на ліцензію на надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ІНФОРМАЦІЯ_4 отримано ліцензію на надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення серії АЕ № 184307 від 15.02.2013 року. Таким чином, є достатні підстави вважати, що в документах, поданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 для отримання ліцензії на надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, зокрема: заяві про видачу ліцензії, виписці з ЄДРПОУ; довідці статистики; відомостях про наявність матеріально-технічної бази і спеціалістів, необхідних для здійснення заявленого виду господарської діяльності; копіях документів, які підтверджують право власності суб`єкта господарської діяльності або оренди ним обладнання та виробничих приміщень, необхідних для провадження необхідного виду господарської діяльності; копіях документів, які підтверджують рівень освіти і кваліфікації спеціалістів, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності, згідно з ліцензійними умовами; копіях трудових книжок працівників, містяться відомості щодо спроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконати умови договору, однак отримати їх інакше як шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів не вбачається за можливе. Вказані документи, подані посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 для отримання ліцензії на надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення кримінального правопорушення. Приймаючи той факт, що по вказаним документам необхідно буде провести ряд експертиз (зокрема криміналістичних), вбачається за необхідне здійснити тимчасове вилучення зазначених документів.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 11.12.2013 року за №0005124.
Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженого розслідування справи слід задовольнити клопотання прокурора прокуратури в частині надання тимчасового доступу до документів, поданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 на проведення господарської діяльності, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури серії АЕ № 184307 від 15.02.2013 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ), з подальшою можливістю вилучення лише у вигляді належним чином засвідчених копій, оскільки такий захід відповідає об`єктивній необхідності досудового розслідування.
Відмовляючи у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, з подальшою можливістю вилучення їх оригіналів, виходжу з того, що прокурором прокуратури в порушення положень ч. 5 ст.132 КПК України не надано доказів, підтверджуючих необхідність вилучення оригіналів документів, а отже і відсутні законні підстави для вилучення оригіналів документів вказаних у клопотанні.
Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 159-166, 167, 369-372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання прокурора прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати прокурору прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, поданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 на проведення господарської діяльності, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури серії АЕ № 184307 від 15.02.2013 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: заяви про видачу ліцензії; виписки з ЄДРПОУ; довідки статистики; відомостей про наявність матеріально-технічної бази і спеціалістів, необхідних для здійснення заявленого виду господарської діяльності; документи, які підтверджують право власності суб`єкта господарської діяльності або оренди ним обладнання та виробничих приміщень, необхідних для провадження необхідного виду господарської діяльності; документи, які підтверджують рівень освіти і кваліфікації спеціалістів, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності, згідно з ліцензійними умовами; копій трудових книжок працівників, з подальшою можливістю вилучення лише у вигляді належним чином засвідчених копій.
У решті клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1