У Х В А Л А

12.12.2013 Справа №607/23111/13-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Герчаківська О.Я., при секретарі Мандзій В.П., з участю слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_1 в залі суду в м.Тернополі, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000036 від 22 листопада 2013 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.14, ч.1 ст.201 КК України, звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області майор юстиції ОСОБА_1 за погодженням із старшим прокурором прокуратури Тернопільської області з питань нагляду за додержанням законів органами СБУ. Державної митної служби та Державної прикордонної служби ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник АТ «OTP Bank» в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про день та час розгляду клопотання судом повідомлявся.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у листопаді 2013 року громадянин України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, житель ІНФОРМАЦІЯ_3, через мережу Інтернет замовив у невстановлених осіб з Китайської Народної Республіки 20 ручок з вмонтованими прихованими відеокамерами та диктофонами з метою їх реалізації на території України. Вказані предмети можуть відноситися до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.

Також, досудовим слідством встановлено, що у вересні - листопаді 2013 року ОСОБА_3 замовляв предмети з ознаками спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, використовуючи при цьому для розрахунку картковий рахунок у АТ «ОТР Ваnk» №2834.

Таким чином, документи, які вказують на особу, за якою значиться зареєстрованим рахунок в АТ «ОТР Ваnk» №2834 і свідчать про рух коштів на ньому, із зазначенням призначення, одержувачів та платників платежів, за період з 01 вересня по 30 листопада 2013 року, мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та можуть бути використані як доказ вчинення злочину, а тому виникла необхідність розкрити банківську таємницю.

Відповідно до п.п.1 ,2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

З врахуванням того, що документи, які вказують на особу, за якою значиться зареєстрованим рахунок в АТ «ОТР Ваnk» № 2834 і свідчать про рух коштів на ньому, із зазначенням призначення, одержувачів та платників платежів, за період з 01 вересня по 30 листопада 2013 року, є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для зясування важливих обставин у провадженні та підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області майор юстиції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні відділення АТ «ОТР Ваnk» в м.Тернополі (вул.Листопадова, 7, м.Тернопіль), і які вказують на особу, за якою значиться зареєстрованим рахунок в АТ «ОТР Ваnk» №2834 і свідчать про рух коштів на ньому, із зазначенням призначення, одержувачів та платників платежів, за період з 01 вересня по 30 листопада 2013 року.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Герчаківська