Октябрський районний суд м.Полтави
Провадження № 1кс/554/5762/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 жовтня 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів посилаючись на те, що 17.09.2013 року та 02.12.2013 року до СУ УМВС України в Полтавській області надійшли узагальнені матеріали № 0516/2013 та № 0618/2013 Державної служби фінансового моніторингу України відносно суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відповідно до яких фінансові операції вказаних суб`єктів господарювання, пов`язані із залученням на рахунки готівкових коштів у великих розмірах, від значної кількості громадян, за період з 19.01.2011 року по 30.04.2013 року, є такими, що спрямовані на вчинення діяння визначеного Кримінальним кодексом України, як заволодіння чужим майном шляхом обману.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 зареєстрували в органах державної влади ряд юридичних осіб: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_3 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_4 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_5 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_6 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) які протягом 2007-2014 років ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 використовують з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом оформлення договорів надання позики, закупівлі товару у групах.

Механізм злочинної діяльності полягає у наступному: на підготовчому етапі готування до вчинення злочинів було розроблено план заволодіння коштами, зареєстровано ряд юридичних осіб, зокрема ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та інші, відкрито офіси у різних областях України, подано рекламу у ЗМІ, мережі «internet» тощо, в якій зазначено, що вказана компанія надає позики громадянам під низьку відсоткову ставку, без застави, поручителів. Розроблено договори надання позики, додатки до них, в основних умовах яких громадянин, що не має спеціальних знань в області юриспруденції самостійно розібратись не може, і які є складними для прочитання внаслідок значної кількості спеціальних термінів та структури. Після того, як до офісу звертався клієнт маючий бажання отримати позику, йому консультанти товариства розповідали про те, що позика буде видана у найкоротші терміни, акцентували увагу на не високих відсотках сплати за позику (кредит), порядок погашення платежів, при цьому пояснювали, що для гарантованого отримання кредиту клієнт повинен сплатити перший внесок в рахунок погашення кредиту (перший платіж). Після прийняття рішення клієнтом про оформлення договору з товариством йому без оформлення такого договору надавали реквізити для сплати першого внеску (сплати за консультаційні послуги, надання послуг з оформлення договорів, тощо), який становив близько 10 відсотків від суми бажаної позики. Після сплати клієнтом коштів консультантом оформлялись договори, відповідно до першого вказаний сплачений платіж був сплатою за консультаційні та юридичні послуги, відповідно до другого з особою укладено договір адміністрування придбання товарів у групі, з графіком щомісячних платежів. При цьому обіцяна позика клієнту не видавалась, через певний проміжок часу (тиждень, місяць) роз`яснювалось, що для отримання позики щомісяця клієнт повинен вносити платежі, і через певний не визначений проміжок часу позику буде видано.

При розірванні договорів клієнтом з`ясовувалось, що він має право на повернення йому лише щомісячних платежів, перший платіж залишався на рахунках товариства.

Отримані таким чином кошти члени злочинної групи перераховували на рахунки інших суб`єктів господарювання під виглядом сплати за надані послуги, придбані товари, переводили їх у готівку, тобто доводили злочинний умисел до реалізації.

Таким чином в період часу з 19.01.2011 року по 30.04.2013 року вказані особи заволоділи грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах.

Досудовим слідством та згідно відомостей з реєстру Державної податкової служби встановлено, що фігурантами кримінального правопорушення на ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) відкрито наступні банківські розрахункові рахунки № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " МФО НОМЕР_25 , які використовувалися для отримання шахрайським шляхом коштів від громадян та подальших маніпуляцій з вказаними коштами.

Оскільки оригінали документів на відкриття (закриття) поточних (депозитних та інших) рахунків № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 відкритих ДОЧIРНІМ ПIДПРИЄМСТВОМ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " МФО НОМЕР_25 , регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначення реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), оригіналів юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); оригіналів платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківським рахункам за весь період його використання; оригіналів документів кредитних справ за весь період діяльності підприємства; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даним банківським рахунком; вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок) за період з моменту відкриття по 10.10.2014 року, мають значення для досудового розслідування, фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути доказами під час судового розгляду, а іншим способом, крім їх вилучення, довести обставини вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості, то слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ СУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, в приміщенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " МФО НОМЕР_25 за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії,філіалу) банку, де знаходяться дані документи, а саме: оригіналів документів на відкриття (закриття) поточних (депозитних та інших) рахунків № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 відкритих ДОЧIРНІМ ПIДПРИЄМСТВОМ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " МФО НОМЕР_25 , регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), оригіналів юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); оригіналів платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; оригіналів документів кредитних справ за весь період діяльності підприємства; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даним банківським рахунком; вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок) за період з моменту відкриття по 10.10.2014 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1