Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА
"09" вересня 2015 р. Справа № 596/1697/15-к

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 , прокурора прокуратури Гусятинського району Тернопільської області ОСОБА_3 , при секретарі ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю в кримінальному провадженні № 0000008 від 29 травня 2015 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 388 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши старшого слідчого СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2 , думку прокурора прокуратури Гусятинського району Тернопільської області ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:
26.05.2015 в прокуратуру Гусятинського району надійшло звернення директора ТОВ «Імперія-Агро» ОСОБА_5 про те, що службові особи ПАП «Медобори» будучи особами яким було ввірено заставлене майно згідно договору застави від 26.03.2014 року, здійснили незаконні дії по його відчуженню третім особам шляхом реалізації, без попереднього письмового дозволу заставодержателя ТОВ «Імперія-Агро».

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення прокурором Гусятинської прокуратури в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000008 від 29.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що з 26 березня 2014 року службовим особам ПАП «Медобори» яким було ввірено заставлене майно згідно договору застави від 26.03.2014 року, здійснили незаконні дії по його відчуженню третім особам шляхом реалізації, без попереднього письмового дозволу заставодержателя ТОВ «Імперія-Агро». Згідно якого ПАП «Медобори» зобов`язані були сплатити грошову суму за товар (товарний ріпак) в розмірі 5 206 883 грн. 26 коп. яку заборгували перед ТОВ «Імперія-Агро», за поставленні засоби захисту рослин, міндобрива та насіння, згідно договору «Поставки» від 15.04.2013 року, чого не зробили та розпорядились на власний розсуд заставним майном.

Крім цього встановлено, що в квітні 2015 року в ході проведення Гусятинською ОДПІ, позапланової виїзної перевірки ПАП «Медобори» код ЄРДРПОУ 30742864, встановлена інформація про банківські рахунки які відкриті в установах банків та відділеннях Держказначейства станом на 05.08.2015 року. Один із яких, МФО 380805 АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» рахунки:

- № НОМЕР_1 , відкритий 27.03.2009 року;

- № НОМЕР_2 відкритий 17.05.2012 року;

- № НОМЕР_3 відкритий 08.08.2012 року;

- № НОМЕР_4 відкритий 28.01.2011 року.

В обґрунтування клопотання старший слідчий посилається на те, що інформація, яка містить банківську таємницю, у тому числі інформація про рух коштів по розрахункових рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ПАП «Медобори» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема перевірку причетності осіб, яким перераховувались гроші для можливого зберігання, встановлення осіб, які вчинили даний злочин, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Отримані дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні доведено, що інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, існування реальної загрози її втрати, оскільки терміни зберігання вищезазначеної інформації обмежені.

Таким чином, клопотання старшого слідчого подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2 , та о/у СКР Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю по рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , на ПАП «Медобори» код ЄРДРПОУ 30742864, що знаходиться в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за адресою за адресою 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9, 01011, Україна, а саме:

1. коли саме відкрито банківський рахунок, на чиє ім`я (анкетні дані особи).

2. надати роздруківку руху коштів по розрахунковому рахунку починаючи в період з 10.04.2001 року по теперішній час із зазначенням дати перерахунку коштів, номерів рахунків (карток), на які перераховувались кошти, суми платежів, призначення платежів.

3. надати фото та відео із банкоматів, де знімались кошти даним клієнтом, із якого пристрою здійснено вхід на зазначену банківську картку за допомогою комп`ютерної системи (усю можливу наявну інформацію про пристрій).

4. коли саме та як саме переказали грошові кошти (дата, час, місце, особа, спосіб переказу).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Суддя: підпис

З оригіналом вірно.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1