У Х В А Л А

Справа № 569/6421/14-к

08 травня 2014 року м.Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ФОП ОСОБА_4 (інд.код. - НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2010р. по 20.04.2014р., які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що 20 березня 2014 року слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027, за фактом незаконного виготовлення невстановленими особами тютюнових виробів шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво тютюнових виробів за ознаками злочину. передбаченого ч.2 ст.204 КК України.
19.03.2014 року з метою реалізації здобутих матеріалів, які вказують на місцезнаходження незаконно виготовлених тютюнових виробів та сировини для їх виготовлення, чорнових записів, знарядь для виготовлення алкогольної продукції, тютюнових виробів з марками акцизного податку, які містять явні ознаки підробки, які можуть свідчити про вчинення злочину та мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню на підставі рішення Рівненського міського суду проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за результатами якого у виробничому приміщенні вилучено обладнання, що забезпечує масове виробництво тютюнових виробів, готові тютюнові вироби, марки акцизного податку Російської Федерації та України для тютюнових виробів, поліетиленові пакети з тютюном, чорнові записи, документи.
Зазначена тютюнова продукція та обладнання була вилучена, розпочато досудове розслідування.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_4 орендував приміщення в якому виявлено обладнання для виготовлення тютюнових виробів за адресою: АДРЕСА_2 , на протязі 2013 року.
З метою дослідження джерел отримання коштів ФОП ОСОБА_4 , встановлення осіб, які мали доступ до рахунку необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ФОП ОСОБА_4 використовував банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (валюта - українська гривня), відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ).
Матеріали справи з юридичного оформлення рахунків та документи щодо списання коштів з рахунків, містять дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину, вказані документи мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання; мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Враховуючи, оскільки слідчий не довів можливість використання як доказів відомостей,що містяться в справах з юридичного оформлення рахунку та в картках із зразками підписів і відбитку печатки підприємства,платіжних дорученнях та грошових чеках, слідчий суддя вважає за необідне в цій частині клопотання відмовити.
В іншій частині клопотання підлягає до задоволення, оскільки дана інформація має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів щодо діяльності ФОП ОСОБА_4 (інд.код. - НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2010р. по 20.04.2014р., які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо розгорнутого руху коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (валюта - українська гривня) із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу;
-протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта.

На вимогу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1