Справа №592/6440/13-к
Провадження №1-кс/592/1337/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Литовченко О.В. при секретарі Лесняк В.О., за участю старшого слідчого з ОВС Другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндохів у Сумській області ОСОБА_1, розглянув матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000477 від 15.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 212 ч.1, 205 ч.1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання обґрунтовується тим, що директор телерадіокомпанії «TBK» у формі приватного підприємства ОСОБА_2 спільно з ФОП ОСОБА_3 шляхом реєстрації ряду підприємств та фізичних осіб-підприємців організували фінансову схема з ухилення від сплати податків та в подальшому протягом 2011-2012 років ухилилися від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, що входять в систему оподаткування на загальну суму близько 2 млн. 235 тис. грн..

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 з метою прикриття незаконної діяльності створила суб'єкт підприємницької діяльності у вигляді фізичної особи підприємця, про що 09.12.2011 отримала виписку з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців серії А AB №318156.

Встановлено, що Телерадіокомпанія «TBK» у формі ПП має банківські рахунки у що Телерадіокомпанія «TBK» у формі ПП має банківські рахунки у Сумській філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Суми (МФО 337546) №4822, №7419, №9274. №1405, №8805, №4463.

На даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до наступних документів: 1) Роздруківки руху грошових коштів (з розшифровкою дати; назви і коду підприємств (юридичних і фізичних осіб), які направляли або яким направлялись грошові кошти; номера рахунків одержувачів чи відправників таких коштів та повної назви банків, які відправляли чи одержували грошові кошти за кожний банківський день; зазначення підстав перерахування грошових коштів) по рахункам Телерадіокомпанії «TBK» у формі ПП №4822, №7419, №9274, №1405, №8805, №4463 за період з 09.12.2011 по дату останньої операції на паперових носіях; 2) Документи банківської справи (заяви, накази, договори, картки зі зразками підпису та печатки) Телерадіокомпанії «TBK» у формі ПП, інші банківські документи, які свідчать про проведення ним банківських операцій, які мають значення для розслідування обставин даної справи; 3) Чеки на видачу готівкових коштів з рахунків №4822, №7419, №9274, №1405, №8805, №4463.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання відомостей як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Перевіривши матеріали до клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, з тих підстав, що слідчий не довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160-163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС Другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндохів у Сумській області ОСОБА_1 від 19.06.2013 року про надання тимчасового доступу до документів зазначених в мотивувальній частині ухвали відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Литовченко