Провадження № 1-кс/750/2904/15
12 жовтня 2015 року м. Чернігів
08.10.2015 року слідчий СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області Губаренко С.М. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено старшим прокурором прокуратури міста Чернігова, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи кредитної справи за Генеральною угодою №151406N15 від 09.08.2015 між ПАТ «Укрексімбанк» та ТОВ «БУС», зокрема кредитних договорів, договорів іпотеки, поруки, застави, анкет з документами на підтвердження платоспроможності позичальника та поручителів, як майнових так і фінансових, платіжних документів щодо виплати кредиту, розрахунку заборгованості, документів претензійно-позовної роботи (позовні заяви про стягнення боргу, звернення стягнення на предмет застави, документів справи про банкрутство), які перебувають у володінні ПАТ «Укрексімбанк» (код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313) за адресою: м. Київ, вул. Горького, 127.
В судовому засіданні слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.
В ході досудового розслідування встановлено, що між ПАТ «Укрексімбанк» та ТОВ «Будівельна Українська Спілка» 09.08.2006 року укладено Генеральну кредитну угоду №№151406N15, в рамках якої укладено 3 кредитні договори, по яким мається заборгованість, та в забезпечення зобов’язань ТОВ «БУС» надано в іпотеку майна на загальну вартість 302 283 806 грн. Ухвалою господарського суду Київської області від 12.06.2012 року порушено провадження по справі №Б8/065-12 про банкрутство ТОВ «БУС» та 20.10.2014 року останнє визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено арбітражного керуючого. В подальшому 10.08.2015 року проведено аукціон з реалізації іпотечного майна ТОВ «БУС», на якому в порушення ст. 42 Закону України «Про банкрутство» було продано все майно підприємства за 11 496 111, 82 грн., на підтвердження чого ухвалою суду від 07.08.2015 року дії ліквідатора визнано неправомірними в частині реалізації іпотечного майна без згоди іпотекодержателя, тобто ПАТ «Укрексімбанк».
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб, які вчинили вказаний злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, які містять інформацію, доступ до якої просить надати слідчий, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Тому, крім обставин, вказаних у ч. 5 ст. 164 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 164 КПК України).
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ «Укрексімбанк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.
Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, як йому так і уповноваженій ним особі з числа співробітників органів МВС України.
За приписами пунктів 1, 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено
прізвище, ім’я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Враховуючи викладене, підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів уповноваженій особі з числа співробітників органів МВС України, відсутні, як і документи на підтвердження повноважень вищевказаної особи.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити частково.
Зобов’язати ПАТ «Укрексімбанк» (код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313, юридична адреса: місто Київ, вул. Горького, 127) надати слідчому СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області Губаренко Сергію Михайловичу тимчасовий доступ до документів кредитної справи за Генеральною угодою №151406N15 від 09.08.2015р. між ПАТ «Укрексімбанк» та ТОВ «БУС», зокрема кредитних договорів, договорів іпотеки, поруки, застави, анкет з документами на підтвердження платоспроможності позичальника та поручителів, як майнових так і фінансових, платіжних документів щодо виплати кредиту, розрахунку заборгованості, документів претензійно-позовної роботи (позовні заяви про стягнення боргу, звернення стягнення на предмет застави, документів справи про банкрутство), та можливість вилучити їх.
В задоволенні решти вимог – відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 10 листопада 2015 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Л.В. Самусь