печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурор відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 000160 від 18.06.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того слідчими діями у ході розслідування цього кримінального провадження встановлено, що за період з 12.08. по 02.10.2013 року службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ІНФОРМАЦІЯ_3 подано заявки-декларації про проведення робіт з підтвердження походження товарів (кавуни, томати та ін..) з України, за результатами розгляду яких отримано відповідні сертифікати. В зазначених заявках-деклараціях посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначено, що товар (сільськогосподарська продукція) виготовлено КП КВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). До заявок, в кожному окремому випадку, додано довідку про здійснення КВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сільськогосподарської діяльності на орендованих земельних ділянках в Херсонській, Миколаївській та Дніпропетровській (в довідці зазначено - Криворізькій) областях, у якій відомості про виготовлення продукції відсутні. Також, за інформацією органів Держземагентства та статистики земельні ділянки у Херсонській, Миколаївській та Дніпропетровській областях за КП КВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не зареєстровані, відомості про здійснення підприємством сільськогосподарської діяльності відсутні. За даними ІНФОРМАЦІЯ_5 у період ІІ-ІV кварталів 2013 року в КП КВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обліковувався 1 працівник керівник підприємства ОСОБА_5 . Опитаний в ході проведення перевірки колишній засновник та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , серед іншого показав, що сільськогосподарську продукцію, яку в подальшому експортувало очолюване ним товариство, він закуповував в приватних підприємців ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , з якими він познайомився через мережу Інтернет. Закупівля товарів сільськогосподарської групи проводилась на підставі договорів поставки. Фізичні особи підприємці надавали йому накладні на товар. Також додав, що з КП КВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніякої спільної діяльності не вело, але йому відомо, що фізичні особи підприємці, в яких він скуповував сільськогосподарську продукцію, нібито купувало її в КП КВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до даних, отриманих з інформаційно-ресурсного центру ІНФОРМАЦІЯ_6 , 22.07.2013 року до Єдиного державного реєстру внесено запис 1 499 102 0000 016206 про проведення державної реєстрації юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновником та керівником якого є ОСОБА_12 .

Реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 . В процесі розслідування слідчим були прийняті заходи щодо отримання копій матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Однак, згідно з листом начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 у наданні копій документів відмовлено.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , чи за його дорученням слідчому, працівнику оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитися з документами, зробити їх копії, які містяться в реєстраційний справі юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/35362/14-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копія відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Печерського

району реєстраційної служби Головногоуправління юстиції у м. Києві

виконавець: ОСОБА_1

02.12.2014