Справа № 216/6445/13-к
пров. 1-кс/216/1069/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до оечей і документів

23.08.2013 року

Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді - Філатова К.Б.

при секретарі - Малиця С.О.,

за участю прокурора Гриши С.В.,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000259 від 22.07.2013 внесеному до ЄРДР за ознаками злочину передбаченого ст.366 ч.1 КК України старшим слідчим слідчого відділу Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітаном міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором Гришой С.В. клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

22.07.2013 року слідчим відділом Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області відкрито кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000259 за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України, стосовно посадових осіб ТОВ Спеціальні технологічні мережі, зареєстрованого за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, які здійснили привласнення державних коштів, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт за грудень 2012 року з проведення робіт по гірничо-технічній рекультивації хвостосховища шахти Гігант, замовником яких виступало державне підприємство Кривбасшахтозакриття.

В ході досудового розслідування встановлено, що державним підприємством Кривбасшахтозакриття в 2012 році укладено договори підряду на виконання робіт з ТОВ Спеціальні технологічні мережі та ПП Метабудстандарт, фінансування яких здійснювалось за рахунок коштів державного бюджету. А саме, з ПП Метабудстандарт укладено договори № 843 від 30.11.2012 року, № 844 від 30.11.2012 року, № 845 від 30.11.2012 року, № 846 від 30.11.2012 року, № 847 від 30.11.2012 року, № 848 від 30.11.2012 року, № 849 від 30.11.2012 року.

Крім того, в ході проведення оперативно розшукових заходів та аналітичного дослідження з питань здійснення фінансово-господарської діяльності ПП Метабудстандарт встановлено, що зазначене підприємство в період виконання робіт мало взаємовідносини з наступним підприємством, на розрахункові рахунки якого було перераховано частину державних коштів: ПП Астарта Трейд-М (, зареєстровано за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2). ПП Астарта Трейд-М має ознаки фіктивного субєкта господарювання, що створений з метою мінімізації податкових зобовязань.

Слідство дійшло висновку, що ПП Астарта Трейд-М має ознаки фіктивного субєкта господарювання з наступних причин: під час виїзду по місцю реєстрації ПП Астарта Трейд-М за адресою м. Полтава, вул. Капельгородського, 20, встановлено, що підприємство фактично за даною адресою не знаходиться, крім того, зазначене підприємство є новоствореним та має у своєму складі широкий діапазон видів економічної діяльності, що вказує на наявність вірогідності фіктивної діяльності зазначеного підприємства.

Таким чином, з метою допиту в рамках кримінального провадження, щодо взаємовідносин підприємства з ПП Метабудстандарт, необхідно встановити інших посадових осіб ПП Астарта Трейд-М, причетних до його реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності. Інформація, щодо засновників, співробітників підприємства міститься в податкових органах.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати юридичну справу, податкові декларації з податку на прибуток, податкові декларації з податку на додану вартість, розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, довідку про постановку на облік, довідку щодо відкритих банківських рахунків, довідку про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків ПП Астарта Трейд-М (, зареєстровано за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2), яке зареєстровано в ДПI у м. Полтаві Головного управління Міндоходів у Полтавській області.

Ураховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити. Надати тимчасовий доступ до документів співробітникам ВДСБЕЗ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, а саме: юридичної справи, податкові декларації з податку на прибуток, податкові декларації з податку на додану вартість, розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, довідку про постановку на облік, довідку щодо відкритих банківських рахунків, довідку про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків ПП Астарта Трейд-М (, зареєстровано за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2), що знаходяться в ДПI у м. Полтаві Головного управління Міндоходів у Полтавській області за адресою м. Полтава, вул. Фрунзе, 155, та можливість їх вилучення.

2. Ця ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Б. Філатов

Копію цієї ухвали мені вручено ___ __________________ 2013 року о ____ год. ____ хв. Одночасно розяснено порядок її оскарження.

______________