Справа 127/8925/15-к
Провадження 1-кс/127/3950/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 квітня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000072 від 13.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В вересні 2009 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було укладено договір купівлі-продажу квартири, що по АДРЕСА_1 , за що ОСОБА_4 в позику передав грошові кошти у сумі 13 000 доларів США, при цьому повідомивши, що договір купівлі-продажу буде укладений на декілька місяців для забезпечення виконання умов позики. Однак ОСОБА_6 свої зобов`язання перед ОСОБА_4 не виконав, у зв`язку з чим останній заявив своє право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості.

В свою чергу, допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що в вересні 2009 року, ОСОБА_7 переконав ОСОБА_5 оформити договір позики на квартиру, що по АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , при цьому повідомивши, що договір буде укладений на декілька місяців. Повіривши ОСОБА_7 , 01.09.2012 року ОСОБА_5 , перебуваючи в офісі нотаріуса ОСОБА_8 , підписала договір купівлі-продажу на належну їй квартиру. Після чого менеджер по нерухомості ОСОБА_4 передав грошові кошти в сумі 13 000 доларів США гр. ОСОБА_7 , який мав дані кошти внести в спільний розвиток бізнесу онука ОСОБА_5 ОСОБА_6 та самого ОСОБА_7 .

Слід зазначити, що відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_1 на запит слідчого, ОСОБА_7 являється керівником ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), основним видом діяльності якого є видобуток вапняку, гіпсу та крейди. Засновниками підприємства являються ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . В процесі допиту останнього в якості свідка встановлено, що він ( ОСОБА_11 ) дійсно являвся співзасновником вказаного підприємства, оскільки зайнятися кар`єром в Крижопільському районі здалося йому перспективною ідеєю. В подальшому йому стало відомо, що спеціальний дозвіл (ліцензія) ПП « ОСОБА_9 » на видобуток корисних копалин анульований у зв`язку з тим, що підприємство довгий час фактично не здійснювало діяльність, у зв`язку з чим він зрозумів, що вкладувати кошти в даний бізнес є нерентабельним. Чи вкладували в подальшому ОСОБА_7 чи ОСОБА_12 грошові кошти в розвиток даного бізнесу йому невідомо.

Враховуючи, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 10 ( до відання сільських, селищних, міських та районних рад на їх території у порядку, встановленому цим Кодексом та іншими законодавчими актами, належить погодження надання надр у користування з метою геологічного вивчення, розробки родовищ корисних копалин місцевого значення), ст. 16 (спеціальні дозволи на користування надрами надаються переможцям аукціонів, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр) Кодексу України про надра, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено відповідний запит, в результаті чого встановлено, що керівництво ПП « ОСОБА_9 » з заявою про погодження надання надр у користування не зверталось.
З метою перевірки викладених вище фактів та підтвердження чи спростування внесення коштів в касу підприємства ОСОБА_7 , виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів про відкриття та використання розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, отримання додаткових доказів по кримінальному провадженню та перевірки показів учасників кримінального провадження, а також зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому ВРЗ у СГД СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , або оперативним працівникам, що будуть діяти за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення, а саме до документів про відкриття і використання рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.01.2008 року по 31.12.2009 року (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку), який належить ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 ).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя: