Кримінальне провадження № 1-кс/760/6334/14
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Київської області юристом 2 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання з якого вбачається, що відділом кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 21.08.2014 відносно директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи з корисливих спонукань, шляхом зловживання службовим становищем вчинила умисний особливо тяжкий злочин, направлений на розтрату майна, яке було їй передано для відповідального зберігання.

Відповідно до рішення конкурсної комісії від 19.12.2012 ІНФОРМАЦІЯ_3 по включенню суб`єктів господарювання до Єдиного реєстру суб`єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави на 2013 рік (далі Єдиний реєстр) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » включено до Єдиного реєстру в 2013 році.

23.10.2013 та 24.10.2013 співробітниками СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області в ході розслідування кримінального провадження №0000041 вилучено майно: сигарети марки «Минск» в кількості 946 000 пачок, сигарети марки «Brendal» в кількості 137 000 пачок, сигарети марки « 7 Фест» в кількості 140 460 пачок, сигарети марки «Portal» в кількості 60 000 пачок, сигарети марки «NZ блек» в кількості 474 000 пачок, сигарети марки «NZ голд» в кількості 307 500 пачок, сигарети марки «Фест» (червона) у кількості 23 000 пачок, тобто вилучено тютюнові вироби в загальній кількості - 2 087 960 пачок. Також вилучено 81 бочку ємністю 235 літрів з рідиною із запахом спирту. Загальна вартість вилученого майна складає 14 914 780 грн.

З метою належного зберігання вилученого майна 24.10.2013 укладено два договори зберігання з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 відповідно до умов яких ОСОБА_5 приймає матеріальні цінності з метою здійснення послуг пов`язаних із забезпеченням відповідального зберігання матеріальних цінностей без права використання у господарському обороті з подальшим поверненням таких матеріальних цінностей. Фактичне місце відповідального зберігання є складське приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , будучи відповідальною особою за зберігання товарно-матеріальних цінностей, вчинила розтрату в особливо великих розмірах переданого їй для зберігання майна, яке знаходилось за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдала державі збитків на суму 14 914 780 грн.

21 серпня 2014 ОСОБА_5 затримана в порядку ст. 208 КПК України.

22 серпня 2014 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Допитана в якості підозрюваної ОСОБА_5 показала, що вищевказані товарно-матеріальні цінності нею, як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно з завідуючим складом ОСОБА_6 22.04.2014 передано для подальшого відповідального зберігання на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до відомостей Інформаційно-ресурсного центру та ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2014 року декларувало відсутність здійснення господарської діяльності, відповідно до рішення Господарського суду Одеської області № 916/2620/14 від 16.07.2014 визнано банкротом.

15.10.2014 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва проведено тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які перебували у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході огляду документів встановлено, що договір зберігання від 22.04.2014 та акт прийому передачі товарно матеріальних цінностей підписані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 .

В ході досудового слідства встановлено, що колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 користується номерами телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Тому виникла необхідність в отриманні інформації, оскільки в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може міститься інформація про абонентів мобільного зв`язку з абонентськими номерами: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , яка у свою чергу надасть можливість встановити місцезнаходження колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , а також осіб причетних до неправомірної розтрати товарно-матеріальних цінностей.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання з підстав, викладених у ньому, та просила задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

Так, слідчий наполягає на тому, що інформацію стосовно абонентів вищезазначених номерів телефонів щодо дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, місцезнаходження, відомості стосовно користувача та оператора, тощо) з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; відомості про осіб користувачів абонентськими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (прізвище, ім`я, по-батькові, адреса реєстрації, паспортні дані) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2014 р. до 24 год. 00 хв. 21.10.2014 р., надасть можливість встановити місцезнаходження колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , а також осіб, причетних до неправомірної розтрати товарно матеріальних цінностей.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також Апеляційний суд м. Києва в своєму узагальненні судової практики розгляду слідчими суддями клопотань сторін кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до статей 159-166 КПК України від 13.08.2014 р. звертає увагу слідчих суддів і сторін кримінального провадження на неприпустимість задоволення вищезазначених ухвал без дотримання умов, викладених в ч. 6 ст. 163 КПК України, а саме доведення слідчим неможливості іншими способами довести відомості, що містяться в речах і документах, до яких планується отримати тимчасовий доступ, отже є незрозумілим чи використані слідчим всі можливості.

Слідчий суддя не може погодитися із органом досудового розслідування, представники якого в клопотанні в рамках ст. ст. 161-163 КПК України просять отримати доступ до інформації, що само по собі суперечить зазначеним положенням кримінально-процесуального кодексу України, оскільки тимчасовий доступ надається виключно до речей і документів.

Також є незрозумілим період часу, по який слідчий просить суд надати йому тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Київської області юристом 2 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1