ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/7649/2015
УХВАЛА
31 липня 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Захисника адвоката ОСОБА_4

Підозрюваного ОСОБА_5

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпропетровську внесене під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000467 клопотання слідчого в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 , погоджене з старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Тбілісі, Грузія, проживаючого та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , працюючого на посаді начальника Верхньодніпровської об`єднаної міжрайонної державної податкової інспекції головного управління Державної фіскальної служби України у Дніпропетровській області, раніше не судимого, одруженого, маючого на утриманні двох малолітній дітей 2009 та 2012 р.н., підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

В СТ А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням до суду погодженим прокурором про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади стосовно ОСОБА_5 ..

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що на початку травня 2015 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , призначений наказом ДФС України № 1045-о від 06.04.2015 на посаду начальника Верхньодніпровської об`єднаної міжрайонної державної податкової інспекції головного управління Державної фіскальної служби України у Дніпропетровській області, має 5 категорію державного службовця та якому присвоєне спеціальне звання радника податкової та митної справи І рангу, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, на яку покладено виконання організаційно-розпорядчих функції та адміністративно-господарських обов`язків, маючи злочинний умисел на отримання постійної неправомірної вигоди, з 19.05.2015, під час особистих зустрічей із комерційним директором ТОВ «Краусберг Україна» ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, повідомив останньому, що вказане підприємство постійно порушує податкове законодавство, у зв`язку з чим до бюджету країни не надходять значні кошти та почав вимагати від ОСОБА_7 сплачувати йому 1,5% від товарообігу (робіт, послуг) на вказаному підприємстві, що підлягає оподаткуванню податком на додану вартість щомісяця у вигляді готівки, яку ОСОБА_7 повинен передавати щомісяця після 15 числа за звітний місяць. За вказані кошти ОСОБА_5 зобов`язується не скасовувати свідоцтво платника ПДВ та не створювати штучних перешкод з боку Верхньодніпровської ОДПІ при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а саме: зміна стану підприємства, скасування реєстрації свідоцтва платника податку на додану вартість, включення підприємства до національного плану перевірок, ініціювання проведення позапланових перевірок по ТОВ «Краусберг Україна» тощо.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на систематичне отримання неправомірної вигоди від службових осіб ТОВ «Краусберг Україна», начальник Верхньодніпровської ОДПІ ГУ ДФС в області ОСОБА_5 надіслав до підприємства направлення на перевірку № 173/04-16-22-01 від 17.06.2015, яке 17.06.15 надійшло до підприємства, після чого направив запит № 235/04-16-22-02 від 10.06.2015, яке 18.06.15 надійшло до підприємства, щодо надання інформації та документів по роботі з контрагентами у Житомирській області. Таким чином, у результаті дій ОСОБА_5 у ОСОБА_7 склалось враження, що погрози останнього є реальними та такими, що дійсно можуть нанести значну шкоду господарсько-фінансовій діяльності ТОВ «Краусберг Україна», тобто ОСОБА_5 шляхом вимагання створив умови для передання йому ОСОБА_7 неправомірної вигоди з метою уникнення настання негативних наслідків для ТОВ «Краусберг Україна».

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на отримання постійної неправомірної вигоди, переслідуючи мету особистого збагачення, 18.06.2015 близько 14.00 годині, знаходячись у приміщенні свого службового кабінету у Верхньодніпровській ОДПІ, яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Верхньодніпровськ, площа Щербицького, б.2, отримав від ОСОБА_7 6 400 грн., що є 1,5 % від суми місячного обігу грошових коштів за надані послуги у ТОВ «Краусберг Україна» за травень 2015 року.

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на отримання неправомірної вигоди, переслідуючи мету особистого збагачення, 24.07.2015 приблизно о 12.45 годині, знаходячись у приміщенні свого службового кабінету у Верхньодніпровській ОДПІ, яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Верхньодніпровськ, площа Щербицького, б.2, отримав від ОСОБА_7 8 200 грн., що є 1,5 % від суми місячного обігу грошових коштів за надані послуги у ТОВ «Краусберг Україна» за червень 2015 року, за не скасування свідоцтва платника ПДВ та не створення штучних перешкод з боку Верхньодніпровської ОДПІ при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а саме: зміну стану підприємства, скасування реєстрації свідоцтва платника податку на додану вартість, включення підприємства до національного плану перевірок, ініціювання проведення позапланових перевірок по ТОВ «Краусберг Україна».

12.06.2015 року відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за № 0000467 за ч. 3 ст. 368 КК України.

24.06.2015 року ОСОБА_5 було вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав у ньому викладених.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували.

Суд, вислухавши сторони, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходить до наступного.

Вислухавши думку сторін, дослідивши матеріали клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження № 0000467, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.

Як вбачається із наданих суду матеріалів кримінального провадження ОСОБА_5 , підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний, перебуваючи на посаді начальника Верхньодніпровської об`єднаної міжрайонної державної податкової інспекції головного управління Державної фіскальної служби України у Дніпропетровській області, вчинив інкримінуєме йому кримінальне правопорушення використовуючи надану йому владу та службове становище.

Наявні підстави вважати і те, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді, може незаконними засобами впливати на свідків у кримінальному провадженні та використовуючи своє службове становище, протиправно перешкоджати кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, а також враховуючи потреби досудового розслідування та приймаючи до уваги тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним у кримінальному правопорушенні, вагомість наявних доказів, якими обґрунтовується повідомлення про підозру, ту обставину, що підозрюваний є службовою особою, суд вважає за доцільне вжити щодо підозрюваного ОСОБА_5 такий захід забезпечення кримінального провадження.

На підстави викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 154-157 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , захід забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади строком на два місяці.

Відсторонити підозрюваного ОСОБА_5 від посади начальника Верхньодніпровської об`єднаної міжрайонної державної податкової інспекції головного управління Державної фіскальної служби України у Дніпропетровській області на строк до 30 вересня 2015 року.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1