№ 566/31/16-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 січня 2016 року смт. Млинів Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського райсуду ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю начальника СВ Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - начальника СВ Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Млинівської міжрайонної прокуратури 20.01.2016 року, -

ВСТАНОВИВ:

20 січня 2016 року в Млинівський райсуд надійшло клопотанняначальника СВ Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 09.02.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, а саме: надати начальнику слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або уповноваженій ним письмовим дорученням особі тимчасовий доступ до :

- відомостей (виписки) про рух коштів на розрахункових рахунках приватного підприємства « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів за період з 13.11.2014 по 18.01.2016 та про залишок коштів на рахунках станом на 18.01.2016, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- відомостей (виписки) про рух коштів на розрахункових рахунках приватного підприємства « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 із зазначенням контрагентів за період з 13.11.2014 по 18.01.2016 та про залишок коштів на рахунках станом на 18.01.2016, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична і фактична адреча: АДРЕСА_2 ;

- відомостей (виписки) про рух коштів на розрахункових рахунках приватного підприємства « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 із зазначенням контрагентів за період з 13.11.2014 по 18.01.2016 та про залишок коштів на рахунках станом на 18.01.2016, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 ;

- відомостей (виписки) про рух коштів на розрахунковому рахунку приватного підприємства « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_11 із зазначенням контрагентів за період з 13.11.2014 по 18.01.2016 та про залишок коштів на рахунку станом на 18.01.2016, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ; фактична адреса: АДРЕСА_5 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий покликається на те, що у грудні 2014 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , будучи обізнаними про незавершеність генпідрядником ПП « ОСОБА_4 » робіт по будівництву котельнь в загальноосвітніх закладах с. Боремель, с. Княгинин та с. Вербень Демидівського району Рівненської області, підписали акти №1, №2 та №3 приймання виконаних робіт за грудень 2014 року, згідно яких зазначені будівельні роботи виконані в повному обсязі, чим вчинили підроблення офіційних документів.

На підставі зазначених актів виконаних робіт генпідряднику ПП « ОСОБА_4 » сплачено кошти з державного бюджету на загальну суму 935263,50 грн., чим інтересам держави завдано майнову шкоду на вищевказану суму.

11.02.2015 року вилучено з ІНФОРМАЦІЯ_6 акти виконаних робіт (форми №КБ-2в) щодо будівництва котелень в загальноосвітніх закладах с. Боремель, с. Княгинин та с. Вербень Демидівського району Рівненської області.

Проведеними оглядами місця події на території шкіл в с. Боремель, с. Княгинин та с. Вербень встановлено, що будівництво котелень (модульних теплогенераторів) не завершено. Обсяг фактично виконаних будівельних робіт не відповідає тому, який зазначений в актах виконаних робіт (форми №КБ-2в), що вилучені з ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Встановлено банківські рахунки ПП « ОСОБА_4 »:

- р/р № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що відкриті у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Житомир;

- р/р № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що відкриті у Житомирському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Житомир;

- р/р № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , що відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Харків;

- р/р № НОМЕР_11 , що відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відділом освіти, молоді і спорту ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснено безготівкові розрахунки із ПП « ОСОБА_4 » шляхом переведення відповідних коштів на розрахунковий рахунок даного підприємства.

Враховуючи, що ПП « ОСОБА_4 » отримало більше коштів, ніж фактична вартість виконаних робіт, є необхідність у моніторингу рахунків підприємства, з метою встановлення і відшукання коштів, на які згодом можна накласти арешт для забезпечення відшкодування завданої шкоди.

Крім цього, необхідно здобути інформацію про рух коштів на вказаних рахунках та про контрагентів, з якими здійснювались розрахункові операції. Зазначена інформація надасть змогу достовірно перевірити чи дійсно ПП « ОСОБА_4 » залучало для проведення будівельних робіт по улаштуванню модульних теплогенераторів у навчальних закладах Демидівського району субпідрядників, а якщо так, то в якому обсязі із ними проведено розрахунки.

Беручи до уваги, що розрахунки між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ПП « ОСОБА_4 » розпочалися з моменту укладення першого договору генпідряду №187 від 13.11.2014 і тривають по теперішній час, то період отримання інформації про рух коштів на рахунках підприємства необхідно встановити з 13.11.2014 до моменту отримання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу.

Слідчий вказує, що документи, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_4 ; фактична адреса: АДРЕСА_5 згідно з ч.2 ст.98 КПК України мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст.98 КПК України, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню учасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_4 ; фактична адреса: АДРЕСА_5 у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані речі та документи перебувають або можуть перебувати у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_4 ; фактична адреса: АДРЕСА_5 , а також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Одержати зазначені речі та документи іншими способами не можливо.

Вилучення вказаних речей та документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 ЗУ Про банки і банківську діяльність, інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159-164,166,309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СВ Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

1. Надати начальнику слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або уповноваженій ним письмовим дорученням особі тимчасовий доступ до відомостей (виписки) про рух коштів на розрахункових рахунках приватного підприємства « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів за період з 13.11.2014 по 18.01.2016 та про залишок коштів на рахунках станом на 18.01.2016, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

2. Надати начальнику слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або уповноваженій ним письмовим дорученням особі тимчасовий доступ до відомостей (виписки) про рух коштів на розрахункових рахунках приватного підприємства « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 із зазначенням контрагентів за період з 13.11.2014 по 18.01.2016 та про залишок коштів на рахунках станом на 18.01.2016, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична і фактична адреса: АДРЕСА_2 .

3. Надати начальнику слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або уповноваженій ним письмовим дорученням особі тимчасовий доступ до відомостей (виписки) про рух коштів на розрахункових рахунках приватного підприємства « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 із зазначенням контрагентів за період з 13.11.2014 по 18.01.2016 та про залишок коштів на рахунках станом на 18.01.2016, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 .

4. Надати начальнику слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або уповноваженій ним письмовим дорученням особі тимчасовий доступ до відомостей (виписки) про рух коштів на розрахунковому рахунку приватного підприємства « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_11 із зазначенням контрагентів за період з 13.11.2014 по 18.01.2016 та про залишок коштів на рахунку станом на 18.01.2016, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ; фактична адреса: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали встановити з 22.01.2016 року по 22.02.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1