Справа № 1-кс/331/554/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2013 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Скользнєва Н.Г., розглянувши клопотання слідчого СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000007, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08 січня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_3, за погодженням з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000007, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08 січня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначено, що в період часу з 06.04.2011 року по 17.11.2011 року фізична особа ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_1) мав фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ КУА Дельта (код ЄДПРОУ 22592656), ТОВ Саусленк-Запоріжжя (код ЄДПРОУ 33050713), ТОВ Ленд Північ 2007 (код ЄДПРОУ 35366390), ТОВ Центр Груп 2008 (код ЄДПРОУ 35842583) та ТОВ Ленд Схід 2007 (код ЄДПРОУ 35627645), предметом яких був продаж на адресу зазначених субєктів підприємницької діяльності цінних паперів, векселів та інвестиційних сертифікатів. За вказані операції підприємства перераховували на поточний рахунок №0655, який належить ОСОБА_4 та відкритий в приміщені Дніпропетровській філії АБ Експрес-Банк (МФО 306964) грошові кошти на загальну суму 170,66 млн. грн.

Внаслідок операцій з продажу цінних паперів, векселів та інвестиційних сертифікатів у фізичної особи ОСОБА_4 за період з 06.04.2011 року по 17.11.2011 року виникає значна сума доходу на загальну суму 170,66 млн. грн., яка підлягає декларуванню шляхом надання декларації про отримані доходи фізичної особи ОСОБА_4 одержані за 2-4 квартали 2011 року.

Зняття коштів з вказаного банківського рахунку готівкою здійснено у період з 07.04.2011 року по 18.11.2011 року на загальну суму 169,35 млн. гривень. Податкових декларацій з вказаними прибутками вказаною особою до відповідних податкових органів подано не було. Таким чином фізична особа ОСОБА_4 ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб на загальну суму більше ніж 2 352 500 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що фізичною особою ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_1) з метою ведення фінансових операцій був відкритий та використовувався наступний банківський рахунок: №0655 в Дніпропетровській філії АБ Експрес-Банк (МФО 306964).

Таким чином, під час здійснення кримінального провадження необхідно дослідити дані, що відносяться до банківської таємниці та містяться у матеріалах юридичної справи фізичної особи ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_1), чеках на зняття грошових коштів, а також роздруківках руху грошових коштів по рахунку №0655 цієї фізичної особи за період часу з 06.04.2011 року по 18.11.2012 року включно, із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит).

Відомості, що містяться у вказаних документах, будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах провадження є достатньо підстав вважати, що перераховані документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні, необхідно надати доступ до вказаних документів та вилучити їх в Дніпропетровській філії АБ Експрес-Банк (МФО 306964), у звязку з чим, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України, ст. ст. 60,62 Закону України Про банки та банківську діяльність, суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000007, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08 січня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучити банківські документи фізичної особи ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_1) по рахунку №0655, які перебувають у володінні Дніпропетровській філії АБ Експрес-Банк (МФО 306964), а саме:

● картки зі зразками підпису фізичної особи ОСОБА_5, документи по юридичному оформленню рахунку фізичної особи ОСОБА_5 №4301;

● виписки руху грошових коштів по рахунку фізичної особи ОСОБА_5 №0655 за період з 06.04.2011 року по 18.11.2012 року включно, з обовязковим відображенням дати операції, назвою контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підставою для руху грошових коштів;

● платіжні доручення, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеки (квитанції) на отримання готівкових грошових коштів по вищезазначеному рахунку та за період з 06.04.2011 року по 18.11.2012 року включно.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: Н.Г. Скользнєва

15.03.2013