ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1кс/201/9344/2015
УХВАЛА
15 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
15 жовтня 2015 року прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000768 від 25.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що в червні 2015 року службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, під здійснювали закупівлю товарів за завищеною вартістю у ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП

« ОСОБА_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », внаслідок чого, заволоділи державними коштами на загальну суму 448 758,87 грн., що є особливо великим розміром.

За наявними у кримінальному провадженні доказами є всі підстави вважати, що фінансові операції, які були проведені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказаними підприємствами, пов`язані з акумулюванням безготівкових коштів на рахунках підприємств, для подальшого виведення у тіньовий сектор економіки шляхом їх перерахування на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

Директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_2 , у користуванні якого перебувають платіжні банківські картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

З метою повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин досудового розслідування та для встановлення обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, а саме факту розпорядження грошовими коштами на вказаних платіжних картках КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » виникла необхідність у вилучені документів з оформлення карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та щодо руху грошових коштів.

На підставі викладеного, прокурор просив суд надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, що містять банківську таємницю, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованому по АДРЕСА_1 , а саме: документів з оформлення (відкриття) та отримання платіжних карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; відомості (виписка, реєстр) про рух грошових коштів по платіжних картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2014 до 12.10.2015 року із вказівкою призначення (підстави) платежу, дати та часу операції, суми платежу, найменування відправника, найменування банківської установи та рахунку відправника платежу, місця безпосереднього зарахування грошових коштів на карту (банкомату, термінала, філіалу чи відділення банку), а також місця зняття грошових коштів з картки (банкомату, термінала, філіалу чи відділення банку із зазначенням адреси).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000768, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити прокурору відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, що містять банківську таємницю, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованому по АДРЕСА_1 , а саме:

- документів з оформлення (відкриття) та отримання платіжних карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- відомості (виписка, реєстр) про рух грошових коштів по платіжних картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2014 до 12.10.2015 року із вказівкою призначення (підстави) платежу, дати та часу операції, суми платежу, найменування відправника, найменування банківської установи та рахунку відправника платежу, місця безпосереднього зарахування грошових коштів на карту (банкомату, термінала, філіалу чи відділення банку), а також місця зняття грошових коштів з картки (банкомату, термінала, філіалу чи відділення банку із зазначенням адреси).

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1