Кримінальне провадження № 1-кс/760/3129/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене із старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва молодшим радником міліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритому в ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві лейтенант міліції ОСОБА_3 за погодженням із старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва молодшим радником юстиції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення і отримання відомостей по залишку грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по банківському рахунку № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) станом на 03.04.2013 р. та 16.04.2014 р., а також даних про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 в електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку) суми та часу надходження, перерахування і видачі коштів, у разі отримання коштів з банкоматів їх адреси розташування, за період з 01.01.2011 р. по 16.04.2014 р., мотивуючи це тим, що в ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) є відкритий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відносно службових осіб яких порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, викладених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

З матеріалів клопотання вбачається, що 28.02.2013 року внесено до ЄРДР кримінальне провадження за №00000033 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України

Досудовим слідством в кримінальному провадженні встановлено, що підприємства ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 , МПП ІНФОРМАЦІЯ_12 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 фактично фінансово-господарської діяльності не здійснюють та виробничих потужностей не мають.

03.04.2013 року співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_17 в межах кримінального провадження №0000086 (в подальшому об`єднане з кримінальним провадженням №0000033 від 28.02.2013) проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого вилучено печатку підприємства ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), МПП ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).

Так, в ході оперативно-розшукових заходів співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_18 встановлено, що реквізити, печатки, документи, предмети та речі підприємств використовують гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які тривалий час надають послуги конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівку, використовуючи СГД з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 , МПП ІНФОРМАЦІЯ_12 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 , що створені з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на неправомірне збільшення податкового кредиту з податку на додану вартість і валових витрат у суб`єктів підприємницької діяльності - контрагентів даних підприємств.

Так, відповідно до ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 01.04.2013р., на банківський рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) 03.04.2013 р. накладено арешт.

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий просить надати доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення і отримання відомостей по залишку грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по банківському рахунку № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) станом на 03.04.2013 р. та 16.04.2014 р., а також даних про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 в електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку) суми та часу надходження, перерахування і видачі коштів, у разі отримання коштів з банкоматів їх адреси розташування, за період з 01.01.2011 р. по 16.04.2014р.

Таким чином, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення і отримання відомостей по залишку грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по банківському рахунку № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) станом на 03.04.2013 р. та 16.04.2014 р., а також даних про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_18 в електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку) суми та часу надходження, перерахування і видачі коштів, у разі отримання коштів з банкоматів їх адреси розташування, за період з 01.01.2011 р. по 16.04.2014р. з можливістю ознайомитися з ними та отримати належно засвідчені копії.

Строк дії ухвали до 10.07.2014 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1