СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа №712/13433/15к
Провадження № 1кс /712/5429/15
м. Черкаси 17 грудня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000116 слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_4 , і погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000116, відносно ФОП ОСОБА_5 (і. п. н. НОМЕР_1 ), за ч.1 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер ОКПП НОМЕР_1 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) спільно із ОСОБА_6 , шляхом неповного відображення своїх доходів, отриманих під час реалізації запчастин до автотранспортних засобів, легкових автомобілів та сільськогосподарської техніки, умисно ухилився від сплати податків до державного бюджету у значних розмірах.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснюють продаж автозапчастин через службу експрес-доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в м. Умань Черкаської області.

Слідчий вказав, що документи, які містять відомості про відправлення автозапчастин через службу експрес-доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у кримінальному провадженні мають суттєве значення, так як за допомогою них можливо перевірити та відслідкувати дати та обсяги проведених фінансово-господарських операцій, встановити фактичні дані про суми доходу ОСОБА_5 (реєстраційний номер ОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (реєстраційний номер ОКПП НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2013 по теперішній час.
Для з`ясування всіх обставин фінансово-господарських діяльності ФОП ОСОБА_5 (і. п. н. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (реєстраційний номер ОКПП НОМЕР_3 ), а також призначення відповідних експертних досліджень, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів товарно-транспортних накладних за період з 01.01.2013 по теперішній час, де відправником товарно-матеріальних цінностей зазначені ОСОБА_5 (реєстраційний номер ОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а містом-відправника зазначено ОСОБА_9 , з можливістю їх подальшого вилучення, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити.

Згідно статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали документів, а саме: товарно-транспортних накладних за період з 01.01.2013 по теперішній час, де відправником товарно-матеріальних цінностей зазначені ОСОБА_5 (реєстраційний номер ОКПП НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які мають важливе значення при розслідуванні кримінального провадження та знаходяться за місцем фактичного знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Керуючисьст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 ..

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю їх подальшого вилучення, а саме:

-копій документів в електронному вигляді, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують здійснення відправлень товарно-матеріальних цінностей через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за період з 01.01.2013 по теперішній час.

-оригінали товарно-транспортних накладних за період з 01.01.2013 по теперішній час, де відправником товарно-матеріальних цінностей зазначені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а містом-відправника зазначено Умань.
Ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Виконання даної ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 , ст. о/у з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_10 або на іншу особу за його дорученням.

Термін дії ухвали становить 30 діб з моменту її прийняття.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .
Копію ухвали отримав:_______________

__________________«____»_______________