04 вересня 2014 року м. Дніпропетровськ
В С Т А Н О В И В:
02 вересня 2014 року слідчий СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором прокуратури Бабушкінського району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , про арешт грошових коштів ТОВ «Главкінопрокат» на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ«КБ «ПриватБанк» (320649) на суму 2 142 440 гривень 90 копійок.
Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. 16.08.2014 року до Бабушкінського РВ надійшла заява від ПрАТ «Дніпрогідромаш» (ЄРДПОУ 20267355) про те, що 11.08.2014 року, 12.08.2014 року невстановлена особа шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа майном ПрАТ «Дніпрогідромаш» (ЄРДПОУ 20267355), а саме: грошовими коштами, чим спричинила ПрАТ «Дніпрогідромаш» матеріальну шкоду розміром 2 142 440,90 грн. Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, які належать ПрАТ «Дніпрогідромаш» (ЄРДПОУ 20267355), платіжними дорученнями в якості підстави для перерахування грошових коштів зазначено: «оплата за оборудование по дог. 378 от 27.07.2014 в т.ч. ПВД 20% 324000,0 гривен», які перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Главкінопрокат» (ЄРДПОУ 38266234) відкритий в ПАТ «КБ «ПриватБанк» (320649) м. Київ, та «оплата за оборудование по дог. МО135 от 11.04.2014 в т.ч. ПВД 20% 5333,33 гривен», які перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Главкінопрокат» (ЄРДПОУ 38266234) відкритий в ПАТ «КБ «ПриватБанк» (320649) м. Київ, проте в матеріалах кримінального провадження встановлено, що між ПрАТ «Дніпрогідромаш» та ТОВ «Главкінопрокат» господарсько-правові відносини з даною фірмою не проводилися, жодних договорів в усній чи письмовій формі не укладалося. Приймаючи до уваги вищевикладене, що грошові кошти, які належать ПрАТ «Дніпрогідромаш» (ЄРДПОУ 20267355) були безпідставно перераховані ТОВ «Главкінопрокат» (ЄРДПОУ 38266234): розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Главкінопрокат» (ЄРДПОУ 38266234) та відкритий у ПАТ «КБ «ПриватБанк» (320649), на який в період часу з 11.08.2014 року по 12.08.2014 року було перераховано грошові кошти, отримані ТОВ «Главкінопрокат» (ЄРДПОУ 38266234) шляхом шахрайства, в розмірі 2 142 440 гривень 90 копійок.
В зв`язку із тим, що в матеріалах кримінального провадження існують достатні підстави вважати, що зазначені вище грошові кошти можуть бути перераховані на інший рахунок або зняті з рахунку, слідчий прохає накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Главкінопрокат» (ЄРДПОУ 38266234) на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «КБ «ПриватБанк» (320649) в розмірі 2 142 440 гривень 90 копійок.
У судове засідання слідча не з`явилась, надала суду заяву про можливість розгляду справи за її відсутністю. Відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України клопотання розглянуто за відсутності слідчої.
Представник ТОВ «Главкінопрокат» та ПАТ «КБ «ПриватБанк» в судове засідання не з`явились, письмових заяв та клопотань суду не надали. З цих підстав справу, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, розглянуто за відсутності представника ТОВ «Домобуд».
Згідно з вимогами ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу; арешт може бути накладено на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, які перебувають у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову. Відповідно до вимог п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, підготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, так як є достатні підстави вважати, що грошові кошти ТОВ «Главкінопрокат» (ЄРДПОУ 38266234) на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «КБ «ПриватБанк» (320649) в розмірі 2 142 440 гривень 90 копійок, відповідають критеріям, наведеним у п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, та, з метою унеможливлення їх подальшого перерахуванню на інші рахунки або зняття, приходжу до висновку про можливість тимчасового накладення заборони на розпорядження ними.
Накладення заборони на розпорядження грошовими коштами вважаю за можливе у межах загального строку досудового розслідування, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 167, 170-173, 219, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Тимчасово заборонити ТОВ «Главкінопрокат» (ЄРДПОУ 38266234) використання та розпорядження грошовими коштами на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «КБ «ПриватБанк» (320649), в розмірі 2 142 440 гривень 90 копійок.
Строк дії ухвали до 04 листопада 2014 року включно.
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.
Слідчий суддя ОСОБА_1