Октябрський районний суд м.Полтави
Провадження № 1кс/554/5786/2014
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу документів, посилаючись на те, що 24.05.2013 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході ведення фінансово- господарської діяльності, внесли завідомо неправдиві відомості до договору оренди цілісного майнового комплексу та дослідно-промислової установки по стабілізації газового конденсату № 24/05-13 від 24.05.2013, спричинивши, своїми умисними діями, тяжкі наслідки.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час ведення фінансово-господарської діяльності щодо дослідно-промислової розробки родовищ нафти, газу та їх видобування, на території Полтавської області використовували розрахункові рахунки відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На вказані рахунки службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховували грошові кошти суб`єктам господарювання за ніби-то виконані роботи, послуги, придбання товарів.
Відповідно з викладеним, з метою встановлення всіх обставин справи та притягнення винник до відповідальності виникла необхідність у розкритті банківської таємниці відносно відкритих (закритих) поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Оскільки оригінали документів на відкриття (закриття) поточних рахунків № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 (євро), № НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня), відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , договорів на касове обслуговування, карток із зразками підписів та печатки, заяви на відкриття рахунків, довіреностей, актів прийому-передачі програмного забезпечення комплексу «Клієнт-Банк», електронних ключів для здійснення розрахунків та інше; документів щодо руху грошових коштів по рахункам, з вказівкою призначення кожного платежу та контрагентів з вказівкою дат та часу операцій, сум перерахування, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку (на паперових та електронних носіях); документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку, отримання та видачу на нього карт; відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках; платіжних доручень, чеків на отримання готівкових коштів із зазначеного рахунку; договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаних рахунках та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів; довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками за період із 01.01.2013 року по 01.09.2014 року, мають значення для досудового розслідування, фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути доказами під час силового розгляду, а іншим способом, крім їх вилучення, довести обставини вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості, то слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ.
Згідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором..
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя , суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження , яка подала клопотання, та особи у володінні якої знаходиться речі та документи.
Розгляд клопотання було призначено на 15.10 год. 10.11.2014 року, разом з тим в судове засідання слідчий не з`явився, про причини неявки не повідомляв.
Враховуючи вищевикладене суд приходить до висновку про відмову в задоволенні подання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
В задоволенні клопотання старшого слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1