Справа № 711/1160/13-к
Провадження №1-кс/711/286/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2013 року м. Черкаси

Придніпровський районний суд м.Черкаси в складі:

головуючого слідчого судді Бассак Т.Є.

при секретарі Папст М.А.

з участю прокурора - Жихарєва В.А.

розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000020 клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Жихарєвим В.А. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалерських документів ТОВ Будторг-8 () з можливістю їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

04 лютого 2013 року ст.слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів вчинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому-передач, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово-господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини ТОВ Будторг-8 () з ТОВ Компанія Юнібіт () з можливістю їх вилучення за період з 01.01.2011 по 01.01.2013 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити та наполягав на розгляді клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вищевказані документи, оскільки мається достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволення з наступних підстав.

Клопотання мотивовано тим, що 08.01.2013 в ЄДРДР зареєстровано за №0000020 кримінальне провадження, щодо гр. ОСОБА_2, гр. ОСОБА_3 та інших невстановлених на даний час осіб, які протягом 2011-2012 років з метою прикриття незаконної діяльності створили та придбали ряд підприємств на території Черкаської області зареєструвавши та перереєструвавши їх за винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали та не мають ніякого відношення до діяльності підприємств. Після чого вищевказані підприємства надавали послуги по транзиту та конвертації безготівкових коштів в готівку за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів, для різних субєктів підприємницької діяльності на території України.

Створеними та придбаними для незаконної діяльності підприємствами є: ПП Діловий партнер плюс м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, , ТОВ Компанія Юнібіт м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, , ТОВ Ателан м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, , ТОВ АТЗ-Сервіс м. Черкаси, бульв. Шевченка, 266, , ТОВ СтройБетонУкраїна, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 266, , ПП Ізол, АДРЕСА_1, , ПП Артбуд Вектор, АДРЕСА_2, , ТОВ Роял-Консалтинг, АДРЕСА_3, , ПП Нова-Центр, м. Черкаси, вул. Горького, 27, , ПП Офіс-2000, м. Черкаси, вул. Горького, 27, , ПП Видавництво ПРЕССБОЛ-2008, м. Черкаси, вул. Горького, 27, , ТОВ Компанія Восток Інтернейшнл, м. Черкаси, вул. Горького, 27, та ПП Єврофасад-Черкаси, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 266/1, .

Протягом 2011-2012 років діючим підприємствам реальним субєктам економіки через рахунки вказаних фіктивних фірм переведено безготівкових коштів в готівку близько 1 млрд. грн., в результаті чого бюджетом недоотримано близько 150 млн. грн. податку на додану вартість, чим державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах. У діях гр. ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 та ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ Компанія Юнібіт мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ Будторг-8, м. Київ ().

З метою повного, всебічного та обєктивного встановлення всіх обставин провадження виникла необхідність у тимчасовому доступу до оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ Будторг-8, м. Київ (), а саме: договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому-передач, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово-господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини ТОВ Будторг-8 () з ТОВ Компанія Юнібіт () з можливістю їх вилучення за період з 01.01.2011 по 01.01.2013.

Відповідно до п. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За таких обставин клопотання слідчого підлягає до задоволення, а тому керуючись ст.ст. 159, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: оригіналів договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому-передач, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово-господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини ТОВ Будторг-8 () з ТОВ Компанія Юнібіт () з можливістю їх вилучення за період з 01.01.2011 по 01.01.2013 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: оригіналів договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому-передач, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово-господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини ТОВ Будторг-8 () з ТОВ Компанія Юнібіт () з можливістю їх вилучення за період з 01.01.2011 по 01.01.2013.

Строк дії цієї ухвали 10 діб з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т.Є.Бассак