р.Справа №668/4046/13-к
н/п 1-кс/668/1179/13
УХВАЛА

08.04.2013 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Стародубцева Є.Є. у матеріалах досудового розслідування №0000044 про арешт банківського рахунку -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.03.2013 близько 09.40 години ОСОБА_1, перебуваючи за адресою: м. Херсон, вул. Кірова, 4, використовуючи мережу Інтернет, через сторінку на сайті psylab.in, яку використовує група осіб, що займається оптовим збутом по регіонах України наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замовив останнім психотропні речовини на загальну суму 5200 гривень.

Цього ж дня, близько 17.24 години ОСОБА_1 здійснив переказ грошових коштів у сумі 5200 гривень на картковий рахунок вказаний особами, у яких він замовив психотропні речовини, через термінал ПАТ КБ Приватбанк, розташований за адресою: м.Херсон, пр. Ушакова, 43.

13.03.2013 близько 16.55 години та 14.03.2013 близько 17.25 години ОСОБА_1 отримав незаконно збуті йому, попередньо замовлені психотропні речовини через курєрську службу доставки.

Проведеними у справі слідчими (розшуковими) діями встановлено, що до вчинення вказаних злочинів причетний ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, який отримує через міжнародні курєрські служби доставки наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори, які в подальшому перевозить на автомобілі НОМЕР_1 до місця свого мешкання, де зберігає їх.

01.04.2013 під час обшуку автомобілю НОМЕР_2, яким керував ОСОБА_2 були вилучені пластикова карта Приват Банк №242303, пластикова картка Приват Банк № 018028, пластикова картка Приват Банк № 758912.

Для перерахунку грошових коштів за збут психотропних речовин ОСОБА_2, використовував платіжну картку ПАТ КБ Приватбанк № 018028, яка належить його знайомому ОСОБА_3

Таким чином виникла необхідність у арешті грошових коштів, які знаходяться на картковому рахунку Приват Банк № 018028.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування № 0000044, встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту коштів, що знаходяться на картковому рахунку Приват Банк № 018028. та зупинення всіх видаткових операцій по вказаному рахунку та кореспондуючим рахункам клієнта ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, відкритому у ПАТ КБ Приватбанк, МФО 305299.

На підставі викладеного керуючись ст. ст. 99, 131, 132, 170, 171 КПК України та ст.ст. ст. 62 п. 2 Закону України Про банки та банківську діяльність, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області

ОСОБА_4 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, що знаходяться на картковому рахунку Приват Банк № 018028 та зупинити всі видаткові операції по вказаному рахунку та кореспондуючим рахункам клієнта ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, відкритому у ПАТ КБ Приватбанк, МФО 305299.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_5