Справа № 761/9588/13-к
Провадження №1-кс/761/2799/2013
У Х В А Л А

іменем України

11 квітня 2013 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Бугіль В.В.

за участі слідчого Коломієць В.І.

при секретарі Абдуллін А.Р.

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського РУГУ МВС України в м. Києві капітана міліції Коломійця В.І. у кримінальному провадженні № 0000046 від 17.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.222, ч.2 ст.366 КК України, про проведення обшуку у не житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1.

В С Т А Н О В И В :

11 квітня 2013 року слідчий СВ Шевченківського РУГУ МВС України в м. Києві капітан міліції Коломієць В.І. за погодженням з прокурором відділу прокуратури Шевченківського району м. Києва Байжановим О.А. звернувся до суду з клопотанням від про проведення обшуку у не житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1. у кримінальному провадженні № 0000046 від 17.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.222, ч.2 ст.366 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що між ПАТ «Укрінбанк» (надалі - Банк) і Товариством з обмеженою відповідальністю «Технік Енерджі» (надалі - Позичальник) укладено Кредитний договір № 4683 про відкриття відновлювальної кредитної лінії та видано грошові кошти на загальну суму 61 583 863 грн.

З метою забезпечення виконання зобов'язань по вказаному Договору з Позичальником укладено відповідні Договори застави, Іпотечні договори та передано в заставу/іпотеку Банку наступне майно:

Ш комплексна технологічна лінія по обробці сільськогосподарських культур, нежитлові будівлі, загальною площею 2 796,1 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 (Додаткова угода № 4 від 29.12.2010 до Договору застави майнових прав від 22.06.2010, Іпотечний договір від 29.12.2010);

Ш нежитлова будівля, літ. «Г-2», площею 151,7 кв.м., комплекс нежитлових будівель площею 3657,3 кв.м. та споруди (колія і огорожа), об'єкт незавершеного будівництва складського приміщення, площею 2 947,4 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 (Іпотечний договір від 03.11.2010);

Ш товари на складі: насіння соняшника «НС Сумо 2017» в кількості 17 595 п.о., за адресою: АДРЕСА_2 (Договір застави від 18.05.2010);

Ш товари на складі: насіння соняшника «НС Сумо 2017» в кількості 9 665 п.о., за адресою: АДРЕСА_2; насіння соняшника «НС 2063» в кількості 2 000 п.о., насіння соняшника «Косово» в кількості 2 900 п.о. за адресою: АДРЕСА_4; насіння кукурудзи «НС 208» в кількості 4 000 п.о., за адресою: АДРЕСА_5 (Додаткова угода № 1 від 24.01.2011 до Договору застави від 29.12.2010);

Ш товари на складі: насіння гібридів кукурудзи «НС 2014» в кількості 2 639 п.о., насіння гібридів соняшнику «Тиса» в кількості 4 500 п.о., насіння гібридів кукурудзи «HC 300» в кількості 907 п.о., за адресою: АДРЕСА_4; насіння гібридів кукурудзи «HC 208» в кількості 1 367 п.о., за адресою: АДРЕСА_3; насіння гібридів кукурудзи «HC 208» в кількості 2 791 п.о., за адресою: АДРЕСА_5 (Договір застави від 24.01.2011);

Ш товари на складі: насіння гібридів кукурудзи «HC 2014» в кількості 5 266 п.о., насіння гібридів кукурудзи «HC 2016» в кількості 1 659 п.о., за адресою: АДРЕСА_5; насіння гібридів соняшнику «Рімі» в кількості 11 950 п.о., насіння гібридів соняшнику «Косово» в кількості 2 984 п.о., насіння гібридів соняшнику «HC 2017» в кількості 4 170 п.о., насіння гібридів соняшнику «Тиса» в кількості 7 950 п.о., насіння гібридів соняшнику «Олівер» в кількості 1 560 п.о., насіння гібридів соняшнику «HC 6045» в кількості 6 168 п.о., за адресою: АДРЕСА_4; насіння гібридів кукурудзи «HC 300» в кількості 7 187 п.о., насіння гібридів кукурудзи «HC 444» в кількості 2 041 п.о., насіння гібридів кукурудзи «HC 300» в кількості 740 п.о., за адресою: АДРЕСА_1, насіння гібридів соняшнику «HC 2017» в кількості 7 332 п.о., за адресою: АДРЕСА_3 (Додаткова угода № 2 від 09.03.2011 до Договору застави від 04.02.2011);

Ш товари на складі: насіння гібридів соняшнику HC 2017 (ворох) в кількості 38 250 п.о., насіння гібридів соняшнику «Рімі» (ворох) в кількості 29 750 п.о., за адресою: АДРЕСА_2 (Договір застави від 16.03.2012).

Проведеними фахівцями Банку неодноразовими перевірками виявлено відсутність заставного майна Банку - насіння гібридів соняшника та кукурудзи на складах за адресами: АДРЕСА_2; АДРЕСА_4; АДРЕСА_1; АДРЕСА_3; АДРЕСА_5.

До вищевказаних протиправних дій причетна група осіб у складі: ОСОБА_4 (директора ТОВ «Технік Енерджі»), ОСОБА_5 (єдиного учасника ТОВ «Технік Енерджі», власника 100% статутного капіталу), ОСОБА_6 (майнового поручителя), які розробили та втілили протиправну схему, направлену на заволодіння грошовими коштами ПАТ «Укрінбанк» в особливо великих розмірах.

Своїми кримінально протиправними діями вказані особи унеможливили повернення Банку боргу за рахунок реалізації заставного майна Банку вказаного вище, чим завдали особливо великих матеріальних збитків.

За даним фактом було розпочато розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222, ч.2 ст.366 КК України.

Під час допиту в якості свідків працівників ПАТ «Укрінбанк» ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, останні повідомили, що проводили перевірку заставного майна, а саме насіння соняшника за адресами: АДРЕСА_2; АДРЕСА_4; АДРЕСА_3; АДРЕСА_5. Під час перевірок було встановлено факти відсутності половини заставного майна, що мала бути в наявності. Крім цього, посадові особи ТОВ «Технік Енерджі» з приводу реалізації заставного майна до банку не звертались і дозволу не отримували. Більш того, аналогічним товаром, що зазначений у договорах застави, не замінили.

В ході допиту свідка ОСОБА_10, яка працює на посаді директора департаменту обслуговування клієнтів ПАТ «Укрінбанк», остання зазначила, що ТОВ «Технік Енерджі» після отримання у банку кредитних коштів на суму 61 583тис.грн., сплатило на сьогоднішній день всього по тіло кредиту 1млн.грн.

Тобто, всупереч п.3.4.8-3.4.12 договорів застави від 04.02.2011, 29.12.2010, 24.01.2011, 16.03.2012 посадові особи ТОВ «Технік Енерджі» (код за ЄДРОПОУ 35076670), не маючи наміру в реальності погашати кредитну заборгованість, без згоди ПАТ «Укрінбанк», реалізували об'єкти застави третій особі і кошти як погашення кредитної заборгованості до Банку не надали.

Слідчий вказує, що необхідність проведення обшуку у житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1. виникла з метою здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності посадових осіб ТОВ «Технік Енерджі» (код за ЄДРОПОУ 35076670) та відшуканні майна, яке було здобуте у результаті вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку складських приміщень ТОВ «Технік Енерджі» (код за ЄДРОПОУ 35076670) за місцем знаходження заставного майна, а саме товарів на складі: насіння гібридів кукурудзи «HC 300» в кількості 7 187 п.о., насіння гібридів кукурудзи «HC 444» в кількості 2 041 п.о., насіння гібридів кукурудзи «HC 300» в кількості 740 п.о.,

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Зазначене в клопотанні свідчить про наявність достатніх підстав вважати, що у не житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитися речі та документи, які вказані в клопотанні.

Враховуючи, що в клопотанні наведені докази вчинення кримінального правопорушення, можливість знаходження речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та доказами під час судового розгляду в не житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1. що свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку в ньому.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Частиною 1 статті 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського РУГУ МВС України в м. Києві капітану міліції Коломійцю Вадиму Івановичу дозвіл на проведення обшуку в не житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1.

Строк дії ухвали складає 1 (один) місяць, тобто до 11.05.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бугіль В.В.