Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/2886/14-к
УХВАЛА
22 грудня 2014 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ярмолинецького РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2014 р. за №0000477,-

встановив:

22 грудня 2014 року слідчий СВ Ярмолинецького РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 10 грудня в Ярмолинецький РВ УМВС України в Хмельницькій області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 06 грудня 2014 року близько 13 год. 30 хв. в м. Хмельницькому невстановлений чоловік на ім`я ОСОБА_6 , представившись менеджером Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом продажу трактора «Беларус-82-1», шахрайським способом заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 143710грн., чим спричинив йому майнову шкоду на вказану суму.

За даним фактом, 10 грудня 2014 року слідчим відділенням Ярмолинецького РВ УМВС України в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000477 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 дав показання, згідно яких 04.12.2014 в мережі Інтернет через веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він вирішив придбати трактор «Беларус-82.1.», вартістю 143710грн., який належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і знаходиться в м. Оріхів Запорізької області. При спілкуванні з контактною особою даного товариства на ім`я ОСОБА_6 , по номеру оператора мобільного зв`язку « НОМЕР_1 » він домовився про те, що даний трактор йому буде проданий та доставлений в смт. Ярмолинці у разі перерахунку грошових коштів в сумі 143700грн. на кредитну картку № НОМЕР_2 через фінансового менеджера ОСОБА_7 . Тому він переказав на вказаний номер кредитної картки грошові кошти в сумі 43110 грн., як передоплату за трактора. Пізніше, він спілкувався з особою, яка представилася директором Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 по номеру оператора мобільного в`язку « НОМЕР_3 », який повідомив, що для транспортування даного трактора в смт. Ярмолинці необхідно внести усю суму вартості трактора. Тоді він переказав на вказаний номер кредитної картки решту грошових коштів в сумі 100600грн. Також ОСОБА_8 надав номер оператора мобільного зв`язку « НОМЕР_4 », як чоловіка на ім`я « ОСОБА_9 », який буде транспортувати трактор в смт. Ярмолинці. Однак після перерахунку грошових коштів, вказаний трактор йому поставлений не був, а невідомі особи заволоділи його грошовими коштами шахрайським шляхом.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: кому належить кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_2 , із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання; яким номером оператора мобільного зв`язку користується власник кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; фотознімок особи, яка отримала кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; рух коштів по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за 2014 рік; де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в сумі 143710грн., які перераховані ОСОБА_5 05.12.2014 та 06.12.2014 на кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; фото-відеозаписи з камери спостереження банкомату або каси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням місця його розташування) та особи, яка в період часу з 05.12.2014 по 18.12.2014 знімала грошові кошти з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , із зазначенням суми грошових коштів, які знімались.

Враховуючи, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і разом з тим які становлять банківську таємницю клієнта банку, вищевказану документацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального правопорушення, а тому оригінали документів потрібно тимчасово вилучити.

Прокурор клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, яка у встановленому порядку оповіщена про час і місце розгляду справи, в судове засідання не з`явилась.

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, є підстави для надання слідчому тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на отримання в голови правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

кому належить кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_2 , із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

яким номером оператора мобільного зв`язку користується власник кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

фотознімок особи, яка отримала кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

рух коштів по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за 2014 рік;

де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в 143700грн., які перераховані ОСОБА_5 05.12.2014 та 06.12.2014 на кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

фото-відеозаписи з камери спостереження банкомату або каси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням місця його розташування) та особи, яка в період часу з 05.12.2014 року по 18.12.2014 року знімала грошові кошти з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , із зазначенням суми грошових коштів, які знімались.

Зобов`язати керуючого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказані документи в письмовому та електронному вигляді для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Копія вірна:

Слідчий суддя ОСОБА_1