Справа № 626/1975/15-к
Провадження № 1-кс/626/283/2015
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
18 вересня 2015 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: прокурора ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського РВ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000528 від 05.09.2015 року, -

В С Т А Н О В И В:
18.09.2015р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Красноградського РВ ГУМВС України в Харківській області про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000528 від 05.09.2015 року за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190 та ч. 2 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_5 03.09.2015 року приблизно о 12:00 год. діючи с прямим умислом, повторно, так як раніше судимий за корисливі злочини, з метою особистого збагачення, попередньо змовившись із невстановленими в ході досудового слідства особами на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо заволодіння коштами потерпілих шляхом обману, приїхав на АДРЕСА_1 , заволодів грошима ОСОБА_8 , в сумі 1000 доларів США, яка була попередньо введена співучасниками ОСОБА_5 в оману про начебто затримання її сина працівниками міліції за вчинення злочину та необхідність надання коштів за не притягнення останнього до кримінальної відповідальності, після чого зник з місця злочину, розпорядившись грошима на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_5 05.09.2015 року приблизно о 11 год. діючи з прямим умислом, повторно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, попередньо змовившись із невстановленими в ході досудового слідства особами на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про заволодіння коштами потерпілих шляхом обману, приїхав за адресою: АДРЕСА_2 , де за місцем мешкання потерпілої заволодів грошима ОСОБА_9 , в сумі 4600 грн., яка була попередньо введена співучасниками ОСОБА_5 в оману про начебто затримання її онука працівниками міліції за вчинення злочину та необхідність надання коштів за не притягнення останнього до кримінальної відповідальності, після цього зник з місця злочину, розпорядившись грошима на власний розсуд.

Крім того, 05.09.2015 року ОСОБА_5 приблизно о 12 год., діючи з прямим умислом, повторно, з корисливих мотивів та метою особистого збагачення, попередньо змовившись із невстановленими в ході досудового слідства особами на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про заволодіння коштами потерпілих шляхом обману, приїхав до будинку АДРЕСА_3 , де намагався заволодіти коштами потерпілої ОСОБА_10 , яка була попередньо введена співучасниками ОСОБА_5 в оману про начебто затримання її сина працівниками міліції за вчинення злочину та необхідність надання коштів за не притягнення останнього до кримінальної відповідальності, однак не зміг вчинити усіх своїх злочинних дій, з обставин, що не залежали від його волі.

Вказані злочинні дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України, шахрайство вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб та замах на шахрайство.

За вказаними фактами 06.09.2015 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру в вчинення злочинів передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190 та ч. 2 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним в якості підозрюваного ОСОБА_5 повідомив, що грошові кошти які були здобуті злочинним шляхом, він пересилав своїм співучасникам на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 через банківський термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_4 .

В ході перевірки показів ОСОБА_5 було встановлено, що дійсно за адресою: АДРЕСА_4 є магазин, на першому поверсі якого, розміщений термінам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

Враховуючи вище викладене, з метою використання в якості речових доказів по кримінальному провадженню №0000528 від 05.09.2015 року відомостей, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів які перераховувались в дні вчинення злочинів, тобто 03.05.2015 року та 05.09.2015 року через банківський термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , який розташований по АДРЕСА_4 на банківські карткові рахунку співучасників ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Заслухавши прокурора, який підтримав внесене клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час розслідування чи судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як передбачено ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене слідчим СВ Красноградського РВ клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ яких просить слідчий СВ Красноградського РВ, перебувають (можуть перебувати) у володінні в центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Красноградського РВ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Красноградського РВ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, а саме: виписку про рух грошових коштів які перераховувались через банківський термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , фотознімки осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів, а також інформацію про їх отримувачів (адреса реєстрації, контактні телефони), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , що перебувають (або можуть перебували) у володінні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_6 за період з 12:00 год. до 18:00 год. 03.09.2015 року та з 10:00 год. до 13:00 год. 05.09.2015 року.

Виконання ухвали доручити банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 ) для СВ Красноградського РВ ГУМВС України в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1