Справа №4-1309/10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2010 року м. Суми

Суддя Зарічного районного суду м. Суми Шершак М.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні подання слідчого СВ УБОЗ ГУМВС України в Сумській області Більковець А.В., про проведення виїмки документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Зарічного районного суду м. Суми звернувся слідчий СВ УБОЗ ГУМВС України в Сумській області з поданням про проведення виїмки документів, мотивуючи його тим, що у його провадженні знаходиться кримінальна справа №10080413, порушена за ч. З ст. 358 КК України, по факту підроблення документів.

Розслідуванням справи встановлено, що 27.11.2007 між філією - Конотопським відділенням № 246 ВАТ «Державний ощадний банк України» та громадянином ОСОБА_1 було укладено кредитний договір № 1952 від 27.11.07 р. про надання останньому кредиту в сумі 1 млн. гривень зі сплатою 14% річних на споживчі цілі терміном до 26.02.2012.

Підставами для укладення зазначеного вище договору та видачі кредитних грошових коштів стали надані до банківської установи документи, а саме :

-заява на отримання кредиту від 23.11.2007;

-договір поруки з гр-м ОСОБА_2 № 1952/1 від 27.11.2007;

-довідка про середню заробітну плату гр.ОСОБА_2 б/н від 27.11.2007 від ПС ОСС Центральний тинок;

-договір поруки з гр-м ОСОБА_3 № 1952/2 від 27.11.2007;

-довідка про доходи гр. ОСОБА_3 б/н від 29.11.2007 від ПМП «Істок»;

-довідка про доходи гр. ОСОБА_1 № 291 від 23.11.2007 видана ПМП «Істок» та інші необхідні документи .

Проведеною перевіркою встановлено, що при отриманні вказаного кредиту до банківської установи були надані неправдиві відомості. Так, згідно довідки про доходи гр. ОСОБА_1 № 291 від 23.11.2007 виданої ПМП «Істок» його заробітна плата з травня 2007 по жовтень 2007 склала З 000 грн. ОСОБА_4 згідно звіту ф. 1-ДФ МПП «Істок», який був наданий головним бухгалтером підприємства - громадянкою ОСОБА_5 до Конотопської МДПІ, його заробітна плата за 2-й квартал 2007- 4 200 грн., за 3-й квартал 2007 - 4 200 грн. та 4 - й квартал 2007 - 4 500 грн.

Крім цього, згідно довідки ПМП «Істок» б/н від 29.11.2007 про доходи гр. ОСОБА_3, його заробітна плата з травня 2007 по жовтень 2007 склала 31 200 грн. ОСОБА_4, в той же час, згідно звіту МПП «Істок» ф. 1-ДФ, який був наданий головним бухгалтером підприємства - громадянкою ОСОБА_5 до Конотопської МДПІ, його заробітна плата за 2-й квартал 2007 - 3 600 грн., за 3-й квартал 2007 - 3 600 грн. та за 4 - й квартал 2007 - 3600 грн.

Таким чином, з метою підвищення уявної платоспроможності при оформленні кредиту та отримання кредитних коштів, до банківської установи були надані підроблені документи, а саме зазначені довідки МПП «Істок» про отриману гр. ОСОБА_1 та ОСОБА_3 заробітну плату, згідно яких доходи останніх за 6 місяців 2007 року було фіктивно збшьшено на 66 200 грн. та 24 000 грн. відповідно, що задовольняло умови кредитування та дозволило гр. ОСОБА_1 отримати вказаний кредит на суму 1 млн. грн. Опитані службові особи Сумської філії ВАТ «Державний ощадний банк України» зазначили, що згідно умов кредитування основним критерієм видачі зазначених кредитних коштів гр. ОСОБА_1 стала наявність достатнього фінансового стану позичальника та його поручителя.

Під час перевірки були опитані гр.гр. ОСОБА_1 та ОСОБА_3, які пояснили, що про існування зазначених довідок про доходи вони не взагалі не знали та до банківської установи не надавали.

Оскільки документи, які містяться в відділенні № 246 ВАТ «Державний ощадний банк України», а саме кредитний договір № 1952 від 27.11.07 р., та всі інші документи до цього договорумають доказове значення для встановлення істини у справі, тому у слідства виникає необхідність їх вилучення.

Слідчий вважає, що в відділенні № 246 ВАТ «Державний ощадний банк України», за адресою: Сумська обл., м. Кролевець, вул. Брати Радченко, 36, містяться документи, які мають доказове значення для встановлення істини в справі, а тому просить надати дозвіл на проведення обшуку в зазначеному приміщенні.

Подання погоджено з заступником прокурора Сумської області.

Суддя, вивчивши матеріали справи, вважає подання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки за місцем розташування відділенні № 246 ВАТ «Державний ощадний банк України» можуть знаходитись документи, які мають значення для розслідування кримінальної справи, в тому числі документи, які мають значення для встановлення істини у справі.

Керуючись ст. 178 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку в відділенні № 246 ВАТ «Державний ощадний банк України» за адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Братів Радченків № 36, наступних документів:

1.Заява на отримання кредиту від 23.11.2007;

2.Кредитний договір № 1952 від 27.11.07;

3.Кредитна заявка ОСОБА_1 від 23.11.07;

4.Клопотання філії до Сумського обласного управління ВАТ «Державний ощадний банк

України» на видачу кредиту ОСОБА_1;

5.Витяг з протоколу № 179 засідання кредитного комітету філії-Конотопського відділення

№246 ВАТ «Державний ощадний банк України» від 23.11.07;

6.Повідомлення про умови кредитування від 23.11.07;

7.Договір поруки з гр-м ОСОБА_2 № 1952/1 від 27.11.07;

8.Довідка про середню заробітну плату гр.ОСОБА_2 б/н від 27.11.2007 від ПС ОСС

Центральний ринок;

9.Договір поруки з гр-м ОСОБА_3 № 1952/2 від 27.11.2007;

10.Довідка про доходи гр. ОСОБА_3 б/н від 29.11.2007 від ПМП «Істок»;

11 .Довідка про доходи гр. ОСОБА_1 № 58 від 28.11.2007 видана ПМП «Істок»;

12.Довідка про доходи гр. ОСОБА_1 № 291 від 23.11.2007 видана ПМП «Істок»;

13.Довідка про доходи гр. ОСОБА_6 № 71 від 28.11.07 від ПМП «Істок»;

14.Довідка про заборгованості з податків і зборів (обовязкових платежів), що контролюються органами Конотопської МДПІ № 11973/н-19 від 23.11.07;

15.Довідка від Конотопської МДПІ №12010/н/17-1 від26.11.07;

16.Довідка від Конотопської МДПІ №12009/н/17-1 від26.11.07;

17.Довідка про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів (обовязкових платежів), що контролюються органами Конотопської МДПІ № 11972/н/19 від 23.1 1.07;

18.Витяг з протоколу № 202 засідання кредитного комітету від 28.12.07 на видачу кредиту ОСОБА_1;

та всі інші без виключення документи, які стосуються кредиту оскільки вони мають значення для встановлення істини у справі.

Контроль за виконанням постанови покласти на СВ УБОЗ ГУМВС України в Сумській області ОСОБА_4

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя М.І. Шершак