Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2013 року слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва Войтенко Т.В., при секретарі Злобарю А.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві молодшого лейтенанта міліції Вінника А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження №0001457, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 лютого 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205; ч.3 ст.209; ч.1 ст.358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Вінник А.О. за погодженням зі старшим прокурором Прокуратури м.Києва Малим Є. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів в межах кримінального провадження №0001457, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 лютого 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого передбаченого ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.1 ст.358 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що невстановленими особами придбано суб'єкт господарювання - ТОВ «ДОКА» (), зареєстрований 15.09.2003 Подільською районною у м. Києві державно адміністрацією, та ТОВ «ПКФ «Донбасресурси» (), зареєстрований 30.05.2001 РДА Київського району м. Донецька, із метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло великої матеріальної шкоди, розрахункові рахунки якого використовували для легалізації (відмивання) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

За узагальненими матеріалами Державного комітету фінансового моніторингу № 0025/2011/дск від 27.01.2011 та додаткового узагальненого матеріалу № 0053/2011/дск від 16.02.2011 щодо фінансових операцій за участю громадянина ОСОБА_3, ТОВ «ПКФ «Донбасресурси» та ТОВ «ДОКА», встановлено, що гр. ОСОБА_3 у періоди із 12.11.2010 по 17.01.2011 отримав готівкою із особистого рахунку в ПАТ Банк «Контракт» з призначенням платежу «повернення запозичених коштів» 62610000 грн. та із 18.01.2011 по 27.01.2011 рр. - 12840000 грн., які надходили з рахунків ТОВ «ПКФ «Донбасресурси» та ТОВ «ДОКА».

Допитані ОСОБА_4, який значиться засновником і директором ТОВ «ПКФ «Донбасресурси» та ОСОБА_5 - ТОВ «ДОКА» показали, що не мали відношення до перереєстрації та фінансово-господарської діяльності підприємств, а підписали в нотаріальній установі документи, не усвідомлюючи їхнього змісту, та відкрили розрахункові рахунки підприємств в ПАТ Банк «Контракт» за винагороду.

16.08.2011р. на підставі ст. ст. 14-1, 22, 66, 177, 178 КПК України 1960р., ст. ст. 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», працівниками о/у ГВПМ ДПІ у Подільському району м. Києва, у ПАТ «КБ «Промекономбанк» (МФО 380032) проведено виїмку документів, що містять банківську таємницю, в тому числі роздруківок руху коштів по розрахунковому рахунку №1860, який використовувався ТОВ «Дока» (). За результатами опрацювання вказаних документів встановлено, що на особовий рахунок ТОВ «Дока» () надходили грошові кошти від ПРАТ «Датагруп» () за матеріали та комплектуючі згідно Договору № ДК-01.10.10 від 01.10.2010.

Даний факт зафіксовано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001457, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 лютого 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205; ч.3 ст.209; ч.1 ст.358 КК України.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що в ПРАТ «Датагруп» () наявні документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Дока» ().

Посилаючись на те, що наявність вищевказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доказуванні і кваліфікації кримінального правопорушення, а також з метою недопущення знищення інформації та з метою проведення почеркознавчої експертизи первинних документів, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПРАТ «Датагруп» у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, прихожу до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 2 ч.1 ст.162 КПК України не належить до охоронюваної законом таємниці, а відтак, надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, можливе за наявності підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи та мають вагоме значення для встановлення обставин справи.

Зважаючи на доведеність даних про те, що запитувана слідчим інформація наявна в ПрАТ «Датагруп» та може в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та зважаючи на те, що у інший спосіб зібрати відомості, що містяться в цих речах і документах, та можуть бути використані як докази, не можливо, прихожу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, а відтак і про його задоволення.

Враховуючи, що досягнення мети отримання доступу до речей і документів можливе за умови вилучення оригіналів вказаних документів в ПпАТ «Датагруп», прихожу до висновку про зобов'язання посадових осіб ПрАТ «Датагруп» надати слідчому Віннику А.О. тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ПрАТ «Датагруп» () із ТОВ «ДОКА» () із можливістю їх вилучення як це передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов'язати посадових осіб ПрАТ «Датагруп» (), що розташований за адресою: місто м. Київ, вул. Смоленська, 31-33, надати слідчому слідчому відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Віннику А.О. тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо фінансово-господарських відносин ПрАТ «Датагруп» () із ТОВ «ДОКА» () з можливістю їх вилучення, а саме:

договорів на придбання-продаж товарів (робіт, послуг);

додаткових угод, специфікації до них;

накладних, податкових накладних, розрахунків коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних;

актів прийому-передачі, рахунків, рахунків-фактури, розрахунків-коригування;

документів, що підтверджують розрахунки за придбаний, реалізований товар, роботи, послуги (платіжні доручення, банківські виписки, тощо);

книг придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих отриманих податкових накладних;

журналів-ордерів і відомостей бухгалтерського обліку по відображенню вищевказаних операцій;

документів, що стосуються операцій придбання-продажу товарів (робіт, послуг), в тому числі листів, заяв, доручення про представлення інтересів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва