Провадження №1-кс-2017/15
у справі №760/8541/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 квітня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження №0000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
29.04.2015 слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Згідно поданих слідчим матеріалів слідує, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 27.03.2015 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно висновку №4 про стан нарахування, утримання та сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне страхування при нарахуванні та виплаті заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.04.2009 по 15.04.2011, складеного працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено факт несплати загальної суми боргу до ПФУ станом на 25.03.2015 у розмірі 2 075 434 грн. страхових внесків, що є великим розміром.

З наведених підстав у слідчого на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність аналізу банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.04.2009 по 15.04.2011 щодо встановлення факту наявності на рахунках вищевказаного підприємства грошових коштів для погашення заборгованості.

Як встановлено в ході досудового розслідування, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у своїй діяльності використовує рахунки № НОМЕР_2 (українська гривня) відкрито 14.10.2009, № НОМЕР_3 (українська гривня) відкрито 23.12.2009, № НОМЕР_4 (українська гривня) відкрито 26.01.2010, № НОМЕР_5 (українська гривня) відкрито 15.04.2010, № НОМЕР_6 (українська гривня) відкрито 10.06.2010, № НОМЕР_7 (українська гривня) відкрито 26.07.2010, № НОМЕР_8 (українська гривня) відкрито 06.09.2010, № НОМЕР_9 (українська гривня) відкрито 05.10.2010, № НОМЕР_10 (українська гривня) відкрито 12.10.2010, № НОМЕР_11 (українська гривня) відкрито 19.10.2010, № НОМЕР_12 (українська гривня) відкрито 29.10.2010, № НОМЕР_13 (українська гривня) відкрито 10.11.2010, № НОМЕР_14 (українська гривня) відкрито 15.11.2010, № НОМЕР_15 (українська гривня) відкрито 10.03.2011, № НОМЕР_16 (українська гривня) відкрито 18.03.2011, № НОМЕР_17 (українська гривня) відкрито 21.03.2012 відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_18 ) за адресою : АДРЕСА_1 .

З наведених підстав слідчий просить у розкрити банківську таємницю по вказаним вище рахунках та надати тимчасовий доступ до речей та документів, які їх стосують та знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Слідчий зазначає, що отримати в інший спосіб інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку неможливо, оскільки така інформація охороняється законом та становить банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України заходи забезпечення застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши та оцінивши матеріали клопотання та докази надані слідчим, слідчий суддя вбачає наявність достатніх підстав вважати, що запитувані слідчим речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та які стосуються банківських рахунків за період з 01.04.2009 по 15.04.2011, належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення факту наявності на рахунках вищевказаного підприємства грошових коштів для погашення заборгованості.

Також згідно наданих матеріалів вбачається, що відомості, які містяться в запитуваних речах і документах, можуть бути використанні як докази, а довести іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів на даному етапі досудового розслідування не можливо.

Отже, слідчим суддею встановлено наявність підстав визначених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, за яких слідчий суддя постановляє ухвалу про надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що охороняється законом.

Разом з цим, виходячи з фабули кримінального правопорушення, зазначеної у витягу з ЄРДР, обставини щодо наявності, надходження та подальшого скерування грошових коштів на рахунки та з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 15.04.2011 по 15.04.2015 не мають суттєвого значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000095.

Таким чином слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання належить задовольнити частково.

З огляду на наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів по банківських рахунках належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /МФО НОМЕР_18 / та становлять банківську таємницю, а саме:

- належним чином завірених копій документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунки № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня, № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня): документів про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, та всіх інших документів, на підставі яких функціонували вищевказані рахунки (договори, картки із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), акти, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів та інші документи), всіх договорів укладених між банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документів по руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня, № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), за період з 14.10.2009 по 15.04.2011 року (на паперовому та електронному носіях) з інформацією про: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунки № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня, № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня, № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунки перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок грошових коштів на рахунку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 29.05.2015 включно.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя