Дело № 4-856/2011
27.10.2011 Судья Центрально-Городского районного суда г. Кривого Рога Филатов К.Б., рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Центрально-Городского района г. Кривого Рога Подгорца С.В. по уголовному делу №55109078 о производстве обыска,-
ОСОБА_3, являясь учредителем общества с ограниченной ответственностью "Торгово-промышленное предприятие "Украина", совместно с бухгалтером ООО ТПП "Украина"ОСОБА_4, действуя с умыслом на финансовое мошенничество, 23 февраля 2007 года с целью получения обществом кредита для пополнения оборотных средств под видом закупки емкостей для нефтебазы с лимитом линии в 1 000 000 грн. предоставили в Криворожское отделение АКБ "ТАС-Комерцбанк"в г. Кривом Роге по пр. Мира, 5а/1 заведомо для них неправдивую информацию о хозяйственных операциях и финансовом состоянии общества, содержащуюся в заведомо ложных официальных документах, составленных ОСОБА_4 под руководством ОСОБА_3 по месту фактического расположения ООО ТПП "Украина"в г. Кривом Роге по пр. Мира, 5, и заверенных самим ОСОБА_3 печатью этого общества, которая находилась в его ведении как учредителя, а именно:
фиктивный договор №-01-23/02/07 от 23.02.2007 года поставки от ЧП "Флайт"в ООО ТПП "Украина"партиями емкостей для хранения жидких горюче-смазочных материалов по спецификациям, что не соответствовало действительности, так как ЧП "Флайт"не являлось собственником указанных в спецификациях емкостей;
поддельный финансовый отчет субъекта малого предпринимательства ООО ТПП "Украина"за 2006 год, где существенно были завышены показатели финансовой деятельности предприятия с якобы позитивной динамикой суммы дохода в виде выручки от реализации продукции в размере 258,9 тис.грн. вместо реальных 202,517 тис.грн.
В результате умышленных преступных действий ОСОБА_3 и ОСОБА_4 на основании предоставленной ими в банк информации 2 марта 2007 г. ООО ТПП "Украина"заключило с Криворожским отделением АКБ "ТАС-Комерцбанк"в лице его директора ОСОБА_5 кредитный договор №08-КЛ/07 о предоставлении на 3 месяца кредитной линии в 1 000 000 гривен под 18% годовых.
Также самим ОСОБА_3 в тот же день заключен с банком для обеспечения возвратности кредита ипотечный договор №21i/08-КЛ о передаче банку в ипотеку принадлежащего ему жилого дома АДРЕСА_1 балансовой стоимостью 129087 грн., а также договор поручительства №22П/08-КЛ.
Совершение ОСОБА_3 и ОСОБА_4 финансового мошенничества и служебного подлога при указанных обстоятельствах привело к невозврату кредита в установленный договором №08-КЛ/07 от 02.03.2007 года срок, чем причинен АКБ "ТАС-Комерцбанк"крупный материальный ущерб на сумму 1 000 000 гривен с наступлением тяжких последствий.
Кроме того, ОСОБА_3 умышленно, из корыстных побуждений, достоверно зная об отсутствии средств ООО ТПП "Украина"для возврата АКБ "ТАС-Комерцбанк" кредита в размере 1 000 000 грн. в установленный договором №08-КЛ/07 от 02.03.2007 года срок, не желая обеспечивать возвратность кредитных средств путем обращения банком взыскания на его жилой дом как на предмет ипотеки, в начале июня 2007 года, действуя как организатор, вступил в преступный сговор с директором Криворожского отделения -управляющим Криворожским региональным департаментом АКБ "ТАС-Комерцбанк"ОСОБА_5 и его заместителем ОСОБА_6, о совершении ими как должностными лицами банка завладения денежными средствами АКБ "ТАС-Комерцбанк"в сумме 1 000 000 грн., т.е. в особо крупных размерах, путем злоупотребления своим служебным положением вопреки интересам банка в личных интересах ОСОБА_3 и в интересах ООО ТПП "Украина", как третьего лица, с использованием механизма кредитования банка иного субъекта хозяйствования -подконтрольного ОСОБА_3 ЧП "Роксолана"по подложным документам с последующим незаконным погашением выданного ООО ТПП "Украина"кредита за счет похищенных в банке денежных средств.
Для осуществления преступного плана завладения денежными средствами банка в особо крупных размерах, ОСОБА_3 в июне 2007 года организовал составление бухгалтером ЧП "Роксолана"ОСОБА_4, которая не была посвящена в план завладения денежными средствами банка, заведомо ложных документов:
ходатайства от 20.06.2007 г. на имя директора Криворожского отделения АКБ "ТАС-Комерцбанк"от имени директора ЧП "Роксолана"о предоставлении кредита в виде кредитной линии с лимитом в 1 000 000 грн. на 12 месяцев под 18% годовых с гарантией возврата кредита и процентов под залог принадлежащей имущественному поручителю ОСОБА_3 недвижимости, которая фактически находилась в ипотеке по ипотечному договору №21i/08-КЛ от 02.03.2007 года как обеспечение выполнения обязательств по кредитному договору ООО ТПП "Украина"с Криворожским отделением АКБ "ТАС-Комерцбанк"говор №08-КЛ/07 от 02.03.2007 года;
анкеты ЧП "Роксолана" как клиента АКБ "ТАС-Комерцбанк", в которой были указаны несоответствующие действительности сведения о предоставлении кредита в 1000000 грн. для пополнения оборотных средств этого ЧП и наличии имущества -жилого дома у поручителя ОСОБА_3 по АДРЕСА_1, на отчуждение которого имелся запрет;
которые были предоставлены в банк в пакете документов, необходимых для выдачи кредита с ипотечным обеспечением.
Затем ОСОБА_3, действуя совместно с должностными лицами банка ОСОБА_5 и ОСОБА_6 в июне-июле 2007 года организовал и лично участвовал в завладении денежными средствами банка путем злоупотребления этими лицами по предварительному сговору своим служебным положением и путем служебного подлога официальных документов, имеющих юридическое значение.
Так, 22.06.2007 года ОСОБА_5 и ОСОБА_6, реализуя свой преступный умысел, действуя согласно указаниям организатора ОСОБА_3, злоупотребляя своим служебным положением, в нарушение п. 2.3.2 Положения о кредитовании субъектов хозяйствования утвержденного решением Правления АКБ "ТАС-Комерцбанк"от 11.11.2005 года (протокол №180/1), п. 3.4.1 Технологической карты осуществления кредитного администрирования при предоставлении кредитов субъектам хозяйствования утвержденной решением Правления АКБ "ТАС-Комерцбанк"от 20.10.2006 года (протокол №120), без рассмотрения и обсуждения материалов кредитного дела, заключения кредитного подразделения, подписал протокол заседания кредитной комиссии Криворожского отделения АКБ "ТАС-Комерцбанк"№115/12, согласно которого ЧП "Роксолана"предоставляется кредит в сумме 1 000 000 грн. для пополнения оборотных средств.
Затем 09.07.2007 года ОСОБА_5, действуя под руководством ОСОБА_3, злоупотребляя своим служебным положением, в нарушение п. 2.6.3 Положения о кредитовании субъектов хозяйствования утвержденного решением Правления АКБ "ТАС-Комерцбанк"от 11.11.2005 года (протокол №180/1), п. 3.3.4 Технологической карты осуществления кредитного администрирования при предоставлении кредитов субъектам хозяйствования утвержденной решением Правления АКБ "ТАС-Комерцбанк"от 20.10.2006 года (протокол №120), подписал не завизированные специалистом юридического подразделения кредитный договор №28-К/07 от 09.07.2007 года, приложение к кредитному договору №1 от 09.07.2007 года, договор поручительства №65П/28-КЛ от 09.07.2007 года.
16.07.2007 года ОСОБА_5, продолжая злоупотреблять своим служебным положением под руководством ОСОБА_3, достоверно зная, что кредит по кредитному договору №08-КЛ/07 от 02.03.2007 года заключенный между ООО ТПП Украина и АКБ "ТАС-Комерцбанк"не погашен, в нарушение ст. 3 Закона Украины "Об ипотеке"№ 898-IV от 05.06.2003 года, в соответствии с которой, ипотека имеет производный характер от основного обязательства и является действительной до прекращения основного обязательства или окончания срока действия ипотечного договора, ст. 17 указанного Закона, в соответствии с которой, ипотека прекращается в случае прекращения основного обязательства или окончания срока действия ипотечного договора, подписал и удостоверил печатью отделения, находящейся в его ведении, подготовленное и подписанное ОСОБА_7, письмо частному нотариусу Криворожского нотариального округа ОСОБА_8 за исх. №1867 от 16.07.2007 года о том, что в связи с исполнением ООО ТПП "Украина"условий кредитного договора №08-КЛ/07 от 02.03.2007 года необходимо снять запрет отчуждения с жилого дома, расположенного по адресу: АДРЕСА_1, принадлежащего ОСОБА_3, а также уведомление об исключения соответствующей записи в государственном реестре ипотек, на основании чего частным нотариусом Криворожского нотариального округа ОСОБА_8 в 14.29 часов и 14.32 часов исключены записи из единого реестра запрета отчуждения недвижимого имущества №4583522 с контрольной суммой 9615Е5Г680 и из государственного реестра ипотек №4911513 с контрольной суммой Е4ВЕ505Д39 соответственно.
В результате умышленных действий организатора ОСОБА_3 16.07.2007 года банком было осуществлено перечисление под видом кредита денежных средств в размере 1 000 000 грн. на текущий счет предприятия ЧП "Роксолана", тем самым осуществлено завладение денежными средствами банка в особо крупных размерах путем злоупотребления должностными лицами банка ОСОБА_5 и ОСОБА_6 своим служебным положением, с наступлением тяжких последствий.
После чего в тот же день, 16.07.2007 года, ОСОБА_3 организовал легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путём, которую под его руководством осуществила бухгалтер указанных субъектов хозяйствования ОСОБА_4, совершив финансовые операции с денежными средствами, а также действия, направленные на сокрытие и маскирование незаконного происхождения данных денежных средств, полученных вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния -завладения банковскими денежными средствами в сумме 1 000 000 грн., т.е. в особо крупных размерах, путем злоупотребления должностными лицами банка своим служебным положением, которое предшествовали легализации (отмыванию) доходов.
18.10.2010 года по данному уголовному делу вынесено постановление о привлечении ОСОБА_3 в качестве обвиняемого по ст. ст. 27 ч.3, 222 ч.2, ст. ст. 27 ч. 3, 191 ч. 5, ст. ст. 27 ч. 3, 200 ч. 2, ст. ст. 27 ч. 3, 366 ч.2, ст. ст. 27 ч.3, 209 ч. 1 УК Украины.
21.10.2010 года обвиняемый ОСОБА_3 объявлен в розыск.
Таким образом, у следствия имеются достаточные основания полагать, что предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу, либо для установления местонахождения ОСОБА_3, находятся в помещениях домовладения, расположенного по адресу: АДРЕСА_1.
Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст. 177 УПК Украины, -
П О С Т А Н О В И Л:
Провести обыск в помещениях домовладения, расположенного по адресу: АДРЕСА_1.
Судья Центрально-Городского
районного суда г. Кривого Рога ___________________________