Справа № 1кс/202/320/2013
УХВАЛА

11 лютого 2013 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г., за участю слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1

розглянувши клопотання слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погоджене з старшим прокурором прокуратури м. Дніпропетровська радником юстиції ОСОБА_2, про арешт грошових рахунків,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська перебуває кримінальне провадження № 0000028, за фактом умисного ухилення посадовими особами АСТЗТ Дніпроінмед (код 21870998) перейменовано в ПрАТ СК Дніпроінмед (код 21870998) від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

08 лютого 2013 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про арешт грошових рахунків, в якому просить винести постанову про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на рахунок №2001 Приватного Акціонерного Товариства Страхової Компанії Дніпроінмед (код 21870998) відкритого в ПАТ "КЛАСИКБАНК" МФО (306704), м. Дніпропетровськ вул. Баумана, 10, нежитлове приміщення № 75; зупинити видаткові операції по рахунку №2001 ПрАТ СК Дніпроінмед (код 21870998), відкритого в ПАТ "КЛАСИКБАНК" МФО (306704); зобовязати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на рахунку №2001 ПрАТ СК Дніпроінмед із зазначенням часу, та дати та суми залишку грошових коштів на рахунку. Зобовязати посадових осіб банку направити до слідчого відділу Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газети Правда, 95, виписку (довідку) із зазначенням на рахунку №2001 відкритого ПрАТ СК Дніпроінмед (код 21870998) в ПАТ "КЛАСИКБАНК" МФО (306704) залишку грошових коштів на момент предявлення постанови суду, та щотижнево направляти до СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська данні про надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок, посилаючись на те, що з метою відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів, виникла необхідність у накладенні арешту на відкритий рахунок №2001 підприємства ПрАТ СК Дніпроінмед (код 21870998) в ПАТ "КЛАСИКБАНК" МФО (306704), м. Дніпропетровськ вул. Баумана, 10, нежитлове приміщення № 75.

Згідно з ст. 59 Закону України Про банки і банківську діяльність, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ст.170 КПК України арешт майна здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0000028, вважаю, що клопотання слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погоджене з старшим прокурором прокуратури м. Дніпропетровська радником юстиції ОСОБА_2, про арешт грошових коштів, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про арешт грошових рахунків задовольнити в повному обсязі.

1. Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на рахунок №2001 Приватного Акціонерного Товариства Страхової Компанії Дніпроінмед (код 21870998) відкритого в ПАТ "КЛАСИКБАНК" МФО (306704), м. Дніпропетровськ вул. Баумана, 10, нежитлове приміщення № 75.

2. Зупинити видаткові операції по рахунку №2001 ПрАТ СК Дніпроінмед (код 21870998), відкритого в ПАТ "КЛАСИКБАНК" МФО (306704).

3. Зобовязати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на рахунку №0379 ПрАТ СК Дніпроінмед із зазначенням часу, та дати та суми залишку грошових коштів на рахунку.

4. Зобовязати посадових осіб банку направити до слідчого відділу Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газети Правда, 95, виписку (довідку) із зазначенням на рахунку №2001 відкритого ПрАТ СК Дніпроінмед (код 21870998) в ПАТ "КЛАСИКБАНК" МФО (306704) залишку грошових коштів на момент предявлення постанови суду, та щотижнево направляти до СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська данні про надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок.

5. Оголошення постанови суду доручити співробітникам податкової міліції.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко