Провадження №1-кс/155/240/15
Справа №155/1542/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 грудня 2015 року місто Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , заступника прокурора Горохівського району Волинської області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000304 від 01 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України,
ВСТАНОВИВ:
08 грудня 2015 року заступник прокурора Горохівського району Волинської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000304.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що 28 серпня 2015 року з розрахункового рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » д.р. № НОМЕР_1 було проведено дві несанкціоновані операції з перерахунку грошових коштів на розрахункові рахунки в інших банках із використанням зовнішніх засобів несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) підприємства, що призвело до витоку та порушення встановленого порядку маршрутизації інформації за послугою Інформатор Банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надходження та списання коштів (сума та контрагент), що спричинило значну шкоду підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 237506,95 грн.
При цьому, згідно виписки з банку по розрахунковому рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що перерахунок коштів в сумі 208504,95 грн. проведено 28 серпня 2015 року о 10 годині 13 хвилин на розрахунковий рахунок Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м.Черкаси Черкаської області. Благодійна організація зареєстрована в АДРЕСА_1 , а її засновниками є ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , та ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 .
Крім того, згідно інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що грошові кошти в сумі 208504,95 грн. були зняті з поточного рахунку Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
При цьому, згідно виписки з банку по розрахунковому рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що перерахунок коштів в сумі 29000,00 грн. проведено 28 серпня 2015 року о 15 годині 40 хвилин на картковий рахунок ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_4 , МФ НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Крім того, згідно інформації банку встановлено, що 29000,00 грн. були зняті з карткового рахунку ОСОБА_6 в м.Одеса у період з 16 години 40 хвилин по 16 годину 45 хвилин.
Допитані в якості свідків генеральний директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , головний бухгалтер підприємства ОСОБА_8 , регіональний адміністратор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (який здійснював обслуговування комп`ютерних мереж підприємства) ОСОБА_9 , заступник головного бухгалтера підприємства ОСОБА_10 , заступник генерального директора ОСОБА_11 заперечили свою причетність до вчинення кримінального правопорушення, хоча вказані особи потенційно мали можливість скористатись логіком і паролем системи «Клієнт Банк», оскільки в міру виконання службових обов`язків мали допуск до комп`ютера головного бухгалтера, а відтак і до ключів та паролів платіжної системи підприємства.
Встановлено, що згідно заяви-анкети на приєднання до договору комплексного банківського обслуговування, ОСОБА_6 вказала номер мобільного телефону для послуги «SMS-банкінг» НОМЕР_6 , яким очевидно особисто користується.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні номеру-ідентифікатора (імеі-номера) мобільного телефону вищевказаного абонента для подальшого встановлення місцезнаходження телефону та його власника, що надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене розслідування, зафіксувати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до інформації, що знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У зв`язку з вищевикладеним заступник прокурора просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Заступник прокурора Горохівського району Волинської області ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просить його задовольнити, оскільки для повного та об`єктивного провадження досудового слідства йому необхідно отримати доступ до зазначеної у поданні інформації.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення заступника прокурора Горохівського району Волинської області ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Клопотання заступника прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
В судовому засіданні заступником прокурора доведено, що інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

За таких обставин приходжу до висновку, що клопотання заступника прокурора обґрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання заступника прокурора Горохівського району Волинської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , заступнику прокурора Горохівського району Волинської області ОСОБА_3 (та/або за його дорученням ввіреній ним особі чи службі) тимчасовий доступ з вилученням у повноважного представника оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: роздруківку вхідних та вихідних телефонних дзвінків з прив`язкою до базових станцій та зазначенням адреси їх розташування по такого абонента стільникового зв`язку мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 в період часу з 01 серпня 2015 року по 09 грудня 2015 року з наданням виду, дати, часу тривалості з`єднання, номера абонента «Б», ІМЕІ абонента «Б», LAC, CID, азимут базової станції і адреси розташування перерахованих базових станцій з яких виходили на зв`язок власники мобільних терміналів і адреси розташування перерахованих базових станцій з яких виходили на зв`язок власники мобільних терміналів, та вказівкою ідентифікатора руху мобільного зв`язку (ІМЕІ).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя