печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого СГ ГСУ ГПУ ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ ГПУ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, та надання можливості їхнього вилучення,

В С Т А Н О В И В :
13.11.2014 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ ГПУ ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їхнього вилучення.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000963 від 24.09.2014 за вчиненням кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає наступне.

У ході досудового розслідування встановлено, що Службові особи Державного авіаційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог законодавства, без проведення конкурсних процедур, протягом 2011-2014 років уклали із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ряд договорів про закупівлю в одного учасника послуг з авіаперевезення осіб, щодо яких здійснюється державна охорона. Указані послуги надавалися повітряними суднами: вертольотами "Agusta 139" та літаком "Falcon 900", які фактично являлись власністю осіб, наближених до Президента України ОСОБА_5 , в результаті чого розтрачено грошові кошти на суму більше 12,5 мільйонів гривень, що виділялися з державного бюджету на оплату цих договорів та були перераховані на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Засновниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у різні часи являлись ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

З метою перевірки інформації про причетність певних осіб до заснування та діяльності підприємств ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та їх взаємозв`язків, необхідно проаналізувати інформацію, яка міститься в юридичних справах на відкриття рахунків в банківській установі та про рух грошових коштів по них.

Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було відкрито рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Також установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунок № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою підтвердження чи спростування фактів вчинення вказаного злочину і причетності до його вчинення певних осіб, а також з метою викриття іншої можливої злочинної діяльності необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів та юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які наявні в банківській установі.

Як вбачається із змісту п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні старшому слідчому прокуратури Київської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю ознайомлення та вилучення копій як на паперових носіях так і в електронному вигляді) до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Київського регіонального відділення публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та юридичної справи власника рахунків товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2007 по 13.11.2014 та відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 товариства з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2007 по 13.11.2014.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник 1 у матеріалах судового провадження № 757/33331/14-к; примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1