Справа № 215/134/16-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 січня 2016 року Тернівский районний суд м. Кривого Рогу
у складі: слідчого судді - ОСОБА_1
за участі: секретаря - ОСОБА_2
прокурора - ОСОБА_3
слідчого - ОСОБА_4
18.01.2016 року слідчий СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначила, що 11.11.2015 приблизно о 14.40 годині невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 4500 гривень, що належать ОСОБА_5 , чим спричинила потерпілій матеріальний збиток.
Вказаними діями невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення передбачене ст. 190 ч.1 КК України, за ознаками шахрайства.
В ході досудового розслідування встановлено, що 11.11.2015 року ОСОБА_5 знаходилась вдома за адресою свого проживання, в цей час їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що її син затриманий з наркотичними засобами та для того, щоб звільнити його від покарання, ОСОБА_5 повинна перерахувати на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4500 гривень. ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на вказаний картковий рахунок.
Інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить особі, якій потерпіла перерахувала грошові кошти, інформація про те де саме та на чиє ім`я відкритий даний рахунок, дані про банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів з даної картки за період часу з 00.00 години 11.11.2015 року до 00.00 години 11.12.2015року, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може бути використана в якості доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить особі, якій потерпіла перерахувала грошові кошти, інформація про те де саме та на чиє ім`я відкритий даний рахунок, дані про банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів з даної картки за період часу з 00.00 години 11.11.2015 року до 00.00 години 11.12.2015року, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_2 ; тел. НОМЕР_2 ; факс: НОМЕР_3 .
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку учасників судового провадження, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідний документ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-165 КПК України, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суд,-
Надати слідчому слідчого відділу Тернівського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває (або може перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , а саме про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить особі, якій потерпіла перерахувала грошові кошти, інформація про те де саме та на чиє ім`я відкритий даний рахунок, дані про банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів з даної картки за період часу з 00.00 години 11.11.2015 року до 00.00 години 11.12.2015року, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаний період часу з можливістю здійснення виїмки у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: