Справа № 212/1490/15-к
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

03 березня 2015 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Жовтневого району міста Кривого Рогу ОСОБА_3 , слідчого СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0003511 від 11.11.2014 року слідчим та погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів -

В С Т А Н О В И В :

До Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 01.04.2014 року до 28.02.2015 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому 28.01.2014 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), ), а також до документів щодо відкриття та використання зазначеного розрахункового рахунку, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій вказаних документів та цифрового носія інформації.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003511 від 11.11.2014 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України: безпідставна невиплата заробітної плати громадянам більш як за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства незалежно від форми власності, з наступними обставинами: 11.11.2014 року до Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_5 із заявою про те, що керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з травня 2014 року по теперішній час відмовляється ОСОБА_5 виплачувати заробітну плату. Також 18.11.2014 року до матеріалів кримінального провадження було долучено заяву ОСОБА_6 про аналогічне правопорушення з боку керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.06.2014 року до 06.10.2014 року. Допитані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підтвердили обставини кримінального правопорушення, вчиненого відносно них, пов`язаного з безпідставною невиплатою заробітної плати керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керівником зазначеної юридичної особи є ОСОБА_7 , у діянні якого вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України.

Згідно інформації щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначена юридична особа використовує у господарській діяльності розрахункові рахунки, серед яких наявний розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий 28.01.2014 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), тому з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, пов`язаного з безпідставною невиплатою заробітної плати, виникла необхідність дослідження руху коштів по розрахункових рахунках зазначеної юридичної особи.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим надано клопотання, яке підтримане прокурором та обґрунтоване необхідністю повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, заявлені в клопотанні документи мають визначальне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, пов`язаного з безпідставною невиплатою заробітної плати, виникла необхідність дослідження руху коштів по розрахункових рахунках зазначеної юридичної особи, зокрема необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів за період часу з 01.04.2014 року до 28.02.2015 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому 28.01.2014 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), а також до документів щодо відкриття та використання зазначеного розрахункового рахунку.

Використання відомостей, які містяться в зазначених документах, матиме важливу роль для досудового розслідування, так як будуть встановлені обставини кримінального правопорушення, а саме будуть встановленні обставини безпідставності або обґрунтованості невиплати заробітної плати.

Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю. У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять зазначену інформацію, адже в інший спосіб здобути таку інформацію неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ за дорученням слідчого оперативному уповноваженому СДСБЕЗ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_8 до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 01.04.2014 року до 28.02.2015 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому 28.01.2014 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), ), а також до документів щодо відкриття та використання зазначеного розрахункового рахунку, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій вказаних документів та цифрового носія інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1