Справа № 1-кс/331/534/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2013 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Скользнєва Н.Г., розглянувши клопотання слідчого СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 0000019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06 лютого 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_3, за погодженням з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 0000019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06 лютого 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначено, що службові особи ПП Віва-Актив (код за ) в період з червня 2011 року по грудень 2011 року мали фінансово-господарські взаємовідносини з ПП Агрохімтехнологія Інвест (код за ), ТОВ Індустрія ТДЛ (код за ), ТОВ Консент-2007 (код за ), ТОВ Скретчкартсервіс (код за ), ТОВ Зеленьке (код за ) та ТОВ Кванта Коста (код за ) за результатами чого підприємством сформовано податковий кредит на загальну суму 2 380 100 грн. Згідно аналітичного висновку управління боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ДПС у Запорізькій області № 2/2/16-218 від 04.01.2013 року вказану суму податкового кредиту сформовано на підставі придбання товарів (робіт, послуг) згідно нікчемних правочинів з вказаними підприємствами постачальниками, що призвело до заниження податку на додану вартість та порушення податкового законодавства.

Таким чином службовими особами ПП Віва-Актив за результатами фінансово-господарської діяльності з ПП Агрохімтехнологія Інвест, ТОВ Індустрія ТДЛ, ТОВ Конвент-2007, ТОВ Скретчкартсервіс, ТОВ Зеленьке та ТОВ Кванта Коста в період з червня 2011 року по грудень 2011 року незаконно сформовано податковий кредит внаслідок чого на користь держави не сплачено податку на додану вартість на загальну суму 2 380 100 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ Індустрія ТДЛ по взаємовідносинам з ПП Віва-Актив за період з червня 2011 року по грудень 2011 року (угоди, додаткові угоди, специфікації, накладні, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), податкові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, документи, повязані з розрахунками та інші документи), які знаходяться у володінні ТОВ Індустрія ТДЛ.

Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 06 лютого 2013 року, тому як необхідні для проведення судових експертиз, ідентифікування осіб, які підписували зазначені документи та інше.

Крім того, у звязку з граничним строком зберігання документів фінансово-господарської діяльності ТОВ Індустрія ТДЛ є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів фінансово-господарської діяльності службовими особами зазначеного підприємства.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ документи та можливість вилучити документи фінансово-господарської діяльності ТОВ Індустрія ТДЛ по взаємовідносинам з ПП Віва-Актив за період з червня 2011 року по грудень 2011 року (угоди, додаткові угоди, специфікації, накладні, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), податкові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, документи, повязані з розрахунками та інші документи), які знаходяться у володінні ТОВ Індустрія ТДЛ, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 0000019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06 лютого 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучити документів фінансово-господарської діяльності ТОВ Індустрія ТДЛ по взаємовідносинам з ПП Віва-Актив за період з червня 2011 року по грудень 2011 року (угоди, додаткові угоди, специфікації, накладні, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), податкові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, документи, повязані з розрахунками та інші документи), які знаходяться у володінні ТОВ Індустрія ТДЛ.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: Н.Г. Скользнєва

15.03.2013