УХВАЛА

14 листопада 2013 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. , з участю слідчого Трофімчука А.В. розглянувши клопотання слідчого спеціальної міліції відділу розслідування злочинів лінії карного розшуку СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1, яке погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий спеціальної міліції відділу розслідування злочинів лінії карного розшуку СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів (інформації).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000328 від 28 серпня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий підтримав клопотання в повному обсязі , суду пояснив, що документи в яких міститься інформація щодо руху коштів із розшифровкою надходжень коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій (номерів та назв відповідних бухгалтерських документів) за період часу з 05.05.2011 по 01.09.2011 по розрахунковому рахунку № 01, МФО 380281, який відкритий 11.02.2011 ТзОВ «Укрпостач-Нафтотрейд» (, м. Луцьк, вул. Кременецька, буд. 38), які мають значення по кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів розрахунків ВП «Рівненська АЕС» з ТзОВ «Укрпостач-Нафтотрейд» за поставленні продукти нафтопереробки рідкі за поставленні продукти нафтопереробки рідкі на підставі договору поставки № НОМЕР_1 від 06.06.2011 та актів приймання-передачі ТМЦ № 251/19 від 29.06.2011; № 238/13 від 09.06.2011; № 242/14 від 15.06.2011; № 243/15 від 16.06.2011; № 250/18-1 від 29.06.2011; № 250/18 від 29.06.2011, а також в подальшому привласнення посадовими особами ТзОВ «Укрпостач-Нафтотрейд» грошових коштів, в подальшому можуть бути використані як доказ. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини, у зв»язку з чим просить суд його задоволити.

Представник ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею

Враховуючи, що інформація по розрахунковому рахунку ТзОВ «Укрпостач-Нафтотрейд» має істотне значення для встановлення істини по справі і є банківською таємницею суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому спеціальної міліції відділу розслідування злочинів лінії карного розшуку СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів щодо розгорнутого руху коштів із розшифровкою надходжень коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій (номерів та назв відповідних бухгалтерських документів) за період часу з 05.05.2011 по 01.09.2011 по розрахунковому рахунку № 01, МФО 380281, який відкритий 11.02.2011 ТзОВ «Укрпостач-Нафтотрейд» (, м. Луцьк, вул. Кременецька, буд. 38), які знаходяться в центральному відділенні ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83 Д з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_3