пр. № 1-кс/759/1062/15
ун. № 759/3986/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 березня 2015 року слідчий суддя Святошинського району міста Києва ОСОБА_1 за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0000429 від 29.12.2013 слідчим СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 , і погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали, і перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора,-

В С Т А Н О В И В :
У провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000429 від 29.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Створення КІЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено відповідно до Рішення виконавчого комітету Київміськради № 290 від 21.08.95 р. для будівництваіндивідуального житла за власні кошти забудовників. Згідно Статуту КІЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (п.п. 2.2 та 3.2) завданням Колективу є організаційне забезпеченнядіяльності щодо отримання земельної ділянки, будівництва інженерних мереж, котеджів і будинків малоповерхової забудови, а право власності на індивідуальну забудову та земельну ділянку для члена Колективу настає у встановленому законом порядку. Вищим органом управління в КІЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно п.5.2 Статуту є Загальні збори, а Голова правління і Правління є виконавчим органомпідзвітнимЗагальним зборам (п.п. 5.7.5, 5.7.15, 5.7.16, 5.8, 5.8.11), ця норма не виконується, правління не звітувало щорічно перед членами колективу на загальних зборах (п.5.4), як цього вимагає Статут КІЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також за Рішенням суду не надає позивачу (члену колективу) документи і Звіт про господарську діяльність ігноруючи закон України «Про інформацію». Зміст протоколів загальних зборів переписується та підроблюється на власний розсуд посадовими особами КІЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». КІЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі трьох років (за інформацією потерпілого ОСОБА_5 ) були витрачені грошові кошти на юридичні послуги більше чим 300 000 грн., ця сума була виставлена для оплати рівномірно між членами колективу, даними послугами я не користувався. Голова правління, Правління та Ревізійна комісія обираються Рішенням загальних зборів із числа членів Колективу строком на три роки (п.п. 5.7, 5.8 та 5.11 Статуту). Останні Загальні збори членів КІЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулись 20 грудня 2008 року. Повноваження Голови правління. Правління та Ревізійної комісіїзакінчились 24 травня 2010 року,а керівники КІЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нехтуючи своїм обов`язком інформувати членів колективу, щодо виконання ними Статутних завдань пов`язаних не тільки з витрачанням громадських коштів, а і повноти виконання зобов`язань підрядних організацій за укладеними договорами.

Також, 24 листопада 2007 року на загальних зборах члени правління повідомили присутніх, що в колективі була проведена велика робота по пошуку виконавців робіт необхідних для завершення будівництва мереж загального користування. Заступник голови правління, відповідальний за будівництво ОСОБА_6 переконував учасників зборів, що Договори підписані з оголошенням їх номерів, підрядні організації є надійними, мають гарну репутацію і великий досвід у виконанні будівельних робіт - за КІЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залишилось тільки затвердити кошторис і зібрати пайовий внесок;

З показів потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що в 2008 році підприємству Житомирське спеціалізоване підприємство по механізації відповідно до договору .№12 від 21.02.08р. перераховується авансовий платіж в сумі 790 тисяч гривень для виконання комплексу будівельних робіт (каналізація, водопостачання та дороги з асфальтовим покриттям). Другий платіж на рахунок вказаної організації був перерахований в розмірі 165 тисяч гривень. Тобто цій організації протягом року було сплачено суму 955 тисяч гривень (майже мільйон),але з показів ОСОБА_5 встановлено, що присутність будівельників на території КІЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2008 році не спостерігалась, а роботи виконані не були. В ході досудового розслідування стало відомо про обсяги робіт та послуг не передбачені Кошторисом «Проекту малоповерхової котеджної забудови, а саме:

1)
Оплата за топозйомку території М1:500 для проектукотеджної забудови на суму 60726,3 грн. в 2006 p., але з показів потерпілого ОСОБА_7 проект в повному обсязі був виконаний і погоджений у встановленому порядку з всіма зацікавленими службами ще у 2000-2003 p.p.

2) Оплата за здійснення архітектурно-технічного нагляду за виконанням будівельних робіт. Три платежі по 41933,0 грн., всього 125799,0 грн. перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

3) Оплата за буріння свердловини глибиною 125 м, облаштування та монтаж насосного обладнання. Заявлена Правлінням КІЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вартість цих робіт складає 289251,0 грн.

В 2008 році, за Договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано 194886.0 грн. Станом на 2014 рік водопостачання на території КІЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутнє, але водопостачання не було підключене, різниця між перерахованими коштами членами обєднання та перерахованими за виконання робіт виконавцям не звітувалась, а саме: 289251 гривень внесли члени колективу, 194886 гривень оплата послуг, різниця 94365 грн.

Також потерпілим ОСОБА_7 в своїх показах було зазначено, що в листопаді 2013 року біля КПП КІЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він побачив оголошення Витяг з протоколу засідання правління КІЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01 жовтня 2013 року в якому значиться його прізвище у списку боржників. Ця інформація не відповідала дійсності зі слів потерпілого ОСОБА_5 , оскільки всі платежі він сплачував постійно.

Вище вказані факти повністю підтверджуються зібраними матеріалами по даному кримінальному провадженню.
В ході досудового слідства встановлено, що, згідно інформації із автоматизованих баз даних Міндоходів України юридична особа ОГ КІЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкриті поточні рахунки, а саме:
· № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_1 ;
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків, які відкриті на ОГ КІЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, а саме: особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі, право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, а саме: документів, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на ОГ КІЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах та документах.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків за № НОМЕР_2 ,які відкриті на ОГ КІЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення аналізу руху грошових коштів ОГ КІЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та, в подальшому, проведення криміналістичних досліджень, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від посадових осіб ОГ КІЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )(призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання ОГ КІЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (суб`єктом господарювання) норм податкового та кримінального законодавства, економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим та Державі, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
У посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Орган досудового розслідування вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення вище зазначених документів, а тому клопоче перед слідчим суддею про розгляд вказаного клопотання без виклику службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОГ КІЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у володінні яких перебувають вказані документи, предмети, речі, цінності та які фактично займають приміщення.
На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:
1. Клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_8 - задовольнити.

2.Надати дозволу слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (адреса: АДРЕСА_1 ), негайно розкрити банківську таємницю по поточним рахункам № НОМЕР_2 відносно клієнта Банку - ОГ КІЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які були відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:
· виписку руху грошових коштів по поточним рахункам за № НОМЕР_2 - ОГ КІЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 30.12.2014;
· документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках за № НОМЕР_2 - ОГ КІЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ОГ КІЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточним рахункам за № НОМЕР_2 - ОГ КІЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з дати відкриття рахунку по 30.12.2014;
· документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на яку передавалися дані з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), про зміну залишків поточних рахунків за № НОМЕР_2 - ОГ КІЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 30.12.2014;
· банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточних рахунків № НОМЕР_2 - ОГ КІЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 30.12.2014;
· електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), де було здійснено видачу готівки по поточним рахункам за № НОМЕР_2 - ОГ КІЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з дати відкриття рахунку по 30.12.2014;
всі наявні документи стосовно ОГ КІЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ОГ КІЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 30.12.2014.

3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду
міста Києва ОСОБА_9