Провадження № 1-кс/161/3567/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 02 вересня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , секретаря ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) щодо фінансово господарських відносин із ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 , АДРЕСА_6 ) за період з 01.01.2014 року по 28.08.2015 року, а саме: договорів з додатками, угод з додатками, контрактів з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, CMR, актів виконаних робіт з додатками, актів приймання передачі з додатками, кошторисів робіт, специфікацій, сертифікатів відповідності, документів складського обліку, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, бухгалтерських документів, в яких вищезазначені фінансово господарські операції повинні бути відображені, зокрема: головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів ордерів, бухгалтерських виписок по рахунках, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках і т.д. (у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді, провести виїмку таких документів в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді).

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000049 від 15.05.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.212 ч.3, 366 ч.1 КК України, з метою встановлення кола осіб, причетних до кримінальних правопорушень в ході фінансово господарської діяльності ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", проведення судово-почеркознавчої експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України,
У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) щодо фінансово господарських відносин із ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 , АДРЕСА_6 ) за період з 01.01.2014 року по 28.08.2015 року, а саме: договорів з додатками, угод з додатками, контрактів з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, CMR, актів виконаних робіт з додатками, актів приймання передачі з додатками, кошторисів робіт, специфікацій, сертифікатів відповідності, документів складського обліку, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, бухгалтерських документів, в яких вищезазначені фінансово господарські операції повинні бути відображені, зокрема: головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів ордерів, бухгалтерських виписок по рахунках, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках і т.д. (у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді, провести виїмку таких документів в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1