УХВАЛА
Іменем України

22.09.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
21.09.2015 року слідчий СВ Житомирського МВ УМВС України у Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0000697 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області надійшла ухвала Богунського районного суду м. Житомира за скаргою представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо вчинення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шахрайських дій, чим завдала останньому фінансового збитку на суму 58990 доларів США, що за офіційним курсом Національного банку України станом на 16.12.2014 року становить 471 330 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.07.2006 року між ОСОБА_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений кредитний договір №07-06-И/24 про надання ОСОБА_4 в тимчасове користування на умовах забезпеченості, поворотності, строковості кредитні ресурси в сумі 58990 доларів США з терміном погашення кредитних ресурсів до 09.07.2026 року та оплатою по процентній ставці 12.0 відсотків річних.

Відповідно до п. 3.2. Кредитного договору позичальник зобов`язується щомісячно в строк з 01 по 10 число кожного місяця здійснювати погашення заборгованості по кредитних ресурсах згідно із Графіком погашення кредиту та сплати відсотків.

10.07.2006 року між банком та ОСОБА_4 був укладений іпотечний договір, який посвідчено приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстровано в реєстрі за №10231, відповідно до умов якого, ОСОБА_4 , який є іпотекодавцем, було передано банку, який є іпотекодержателем - квартиру АДРЕСА_1 ,

ОСОБА_4 після здійснення декількох платежів з поверненням кредитних ресурсів перестав повертати банку кредитні кошти, не реагуючи на неодноразові повідомлення та вимоги банку.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, виникла потреба у дослідженні оригіналів вищезазначених документів.

Враховуючи те, що відомості, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні стосовно ОСОБА_4 , а саме: справа №07-06-И/24 від 10.07.2006 року, за якою вище вказана особа отримала кредитні кошти. І тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених документів.

У судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання та просив його задовольнити.
Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо. Вилучення зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню з метою встановлення істини у справі.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України у Житомирській області ОСОБА_3 або співробітникам УПЗСЕ УМВС України в Житомирській області, за письмовим дорученням слідчого, тимчасовий доступ до копій документів кредитної справи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: контрольні документи (інформація щодо моніторингу кредиту); картка контролю виконання позичальником умов кредитного договору; поточне листування з питань кредитування; документація з бухгалтерського обліку кредиту та процентів; документи щодо надання кредиту; документи для визначення платоспроможності позичальника та матеріали, що характеризують кредитний проект; юридичні документи; група матеріалів щодо договірних відносин; матеріали щодо поточної роботи з клієнтом тощо.

Встановити строк дії ухвали до 22.10.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1