Справа № 161/130/16-к
Провадження № 1-кс/161/63/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до і документів
м. Луцьк 12 січня 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , секретаря ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні службових осіб ДП спиртової та лікеро-горілчаної промисловості « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) Луцького місце провадження діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місце виробництва: АДРЕСА_2 ), а саме: штатного розпису працівників Луцького МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015 рік, посадових інструкцій працівників Луцького МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно штатного розпису працівників Луцького МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015 рік, а саме - керівників, спеціалістів, службовців, працівників горілчаного та спиртового цехів, в тому числі працівників лабораторії, щодо прізвищ імен та по-батькові працівників, згідно штатного розпису працівників Луцького МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015 рік, а саме -керівників, спеціалістів, службовців, працівників горілчаного та спиртового цехів, в тому числі працівників лабораторії, наказів про призначення та звільнення керівників, спеціалістів, службовців, працівників горілчаного та спиртового цехів, в тому числі працівників виробничо-технічної лабораторії за 2015 рік, якісних посвідчень та сертифікатів відповідності на горілку «Поліська оригінальна особлива», виготовлену у червні-липні 2015 року, в тому числі 06.07.2015 (партія: 2006), 07.07.2015 (партія: 2007), 09.07.2015 (партія: 2010), 10.07.2015 (партія 2013), лабораторних та виробничих журналів, які велися на Луцькому МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2015 року, в тому числі журнали щодо якості спирту, підготовки води, контролю сортировок горілок, контролю інгредієнтів, контролю за розливом автоматів, контролю якості допоміжних матеріалів, та робочих зошитів, контролю якості склопосуду, контролю і якості готової продукції з лінії розливу, контролю якості допоміжних матеріалів.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000076 від 03.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.204 ч.1 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні службових осіб ДП спиртової та лікеро-горілчаної промисловості « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні службових осіб ДП спиртової та лікеро-горілчаної промисловості « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) Луцького місце провадження діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місце виробництва: АДРЕСА_2 ).

Одночасно, в частині можливості вилучення вказаних документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, окрім того, матеріалами клопотання та даними витягу кримінального провадження №0000076 не доведено необхідності проведення вказаної слідчої дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України,
У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні службових осіб ДП спиртової та лікеро-горілчаної промисловості « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) Луцького місце провадження діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місце виробництва: АДРЕСА_2 ), а саме: штатного розпису працівників Луцького МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015 рік, посадових інструкцій працівників Луцького МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно штатного розпису працівників Луцького МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015 рік, а саме - керівників, спеціалістів, службовців, працівників горілчаного та спиртового цехів, в тому числі працівників лабораторії, щодо прізвищ імен та по-батькові працівників, згідно штатного розпису працівників Луцького МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015 рік, а саме -керівників, спеціалістів, службовців, працівників горілчаного та спиртового цехів, в тому числі працівників лабораторії, наказів про призначення та звільнення керівників, спеціалістів, службовців, працівників горілчаного та спиртового цехів, в тому числі працівників виробничо-технічної лабораторії за 2015 рік, якісних посвідчень та сертифікатів відповідності на горілку «Поліська оригінальна особлива», виготовлену у червні-липні 2015 року, в тому числі 06.07.2015 (партія: 2006), 07.07.2015 (партія: 2007), 09.07.2015 (партія: 2010), 10.07.2015 (партія 2013), лабораторних та виробничих журналів, які велися на Луцькому МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2015 року, в тому числі журнали щодо якості спирту, підготовки води, контролю сортировок горілок, контролю інгредієнтів, контролю за розливом автоматів, контролю якості допоміжних матеріалів, та робочих зошитів, контролю якості склопосуду, контролю і якості готової продукції з лінії розливу, контролю якості допоміжних матеріалів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1