Справа № 522/1022/16-к
Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/1107/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 січня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора прокурор відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , а саме:- оригіналів усіх документів, на підставі яких укладено та в подальшому обслуговувались договір відновлювальної кредитної лінії № 2003/172 від 18.06.2003 та договір кредиту за овердрафтом № 2003/225 від 13.11.2003 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - оригіналів усіх документів щодо передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » права вимоги від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплати грошових коштів за цими договорами; - оригіналів усіх документів щодо судово-претензійної роботи з питань стягнення коштів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за цими договорами; - оригіналів усіх документів на підтвердження проведених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виплат за весь період дії цих договорів; - оригіналів усіх документів на підтвердження розрахунків розміру заборгованості за цими договорами, нарахування відсотків, штрафних санкцій, пені тощо; - роздруківки руху грошових коштів щодо проведених виплат ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за весь період дії цих договорів.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 27.01.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Одеської області у складі групи прокурорів, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїми службовими обов`язками, всупереч інтересам служби, незважаючи на те, що термін дії висновків оцінки щодо вартості 18 плавзасобів сплив 01.08.2014 діючи з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за наслідками проведених 18.11.2014 аукціонів з продажу майна 21.11.2014 уклали договори купівлі-продажу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо реалізації основних засобів 18 плавзасобів, які списано з балансу для демонтажу на металобрухт загальною вагою 11 168, 198 тонн на суму 21 795 610 грн. (без ПДВ), яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувало на рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За результатами списання та проведеного аукціону продано наступні належні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » плавзасоби: рейдовий портовий катер «Буревестник» (інв. № 50199520), водолазний бот « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (інв. № 50199600), несамохідне нафтоналивне судно «НТ-501» (інв. № 50199700), катер «Гидрограф-10» (інв. № 50202191), катер «Гидрограф-19» (інв. № 50197068), промірний бот «Амур-М» (інв. № 50195754), морський рейдовий катер «Маяк-1» (інв. № 50199480), самовідвозний дизельелектричний трюмний землесос «Днестровський лиман» (інв. № 45495501), дизельна ґрунтовідвізна шаланда «Крымская-1» (інв. № 45498350), дизельна ґрунтовідвізна шаланда «Крымская-2» (інв. №45498400), дизельна грунтовідвізна шаланда «Крымская-4» (інв. №45498500), морська самохідна ґрунтовідвізна шаланда «Днепр-9» (інв. № 45497600), морська самохідна ґрунтовідвізна шаланда «Днепр-10» (інв. № 45497650); самовідвозний дизельелектричний багаточерпаковий земснаряд «Десна» (інв. № 45495600), самовідвозний дизельелектричний багаточерпаковий земснаряд « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (інв. № 45495700), які перебувають на базі-зупинці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , морська самохідна ґрунтовідвозна шаланда «Днепр-11» (інв. № 49497700), яка знаходиться в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та самовідвозний дизельелектричний трюмний землесос «Чорне море» (інв. № 45496600), знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відповідно до інформації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ціна металобрухту та відходів чорних металів виду 510, згідно ДСТУ 4121-2002 на українському внутрішньому ринку у листопаді-грудні 2014 року становила 2990-3020 грн. за тону металобрухту (без ПДВ). Виходячи з цього, вартість продажу 11 168, 198 тонн металобрухту 21.11.2014 повинна була скласти не менш ніж 33 392 912, 02 грн. (без ПДВ), у зв`язку з чим ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спричинено матеріальних збитків в сумі 11 597 303, 02 гривень.

Відповідно до договорів купівлі-продажу від 21.11.2014 покупець

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сплатив за зазначені плавзасоби у вигляді металобрухту 21,795 млн. грн. (без ПДВ), тобто 1 951 грн. за 1 тонну (без ПДВ). Згідно письмової відповіді ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » мінімальна вартість металобрухту суднового в листопаді 2014 року складала 2660 грн. (без ПДВ).

Крім того, у ході досудового розслідування відповідно до листа

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » середній розрахунковий рівень цін на великогабаритний металевий брухт суден та великогабаритних вмістищ виду 510 станом на листопад місяць 2014 року складав 3040-3070 гривень за тону.

Таким чином, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено продаж металобрухту, що є державною власністю, за завідомо заниженою вартістю, чим завдано збитків державному підприємству в сумі 11 597 303, 02 грн. (без ПДВ), що є тяжкими наслідками.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вичинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, слідчим та прокурором в кримінальному провадженні встановлюються фактичні данні, на підставі яких встановлюється наявність або відсутність фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 84 Кримінального процесуального кодексу України доказами у кримінальному провадженні є фактичні данні, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі, яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Проведеним досудовим розслідування також встановлено, що більшу частину отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошових коштів від продажу суден в сумі 18 965 млн. грн. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало у грудні 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в якості погашення заборгованості за договором відновлювальної кредитної лінії № 2003/172 від 18.06.2003 та договором кредиту за овердрафтом № 2003/225 від 13.11.2003, а також коштів згідно умов агентської угоди № 60р/14 від 01.09.2014.

Договір відновлювальної кредитної лінії № 2003/172 від 18.06.2003 та договір кредиту за овердрафтом № 2003/225 від 13.11.2003 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено з АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв`язку з тим, що державне підприємство перестало виплачувати кошти за цими договорами, а також відсотки за їх користування, банк у 2007 році звернувся до Господарського суду Одеської області з позовом про стягнення з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів на загальну суму 20, 797 млн. гривень.

Правонаступником АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

У подальшому, під час розгляду зазначеної господарської справи, 01.07.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір про відступлення прав вимоги, у відповідності до якого новому кредитору - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано право вимоги від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплати грошових коштів за договором відновлювальної кредитної лінії № 2003/172 від 18.06.2003 та договором кредиту за овердрафтом № 2003/225 від 13.11.2003, а також відсотків, штрафних санкції, пені тощо.

Рішенням Господарського суду Одеської області від 30.09.2014 у справі № 16-31-23-15-5-3-25/33-07-578 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стягнуто відсотки за користування кредитами в загальній сумі 7 971 671,61 гривень.

Незважаючи на той факт, що у грудні 2014 року ще діяв мораторій на розпорядження майном державного підприємства, введений в рамках розгляду господарської справи № 21-2/6-08-285 про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », службовими особами державного підприємства у цей час незаконно перераховано грошові кошти на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з вкладеними обставинами, з метою встановлення фактів, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) до оригіналів усіх документів, на підставі яких укладено та в подальшому обслуговувались договір відновлювальної кредитної лінії № 2003/172 від 18.06.2003 та договір кредиту за овердрафтом № 2003/225 від 13.11.2003 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригіналів усіх документів щодо передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » права вимоги від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплати грошових коштів за цими договорами; оригіналів усіх документів щодо судово-претензійної роботи з питань стягнення коштів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за цими договорами; оригіналів усіх документів на підтвердження проведених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виплат за весь період дії цих договорів; оригіналів усіх документів на підтвердження розрахунків розміру заборгованості за цими договорами, нарахування відсотків, штрафних санкцій, пені тощо; роздруківки руху грошових коштів щодо проведених виплат ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за весь період дії цих договорів, з обов`язковою можливістю копіювання та фотографування оригіналів документів з усіма додатками до них.

Місцезнаходження (юридична адреса) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 АДРЕСА_2 .

Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання необхідно розглянути без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до копій зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурор відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та вилучити копії речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , а саме:

- копії усіх документів, на підставі яких укладено та в подальшому обслуговувались договір відновлювальної кредитної лінії № 2003/172 від 18.06.2003 та договір кредиту за овердрафтом № 2003/225 від 13.11.2003 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копії усіх документів щодо передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » права вимоги від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплати грошових коштів за цими договорами;

- копії усіх документів щодо судово-претензійної роботи з питань стягнення коштів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за цими договорами;

- копії усіх документів на підтвердження проведених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виплат за весь період дії цих договорів;

- копії усіх документів на підтвердження розрахунків розміру заборгованості за цими договорами, нарахування відсотків, штрафних санкцій, пені тощо;

- копію роздруківки руху грошових коштів щодо проведених виплат ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за весь період дії цих договорів.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , або за його дорученням оперативним підрозділам ГУ НП в Одеській області, УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України або оперативним співробітникам за дорученням прокурора зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
28.01.2016