Справа № 487/1685/15-к
Провадження № 1-кс/487/253/15
УХВАЛА
Іменем України

03.03.2015 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000523, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :
02.03.2015 року слідчий СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Заводського району м. Миколаєва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 30.01.2015 р. до Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 30.01.2015 року невстановлена особа шахрайським шляхом через проведення операцій в мережі "Internet" заволоділа її грошовими коштами в сумі 13525 грн., відомості про що внесено до ЄРДР за № 0000523 за ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.01.2015 року на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонувала невстановлена особа яка представилась покупцем, що хоче купити товар, який ОСОБА_5 раніше виставила на продаж на сайті "OLX". ОСОБА_5 надала даній особі номер своєї кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 для перерахування грошей на неї. Згодом ОСОБА_5 зателефонувала інша невстановлена особа, яка представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і повідомила, що на її картку надійшли грошові кошти, для отримання яких їй необхідно назвати йому код, який зараз прийде в смс-повідомленні. Після того, як ОСОБА_5 назвала даний код невстановленій особі, з його кредитного рахунку було переведено 13525 грн.

Посилаючись на те, що відомості про рух коштів та власника карткового рахунку № НОМЕР_1 мають суттєве значення по справі та можуть бути використані як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення та встановити її місцезнаходження, іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, в клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримати копію інформації в письмовому вигляді, в якій зазначити: повні анкетні дані власника (власників) карткового або банківського рахунку (рахунків), на який 30.01.2015 року невстановленою особою було переведено грошові кошти в сумі 13525 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , та місце його (їх) реєстрації; в якому місці або відділенні з таких банківських або карткових рахунків, на які були 30.01.2015 р. перераховані грошові кошти ОСОБА_5 з її карткового рахунку № НОМЕР_1 , відбулося та відбувається зняття грошових коштів за період з 30.01.2015 року по теперішній час, з наданням фотографій з банкоматів за 30.01.2015 р., в разі знімання грошових коштів з рахунку таким шляхом; вказати (із зазначенням дати і часу) будь-які операції та процедури відносно вищевказаних банківських або карткових рахунків, на які були 30.01.2015 р. перераховані грошові кошти ОСОБА_5 з її карткового рахунку № НОМЕР_1 , які могли проводитись лише власником карткового рахунку: блокування рахунку, зміну закріпленого за рахунком номера мобільного телефону, тощо.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 30.01.2015 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000523 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Оскільки слідчим під час розгляду клопотання доведено наявність підстав, передбачених частинами 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:
Надати на строк до 03.04.2015 року слідчому СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримати копію інформації в письмовому вигляді, в якій зазначити: повні анкетні дані власника (власників) карткового або банківського рахунку (рахунків), на який 30.01.2015 року невстановленою особою було переведено грошові кошти в сумі 13525 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , та місце його (їх) реєстрації; в якому місці або відділенні з таких банківських або карткових рахунків, на які були 30.01.2015 р. перераховані грошові кошти ОСОБА_5 з її карткового рахунку № НОМЕР_1 , відбулося та відбувається зняття грошових коштів за період з 30.01.2015 року по теперішній час, з наданням фотографій з банкоматів за 30.01.2015 р., в разі знімання грошових коштів з рахунку таким шляхом; вказати (із зазначенням дати і часу) будь-які операції та процедури відносно вищевказаних банківських або карткових рахунків, на які були 30.01.2015 р. перераховані грошові кошти ОСОБА_5 з її карткового рахунку № НОМЕР_1 , які могли проводитись лише власником карткового рахунку: блокування рахунку, зміну закріпленого за рахунком номера мобільного телефону, тощо.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1