Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/1380/15-к
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 травня 2015 року м. Сторожинець
Слідчий суддя Сторожинецького районного суду,

Чернівецької області ОСОБА_1

за участю

секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

розглянуши клопотання старшого прокурора прокуратури Сторожинецького району, Чернівецької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
До Сторожинецького районного суду, для розгляду, надійшло клопотання старшого прокурора прокуратури Сторожинецького району, Чернівецької області ОСОБА_3 про надання старшому слідчому СВ Сторожинецького РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 та працівникам органу досудового розслідування, яким в порядку ст.218 КПК України буде доручено проведення такої слідчої дії як, тимчасового доступу до документів та відомостей, перелічених в клопотанні, які знаходяться в Публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і які становлять банківську таємницю з наданням можливості їх вилучення.

При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що 08 березня 2014 року невстановлена особа, через банківську мережу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом оптової купівлі яблук, шляхом шахрайства, заволоділа коштами громадянина ОСОБА_5 , з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 6080 гривень, які останній добровільно перерахував через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , на номер картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

З приводу цього, за правовою кваліфікацією передбаченою ч.1 ст.190 КК України, 12.03.2014 року було внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126.

Тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю, а саме відомостей про клієнта банку, власника картки за № НОМЕР_3 та про рух коштів по рахунку, згідно клопотання, необхідний для встановлення особи правопорушника і використанні їх як доказів, оскільки іншими способами встановити особу правопорушника і довести його вину чи невинуватість неможливо.

З огляду на представлені суду, ініціатором клопотання, обгрунтування збереження в цілості документів до здійснення тимчасового доступу до них, суд проводить судовий розгляд клопотання без участі особи у володінні якої знаходяться необхідні матеріали із врахуванням вимог ст.163 КПК України.

В судовому засіданні, прокурор ОСОБА_3 підтримав подане ним клопотання. Фіксація судового засідання, за допомогою технічних засобів, під час розгляду клопотання, не здійснювалась, що узгоджується із вимогами ч.1 ст.107 КПК України

Заслухавши прокурора, вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про обґрунтованість поданого клопотання в частині необхідності надання доступу до документів і про часткову його необґрунтованість в частині визначення осіб яким необхідно надати такий доступ.

У відповідності до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, оскільки довести іншими способами вину або невинуватість особи правопорушника неможливо.

Приймаючи до уваги те, що необхідні слідчому документи, містять в собі як банківську таємницю так і інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч.1 ст.190 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання в частині надання старшому слідчому ОСОБА_4 доступу до цих документів підлягає задоволенню.

Разом з тим слідчий суддя, не знаходить підстав надати такий тимчасовий доступ, крім слідчого, також і працівникам органу досудового розслідування, яким буде доручено, проведення слідчої дії. Надання тимчасового доступу безіменним особам, не відповідає вимогам п.1 ч.1 ст.164 КПК України, де визначено, що в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право доступу.

На думку слідчого судді, посилання прокурора на порядок дачі слідчим доручень іншим особам на вчинення слідчих дій, в порядку ст.218 КПК України, не змінює норми статті 164 КПК України, щодо зазначення прізвища, імені та по батькові особи, якій надається право на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Визначене в ч.6 ст.218 КПК України, альтернативне право слідчого, своєю постановою доручити проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій іншому органу досудового розслідування, стосується проведення саме таких дій, а не дій пов`язаних із виконанням ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, порядок проведення яких визначений і регулюється окремою нормою права, а саме статтею 165 КПК України.

При постановленні ухвали, слідчий суддя не приймає до уваги неточність в написанні назви юридичної особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи і вважає що така неточність допущена механічно.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого прокурора прокуратури Сторожинецького району, Чернівецької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Сторожинецького РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до відомостей про клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса проживання, реєстрації, контактного номера телефону, місця роботи та, при наявності, довіреної особи або держателів додаткових пластикових карток) власника картки за № НОМЕР_3 , на яку із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 08.03.2014 року о 20,08 годині перераховано кошти в сумі 3000 гривень та 08.03.2014 року о 20,10 годині перераховано кошти в сумі 3000 гривень та відомостей про банківські установи (термінал) і їх місце розташування, через які проводились операції зняття, поповнення, перерахунок коштів, а також до відповідних фото-відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, яка користувалася 08 березня 2014 року, цією карткою, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві, Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , із наданням можливості вилучення цих документів.

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам Публічного акціонерного товариства, Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів старшому слідчому СВ Сторожинецького РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (