Справа № 161/4896/15-к
Провадження № 1-кс/161/1357/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 17 квітня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, щодо відкриття та використання рахунків товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , відкритих у Волинському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (МФО: НОМЕР_8 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична: АДРЕСА_3 ), та надати можливість вилучення таких документів, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024.

Досудовим слідством встановлено, що у відповідності до матеріалів кримінального провадження, в тому числі акту документальної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №100/03-06-1501-36523079 від 16.02.2015, встановлено, що на виконання укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору поставки №50/05-162Д від 22.10.2014, останнє зобов`язується поставити для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обладнання, вказане у специфікації №1 від 22.10.2014, яка частиною даного договору, а саме: компресорну установку, волочильний стан, станок волочильний, крани мостові, ланцюгозв`язувальні автомати, ланцюгозв`язувальний апарат, станки карусельні, станок продольно-строгальний та токарний автомат у місце поставки: АДРЕСА_1 . Відповідно до умов вищевказаного договору поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в жовтні 2014 придбано у постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначене у специфікації обладнання згідно видаткової накладної №ПН-0000003 від 31.10.2014 на загальну суму 7 657 686,82 грн., в тому числі ПДВ в сумі 1 276 281,14 грн., передача якого здійснювалась згідно видаткової накладної №РШ-0000003 від 31.10.2014, місце складання в якій не зазначено. Вищевказане обладнання отримано ОСОБА_4 згідно довіреності №255 від 31.10.2014. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в листопаді 2014 оплата проведена шляхом перерахування коштів на рахунок постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в загальні сумі 7 657 686,82 грн., згідно платіжних доручень №2520 від 201.2014, №2532 від 24.11.2014, №2531 від 24.11.2014, №2535 від 25.11.2014 та №2540 від 26.11.2014. Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в листопаді 2014 отримало кошти в сумі 7 657 686,82 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як фінансовий кредит.

В судове засіданні представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився по невідомій суду причині, хоча належним чином був повідомлений про день, місце та час слухання клопотання.

В судовому засіданні заслухавши старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи вказані обставини, та те, що документи щодо використання ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , відкритих у Волинському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у володінні вказаного банку, в даному кримінальному провадженні мають значення речових доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, а самі документи можуть бути пошкодженні чи знищені, через що не зможуть бути використані як доказ факту та обставин вчиненого кримінального правопорушення, з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, тобто надати тимчасовий доступ до нижчевказаних документів, з подальшою можливістю отримати належним чином завірені копії.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, щодо відкриття та використання рахунків товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , відкритих у Волинському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_8 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична: АДРЕСА_3 ), та надати можливість отримати належним чином завірені копії, зокрема:
· юридичну справу, в тому числі, анкети, реєстраційні документи, накази про призначення службових осіб;
· платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях);
· роздруківок руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках за період з 01.01.2014 по 31.12.2014, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
· копії паспортів засновників та службових осіб підприємства;
· банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток;
· листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 службовими особами підприємства;
· банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2014 по 31.12.2014;
· договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;
· протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;
· документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства;
· заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2014 по 31.12.2014;
· угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій;
· копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами підприємства;
· грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 за період з 01.01.2014 по 31.12.2014;
· документів кредитної та депозитної справи підприємства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Надати тимчасовий доступ вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: