ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/3382/14-к
Провадження № 1-кс/210/690/14
"06" жовтня 2014 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури Дзержинського району м. Кривого Рогу юристом третього класу ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, і можливість вилучення інформації, які знаходяться у володінні Криворізького відділення Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором прокуратури Дзержинського району м. Кривого Рогу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, і можливість вилучення інформації, які знаходяться у володінні Криворізького відділення Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання слідчим обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділу Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000621 від 21.02.2013 року за ст. 190 ч. 1 КК України. Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 20.02.2013 року близько 12.25 годин, невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 2400 гривень, які належать громадянину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом електронного переведення коштів на рахунок невстановленої особи.
Допитаний в якості потерпілого громадянин ОСОБА_4 показав, що він мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , не працює.
20.02.2013 року на Інтернет сайті «Авторіа» він знайшов об`яву про продаж автомобіля «Ауді А80», 1994 року випуску, після чого зателефонував на вказаний на сайті номер мобільного телефону НОМЕР_1 з ім`ям ОСОБА_5 . В ході бесіди він домовився з ОСОБА_5 про те, що хоче придбати даний автомобіль, у відповідь ОСОБА_5 попросив внести передоплату у розмірі 2400 гривень, після чого автомобіль буде доставлено до м. Кривого Рогу з Хмельницької області, села Кам`янець.
20.02.2013 року приблизно о12.45 годині потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у сумі 2400 гривень на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: Хмельницька область, село Кам`янка. Після того як потерпілий ОСОБА_4 перерахував кошти на вказаний банківський номер, він зателефонував ОСОБА_5 , останній відповів, що ніякої ОСОБА_7 він не розміщав та ніякого автомобілю продавати не збирається.
В подальшому спроби потерпілого ОСОБА_4 зв`язатися з ОСОБА_5 виявились невдалими. Сума спричиненого збитку складає 2400 гривень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було переведено кошти на карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
В теперішній час, для забезпечення проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації в електронному та паперовому вигляді про рух грошових коштів, переведених на банківські номери НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надходження, а також інформацію щодо пакету документів особи на яку було зареєстровано вищевказані банківські номери( паспортні дані, дані про картку платника податків), за період часу з 21.02.2013 року по строк дії ухвали.
Враховуючи вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дану інформацію можливо використати як докази у кримінальному провадженні та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий вважає, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України та підлягає задоволенню.
Вислухавши думку учасників процесу суд приходить до наступних висновків.
Так, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд, розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи , без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Статтею 159 та п.7 ч.1 162 КПК України передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у операторів та провайдерів телекомунікації та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання). Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації про зв`язок, що відбувся в минулому, у тому числі про місцезнаходження радіоелектронного засобу у певний день та час.
Вислухавши думку учасників процесу, повно та всебічно дослідивши клопотання слідчого Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури Дзержинського району м. Кривого Рогу юристом третього класу ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, і можливість вилучення інформації, які знаходяться у володінні Криворізького відділення Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з доданими до нього додатками суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Враховуючи викладене та керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання та дозволити слідчому СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до інформації, яка знаходиться у володінні Криворізького відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух грошових коштів на рахунках № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з 20.02.2013 року по строк дії ухвали та пакет документів щодо особи, яка є власником даних банківських номерів.
Право тимчасового доступу до вказаних документів надати слідчому СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 , а також оперативним підрозділам Дзержинського РВ за дорученням слідчого.
Строк дії даної ували до 06 листопада 2014 року включно.
Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п. 3 цієї ували, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала суду може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя: ОСОБА_1