печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3999/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Топал А.І.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого Козлова Д.М.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України старший лейтенанта міліції Козлова Д.М. про надання дозволу на проведення позапланової виїзної перевірки, -

В С Т А Н О В И В :

22 лютого 2013 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого ГСУ МВС України старший лейтенант міліції Козлов Д.М., яке погоджене зі старшим прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Цилюриком О.А., про надання дозволу про надання дозволу Державною фінансовою інспекцією у місті Києві позапланової виїзної документальної ревізії окремих аспектів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Корпорація Укржилбуд», , що зареєстроване у м. Києві по вул. Генерала Наумова, 23-Б, (фактична адреса: м. Київ вул. М. Грінченка, 4), дотримання вимогам чинного законодавства під час оформлення та отримання кредитних коштів, цільового використання кредитних коштів у сумі 26 000 000 доларів США на придбання статутного капіталу ТОВ «ЮАйПі Лтд» за договором про здійснення кредитування № 18/107-К від 05.10.2007 укладеного з ПАТ «Укрсоцбанк», строком 15 робочих днів, терміном проведення з 11.03.13 по 29.03.13.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ст. 107 ч. 1 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

В судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням МВС провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000479 за фактом службового підроблення та придбання шляхом шахрайства права на майно АЕК (ПАТ) «Київенерго» та ПАТ «Укрсоцбанк» службовими особами ТОВ «ЮАйПі Лтд» шляхом обману та зловживання довірою, учиненого в особливо великих розмірах із зловживанням службовими особами зазначеного товариства своїм службовим становищем, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовий розслідуванням встановлено, що у злочинній схемі за фактом службового підроблення та придбання права на майно переданого в іпотеку ПАТ «Укрсоцбанк» можливо причетний ОСОБА_3 та службові особи підконтрольних останньому ТОВ «ЮАйПі Лтд», ПрАТ «Корпорація Укржилбуд», ПрАТ «Спільне підприємство Ен Ес Ай Констракшн», ПрАТ «ІСА Прайм Девелопментс» та ТОВ «Стріж-Інвест». Протягом жовтня 2007 - березня 2009 року ПАТ «Укрсоцбанк» згідно умов Генерального договору № 18/107-К від 05.10.2007 було здійснено кредитування ПрАТ «Корпорація Укржилбуд» у розмірі 174 498 154, 50 гривень та ТОВ «ЮАйПі Лтд» у розмірі 86 864 171, 84 гривень на загальну суму 261 362 326, 34 гривень, які по даний час не повернуті.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов до наступного висновку.

Так, ПрАТ «Корпорація Укржилбуд» в розумінні Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» та Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України затвердженого наказом № 346/1025/685/53 від 19.10.2006 року є підконтрольною установою.

Разом з цим, кримінальне провадження № 0000479 здійснюється за фактом службового підроблення та придбання шляхом шахрайства права на майно АЕК (ПАТ) «Київенерго» та ПАТ «Укрсоцбанк» службовими особами ПрАТ «Корпорація Укржилбуд» шляхом обману та зловживання довірою, учиненого в особливо великих розмірах із зловживанням службовими особами зазначеного товариства своїм службовим становищем, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Тому, відповідно до п. 2.4 вказаного Порядку та, оскільки для збирання доказів в кримінальному провадженні необхідно провести позапланову виїзну ревізію, слід надати дозвіл Державній фінансовій інспекції у місті Києві на проведення позапланової виїзної ревізії з питань дотримання вимог чинного законодавства України службовими особами ПрАТ «Корпорація Укржилбуд».

Керуючись ст.ст. 93, 132, 309 КПК України, Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Порядком взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України затвердженого наказом № 346/1025/685/53 від 19.10.2006 року, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України старший лейтенанта міліції Козлова Д.М. про надання дозволу на проведення позапланової виїзної перевірки - задовольнити.

Надати слідчому ГСУ МВС України старший лейтенанта міліції Козлова Д.М. дозвіл на проведення Державною фінансовою інспекцією у місті Києві позапланової виїзної документальної ревізії окремих аспектів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Корпорація Укржилбуд», , що зареєстроване у м. Києві по вул. Генерала Наумова, 23-Б, (фактична адреса: м. Київ вул. М. Грінченка, 4), дотримання вимогам чинного законодавства під час оформлення та отримання кредитних коштів, цільового використання кредитних коштів у сумі 26 000 000 доларів США на придбання статутного капіталу ТОВ «ЮАйПі Лтд» за договором про здійснення кредитування № 18/107-К від 05.10.2007 укладеного з ПАТ «Укрсоцбанк», строком 15 робочих днів, терміном проведення з 11.03.13 по 29.03.13.

На вирішення ревізії поставити наступні питання:

- чи дотриманні вимоги чинного законодавства під час оформлення, надання, використання кредитних коштів по кредитному договору № 18/107-К від 05.10.2007 на придбання ПрАТ «Корпорація Укржилбуд» 100% статутного капіталу ТОВ «ЮАйПі Лтд» у сумі 26 000 000 доларів США відповідно до генерального договору про здійснення кредитування № 18/107-К від 05.10.2007 з додатками та додатковими угодами про внесення змін та доповнень до зазначеного договору?

- яким чином відбувся рух грошових коштів призначених на придбання 100 % статутного капіталу ТОВ «ЮАйПі Лтд» відповідно до генерального договору про здійснення кредитування № 18/107-К від 05.10.2007, коли, в якій сумі, по яких рахунках проводилась сплата, хто кінцевий вигодовинабувач, яким чином це відображено по бухгалтерському обліку, первинним документам ПрАТ «Корпорація Укржилбуд»?

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.