Справа №668/1361/13-к
УХВАЛА

18.02.2013 рокум.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ та вилучення інформації у ПАТ Кредобанк по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 28 листопада 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Невстановлені посадові особи МПП Таврія, діючи з єдиним умислом направленим на незаконне заволодіння коштами працівників МПП Таврія, шляхом обману та зловживання довірою, яке виразилось в повідомленні неправдивої інформації про необхідність поповнення обіговими коштами рахунків МПП Таврія, умовили ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, Шруб В.Л., ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45 оформити в різних банківських установах кредити на загальну суму понад 200 000 грн., якими розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли працівникам МПП Таврія матеріальної шкоди на суму понад 200 000 грн.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст.190 КК України.

Слідчим по кримінальному провадженню встановлено, що посадовими особами МПП Таврія в ПАТ Кредобанк, за адресою м. Херсон, вул. Карла Маркса, 36, оформлено кредити на працівників МПП Таврія, а саме: 12.02.2009 року укладено кредитний договір № 21/д 02 між ПАТ Кредобанк та ОСОБА_4 на суму 15000грн.; 28.01.2009 року укладено кредитний договір № 16/д-02 між ПАТ Кредобанк та ОСОБА_33 на суму 15000 грн.; 28.01.2009 року укладено кредитний договір №15/д-02 між ПАТ Кредобанк та ОСОБА_46 на суму 15000 грн.; 16 лютого 2009 року укладено кредитний договір № 23/д-02 між ПАТ Кредобанк та ОСОБА_24 на суму 15000 грн.

Будучи допитаними в якості свідків ОСОБА_4 ОСОБА_33, ОСОБА_46, ОСОБА_24 показали що кредити в ПАТ Кредобанк ними було оформлено під тиском посадових осіб МПП Таврія, грошові кошти по договору кредиту не отримували, кредитом не користувались.

Таким чином у ПАТ Кредобанк, розташованого за адресою: м. Київ, вул. К.Маркса, 36 на імя ОСОБА_4, ОСОБА_33, ОСОБА_46, ОСОБА_24 зберігаються матеріали кредитних справ, які складаються з документів, а саме: договорів поруки, договорів кредиту, договорів іпотеки, витягів про реєстрацію в державному реєстрі іпотек; довідок; заяв на отримання кредиту; заяв на видачу готівкових коштів; запитів на отримання кредиту; довідок про доходи.

Інформація, яка міститься в матеріалах кредитних справ, які було оформлено на ОСОБА_4, ОСОБА_33, ОСОБА_46, ОСОБА_24 необхідна під час кримінального провадження з метою її дослідження для підтвердження факту вчинення шахрайських дій з боку посадових осіб МПП Таврія відносно працівників підприємства, проведення експертиз для встановлення осіб які підробили підписи потерпілих в матеріалах кредитних справ.

Інформацію, що знаходиться у ПАТ Кредобанк, розташованого за адресою: м.Херсон, вул. К.Маркса, 36 (МФО 352413), неможливо отримати іншим способом, тому її вилучення є обовязковим.

Враховуючи, що документи, які містять необхідну для слідства інформацію відноситься до охоронюваної законом таємниці, і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ та вилучити документи, що становлять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ Кредобанк розташованого за адресою: м. Херсон, вул. К.Маркса, 36 (МФО 352413), в матеріалах кредитних справ: № 21/д 02 від 12.02.2009 укладеною з ОСОБА_4 на суму 15000 грн., № 16/д-02 від 28.01.2009 укладеної з ОСОБА_33 на суму 15000 грн.; № 15/д-02 від 28.01.2009 укладеної з ОСОБА_46 на суму 15000 грн.; № 23/д-02 від 16 лютого 2009 укладеної з ОСОБА_24 на суму 15000 грн., а саме: договори поруки, договори кредиту, договори іпотеки, витяги про реєстрацію в державному реєстрі іпотек; довідки; заяви на отримання кредиту; заяви на видачу готівкових коштів; запити на отримання кредиту; довідки про доходи.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_47