Справа № 157/1089/14-к
Провадження №1-кс/157/58/14
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

04 серпня 2014 року м.Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Камінь-Каширського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянув клопотання слідчого СВ Камінь-Каширського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 26 листопада 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в :
Слідчий в клопотанні зазначає, що 16 листопада 2012 року до Камінь-Каширського РВ УМВС України у Волинській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 04 по 08 листопада 2012 року невстановлені особи, за попередньою змовою, пообіцявши йому перегнати з Німеччини автомобіль марки «Опель Комбо» за ціною 5500 доларів США, шляхом обману, заволоділи належними йому грошима в сумі 34600 грн.
За даним фактом 26 листопада 2012 року розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що кошти він перераховував частинами через відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на дві банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , крім цього, правопорушники за вчинення шахрайських дій використовували мобільні телефони з номерами сім-карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Особи, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, на даний час не встановлені, їх місцезнаходження невідоме, вважає, що єдиним можливим способом це зробити є доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вважає, що важливе значення для встановлення істини по справі має інформація про обставини перерахування коштів на вищевказані банківські картки, що може використовуватися в якості доказу, для підтвердження корисливого мотиву та кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, встановлення винної особи.
У зв`язку з наведеним просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати останнього надати наступну інформацію та відповідні копії (витяги), а саме:
- інформаційного листа (роздруківку) на період часу з 04 листопада 2012 року до дати прийняття судом рішення про те, о котрій годині, якого числа, місяця, року перераховувались та знімались кошти з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в якій кількості та в якому відділенні банку, а також, за наявності, надати фото особи, яка знімала кошти з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- анкету клієнта на оформлення банківських карток вказаних номерів;
- інформацію про те, чи прив`язані номери мобільних телефонів, а саме НОМЕР_3 , НОМЕР_4 до банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 , також чи прив`язані вищевказані номери до банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в разі підтвердження даного факту, надати всю наявну інформацію про власника цих карток.
Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухав думку прокурора, який клопотання підтримав, пояснення слідчого, який просить клопотання задовольнити, приходжу до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.
В документах, на отримання яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вказані документи не становлять державну таємницю.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160 164 КПК України,
у х в а л и в :
Надати слідчому СВ Камінь-Каширського РВ УМВС України ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної адреси: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати наступну інформацію та відповідні копії (витяги), а саме:
- інформаційного листа (роздруківку) на період часу з 04 листопада 2012 року до 04 серпня 2014 року про те, о котрій годині, якого числа, місяця, року перераховувались та знімались кошти з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в якій кількості та в якому відділенні банку, а також, за наявності, надати фото особи, яка знімала кошти з терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- анкету клієнта на оформлення банківських карток із номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;
- інформацію про те, чи прив`язані номери мобільних телефонів, а саме НОМЕР_3 , НОМЕР_4 до банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також чи прив`язані вищевказані номери до банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в разі підтвердження даного факту, надати всю наявну інформацію про власника цих карток.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Слідчий суддя: ОСОБА_1