У Х В А Л А
09.10.2015 Справа №607/13379/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, в рамках кримінального провадження за №0000085 від 31 липня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 212 КК України, з клопотанням, погодженим начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби, Служби безпеки України, Державної митної служби та Державної прикордонної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, під час проведення обшуку від 05 жовтня 2015 року. Мотивуючи тим, що слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду винесено ухвалу від 02 жовтня 2015 року про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «Тернопіль Мостобуд» () за адресою: Тернопільський район с. Острів, вул. Промислова 3Б. 05 жовтня 2015 року, на підставі зазначеної ухвали в приміщеннях ТОВ «Тернопіль Мостобуд» проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено первинні бухгалтерські документи та інші документи ТОВ «Тернопіль Мостобуд», які зазначені в ухвалі суду. Крім того, в ході обшуку було проведено огляд електронної скриньки ТОВ «Тернопіль Мостобуд», за результатами якого встановлено електронні копії договорів між ТОВ «Тернопіль Мостобуд» з ТОВ «Сейв Тайм», ТОВ «Денікс Груп» та ТОВ «А-Альтум» надіслані ТОВ «Юридична компанія Ярлан» (директор ОСОБА_5 ). В подальшому обшук було продовжено в кабінеті головного бухгалтера ТОВ «Тернопіль Мостобуд» за результатами обшуку було виявлено та вилучено бухгалтерські та інші документи ТОВ «Юридична Компанія Ярлан» (), які не були зазначені в ухвалі суду про проведення обшуку, але в сукупності з іншими документами містять відомості, які мають значення для вказаного кримінального провадження. Перераховані речі, предмети та документи підлягають дослідженню в кримінальному провадженні та є підстави вважати, що вони містять відомості, які мають значення для вказаного провадження та можуть мати значення речових доказів відповідно до ст. 98, ч.2 ст. 167 КПК України.

Старший слідчий з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, та просить його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Згідно ст.ст. 167, 170 КПК України, арешт майна проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою тимчасового позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно, а також у зв`язку з тим, що дане майно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 КПК України. Речі, предмети та документи на які слідчий клопоче накласти арешт, відносяться до категорії майна, зазначеного в ст. 167 КПК України, а саме: вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та необхідні для проведення експертиз, результати яких матимуть важливе значення для кримінального правопорушення та встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 117, 167, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно задовольнити.

Накласти арешт на речі, предмети та документи, які виявлені та вилучені при проведенні обшуку 10.06.2014 року в приміщеннях ТОВ "Трансмет" (, м.Тернопіль) за адресою: м.Тернопіль вул.Качали, 5, а саме:

-Чорновий запис з надписом кульковою ручкою синього кольору «ЯРЛАН» 2015 рік на 1 арк.

-Чорновий запис з надписом кульковою ручкою синього кольору «ЯРЛАН» 2015 рік на 1 арк.

-Зошит з рукописними чорновими записами на 19 арк.

-Документ з назвою «Єдиний податок» на 29 арк.

-Звіт єдиного внеску за місяць 9 рік 15 ТОВ «Юридична компанія «Ярлан» на 3 арк.

-Податкова накладна №86244/44 від 23.01.2015 продавець: ПАТ «ІДС Аква сервіс», продавець ТОВ «ЮК «Ярлан» без проставлених підписів та печаток на 1 арк.

-Копія акту приймання та передачі №970695-2 від 30.06.2015 на 1 арк.

-Копія рахунку №10-17251859 від 31.07.2015 року ПрАТ «Київстар» на 1 арк.

-Копія рахунку №7-7057082 від 30.04.2015 року ПрАТ «Київстар» на 1 арк.

-Копія рахунку №6-6435672 від 31.03.2015 року ПрАТ «Київстар» на 1 арк.

-Копія рахунку №5-4306993 від 28.02.2015 року ПрАТ «Київстар» на 1 арк.

-Копія рахунку №4-1997412 від 31.01.2015 року ПрАТ «Київстар» на 1 арк.

-Копія рахунку №3-28395928 від 31.12.2014 року ПрАТ «Київстар» на 1 арк.

-Копія рахунку №2-25522063 від 30.11.2014 року ПрАТ «Київстар» на 1 арк.

-Копія податкової накладної № 1634224 від 30.11.2014 року продавець: ПрАТ «Київстар», покупець ТОВ «ЮК «Ярлан» на 1 арк.

-Копія акту приймання та передачі №970695-4 від 31.06.2015 на 1 арк.

-Копія рахунку №677040/25278554 від 04.08.2015 за послуги звязку на 1 арк.

-Ккопія рахунку № НОМЕР_1 від 04.07.2015 за послуги звязку на 1 арк.

-Виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 30.12.2014 до 31.12.2014 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», на 1 арк.

-Виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 22.12.2014 до 29.12.2014 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», на 1 арк.

-Виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 10.12.2014 до 21.12.2014 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», на 1 арк.

-Виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 01.12.2014 до 09.12.2014 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», на 1 арк.

-Виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 24.11.2014 до 30.11.2014 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», на 1 арк.

-Виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 17.11.2014 до 23.11.2014 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», на 1 арк.

-Виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 10.11.2014 до 16.11.2014 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», на 1 арк.

-Виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 01.11.2014 до 09.11.2014 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», на 1 арк.

-Виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 01.11.2014 до 09.11.2014 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», на 1 арк.

-Виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 27.10.2014 до 31.10.2014 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», на 1 арк.

-Виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 17.10.2014 до 26.10.2014 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», на 1 арк.

-Виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 16.10.2014 до 16.10.2014 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», на 1 арк.

-Виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 01.10.2014 до 15.10.2014 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», на 1 арк.

-Виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 12.09.2014 до 30.09.2014 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», на 1 арк.

-Виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 11.09.2014 до 11.09.2014 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», на 1 арк.

-Виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 10.09.2014 до 10.09.2014 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», на 1 арк.

-Виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 08.09.2014 до 09.09.2014 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», на 1 арк.

-Виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 28.08.2014 до 07.09.2014 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», на 1 арк.

-Виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 19.08.2014 до 27.08.2014 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», на 1 арк.

-Виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 18.08.2014 до 18.08.2014 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», на 1 арк.

-Виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 12.09.2014 до 30.09.2014 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», на 1 арк.

-Виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 12.08.2014 до 17.08.2014 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», на 1 арк.

-Виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 01.08.2014 до 11.08.2014 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», на 1 арк.

-Виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 11.07.2014 до 31.07.2014 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», на 1 арк.

-Виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 01.07.2014 до 07.07.2014 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», на 1 арк.

-Виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 20.06.2014 до 30.06.2014 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», на 1 арк.

-Виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 31.05.2014 до 19.06.2014 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», на 1 арк.

-Виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 01.05.2014 до 30.05.2014 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», на 1 арк.

-Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок на 3 арк.

-Бланк податкової декларація з ПДВ за грудень 2014р.ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» з додатками на 6 арк.

-Бланк податкової декларація з ПДВ за листопад 2014р.ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» з додатками на 7 арк.

-Бланк податкової декларація з ПДВ за жовтень 2014р.ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» з додатками на 8 арк.

-Бланк податкової декларація з ПДВ за вересень 2014р.ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» з додатками на 6 арк.

-Квитанція №2 ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» за жовтень 2014р. на 1 арк.

-Платіжне доручення №532 ТзОВ «Тернопіль мостобуд» від 20.06.2014р.

-Бланк податкової декларація з ПДВ за серпень 2014р.ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» з додатками на 11 арк.

-Бланк податкової декларація з ПДВ за липень 2014р.ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» з додатками на 4 арк.

-Бланк податкової декларація з ПДВ за червень 2014р.ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» з додатками на 10 арк.

-Бланк податкової декларація з ПДВ за травень 2014р.ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» з додатками на 8 арк.

-Квитанція №2 ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» за грудень 2014р. на 1 арк.

-Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь платників податку, і сум триманого з них податку ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» за 4 квартал 2014р. з додатками на 2 арк.

-Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь платників податку, і сум триманого з них податку ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» за 3 квартал 2014р. з додатками на 2 арк.

-Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь платників податку, і сум триманого з них податку ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» за 2 квартал 2014р. з додатками на 2 арк.

-Платіжне доручення №26 від 11.092014р. ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» на 1 арк.

-Бланк податкової декларації платника єдиного податку-юридичної особи ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН`з додатками на 2 арк.

-Бланк податкової декларації платника єдиного податку-юридичної особи ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН`з додатками на 3 арк.

-Розрахункова відомість організацій ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» за грудень 2014р.на 1 арк.

-Розрахункова відомість організацій ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» за листопад 2014р. на 1 арк.

-Розрахункова відомість організацій ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» за жовтень 2014р. на 1 арк.

-Розрахункова відомість організацій ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» за вересень 2014р. на 1 арк.

-Розрахункова відомість організацій ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» за серпень 2014р. на 1 арк.

-Розрахункова відомість організацій ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» за липень 2014р. на 1 арк.

-Розрахункова відомість організацій ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» за червень 2014р. з додатками на 2 арк.

-Виписка суми виплат ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» за грудень-червень 2014р на 7 арк.

-Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого внеску на загальнообов`язкове державне соцільне страхування до органів доходів і зборів ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» з додатками за грудень 2014 на 4 арк.

-Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого внеску на загальнообов`язкове державне соцільне страхування до органів доходів і зборів ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» з додатками за листопад 2014 на 4 арк.

-Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого внеску на загальнообов`язкове державне соцільне страхування до органів доходів і зборів ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» з додатками за жовтень 2014 на 4 арк.

-Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого внеску на загальнообов`язкове державне соцільне страхування до органів доходів і зборів ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» з додатками за вересень 2014 на 4 арк.

-Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого внеску на загальнообов`язкове державне соцільне страхування до органів доходів і зборів ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» з додатками за серпень 2014 на 4 арк.

-Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого внеску на загальнообов`язкове державне соцільне страхування до органів доходів і зборів ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» з додатками за липень 2014 на 3 арк.

-Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого внеску на загальнообов`язкове державне соцільне страхування до органів доходів і зборів ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» з додатками за червень 2014 на 4 арк.

-Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» №6 від 18.11.2014р.з додатками на 3 арк.

-Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» №5 від 31.10.2014р.з додатками на 3 арк.

-Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» №4 від 14.10.2014р.з додатками на 3 арк.

-Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» №3 від 13.08.2014р.з додатками на 7 арк.

-Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» №1 від 12.06.2014р.з додатками на 3 арк.

-Бланк податкової декларації з податку на прибуток підприємства ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» за 2014р. з додатками на 7 арк.

-Рахунок №677040/19303458 від 03.06.2015 за послуги зв`язку ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» Особовий рахунок НОМЕР_3 на 1 арк.

-Рахунок №677040/18356788 від 07.05.2015 за послуги зв`язку ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» Особовий рахунок НОМЕР_3 на 1 арк.

-Рахунок №677040/17336360 від 03.04.2015 за послуги зв`язку ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» Особовий рахунок НОМЕР_3 на 1 арк.

-Рахунок №677040/16538080 від 04.03.2015 за послуги зв`язку ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» Особовий рахунок НОМЕР_3 на 1 арк.

-Рахунок № НОМЕР_4 від 05.02.2015 за послуги зв`язку ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» Особовий рахунок НОМЕР_3 на 1 арк.

-Рахунок № НОМЕР_5 від 10.12.2014 за послуги зв`язку ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» Особовий рахунок НОМЕР_3 на 1 арк.

-Рахунок № НОМЕР_6 від 07.11.2014 за послуги зв`язку ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» Особовий рахунок НОМЕР_3 на 1 арк.

-Рахунок № НОМЕР_7 від 06.10.2014 за послуги зв`язку ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» Особовий рахунок НОМЕР_3 на 1 арк.

-Рахунок № НОМЕР_8 від 01.08.2014 за послуги зв`язку ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» Особовий рахунок НОМЕР_3 на 1 арк.

-Рахунок №677040/10924542 від 07.08.2015 за послуги зв`язку ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» Особовий рахунок НОМЕР_3 на 1 арк.

-Податкова накладна №4829 від 05.09.2014р. продавець-ТзОВ «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ», покупець-ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» на 1 арк.

-Копія накладної на повернення №НП-2 від 06.05.2015р з додатками на 2 ак.

-Копія накладної № ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» від 29.04.2015р на 1 арк

-Копія накладної на відвантаження № ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» від 06.04.2015р. на 1 арк.

-Копія накладної на відвантаження ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» від 18.03.205р. на 1 арк.

-Акт звірки взаємних розрахунків по стану за період 01.01.2014-10.03.2015 між ТОВ «ЮК «ЯРЛАН» і ПРаТ «ІДС Аква Сервіс» на 1 арк.

-Копія накладної на відвантаження № ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» від 03.03.2015р. на 1 арк.

-Копія накладної на відвантаження № ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» від 23.01.2015р. на 1 арк.

-Копія накладної на відвантаження № ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» від 16.02.2015р. на 1 арк.

-Рахунок-фактура № від 04.02.2015р. ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» на 1 арк.

-Копія накладної на відвантаження № ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» від 23.12.2014р. на 1 арк.

-Копія накладної на відвантаження № ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» від 09.12.2014р. на 1 арк.

-Копія накладної на відвантаження № ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» від 11.11.2014р. з додатками на 2 арк.

-Копія накладної на відвантаження № ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» від 26.11.2015р. на 1 арк.

-Акт звірки взаємних розрахунків по стану за період 2014 між ТОВ «ЮК «ЯРЛАН» і ПРаТ «ІДС Аква Сервіс» на 1 арк.

-Копія накладної на відвантаження № ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» від 16.10.2014р. з додатками на 2 арк.

-Копія накладної на відвантаження № ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» від 30.09.2014р. з додатками на 2 арк.

-Копія накладної на відвантаження № ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» від 15.09.2014р. з додатками на 2 арк.

-Копія накладної на відвантаження № ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» від 27.08.2014р. з додатками на 2 арк.

-Копія накладної на відвантаження № ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» від 13.08.2014р. з додатками на 2 арк.

-Копія накладної на відвантаження № ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» від 05.08.2014р. з додатками на 2 арк.

-Копія накладної на відвантаження № ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» від 01.08.2014р. з додатками на 2 арк.

-Акт надання послуг №ОУ-94 від 31.07.2015р., замовник- ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», виконавець-ТзОВ «ІНТЕРНЕТ ІНВЕСТ» на 1 арк.

-Акт надання послуг №ОУ-88 від 30.06.2015р., замовник- ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», виконавець-ТзОВ «ІНТЕРНЕТ ІНВЕСТ» на 1 арк.

-Акт надання послуг №ОУ-96 від 31.05.2015р., замовник- ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», виконавець-ТзОВ «ІНТЕРНЕТ ІНВЕСТ» на 1 арк.

-Акт надання послуг №ОУ-29 від 30.04.2015р., замовник- ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», виконавець-ТзОВ «ІНТЕРНЕТ ІНВЕСТ» на 1 арк.

-Акт надання послуг №ОУ-59 від 31.03.2015р., замовник- ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», виконавець-ТзОВ «ІНТЕРНЕТ ІНВЕСТ» на 1 арк.

-Акт надання послуг №ОУ-82 від 28.02.2015р., замовник- ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», виконавець-ТзОВ «ІНТЕРНЕТ ІНВЕСТ» на 1 арк.

-Акт надання послуг №ОУ-09 від 31.01.2015р., замовник- ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», виконавець-ТзОВ «ІНТЕРНЕТ ІНВЕСТ» на 1 арк.

-Акт надання послуг №ОУ-135601/14/12 від 31.12.2014р., замовник- ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», виконавець-ТзОВ «ІНТЕРНЕТ ІНВЕСТ» на 1 арк.

-Акт надання послуг №ОУ-127355/14/11 від 30.11.2014р., замовник- ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», виконавець-ТзОВ «ІНТЕРНЕТ ІНВЕСТ» на 1 арк.

-Акт надання послуг №ОУ-118908/14/10 від 31.10.2014р., замовник- ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», виконавець-ТзОВ «ІНТЕРНЕТ ІНВЕСТ» на 1 арк.

-Копія рахунку на оплату №СФ-00035584 ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» від 22.10.2014р. на 1 арк.

-Видаткова накладна №677 від 20.02.2015р., постачальник-ПП «ЮТА», одержувач- ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» на 1 арк.

-Бланк видаткової накладної №677 від 20.02.2015р., постачальник-ПП «ЮТА», одержувач- ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» на 1 арк.

-Податкова накладна №27471 від 21.11.2014р.,продавець-ТзОВ «РОЗЕТКА.УА», покупець- ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» на 1 арк.

-Податкова накладна №1 від 01.08.2014р.,продавець- ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», покупець- ТзОВ «ТЕРНОПІЛЬ МОСТОБУД» на 1 арк.

-Податкова накладна №2 від 13.08.2014р.,продавець- ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», покупець- ТзОВ «ТЕРНОПІЛЬ МОСТОБУД» на 1 арк.

-Розрахункова відомість організацій ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» за вересень 2015р. на 1 арк.

-Розрахункова відомість організацій ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» за серпень 2015р. на 1 арк.

-Розрахункова відомість організацій ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» за липень 2015р. на 1 арк.

-Розрахункова відомість організацій ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» за червень 2015р. на 1 арк.

-Розрахункова відомість організацій ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» за травень 2015р. на 1 арк.

-Розрахункова відомість організацій ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» за квітень 2015р. на 1 арк.

-Розрахункова відомість організацій ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» за березень 2015р. на 1 арк.

-Розрахункова відомість організацій ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» за лютий 2015р. на 1 арк.

-Розрахункова відомість організацій ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» за січень 2015р. на 1 арк.

-Сума нарахування та виплат обов`язкових платежів за серпень 2015р. на 1 арк.

-Сума нарахування та виплат обов`язкових платежів за липень 2015р. на 1 арк.

-Сума нарахування та виплат обов`язкових платежів за червень 2015р. на 1 арк.

-Сума нарахування та виплат обов`язкових платежів за травень 2015р. на 1 арк.

-Сума нарахування та виплат обов`язкових платежів за квітень 2015р. на 1 арк.

-Сума нарахування та виплат обов`язкових платежів за березень 2015р. на 1 арк.

-Сума нарахування та виплат обов`язкових платежів за лютий 2015р. на 1 арк.

-Сума нарахування та виплат обов`язкових платежів за січень 2015р. з додатками на 2 арк.

-Звіт про нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» за серпень 2015р. на 3 арк.

-Звіт про нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» за серпень 2015р. на 3 арк.

-Звіт про нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» за липень 2015р. на 3 арк.

-Звіт про нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» за червень 2015р. на 3 арк.

-Звіт про нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» за травень 2015р. на 3 арк.

-Звіт про нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» за квітень 2015р. на 3 арк.

-Звіт про нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» за березень 2015р. на 3 арк.

-Звіт про нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» за лютий 2015р. на 2 арк.

-Звіт про нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» за січень 2015р. на 3 арк.

-Податкова декларація платника єдиного податку-юридичної особи ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» за 3 квартал 2015р. на 2 арк.

-Податкова декларація платника єдиного податку-юридичної особи ТзОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» за 1,2 квартал 2015р. на 2 арк.

-Виписка по рахунку №2936 з 16.09.2015 до 18.09.2015 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», на 1 арк.

-Виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 16.09.2015 до 18.09.2015 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», на 1 арк.

-Виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 01.09.2015 до 15.09.2015 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», на 1 арк.

-Виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 20.08.2015 до 31.08.2015 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», на 1 арк.

-Виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 01.08.2015 до 19.08.2015 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», на 1 арк.

-Виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 29.07.2015 до 31.07.2015 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», на 1 арк.

-Виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 20.07.2015 до 28.07.2015 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», на 1 арк.

-Виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 01.07.2015 до 19.07.2015 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», на 1 арк.

-Виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 24.06.2015 до 30.06.2015 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», на 1 арк.

-Виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 19.06.2015 до 23.06.2015 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», на 1 арк.

-Виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 17.06.2015 до 18.06.2015 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», на 1 арк.

-Виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 21.05.2015 до 31.05.2015 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», на 1 арк.

-Виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 01.05.2015 до 20.05.2015 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», на 1 арк.

-Виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 21.04.2015 до 30.04.2015 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», на 1 арк.

-Виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 01.04.2015 до 20.04.2015 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», на 1 арк.

-Виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 20.03.2015 до 31.03.2015 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», на 1 арк.

-Виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 10.03.2015 до 19.03.2015 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», на 1 арк.

-Виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 01.03.2015 до 09.03.2015 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», на 1 арк.

-Виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 23.02.2015 до 28.02.2015 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», на 1 арк.

-Виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 20.02.2015 до 22.02.2015 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», на 1 арк.

-Виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 06.02.2015 до 19.02.2015 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», на 1 арк.

-Виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 01.02.2015 до 05.02.2015 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», на 1 арк.

-Виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 26.01.2015 до 31.01.2015 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», на 1 арк.

-Виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 19.01.2015 до 25.01.2015 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», на 1 арк.

-Виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 01.01.2015 до 18.01.2015 відкритого в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023 ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН», на 1 арк.

-Чорнові записи на 6 арк.

-Електронне повідомлення про реквізити рахунку у системі електронного адміністрування ПДВТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» на 1 арк.

-Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ №662771 ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» на 1 арк.

-Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ №562749 ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» на 1 арк.

-Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ №1 ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» на 1 арк.

-Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ №1 від 01.04.2015 ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» на 1 арк.

-Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ №1 від 04.03.2015р. ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» на 1 арк.

-Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ №1 від 26.06.2015р.ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» на 1 арк.

-Податкова декларація з ПДВ ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» за серпень 2015р. з додатками на 4 арк.

-Податкова декларація з ПДВ ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» за липень 2015р. з додатками на 6 арк.

-Податкова декларація з ПДВ ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» за червень 2015р. з додатками на 3 арк.

-Податкова декларація з ПДВ ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» за травень 2015р. з додатками на 6 арк.

-Податкова декларація з ПДВ ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» за квітень 2015р. з додатками на 3 арк.

-Податкова декларація з ПДВ ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» за березень 2015р. з додатками на 3 арк.

-Податкова декларація з ПДВ ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» за лютий 2015р. з додатками на 3 арк.

-Податкова декларація з ПДВ ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» за січень 2015р. з додатками на 2 арк.

-Квитанція №2 ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» за січень 2015р. на 1 арк.

-Податковий розрахунок з сум доходу, нарахованого на користь ФО, і сум утриманого з них податку ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» за 2 квартал 2015р. на 1 арк.

-Податковий розрахунок з сум доходу, нарахованого на користь ФО, і сум утриманого з них податку ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» за 1 квартал 2015р. на 1 арк.

-Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» за 01.07.2015р. з додатками на 1 арк.

-Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» за 01.07.2015р. з додатками на 2 арк.

-Оборотно-сальдова відомість ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» за 1 півріччя 2015р. на 1 арк.

-Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» за 01.04.2015р. з додатками на 3 арк.

-Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» за 01.01.2015р. з додатками на 6 арк.

-Звіт про фінансовий стан ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» на 30.09.2014р. з додатками на 4 арк.

-Звіт про фінансовий стан ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» на 30.06.2014р. з додатками на 5 арк.

-Розхідна накладна №ИММ00005154 ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» від 08.07.2014р. на 1 арк.

-Штатний розпис ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» від 06.06.2014р. на 1 арк.

-Наказ №2-К про призначення на посаду ОСОБА_6 від 06.06.2014р. на 1 арк.

-Наказ №2-К про призначення на посаду ОСОБА_5 від 06.06.2014р. на 1 арк.

-Довідка про доходи ОСОБА_5 від 16.07.2015р. №МБ000000045 на 4 арк.

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 683 ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» за 01.02.2014-01.08. 2015р. на 1 арк.

-Договір №ЮК-0018 про надання поворотної фінансової допомоги від 25.02.2015р. на 1 арк.

-Витяг з реєстру платників ПДВ №522 на 1 арк.

-Витяг з реєстру платників єдиного податку № 405 від 25.07.2014р. на 1 арк.

-Виписка з ЄДР ЮО та ФО-підприємців ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» №328093 на 1 арк

-Протокол загальних зборів засновників ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» від 27.02.2014р на 1 арк.

-Копія паспорта ОСОБА_5 з додатками на 4 арк.

-Копія паспорта ОСОБА_6 з додатками на 5 арк.

-Статут ТОВ «Юридична компанія «ЯРЛАН» від 27.02.2014р. на 7 арк

-Довідка про наявність поточного рахунку ПАТ «Укрсоцбанк» №29-29/033 від 03.04.2014р. на 1 арк. які не були зазначені в ухвалі суду про проведення обшуку, але в сукупності з іншими документами містять відомості, які мають значення для вказаного кримінального провадження.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 .
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1