612/74/16-к
1-кс/612/45/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 січня 2016 року смт. Близнюки
Слідчий суддя Близнюківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
встановив :
Із матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003065 від 09 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, вбачається, що 09 грудня 2015 року до ЧЧ ВП (с. Близнюки) Лозівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , в якій остання просить встановити невідому особу, яка по мобільному телефону представилась працівником поліції та за непритягнення її рідного брата ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 до кримінальної відповідальності, шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 11 906 гривень.

Будучи допитаною потерпіла ОСОБА_4 , повідомила, що 09 грудня 2015 року близько 09 години 00 хвилин їй на мобільний телефон зателефонував чоловік, голос якого був схожий на голос її рідного брата, який повідомив, що з ним сталося ДТП, в результаті якого він збив чоловіка. Після зазначеної розмови потерпіла почула в телефоні інший голос невідомого чоловіка, який представився слідчим поліції та повідомив, що для вирішення питання про не притягнення її рідного брата до кримінальної відповідальності, їй потрібно перерахувати на банківську картку гроші в сумі 15 000 гривень. В розмові невідомий чоловік назвав номер банківської картки НОМЕР_1 , Публічного Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власником якої є ОСОБА_6 , на яку потрібно перерахувати вказану суму грошей. Перебуваючи у приміщенні дитячого навчального закладу, розташованого в с. Уплатне Близнюківського району Харківської області, потерпіла через мобільний телефон перерахувала на вказану банківську картку НОМЕР_2 гривні, після чого в цей же день в Близнюківському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого в АДРЕСА_2 , через касу перерахувала на вказану банківську картку гроші в сумі 7 002 гривні, про що повідомила невідомого по мобільному телефону. В розмові невідомий, який представився слідчим поліції повідомив, що після підписання необхідних паперів її брат, буде звільнений. В цей же день, через кілька годин, перебуваючи вдома, потерпіла зателефонувала на мобільний телефон рідного брата від якого дізналася, що він на протязі дня перебував на роботі. Після розмови з братом потерпіла ОСОБА_4 зрозуміла, що її ошукали.

В клопотанні слідчий зазначає, що однією зі слідчих версій є те, що особа, яка планувала та скоїла зазначений злочин, користувалась банківською карткою Публічного Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в зв`язку з чим у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що місять інформацію про власника зазначеної банківської картки НОМЕР_1 , власником якої, з показів потерпілої ОСОБА_4 , є ОСОБА_6 . Встановлення особи злочинця можливе лише за умови отримання інформації про зазначену особу, а також інформації щодо руху грошових коштів по вказаній картці в період скоєння зазначеного злочину. Зазначена інформація перебуває в користуванні Публічного Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити повну інформацію про власника банківської картки НОМЕР_1 та руху грошових коштів по зазначеній банківській картці. У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ у подальшому досудовому розслідуванні зазначеного кримінального провадження.

Зазначена інформація перебуває у володінні Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити додаткові докази, які будуть використані у подальшому досудовому розслідуванні зазначеного кримінального провадження.

Проте, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ у подальшому досудовому розслідуванні зазначеного кримінального провадження. Посилаючись на вищевказане, слідчий просить клопотання задовольнити.

Судовий виклик представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено відповідно до вимог ч.ч.1,3 ст.163 КПК України. Представник зазначеної установи в судове засідання не з`явився, про причини неприбуття не повідомлено. Клопотання розглянуте у його відсутність на підставі ч.4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого СВ Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_7 , перевіривши надані слідчим матеріали досудового провадження № 0003065, вважаю що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступного.

Із вивчених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003065 від 09 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст.190 КК України, пояснень у судовому засіданні слідчого СВ Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , вбачається достовірність обставин на які він посилається у своєму клопотанні.

Подане до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

Слідчим обгрунтовано наявність підозри щодо вчиненя кримінального правопорушення певного ступеня тяжкості та доведено необхідність застосування саме цього виду заходів забезпечення кримінального провадження і у спосіб про який заявлено у клопотанні.

Без застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження слідчим неможливо отримати документи, про які заявлено в клопотанні.

Документи, про доступ до яких клопочуть, перебувають у володінні головного офісу Публічного Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Інформація яка міститься в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Ці документи містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що відомості які у них є, можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.

Надання доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, передбачено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України.
Таким чином потреби досудового розслідування, з метою забезпечення його дієвості, можуть бути досягненні при задоволенні клопотання прокурора в повному обсязі.
Відповідно до ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ували слідчого судді.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумим, співрозмірним і доцільним.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив :
Клопотання слідчого СВ Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0003065 від 09 грудня 2015 року - задовольнити.
Надати слідчому СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов`язати посадових осіб надати слідчому слідчого відділення Лозівського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , або особі якій видана належним чином оформлена довіреність, інформацію:

1)на кого відкритий рахунок НОМЕР_1 , а також надати документи які були підставою для відкриття вказаної картки, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеної банківської картки.

2)інформацію щодо руху грошових коштів по вказаній картці НОМЕР_1 з 09.12.2015, до часу надходження ухвали суду.

3)роздруківку, щодо подальшого руху отриманих коштів по вказаній банківській картці НОМЕР_1 , а саме де, коли, ким та яким шляхом (можливо через банкомат) були отримані зазначені грошові кошти.

4)фото та відео матеріали з банкомату зі знімками особи, яка використовувала банківську картку НОМЕР_1 для зняття грошових коштів, з часу скоєнні злочину по час надходження ухвали,

5)в разі закриття зазначеної банківської картки або рахунку - копію заяви особи про закриття картки, рахунку.

Повідомити осіб, тимчасовий доступ до документів яких дозволено, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє до 20 лютого 2016 року.

Один примірник ухвали та її копію надіслати слідчому СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1