Справа № 215/5634/15-к

УХВАЛА
про дозвіл на затримання з метою приводу
16 жовтня 2015 року м.Кривий Ріг

Слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4
Слідчий СВ Тернівського РВ КМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором прокуратури Тернівського району м.Кривого Рогу ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на затримання ОСОБА_5 з метою її приводу.
В обгрунтування клопотання зазначено, що з 22.04.2010 року по 16.06.2011 року ОСОБА_5 , працюючи на підставі наказу №219-К від 03.09.2007 року на посаді заступника начальника Тернівського відділення філіалу ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Кривому Розі (далі за текстом філіал АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг), займаючи, у відповідності зі своєю посадовою інструкцією посаду, пов`язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто будучи посадовою особою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 10 922, 44 євро - еквівалент 109 910, 99 грн., а в подальшому частину з них легалізувала при наступних обставинах.
21.11.2005 року між ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (правонаступник ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України») в особі в.о. начальника Тернівського відділення ОСОБА_7 з однієї сторони та гр. ОСОБА_6 з іншої, укладено договір №42/05 банківського рахунку фізичної особи, у відповідності із яким, банк відкриває клієнту ОСОБА_6 рахунок № НОМЕР_1 .
25.05.2010 року заступник начальника Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_5 знаходячись на своєму робочому місці, розташованому в адміністративній будівлі Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 30, маючи доступ до систему роботи з платіжними картами банку, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно у власних інтересах, з метою незаконного заволодіння чужими грошовими коштами, які знаходились на поточних та карткових рахунках клієнтів банку, а також їх подальшої легалізації, заволодівши невстановленим способом паролем до системи «WAY 4» економіста 1 категорії Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_8 , яка не була не була обізнана про злочинний намір ОСОБА_5 , випустила карту на своє ім`я до карткового рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_2 .
В подальшому, протягом періоду часу з 22.04.2010 року по 31.05.2010 року заступник начальника Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з умислом на заволодіння чужими грошовими коштами, склала завідомо неправдиві офіційні документи - платіжні доручення в іноземній валюті від імені ОСОБА_6 №№ 1 від 22.04.2010 року; 2 від 31.05.2010 року про перерахування з поточного рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_6 , на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошових коштів на загальну суму 4 000 євро., після чого передала зазначені платіжні доручення економісту 1 категорії Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_8 , яка не була обізнана про злочинний намір ОСОБА_5 , та яка провела платежі, вказані у вищезазначених платіжних дорученнях, в системі банку.
Отже, в період часу з 22.04.2010 року по 31.05.2010 року заступник начальника Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи умисел на заволодіння чужими грошовими коштами, незаконно перерахувала з поточного рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_6 , на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 4000 євро, обернувши, таким чином, вищезазначені грошові кошти на свою користь, зважаючи на можливість розпоряджатись ними шляхом використання карти на своє ім`я до карткового рахунку № НОМЕР_2 .
03.06.2010 року заступник начальника Тернівського відділення філіал АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з умислом на заволодіння чужими грошовими коштами знаходячись на своєму робочому місці, розташованому в адміністративній будівлі Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 30, використовуючи платіжну карту на своє ім`я до карткового рахунку № НОМЕР_2 через касу відділення банку перевела в готівкову форму грошові кошти сумі 5 880 євро, з яких 1 880 євро до 21.05.2010 року знаходились в залишку на картковому рахунку № НОМЕР_2 .
Крім того, протягом періоду часу з 24.06.2010 року по 16.06.2011 року заступник начальника Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з умислом на заволодіння чужими грошовими коштами, склала завідомо неправдиві офіційні документи - платіжні доручення в іноземній валюті від імені ОСОБА_6 №№ 4 від 24.06.2010 року; 1 від 21.07.2010 року; 3 від 03.08.2010 року; 1 від 20.08.2010 року; 3 від 07.09.2010 року; 1 від 09.11.2010 року; 3 від 26.11.2010 року; 1 від 02.12.2010 року; 1 від 16.06.2011 року; про перерахування з поточного рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_6 , на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошових коштів на загальну суму 4 986 євро, після чого передала зазначені платіжні доручення економісту 1 категорії Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_8 , яка не була обізнана про злочинний намір ОСОБА_5 , та яка провела платежі, вказані у вищезазначених платіжних дорученнях, в системі банку.
Отже, в період часу з 24.06.2010 року по 16.06.2011 року заступник начальника Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи умисел на заволодіння чужими грошовими коштами, незаконно перерахувала з поточного рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_6 , на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 4986 євро, обернувши, таким чином, вищезазначені грошові кошти на свою користь, зважаючи на можливість розпоряджатись ними шляхом використання карти на своє ім`я до карткового рахунку № НОМЕР_2 .
13.02.2012 року на підставі меморіальних ордерів №№ 2937, 2908 від 13.02.2012 року грошові кошти АТ «Укрексімбанк» в сумі 10 922, 44 євро (з врахуванням комісії) - еквівалент станом на 13.02.2012 року 115 099, 35 грн., як відшкодування завданої діями ОСОБА_5 шкоди, з витратного рахунку АТ «Укрексімбанк» № НОМЕР_3 перераховані на поточний рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_4 .
Таким чином, заступник начальника Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також службового підроблення, незаконно заволоділа грошовими коштами у великих розмірах у сумі 10 922, 44 євро (з врахуванням комісії) - еквівалент на час скоєння злочину 109 910, 99 грн., що спричинило охоронюваним законом інтересам АТ «Укрексімбанк» шкоду, яка більш ніж в 250 разів перевищує неоподатковані мінімуми доходів громадян, що діяли у відповідні періоди часу, та за своїм характером є тяжкими наслідками.
Крім того, протягом періоду часу 22.04.2010 року по 31.05.2010 року заступник начальника Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з умислом на заволодіння чужими грошовими коштами, склала завідомо неправдиві офіційні документи платіжні доручення в іноземній валюті від імені ОСОБА_6 №№ 1 від 22.04.2010 року; 1 від 31.05.2010 року про перерахування з поточного рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_6 , на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошових коштів на загальну суму 4 000 євро., після чого передала зазначені платіжні доручення економісту 1 категорії Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_8 , яка не була обізнана про злочинний намір ОСОБА_5 , та яка провела платежі, вказані у вищезазначених платіжних дорученнях, в системі банку.
Отже, в період часу з 22.04.2010 року по 31.05.2010 року заступник начальника Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи умисел на заволодіння чужими грошовими коштами, незаконно перерахувала з поточного рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_6 , на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 4000 євро, обернувши, таким чином, вищезазначені грошові кошти на свою користь, зважаючи на можливість розпоряджатись ними шляхом використання карти на своє ім`я до карткового рахунку № НОМЕР_2 .
03.06.2010 року заступник начальника Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з умислом на заволодіння чужими грошовими коштами знаходячись на своєму робочому місці, розташованому в адміністративній будівлі Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 30, використовуючи платіжну карту на своє ім`я до карткового рахунку № НОМЕР_5 через касу відділення банку перевела в готівкову форму грошові кошти в сумі 5 880 євро, з яких 1 880 євро до 21.05.2010 року знаходились в залишку на картковому рахунку № НОМЕР_2 .
Крім того, протягом періоду часу з 24.06.2010 року по 16.06.2011 року заступник начальника Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з умислом на заволодіння чужими грошовими коштами, склала завідомо неправдиві офіційні документи - платіжні доручення в іноземній валюті від імені ОСОБА_6 №№ 4 від 24.06.2010 року; 1 від 21.07.2010 року; 3 від 03.08.2010 року; 1 від 20.08.2010 року; 3 від 07.09.2010 року; 1 від 09.11.2010 року; 3 від 26.11.2010 року; 1 від 02.12.2010 року; 1 від 16.06.2011 року; про перерахування з поточного рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_6 , на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошових коштів на загальну суму 4 986 євро, після чого передала зазначені платіжні доручення економісту 1 категорії Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_8 , яка не була обізнана про злочинний намір ОСОБА_5 , та яка провела платежі, вказані у вищезазначених платіжних дорученнях, в системі банку.
Отже, в період часу з 24.06.2010 року по 16.06.2011 року заступник начальника Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи умисел на заволодіння чужими грошовими коштами, незаконно перерахувала з поточного рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_6 , на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 4986 євро, обернувши, таким чином, вищезазначені грошові кошти на свою користь, зважаючи на можливість розпоряджатись ними шляхом використання карти на своє ім`я до карткового рахунку № НОМЕР_2 .
13.02.2012 року на підставі меморіальних ордерів №№ 2937, 2908 від 13.02.2012 року грошові кошти АТ «Укрексімбанк» в сумі 10 922, 44 євро (з врахуванням комісії) - еквівалент станом на 13.02.2012 року 115 099, 35 грн., як відшкодування завданої діями ОСОБА_5 шкоди, з витратного рахунку АТ «Укрексімбанк» № НОМЕР_3 перераховані на поточний рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_4 .
Таким чином, заступник начальника Тернівського відділення філіалу АТ «Укрексімбанк» в м. Кривий Ріг ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також службового підроблення, незаконно заволоділа грошовими коштами у великих розмірах у сумі 10 922, 44 євро (з врахуванням комісії) еквівалент на час скоєння злочину 109910, 99 грн., що спричинило охоронюваним законом інтересам АТ «Укрексімбанк» шкоду, яка більш ніж в 250 разів перевищує неоподатковані мінімуми доходів громадян, що діяли у відповідні періоди часу, та за своїм характером є тяжкими наслідками.
17 вересня 2015 року повідомлення про підозру ОСОБА_5 через відсутність останньої вручено її матері ОСОБА_9 .
Оскільки, підозрювана ОСОБА_5 вчинила ряд тяжких кримінальних правопорушень, за місцем реєстрації не мешкає, з рідними будь-яких стосунків не підтримує, повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень вручено її матері ОСОБА_9 , яка вказує на те, що місцезнаходження доньки їй не відоме, тобто є всі підстави вважати, що ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування та в подальшому може продовжити переховуватися від органів досудового розслідування та суду, що перешкоджатиме проведення досудового розслідування у кримінальному провадженню шляхом неявки до слідчого, прокурора та суду, змінити своє місце проживання, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.
Слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримали.
Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши письмові матеріали кримінального провадження, суд вважає необхідним клопотання задовольнити.
Ст.188 КПК України передбачено, що затримання особи з метою приводу є заходом забезпечення присутності підозрюваного, обвинуваченого у залі судового засідання під час вирішення питання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою і у звязку із цим забезпечення оперативності здійснення досудового розслідування та судового провадження,уникнення необґрунтованого затягування часу, тощо.
Відповідно до вимог ст. 188 ч.1, ч.2 п.1 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутись із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Клопотання може бути подане одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою.
Згідно ст.188 ч.3 КПК України прокурор додає до клопотання документи, які підтверджують зазначені у п.п.1,2 ч.4 ст.189 КПК України.
В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_5 обгрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч.4 ст.191 КК України, з метою ухилення від кримінальної відповідальності остання переховується від органів слідства, її місце знаходження невідоме, за місцем реєстрації не мешкає, з рідними будь-яких стосунків не підтримує. Отже вказані обставини в сукупності свідчать про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів окрім тримання під вартою відносно ОСОБА_5 .
Також, 16.10.2015 до суду надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 .
Таким чином, враховуючи викладене та відсутність підстав для затримання особи без ухвали суду про затримання з метою приводу, слідчий суддя приходить до переконання у задоволенні клопотання слідчого та надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою .
Керуючись ст.ст.188-190 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Тернівського РВ КМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_10 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернівського РВ КМУ ГУМВСУ в Дніпропетровській області ОСОБА_10 на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Кривого Рогу, українки, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Затримана особа на підставі ухвали слідчого судді не пізніше 36 годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.
Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваної ОСОБА_5 до суду, відкликання ухвали прокурором або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1