печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Мисік М.А. за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УМВС України на Південно-Західній залізниці Коновалової Т.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Киричок В.М. про надання тимчасового доступу до документів

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить :

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України Киричку В.М., старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Міністерства внутрішніх справ України на Південно-Західній залізниці Коноваловій Т.С., старшому слідчому слідчого відділу Подільського районного управління ГУМВС України у м. Києві Романенку В.А., слідчому слідчого відділу Солом'янського районного управління ГУМВС України у м. Києві Сачук Г.І., оперуповноваженому управління боротьби з кіберзлочинністю ГУМВС України у м. Києві Куліку А.О., головному оперуповноваженому - інспектору управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України Бойку Є.О. тимчасовий доступ, тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) документів у АТ «Банк «Національні Інвестиції» (МФО 300498), головний офіс розташований за адресою м. Київ, вул. Володимирська, 54

- Договір про відкриття та використання рахунку між АТ «Банк «Національні Інвестиції» (МФО 300498) та ТОВ «АВІС-Україна» ();

- Додатковий договір на встановлення програмного забезпечення системи «Клієнт-Банк» між АТ «Банк «Національні Інвестиції» (МФО 300498) та ТОВ «АВІС-Україна» ();

- Роздруківку руху коштів по рахунку № 86 відкритий в у АТ «Банк «Національні Інвестиції» (МФО 300498) та належить ТОВ «АВІС-Україна» () із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів в період часу з 28.02.2013 по 02.03.2013 включно на папері та у електронному вигляді;

- Роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи «Клієнт-Банк» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP адреси-файли історії (log-файли доступу до рахунку ТОВ «АВІС-Україна» () у АТ «Банк «Національні Інвестиції» (МФО 300498), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з'єднань з 28.02.2013 по 02.03.2013 на папері та в електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання зазначає:

У провадженні ГСУ МВС України знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000838 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.2 ст.15 ч. 3 ст.190, ч. 1 ст.361, ч. 2 ст. 361, ч.2 ст.15 ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2013 з розрахункового рахунку у АТ «Банк «Національні Інвестиції» (МФО 300498), що належить ТОВ «АВІС-Україна» (), юридична адреса Сумська область, Сумський район, с. Косівщина, вул. Польова, 1-а, несанкціоновано перераховано на розрахунковий рахунок № 00 у ПАТ «Банк «Український капітал» МФО 320371, що належить ТОВ «Інвестпроект-2013» () кошти в сумі 1034806,8 грн., і на розрахунковий рахунок у ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що належить ТОВ «Кепітал Хаус Девелопмент» () кошти в сумі 306 189,6 грн., рух коштів було зупинено.

Вказана операція була здійснена за допомогою електронної системи «Клієнт-банк», підставою для списання коштів виявилося направлення невстановленими особами платіжного доручення оплата за комбікорм згідно договору №115 від 04.01.2013 р.

Допитана як свідкок головний бухгалтер ТОВ «АВІС-Україна» () - Анисенко Т.О. пояснила, що 01.03.2013 при перевірці руху коштів виявила, що грошові кошти перераховані на рахунки юридичних осіб, з якими не мають господарських відносин. Система «Клієнт-Банк» АТ «Банку «Національні інвестиції» встановлена на комп'ютері, що перебуває у неї в кабінеті за адресою: Сумська область, Сумський район, с. Косівщина, вул. Польова, 1-а.

З метою встановлення важливих обставин справи щодо несанкціонованого доступу необхідно отримати договір на обслуговування рахунку ТОВ «АВІС-Україна» () у АТ «Банк «Національні Інвестиції» (МФО 300498), додатковий договір на установлення системи «Клієнт-Банк», рух коштів розрахункового рахунку № 86 ТОВ «АВІС-Україна» (), що відкритий в АТ «Банк «Національні Інвестиції» (МФО 300498) із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів в період часу з 28.02.2013 по 02.03.2013, IP адреси- (log-файли) доступу до розрахункового рахунку ТОВ «АВІС-Україна» (), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів).

Враховуючи, що розрахунковий рахунок № 86 відкритий в у АТ «Банк «Національні Інвестиції» (МФО 300498), то зазначені документи містяться у АТ «Банк «Національні Інвестиції» (МФО 300498).

Згідно ст. 84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч.1 ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч.3 ст. 99 дублікат документа (документ, виготовлений таким же способом, як і його оригінал) може бути визнаний судом як оригінал документа.

Крім того, дослідження документів без їх вилучення неможливе.

Відповідно до ч.5 ст. 163 зазначені документи містять сліди вчинено злочину (у виписці про рух коштів, платіжне доручення) тому можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні і в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого злочину.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 вказаного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Документи, як містяться у володінні АТ «Банк «Національні Інвестиції» (МФО 300498), містять банківську таємницю, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом отримати вказані документи неможливо.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких та вилучення яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, з можливістю їх подальшого вилучення з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України Киричку Володимиру Миколайовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Міністерства внутрішніх справ України на Південно-Західній залізниці Коноваловій Тетяні Станіславівні, старшому слідчому слідчого відділу Подільського районного управління ГУМВС України у м. Києві Романенку Володимиру Анатолійовичу, оперуповноваженому управління боротьби з кіберзлочинністю ГУМВС України у м. Києві Куліку Антону Олеговичу, головному оперуповноваженому - інспектору управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України Бойку Євгену Олександровичу тимчасовий доступ, тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) документів у АТ «Банк «Національні Інвестиції» (МФО 300498), головний офіс розташований за адресою м. Київ, вул. Володимирська, 54

- Договір про відкриття та використання рахунку між АТ «Банк «Національні Інвестиції» (МФО 300498) та ТОВ «АВІС-Україна» ();

- Додатковий договір на встановлення програмного забезпечення системи «Клієнт-Банк» між АТ «Банк «Національні Інвестиції» (МФО 300498) та ТОВ «АВІС-Україна» ();

- Роздруківку руху коштів по рахунку № 86 відкритий в у АТ «Банк «Національні Інвестиції» (МФО 300498) та належить ТОВ «АВІС-Україна» () із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів в період часу з 28.02.2013 по 02.03.2013 включно на папері та у електронному вигляді;

- Роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи «Клієнт-Банк» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP адреси-файли історії (log-файли доступу до рахунку ТОВ «АВІС-Україна» () у АТ «Банк «Національні Інвестиції» (МФО 300498), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з'єднань з 28.02.2013 по 02.03.2013 на папері та в електронному вигляді.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/19687/13-к.

Примірник №2 наданий старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УМВС України на Південно-Західній залізниці Коноваловій Т.С

Слідчий суддя А.В.Мельник