Зіньківський районний суд в Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/219/16-к
Номер провадження 1-кс/530/24/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.02.2016р. Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду м. Зіньків Полтавської області клопотання старшого слідчого Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання тимчасового дозволу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н ОВ И В :

Матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000733 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України. Клопотання старшого слідчого Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .. В клопотанні ставиться питання про надання тимчасового дозволу до документів, а саме тимчасового доступу з подальшим вилученням документів, які міститься у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.12.2015 року невідома особа в телефонній розмові із ОСОБА_5 , представившись працівником поліції, та повідомивши їй, що необхідно виплатити грошові кошти за не притягнення її сина до кримінальної відповідальності, шляхом отримання грошових коштів за допомогою пластикової картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа коштами в сумі 10 300 грн., що належать ОСОБА_5 .

Заявленим клопотанням слідчий посилається на те, що із метою повного та всебічного проведення досудового слідства виникла необхідність у встановленні рахунку та фіксації обігу (руху) грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку.

У судовому засіданні слідчий, прокурор клопотання підтримали.

Заслухавши слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання .

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий, прокурор довели, що клопотання містить наявність достатніх підстав вважати, що документи банківського рахунку який частково відобразився в фіксальному чеку банку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " « НОМЕР_1 », факт отримання переведених коштів громадянин кою ОСОБА_6 та подальшого їх переміщення чи зняття з рахунку, тому враховуючи вище викладене по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які підтверджують факт - відкриття та користування банківським рахунком, який має частину наступних позначень « НОМЕР_1 », факт перерахування 19.12.2015 року на вказаний рахунок грошових коштів в сумі 10 280 грн. з врахування комісії, які були перераховані за допомогою терміналу TS НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_2 ,, надання інформації про фізичну чи юридичну особу, яка користується чи користувалась банківською карткою, яка має частину наступних позначень « НОМЕР_1 » ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", надання інформації про наявність на вказаному рахунку коштів в сумі 10280 грн., переведених 19.12.2015 року, зняття вказаних коштів чи переведення їх з вказаного рахунку на інший рахунок, а також про фізичну чи юридичну особу, яка здійснила зняття вказаних коштів або їх перевід з зазначенням дати та місця виконання даної операції, а також надання даних про місце знаття коштів з вказаного рахунку та фото особи з банкомату на якому було знято нею кошти.

Перераховані документи і інформація, що міститься в них може бути використана як докази в кримінальному провадженні і не має можливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_3 ; адреса: АДРЕСА_3 ), зокрема:

-банківської виписки про розрахунковий рахунок одержувача коштів, який має частину наступних даних « НОМЕР_1 », на який перераховувала ОСОБА_5 грошові кошти.

-банківської виписки про надходження грошових коштів в сумі 10 280 грн. з врахування комісії на розрахунковий рахунок, який має наступну частину даних « НОМЕР_1 ».

-банківської виписки власника даного рахунку.

-банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, які переслала ОСОБА_5 19.12.2015 року.

-фотознімки громадян що знімали грошові кошти з камер банкомату де знімалися кошти, які переслала ОСОБА_5 та адресу місця знаходження вказаного банкомату.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення з 16.02.2016 року по 16.03.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору.

СуддяОСОБА_1