Справа № 539/401/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 лютого 2016 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого Лубенського ВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого Лубенського ВП ГУПН в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю ,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріли досудового розслідування, відомості про яке внесені 19.11.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001457, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.11.2015 року близько 18 год. 30 хв. невстановлена особа у всесвітній мережі Інтернет, на Інтернет ресурсі «OLX», під приводом продажу цуценят шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 500 грн., належні ОСОБА_4 , які остання перерахувала на р/р НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 18.11.2015 року на сайті оголошення «OLX» вона знайшла оголошення про продаж цуценят породи «мопс» та вартістю за одне цуценя 1500 грн. За умовами договору потрібно було внести передоплату у розмірі 500 грн. Після чого ОСОБА_4 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_2 . У ході розмови ОСОБА_4 та її співрозмовниця домовилися, що ОСОБА_4 перераховує на номер р/р НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 500 грн. Після чого ОСОБА_4 зайшла у персональний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перерахувала на вище вказаний рахунок грошові кошти. Після чого жодних дзвінків від вище вказаної особи не надійшло та на дзвінки ОСОБА_4 власниця оголошення не відповідає.

18.11.2015 року ОСОБА_4 звернулася до Лубенського відділу поліції в Полтавській області про шахрайство.

З метою встановлення осіб, які скоїли злочин, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі електронних, з можливістю зробити їх копії, головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме щодо повної інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , на яку вносилися грошові кошти, в тому числі: де здійснювалось зняття коштів, фото з банкоматів, з котрих знімалися грошові кошти з цієї банківської карти за період часу із 18.11.2015 року по 30.11.2015 року.

Клопотання прохає розглянути без виклику до суду власника, представника ПАО „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто особи у володінні якої знаходяться підтверджуючі документи власника рахунку, оскільки існує реальна загроза знищення, або схову носіїв інформації.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання та додатково пояснила, що на теперішній час таку інформацію неможливо встановити іншим шляхом.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, вислухавши думку слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що інформація щодо банківської картки за номером НОМЕР_1 , яка містить банківську таємницю, та яка перебуває у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати істотне значення для досудового розслідування.

Відповідно до вимог ст. 164 КПК України тимчасовий доступ до вказаної в клопотанні та ухвалі речей і документів, які містять інформацію слід надати ініціатору клопотання - слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі електронних, з можливістю зробити їх копії, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_1 та містять інформацію :

1. анкетні данні власника банківської картки № НОМЕР_1 ;

2. виписку по карткову рахунку відкритого за банківською карткою № НОМЕР_1 в період часу з 18.11.2015 року по 30.11.2015 року, а саме: дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття (пересилання) грошових коштів з картки;

3. де саме здійснювались зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 (повні адреси) в період часу з 18.11.2015 року по 30.11.2015 року. При цьому надати фото, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в моменти зняття грошових коштів з вказаної вище картки.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1