Провадження № 1-кс/607/6865/2015
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 21 травня 2013 року господарський суд Тернопільської області виніс рішення, яке набрало законної сили 09 липня 2013 року, про стягнення з ФГ « ОСОБА_5 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15 915,60 гривень боргу, 1116,27 гривень 20% річних, 1591 гривень штрафу, 834,92 гривень пені та 1720,50 гривень в повернення сплаченого судового збору. Крім цього, 17 травня 2013 року господарський суд Тернопільської області виніс рішення, яке набрало законної сили 01 жовтня 2013 року, про стягнення з ФГ « ОСОБА_5 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 79 510,92 гривень боргу, 4 529,52 гривень пені, 7 951,09 гривень штрафу, 6 055,90 гривень 20% річних та 2 100 гривень в повернення сплаченого судового збору. Також, 21 листопада 2013 року господарський суд Тернопільської області виніс рішення, яке набрало законної сили 11 лютого 2014 року, про стягнення з ФГ « ОСОБА_5 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1 083 336,38 гривень боргу, 108 333,64 гривень штрафу, 54 610,81 гривень пені, 73 013, 90 гривень 20% річних, 26 386 гривень судового збору.
Окрім цього, 10 квітня 2012 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 бюджетною установою Аграрний фонд та ФГ « ОСОБА_5 » укладено форвардний біржовий контракт № 237Ф на закупівлю Аграрним фондом зерна. Відповідно до умов контракту ФГ « ОСОБА_5 » зобов`язано було передати у власність ДСБУ Аграрний фонд пшеницю м`яку 3 класу у кількості 3 800 тонн загальною вартістю 6 840 000 гривень до 01 листопада 2012 року. На виконання умов укладеного контракту, 18 травня 2012 року, ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувало на рахунок ФГ « ОСОБА_5 » 3 420 000 гривень в якості авансового платежу. Однак ФГ « ОСОБА_5 », свої зобов`язання не виконало та не поставило для ІНФОРМАЦІЯ_3 товар визначений у контракті та не повернуло отриманий авансовий платіж. В подальшому, 05 квітня 2013 року господарський суд Тернопільської області виніс рішення, підписане 17 квітня 2013 року, про стягнення з ФГ « ОСОБА_5 » на користь Агарного фонду 1 625 377, 54 гривень неповернутого авансового платежу, 34 734,10 гривень три відсотки річних, 32 276,80 гривень судового збору.
На даний час, вказані рішення господарського суду Тернопільської області службові особи ФГ « ОСОБА_5 » не виконують.
Вказане кримінальне правопорушення кваліфікується за ч. 1 ст. 382 КК України, тобто умисне невиконання рішення суду, що набрало законної сили.
З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також у зв`язку із необхідністю провести перевірку, в ході якої необхідно встановити чи мали намір службові особи ФГ « ОСОБА_5 » фактично виконувати умови контракту № 237Ф від 10 квітня 2012 року та реальні можливості для поставки 3 800 тонн пшениці для ІНФОРМАЦІЯ_3 , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до податкових декларацій, поданих ФГ « ОСОБА_5 » у ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з початку 2010 року по 2013 рік включно для перевірки показників діяльності ФГ « ОСОБА_5 ».
Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені документи, зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ).
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України,слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У відповідності до вимог п. 1 ч. 1 ст. 164 КК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Разом з тим, в клопотанні не зазначено прізвища, імені та по батькові працівників оперативного підрозділу, яким слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за його дорученням.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, будуть використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а також є необхідність у проведенні перевірки та почеркознавчих експертиз з вказаними документами, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів податкових декларацій, поданих ФГ « ОСОБА_5 » за 2010-2013 роки, які зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ) та можливість вилучити оригінали вказаних документів для проведення перевірок та почеркознавчих експертиз.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1