Справа № 361/115/15-к
Провадження № 1-кс/361/27/15
У Х В А Л А

14 січня 2015 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 03.01.2015, -

В С Т А Н О В И В :
12.01.2015 слідчий СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 звернулась до Броварського міськрайонного суду Київської області з клопотанням, погодженим старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до листів-повідомлень про погашення заборгованості № 097-7833, № 097-7834 від 25.06.2014, виконаних на бланках з реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за підписом в.о. директора товариства ОСОБА_4 , які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Броварського районного нотаріального округу ОСОБА_5 , з розпорядженням про їх вилучення.

За змістом клопотання, що 01.11.2007 ОСОБА_6 уклав з Акціонерним комерційним інноваційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір іпотеки № 4916, відповідно до якого іпотекодавець передав у власність банку нерухоме майно - земельну ділянку площею 0,2124 га, розташовану по АДРЕСА_1 . 13.02.2012 між АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір факторингу № 2 про придбання підприємством належного банку права вимоги щодо визначеного кола осіб, та отримання кредитних справ, якими підтверджувалось право такої вимоги. Згідно з витягом про реєстрацію у Державному реєстрі іпотек, 12.12.2012 були відступлені права від АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке стало новим іпотекодержателем. На підставі поданих 25.06.2014 ОСОБА_6 листів нібито від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 097-7833, № 097-7834 від 25.06.2014 про підтвердження виконання ОСОБА_6 зобов`язань за кредитним договором приватний нотаріус Броварського районного нотаріального округу ОСОБА_5 зняв заборону на нерухоме майно, тобто припинив обтяження на належну ОСОБА_6 земельну ділянку. 20.10.2014 до Броварського МВ ГУМВС України в Київській області надійшла заява представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вчинення ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190, 358 КК України, мотивована тим, що жодних листів стосовно зняття заборони та іпотеки з розташованої по АДРЕСА_1 земельної ділянки площею 0,2124 га товариство ніколи не видавало, відомості за вказаною заявою 03.01.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, у кримінальному провадженні № 0000040 проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України. Також під час досудового розслідування встановлено, що належна ОСОБА_6 земельна ділянка площею 0,2124 га була подарована останнім у рівних долях ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Враховуючи необхідність об`єктивного з`ясування обставин у кримінальному провадженні, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з приводу якого відбувається досудове розслідування, та обсягу їх вини, використання як доказів відомостей, що містяться в документах, призначення судово-почеркознавчої експертизи з метою з`ясування належності ОСОБА_4 підпису в листах-повідомленнях на бланках з реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про погашення заборгованості № 097-7833, № 097-7834 від 25.06.2014, уповноважена особа просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вказаних листів, які зберігаються у приватного нотаріуса Броварського районного нотаріального округу ОСОБА_5 , з розпорядженням про їх вилучення.

При розгляді клопотання слідчий ОСОБА_2 його підтримала, приватний нотаріус Броварського районного нотаріального округу ОСОБА_5 , незважаючи на своєчасно направлений судовий виклик, до суду не прибув, відомостей про неможливість явки не надав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі й документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи слідчого СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 , дослідивши клопотання і долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій. За змістом частини першої статті 159, частини першої статті 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно з частинами п`ятою-шостою статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 3.2. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», до експертної установи надаються постанова (ухвала) про призначення експертизи, об`єкти, зразки для порівняльного дослідження та, в разі потреби, матеріали справи. Із Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз вбачається, що основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису; для проведення досліджень слідчий (суддя) повинен надати експертові вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано витяг з кримінального провадження № 0000040 про внесення 03.01.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про заволодіння невстановленою особою шляхом підроблення двох листів-повідомлень про погашення ОСОБА_6 заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельною ділянкою по АДРЕСА_1 , проведення за вказаним фактом досудового розслідування за ч. 1 ст. 358 КК України; копію заяви представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вчинення ОСОБА_6 кримінальних правопорушень; копію іпотечного договору № 4916 від 01.11.2007 про передачу ОСОБА_6 в іпотеку Акціонерному комерційному інноваційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нерухомого майна земельної ділянки площею 0,2124 га (кадастровий номер :01:021:0027), розташованої по АДРЕСА_1 ; копію витягу про реєстрацію у Державному реєстрі іпотек про відступлення 12.12.2012 права за договором відступлення прав вимоги за договорами іпотеки від АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копію листа-відповіді приватного нотаріуса Броварського районного нотаріального округу ОСОБА_5 № 171/01-16 від 25.11.2014 про зняття заборони та припинення іпотеки за заявою ОСОБА_6 від 25.06.2014 на підставі листів-повідомлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 097-7833, № 097-7834 від 25.06.2014; копію заяви ОСОБА_6 від 25.06.2014 до нотаріуса про зняття заборони та іпотеки з земельної ділянки; копії листів-повідомлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 097-7833, № 097-7834 від 25.06.2014 про погашення ОСОБА_6 заборгованості за кредитними договорами та договором іпотеки, припинення заборони відчуження нерухомого майна; копію листа генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 № 136-15605 від 11.12.2014, згідно з яким дирекція товариства не уповноважувала представників на укладення та припинення Договору про припинення дії (розірвання) Іпотечного договору № 4916 від 01.11.2007, а також видачу будь-яких інших документів; копію відомостей з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна про погашення 25.06.2014 запису про обтяження в реєстрі належної ОСОБА_6 земельної ділянки по АДРЕСА_1 на підставі перенесення до спецрозділу для припинення; копію інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 26.11.2014 приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу ОСОБА_10 права власності на земельну ділянку по АДРЕСА_1 (кадастровий номер :01:021:0027) за ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; копію постанови слідчого СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 від 08.01.2015 про призначення в кримінальному провадженні № 0000040 від 03.01.2015 почеркознавчої експертизи з дослідженням оригіналів листів-повідомлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 097-7833, № 097-7834 від 25.06.2014.

Таким чином, уповноваженою особою на виконання частин п`ятої-шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що листи-повідомлення про погашення заборгованості № 097-7833, № 097-7834 від 25.06.2014, виконані на бланку з реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підписані від імені в.о. директора товариства ОСОБА_4 , знаходяться у володінні приватного нотаріуса Броварського районного нотаріального округу ОСОБА_5 , наявні в них відомості у сукупності з іншими документами мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000040 від 03.01.2015, зокрема для встановлення чи спростування факту підробки документів, можуть бути використані як доказ та іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою них, не представляється можливим, а відтак слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до запитуваних документів.

Враховуючи необхідність проведення в кримінальному провадженні судово-почеркознавчої експертизи, вилученню підлягають оригінали листів-повідомлень.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до листів-повідомлень про погашення заборгованості № 097-7833, № 097-7834 від 25.06.2014, виконаних на бланках з реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підписаних від імені в.о. директора товариства ОСОБА_4 , на підставі яких припинено заборону відчуження належної ОСОБА_6 земельної ділянки площею 0,2124 га, розташованої по АДРЕСА_1 , та припинено іпотеку за Договором № 4916 від 01.11.2007, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Броварського районного нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ).

У разі відсутності документів, надати уповноваженій особі письмові відомості про правові підстави їх вилучення.

Забезпечити слідчому СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 можливість вилучення у приватного нотаріуса Броварського районного нотаріального округу ОСОБА_5 оригіналів запитуваних документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно зі ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Документ виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_1