01.03.2013 Справа № 1-кс/489/189/2013р.
У Х В А Л А

01 березня 2013 р. м. Миколаїв

Ленінський районний суд м. Миколаєва в складі:

слідчого судді Беспрозванного О.В.

при секретарі- Онищенко М.В.

з участю слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області- Цвігуна О.М.

представника ПАТ «ВТБ Банк" - ОСОБА_1

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000565 від 30.01.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

28.05.2012 року управління освіти Миколаївської міської ради перерахувало на р/рахунок ТОВ «Промінтекс» грошові кошти в сумі 85 000 грн. в якості оплати за товар, а саме резервуар полієтіленовий (горизонтальний).

З пояснень директора ТОВ «Промінтекс» ОСОБА_3 стало відомо, що дане підприємство було зареєстровано для здійснення безтоварних операцій та переведення у готівку грошових коштів з рахунків підприємств.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення руху грошових коштів в ПАТ «ВТБ Банк», та осіб які ймовірно переводили в готівку грошові кошти здобуті злочинним шляхом, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ та вилучити документи, які знаходяться в ПАТ «ВТБ Банк».

В судовому засіданні слідчий Цвігун О.М. підтримав вищевказане клопотання.

Представник ПАТ "ВТБ Банк" ОСОБА_1 не заперечувала проти задоволення клопотання слідчого.

Вивчивши представленні матеріали, вислухавши думку слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2, представника ПАТ «ВТБ Банк» ОСОБА_1, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання з вищезазначених підстав.

Враховуючи вищевказане, керуючись ст. ст. 159, 163,164, 166, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ з метою вилучення документів, які знаходяться в ПАТ «ВТБ Банк» за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна 55, а саме:

- реєстраційної справи клієнта ТОВ «Промінтекс» (), а також чеків, квитанцій, платіжних доручень, та приходно-касових ордерів;

- роздруківки руху грошових коштів ТОВ «Промінтекс» по розрахунковому рахунку р/р 2734 в національній та іноземних валютах із зазначенням дати, відправників та отримувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, МФО банків, назви банків, по вищевказаним розрахунковим рахункам, з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів з дня її отримання.

Слідчий суддя: О.В. Беспрозванний