Справа № 4-1519/10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2010 року Зарічний районний суд м. Суми в складі:

головуючого в особі судді - Прокудіної Н.Г.

з участю прокурора - Глух М.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні подання слідчого СВ УБОЗ в Сумській області ГУМВС України в Сумській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, погодженого з заступником прокурора Сумської області, про проведення виїмки,

ВСТАНОВИВ:

До Зарічного районного суду м. Суми звернувся слідчий СВ УБОЗ в Сумській області ГУМВС України в Сумській області лейтенанта міліції ОСОБА_1О з поданням про проведення виїмки, мотивуючи свої вимоги тим, що в його провадженні знаходиться кримінальна справа № 10290895 порушена 13.10.2010 за фактом підроблення документів та їх використання невстановленими особами, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ст. 358 ч.2, ч.3 КК України.

В ході слідства встановлено, що 15.06.2007 між комунальним підприємством «Міськводоканал» та малим приватним підприємством «Брівт» укладено договір № 01-д, згідно якого виконувало роботи з відновлення дорожнього покриття після ремонту водопровідних мереж на суму 94 000 грн. Після виконання зазначених робіт, з метою підтвердження видатків з придбання будівельних матеріалів, котрі куплялися МПП «Брівт» у невстановлених місцях, його службові особи спільно за попередньою змовою з невстановленими особами в червні 2007 року внесли завідомо неправдиві дані та надали до КП «Міськводоканал» накладні про їх закупівлю у ПВП «Майстер - 2», а саме накладну № 39 без дати на суму 1160,95 грн. та накладну № 77 від 11.06.2007 року на суму 23 953, 20 грн. Службові особи МПП «Брівт», повторно за попередньою змовою з невстановленими особами, аналогічним чином, з метою підтвердження витрат на придбання будівельних матеріалів в червні 2007 року внесли завідомо неправдиві відомості до накладної № 457 без дати на суму 6153,13 грн., про начебто їх закупівлю у ТОВ «Аспект» і надали цей офіційний документ до КП «Міськводоканал».

Однак, як встановлено ПВП «Майстер - 2» на підставі ухвали Господарського суду Сумської області від 11.03.2005 визнано банкрутом, а 27.09.2006 рішенням того суду державна реєстрація ТОВ «Аспект» скасована. Згідно даних державної податкової інспекції м. Суми зазначені субєкти господарської діяльності ТОВ «Аспект» та ПВП «Майстер - 2» з 2007 року не звітують і відповідно фінансово - господарської діяльності не здійснюють.

Слідством отримана інформація про те, що МПП «Брівт» перераховувало грошові кошти на рахунки ПГІ «Ілбірс» на основі договорів підряду за виконані роботи. Фактично роботи ПГІ «Ілбірс» не виконувало, але грошові кошти, які поступали на розрахункові рахунки «Райффайзен банк Аваль» м. Київ, в період з 2007 року по теперішній час, які потім переводились у готівку..

Згідно матеріалів кримінальної справи вбачається, що документи, повязані з відкриттям розрахункових рахунків: № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, які належать ПП «Ілбірс» та руху коштів на них за весь час, які знаходяться в «Райффайзен банк Аваль» м. Київ, мають доказове значення для встановлення істини у справі, тому у слідства виникає необхідність у їх вилученні.

Отже слідчий просить дозволити провести виїмку документів, що становлять банківську таємницю та мають значення для встановлення істини по справі.

Прокурор подання слідчого підтримує

Суд заслухавши думку прокурора, вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали подання, вважає його обгрунтованим та таким що підлягає задоволенню, оскільки отримані результати проведеної виїмки будуть мати значення для кримінальної справи.

Керуючись ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.178, 179, 186 КПК У країни, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення виїмки в «Райффайзен банк Аваль» м. Київ, МФО 380805. документів повязаних з відкриттям розрахункових рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, у всіх валютах, які належать приватному підприємству «Ілбірс» (), а саме заяв, карток із зразками підписів тощо, чеків або інших документів про зняття готівки з рахунків, а також роздруківки про рух грошових коштів на цих рахунках із зазначенням усіх контрагентів та відомостей про них за період з 01.01.2007 по теперішній час.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ