н/п 1-кс/668/4072/14

УХВАЛА
27.08.2014 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області майора податкової міліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування №0000139 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотання в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), щодо його клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДР НОМЕР_2 ).

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 06.08.2014 року, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДР НОМЕР_2 , податкова адреса: АДРЕСА_1 ), які протягом 2014 року шляхом відображення в податковій звітності придбання ТМЦ від підприємств з ознаками фіктивності ухилились від сплати ПДВ на суму 2295,0 тис.грн.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області майору податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), щодо його клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДР НОМЕР_2 ), а саме:

- роздруківка руху цінних паперів по рахунку № НОМЕР_3 , який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою операцій, які проводились з цінними паперами, з зазначенням кількості, номіналу, емітента та виду цінних паперів, датою та часом проведення операції, серії та номеру цінних паперів, реєстраційних даних продавця та покупця, за весь період діяльності товариства.

- документи юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- угоди з додатками на підставі яких здійснювались операції з купівлі-продажу цінних паперів, довіреності на отримання цінних паперів з рахунку підприємства, документи щодо внесення (повернення) цінних паперів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), за весь період обслуговування зазначеного рахунку.

- угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Строк дії ухвали один місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1