Провадження №1-кс/485/384/15
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
12 листопада 2015 року слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 ,

за участю прокурора прокуратури Снігурівського району Миколаївській області ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання прокурора прокуратури Снігурівського району Миколаївській області ОСОБА_2 ,

у кримінальному провадженні № 0000769 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ

Клопотання надійшло до суду 11 листопада 2015 року.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по даних по даних матеріалах заслухавши думку прокурора ОСОБА_2 , яка клопотання підтримала,

дійшов до таких висновків:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено у відсутність представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Із змісту клопотання вбачається, що в провадженні Снігурівського РВ УМВС у Миколаївській області перебуває кримінальне провадження, внесене 22 жовтня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000769 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом звернення голови ФГ " ОСОБА_4 " ОСОБА_5 про перерахування ним грошових коштів у сумі 7000 грн ФОП ОСОБА_6 у якості предоплати за придбання трактору МТЗ 82.1, однак трактор доставлений не був та грошові кошти йому не повернуті.

В клопотанні прокурор просить доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні (користуванні) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про рух коштів на рахунку, на який було перераховано кошти, та відомостей про особу, на ім"я якої цей рахунок відкрито, посилаючись на необхідність встановлення особи винного.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З витягу з кримінального провадження, заяви ОСОБА_5 , його пояснень у якості потерпілого, квитанції про перерахування грошових коштів, вбачається наявність ознак кримінального правопорушення, за яким внесно відомості до ЄРДР та перебування запитуваної інформації у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

За вказаного існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію про особу, яка може бути причетною до скоєння злочину, а також з метою підтвердження чи спростування версії потерпілого.

Вказані документи містять охоронювану законом таємницю, однак у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до вчинення кримінального правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати прокурору прокуратури Снігурівського району Миколаївської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 20.10.2015 по час отримання ухвали, в розрізі данних про дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відомостей та документів про особу, на ім"я якої відкритий даний розрахунковий рахунок (договору про відкриття рахунку, у тому чмслі карткового, анкети клієнта, копії паспортних даних та ідентифікаційного коду особи), що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 12 грудня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя