Провадження №1-кс/200/969/15
Справа №200/2277/15-к

УХВАЛА

11 лютого 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №0000109 від 03.02.2015 року -

ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у публічному акціонерному товариству ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- юридичної справи товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття / закриття / рахунка, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт- Банк", актів прийому - передачі програмного продукту, доручень на право управління рахунком і розпорядження коштами, що знаходяться на ньому;

- документів, що послужили підставою для видачі готівки з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 / чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів / за період з 01.03.2014 по 31.12.14;

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.03.2014 по 30.12.14.

Відповідно до клопотання слідчого, службові особи товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 наприкінці березня 2014 року, з метою одержання неправомірною вигоди для себе та інших осіб, порушуючи п.п. 11.2.18 статуту ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно якого прийняття рішень про укладання договорів (угод), що укладаються на суму, що перевищує 10 000 000 грн. належить до виключної компетенції загальних збрів учасників товариства, без дозволу вищого органу товариства, одноособово уклали з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) договір купівлі-продажу цінних паперів, а саме іменних інвестиційних сертифікатів НЗВПІФ ІНФОРМАЦІЯ_7 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 на загальну суму 15 017 274 грн. 72 коп.

З метою створення видимості правомірності своїх дій, вказаний вище правочин юридично здійснено на підставі укладання двох окремих договорів № ДД24/2503/002 від 25.03.14 на суму 9 099 450 грн. 36 коп. та № ДД24/2503/002 від 25.03.14 на суму 5 917 824 грн. 36 коп., а сума коштів поділена на два окремих платежі та перерахована послідовно один за одним упродовж одного робочого дня.

Таким чином службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 умисно використали всупереч інтересам вказаного вище товариства свої повноваження, в результаті чого з оперативного управління ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 незаконно виведені значні грошові кошти, які в свою чергу повинні були б використані для здійснення основної діяльності товариства - роздрібної торгівлі, що спричинило тяжкі наслідки, які полягають у завданні матеріальних збитків на суму більше ніж 152 250 грн. 00 коп., що у двісті п`ятдесят разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження №0000109 від 03.02.2015 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Встановлено, що грошові кошти за купівлю іменних інвестиційних сертифікатів НЗВПІФ ІНФОРМАЦІЯ_7 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 було перераховано з рахунка ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 у невстановленій банківській установі.

З метою встановлення руху коштів, перерахованих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , перевірки законності вказаної банківської операції вважаю за доцільне провести виїмку документів з інформацію відносно вказаного підприємства в ПАБ ІНФОРМАЦІЯ_9 , які можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі вищевикладеного, беручи до уваги те, що у ПАБ ІНФОРМАЦІЯ_9 знаходяться документи, які можуть бути доказами під час судового розгляду, слідчий звернувся до суду з цим клопотанням.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити заявлене клопотання, представник ПАБ ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАБ ІНФОРМАЦІЯ_9 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Публічному акціонерному товариству ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у публічному акціонерному товариству ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- юридичної справи товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття / закриття / рахунка, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт- Банк", актів прийому - передачі програмного продукту, доручень на право управління рахунком і розпорядження коштами, що знаходяться на ньому;

- документів, що послужили підставою для видачі готівки з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 / чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів / за період з 01.03.2014 по 31.12.14;

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.03.2014 по 30.12.14.

Строк дії ухвали до 11 березня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1