Провадження № 1-кс/344/4109/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Матеріалами клопотання зазначається, що слідчим відділом прокуратури Івано-Франківської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000104 від 15.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 01.11.2014 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Довіритель) уклало з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Повірений) договір доручення, відповідно до якого довіритель доручив повіреному провести переговори та укласти із виробниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та UAB «МЕSTILLA» (Литва) контракти на поставку дизельного палива та продуктів нафтохімії.

Враховуючи умови даного договору доручення, у 2015 році поставка нафтопродуктів та продуктів нафтохімії на митну територію України для переробки їх ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалася відповідно до умов контрактів, укладених між « ОСОБА_5 » (Литва) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », UAB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Литва) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 (Німеччина), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 (Німеччина).

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність дослідити обставини проведення розрахунків між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та контрагентами, що дозволить перевірити фактичні обставини, що стосуються можливого ввезення на митну територію України нафтопродуктів та відповідно надання ІНФОРМАЦІЯ_7 дозволу на їх переробку. Для цього необхідно одержати тимчасовий доступ до документів, що відображають рух коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке має розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про вилучення, яких клопоче сторона кримінального провадження з боку обвинувачення в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином про причини неявки суд не повідомив.

В ч.1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п.2 ч.1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці, проте, в судовому засідання стороною кримінального провадження, яка звернулась із вказаним клопотанням поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення, а враховуючи те, що в інший спосіб в даний час отримати відомості без надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", розташованому за адресою АДРЕСА_1 , неможливо, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати, як докази отримані відомості, слідчий суддя вважає, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ прокурору відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_6 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 або за їх дорученням старшим оперуповноваженим з особливо важливих справ відділу власної безпеки ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 до банківських документів, що засвідчують рух коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_7 - за період з 01.11.2014 по 31.10.2015, а саме: документів, які містять інформацію про рух коштів по вказаних розрахункових рахунках з розшифровкою контрагентів, вказівкою дати проведення операції, призначення платежу, назви та коду ЄДРПОУ контрагента, суми проведеної операції в друкованому вигляді та на електронних носіях, що зберігаються в АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", розташованому за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснення їх виїмки).

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1