Справа № 544/1507/15-к
пров. № 1-кс/544/237/2015
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 вересня 2015 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора прокуратури Пирятинського району Полтавської області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду на вул. Леніна, 41 клопотання слідчого СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_4 за погодженням з прокурором прокуратури Пирятинського району Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И Л А :
Слідчий СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказується, що 27 травня 2015 року до Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 27 травня 2015 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його коштами в суму 6542 гривень.

Так, 27 травня 2015 року на мобільний телефон ОСОБА_6 надійшло SMS- повідомлення проте, що за результатами розіграшу, проведеного фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона виграла автомобіль Chevrolet Cruze. Після цього, ОСОБА_6 зателефонувала на один з номерів, зазначених в SMS-повідомленні, у ході телефонної розмові їй повідомили про необхідність сплатити 1% від вартості автомобіля 2620 гривень та відсоток за переказ коштів 3920 гривень, переславши кошти на розрахунковий рахунок ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 , що потерпілий ОСОБА_5 і зробив.

Згодом, ОСОБА_5 запідозривши, що його ошукали, звернувся до міліції з вищезазначеною заявою.

За даною заявою було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК України).

Із метою перевірки показань заявника слідчий у своєму клопотанні просить надати йому доступ до документі, поданих для відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та банківської виписки про рух грошових коштів за вказаним розрахунковим рахунком, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції, (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за 20.05.2015 20.06.2015 із зазначенням суми знаття, адреси банкоматів, а також з наданням фото та відео із банкоматів, де знімалися кошти із даної картки (із зазначенням адреси), що є банківською таємницею та у зв`язку з чим такі документи містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, указавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять охоронювану законом банківську таємницю, інформація, що вони містять, може бути використана як доказ заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 , що були перераховані ним на рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

У інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у володінні якого перебуває вищевказана інформація, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повістки про виклик електронною поштою, про причини неявки не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні органів досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, у ході якого було виявлено, що 27 травня 2015 року до Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 27 травня 2015 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його коштами в суму 6542 гривень.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) щодо кримінального провадження убачається, що 27 травня 2015 року за заявою ОСОБА_5 відповідно до Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК) до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення (злочину) за ч. 1 ст. 190 КК (кримінальне провадження № 0000259).

Із метою перевірки показань заявника слідчий СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 у своєму клопотанні просить надати їй доступ до документів, поданих для відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та банківської виписки про рух грошових коштів за вказаним розрахунковим рахунком, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції, (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за 20.05.2015 20.06.2015 із зазначенням суми знаття, адреси банкоматів, а також з наданням фото та відео із банкоматів, де знімалися кошти із даної картки (із зазначенням адреси).

Указані відомості можуть становити банківську таємницю, у зв`язку з чим вони належать до охоронюваної законом таємниці.

У слідчого СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 є достатньо підстав уважати, що вказані у клопотанні документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази на підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману, що дасть змогу встановити істину у справі, а іншим способом довести вказані обставини неможливо.

Як передбачено ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приписам статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК установлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин клопотання слідчого СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-165 КПК, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И Л А :
Клопотання слідчого СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_4 тимчасовий дозвіл на доступ до :

документів, поданих для відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 , що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 )

та банківської виписки про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 , що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 ) , із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції, (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за 20.05.2015 20.06.2015 із зазначенням суми знаття, адреси банкоматів, а також з наданням фото та відео із банкоматів, де знімалися кошти із даної картки (із зазначенням адреси).

Строк дії ухвали - до 25 жовтня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: