справа № 1007/1489/2012
Провадження № 4/1007/38/2012
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2012 року м.Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова T.Л., з участю ст. слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, прокурора Кравчук Л.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Броварах подання старшого слідого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки в ПАТ КБ «Євробанк», м. Київ, МФО 380355, по кримінальній справі № 07-8125 -

ВСТАНОВИВ:

07 лютого 2012 року ст. слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області вніс до суду подання про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «ТДС Україна» та проведення виїмки документів у ПАТ КБ «Євробанк» в м. Києві, (МФО 380355), посилаючись на те, що СВ ПМ Броварської ОДПІ розслідується кримінальна справа № 07-8125, порушена за фактом вчинення службовими особами TOB «ТД Спецтехніка» службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи TOB «ТД Спецтехніка» внесли до декларацій з податку на додану вартість за березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад 2008 року, тобто до офіційних документів, завідомо неправдиві відомості, а саме: віднесли до податкового кредиту податкових декларацій з податку на додану вартість відповідних періодів суми податку на додану вартість, сформовані на підставі первинних документів, отриманих нібито від TOB «Юніверсал Сервіс-Україна», TOB «Атлант-Сервіс Груп». В подальшому службові особи TOB «ТД Спецтехніка» вказані податкові декларації видали до Броварської ОДПІ, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді умисної несплати податку на додану вартість на загальну суму 1 943 995,64 грн.

З метою встановлення причетності службових осіб TOB «ТДС Україна» до незаконної діяльності, мається необхідність отримати інформацію про рух коштів на банківському рахунку TOB «ТДС Україна».

В процесі досудового слідства по справі встановлено, що в ПАТ КБ «Євробанк», МФО 380355, знаходяться: відомості про рух коштів на рахунках відкритих TOB «ТДС Україна», а також відомості про осіб, які відкривали рахунки в установі банку та користувалися ними при здійсненні фінансово-господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши ст. слідчого, який підтримав подання, з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «ТДС Україна» () та проведення виїмки документів в ПАТ КБ «Євробанк», м. Київ, МФО 380355.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд -

ПОСТАНОВИВ:

Подання ст. слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємнипі шоло діяльності та сЬінансового стану TOB «ТДС Україна» () та проведення виїмки документів в ПАТ КБ «Євробанк», м. Київ, МФО 380355,- задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану TOB «ТДС Україна» (код 36258462) та надати дозвіл на проведення виїмки документів в ПАТ КБ «Євробанк», МФО 380355, м. Київ, а саме:

-Роздруківок про рух грошових коштів по рахунках: № 02 (українська гривня), № 01 (долар США), № 01 (російський рубль), № 01 (євро), № 02 (українська гривня), № 01 (українська гривня), відкритих TOB «ТДС Україна» (код 36258462) в ГІАТ КБ «Євробанк», з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів TOB «ТДС Україна» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ГОВ «ТДС Україна», їх коди ЄДРПОУ.

-Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків TOB «ТДС Україна» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались TOB «ТДС Україна» до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

-Грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищевказаному рахунку з моменту відкриття по теперішній час.

Постанова є обов'язковою для виконання і оскарженню не підлягає.

Суддя: Міхієнкова Т.Л.