Справа № 2120/7773/12
ПОСТАНОВА

іменем України

03.07.2012 суддя Суворовського районного суду м. Херсона Слюсаренко О.В., за участю прокурора Грудської О.С., розглянувши подання старшого слідчого відділу СУ УМВС України в Херсонській області про вилучення документів, що становлять банківську таємницю в Херсонській дирекції АТ Індекс-Банк,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ УМВС України в Херсонській області майор міліції ОСОБА_1, за згодою заступника прокурора Херсонської області звернувся до суду з поданням про вилучення документів, що становлять банківську таємницю у АТ ОСОБА_2 ОСОБА_1.

Вивчивши матеріали справи, вислухавши думку слідчого, прокурора, який підтримав подання, дослідивши матеріали кримінальної справи, суддя вважає, що подання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

З матеріалів справи вбачається, що 04.11.2011 невстановлена особа, діючи від імені ОСОБА_3, знаходячись за адресою: м. Гола Пристань, вул. Червоноармійська, 4, надала завідомо підроблений документ - паспорт громадянина України серії МР № 255190, приватному нотаріусу Голопристанського міського нотаріального округу ОСОБА_4, для складання заяви про передачу права власності на ПСП Маяк.

Крім того, з наявного в кримінальній справі узагальненого матеріалу стосовно фінансових операцій, проведених за участю ПСП Маяк, складеного Державною службою фінансового моніторингу України, вбачається, що за період з 07.12.2011 до 19.12.2011 з рахунку ПСП Маяк№ 4900, відкритого у ПАТ УкрСибБанк, знято готівки на загальну суму 8,63 млн. грн. з призначенням платежу закупівля сільськогосподарської продукції. Вказані кошти знімались з рахунку підприємства невстановленою особою, яка назвалась ОСОБА_3, надавши підроблений паспорт громадянина України.

Також, ПСП Маякмає відкриті у Херсонській дирекції АТ Індекс-Банкрозрахункові рахунки № 4001, № 4002 та № 4001.

З урахуванням наведеного суд приходить до висновку, що наведені в поданні та матеріалах справи обставини свідчать про необхідність провести виїмку документів, що становлять банківську таємницю у Херсонській дирекції АТ Індекс-Банк за період часу з 04.11.2011 р. , тобто з часу передачі частки у ПСП Маяк ОСОБА_5 по день порушення кримінальної справи за ознаками злочину передбаченого ст. 358 ч 4 КК України 18.05.2012 р.

Керуючись вимогами ст.ст. 177, 180, 183 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити частково.

Надати СУ УМВС України в Херсонській області дозвіл на розкриття банківської таємниці у Херсонській дирекції АТ Індекс-Банкі проведення виїмки в Херсонській дирекції АТ Індекс-Банк, яке розташоване за адресою: м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 173, документів , що містять банківську таємницю відносно приватного сільськогосподарського підприємства Маяк(), юридична адреса: Херсонська область, Голопристанський район, с. Добропілля, вул. Титова, 3, а саме:

- всіх наявних банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків № 4001, № 4002 та № 4001 за період часу з 04.11.2011 р. по 18.05.2012 р.

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження й використання коштів по рахунках № 4001, № 4002 та № 4001, які відкрито для ПСП Маяк(), за період часу з 04.11.2011 р. по 18.05.2012 р.

- заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з рахунків № 4001, № 4002 та № 4001, за період часу з 04.11.2011 р. по 18.05.2012 р.

- документів (виписка) про рух коштів по № 4001, № 4002 та № 4001, які відкрито для ПСП Маяк() у друкованому вигляді з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та найменування отримувача коштів за період часу з 04.11.2011 р. по 18.05.2012 р.

В іншій частині подання відмовити.

Суддя:ОСОБА_6