УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 листопада 2015 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000102 від 30.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що підприємство з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подавало до ІНФОРМАЦІЯ_2 податкову звітність та реєструвало податкові накладні з ІР-адреси НОМЕР_1 (дата і час прийняття (година, хвилина, секунда): 20.10.2015 23:36:21, 23.10.2015 20:16:19, 23.10.2015 22:08:04, 25.10.2015 15:24:23, 26.10.2015 15:18:09, 26.10.2015 15:18:52, 26.10.2015 15:24:44, 26.10.2015 15:27:12, 26.10.2015 15:33:38, 26.10.2015 20:10:28, 26.10.2015 20:10:31, 26.10.2015 20:10:33, 26.10.2015 20:10:41, 26.10.2015 22:31:34, 26.10.2015 22:41:21, 26.10.2015 22:41:24, 28.10.2015 18:09:10, 28.10.2015 18:09:58, 28.10.2015 18:34:27, 28.10.2015 18:45:32, 28.10.2015 18:57:45, 28.10.2015 19:04:43, 29.10.2015 21:57:11, 29.10.2015 22:01:45, 30.10.2015 18:00:41, 30.10.2015 18:16:35, 30.10.2015 18:33:24, 30.10.2015 18:34:22, 30.10.2015 20:15:18, 30.10.2015 20:17:53, 30.10.2015 20:19:25, 02.11.2015 17:19:06, 02.11.2015 17:27:55, 02.11.2015 17:45:41, 03.11.2015 11:12:46, 04.11.2015 21:02:32, 04.11.2015 21:05:25, 04.11.2015 21:08:53, 04.11.2015 21:27:46, 04.11.2015 21:29:06, 05.11.2015 10:43:19, 05.11.2015 18:07:35, 06.11.2015 20:52:08, 06.11.2015 21:02:49, 06.11.2015 21:10:42, 06.11.2015 21:22:30, 06.11.2015 21:24:31, 06.11.2015 21:55:28, 06.11.2015 22:29:00, 09.11.2015 21:25:52, 09.11.2015 21:42:45, 09.11.2015 21:44:15, 23.11.2015 13:48:05, 23.11.2015 13:55:19, 23.11.2015 14:52:27, 23.11.2015 15:08:02, 23.11.2015 15:16:33, 23.11.2015 15:24:59, 23.11.2015 15:34:21, 23.11.2015 15:48:59)

Також встановлено, що провайдером, який здійснював обслуговування вказаних ІР-адрес, являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , т. НОМЕР_3 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні абонента, яким у зазначений час здійснювався доступ до мережі «Інтернет» з використанням ІР-адреси НОМЕР_1 та адреси знаходження комп`ютера з якого здійснювався вхід до мережі «Інтернет» та подання податкової звітності і реєстрація податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи, що свідчать про використання ІР-адреси НОМЕР_1 мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, відомості, що містяться в цих документах є доказами, так як з їх допомогою можливо встановити осіб причетних до вчинення злочину та можливі місця зберігання первинних документів підприємств з ознаками фіктивності.

Відомості, які містяться у названих документах у сукупності з іншими фактичними даними нададуть змогу доказати умисел направлений на фіктивне підприємництво і використання вказаного підприємства для прикриття незаконної діяльності.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до документів та проведення їх вилучення у провайдера телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки отримання доступу до даних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), в тому числі договорів з інформацією щодо того, яким абонентом та за якою адресою (місто, вулиця, будинок, квартира, офіс тощо) здійснювалось користування ІР-адресою: НОМЕР_1 у наступний час (дата, година, хвилина, секунда): 20.10.2015 23:36:21, 23.10.2015 20:16:19, 23.10.2015 22:08:04, 25.10.2015 15:24:23, 26.10.2015 15:18:09, 26.10.2015 15:18:52, 26.10.2015 15:24:44, 26.10.2015 15:27:12, 26.10.2015 15:33:38, 26.10.2015 20:10:28, 26.10.2015 20:10:31, 26.10.2015 20:10:33, 26.10.2015 20:10:41, 26.10.2015 22:31:34, 26.10.2015 22:41:21, 26.10.2015 22:41:24, 28.10.2015 18:09:10, 28.10.2015 18:09:58, 28.10.2015 18:34:27, 28.10.2015 18:45:32, 28.10.2015 18:57:45, 28.10.2015 19:04:43, 29.10.2015 21:57:11, 29.10.2015 22:01:45, 30.10.2015 18:00:41, 30.10.2015 18:16:35, 30.10.2015 18:33:24, 30.10.2015 18:34:22, 30.10.2015 20:15:18, 30.10.2015 20:17:53, 30.10.2015 20:19:25, 02.11.2015 17:19:06, 02.11.2015 17:27:55, 02.11.2015 17:45:41, 03.11.2015 11:12:46, 04.11.2015 21:02:32, 04.11.2015 21:05:25, 04.11.2015 21:08:53, 04.11.2015 21:27:46, 04.11.2015 21:29:06, 05.11.2015 10:43:19, 05.11.2015 18:07:35, 06.11.2015 20:52:08, 06.11.2015 21:02:49, 06.11.2015 21:10:42, 06.11.2015 21:22:30, 06.11.2015 21:24:31, 06.11.2015 21:55:28, 06.11.2015 22:29:00, 09.11.2015 21:25:52, 09.11.2015 21:42:45, 09.11.2015 21:44:15, 23.11.2015 13:48:05, 23.11.2015 13:55:19, 23.11.2015 14:52:27, 23.11.2015 15:08:02, 23.11.2015 15:16:33, 23.11.2015 15:24:59, 23.11.2015 15:34:21, 23.11.2015 15:48:59), з можливістю вилучення копій документів, які містять зазначену інформацію.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя