Провадження № 1-кс/161/5048/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 09 грудня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 , розглянувши слідчого СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та здійснення їх виїмки,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області старший лейтенант міліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, погодженого із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та здійснення їх виїмки.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » шляхом обману заволоділи грошовими коштами СГ ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 196 500 гривень, котрі були перераховані СГ ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ПП « ОСОБА_5 », як нібито оплата за будівельні матеріали. Хоча, згідно усних домовленостей, сторони мали намір придбати 15 000 літрів дизельного палива. Поставлене в подальшому дизельне паливо виявилось неякісним, внаслідок чого СГ ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змушене було повернути 8907 літрів. Перерахованих СГ ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів службовим особами ПП « ОСОБА_5 » не повернено.

В ході допитів службових осіб ПП « ОСОБА_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ПП « ОСОБА_5 » було перераховано кошти в сумі 196 500 гривень за будівельні матеріали згідно рах. №35 від 05.05.2014, хоча у накладних зазначено, що ПП « ОСОБА_5 » продавало дизельне паливо, що і відбувалось насправді.

Головний бухгалтер ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 показала, що директор ПП « ОСОБА_5 » в усній формі повідомив, що згідно кодів діяльності його підприємство займається реалізацією лише будівельних матеріалів, в тому в призначенні платежу необхідно вказати оплату за будівельні матеріали, а не за дизельне паливо. Останній також запевнив, що він через декілька днів зможе надати реєстраційні документи із реквізитами іншої його фірми, а саме ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка займається продажем паливно-мастильних матеріалів. Приблизно 12-13 травня 2014 року ОСОБА_7 надав СГ ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії довідки з ЄРДПОУ та свідоцтва про реєстрацію ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З платіжних доручень №651 від 08.05.2014, № 641 від 07.05.2014 від 07.05.2014, №50 від 05.05.2014 вбачається, що платежі здійснювались за будівельні матеріали, які ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » купувало у ПП « ОСОБА_5 », хоча згідно накладних №36 від 05.05.2014 та від 19.05.2014 було відпущено ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дизельне паливо, яке одержано від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для встановлення обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування та в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: угоди, акти приймання передачі, що стосуються поставки дизельного палива та оплати за будівельні матеріали між СГ ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; платіжні доручення, що стосуються поставки дизельного палива та оплати за будівельні матеріали між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; банківські виписки, що стосуються поставки дизельного палива та оплати за будівельні матеріали між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; та інші документи, що стосуються поставки дизельного палива та оплати за будівельні матеріали між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; у зв`язку з наявністю підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, то слідчий СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області старший лейтенант міліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, слідчого СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 , які підтримали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини по справі на даний час немає, а тому слід надати слідчого СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів: угоди, актів приймання передачі, що стосуються поставки дизельного палива та оплати за будівельні матеріали між СГ ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; платіжних доручень, що стосуються поставки дизельного палива та оплати за будівельні матеріали між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; банківських виписок, що стосуються поставки дизельного палива та оплати за будівельні матеріали між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На думку суду, в задоволенні вимоги про надання доступу до інших документі, що стосуються поставки дизельного палива та оплати за будівельні матеріали між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слід відмовити, оскільки, дана вимога не конкретизована, в клопотанні не зазначено, про які саме документи йдеться мова.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів у СГ ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: угоди, актів приймання передачі, що стосуються поставки дизельного палива та оплати за будівельні матеріали між СГ ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; платіжних доручень, що стосуються поставки дизельного палива та оплати за будівельні матеріали між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; банківських виписок, що стосуються поставки дизельного палива та оплати за будівельні матеріали між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В решті вимог відмовити.

Тимчасовий доступ до документів - провести до 30 грудня 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1