Провадження № 1-кс/161/4243/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2015 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Волинської області Мотрунчикам О.І., звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання йому або за його дорученням іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ), а саме, відомостей щодо наступних клієнтів банку: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по рахунку № НОМЕР_3 : документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_3 ; карток зі зразками підписів та відбитком печатки, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_3 ; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з 01 січня 2015 року по 19 жовтня 2015 року; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_3 , які належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з 01 січня 2015 року по 19 жовтня 2015 року; роздруківки на магнітному та на паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу по поточному рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) № НОМЕР_3 , з 01 січня 2015 року по 19 жовтня 2015 року; оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) № НОМЕР_3 , з 01 січня 2015 року по 19 жовтня 2015 року, з можливістю їх вилучення (виїмки).

Оскільки, вищевказані документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000334 від 07 серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме, вказані документи мають суттєве значення для здобуття необхідних фактичних даних щодо підтвердження чи спростування обставин кримінального провадження за фактом умисних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " заволодіння державними коштами, встановлення і дослідження шляхів можливого незаконного отримання коштів, у зв`язку із чим старший слідчий звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до вимог п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, старшому слідчому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 або за його дорученням іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (виїмки).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 або за його дорученням іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ), а саме, відомостей щодо наступних клієнтів банку: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по рахунку № НОМЕР_3 : документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_3 ; карток зі зразками підписів та відбитком печатки, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_3 ; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з 01 січня 2015 року по 19 жовтня 2015 року; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_3 , які належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з 01 січня 2015 року по 19 жовтня 2015 року; роздруківки на магнітному та на паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу по поточному рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) № НОМЕР_3 , з 01 січня 2015 року по 19 жовтня 2015 року; оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) № НОМЕР_3 , з 01 січня 2015 року по 19 жовтня 2015 року, та можливість їх вилучення (виїмки).

Тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку) провести до 21 листопада 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1