Дело № 2002/1-228/11

29 декабря 2012 года Барвенковский районный суд Харьковской области в составе:

председательствующего судьи ОСОБА_1
с участием секретаря ОСОБА_2
прокурора - ОСОБА_3 ,
защитника ОСОБА_4 ,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда города Барвенково дело по обвинению
Покидовой Марины Бениаминовны, ІНФОРМАЦІЯ_1 ,уроженки г.Лозовая, гражданки Украины, образование среднее, в силу ст.89 УК Украины не судимой, не замужней, имеющей на иждивении 2-х несовершеннолетних детей, работающей официантом , проживающей по АДРЕСА_1 ,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уроженца с.Алисово Близнюковского района Харьковской области, женатого, имеющего на иждивении 2 несовершеннолетних детей, не работающего, судимого :
15.05.2008 г. Близнюковским райсудом Харьковской области по ст.ст.122 ч.1 УК Украины к 2 годам ограничения свободы; в соответсвии со ст.75 УК Украины освобожден от отбывания наказания с испытанием с испытательным сроком 1 год 6 мес.;
05 февраля 2009 года тем же судом по ч.1 ст.162 , ст.71 УК Украины к 2 годам ограничения свободы; освобожден условно-досрочно 20 января 2010 года на неотбытый срок наказания- 9 мес. 15 дней;
14 декабря 2010 года тем же судом по ч.ч.1,2 ст.190,70,71 УК Украины к 1 г.6 мес. ограничения свободы;
образование среднее, проживающего без регистрации по АДРЕСА_2 ;
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уроженки г.Лозовая Харьковской области, гражданки Украины, образование среднее, работающей частным предпринимателем, замужней, имеющей на иждивении одного несовершеннолетнегшо ребенка, не судимой, проживающей в АДРЕСА_3 ;
Зари Яны Юрьевны, 26 ноября 1983 года рождения, уроженки г.Краматорска Донецкой области, гражданки Украины, образование среднее, не работающей, не замужней, имеющей на иждивении 2 несовершеннолетних детей, не судимой, проживающей по АДРЕСА_4 ;
в совершении преступления, предусмотренного ч.ч.2,4 ст.190 УК Украины,
ОСОБА_7 , 18 июля 1975 года рождения, уроженки с.Алисово Близнюковского района Харьковской области, не замужней, имеющей на иждивении 2-х несовершеннолетних детей, не работающей, в силу ст.89 УК Украины не судимой, образование неполное среднее, проживающей без регистрации по АДРЕСА_5 , зарегистрированной по адресу: АДРЕСА_2 ;
в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2,4 ст.190 , ст.185 ч.2 УК Украины
ОСОБА_8 , 15 июля 1980 года рождения, уроженки г.Котоельниково Волгоградской области Российской Федерации, гражданки Украины, образование среднее, не работающей, не замужней, имеющей на иждивении одного несовершеннолетнегшо ребенка, не судимой, проживающей по АДРЕСА_6 ;
в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК Украины,
В период времени 2006-2007 годов ОСОБА_9 осуществлял свою предпринимательскую деятельность, связанную с реализацией аудио-видео, бытовой техники и мобильных терминалов в магазине Сатурн, расположенном по пр. Победы, 71/3 на м/р 4 в г. Лозовая Харьковской области и магазине Омега, расположенном по ул. К. Либкнехта, 14, АДРЕСА_7 , в которых происходила реализация перечисленного товара, в том числе и в кредит по упрощенной системе кредитования Еврокредитчерез расположенные в помещении этих же магазинов пунктов оказания консультаций ЗАО Догмат Украина, оказывающих посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров.
Имея достаточные познания о системе потребительского кредитования Еврокредит, согласно которой, денежные средства в качестве кредита могут быть выделены лицу, фактически только при наличии у данного лица паспорта гражданина Украины и справки о присвоении ему идентификационного кода, без документального подтверждения факта трудоустройства и суммы его заработной платы, осознавая, что имеется контингент малообразованных и доверчивых лиц из числа жителей сельской местности, которых путем предоставления им ложной информации можно уговорить осуществить юридическую сделку заключение договора кредита, в результате осуществления которой у последних возникнет право собственности на кредитные денежные средства, у ОСОБА_10 возник умысел на завладение денежными средствами, выделенными гражданам в качестве кредитов, путем обмана и злоупотребления доверием данных граждан, осознавая при этом, что в результате заключения лицами договоров кредита, к ним будут предъявлены финансовые требования со стороны ОАО КБ Надра.
Для достижения преступного умысла по завладению мошенническим путем денежными средствами граждан, выделенными им банком, ОСОБА_10 разработал преступный план, который включал в себя поиск малообразованных, доверчивых и находившихся в тяжелом материальном положении лиц из числа жителей сельской местности; предоставление данным гражданам ложной информации о целях и последствиях заключения договоров кредита, убеждение их в правомерности и выгодности проведения данной сделки;
предложение последним, в условиях предоставленной им ложной информации, оформить на их имя потребительские кредиты в ОАО КБ Надра; в случае получения согласия от гражданина, оформить на свое имя кредит, организация доставки данного лица в магазин Сатурнили Омегаг. Лозовой для заключения договора кредита; составление подложных счетов-фактур и накладных, а также, справок о внесении частичной оплаты товара, являющихся для банков одними из основных документов, обязательных для оформлении и выдачи потребительских кредитов, с внесением в них недостоверных данных о наличии товара, подлежащего продаже; передача данных поддельных документов вышеуказанным гражданам либо кредитным консультантам, инструктажграждан о порядке заключения договора кредита в ОАО КБ Надра через ЗАО Догмат Украина;
оформление по вышеуказанным подложным документам и выдача кредита на приобретение товара, путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в счете фактуре, с одновременным составлением недостоверной накладной о передаче имущества;
обналичивание кредитных денежных средств и дальнейшее их распределение между участниками указанных преступных действий и обращение их в свою пользу.
С целью реализации преступного плана, осознавая преимущество совершения преступлений в составе организованной группы, в июле 2006 года ОСОБА_10 вошел в преступный сговор с ОСОБА_5 , с которой согласовал разработанный им преступный план и, получив ее согласие на участие в преступных действиях по завладению денежными средствами выделенными гражданам в качестве кредитов, предложил подыскивать малообразованных и доверчивых лиц, нуждающихся в денежных средствах, которые, будучи введенными в заблуждение, оформят на свое имя договора кредита и дадут согласие на распоряжение выделенными им банком денежными средствами в кредит.
В свою очередь, ОСОБА_5 , желая достичь выгоды от совершенных преступлений, вовлекла в преступную деятельность своего брата ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , а также лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а последнее, в свою очередь, вовлекло в преступную деятельность ОСОБА_12 .
В указанный период времени, ОСОБА_10 , будучи осведомленным о том, что ОСОБА_6 и ОСОБА_13 , как субъекты предпринимательской деятельности, осуществляют свою деятельность в магазине Сатурн, имеют опыт составления необходимых документов для оформления продажи товара в кредит, посвящает их в разработанный им преступный план и, получив от них согласие на участие в совместных преступных действиях, направленных на завладение денежными средствами граждан, выделенными им ОАО КБ Надрав качестве кредитов, отводит им роль составления подложных счетов-фактур и накладных, а также, справок о внесении частичной оплаты товара, являющихся для банков одними из основных документов, обязательных для оформлении и выдачи потребительских кредитов, с внесением в них недостоверных данных о наличии товара, подлежащего продаже при условии выдачи кредита и о внесении лицом частичной его оплаты;
С целью создания условий получения доступа к денежным средствам, выделенным, гражданам в виде потребительских кредитов и возможности обналичивания поступивших средств, пользуясь приятельскими отношениями с ОСОБА_14 , материальной зависимостью и подчинением по трудовой деятельности ОСОБА_15 и ОСОБА_16 , ОСОБА_10 уговорил последних, не посвящая их в свои преступные намерения, зарегистрироваться как субъекты предпринимательской деятельности и открыть на свои имена, как предпринимателей, банковские счета. После регистрации учредительные документы вышеуказанных субъектов предпринимательства были переданы ОСОБА_17 , фактически коммерческая деятельность ОСОБА_16 , ОСОБА_15 и ОСОБА_14 не осуществлялась.
31.07.2006 года ОСОБА_15 дана доверенность ВЕА №649825, согласно которой он уполномочил ОСОБА_17 быть его представителем в Лозовском отделении ХГРУ Приват Банкпо вопросам распоряжения счетом № НОМЕР_1 ;
11.09.2006 года ОСОБА_16 дана доверенность НОМЕР_2 , согласно которой он уполномочил ОСОБА_17 быть его представителем в Лозовском отделении ХГРУ Приват Банкпо вопросам распоряжения счетом № НОМЕР_3 ; 14.09.2006 года ОСОБА_14 дана доверенность НОМЕР_4 , согласно которой он уполномочил ОСОБА_17 быть его представителем в Лозовском отделении ХГРУ Приват Банкпо вопросам распоряжения счетом № НОМЕР_5 .
На основании данных доверенностей, ОСОБА_17 переводил денежные средства, поступившие от преступной деятельности, с банковских счетов на пластиковые карты, которые являлись приложениями к указанным банковским счетам, после чего производилось снятие наличных средств через банкоматы.
Кроме этого, ОСОБА_10 осуществляя фактическое руководство магазином Омега, осознавая, что наемные рабочие данного магазина ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , а также иные, неустановленные следствием лица, воспринимают его, как руководителя, не посвящая последних в разработанный им преступный план по завладению денежными средствами, выделенными гражданам, согласно заключенных договоров кредита в ОАО КБ Надра, дал распоряжение на составление счетов-фактур и накладных, а также, справок о внесении частичной оплаты товара, без фактической выдачи товара и предоставление кредитному консультанту данных подложных документов, являющихся основанием для оформлении и выдачи потребительских кредитов, с внесением в них недостоверных данных о наличии товара, подлежащего продаже при условии выдачи кредита и о внесении лицом частичной его оплаты;
В период с 17 июля 2006 года по 13 января 2007 года, членами организованной преступной группы ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , а также лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим в различных составах, были привлечены жители сел Барвенковского и Близнюковского районов Харьковской области, которые, будучи введенными в заблуждение о целях и последствиях оформления на свое имя кредитных договоров, а также убежденные в правомерности и выгодности совершения данных сделок, оформили на свои имена договора кредита с ОАО КБ Надра, а право распоряжения основной частью денежных средств, выделенных им в виде потребительских кредитов, не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы, добровольно передавали последним, на условиях дальнейшего погашения задолженности по кредитам, получив за оказанную услугу материальное вознаграждение в сумме от 300 до 500 грн.
При этом, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , а также лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя для достижения общего умысла преступной группы, направленного на завладение денежными средствами граждан, согласно разработанному плану, первоначально создавали условия получения доступа к денежным средствам, а именно, условия возникновения права собственности у граждан на денежные средства, выделенные им ОАО КБ Надраи иными банковскими учреждениями, в результате совершения ими юридической сделки - заключения данными гражданами договоров кредита.
Для достижения поставленной первоначальной цели, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , а также лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подыскивали малообразованных, доверчивых и нуждающихся в денежных средствах жителей сельской местности, которые в силу своего жизненного опыта, образования и других причин не в состоянии были осознать тонкости всех тех действий и юридических процедур, которые им предлагались.
С целью введения в заблуждение потерпевших по поводу истинной природы отношений, в которые им предлагалось вступить, участниками преступлений распространялась ложная информация о правомерности осуществления предлагаемых сделок, термин потребительское кредитованиесознательно заменялся неконкретным определением оказание услуги магазину по списанию залежавшегося товара, путем оформления его в кредит, уводя потерпевшего от понимание факта ответственности при заключении договора кредита и последующих последствиях, использовался метод внушения, путем приведения в пример уже согласившихся односельчан, к которым после проведения данной юридической сделки не возникло претензий со стороны банковских учреждений, при этом участниками преступлений сознательно умалчивался факт о том, что сроки предъявления данных финансовых требований еще просто не наступили.
Кроме этого, с целью создания у потерпевших уверенности о выгодности для них оказать помощь магазину по списанию товара путем оформления его в кредитим предлагалось за оказанную услугу материальное вознаграждение в сумме от 300 до 500 грн.
Таким образом, усыпив бдительность граждан, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , а также лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и получили от них согласие на оформление кредитов.
Продолжая осуществлять общий преступный план, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , а также лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя, как в составе организованной группы, так и самостоятельно, доставляли указанных жителей сел Барвенковского и Близнюковского районов Харьковской области, в магазины Сатурн, расположенный по пр. Победы, 71/3 на м/р 4 в г. Лозовой, Омега, расположенном по ул. К. Либкнехта, 14, лит. Дв г. Лозовой и иные магазины, в которых располагались пункты оказания консультаций ЗАО Догмат Украина, осуществляющие посреднические услуги по оформлению кредитов с ОАО КБ Надра, для заключения договоров кредита.
Находясь под воздействием обмана об истинных целях и последствиях заключения договора кредита, воспринимая процедуру оформления кредитного договора, как необходимость для оказания услуги по списанию товара хозяином магазина, на условиях вознаграждения и дальнейшего погашения кредита лицами, для которых данная услуга была оказана, нижеуказанными жителями сел заключались договора кредита, при заключении которых ими осознанно сообщались ложные данные о месте их работы и сумме заработной платы.
ОСОБА_6 и ОСОБА_8 , выполняя отведенную им роль в совершении преступлений, действуя с целью достижения общего преступного умысла членов организованной группы, составляли заведомо подложные счета-фактуры и справки о внесении частичной оплаты товара, являющиеся для банков одними из основных документов, обязательных для оформлении и выдачи потребительских кредитов. В указанные счета-фактуры и справки, ОСОБА_6 и ОСОБА_8 вносились недостоверные данные о наличии товара, подлежащего продаже, тем самым, заведомо не намереваясь продавать товар физическим лицам, предоставлялась банковским учреждениям ложная информация о том, что при условии кредитования покупателей (выделения потребительских кредитов) такая продажа будет произведена. Кроме этого, ОСОБА_6 и ОСОБА_8 , выдавали заемщикам подложные накладные, которые последними предоставлялись в банки как документы, подтверждающие наличие приобретаемого имущества.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передавал ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , а также лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
После заключения договора кредита, ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , а также лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, убеждали граждан о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако, фактически не имея намерений выполнять данные обязательства и, с целью сокрытия преступных намерений, передавали данным гражданам предоставленные ОСОБА_10 денежные средства в сумме от 300 до 500 грн., якобы в качестве материального вознаграждения за оказанную услугу а остальные денежные средства в сумме были распределены между членами организованной группы, в результате чего лицам, на имя которых оформлялись таким образом кредиты, причинялся материальный ущерб на сумму выделенных денежных средств по кредиту, процентов и штрафных санкций за несвоевременное исполнение обязательств.
Денежные средства от ОАО КБ Надра, согласно заключенным договорам кредитов, поступали на расчетные счета физических лиц предпринимателей ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , в течении суток с момента заключения лицом кредитного договора, где и аккумулировались для дальнейшего снятия членами организованной группы.
При зачислении указанных денежных средств на расчетные счета, ОСОБА_17 платежными поручениями за своей подписью, согласно выданных на его имя доверенностей от указанных предпринимателей на распоряжение банковскими счетами, инициировал списание со счетов денежных средств общими суммами, поступившими за несколько дней, и перечислял их на пластиковые банковские карты приложения к банковским счетам предпринимателей для снятия наличных средств через банкоматы. Далее, неустановленное следствием лицо, через банкоматы обналичивал данные средства, а ОСОБА_10 и ОСОБА_6 распределяли их между соучастниками преступления в зависимости от степени их участия в преступлении.
В результате вышеуказанных преступных действий была создана организованная преступная группа, представляющая собой стойкое объединение лиц, специально сорганизовавшихся для совместной преступной деятельности, действующих в соответствии с разработанным и одобренным всеми участниками единым планом и распределением функций участников группы, направленных на достижение общими усилиями преступного результата.
Подсудимые ОСОБА_6 и ОСОБА_8 , являясь субъектами предпринимательской деятельности, осуществляя свою коммерческую деятельность в магазине ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи осведомленными о преступной деятельности членов организованной преступной группы, ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , а также лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, участвовали в составлении планов и способов совершения мошеннических действий по завладению денежными средствами, выделенными гражданам в качестве потребительских кредитов ОАО КБ Надра, а также сокрытия преступной деятельности, в составлении подложных счетов-фактур и накладных от имени созданных по просьбе ОСОБА_10 физических лиц предпринимателей ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , а также, справок о внесении частичной оплаты товара, являющихся для банков одними из основных документов, обязательных для оформлении и выдачи потребительских кредитов, с внесением в них недостоверных данных о наличии товара, подлежащего продаже;передавали поддельные документы кредитному консультанту либо вышеуказанным гражданам, для заключения договора кредита в ОАО КБ Надрачерез ЗАО Догмат Украина;получали свою, заранее оговоренную, долю дохода от преступной деятельности организованной преступной группы.
Подсудимые ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 участвовали в составлении планов и способов совершения мошеннических действий по завладению денежными средствами, выделенными гражданам в качестве потребительских кредитов ОАО КБ Надра, а также сокрытия преступной деятельности;
подыскивали безработных и находившихся в тяжелом материальном положении граждан, нуждающихся в денежных средствах; предоставляли данным гражданам ложную информацию о, якобы, необходимости субъекту предпринимательства г. Лозовой списать залежавшийся товар путем оформления его в кредит, с обязательным погашением данного кредита за счет товара, фактически не имея намерения выполнять свои обязательства; предлагала последним, на условии, якобы оказания помощи субъекту предпринимательской деятельности, оформить на их имя кредиты на приобретение товара в отделении ЗАО Догмат Украина, осуществляющий посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров, за материальное вознаграждение в сумме от 300 грн. до 500 грн.; в случае получения согласия от граждан, оформить на их имя кредит, осуществлялиих доставку в магазин Сатурнили Омегадля заключения договора кредита; подыскивали транспорт, на котором осуществлялись доставки лиц из сел Барвенковского и Близнюковского районов Харьковской области к магазинам Сатурни Омегадля заключения договоров кредита, производили оплату транспортных услуг; передавала гражданам, на чье имя в результате преступных действий были заключены договоры кредита, материальное вознаграждение в сумме от 300 грн. до 500 грн. в зависимости от суммы кредита; получала свою, заранее оговоренную, долю дохода от преступной деятельности организованной преступной группы в зависимости от степени своего участия в преступной деятельности.
Так, 26 июля 2006 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_11 имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 и ОСОБА_6 и действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Садовом Близнюковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_19 ложной информации, предложила ей оформить кредит на ее имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ей за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Находясь в состоянии алкогольного опьянения и не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_11 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 , ОСОБА_19 согласилась на предложение ОСОБА_11 .
В тот же день, ОСОБА_11 и ОСОБА_19 проследовали совместно в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: АДРЕСА_8 , в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, ОСОБА_6 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, с целью достижения общего преступного результата, заведомо зная, что ОСОБА_19 не имеет намерения приобретать какой-либо товар, без согласия последней, составила и предоставила ОСОБА_19 накладную № 9 от 26.07.2006 г., а также счет-фактуру №9 от 26.07.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_6 .
Согласно указанных счет-фактуры и накладной на имя ОСОБА_19 был оформлен кредитный договор №02/19880001/0140/02 на сумму 2517 грн. 00 коп., Указанные денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_6 в сумме 2517 грн., на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_11 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Воспользовавшись состоянием алкогольного опьянения ОСОБА_19 , убедив ее о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_11 передала ей часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 2017 грн. были распределены между ОСОБА_11 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_19 был причинен материальный ущерб на сумму 4009,82 грн.
01 сентября 2006 года, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_5 , имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 и ОСОБА_6 и действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Африкановка Барвенковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_20 ложной информации, предложил ему оформить кредит на его имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ему за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_5 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 , ОСОБА_20 дал согласие на предложение ОСОБА_5 . После чего, в этот же день, ОСОБА_5 и ОСОБА_20 проследовали совместно в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: АДРЕСА_8 , в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, ОСОБА_6 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, составила и предоставила ОСОБА_20 накладную № 12 от 01.09.2006 г. и счет-фактуру №12 от 01.09.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_13 . Кроме этого выписала справку о якобы внесении ОСОБА_20 частичной оплаты товара в сумме 435 грн.
Согласно указанных счет-фактуры, накладной и справки о внесении частичной оплаты на имя ОСОБА_20 был оформлен кредитный договор №02/19880003/0442/02 на сумму 3435 грн. 00 коп., согласно которому последнему были выделены денежные средства ОАО КБ Надрадля приобретения товара, которые были перечислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_8 в сумме 3000 грн., на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_5 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_20 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_5 передал ему часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 2500 грн. были распределены между ОСОБА_5 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_20 был причинен материальный ущерб на сумму 5193,45 грн.
03 сентября 2006 года, точное время в ходе следствия не установлено, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_5 и ОСОБА_10 , и действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Островщина Барвенковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_21 ложной информации, предложила ему оформить кредит на его имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ему за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_5 , ОСОБА_10 и лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ОСОБА_21 дал согласие на их предложение. После чего, в этот же день, ОСОБА_5 , ОСОБА_21 , а также лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, проследовали в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: г. Лозовая, пр. Победы, 72, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. По пути следования в магазин, ОСОБА_5 продолжил убеждать ОСОБА_21 в выгодности оформления кредита для фирмы, а также в отстутвии претензий к нему со стороны банков в связи с погашением данного кредита фирмой. В помещении указанного магазина, неустановленным лицом были составлены и предоставлены накладная № 35 от 03.09.2006 г. и счет-фактура №35 от 03.09.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_13 , а также справка о якобы внесении ОСОБА_21 частичной оплаты товара в сумме 200 грн.
Согласно указанных счет-фактуры, накладной и справки о внесении частичной оплаты на имя ОСОБА_21 был оформлен кредитный договор №02/19880003/0456/02 на сумму 3474 грн. 00 коп. Указанные денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_8 в сумме 3274 грн., на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_5 , а также лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_21 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_5 передал ему часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 2774 грн. были распределены между ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_21 был причинен материальный ущерб на сумму 6170,10 грн.
07 сентября 2006 года, точное время в ходе следствия не установлено, лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_5 , ОСОБА_10 и ОСОБА_8 , и действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Островщина Барвенковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_22 ложной информации, предложила ему оформить кредит на его имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ему за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 и А также лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ОСОБА_22 дал согласие на их предложение. После чего, в этот же день, ОСОБА_5 , ОСОБА_22 , а также лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, проследовали совместно в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: г. Лозовая, пр. Победы, 72, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. По пути следования в магазин, ОСОБА_5 продолжил убеждать ОСОБА_22 в выгодности оформления кредита для фирмы, а также в отстутвии претензий к нему со стороны банков в связи с погашением данного кредита фирмой. В помещении указанного магазина, ОСОБА_8 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, составлила и предоставила для оформления кредита накладную № 23 от 07.09.2006 г. и счет-фактуру №23 от 07.09.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_15 .
Согласно указанных счет-фактуры и накладной, на имя ОСОБА_22 был оформлен кредитный договор №02/19880005/0490/02 на сумму 2101 грн. 00 коп. Указанные денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_15 в сумме 2101 грн., на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_5 , а также лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_22 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_5 и А также лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передал ему часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 1601 грн. были распределены между ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_22 был причинен материальный ущерб на сумму 3472,71 грн.
В этот же день, 07 сентября 2006 года, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_5 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 , и действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Островщина Барвенковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_23 ложной информации, предложило ему оформить кредит на его имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ему за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 и лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ОСОБА_23 дал согласие на их предложение. После чего, в этот же день, ОСОБА_5 , ОСОБА_23 , а также лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, проследовали совместно в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: г. Лозовая, пр. Победы, 72, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. По пути следования в магазин, ОСОБА_5 продолжил убеждать ОСОБА_23 в выгодности оформления кредита для фирмы, а также в отстутвии претензий к нему со стороны банков в связи с погашением данного кредита фирмой. В помещении указанного магазина, ОСОБА_6 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, составила и предоставила для оформления кредита накладную № 12 от 07.09.2006 г. и счет-фактуру №12 от 07.09.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_15 , а также справку о якобы внесении ОСОБА_23 частичной оплаты товара в сумме 570 грн.
Согласно указанных счет-фактуры и накладной на имя ОСОБА_23 был оформлен кредитный договор №02/19880003/0481/02 на сумму 3570 грн. 00 коп., Указанные денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_15 в сумме 3000 грн., на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_5 и лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_23 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_5 передал ему часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 2500 грн. были распределены между ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_23 был причинен материальный ущерб на сумму 5175,60 грн.
08 сентября 2006 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_11 , ОСОБА_10 и ОСОБА_8 , и действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Островщина Барвенковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_24 ложной информации, предложила ему оформить кредит на его имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ему за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_10 , ОСОБА_6 и ОСОБА_11 , также лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ОСОБА_24 дал свое согласие, после чего, в этот же день, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с помощью наемного транспорта доставило ОСОБА_24 в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: г. Лозовая, пр. Победы, 72, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. Возле данного магазина ОСОБА_11 , действуя длдя достижения общего преступного умысла, встретила и провела ОСОБА_24 в помещение магазина для оформления кредита. В помещении указанного магазина, ОСОБА_8 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, предоставила для оформления кредита накладную № 15 от 08.09.2006 г. и счет-фактуру №15 от 08.09.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_15 , а также справку о якобы внесении ОСОБА_24 частичной оплаты товара в сумме 750 грн.
Согласно указанных счет-фактуры, накладной и справке о внесении частичной оплаты на имя ОСОБА_24 был оформлен кредитный договор №02/19880005/0499/02 на сумму 1985 грн. 00 коп. Указанные денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_15 в сумме 1235 грн., на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_11 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_24 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_11 передал ему часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 300 грн., а остальные денежные средства в сумме 935 грн. были распределены между ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_24 был причинен материальный ущерб на сумму 1786,92 грн.
08 сентября 2006 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 и ОСОБА_8 , и действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Островщина Харьковской области путем предоставления ОСОБА_25 ложной информации, предложило ему оформить кредит на свое имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ей за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_10 , ОСОБА_8 и лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ОСОБА_25 дала согласие на их предложение. После чего, в этот же день, лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ОСОБА_25 проследовали совместно в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: г. Лозовая, пр. Победы, 72, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющий посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, ОСОБА_8 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, составила и предоставила для оформления кредита накладную № 5 от 08.09.2006 г. и счет-фактуру №5 от 08.09.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_15 .
Согласно указанных счет-фактуры и накладной на имя ОСОБА_25 был оформлен кредитный договор №02/19880005/0496/02 на сумму 2582 грн. 00 коп., Указанные денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_15 в сумме 2582 грн., на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал лицу , дело в отношении которого выделено в отдельное производство, из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_25 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, А также лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передала ей часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 300 грн., а остальные денежные средства в сумме 2282 грн. были распределены между ОСОБА_10 , ОСОБА_8 и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_25 был причинен материальный ущерб на сумму 4414,21 грн.
В этот же день, 08 сентября 2006 года, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_5 , ОСОБА_10 и ОСОБА_8 , и действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Островщина Барвенковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_26 ложной информации, предложило ему оформить кредит на его имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ему за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 и лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ОСОБА_26 дал согласие на их предложение, после чего вместе с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ОСОБА_5 проследовали в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: г. Лозовая, пр. Победы, 71, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющий посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, ОСОБА_8 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, составила и предоставила для оформления кредита накладную № 10 от 08.09.2006 г. и счет-фактуру №10 от 08.09.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_15 , а также справку о якобы внесении ОСОБА_26 частичной оплаты за товар в сумме 900 грн.
Согласно указанных счет-фактуры и накладной на имя ОСОБА_26 был оформлен кредитный договор №02/19880005/0500/02 на сумму 4199 грн. 00 коп. Указанные денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_15 в сумме 3299 грн., на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_5 и лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_26 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передало ему часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 2799 грн. были распределены между ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_26 был причинен материальный ущерб на сумму 5121,74 грн.
08 сентября 2006 года, точное время в ходе следствия не установлено, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_11 , ОСОБА_10 и ОСОБА_8 , действуя в составе организованной группы, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Островщина Харьковской области путем предоставления ОСОБА_27 ложной информации, предложило последней оформить кредит на ее имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 и ОСОБА_8 , ОСОБА_27 дала согласие на их предложение, после чего, в этот же день, совместно с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ОСОБА_11 проследовали совместно в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: г. Лозовая, пр. Победы, 71, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющий посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина ОСОБА_8 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, составила и предоставила для оформления кредита накладную № 2 от 08.09.2006 г. и счет-фактуру №2 от 08.09.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_15 , а также справку о якобы внесении ОСОБА_27 частичной оплаты за товар в сумме 100 грн.
Согласно указанных счет-фактуры, накладной и справки о внесении частичной оплаты, на имя ОСОБА_27 был оформлен кредитный договор №02/19880005/0494/02 на сумму 3506 грн. 00 коп. Указанные денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_15 в сумме 3406 грн., на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_11 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_27 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_11 передала ей часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 2906 грн. были распределены между ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_27 был причинен материальный ущерб на сумму 5718,64 грн.
08 сентября 2006 года, точное время в ходе следствия не установлено, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_11 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 , действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Островщина Харьковской области путем предоставления ОСОБА_28 ложной информации, предложило ей оформить кредит на ее имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ей за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 , ОСОБА_28 дала согласие на их предложение. После чего, в этот же день, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ОСОБА_11 и ОСОБА_28 проследовали совместно в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: г. Лозовая, пр. Победы, 71, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющий посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. По пути следования в магазин, ОСОБА_11 продолжила убеждать ОСОБА_28 в выгодности оформления кредита для фирмы, а также в отстутвии претензий к нему со стороны банков в связи с погашением данного кредита фирмой. В помещении указанного магазина, неустановленное лицо, предоставило для оформления кредита накладную и счет-фактуру, а ОСОБА_6 , выполняя отведенную ей роль, предоставила накладную и счет-фактуру ОСОБА_28 на подпись о получении товара.
Согласно указанных счет-фактуры и накладной на имя ОСОБА_28 был оформлен кредитный договор №02/19880005/0493/02 на сумму 3315 грн. 00 коп., Указанные денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_15 в сумме 3315 грн., на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_11 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_28 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_11 передала ей часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 2815 грн. были распределены между ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_28 был причинен материальный ущерб на сумму5552,49 грн.
09 сентября 2006 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_11 имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 и ОСОБА_8 , и действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Африкановка Барвенковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_29 ложной информации, предложила ему оформить кредит на его имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ему за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_11 , ОСОБА_10 и ОСОБА_8 , ОСОБА_30 дал согласие на предложение ОСОБА_11 . После чего, в этот же день, ОСОБА_11 и ОСОБА_29 проследовали совместно в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: АДРЕСА_8 , в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющий посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, ОСОБА_8 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, составила и предоставила для оформления кредита накладную № 15 от 09.09.2006 г. и счет-фактуру №15 от 09.09.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_15 , а также справку о якобы внесении ОСОБА_29 частичной оплаты за товар в сумме 350 грн.
Согласно указанных счет-фактуры, накладной и справки о внесении частичной оплаты, на имя ОСОБА_29 был оформлен кредитный договор №02/19880005/0509/02 на сумму 3618 грн. 00 коп. Указанные денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_15 в сумме 3268 грн., на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_11 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_29 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_11 передала ему часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 2768 грн. были распределены между ОСОБА_11 , ОСОБА_10 и ОСОБА_8 в заранее оговоренных размерах , в результате чего ОСОБА_29 был причинен материальный ущерб на сумму 5456,56 грн.
09 сентября 2006 года, ОСОБА_5 , имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, вошла в преступный сговор с ОСОБА_10 , ОСОБА_8 и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Островщина Харьковской области путем предоставления ОСОБА_31 ложной информации, предложили ему оформить кредит на его имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ему за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_5 , ОСОБА_10 ,и ОСОБА_8 и лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ОСОБА_32 дал согласие на их предложение. После чего, в этот же день, совместно с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство,и ОСОБА_5 проследовали совместно в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: г. Лозовая, пр. Победы, 71, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющий посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. Возле магазина, ОСОБА_5 продолжил убеждать ОСОБА_33 в выгодности оформления кредита для фирмы, а также в отстутвии претензий к нему со стороны банков в связи с погашением данного кредита фирмой и предоставил записанные на листке данные о месте работы, которые ОСОБА_32 должен был сообщить при оформлении кредита. В помещении указанного магазина, ОСОБА_8 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, составила и предоставила для оформления кредита накладную № 17 от 09.09.2006 г. и счет-фактуру №17 от 09.09.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_15 , накладную № 18 от 09.09.2006 г. и счет-фактуру №18 от 09.09.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_15 ,а также справку о якобы внесении ОСОБА_34 частичной оплаты за товар в сумме 250 грн.
На основании счет-фактуры №17 и накладной №17 на имя ОСОБА_33 был оформлен кредитный договор №02/19880005/0511/02 на сумму 674 грн. 00 коп., а на основании счет-фактуры №18, накладной №18 и справки о внесении частичной оплаты на имя ОСОБА_33 был оформлен кредитный договор №02/19880005/0512/02 на сумму 2973 грн. 00 коп. Согласно кредитному договору №02/19880005/0511/02 ОСОБА_31 были выделены денежные средства ОАО КБ Надрадля приобретения товара, в сумме 674 грн., а согласно кредитному договору №02/19880005/0512/02 ОСОБА_31 были выделены денежные средства ОАО КБ Надрадля приобретения товара, в сумме 2723 грн. Указанные денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_15 на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ОСОБА_5 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_33 о последующем выполнении обязательств по кредитным договорам фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_5 передал ему часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 3427 грн. были распределены между ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_31 был причинен материальный ущерб на сумму 5815,90 грн.
09 сентября 2006 года, точное время в ходе следствия не установлено, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 и ОСОБА_6 , действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Островщина Харьковской области путем предоставления ОСОБА_35 ложной информации, предложила ей оформить кредит на ее имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ей за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях лица ОСОБА_10 , ОСОБА_6 и лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ОСОБА_35 дала согласие на указанное предложение.
В тот же день, ОСОБА_35 совместно с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, проследовали в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: г. Лозовая, пр. Победы, 71, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющего посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, ОСОБА_6 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, составила и предоставила для оформления кредита накладную № 22 от 09.09.2006 г. и счет-фактуру №22 от 09.09.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_15 , а также справку о якобы внесении ОСОБА_35 частичной оплаты за товар в сумме 202 грн. 35 коп. Кроме этого, накладную № 23 от 09.09.2006 г. и счет-фактуру №23 от 09.09.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_15 , а также справку о якобы внесении ОСОБА_35 частичной оплаты за товар в сумме 400 грн.
На основании счет-фактуры №22, накладной №22 и справки о внесении частичной оплаты на имя ОСОБА_35 был оформлен кредитный договор №02/19880005/0519/02 на сумму 1349 грн. 00 коп., а на основании счет-фактуры №23, накладной №23 и справки о внесении частичной оплаты на имя ОСОБА_35 был оформлен кредитный договор №02/19880005/0520/02 на сумму 1999 грн. 00 коп. Согласно кредитному договору №02/19880005/0519/02 ОСОБА_35 были выделены денежные средства ОАО КБ Надрадля приобретения товара, в сумме 1146,65 грн., а согласно кредитному договору №02/19880005/0520/02 ОСОБА_35 были выделены денежные средства ОАО КБ Надрадля приобретения товара в сумме 1599 грн. Указанные денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены счет ФЛП ОСОБА_15 на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_35 о последующем выполнении обязательств по кредитным договорам фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передала ей часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 2245 грн. 65 коп. были распределены между ОСОБА_10 , ОСОБА_6 и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_35 был причинен материальный ущерб на сумму 4599,22 грн.
10 сентября 2006 года , точное время в ходе следствия не установлено, лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 и ОСОБА_6 , действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Островщина Харьковской области путем предоставления ОСОБА_36 ложной информации, предложила ей оформить кредит на ее имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ей за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ОСОБА_10 и ОСОБА_6 , ОСОБА_36 дала согласие на указанное предложение. В тот же день, лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вместе с ОСОБА_37 проследовали в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: АДРЕСА_8 , в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, ОСОБА_6 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, предоставила для оформления кредита счет-фактуру №4 от 10.09.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_15 , а ОСОБА_38 выполняя просьбу ОСОБА_6 составила для оформления договора кредита накладную № 4 от 10.09.2006 г. от имени ФЛП ОСОБА_15 .
Согласно указанных счет-фактуры и накладной на имя ОСОБА_36 был оформлен кредитный договор №02/19880005/0531/02 на сумму 3382 грн. 00 коп. Указанные денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_15 в сумме 3382 грн., на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_11 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_36 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передала ей часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 2882 грн. были распределены между ОСОБА_10 , ОСОБА_6 и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_36 был причинен материальный ущерб на сумму 5664,38 грн.
10 сентября 2006 года , точное время в ходе следствия не установлено, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 и ОСОБА_11 , действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Островщина Барвенковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_39 ложной информации, предложило ему оформить кредит на его имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ему за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_11 , ОСОБА_10 и лица дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ОСОБА_40 дал согласие на указанное предложение. В тот же день, ОСОБА_11 , лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вместе с ОСОБА_41 проследовали в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: АДРЕСА_8 , в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, ОСОБА_38 , не имея предварительной преступной договоренности с ОСОБА_11 , лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ОСОБА_10 , составила для оформления кредита счет-фактуру №1 от 10.09.06 г. и накладную № 1 от 10.09.2006 г. от имени ФЛП ОСОБА_15 , а также справку о якобы внесении ОСОБА_41 частичной оплаты за товар в сумме 710 грн.
Согласно указанных счет-фактуры, накладной и справки о частичной оплате товара, на имя ОСОБА_42 был оформлен кредитный договор №02/19880005/0533/02 на сумму 3545 грн. 00 коп., Указанные денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_15 в сумме 2835 грн., на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_11 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_42 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_11 передала ему часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 2335 грн. были распределены между ОСОБА_11 , лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ОСОБА_10 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_39 был причинен материальный ущерб на сумму4322,86 грн.
11 сентября 2006 года, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_11 имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 и ОСОБА_6 , действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Африкановка Барвенковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_43 ложной информации, предложила ему оформить кредит на его имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ему за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_11 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 , ОСОБА_44 дал согласие на предложение ОСОБА_11 . После чего, в этот же день, ОСОБА_11 и ОСОБА_44 проследовали совместно в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: АДРЕСА_8 , в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, ОСОБА_6 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, составила и предоставила для оформления договора кредита накладную № 18 от 11.09.2006 г., счет-фактуру №18 от 11.09.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_15 , а также справку о якобы внесении ОСОБА_45 частичной оплаты товара в сумме 500 грн.
Согласно указанных счет-фактуры, накладной и справки, на имя ОСОБА_46 был оформлен кредитный договор №02/19880005/0543/02 на сумму 3954 грн. 00 коп. Указанные денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_15 в сумме 3454 грн., на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_11 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_46 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_11 передала ему часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 2954 грн. были распределены между ОСОБА_11 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_43 был причинен материальный ущерб на сумму 6795,62 грн.
12 сентября 2006 года, точное время в ходе следствия не установлено, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 , ОСОБА_8 и ОСОБА_6 , действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Островщина Харьковской области путем предоставления ОСОБА_47 ложной информации, предложило ему оформить кредит на его имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ему за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ОСОБА_10 , ОСОБА_8 и ОСОБА_6 , ОСОБА_48 дал согласие на указанное предложение. В тот же день лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ОСОБА_48 проследовали совместно в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: АДРЕСА_8 , в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, ОСОБА_8 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, составила и предоставила для оформления кредита накладную № 1 от 12.09.2006 г. от имени ФЛП ОСОБА_15 , а ОСОБА_6 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, составила и предоставила для оформления кредита счет-фактуру №1 от 12.09.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_15 , а также справку о якобы внесении ОСОБА_49 частичной оплаты за товар в сумме 200 грн. 00 коп.
На основании указанных счет-фактуры, накладной и справки о внесении частичной оплаты, на имя ОСОБА_50 был оформлен кредитный договор №02/19880005/0557/02 на сумму 3510 грн. 00 коп. Указанные денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на счет ФЛП ОСОБА_15 на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_51 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передало ему часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 2810 грн. 00 коп. были распределены между ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_47 был причинен материальный ущерб на сумму 5529,72 грн.
12 сентября 2006 года , точное время в ходе следствия не установлено, лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 и ОСОБА_6 , и действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Островщина Харьковской области путем предоставления ОСОБА_52 ложной информации, предложило ему оформить кредит на его имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ему за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ОСОБА_10 и ОСОБА_6 , ОСОБА_53 дал согласие на указанное предложение. В тот же день, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вместе с ОСОБА_54 проследовали в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: АДРЕСА_8 , в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, ОСОБА_6 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, предоставила для оформления кредита счет-фактуру №5 от 12.09.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_15 а также справку о якобы внесении ОСОБА_54 частичной оплаты товара в сумме 200 грн., а ОСОБА_38 выполняя просьбу ОСОБА_6 составила для оформления договора кредита накладную № 5 от 12.09.2006 г. от имени ФЛП ОСОБА_15 .
Согласно указанных счет-фактуры, накладной и справки, на имя ОСОБА_55 был оформлен кредитный договор №02/19880005/0560/02 на сумму 3626 грн. 00 коп. Указанные денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_15 в сумме 3476 грн., на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал лицу , дело в отношении которого выделено в отдельное производство, из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_55 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передало ему часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 2976 грн. были распределены между ОСОБА_10 , ОСОБА_6 и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_52 был причинен материальный ущерб на сумму 6552,94 грн.
13 сентября 2006 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 и ОСОБА_6 , и действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, предоставила ОСОБА_56 ложную информацию и предложила ему оформить кредит на его имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ему за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 и ОСОБА_6 , ОСОБА_57 дал согласие на указанное предложение. В тот же день ОСОБА_12 и ОСОБА_57 проследовали совместно в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: г. Лозовая, пр. Победы, 71, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, ОСОБА_8 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, составила и предоставила для оформления кредита накладную № 5 от 13.09.2006 г. от имени ФЛП ОСОБА_15 , а ОСОБА_6 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, составила и предоставила для оформления кредита счет-фактуру №5 от 12.09.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_15 , а также справку о якобы внесении ОСОБА_58 частичной оплаты за товар в сумме 500 грн. 00 коп.
На основании указанных счет-фактуры, накладной и справки о внесении частичной оплаты, на имя ОСОБА_59 был оформлен кредитный договор №02/19880005/0574/02 на сумму 3518 грн. 00 коп., Указанные денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_15 в сумме 3018 грн. на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_12 через ОСОБА_6 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_59 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_12 передала ему часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 2518 грн. 00 коп. были распределены между ОСОБА_12 ОСОБА_10 , ОСОБА_8 и ОСОБА_6 и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_56 был причинен материальный ущерб на сумму 4994,67 грн.
13 сентября 2006 года, в первой половине дня, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 и ОСОБА_6 , действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, предоставило ОСОБА_60 ложную информацию и предложило ему оформить кредит на его имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ему за оказанную услугу материальное вознаграждение
Не подозревая о преступных намерениях лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 и ОСОБА_6 , ОСОБА_60 дал свое согласие на указанное предложение.
В тот же день ОСОБА_12 и ОСОБА_60 проследовали совместно в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: г. Лозовая, пр. Победы, 71, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, ОСОБА_8 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, составила и предоставила для оформления кредита накладную № 4 от 13.09.2006 г. от имени ФЛП ОСОБА_15 , а ОСОБА_6 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, составила и предоставила для оформления кредита счет-фактуру №4 от 13.09.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_15 , а также справку о якобы внесении ОСОБА_60 частичной оплаты за товар в сумме 500 грн. 00 коп.
На основании указанных счет-фактуры, накладной и справки о внесении частичной оплаты, на имя ОСОБА_60 был оформлен кредитный договор №02/19880005/0572/02 на сумму 3961 грн. 00 коп. Указанные денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_15 в сумме 3461 грн. на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_12 через ОСОБА_6 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_60 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_12 передала ему часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 2961 грн. 00 коп. были распределены между ОСОБА_12 ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_60 был причинен материальный ущерб на сумму 5801,23 грн.
14 сентября 2006 года, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_11 имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 и ОСОБА_6 , и действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Африкановка Барвенковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_61 ложной информации, предложила ему оформить кредит на его имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ему за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_11 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 , ОСОБА_62 дал согласие на предложение ОСОБА_11 . После чего, в этот же день, ОСОБА_11 и ОСОБА_62 проследовали совместно в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: АДРЕСА_8 , в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, ОСОБА_6 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, составила и предоставила для оформления договора кредита накладную № 10 от 14.09.2006 г., счет-фактуру №10 от 14.09.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_15 , а также справку о якобы внесении ОСОБА_63 частичной оплаты товара в сумме 250 грн.
Согласно указанных счет-фактуры, накладной и справки, на имя ОСОБА_64 был оформлен кредитный договор №02/19880005/0583/02 на сумму 3582 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_15 в сумме 3332 грн., на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал А также лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_64 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_11 передала ему часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 2832 грн. были распределены между ОСОБА_11 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_61 был причинен материальный ущерб на сумму 5562,93 грн.
14 сентября 2006 года, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_7 , имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 и ОСОБА_6 , и действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Африкановка Барвенковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_65 ложной информации, предложила ей оформить кредит на ее имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ей за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_5 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 , ОСОБА_65 дала согласие на предложение ОСОБА_5 . После чего, в этот же день, ОСОБА_5 вместе с ОСОБА_65 проследовали в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: г. Лозовая, пр. Победы, 71, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, ОСОБА_6 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, предоставила для оформления кредита счет-фактуру №16 от 14.09.06 г. и накладную № 16 от 14.09.2006 г. от имени ФЛП ОСОБА_15 , а также справку о якобы внесении ОСОБА_65 частичной оплаты товара в сумме 250 грн.
Согласно указанных счет-фактуры, накладной и справки на имя ОСОБА_65 был оформлен кредитный договор №02/19880005/0591/02 на сумму 3607 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_15 в сумме 3357 грн., на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_5 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_65 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_5 передала ей часть выделенных ОАО КБ Надра денежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 2857 грн. были распределены между ОСОБА_5 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_65 был причинен материальный ущерб на сумму 5608,41 грн.
14 сентября 2006 года, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_11 имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 и ОСОБА_6 , и действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Африкановка Барвенковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_66 ложной информации, предложила ей оформить кредит на ее имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ей за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_11 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 , ОСОБА_66 дала согласие на предложение ОСОБА_11 . После чего, в этот же день, ОСОБА_11 и ОСОБА_66 проследовали совместно в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: АДРЕСА_8 , в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, ОСОБА_6 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, составила и предоставила для оформления договора кредита накладную № 12 от 14.09.2006 г., счет-фактуру №12 от 14.09.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_15 , а также справку о якобы внесении
Согласно указанных счет-фактуры, накладной и справки, на имя ОСОБА_66 был оформлен кредитный договор №02/19880005/0585/02 на сумму 3752 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_15 в сумме 3452 грн., на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_11 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_66 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_11 передала ей часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 2952 грн. были распределены между ОСОБА_11 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_66 был причинен материальный ущерб на сумму 5599,30 грн.
14 сентября 2006 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_12 имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 и ОСОБА_6 , и действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Пригожее Харьковской области путем предоставления ОСОБА_67 ложной информации, предложила ей оформить кредит на ее имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ей за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_12 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 , ОСОБА_67 дала согласие на предложение ОСОБА_12 . После чего, в этот же день, ОСОБА_12 и ОСОБА_67 проследовали совместно в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: АДРЕСА_8 , в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, ОСОБА_38 по просьбе ОСОБА_6 , не имея предварительной договоренности с ОСОБА_10 , ОСОБА_6 и ОСОБА_12 , составила для оформления кредита накладную № 20 от 20.09.2006 г. от имени ФЛП ОСОБА_15 , а ОСОБА_6 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, составила и предоставила для оформления кредита счет-фактуру №20 от 14.09.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_15 , а также справку о якобы внесении ОСОБА_67 частичной оплаты за товар в сумме 550 грн. 00 коп.
На основании указанных счет-фактуры, накладной и справки о внесении частичной оплаты, на имя ОСОБА_67 был оформлен кредитный договор №02/19880005/0590/02 на сумму 3908 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_15 в сумме 3358 грн. на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_12 через ОСОБА_6 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем
Убедив ОСОБА_67 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_12 передала ей часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 2858 грн. 00 коп. были распределены между ОСОБА_12 . ОСОБА_10 и ОСОБА_6 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_67 был причинен материальный ущерб на сумму 5610,22 грн.
14 сентября 2006 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 и ОСОБА_6 , и действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Островщина Харьковской области путем предоставления ОСОБА_68 ложной информации, предложила ей оформить кредит на ее имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ей за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ОСОБА_10 и ОСОБА_6 , ОСОБА_68 дала согласие на указанное предложение . В тот же день лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вместе с ОСОБА_68 проследовали в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: г. Лозовая, пр. Победы, 71, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, ОСОБА_6 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, предоставила для оформления кредита накладную № 13 от 14.09.2006 г. и счет-фактуру №13 от 14.09.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_15 , а также справку о якобы внесении ОСОБА_68 частичной оплаты за товар в сумме 350 грн.
Согласно указанных счет-фактуры, накладной и справки на имя ОСОБА_68 был оформлен кредитный договор №02/19880005/0586/02 на сумму 3829 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_15 в сумме 3479 грн., на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал лицу , дело в отношении которого выделено в отдельное производство, из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_68 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, А также лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передала ей часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 2979 грн. были распределены между ОСОБА_10 , ОСОБА_6 и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_68 был причинен материальный ущерб на сумму 5830,38 грн.
14 сентября 2006 года, точное время в ходе следствия не установлено, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 и ОСОБА_6 , действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Островщина Харьковской области путем предоставления ОСОБА_69 ложной информации, предложило ему оформить кредит на его имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ему за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ОСОБА_10 и ОСОБА_6 , ОСОБА_70 дал согласие на указанное предложение.
В тот же день, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вместе с ОСОБА_71 проследовали в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: АДРЕСА_8 , в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, ОСОБА_6 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, предоставила для оформления кредита накладную № 11 от 14.09.2006 г. и счет-фактуру №11 от 14.09.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_15 , а также справку о якобы внесении ОСОБА_71 частичной
Согласно указанных счет-фактуры, накладной и справки на имя ОСОБА_72 был оформлен кредитный договор №02/19880005/0584/02 на сумму 3645 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_15 в сумме 3445 грн., на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_72 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, передало ему часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 2945 грн. были распределены между ОСОБА_10 , ОСОБА_6 и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_69 был причинен материальный ущерб на сумму 5768,55 грн.
15 сентября 2006 года, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_12 имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, и действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Африкановка Барвенковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_73 ложной информации, предложила ей оформить кредит на ее имя для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ей за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , и ОСОБА_6 , ОСОБА_73 дала согласие на предложение ОСОБА_12 . После чего, в этот же день, ОСОБА_12 и ОСОБА_73 проследовали совместно в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: АДРЕСА_8 , в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, ОСОБА_38 по просьбе ОСОБА_6 , не имея предварительной договоренности с ОСОБА_10 , ОСОБА_6 и ОСОБА_12 , составила для оформления кредита накладную № 8 от 15.09.2006 г. от имени ФЛП ОСОБА_15 , а ОСОБА_6 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, составила и предоставила для оформления кредита счет-фактуру №8 от 15.09.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_15 .
На основании указанных счет-фактуры и накладной, на имя ОСОБА_73 был оформлен кредитный договор №02/19880005/0603/02 на сумму 3109 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_15 в сумме 3109 грн. на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_12 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_73 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_12 передала ей часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 2858 грн. 00 коп. были распределены между ОСОБА_12 . ОСОБА_10 и ОСОБА_6 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_73 был причинен материальный ущерб на сумму 5153,94 грн.
15 сентября 2006 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_12 имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, и действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Африкановка Барвенковского района Харьковской области, путем предоставления ОСОБА_74 ложной информации, предложила ей оформить кредит на ее имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ей за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , и ОСОБА_6 , ОСОБА_75 дала согласие на предложение ОСОБА_12 . После чего, в этот же день, ОСОБА_12 и ОСОБА_75 проследовали совместно в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: АДРЕСА_8 , в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, ОСОБА_38 по просьбе ОСОБА_6 , не имея предварительной договоренности с ОСОБА_10 , ОСОБА_6 и ОСОБА_12 , составила для оформления кредита накладную № 12 от 15.09.2006 г. от имени ФЛП ОСОБА_15 , а ОСОБА_6 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, составила и предоставила для оформления кредита счет-фактуру №12 от 15.09.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_15 , а также справку о якобы внесении ОСОБА_74 частичной оплатв за товар в сумме 135 грн.
На основании указанных счет-фактуры, накладной и справки, на имя ОСОБА_74 был оформлен кредитный договор №02/19880005/0610/02 на сумму 1181 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_15 в сумме 1046 грн., на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_12 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_76 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_12 передала ей часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 300 грн., а остальные денежные средства в сумме 746 грн. 00 коп. были распределены между ОСОБА_12 . ОСОБА_10 и ОСОБА_6 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_74 был причинен материальный ущерб на сумму 1586,54 грн.
15 сентября 2006 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_11 имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 и ОСОБА_6 , и действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Гавриловка Харьковской области путем предоставления ОСОБА_77 ложной информации, предложила ему оформить кредит на его имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ему за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_11 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 , ОСОБА_77 дал согласие на предложение ОСОБА_11 . После чего, в этот же день, ОСОБА_11 и ОСОБА_77 проследовали совместно в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: АДРЕСА_8 , в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, ОСОБА_38 по просьбе ОСОБА_6 , не имея предварительной договоренности с ОСОБА_10 , ОСОБА_6 и ОСОБА_11 , составила для оформления кредита накладную № 7 от 15.09.2006 г. от имени ФЛП ОСОБА_15 , а также справку о якобы внесении ОСОБА_77 частичной оплаты товара в сумме 532 грн. 65 коп., а ОСОБА_6 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, составила и предоставила для оформления договора кредита счет-фактуру №7 от 15.09.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_15 .
Согласно указанных счет-фактуры, накладной и справки, на имя ОСОБА_77 был оформлен кредитный договор №02/19880005/0605/02 на сумму 3551 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_15 в сумме 3018 грн. 35 коп., на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_11 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_77 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_11 передала ему часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 300 грн., а остальные денежные средства в сумме 2718 грн. 35 коп. были распределены между ОСОБА_11 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_77 был причинен материальный ущерб на сумму 5189,10 грн.
15 сентября 2006 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_11 имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 и ОСОБА_6 , и действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Гавриловка Барвенковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_78 ложной информации, предложила ей оформить кредит на ее имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ей за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_11 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 , ОСОБА_78 дала согласие на предложение ОСОБА_11 . После чего, в этот же день, ОСОБА_11 и ОСОБА_78 проследовали совместно в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: г. Лозовая, пр. Победы, 71, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, ОСОБА_6 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, составила и предоставила для оформления договора кредита накладную № 13 от 15.09.2006 г., счет-фактуру №13 от 15.09.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_15 , а также справку о якобы внесении ОСОБА_78 частичной оплаты товара в сумме 200 грн.
Согласно указанных счет-фактуры, накладной и справки, на имя ОСОБА_78 был оформлен кредитный договор №02/19880005/0608/02 на сумму 1256 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_15 в сумме 1056 грн., на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_11 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_78 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_11 передала ей часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 300 грн., а остальные денежные средства в сумме 756 грн. были распределены между ОСОБА_11 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_78 был причинен материальный ущерб на сумму 1604,56 грн.
16 сентября 2006 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_11 имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 и ОСОБА_5 , и действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Африкановка Барвенковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_79 ложной информации, предложила ему оформить кредит на его имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ему за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_11 , ОСОБА_5 и ОСОБА_10 , ОСОБА_80 дал согласие на предложение ОСОБА_11 и ОСОБА_5 . После чего, в этот же день, ОСОБА_11 , ОСОБА_5 вместе с ОСОБА_81 проследовали в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: АДРЕСА_8 , в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, ОСОБА_38 , не имея предварительной преступной договоренности с ОСОБА_11 , ОСОБА_5 и ОСОБА_10 , составила для оформления кредита счет-фактуру №7 от 16.09.06 г. и накладную № 7 от 16.09.2006 г. от имени ФЛП ОСОБА_15 , а также справку о якобы внесении ОСОБА_81 частичной оплаты за товар в сумме 548 грн.
Согласно указанных счет-фактуры, накладной и справки о частичной оплате товара, на имя ОСОБА_82 был оформлен кредитный договор №02/19880005/0627/02 на сумму 3649 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_15 в сумме 3101 грн., на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_11 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_82 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_11 передала ему часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 2601 грн. были распределены между ОСОБА_11 , ОСОБА_5 и ОСОБА_10 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_79 был причинен материальный ущерб на сумму 5332,84 грн.
16 сентября 2006 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_11 имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 , ОСОБА_12 и ОСОБА_5 , и действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Африкановка Барвенковского района Харьковской области, путем предоставления ОСОБА_83 ложной информации, предложила ей оформить кредит на ее имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ей за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 и ОСОБА_10 , ОСОБА_83 дала согласие на предложение ОСОБА_11 и ОСОБА_5 . После чего, в этот же день, ОСОБА_11 , на автомобиле ОСОБА_5 вместе с ОСОБА_83 проследовали в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: АДРЕСА_8 , в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. Возле магазина ОСОБА_12 встретила ОСОБА_83 и провела в помещение магазина ІНФОРМАЦІЯ_4 . В помещении указанного магазина, ОСОБА_38 , не имея предварительной преступной договоренности с ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 и ОСОБА_10 , составила для оформления кредита счет-фактуру №3 от 16.09.06 г. и накладную № 3 от 16.09.2006 г. от имени ФЛП ОСОБА_15 , а также справку о якобы внесении ОСОБА_83 частичной оплаты за товар в сумме 500 грн.
Согласно указанных счет-фактуры, накладной и справки о частичной оплате товара, на имя ОСОБА_83 был оформлен кредитный договор №02/19880005/0618/02 на сумму 3889 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_15 в сумме 3389 грн., на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_11 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_83 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_11 передала ей часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 2789 грн. были распределены между ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 и ОСОБА_10 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_83 был причинен материальный ущерб на сумму 5652,66 грн.
16 сентября 2006 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_11 имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 и ОСОБА_5 , и действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Африкановка Барвенковского района Харьковской области, путем предоставления ОСОБА_84 ложной информации, предложила ей оформить кредит на ее имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ей за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_11 , ОСОБА_85 и ОСОБА_10 , ОСОБА_86 дала согласие на предложение ОСОБА_11 и ОСОБА_5 . После чего, в этот же день, ОСОБА_11 , вместе с ОСОБА_84 проследовали в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: АДРЕСА_8 , в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, ОСОБА_38 , не имея предварительной преступной договоренности с ОСОБА_11 , ОСОБА_5 и ОСОБА_10 , составила для оформления кредита счет-фактуру №10 от 16.09.06 г. и накладную № 10 от 16.09.2006 г. от имени ФЛП ОСОБА_15 .
Согласно указанных счет-фактуры и накладной, на имя ОСОБА_84 был оформлен кредитный договор №02/19880005/0624/02 на сумму 2658 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_15 в сумме 2658 грн., на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_11 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_87 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_11 передала ей часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 2158 грн. были распределены между ОСОБА_11 , ОСОБА_5 и ОСОБА_10 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_84 был причинен материальный ущерб на сумму 4325,54 грн.
17 сентября 2006 года, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_12 имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, и действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Африкановка Барвенковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_88 ложной информации, предложила ему оформить кредит на его имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ему за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_12 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 , ОСОБА_89 дал согласие на предложение ОСОБА_12 . После чего, в этот же день, ОСОБА_12 и ОСОБА_89 проследовали совместно в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: г. Лозовая, пр. Победы, 71, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, ОСОБА_90 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, составила и предоставила для оформления кредита накладную № 7 от 17.09.2006 г. от имени ФЛП ОСОБА_15 , а неустановленно следствием лицо, составило и предоставило для оформления кредита счет-фактуру №7 от 17.09.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_15 .
На основании указанных счет-фактуры и накладной, на имя ОСОБА_91 был оформлен кредитный договор №02/19880005/0636/02 на сумму 3319 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_15 в сумме 3319 грн. на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_12 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_91 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_12 передала ему часть выделенных ОАО КБ Надра денежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 2819 грн. 00 коп. были распределены между ОСОБА_12 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_88 был причинен материальный ущерб на сумму 5525,58 грн.
17 сентября 2006 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_11 имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 и ОСОБА_6 , и действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Африкановка Барвенковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_92 ложной информации, предложила ему оформить кредит на его имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ему за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_11 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 , ОСОБА_93 дал согласие на предложение ОСОБА_11 . После чего, в этот же день, ОСОБА_11 и ОСОБА_93 проследовали совместно в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: АДРЕСА_8 , в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, ОСОБА_38 по просьбе ОСОБА_6 , не имея предварительной договоренности с ОСОБА_10 , ОСОБА_6 и ОСОБА_11 , составила для оформления кредита накладную № 2 от 17.09.2006 г. от имени ФЛП ОСОБА_15 , а ОСОБА_6 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, составила и предоставила для оформления договора кредита счет-фактуру №2 от 17.09.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_15 и справку о якобы внесении ОСОБА_94 частичной оплаты товара в сумме 400 грн. 00 коп.,
Согласно указанных счет-фактуры, накладной и справки, на имя ОСОБА_95 был оформлен кредитный договор №02/19880005/0633/02 на сумму 3820 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_15 в сумме 3420 грн. 00 коп., на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_11 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_95 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_11 передала ему часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 2920 грн. 00 коп. были распределены между ОСОБА_11 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_92 был причинен материальный ущерб на сумму 5708,94 грн.
17 сентября 2006 года, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_11 имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 и ОСОБА_6 , и действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Африкановка Барвенковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_96 ложной информации, предложила ему оформить кредит на его имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ему за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_11 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 , ОСОБА_97 дал согласие на предложение ОСОБА_11 . После чего, в этот же день, ОСОБА_11 и ОСОБА_97 проследовали совместно в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: АДРЕСА_8 , в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, ОСОБА_38 по просьбе ОСОБА_6 , не имея предварительной договоренности с ОСОБА_10 , ОСОБА_6 и ОСОБА_11 , составила для оформления кредита накладную № 1 от 17.09.2006 г. от имени ФЛП ОСОБА_15 , а ОСОБА_6 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, составила и предоставила для оформления договора кредита счет-фактуру №1 от 17.09.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_15 и справку о якобы внесении ОСОБА_98 частичной оплаты товара в сумме 550 грн. 00 коп.
Согласно указанных счет-фактуры, накладной и справки, на имя ОСОБА_99 был оформлен кредитный договор №02/19880005/0632/02 на сумму 3929 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_15 в сумме 3379 грн. 00 коп., на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_11 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_99 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_11 передала ему часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 2879 грн. 00 коп. были распределены между ОСОБА_11 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_96 был причинен материальный ущерб на сумму 5855,74 грн.
19 сентября 2006 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_11 имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 , ОСОБА_8 и ОСОБА_6 и действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Гавриловка Харьковской области путем предоставления ОСОБА_100 ложной информации, предложила ей оформить кредит на ее имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ей за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 и ОСОБА_6 , ОСОБА_101 дала согласие на предложение ОСОБА_11 . После чего, в этот же день, ОСОБА_11 и ОСОБА_101 проследовали совместно в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: г. Лозовая, пр. Победы, 71, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, ОСОБА_8 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, составила и предоставила для оформления кредита накладную № б/н от 19.09.2006 г. от имени ФЛП ОСОБА_14 , и справку о якобы внесении ОСОБА_100 частичной оплаты за товар в сумме 700 грн. 00 коп., а ОСОБА_6 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, составила и предоставила для оформления кредита счет-фактуру №б/н от 19.09.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_14 .
На основании указанных счет-фактуры, накладной и справки о внесении частичной оплаты, на имя ОСОБА_100 был оформлен кредитный договор №02/05820055/1329/02 на сумму 4061 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_14 в сумме 3361 грн., на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_11 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_102 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_11 передала ей часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 2861 грн. 00 коп. были распределены между ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 и ОСОБА_6 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_100 был причинен материальный ущерб на сумму 5598,35 грн.
19 сентября 2006 года, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_11 имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 , ОСОБА_8 и ОСОБА_6 и действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Гавриловка Харьковской области путем предоставления ОСОБА_103 ложной информации, предложила ей оформить кредит на ее имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ей за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 и ОСОБА_6 , ОСОБА_104 дала согласие на предложение ОСОБА_11 . После чего, в этот же день, ОСОБА_11 и ОСОБА_104 проследовали совместно в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: г. Лозовая, пр. Победы, 71, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, ОСОБА_8 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, составила и предоставила для оформления кредита накладную № б/н от 19.09.2006 г. от имени ФЛП ОСОБА_14 , и справку о якобы внесении ОСОБА_103 частичной оплаты за товар в сумме 700 грн. 00 коп., а ОСОБА_6 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, составила и предоставила для оформления кредита счет-фактуру №б/н от 19.09.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_14 .
На основании указанных счет-фактуры, накладной и справки о внесении частичной оплаты, на имя ОСОБА_103 был оформлен кредитный договор №02/05820055/1330/02 на сумму 3877 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_14 в сумме 3177 грн., на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_11 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_105 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_11 передала ей часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 2677 грн. 00 коп. были распределены между ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 и ОСОБА_6 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_103 был причинен материальный ущерб на сумму 5264,50 грн.
19 сентября 2006 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_12 имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, и действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Семеновка Близнюковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_106 ложной информации, предложила ему оформить кредит на его имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ему за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_12 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 , ОСОБА_107 дал согласие на предложение ОСОБА_12 . После чего, в этот же день, ОСОБА_12 и ОСОБА_106 проследовали совместно в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: г. Лозовая, пр. Победы, 71, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, ОСОБА_90 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, предоставила для оформления кредита накладную № 20 от 19.09.2006 г. и счет-фактуру №20 от 19.09.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_14 .
На основании указанных счет-фактуры и накладной, на имя ОСОБА_108 был оформлен кредитный договор №02/20500009/0263/02 на сумму 2959 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_14 в сумме 2959
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_12 через ОСОБА_6 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_108 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_12 передала ему часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 2459 грн. 00 коп. были распределены между ОСОБА_12 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_106 был причинен материальный ущерб на сумму 4865,87 грн.
20 сентября 2006 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_11 имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 , ОСОБА_8 и ОСОБА_6 и действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Гавриловка Барвенковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_109 ложной информации, предложила ей оформить кредит на ее имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ей за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 и ОСОБА_6 , ОСОБА_110 дала согласие на предложение ОСОБА_11 . После чего, в этот же день, ОСОБА_11 и ОСОБА_110 проследовали совместно в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: г. Лозовая, пр. Победы, 71, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, ОСОБА_8 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, составила и предоставила для оформления кредита накладную № б/н от 20.09.2006 г. от имени ФЛП ОСОБА_14 , и справку о якобы внесении ОСОБА_100 частичной оплаты за товар в сумме 550 грн. 00 коп., а ОСОБА_6 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, составила и предоставила для оформления кредита счет-фактуру №б/н от 20.09.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_14 .
На основании указанных счет-фактуры, накладной и справки о внесении частичной оплаты, на имя ОСОБА_109 был оформлен кредитный договор №02/05820055/1342/02 на сумму 3977 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_14 в сумме 3427 грн. на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_11 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_111 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_11 передала ей часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 2927 грн. 00 коп. были распределены между ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 и ОСОБА_6 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_109 был причинен материальный ущерб на сумму 5939,22 грн.
20 сентября 2006 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_11 имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 и ОСОБА_6 и, и действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Гавриловка Барвенковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_112 ложной информации, предложила ей оформить кредит на ее имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ей за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_11 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 , ОСОБА_113 дала согласие на предложение ОСОБА_11 . После чего, в этот же день, ОСОБА_11 и ОСОБА_113 проследовали совместно в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: АДРЕСА_8 , в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, ОСОБА_6 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, составила и предоставила для оформления кредита накладную № б/н от 20.09.2006 г., счет-фактуру №б/н от 20.09.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_14 , и справку о якобы внесении ОСОБА_112 частичной оплаты за товар в сумме 700 грн. 00 коп.
На основании указанных счет-фактуры, накладной и справки о внесении частичной оплаты, на имя ОСОБА_112 был оформлен кредитный договор №02/05820055/1337/02 на сумму 4164 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_14 в сумме 3464 грн. на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_11 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_114 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_11 передала ей часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 2964 грн. 00 коп. были распределены между ОСОБА_11 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_112 был причинен материальный ущерб на сумму 6008,74 грн.
20 сентября 2006 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_11 имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 и ОСОБА_6 и, и действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Гавриловка Барвенковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_115 ложной информации, предложила ему оформить кредит на его имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ему за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_11 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 , ОСОБА_116 дал согласие на предложение ОСОБА_11 . После чего, в этот же день, ОСОБА_11 и ОСОБА_116 проследовали совместно в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: АДРЕСА_8 , в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, ОСОБА_6 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, составила и предоставила для оформления кредита накладную № 1 от 20.09.2006 г., счет-фактуру №1 от 20.09.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_14 , и справку о якобы внесении ОСОБА_117 частичной оплаты за товар в сумме 350 грн. 00 коп.
На основании указанных счет-фактуры, накладной и справки о внесении частичной оплаты, на имя ОСОБА_118 был оформлен кредитный договор №02/19880007/0665/02 на сумму 3825 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены ы на расчетный счет ФЛП ОСОБА_14 в сумме 3475 грн. на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_11 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_118 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_11 передала ему часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 2975 грн. 00 коп. были распределены между ОСОБА_11 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_115 был причинен материальный ущерб на сумму 6301,61 грн.
22 сентября 2006 года, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_11 имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 и ОСОБА_8 , и действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Гавриловка Барвенковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_119 ложной информации, предложила ему оформить кредит на его имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_11 , ОСОБА_10 и ОСОБА_8 , ОСОБА_120 дал согласие на предложение ОСОБА_11 . После чего, в этот же день, ОСОБА_11 и ОСОБА_120 проследовали совместно в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Омега, по адресу: г. Лозовая, ул. Володарского, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, ОСОБА_121 по указанию ОСОБА_10 составил и предоставила для оформления кредита накладную № б/н от 20.09.2006 г. счет-фактуру №б/н от 20.09.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_14 , а ОСОБА_8 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, и справку о якобы внесении ОСОБА_122 частичной оплаты за товар в сумме 530 грн. 00 коп.
На основании указанных счет-фактуры, накладной и справки о внесении частичной оплаты, на имя ОСОБА_123 был оформлен кредитный договор №02/05820055/1359/02 на сумму 3956 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_14 в сумме 3426 грн. на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_11 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_123 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_11 передала му часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 2926 грн. 00 коп. были распределены между ОСОБА_11 , ОСОБА_10 и ОСОБА_8 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_119 был причинен материальный ущерб на сумму 5645,05 грн.
24 сентября 2006 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_11 имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 , ОСОБА_8 и ОСОБА_6 и действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Гавриловка Барвенковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_124 ложной информации, предложила ей оформить кредит на ее имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ей за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 и ОСОБА_6 , ОСОБА_125 дала согласие на предложение ОСОБА_11 . После чего, в этот же день, ОСОБА_11 и ОСОБА_125 проследовали совместно к магазину по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: АДРЕСА_8 , где ОСОБА_8 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, составила и предоставила для оформления кредита накладную № б/н от 24.09.2006 г. от имени ФЛП ОСОБА_14 , и справку о якобы внесении ОСОБА_124 частичной оплаты за товар в сумме 475 грн. 00 коп., а ОСОБА_6 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, составила и предоставила для оформления кредита счет-фактуру №б/н от 24.09.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_14 , после чего передали данные документы ОСОБА_11 .
Далее, ОСОБА_11 и ОСОБА_125 проследовали в магазин по продаже мобильных телефонов Омега, по адресу: г. Лозовая, ул. Володарского, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, на основании указанных счет-фактуры, накладной и справки о внесении частичной оплаты, на имя ОСОБА_124 был оформлен кредитный договор №02/05820055/1373/02 на сумму 3955 грн. 00 коп., согласно которому ОСОБА_124 были выделены денежные средства ОАО КБ Надрадля приобретения товара, Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_14 в сумме 3480 грн. на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_11 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_126 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_11 передала ей часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 2980 грн. 00 коп. были распределены между ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 и ОСОБА_6 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_124 был причинен материальный ущерб на сумму 6428,94 грн.
24 сентября 2006 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_11 имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 , ОСОБА_6 и ОСОБА_8 , и действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Гавриловка Барвенковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_127 ложной информации, предложила ему оформить кредит на его имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ему за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 и ОСОБА_8 , ОСОБА_128 дал согласие на предложение ОСОБА_11 . После чего, в этот же день, ОСОБА_11 и ОСОБА_128 проследовали совместно к магазину по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: АДРЕСА_8 , где ОСОБА_8 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, составила и предоставила для оформления кредита накладную № б/н от 24.09.2006 г. от имени ФЛП ОСОБА_14 , а также справку о якобы внесении ОСОБА_129 частичной оплаты за товар в сумме 670 грн. 00 коп., а ОСОБА_6 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, составила и предоставила для оформления кредита счет-фактуру №б/н от 24.09.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_14 , после чего передали данные документы ОСОБА_11 .
Далее, ОСОБА_11 и ОСОБА_128 проследовали в магазин по продаже мобильных телефонов Омега, по адресу: г. Лозовая, ул. Володарского, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, на основании указанных счет-фактуры, накладной и справки о внесении частичной оплаты, на имя ОСОБА_130 был оформлен кредитный договор №02/05820055/1375/02 на сумму 4062 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_14 в сумме 3392 грн. на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_11 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_130 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_11 передала ему часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 2892 грн. 00 коп. были распределены между ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 и ОСОБА_8 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_127 был причинен материальный ущерб на сумму 6253,72 грн.
26 сентября 2006 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_7 , имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 и ОСОБА_5 , и действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Африкановка Барвенковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_131 ложной информации, предложила ему оформить кредит на его имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ему за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_5 , ОСОБА_10 и ОСОБА_5 , ОСОБА_132 дал согласие на предложение ОСОБА_5 . После чего, в этот же день, ОСОБА_7 , ОСОБА_132 на автомобиле ОСОБА_5 , проследовали совместно к магазину по продаже мобильных телефонов Омега, по адресу: г. Лозовая, ул. Володарского, где неустановленным лицом были составлены и предоставлены для оформления кредита накладная № 32 от 26.09.2006 г. и счет-фактуру №32 от 26.09.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_14 .
На основании указанных счет-фактуры и накладной, на имя ОСОБА_133 был оформлен кредитный договор №02/20500009/0263/02 на сумму 3297 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_14 в сумме 3297 грн. на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_5 и ОСОБА_5 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_133 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_5 , 1975 г.р. передала ему часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 2797 грн. 00 коп. были распределены между ОСОБА_5 , 1975 г.р., ОСОБА_10 и ОСОБА_5 , 1979 г.р. в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_131 был причинен материальный ущерб на сумму 5455,02 грн.
27 сентября 2006 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_11 имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с Отиско Натальей Викторовной и ОСОБА_10 , и действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Африкановка Барвенковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_134 ложной информации, предложили ему оформить кредит на его имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ему за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_11 , ОСОБА_5 и ОСОБА_10 , ОСОБА_135 дал согласие на предложение ОСОБА_11 и ОСОБА_5 . После чего, в этот же день, ОСОБА_11 , ОСОБА_5 и ОСОБА_135 проследовали совместно к магазину по продаже мобильных телефонов Омега, по адресу: г. Лозовая, ул. Володарского, где ОСОБА_15 , по указанию ОСОБА_10 , не имея предварительного сговора с ОСОБА_11 , ОСОБА_5 и ОСОБА_10 , составил и предоставил для оформления кредита накладную № 34 от 27.09.2006 г. и счет-фактуру №34 от 27.09.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_14 , а ОСОБА_121 по указанию ОСОБА_10 , не имея предварительного сговора с ОСОБА_11 , ОСОБА_5 и ОСОБА_10 , составил и предоставил для оформления кредита справку о якобы внесении ОСОБА_136 частичной оплаты за товар в сумме 300 грн.
На основании указанных счет-фактуры, накладной и справки, на имя ОСОБА_137 был оформлен кредитный договор №02/20500009/0165/02 на сумму 3714 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_14 в сумме 3414 грн. на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_5 и ОСОБА_11 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_137 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_5 передала ему часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 2914 грн. 00 коп. были распределены между ОСОБА_11 , ОСОБА_5 и ОСОБА_10 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_134 был причинен материальный ущерб на сумму 5666,34 грн.
21 октября 2006 года в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_7 , имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 и ОСОБА_6 , и действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Африкановка Барвенковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_138 ложной информации, предложила ему оформить кредит на его имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ему за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_5 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 , ОСОБА_138 дал согласие на предложение ОСОБА_5 . После чего, в этот же день, ОСОБА_5 вместе с ОСОБА_138 проследовали в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: АДРЕСА_8 , в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, ОСОБА_6 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, предоставила для оформления кредита счет-фактуру №17 от 21.10.06 г. и накладную № 17 от 21.10.2006 г. от имени ФЛП ОСОБА_14 .
Согласно указанных счет-фактуры и накладной, на имя ОСОБА_138 был оформлен кредитный договор №02/19880007/0776/02 на сумму 3199 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_14 в сумме 3199 грн., на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_5 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_138 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_5 передала ему часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 2699 грн. были распределены между ОСОБА_5 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_138 был причинен материальный ущерб на сумму 5780,57 грн.
21 октября 2006 года, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_7 , имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 и ОСОБА_6 , и действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Африкановка Барвенковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_139 ложной информации, предложила ей оформить кредит на ее имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ей за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_5 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 , ОСОБА_139 дала согласие на предложение ОСОБА_5 . После чего, в этот же день, ОСОБА_5 вместе с ОСОБА_139 проследовали в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: г. Лозовая, пр. Победы, 71, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, ОСОБА_6 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, составила и предоставила для оформления кредита счет-фактуру №16 от 21.10.06 г. и накладную № 16 от 21.10.2006 г. от имени ФЛП ОСОБА_14 .
Согласно указанных счет-фактуры, накладной и справки на имя ОСОБА_139 был оформлен кредитный договор №02/19880007/0775/02 на сумму 2862 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_14 в сумме 2862 грн., на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_5 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_139 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_5 передала ей часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 2362 грн. были распределены между ОСОБА_5 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_139 был причинен материальный ущерб на сумму 5186,09 грн.
25 октября 2006 года, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_11 имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 и ОСОБА_6 и, и действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Африкановка Барвенковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_140 ложной информации, предложила ему оформить кредит на его имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ему за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_11 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 , ОСОБА_141 дал согласие на предложение ОСОБА_11 . После чего, в этот же день, ОСОБА_11 и ОСОБА_141 проследовали совместно к магазину по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: АДРЕСА_8 , в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, ОСОБА_6 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, составила и предоставила для оформления кредита накладную № 31 от 25.10.2006 г. и счет-фактуру №31 от 25.10.06 г.от имени ФЛП ОСОБА_14 ,
На основании указанных счет-фактуры и накладной, на имя ОСОБА_142 был оформлен кредитный договор №02/19880007/0790/02 на сумму 2134 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_14 в сумме 2134 грн. на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_11 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_142 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_11 передала ему часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 1634 грн. 00 коп. были распределены между ОСОБА_11 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_140 был причинен материальный ущерб на сумму 3689,69 грн.
26 октября 2006 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_11 имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 , ОСОБА_8 и ОСОБА_6 и, и действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Гавриловка Барвенковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_143 ложной информации, предложила ей оформить кредит на ее имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ей за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 и ОСОБА_6 , ОСОБА_144 дала согласие на предложение ОСОБА_11 . После чего, в этот же день, ОСОБА_11 и ОСОБА_144 проследовали совместно в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: г. Лозовая, пр. Победы, 71, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, ОСОБА_8 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, составила и предоставила для оформления кредита справку о якобы внесении ОСОБА_143 частичной оплаты за товар в сумме 558 грн. 00 коп., а ОСОБА_6 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, составила и предоставила для оформления кредита накладную № 39 от 26.10.2006 г. и счет-фактуру №39 от 26.10.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_14 .
На основании указанных счет-фактуры, накладной и справки о внесении частичной оплаты, на имя ОСОБА_143 был оформлен кредитный договор №02/19880007/0802/02 на сумму 2787 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_14 в сумме 2229 грн. на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_11 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_145 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_11 передала ей часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 300 грн., а остальные денежные средства в сумме 1929 грн. 00 коп. были распределены между ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 и ОСОБА_6 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_143 был причинен материальный ущерб на сумму 3778,25 грн.
07 ноября 2006 года, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_7 , имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 и ОСОБА_6 , и действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Африкановка Барвенковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_146 ложной информации, предложила ей оформить кредит на ее имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ей за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_5 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 , ОСОБА_146 дала согласие на предложение ОСОБА_5 . После чего, в этот же день, ОСОБА_5 вместе с ОСОБА_146 проследовали в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: г. Лозовая, пр. Победы, 71, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, ОСОБА_6 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, составила и предоставила для оформления кредита счет-фактуру б/н от 7.11.06 г. и накладную б/н от 07.11.2006 г. от имени ФЛП ОСОБА_14 .
Согласно указанных счет-фактуры и накладной на имя ОСОБА_146 был оформлен кредитный договор №02/19880007/0864/02 на сумму 2600 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_14 в сумме 2600 грн., на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_5 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_146 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_5 передала ей часть выделенных ОАО КБ Надра денежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 2100 грн. были распределены между ОСОБА_5 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_146 был причинен материальный ущерб на сумму 4571,05 грн.
09 ноября 2006 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_11 имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 и ОСОБА_6 и, и действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Гавриловка Барвенковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_147 ложной информации, предложила ей оформить кредит на ее имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ей за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_11 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 , ОСОБА_148 дала согласие на предложение ОСОБА_11 . После чего, в этот же день, ОСОБА_11 и ОСОБА_148 проследовали совместно в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: г. Лозовая, пр. Победы, 71, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, ОСОБА_6 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, составила и предоставила для оформления кредита накладную № б/н от 09.11.2006 г. и счет-фактуру №б/н от 09.11.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_14 .
На основании указанных счет-фактуры и накладной о внесении частичной оплаты, на имя ОСОБА_147 был оформлен кредитный договор №02/19880007/0872/02 на сумму 2756 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_14 в сумме 2756 грн. на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_11 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_149 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_11 передала ей часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 2256 грн. 00 коп. были распределены между ОСОБА_11 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_147 был причинен материальный ущерб на сумму 4864,34 грн.
12 ноября 2006 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_11 имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 и ОСОБА_6 и, и действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Гавриловка Барвенковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_150 ложной информации, предложила ей оформить кредит на ее имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ей за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_11 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 , ОСОБА_151 дала согласие на предложение ОСОБА_11 . После чего, в этот же день, ОСОБА_11 и ОСОБА_151 проследовали совместно в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: г. Лозовая, пр. Победы, 71, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, ОСОБА_6 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, составила и предоставила для оформления кредита накладную № б/н от 12.11.2006 г. и счет-фактуру №б/н от 12.11.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_14 .
На основании указанных счет-фактуры и накладной о внесении частичной оплаты, на имя ОСОБА_150 был оформлен кредитный договор №02/19880007/0890/02 на сумму 3032 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_14 в сумме 3032 грн. на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_11 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_152 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_11 передала ей часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 2532 грн. 00 коп. были распределены между ОСОБА_11 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_150 был причинен материальный ущерб на сумму 5458,15 грн.
12 ноября 2006 года, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_11 имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 и ОСОБА_6 и, и действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Ковалевка Барвенковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_153 ложной информации, предложила ему оформить кредит на его имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ему за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_11 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 , ОСОБА_153 дал согласие на предложение ОСОБА_11 . После чего, в этот же день, ОСОБА_11 и ОСОБА_153 проследовали совместно в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: АДРЕСА_8 , в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, ОСОБА_6 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, составила и предоставила для оформления кредита накладную № б/н от 12.11.2006 г. и счет-фактуру №б/н от 12.11.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_14 , а также справку о якобы внесении ОСОБА_153 частичной оплаты за товар в сумме 385 грн.
На основании указанных счет-фактуры, накладной и справки о внесении частичной оплаты, на имя ОСОБА_153 был оформлен кредитный договор №02/19880007/0891/02 на сумму 2485 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_14 в сумме 2100 грн. на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_11 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_153 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_11 передала ему часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 1600 грн. 00 коп. были распределены между ОСОБА_11 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_153 был причинен материальный ущерб на сумму 3583,32 грн.
14 ноября 2006 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_11 имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 и ОСОБА_6 и, и действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Африкановка Барвенковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_154 ложной информации, предложила ей оформить кредит на ее имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ей за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_11 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 , ОСОБА_154 дала согласие на предложение ОСОБА_11 . После чего, в этот же день, ОСОБА_11 и ОСОБА_154 проследовали совместно в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: г. Лозовая, пр. Победы, 71, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, ОСОБА_6 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, составила и предоставила для оформления кредита накладную № 9 от 14.11.2006 г. и счет-фактуру №9 от 14.11.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_14 , а также справку о якобы внесении ОСОБА_154 частичной оплаты товара в сумме 60 грн.
На основании указанных счет-фактуры, накладной и справки о внесении частичной оплаты, на имя ОСОБА_154 был оформлен кредитный договор №02/19880007/0904/02 на сумму 2157 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_14 в сумме 2097 грн. на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_11 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_154 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_11 передала ей часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 1597 грн. 00 коп. были распределены между ОСОБА_11 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_154 был причинен материальный ущерб на сумму 3575,44 грн.
16 ноября 2006 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_7 , имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 и ОСОБА_6 , и действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Африкановка Барвенковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_155 ложной информации, предложила ей оформить кредит на ее имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ей за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_5 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 , ОСОБА_156 дала согласие на предложение ОСОБА_5 . После чего, в этот же день, ОСОБА_5 вместе с ОСОБА_155 проследовали в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: г. Лозовая, пр. Победы, 71, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, ОСОБА_6 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, составила и предоставила для оформления кредита счет-фактуру №20 от 16.11.06 г. и накладную 20 от 16.11.2006 г. от имени ФЛП ОСОБА_16 .
Согласно указанных счет-фактуры и накладной на имя ОСОБА_155 был оформлен кредитный договор №02/19880007/0913/02 на сумму 2288 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_16 в сумме 2288 грн., на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_5 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_157 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_5 передала ей часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 1788 грн. были распределены между ОСОБА_5 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_155 был причинен материальный ущерб на сумму 3942,06 грн.
16 ноября 2006 года, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_7 , имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 и ОСОБА_6 , и действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Африкановка Барвенковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_158 ложной информации, предложила ей оформить кредит на ее имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ей за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_5 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 , ОСОБА_158 дала согласие на предложение ОСОБА_5 . После чего, в этот же день, ОСОБА_5 вместе с ОСОБА_155 проследовали в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: г. Лозовая, пр. Победы, 71, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, ОСОБА_6 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, составила и предоставила для оформления кредита счет-фактуру №21 от 16.11.06 г. и накладную 21 от 16.11.2006 г. от имени ФЛП ОСОБА_16 .
Согласно указанных счет-фактуры и накладной на имя ОСОБА_158 был оформлен кредитный договор №02/19880007/0914/02 на сумму 1946 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_16 в сумме 1946 грн., на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_5 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_158 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_5 передала ей часть выделенных ОАО КБ Надра денежных средств, в сумме 400 грн., а остальные денежные средства в сумме 1546 грн. были распределены между ОСОБА_5 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_158 был причинен материальный ущерб на сумму 3378,12 грн.
18 ноября 2006 года, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_7 , имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 и ОСОБА_6 , и действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Африкановка Барвенковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_159 ложной информации, предложила ей оформить кредит на ее имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ей за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_5 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 , ОСОБА_159 дала согласие на предложение ОСОБА_5 . После чего, в этот же день, ОСОБА_5 вместе с ОСОБА_159 проследовали в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: г. Лозовая, пр. Победы, 71, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, ОСОБА_6 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, составила и предоставила для оформления кредита счет-фактуру №35 от 18.11.06 г. и накладную №35 от 18.11.2006 г. от имени ФЛП ОСОБА_16 .
Согласно указанных счет-фактуры и накладной на имя ОСОБА_159 был оформлен кредитный договор №02/19880010/0930/02 на сумму 2317 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_16 в сумме 2317 грн., на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_5 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_159 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_5 передала ей часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 1817 грн. были распределены между ОСОБА_5 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_159 был причинен материальный ущерб на сумму 3984,58 грн.
21 ноября 2006 года, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_11 имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 и ОСОБА_6 и, и действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Ковалевка Барвенковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_160 ложной информации, предложила ей оформить кредит на ее имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ей за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_11 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 , ОСОБА_160 дала согласие на предложение ОСОБА_11 . После чего, в этот же день, ОСОБА_11 и ОСОБА_160 проследовали совместно в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: г. Лозовая, пр. Победы, 71, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, ОСОБА_6 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, составила и предоставила для оформления кредита накладную № 50 от 21.11.2006 г. и счет-фактуру №50 от 21.11.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_16 .
На основании указанных счет-фактуры и накладной о внесении частичной оплаты, на имя ОСОБА_160 был оформлен кредитный договор №02/19880010/0946/02 на сумму 2672 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_16 в сумме 2672 грн. на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_11 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_160 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_11 передала ей часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 2172 грн. 00 коп. были распределены между ОСОБА_11 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_160 был причинен материальный ущерб на сумму 4728,62 грн.
21 ноября 2006 года, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_11 имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 и ОСОБА_6 и действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Гавриловка Барвенковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_92 ложной информации, предложила ему оформить кредит на его имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ему за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_11 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 , ОСОБА_93 дал согласие на предложение ОСОБА_11 . После чего, в этот же день, ОСОБА_11 и ОСОБА_93 проследовали совместно в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: г. Лозовая, пр. Победы, 71, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, ОСОБА_6 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, составила и предоставила для оформления кредита накладную № 48 от 21.11.2006 г. и счет-фактуру №48 от 21.11.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_16 .
На основании указанных счет-фактуры и накладной о внесении частичной оплаты, на имя ОСОБА_95 был оформлен кредитный договор №02/19880010/0943/02 на сумму 2255 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_16 в сумме 2255 грн. на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_11 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_93 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_11 передала ему часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 1755 грн. 00 коп. были распределены между ОСОБА_11 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_92 был причинен материальный ущерб на сумму 3912,65 грн.
03 декабря 2006 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_11 имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 и ОСОБА_6 и действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Семеновке Близнюковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_161 ложной информации, предложила ей оформить кредит на ее имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ей за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_11 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 , ОСОБА_161 дала согласие на предложение ОСОБА_11 . После чего, в этот же день, ОСОБА_11 и ОСОБА_161 проследовали совместно в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: г. Лозовая, пр. Победы, 71, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, ОСОБА_6 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, составила и предоставила для оформления кредита накладную б/н от 3.12.2006 г. и счет-фактуру б/н от 3.12.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_16 , а также справку о якобы внесении ОСОБА_162 частичной оплаты за товар в сумме 155 грн.
На основании указанных счет-фактуры, накладной и справки о внесении частичной оплаты, на имя ОСОБА_161 был оформлен кредитный договор №02/19880010/0996/02 на сумму 1465 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_16 в сумме 1310 грн. на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_11 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_161 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_11 передала ей часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 400 грн., а остальные денежные средства в сумме 910 грн. 00 коп. были распределены между ОСОБА_11 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_161 был причинен материальный ущерб на сумму 8221,39 грн.
03 декабря 2006 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_11 имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 и ОСОБА_6 и действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Африкановка Барвенского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_163 ложной информации, предложила ей оформить кредит на ее имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ей за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_11 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 , ОСОБА_163 дала согласие на предложение ОСОБА_11 . После чего, в этот же день, ОСОБА_11 и ОСОБА_163 проследовали совместно в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: г. Лозовая, пр. Победы, 71, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, ОСОБА_6 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, составила и предоставила для оформления кредита накладную б/н от 3.12.2006 г. и счет-фактуру б/н от 3.12.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_16 , а также справку о якобы внесении ОСОБА_163 частичной оплаты за товар в сумме 335 грн.
На основании указанных счет-фактуры, накладной и справки о внесении частичной оплаты, на имя ОСОБА_163 был оформлен кредитный договор №02/19880010/0994/02 на сумму 1674 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачисленына расчетный счет ФЛП ОСОБА_16 в сумме 1339 грн. на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_11 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_163 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_11 передала ей часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 400 грн., а остальные денежные средства в сумме 939 грн. 00 коп. были распределены между ОСОБА_11 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_163 был причинен материальный ущерб на сумму 2084,58 грн.
03 декабря 2006 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_11 имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 и ОСОБА_6 и действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Африкановка Барвенского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_164 ложной информации, предложила ей оформить кредит на ее имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ей за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_11 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 , ОСОБА_164 дала согласие на предложение ОСОБА_11 . После чего, в этот же день, ОСОБА_11 и ОСОБА_164 проследовали совместно в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: г. Лозовая, пр. Победы, 71, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, ОСОБА_6 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, составила и предоставила для оформления кредита накладную б/н от 3.12.2006 г. и счет-фактуру б/н от 3.12.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_16 .
На основании указанных счет-фактуры и накладной, на имя ОСОБА_164 был оформлен кредитный договор №02/19880010/0995/02 на сумму 1564 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_16 в сумме 1564 грн. на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_11 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_164 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_11 передала ей часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 400 грн., а остальные денежные средства в сумме 1164 грн. 00 коп. были распределены между ОСОБА_11 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_164 был причинен материальный ущерб на сумму 2836,86 грн.
22 декабря 2006 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_7 , имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 и ОСОБА_6 , и действуя в составе организованной группы с последними, осознавая, что каждый из участников преступления выполнит отведенную ему роль в совершении преступления, в с. Африкановка Барвенковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_165 ложной информации, предложила ей оформить кредит на ее имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ей за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_5 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 , ОСОБА_166 дала согласие на предложение ОСОБА_5 . После чего, в этот же день, ОСОБА_5 вместе с ОСОБА_165 проследовали в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: г. Лозовая, пр. Победы, 71, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, ОСОБА_6 , выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, предоставила для оформления кредита счет-фактуру б/н от 22.12.06 г. и накладную б/н от 22.12.2006 г. от имени ФЛП ОСОБА_16 .
Согласно указанных счет-фактуры и накладной, на имя ОСОБА_165 был оформлен кредитный договор №02/19880010/1081/02 на сумму 2965 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_16 в сумме 2965 грн., на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_5 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_167 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_5 передала ей часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 2465 грн. были распределены между ОСОБА_5 , ОСОБА_10 и ОСОБА_6 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_165 был причинен материальный ущерб на сумму 5403,35 грн.
17 июля 2006 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_11 имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 , действуя с его ведома и согласия, в с. Близнюки Близнюковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_168 ложной информации, предложила ему оформить кредит на его имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ему за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_11 , ОСОБА_169 дал согласие на ее предложение. После чего, в этот же день, ОСОБА_11 и ОСОБА_169 проследовали совместно в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: АДРЕСА_8 , в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. Находясь в помещении указанного магазина, ОСОБА_11 получила от неустановленного следствием лица счет-фактуру №18 от 17.07.06 г. и накладную № 18 от 17.07.2006 г. от имени ФЛП ОСОБА_6 и передала ОСОБА_170 .
Согласно указанных счет-фактуры и накладной на имя ОСОБА_171 был оформлен кредитный договор №02/19880001/0065/02 на сумму 2500 грн. 00 коп. Указанные денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_6 в сумме 2500 грн. на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_11 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую
Убедив ОСОБА_171 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_11 передала ему часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 400 грн., а остальные денежные средства в сумме 2100 грн. были распределены между ОСОБА_11 и ОСОБА_10 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_168 был причинен материальный ущерб на сумму 4084,14 грн.
17 сентября 2006 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_11 имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 , действуя с его ведома и согласия, в с. Африкановка Барвенковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_172 ложной информации, предложила ей оформить кредит на ее имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ей за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_11 и ОСОБА_10 , ОСОБА_173 дала согласие на предложение ОСОБА_11 . После чего, в этот же день, ОСОБА_11 и ОСОБА_173 проследовали совместно в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: г. Лозовая, пр. Победы, 71, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, неустановленным следствием лицом, были составлены и предоставлены для оформления договора кредита накладная № 3 от 17.09.2006 г., счет-фактура №3 от 17.09.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_15 .
Согласно указанных счет-фактуры и накладной, на имя ОСОБА_172 был оформлен кредитный договор №02/19880005/0634/02 на сумму 3403 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_15 в сумме 3403 грн., на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_11 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_174 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_11 передала ей часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 2903 грн. были распределены между ОСОБА_11 и ОСОБА_10 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_172 был причинен материальный ущерб на сумму 5678,06 грн.
26 сентября 2006 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_11 имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 , действуя с его ведома и согласия, в с. Гавриловка Барвенковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_175 ложной информации, предложила ей оформить кредит на ее имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ей за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_11 и ОСОБА_10 , ОСОБА_176 дала согласие на предложение ОСОБА_11 . После чего, в этот же день, ОСОБА_11 и ОСОБА_176 проследовали совместно к магазину по продаже мобильных телефонов Омега, по адресу: г. Лозовая, ул. Володарского, где ОСОБА_15 , по указанию ОСОБА_10 , не имея предварительного сговора с ОСОБА_11 и ОСОБА_10 , составил и предоставил для оформления кредита накладную № 24 от 26.09.2006 г. и счет-фактуру №24 от 26.09.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_14 , а также справку о якобы внесении ОСОБА_177 частичной оплаты за товар в сумме 150 грн.
На основании указанных счет-фактуры и накладной, на имя ОСОБА_175 был оформлен кредитный договор №02/20500009/0155/02 на сумму 2011 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на счет ФЛП ОСОБА_14 на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_11 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_178 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_11 передала ей часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 200 грн., а остальные денежные средства в сумме 1661 грн. 00 коп. были распределены между ОСОБА_11 и ОСОБА_10 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_175 был причинен материальный ущерб на сумму 3136,13 грн.
07 ноября 2006 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_11 имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 , действуя с его ведома и согласия, в с. Гавриловка Барвенковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_179 ложной информации, предложила ему оформить кредит на его имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ему за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_11 и ОСОБА_10 , ОСОБА_180 дал согласие на предложение ОСОБА_11 . После чего, в этот же день, ОСОБА_11 и ОСОБА_180 проследовали совместно в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: г. Лозовая, пр. Победы, 71, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, неустановленным следствием лицом, были составлены и предоставлены для оформления договора кредита накладная б/н от 07.11.2006 г. и счет-фактура б/н от 07.11.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_14 .
Согласно указанных счет-фактуры и накладной, на имя ОСОБА_181 был оформлен кредитный договор №02/19880007/0869/02 на сумму 2102 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_14 в сумме 2102 грн., на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_11 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_181 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_11 передала ему часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 300 грн., а остальные денежные средства в сумме 1802 грн. были распределены между ОСОБА_11 и ОСОБА_10 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_179 был причинен материальный ущерб на сумму 4797,64 грн.
09 ноября 2006 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_11 имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 , действуя с его ведома и согласия, в с. Петровка Барвенковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_182 ложной информации, предложила ей оформить кредит на ее имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ей за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_11 и ОСОБА_10 , ОСОБА_182 дала согласие на предложение ОСОБА_11 . После чего, в этот же день, ОСОБА_11 и ОСОБА_182 проследовали совместно в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: г. Лозовая, пр. Победы, 71, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, неустановленным следствием лицом, были составлены и предоставлены для оформления договора кредита накладная б/н от 09.11.2006 г. и счет-фактура б/н от 09.11.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_14 .
Согласно указанных счет-фактуры и накладной, на имя ОСОБА_182 был оформлен кредитный договор №02/19880007/0873/02 на сумму 2072 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_14 в сумме 2072 грн., на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_11 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_182 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_11 передала ей часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 300 грн., а остальные денежные средства в сумме 1772 грн. были распределены между ОСОБА_11 и ОСОБА_10 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_182 был причинен материальный ущерб на сумму 3730,97 грн.
12 ноября 2006 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_11 имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 , действуя с его ведома и согласия, в с. Петровка Барвенковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_183 ложной информации, предложила ему оформить кредит на его имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ему за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_11 и ОСОБА_10 , ОСОБА_183 дал согласие на предложение ОСОБА_11 . После чего, в этот же день, ОСОБА_11 и ОСОБА_183 проследовали совместно в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: г. Лозовая, пр. Победы, 71, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, неустановленным следствием лицом, были составлены и предоставлены для оформления договора кредита накладная б/н от 12.11.2006 г. и счет-фактура б/н от 12.11.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_14 .
Согласно указанных счет-фактуры и накладной, на имя ОСОБА_183 был оформлен кредитный договор №02/19880007/0893/02 на сумму 1248 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_14 в сумме 1248 грн., на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_11 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_183 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_11 передала ему часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 300 грн., а остальные денежные средства в сумме 948 грн. были распределены между ОСОБА_11 и ОСОБА_10 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_183 был причинен материальный ущерб на сумму 2220,77 грн.
14 ноября 2006 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_11 имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 , действуя с его ведома и согласия, в с. Африкановка Барвенковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_184 ложной информации, предложила ей оформить кредит на ее имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ей за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_11 и ОСОБА_10 , ОСОБА_184 дала согласие на предложение ОСОБА_11 . После чего, в этот же день, ОСОБА_11 и ОСОБА_184 проследовали совместно к магазину по продаже мобильных телефонов Омега, по адресу: г. Лозовая, ул. Володарского, где ОСОБА_15 , по указанию ОСОБА_10 , не имея предварительного сговора с ОСОБА_11 и ОСОБА_10 , составил и предоставил для оформления кредита накладную № 161 от 14.11.2006 г. и счет-фактуру №161 от 14.11.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_14 .
На основании указанных счет-фактуры и накладной, на имя ОСОБА_184 был оформлен кредитный договор №02/20500009/0366/02 на сумму 1299 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_14 в сумме 1299 грн. на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_11 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_184 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_11 передала ей часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 300 грн., а остальные денежные средства в сумме 999 грн. 00 коп. были распределены между ОСОБА_11 и ОСОБА_10 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_184 был причинен материальный ущерб на сумму 2322,49 грн.
15 ноября 2006 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_11 имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 , действуя с его ведома и согласия, в с. Петровка Барвенковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_185 ложной информации, предложила ей оформить кредит на ее имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ей за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_11 и ОСОБА_10 , ОСОБА_185 дала согласие на предложение ОСОБА_11 . После чего, в этот же день, ОСОБА_11 и ОСОБА_185 проследовали совместно в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: г. Лозовая, пр. Победы, 71, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, неустановленным следствием лицом, были составлены и предоставлены для оформления договора кредита накладная №13 от 15.11.2006 г. и счет-фактура №13 от 15.11.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_14 .
Согласно указанных счет-фактуры и накладной, на имя ОСОБА_185 был оформлен кредитный договор №02/19880007/0908/02 на сумму 1175 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_14 в сумме 1175 грн., на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_11 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_185 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_11 передала ей часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 300 грн., а остальные денежные средства в сумме 875 грн. были распределены между ОСОБА_11 и ОСОБА_10 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_185 был причинен материальный ущерб на сумму 2071,00 грн.
19 ноября 2006 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_11 имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 , действуя с его ведома и согласия, в с. Петровка Барвенковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_186 ложной информации, предложила ей оформить кредит на ее имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ей за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_11 и ОСОБА_10 , ОСОБА_186 дала согласие на предложение ОСОБА_11 . После чего, в этот же день, ОСОБА_11 и ОСОБА_186 проследовали совместно в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: г. Лозовая, пр. Победы, 71, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, неустановленным следствием лицом, были составлены и предоставлены для оформления договора кредита накладная 39 от 19.11.2006 г. и счет-фактура 39 от 19.11.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_16 .
Согласно указанных счет-фактуры и накладной, на имя ОСОБА_186 был оформлен кредитный договор №02/19880010/0934/02 на сумму 1250 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_16 в сумме 1250 грн., на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_11 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_186 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_11 передала ей часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 300 грн., а остальные денежные средства в сумме 950 грн. были распределены между ОСОБА_11 и ОСОБА_10 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_186 был причинен материальный ущерб на сумму 2216,13 грн.
23 ноября 2006 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_11 имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 , действуя с его ведома и согласия, в с. Петровка Барвенковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_187 ложной информации, предложила ей оформить кредит на ее имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ей за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_11 и ОСОБА_10 , ОСОБА_188 дала согласие на предложение ОСОБА_11 . После чего, в этот же день, ОСОБА_11 и ОСОБА_187 проследовали совместно в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: г. Лозовая, пр. Победы, 71, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, неустановленным следствием лицом, были составлены и предоставлены для оформления договора кредита накладная 60 от 23.11.2006 г. и счет-фактура №60 от 23.11.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_16 .
Согласно указанных счет-фактуры и накладной, на имя ОСОБА_187 был оформлен кредитный договор №02/19880010/0960/02 на сумму 2517 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_16 в сумме 2517 грн., на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_11 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_189 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_11 передала ей часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 300 грн., а остальные денежные средства в сумме 2217 грн. были распределены между ОСОБА_11 и ОСОБА_10 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_187 был причинен материальный ущерб на сумму 3564,19 грн.
28 ноября 2006 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_11 имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 , действуя с его ведома и согласия, в с. Петровка Барвенковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_190 ложной информации, предложила ей оформить кредит на ее имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ей за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_11 и ОСОБА_10 , ОСОБА_190 дала согласие на предложение ОСОБА_11 . После чего, в этот же день, ОСОБА_11 и ОСОБА_190 проследовали совместно в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: г. Лозовая, пр. Победы, 71, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, неустановленным следствием лицом, были составлены и предоставлены для оформления договора кредита накладная №70 от 28.11.2006 г. и счет-фактура №70 от 28.11.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_16 .
Согласно указанных счет-фактуры и накладной, на имя ОСОБА_190 был оформлен кредитный договор №02/19880010/0977/02 на сумму 2310 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_16 в сумме 2310 грн., на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_11 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_190 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_11 передала ей часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 300 грн., а остальные денежные средства в сумме 2010 грн. были распределены между ОСОБА_11 и ОСОБА_10 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_190 был причинен материальный ущерб на сумму 4152,73 грн.
08 января 2007 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_11 имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 , действуя с его ведома и согласия, в с. Богодарово Барвенковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_191 ложной информации, предложила ей оформить кредит на ее имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ей за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_11 и ОСОБА_10 , ОСОБА_192 дала согласие на предложение ОСОБА_11 . После чего, в этот же день, ОСОБА_11 и ОСОБА_192 проследовали совместно в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: г. Лозовая, пр. Победы, 71, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, неустановленным следствием лицом, были составлены и предоставлены для оформления договора кредита накладная б/н от 08.01.2007г. и счет-фактура б/н от 08.01.2007г.
Согласно указанных документов, на имя ОСОБА_193 был оформлен кредитный договор №02/19880010/1142/02 на сумму 3117 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_16 в сумме 3117 грн., на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_11 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_194 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_11 передала ей часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 300 грн., а остальные денежные средства в сумме 2817 грн. были распределены между ОСОБА_11 и ОСОБА_10 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_191 был причинен материальный ущерб на сумму 5846,38 грн.
08 января 2007 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_11 имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 , действуя с его ведома и согласия, в с. Богодарово Барвенковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_195 ложной информации, предложила ей оформить кредит на ее имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ей за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_11 и ОСОБА_10 , ОСОБА_195 дала согласие на предложение ОСОБА_11 . После чего, в этот же день, ОСОБА_11 и ОСОБА_195 проследовали совместно в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: г. Лозовая, пр. Победы, 71, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, неустановленным следствием лицом, были составлены и предоставлены для оформления договора кредита накладная б/н от 08.01.2007г. и счет-фактура б/н от 08.01.2007г.
Согласно указанных документов, на имя ОСОБА_195 был оформлен кредитный договор №02/19880010/1145/02 на сумму 2014 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_16 в сумме 2014 грн., на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_11 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_195 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_11 передала ей часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 300 грн., а остальные денежные средства в сумме 1714 грн. были распределены между ОСОБА_11 и ОСОБА_10 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_195 был причинен материальный ущерб на сумму 3671,37 грн.
09 января 2007 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_11 имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 , действуя с его ведома и согласия, в с. Богодарово Барвенковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_196 ложной информации, предложила ей оформить кредит на ее имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ей за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_11 и ОСОБА_10 , ОСОБА_196 дала согласие на предложение ОСОБА_11 . После чего, в этот же день, ОСОБА_11 и ОСОБА_196 проследовали совместно в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: г. Лозовая, пр. Победы, 71, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, неустановленным следствием лицом, были составлены и предоставлены для оформления договора кредита накладная б/н от 09.01.2007г. и счет-фактура б/н от 09.01.2007г.
Согласно указанных документов, на имя ОСОБА_196 был оформлен кредитный договор №02/19880010/1148/02 на сумму 3142 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_16 в сумме 3142 грн., на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_11 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_196 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_11 передала ей часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 2642 грн. были распределены между ОСОБА_11 и ОСОБА_10 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_196 был причинен материальный ущерб на сумму 5635,10 грн.
09 января 2007 года, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_11 имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 , действуя с его ведома и согласия, в с. Богодарово Барвенковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_197 ложной информации, предложила ей оформить кредит на ее имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ей за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_11 и ОСОБА_10 , ОСОБА_197 дала согласие на предложение ОСОБА_11 . После чего, в этот же день, ОСОБА_11 и ОСОБА_197 проследовали совместно в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: г. Лозовая, пр. Победы, 71, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, неустановленным следствием лицом, были составлены и предоставлены для оформления договора кредита накладная б/н от 09.01.2007г. и счет-фактура б/н от 09.01.2007г.
Согласно указанных документов, на имя ОСОБА_197 был оформлен кредитный договор №02/19880010/1149/02 на сумму 3171 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_16 в сумме 3171 грн., на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_11 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_197 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_11 передала ей часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 2671 грн. были распределены между ОСОБА_11 и ОСОБА_10 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_197 был причинен материальный ущерб на сумму 5752,89 грн.
13 января 2007 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_11 имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 , действуя с его ведома и согласия, в с. Богодарово Барвенковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_198 ложной информации, предложила ей оформить кредит на ее имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ей за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_11 и ОСОБА_10 , ОСОБА_198 дала согласие на предложение ОСОБА_11 . После чего, в этот же день, ОСОБА_11 и ОСОБА_198 проследовали совместно в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: г. Лозовая, пр. Победы, 71, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, неустановленным следствием лицом, были составлены и предоставлены для оформления договора кредита накладная б/н от 13.01.2007г. и счет-фактура б/н от 03.01.2007г.
Согласно указанных документов, на имя ОСОБА_198 был оформлен кредитный договор №02/19880010/1163/02 на сумму 2646 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_16 в сумме 2646 грн., на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_11 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_198 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_11 передала ей часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 2146 грн. были распределены между ОСОБА_11 и ОСОБА_10 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_198 был причинен материальный ущерб на сумму 4700,78 грн.
12 января 2007 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_11 имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 , действуя с его ведома и согласия, в с. Богодарово Барвенковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_199 ложной информации, предложила ему оформить кредит на его имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ей за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_11 и ОСОБА_10 , ОСОБА_200 дал согласие на предложение ОСОБА_11 . После чего, в этот же день, ОСОБА_11 и ОСОБА_200 проследовали совместно в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: г. Лозовая, пр. Победы, 71, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, неустановленным следствием лицом, были составлены и предоставлены для оформления договора кредита накладная б/н от 12.01.2007г. и счет-фактура б/н от 12.01.2007г.
Согласно указанных документов, на имя ОСОБА_201 был оформлен кредитный договор №02/19880010/1159/02 на сумму 2374 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_16 в сумме 2374 грн., на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_11 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_202 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако, фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_11 передала ей часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 300 грн., а остальные денежные средства в сумме 2074 грн. были распределены между ОСОБА_11 и ОСОБА_10 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_199 был причинен материальный ущерб на сумму 4328,22 грн.
13 января 2007 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_11 имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 , действуя с его ведома и согласия, в с. Богодарово Барвенковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_203 ложной информации, предложила ей оформить кредит на ее имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ей за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_11 и ОСОБА_10 , ОСОБА_204 дала согласие на предложение ОСОБА_11 . После чего, в этот же день, ОСОБА_11 и ОСОБА_204 проследовали совместно в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: г. Лозовая, пр. Победы, 71, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, неустановленным следствием лицом, были составлены и предоставлены для оформления договора кредита накладная б/н от 13.01.2007г. и счет-фактура б/н от 03.01.2007г.
Согласно указанных документов, на имя ОСОБА_205 был оформлен кредитный договор №02/19880010/1160/02 на сумму 3244 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_16 в сумме 3244 грн., на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_11 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_206 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_11 передала ей часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 2744 грн. были распределены между ОСОБА_11 и ОСОБА_10 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_203 был причинен материальный ущерб на сумму 5814,40 грн.
22 августа 2006 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_7 , имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 и, действуя с его ведома и согласия, в с. Богдановка Близнюковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_207 ложной информации, предложила ему оформить кредит на его имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ему за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_5 и ОСОБА_10 , ОСОБА_207 дал согласие на ее предложение. После чего, в этот же день, ОСОБА_5 и ОСОБА_207 проследовали совместно в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: АДРЕСА_8 , в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. Находясь в помещении указанного магазина, ОСОБА_5 получила от неустановленного следствием лица счет-фактуру №20 от 22.08.06 г. и накладную № 20 от 22.08.2006 г. от имени ФЛП ОСОБА_8 и передала их ОСОБА_208 .
Согласно указанных счет-фактуры и накладной на имя ОСОБА_207 был оформлен кредитный договор №02/19880005/0383/02 на сумму 1649 грн. 00 коп. Указанные денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_8 в сумме 2500 грн., на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_5 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_207 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_5 передала ему часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 400 грн., а остальные денежные средства в сумме 999 грн. были распределены между ОСОБА_5 и ОСОБА_10 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_207 был причинен материальный ущерб на сумму 2434,09 грн.
26 сентября 2006 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_7 , имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 , действуя с его ведома и согласия, в с. Африкановка Барвенковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_209 ложной информации, предложила ей оформить кредит на ее имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ей за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_5 и ОСОБА_10 , ОСОБА_210 дала согласие на предложение ОСОБА_5 . После чего, в этот же день, ОСОБА_5 и ОСОБА_211 проследовали совместно к магазину по продаже мобильных телефонов Омега, по адресу: г. Лозовая, ул. Володарского, где ОСОБА_15 , по указанию ОСОБА_10 , не имея предварительного сговора с ОСОБА_5 и ОСОБА_10 , составил и предоставил для оформления кредита накладную № 29 от 26.09.2006 г. и счет-фактуру №29 от 26.09.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_14 .
На основании указанных счет-фактуры и накладной, на имя ОСОБА_209 был оформлен кредитный договор №02/20500009/0160/02 на сумму 3218 грн. 00 коп., согласно которому ОСОБА_209 были выделены денежные средства ОАО КБ Надрадля приобретения товара, Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_14 в сумме 3218 грн. на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_5 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_212 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_5 передала ей часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 2718 грн. 00 коп. были распределены между ОСОБА_5 и ОСОБА_10 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_209 был причинен материальный ущерб на сумму 5315,65 грн.
18 ноября 2006 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_7 , имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 , действуя с его ведома и согласия, в с. Африкановка Барвенковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_213 ложной информации, предложила ей оформить кредит на ее имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ей за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_5 и ОСОБА_10 , ОСОБА_213 дала согласие на предложение ОСОБА_5 . После чего, в этот же день, ОСОБА_5 и ОСОБА_213 проследовали совместно к магазину по продаже мобильных телефонов Омега, по адресу: г. Лозовая, ул. Володарского, где ОСОБА_15 , по указанию ОСОБА_10 , не имея предварительного сговора с ОСОБА_5 и ОСОБА_10 , составил и предоставил для оформления кредита накладную № 169 от 18.11.2006 г. и счет-фактуру №169 от 18.11.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_16 .
На основании указанных счет-фактуры и накладной, на имя ОСОБА_213 был оформлен кредитный договор №02/20500017/0377/02 на сумму 2099 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_14 в сумме 2099 грн. на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_5 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_213 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_5 передала ей часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 1599 грн. 00 коп. были распределены между ОСОБА_5 и ОСОБА_10 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_213 был причинен материальный ущерб на сумму 3566,79 грн.
06 декабря 2006 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_7 , имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 и, действуя с его ведома и согласия, в с. Африкановка Барвнковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_214 ложной информации, предложила ему оформить кредит на его имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ему за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_5 , ОСОБА_214 дал согласие на ее предложение. После чего, в этот же день, ОСОБА_5 и ОСОБА_214 проследовали совместно к магазину по продаже мобильных телефонов, аудио-видео и бытовой техники Омега, по адресу: г. Лозовая, ул. Володарского, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. Возле магазина ОСОБА_5 предложила ОСОБА_214 зайти в магазин и подойти к неустановленному следствию лицу, описания которого ОСОБА_5 сообщила ОСОБА_215 . В помещении указанного магазина, ОСОБА_214 получил от неустановленного следствием лица счет-фактуру №123 от 06.12.06 г. и накладную № 123 от 06.12.2006 г. от имени ФЛП ОСОБА_216 , а также справку о якобы внесении ОСОБА_215 частичной оплаты товара в сумме 300 грн.
Согласно указанных счет-фактуры, накладной и справки о внесении частичной оплаты на имя ОСОБА_214 был оформлен кредитный договор №02/20500017/0420/02 на сумму 2297 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_16 в сумме 1997 грн., на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_5 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_214 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_5 передала ему часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 1497 грн. были распределены между ОСОБА_5 и ОСОБА_10 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_214 был причинен материальный ущерб на сумму 3797,04 грн.
16 сентября 2006 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_5 , имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, находясь при этом в преступном сговоре с ОСОБА_10 и действуя с его ведома и согласия, в с. Африкановка Барвенковского района Харьковской области, путем предоставления ОСОБА_217 ложной информации, предложил ему оформить кредит на его имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ему за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_5 и ОСОБА_10 , ОСОБА_218 дал согласие на предложение ОСОБА_5 . После чего, в этот же день, ОСОБА_5 вместе с ОСОБА_219 проследовали в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Сатурн, по адресу: АДРЕСА_8 , в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, ОСОБА_38 , не имея предварительной преступной договоренности с ОСОБА_5 и ОСОБА_10 , составила для оформления кредита счет-фактуру №12 от 16.09.06 г. и накладную № 12 от 16.09.2006 г. от имени ФЛП ОСОБА_15 , а также справку о якобы внесении ОСОБА_219 частичной оплаты за товар в сумме 661 грн.
Согласно указанных счет-фактуры, накладной и справки о частичной оплате товара, на имя ОСОБА_220 был оформлен кредитный договор №02/19880005/0630/02 на сумму 3302 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_15 в сумме 2641 грн., на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, передал ОСОБА_5 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_221 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_5 передал ему часть выделенных ОАО КБ Надраденежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 2141 грн. были распределены между ОСОБА_5 и ОСОБА_10 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_217 был причинен материальный ущерб на сумму 3975,03 грн.
21 сентября 2006 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_12 имея умысел на завладение денежными средствами, выделяемыми банковскими учреждениями физическим лицам в качестве потребительских кредитов, действуя с ведома и согласия ОСОБА_10 , в с. Африкановка Барвенковского района Харьковской области путем предоставления ОСОБА_222 ложной информации, предложила ей оформить кредит на ее имя, для одной из фирм г. Лозовой Харьковской области, погашение которого будет осуществляться за счет данной фирмы, пообещав ей за оказанную услугу материальное вознаграждение.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_12 и ОСОБА_10 , ОСОБА_223 дала согласие на предложение ОСОБА_12 . После чего, в этот же день, ОСОБА_12 и ОСОБА_222 проследовали совместно в магазин по продаже аудио-видео и бытовой техники Омега, по адресу: г. Лозовая, ул. Володарского, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. В помещении указанного магазина, ОСОБА_121 по указанию ОСОБА_10 , не имея предварительной договоренности с ОСОБА_10 и ОСОБА_12 , составил для оформления кредита накладную б/н от 21.09.2006 г., счет-фактуру б/н от 21.09.06 г., от имени ФЛП ОСОБА_14 , а также справку о якобы внесении ОСОБА_222 частичной оплаты за товар в сумме 300 грн.
На основании указанных счет-фактуры, накладной и справки, на имя ОСОБА_222 был оформлен кредитный договор №02/05820055/1353/02 на сумму 3700 грн. 00 коп., Денежные средства в качестве оплаты товара, приобретение которого оформлено документально в накладных и счетах-фактурах, фактически зачислены на расчетный счет ФЛП ОСОБА_14 в сумме 3400 грн. на следующий день и в дальнейшем обналичены неустановленным лицом.
ОСОБА_10 , выполняя свою роль в совершении преступления, придерживаясь разработанного преступного плана и осознавая необходимость передачи наличных средств потерпевшему именно в день оформления кредита, с целью сокрытия дальнейших преступных намерений в отношении последнего, через ОСОБА_6 либо ОСОБА_8 , в ходе следствия не установлено, передал ОСОБА_12 из своих сбережений наличными 70% от суммы денежных средств, которые поступят на расчетный счет в качестве кредита, согласно кредитному решению, финансируя тем самым общую преступную деятельность с целью получения материальной выгоды в большем размере.
Убедив ОСОБА_222 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_12 передала ей часть выделенных ОАО КБ Надра денежных средств, в сумме 500 грн., а остальные денежные средства в сумме 2900 грн. 00 коп. были распределены между ОСОБА_12 и ОСОБА_10 в заранее обговоренных долях, в результате чего ОСОБА_222 был причинен материальный ущерб на сумму 6360,15 грн.
06 октября 2006 года, ОСОБА_12 , имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, вошла в преступный сговор с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя совместно, находясь в с. Африкановка Барвенковского района Харьковской области, предложили ОСОБА_224 оформить на его имя кредит, необходимый, якобы для нужд одного магазина г. Лозовой по списанию товара, который будет погашаться за счет товара, оформленного в кредит, пообещав материальное вознаграждение от фирмы, за оказанную услугу.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_12 и лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ОСОБА_225 дал согласие на их предложение. После чего, в этот же день, ОСОБА_12 , А также лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ОСОБА_225 проследовали совместно к магазину Юбилейный, по адресу: г. Лозовая, ул. Октябрьская, 14, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. Находясь в помещении магазина, ОСОБА_12 , лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ОСОБА_225 получили счет-фактуру №1016 от 06.10.06 г. и накладную №1016 от 06.10.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_226 , на покупку телевизора LG LaPanion 55, стоимостью 1212 грн.
На основании указанных счет-фактуры и накладной, на имя ОСОБА_225 был оформлен кредитный договор №02/19030002/0339/02 на сумму 1212 грн. 00 коп., на приобретение указанного товара.
После получения ОСОБА_227 по накладной №1016 от 06.10.06г. телевизора, ОСОБА_12 и А также лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, убедили ОСОБА_228 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_12 передала ему в качестве якобы материального вознаграждение от фирмы, часть стоимости товара в сумме 500 грн., завладев при этом указанным телевизором, которым ОСОБА_12 и лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, распорядились в дальнейшем по своему усмотрению, причинив ОСОБА_224 материальный ущерб на сумму 1902 грн. 37 коп.
06 октября 2006 года, ОСОБА_12 , повторно, действуя по предварительному сговору с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в с. Африкановка Барвенковского района Харьковской области, предложили ОСОБА_229 оформить на ее имя кредит, необходимый, якобы для нужд одного магазина г. Лозовой по списанию товара, который будет погашаться за счет товара, оформленного в кредит, пообещав материальное вознаграждение от фирмы, за оказанную услугу.
На основании указанных счет-фактуры и накладной, на имя ОСОБА_229 был оформлен кредитный договор №02/19030002/0337|02 на сумму 2175 грн. 00 коп., на приобретение указанного товара.
После получения ОСОБА_229 по накладной №1014 от 06.10.06г. стиральной машины, ОСОБА_12 и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, убедили ОСОБА_229 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, ОСОБА_12 передала ей в качестве якобы материального вознаграждение от фирмы, часть стоимости товара в сумме 500 грн., завладев при этом указанной стиральной машиной, которой ОСОБА_12 и лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, распорядились в дальнейшем по своему усмотрению, причинив ОСОБА_229 материальный ущерб на сумму 4662 грн. 29 коп.
04 октября 2006 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_230 , имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, ранее неоднократно совершая подобные преступления, находясь в с. Гавриловка Барвенковского района Харьковской области предложила ОСОБА_231 оформить на его имя кредит, необходимый, якобы для нужд одного магазина г. Лозовой, который будет погашаться за счет товара, оформленного в кредит, пообещав материальное вознаграждение от фирмы, за оказанную услугу.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_11 , ОСОБА_232 дал согласие на предложение ОСОБА_11 . После чего, в этот же день, ОСОБА_11 и ОСОБА_232 проследовали совместно к магазину по продаже мобильных телефонов Омега, по адресу: г. Лозовая, ул. Володарского, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. Находясь в помещении магазина, ОСОБА_11 и ОСОБА_232 получили счет-фактуру б/н от 04.10.06 г. и накладную б/н от 04.10.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_14 , составленные продавцом данного магазина ОСОБА_121 на покупку мобильного телефона 6111, стоимостью 1149 грн.
На основании указанных счет-фактуры и накладной, на имя ОСОБА_233 был оформлен кредитный договор №02/20500009/0210/02 на сумму 1149 грн. 00 коп., на приобретение указанного товара.
После получения ОСОБА_234 по накладной б/н от 04.10.06г. мобильного телефона okia 6111, ОСОБА_11 убедила ОСОБА_233 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, передала ему часть стоимости товара в сумме 300 грн., завладев при этом указанным мобильным телефоном, которым распорядилась в дальнейшем по своему усмотрению, причинив ОСОБА_231 материальный ущерб на сумму 2066,41 грн.
05 октября 2006 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_230 , имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, ранее неоднократно совершая подобные преступления, находясь в с. Гавриловка Барвенковского района Харьковской области предложила ОСОБА_235 оформить на ее имя кредит, необходимый, якобы для нужд одного магазина г. Лозовой, который будет погашаться за счет товара, оформленного в кредит, пообещав материальное вознаграждение от фирмы, за оказанную услугу.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_11 , ОСОБА_236 дала согласие на предложение ОСОБА_11 . После чего, в этот же день, ОСОБА_11 и ОСОБА_236 проследовали совместно к магазину ІНФОРМАЦІЯ_5 , по адресу: г. Лозовая, м/р-н 5, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. Находясь в помещении магазина, ОСОБА_11 и ОСОБА_236 получили счет-фактуру №393 от 05.10.06 г. и накладную №393 от 05.10.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_237 , на покупку телевизора Samsung 26M16,
На основании указанных счет-фактуры и накладной, на имя ОСОБА_235 был оформлен кредитный договор №02/14120012/0720/02 на сумму 2605 грн. 00 коп., на приобретение указанного товара.
После получения ОСОБА_235 по накладной №393 от 05.10.06г. стиральной машины и телевизора, ОСОБА_11 убедила ОСОБА_238 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, передала ей в качестве якобы материального вознаграждение от фирмы, часть стоимости товара в сумме 500 грн., завладев при этом указанными телевизором и стиральной машины, которыми распорядилась в дальнейшем по своему усмотрению, причинив ОСОБА_235 материальный ущерб на сумму 4723,85 грн.
07 октября 2006 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_230 , имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, ранее неоднократно совершая подобные преступления, находясь в с. Африкановка Барвенковского района Харьковской области предложила ОСОБА_239 оформить на ее имя кредит, необходимый, якобы для нужд одного магазина г. Лозовой, который будет погашаться за счет товара, оформленного в кредит, пообещав материальное вознаграждение от фирмы, за оказанную услугу.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_11 , ОСОБА_240 дала согласие на предложение ОСОБА_11 . После чего, в этот же день, ОСОБА_11 и ОСОБА_240 проследовали совместно к магазину ІНФОРМАЦІЯ_5 , по адресу: г. Лозовая, м/р-н 5, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. Находясь в помещении магазина, ОСОБА_11 и ОСОБА_240 получили счет-фактуру №26 от 07.10.06 г. и накладную №26 от 07.10.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_241 , на покупку мобильного телефона Samsung Е770, стоимостью 1533 грн.
На основании указанных счет-фактуры и накладной, на имя ОСОБА_239 был оформлен кредитный договор №02/14120005/0730/02 на сумму 1533 грн. 00 коп., на приобретение указанного товара.
Также, находясь в этом же магазине ОСОБА_11 и ОСОБА_240 получили счет-фактуру и накладную у неустановленного субъекта предпринимательской деятельности, на покупку стиральной машины стоимостью 1707 грн. 14 коп. и на основании этих документов на имя ОСОБА_239 был оформлен кредитный договор №02/14120005/0731/02 на сумму 1707 грн. 14 коп., на приобретение стиральной машины.
После получения ОСОБА_239 по накладной №26 от 07.10.06г. мобильного телефона и по накладной, выданной неустановленным лицом - стиральной машины, ОСОБА_11 убедила ОСОБА_242 о последующем выполнении обязательств по кредитным договорам фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, передала ей в качестве якобы материального вознаграждения от фирмы, часть стоимости товара в сумме 500 грн., завладев при этом указанными мобильным телефоном и стиральной машиной, которыми распорядилась в дальнейшем по своему усмотрению, причинив ОСОБА_239 материальный ущерб на сумму 4899 грн. 13 коп.
14 октября 2006 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_230 , имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, ранее неоднократно совершая подобные преступления, находясь в с. Гавриловка Барвенковского района Харьковской области предложила ОСОБА_243 оформить на его имя кредит, необходимый, якобы для нужд одного магазина г. Лозовой, который будет погашаться за счет товара, оформленного в кредит, пообещав материальное вознаграждение от фирмы, за оказанную услугу.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_11 , ОСОБА_244 дал согласие на предложение ОСОБА_11 . После чего, в этот же день, ОСОБА_11 и ОСОБА_244 проследовали совместно к магазину ІНФОРМАЦІЯ_5 , по адресу: г. Лозовая, м/р-н 5, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. Находясь в помещении магазина, ОСОБА_11 и ОСОБА_244 получили счет-фактуру 410 от 14.10.06 г. и накладную №410 от 14.10.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_237 , на приобретение холодильника Samsung RT30MBSS, стоимостью 1835 грн. и стиральной машины Норд 62-268, стоимостью 710 грн.
На основании указанных счет-фактуры и накладной, на имя ОСОБА_245 был оформлен кредитный договор №02/14120012/0752/02 на сумму 2545 грн. 00 коп., на приобретение указанного товара.
После получения ОСОБА_246 по накладной 410 от 14.10.06г. холодильника Samsung RT30MBSSи стиральной машины Норд 62-268, ОСОБА_11 убедила ОСОБА_245 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, передала ему часть стоимости товара в сумме 500 грн., завладев при этом указанными холодильником и стиральной машиной, которыми распорядилась в дальнейшем по своему усмотрению, причинив ОСОБА_243 материальный ущерб на сумму 4569 грн. 40 коп.
14 октября 2006 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_230 , имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, ранее неоднократно совершая подобные преступления, находясь в с. Гавриловка Барвенковского района Харьковской области предложила ОСОБА_247 оформить на ее имя кредит, необходимый, якобы для нужд одного магазина г. Лозовой, который будет погашаться за счет товара, оформленного в кредит, пообещав материальное вознаграждение от фирмы, за оказанную услугу.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_11 , ОСОБА_248 дала согласие на предложение ОСОБА_11 . После чего, в этот же день, ОСОБА_11 и ОСОБА_248 проследовали совместно к магазину ІНФОРМАЦІЯ_5 , по адресу: г. Лозовая, м/р-н 5, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. Находясь в помещении магазина, ОСОБА_11 и ОСОБА_248 получили счет-фактуру 411 от 14.10.06 г. и накладную №411 от 14.10.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_237 , на приобретение СВЧ-печи Samsung 1833, стоимостью 489 грн. и стиральной машины IndezitWI101, стоимостью 1567 грн.
На основании указанных счет-фактуры и накладной, на имя ОСОБА_247 был оформлен кредитный договор №02/14120012/0753/02 на сумму 2056 грн. 00 коп., на приобретение указанного товара.
18 октября 2006 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_230 , имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, ранее неоднократно совершая подобные преступления, находясь в с. Гавриловка Барвенковского района Харьковской области предложила ОСОБА_250 оформить на ее имя кредит, необходимый, якобы для нужд одного магазина г. Лозовой, который будет погашаться за счет товара, оформленного в кредит, пообещав материальное вознаграждение от фирмы, за оказанную услугу.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_11 , ОСОБА_251 дала согласие на предложение ОСОБА_11 . После чего, в этот же день, ОСОБА_11 и ОСОБА_251 проследовали совместно к магазину ІНФОРМАЦІЯ_6 , по адресу: г. Лозовая, м/р-н 4, д. 71, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. Находясь в помещении магазина, ОСОБА_11 и ОСОБА_251 получили счет-фактуру 1087 от 18.10.06 г. и накладную №1087 от 18.10.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_237 , на приобретение холодильника Samsung 28DBSI, стоимостью 2285 грн. и DVD BBK, стоимостью 699 грн.
На основании указанных счет-фактуры и накладной, на имя ОСОБА_250 был оформлен кредитный договор №02/07650020/2757/02 на сумму 2984 грн. 00 коп., на приобретение указанного товара.
После получения ОСОБА_250 по накладной 1087 от 14.10.06г. холодильника и DVD, ОСОБА_11 убедила ОСОБА_252 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, передала ей часть стоимости товара в сумме 500 грн., завладев при этом указанными холодильником и DVD, которыми распорядилась в дальнейшем по своему усмотрению, причинив ОСОБА_250 материальный ущерб на сумму 5373 грн. 26 коп.
20 октября 2006 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_230 , имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, ранее неоднократно совершая подобные преступления, находясь в с. Гавриловка Барвенковского района Харьковской области предложила ОСОБА_253 оформить на ее имя кредит, необходимый, якобы для нужд одного магазина г. Лозовой, который будет погашаться за счет товара, оформленного в кредит, пообещав материальное вознаграждение от фирмы, за оказанную услугу.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_11 , ОСОБА_254 дала согласие на предложение ОСОБА_11 . После чего, в этот же день, ОСОБА_11 и ОСОБА_254 проследовали совместно к магазину ІНФОРМАЦІЯ_5 , по адресу: г. Лозовая, м/р-н 5, в котором расположен отдел ЗАО Догмат Украина, осуществляющее посреднические услуги ОАО КБ Надра по оформлению кредитных договоров. Находясь в помещении магазина, ОСОБА_11 и ОСОБА_254 получили счет-фактуру 421 от 20.10.06 г. и накладную №421 от 20.10.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_237 , на приобретение стиральной машины Bosh 2063, стоимостью 2770 грн. и пылесос Samsung 4047, стоимостью 399 грн.
На основании указанных счет-фактуры и накладной, на имя ОСОБА_253 был оформлен кредитный договор №02/14120012/0774/02 на сумму 3169 грн. 00 коп., на приобретение указанного товара. При этом, ОСОБА_11 осуществлена частичная оплата товара, оформляемого ОСОБА_253 в кредит, в сумме 730 грн.
После получения ОСОБА_253 по накладной 421 от 20.10.06г. стиральной машины и пылесоса, ОСОБА_11 убедила ОСОБА_255 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, передала ей часть стоимости товара в сумме 500 грн., завладев при этом указанными стиральной машиной и пылесосом, которыми распорядилась в дальнейшем по своему усмотрению, причинив ОСОБА_253 материальный ущерб на сумму 4022 грн. 65 коп.
20 октября 2006 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_230 , имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, ранее неоднократно совершая подобные преступления, находясь в с. Гавриловка Барвенковского района Харьковской области предложила ОСОБА_256 оформить на ее имя кредит, необходимый, якобы для нужд одного магазина г. Лозовой, который будет погашаться за счет товара, оформленного в кредит, пообещав материальное вознаграждение от фирмы, за оказанную услугу.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_11 , ОСОБА_257 дала согласие на предложение ОСОБА_11 . После чего, в этот же день, ОСОБА_11 и ОСОБА_257 проследовали совместно к одному из магазинов г. Лозовой, адрес которого не установлен, в котором расположен отдел АКБ Правекс-Банк, осуществляющего кредитование населения. Находясь в помещении магазина, ОСОБА_11 и ОСОБА_257 получили счет-фактуру б/н от 20.10.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_258 , на приобретение холодильника, стоимостью 2031 грн. и микроволновой печи стоимостью 640 грн.
На основании указанного счет-фактуры, на имя ОСОБА_256 был оформлен кредитный договор №4-0230-729-6 от 20.10.2006 на сумму 3953 грн. 08 коп., на приобретение указанного товара и оплату комиссии банка.
После получения ОСОБА_256 по счет-фактуру б/н от 20.10.06 г. холодильника и микроволновой печи, ОСОБА_11 убедила ОСОБА_259 о последующем выполнении обязательств по кредитному договору фирмой, однако фактически не имея намерений выполнять данные обязательства, передала ей часть стоимости товара в сумме 500 грн., завладев при этом указанной газовой печью, которой распорядилась в дальнейшем по своему усмотрению, причинив ОСОБА_256 материальный ущерб на сумму 5644 грн. 31 коп.
09 ноября 2006 года, в первой половине дня, точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_230 , имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, ранее неоднократно совершая подобные преступления, находясь в с. Гавриловка Барвенковского района Харьковской области предложила ОСОБА_250 оформить на ее имя кредит, необходимый, якобы для нужд одного магазина г. Лозовой, который будет погашаться за счет товара, оформленного в кредит, пообещав материальное вознаграждение от фирмы, за оказанную услугу.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_11 , ОСОБА_251 дала согласие на предложение ОСОБА_11 . После чего, в этот же день, ОСОБА_11 и ОСОБА_251 проследовали совместно к одному из магазинов г. Лозовой, адрес которого не установлен, в котором расположен отдел АКБ Правекс-Банк, осуществляющего кредитование населения. Находясь в помещении магазина, ОСОБА_11 и ОСОБА_251 получили счет-фактуру б/н от 09.11.06 г. от имени ФЛП ОСОБА_260 , на приобретение газовой печи стоимостью 1814 грн.
На основании указанного счет-фактуры, на имя ОСОБА_250 был оформлен кредитный договор №001215-1-023-0 на сумму 2684 грн. 72 коп., на приобретение указанного товара и оплату комиссии банка.
В мае 2008 года, точная дата и время в ходе следствия не установлены, ОСОБА_230 , имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, ранее неоднократно совершая подобные преступления, пользуясь доверительными отношениями с ОСОБА_261 , предложила ему оформить на его имя кредит, необходимый, якобы для нужд одного магазина г. Лозовой, который будет погашаться за счет товара, оформленного в кредит, пообещав материальное вознаграждение от фирмы, за оказанную услугу.
Не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_11 , ОСОБА_261 дал согласие на предложение ОСОБА_11
06 мая 2008 года, ОСОБА_11 и ОСОБА_261 проследовали совместно к одному из магазинов г. Лозовой, адрес которого не установлен в ходе следствия, в котором расположен отдел АО КБ Приват-Банк, осуществляющий кредитование населения. Находясь в помещении магазина, ОСОБА_11 и ОСОБА_261 получили счет-фактуру 316 от 06.05.08 г. от имени ФЛП ОСОБА_262 , на приобретение мобильного телефона Sony Erricson, стоимостью 545 грн. и скутера Navigator, стоимостью 3000 грн.
На основании счет-фактуры на имя ОСОБА_261 , был оформлен кредитный договор №HAXRRX18490021 на сумму 3545 грн. 00 коп., на приобретение указанного товара.
07 августа 2011 года около 17 часов подсудимая ОСОБА_7 , находясь в парке отдыха пгт Близнюки Барвенковского района, из корыстных мотивов, воспользовавшись отсутствием собственников имущества, тайно похитила мобильный телефон Самсунг- Б-100с СИМ картой мобильного оператора МТС с 43 грн. на счету, причинив потерпевшему ОСОБА_263 материальный ущерб на общую сумму 178 грн., а также мобильный телефон Никиа 1661-2с СИМ картой мобильного оператора МТС с 15 грн. на счету, чем причинила потерпевшему ОСОБА_264 материальный ущерб на общую сумму 150 грн.
Постановлением Барвенковского райсуда Харьковской области от 23 декабря 2011 года уголовное дело в отношении ОСОБА_10 прекращено в соответствии с п.8 ст.6 УПК Украины в связи со смертью последнего. ( том 30 л.д.11)
Будучи допрошенными в качестве подсудимых, ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 свою вину в инкриминируемых им преступлениях признали полностью и дали показания об обстоятельствах совершенных ими преступлений так, как это описано выше.
Суд, выслушав мнение участников судебного разбирательства, считает возможным в соответствии с ч.3 ст. 299 УПК Украины ограничить исследование доказательств по делу допросом подсудимых и изучением материалов дела, характеризующих их личность, и не исследовать другие доказательства относительно фактических обстоятельств дела, которые никем не оспариваются.
Действия подсудимых ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 суд квалифицирует по ч.ч.2,4 ст.190 УК Украины, как мошенничество, совершенное организованной группой повторно и мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц повторно.
Действия подсудимой ОСОБА_8 суд квалифицирует по ч.4 ст.190 УК Украины, как мошенничество, совершенное организованной группой повторно.
Действия подсудимой ОСОБА_7 суд квалифицирует по ч.ч.2,4 ст.190,ч.2 ст.185 УК Украины, как мошенничество, совершенное организованной группой повторно, мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц, повторно, а также как тайное похищение чужого имущества повторно.
Назначая вид и меру наказания, суд учитывает степень тяжести совершенного преступления, личности подсудимых, а также обстоятельства, смягчающие их наказание.
Изучением личности подсудимых установлено:
ОСОБА_11 в силу ст.89 УК Украины не судима, не замужняя, по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врача-психиатра не состоят, в содеянном раскаивается.
Обстоятельствами, смягчающими наказание ОСОБА_11 , суд признает ее чистосердечное раскаяние в содеянном, а также наличие на иждивении 2-х несовершеннолетних детей.
Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.
ОСОБА_5 судим, не работает, по месту жительства характеризуется посредственно, на учете у врача-психиатра не состоит, в содеянном раскаивается.
Обстоятельствами, смягчающими наказание ОСОБА_5 , суд признает его чистосердечное раскаяние в содеянном , а также наличие на иждивении 2-х малолетних детей.
Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.
ОСОБА_12 не судима, не замужняя, не работает, по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врача-психиатра не состоит, в содеянном раскаивается.
Обстоятельствами, смягчающими наказание ОСОБА_12 , суд признает чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие у нее на иждивении 2 несовершеннолетних детей, а также то, что она находится на учете в Близнюковской ЦРБ по поводу беременности .
Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.
ОСОБА_6 не судимая, замужняя, работает частным предпринимателем, по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врача-психиатра не состоит, в содеянном раскаивается.
Обстоятельствами, смягчающими наказание ОСОБА_6 , суд признает его чистосердечное раскаяние в содеянном, а также наличие на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка.
Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.
ОСОБА_8 не судима, не работающая, не замужняя, по месту жительства характеризуется положительно,
Обстоятельствами, смягчающими наказание ОСОБА_8 , суд признает ее чистосердечное раскаяние в содеянном, а также наличие на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка.
Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.
ОСОБА_7 в силу ст.89 УК Украины не судима, не замужняя, не работает, по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врача-психиатра не состоит, в содеянном раскаивается.
Обстоятельствами, смягчающими наказание ОСОБА_5 , суд признает ее чистосердечное раскаяние в содеянном, а также наличие на иждивении 2-х несовершеннолетних детей.
Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.
С учетом изложенного суд назначает ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 наказание в виде лишения свободы.
Вместе с тем, суд приходит к заключению, что конкретные обстоятельства дела , второстепенное участие вышеуказанных подсудимых в составе организованной группы, наличие нескольких обстоятельств, что смягчают и существенно снижают степень тяжести совершенных преступлений, данные о личностях подсудимых, отсутствие по делу тяжких последствий , значительный промежуток времени с момента совершения преступлений, дают основания предполагать, что исправление подсудимых ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 и ОСОБА_5 и предупреждение с их стороны новых преступлений, возможно достичь без изоляции подсудимых от общества, но в условиях осуществления контроля за их поведением в период освобождения от наказания с испытанием в соответствии со ст.75 УК Украины с возложением обязательств, передусмотренных ст.76 УК Украины.
В связи с освобождением ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 и ОСОБА_5 от отбытия назначенного наказания с испытанием с испытательным сроком, суд в соответствии со ст. 77 УК Украины не назначает им дополнительную меру наказания в виде конфискации имущества.
Гражданские иски по делу не заявлены.
Суд считает необходимым взыскать с Покидовой Марины Бениаминовны солидарно с ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 и ОСОБА_7 судебные расходы в сумме 27 335 грн. 02 коп., как стоимость проведенных по делу экспертиз ( т.24, л.д.41,65,96, 122, 160,218 ; т.23. л.д.20,58,79,99,119,139,159,179,199.219)
Кроме того, суд считает необходимым взыскать с ОСОБА_7 в доход государства судебные расходы в сумме 2 431 грн. 30 коп., как стоимость проведенных по делу судебно-товароведческих экспертиз .
Судьбу вещественных доказательств по делу суд разрешает в соотвествии со ст.81 УПК Украины.
Руководствуясь ст..ст.323,324 УПК Украины, суд
ПРИГОВОРИЛ:
ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 и ОСОБА_6 признать виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2,4 ст.190 УК Украины,и назначить каждому из них наказание:
- по ч.2 ст.190 УК Украины 2 года лишения свободы;
- по ч.4 ст.190 УК Украины - 5 лет лишения свободы без конфискации имущества.
В соответствии со ст. 70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, определить ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 и ОСОБА_6 наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы без конфискации имущества.
В соответствии со ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком 3 (три) года.
Руководствуясь ст. 76 УК Украины возложить на ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 и ОСОБА_6 следующие обязанности:
- не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения уголовно-исполнительной инспекции;
-сообщать уголовно-исполнительную инспекцию об изменении места жительства.
ОСОБА_8 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК Украины, и назначить ей наказание - 5 (пять) лет лишения свободы без конфискации имущества.
В соответствии со ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_8 от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком 3 (три) года.
Руководствуясь ст. 76 УК Украины возложить на ОСОБА_8 следующие обязанности:
- не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения уголовно-исполинтельной инспекции;
-сообщать уголовно-исполнительную инспекцию об изменении места жительства.
ОСОБА_7 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2,4 ст.190,ч.2 ст.185 УК Украины, и назначить ей наказаниие по этим статьям:
-по ч.2 ст.185 УК Украины 2 года лишения свободы;
- по ч.2 ст.190 УК Украины 2 года лишения свободы;
- по ч.4 ст.190 УК Украины - 5 лет лишения свободы без конфискации имущества.
В соответствии со ст. 70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощния менее строгого наказания более строгим, окончательно определить ОСОБА_7 наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы без конфискации имушества.
В соответствии со ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_7 от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком 3 (три) года.
Руководствуясь ст. 76 УК Украины возложить на ОСОБА_7 следующие обязанности:
- не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения уголовно-исполнтельной инспекции;
-сообщать уголовно-исполнительную инспекцию об изменении места жительства.
Взыскать с Покидовой Марины Бениаминовны солидарно с ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 и ОСОБА_7 в доход государства судебные расходы в сумме 27 335 грн. 02 коп., как стоимость проведенных по делу экспертиз ( т.24, л.д.41,65,96, 122, 160,218 ; т.23. л.д.20,58,79,99,119,139,159,179,199.219)
Взыскать с ОСОБА_7 в доход государства судебные расходы в сумме 2 431 грн. 30 коп., как стоимость проведенных по делу товароведческих экспертиз .
Вещественные доказательства по делу, находящиеся в материалах дела, оставить при деле.
Вещественные доказательства по делу: мобильные телефоны Самсунг- Б-100, Никиа 1661-2, находящиеся на хранении у потерпевших ОСОБА_265 и ОСОБА_266 , оставить иам же.
На приговор суда может быть подана апелляция в апелляционный суд Харьковской области через Барвенковский районный суд в течение 15 дней с момента его провозглашения.
Судья Барвенковского райсуда ОСОБА_1 .