ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/9233/13-к
провадження № 1кс/201/2748/2013
УХВАЛА

05 серпня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Башмаков Є.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_2, про тимчасовий доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

05 серпня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СВ Жовтневого РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002879 від 23.05.2013 року, за фактом вчинення шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що до СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшов матеріал за заявою представника ТОВ Аукро Україна ОСОБА_3 по факту неправомірних дій на інтернет аукціоні Аукро в результаті чого постраждали користувачі даного аукціону та зазнали збитків на загальну суму 14 310 гривень. В березні - квітні 2013 невстановленими особами проведено взлом зареєстрованих учасників інтернет аукціону Аукро під акаунтами jeton4ik, medion-dn, Qval_if, shyrik41, Dawa2010, 23251 та використали дані акаунти для розміщення обяв на продаж неіснуючої електронної техніки. Невстановлені особи встигли реалізувати неіснуючу техніку з наступних акаунтів Dawa2010, shyrik41 та jeton4ik, а інші вищеперераховані акаунти були службою безпеки інтернет аукціону Аукро вчасно заблоковані. Зловмисники внесли зміни в реєстраційні дані акаунтів jeton4ik, medion-dn, Qval_if, shyrik41, Dawa2010, 23251, а саме: провели зміни електронних пошт, номерів мобільних телефонів та розмістили нові реквізити банківського рахунку № 4405 8858 2682 4291, відкритий в ПАТ КБ ПриватБанк на імя ОСОБА_4. Невстановлені особи встигли реалізувати неіснуючу техніку з наступних акаунтів Dawa2010, shyrik41 та jeton4ik, а інші з вищеперерахованих акаунтів були службою безпеки інтернет аукціону Аукро вчасно заблоковані.

Таким чином, користувачі інтернет аукціону Аукро, які погодились на умови виставлені зловмисниками на взломаних акантах (не знаючи про факт взлому), проводили оплату за замовлений товар на р/р 4405 8858 2682 4291 відкритий в ПАТ КБ ПриватБанк на імя ОСОБА_4.

Встановлено, що загальна сума руху коштів по розрахунковому рахунку № 4405 8858 2682 4291 у період з 21.03 по 16.04.2013 склала 24 685 гривень 45 копійок. Більшість банківських переводів були складені за допомогою послуги Приват24. В отриманій роздруківці руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 4405 8858 2682 4291 в колонці опис транзакцій не вказано відправника та отримувача грошових коштів, а зазначено лише Перевід на карту ПриватБанка через Приват24. Отже, розрахунковий рахунок № 4405 8858 2682 4291 був підключений до послуги Приват24 та керувався дистанційно за допомогою всесвітньої мережі Інтернет.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в ПАТ КБ ПриватБанк за адресою: 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме інформацію по розрахунковому рахунку № 4405 8858 2682 4291 по кримінальному провадженню №0002879 від 23.05.2013.

Дослідивши матеріали кримінального провадження №0002879, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Є.А. Башмаков