печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 грудня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
25 грудня 2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту на рахунки в АТ «Baltic International Bank», єдиний реєстраційний номер НОМЕР_1 , юридична адреса: Латвія, м. Рига, вул. Калею, 43, юридичних осіб - Banburi Managament Limited (Беліз) № LV19BLIB001; Silisten Trading Limited (Британські Віргінські Острови) № LV44BLIB001; Marford Finance Limited (Беліз) № LV49BLIB001 та Ronway Trading Limited (Беліз) № LV15BLIB001.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом управлінням з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000703, за фактами незаконного заволодіння і розтрати службовими особами АТ «Дельта банк» у співучасті з службовими особами Національного банку України, Державної іпотечної установи та іншими особами, протягом 2014-2015 років державних коштів в особливо великих розмірах, ухилення від сплати податків та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені в особливо великому розмірі, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що АТ «Дельта-Банк» (, МФО 380236) упродовж 2014 року одержав від Національного банку України рефінансування в обсягах близько 10 млрд. грн.

За 4,1 млрд. грн. з числа вказаних коштів АТ «Дельта-Банк» упродовж 2014 року придбано 535,3 млн. доларів США. Ці кошти були перераховані з рахунків 12 пов`язаних між собою українських суб`єктів господарювання товариств, окремі службові особи яких є водночас є співробітниками АТ «Дельта Банк», за кордон, нібито на виконання раніше укладених договорів.

Згідно з інформацією, отриманою з Державної служби фінансового моніторингу України:

1)з рахунку ТОВ «Зерноінтерторг» № НОМЕР_2 (840), відкритому в АТ «Дельта Банк», на рахунок Beroden Finance Limited (Кіпр) № НОМЕР_3 у Латвійській банківській установі «JSC Trasta Komercbanka» загалом перераховано 99, 74 млн. доларів США;

2)з рахунку ТОВ «Ріал Істейт Компані» № НОМЕР_4 (840), відкритому в АТ «Дельта Банк», на рахунок Ablonar Management Limited (Кіпр) № НОМЕР_5 у Латвійській банківській установі «JSC Trasta Komercbanka» загалом перераховано 1,21 млн. доларів США;

3)з рахунку ТОВ «Ріал Істейт Компані» № НОМЕР_4 (840), відкритому в АТ «Дельта Банк», на рахунок Ronway Trading Limited (Беліз) № НОМЕР_6 у Латвійській банківській установі «Baltic International Bank» загалом перераховано 25,44 млн. доларів США;

4)з рахунку ТОВ «Ріал Істейт Компані» № НОМЕР_4 (840), відкритому в АТ «Дельта Банк», на рахунок Silisten Trading Limited (Британські Віргінські Острови) № LV44BLB001 у Латвійській банківській установі «Baltic International Bank» загалом перераховано 87,13 млн. доларів США;

5)з рахунку ТОВ «Ріал Істейт Компані» № НОМЕР_4 (840), відкритому в АТ «Дельта Банк», на рахунок Marford Finance Limited (Беліз) № НОМЕР_7 у Латвійській банківській установі «Baltic International Bank» загалом перераховано 43,93 млн. доларів США;

6)з рахунку ТОВ «Боні і Клайд» № НОМЕР_8 (840), відкритому в АТ «Дельта Банк», на рахунок Ablonar Management Limited (Кіпр) № НОМЕР_5 у Латвійській банківській установі «JSC Trasta Komercbanka» загалом перераховано 73,03 млн. доларів США;

7)з рахунку ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» № НОМЕР_9 (840 та 978), відкритому в АТ «Дельта Банк», на рахунок Ronway Trading Limited (Беліз) № НОМЕР_6 у Латвійській банківській установі «Baltic International Bank» загалом перераховано 43,42 млн. доларів США та 1, 20 млн. євро;

8)з рахунку ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» № НОМЕР_9 (840), відкритому в АТ «Дельта Банк», на рахунок Marford Finance Limited (Беліз) № НОМЕР_7 у Латвійській банківській установі «Baltic International Bank» загалом перераховано 31,60 млн. доларів США;

9)з рахунку ТОВ «Еплада» № НОМЕР_10 (840), відкритому в АТ «Дельта Банк», на рахунок Ronway Trading Limited (Беліз) № НОМЕР_6 у Латвійській банківській установі «Baltic International Bank» загалом перераховано 68,71 млн. доларів США;

10)з рахунку ТОВ «Еплада» № НОМЕР_10 (840), відкритому в АТ «Дельта Банк», на рахунок Silisten Trading Limited (Британські Віргінські Острови) № LV44BLІB001 у Латвійській банківській установі «Balic International Bank» загалом перераховано 152,62 млн. доларів США;

11)з рахунку ТОВ «Домо-тех-опт» № НОМЕР_11 (840), відкритому в АТ «Дельта Банк», на рахунок Banburi Managament Limited (Беліз) № НОМЕР_12 у Латвійській банківській установі «Balic International Bank» загалом перераховано 2,79 млн. доларів США;

12)з рахунку ТОВ «Домо-тех-опт» № НОМЕР_11 (840), відкритому в АТ «Дельта Банк», на рахунок Ablonar Management Limited (Кіпр) № НОМЕР_5 у Латвійській банківській установі «JSC Trasta Komercbanka» загалом перераховано 93,98 млн. доларів США;

13)з рахунку ТОВ «Домо-тех-опт» № НОМЕР_11 (840), відкритому в АТ «Дельта Банк», на рахунок Ronway Trading Limited (Беліз) № НОМЕР_6 у Латвійській банківській установі «Baltic International Bank» загалом перераховано 106,5 млн. доларів США;

14)з рахунку5 ТОВ «Мерчант-Хауз» № НОМЕР_13 (840), відкритому в АТ «Дельта Банк», на рахунок Belevon Holdings Limited (Британські Віргінські Острови) № НОМЕР_14 у Латвійській банківській установі «JSC Trasta Komercbanka» перераховано 14,20 млн. доларів США.
Прокурор вказує, що кошти, розміщені на рахунках Banburi Managament Limited; Silisten Trading Limited; Marford Finance Limited та Ronway Trading Limited є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, крім того кошти, розміщені на вказаних рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Крім того, згідно положення ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При винесенні ухвали, слідчий суддя керується вимогами ст. 173 КПК України, та враховує наведені в клопотанні слідчого правові підстави для арешту майна, а саме, що кошти, розміщені на рахунках Banburi Managament Limited; Silisten Trading Limited; Marford Finance Limited та Ronway Trading Limited є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, крім того кошти, розміщені на вказаних рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення відшкодування заподіяних державі збитків, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, є достатні підстави для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках в АТ «Baltic International Bank», єдиний реєстраційний номер НОМЕР_1 , юридична адреса: Латвія, м. Рига, вул. Калею, 43, юридичних осіб - Banburi Managament Limited (Беліз) № LV19BLIB001; Silisten Trading Limited (Британські Віргінські Острови) № LV44BLIB001; Marford Finance Limited (Беліз) № LV49BLIB001 та Ronway Trading Limited (Беліз) № LV15BLIB001., а тому слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на видаткові операції та кошти на наступних банківських рахунках в АТ «Trasta Komercbanka», єдиний реєстраційний номер НОМЕР_15 , юридична адреса: Латвія, м. Рига, вул. Мієснієку, 9, а саме:

-рахунок Beroden Finance Limited (Кіпр) № НОМЕР_3 ;

-рахунок Ablonar Management Limited (Кіпр) № НОМЕР_5 ;

-рахунок Belevon Holdings Limited (Британські Віргінські Острови) № LV26KBRB001.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1