Справа № 203/1779/13-к
УХВАЛА

07 березня 2013 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська

у складі: слідчого судді Маймур Ф.Ф.,

при секретарі: Величко О.М.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 клопотання про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000001,

ВСТАНОВИВ:

07 березня 2013 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000001.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий послався на те, що ОСОБА_2J1., ОСОБА_3, ОСОБА_4, діючи умисно, групою осіб, підробивши документи, шляхом обману заволоділи майном ТОВ ОСОБА_5 Консалтинг ЛТД, спричинивши збитки вказаному підприємству в особливо великому розмірі. В ході провадження досудового розслідування за даним кримінальним провадженням були допитані в якості свідків ОСОБА_6 - представник ТОВ УкрАнтКонсалтинг, ОСОБА_7 - арбітражний керуючий вказаного підприємства, ОСОБА_8 - заступник директора ТОВ УкрАнтКонсалтинг показали, що 25.09.2009 року відбулися загальні збори учасників ТОВ УкрАнтКонсалтинг, які обрали нового керівника та звільнили ОСОБА_9 з посади директора вказаного підприємства, а 28 вересня 2009 року на підставі зазначеного рішення були внесені відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. При цьому, нове керівництво підприємства не змогло отримати доступ до поточного рахунку підприємства, відкритого в КБ Банк Земельний капітал, хоча відповідні заяви було подано на адресу банку. Доступ до рахунку 491 в КБ Банк Земельний капітал керівництвом ТОВ ОСОБА_5 Консалтінг ЛТД було отримано лише в листопаді 2011 року. Перевіривши рух по рахункам підприємства, керівництвом підприємства було встановлено, що в період з 25.09.2009 року по вересень 2010 року ОСОБА_9 та колишній бухгалтер підприємства ОСОБА_10 за допомогою системи Банк-Клієнт мали доступ до рахунку ТОВ ОСОБА_5 Консалтінг ЛТД 491 в КБ Банк Земельний капітал, здійснювали перерахування коштів із зазначеного рахунку, в тому числі: на оплату звязку та мобільного зв'язку - більше 21 000 грн; на оплату послуг охорони - більше 75 000 грн; на оплату послуг ПП Родзь - більше 7000 грн. Так само, в день звільнення ОСОБА_9 із займаної посади було перераховано 1 217 439,07 грн. за ліквідаційну масу тому виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у ПАТ КБ Банк Земельний капітал.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПАТ КБ Банк Земельний капітал.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню.

Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріалами кримінального провадження підтверджено факт вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: довідки - інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ ОСОБА_5 Консалтінг ЛТД № 491, який оформлений в ПАТ КБ Земельний капітал, із зазначенням даних про призначення платежів за період з 25.09.2009 року по 01.10.2010 року; первинних банківських документів (грошових чеків) що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що підтверджують факт оформлення на ТОВ ОСОБА_5 Консалтінг ЛТД рахунку № 491, а саме - договорів по банківському обслуговуванні вказаного рахунку із зразками підписів, що перебувають у володінні ПАТ КБ Земельний капітал.

При вирішенні питання про надання даних про контрагентів, суд керується тим, що задоволення такої вимоги може призвести до безпідставного порушення законних прав та інтересів громадян України чи інших осіб, тому вважає за необхідне відмовити у її задоволені.

Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 159-166, 167, 369-372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчому СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у ПАТ КБ Земельний капітал (МФО 305880, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Пушкіна, 15), а саме:

- довідки - інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ ОСОБА_5 Консалтінг ЛТД № 491, який оформлений в ПАТ КБ Земельний капітал, із зазначенням даних про призначення платежів за період з 25.09.2009 року по 01.10.2010 року;

- первинних банківських документів (грошових чеків) що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за період з 25.09.2009 року по 01.10.2010 року, а також документів, що підтверджують факт оформлення на ТОВ ОСОБА_5 Консалтінг ЛТД рахунку № 491, а саме - договорів по банківському обслуговуванні вказаного рахунку із зразками підписів, що перебувають у володінні ПАТ КБ Земельний капітал.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ф.Ф. Маймур