Дата документу 06.02.2015 Справа № 554/1245/15-к
Справа № 554/1245/15-к
Провадження № 1-кс/554/654/2015
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.02.2015 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Полтавської області юриста 2 класу ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000331 від 18.11.2014 з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.364, ч.1 ст.364-1, ч.1,2 ст. 366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и л а :

4.2.2015до суду надійшло вказане вище клопотання.

Ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналу матеріалів облікової справи платника податків ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не прибув, надав заяву, в якій просить розглядати справу за його відсутності, доводи, викладені у клопотанні підтримує повністю.

Володілець документів у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи., на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу встановив наступного висновку:

в даний час прокуратурою Полтавської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000331 від 18.11.2014 з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.364, ч.1 ст.364-1, ч.1,2 ст. 366 КК України.

Із клопотання слідує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначав у довідках рахунках занижену вартість транспортного засобу, який реалізовувався по договору комісії на підставі звіту про оцінку складеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). На підставі звітів про оцінку транспортних засобів виготовлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підприємства та організації, ухились від сплати обов`язкових податків і зборів до бюджету при реєстрації та перереєстрації транспортних засобів.

Відповідно до матеріалів провадження, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його працівники не мали кваліфікаційних свідоцтв на проведення оцінки транспортних засобів, а деякі звіти виконані на бланку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Органом досудового розслідування дане кримінальне провадження кваліфіковано за ч.2 ст.364, ч.1 ст.364-1, ч.1,2 ст. 366 КК України.

Згідно даних ЄРДР 18.11.2014 внесено відомості з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.187 КК України із фабулою вказаною вище.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні слідчий послався на протоколи допитів свідків, дані реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В обґрунтування доводів викладених у клопотанні слідчий послався на те, що у слідства є достатні підстави вважати, що за місцем фактичного розташування ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться облікова справа платника податків ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), в якій містяться оригінали документів, що надходять до органів державної податкової служби для взяття на облік платника податків; документи, які подаються платником податків або надходять стосовно платника податків від органів державної реєстрації, державної статистики, інших державних органів, у тому числі міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, та від установ банків до органів державної податкової служби в період діяльності платника податків; податкових декларацій (звітів, розрахунків) та інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків та зборів, які подаються платником у період його діяльності, в якій містяться вільні зразки його почерку.

Дані відомості та документи мають значення доказу для кримінального провадження. Крім цього, зазначені документи потрібні слідству для порівняння та направлення на дослідження до експертних установ (проведення почеркознавчих експертиз), у зв`язку з чим необхідне і їх вилучення. Відповідно до ч.1 ст.242 КПК України експертиза проводиться експертом, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. При цьому відповідно до ч.3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язані надати суду оригінал документу.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що ці документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення. З метою проведення судових почеркознавчих експертиз наявна потреба у вилученні даних документів.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Полтавської області юриста 2 класу ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000331 від 18.11.2014 з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.364, ч.1 ст.364-1, ч.1,2 ст. 366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналу матеріалів облікової справи платника податків ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Полтавської області юристу 2 класу ОСОБА_3 до документів зазначених в ухвалі слідчого судді з можливістю вилучити їх..

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1