УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" грудня 2013 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого слідчого судді Бірси О.В.,

при секретарі Куса Л.І.,

за участю слідчого Музичука М.В.,-

розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Музичука М.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ТОВ «СВЯЗЬМОНТАЖСЕРВИС», що перебувають у володінні банківської установи АБ «Синтез», та можливості їх вилучення, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 15.10.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ТОВ «СВЯЗЬМОНТАЖСЕРВИС» (), що перебувають у володінні банківської установи АБ «Синтез» (МФО 322711), що знаходиться за адресою: м. Харків, пр. Леніна, 40, а також можливість їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити.

В судове засідання не з'явилися прокурор та представник особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, однак суд враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у їх відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання в частині обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні банківської установи АБ «Синтез» (МФО 322711), що знаходиться за адресою: м. Харків, пр. Леніна, 40, а також ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати її як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задовольнити і надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Музичуку М.В. тимчасовий доступ до документів, а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № (українська гривня), відкритого у АБ «Синтез» (МФО 322711) для ТОВ «СВЯЗЬМОНТАЖСЕРВИС» у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 17.06.2009 по теперішній час; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № (українська гривня) відкритого у АБ «Синтез» (МФО 322711), а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, доручень на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб ТОВ «СВЯЗЬМОНТАЖСЕРВИС», оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, чеки на зняття готівки, платіжні доручення на перерахування грошових коштів по рахунку № (українська гривня), у період з 17.06.2009 по теперішній час.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 258, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Музичуку Миколі Васильовичу тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнта ТОВ «СВЯЗЬМОНТАЖСЕРВИС» (), що перебувають у володінні банківської установи АБ «Синтез» (МФО 322711), що знаходиться за адресою: м. Харків, пр. Леніна, 40, а саме:

відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № (українська гривня), відкритого у АБ «Синтез» (МФО 322711) для ТОВ «СВЯЗЬМОНТАЖСЕРВИС» у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 17.06.2009 по теперішній час;

документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № (українська гривня) відкритого у АБ «Синтез» (МФО 322711), а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, доручень на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб ТОВ «СВЯЗЬМОНТАЖСЕРВИС», оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, чеки на зняття готівки, платіжні доручення на перерахування грошових коштів по рахунку № (українська гривня), у період з 17.06.2009 по теперішній час.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: