Справа № 171/639/14-к
У х в а л а

14 березня 2014 року слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001638 старшим слідчим слідчого відділення Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Апостолівського району ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали,

встановив:
До слідчого судді Апостолівського районного суду Дніпропетровської області звернувся ст. слідчий Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить надати тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться в приміщенні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): копій реєстраційних, статутних та дозвільних документів на право провадження господарської діяльності, документів по створенню підприємства з відомостями про власників суб`єкта, документів про призначення на посаду, переведення, звільнення директора ОСОБА_6 та документів, що регламентують їх посадові обов`язки; фінансово-бухгалтерських документів по взаємовідносинам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПП « ОСОБА_5 », а саме: договорів, додатків до них, специфікацій до договорів; податкових накладних, накладних, актів прийому-передачі майна; видаткових накладних, виставлених рахунків, платіжних документів по оплаті за поставлене майно; банківських виписок по перерахуванню грошових коштів; листів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зміну розрахункового рахунку, на який необхідно зараховувати грошові кошти; договорів фінансової допомоги, додатків до них, виставлених рахунків, платіжних документів, банківських виписок по руху грошових коштів; договорів по наданню державному підприємству позик, надання фінансової допомоги, додатків до них, документів по видачі грошових коштів з каси підприємства або з розрахункового рахунку згідно договорів, документів по поверненню грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по зобов`язанням; фінансово-бухгалтерських документів по взаємовідносинам ПП « ОСОБА_5 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: оригіналів договорів, додатків до них; специфікацій до договорів; податкових накладних, накладних, актів прийому-передачі майна; видаткових накладних, виставлених рахунків, платіжних документів по оплаті за поставлене майно; банківських виписок по перерахуванню грошових коштів, матеріалів переписки, претензії; фінансово-бухгалтерських документів по взаємовідносинам ПП « ОСОБА_5 » з іншими суб`єктами господарювання, яким здійснювалась реалізація майна з приводу іншого правочину, придбаного у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: оригіналів договорів, додатків до них; специфікацій до договорів; податкових накладних, накладних, актів прийому-передачі майна; видаткових накладних, виставлених рахунків, платіжних документів по оплаті за поставлене майно; банківських виписок по перерахуванню грошових коштів за період часу з 01.01.2013 року по 01.03.2014 року, та можливість їх вилучення. Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в період часу з січня по вересень 2013 року службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою групою осіб власником та директором ПП « ОСОБА_5 » шляхом укладення договору з посередницьким підприємством на придбання майна за заниженою вартістю, не проведенням обов`язкової незалежної оцінки державного майна та послідуючою реалізацією майна за ринковою вартістю, здійснили заволодіння грошовими коштами державного підприємства на загальну суму близько 1000000 гр., чим завдали значної матеріальної шкоди державним інтересам. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало господарські взаємовідносини з ПП « ОСОБА_5 » до укладання договору поставки, ПП « ОСОБА_5 » реалізувало частину майна вказаного державного підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 1500000 гр., що значно перевищує вартість придбання. В ході досудового розслідування встановлено, що з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » домовлявся директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , а ПП « ОСОБА_5 » було використано для заволодіння грошовими коштами. На даний час виникла необхідність в проведенні позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення фактів порушення законодавства при реалізації основних засобів, фактів заниження вартості реалізації, встановлення суми матеріальних збитків та посадових осіб, які допустили порушення законодавства та спричинення матеріальної шкоди державному підприємству, що є обов`язковими обставинами, які підлягають доказуванню. Іншим способом отримати вищевказані документи податкової звітності ПП « ОСОБА_5 » не можливо.

У відповідності до положень ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику ПП « ОСОБА_5 », у володінні якого знаходяться вищевказані документи.

Вивчивши клопотання з долученими до нього додатками, заслухавши слідчого, встановлено наступне.

05.08.2013 року до Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що в період часу з січня по вересень 2013 року службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою групою осіб власником та директором ПП « ОСОБА_5 » шляхом укладення договору з посередницьким підприємством на придбання майна за заниженою вартістю, не проведенням обов`язкової незалежної оцінки державного майна та послідуючою реалізацією майна за ринковою вартістю, здійснили заволодіння грошовими коштами державного підприємства на загальну суму близько 1000000 гр., чим завдали значної матеріальної шкоди державним інтересам.

За даним фактом 06.08.2013 року розпочато кримінальне провадження № 0001638 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження, досліджених в судовому засіданні, встановлено, що допитана у якості свідка ОСОБА_8 пояснила, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2013 році проводило списання основних засобів виробництва з метою їх реалізації та погашення заборгованості підприємства, при цьому оцінка майна та конкурсні торги не проводилися, реалізація основних засобів здійснювалася на підставі договору поставки, укладеного з ПП « ОСОБА_5 »; з протоколу допиту свідка ОСОБА_9 встановлено, що у квітні 2013 року директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » домовилися про продаж ДП обладнання; у вересні 2013 року він дізнався, що ОСОБА_7 реалізував майно підприємства через посередницьку фірму ПП « ОСОБА_5 » у вигляді запасних частин на суму 1500000 гр., але фактично вказані кошти на рахунок підприємства не надходили; з копії договору поставки від 08.04.2013 року № 08/04/13, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » придбало товарно-матеріальні цінності на загальну суму 108696,6 гр., з копії договору поставки № 29/04/13 від 29.04.2013 року, укладеного між ПП « ОСОБА_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ПП « ОСОБА_5 » товарно-матеріальні цінності, які ПП « ОСОБА_5 » придбало у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому вартість товарно-матеріальних цінностей склала 417457 гр., а також придбало товарно-матеріальні цінності, вартістю 163042, 45 гр., 336911,4 гр., 332563,6 гр.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вищевказаних документах міститься інформація, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме встановлення події кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, є підстави задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до наступних документів: копій реєстраційних, статутних та дозвільних документів на право провадження господарської діяльності, документів по створенню підприємства з відомостями про власників суб`єкта, документів про призначення на посаду, переведення, звільнення директора ОСОБА_6 та документів, що регламентують їх посадові обов`язки; фінансово-бухгалтерських документів по взаємовідносинам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПП « ОСОБА_5 », а саме: договорів, додатків до них, специфікацій до договорів; податкових накладних, накладних, актів прийому-передачі майна; видаткових накладних, виставлених рахунків, платіжних документів по оплаті за поставлене майно; банківських виписок по перерахуванню грошових коштів; листів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зміну розрахункового рахунку, на який необхідно зараховувати грошові кошти; договорів фінансової допомоги, додатків до них, виставлених рахунків, платіжних документів, банківських виписок по руху грошових коштів; договорів по наданню державному підприємству позик, надання фінансової допомоги, додатків до них, документів по видачі грошових коштів з каси підприємства або з розрахункового рахунку згідно договорів, документів по поверненню грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по зобов`язанням; фінансово-бухгалтерських документів по взаємовідносинам ПП « ОСОБА_5 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: оригіналів договорів, додатків до них; специфікацій до договорів; податкових накладних, накладних, актів прийому-передачі майна; видаткових накладних, виставлених рахунків, платіжних документів по оплаті за поставлене майно; банківських виписок по перерахуванню грошових коштів, матеріалів переписки, претензії; фінансово-бухгалтерських документів по взаємовідносинам ПП « ОСОБА_5 » з іншими суб`єктами господарювання, яким здійснювалась реалізація майна з приводу іншого правочину, придбаного у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: оригіналів договорів, додатків до них; специфікацій до договорів; податкових накладних, накладних, актів прийому-передачі майна; видаткових накладних, виставлених рахунків, платіжних документів по оплаті за поставлене майно; банківських виписок по перерахуванню грошових коштів за період часу з 01.01.2013 року по 01.03.2014 року та можливість їх вилучення, які знаходяться в приміщенні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Задовольнити клопотання слідчого та дозволити старшому слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2013 року по 01.03.2014 року та вилучення оглянутих документів: копій реєстраційних, статутних та дозвільних документів на право провадження господарської діяльності, документів по створенню підприємства з відомостями про власників суб`єкта, документів про призначення на посаду, переведення, звільнення директора ОСОБА_6 та документів, що регламентують його посадові обов`язки; оригіналів наступних документів: фінансово-бухгалтерських документів по взаємовідносинам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПП « ОСОБА_5 », а саме: договорів, додатків до них, специфікацій до договорів; податкових накладних, накладних, актів прийому-передачі майна; видаткових накладних, виставлених рахунків, платіжних документів по оплаті за поставлене майно; банківських виписок по перерахуванню грошових коштів; листів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зміну розрахункового рахунку, на який необхідно зараховувати грошові кошти; договорів фінансової допомоги, додатків до них, виставлених рахунків, платіжних документів, банківських виписок по руху грошових коштів; договорів по наданню державному підприємству позик, надання фінансової допомоги, додатків до них, документів по видачі грошових коштів з каси підприємства або з розрахункового рахунку згідно договорів, документів по поверненню грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по зобов`язанням; фінансово-бухгалтерських документів по взаємовідносинам ПП « ОСОБА_5 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: оригіналів договорів, додатків до них; специфікацій до договорів; податкових накладних, накладних, актів прийому-передачі майна; видаткових накладних, виставлених рахунків, платіжних документів по оплаті за поставлене майно; банківських виписок по перерахуванню грошових коштів, матеріалів переписки, претензії; фінансово-бухгалтерських документів по взаємовідносинам ПП « ОСОБА_5 » з іншими суб`єктами господарювання, яким здійснювалась реалізація майна з приводу іншого правочину, придбаного у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: оригіналів договорів, додатків до них; специфікацій до договорів; податкових накладних, накладних, актів прийому-передачі майна; видаткових накладних, виставлених рахунків, платіжних документів по оплаті за поставлене майно; банківських виписок по перерахуванню грошових коштів.

ПП « ОСОБА_5 » забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_3 до вищевказаних документів з метою їх огляду та забезпечити можливість вилучення оглянутих документів.

Термін дії даної ухвали 30 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1