Єдиний унікальний номер 725/6992/14-к
Номер провадження 1-кс/725/1302/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.12.2014 року.Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:
слідчої судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчої ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчої СУ УМВС України в Чернівецькій області капітана міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за №0001003 від 07 липня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням зі старшим прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Посилалась на те, що 21.05.2007 ОСОБА_5 з метою укладення кредитного договору з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання в подальшому кредитних коштів в сумі 300 тис. доларів США, в договорі поруки № 014/05/283-1, укладення якого було необхідним для забезпечення повернення кредитних коштів, підробив підпис ОСОБА_6 .

Відповідно до кредитного договору № 014/05/283 від 21.05.2007, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора Чернівецької обласної дирекції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , останньому було надано кредитні кошти на загальну суму 300 тис. доларів США.

В якості забезпечення повернення кредитних коштів було оформлено договір поруки № 014/05/283-1 від 21.05.2007р., відповідно до якого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виступила фінансовим поручителем і згідно умов договору поруки на добровільних засадах взяла на себе зобов`язання позичальника ОСОБА_5 в повному обсязі.

У зв`язку з невиконанням боржника своїх зобов`язань перед Банком та непогашення залишку боргу, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся в Шевченківський районний суд м. Чернівці з заявою про стягнення заборгованості в примусовому порядку.

В ході судового розгляду ОСОБА_6 звернулася до суду із зустрічною позовною заявою посилаючись на те, що вона ніколи не підписувала будь-яких договорів поруки з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв`язку з чим в ході судового розгляду було призначено почеркознавчу експертизу, відповідно до висновку якої встановлено, що підписи від імені ОСОБА_7 в договорі поруки № 014/05/283-1 від 21.05.2007 та на технічному зображенні паспорту ОСОБА_7 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру виконані не ОСОБА_7 , а іншою особою, відповідно до чого судом визнано вказаний договір поруки недійсним.

На даний момент у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні чи виконаний підпис в договорі поруки від 21.05.2007, який укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 , а також на технічних зображеннях (копіях) паспорту громадянки України ОСОБА_7 та довідки про присвоєння останній ідентифікаційного номеру ДПІ м. Чернівці, ОСОБА_5 , що потребує проведення почеркознавчої експертизи, для проведення якої експерту необхідно надати матеріали кредитної справи про надання ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитних коштів, так як в матеріалах вказаної кредитної справи підписи в договорі поруки від 21.05.2007, який укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 , а також на технічних зображеннях (копіях) паспорту громадянки України ОСОБА_7 та довідки про присвоєння останній ідентифікаційного номеру ДПІ м. Чернівці, будуть являтися об`єктами дослідження почеркознавчої експертизи, а підписи в інших матеріалах кредитної справи, які виконані ОСОБА_5 , будуть використовуватися в якості вільних зразків для проведення експертизи.
У зв`язку з чим, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківського таємницю, та надати дозвіл на їх вилучення, а саме: кредитного договору № 014/05/283 від 21.05.2007, копій сторінок паспорту громадянина України ОСОБА_5 та копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_5 , де наявні його підписи, анкети-заяви ОСОБА_5 на отримання кредитних коштів, договору поруки № 014/05/283-1 від 21.05.2007, копій сторінок паспорту громадянина України ОСОБА_7 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_7 , де наявні підписи про засвідчення копій, заяви ОСОБА_7 про згоду на передачу в іпотеку житлового будинку та земельної ділянки по АДРЕСА_1 , які знаходяться у володінні ЧОД « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні слідча клопотання підтримала.
Представник ЧОД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, незважаючи на те, що належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи.
Суд, заслухавши думку слідчого, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:
Так, судом встановлено, що в проваджені СУ УМВС України в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження внесене в ЄРДР за №0001003 від 07 липня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий перебувають у володінні ЧОД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0001003 від 07 липня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, клопотання слід задовольнити.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, вилучення вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення причетних осіб до скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358 КК України слід надати слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області тимчасовий доступ до речей та документів, вказаних в резолютивній частині клопотання з можливістю їх вилучення.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківського таємницю, та надати дозвіл на їх вилучення, а саме: кредитного договору № 014/05/283 від 21.05.2007р., копій сторінок паспорту громадянина України ОСОБА_5 та копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_5 , де наявні його підписи, анкети-заяви ОСОБА_5 на отримання кредитних коштів, договору поруки № 014/05/283-1 від 21.05.2007, копій сторінок паспорту громадянина України ОСОБА_7 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_7 , де наявні підписи про засвідчення копій, заяви ОСОБА_7 про згоду на передачу в іпотеку житлового будинку та земельної ділянки по АДРЕСА_1 , які знаходяться у володінні ЧОД « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_8 -Тонієвич