Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/178/2016 Справа №641/920/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 лютого 2016 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що 25.01.2016 до чергової частини Комінтернівського ВП ГУНП в Х/о надійшла заява про те, що невстановлена особа 23.01.2016 заволоділа грошима у сумі 5300 грн. громадянки ОСОБА_4 по АДРЕСА_2 .
25.01.2016 року допитана в якості потерпілої громадянка ОСОБА_4 , яка пояснила, що 23.01.2016 на сайті «ОЛХ» вона виставила на продаж дублянку за 2000 грн. 24.01.2016 о 09-30 год. на її номер НОМЕР_3 з номеру НОМЕР_4 зателефонував чоловік та сказав, що його усе влаштовує та їй необхідно переслати дублянку до іншого міста. Він пообіцяв перерахувати гроші на її картку № НОМЕР_1 . Після цього через 1 годину на її номер з телефону НОМЕР_5 зателефонував чоловік, який сказав, що їй бажали перерахувати гроші від юридичної особи, але не вийшло та її рахунки заблоковані. Для розблокування необхідно прийти до терміналу самообслуговування. О 11-30 год. їй знову з телефону НОМЕР_5 зателефонував чоловік, вона була вже біля терміналу по АДРЕСА_2 , супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вона вставила у термінал свою картку № НОМЕР_1 та перерахувала гроші на інший рахунок 1300 грн. З картки НОМЕР_6 вона перерахувала 4000 грн. на номер НОМЕР_7 . Для чого вона поповнила рахунок телефону вона не знає. Все що їй казав чоловік, вона не пам`ятає. Наступного дня вона звернулась до поліції.
Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення наявності шахрайського умислу на заволодіння грошима, необхідно отримати тимчасовий доступ до номеру рахунку, на який ОСОБА_4 перерахувала кошти 24.01.2016 та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 10 години 15 хвилин 24.01.2016 по теперішній час, з картки НОМЕР_1 , які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 та інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задовольнянню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
Клопотання прокурора Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратури №5ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю та надати тимчасовий доступ прокурору Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратури №5ОСОБА_3 до документів про рух грошових до номеру рахунку, на який ОСОБА_4 перерахувала кошти 24.01.2016 та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 10 години 15 хвилин 24.01.2016 по теперішній час, з картки НОМЕР_1 , які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 та інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази та можливість їх вилучення, встановити на кого зареєстрований рахунок, ПІБ, місце проживання або реєстрації, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1