Справа № 127/2796/13-к
Провадження 1-кс/127/602/13
УХВАЛА

13.02.2013 м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковальчук О.В., за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів СФГ Аграрій та здійснення їх виїмки у Вінницькій регіональній дирекції ПАТ ВТБ Банк,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вказане клопотання, яке погоджене з прокурором Карлащук Я.І., мотивоване тим, що Селянське (фермерське) господарство «Аграрій» (Вінницька область, Барський район, с. Гулі, вул. Колгоспна, 41, ), будучи платником фіксованого сільськогосподарського податку користується у відповідності до Постанови КМУ № 11 від 12.01.11р. спеціальним режимом оподаткування, а саме: акумулює суми податку на додану вартість, що нараховується на вартість поставлених сільськогосподарських товарів (послуг) на спеціальному рахунку, відкритому у банківській установі. Сума податку на додану вартість, що акумулюється на спеціальному рахунку, не підлягає вилученню до державного бюджету і використовується сільськогосподарським підприємством для виробничих цілей.

З метою незаконного акумулювання грошових коштів на вказаному спеціальному рахунку службові особи СФГ «Аграрій» провели ряд фіктивних операцій. Зокрема, в період з грудня 2011 року по грудень 2012 року, маючи в оренді лише 3,5 га землі, зазначені особи здійснили документальне оформлення реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва іншим субєктам господарювання на загальну суму понад 110 млн. грн. Грошові кошти, за нібито реалізовану продукцію, надходили на поточні розрахункові рахунки СФГ «Аграрій» № 6667, відкритий у ПАТ «ВТБ Банк», та № 3001, відкритий у ПАТ «Банк»Київська Русь».

В подальшому, службові особи зазначеного господарства, зловживаючи службовим становищем, достовірно знаючи про фіктивність проведених фінансово-господарських операцій з реалізації зазначеної продукції, незаконно перераховували з вказаних поточних рахунків на спеціальний рахунок № 6667, відкритий у ПАТ «ВТБ Банк», та спеціальний рахунок № 3001, відкритий у ПАТ «Банк»Київська Русь», грошові кошти у вигляді податку на додану вартість на загальну суму 18 338 748,4 грн., які використали на власні потреби.

Під час розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність провести у ВТБ Банк виїмку оригіналів (а у разі їх відсутності належним чином завірених копій) документів по розрахунковому рахунку СФГ «Аграрій» № 6667.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий проси клопотання задовольнити.

Представник Вінницької регіональної дирекції ПАТ ВТБ Банк до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши кримінальне провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких та вилучення клопоче останній, перебувають в Вінницькій регіональній дирекції ПАТ ВТБ Банк, оскільки це документи, що повязані з банківським обслуговуванням СФГ Аграрій вказаною банківською установою. Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи СФГ Аграрій, про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в Вінницькій регіональній дирекції ПАТ ВТБ Банк та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів СФГ Аграрій та здійснення їх виїмки в Вінницькій регіональній дирекції ПАТ ВТБ Банк (м. Вінниця, площа Гагаріна, 2, , МФО 321767), що стали підставою для реєстрації і відкриття розрахункового рахунку № 6667, платіжних документів (доручень), що стали підставою для перерахування або зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № 6667; чеків по яким знімали готівкові кошти з розрахункового рахунку № 6667; роздруківку розрахункового рахунку № 6667 із зазначенням контрагентів СФГ «Аграрій» за період з 01.01.2011року по 31.12.2012 року.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: