15.10.2015
Справа №642/8035/2015к
Провадження №1кс/642/2482/2015
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 жовтня 2015 р. слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС 7 ВКР СУФР МГУ ДФС- ЦО з ОВП капітана податкової міліції ОСОБА_3 ,розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000176 від 15.05.2014 року старшим слідчим 7 ВКР СУФР МГУ ДФС- ЦО з ОВП капітаном податкової міліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 7 ВКР СУФР МГУ ДФС- ЦО з ОВП капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а також про надання дозволу на вилучення речей і оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Як вбачається з наданих матеріалів, у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000176 від 15.05.2014 року зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Підставами для реєстрації кримінального провадження послужив висновок спеціаліста-бухгалтера ОСОБА_4 б/н від 05.05.2014, а також матеріали дослідчої перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведеної співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що службові особи

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2012 по 01.04.2014 провели низку фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в результаті чого ухилились від сплати податків у особливо великих розмірах у сумі 5 066 146 грн.

Допитаний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 пояснив, що в період з 2012 року по 2014 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дійсно мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Зазначені підприємства за замовленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконували роботи по розробленню проектної документації для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Для підтвердження, або спростування реальності здійснення фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) необхідно вилучити та дослідити оригінали проектної документації з додатками, що була розроблена вказаними СГД на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2012 по 01.04.2014 та в подальшому передана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Виходячи з цього слідчий звернувся з вищевказаним клопотанням.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, але надав до суду пояснення, в яких прохають відмовити у задоволенні клопотання. Посилаючись на те, що слідчим не доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, також не доведено можливість використання як доказ відомостей, що містяться в документах, до яких потрібно дати дозвіл на доступ та вилучення. Також документи, до яких слідчий просить надати дозвіл на вилучення не використовувалися підприємством як засіб для вчинення чи схилення до вчинення кримінального правопорушення, не є предметом кримінального правопорушення, не одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та не є доходом від них.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши старшого слідчого з ОВС 7 ВКР СУФР МГУ ДФС- ЦО з ОВП ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення; кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що речі і оригінали документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: оригінали проектної документації з додатками, що була розроблена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2012 по 01.04.2014 та в подальшому передана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо доступу до яких слідчий звернувся з клопотанням, у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити вищевказані дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС 7 ВКР СУФР МГУ ДФС- ЦО з ОВП капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому з особливо важливих справ сьомого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР МГУ ДФС - Центрального офісу з ОВП ОСОБА_3 або за його дорученням уповноваженим на те особам, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: оригіналів проектної документації з додатками, що була розроблена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2012 по 01.04.2014 та в подальшому передана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя: ОСОБА_1