Кіровський районний суд м.Дніпропетровська
Дело № 1-17/2010г.
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 декабря 2010 года Кировский районный суд города Днепропетровска в составе:
председательствующего-судьи ОСОБА_1,
при секретаре Ребизант Ю.В.,
с участием прокурора Кузьминовой Л.Г.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, украинки, гражданки Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, замужем, работающей директором ООО «Промпоставка», имеющей на иждивении трех несовершеннолетних детей, проживающей: ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее не судимую,
- в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.366 УК Украины, суд-
ОСОБА_4 находясь на должности директора общества с ограниченной ответственностью «Промпоставка», код 24235305. в силу ч.5 ст.65 Хозяйственного кодекса Украины обладая полномочиями действовать от имени предприятия, полномочиями на представительство интересов предприятия, разрешению вопросов деятельности предприятия, т.е. выполняя организационно-распорядительные обязанности и являясь служебным лицом, имея умысел на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, на внесение заведомо ложных сведений в официальные документы.
В течение 2003-2005 г.г. заключив от имени ООО «Промпоставка» ряд внешнеэкономических контрактов:
*контракт № 16-8/16 Тгаз от 10.12.2003 г. с компанией «MALI.AIG Enterprises LLC» о поставке в адрес Марийской базы № 2 УМТРиК ГК «Туркменгаз» (Туркменистан) брусьев деревянных пропитанных для стрелочных переводов ГОСТ 8816-70 тип Б-2, р-50-1/9 в количестве двух комплектов, и тип Б-2, Р-50-1/11 в количестве трех комплектов,
*контракт № 26/2004 от 01.07.2004 г. с АО «Сакцементи» о поставке в пользу АО «Руставцемент» ( Грузия, г. Рустави ) шпал железнодорожных деревянных тип А-2, ГОСТ 78-89,
*контракт № 121/21/12/04 от 21.12.2004 г. с компанией «Import Group Inc.» о поставке в пользу службы пути Бакинского метрополитена (Республика Азербайджан, г. Баку ) о поставке шпал железнодорожных деревянных тип А-1, ГОСТ 78-89
*контракт № 23/26/04/2005 от 26.04.2005 г. с ООО ОСОБА_5 Сакцементи» о поставке в пользу-АО «Руставцемент» ( Грузия, г. Рустави ) шпал железнодорожных деревянных тип А-2, ГОСТ 78-89,
*контракт № 29/31/05/2005 от 31.05.2005 г. с Тбилисским филиалом Компании «Georgian Glass and Mineral Water Co. NV» о поставке шпал железнодорожных деревянных тип А-2, ГОСТ 78-89, обязавшись, согласно условий каждого из контрактов, предоставить грузополучателю сертификат качества товара, в течение 2004-2005 г.г. произведя приобретение у частого предпринимателя ОСОБА_6 ( далее ч/п ОСОБА_6 ) товара - бруса деревянного для стрелочных переводов железнодорожных путей и шпал деревянных для железнодорожных путей, с целью их отчуждения в пользу указанных субъектов хозяйственной деятельности-нерезидентов, достоверно зная о том, что:
- согласно Инструкции о заполнении грузовой таможенной декларации, утвержденной приказом Государственной таможенной службы Украины № 307 от 09.07.1997 г. в графе 31 Грузовой таможенной декларации формы МД-2, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины № 574 от 09.06.1997 г. подлежат указанию данные товаре, перемещаемом через таможенную границу, а именно его полное наименование, технические и основные коммерческие характеристики, определяющие качественные и количественные параметры товаров (стандарт, сорт, марка, модель, артикул, размер, коммерческое и фирменное наименование, фирма производителя), необходимые для однозначной идентификации и классификации товара по товарному коду,
- данные о производителе товара, указываемые в грузовой таможенной декларации, подлежат документальному подтверждению, в частности, согласно Порядка декларирования таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины № 1375 от 28.08.2003 г. - подтверждению сертификатом качества, сертификатом происхождения, достоверно зная о том, что изготовление приобретенных у ч/п ОСОБА_6. изделий и их приведение в соответствие с техническими условиями государственных стандартов (далее - ТУ ГОСТ ) осуществлялось неустановленными физическими лицами, не имея представления о том, соответствуют ли изделия ТУ ГОСТ в действительности, достоверно зная о том, что контроль качества изделий и оценка соответствия изделий техническим условиям уполномоченным органом сертификации не производились, зная о том. что ч/п ОСОБА_6 не является производителем товара, однако в целях обеспечения перемещения через таможенную границу Украины каждой из поставок (партий) приобретенной у ч/п ОСОБА_6 продукции в адрес указанных субъектов внешнеэкономической деятельности, предполагая:
*заполучить в свое распоряжение декларации от имени ч/п ОСОБА_6 о качестве каждой из поставок (партий) изделий и их соответствии ГОСТ, название которых содержит словосочетание «сертификат качества»,
*предоставить данные «сертификаты качества» в качестве якобы выданных производителем, в Днепропетровскую торгово-промышленную палату для оформления торгово-промышленной палатой сертификата о происхождении товара формы СT-I относительно каждой поставки (парии) продукции,
- предоставить «сертификаты качества» в органы государственной таможенной службы для оформления перемещения каждой из поставок (партий) продукции через таможенную границу Украины,
- внести в грузовые таможенные декларации на каждую из партий (поставок) заведомо ложные данные о том, что частный предприниматель ОСОБА_6 является производителем товара, таким образом имея целью создание объективного документального представления о ч/п ОСОБА_6, как о производителе товара, в течение 2004-2003 г.г. внесла заведомо ложные данные в официальные документы, каковые представила в органы государственной таможенной службы в качестве документального основания для перемещения товаров через таможенную границу Украины.
*согласно ст.17 Закона Украины «О подтверждении соответствия» сертификация в законодательно нерегулируемой сфере осуществляется в порядке, определенном договором между заявителем (производителем, поставщиком) и органом сертификации,
*согласно ст.1 Закона Украины «О подтверждении соответствия» сертификацией является процедура, при помощи которой признанный в установленном порядке орган документально удостоверяет соответствие продукции, систем качества, систем управления качеством, систем управления окружающей средой, персонала установленным законодательством требованиям,
*согласно ст.16 Закона Украины «О подтверждении соответствия», производитель составляет лишь декларацию соответствия товара.
Таким образом, сертификация товара осуществляется лишь установленными органами сертификации, а декларировать соответствие товара вправе лишь его производитель.
ОСОБА_4 предполагая согласно контракта № 16-8/16 Тгаз от 10.12.2003 г. к отправке в адрес Марийской базы № 2 УМТРиК ГК «Туркменгаз» (Туркменистан. Марийский велаят, Огузханский этрап, ш. Шатлык) бруса деревянного переводного пропитанного для железных дорог широкой колеи в общем количестве 351 шт., приобретенного у частного предпринимателя ОСОБА_6 ( далее - ч/п ОСОБА_6Е.), заполучив в свое распоряжение составленный при неустановленных следствием обстоятельствах «сертификат качества» № 17 от 27.04.2004 г. о соответствии приобретенных у ч/п ОСОБА_6 двух комплектов брусьев по 63 шт. в каждом типу Б-Н Р-50-1/9 по ГОСТ 8816-70. и трех комплектов брусьев по 75 шт. в каждом типу Б-П Р-50-1/11 по ГОСТ 8816-70. снабженный оттиском печати ч/п ОСОБА_6, и таким образом имеющий формальные признаки документа, якобы выданного уполномоченным на то лицом по результатам контроля качества и оценки соответствия произведенного товара, как стадии производственной деятельности, т.е. признаки официального документа,
29.04.04 г. реализуя условия собственного умысла на внесение заведомо ложных данных в официальные документы, на перемещение товара через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, с целью сокрытия данных о том, что качественные характеристики и производитель перемещаемого через таможенную границу Украины товара достоверно не известны, а контроль качества и соответствия товара не проводился, действуя согласно договора ООО «Промпоставка» с ООО «Анкор Плюс» о таможенном оформлении товаров, перемещаемых ООО «Промпоставка» через таможенную границу Украины, предоставила указанный «сертификат качества» таможенному брокеру ООО «Анкор Плюс» ОСОБА_7 в числе прочих документов на брус, предполагаемый к поставке в адрес Марийской базы № 2 УМТРиК ГК «Туркменгаз» сообщив заведомо ложные данные о том, что ч/п ОСОБА_6 является производителем товара, и распорядившись указать соответствующие сведения в графе 31 грузовой таможенной декларации МД-2 на перемещение товара через таможенную границу Украины.
ОСОБА_7, объективно полагая, что «сертификат качества» действительно выдан производителем указанного бруса переводного ч/п ОСОБА_6 и следуя сведениям, сообщенным ОСОБА_4, в п. 31 грузовой таможенной декларации на отправку указанного товара, указал ложные данные о том, что производителем товара является частный предприниматель ОСОБА_6. что не соответствовало истине, подписав данную декларацию и заверив печатью ООО «Анкор Плюс».
29.04.04 г. указанные сертификат качества и грузовая таможенная декларация, содержащая заведомо ложные сведения о производителе бруса переводного, поставляемого ООО «Промпоставка» в адрес Марийской базы № 2 УМТРиК IK «Туркменгаз» стоимостью 3579291 грн., таможенным брокером ОСОБА_7 предоставлены в Днепропетровскую региональную таможню по адресу: г.Днепропетровск, ул.Горького, 22, в качестве документального основания для перемещения через таможенную границу Украины указанных товарно-материальных ценностей, осуществления таможенного контроля и таможенного оформления указанной внешнеэкономической операции.
02.05.2004 г. предмет поставки на основании указанной содержащей заведомо ложные сведения грузовой таможенной декларации пересек таможенную границу Украины в таможенном пункте «Красная Могила» территориальной зоны действия Луганской таможни.
ОСОБА_4 предполагая согласно контракта № 26/2004 от 01.07.2004 г. к отправке в адрес АО «Руставцемент» (Грузия, г.Рустави) шпал деревянных пропитанных железнодорожных в общем количестве 550 шт., приобретенных у частного предпринимателя ОСОБА_6 (далее - ч/п ОСОБА_6Г.), заполучив в свое распоряжение составленный при неустановленных следствием обстоятельствах «сертификат качества» № 4 от 04.08.2004 г. о соответствии типу Л-11 ГОСТ 78-89 указанных приобретенных у ч/п ОСОБА_6 ж/д шпал, снабженный оттиском печати ч/п ОСОБА_8, и таким образом имеющий формальные признаки документа, якобы выданного уполномоченным на то лицом по результатам контроля качества и оценки соответствия произведенного товара, как стадии производственной деятельности, т.е. признаки официального документа,
06.08.2004 г. реализуя условия собственного умысла на внесение заведомо ложных данных в официальные документы, на перемещение товара через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, с целью сокрытия данных о том, что качественные характеристики и производитель перемещаемого через таможенную границу Украины товара достоверно не известны, а контроль качества и соответствия товара не проводился, действуя согласно договора ООО «Промпоставка» с ООО «Анкор Плюс» о таможенном оформлении товаров, перемещаемых ООО «Промпоставка» через таможенную границу Украины, предоставила указанный «сертификат качества» таможенному брокеру ООО «Анкор Плюс» ОСОБА_7 в числе прочих документов на ж/д шпалы, предполагаемые к поставке в адрес АО «Руставцемент», сообщив заведомо ложные данные о том, что ч/п ОСОБА_6 является производителем товара, и распорядившись указать соответствующие данные в графе 31 грузовой таможенной декларации МД-2 на перемещение товара через таможенную границу Украины.
ОСОБА_7, объективно полагая, что «сертификат качества» действительно выдан производителем указанного бруса переводного - ч/п ОСОБА_6 и следуя сведениям, сообщенным ОСОБА_4, в п. 31 грузовой таможенной декларации на отправку указанного товара, указал ложные данные о том, что производителем товара является частный предприниматель ОСОБА_6. что не соответствовало истине, подписав данную декларацию и заверив печатью ООО «Анкор Плюс».
31.08.2004 г. предмет поставки па основании указанной содержащей заведомо ложные сведения грузовой таможенной декларации пересек таможенную границу Украины в территориальной зоне деятельности Одесской таможни (порт Ильичевск).
ОСОБА_4 предполагая согласно контракта № 26/2004 от 01.07.2004 г. к отправке в адрес АО «Руставцемент» (Грузия, г.Рустави) шпал деревянных пропитанных железнодорожных в общем количестве 550 шт., приобретенных у частного предпринимателя ОСОБА_6 (далее ч/п ОСОБА_6Е.),
заполучив в свое распоряжение составленный при неустановленных следствием обстоятельствах «сертификат качества» № 28 от 19.08.2004 г. о соответствии типу А-П ГОСТ 78-89 указанных приобретенных у ч/п ОСОБА_6 ж/д шпал, снабженный оттиском печати ч/п ОСОБА_6, и таким образом имеющий формальные признаки документа, якобы выданного уполномоченным на то лицом по результатам контроля качества и оценки соответствия произведенного товара, как стадии производственной деятельности, т.е. признаки официального документа,
21.08.2004 г. реализуя условия собственного умысла на внесение заведомо ложных данных в официальные документы, на перемещение товара через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, с целью сокрытия данных о том, что качественные характеристики и производитель перемещаемого через таможенную границу Украины товара достоверно не известны, а контроль качества и соответствия товара не проводился, действуя согласно договора ООО «Промпоставка» с ООО «Анкор Плюс» о таможенном оформлении товаров, перемещаемых ООО «Промпоставка» через таможенную границу Украины, предоставила указанный «сертификат качества» таможенному брокеру ООО «Анкор Плюс» ОСОБА_7 в числе прочих документов на ж/д шпалы, предполагаемые к поставке в адрес АО «Руставцемент», сообщив заведомо ложные данные о том, что ч/п ОСОБА_6 является производителем товара, и распорядившись указать соответствующие данные в графе 31 грузовой таможенной декларации МД-2 на перемещение товара через таможенную границу Украины.
ОСОБА_7, объективно полагая, что «сертификат качества» действительно выдан производителем указанного бруса переводного - ч/п ОСОБА_6 и следуя сведениям, сообщенным ОСОБА_4. в п.31 грузовой таможенной декларации на отправку указанного товара, указал ложные данные о том, что производителем товара является частный предприниматель ОСОБА_6, что не соответствовало истине, подписав данную декларацию и заверив печатью ООО «Анкор Плюс».
31.08.2004 г., предмет поставки на основании указанной содержащей заведомо ложные сведения грузовой таможенной декларации пересек таможенную границу Украины в территориальной зоне деятельности Одесской таможни (порт Ильичевск).
ОСОБА_4 предполагая согласно контракта № 26/2004 от 01.07.2004 г. к отправке в адрес АО «Руставцемент» (Грузия, г.Рустави) шпал деревянных пропитанных железнодорожных в общем количестве 550 шт.. приобретенных у частного предпринимателя ОСОБА_6 (далее - ч/п ОСОБА_6Е.), заполучив в свое распоряжение составленный при неустановленных следствием обстоятельствах «сертификат качества» № 38 от 24.11.2004 г. о соответствии типу А-П ГОСТ 78-89 указанных приобретенных у ч/п ОСОБА_6 ж/д шпал, снабженный оттиском печати ч/п ОСОБА_6, и таким образом имеющий формальные признаки документа, якобы выданного уполномоченным на то лицом по результатам контроля качества и оценки соответствия произведенного товара, как стадии производственной деятельности, т.е. признаки официального документа,
26.11.2004 г. реализуя условия собственного умысла на внесение заведомо ложных данных в официальные документы, на перемещение товара через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, с целью сокрытия данных о том, что качественные характеристики и производитель перемещаемого через таможенную границу Украины товара достоверно не известны, а контроль качества и соответствия товара не проводился, действуя согласно договора ООО «Промпоставка» с ООО «Анкор Плюс» о таможенном оформлении товаров, перемещаемых ООО «Промпоставка» через таможенную границу Украины, предоставила указанный «сертификат качества» таможенному брокеру ООО «Анкор Плюс» ОСОБА_7 в числе прочих документов на ж/д шпалы, предполагаемые к поставке в адрес АО «Руставцемент», сообщив заведомо ложные данные о том, что ч/п ОСОБА_6 является производителем товара, и распорядившись указать соответствующие данные в графе 31 грузовой таможенной декларации МД-2 на перемещение товара через таможенную границу Украины.
ОСОБА_7, объективно полагая, что «сертификат качества» действительно выдан производителем указанного бруса переводного - ч/п ОСОБА_6 и следуя сведениям, сообщенным ОСОБА_4, в п. 31 грузовой таможенной декларации на отправку указанного товара, указал ложные данные о том, что производителем товара является частный предприниматель ОСОБА_6, что не соответствовало истине, подписав данную декларацию и заверив печатью ООО «Анкор Плюс».
В этот же день указанная декларация Днепропетровской региональной таможней принята к таможенному оформлению с присвоением номера 110000003/4/410997 и взятием товара под таможенный контроль.
09.12.2004 г., предмет поставки на основании указанной содержащей заведомо ложные сведения грузовой таможенной декларации пересек таможенную границу Украины в территориальной зоне деятельности Одесской таможни (порт Ильичевск).
ОСОБА_4 предполагая согласно контракта № 26/2004 от 01.07.2004 г. к отправке в адрес АО «Руставцемент» (Грузия, г.Рустави) шпал деревянных пропитанных железнодорожных в общем количестве 550 шт., приобретенных у частного предпринимателя ОСОБА_6 (далее - ч/п ОСОБА_6Е.),
заполучив в свое распоряжение составленный при неустановленных следствием обстоятельствах «сертификат качества» № 39 от 15.12.2004 г. о соответствии типу А-Н ГОСТ 78-89 указанных приобретенных у ч/п ОСОБА_6 ж/д шпал, снабженный оттиском печати ч/п ОСОБА_6. и таким образом имеющий формальные признаки документа, якобы выданного уполномоченным на то лицом по результатам контроля качества и оценки соответствия произведенного товара, как стадии производственной деятельности, т.е. признаки официального документа,
16.12.2004 г. реализуя условия собственного умысла на внесение заведомо ложных данных в официальные документы, на перемещение товара через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, с целью сокрытия данных о том, что качественные характеристики и производитель перемещаемого через таможенную границу Украины товара достоверно не известны, а контроль качества и соответствия товара не проводился, действуя согласно договора ООО «Промпоставка» с ООО «Анкор Плюс» о таможенном оформлении товаров, перемещаемых ООО «Промпоставка» через таможенную границу Украины, предоставила указанный «сертификат качества» таможенному брокеру ООО «Анкор Плюс» ОСОБА_7 в числе прочих документов на ж/д шпалы, предполагаемые к поставке в адрес АО «Руставцемент». сообщив заведомо ложные данные о том, что ч/п ОСОБА_6 является производителем товара, и распорядившись указать соответствующие данные в графе 31 грузовой таможенной декларации МД-2 на перемещение товара через таможенную границу Украины.
ОСОБА_7, объективно полагая, что «сертификат качества» действительно выдан производителем указанного бруса переводного ч/п ОСОБА_6 и следуя сведениям, сообщенным ОСОБА_4. в п. 31 грузовой таможенной декларации на отправку указанного товара, указал ложные данные о том, что производителем товара является частный предприниматель ОСОБА_6. что не соответствовало истине, подписав данную декларацию и заверив печатью ООО «Анкор Плюс».
Умышленные действия ОСОБА_4 квалифицируются по признакам посредственного внесения служебным лицом заведомо ложных сведений официальные документы, т.е. по признакам ч.1 ст. 366 УК Украины.
В этот же день указанная декларация Днепропетровской региональной таможней принята к таможенному оформлению с присвоением номера 110000003/4/417215 и взятием товара под таможенный контроль.
21.12.2004 г. предмет поставки на основании указанной содержащей заведомо ложные сведения грузовой таможенной декларации пересек таможенную границу Украины в территориальной зоне деятельности Одесской таможни (порт Ильичевск).
ОСОБА_4 предполагая согласно контракта № 121/21/12/04 от 21.12.2004 г. к отправке в адрес Службы пути Бакинского метрополитена шпал деревянных пропитанных железнодорожных в общем количестве 600 шт., приобретенных у частного предпринимателя ОСОБА_6 (далее ч/и ОСОБА_6С.),
заполучив в свое распоряжение составленный при неустановленных следствием обстоятельствах «сертификат качества» № 41 от 28.12.04 г. о соответствии типу A-I ГОСТ 78-89 указанных приобретенных у ч/п ОСОБА_6 ж/д шпал, снабженный оттиском печати ч/п ОСОБА_6. и таким образом имеющий формальные признаки документа, якобы выданного уполномоченным на то лицом по результатам контроля качества и оценки соответствия произведенного товара, как стадии производственной деятельности, т.е. признаки официального документа.
29.12.04 г. реализуя условия собственного умысла на внесение заведомо ложных данных в официальные документы, на перемещение товара через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, с целью сокрытия данных о том, что качественные характеристики и производитель перемещаемого через таможенную границу Украины товара достоверно не известны, а контроль качества и соответствия товара не проводился, действуя согласно договора ООО «Промпоставка» с ООО «Анкор Плюс» о таможенном оформлении товаров, перемещаемых ООО «Промпоставка» через таможенную границу Украины, предоставила указанный «сертификат качества» таможенному брокеру ООО «Анкор Плюс» ОСОБА_7 в числе прочих документов на ж/д шпалы, предполагаемые к поставке в адрес АО «Руставцемент», сообщив заведомо ложные данные о том, что ч/п ОСОБА_6 является производителем товара, и распорядившись указать соответствующие данные в графе 31 грузовой таможенной декларации МД-2 на перемещение товара через таможенную границу Украины.
ОСОБА_7, объективно полагая, что «сертификат качества» действительно выдан производителем указанного бруса переводного - ч/п ОСОБА_6 и следуя сведениям, сообщенным ОСОБА_4. в п. 31 грузовой таможенной декларации на отправку указанного товара, указал ложные данные о том. что производителем товара является частный предприниматель ОСОБА_6, что не соответствовало истине, подписав данную декларацию и заверив печатью ООО «Анкор Плюс».
В этот же день указанная декларация Днепропетровской региональной таможней принята к таможенному оформлению с присвоением номера 110000003/4/418013 и взятием товара под таможенный контроль.
01.01.2005 г. предмет поставки на основании указанной содержащей заведомо ложные сведения грузовой таможенной декларации пересек таможенную границу Украины в территориальной зоне деятельности Амвросиевской таможни (ст.Квашино Донецкой ж.д.).
ОСОБА_4 предполагая согласно контракта № 121/21/12/04 от 21.12.2004 г. к отправке в адрес Службы пути Бакинского метрополитена шпал деревянных пропитанных железнодорожных в общем количестве 600 шт., приобретенных частного предпринимателя ОСОБА_6 ( далее- ч/п ОСОБА_6 ), заполучив в свое распоряжение составленный при неустановленных следствием обстоятельствах «сертификат качества» № 5 от 20.01.05 г. о соответствии типу A-I ГОСТ 78-89 указанных приобретенных у ч/п ОСОБА_6 ж/д шпал, снабженный оттиском печати ч/п ОСОБА_6, и таким образом имеющий формальные признаки документа, якобы выданного уполномоченным на то лицом по результатам контроля качества и оценки соответствия произведенного товара, как стадии производственной деятельности, т.е. признаки официального документа.
21.01.05 г. реализуя условия собственного умысла па внесение заведомо ложных данных в официальные документы, на перемещение товара через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, с целью сокрытия данных о том, что качественные характеристики и производитель перемещаемого через таможенную границу Украины товара достоверно не известны, а контроль качества и соответствия товара не проводился, действуя согласно договора ООО «Промпоставка» с ООО «Анкор Плюс» о таможенном оформлении товаров, перемещаемых ООО «Промпоставка» через таможенную границу Украины, предоставила указанный «сертификат качества» таможенному брокеру ООО «АнкорПлюс» ОСОБА_7 в числе прочих документов на ж/д шпалы, предполагаемые к поставке в адрес АО «Руставцемент», сообщив заведомо ложные данные о том. что ч/п ОСОБА_6 является производителем товара, и распорядившись указать соответствующие данные в графе 31 грузовой таможенной декларации МД-2 на перемещение товара через таможенную границу Украины.
ОСОБА_7, объективно полагая, что «сертификат качества» действительно выдан производителем указанного бруса переводного - ч/п ОСОБА_6 и следуя сведениям, сообщенным ОСОБА_4, в п. 31 грузовой таможенной декларации па отправку указанного товара, указал ложные данные о том. что производителем товара является частный предприниматель ОСОБА_6, что не соответствовало истине, подписав данную декларацию и заверив печатью ООО «Анкор Плюс».
В этот же день указанная декларация Днепропетровской региональной таможней принята к таможенному оформлению с присвоением номера 110000003/4/400442 и взятием товара под таможенный контроль.
29.01.2005 г. предмет поставки на основании указанной содержащей заведомо ложные сведения грузовой таможенной декларации пересек таможенную границу Украины в территориальной зоне деятельности Амвросисвской таможни (ст.Квашино Донецкой ж.д.).
ОСОБА_4 предполагая согласно контракта № 121/21/12/04 от 21.12.2004 г. к отправке в адрес Службы пути Бакинского метрополитена шпал деревянных пропитанных железнодорожных в общем количестве 600 шт., приобретенных у частного предпринимателя ОСОБА_6 (далее - ч/п ОСОБА_6Е.), заполучив в свое распоряжение составленный при неустановленных следствием обстоятельствах «сертификат качества» № 15 от 24.02.05 г. о соответствии типу А-1 ГОСТ 78-89 указанных приобретенных у ч/п ОСОБА_6 ж/д шпал, снабженный оттиском печати ч/п ОСОБА_6, и таким образом имеющий формальные признаки документа, якобы выданного уполномоченным на то лицом по результатам контроля качества и оценки соответствия произведенного товара, как стадии производственной деятельности, т.е. признаки официального документа,
28.02.05 г. реализуя условия собственного умысла на внесение заведомо ложных данных в официальные документы, на перемещение товара через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, с целью сокрытия данных о том, что качественные характеристики и производитель перемещаемого через таможенную границу Украины товара достоверно не известны, а контроль качества и соответствия товара не проводился, действуя согласно договора ООО «Промпоставка» с ООО «Анкор Плюс» о таможенном оформлении товаров, перемещаемых ООО «Промпоставка» через таможенную границу Украины, предоставила указанный «сертификат качества» таможенному брокеру ООО «Анкор Плюс» ОСОБА_9 в числе прочих документов на ж/д шпалы, предполагаемые к поставке в адрес АО «Руставцемент», сообщив заведомо ложные данные о том, что ч/п ОСОБА_6 является производителем товара, и распорядившись указать соответствующие данные в графе 31 грузовой таможенной декларации МД-2 на перемещение товара через таможенную границу Украины.
ОСОБА_9, объективно полагая, что «сертификат качества» действительно выдан производителем указанного бруса переводного - ч/п ОСОБА_6 и следуя сведениям, сообщенным ОСОБА_4, в п. 31 грузовой таможенной декларации на отправку указанного товара, указал ложные данные о том, что производителем товара является частный предприниматель ОСОБА_6, что не соответствовало истине, подписав данную декларацию и заверив печатью ООО «Анкор Плюс».
28.02.2005 г. указанные сертификат качества и грузовая таможенная декларация, содержащая заведомо ложные сведения о производителе бруса переводного, поставляемого ООО «Промпоставка» в адрес АО «Руставцемент» стоимостью 4.511,60 грн., таможенным брокером ОСОБА_9 предоставлены в Днепропетровскую региональную таможню по адресу: г.Днепропетровск, ул.Горького, 22, в качестве документального основания для перемещения через таможенную границу Украины указанных товарно-материальных ценностей, осуществления таможенного контроля и таможенного оформления указанной внешнеэкономической операции.
В пот же день указанная декларация Днепропетровской региональной таможней принята к таможенному оформлению с присвоением номера 110000003/4/402127 и взятием товара под таможенный контроль.
04.03.2005 г. предмет поставки на основании указанной содержащей заведомо ложные сведения грузовой таможенной декларации пересек таможенную границу Украины в территориальной зоне деятельности Амвросиевской таможни (ст.Квашино Донецкой ж.д.).
ОСОБА_4 предполагая согласно контракта № 121/21/12/04 от 21.12.2004 г. к отправке в адрес Службы пути Бакинского метрополитена шпал деревянных пропитанных железнодорожных в общем количестве 600 шт., приобретенных у частного предпринимателя ОСОБА_6 ( далее - ч/п ОСОБА_6Е.), заполучив в свое распоряжение составленный при неустановленных следствием обстоятельствах «сертификат качества» № 41 от 21.04.05 г. о соответствии типу Л-I ГОСТ 78-89 указанных приобретенных у ч/п ОСОБА_6 ж/д шпал, снабженный оттиском печати ч/п ОСОБА_6. и таким образом имеющий формальные признаки документа, якобы выданного уполномоченным на то лицом по результатам контроля качества и оценки соответствия произведенного товара, как стадии производственной деятельности, т.е. признаки официального документа,
25.04.04 г. реализуя условия собственного умысла на внесение заведомо ложных данных в официальные документы, па перемещение товара через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, с целью сокрытия данных о том, что качественные характеристики и производитель перемещаемого через таможенную границу Украины товара достоверно не известны, а контроль качества и соответствия товара не проводился, действуя согласно договора ООО «Промпоставка» с ООО «Анкор Плюс» о таможенном оформлении товаров, перемещаемых ООО «Промпоставка» через таможенную границу Украины, предоставила указанный «сертификат качества» таможенному брокеру ООО «Анкор Плюс» ОСОБА_7 в числе прочих документов на ж/д шпалы, предполагаемые к поставке в адрес АО «Руставцемент», сообщив заведомо ложные данные о том, что ч/п ОСОБА_6 является производителем товара, и распорядившись указать соответствующие данные в графе 31 грузовой таможенной декларации МД-2 на перемещение товара через таможенную границу Украины.
ОСОБА_7, объективно полагая, что «сертификат качества» действительно выдан производителем указанного бруса переводного - ч/п ОСОБА_6 и следуя сведениям, сообщенным ОСОБА_4, в п. 31 грузовой таможенной декларации на отправку указанного товара, указал ложные данные о том, что производителем товара является частный предприниматель ОСОБА_6, что не соответствовало истине, подписав данную декларацию и заверив печатью ООО «Анкор Плюс».
В этот же день указанная декларация Днепропетровской региональной таможней принята к таможенному оформлению с присвоением номера I 10000003/4/404942 и взятием товара под таможенный контроль.
28.04.2005 г. предмет поставки на основании указанной содержащей заведомо ложные сведения грузовой таможенной декларации пересек таможенную границу Украины в территориальной зоне деятельности Амвросиевской таможни ( ст. Квашино Донецкой ж.д.).
ОСОБА_4 предполагая согласно контракта № 29/31/05/2005 от 31.05.2005 г. к отправке в адрес Тбилисского филиала Компании «Georgian Glass and Mineral Water Co NV» (Грузия, г. Тбилиси) шпат деревянных пропитанных железнодорожных в общем количестве 650 шт., приобретенных у частного предпринимателя ОСОБА_6 (далее - ч/п ОСОБА_6Е.), заполучив в свое распоряжение составленный при неустановленных следствием обстоятельствах «сертификат качества» № 54 от 24.06.2005 г. о соответствии типу А-П ГОСТ 78-89 указанных приобретенных у ч/п ОСОБА_6 ж/д шпал, снабженный оттиском печати ч/п ОСОБА_6, и таким образом имеющий формальные признаки документа, якобы выданного уполномоченным на то лицом по результатам контроля качества и оценки соответствия произведенного товара, как стадии производственной деятельности, т.е. признаки официального документа.
26.07.05 г. реализуя условия собственною умысла на внесение заведомо ложных данных в официальные документы, на перемещение товара через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, с целью сокрытия данных о том, что качественные характеристики и производитель перемещаемого через таможенную границу Украины товара достоверно не известны, а контроль качества и соответствия товара не проводился, в п.31 грузовой таможенной декларации на отправку указанного товара, самолично указала заведомо ложные данные о том, что производителем товара, является частный предприниматель ОСОБА_6, что не соответствовало истине, подписав данную декларацию и заверив печатью ООО «Промпоставка».
В этот же день указанная декларация Днепропетровской региональной таможней принята к таможенному оформлению с присвоением номера 110000003/4/409119 и взятием товара под таможенный контроль.
10.08.05 г. предмет поставки на основании указанной содержащей заведомо ложные сведения грузовой таможенной декларации пересек таможенную границу Украины и территориальной зоне деятельности Одесской таможни (порт Ильичсвск ).
ОСОБА_4 предполагая согласно контракта № 23/26/04/2005 от 26.04.2005 г. к отправке в адрес АО «Руставцемент» (Грузия, г.Рустави) шпал деревянных пропитанных железнодорожных в общем количестве 600 шт., приобретенных у частного предпринимателя ОСОБА_6 ( далее - ч/п ОСОБА_6Е.), заполучив в свое распоряжение составленный при неустановленных следствием обстоятельствах «сертификат качества» № 56 от 27.07.05 г. о соответствии типу А-11 ГОСТ 78-89 указанных приобретенных у ч/п ОСОБА_6 ж/д шпал, снабженный оттиском печати ч/п ОСОБА_6. и таким образом имеющий формальные признаки документа, якобы выданного уполномоченным на то лицом по результатам контроля качества и оценки соответствия произведенного товара, как стадии производственной деятельности, т.е. признаки официального документа,
03.08.05 г. реализуя условия собственного умысла на внесение заведомо ложных данных в официальные документы, на перемещение товара через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, с целью сокрытия данных о том, что качественные характеристики и производитель перемещаемого через таможенную границу Украины товара достоверно не известны, а контроль качества и соответствия товара не проводился, в п.31 грузовой таможенной декларации на отправку указанного товара, самолично указала заведомо ложные данные о том, что производителем товара является частный предприниматель ОСОБА_6, что не соответствовало истине, подписав данную декларацию и заверив печатью ООО «Промпоставка».
В этот же день указанная декларация Днепропетровской региональной таможней принята к таможенному оформлению с присвоением номера 110000003/4/409503 и взятием товара под таможенный контроль.
11.08.2005 г. предмет поставки на основании указанной содержащей заведомо ложные сведения грузовой таможенной декларации пересек таможенную границу Украины в территориальной зоне деятельности Одесской таможни (порт Ильичсвск ).
ОСОБА_4 предполагая согласно контракта № 23/26/04/2005 от 26.04.2005 г. к отправке в адрес АО «Руставцемент» (Грузия, г. Рустави) шпал деревянных пропитанных железнодорожных в общем количестве 600 шт., приобретенных у частного предпринимателя ОСОБА_6 (далее - ч/п ОСОБА_6Е.), заполучив в свое распоряжение составленный при неустановленных следствием обстоятельствах «сертификат качества» № 56 от 26.08.05 г. о соответствии типу А-П ГОСТ 78-89 указанных приобретенных у ч/п ОСОБА_6 ж/д шпал, снабженный оттиском печати ч/п ОСОБА_6, и таким образом имеющий формальные признаки документа, якобы выданного уполномоченным на то лицом по результатам контроля качества и оценки соответствия произведенного товара, как стадии производственной деятельности, т.е. признаки официального документа,
29.08.05 г. реализуя условия собственного умысла на внесение заведомо ложных данных в официальные документы, на перемещение товара через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, с целью сокрытия данных о том. что качественные характеристики и производитель перемещаемого через таможенную границу Украины товара достоверно не известны, а контроль качества и соответствия товара не проводился, в п. 31 грузовой таможенной декларации на отправку указанною товара, самолично указала заведомо ложные данные о том. что производителем товара является частный предприниматель ОСОБА_6, что не соответствовало истине, подписав данную декларацию и заверив печатью ООО «Промпостаека».
В этот же день указанная декларация Днепропетровской региональной таможней принята к таможенному оформлению с присвоением номера 110000003/4/410561 и взятием товара под таможенный контроль.
07.09.2005 г. предмет поставки на основании указанной содержащей заведомо ложные сведения грузовой таможенной декларации пересек таможенную границу Украины в территориальной зоне деятельности Одесской таможни (порт Ильичевск).
Умышленные действия ОСОБА_4 правильно квалифицированы органами досудебного следствия по признакам посредственного внесения служебным лицом заведомо ложных сведений официальные документы, т.е. по признакам ч.1 ст. 366 УК Украины.
Допрошенная в судебном заседании подсудимая ОСОБА_4 вину в инкриминируемом ей преступлении не признала в полном объеме.
В ходе судебного заседания подсудимая ОСОБА_4 заявила ходатайство об освобождении ее от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.
Согласно ч.2 ст.12 УК Украины, совершенное подсудимой ОСОБА_4 преступление относится к категории преступлений небольшой степени тяжести.
Согласно ч.1 п.2 ст.49 УК Украины лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления и до дня вступления приговора в законную силу истекло три года, при совершении преступления небольшой степени тяжести.
Согласно ч.2 ст.11-1 УПК Украины суд в судебном заседании при наличии оснований, предусмотренных ч.1 ст.49 УК Украины, закрывает уголовное дело в связи с окончанием сроков давности, в случаях когда уголовное дело поступило в суд с обвинительным заключением.
Согласно ч.1 ст.282 УПК Украины, если во время судебного рассмотрения дела будут установлены основания для закрытия дела, предусмотренные ст.11-1 УПК Украины, суд, заслушав мнение участников судебного процесса и заключение прокурора, своей мотивированным определением, а судья - постановлением, закрывает дело.
Суд, изучив материалы уголовного дела, заслушав мнение прокурора, не возражавшего против заявленного ходатайства, адвокатов, подсудимую, которые поддержали заявленное ходатайство, приходит к выводу о том, что в связи с тем, что с момента совершения преступления подсудимой ОСОБА_4 прошло более трех лет, совершенное преступление относятся к категории небольшой степени тяжести, то уголовное дело подлежит прекращению, в связи с истечение срока давности привлечения к уголовной ответственности.
На основании изложенного и руководствуясь п.2 ч.1 ст.49 УК Украины, ст.11-1, ст.282 УПК Украины, суд
П О С Т А Н О В И Л :
Уголовное дело по обвинению ОСОБА_4, в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 366 УК Украины - прекратить в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
Меру пресечения ОСОБА_4 в виде подписки о невыезде - отменить.
Вещественные доказательства, приобщенные к материалам дела хранить при деле (т.3 л.д.60-64).
На постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Днепропетровской области в течение семи суток с момента его провозглашения.
Судья О.В. Ходасевич