Справа № 760/6288/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 березня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Усатова, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС ЦО з обслуговування ВП лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 , погоджене зі старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів досудового розслідування №0011941 від 26.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч.2 ст 364-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що у провадженні ОВС ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з обслуговування ВП перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0011941 від 26.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191, ч.2 ст 364-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу 2013-2014 років службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з невстановленими особами було вчинено злочин передбачений ч.5 ст. 191 КК України, а саме, заволодіння чужим майном зловживаючи службовим становищем.
Підставою внесення до ЄРДР матеріалів кримінального провадження стали заяви уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на тимчасов адміністрацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з невстановленими особами з метою заволодіння коштами банку видали кредити на суму більше 500 000 000 грн. підприємствам з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), які в подальшому повернуті банку не були.
Також, 25.06.2013 року був укладений кредитний договір №1012/980-ЮО між між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -в особі Голови правління ОСОБА_3 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 про відкриття кредитної лінії у сумі 15 840 000 000 грн. 00 копю в подальшому на підставі додаткових договорів сума кредиту була збільшена до 71 000 000 грн. 00 коп.
Досудовим розслідуванням була допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , яка повідомила, що нічого не знає про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), підприємство ніколи не реєструвала, кредитних договорів не підписувала, договір про відкриття кредитної лінії в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніколи не підписувала. У 2013 році втратила паспорт.
Також слідством було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_17 .
Враховуючи викладене вище, у досудового розслідування виникла необхідність у встановлені осіб, які реєстрували та перереєстрували суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою підтвердження факту фіктивності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та факту нікчемності кредитного договору про відкриття відновлюваної кредитної лінії №1012/980-ЮО від 25.06.2013 року та додаткових договорів до нього, проведенні судово-почеркознавчої експертизи.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_17 ( АДРЕСА_1 ), де і зберігаються реєстраційні та статутні документи.
В інший спосіб ніж вилучити в ІНФОРМАЦІЯ_17 , документи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здобути вказані відомості неможливо.
Зазначені документи необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, а також використання їх під час проведення податкових та інших перевірок.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 12.11.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0011941 від 26.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч.2 ст 364-1 КК України.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального МГУ ДФС ЦО з ОВП лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 , погоджене зі старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів досудового розслідування №0011941 від 26.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч.2 ст 364-1 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР Міжрегіонального МГУ ДФС ЦО з ОВП лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ МГУ ДФС ЦО з ОВП капітану податкової міліції ОСОБА_5 уповноваженому за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх тимчасового вилучення оригіналів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 (за адресою: АДРЕСА_1 а саме: реєстраційні та статутні документи платника податків суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6