Справа № 727/6903/13-к
Провадження 1-кс/727/1651/13
Ухвала

Іменем України

02 серпня 2013 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

при секретарі - Колотило А.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий Веселий В.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області майора міліції ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000513 від 27.04.2013 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернулась слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області майор міліції ОСОБА_1, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000513 від 27.04.2013 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

В клопотанні посилається на те, що невстановлена особа переслідуючи корисливу мету, підробила документи, які містили недостовірні відомості щодо права власності на нерухоме майно зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі яких отримала кредит в Державному експортно-імпортному банку України у розмірі 84500 доларів США на імя ОСОБА_2

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню було встановлено, 11.09.2007 року Чернівецькою філією ВАТ Укрексімбанк з клопотанням про отримання кредиту в сумі 84500 доларів США укладено кредитний договір № 71107С37 від 11.09.2007 року з ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого та проживаючого за адресою ІНФОРМАЦІЯ_3. В забезпечення зобовязань по кредиту останній надав нерухоме майно, зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_4 в .с Мигово, Вижницького району, Чернівецької області, яке на правах власності на підставі договору купівлі-продажу серії ВЕС № 114489 від 02.10.2006 року, посвідченого нотаріусом ОСОБА_3 Іпотечний договір № 71107Z41 від 13.09.2007 року посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_4 Під час оформлення кредиту та під час анкетування ОСОБА_2 в різні періоди часу в розділі сімейний стан вказав, що не одружений.

У звязку з невиконанням ОСОБА_2 своїх зобовязань по кредитному договору, ЧФ АТ Укрексімбанк почала претензійно-позовну роботу по зверненню стягнення заборгованості шляхом реалізації предмету забезпечення зобовязань згідно іпотечного договору № 71107Z41 від 13.09.2007 року, на підставі чого судом видане відповідне рішення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник ПАТ Державного експортно-імпортного банку України будучи належним чином повідомленим, в судове засідання не зявився.

Слідчий суддя, оглянувши матеріали, заслухавши доводи слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, 27 квітня 2013 року зареєстровано відомості про кримінальне правопорушення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000513 від 27.04.2013 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у кредитній справі № 71107С37 від 11.09.2007 року можуть бути документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і використання їх як доказів, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до оригіналів документів у кредитній справі, що зберігаються в ПАТ Державний експортно-імпортний банк України,

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159 166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ (з можливістю отримання копій) до документів, в тому числі електронних, які знаходяться у володінні ПАТ Державний експортно-імпортний банк України, що розташований за адресою м. Чернівці, вул. Головна, 183, МФО 356271 а саме: оригіналів документів, які підтверджують фінансовий стан позичальника ОСОБА_2 та його поручителів, тобто довідки про заробітну плату ОСОБА_2, податкові декларації,фінансові звітності.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Чернівецької області протягом пяти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Мамчин П.І.