УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/11017/14-к

04.08.2014 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 , про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

Відповідно до клопотання та доданих матеріалів, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 21.03.2014 року за фактом організації невстановленими особами упродовж 2013-2014 року на території Херсонської області незаконного розповсюдження спирту етилового для подальшого виготовлення з нього фальсифікованих алкогольних напоїв, вживання яких становить загрозу для життя і здоров`я людей, та їх збуту, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетна гр. ОСОБА_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який збувала незаконно виготовлені алкогольні напої та сировину для їх виготовлення спирт на ринку «Північний» по вул. Некрасова у м. Херсоні. Встановлено, що постачання сировини для незаконного виготовлення підакцизних товарів громадянці ОСОБА_4 здійснював ОСОБА_5 що проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, в ході досудового розслідування було встановлено, що сировину для незаконного виготовлення підакцизних товарів спирт та готову горілчану продукцію ОСОБА_5 постачає громадянин ОСОБА_6 , який здійснює зберігання готової горілчаної продукції та оптових партій спирту в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_7

31.07.2014 року працівниками органу досудового розслідування проведені обшук та огляди за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 були виявлені та вилучені грошові кошти у сумі 80515 (вісімдесят тисяч п`ятсот п`ятнадцять) грн.; три пластикові банківські картки Дельта банк НОМЕР_1 , Укрсиббанк НОМЕР_2 , ПриватБанк НОМЕР_3 ; три мобільні телефони Нокія: 1. IMEI НОМЕР_4 ; 2. IMEI НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ; 3. IMEI НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ; марки акцизного податку на алкогольні вироби 4972 (чотири тисячі дев`ятсот сімдесят дві) штуки; ноутбук ASUS Candas 45659543Е та принтер EPSON № 2.355; дві картонні коробки з металевими пробками для закупорювання пляшок по 5000 (п`ять тисяч) штук, сім пустих пластикових діжок місткістю по двісті сорок літрів кожна, з характерним запахом спирту; п`ять пластикових діжок місткістю по двісті сорок літрів кожна, наповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту та одна пластикова діжка місткістю двісті п`ятдесят літрів, наповнена прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту вилучене вищевказане майно, вказуючи, що дані речі та грошові кошти є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом підакцизних товарів.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляд речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою запобігання їх зникнення та забезпечення можливої конфіскації майна, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на на грошові кошти у сумі 80515 (вісімдесят тисяч п`ятсот п`ятнадцять) грн.; три пластикові банківські картки Дельта банк НОМЕР_1 , Укрсиббанк НОМЕР_2 , ПриватБанк НОМЕР_3 ; три мобільні телефони Нокія: 1. IMEI НОМЕР_4 ; 2. IMEI НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ; 3. IMEI НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ; марки акцизного податку на алкогольні вироби 4972 (чотири тисячі дев`ятсот сімдесят дві) штуки; ноутбук ASUS Candas 45659543Е та принтер EPSON № 2.355; дві картонні коробки з металевими пробками для закупорювання пляшок по 5000 (п`ять тисяч) штук, сім пустих пластикових діжок місткістю по двісті сорок літрів кожна, з характерним запахом спирту; п`ять пластикових діжок місткістю по двісті сорок літрів кожна, наповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту та одна пластикова діжка місткістю двісті п`ятдесят літрів, наповнена прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту, вилучених 31.07.2014 року в ході проведення обшуку та оглядів приміщень за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_6 , що належать ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

Заборонити службовим ОСОБА_7 та ОСОБА_6 розпоряджатися будь-яким чином зазначеним майном та використовувати його.

Відповідно до п.7 ст.173 КПК України копія ухвали надсилати слідчому, прокурору, не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна.

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Херсонської області:

- особами, які були присутніми при розгляді клопотання протягом п`яти діб з дня її оголошення;

- особами, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна протягом п`яти діб з дня відмови їм в їх клопотанні про скасування арешту майна повністю або частково.

СуддяОСОБА_1