Справа № 344/1701/16-к
Провадження № 1-кс/344/849/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0001522, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що з 09.04.2015р. по АДРЕСА_1 невстановлена особа погрожувала фізичною розправою ОСОБА_5 , демонструвала предмет схожий на бойову гранату та вимагала повернення грошових коштів у відповідності до кредитного договору укладеного із банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 15.09.2015р. близько 22год. 30хв. невідома особа кинула на присадибну ділянку ОСОБА_5 , що по АДРЕСА_2 , наступальну гранату РГД-5, яка в подальшому вибухнула. 22.12.2015р. близько 18год. невідома особа перебуваючи на території « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , використовуючи невстановлений вибуховий пристрій, шляхом вибуху умисно пошкодила автомобіль марки «Мерседес-Бенц Е 211» д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 . Так, 09.04.2015р. ОСОБА_5 приїхавши на власному автомобілі марки «Мерседес-Бенц Е211» до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АДРЕСА_1 , зустрів невідомого чоловіка, який представився ОСОБА_6 . Чоловік розмовляв російською мовою та повідомив, що у потерпілого є проблеми із банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також чоловік повідомив, що у ОСОБА_5 є сім`я, діти, онуки, та що з ними може щось трапитись. Потерпілий слова сприйняв, як погрозу йому та членам його сім`ї. У підтвердження своїх слів ОСОБА_6 витягнув із правої кишені предмет схожий на бойову гранату. Вже в червні місяці 2015 року до ОСОБА_5 зателефонувала невідома жінка, яка представилась ОСОБА_7 , та повідомила що вона є представником приватного підприємця ОСОБА_8 . В ході розмови вони домовились по зустріч. В подальшому, 22.06.2015р. в м. Івано-Франківськ ОСОБА_5 зустрівся із ОСОБА_7 , під час розмови остання в повідомила ОСОБА_5 про необхідність погашення боргу перед приватним підприємцем ОСОБА_8 15.09.2015 близько 23год. по місцю проживання ОСОБА_5 на подвір`ї вибухнула бойова граната РГД-5. 19.09.2015р. близько 20год. 30хв. до потерпілого на мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа, яка представилась ОСОБА_6 та повідомила про необхідність погашення боргу перед банком.

Матеріалами клопотання зазначено, що 02.10.2015р. до ОСОБА_5 на мобільний телефон за допомогою програми «Вайбер» надіслано фотографію, на якій зображена картка реквізитів для проведення операцій переказу коштів на рахунок, операцій за яким здійснюються з використанням платіжної картки. Установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: Філія Харківське управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». МФО Банку: НОМЕР_2 , № карткового рахунку: НОМЕР_3 , ідентифікаційний номер клієнта НОМЕР_4 . Прізвище, ім`я по-батькові: ОСОБА_8 . Призначення платежу: поповнення картрахунку. Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування фактів переказу грошових коштів на банківську картку невідомими особами, які можуть бути причетними до скоєння вищеописаних злочинів, виникла необхідність в отриманні доступу до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий ОСОБА_9 в судовому засіданні клопотання уточнив та підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відтак, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ ГУ НП України в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні філії Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , - з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії, зокрема які містіть інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 02 жовтня 2015 року по 10 лютого 2016 року, про власника зазначеного рахунку (прізвище, ім`я по-батькові, дата і місце народження, місце проживання, місце праці, контактні номера телефону та його фото).

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1