подання №4/1408/8/2012p.
ПОСТАНОВА

Іменем України

14.03.12 року Врадіївський районний суд Миколаївської області в складі головуючого судді Висоцького М.Т., при секретарі Канюковій В.О., з участю прокурора Лук»яненко І.C., розглянувши подання слідчого СВ Врадіївського РВ УМВС України в Миколаївській області лейтенантом міліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором Врадіївського району Мочалко С.П.. про проведення виїмки у ТВБВ №110014/0142 Філії Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанку» документів, які становлять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

29.02.2012 року слідчим СВ Врадіївського РВ УМВС України в Миколаївській області майором міліції ОСОБА_2 порушено кримінальну справу №0015 відносно ОСОБА_3, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході слідства встановлено, що ОСОБА_4,ІНФОРМАЦІЯ_1, перебуваючи на посаді завідуючої Врадіївського відділення Кривоозерської філії ТВБВ 3161/017 умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи у особистих інтересах, незаконно заволоділа коштами в сумі 924 гривень, які належали ОСОБА_5, яка є позичальником ВАТ «Державний ощадний банк України» та сплачувала кошти за отриманий нею кредит.

Крім цього, ОСОБА_4, отримала від ОСОБА_5 в рахунок погашення останньою кредитної заборгованості, а саме кошти в сумі 500 та 50 гривень, про що виготовила та видала ОСОБА_5 дві квитанції про сплату штрафу, які завірила печаткою філії Кривоозерського відділення ВАТ «Державний Ощадний банк України» «для операцій» та поставила свій підпис. Вказані кошти ОСОБА_4 не оприбуткувала ні на рахунок обліку заборгованості ОСОБА_5 ні на інші рахунки банку, та незаконно ними заволоділа.

30.11.2008року ОСОБА_4 знову отримала від ОСОБА_5 в рахунок погашення останньою кредитної заборгованості, кошти в сумі 700 гривень, про що виготовила та видала ОСОБА_5 квитанцію про сплату кредиту, які завірила печаткою філії Кривоозерського відділення ВАТ «Державний Ощадний банк України» «для операцій» та поставила свій підпис. З вказаних коштів лише 600 гривень ОСОБА_4 оприбуткувала на рахунки обліку заборгованості ОСОБА_5, а 100 гривнями незаконно ними заволоділа.

01.10.2008року касир Ощадбанку с.Дображанівка, Врадіївського району Миколаївської області, ОСОБА_6, отримала від ОСОБА_5 за оплату послуг кошти в сумі 20 гривень, про що виготовила та видала ОСОБА_5 перший примірник квитанції, завірену печаткою філії Кривоозерського відділення ВАТ «Державний Ощадний банк України» «для операцій» та поставила свій підпис, а другий примірник вказаної квитанції разом з коштами в сумі 20 гривень в подальшому передала ОСОБА_4 Вказані кошти ОСОБА_4 не оприбуткувала ні на рахунок обліку заборгованості ОСОБА_5, ні на інші рахунки банку, та незаконно ними заволоділа.

21.9.2009року ОСОБА_6, отримала від ОСОБА_5 кошти в сумі 210 гривень, про що виготовила та видала ОСОБА_5 перший примірник квитанції, завірену печаткою філії Кривоозерського відділення ВАТ «Державний Ощадний банк України» «для операцій» та поставила свій підпис, а другий примірник вказаної квитанції разом з коштами в сумі 210 гривень в подальшому передала ОСОБА_4 Вказані кошти ОСОБА_4 не оприбуткувала ні на рахунок обліку заборгованості ОСОБА_5, ні на інші рахунки банку, та незаконно ними заволоділа.

18.01.2010 року ОСОБА_6, отримала від ОСОБА_5 кошти в сумі 444 гривень про що виготовила та видала ОСОБА_5 перший примірник квитанції, завірену печаткою філії Кривоозерського відділення ВАТ «Державний Ощадний банк України» «для операцій» та поставила свій підпис, а другий примірник вказаної квитанції разом з коштами в сумі 444 гривень в подальшому передала ОСОБА_4 З вказаних коштів лише 400 гривень ОСОБА_4 оприбуткувала на рахунок обліку заборгованості ОСОБА_5 а 44 гривнями незаконно заволоділа.

Зазначені в Квитанціях від 22.06.2008 року (на суму 500 грн.); 22.06.2008 року (на суму 50 грн.); 01.10.2008 року (на суму 20 грн.); 21.09.2009 року (на суму 210 грн), а саме не оприбутковані ні на рахунки обліку кредитної заборгованості ОСОБА_5, ні на інші рахунки банку.

По не оприбуткованим сумам по кредиту в установі Ощадбанку передбачено ведення операційних щоденників на суми прийнятих платежів за кожний день, згідно довідки від 28.02.2012 року за вих..№382 суми зазначені у вище перелічених квитанціях в операційних щоденниках ТВБВ №10014/0142 Філії Миколаївського обласного управління AT «Ощадбанк» в цьому також не зазначені.

Враховуючи, що оригінал квитанції від 30.11.2008 року на ім»я ОСОБА_5 на погашення кредиту на суму 600 гривень та оригінал квитанції на ім»я ОСОБА_5 на погашення кредиту на суму 400 гривень, завірені печаткою філії Кривоозерського відділення ВАТ «Державний Ощадний банк України» «для операцій»-знаходяться у ТВБВ №10014/142 Філії Миколаївського обласного управління AT «Ощадбанк», по вулиці 1 Травня -6, смт.Криве Озеро, Миколаївської області, з метою встановлення об»активної істини у справі, виникла потреба в їх вилученні в якості речових доказів.

Оскільки інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, вважаю за необхідне задовольнити дане подання.

Керуючись ст. 177 ч.5 КПК України,,-

ПОСТАНОВИВ:

провести виїмку документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у ТВБВ №10014/142 Філії Миколаївського обласного управління AT «Ощадбанк», по вулиці 1 Травня-6, смт.Криве Озеро, Миколаївської області, та зокрема:

оригіналу квитанції від 30.11.2008 року на ім»я ОСОБА_5 на погашення кредиту №718 від 18.03.2008 року на суму 600 гривень та оригіналу квитанції на ім»я ОСОБА_5 на погашення кредиту №718 від 18.03.2008 року на суму 400 гривень, які завірені печаткою філії Кривоозерського відділення ВАТ «Державний Ощадний банк України» - «для операцій».

Постанова остаточна і оскарженню не підлягає

Суддя Врадіївського районного суду М.Т.Висоцький