27.07.2015
Провадження № 1-кс/200/5928/15
У Х В А Л А
Іменем України
27 липня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого у кримінальній справі №8D/P/2015 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
22.07.2015 слідчий слідчого відділу Дніпропетровського міського управління ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із заступником прокурора м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу.

Необхідність надання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що нею здійснюється виконання міжнародного доручення компетентних органів Румунії про надання правової допомоги у кримінальній справі №8D/P/2015.

Відповідно до клопотання слідчого, в провадженні територіального відділення управління боротьби з організованою злочинністю і тероризмом прокуратури при вищому касаційною суді знаходиться кримінальна справа №8D/P/2015. Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно із наявними даними, існують ознаки того, що громадяни України створили організоване злочинне угрупування, основною метою якого є д здійснення незаконних фінансових операцій, а саме здійснення незаконних переказів грошових коштів з рахунків, які належать клієнтам закордонних банківських установ та незаконне зняття грошових кошті з АТМ автоматів на території Румунії, в основному в межах повітів Сучава та Ботошань, шляхом використання неномінальних банківських карток виданих банківськими установами з України. Встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , до 15.01.2015 неодноразово приїжджали на територію Румунії та знімали значні грошові кошти з АТМ апаратів банківських установ в межах міста Сучава, використовуючи при цьому банківські картки видані банківськими установами України, з рахунків, які незадовго до цього були поповнені гривнями, джерело походження яких слід встановити. Банківські рахунки, з яких гроші, належали підозрюваним, їх родичам або знайомим. Пізніше, встановлено, що підозрювані здійснювали обмін Леїв на Євро та Долари США, та ввозили, таким чином отримані грошові суми на територію України.14.01.2015 підозрювані громадяни України біли виявлені в торговому центрі ІНФОРМАЦІЯ_1 в місті Сучава, та після перевірки в них було знайдено багату кількість карткових рахунків, виданих банківськими установами України.

Вилучені банківські карткові рахунки мають наступні ідентифікаційні номери: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Отримання даних відомостей необхідно для встановлення обставин вчинення злочину, характеру та розміру шкоди, заподіяної злочином.

З метою встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та прохала задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не з`явився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Дніпропетровського міського управління ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_3 (заяв, анкет та ін. документів), а також роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по вказаним рахункам протягом періоду: з 01.12.2014 по теперішній час; інформації щодо первинних банківських документів (грошових чеків), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів; даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період за картковим рахунком № НОМЕР_3 ; інформацію про власника платіжного карткового рахунку № НОМЕР_3 , приналежності платіжної системи та типах карток станом на 2015 рік; інформацію щодо призначення грошових сум в Євро та Доларах США, ввезених підозрюваними особами на територію України.

Строк дії ухвали до 27 серпня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1