УХВАЛА

07 жовтня 2014 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 яке погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів , -
Старший слідчий слідчого відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (інформації).
Слідчий підтримав клопотання в повному обсязі , суду пояснив, що з метою належного провадження досудового розслідування та встановлення дійсної вартості віконних конструкцій, необхідно встановити обставини придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » армування товщиною 1,3 мм. Ураховуючи надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » недостовірних відомостей з даного приводу, необхідно розкрити банківську таємницю вказаного суб`єкта господарювання для встановлення контрагента продавця вказаного матеріалу та його вартості. Вказана інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, в подальшому, може бути використана в порядку ст.99 КПК України як доказ. З`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало банківський рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО - НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), у зв`язку з чим просить суд його задоволити.
Представник філії ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.
Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Ураховуючи вищевикладене, а також те, що у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО - НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) знаходяться документи (інформація) щодо руху коштів на відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківському рахунку № НОМЕР_1 , які становлять банківську таємницю та мають значення для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчий слідчого відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та здійснити вилучення у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО - НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), роздруківки, яка в розумінні ч.3 ст.99 КПК України є відображенням електронного документа, інформації, що становить банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з 01.06.2012 по 25.12.2012, із зазначенням: класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікацією призначення платежу.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
У відповідності до ст. 309 КПК України, ,ухвала остаточна та оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Рівненського міського суду ОСОБА_1