07.03.2014
Справа № 642/1891/14к
Провадження № 1 кс/642/594/14
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и

07 березня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши скаргу директора ТОВ «Орієнтал Світс» ОСОБА_3 на постанову слідчого про закриття кримінального провадження,-

В С Т А Н О В И В:

03 березня 2014 року до Ленінського районного суду м. Харкова надійшла скарга, подана директором ТОВ «Орієнтал Світс» - ОСОБА_3 на постанову начальника відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження № 0000552 від 29.12.2012 року.

В обґрунтування скарги заявник зазначив, що вищевказана постанова є необґрунтованою та такою, що суперечить нормам діючого законодавства, оскільки оскаржувана постанова не містить посилання слідчого на проведення, в ході досудового розслідування, будь-яких процесуальних дій по встановленню фактичних обставин справи, які мають значення для кримінального провадження. Все, що зробив начальник відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 за десять місяців розслідування встановив, що «за вищевказаною адресою ТОВ «Карпос» не знаходиться, фактичне місцезнаходження ТОВ «Карпос» та його службових осіб встановити не надалося можливим». З оскаржуваної постанови також вбачається, що єдиною підставою для закриття кримінального провадження став висновок про те, що «В зв`язку з тим, що службові особи ТОВ «Карпос» не встановлені, то умисел невиконання рішення Господарського суду м. Києва від 09.11.2011 року по справі № 55/242 про відшкодування боргу на користь ТОВ «Орієнтал Світс» встановити не надається за можливим. Таким чином, в діях службових осіб ТОВ «Карпос» , ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України не вбачаються». З цього слідує, що майор ОСОБА_4 фактично жодного розслідування не проводив, не здобув жодних даних про керівників ТОВ «Карпос», скориставшись при цьому пошуком в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, де зазначено, що засновниками ТОВ «Карпос» є ОСОБА_5 . Крім того, товариством у своїй заяві за вих. № 25 від 07.05.2013 року було зазначено прізвище одного з керівників ТОВ «Карпос» ОСОБА_6 . Однак, майор ОСОБА_4 з метою повного та об`єктивного розслідування зазначених осіб не оголосив у розшук, що є його прямим обов`язком. Також заявником було зазначено, що слідчим була порушена ч. 5 ст. 284 КПК України, оскільки постанова від 31.10.2013 року своєчасно їм надіслана не була. Таким чином, заявник вважає, що начальник відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 проявив повну бездіяльність по розслідуванню їх заяви від 12.12.2012 року.

Директор ТОВ «Орієнтал Світс» - ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, надав суду заяву, у якій просив розглянути заяву без його присутності. Зазначив також, що вимоги, викладені у скарзі, підтримує, просить задовольнити її у повному обсязі.

Прокурор та начальник відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 до судового засідання також не з`явилися. Про дату та час слухання скарги повідомлені були належним чином, причини неявки суду не відомі.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими заявник обґрунтовує доводи скарги, а також матеріали кримінального провадження № 0000552, приходить до висновку про необхідність задоволення скарги заявника, в зв`язку з передчасним винесенням постанови про закриття кримінального провадження.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження № 0000552 за вих. 147 директором ТОВ «Орієнтал Світс» ОСОБА_3 до Головного управління МВС України в Харківській області була подана заява про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ТОВ «Карпос» за здійснення правопорушень (злочинів), передбачених ст. 382, ст. 190 КК України, яку управління зареєструвало 18.12.2012 року (а.с. 8-11 матеріалів кримінального провадження № 0000552).

Листом за вих. № 44/В-924 від 16.01.2013 року начальником ГУ МВС України в Харківській області було повідомлено заявника, що його заява від 21.12.2012 року співробітниками УДСБЕЗ ГУМВС в Харківській області була направлена до Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, де зазначена заява 28.12.2012 року була зареєстрована за обліками журналу Єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення (а.с. 6 матеріалів скарги№ 642/1891/14-к).

Заява директора ТОВ «Орієнтал Світс» ОСОБА_3 29.12.2012 року внесена до ЄРДР № 0000552 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 382 ч. 2 КК України (а.с. 1 матеріалів кримінального провадження № 0000552).

Листами за вих. № 25 від 07.05.2013 року та вих. № 45 від 29.08.2013 року заявник -директор ТОВ «Орієнтал Світс» ОСОБА_3 неодноразово звертався на адресу керівництва Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області відносно результатів проведеного розслідування і прийнятого рішення (а.с. 7-8 матеріалів скарги№ 642/1891/14-к).

У зв`язку з відсутністю відповідей на звернення директора ТОВ «Орієнтал Світс» ОСОБА_3 , 06.12.2013 року ним була подана скарга до Харківського ГУ МВС України в Харківській області на неправомірну довготривалу бездіяльність працівників Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області стосовно розгляду його скарги (а.с. 9 матеріалів скарги № 642/1891/14-к).

Листом за вих. № 30/6-13-673 від 08.01.2014 року заступник начальника ХМУ ГУМВС України в Харківській області повідомив директора ТОВ «Орієнтал Світс» ОСОБА_3 про те, що 31.10.2013 року Ленінським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області було винесено постанову про закриття кримінального провадження. Сама постанова як додаток до листа надіслана не була (а.с. 10 матеріалів скарги № 642/1891/14-к).

21.01.2014 року за вих.. № 02 директором ТОВ «Орієнтал Світс» ОСОБА_3 на адресу начальника Харківського ГУ МВС України в Харківській області була направлена заява з вимогою надання постанови про закриття кримінального провадження (а.с. 11 матеріалів скарги № 642/1891/14-к).

17.02.2014 року простою поштовою кореспонденцією заявником було отримано вищевказану постанову від 31.10.2013 року з Харківського ГУ МВС України в Харківській області вих. № 1430/6-696 від 06.02.2014 року (а.с. 12-13 матеріалів скарги № 642/1891/14-к).

Так, постановою начальника відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 від 31 жовтня 2013 року кримінальне провадження, внесене до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000552 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.. 382 ч. 2 КК України, закрито у зв`язку з відсутністю в діях службових осіб ТОВ «Карпос», , ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України (а.с. 43-44 матеріалів кримінального провадження № 0000552).

Статтею 303 КПК передбачено вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового провадження. Серед даного переліку є рішення слідчого про закриття кримінального провадження.

Зі змісту ст. 307 КПК України вбачається, що за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування слідчий суддя може винести ухвалу про: скасування рішення слідчого чи прокурора; зобов`язання припинити дію; зобов`язання вчинити певну дію; відмову у задоволенні скарги.

Так, при проведенні досудового розслідування кримінального провадження № 0000552 начальником відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 не у повному обсязі з`ясовані усі обставини, на які посилається у своїй скарзі директор ТОВ «Орієнтал Світс» ОСОБА_3 , а саме: не встановлені посадові особи та засновник ТОВ «Карпос», які мали відношення до обставин вищевказаного кримінального провадження, та які були зазначені скаржником у заяві.

Крім того, матеріали кримінального провадження № 0000552 взагалі не містять будь-яких процесуальних документів, які свідчили про те, що за заявою проводилось досудове розслідування, окрім доручення ОСОБА_4 на адресу начальника Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області про встановлення місцезнаходження посадових осіб та засновників ТОВ «Карпос».

На виконання зазначеного доручення рапортом начальника СДБЕЗ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_7 було повідомлено, що ТОВ «Карпос» знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Мала Панасівська, 1, однак при виїзді встановлено, що дане товариство за вказаною адресою не знаходиться та фактичне його місцезнаходження, а також місцезнаходження його засновників і посадових осіб встановити не надалося можливим (а.с. 40-41 матеріалів кримінального провадження № 0000552).

Таким чином, начальнику відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 необхідно встановити фактичне місцезнаходження ТОВ «Карпос», місцезнаходження одного з його керівників ОСОБА_6 , засновника ТОВ «Карпос» ОСОБА_5 та інших осіб, які мали відношення до обставин вищевказаного кримінального провадження. Провести всі необхідні процесуальні дії.

На підставі вищевикладеного, з урахуванням того, що при проведенні досудового розслідування кримінального провадження № 0000552 начальником відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 не у повному обсязі з`ясовані усі обставини, скарга директора ТОВ «Орієнтал Світс» ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 303, 304, 306, 307 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Скаргу директора ТОВ «Орієнтал Світс» ОСОБА_3 на постанову слідчого про закриття кримінального провадження задовольнити.

Скасувати постанову начальника відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_4 від 31 жовтня 2013 року про закриття кримінального провадження № 0000552 від 29.12.2012 року.

Повний текст ухвали буде оголошений судом 12.03.2014 року о 12 год. 30 хвилин.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1