Справа № 712/4727/15-к
Провадження № 1-кс/712/1964/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів та надання згоди на розкриття банківської таємниці
м. Черкаси 30 квітня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001408 клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старший лейтенант міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковому рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ).

Клопотання мотивує тим, що до Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла письмова заява директора СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 та СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 про те, що 21.04.2015 невстановлена особа, представившись працівником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , шляхом обману під приводом реалізації аміачної селітри вищевказаним підприємствам, заволоділи належним їм грошовими коштами в загальній сумі 478800 грн., які були перераховані на банківський рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в якості оплати за даний товар, однак свої зобов`язання останнє не виконало, так як за вказаною адресою дане підприємство відсутнє, ніякої господарської діяльності взагалі не здійснює та місцезнаходження його представників не відоме.

В ході досудового слідства встановлено, що невстановленою особою, яка вчинила шахрайські дії відносно наступних суб`єктів господарської діяльності, а саме СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 та СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , для здійснення даної незаконної діяльності з метою заволодіння чужими грошовими коштами використовується банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_2 та належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

На вказаний банківський рахунок, що належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в якості оплати за аміачну селітру СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 згідно платіжного доручення № 269 від 22.04.2015 перераховано кошти в сумі 109200 грн., СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно платіжного доручення № 663 від 22.04.2015 перераховано 126000 грн., СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 згідно платіжного доручення № 293 від 21.04.2015 42000 грн. відповідно, а тому грошові кошти, що знаходяться на вказаному поточному рахунку, отримані злочинним шляхом та є предметом протиправної діяльності.

Слідчий в клопотанні зазначає, що в ході слідства було встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою реєстрації фактично господарською діяльністю не займається, найманих працівників немає. Місцезнаходження директора вказаного підприємства ОСОБА_6 не встановлено.

З метою з`ясування проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з іншими підприємствами виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковому рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), а саме: роздруківок руху коштів за період з 01.01.2015 р. по 23.04.2015 р. із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задоволити.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує необхідність в слідчих діях отримати тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ).
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ Про банки і банківську діяльність, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковому рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), а саме:

- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 );

- щосекундної роздруківки руху коштів з 01.01.2015 р. по 23.04.2015 р. (включно) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії по рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 );

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства.

- відеозаписів та фотозображень камер відео спостереження чи інших засобів фіксації зображення, на яких відображено осіб, які відкривали рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), а також здійснювали зняття готівкових коштів чи перерахування грошових коштів на інші рахунки чи проводили інші операції з даним рахунком з моменту його відкриття та по 23.04.2015.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 , або за його дорученням співробітникам УМВС України в Черкаській області.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом 30 днів з моменту її ухвалення.

Слідчий суддя: