УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/1570/15-к

16.02.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, їх вилучення, які перебувають у володінні Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Херсон (МФО НОМЕР_1 ), щодо його клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 , м.Херсон),

ВСТАНОВИВ:
Орган досудового розслідування СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення (у оригіналах), які знаходяться у володінні Херсонської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Херсон (МФО НОМЕР_1 ), щодо його клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000188 за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків вчиненого службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 , м.Херсон), які протягом січня-липня 2014 року надавали суб`єктам господарювання реального сектору економіки послуги з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, шляхом документального оформлення безтоварних операцій, у результаті чого вчинили пособництво в ухиленні від сплати ПДВ останніми на суму понад 1 млн. грн., за ознаками ч.5 ст.27 та ч.1 ст.212 КК України.

Проведеним розслідуванням встановлено, що невстановленими особами разом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) у протиправних схемах мінімізації податкових зобов`язань шляхом документального оформлення безтоварних операцій використовується ще ряд суб`єктів підприємницької діяльності, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).

У своїй діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) використовувало банківські рахунки відкриті у ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Херсон (МФО НОМЕР_1 ).

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до слідчого судді Суворовського районного суду м. Херсона з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Херсон (МФО НОМЕР_1 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.З урахуванням викладеного, клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використані як докази відомостей, що міститься в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст. ст. 132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , або за його дорученням, провести тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (здійснення виїмки в оригіналах) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні Херсонської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Херсон (МФО НОМЕР_1 ), щодо клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), а саме:

- виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахункам: № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 01.01.2014 по 16.02.2015, та документів щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки за вказаний період часу; повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових касових ордерів та грошових чеків про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з моменту винесення.Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1