У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.03.2014 Справа №607/3347/14-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 в залі суду в м.Тернополі, розглянувши клопотання слідчого СВ Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю в рамках кримінального провадження №0000010 від 08 січня 2014 року звернувся слідчий СВ Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з старшим прокурором прокуратури Тернопільського району ОСОБА_4 ..

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Представник ТВ АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, не дивлячись на те, що його було повідомлено про час та місце слухання клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, ОСОБА_5 , жителька с. Петриків Тернопільського району Тернопільської області, з метою отримання кредиту у AT ІНФОРМАЦІЯ_2 , підробила довідку про доходи у TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з грудня 2006 по травень 2007 року.

За даним фактом 08 січня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0000010 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що підроблена довідка про доходи міститься у матеріалах кредитної справи про надання кредиту AT ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , яка зберігається в Тернопільському відділенні AT ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до кредитної справи про надання кредиту АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , та можливість її вилучити.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що кредитна справа про надання кредиту АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , яка перебуває у володінні Тернопільського відділення АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню, з метою проведення почеркознавчої експертизи, на даний час отримати відомості в інший спосіб не вдається можливим, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до кредитної справи про надання кредиту АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , яка перебуває у володінні Тернопільського відділення АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , та можливість її вилучити.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя ОСОБА_1