Провадження №1-кс/592/3899/15

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

04.12.2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005522 від «07» жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що 06.10.2015 до Сумського МВ УМВС України в Сумській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКР Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 щодо встановлення в діях керівника кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ознак злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У зв`язку з цим, після вивчення даних матеріалів, слідчим СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань -07.10.2015 внесено відомості про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0005522 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 20.02.20101 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зареєстрована юридична особа кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Засновником та керівником даної кредитної спілки став ОСОБА_5 .

Упродовж 2002-2014 років члени кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вносили на рахунок кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пайові внески, при цьому укладали із головою кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , угоди на цільовий або пайовий внесок, або угоди про вклад фізичної особи.

У подальшому, в серпні 2015 року стало відомо, що КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » припинила сплачувати нарахування доходів за користування залишками коштів пайових внесків та не сплатила пайові внески вкладників по закінченню терміну договорів відповідно до умов договорів зазначеним вище вкладникам, та, крім того, у той же час, відповідно до показів самих вкладників, голова правління даної Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , протягом 2002-2015 років оформив на себе в КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредити за рахунок внесків вкладників, які не повернув, за рахунок чого останні не отримали свої кошти від вкладів.

Для встановлення винних осіб та для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування необхідно отримати належним чином завірену копію реєстраційної справи кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яка містить всі редакції статутів кредитної спілки, якими регулювалася її діяльність впродовж всього часу існування, а також відомості про зміну органів управління кредитної спілки, та, яка знаходяться за місцем здійснення реєстрації юридичної особи, а саме, в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив розглянути клопотання без повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_3 для запобіганню знищення або зміні документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- належним чином оформлена та завірена копія реєстраційної справи кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати вказані в ухвалі документи.

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя ОСОБА_1