Дата документу 24.04.2015
Справа № 490/3088/15-к
н/п 1-кс/490/2504/2015
Центральний районний суд м. Миколаєва ____________________________________________________________________________________

У Х В А Л А
23 квітня 2015 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням начальника ВКР СУ ФР Головного управління ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :
23 квітня 2015 року начальник ВКР СУ ФР Головного управління ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про арешт на майно, що було вилучено в ході проведення обшуку від 22.04.2015 року за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000042 від 30.04.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.27 ч.2 ст.205, ч.4 ст.358, ч.3 ст.27 ч.1 ст.205 КК України.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження та клопотання слідчого, вислухавши пояснення слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлені підприємства з ознаками фіктивності: ТОВ Компанія Просто Фінанс, ТОВ Престиж-Декор, ТОВ Ліагро, ТОВ Коміль-Фо, ПП Глесс Сервіс Груп, ПП Квомс, ТОВ Снежинка-ЮГ, ТОВ Атико, ТОВ Біомедфармтех, ТОВ Грано-Комерц, ТОВ НК Торг, ТОВ Перволь Юг, ТОВ ТК Аполінарія, ТОВ ГТУ 15, ТОВ Коміль-Фо, ТОВ Снежинка-ЮГ, ТОВ Агроток-ЮГ, ТОВ А Гроімпульс, ТОВ Аморфокос, ТОВ Віотон, ТОВ Ланд-Шафт, ТОВ А-ГАТ, ТОВ СУ44, ТОВ Логистик-Люкс, ТОВ Ельбруспром, ТОВ Експо-ЮГ, ТОВ Соняшник-77, ТОВ Нива - Торг, ТОВ Агра - Бум, ТОВ Південний Соняшник, ТОВ Николаев Агро, ТОВ Остаопт, ТОВ Скаф, ТОВ Зерно - Південь, ТОВ Апра Південь, які створені з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з безпідставним формуванням витратних частин для суб`єктів господарювання реального сектору економіки, що сприяє ухиленню від сплати податків в особливо великому розмірі.

За матеріалами кримінального провадження встановлено, що гроші з рахунків підприємств: ТОВ Компанія Просто Фінанс, ТОВ Престиж-Декор, ТОВ Атико, ТОВ Николаев Агро, ТОВ Остаопт, ТОВ Скаф, ТОВ Зерно - Південь, ТОВ Апра Південь, ПП Глесс Сервіс Груп за допомогою грошових чеків знімала ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Згідно показів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які відповідно значаться службовими особами підприємств: ТОВ Престиж-Декор, ТОВ Ліагро, ТОВ Компанія Просто Фінанс, ПП Квомс, ТОВ Коміль-Фо, ПП Глесс Сервіс Груп, на вказаних підприємствах вони не виконували організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, крім того вони нікого не уповноважували здійснювати будь-які дії стосовно вказаних підприємств та їх рахунків, їм взагалі невідома гр. ОСОБА_5 .

Крім того, згідно показів ОСОБА_8 , вона та громадяни: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 стали значиться керівниками та засновниками відповідно: ТОВ Коміль-Фо, ТОВ НК Торг, ТОВ ТК Аполінарія, ТОВ Віотон, ТОВ ГТУ 15, ТОВ Соняшник-77 за проханням ОСОБА_15 , яка спільно зі своєю мамою задіяні в схемах незаконної конвертації грошей та з цієї ж метою стали значиться службовими особами відповідно: ТОВ СУ44, ТОВ Ланд-Шафт, ТОВ А-ГАТ, ТОВ Логистик-Люкс, ТОВ СУ44.

Згідно відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб про суми виплачених доходів, більша частина громадян, які значаться посадовими особами вище вказаних підприємств за період 2014 року офіційно ніде доходи не одержували.

Крім того, встановлено, що до створення та організації діяльності вище вказаних підприємств причетні одні і ті ж особи, одна із них ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), яка здійснює їх бухгалтерський та податковий облік, керує їхніми рахунками за допомогою системи клієнт-банк, приймає участь у обготівкуванні грошей з рахунків за допомогою грошових чеків, при цьому всі свої дії щодо незаконної конвертації грошей погоджує з співробітниками банківських установ.

Ведення бухгалтерського та податкового обліку вище вказаних підприємств, складання юридичних, бухгалтерських, банківських, первинних документів, пов`язаних з їх фінансово-господарською діяльністю, керування їхніми рахунками за допомогою системи клієнт-банк відбувається за адресою: АДРЕСА_1 .

22 квітня 2015 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_5 , слідчим були вилучені велика кількість печаток, чекових книжок, статутних документів, бухгалтерської та податкових документів різних підприємств, які не мають жодного відношення до цієї адреси.

Наведені вище обставини дають достатні підстави вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.27 ч.2 ст.205, ч.4 ст.358, ч.3 ст.27 ч.1 ст.205 КК України, та що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні слідчого речі і документи виготовлені, пристосовані та використані як засоби вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 205, 212 КК України, та зберегли на собі його сліди, тобто є такими, що відповідають критеріям, зазначеним у п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України. При цьому, виходячи зі змісту положень ч. 2 ст. 170 КПК України, для накладення арешту на такі речі не має значення у фактичному володінні якої особи вони перебували на момент їх тимчасового вилучення (підозрюваного, обвинуваченого чи інших осіб).

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, лише у тому разі, якщо сторона, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту. Інших підстав для відмови у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна КПК України не передбачено.

Таким чином, з метою проведення слідчих дій щодо встановлення осіб, що мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, перевірки законності діяльності підприємств, документи та речі, яких були вилучені слідчим, їх огляду, а також проведення необхідних експертиз, слід накласти на вказані документи арешт шляхом заборони будь-кому розпоряджатися та користуватися ними.

Зазначене не позбавляє власника (законного володільця) зазначених речей, документів та грошей або іншу зацікавлену особу звернутися з клопотанням про скасування арешту з зазначеного майна, речей або грошей в порядку передбаченому ст. 174 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 172 - 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Накласти арешт на майно, речі та документи, що були вилучені в ході проведення обшуку від 22.04.2015 року за адресою: АДРЕСА_1 , та мають ознаки, передбачені п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме на:

1. Печатку ТОВ Біомедфармтех (код 31764444) 1 шт.

2. Печатку ТОВ Трейд Вайт (код 39383268) 1 шт.

3. Печатку ТОВ Агенція стягнення боргів Експерт (код 36384227) 1 шт.

4. Печатку ТОВ Тенериф Строй (код 35106605) 1 шт.

5. Печатку ТОВ ВТА (код 37758221) 1 шт.

6. Печатку ТОВ Скай Лайт (код 39338922) 1 шт.

7. Печатку ПП Ваіс (код 31671622) 1 шт.

8. Печатку ТОВ НК Торг (код 39601201) 1 шт.

9. Печатку ТОВ Снежинка - Юг (код 39606524) 1 шт.

10. Печатку ТОВ Перволь - Юг (код 39601222) 1 шт.

11. Печатку ТОВ Корпус груп 17 (код 39606629) 1 шт.

12. Печатку ТОВ ГТУ 15 (код 39601259) 1 шт.

13. Печатку ТОВ Грано - Комерц (код 39296139) 1 шт.

14. Печатку ТОВ Агроток - Юг (код 39606550) 1 шт.

15. Печатку ТОВ ЮЗК 70 (код 39601091) 1 шт.

16. Печатку ТОВ Гамбіт - Юг (код 39603958) 1 шт.

17. Печатку ТОВ ТК Аполінарія (код 39601128) 1 шт.

18. Печатку ТОВ СК - Регіон (код 37104966) 1 шт.

19. Чекову книжку ТОВ Коміль - Фо для отримання готівки за №№ від ЯЯ 0397826 до ЯЯ 0397850 по рахунку № НОМЕР_1 1 шт.

20. Чекову книжку ТОВ Коміль - Фо на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЯ 0397826 до ЯЯ 0397850 по рахунку № НОМЕР_2 1 шт.

21. Чекову книжку ТОВ Корпус груп 17 на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЯ 0461301 до ЯЯ 0461325 1 шт.

22. Чекову книжку ТОВ Перволь Юг на 25 чеків за №№ від ЯЯ 0397926 до ЯЯ 0397950 1 шт.

23. Чекову книжку ТОВ Агроток - Юг на 25 чеків за №№ від ЯЯ 0397901 до ЯЯ 0397925 1 шт.

24. Чекову книжку ТОВ ТК Аполінарія на 25 чеків за №№ від ЯЯ 0461276 до ЯЯ 0461300 1 шт.

25. Чекову книжку ТОВ ГТУ 15 на 25 чеків за №№ від ЯЯ 0397876 до ЯЯ 0397900 1 шт.

26. Чекову книжку ТОВ ЮЗК 70 на 25 чеків за №№ від ЯЯ 0397815 до ЯЯ 0397875 1 шт.

27. Чекову книжку ТОВ НК Торг на 25 чеків за №№ від ЯЯ 0397776 до ЯЯ 0397800 1 шт.

28. Чекову книжку ТОВ Гамбіт - Юг на 25 чеків за №№ від ЯЯ 0397801 до ЯЯ 0397825 1 шт.

29. Чекову книжку ТОВ НК Торг на 25 чеків за №№ від ЛЗ 0736651 до ЛЗ 0736675 1 шт.

30. Чекову книжку ТОВ Перволь - Юг на 25 чеків за №№ від ЛЗ 0736576 до ЛЗ 0736550 1 шт.

31. Чекову книжку ТОВ ГТУ 15 на 25 чеків за №№ від ЛЗ 0736576 до ЛЗ 0736600 1 шт.

32. Чекову книжку ТОВ ЮЗК 70 на 25 чеків за №№ від ЛЗ 0736551 до ЛЗ 0736575 1 шт.

33. Печатку ТОВ Пандора - Н (код 39483940) 1 шт.

34. Печатку ТОВ Теремокплюс (код 39635707) 1 шт.

35. Печатку ТОВ Стелла - Юг (код 39449496) 1 шт.

36. Печатку ТОВ Перлина Буга (код 39482250) 1 шт.

37. Печатку ТОВ Омегаспрінт (код 39635534) 1 шт.

38. Печатку ТОВ Би - Трейдком (код 39449559) 1 шт.

39. Печатку ТОВ Технолюксор (код 39635686) 1 шт.

40. Печатку ТОВ Колос - Н (код 39449538) 1 шт.

41. Печатку ТОВ Агрозеніт (код 39635644) 1 шт.

42. Печатку ТОВ Сфера - 14 (код 39483956) - 1 шт.

43. Печатку ТОВ Паладиум - Н (код 39451547) 1 шт.

44. Печатку ТОВ Плутоніум (код 39635665) 1 шт.

45. Печатку ТОВ В - Шатун (код 39635618) 1 шт.

46. Печатку ТОВ Агроцентрал (код 39635775) 1 шт.

47. Печатку ТОВ Ни - Транс (код 39451568) 1 шт.

48. Печатку ТОВ Єлит - Трейд (код 39453078) 1 шт.

49. Печатку ТОВ Трістантрейд (код 39635754) 1 шт.

50. Печатку ТОВ Лисич - Ка (код 39635560) 1 шт.

51. Печатку ТОВ Креа - Тив (код 39642410) 1 шт.

52. Печатку ТОВ Карасов (код 39642395) 1 шт.

53. Чекову книжку ТОВ Карасов на 25 чеків по рахунку № НОМЕР_3 - 1 шт.

54. Чекову книжку ТОВ Креа - Тив на 25 чеків по рахунку № НОМЕР_4 - 1 шт.

55. Чекову книжку ТОВ В - Шатун на 25 чеків по рахунку № НОМЕР_5 - 1 шт.

56. Чекову книжку ТОВ Омегаспрінт на 25 чеків по рахунку № НОМЕР_6 - 1 шт.

57. Чекову книжку ТОВ Плутоніум на 25 чеків по рахунку № НОМЕР_7 - 1 шт.

58. Чекову книжку ТОВ Агроцентрал на 25 чеків по рахунку № НОМЕР_8 - 1 шт.

59. Чекову книжку ТОВ Агрозеніт на 25 чеків по рахунку № НОМЕР_9 - 1 шт.

60. Чекову книжку ТОВ Лисич - Ка на 25 чеків по рахунку № НОМЕР_10 - 1 шт.

61. Чекову книжку ТОВ Технолюксор на 25 чеків по рахунку № НОМЕР_11 - 1 шт.

62. Чекову книжку ТОВ Теремокплюс на 25 чеків по рахунку № НОМЕР_12 - 1 шт.

63. Чекову книжку ТОВ Трістантрейд на 25 чеків по рахунку № НОМЕР_13 - 1 шт.

64. Статут та реєстраційні документи ТОВ Би Трейд Ком - на 24 арк.

65. Реєстраційні документи ТОВ Сфера - 14 - на 13 арк.

66. Статут та реєстраційні документи ТОВ Колос - Н - на 17 арк.

67. Статут та реєстраційні документи ТОВ Єлит - Трейд - на 15 арк.

68. Статут та реєстраційні документи ТОВ Стелла - Юг - на 23 арк.

69. Статут та реєстраційні документи ТОВ Ни - Транс - на 25 арк.

70. Статут та реєстраційні документи ТОВ Паладиум - Н - на 25 арк.

71. Реєстраційні документи ТОВ Пандора - Н - на 12 арк.

72. Реєстраційні документи ТОВ Перлина Буга - на 12 арк.

73. Реєстраційні документи, первинні бухгалтерські документи та банківські документи ТОВ Грано - Комерц - на 334 арк.

74. Документи та податкову звітність ТОВ Ліагро - на 29 арк.

75. Первинну бухгалтерську документацію ТОВ Біомедфармтех - на 117 арк.

76. Первинну бухгалтерську документацію ТОВ СК - Регіон - на 30 арк.

77. Зшивку реєстраційних документів та первинних бухгалтерських документів ТОВ Біомедфармтех - на 325 арк.

78. Первинні бухгалтерські документи ТОВ СК - Регіон - на 432 арк.

79. Реєстраційні документи та первинні бухгалтерські документи ТОВ Ліагро - на 148 арк.

80. Звіти про використання коштів виданих на відрядження або під звіт ТОВ Престиж - Декор (копії) на 46 арк.

81. Первинні бухгалтерські документи та звітність ТОВ ВТА - на 206 арк.

82. Податкову звітність та квитанції ТОВ Майстер Марк Майстер - на 91 арк.

83. Ксерокопії паспортів громадян на 41 арк.

84. Первинну бухгалтерську документацію ТОВ Сі Комерс Україна - на 64 арк.

85. Первинну бухгалтерську документацію ТОВ Снежинка - Юг - на 141 арк.

86. Податкову звітність та квитанції ПП Ваіс - на 85 арк.

87. Аркуші паперу А4 з відбитками печатки ПП Ваіс (код 31671622)- на 10 арк.

88. Звітність ФОП ОСОБА_16 на 12 арк.

89. Первинну бухгалтерську документацію ФОП ОСОБА_17 на 9 арк.

90. Картонну папку білого кольору, в якій знаходяться копії виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на 128 арк.

91. Полімерний прозорий файл з договорами про надання послуг із супроводження обліку на 30 арк.

92. Папку швидкозшивач чорного кольору з виписками з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (копії) на 168 арк.

93. Полімерну папку жовтого кольору з реєстраційними документами підприємств на 58 арк.

94. Полімерний файл з аркушами паперу А4 з відбитками печатки ТОВ ВПФ Метапродакшн (код 35081942) на 80 арк.

95. Полімерний файл з аркушами А4 з відбитками печатки ПП Іділія Плюс -V (код 34202575) на 49 арк.

96. Полімерний файл з аркушами паперу А4 з відбитками печатки ПП Д Логус (код 24053975) на 4 арк.

97. Полімерний файл з аркушами паперу А4 з відбитками печатки ТОВ ВПФ Метапродакшн (код 35081942) на 65 арк.

98. Полімерний файл з аркушами паперу А4 з відбитками печатки ПП Натіс (код 34642222) на 48 арк.

99. Полімерний файл з аркушами паперу А4 з відбитками печатки ТОВ Лайн (код 32391435) на 5 арк.

100. Полімерний файл з аркушами паперу А4 з відбитками печатки ТОВ Атмарком (код 35139033) на 20 арк.

101. Полімерний файл з аркушами паперу А4 з відбитками печатки ПП Колос - Південь (код 34129569) на 13 арк.

102. Полімерний файл з аркушами паперу А4 та незаповненими квитанціями з відбитками печатки ТОВ НВП Інфо - Трейд (код 33598775), ПП Топкомсервіс, ТОВ ВКП Євромаркет на 15 арк.

103. Аркуші паперу А4 з чорновими записами на 8 арк.

104. Первинні бухгалтерські документи та товарно-транспортні накладні ТОВ Біомедфармтех (код 31764444) на 20 арк.

105. Податкова звітність ТОВ фірма Юрист - на 41 арк.

106. Копії виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на 28 арк.

107. Відомості ТОВ ВТА - на 3 арк.

108. Видаткові накладні ТОВ ГТУ 15 (копії) на 2 арк.

109. Звітність ТОВ Агенція стягнення боргів Експерт (код 36384227) на 2 арк.

110. Банківські документи та платіжні доручення ТОВ Скай Лайт - на 10 арк.

111. Відомості ПРАТ Спортивно оздоровчий комплекс Олімп - на 2 арк.

112. Відомості ТОВ Експертгруп Миколаїв - на 3 арк.

113. Виписки повідомлення (копії) на 8 арк.

114. Платіжні доручення ТОВ Тенериф - Строй - на 2 арк.

115. Платіжні доручення ТОВ Атико - на 4 арк.

116. Квитанції до прибуткового касового ордеру ТОВ Стелла - Юг - на 2 арк.

117. Квитанції до прибуткового касового ордеру ТОВ Сфера - 14 - на 2 арк.

118. Квитанції до прибуткового касового ордеру ТОВ Паладиум - Н - на 2 арк.

119. Квитанції до прибуткового касового ордеру ТОВ Колос - Н - на 2 арк.

120. Квитанції до прибуткового касового ордеру ТОВ Перлина Буга - на 2 арк.

121. Квитанції до прибуткового касового ордеру ТОВ Пандора - на 2 арк.

122. Квитанції до прибуткового касового ордеру ТОВ Єлит - Трейд - на 2 арк.

123. Комп`ютерні диски 8 шт.

124. Чекову книжку ТОВ Грано - Комерц на 25 чеків за №№ ЛЗ 2335076 до ЛЗ 2335100 за рахунком № 8001 - 1 шт.

125. Грошовий чек ЛЄ 3693161 по рахунку № НОМЕР_14 1 шт.

126. Системний комп`ютерний блок в корпусі чорного кольору № НОМЕР_15 1 шт.,

шляхом заборони будь-кому користуватися та розпоряджатися ними до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 0000042.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду Миколаївської області, подача якої не зупиняє дії ухвали.

Слідчий суддя
Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1