Провадження № 1-кс/344/3572/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликалась на те, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування щодо службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які при проведенні зовнішньоекономічних контрактів упродовж 2012-2013 років з німецькою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині заниження митних платежів по 27-ми митним деклараціям з купівлі відновлених пневматичних гумових шин для вантажних транспортних засобів, ухилились від сплати податків, у результаті чого до державного бюджету не надійшло 591000грн., що становить значні розміри.

Матеріалами клопотання зазначено, що під час досудового розслідування досліджується діяльність ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосуються проведених фінансово-господарських операцій з німецькою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З метою встановлення всіх обставин вчинення правопорушення, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування в адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровувався лист на підставі ст. 93 КПК України за №1292/10/09-19-09-01 з приводу отримання документів, що стосуються проведених фінансово-господарських операцій з німецькою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак відповіді вказане підприємство не надало. Слідчий вважає, що отримані під час тимчасового доступу документи нададуть можливість встановити осіб, які мають відношення до проведення вищеописаних фінансово-господарських операцій, суть самих операцій та можливість їх проведення, що дозволить здобути докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть бути визнані речовим доказом у даному кримінальному провадженні та об`єктом експертних досліджень. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримати тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, покликаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відтак, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС України в Івано-Франківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які стосуються проведених фінансово-господарських операцій з німецькою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії, зокрема: зовнішньо-економічних контрактів купівлі-продажу зі всіма наявними додатками, рахунків-фактур, пакувальних листів, міжнародних автомобільних накладних, довіреностей на отримання ТМЦ, наказів на відрядження працівників товариства за кордон для одержання ТМЦ, документів щодо оплати придбаних товарів, митного оформлення, інших наявних документів щодо господарських операцій із фірмою-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також документів з приводу подальшої реалізації імпортованих товарів (відновлених пневматичних гумових шин для вантажних транспортних засобів) за період 2012-2013 років.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1