Справа №127/147/16-к
Провадження №1-кс/127/104/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 січня 2016 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000057 від 15 червня 2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування також встановлено, що у 2015 році митні оформлення горіхів волоських здійснювали пов`язані підприємства:

- TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - 13 митних оформлень, вартість експортованого товару 1 424 359,6 дол. США загальною вагою 267 584 кг.;

- TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - 4 митних оформленні, вартість експортованого товару 453 048 дол. США загальною вагою 71 880 кг.;

- TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - 1 митне оформлення, вартість експортованого товару 69 536 дол. США загальною вагою 18 500 кг.;

- TOB " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - 5 митних оформлень, вартість експортованого товару 261 961 дол. США загальною вагою 106 423 кг.;

- TOB "64 +» ( АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) -49 митних оформлень, вартість експортованого товару 4 011 404 дол. США загальною вагою 899 549 кг;

Вищезазначені суб`єкти господарювання пов`язані між собою, оскільки згідно акредитаційних карток ІНФОРМАЦІЯ_5 , директором або особою уповноваженою на роботу з митницею даних підприємств є гр. України ОСОБА_4 1987р.н..

Крім цього, у жовтні-грудні 2015 року у зоні діяльності Вінницької митниці ДФС митне оформлення волоських горіхів також здійснювали TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які зареєстровані за однією адресою: АДРЕСА_6 та представлялись однією особою під час замитнення товарів, а саме: ОСОБА_5 . З урахуванням того, що гр. ОСОБА_6 є директором TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому ОСОБА_4 є особою, уповноваженою на роботу з митницею, надасться можливим зробити висновок про те, що дані підприємства також пов`язані з особою ОСОБА_4 . В ході досудового розслідування, допитано в якості свідка власника приміщення за адресою: АДРЕСА_6 ОСОБА_7 , який повідомив, що за вказаною адресою дійсно були зареєстровані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », проте, на початку грудня 2015 року особа, яка укладала договори про оренду офісних приміщень для зазначених товариств їх розірвала, натомість уклавши новий договір про оренду офісного приміщення на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " відображало придбання горіхів волоських від суб`єкта господарювання з ознаками фіктивності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_7 ).

Враховуючи викладене, документи, які містяться у реєстраційній справі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_7 ) мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та є доказами вчинення кримінального правопорушення, так як в них містяться відомості про створення юридичної особи; зміни керівників; осіб, які подавали реєстраційні картки державному реєстратору для проведення реєстраційних дій; інші відомості необхідні для досудового розслідування та проведення слідчих дій.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та проведення її вилучення.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні вилучення та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (статуту, реєстраційних та засновницьких документів, наказів про призначення і звільнення службових осіб, реєстраційних карток тощо), тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 в судове засідання не з`явився.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_10 , оскільки отримання доступу до даних документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_7 ), а саме: статуту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", протоколу загальних зборів засновників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", реєстраційних та засновницьких документів, наказів про призначення і звільнення службових осіб, реєстраційних карток, опису документів що надаються Товариством державному реєстратору, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_8 ), із можливістю ознайомлення з ними та здійснення вилучення їх копій.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: