У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.09.2013 Справа №607/15533/13-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Добрянській О. в залі суду у м. Тернополі, розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишина Б.І. про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу в рамках кримінального провадження за № 0000002 від 22.11.2012 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.1 ст.382, ч.1 ст.388 КК України звернувся слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишин Б.І. за погодженням з старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник ПАТ Промінвестбанк в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 22 листопада 2012 року до Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від ПАТ Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк.

Відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 листопада 2012 року старшим слідчим СВ Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2

22 квітня 2013 року виконуючий обовязки прокурора Тернопільської області старший радник юстиції ОСОБА_3 виніс постанову про доручення здійснення розслідування слідчому підрозділу вищого рівня, якою подальше розслідування кримінального провадження доручено СУ УМВС України в Тернопільській області.

24 квітня 2013 року у даному кримінальному провадженні призначено групу слідчих по розслідуванню вказаного злочину, в складі якої слідчі СУ та СВ Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, 30.01.2008 між Публічним акціонерним товариством Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк в особі Філії Відділення Промінвестбанку в м. Чортків Тернопільської області та ТзОВ Жилоукрбуд-5 було укладено Кредитний договір № 04-11/8. Відповідно до умов Кредитного договору № 04-11/8 від 30.01.2008 Банк надав Позичальнику кредит в розмірі 300 000,00 грн., дата остаточного повернення кредиту 20.01.2011р.

З метою забезпечення вимоги ПАТ Промінвестбанк, що випливає із вказаного Кредитного договору між ОСОБА_3 та ТзОВ Житлоукрбуд-5 було укладено Договір застави № 04-12/1 від 14.07.2007, відповідно до якого предметом застави є: будівельні матеріали згідно переліку, який є невідємною частиною договору застави та причіп-платформа марки ЕGOFAX 1991 року випуску.

ОСОБА_3 належним чином свої зобов'язання перед Позичальником виконав, а саме, надав кредит у розмірі 300 000,00 грн. Позичальник за кредит та відсотки за користування ним не розрахувався. Загальна заборгованість за кредитом становить 399 945,21 грн., з них: 300 000,00 грн. - заборгованість по кредиту та 99 945,21 грн. - заборгованість по несплачених відсотках.

Рішенням Господарського суду Тернопільської області від 12.02.2010 по справі № 12/83-2355 позовні вимоги ПАТ Промінвестбанк до ТзОВ Житлоукрбуд-5 задоволено повністю. Стягнуто з ТОВ Вікно - Тернопіль на користь ПАТ Промінвестбанк 350 465,76 грн., з них: 300 000,00 грн. - заборгованість по кредиту та 50 465,76 грн. - заборгованість по несплачених відсотках.

21.03.2010 року видано наказ №12/83-2355 про примусове виконання рішення Господарського суду Тернопільської області від 12.02.2010 по справі № 12/83-2355.

04.10.2011 року Державним виконавцем відділу ДВС Тернопільського районного управління юстиції при примусовому виконанні наказу №12/83-2355 про примусове виконання рішення Господарського суду Тернопільської області від 12.02.2010 по справі № 12/83-2355 був складений акт, про те, що заставне майно відсутнє, рішення Господарського суду Тернопільської області від 12.02.2010 по справі № 12/83-2355 виконати неможливо.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме матеріалів кредитної справи № 04-11/8 від 30.01.2008 про отримання кредиту ТзОВ Житлоукрбуд-5 в ПАТ Промінвестбанк.

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вищеперелічені банківські документи, зберігаються у приміщенні ПАТ Промінвестбанк (м. Київ, провулок Шевченка, 12).

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вказана кредитна справа, яка зберігається у приміщенні ПАТ Промінвестбанк має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб неможливо довести причетність посадових осіб ТзОВ Житлоукрбуд-5 до скоєння вказаного кримінального правопорушення, на даний час отримати відомості в інший спосіб не вдається можливим, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишина Б.І.- задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишину Б.І. або за його дорученням старшому оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до до оригіналів банківських документів, а саме матеріалів кредитної справи про отримання кредиту № 04-11/8 від 30.01.2008 про отримання кредиту ТзОВ Житлоукрбуд-5 в ПАТ Промінвестбанк, які зберігаються у приміщенні ПАТ Промінвестбанк (м. Київ провулок Шевченка, 12) та можливість їх вилучити

Встановити строк дії ухвали терміном 1 місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя П.П.Гуменний