Справа № 640/8318/15-к
н/п 1-кс/640/6898/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" жовтня 2015 р. м. Харків
- договір з додатками, заявку на міжнародне та внутрішнє перевезення, товарно-транспортні накладні та CMR, уніфіковані митні квитанції МД-1, акти приймання передачі виконаних послуг та робіт, рахунки-фактури, податкові накладні та банківські виписки, які складалися під час перевезення ПП « ОСОБА_5 » в період з 15.04.2012 по 15.05.2012 локомобіля ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В подальшому в період з 01.05.2011 по 01.03.2015, використовуючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та фірма ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 під час постачання товарів, робіт та послуг в адресу з ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ДП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ДП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; КП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_9 привласнили державні кошти в сумі понад 100 000 грн. «конвертувавши» їх у готівку через фіктивні підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ЄДРПОУ НОМЕР_16 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ЄДРПОУ НОМЕР_17 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ЄДРПОУ НОМЕР_18 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ЄДРПОУ НОМЕР_19 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ЄДРПОУ НОМЕР_20 .
Слідчий зазначає, що документи, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, у зв`язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до них для використання їх під час досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Директором ПП « ОСОБА_5 », у володінні якого знаходяться речі та документи, ОСОБА_6 , направлено до суду листа, в якому він повідомляє, що представник підприємства не має змоги з`явитись до суду для участі у судовому засіданні із-за перебування у відрядженні. Стосовно розгляду клопотання ним надані заперечення, оскільки, на його думку, сумнівним є твердження, що документи, які зберігаються на підприємстві ПП « ОСОБА_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні, так як ці документи стосуються лише фактичного відображення виконання услуги з транспортного перевезення локомобіля 2000 ZEPHIR з Італії до м. Харків, тому вважає за достатнє направити у розпорядження слідчого копії документів щодо виконання даного перевезення.
Неприбуття представника ПП « ОСОБА_5 » за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- договір з додатками, заявку на міжнародне та внутрішнє перевезення, товарно-транспортні накладні та CMR, уніфіковані митні квитанції МД-1, акти приймання передачі виконаних послуг та робіт, рахунки-фактури, податкові накладні та банківські виписки, які складалися під час перевезення ПП « ОСОБА_5 » в період з 15.04.2012 по 15.05.2012 локомобіля ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Зобов`язати ПП « ОСОБА_5 » надати слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначених документів, з можливістю їх копіювання.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.11.2015 року.
Роз`яснити ПП « ОСОБА_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1