Справа №712/7520/13-к
Провадження №1 кс/712/2805/13
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 20 червня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000113, ст. слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітаном податкової міліції ОСОБА_1 і погоджене ст. прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого Сук І.А., прокурора Бондаренко М.Ю., -

ВСТАНОВИВ:

В слідчому управлінні ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000113 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено факт ухилення від сплати податків та митних платежів фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1; код ДРФО НОМЕР_1; зареєстрована: ІНФОРМАЦІЯ_2), яка перебуває на спрощеній системі оподаткування) та не обліковано закуповує у фізичних осіб ядро волоського горіху, який в подальшому по підробленим документами експортує за межі митної території України за заниженими цінами, використовуючи документи субєктів господарської діяльності, що мають ознаками фіктивності.

Так, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню 19.04.2013 було проведено обшук вантажного автомобіля НОМЕР_2, під керуванням водія ОСОБА_4, в ході якого вилучено ядро волоського горіха, власником якого згідно наявних накладних являлась ФОП ОСОБА_5

Крім цього, згідно вантажно-митних декларацій, отриманих на Сумській митниці, вказаний вантажний автомобіль НОМЕР_2, під керуванням водія ОСОБА_4, здійснював транспортування горіхів до ТОВ Глобус та ТОВ Єрмак, ТОВ Транзит-Сервіс (Російська федерація), відправником яких вже являється ТОВ Росавіна та ТОВ Деметрія.

З метою повного, всебічного, обєктивного розслідування а також з метою зясування проведення фінансово-господарських взаємовідносин ФОП ОСОБА_3 з контрагентами та відслідкування руху коштів по взаємовідносинам з даними контрагентами виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковому рахунку №9075 ФОП ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), який відкритий у Черкаському ГРУ ПАТ КБ Приватбанк м. Черкаси (МФО 354347), а саме: роздруківку руху коштів за період з 01.01.2011 по 11.06.2013 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, особову справу, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене, вважає, що не має приводів та підстав для задоволення клопотання, оскільки в наданих матеріалах не вказана сума завданих збитків.

Керуючись ст. ст. 163-165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання ст.слідчого з ОВС СУ ФР ГУ у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим їх вилученням по розрахунковому рахунку №9075 ФОП ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), який відкритий у Черкаському ГРУ ПАТ КБ Приватбанк м. Черкаси (МФО 354347), а саме: роздруківку руху коштів за період з 01.01.2011 по 11.06.2013 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, особову справу, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Грабовий П.С.