Справа №712/9729/13-к
Провадження №1 кс/712/3763/13
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 07 серпня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Згіблова С.О., слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000567 слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

20.12.2012 року до Соснівського РВ надійшла заява від заступника директора ОСОБА_3 ОСОБА_4 про те, що представниками фірми ТО "Інтеравто-1" було вичено шахрайські дії, а саме 16.09.2011 року був укладений контракт № 280860 між ОСОБА_3 та ТОВ "Інтеравто-1" де ТОВ "Інтеравто-1" зоб'язувалось поставити гранули (пелети) із лушпиння соняшника, а ОСОБА_3 зобовязувалось оплати поставу гранул. Після чого ОСОБА_3 перерахувало грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ "Інтеравто-1" в розмірі 1099825,00 польських злотих. 23.05.2012 року керівництво ТОВ "Інтеравто-1" зобов'язалось виконати умови контракту, про те свої зобовя зання не виконали, товар АТ АРАМ не поставили та кошти не повернули, чим завдали матеріальної шкоди ОСОБА_3 на загальну суму 505 704 грн. 41 коп.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів а саме до роздруківки руху коштів за період з 16.09.2011 року по теперішній час по розрахунковому рахунку № 601 що належить ТОВ Інтеравто-1 ЄРДПУ 33699812, який відкритий в ПАТ Енергобанк.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є : відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що дані щодо відкриття та обслуговування рахунку, роздруківка руху коштів, по розрахунковому рахунку № 601 що належить ТОВ Інтеравто-1 ЄРДПО 33699812, який відкритий в ПАТ Енергобанк є банківською таємницею, та має важливе значення для встановлення істини по справі, на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання.

Надати слідчому СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів а саме:

- роздруківки руху коштів на паперових носіях, за період з 16.09.2011 по теперішній час з зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунку ТОВ Інтеравто-1 ЄРДПО 33699812 розрахунковий рахунок № 601, який відкритий в ПАТ Еенергобанк (МФО 300272), що знаходиться за адресою м. Черкаси вул. Симоненка, 5 для проведення виїмки.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ м . Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом 30 діб із моменту її проголошення.

Слідчий суддя: П.С. Грабовий