490/9393/15-к 06.10.2015
н/п 1-кп/490/625/2015
права № 490/9393/15-к

В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 жовтня 2015 року м. Миколаїв

Центральний районний суд м. Миколаєва
у складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні у залі суду кримінальне провадження №0000254

обвинувачений:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження м. Миколаїв, громадянин України, з середньо-спеціальною освітою, офіційно не працюючий, неодружений, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України,

Учасники судового засідання:
сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 ,

сторона захисту: адвокат ОСОБА_5 ,

обвинувачений ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:
Відповідно до обвинувального акту ОСОБА_3 обвинувачується в тому, що він, не маючи наміру займатись підприємницькою діяльністю, переслідуючи корисливу мету на отримання грошової винагороди в розмірі 900 гривень, надав згоду невстановленій слідством особі на ім`я ОСОБА_6 зареєструвати на своє ім`я підприємства ТОВ "Сант Колор" (), ТОВ "Ялмез" (), ТОВ "Крафт Ком" (), ТОВ "Лифан Плюс" () та ТОВ "Тапир 16" () без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств.

Так, 15.07.2014 року ОСОБА_3 , бажаючи одержати винагороду за пособництво у створенні фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно та завідомо знаючи, що діяльність ТОВ "Сант Колор" () та ТОВ "Ялмез" () буде носити незаконний характер, а саме, здійснення безтоварних операцій, оформлення фіктивних угод без наміру їх подальшого виконання, підписав заздалегідь підготовлені документи, а саме: Рішення №1 Засновника (власника) ТОВ "Сант Колор" та Рішення №1 Засновника (власника) ТОВ "Ялмез", згідно яких ОСОБА_3 став одноособовим засновником даних товариств.

В цей же день, ОСОБА_3 знаходячись у приватного нотаріуса ОСОБА_7 за адресою: м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 60, засвідчив своїм підписом статути ТОВ "Сант Колор" та ТОВ "Ялмез", затверджені відповідними рішеннями від 15.07.2014 року.

На підставі засвідчених ОСОБА_3 документів, 15.07.2014р. проведено державну реєстрацію установчих документів ТОВ "Сант Колор" та ТОВ "Ялмез" у Реєстраційній службі Миколаївського міського управління юстиції у Миколаївській області.

ТОВ "Сант Колор" та ТОВ "Ялмез" зареєстровано та поставлено на облік як платників податків в ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області.

Окрім цього, 28.01.2015 р. ОСОБА_3 , бажаючи одержати винагороду за пособництво у створенні фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно та завідомо знаючи, що діяльність ТОВ "Крафт Ком" (), ТОВ "Лифан Плюс" (), ТОВ "Тапир 16" () буде носити незаконний характер, а саме, здійснення безтоварних операцій, оформлення фіктивних угод без наміру їх подальшого виконання, підписав заздалегідь підготовлені документи, а саме: Рішення №1 Засновника (власника) ТОВ "Крафт Ком", Рішення №1 Засновника (власника) ТОВ "Лифан Плюс" та Рішення №1 Засновника (власника) ТОВ "Тапир 16", згідно яких ОСОБА_3 став одноособовим засновником даних товариств.

В цей же день, ОСОБА_3 знаходячись у приватного нотаріуса ОСОБА_7 за адресою: м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 60, засвідчив своїм підписом статути товариств ТОВ "Крафт Ком", ТОВ "Лифан Плюс", ТОВ "Тапир 16", затверджені відповідними рішеннями від 28.01.2015 року.

На підставі засвідчених ОСОБА_3 документів, 28.01.2015 р. проведено державну реєстрацію установчих документів ТОВ "Крафт Ком", ТОВ "Лифан Плюс", ТОВ "Тапир 16" у Реєстраційній службі Миколаївського міського управління юстиції у Миколаївській області.

Товариства ТОВ "Крафт Ком", ТОВ "Лифан Плюс", ТОВ "Тапир 16" зареєстровано та поставлено на облік як платників податків в ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області.

Після вчинення необхідних дій, які пов`язані з реєстрацією підприємств, всі документи ТОВ "Сант Колор", ТОВ "Ялмез", ТОВ "Крафт Ком", ТОВ "Лифан Плюс" та ТОВ "Тапир 16" ОСОБА_3 передав невстановленій слідством особі.

Таким чином, протягом 2014-2015 років, ОСОБА_3 став фактичним засновником вказаних вище товариств при цьому фінансово-господарську діяльність даних підприємств не здійснював, документів по взаємовідносинам з підприємствами - контрагентами не підписував, товарів не поставляв, розрахунковими рахунками не керував, податкову звітність не складав та не підписував і нікому цього не доручав.

Так, ОСОБА_3 надавши згоду стати засновником та директором вказаних підприємств, підписавши необхідні реєстраційні документи, не збираючись здійснювати їх фінансово-господарську діяльність, своїми умисними діями пособничав невстановленим слідством особам у незаконній діяльності, а саме у створенні фіктивних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності.

Вказані дії ОСОБА_3 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України.

22.09.2015 року між старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Одеської області та обвинуваченим в порядку, передбаченому ст.ст. 468, 469, 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Відповідно до угоди про визнання винуватості, прокурор та обвинувачений дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, кваліфікації дій ОСОБА_3 за ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України, щодо узгодженого покарання у вигляді штрафу в розмірі 8500 грн., та згоди сторін на його призначення, щодо наслідків укладення та затвердження угоди, передбачених ст. 473 КПК України, щодо наслідків невиконання угоди, передбачених ст. 476 КПК України, щодо умисного невиконання угоди.

Прокурор, захисник та обвинувачений в підготовчому судовому засіданні заявили, що вони цілком розуміють наслідки укладення даної угоди.

Суд переконався у добровільності укладення сторонами угоди і що угода не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, обіцянок, дії будь-яких обставин ніж ті, які передбачені в угоді.

Узгоджені сторонами вид і міра покарання є такими, що відповідають ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого.

За таких обставин, угоду належить затвердити, а ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 314, 368, 370, 474, 475 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
Затвердити угоду від 22 вересня 2015 року про визнання винуватості між старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Одеської області ОСОБА_4 та обвинуваченим ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України.

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України і призначити покарання у вигляді штрафу в розмірі 8500 грн.
Вирок може бути оскаржений в апеляційний суд Миколаївської області через Центральний районний суд м. Миколаєва протягом 30 днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченій та прокурору.

Суддя ОСОБА_1