Справа № 642/8099/13-к
Провадження № 1-кс/642/2162/13
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
9 вересня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до матеріалів статутних та реєстраційних документів ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення договора поставки між ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 б/н від 22.03.13 року, рахунки фактури № сф-0000307 від 25.03.13, № СФ- 0000315 від 28.03.13 року, платіжні доручення про оплату ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № 85 від 29.03.13 та № 29 від 27.03.13 року, та документів , які підтверджують чи спростовують діяльність по виготовленню полімерних пакетів і здійсненю надписів на них : (договора з постачальниками сировини, відповідні прибуткові та видаткові накладні, оборотно-сальдові відомості про наявність на балансі оборотних ТМЦ, платіжні доручення про розрахунки з постачальниками та замовниками )за період часу з січня 2013 року по вересень 2013 року, відомості про нарахування заробітньої платні працівникам підприємства за період з січня 2013 року по вересень 2013 року, накази про прийняття працівників на роботу( копії трудових договорів,контрактів) які знаходяться за місцем реєстрації підприємства : АДРЕСА_1 та за місцем здійснення діяльності : АДРЕСА_2 .
Як вбачається з наданих матеріалів, згідно Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002340 від 23 серпння 2013 року встановлено, що посадові особи ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які здійснювали свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , в березні 2012 року шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами підприємства ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 є, зареєстрованого за адресою : АДРЕСА_3 в суммі 7 380 гривень, отримані, як попередня оплата за виготовлення продукції на замовлення ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке посадові особи ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 і не мали наміру виготовляти.
Крім того встановлено, що за рахунками фактури, поданими представниками ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 27 березня 2013 року ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 платіжним дорученням № 29 перерахувало грошові кошти у суммі 6 300 гривень , а 29 березня 2013 року ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 платіжним дорученням № 85 перерахувало грошові кошти у суммі 1080 гривень на рахунок товариства з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_1 „ ЄДРПОУ НОМЕР_1 по Р/р НОМЕР_2 в ХГРУ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 МФО НОМЕР_3 ІПН НОМЕР_4 , номер свідоцтва НОМЕР_5 , який перебуває у ХГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ).
Досудовим розслідуванням встановлено , що договора поставки між ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахунки фактури, платіжні доручення про оплату ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ,статутні та реєстраційні документи підприємства ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та документи , які підтверджують чи спростовують діяльність по виготовленню полімерних пакетів і здійсненю надписів на них : договора з постачальниками сировини, відповідні прибуткові та видаткові накладні, оборотно-сальдові відомості про наявність на балансі оборотних ТМЦ, платіжні доручення про розрахунки з постачальниками та замовниками за період часу з січня 2013 року по вересень 2013 року, відомості про нарахування заробітньої платні працівникам підприємства за період з січня 2013 року по вересень 2013 року, накази про прийняття працівників на роботу( копії трудових договорів,контрактів) знаходяться за місцем реєстрації підприємства : АДРЕСА_1 та за місцем здійснення діяльності : АДРЕСА_2 , при цьому до кримінального провадження слід здійснити доступ до копій статутних та реєстраційних документів ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до оригіналів всіх вищеперелічених документів з можливістю їх тимчасового вилучення.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що зазначені дані мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання без представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належним чином повідомлений про розгляд цього клопотання.
Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати за місцем реєстрації підприємства ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 та за місцем здійснення діяльності ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_2 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого. Суд вважає достатнім вилучення копій вказаний документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей и документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів статутних та реєстраційних документів ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення копії договора поставки між ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 б/н від 22.03.13 року, копії рахунків фактур № сф-0000307 від 25.03.13, № СФ- 0000315 від 28.03.13 року, копії платіжних доручень про оплату ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № 85 від 29.03.13 та № 29 від 27.03.13 року, та копії документів , які підтверджують чи спростовують діяльність по виготовленню полімерних пакетів і здійсненю надписів на них : (договора з постачальниками сировини, відповідні прибуткові та видаткові накладні, оборотно-сальдові відомості про наявність на балансі оборотних ТМЦ, платіжні доручення про розрахунки з постачальниками та замовниками )за період часу з січня 2013 року по вересень 2013 року, відомості про нарахування заробітньої платні працівникам підприємства за період з січня 2013 року по вересень 2013 року, накази про прийняття працівників на роботу( копії трудових договорів,контрактів) які знаходяться за місцем реєстрації підприємства : АДРЕСА_1 та за місцем здійснення діяльності : АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1