Провадження №1-кс/712/5299/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю
місто Черкаси 26 листопада 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №000000122 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітан податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначає, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області перебуває кримінальне провадження №0000122, відомості про яке внесені 16.06.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом умисного ухилення від сплати податків гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стосовно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 стали узагальнені матеріали Держфінмоніторингу, згідно яких на банківські рахунки вказаних осіб в період з 2010 по 2013 роки внесено готівкових коштів, як безпосередньо Брусліновськими так і групою осіб, одними з яких був ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в загальній сумі більше ніж 100 млн. грн.

Як зазначено у клопотанні, згідно декларацій поданих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , до податкових органів у період 2010-2013 років, вказану суму грошових коштів не відображено.

Слідчий вказав, що будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який являється батьком ОСОБА_7 , повідомив, що його син проживає в Республіці Німеччина вже близько 1 року та повідомив, що контактів сина у нього не має.

В свою чергу відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 №0.64-15799/0/15-15 від 13.10.2015 було встановлено, що ОСОБА_7 протягом останніх 5 років неодноразово перебував на території України.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, у кримінальному провадженні, у слідчого виникла необхідність в отриманні інформації щодо з`єднань та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив`язки дзвінків до базових станцій за період з 01.01.2015 року по 16.11.2015 року по мобільному терміналу з телефонним номером: НОМЕР_1 - яким користується гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вказана інформація перебуває у володінні службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), так як вказане підприємство є оператором, який обслуговує мобільні термінали з номером НОМЕР_1 .

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали даного клопотання, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо з`єднань та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив`язки дзвінків до базових станцій за період з 01.01.2015 року по 16.11.2015 року по мобільному терміналу з телефонним номером НОМЕР_1 - яким користується ОСОБА_8 , має важливе значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження, так як за її допомогою можливо встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також встановити місцезнаходження ОСОБА_8 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 ..

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з послідуючою виїмкою у службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: інформації щодо з`єднань абонента та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив`язки дзвінків до базових станцій за період із 01.01.2015 року по 16.11.2015 року по мобільному терміналу з телефонним номером: НОМЕР_1 - яким користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Організацію виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 , який може доручити її виконання іншому органу досудового розслідування та оперативному підрозділу.

Ухвала діє протягом 30 днів з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1