УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 листопада 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділення з розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , та можливість вилучити їх, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи його тим, що 15.10.2015 року до Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 12.10.2015 року приблизно о 16:00 год., шахрайським шляхом, під приводом купівлі дизельного палива заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 99 656 гривень, таким чином завдавши останньому значної майнової шкоди.
За даним фактом 15 жовтня 2015 року було розпочато розслідування кримінального провадження №0006944 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального було встановлено, що 12.10.2015 року в обідній час до ОСОБА_5 на мобільний телефон № НОМЕР_1 з номеру телефону № НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і запропонував йому придбати у нього дизельне паливо по заниженим цінам, на що ОСОБА_5 погодився. Після отримання згоди від ОСОБА_5 , невідома особа повідомила, що для того, щоб отримати вказане пальне спочатку ОСОБА_5 потрібно перерахувати грошові кошти, а вже потім можна буде отримати пальне. Будучи впевненим у правдивості та порядності невідомої особи, ОСОБА_5 через віддання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_2 першим платежем виконаним 12.10.2015 року о 15 год. 44 хв. 56 с. перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 зареєстровану на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 54 028 гривень, а потім о 16 год. 00 хв. 01 с. перерахував на вказану картку ще 45 628 гривень і з вказаними чеками про перерахунок коштів поїхав на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване по АДРЕСА_2 для того щоб забрати своє пальне. На вказаній заправці йому було повідомлено, що ніхто ні про яке пальне нічого не знає і в них взагалі таким чином пальне не продається. Після цього, ОСОБА_5 неодноразово телефонував на вище вказаний номер телефону, однак невідома особа спочатку вигадувала різноманітні відмовки, чому він не може зараз забрати пальне, а потім взагалі вимкнув телефон.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали, які містять інформацію про кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на яку 12.10.2015 року о 15 год. 44 хв. 56 с. та о 16 год. 00 хв. 01 с. через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приміщення якого розташоване в буд. АДРЕСА_2 перераховувалися грошові кошти на загальну суму 99 656 гривень, у вигляді всіх анкетних даних її власника, руху коштів на картці № НОМЕР_3 за період часу з 15:30 год. 12.10.2015 року по 15:00 год. 15.10.2015 року, з указанням місця розташування банкоматів, де знімалися кошти, а також наявності у них відеокамер, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження, запитувані документи мають істотне значення для розкриття вказаного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слід дане клопотання задоволити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому відділення з розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме до документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на яку 12.10.2015 року о 15 год. 44 хв. 56 с. та о 16 год. 00 хв. 01 с. через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приміщення якого розташоване в буд. АДРЕСА_2 , перераховувалися грошові кошти на загальну суму 99 656 гривень у вигляді всіх анкетних даних її власника, руху коштів на картці № НОМЕР_3 за період часу з 15:30 год. 12.10.2015 року по 15:00 год. 15.10.2015 року з у казанням місця розташування банкоматів, де знімалися кошти, а також наявності у них відеокамер, з можливістю отримати належним чином завірені копії, а також фотознімків і відеозаписів моментів зняття грошових коштів особою.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: