печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В.,

при секретарі Горовій Н. Г,

за участю слідчого Кобріна В. М.,

прокурора Сибірякова О. О.,

підозрюваного ОСОБА_1,

захисників ОСОБА_2, ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві старший лейтенант юстиції ОСОБА_4, розглянувши матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0000070 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України, що погоджено із старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні ОСОБА_5, про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000070 захисників підозрюваного ОСОБА_1 адвокатів ОСОБА_2 та ОСОБА_3, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві старший лейтенант юстиції ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000070, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано з кримінальної справи, що порушено 05.04.2011 прокуратурою м. Києва щодо ОСОБА_1 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України,та яку обєднано в одне провадження з кримінальною справою № 1286.

06.04.2011 винесено постанову про притягнення ОСОБА_1 як обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 201 та ч. 3 ст. 364 КК України, але предявити йому обвинувачення не виявилося за можливим, у звязку з тим, що його місцезнаходження в ході досудового слідства встановлено не було. Тому 06.04.2011 оголошено розшук обвинуваченого ОСОБА_1, який доручено оперативному підрозділу Управління СБ України у м. Києві.

08.04.2011 ОСОБА_6 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

30.06.2011 досудове слідство у кримінальній справі № 1286 зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 206 КПК України, у звязку із захворюванням обвинуваченого ОСОБА_7, а від 05.07.2011 досудове слідство відновлено.

03.08.2011 прокуратурою м. Києва в рамках розслідування кримінальної справи № 1286 порушено кримінальну справу щодо ОСОБА_1 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України, підслідність порушеної кримінальної справи визначена за слідчим відділом Управління СБ України у м. Києві та її обєднано з кримінальною справою № 1286.

17.08.2011 у рамках розслідування кримінальної справи № 1286 винесено постанову про притягнення ОСОБА_1 як обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 364 КК України.

У той же день досудове слідство у кримінальній справі № 1286 зупинене на підставі п. 1 ч. 1 ст. 206 КПК України до встановлення місцезнаходження обвинуваченого ОСОБА_1

Також, 17.08.2011 з кримінальної справи № 1286 виділено кримінальну справу № 1754, по обвинуваченню ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 358 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

27.02.2012 кримінальну справу № 1286, порушену щодо ОСОБА_1 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України, закрито в ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 201 КК України у звязку з гуманізацією відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності.

Відповідно до повідомлення Укрбюро Інтерполу МВС України від 06.09.2012 ОСОБА_1 затриманий 05.09.2012 працівниками НЦБ Інтерполу в Російській Федерації.

26.04.2013 в ході екстрадиції ОСОБА_1 виданий Російською Федерацією Україні для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України.

07.05.2013 до слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві надійшло повідомлення про прибуття ОСОБА_1 до СІЗО УДДУ ПВП в м. Києві та Київській області.

У той же день досудове розслідування даного кримінального провадження відновлено у звязку із завершенням проведення процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

07.05.2013 старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_5 кримінальне провадження № 0000070 закрито в частині підозри ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України, у звязку з неотриманням згоди держави, яка видала особу.

07.05.2013 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням даного кримінального провадження встановлено, що у період липня-листопада 2005 року начальник відділу по контролю за вантажем та багажем дипломатичного корпусу, виставкового майна та вантажів гуманітарної допомоги Київської регіональної митниці ОСОБА_1 будучи службовою особою та працівником правоохоронного органу, умисно, з корисливих мотивів, використав своє службове становище всупереч інтересам служби, чим заподіяв державним інтересам тяжкі наслідки на загальну суму 301803,11 грн. за наступних обставин.

Так, згідно попередньо розробленого ОСОБА_1 плану на ОСОБА_9 покладалось виготовлення підроблених документів, відповідно до яких транспортні засоби ввозились нібито на адресу іноземних дипломатичних представництв в Україні та згідно вимог Віденської Конвенції 1961 року звільнялись від сплати митних платежів, податків та інших зборів при переміщенні через митний кордон України, а також постановка на облік вказаних транспортних засобів в органах ДАІ та подальше зняття з обліку нібито для реалізації дійсним замовникам та отримувачам транспортних засобів. На ОСОБА_8, відповідно до розробленого ОСОБА_1 плану, покладалась організація здійснення митного оформлення вказаних транспортних засобів на підставі підроблених документів зі звільненням від сплати митних платежів, податків та інших зборів.

07.08.2005 та 18.11.2005 ОСОБА_7 на підставі підроблених документів від імені Посольства КНР в Україні, які були виготовлені ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_1, ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим слідством особами перемістив через митний кордон України в зоні діяльності Ягодинської митниці та ввіз на територію України автомобілі марки «Volkswagen Touareg» та «Toyota Land Cruizer».

Вказані автомобілі ОСОБА_7 до Київської регіональної митниці не доставив.

18.08.2005 та 22.11.2005 інспектор сектору по оформленню виставкового майна відділу по контролю за вантажами та багажем дипломатичного корпусу, виставкового майна та вантажів гуманітарної допомоги Київської регіональної митниці ОСОБА_10, за матеріальну винагороду обіцяну ОСОБА_8, прийняв від нього підроблені документи для проведення митного оформлення автомобілів марки «Volkswagen Touareg» та «Toyota Land Cruizer», та на підставі наданих ОСОБА_8 підроблених документів здійснив митне оформлення вказаних автомобілів на пільгових умовах, у відповідності до вимог Віденської Конвенції 1961 року, без сплати податків, зборів (обовязкових платежів) при їх переміщенні через митний кордон України та випустив даний автомобіль у вільний обіг.

За здійснення незаконного переміщення в Україну автомобілів марки «Volkswagen Touareg», номер кузова НОМЕР_1 та «Toyota Land Cruizer», номер кузова НОМЕР_2, на підставі підроблених документів від імені Посольства КНР в Україні, ухилення від сплати податків, зборів та інших обовязкових платежів при митному оформленні та оформленні в органах ДАІ МВС України вказаних автомобілів, підроблення документів та використання завідомо підроблених документів, ОСОБА_1 отримав від ОСОБА_8 10 тисяч доларів США.

Згідно з повідомленням Посольства КНР в Україні, автомобілі марки «Volkswagen Touareg» та «Toyota Land Cruizer», воно ніколи не замовляло, не придбавало та не очікувало, жодних документів (листів та доручень) з приводу вказаних транспортних засобів не видавало.

Відповідно до проведених Київською регіональною митницею розрахунків, в разі надання митним органам України правдивої інформації про ввезення 07.08.2005 та 18.11.2005 на митну територію України автомобілів марки «Volkswagen Touareg», номер кузова НОМЕР_1, та «Toyota Land Cruizer», номер кузова НОМЕР_2 ОСОБА_7 був зобовязаний сплатити податків та митних платежів на загальну суму 301803,11 грн., що в тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян встановлений законодавством України на той час.

Як вказано у клопотанні, ОСОБА_1, будучи службовою особою та працівником правоохоронного органу, за викладених вище обставин вчинив зловживання службовим становищем, тобто умисно, з корисливих мотивів використав своє службове становище всупереч інтересам служби, чим заподіяв державним інтересам тяжкі наслідки на загальну суму 301803,11 грн., тобто вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 364 КК України.

08.05.2013 до ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Із клопотання вбачається, що досудове розслідування даного кримінального провадження завершено, про що 22.05.2013, у порядку ч. 1 ст. 290 КПК України, повідомлено підозрюваного ОСОБА_1 та його захисників адвокатів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 Відповідно до цієї статті КПК України 22.05.2013 їм надано доступ до матеріалів досудового розслідування у 19 томах.

23.05.2013 досудове розслідування кримінального провадження зупинене на підставі п. 1 ч. 1 ст. 280 КПК України, через тяжкі хвороби підозрюваного ОСОБА_1, які перешкоджали його участі у кримінальному провадженні. 26.06.2013 досудове розслідування кримінального провадження відновлено у звязку з тим, що підозрюваний ОСОБА_1 видужав.

Також слідчий зазначає, що підозрюваному та його захисникам забезпечено належні умови для реалізації права на доступ до матеріалів, можливість скопіювати чи відобразити іншим чином будь-які речові докази і документи розслідування, в тому числі шляхом фотографування.

Слідчий у клопотанні посилається на те, що шестимісячний строк досудового розслідування закінчується 09.07.2013 Таким чином, захисниками ОСОБА_1 адвокатами ОСОБА_2 та ОСОБА_3 допущено зволікання при ознайомленні з матеріалами провадження, чим порушені вимоги ст. 28 КПК України щодо виконання процесуальних дій у розумні строки.

Вважаючи такі дії захисників підозрюваного зволіканням при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування, слідчий Кобрін В. М. просить у клопотанні встановити строк для їхнього ознайомлення до 08.07.2013 року.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав, наведених у ньому, просив задовольнити.

Прокурор клопотання підтримав з підстав, наведених у клопотанні.

Захисники проти задоволення клопотання про встановлення строку для ознайомлення із матеріалами досудового розслідування заперечували.

Підозрюваний підтримав позицію захисників, просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку слідчого, прокурора, захисників підозрюваного, підозрюваного, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 09.07.2013 завершується досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000070 та надано підозрюваному ОСОБА_1, його захисникам ОСОБА_2 та ОСОБА_3 доступ до матеріалів досудового розслідування.

Також встановлено, що у судовому засіданні, що матеріали кримінального провадження складаються із девятнадцяти томів. Станом на 27.06.2013 підозрюваний ОСОБА_1 ознайомився зі всіма 19 томами кримінального провадження та всіма речовими доказами.

Однак, у той же час, адвокат ОСОБА_2 ознайомилась лише з 7 томами провадження, адвокат ОСОБА_3 з 1 томом.

У судовому засіданні встановлено, що слідчим не чинилися перешкоди щодо надання можливості для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, в свою чергу підстави, на які посилаються захисники у своїх поясненнях та запереченнях, документально не обґрунтовані.

Враховуючи, що захисники ОСОБА_2 та ОСОБА_3 викликалися слідчим до слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, однак на це вчиняли бездіяльність та не зявлялися, приходжу до висновку, що такі дії слід розцінювати як зволікання при ознайомленні із матеріалами, до яких надано доступ.

Захисники підозрюваного ОСОБА_1 адвокати ОСОБА_2 та ОСОБА_3 не надали доказів того, що у них наявні перешкоди, що виключать можливість знайомитися з матеріалами кримінального провадження, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 290, 303 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_4, що погоджено із старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні ОСОБА_5, про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000070 захисників підозрюваного ОСОБА_1 адвокатів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 задовольнити.

Встановити строк до 08 липня 2013 року включно, протягом якого захисники підозрюваного ОСОБА_1 адвокати ОСОБА_2 та ОСОБА_3, повинні ознайомитися з матеріалами кримінального провадження № 0000070.

Розяснити, що після спливу вказаного строку адвокати ОСОБА_2 та ОСОБА_3, вважаються таким, що реалізували своє право на доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000070.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Вовк