печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , представника особи-володільця ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
30 квітня 2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором Третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідування і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення.

Клопотання обґрунтовується тим, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000183 внесеного 28.08.2013 слідчим СУ ГУ МВС України в Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами вчинення групою осіб протидії в законній господарській діяльності та використання підроблених документів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим у клопотанні зазначається, що з матеріалів кримінального провадження встановлено, що 17.04.2008 прокуратурою Запорізької області порушено кримінальну справу № 4750801 за фактами підроблення та використання невстановленими особами протоколу позачергових зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.02.2008, за ознаками злочинів, передбачених частинами 1, 3 ст. 358 КК України та визначено підслідність кримінальної справи за прокуратурою Ленінського району м. Запоріжжя.

Як вказується слідчим у клопотанні, 24.04.2008 прокуратурою Ленінського району м. Запоріжжя порушено кримінальну справу № 5090801 за фактом заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, в особливо великому розмірі за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

07.05.2008 прокуратурою Ленінського району м. Запоріжжя об`єднано в одне провадження кримінальні справи № 4750801 та № 5090801 під загальним реєстраційним номером 4750801.

29.12.2008 прокуратурою Ленінського району м. Запоріжжя порушено кримінальну справу № 260901 за фактом протидії законній господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою із погрозами фізичної розправи, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 206 КК України.

28.08.2013 СУ ГУМВС України в Запорізькій області внесено до ЄРДР відомості про використання підробленого протоколу позачергових зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.02.2008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України за № 0000183.

30.08.2013 СУ ГУМВС України в Запорізькій області внесено до ЄРДР відомості за фактом протидії законній господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою із погрозами фізичної розправи, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206 КК України за №0000186.

02.09.2013 прокуратурою Запорізької області кримінальне провадження №0000183 було об`єднано з кримінальним провадженням №0000186 в одне провадження під реєстраційним №0000183.

25.09.2013 постановою заступника Генерального прокурора України ОСОБА_6 доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000183 ГСУ МВС України.

Крім цього, 22.08.2013 до ГСУ МВС України надійшло звернення генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , про заволодіння шляхом обману чужим майном у особливо великому розмірі, яке 05.09.2013 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000513 про вчинення правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

02.10.2013 Генеральною прокуратурою України кримінальне провадження №0000183 було об`єднано з кримінальним провадженням №0000513 в одне провадження під реєстраційним №0000183.

Слідчим вказано у клопотанні, що ОСОБА_8 , з середини 2007 року по початок 2008 року, знаходячись в м. Запоріжжі, з метою шахрайського заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створив групу осіб у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановлених осіб, після чого діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою з використанням підроблених документів організував заволодіння майном цього товариства в особливо великих розмірах.

Зокрема на початку лютого 2008 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 , здійснили підроблення протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.02.2008. Відповідно до зазначеного протоколу засновники товариства ніби прийняли рішення про відкликання з посади генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , та призначили з 07.02.2008 на цю посаду ОСОБА_10 , як зазначено слідчим.

З клопотання вбачається, що повідомлення про проведення вказаних зборів учасникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не направлялися, збори не проводилися, учасники товариства вказаний протокол не підписували, що підтверджується висновками судово-почеркознавчих експертиз, допитами свідків та потерпілих, а також іншими доказами.

Окрім цього, мотивування слідчого у поданому клопотанні полягає, у тому, що, ОСОБА_10 , використовуючи підроблений протокол зборів учасників, звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя із позовом про те, що його на протязі тривалого часу безпідставно, незаконно не допускали до виконання посадових обов`язків генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як вбачається із клопотання.

У клопотанні зазначено, що 14.02.2008 Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя виніс ухвалу відповідно до якої, з метою забезпечення позову ОСОБА_10 , заборонено ОСОБА_7 та іншим особам крім ОСОБА_10 виконувати обов`язки генерального директора товариства, укладати угоди від імені товариства та використовувати печатку товариства.

18.02.2008 ОСОБА_10 , спільно із ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , працівниками служби безпеки одного із підприємств, підконтрольного ОСОБА_8 прибули на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та ніби виконуючи ухвалу суду, заволоділи адміністративними приміщеннями за вказаною адресою, що вказано слідчим.

Як зазначено у клопотанні, під виглядом виконання обов`язків генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими особами, шляхом обману заволодів майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму понад 2,8 млн.грн., у тому числі адміністративною будівлею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 1 373 648 грн., автотранспортом, комп`ютерною технікою та іншим майном товариства.

Як вбачається, зокрема зазначену адміністративну будівлю ОСОБА_10 , використовуючи повноваження директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де одноособовим засновником та директором працював ОСОБА_12 , який у подальшому перепродав вказану нерухомість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де у свою чергу одноособовим засновником та директором була ОСОБА_13 .

Також, у клопотанні слідчим вказано, що відповідно до листа Міністерства доходів і зборів України від 03.10.2013 № 14043/5/99-99-18060516 встановлено, що ОСОБА_12 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ОСОБА_13 (засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») отримували прибутки на підпорядкованому ОСОБА_8 , підприємстві, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий вказав, що під час проведення досудового слідства з матеріалів, які були отримані 18.12.2013 під час здійснення тимчасового доступу до речей та документів в ЗАП РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » клієнтом якого являлося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що 19.05.2008 кошти в сумі 2612973.10 гривень, що надійшли на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відкритого в ЗАП РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (засновником якого є ОСОБА_8 ) відкритому в Філія АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Запоріжжі МФО НОМЕР_5 з призначенням платежу «повернення займу згідно угоди б/д від 07.03.2008 року».

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказав, що, з метою встановлення як службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) реалізували незаконно отримані грошові кошти в сумі 2612973.10 гривень, в Філія АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Запоріжжі МФО НОМЕР_5 необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме про рух коштів по зазначених рахунках, платіжні документи в різних валютах, платіжні доручення, договори укладені між банком та цим клієнтом, у тому числі і кредитні, картки із зразками підписів та відбитками печаток та інші документи, які мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню при розслідуванні кримінального провадження. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Окрім того, як зазначено у клопотанні, для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в банківській установі необхідно вилучити оригінали зазначених документів оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, невідомого у теперішній час органу досудового слідства. В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Згідно ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», платіжна картка електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором.

Документи, які містяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містять банківську таємницю, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судовому засіданні не заперечував проти надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання. Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за номером рахунку № НОМЕР_3 в гривні з 14.02.2008 по 01.01.2010, та перебувають у володінні Філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Запоріжжя (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридичною особою якого є ГУ ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Одеса (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення, а саме:

- матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);

- карток із зразками підписів та відбитками печаток;

- документів щодо надання та погашення кредитів вказаним клієнтом;

- документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті;

- платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів);

- документів на підставі яких здійснювалась купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою;

- інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вищевказаного суб`єкта підприємницької діяльності.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 757/10758/14-к

Примірник 2 слідчий слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1