справа № 166/476/13-к
номер провадження № 1-кс/166/24/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

смт. Ратне 12 квітня 2013 року

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області Лях В.І.,

за участю секретаря Омелько Н.І.

прокурора Хомука Г.М.

слідчого Середюк Н.М.

розглянувши клопотання слідчого СВ Ратнівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Хомуком Г. М. у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 30.02.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до відомостей (в тому числі електронних), що місять банківську таємницю і проведення вилучення документів, що становлять банківську таємницю ПАТ КБ Приватбанк (МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) документів про рух грошових коштів по рахунку № 394661, -

в с т а н о в и в :

12.04.2013 року до суду надійшло клопотання слідчого Середюк Н.М., погоджене з прокурором Хомуком Г. М., яке відповідає вимогам ст.160 КПК України.

З клопотання слідує, що ОСОБА_2 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки через інтернет-аукціон АУКРО, під виглядом продажу планшетного комп'ютеру, шахрайським способом заволодів грошовими коштами в сумі 450 грн. належними ОСОБА_3, 440 грн. належними ОСОБА_4, 450 грн. належними ОСОБА_5, 445 грн. належними ОСОБА_6, 450 грн. належними ОСОБА_7, 445 грн. належними ОСОБА_8, 460 грн. належними ОСОБА_9, 445 грн. належними ОСОБА_10, 450 грн. належними ОСОБА_11, 450 грн. належними ОСОБА_12.

За вказаним фактами було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

30.10.2012 не встановлена особа яка називалась ОСОБА_2 шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 450 грн. належними ОСОБА_13

30.12.2012 за вказаним фактом було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Ратнівською районною прокуратурою вищевказані матеріали кримінальних проваджень були об'єднані в єдине провадження за № 0000154.

В ході досудового розслідування, а саме допиту в якості потерпілого ОСОБА_13, було встановлено, що 30.09.2012 він зі свого комп'ютеру, з інтернет сторінки galа.bogdanо2012@уаndex.ru замовив на сайті інтернет -аукціону Аиkго.uа у користувача ОСОБА_2, з логіном , комплект: планшет Аndroid 2.3 7, чохол до його та клавіатуру за 450 грн. 02.10.2012 було здійснено проплату даного товару через Приватбанк, шляхом внесення коштів на картку № 394661, яка зареєстрована на імя ОСОБА_2. 03.10.2012 о 7 год. 29 хв. ОСОБА_2 підтвердив отримання грошей за товар. Після цього ОСОБА_2 на зв'язок не виходив та вказаного товару не вислав, грошей не повернув.

Аналогічні обставини пояснили інші потерпілі та надали копії банківських чеків згідно яких вони здійснювали проплати на банківську картку № 94661 яка зареєстрована на імя ОСОБА_2.

Інформація про власника рахунку, місце його проживання, банківські операції по вказаному рахунку перебуває в документах Приватбанку та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, якій належить вказаний банківський рахунок, місце її проживання, місце зняття перерахованих грошових коштів, що має значення для встановлення місця вчинення злочину та особи, що вчинила даний злочин.

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів надасть можливість об'єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення.

Заслухавши думку прокурора Хомука Г. М., слідчого Середюк Н.М., яка підтримала клопотання, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як передбачено ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, за змістом ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З врахуванням обставин справи, інформація про власника рахунку та рух грошових коштів по рахунку ПАТ КБ Приватбанк № 394661, мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і в свою чергу є банківською таємницею,

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,-

у х в а л и в :

Надати тимчасовий доступ до відомостей (в тому числі електронних), що місять банківську таємницю і проведення вилучення документів, що становлять банківську таємницю ПАТ КБ Приватбанк (МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) документів про рух грошових коштів по рахунку № 394661, а саме:

- інформацію про власника замовника та користувача банківського рахунку № 394661;

- інформацію про рух коштів (надходження та зняття із зазначенням адрес розташування банківського відділення або банкомату) по рахунку № 394661 з моменту відкриття рахунку по сьогоднішній день, а якщо рахунок було закрито, то до моменту закриття рахунку, із зазначенням платників та отримувачів коштів, призначення платежів.

Інформацію надати на адресу Ратнівського РВ УМВС України у Волинській області, індекс 44100, Волинська область, смт. Ратне, вул. Каштанова, 15.

Строк дії ухвали до 12 травня 2013 року.

У разі невиконання ухвали, настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Суддя підпис ОСОБА_14

Оригіналу відповідає

Суддя Ратнівського

районного суду ОСОБА_14