15.04.2013

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Справа №642/3205/13к
Провадження №1кс/642/893/13
м. Харків 15 квітня 2013 року
Старший слідчий СВ ЛВ на станції Харків - пасажирський ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ВП ІНФОРМАЦІЯ_3 ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 , що складають банківську таємницю, та знаходяться в Полтавській обласній дирекції АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Юридична адреса Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 - АДРЕСА_2 .
Встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 станом на 05.04.2013 р. має рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в Полтавській обласній дирекції АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ), - юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи, що відомості які містяться в частині із зазначених документів та самі документи, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини незаконної фінансово-господарчої діяльності ВП ІНФОРМАЦІЯ_3 ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 а також, враховуючи вірогідну необхідність проведення експертиз по вказаних документах, слідчим доведено, що існує обґрунтована потреба у доступі до документів діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що складають банківську таємницю, та знаходяться в Полтавській обласній дирекції АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ), - юридична адреса: АДРЕСА_1 , та підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про яку йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.
Беручи до уваги, що при проведенні досудового слідства по кримінальному провадженні вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що документи діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що складають банківську таємницю, та знаходяться в Полтавській обласній дирекції АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ), - юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ.
Суд відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання доступу до документів оперативним співробітникам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ін., оскільки вона не являються стороною кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
Надати старшому слідчому СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці каптану міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 , що складають банківську таємницю, та знаходяться в Полтавській обласній дирекції АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ), - юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), а саме:
- Завірених копій документів юридичної (реєстраційної) справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по всіх рахунках, у тому числі і по рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які були відкриті ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в Полтавській обласній дирекції АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ), із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, коду ЗКПО платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2012 по дату виконання ухвали на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу ( щохвилинно ), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
- Завірених копій договорів на обслуговування рахунків за системою Банк-Клієнт;
- Чеків чекової книжки та інші документів по використанню грошових коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2012 по дату виконання ухвали.
- В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1