Провадження № 1-кс/592/3380/15
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
22 жовтня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000456 від 06.05.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 240 ч.2, 209 ч.2 КК України.
Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -
встановив:
Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором мотивує тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до зміни організаційно-правової форми ДП ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») здійснює роботи з видобування пісковиків кварцитовидних на ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі спеціального дозволу на користування надрами від 29.07.1997 № 1006 виданого ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 20.12.2012 № 631 дію спеціального дозволу від 29.07.1997 № 1006 на видобування ДП ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пісковиків кварцитовидних на Баницькому родовищі було призупинено у зв`язку з порушенням підприємством умов користування надрами.
Втім, ДП ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») роботи з видобування пісковиків кварцитовидних на Баницькому родовищі припинені не були.
Згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 22.11.2013 № 589 дію спеціального дозволу від 29.07.1997 № 1006 на видобування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пісковиків кварцитовидних на Баницькому родовищі було поновлено.
В результаті цього службові особи ДП ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), здійснюючи видобування пісковиків кварцитовидних на Баницькому родовищі в період призупинення дії спеціального дозволу від 29.07.1997 № 1006 на видобування пісковиків кварцитовидних на Баницькому родовищі з 20.12.2012 по 22.11.2013 та послідуючої їх реалізації, отримали дохід від у сумі 4 млн. 198 тис. 162,54 грн., який в подальшому був використаний (легалізований) у господарській діяльності підприємства, тобто службові особи ДП ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використали кошти одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів у великому розмірі.
Встановлено, що ДП ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») експортувало видобуті в період призупинення дії спеціального дозволу від 29.07.1997 № 1006 на видобування пісковиків кварцитовидних на Баницькому родовищі з 20.12.2012 по 22.11.2013 пісковики кварцитні до Російської Федерації на підприємства ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Челябінськ, ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Шелєхов, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Липецьк, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Каменськ-Уральський, розрахунки за які відбувалися шляхом перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ).
На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю, а саме документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до зміни організаційно-правової форми ДП ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (643) за період з 01.12.2012 по 30.09.2015 та документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_4 ) і знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх вилучення та дослідження, оскільки вказані документи містять відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до зміни організаційно-правової форми ДП ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») і можуть мати доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження, а іншими способами одержати вказані документи неможливо.
Враховуючи те, що документи про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документи реєстраційної справи вказаного підприємства, містять відомості про фінансово-господарську діяльність даного підприємства і можуть мати доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження, а також те, що іншими способами одержати ці документи неможливо.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю його таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання відомостей як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
ухвалив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- копії документів, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до зміни організаційно-правової форми ДП ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_4 ) для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3 (643), а також інших документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наданих для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів (свідоцтво про державну реєстрацію, статутні документи, заяви, накази, копії паспортів службових осіб тощо), а в разі відсутності завірених відповідним чином копій вказаних документів;
- копії документів щодо руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до зміни організаційно-правової форми ДП ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_3 (643) за період з 01.12.2012 по 30.09.2015.
Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1