Справа № 523/2109/15-к
УХВАЛА

12.02.2015 Слідчий суддя Суворовського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008145 від 04 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся до Суворовського районного суду м.Одеси з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Суворовського району м.Одеси ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до фото- відеозаписів моментів поповнення чи зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснює операції з рахунком.

Відповідно до даного клопотання, досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що невставленими особами було несанкціоновано перераховано кошти з рахунку юридичної особи на рахунок фізичної особи з подальшим їх обготівковуванням наступного дня, а також здійснено спробу несанкціонованого перерахування коштів з рахунку іншої юридичної особи на рахунок тієї самої фізичної особи:

29.10.2013, з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Одеса (МФО НОМЕР_2 ) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРПОУ НОМЕР_3 ), на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_5 ) на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_6 ), було перераховано 42,4 тис. грн., з призначенням платежу: «повернення грошових коштів фізичній особі, згідно рішення апеляційного суду м. Києва від 20.08.2013 №152-а,без ПДВ».

04.11.2013, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Одеса (МФО НОМЕР_2 ) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код СДРПОУ НОМЕР_3 ) було отримано лист №54-11 щодо випадку несанкціонованого доступу до рахунку підприємства через систему «Клієнт-банк»(ІР-адреса НОМЕР_7 ./192.168.1.150).

В подальшому, зазначені кошти у 42,2 тис. грн., з рахунку № НОМЕР_4 , 30.10.2013, було знято невідомою особою декількома сумами через ATM ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та іншого ATM, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

30.10.2013 року з рахунку № НОМЕР_8 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Одеса (МФО НОМЕР_2 ) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код СДРПОУ НОМЕР_9 ), на рахунок № НОМЕР_10 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_11 ) на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_6 ), було здійснено спробу перерахувати 45,2 тис. грн., з призначенням платежу: «для поповнення карти № НОМЕР_12 , ОСОБА_4 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), сплата згідно договору оренди приміщення від 28.10.2013 № 11/5». За інформацією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зазначені кошти було перераховано на транзитний рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_11 ) № НОМЕР_13 ( кредитові суми до з`ясування).

30.10.2013 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Одеса (МФО НОМЕР_2 ) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) було отримано лист №01/30/10-13 що випадку несанкціонованого доступу до рахунку підприємства через систему «Клієнт-банк» (ІР-адреса НОМЕР_14 ).

31.10.2013 кошти у сумі 45,2 тис.грн., було повернуто на рахунок № НОМЕР_8 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Одеса (МФО НОМЕР_2 ) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,(МФО НОМЕР_11 ) № НОМЕР_13 (кредитові суми до з`ясування) з призначенням платежу: «повернення помилково перерахованих коштів, згідно листа від 30.10.2013 №01-36/3813».

Підставою для внесення відомостей щодо даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань, стали узагальнені матеріали № 0720/2013 ДСК від 04.12.2013 р. стосовно фінансових операцій гр. ОСОБА_4 , які надійшли до ІНФОРМАЦІЯ_6 з ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім того, з огляду на те, що грошові кошти у сумі 42,2 тисячі гривень, з рахунку № НОМЕР_4 , 30.10.2013 року було знято невідомою особою декількома сумами через АТМ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та іншого АТМ, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . В ході огляду даного АТМ, було встановлено, що це банкомат ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тому у слідства виникла необхідність в отриманні фото- або відеозаписів моментів поповнення чи зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснює операції з рахунком № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з 00 годин 00 хвилин 29.10.2013 року по 00 годин 00 хвилин 31.10.2013 року.

Суд, вивчивши матеріали справи, керуючись ст.160-166 КПК України, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню на підставі слідуючого.

Відповідно ст.163 КУпАП, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, які знаходяться у головному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в Одеські області, за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні тому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення копії цих документів.

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення фото- або відеозаписів моментів поповнення чи зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснює операції з рахунком № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з 00 годин 00 хвилин 29.10.2013 року по 00 годин 00 хвилин 31.10.2013 року з АТМ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 , - задовольнити.

Надати слідчому СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення фото- або відеозаписів моментів поповнення чи зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснює операції з рахунком № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з 00 годин 00 хвилин 29.10.2013 року по 00 годин 00 хвилин 31.10.2013 року з АТМ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 , які знаходяться у головному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в Одеські області, за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя