УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/13614/13-к

14.11.2013 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандуеенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню № 0000179 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ет. 212 КК України, про тимчаеовий доетуп до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання елідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до 4.5,6 СТ.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, шо міетяться в цих речах і документах, та неможливе іншими споеобами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю. Керуючиеь ет.ст.132-135, 159-166 КПК України, елідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні ХОД ОСОБА_2 АВАЛЬ"М.ХЕРСОН (МФО 352093) шодо його клієнта - ТОВ «ТД «Долинское» (), в частині взаємовідносин з ТОВ «Агропродукт ЛТД» (), а саме:

виписок про рух коштів між ТОВ «ТД «Долинское» () та ТОВ «Агропродукт ЛТД» (), по рахунках № НОМЕР_1 (валюта - українська гривня) за період з 25.11.2011 року по 27.11.2012 року. № НОМЕР_2 (валюта - українська гривня) за період з 25.01.2008 року по теперішній час, № НОМЕР_3 (валюта - українська гривня, долар ЄША, російський рубль, евро) за період з 01.08.2008 року по 09.03.2011 року, № НОМЕР_4 (валюта - українська гривня) за період з 29.08.2012 року по теперішній час, № 260481869 (валюта ~ українська гривня) за період з 27.01.2011 року по 09.04.2011 року, № 260491859 (валюта - українська гривня) за період з 21.01.2011 року по 09.04.2011 року, № 260582085 (валюта - українська гривня) за період з 05.08.2010 року по теперішній час, № 26102486 (валюта - українська гривня) за період з 21.12.2012 року по 25.12.2012 року, № 26104428 (валюта - українська гривня) за період з 14.09.2012 року по 25.09.2012 року та № 26106437 (валюта - українська гривня) за період з 12.10.2012 року по 02.11.2012 року; як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою тільки у відноіпення контрагента ТОВ «Агропродукт ЛТД» (), призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу;

- документів щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки за вказаний період часу;

повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ «ТД «Долинское» (), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

видаткових ордерГв та касових чеків про отримання службовими особами ІОВ «ТД «Долинское» () готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства від контрагента ТОВ «Агропродукт»;

угод та інших документів, на підставі яких ТОВ «ТД «Долинское» () використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт- банк», технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановления ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст. 166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_3