н/п 1-кс/640/8380/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" грудня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
01.12.2015 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області юриста 1-го класу ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що складають банківську таємницю і зберігаються у ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до:
документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунків підприємств ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та ФО-П ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_13 ), ФО-П ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_14 ), ФО-П ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_15 ), ФО-П ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_16 ), ФО-П ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_17 ), ФО-П ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_18 ), а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11. 2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточних рахунках № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 які відкрито підприємством ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), поточних рахунках № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 які відкрито підприємством ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), поточних рахунках № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 які відкрито ФО-П ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_13 ), поточних рахунках № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 які відкрито ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), поточних рахунках № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 які відкрито ФО-П ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_14 ), поточних рахунках № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 які відкрито ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), поточному рахунку № НОМЕР_50 який відкрито ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), поточних рахунках № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 який відкрито ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), поточному рахунку № НОМЕР_59 , який відкрито ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), поточних рахунках № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 які відкрито ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), поточних рахунках № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 які відкрито ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), поточних рахунках № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 які відкрито ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), поточних рахунках № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 які відкрито ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), поточному рахунку № НОМЕР_73 який відкрито ФО-П ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_15 ), поточному рахунку № НОМЕР_74 , який відкрито ФО-П МЕГЛИНСЬКИМ ЛЬВОМ ВОЛОДИМИРОВИЧЕМ (і.п.н. НОМЕР_16 ), поточних рахунках № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 які відкрито ФО-П ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_17 ), поточних рахунках № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 які відкрито ФО-П ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_18 ), поточному рахунку № НОМЕР_74 , який відкрито ФО-П ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_16 ), поточних рахунках № НОМЕР_76 , № НОМЕР_75 які відкрито ФО-П ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_17 ) поточних рахунках № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 які відкрито ФО-П ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_18 ) із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2013 по 01.11.2015 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з 01.01.2013 по 01.11.2015;
документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;
вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;
матеріалів всіх кредитних справ за всіма кредитними договорами, укладеними укладеним між ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_81 ) або його структурними підрозділами та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:
- договору кредиту з усіма додатками та доповненнями до нього, у тому числі: додаткових угод і договорів іпотеки (застави, поруки);
- всіх документів, поданих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " для отримання кредиту;
- висновків служби безпеки ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", складених за результатами вивчення документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на надання кредиту;
- протоколів засідання кредитного комітету, на яких було прийнято рішення про видачу кредиту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";
- висновків менеджерів по роботі з клієнтами, про можливість укладення договорів про надання кредиту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";
- протоколів засідань і виписок з протоколів засідання кредитного комітету ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з питання укладення договору кредиту з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";
- документів поручителів, заставодавців, іпотекодавців за вказаним договором кредиту;
- посадових інструкцій начальника і менеджера відділу по роботі з клієнтами ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що обслуговували ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";
- положень про кредитування суб`єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, затверджених умов надання кредиту суб`єктам підприємницької діяльності - юридичним особам;
- документів, що підтверджують існування заборгованості ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " перед ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вказаним договором кредиту;
- документів, що підтверджують здійснення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " платежів на адресу ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вказаним договором кредиту.
Прокурор зазначає, що в період з 2013 р. по теперішній час невстановлені особи, з метою привласнення бюджетних коштів комунальних і державних підприємств та прикриття незаконної діяльності із мінімізації підприємствам-контрагентам сум обов`язкових податкових платежів, шляхом оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій, придбали та зареєстрували низку суб`єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ); ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ФО-П ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_18 ); ПП " ОСОБА_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ); ПП " ОСОБА_5 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ФО-П ОСОБА_22 (і.п.н. НОМЕР_13 ); ФО-П ОСОБА_23 (і.п.н. НОМЕР_14 ); ФО-П ОСОБА_24 (і.п.н. НОМЕР_15 ); ФО-П ОСОБА_25 (і.п.н. НОМЕР_16 ); ФО-П ОСОБА_26 (і.п.н. НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ); ФО-П ОСОБА_27 (і.п.н. НОМЕР_86 ); ФО-П ОСОБА_28 (і.п.н. НОМЕР_87 ); ФО-П ОСОБА_29 (і.п.н. НОМЕР_88 ); ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ); ФО-П ОСОБА_30 (і.п.н. НОМЕР_90 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ).
Під час досудового розслідування встановлено, що особою, яка організувала створення, придбання та використання зазначених юридичних осіб та ФО-П у незаконній діяльності по наданню послуг підприємствам-контрагентам по конвертації безготівкових грошових коштів у готівку та мінімізації бази оподаткування шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій, а також діяльності, пов`язної з оформленням неіснуючих господарських операцій, що стали підставами для отримання бюджетних коштів, які у подальшому, за попередньою змовою зі службовими особами державних та комунальних підприємств, конвертувались в грошові кошти та привласнювались, є ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_21 .
Враховуючи викладене, 22.09.2015 на підставі ухвал слідчого судді за даним кримінальним провадженням проведено ряд обшуків, за результатами яких вилучено документи. Так, проведеним оглядом встановлено, що серед вилучених документів знаходились реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та копії паспорту і картки платника податків на ім`я ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , відомості з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » щодо руху грошових коштів, що містять дані про зняття грошових коштів зазначеного ТОВ, використання кредитних коштів та проведення оплат на адресу ряду СПД. Проведеними заходами встановлено місцезнаходження останнього, ОСОБА_33 допитаний в якості свідка. Так, він пояснив, що за грошову винагороду згодився надати свої документи раніше незнайомому йому чоловіку для того, щоб той зареєстрував його директором на підприємстві. ОСОБА_33 повідомив, що повернувши йому документи, чоловік сказав, що зареєстрував його директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». При цьому свідок не зміг пояснити з якою метою його було зареєстровано в якості директора двох підприємств, до яких він не має жодного відношенння. ОСОБА_33 повідомив, що не розпоряджався коштами підприємств, не укладав жодних договорів, ніколи не бачив печатки та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », не отримував кредитів та не здійснював жодних оплат від імені зазначених СПД. Таким чином, отримані фактичні дані щодо фіктивних підприємств, що використовуються в злочинній схемі мінімізації податкових зобов`язань.
Крім того, допитаний в ході досудового розслідування ФОП ОСОБА_34 пояснив, що на прохання гр. ОСОБА_35 , він передав останньому документи на ФОП, відкрите на його ім`я, та відкрив рахунки в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картки за якими також передав ОСОБА_36 . Фактично ОСОБА_34 не здійснював жодної господарської діяльності, не розпоряджався грошовими коштами, не отримував печатки ФОП та не замовляв її виготовлення. При цьому в ході досудового розслідування виявлені документи, що містять відтиск підробленої печатки ФОП ОСОБА_37 .
Також, допитано в якості свідків ряд фізичних-осіб, анкетні дані яких використані ОСОБА_38 ході здійснення злочинної діяльності. Так, за результатами проведення 22.10.2015 огляду приміщення туалету технічного поверху, виявлено та вилучено договори, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в особі директора ОСОБА_39 та, нібито, фізичними особами, що надавали послуги ТОВ. Жоден з допитаних на теперішній час п`яти свідків, вказаних фізичних осіб, у дійсності не підписував дані документи та не знайомий з ОСОБА_38 , ніколи не отримував доходів від останнього та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », та ніколи на них не працював.
Таким чином, слідство має достатньо підстав вважати, що «фіктивними» суб`єктами підприємницької діяльності, афільованими до ОСОБА_39 , відкривались банківські рахунки та отримувались кредити у ряді банківських установ, за допомогою яких і здійснювалась злочинна діяльність, при цьому справи юридичного оформлення рахунків та кредитів мають першочергове доказове значення, адже містять підроблені документи, а відомості щодо руху грошових коштів по рахунках підприємств підтверджують як факти розтрати та привласнення коштів з державного бюджету та коштів комунальних підприємств, так і підтверджують факти здійснення операцій з формуванння «фіктивного» податкового кредиту та надання послуг з конвертації грошових коштів у готівку. Згідно з інформацією ОУ ГУ ДФС у Харківській області, встановлено, що підприємства, які підконтрольні ОСОБА_38 , приймають участь в державних закупівлях по виконанню будівельних робіт, пов`язані зі схемами привласнення та розтрати бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем, ухилення від сплати податків, легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, та їх конвертації в готівкову форму для підприємств, зацікавлених у мінімізації податкових зобов`язань.
Оперативним управлінням ГУ ДФС в Харківській області встановлено, що в ХАРКIВCЬКОМУ ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. ХАРКIВ (МФО НОМЕР_95 ) та ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_81 ) відкрито рахунки рядом підприємств та фізичних осіб-підприємців, які афільовані до ОСОБА_38 , крім того, отримано кредити у відділеннях вказаного банку в м. Харкові.
В судовому засідання прокурор підтримав подане клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
При цьому слідчий суддя надає прокурору право тимчасового доступу до речей та документів в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, відомості про який було внесено до ЄРДР, а саме за період з 2013 р. по 01.11.2015 року.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Дозволити прокурору відділу прокуратури Харківської області юристу 1-го класу ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_81 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунків підприємств ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та ФО-П ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_13 ), ФО-П ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_14 ), ФО-П ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_15 ), ФО-П ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_16 ), ФО-П ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_17 ), ФО-П ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_18 ), а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11. 2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточних рахунках № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 які відкрито підприємством ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), поточних рахунках № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 які відкрито підприємством ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), поточних рахунках № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 які відкрито ФО-П ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_13 ), поточних рахунках № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 які відкрито ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), поточних рахунках № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 які відкрито ФО-П ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_14 ), поточних рахунках № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 які відкрито ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), поточному рахунку № НОМЕР_50 який відкрито ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), поточних рахунках № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 який відкрито ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), поточному рахунку № НОМЕР_59 , який відкрито ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), поточних рахунках № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 які відкрито ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), поточних рахунках № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 які відкрито ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), поточних рахунках № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 які відкрито ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), поточних рахунках № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 які відкрито ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), поточному рахунку № НОМЕР_73 який відкрито ФО-П ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_15 ), поточному рахунку № НОМЕР_74 , який відкрито ФО-П МЕГЛИНСЬКИМ ЛЬВОМ ВОЛОДИМИРОВИЧЕМ (і.п.н. НОМЕР_16 ), поточних рахунках № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 які відкрито ФО-П ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_17 ), поточних рахунках № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 які відкрито ФО-П ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_18 ), поточному рахунку № НОМЕР_74 , який відкрито ФО-П ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_16 ), поточних рахунках № НОМЕР_76 , № НОМЕР_75 які відкрито ФО-П ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_17 ) поточних рахунках № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 які відкрито ФО-П ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_18 ) із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2013 по 01.11.2015 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з 01.01.2013 по 01.11.2015;
документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;
вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;
матеріалів всіх кредитних справ за всіма кредитними договорами, укладеними укладеним між ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_81 ) або його структурними підрозділами та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:
- договору кредиту з усіма додатками та доповненнями до нього, у тому числі: додаткових угод і договорів іпотеки (застави, поруки);
- всіх документів, поданих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " для отримання кредиту;
- висновків служби безпеки ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", складених за результатами вивчення документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на надання кредиту;
- протоколів засідання кредитного комітету, на яких було прийнято рішення про видачу кредиту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";
- висновків менеджерів по роботі з клієнтами, про можливість укладення договорів про надання кредиту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";
- протоколів засідань і виписок з протоколів засідання кредитного комітету ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з питання укладення договору кредиту з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";
- документів поручителів, заставодавців, іпотекодавців за вказаним договором кредиту;
- посадових інструкцій начальника і менеджера відділу по роботі з клієнтами ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що обслуговували ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";
- положень про кредитування суб`єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, затверджених умов надання кредиту суб`єктам підприємницької діяльності - юридичним особам;
- документів, що підтверджують існування заборгованості ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " перед ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вказаним договором кредиту;
- документів, що підтверджують здійснення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " платежів на адресу ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вказаним договором кредиту.
Зобов`язати ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_81 ), надати прокурору відділу прокуратури Харківської області юристу 1-го класу ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів шляхом зняття копій документів, а саме:
документів, що містяться в справах юридичного оформлення рахунків підприємств ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та ФО-П ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_13 ), ФО-П ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_14 ), ФО-П ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_15 ), ФО-П ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_16 ), ФО-П ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_17 ), ФО-П ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_18 ), а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11. 2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточних рахунках № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 які відкрито підприємством ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), поточних рахунках № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 які відкрито підприємством ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), поточних рахунках № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 які відкрито ФО-П ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_13 ), поточних рахунках № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 які відкрито ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), поточних рахунках № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 які відкрито ФО-П ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_14 ), поточних рахунках № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 які відкрито ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), поточному рахунку № НОМЕР_50 який відкрито ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), поточних рахунках № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 який відкрито ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), поточному рахунку № НОМЕР_59 , який відкрито ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), поточних рахунках № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 які відкрито ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), поточних рахунках № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 які відкрито ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), поточних рахунках № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 які відкрито ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), поточних рахунках № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 які відкрито ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), поточному рахунку № НОМЕР_73 який відкрито ФО-П ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_15 ), поточному рахунку № НОМЕР_74 , який відкрито ФО-П МЕГЛИНСЬКИМ ЛЬВОМ ВОЛОДИМИРОВИЧЕМ (і.п.н. НОМЕР_16 ), поточних рахунках № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 які відкрито ФО-П ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_17 ), поточних рахунках № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 які відкрито ФО-П ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_18 ), поточному рахунку № НОМЕР_74 , який відкрито ФО-П ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_16 ), поточних рахунках № НОМЕР_76 , № НОМЕР_75 які відкрито ФО-П ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_17 ) поточних рахунках № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 які відкрито ФО-П ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_18 ) із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2013 по 01.11.2015 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з 01.01.2013 по 01.11.2015;
документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;
вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;
матеріалів всіх кредитних справ за всіма кредитними договорами, укладеними укладеним між ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_81 ) або його структурними підрозділами та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:
- договору кредиту з усіма додатками та доповненнями до нього, у тому числі: додаткових угод і договорів іпотеки (застави, поруки);
- всіх документів, поданих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " для отримання кредиту;
- висновків служби безпеки ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", складених за результатами вивчення документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на надання кредиту;
- протоколів засідання кредитного комітету, на яких було прийнято рішення про видачу кредиту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";
- висновків менеджерів по роботі з клієнтами, про можливість укладення договорів про надання кредиту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";
- протоколів засідань і виписок з протоколів засідання кредитного комітету ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з питання укладення договору кредиту з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";
- документів поручителів, заставодавців, іпотекодавців за вказаним договором кредиту;
- посадових інструкцій начальника і менеджера відділу по роботі з клієнтами ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що обслуговували ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";
- положень про кредитування суб`єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, затверджених умов надання кредиту суб`єктам підприємницької діяльності - юридичним особам;
- документів, що підтверджують існування заборгованості ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " перед ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вказаним договором кредиту;
- документів, що підтверджують здійснення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " платежів на адресу ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вказаним договором кредиту.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.01.2016 року.
Роз`яснити ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1