(№1-кс-760-7145-15)
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17. 11. 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за №0000053 від 29.09.2015 року,
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Київській області перебуває кримінальне провадження №0000053, яке зареєстроване, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27 ч.2 ст.205 КК України.
Згідно узагальнених матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_1 від 26.06.12 №0304/2012/ДСК невстановлені досудовим розслідуванням особи з грудня 2011 року по теперішній час здійснюють пособництво у фіктивному підприємництві, тобто створення (придбання) суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяли велику матеріальну шкоду державі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підконтрольні невстановленим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) протягом 2011-2012 років перерахували на розрахункові рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_13 ), грошові кошти на загальну суму 68,05 млн. грн.
Розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 відкрито на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_14 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 відкрито на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_15 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 відкрито на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_16 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 відкрито на ім`я ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_17 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

В подальшому група осіб в яку входили ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_22 ) по довіреності від ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснили зняття готівкових коштів з вказаних рахунків через касу РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у м. Києві за адресою: АДРЕСА_5 на загальну суму 64,02 млн. грн.
На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні місця проживання ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_20 ) ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_21 ) та ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_22 ) з метою допиту в якості свідків останній за матеріалами провадження.
На думку слідчого, що у «Моторному (транспортному) страховому бюро України» (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) можуть знаходитись відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме: відомостей про наявність чи відсутність договору обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на дату скоєння ДТП та отримання відомостей про страховика, який застрахував цивільно-правову відповідальність власника наземного транспортного засобу на дату ДТП або на дату укладення договору обов`язкового страхування особами ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_20 ) ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_21 ) та ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_22 ).

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них містяться відомості про власників транспортні засоби та наземні транспортні засоби, що використовують у злочинній діяльності ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_20 ) ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_21 ) та ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_22 ) та інших осіб, що мали доступ до таких транспортних засобів, які можуть бути використані для встановлення фактичного місця проживання та перевезення речей і документів вище переліченими особами.

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

Також слідчий просив клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі на тимчасовий доступ до яких слідчий просив надати дозвіл.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку що у клопотанні слід відмовити повністю з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В порушення зазначеної норми, у доданих до клопотання матеріалах не міститься та не надано слідчим у судовому засіданні будь-яких належних доказів на підтвердження того, що відомості, які свідчать про необхідність запитуваних документів для потреб досудового розслідування, та які б доводили суттєве значення цих документів в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

З огляду на наведене, клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Відмовити в задоволенні клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1