УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/768/15-к

27.01.2015 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянула у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Херсон УМВС України на Одеській залізниці майора міліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення (здійснення виїмки) клієнта Херсонського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Херсон (МФО НОМЕР_1 ) по картковому рахунку № НОМЕР_2 з метою отримання :

· інформації, як на паперових, так і електронних носіях, про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 980 Українська гривня) за період з 14.10.2014р. по 12.12.2014р.
· інформації, про особу яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також договір про відкриття вказаного карткового рахунку ;
Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ст.234 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 на який перераховувалися кошти за придбаний наркотичний засіб, та обсяги грошових коштів перерахованих за придбаний наркотичний засіб, що підтверджується :

- показами свідка ОСОБА_4 , (анкетні дані змінено), який був закупником при проведені оперативної закупівлі наркотичних засобів у ОСОБА_5 12.11.2014 р.

- чеком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.11.2014 р., про перевід грошових коштів в сумі 1000 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

- іншими доказами які маються у кримінальному проваджені. Необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується тим, що на картковий рахунок № НОМЕР_2 перераховувалися кошти за придбаний наркотичний засіб і ця інформація і документи можуть бути використані як докази в суді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», орган досудового слідства вважає за необхідне звернутись до Суворовського районного суду м. Херсона з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта Херсонського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Херсон (МФО НОМЕР_1 ) картковий рахунок № НОМЕР_2 , надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.

1)
Надати дозвіл Херсонському відділенню ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Херсон (МФО НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - картковий рахунок № НОМЕР_2 , та надати документи, які перебувають у володінні Херсонського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Херсон (МФО НОМЕР_1 ) та містять вказані вище відомості слідчому СВ ЛВ на ст. Херсон УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_3 , або особі яка буде діяти за його дорученням для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:
- Виписки про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на картковому рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по картковому рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 980 Українська гривня) за період з 14.10.2014р. по 12.12.2014р.

· Документи подані власником карткового рахунку № НОМЕР_2 для його відкриття, договір між власником, та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відкриття вказаного карткового рахунку ;
· Фото осіб які знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 в роздрукованому, та електронних носіях з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 14.10.2014р. по 12.12.2014р.
Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1