Справа №712/3410/15-к
Провадження №1кс/712/1373/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 26 березня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю старшого прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001089 слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_3 і погоджене старшим прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 12.03.2015 року до Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 28.02.2015 року близько 19.30 години, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , виявила відсутність грошових коштів в сумі 1570, 50 гривень на власній банківській картці, якими шахрайським шляхом заволоділа невстановлена особа.

13.03.2015 року СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області розпочато кримінальне провадження за №0001089 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , пояснила, що 28.02.2015 року перебувала у ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , де відпочивала зі своїми знайомими. Близько 19.29 години на її мобільний телефон ( НОМЕР_1 ) передзвонив невідомий номер НОМЕР_2 та чоловік у слухавці представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і сказав, що потрібно встановити ліміт для зняття коштів на її картку (№ НОМЕР_3 ). Також чоловік зазначив, що якщо цього не зробити, то відбудеться заблокування картки та зо для проведення цієї операції потрібно зняти одну гривню з картки. Через декілька хвилин їй на телефон прийшло смс-повідомлення із номеру № НОМЕР_4 з зазначенням коду « НОМЕР_5 ». В ході розмови вона продиктувала чоловіку вказаний номер, після чого розмову було завершено, а через кілька хвилин на телефон прийшло смс-повідомлення про те, що з рахунку моєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знято грошові кошти в сумі 1570, 50 гривень. Зателефонувавши чоловіку, з яким попередньо розмовляла, про те він слухавку не брав.

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені доступу до особової справи щодо обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 .

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1)
Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3) Фінансово-економічний стан клієнтів;

4) Системи охорони банків та клієнтів;

5) Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки враховуючи те, що дані щодо обслуговування картки № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_4 , а саме роздруківки руху коштів в період з 28.02.2015 по 15.03.2015 року із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити куди були зняті грошові кошти з картки потерпілої, що в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність ,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 та надати тимчасовий доступ на отримання інформації та документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою АДРЕСА_2 , що містять банківську таємницю, а саме даних щодо відкриття та обслуговування картки № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_4 , а саме роздруківки руху коштів в період з 28.02.2015 по 15.03.2015 року із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків).

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ м . Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 та оперуповноваженого СКР Соснівського РА УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_5 .
Ухвала діє протягом 30 діб із моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1