Справа №4-1739/10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2010 року м. Суми

Суддя Зарічного районного суду м. Суми Собина О.І., з участю прокурора Колобилін М.В., розглянувши подання старшого слідчого С'В ПМ ДПІ в м. Суми ОСОБА_1 про проведення виїмки в банківській установі.

УСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ПМ ДПІ в м. Суми перебуває кримінальна справа №10800131, порушена за фактами підроблення та використання невстановлсними особами завідомо підроблених документів від імені ТОВ «Полтавська металургійна компанія» за ознаками злочинів, передбачених ст. 358 ч.2, ч.3 КК України, а також ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, службового підроблення службовими особами ТОВ «Техносплав» за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 212 ч. 3, 366 ч. 2 КК України.

Старший слідчий звернувся до Зарічного райсуду м. Суми з поданням про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів по рахункам №2606572 ТОВ «Техносплав» (код 30560995), відкритим в СОДАТ «ОСОБА_2 Аваль» м. Суми (МФО 337483) з моменту відкриття по дату останньої операції.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали справи, вважаю, що подання є обгрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки, отримання вказаних в поданні відомостей необхідно для повного та всебічного встановлення обставин справи.

У відповідності зі ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація, яка міститься у вказаних документах, є банківською таємницею, яка згідно ст. 62 Закону розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 178 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл па проведення виїмки в СОД «ОСОБА_2 банк Аваль» (МФО 337483), документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- документи, які використовувались для відкриття ТОВ «Техносплав» банківського рахунку №2606572, а також для обслуговування в банківській установі працівників підприємства, які мають право підпису банківських документів, або уповноважених ними осіб (в разі відсутності оригіналів документів - надати їх завірені копії);

- документи, які використовувались для відкриття ТОВ «Техносплав» усіх карткових рахунків, (в разі відсутності оригіналів документів - надати їх завірені копії):

- документи щодо оформлення та видачі фізичним особам додаткових карток по усіх карткових рахунках ТОВ «Техносплав»;

- копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, фізичних осіб, на -яких оформлялись додаткові картки карткового рахунку ТОВ « Техносплав»;

- картки зі зразками підписів працівників ТОВ «Техносплав», які мають право підпису банківських документів, або уповноважених ними осіб (в разі відсутності оригіналів документів - надати їх завірені копії);

- роздруківки руху грошових коштів (з розшифровкою дати; назви і коду підприємств (юридичних і фізичних осіб), які направляли або яким направлялись грошові кошти; номера рахунків одержувачів чи відправників таких коштів та повної назви банків, які відправляли чи одержували грошові кошти за кожний банківський день; зазначення підстав перерахування грошових коштів, повної назви банків, в яких знімались готівкові кошти з карткових рахунків, з зазначенням номерів додаткових карток) по рахунку ТОВ «Техносплав» №2606572, а також по усім картковим рахункам підприємства, заперіод дати відкриття рахунку по дату останньої операції;

- грошові чеки ТОВ «Техносплав» за 2007 - 2008 роки, (в разі відсутності оригіналів документів - надати їх завірені копії);

- квитанції видачні готівкових коштів, квитанцій посттерміналу щодо зняття готівкових коштів з усіх карткових рахунків ТОВ «Техносплав» за 2007 - 2008 роки (в разі відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії); - довіреності, договори або інші документи на зняття готівкових коштів з раху ТОВ «Техносплав» (в разі відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії);

- матеріали юридичної справи ТОВ «Техносплав», (в разі відсутності оригіналів документів - надати їх завірені копії);

- матеріали усіх кредитних справ ТОВ «Техносплав», (в разі відсутності оригіналів документів - надати їх завірені копії);

- інші банківські документи, щодо проведення підприємством безготівкових і готівкових операцій, (в разі відсутності оригіналів документів - надати їх завірені копії).

Проведення виїмки доручити працівникам ГВПМ ДПІ в м. Суми.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О.І. Собина