Справа № 405/7756/15-к

в с т а н о в и в :
заступник начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 .
Також заявлено клопотання про надання розпорядження щодо вилучення зазначених документів в оригіналах для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
При розгляді слідчим суддею клопотання слідчий підтримав його повністю, на обґрунтування існування в електронному вигляді документів, що містять відомості про рух коштів, послалася на положення постанови НБУ № 254 від 18.06.2003 року Про затвердження положення про організацію операційної діяльності в банках України.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, про причини неприбуття не повідомив, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
В клопотанні слідчим зазначено, що в період з березня 2014 року по 12.11.2014 року ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , систематично здійснював постачання мешканцю м.Олександрія Кіровоградської області ОСОБА_5 недоброякісний етиловий спирт, з якого останній виготовляв алкогольні напої, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей, в приміщеннях належної йому квартири, орендованій ним квартирі та гаражі № НОМЕР_2 гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого по АДРЕСА_3 , які у подальшому реалізовувались мешканцям м.Олександрії та Кіровоградської області.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , не зважаючи на притягнення ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ст.ст.199, 204 КК України, продовжуючи свою протиправну діяльність, протягом 2015 року здійснює систематичне постачання недоброякісної сировини (спирту) іншим особам, в т.ч. мешканцям Кіровоградської області, з метою виготовлення з неї алкогольних напоїв, що становлять загрозу життю та здоров`ю людей.
Незаконне придбання недоброякісної сировини (спирту) ОСОБА_3 разом із своїм батьком ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснюють у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 .
Також, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , за попередньою змовою між собою, здійснюють незаконне виготовлення з недоброякісної сировини (спирту) алкогольних напоїв, що небезпечні для життя та здоров`я людей, які в подальшому збувають покупцям на території Чернігівської області.
Замовлення від покупців недоброякісної сировини (спирту) та незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_3 надходять на його мобільні телефони. Грошові кошти за реалізований ОСОБА_3 спирт надходять на заздалегідь повідомлені покупцям спирту карткові рахунки відкриті на його ім`я та карткові рахунки відкриті на ім`я його батька ОСОБА_4 .
Так, ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4 в період з березня 2014 року по 27 жовтня 2015 року (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) систематично, будучи охоплений єдиним умислом, незаконно збував спирт етиловий мешканцям Кіровоградської області та інших регіонів України.
Зазначені дії ОСОБА_3 і ОСОБА_4 вказують на незаконне придбання з метою збуту, зберігання і транспортування з цією метою, та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (спирту етилового) та незаконно виготовлених з недоброякісної сировини (матеріалів) алкогольних напоїв, що небезпечні для життя та здоров`я людей, тобто на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.
Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів частково.
Відповідно до ст.99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об`єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Ч.5 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.164 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати , що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи, дійсно перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.
За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів.
Разом з тим, слідчий суддя не бере до уваги припущення слідчого про можливість призначення експертиз по кримінальному провадженні, оскільки жодних постанов про їх призначення, а також клопотання експерта про витребування оригіналів вказаних у клопотанні документів, матеріали клопотання не містять, за таких обставин відсутні підстави для надання розпорядження про вилучення документів в оригіналах.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
Надати заступнику начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів по рахунках: ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , за період з 01.01.2013 року по 04.11.2015 року (включно), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять відомості про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/ПІБ, код ЄДРПОУ/РНОКПП, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по зазначених рахунках фізичних осіб;
-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків;
-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;
-карток із зразками підписів, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами, що знаходяться на рахунках;
-заяв на видачу готівки;
-заяв на отримання чекових книжок по рахунках;
-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунках;
-договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих;
-фото осіб з банкоматів банківської установи, якими здійснювалося зняття грошових коштів по вказаних карткових рахунках.
В наданні розпорядження про вилучення документів в оригіналах відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 10.12.2015 р.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
Суддя ОСОБА_1