Октябрський районний суд м.Полтави
Провадження № 1-КС/554/4408/2014
УХВАЛА
Іменем України
15.08.2014 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_2 про накладення арешту,

встановила:

Старший слідчий слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області капітан міліції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту, посилаючись на те, що у провадженні СВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000009 від 04 квітня 2014 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням було встановлено, що службові особи КП «ПМШЕД» (, м. Полтава, вул. Гончарова, 17) зловживаючи своїми повноваженнями в результаті проведення тендеру, 30.04.13 уклали з ПП «Полтава-Паритет» (, м. Полтава, вул. Фрунзе, 113 буд. А-3) договір на закупівлю товарів за державні кошти № 79, на підставі якого діючи в інтересах третіх осіб придбали за завищеними цінами машину для виконання робіт по нанесенню дорожньої розмітки Line Lazer IV 5900, на загальну суму 318 574,80 грн.

Також в провадженні СВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №10000154 від 04 квітня 2014 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням було встановлено, посадові особи Приватного підприємства «Полтава-Паритет» (м. Полтава, вул. Фрунзе, 113А-3, ) під час проведення закупівлі товарів за державні кошти Комунальним підприємством «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради, а саме машини для виконання робіт по нанесенню дорожньої розмітки Line Lazer IV 5900, внесли до офіційних документів, а саме довідки на сертифікат походження на запропоновану пропозицію, недостовірні відомості щодо походження продукції за номером митної декларації №00250000/2013/05013, з метою отримання перемоги у тендері та укладання договору про закупівлю товарів за державні кошти.

16.04.2014 року кримінальні провадження № 0000009 та № 10000154 об`єднане в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000009.

Так встановлено, що в квітні 2013 року КП «ПШЕД» Полтавської міської ради було проведено тендер щодо закупівлі машину для виконання робіт по нанесенню дорожньої розмітки Line Lazer IV 5900. Участь у проведені конкурсних торгів приймали ТОА «Мост» (код ЄРДПОУ 37591574, м. Запоріжжя, вул. Яценка, 4), ПП «Вольт-Монтаж» (код ЄРДПОУ 63792612, м. Полтава, вул. Чураївни, 3/2, кв. 110) та ПП «Полтава Паритет» » (код ЄРДПОУ 30732375, м. Полтава, вул. Шевченка, 121А). Згідно протоколу № 46 від 05 квітня 2013 року засідання комітету з конкурсних торгів КП «Полтавська МШЕД» ПМР пропозиція ТОВ «Мост» була відхилена у зв`язку з відсутністю документів у поданій ними пропозиції конкурсних торгів. Хоча дані документи маються в наданій ТОВ «Мост» пропозиції конкурсних торгів. В подальшому після відхилення пропозиції ТОВ «Мост» залишилося два учасника конкурсних торгів, а саме ПП «Вольт Монтаж» та ПП «Полтава Паритет». За результатом якого із ПП «Полтава-Паритет» було укладено договір закупівлі товарів за державні кошти на загальну суму 318 574,80 грн. Також встановлено, що ПП «Полтава-Паритет» надало відомості щодо придбання вказаної продукції у ТОВ «Спецтехніка-Україна» (м. Київ, вул. Каховська, 71-А,приміщення 8, ).

19.05.2014 року на адресу Полтавського обласного територіального відділення АМКУ направлено документидля проведення дослідження дій учасників (прийняття рішення тендерним комітетом) під час участі у державних закупівлях на предмет виявлення порушення економічної конкуренції, у тому числі антиконкурентних узгоджених дій, шляхом спотворення результатів торгів (тендеру), поданих пропозицій суб`єктами господарювання (наявності необхідного переліку документів, пов`язаності юридичних осіб), а також дотримання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» у діяльності КП «ПМШЕД» під час проведення процедури закупівель за бюджетні кошти машини для виконання робіт по нанесенню дорожньої розмітки Line Lazer IV 5900.

01.07.2014 року отримано перевірку з Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України і якій зазначено, що між ПП «Вольт-Монтаж» та ПП «Полтава-Паритет» вбачаються порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини 2 ст. 6 ЗУ «Про захист економічної конкуренції», у вигляді анти конкурентних Узгоджених дій, що стосується спотворення результатів торгів на закупівлю машини для виконання робіт по нанесенню дорожньої розмітки Line Lazer IV 5900.

Згідно отриманої відповіді з ДПІ м. Полтави встановлено, що юридичною особою ПП «Полтава-Паритет» (код за , м. Полтава, вул. Фрунзе, буд. 113, буд. 3-а), відкриті наступні банківські рахунки:

?№ НОМЕР_1 ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764), дата відкриття 19.11.2013 року, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, буд. 80;

?№ 1000 ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764), дата відкриття 23.04.2013 року, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, буд. 80;

?№ 1000 ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764), дата відкриття 19.11.2013 року, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, буд. 80;

?№ 1001 ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764), дата відкриття 19.11.2013 року, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, буд. 80.

Також згідно висновку комісійної судово-товарознавчої експертизи № 6547 від 21.07.2014 року встановлено. що ринкова вартість машини для виконання робіт по нанесенню дорожньої розмітки Line Lazer IV 5900 складає 185562 (сто вісімдесят п`ять тисяч п`ятсот шістдесят дві) грн.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно накласти арешт (заборону на використання, розпорядження) майна. Як правило, арешт майна полягає у забороні на використання майна, а також заборону розпоряджатися таким майном, так як незастосування заборони може призвести до зникнення майна, в нашому випадку у разі не накладення заборони (арешту) на розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 які належать ПП «Полтава-Паритет» (код за ) та на яких маються грошові кошти які були перераховані КП «Полтавська МШЕД» ПМР за поставку машини для виконання робіт по нанесенню дорожньої розмітки Line Lazer IV 5900 вартість якої під час проведення процедури закупівлі службовими особами ПП «Полтава-Паритет» була завищена. На даний час грошові кошти які були перераховані на розрахункові рахунки ПП «Полтава-Паритет» за поставлену машину для виконання робіт по нанесенню дорожньої розмітки Line Lazer IV 5900 вартість якої була завищена, можуть зникнути (шляхом переведення на інші рахунки або взагалі знятті грошові кошти з рахунків), що перешкодить повному та неупередженому проведенню досудового розслідування по кримінальному провадженню та в подальшому відшкодуванню завданих збитків місцевому бюджету, так як достовірно можна вважати, що грошові кошти які маються на розрахункових рахунках набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, та дані доходи, а саме грошові кошти які знаходяться на вищезазначених розрахункових рахунках отримані від вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий клопотання підтримав.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Накласти заборону (арешт) на використання майна, а також заборону на розпорядження майном, а саме на розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 які відкрито в ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764), розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, буд. 80 та які належать ПП «Полтава-Паритет» (код за ).

Копію ухвали негайно направити слідчому, прокурору та підозрюваному.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_2 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка перебуває під вартою, - в той же строк з моменту вручення їй копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1