У Х В А Л А

Справа № 569/2199/14-к

17 лютого 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , яке погоджено із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням,яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , Рівненська обл., Корецький р-н, с. Жадківка) по проведених операціях із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме договорів з додатками до них, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт з додатками та специфікаціями, сертифікатів, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень та інших документів, що засвідчують взаєморозрахунки, а також документів що засвідчують походження товарно-матеріальних цінностей, які реалізовувались для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01 жовтня 2012 року по 30 вересня 2013 року включно та можливість їх вилучити.
В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000019 за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.212 КК України.
Під час досудового розслідування необхідно встановити, які товари (роботи, послуги) постачалися, відомостей про постачальників, та дослідити їх відповідність фактичним обставинам проведених операцій. Вказані дані містяться у фінансово господарських документах постачальників товарів (робіт, послуг) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що інформація, яка міститься в документах фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки будуть мати доказове значення та необхідні для проведення подальших слідчих дій (експертизи, допити),слідчий просить клопотання задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи,що інформація,доступ до якої необхідно отримати, міститься лише у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №0000019, за таких обставин та враховуючи,що слідчим необгрунтовано клопотання щодо необхідності отримання оригіналів документів, клопотання підлягає до задоволення частково
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали та вилучити їх копії,а саме документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , Рівненська обл., Корецький р-н, с. Жадківка) по проведених операціях із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме договорів з додатками до них, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт з додатками та специфікаціями, сертифікатів, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень та інших документів, що засвідчують взаєморозрахунки, а також документів що засвідчують походження товарно-матеріальних цінностей, які реалізовувались для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01 жовтня 2012 року по 30 вересня 2013 року включно.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1