Провадження № 1-КП/534/117/15
Справа № 534/1010/15-К
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 жовтня 2015 року Комсомольський міський суд
Полтавської області
головуючого судді ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_2
представника потерпілої сторони ОСОБА_3
обвинуваченої ОСОБА_4

-в скоєнні правопорушення , передбаченого ч.2 ст.191КК України ,
В С Т А Н О В И В :
Згідно Посадової інструкції інспектора з кадрів ТОВ «Охоронна агенція «Ратник» ОСОБА_4 , затвердженої директором ТОВ «ОА «Ратник» ОСОБА_3 25.06.2013, а саме п.п.1-3,6,8,9,12,13,14,16,18 розділу ІІ до основних обов`язків інспектора з кадрів належать: ведення обліку працівників підприємства ТОВ «ОА» Ратник», його підрозділів; забезпечення відповідності кадрової документації законодавству у сфері праці; оформлення прийому, переведення і звільнення працівників відповідно до законодавства про працю, положень, інструкцій, наказів директора ТОВ «ОА «Ратник»; оформлення і ведення особових справ працівників; розроблення перспективних і поточних планів підприємства з праці і кадрових питань; готування необхідних матеріалів для атестаційної, кваліфікаційної і тарифікаційної комісій, проектів документів, що стосуються винагород і заохочень працівників; ведення обліку надання відпусток працівникам, здійснення контролю за складанням і додержанням графіків чергових відпусток; визначення страхового стажу для надання допомоги з тимчасової непрацездатності, оформлення і видачі працівникам довідок про їхню трудову діяльність; оформлення документів, необхідних для призначення пенсій працівникам підприємства та їхнім сім`ям; здійснення контролю за станом трудової дисципліни в підрозділах підприємства і додержання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку; складання встановленої звітності про роботу з кадрами, що свідчить про те, що ОСОБА_4 є службовою особою у розумінні примітки до ст. 364 та ч.3 ст.18 КК України.
У квітні 2014 року, точної дати на досудовому слідстві встановити не представилось можливим, до ОСОБА_4 , як до інспектора з кадрів ТОВ «ОА» Ратник», розташованого по вул. Набережній,2 в м. Комсомольську, звернулись ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою працевлаштування, при цьому вони надали копії паспортів громадян України та карток платників податків, однак, в подальшому останні з особистих причин на роботу не влаштувались.
Після цього, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на незаконне збагачення за рахунок коштів підприємства, які направляються на оплату праці працівників та якими вона може заволодіти шляхом зловживання своїм службовим становищем. А саме, остання маючи копії паспортів громадян України та карток платників податків вирішила підробляти табелі обліку робочого часу працівників охорони ТОВ «ОА» Ратник», щомісяця включаючи до них відпрацьовані часи ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з метою отримання з карток відкритих у Банку «Фінанси та Кредит» на їх ім`я нараховану заробітну плату.
Реалізуючи задумане, діючи умисно та маючи довірливі відносини з працівниками банку, остання у квітні 2014 надала документи для відкриття рахунків для отримання заробітної плати та замовила пластикові картки у відділенні №33 Банку «Фінанси та Кредит» м. Комсомольська на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які отримала особисто 17.04.2014.
В подальшому в період часу з червня 2014 по березень 2015 маючи корисливий мотив, з метою щомісячного збагачення за рахунок отримання заробітної плати нарахованої підприємством ТОВ «ОА» Ратник», незаконно працевлаштованим ОСОБА_4 працівникам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами підприємства, ОСОБА_4 у останній робочий день червня 2014 року подала до бухгалтерії підприємства ТОВ «ОА» Ратник» підроблений табель обліку використання робочого часу за червень 2014 року працівників охорони ТОВ «ОА» Ратник», які здійснюють свою діяльність у структурному підрозділі ПАТ «АвтоКраз», за адресою: м. Кременчук, вул. Київська, 69, у якому ОСОБА_4 безпідставно облікувала дані про відпрацьований робочий час в кількості 312 год. старшим охоронником ОСОБА_6 , який фактично не перебував у трудових відносинах з ТОВ «ОА» Ратник». На підставі зазначеного підробленого табелю обліку використання робочого часу за період з 01.06.2014 по 30.06.2014, бухгалтерією підприємства ТОВ «ОА» Ратник» безпідставно нарахована заробітна плата старшому охороннику ОСОБА_6 за червень 2014 року в розмірі 2301 грн., з яких 1885,44 грн. перераховано на рахунок № НОМЕР_1 для отримання заробітної плати відкритий у Банку «Фінанси та Кредит» на ім`я ОСОБА_6 , 82,84 грн. сплачено єдиного соціального внеску, 332,72 грн. сплачено податку з доходів фізичних осіб та нараховано єдиного внеску в сумі 855,74 грн. В подальшому ОСОБА_4 користуючись пластиковою карткою, яку вона замовила та отримала в Банку «Фінанси та Кредит» на ім`я ОСОБА_6 , використала грошові кошти в сумі 1885,44 грн. на власні потреби, у такий спосіб заволодівши зазначеними грошовими коштами. Підприємством за безпідставно нараховану заробітну плату працівнику ОСОБА_6 перераховано до Комсомольського відділення Кременчуцької об`єднаної державної податкової інспекції 1271,3 грн., у такий спосіб ОСОБА_4 розтратила вказані грошові кошти, таким чином, спричинивши збитків ТОВ «ОА» Ратник» на загальну суму 3156,74 грн.
Продовжуючи свої дії, ОСОБА_4 у останній робочий день липня 2014 року подала до бухгалтерії підприємства ТОВ «ОА» Ратник» підроблений табель обліку використання робочого часу за липень 2014 року працівників охорони ТОВ «ОА» Ратник», які здійснюють свою діяльність у структурному підрозділі ПАТ «АвтоКраз», за адресою: м. Кременчук, вул. Київська, 69, в якому безпідставно облікувала дані про відпрацьований робочий час в кількості 332 год. старшим охоронником ОСОБА_6 , який фактично не перебував у трудових відносинах з ТОВ «ОА» Ратник». На підставі зазначеного підробленого табелю обліку використання робочого часу за період з 01.07.2014 по 31.07.2014, бухгалтерією підприємства ТОВ «ОА» Ратник» безпідставно нарахована заробітна плата старшому охороннику ОСОБА_6 за липень 2014 року в розмірі 2442,60 грн., з яких 2001,48 грн. перераховано на рахунок № НОМЕР_1 для отримання заробітної плати відкритий у Банку «Фінанси та Кредит» на ім`я ОСОБА_6 , 87,93 грн. сплачено єдиного соціального внеску, 353,19 грн. сплачено податку з доходів фізичних осіб та нараховано єдиного внеску в сумі 908,40 грн. В подальшому ОСОБА_4 користуючись пластиковою карткою, яку вона замовила та отримала в Банку «Фінанси та Кредит» на ім`я ОСОБА_6 , використала грошові кошти в сумі 2001,48 грн. на власні потреби, у такий спосіб заволодівши зазначеними грошовими коштами. Підприємством за безпідставно нараховану заробітну плату працівнику ОСОБА_6 перераховано до Комсомольського відділення Кременчуцької об`єднаної державної податкової інспекції 1349,52 грн., у такий спосіб ОСОБА_4 розтратила вказані грошові кошти, таким чином, спричинивши збитків ТОВ «ОА» Ратник» на загальну суму 3351 грн.
Продовжуючи свої дії, ОСОБА_4 у останній робочий день серпня 2014 року подала до бухгалтерії підприємства ТОВ «ОА» Ратник» підроблений табель обліку використання робочого часу за серпень 2014 року працівників охорони ТОВ «ОА» Ратник», які здійснюють свою діяльність у структурному підрозділі ПАТ «АвтоКраз», за адресою: м. Кременчук, вул. Київська, 69, в якому безпідставно облікувала дані про відпрацьований робочий час в кількості 332 год. старшим охоронником ОСОБА_6 , який фактично не перебував у трудових відносинах з ТОВ «ОА» Ратник». На підставі зазначеного підробленого табелю обліку використання робочого часу за період з 01.08.2014 по 31.08.2014, бухгалтерією підприємства ТОВ «ОА» Ратник» безпідставно нарахована заробітна плата старшому охороннику ОСОБА_6 за серпень 2014 року в розмірі 2442,60 грн., з яких 1964,83 грн. перераховано на рахунок № НОМЕР_1 для отримання заробітної плати відкритий у Банку «Фінанси та Кредит» на ім`я ОСОБА_6 , 87,93 грн. сплачено єдиного соціального внеску, 353,20 грн. сплачено податку з доходів фізичних осіб, 36,64 військового збору та нараховано єдиного внеску в сумі 908,40. В подальшому ОСОБА_4 користуючись пластиковою карткою, яку вона замовила та отримала в Банку «Фінанси та Кредит» на ім`я ОСОБА_6 , використала грошові кошти в сумі 1964,83 грн. на власні потреби, у такий спосіб заволодівши зазначеними грошовими коштами. Підприємством за безпідставно нараховану заробітну плату працівнику ОСОБА_6 перераховано до Комсомольського відділення Кременчуцької об`єднаної державної податкової інспекції 1386,17 грн., у такий спосіб ОСОБА_4 розтратила вказані грошові кошти, таким чином, спричинивши збитків ТОВ «ОА» Ратник» на загальну суму 3351 грн.
Окрім цього, ОСОБА_4 у останній робочий день серпня 2014 року подала до бухгалтерії підприємства ТОВ «ОА» Ратник» підроблений табель обліку використання робочого часу за серпень 2014 року працівників охорони ТОВ «ОА» Ратник», які здійснюють свою діяльність у структурному підрозділі Білоцерківський завод ПрАТ «Росава», за адресою: м. Біла Церква, вул. Леваневського, 91, в якому безпідставно облікувала дані про відпрацьований робочий час в кількості 496 год. старшим охоронником ОСОБА_5 , який фактично не перебував у трудових відносинах з ТОВ «ОА» Ратник». На підставі зазначеного підробленого табелю обліку використання робочого часу за період з 01.08.2014 по 31.08.2014, бухгалтерією підприємства ТОВ «ОА» Ратник» безпідставно нарахована заробітна плата старшому охороннику ОСОБА_5 за серпень 2014 року в розмірі 4371 грн., з яких 4001,11 грн. перераховано на рахунок № НОМЕР_2 для отримання заробітної плати відкритий у Банку «Фінанси та Кредит» на ім`я ОСОБА_5 , 68,08 грн. сплачено єдиного соціального внеску, 273,44 грн. сплачено податку з доходів фізичних осіб, 28,37 військового збору та нараховано єдиного внеску в сумі 703,26 грн. В подальшому ОСОБА_4 користуючись пластиковою карткою, яку вона замовила та отримала в Банку «Фінанси та Кредит» на ім`я ОСОБА_5 , використала грошові кошти в сумі 4001,11 грн. на власні потреби, у такий спосіб заволодівши зазначеними грошовими коштами. Підприємством за безпідставно нараховану заробітну плату працівнику ОСОБА_5 перераховано до Комсомольського відділення Кременчуцької об`єднаної державної податкової інспекції 1073,15 грн., у такий спосіб ОСОБА_4 розтратила вказані грошові кошти, таким чином, спричинивши збитків ТОВ «ОА» Ратник» на загальну суму 5074,26 грн.
Продовжуючи свої дії, ОСОБА_4 у останній робочий день вересня 2014 року подала до бухгалтерії підприємства ТОВ «ОА» Ратник» підроблений табель обліку використання робочого часу за вересень 2014 року працівників охорони ТОВ «ОА» Ратник», які здійснюють свою діяльність у структурному підрозділі ПАТ «АвтоКраз», за адресою: м. Кременчук, вул. Київська, 69, в якому безпідставно облікувала дані про відпрацьований робочий час в кількості 332 год. старшим охоронником ОСОБА_6 , який фактично не перебував у трудових відносинах з ТОВ «ОА» Ратник». На підставі зазначеного підробленого табелю обліку використання робочого часу за період з 01.09.2014 по 30.09.2014 старшому охороннику ОСОБА_6 підприємством безпідставно нарахована заробітна плата в розмірі 2442,60 грн., з яких 1964,83 грн. перераховано на рахунок № НОМЕР_1 для отримання заробітної плати відкритий у Банку «Фінанси та Кредит» на ім`я ОСОБА_6 , 87,93 грн. сплачено єдиного соціального внеску, 353,20 грн. сплачено податку з доходів фізичних осіб, 36,64 військового збору та нараховано єдиного внеску в сумі 908,40 грн. В подальшому ОСОБА_4 користуючись пластиковою карткою, яку вона замовила та отримала в Банку «Фінанси та Кредит» на ім`я ОСОБА_6 , використала грошові кошти в сумі 1964,83 грн. на власні потреби, у такий спосіб заволодівши зазначеними грошовими коштами. Підприємством за безпідставно нараховану заробітну плату працівнику ОСОБА_6 перераховано до Комсомольського відділення Кременчуцької об`єднаної державної податкової інспекції 1386,17 грн., у такий спосіб ОСОБА_4 розтратила вказані грошові кошти, таким чином, спричинивши збитки ТОВ «ОА» Ратник» на загальну суму 3351 грн.
Окрім цього, ОСОБА_4 у останній робочий день вересня 2014 року подала до бухгалтерії підприємства ТОВ «ОА» Ратник» підроблений табель обліку використання робочого часу за вересень 2014 року працівників охорони ТОВ «ОА» Ратник», які здійснюють свою діяльність у структурному підрозділі Білоцерківський завод ПрАТ «Росава», за адресою: м. Біла Церква, вул. Леваневського, 91, в якому безпідставно облікувала дані про відпрацьований робочий час в кількості 480 год. старшим охоронником ОСОБА_5 , який фактично не перебував у трудових відносинах з ТОВ «ОА» Ратник». На підставі зазначеного підробленого табелю обліку використання робочого часу за період з 01.09.2014 по 30.09.2014 старшому охороннику ОСОБА_5 підприємством безпідставно нарахована заробітна плата в розмірі 4230 грн., з яких 3872,05 грн. перераховано на рахунок № НОМЕР_2 для отримання заробітної плати відкритий у Банку «Фінанси та Кредит» на ім`я ОСОБА_5 , 65,88 грн. сплачено єдиного соціального внеску, 264,62 грн. сплачено податку з доходів фізичних осіб, 27,45 військового збору та нараховано єдиного внеску 680,58 грн. В подальшому ОСОБА_4 користуючись пластиковою карткою, яку вона замовила та отримала в Банку «Фінанси та Кредит» на ім`я ОСОБА_5 , використала грошові кошти в сумі 3872,05 грн. на власні потреби, у такий спосіб заволодівши зазначеними грошовими коштами. Підприємством за безпідставно нараховану заробітну плату працівнику ОСОБА_5 перераховано до Комсомольського відділення Кременчуцької об`єднаної державної податкової інспекції 1038,53 грн., у такий спосіб ОСОБА_4 розтратила вказані грошові кошти, спричинивши збитків ТОВ «ОА» Ратник» на загальну суму 4910,58 грн.
Продовжуючи свої дії, ОСОБА_4 у останній робочий день жовтня 2014 року подала до бухгалтерії підприємства ТОВ «ОА» Ратник» підроблений табель обліку використання робочого часу за жовтень 2014 року працівників охорони ТОВ «ОА» Ратник», які здійснюють свою діяльність у структурному підрозділі ПАТ «АвтоКраз», за адресою: м. Кременчук, вул. Київська, 69, в якому безпідставно облікувала дані про відпрацьований робочий час в кількості 344 год. старшим охоронником ОСОБА_6 , який фактично не перебував у трудових відносинах з ТОВ «ОА» Ратник». На підставі зазначеного підробленого табелю обліку використання робочого часу за період з 01.10.2014 по 31.10.2014 старшому охороннику ОСОБА_6 підприємством безпідставно нарахована заробітна плата в розмірі 2531,10 грн., з яких 2036,01 грн. перераховано на рахунок № НОМЕР_1 для отримання заробітної плати відкритий у Банку «Фінанси та Кредит» на ім`я ОСОБА_6 , 91,12 грн. сплачено єдиного соціального внеску, 366 грн. сплачено податку з доходів фізичних осіб, 37,97 військового збору та нараховано єдиного внеску в сумі 941,32 грн. В подальшому ОСОБА_4 користуючись пластиковою карткою, яку вона замовила та отримала в Банку «Фінанси та Кредит» на ім`я ОСОБА_6 , використала грошові кошти в сумі 2036,01 грн. на власні потреби, у такий спосіб заволодівши зазначеними грошовими коштами. Підприємством за безпідставно нараховану заробітну плату працівнику ОСОБА_6 перераховано до Комсомольського відділення Кременчуцької об`єднаної державної податкової інспекції 1436,41 грн., у такий спосіб ОСОБА_4 розтратила вказані грошові кошти, таким чином, спричинивши збитків ТОВ «ОА» Ратник» на загальну суму 3472,42 грн.
Окрім цього, ОСОБА_4 у останній робочий день жовтня 2014 року подала до бухгалтерії підприємства ТОВ «ОА» Ратник» підроблений табель обліку використання робочого часу за жовтень 2014 року працівників охорони ТОВ «ОА» Ратник», які здійснюють свою діяльність у структурному підрозділі Білоцерківський завод ПрАТ «Росава», за адресою: м. Біла Церква, вул. Леваневського, 91, в якому безпідставно облікувала дані про відпрацьований робочий час в кількості 240 год. старшим охоронником ОСОБА_5 , який фактично не перебував у трудових відносинах з ТОВ «ОА» Ратник». На підставі зазначеного підробленого табелю обліку використання робочого часу за період з 01.10.2014 по 31.10.2014 старшому охороннику ОСОБА_5 підприємством безпідставно нарахована заробітна плата в розмірі 2001 грн., з яких 1935,67 грн. перераховано на рахунок № НОМЕР_2 для отримання заробітної плати відкритий у Банку «Фінанси та Кредит» на ім`я ОСОБА_5 , 28,84 грн. сплачено єдиного соціального внеску, 24,47 грн. сплачено податку з доходів фізичних осіб, 12,02 військового збору та нараховано єдиного внеску в сумі 297,89 грн. В подальшому ОСОБА_4 користуючись пластиковою карткою, яку вона замовила та отримала в Банку «Фінанси та Кредит» на ім`я ОСОБА_5 , використала грошові кошти в сумі 1935,67 грн. на власні потреби, у такий спосіб заволодівши зазначеними грошовими коштами. Підприємством за безпідставно нараховану заробітну плату працівнику ОСОБА_5 перераховано до Комсомольського відділення Кременчуцької об`єднаної державної податкової інспекції 363,22 грн., у такий спосіб ОСОБА_4 розтратила вказані грошові кошти, таким чином, спричинивши збитків ТОВ «ОА» Ратник» на загальну суму 2298,89 грн.
Продовжуючи свої дії, ОСОБА_4 у останній робочий день листопада 2014 року подала до бухгалтерії підприємства ТОВ «ОА» Ратник» підроблений табель обліку використання робочого часу за листопад 2014 року працівників охорони ТОВ «ОА» Ратник», які здійснюють свою діяльність у структурному підрозділі ПАТ «АвтоКраз», за адресою: м. Кременчук, вул. Київська, 69, в якому безпідставно облікувала дані про відпрацьований робочий час в кількості 344 год. старшим охоронником ОСОБА_6 , який фактично не перебував у трудових відносинах з ТОВ «ОА» Ратник». На підставі зазначеного підробленого табелю обліку використання робочого часу за період з 01.11.2014 по 30.11.2014 старшому охороннику ОСОБА_6 підприємством безпідставно нарахована заробітна плата в розмірі 2531,10 грн., з яких 2036,01 грн. перераховано на рахунок № НОМЕР_1 для отримання заробітної плати відкритий у Банку «Фінанси та Кредит» на ім`я ОСОБА_6 , 91,12 грн. сплачено єдиного соціального внеску, 366 грн. сплачено податку з доходів фізичних осіб, 37,97 військового збору та нараховано єдиного внеску в сумі 941,32 грн. В подальшому ОСОБА_4 користуючись пластиковою карткою, яку вона замовила та отримала в Банку «Фінанси та Кредит» на ім`я ОСОБА_6 , використала грошові кошти в сумі 2036,01 грн. на власні потреби, у такий спосіб заволодівши зазначеними грошовими коштами. Підприємством за безпідставно нараховану заробітну плату працівнику ОСОБА_6 перераховано до Комсомольського відділення Кременчуцької об`єднаної державної податкової інспекції 1436,41 грн., у такий спосіб ОСОБА_4 розтратила вказані грошові кошти, таким чином, спричинивши збитків ТОВ «ОА» Ратник» на загальну суму 3472,42 грн.
Окрім цього, ОСОБА_4 у останній робочий день листопада 2014 року подала до бухгалтерії підприємства ТОВ «ОА» Ратник» підроблений табель обліку використання робочого часу за листопад 2014 року працівників охорони ТОВ «ОА» Ратник», які здійснюють свою діяльність у структурному підрозділі Білоцерківський завод ПрАТ «Росава», за адресою: м. Біла Церква, вул. Леваневського, 91, в якому безпідставно облікувала дані про відпрацьований робочий час в кількості 240 год. старшим охоронником ОСОБА_5 , який фактично не перебував у трудових відносинах з ТОВ «ОА» Ратник». На підставі зазначеного підробленого табелю обліку використання робочого часу за період з 01.11.2014 по 30.11.2014 старшому охороннику ОСОБА_5 підприємством безпідставно нарахована заробітна плата в розмірі 2181 грн., з яких 2080,46 грн. перераховано на рахунок № НОМЕР_2 для отримання заробітної плати відкритий у Банку «Фінанси та Кредит» на ім`я ОСОБА_5 , 35,32 грн. сплачено єдиного соціального внеску, 50,50 грн. сплачено податку з доходів фізичних осіб, 14,72 військового збору та нараховано єдиного внеску в сумі 364,83 грн. В подальшому ОСОБА_4 користуючись пластиковою карткою, яку вона замовила та отримала в Банку «Фінанси та Кредит» на ім`я ОСОБА_5 , використала грошові кошти в сумі 2080,46 грн. на власні потреби, у такий спосіб заволодівши зазначеними грошовими коштами. Підприємством за безпідставно нараховану заробітну плату працівнику ОСОБА_5 перераховано до Комсомольського відділення Кременчуцької об`єднаної державної податкової інспекції 465,37 грн., у такий спосіб ОСОБА_4 розтратила вказані грошові кошти, таким чином, спричинивши збитки ТОВ «ОА» Ратник» на загальну суму 2545,83 грн.
Продовжуючи свої дії, ОСОБА_4 у останній робочий день грудня 2014 року подала до бухгалтерії підприємства ТОВ «ОА» Ратник» підроблений табель обліку використання робочого часу за грудень 2014 року працівників охорони ТОВ «ОА» Ратник», які здійснюють свою діяльність у структурному підрозділі ПАТ «АвтоКраз», за адресою: м. Кременчук, вул. Київська, 69, в якому безпідставно облікувала дані про відпрацьований робочий час в кількості 344 год. старшим охоронником ОСОБА_6 , який фактично не перебував у трудових відносинах з ТОВ «ОА» Ратник». На підставі зазначеного підробленого табелю обліку використання робочого часу за період з 01.12.2014 по 31.12.2014 старшому охороннику ОСОБА_6 підприємством безпідставно нарахована заробітна плата в розмірі 2531,10 грн., з яких 2036,01 грн. перераховано на рахунок № НОМЕР_1 для отримання заробітної плати відкритий у Банку «Фінанси та Кредит» на ім`я ОСОБА_6 , 91,12 грн. сплачено єдиного соціального внеску, 366 грн. сплачено податку з доходів фізичних осіб, 37,97 військового збору та нараховано єдиного внеску в сумі 941,32 грн. В подальшому ОСОБА_4 користуючись пластиковою карткою, яку вона замовила та отримала в Банку «Фінанси та Кредит» на ім`я ОСОБА_6 , використала грошові кошти в сумі 2036,01 грн. на власні потреби, у такий спосіб заволодівши зазначеними грошовими коштами. Підприємством за безпідставно нараховану заробітну плату працівнику ОСОБА_6 перераховано до Комсомольського відділення Кременчуцької об`єднаної державної податкової інспекції 1436,41 грн., у такий спосіб ОСОБА_4 розтратила вказані грошові кошти, таким чином, спричинивши збитки ТОВ «ОА» Ратник» на загальну суму 3472,42 грн.
Окрім цього, ОСОБА_4 у останній робочий день грудня 2014 року подала до бухгалтерії підприємства ТОВ «ОА» Ратник» підроблений табель обліку використання робочого часу за грудень 2014 року працівників охорони ТОВ «ОА» Ратник», які здійснюють свою діяльність у структурному підрозділі Білоцерківський завод ПрАТ «Росава», за адресою: м. Біла Церква, вул. Леваневського, 91, в якому безпідставно облікувала дані про відпрацьований робочий час в кількості 496 год. старшим охоронником ОСОБА_5 , який фактично не перебував у трудових відносинах з ТОВ «ОА» Ратник». На підставі зазначеного підробленого табелю обліку використання робочого часу за період з 01.12.2014 по 31.12.2014 старшому охороннику ОСОБА_5 підприємством безпідставно нарахована заробітна плата в розмірі 4743 грн., з яких 1820,35 грн. перераховано на рахунок № НОМЕР_2 для отримання заробітної плати відкритий у Банку «Фінанси та Кредит» на ім`я ОСОБА_5 , 81,47 грн. сплачено єдиного соціального внеску, 327,23 грн. сплачено податку з доходів фізичних осіб, 33,95 військового збору та нараховано єдиного внеску в сумі 841,61. В подальшому ОСОБА_4 користуючись пластиковою карткою, яку вона замовила та отримала в Банку «Фінанси та Кредит» на ім`я ОСОБА_5 , використала грошові кошти в сумі 4300,35 грн. на власні потреби, у такий спосіб заволодівши зазначеними грошовими коштами. Підприємством за безпідставно нараховану заробітну плату працівнику ОСОБА_5 перераховано до Комсомольського відділення Кременчуцької об`єднаної державної податкової інспекції 1284,26 грн., у такий спосіб ОСОБА_4 розтратила вказані грошові кошти, таким чином, спричинивши збитки ТОВ «ОА» Ратник» на загальну суму 5584,61 грн.
Продовжуючи свої дії, ОСОБА_4 у останній робочий день січня 2015 року подала до бухгалтерії підприємства ТОВ «ОА» Ратник» підроблений табель обліку використання робочого часу за січень 2015 року працівників охорони ТОВ «ОА» Ратник», які здійснюють свою діяльність у структурному підрозділі ПАТ «АвтоКраз», за адресою: м. Кременчук, вул. Київська, 69, в якому безпідставно облікувала дані про відпрацьований робочий час в кількості 345 год. старшим охоронником ОСОБА_6 , який фактично не перебував у трудових відносинах з ТОВ «ОА» Ратник». На підставі зазначеного підробленого табелю обліку використання робочого часу за період з 01.01.2015 по 31.01.2015 старшому охороннику ОСОБА_6 підприємством безпідставно нарахована заробітна плата в розмірі 2548,80 грн., з яких 2050,25 грн. перераховано на рахунок № НОМЕР_1 для отримання заробітної плати відкритий у Банку «Фінанси та Кредит» на ім`я ОСОБА_6 , 91,76 грн. сплачено єдиного соціального внеску, 368,56 грн. сплачено податку з доходів фізичних осіб, 38,23 військового збору та нараховано єдиного внеску в сумі 947,90 грн. В подальшому ОСОБА_4 користуючись пластиковою карткою, яку вона замовила та отримала в Банку «Фінанси та Кредит» на ім`я ОСОБА_6 , використала грошові кошти в сумі 2050,25 грн. на власні потреби, у такий спосіб заволодівши зазначеними грошовими коштами. Підприємством за безпідставно нараховану заробітну плату працівнику ОСОБА_6 перераховано до Комсомольського відділення Кременчуцької об`єднаної державної податкової інспекції 1446,45 грн., у такий спосіб ОСОБА_4 розтратила вказані грошові кошти, таким чином, спричинивши збитки ТОВ «ОА» Ратник» на загальну суму 3496,70 грн.
Окрім цього, ОСОБА_4 у останній робочий день січня 2015 року подала до бухгалтерії підприємства ТОВ «ОА» Ратник» підроблений табель обліку використання робочого часу за січень 2015 року працівників охорони ТОВ «ОА» Ратник», які здійснюють свою діяльність у структурному підрозділі Білоцерківський завод ПрАТ «Росава», за адресою: м. Біла Церква, вул. Леваневського, 91, в якому безпідставно облікувала дані про відпрацьований робочий час в кількості 256 год. старшим охоронником ОСОБА_5 , який фактично не перебував у трудових відносинах з ТОВ «ОА» Ратник». На підставі зазначеного підробленого табелю обліку використання робочого часу за період з 01.01.2015 по 31.01.2015 старшому охороннику ОСОБА_5 підприємством безпідставно нарахована заробітна плата в розмірі 2046 грн., з яких 1987,53 грн. перераховано на рахунок № НОМЕР_2 для отримання заробітної плати відкритий у Банку «Фінанси та Кредит» на ім`я ОСОБА_5 , 27,57 грн. сплачено єдиного соціального внеску, 19,41 грн. сплачено податку з доходів фізичних осіб, 11,49 військового збору та нараховано єдиного внеску в сумі 284,88 грн. В подальшому ОСОБА_4 користуючись пластиковою карткою, яку вона замовила та отримала в Банку «Фінанси та Кредит» на ім`я ОСОБА_5 , використала грошові кошти в сумі 1987,53 грн. на власні потреби, у такий спосіб заволодівши зазначеними грошовими коштами. Підприємством за безпідставно нараховану заробітну плату працівнику ОСОБА_5 перераховано до Комсомольського відділення Кременчуцької об`єднаної державної податкової інспекції 343,35 грн., у такий спосіб ОСОБА_4 розтратила вказані грошові кошти, таким чином, спричинивши збитки ТОВ «ОА» Ратник» на загальну суму 2330,88 грн.
Продовжуючи свої дії, ОСОБА_4 у останній робочий день лютого 2015 року подала до бухгалтерії підприємства ТОВ «ОА» Ратник» підроблений табель обліку використання робочого часу за лютий 2015 року працівників охорони ТОВ «ОА» Ратник», які здійснюють свою діяльність у структурному підрозділі ПАТ «АвтоКраз», за адресою: м. Кременчук, вул. Київська, 69, в якому безпідставно облікувала дані про відпрацьований робочий час в кількості 280 год. старшим охоронником ОСОБА_6 , який фактично не перебував у трудових відносинах з ТОВ «ОА» Ратник». На підставі зазначеного підробленого табелю обліку використання робочого часу за період з 01.02.2015 по 28.02.2015 старшому охороннику ОСОБА_6 підприємством безпідставно нарахована заробітна плата в розмірі 2070,90 грн., з яких 1665,84 грн. перераховано на рахунок № НОМЕР_1 для отримання заробітної плати відкритий у Банку «Фінанси та Кредит» на ім`я ОСОБА_6 , 74,55 грн. сплачено єдиного соціального внеску, 299,45 грн. сплачено податку з доходів фізичних осіб, 31,06 військового збору та нараховано єдиного внеску в сумі 770,17 грн. В подальшому ОСОБА_4 користуючись пластиковою карткою, яку вона замовила та отримала в Банку «Фінанси та Кредит» на ім`я ОСОБА_6 , використала грошові кошти в сумі 1665,84 грн. на власні потреби, у такий спосіб заволодівши зазначеними грошовими коштами. Підприємством за безпідставно нараховану заробітну плату працівнику ОСОБА_6 перераховано до Комсомольського відділення Кременчуцької об`єднаної державної податкової інспекції 1175,23 грн., у такий спосіб ОСОБА_4 розтратила вказані грошові кошти, таким чином, спричинивши збитки ТОВ «ОА» Ратник» на загальну суму 2841,07 грн.
Окрім цього, ОСОБА_4 у останній робочий день лютого 2015 року подала до бухгалтерії підприємства ТОВ «ОА» Ратник» підроблений табель обліку використання робочого часу за лютий 2015 року працівників охорони ТОВ «ОА» Ратник», які здійснюють свою діяльність у структурному підрозділі Білоцерківський завод ПрАТ «Росава», за адресою: м. Біла Церква, вул. Леваневського, 91, в якому безпідставно облікувала дані про відпрацьований робочий час в кількості 240 год. стосовно старшого охоронника ОСОБА_5 , який фактично не перебував у трудових відносинах з ТОВ «ОА» Ратник». На підставі зазначеного підробленого табелю обліку використання робочого часу за період з 01.02.2015 по 28.02.2015 старшому охороннику ОСОБА_5 підприємством безпідставно нарахована заробітна плата в розмірі 2182 грн., з яких 881,27 грн. перераховано на рахунок № НОМЕР_2 для отримання заробітної плати відкритий у Банку «Фінанси та Кредит» на ім`я ОСОБА_5 , 35,35 грн. сплачено єдиного соціального внеску, 50,65 грн. сплачено податку з доходів фізичних осіб, 14,73 військового збору та нараховано єдиного внеску і сумі 365,21 грн. В подальшому ОСОБА_4 користуючись пластиковою карткою, яку вона замовила та отримала в Банку «Фінанси та Кредит» на ім`я ОСОБА_5 , використала грошові кошти в сумі 2081,27 грн. на власні потреби, у такий спосіб заволодівши зазначеними грошовими коштами. Підприємством за нараховану заробітну плату працівнику ОСОБА_5 перераховано до Комсомольського відділення Кременчуцької об`єднаної державної податкової інспекції 465,94 грн., у такий спосіб ОСОБА_4 розтратила вказані грошові кошти, таким чином, спричинивши збитки ТОВ «ОА» Ратник» на загальну суму 2547,21 грн.
Окрім цього, внаслідок протиправних дій ОСОБА_4 за період з 01.03.2015 по 15.03.2015 старшому охороннику ОСОБА_6 підприємством безпідставно нарахована заробітна плата в розмірі 1546,98 грн., з яких 1244,40 грн. перераховано на рахунок № НОМЕР_1 для отримання заробітної плати відкритий у Банку «Фінанси та Кредит» на ім`я ОСОБА_6 , 55,69 грн. сплачено єдиного соціального внеску, 223,69 грн. сплачено податку з доходів фізичних осіб, 23,20 військового збору та нараховано єдиного внеску в сумі 575,32 грн. В подальшому ОСОБА_4 користуючись пластиковою карткою, яку вона замовила та отримала в Банку «Фінанси та Кредит» на ім`я ОСОБА_6 , використала грошові кошти в сумі 1244,40 грн. на власні потреби, у такий спосіб заволодівши зазначеними грошовими коштами. Підприємством за безпідставно нараховану заробітну плату працівнику ОСОБА_6 перераховано до Комсомольського відділення Кременчуцької об`єднаної державної податкової інспекції 877,90 грн., у такий спосіб ОСОБА_4 розтратила вказані грошові кошти, таким чином, спричинивши збитки ТОВ «ОА» Ратник» на загальну суму 2122,30 грн.
Внаслідок протиправних дій ОСОБА_4 за період з 01.03.2015 по 15.03.2015 старшому охороннику ОСОБА_5 підприємством безпідставно нарахована заробітна плата в розмірі 682,80 грн., з яких 549,25 грн. перераховано на рахунок № НОМЕР_2 для отримання заробітної плати відкритий у Банку «Фінанси та Кредит» на ім`я ОСОБА_5 , 24,58 грн. сплачено єдиного соціального внеску, 98,73 грн. сплачено податку з доходів фізичних осіб, 10,24 військового збору та нараховано єдиного внеску в сумі 253,93 грн. В подальшому ОСОБА_4 користуючись пластиковою карткою, яку вона замовила та отримала в Банку «Фінанси та Кредит» на ім`я ОСОБА_5 , використала грошові кошти в сумі 549,25 грн. на власні потреби, у такий спосіб заволодівши зазначеними грошовими коштами. Підприємством за нараховану заробітну плату працівнику ОСОБА_5 перераховано до Комсомольського відділення Кременчуцької об`єднаної державної податкової інспекції 387,48 грн., у такий спосіб ОСОБА_4 розтратила вказані грошові кошти, таким чином, спричинивши збитки ТОВ «ОА» Ратник» на загальну суму 936,73 грн.
Крім того, вина обвинуваченої підтверджується :
- показаннями представника потерпілої сторони директора ТОВ «ОА» Ратник» ОСОБА_3 в судовому засіданні, який безпосередньо 20.03.2015р. виявив факти зняття найманим працівником ОСОБА_4 грошових коштів підприємства в банківській установі ;
- заявою ТОВ «Ратник » від 25.03.2015р. про розкрадання коштів ;
- табелями обліку робочого часу ;
- табелями обліку використаного часу ;
- розрахунково платіжними відомостями ;
- копією статуту ТОВ «ОА «Ратник » ;
- наказом №175-к від 25.07.2013р. про прийняття на роботу ОСОБА_4 ;
- договором про розрахунково-касове обслуговування ;
- копією трудової книжки ОСОБА_4 ;
- посадовою інструкцією на ОСОБА_4 ;
- витягом з ЄДРПО;
- копіями паспортів Заліських ;
- деклараціями про сплату податків та ЄС ;
- довідками розрахунками завданих збитків ТОВ «ОА «Ратник»;
- протоколом огляду платіжних карток від 24.04.2015р. ;
- речовими доказами: табелями з вересня 2014 року по березень 2015 року, які були зафіксовані електронний носій інформації (СД-диск), що добровільно видав працівникам міліції начальник охорони ТОВ «ОА Ратник» ОСОБА_7 , табелями з червня 2014 року по березень 2015 року, які були зафіксовані електронний носій інформації(СД-диск), що добровільно видав працівникам міліції начальник охорони ТОВ «ОА Ратник» ОСОБА_8 та зарплатними картами № № 4476-0700-3712-0938 та № 4476-0700-3712-0920 ;
- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 30.04.2015р. ;
- виписками з карткових рахунків Заліських .
Суд кваліфікує дії ОСОБА_4 за ч.2 ст.191 КК України, оскільки вона вчинила умисні дії , які виразилися у заволодінні та розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Під час судового розгляду кримінального провадження від представника потерпілої сторони представника ТОВ «ОА`Ратник » ОСОБА_3 надійшло письмове клопотання про відмову від обвинувачення пред`явленого ОСОБА_4 за ч.2 ст.191 КК України і клопотання про закриття даного кримінального провадження в зв`язку з відмовою потерпілого від підтримання обвинувачення.
Обвинувачена ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання представника потерпілого підтримала , визнавши повністю свою вину у вчиненні кримінального правопорушення , передбаченого ч.2 ст.191КК України, зазначивши , що нею частково відшкодовано збиткі завдані потерпілій стороні і в даний час вона влаштувалась на роботу і має намір в відшкодувати їх повністю. Просила кримінальне провадження відносно неї закрити.
Прокурор вважав, що клопотання представника потерпілої сторони підлягає задоволенню, тому що обвинувачення за ч.2 ст.191 КК України є формою приватного обвинувачення і тому у потерпілого є право на відмову від підтримання обвинувачення.
Прокурор з огляду на вказані обставини не мав заперечень щодо задоволення клопотання і закриття кримінального провадження.
п. 7 ч.1 ст.284 КПК України передбачено, що кримінальне провадження закривається в разі, якщо потерпілий відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення.
Згідно з ч.6 ст. 284 КПК України, якщо обставини, передбачені п. 7 ч.1 цієї статті, виявляються під час судового провадження, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження.
Враховуючи, що кримінальне провадження відносно ОСОБА_4 , яка на час вчинення кримінального правопорушення була найманим працівником ТОВ «АО «Ратник» та вчинила шкоду виключно інтересам потерпілої сторони , здійснюється відповідно до положень ч.2 ст.477 у формі приватного обвинувачення, клопотання підлягає до задоволення, а кримінальне провадження - до закриття.
Вислухавши учасників процесу, дослідивши клопотання представника потерпілого, суд дійшов висновку про можливість задоволення клопотання представника потерпілого з тих підстав, що згідно п. 3 ч. 1 ст. 477 КПК України кримінальне провадження за ст. 191 КК України є формою приватного обвинувачення.
Наслідки закриття кримінального провадження ч.6 ст.284 КПК України були роз`яснені та зрозумілі всім учасникам судового провадження. Суд вважає, що представник потерпілого ТОВ «АО «Ратник» ОСОБА_3 добровільно погодився на підписання заяви щодо відмови від підтримання обвинувачення відносно ОСОБА_4 за ч.2 ст.191 КК України в даному кримінальному провадженні.
Цивільний позов по справі не заявлявся. Заходи забезпечення кримінального провадження щодо ОСОБА_4 не застосовувались.
Керуючись п. 7 ч. 1 ст. 284 КПК України суд
п о с т а н о в и в :
Запобіжний захід відносно ОСОБА_4 до набрання ухвалою законної сили не обирати. Речові докази : зарплатні карти № № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 повернути представнику потерпілої сторони ТОВ «ОА Ратник». (т.2 а.с.9).
Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Комсомольського міського суду Полтавської області від 14травня 2015р. скасувати.(т.1 а.с.240).
Копію ухвали негайно вручити ОСОБА_4 та прокурору.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали суду.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області через Комсомольський міський суд протягом семи днів з дня її проголошення.
Суддя підпис ОСОБА_1
З оригіналом згідно:
Суддя ОСОБА_1