Провадження № 1-кс/607/6549/2015
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю -
В судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, протягом 2014-2015 років представники ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », винаймаючи офісне приміщення по АДРЕСА_1 , під приводом надання транспортних засобів громадянам України, вводили їх в оману, переконуючи сплатити перший внесок за отриманий у майбутньому вказаний транспортний засіб, який буде гарантією отримати транспортний засіб на протязі тижня та отримували від ошуканих громадян їхні власні кошти, які останні вносили на банківські рахунки товариства. В подальшому із вказаними особами представники ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» заключали договори фінансового лізингу, при цьому на момент укладення вказаних договорів не повідомляли призначення їхніх платежів та на які потреби перераховані їхні власні кошти. Як результат від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніхто із громадян транспортних засобів не отримав.
Таким чином, протягом 2014-2015 років представники ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за участі та з погодження із невстановленою слідством особою, яка координувала дії останніх, заволоділи грошовими коштами громадян у великих розмірах.
Як було встановлено в ході досудового розслідування гроші громадян протягом 2014-2015 років перераховувалися на розрахунковий рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також отримання даних про осіб, які мають право розпоряджатися рахунком ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», отримання виписок по вказаному рахунку, а також право підпису від імені чи в інтересах керівника зазначеної юридичної особи, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до оригіналу юридичної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» та інших документів, що підтверджують рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали.
Джерело накопичування даної інформації знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка стосується даних про осіб, які мають право розпоряджатися рахунком ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», отримувати виписки по вказаному рахунку, мають право підпису від імені чи в інтересах керівника зазначеної юридичної особи та інші документи, що підтверджують рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 з моменту відкриття вказаного рахунку по день звернення до слідчого судді з клопотанням (20 жовтня 2015 року), що належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського МВ УМВСУ в Тернопільській області капітану міліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому УПЗСЕ УМВСУ в Тернопільській області лейтенанту міліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому УПЗСЕ УМВСУ в Тернопільській області лейтенанту міліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому ВБЗТТЛ УМВСУ в Тернопільській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_7 до банківських документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення (здійснити виїмку) оригіналів документів юридичної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
1.всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »»;
2.платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_2 , з дня відкриття рахунку по 20 жовтня 2015 року;
3.заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів та отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , з дня відкриття рахунку по 20 жовтня 2015 року;
4.документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунку по 20 жовтня 2015 року, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
5.електронних платіжних документів по рахунках, отриманих від імені підприємств/товариств по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи з дня відкриття рахунку по 20 жовтня 2015 року;
6.банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунку по 20 жовтня 2015 року.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1