Справа № 727/4151/15-к
Провадження № 1-кс/727/1251/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 травня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000016 від 20 травня 2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.2585 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 , з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000016 від 20 травня 2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.2585 КК України. Дане клопотання погоджене із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, Державної митної служби України та ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що 21 грудня 2014 року зі станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Донецької області на станцію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Чернівецької області ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на адресу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надійшов піввагон №65372088 з вугіллям марки «Антрацит» вагою 68,6 тон. Відправником вугілля є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). За дорученням директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 зазначене вугілля було завантажено у вантажні автомашини та вивезено у невстановленому напрямку. Разом з тим, за офіційною відповіддю ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період 2014 - І кварталу 2015 pоків господарські операції із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не проводило.

Крім цього, 07 травня 2015 року на станцію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі станції « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Донецької області на адресу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надійшли два піввагони № 67920280 та № 66181066 з вугіллям марки «Антрацит» загальною вагою 138 тон. Відправником зазначених вагонів так само виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до листа з ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо реєстраційних даних, відомостей про банківські рахунки та податкові декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за 2014-2015 роки, а також Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 18.05.2015, зазначене товариство не здійснювало перереєстрацію на території, підконтрольній урядом України.

Беручи до уваги те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та залізничні станції «Торез», «Воскресенська» ІНФОРМАЦІЯ_10 перебувають на території, яка тимчасово підконтрольна терористичним угрупованням так званих «ДНР» та «ЛHP», вказане може свідчити про налагодження невстановленими особами каналу по незаконному переміщенню вугілля, кошти від реалізації якого використовуються для фінансування тероризму.

Зазначає, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » банківський рахунок р/р НОМЕР_2 , за допомогою якого могли проводитись фінансові розрахунки між ними та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з приводу постачання вищезазначених партій вугілля.

Вказує, що в ході досудового слідства, виникла необхідність в отриманні інформації щодо рахунку р/р НОМЕР_2 , для підтвердження фінансових розрахунків між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тому просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Судом встановлено, що 20 травня 2015 року зареєстровано відомості про кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. ст.2585 КК України.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, суд вважає, що в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів та речей слід відмовити, оскільки слідчим не наведено обгрунтованих підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів та речей, або їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання їх копій, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , до банківського рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » р/р НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , які містять охоронювану законом таємницю щодо руху коштів із зазначенням контрагентів, підстав проведення банківських операцій, осіб акредитованих на підпис вказаних фінансових документів та номерів мобільних телефонів, які пов`язані з даним рахунком, за період з 01 грудня 2014 року до 20 травня 2015 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1