Справа № 202/738/16-к
Провадження № 1-кс/0202/292/2016
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

12 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
представника ОСОБА_3
адвоката ОСОБА_4
розглянувши клопотання директора товариства з обмеженою відповідальністю «Квазард Корпорейшен» ОСОБА_5 про скасування арешту накладеного на майно по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 0000055 від 26.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська звернувся директор товариства з обмеженою відповідальністю «Квазард Корпорейшен» ОСОБА_5 з клопотанням про скасування арешту накладеного на майно в ході обшуку 08.10.2015 року, розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Заводська, 64, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000055 від 26.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212КК України, а саме на побутовий металобрухт вагою 1022 тонни.

В своєму клопотанні заявник вказує на те, що 08 жовтня 2015 року, на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 05 жовтня 2015 року, співробітниками СУ ФР Лівобережної ОДПІ м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м.Дніпропетровськ, Набережна Заводська, 64 було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено майно, а саме металобрухт у кількості 1022 тонни, що знаходився на території філії «Дніпропетровський річковий порт» АСК «Укррічфлот», та який належить ТОВ «Квазард Корпорейшен».

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 09 жовтня 2015 року на тимчасово вилучене в ході обшуку майно було накладено арешт та заборонено службовим особам філії «Дніпропетровський річковий порт» АСК «Укррічфлот» будь-яким чином розпоряджатися цим майном та використовувати його.

Станом на сьогоднішній день арешт не скасовано, будь-які слідчі дії не проводяться, металобрухт знаходиться на території філії «Дніпропетровський річковий порт» АСК «Укррічфлот» за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Заводська, 64, на відкритому складському майданчику.

Вважає, що станом на сьогоднішній день відпала потреба в арешті металобрухту, розташованого на відкритому складському майданчику за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Заводська, 64.

Тому, просив: скасувати арешт на побутовий металобрухт, що належить на праві приватної власності виключно Товариству з обмеженою відповідальністю «Квазард Корпорейшен» (код ЄДРПОУ 3721261) та знаходиться на відкритому майданчику ділянки «Нові Кайдаки» філії «Дніпропетровський річковий порт» АСК «Укррічфлот» за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Заводська, 64, накладений ухвалою Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 09.10.2015 року.

Заслухавши, представника та адвоката заявника, які клопотання підтримали та просили його задовольнити, вивчивши подане клопотання та додані до нього документи, матеріали кримінального провадження № 0000055, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ М.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000055, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань 26.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212КК України.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 174 КПК підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею.
Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Згідно матеріалів кримінального провадження ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 05 жовтня 2015 року було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Заводська, 64. За зазначеною адресою 08 жовтня 2015 року був проведений обшук.
Згідно протоколу обшуку від 08 жовтня 2015 року за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Заводська, 64, було виявлено та вилучено побутовий металобрухт в кількості 1022 тонни.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 09 жовтня 2015 року було накладено арешт на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Заводська, 64, в тому числі і на 1022 тонни зазначений вище побутовий металобрухт.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 16 жовтня 2015 року надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) на ТОВ «Квазард Корпорейшн» (код 37212261) первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Квазард Корпорейшн» (код 37212261) стосовно проведення фінансово-господарських взаємовідносин з контрагентами, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ «Квазард Корпорейшн» (код 37212261), всіх документів по митному оформленню вантажів в режимі експорт (імпорт), платіжних доручень про оплату митних платежів; платіжних доручень, що підтверджують оплату за послуги митного термінала; дозвільних документів (сертифікати якості, фітосанітарний, екологічний сертифікат, висновок експерта гемолога, і т.д.); контракти, специфікації, угоди, додаткові угоди; оригінали інвойсів; сертифікати походження (СТ-1, якщо вироблено в Україні); картки акредитації (обліку) у митному органі; довідки про декларування валютних цінностей; книжки МДП; транспортні накладні CMR (AWB, Ж/Д накладні, коносаменти); паспорти водіїв; свідоцтва на право міжнародних перевезень під митним забезпеченням; технічні паспорти транспортних засобів; договори на декларування товарів при залученні до митного оформлення брокерських організацій; ВМД з усіма додатками по всім проведеним експортним операціям за період з 01.01.2013 року по теперішній час угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, і інші документи по вищевказаним діям та фінансово-господарським взаємовідносинам, а також подальшої реалізації товарів (робіт, послуг) по всім операціям.

Дана ухвала представниками ТОВ «Квазард Корпорейшн» не була виконана, а саме не надано документів, які вказані в ухвалі слідчого судді, та до яких було надано дозвіл слідчому на тимчасовий доступ та їх вилучення (виїмку).

Встановлено, що накладення арешту на побутовий металобрухт вагою 1022 тонни відповідає вимогам ст.173 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що станом на день розгляду клопотання не відпали підстави накладення арешту на металобрухт, виявленого та вилученого в ході проведення обшуку 08 жовтня 2015 року за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Заводська, 64, які були доведені слідчим під час розгляду клопотання про накладання арешту на майно.
Посилання представника та адвоката ТОВ «Квазард Корпорейшен» на необґрунтованість накладання арешту на металобрухт в кількості 1022 тонни, не було доведено в судовому засіданні, та те, що саме ТОВ «Квазард Корпорейшен» є власником майна.
Також, заявником та його представниками не надано в повному обсязі відомостей щодо виконання умов договору, а надано лише відомості по оплаті поставленого товару. В актах приймання металів чорних (вторинних) не зазначено місце передавання, або розвантаження за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Заводська, 64, тому, з вищевикладеного, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення даного клопотання.
При цьому заявником, його представником та адвокатом, будь-яких нових доказів обґрунтування скасування арешту та відсутності потреби саме у цьому заході суду не надано, необґрунтованість накладення арешту на зазначене майно також не доведено та не наведені будь-які нові підстави, у зв`язку з якими потрібно скасувати накладний арешт.

Керуючись ст. 174 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Квазард Корпорейшен» ОСОБА_5 про скасування арешту накладеного на майно по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 0000055 від 26.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1