Справа № 159/4577/15-к
Провадження № 1-кс/159/569/15
УХВАЛА
м. Ковель 31 серпня 2015 року

Слідчий суддя суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , cлідчого СВ Ковельського МВ УМВС України у Волинській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И Л А:
Слідчим СВ Ковельського МВ УМВС України у Волинській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_3 внесено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що 02.06.2015 року близько 14 години невстановлена особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом блокування картки, шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами на загальну суму 10 000 гривень, чим спричинила ОСОБА_4 , 1983р.н. майнову шкоду на вказану суму.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 червня 2015 року за № 0000638 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування, зокрема при допиті потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що близько року тому у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй зареєстрували та видали кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 з лімітом у 8 тисяч гривень. Вказаною карткою ОСОБА_4 жодного разу не користувалась, а тому ліміт протягом року залишився таким же. Окрім цього, у користуванні останньої знаходиться також зарплатна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 якою вона постійно користується, всі інші картки якими користувалась на даний час є не діючими. 02.06.2015 року близько 14 години до ОСОБА_4 зателефонував з абонентського номеру НОМЕР_3 незнайомий чоловік, який представився ОСОБА_5 , а точніше представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останній повідомив, що стався збій в системі банку, на картці існує заборгованість, а тому необхідно назвати номер картки та інші дані необхідні для усунення заборгованості. ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5 , що не може назвати номер картки, оскільки вона на даний час не з нею. Незнайомець повідомив, що передзвонить пізніше і близько через годину знову зателефонував. Потерпіла стверджує, що голос не змінювався, ОСОБА_5 говорив російською мовою. Спочатку так званий представник служби безпеки попросив назвати номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та три цифри на звороті картки. Після чого, поклав слухавку та передзвонив через декілька хвилин знову повідомивши, що йому потрібно назвати номер іншої картки та цифри на звороті, так як з карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жодних операцій вчинити не вдається. ОСОБА_4 знову виконала прохання ОСОБА_5 та назвала необхідні йому цифри, останній сказав, що для повного вирівнювання балансів на картках необхідно зачекати півтори години всі необхідні операції він виконав. Через годину потерпіла вирішила перевірити баланс на картці та виявила відсутніми дві тисячі гривень, окрім цього, на картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято весь ліміт в сумі 8 тисяч гривень. Таким чином в результаті шахрайських дій невстановленої особи було спричинено майнову шкоду на загальну суму 10 тисяч гривень. Зарплатна картка НОМЕР_2 та картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 підключені до абонентського номеру НОМЕР_4 .
Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування слідчий просить дати дозвіл на отримання інформації про рух коштів по вищевказаних рахунках, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.

Заслухавши слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, належним чином обґрунтоване. Як в поданні, так і при розгляді справи слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання даних про рух коштів матиме суттєве значення і дасть змогу встановити осіб, причетних до скоєння кримінально правопорушення, та докази, що можуть мати значиму інформацію по даному кримінальному провадженні, адже встановити це іншим способом не можливо.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банківську таємницю» банк зберігає та надає інформацію про своїх клієнтів у порядку, встановленому законом.
В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.5ч.1ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Таким чином з метою отримання інформації, яка може містити докази перебування певної особи у певному місці під час вчинення злочину, слід надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162, 163 п. 6, 164, 166 КПК України, -
У Х В А Л И Л А:

Дати згоду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Ковельського МВ УМВС України у Волинській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 копію інформації про операції з банківськими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 у період часу з 12 години 00 хвилин 02.06.2015 року до 12 години 03.06.2015 року, а саме на які рахунки в даний період часу перераховувались грошові кошти, чи знімались вище вказанікошти, якщо так, то яким чином та в якому місці.
Зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому тимчасовий доступ до документів, зазначених в ухвалі слідчого судді.

Строк дії даної ухвали встановити до 30 жовтня 2015 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_1