№ 566/38/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 січня 2014 року смт. Млинів Рівненської області
Млинівський районний суд Рівненської області в складі слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Млинів клопотання слідчого СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000639 від 03 жовтня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.186 КК України та ч.1 ст.125 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До Млинівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказане клопотання 09 січня 2014 року погоджене прокурором Млинівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 .

З клопотання слідчого СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , вбачається, що 03 жовтня 2013 року, приблизно о 21 годині, ОСОБА_5 , перебуваючи біля будинку, що розташований по АДРЕСА_2 , на грунті особистих неприязних відносин, тримаючи потерпілу правою рукою за шию, умисно наніс ОСОБА_6 три удари лівою рукою в обличчя.

В продовження своїх злочинних дій, що були спрямовані на заподіяння тілесних ушкоджень, ОСОБА_5 схопив потерпілу руками за плечі та, діючи цілеспрямовано, умисно два рази штовхнув її на опору лінії електропередач, в результаті чого вона вдарилась в опору головою.

Після того, як ОСОБА_6 , намагаючись уникнути подальшого фізичного насильства, стала втікати, ОСОБА_5 наздогнав її біля порогу будинку та рукою наніс один удар по спині та один удар по потилиці.

Внаслідок нанесених ударів ОСОБА_5 заподіяв ОСОБА_6 тілесні ушкодження у вигляді помірного набряку в ділянці плеча та передпліччя зліва, гематоми в ділянці потилиці, які згідно висновку судово-медичної експертизи належать до легких тілесних ушкоджень.

Крім цього, 03 жовтня 2013 року, приблизно о 21 годині, ОСОБА_5 , після нанесення потерпілій тілесних ушкоджень, безпосередньо переслідуючи ОСОБА_6 , перебуваючи в будинку, що розташований по АДРЕСА_2 , діючи з раптово виниклим умислом, спрямованим на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом ривка відкрито викрав з рук ОСОБА_6 сумочку в якій містилися гроші в сумі 20000 доларів, що відповідно до встановленого Національним банком України курсу гривні до долара США складає 159860 грн., 63 000 грн., чотири перстні, виготовлені із золота 585 проби, вагою 2 грами кожен на загальну суму 3600 грн., ланцюжок, виготовлений із золота 585 проби, вагою 10 грам вартістю 4500 грн. та браслет, виготовлений із золота 585 проби, вагою 4 грами вартістю 1800 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії та нехтуючи тією обставиною, що потерпіла ОСОБА_6 просила повернути їй сумочку, ОСОБА_5 , утримуючи викрадене, залишив місце події.

В результаті грабежу ОСОБА_5 завдав потерпілій ОСОБА_6 майнову шкоду у великих розмірах на суму 232760 грн., що на момент вчинення злочину в 405 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

28 грудня 2013 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у відкритому викраденні чужого майна (грабіж), вчиненому у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.186 КК України та в умисному легкому тілесному ушкодженні, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.125 КК України.

У даному кримінальному провадженні представник потерпілої ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_7 заявила клопотання про отримання інформації від ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , що стосується погашення ОСОБА_5 кредитів, мотивуючи це тим, що погашення боргів по кредитах останній здійснив саме з тих грошей, які відібрав у потерпілої.

Крім цього, захисник підозрюваного ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_8 заявив аналогічне клопотання про отримання інформації від ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , що стосується погашення ОСОБА_6 кредитів, мотивуючи це тим, що погашення боргів по кредитах остання здійснила саме з тих грошей, які у неї відібрав ОСОБА_5 .

Зазначені клопотання підлягають задоволенню, оскільки обставини, про встановлення яких заявлене клопотання, мають значення для справи.

Так, для забезпечення всебічного повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, при здійсненні досудового розслідування з метою отримання доказів вчинення злочину, необхідно встановити фактичні дані про те, чи володіла потерпіла ОСОБА_6 та підозрюваний ОСОБА_5 значними сумами грошей після події злочину, на який вказує потерпіла, а тому під час досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів в яких містяться відомості про відкриття потерпілою ОСОБА_6 та підозрюваним ОСОБА_5 кредитних рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 та руху коштів на рахунках.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що зазначені документи можуть перебувати у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Зазначена інформація має важливе значення для доведення обставин, які необхідно довести за допомогою цієї інформації, зокрема, для встановлення події кримінального правопорушення та винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Зазначені обставини відповідно до вимог ч.1 ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Отже, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 іншим способом, окрім як тимчасового доступу до документів, що зазначені у клопотанні, не має можливості.

У судовому засіданні слідчий СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області лейтенант міліції ОСОБА_3 і прокурор Млинівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 підтримали та просили його задоволити.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив, заперечень чи пояснень на клопотання не подавав.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання слідчого СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 є обґрунтованим та підлягає до задоволення, так як у відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання слідчого СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 відповідає вимогам ст. 160 КПК України, згідно якої сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В матеріалах клопотання наявні достатні підстави, які свідчать про те, що документи в яких містяться відомості про відкриття потерпілою ОСОБА_6 та підозрюваним ОСОБА_5 кредитних рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 та руху коштів на рахунках знаходяться у володінні осіб, зазначених в клопотанні і, зокрема, у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 . (інформація про номер кредитного рахунка (рахунків) фізичної особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_2 , відкритому в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; про рух грошових коштів на зазначеному рахунку (рахунках), за період з 03.10.2013 по теперішній час, із зазначенням прибуткової та видаткової частини; про номер кредитного рахунка (рахунків) фізичної особи ОСОБА_5 , (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), відкритому в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; про рух грошових коштів на зазначеному рахунку (рахунках), за період з 03.10.2013 по теперішній час, із зазначенням прибуткової та видаткової частини) не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Сторона кримінального провадження, слідчий СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області лейтенант міліції ОСОБА_3 , що подав клопотання, довів, що документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ:

1) перебувають у володінні у володінні у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

2) інформація про номер кредитного рахунка (рахунків) фізичної особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_2 , відкритому в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; про рух грошових коштів на зазначеному рахунку (рахунках), за період з 03.10.2013 по теперішній час, із зазначенням прибуткової та видаткової частини; про номер кредитного рахунка (рахунків) фізичної особи ОСОБА_5 , (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), відкритому в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; про рух грошових коштів на зазначеному рахунку (рахунках), за період з 03.10.2013 по теперішній час, із зазначенням прибуткової та видаткової частини, сама по собі і в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для забезпечення всебічного повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, при здійсненні досудового розслідування з метою отримання доказів вчинення злочину, необхідно встановити фактичні дані про те, чи володіла потерпіла ОСОБА_6 та підозрюваний ОСОБА_5 значними сумами грошей після події злочину, на який вказує потерпіла.

3) містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Поскільки, довести обставини, які передбачається довести за допомогою за допомогою документів, що знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 іншим способом, окрім як тимчасового доступу до документів, що зазначені у клопотанні, не має можливості, так як відповідно до п.2 ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, то суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі наведеного,
керуючись ст. ст.ст. 159 - 164,
166, 309 КПК України,
суд, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000639 від 03 жовтня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.186 КК України та ч.1 ст.125 КК України задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС в Рівненській області ОСОБА_3 або уповноваженій ним за письмовим дорученням особі тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, що містять інформацію про номер кредитного рахунка (рахунків) фізичної особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_2 , відкритому в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з наданням копій документів у вигляді роздруківки інформації на паперовому носієві;
- документів про рух грошових коштів на зазначеному рахунку (рахунках), за період з 03 жовтня 2013 року по теперішній час, із зазначенням прибуткової та видаткової частини, з наданням копій документів у вигляді роздруківки інформації на паперовому носієві;
- документів, що містять інформацію про номер кредитного рахунка (рахунків) фізичної особи ОСОБА_5 , (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), відкритому в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з наданням копій документів у вигляді роздруківки інформації на паперовому носієві;
- документів про рух грошових коштів на зазначеному рахунку (рахунках), за період з 03 жовтня 2013 року по теперішній час, із зазначенням прибуткової та видаткової частини, з наданням копій документів у вигляді роздруківки інформації на паперовому носієві.

Строк дії ухвали встановити 11 січня 2014 року по 11 лютого 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя: /підпис/ А.П. Бандура