печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 грудня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000284, звернувся із наведеним вище клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках

ТОВ «ДАЙМОНТ ЛТД» () № НОМЕР_1 , ТОВ «ЮРСКОЛ» () № НОМЕР_2 , ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ ЛОГІСТИЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ» () № НОМЕР_3 , ТОВ «ГАРАНТТРАНСАВТО» () № НОМЕР_4 , ТОВ «ТРАНСБУДЕКОСЕРВІС» () № НОМЕР_5 , ТОВ «ФОРТЕКСГРУПП» () № НОМЕР_6 , ТОВ «ПРОМПОСТАЧ ЛТД» () № НОМЕР_7 , ТОВ «НІКА-ТОР» () № НОМЕР_8 , ТОВ «ФАМ» () № НОМЕР_9 , ТОВ «ГЛОБАЛ МИКОЛАЇВ» () № НОМЕР_10 , ТОВ «СТАКСЕЛЬ ПІВДЕНЬ» () № НОМЕР_11 , відкритих у ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708), юридична адреса: м. Київ, вул. Івана Клименка, 23.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво по здійсненню досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284 від 17.07.2014, за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Прокурор вказує, що під час здійснення досудового розслідування отримано відомості про групи підприємств та фізичних осіб, які зареєстровані без мети ведення господарської діяльності для надання неправомірних послуг із переведення безготівкових коштів у готівку на підставі «безтоварних операцій», та їх подальшої легалізації. Сумнівність проведення вказаних вище фінансових операцій підтверджується відомостями, викладеними у листі Національного банку України за №25-00010/83533/бт від 03.11.2015, отриманими за результатами проведення планової виїзної перевірки ПАТ «АВАНТ-БАНК» за період часу з 01.02.2014 по 01.06.2015 рр. Таким чином, встановлено достатні підстави вважати, що кошти, розміщені на рахунках перелічених вище юридичних осіб отримані в наслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про які внесено до ЄРДР, за результатами неправомірних дій осіб, пов`язаних із проведенням операцій по легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються банківським установам неправомірними діями, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунках перелічених вище юридичних осіб. Таким чином, у відповідності до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних підприємств, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, наданні органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, посиланням на яку слідчий обґрунтовує подане клопотання, арешт може бути накладено на майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Враховуючи, що кошти, розміщені на рахунках вищевказаних підприємств є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про які внесено до ЄРДР, крім того кошти, розміщені на вказаних рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення відшкодування заподіяних Державі збитків, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі неправомірними діями службових осіб суб`єктів господарювання, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ДАЙМОНТ ЛТД» () № НОМЕР_1 , ТОВ «ЮРСКОЛ» () № НОМЕР_2 , ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ ЛОГІСТИЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ» () № НОМЕР_3 , ТОВ «ГАРАНТТРАНСАВТО» () № НОМЕР_4 , ТОВ «ТРАНСБУДЕКОСЕРВІС» () № НОМЕР_5 , ТОВ «ФОРТЕКСГРУПП» () № НОМЕР_6 , ТОВ «ПРОМПОСТАЧ ЛТД» () № НОМЕР_7 , ТОВ «НІКА-ТОР» () № НОМЕР_8 , ТОВ «ФАМ» () № НОМЕР_9 , ТОВ «ГЛОБАЛ МИКОЛАЇВ» () № НОМЕР_10 , ТОВ «СТАКСЕЛЬ ПІВДЕНЬ» () № НОМЕР_11 , відкритих у ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708), юридична адреса: м. Київ, вул. Івана Клименка, 23.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1