Справа №: 398/5748/15-к
"05" січня 2016 р. м. Олександрія
встановив :
Слідчий прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - оригіналів бланків ф.115 та ф.122 з усіма додатками про отримання коштів ОСОБА_3 , які знаходяться у володінні Українського державного підприємства поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кіровоградська дирекція, за адресою: АДРЕСА_1 . Даний дозвіл надати з правом вилучення вказаних документів.
Своє прохання мотивує тим, що 08.10.2015 р. до чергової частини Олександрійського ВП ГУНП України в Кіровоградській області надійшло повідомлення від в.о. директора Кіровоградської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо нестачі грошових коштів в пересувному відділені поштового зв`язку № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 191 Кримінального кодексу України.
21.10.2015 р. від тієї ж особи надійшло нове повідомлення про нестачу грошових коштів в тому ж відділенні. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, який передбачений ч. 1 ст. 185 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено зокрема, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 та заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 , маючи усні домовленості, в порушення посадових інструкцій та внутрішніх наказів УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи службовим становищем, шляхом підробки документів привласнили грошові кошти Кіровоградської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 106 113 грн.
Відповідно до акту, складеного після проведення службового розслідування, встановлено що знаходячись на посаді заступника начальнику ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 за власною ініціативою взяла на себе обов`язки по обробці та контролю поштових переказів на автоматизованому робочому місці по прийманню-передачі електронних переказів « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Працюючи на робочому місці по прийманню та виплаті грошових переказів, ОСОБА_3 використовувала своє службове становище та підроблювала поштові перекази. Приймання, оброблення, передача і виплата поштових переказів у пересувному відділенні поштового зв`язку № НОМЕР_1 проводилася з порушенням вимог Положення про поштовий переказ, затверджений наказом УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31.05.2010 року № 275, переслідуючи корисні цілі та за участі начальнику ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , допускала грубі порушення вимог нормативних документів УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При перевірці було виявлено, що касові довідки ф. МС-42, які долучалися ОСОБА_3 до касових звітів ІНФОРМАЦІЯ_3 , не відповідали касовим довідкам складеним операторами підпорядкованих операційних вікон, а саме: касові довідки переписувалися для зменшення суми прибутку, а підписи операторів підроблялися.
Так, заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 та начальником ПВПЗ № 53 Олександрійського відділення ОСОБА_4 з січня 2015 року скоювалися систематичні зловживання шляхом видачі фіктивних переказів по підробленим документам та привласнення готівкових коштів, які надходили від Клієнтів до каси відділення.
6/4000 від 28.02.2015 року на суму 1850 грн. від гр. ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_3 ;
4/1000 від 11.03.2015 року на суму 500 грн. від гр. ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_3 ;
1/3001 від 23.04.2015 року на суму 2000 грн. від гр. ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_3 ;
9/1001 від 08.05.2015 року на суму 2500 грн. від гр. ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_3 ;
9/3001 від 30.05.2015 року на суму 3500 грн. від гр. ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_3 ;
7/1000 від 05.06.2015 року на суму 1000 грн. від гр. ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_3 ;
7/3001 від 11.06.2015 року на суму 1500 грн. від гр. ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_3 ;
5/1000 від 16.07.2015 року на суму 7000 грн. від гр. ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_3 ;
2/1000 від 04.09.2105 року на суму 7000 грн. які надходили від гр. ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_3 , та переказ № 4/1002 від 14.03.2015 року на суму 500 грн. від гр. ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_3 .
Також перевіркою виявлено 18 бланків виплачених грошових переказів ф.
122, які надійшли на автоматизоване робоче місце АПМ ППЕП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для виплат у населених пунктах Олександрійського району, але за місцем призначення для виплати адресатам вони не були передані.
Всі перекази за підробленими документами були підписані заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 , в той же час, інші документи були підписані начальником ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 .. Справжність підписів працівників відділення повинно визнати слідство, так як ОСОБА_4 заперечує підписання будь яких підроблених документів на отримання переказів. Але в той же час у відповідності до вимог, визначених посадовою інструкцією - працівник зобов`язаний був здійснювати:
2.1. Контролює виконання плану доходів;
2.1.2. Контролює виплату та доставку пенсій, грошової допомоги малозабезпеченим громадянам, інших соціальних виплат;
2.1.6. Здійснює контроль за роботою відділень поштового зв`язку;
2.1.7. Забезпечує виконання технологічних процесів при наданні послуг поштового зв`язку та здійснення підприємницької діяльності згідно з вимогами нормативних документів;
2.1.13. Забезпечує ефективність роботи підприємства;
2.1.1. Організовує роботу по забезпеченню виконання покладених на ЦОС 11 Кіровоградської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдань та функцій.
2.1.18. Забезпечує своєчасній надання достовірної звітності;
2.1.19 Забезпечує охорону конфіденційної інформації, що є власністю держави та комерційної таємниці підприємства.
Враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Українського державного підприємства поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кіровоградська дирекція, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінали квитанцій ф.115 та ф.122 про отримання грошових коштів ОСОБА_8 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та способу вчинення зазначеного кримінального правопорушення, являються речовими доказами та потрібні для проведення почеркознавчої експертизи, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучити.
В підтвердження клопотання слідчий надала акт службового розслідування, копії документів, які можуть бути підробленими, тому вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки зазначені документи потрібні для проведення почеркознавчої експертизи.
Керуючись статтею 163 КПК України,
постановив :
Задовольнити клопотання слідчого.
Зобов`язати керівника Кіровоградської дирекції Українського державного підприємства поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому доступ до вказаних документів та надати можливість вилучити їх.
Визначити строк дії ухвали з 05 січня до 05 лютого 2016 р.
Попередити керівника, що у випадку відмови у видачі вказаних документів може бути проведено обшук.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.
Суддя