Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 листопада 2015 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 , при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції ОСОБА_4 , за погодженням з першим заступником прокурора Подільського району м. Києва Кашка ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Відомості про кримінальне правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005762 від 13.08.2015 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого відділу Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві з Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області надійшло повідомлення про вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кримінального правопорушення, під час здійснення фінансово-господарської діяльності, пов`язаної із реалізацією продукції військового призначення.
Зокрема, наявні матеріали досудового розслідування свідчать про те, що протягом 2014-2015 рр. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора - ОСОБА_6 та державними підприємствами оборонно-промислового комплексу, в тому числі, підприємствами ІНФОРМАЦІЯ_3 (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), «НВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та іншими укладено низку договорів на постачання комплектуючих до військової техніки, а саме: блоків, мікросхем, діодів, транзисторів, електровакуумних приладів, контакторів, електротехнічного устаткування, тощо на загальну суму понад 40 млн. грн.
Між тим, вказані вироби є в більшості російського виробництва, низької якості, придбаваються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » контрабандним шляхом та після виготовлення на них необхідних паспортів продаються державним підприємствам для виробництва військової техніки.
Крім того, мають місце факти завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ціни на продукцію, що постачається, вже після проведення торгів, на яких представники останнього пропонують нижчу ціну, що призводить до нанесення прямих економічних збитків державі.
Проведеним аналізом відомостей що містяться в додатку № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке проводили фінансово-господарську діяльність в період з 2014-2015 р.р. як з отримання грошових коштів від державних підприємств: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), «НВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), так і їх подальшого перерахування на підприємства з ознаками «фіктивності»: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), що може свідчити про проведення безтоварних операцій під видом товарних та їх легалізація з метою прикриття незаконної діяльності, а саме ухилення від податкових зобов`язань які були сформовані за рахунок державних підприємства (податок на додану вартість, податок на прибуток, тощо), а незаконно здобуті грошові кошти які були отриманні шляхом їх виведення в тіньовий сектор економіки обготівковуються та в подальшому привласнюються особисто керівником.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), значиться ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який в період 2005 році працював в ДПІ у Шевченківському районі м. Запоріжжя, який має тісні зв`язки в податковій інспекції та обізнаний в системі податкового обліку. Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), являються новостворені підприємства реєстрація яких починається з травня 2015 року, а поточні рахунки відкриті з червня 2015 року.
15.09.2015 року під час обшуку було встановлено, що в персональному комп`ютері бухгалтера міститься реквізити підприємств з ознаками «фіктивності» та первинна бухгалтерська документація щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з підприємствами, які мають ознаками «фіктивності». Так під час обшуку біля стола директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 було вилучено грошові кошти на загальну суму 1 653 730 грн. та 14 000 дол. США, які підтверджують факт отримання готівки після перерахунку безготівкових коштів на поточні рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), що свідчить про проведення безтоварних операцій під видом товарних та їх легалізація з метою прикриття незаконної діяльності, а саме ухилення від податкових зобов`язань які були сформовані за рахунок державних підприємства (податок на додану вартість, податок на прибуток, тощо), а незаконно здобуті грошові кошти які були отриманні шляхом їх виведення в тіньовий сектор економіки обготівковуються та в подальшому привласнюються особисто керівником.
Поточні рахунки підприємств з ознаками «фіктивності» відкриті в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » МФО НОМЕР_23 , за адресою:АДРЕСА_2 , а саме: рахунок № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), рахунки № НОМЕР_27 (українська гривня, російський рубль, ЄВРО, долар США) № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), рахунки № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), рахунки № НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » МФО НОМЕР_23 , за адресою: АДРЕСА_2 , серед яких: документи про рух грошових коштів по рахунку із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ), заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори на здійснення розрахунково-касове обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статутів, листування, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), рахунки № НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, заяв на покупку валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами.
Зазначені документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) необхідно вилучити в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » МФО НОМЕР_23 , за адресою:АДРЕСА_2 , з метою дослідження обставин надходження коштів, оформлення та підписання документів по списанню грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проведенням почеркознавчих та техніко-криміналістичних експертиз, їх огляду та використання під час проведення податкових та інших перевірок.
Крім того, іншим способом ніж вилучення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » МФО НОМЕР_23 , за адресою: АДРЕСА_2 , неможливо довести обставини причетності невстановлених осіб до зняття грошових коштів, відкриття та використання рахунків підприємства, перерахування їх на рахунки інших «фіктивних» суб`єктів господарювання, здійснення операцій пов`язаних з легалізацію доходів одержаних злочинним шляхом та мінімізації податкових зобов`язань.
Відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази у вчиненні злочину, передбаченого ст.ст. 191, 205 КК України.
Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в електронному вигляді та на паперових носіях, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » МФО НОМЕР_23 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.
Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005762 від 13.08.2015 року.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи те, що документи та інформація, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » МФО НОМЕР_23 , за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації, приходжу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-166 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві старшому лейтенанту міліції ОСОБА_8 , оперуповноважений ГУ СБУ в місті Киві та Київській області старшому лейтенанту ОСОБА_9 , або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, у кримінальному провадженні № 0005762 від 13.08.2015 р, тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, в електронному вигляді та на паперових носіях, що перебувають у володінні в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » МФО НОМЕР_23 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- рахунок № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), розрахунковий рахунок із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ) та призначенням платежу з моменту відкриття рахунка по 06.11.2015 р., на магнітному та паперовому носіях;
- рахунки № НОМЕР_27 (українська гривня, російський рубль, ЄВРО, долар США) № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розрахунковий рахунок із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ) та призначенням платежу, з моменту відкриття рахунка по 06.11.2015 р., на магнітному та паперовому носіях;
- рахунки № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), розрахунковий рахунок із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ) та призначенням платежу з моменту відкриття рахунка по 06.11.2015 р., на магнітному та паперовому носіях;
- копій документів про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, копій заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, копій документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів;
- копій договорів про встановлення системи Банк-Клієнт по рахунку,
- рахунок № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;
- рахунки № НОМЕР_27 (українська гривня, російський рубль, ЄВРО, долар США) № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;
- рахунки № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;
- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, копій документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
- копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунка по 06.11.2015 р.
- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та придбання і продажу цінних паперів за період з моменту відкриття рахунка по 05.11.2015 р,
- рахунки № НОМЕР_27 (українська гривня, російський рубль, ЄВРО, долар США) № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), та придбання і продажу цінних паперів за період з моменту відкриття рахунка по 06.11.2015 р,
- рахунки № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), та придбання і продажу цінних паперів за період з моменту відкриття рахунка по 06.11.2015 р,
- інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1