Справа № 592/3963/14-к
Провадження № 1-кс/592/1196/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

23 квітня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001812 від « 16» квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження ОСОБА_3 , -

встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що СВ СМВ УМВС України в Сумській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 00001812 від 16.04.2014, розпочате за зверненням ОСОБА_4 щодо надання підробленої довідки про доходи на його ім`я до ОСОБА_5 для збільшення ліміту по його кредитній картці у вересні 2013 року.
Під час допиту в якості свідка, ОСОБА_6 , пояснив, що його знайомий ОСОБА_7 , із яким він проживав 2-3 тижні у вересні 2013 року, на початку вересня 2013 року попросив його збільшити ліміт на його кредитній картці для того, аби мати кошти на харчування та проживання. Із цією метою, на початку вересня 2013 року, вони разом із ОСОБА_7 звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_1 , щоб дізнатися, що потрібно, аби збільшити ліміт коштів на кредитній картці. Отримавши відповідь, що для цього потрібно надати довідку про доходи, ОСОБА_7 звернувся до свого знайомого ОСОБА_8 , у якого працював неофіційно та попросив останнього зробити для нього дві довідки про доходи. За словами ОСОБА_4 , ОСОБА_9 погодився і у вересні 2013 року він у своїй машині, в його присутності поставив печатки та підписав один заповнений бланк на ім`я ОСОБА_6 та другий незаповнений бланк, які віддав на руки ОСОБА_7 . Після цього, ОСОБА_6 разом із ОСОБА_7 надали заповнений бланк на ім`я ОСОБА_6 до ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 для збільшення кредитного ліміту на його картці, після чого зняли кошти із картки.
Враховуючи, що діяльність банківських установ регулюється Законом Украй „Про банки та банківську діяльність", в якому є перелік документів, що склад; банківську таємницю, у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження : необхідністю проведення почеркознавчої експертизи, необхідне вилучені оригіналів довідок про доходи на ім`я ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , які були надані ними до КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вересні : жовтні 2013 року, в тому числі заповнених на їх імена заяв чи інших документі пов`язаних із збільшенням ліміту по кредитним картам кожного з них, які містяі банківську таємницю і мають значення для встановлення істини у кримінальною провадженні. Також, для з`ясування підстав надання ОСОБА_11 і ОСОБА_7 довідок про доходи до відділення банку, необхідно отримаї доступ до Положення чи інструкції, якими регулювався порядок збільшення лімп коштів на кредитних картках клієнтів Приватбанку у період із 01.09.2013 п 31.10.2013 та якими регулювалися у своїй діяльності працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- до оригіналу довідки про доходи на ім`я ОСОБА_10 , яка у вересні 2013 року була надана до Приватбанку для збільшення кредитного ліміту ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 .
- до оригіналу довідки про доходи на ім`я ОСОБА_7 , яка у жовтні 2013 року буланадана ним до Приватбаку для збільшення кредитного ліміту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 .
- до оригіналів заяв та інших документів, які оформлювалися на ОСОБА_7 та ОСОБА_10 при збільшенні останніми своїх кредитних лімітів по карткам у ІНФОРМАЦІЯ_1 у вересні жовтні 2013 року.
- до Положення чи інструкції, якими регулюються порядок збільшення ліміту коштів на кредитних картках клієнтів Приватбанку у період із 01.09.2013 по 31.10.2013 та якими регулюються у своїй діяльності працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 , із можливістю їх вилучити.

Тимчасовий доступ до документів має надати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3

Ухвала може бути оскаржена лише в частині надання тимчасового доступу і документів, яким дозволено вилучення речей та документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати підприємницьку діяльність протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1