номер справи 711/640/13- к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2013 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м.Черкаси Драник Н.П.,при секретарі Мелещенко О.В., за участю прокурора - Жихарєва Г.А.,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором - Жихарєвим В.А. про надання дозволу на арешт розрахункового рахунку ТОВ Компанія Восток Інтернешнл № 8101 відкритий в ПАТ Дочірній банк Сбербанку Росії, -

ВСТАНОВИВ:

23 січня 2013 року ст.слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на арешт розрахункового рахунку ТОВ Компанія Восток Інтернешнл№ 8101 відкритий в ПАТ Дочірній банк Сбербанку Росії, -

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважае клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволення з наступних підстав.

Клопотання мотивовано тим, що 08.01.2013 в ЄДРДР зареєстровано за №0000020 кримінальне провадження, щодо гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, Російська Федерація, жителя ІНФОРМАЦІЯ_3, який з метою прикриття незаконної діяльності, використання документів для штучного формування податкового кредиту з ПДВ та надання послуг по переведенню "конвертації" безготівкових коштів в готівку, шляхом обману та зловживаючи довірою гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_5, жителя ІНФОРМАЦІЯ_6, гр. ОСОБА_4, уродженця та жителя ІНФОРМАЦІЯ_7, Підгороднянське шосе, 8 кв. 4, гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_8, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_9, жителя ІНФОРМАЦІЯ_10, гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_11, уродженця та жителя ІНФОРМАЦІЯ_12 та гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_13, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_14, жителя ІНФОРМАЦІЯ_15 за грошову винагороду, шляхом підроблення реєстраційних документів, зареєстрував на їхнє ім'я ТОВ "АТЗ-Сервіс" м. Черкаси, бульв. Шевченка, 266, ТОВ "Стройбетонукраїна" м. Черкаси, бульв. Шевченка, 266, ПП "Діловий партнер плюс", м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, ТОВ "Ателан" м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, ТОВ "Компанія "Юнібіт", м. Черкаси, вул. Добровольського, 3 та подальшого підроблення бухгалтерських та звітних документів вказаних суб'єктів господарювання, оскільки керівники відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності не мають.

Протягом 2011-2012 років діючим підприємствам - реальним суб'єктам економіки через рахунки вказаних фірм переведено безготівкових коштів в готівку близько 500 млн. грн., в результаті чого бюджетом недоотримано близько 100 млн. грн. податку на додану вартість, чим державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах. У діях ОСОБА_2 вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено інші суб'єкти підприємницької діяльності, які входять до "конвертаційного" центру та підпорядковані гр. ОСОБА_2, а саме: ТОВ "Роял-Консалтинг", АДРЕСА_1, , ПП "Ізол", АДРЕСА_2, , ПП "Артбуд Вектор", АДРЕСА_3, , ПП "Нова-Центр", м. Черкаси, вул. Горького, 27, , ПП "Офіс-2000", м. Черкаси, вул. Горького, 27, , ПП "Виробництво "ПРЕССБОЛ-2008", м. Черкаси, вул. Горького, 27, , ТОВ "Компанія Восток Інтернейшнл", м. Черкаси, вул. Горького, 27, та ПП "Єврофасад-Черкаси", м. Черкаси, бульв. Шевченка, 266/1, , який використовуючи реквізити та розрахункові рахунки вказаних підприємств, з метою переведення безготівкових коштів в готівку та "штучного" формування податкового кредиту з податку на додану вартість, особисто знімає готівкові кошти з розрахункових рахунків даних підприємств, які отримані незаконним шляхом та надає первинні бухгалтерські документи, які підтверджують проведення фіктивних (безтоварних) псевдооперацій.

Враховуючи, що на розрахунковому рахунку ТОВ "Компанія Восток Інтернейшнл" (м. Черкаси, вул. Горького, 27, ) № 8101, відкритому в ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії", МФО 320627, який може використовуватися ОСОБА_2 в протиправній діяльності, акумулюються значні суми грошових коштів, що мають незаконне походження та нажиті злочинним шляхом, а також є речовими доказами по кримінальному провадженню.

Відповідно до п.3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає до задоволення, а тому керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 170, 171 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про надання дозволу на арешт розрахункового рахунку ТОВ "Компанія Восток Інтернейшнл" (м. Черкаси, вул. Горького, 27, ) № 8101, який відкритий в ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії", МФО 320627 в зв'язку з чим, з моменту оголошення постанови службовим особам банку припинити всі витратні операції по вказаному рахунку, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів та отримання інформації про залишок грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ "Компанія Восток Інтернейшнл" (м. Черкаси, вул. Горького, 27, ) № 8101 - задовольнити.

Накласти арешт на розрахунковий рахунок ТОВ "Компанія Восток Інтернейшнл" (м. Черкаси, вул. Горького, 27, ) № 8101, відкритий в ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії", МФО 320627 в зв'язку з чим, з моменту оголошення постанови службовим особам банку припинити всі витратні операції по вказаному рахунку, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Зобов'язати службових осіб ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії", МФО 320627 на момент оголошення постанови надати в письмовому вигляді інформацію про залишок грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ "Компанія Восток Інтернейшнл" (м. Черкаси, вул. Горького, 27, ) № 8101.

Строк дії цієї ухвали 10 діб з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_8