СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
Номер провадження № 1кс/712/4965/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 03 листопада 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , ст. слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000313, ст. слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітаном міліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий слідчого відділу Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітан міліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи це тим, що 24.04.2009 року ОСОБА_4 було повністю погашена заборгованість по кредиту, на що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідних підтверджуючих документів про оплату кредиту не давав, обіцяв та тягнув з документами. В 2010 році ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся до суду м. Черкаси з вимогами стягнути з останньої майно, а саме двокімнатну квартиру, яка стала предметом іпотеки, але банк останні дві суми, тобто 1384, 14 доларів США та 2874, 61 доларів США, як платежі не провів, гроші пройшли не по призначенню, а на рахунки, які не передбачені договором, тобто посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно, умисно, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 грошовими коштами на загальну суму 4258,75 доларів США. Попередня кваліфікація кримінального правопорушення: ст. 190 ч. 1 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_4 під час погашення заборгованості по кредитній угоді № НОМЕР_1 , отримала платіжні документи за відтиском штампу та печатки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як підтвердження внесення грошових коштів.

Разом з цим 11.02.2014 було призначено судово-економічну експертизу, виконання якої покладено на експертів НДЕКЦ при УМВС України в Черкаській області.

20.08.2014 до СВ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшло клопотання про надання додаткових документів по ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання висновку судово-економічної експертизи.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємодії з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнта, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, враховуючи вище викладене та те, що з метою виконання висновку судово-економічної експертизи, її матеріали необхідно доповнити матеріалами з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які, в свою чергу, є банківською таємницею, а тому суд приходить до висновку, що клопотання є таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159 ч.2, 160 ч.2 п.6, 162 ч. 1 п.4, п.8 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_3 та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , що містить банківську таємницю, для вилучення, а саме:

- Положення, затверджене Пат КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про кредитування (утому числі в доларах США), що діяло в 2007-2009 роках;

- Положення, затверджене ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про касу та касові операції (в тому числі в доларах США), що діяло у 2007-2009 роках;

- Кредитні портфелі ОСОБА_4 , прож. АДРЕСА_2 по кредитній угоді про видачу траншу № 1-138м/2007 від 27.11.2007, по додатковій угоді № 1 до кредитної угоди № 138м/2007 від 27.11.2007, договори про видачу траншів № 1-138м/2007, № 2-138м/2007, № 3-138м/2007;

- Роздруківки розрахунків по вище наведеним договорам (по кожному траншу окремо) у порівнянні з графіками погашення заборгованості по кожному траншу з розбивкою по тілу, відсотках, комісії, пені, іншим штрафним санкціям з моменті видачі коштів до 25.01.2013 (включно);

- Облікові регістри по касовим операціям ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по видачі коштів ОСОБА_4 та розрахунках по кредиту готівкою;

- Доповідні записки, акти, службові розслідування щодо проведення по касі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » квитанції від 26.01.2009 на суму 4485 доларів США замість 4485 гривень (згідно допитів в рамках розслідування кримінального провадження свідків ОСОБА_5 від 28.10.2013 та ОСОБА_6 від 29.10.2013, які станом на 26.01.2009 працювали в Черкаському відділенні № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали покласти на ст. слідчого СВ Соснівського РВ м. Черкаси капітана міліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не належить.

Слідчий суддя ОСОБА_1