Придніпровський районний суд м.Черкас
Справа № 711/2199/14-к

У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів, які містять
охоронювану законом таємницю

12 березня 2014 слідчий суддя Придніпровського районного суду

м. Черкаси ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшому слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні №0000084, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, погоджене з прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий, в провадження якого знаходиться матеріали досудового розслідування, за погодженням з прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 28.02.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості щодо вчинення кримінального правопорушення за ч.5 ст. 191 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснюючи господарську діяльність на території Черкаської області, пов?язану із ввезенням на територію України нафтопродуктів та подальшою їх реалізацією, привласнили грошові кошти, які, відповідно до зобов?язань, мали бути перераховані до НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Державного бюджету України, спричинивши при цьому збитків в особливо великих розмірах.

В ході проведення слідчих оперативних заходів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оредували складські приміщення, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , для здійснення там своєї діяльності, а саме: зберігати паливно-мастильні продукти та нафтопродукти, які надходили на територію України без проведення їх розтаможення.

Також встановлено, що згідно з відомостей договору суборенди №7/02 від 07.02.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .

Встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення тяжкого злочину, проведення судово-економічної експертизи можливе лише шляхом опрацювання інформації про відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , зокрема, роздруківки руху коштів, за період з моменту відкриття рахунку та по теперішній час, особової справи, відкритого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що іншим шляхом отримати дані про відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, до роздруківки руху коштів, за період з моменту відкриття рахунку та по теперішній час, особової справи, тощо, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до такої інформації з можливістю її вилучення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162-164, 309 КПК України, -

у х в а л и в:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області юристом 2 класу ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, які знаходяться у володіння Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зобов`язати відповідальну особу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , на отримання:

- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 ;

- роздруківки руху грошових коштів, за період з моменту відкриття банківських рахунку та по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , вхідного та вихідного сальдо на початок та кінець дня.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обов`язків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення.

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1