Справа № 464/8624/15-к
пр.№ 1-кс/464/2124/15
У Х В А Л А
27.10.2015 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001209 від 04.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ст..219 КК України,-

в с т а н о в и в:

22.10.2015 року у до суду надійшло клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001209 від 04.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ст.219 КК Україна, а саме: вилучити інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2013 по 01.10.2015; вилучити перші екземпляри платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2013 по 01.10.2015; вилучити юридичну справу про відкриття рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із всіма додатками до неї; вилучити грошові чеки на отримання готівки з рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2013 по 01.10.2015; вилучити картки із зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); вилучити кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних угод, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з Філією АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Львові (МФО НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2013 по 01.10.2015; вилучити договори комісії купівлі-продажу цінних паперів (векселів), які укладались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з Філією АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Львові (МФО НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2013 по 01.10.2015, що перебувають у володінні (приміщенні) Філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Львові (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вчинено шахрайство по відношенню до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого зазначені особи заволоділи грошовими коштами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 2200000грн. Крім цього, 03.09.2015 року в Жовківський РВ ГУ МВС України надійшла заява директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 з приводу вчинення ОСОБА_5 , умисних дій, які могли довести ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до банкрутства, в наслідок чого було завдано матеріальної шкоди кредитору ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 2200000 грн. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів, є дослідження по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, підтверджують здійснення фінансових операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням судово-почеркознавчих, бухгалтерських експертиз, позапланових документальних перевірок, дослідження руху коштів, просить клопотання задоволити.

04.09.2015 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001209 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ст..219 КК України.

Представник юридичної особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що речі, чи документи, тимчасовий доступ до яких просив слідчий, мають значення для досудового розслідування, та перебувають або можуть перебувати у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для встановлення яких важливих обставин у кримінальному провадженні, витребовувані речі і документи самі по собі, або в сукупності з якими іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, не доведено можливість використання витребовуваних речей чи документів як доказів у кримінальному провадженні. Також слідчим не обґрунтовано підставність вилучення витребовуваних речей чи документів, обмежившись ознайомленням та отрманням копій.

За наведених обставин слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого не обґрунтоване та не підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-

у х в а л и в:

в задоволенні клопотанняслідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001209 від 04.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ст..219 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1