печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2013 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. при секретарі Кирей О.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання Слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції Керезвас І.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції Керезвас І.А., розглянувши матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000061 від 11 грудня 2012 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу прокуратури м. Києва Боян В. і просить винести ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю їх вилучення у АКБ «Східно-Європейський банк» (МФО 322658, ідентифікаційний код 19364130) , а саме до руху коштів по рахунку ОСОБА_3 Клопотання обгрунтовано необхідністю дослідження вказаних документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Вислухавши слідчого Буценко І.С., перевіривши надані матеріали, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що зазначене кримінальне провадження 18 листопада 2008 року Головним слідчим управлінням СБ України виділене в окреме провадження з кримінальної справи № 318 по обвинуваченню ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, а також по обвинуваченню ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України, та відповідно до постанови заступника Генерального прокурора України ОСОБА_7 від 3 квітня 2013 року передано для подальшого розслідування до слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлена особа на ім'я ОСОБА_9 у складі організованої ним групи, до складу якої входили громадянин України ОСОБА_4 та ОСОБА_5, протягом 2006-2007 років у м. Києві повторно придбала з метою прикриття незаконної діяльності суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ «Євромед», ТОВ «Учтехприлад», ТОВ «Артана» та ТОВ «Скайлайн Груп», а також в період з 14 вересня 2006 року по 9 лютого 2007 року, у м. Києві, з метою протиправного переведення грошових коштів у готівку, неодноразово й повторно підробила документи на переказ грошових коштів - заяви на видачу готівки від імені фізичних осіб.

Таким чином, протягом 2006-2007 років невстановлена особа на ім'я ОСОБА_9 вчинила злочини, передбачені ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000061 встановлено, що однією із фізичних осіб, від імені якої невстановлена особа на ім'я ОСОБА_9, у складі організованої ним групи, підробила заяви на видачу готівки є громадянин України ОСОБА_3 (АДРЕСА_1, паспорт громадянина України серії «НОМЕР_2, виданий Печерським РУГУ МВС України в м. Києві, ідентифікаційний код НОМЕР_1).

Крім того, із матеріалів кримінального провадження вбачається, що підроблені від імені ОСОБА_3 заяви на видачу готівки, а саме: № 520766 від 26.10.06 p., № 521099 від 26.10.06 p., № 523430 від 27.10.06 p., № 526044 від 30.10.06 p., № 535016 від 01.11.06 p., № 536964 від 02.11.06 p., № 538934 від 03.11.06 p., № 529760 від 31.10.06 p., № 542197 від 06.11.06 p., № 544159 від 07.11.06 p., № 546155 від 08.11.06 p., № 548070 від 09.11.06 p., № 550047 від 10.11.06 p., № 552564 від 13.11.06 p., № 555617 від 14.11.06 p., № 560198 від 16.11.06 p., № 562261 від 17.11.06 p., № 581288 від 29.11.06 p., № 583474 від 30.11.06 p., № 583475 від 30.11.06 p., № 588180 від 01.12.06 p., № 594149 від 05.12.06 p., № 598545 від 07.12.06 p., № 600262 від 07.12.06 p., № 603304 від 11.12.06 p., № 605714 від 12.12.06 p., № 607374 від 13.12.06 p., № 611058 від 15.12.06 p., № 609199 від 14.12.06 p., № 611055 від 15.12.06 p., № 616247 від 19.12.06 p., № 616248 від 19.12.06 р., № 618454 від 20.12.06 p., № 621065 від 21.12.06 p., № 623256 від 22.12.06 p., № 623260 від 22.12.06 p., № 626445 від 25.12.06 p., № 626446 від 25.12.06 p., № 628836 від 26.12.06 p., № 631349 від 27.12.06 p., № 631350 від 27.12.06 p., № 634922 від 28.12.06 р., № 634921 від 28.12.06 p., № 17572 від 15.01.07 p., № 17573 від 15.01.07 p., № 19273 від 16.01.07 p., № 19275 від 16.01.07 p., № 32030 від 24.01.07 р., № 33638 від 25.01.07 p., № 41491 від 30.01.07 p., № 41492 від 30.01.07 p., № 46003 від 01.02.07 p., № 43687 від 31.01.07 p., № 46012 від 01.02.07 p. та № 50938 від 02.02.07 р., № 56494 від 06.02.07 р., № 56496 від 06.02.07 р., № 58550 від 07.02.07 р., № 60152 від 08.02.07 р. та № 60153 від 08.02.07 р., у період з 24 жовтня 2006 року по 8 лютого 2007 року, були подані до акціонерного комерційного банку «Східно-Європейський банк» (м. Київ, вул. Дружби Народів, 17/5, МФО 322658, ідентифікаційний код 19364130) для отримання на їх підставі готівки із поточного рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_3.

Враховуючи викладене у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000061, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до: виписки руху коштів по рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_3, відкритому в АКБ «Східно-Європейський банк» (МФО 322658, ідентифікаційний код 19364130), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 24 жовтня 2006 року по 8 лютого 2007 року, з наданням вказаної інформації у електронному вигляді, заяв на видачу готівки № 520766 від 26.10.06 p., № 521099 від 26.10.06 p., № 523430 від 27.10.06 p., № 526044 від 30.10.06 p., № 535016 від 01.11.06 p., № 536964 від 02.11.06 p., № 538934 від 03.11.06 p., № 529760 від 31.10.06 p., № 542197 від 06.11.06 p., № 544159 від 07.11.06 p., № 546155 від 08.11.06 p., № 548070 від 09.11.06 p., № 550047 від 10.11.06 p., № 552564 від 13.11.06 p., № 555617 від 14.11.06 p., № 560198 від 16.11.06 p., № 562261 від 17.11.06 p., № 581288 від 29.11.06 p., № 583474 від 30.11.06 p., № 583475 від 30.11.06 p., № 588180 від 01.12.06 p., № 594149 від 05.12.06 p., № 598545 від 07.12.06 p., № 600262 від 07.12.06 p., № 603304 від 11.12.06 p., № 605714 від 12.12.06 p., № 607374 від 13.12.06 p., № 611058 від 15.12.06 p., № 609199 від 14.12.06 p., № 611055 від 15.12.06 p., № 616247 від 19.12.06 p., № 616248 від 19.12.06 р., № 618454 від 20.12.06 p., № 621065 від 21.12.06 p., № 623256 від 22.12.06 p., № 623260 від 22.12.06 p., № 626445 від 25.12.06 p., № 626446 від 25.12.06 p., № 628836 від 26.12.06 p., № 631349 від 27.12.06 p., № 631350 від 27.12.06 p., № 634922 від 28.12.06 р., № 634921 від 28.12.06 p., № 17572 від 15.01.07 p., № 17573 від 15.01.07 p., № 19273 від 16.01.07 p., № 19275 від 16.01.07 p., № 32030 від 24.01.07 р., № 33638 від 25.01.07 p., № 41491 від 30.01.07 p., № 41492 від 30.01.07 p., № 46003 від 01.02.07 p., № 43687 від 31.01.07 p., № 46012 від 01.02.07 p. та № 50938 від 02.02.07 р., № 56494 від 06.02.07 р., № 56496 від 06.02.07 р., № 58550 від 07.02.07 р., № 60152 від 08.02.07 р. та № 60153 від 08.02.07 р., оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_3, в період з 24 жовтня 2006 року по 8 лютого 2007 року, оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_3, в період з 24 жовтня 2006 року по 8 лютого 2007 року, договору банківського рахунку № 1564 від 24.10.2006 р., заяви про відкриття поточного рахунку в національній валюті від 24.10.2006 р., а також картки зі зразками підпису ОСОБА_3

Поряд із тим, матеріали кримінального провадження № 0000061 дають підстави вважати, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи - АКБ «Східно-Європейський банк» (МФО 322658, ідентифікаційний код 19364130), оскільки поточний рахунок ОСОБА_3 № НОМЕР_3 відкрито саме у вказаній банківській установі, а також вищевказані заяви на видачу готівки також були подані до АКБ «Східно-Європейський банк» (МФО 322658, ідентифікаційний код 19364130).

Аналізуючі обгрунтування слідчого з наданими матеріалами, слід дійти висновку про те, що відомості у документах, доступ до яких просить надати слідчий, можуть бути використані як докази , при цьому іншим способом довести обставини, які передбачаєтсья довести не вбачається можливим. При цьому достатніх підстав для проведення в даний час вилучення документів, не вбачається можливим, оскільки слідчим не наведено достатнього обгрунтування окрім роздруківки руху коштів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Керезвасу Івану Анатолійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії у АКБ «Східно-Європейський банк» (МФО 322658, ідентифікаційний код 19364130), а саме

- виписки руху коштів по рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_3, відкритому в АКБ «Східно-Європейський банк» (МФО 322658, ідентифікаційний код 19364130), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 24 жовтня 2006 року по 8 лютого 2007 року, з наданням вказаної інформації у електронному вигляді;

- заяв на видачу готівки № 520766 від 26.10.06 p., № 521099 від 26.10.06 p., № 523430 від 27.10.06 p., № 526044 від 30.10.06 p., № 535016 від 01.11.06 p., № 536964 від 02.11.06 p., № 538934 від 03.11.06 p., № 529760 від 31.10.06 p., № 542197 від 06.11.06 p., № 544159 від 07.11.06 p., № 546155 від 08.11.06 p., № 548070 від 09.11.06 p., № 550047 від 10.11.06 p., № 552564 від 13.11.06 p., № 555617 від 14.11.06 p., № 560198 від 16.11.06 p., № 562261 від 17.11.06 p., № 581288 від 29.11.06 p., № 583474 від 30.11.06 p., № 583475 від 30.11.06 p., № 588180 від 01.12.06 p., № 594149 від 05.12.06 p., № 598545 від 07.12.06 p., № 600262 від 07.12.06 p., № 603304 від 11.12.06 p., № 605714 від 12.12.06 p., № 607374 від 13.12.06 p., № 611058 від 15.12.06 p., № 609199 від 14.12.06 p., № 611055 від 15.12.06 p., № 616247 від 19.12.06 p., № 616248 від 19.12.06 р., № 618454 від 20.12.06 p., № 621065 від 21.12.06 p., № 623256 від 22.12.06 p., № 623260 від 22.12.06 p., № 626445 від 25.12.06 p., № 626446 від 25.12.06 p., № 628836 від 26.12.06 p., № 631349 від 27.12.06 p., № 631350 від 27.12.06 p., № 634922 від 28.12.06 р., № 634921 від 28.12.06 p., № 17572 від 15.01.07 p., № 17573 від 15.01.07 p., № 19273 від 16.01.07 p., № 19275 від 16.01.07 p., № 32030 від 24.01.07 р., № 33638 від 25.01.07 p., № 41491 від 30.01.07 p., № 41492 від 30.01.07 p., № 46003 від 01.02.07 p., № 43687 від 31.01.07 p., № 46012 від 01.02.07 p. та № 50938 від 02.02.07 р., № 56494 від 06.02.07 р., № 56496 від 06.02.07 р., № 58550 від 07.02.07 р., № 60152 від 08.02.07 р. та № 60153 від 08.02.07 р.;

- наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_3, в період з 24 жовтня 2006 року по 8 лютого 2007 року;

- документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_3, в період з 24 жовтня 2006 року по 8 лютого 2007 року;

- договору банківського рахунку № 1564 від 24.10.2006 р.;

- заяви про відкриття поточного рахунку в національній валюті від 24.10.2006 р.;

- картки зі зразками підпису ОСОБА_3

Дати АКБ «Східно-Європейський банк» (МФО 322658, ідентифікаційний код 19364130) розпорядження про надання слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Керезвасу Івану Анатолійовичу можливості вилучення документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

- виписки руху коштів по рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_3, відкритому в АКБ «Східно-Європейський банк» (МФО 322658, ідентифікаційний код 19364130), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 24 жовтня 2006 року по 8 лютого 2007 року, з наданням вказаної інформації у електронному вигляді;

- заяв на видачу готівки № 520766 від 26.10.06 p., № 521099 від 26.10.06 p., № 523430 від 27.10.06 p., № 526044 від 30.10.06 p., № 535016 від 01.11.06 p., № 536964 від 02.11.06 p., № 538934 від 03.11.06 p., № 529760 від 31.10.06 p., № 542197 від 06.11.06 p., № 544159 від 07.11.06 p., № 546155 від 08.11.06 p., № 548070 від 09.11.06 p., № 550047 від 10.11.06 p., № 552564 від 13.11.06 p., № 555617 від 14.11.06 p., № 560198 від 16.11.06 p., № 562261 від 17.11.06 p., № 581288 від 29.11.06 p., № 583474 від 30.11.06 p., № 583475 від 30.11.06 p., № 588180 від 01.12.06 p., № 594149 від 05.12.06 p., № 598545 від 07.12.06 p., № 600262 від 07.12.06 p., № 603304 від 11.12.06 p., № 605714 від 12.12.06 p., № 607374 від 13.12.06 p., № 611058 від 15.12.06 p., № 609199 від 14.12.06 p., № 611055 від 15.12.06 p., № 616247 від 19.12.06 p., № 616248 від 19.12.06 р., № 618454 від 20.12.06 p., № 621065 від 21.12.06 p., № 623256 від 22.12.06 p., № 623260 від 22.12.06 p., № 626445 від 25.12.06 p., № 626446 від 25.12.06 p., № 628836 від 26.12.06 p., № 631349 від 27.12.06 p., № 631350 від 27.12.06 p., № 634922 від 28.12.06 р., № 634921 від 28.12.06 p., № 17572 від 15.01.07 p., № 17573 від 15.01.07 p., № 19273 від 16.01.07 p., № 19275 від 16.01.07 p., № 32030 від 24.01.07 р., № 33638 від 25.01.07 p., № 41491 від 30.01.07 p., № 41492 від 30.01.07 p., № 46003 від 01.02.07 p., № 43687 від 31.01.07 p., № 46012 від 01.02.07 p. та № 50938 від 02.02.07 р., № 56494 від 06.02.07 р., № 56496 від 06.02.07 р., № 58550 від 07.02.07 р., № 60152 від 08.02.07 р. та № 60153 від 08.02.07 р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/25770/13-к

Прим. 2 -Слідчий Керезвас І.А.

Копія - АКБ "Східно-Європейський банк"

Виконавець: Цокол Л.І. 28.11.2013р.

Слідчий суддя Л.І.Цокол