Справа №1-кс/760/5931/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 жовтня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника ТОВ «МК Імперіал» - ОСОБА_4 , представника ПП «Фірма «Імперіал» - ОСОБА_5 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР МГУ Міндоходів ЦО з ОВП ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про арешт тимчасово вилученого майна в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000216 від 11.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.3 ст.212 КК України,
В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС ВКР СУ ФР МГУ Міндоходів ЦО з ОВП ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000216 від 11.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.3 ст.212 КК України, щодо вчинення за попередньою змовою службовими особами ТОВ «Віва ЛТД» (код за ), ТОВ «Торговий Дім Імперіал ВН» (код за ), ТОВ «Фруктовий Дім Імперіал ВН» (код за ), ТОВ «Консалтінг-південь» (код за ), ТОВ «Аленгрос» (код за ) кримінального правопорушення.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , фактично керуючи господарською діяльністю підприємств, що входять до групи компаній «Імперіал», починаючи з кінця 2013 року і по теперішній час, діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Торговий дім Імперіал ВН» (код за ), ТОВ «Фруктовий дім Імперіал ВН» (код за ), ТОВ «Консалтинг- південь» (код за ) та ТОВ «Віва ЛТД» (код за ) та переслідуючи злочинну мету, розробили схему направлену на ухилення від сплати податків підприємствами групи компаній «Імперіал», яка полягає в проведенні безтоварних операцій з підприємством ТОВ «Аленгрос» (код за ).
Як встановлено в ході слідства, частина товарів ввезених на територію України (м`ясні та рибні продукти) надходять з порушеннями митного та податкового законодавства з використанням підробних ветеринарних сертифікатів виробників нерезидентів та експертних висновків. Відповідно до документів м`ясопродукти від виробників Бразилії (ввіз яких на територію України на даний час заборонений) слідують транзитом до Молдови, в адресу нібито підприємства «Лигеро», однак не перетинаючи кордон з Молдовою фактично розміщуються на складах Групи компаній Імперіал, що розташовані у м. Києві та м. Херсоні, звідки і проводиться їх реалізація за готівку на території України.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 10.09.2014 року було надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Херсон, вул. Нестерова, 2-В.
Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ній підстав.
Представник в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували та просили відмовити в його задоволенні.
Заслухавши думку сторін, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього докази, прихожу висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.
Судом встановлено, що під час проведення обшуку в приміщенні №8 (згідно протоколу обшуку від 24 вересня 2014 року) за адресою: м. Херсон, вул. Нестерова, 2 В, вилучене наступне майно, а саме: свинна вирізка, виготовлена 11.02.2014 року, термін придатності 1 рік, країна походження - Бразилія, Імпортер - ТОВ «Агро Прод Трейд», у кількості 216 ящиків по 20 кілограм кожен, загальною вагою 4320 кілограм; свинна шия заморожена, виготовлена у червні 2014 року, термін придатності 2 роки, країна походження - Бразилія, Імпортер - ТОВ «МК Імперіал», у кількості 180 ящики по 25 кілограм кожен, загальною вагою 4500 кілограм; свинна лопатка, виготовлена у жовтні 2013 року, термін придатності 1,5 роки, країна походження - Бразилія, Імпортер - ТОВ «Агро Прод Трейд», у кількості 760 ящиків по 25 кілограм кожен, загальною вагою 19000 кілограм; свинна шия, виготовлена у травні 2014 року, термін придатності 1 рік, країна походження - Бразилія, Імпортер - ТОВ «Агро Прод Трейд», у кількості 898 ящиків по 20 кілограм кожен, загальною вагою 17960 кілограм; свинна вирізка, виготовлена у квітні 2014 року, термін придатності 1 рік, країна походження - Бразилія, Імпортер - ТОВ «Продуктова Гільдія», у кількості 270 ящиків по 20 кілограм кожен, загальною вагою 5400 кілограм; свинна вирізка, виготовлена у червні 2014 року, термін придатності 1 рік, країна походження - Бразилія, Імпортер - ТОВ «Агро Прод Трейд», у кількості 72 ящики по 20 кілограм кожен, загальною вагою 1440 кілограм; свинна вирізка, виготовлена у березні 2014 року, термін придатності 1 рік, країна походження - Бразилія, Імпортер - ТОВ «Агро Прод Трейд», у кількості 216 ящиків по 20 кілограм кожен, загальною вагою 4320 кілограм; хребет лосося, виготовлений у серпні 2014 року, термін придатності 1 рік, країна походження - Великобританія, Імпортер - ТОВ «РК Імперіал», у кількості 540 ящиків по 10 кілограм кожен, загальною вагою 5400 кілограм; язик яловичини, виготовлений у травні 2014 року, термін придатності 1 рік, країна походження - Бразилія, Імпортер - ТОВ «Продуктова Гільдія», у кількості 13 ящиків по 23,5 кілограм кожен, загальною вагою 305,5 кілограм; язик яловичини, виготовлений у квітні 2014 року, термін придатності 1 рік, країна походження - Бразилія, Імпортер - ТОВ «Продуктова Гільдія», у кількості 288 ящиків по 23 кілограм кожен, загальною вагою 6624 кілограм; пангасіус порційний, виготовлений у серпні 2013 року, термін придатності 2 роки, країна походження - В`єтнам, Імпортер - ТОВ «РК Імперіал», у кількості 700 ящиків по 10 кілограм кожен, загальною вагою 7000 кілограм; шия свинна, виготовлена у червні 2014 року, термін придатності 1 рік, країна походження - Бразилія, Імпортер - ТОВ «Агро Прод Трейд», у кількості 504 ящики по 20 кілограм кожен, загальною вагою 10080 кілограм; вирізка свинна, виготовлена у січні 2014 року, термін придатності 1 рік, країна походження - Бразилія, Імпортер - ТОВ «Агро Прод Трейд», у кількості 72 ящики по 20 кілограм кожен, загальною вагою 1440 кілограм; вирізка свинна, виготовлена у березні 2014 року, термін придатності 1 рік, країна походження - Бразилія, Імпортер - ТОВ «Продуктова Гільдія», у кількості 216 ящиків по 20 кілограм кожен, загальною вагою 4320 кілограм; шия свинна, виготовлена у квітні 2014 року, термін придатності 1 рік, країна походження - Бразилія, Імпортер - ТОВ «Агро Прод Трейд», у кількості 72 ящики по 20 кілограм кожен, загальною вагою 1440 кілограм; вирізка свинна, виготовлена у травні 2014 року, термін придатності 1 рік, країна походження - Бразилія, Імпортер - ТОВ «Агро Прод Трейд», у кількості 362 ящики по 20 кілограм кожен, загальною вагою 7240 кілограм.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Згідно ч.3 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку, що існує необхідність у накладенні арешту на майно, яке вилучене під час обшуку в приміщенні №7 (згідно протоколу обшуку від 24 вересня 2014 року) за адресою: м. Херсон, вул. Нестерова, 2 В, оскільки м`ясні та рибні продукти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому, з метою недопущення їх втрати, знищення чи пошкодження або інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженні, вважаю клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучене під час обшуку в приміщенні №8 (згідно протоколу обшуку від 24 вересня 2014 року) за адресою: м. Херсон, вул. Нестерова, 2 В, а саме:
1. Свинна вирізка, виготовлена 11.02.2014 року, термін придатності 1 рік, країна походження - Бразилія, Імпортер - ТОВ «Агро Прод Трейд», у кількості 216 ящиків по 20 кілограм кожен, загальною вагою 4320 кілограм.
2. Свинна шия заморожена, виготовлена у червні 2014 року, термін придатності 2 роки, країна походження - Бразилія, Імпортер - ТОВ «МК Імперіал», у кількості 180 ящики по 25 кілограм кожен, загальною вагою 4500 кілограм.
3. Свинна лопатка, виготовлена у жовтні 2013 року, термін придатності 1,5 роки, країна походження - Бразилія, Імпортер - ТОВ «Агро Прод Трейд», у кількості 760 ящиків по 25 кілограм кожен, загальною вагою 19000 кілограм.
4. Свинна шия, виготовлена у травні 2014 року, термін придатності 1 рік, країна походження - Бразилія, Імпортер - ТОВ «Агро Прод Трейд», у кількості 898 ящиків по 20 кілограм кожен, загальною вагою 17960 кілограм.
5. Свинна вирізка, виготовлена у квітні 2014 року, термін придатності 1 рік, країна походження - Бразилія, Імпортер - ТОВ «Продуктова Гільдія», у кількості 270 ящиків по 20 кілограм кожен, загальною вагою 5400 кілограм.
6. Свинна вирізка, виготовлена у червні 2014 року, термін придатності 1 рік, країна походження - Бразилія, Імпортер - ТОВ «Агро Прод Трейд», у кількості 72 ящики по 20 кілограм кожен, загальною вагою 1440 кілограм.
7. Свинна вирізка, виготовлена у березні 2014 року, термін придатності 1 рік, країна походження - Бразилія, Імпортер - ТОВ «Агро Прод Трейд», у кількості 216 ящиків по 20 кілограм кожен, загальною вагою 4320 кілограм.
8. Хребет лосося, виготовлений у серпні 2014 року, термін придатності 1 рік, країна походження - Великобританія, Імпортер - ТОВ «РК Імперіал», у кількості 540 ящиків по 10 кілограм кожен, загальною вагою 5400 кілограм.
9. Язик яловичини, виготовлений у травні 2014 року, термін придатності 1 рік, країна походження - Бразилія, Імпортер - ТОВ «Продуктова Гільдія», у кількості 13 ящиків по 23,5 кілограм кожен, загальною вагою 305,5 кілограм.
10. Язик яловичини, виготовлений у квітні 2014 року, термін придатності 1 рік, країна походження - Бразилія, Імпортер - ТОВ «Продуктова Гільдія», у кількості 288 ящиків по 23 кілограм кожен, загальною вагою 6624 кілограм.
11. Пангасіус порційний, виготовлений у серпні 2013 року, термін придатності 2 роки, країна походження - В`єтнам, Імпортер - ТОВ «РК Імперіал», у кількості 700 ящиків по 10 кілограм кожен, загальною вагою 7000 кілограм.
12. Шия свинна, виготовлена у червні 2014 року, термін придатності 1 рік, країна походження - Бразилія, Імпортер - ТОВ «Агро Прод Трейд», у кількості 504 ящики по 20 кілограм кожен, загальною вагою 10080 кілограм.
13. Вирізка свинна, виготовлена у січні 2014 року, термін придатності 1 рік, країна походження - Бразилія, Імпортер - ТОВ «Агро Прод Трейд», у кількості 72 ящики по 20 кілограм кожен, загальною вагою 1440 кілограм.
14. Вирізка свинна, виготовлена у березні 2014 року, термін придатності 1 рік, країна походження - Бразилія, Імпортер - ТОВ «Продуктова Гільдія», у кількості 216 ящиків по 20 кілограм кожен, загальною вагою 4320 кілограм.
15. Шия свинна, виготовлена у квітні 2014 року, термін придатності 1 рік, країна походження - Бразилія, Імпортер - ТОВ «Агро Прод Трейд», у кількості 72 ящики по 20 кілограм кожен, загальною вагою 1440 кілограм.
16. Вирізка свинна, виготовлена у травні 2014 року, термін придатності 1 рік, країна походження - Бразилія, Імпортер - ТОВ «Агро Прод Трейд», у кількості 362 ящики по 20 кілограм кожен, загальною вагою 7240 кілограм.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1