Комінтернівський районний суд м.Харкова
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 жовтня 2015 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002023 від 03.09.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 357 ч. 1, 188-1 ч. 1, 172 ч. 1, 191 ч. 1, ст. 190 ч. 4 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002023 від 03.09.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 357 ч. 1, 188-1 ч. 1, 172 ч. 1, 191 ч. 1, ст. 190 ч. 4 КК України, а саме надання тимчасового доступу до документів, на підставі яких приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 був посвідчений договір купівлі продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за реєстровим № 3802 від 06.10.2015 року, до самого договору купівлі продажу корпоративних прав та до реєстру про вчинення вказаної нотаріальної дії (до електронного реєстру шляхом виготовлення роздруківки та письмово реєстру), які знаходяться в офісі приватного нотаріусу Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю № 1077), за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 02.09.2015 до чергової частини Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 про те, що 24.08.2015 в орендованих у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " приміщеннях ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованих за адресою АДРЕСА_2 , невстановлені особи викрали печатки та документацію ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

02.09.2015 року заява про виявлення кримінального правопорушення була прийнята та 03.09.2015 року зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 357 ч. 1 КК України, тобто викрадення офіційних документів.

18.09.2015 до чергової частини Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_8 про те, що керівництво ТОВ Інженерний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грубо порушує законодавство про працю.

18.09.2015 року заява про виявлення кримінального правопорушення була прийнята та 19.09.2015 року зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002191, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 172 ч. 1 КК України, тобто грубе порушення законодавства про працю.

18.09.2015 до чергової частини Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_9 про те, що керівництво ТОВ Інженерний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без проведення необхідних платежів та без встановлення відповідних засобів обліку електричної енергії, викрадає електричну енергію шляхом її самовільного використання.

18.09.2015 року заява про виявлення кримінального правопорушення була прийнята та 19.09.2015 року зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002192, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 188-1 ч. 1 КК України, тобто викрадення електричної енергії шляхом її самовільного використання.

26.09.2015 до чергової частини Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_8 про те, що працівники ТОВ Інженерний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , таємно викрадають майно, яке орендується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та майно, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

26.09.2015 року заява про виявлення кримінального правопорушення була прийнята та 26.09.2015 року зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002250, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 1 КК України, тобто привласнення чужого майна, яке було ввірено особі.

08.10.2015 до чергової частини Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_8 про те, що працівники ТОВ Інженерний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом подачі підроблених документів з недійсними відтисками печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 , намагаються здійснити перереєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , та фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , тим самим шахрайським шляхом намагаються заволодіти даним підприємством та його майном.

08.10.2015 року заява про кримінальне правопорушення була прийнята та 08.10.2015 року зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002357, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих

01.10.2015 року кримінальні провадження за №№ 0002023 від 03.09.2015 року, 0002191 від 19.09.2015, 0002192 від 19.09.2015, 0002250 від 26.09.2015 були об`єднані в одно провадження, якому присвоєно № 0002023.

07.09.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було залучено до провадження в якості потерпілого, а ОСОБА_8 як представник потерпілого.

09.10.2015 року кримінальні провадження за №№ 0002023 від 03.09.2015 року, 0002357 від 08.10.2015 були об`єднані в одно провадження, якому присвоєно № 0002023.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 пояснив, що з липня 2014 року він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зквітня 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » орендує у ТОВ Інженерний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 нежитлові приміщення та обладнання за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі укладеного договору оренди № 013-03/14 від 11.04.2014 року. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавало у суборенду частину приміщення розміром 10 кв.м. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вся документація та печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувала кабінеті № 26 на другому поверсі, це кабінет головного бухгалтера. Приміщення біля кабінету головного бухгалтера було надано у суборенду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документація та печатка якого також перебувала у даному приміщенні. Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформаційні послуги на підставі договору на інформаційне обслуговування. 24.08.2015 приблизно о 15 годині 30 хвилин зателефонував заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , який повідомив, що ОСОБА_7 директор ТОВ Інженерний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прибув на підприємство, приміщення якого орендується, разом із особами у камуфляжній формі, які замінили охорону, та вилучив документацію і печатки підприємства, та вивіз у невідомому напрямку. Було викликано міліцію, яка проводила огляд. 25.08.2015 року приблизно о 08 годині ОСОБА_8 прибув на підприємство, та побачив, що на вході стояли люди у камуфляжній формі, які охороняли територію, у супроводі яких пройшов у свій кабінет, а поряд знаходився кабінет ОСОБА_7 , де він і був разом із начальник охорони. ОСОБА_8 спитав, де документи підприємства, на що ОСОБА_7 відповів, що він не знає, але найближчим часом вони будуть на місці. В цей же день ОСОБА_8 звернувся до правоохоронних органів із заявою. В той же день приблизно о 13 годині 10 хвилин він приїхав знов за адресою: АДРЕСА_2 , разом із ОСОБА_10 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якої також пропали документи та печатка. Вони пройшли до кабінету ОСОБА_7 , де останній показав печатки. Потім вони проїхали до Комінтернівського РВ, де представник ОСОБА_7 ОСОБА_12 передав печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Документи не повернули. Однак, печатка добу перебувала у невідомих осіб у розпорядженні, та невідомо, як само і в яких цілях їх використовували. Приблизно через тиждень,тобто 31.08.2015 року ОСОБА_9 повернули частину викрадених документів, а саме частину документації бухгалтерського обліку. Однак, це були не всі документи підприємства. Не повернуті установчі документи, ліцензії, договори, сертифікати, накази, протоколи, та інша бухгалтерська документація, повний перелік якої великого об`єму. Відсутність даних документів паралізує діяльність підприємства, та створює перешкоди у здійсненні діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, у орендованих приміщеннях перебуває як орендоване обладнання, так і обладнання, яке належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, на даний час діяльність підприємства не ведеться, бо не має доступу до приміщень. Про те, що договір оренди розірваний у односторонньому порядку, не було відомо. Про це ОСОБА_7 не казав раніше, а лише 27.08.2015 року,тобто після всіх подій, надав ОСОБА_6 повідомлення про розірвання договору. Однак, укладеним договором оренди не передбачена така форма розірвання договору, а всі спори повинні вирішуватись у господарському суді. Жодного позову ОСОБА_7 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не подавав. А своїми діями створює перешкоду у здійснення діяльності підприємства. Крім того, існує побоювання, що майно, яке перебуває у орендованих приміщеннях, та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та орендується, може бути передано іншим особам, що завдасть майнової шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані покази підтвердили під час допиту в якості свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 .

Крім того, допитаний в якості ОСОБА_8 пояснив, що директор ТОВ Інженерний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 надав йому для ознайомлення копію нотаріально посвідченого договору про відчуження корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_7 , та останній вимагав надати засновницькі документи на підприємство. Крім того, ОСОБА_7 намагався змінити дані щодо засновників та дані щодо директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подавши до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців документи із відтисками печатки підприємства, які не відповідають дійсності. Останній ніяк не міг укласти договір без наявності установчих документів на підприємство, які на той час були вилучені під час обшуку. ОСОБА_8 вважає, що своїми діями, ОСОБА_7 намагається заволодіти підприємством та його майном.

До матеріалів кримінального провадження були долучені копії документів, а саме копія договору оренди з додатками, оборотно сальдова відомість, договір зберігання з додатками, договір про надання послуг по зберіганню тощо.

Згідно копії договору оренди № 013-03/14 від 11.04.2014 року, укладеного між ТОВ Інженерний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_14 , вбачається, що ТОВ Інженерний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як орендодавець, надає у тимчасове користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як орендарю, об`єкти оренди, а саме нежитлові приміщення, обладнання та оргтехніку і інвентар, зазначені у додатках № 1, № 2 та № 3 відповідно.

Згідно додатку № 1 до договору оренди № 013-03/14 від 11.04.2014 року, зазначено перелік приміщень, які передаються в оренду.

Згідно додатку № 2 до договору оренди № 013-03/14 від 11.04.2014 року, зазначено перелік обладнання, яке передається в оренду, а саме Орендар приймає, а орендодавець здає в оренду обладнання у кількості 81 найменування на загальну балансову вартість 88 401 160,93 гривень.

Крім того, до матеріалів кримінального провадження долучена копія сальдової відомості, з якої вбачається, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває на балансі обладнання на загальну балансову вартість 6 399 080,70 гривень.

Також долучена довідка з оборотно сальдовою відомістю по рахунку 201, з яких вбачається, що на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться товарно матеріальні цінності на загальну суму 4 623 704,70 гривень.

Згідно витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ Інженерний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , та його керівником є ОСОБА_7 .

Згідно витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , засновником та кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_6 , та його керівником є ОСОБА_8 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що 06.10.2015 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 було посвідчено договір купівлі продажу корпоративних прав, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за реєстровим № 3802.

Однак, печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була викрадена та надалі повернута, була анульована та підприємство виготовило нову печатку, яка перебуває у директора ОСОБА_8 , та установчі документи, серед яких і статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було вилучено 16.09.2015 року під час обшуку на ТОВ Інженерний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і тому скористатися ними під час укладання договору купівлі продажу корпоративних прав іншими особами було неможливо.

Згідно витягу з Єдиного реєстру нотаріусів, офіс приватного нотаріусу Харківського нотаріального округу ОСОБА_5 , свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю № 1077, знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме підтвердження або спростування шахрайського наміру осіб на заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою підроблених документів та недійсної печатки, і встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що має доказове значення по провадженню як речові докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, на підставі яких приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 був посвідчений договір купівлі продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за реєстровим № 3802 від 06.10.2015 року, до самого договору купівлі продажу корпоративних прав та до реєстру про вчинення вказаної нотаріальної дії (до електронного реєстру шляхом виготовлення роздруківки та письмово реєстру), які знаходяться в офісі приватного нотаріусу Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , (свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю № 1077), за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, у органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані документи можуть бути знищені або змінено їх зміст, а також попереджено інших осіб, які можуть бут причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, в зв`язку з чим є доцільним проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться дані документи.

Слідчий вважає, що документи, на підставі яких приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 був посвідчений договір купівлі продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за реєстровим № 3802 від 06.10.2015 року, сам договір купівлі продажу корпоративних прав та реєстр про вчинення вказаної нотаріальної дії мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме для підтвердження або спростування шахрайського наміру осіб на заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою підроблених документів та недійсних печаток, а також вказані документи необхідні для призначення та проведення відповідних судових експертиз, та вказані документи можуть сприяти встановленню осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, і мають доказове значення по провадженню як речові докази, та іншими способами одержати дані документи не можливо.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.

Клопотання розглядалось за відсутності приватного нотаріусу Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 в зв`язку з поданням клопотання слідчого про його розгляд без участі сторони, у якої проводиться вилучення.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 3 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у приватного нотаріусу Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, на підставі яких приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 був посвідчений договір купівлі продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за реєстровим № 3802 від 06.10.2015 року, до самого договору купівлі продажу корпоративних прав та до реєстру про вчинення вказаної нотаріальної дії (до електронного реєстру шляхом виготовлення роздруківки та письмово реєстру), які знаходяться в офісі приватного нотаріусу Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю № 1077), за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1