Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/25/2016 Справа №641/5458/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 січня 2016 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 01.09.2014 року до чергової частини В. Бурлуцького РВ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка повідомила по те що їй були спричинені тілесні ушкодження невідомим їй громадянином на ім`я ОСОБА_6 , який мешкає у місті Харків, а також вчинено ним шахрайські дії у відношенні заявниці.
03.10.2014 року матеріали кримінального провадження були прийняті до провадження старшим слідчим ІНФОРМАЦІЯ_3 майором міліції ОСОБА_7 та перекваліфіковані на ч. 1 ст. 190 КК України.
26.05.2015 кримінальне провадження для подальшого розслідування передано слідчому СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_3 .
Під час розслідування кримінального провадження в якості потерпілої була допитана ОСОБА_5 , яка пояснила, що з 2009 року мешкала за адресою АДРЕСА_2 разом зі своїм співмешканцем ОСОБА_8 (офіційно в шлюбі не перебували). Дана квартира належала їй на праві власності на підставі договору купівлі-продажу, однак право власності в БТІ вона не оформлювала. У зв`язку з тим, що будинок обслуговує ОСМД, то договір купівлі-продажу квартири вона надала голові, у зв`язку з цим квитанції на сплату комунальних послуг надходили на її ім`я. В квартирі не прописувалась.
ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 помер насильницькою смертю. 16.03.2014 року приблизно о 8 год. до неї прийшла ОСОБА_9 , 1979 р.н., яка була рідною донькою ОСОБА_8 та запропонувала поїхати до села на декілька днів. На дану пропозицію вона погодилась. З цього дня ОСОБА_5 кожного дня примушували підписувати документи та відмовитися від квартири. Неодноразово привозили до різних нотаріусів для підписання документів. Кожного дня ОСОБА_5 вживала спиртні напої та не усвідомлювала своїх дій. Одного разу, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, ОСОБА_5 знаходячись в кабінеті нотаріусу підписала якісь документи. Після чого, зі слів сусідів, всі речі з квартири були вивезені в невідомому напрямку, а на вхідних дверях змінені замки.
Згідно реєстраційної справи встановлено, що 09.04.2014 ОСОБА_5 оформила довіреність на ОСОБА_9 , згідно якої уповноважила її бути представником в усіх державних, громадських, господарських та інших організаціях, підприємствах і установах, незалежно від форм власності, укладати усі дозволені законом договори по управлінню та розпорядженню належним їй нерухомим та рухомим майном. Дана довіреність була посвідчена приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_10 та зареєстрована в реєстрі за №428.
Використовуючи права, якими була наділена ОСОБА_9 на підставі довіреності 16.05.2014 ОСОБА_9 укладає договір купівлі-продажу квартири за адресою АДРЕСА_2 з ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Договір купівлі-продажу, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_12 , який зареєстровано в реєстрі під №922.
Згідно договору купівлі-продажу встановлено, грошові кошти Продавець ( ОСОБА_9 ) від Покупця ( ОСОБА_11 ) отримала шляхом безготівкового розрахунку та зарахування на рахунок № НОМЕР_4 у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 15.05.2014, ще до оформлення та підписання договору.
09.12.2015 року на підставі ухвали Комінтернівського районного суду м.Харкова про надання тимчасового доступу до речей і документів у приватного нотаріусу Харківського міського нотаріального округу Харківської області було вилучені документи, на підставі яких 16.05.2014 було здійснено продаж квартири ОСОБА_5 . Серед документів присутня копія платіжного доручення №1 від 15.05.2014, згідно якої ОСОБА_11 , код. НОМЕР_5 , дебет рах.№ НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_1 ) здійснив перерахування грошових коштів на ім`я ОСОБА_5 , код. НОМЕР_6 , кредит.рах.№ НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_1 ) в сумі 302 232,00 грн. як сплата за купівлю нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 .
27.11.2015 року до Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була направлена ухвала Комінтернівського районного суду м.Харкова про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до реєстру руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 за 15.05.2014.
Згідно отриманої відповіді встановлено, що рахунок № НОМЕР_4 у Слобожанському РД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не було відкрито.
Під час досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_9 , інн. НОМЕР_7 та ОСОБА_11 , інн. НОМЕР_5 відсутні банківські рахунки.
Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме підтвердження чи дійсно був здійснений платіж, згідно платіжного доручення №1 від 15.05.2014, згідно якої ОСОБА_11 , код. НОМЕР_5 , дебет рах.№ НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_1 ) здійснив перерахування грошових коштів на ім`я ОСОБА_5 , код. НОМЕР_6 , кредит.рах.№ НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_1 ) в сумі 302 232,00 грн. як сплата за купівлю нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про особу, на ім`я якої відкритий рахунок № НОМЕР_3 , про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 за 15.05.2014, а також до платіжного доручення №1 від 15.05.2014, які знаходяться у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , які мають доказове значення по провадженню як речові докази.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задовольнянню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, які перебувають в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського відділу поліції м. Харкова Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , а саме до інформації про особу, на ім`я якої відкритий рахунок № НОМЕР_3 , реєстру руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 за 15.05.2014, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування), а також до платіжного доручення №1 від 15.05.2014 та можливість їх вилучити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1