Справа № 524/8672/13-к
У Х В А Л А

02.10.2013 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, за участю в.о. заступника начальника СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання в.о. заступника начальника СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2В про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000657, -

В С Т А Н О В И В :

В.о. заступника начальника СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000657 від 23.04.2013 року, яке погоджене з прокурором прокуратури м. Кременчука ОСОБА_3

На обґрунтування клопотання в.о. заступника начальника зазначив, що вказане кримінальне провадження внесене 23.04.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч.2 ст.191 КК України, за заявою голови громадської організації «З питань протидії корупції» ОСОБА_4 щодо здійснення перевірки підприємств: ТОВ «Еля Агроекспорт» , ПП «Асторг-М» , ТОВ «Соната-СТ» , ТОВ «Нафтобуд-2020» , які здійснюють фінансово-господарську діяльність на території м. Кременчука з ознаками фіктивності.

Під час досудового розслідування встановлено, що 30.08.2011 року створено та зареєстровано за № 0007879 у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців виконавчого комітету Кременчуцької міської ради фіктивний субєкт підприємницької діяльності ТОВ «СОНАТА-СТ» (ЄДРПОУ-37812917). 24.12.2012 року назву даної юридичної особи змінено на ТОВ «ТАНТУМ» та перереєстровано до виконавчого комітету Запорізької міської ради, зазначено юридичну адресу : м. Запоріжжя, Заводський район, вул. Скворцова, буд. 245. Директором значиться гр. ОСОБА_5, зареєстрований за адресою: АРК, АДРЕСА_1. Для з»ясування обставин правопорушення, а саме встановлення факту надходження коштів на рахунок та подальше перерахування цих коштів , встановлення яким чином та ким здійснювалось керування рахунком, на підставі яких документів проводилось зняття коштів готівкою, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку ТОВ «Соната-СТ» .

Встановлено, що ТОВ «ТАНТУМ» при здійсненні господарської діяльності мало банківський рахунок №0001 відкритий у Філії «Дніпропетровського РУ ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 305266).

Представник РУ ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» будучи належним чином повідомленим про день та час розгляду справи, в судове засідання не прибув.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши в.о. начальника СВ Кременчуцького МУ ОСОБА_2, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання , приходжу до наступного.

Внесене в.о. начальника СВ Кременчуцького МУ клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить в.о. начальника СВ Кременчуцького МУ, можуть знаходитися в відділення РУ ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить в.о. начальника СВ Кременчуцького МУ містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню особи яка його скоїла.

Іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні РУ ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» на даний час не можливо.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.. 132,160,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання в.о. заступника начальника СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0000657 від 23.04.2013 року задовольнити.

РУ ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 305266) надати в.о. заступника начальника СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до юридичної справи юридичної справи справи ТОВ «СОНАТА СТ» (нова назва ТОВ «ТАНТУМ») (ЄДРПОУ-37812917) по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку №0001, а саме:

- договорів по відкриттю та обслуговуванню рахунка та додатків до них;

- виписки по рахунку на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу;

- заяв на видачу чекових книжок;

- грошових чеків, заяв на видачу готівки;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства,

- довіреностей наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

У разі вилучення зазначених документів іншими правоохоронними органами, надати старшому слідчому в ОВС СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до протоколу виїмки, яким підтверджується обсяг та перелік вилучених документів та належним чином завірених копій вилучених документів. Строк дії ухвали визначити до 30 жовтня 2013 року.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя