У Х В А Л А
20.08.2015 Справа №607/11203/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0001441 від 02 червня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,звернулася слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 01 червня 2015 року близько 16 години, невстановлена особа, шахрайським шляхом, з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зняла гроші в сумі 17352,50 гривень, які належали ОСОБА_5 , спричинивши матеріальних збитків на вказану суму.

У ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка показала, що 01 червня 2015 року, близько 16 години до неї на мобільний телефон № НОМЕР_1 з номера НОМЕР_2 , подзвонив невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з її картки № НОМЕР_3 зловмисники намагались зняти гроші у сумі 14100 гривень. В розмові він повідомив, що їй необхідно буде змінити пароль банківської картки, тому на мобільний телефон будуть приходити смс-повідомлення з комбінацією цифр (пароль) і вона повинна йому їх повідомити. В подальшому, ОСОБА_5 приходили 3 смс-повідомлення і вона повідомляла йому паролі. В подальшому з банківської картки, що належить ОСОБА_5 невідомі особи зняли гроші в сумі 4100 гривень, другий раз 12125 гривень та третій раз 1127,50 гривень.

Також, досудовим слідством встановлено, що грошові кошти із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 були перераховані на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає АДРЕСА_1 .

Виходячи з того, що іншими засобами встановити особу, яка вчинила вказане правопорушення на теперішній час не є можливим, виникає необхідність в вилученні відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме повні анкетні дані власника картки № НОМЕР_4 , на яку були перераховані кошти, інформацію по руху коштів по даній банківській картці за період з 01 квітня 2015 року по 18 червня 2015 року, фото-відеоматеріали з банкомату, де були зняті грошові кошти, копію всіх наявних матеріалів за ощадним рахунком ОСОБА_6 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту вилучені відомості можуть бути використані, як докази та будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий клопоче про надання тимчасового доступу та просить клопотання задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація по рахунку № НОМЕР_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, передбачених ст. 91 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ТМВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ВБК УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_8 та оперуповноваженому ВКР УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме повні анкетні дані власника картки № НОМЕР_4 , на яку були перераховані кошти, інформацію по руху коштів по даній банківській картці за період з 01 квітня 2015 року по 18 червня 2015 року, фото-відеоматеріали з банкомату, де були зняті грошові кошти, копію всіх наявних матеріалів за ощадним рахунком ОСОБА_6 з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1