Справа №639/8101/15-к
Провадження №1-кс/639/1019/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 вересня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , потерпілого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові скаргу ОСОБА_3 про оскарження постанови слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 від 10.06.2015 року про закриття кримінального провадження, про встановлення строку проведення досудового розслідування, про відвід слідчого ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000088 від 14.01.2014 року, -

В С Т А Н О В И В:
07 вересня 2015 року до Жовтневого районного суду м. Харкова надійшла скарга ОСОБА_3 , в якій заявник, з урахуванням поданих доповнень від 15.09.2015 та 24.09.2015 року, просить:

- скасувати постанову слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 від 10.06.2015 року про закриття кримінального провадження, матеріали кримінального провадження №0000088 від 14.01.2014 року направити для продовження досудового розслідування;

- встановити строк для проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000088 від 14.01.2014 року;

- на підставі п.3 ч.1 ст.77, ст.ст. 80, 81 КПК України відвести від участі у досудовому розслідуванні по кримінальному провадженню №0000088 від 14.01.2014 року слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 .

В обґрунтування скарги ОСОБА_3 зазначає, що постанова слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 від 10.06.2015 року винесена незаконно, оскільки слідчим не було виконано вказівки прокурора прокуратури Жовтневого району м. Харкова ОСОБА_5 від 01.10.2014 року.

Відповідно до доводів ОСОБА_3 , під час досудового розслідування слідчим не було здійснено наступні дії: 1) не отримано документи, які посвідчують право на земельну ділянку за ГБК «Ясна Поляна»; 2) не витребувано витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб щодо ГБК «Ясна Поляна», інформацію про юридичну адресу; 3) не витребуваний протокол №13-2 позачергових загальних зборів членів кооперативу з будівництва та експлуатації індивідуальних гаражів ГБК «Ясна Поляна» від 21 квітня 2013 року, із додатками 1, 2; 4) не допитані уповноважені особи по лініям гаражних боксів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 щодо оформлення та передачі голові ревізійної комісії нотаріально завірених довіреностей власників гаражів ГБК «Ясна Поляна»; 5) не витребувана інформація про кількість гаражів, інформація про власників та осіб, що орендують гаражі в ГБК «Ясна Поляна»; 6) не допитаний ОСОБА_12 .

Крім того, в матеріалах кримінального провадження відсутні документи на введення гаражних боксів (гаражів) ГБК « ОСОБА_13 » в експлуатацію та документи, які посвідчують право на земельну ділянку, що може свідчити про незаконність стягнення із членів кооперативу експлуатаційних витрат. На думку заявника, ОСОБА_14 незаконно виконує функції голови правління ГБК «Ясна Поляна» та незаконно отримує заробітну плату, оскільки в протоколі №13-2 від 21.04.2013 року відображена завідомо недостовірна інформація.

У судовому засіданні ОСОБА_3 подану скаргу підтримав та зазначив, що по даному кримінальному провадженню слідчим не виконані всі необхідні слідчі (розшукові) дії, що призвело до передчасного закриття кримінального провадження.

Прокурор прокуратури Жовтневого району м. Харкова та слідчий СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області у судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду скарги були повідомлені належним чином, відповідно до ч.3 ст.306 КПК України неявка зазначених осіб не є перешкодою для розгляду скарги.

Вислухавши думку потерпілого, вивчивши доводи поданої скарги, дослідивши матеріали кримінального провадження №0000088 від 14.01.2014 року та надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що 14.01.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_3 про те, що 11.10.2013 року за адресою: м. Харків, вул. Катаєва, 1, гр. ОСОБА_14 шахрайським шляхом заволодів майном членів ГБК «Ясна Поляна» (к/п а.с.1-2).
Також, на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 22.01.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000023 від 07.03.2014 року за ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_3 про те, що ним, як головою ревізійної комісії ГБК «Ясна Поляна», при проведенні перевірки було виявлено: неналежне ведення бухгалтерської документації, відсутність даних про отримання працівниками та головою ГБК «Ясна Поляна» ОСОБА_14 у період січень-червень 2013 року заробітної плати, факт отримання у серпні головою ОСОБА_14 заробітної плати за себе та іншого працівника, відсутність документів на підтвердження витрат у сумі 25500 грн., нібито витрачених на огорожу гаражно-будівельного кооперативу, допущено ряд інших порушень (к/п а.с.1-2, 66).
Постановою прокурора прокуратури Жовтневого району м. Харкова ОСОБА_5 від 10.06.2014 року об`єднано матеріали досудових розслідувань №0000088 від 14.01.2014 року та №0000023 від 07.03.2014 року в одне кримінальне провадження (к/п а.с.3-4).
Постановою слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_4 від 10.06.2015 року закрито кримінальне провадження №0000088 від 14.01.2014 року, у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

Слідчий суддя зазначає, що копія постанови слідчого від 10.06.2015 року про закриття кримінального провадження не надсилалась прокурору та потерпілому ОСОБА_3 , що є порушенням ч.5 ст.284 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст.284 КПК України, про закриття кримінального провадження слідчий, прокурор приймає постанову, яку може бути оскаржено у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому, слідчий приймає постанову про закриття кримінального провадження з підстав, передбачених п.п.1, 2, 4 ч.1 ст.284 КПК України, якщо в цьому кримінальному провадженні жодній особі не повідомлялося про підозру.

Закриття кримінального провадження є одним із способів його остаточного вирішення, а тому провадження має бути закрито після всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи та оцінки слідчим всіх зібраних та перевірених доказів. Постанова слідчого про закриття кримінального провадження має бути мотивованою, її зміст повинен відповідати фактичним обставинам справи, зокрема в ній має бути викладено суть заяви особи, яка звернулась з метою захисту своїх прав та відповіді на всі поставлені нею питання, які виключають провадження у справі і обумовлюють її закриття, що є однією із гарантій забезпечення прав і законних інтересів учасників процесу.

Судовим розглядом встановлено, що вказівки прокурора прокуратури Жовтневого району м. Харкова ОСОБА_5 від 16.06.2014, 01.10.2014 та 07.11.2014 року органом досудового розслідування виконані не були (к/п а.с.114, 152, 222).

Відповідно до вказівок прокурора, які в силу ч.1, п.4 ч.2 ст.36, ч.4 ст.40 КПК України для слідчого є обов`язковими до виконання, слідчим ОСОБА_4 не здійснені наступні слідчі (розшукові) дії: 1) після допиту ОСОБА_3 в якості потерпілого не визначено період часу, за який вчинялись можливі неправомірні дії щодо безпідставної виплати заробітної плати членам ГБК «Ясна Поляна»; 2) не призначено проведення ревізії щодо законності та правильності нарахування та виплати заробітної плати членам ГКБ «Ясна Поляна»; 3) не отримано інформацію із ДФС України та Пенсійного фонду щодо стану нарахування та виплати заробітної плати членам ГБК «Ясна поляна» відповідно до звітів; 4) не встановлено місцезнаходження та не допитані з приводу обставин події в якості свідків ОСОБА_15 та ОСОБА_16 ; 5) не допитано в якості свідків членів ГБК «Ясна Поляна»; 6) не долучено до матеріалів кримінального провадження копії документації, що стосується будівельних робіт на ГБК «Ясна Поляна»; 7) не встановлено та не допитано осіб, які проводили будівельні роботи; 8) не призначено та не проведено будівельно-економічну експертизу; 9) не долучено до матеріалів кримінального провадження роздруківки руху коштів по банківським рахункам кооперативу.
Крім того, матеріали кримінального провадження №0000088 не містять відповідного процесуального рішення прокурора, винесеного на виконання ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 16.04.2015 року по справі №639/1957/15-к (к/п а.с.239).

Слідчий суддя вважає, що приймаючи оскаржуване рішення, слідчий зробив висновки щодо обставин, які обумовлюють закриття провадження у справі передчасно, без повної та належної перевірки обставин, про які зазначає ОСОБА_3 у своїх заявах.

Проаналізувавши доводи скарги та дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 належним чином не проведено досудове розслідування, що дає підстави зробити висновок про неповноту та однобічність перевірки заяв потерпілого ОСОБА_3 про вчинення головою ГБК «Ясна Поляна» ОСОБА_14 кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим оскаржувану постанову не можна вважати законною та обґрунтованою.

Під час проведення досудового розслідування слідчому необхідно повно, всебічно та об`єктивно з`ясувати обставини, на які посилався потерпілий ОСОБА_3 під час допиту 14.10.2014 року, в тому числі встановити та перевірити: 1) правомірність нарахування та виплати заробітної плати членам ГБК «Ясна Поляна»; 2) перевірити факт виконання будівельних робіт на ГБК «Ясна Поляна», з`ясувати питання чи відповідають фактично виконані будівельні роботи та їх вартість тим відомостям, які зазначені у первинних документах; 3) перевірити доводи ОСОБА_3 щодо неправомочності позачергових загальних зборів членів кооперативу з будівництва та експлуатації індивідуальних гаражів ГБК «Ясна Поляна», які проводились 21 квітня 2013 року; 4) перевірити інформацію про несплату ГБК «Ясна Поляна» обов`язкових зборів та податків.
Відповідно до вимог ч.1 ст.77 КПК України під час розгляду справи не встановлено правових підстав для відводу слідчого ОСОБА_4 від участі по кримінальному провадженню.
Однак, згідно досліджених у судовому засіданні матеріалів кримінального провадження №0000088 встановлено, що у період часу з 01.12.2014 по 10.06.2015 року слідчим ОСОБА_4 не проведено жодної слідчої (розшукової) дії по кримінальному провадженню.

Таким чином, слідчим суддею приймається рішення про зобов`язання начальника органу досудового розслідування вирішити питання про наявність підстав для відсторонення слідчого ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000088 в порядку, передбаченому п.2 ч.2 ст.39 КПК України, з підстав неефективності досудового розслідування.
В частині вимог скарги ОСОБА_3 про встановлення строку для проведення досудового розслідування слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст.308 КПК України, недотримання розумних строків під час досудового розслідування може бути оскаржено прокурору вищого рівня.
Таким чином, згідно п.4 ч.2 ст.307 КПК України у задоволенні інших вимог за скаргою ОСОБА_3 необхідно відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст.39, 284, 303-307, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Скаргу ОСОБА_3 (вх.№27446 від 07.09.2015 року, з урахуванням поданих доповнень від 15.09.2015, 24.09.2015 року задовольнити частково.

Скасувати постанову слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_4 від 10.06.2015 року про закриття кримінального провадження №0000088 від 14.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Матеріали кримінального провадження №0000088 від 14.01.2014 року разом із ухвалою суду направити до слідчого відділу Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області для проведення досудового розслідування.

Зобов`язати начальника слідчого відділу Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області або особу, що виконує його обов`язки, в порядку п.2 ч.2 ст.39 КПК України вирішити питання щодо наявності підстав для відсторонення слідчого ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000088 від 14.01.2014 року, з підстав неефективності досудового розслідування.
У задоволенні вимог скарги ОСОБА_3 щодо відводу слідчого та встановлення строку проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000088 від 14.01.2014 року відмовити.
Повний текст ухвали складено та оголошено 28.09.2015 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1