УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання згоди на розкриття банківської таємниці та
тимчасовий доступ до речей і документів
Справа номер 712/10231/15-к
Номер провадження 1кс/712/4038/15
м. Черкаси 02 вересня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000083 слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000083 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2015 року,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Черкаси) в березні 2015 року проводили фінансово-господарські операції з СГД, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в результаті чого ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму 4 416 тис. грн., що є в особливо великих розмірах.

Вказане порушення підтверджуються актом документальної позапланової виїзної перевірки №137/23-01-22-02/38369038 від 17.06.2015 ДПІ у м. Черкасах, відповідно до якого, встановлено порушення п. 198.1, 198.2, п. 198.3, 198.6, ст. 198 та п. 201.1, 201.4, 201.7, 201.8, 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI зі змінами і доповненнями, в результаті яких службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) занизили податок на додану вартість за березень 2015 року на суму 4 416 тис. грн.
Документи, які містять відомості про відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у кримінальному провадженні мають суттєве значення, так як за допомогою них можливо перевірити та відслідкувати дати та обсяги проведених розрахунків, встановити фактичні дані про суми валового доходу та податкових зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), встановити осіб, які були уповноважені на розпорядження активами підприємства на вказаних рахунках, перевірити та дослідити дані про фактичне надходження та списання грошових коштів.

З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять відомості про відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за період з 01.03.2015 по теперішній час, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_11 ).

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані про відкриття та обслуговування рахунків, роздруківки руху коштів, за період з 01.03.2015 по теперішній час, по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_11 ), особова справа, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, керуючисьст.ст.131, 132, 159-164 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ Про банки і банківську діяльність , -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_11 ).

Розкрити банківську таємницю та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_11 ) документи, що містять банківську таємницю, за період з 01.03.2015 по теперішній час, а саме:

особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

по секундних роздруківок руху коштів, за період з 01.03.2015 по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_11 );

оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Ця ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_11 ), в противному разі до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 або на іншу особу за його дорученням.

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її прийняття.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Копію ухвали отримав:_________________________________«____»_______________