Справа № 686/7533/15-к

УХВАЛА
15 квітня 2015 року м. Хмельницький
Відповідно до наказу Держрезерву від 13.01.14 року № 7 на ДО «Комбінат «Естафета» проведено інвентаризацію матеріальних цінностей державного резерву, за висновками якої підтверджено наявність 11 703,731 тонни автомобільного бензину марки А-76(А-80) та 4 954,934 тонн дизельного палива марки Л-0,2-62, закладених в 2007 році.
Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.04.14 року № 448-р. та на підставі укладеного між Державним агентством резерву України та Міністерством оборони України договору від 10.06.14 року № Юр-2в/64нп-2014 у 2014 році ДО «Комбінат «Естафета» мала поставити до Міністерства оборони України 11 703,731 тонни автомобільного бензину марки А-76 (А-80) та 4 954,934 тонн дизельного палива марки Л-0,2-62. Протягом червня-жовтня 2014 року, під час відвантаження зі складів ДО «Комбінат «Естафета» до Міністерства оборони України нафтопродуктів, встановлено відсутність бензину марки А-76 (А-80) в кількості 717,168 тонни за ціною 13 475,00 грн. за одну тонну (без ПДВ) та дизельного палива марки Л-0,2-62 в кількості 152,5 тонни за ціною 10 908,33 грн. за одну тонну (без ПДВ). Таким чином, службові особи Державної організації «Комбінат «Естафета», незаконно реалізували матеріальні цінності державного резерву бензин марки А-76 (А-80) в кількості 717,168 тонни та дизельне паливо марки Л-0,2-62 в кількості 152,5 тонни загальною вартістю 13 592 830 грн., тобто зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб вчинили розтрату чужого майна в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування встановлено, що під час проведеного службового розслідування щодо перевірки обліку, руху та наявності нафтопродуктів державного резерву на ДО «Комбінат «Естафета» Державним агентством резерву України від 20.11.2014 року, що автомобільний бензин марки А-76 (А-80) був закладений до державного резерву на ДО «Комбінат Естафета» у 2007 році відповідно до договору № юр-2/918 нп- 2007 у кількості 5 403,381 тонн ТОВ «Торекс» та договору № юр-2/1137нп-2007 у кількості 6 300,00 тонн ТОВ «Ойлнафторембуд».
Дизельне паливо марки Л-0,2-62 було закладене до державного резерву на ДО «Комбігат «Естафета» у 2007 році відповідно до договору №юр-2/859нп-2007 у кількості 5000,00 тонн ТОВ «ВИК ОЙЛ».
Даний факт підтверджується копіями приймальних актів на бензин та дизельне паливо.
Відповідно до наказу Держрезерву від 13.01.2014 року № 7 на ДО «Комбінат «Естафета» була проведена інвентаризація матеріальних цінностей державного резерву, за висновками якої було підтверджено наявність 11 703,731 тонни автомобільного бензину марки А-76 (А-80) та 4 954,934 тонн дизельного палива марки Л-0,2-62.
На виконання розпорядження КМУ від 23.04.2014 року № 448-р з ДО «Комбінат «Естафета» був запланований відпуск 11 703,731 тонни бензину А-76 (А-80) та 4 954,938 тонн дизельного палива Л-0,2-62.
Фактично з ДО «Комбінат «Естафета» відпущено 10 908,178 тонн бензину А-76 (А-80) та 4800,304 тонни дизельного палива Л-0,2 -62.
Станом на 13.11.2014 розпорядження (наряди) Держрезерву щодо відпуску авто бензину та дизельного палива в повному обсязі не виконано, в зв`язку з відсутністю нафтопродуктів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, що надані у судове засідання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 6 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Позапланова ревізія підконтрольної установи не може проводитися частіше одного разу на квартал.
Відповідно до ч. 8 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п`ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.
Відповідно до ч.ч. 11, 12 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів. Подовження термінів проведення планової або позапланової виїзної ревізії можливе лише за рішенням суду на термін, що не перевищує 15 робочих днів для планової виїзної ревізії та 5 робочих днів для позапланової виїзної ревізії.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання старшого слідчогопро надання дозволу на проведення позапланової документальної ревізії окремого епізоду господарської діяльності державної організації «Комбінат «Естафета» є обґрунтованим, наявні достатні підстави для її проведення, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 110, 372, 395 КПК України, ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», слідчий суддя -
1. Клопотання старшого слідчоговідділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
3. Проведення позапланової документальної ревізії доручити Державній фінансовій інспекції в Хмельницькій області.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя
Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1