Справа № 524/55/14-к
У Х В А Л А
На обґрунтування клопотання слідча зазначила, що нею здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 16.11.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч.1 ст. 175 КК України, за фактом безпідставної невиплати заробітної плати керівництвом ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено перевірку стану дотримання вимог законодавства про працю керівництвом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 »", що станом на 23.10.2013 року заборгованість по виплаті заробітної плати складає 26,2 тис. грн. Так, впродовж листопада 2012 р. жовтня 2013 р. керівництво ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 »" доводячи свій злочинний намір направлений на безпідставну невиплату заробітної плати працівникам підприємства до кінця, достовірно знаючи про заборгованість по виплаті заробітної плати в сумі 26,2 тис. грн., маючи грошові надходження за період листопад 2012 року-жовтень 2013 року в сумі сто 100240,5 тис. грн., з яких спрямував на виплату заробітної плати кошти в сумі 47,7 тис . грн., що становить 5,0% від загальної суми отриманих коштів. Відповідно до акту перевірки №16-03-38/207 проведеною ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23.11.2013 року, за даними підприємства на розрахунковий рахунок протягом листопада 2012 року жовтня 2013 року надійшло 100240,5 тис. грн.; з них використано на виплату заробітної плати 47,7 грн. (5,0). Тому для з"ясування обставин правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: відкриття (закриття) наступних банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »»: № НОМЕР_1 відкритий 24.07.2009 року; № НОМЕР_2 відкритий 14.03.2013 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення, щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства, - за період часу з 01.09.2012 р. по 01.10.2013 р.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Заслухавши старшого слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 , яка підтримала клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання , приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на даний час не можливо.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132,159,160,162,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття (закриття) банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »»: № НОМЕР_1 відкритий 24.07.2009 року; № НОМЕР_2 відкритий 14.03.2013 року, відомостей про перерахування грошових коштів, платіжних доручень, щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу по вказаним рахункам), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків вказаного підприємства, - за період часу з 01.09.2012 р. по 01.10.2013 р., з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів.
Строк дії ухвали визначити до 10 лютого2014 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя