печерський районний суд міста києва
Примірник № __
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
06.08.2015 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження за участі слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні начальник відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Головного управління нагляду у кримінальному проваджені Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001164, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.15 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що у період 2013-2014 років директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та інші службові особи зазначеного товариства зловживаючи своїм службовим становищем розтратили державні кошти в сумі 19,3 млн. грн., що були виділені для вирішення організаційних фінансових та інших питань підготовки для проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з баскетболу для чоловіків 2015 року.

28.11.13 ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала 28 млн. грн. на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) з призначенням платежу: «поворотна фінансова допомога згідно листа від 28.11.13 МОК/2015/14-01-86».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , відкрито рахунки № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (євро) та № НОМЕР_7 (долар США), на які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) отримало грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 7 789 225,00 грн.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресо: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ), містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресо: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ), та їхнє вилучення у копіях, а саме:

- установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), накази про призначення на посаду директора та головного бухгалтера.

- первинні документи по фінансово-господарським відносинам з ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2013 року по 14.08.2015, в тому числі документи в яких відображаються анкетні данні осіб яким, безпосередньо надавались послуги зокрема, деталізований перелік мешканців Готелю із зазначенням імен, категорій номерів, кількістю осіб на номер та інструкції щодо проведення розрахунків з кожним гостем, час проживання в готелі;

- первинні документи по всім фінансово-господарським відносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 2013 року по 14.08.2015, в тому числі документи в яких відображаються анкетні данні осіб яким, безпосередньо надавались послуги зокрема, деталізований перелік мешканців Готелю із зазначенням імен, категорій номерів, кількістю осіб на номер та інструкції щодо проведення розрахунків з кожним гостем, час проживання в готелі.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/27789/15-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1