Провадження 1-кс/127/6791/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2013 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Наконечній А.В.,

за участю слідчого Решетніка С.П.,

розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000439 від 10.09.2013 щодо зловживання службовим становищем працівниками Державної реєстраційної служби України за ознаками злочину, передбаченого ст..364 КК України.

Згідно вироку Ленінського районного суду м, Вінниця, який набув законної сили, ОСОБА_2 засуджено до покарання в вигляді позбавлення волі на строк 7 років 6 місяців з конфіскацією належного йому майна. Крім того, стягнуто з засудженого на користь ОСОБА_3 (як потерпілого) матеріальну шкоду в сумі 654 007,40 грн. На даний час ОСОБА_2 відбуває покарання у Могилів-Подільській виправній колонії № 114 Управління Департаменту України з питань виконання покарань у Вінницькій області.

Користуючись відсутністю ОСОБА_2 на свободі, групою осіб шахрайським способом незаконно захоплено належне йому майно у м. Вінниця, а саме діючий бізнес у сфері обслуговування автомобілів.

Таким чином, дочка ОСОБА_2 - ОСОБА_4, діючи від його імені за дорученням, не змогла відстояти право власності свого батька на авто мийку у центрі міста Вінниця.

14.09.2005р. між АКБ «Райффайзенбанк Україна», правонаступником якого є ПАТ «ОТП ОСОБА_2», та ОСОБА_2, був укладений кредитний договір №СМ- в сумі 152 тис. дол. США. В цей же день у забезпечення виконання кредитних зобовязань між сторонами було укладено договір іпотеки.

Згідно ст. 3 договору іпотеки ОСОБА_2 в іпотеку було передано належне йому майно, а саме пункт сервісного обслуговування автомобілів (авто мийка) та земельна ділянка площею 0,0531 га, що знаходяться по вул. Островського, 107 в м. Вінниця.

Станом на 12.07.2013р. залишок заборгованості по кредитному договору становив 11 828,16 дол. США, в той час як заставне майно (авто мийка із земельною ділянкою) за договором іпотеки оцінено сторонами на суму 1 112 646,30 грн. Заборгованість не була погашена через життєві обставини, які стались із ОСОБА_2 Усі майнові питання мала урегулювати замість нього його дочка ОСОБА_4, як його представник, а також поручитель за кредитним договором шляхом проведення прилюдних торгів. Відповідно до численних листів банк погоджувався йти на зустріч у погашенні заборгованості. Так, в листі від 07.03.2012р. банк повідомив, що з розумінням ставиться до ситуації, в якій опинився боржник в звязку з вироком Ленінського районного суду. Більше того, банк стежив за процесом та знав про те, що він знаходився в місцях позбавлення волі та не розпочинав жодних судових процесів проти ОСОБА_2

В той час з метою виконання вироку суду з частині стягнення заборгованості на користь ОСОБА_3 вищезазначене майно було описано та арештовано відділом виконавчої служби з метою подальшої примусової реалізації з прилюдних торгів. ОСОБА_4 розраховувала на законний продаж майна з прилюдних торгів, в результаті яких ОСОБА_2 міг отримати грошові кошти внаслідок перевищення ціни продажу над його боргами.

Листом ПАТ «ОТП ОСОБА_2» повідомив Староміський відділ ДВС, що не заперечує проти продажу майна на прилюдних торгах, які організовувались торгуючою організацією ПП «Юстиція».

12.07.2013р., банк, вже маючи певні домовленості з третіми особами щодо спірного майна та умисел в реалізації плану припинення права власності ОСОБА_2, подав позов до суду про виключення спірного майна з акту опису та арешту.

Ці дії банку відбувались в той час як кредит вже був проданий ОСОБА_5 та банк фактично не мав до нього жодного відношення. Проте, банк та ОСОБА_6 не повідомляли боржнику, що є новий кредитор. Дізнавшись про відкликання банком згоди на реалізацію майна з прилюдних торгів та подання ним позову, тобто зрозумівши різку зміну політики банку, ОСОБА_4 зявилась в банк, де виявила згоду погасити залишок по кредиту, оскільки банк, подаючи позов, намагався перешкодити проведенню прилюдних торгів, оскільки просив суд заборонити їх проводити.

Ці перешкоди в проведенні торгів мали на меті отримати час для переоформлення права власності на нового кредитора. Інформацію про нового кредитора, його реквізити ОСОБА_4 не надавали, кошти в банку не приймали.

23.07.2013р., коли ОСОБА_4 зявилась в відділення банку, юрист Довгаль І.О. вручив лист ПАТ «ОТП ОСОБА_2» від 23.07.2013р., з якого вбачалось, що між банком та ОСОБА_6 12.07.2013р. було укладено договір про відступлення права вимоги за договором кредиту № СМ- від 14.09.2005р. та аналогічний договір за іпотечним договором. В листі банку було зазначено невірну адресу нового кредитора.

В цей же день, 23.07.2013р. ОСОБА_4 було надіслано лист новому кредитору за адресою, вказаною в повідомленні старим кредитором, з пропозицією надіслати їй банківські реквізити для погашення залишку по кредитному договору в сумі 11 828,16 дол. США.

Крім того, з новим кредитором ОСОБА_6 звязувались телефоном інші представники ОСОБА_2 - адвокат ОСОБА_7, з пропозицією йому надати свої реквізити для погашення заборгованості. Проте новий кредитор під час зустрічі з адвокатом відмовився від надання будь-якої інформації, мотивуючи це бажанням отримати задоволення своїх вимог виключно за рахунок іпотечного майна, вартість якого у десятки разів перевищує розмір заборгованості ОСОБА_2 за кредитним договором.

Незважаючи на штучні перешкоди, які створював новий кредитор у погашенні перед ним заборгованості, 26.07.2013р., тобто вже через три дні після отримання повідомлення про заміну кредитора у зобовязанні, ОСОБА_4 як поручитель за кредитним договором та одночасно представник ОСОБА_2, приблизно о 09:30 год. перерахувала на банківський рахунок нового кредитора (ОСОБА_6П ) у АТ «Златобанк» всю суму заборгованості, що існувала на момент переходу прав до нього.

Таким чином, зобовязання за кредитним договором було припинено шляхом його повного виконання. Інформацію про зарахування коштів на свій рахунок ОСОБА_6 отримав, оскільки в цей же день з цього приводу звязувався з директором торгуючої організації, а саме з ОСОБА_8, якому висловлював незадоволення в тому, що нібито він передав ОСОБА_4 його банківські реквізити.

З цього часу ОСОБА_4 вважала іпотеку припиненою та свої зобовязання виконаними, оскільки інших вимог, крім вищенаведеної суми заборгованості, ні від банку, ні від нового кредитора до неї не надходило.

27.07.2013р. ОСОБА_6П у відсутності ОСОБА_4 захопив належне їй нерухоме майно, виставив охорону, забрав з каси усі гроші і сказав, що оскільки він став власником нерухомого майна, то має право отримати виручку від роботи мийки. Крім цього у будівлі залишилось належне ОСОБА_4 обладнання, особисті речі, до яких вона на даний час не має доступу.

В подальшому ОСОБА_6 зателефонував зі свого телефону 067-430-41-50 до ОСОБА_4 та хотів домовитись про умови, на яких вона була би згодна відступити від своїх прав і не оскаржувати його дії.

В подальшому, рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 26.07.2013р., прийнятим о 16:00 год. державними реєстраторами Державної реєстраційної служби України ОСОБА_9 та ОСОБА_10 незаконно було вирішено зареєструвати право власності ОСОБА_6 на вищезазначене майно. Підставою виникнення права власності зазначено договір іпотеки від 14.09.2005р., укладений між ОСОБА_2 та АКБ «Райффайзенбанк Україна», стороною якого ОСОБА_6 не був.

Реєстрація права власності відбулась не за місцем розташування нерухомого майна та без врахування того, що кошти вже були повернуті, а іпотека припинена.

Крім того, у провадженні Староміського відділу ДВС Вінницького МУЮ знаходиться виконавче провадження ВП№34486862 від 26.09.2012 про стягнення із ОСОБА_2 на користь ОСОБА_11 матеріальної шкоди.

Враховуючи вищевикладене, у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу до документів (отримання завірених копій), а саме всіх документів, що містяться у виконавчому провадженні ВП№34486862 від 26.09.2012 про стягнення із ОСОБА_2 на користь ОСОБА_11 матеріальної шкоди, яке знаходиться у Староміському відділі державної виконавчої служби Вінницького міського управління юстиції за адресою: м.Вінниця, вул. Грушевського, 17, з метою подальшого проведення експертизи документів та доручення їх до матеріалів кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник Староміського відділу державної виконавчої служби Вінницького міського управління юстиції в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у Староміському відділі державної виконавчої служби Вінницького міського управління юстиції.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містяться у виконавчому провадженні ВП№34486862 від 26.09.2012 про стягнення із ОСОБА_2 на користь ОСОБА_11 матеріальної шкоди, яке знаходиться у Староміському відділі державної виконавчої служби Вінницького міського управління юстиції за адресою: м.Вінниця, вул. Грушевського, 17.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя:/підпис/.

Копія вірна.

Суддя: Михайленко А.В.

Секретар: Наконечна А.В.