Провадження № 1-кс/592/3202/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів
16 жовтня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 08.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.205 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000090, внесеному до ЄРДР 08.07.2014 року про вчинення невстановленими особами, які діяли від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », кримінального правопорушення, передбаченого ст.205 ч.2 КК України.
Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що за період часу з листопада 2013 року по лютий 2014 року невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності зареєстрували на території м. Суми на підставних осіб юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 .),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ).
У подальшому за період часу з січня по липень 2014 року внаслідок використання первинних бухгалтерських документів вказаних підприємств, безпідставно сформовано податковий кредит з ПДВ юридичним особам (підприємствам реального сектору економіки) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 , АДРЕСА_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 , АДРЕСА_10 ), підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Харківської обласної організації всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 , АДРЕСА_11 ), та іншими СПД на загальну суму 12 млн. 062 тис. 800грн., чим заподіяно великої матеріальної шкоди державі на цю суму.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за місцем своєї реєстрації: АДРЕСА_12 , не знаходиться, про що до ІНФОРМАЦІЯ_13 направлено повідомлення про відсутність товариства за місцезнаходженням. Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » являється ОСОБА_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 , який участі у фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не приймав.
12.08.2014 року в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню отримана ухвала слідчого судді Ковпаківського районного суду м. суми ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_14 . При виконанні даної ухвали встановлено, що у зв`язку зі зміною місця реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реєстраційна справа товариства знаходиться у реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_15 .
Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які містять в собі відомості та можуть бути використані як доказ фактів порушень службовими особами товариства законодавства, що встановлюється під час кримінального провадження, а також дані документи містять зразки
підпису та почерку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які необхідні для проведення експертного дослідження, відомості про осіб, які безпосередньо фактично здійснюють керівництво підприємством та займалися реєстрацією, переоформленням підприємства, а тому можуть бути свідками у кримінальному провадженні. Зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_14 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити.
В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:
- документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_14 з можливістю їх вилучення..
Тимчасовий доступ до документів має надати ІНФОРМАЦІЯ_16 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_14 .
3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 .
Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1