печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
31.07.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
23 липня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000113 від 07.03.2014 за фактами незаконного заволодіння і розтрати службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2013 2014 років державних коштів в особливо великих розмірах, їх незаконної легалізації, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 08.11.2013 між представником НБУ начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено кредитний договір № 1, за яким ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало стабілізаційний кредит на загальну суму 800 млн. грн терміном погашення до 01.11.2015.

При цьому, посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання стабілізаційного кредиту від НБУ розміром 800 млн. грн, було організовано штучне створення умов з необхідності підтримання ліквідності банку. Так, 30.04.2013 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залучило депозит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 328,18 млн. грн. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 13.09.2013 також залучив депозит від Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у формі ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») на суму 500 млн. грн. Залучені кошти відразу було використано у вигляді надання кредитів наступним підприємствам з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_10 (далі Комісія) 25.10.2013 та 05.11.2013 погодила набуття істотної участі в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відповідно. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » сплатило по 16,5 млн. грн за придбання 165 000 000 акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дорівнює 11% статутного капіталу Банку, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » сплатило 22,5 млн. грн за придбання 225 000 000 акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дорівнює 15% статутного капіталу Банку.

Крім того, Комісія 05.12.2013 погодила Статут ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку зі збільшенням статутного капіталу із 150 млн. грн до 800 млн. грн за рахунок придбання НОМЕР_7 простих іменних акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 1 684 571 782,14 грн підприємствами з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), які підконтрольні ОСОБА_5 .

Посилаючись на те, що на даний час досудовим розслідуванням необхідно встановити обставини проведення загальних зборів акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які починаючи з 01.01.2011р. проводилися за участі підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольних ОСОБА_5 , слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000113 від 07.03.2014 слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та проведення у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виїмки оригіналів протоколів загальних зборів акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всіх матеріалів до них, в тому числі бюлетенів з питань порядку денного зборів акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які проводилися за період починаючи з 01.01.2011 по даний час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/25549/15-к.

Примірник 2 надано слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1