печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України - старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України - старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Волинської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та надання можливості їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

17.09.2014 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000364 від 07.05.2014 року слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України - старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Волинської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та надання можливості їх вилучення, які знаходяться в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України - старший слідчий слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування 07.05.2014 під № 0000364 за ч. 2 ст. 364 КК України.
Для встановлення обставин зловживання службовим становищем виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення в іноземній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , які стосуються договірних, інших фінансово-господарських відносин з «FARADAY & ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », на розрахункові рахунки яких перераховувалися кошти за фіктивними договорами про надання маркетингових послуг, на рахунки іноземних компаній.
Відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язанні надати суду оригінал документу.
Частиною 2 статті 245 КПК України передбачено, що порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей та документів (статті 160-166 цього Кодексу). Водночас, необхідність вилучення оригіналів документів, які стосуються договірних, інших фінансово-господарських відносин між зазначеними суб`єктами господарювання та «METROPOL YAPI MALZEMELERЭ PAZARLAMA ЭNЮAAT SANAYЭ VE TЭCARET LЭMЭTED ЮЭRKETЭ» зумовлено тим, що у даному кримінальному провадженні слід провести ряд почеркознавчих та технічних експертиз з метою підтвердження факту підписання та виконання відтисків печаток певною довіреною особою ІНФОРМАЦІЯ_13 , а для цього, згідно п. 1.1. та п. 3.3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, яка затверджена наказом Мінюсту України №53/5 від 08.10.1998, необхідно експерту пред`явити оригінали документів.
Для отримання зазначених документів на підставі Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року необхідно звернутися із міжнародним запитом до компетентних органів Турецької Республіки.
Відповідно до статті 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Необхідність отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення зумовлена тим, що за місцем знаходження іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 Э PAZARLAMA ЭNЄAAT SANAYЭ VE TЭCARET LЭMЭTED ЮЭRKETЭ», знаходяться наступні документи: договори «METROPOL YAPI MALZEMELERЭ PAZARLAMA ЭNЄAAT SANAYЭ VE TЭCARET LЭMЭTED ЮЭRKETЭ» з іноземними компаніями, в тому числі «FARADAY & CO, S.A.», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «STARWOOD EXPRESS LLP», «МЕGANON-COMMERCE LLP», « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », «FORMEL TEX LIMITED», « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та іншими про надання інформаційних, консультативних, маркетингових та інших послуг, інвойси даних компаній, виставлених «METROPOL YAPI MALZEMELERЭ PAZARLAMA ЭNЄAAT SANAYЭ VE TЭCARET LЭMЭTED ЮЭRKETЭ» про оплату коштів за надані послуги, платіжно-розрахункові документи, які підтверджують оплату по інвойсах та інші документи, які містять відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. У оригіналах зазначених документів містяться підписи представників та відтиски печаток іноземних суб`єктів господарювання, діяльність яких пов`язана з керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_13 та мають доказове значення для справи.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Положеннями ст.ст. 159 162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається із змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України - старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів та можливість здійснити вилучення їх оригіналів, які знаходиться у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме:
- договорів, угод та інших документів, що укладені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з «FARADAY & CO, S.A.», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;
- інвойсів, платіжних вимог та інших документів, які направлялися «FARADAY & ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » для їх оплати «METROPOL YAPI MALZEMELERЭ PAZARLAMA ЭNЮAAT SANAYЭ VE TЭCARET LЭMЭTED ЮЭRKETЭ»;
- платіжних доручень, меморіальних ордерів та інших платіжно-розрахункових документів, які свідчать про перерахування коштів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іноземним компаніям « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;
- документації, яка стосується договірних, інших фінансово-господарських відносин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із суб`єктами господарювання, зареєстрованими за межами території України, предметом яких є надання інформаційних, консультаційних, агентських, маркетингових послуг пов`язаних з організацією імпорту з України лісопродукції.
Надати дозвіл на проведення вилучення усіх документів в оригіналах, а в разі відсутності оригіналів - вилучити засвідчені копії вказаних документів.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках
Примірник № 1 - зберігається у справі № 757/26361/14-к
Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1