Справа № 1-кс/331/1333/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2013 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Скользнєва Н.Г., за участю слідчого СВ Жовтневого РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1, розглянувши її клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 16.05.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.382 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Жовтневого РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000010 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 382 КК України, погодженим з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2

В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначено, що Прокуратурою району встановлено, що на примусовому виконанні у відділі примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Запорізькій області перебуває зведене виконавче провадження з примусового виконання виконавчих документів про стягнення з ДП ДПІ Запоріжцивілпроект заборгованостей.

До складу зведеного виконавчого провадження, у тому числі входять, 104 судові накази, видані Жовтневим районним судом м. Запоріжжя за заявами прокурора Жовтневого району м. Запоріжжя в інтересах громадян про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати з ДП ДПІ Запоріжцивілпроект.

Державним виконавцем Немна С.В. при примусовому виконанні зведеного виконавчого провадження щодо стягнення з ДП ДПІ Запоріжцивілпроект заборгованості, постановами від 25.01.2013 накладено арешт на кошти ДП ДПІ Запоріжцивілпроект в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Запорізькій області, ПАТ Камбіо, ПАТ ПриватБанк, ПАТ УкрСиббанк, АТ Банк Фінанси та Кредит, ПАТ Енергобанк. А також постановою від 07.02.2013 накладено арешт на кошти ДП ДПІ Запоріжцивілпроект в ПАТ Банк Кіпру.

Копії постанов про арешт коштів боржника державним виконавцем надсилалися поштою також на адресу ДП ДПІ Запоріжцивілпроект та отримані уповноваженими особами, що підтверджується копіями відповідних повідомлень про вручення.

Відповідно до інформації ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області Державної податкової служби України ДП ДПІ Запоріжцивілпроект 20.02.2013 відкрито чотири нових рахунки в АТ ОТП Банк: 1) № 3203 (долар США); 2) № 3203 (євро); 3) № 3203 (українська гривня); 4) № 3203 (російський рубль).

Згідно з інформацією АТ ОТП Банк на рахунках № 3203 (долар США), № 3203 (євро), № 3203 (російський рубль) рух коштів станом на 25.03.2012 не відбувався.

На поточному рахунку № 3203 (українська гривня) в АТ ОТП Банк за період з 20.02.2013 по 25.03.2013 рух коштів відбувався. Упродовж вказаного періоду на зазначений рахунок надійшло 62 215,87 грн., витрачено 61 207,66 грн.

За даним фактом 16.04.2013 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що у володінні відділення АТ ОТП Банк за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 144, перебувають документи, а саме: виписки руху грошових коштів по поточному рахунку № 3203 у валюті: Гривня та Євро, відкритого ДП ДПІ Запоріжцивілпроект (ідентифікаційний номер 05482972), юридична справа по даному рахунку, платіжні доручення, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеки на отримання грошових коштів по вищевказаному рахунку, які мають значення для досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться у перелічених документах будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо встановити іншими способами.

Слідчий внесене клопотання про тимчасовий доступ підтримав.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У зв'язку з граничним строком зберігання необхідних доказів, а також існуванням загрози знищення необхідних для встановлення істини по справі документів, суд приходить до висновку про необхідність розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи, що банківські документи, що перебувають у володінні відділення АТ ОТП Банк за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 144, перебувають документи, а саме: виписки руху грошових коштів по поточному рахунку № 3203 у валюті: Гривня та Євро, відкритого ДП ДПІ Запоріжцивілпроект (ідентифікаційний номер 05482972), юридична справа по даному рахунку, платіжні доручення, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеки на отримання грошових коштів по вищевказаному рахунку, мають істотне значення по справі, то тимчасовий доступ до зазначених документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для зясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення. Без вилучення вказаних документів неможливо ознайомитись з відомостями, які містяться в них та в подальшому використати їх у якості доказів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого слідчого СВ Жовтневого РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням є доведеним та обґрунтованим, а без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення даних документів, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у звязку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 0000010 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 382 КК України, задовольнити.

Надати СВ Жовтневого РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Відділення АТ ОТП Банк в м. Запоріжжя, за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 144, а саме: виписки руху грошових коштів по поточному рахунку № 3203 у валюті: Гривня та Євро, відкритого ДП ДПІ Запоріжцивілпроект (ідентифікаційний номер 05482972), юридична справа по даному рахунку, платіжні доручення, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеки на отримання грошових коштів по вищевказаному рахунку, та можливість їх вилучення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: Н.Г. Скользнєва

18.06.2013