печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1899/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю особи, яка подала клопотання адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ДАЙЛЕНД», ТОВ «КАЙДЖЕТ», ТОВ «ГРІН ПРОМ ГРУП», ТОВ «БРОК ТРАНС ЛТД», ТОВ «КОМПАНІЯ КОРД ЛТД», ТОВ «ОЛСТАРС», ТОВ «НОЙЛЕНД», ТОВ «САНГВІНУС», ТОВ «ТЕК «ЛАЙТ-ТРАНС» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000598 від 29.10.2015,-

В С Т А Н О В И В :
19.01.2016 представник власників арештованих грошових коштів адвокат ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді в порядку ст.174 КПК України з вказаним клопотанням, просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.12.2015 №757/46996/15-к як необґрунтований, зокрема посилаючись на відсутність даних про причетність зазначених товариств до вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні, реальність здійснення господарської діяльності та подання товариствами податкової звітності відповідно до вимог чинного законодавства.

В судовому засіданні особа, яка звернулася з клопотанням адвокат ОСОБА_3 доводи клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, просила задовольнити, надавши письмові докази на підтвердження викладених у клопотанні обставин.

Процесуальний прокурор у даному кримінальному провадженні - прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 в судовому засіданні проти клопотання та скасування арешту заперечив, просив відмовити в його задоволенні, зазначивши, що досудове розслідування триває, причетність вказаних товариств, грошові кошти яких арештовано, досліджується в ході кримінального провадження.

Заслухавши представника власників арештовано майна адвоката ОСОБА_3 , процесуального прокурора у даному кримінальному провадженні, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали, прихожу до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.12.2015, яка набрала законної сили і є чинною, без повідомлення та у відсутність власників майна, в день надходження до суду клопотання про його арешт 11.12.2015, арештовано грошові кошти товариств, а саме:

на грошові кошти, які перебувають на рахунку № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555, м.Київ, вул. Бастіонна, 1/36) та належить ТОВ «ДАЙЛЕНД»;

на грошові кошти, які перебувають на рахунку № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555, м.Київ, вул. Бастіонна, 1/36) та належить ТОВ «КАЙДЖЕТ»;

на грошові кошти, які перебувають на рахунку № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555, м.Київ, вул. Бастіонна, 1/36) та належить ТОВ «БРОК ТРАНС ЛТД»;

на грошові кошти, які перебувають на рахунку № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555, м.Київ, вул. Бастіонна, 1/36) та належить ТОВ «ОЛСТАРС»;

на грошові кошти, які перебувають на рахунку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555, м.Київ, вул. Бастіонна, 1/36) та належить ТОВ «КОМПАНІЯ КОРД ЛТД»;

на грошові кошти, які перебувають на рахунку № НОМЕР_7 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555, м.Київ, вул. Бастіонна, 1/36) та належить ТОВ «ГРІН ПРОМ ГРУП»;

на грошові кошти, які перебувають на рахунку № НОМЕР_8 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555, м.Київ, вул. Бастіонна, 1/36) та належить ТОВ «НОЙЛЕНД»;

на грошові кошти, які перебувають на рахунку № НОМЕР_9 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555, м.Київ, вул. Бастіонна, 1/36) та належить ТОВ «САНГВІНУС»;

на грошові кошти, які перебувають на рахунку № НОМЕР_10 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555, м.Київ, вул. Бастіонна, 1/36) та належить ТОВ «ТЕК «ЛАЙТ-ТРАНС».

При розгляді клопотання про арешт вказаного майна слідчий суддя встановив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000598 за фактом створення та придбання на території м. Києва ряду підприємств з ознаками фіктивності та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, в ході якого встановлено, що вищевказані товариства мають ознаки «транзитності» і «фіктивності».

Як зазначено в ухвалі слідчого судді про арешт, грошові кошти вказаних товариств арештовано на підставі ч.2 ст.170 КПК України як такі, що відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст.167 цього Кодексу, як предмети вчинення вказаних кримінальних з правопорушень та як такі, що могли бути набуті в результаті їх вчинення.

Разом з тим, відповідно до ч.1, ч.2 ст.170 КПК України в редакції Закону № 769-VIII від 10.11.2015, чинній на день подання до суду клопотання про арешт майна - 11.12.2015 та його розгляду слідчим суддею 11.12.2015, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Таким чином, на час звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт майна та розгляду його судом 11.12.2015, вказані в клопотанні та ухвалі слідчого судді підстави арешту майна згідно ч.2 ст.170 КПК України із змінами, внесеними згідно із Законом № 222-VII від 18.04.2013, яка станом на 11.12.2015 втратила свою чинність і не підлягала застосуванню, не могли слугувати підставою для арешту вказаного майна.

Відповідно до ч.6 ст.170 КПК України, в редакції Закону № 769-VIII від 10.11.2015, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Перевіряючи обґрунтованість арешту вказаного майна, виходячи з попередньої кваліфікації за ст.ст.205, 209 КК України, слідчий суддя враховує, що на час розгляду клопотання про скасування арешту у вищевказаному кримінальному провадженні жодній особі, у тому числі посадовим особам вищевказаних товариств, не повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, підстави стверджувати про те, що до вказані товариства є третіми особами в розумінні ч.2 ст.170 КПК України або юридичними особами, до яких може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, передбачені ст.96-3 КК України також відсутні.

Зокрема, процесуальним прокурором не надано суду доказів на підтвердження наявності у у вказаних товариств ознак фіктивності та на спростування наданих представником належних та достатніх даних про здійснення вказаними товариствами господарської діяльності.

Також процесуальним прокурором не надано суду доказів, які б вказували на те, що арештовані грошові кошти, які знаходяться на рахунках товариства, є предметом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, яка передбачена ст.209 КК України, або набутими внаслідок її вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що грошові кошти на рахунка вказаних товариств арештовано безпідставно та необґрунтовано, а відтак вважає наявними підстави згідно ст.174 КПК України для скасування арешту та відповідно задоволення клопотання адвоката ОСОБА_3 .

Керуючись п.18 ч.1 ст.3, ст.ст.131-132, ст.ст.170-174 КПК України в редакції Закону № 769-VIII від 10.11.2015, ст.309, ст.372, ч.2 ст.376, ст.392, ст.532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ДАЙЛЕНД», ТОВ «КАЙДЖЕТ», ТОВ «ГРІН ПРОМ ГРУП», ТОВ «БРОК ТРАНС ЛТД», ТОВ «КОМПАНІЯ КОРД ЛТД», ТОВ «ОЛСТАРС», ТОВ «НОЙЛЕНД», ТОВ «САНГВІНУС», ТОВ «ТЕК «ЛАЙТ-ТРАНС» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000598 від 29.10.2015 задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 11.12.2015 у провадженні № 757/46996/15-к, а саме:

на грошові кошти, які перебувають на рахунку № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555, м.Київ, вул. Бастіонна, 1/36) та належить ТОВ «ДАЙЛЕНД»;

на грошові кошти, які перебувають на рахунку № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555, м.Київ, вул. Бастіонна, 1/36) та належить ТОВ «КАЙДЖЕТ»;

на грошові кошти, які перебувають на рахунку № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555, м.Київ, вул. Бастіонна, 1/36) та належить ТОВ «БРОК ТРАНС ЛТД»;

на грошові кошти, які перебувають на рахунку № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555, м.Київ, вул. Бастіонна, 1/36) та належить ТОВ «ОЛСТАРС»;

на грошові кошти, які перебувають на рахунку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555, м.Київ, вул. Бастіонна, 1/36) та належить ТОВ «КОМПАНІЯ КОРД ЛТД»;

на грошові кошти, які перебувають на рахунку № НОМЕР_7 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555, м.Київ, вул. Бастіонна, 1/36) та належить ТОВ «ГРІН ПРОМ ГРУП»;

на грошові кошти, які перебувають на рахунку № НОМЕР_8 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555, м.Київ, вул. Бастіонна, 1/36) та належить ТОВ «НОЙЛЕНД»;

на грошові кошти, які перебувають на рахунку № НОМЕР_9 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555, м.Київ, вул. Бастіонна, 1/36) та належить ТОВ «САНГВІНУС»;

на грошові кошти, які перебувають на рахунку № НОМЕР_10 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555, м.Київ, вул. Бастіонна, 1/36) та належить ТОВ «ТЕК «ЛАЙТ-ТРАНС».

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Слідчий суддя ОСОБА_1