печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Павлишин В.І., за участю слідчого Змаженка О.Д., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Абакумова О.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

24.09.2013 до суду надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Абакумова О.Ю., погоджене з старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України Шевченком А.Г., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказано, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001018 за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 1,4 ст. 190, ч.ч.1,3,4 ст. 358 КК України.

Встановлено, що невстановлені особи, діючи умисно з корисливих мотивів, у березні 2011 року, шляхом обману та використання завідомо підробленого документу заволоділи нежитловим приміщенням за адресою: АДРЕСА_1 яке належало ОСОБА_3, спричинивши збитки останньому на суму 14645000 грн., що є особливо великим розміром.

Установлено, що невстановлені особи підробили акт прилюдних торгів нерухомого майна від 26.12.2011, проведених ТОВ «Нива В.Ш.» за результатом яких нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1, було реалізовано невстановленій особі, яка використовувала підроблений паспорт громадянина України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 Після цього, невстановлені особи, діючи за підробленим паспортом громадянина України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, за договором купівлі-продажу від 08.05.2012, посвідченого нотаріусом ОСОБА_6, продали нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1, невстановленій особі, яка використовувала підроблений паспорт громадянина України ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2 В подальшому, невстановлені особи, діючи за підробленим паспортом громадянина України ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2 продали нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1, ТОВ «РКК» (код 38612998).

31.05.2013 між ТОВ «РКК» та ПАТ «Фінанс Банк» укладено кредитний договір № 1305-ф від 31.05.2013, на підставі якого ТОВ «РКК» надано кредит в розмірі 6500000 гривень 00 копійок. З метою виконання умов укладеного кредитного договору між посадовими особами ПАТ «Фінанс Банк» та ТОВ «РКК» укладено договір іпотеки нерухомого майна № 5153 від 31.05.2013, на підставі якого в іпотеку банку передано об'єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_1.

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до всіх документів, які містяться у кредитній справі ТОВ «РКК» (код 38612998), тобто кредитного договору № 1305-ф від 31.05.2013, заяв та анкет позичальника, копій документів, що посвідчують особу позичальника, документів щодо перевірки забезпечення виконання його умов, стану сплати відсотків та тіла кредиту по вищезазначеному кредитному договору, договорів страхування, поруки тощо, якщо вони укладалися, договору іпотеки №5153 від 31.05.2013 між ТОВ «РКК» (код 38612998) та ПАТ «Фінанс Банк» (код 19193869) та додаткові до нього, в тому числі документів по перевірці предмету іпотеки та його вартості, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «Фінанс Банк», розташованому за адресою: місто Київ, вулиця Панельна, 5.

Оскільки мали місце фінансові відносини ТОВ «РКК» (код 38612998) та ПАТ «Фінанс Банк» (код 19193869), то є достатні підстави вважати, що в зазначеній банківській установі знаходяться матеріали кредитної справи даного товариства.

Слідчий вказує, що в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, а саме встановити осіб, які причетні до його вчинення або яким відомі його обставини, вилучити документи, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, а також використані у якості зразків для експертизи.

Представник ПАТ «Фінанс Банк» в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, представника ПАТ «Фінанс Банк», вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001018 за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 1,4 ст. 190, ч.ч.1,3,4 ст. 358 КК України.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, надходжу до висновку, що наведені в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Абакумова О.Ю., - задовольнити.

Надати членам слідчої групи ( Абакумову О.Ю., Терьохіну Д.Г.) тимчасовий доступ до всіх документів, які містяться у кредитній справі ТОВ «РКК» (код 38612998), а саме, кредитного договору № 1305-ф від 31.05.2013, заяви та анкети позичальника, копій документів, що посвідчують особу позичальника, документів щодо перевірки забезпечення виконання його умов, стану сплати відсотків та тіла кредиту по вищезазначеному кредитному договору, договорів страхування, поруки тощо, якщо вони укладалися, договору іпотеки №5153 від 31.05.2013 між ТОВ «РКК» (код 38612998) та ПАТ «Фінанс Банк» (код 19193869) та додатків до нього, в тому числі документів по перевірці предмету іпотеки та його вартості, які знаходяться у володінні ПАТ «Фінанс Банк» (код 19193869), розташованому за адресою: місто Київ, вулиця Панельна, 5, та можливість їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Фінанс Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А. Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження № 757/20492/13-к

Примірник 2 - старшому слідчому СУ УМВС України в Чернігівській області Змаженку О.Д.

Слідчий суддя: Ю.А. Фаркош