печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 червня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Пономаренко А.О.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого Нагорнюка П.М.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ УМВС України капітана міліції Поліщука А.М. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

1 червня 2013 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ УМВС України капітана міліції Поліщука А.М., яке погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції Кіпчарським О.П. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Донецькій обласній дирекції ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 335076, юридична адреса: м. Донецьк, вул. Ф. Зайцева, 46-В, по розрахунковому рахунку ПП «КВВМПУ» () № , в українській та іноземних валютах, та можливість їх вилучити, а саме:

· про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття рахунку по час проведення виїмки (на паперовому та електронному носії);

· справи з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

· платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунку по час проведення виїмки.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження № 0000001, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2012 щодо ОСОБА_4 за фактами створення суб'єкту підприємницької діяльності ТОВ «Торгова Вежа» з метою прикриття незаконної діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди державі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, а також ухилення службовими особами ПП «КВВМПУ» від сплати податків в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що на початку квітня 2009 року ОСОБА_4, бажаючи здійснювати діяльність пов'язану з наданням діючим суб'єктам підприємницької діяльності послуг із незаконного переведення безготівкових коштів в готівку та маючи на меті прикриття незаконної діяльності з умисного ухилення від сплати податків таких суб'єктів господарювання, створив та зареєстрував на своє ім'я в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Торгова Вежа».

Злочинними діями ОСОБА_4, які виразились у наданні засобів, що сприяли створенню суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Торгова Вежа» заподіяно велику матеріальну шкоду державі, яка у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, в розмірі 13 565 061 грн.

Крім того, в період з листопада 2009 року по вересень 2010 року ОСОБА_5, будучи службовою особою - директором ПП «КВВМПУ», діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «Торгова Вежа» ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, у наслідок складання, видання та використання завідомо неправдивих офіційних документів щодо виконання послуг по супроводженню договорів поставок металобрухту та металопрокату, а також документів податкової звітності ПП «КВВМПУ», незаконно умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 13 121 943,87 грн., що є особливо великим розміром.

Контрагентами ПП «КВВМПУ» є ТОВ «Вторстальмет», ТОВ «КВВ Груп», ТОВ «Фонд досліджень та розвитку», ТОВ «Східвторметал», ТОВ «Кастодіан Південь», директором яких є ОСОБА_5, та які поряд з ПП «КВВМПУ» задіяні у злочинній схемі пов'язаній з ухиленням від сплати податків.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

До судового засідання представник особи, у володіння якої знаходяться дані документи не з'явився. Тому, слідчий суддя розглянув дане клопотання у його відсутність на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Донецькій обласній дирекції ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 335076, юридична адреса: м. Донецьк, вул. Ф. Зайцева, 46-В, по розрахунковому рахунку ПП «КВВМПУ» () № , в українській та іноземних валютах, та можливість їх вилучити, оскільки ці документи містять індивідуальні сліди підписів, рукописного та машинописного тексту, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення. Крім цього, вказані відомості про рух коштів, а також банківські документи щодо відкриття та обслуговування цього рахунку необхідні для проведення аудиторської і податкової перевірок, а також судово-економіної та почеркознавчої експертиз, для чого експертам необхідно надати оригінали документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ УМВС України капітана міліції Поліщука А.М. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ УМВС України капітану міліції Поліщуку А.М. тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Донецькій обласній дирекції ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 335076, юридична адреса: м. Донецьк, вул. Ф. Зайцева, 46-В, по розрахунковому рахунку ПП «КВВМПУ» () № , в українській та іноземних валютах, та можливість їх вилучити, а саме:

· про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття рахунку по 24 травня 2013 року (на паперовому та електронному носії);

· справи з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

· платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунку по 24 травня 2013 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Донецької обласної дирекції ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити їх оригінали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/11843/13-к

Прим. 2 - старший слідчий в ОВС ГСУ УМВС України капітан міліції Поліщук А.М.

Копія - Донецькій обласній дирекції ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»

Виконавець: Батрин О.В.

4.06.2013