Справа № 200/7375/14-к
Провад. № 1-КП/200/392/14
УХВАЛА
про закриття кримінального провадження

14 серпня 2015 року м. Дніпропетровськ

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

головуючого-судді: ОСОБА_1

судді: ОСОБА_2

судді: ОСОБА_3

при секретарі ОСОБА_4

з участю прокурора ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6 , ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Дніпропетровська кримінальне провадження за №0000910 за обвинуваченням:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, українця, громадянина України, з неповною середньою освітою, розлученого, маючого на утриманні неповнолітню дитину, працюючого директором ТОВ «Колізей Плаза», який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_8 , обвинувачується в тому, що він в період часу з січня 2007 року по грудень 2008 років, будучи директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпропетровський промисловий Альянс», яке діяло на підставі статуту, зареєстрованому в державному реєстрі юридичних осіб під №0021778 від 16.12.2005 року, фактично керував торгівельним майданчиком «Книжковий ринок», що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, бульвар Театральний.

В січні 2007 року, більш точної дати не встановлено, у ОСОБА_8 виник намір на спричинення майнової шкоди в крупному розмірі підприємців, які займаються підприємницькою діяльністю на території торгівельного майданчика «Книжковий ринок», що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, бульвар Театральний.

Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_8 , знаходячись на території міста Дніпропетровська, діючи з умисних мотивів, керуючись єдиним злочинним умислом на спричинення майнової шкоди у великому розмірі шляхом обману, без ознак шахрайства, спричинив майнову шкоду у великому розмірі підприємцям ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , які здійснюють підприємницьку діяльність на території «Книжкового ринку», що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, бульвар Театральний, в січні 2007 року організував збори підприємців «Книжкового ринку», на яких запропонував вказаним підприємцям надати йому грошову допомогу в якості безпроцентної позики та шляхом обману, зловживаючи довірою підприємців, як до директора ринку, впевнив останніх про обов`язкове внесення грошових коштів та уклав письмові цивільно-правові договори з ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , ОСОБА_17 ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на спричинення майнової шкоди у великих розмірах, шляхом обману, без ознак шахрайства, для отримання від ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ОСОБА_15 ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 грошових коштів, ОСОБА_8 , будучи директором ТОВ «Дніпропетровський промисловий Альянс», маючи умисел на спричинення майнової шкоди у великих розмірах ОСОБА_9 , шляхом обману, з метою реалізації свого корисливого наміру, в січні - лютому 2007 року, уклав договір безпроцентної позики між ТОВ «Дніпропетровський промисловий Альянс» та ОСОБА_9 заздалегідь обумовивши, що грошові кошти він поверне в обумовлений згідно договору час і в той же час отримав на території ринку за адресою: м. Дніпропетровськ, бульвар Театральний, від ОСОБА_9 грошові кошти на загальну суму 25000 грн., спричинивши потерпілій майнову шкоду у великому розмірі, як таку, що у 100 та більше разів перевищує неоподаткований податком мінімум доходів громадян.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на спричинення майнової шкоди у великих розмірах, шляхом обману, без ознак шахрайства, на отримання від ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_8 , будучи директором ТОВ «Дніпропетровський промисловий Альянс», маючи умисел направлений на спричинення майнової шкоди у великих розмірах, спричинив майнову шкоду ОСОБА_10 , шляхом обману, з метою реалізації свого корисливого наміру, 01.04.2007 року уклав договір безпроцентної позики між ТОВ «Дніпропетровський промисловий Альянс» та ОСОБА_10 , заздалегідь обумовивши, що грошові кошти він поверне в обумовлений згідно договору час і в той же час на території ринку за адресою: м. Дніпропетровськ, бульвар Театральний, отримав від ОСОБА_10 грошові кошти на загальну суму 20000 грн., спричинивши потерпілому майнову шкоду у великому розмірі, як таку, що у 100 та більше разів перевищує неоподаткований податком мінімум доходів громадян.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на спричинення майнової шкоди у великих розмірах, без ознак шахрайства, шляхом обману ОСОБА_11 , з метою реалізації свого корисливого наміру, 01.04.2007 року уклав договір безпроцентної позики між ТОВ «Дніпропетровський промисловий Альянс» та ОСОБА_11 , заздалегідь обумовивши, що грошові кошти він поверне в обумовлений згідно договору час і в той же час на території ринку за адресою: М.Дніпропетровськ, бульвар Театральний, отримав від ОСОБА_11 грошові кошти на загальну суму 8000 грн., заздалегідь маючи на меті неповернення в майбутньому даних грошових коштів, заподіявши потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму, спричинивши потерпілій майнову шкоду у великому розмірі, як таку, що у 100 та більше разів перевищує неоподаткований податком мінімум доходів громадян.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на спричинення майнової шкоди у великих розмірах, без ознак шахрайства, ОСОБА_8 , будучи директором ТОВ «Дніпропетровський промисловий Альянс», 29.08.2007 року уклав договір безпроцентної позики між ТОВ «Дніпропетровський промисловий Альянс» та ОСОБА_12 , заздалегідь обумовивши, що грошові кошти він поверне в обумовлений згідно договору час і в той же час на території ринку за адресою: м. Дніпропетровськ, бульвар Театральний, отримав від ОСОБА_12 грошові кошти на загальну суму 14000 грн., заздалегідь маючи на меті неповернення в майбутньому даних грошових коштів, заподіявши потерпілому матеріальної шкоди на вищевказану суму, спричинивши потерпілому майнову шкоду у великому розмірі, як таку, що у 100 та більше разів перевищує неоподаткований податком мінімум доходів громадян.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на спричинення майнової шкоди у великих розмірах, без ознак шахрайства. ОСОБА_8 , будучи директором ТОВ «Дніпропетровський промисловий Альянс», 06.11.2007 року уклав договір безпроцентної позики між ТОВ «Дніпропетровський промисловий Альянс» та ОСОБА_13 заздалегідь обумовивши, що грошові кошти він поверне в обумовлений згідно договору час і в той же час на території ринку за адресою: м. Дніпропетровськ, бульвар Театральний, отримав від ОСОБА_12 грошові кошти на загальну суму 8000 грн., заздалегідь маючи на меті неповернення в майбутньому даних грошових коштів, заподіявши потерпілому матеріальної шкоди на вищевказану суму, спричинивши потерпілому майнову шкоду у великому розмірі, як таку, що у 100 та більше разів перевищує неоподаткований податком мінімум доходів громадян.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на спричинення майнової шкоди у великих розмірах, без ознак шахрайства. ОСОБА_8 , будучи директором ТОВ «Дніпропетровський промисловий Альянс», 16.11.2007 року уклав договір безпроцентної позики між ТОВ «Дніпропетровський промисловий Альянс» та ОСОБА_23 , заздалегідь обумовивши, що грошові кошти він поверне в обумовлений згідно договору час і в той же час на території ринку за адресою: м. Дніпропетровськ, бульвар Театральний, отримав від ОСОБА_23 грошові кошти на загальну суму 7500 грн., заздалегідь маючи на меті неповернення в майбутньому даних грошових коштів, заподіявши потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму, спричинивши потерпілій майнову шкоду у великому розмірі, як таку, що у 100 та більше разів перевищує неоподаткований податком мінімум доходів громадян.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на спричинення майнової шкоди у великих розмірах, без ознак шахрайства, ОСОБА_8 , будучи директором ТОВ «Дніпропетровський промисловий Альянс», 26.11.2007 року уклав договір безпроцентної позики між ТОВ «Дніпропетровський промисловий Альянс» та ОСОБА_15 , заздалегідь обумовивши, що грошові кошти він поверне в обумовлений згідно договору час і в той же час на території ринку за адресою: м. Дніпропетровська, бульвар Театральний, отримав від ОСОБА_15 грошові кошти на загальну суму 8000 грн., заздалегідь маючи на меті неповернення в майбутньому даних грошових коштів, заподіявши потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму, спричинивши потерпілому майнову шкоду у великому розмірі, як таку, що у 100 та більше разів перевищує неоподаткований податком мінімум доходів громадян.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на спричинення майнової шкоди у великих розмірах, шляхом обману, без ознак шахрайства, ОСОБА_8 , будучи директором ТОВ «Дніпропетровський промисловий Альянс», в 2007 році, уклав договір безпроцентної позики між ТОВ «Дніпропетровський промисловий Альянс» та ОСОБА_21 , заздалегідь обумовивши, що грошові кошти він поверне в обумовлений згідно договору час і в той же час на території ринку за адресою: м. Дніпропетровськ, бульвар Театральний, отримав від ОСОБА_22 грошові кошти на загальну суму 16000 грн., заздалегідь маючи на меті неповернення в майбутньому даних грошових коштів, заподіявши потерпілому матеріальної шкоди на вищевказану суму, спричинивши потерпілому майнову шкоду у великому розмірі, як таку, що у 100 та більше разів перевищує неоподаткований податком мінімум доходів громадян.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на спричинення майнової шкоди у великих розмірах, шляхом обману, без ознак шахрайства, ОСОБА_8 , будучи директором ТОВ «Дніпропетровський промисловий Альянс», в 2008 році уклав договір безпроцентної позики між ТОВ «Дніпропетровський промисловий Альянс» та ОСОБА_17 , заздалегідь обумовивши, що грошові кошти він поверне в обумовлений згідно договору час і в той же. час на території ринку за адресою: м. Дніпропетровськ, бульвар Театральний, отримав від ОСОБА_17 грошові кошти на загальну суму 8000 грн., заздалегідь маючи на меті неповернення в майбутньому даних грошових коштів, заподіявши потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму, спричинивши потерпілій майнову шкоду у великому розмірі, як таку, що у 100 та більше разів перевищує неоподаткований податком мінімум доходів громадян.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на спричинення майнової шкоди у великих розмірах, шляхом обману, без ознак шахрайства, ОСОБА_8 , будучи директором ТОВ «Дніпропетровський промисловий Альянс», 05.05.2008 року уклав договір безпроцентної позики між ТОВ «Дніпропетровський промисловий Альянс» та ОСОБА_18 заздалегідь обумовивши, що грошові кошти він поверне в обумовлений згідно договору час і в той же час на території ринку за адресою: м. Дніпропетровськ, бульвар Театральний, отримав від ОСОБА_18 грошові кошти на загальну суму 14000 грн.. заздалегідь маючи на меті неповернення в майбутньому даних грошових коштів, заподіявши потерпілому матеріальної шкоди на вищевказану суму, спричинивши потерпілому майнову шкоду у великому розмірі, як таку, що у 100 та більше разів перевищує неоподаткований податком мінімум доходів громадян.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на спричинення майнової шкоди у великих розмірах, шляхом обману, без ознак шахрайства, ОСОБА_8 , будучи директором ТОВ «Дніпропетровський промисловий Альянс», 06.08.2008 року уклав договір безпроцентної позики між ТОВ «Дніпропетровський промисловий Альянс» та ОСОБА_19 , заздалегідь обумовивши, що грошові кошти він поверне в обумовлений згідно договору час і в той же час на території ринку за адресою: м. Дніпропетровськ, бульвар Театральний, отримав від ОСОБА_19 грошові кошти на загальну суму 50000 грн.. заздалегідь маючи на меті неповернення в майбутньому даних грошових коштів, заподіявши потерпілому матеріальної шкоди на вищевказану суму, спричинивши потерпілому майнову шкоду у великому розмірі, як таку, шо у 100 та більше разів перевищує неоподаткований податком мінімум доходів громадян.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на спричинення майнової шкоди у великих розмірах, шляхом обману, без ознак шахрайства, ОСОБА_8 , будучи директором ТОВ «Дніпропетровський промисловий Альянс», 06.08.2008 року уклав договір безпроцентної позики між ТОВ «Дніпропетровський промисловий Альянс» та ОСОБА_20 , заздалегідь обумовивши, що грошові кошти він поверне в обумовлений згідно договору час і в той же час на території ринку за адресою: м. Дніпропетровськ, бульвар Театральний, отримав від ОСОБА_20 грошові кошти на загальну суму 25000 грн., заздалегідь маючи на меті неповернення в майбутньому даних грошових коштів, заподіявши потерпілому матеріальної шкоди на вищевказану суму, спричинивши потерпілому майнову шкоду у великому розмірі, як таку, що у 100 та більше разів перевищує неоподаткований податком мінімум доходів громадян.

Таким чином, з січня 2007 року по грудень 2008 року, ОСОБА_8 , знаходячись на території міста Дніпропетровська, діючи з корисливих мотивів, керуючись єдиним злочинним умислом на спричинення майнової шкоди шляхом обману,без ознак шахрайства, у великих розмірах, ОСОБА_8 спричинив майнову шкоду потерпілим ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .. ОСОБА_20 , що здійснюють підприємницьку діяльність на території «Книжкового ринку» за адресою: м. Дніпропетровськ, бульвар Театральний на загальну суму 203500 грн., що станом на 31.12.2008 року в 672 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є великим розміром.

Умисні дії ОСОБА_8 , які виразились у спричиненні майнової шкоди шляхом обману за відсутності ознак шахрайства, у великому розмірі, органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 2 ст.192 КК України.

У судовому засіданні ОСОБА_8 заявив клопотання про припинення відносно нього кримінального провадження на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Захисники ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підтримали клопотання ОСОБА_8 та також просили припинити відносно останнього кримінальне провадження на підставі ст. 49 КК України.

Прокурор не заперечував проти припинення кримінального провадження відносно ОСОБА_8 у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження №0000910, суд вважає, що клопотання ОСОБА_8 підлягає задоволенню, оскільки ОСОБА_8 обвинувачується в скоєнні злочину невеликого ступеню тяжкості, за який передбачено покарання не більше двох років позбавлення волі. З часу вчинення злочину минуло більше трьох років, а отже відповідно до ст. 49 ч. 1 п. 2 КК України особа не може бути притягнута до кримінальної відповідальності. У зв`язку з зазначеними вище обставинами, дане кримінальне провадження підлягає закриттю.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 49 КК України, ст. ст. 284-286, 314, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Звільнити ОСОБА_8 від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 192 КК України.

Кримінальне провадження №0000910 за обвинуваченням ОСОБА_8 за ч. 2 ст. 192 КК України закрити.

Запобіжний захід, застосований до ОСОБА_8 у вигляді домашнього арешту скасувати .

Зняти арешт з майна ОСОБА_8 , а саме 93 доларів США та 100 рублів банку Росії (купюра 100 рублів № Іс3055240, чотири купюри номіналом по два долари з номерами № D15178149А, № D15178121A, № D15178151A, № D15178120A, три купюри номіналом по п`ять доларів № IF91506796B, № ІК65691872А, № 00675541А, п`ять купюр номіналом п`яти доларів з номерами № DG4350161 IB, № JK66327434A, № ІВ00026281А, № IG66569683B, № IL68661908В, одна купюра номіналом двадцять доларів № IG09546920), автомобілю «MERCEDES-BENZ 430» 2000 року випуску, номерний знак НОМЕР_1 (к. № НОМЕР_2 ), накладений ухвалою Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 16.10.2013 р.

Речові докази 93 доларів США та 100 рублів банку Росії (купюра 100 рублів № Іс3055240, чотири купюри номіналом по два долари з номерами № D15178149А, № D15178121A, № D15178151A, № D15178120A, три купюри номіналом по п`ять доларів № IF91506796B, № ІК65691872А, № 00675541А, п`ять купюр номіналом п`яти доларів з номерами № DG4350161 IB, № JK66327434A, № ІВ00026281А, № IG66569683B, № IL68661908В, одна купюра номіналом двадцять доларів № IG09546920, які знаходяться на зберіганні у СФ ЗБО ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області повернути ОСОБА_8 .

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом семи днів з дня її оголошення через Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Суддя: ОСОБА_2

Суддя: ОСОБА_3