печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Микитин О.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого в ОВС СВ Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Лещенка А.Л., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - cлідчого в ОВС СВ Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Лещенка А.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в ОВС СВ Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Лещенка А.Л., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні відділу Генеральної прокуратури України Чубком В.А., про надання дозволу на тимчасовий доступ та дозвіл на виїмку в ПАТ «Східно-Український банк «Грант» (, адреса: м. Харків, вул. Данилевського, 19) документів, які становлять банківську таємницю щодо рахунку приватного підприємства «Топаз ЛТД» () № 9281.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчий в ОВС СВ Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Лещенко А.Л. вказав, що слідчим відділом Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000219, за фактами одержання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 неправомірної грошової винагороди та вчинення ним розкрадання бюджетних коштів, тобто злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 410, ч. 2 ст. 423 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються в ПАТ «Східно-Український банк «Грант» (, адреса: м. Харків, вул. Данилевського, 19), які становлять банківську таємницю щодо руху коштів приватного підприємства «Топаз ЛТД» () № 9281.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до документів, які знаходяться ПАТ «Східно-Український банк «Грант» (, адреса: м. Харків, вул. Данилевського, 19), які становлять банківську таємницю щодо руху коштів приватного підприємства «Топаз ЛТД» () № 9281, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в ОВС СВ Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Лещенка А.Л., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні відділу Генеральної прокуратури України Чубком В.А., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення дії - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття ПАТ «Східно-Український банк «Грант» (, адреса: м. Харків, вул. Данилевського, 19) слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Лещенку Андрію Леонідовичу інформації, яка становить банківську таємницю щодо клієнта банку приватного підприємства «Топаз ЛТД» ().

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Лещенку Андрію Леонідовичу тимчасовий доступ та дозвіл на виїмку в ПАТ «Східно-Український банк «Грант» (, адреса: м. Харків, вул. Данилевського, 19) документів, які становлять банківську таємницю щодо рахунку приватного підприємства «Топаз ЛТД» () № 9281, а саме:

· відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по цьому рахунку за період із 01.08.2012 до 25.06.2012 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти;

· копію юридичної справи про відкриття цього розрахункового рахунку;

· оригінали контрольних карток зі зразками відбитка печатки та підписів службових осіб ПП «Топаз ЛТД» ();

· договорів на розрахунково-касове та електронно-касове обслуговування цього розрахункового рахунку з додатками;

· відомостей про трансакції, з використанням електронного ключа, по цьому розрахунковому рахунку із зазначенням сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, дати та часу з'єднання клієнта з банком і номеру телефону, з якого відбувались з'єднання) за період із 01.08.2012 до 25.06.2012 включно по зазначеному рахунку (у разі наявності з банком договору «Клієнт-Банк»);

· заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунок, зняття коштів готівкою та здійснення банківських переказів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Східно-Український банк «Грант» () надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі речі і документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/13221/13-к.

Прим. 2 - слідчий в ОВС СВ Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері

Генеральної прокуратури України Лещенко А.Л..

Копія - ПАТ «Східно-Український банк «Грант» ().

Виконавець: Новак Р.В.

04.07.2013