печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному проваджені прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
27.10.2015 слідчий слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному проваджені прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 по взаємовідносинам із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за період з 01.01.2015 по дату отримання вимоги.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в слідчому відділі Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005892 від 10.09.2015, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України..

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи, всупереч встановленому законодавством порядку здійснення підприємницької діяльності, створили суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 , з метою прикриття незаконної господарської діяльності.

Згідно наявних у слідства даних, контрагентом по першому ланцюгу постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , паралельно із веденням господарської діяльності із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 мало фінансово-господарські відносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

На підставі викладеного, у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення вважливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, зазначивши, що необхідно вилучити оригінали зазначених документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, невідомого у теперішній час органу досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Також, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів, на підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0005892, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміною їх на копії), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 по взаємовідносинам із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за період з 01.01.2015 по 27.10.2015:

- договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі ТМЦ (робіт, послуг), податкових накладних, накладних, товарно-транспортних накладних, витягів з книги реєстрації довіреностей на отримання товарів, платіжних документів, оборотно сальдових відомостей з конкретизацією інформації.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 75739567/15-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1