УХВАЛА
ВСТАНОВИВ:
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до злочинної діяльності, яка направлена на здійснення виготовлення, зберігання та реалізацію фальсифікованої алкогольної продукції, що становить загрозу для життя і здоров`я людей, ОСОБА_4 залучено ряд осіб.
Серед осіб зазначеної категорії ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які здійснюють роздрібну торгівлю фальсифікованими алкогольними напоями.
На підставі ухвал слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя, проведено обшуки у вищевказаних осіб, під час проведення яких вилучено ряд речей, предметів та документів, повний перелік яких наведений слідчим у клопотанні.
Слідчий наполягає на тому, що наведені у клопотанні предмети, речі та документи вилучені в ході обшуків у кримінальному провадженні мають значення для повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування та необхідні для проведення судової хімічної експертизи, технічної та товарознавчої експертизи.
На підставі викладеного слідство вважає, що на додаткові речі, предмети та документи, які були вилучені при проведенні обшуків.
Слідчий у судовому засіданні доводи клопотання підтрималв, просив його задовольнити та накласти арешт на вказане майно.
Особи, у володіння яких перебували речі, вилучені під час проведення обшуку у судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання про арешт майна повідомлялась належним чином. Відповідно до положень ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання. З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає за можливе розглянуте клопотання про арешт майна у відсутність вказаних осіб.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.
04.09.2015, на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя, під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вилучено: 545 літрів рідини коричневого кольору в пластикових ємностях об`ємом по 5 л. з характерним запахом спирту; 755 літрів рідини білого кольору в пластикових ємностях об`ємом по 5 л. та 200 л. з характерним запахом спирту; 60 пляшок ємністю 0,5 л. з незаконно виготовленою горілчаною продукцією з етикетками горілок виробників Донецького та Кіровоградського регіонів («Пшенична» та «Смачна особлива»), обклеєних акцизними марками з ознаками підробки; 1433 марки акцизного податку України з ознаками підробки; 1314 горілчаних етикеток на лікеро-горілчану продукцію виробників Донецького та Кіровоградського регіонів («Пшенична»); 236 гвинтових ковпачків для закупорювання пляшок; 110 флакончиків з коньячною есенцією ємністю по 5 мл.; 7 літрів харчових ароматизаторів; фільтри для тонкої очистки рідини; 21 порожня пластикова ємність для зберігання спирту об`ємом 30 л. та 20 л.;460 порожніх горілчаних скляних пляшок ємністю по 0,5 л.; обладнання для виготовлення та розливу алкогольних напоїв: колба для вимірювання, шланги, спиртометри, електронасос, фільтр тонкої очистки, лійки, будівельний фен для запаювання ящиків з горілкою, термоусадочна плівка.
04.09.2015 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя, під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , вилучено: 390 літрів рідини коричневого кольору в пластикових ємностях об`ємом по 5 л. з характерним запахом спирту; 1215 літрів рідини білого кольору в пластикових ємностях об`ємом по 5 л. та 200 л. з характерним запахом спирту; 440 пляшок ємністю 0,5 л. з незаконно виготовленою горілчаною продукцією з етикетками горілок «Пшенична», «Пшенична Мрія», «Всеградська», «Білий лебідь», обклеєних акцизними марками з ознаками підробки; 2123 марок акцизного податку України з ознаками підробки; 500 горілчаних етикеток на лікеро-горілчану продукцію; 700 гвинтових ковпачків для закупорювання пляшок; 59 флакончиків з коньячною есенцією ємністю по 5 мл.; 3 літрів харчових ароматизаторів; 77 пакетів з барвниками; фільтри для тонкої очистки рідини; 100 порожніх горілчаних скляних пляшок ємністю по 0,5 л.; 200 порожніх полімерних ємностей по 5 л. кожна; 1 пристрій для закупорювання горілчаних пляшок; обладнання для виготовлення та розливу алкогольних напоїв: шланги, спиртометри, електронасос, фільтр тонкої очистки, лійки, дозатори, будівельний фен для запаювання ящиків з горілкою.
З метою проведення дослідження, по вилучених під час обшуків 04.09.2015 алкогольних виробах, призначено судову хімічну експертизу спиртовмісних сумішей, проведення якої доручено експертам НДЕКЦ при ГУМВС України в Запорізькій області.
Згідно висновку експерта №414 від 16.10.15 НД ЕКЦ ГУМВС України в Запорізькій області «надані зразки рідин є спиртом етиловим, який не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», є едальтерованими та є недоброякісною сировиною, та є небезпечним для здоров`я людини. Надані спиртовмісні суміші не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» та ДСТУ 4157:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови», є недоброякісними, та небезпечними для здоров`я людини. Надані зразки схожі між собою за наявністю та концентраціям мікродомішок, за якісним складом та вмістом ідентифікованих компонентів, тобто мають загальну родову належність».
Марки акцизного податку, вилучені під час обшуків 04.09.2015 року, були направлені для проведення технічної експертизи до НДЕКЦ ГУМВС України в Запорізькій області.
Згідно з висновком експерта № 248 від 13.10.2015 НДЕКЦ ГУМВС України в Запорізькій області: марки акцизного податку на лікеро-горілчану продукцію вітчизняного виробництва вилучені під час обшуку 04.09.2015 року за адресою у кількості 1493, «виготовлені не за технологією підприємства «Держзнак ПК Україна», яке застосовується при виготовлені марок акцизного податку. Марки акцизного податку виготовлені із застосуванням кольорової копіювальної техніки».
01.12.2015, на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя від 12.11.2015, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_6 . В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено: системний блок чорного кольору, 12 пластикових ємкостей об`ємом 5 л. з залишками рідини з характерним запахом спирту, два ареометри АСП-3 в картонних тубусах, 9 б/у марок акцизного податку із залишками клею (002126, 023672, 030925, 900619, 195238,055004,145321,900593,020101), каністра пластикова білого кольору об`ємом 20 л. з прозорою рідиною з характерним запахом спирту у кількості 18 л., саморобний пристрій: на металевих стійках дві пластикові бочки об`ємом 200 л., обладнані приладдям для переливу та змішування: крани, шланги, електронасос, очисні вугільні фільтри -7 шт., в бочках залишки рідини з характерним запахом спирту у кількості 40 л.,
01.12.2015, на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя від 12.11.2015, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_8 . В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено: 105 літрів рідини білого кольору з характерним запахом спирту, 55 літрів рідини коричневого кольору з характерним запахом спирту, 18 пачок барвників харчових, 1 пляшка об`ємом 0,5 л. з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 1 пляшка об`ємом 1,0 л. з коричневою рідиною з характерним запахом спирту, 1 пляшка об`ємом 0,5 л. з коричневою рідиною з характерним запахом спирту, 4 пляшки об`ємом 0,5 л. ароматизатори харчові, спиртометр, пристрій для переливання рідини, який обладнано 3 шлангами, 3 фільтрами та двигуном OPTIMA Q 860, 3 картонні коробки з гвинтовими кришками для закупорювання пляшок, 1 пляшка об`ємом 6,0 л. харчовий ароматизатор, 16 пляшок об`ємом 5,0 л. з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 18 скляних пляшок об`ємом 0,5 л. з прозорою рідиною з характерним запахом спирту,обклеєні етикетками «Пшенична горілка «Олександрія» та марками акцизного податку з ознаками підробки, чорнові записи на 21 аркуші.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 170 Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК України), арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
На думку слідчого судді, всі вищезазначені предмети, речі та документи вилучені в ході обшуків у кримінальному провадженні мають значення для повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування та необхідні для проведення судової хімічної експертизи, технічної та товарознавчої експертизи, відповідають критеріям, встановленим ч. 2 ст. 167 КПК України, з огляду на що, клопотання слідчого підлягає задоволенню, а на вказані предмети, речі та документи накладається арешт.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. ч. 2 ст. 167, 170 173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області про арешт майна задовольнити.
1. накласти арешт на зазначені в клопотанні речі, предмети та документи вилучені при проведенні обшуків 01.12.2015, а саме:
- в ході проведення обшуку за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул.Калініна б. 171: 12 пластикових ємкостей об`ємом 5 л. з залишками рідини з характерним запахом спирту, два ареометри АСП-3 в картонних тубусах, 9 б/у марок акцизного податку із залишками клею (002126, 023672, 030925, 900619, 195238,055004,145321,900593,020101), каністра пластикова білого кольору об`ємом 20 л. з прозорою рідиною з характерним запахом спирту у кількості 18 л., саморобний пристрій: на металевих стійках дві пластикові бочки об`ємом 200 л., обладнані приладдям для переливу та змішування: крани, шланги, електронасос, очисні вугільні фільтри 7 шт., в бочках залишки рідини з характерним запахом спирту у кількості 40 л.
-в ході проведення обшуку за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Свободи б. 114: 105 літрів рідини білого кольору з характерним запахом спирту, 55 літрів рідини коричневого кольору з характерним запахом спирту, 18 пачок барвників харчових, 1 пляшка об`ємом 0,5 л. з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 1 пляшка об`ємом 1,0 л. з коричневою рідиною з характерним запахом спирту, 1 пляшка об`ємом 0,5 л. з коричневою рідиною з характерним запахом спирту, 4 пляшки об`ємом 0,5 л. ароматизатори харчові, спиртометр, пристрій для переливання рідини, який обладнано 3 шлангами, 3 фільтрами та двигуном OPTIMA Q 860, 3 картонні коробки з гвинтовими кришками для закупорювання пляшок, 1 пляшка об`ємом 6,0 л. харчовий ароматизатор, 16 пляшок об`ємом 5,0 л. з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 18 скляних пляшок об`ємом 0,5 л. з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, обклеєні етикетками «Пшенична горілка «Олександрія» та марками акцизного податку з ознаками підробки, чорнові записи на 21 аркуші.
- в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_3 : два щоденника з чорновими записами, зошит з записами 79 арк., листи аркушів А-4 з чорновими записами на 15 арк.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу протягом п`яти діб з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1