Придніпровський районний суд м.Черкас
номер справи 711/3592/13-к
Кримінальне провадження № 1кс/711/764/13
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 квітня 2013 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Смоляр А.О.,

за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_1

слідчого - Коротич В.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Коротича В.П. винесеного у кримінальному провадженні № 0000151, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 лютого 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, погоджене з старшим прокурором прокуратури Черкаської області про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні зазначено, що 01.12.2010 року, між УЖКГ Черкаської ОДА в особі ОСОБА_2, Корсунь-Шевченківським КП "Тепломере жа" в особі ОСОБА_3, та ПП "Гарантінв ест-С" (підрядник) в особі його директора ОСОБА_4, було укладено договір підряду №3т до договору №3/3С від 18.12.2008 року, на виконання робіт по об'єкту "Реконструкція тепломережі котельні "Пролетарська" в м.Корсунь-Шевченківс ький". Згідно вказаного договору та кошторису, вартість виконання робіт становила 1 277 000 грн., а з урахуванням перерахунку цін у 2010 році - 1 377 559 грн. 20 коп. Згідно платіжних доручень від 24.12.2010 року №1 на суму 1 236 426 грн. та №1 від 24.12.2010 року на суму 130 758, 18 грн., Управління м ЖКГ ЧОДА з метою проведення будівельних робіт по вказаному договору, на рахунки ПП "Гарантінвест-С" було перераховано грошові кошти на загальну суму 1 367 184,18 грн. В подальшому, після прийняття виконаних підрядних робіт та підписання актів форми КБ-2 за жовтень 2011 року, стало відомо, що ПП "Гарантінвест-С" фактично виконало роботи на суму 1 090 733,04 грн., інших актів виконаних робіт форми КБ-2 по об'єкту "Реконструкція тепломережі котельні "Пролетарська" в м.Корсунь-Шевченківський" не виявлено, що свідчить про не завершення будівельних робіт та не виконання умов договору. Таким чином, службові особи ПП "Гарантінвест-С", шляхом зловживання службовим становищем, діючи умисно, з метою особистого збагачення, в період грудня 2010 року, незаконно привласнили бюджетні грошові кошти в сумі 276 451, 14 грн. По вказаному факту, 19.02.2013 року СУ УМВС України в Черкаській області, було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000151, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. В ході проведення досудового слідства, виникла необхідність в дослідженні та перевірці руху коштів по банківських рахунках ПП "Гарантінвест-С", з метою встановлення дійсного призначення та використання бюджетних коштів при проведенні будівельних робіт по об'єкту "Реконструкція тепломережі котельні "Пролетарська" в м.К.-Шевченківський", дослідженн я механізму проведених з контрагентами розрахунків та встановлення фактичних даних про суми доходу, підрядною організацією ПП "Гарантінвест-С". Зокрема, при дослідженні роздруківк и руху коштів по розрахунковому рахунку ПП "Гарантінвест-С" №90, відкритому в Черкаському відділенні №1 ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» (МФО 320627), було встановлено, що 27 грудня 2010 року, із вказаного рахунку було перераховано грошові кошти в розмірі 50 000 грн. на рахунок №6367 належний приватному підприємцю ОСОБА_5, відкритому в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», що в м.Черкаси (МФО 354347). Поряд з цим, аналізом роздруківки руху коштів, було встановлено, що з рахунку ПП "Гарантінвест-С" №90, на рахунок приватного підприємця ОСОБА_5 були перераховані інші суми грошових коштів, а саме: 05 січня 2011 року 50 000 грн., 06 січня 2011 року 50 000 грн., 13 січня 2011 року 100 000 грн., 14 січня 2011 року 50 000 грн. та 25 січня 2011 року 50 000 грн., з указанням призначення платежу «попередня оплата згідно договору». Однак, жодних підтверджуючих документів, котрими підтверджується факт виконання підрядних робіт приватним підприємцем ОСОБА_5 по обєкту "Реконструкція тепломережі котельні "Пролетарська" в м.Корсунь-Шевченківський",невиявлено. Враховуючи те, що рахунки ПП ОСОБА_5 №6367 та №5012 могли використовуватися службовими особами ПП "Гарантінвест-С" для маскування операцій під виглядом правомірних фінансово-господарських взаємовідносин з подальшим привласненням грошових коштів, виникла необхідність у його дослідженні шляхом отримання доступу до роздруківки руху коштів

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити. Особа, у володінні якої перебувають документи, клопотання про доступ з можливістю вилучення до яких подано до суду, в судове засідання не викликалася, оскільки слідчий заявив клопотання її не викликати оскільки є достатньо підстав вважати, що вказані документи можуть бути знищені або до їхнього змісту можуть бути внесені зміни.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: до роздруківки руху коштів з указанням контрагентів, дати та часу проведення операції та призначенням платежу, по банківським рахункам зареєстрованим на приватного підприємця ОСОБА_5 - №6367 та №5012, з моменту їх відкриття і по даний час, в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347), що за адресою: м.Черкаси вул. Б.Вишневецького, 40.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення з на паперовому носії, роздруківки руху коштів з указанням контрагентів, дати та часу проведення операції та призначенням платежу, по банківським рахункам зареєстрованим на приватного підприємця ОСОБА_5 - №6367 та №5012, з моменту їх відкриття і по даний час, в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347), що за адресою: м.Черкаси вул. Б.Вишневецького, 40.

Зобовязати відповідальну особу ПАТ КБ «Приватбанк» , яка відповідає за збереження вказаних вище документів та наділена правом видавати такі документи, видати вказані документи, старшому слідчому ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області В.П.Коротичу., розяснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обовязків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: