Провадження №1кс/712/5030/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 07 листопада 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого ОСОБА_2 розглянув клопотання по матеріалам клопотання компетентних органів Королівства Бельгія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фактом електронного піратства (хакерства) та відмивання коштів з номером справи № 2011/104, винесене старшим слідчим СВ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області майором міліції ОСОБА_2 і погоджене заступником прокурора м. Черкаси юристом молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

Розглянувши надані матеріали, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області майор міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що yа виконанні в СВ Соснівського РВ перебуває доручення щодо виконання клопотання компетентних органів Королівства Бельгія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фактом електронного піратства (хакерства) та відмивання коштів надійшло до СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області.

Бельгійська федеральна судова поліція констатувала, що в різних кримінальних справах з`явились випадки шахрайства, пов`язаного з інтернет-банкінгом. Ці факти приписуються міжнародним злочинним організаціям. Учасники збирають конфіденційні дані користувачів банківської системи Інтернет через уражені комп`ютери. Після цього ці дані використовуються для проведення шахрайських банківських операцій через Інтернет без відома клієнта банку. Ця інтернет-сесія дозволяє учасникам перечислити гроші з рахунку цього клієнта на рахунок одного із «банківських мулів». Ці мули, в свою чергу, повинні одержати та перечислити ці гроші третій особі. Судове розслідування стосується великої кількості фактів хакерства, зроблених на шкоду рахунків клієнтів бельгійських та іноземних банків, які мали місце в період, починаючи з липня 2011 року по цей день.

Вкрадені шляхом шахрайських електронних перечислень без відома потерпілих клієнтів, кошти були переведені на банківські рахунки, відкриті в бельгійських чи іноземних банках. Згідно отриманим інструкціям, ці мули одержували гроші готівкою, після чого відправляли гроші через ІНФОРМАЦІЯ_1 чи ІНФОРМАЦІЯ_2 в різні інші країни, включаючи Україну.

У вказаному клопотанні вказано, що одержувачем коштів в Україні був ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований в АДРЕСА_1 .

В указаному клопотанні вказано, що компетентним органам Королівства Бельгія необхідно отримати від представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 чи від представників інших систем грошових переказів, розташованих на території України, всі відомості і копії кошторисних документів (бланки отримання, відправлення грошей, копії паспортів) для всіх трансакцій (відправлення та отримання), маючих відношення до громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований в АДРЕСА_1 , за період з липня 2011 року по цей день.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також той факт, що на даному етапі досудового розслідування отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можуть містити інформацію про рух коштів по наявних у вищевказаних осіб рахунках, інформацію чи отримував вказаний громадянин перекази, переказані через ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 чи від представників інших систем грошових переказів, необхідно для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, та з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування та притягнення до відповідальності винуватих осіб, а іншим способом отримати ці дані не можливо.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є : Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до речей і документів має важливе значення для повноти виконання клопотання компетентних органів Королівства Бельгія , керуючись ст. ст. 159-165 , 309, 369 372 та 395 КПК України КПК України, Європейською Конвенцією про взаємодопомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року і зокрема ст.ст. 3, 6 та 15 названої Конвенції та Конвенцією про взаємодопомогу в кримінальних справах між державами-членами Європейського Союзу від 29 травня 2000 року, ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність ,

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_2 та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю в Черкаському обласному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про всі наявні банківські рахунки на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований в АДРЕСА_1

- відомості про рух коштів по даних рахунках в період часу з липня 2011 року по теперішній час, з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій.

- відомості про наявність документації (бланки відправлення, отримання грошей, копії паспортів) для всіх трансакцій (відправлення та отримання), маючих відношення до громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований в АДРЕСА_1 , за період з липня 2011 року по цей день по обслуговуванню за системами грошових переказів ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 чи від представників інших систем грошових переказів, - з можливістю вилучення копій вищезазначеного.

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого СВ Соснівського РВ в м.Черкаси УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом 30 діб з дня її винесення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1