пр. № 1-кс/759/2001/14
ун. № 759/9970/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ

Міндоходів у м.Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000045

від 06.06.2014р. за ст.27 ч.5, ст.212 ч.3, ст.205 ч.1, ст.209 ч.3, ст.205 ч.2, ст.28 ч.2, ст.205

ч.1, ст.191 ч.5 КК України шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і

документів, -

В с т а н о в и в :

13.06.2014р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000045 від 06.06.2014р. за ст.27 ч.5, ст.212 ч.3, ст.205 ч.1, ст.209 ч.3, ст.205 ч.2, ст.28 ч.2, ст.205 ч.1, ст.191 ч.5 КК України в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до юридичної справи та реєстраційних документів (оригіналів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), тобто, надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , яке мотивоване тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві знаходиться кримінальне провадження №0000045 від 06.06.2014р. за ст.27 ч.5, ст.212 ч.3, ст.205 ч.1, ст.209 ч.3, ст.205 ч.2, ст.28 ч.2, ст.205 ч.1, ст.191 ч.5 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що згідно аналітичної довідки №96/16-20/38376270 від 17.04.2014р., складеної управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке формувало сумнівний податковий кредит від підприємств, що мають ознаки фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ), в період з 01.11.2013р. по 31.12.2013р., проводило розрахунки за рахунок коштів, що можливо отримувалися з державного бюджету за фактично непоставлені товари, роботи (послуги), чим завдали збитки державі на загальну суму 617 394, 00 грн. Крім того, під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000071 встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 разом із невстановленими особами причетна до створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ), що мають ознаки фіктивності, одним із основних контрагентів вищевказаних яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), директором якого являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Також, проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що ОСОБА_5 разом із невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою прикриття незаконної діяльності направлену на пособництво легально діючим суб*єктам господарювання в ухиленні від сплати податків та подальшої конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, протягом 2010-2014 років, можливо, використовуються реквізити ряду підприємств, що мають ознаки фіктивності, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), на рахунки якого систематично перераховуються грошові кошти рядом легально діючих суб*єктів підприємницької діяльності. 29.05.2014р. на підставі Ухвали Святошинського районного суду м. Києва проведено обшук в офісних приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ). Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 пояснила, що печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в офісному приміщенні залишили невідомі їй особи, в подальшому вона залишила у себе для зберігання. Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводило фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке також використовується невстановленими особами у незаконній діяльності. Тимчасовий доступ до речей і документів є необхідним, оскільки вказані документи містять інформацію, яка несе доказову базу для кримінального провадження, а сааме: статутні та реєстраційні документи, оригінали яких містять підписи службових осіб підприємства, які необхідні для досудового слідства та для подальшого призначення почеркознавчих експертиз. Крім того, зазначені документи підтверджують статутні права та обов*язки службових осіб підприємств в період вчинення кримінального правопорушення, які містяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 . У зв*язку із наведеним просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як особи, до документів, що містять банківську таємницю якої, він просить надати доступ, а також у відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , як особи, що володіє документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тимчасовий доступ до яких він просить дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ІНФОРМАЦІЯ_2 в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000045 від 06.06.2014р. за ст.27 ч.5, ст.212 ч.3, ст.205 ч.1, ст.209 ч.3, ст.205 ч.2, ст.28 ч.2, ст.205 ч.1, ст.191 ч.5 КК України, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до юридичної справи та реєстраційних документів (оригіналів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), тобто, надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити виїмку).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: