справа № 487/4814/14к
провадження № 1кс/487/588/14
Заводський районний суд міста Миколаєва
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до документів,
що містять охоронювану законом таємницю

16.05.2014 слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського РВ Миколаївського МУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
встановив:
14.05.2014 слідчий ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Заводського району міста Миколаєва ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 24.11.2012 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0000187 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати йому тимчасовий доступ із можливістю вилучення з приміщення податкової інспекції Ленінського району міста Миколаєва податкової справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Доступ до відомостей слідчий мотивував тим, що вони необхідні для встановлення важливих обставин кримінального провадження зокрема для спростування чи підтвердження відомостей про фіктивність вказаних підприємств.
Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.
Із наданих матеріалів вбачається, що 24.11.2012 до ЄРДР із попередньою правовою кваліфікацією за частиною 1 статті 205 КК України внесені узагальнені матеріали ІНФОРМАЦІЯ_4 стосовно фінансових операцій, проведених ПП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також додаткові узагальнені щодо вказаних підприємств, які можуть бути пов`язані з легалізацією доходів.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що вказані підприємства вели активну господарську діяльність та вчиняли правочини із ознаками фіктивності з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в зв`язку з чим виникла необхідність дослідження документів податкової звітності останніх.
Іншим способом встановити обставини, які органом досудового розслідування передбачається встановити, окрім вивчення вказаних відомостей, не можливо.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для встановлення істини, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання у права та свободи особи, до документів якої слідчий просить надати доступ, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення вказаних документів, досягти не можливо.
З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
ухвалив:
Зобов`язати податкову інспекцію Ленінського району міста Миколаєва Головного управління Міністерства доходів і зборів в Миколаївській області, що розташований по АДРЕСА_1 надати стороні кримінального провадження №0000187 з боку обвинувачення, в строк до 16 червня 2014 року здійснити тимчасовий доступ та вилучити податкову справу товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), декларації з податку на додану вартість та декларації з прибутку з усіма додатками, з моменту реєстрації ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по день пред`явлення ухвали до виконання; податкову справу приватного підприємства ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); декларації з податку на додану вартість та декларації з прибутку з усіма додатками, з моменту реєстрації ПП ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по день пред`явлення ухвали до виконання.
Роз`яснити посадовим і службовим особам податкової інспекції Ленінського району міста Миколаєва положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_8