СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
Справа номер 712/9369/15-к
Номер провадження 1-кс/712/3852/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 14 серпня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000069 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 і погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 , клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_2 , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000069, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.
Встановлено, що директор ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 в приміщені нежитлового виробничого комплексу за адресою: Черкаська область, м.Сміла, із невстановленим на даний час слідством особами, здійснював незаконне виготовлення з метою збуту підакцизних товарів паливно-мастильних матеріалів сумнівного походження, не маючи спеціального дозволу (ліцензії).

Крім того, в ході розслідування встановлено, що основним постачальником нафти в 2015 році на ПП « ОСОБА_4 », для подальшої її переробки на паливно-мастильні матеріали було ПП « ОСОБА_6 » (Луганська область, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

.З метою з`ясування проведення фінансово-господарських взаємовідносин ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ПП « ОСОБА_6 » (Луганська область, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), необхідності призначення документальних перевірок, відповідних експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , відкритих в Луганська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Луганськ (МФО НОМЕР_8 ), а саме: роздруківок руху коштів за період з 01.01.2015 по 31.07.2015 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність від 07.12.2000 №2121-ІІІ (із змінами та доповненнями), банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками для органів Державної податкової служби на підставі пунктів 1 (з дозволу власника цієї інформації) та 2 (за рішенням суду) частини першої статті 62 зазначеного вище Закону.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд враховуючи положення ст. 159 КПК України вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи по розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , відкритих в Луганській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Луганськ (МФО НОМЕР_8 ) мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів по розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , відкритих в Луганській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Луганськ (МФО НОМЕР_8 ).

Розкрити банківську таємницю та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучення в установі - Луганська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Луганськ (МФО НОМЕР_8 ), документів, що містять банківську таємницю, за період з 01.01.2015 по 31.07.2015, а саме:

- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк» ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , який відкрито в установі - Луганська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Луганськ (МФО НОМЕР_8 );

- посекундної роздруківки руху коштів з 01.01.2015 по 31.07.2015 (включно) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії по рахунках ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , які відкрито в установі - Луганська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Луганськ (МФО НОМЕР_8 );

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства.

Організацію виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 , який може доручити її виконання іншому органу досудового розслідування та оперативному підрозділу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом 30 діб з дати її винесення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1