Справа № 686/7266/15-к

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
09 квітня 2015 року м. Хмельницький
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 15.04.2013 року до Хмельницького РВ, надійшло звернення від представника ВАТ ЗНКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_2 про те що посадові особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно продали торгівельні місця на ринку ТСЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У подальшому під час досудового розслідування встановлено, щов період часу з 01.01.2008 року по 31.12.2010 року арбітражний керуючий ОСОБА_3 діючи в інтересах керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , не вжив дій направлених на відновлення платоспроможності вказаного підприємства. Протягом вказаного періоду подавав недостовірні відомості про відображення фінансового стану підприємства, що призвело до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності та завдало велику матеріальну шкоду державі та кредиторам.
Ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 09.02.2011 порушено провадження у справі №2/5025/241/11 про визнання банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Постановою Господарського суду Хмельницької області від 07.07.2011року визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру на строк дванадцять місяців і призначено ліквідатором арбітражного керуючого ОСОБА_3 .
Ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 04.10.2012 року проведено заміну ліквідатора - звільнено від виконання обов`язків ліквідатора - арбітражного керуючого ОСОБА_3 , а призначено - арбітражного керуючого ІНФОРМАЦІЯ_5 .М новим ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 27.08.2013 року продовжено строк ліквідаційної процедури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до 27.02.2014року.
Проведеним ОСОБА_4 незалежним аудитом, результати якого відображені у звіті незалежного аудиту, щодо фінансової діяльностіТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період 01.01.2008 року по 31.12.2010року, що передував процедурі банкрутства та у звіті за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_8 », виявлено наявність формальних та економічних, ознак доведення до банкрутства та виявлення дій з приховування банкрутства, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У зв`язку із вище викладеним виникла потреба у проведені судово-економічної експертизи для проведення якої необхідна інформація про рух коштів по усіх банківських рахунках, які відкриті ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Відповідно до отриманої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має банківські рахунки у публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_10 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .
Таким чином, з метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2008 року по 31.12.2010року, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що зазначених рахунках можуть знаходитись кошти, отримані внаслідок злочинної діяльності.
Відповідно до ст. 162 п.5 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Наявні відомості в банківських документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. В інший спосіб довести обставини, які передбачається встановити за допомогою вказаних документів та мають значення для кримінального провадження не можливо.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Приписами вищевказаної статті не встановлено право слідчого судді давати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, виготовляти документ, який містить інформацію, про тимчасовий доступ до якої заявив слідчий.
У відповідності до ст. 163 КПК України клопотання розглянуте за відсутності представників оператора мобільного зв`язку, у володінні яких знаходяться документи з причин розташування юридичної особи у іншому місті та обмежених строків зберігання інформації, що може призвести до зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.
У відповідності до ст. 163 КПК України клопотання розглянуте за відсутності представників ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у володінні якого знаходяться документи з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Слідчим наведено підстави передбачені ст.ст. 159, 160 КПК України з якою метою йому необхідні документи, а відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів і клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
1. Клопотання слідчого СВ Хмельницького РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_5 задовольнити частково.
2. Дозволити слідчому СВ Хмельницького РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_5 та/або за його дорученням працівникам відповідного оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які відкриті в Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", за період з 01.01.2008 року по 31.12.2010 року, із розшифруванням контрагентів та призначення платежівз подальшою можливістю їх вилучення.
3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
4. Ухвала підлягає до виконання в строк до 08 травня 2015 року.
5. Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя
Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1