У Х В А Л А
Справа № 569/510/15-к

19 січня 2015 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_2 , яке погоджено із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які знаходяться в філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000121, за матеріалами позапланової виїзної перевірки ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , м. Рівне, вид діяльності торгівля нерухомістю) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства (акт №726/17-16-22-03/33082111 від 07.11.2014), за фактом ухилення від сплати податків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.
З метою дослідження руху грошових коштів, які інвестувались ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у будівництво вище вказаних об`єктів та встановлення відображення повноти по бухгалтерському та податковому обліках отриманих грошових коштів від реалізованого новозбудованого житла (квартир), необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ")МФО НОМЕР_2 ) - ППФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Для здійснення зазначених операцій службові особи ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовували банківський рахунок № НОМЕР_3 ,що відкритий в філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), адреса АДРЕСА_1 .
Матеріали справи з юридичного оформлення рахунків та документи щодо списання коштів з рахунків, містять дані про осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що інформація, яка міститься в матеріалах справи з юридичного оформлення та відкриття вищевказаного рахунку ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого в філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в платіжних дорученнях ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на списання коштів з вищевказаних рахунків мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею, слідчий просить отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться та можливість їх вилучити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи,що дана інформація міститься лише у володінні філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №0000121, за таких обставин та враховуючи,що слідчим необгрунтовано клопотання щодо необхідності отримання оригіналів документів, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів,які містять банківську таємницю з можливістю оглянути оригінали та вилучити їх копії щодо діяльності ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

· справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунку, заяви та доручення від імені підприємства;
· копії розгорнутого руху коштів з вказанням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу;
· картки зі зразками підписів і відбитку печатки товариства;
· платіжних доручень щодо списання коштів з вказаного рахунку;
· грошових чеків на зняття коштів з рахунку;

за 2008-2014 роки.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1