Провадження №1-кс/127/8739/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 вересня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх вилучення (виїмки), які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000058 за фактом незаконної реалізації скрапленого газу (підакцизних товарів) без будь-яких супровідних та дозвільних на те документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

08.06.2015 на адресу оперативного управління ГУ ДФС у Вінницькій області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що на газовій заправці, що розташована біля автосалону „ ІНФОРМАЦІЯ_2 у АДРЕСА_2 здійснюється збут незаконного виготовлених підакцизних товарів (скраплений газ) без дозвільних документів.

Допитаний як свідок гр. ОСОБА_5 показав, що 05.06.2015 здійснював заправку скрапленого газу на автомобільній газовій заправній станції, що розташована біля автосалону „ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 . На вказаній заправній станції він придбав скраплений газ в кількості біля 12 літрів за ціною 8 грн. за 1 літру на загальну суму 100 грн. При купівлі він звернув увагу на те, що на території автозаправної станції були відсутні будь-які дозвільні документи та документи, які б вказували про якість газу та про власника вказаного газу. При розрахунку за придбаний газ касир не надавав фіскальний чек. В подальшому, проїхавши біля 10 км., автомобіль почав працювати несправно, а через деякий час взагалі зупинився. Спустивши вказаний газ з газового установки та заправивши скраплений газ на іншій автозаправній станції, автомобіль почав працювати без проблем.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що вказана газова автозаправна станція належить Товариству з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В ході огляду адреси, за якою згідно реєстраційних документів знаходиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 було встановлено, що кабінеті під №712 орендує ІНФОРМАЦІЯ_4 на протязі багатьох років.

Згідно відомостей, що міститься в матеріалах кримінального провадження, службові особи ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 не отримували будь-яких дозволів в органах місцевого самоврядування та державної влади щодо здійснення діяльності, пов`язаної з реалізацією скрапленого газу.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Вінниці здійснюють незаконну діяльність ще дві газові автозаправні станції, які належать ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АГЗП (С), що знаходиться на території АТП за адресою АДРЕСА_3 та ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_3 , яка знаходиться на території автостоянки за адресою м. Вінниця, перехрестя вулиць Чехова/Ватутіна.

В ході досудового розслідування 03.08.2015 року з метою встановлення факту придбання скрапленого газу службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директору вказаного підприємства ОСОБА_6 вручено вимогу про надання документів за період 2015 року.

Станом на 02.09.2015 року службовими особами не надано будь-яких документів, які підтверджують факт проведення розрахунків з контрагентами, а також дозвільних документів, які регламентують здійснення діяльності, пов`язаної з реалізацією скрапленого газу.

В телефонному режимі директор ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомляв, що документи готуються і будуть наданні у стислі строки, але до цього часу їх не надав.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів слідчий просить не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Суд находить, що слід у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядати без виклику володільця речей та документів, оскільки ним доведено достатність наявних підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

Враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що первинні фінансово-господарські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є об`єктом кримінально-протиправних дій - знаряддям вчинення злочину і мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, а саме: використання як доказу, і не застосування тимчасового їх вилучення (виїмки) може призвести до зникнення, втрати або пошкодження знаряддя вчинення злочину або настання інших наслідків, які можуть перешкодити у кримінальному провадженні, тому слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення вказаних документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення речей для досягнення цілей кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати старшому слідчому третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області майор податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) (з можливістю отримати належним чином завірені копії) по взаємовідносинам з суб`єктами господарської діяльності за період 2015 року, а саме: договорів або угод з усіма додатками, дозвільних документів від органів державної влади та місцевого самоврядування, протоколів погодження ціни, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі товарів, актів прийому-передачі векселів або інших цінних паперів, актів виконаних робіт, копій дозволів на проведення робіт, маршрутних листів, товарно-транспортних накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, листів, кошторисів робіт (послуг), залізничних квитанцій, сертифікатів якості та технічної документації на придбані ТМЦ, актів форми КБ1 та КБ2, актів звірок в односторонньому порядку станом на 28.10.2013, завірених копій журналів ввідного інструктажу щодо техніки безпеки, завірених копій журналів реєстрації видачі довіреностей, завірених копій журналів в`їздного ти виїздного транспорту та аналогічних документів, що підтверджують реалізацію скрапленого газу.

В іншій частині клопотання повернути без задоволення.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: