Справа № 464/1541/16-к
пр.№ 1-кс/464/256/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
12.02.2016 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 від 08.09.2015 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 229 КК України,

встановив:
У клопотанні, погодженому із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні (приміщенні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 від 08.09.2015 р. щодо несплати невстановленими особами в період 2014-2015 років до державного бюджету коштів в значних розмірах при здійсненні незаконної реалізації фальсифікованої продукції моторних мастил під торгівельними марками «CASTROL» та «MAGNATEC» на території Львівської області, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст. 212, ч.3 ст. 229 КК України.

Підставою для реєстрації кримінальних правопорушень слугувала заява офіційного представника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Україні ОСОБА_4 , згідно якої невстановлені особи в період 2014-2015 років на території Львівської області здійснюють реалізацію фальсифікованої продукції - моторних мастил з незаконним використанням торгівельних марок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдали матеріальну шкоду власнику торгівельної марки «CASTROL LIMITED» в особливо великих розмірах, а також не сплатили податки та збори від незаконної діяльності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що протягом тривалого періоду часу, невстановлена група осіб, займається виготовленням, зберіганням реалізацією фальсифікованої продукції моторних мастил (змащувальних матеріалів та автомобільних аксесуарів) із незаконним використанням торгівельних марок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «MAGNATEC», «Elf», «Mobil», «Total» на території України.

Проведеними слідчими (розшуковими) заходами та діями встановлено, що в період вересня-грудня 2015 року постачання вищевказаною групою осіб контрафактної продукції моторних мастил із незаконним використанням торгівельних марок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювалось за допомогою поштових відправлень через оператора поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відділення № НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 на адресу фізичних осіб підприємців, які проживають на території України та здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі авто товарами, розрахунок з якими проводився за допомогою переказів проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що оформлення документів на відправлення контрафактної продукції через оператора поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відділення № НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 на адресу фізичних осіб підприємців, які проживають на території України в період 2015 року проводив ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Так, 15.12.2015 р. під час обшуку в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено документи експрес накладні оператора поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відділення № НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , що підтверджують постачання вищевказаною групою осіб контрафактної продукції моторних мастил із незаконним використанням торгівельних марок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також заяви на видачу готівки на ім`я ОСОБА_5 , які проведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів, які свідчать про видачу готівкових коштів отримувачу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_3 , вданий 20.09.1998 року, ОСОБА_8 за період з 01.01.2014 р. по 16.12.2015 р.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_2 або старшому оперуповноваженому з ОВС ВОСА ПДВ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: заяв на видачу готівки та інших документів, які свідчать про оформлення та видачу грошових переказів (готівкових коштів) отримувачем ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_3 , виданий 20.09.1998 року, Ленінським РВ УМВС за період з 01.01.2014 р. по 16.12.2015 р., що перебувають у володінні (приміщенні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок виконання даної ухвали покласти на юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1