УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"21" жовтня 2014 р. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0012535 від 20.09.2014 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
ВСТАНОВ И В :
Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_5 , надав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 0012535 від 20.09.2014 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Як вбачається з матеріалів 31.03.2014 ОСОБА_6 уклав депозитний договір з ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на суму 50 000 гривень. Співробітники банку 30.06.2014 повідомили про залишок на рахунку в сумі 5 000 гривень. Таким чином невідомі особи заволоділи грошима в сумі 45 000 гривень.
Станом на 07.10.2014 з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
У даний час, необхідно встановити суму надходжень на депозитний рахунок № НОМЕР_2 відкритий 31.03.2014 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та подальший рух коштів з даного рахунку. Крім того, необхідно отримати оригінал договору № 1881018 від 31.03.2014 з усі його додатками. Оригінали документів на основі яких було відкрито депозитний рахунок № НОМЕР_2 , квитанцій про поміщення або зняття готівки з даного рахунку. Також, необхідно отримати відеозапис за 31.03.2014 з камер внутрішнього відео-спостереження які розташовані в приміщенні відділення № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; інформацію та матеріали особової справи осіб (працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які укладали депозитний договір № 1881018 від 31.03.2014 з гр. ОСОБА_6 , проводили розрахунок по касі, та інші матеріали які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню.
Витребувана інформація, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі, оскільки підтвердить або спростує факт вчинення шахрайства працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно громадянина ОСОБА_6 .
Згідно ч.2 ст.160 КПК України «Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів» у клопотанні зазначаються:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.03.2014 ОСОБА_6 уклав депозитний договір з ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на суму 50 000 гривень. Співробітники банку 30.06.2014 повідомили про залишок на рахунку в сумі 5 000 гривень. Таким чином невідомі особи заволоділи грошима в сумі 45 000 гривень.
Виявлення даного порушення, слідчим відділом Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0012535 від 20.09.2014 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто «шахрайство».
Документи, знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Станом на 07.10.2014 з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
У даний час, необхідно встановити суму надходжень на депозитний рахунок № НОМЕР_2 відкритий 31.03.2014 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та подальший рух коштів з даного рахунку. Крім того, необхідно отримати оригінал договору № 1881018 від 31.03.2014 з усі його додатками. Оригінали документів на основі яких було відкрито депозитний рахунок № НОМЕР_2 , квитанцій про поміщення або зняття готівки з даного рахунку. Також, необхідно отримати відеозапис за 31.03.2014 з камер внутрішнього відео-спостереження які розташовані в приміщенні відділення № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; інформацію та матеріали особової справи осіб (працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які укладали депозитний договір № 1881018 від 31.03.2014 з гр. ОСОБА_6 , проводили розрахунок по касі, та інші матеріали які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню.
Зазначені вище документи, являються основними документами клієнта ОСОБА_6 та повинні знаходитьсь в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Інформація про рух товарів та коштів за них має важливе доказове значення для розслідування вказаного кримінального провадження.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Витребувана інформація, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі, оскільки підтвердить або спростує факт вчинення шахрайства працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно громадянина ОСОБА_6 .
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до зібраних матеріалів, а саме показів потерпілого ОСОБА_6 він поклав на депозитний рахунок № НОМЕР_2 відкритий 31.03.2014 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) 50 000 гривень, що підтверджено і квитанцією про внесення грошів на рахунок. Однак, згідно довідки наданою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що гр. ОСОБА_6 поклав на свій депозитний рахунок 5 000 гривень.
Згідно кримінально процесуального законодавства України порядок отримання доступу до документів передбачений ст.ст. 159-166 КПК України.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
З матеріалів вбачається, що вчинено злочин середньої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років. Наявні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , документи, які сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.
Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0012535 від 20.09.2014 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.
Зобов`язати надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: необхідно встановити суму надходжень на депозитний рахунок № НОМЕР_2 відкритий 31.03.2014 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та подальший рух коштів з даного рахунку. Крім того, необхідно отримати оригінал договору № 1881018 від 31.03.2014 з усі його додатками. Оригінали документів на основі яких було відкрито депозитний рахунок № НОМЕР_2 , квитанцій про поміщення або зняття готівки з даного рахунку, всі касові документи. Також, необхідно отримати відеозапис за 31.03.2014 з камер внутрішнього відео-спостереження які розташовані в приміщенні відділення № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; інформацію та матеріали особової справи осіб (працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які укладали депозитний договір № 1881018 від 31.03.2014 з гр. ОСОБА_6 , проводили розрахунок по касі, та інші матеріали які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню.
Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: