Провадження №1-кс/200/8507/15
УХВАЛА

25 вересня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів -
ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналів фінансово господарських документів (видаткових накладних, товарно-транспортні накладних, податкових накладних, договорів, додаткових договорів, специфікацій, заявок на відвантаження товару, листувань та інш.), які свідчать про відпуск (реалізацію) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару - продукту молоковмісного (сиру твердого) наступним підприємствам:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договір № 45 від 30.07.15 р., видаткова накладна № ГС-00003459 від 21.08.15 р., № ГС-00003460 від 22.08.15 р.);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (договір № 42 від 01.07.2015 р., видаткова накладна № ГС-00003358 від 14.08.15 р., ТТН № ГС-00003358 від 14.08.15 р. )
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (договір № 18 від 01.03.15 р., видаткова накладна № ГС-00003313 від 12.08.15 р., № ГС-00003015 від 18.07.15 р., ТТН № ГС-00003313 від 12.08.15 р., № ГС-00003015 від 18.07.15 р.);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (договір № 35 від 01.06.15р., видаткова накладна № ГС-00003311 від 12.08.15 р., ГС-00003359 від 14.08.15 р., ТТН № ГС-00003311 від 12.08.15 р., ГС-00003359 від 14.08.15 р.);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (договір № 34 від 01.04.15 р., видаткова накладна № ГС 00003312 від 12.08.15 р., ТТН№ ГС 00003312 від 12.08.15 р.);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (договір № 33 від 20.05.15 р., видаткова накладна № ГС-00003323 від 12.08.15 р., ТТН № ГС-00003323 від 12.08.15 р.);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (договір № 01/08 від 01.08.14 р., видаткова накладна № ГС-00003354 ві 14.08.15 р., ТТН № ГС-00003354 ві 14.08.15 р.);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (договір № 41 від 01.07.15 р., видаткова накладна № ГС-00003355 від 14.08.15 р., ТТН № ГС-00003355 від 14.08.15 р.);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (договір № 29 від 01.04.15 р., видаткова накладна № ГС-00003357 від 14.08.15 р., ТТН № ГС-00003357 від 14.08.15 р.);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (договір № 19 від 01.03.15 р., видаткова накладна № ГС-00002142 від 07.05.15 р., ТТН № ГС-00002142 від 07.05.15 р.);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (договір № 44 від 30.07.15 р., видаткова накладна № ГС-00003324 від 12.08.15 р., ТТН № ГС-00003324 від 12.08.15 р.);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (договір № 39 від 01.07.15 р., видаткова накладна № ГС 00003361 від 14.08.15 р., ТТН № ГС 00003361 від 14.08.15 р.);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (договір № 43 від 01.07.15 р.)
за період фінансово-господарських взаємовідносин з вищезазначеними підприємствами, які мають значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні.
Відповідно до клопотання слідчого, 27.03.2015 року до слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області надійшло повідомлення відділу в м. Кривому Розі Управління СБ України у Дніпропетровській області про те, що невстановлені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (м. Кривий Ріг), діючи за попередньою змовою групою осіб, фінансують тероризм, а саме: здійснюють закупівлю металобрухту на території Донецької та Луганської областей, що підконтрольні незаконним збройним формуванням, оформлюють придбаний металобрухт за фіктивними документами та поставляють його на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », після чого отримані безготівкові кошти виводять з легального обігу шляхом переведення їх у готівкові, які у подальшому передають представникам терористичних груп (організацій), тим самим здійснюють їх фінансове забезпечення, тобто про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2585 КК України.
Так встановлено, що головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (м. Кривий Ріг) ОСОБА_4 , здійснює бухгалтерський супровід підконтрольних їй підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », які фактично зареєстровані та здійснюють свою діяльність за адресою місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Підприємства групи компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » спеціалізуються на проведенні операцій з металобрухтом. За наявними даними група компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » здійснює заготівлю металобрухту за рахунок розгалуженої мережі неліцензійних приймальних пунктів та доставляє зазначений товар автотранспортом з території, що знаходиться під контролем незаконних збройних формувань.
Так, 04.09.2015 року в ході проведення обшуку транспортного засобу автомобілю марки «MG 6», державний номер НОМЕР_2 - комерційного директора (водія, кур`єра) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_21 було виявлено та вилучено фінансово господарські документи, які свідчать про відпуск (реалізацію) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 Полтавська область, м. Гадяч) продукту молоковмісного (сиру твердого) наступним підприємствам: 22.08.15 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 1 840 000,00 грн., 21.08.15 р., 14.08.15 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 500 000,00 грн., 12.08.15 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 410 600,00 грн., 12 та 14.08.15 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 391 000,00 грн., 12.08.15 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 520 000,00 грн., 12.08.15 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 60 000,00 грн., 14.08.15 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 46 733,62 грн., 14.08.15 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 20 000,00 грн., 14.08.15 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 40 291,36 грн., 07.05.15 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 568 000,00 грн., 12.08.15 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 860 000,00 грн., 14.08.15 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на суму 261 375,02 грн.,
В ході детального огляду зазначених документів встановлено, що документи складаються з видаткових накладних та товарно-транспортних накладних у двох та трьох екземплярах відповідно. Кожен екземпляр документа містить підписи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відтиск круглої печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та головного бухгалтера. В деяких документах також містяться підписи відповідальної особи за відвантаження товару та підпис отримувача.
Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходяться оригінали фінансово господарських документів (видаткових накладних, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, договори, додаткові договори, специфікації, заявки на відвантаження товару, листування та інш.), які свідчать про відпуск (реалізацію) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 Полтавська область, м. Гадяч) продукту молоковмісного (сиру твердого) наступним підприємствам:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договір № 45 від 30.07.15 р., видаткова накладна № ГС-00003459 від 21.08.15 р., № ГС-00003460 від 22.08.15 р.);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (договір № 42 від 01.07.2015 р., видаткова накладна № ГС-00003358 від 14.08.15 р., ТТН № ГС-00003358 від 14.08.15 р. )
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (договір № 18 від 01.03.15 р., видаткова накладна № ГС-00003313 від 12.08.15 р., № ГС-00003015 від 18.07.15 р., ТТН № ГС-00003313 від 12.08.15 р., № ГС-00003015 від 18.07.15 р.);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (договір № 35 від 01.06.15р., видаткова накладна № ГС-00003311 від 12.08.15 р., ГС-00003359 від 14.08.15 р., ТТН № ГС-00003311 від 12.08.15 р., ГС-00003359 від 14.08.15 р.);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (договір № 34 від 01.04.15 р., видаткова накладна № ГС 00003312 від 12.08.15 р., ТТН№ ГС 00003312 від 12.08.15 р.);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (договір № 33 від 20.05.15 р., видаткова накладна № ГС-00003323 від 12.08.15 р., ТТН № ГС-00003323 від 12.08.15 р.);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (договір № 01/08 від 01.08.14 р., видаткова накладна № ГС-00003354 ві 14.08.15 р., ТТН № ГС-00003354 ві 14.08.15 р.);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (договір № 41 від 01.07.15 р., видаткова накладна № ГС-00003355 від 14.08.15 р., ТТН № ГС-00003355 від 14.08.15 р.);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (договір № 29 від 01.04.15 р., видаткова накладна № ГС-00003357 від 14.08.15 р., ТТН № ГС-00003357 від 14.08.15 р.);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (договір № 19 від 01.03.15 р., видаткова накладна № ГС-00002142 від 07.05.15 р., ТТН № ГС-00002142 від 07.05.15 р.);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (договір № 44 від 30.07.15 р., видаткова накладна № ГС-00003324 від 12.08.15 р., ТТН № ГС-00003324 від 12.08.15 р.);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (договір № 39 від 01.07.15 р., видаткова накладна № ГС 00003361 від 14.08.15 р., ТТН № ГС 00003361 від 14.08.15 р.);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (договір № 43 від 01.07.15 р.)
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для доведення події злочину та встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів фінансово господарських документів (видаткових накладних, товарно-транспортні накладних, податкових накладних, договорів, додаткових договорів, специфікацій, заявок на відвантаження товару, листувань та інш.), які свідчать про відпуск (реалізацію) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару - продукту молоковмісного (сиру твердого) наступним підприємствам:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договір № 45 від 30.07.15 р., видаткова накладна № ГС-00003459 від 21.08.15 р., № ГС-00003460 від 22.08.15 р.);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (договір № 42 від 01.07.2015 р., видаткова накладна № ГС-00003358 від 14.08.15 р., ТТН № ГС-00003358 від 14.08.15 р. )
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (договір № 18 від 01.03.15 р., видаткова накладна № ГС-00003313 від 12.08.15 р., № ГС-00003015 від 18.07.15 р., ТТН № ГС-00003313 від 12.08.15 р., № ГС-00003015 від 18.07.15 р.);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (договір № 35 від 01.06.15р., видаткова накладна № ГС-00003311 від 12.08.15 р., ГС-00003359 від 14.08.15 р., ТТН № ГС-00003311 від 12.08.15 р., ГС-00003359 від 14.08.15 р.);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (договір № 34 від 01.04.15 р., видаткова накладна № ГС 00003312 від 12.08.15 р., ТТН№ ГС 00003312 від 12.08.15 р.);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (договір № 33 від 20.05.15 р., видаткова накладна № ГС-00003323 від 12.08.15 р., ТТН № ГС-00003323 від 12.08.15 р.);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (договір № 01/08 від 01.08.14 р., видаткова накладна № ГС-00003354 ві 14.08.15 р., ТТН № ГС-00003354 ві 14.08.15 р.);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (договір № 41 від 01.07.15 р., видаткова накладна № ГС-00003355 від 14.08.15 р., ТТН № ГС-00003355 від 14.08.15 р.);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (договір № 29 від 01.04.15 р., видаткова накладна № ГС-00003357 від 14.08.15 р., ТТН № ГС-00003357 від 14.08.15 р.);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (договір № 19 від 01.03.15 р., видаткова накладна № ГС-00002142 від 07.05.15 р., ТТН № ГС-00002142 від 07.05.15 р.);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (договір № 44 від 30.07.15 р., видаткова накладна № ГС-00003324 від 12.08.15 р., ТТН № ГС-00003324 від 12.08.15 р.);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (договір № 39 від 01.07.15 р., видаткова накладна № ГС 00003361 від 14.08.15 р., ТТН № ГС 00003361 від 14.08.15 р.);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (договір № 43 від 01.07.15 р4.)
за весь час фінансово-господарських взаємовідносин з вищезазначеними підприємствами, які мають значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали до 25 жовтня 2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1