ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2519/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"19" серпня 2015 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000098,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 за погодженням з процесуальним керівником звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на отримання у ПрАТ «МТС-Україна» інформації про зв`язок абонента НОМЕР_1 за період з січня 2013 р. по 18 серпня 2015 р.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим ОСОБА_2 розслідується кримінальне провадження № 0000098, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 6 липня 2015 р. за фактом ухилення від сплати податків суб`єктом господарської діяльності - фізичною особою (надалі СГД-ФО) ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що СГД-ФО ОСОБА_3 в період з 01.01.2011р. по 31.12.2013р. ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб в розмірі 397 357 грн., податку на додану вартість у розмірі 661 815 грн. та єдиного соціального внеску в розмірі 200 966 грн.

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_3 користується телефоном НОМЕР_1 і інформація про його зв`язок необхідна для встановлення обставин фінансово-господарської діяльності і місця його перебування.

Заслухавши слідчого та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вважаю клопотання частково обґрунтованим, виходячи з наступного.

Несплата суб`єктом господарської діяльності - фізичною особою ОСОБА_3 податків та зборів має місце та підтверджується достатніми на даному етапі розслідування доказами.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_3 давав податковим органам неправдиві пояснення щодо місця зберігання ним товару. Окрім того наразі ОСОБА_3 продав належну йому квартиру, де він був зареєстрований як СГД-ФО, але про фактичне місце здійснення фінансово-господарської діяльності і місце свого проживання він органу досудового розслідування не повідомляє.

З огляду на вказане, вважаю обґрунтованими доводи слідчого про те, що інформація про зв`язок ОСОБА_3 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 задовольнити частково.

Зобов`язати службових осіб ПрАТ «МТС-Україна» надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 , або за її дорученням оперативним співробітникам, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом інформацію про зв`язок абонента НОМЕР_1 за період з 1 січня 2013 р. по 18 серпня 2015 р., а саме: дані про власника зазначеного номера (за наявності), міжнародний ідентифікатор мобільного зв`язку (ІМЕІ); дати, час і тривалість вхідних та вихідних з`єднань з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адреси, з можливістю вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді.

Попередити службових осіб ПрАТ «МТС-Україна» про те, що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: