Єдиний унікальний номер 725/5362/14-к
Номер провадження 1-кс/725/1013/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.09.2014 року. Першотравневий районний суд м.Чернівці
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
за участю слідчого: ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання обвинувачення прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання обвинувачення прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.
В клопотанні посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 26.08.2014 на адресу УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області із ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло повідомлення відносно директора МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (інд. код НОМЕР_2 ), яким протягом січня липня 2014 року провів ряд безтоварних операцій на суму більшу ніж двісті п`ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, через відділення ряду банківських установ, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкриті в м. Чернівці та м. Луганськ, що спричинило тяжкі наслідки.
Відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000773 від 29 серпня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Так, згідно повідомлення Управління Національного банку України в Чернівецькій області від 22.08.2014 року № 45-016/2299/БТ виявлені випадки здійснення фізичною особою операцій з готівковими коштами в значних розмірах, що може свідчити про організовану злочинну діяльність та використовуватись для виявлення, припинення і попередження такої діяльності. Зокрема, у 2014 році на поточний рахунок № НОМЕР_3 у Відділення, що належить ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 у м. Зимогіря Слов`яносербського району Луганської області, місце проживання/перебування АДРЕСА_2 ), який працює директором МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована АДРЕСА_1 , здійснювалось зарахування готівкових коштів на значні суми в касі Відділення (аналітичний рахунок обліку готівки в касі № НОМЕР_4 ) та як правило в той же день з цього рахунку отримувались готівкою через касу Луганського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (аналітичний рахунок обліку готівки в касі № НОМЕР_5 ).
Зокрема, у касу Відділення внесено готівки з зарахуванням на поточний рахунок № НОМЕР_3 у Відділенні ОСОБА_5 та виплачено готівкою через касу Луганського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 3 032 677 грн. (28.07.2014 70 000 грн., 31.03.2014 50 000 грн., 04.04.2014 308 000 грн., 07.04.2014 220 000 грн., 14.04.2014 314 000 грн., 15.04.2014 7 717 грн., 22.04.2014 20 000 грн., 12.05.2014 240 000 грн., 29.05.2014 21 000 грн., 30.05.2014 198 960 грн., 04.06.2014 1 233 000 грн., 11.06.2014 66 000 грн., 16.06.2014 10 000 грн., 17.06.2014 274 000 грн.).
За аналогічною схемою у лютому 2014 року здійснювалось внесення готівкових коштів через касу Луганського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (аналітичний рахунок обліку готівки в касі № НОМЕР_5 ) на інший поточний рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_6 у Відділенні з подальшим зарахуванням, як правило в той же день, на рахунок обліку у Відділенні вкладу ОСОБА_5 на вимогу №26207001/0002, які через 1-3 робочі дні виплачувались готівкою в касі Відділення у м. Чернівці. В період з 05.02.2014 по 19.02.2014 було проведено 9 таких операцій на загальну суму 1 048 009 грн.
Також у лютому 2014 року здійснювалось зарахування інкасованої торгової виручки інкасаторами Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на поточний рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_6 у Відділенні в м.Чернівці з подальшим зарахуванням в той же день або наступного робочого дня на рахунок обліку Відділення вкладу ОСОБА_5 на вимогу №26207001/0002, які через 3-5 робочих днів виплачувались готівкою в касі Відділення у м. Чернівці. В період з 06.02.2014 по 19.02.2014 було проведено 8 таких операцій на загальну суму 797 350 грн.
Разом з цим, на поточний рахунок № НОМЕР_3 Черствого ОСОБА_6 , що відкритий в Чернівецькому відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 25.04.2014 безготівково надійшли з його поточного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 20 000 000 грн. та в той же день розміщені на депозитному рахунку у Відділенні. 26.05.2014 строк розміщення депозиту закінчився, кошти повернуті на зазначений поточний рахунок та в той же день видані готівкою через касу Відділення.
Всього за період з 01.01.2014 по 14.07.2014 з рахунків ОСОБА_5 через касу Луганського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримано готівкових коштів на суму 3 229,4 тис. грн.; через касу Чернівецького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 43 455,0 тис. грн., 1 448,2 тис. доларів США, 12,9 тис. євро, 10 997,0 тис. російських рублів.
У відповідності до листа Національного банку України в Чернівецькій області від 22.08.2014 року № 45-016/2299/БТ достовірно встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (інд. код НОМЕР_2 ) має у своєму розпорядженні розрахункові рахунки НОМЕР_3 ; НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_7 .
Просив зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , НОМЕР_8 надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки (з можливістю її отримання) коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 01.01.2014 року по теперішній час по наступним рахунках:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (інд. код НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (інд. код НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_6 .
Під час розгляду даного клопотання слідча клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився.
Розглянувши дане клопотання, приходжу до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає до задоволення виходячи з наступного.
Слідчий під час розгляду клопотання довела, що документи про доступ до яких вона клопоче перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.
Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчій СВ СУУМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , НОМЕР_8 , а саме до роздруківки (з можливістю її отримання) коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 01.01.2014 року по 17.09.2014 року по наступним рахунках:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (інд. код НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (інд. код НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_6 .
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_7 -Тонієвич