УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"13" жовтня 2014 р.Суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 .

Прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000225 від 08.04.2014. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВ И В :
Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_5 , надав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 0000225 від 08.04.2014. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів фронтальний навантажувач марки «TOTA XZ 636-1» 2007 року випуску, було двічі продано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителькою АДРЕСА_1 , за 81 000, 00 грн., 21.09.2011 ОСОБА_7 , 12.10.2011 ОСОБА_8 , без проведення даних операцій у податковій звітності. Обидва рази укладення та підписання договору купівлі продажу між «Покупцями» ( ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ) та «Продавцем» ( ОСОБА_6 ) фронтального навантажувача марки «TOTA XZ 636-1» проводилось у офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 .

Згідно п. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається:

короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

Встановлено, що ОСОБА_6 перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2007 році придбала у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фронтальний навантажувач марки «TOTA XZ 636-1», гроші за який перераховувалися з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_1 .

правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність; ч. 1 ст. 190 КК України.

речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

Документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунок № НОМЕР_3 МФО ( НОМЕР_1 ) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інформації щодо руху коштів по вказаному рахункам за період часу з 30 листопада 2007 по 08.10.2014.

Згідно з договорами, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) заключало з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , грошові кошти від них перераховувалися на № 3 МФО ( НОМЕР_1 ) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунок № НОМЕР_3 МФО ( НОМЕР_1 ) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будуть використані в якості доказів для встановлення місця знаходження грошових коштів, та ким саме вони були перераховані, та на які потреби, для чого необхідно дослідити рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунок № НОМЕР_3 МФО ( НОМЕР_1 ) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 30 листопада 2007 по 08.10.2014.

Встановлено, що 30 листопада 2007 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_9 , придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фронтальний навантажувач марки «TOTA XZ 636-1».

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора 12 жовтня 2011 року продав фронтальний навантажувач марки «TOTA XZ 636-1» громадянину на ім`я ОСОБА_8 за 81000,00 гривень, грошові кошти за який нібито було перераховано на рахунок № НОМЕР_3 МФО ( НОМЕР_1 ) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім, того 21 вересня ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_9 , продав фронтальний навантажувач марки «TOTA XZ 636-1», громадянину ОСОБА_7 за 81000, 00 гривень, грошові кошти за який нібито було перераховано на рахунок № НОМЕР_3 МФО ( НОМЕР_1 ) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено злочин середньої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років. Наявні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса якого АДРЕСА_3 , документи, які сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000225 від 08.04.2014. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса якого АДРЕСА_3 , надати слідчому СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса якого АДРЕСА_3 , а саме до : документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрило рахунок № НОМЕР_3 МФО ( НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу 30 листопада 2007 року по 08.10.2014 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу.

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: