Справа № 127/3760/13-к
Провадження 1-кс/127/871/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.02.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Чернюк І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого прокуратури м. Вінниці ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокуратури м. Вінниці ОСОБА_1, 15.02.2013 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з ст. прокурором прокуратури м. Вінниці про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивував тим, що до прокуратури м. Вінниці 13.02.2013 року надійшло клопотання Генеральної прокуратури Республіки Молдова про надання правової допомоги у кримінальній справі №, за ознаками злочинів, передбачених п. b ч. 2, п. b ч. 3 ст. 243, ч. 5 ст. 190 КК Республіки Молдова.

Слідством по справі встановлено, що ОСОБА_2 з метою розкрадання грошових коштів в особливо великих розмірах і з наступним наданням їм законного характеру, створив організовану злочинну групу для скоєння ряду злочинів, члени якої в період з 2010-2012 років шахрайським шляхом, з використанням підроблених документів, під видом господарської діяльності по закупівлі і експорту сільськогосподарської продукції, вкрали і надали легальний характер більше 2000000 доларів США, належавши громадянину України - ОСОБА_3 і громадянину ОСОБА_4 - ОСОБА_5, а також в результаті злочинної діяльності Республіці Молдові було завдано шкоди в особливо великих розмірах шляхом незаконного повернення ПДВ із бюджету країни.

Для того, щоб приховати економічний слід проведених розкрадань і надати вкраденим грошам законний характер, до діяльності по відмиванню грошей злочинною групою була задіяна компанія «Universal Logistics Group» LTD зареєстрована в Тортола, Британські Віргінські острови.

Так, в період 2011-2012 роках компанією «Universal Logistics Group» LTD в адресу підприємства SRL «AGRO-LIUCCA» була поставлено транзитом через Україну певна кількість сільськогосподарської техніки.

У зв'язку з вищенаведеним у слідчого виникла необхідність в проведені виїмку в митних органах України документів, що підтверджують поставку сільськогосподарської техніки компанією «Universal Logistics Group» LTD в адресу підприємства SRL «AGRO-LIUCCA».

На думку слідчого інвойси, митні декларації, договори та інші документи, які підтверджують поставку сільськогосподарської техніки компанією «Universal Logistics Group» LTD в адресу молдовського підприємства SRL «AGRO-LIUCCA» в період часу з 2010 по 2012 роки, які знаходяться в Вінницькій митниці, за адресою: м. Вінниця, вул. Лебединського. 7 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі.

У звязку з вищевикладеними обставинами слідчий просить надати тимчасовий доступ до інвойсів, митних декларацій, договорів та інших документів, які підтверджують поставку сільськогосподарської техніки компанією «Universal Logistics Group» LTD в адресу молдовського підприємства SRL «AGRO-LIUCCA» в період часу з 2010 по 2012 роки з можливістю вилучення їх, що знаходяться в Вінницькій митниці, яка розташована за адресою: м. Вінниця, вул. Лебединського, 7.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду

питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

В період 2011-2012 роках компанією «Universal Logistics Group» LTD в адресу підприємства SRL «AGRO-LIUCCA» було поставлено транзитом через Україну певна кількість сільськогосподарської техніки. Дані обставини підтверджуються клопотанням Генеральної прокуратури Республіки Молдови про надання правової допомоги у кримінальній справі від 24.12.2012 року № 9447.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення істини в кримінальному проваджені необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до інвойсів, митних декларацій, договорів та інших документів, які підтверджують поставку сільськогосподарської техніки компанією «Universal Logistics Group» LTD в адресу молдовського підприємства SRL «AGRO-LIUCCA» в період часу з 2010 по 2012 роки, які знаходяться в Вінницькій митниці, за адресою: м. Вінниця, вул. Лебединського, 7 з можливістю вилучення вищевказаних документів.

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для розкриття злочину та встановлення осіб причетних до його скоєння.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого прокуратури м. Вінниці ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інвойсів, митних декларацій, договорів та інших документів, які підтверджують поставку сільськогосподарської техніки компанією «Universal Logistics Group» LTD в адресу молдовського підприємства SRL «AGRO-LIUCCA» в період часу з 2010 по 2012 роки, які знаходяться в Вінницькій митниці, за адресою: м. Вінниця, вул. Лебединського, 7 з можливістю вилучення вищевказаних документів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: