Справа № 202/9364/15-к
Провадження № 1-кс/0202/3359/2015
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

24 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 23.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 382 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.11.2007 укладено з ІНФОРМАЦІЯ_2 договір оренди земельної ділянки площею 5,4978 га. (кадастровий номер :01:236:0008) та договір оренди земельної ділянки площею 14,4336 га. (кадастровий номер 10100000:01:236:0009) терміном дії на 25 років.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаючи про укладення договорів оренди вищенаведених земельних ділянок на платних умовах, усвідомлюючи обов`язок, передбачений пунктом 4.5. договорів оренди землі від 26.11.2007 щодо сплати орендної плати незалежно від результатів діяльності орендаря, упродовж 2012-2014 згідно акту №335/04-61-22-01/33973433 від 06.02.2015 проведення документальної невиїзної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 умисно ухилились від сплати до місцевого бюджету орендної плати за землю в розмірі 3 640 230,86 грн.

Крім того, постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 25.06.2014 задоволено адміністративний позов прокурора Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь державного бюджету орендної плати за землю в сумі 1 189 317,45 грн., яке умисно не виконується, що свідчить про наявність в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ознак складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване в якості суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи підприємця у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином, документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реєстраційна справа, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 : АДРЕСА_1 , дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме здійснював реєстраційні дії даного підприємства, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаного підприємства, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідно саме оригінали документів.

Тому, виникла необхідність у доступі до речей і документів, та проведенні їх вилучення (виїмки) у держреєстратора для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які подавали податкову звітність, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідного держреєстратора, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Вказав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

23 грудня 2015 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , в якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх вилучення (виїмку), що знаходяться в приміщенні

ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000086, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідні оригінали документів, що перебувають в приміщенні

ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи або співробітникам податкової міліції, визначених ОСОБА_2 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів, що перебувають знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), установчих договорів (зі змінами та доповненнями), заяв, протоколів зборів засновників, свідоцтва про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію, та інших наявних документів.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 22 січня 2016 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1