Провадження № 1-кс/592/3148/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів
08 жовтня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 17.01.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.01.2014 року за №0000018 за фактом вчинення суб`єктами підприємницької діяльності Сумської області, в т.ч. ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України.
У ході подальшого проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій отримано відомості, що за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходяться офісні та складські приміщення ФОП ОСОБА_4 , можливо зберігаються і можуть бути знищені предмети і документи щодо здійснення ФОП ОСОБА_4 господарської діяльності у 2013-2014 роках, підроблені фінансово-господарські документи, чорнові записи, комп`ютерна техніка та носії електронної інформації та інші предмети, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини у справі.
За результатами обшуку зазначених приміщень виявлено та вилучено перелік працівників ФОП ОСОБА_4 , які згідно відомостей про фізичних осіб платників річної податкової декларації станом на 21.08.2014 року (службова записка №812 від 26.08.14 відділу оподаткування фізичних осіб) отримували доходи на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності чи відсутності фактів вчинення кримінального правопорушення, згідно ст.93, ч.5 ст.40 КПК України, директору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надіслано вимогу №12950/10/18-28-09-02-0000018 від 26.08.2014 року щодо надання копій документів з питань проведення фінансово-господарських операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з наступними громадянами: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_3 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн. НОМЕР_4 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн. НОМЕР_5 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_6 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн. НОМЕР_7 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн. НОМЕР_8 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн. НОМЕР_9 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 іпн. НОМЕР_10 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн. НОМЕР_11 за період з 01.01.2012 року по 30.06.2014 року.
На дану вимогу на даний час відповіді не отримано. Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до вище зазначених документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення та надати можливість виготовлення їх копій:
- документи (податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання ТМЦ; розрахункові документи (банківські виписки, векселі, чеки, квитанції, касові ордери); договори (контракти, рахунки-фактури) та додатки до них; акти виконаних робіт (послуг), прийому-передачі ТМЦ (цінних паперів); реєстри виданих та отриманих податкових накладних; декларації та інші документи податкової звітності; статутні та інші бухгалтерські та податкові документи, ліцензії) за період з 01.01.2012 року по 30.06.2014 року з питань проведення фінансово-господарських операцій Філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) з наступними громадянами:
1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_3 ;
2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн. НОМЕР_4
3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн. НОМЕР_5
4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_6
5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн. НОМЕР_7
6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн. НОМЕР_8
7. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн. НОМЕР_9
8. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн. НОМЕР_10
9. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн. НОМЕР_11
Тимчасовий доступ до документів має надати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 .

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1