Бершадський районний суд Вінницької області
№9-24/2010р.
ПОСТАНОВА

18 жовтня 2010 року м.Бершадь

Суддя Бершадського районного суду Вінницької області ГуцолВ.І. розглянувши подання слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення виїмки, що містить банківську таємницю,

встановив:

Старший слідчий СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_1 за згодою прокурора Бершадського району Губко В.І. звернувся в суд з поданням про надання дозволу на проведення виїмки інформації, яка містить банківську таємницю з тих підстав, що у вересні 2009 року за усною домовленістю між службовими особами ПГІ «Пітик» м.Бершадь та представниками приватного підприємства «Компанія Гефест» - АДРЕСА_1 код ЄДРП0У 36343719 ІПН23 свідоцтво № 100198266 із розрахункових рахунків ПП «Пітик», відкритих у ВФ ВАТ КБ «Хрещатик», ВФ КБ «Приватбанк» та ВФ ВАТ «ВТБ» були перераховані грошові кошти в загальній сумі 604 303,00 грн. ца рахунок* № 980 ПП «Компанія Гефест» м.Одеса, відкритий у філії ПАТ «Комерційний банк «Інвестбанк» у м.Одеса за мясну продукцію, яка до цього часу в ПП «Пітик» не поставлена, а грошовими коштами невстановлені особи шляхом обману умисно заволоділи, чим спричинили 1111 «Пітик» в особі ОСОБА_2 матеріальну шкоду у вказаній сумі, вчинивши шахрайство в особливо великих розмірах. По даному факту СВ Бершадського РВ ГУМВС України у Вінницькій області порушено кримінальну справу № 09030246 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Відповідно до вилученої видаткової накладної №100 від 17.09.2009 року від ТОВ «Торгова форма «Фінком і К» м.Київ, вул. Володимирьска, 7 оф.1 відпущено^мясну продукціїо на загальну суму 595672,8 грн. в ПП «Компанія «Гефест» АДРЕСА_2. В подальшому дана продукція повинна була поставитися до 1111 «Пітик» м.Бершадь, але до цього чаду такі зобовязання не були виконанні і шахрайським способом невстановлені осбби заволоділи грошовими коштами, які перераховані ПП «Пітик» на банківський рахунок ПП «Компанія «Гефест» м.Одеса за вказану мясну продукцію. З метою всебічного, повного та обєктивного розслідування кримінальної справи, враховуючи викладені обставини поставки мясної продукції, виникла необхідність ^перевірці достовірності здійснення фінансово - господарських операцій між ТОВ «Торгова форма «Фінком і К» та ПП

«Компанія «Гефеет», для чого слід дослідити рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Торгова форма «Фінком і К» № 01, відкритого в ТОВ «Партнер - банк» МФО 339339, правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство «Конверсбанк» МФО 339339 , розташоване в м.Київ, вул.Соломянська 33. Приймаючи до уваги, що дані про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Торгова форма «Фінком і К» № 01 є банківською таємницею, однак ці відомості мають значення для всебічного, повного та обєктивного розслідування кримінальної справи, встановлення осіб, які вчинили злочин, просить суд надати дозвіл на отримання інформації із Публічного акціонерного товариства «Конверсбанк» МФО 339339 , розташованого в м.Київ, вул.Соломянська, 33, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Торгова форма «Фінком і К» № 01, відкритого в ТОВ «Партнер - банк» МФО 339339, за період з 01.01.2009 року по 01.10.2010 року із зазначенням повних даних про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб, даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів, а також даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою» із посиланням на відповідний підтверджуючий документ.

Розглянувши подання, дослідивши матеріали справи, суд прийшов до висновку, що його слід задовольнити і надати дозвіл на виїмку інформації, що містить банківську таємницю, оскільки Дана інформація може мати суттєве значення для всебічного, повного та обєктивного розслідування кримінальної справи.

Керуючись ст. 178 КПК України зі змінами внесеними Законом України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України № 2322-1Y від 12.01.2005 року,

постановив:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_1 на проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю із Публічного акціонерного товариства «Конверсбанк» МФО 339339 , розташованого в м.Київ, вул.Соломянська, 33, про рух грошових коштів до . рахунку ТОВ «Торгова форма «Фінком і К» № 01, відкритого в ТОВ «Партнер - банк» МФО 339339, за період з року по 01.10.2010 року із зазначенням повних даних про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб, даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів, а також даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ.

СУДДЯ