ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/3884/2013
УХВАЛА

26 вересня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_2, про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

26 вересня 2013 слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004193 від 02.08.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області із заявою звернувся ОСОБА_3 Він повідомив про те, що в період часу з 06.06.2011 року між ТОВМеталургтранс (, м.Дніпропетровськ, пл..Леніна,1) та ТОВ Трансмаш (ЄДРПОУ № 32887752, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 15А-3) було укладено та діє договір підряду на виробництво на піввагонів №1 (далі-договір) 29 квітня 2013 року сторонами було підписано специфікацію №21 до договору ,за якою ТОВ Трансмаш зобовязується виконати роботи по виробництву на піввагонів залізничних у кількості 50 одиниць не пізніше 03.06.2013 року. ТОВ Металургтранс виконало всі належні умови та 29.04.2013 року здійснило передоплату у розмірі 7 680 000,00 гривень з ПДВ згідно отриманого від ТОВ Трансмаш рахунку №30 від 29.04.2013 року. ТОВ Металургтранс 04.06.2013 року направило на адресу ТОВ Трансмаш претензію про сплату пені, збитків та 3 процентів річних від простроченої суми грошового зобовязання та запропонував протягом 5-ти банківських днів перерахувати їх на поточний рахунок. У результаті шахрайський дій умови договору не виконано, грошові кошти на адресу ТОВ Металургтранс не повернуто.

Крім того було встановлено, що грошові кошти ТОВ Металургтранс (ЄРДРПОУ 33074226) перерахувала грошові кошти на рахунок ТОВ Трансмаш реквізити( 49044 АДРЕСА_1 , р/с 496 в ПАО ВТБ ОСОБА_4, МФО 321767, инн 30, св-во НДС №04202051 , згідно платіжного рахунку №30 від 29 квітня 2013 року (по умовах договору №1 від 06.06.2011 року ). ТОВ Трансмаш , р/р 002 отримав від ТОВ Металургтранс, а саме грошові кошти у розмірі 7 680 000,00 гривень.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів які місять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - відділенні ПАТ ОСОБА_4 Дніпро ( 49044 АДРЕСА_1 МФО 305749, ІПН 30, св-во №04202051), а саме документів, що стосуються укладення договору між ТОВ Трансмаш () та ТОВ Металургтранс (), а також документи, які підтверджують перерахунок грошових коштів, в тому числі: які відображають фінансові взаємовідносини між ТОВ Трансмаш та ТОВ Металургтранс, отримання грошових коштів 29.04.2013 року від 06.06.2011 року,) , згідно платіжного рахунку №30 від 29 квітня 2013 року (по умовах договору №1 від 06.06.2011 року ). ТОВ Трансмаш , р/р 002 отримав від ТОВ Металургтранс (), а саме грошові кошти у розмірі 7 680 000,00 гривень. Також доступ до документів які відображають рух грошових коштів (р/р 002 ПАТ ОСОБА_4 Дніпро) ТОВ Трансмаш та де зараз знаходяться вищевказані грошові кошти у розмірі 7 680 000,00 гривень; установчих та реєстраційних документів ТОВ Трансмаш (), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту надходження грошових коштів на рахунок (р/р 002 ПАТ ОСОБА_4 Дніпро) до моменту пред'явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках, у разі переведення грошових коштів, то на які саме рахунки та найменування підприємств на які були здійснені переводи.

Особа, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, у звязку з загрозою зміни або знищення речей чи документів.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №0004193, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів які місять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - відділенні ПАТ ОСОБА_4 Дніпро ( 49044 АДРЕСА_1 МФО 305749, ІПН 30, св-во №04202051), а саме документів, що стосуються укладення договору між ТОВ Трансмаш () та ТОВ Металургтранс (), а також документи, які підтверджують перерахунок грошових коштів, в тому числі: які відображають фінансові взаємовідносини між ТОВ Трансмаш та ТОВ Металургтранс, отримання грошових коштів 29.04.2013 року від 06.06.2011 року,) , згідно платіжного рахунку №30 від 29 квітня 2013 року (по умовах договору №1 від 06.06.2011 року ). ТОВ Трансмаш , р/р 002 отримав від ТОВ Металургтранс (), а саме грошові кошти у розмірі 7 680 000,00 гривень. Також доступ до документів які відображають рух грошових коштів (р/р 002 ПАТ ОСОБА_4 Дніпро) ТОВ Трансмаш та де зараз знаходяться вищевказані грошові кошти у розмірі 7 680 000,00 гривень; установчих та реєстраційних документів ТОВ Трансмаш (), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту надходження грошових коштів на рахунок (р/р 002 ПАТ ОСОБА_4 Дніпро) до моменту пред'явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках, у разі переведення грошових коштів, то на які саме рахунки та найменування підприємств на які були здійснені переводи.

Строк дії цієї ухвали 15 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.М. Галічий