Справа № 4-674/11
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2011 року суддя Святошинського районного суду м. Києва Домарацької А.В.., за участю прокурора Святошинського району м. Києва Безрука А.М., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Святошинському р-ні м. Києва Чистюхіна В.П. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у банківській установі, по кримінальній справі № 78-00163, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ПМ ДПІ у Святошинському р-ні м. Києва, за згодою прокурора Святошинського району м. Києва в зв'язку з розслідуванням кримінальної справи № 78-00163, порушеної відносно директора ТОВ «Євросеть»ОСОБА_3, за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України, за фактом вчинення невстановленими особами злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків, службовими особами ТОВ «Євросеть ЦТ»за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами злочинів, передбачених ч.2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України, звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у ПАТ «АЛЬФА-БАНК»МФО 300346 по рахунку ТОВ «Евросеть ЦТ»(код 34046776) - № 7001.

Вивчивши подання, матеріали справи, заслухавши думку слідчого Чистюхіна В.П., який вніс подання, думку прокурора Безрука А.М., який просить подання задовольнити, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з таких підстав.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що в період з травня 2010 року по липень 2010 року службові особи ТОВ «Евросеть ЦТ»з метою ухилення від сплати податків, шляхом створення документальної видимості проведення фінансово-господарських операцій з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ «ОСМП», ТОВ «Кромвел», ТОВ «Евросеть Логистик УКР»безпідставно сформували податковий кредит, який незаконно відобразили в податкових деклараціях, а саме: за травень 2010 року у сумі 916356 грн., за червень 2010 року у сумі 1837742 грн., за липень 2010 року у сумі 3893581 грн, чим самим умисно ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 6,6 млн. грн.

Враховуючи, що інформація про стан руху коштів ТОВ «Евросеть ЦТ»(код 34046776), а також документи які стали підставою для відкриття та використання поточного рахунку, документи з отримання готівкових коштів, мають істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальній справі і в свою чергу є банківською таємницею, керуючись ст.ст. 14-1, 178, 179 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого задовольнити.

ПАТ «АЛЬФА-БАНК»МФО 300346 розкрити банківську таємницю клієнта банку -ТОВ «Евросеть ЦТ»(код 34046776) та провести виїмку наступних документів:

- платіжні документи, складені стосовно надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № 7001, який належить клієнту банка - ТОВ «Евросеть ЦТ»(код 34046776), на паперових носіях із зазначенням часу, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період з 1 січня 2010 року по 20 вересня 2011 року;

- касові чеки, складені під час видачі готівкових коштів; картки зі зразками підпису та печатки; копії паспортів службових осіб ТОВ «Евросеть ЦТ»(код 34046776); відомості про власників; анкета юридичної особи; заява на відкриття поточного рахунку; накази (протоколи загальних зборів) про призначення службових осіб ТОВ «Евросеть ЦТ»(код 34046776); накази про встановлення ліміту каси; заяви на отримання чекових книжок; заявки на замовлення готівкових коштів; довіреності на отримання грошових коштів, за період з 1січня 2010 року по 20 вересня 2011 року.

Проведення виїмки доручити членам слідчо -оперативної групи по кримінальній справі.

Постанова є обов'язковою для виконання.

Суддя Святошинського

районного суду м. Києва Домарацька А.В.

Постанову оголошено "_____" ___________________ 2011 року

_____________________________________________

(підпис, час ознайомлення, П.І.Б., посада)