Справа № 573/2055/15-к
Номер провадження 1-кс/573/263/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів і вилучення
14 вересня 2015 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області в складі:
слідчого судді : ОСОБА_1
при секретарі : ОСОБА_2
за участю слідчого: ОСОБА_3
розглянувши в закритому судовому засіданні в м.Білопіллі клопотання слідчого СВ Білопільського РВ УМВС України в Сумській області ст.лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Білопільського району юристом 2-го класу ОСОБА_4 ,- про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, додані до клопотання матеріали,-
В С Т А Н О В И В :
14 вересня 2015 року слідчий СВ Білопільського РВ УМВС України в Сумській області ст.лейтенант міліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, підставою для якого стали матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000333 від 04.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку № НОМЕР_1 , власника зазначеного банківського рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, з можливістю їх вилучення, починаючи з 16.05. 2015 року по час виконання ухвали.
В обгрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 04.06. 2015 року до ЧЧ Білопільського РВ УМВС України в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що невстановлена особа шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами останнього на суму 1350 гривень, шляхом перерахування коштів через відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму.
Відомості про дану подію 04.06.2015 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000333 за ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 та з`ясовано, що в квітні 2014 року він придбав автомобіль Fiat Ducato. В даному автомобілі були зламані стійки, тому колишній власник порадив ОСОБА_5 звернутися до СТО, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 . З того часу потерпілий ОСОБА_5 звертався на дане СТО, коли в нього ламався автомобіль. Там він познайомився з працівником СТО на ім`я ОСОБА_6 , який замовляв ОСОБА_5 деталі, після чого змінював їх на його автомобілі.
В подальшому, 15.05.2015 року ОСОБА_5 зателефонував вищевказаному чоловіку та замовив йому шарові опори та наконечники рульової тяги. Через деякий час ОСОБА_6 зателефонував потерпілому та сказав, що вони коштують 1300грн., та сказав, що ОСОБА_5 не потрібно їхати в м.Суми, а деталі він передасть маршруткою. Після цього, ОСОБА_6 вислав СМС-повідомленням номер банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , на яку ОСОБА_5 повинен йому перерахувати гроші за запчастини: НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . Кошти на вказаний рахунок потерпілий перерахував 16.05.2015 року. 17.05.2015 року ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 , де останній повідомив, що вже замовив деталі та коли вони прийдуть він зателефонує. 20.05.2015 року ОСОБА_5 знову зателефонував ОСОБА_6 на його мобільний номер телефону НОМЕР_2 , однак додзвонитися не зміг, оскільки абонент був поза зоною доступу. 21.05.2015 року потерпілий поїхав до м.Суми на СТО, однак йому там повідомили, що ОСОБА_6 не працює з січня 2015 року.

Для досягнення повноти, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, з метою встановлення об`єктивної істини у справі, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме отримати роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським рахункам, сум грошових коштів, знятих із рахунків, кількості трансакцій,адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ, точний час вказаних трансакцій, власника банківського рахунку, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, за наступними рахунками: НОМЕР_1 , починаючи з 16.05.2015 року.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що слідчий належним чином обгрунтував своє клопотання, довів, що надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення має суттєве значення для перевірки факту злочину, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання суд проводить без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, - тому суд вважає, що зазначене клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-166, 309, 369-372, 395 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчий СВ Білопільського РВ УМВС України в Сумській області ст.лейтенанту міліції ОСОБА_3 ,-
- тимчасовий доступ до речей та документів:
- документів, які становлять банківську таємницю в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку № НОМЕР_1 , власника зазначеного банківського рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, з можливістю їх вилучення, починаючи з 16.05. 2015 року по час виконання ухвали.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала суду може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом 5 днів з дня її проголошення. .
Слідчий суддя: