ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1кс/201/9770/2015
УХВАЛА
10 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
10 листопада 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що прокуратурою Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000431 від 28.05.2015 за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем при провадженні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 20.03.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України за фактом ухилення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) від сплати податку на прибуток в особливо великих розмірах, діючи в інтересах підприємства притягнули до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 212 КК України ОСОБА_4 , який завідомо для службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 не являвся посадовою особою зазначеного підприємства, що призвело до фактичного ухиляння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від податку на прибуток на суму, що більш ніж в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, оскільки вказаний громадянин ніколи на вказаному підприємстві не працював, про що достовірно було відомо службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що під час розслідування кримінального провадження № 0000009 від 20.03.2014, до суду був направлений обвинувальний акт за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України відносно ОСОБА_4 .

21.07.2014 року ОСОБА_4 був визнаний винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, тобто розглянуто по суті та на теперішній час матеріали вказаного кримінального провадження знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно наявної інформації, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) користувалося рахунками, які були відкриті у банківських установах на території України, у т.ч. № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та дозвіл на їх вилучення, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю, а саме: оригіналів карток зі зразками підписів осіб, які мають право підпису, документів, які підтверджують повноваження на розпорядження фінансами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), руху грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_2 , за період з 01.06.2012 по 05.02.2014, з вказівкою найменування контрагентів, дати та часу операції, коду ЕДРПОУ, МФО, номеру платіжного документу, номерів рахунків та назв банків, призначення платежу, оскільки зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000431, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю, а саме: оригіналів карток зі зразками підписів осіб, які мають право підпису, документів, які підтверджують повноваження на розпорядження фінансами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), руху грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_2 , за період з 01.06.2012 по 05.02.2014, з вказівкою найменування контрагентів, дати та часу операції, коду ЕДРПОУ, МФО, номеру платіжного документу, номерів рахунків та назв банків, призначення платежу, оскільки зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для кримінального провадження.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000431.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1