Справа № 591/264/16-к
Провадження № 1-кс/591/501/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУНП в Сумській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання у кримінальному провадженні за № 0000013 від 19.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, тимчасового доступу з правом їх вилучення до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух коштів за період з 2012 по 2015 роки на банківському ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в ТВБВ № НОМЕР_2 .

Клопотання слідчий мотивує тим, що ним проводиться досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні. Для належного виконання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки слідчим та представником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

В судовому засіданні предтавник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 просив відмовити в задоволенні клопотання, вважає його немотивованим, оскільки не зазначено адреси філій та не конкретизовано документи до яких необхідно надати доступ.

Слідчий просить задовольни клопотання в повному обсязі.

Заслухавши пояснення слідчого, представника банку, вивчивши матеріали, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що останнє підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження за за № 0000013 від 19.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Зазначені відомості відповідно до положень ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, тобто віднесені до охоронюваної законом таємниці згідно п.5 ст.162 КПК України. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Досягнення мети отримання доступу до зазначених у клопотанні документів обумовлює необхідність вилучення їх оригіналів.

Тому клопотання в частині надання слідчим доступу до вказаних документів з можливістю вилучення підлягає задоволенню за період з 2013 по 2015 роки.

В частині надання інформації про рух коштів за 2012 рік клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що надання інформації за вказаний період має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131-132, 159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000013 слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 до оригіналів документів як у паперовому та і в електронному вигляді, що перебувають у володінні Сумського обласного управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та його філіях (відділеннях) в м. Суми, з правом вилучення документів які містять інформацію про рух коштів за період з 2013 по 2015 роки на банківському рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в ТВБВ № НОМЕР_2 .

В іншшій частині відмовити а необгрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1