1-кс/755/4173/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2015 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0014284 від 19 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
29 жовтня 2015 року слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотання про надання їй дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: паспортні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , рух коштів, які знаходились на даному рахунку, та надання інформації про банківські рахунки, на які було переведено грошові кошти: дати, місця, точного часу проведення транзакції; всі наявні документи, на підставі яких був відкритий рахунок № НОМЕР_2 , на який були перераховані кошти; довідку про рух коштів по даному рахунку за період часу з 17 вересня 2015 року по 19 вересня 2015 року, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, із зазначенням фотоматеріалів осіб, які знімали гроші в банкоматі або відділенні банку, в тому числі і в електронному вигляді, та надання дозволу на їх вилучення; отримати інформацію, на який саме рахунок були переведені кошти за вказаний період та власника даного рахунку з усіма документами на підставі яких він був відкритий; довідку про рух коштів по банківському рахунку, на який були переведені кошти, а також надання дозволу на проведення виїмки слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 або слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що 18 вересня 2015 року об 11 годині 18 хвилин невстановлена особа, за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 14 000 грн., що належать ОСОБА_5 (ЖЕО 57629 від 18.09.2015).

В протоколі допиту потерпілий ОСОБА_5 зазначив, що вночі 18 вересня 2015 року на домашній телефон - НОМЕР_3 , зателефонував невідомий, який представився онуком, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , який повідомив, що потрапив в аварію у зв`язку з чим йому необхідно перерахувати на банківський рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти. 18 вересня 2015 року о 12 годині 03 хвилини у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 , через касу потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 14 000 грн. на вище вказаний банківський рахунок, який належить ОСОБА_7 . Через деякий час прийшов додому та дізнався, що з онуком все гаразд та він не телефонував ОСОБА_5 .

З метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

У даний час, необхідно отримати інформацію про рух коштів, які були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_2 ; всі наявні документи, на підставі яких був відкритий рахунок, на який були перераховані кошти; довідку про рух коштів по даному рахунку за період часу з 17 вересня 2015 року по 19 вересня 2015 року, з зазначенням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції із зазначенням фотоматеріалів осіб, які знімали гроші в банкоматі або відділенні банку, в тому числі і в електронному вигляді та надання дозволу на їх вилучення.

Клопотання погоджено прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва ОСОБА_8 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та часу судового засідання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, яка клопотання просила задовольнити, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться і цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_3 та слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 на доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та з метою встановлення обставин, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163164, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 та слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: паспортних даних власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , рух коштів, які знаходились на даному рахунку, інформації про банківські рахунки, на які було переведено грошові кошти: дати, місця, точного часу проведення транзакції; всі наявні документи, на підставі яких був відкритий рахунок № НОМЕР_2 , на який були перераховані кошти; довідку про рух коштів по даному рахунку за період часу з 17 вересня 2015 року по 19 вересня 2015 року, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції із зазначенням фотоматеріалів осіб, які знімали гроші в банкоматі або відділенні банку, інформацію, на який саме рахунок були переведені кошти за вказаний період та власника даного рахунку з усіма документами на підставі яких він був відкритий; довідку про рух коштів по банківському рахунку, на який були переведені кошти.

Надати слідчій СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 та слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 можливість вилучити в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначену інформацію в друкованому та електронному вигляді.

Попередити службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: