Справа № 592/3826/14-к
Провадження № 1-кс/592/1152/14

УХВАЛА

16 квітня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ЛВ на ст. Суми ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Суми ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 03.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 ,

встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором прокуратури м. Суми, мотивує тим, що у провадженні СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на Південній залізниці перебувають матеріали досудового розслідування, за результатами виявленого відділом правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури області, на підставі постанови про проведення перевірки порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів, спільно із працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області та ІНФОРМАЦІЯ_1 правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2014 р. за № 0000061.
Встановлено, що протягом 2013 року ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) було проведено 7 процедур конкурсних торгів на загальну суму 18146,6 тис. грн., переможцем в яких стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:
1)поточний ремонт мостового переходу на автомобільній дорозі державного значення «Рижівка-Білопілля-Жовтневе-Лебедин-Линтратівка» через р.Псел у с.Михайлівка на суму 1576,2 тис. грн.; 2)поточний ремонт мостового переходу через р.Рибиця у с Осоївка на автомобільній дорозі державного значення Суми-Миропілля-Осоївка на суму 1110,9 тис. грн.; 3)поточний ремонт мостового переходу на автомобільній дорозі державного значення ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 1417,5 тис. грн.; 4)поточний ремонт дороги по вул. Депутатська в м. Шостка на суму 417,5 тис. грн.; 5)поточний ремонт мостового переходу на автомобільній дорозі державного значення ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 2591,8 тис. грн.; 6)поточний середній ремонт мостових переходів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення на суму 2476,4 тис. грн.; 7)поточний середній ремонт мостових переходів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення 8556,3 тис. грн.
Відповідно до інформації управління управління ДКСУ у Сумській області, фактично протягом 2013 року сума взаєморозрахунків між Службою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » склала 7696,3 тис. грн.
Згідно даних А1С «Податковий блок» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мало взаємовідносини з сумнівним контрагентом, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Запоріжжя). Загальна сума взаєморозрахунків з даним контрагентом склала 196,4 тис. грн.. Розрахунки здійснювалися у безготівковому вигляді шляхом нарахування коштів на рахунок відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 .
TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » стан платника - « 9» направлено повідомлення про відсутність за місцезнаходженням. Зареєстровано 25.03.2013 року в ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою АДРЕСА_1 . Директор, засновник та бухгалтер в одній особі - ОСОБА_4 (Молдова). Основні засоби на підприємстві відсутні. Починаючи з грудня 2013 року підприємство звітує про відсутність діяльності.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має наступні ознаки нереальності здійснення операцій:
1)відсутні основні фонди (транспортні засоби, приміщення для зберігання товарів);
2)платник не знаходиться за місцезнаходженням (фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи та здійснення управління і обліку) при відсутності укладених договорів оренди інших приміщень;
3)здійснення господарських операцій з використанням суб`єктів господарювання які мають ознаки фіктивності, діяльність яких спрямована на здійснення операцій з надання податкової вигоди покупцям підприємства та далі по ланцюгу постачання, з метою штучного формування валових витрат та податкового кредиту, з використанням контрагентів, які не виконують свої податкові зобов`язання.
Вищезазначене може свідчити про відсутність необхідних умов для досягнення результатів відповідної підприємницької, економічної діяльності в силу відсутності виробничих потужностей, управлінського та технічного персоналу, та відповідно неможливість виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » умов договору.
Таким чином, беручи до уваги, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконувало роботи на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_9 , вищезазначені обставини можуть свідчити про заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » державними коштами в сумі 196,4 тис.грн. та переведення їх у готівкову форму шляхом здійснення господарських операцій з використанням суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності.
Для досягнення мети кримінального провадження та отримання доказів у ньому виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до:
1) договору про закупівлю робіт за державні кошти № 2Пс-МД/2281 від 10.04.2013 з додатками, додатковими угодами, договірними цінами; 2) договору про закупівлю робіт за державні кошти № 1К-ММ/2410 від 13.09.2012 з додатками, додатковими угодами, договірними цінами; 3) договору про закупівлю робіт за державні кошти № 3 Пс-Д/2281 від 10.04.2013 з додатками, додатковими угодами, договірними цінами; 4) договору про закупівлю робіт за державні кошти № 2П-Д/1171 з додатками, додатковими угодами, договірними цінами
Указані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні для з`ясування обставин вчинення правопорушення, а також можуть бути використані в якості доказів, адже з них можливо об`єктивно встановити умови, обставини, спосіб вчинення злочину, коло винних осіб, їх роль та функції
У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала у повному обсязі, зазначила, що у провадженні СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на Південній залізниці перебувають матеріали кримінального провадження №0000061 від 03.04.2014 року, яке було передано від прокуратури Сумської області. Однак не надано процесуального документу на підставі якого матеріали кримінального провадження передані до СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на Південній залізниці.
Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання відомостей як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчим в даному випадку не доведено підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів зазначених в клопотанні, з можливістю їх вилучення.
Перевіривши матеріали до клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, так як до матеріалів клопотання не додано документів, в той час, як інформація, що в них міститься, має суттєве значення під час розгляду клопотання.
Керуючись ст.ст. 160-163, 164 КПК України,-

ухвалив:
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ЛВ на ст. Суми ОСОБА_3 від 16.04.2014 року про надання тимчасового доступу до документів зазначених в мотивувальній частині ухвали відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1