Справа № 372/2556/15-к
Провадження 1-кс-370/15
ухвала
Іменем України

19 червня 2015 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження Слідчого СВ Обухівського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання начальника СВ Обухівського РВ ГУ МВС України в Київській області про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Обухівського РВ ГУ МВС України в Київській області звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № № 0000404, яке погоджено прокурором прокуратури Обухівського району Київської області.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що кримінальне провадження внесене 14.04.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Слідчий посилається на те, що матеріалами досудового розслідування встановлено, що 14.04 2015 року до ЧЧ Обухівського РВ ГУ МВС України в Київській області надійшов висновок по результатам звернення ОСОБА_4 ., 1982 р.н., зареєстрований в ЄО №10089 від 28.11.2014 року, згідно з яким 28.11.2014 року до ЧЧ Обухівського РВ ГУ МВС України в Київській області з Голосіївського РУ ГУ МВС України в м. Києві надійшли матеріали по зверненню ОСОБА_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій остання повідомила про те, що 20.10.2014 року вона, за місцем свого проживання, через мережу «Інтернет» замовила планшет та перерахувала за нього грошові кошти у сумі 1000 гривень, але на даний час замовлення не виконано та гроші не повернули.

Документи, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції проведені 20 жовтня 2014 року, щодо руху грошових коштів перерахованих на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить продавцю айпаду, який потерпіла замовила через мережу «Інтернет». Документи, до яких необхідний доступ, перебувають у розпорядженні ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження, яке полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення. Можуть містити відомості, що дадуть можливість встановити особу чи осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, а також місцезнаходження грошових коштів, що має важливе значення у даному кримінальному провадженні та підлягає доказуванню.

На даний час неможливо іншими способами встановити вищевказане іншим шляхом, окрім як, отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме документів, в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи (відомості), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана річ має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також слідчим в судовому засіданні, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що вказані документи знаходяться в приміщенні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для забезпечення проведення ряду слідчих дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до них.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів про банківські операції (фото та відео матеріалів) ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , і можливість їх вилучити, а саме: надати відомості про рух коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить особі, яка була продавцем планшету марки «іPad», який потерпіла замовила через мережу «Інтернет», а саме на який картковий (банківський) рахунок був здійснений переказ грошових коштів 20 жовтня 2014 року, із зазначенням повних анкетних даних про власника даного карткового (банківського) рахунку, дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, за наявності, надати інформацію про місце, де були переказані грошові кошти та в якому банківському відділенні чи банкоматі були зняті дані грошові кошти.

Строк дії ухвали визначити до 18 липня 2015 року.

Роз`яснити керівнику ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1