Справа № 464/417/16-к
пр.№ 1-кс/464/60/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
21.01.2016 Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , ст.слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000003 від 05.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України,-
в с т а н о в и в :
старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного 05.01.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 за ознаками кримінального правопорушення за ч.2 ст.205 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Обгрунтовує клопотання тим, що згідно рапорту від 04.01.2016 та матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що невстановлені особи, які використовуючи підставних осіб, придбали суб`єкт підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою подальшого прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з незаконним формуванням податкового кредиту з ПДВ та валових витрат суб`єктам господарювання реального сектору економіки для подальшого заниження ними своїх податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків впродовж 2015 року по даний час, шляхом імітації проведення господарських операцій з придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), що заподіяло велику матеріальну шкоду державі на загальну суму 1,1 млн. грн. В ході досудового розслідування встановлено, що директор, бухгалтер і засновник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 став керівником за винагороду на прохання ОСОБА_6 (рнокпп. НОМЕР_2 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ). Встановлено, що останній здійснює пошук СГД, яким продає безпідставно сформований податковий кредит та надає послуги по конвертації безготівкових коштів в готівку. У своїй незаконній діяльності використовує наступні мобільні телефони: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Крім цього, встановлено, що організатором фіктивної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є гр. ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м.Львова, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 та використовує засоби мобільного зв`язку з номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 . Поркликається на те, що єдиним можливим шляхом встановити осіб, які причетні до незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановити інші дані, що можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності є встановлення володільців номерів «SIM» карт НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , дослідження інформації телефонних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з вищевказаних номерів «SІМ» карт, а також дослідження даних про місця вчинення цих дзвінків, зазначенням абонентів з якими відбувалося з`єднання, їх місцеперебування в момент з`єднання, часу, тривалості за період з 20.10.2015 по 16.01.2016. Вищевказана інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про зв"язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Представник ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з"явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Заслухавши думку ст.слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.7 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави, передбачені ст.132, ч.ч.5-6 ст.163 КПК України, для надання тимчасового доступу до інформації про вхідні-вихідні зєднання абонентів мобільного звязку.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.
Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 або старшому оперуповноваженому відділу ОСА ПДВ ОУ ДПІ у Сихівському районі м. Львова ГУ ДФС у Львівській області ст. л-ту податкової міліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення, а саме: встановлення володільців номерів «SIM» карт № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , роздруківок з інформацією за період з 20.10.2015 по 16.01.2016, усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з номерів «SIM» карт № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , із зазначенням абонентів з якими відбувалося з`єднання, їх місцеперебування в момент з`єднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків за період 20.10.2015 по 16.01.2016, в паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3
Обов"язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на оператора ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1