Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5006/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2013 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Захарчук С.С., при секретарі Власенко Л.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС старшого лейтенанта податкової міліції Синицького І.С., про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС старший лейтенант податкової міліції Синицький І.С., за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Малим Є.І., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, старший слідчий зазначав, що відомості про кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 4 грудня 2012 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службова особа ТОВ «Укренерготранзит» в період часу з 2009 до 2010 року під час фінансово-господарських взаємовідносин з ФСПД ТОВ «Сирена Трейд» , ТОВ «С.Дж.Р.Груп» , ТОВ «Скап Холдінгс» , предметом яких було здійснення маркетингових послуг по пошуку клієнтів з приводу купівлі електроенергії, звітуючи до ДПІ у Подільському районні м. Києва ДПС, умисно ухилилася від сплати податків в особливо великих розмірах, а саме податку на прибуток підприємства на загальну суму 24 304 167 гривень та податку на додану вартість на загальну суму 19 383 334 гривень.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «С.Дж.Р.Груп» відкрито рахунок в ПАТ «Кредитвест Банк» за № 4501.

Посилаючись на те, що є достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по рахунку ПАТ «Кредитвест Банк» за № 4501, які містять інформацію стосовно ТОВ «С.Дж.Р.Груп», а саме: роздруківки руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; картки із зразками підписів і відбитка печатки суб'єкта підприємницької діяльності; заяви на відкриття (закриття) рахунків та інші документи, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків; договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договір про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені суб'єкта підприємницької діяльності при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій; документи листування та інші документи, які мають відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «С.Дж.Р.Груп» при відкритті та обслуговуванні вказаних рахунків, мають значення речових доказів по кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до документів ПАТ «Кредитвест Банк», які стосуються відкриття й обслуговування рахунку № 4501 в ПАТ «Класик Банк», що належить ТОВ «С.Дж.Р.Груп», з можливістю отримання їх копій на паперовому та електронному носіях за період з 2009 року до 2010 року.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 4 ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Ураховуючи те, що у клопотанні слідчий просить зобов'язати ПАТ «Кредитвест Банк» надати інформацію щодо рахунку, що обслуговується у ПАТ «Класик Банк», ПАТ «Кредитвест Банк» в силу ст.ст. 159, 160 КПК України не є особою, у володінні якої перебуває інформація по руху коштів на рахунку № 4501, відкритий в ПАТ «Класик Банк» та належить ТОВ «С.Дж.Р.Груп», та інформація, що пов'язана з обслуговуванням зазначеного рахунку, підстав для задоволення клопотання немає.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС старшого лейтенанта податкової міліції Синицького І.С., про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Cлідчий суддяС.С. Захарчук