УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21. 08. 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 , погоджене старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0006931 від 12.08.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшли матеріали зібрані працівниками Головного управління СБУ, згідно яких ними зібрані матеріали, щодо протиправної діяльності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які за результатами проведення конкурсних торгів з надання послуг у сфері громадського порядку та громадської безпеки (лот 1 - охорона гуртожитку - один пост, цілодобово; лот 2 охорона будівельного майданчика - один пост, цілодобово) визнали переможцем ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).
Проведений аналіз матеріалів вказаної державної закупівлі свідчить про невідповідність кваліфікаційних критеріїв конкурсних пропозицій учасників вимогам документації конкурсних торгів. Тобто, конкурсний комітет не мав права допускати до подальшої оцінки пропозиції ПП « ОСОБА_4 », оскільки вона не відповідає документації конкурсних торгів. Вказаний конкурс повинен був бути відмінений ще на етапі попередньої кваліфікації учасників торгів.
Таким чином, комітет з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 -Карого зловживаючи своїм службовим становищем всупереч норм Закону України «Про здійснення державних закупівель» та положення про конкурсний комітет визнав переможцем та уклав договір з ПП « ОСОБА_4 ». На той час по вказаній державній закупівлі конкурсний комітет складався з:
1. Заступник голови комітету з конкурсних торгів - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ;
2. Член комітету з конкурсних торгів, проректор з адміністративно-господарської роботи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ;
3. Член комітету з конкурсних торгів, заступник головного бухгалтера ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ;
4. Голова комітету з конкурсних торгів, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_6 ;
5. Секретар комітету з конкурсних торгів ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 .
Єдиним конкурентом ПП « ОСОБА_4 » на конкурсних торгах було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »). Власником та фактичним керівником вказаних охоронних підприємств є ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець Узбекистану, що проживає за адресою АДРЕСА_8 ). Таким чином, ОСОБА_11 був співвласником ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до січня 2012 року.
Отже, ОСОБА_10 для участі в конкурсних торгах створив ряд охоронних підприємств, які зареєстровані на його близьких родичів та членів його сім`ї. Вказані суб`єкти господарської діяльності створені з метою привласнення бюджетних коштів шляхом штучного завищення цін з надання охоронних послуг. Причому ціна договору зазвичай завищена в два рази від ринкової вартості.
За наявною інформацією, директори та засновники вказаних підприємств (в тому числі ПП « ОСОБА_4 ») не приймають жодної участі в їх фінансово-господарській діяльності, тобто не здійснюють управління рухом грошових коштів та будь-яких господарських договорів з суб`єктами підприємницької діяльності не укладали.
Водночас встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » не має відповідної матеріально-технічної бази та відповідного штату працівників, тому за всіма укладеними договорами обслуговування здійснює ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Оскільки, відповідно до вимог Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Закону України «Про охоронну діяльність» та інших законодавчих актів виконавець повинен мати в штаті не менше 5 членів громадського формування з посвідченнями члена спецзагону охорони громадського порядку міста Києва, транспорт, групу швидкого реагування та посилення постів в нештатних ситуаціях.
Як стало відомо, ОСОБА_10 створив холдинг охоронних підприємств з яких лише одне підприємство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород

ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») відповідає ліцензійним умовам з провадження охоронної діяльності. Всі ж інші створені з метою прикриття для участі в державних закупівлях, які зазвичай подають документи на участь у конкурсних торгах одночасно та конкурують між собою. Вказані підприємства не значаться за місцями реєстрації, не мають відповідного кадрового та матеріально-технічного забезпечення і не спроможні виконувати договори про надання послуг з охорони. Тому фактично послуги з охорони надає ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за значно нижчою ціною, а різниця в оплаті осідає на рахунках підприємств з ознаками фіктивності через транзитні компанії:
- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);
- ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);
- ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,

АДРЕСА_9 );
- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ,

АДРЕСА_10 );
- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород вул. Київська);
- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород вул. Київська);
- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород вул. Київська.
Таким чином, службовими особами з числа співробітників замовника торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 -Карого зловживаючи своїм службовим становищем в порушення норм Закону України «Про здійснення державних закупівель» визнали переможцем та уклали договір з ПП « ОСОБА_4 ». Згідно з підписаним договором вартість послуг у сфері громадського порядку та громадської безпеки становить 332 тис. 602 грн. 60 коп.
З метою, отримання доказів та перевірки наявних доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі з подальшим вилученням до документів, що стосуються банківського рахунку № НОМЕР_10 відкритого ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " МФО НОМЕР_11 .
Документи щодо відкриття та використання рахунків ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) встановлюють осіб, які користувались рахунками; розміри грошових коштів, що зараховувалися та списувались на рахунках ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та назви суб`єктів підприємницької діяльності, які перераховували грошові кошти; розміри грошових коштів, що в подальшому знімалися готівкою або перераховувалися на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності, а також встановлюють призначення платежів. Таким чином, документи щодо відкриття та використання рахунків ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) містять фактичні дані, за допомогою яких слідством можуть бути встановлені особи, причетні до вчинення злочину, спосіб заволодіння та привласнення чужого майна та предмет злочину - грошові кошти, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є джерелом доказів.
Вищевказана інформація в документах знаходиться у володінні у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " МФО НОМЕР_11 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація в документах, які знаходяться у володінні у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " МФО НОМЕР_11 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим слідчий просив про задоволення клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.
Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 або за його дорученням співробітникам визначеного ним оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до документів з можливістю тимчасового вилучення, що перебувають у володінні у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " МФО НОМЕР_11 та стосуються банківського рахунку № НОМЕР_10 , а саме:
- документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з часу відкриття рахунку по теперішній час включно, грошових коштів по рахунку № НОМЕР_10 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_10 , в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;
- угод та інших документів на підставі яких ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовувалась система віддаленого доступу „Клієнт банк, повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР- адреси користувача системи клієнт-банк ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), згідно угоди укладеної з у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " МФО НОМЕР_11 ;
- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;
- договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;
- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;
- договорів про відкриття підприємством рахунку в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах;
- документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;
- документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання;
- витягів із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення;
- всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов`язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу;
- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунку в цінних паперах, що належить ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням дати та часу операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- документів, які підтверджують факт придбання та продажу вказаним підприємством цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше);
- заяв на закупівлю валюти;
- зовнішньоекономічні контракти та документи, що підтверджують факт здійснення експортно-імпортних операцій.
При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1