ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3447/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"13" листопада 2015 р. Слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання підозрюваної ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0010046 від 11.12.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02.11.2015 року ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2012-2014 p.p. з можливістю їх вилучення.
В обгрунтування вказаного клопотання зазначила про те, що слідчим СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_4 проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0010046.
16 березня 2015 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Обставини, вказані у повідомленні про підозру щодо заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з повернення зворотної безвідсоткової фінансової допомоги ОСОБА_5 не відповідають дійсності,оскільки кошти фінансової допомоги віддавалися особисто ОСОБА_5 .
Кошти з рахунку у зв`язку з повернення зворотної безвідсоткової фінансової допомоги знімалися нею за вказівкою директора Товариства ОСОБА_6 за чековою книжкою за підписами директора та її як бухгалтера. Коли знімалися з рахунку кошти для повернення зворотної безвідсоткової фінансової допомоги, також у банк пред`являвся і оригінал договору. Отримані у банку кошти передавались в касу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що нею як головним бухгалтером складався прибутковий касовий, ордер, після чого складався видатковий касовий ордер, що підписувався керівником підприємства ОСОБА_6 та головним бухгалтером ОСОБА_3 і разом з грошовими коштами, отриманими у банку, віддавались учаснику Товариства ОСОБА_5 , який у порушення касової дисципліни, отримавши кошти, не підписував видатковий касовий ордер й забирав його собі, запевняючи, що підпише пізніше й поверне.
Таким чином, з 2013 року по 2014 рік ОСОБА_5 видавалися кошти усього на суму 1 162 200 грн.
Постановою слідчого СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_7 від 16 вересня 2015 року відмовлено у задоволенні клопотання про проведення обшуку та вилучення фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться в офісному, орендованому раніше, приміщенні по АДРЕСА_1 .
У зв`язку з такою відмовою слідчого СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_8 виникла необхідність у тимчасовому доступу до фінансово- господарських та бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2012-2014 p.p., що знаходяться в офісному, орендованому згідно договору №20 про надання приміщення в оренду від 01.09.2012р. та Додаткової угоди № 1 від 01.10.2012р., у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », приміщенні по АДРЕСА_1 , оскільки саме ці документи спростують твердження ОСОБА_5 про те, що він начебто не отримував фінансової допомоги та нічого йому про це відомо не було. Зазначене підтверджуватиме дотримання усіх вимог касової дисципліни при видачі коштів ОСОБА_5 .
Також підтвердженням цьому є банківські виписки руху коштів по рахунках, балансові щоквартальні звіти та річні декларації з прибутку за 2012-2014 роки. Зазначене вказує на системність та прозорість відображення фінансової допомоги у звітності підприємства, зокрема допомоги, що вносилася ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та неможливості такими коштами заволодіти.
Оскільки 07 жовтня 2014 року ОСОБА_5 ,, який будучи співвласником Орендаря ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та співвласником Орендодавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самовільно змінено замки на орендованих приміщеннях складу та офісу за адресою: АДРЕСА_1 отримати доступ до вказаних складських приміщень виявляється неможливим, у зв"язку з чим і подане дане клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши ОСОБА_3 , дослідивши вказане клопотання, приєднані до нього документи, дійшов наступного висновку.
Так, пунктом 8 ч. 3 ст. 42 КПК України передбачено право підозрюваного, обвинуваченого збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи обставини вчинення злочину, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.
Між тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів в клопотанні належним чином не обґрунтована, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню в частині вилучення належним чином засвідчених копій відповідних документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Надати ОСОБА_3 тимчасовий доступ до фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2012-2014 p.p., що знаходяться в офісному приміщенні по АДРЕСА_1 , яке було орендоване у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення належним чином завірених копі наступних документів:
- чекової книжки, по якій отримувалися кошти зворотної фінансової допомоги у банку;
- прибуткових касових ордерів та видаткових касових ордерів за підписом ОСОБА_5 щодо внесення та отримання фінансової допомоги, у т.ч.: видатковий ордер від 06.05.2014р. у сумі 16 500 грн. за договором зворотньої фінансової допомоги від 16.08.2013р.; видатковий ордер від 26.05.2014р. у сумі 60 000 грн. за договором зворотньої фінансової допомоги від 13.05.2014р.;
- касової книги;
- банківських виписок руху коштів по рахунках з повернення зворотної фінансової допомоги, балансових щоквартальних звітів та річних декларацій з прибутку.
Строк дії ухвали протягом місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1