Справа №1- 146
ВИРОК

Іменем України

14 грудня 2010 року м. Рогатин

Рогатинський районний суд в складі головуючого судді: Поглод О.В., секретаря Боянівської Г.М. з участю прокурора Самійла М.М., адвоката ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Рогатині кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_2,ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, жителя Івано - Франківської області Рогатинського району с. Вербилівці, українця, громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_3, одружений, неповнолітніх дітей на утриманні не має, працює на посаді директора ОСОБА_3 "Роґатин - Корм", раніше не судимий, у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.382 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

Підсудній ОСОБА_2, будучи службовою особою, умисно не виконав рішення господарського суду, що набрало законної сили та перешкоджав їх виконанню, що заподіяло істотну шкоду інтересам юридичних осіб.

Злочин скоєно при таких обставинах:

На виконанні в відділі ДВС Рогатинського районного управління юстиції знаходиться зведене виконавче провадження з примусового виконання рішень господарського суду про стягнення з ОСОБА_3 "Рогатин - Корм" на користь юридичних осіб боргу на загальну суму 2 112 405 грн., 56 коп., зокрема:

ОСОБА_3 "Торговий дім "Ензим" про стягнення згідно наказу господарського суду № 289 від 05.022010 року боргу в сумі 144 638,25 грн.;

ОСОБА_3 "Компанія "Дніпро - Атлантік" про стягнення згідно наказу суду № 2712 від 08.05.200 року боргу в сумі 370 744,69 грн., згідно наказу № 2483 від 05.05.2009 року боргу в сумі 58 487,33 грн., та згідно наказу № 2484 від 05.05.2009 року боргу в сумі 236 164,33 грн.;

ОСОБА_3 " Поділляагротранс" про стягнення до згідно наказу суду №1036 від 24.02.2009 року боргу в сумі 700 037,41 грн.;

ПП "Хімтон" про стягнення відповідно до наказу суду № 1342 від 16.03.2009 року боргу в сумі 263 544 грн.;

ОСОБА_3 Торговий дім "Віойл" про стягнення згідно наказу № 5486 від 02.09.2009 року боргу в сумі 218 575,08 грн.;

ПП "Віста - Дніпро" про стягнення боргу згідно наказу господарського суду № 133 від

25.01.2010року боргу в сумі 55 207,47 грн.;

ОСОБА_3 "Авалон - Південь" про стягнення боргу згідно наказу господарського суду № 595 від 22.03.2009 року в сумі 65 007 грн.

Директор ОСОБА_3 "Рогатин - Корм" ОСОБА_2 будучи службовою особою, наділеною організаційно - розпорядчими та адміністративно господарськими функціями, знаючи про винесені стосовно ОСОБА_3 "Рогатин - Корм" рішення господарського суду про стягнення заборгованості в користь юридичних осіб, які є стягувачами по зведеному

виконавчому провадженні та те, що вищевказані рішення суду знаходяться на виконанні у відділі ДВС Рогатинського районного управління юстиції, маючи реальну можливість виконати судові рішення, умисно ухилився від їх виконання та грошові кошти на виконання рішень суду не скерував. ОСОБА_4 того, ОСОБА_2 перешкоджав виконанню вищевказаних судових рішень, шляхом відкриття нових рахунків в ТОВ КБ "Фінансова Ініціатива" після накладення арешту на кошти на вже існуючих рахунках ОСОБА_3 "Рогатин - Корм".

Протягом періоду з квітня 2009 року по лютий 2010 року з метою ухилення від виконання рішень суду та перешкоджання їх виконанню в ТОВ КБ "Фінансова Ініціатива" підсудний ОСОБА_2 відкрив 11 (одинадцять) нових розрахункових рахунків, через які здійснювалось перерахування грошових коштів. Дані кошти на виконання рішень суду не скеровувались, а були використані на інші потреби. Так, по відкритих рахунках в ТОВ КБ "Фінансова Ініціатива", директором ОСОБА_3 "Рогатин - Корм" перераховано кошти на рахунки ОСОБА_3 Торговий дім "Рогатинська Нафтобаза" на купівлю паливо - мастильних матеріалів на суму 561 000 грн., а також 26 700 грн. оплачено готівкою. До управління ПФУ в Рогатинському районі через розрахункові рахунки в ТОВ КБ "Фінансова Ініціатива" з квітня 2009 року по лютий 2010 року перераховано кошти загальною сумою 421 800 грн. По відкритих директором ОСОБА_3 "Рогатин - Корм" ОСОБА_2 нових рахунках також здійснювалося перерахування грошових коштів до фондів соціального страхування, на купівлю сировини, та на інші господарсько - виробничі витрати підприємста.

Підсудній ОСОБА_2 свою вину у скоєному злочині визнав в повному обсязі, у скоєному чистосердечно розкаявся, суду пояснив,, що на посаді директора ОСОБА_3 "Рогатин-Корм" працює з 24.09.2008 року по даний час.

Підприємство ОСОБА_3 "Рогатин-Корм" викуплено Дочірнім підприємством "Рогатинська Птахофабрика" ЗАТ "Авангард". Усі приміщення, склади та земельна ділянка на якій розміщено підприємство ОСОБА_3 "Рогатин-Корм", окрім офісного приміщення, знаходиться в оренді та її власником являється ЗАТ "Авангард" с. Загвіздя Тисменицького району.

Основним видом діяльності підприємства є виготовлення кормів для тварин, що утримуються на фермах. Зокрема, підприємство здійснює поставки кормів в Дочірнє підприємство "Рогатинська Птахофабрика" ЗАТ "Авангард" с. Залужжя, ДП Тороденківська Птахофабрика"м. Городенка, ЗАТ "Авангард" с. Загвіздя Тисменицького району.

Він є розпорядником грошових коштів та майна.

Щодо звернень представників ОСОБА_3 "Торговий дім "Ензим" м. Вінниця, ОСОБА_3 "Компанія "Дніпро-Атлантік" м. Дніпропетровськ, ЗАТ "Сватівська олія" м. Луганськ, ОСОБА_3 "Торговий Дім "Віойл" м. Вінниця, ОСОБА_3 "Поділляагротранс" м. Вінниця, приватного підприємства "Хімтон" м. Київ, з приводу невиконання рішень господарського суду Івано- Франківської області про стягнення з ОСОБА_3 "Рогатин-Корм" заборгованості за поставлений товар на користь вишевказаних юридичних осіб, пояснив, що дійсно в ОСОБА_3 "Рогатин-Корм" наявна заборгованість перед даними підприємствами.

Вказана заборгованість виникла у зв'язку із несвоєчасною та неповною сплатою грошових коштів (вартості поставлених кормів) при одержанні товару замовниками відповідно до умов договору поставки.

Йому відомо, що 23.04.2009 року Господарським судом Івано-Франківської області винесено рішення по справі № 2/23, № 22/34 та № 22/35 за позовом ОСОБА_3 "Компанія "Дніпро- Атлантік" до ОСОБА_3 "Рогатин-Корм" про стягнення боргу відповідно на суму 370 744,69 грн., 58

487.53 грн. та 233 709. 23 грн. всього на загальну суму 662 941.45 грн., погашено 23 711 гр.66 коп. 13.08 2009 року, 10 000 гр. - 25.06.2009 року, всього -33 711 гр.66 коп.

21.05.2009 року Господарськнм судом Івано-Франківської області винесено рішення по справі за позовом ЗАТ "Сватівська олія" до ОСОБА_3 "Рогатин-Корм" про стягнення боргу відповідно на суму 218 575,08 грн.

19.01.2010року Господарськнм судом Івано-Франківської області винесено рішення по справі за позовом ОСОБА_3 "Торговий дім "Ензим" до ОСОБА_3 "Рогатин-Корм" про стягнення боргу відповідно на суму 144 638.25 грн. 03.10 2010 року борг повністю погашено і ОСОБА_3 «Торговий дім «Ензим» жодних претензій майнового характеру до ОСОБА_3 «Рогатин-Корм» не має.

05.03.2009 року Господарським судом Івано-Франківської області винесено рішення по справі за позовом ОСОБА_3 "Торговий дім "Віойл" до ОСОБА_3 "Рогатин-Корм" про стягнення боргу на загальну суму 848 439.69 грн., погашено 13.08.2009 року - 30 240 гр.96 коп., 09 .04.2009 року - 150 000 гр., всього - 150 030гр.96 коп. на 30.09.2010 - заборгованість погашена.

10.02.2009 року Господарським судом Івано-Франківської області винесено рішення по справі за позовом ОСОБА_3 "Поділляагротранс" до ОСОБА_3 "Рогатин-Корм" про стягнення заборгованості на загальну суму 700 037.41 грн., погашено 13.08.2009 року 25 100 гр., 57 коп.

20.01.2009 року Господарським судом Івано-Франківської області винесено рішення по справі за позовом приватного підприємства "Хімтон" до ОСОБА_3 "Рогатин-Корм" про стягнення заборгованості на загальну суму 263 544.44 грн., сплачено 10.07.2009 року - 5 000 гр.,

13.08.2009 року 9 550 гр.53 коп., всього -14 550 гр.53 коп.

Тобто, відповідно до вищевказаних рішень господарського суду Івано-Франківської області ОСОБА_3 "Рогатин-Корм" зобов'язано сплатити заборгованість перед зазначеними стягувачами на загальну суму 2 112 396 гр. 56 коп. погашено 1 066 440 гр. 70 коп.

Відділом ДВС Рогатинського районного управління юстиції на усі рахунки в банківських установах, які належать підприємству ОСОБА_3 "Рогатин-Корм" накладено арешт в межах сум що підлягають стягненню на погашення боргу згідно рішення суду. ОСОБА_4 того, відділом ДВС описано та арештовано офісне приміщення підприємства, інше нерухоме та рухоме майно.

По вищезазначених рішеннях господарського суду заборгованість підприємством ОСОБА_3 "Рогатин-Корм своєчасно та в повному обсязі не погашалась, з причин відсутності достатніх грошових коштів. З вересня 2009 року обсяги виробництва та реалізації кормів знизились та з жовтня 2009 року по даний час підприємство корми для реалізації не виготовляє та свою виробничо-господарську діяльність призупинило.

Можливості погасити заборгованість по вищевказаних рішення суду, підприємство не мало, у зв'язку з відсутністю достатніх коштів.

Кошти підприємства переважно використовувались на виплату заробітної плати, податків, внесків до фондів, частково для господарських цілей підприємства на оплату за електроенергію, на паливо-мастильні матеріали.

Він намагався взяти в банківських установах кредити, а також намагався налагодити відносини із стягувачами з метою розстрочки сплати боргу. Також ним направлялись листи на адресу підприємств, які допустили заборгованість перед ОСОБА_3 "Рогатин-Корм". Однак кредити банками не надавались, у зв'язку із великою заборгованістю на підприємстві, рахунки підприємства відділом ДВС були заблоковані.

Усі рахунки в банківських установах на ОСОБА_3 "Рогатин-Корм" протягом 2009-2010 року відкривались особисто ним. Нові рахунки відкривались, оскільки відділом ДВС були арештовані рахунки та кошти підприємства, у зв'язку з цим не можливо було здійснювати фінансово-господарську діяльність підприємства. Тому відкриття нового рахунку в ТОВ КБ "Фінансова Ініціатива направлено в першу чергу на забезпечення нормальної роботи підприємства, для можливості розрахуватись з підприємствами, на користь яких винесено судові рішення, виплатити заробітну плату, здійснити платежі до бюджету та фондів в процесі господарської діяльності підприємства в тому числі частково витрачались на погашення заборгованості перед стягувачами відповідно до рішень суду.

Просить суд суворо його не карати.

ОСОБА_4 повного визнання своєї вини самим підсуднім його вина в скоєному злочині повністю доведена показами , свідків, іншими доказами, зібраними в ході досудового слідства, та перевіреними в судовому засіданні.

Свідок ОСОБА_5 дав покази, що на посаді начальника відділу ДВС Рогатинського районного управління юстиції працює з квітня 2007 року по даний час. Ним здійснюється виконання зведеного виконавчого провадження з примусового виконання наказу №1386 виданого 27.03.2009 р. Господарським судом Івано-Франківської області про стягнення з ТОВ "Рогатин-Корм", код 13655286, вул. Галицька 18А, м. Рогатин, Івано- Франківська область на користь ОСОБА_3 "СТІОМІ-Холдинг" 91833,97грн. боргу;

наказу №1485 виданого 23.03.2009р. Господарським судом Івано-Франківської області про стягнення з ТОВ "Рогатин-Корм" на користь ОСОБА_3 "Торговий дім "Віойл" 848439,69 грн. боргу;

наказу №1342 виданого 16.03.2009р. Господарським судом Івано-Франківської області про стягнення з ТОВ "Рогатин-Корм" на користь ПП "Хімтон" 263544грн. боргу;

наказу №2484 виданого 05.05.2009р. Господарським судом Івано-Франківської області про стягаення з ТОВ "Рогатин-Корм" на користь ОСОБА_3 "Компанія "Дніпро-Атлантік" 23616433грн. боргу;

наказу №2310 виданого 24.04.2009р. Господарським судом Івано-Франківської області про стягнення з ТОВ "Рогатин-Корм" на користь ЗАТ "Макрохім" 89924,69грн. боргу;

наказу №1833 виданого 31.03.2009р. Господарським судом Івано-Франківської області про стягнення з ТОВ "Рогатин-Корм" на користь ОСОБА_3 "Інвек.Ветеринарні препарати, кормові добавки" 92889,76грн. боргу;

наказу №2708 виданого 08.05.2009р. Господарським судом Івано-Франківської області про стягнення з ТОВ "Рогатин-Корм" на користь ДП "Оллтек-Україна" 387765,59грн. боргу;

наказу №60/58-09 виданого 08.05.2009р. Господарським судом Харківської області про стягнення з ТОВ "Рогатин-Корм" на користь ОСОБА_3 "АПК "Веста" 568671,35грн. боргу;

наказу №2712 виданого 08.05.2009р. Господарським судом Івано-Франківської області про стягнення з ТОВ "Рогатин-Корм" на користь ОСОБА_3 "Компанія "Дніпро-Атлантік" 370744,69грн. боргу;

наказу №1036 виданого 24.02.2009р. Господарським судомТвано-Франківської області про стягнення з ТОВ "Рогатин-Корм" на користь ОСОБА_3 "Поділляагротранс" 700037,41грн. боргу;

наказу №4105 виданого 30.06.2009р. Господарським судом Івано-Франківської області про стягаення з ТОВ "Рогатин-Корм" на користь підприємця ОСОБА_6 195544,21грн. боргу;

наказу №5486 виданого 02.09.2009р. Господарським судом Івано-Франківської області про стягнення з ТОВ "Рогатин-Корм" на користь ЗАТ "Сватівська олія" 218575,08грн;

наказу №6658 виданого 13.10.2009р. Господарським судом Івано-Франківської області про стягнення з ТОВ "Рогатин-Корм" на користь ЗАТ "Гал-ЕКСПО" 9384грн.,

Першим для виконання у відділ ДВС Рогатинського районного управління юстиції надійшов наказ № 1036 виданий 24.02.2009 року господарським судом Івано-Франківської області про стягнення з ОСОБА_3 "Рогатин-Корм" на користь ОСОБА_3 "Поділляагротранс" 700 037.41 грн. боргу, по якому мною 19.03.2009 року винесено постанову про відкриття виконавчого провадження та направлено копію боржнику для добровільного виконання рішення суду.

Всі інші виконавчі документи при надходженні у відділ ДВС щодо стягнення боргу із ОСОБА_3 "Рогатин-Корм" долучались до зведеного виконавчого провадження, по яких також у передбачений законом термін відкрито провадження. Усі постанови про відкриття виконавчого провадження направлялися боржнику.

В ході здійснення виконавчого провадження, боржником протягом періоду з квітня 2009 року по лютий 2010 року відкрито. 11 рахунків в ТОВ КБ "Фінансова Ініціатива" у м. Києві, МФО 380054.

Так, 23.04.2009 р. ним винесено постанову про арешт коштів ТОВ "Рогатин-Корм" в сумі 2238799,86грн., які містяться або надійдуть на рахунок №53 в ТОВ КБ "Фінансова ініціатива" в м. Києві. Однак боржник 27.04.2009р. відкрив новий рахунок №53 в ТОВ КБ "Фінансова ініціатива" в м. Києві.

12.05.2009 р. ним винесено постанову про арешт коштів ТОВ "Рогатнн-Корм" в сумі 2238799, 86 грн., які містяться або надійдуть на рахунок №53 в ТОВ КБ "Фінансова ініціатива" в м. Києві. Боржник 02.07.2009р. відкрив новий рахунок №53 в ТОВ КБ "Фінансова ініціатива" в м. Києві.

30.07.2009р. ним винесено постанову про арешт коштів ТОВ "Рогатин-Корм" в сумі 5668325.60грн.. які містяться або надійдуть на рахунок №53 в ТОВ КБ "Фінансова ініціатива" в м. Києві.

04.08.2009р. відділом ДВС Рогатинського районного управління юстиції рекомендованим листом №4726 направлено на адресу ТОВ "Рогатин-Корм" повторне попередження керівнику ТОВ "Рогатин-Корм" ОСОБА_2 про кримінальну відповідаїьність за статтекгЗ 82 ЮС України у випадку відкриття нових рахунків ТОВ "Рогатин- Корм".

11.08.2009р. боржником відкрито в ТОВ КБ "Фінансова ініціатива" в м. Києві четвертий рахунок №53.

19.08.2009р. винесено постанову про арешт коштів. 26.08.2009р. в ТОВ КБ "Фінансова ініціатива" у м. Києві після арешту чотирьох попередніх рахунків, під час здійснення виконавчого провадження боржником відкрито п'ятий рахунок №53.

01.09.2009р. на даний рахунок в межах суми стягнення накладено арешт. Боржником 10.09.2010р. відкрито шостий рахунок в даному банку №53.

Після накладення арешту на кошти в межах суми стягнення за виконавчими документами, шо містяться на даному рахунку, 22.09.2009р. боржником відкрито черговий рахунок №53 в ТОВ КБ "Фінансова ініціатива" під час здійснення виконавчого провадження.

Після арешту рахунку № 53 в ТОВ КБ "Фінансова ініціатива" боржником ТОВ "Рогатин-Корм" 06.11.2009р. відкрито восьмий рахунок №53 в ТОВ КБ "Фінансова ініціатива".

Після арешту коштів, що містяться на рахунку №53 боржником 03.12.2009р. відкрито дев'ятий рахунок №53 в ТОВ КБ "Фінансова ініціатива". 11.12.2009р. на даний рахунок накладено арешт.

17.12.2009р. боржником відкрито черговий десятий рахунок №53 в ТОВ КБ "Фінансова ініціатива". 22.01.2010р. на рахунок №53 в ТОВ КБ "Фінансова ініціатива" в межах суми стягнення накладено арешт.

01.02.2010р. боржником відкрито рахунок №53 в ТОВ КБ "Фінансова ініціатива". 05.02.2010р. винесено постанову про арешт коштів, що містяться на рахунку №53 в ТОВ КБ "Фінансова ініціатива", після чого боржником відкрито черговий дванадцятий рахунок №53 в ТОВ КБ "Фінансова ініціатива", на який 12.02.2010р. в межах суми стягнення за виконавчими документами накладено арешт.

Щодо відкриття нових рахунків в банківських та фінансових установах, боржником у відділ ДВС повідомлення не надавались.

Арешт з коштів боржника, що містяться на його рахунках під час здійснення виконавчого провадження відділом ДВС не знімався. Готівкові кошти при виконанні рішень суду в боржника не вилучались.

При накладенні арешту на кошти боржника, посадових осіб ОСОБА_3 "Рогатин-Корм", зокрема директора ОСОБА_2 попереджено про кримінальну відповідальність за ст. 382 КК України у випадку відкриття нових рахунків.

Виконання зведеного виконавчого провадження стосовно боржника ОСОБА_3 "Рогатин- Корм" здійснюється ним особисто.

Усі постанови про відкриття виконавчого провадження, та інші процесуальні документи прийняті при здійснення виконавчого провадження про стягнення коштів з ТОВ "Рогатин- Корм" направлялися на адресу ТОВ "Рогатин-Корм": вул.Галицька,18А, м. Рогатин, директором якого являється ОСОБА_2.

З метою виконання рішень господарського суду про стягнення з ОСОБА_3 "Рогатин-Корм" на користь вищевказаних стягувачів заборгованості, ним накладено арешт на кошти боржника, які знаходяться в банківських установах ТОВ КБ "Фінансова Ініціатива" та інших банківських і фінансових установах, де боржником відкрито рахунки.

Директору ОСОБА_3 "Рогатин-Корм" при відкритті виконавчого провадження про стягнення за рішенням суду заборгованості в користь зазначених стягувачів, направлялись відповідні постанови для добровільного виконання рішень суду. Також при виконанні рішень суду було звернуто стягнення на майно боржника. Добровільно кошти боржником не сплачувалися.

При здійсненні виконавчого провадження було звернуто стягнення на адміністративний будинок по вул.

Галицькій 18А в м. Рогатині, який належить боржнику. Даний будинок був виставлений на реалізацію за ціною 386125 грн., однак не реалізований в зв'язку з відсутністю купівельного попиту. Також було описано готову продукцію (кормові добавки до комбікормів), виявлену в боржника при перевірці майнового стану всього на суму 81014 грн., однак дане майно не реалізовано в зв'язку з відсутністю купівельного попиту.

Також було описано транспортні засоби боржника на суму 2635000 грн., однак рішенням Господарського суду Івано-Франківської області дані транспортні засоби звільнені з-під арешту в зв'язку з перебуванням їх у заставі перед Сбербанком Росії.

Останній раз боржник згідно даних ДПІ в районі відкрив рахунок 12.02.2010р. в ТОВ КБ Фінансова ініціатива. Інших рахунків згідно даних ДПІ боржник не відкривав.

Повідомлень ТОВ "Рогатин-Корм" і його директор зокрема, про відкриття нових рахунків в В ДВС не направляв. Клопотань про зняття арешту з рахунків у відділ ДВС не надходило, арешт з коштів відділом ДВС не знімався.

Керівник ТОВ "Рогатин-Корм" попереджався у письмовій формі про кримінальну відповідальність за статтею 382 КК України у випадку відкриття нових рахунків. Усі постанови про арешт коштів боржника направлялися на адресу ТОВ "Рогатин-Корм", а деякі особисто вручалися директору.

Після арешту коштів в банку ТОВ КБ Фінансова ініціатива, банк повідомляв про наявність або відсутність коштів на арештованому рахунку. В більшості випадків з банку надходили повідомлення про те, що на рахунках боржника не має достатніх коштів.

Всього по зведеному виконавчому провадженні реально стягнуто кошти в сумі 245 425 грн. На користь стягувачів: ОСОБА_3 Торговий дім "Дніпро-Антлантік" стягнуто 33 711 грн., ПП "Хімтон" - 64 863 грн., ОСОБА_3 Торговий дім "Віол" - 40 240 грн., ОСОБА_3 "Поділляагротранс" - 25100 грн. В користь стягувачів ЗАТ "Сватівська олія" та ОСОБА_3 Торговий дім "Ензим" стягнення відділом ДВС не проводилось.

Свідок ОСОБА_4 дала покази, що на посаді головного бухгалтера Товариства з обмеженою відповідальністю "Рогатин-Корм" працює з 14 вересня 2007 року по даний час.

Підприємство ОСОБА_3 "Рогатин-Корм" створене в 2004 році. Основним видом діяльності підприємства є виготовлення кормів для тварин, що утримуються на фермах. Підприємство здійснює поставки кормів в Дочірнє підприємство "Рогатинська Птахофабрика" ЗАТ "Авангард" с. Залужжя, ДП "Городенківська Птахофабрика"м. Городенка, ЗАТ "Авангард" с. Загвіздя Тисменицького району.

Штатна чисельність працівників та працівників адміністрації ОСОБА_3 "Рогатин-Корм" станом на 2009 рік становила близько 77 осіб. На даний час на підприємстві працюють з числа працівників адміністрації підприємства, директор ОСОБА_2, бухгалтер диспетчер ОСОБА_7, а також робітники в кількості 12 осіб, які працюють на посаді водіїв.

Підприємство ОСОБА_3 "Рогатин-Корм" відповідно до Статуту є підприємством, що діє на принципах самоокупність і самофінансування. Підприємство являється платником податків, загальнообов'язкових страхових внесків і платежів до фондів, про що підприємством подаються статистичні звіти фінансово-господарської діяльності підприємства, в тому числі щодо нараху вання та сплати заробітної плати, страхових внесків та платежів до бюджету. Вказані звітні дані подаються за її підписом та підписом директора підприємства.

Розпорядником грошових коштів, майна на підприємстві являється директор ОСОБА_2 На даний час підприємство знаходиться у важкому фінансовому становищі, наявна заборгованість за рішеннями господарського суду, де ОСОБА_3 "Рогатин-Корм" визнаний боржником. Заборгованість за рішеннями суду по підприємству становить близько 5 млн. грн.

Також на підприємстві наявна заборгованість перед пенсійним фондом на суму 110,3 тис. грн., центром зайнятості - 6982 грн., фондом нещасних випадків - 5807 грн., по сплаті прибуткового податку.

По вищевказаних рішеннях господарського суду ОСОБА_3 "Рогатин-Корм" зобов'язано сплатити борг перед зазначеними стягувачами на загальну суму 2 838 176.32 грн. На адресу підприємства з приводу виконання вищевказаних рішень суду надходили постанови про відкриття виконавчого провадження із вимогою добровільно сплатити заборгованість. Відділом ДВС Рогатинського районного управління юстиції на усі рахунки в банківських установах, які належать підприємству ОСОБА_3 "Рогатин-

Корм", накладено арешт, описано та арештовано офісне приміщення підприємства, інше нерухоме та рухоме майно.

На виконання рішення суду на користь ОСОБА_3 "Компанія "Дніпро-Атлантік" підприємством протягом 2009 року частково сплачено заборгованість в сумі 33 711.66 грн., також частково виплачено та частково стягнуто відділом ДВС грошові кошти на виконання інших рішень суду винесених на користь стягувачів - ЗАТ "Сватівська олія", ОСОБА_3 "Торговий дім "Ензим", ОСОБА_3 "Торговий дім "Віойл"; ОСОБА_3 "Поділляагротранс", ПП "Хімтон" та інші. Заборгованість по вищевказаних рішеннях суду підприємством ОСОБА_3 "Рогатин-Корм" своєчасно та в повному обсязі не погашалась, з причин відсутності достатніх грошових коштів. Відсутність достатніх коштів на рахунках підприємства зумовлене тим, що з вересня 2009 року обсяги виробництва та реалізації кормів знизились, з жовтня 2009 року по даний час підприємство корми для реалізації не виготовляє та свою виробничо - господарську діяльність призупинило. Підприємство на даний час займається лише перевезенням вже готових кормів. Перевезення даних кормів здійснюється транспортними засобами, які орендуються ОСОБА_3 "Рогаггин-Корм" в ЗАТ "Авангард" с. Загвіздя.

Можливості погасити заборгованість по вищевказаних рішення суду, підприємство не мало, у зв'язку з відсутністю достатніх коштів. Кошти підприємства переважно використовувались на виплату заробітної плати, податків, внесків до фондів, для господарських цілей підприємства - на оплату за електроенергію, на паливо-мастильні матеріали, на ремонт і запчастини до транспортних засобів, для придбання сировини.

Директор ОСОБА_2 намагався налагодити відносини із стягувачами з метою розстрочки сплати боргу. Підприємство намагалось взяти кредити, однак банківські установи відмовляли у їх видачі, у зв'язку із великою заборгованістю на підприємстві.

Рахунки в банківських установах на ОСОБА_3 "Рогатин-Корм" протягом 2009-2010 року відкривались директором підприємства ОСОБА_2 Відкрити рахунок в банківській установі на підприємство інші особи, такого права не мають. Усі рахунки відкривались лише в ТОВ КБ "Фінансова Ініціатива", що в м. Києві. Нові рахунки відкривались, оскільки при накладенні арешту відділом ДВС на рахунки підприємства, підприємство не мало можливості здійснювати фінансово-господарську діяльність. Тому відкриття нового рахунку в ТОВ КБ "Фінансова Ініціатива" було зумовлене та спрямоване на забезпечення нормальної роботи підприємства, для можливості розрахуватись із кредиторами, виплатити заробітну плату, здійснити платежі до бюджету та фондів в тому числі частково витрачались на погашення заборгованості перед стягувачами відповідно до рішень суду.

Допитані в якості свідків директор ОСОБА_3 "Поділляагротранс" ОСОБА_8 (том №2 а.с.22-25), юрист ПП "Хімтон" ОСОБА_9 (том №2 а.с. 46-47), директор ОСОБА_3 "Торговий Дім "Віойл" ОСОБА_10 (том №2 а.с.69-71), директор ОСОБА_3 "Компанія "Дніпро - Атлантік" ОСОБА_11 (том №2 а.с. 108-110), заступник голови правління по правових питаннях ЗАТ "Сватівська олія" ОСОБА_12 (том №2 а.с. 164-167). директор ОСОБА_3 "Торговий дім "Ензим" ОСОБА_13 (том №2 а.с.216-218) та комерційний директор ПП "Віста - Дніпро" ОСОБА_14 (том № 3 а.с.20-21) повністю підтвердили факти викладені начальником відділення ДВС Рогатинського районного управління юстиції ОСОБА_5 щодо наявної заборгованості перед ними ОСОБА_3 "Рогатин - Корм" та щодо невиконання та перешкоджання у виконанні рішень суду директором ОСОБА_2

ОСОБА_7 того, вина підсуднього доведена:

Поданням відділення ДВС Рогатинського районного управління юстиції про порушення кримінальної справи за ч.2 ст.382 КК України та додатками до нього. (Том №1 а.с. 72-76).

Копіями постанов про арешт коштів боржника ОСОБА_3 "Рогатин - Корм від 22.06.2009 року. 17.09.2009 року, 25.11.2009 року, 11.12.2009 року, 05.02.2010 року.(Том№1 а.с. 42-59)

Заявою про порушення кримінальної справи за ч.2 ст.382 КК України вих. № 04/27-01 від ОСОБА_3 "Подшляагротранс" (том № 2 а.с.1-4).

Заявою про порушення кримінальної справи згідно частини 2 статті 382 КК України вих. № 876 від ПП "Хімтон" (том № 2 а.с.38-40).

З аявою про порушення кримінальної справи за ч.2 ст.382 КК України вих. № 0926- 010042708 від ОСОБА_3 " Торговий дім "Віойл" (том №2 а.с.51-54).

Заявою вих. № 113 від ОСОБА_3 "Компанії Дніпро - Атлантік" (том №2 а.с.93-96).

Заявою про порушення кримінальної справи за статтею 382 КК України вих. №514 від ЗАТ "Сватівська олія" (том №2 а.с. 156-159).

Заявою в порядку ст. 95 КПК України про порушення кримінальної справи за ознаками злочину передбаченого частиною 2 статті 382 КК України вих. № 22 від ОСОБА_3 "Торговий дім "Ензим" (том №2 а.с.205-206).

Заявою про порушення кримінальної справи за ч.2 ст.382 КК України від ПП "Віста - Дніпро" (том №3 а.с.8-9).

Заявою про притягнення до відповідальності за ч.2 ст.382 КК України ОСОБА_2 вих. № 12 від ОСОБА_3 "Авалон - Південь" (том №3 а.с.137).

Копіями судового наказу № 1036 від 24.02.2009 року про примусове виконання рішення (том № 2 а.с. 6).

Наказу № 1342 від 16.03.2009 року (том №1 а.с.25).

Наказу № 1485 від 23.03.2009 року ( том №2 а.с.81).

Наказу № 5485 від 02.09.2009 року (том №2 а.с.99).

Наказу № 2484 від 05.05.2009 року (том №2 а.с.102).

Наказу № 2483 від 05.05.2009 року (том № 2 а.с. 103).

Наказу № 5486 від 02.09.2009 року (том №1 а.с. 39).

Наказу № 289 від 05.02.2010 року (том №2 а.с. 209).

Наказу № 595 від 22 березня 2010 року (том №3 а.с.154).

Суд кваліфікує дії підсудного по ч.2 ст. 382 КК України - умисне невиконання рішення суду, що набрали законної сили та перешкоджання їх виконанню вчинене службовою особою, що завдало істотної шкоди інтересам юридичних осіб.

Призначаючи підсудному покарання, суд враховує ступінь тяжкості скоєного злочину, який є злочином середньої тяжкості, дані про особу - вперше притягується до кримінальної відповідальності, виключно позитивно характеризується, має на утриманні перестарілих батьків, а також обставини справи, що пом»якшують відповідальність.

Обставин справи, що обтяжують відповідальність судом не виявлено.

До обставин справи, що пом»якшують відповідальність суд відносить, щире каяття та сприяння розкриттю злочину, часткове відшкодування шкоди.

Враховуючи наведені, дані про особу підсудного, пом»якшуючі обставини, думку прокурора, який просить застосувати ст.. 69 КК України і призначити покарання у вигляді штрафу, суд приходить до висновку, що підсудному слід призначити покарання з застосуванням ст.. 69 КК України, більш м»яке ніж передбачено законом у вигляді штрафу, що буде достатнім для його виправлення та попередження нових злочинів.

Враховуючи, що додаткове покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, вказане в санкції ч.2 ст.382 КК України є обов»язковим, а також, що зпідсудній усвідомив свою вину, щиро розкаявся, зробив все можливе, щоб не допустити боргу в соціальні державні фонди та виплати заробітної плати та утримати нормальну роботу підприємства, частково погасив борги по рішеннях господарського суду, суд вважає що підстав для позбавлення підсудного права займати певні посади чи займатися певною діяльністю немає.

Цивільного позову не заявлено, судових витрат немає.

Керуючись ст.ст. 323,324,327 КПК України, суд ,-

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_2 визнати винним в скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст.382 КК України і призначити покарання з застосуванням ст. 69 КК України у вигляді штрафу в сумі 10 000 ( десять тисяч) гривень без позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Інші речові докази - знищи ти.

До вступу вироку в законну силу запобіжний захід підсудному залишити без змін - підписку про невиїзд.

Вирок може бути оскаржено до Кримінальної палати Івано-Франківського апеляційного суду на протязі 15 діб з дня його проголошення через Рогатинський місцевий суд шляхом подачі апеляції, засудженим в той же час з дня отримання копії вироку.

Головуюча: