печерський районний суд міста києва
справа № 757/6400/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 березня 2013 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді: Кирилюк І.В.,
при секретарі:Бєлоус В.В.,
за участю:
слідчого:Гагаловського В.П.,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України майора міліції Гунька В.Ю. про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України майор міліції Гунько В.Ю., за погодженням з Старшим прокурором Другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України Рижуком В.П., звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Укзалізничпостач», доручивши її проведення Державній фінансовій інспекції України у період з 28.03.2013 року по 17.04.2013 року.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управління МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 27.11.2012 року, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у проведенні позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Укзалізничпостач».

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий Гагаловський В.П., який входить до групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування, відповідно до постанови від 15.03.2013 року, підтримав клопотання про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Судом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 27.11.2012 року, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно висновку з питань державних закупівель Спілки громадських організацій «Тендерна палата закупівель за кошти бюджетів всіх рівнів» від 25.09.2012 року, під час проведення конкурсних торгів по закупівлі анкерів виявлено порушення в частині допущення ДП «Укрзалізничпостач» до участі в конкурсних торгах ТОВ «Корпорація колійні ремонтні технології», оскільки надані документи не відповідали умовам конкурсної документації.

Крім того, під час досудового розслідування Головне слідче управління МВС України винесло постанову про проведення позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Укзалізничпостач» від 25.03.2013 року.

Як визначено у п. 5 ч. 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю і проводиться за наявності хоча б однієї з таких обставин, зокрема, у разі надходження доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних установах від Кабінету Міністрів України, органів прокуратури, державної податкової служби, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю.

Згідно частин 6-8 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження. Орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п'ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.

Отже, призначення та проведення позапланової виїзної ревізії можливе виключно на підставі судового рішення.

Згідно ч. 1 та ч. 2 КПК України, слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. Слідчий уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених цим Кодексом; призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя вважає, що для забезпечення розслідування в кримінальному провадженні та збирання доказів, встановлення розміру шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями, а також для перевірки законності використання державних коштів, необхідно провести позапланову виїзну ревізію з окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Укрзалізничпостач». Юридична та фактична адреса ДП «Укрзалізничпостач»: м. Київ, пр.-т Повітрофлотський, 11/15, ідентифікаційний код 19014832.

Оскільки перевірка державних закупівель полягає у документальному та фактичному аналізі дотримання підконтрольними установами законодавства про державні закупівлі та проводиться органами державної контрольно-ревізійної служби, а державний фінансовий контроль реалізується державною контрольно-ревізійною службою через проведення державного фінансового аудита, перевірки державних закупівель та інспектування, для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження проведення позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Укзалізничпостач», місцезнаходження: м. Київ, пр.-т Повітрофлотський, 11/15, ідентифікаційний код 19014832, строком п'ятнадцять робочих днів у період з 28.03.2013 року по 17.04.2013 року включно слід доручити Державній фінансовій інспекції України.

Відтак, клопотання слідчого про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 107, 110, 309 Кримінального процесуального кодексу України, ст.ст. 5, 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України майора міліції Гунька В.Ю. про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії - задовольнити повністю.

Надати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Укзалізничпостач», місцезнаходження: м. Київ, пр.-т Повітрофлотський, 11/15, ідентифікаційний код 19014832, за період з 01.05.2010 року до 01.03.2013 року у рамках кримінального провадження № 0000032, протягом п'ятнадцяти робочих днів у період з 28.03.2013 року по 17.04.2013 року, доручивши її проведення Державній фінансовій інспекції України.

На вирішення ревізії поставити наступні питання:

- якими нормативними документами та безпосередньо на підставі яких досліджень визначалась кількість і очікувана вартість «Вузлів та деталей для локомотивів залізничних, трамвайних та рухомого складу (анкер закладний АЗ-2 до пружних рейкових скріплень КПП-5, анкер закладний АЗ-2К (в комплекті з коробочкою ущільнювальною)» поставлених ДП «Укрзалізничпостач» у 2011 році?

- хто розробляв та затверджував техніко-економічне обґрунтування закупівлі «Вузли та деталі для локомотивів залізничних, трамвайних та рухомого складу (анкер закладний АЗ-2 до пружних рейкових скріплень КПП-5, анкер закладний АЗ-2К (в комплекті з коробочкою ущільнювальною)» поставлених ДП «Укрзалізничпостач» у 2011 році?

- чи дотримана процедура та послідовність службовими особами ДП «Укрзалізничпостач» при визначенні техніко-економічного обґрунтування закупівлі «Вузли та деталі для локомотивів залізничних, трамвайних та рухомого складу (анкер закладний АЗ-2 до пружних рейкових скріплень КПП-5, анкер закладний АЗ-2К (в комплекті з коробочкою ущільнювальною)» поставлених ДП «Укрзалізничпостач» у 2011 році, якщо ні, то які порушення нормативних документів?

- чи дотримана процедура та послідовність службовими особами комітету з конкурсних торгів під час проведення процедури відкритих торгів із закупівлі «Вузли та деталі для локомотивів залізничних, трамвайних та рухомого складу (анкер закладний АЗ-2 до пружних рейкових скріплень КПП-5, анкер закладний АЗ-2К (в комплекті з коробочкою ущільнювальною)» в період з 01.10.2010 по 25.12.2010, якщо ні то які порушення нормативних документів?

- чи правомірно службовими особами ДП «Укрзалізничпостач» було укладено договір поставки № ЦПХ11-25-00111-01 від 15.12.2010 року (та додатки до вказаного договору) з учасником ТОВ «Корпорація колійні ремонтні технології», якщо ні то які порушення нормативних документів?

- чи правомірно ДП «Укрзалізиичпостач» перерахувало державні кошти на рахунок ТОВ «Корпорація колійні ремонтні технології» за результатами закупівлі «Вузли та деталі для локомотивів залізничних, трамвайних та рухомого складу (анкер закладний АЗ-2 до пружних рейкових скріплень КПП-5, анкер закладний АЗ-2К (в комплекті з коробочкою ущільнювальною)» за договором поставки № ЦПХ11-25-00111-01 від 15.12.2010 року?

- чи виконало ТОВ «Корпорація колійні ремонтні технології» свої зобов'язання за договором поставки № ЦХП-25-00111-01 від 15.12.2010 у повному обсязі?

- які порушення встановлені у ході проведення перевірки по вказаним вище питанням (назва, дата, номер нормативно-правового акту, номер статі або пункту, що було порушено), розмір встановленої матеріальної шкоди (збитку), заподіяної державі, ДАЗТУ «Укрзалізниця», іншим юридичним особам або громадянам та причини (спосіб) його виникнення, а також діями або бездіяльністю кого саме були допущені дані порушення чинного законодавства України та заподіяні збитки?

- в який період часу, на які структурні підрозділи та в якій кількості були поставлені анкери закладні АЗ-2 та АЗ-2К згідно договору поставки № ЦХП-25-00111 від 15.12.2010 року?

- чи здійснювалась перевірка відповідності поставленої ТОВ «Корпорація колійні ремонтні технології» продукції за вищевказаним договором сертифікату відповідності № UA 1.099.0092047-09 та сертифікату на систему управління якістю № UA 2.147.04048-09 від 10.12.2009 року, якщо так, то яким чином і ким саме?

- чи здійснювалась перевірка відповідності поставленої ТОВ «Корпорація колійні ремонтні технології» продукції за вищевказаним договором технічним умовам: ТУ У 35.2-0:2007 та ТУ У 35.2-9д:2009, якщо так, то яким чином і ким саме?

- чи мала продукція, поставлена за вищевказаним договором, маркування, якщо так, то яке саме та чи передбачено це ТУ У 35.2-0:2007 і ТУ У 35.2-9д:2009?

- яка дата виготовлення продукції містилась на поставлених анкерах закладних АЗ-2 та АЗ-2К згідно договору поставки № ЦХП-25-00111 від 15.12.2010 року?

- чи були виявлені дефекти продукції або невідповідність якісним вимогам при її прийманні матеріально-відповідальними особами в структурних підрозділах залізниці, якщо так, то в чому саме це виражалося?

- хто саме з матеріально-відповідальних осіб здійснював прийом поставленої продукції та її перевірку на відповідність якісним і технічним вимогам?

- чи обліковані в повному обсязі анкери закладні АЗ-2 та АЗ-2К, які поставлені згідно договору № ЦХП-25-00111 від 15.12.2010 року, з метою встановлення надлишку або нестачі вказаної продукції?

- чи всі анкери закладні АЗ-2 та АЗ-2К, які поставлені згідно договору № ЦХП-25-00111 від 15.12.2010 року, були використані структурними підрозділами залізниці, якщо ні, то вказати причини та їх місцезнаходження?

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.Кирилюк