30.09.2015
Справа № 1-24/12
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 грудня 2012 року Новоселицький районний суд Чернівецької області

у складі:

головуючого-судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
з участю:

прокурора ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
захисника ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
представника потерпілого ОСОБА_10 , ОСОБА_11

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Новоселиця кримінальну справу по обвинуваченню:

ОСОБА_12 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Санкт-Петербург (Ленінград) Російської Федерації, росіянина, громадянина України, з вищою освітою, мешканця АДРЕСА_1 , раніше не судимого, одруженого, приватного підприємця,
в скоєнні злочину, передбаченого ст. 367 ч. 2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Підсудний ОСОБА_12 , відповідно до постанови Господарського суду Чернівецької області від 21.11.2006 року був призначений ліквідатором ТОВ «Новоселицький лікеро-горілчаний завод» та будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими повноваженнями, в порушення наказу Міністерства аграрної політики України від 15.06.2006 року № 297 відповідно до якого до сфери управління Міністерства аграрної політики України від ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» прийнято державну частку майна (основні засоби на суму 1189000,00 грн.) в цілісному майновому комплексі, яка передана на баланс та його вартість зарахована до статутного фонду ДП «Вашківецький спиртовий завод» згідно підписаного підсудним акту прийому-передачі від 26.06.2006 року, звернувся до Новоселицької міської ради із клопотанням про оформлення права власності на об`єкти, де зазначив неправдиві відомості про те, що ангар для використання використаного обладнання площею 522,7 кв.м, ангар для зберігання тари площею 500,3 кв.м., ангар для зберігання тари площею 715,5 кв.м. належить ТОВ «Новоселицький лікеро-горілчаний завод». На підставі поданих ОСОБА_12 неправдивих відомостей, виконавчий комітет Новоселицької міської ради, діючи в тому числі і відповідно до п. 2.1 Тимчасового положення про порядок державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 7/5 від 07.02.2002 року згідно якого відповідальність за достовірність та повноту інформації у документах несе власник нерухомого майна, 09.07.2009 року прийняв рішення № 247, яким оформив право власності за ТОВ «Новоселицький лікеро-горілчаний завод» на ангар літера «Р» загальною площею 522,7 кв.м., ангар літера «С» площею 715,5 кв.м. та ангар літера «У» загальною площею 500,3 кв.м.

В подальшому, з метою реалізації майна, не впевнившись у формі власності вказаного майна, всупереч вимогам ЗУ «Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» від 07.07.1999 року, згідно якого об`єкти Новоселицького лікеро-горілчаного заводу не підлягають приватизації, в порушення Порядку відчуження об`єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 803 від 06.06.2007 року, попередньо не отримавши витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно для його реалізації, без отримання згоди Міністерства аграрної політики України та попереднього погодження з Фондом державного майна України, шляхом проведення аукціону на Чернівецькій земельній біржі 01.10.2009 року незаконно реалізував модуль (ангар) літера «С» інвентаризаційний № 276, 14.06.2010 незаконно реалізував ангар літера «У» інвентаризаційний № 491 та 01.10.2009 незаконно реалізував модуль (ангар) літера «Р» інвентаризаційний № 277, що згідно акту прийому-передачі включене до складу цілісного майнового комплексу ДП «Вашківецький спиртовий завод» та перебуває на балансі підприємства як нерухоме майно.

Вказаними незаконними діями ліквідатора ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» ОСОБА_12 державним інтересам в особі ДП «Вашківецький спиртзавод» спричинена шкода на суму 173021,00 грн.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_12 , свою вину не визнав і пояснив, що ухвалою Господарського суду Чернівецької області від 22.04.2005 року порушено провадження у справі №5/43/б про банкрутство ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» та його було призначено арбітражним керуючим. У зв`язку з тим, що у 2005 році підприємство припинило свою господарську діяльність, керівником підприємства було звільнено всіх працівників підприємства та знищено всі документи по підприємству, в зв`язку з чим він не мав можливості виконати умови ст. 25 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та отримати бухгалтерські та інші матеріальні документи він не мав можливості. В подальшому постановою Господарського суду Чернівецької області від 21.11.2006 року у справі №5/43/б ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено підсудного.

В ході проведення ліквідаційної процедури з метою визначення та формування ліквідної маси банкрута було виявлено документи на нерухоме майно, що належить ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» та знаходиться за адресою: м. Новоселиця, вул. Горького 8, а саме: ангар для зберігання запасів води площею 156.7 кв.м.; ангар для зберігання тари площею 715.5 кв.м.; ангар для зберігання тари площею 456.9 кв.м.; ангар для зберігання тари площею 500.3 кв.м.; ангар для зберігання використаного обладнання площею 522.7 кв.м.; частина будівлі побутового корпусу площею 27.5 кв.м.; гараж на 6 боксів площею 131.9 кв.м.; мазутосховище площею 261.9 кв.м.; посудна дільниця площею 1106.4 кв.м.; склад солі площею 62.8 кв.м.

Листом № 07 від 05.07.2009 року підсудний звернувся до Новоселицької міської ради з клопотанням про визнання права власності на вищевказані об`єкти нерухомого майна, що належать банкруту. Рішенням № 247 від 09.07.2009 року виконавчого комітету Новоселицької міської ради визнано право власності за ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» на комплекс нежитлових приміщень, а саме: посудна дільниця площею 1106.4 кв.м.; гараж на 6 боксів площею 131.9 кв.м.; приміщення 5 ангарів; склад солі площею 62.8 кв.м. На решту приміщень, а саме: приміщення слюсарної майстерні з допоміжним корпусом площею 504.78 кв.м.; мазутосховище площею 261.9 кв.м.; будівля побутового корпусу площею 27.5 кв.м.; приміщення столярної майстерні площею 404.65 кв.м. право власності за ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» не визнано.

В подальшому підсудний звернувся до господарського суду Чернівецької області з позовною заявою № 21 від 21.09.2009 року про визнання права власності на вищевказані об`єкти. Рішенням господарського суду Чернівецької області №5/182 від 02.11.2009 року було визнано право власності на нежитлові приміщення, що знаходяться за адресою: м. Новоселиця, вул. Горького 8, а саме: приміщення допоміжних складів площею 325 кв.м.; будівля механічної майстерні площею 469.6 кв.м.; будівля площею 211.5 кв.м.; мазутосховище площею 261.9 кв.м.; будівля по обробці деревини площею 404.65 кв.м.; частка будівлі побутового корпусу площею 27.5 кв.м.;

Після проведення експертної оцінки та рішення комітету кредиторів з метою задоволення вимог кредиторів по справі ліквідатором було виставлено майно банкрута на публічні торги Чернівецької земельної біржі, де було реалізовано майно банкрута на загальну суму 861000 гривень.

Підсудний також показав, що він не мав відношення до факту передачі державного майна Вашківецькому спиртовому заводу, а свій підпис в акті передачі від 26.06.2009 року державного майна Вашківецькому спиртовому заводу було поставлено в якості представника ТОВ Новоселицький ЛГЗ, якого було включено до складу комісії у зв`язку з відсутність керівника підприємства. Зазначив, що він не був присутній під час проведення інвентаризації, а лише підписав акт передачі майна.

Також вказав, що в ході ліквідаційної процедури та формування ліквідаційної маси банкрута, у зв`язку з відсутністю документів банкрута та не передачі їх попереднім керівником підсудний звернувся до архіву Новоселицької РДА де було виявлено акти введення в експлуатацію підписані комісією Новоселицького РДА від 2002 та 2003 років та розпорядження Новоселицької РДА № 64-Р від 12.02.2003 року про затвердження актів введення в експлуатацію підписане головою Новоселицького РДА. у тому числі щодо трьох ангарів, де вбачається що зазначені об`єкти не є державною власністю та ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» має право оформити на них свідоцтво на право власності.

На підставі вищевказаних документів підсудний звернувся до Новоселицького міськвиконкому з клопотання про визнання права власності на вищевказані об`єкти та в подальшому право власності було оформлено за ТОВ «Новоселицький ЛГЗ». Таким чином погоджувати продаж цих об`єктів які не є державною власність з Мінагрополітики України законом не передбачено.

Вказав на те, що кошти отримані від реалізації майна банкрута було спрямовано на задоволення вимог кредиторів та на погашення заборгованості перед бюджетом на виконання припису прокуратури Новоселицького району. В ході проведення ліквідаційної процедури було погашено заборгованість до бюджету близько 506000 грн.

Представник потерпілого ОСОБА_10 в суді підтримала покази дані нею на досудовому слідстві та пояснила, що з 28.10.2010 року по даний час вона працює на посаді тимчасово виконуючого обов`язки директора ДП «Вашківсьий спиртзавод». Так. 26.07.1999 року між Фондом державного майна України і ТОВ «Новоселицький лікеро-горілчаний завод» було укладено договір оренди цілісного майнового комплексу структурного підрозділу орендного підприємства ВКК «Алко» Новоселицький лікеро-горілчаний завод. Крім того, 03.07.2003 року був складений акт про те, що до складу цілісного майнового комплексу Новоселицький ЛГЗ входять об`єкти нерухомого майна, які є власністю держави і знаходяться за адресою АДРЕСА_2 , а саме: побутовий комплекс «А-ІІ», матеріальний склад «В», мазутне господарство «П», ангар «С», ангар «П», ангар «У».

Наказом Міністерства аграрної політики України від 15.06.2006 року № 297 «Про прийняття до сфери управління Мінагрополітики України цілісного майнового комплексу структурного підрозділу «Алко» Новоселицького лікеро-горілчаного заводу було визначено, що державну частку майна в цілісному майновому комплексі структурного підрозділу орендного підприємства ВКК «Алко» ТОВ «Новоселицького ЛГЗ» станом на 26.06.2006 року передати на баланс та зарахувати його вартість до статутного фонду ДП «Вашківецький спиртовий завод» згідно акту прийому-передачі. Зазначеним наказом також було затверджено комісію з приймання-передачі державної частки майна у складі ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та арбітражного керуючого санацією ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» ОСОБА_12 , де вони і проставили свої підписи про передачу вказаних об`єктів, зокрема і побутового комплексу і столової «А-ІІ»; матеріального складу «В»; мазутного господарства «П»; ангар «С»; ангар «П»; ангару «У». В подальшому арбітражний керуючий ОСОБА_12 почав дії щодо документального оформлення права власності щодо вищевказаних споруд та їх подальший продаж.

Вказала на те, що ОСОБА_12 звертався з документами неправдивого змісту щодо вказаних об`єктів до Новоселицької міської ради для оформлення права власності на них. Питання, які б засвідчували право держави на такі споруди з адміністрацією ДП «Вашківський спиртзавод» не погоджувалися і ОСОБА_12 адміністрацію підприємства не ставив до відома про ці дії, а тому комісія не мала можливості їх заперечити. Лише у травні 2010 році в ході проведення інвентаризації майнових активів ДП «Вашківський спиртзавод» на ТОВ «Новоселицькому ЛГЗ» було виявлено, що певні будівлі і споруди, які є державною власністю, були відсутні на території заводу, зокрема модуль «Р», «С» і ангар «У» були демонтовані повністю та відсутні, оскільки вони були незаконно реалізовані арбітражним керуючим ОСОБА_12 . Також у 2010 році було виявлено, що вказаними будівлями побутового комплексу і столової «А-ІІ», матеріального складу «В», мазутного господарства «П» користувалися інші особи. Як пізніше стало відомо ОСОБА_12 реалізував приміщення побутового комплексу і столової «А-ІІ»; матеріального складу «В»; мазутного господарства «П»; ангара «С»; ангара «П»; ангара «У», хоча вказані об`єкти в той момент перебували у власності держави та на балансі ДП «Вашківський спиртовий завод». Також при визнанні права власності на будівлі, які рахувалися за ДП «Вашківецький спиртзавод», представники комісії не залучалися та рішення Новоселицькою міською радою від 09.07.2009 року про оформлення права власності і видачу свідоцтва про право власності на комплекс нежитлових будівель по АДРЕСА_2 , серед яких були об`єкти: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , «У», які рахувалися на балансі ДП «Вашківський спиртзавод» до відома ДП «Вашківецький спиртзавод» не доводилось. Для отримання вказаного рішення, ОСОБА_12 подавав неправдиві відомості, де вказував, що, зокрема і об`єкти побутового комплексу і столової «А-ІІ»; матеріального складу «В»; мазутного господарства «П»; модуля «С»; модуля «П»; ангару «У» належать ТОВ «Новоселицький ЛГЗ», хоча вказані об`єкти перебували на балансі ДП «Вашківський спиртзавод».

Свідок ОСОБА_22 суду показав, що він перебував на посаді бухгалтера ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» з 1971 року по 2008 рік. У 2005 році завод став банкротом, відбулося скорочення і згідно наказу Міністерства аграрної політики України від 15.06.2006 року завод було передано на баланс та зараховано його вартість до статутного фонду ДП «Вашківський спиртзавод», де свідок з 2006 року по 2008 рік працював бухгалтером. Зазначив, що при передачі на баланс було здійснено обстеження об`єктів у складі комісії, після чого був складений акт прийому передачі та інвентаризаційний опис, де підписувалися всі члени комісії.

Свідок також вказав, що дані про рік вводу в експлуатацію об`єктів літ. ОСОБА_21 , «У», «Р» достовірно вказано у інвентаризаційному описі майна № 1 від 26.06.2006 року, а саме вони були введені в експлуатацію в період з 1991 року по 1993 рік. Також зазначив, що при передачі майна ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» на баланс ДП «Вашківський спиртзавод» були присутні представники Фонду держмайна.

Свідок ОСОБА_23 суду показав, що з 1972 року по 2005 рік він працював на ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» майстром цеху, потім начальником цеху, а з 1976 року по 2004 рік перебував на посаді головного інженера товариства та в його посадові обов`язки входило забезпечення належної діяльності товариства. Вказав на те, що ангари, щодо яких розглядається справа були побудовані приблизно у 1990-1993 роках. Після 1993 року до часу його звільнення нових ангарів не будувалося.

Свідок ОСОБА_24 суду показала, що на посаді вимірювача Новоселицького КБТІ вона перебуває з 1996 року по теперішній час. В її посадові обов`язки входить виконання основної чи поточної інвентаризації об`єктів нерухомого майна. Так 10.02.2010 року до Новоселицького КБТІ звернувся ліквідатор ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» ОСОБА_12 із замовленням про проведення реєстрації права власності та видачі витягу з реєстру для оформлення договору відчуження. При зверненні до Новоселицького КБТІ ОСОБА_12 подав рішення виконкому Новоселицької міської ради № 247 від 09.07.2008 року та розпорядження Новоселицької РДА № 64-р від 14.02.2003 року. Раніше він надавав акт державної технічної комісії про прийняття закінченого будівництва в експлуатацію «Новоселицьким ЛГЗ» від 19.12.2002 року, затверджений розпорядженням голови Новоселицької районної державної адміністрації № 64-р від 14.02.2003 року, підписаний головою комісії ОСОБА_25 , а також забудовниками (замовниками) - колишнім директором ОСОБА_26 та директором КП «Старий кордон» ОСОБА_27 , іншими членами комісії. Згідно даного акту об`єкти під літерами «У», «С», «Р» здані в експлуатацію. У вказаному акті зазначено, що він є підставою для оформлення права власності на збудовані об`єкти. Також ОСОБА_12 , подав висновок про ліквідаційну вартість майна. На підставі проекту рішення, виконаного Новоселицьким КБТІ, рішенням виконавчого комітету Новоселицької міської ради № 247 від 09.07.2009 року, підписаним міським головою ОСОБА_28 «Про оформлення права власності і видачу свідоцтва про право власності на комплекс нежитлових будівель по АДРЕСА_2 » вирішено оформити право приватної власності на комплекс нежитлових будівель, серед яких і ангари під літерами «Р», ОСОБА_21 , «У». Проект даного рішення готувало Новоселицьке КБТІ на підставі зібраних ними документів, після його розгляду на виконавчому комітеті Новоселицької міської ради, міський голова ОСОБА_28 підписувала це рішення. Після надання всіх необхідних документів 10.02.2010 року свідком ОСОБА_29 було здійснено виїзд на об`єкт «Новоселицький ЛГЗ» по вул. Горького, 8 в м. Новоселиця для здійснення поточної інвентаризації вказаного об`єкта. Так свідком виявлено, що ангари за літерами ОСОБА_20 , ОСОБА_21 знесені, ангар «У» залишився. Про відсутність вказаних ангарів було зафіксовано в обрисах поточних змін від 10.02.2010 року. Після цього реєстратором ОСОБА_30 було оформлено свідоцтво на право приватної власності на ангар «У», оскільки ангари ОСОБА_31 », «С» були знесені, дані відомості занесені в реєстр права власності на нерухоме майно та ОСОБА_12 видано витяг з реєстру, де було вказано, що ангар «У» перебуває у приватній власності ТОВ «Новоселицького ЛГЗ». Згідно документів, ангар «У» знаходиться у власності ТОВ «Новоселицький ЛГЗ», а ангари «Р», «С» знесені. Витяги з державного реєстру, які б стосувались реалізації ангарів «Р», ОСОБА_21 , «У» не надавались.

Свідок ОСОБА_32 суду показала, що вона працює на посаді завідуючої сектором погашення прострочених податкових зобов`язань Новоселицького МДПІ, а також є представником Новоселицької МДПІ у комітеті кредиторів у справі про банкрутство ТОВ «Новоселицький ЛГЗ». Пояснила, що 01.03.2010 року на території ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» було проведено збори комітету кредиторів, на яких ліквідатор ОСОБА_12 доповідав про хід ліквідаційної процедури, зокрема він говорив про необхідність виготовлення інвентарних справ на об`єкти нерухомості та проведення їх оцінки. Також ОСОБА_12 зазначав про необхідність реалізації ангарів, зокрема ангару під літерою «У». Підсудний переконував комісію в тому, що на даний об`єкт він оформив право власності за ТОВ «Новоселицький ЛГЗ», однак ніяких підтверджуючих документів не показував. В подальшому відбулось голосування, де всі члени комісії проголосували за реалізацію об`єкта «У», вданому протоколі свідок проставила свій підпис, де свій підпис також поставив ОСОБА_12 . Таким же способом відбувалось голосування на засіданні зборів комітету кредиторів 13.07.2009 року, на якому свідок також була присутня. Тоді вирішувалось питання про реалізацію двох ангарів для зберігання тари, під розбір, як будівельні матеріали.

Свідок вказала на те, що на засіданнях не повідомлялося, що ангари передані на баланс до ДП «Вашківський спиртзавод», оскільки при проведенні зборів кредиторів 13.07.2009 року та 01.03.2010 року ОСОБА_12 вказував на те, що є рішення ВК Новоселицької міської ради про визнання права власності за ТОВ «Новоселицьким ЛГЗ» на певні об`єкти, зокрема і об`єктів під літерою «У», «С», «П (Р)».

ОСОБА_32 пояснила, що відповідно до звіту арбітражного керуючого ТОВ «Новоселицьким ЛГЗ» було погашено заборгованість на суму близько 300000 тисяч грн. перед Новоселицькою МДПІ.

Свідок ОСОБА_33 суду показав, що він працює на посаді начальника Новоселицького КБТІ. Так 18.06.2009 року до Новоселицької міської ради звернувся ліквідатор ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» ОСОБА_12 із клопотанням щодо оформлення права власності на збудовані об`єкти, згідно акту державної технічної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта. Серед вказаних об`єктів були зазначені ангари площею 715,5 кв.м., 522,7 кв.м., 500,3 кв.м., при цьому підсудний подав копію ухвали Господарського суду від 21.12.2006 року, яким ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру і ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_12 . Свідок вказав, що ним було відмовлено ОСОБА_12 в оформленні права власності на вказані будівлі, оскільки згідно інвентарної справи ряд будівель були самовільно побудовами, у зв`язку з чим було неможливо підготувати документи на право власності. В подальшому зазначене клопотання за резолюцією голови Новоселицької міської ради було направлено для пропозицій та виготовлення проекту рішення. При черговому засіданні виконавчого комітету Новоселицької міської ради, вказаний проект рішення було винесено на обговорення сесії ради та рішенням від 09.07.2009 року Новоселицької міської ради було оформлено право власності на комплекс нежитлових будівель по АДРЕСА_2 за ТОВ «Новоселицький ЛГЗ». 18.02.2010 року при виписці свідоцтва про право власності ліквідатору ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» ОСОБА_12 було проведено поточні інвентаризаційні роботи, в ході яких було виявлено, що ангар літера «Р» загальною площею 522.70 м.кв. та ангар літера «С» загальною площею 715,50 м.кв. відсутні. Тому 18.02.10 реєстратором Новоселицького КБТІ ОСОБА_34 виписано свідоцтво за відсутності даних об`єктів.

Свідок також вказав, що підставою для видачі свідоцтва про право власності є акт прийому здачі в експлуатацію та ОСОБА_12 не повідомляв та не надавав документів підтверджуючих державну власність на майно. Таким чином, у випадку наявності інформації про те що майно є власність держави право власності за ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» не було б оформлено.

Свідок ОСОБА_35 в судовому засіданні пояснив, що на підставі договорів на брокерське обслуговування від 24.07.2009 року та 02.11.2009 року щодо представництва ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» ним було організовано проведення реалізації ангарів «Р»,«С», «У». Вказані ангари реалізовувались під розбирання на будівельні матеріали.

Перед укладанням зазначених договорів ОСОБА_12 надав копію рішення Новоселицької міської ради від 09.07.2009 року, державний акт на право постійного користування землею, рішення виконавчого комітету про надання дозволу на проектування будівель, звіти про оцінку ангарів, постанову Господарського суду Чернівецької області, а також ОСОБА_12 показував проектну документацію в тому числі на зазначені ангари. Вказане майно неодноразово виставлялося на аукціон на Чернівецькій земельній біржі, попередньо перед цим подавалося оголошення в газети. В подальшому, 20.09.2009 року на аукціоні було реалізовано ангар «С» за 66500,00 грн., переможець став ПП «Камянка Аграр-Інвест», 20.09.2009 року на аукціоні було реалізовано ангар «Р» за 69500,00 грн. переможець став ПП «Камянка Аграр-Інвест». Після повної проплати між сторонами 01.10.2009 року укладено біржові угоди на ангари «Р»,«С». 15.03.2010 року на аукціоні реалізований ангар «У» за 55000,00 гривень переможець став ОСОБА_36 . Після повної проплати між сторонами 14.06.2010 року укладено біржові угоди на ангар «У».

Свідок ОСОБА_28 суду показала, що вона є Головою Новоселицької міської ради, так 18.06.2009 року до Новоселицької міської ради звернувся ліквідатор ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» ОСОБА_12 із клопотання оформити право власності на збудовані об`єкти, згідно акту державної технічної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об`єкта від 19.12.2002 року. Отримавши вказане клопотання за її резолюцією, дане клопотання направлено начальнику КБТІ для пропозицій. Начальником Новоселицького КБТІ було підготовлено проект рішення та подано на розгляд виконавчому комітету, таким чином ВК Новоселицької міської ради рішенням № 247 від 09.07.2009 року оформлено право приватної власності за ТОВ «Новоселицький ЛГЗ». 18.03.2010 року ліквідатор ОСОБА_12 звернувся до ВК Новоселицької міської ради про присвоєння окремої адресної частини на нежитлові будинки, які належали ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» та рішення ВК Новоселицької міської ради було присвоєно окрему поштову адресну частину, а саме АДРЕСА_2 .

Свідок ОСОБА_37 суду показала, що вона є представником Новоселицької МДПІ у справі про банкрутство ТОВ «Новоселицький ЛГЗ». Так в 2006 році було відкрито ліквідаційну процедуру. Свідок пояснила, що вона особисто була присутня на декількох засіданнях комісії, однак питання про реалізацію майна ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» не вирішувалося.

Свідок ОСОБА_38 суду показав, що з 1996 року по 2008 рік він працював начальником Новоселицької районної інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Новоселицької РДА та вказав, що право власності встановлюється після здачі в експлуатацію об`єктів та на момент обстеження ангарів вони відповідали нормам та технічній документації та були готові до здачі в експлуатацію.

Свідок ОСОБА_39 суду показала, що з 1999 року по даний час працює завідувачем юридичного сектору апарату Новоселицької РДА, та пояснила, що вона лише погоджувала розпорядження № 64-р від 12.02.2003 року, а за законністю прийнятого розпорядження повинен слідкувати сам голова райдержадміністрації.

Свідок ОСОБА_40 суду показав, що з серпня 2000 року по 2008 рік він перебував на посаді голови будівельної організації СГК «Буковина-2000». Таким чином його включили в склад державної технічної комісії про прийняття закінченого об`єкта в експлуатацію формально, оскільки в нього була ліцензія на ведення будівельно-монтажних робіт, яка була необхідна для законності введення об`єкта в експлуатацію, хоча фактично він будівництво не здійснював. Свідок також зазначив, що комісією було встановлено, що об`єкти були готові до здачі в експлуатацію.

Свідок ОСОБА_41 суду показав, що з травня 2010 року по жовтень 2010 року він перебував на посаді тимчасово-виконуючого обов`язки директора ДП Вашківський спиртовий завод. Приблизно в квітні 2010 року було звернення КРУ в Чернівецькій області до концерну Укрспирт з приводу термінового проведення інвентаризації майна структурного підрозділу ДП Вашківський спиртзавод Новоселицький ЛГЗ. Відповідно листом концерну Укрспирт керівництво ДП Вашківський спиртзавод зобов`язано негайно провести інвентаризацію. Лист адресовано колишньому тимчасово виконуючому обов`язки ДП Вашківський спиртзавод - ОСОБА_42 . Після призначення ОСОБА_41 на посаду тимчасово виконуючого обов`язки вказаного підприємства, ним було підготовлено наказ по підприємству Про створення комісії по інвентаризації структурного підрозділу. Свідок також вказав на те, що при проведені інвентаризації він звернувся із проханням до начальника Новоселицького МДПІ та начальника КРУ в Чернівецькій області для направлення фахівців для спільної участі у проведенні інвентаризації. В склад комісії входили головний інженер ДП Вашківський спиртзавод ОСОБА_43 , заступник директора по адміністративно-господарській діяльності ОСОБА_44 , начальник постачання і збуту ОСОБА_45 , бухгалтер ОСОБА_46 , інженер по транспорту ОСОБА_47 , завідуючий складом готової продукції ОСОБА_48 . В телефонному режимі були попередженні матеріально відповідальні особи структурного підрозділу ДП Вашківський спиртзавод Новоселицький ЛГЗ, а саме: головний інженер, головний бухгалтер та завідуючі складами. Під час виїзду на місце комісії інвентаризацію матеріальних цінностей провести не вдалося по причині відсутності матеріально відповідальних осіб. Однак комісія провела обстеження майна та під час огляду нерухомого майна 27.05.2010 року комісією було встановлено, що певними будівлями і спорудами, які є приватною власністю, користуються невідомі особи, на таких будівлях розміщенні замки, у зв`язку з чим доступ комісії до державного майна був унеможливлений. При цьому присутні на спільній з ТОВ Новоселицький ЛГЗ особи пояснили, що частина будівель, які за даними ДП Вашківський спиртзавод рахуються за останнім, були реалізовані ліквідатором ТОВ Новоселицький ЛГЗ в ході здійснення ліквідаційної процедури. Оскільки згідно з рішенням Новоселицької міської ради та Господарського суду Чернівецької області за ТОВ Новоселицький ЛГЗ було визнано право власності на них, також було надано акт конкретного користування. Підписаний колишнім директором ДП Вашківський спиртзавод ОСОБА_49 та ліквідатором ОСОБА_12 , згідно з вказаним актом у володінні ТОВ Новоселицький ЛГЗ перебувають будівлі, які за актом інвентаризації повинні належати державі. При цьому комісією було встановлено, що модулі «П» (Р), «С» відчутні - демонтовані, а ангар «У» був зачинений. Також при обстеженні було виявлено в наявності матеріальний склад В, мазутне господарство П1, будівля побутового корпусу А-ІІ, однак вони були зачинені, а особи, які перебували біля вказували, що вони володіють цими будівлями на підставі договору купівлі-продажу майна, що придбано ними у ліквідатора ТОВ Новоселицький ЛГЗ ОСОБА_12 відповідно до акту обстеження, так свідком 28.05.2010 року було направлено заяву до прокуратури Вижницького району з метою захисту державних інтересів.

На початку вересня 2010 року у телефонному режимі свідка повідомили, що на території структурного підрозділу демонтується ангар У, в зв`язку з чим свідком - ОСОБА_41 було видано наказ Про проведення обстеження нерухомого майна ДП Вашківський спиртзавод. На виконання наказу, комісія у тому ж складі виїхала і провела обстеження, за результатами якого був складений відповідний акт про відсутність ангара У, що він демонтований та подано заяву до Новоселицького РВ УМВС.

Вважає реалізацію майна підсудним незаконною, оскільки вказані об`єкти знаходяться на балансі ДП «Вашківський спиртзавод», їх реалізація можлива лише з дозволу Міністерства аграрної політики України та погодження Фонду державного майна України, однак вказаного дозволу та погодження не було.

Свідок ОСОБА_50 в судовому засіданні підтримала покази дані нею на досудовому слідстві та пояснила, що вона працює на посаді начальника відділу укладання договорів, контролю за виконання договорів оренди та управління майном державної власності та пояснила, що наказом ФДМУ від 16.08.1999 року регіональному відділенню ФДМУ по Чернівецькій області передано повноваження Орендодавця по договору оренди цілісного майнового комплексу структурного підрозділу орендного підприємства «Виробничо-комерційний комбінат «Алко» - Новоселицький лікеро-горілчаний завод» від 26.07.1999 року. У 2001 році було проведено аудит, яким підтверджено державну частку майна, що орендувалося ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» у держави. В подальшому рішенням Господарського суду Чернівецької області від 17.03.2004 року розірвано договір оренди № 801 від 26.07.1999 року з ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» у зв`язку із систематичною несплатою орендарем орендної плати та зобов`язано останнього повернути у державну власність цілісний майновий комплекс структурного підрозділу орендного підприємства «ВКК «Алко» - Новоселицький ЛГЗ» у відповідності до Порядку повернення орендованих цілісних майнових комплексів державних підприємств після припинення або розірвання договору оренди, затвердженого наказом ФДМУ від 07.08.1997 року № 801, зареєстрованого Міністерством юстиції України 25.09.1997 року, у зв`язку з прийняттям Господарським судом Чернівецької області від 17.03.2004 року рішення про розірвання договору оренди державного майна ЦМК структурного підрозділу, орендного підприємства ВКК «Алко»-Новоселицький ЛГЗ» від 26.07.1999 року № 801, переданого в оренду ТОВ «Новоселицький ЛГЗ». В 2001 році було завершено проведення повної інвентаризації, оцінка цілісного майнового комплексу та розмежування майна, що належить державі і майна орендаря. Аудитом та інвентаризацією, які були проведені у 2004 році підтверджено наявність модулів (ангарів) «Р», «С» та ангару «У», як майна, що належить державі, відповідно його розмежовано з майном ТОВ «Новоселицький ЛГЗ». На основі аудиторських висновків та інвентаризації складена, в тому числі, відомість вартості основних засобів та інших необоротних матеріальних актів, що орендовані у держави ТОВ «Новоселицький ЛГЗ», підписана та затверджена посадовими особами ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» і директором «Аудит-центр». 15.06.2006 року Міністерством аграрної політики України було видано наказ № 297 Про прийняття до сфери управління Мінагрополітики цілісного майнового комплексу структурного підрозділу орендного підприємства ВКК «Алко» - Новоселицький лікеро-горілчаний завод державної частки». На виконання даного наказу 15.06.2006 року було створено комісію з приймання - передачі майна цілісного майнового комплексу структурного підрозділу орендного підприємства ВКК «Алко» - Новоселицький лікерогорілчаний завод державної частки, до якої свідка ОСОБА_51 було включено, як представника регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області. До вказаної комісії також був включений арбітражний керуючий ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» ОСОБА_12 . В подальшому комісія, в тому числі і особисто арбітражний керуючий ОСОБА_12 оглядали майно, при цьому ОСОБА_12 жодних запитань не задавав, зокрема щодо того, чи вони належать державі. Акт приймання-передачі засвідчений особистими підписами всіх членів комісії, в тому числі ОСОБА_12 , який затвердив свій підпис печаткою.

Свідок також доповнила те, що листом № 80 від 05.03.2003 року керівник ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» ОСОБА_26 надав відповідь Новоселицькому БТІ, де вказав,що модуль (і.н.276), модуль (і.н.277), ангар (і.н.491), побутовий комплекс і столова (і.н.6), мазутне господарство (і.н.12), матеріальний склад (і.н.8) є власністю держави. Згідно листа № 09-77/1846 від 06.06.2003 року регіонального відділення ФДМУ по Чернівецькій області надало Новоселицькому комунальному БТІ перелік будівель і споруд, які входять до складу ЦМК структурного підрозділу ОПВКК «Алко» Новоселицький ЛГЗ та є власністю держави, в тому числі побутовий комплекс і столова, матеріальний склад, мазутне господарство, модулі та ангар, що також підтверджено актом від 03.07.2003 року, укладеного між в.о. начальника регіонального відділення ФДМУ та директором ТОВ «Новоселицький ЛГЗ», згідно якого, в тому числі побутовий комплекс «А-ІІ», матеріальний склад «В», мазутне господарство «П», модулі (ангари) «С», «П», ангар «У» э власністю держави. Інвентаризація проводиться зокрема і на підставі первинних бухгалтерських документів. Правильність та законність ведення бухгалтерії на ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» було також підтверджено аудиторським висновком від 2004 року.

Свідок ОСОБА_52 суду пояснив, що він працює провідним контролерревізором відділу контролю в АПК та сфері використання природних ресурсів та пояснив, що на момент проведення ним перевірки перелік майна та первинні бухгалтерські документи не надавалися. Вказав, що суму спричиненої шкоди визначав на підставі суми за яку було реалізовано ангар, а також те, що при вичислені суми збитку необхідно керуватися методикою Постанови КМУ 55 від 2006 року. Зазначив, що Новоселицький ЛГЗ це цілісний майновий комплекс, який не підлягає приватизації.

Свідок ОСОБА_26 суду показав, що з 1990 року по 2004 рік він перебував на посаді директора ТОВ «Новоселицький ЛГЗ». Приблизно у 1991 році був збудований ангар (модульного типу) «У» на території тоді ще структурного підрозділу виробничо-комерційного комбінату «Алко» Новоселицький ЛГЗ. У 1992 році був збудований ангар (модульного типу) «Р»(П), у 1993 році був збудований ангар «У». На той час вони були збудовані, однак ще не були здані в експлуатацію. З 1992 року на основі «виробничо-комерційного комбінату «Алко» Новоселицький ЛГЗ» було створено організацію орендарів та був укладений договір оренди про передачу майна в оренду. Значна частина побудована при організації орендарів, частина майна яку взяли в оренду для доходу потрібно сплачувати орендну плату і амортизацію. Приблизно у 1993-1994 роках на ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» перебувала комісія Фонду державного майна та здійснювали інвентаризацію основних засобів та обігових коштів переданого майна. При цьому було виявлено заборгованість ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» перед Фондом державного майна України. Вищевказані об`єкти, а саме ангари модульного типу «Р»,«С», та ангар «У» були передані до Фонду державного майна в рахунок погашення заборгованості та перейшли у власність держави, про що був складений акт прийому-передачі майна.

Відповідно до оголошеного в судовому засіданні протоколу допиту свідка ОСОБА_53 останній показав, що з 05.02.2008 року по 25.01.2010 року він перебував на посаді директора ДП «Вашківський спиртовий завод». У 2008 році на ДП «Вашківський спиртзавод» було створено відокремлений підрозділ філія ДП «Вашківський завод - Новоселиця», яка діяла згідно Положення. Дана філія мала свого директора, подавала окрему звітність, мала свою окрему бухгалтерію, окремий штат працівників, були окремі матеріально відповідальні особи, за якими числилось майно. Юридично ніякого відношення «Вашківецький спиртзавод - Новоселиця» до ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» ніякого відношення немає.

Так за час його перебування на посаді директора, ніякого майна з ДП «Вашківецький спиртовий завод» не передавалось до ТОВ «Новоселицький ЛГЗ». Коли його призначили на посаду директора ДП «Вашківський спиртовий завод», ангари «С» 1991 року, модуль «Р» (по схемі) 1992 року, ангар «У» 1993 року були в наявності. Вказані об`єкти належали ДП «Вашківський спиртзавод» та перебували у його господарюванні згідно наказу Міністерства аграрної політики України № 297 від 15.06.2006 року та Акту приймання-передачі до нього. Фактично по вказаному документу було передано все майно, яке належало державі, зокрема і вищевказані об`єкти. Також вказав на те, що ні ОСОБА_12 ні будь-які інші особи не звертались до ДП «Вашківський спиртовий завод» з приводу реалізації вищевказаних об`єктів ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , «У». Згода на реалізацію вказаних об`єктів ДП «Вашківський спиртзавод» та Фондом державного майна не надавалась.

Про реалізацію ангарів «Р», «С», «У» йому нічого невідомо, це здійснювалось без відома ДП «Вашківський спиртзавод» та при реалізації вказаних об`єктів ніхто з представників ДП «Вашківський спиртовий завод» не були присутні.

Крім того, 07.07.2008 року заступником Міністра аграрної політики України ОСОБА_54 був затверджений перелік майна, що включається до складу цілісного майнового комплексу ДП «Вашківський спиртовий завод», де серед вказаного майна також значились ангари ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , «У» (т. 4, а.с. 24-28).

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_55 , останній вказав, що в 2010 році він побачив об`яву в газеті щодо продажу ангару для зберігання тари. Вказаний ангар продавався для його подальшого розібрання, як будівельного матеріалу загальною вартістю 55000,00 гривень. Пізніше йому стало відомо, що арбітражним керуючим ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» є ОСОБА_12 , який повідомив, що дійсно продається такий ангар, як будівельний матеріал, оскільки він вже був розібраний на 70%. Так, 14.06.2010 року на Чернівецькій земельній біржі свідок придбав ангар літера «У» який було реалізовано за кошти в сумі 55000,00 грн. Пізніше була укладена біржова угода та в подальшому складений акт прийому-передачі, який підписав він та ОСОБА_12 . Кошти по договору були сплачені до укладення договору. Свідок ОСОБА_56 зазначив, що в нього не було сумнівів у тому, що ангар належить ТОВ «Новоселицький ЛГЗ». Його ніхто не повідомляв про рік здачі ангару «У» в експлуатацію, хоча в документах, які подавав ОСОБА_12 та в договорі купівлі-продажу вказано, що ангар збудований у 2002 році. (т. 4, а.с. 34-37)

Відповідно до оголошеного в судовому засіданні протоколу допиту свідка ОСОБА_17 вбачається, що йому було відомо про наказ Міністерства аграрної політики України від 15.06.2006 року № 297 «Про прийняття до сфери управління Мінагрополітики України цілісного майнового комплексу структурного підрозділу Орендного підприємства виробничо-комерційного комбінату «Алко» Новоселицького лікеро-горілчаного заводу» державну частку майна (основні засоби на суму 1189000,00 грн.) в цілісному майновому комплексі структурного підрозділу орендного підприємства Виробничо-комерційного комбінату «Алко» Новоселицького лікеро-горілчаного заводу станом на 26.06.2006 року передано на баланс та зараховано його вартість до статутного фонду державного підприємства «Вашківський спиртовий завод». Перед складанням акту прийому-передачі, до вказаного наказу та інвентаризаційного опису від 26.06.2006 року основних засобів ДП «Вашківський спиртзавод», згідно яких до ДП «Вашківський спиртзавод» також було включено об`єкти: модуль (ангар) «С», рік вводу в експлуатацію - 1991 рік; ангар «У», рік вводу в експлуатацію 1993 рік; модуль (ангар) «Р» (П), рік вводу в експлуатацію 1992 рік; побутовий комплекс і столову «А-II»; матеріальний склад «В»; мазутне господарство «П», було здійснено обстеження вищевказаних об`єктів у складі комісії, при цьому був присутній також арбітражний керуючий ТОВ «Новоселицького ЛГЗ» ОСОБА_12 . Після проведення обстеження, був складений акт прийому-передачі, до вказаного наказу та інвентаризаційного опису від 26.06.2006 року основних засобів ДП «Вашківський спиртзавод», де підписався ОСОБА_17 та інші члени комісії, зокрема і ОСОБА_12 . Також він вказав, що ОСОБА_12 проставив відтиск печатки ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» АЛКО на акті прийомі-передачі від 26.06.2006 року, яка в той час в нього зберігалась, при цьому ОСОБА_17 було призначено матеріально відповідальних осіб за передане майно ДП «Вашківському спиртзаводу» - ОСОБА_57 , який працював на посаді головного інженера ТОВ «Новоселицького ЛГЗ» та ОСОБА_22 , працюючого головним бухгалтером ТОВ «Новоселицький ЛГЗ». Арбітражний керуючий ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» не мав ніякого відношення до державного майна, яке згідно наказу Мінагрополітики № 297 було зараховано на баланс ДП «Вашківський спиртовий завод», оскільки був ліквідатором лише тієї частини майна, яке належало Товариству «Алко».

Свідок також вказав, що всі дані про рік вводу в експлуатацію вказаних об`єктів достовірно вказані у інвентаризаційному описі майна №1 від 26.06.2006 року, про інші акти йому нічого не відомо. (т. 4, а.с. 59-61).

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_58 який показав, що з 2002 року по 2008 рік він перебував на посаді головного інженера ТОВ «Новоселицький ЛГЗ». У 1999 році був укладений договір оренди державного майна ТОВ «Новоселицький ЛГЗ», згідно якого ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» орендувало в держави модуль «С» 1991 року вводу в експлуатацію, модуль «П» 1992 року вводу в експлуатацію, ангар «У» 1993 року вводу в експлуатацію. Зазначене майно було державним і перебувало в оренді, відповідно ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» сплачувало орендну плату державі. Фактично вищевказані приміщення були збудовані раніше за державні кошти ще державним підприємством Новоселицький лікеро-горілчаний завод, а не ТОВ «Новоселицький ЛГЗ». У 2002 році вже фактично на збудовані державою об`єкти була виготовлена проектна документація і був складений акт введення в експлуатацію даних об`єктів, зокрема ангарів «Р», «С», «У». Це робилося для того, щоб привести вищевказані об`єкти у відповідність до вимог чинного законодавства. У розпорядженні голови Новоселицької райдержадміністрації №64-р від 14.02.2003 року вказано, що при обстеженні об`єктів керувались Положенням про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, які не є державною власністю, тому що звернення було здійснене ТОВ «Новоселицький ЛГЗ», яке не було державним підприємством, а ОСОБА_59 не був обізнаний з тим, що це державні об`єкти. У 2003 році був складений акт між директором ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» ОСОБА_26 і регіональним відділенням Фонду державного майна по Чернівецькій області ОСОБА_60 , згідно якого ангар ОСОБА_21 , ОСОБА_61 , «У» є власністю держави і знаходяться лише у користуванні ТОВ «Новоселицький ЛГЗ». На виконання наказу №297 від 15.06.2006 року Міністерства аграрної політики України, державну частку майна, яка перебувала у користуванні ТОВ «Новоселицький ЛГЗ», передано та зараховано на баланс ДП «Вашківський спиртзавод», зокрема і об`єкти «С», 1991 року вводу в експлуатацію, модуль «П» (Р), 1992 року вводу в експлуатацію, ангар «У», 1993 року вводу в експлуатацію. У 2008 році також здійснювалась інвентаризація, опис основних засобів, де були зазначені ті ж відомості, що і у інвентаризаційному описі від 26.06.2006 року.

Свідок також вказав, що після 2006 року ліквідатор ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» ОСОБА_12 особисто звертався до нього і уточняв чи належать державі модуль (ангар) «Р», модуль (ангар) «С», ангар «У», які зазначені в інвентаризаційному описі від 26.06.2006 року, при цьому ОСОБА_62 вказував ОСОБА_12 , що вищевказані об`єкти належать державі і вони не належать ТОВ «Новоселицький ЛГЗ». Фактично ОСОБА_12 мав відношення лише до майна, яке належало товариству, тим більше ОСОБА_12 був включений у склад комісії з обстеження майна. ОСОБА_62 особисто показував ОСОБА_12 інвентаризаційний опис від 26.06.2006 року і говорив, що вищевказані ангари належать державі, а ОСОБА_12 відповідав, що серед них є два «модулі» «П» (Р), «С» і що вони не є ангарами, однак на це ОСОБА_62 йому також відповів, що «модуль» і «ангар» це одне і те ж. Зазначені літери у інвентаризаційних описах зазначались для того, щоб було простіше їх розрізняти, могли бути механічні помилки, але ангари відповідали інвентаризаційним номерам у інвентаризаційних описах. Фактично назви ангарів були вказані також і у документах, виготовлених БТІ. (т. 4 а.с.160-163).

Відповідно до оголошених в судовому засіданні показів свідка ОСОБА_63 , остання вказала, що вона перебуває на посаді директора ПП «Камянка Аграрінвест» та дала покази аналогічні показам свідка ОСОБА_56 (т. 4, а.с. 62-64)

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_64 , вбачається що раніше він працював на посаді голови Новоселицької районної держадміністрації та пояснив, що він міг підписувати розпорядження № 64-р від 14.02.2003 року, однак лише на підставі документів які були вже підписані службами які його готували. (т. 4, а.с. 110-111)

Вина підсудного ОСОБА_12 у вчиненні інкримінованого йому злочину за ст. 367 ч. 2 КК України об`єктивно підтверджується рядом письмових доказів:

- актом позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Новоселицький лікеро-горілчаний завод» за 1999-2010 роки та I квартал 2011 року, яким підтверджено факт незаконної реалізації ліквідатором ОСОБА_12 ангарів «Р» (інв.№277), «С» (інв.№276), «У» (інв.№491) та нанесення вказаними діями шкоди (збитків) державі в особі ДП «Вашківський спиртовий завод», на загальну суму 173021,00 грн. (т. 1, а.с. 137-160).

- заявою т.в.о. директора ДП «Вашківський спиртовий завод» ОСОБА_10 від 28.03.11, згідно якої виявлено відсутність ангарів «Р» (інв.№277), «С» (інв.№276), «У» (інв.№491) (т. 1 а.с. 9)

- постановою Господарського суду Чернівецької області від 21.11.2006 року у справі № 5/43/б, згідно якої ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором арбітражного керуючого ОСОБА_12 (т.1, а.с.17-18)

- актом від 03.07.2003 року, складеним між в.о. начальника регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області та директором ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» згідно якого ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» отримало у строкове платне користування цілісний майновий комплекс структурного підрозділу орендного підприємства ВКК «Алко», до складу якого також входили ангари «Р» (П) (інв.№ 277), «С» (інв.№ 276), «У» (інв.№491) (т. 1, а.с. 22-24)

- клопотаннями ліквідатора ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» ОСОБА_12 , де він вказує на те, що на території підприємства-боржника знаходиться державне майно на суму 1957000 гривень, яке належить регіональному відділенню Фонду державного майна України по Чернівецькій області та згідно рішення Господарського суду м. Києва від 12.05.2005 року та наказу від 27.05.2005 року повинно бути передане Міністерству аграрної політики України (т. 1, а.с. 25-28).

- наказом Міністерства аграрної політики України № 297 від 15.06.2006 року «Про прийняття до сфери управління Мінагрополітики України цілісного майнового комплексу структурного підрозділу орендного підприємства ВКК «Алко» - Новоселицький лікеро-горілчаний завод державної частки» (т. 1, а.с. 29)

- додатком до наказу Міністерства аграрної політики України № 297 від 15.06.2006 року, із зазначенням складу комісії з приймання-передачі майна цілісного майнового комплексу структурного підрозділу орендного підприємства ВКК «Алко»-Новоселицький лікеро-горілчаний завод державної частки, до якого входив підсудний ОСОБА_12 (т. 1 а.с. 30)

- актом приймання-передачі майна цілісного майнового комплексу структурного підрозділу орендного підприємства ВКК «Алко»-Новоселицького лікеро-горілчаного заводу - державної частки із підписом ОСОБА_12 (т. 1, а.с. 31)

- інвентаризаційним описом основних засобів від 26.06.2006 року, згідно якого модуль (ангар) «Р» («П») (інв.№277), «С» (інв.№276), «У» (інв.№491) передані на баланс та їх вартість зарахована до статутного фонду державного підприємства ДП «Вашківський спиртовий завод», де також наявний підпис підсудного (т. 1, а.с. 33-35)

- актом інвентаризації основних засобів, частини державного майна Новоселицького ЛГЗ від 29.02.2008 року, де також зазначені модуль «Р» (П) (інв. № 277), модуль «С» (інв. № 276), ангор «У» (інв. №491) (т. 1 а.с. 38-43)

- переліком майна від 27.08.2008 року, яке включається до складу цілісного майнового комплексу ДП «Вашківський спиртовий завод», зокрема модуль (ангар) «Р» («П»), (інв. №277), «С» (інв. №276), «У» (інв. №491) (т. 1, а.с. 45-51)

- листом Міністерства аграрної політики України від 14.04.2008 року № 16-02-5-1/141 (т. 1, а.с. 53)

- клопотанням № 7 від 07.05.2009 року № 15 від 15.06.2009 року ліквідатора ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» ОСОБА_12 , адресованого начальнику КБТІ у Новоселицькому районі, де він вказує, що в ході ліквідаційної процедури виявлено нерухоме майно банкрута, яке не є державною власністю та просить оформити право власності на збудовані об`єкти, що належать ТОВ «Новоселицький ЛГЗ», зокрема на ангари площею 715,5 кв.м., 500,3 кв.м., 522,7 кв.м. (т. 1, а.с. 54, 56)

- рішенням виконавчого комітету Новоселицької міської ради № 247 від 09.07.2009 року про оформлення права власності і видачу свідоцтва про право власності на комплекс нежитлових будівель по АДРЕСА_2 , відповідно до якого вирішено оформити право власності на ангари площею 715,5 кв.м., 500,3 кв.м., 522,7 кв.м. за ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» (т. 1, а.с. 57)

- біржовими угодами купівлі-продажу ангару «Р» від 01.10.2009 року, ангару «С» від 01.10.2009 року, ангару «У» від 14.06.2010 року (т. 1, а.с. 64-65, 66, 80)

- повідомленням підсудного ОСОБА_12 № 7 від 07.06.2010 року, адресоване прокурору Вижницького району, де він вказує, що наказом Міністерства аграрної політики України № 297 передано державну частку майна ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» до ДП «Вашківський спиртзавод» (т. 1 а.с. 79)

- витягом із ЗУ «Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» від 07.07.1999 року, згідно якого Вашківецький спиртовий завод та Новоселицький лікеро-горілчаний завод не підлягають приватизації (т. 1 а.с. 89-91)

- актом обстеження нерухомого майна ДП «Вашківський спиртзавод» від 10.09.2010 року, відповідно до якого комісією було виявлено нестачу ангару «У» (інв. № 491) (т. 1, а.с. 82-83)

- договором оренди державного майна, укладеного 26.07.1999 року між в.о. голови Фонду держанвого майна України та директором ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» та актом прийому-передачі до нього, щодо передачі в строкове платне володіння та користування цілісного майнового комплексу структурного підрозділу орендного підприємства ВКК «АЛКО» - Новоселицького ЛГЗ (т. 1, а.с. 183-186).

- постановою Київського апеляційного Господарського суду від 28.02.2006 № 36/197, відповідно до якої вивішено зобов`язати ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» передати Міністерству аграрної політики України, а Міністерству аграрної політики України прийняти від ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» по акту приймання-передачі цілісний майновий комплекс структурного підрозділу орендного підприємства ВКК «АЛКО» - Новоселицького ЛГЗ державну частку. (т. 1, а.с. 200-203).

- листом регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області від 23.05.2006 року, яке адресоване розпоряднику майна ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» на його клопотання № 18 від 18.05.2006 року, згідно якого ОСОБА_12 передано і він отримав інвентаризаційні описи основних засобів ТОВ «Новоселицький ЛГЗ», згідно договору оренди державного майна № 801 від 26.07.1999 року, що підтверджує те, що ОСОБА_12 отримував вищевказані документи ще у 2006 році, в чому сам і розписався (т. 1, а.с. 204-205)

- інвентаризаційним описом основних засобів, що орендовані згідно договору оренди № 801 від 26.07.1999 року (т. 1. а.с. 235-238).

- листом директора ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» № 80 від 05.03.2003 року, адресованого Новоселицькому КБТІ, в якому зазначено що модуль інв. № 276, модуль інв. № 277, ангар інв. № 491 знаходяться в користуванні у ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» (т. 1, а.с. 241-242).

- протоколами № 1, 2 засідання спільної комісії сторін з розмежування і оцінки майна цілісного майнового комплексу структурного підрозділу орендного підприємства ВКК «Алко» - «Новоселицький ЛГЗ» та протоколом засідання комісії з інвентаризації державного майна ТОВ «Новоселицький ЛГЗ». (т. 2 а.с. 1-2, 19-20, 23)

- аудиторським висновком аудиторської фірми «Аудит-сервіс-Чернівці» від 01.06.2000 року, згідно якого підтверджено достовірність наявності орендованого майна у ТОВ «Новоселицький лікеро-горілчаний завод». Аудиторським висновком цієї ж фірми про достовірність фінансової звітності ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» станом на 31.03.2004 року, згідно якого бухгалтерська і статистична звітність складалась підприємством у повному обсязі.(т. 2, а.с. 29; т. 3, а.с. 79)

- листами регіонального відділення Фонду державного майна України від 06.06.2003 року, а також від 11.06.2010 року, відповідно до яких об`єкти під інвентаризаційними номерами 276, 277, 491 є державною власністю (т. 1, а.с. 54, 242-243)

- листом регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області від 07.09.2011 року вбачається, що ТОВ «Новоселицький ЛГЗ» та ДП «Вашківський спиртзавод» не звертались Фонду держмайна з питанням щодо погодження висновків про вартість майна з метою його подальшого відчуження (т. 4, а.с. 49-50)

- листами Фонду державного майна України від 14.09.2011 року та листом Міністерства аграрної політики України від 16.09.2011 року, згідно яких ніхто не звертався з приводу реалізації вказаних об`єктів, відповідно не надавалося дозволу на їх реалізацію (т. 4, а.с. 53, 56).

- протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_22 та підозрюваним ОСОБА_12 від 23.11.2011 року, з якого вбачається, що підсудний перебував у складі комісії з передачі частки майна цілісного майнового комплексу структурного підрозділу орендного підприємства ВКК «Алко» до сфери управління Мінагрополітики України де особисто ОСОБА_65 проставив свій підпис в інвентаризаційному описі від 26.06.2006 року до акту прийому передачі, де були також зазначені: модуль (ангар) «С», інв. № 276, 1991 року вводу в експлуатацію; модуль (ангар) «Р» (П), інв. № 277, 1992 року вводу в експлуатацію та ангар «У» інв. № 491, 1993 року вводу в експлуатацію (т. 4, а.с. 149-154)

- протоколом очної ставки між свідком ОСОБА_17 та підозрюваним ОСОБА_12 від 23.11.2011 року, з якого вбачається, що підсудний перебував у складі комісії з передачі частки майна цілісного майнового комплексу структурного підрозділу орендного підприємства ВКК «Алко» до сфери управління Мінагрополітики України де особисто ОСОБА_65 проставив свій підпис в інвентаризаційному описі від 26.06.2006 року до акту прийому передачі, де були також зазначені: модуль (ангар) «С», інв. № 276, 1991 року вводу в експлуатацію; модуль (ангар) «Р» (П), інв. № 277, 1992 року вводу в експлуатацію та ангар «У» інв. № 491, 1993 року вводу в експлуатацію (т. 4, а.с.155-159)

Що стосується показів підсудного ОСОБА_12 , який свою вину у вчиненні інкримінованого йому злочину не визнав, суд вважає, що його показам слід дати критичну оцінку, розцінити це як метод захист підсудного з метою уникнення від відповідальності за вчинений злочин, та покласти в основу вироку _покази свідків ОСОБА_66 , ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , ОСОБА_33 , ОСОБА_10 , ОСОБА_41 , ОСОБА_58 , які об`єктивно підтверджується іншими письмовими доказами по справі.

Проаналізувавши вищенаведені докази, суд вважає, що вина підсудного ОСОБА_12 в скоєнні злочину, передбаченого ст. 367 ч. 2 КК України, знайшла своє підтвердження в судовому засіданні і доведена повністю. Дії підсудного за даною статтею кваліфіковані правильно, оскільки він своїми діями вчинив злочин передбачений ч. 2 ст. 367 КК України - службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдала державним інтересам тяжких наслідків.

Призначаючи підсудному покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного, обставини, що пом`якшують і обтяжують покарання.

Зокрема, суд враховує, що скоєний підсудним злочини належать до категорії тяжких злочинів.

Обставини, що пом`якшують та обтяжують відповідальність підсудного, згідно вимог ст.ст. 66, 67 КК України судом не встановлено.

Враховуючи, що підсудний ОСОБА_12 є особою раніше не судимою, за місцем проживання характеризується з позитивної сторони, суд вважає, що виправлення підсудного можливе без реального відбування покарання і до нього можливо застосувати вимоги ст.ст. 75, 76 КК України.

Крім того, суд бере до уваги, те, що з часу вчинення підсудним злочину минуло більше трьох років, на протязі яких підсудний до кримінальності не притягався, на далі продовжує виконувати обов`язки ліквідатора, щодо ліквідаційних процедур інших юридичних осіб, також суд враховує те, що в діях підсудного відсутні ознаки корисливого мотиву, а саме останній жодних матеріальних чи інших благ під час реалізації майна не отримав, в зв`язку з чим суд вважає, що до підсудного доцільно застосувати вимоги ч. 2 ст. 69 КК України щодо додаткової міри покарання передбаченої ст. 367 ч. 2 КК України, а саме без позбавлення його права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Підстав для зміни запобіжного заходу підсудному до набрання вироком законної сили немає.

Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд,-

ЗАСУДИВ:
ОСОБА_12 визнати винним у скоєнні злочину передбаченого ст. 367 ч. 2 КК України та призначити йому покарання за даною статтею, у вигляді позбавлення волі строком на три роки та штрафом в розмірі 4500 (чотири тисячі п`ятсот) гривень.

На підставі ст. 69 ч. 2 КК України звільнити засудженого від додаткової міри покарання у вигляді позбавлення засудженого права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

На підставі ст. 75, 76 КК України звільнити засудженого ОСОБА_12 від відбування основного покарання з випробуванням, якщо він протягом одного року шести місяців не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього судом обов`язки, а саме: не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи; повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця свого проживання; періодично з`являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_12 до вступу вироку в законну силу залишити підписку про невиїзд.

Вирок може бути оскаржений в апеляційний суд Чернівецької області через Новоселицький районний суд Чернівецької області протягом 15 діб з моменту його проголошення.
СУДДЯ: