печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ісаєвська О.В. при секретарі Субін Т.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАВОР-КР» про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :

Представник ТОВ «ФАВОР-КР» звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30 квітня 2013 року у кримінальній справі № 757/9439/13-к у кримінальному провадженні № 0000153 від 21.01.2013 року на грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку № 0027, відкритому ТОВ «ФАВОР-КР» () в ПАТ «БАНК КАМБІО», заборонивши будь-яке використання коштів з цього рахунку з метою конфіскації майна.

Представник ТОВ «ФАВОР-КР» в судове засідання призначене на 11 червня 2013 року о 10 год. 30 хв. не з'явився, про дату час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, шляхом направлення телефонограми.

Прокурор відділу Генеральної прокуратури України Карпалюк Р.М. у судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, шляхом направлення телефонограми.

Між тим, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

З метою всебічного розгляду клопотання ТОВ «ФАВОР-КР» слідчим суддею було витребувано матеріали провадження № 757/9439/13-к за клопотанням старшого прокурора відділу Генеральної прокуратури України Карпалюка Р.М. про накладення арешту у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, матеріали провадження № 757/9439/13-к дійшов наступних висновків.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що 30 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Горкава В.Ю., розглянувши клопотання старшого прокурора відділу Генеральної прокуратури України Карпалюка Р.М. про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000153 від 21.01.2013, наклав арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку № 0027, відкритому ТОВ «Фавор КР» () в ПАТ «Банк Камбіо», заборонивши будь-яке використання коштів з цього рахунку з метою конфіскації майна.

Під час розгляду клопотання прокурора, слідчий суддя суддя встановив, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000153 від 21.01.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що упродовж 2006-2011 років на території Дніпропетровської, Харківської, Кіровоградської, Одеської областей функціонував «конвертаційний» центр, створений злочинною організацією у складі ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та інших осіб, який здійснював злочинну діяльність по переведенню безготівкових коштів у готівку з метою незаконної мінімізації податкових платежів, легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом. До злочинної схеми з «конвертації» грошових коштів учасниками включено новостворене ТОВ «Фавор КР», директорм та бухгалтером у якому є ОСОБА_5 та ОСОБА_6

Ухвала слідчого судді була предметом апеляційного перегляду за апеляційною скаргою директора ТОВ «Фавор КР» ОСОБА_5 та Ухвалою колегії судів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва від 28 травня 2013 року залишена без змін. (а.с. 191, провадження № 757/9439/13-к).

Апеляційний суд м. Києва мотивуючи відмову в задоволенні апеляційної скарги директора ТОВ «Фавор КР» вказав, що ухвала слідчого судді прийнята у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з'ясував всі обставини, з якими закон пов'язує можливість накладення арешту та перевірив доцільність обмеження права власності ТОВ «Фавор КР» у даному кримінальному провадженні.

При цьому, вивчивши апеляційну скаргу директора ТОВ «Фавор-КР», яка подавалася до Апеляційного суду м. Києва 15.05.2013 року (а.с. 84, провадження № 757/9439/13-к) та клопотання, яке подане до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 31 травня 2013 року та отримано судом 04.06.2013 року, слідчий суддя встановив, що мотиви клопотання є аналогічними мотивам, які було предметом апеляційного перегляду.

В той же час, під час розгляду клопотання ТОВ «Фавор-КР» у слідчого судді відсутні повноваження на переоцінку обставин та по суті перегляду Ухвали Апеляційного суду м. Києва від 28 травня 2013 року, яка набрала законної сили.

ТОВ «Фавор-КР» не довело, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба як і не довело, що арешт було накладено необґрунтовано, такі доводи повністю спростовуються матеріалами кримінального провадження № 757/9439/13-к.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 174, 284, 303, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Відмовити у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАВОР-КР» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 30 квітня 2013 року у кримінальному провадженні № 757/9439/13-к, а саме на грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку № 0027, відкритому ТОВ «ФАВОР-КР» () в ПАТ «БАНК КАМБІО», заборонивши будь-яке використання коштів з цього рахунку з метою конфіскації майна.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ісаєвська О.В.