Справа № 529/1114/15-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей (документів)
28 жовтня 2015 року смт Диканька

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області:

ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

та слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні районного суду клопотання слідчого СВ Диканського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором прокуратури Диканського району про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю , -

ВСТАНОВИВ:
12 березня 2015 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) відносно потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . 09. 03. 2015 року невідомою особою грошей які зберігалися на картках ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , завдавши таким чином матеріальних збитків на загальну суму 19 000 грн., які за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, та кримінальному провадженню був присвоєний номер 0000050 та розпочате його досудове розслідування.

Слідчий СВ Диканського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказує, що досудовим розслідуванням було встановлено, що 09. 03. 2015 року о 17 год. 06 хв. невстановлена особа жіночої статі з номеру телефона оператора мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_7 (ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 ). На початку розмови вона представилась працівником ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого, дізнавшись у ОСОБА_7 , що вона має у власності кредитну картку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , почала розповідати їй про різні акції.

Потім у ході подальшої розмови невідома особа керуючись корисливими мотивами, з метою наживи, отримала від ОСОБА_7 інформацію, яка містить банківську таємницю щодо її батьків ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , після чого незаконно заволоділа грошовими коштами, які вони зберігали на картках ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , завдавши потерпілим матеріального збитку на загальну суму 19 000 грн.

Далі, було встановлено номер телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 , з якого невідома особа жіночої статі телефонувала до ОСОБА_7 та з якого відправляла смс- повідомлення на номери телефонів її батьків, але органам досудового розслідування невідомо за допомогою якого телефону вказана особа телефонувала до ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 та в ході телефонної розмови з працівником банку здійснювала операції з картами ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ..
Посилаючись на ці обставини, та на те, що особи, винні у вчиненні кримінального правопорушення за фактом заволодіння грошовими коштами належних потерпілим ОСОБА_6 та ОСОБА_5 шляхом обману досудовим розслідуванням не встановлені, та встановлення цих осіб можливе лише шляхом перевірки інформації про рух коштів з банківських рахунків ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , слідчий СВ Диканського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором прокуратури Диканського району звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме - документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою АДРЕСА_1 , які містять інформацію щодо номеру телефону за допомогою якого невідома особа жіночої статі 09. 03. 2015 спілкувалася з працівником ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході чого здійснювала незаконні операції з грошовими коштами, які зберігалися на рахунках карток ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також аудіозаписів розмов невідомої особи та працівника ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 при здійсненні незаконних операцій з вищезазначеними картками, має значення для встановлення обставин кримінального провадження, може послугувати для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб з наданням права слідчому вилучити вказану інформацію для приєднання до матеріалів кримінального провадження з метою вчинення необхідних слідчих дій.
Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, хоча вказана юридична особа належним чином була повідомлена про місце, дату та час розгляду клопотання, а тому відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України судове засідання було проведено у відсутність представника даної юридичної особи, у володінні якої знаходиться необхідна інформація, і яка має надати тимчасовий доступ до необхідної інформації.

Слідчий СВ Диканського РВ УМВС України в Полтавській області лейтенант міліції ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав, навів сукупність доводів для його обгрунтування та просив його задоволити.
Прокурор прокуратури Диканського району ОСОБА_3 вважала наявними підстави для задоволення клопотання.
Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши пояснення слідчого СВ Диканського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 та доводи прокурора ОСОБА_3 , приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання та зобов`язання ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ до інформації, а саме про рух коштів з банківських рахунків ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою АДРЕСА_1 , які містять інформацію щодо номеру телефону за допомогою якого невідома особа жіночої статі 09. 03. 2015 спілкувалася з працівником ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході чого здійснювала незаконні операції з грошовими коштами, які зберігалися на рахунках карток ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також аудіозаписів розмов невідомої особи та працівника ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 при здійсненні незаконних операцій з вищезазначеними картками та можливість вилучення її слідчим і приєднанння до матеріалів кримінального провадження такої інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та є необхідною для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб, виходячи з наступних підстав.
З матеріалів клопотання слідчого СВ Диканського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 березня 2015 року були внесені відомості про кримінальне правопорушення за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) відносно потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . 09. 03. 2015 року невідомою особою грошей які зберігалися на картках ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , завдавши таким чином матеріальних збитків на загальну суму 19 000 грн., які за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, та цьому кримінальному провадженню присвоєний номер 0000050.
Слідчим СВ Диканського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 як ініціатором клопотання приведено достатньо підстав вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, інформація про рух коштів з банківських рахунків ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та інші документи, що перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю та поряд з цим має суттєве значення для досудового розслідування, для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержані від тимчасового доступу відомості можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження. Крім того, слідчий СВ Диканського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 довів, що іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, що містить охоронювану законом таємницю, визначити та знайти винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб неможливо.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб, а також дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання слідчого СВ Диканського РВ УМВС України в Полтавській області задовольнити та зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів з банківських рахунків ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташований по АДРЕСА_1 , яка становить собою охоронювану законом таємницю, та одночасно має значення для досудового розслідування і для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб з вилученням слідчим цієї інформації.

На підставі вищевикладеного та керуючись 159-166, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Диканського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, а саме до документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , які містять інформацію щодо номеру телефону за допомогою якого невідома особа 09. 03. 2015 спілкувалася з працівником ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході чого здійснювала незаконні операції з грошовими коштами, які зберігалися на рахунках карток ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , власниками яких являються потерпілі у кримінальному провадженні ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а також аудіозаписи розмов невідомої особи та працівника ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 при здійсненні незаконних операцій з вищезазначеними картками, з метою встановлення рахунку на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, з наданням даному слідчому права вилучення її та приєднання до кримінального провадження.

Зобов`язати ГПУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1
- виготовити на паперовому носії документи із зазначенням інформації щодо номеру телефону за допомогою якого невідома особа 09. 03. 2015 спілкувалася з працівником ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході чого здійснювала незаконні операції з грошовими коштами, які зберігалися на рахунках карток ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , власниками яких являються потерпілі у кримінальному провадженні ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ;

зберегти на електронному носії аудіозаписи розмов невідомої особи та працівника ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході яких невідома особа в період часу з 09. 03. 2015 по 10. 03. 2015 здійснювала незаконні операції з картками ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , власниками яких являються потерпілі у кримінальному провадженні ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , внаслідок чого злочинним шляхом заволоділа її грошовими коштами.

Надати слідчому СВ Диканського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 право вилучити вищевказані документи, що зберігаються у ГПУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (місце розташування АДРЕСА_1 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, один місяць з дня її постановлення, тобто до 28 листопада 2015 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунаційних послуг за мобільним терміналом, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, та її копіїі надати слідчому СВ Диканського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 для організації виконання.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала слідчого судді в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області ОСОБА_1