№ провадження 1-кс/588/8/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.01.2016 року м.Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000669 від 15.12.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",
ВСТАНОВИВ:
Слідча СВ Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що становлять банківську таємницю, посилаючись на те, що 01.12.2015 року невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 2000 грн., які він перерахував за допомогою терміналу ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на картковий рахунок № НОМЕР_1 .
15.12.2015 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження за №0000669 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Слідчий вказує, що виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє банківська установа про всі обставини даної банківської операції, що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.

Оскільки в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи та інформація, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча і звернулася з даним клопотанням про тимчасовий доступ до даних документів, яке просила задовольнити.

Представник установи, відносно якої подане дане клопотання в судове засідання не з`явився, але його неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали справи, вислухавши слідчу, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що досудове розслідування внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000669 від 15.12.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК Україн, згідно з витягу якого 01.12.2015 року невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 ,
ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 2000 грн., які він перерахував на рахунок за допомогою терміналу ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 перевів кошти на рахунок банківської картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на картковий рахунок № НОМЕР_1 .
З метою отримання відомостей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні документів та інформації, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При таких обставинах, враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності досудового розслідування, встановленню обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів та інформації про банківську операцію, які згідно ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", становлять банківську таємницю, та якими володіє банківська установа, суд вважає за необхідне дане клопотання задовольнити, надавши термін для проведення дій строком на 1 місяць.

На підставі викладеного, керуючись ст.131,132,159-164,309,395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), на власника банківського рахунку № НОМЕР_1 банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме:

- анкетні дані (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника вищевказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості);

- рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з 01.12.2015 року по 05.01.2016 року, із зазначенням способу зняття грошових коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів).

Строк дії даної ухвали 1 місяць з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя