печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0008881, внесеного в ЄРДР від 22.11.2013, старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

25.04.2014 до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ, тобто можливість ознайомитись та зробити копії документів з реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи підстави звернення з клопотанням, слідчий посилається на те, що СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0008881 від 22.11.2013 за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступні кредитні договори: №4/К-V/2008-980 від 12.03.2008 строком дії до 11.03.2010; №27/К-V/2008-980 від 05.12.2008 строком дії до 02.03.2009; №22/ОВ-V/2008-980 від 08.09.2008 строком дії до 06.03.2009; №23/3/2005/840-К/25 від 11.11.2005 строком дії до 27.04.2009, на загальну суму 39,6 млн. грн.

В забезпечення зобов`язань Позичальником надано в заставу Банку рухоме майно, а саме: товари на суму 14 496 525,05 грн.; майнові права на закупівлю в сумі 8 617 600,04 грн.; товари в обороті на суму 14 740 790,09 грн.; майнові права на депозит у розмірі 1 000 000,00 дол. США.

Однак після отримання кредитних коштів службові особи підприємства з метою заволодіння чужим майном, що належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: перейшли на обслуговування своєї господарської діяльності до інших банків; припинили надавати до Банку фінансову звітність, та реалізували заставлене майно без згоди Банку, а кошти виручені з продажу спрямували не на погашення кредитів, а використали на власний розсуд, таким чином заволоділи ними, та ініціювали процедуру штучного банкрутства, чим спричинили ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майнової шкоди на загальну суму 50 406 653,81 грн.

Встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Враховуючи викладене та те, що на даний час виникла необхідність в отриманні копій документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що мають суттєве значення в кримінальному провадженні, але вказані копії документів можливо отримати лише за умови надання судом тимчасового доступу до них, іншим способом отримати вказані копії документів неможливо, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив задовольнити з викладених підстав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 у призначене судове засідання з розгляду клопотання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого по суті внесеного клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ, тобто можливість ознайомитись та зробити копії документів з реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 доступ та можливість вилучення зазначених копій документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/10232/14-к.

Примірник № 2 наданий старшому слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1