печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Чорному В.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Сидорчука Р.А., розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Сидорчука Р.А., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

22 серпня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Сидорчука Р.А., погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Козловим П.Б., про надання доступу до документів реєстраційної справи ТОВ «Симекс-Трейд», що знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємств та легалізації реєстраційної служби Жовтневого РУЮ Луганської області, з можливістю проведення їх вилучення.

В судове засідання представник відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємств та легалізації реєстраційної служби Жовтневого РУЮ Луганської області не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 29.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Встановлено, що група осіб, за попередньою злочинною змовою, з метою прикриття незаконної діяльності - легалізації грошових коштів одержаних злочинним шляхом, пособництва легально діючим суб'єктам господарювання в ухиленні від сплати податків та подальшої конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, шляхом використання реквізитів фіктивних підприємств, підроблення первинних фінансово-господарських та інших документів, а також проведення незаконних банківських операцій, протягом 2010-2012 років, діючи на території м. Києва, створили та придбали ряд суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі ТОВ «Симекс-Трейд», код ЄДР 37721668.

Допитаний як свідок директор ТОВ «Симекс-Трейд» ОСОБА_1. зазначив, що до фінансово-господарської діяльності не має жодного відношення, жодного з договорів з підприємствами - контрагентами не підписував, зареєстрував ТОВ «Симекс-Трейд» за грошову винагороду.

В ході слідства встановлено, що ТОВ «Симекс-Трейд», код ЄДР 37721668 зареєстроване Жовтневою районною державною адміністрацією в м. Луганськ та перебуває на податковому обліку в ДПІ у Жовтневому районі м. Луганська ГУ Міндоходів у Луганській області.

В ході досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ «Симекс-Трейд», що знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємств та легалізації реєстраційної служби Жовтневого РУЮ Луганської області та проведення їх виїмки з метою приєднання їх в якості речових доказів по кримінальному провадженню, проведення почеркознавчих експертиз та встановлення осіб, які фактично здійснили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 205 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Сидорчука Р.А., дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання. Клопотання в частині проведення виїмки зазначених документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не дотримано окремий порядок отримання зразків для експертизи, який передбачено ст. 245 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Сидорчуку Роману Анатолійовичу, тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Симекс-Трейд», код ЄДР 37721668, що перебувають у володінні в відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємств та легалізації реєстраційної служби Жовтневого районного управління юстиції Луганської області, з можливістю зробити їх копії.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Смик

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження №757/18221/13-к.

Примірник 2 - наданий слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Сидорчуку Р.А.

Слідчий суддя С.І. Смик