Справа № 635/286/16-к
Провадження № 1-кс/635/33/2016
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2016 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000070 від 28 вересня 2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

до Харківського районного суду Харківської області із зазначеним клопотанням звертається слідчий, в якому просить суд задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які містять банківську таємницю, щодо відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 банківського рахунку № НОМЕР_2 :

- інформації, що наявна в справі юридичного оформлення рахунку, у тому числі: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання й закриття рахунків у національній і іноземній валютах, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, у тому числі заяви про відкриття поточного рахунку, наданих до нього нотаріально завірених документів (свідчення про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення в ЄДРПОУ. довідки про постановку на облік УПФУ, відомості платника ПДВ, копій карток зі зразками підписів посадових осіб підприємців за, довідки про одержання ідентифікаційного коду, копії документів, що засвідчують особистість), а також договорів на відкриття й обслуговування банківського рахунку в системі "клієнт-банк", актів прийому - передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, що свідчать про видачу пропусків у банківську установу й інші документи, які перебувають у справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 , і зняття з нього коштів (доручення про оплату, грошові чеки);

- інформації про використання системи "клієнт-банк" для перевірки стану рахунку й перерахування коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG- Файли) за період з 24.11.2014 по теперішній час, із вказівкою IP- Адреса комп`ютера, з якого здійснювалося з`єднання із системою;

- дані на паперових і електронних носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), у тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номера референтів, призначення й сума платежу із вказівкою вхідного й вихідного залишку на рахунках, дати й часу здійснення платежу, даних про документи, на підставі яких здійснювалися такі платежі, номери транзакцій, що свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 ;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, з наданням підтверджувальних документів, які були отримані від клієнта;

- вхідної й вихідної кореспонденції між банківською установою і його клієнтом;

- документів з даними осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки й/або звіти по рахунках у цінних паперах підприємства, із вказівкою дати їх одержання, доручень;

з можливістю вилучення завірених копій документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів подання вбачається, що 08.12.2015 року за клопотанням слідчого про надання тимчасового доступу до документів слідчим суддею Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_4 , було прийняте рішення, щодо надання: дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, щодо відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 банківського рахунку № НОМЕР_2 та надано можливість вилучення оригіналів документів. 14.12.2015 року ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вхідним № НОМЕР_3 отримав для виконання Ухвалу слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_4 , від 08.12.2015 року, однак представники банку в ході виконання Ухвали суду повідомили, що не мають можливості виконати вказане рішення так як раніше іншим органом досудового розслідування у іншому кримінальному провадженні було отримано тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, щодо відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 банківського рахунку № НОМЕР_2 та було вилучено оригінали зазначених в ухвалі документів.

Слідчий зазначає, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має у володінні копії вказаних документів та готовий їх надати в разі надходження діючого рішення слідчого судді, а тому просить суд з метою забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування по кримінальному провадженню, детальної перевірки важливих для слідства обставин кримінального правопорушення і його повного розкриття, для документального встановлення всіх фактів, пов`язаних з фактичним рухом грошових коштів, законністю їх перерахування, особами, які безпосередньо відкривали рахунок, встановлення надходження коштів, виникла об`єктивна потреба в отриманні тимчасового доступу в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 до копій документів про відкриття рахунку, реєстру руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий для ведення діяльності TОB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) за період з 25.11.2014 по теперішній час з можливістю вилучення завірених копій вищевказаних документів.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд встановив, що запитувані документи не перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки вилучені в іншому кримінальному провадженні і містять дані, що складають банківську таємницю.

Отже, додатково прокурор зобов`язаний крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що суд вважає недоведеним.

На думку суду не надано доказів того, що копії документів можуть бути використані як докази і не доведено, чому прокурор не може отримати доступ до оригіналів документів шляхом об`єднання кримінальних проваджень щодо одних і тих самих подій, а тому суд відмовляє в задоволенні поданого клопотання.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

слідчому СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000070 від 28 вересня 2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: