Справа № 1-кс/2609/176/12
УХВАЛА

СЛІДЧОГО СУДДІ

Про тимчасовий доступ до документів

та їх вилучення

27 грудня 2012 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Агафонов С.А., за участю представника Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого Відділу розслідування особливо важливих справ Слідчого управління Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Окружної державної податкової служби ДПС України Коломійця К.І. про тимчасовий доступ до документів ТОВ "НЛ ГРУП" (), які перебувають у володінні ПАТ "ВТБ Банк" (код МФО 321767) та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що в провадженні СУ ОДПС-ЦО з обслуговування ВПП ДПС перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 21 листопада 2012 року відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом сприяння скоєння фіктивного підприємництва, тобто створення ТОВ "Торгівельна група "Тріумф"(код за ), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, за фактом сприяння скоєння повторного фіктивного підприємництва, тобто створення ТОВ "Торгівельна група "Тріумф"(код за ), ТОВ "Керуюча інвестиційна компанія"(код за ) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27 ч.2 ст.205 КК України та за фактом скоєння повторного фіктивного підприємництва невстановленими слідством особами, тобто створення ТОВ "Сучасні торгівельні рішення"(), ТОВ "Консалекс"(), ТОВ "Міжгалузева торгівельна компанія" (), ТОВ "Фруктова Долина"(), ТОВ "Інвестиційна фінансова група"(), ТОВ "Група А"(), ТОВ "Укрпетролеумм"(), ТОВ "ПБК Контрактор"(), ТОВ "Мастер пром сервіс"(), ТОВ "Агропромислова мережа"(), ТОВ "ПД Фокус"(), ТОВ "Сучасне діловодство"(), ТОВ "Проенергостандарт"(), ТОВ "Українські промислові інновації"(), ТОВ "НЛ Груп"(), ТОВ "Інвест Бюро"(), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ "НЛ ГРУП" () розрахунковий рахунок № 3924 відкритий в ПАТ "ВТБ Банк" (МФО 321767).

Посилаючись на ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", яка визначає, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею та на те, що тримати в інший спосіб інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку неможливо, слідчий просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей і документів а також дати розпорядження про вилучення речей і оригіналів документів ТОВ "НЛ ГРУП" (), які перебувають у володінні за місцем фактичного місцезнаходження ПАТ "ВТБ Банк" (МФО 321767) та що становлять банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, та просив суддю його задовольнити.

Представник ПАТ "ВТБ Банк" проти задоволення клопотання заперечував, вказав, що документи, до яких просить надати доступ слідчий є банківською таємницею, а тому банк вважає за необхідне просити про відмову у задоволенні клопотання слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суддя вважає наявними достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні ПАТ "ВТБ Банк", за місцем його фактичного розташування та становлять банківську таємницю. Представник банку це не заперечує.

Документи, доступ до яких надається, в сукупності з іншими документами, що зібрані або будуть зібрані як докази в кримінальному провадженні мають суттєве значення для встановлення обставин використання ( чи не використання) підприємства третіми особами з метою незаконного формування податкового кредиту та мінімізації податкових зобов'язань.

Отримати в інший спосіб інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку неможливо.

Відповідно до ч. 7 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів є дослідження в ході досудового розслідування оригіналів документів, що безпосередньо є доказами кримінального правопорушення та необхідність проведення експертного дослідження вказаних документів.

Враховуючи те, що такі дослідження документів без їх вилучення неможливі, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо вилучення необхідних документів у відповідності із вимогами ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Разом з тим, деякі документи, до яких слідчий просить суддю надати доступ не зазначені, в клопотанні міститься лише їх приблизний опис та загальні ознаки.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст.160 Кримінального процесуального кодексу України, у клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до планується отримати.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню частково.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами ст. 212 Кримінального кодексу України, ст. ст. 159 -166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Відділу розслідування особливо важливих справ Слідчого управління Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Окружної державної податкової служби ДПС України Коломійця К.І. про тимчасовий доступ до документів ТОВ "НЛ ГРУП" (), які перебувають у володінні ПАТ "ВТБ Банк" (код МФО 321767) та їх вилучення -задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого Відділу розслідування особливо важливих справ Слідчого управління Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Окружної державної податкової служби ДПС України Коломійцю Костянтину Івановичу доступ до документів ТОВ "НЛ ГРУП" (), які перебувають у володінні ПАТ "ВТБ Банк" (код МФО 321767) за місцем його фактичного розташування та становлять банківську таємницю, а саме:

документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунку № 3924, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; листів, заяв, повідомлень, направлених банком службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; виписок про рух грошових коштів по рахунку № 3924, за період з 01.01.2011 року по 24.12.2012 року на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб -контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ "НЛ ГРУП" () за період 01.01.2011 року по 24.12.2012 року, в тому числі договорів укладених щодо придбання та продажу цінних паперів; договорів, платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по рахунку; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи;

Вилучити оригінали документів ТОВ "НЛ ГРУП" (), які перебувають у володінні ПАТ "ВТБ Банк" (код МФО 321767) за місцем його фактичного розташування та становлять банківську таємницю, а саме:

документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунку № 3924, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; листів, заяв, повідомлень, направлених банком службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; виписок про рух грошових коштів по рахунку № 3924, за період з 01.01.2011 року по 24.12.2012 року на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб -контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ "НЛ ГРУП" () за період 01.01.2011 року по 24.12.2012 року, в тому числі договорів укладених щодо придбання та продажу цінних паперів; договорів, платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по рахунку; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи "Банк-Клієнт"; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи, а в разі відсутності оригіналів - засвідчені копії вказаних документів та документів, що підтверджують вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали -один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя С.А. Агафонов