Справа № 404/3338/14-к
Номер провадження 1-кс/404/508/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2014 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам кримінального провадження № , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 3 грудня 2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

16 квітня 2014 року слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернулась в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме банківської справи по кредитному рахунку № НОМЕР_1 , який відкритого 11 травня 2012 року на ім`я ОСОБА_4 ; відомостей про рух коштів по кредитному рахунку № НОМЕР_1 від 11 травня 2012 року на ім`я ОСОБА_4 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення банківських операцій, розшифровкою кореспондентів, призначення банківських операцій, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період часу з 11 травня 2012 року по 7 жовтня 2012 року; роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреса з якої клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, документів банківських справ пов`язаних з відкриттям та користуванням кредитним рахунком № НОМЕР_1 від 11 травня 2012 року на ім`я ОСОБА_4 ; заяви про відкриття (закриття) кредитного рахунку № НОМЕР_1 від 11 травня 2012 року на ім`я ОСОБА_4 ; договору розрахунково-касового обслуговування кредитного рахунку № НОМЕР_1 від 11 травня 2012 року на ім`я ОСОБА_4 ; заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» та «Інтернет-Клієнт-Банк» по кредитному рахунку № НОМЕР_1 від 11 травня 2012 року на ім`я ОСОБА_4 ; актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та, через які здійснювався зв`язок з сервером банку по кредитному рахунку № НОМЕР_1 від 11 травня 2012 року на ім`я ОСОБА_4 ; записів з камер спостереження банкомату № 3511, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 00:01 год. 6 жовтня 2012 року по 23 год. 59 хв. 6 жовтня 2012 року, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов`язує з розслідуванням вищевказаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_4 про те, що 6 жовтня 2012 року в період часу з 6 год. 48 хв. до 6 год. 50 хв. невстановлені особи через банкомат № 3511, що розташований по АДРЕСА_1 , зняли готівку в розмірі 5200 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого на її ім`я в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Зазначає, що з метою проведення всебічного, повного розслідування, встановлення визначальних обставин по кримінальному провадженню та виявлення винних осіб, існує об`єктивна необхідність розкриття банківської таємниці та доступу до вищевказаних документів та речей з можливістю їх вилучення для з`ясування подальшого руху вищевказаних грошових коштів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи і речі, з метою запобігання знищення чи зміни таких документів і речей.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною сьомою ст. 164 КПК України надане право зазначити в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо видання розпорядження, про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого, про те, що долучення в кримінальному провадженні тільки копій документів, буде передумовою для можливого наступного зловживання учасниками кримінального провадження наданим їм процесуальним правом, щодо перевірки самих оригіналів документів.

За таких обставин клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську, а саме банківської справи по кредитному рахунку № НОМЕР_1 , який відкритого 11 травня 2012 року на ім`я ОСОБА_4 ; відомостей про рух коштів по кредитному рахунку № НОМЕР_1 від 11 травня 2012 року на ім`я ОСОБА_4 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення банківських операцій, розшифровкою кореспондентів, призначення банківських операцій, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період часу з 11 травня 2012 року по 7 жовтня 2012 року; роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреса з якої клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, документів банківських справ пов`язаних з відкриттям та користуванням кредитним рахунком № НОМЕР_1 від 11 травня 2012 року на ім`я ОСОБА_4 ; заяви про відкриття (закриття) кредитного рахунку № НОМЕР_1 від 11 травня 2012 року на ім`я ОСОБА_4 ; договору розрахунково-касового обслуговування кредитного рахунку № НОМЕР_1 від 11 травня 2012 року на ім`я ОСОБА_4 ; заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» та «Інтернет-Клієнт-Банк» по кредитному рахунку № НОМЕР_1 від 11 травня 2012 року на ім`я ОСОБА_4 ; актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та, через які здійснювався зв`язок з сервером банку по кредитному рахунку № НОМЕР_1 від 11 травня 2012 року на ім`я ОСОБА_4 ; записів з камер спостереження банкомату № 3511, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 00:01 год. 6 жовтня 2012 року по 23 год. 59 хв. 6 жовтня 2012 року, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали закінчується 16 травня 2014 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1