Справа № 276/499/15-к
Провадження по справі 1-кс/276/77/15

14 квітня 2015 року смт. Володарськ-Волинський
Із клопотання органу досудового розслідування слідує, що 26 лютого 2015 року близько 10 години в смт. Іршанськ, Володарсько-Волинського району, Житомирської області, невідома особа зателефонувала ОСОБА_5 та під час телефонної розмови, зловживаючи довірою останнього, шляхом обману, переконала її в тому, що на банківський рахунок за № НОМЕР_1 потрібно переказати гроші в сумі 7000 гривень, що в подальшому ОСОБА_5 зробив. Своїми діями невідома особа, шляхом шахрайства, заволоділа грішми ОСОБА_5 в сумі 7000 гривень, чим заподіяла останньому матеріальної шкоди на зазначену суму.
В ході досудового розслідування, встановлено, що 26.02.2012 близько 10 години до потерпілого ОСОБА_5 на мобільний термінал SIM - картки за номером НОМЕР_2 , яким користується його молодший син, зателефонувала невідома особа. У телефонній розмові невідома особа представилась працівником міліції, і повідомила потерпілому ОСОБА_5 , що нібито його старший син ОСОБА_6 знаходиться в міліції через незаконне зберігання наркотичних засобів, за його звільнення і не притягнення до кримінальної відповідальності потерпілий ОСОБА_5 повинен переказати гроші у сумі 7000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 , що в подальшому він і зробив. Вказаний картковий рахунок відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я невстановленої слідством особи.
Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та являються єдиним способом встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав та дав пояснення по його суті.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню так як наданими матеріалами доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка необхідна органу досудового розслідування, перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та розкритті злочину, що оригінали документів, які містяться в банківській справі щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 містять інформацію, яка дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню.
Довести іншим способом обставини вчинення злочину, встановити особу, яка вчинила злочин не представляється можливим.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд,
Клопотання першого заступника начальника СВ Володарськ-Волинського РВ УМВС України в Житомирській області капітана міліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Володарськ-Волинського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_3 , юридична адреса : АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного надання слідчому та у будь-якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою бані копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:
- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;
- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 26.02.2015 по 25.03.2015;
- інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 з наданням фото-або відео фіксування даної операції за період часу з 26.02.2015 по 25.03.2015;
- інформацію щодо фото - або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової картки № НОМЕР_1 в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 сприяти заступнику начальника СВ Володарськ-Волинського РВ УМВС України в Житомирській області капітану міліції ОСОБА_3 або за його дорученням іншій уповноваженій особі проведенню процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації в приміщенні Житомирського РУ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Володарсько-Волинського районного суду

Житомирської області ОСОБА_1