У Х В А Л А Справа № 200/7272/15-к
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2624/15
10 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ
В С Т А Н О В И В:
08 квітня 2015 року старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самовільного, здійснюють з 24.04.2014 року перевезення пасажирів за маршрутом «Дніпропетровськ (Новий центр) Дніпродзержинськ АС «Матеріал Сервіс», без передбачених законодавством документів, чим заподіяли значну шкоду.
Встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює перевезення пасажирів на маршруті «Дніпропетровськ-Дніпродзержинськ» з автостанції «Матеріал-Сервіс» (належить ПП « ОСОБА_3 »), розташованій за адресою: м. Дніпродзержинськ, Призаводська площа ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (пл. Ясюковича) до автостанції « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою забезпечення протиправної діяльності між ПП « ОСОБА_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 21.02.2014 було укладено договір про надання послуг автостанцією перевізникові.
У ході досудового розслідування також було встановлено, що автостанція ПП « ОСОБА_4 », здійснює реалізацію білетів на незаконно функціонуючий (офіційно не існуючий) маршрут «Дніпропетровськ (Новий центр) Дніпродзержинськ АС «Матеріал Сервіс», а грошові кошти отримані від такої протиправної діяльності перераховуються на підприємства мінімізатори: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_2 , за для виведення їх у тіньовий сектор економіки. Фактично такі операції носять безтоварний характер і направлені на маскування подальшого використання коштів отриманих злочинним шляхом..
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та отримання належним чином завірених копій тих документів, що потрібні слідству.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документи, що відображають відкриття, розпорядження розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), заяви на відкриття рахунків, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують одержання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи "Клієнт-Банк"), договору на розрахунково-касове обслуговування;
- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- виписок про операції по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ); за термін з 10.10.2014 року по теперішній час, з розшифровкою платежів, з вказівкою дати, суми, номера платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, кода ЄДРПОУ та розрахункованого рахунку підприємства контрагента.
Строк дії ухвали до 10 травня 2015 року.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5