У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.03.2014 Справа №607/3034/14-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , у залі суду у м. Тернополі, розглянувши клопотання про накладення арешту на майно, -

встановив:

Слідчий СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0000034 від 26.09.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України з клопотанням, погодженим старшим прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно.

Як зазначено у клопотанні, у серпні 2013 року громадянин України ОСОБА_5 вступив у злочинну змову зі своїм знайомим - громадянином ОСОБА_6 , з метою незаконного збуту психотропної речовини амфетаміну.

За даним фактом 17 жовтня 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 0000034 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.08.2013 ОСОБА_5 , виконуючи визначену йому роль у діяльності групи осіб, навпроти центрального входу у приміщення відділення ПАТ «ПриватБанк», м. Тернопіль, проспект С. Бандери, 38, отримав 3 500 доларів США від громадянина ОСОБА_7 (анкетні дані змінені), залученого співробітниками СБУ в Тернопільській області до проведення оперативної закупки психотропної речовини, за збут останньому 500 грам амфетаміну.

Після цього, ОСОБА_5 незаконого отримав від ОСОБА_6 психотропну речовину амфетамін, яку останній, незаконно придбав у невстановленої особи.

Надалі, 01.09.2013 ОСОБА_5 поблизу магазину «Молоко», що у м. Тернополі навпроти площі Д.Галицького, відповідно до попередньої домовленості, незаконно зберігаючи при собі, передав ОСОБА_8 0,3033 грама порошкоподібної речовини, як взірець амфетаміну, який він у подальшому може незаконно збути за одержані ним 3 500 доларів США.

Крім того, на початку лютого 2014 року ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність пов`язану із незаконним обігом психотропних речовин, вступив у злочинну змову із громадянином ОСОБА_9 , для досягнення єдиного плану - незаконного придбання з метою збуту та збуту психотропної речовини амфетаміну.

ОСОБА_9 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_10 злочинний задум, одержавши 13.02.2014 від останнього грошові кошти в сумі 6000 грн., у м. Івано-Франківську того ж дня за готівкові кошти в сумі 5 500 грн. незаконно придбав у громадянина ОСОБА_11 , з метою подальшого збуту, 31,8716 грама порошкоподібної речовини, яка згідно з висновком експерта № 2-171/14 від 15.02.2014, містить 10,3684 грама амфетаміну.

15.02.2014 ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України.

14.02.2014 в ході проведення огляду місця події між населеними пунктами с. Хмелівка Теребовлянського району Тернопільської області та с. Доброполи Бучацького району Тернопільської області в автомобілі марки «Пежо 605», д.н.з. НОМЕР_1 , який використовував ОСОБА_5 , виявлено та вилучено: 1. Подовгастий контейнер із пластику, всередині якого знаходиться подовгаста скляна колба, з подрібненою сумішшю рослинного походження зелено-коричневого кольору; 2. Телефон марки «Nokia», серійний номер НОМЕР_2 , ГМЕІ: НОМЕР_3 із сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_4 ; 3. Автомобіль марки «Пежо 605», д.н.з. НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_5 ..

Також, в ході огляду місця події у гр. ОСОБА_13 вилучено грошові кошти на загальну суму 692 грн., а саме: купюри номіналом 100 грн.- КГ 4252801; ГЗ 1694058; купюра номіналом 1 грн. - ВТ 3485717; купюри номіналом 50 грн. - АК 7922017; ЕК 1538133, KB 4312287, ЗБ 1875358, ВЖ 1903428, КГ 5640334, КК 0970728, ЗА 5716226, КЕ 8570261; купюра номіналом 20 грн. - MP 9391554; купюри номіналом 5 грн., серійні номери: КЕ 6002298, МН 0555935, НН 8344767; купюри номіналом 2 грн, серійні номери: KB 1032361, ЄГ 8478428, ПЖ 7125905;

Окрім цього, під час огляду місця події в гр. ОСОБА_9 вилучено: 1) пластикову карту «ПриватБанк» № НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Нокія», серійний номер НОМЕР_6 , ІМЕН: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 , з сім картою «Київстар» № НОМЕР_9 / НОМЕР_10 , гвім-картки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 та аркуш із адресами електронних поштових скриньок; грошові кошти загальною сумою 605 грн., а саме: купюри номіналом 100 грн. серійні № 33 2449864, ЕЩ 5712628, ЕФ 0359187, ВМ 6507817, КФ 7646857, ЗФ 1613532 та купюра номіналом 5 грн. серійний № MB 3589449.

Крім того, під час огляду місця події біля автомобіля марки «Фольцваген», д.н.з. НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_9 , з поверхні дороги біля водійських дверей і біля правого переднього колеса авто, виявлено та вилучено: 1) фрагмент пачки з-під сигарет «Честерфілд» із елементами порошкоподібної речовини білого кольору.

Також, під час огляду місця події в салоні автомобіля марки «Фольцваген», д.н.з. НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_9 , виявлено та вилучено: 1) фольгу з-під пачки сигарет, шматок туалетного паперу вкриті порошком білого кольору та пуста пачка з-під сигарет «Честерфілд» обсипана порошком білого кольору; 2) автомобіль «Фольцваген», д.н.з. НОМЕР_15 , та ключі до нього, які є власністю ОСОБА_9 ..

У зв`язку із тим, що вищевказані речі відповідають критеріям , передбаченим ст. 167 КПК України слідчий клопоче про накладення на них арешту.

В судовому засіданні слідчий СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_14 клопотання підтримала. Також доповнила, що з клопотанням про арешт на майно вона звернулась на наступний робочий день після його вилучення, однак клопотання було повернуто на доопрацювання. У зв`язку із тим, що певний період часу ні УСБУ в Тернопільській області, ні Тернопільський міськрайонний суд не працювали повторно звернулась з доопрацьованим клопотанням про арешт на майно лише 4 березня 2014 року.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

На думку слідчого судді, автомобіль марки «Пежо 605» д.н.з. НОМЕР_1 в даному випадку не є засобом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, не належить безпосередньо підозрюваному, не відповідає критеріям передбаченим ст. 167 КПК України, а тому підстав накладати арешт на нього немає.

В іншій частині клопотання слідчий суддя вважає, що слід задовольнити для збереження речових доказів, з врахуванням того, що речі, на які слідчий клопоче накласти арешт, мають доказове значення під час розслідування кримінального провадження, є предметом вчинення злочину, зберегли на собі ознаки злочину та з метою можливої конфіскації майна, оскільки санкція ч.2 ст. 307 КК України передбачає покарання з конфіскацією майна.

Приходжу до даного висновку на підставі того, що згідно ст.ст.167,170 КПК України арешт майна проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою тимчасового позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння можливості відчужувати певне його майно, а також у зв`язку з тим, що дане майно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати,що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України. На думку слідчого судді зазначене у клопотанні майно належить до категорій, зазначених в ст. 167 КПК України, а саме: вказані речі зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, є засобами вчинення кримінального правопорушення.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167,170,172,173 КПК України, -

постановив:

клопотання слідчого СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_15 - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене під час проведення огляду місця події у гр. ОСОБА_13 з саме:

- подовгастий контейнер із пластику синього кольору;

- телефон марки «Nokia», серійний номер НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 із сім картою

оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_4 ;

- купюра номіналом 100 грн. - КГ 4252801, ГЗ 1694058;

- купюра номіналом 1 грн. - BT 3485717;

- купюри номіналом 50 грн. - АК 7922017; ЕК 1538133, КВ 4312287, ЗБ 1875358, ВЖ 1903428. КГ5640334, КК 0970728, ЗА 5716226, КЕ 8570261;

- купюра номіналом 20 грн. - МР 9391554;

- купюри номіналом 5 грн., серійні номери: КЕ 6002298, МН 0555935, НН 8344767;

- купюри номіналом 2 грн, серійні номери: КВ 1032361, ЄГ 8478428, ПЖ 7125905, а також, у гр. ОСОБА_9 :

- пластикова карта «ПриватБанк» № НОМЕР_5 ;

- сім-карти № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ;

- купюри номіналом 100 грн. серійні номери: 33 2449864, ЕЩ 5712628, ЕФ 0359187, ВМ 6507817, КФ 7646857, ЗФ 1613532;

- купюра номіналом 5 грн. - МВ 3589449;

- мобільний телефон марки «Нокія», серійний номер НОМЕР_19 , ІМЕН: НОМЕР_20 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 , з сім картою «Київстар» № НОМЕР_21 ;

- аркуш із адресами електронних поштових скриньок;

- фрагментом пачки з-під сигарет «Честерфілд» із елементами порошкоподібної речовини білого кольору;

- фольгу з-під пачки сигарет та шматок туалетного паперу вкриті порошком білого кольору;

- пусту пачку з-під сигарет «Честерфілд» обсипана порошком білого кольору;

- ключі і авто «Фольцваген», д.н.з. НОМЕР_15 , власником яких є ОСОБА_9 ..

В частині накладення арешту на автомобіль марки «Пежо 605», д.н.з. НОМЕР_1 - відмовити.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, якане була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1