Справа № 464/6421/15-к
пр.№ 1-кс/464/1687/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
30.07.2015 м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 04.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України,-
в с т а н о в и в:
29.07.2015 року до суду надійшло клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що службові особи ПП" ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), згідно акту №206122-01/36873226 планової виїзної перевірки від 12.12.2014, в період з 01.01.2012 по 31.12.2013 не сплатили податків на загальну суму 2049244 грн., що призвело до ненадходження до державного бюджету коштів в великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в грудні 2012 року, відповідно до договору поставки №М-МО-86/2012 від 24.12.2012 придбано в ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) сир твердий ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 1092240,0 грн., в подальшому даний товар реалізовано через комісіонера ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) фірмі нерезиденту ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Москва, Російська Федерація за ціною 952387,02 грн. У червні 2013 року ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відповідно до договору поставки №М-МО-52/2013 від 24.06.2013 придбано в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_5 ) сир твердий ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 152460,0 грн., та у грудні 2012 року, відповідно до договору поставки №М-МО-86/2012 від 24.12.2012, придбано в ПП « ОСОБА_5 » сир твердий ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 875730,0 грн. в подальшому, придбані у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » сири, також реалізовано через комісіонера ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фірмі нерезиденту ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Санкт-Петербург, Російська Федерація за ціною 952387,02 грн. Відповідно, по даних операціях фактичний дохід ПП « ОСОБА_6 » становив 1871134,77 грн., а понесені витрати 2120430,0 грн., відтак від`ємний фінансовий результат склав 249295,23,0 грн.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення обставин фінансово-господарських відносин між ПП" ОСОБА_4 " та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також зважаючи на те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому слідчий просив клопотання задовольнити.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, а також те, що існує реальна загроза їх зміни або знищення. Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) в межах кримінального провадження.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій ним особі згідно процесуального документу, тимчасовий доступ до оригіналів первинних фінансово-господарських документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), щодо взаємовідносин з ПП " ОСОБА_4 " з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме до: договорів та угод з додатками, товарно-транспортних накладних, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, рахунків та платіжних докуменів, сертифікатів якості та відповідності придбаних товарно-матеріальних цінностей, документів листування, щодо оплати транспортних послуг та послуг за зберігання олії соняшникової та сирів твердих, документів про відрядження службових осіб, або уповноважених осіб які здійснювали підписання угод, договорів, актів прийому передачі, документів перевірки якості реалізованих товарно-матеріальних цінностей
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1