Справа № 1кс/0202/393/2013
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку)

13 лютого 2013 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г., за участю слідчого ВР ОВС та злочинів, учинених ОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції Іванової Ю.А. розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку),-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні ВР ОВС та злочинів, учинених ОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000028, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

12 лютого 2013 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого ВР ОВС та злочинів, учинених ОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції Іванової Ю.А. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів справи про банкрутство ТОВ "ЕЙПРІЛ" () №24/5005/8893/2012 яка порушена за заявою директора ТОВ "Мега-Лін" () ОСОБА_2 і знаходиться у провадженні судді господарського суду Дніпропетровської області Калініченко Л.М., посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що зазначена справа №24/5005/8893/2012 за заявою директора ТОВ "Мега-Лін" () ОСОБА_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні як докази; є достатні підстави вважати. Що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, а також затвердження звіту та ліквідаційного балансу ТОВ "ЕЙПРІЛ" () з метою уникнення відповідальності осіб, які причетні до реєстрації ТОВ "ЕЙПРІЛ" () які здійснювали незаконну діяльність по мінімізації податкових зобов'язань та переведення безготівкових коштів у готівку іншими суб'єктами господарської діяльності, а також встановлення кола осіб які можуть бути причетні до скоєння злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Слідчий ВР ОВС та злочинів, учинених ОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Іванова Ю.А. просила задовольнити клопотання в повному обсязі.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Представник Господарського суду Дніпропетровської області в судове засідання не з'явився, повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Заслухавши думку тимчасово виконуючого обов'язки слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0000028 суд вважає, що клопотання слідчого ВР ОВС та злочинів, учинених ОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції Іванової Ю.А. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку) підлягає частковому задоволенню, а саме у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів справи про банкрутство ТОВ "ЕЙПРІЛ" () №24/5005/8893/2012 яка порушена за заявою директора ТОВ "Мега-Лін" () ОСОБА_2 і знаходиться у провадженні судді господарського суду Дніпропетровської області Калініченко Л.М.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчим у своєму клопотання не наведено достатніх підстав для проведення виїмки оригіналів документів справи про банкрутство ТОВ "ЕЙПРІЛ" ().

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ВР ОВС та злочинів, учинених ОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції Іванової Ю.А. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку) - задовольнити частково.

Надати слідчому ВР ОВС та злочинів, учинених ОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майору міліції Івановій Ю.А. дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення) до оригіналів документів справи про банкрутство ТОВ "ЕЙПРІЛ" () №24/5005/8893/2012 яка порушена за заявою директора ТОВ "Мега-Лін" () ОСОБА_2 і знаходиться у провадженні судді господарського суду Дніпропетровської області Калініченко Л.М.

Строк виконання ухвали встановити по " 28" лютого 2013 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко