Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/4284/13-к
УХВАЛА
Іменем України

17 травня 2013 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, погоджене з прокурором Орджонікідзевського району м. Харкова, про застосування заходів забезпечення кримінального провадження № 0000292 від 19 січня 2013 року,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження № 0000292 і просила надати тимчасовий доступ до документів КУОЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 та можливість вилучити:

1. Устав ХОСПІСУ.

2. Реєстраційні документи

3. Ліцензії на здійснення медичної га іншої практики

4. Договори оренди приміщення 2009-2012 роки

5. Договори суборенди приміщень 2009-2012 роки

6. Договори фінансово-господарської діяльності 2009-2012 роки

7. Накази 2009-2012роки

8. Заяви робітників на прийняття, звільнення або переведення за 2009-2012 роки

9. Книги журнал - головна 2009-2012 роки.

10. Касові книги2009-2012роки

11. Первинні касові документи 2009-2012роки

12. Табеля звітності відпрацьованого часу2009-2012роки.

13. Виписки банку з поточного рахунку та рахунку по спецфонду 2009- 2012роки.

14. Мемориальні ордери 1,2,3,5,6,16 за 2009-2012роки по балансовим рахункам 301,324,631,361,712,661,104,103,113,221,231,232,234 з аналітичним обліком по рахункам.

15. Відомості нарахування заробітної плати за 2009-2012роки.

16. Відомості на виплату заробітної платні за 2009-2012роки.

17. Штатний розпис за 2009-2012роки.

18. Структура ХОСПІСУ за 2009-2012роки

19. Договір оренди на окреме приміщення яке використовується під збереження померлих хворих 2009-2012роки.

20. Договори відповідального збереження ТМЦ та основних засобів 2009 2012 роки.

21. Відомості аналітичного та синтетичного обліку по позабалансовому рахунку 02 Матеріальні цінності на відповідальному зберіганню 2009-2012роки

22. Акти приймання - здавання та накладні по позабалансовому рахунку 02 Матеріальні цінності на відповідальному зберіганню 2009-2012роки

23. Підтверджуючі первинні документи на залізну конструкцію, встановлену на даху 1 поверху орендованого приміщення.

24. Дозвільні документи на встановлення залізної конструкції на даху 1 поверху орендованого приміщення.

25. Накази на проведення річної інвентаризації ОЗ та ТМЦ 2009-2012роки та порівняні відомості результатів інвентаризації.

26. Інвентаризаційні описи річних інвентаризацій 2009-2012роки.

27. Журнал реєстрацій наказів 2009-2012роки.

28. Журнал реєстрації хворих 2009-2012роки.

29. Відомості по волонтерам 2009-2012роки (накази,заяви, або інші документи)

30. Журнал реєстрацій договорів фінансово - господарської діяльності та відповідального збереження 2009-2012роки.

31. Журнал ведення обліку особистих речей хворих 2009-2012 роки.

32. Журнал реєстрації наркотичних препаратів 2009-2012роки

33. Заяви родичів,або хворих на зберігання особистих речей та дозволи на їх зберігання 2009-2012роки.

34. Товарні накладні на придбання продуктів харчування 2009-2012 роки.

35. Акти виконаних робіт та послуг від постачальників 2009-2012 роки.

36. Подорожні листи 2009-2012 років.

37. Фінансова звітність 2009-2012 років.

Клопотання мотивовано тим, що Головний лікар КУОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 протягом 2009-2012 років шляхом зловживання своїм службовим становищем присвоїв грошові кошти шляхом фіктивного працевлаштування працівників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 за період з 01.01.2009 - 31.09.2012 року.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, необхідні для проведення документальної ревізії фінансово-господарської діяльності ХОСПИСУ (інд. код НОМЕР_1 ) в частини дотримання чинного законодавства, законності нарахування та виплат заробітний плати працівникам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_8 за період з 01 січня 2009 року по 31 вересня 2012 року.

За даним фактом 19 січня 2013 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 00002923 було зареєстровано кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник КУОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не прибув, про час та місце його проведення був повідомлений, надав письмові заперечення, в яких вважав клопотання не обґрунтованим і доступ до речей і документів недоцільним, оскільки це зашкодить нормальній роботі установи.

Вислухавши прокурора, слідчого, представника КУОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", перевіривши матеріали клопотання, оцінив надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Як вбачається з доданого до клопотання протоколу допиту свідка ОСОБА_9 протягом 2009 2012 років Головний лікар КУОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 шляхом зловживання своїм службовим становищем присвоїв значні грошові кошти, в тому числі і шляхом незаконного працевлаштування, нарахування та виплати заробітний плати працівникам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_8 .

На підставі наданих суду доказів, і в межах доводів, наведених у клопотанні слідчого, слід дійти висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення Головним лікарем КУОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, шляхом незаконного працевлаштування, нарахування та виплати заробітний плати працівникам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_8 , потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, і які стосуються працевлаштування, нарахування та виплати заробітний плати працівникам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_8 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не містять в собі охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, як вбачається з копії протоколу виїмки від 04 вересня 2012 року співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 вже було вилучено оригінали табелів обліку робочого часу і відомостей про виплату заробітної плати працівникам КУОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з березня 2011 року по липень 2012 року, і відомості про їх повернення до КУОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відсутні, тому суд вважає за доцільне дозволити слідчому тимчасовий доступ до документів, а саме: табелів обліку робочого часу і відомостей про виплату заробітної плати працівників КУОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з січня 2009 року по лютий 2011 року, а також з серпня 2012 року по грудень 2012 року, а також до відомостей про нарахування заробітної плати за період з січня 2009 року по грудень 2012 року.

Що ж стосується інших документів, до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, то слід зазначити, що слідчим не надано ніяких доказів, які б свідчили про те, що ці документи мають значення для з`ясування обставин незаконного працевлаштування та виплати заробітної плати працівникам КУОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_8 , і виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області про застосування заходів забезпечення кримінального провадження № 0000292 від 19 січня 2013 задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступу до речей і документів, а саме: отримати в КУОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , оригінали табелів обліку робочого часу і відомостей про виплату заробітної плати працівників КУОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з січня 2009 року по лютий 2011 року і з серпня 2012 року по грудень 2012 року, а також до відомостей про нарахування заробітної плати за період з січня 2009 року по грудень 2012 року.

Зобов`язати адміністрації КУОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: оригіналів табелів обліку робочого часу і відомостей про виплату заробітної плати працівників КУОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з січня 2009 року по лютий 2011 року і з серпня 2012 року по грудень 2012 року, а також до відомостей про нарахування заробітної плати за період з січня 2009 року по грудень 2012 року та можливість вилучити оригінали цих документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16 червня 2013 року.

Роз`яснити адміністрації КУОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1