КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-768/10
Провадження № 4-768
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.12.2010 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л. розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В:

слідчий звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю по рахункам підприємства ВАТ БК «Букрос» №4605 (українська гривня, євро, долар США) , №4605 (українська гривня, євро, долар США) , відкритому у регіональному відділенні «Центрально-українська регіональна дирекція» АТ «ОТП Банк» у м.Полтава, що знаходиться за адресою :м.Полтава, вул..Пушкіна,28.

Посилався на знаходження в провадженні кримінальної справи № 9 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ВАТ БК «Букрос» в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані, які можуть бути доказами по кримінальній справі та необхідні для її повного, всебічного та обєктивного розслідування.

Керуючись ст.178, 179 КПК України, ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити .

Дозволити розкриття банківської таємниці по розрахунковим рахункам ВАТ БК «Букрос» ( м.Полтава) №4605 (українська гривня, євро, долар США) , №4605 (українська гривня, євро, долар США) та виїмки оригіналів, а в разі їх відсутності копій документів , що містять інформацію про рух грошових коштів, які надходили на рахунки, а також інших документів , які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

-документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

-інформації ( регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даним рахункам , в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в які зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств) ; підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди) ; призначення платежу (за що проводились дане перерахування грошових коштів) ; дату та час перерахування ; залишок грошових коштів на даних рахунках на момент вчинення кожної операції; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на розрахункових рахунках,

за період з часу з 01.01.2006 року по дату проведення виїмки , що знаходяться у регіональному відділенні «Центрально-українська регіональна дирекція» АТ «ОТП Банк» у м.Полтава, що знаходиться за адресою :м.Полтава, вул..Пушкіна,28.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Н.Л.Яковенко