Справа № 1-120/10
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 серпня 2010 року м. Рівне

Рівненський міський суд в особі судді Головчака М.М.,

при секретарі Михальчук Л.В.

з участю: прокурора Ідрісова Р.М.

захисника підсудного ОСОБА_1- адвоката ОСОБА_2

захисника підсудного ОСОБА_3- адвоката ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівному кримінальну справу про обвинувачення:

ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2 району Рівненської області, без постійного місця проживання, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, не працюючого, не одруженого, маючого на утриманні неповнолітню дитину, не судимого, у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.190 КК України,

ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_5, українця, громадянина України, проживаючого ІНФОРМАЦІЯ_6, не одруженого, не працюючого, раніше судимого: 09 червня 2004 року Рівненським міським судом за ч.3 ст.185, 70 КК України на пять років три місяці позбавлення волі, у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.2 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

У серпні 2002 року ОСОБА_1 з раніше засудженим ОСОБА_5, створили злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів якою керували.

ОСОБА_1, ОСОБА_3, який був учасником злочинної організації, разом з іншими членами злочинного угруповання змовилися, щодо незаконного заволодіння майном громадян шляхом обману, під виглядом розіграшу лотереї на ринках м.Рівне, Рівненського району та м.Луцька Волинської області.

ОСОБА_1 як керівник злочинної організації, визначав місце, час, спосіб обману громадян, роль у цьому кожного члена злочинного угруповання, розподіляв отриманні кошти, тощо.

Діючи за розробленим ОСОБА_1 планом та виконуючи його вказівки учасники злочиної організації на початку серпня 2002 року на ринку вул..Здолбунівській 17/1 в м.Рівне шляхом обману заволоділи грошовим коштами громадянки ОСОБА_6 на суму 864 гривні, чим завдали значної шкоди.

18 серпня 2002 року учасники організованої групи на ринку в м.Рівне по вул. Здолбунівській 17/1 шляхом обману заволоділи грошовими коштами громадянина ОСОБА_7 в сумі 75 гривень, чим завдали потерпілому значної шкоди.

06 вересня 2002 року учасники злочинної групи під керівництвом ОСОБА_1 на ринку по вул.Здолбунівській 17/1 в м.Рівне шляхом обману заволоділи грошовими коштами громадянки ОСОБА_8 в сумі 1930, чим завдали потерпілій шкоду великих розмірах.

08 серпня 2002 року учасники організованої групи за вказівкою ОСОБА_1, як її організатора та керівника на ринку вул..Здолбунівській 17/1 в м.Рівне, шляхом обману заволодів грошовими коштами громадянки ОСОБА_9 в сумі 85 гривень чим завдали потерпілій значної шкоди.

20 вересня 2002 року учасники злочинної групи, діючи за планом ОСОБА_1 та під його керівництвом на ринку по вулиці Здолбунівській 17/1 в м.Рівне, шляхом обману заволоділи грошовими коштами громадянина ОСОБА_10 в сумі 1500 гривень чим завдали потерпілому значної шкоди.

21 вересня 2002 року учасники злочинного угруповання, згідно установленого ОСОБА_1 як її організатора та керівника порядку, на авто ринку у с.Любомирка Рівненського району, шляхом обману, отримали від громадянина ОСОБА_11 1810 гривень та 650 доларів США, на загальну суму 3814 грн.18 коп., чим заподіяли потерпілому шкоду у великих розмірах.

02 жовтня 2002 року учасники організованої групи, виконуючи настанови ОСОБА_1, шляхом обману отримали від громадянки ОСОБА_12 130 гривень та 1200 доларів США на загальну суму 6395 грн.40 коп. чим заподіяли потерпілій шкоду у великих розмірах.

06 жовтня 2002 року учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_1 при безпосередній участі ОСОБА_3 на ринку по вулиці Здолбунівській 17/1 в м.Рівне, шляхом обману заволоділи коштами у громадянина ОСОБА_13, в сумі 80 гривень, чим завдали потерпілому значної шкоди.

09 жовтня 2002 року учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_1 на ринку по вулиці Здолбунівській 17/1 в м.Рівне шляхом обману заволоділи грошовими коштами громадянки ОСОБА_14 в сумі 250 гривень чим завдали потерпілій значної шкоди.

30 жовтня 2002 року учасники організованої групи за розробленим ОСОБА_1 плану, на ринку по вулиці Здолбунівській 17/1 в м.Рівне шляхом обману заволоділи грошовими коштами громадянки ОСОБА_15 в сумі 60 гривень, чим заподіяли потерпілій значної шкоди.

14 листопада 2002 року учасники організованої групи, за попереднім планом ОСОБА_1 на ринку по вулиці Здолбунівській 17/1 в м.Рівне шляхом обману заволоділи грошовими коштами громадянки ОСОБА_16 в сумі 800 гривень чим заподіяли значної шкоди.

15 листопада 2002 року учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_1 на ринку по вулиці Здолбунівській 17/1 в м.Рівне шляхом обману заволоділи грошовими коштами громадянина ОСОБА_17 в сумі 480 гривень, чим заподіяли потерпілому значної шкоди.

30 листопада 2002 учасники організованої групи виконуючи вказівки ОСОБА_1 на авторинку в с.Любомирка Рівненського району, шляхом обману отримали від громадянина ОСОБА_18 900 доларів США на загальну суму 4798 гривень 08 копійок чим завдали потерпілому шкоду у великих розмірах.

21 грудня 2002 року учасники злочинного угруповання під керівництвом ОСОБА_1 при безпосередній участі ОСОБА_3 на аторинку у селі Любомирка Рівненського району, шляхом обману отримали від громадянина ОСОБА_19 1080 доларів США на загальну суму 5758 гривень, чим завдали потерплому значної шкоди.

28 грудня 2002 року учасники злочинного угруповання під керівництвом ОСОБА_1 при безпосередній участі ОСОБА_3 на авто ринку у селі Любомирка Рівненського району, шляхом обману отримали від громадянина ОСОБА_20 250 гривень та 300 доларів США на загальну суму 1949 гривень 72 копійки, чим завдали потерпілому значної шкоди.

Крім того 28 грудня 2002 року учасники організованої групи за планом іі організатора та керівника ОСОБА_1 на авто ринку в с.Любомирка Рівненського району шляхом обману отримали від громадянина ОСОБА_21 1100 доларів США на загальну суму 5865 гривень 64 копійки, чим завдали потерпілому шкоду у великих розмірах.

Таким чином, протягом серпня грудня 2002 року учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_1 незаконно заволоділи 34835 гривень 04 копійки.

Підсудний ОСОБА_1 винним себе не визнав, та показав що організатором злочинного угруповання не був і участі у фіктивних лотереях не приймав, громадян не обманював, грошових коштів не отримував.

Підсудний ОСОБА_3 винним себе визнав частково, він приймав участь в груповому обмані ОСОБА_13 під час фіктивного розіграшу лотереї в результаті отримав 80 гривень.

Винність ОСОБА_1 у створенні злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також керівництво такою організацією, шахрайстві, вчиненим в особливо великих розмірах, ОСОБА_3 в участі у злочинній організації, шахрайстві вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому встановлено в сукупності зібраними по справі доказами.

З показань ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, досліджених в судовому засіданні показань ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32 убачається, що у 2002 році на ринку «Дикого» що знаходиться у місті рівне по вулиці Здолбунівській групою осіб, серед яких були і підсудні проводили фіктивні розіграші безпрограшних лотерей, серед цих осіб були двоє старших, які знаходилися поряд. Люди скаржилися, що їх обманули і незаконно заволоділи їхніми грошима. ОСОБА_33 був очевидцем обману людей, з яких ніхто не вигравав, а гроші забирав підставний гравець.

Про те, що ОСОБА_1 був керівником злочинної групи, яка шляхом обману отримувала грошові кошти від громадян показали ОСОБА_34 та ОСОБА_35 показання яких були досліджені в судовому засіданні.

Свідок «Бакал» відносно якого були вжиті заходи безпеки показав, що організатором злочинної групи був ОСОБА_1, який організував фіктивні лотереї, розподіляв кошти тощо.

Як видно з показань потерпілих ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_36, які були допитані в суді, учасники злочинного угруповання під час фіктивних розіграшів лотерей обманювали їх і отримали зазначені у вироку грошові кошти.

На досудовому слідстві та в неодноразових судових засідання потерпілі давали свої показання добровільно у невимушеній обстановці, тому суд визнає їх правдивими та достовірними.

Потерпілі відмовилися зявитися в судове засідання мотивуючи це загрозами їхньому життю та здоровю.

Крім того, суд приймає до уваги, що показання потерпілих по даній кримінальній справі, перевірені і визнанні достовірними різними судовими інстанціями.

Оцінюючи показання потерпілих суд, враховує також, що з моменту вчинення злочинів пройшов тривалий час, а за відмову від дачі показань відповідальності не несуть.

Про участь ОСОБА_3 у фіктивних лотереях показали потерпілі ОСОБА_13,ОСОБА_37

(Т.2, а.с.120-121, Т.4 246, Т.2 а.с.124-125, Т.4 а.с. 241)

Потерпілий ОСОБА_20, показання якого були досліджені в судовому засіданні та досудовому слідстві, показав що коли він викрав ОСОБА_3 у шахрайстві, останній погрожував йому розправою.

Таким чином, перевіривши у судовому засіданні, зібрані у справі докази, суд приходить до переконання про винність ОСОБА_1 у створенні злочинної організації у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, керівництво такою організацією, шахрайстві вчиненому у особливо великих розмірах та правильність кваліфікації його дій за ч.1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.190 КК України.

Дії ОСОБА_3 правильно кваліфіковані за ч.1 ст.255, ч.2 ст.190 КК України, як участь у злочинній організації і шахрайстві вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому.

При призначенні покарання суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, дані про особи винних, суд враховує що ОСОБА_1, ОСОБА_3 вчинили умисні особливо тяжкі злочини.

ОСОБА_1 судимості не має. До обставин, що помякшують покарання ОСОБА_1 наявність у нього неповнолітньої дитини, незадовільний стан здоровя.

Відсутність тяжких наслідків, інвалідність матері, суд відносить обставини, що помякшують покарання ОСОБА_3

Суд також враховує конкретні обставини справи, зокрема, що потерпілі до ОСОБА_1 до ОСОБА_3 претензій не мають.

Оцінюючи обставини, що помякшують покарання в їх сукупності, суд визнає можливим застосувати до ОСОБА_1, ОСОБА_3 ст. 69 КК України, і призначити їм покарання нижче від найнижчої межі за вчиненні ними злочинів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.321,324,328-339 КПК України, суд -

З А С У Д И В :

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні злочинів передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.190 КК України, та призначити йому покарання:

- за ч.1 ст.255 КК України із застосуванням ст.69 КК України - чотири роки позбавлення волі;

- за ч.3 ст.27, ч.4 ст.190 КК України із застосуванням ст.69 КК України - три роки позбавлення волі;

На підставі ст.70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_1 покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі.

Строк відбуття покарання ОСОБА_1 рахувати з 24 квітня 2007 року зарахувавши до нього строк перебування під вартою.

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.2 ст.190 КК України та призначити йому покарання :

- за ч.1 ст.255 КК України із застосуванням ст. 69 КК України один рік десять місяців позбавлення волі.

- за ч.2 ст.190 КК України із застосуванням ст. 69 КК України один рік шість місяців позбавлення волі.

На підставі ст.70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_3 покарання у вигляді один рік десять місяців позбавлення волі.

Строк відбуття покарання ОСОБА_3 рахувати з 27 жовтня 2008 року, зарахувавши до нього строк перебування під вартою.

Стягнути з ОСОБА_1 в доход держави 12 000 гривень на відшкодування коштів витрачених на екстрадицію з Республіки Чехія.

Речові докази зберігати в матеріалах кримінальної справи.

До набрання вироку законної сили запобіжний захід ОСОБА_1, ОСОБА_3 залишити попередній тримання під вартою.

На вирок може бути подана апеляція до апеляційного суду Рівненської області через Рівненський міський суд засудженим ОСОБА_1, ОСОБА_3 протягом пятнадцяти діб з моменту вручення їм копії вироку, а іншим учасникам судового розгляду у той же строк з моменту проголошення.

Суддя: