Справа №712/3956/15-к
Провадження №1кс/712/1642/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси «27» квітня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури м.Черкаси ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000152, прокурором прокуратури м.Черкаси ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до акту №3491/23-01-22-01/38947806 від 24.11.2014 про результати документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з питань дотримання вимог податкового законодавства при проведенні взаємовідносин з постачальниками та покупцями за період з 01.05.2014 по 31.10.2014, невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з наданням послуг платникам реального сектору економіки по формуванню безпідставного податкового кредиту з податку на додану вартість, зареєстрували за адресою: АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

В ході проведення слідчих дій по кримінальному провадженню проводиться перевірка інформації щодо вчинення та готування до вчинення ряду тяжких злочинів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП Фебер (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

З метою перевірки достовірності та документального підтвердження вищевказаних фактів порушення законодавства, оскільки іншим способом довести обставини неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Київ.

В платіжних дорученнях та рахунках на оплату по замовленню з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які маються в матеріалах кримінального провадження, зазначені розрахунковий рахунок у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Київ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею зокрема є відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у НБУ, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів,системи охорони банків та клієнтів, інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Зважаючи на те, що вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також підлягають дослідженню під час проведення експертизи, для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин події необхідно отримати роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншим рахункам, відкритим на клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , засновник юридичної особи ОСОБА_5 , види діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля, за період з 01.05.2014 по 31.10.2014, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання прокурора прокуратури м.Черкаси ОСОБА_2 та надати тимчасовий доступ до речей і документів: роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та іншим рахункам, відкритим на клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , засновник юридичної особи ОСОБА_5 , за період з 01.05.2014 по 31.10.2014.
Виконання вказаної ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених членами організованих груп та злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_7 , або оперативному підрозділу за письмовим дорученням слідчого, прокурора в кримінальному провадженні.
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1