УХВАЛА
Іменем України
19 лютого 2016 року м. Слов`янськ Єд. унік. № 243/1300/16-к

Провадження № 1-кс/243/104/2016

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Слов`янського відділення поліції Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області про застосування заходів забезпечення кримінального провадження № 0000251 від 29.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209, ст. 246 КК України, у вигляді надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
18.02.2016 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Слов`янського відділення поліції Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області про застосування заходів забезпечення кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ст. 246 КК України, у вигляді надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий СВ Слов`янського відділення поліції посилається на те, що 28.01.2016 року до ч/ч Слов`янського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення про те, що 28.01.2016 року було зупинено автомобіль «ГАЗ-66», д/н НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_4 , кузов якого, згідно ТТН-ліс ДНА № 082937 від 25.01.2016 року, завантажено дровами, які, згідно з поясненнями перевізника, останній мав вивантажити на базі, що розташована по АДРЕСА_1 , за вказівкою гр-на ОСОБА_5 .

Вказані відомості були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000251 від 29.01.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 246 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню за №0000251, внесеного до ЄРДР 29.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 246 КК України, та заходів, направлених на встановлення реального стану законності в сфері лісового господарства, незаконної порубки дерев у лісах та лісосмугах на території м. Слов`янська, Слов`янського району, м. Красний Лиман та Краснолиманського району, встановлено, що невстановлені особи здійснюють незаконну порубку дерев у вказаних лісах та лісосмугах, які відноситься до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після порубки дерев невстановлені особи переміщують їх на зберігання до складу, який розташований у м. Слов`янську та м. Красний Лиман. В подальшому невстановлені особи незаконно порублені дерева реалізовують населенню, юридчим та фізичним особам-підприємцям, таким чином легалізовують доходи отримані злочинним шляхом.

Вказані відомості були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 04.02.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Є достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 , будучи водієм автомобіля ГАЗ-66 д/н НОМЕР_1 , за договором на перевезення вантажу від 01.08.2015 року, завантажився дровами, які після вивіз у невідомому напрямку по ТТН-ліс ДНА№082937 від 25.01.2016 року, а далі здійснював неодноразові виїзди до Маяцького лісу, звідки під прикриттям отриманої раніше ТТН-ліс ДНА № 082937 здійснював перевезення незаконно зрубаних дерев.

В свою чергу ФОП ОСОБА_5 організовував збут незаконно добутого лісу (деревини), легалізуючи її як придбану по товарно-транспортним накладним, які реально були отримані.

11.02.2016 року прокурором Слов`янської місцевої прокуратури було об`єднано матеріали кримінальних проваджень № 0000012 та № 0000251 в одне провадження за № 0000251.

11.02.2016 року до ч/ч Слов`янського ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області від працівників СБУ надійшло повідомлення про те, що на відстані, приблизно, 3 км від бригади ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої у с. Микільське Слов`янського району, було виявлено два автомобілі ЗІЛ, д/н НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , кузови яких завантажено дровами без відповідного на те дозволу. За поясненнями перевізників, вони повинні були вивантажити дрова на базі що розташована по АДРЕСА_1 , за вказівкою гр-на ОСОБА_8 .

Вказані відомості були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000365 від 12.02.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 246 КК України.

15.02.2016 року прокурором Слов`янської місцевої прокуратури було об`єднано матеріали кримінальних проваджень №0000365 та №0000251 в одне провадження за №0000251.

Досудовим розслідуванням встановлено осіб, які можуть бути причетні до вчинених кримінальних правопорушень, та їх телефонні номери, а саме 1) ОСОБА_4 з номером мобільного телефону МТС НОМЕР_4 , який перевозив дрова на автомобілі ГАЗ-66 з Маяцького лісництва на територію бази в районі комбікормового заводу за вказівкою ОСОБА_5 ; 2) гр-н ОСОБА_9 з номером мобільного телефону МТС НОМЕР_5 , який мав приймати дрова від ОСОБА_4 на території бази в районі комбікормового заводу, на якій здійснює підприємницьку діяльність ОСОБА_5 ; 3) ОСОБА_5 з номерами мобільного телефону МТС НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , який є фізичною особою підприємцем та здійснює підприємницьку діяльність на базі, що розташована на АДРЕСА_1 , на якій вивантажувались дрова; 4) ОСОБА_10 з номером мобільного телефону НОМЕР_8 , який працює у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді тимчасового працівника, та в його обов`язки входить безпосередньо лісозаготівля, в тому числі ОСОБА_10 здійснював заготівлю дров, які перевозив ОСОБА_4 ; 5) ОСОБА_11 з номером мобільного телефону НОМЕР_9 , який працює майстром лісу в Маяцькому лісництві, та під його керуванням працює ОСОБА_10 ; 6) ОСОБА_6 з номером мобільного телефону МТС НОМЕР_10 , який працює водієм у ОСОБА_8 на території бази, розташованої на АДРЕСА_1 , та в його обов`язки входить здійснення перевозок з місця спилювання дерев в місце, вказане ОСОБА_8 ; 7) ОСОБА_8 з номером мобільного телефону МТС НОМЕР_11 , який здійснює підприємницьку діяльність на території бази, розташованої на АДРЕСА_1 ; 8) ОСОБА_7 з номером мобільного телефону НОМЕР_12 , який працює водієм у ОСОБА_8 на території бази, розташованої на АДРЕСА_1 , та в його обов`язки входить здійснення перевозок з місця спилювання дерев в місце, вказане ОСОБА_8 ; 9) гр-н ОСОБА_12 з номером мобільного телефону НОМЕР_13 , який працює пильщиком та допомагав завантажувати дрова до автомобілів.

Таким чином, з метою перевірки показань про місцезнаходження ОСОБА_4 в період с 01.08.2015 року до теперішнього часу, тобто за період укладання договору перевезення вантажу, а також перевірки показань даних свідками ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , а саме їх місцезнаходження та обставин подій, які мали місце в період з 25.01.2016 року до 28.01.2016 року, а також, з метою перевірки показань про місцезнаходження свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в період з 04.01.2016 року до теперішнього часу, тобто за період укладання договору № 4 постачання продукції лісового господарства, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_8 , щодо придбання ФОП ОСОБА_8 дров паливних твердих порід 1 м, об`ємом 255 м3, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка охороняється законом, та перебувають у володінні оператора телекомунікації юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг осіб, які можуть бути причетні до вчинених кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ст. 246 КК України, у визначений період часу.

Метою є встановлення місць незаконної вирубки лісу, де могли перебувати ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та пильщик В`ячеслав, встановлення шляхів та місць збуту незаконно добутої деревини ФОП ОСОБА_8 , встановлення місць незаконної вирубки лісу, де міг перебувати ОСОБА_4 , та встановлення шляхів збуту незаконно добутої деревини ФОП ОСОБА_5 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, яка полягає у особливій тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Необхідна інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме за допомогою цієї інформації можливо встановити коло всіх осіб, які можуть бути причетними до кримінального злочину, у зв`язку з чим дана інформація має бути обов`язково використана у даному кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та зважаючи на те що на даний час неможливо отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: 1) НОМЕР_4 (абонент ОСОБА_4 ) в період часу з 00-00 год. 01.08.2015 року по теперішній час; 2) НОМЕР_5 (абонент ОСОБА_9 ) в період з 00-00 год. 01.08.2015 року по теперішній час; 3) НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (абонент ОСОБА_5 ) в період часу з 00-00 год. 01.08.2015 року по теперішній час; 4) НОМЕР_8 (абонент ОСОБА_10 ) в період часу з 00-00 год. 25.01.2016 року по теперішній час; 5) 099-206-888-7 (абонент ОСОБА_11 ) в період часу з 00-00 год. 25.01.2016 року по теперішній час; 6) НОМЕР_10 (абонент ОСОБА_6 ) в період часу з 00-00 год. 04.01.2016 року по теперішній час; 7) НОМЕР_11 (абонент ОСОБА_8 ) в період часу з 00-00 год. 04.01.2016 року по теперішній час; 8) НОМЕР_12 (абонент ОСОБА_7 ) в період часу з 00-00 год. 04.01.2016 року по теперішній час; 9) НОМЕР_13 (абонент В`ячеслав) в період часу з 00-00 год. 04.01.2016 року по теперішній час, з наступними відомостями: 1) адреси розташування та номері базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; 2) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів № 1-9): унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо; 3) типи з`єднання абонентів №1-9): вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; 4) дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів № 1-9); 5) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів № 1-9 (абоненти Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами № 1-9) надати відомості про їх особу.
В судовому засіданні слідчий СВ Слов`янського відділення поліції підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходяться документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, належним чином повідомлялося судовим викликом про дату, час та місце судового засіданні, але представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, відомостей про причини неявки суду надано не було, та неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причини або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до переконання, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

В даному випадку, інформація, стосовно надання дозволу на доступ до якої подано клопотання, не відноситься до переліку речей і документів, до яких заборонено доступ, відповідно до ст. 161 КПК України.

Відповідно до пункту сьомого ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

В даному випадку вбачається, що інформація, стосовно надання дозволу на доступ до якої подано дане клопотання, перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення.

Хоча інформація, про надання дозволу на доступ до якої подано дане клопотання, й містить охоронювану законом таємницю, та встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення, а також встановлення всіх осіб, місць незаконної вирубки лісу, встановлення шляхів та місць збуту незаконно добутої деревини не виявляється можливим без отримання тимчасового доступу до вищезазначених документів, які містять інформацію, що охороняється законом.

Суд не приймає до уваги посилання слідчого на ту обставину, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації з боку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки вказані доводи не підтверджені жодними доказами.

З огляду на вищенаведене вважаю за необхідне частково задовольнити клопотання слідчого СВ Слов`янського відділення поліції про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що охороняється законом, зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з номерами мобільних телефонів: 1) НОМЕР_7 (абонент ОСОБА_5 ) в період часу з 00-00 год. 01.08.2015 року по теперішній час, тобто по 14-00 год. 19.02.2016 року; 2) 099-206-888-7 (абонент ОСОБА_11 ) в період часу з 00-00 год. 25.01.2016 року по 14-00 год. 19.02.2016 року; 3) НОМЕР_10 (абонент ОСОБА_6 ) в період часу з 00-00 год. 04.01.2016 року по 14-00 год. 19.02.2016 року; 4) НОМЕР_11 (абонент ОСОБА_8 ) в період часу з 00-00 год. 04.01.2016 року по 14-00 год. 19.02.2016 року; 5) НОМЕР_12 (абонент ОСОБА_7 ) у період часу з 00-00 год. 04.01.2016 року по 14-00 год. 19.02.2016 року. Інформацію надати з наступними відомостями: 1) адреси розташування та номері базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; 2) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо; 3) типи з`єднання абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; 4) дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; 5) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів (абоненти Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами, надати відомості про їх особу.
Що стосується заявлених в клопотанні вимог про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які перебувають у володіння ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів з номерами мобільних телефонів: 1) НОМЕР_4 (абонент ОСОБА_4 ) в період часу з 00-00 год. 01.08.2015 року по теперішній час; 2) НОМЕР_5 (абонент ОСОБА_9 ) в період часу з 00-00 год. 01.08.2015 року по теперішній час; 3) НОМЕР_8 (абонент ОСОБА_10 ) в період часу з 00-00 год. 25.01.2016 року по теперішній час; 4) НОМЕР_13 (абонент В`ячеслав) у період з 00-00 год. 04.01.2016 року по теперішній час, - в даній частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки не надано належних доказів того факту, що вказані телефонні номери належать саме зазначеним особам. Суд не приймає до уваги пояснення вказаних осіб, оскільки пояснення не є джерелом доказів, відповідно до кримінального процесуального Закону, та не можуть використовуватись в якості доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-160, 162-165 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Слов`янського відділення поліції Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області задовольнити частково.

Зобов`язати приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » забезпечити слідчому СВ Слов`янського відділення поліції Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з наступними номерами мобільних телефонів:
1) НОМЕР_7 (абонент ОСОБА_5 ) в період часу з 00-00 год. 01.08.2015 року по 14-00 год. 19.02.2016 року;
2)099-206-888-7 (абонент ОСОБА_11 ) в період часу з 00-00 год. 25.01.2016 року по 14-00 год. 19.02.2016 року;
3) НОМЕР_10 (абонент ОСОБА_6 ) в період часу з 00-00 год. 04.01.2016 року по 14-00 год. 19.02.2016 року;
4) НОМЕР_11 (абонент ОСОБА_8 ) в період часу з 00-00 год. 04.01.2016 року по 14-00 год. 19.02.2016 року;
5) НОМЕР_12 (абонент ОСОБА_7 ) у період часу з 00-00 год. 04.01.2016 року по 14-00 год. 19.02.2016 року.
Інформацію надати з наступними відомостями: 1) адреси розташування та номері базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; 2) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо; 3) типи з`єднання абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; 4) дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; 5) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів (абоненти Б); за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами, надати відомості про їх особу.
В задоволенні решти заявленого клопотання відмовити.

Повідомити приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені ст. 166 КПК України, а саме: 1) у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів; 2) у разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії даної ухвали до 19.03.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1