н/п 1-кс/668/6394/15

16.12.2015 року м.Херсон
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), щодо його клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зазначених слідчим у клопотанні.
Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 167 КПК України, -
Надати слідчому Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), щодо його клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
- документів, що відображають відкриття та розпорядження рахунку № НОМЕР_3 , у тому числі довіреностей на право управління рахунками та юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- виписок про рух коштів, як на паперових так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вихідного та вхідного залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер та дата, або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) з 01.08.2014 року по 16.12.2015 року;
- документів щодо внесення (повернення готівки) на вказаний рахунок за період часу з 01.08.2014 року по 16.12.2015 року;
- повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вказаного рахунку;
- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довіреностей наданих до банку уповноваженими особами підприємства;
- видаткових ордерів та касових чеків про отримання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готівкових грошових коштів з рахунку підприємства;
- довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку підприємства;
- кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;
- зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.
Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:ОСОБА_1