Справа № 372/1192/15-к
Провадження 1-кс-146/15
ухвала
Іменем України
20 березня 2015 року м. Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю - начальника СВ Обухівського РВ ГУ МВС
України в Київській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РВ ГУ МВС України в Київській області про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки),
В С Т А Н О В И В:
Начальник СВ Обухівського РВ ГУ МВС України в Київській області підполковник міліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000080, відомості щодо якого внесені 21.01.2015 року.
На обґрунтування клопотання начальник СВ зазначив, що слідчим здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 21.01.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.
20.01.2015 в Обухівському РВ ГУМВС України в Київській області зареєстроване звернення громадян ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , стосовно підробки документів, на підставі яких їх було виключено із складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Відомості про кримінальне правопорушення 21.01.2015 внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань слідчим СВ Обухівського РВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_6 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування допитаний у якості свідка ОСОБА_4 дав показав, що 23.05.2014 він вирішив стати учасником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». шляхом придбання частки у статутному фонді вказаного товариства в розмірі 50%, що в грошовому еквіваленті складало 2500 гривень, про що було вчинено нотаріальну дію приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 .
У такий же спосіб придбав частку у статутному фонді 25% і його товариш ОСОБА_5 , що у грошовому еквіваленті становило 1250 гривень. Купували частки у статутному фонді вони у засновника товариства ОСОБА_8 . Всього статутний фонд товариства становив 5000 гривень, відповідно частка ОСОБА_8 становила 25%, в грошовому еквіваленті 1250 гривень.
На момент придбання товариства директором був ОСОБА_8 , після придбання часток у статутному фонді за їх згодою директором залишився ОСОБА_8 .
Станом на 01.11.2014 згідно витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ніяких змін у складі засновників товариства не було.
Однак, 13.01.2015 проаналізувавши базу даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, він встановив, що у незрозумілий для нього та ОСОБА_5 спосіб, їх було виключено із складу учасників вказаного товариства. Тому його та ОСОБА_5 незаконно позбавлено права на власності на часки у статутному фонді товариства та прибутку від здійснення господарської діяльності. Натомість єдиним засновником вказаного товариства стала ОСОБА_9 .
Аналогічні показання в ході досудвого розслідування надав і ОСОБА_5
26.02.2015 з метою отримання завірених належним чином копії документів на підставі яких були внесені зміни до учасників вказаного товариства, які відбулись в період часу 01.11.2014 по 25.02.2015, а також отримання відомостей стосовно нотаріальних дій учинених з приводу зміни учасників (засновників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ст. 93 КПК України було скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 .
03.03.2015 СВ Обухівського РВ ГУМВС України в Київській області отримано з ІНФОРМАЦІЯ_2 копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно яких встановлено, що 27.05.2014 між ОСОБА_4 , ОСОБА_5 з однієї сторони та ОСОБА_8 з іншої сторони укладені відповідно два договори купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі яких єдиним учасником вказаного товариства став ОСОБА_8 , про що було складено протокол загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.05.2014.
28.05.2014 на підставі зазначених документів реєстраційною службою ІНФОРМАЦІЯ_3 були внесено зміни про учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до яких єдиним учасником вказаного товариства став ОСОБА_8 .
17.03.2015 у кримінальному провадженні №0000080 винесено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 . З метою забезпечення її виконання експерту необхідно надати досліджувані об`єкти, яким у даному випадку являються: договори купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.05.2014 укладені між ОСОБА_4 , ОСОБА_5 з однієї сторони та ОСОБА_8 з іншої сторони, на підставі яких єдиним учасником вказаного товариства став ОСОБА_8 , відповідний протокол загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.05.2014, яким прийнято рішення про продаж ОСОБА_4 та ОСОБА_5 належних їм часток у статутному фонді товариства, документи надані до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо внесення змін учасників зазначеного товариства, а також документи зі зразками вільного почерку та підпису ОСОБА_8 .
З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та кола осіб, що причетні до вчинення указаного злочину необхідно отримати тимчасовий доступ до установчих та реєстраційних документів як суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса реєстрації АДРЕСА_1 та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Оскільки органом державної реєстрації вказаного підприємства є ІНФОРМАЦІЯ_2 , тому усі документи стосовно реєстрації указаного товариства як суб`єкта підприємницької діяльності в даний час знаходяться у вказаному відділі за адресою: АДРЕСА_2 .
З огляду на обставини вчинення розслідуваного злочину та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд указаного клопотання необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є володільцем документів.
Ураховуючи вищевикладене, а також те, що в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_2 знаходяться документи, які мають значення для кримінального провадження, з метою швидкого, повного та неупередженого його розслідування
Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки начальником СВ було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана річ має значення для швидкого, повного та неупередженого рослідування.
Заслухавши начальника СВ, який наполягав на розгляді клопотання без представника державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 , підтримали внесене клопотання приходжу до наступного.
Внесене начальником СВ клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол допиту підозрюваного, свідка, огляду місця події,), а також начальником СВ в судовому засіданні, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить начальник СВ, знаходяться у реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_2 , які мають значення для кримінального провадження, з метою швидкого, повного та неупередженого його розслідування.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання начальника СВ Обухівського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СВ Обухівського РВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Обухівського РВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_6 , прокурору прокуратури Обухівського району ОСОБА_10 та особам визначеними ними у порядку ст. 40 КПК України на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 та на їх вилучення (здійснення виїмки), а саме: усього пакету установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса реєстрації АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали визначити до 20 квітня 2015 року.
Роз`яснити керівнику ІНФОРМАЦІЯ_2 що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1