ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Провадження № 1-кс/362/443/13
Справа № 362/6565/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.11.2013 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді - Лебідь-Гавенко Г.М.,

при секретарі - Жердецькій Н.Є.,

слідчого - Фараон О.В.,

прокурора - Торопчина С.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові клопотання старшого слідчого СВ Васильківського MB ГУМВС України в Київській області майора міліції ОСОБА_1 погодженого із старшим прокурором Васильківської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у працівників банківської установи,

в с т а н о в и в:

13 листопада 2013 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся старший слідчий Васильківського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_1 із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у працівників банківської установи.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що 25.12.2012 року близько 09 год. 50 хв. невідома особа в ході телефонної розмови шляхом обману заволоділа грошевими коштами в сумі 3230 грн. у ОСОБА_3, яка перебувала за адресою: смт. Глеваха, вул. Вокзальна, 45, і надіслала вищевказану суму на невідомий банківський рахунок, скориставшись платіжним терміналом.

За даним фактом в провадженні слідчого відділу Васильківського MB ГУМВС України в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000358 від 26 грудня 2013 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_3 в ході допиту пояснила, що 25.12.2012 року близько 09 години 50 хвилин їй з невідомого номеру на мобільний телефон №050-837-82-63 зателефонувала невідома особа, яка обманним шляхом заволоділа її грошима в сумі 3230 грн., а саме ОСОБА_3 на банківський рахунок «Приватбанку» ОСОБА_4 № 4149**** **** 6565 перевела зазначену суму грошей.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий у своєму клопотанні, у звязку з необхідністю встановити особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, що можливе внаслідок наявності інформації щодо рахунку, на якій ОСОБА_3 переказала кошти, а також встановлення його власника та інформації щодо нього, та з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, зазначає про виникнення потреби у розкритті банківської таємниці, а саме інформації по рахунку, на який ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 25 грудня 2012 року о 10:14:34 переказала кошти в сумі 3230 грн. 00 коп. через платіжний термінал TS2000521 на банківський рахунок «Приватбанку» № 4149**** **** 6565 на імя ОСОБА_5.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Представник ЗАТ КБ „ПриватБанк в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини поважності неявки суду не повідомив.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення у звязку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 даного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи, що інформація по рахунку, на який ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 25 грудня 2012 року о 10:14:34 переказала кошти в сумі 3230 грн.00 коп. через платіжний термінал TS2000521 на банківський рахунок «Приватбанку» № 4149**** **** 6565 на імя ОСОБА_5 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального провадження, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Васильківського MB ГУМВС України в Київській області майора міліції ОСОБА_1 погодженого із старшим рокурором Васильківської міжрайонної прокуратури Київської області про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у працівників банківської установи - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Васильківського MB ГУМВС України в Київській області майора міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у працівників банківської установи ЗАТ КБ „ПриватБанк, головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, відділення ЗАТ КБ „ПриватБанк знаходиться в м. Василькові Київської області по вул. Грушевського, 6, а саме: інформації по рахунку, на який ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 25 грудня 2012 року о 10:14:34 переказала кошти в сумі 3230 грн. 00 коп. через платіжний термінал TS2000521 на банківський рахунок «Приватбанку» № 4149**** **** 6565 на імя ОСОБА_5 з 25.12.2012 року по теперішній час, а саме рух коштів по рахунку із зазначенням контрагентів, дати та часу здійснення операцій, відомості щодо ОСОБА_5, якими володіє ЗАТ КБ «Приватбанк».

Інформацію слід надати у письмовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слілчий суддя Лебідь-Гавенко Г.М.