1-кс/367/96/2016
Справа № 367/499/16-к
УХВАЛА

25 січня 2016 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури юриста 3 класа ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідувань внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 12.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,
в с т а н о в и в :
22.01.2016 р. до суду звернувся прокурор Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідувань внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 12.05.2015.

За змістом клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що в ході перевірки матеріалів ЄО за № 2633 від 02.03.2015 встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває виконавче провадження № 39166348 від 30.07.2013 на виконання виконавчого листа Ірпінського міського суду Київської області № 2-68/2012 від 26.07.2013 про стягнення із ОСОБА_4 на користь ОСОБА_5 боргу за договором позики від 15.07.2009 в сумі 3 548 767, 35 млн. грн.

Згідно відповіді № від 07.10.2013 ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що у ОСОБА_4 відсутні відкриті банківські рахунки.

Встановлено, що станом на 22.10.2014 ОСОБА_4 відкрито банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Київська ОФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Києва. У зв`язку із чим, державним виконавцем 23.10.2014 винесено постанову про арешт коштів боржника, копію якої направлено на виконання до банківських установ та сторонам виконавчого провадження.

Відповіддю № від 26.01.2015 встановлено, що ОСОБА_4 було відкрито розрахункові рахунки в Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у зв`язку із чим 20.02.2015 державним виконавцем винесено постанову про арешт коштів боржника, копію якої направлено до виконання до банківської установи та сторонам виконавчого провадження.

Однак, станом на 19.03.2015 встановлено, що ОСОБА_4 відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 65 Закону України «Про виконавче провадження» № 606-XIV від 21.04.1999 встановлено, що у разі якщо після накладення державним виконавцем арешту на кошти боржника - юридичної особи у банках чи інших фінансових установах боржник умисно не виконує судове рішення і відкриває нові рахунки у банках чи інших фінансових установах, державний виконавець надсилає відповідним правоохоронним органам матеріали для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.
Установлено, що згідно відповіді № від 26.01.2015 на запит державного виконавця за боржником наявні відкриті банківські рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

У зв`язку з цим, планується отримати тимчасовий доступ до документів виконавчого провадження № 39166348 з виконання виконавчого листа ІНФОРМАЦІЯ_8 № 2-68/2012 від 26.07.2013 про стягнення з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на користь ОСОБА_6 борг за договором позики від 15 липня 2009 року в сумі 3 548 767,35 грн. (три мільйони п`ятсот сорок вісім тисяч сімсот шістдесят сім гривень 35 копійок).
Відповідно до п. 3.13. наказу Міністерства юстиції України № 2274/5 від 25.12.2008 «Про затвердження Порядку роботи з документами в органах державної виконавчої служби» встановлено, що зберігання виконавчих проваджень здійснюється у спеціально відведеному для цієї мети приміщенні (робочій кімнаті) органу державної виконавчої служби, що надає стороні обвинувачення підстави вважати, що вказане виконавче провадження № 39166348 перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Про вказаний факт також свідчать матеріали досудового розслідування, серед яких лист ІНФОРМАЦІЯ_1 № 1905 від 27.03.2015, копія листа № 1231 від 26.02.2015 та інші документи.

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про виконавче провадження» ознайомлюватися із матеріалами виконавчого провадження мають право лише сторони, а тому отримати доступ до матеріалів виконавчого провадження строні обвинувачення у інший спосіб не можливо, що підтверджує необхідність надання саме тимчасового доступу до документів виконавчого провадження та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів виконавчого провадження.
Документи виконавчого провадження № 39166348 з виконання виконавчого листа ІНФОРМАЦІЯ_8 № 2-68/2012 від 26.07.2013 містять відомості про наявність оригіналів листів про направлення копії постанови про арешт коштів боржника на адресу боржника ОСОБА_4 , постанови про арешт коштів боржника ОСОБА_4 , документації про підтвердження отримання вказаних листів та постанов боржником (поштові штемпелі, відповіді із поштових відділень, реєстри вихідної та вхідної кореспонденкції та інші документи). У зв`язку із цим, вказані документи виконавчого провадження нададуть стороні обвинувачення відомості про наявність умислу на невиконання рішення суду, а тим самим наявність складу кримінального правопорушення, що мають важливе значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться в документах виконавчого провадження в подальшому стороною обвинувачення будуть використовуватись як доказ наявності умислу на невиконання рішення суду, доказу накладення арешту на кошти боржника.

В подальшому, при наданні тимчасового доступу будуть проведенні необхідні слідчі (розшукові) дії, серед яких огляди, проведення допитів, отримання тимчасових доступів до речей і документів та проведення обшуків житлових приміщень.

Крім того, після проведення оглядів документів, стороною обвинувачення вказані документи будуть визнані як речовий доказ вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку із цим, документи, що містяться у матеріалах виконавчого провадження самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, серед яких наявність умислу на невиконання рішення суду, суб`єкта невиконання рішення суду, та безпосередніх протиправних дій вказаного кримінального діяння.

Просить надати прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури юристу 3 класу ОСОБА_3 (або за його дорученням іншій особі) тимчасовий доступ до документів виконавчого провадження № 39166348 з виконання виконавчого листа ІНФОРМАЦІЯ_8 № 2-68/2012 від 26.07.2013 про стягнення з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на користь ОСОБА_6 борг за договором позики від 15 липня 2009 року в сумі 3 548 767,35 грн. (три мільйони п`ятсот сорок вісім тисяч сімсот шістдесят сім гривень 35 копійок), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із наданням можливості зробити їх копії.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву з проханням здійснювати розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає до задоволення по слідуючим підставам.

Документи, що містяться у матеріалах виконавчого провадження самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, серед яких наявність умислу на невиконання рішення суду, суб`єкта невиконання рішення суду, та безпосередніх протиправних дій вказаного кримінального діяння.

Наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів зведеного виконавчого провадження працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , що може призвести до внесення змін чи знищення вказаних документів, тому, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами, керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-164 КПК України,-

у х в а л и в :
Клопотання прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури юриста 3 класа ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури юристу 3 класу ОСОБА_3 (або за його дорученням іншій особі) тимчасовий доступ до документів виконавчого провадження № 39166348 з виконання виконавчого листа ІНФОРМАЦІЯ_8 № 2-68/2012 від 26.07.2013 про стягнення з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на користь ОСОБА_6 борг за договором позики від 15 липня 2009 року в сумі 3 548 767,35 грн. (три мільйони п`ятсот сорок вісім тисяч сімсот шістдесят сім гривень 35 копійок), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із наданням можливості зробити їх копії.

Строк дії ухвали один місяць.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 25.01.2016р.
Закінчення строку дії ухвали 25.02.2016 р.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції впродовж п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1