печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 листопада 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

за участю представника особи,у володінні якої знаходяться документи, - ОСОБА_4

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

4 листопада 2014 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_5 , яке погоджене процесуальним керівником, старшим прокурором другого відділу Процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю (з можливістю вилучення), що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме по руху коштів за період з 01.01.2013 по вересень 2014 року (включно) по кореспондентському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкритому в НБУ та здійснених платежів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000115, внесеному 14.04.2014 до ЄРДР, про зловживання службовим становищем колишнім Головою ІНФОРМАЦІЯ_1 Арбузовим ОСОБА_7 , який використав кошти рефінансування НБУ для привласнення їх, з використанням комерційних банків, у тому числі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та використав вказаний банк для виводу державних коштів на підставні підприємства. Загалом, упродовж 2013 року розмір коштів рефінансування НБУ, отриманих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становив 1,4 млрд.грн., унаслідок чого спричинено істотну шкоду державним інтересам та спричинено тяжкі наслідки, за ч. 2 ст. 364 КК України.

У кримінальному провадженні необхідно встановити обставини використання коштів рефінансування, наданих НБУ відповідно до кредитного договору від 15.03.2014, укладення та виконання договорів купівлі-продажу цінних паперів між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подальшої реалізації вказаних цінних паперів та використання коштів від цих операцій, прийняття службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рішень, обставини укладення відповідних договорів та угод, виведення майнових активів з банку (шляхом переуступки права вимоги за кредитними договорами та договорами застави нерухомого та іншого майна), що стало однією з причини неплатоспроможності банку.

Згідно довідки у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 ) відкрито кореспондентський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не заперечила щодо задоволення клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Разом з тим, клопотання про вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації у паперовому та магнітному (електронному) носіях, яка відображає надходження та списання грошових коштів за період з 01.01.2013 по вересень 2014 року (включно) по кореспондентському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкритому в НБУ, з обов`язковим зазначенням наступних реквізитів: вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- інформації у паперовому та магнітному (електронному) носіях про платежі від/на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що виконані в СЕП НБУ за період з 01.01.2013 по вересень 2014 року (включно), у тому числі інформація отримана та підготовлена за допомогою засобів інформаційно-пошукової системи СЕП НБУ (файли типу ММ_РРРР_А, ММ_РРРР_В);

- інформації в електронному вигляді, розкриптовані файли початкових платежів (файли $A) та файли відповідних платежів (файли $В) відправлені/отримані через систему електронних платежів Національного банку України АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2013 по вересень2014 року (включно).

У задоволенні іншої частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати можливість ознайомитись та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/32126/14-к

Прим. 2 - старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_5

Копія Національний банк України

Виконавець: ОСОБА_1

5.11.2014