Справа № 544/47/15-к
пров. № 1-кс/544/11/2015
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 січня 2015 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

старшого слідчого СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду на вул. Леніна, 41 клопотання старшого слідчого СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Пирятинського району Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И Л А :
Старший слідчий СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання старший слідчий обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням установлено, що 13 листопада 2014 року ОСОБА_5 на сайті ОLX знайшов об`яву про продаж телевізора Самсунг за ціною 4900 гривень. Зв`язавшись по телефону НОМЕР_1 з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 домовився про купівлю вказаного телевізора. Після цього ОСОБА_5 здійснив передоплату в сумі 2450 гривень шляхом переводу на картковий рахунок Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) з номером карти НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 , проте в подальшому телевізор не отримав, а зв`язок за вказаним номером телефону став відсутній.

За даною заявою було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК України).

Із метою перевірки показань заявника старший слідчий у своєму клопотанні просить надати йому доступ до документів про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , складених АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 при відкритті даного рахунку, що є банківською таємницею та у зв`язку з чим такі документи містять охоронювану законом таємницю.

Старший слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, указавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять охоронювану законом банківську таємницю, інформація, що вони містять, може бути використана як доказ заволодіння шляхом зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_5 , що були перераховані ним на рахунок ОСОБА_7 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого перебуває вищевказана інформація, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повістки про виклик електронною поштою, про причини неявки не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення прокурора, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 13 листопада 2014 року ОСОБА_5 на сайті ОLX знайшов об`яву про продаж телевізора Самсунг за ціною 4900 гривень. Зв`язавшись по телефону НОМЕР_1 з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 домовився про купівлю вказаного телевізора. Після цього ОСОБА_5 здійснив передоплату в сумі 2450 гривень шляхом переводу на картковий рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером карти НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 , проте, в подальшому телевізор не отримав, а зв`язок за вказаним номером телефону став відсутній.

За даною заявою було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження убачається, що 28.11.2014 року за заявою ОСОБА_8 відповідно до КПК до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за озаками ч. 1 ст. 190 КК (кримінальне провадження № 0000681).

Із метою перевірки показань заявника виникла необхідність у доступі до документів про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 та складених АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 при відкритті даного рахунку.

Указані відомості можуть становити банківську таємницю, у зв`язку з чим вони належать до охоронюваної законом таємниці.

У слідчого судді є достатньо підстав уважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У поданому клопотанні та доданих документах старшим слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази на підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману, що дасть змогу встановити істину у справі, а іншим способом довести вказані обставини неможливо.

Приписам статті 60 Закону України Про банки та банківську діяльність передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК установлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В частині клопотання старшого слідчого про зобов`язання Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 надати йому банківську виписки про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 та завірені належним чином копії документів, складених АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та поданих ОСОБА_9 при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_2 слід відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до статті 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Суб`єкт сторони, якому судом надано рішення про тимчасовий доступ до документів, має право ознайомитися з ними, зробити їх копії. Приписами вищевказаної статті не встановлено право слідчого судді давати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться документи, виготовляти їх копії або зобов`язувати таку особу надати такі документи слідчому.

За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, відомості у яких містять банківську таємницю, підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-165, 309 КПК, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И Л А :
Клопотання старшого слідчого СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, складених АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та поданих ОСОБА_9 при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_2 та банківської виписки про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_7 із зазначенням у ній дати, суми проведення операції, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період часу з 14.11.2014 по 14.12.2013 із зазначенням суми знятих коштів, адреси банкоматів, а також фото та відео із банкоматів, де знімалися кошти із даної картки, та їх адреси.

В іншій частині вимог відмовити.

Строк дії ухвали - до 15 лютого 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1