Справа № 161/1761/15-к
Провадження № 1-кс/161/488/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 10 лютого 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області лейтенант міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області лейтенант міліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженого із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

З матеріалів клопотання вбачається, що 27.01.2015 року невстановлена особа, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив та керуючись метою шахрайського заволодіння чужим майном, шляхом обману, який виразився у повідомленні неправдивої інформації щодо дійсних намірів, а саме ніби укладення усного договору купівлі-продажу мотоцикла марки Ява, оголошення про продаж якого було розміщене на сайті ОЛХ, заволоділап грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 1000 грн., які останній перерахував на номер банківського рахунку № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальної шкоди на вищевказану суму.

30.01.2015 СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за №0000277.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив про те, що 27.01.2015 року він в мережі інтернет на сайті ОLX.ua знайшов оголошення про продаж мотоцикла марки Ява, який знаходився в Закарпатській області м. Хуст за ціною 5000 гривень. Зателефонувавши за номером телефону № НОМЕР_2 , слухавку підняв чоловік, в якого потерпілий запитав в якому стані мотоцикл, та чи зможе він його відправити в м. Луцьк. На що продавець йому відповів, що мотоцикл зможе відправити за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході розмови вони дійшли спільної згоди про купівлю-продаж мотоцикла, однак чоловік повідомив, що йому необхідно скинути завдаток в розмірі 1000 гривень. На що ОСОБА_4 погодився. Після чого продавець відправив потерпілому смс повідомлення з номеру НОМЕР_2 , в тексті якого був вказаний номер рахунку № НОМЕР_1 та ім`я ОСОБА_5 . Зайшовши в систему ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 відправив 1000 гривень на номер рахунку № НОМЕР_1 . Через деякий час ОСОБА_4 зателефонував до вище вказаного чоловіка та запитав, чи прийшли йому гроші. На що він йому повідомив, що гроші прийшли та цього ж дня відправить мотоцикл. 27.01.2015 р. приблизно о 19 год. потерпілий зателефонував до чоловіка та попросив у нього номер декларації. На що він відповів, що номер декларації в його товариша та зараз йому зателефонує і перешле. Однак в подальшому при неодноразових спробах зателефонувати на вище вказаний номер, слухавку ніхто не піднімав.

В ході проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій за результатами яких не виявилось можливим встановити особу правопорушника, у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність встановити власника банківського рахунку на який були перераховані грошові кошти потерпілим ОСОБА_4 , де саме дані грошові кошти були зняті, куди саме були перераховані, а саме адресу філії або відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 в якому було відкрито рахунок, а також повні анкетні дані особи власника (клієнта банку) та рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період 27.01.2015 по даний час із зазначенням точного місця зняття готівки та будь-яких переказів грошей на номера мобільних операторів стільникового зв`язку; у разі використання систем ІНФОРМАЦІЯ_2 - ІР-, та МАС-адреси обладнання, з яких здійснювалися платіжні операції по рахунку, а тому слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області лейтенант міліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини по справі на даний час немає, а тому слід зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до документів які містять інформацію: - відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківський рахунок № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, рух коштів за період з 27.01.2015 по даний час із зазначенням адреси зняття готівки;- відео фотознімки особи/осіб, виконані в період із 27.01.2015 року по даний час засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку № НОМЕР_1 , на який було здійснено переказ грошових коштів; - відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який було здійснено переказ грошових коштів, ІР, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунків в системі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів які містять інформацію: - відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківський рахунок № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, рух коштів за період з 27.01.2015 по даний час із зазначенням адреси зняття готівки;- відео фотознімки особи/осіб, виконані в період із 27.01.2015 року по даний час засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку № НОМЕР_1 , на який було здійснено переказ грошових коштів; - відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який було здійснено переказ грошових коштів, ІР, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунків в системі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Тимчасовий доступ до документів - провести до 10 березня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1