Провадження 1-кс/127/4010/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.07.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Чернюк І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області капітан міліції ОСОБА_1, 11.07.2013 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Вінницької області про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивував тим, що головний редактор газети та Інтернет - сайту «Тарасова правда» - ОСОБА_2 за спростування компрометуючих статей, під приводом оплати рекламних послуг вимагав від ректора Вінницького Національного медичного університету ім. М.І. Пирогова - ОСОБА_3 грошові кошти в розмірі 400000 гривень в якості неправомірної вигоди.

З метою конспірації своєї злочинної діяльності з початку ОСОБА_2, а в подальшому ОСОБА_4 для перерахунку вищевказаної суми коштів, надали ОСОБА_3 рахунки - фактури з розрахунковим рахунком № 3300 ФОП ОСОБА_4, який відкрито в Вінницькому відділенні № 333 ПАЇ «УкрСиббанк» МФО 351005, за адресою: м. Вінниця вул. Соборна, 22.

ОСОБА_3, 02.07.2013 року, під контролем працівників міліції, на вимогу ОСОБА_2 перерахував частину грошових коштів в сумі 100 000 гривень, на наданий останнім розрахунковий рахунок № 3300.

Однак, ОСОБА_4 дізнавшись, про те, що їх злочинна діяльність з ОСОБА_2, документується працівниками міліції, з метою уникнення кримінальної відповідальності 04.07.2013 року звернулась до відділення № 333 ПАТ «УкрСиббанку» (МФО 302689), в м. Вінниця, вул. Соборна, 22 з заявою про помилкове перерахування коштів в сумі 100 000 гривень, що надійшли від ОСОБА_3 на її розрахунковий рахунок № 3300.

Документи на підставі яких було відкрито рахунок №3300 на ім'я ОСОБА_5 документів, які стали підставою для проведення перерахунку грошових коштів по рахунку № 3300 та їх зняття готівкою, за період з 01.07.2013 року по 05.07.2013 року та оригінал заяви ОСОБА_5 від 04.07.2013 року про помилкове перерахування коштів в сумі 100 000 гривень, що надійшли 02.07.2013 року від ОСОБА_3 на її розрахунковий рахунок № 3300, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані як доказ. У звязку з вищевикладеними обставинами слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий Старосуд В.В. підтримав клопотання за викладених в ньому обставин.

Представник відділення № 333 ПАТ «УкрСиббанку» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасника процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів та відомості комерційної діяльності клієнтів відповідно до п.п. 1,6 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» (№ 2121 ІІІ від 07.12.2000) є банківською таємницею.

ОСОБА_3, 02.07.2013 року, під контролем працівників міліції, на вимогу ОСОБА_2 перерахував грошові кошти в сумі 400 000 гривень, на наданий останнім розрахунковий рахунок № 3300, який відкритий в ПАТ «УкрСиббанк» м. Вінниці, що підтверджується рахунком-фактура № ЮВ-0000001 від 18.06.2013 року.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення істини в кримінальному проваджені необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) та їх вилучення (виїмка), які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк», відділення якого знаходиться за адресою: 21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 22 (МФО 302689), щодо карткового рахунку № 3300 відкритого на ім'я ОСОБА_5 та зобов'язати зазначену банківську установу надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_1 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого: оригінали документів на підставі яких було відкрито рахунок № 3300 на ім'я ОСОБА_5; оригінали документів, які стали підставою для проведення перерахунку грошових коштів по рахунку № 3300 та їх зняття готівкою, за період з 01.07.2013 року по 15.07.2013 року; оригінал заяви ОСОБА_5 від 04.07.2013 року про помилкове перерахування коштів в сумі 100 000 гривень, що надійшли 02.07.2013 року від ОСОБА_3 на її розрахунковий рахунок № 3300.

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для розкриття злочину та встановлення осіб причетних до його скоєння.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) та їх вилучення (виїмка), які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк», відділення якого знаходиться за адресою: 21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 22 (МФО 302689), щодо карткового рахунку № 3300 відкритого на ім'я ОСОБА_5 та

зобов'язати зазначену банківську установу надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_1 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого: оригінали документів на підставі яких було відкрито рахунок № 3300 на ім'я ОСОБА_5; оригінали документів, які стали підставою для проведення перерахунку грошових коштів по рахунку № 3300 та їх зняття готівкою, за період з 01.07.2013 року по 15.07.2013 року; оригінал заяви ОСОБА_5 від 04.07.2013 року про помилкове перерахування коштів в сумі 100 000 гривень, що надійшли 02.07.2013 року від ОСОБА_3 на її розрахунковий рахунок № 3300.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя