Провадження № 1-кс/734/781/15 Справа № 734/3440/15-к
У х в а л а

іменем України

03 листопада 2015 року смт. Козелець

слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 0000009 від 02.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
слідчий СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 погодженням із прокурором прокуратури Козелецького району Чернігівської області звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000009 від 02.01.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 27.12.2014 року, приблизно о 13:40 год., невідома особа шляхом обману за допомогою телефонної розмови, змусила через термінал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться в приміщенні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , перерахувати грошові кошти в сумі 9987 грн., котрі належать потерпілому ОСОБА_4 .

За вказаним фактом 02.01.2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідувань за №0000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідуванняв ході допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив,що 27.12.2014 року в мережі інтернет на сайті «OLX» він розмістив оголошення про продаж дитячої гірки. В цей же день, близько 12:07 год., на його мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов вхідний дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_2 від невідомого чоловіка, який повідомив, що його зацікавило оголошення і запитав, чи можливо здійснення відправки товару за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Миколаїв. Потерпілий ОСОБА_4 погодився. Після цього невідомий чоловік запитав номер його банківської карти, пояснивши, що він перерахує грошові кошти за товар на дану картку. Тоді ОСОБА_4 повідомив останньому номер своєї кредитної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Приблизно о 12:58 год., 27.12.2014 року на мобільний телефон потерпілого з номеру НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і запитав, чи очікує він найближчим часом грошовий переказ на свій рахунок № НОМЕР_3 , ОСОБА_4 відповів, що очікує, після цього представник банку запитав останнього який у нього баланс на даній картці. Тоді потерпілий повідомив даній особі приблизний баланс своєї картки, тоді працівник банку повідомив, що на даний час це не можливо зробити і попросив його підійти до банкомата та виконати певні дії про які він їй скаже. Перебуваючи біля банкомату потерпілий виконав всі дії про які їй вказав останній. Згодом, близько 13:43 год., потерпілому ОСОБА_4 на телефон прийшласмс із текстом, де було вказано, що з його кредитної картки картки№ НОМЕР_3 було знято кошти в сумі 9987 грн.

Відповідно до роздруківки гроші ОСОБА_4 перераховано з банку код якого НОМЕР_5 на картку банку код якого 676685 гр. ОСОБА_5 .

Слухаючи невідомого чоловіка, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 не усвідомлював, що відносно нього вчиняють шахрайські дії. Тобто даний чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману відправив гроші в сумі 9987 грн. з картки ОСОБА_4 № НОМЕР_3 на банківську карту іншої особи, що зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 .

Для всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо руху грошових коштів з банківської картки№ НОМЕР_3 , а саме 27.12.2014 року, що зареєстрована в установі ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ОСОБА_4 , а також існує необхідність в отриманні відомостей про номер рахунку на який здійснено транзакцію з картки ОСОБА_4 та відомостей про особу на яку зареєстровано даний рахунок, зокремакопію заяви особи на отримання цієї картки, яку вона надавала при її отриманніта копію паспорту цієї особи, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунку, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією про осіб які знімали готівку з даного рахунку, в період 27.12.2014 року по день надходження ухвали, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_2 .

Відтак, потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання у права і свободи, про які йдеться в клопотанні, оскільки таким способом можливо встановити осіб, причетних до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення (злочину).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація у судове засідання не з`явився.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дані матеріали містять банківську таємницю, згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця та конфіденційна інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Враховуючи обставини, встановлені при розгляді клопотання та доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили злочин і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та речей які містять інформацію по кримінальному провадженню № 0000009 від 02.01.2015 року, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_2 , а саме:

-Відомості про рух грошових коштів 27.12.2014 року з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

-Відомості про банківську картку, на яку були перераховані кошти 27.12.2014 року з картки № НОМЕР_3 , копію заяви особи на отримання цієї картки, яку вона надавала при її отриманні та копію паспорту цієї особи, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунку, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією про осіб, які знімали готівку з даного рахунку, в період 27.12.2014 року по день надходження ухвали, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому АДРЕСА_2 ,та можливість вилучення таких документів слідчому СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській областістаршому лейтенантуміліції ОСОБА_3 , або за дорученням останньої оперуповноваженому СКР старшому лейтенанту міліції ОСОБА_6 .

За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: