печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2013 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Кирей О.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення ,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві Дроздов А.Ф. звернувся до суду за погодженням з прокурором прокуратури Печерського району м. Києва із клопотанням і просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» та становлять банківську таємницю клієнта ТОВ «Ерідан-Груп» та можливість вилучити в цій банківській установі документів відносно вказаної юридичної особи.

Клопотання обгрунтовано наступним. СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000341 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час розслідування було встановлено, що 28.04.2011 СПДФО ОСОБА_2 укладено договір поставки № 006/2011 з ТОВ «Ерідан-Груп». Згідно вимог договору ТОВ «Ерідан-Груп» зобов'язується поставити мінеральні добрива сільськогосподарського призначення, а СПДФО ОСОБА_2 зобов'язується здійснити попередньо 100% оплату товару. Протягом 2011 року СПДФО ОСОБА_2 перераховано 5402731, 30 грн. попередньої оплати на рахунки ТОВ «Ерідан-Груп», проте недоотримано товару на загальну суму 1699104,90 грн.

В ході досудового слідства було встановлено, що ТОВ „Ерідан-Груп" код за має розрахунковий рахунок № 5820 в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», МФО 322313.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів , слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ТОВ „Ерідан-Груп" код за , що знаходяться у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», МФО 322313, а саме до документів юридичної справи даного товариства, документів щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку даного товариства: № 5820, його платіжних доручень та чеків на отримання готівкових коштів, а також надати дозвіл на вилучення у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», МФО 322313 документів, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ТОВ „Ерідан-Груп" код за , а саме:

· документів з юридичної справи даного товариства: договорів на касове обслуговування, карток зі зразками підписів та печатки, заяв на відкриття рахунків, довіреностей, актів прийому-передачі програмного комплексу "Клієнт-Банк", електронних ключів для здійснення розрахунків та інше;

· належним чином посвідчених документів щодо руху грошових коштів по рахунку: № 5820 з вказівкою призначення кожного платежу та контрагентів з вказівкою часу операції, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період: з 01.01.2011 по дату надходження постанови суду на розкриття банківської таємниці до банківської установи (на паперових та електронних носіях);

· платіжних доручень відповідно до яких перераховувались грошові кошти з даного рахунку з 01.01.2011 по дату надходження постанови суду на розкриття банківської таємниці до банківської установи;

· чеків на отримання готівкових коштів з вказаного рахунку з 01.01.2011 по дату надходження постанови суду на розкриття банківської таємниці до банківської установи.

Вислухавши слідчого Дроздова А.Ф., дослідивши надані докази по кримінальному провадженню №0000341 слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючі обгрунтування слідчого з наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що відомості про рух коштів ТОВ "Ерідан-Груп" можуть бути використані як докази , при цьому іншим способом довести обставини, які передбачаєтсья довести не вбачається можливим. При цьому решта клопотання не містить достатнього обгрунтування щодо необхідності доступу до юридичної справи товариства та інших наведених документів .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві Дроздову А.Ф.тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ "Державний експортно-імпортний банк" МФО 322313 і становлять банківську таємницю ТОВ " Ерідан-Груп", , та можливість вилучити (здійснити виїмку) в цій банківській установі документів щодо руху коштів по рахунку №5820 за період з 01 січня 2011 року по 01 червня 2013 року( на паперових та електронних носіях).

Ухвала оскарженню не пілягає.

Слідчий суддя Цокол Л.І.

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/ 14530 /13-к

Прим. 2 - старший слідчий Дроздов А.Ф.

Копія - ПАТ "Державний експортно-імпортний банк"

Виконавець: Цокол Л.І.

12.07.2013

Слідчий суддя Цокол Л.І.