11.12.15

11 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ
09 грудня 2015 року прокурор прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ДФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з матеріалами наданого прокурором клопотання, встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , та іншими не встановленими органами досудового розслідування особами, зловживаючи службовим становищем, у порушення законодавства України прийняли рішення на користь фізичних осіб про відчуження земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , та у подальшому з індексом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебувала у державній власності, чим спричинили тяжкі наслідки охоронюваним інтересам держави у вигляді незаконного відчуження земельної ділянки державної власності, вартістю 425 392 грн.
Також, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи одного із місцевих управлінь Держземагенств в м. Дніпропетровську за попередньою змовою з керівником землевпорядної організації, зловживаючи службовим становищем, систематично створюють відповідні умови, на підставі яких громадяни змушені звертатись за послугами до землевпорядної організації з приводу виготовлення технічної документації, створення якої не передбачено законодавством України, чим завдають істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, держави та інтересам юридичних осіб, що спричиняє тяжкі наслідки.
Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито поточний та розрахунковий рахунок у Дніпропетровській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_2 .
Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи - у Дніпропетровській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Прокурор ОСОБА_2 надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ДФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ДФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати прокурору прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи Дніпропетровську філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме: документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, в тому числі:
1.Картки зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного товариства.
2. Документів щодо відкриття та функціонування поточного рахунку № НОМЕР_2 вказаного вище товариства, у т.ч.:
?заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку;
?належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;
?копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження рахунками);
?договору на розрахунково-касове обслуговування по даному рахунку;
?договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведеної операції;
?заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;
?інших документів, які надавались вказаним вище товариством до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку.
3.Роздруківку руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) по поточному рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом періоду: з дня відкриття рахунку до моменту оголошення даної постанови співробітникам Дніпропетровської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням наступних відомостей:
?дата та час проведення відповідної фінансово-господарської операції;
?сума відповідної фінансово-господарської операції;
?призначення відповідного платежу;
?назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
?коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
?номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
?назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення такої операції;
4.Відомостей (П.І.Б.), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаного вище рахунку.
5.Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_2 , з дня відкриття рахунку до моменту оголошення даної постанови, або закриття рахунку;
6.Договору РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку;
7.Оригіналів виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «клієнт банк» між комп`ютером банку та комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань.
8.Документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку № НОМЕР_2 , а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів повідомлень, файлів додатків, файлів відповідей, довідок щодо обґрунтування рішень про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.
9.Оригіналів вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку по договорам, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових карток клієнта.
10.Документів щодо видачі співробітниками Дніпропетровської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чекових книжок по рахунку № НОМЕР_2 , векселів та ін.
11.Договорів, укладених на користь чи за дорученням посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з банківською установою.
12.Документів майнового найму банківського сейфу.
13.Документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів щодо здійснення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) операцій з цінними паперами.
14.Всіх цінних паперів (облігації, векселя тощо), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зберігаються в банківській установі.
Строк дії ухвали - до 11 січня 2016 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1