Провадження №1-кс/712/5700/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 29 грудня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури області ОСОБА_3 , заступника начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000152, заступником начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 та погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області майор податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 27.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Слідчий в клопотанні зазначає, що відповідно до акту №349/23-01-22-01/38947806 від 24.11.2014 про результати документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань дотримання вимог податкового законодавства при проведенні взаємовідносин з постачальниками та покупцями за період з 01.05.2014 по 31.10.2014, невстановленні особи з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з наданням послуг платникам реального сектору економіки по формуванню безпідставного податкового кредиту з податку на додану вартість, зареєстрували за адресою: АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2014 року мало фінансово-господарські відносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », транспортування ТМЦ здійснювалося автотранспортом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » місце завантаження м. Київ, безпосередньо водієм ОСОБА_6 .

Крім цього, в даний період часу згідно наявних ТТН (в один і той же день) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало перевезення ТМЦ від ПП « ОСОБА_7 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де згідно ТТН вказаний водій також ОСОБА_6 .

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні руху маршруту вантажного автомобіля, місць реального завантаження та розвантаження товару, який перевозився автомобілем Ісузу д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням водія ОСОБА_6 , який користується мобільним телефоном № НОМЕР_2 .

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки по кримінальному провадженню має доказове значення розкриття з послідуючою виїмкою у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо з`єднань абонента та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив`язки дзвінків до базових станцій за період з 01.05.2014 по 22.12.2015 по мобільному терміналу з телефонним номером: № НОМЕР_2 , а також враховуючи, що іншим способом встановити маршрут, яким перевозився вантаж та фактичне місце завантаження та розвантаження товару під керуванням водія ОСОБА_6 в період з 01.05.2014 по 22.12.2015 не можливо.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання заступника начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_4 .

Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці та здійснення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо з`єднань абонента та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, даних щодо місцезнаходження телефону вказаного абонента, в тому числі з прив`язкою дзвінків до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат за період з 01.05.2014 по 22.12.2015 по мобільному терміналу з телефонним номером: № НОМЕР_2 з подальшим їх вилученням.

Організацію виконання ухвали покласти на заступника начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_4 , або іншій особі за його дорученням.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1