Ружинський районний суд Житомирської області
Справа № 291/1293/15-к
1-кс/291/247/15
Україна
Ружинський районний суд Житомирської області
У Х В А Л А

встановив:
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 04.10.2015 близько 13 години невідома особа знаходячись у невідомому місці, використовуючи мобільний термінал з номером СІМ: НОМЕР_1 зателефонувала на мобільний термінал потерпілого ІМЕІ: НОМЕР_2 , СІМ: НОМЕР_3 , шляхом обману та входженням в довіру представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переконала ОСОБА_5 , продиктувати захисний номер розміщений на звороті кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 належній останньому з якої в подальшому було знято грошові кошти в сумі 4773,51 гривень.
Досудовим розслідуванням встановлено що особа, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення використовувала банківську картку громадянина ОСОБА_5 інформація щодо якої зберігалась та оброблялась в автоматизованих системах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ввівши їх в оману задала необхідну для заволодіння грошовими коштами команду та як наслідок налагодила систему так, щоб вона функціонувала в режимі, який би забезпечив незаконне отримання грошових коштів, що призвело до несанкціонованого доступу та відповідно здійснення електронних платежів з банківського рахунку № НОМЕР_4 облікованим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за громадянином ОСОБА_5 .
Слідчий СВ Ружинського РВ УМВС України в Житомирській області звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до вказаних вище речей та документів, посилаючись на те, що особа, яка використовувала вказану банківську картку може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення та з метою ефективного документування її злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочину, отримання відомостей про причетність даної особи до вчинення вказаного злочину та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочинів, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 04.10.2015 по час надання інформації.
Вказане клопотання погоджено з прокурором Ружинського району.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження, враховуючи те, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від підприємств, установ та організацій документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, та те, що отримання інформації стосовно часу, місця зняття перерахованих коштів та особи, яка отримала вищевказану суму грошових коштів і яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 іншим способом неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.
У відповідності до ч. 2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне клопотання розглянути за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,-
ухвалив:
1. Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_6 та слідчому у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про особу, на яку зареєстрований банківський рахунок (картки) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 00 год. 00 хв. 04.10.2015 по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
2.Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про факти зняття грошових коштів, проведеннябанківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (картки) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
3. Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів, терміналів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00 год. 00 хв. 04.10.2015 по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
4.Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_6 та слідчому у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 інформацію про особу, на яку зареєстрований банківський рахунок (картки) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; інформацію про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 00 год. 00 хв. 04.10.2015 по час надання інформації; інформацію про факти зняття грошрвих коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (картки) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів, терміналів), в яких було здійснено операцію; відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів, терміналів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00 год. 00 хв. 04.10.2015 по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії, а також створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації.
5.Строк дії даної ухвали - один місяць.
6.Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .