Справа № 712/350/16-к
Провадження № 1-кс/712/196/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Черкаси 22 січня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 яка діє в інтересах ПП «Фірма «Мірана», адвоката ОСОБА_6 , який діє в інтересах ПП «Петролекс», розглянувши в судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_5 яка діє в інтересах ПП «Фірма «Мірана» та адвоката ОСОБА_6 , який діє в інтересах ПП «Петролекс» про скасування арешту та повернення майна, -

В С Т А Н О В И В :
До суду з клопотанням про скасування арешту та повернення майна звернулись адвокат ОСОБА_5 яка діє в інтересах ПП «Фірма «Мірана» та адвокат ОСОБА_6 , який діє в інтересах ПП «Петролекс».

Клопотання мотивується тим, що Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 28.12.2015року по кримінальному провадженню № 0000122 накладено арешт на тимчасово вилучене майно, як є власністю ПП «Фірма «Мірана» та ПП «Петролекс», цигарки марки L&M, Bond, President, Chesterfild, Next, LD, Parlament, Camel, Three King, Glamour, Winston, Ватра, Monte Carlo, Marlboro, Optima, Accent, Muratti, Prima, Прилуки, Столичні, Dunhil, Дукат, Magna, Davidoff, Sobranie, More, Політ, Експрес, Rothmans, Vogue, Козак, Capril Bianco, Lucky Strike, West, Style, P&S, Poll Mall, R1, Delta в кількості 75 587 пачок.

Адвокат ОСОБА_5 яка діє в інтересах ПП «Фірма «Мірана» та адвокат ОСОБА_6 , який діє в інтересах ПП «Петролекс» вважають Ухвалу про накладення арешту на тимчасово вилучене майно від 28.12.2015р. незаконною та необґрунтованою, ухваленою з порушенням норм процесуального права, прийнятою на припущеннях без посилань на докази з даних підстав просять скасувати арешт накладений Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 28.12.2015року та повернути майно їх власникам ПП «Фірма «Мірана» та ПП «Петролекс», а саме: цигарки марки L&M, Bond, President, Chesterfild, Next, LD, Parlament, Camel, Three King, Glamour, Winston, Ватра, Monte Carlo, Marlboro, Optima, Accent, Muratti, Prima, Прилуки, Столичні, Dunhil, Дукат, Magna, Davidoff, Sobranie, More, Політ, Експрес, Rothmans, Vogue, Козак, Capril Bianco, Lucky Strike, West, Style, P&S, Poll Mall, R1, Delta в кількості 70869 пачок та 5430 пачок відповідно, загальною кількістю 76299 пачок, які перераховані в протоколі обшуку від 23-25.12.2015.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_5 та адвокат ОСОБА_6 уточнили клопотання та просили повернути тютюнові вироби в кількості 75 587 пачок, на які накладено арешт Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 28.12.2015 року та 712 пачок, які були вилучені під час обшуку 23-25 грудня 2015 року, які є тимчасово вилученим майном, та на які арешт не було накладено., а всього 76 299 пачок.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_6 клопотання підтримав, просив задовольнити в повному обсязі, оскільки підстав для арешту тютюнових виробів не має та просив їх повернути власнику ПП «Петролекс».

Адвокат ОСОБА_5 клопотання підтримала, просила задовольнити в повному обсязі, оскільки підстав для арешту тютюнових виробів не має та просила їх повернути власнику ПП «Фірма «Мірана».

Прокурор в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання про скасування арешту та повернення майна, мотивуючи тим, що Ухвалою слідчого судді від 28.12.2015 року накладено арешт на тютюнові вироби, Ухвалою апеляційного суду Черкаської області від 13.01.2016 року апеляційні скарги сторони захисту залишені без задоволення, рішення слідчого судді залишено без змін, та тютюнові вироби органом досудового слідства визнані речовими доказами.

Слідчий в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання.

Заслухавши думку сторін, дослідивши клопотання та додані матеріали слідчий суддя приходить до наступного.

Встановлено, що 28.12.2015 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси в кримінальному провадженні № 0000122 накладено арешт на тимчасово вилучене майно, цигарки марки L&M, Bond, President, Chesterfild, Next, LD, Parlament, Camel, Three King, Glamour, Winston, Ватра, Monte Carlo, Marlboro, Optima, Accent, Muratti, Prima, Прилуки, Столичні, Dunhil, Дукат, Magna, Davidoff, Sobranie, More, Політ, Експрес, Rothmans, Vogue, Козак, Capril Bianco, Lucky Strike, West, Style, P&S, Poll Mall, R1, Delta в кількості 75 587 пачок, які перераховані в протоколі обшуку від 23-25.12.2015 року.

У відповідності до витягу з кримінального провадження № 0000122 внесеного до ЄРДР за ч. 1 ст. 212 КК України 18.12.2015 року кримінальне провадження стосується службових осіб ТОВ «Євро Інвест Стар», які в період з 01.07.2015 року по 30.11.2015 року здійснювали реалізацію за готівкові кошти тютюнові вироби без проведення по касовому апарату та без відображення по бухгалтерському та податковому обліку. Отримана виручка не обліковується, а тому не сплачується акцизний податок, в результаті чого службові особи ухилилися від сплати податків на суму 865,3 тис. грн., що є у значних розмірах.

Арешт майна у відповідності до ст. 170 КПК України це є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.

Згідно статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
В судовому засіданні встановлено, що на даний час кримінальне провадження № 0000122, в межах якого було накладено арешт на тютюнові вироби розпочато 18.12.2015 року, по кримінальному провадженню відсутня будь-яка особа: підозрюваний, обвинувачений, засуджений чи конкретна юридична особа, до яких може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

ПП «Петролекс» та ПП «Фірма «Мірана» зареєстровані в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, знаходяться на податковому обліку в м. Звенигородка, Черкаської області та в м. Дніпропетровськ відповідно.

У відповідності до договору № б/н від 07.07. 2015 року ПП «Петролекс» орендує у Черкаської міжрайонної торговельно оптової бази Черкаської облспоживспілки за адресою м. Черкаси, вул. Смілянська, 149 складське приміщення № 44.

У відповідності до договору № б/н від 10.11.2015 року між Черкаської МТОБ ООС в особі директора ОСОБА_7 та ПП «Фірма «Мірана» в особі директора ОСОБА_8 ПП «Фірма «Мірана» маючи ліцензію серії АЕ № 297399 від 30.10.2015 року на право оптової торгівлі тютюновими виробами орендує у Черкаської міжрайонної торговельно оптової бази Черкаської облспоживспілки за адресою м. Черкаси, вул. Смілянська, 149 складське приміщення № 42, яке у відповідності до довідки серії АП № 227613 внесено до Єдиного державного реєстру місця зберігання оптових партій тютюнових виробів.

В судовому засіданні також встановлено, що в зв`язку з неготовністю складу № 42 орендованого ПП «Фірма «Мірана» для його використання за господарським призначенням, між ПП «Фірма «Мірана» та ПП «Петролекс» укладено договір № 1/15 від 15.12.2015 року щодо відповідального зберігання, згідно умов якого ПП «Петролекс» приймає на відповідальне зберігання тютюнові вироби які належать ПП «Фірма «Мірана». У відповідності до акту приймання-передачі та додатку від 21.12.2015 року ПП «Петролекс» прийняло на відповідальне зберігання тютюнові вироби в кількості 70869 пачок. Даний факт підтверджується поясненням зав. складом ПП «Фірма «Мірана» ОСОБА_9 , який передавав тютюнові вироби в складське приміщення № 44, яке орендує ПП «Петролекс».

При розгляді даного клопотання слідчий суддя також приймає до уваги, що стороною захисту було надано ряд первинних бухгалтерських документів, які приєднанні до матеріалів справи, а саме видаткові накладні з лютого по грудень 2015 року щодо придбання ПП «Фірма «Мірана» тютюнових виробів, згідно яких їх придбання в ТОВ «Євро Інвест Стар» не встановлено, а також довідку директора ПП «Фірма «Мірана» ОСОБА_8 , про те що тютюнові вироби, які були передані на відповідальне зберігання в кількості 70 869 пачок належать ПП «Фірма «Мірана».

В судовому засіданні встановлено, що ПП «Фірма «Мірана» не є платником акцизного податку у відповідності до ст. 212 ПК України по оптовій торгівлі підакцизними товарами. Прокурором щодо цього будь-яких заперечень чи спростувань надано не було.

В судовому засіданні не було підтверджено, що господарська діяльність ПП «Петролекс» та ПП «Фірма «Мірана» пов`язана з господарською діяльністю ТОВ «Євро Інвест Стар».

Відповідно, ні органом досудового слідства, ні прокурором не надано будь-яких доказів про те, що тютюнові вироби які були вилучені в ПП «Петролекс» та ПП «Фірма «Мірана» мають незаконне походження.

Таким чином, враховуючи вище викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки арешт згідно Ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 28.12.2015 на тютюнові вироби було накладено без врахування ряду документально підтверджених фактів, а тому на даний час підстави для застосування даного арешту відсутні, в зв`язку з чим даний арешт підлягає скасуванню, а тимчасово вилучене майно згідно протоколу обшуку від 23-25.12.2015 підлягає поверненню власникам даного майна ПП «Петролекс» та ПП «Фірма «Мірана», а саме тютюнові вироби в кількості 75 587 пачок, на які накладено арешт Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 28.12.2015 року та 712 пачок, які були вилучені під час обшуку 23-25 грудня 2015 року, які є тимчасово вилученим майном, та на які арешт не було накладено, а всього 76 299 пачок.

Керуючись ст.ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання адвоката ОСОБА_5 яка діє в інтересах ПП «Фірма «Мірана» та адвоката ОСОБА_6 , який діє в інтересах ПП «Петролекс» про скасування арешту та повернення майна - задовольнити.

Скасувати арешт накладений Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 28.12.2015р. на тютюнові вироби цигарки марок: L&M, Bond, President, Chesterfild, Next, LD, Parlament, Camel, Three King, Glamour, Winston, Ватра, Monte Carlo, Marlboro, Optima, Accent, Muratti, Prima, Прилуки, Столичні, Dunhil, Дукат, Magna, Davidoff, Sobranie, More, Політ, Експрес, Rothmans, Vogue, Козак, Capril Bianco, Lucky Strike, West, Style, P&S, Poll Mall, R1, Delta в кількості 75587 пачок.

Повернути ПП «Фірма «Мірана» та ПП «Петролекс», відповідно до протоколу обшуку від 23-25.12.2015, вилучені тютюнові вироби в загальній кількості 76299 пачок.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1