печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України - старшого слідчого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

24 листопада 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення копій документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 щодо підприємств клієнтів Банку відповідно до переліку, зазначеному у клопотанні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у призначене судове засідання з розгляду клопотання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, у зв`язку із чим слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування зазначеного клопотання, сторона кримінального провадження вказує на те, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000368 від 08.05.2014 за фактом вчинення колишнім Першим віце-прем`єр-міністром України ОСОБА_5 шляхом зловживання службовим становищем заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

11.11.2014 об`єднано матеріали кримінальних проваджень №0000368 від 08.05.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та матеріали кримінального провадження №0001113 від 13.10.2014 за фактом заволодіння службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2011-2014 років шляхом зловживання службовим становищем банку на загальну суму понад 8 млрд. грн. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження, серед іншого досліджується діяльність ряду підприємств, а саме ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (власником контрольного пакету акцій якого є австрійська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України 05.09.2014 року направлено запит до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із проханням надати у строк до 22.09.2014 року інформацію щодо виконання умов кредитних договорів підприємствами, зазначеними у запиті, у тому числі підприємствами, які виробляють електроенергію з сонячного випромінювання. 27.10.2014 до Генеральної прокуратури України надійшла відповідь, якою частково відмовлено у наданні інформації посилаючись на банківську таємницю.

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом встановити обставини законності видачі кредитів підприємствам, що виробляють електроенергію з сонячного випромінювання, не має можливості, у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ з подальшим вилученням копій наступних документів, які містять банківську таємницю щодо підприємств - клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовий доступ до копій вказаних документів необхідний для перевірки всіх обставин отримання кредитів протягом 2010 2014 років підприємствами, які виробляють електричну енергію з сонячного випромінювання, виконання умов кредитних договорів вказаними підприємствами, а також для представлення даних документів для ознайомлення у ході проведення допитів осіб; уникнення можливого подальшого знищення таких документів, а також для проведення у подальшому в рамках розслідування кримінального провадження необхідних експертиз.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого по суті внесеного клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей, предметів і документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України - старшого слідчого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (як в паперовому, так і в електронному вигляді), що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення копій документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 щодо підприємств клієнтів Банку, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), а саме:

1) усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку з інформацією щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

2) платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

3) заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

4) депозитні, кредитні справи підприємств, з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

5) документів щодо здійснення операцій з цінними паперами по рахункам підприємств, зокрема:

- заяв та договорів на відкриття рахунку у цінних паперах;

- анкет рахунку у цінних паперах по рахункам;

- карток зі зразками підписів розпорядників рахунків у цінних паперах по рахункам;

- документів, що підтверджують повноваження розпорядників рахунків у цінних паперах по рахункам;

- усіх розпоряджень стосовно будь-яких операцій із цінними паперами (знерухомлення та зарахування, матеріалізації та списання, прийому цінних паперів, поставки, переміщення, блокування, відміни блокування) за період з часу відкриття рахунків по день винесення ухвали по рахункам;

- усіх договорів купівлі, продажу, міни чи будь-яких інших, а також додатків та актів приймання - передачі до таких договорів, які стосуються операцій із цінними паперами (акції, векселі), які проводилися за період з часу відкриття рахунків по день винесення ухвали по рахункам;

- виписок про обіг на рахунку у цінних паперах (у паперовому та електронному вигляді);

- документів, які надавалися підприємствами для відкриття рахунків та в процесі їх діяльності, а також договорів про відкриття рахунків з додатками, карток із зразками підписів по рахункам у цінних паперах;

- інших документів щодо операцій з цінними паперами по рахункам у цінних паперах з часу відкриття рахунків по день винесення ухвали;

6) документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських операцій по рахункам, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

7) документів про рух грошових коштів по рахункам, у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

8) виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером підприємств, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

9) контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних підприємств, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати;

10) свіфт - повідомлень у форматі МТ-103 по рахункам підприємств з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали по всім операціям;

11) протоколів засідань кредитних комітетів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про дату, час, місце проведення засідання, присутніх осіб, результати голосування та з підписами присутніх осіб щодо надання кредитів підприємствам та подальшого обслуговування кредитів;

12) протоколів засідань Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про дату, час, місце проведення засідання, присутніх осіб, результати голосування та з підписами присутніх осіб щодо надання кредитів підприємствам та подальшого обслуговування кредитів;

13) аудіозаписів та стенограм засідань кредитного комітету та Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання кредитів підприємствам та подальшого обслуговування кредитів;

14) положень, інструкцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які регулювали порядок надання кредитів юридичним особам протягом 2010 2014 років;

15) інформацію про склад кредитного комітету, Правління Банку та наглядової ради Банку протягом 2010 2014 років та копії підтверджуючих документів;

16) положення, що діяли протягом 2010 2014 років про: управління по роботі з майном, що передається в заставу; управління контролю ризиків; управління безпеки; юридичне управління; управління по роботі з корпоративними клієнтами; управління по роботі з кредитними проектами; управління по роботі з проблемними кредитами та положень про інші управління, представники яких входили до складу кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2010 2014 років;

17) положення про кредитний комітет ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяли протягом з 2010 року по день винесення ухвали.

18) підтверджуючих документів щодо встановлення, чи існує заборгованість зі сплати тіла кредиту та відсотків у підприємств і якщо існує, то в якому розмірі, з якого часу виникла, чи вживаються Банком заходи щодо погашення заборгованості Позичальниками та які саме;

19) документів, які визначають коло прав та обов`язків службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2010 по 2014 роки (положення, посадові інструкції, накази про призначення та ін.), зокрема керівництва банківської установи, осіб відповідальних за видачу кредитів, а також до обов`язків яких входить робота з депозитними сертифікатами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) старшому слідчому слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 доступ до оригіналів з можливістю вилучення копій документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/34626/14-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1