04.07.2013
Справа № 642/5562/13-к
Провадження № 1-кс/642/1470/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова, за участю секретаря ОСОБА_1 , слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 , погодженого старшим прокурором прокуратури Ленінського району м. Харкова ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кредитних справ, а саме: заяви про надання кредиту, анкети позичальника, копії паспорту, кредитного договору та інших документів), а також видаткових касових ордерів товариства на видачу готівкових грошових коштів товариства, з можливістю тимчасового вилучення усіх документів, які перебувають у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з наданих матеріалів, згідно Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001502 від 01.06.2013 року встановлено, що слідчим відділом Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001502 зареєстрованому 01.06.2013 року за заявою директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 відносно кредитного інспектора ОСОБА_5 яка зловживаючи службовим становищем привласнила грошові кошти товариства на суму 7100 грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно заяви ОСОБА_4 було встановлено, що 28 травня 2013 року, під час здійснення внутрішньої перевірки у відділенні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , було з`ясовано, що спеціалістом iз надання кредитів - кредитним інспектором ОСОБА_5 здійснено протиправне привласнення грошових коштів в poзмipi 7100,00 грн., які належать Товариству на праві власності.

Кредитний інспектор ОСОБА_5 є службовою особою підприємства, у посадові обов`язки якої входять зокрема оформлення кредитних договорів, оформлення та видача клієнтам грошових коштів, що підтверджується посадовою інструкцією кредитного інспектора.

Привласнення грошових коптив підприємства було здійснено ОСОБА_5 шляхом оформлення фіктивних кредитних договорів у період з 14.05.13 р. по 23.05.13 р. та нібито видачі кредитів наступним громадянам, а саме:

- кредитний договір № 40 від 07.05.2013 р., нібито укладений з ОСОБА_6 , на суму 2000,00 грн.;

- кредитний договір № 09 від 11.05.2013 р., нібито укладений з ОСОБА_7 , на суму 1100,00 грн.;

- кредитний договір № 15 від 14.05.2013 р., нібито укладений з ОСОБА_8 , на суму 1500,00 грн.;

- кредитний договір № 43 від 15.05.2013 р., нібито укладений з ОСОБА_9 , на суму 1000.00 грн.;

- кредитний договір № 03 від 19.03.2013 р., нібито укладений з ОСОБА_10 , на суму 1000.00 грн.;

- кредитний договір № 41 від 23.05.2013 р., нібито укладений з ОСОБА_11 , на суму 500.00 грн.

Допитані в якості свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 повідомили, що зазначені договори кредитування вони не підписували, документи до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 у зазначений термін часу для отримання кредити вони не надавали та грошові кошти від зазначеного товариства не отримували.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що зазначені дані мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_2 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей и документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів кредитної справи, а саме: заява про надання кредиту, анкета позичальника, копія паспорту, кредитний договір та інші документи за кредитним договором № 40 від 07.05.2013 року укладеним з ОСОБА_6 , на суму 2000,00 грн.;

- документів кредитної справи, а саме: заява про надання кредиту, анкета позичальника, копія паспорту, кредитний договір та інші документи за кредитним договором № 09 від 11.05.2013 року укладеним з ОСОБА_7 , на суму 1100,00 грн.;

- документів кредитної справи, а саме: заява про надання кредиту, анкета позичальника, копія паспорту, кредитний договір та інші документи за кредитним договором № 15 від 14.05.2013 року укладеним з ОСОБА_8 , на суму 1500,00 грн.;

- документів кредитної справи, а саме: заява про надання кредиту, анкета позичальника, копія паспорту, кредитний договір та інші документи за кредитним договором № 43 від 15.05.2013 року укладеним з ОСОБА_9 , на суму 1000.00 грн.;

- документів кредитної справи, а саме: заява про надання кредиту, анкета позичальника, копія паспорту, кредитний договір та інші документи за кредитним договором № 03 від 19.03.2013 року укладеним з ОСОБА_10 , на суму 1000.00 грн.;

- документів кредитної справи, а саме: заява про надання кредиту, анкета позичальника, копія паспорту, кредитний договір та інші документи за кредитним договором № 41 від 23.05.2013 року укладеним з ОСОБА_11 , на суму 500.00 грн.;

- видатковий касовий ордер від 7 травня 2013 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на видачу ОСОБА_6 коштів в сумі 2000 грн.;

- видатковий касовий ордер від 11 травня 2013 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на видачу ОСОБА_7 коштів в сумі 1100 грн.;

- видатковий касовий ордер від 14 травня 2013 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на видачу ОСОБА_8 коштів в сумі 1500 грн.;

- видатковий касовий ордер від 15 травня 2013 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на видачу ОСОБА_9 коштів в сумі 1000 грн.;

- видатковий касовий ордер від 19 травня 2013 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на видачу ОСОБА_10 коштів в сумі 1000 грн.;

- видатковий касовий ордер від 23 травня 2013 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на видачу ОСОБА_11 коштів в сумі 500 грн.;

- касових документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 які підписувалися ОСОБА_5 про надання грошових коштів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ,

з можливістю тимчасового вилучення усіх документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_14