Дата документу 02.02.2016 Справа № 554/603/16-к
Справа № 554/603/16-к
Провадження № 1кс/554/786/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.02.2016 м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю: секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000928 від 29.12.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановила:
29.01.2016 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .
Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Володілець документів у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.
Вивчивши матеріали справи, приходжу встановив наступного висновку:
в даний час слідчим СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000928 від 29.12.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.
Із клопотання слідує, що 15.11.2012 року між потерпілим та ОСОБА_5 укладено договір 173 000 доларів США, про що останній надав відповідну розписку.

Згідно домовленостей грошові кошти надано з терміном користування один рік, тобто до 15.11.2013 та зі сплатою процентів за користування позикою із розрахунку 15 % річних. Однак, у строк визначений договором, ОСОБА_5 свої зобов`язання по повернення отриманої ним позики та сплати за користування процентів не виконав та до цього часу грошові не повернув.

Заочним рішенням від 06.10.2014, позов ОСОБА_6 до ОСОБА_5 про стягнення заборгованості за договором позики від 15.11.2012 задоволено, з ОСОБА_5 на користь позикодавця заборгованість в сумі 5 193 780.13 грн., з яких сума неповернутої позики становить 2 411 862.20 грн., сума процентів нарахованих за користування позикою 370 055.73 грн., сума штрафу за неналежне виконання зобов`язань по поверненню отриманої позики та сплати процентів в сумі 2 411 862.20 грн.

21.11.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_2 видано виконавчий лист №548/1239/14-ц, який направлений на виконання до ІНФОРМАЦІЯ_3 , де відкрито виконавче провадження № 4564721.

У ході здійснення виконавчих дій по вищезазначеному виконавчому провадженні, державним виконавцем 28.11.2014 винесено постанову про накладення арешту на майно боржника та оголошено заборони на його відчуження.

15.12.2014 та 14.02.2015 винесено постанови про арешт коштів боржника, що відкриті чи будуть відкриватися в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_2 , та ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО НОМЕР_3 , 14.02.205 винесено постанову про розшук майна боржника, а саме автомобілів ВАЗ 21070, днз НОМЕР_4 , 2002 р.в., ВАЗ НОМЕР_5 , днз НОМЕР_6 , 1999р.в., ГАЗ 5201, днз НОМЕР_7 , 1987 р.в., - НОМЕР_8 , днз НОМЕР_9 , 2000 р.в.
В подальшому, ОСОБА_5 під час розгляду справи в Хорольському районному суді, умисно, з метою невиконання взятих на себе зобов`язань по договору позики від 15.11.2012 відчужив належне йому майно своїй доньці ОСОБА_7 шляхом укладення договорів дарування, а саме:

- земельну ділянку, кадастровий номер :07:001:0024, площею 0,2518 га розташована за адресою АДРЕСА_2 на підставі договору дарування, серія та номер 283, виданий 14.08.2014 приватним нотаріусом Хорольського районного нотаріального округу ОСОБА_8 на користь ОСОБА_7 ;

- земельну ділянку кадастровий номер :07:001:0023, площею 0,1839 га розташована за адресою АДРЕСА_2 на підставі договору дарування, серія та номер 282, виданий 14.08.2014 приватним нотаріусом Хорольського районного нотаріального округу ОСОБА_8 на користь ОСОБА_7 ;

- житловий будинок, з господарськими будівлями загальною площею 104.4 кв.м., житловою площею 77.5 кв.м. розташована за адресою АДРЕСА_2 на підставі договору дарування, серія та номер 281, виданий 14.08.2014 приватним нотаріусом Хорольського районного нотаріального округу ОСОБА_8 на користь ОСОБА_7 ;

- земельну ділянку кадастровий номер :07:001:0025, площею 0,474 га розташована за адресою АДРЕСА_2 на підставі договору дарування, серія та номер 284, виданий 14.08.2014 приватним нотаріусом Хорольського районного нотаріального округу ОСОБА_8 на користь ОСОБА_7 .

В ході досудового слідства встановлено, що під час вчинення кримінального правопорушення та після нього ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканець: с. Козубівка, Хорольського району, Полтавської області (ДРФО НОМЕР_10 , паспорт серії НОМЕР_11 , виданий 19.06.1995 Хорольським РВ УМВС України в Полтавській області)використовував розрахункові рахунки (у тому числі депозитні), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), зокрема розмістив на них грошові кошти.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 використовував банківські розрахункові рахунки (у тому числі депозитні), відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), оригінали юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригінали касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); оригінали платіжних доручень, документи та інформація про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; довіреності, видані на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківськими рахунками, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зберігаються в приміщенні вказаного товариства за адресою: АДРЕСА_1 .
На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 7 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки знаходиться у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ці документи дійсно перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -
ухвалила:
клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000928 від 29.12.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме справ з юридичного оформлення та відкриття рахунків (у тому числі депозитних) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканця: с. Козубівка, Хорольського району, Полтавської області (ДРФО НОМЕР_10 , паспорт серії НОМЕР_11 , виданий 19.06.1995 Хорольським РВ УМВС України в Полтавській області),згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 01.10.2012 року по 18.01.2016, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 18.01.2016 року, платіжних доручень з 01.10.2012 року по 18.01.2016 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01.10.2012 року по 18.01.2016 року, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 18.01.2016 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали з можливістю виготовити їх копії. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по банківським рахункам ОСОБА_5 (у тому числі депозитних) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.10.2012 року до 18.01.2016 року.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому слідчого управлінням ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, зазначених в ухвалі слідчого судді.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановления.
У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: Т. Січиокно