Дата документу 01.12.2015 Справа № 554/9263/15-к
Провадження № 1-КС/554/7443/2015
УХВАЛА
Іменем України
01 грудня 2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Полтавській області капітана юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

встановила:

01.12.2015 року слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Полтавській області капітан юстиції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, посилаючись на те, що слідчим відділом Управління СБ України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 27 травня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що протягом травня листопада 2014 року мешканець с. Кагамлик, Глобинського району, Полтавської області ОСОБА_3 перебуваючи на території Донецької області приймав участь в діяльності терористичної організації «Донецька народна республіка».

Під час проведення оперативно-розшукових заходів співробітниками відділу в м. Кременчуці Управління СБ України в Полтавській області отримано інформацію, що громадянин України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Кагамлик, Глобинського району, Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , причетний до протиправної діяльності так званої «Донецької народної Республіки» на території Донецької області.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_3 , перебуваючи в лавах терористичної організації «Донецька народна республіка», систематично отримував грошові кошти за свою діяльність в підрозділах бойовиків.

13 листопада 2015 року за місцем реєстрації ОСОБА_3 проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Враховуючи можливість використання ОСОБА_3 зазначених вище карток з метою перерахування грошових коштів отриманих внаслідок участі в діяльності терористичної організації «Донецька народна республіка», на даний час у слідства виникла необхідність в отриманні інформації що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_9 ).

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Полтавській області капітану юстиції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю їх вилучення), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_9 ), а саме:

- документальних матеріалів (заяв, договорів, карток із зразками підпису, тощо) щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків громадянином ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , індифікаційний номер НОМЕР_10 ;

- документальних матеріалів (заяв, договорів, повних установчих даних осіб, карток із зразками підпису, тощо) щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків, за якими отримано картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- роздруківки руху коштів по банківським рахункам відкритим (закритим) громадянином ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , індифікаційний номер НОМЕР_10 , із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих та списаних коштів, виду та призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів, тощо);

- роздруківки руху коштів по банківським рахункам, за якими отримано картки типу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих та списаних коштів, виду та призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів, тощо);

- фото- та відеоматеріалів, із зображенням осіб, які користувалися електронними програмно-технічними комплексами з вмонтованою спеціалізованою ЕОМ, призначеними для здійснення автоматизованих операцій прийому-видачі наявних грошових коштів (банкоматами), з метою проведення банківських операцій з грошовими коштами, що знаходились на рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , індифікаційний номер НОМЕР_10 , із зазначенням адрес їх розташування;

- фото- та відеоматеріалів, із зображенням осіб, які користувалися електронними програмно-технічними комплексами з вмонтованою спеціалізованою ЕОМ, призначеними для здійснення автоматизованих операцій прийому-видачі наявних грошових коштів (банкоматами), з метою проведення банківських операцій з грошовими коштами, що знаходились на рахунках, за якими отримано картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , із зазначенням адрес їх розташування.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_9 ) надати зазначену інформацію, документи та матеріали за період з 01.01.2014 року по теперішній час.

Зобов`язати слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Полтавській області капітана юстиції ОСОБА_2 пред`явити представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1