Справа №668/3556/13-к
н/п 1-кс/668/1009/13
УХВАЛА

05.04.2013 р. м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ДПС у Херсонській області Бикалюк В.С. у матеріалах кримінального провадження №0000043 про надання тимчасового доступу до документів клієнта АТ Мета Банк (МФО 313582) ПП Островок (), що становлять банківську таємницю, та їх вилучення (здійснення виїмки), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом ДПС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП Островок (), за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Встановлено, що протягом червня-вересня 2012 року службові особи ПП Островок () незаконного сформували податковий кредит з податку на додану вартість по взаємовідносинам з ТОВ ІГ Каспій-Дон () та ТОВ ДНС Траст ().

В ході досудового слідства встановлено, службові особи ПП Островок () при здійсненні фінансово-господарської діяльності використовують поточний рахунок № 501 відкритий у АТ Мета Банк (МФО 313582).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці слідчому відділу ДПС у Херсонській області та надання дозволу на тимчасовий доступ, вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, які перебувають у володінні АТ Мета Банк (МФО 313582) та становлять банківську таємницю її клієнта ПП Островок () по рахунку № 501, мотивуючи це тим, що дані документи, отримати які в інший спосіб неможливо, можуть бути використанні в якості доказів у матеріалах досудового розслідування №0000043.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження №0000043, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні проте що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ та здійснення виїмки документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ Мета Банк (МФО 313582) по рахунку № 501, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

● Надати дозвіл АТ Мета Банк (МФО 313582) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - ПП Островок () та надати документи, які перебувають у володінні АТ Мета Банк (МФО 313582) та містять вказані вище відомості старшому слідчому СВ ДПС у Херсонській області Бикалюк В.С. для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

● роздруківки руху грошових коштів по рахунку № 501, які належать ПП Островок (), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

● документи юридичної справи ПП Островок (), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

● видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ПП Островок () або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ Мета Банк (МФО 313582) довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПП Островок (), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

● угоди та інші документи, на підставі яких ПП Островок () використовувалася система віддаленого доступу типу Клієнт-банк, технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1