печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Задовольнити клопотання та надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та, за його запитом про міжнародну правову допомогу, компетентним органам Угорщини, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 по клієнту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме:

- завірених копії документів, які подані клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 USD TRIUMF ART;

- документів (виписок) про рух коштів по банківського рахунку № НОМЕР_1 USD TRIUMF ART із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів інших банків), з зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- завірених копій документів (договори, угоди), які обґрунтовують отримання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_1 USD TRIUMF ART 23.04.2013 та 29.04.2013 грошових коштів від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (CHЕ НОМЕР_2 );

- відомостей про те, яким чином здійснювалося управління рахунком № НОМЕР_1 USD ІНФОРМАЦІЯ_4 та відомостей про осіб, які могли здійснювати управління;

- інформації щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління рахунком № НОМЕР_1 USD ІНФОРМАЦІЯ_4 за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

- завірених копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1 USD TRIUMF ART з дня відкриття по день винесення ухвали;

- завірених копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 USD TRIUMF ART з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

В обґрунтування клопотання зазначає:

ОСОБА_4 , будучи особою, відносно якої правоохоронними органами України проводиться досудове розслідування за підозрою у вчиненні низки тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі розкрадання коштів «Родовід Банку» та замовлення невдалої спроби вбивства свідка ОСОБА_5 , здійснив замах на організацію незаконного притягнення останнього до кримінальної відповідальності на території Російської Федерації та подальше незаконне позбавлення його волі.

Для реалізації свого злочинного задуму ОСОБА_4 , за допомогою громадянина Російської Федерації ОСОБА_6 та його безпосередньої участі, підшукав осіб з числа працівників правоохоронних органів Північно-Кавказького федерального округу Російської Федерації, які повинні були, за грошову винагороду у розмірі 1 300 тис. доларів США, з використанням реквізитів і фабули реально існуючої кримінальної справи, штучно створити докази щодо причетності ОСОБА_5 до вчинення тяжкого злочину та прийняти незаконне процесуальне рішення про притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності з подальшим незаконним обранням запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та оголошенням його в міжнародний розшук задля затримання поза межами України з подальшою екстрадицією на територію юрисдикції правоохоронних органів Північно-Кавказького федерального округу Російської Федерації для завідомо незаконного арешту.

Відповідно до свідчень свідка ОСОБА_6 встановлено, що частину оплати за замовлення злочину у сумі 1 300 000 доларів США він отримав 23 та 29 квітня 2013 року на рахунок № НОМЕР_1 USD TRIUMF ART підконтрольного йому підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з зазначеним, інформація про вказану фінансову операцію та подальший рух коштів має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вищезазначена інформація становить банківську таємницю і для розкриття такої інформації у вищезазначеному обсязі згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону необхідне рішення суду.

Отримати вищевказану інформацію в необхідному органу досудового розслідування обсязі у інший спосіб, в тому числі шляхом направлення письмової вимоги відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 62 зазначеного Закону, не можливо.

Враховуючи, що банківська установа знаходиться в Угорщині, для отримання зазначених відомостей необхідно звернутися із міжнародним запитом до компетентних органів цієї держави.

Відповідно до вимог частини 2 статті 562 КПК України у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з підстав зазначених у клопотанні з можливістю вилучення копій документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 по клієнту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме:

- завірених копії документів, які подані клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 USD TRIUMF ART;

- документів (виписок) про рух коштів по банківського рахунку № НОМЕР_1 USD TRIUMF ART із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів інших банків), з зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- завірених копій документів (договори, угоди), які обґрунтовують отримання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_1 USD TRIUMF ART 23.04.2013 та 29.04.2013 грошових коштів від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (CHЕ НОМЕР_2 );

- відомостей про те, яким чином здійснювалося управління рахунком № НОМЕР_1 USD ІНФОРМАЦІЯ_4 та відомостей про осіб, які могли здійснювати управління;

- інформації щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління рахунком № НОМЕР_1 USD ІНФОРМАЦІЯ_4 за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

- завірених копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1 USD TRIUMF ART з дня відкриття по день винесення ухвали;

- завірених копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 USD TRIUMF ART з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/17031/14-к.

Примірник №2 наданий старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1