Справа №4/2609/1767/12
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2012 року суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1, розглянувши в залі суду подання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Київській області майора юстиції ОСОБА_2, погоджене з першим заступником прокурора Київської області Клюге Г.О. про зняття арешту з видаткових операцій по поточних рахунках ТОВ «Мерідіан Фінанс» (), відкритих в АТ «Ерде Банк» (МФО 380667), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СВ Управління СБ України в Київській області ОСОБА_2, у якого в провадженні знаходиться кримінальна справа №237 відносно ОСОБА_3, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України. звернувся до суду з поданням про зняти арешту з видаткових операцій по поточних рахунках ТОВ «Мерідіан Фінанс» () відкритих в АТ «Ерде Банк» (МФО 380667)

Із матеріалів подання вбачається, що в період грудня 2010року, з метою прикриття незаконної діяльності, невстановлені особи звернулись до громадянина України ОСОБА_3, якому запропонували за грошову винагороду створити субєкт підприємницької діяльності, на що останній погодився хоча усвідомлював, що він фактично проводити фінансово-господарську діяльність не буде, а зазначене підприємство буде використовуватись іншими особами від його імені з метою прикриття незаконної діяльності. При цьому ОСОБА_3 розумів, що ніякого відношення до діяльності зареєстрованого ним субєкта підприємницької діяльності він не матиме, керівництво підприємством та формуванням податкової звітності чи ведення бухгалтерського обліку не здійснюватиме.

14.10.2010р. ОСОБА_3 реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення фіктивного підприємництва, тобто створення субєкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, створив - зареєстрував у Києво-Святошинській районної державної адміністрації Київської області субєкт підприємницької діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «Стар-Лайн ЛТД» (далі - ТОВ «Стар-Лайн ЛТД») (, Київська область, м. Боярка, вул. Молодіжна, 26), засновником директором та головним бухгалтером якого він є на даний час.

Крім того відповідно до руху коштів по рахунку ТОВ «Стар-Лайн ЛТД» (№28 відкритому в АТ «Банк «Національні Інвестиції» МФО 300498) та відповідно до Узагальнених матеріалів № 0524/2011/ДСК Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що більшість безготівкових коштів, яка надходила від замовників на вказаний рахунок ТОВ «Стар-Лайн ЛТД», за начебто придбаний товар, надані послуги, тощо, перераховувались на рахунки ТОВ «Мерідіан Фінанс» (), після чого знімаються у вигляді готівки. Вилученими документами ТОВ«Мерідіан Фінанс» та їх оглядом, а також за результатами податкової перевірки вищезазначена інформації не знайшла свого підтвердження.

Вивчивши подання слідчого та матеріали кримінальної справи, а також заслухавши слідчого, суд приходить до висновку про його задоволення, оскільки зупинення видаткових операцій по розрахункових рахунках ТОВ «Мерідіан Фінанс»() №№001, 002 та 003 відкритих в АТ «Ерде Банк» (МФО 380667) робить неможливим своєчасне перераховування обовязкових податків та зборів до фондів та державного бюджету України, а також відсутні підстави для подальшого зупинення видаткових операцій по зазначених рахунках.

Керуючись ст.59 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 02.06.2005р., ст.ст.29, 65, 66, 78, 79, 125, 126 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Зняти арешт з видаткових операцій по поточних рахунках ТОВ «Мерідіан Фінанс» () відкритих в АТ «Ерде Банк» (МФО 380667), а саме №№001, 002 та 003.

Дана постанова є обовязковою для виконання службовими особами АТ «Ерде Банк» (МФО 380667).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя :