12.02.16

У Х В А Л А Справа № 200/2090/16-к
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/1416/16
12 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
09 лютого 2016 року слідчий СВ ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код НОМЕР_1 ) за період часу з початку 2013року по теперішній час, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР, які упродовж 2013-2015рр., всупереч інтересам служби разом із іншими посадовими особами юридичних осіб приватного права шляхом зловживання своїм службовим становищем створено та впроваджено злочинну схему із незаконного виведення державних грошових коштів із комунальної власності, відповідно до якої грошові кошти виділені на модернізацію виробничого обладнання та утримання його у належному стані, здійснюються дії з переведення на рахунки юридичних осіб грошових коштів (тіньовий сектор економіки) в подальшому привласнюються посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР, а узгоджені роботи виконуються робітниками вказаного підприємства.
Так, згідно матеріалів УСБУ в Дніпропетровській області, що посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР ( код НОМЕР_2 юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ), протягом 2013-2015рр., створена та заподіяна протиправна схема, яка полягає у безпідставному виведені з комунального підприємства частини фінансових коштів виділених на модернізацію виробничого обладнання та утримання його в належному стані.
Зокрема КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР протягом вказаного періоду часу постійно перераховувало кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за модернізацію обладнання, заміни зношених та застарілих труб, закупка нової техніки ті інших різноманітних послуг та робіт.
В ході досудового розслідування було встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_2 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Слідчий ОСОБА_2 надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код НОМЕР_1 ) за період часу з початку 2013року по теперішній час, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення в копіях, оскільки зазначені документи містять факти та обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження, а саме документи обліково-реєстраційної податкової справи підприємства та податкову звітність, в тому числі:
- статутні документи;
- довідки про взяття на податковий облік;
- свідоцтва платника податку на додану вартість;
- довідку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо резервування найменування юридичної особи;
- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;
- реєстраційну картку;
- довідки про встановлення фактичного місцезнаходження підприємства;
- податкові декларацій
- акти звіряння розмірів податкової заборгованості;
- перелік розрахункових рахунків, які відкривались підприємством з моменту реєстрації по теперішній час, структурувавши інформацію наступним чином: МФО, назва банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта;
- декларації на прибуток підприємства, податку на додану вартість та всіх додатків до них, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, з дати взяття на облік до цього часу;
- додатки форми 5 у розрізі контрагентів з дати взяття на облік до цього часу;
- роздруківку операцій, вчинених в вказаним підприємством з придбання та реалізації товарів, робіт та послуг, за даними системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту (у електронному та паперовому вигляді), зазначивши суми розбіжностей з дати взяття на облік до цього часу;
- інформацію, яка б свідчила про фіктивний характер вищевказаного суб`єкту та (або) операцій, проведених за його участю, можливі факти ухилення від сплати податків або інші протиправні дії, в тому числі суми розбіжностей за інформаційною системою співставлення податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ в розрізі податкових періодів та контрагентів;
- податкові накладні виписані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код НОМЕР_1 ) в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР ( код НОМЕР_2 ) з початку 2013рік по теперішній час, які містяться в реєстрі податкових накладних.
Строк дії ухвали - до 12 березня 2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1