Справа № 386/278/15-к
Провадження № 1-кс/386/35/15
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 березня 2015 року смт. Голованівськ

Голованівський районний суд Кіровоградської області

Слідчий судя Голованівського районного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2
старшого прокурора прокуратури
Голованівського району ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Голованівськ винесене у кримінальному провадженні № 0000027 від 08.01.2013 року клопотання старшого прокурора прокуратури Голованівського району в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора
ВСТАНОВИВ:
Старший прокурор прокуратури Голованівського району Кіровоградської області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтуванні якого вказала, що слідчим відділенням Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 08.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_4 .
З поданого до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, вбачається, що в період з 18.11.2012 року по 22.11.2012 року, невідома особа з пенсійної картки ОСОБА_4 , яка оформлена в Голованівському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 950 грн.
Досудове розслідування по даному кримінальному провадженні проводиться слідчим СВ Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_5 .
В ході проведення досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що ним було укладено договір на обслуговування карткового рахунку на отримання пенсії в Голованівському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як він являється пенсіонером.
18.11.2012 році близько 13 год. дня його донька ОСОБА_6 пішла до банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований по АДРЕСА_1 , щоб зняти гроші з його карткового рахунку, так як на рахунку картки на даний період перебувало десь 980 грн. Через деякий час донька повернулася та повідомила, що не змогла забрати картку з банкомату та зняти гроші поскільки банкомат «завис». 19.11.2012 року він пішов до Голованівського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про ситуацію, яка склалася з його карткою, на що працівник банку відповів, що картку йому буде повернуто, але цього дня її ніхто не повернув. Наступного дні він пішов до керуючої відділенням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив її про подію, яка сталася з карткою, на що йому пояснили картка, якою він користувався заблокована та для користування видадуть іншу.
Після активації нової картки він вирішив перевірити рахунок, щоб з`ясувати суму коштів на рахунку. Коли потерпілий перевіряв рахунок, а це було десь через дня три-чотири на картці було 20 грн., а повинно бути 980 грн.
Де з його рахунку зникли кошти йому не відомо та хто їх міг зняти не знає.
Потерпілий ОСОБА_4 звертався до Голованівського відділення КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання фотофіксасії з банкомату, проте, йому було відмовлено в наданні фотоматеріалів, так як дана умова не передбачена договором на обслуговування карткового рахунку.
Картка знаходилася в банку близько трьох-чотирьої днів.
Номер картки потерпілого ОСОБА_4 з якої було знято кошти НОМЕР_1 .
Вищевказана інформація повністю підтверджується заявою про вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 , протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_4 , листом з банку за № 38.0.0.0.0/4-20121212/1786 від 13.12.2012 року, а також доданими до них матеріалами.
Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні № 0000027, внесеному до ЄРДР 08.01.2013 року виникла необхідність в розкритті банківської таємниці, яку в інший спосіб отримати не можливо, як лише відповідно до ухвали слідчого судді та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_4 , документів про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку потерпілого за період з 18.11.2012 року по 22.11.2012 року та електронних носіїв фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 в період з 18.11.2012 року по 22.11.2012 року, які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 .
Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_4 ним було укладено договір на обслуговування карткового рахунку з Голованівським відділенням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджує, що інформація по картковому рахунку ОСОБА_4 , перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 .
Отримана інформація буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000027, внесеному до ЄРДР 08.01.2013 року, зокрема: причетності невстановленої особи до вчинення кримінального правопорушення, а також в разі підтвердження факту зняття готівки в період з 18.11.2012 року по 22.11.2012 року в сумі 950 грн. з карткового рахунку потерпілого, фото-відеозапис надасть можливість встановити особу, якою здійснювалося зняття готівки в банкоматі, допитати по кримінальному провадженні як свідка дану особу, провести впізнання по фотознімку та в подальшому в сукупності можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні в ході судового розгляду кримінального провадження, тому просить:
Надати слідчому СВ Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , які знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 , по кримінальному провадженню № 0000027 від 08.01.2013 року.
Надати слідчому СВ Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_5 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю шляхом ознайомлення та зробити копії наступних документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_4 ; відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 18.11.2012 року по 22.11.2012 року; документи про рух коштів за період з 18.11.2012 року по 22.11.2012 року по картковому рахунку потерпілого ОСОБА_4 за № НОМЕР_1 .
Надати тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щляхом зняття копій на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось з 18.11.2012 року по 22.11.2012 року зняття готівкових коштів з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_4 .
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав вказав, що у слідчого слідчого відділення ОСОБА_5 перебуває в провадженні кримінальне провадження № 0000027 від 08.01.2013 року, процесуальним прокурором в якому являється старший прокурор прокуратури Голованівського району Кіровоградської області ОСОБА_3 , а тому для встановлення істини по справі необхідно ознайомитись з вказаними доказами, з метою встановлення особи яке скоїла кримінальне правопорушення з причин чого оскільки іншим шляхом цього здійснити не представляється можливим, а тому вказане клопотання необхідно задовольнити.
Представник публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не зявився, про час та місце був повідомлений належним чином.
Заслухавши прокурора, дослідивши повідомлення, яке було надіслане судом на електронну пошту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду даного клопотання, вивчивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку:

Слідчим відділенням Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 08.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 .
Клопотання складено належною на те особою на підставі внесеного до ЄРДР даних про кримінальне правопорушення, тобто на законних підставах, оскільки прокурор, який звернувся до суду з даним клопотанням являється процесуальним прокурором у даному кримінальному провадженні.
Обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення знайшли своє підтвердження під час розгляду даного клопотання в судовому засіданні.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що речі та документи на які є посилання в клопотанні, щодо їхнього тимчасового доступу, уповноваженою особою слідчого органу, яка здійснює досудове слідство у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також є достатні підставі вважати, що без їх вилучення існує загроза можливого зміни речей та документів, а тому вважаю, що клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 131, 132,159-166 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого прокурора прокурора Голованівського району Кіровоградської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000027 від 08.01.2013 року відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , які знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 .
Надати слідчому слідчого відділення Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_5 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000027 від 08.01.2013 року, копій наступних документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_4 ,
- відомостей чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 18.11.2012 року по 22.11.2012 року,
- документів про рух коштів за період з 18.11.2012 року по 22.11.2012 року по картковому рахунку потерпілого ОСОБА_4 за № НОМЕР_1 .
Надати слідчому слідчого відділення Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенанту міліції ОСОБА_5 в межах кримінального провадження № 0000527 від 28.12.2014 року тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зняття копії даних на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось з 18.11.2012 року по 22.11.2012 року зняття готівкових коштів з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_4 .
Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня постановления ухвали, тобто до 12 квітня 2015 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до документів підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1