УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/13/15-к

12.01.2015 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - розкриття банківської таємниці відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за рахунком № НОМЕР_2 , відкритим у ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , та додані до клопотання матеріали, -
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Суворовського районного суду м. Херсона звернувся слідчий СУ УМВС України в Херсонській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 із клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів розкриття банківської таємниці відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за рахунком № НОМЕР_2 , відкритим у ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 .

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками та заслуховуванням учасників розгляду клопотання встановлено, що 27.09.2014 група невстановлених осіб, умисно з метою заволодіння майном фермерського господарства « ОСОБА_4 » (далі ФГ « ОСОБА_4 »), шляхом обману запевнили директора ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 у вигідності укладання, запропонувавши при цьому ціну, що перевищувала ринкову, та підписання договору поставки № 14 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупець) в особі директора ОСОБА_6 , предметом якого є зерно сої у кількості 400 тон вартістю 5300 гривень за 1 тону, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо оплати товару.
На виконання умов укладеного договору ФГ « ОСОБА_4 » у період часу з 27.09.2014 по 02.10.2014 на елеватор до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) було поставлено 131 тону 629 кг зерна сої для вантажоодержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими шляхом здійснення підміни товарно-транспортних накладних ФГ « ОСОБА_4 » на товарно-транспортні накладні від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », намагались заволоділи невстановлені особи, виконавши при цьому всі дії, які вважали необхідними, але не змогли довести свій умисел до кінця з причин, що від них не залежали, а саме через активні дії ОСОБА_5 , який викликав міліцію.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 27.09.2014 між ФГ « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір поставки зерна сої в загальній кількості 400 тон за ціною 5300 гривень за тонну. Коли на виконання вказаного договору ФГ « ОСОБА_4 » було поставлено близько 130 тон зерна сої, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунок за поставлений товар не здійснило, намагалось вивезти поставлену сою з території Каланчацького КХП (місце зберігання сої). ОСОБА_5 вивіз зерна сої було зупинено, після зазначеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінило декілька раз директорів. Під час поставки зерна сої для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Каланчацький КХП товарно-транспортні накладні ФГ « ОСОБА_7 », які підтверджують виконання ФГ « ОСОБА_4 » зобов`язань за договором було, підмінено на товарно-транспортні накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців державна реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведена 21.09.2012.

У договорі поставки № 14 від 27.09.2014 зазначено розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 .

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаним рахунком, а також справи з юридичного оформлення рахунку.

Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації та документів за рахунком № НОМЕР_2 , відкритим у ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , довести вину або невинуватість службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вчиненні злочину, передбаченого ст. ст. 15, 190 ч. 4 КК України, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 176 178, 183, 184, 193, 194 КПК України, -

УХВАЛИВ:
1)
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за рахунком № НОМЕР_2 , відкритим у ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 .
2. Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються у ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:

- оригіналів документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (справа з юридичного оформлення рахунку) щодо взаємовідносин ФГ « ОСОБА_4 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії щодо взаємовідносин ФГ « ОСОБА_4 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку № НОМЕР_2 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії щодо взаємовідносин ФГ « ОСОБА_4 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали один місяць.
СуддяОСОБА_1