Провадження 1-кс/127/6310/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2013 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Наконечній А.В.,

за участю слідчого Щетніцької Н.В.,

розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, № 000482 від « 30» жовтня 2013 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України.

ОСОБА_2 ввівши в оману представників ЗАТ «ОТП Банк», 17.09.2007 року та 26.08.2008 року шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами товариства у загальній сумі 695 400 доларів США. Так, 17.09.2007 року між ОСОБА_2 та ЗАТ «ОТП Банк» укладено кредитний договір № CM-SMEB00/136/2007, згідно умов якого ОСОБА_2 отримав у банку кредитні кошти у сумі 465 400 доларів США, окрім цього 26.08.2008 року ОСОБА_2 виступаючи від імені належного йому товариства з обмеженою відповідальністю «Командор Вінниця» уклав з ЗАТ «ОТП Банк» кредитний договір № CM-SMEB00/327/2008, згідно умов якого ОСОБА_2 отримав у банку кредитні кошти у сумі 230 000 доларів США. В якості забезпечення виконання зобовязань вище зазначеним кредитним договорам ОСОБА_2 передав в заставу банку земельну ділянку, що розташована за адресою: м. Вінниця, провулок Індустріальний, 11 та будівлю лісопильної дільниці, що розташована за адресою: м. Вінниця, вул. К.Маркса, 21 «А».

Отримані грошові кошти ОСОБА_2 ЗАТ «ОТП Банк» не повернув, допустив пошкодження заставного майна будівлі лісопильної дільниці та погашення заборгованості по вище описаним кредитним договорам не здійснював, чим завдав банку матеріальних збитків.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що під час проведення кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ «ОТП Банк» (), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме до: кредитної справи по кредитному договору № CM-SMEB00/136/2007 від 17.09.2007 року укладеному ОСОБА_2 з ЗАТ «ОТП Банк», кредитного договору №CM-SMEB00/136/2007 від 17.09.2007 року, кредитної справи по кредитному договору № CM-SMEB00/327/2008 від 26.08.2008 року укладеному ТОВ «Командор Вінниця» з ЗАТ «ОТП Банк», кредитного договору № CM-SMEB00/327/2008 від 26.08.2008 року та інших документів і договорів, які відносяться до вище зазначених кредитних договорів. (документів, що підтверджують право власності на предмет застави, договорів поруки та застави, тощо), просила задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАТ «ОТП Банк» в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представників відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «ОТП Банк».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

1. Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ «ОТП Банк» (), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме до: кредитної справи по кредитному договору № CM-SMEB00/136/2007 від 17.09.2007 року укладеному ОСОБА_2 з ЗАТ «ОТП Банк», кредитного договору №CM-SMEB00/136/2007 від 17.09.2007 року, кредитної справи по кредитному договору № CM-SMEB00/327/2008 від 26.08.2008 року укладеному ТОВ «Командор Вінниця» з ЗАТ «ОТП Банк», кредитного договору № CM-SMEB00/327/2008 від 26.08.2008 року та інших документів і договорів, які відносяться до вище зазначених кредитних договорів. (документів, що підтверджують право власності на предмет застави, договорів поруки та застави, тощо).

2. Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці ПАТ «ОТП Банк» (), відносно ОСОБА_2 (ідент. код НОМЕР_1) та ТОВ «Командор-Вінниця» () з приводу інформації про номерах рахунків відкритих останніми рахунків у ПАТ «ОТП Банк» з метою отримання вище описаних кредитів.

3. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ «ОТП Банк» (), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме до документів про відкриття та використання рахунків №9404, №1100, (які належать ТОВ «Командор-Вінниця» (), та рахунку №1046, (який належить ОСОБА_2 (ідент. код НОМЕР_1) - платіжних доручень, чеків, роздруківку руху коштів по даним рахункам з відображенням контрагентів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків) з моменту їх відкриття до дня винесення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: