Справа № 199/6464/14-к
УХВАЛА
07.08.2014
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпропетровську клопотання слідчого Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000021 від 27.02.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:
05.08.2014 до суду надійшло клопотання слідчого Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 31.07.2014 про надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в місті Дніпропетровську , а саме:

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 15.10.2012, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 20.06.2012, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 21.09.2009, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 26.05.2009, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ДФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 27.03.2012, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Клопотання обґрунтовано тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 08.06.2012 укладено зовнішньо-економічний експортний контракт № 08/06 АО з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке знаходиться у місті Москва Російської Федерації, щодо поставки щебеню гранітного у кількості 1688000 кг. на загальну суму 633000 рублів РФ, або 157737,27 гривень відповідно до офіційного курсу НБУ. За Митною декларацією № 101030000/2012/008279 від 21.07.2012 на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ) було експортовано щебінь гранітний, фракції 5-20 мм., вагою 1688000 кг., 26 вагонів, загальною фактурною вартістю 633000,00 рос. руб. або 157737, 27 гривень (контракто-утримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) зовнішньо-економічний контракт № 08/06- АО від 08.06.12).

Довідки про відсутність за межами України валютних цінностей та майна та довідки про декларування валютних цінностей, доходів та майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпропетровська не отримувало. ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпропетровська на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 та на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_9 були надіслані листи від 02.04.13 за № 8245/10/22.3-29 та № 8249/10/22.3-29 про надання інформації щодо підстав для здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) експорту товару через Житомирську митницю (митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_10 »).

Згідно з листом ІНФОРМАЦІЯ_9 № 21/4/11-34/2923 від 18.04.13 ДПІ повідомлено, що на МП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » проведено митне оформлення вантажу, загальною вартістю 633000,00 рос. руб. за ВМД №101030000/2012,008279 від 21.07.12; інформація, щодо довідки про відсутність за межами України валютних цінностей та майна видана ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі за № 312 від 13.07.12, зазначена в гр. 44 ВМД.

Але ДПІ така довідка про відсутність за межами України валютних цінностей та майна за № 312 від 13.07.12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) не надавалась, реєстраційний номер 312 взагалі відсутній.

Таким чином, на 27.02.2014 валютні цінності за вказаним контрактом не повернуті, податкові органи у встановленому чинним законодавством порядку про наявність зовнішньо-економічної діяльності підприємством не повідомлено, штрафні санкції в сумі 158417,27 гривень внаслідок цього не сплачені. Для вирішення спору до міжнародних судових та арбітражних органів посадові особи підприємства також не звертались.

Таким чином, в ході досудового розслідування, встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи своє службове становище склали та надали до ІНФОРМАЦІЯ_9 завідомо підроблений офіційний документ довідку про відсутність за межами України валютних цінностей та майна № 312, вчинивши службове підроблення та заподіявши державним інтересам майнову шкоду в сумі 158417,27 гривень, що більш ніж у 250 разів перевищує встановлений законодавством мінімум доходів громадян.

27.02.2014 даний факт внесений до ЄРДР за № 0000021, правова кваліфікація: ч. 2 ст. 366 КК України.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до документів, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Згідно довідки Державної податкової інспекції в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпропетровська від 18.06.2014, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2011 по 01.06.2014 не є платником податку на додану вартість, податкові розрахунки за формою 1-ДФ за цей час до ДПІ не надавались. Договора про визнання електронних документів не заключались, перевірки не проводилось.

Також, відповідно до довідки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті наступні розрахункові рахунки: № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 в ПУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_5 в ДФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в місті Дніпропетровську.

Таким чином, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали вказаних документів можуть мати значення для встановлення істотних обставин у кримінальному проваджені, використовуватись для проведення необхідних економічних та почеркознавчих експертиз та неможливості отримання оригіналів вказаних документів іншим шляхом, необхідно мати доступ та можливість вилучення оригіналів вищевказаних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в місті Дніпропетровську, а саме:

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 15.10.2012, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 20.06.2012, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 21.09.2009, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 26.05.2009, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ДФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 27.03.2012, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Враховуючи те, що інформація, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159, 163-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Амур Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000021 від 27.02.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Амур Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в місті Дніпропетровську, а саме:

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 15.10.2012, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 20.06.2012, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 21.09.2009, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 26.05.2009, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ДФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 27.03.2012, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Ухвала набирає чинності негайно.

Строк дії ухвали до 07.09.2014.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1