04.04.2014
Справа № 642/770/14-к
Провадження № 1-кс/642/828/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2014 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці за рахунком № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.06.2013 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, а також відомостей щодо дати відкриття зазначеного рахунку; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з моменту відкриття рахунків до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 01.06.2013 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 ).

Як вбачається з наданих матеріалів, під за № 0002248 від 09.06.2013 об`єднані відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст. 15, ч.2, ст. 190 Кримінального кодексу України, а також ч.3 ст. 190 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного ОСОБА_6 , за фактом замаху на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ч.3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що протягом 2013 року групою невстановлених осіб в м. Харкові вчинялися злочини, передбачені ст.190 КК України, в ході яких невідомі під виглядом співробітників міліції, дзвонили як на стаціонарні номери домашніх телефонів, так і на мобільні номери телефонів громадян та шляхом обману, повідомляючи, що їх близькі родичі затримані співробітниками органів внутрішніх справ і за «вирішення питання звільнення від кримінальної відповідальності» пропонували сплатити їм грошові кошти в різних сумах, перераховуючи на певні банківські рахунки.

При цьому встановлено особу, яка причетна до вчинення вищезазначених правопорушень, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому 22.01.2014, 14.03.2014 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 190 КК України, за фактом замаху на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ч.3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ..

У судовому засіданні ст. слідчий ОСОБА_12 клопотання підтримав.

Вислухавши думку ст. слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Надані до суду матеріали не містять доказів чи свідчень про причетність ОСОБА_5 до шахрайських дій і пов`язаних з цим подій, а тому слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання слідчого у наданні тимчасового доступу до документів стосовно ОСОБА_5 , які містять банківську таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст.163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей и документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1