Провадження № 1-кс/161/3880/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 01 жовтня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до первинних фінансово-господарських документів (договорів та додатків до них, угод та додатків до них, контрактів та додатків до них, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій; договорів надання ПП « ОСОБА_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » позик, фінансових допомог, а також інших документів, що підтверджують доходи та витрати по операціям і т.д.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ) по проведеним, за період діяльності з 01.01.2012 по 31.12.2012, фінансово-господарським операціям з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також до всіх бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період діяльності з 01.01.2012 по 31.12.2012, в яких вищезазначені фінансово-господарські взаємовідносини повинні бути відображені (головні книги, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, журнали-ордери, бухгалтерські виписки по рахункам, оборотно-сальдові відомості, виписки по банківських рахунках і т.д.), які перебувають (або можуть перебувати) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ), та здійснити виїмку таких документів, -
В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від « 28» січня 2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.209 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 зібрано інформацію про те, що фінансові операції, проведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) по рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Київ (МФО НОМЕР_6 ), за період з 22.05.2012 по 11.09.2012, пов`язані зі зняттям ОСОБА_4 з призначенням платежу : «видача на інші цілі, позика згідно договору від 01.04.2012» готівкових коштів через касу відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Луцьк), на загальну суму 35,12 млн. гривень, які були попередньо отримані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в свою чергу були отримані останнім від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ВК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »,ПП « ОСОБА_7 », ФОП ОСОБА_8 є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження вказаних коштів).
В судовому засіданні заслухавши старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Враховуючи вказані обставини, та те, що документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 2012 року, в даному кримінальному провадженні мають значення речових доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, через що не зможуть бути використані як доказ факту та доведення обставин легалізації (відмивання) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доходів, одержаних злочинним шляхом, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, надати можливість отримати належним чином завірені копії нижчевказаних документів.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому, або за його постановою іншому органу досудового розслідування, чи відповідному оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до первинних фінансово-господарських документів (договорів та додатків до них, угод та додатків до них, контрактів та додатків до них, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій; договорів надання ПП « ОСОБА_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » позик, фінансових допомог, а також інших документів, що підтверджують доходи та витрати по операціям і т.д.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ) по проведеним, за період діяльності з 01.01.2012 по 31.12.2012, фінансово-господарським операціям з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також до всіх бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період діяльності з 01.01.2012 по 31.12.2012, в яких вищезазначені фінансово-господарські взаємовідносини повинні бути відображені (головні книги, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, журнали-ордери, бухгалтерські виписки по рахункам, оборотно-сальдові відомості, виписки по банківських рахунках і т.д.), які перебувають (або можуть перебувати) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ) та отримати належним чином завірені копії зазначених документів.
Надати тимчасовий доступ вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: