Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області
ПОСТАНОВА

14.06.2010р. Первомайський міськрайонній суд Миколаївської області

у складі: головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

захисників - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6

представників цивільного позивача - ОСОБА_7 , ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_9 за ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 358, ч.3 ст. 358, ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, ОСОБА_10 за ч.2 ст. 27-ч.5 ст. 191, ч.2 ст.27-ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 358, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 191, ч.2 ст. 358, ч.3 ст. 358, ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 358, ч.3 ст. 358КК України, ОСОБА_11 за ч.2 ст. 27-ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 358, ч.3 ст. 358, ч.1 ст. 209, ч.2 ст.27-ч.4 ст. 191, ч.2 ст. 358, ч.3 ст. 358 КК України -

ВСТАНОВИВ:

23.10.2009р. до суду надійшла кримінальна справа відносно ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які обвинувачуються в тому, що у серпні 2007 р. директор філії №3 кредитної спілки «Світовид» ОСОБА_9 , будучи службовою особою, бухгалтер філії №3 КС «Світовид» ОСОБА_10 та ОСОБА_11 домовились заволодіти на користь ОСОБА_11 грошовими коштами КС «Світовид», шляхом підроблення кредитних договорів та інших документів, необхідних для оформлення кредитного договору, на третіх осіб без їх відома і згоди.

Виконуючи задумане ОСОБА_11 надавала для ОСОБА_9 фотокопії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів фізичним особам, від імені яких будуть укладатись кредитні договори без їх відома і згоди, довідки про розмір їх заробітної плати, а також аналогічні документи на поручителів у договорах поруки за кредитними договорами. А також виконувала підписи у кредитних договорах від імені осіб, на чиї імена вони укладатимуться, у договорах поруки від імені поручителів, та у видаткових касових документах, які підтверджуватимуть факт видачі готівки із каси тим особам, від імені яких укладатимуться кредитні договори без їх відома та згоди.

ОСОБА_9 , після отримання від ОСОБА_11 необхідного пакету документів, оформляла кредитні договори на третіх осіб без їх відома і згоди, договори поруки та інші документи, що необхідні під час оформлення кредитного договору, зокрема, заяву-анкету на отримання кредиту, заяву на вступ у члени КС «Світовид», та передавала ці документи ОСОБА_10 для видачі ОСОБА_11 готівки із каси по укладеним кредитним договорам.

ОСОБА_10 , після отримання підписаного кредитного договору та інших, зазначених вище документів, оформлення яких необхідне під час підписання кредитного договору, видавала ОСОБА_11 із каси філії №3 КС «Світовид» готівкою грошові кошти у сумі, на яку укладено кредитні договори, вела облік виданих кредитів, вчасно виявляла наявність за ними простроченої заборгованості та повідомляла про таку заборгованість ОСОБА_11 і ОСОБА_9 , з метою приховування їхньої злочинної діяльності від керівництва КС «Світовид».

Всього, за період із серпня 2007 року по листопад 2008 року в результаті взлочинних дій підсудних КС «Світовид» заподіяно збитків на загальну суму 2065800 грн.

Крім того, ОСОБА_9 , перебуваючи на посаді директора філії №3 КС «Світовид» та на підставі наказу голови правління КС «Світовид» №28-вп від 01.08.08 про надання чергової відпустки бухгалтеру філії №3 КС «Світовид» ОСОБА_10 , виконуючи її обов`язки, умисно, діючи самостійно, з особистих корисливих мотивів, у період із 12 по 25 серпня 2008 року привласнила із каси філії грошові кошти на загальну суму 2582 грн. 21 коп.

ОСОБА_10 у період з 07.02.07 по 24.11.08 перебуваючи на посаді бухгалтера філії №3 далі КС «Світовид», будучи матеріально-відповідальною за грошові кошти, які знаходилися у касі філії, а також відповідальною за оформлення касових документів відповідно до чинного законодавства, у вересні 2008 року, вступила у злочинну змову із ОСОБА_11 , з метою привласнення на користь останньої грошових коштів із каси філії №3 КС «Світовид», які призначалися для видачі фізичним особам у якості кредитів. В результаті дій ОСОБА_10 та ОСОБА_11 КС «Світовид» заподіяно збитків на загальну суму 72600 грн.

ОСОБА_10 у період з 07.02.07 по 24.11.08 перебуваючи на посаді бухгалтера філії №3 далі КС «Світовид», будучи матеріально-відповідальною за грошові кошти, які знаходилися у касі філії, а також відповідальною за оформлення касових документів відповідно до чинного законодавства, діючи самостійно, з особистих корисливих мотивів, умисно привласнила із каси філії грошові кошти на загальну суму 12233 грн. 93 коп.

Крім того, ОСОБА_11 маючи умисел, спрямований на легалізацію грошових коштів, якими вона заволоділа злочинним шляхом, з метою приховання незаконного походження цих коштів, 18.07.08 у відділенні «Врадіївське Центральне» Миколаївського регіонального управління закритого акціонерного товариства комерційний банк (далі ЗАТ КБ) «Приватбанк» у якості способу оплати придбала 5172,98 доларів США за офіційним курсом НБУ гривні до іноземних валют 484,03 грн. за 100 доларів США, які того ж дня внесла у якості погашення заборгованості по кредитному договору №NKRWGL04040792 від 22.09.05, укладеного між дочкою ОСОБА_11 ОСОБА_12 та ЗАТ КБ «Приватбанк» на придбання квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Всього, ОСОБА_11 легалізувала грошові кошти, котрими вона заволоділа злочинним шляхом, на загальну суму 25038,77 грн. (5172,98 Х 4,8403).

В судовому засіданні захисник підсудної ОСОБА_11 заявив клопотання про призначення по справі додаткової судово-бухгалтерської експертизи, вказуючи, що експертиза, яка була проведена 15.06.2009р. є неповною, та просив поставити на її вирішення наступні питання:

- чи дійсно мала Врадіївська філія №3 КС «Світовид» визначенні в обвинуваченні дати укладання фіктивних кредитних договорів, грошові кошти у касі для видачі їх по вказаним договорам.;

- відокремити сукупну масу дійсно виданих кредитів з отриманням готівкових грошових коштів від маси кредитних договорів, які були оформленні без видачі готівки, у кількості встановлених цією експертизою;

- встановити той факт, що мало місце використання грошових коштів, отриманих в результаті незаконного оформлення кредитних договорів, для погашення наявної заборгованості по попереднім незаконно оформленим кредитним договорам та відсоткам;

- прорахувати з використанням бухгалтерської документації Врадіївської філії №3 КС «Світовид» про переказ грошових коштів головному підприємству за час, вказаний у цій експертизі, а саме за період з 30.08.2007р. по 30.12.2008р.;

- прорахувати з використанням бухгалтерської документації Врадіївської філії №3 КС «Світовид» рух грошових коштів з часу її створення по час подачі заяви про злочин;

- надати відповідь стосовно нарахування та використання додаткових пайових внесків по кредитним договорам за період з 30.08.2007р. по 30.12.2008р.;

- з урахуванням відповідей на вище вказані питання прорахувати дійсні збитки КС «Світовид» на час подачі заяви про злочин.

Відповідно до ч.5 ст. 75 КПК України, якщо експертиза буде визнана неповною або не досить ясною, може бути призначена додаткова експертиза, яка доручається тому самому або іншому експертові.

Згідно з п. 10 постанови Пленум Верховного Суду України N 8 від 30.05.97 «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах» додаткова експертиза призначається після розгляду судом висновку первинної експертизи, коли з`ясується, що усунути неповноту або неясність висновку шляхом допиту експерта неможливо.

З висновку експерта №79 від 15.06.2009р. про проведення судово-економічної експертизи та висновку експерта №142 від 28.07.2009р. про проведення додаткової судово-економічної експертизи вбачається, що експертом були дані відповіді не всі питання та були досліджені не всі бухгалтерські документи.

На підставі вище викладеного, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, суд знаходить, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню, та вважає за необхідне виключити питання №5 як зайве, оскільки для відповіді на інші питання експерту необхідно буде дослідити рух грошових коштів філії №3 КС «Світовид».

Керуючись ст. 75 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Призначити по кримінальній справі по обвинуваченню ОСОБА_9 за ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 358, ч.3 ст. 358, ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, ОСОБА_10 за ч.2 ст. 27-ч.5 ст. 191, ч.2 ст.27-ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 358, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 191, ч.2 ст. 358, ч.3 ст. 358, ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 358, ч.3 ст. 358КК України, ОСОБА_11 за ч.2 ст. 27-ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 358, ч.3 ст. 358, ч.1 ст. 209, ч.2 ст.27-ч.4 ст. 191, ч.2 ст. 358, ч.3 ст. 358 КК України, додаткову судово-бухгалтерську експертизу, на вирішення якої поставити наступні питання:

- чи дійсно мала філія №3 КС «Світовид», у визначенні в обвинуваченні дати укладання фіктивних кредитних договорів, грошові кошти у касі для видачі їх по вказаним договорам;

- визначити із загальної кількості кредитів, оформлених філією №3 КС «Світовид» на підставних осіб, кількість та суму виданих кредитів з отриманням готівкових грошових коштів та таких, які були оформленні без видачі готівки;

- чи використовувались грошові кошти, отримані в результаті незаконного оформлення кредитних договорів, для погашення наявної заборгованості по попереднім незаконно оформленим кредитним договорам та відсоткам по ним;

- визначити суму грошових коштів, переданих філією №3 КС «Світовид» головному підприємству, за період з 30.08.2007р. по 30.12.2008р.;

- проаналізувати нарахування та використання додаткових пайових внесків, на рахунках осіб, на ім`я яких були незаконно оформлені кредитні договори, за період з 30.08.2007р. по 30.12.2008р.;

- визначити розмір збитків КС «Світовид», завданих підсудними на час подачі заяви про злочин, тобто на 18.12.2008 року.

Провадження експертизи доручити експерту сектору економічної та товарознавчої експертизи ВІТЕД НДЕКЦ при УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_13 , попередивши його про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

В розпорядження експерта надати матеріали кримінальної справи, видаткові та прибуткові касові ордери, касові книги філії №3 КС «Світовид» №1, №2, №3, №4, №5; журнал реєстрації заяв на позики філії №3 КС «Світовид», журнал видачі виданих кредитів філії №3 КС «Світовид», журнал реєстрації поручительств фізичних осіб філії №3 КС «Світовид».

СУДДЯ: