н/п 1-кс/640/4508/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" липня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Печерій Ю.С.,

за участі слідчого Білецької Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СУ ГУМВСУ в Харківській області Білецької Л.О. у кримінальному провадженні № 0000749 від 27.06.2013р. за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

22 липня 2013р. суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів юридичної справи ТОВ «Енігма Терра», код ЕДРПОУ 33414599, а саме: карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків ТОВ «Енігма Терра», код ЕДРПОУ 33414599; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Енігма Терра», код ЕДРПОУ 33414599, розрахунковий рахунок № 5516 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунки ТОВ «Енігма Терра», код ЕДРПОУ 33414599; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Хрещатик», МФО 300670, код ЕДРПОУ 19364259 за адресою: м.Київ, вул. Хрещатик, 8-А.

В обґрунтування клопотання слідчий вказала, що службові особи ТОВ «Енігма Терра», код ЕДРПОУ 33414599, юридична адреса: м. Харків, вул. Мироносицька, 72, в період часу з 2011р. по 2012р., шляхом підробки офіційних документів, зловживаючи довірою ОСОБА_2С.о., який 02.02.2008р. вніс в уставний фонд ТОВ «Енігма Терра» кошти в сумі 500 тис. грн., заволоділи грошами зловживаючи службовим становищем, та безпідставно вивели його зі складу засновників. Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2С.о. виведений зі складу засновників ТОВ «Енігма Терра» на підставі доповідної записки від 18.01.2011р., поданої на імя директора ТОВ «Енігма Терра» ОСОБА_3 та засновника ТОВ «Енігма Терра» ОСОБА_4, від імені головного бухгалтера ТОВ «Енігма Терра» про те, що ОСОБА_2С.о. не вніс у статутний фонд належної його частки у розмірі 500 тис. грн.До матеріалів справи долучена квитанція №14 від 02.02.2008р. про взнос ОСОБА_2С.о. в уставний фонд ТОВ «Енігма Терра» коштів у розмірі 500 тис. грн. Згідно листа ДПІ у Київському районі № 7708/10/18.3-24 від 28.05.2013р. інформація про призначення головного бухгалтера ТОВ «Енігма Терра» в період часу з 06.04.2005 року по 01.09.2011 рік відсутня. В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Енігма Терра», код ЕДРПОУ 33414599, має в ПАТ «КБ «Хрещатик», МФО 300670, код ЕДРПОУ 19364259 розрахунковий рахунок № 5516.

Підставою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб, можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні для встановлення істини у справі та кваліфікації кримінального правопорушення.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник ПАТ «КБ «Хрещатик», МФО 300670 до судового засідання не зявився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином,причину неявки не сповістив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив :

Клопотання слідчого СУ ГУМВСУ в Харківській області Білецької Л.О. у кримінальному провадженні № 0000749 від 27.06.2013р. за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобовязати ПАТ «КБ «Хрещатик», МФО 300670, код ЕДРПОУ 19364259 за адресою: м.Київ, вул. Хрещатик, 8-А, надати слідчому СУ ГУМВСУ в Харківській області Білецькій Л.О. право тимчасового доступу до оригіналів документів юридичної справи ТОВ «Енігма Терра», код ЕДРПОУ 33414599, а саме: карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків ТОВ «Енігма Терра», код ЕДРПОУ 33414599; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Енігма Терра», код ЕДРПОУ 33414599, розрахунковий рахунок № 5516 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунки ТОВ «Енігма Терра», код ЕДРПОУ 33414599; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку.

Дозволити слідчому СУ ГУМВСУ в Харківській області Білецькій Л.О. вилучити у ПАТ «КБ «Хрещатик», МФО 300670, код ЕДРПОУ 19364259 за адресою: м.Київ, вул. Хрещатик, 8-А, оригінали документів юридичної справи ТОВ «Енігма Терра», код ЕДРПОУ 33414599, а саме: картки із зразками підписів посадових осіб і відбитків ТОВ «Енігма Терра», код ЕДРПОУ 33414599; регістри бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Енігма Терра», код ЕДРПОУ 33414599, розрахунковий рахунок № 5516 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, чеки чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунки ТОВ «Енігма Терра», код ЕДРПОУ 33414599; довіреності на одержання грошових коштів та виписок банку.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.08.2013 року.

Розяснити ПАТ «КБ «Хрещатик», МФО 300670, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя