Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" листопада 2014 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004238 від 09 квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -
в с т а н о в и в:
До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме інформації щодо руху коштів по банківських рахунках та юридичні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ПП « ОСОБА_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_7 , що за адресою: МФО НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у вказаному провадженні.
У судовому засіданні, слідчий заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.
В свою чергу, ухвалою суду, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі прокурора та представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.
Тож, слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.
У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.Як убачається з клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення ревізії фінансово-господарської діяльності, а саме видатків на капітальне будівництво, реконструкцію та ремонт ІНФОРМАЦІЯ_7 було організовано та проведено 4 контрольних обміри.
Так комісією у складі представника Замовника заступника головного лікаря з технічних питань ОСОБА_5 ; представника Підрядника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 , в присутності ОСОБА_7 , виконали вибіркові контрольні обміри фактичних обсягів виконаних робіт по капітальному ремонту приміщень Лікарні для розміщення амбулаторії сімейного лікаря за адресою: АДРЕСА_2 .Обсяги виконаних підрядником робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » згідно акту № 1 від 16.12.2011 в сумі 376 998,00 грн., акт № 2 від 22.12.2011 на суму 452 806,00 грн., акт № 3 від 21.12.2013 на суму 380 196,00 грн. Контрольним обміром, що полягав у безпосередньому вимірюванні за допомогою вимірювальних пристроїв фактично виконаних робіт встановлено розбіжності на загальну суму виконаних робіт підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » склала 35 370,84 грн. За результатами контрольних обмірів складено акт контрольних обмірів, що скріплюється підписами представника Замовника, Підрядника та підписом ревізора. Ревізією правильності застосування норм, коефіцієнтів та розцінок зазначених ДБН Д.1.1-1-2000, затвердженого Держбудом України від 27.08.2000 № 174 по вищезазначених актах порушень не встановлено.Загальна сума завищення вартості виконаних робіт підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » склала 35 370, 84 грн.
Також, комісією у складі представника Замовника заступника головного лікаря з технічних питань ОСОБА_5 ; представника Підрядника начальника дільниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_8 , в присутності ОСОБА_7 , виконали вибіркові контрольні обміри фактичних обсягів виконаних робіт по капітальному ремонту приміщень Лікарні для розміщення амбулаторії сімейного лікаря за адресою: АДРЕСА_3 . Обсяги виконаних підрядником робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » згідно акту № 1 від 23.11.2011 в сумі 281 257,20 грн. Контрольним обміром, що полягав у безпосередньому вимірюванні за допомогою вимірювальних пристроїв фактично виконаних робіт встановлено розбіжності на загальну суму виконаних робіт підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » склала 10 350,00 грн. За результатами контрольних обмірів складено акт контрольних обмірів, що скріплюється підписами представника Замовника, Підрядника та підписом ревізора.
Ревізією правильності застосування норм, коефіцієнтів та розцінок зазначених ДБН Д.1.1-1-2000, затвердженого Держбудом України від 27.08.2000 № 174 по вищезазначених актах порушень не встановлено. Загальна сума завищення вартості виконаних робіт підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » склала 10 350, 00 грн.
Також, комісією у складі представника Замовника заступника головного лікаря з технічних питань ОСОБА_5 ; представника Підрядника заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_9 , в присутності ОСОБА_7 , виконали вибіркові контрольні обміри фактичних обсягів виконаних робіт по капітальному ремонту приміщень Лікарні для розміщення амбулаторії сімейного лікаря за адресою: АДРЕСА_4 . Обсяги виконаних підрядником робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » згідно акту № 10 від 14.10.2010 в сумі 99 816,00 грн. та акту № 11 від 05.11.2010 в сумі 99 922,00 грн. Контрольним обміром, що полягав у безпосередньому вимірюванні за допомогою вимірювальних пристроїв фактично виконаних робіт встановлено розбіжності на загальну суму виконаних робіт підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » склала 840,00 грн. За результатами контрольних обмірів складено акт контрольних обмірів, що скріплюється підписами представника Замовника, Підрядника та підписом ревізора. Ревізією правильності застосування норм, коефіцієнтів та розцінок зазначених ДБН Д.1.1-1-2000, затвердженого Держбудом України від 27.08.2000 № 174 по вищезазначених актах порушень не встановлено. Загальна сума завищення вартості виконаних робіт підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » склала 840,00 грн.
Також, комісією у складі представника Замовника заступника головного лікаря з технічних питань ОСОБА_5 ; представника Підрядника заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_9 , в присутності ОСОБА_7 , виконали вибіркові контрольні обміри фактичних обсягів виконаних робіт по капітальному ремонту приміщень Лікарні для розміщення амбулаторії сімейного лікаря за адресою: АДРЕСА_4 . Обсяги виконаних підрядником робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » згідно акту № 10 від 14.10.2010 в сумі 99 816,00 грн. та акту № 11 від 05.11.2010 в сумі 99 922,00 грн. Контрольним обміром, що полягав у безпосередньому вимірюванні за допомогою вимірювальних пристроїв фактично виконаних робіт встановлено розбіжності на загальну суму виконаних робіт підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » склала 840,00 грн. За результатами контрольних обмірів складено акт контрольних обмірів, що скріплюється підписами представника Замовника, Підрядника та підписом ревізора. Ревізією правильності застосування норм, коефіцієнтів та розцінок зазначених ДБН Д.1.1-1-2000, затвердженого Держбудом України від 27.08.2000 № 174 по вищезазначених актах порушень не встановлено. Загальна сума завищення вартості виконаних робіт підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » склала 840,00 грн.
Також, комісією у складі представника Замовника заступника головного лікаря з технічних питань ОСОБА_5 ; представника Підрядника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_10 , в присутності ОСОБА_7 , виконали вибіркові контрольні обміри фактичних обсягів виконаних робіт по капітальному ремонту приміщень Лікарні для розміщення амбулаторії сімейного лікаря за адресою: АДРЕСА_5 . Обсяги виконаних підрядником робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » згідно акту № 1 від 20.12.2011 в сумі 301 899,62 грн., акту № 2 від 21.12.2011 на суму 302 324,81 грн., акту № 3 від 16.12.2011 на суму 303 795,94 грн., акту № 4 від 19.12.2011 на суму 216 979,63 грн. Контрольним обміром, що полягав у безпосередньому вимірюванні за допомогою вимірювальних пристроїв фактично виконаних робіт встановлено розбіжності на загальну суму виконаних робіт підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » склала 88 532, 40 грн. За результатами контрольних обмірів складено акт контрольних обмірів, що скріплюється підписами представника Замовника, Підрядника та підписом ревізора. Ревізією правильності застосування норм, коефіцієнтів та розцінок зазначених ДБН Д.1.1-1-2000, затвердженого Держбудом України від 27.08.2000 № 174 в акті № 4 від 19.12.2011 встановлено, що в порушенні п. 3.1.18.4 завищення коефіцієнту адміністративних витрат к=1,25 замість к=1,23 в сумі 69,00 грн. Загальна сума завищення вартості виконаних робіт підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » склала 88 532, 40 грн.
Внаслідок допущення вищезазначених порушень Лікарні завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 136 302,24 грн.
Таким чином на даний час достатні підстави вважати, що зазначені вище акти приймання виконаних робіт, містять завідомо неправдиві відомості.
Під час досудового розслідування також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 при укладанні договорів з ІНФОРМАЦІЯ_13 надано дані про те, що товариством для здійснення взаєморозрахунків було: відкрито банківський рахунок № НОМЕР_10 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; відкрито банківський рахунок № НОМЕР_11 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до інформація щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 13.12.2011 по 16.09.2014.
Аналізуючи вищезазначену інформацію встановлено, що основними контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 на рахунки яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 здійснювало безготівкове перерахування грошових коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , в тому числі й отримані від виконання будівельних робіт ІНФОРМАЦІЯ_7 , були: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ПП « ОСОБА_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ФО-П ОСОБА_11 .
Під час досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 є ОСОБА_6 .
При цьому директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 є син директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ОСОБА_6 ОСОБА_11 , який крім того в період з 01.09.2011 по 30.06.2013 був найманим працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 .
Також встановлено, що місцем реєстрації іншого контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 - КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 є: АДРЕСА_6 . Під час досудового розслідування встановлено, що за адресою: АДРЕСА_6 знаходиться приватний будинок, в якому зареєстрований та проживає директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ОСОБА_6 .
Крім того, під час досудового розслідування здійснено аналіз відомостей з Державного реєстру, щодо наявності судових рішень з приводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
Так Актом ДПІ у Печерському районі м. Києва від 16.08.2012 встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 відсутні необхідні умови для здійснення ведення господарської діяльності, а саме: основні фонди, технічний персонал у необхідній кількості, виробничі активи, складські приміщення, транспортні засоби у необхідній кількості. Як наслідок, вбачаються проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на здійснення операцій, надання податкової вигоди переважно контрагентам, які не виконують свої податкові зобов`язання, зокрема, у випадках, коли операції здійснюються через посередників з метою штучного формування видових витрат та податкового кредиту, не маючи реального товарного характеру.
Крім того, згідно акту ДПІ у Печерському районі м. Києва від 17.05.2012 встановлено, що: в ході проведення перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 не встановлено факту передачі товарів (послуг) контрагентам-покупцям, у зв`язку з відсутністю (не наданням для перевірки) договорів про господарську діяльність, актів приймання-передачі товару, довіреностей, документів, що засвідчують транспортування, зберігання товарів, а також: інших первинних документів; перевіркою встановлено відсутність будь-якої інформації про наявність складських приміщень, наявність автомобільного чи іншого транспорту, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства; за адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 та його посадові особи не знаходяться; загальна чисельність працюючих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 згідно бази даних ДПІ у Печерському районі м. Києва складає 1 особа; у зв`язку з відсутністю основних засобів, виробничого обладнання, транспортного та торгівельного обладнання, матеріалів (сировини), товарних запасів, трудових ресурсів здійснення основного виду діяльності не є можливим.
Згідно інформаційної бази « ІНФОРМАЦІЯ_14 » щодо перетину державного кордону України, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ОСОБА_12 , який є громадянином Російської Федерації, державного кордону з Україною у період час у період з 01.01.2011 року по 14.05.2012 року взагалі не перетинав, а відповідно не міг підписувати будь-яку первинну документацію.
Крім того, згідно акту ДПІ у Печерському районі м. Києва від 31.05.2012 встановлено, що: згідно висновку ГВ ПМ у Печерському районі м. Києва від 24.05.2012 щодо наявності ознак «фіктивності» та відсутності факту реального здійснення господарської діяльності встановлено, що податкову звітність ПП « ОСОБА_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 до ДПІ у Печерському районі м. Києва подано не посадовими особами, не встановлено місцезнаходження підприємства за адресою реєстрації; ПП « ОСОБА_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 не звітує про наявність основних фондів, загальна чисельність працюючих на підприємстві складає 1 особа; в ході проведення аналізу матеріалів податкової звітності, реєстраційних документів, звітів та інших документів, встановлення відсутність необхідних умов для досягнення результатів відповідної підприємницької, економічної діяльності в силу відсутності управлінського або технічного персоналу, оборотних коштів, виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів при значних обсягах реалізації товарів (робіт, послуг); в ході проведення перевірки не встановлено факту передачі товарів (послуг) ПП « ОСОБА_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 контрагентами-покупцями, у зв`язку з відсутністю договорів, що засвідчують транспортування, зберігання товарів, а також: інших первинних документів.
У період з 13 по 14 грудня 2012 року посадовою особою ІНФОРМАЦІЯ_15 проведено документальну позапланову невиїзну перевірку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 з питань дотримання вимог податкового та валютного законодавства по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за червень липень 2012 року та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за грудень 2011 року.
Згідно акту перевірки виявлені порушення пов`язані з безпідставним формуванням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 показиників податкового кредиту та валових витрат за господарськими операціями з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 при укладанні договорів з ІНФОРМАЦІЯ_13 надано дані про те, що товариством для здійснення взаєморозрахунків було відкрито: банківський рахунок № НОМЕР_10 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;банківський рахунок № НОМЕР_11 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 для здійснення взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 використовувало: банківський рахунок № НОМЕР_12 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 для здійснення взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 використовувало: банківський рахунок № НОМЕР_13 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 для здійснення взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 використовувало: банківський рахунок № НОМЕР_14 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 для здійснення взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 використовувало: банківський рахунок № НОМЕР_14 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
ПП « ОСОБА_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 для здійснення взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 використовувало: банківський рахунок № НОМЕР_15 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 для здійснення взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 використовувало: банківський рахунок № НОМЕР_16 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Дані обставини, на думку автора клопотання, підтверджує необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.
При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України).
У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.
Згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню в даній частині, однак в частині вилучення документів слід відмовити, оскільки у судовому засіданні обставин, які б свідчли про те, що без вилучення існує реальна загроза зміни, знищення речей або ж документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів встановлено не було.
Керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.
Надати розпорядження (забезпечити) слідчому СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_7 , що за адресою: МФО НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 стосовно інформації щодо руху коштів по банківським рахунах: № НОМЕР_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.01.2011 по 10.12.2011 та юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; № НОМЕР_12 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.01.2011 по 07.11.2014 та юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; № НОМЕР_13 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.01.2011 по 07.11.2014 та юридичної справи ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; № НОМЕР_14 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.01.2011 по 07.11.2014 та юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; № НОМЕР_15 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.01.2011 по 07.11.2014 та юридичної справи ПП « ОСОБА_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; № НОМЕР_16 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.01.2011 по 07.11.2014 та юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.
Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1