печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :
15.10.2015 слідчий слідчої групи управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 і знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копій усіх документів юридичних справ з оформлення (відкриття/закриття) рахунків компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- інформації в паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_1 , з часу відкриття рахунків по день винесення ухвали, з обов`язковим повним зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку, банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), карток із зразками підписів та відтиск печатки ІНФОРМАЦІЯ_2 , договорів про використання системи клієнт-банк, чеків на зняття грошових коштів, доручень на зняття (списання) грошових коштів з рахунку, платіжних доручень, реєстраційних документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , договорів на обслуговування рахунку за вказаний період.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001262 від 13.11.2014 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 368 КК України (в редакції 2013 року).

04.08.2015 за результатами досудового розслідування у кримінальному проваджені №0001262 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 368 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у 2011 році невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки, сприяння останнім в ухиленні від сплати податків та надання їм послуг з незаконної конвертації безготівкових коштів у готівку для подальшої легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Так, ОСОБА_5 уклав з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) договори на продаж нерухомості останній, а саме: №2097 від 21.12.2012, №2098 від 21.12.2012, №2326 від 26.12.2012, №2327 від 26.12.2012, №2328 від 26.12.2012, №2329 від 26.12.2012, №2330 від 26.12.2012, №2331 від 26.12.2012, №2332 від 26.12.2012, №2333 від 26.12.2012, №2335 від 26.12.2012, №2367 від 28.12.2012. На виконання вищевказаних договорів, в період з 11.03.2013 по 22.03.2013, компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Королівство Нідерланди) зі свого рахунку № НОМЕР_2 (гривня), відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було перераховано на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти в сумі 1,14 млн гривень за придбану нерухомість.

Також, дружина ОСОБА_5 ОСОБА_6 уклала з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Королівство Нідерландів) договори на продаж нерухомості останній, а саме: б/н від 21.09.2012, №2365 від 28.12.2012, №2334 від 26.12.2012, №2335 від 26.12.2012, №2367 від 28.12.2012, №2366 від 28.12.2012. На виконання вищевказаних договорів, в період з 20.11.2012 по 19.03.2013, компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Королівство Нідерландів) зі свого рахунку № НОМЕР_2 (гривня), відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було перераховано на рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти в сумі 6,42 млн гривень за придбану нерухомість.

Слідчий вказує, що грошові кошти, якими компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розраховувалась із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за придбану в останніх нерухомість, надійшли на рахунок компанії № НОМЕР_2 (гривня), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з рахунку цієї ж компанії № НОМЕР_2 (долар США), відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: 20.11.2012 в сумі 5 799 026,95 гривень, 26.02.2013 в сумі 1 992 633,20 гривень.

Вищевказані грошові кошти в сумі 7 791 660,15 гривень надходили на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Королівство Нідерландів) № НОМЕР_2 (долар США), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якості поповнення власного інвестиційного рахунку компанії з іншого рахунку, відкритого за кордоном, за допомогою системи SWIFT, а саме повідомлень: 8128928 від 13.11.2012 на суму 28 987,50 доларів США, 8148104 від 14.11.2012 на суму 249 980 доларів США, 8179086 від 16.11.2012 на суму 249 980 доларів США, 8199446 від 19.11.2012 на суму 179 980 доларів США, 9483800 від 26.02.2013 на суму 244 825,31 доларів США. В подальшому вказані кошти були продані на Міжбанківському валютному ринку України та зараховані на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Королівство Нідерландів) № НОМЕР_2 (гривня), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У всіх вказаних SWIFT повідомленнях у полі повідомлення з індексом 50К, в якому зазначаються банк відправника, відправник, його адреса, вказано SWIFT код банку НОМЕР_5 та відправник АДРЕСА_4 , а в полі НОМЕР_6 , в якому також зазначається банк відправника, вказано SWIFT код НОМЕР_7 , який належить банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення обставин, які можуть мати значення для розслідування вказаного кримінального провадження, у слідства виникла необхідність одержати інформацію про рух грошових коштів по рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Королівство Нідерландів), відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0001262 або за їх дорученням компетентним органам Королівства Нідерландів, тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 і знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копій усіх документів юридичних справ з оформлення (відкриття/закриття) рахунків компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- інформації в паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_1 , з часу відкриття рахунків по день 15.10.2015, з обов`язковим повним зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку, банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), карток із зразками підписів та відтиск печатки ІНФОРМАЦІЯ_2 , договорів про використання системи клієнт-банк, чеків на зняття грошових коштів, доручень на зняття (списання) грошових коштів з рахунку, платіжних доручень, реєстраційних документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , договорів на обслуговування рахунку за вказаний період.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37892/15-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому слідчої групи управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1