Октябрський районний суд м.Полтави
Провадження № 1кс/554/6552/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 листопада 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання ст. слідчий СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що слідчим управлінням УМВС України в Полтавській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000255, внесеному 03.07.2014 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж з 2011 р. по теперішній час, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 у ході виконання робіт з будівництва протитуберкульозного диспансеру на 350 ліжок у м. Полтава, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в та інших первинних фінансово бухгалтерських документів завищили фактичний обсяг виконаних робіт по вказаному об`єкту.
Згідно договору від 25.07.2011 року у період часу з 22.06.2012 року по 11.12.2012 ІНФОРМАЦІЯ_14 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_14 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 , ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) здійснено перерахування бюджетних коштів в сумі 26072799,4 грн., розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_16 .
Згідно проведеної ІНФОРМАЦІЯ_17 планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_16 за період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року встановлено, що на виконання договору підряду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконано робіт на суму 25148311,04грн. та на момент проведення ревізії за даними бухгалтерського обліку останнього по взаєморозрахунках з ІНФОРМАЦІЯ_16 рахується кредиторська заборгованість в сумі 8034489,99грн.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру судових рішень 15.12.2011 року Господарським судом Харківської області у справі №5023/1029/11 винесена ухвала у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за позовом 337 окремого загону механізації ІНФОРМАЦІЯ_18 .
Згідно даних Міністерства доходів і зборів України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має поточний рахунок, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 , ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_1 ): НОМЕР_14 .
За даними тендерної документації, поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до УКБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 станом на момент укладення договору 25.07.2011 року воно мало юридичну (податкову) адресу: АДРЕСА_2 .
Згідно повідомлення оперативного управління ГУ Міндоходів у Полтавській області від 26.08.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 7 серпня 2014 року змінило свою податкову адресу на АДРЕСА_3 .
Оскільки у слідства є достатні підстави вважати, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 , ЄДРПОУ НОМЕР_16 , за адресою АДРЕСА_1 ), знаходяться оригінали документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка має значення для кримінального провадження, а також те що за допомогою аналізу документів юридичної справи та інформації про рух коштів по рахунках можливо встановити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », контактних даних, та іншу інформацію, яка буде використана як доказ у кримінальному провадженні, тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання, а саме копій документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати ст. слідчому СУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 дозвіл на розкриття охоронюваної законом та розкриття банківської таємниці, а також дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 25.07.2011 року по 04.11.2014 року, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 04.11.2014 року, платіжних доручень з 25.07.2011 року по 04.11.2014 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 25.07.2011 року по 04.11.2014 року, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 04.11.2014 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали (в т.ч. договорів, актів та ін.), інших документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_15 по АДРЕСА_1 , по рахунку № НОМЕР_14 , яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку № НОМЕР_14 , яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 25.07.2011 року по 04.11.2014 року із наданням можливості вилучення належним чином завірених копій.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1