Єдиний унікальний номер 722/1363/15-к
Номер провадження 1-кс/722/105/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 серпня 2015 року Сокирянський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретаря: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Сокиряни клопотання слідчого СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 20.08.2015 року звернувся до Сокирянського районного суду Чернівецької області з вказаним вище клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Сокирянського району Чернівецької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів.

Посилався на те, що в провадженні СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000276 від 19.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 18.06.2015 року близько 17.30 год. невідома особа, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час розмови із номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом зміни пін-коду банківської картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с.Вітрянка, Сокирянського району, шляхом обману заволоділа грошовими коштами останньої із її кредитної картки № НОМЕР_2 в загальній сумі 9458 грн., чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала виписку із рахунку № НОМЕР_3 від 23.06.2015 р., згідно якої невідома особа, шляхом обману, 18.06.2015 року заволоділа її грошовими коштами в сумі 9458,19 грн. (9095 грн. без комісії).

У кримінальному провадженні було допитано доньку потерпілої - ОСОБА_6 , яка в ході розслідування надала органу досудового розслідування чек про проведення поповнення рахунку № НОМЕР_4 грошовими коштами в сумі 10 грн, що був виданий останній в касі відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000276 від 19.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа коштами ОСОБА_5 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, особа, яка шляхом обману заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати анкетні дані особи, яка являється власником рахунку № НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та її місцезнаходження у момент зняття коштів, що належать ОСОБА_5 , що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Враховуючи те, що документи із вказаною інформацією не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, передбачених ст.161 КПК України, надати йому та іншим членам слідчої групи тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати:

1) інформацію щодо номера рахунку (картки) № НОМЕР_4 , на яку злочинним шляхом 18.06.2015 року було перераховано кошти з урахуванням комісії в сумі 9458,19 грн. (без комісії 9095 грн.) із банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , за період часу із 00.00 год. 18.06.2015 год. по дату постановлення ухвали суду;

2) всю наявну інформацію на особу, яка являється власником банківського рахунку (карти) № НОМЕР_4 , на яку злочинним шляхом 18.06.2015 року було перераховано грошові кошти із банківської картки НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

3) враховуючи, що банкомати та відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оснащені фото- та відеотехнікою надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківської карти № НОМЕР_4 , починаючи з 00:00 год 18.06.2015 року по дату постановлення ухвали суду, із зазначенням місця проведення банківської операції.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився та про причини своєї неявки суду не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ст.163 ч.4 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Заслухавши доводи прокурора та дослідивши письмові матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що останнє є обгрунтованим, однак підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Так, згідно витягу №1 від 20.07.2015 року з кримінального провадження №0000276 встановлено, що 18.06.2015 року близько 17.30 год. невідома особа, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час розмови із номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом зміни пін-коду банківської картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с.Вітрянка, Сокирянського району, шляхом обману заволоділа грошовими коштами останньої із її кредитної картки № НОМЕР_2 в загальній сумі 9458 грн., чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.

19.06.2015 року вказані вище відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч.6 ст.163 цього Кодексу, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи досліджені в судовому засіданні письмові докази, долучені до клопотання на підтвердження його обгрунтованості, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим та прокурором об`єктивно доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України.

Оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слідчий суддя вважає, що клопотання є обгрунтованим.

Керуючись ст.ст.162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати:

1) інформацію щодо номера рахунку (картки) № НОМЕР_4 , на яку злочинним шляхом 18.06.2015 року було перераховано кошти з урахуванням комісії в сумі 9458,19 грн. (без комісії 9095 грн.) із банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , за період часу із 00.00 год. 18.06.2015 год. по 21.08.2015 року;

2) всю наявну інформацію на особу, яка являється власником банківського рахунку (карти) № НОМЕР_4 , на яку злочинним шляхом 18.06.2015 року було перераховано грошові кошти із банківської картки НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

3) враховуючи, що банкомати та відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оснащені фото- та відеотехнікою надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківської карти № НОМЕР_4 , починаючи з 00:00 год 18.06.2015 року по 21.08.2015 року, із зазначенням місця проведення банківської операції.

Строк дії даної ухвали визначити по 18.09.2015 року.

У відповідності до вимог ст.164 ч.1 п.8 КПК України представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Два примірники копій даної ухвали для відома та виконання вручити слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 та один примірник копії ухвали прокурору прокуратури Сокирянського району Чернівецької області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Сокирянського
районного суду Чернівецької області ОСОБА_1