Справа № 640/658/16-к
н/п 1-кс/640/353/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 18.01.2016 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , яким просив надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучити їх копії, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 (Відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: матеріалів юридичних справ по відкриттю та функціонуванню банківських рахунків відкритих наступними особами - ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 , ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 , ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_11 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 , ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_13 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 , ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_15 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 , ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_17 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванні та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи; заяв про зарахування коштів, платіжних доручень про переказ грошових коштів, заявок на видачу готівки з банківських рахунків відкритих наступними особами - ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 , ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 , ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_11 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 , ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_13 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 , ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_15 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 , ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_17 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; реєстрів руху грошових коштів по банківським рахункам відкритим наступними особами - ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 , ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 , ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_11 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 , ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_13 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 , ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_15 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 , ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_17 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 за період з 01.01.2014 року по 13.01.2016 року з вказівкою назви, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів та МФО банків, які обслуговували рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день в печатному та електронному вигляді; підтверджуючих документів, наданих ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 , ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 , ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_11 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 , ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_13 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 , ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_15 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 , ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_17 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , згідно яких здійснювалось отримання/перерахування коштів з/на рахунки фізичних осіб підприємців та фізичних осіб за період з 01.01.2014 року по 13.01.2016 року.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) в період з 2014 по 2015 роки, зловживаючи своїм службовим становищем при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_12 », заволоділи грошовими коштами підприємства.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період з 20.11.2014 по 09.10.2015, ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ) по рахунках, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_25 ) проведені операції на загальну суму 59,17 млн.грн, які пов`язані із зарахуванням безготівкових коштів на рахунки у якості за товари, за послуги від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) з розрахункового рахунку № НОМЕР_26 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_27 ), перерахуванням коштів, які попередньо були зараховані від ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) як оплата згідно угоди про уступку прав і перевід обов`язків та договору комісії від реалізації авіаційного обладнання та в подальшому перерахуванням коштів у якості приватного переказу та поповнення рахунку на рахунки групи фізичних осіб у складі ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , та в подальшому зняттям готівкових коштів.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 раніше судимий за вчинення навмисного вбивства та в період з 2002 по 2008 роки відбував покарання у місцях позбавлення волі. За даними Богодухівської ОДПІ ГУ Міндоходів у Харківській області ОСОБА_5 зареєстрований фізичною особою підприємцем, перебуває на загальній системі оподаткування та платником на додану вартість не зареєстрований, інформація про отримані валові доходи та сплачені податки відсутня.
Допитана в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_26 , щодо характеру фінансово-господарських відносин з ОСОБА_5 та ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ст. 63 Конституції України від дачі свідчень відмовилась.
Слідчий зазначив, що є підстави вважати, що фінансові операції, пов`язані із зарахуванням безготівкових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), які попередньо були зараховані від ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) як оплата згідно угоди про уступку прав і перевід обов`язків та договору комісії від реалізації авіаційного обладнання на рахунки ОСОБА_5 та подальшимперерахуванням та зняттям готівкових коштів з рахунків фізичних осіб через каси банківських установ спрямовані на заволодіння грошовими коштами підприємства, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів), а також пов`язані із сприянням юридичним особам занижувати виплати податкових платежів до бюджету.
Встановлено, що для переказу та зняття готівкових коштів вказаними особами використовувались розрахункові рахунки, відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 , ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 , ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_11 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 , ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_13 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 , ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_15 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 , ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_17 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 .
Слідчий вказав, що на даний час маються об`єктивні дані вважати, що функціонування та використання вказаних розрахункових рахунків, які належать ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 можуть бути спрямовані на заволодіння грошовими коштами підприємств, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів), а також заниження виплати податкових платежів до бюджету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) та інших юридичних осіб, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме копій документів з відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 , ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 , ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_11 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 , ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_13 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 , ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_15 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 , ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_17 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 .
Слідчий також зазначив, що вказані у документах з відкриття та обслуговування зазначених рахунків відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення обставин відкриття вказаних рахунків, встановлення осіб, які мають доступ до вказаних рахунків та використовують їх, встановлення походження грошових коштів на вказаних розрахункових рахунках.
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Проте, вимога слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме матеріалів юридичних справ по відкриттю та функціонуванню банківських рахунків відкритих наступними особами - ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 , ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 , ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_11 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 , ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_13 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 , ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_15 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 , ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_17 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не надано жодного доказу про протиправну діяльність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та роль вказаних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчим до клопотання додано копію аркушів № НОМЕР_28 , 5-17, 33 Узагальненого матеріалу ІНФОРМАЦІЯ_9 від 12.11.2015 № 0562/2015ДСК стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_5 , та інших. Будь-яких інших доказів в обґрунтування клопотання слідчим не надано та у клопотанні не зазначено. Матеріали, що надані органом досудового розслідування слідчому судді, не містять належних та допустимих доказів, будь-яких висновків ревізій, актів перевірок, довідок, розрахунків, документів щодо укладання договорів, тощо, які б містили об`єктивні відомості на підтвердження клопотання, а також підтверджували, що службові особи ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) в період з 2014 по 2015 роки, зловживаючи своїм службовим становищем при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_12 », заволоділи грошовими коштами підприємства.
Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1