Дата документу 06.10.2014
н/п 1-кс/490/4004/2014

Центральний районний суд м. Миколаєва
_______________________________________________________________________________

У Х В А Л А
06 жовтня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту на речі, які були вилучені в ході обшуку нежитлових приміщень, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ,-

В С Т А Н О В И В:
У провадженні групи слідчих слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Миколаївській області перебуває кримінальне провадження з досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.203-2 КК України під №00000086.

05 вересня 2014 р. слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва винесені ухвали, якими з метою відшукання та вилучення спеціального обладнання та комп`ютерної техніки, що вказують на можливого організатора грального бізнесу, надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2

01 жовтня 2014 року на підставі зазначених вище ухвал слідчого судді у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , крім речей та документів, дозвіл на відшукання і вилучення яких прямо зазначено в ухвалі про обшук, старшим слідчим з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області виявлено та вилучено комп`ютерна техніка, чорнові записи, грошові кошти в сумі 2475 грн. та 2 «USB флеш-накопичувача» марки «TRANSCEND» на 4 GB оперативної пам`яті.

Також 01 жовтня 2014 року було проведено обшук в приміщенні Державної лотереї «Фаворит Спорт» по вул. Адміральська, 28/2 в ході якого була вилучена комп`ютерна техніка, чорнові записи, та 3 «USB флеш-накопичувача» марки «TRANSCEND» на 4 GB оперативної пам`яті, 1 «USB флеш-накопичувач» марки «Sandisk» на 8 GB оперативної пам`яті, 1 «USB флеш-накопичувач» марки «Solikon power» на 4 GB оперативної пам`яті, 1 «USB флеш-накопичувач» марки на 8 GB оперативної пам`яті з написом «собачки», 11 пластикових карток з написом «PREMIUM CLUB SINCE 1000»

02 жовтня 2014 старший слідчий в особливо важливих справах СУФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із погодженим з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на зазначені вище речі.

Необхідність накладення арешту на вказане майно слідчий обґрунтовував тим, що в матеріалах провадження містяться дані, які дають достатні підстави вважати зазначені вище речі та документи такими, що виготовлені, пристосовані та використані як засоби вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Вивчивши зазначене клопотання та надані матеріали кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

З наданих матеріалів кримінального провадження слідує, що невстановлені особи в приміщеннях розташованих на території м. Миколаєва та Миколаївської області здійснюють незаконну діяльність з організації та проведення азартних ігор з метою отримання прибутку маскуючи дану діяльність букмекерськими конторами та лотереями.

З врахуванням вищезазначенного є достатні підстави вважати, що вилучені 01 жовтня 2014 року під час проведення обшуків 2 USB флеш-накопичувача» марки «TRANSCEND» на 4 GB оперативної пам`яті, 3 «USB флеш-накопичувача» марки «TRANSCEND» на 4 GB оперативної пам`яті, 1 «USB флеш-накопичувач» марки «Sandisk» на 8 GB оперативної пам`яті, 1 «USB флеш-накопичувач» марки «Solikon power» на 4 GB оперативної пам`яті, 1 «USB флеш-накопичувач» марки на 8 GB оперативної пам`яті з написом «собачки»; 11 пластикових карток з написом «PREMIUM CLUB SINCE 1000» мають ознаки речей, передбачених п. 1 ч.2 ст.167 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України. При цьому, виходячи зі змісту положень ч. 2 ст. 170 КПК України, для накладення арешту на такі речі не має значення у володінні, розпорядженні та користуванні якої особи вони перебувають, на момент вирішення питання про їх арешт.

Таким чином, слідчим доведено необхідність накладення арешту на вказані вище речі та документи.

Згідно ж ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, лише у тому разі, якщо сторона, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Інших підстав для відмови у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна КПК України не передбачено.

Таким чином, з метою можливості проведення криміналістичних та комп`ютерно-технічних експертиз а також інших невідкладних слідчих дій з обов`язковим використанням інших вилучених речей слід накласти на вказані речі та майно арешт шляхом заборони будь-кому розпоряджатися та користуватися ними.

Зазначене не позбавляє власника (законного володільця) зазначених речей або іншу зацікавлену особу після проведення відповідних слідчих дій звернутися з клопотанням про скасування арешту з зазначеного майна, речей або грошей в порядку передбаченому ст. 174 КПК України.

Щодо накладення арешту на грошові кошти, то у судовому засіданні слідчим не було надано жодних доказів, підтверджуючих, що вилучені при проведенні обшуку грошові кошти в сумі 2 475 грн. отримані в результаті вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 203-2, а за такого вони не відповідають критеріям, зазначеним у п.4 ч. 2 ст. 167 КПК України

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 172 - 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Накласти арешт як на майно у вигляді речей, що мають ознаки п.1 ч.2 ст.167 КПК України та які були вилучені в ході обшуків 01.10.2014 року нежитлових приміщень, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 ,

а саме на 2 «USB флеш-накопичувача» марки «TRANSCEND» на 4 GB оперативної пам`яті, а також які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на 3 «USB флеш-накопичувача» марки «TRANSCEND» на 4 GB оперативної пам`яті, 1 «USB флеш-накопичувач» марки «Sandisk» на 8 GB оперативної пам`яті, 1 «USB флеш-накопичувач» марки «Solikon power» на 4 GB оперативної пам`яті, 1 «USB флеш-накопичувач» марки на 8 GB оперативної пам`яті з написом «собачки»; 11 пластикових карток з написом «PREMIUM CLUB SINCE 1000».

шляхом заборони будь-кому користуватися та розпоряджатися ними до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Грошові кошти в сумі 2 475 грн. повернути особі у якої вони були вилучені.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000086.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду Миколаївської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1