Провадження 1-кс/127/5382/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2014 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів по лінії карного розшуку ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004063 від 18.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що 18.10.2013 року з заявою звернулась гр. ОСОБА_3 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 16.10.2013 року шахрайським шляхом, через всесвітню мережу "Інтернет", під приводом купівлі весільної сукні заволоділа її коштами у сумі 1700 гривень з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що близько 08.30 год. 16.10.2013 до ОСОБА_3 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 та повідомив, що хоче придбати весільну сукню, яку вона виставила в оголошенні на Інтернет сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Під час обговорення способу оплати, даний чоловік запропонував, що перерахує на рахунок ОСОБА_3 кошти у сумі 1000 гривень, а решту обумовленої суми доплатить після отримання сукні. На дану пропозицію остання погодилась, продиктувавши номер своєї соціальної картки. Чоловік повідомив, що не може перерахувати гроші на вказану карту, після чого ОСОБА_3 продиктувала йому номер кредитної картки НОМЕР_1 , на якій було 2225 гривень. Через 10 хвилин чоловік знову зателефонував із проханням підійти до найближчого банкомату " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для здійснення деяких операцій. ОСОБА_3 виконала певні дії та для отримання коштів ввела суму 1700 гривень. На мобільний телефон прийшло повідомлення із кодом для підтвердження операції, після введення якого на екрані банкомату було повідомлення про успішне виконання операції. Перевіривши рахунок, ОСОБА_3 виявила, що на ньому 550 гривень, тобто з невідомих причин зникли грошові кошти в сумі 1700 гривень. Остання подзвонила чоловіку, з яким спілкувалась раніше, він повідомив, що не може перерахувати кошти, а зробить це пізніше, але гроші так і не були перераховані.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання роздруківки руху коштів з відображенням всіх фінансових операцій по банківській картці ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також отримати можливість тимчасового вилучення даних документів для проведення слідчих дій, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином. Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів по лінії карного розшуку ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , представництво якого розташоване в АДРЕСА_2 , а саме карткового рахунку № НОМЕР_1 , виписки про рух коштів по даному рахунку, у період з 16.10.2013 по 17.10.2013, інформації про проведення операцій з платіжною карткою та відображенням контрагентів з інформацією стосовно повних їх анкетних даних, дати здійснення операцій, призначення платежу з розшифровкою банкоматів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення протии неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: