Справа №668/8948/14-к
н/п 1-кс/668/2954/14

УХВАЛА
25.06.2014 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів в Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування №0000095 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотання в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні філії АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , щодо його клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ).

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 від 03.06.2014 року, за ознаками ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(код НОМЕР_2 ) ухилилося від сплати податків на суму понад 609 тис.грн. шляхом здійснення митного оформлення імпортних операцій з подальшим продажем податкового кредиту та відшкодування встановлених сум ПДВ, які виникли за рахунок придбання ТМЦ у підприємств підконтрольних власнику ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період діяльності товариства, а саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "(код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "(код НОМЕР_7 ).

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів в Херсонській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні філії АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_8 ), АДРЕСА_1 , щодо його клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), а саме:

- роздруківку руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

- документи юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(код НОМЕР_2 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(код НОМЕР_2 ) або уповноваженими особами готівкових коштів через касу філії АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м.Херсоні (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(код НОМЕР_2 ), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) використовувалася система віддаленого доступу типу "Клієнт-банк", технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Строк дії ухвали один місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1