пр. № 1-кс/759/2964/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:
головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні в м.Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 06 червня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.27 ч.5,ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15.09.2014р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві, ОСОБА_3 за погодженням прокурора прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 по телефонним номерам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що знаходяться в ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 по телефонному номеру: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв`язку та із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки за період з 18.05.2014 року по 19.08.2014. документів щодо укладення договорів на контрактній основі зазначеного абоненту ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 по телефонному номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (з додатками), що надаються на умовах контрактного сервісу.
В обґрунтування заявлених вимог вказуючи на те, що Слідчим управлінням ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 06 червня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.27 ч.5,ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України. Досудовим розслідуванням під час кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , будучи організатором вчинення злочину з метою прикриття незаконної діяльності, організував створення та державну реєстрацію суб`єкту підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також організував перереєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ( ОСОБА_5 засуджено вироком Дніпровського районного суду м. Києва за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України справа № 755/15645/14 к від 18.07.2014). Згідно вищевказаного вироку суду встановлено, що ОСОБА_5 створив видимість створення підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 не з метою здійснення підприємницької діяльності, як передбачено його статутом, а з метою використання його в подальшому, за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, для транзиту грошових коштів при незаконному переведенні безготівкових грошових коштів та їх подальшого переведення у готівку через рахунок ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєструвавши підприємство в органах державної влади, отримавши його установчі, реєстраційні і банківські документи, а також печатку та доступ до банківських рахунків вищезазначеного підприємства. Під час досудового розслідування здійснювалися заходи на встановлення місцезнаходження ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак станом на 19.08.2014 фактичне місцезнаходження останнього не відоме. Згідно рапорту ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що за результатом проведених оперативних заходів встановлено, що ОСОБА_8 за місцем реєстрації не проживає останніх 2 роки, а фактично проживає в м. Києві із співмешканкою ОСОБА_9 . Також було встановлено номера мобільних телефонів якими користується ОСОБА_8 та його співмешканка ОСОБА_9 , а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні просив дане клопотання задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні даного клопотання слід відмовити, виходячи із такого.
Пунктом 15 ч.1 ст. 7 КПК України встановлено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.
Частиною 1 ст. 22 КПК України визначено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ч.2 ст.160 КПК України вказує на те, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Однак, вивчивши вимоги клопотання слідчий суддя вважає, що доступ до речей та документів про які просить слідчий у вказаному клопотанні не є виправданим з урахуванням обставин даного кримінального провадження.
Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві не надано жодних доказів про належність мобільного терміналу у середині якого знаходиться сім-карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), а з наданого рапорту ІНФОРМАЦІЯ_5 не вбачається, що саме номери мобільних телефонів ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) належать співмешканці ОСОБА_8 , крім того суду не надано жодних доказів на підтвердження вказаних обставин.
Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що у задоволенні вказаного клопотання слід відмовити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням, не доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які ідеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя