справа № 166/1537/14-к
провадження № 1-кс/166/163/14

У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
смт. Ратне 07 листопада 2014 року
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
в с т а н о в и в :
07.11.2014 року до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_4 , погоджене з прокурором ОСОБА_3 , яке відповідає вимогам ст.160 КПК України.
З клопотання слідує, що 01.10.2014 року невстановлена особа, шляхом обману, повідомивши по мобільному телефону ОСОБА_5 завідомо неправдиву інформацію про необхідність переказу через систему ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошей в загальній сумі 8000 грн., з метою непритягнення її сина ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності, незаконно заволоділа грошима потерпілої у вказаному розмірі, які вона переказала 01.10.2014 о 17 год. 17 хв. в сумі 6000 грн. та о 17 год. 20 хв. в сумі 2000 грн., через термінал TS208932 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_2 , на рахунок № НОМЕР_2 ,
За вказаним фактом було розпочато досудове розслідування, за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Інформація про власника рахунку № НОМЕР_2 , місце його проживання, банківські операції по вказаному рахунку знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, якій належить вказаний банківський рахунок, місце її проживання, місце зняття перерахованих грошових коштів, що має істотне значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, та встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення.
Отримання тимчасового доступу слідчому до вказаних документів, надасть йому можливість встановити особу (осіб), яка скоїла дане кримінальне правопорушення.
Заслухавши думку слідчого, прокурора, які підтримали клопотання, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не встановлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи встановлені обставини, інформація про власника рахунку та рух грошових коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , яка є банківською таємницею, має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. В зв`язку із чим слід надати тимчасовий доступ слідчому до документів про рахунок № НОМЕР_2 , його власника та рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю зняття копій цих документів.
Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,-
у х в а л и в :
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Ратнівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 до відомостей (в тому числі електронних), що містять банківську таємницю із можливістю зняття копій документів, що становлять банківську таємницю, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , а саме:
- номер банківського рахунку № НОМЕР_2 , на який 01 жовтня 2014 о 17 год. 17 хв. були переведені грошові кошти в сумі 6000 грн. та о 17 год. 20 хв. 2000 грн., через термінал TS208932 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_2 ;
- інформацію про власника, замовника та користувача банківського рахунку № № НОМЕР_2 ;
- інформацію про рух коштів (надходження та зняття із зазначенням адрес розташування банківського відділення або банкомату) по рахунку № НОМЕР_2 з моменту відкриття рахунку по даний час, а якщо рахунок було закрито, то до моменту закриття рахунку, із зазначенням платників та отримувачів коштів, призначення платежів.
Інформацію надати на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали до 07 грудня 2014 року.
У разі невиконання ухвали, настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1