печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 серпня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

при секретарях ОСОБА_2 , ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4 ,

представника особи, яка подала клопотання адвоката ОСОБА_5 ,

власника майна ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.05.20115 у справі № 757/17106/15-к , а саме на грошові кошти на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому гр. ОСОБА_6 (ід. номер НОМЕР_2 ) у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) з забороною розпоряджатися зазначеним майном, що стосується видаткових операцій, за виключенням видаткових операцій щодо обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

В обґрунтування доводів клопотання представник власника майна зазначає, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.05.2015 у кримінальному провадженні №0000113 накладено арешт на грошові кошти, які перебувають на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому гр. ОСОБА_6 (ід. номер НОМЕР_2 ) у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023).

Між тим, стверджує, що зазначені грошові кошти не є засобом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення, за їх допомогою не відбувалось фінансування чи забезпечення кримінального правопорушення, а також те, що дані грошові кошти не є предметом кримінального правопорушення або одержаними внаслідок кримінального правопорушення, оскільки на вказаний банківський рахунок за весь період користування здійснювались операції з перерахування грошових коштів як зарахування заробітної плати, витрат по відрядженням та дивідендів, а також поповнення карткового рахунку та зарахування по депозитам повернення депозитних вкладів.

Посилаючись на те, що арешт на майно слідчим суддею накладено необґрунтовано, представник власника майна просив задовольнити подане клопотання та скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.05.20115 у справі № 757/17106/15-к , а саме на грошові кошти на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому гр. ОСОБА_6 (ід. номер НОМЕР_2 ) у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) з забороною розпоряджатися зазначеним майном, що стосується видаткових операцій, за виключенням видаткових операцій щодо обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

Адвокат ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в судовому засіданні доводи клопотання підтримали, просили його задовольнити, а арешт скасувати.

Слідчий, за клопотанням якого було накладено арешт в судовому засіданні проти його скасування заперечив, просив відмовити в задоволенні клопотання.

Слідчий суддя дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши доводи сторін , приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом на підставі доводів клопотання встановлено, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000113 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 3 ст.258-3 КК України
В ході проведення вказаного досудового розслідування, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.05.2015 у кримінальному провадженні №0000113, накладено арешт на майно, а саме на грошові кошти на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому гр. ОСОБА_6 (ід. номер НОМЕР_2 ) у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) з забороною розпоряджатися зазначеним майном, що стосується видаткових операцій, за виключенням видаткових операцій щодо обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

Згідно ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Окрім цього, звертаючись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту, слідчий зобов`язаний довести, що майно, на яке накладається арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.
Як вбачається з витягу ЄРДР кримінального провадження №0000113, підставою для накладення арешту на означене майно внесення до ЄРДР наступних відомостей, протягом 2014-2015 років, група осіб переселенців з Луганської області, використовуючи корупційні зв`язки серед керівництва ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), з метою надання послуг по переведенню коштів у готівку платників податків, які зареєстровані на території «ДНР» та «ЛНР», а також підприємств Київського регіону, які мають відокремлені підрозділи на зазначених територіях, у вказаній фінансовій установі відкрила рахунки для ТОВ «Енергогранд» (36480622), ТОВ Алектор-Буд (39268651), ТОВ Інтерпрім (39397747), ТОВ Корнел Сістем (39291654), ТОВ Трейденерго (39397820), ТОВ Сарман Торг (39289205), ТОВ "Синкор Логистик (39418824), ТОВ Олбан Юг (39426463), ТОВ Доброхліб Груп" (39429312), ТОВ Янфінг ГМБХ (39336946), ТОВ Трейдісон (39208147), ТОВ "Ревіндоторг (38811144), ТОВ "Промсфер плюс (38864971), ТОВ Оушенсайд ЛТД" (39373160), ТОВ Едпартнер" (39604003), які мають ознаки фіктивності. Після відкриття даних рахунків, підприємства-вигодонабувачі, які знаходяться на окупованих територіях, зокрема ПАТ "Луганський енергозавод (код 178695, Луганська область, м. Луч, вул. Руднєва, 56), Дочірнє підприємство Техноскрап (код 20364201, м. Донецьк, вул. Югославська, 28), ТОВ "Донбас Вугілля 2004 (код 39036102, м. Донецьк, Ленінський район, вул. Стадіонна, будинок ЗО "А"), ТОВ Євро Атлант Груп (код 39207138, м. Донецьк, вул. 60-річчя СРСР, буд. 7), ТОВ Союзенергопром (код 37216329, м. Донецьк, Ленінський район, проспект Ленінський, будинок 4А, офіс 102), у якості оплати товарів, робіт, послуг або за відступлення прав вимоги, здійснили перерахунки грошових коштів з власних рахунків на рахунки вищевказаних товариств з ознаками фіктивності. Надалі, після надходження коштів, вищевказані товариства з ознаками фіктивності, у якості фінансової допомоги, здійснили їх перерахування на відкриті у ПАТ Укрсоцбанк рахунки підконтрольних фізичних осіб в тому числі ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), які в свою чергу, які у свою чергу у розмірі до 150 тис. грн. на день, отримують їх готівкою в касах банківських установ та їх відділень. Після отримання готівкових коштів невстановленими особами здійснюється їх доставка на окуповану територію до клієнтів для потреби невизнаних республік.

Між тим, з довідки наданої ПАТ «Укрсоцбанк» вбачається, що на поточний банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на гр. ОСОБА_6 за весь період користування здійснювались операції з перерахування грошових коштів як зарахування заробітної плати, витрат по відрядженням та дивідендів, а також поповнення карткового рахунку та зарахування по депозитам повернення депозитних вкладів.

Окрім цього, з вказаної довідки вбачається, що ТОВ «Енергогранд» (36480622), ТОВ Алектор-Буд (39268651), ТОВ Інтерпрім (39397747), ТОВ Корнел Сістем (39291654), ТОВ Трейденерго (39397820), ТОВ Сарман Торг (39289205), ТОВ "Синкор Логистик (39418824), ТОВ Олбан Юг (39426463), ТОВ Доброхліб Груп" (39429312), ТОВ Янфінг ГМБХ (39336946), ТОВ Трейдісон (39208147), ТОВ "Ревіндоторг (38811144), ТОВ "Промсфер плюс (38864971), ТОВ Оушенсайд ЛТД" (39373160), ТОВ Едпартнер" (39604003), перерахування грошових коштів ОСОБА_6 (ід. НОМЕР_2 ) на поточний банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк», або будь яких інших банківських операцій не здійснювалось.

Аналогічні дані, містяться в наданій в судовому засіданні роздруківці руху грошових коштів по № НОМЕР_1 , відкритому гр. ОСОБА_6 (ід. номер НОМЕР_2 ) у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) та довідці ТОВ «ТНТК», а також податкових деклараціях про майновий стан і доходи ОСОБА_6 .

Стороною обвинувачення доказів на спростування означених доводів клопотання та наданих матеріалів, не надано. Не надано стороною обвинувачення доказів на спростування доводів щодо законності джерел отримання грошових коштів, арешт з яких просять зняти його власник, а відтак не доведено ознак, передбачених ст. 167 КПК України щодо майна, арешт з якого просить зняти його власник. Твердження з приводу відповідності грошових коштів, на які накладено арешт ознакам, визначеним ст. 167 КПК України, не підтверджено жодними даними, а відтак не може бути прийняте судом.

Означені дані спростовують твердження сторони обвинувачення, яке викладене в відомостях, внесених до ЄРДР відносно гр. ОСОБА_6 .

Крім цього, судовим розглядом встановлено, що ОСОБА_6 не повідомлено про підозру в даному кримінальному провадженні, що також не спростовано стороною обвинувачення, що в свою чергу вказує на відсутність ознак в майна, на яке накладено арешти, визначених ст. 170 КПК України.

Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання та скасування арешту на спірне майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту на майно задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.05.20115 у справі № 757/17106/15-к , а саме на грошові кошти на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому гр. ОСОБА_6 (ід. номер НОМЕР_2 ) у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) з забороною розпоряджатися зазначеним майном, що стосується видаткових операцій, за виключенням видаткових операцій щодо обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: