Справа № 644/6891/15-к
н/п 1- кп/644/443/15

В И Р О К

іменем України

04 листопада 2015 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

потерпілих: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

захисника адвоката ОСОБА_10 ,

обвинуваченого - ОСОБА_11 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові кримінальне провадження за номером №0000058 від 20 березня 2015 року за обвинуваченням:

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, українця, громадянина України, одруженого, в силу ст. 89 КК України раніше не судимого, з середньою-спеціальною освітою, працюючого без офіційного працевлаштування, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України,-

встановив:

ОСОБА_11 , працюючи у службі таксі № «3040» на підставі договору оренди автомобілю без укладання трудового договору, наприкінці грудня 2014 року (точна дата слідством не встановлена) діючи із корисливих мотивів, у телефонному режимі за № НОМЕР_1 вступив у злочинну змову із невстановленою слідством особою, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману. Згідно існуючої між ними домовленості невстановлена особа телефонувала громадянам, під виглядом працівника міліції, повідомляла їх про те, що їх родичі вчинили кримінальне правопорушення та пропонувала вирішити питання про не притягнення до кримінальної відповідальності, передавши гроші ОСОБА_11 . А останній, отримавши вказівку невстановленої особи, зобов`язався отримати грошові кошти від обманутих громадян, частину перерахувати на номер банківської картки, зазначений невстановленою особою, а обумовлену частину залишити собі.

Так, 17.01.2015 року, близько 05-00 год. невстановлена особа зателефонувала на номер стаціонарного телефону № НОМЕР_2 , ОСОБА_12 , 1936 року народження, яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та під виглядом працівника міліції повідомила, що її син вчинив кримінальне правопорушення, та запропонувала за вирішення питання про не притягнення до кримінальної відповідальності її сина передати грошові кошти в сумі 10 000 гривень. На що потерпіла повідомила, що має тільки 4 500 гривень та погодилася їх віддати. Близько 05:00 год. 17.01.2015 р. ОСОБА_11 отримав від зазначеної невстановленої особи в телефонному режимі вказівку виїхати до адреси: АДРЕСА_2 , та отримати грошові кошти від потерпілої ОСОБА_12 . Після цього, ОСОБА_11 прибувши за вказаною адресою мешкання потерпілої на автомобілі марки «ДЕУ-сенс», д.н. НОМЕР_3 , яким він керував на праві оренди, та реалізуючи спільний злочинний намір, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, з корисливих спонукань, повідомив потерпілу, що він приїхав забрати гроші для вирішення питання щодо її сина. ОСОБА_12 , повіривши, що за грошові кошти її син не буде притягнутий до кримінальної відповідальності, добровільно віддала ОСОБА_11 4 500 гривень.

17.01.2015 р. ОСОБА_11 , згідно заздалегідь обговореної злочинної схеми, через термінал

самообслуговування ПАТ КБ "ПриватБанк", розташований за адресою: м. Харків, вул. 2-ї П`ятирічки, 4-а, перевів частину отриманих шахрайським шляхом від ОСОБА_12 грошей в сумі 3000 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_13 , номер якого йому повідомила невстановлена слідством особа, а іншу частину залишив собі та в подальшому витратив на особисті потреби. В подальшому вказані кошти були зняті в м. Запоріжжя.

В результаті спільних злочинних дій ОСОБА_11 та невстановленої під час досудового слідства особи, потерпілій ОСОБА_12 був спричинений матеріальний збиток на суму 4500 грн.

Крім того, 01.02.2015 року, близько 01 год. 55 хв. на стаціонарний телефон ОСОБА_14 , 1938 року народження, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , за № НОМЕР_5 , зателефонувала невстановлена особа, та під виглядом працівника міліції повідомила останню, що її зять вчинив кримінальне правопорушення, та запропонувала за вирішення питання про не притягнення до кримінальної відповідальності її зятя передати грошові кошти в сумі 14 000 гривень.

01.02.2015 р. близько 02:00 год. ОСОБА_11 отримав від зазначеної невстановленої слідством особи в телефонному режимі, вказівку виїхати до адреси: АДРЕСА_3 , де отримати гроші від потерпілої ОСОБА_14 . Після чого, ОСОБА_11 , прибувши за вказаною адресою на автомобілі марки «ДЕУ-сенс», д.н. НОМЕР_3 , яким він керував на праві оренди, та реалізуючи спільний злочинний намір, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, з корисливих спонукань, повідомив потерпілу, що він приїхав забрати гроші для вирішення питання щодо її зятя. ОСОБА_14 , повіривши, що за грошові кошти її зять не буде притягнутий до кримінальної відповідальності, добровільно віддала ОСОБА_11 14 000 гривень.

01.02.2015 р. ОСОБА_11 згідно заздалегідь обговореної злочинної схеми, через термінал самообслуговування ПАТ КБ "ПриватБанк", розташований за адресою: м. Харків, пр. Героїв Сталінграду, 9, перевів частину грошей, отриманих від ОСОБА_14 шахрайським шляхом, в сумі 6 998 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_13 та в сумі 2 784 грн. 01 коп. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_15 , номери яких йому повідомила невстановлена слідством особа, а іншу частину залишив собі та в подальшому витратив на особисті потреби. В подальшому вказані кошти були зняті в м. Запоріжжя.

В результаті спільних злочинних дій ОСОБА_11 та невстановленої під час досудового розслідування особи, потерпілій ОСОБА_14 був спричинений матеріальний збиток на суму 14 000 гривень.

18.02.2015 року близько 01:00 год. на стаціонарний телефон ОСОБА_16 , 1933 року народження, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , за №93-86-56 зателефонувала невстановлена особа, та під виглядом працівника міліції повідомила останню, що її син вчинив кримінальне правопорушення, та запропонувала за вирішення питання про не притягнення до кримінальної відповідальності її сина передати грошові кошти. ОСОБА_16 повідомила, що в неї є тільки 2 000 гривень та погодилась передати вказану суму.

18.02.2015 р. близько 01-00 год. ОСОБА_11 отримав від зазначеної невстановленої слідством особи в телефонному режимі, вказівку виїхати до адреси: АДРЕСА_4 , де отримати гроші від потерпілої ОСОБА_16 . Після чого, ОСОБА_11 прибувши за вказаною адресою на автомобілі марки «ДЕУ-сенс», д.н. НОМЕР_3 , яким він керував на праві оренди, та реалізуючи спільний злочинний намір, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, з корисливих спонукань, повідомив потерпілу, що він приїхав забрати гроші для вирішення питання щодо її сина. ОСОБА_16 , повіривши, що за грошові кошти її син не буде притягнутий до кримінальної відповідальності, добровільно віддала ОСОБА_11 2 000 гривень.

18.02.2015 р. ОСОБА_11 згідно заздалегідь обговореної злочинної схеми, через термінал самообслуговування ПАТ КБ "ПриватБанк", розташований за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 134-б, перевів частину отриманих від ОСОБА_16 шахрайським шляхом грошей в сумі 1 598 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_13 , номер якого йому повідомила невстановлена слідством особа, а іншу частину залишив собі та в подальшому витратив на особисті потреби. В подальшому вказані кошти були зняті в м. Запоріжжя.

В результаті спільних злочинних дій ОСОБА_11 та невстановленої під час досудового розслідування особи, потерпілій ОСОБА_16 був спричинений матеріальний збиток на суму 2 000 гривень.

16.03.2015 р. близько 01:00 години на стаціонарний телефон ОСОБА_9 , 1933 року народження, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , за № НОМЕР_7 , зателефонувала невстановлена особа та під виглядом працівника міліції повідомила останню, що її син вчинив кримінальне правопорушення, та запропонувала за вирішення питання про не притягнення до кримінальної відповідальності її сина передати грошові кошти в сумі 20 000 гривень. ОСОБА_9 відповіла, що в неї є лише 9 000 гривень та погодилася їх віддати.

16.03.2015 р. близько 01-00 год. ОСОБА_11 отримав від зазначеної невстановленої слідством особи в телефонному режимі, вказівку виїхати до адреси: АДРЕСА_5 , де отримати гроші від потерпілої ОСОБА_9 . Після чого, ОСОБА_11 , прибувши за вказаною адресою на автомобілі марки «ДЕУ-сенс», д.н. НОМЕР_3 , яким він керував на праві оренди, та реалізуючи спільний злочинний намір, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, з корисливих спонукань, повідомив потерпілу, що він приїхав забрати гроші для вирішення питання щодо її сина. ОСОБА_9 , повіривши, що за грошові кошти її син не буде притягнутий до кримінальної відповідальності, добровільно віддала ОСОБА_11 9 000 гривень.

16.03.2015 р. ОСОБА_11 , згідно заздалегідь обговореної злочинної схеми, через термінал самообслуговування ПАТ КБ "ПриватБанк". розташований за адресою: м. Харків, вул. 2-ї П`ятирічки, 4-а, перевів частину отриманих від ОСОБА_9 шахрайським шляхом грошей в сумі 5 498 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_13 , номер якого йому повідомила невстановлена слідством особа, а іншу частину залишив собі та в подальшому витратив на особисті потреби. В подальшому вказані кошти були зняті в м. Запоріжжя.

В результаті спільних злочинних дій ОСОБА_11 та невстановленої під час досудового розслідування особи, потерпілій ОСОБА_9 був спричинений матеріальний збиток на суму 9 000 гривень.

21.03.2015 року близько 04:00 години на стаціонарний телефон ОСОБА_4 , 1955 року народження, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , за № НОМЕР_8 , зателефонувала невстановлена особа та під виглядом працівника міліції повідомила останню, що її син вчинив кримінальне правопорушення, та запропонувала за вирішення питання про не притягнення до кримінальної відповідальності її сина передати грошові кошти в сумі 10 000 гривень. ОСОБА_4 відповіла, що в неї є лише 5 000 гривень та погодилася їх віддати.

21.03.2015 р. близько 04:00 год. ОСОБА_11 отримав від зазначеної невстановленої слідством особи в телефонному режимі, вказівку виїхати до адреси: АДРЕСА_6 , де отримати гроші від потерпілої ОСОБА_4 . Після чого, ОСОБА_11 , прибувши за вказаною адресою на автомобілі марки «ДЕУ-сенс», д.н. НОМЕР_3 , яким він керував на праві оренди, та, реалізуючи спільний злочинний намір, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, з корисливих спонукань, повідомив потерпілу, що він приїхав забрати гроші для вирішення питання щодо її сина. ОСОБА_4 , повіривши, що за грошові кошти її син не буде притягнутий до кримінальної відповідальності, добровільно віддала ОСОБА_11 5 000 гривень.

21.03.2015 р. ОСОБА_11 згідно заздалегідь обговореної злочинної схеми, через термінал самообслуговування ПАТ КБ "ПриватБанк", розташований за адресою: м. Харків, пр. Героїв Сталінграду, 9, перевів частину отриманих від ОСОБА_4 шахрайським шляхом грошей в сумі 2 485, 51 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_15 , номер якого йому повідомила невстановлена слідством особа, а іншу частину залишив собі та в подальшому витратив на особисті потреби. В подальшому вказані кошти були зняті в м. Запоріжжя.

В результаті спільних злочинних дій ОСОБА_11 та невстановленої під час досудового розслідування особи, потерпілій ОСОБА_4 був спричинений матеріальний збиток на суму 5 000 гривень.

24.03.2015 року близько 03 год. 10 хв. на стаціонарний телефон ОСОБА_5 , 1940 року народження, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_7 , за №3-14-43, зателефонувала невстановлена особа та під виглядом працівника міліції повідомила останню, що її син вчинив кримінальне правопорушення, та запропонувала за вирішення питання про не притягнення до кримінальної відповідальності її сина передати грошові кошти в сумі 20 000 гривень. ОСОБА_5 відповіла, що в неї є лише 10 000 гривень та погодилася їх віддати.

24.03.2015 р. близько 03 год. 25 хв. ОСОБА_11 отримав від зазначеної невстановленої слідством особи в телефонному режимі, вказівку виїхати до адреси: АДРЕСА_7 , де отримати гроші від потерпілої ОСОБА_5 . Після чого, ОСОБА_11 , прибувши за вказаною адресою на автомобілі марки «ДЕУ-сенс», д.н. А НОМЕР_9 , яким він керував на праві оренди, та, реалізуючи спільний злочинний намір, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, з корисливих спонукань, повідомив потерпілу, що він приїхав забрати гроші для вирішення питання щодо її сина. ОСОБА_5 повіривши, що за грошові кошти її син не буде притягнутий до кримінальної відповідальності, добровільно віддала ОСОБА_11 10 000 гривень.

24.03.2015 р. ОСОБА_11 згідно заздалегідь обговореної злочинної схеми, через термінал самообслуговування ПАТ КБ "ПриватБанк", розташований за адресою: м. Харків, пр. Героїв Сталінграду, 9, перевів частину грошей, отриманих від ОСОБА_5 шахрайським шляхом, в сумі 4 298 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_13 та через термінал самообслуговування ПАТ КБ "ПриватБанк", розташований за адресою: м. Харків, пр. Московський, 10/2, перевів частину грошей в сумі 1 689 грн. 51 коп. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_15 , номера яких йому повідомила невстановлена слідством особа, а іншу частину залишив собі та в подальшому витратив на особисті потреби. В подальшому вказані кошти були зняті з м. Запоріжжя.

В результаті спільних злочинних дій ОСОБА_11 та невстановленої під час досудового розслідування особи, потерпілій ОСОБА_5 був спричинений матеріальний збиток на суму 10 000 гривень.

25.03.2015 року близько 01:00 год. на стаціонарний телефон ОСОБА_17 , 1948 року народження, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_8 , за №3-23-59, зателефонувала невстановлена особа та під виглядом працівника міліції повідомила останню, що її син вчинив кримінальне правопорушення, та запропонувала за вирішення питання про не притягнення до кримінальної відповідальності її сина передати грошові кошти в сумі 15 000 гривень. ОСОБА_17 відповіла, що в неї є лише 150 доларів США та погодилася їх віддати.

25.03.2015 р. близько 01:00 год. ОСОБА_11 отримав від зазначеної невстановленої слідством особи в телефонному режимі, вказівку виїхати до адреси: АДРЕСА_8 , де отримати гроші від потерпілої ОСОБА_17 . Після чого, ОСОБА_11 , прибувши за вказаною адресою на автомобілі марки «ДЕУ-сенс», д.н. НОМЕР_3 , яким він керував на праві оренди, та реалізуючи спільний злочинний намір, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, з корисливих спонукань, повідомив потерпілу, що він приїхав забрати гроші для вирішення питання щодо її сина. ОСОБА_17 , повіривши, що за грошові кошти її син не буде притягнутий до кримінальної відповідальності, добровільно віддала ОСОБА_11 150 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України на 25.03.2015 р. складала 3 493 грн. 18 коп.

25.03.2015 р. ОСОБА_11 згідно заздалегідь обговореної злочинної схеми, через термінал самообслуговування ПАТ КБ "ПриватБанк", розташований за адресою: м. Харків, пр. Людвига Свободи, 43/1, перевів частину грошей, отриманих від ОСОБА_17 шахрайським шляхом, в сумі 1498 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_13 , номер якого йому повідомила невстановлена слідством особа, а іншу частину залишив собі та в подальшому витратив на особисті потреби. В подальшому вказані кошти були зняті в м. Запоріжжя.

В результаті спільних злочинних дій ОСОБА_11 та невстановленої під час досудового розслідування особи, потерпілій ОСОБА_17 був спричинений матеріальний збиток на суму 3 493 грн. 18 коп.

25.03.2015 року близько 02:00 години на стаціонарний телефон ОСОБА_18 , 1950 року народження, який мешкає за адресою: АДРЕСА_9 , за №3-26-68, зателефонувала невстановлена особа та під виглядом працівника міліції повідомила останнього, що його син вчинив кримінальне правопорушення, та запропонувала за вирішення питання про не притягнення до кримінальної відповідальності її сина передати грошові кошти в сумі 20 000 гривень. ОСОБА_18 відповів, що в нього є лише 70 доларів США та погодився їх віддати.

25.03.2015 р. близько 03 год. 20 хв. ОСОБА_11 отримав від зазначеної невстановленої слідством особи в телефонному режимі, вказівку виїхати до адреси: АДРЕСА_9 , де отримати гроші від потерпілого ОСОБА_18 . Після чого, ОСОБА_11 прибувши за вказаною адресою на автомобілі марки «ДЕУ-сенс», д.н. НОМЕР_3 , яким вів керував на праві оренди, та реалізуючи спільний злочинний намір, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, з корисливих спонукань, повідомив потерпілого, що він приїхав забрати гроші для вирішення питання щодо його сина. ОСОБА_18 , повіривши, що за грошові кошти його син не буде притягнутий до кримінальної відповідальності, добровільно віддав ОСОБА_11 70 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України на 25.03.2015 р. складав 1 630 грн. 15 коп.

25.03.2015 р. ОСОБА_11 згідно заздалегідь обговореної злочинної схеми, через термінал банку «Приват Банк", перевів частину грошей, отриманих від ОСОБА_18 шахрайським шляхом на банківський картковий рахунок, номер якого йому повідомила невстановлена слідством особа, а обумовлену частину залишив собі та в подальшому витратив на особисті потреби.

В результаті спільних злочинних дій ОСОБА_11 та невстановленої під час досудового розслідування особи, потерпілому ОСОБА_18 був спричинений матеріальний збиток на суму 1630 грн. 15 коп.

27.03.2015 р. близько 02:00 години на мобільний телефон ОСОБА_19 , 1925 року народження, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_10 , за № НОМЕР_10 , зателефонувала невстановлена особа та під виглядом працівника міліції повідомила останню, що її син вчинив кримінальне правопорушення, та запропонувала за вирішення питання про не притягнення до кримінальної відповідальності її сина передати грошові кошти в сумі 1 000 доларів США. ОСОБА_19 відповіла, що в неї є лише 7 000 гривень та погодилася їх віддати.

27.03.2015 р. близько 03:00 години ОСОБА_11 отримав від зазначеної невстановленої слідством особи в телефонному режимі, вказівку виїхати до адреси: АДРЕСА_10 , де отримати гроші від потерпілої ОСОБА_19 . Після чого, ОСОБА_11 , прибувши за вказаною адресою на автомобілі марки «ДЕУ-сенс», д.н. НОМЕР_3 , яким він керував на праві оренди, та реалізуючи спільний злочинний намір, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, з корисливих спонукань, повідомив потерпілу, що він приїхав забрати гроші для вирішення питання щодо її сина. ОСОБА_19 , повіривши, що за грошові кошти її син не буде притягнутий до кримінальної відповідальності, добровільно віддала ОСОБА_11 7 000 гривень.

27.03.2015 р. ОСОБА_11 згідно заздалегідь обговореної злочинної схеми, через термінал самообслуговування ПАТ КБ "ПриватБанк", розташований за адресою: м. Харків, пр. Московський, 10/2, перевів частину грошей, отриманих від ОСОБА_19 шахрайським шляхом, в сумі 4873 грн. 51 коп. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_15 , номер якого йому повідомила невстановлена слідством особа, а іншу частину залишив собі та в подальшому витратив на особисті потреби. В подальшому вказані кошти були зняті в м. Запоріжжя.

В результаті спільних злочинних дій ОСОБА_11 та невстановленої під час досудового розслідування особи, потерпілій ОСОБА_19 був спричинений матеріальний збиток на суму 7 000 гривень.

07.04.2015 р. близько 01 год. 20 хв. на стаціонарний телефон ОСОБА_6 , 1938 року народження, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_11 на АДРЕСА_12 зателефонувала невстановлена особа та під виглядом працівника міліції повідомила останню, що її син вчинив кримінальне правопорушення, та запропонувала за вирішення питання про не притягнення до кримінальної відповідальності її сина передати грошові кошти в сумі 20 000 гривень. ОСОБА_6 відповіла, що в неї є лише 10 000 гривень та погодилася їх віддати.

07.04.2015 р. близько 01 год. 20 хв. ОСОБА_11 отримав від зазначеної невстановленої слідством особи в телефонному режимі, вказівку виїхати до адреси: АДРЕСА_11 , де отримати гроші від потерпілої ОСОБА_6 . Після чого, ОСОБА_11 , прибувши за вказаною адресою на автомобілі марки «ДЕУ-сенс», д.н. НОМЕР_3 , яким він керував на праві оренди, та реалізуючи спільний злочинний намір, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, з корисливих спонукань, повідомив потерпілу, що він приїхав забрати гроші для вирішення питання щодо її сина. ОСОБА_6 , повіривши, що за грошові кошти її син не буде притягнутий до кримінальної відповідальності, добровільно віддала ОСОБА_11 250 євро, що згідно офіційного курсу Національного банку України на 07.04.2015 р. складав 6 348 грн. 41 коп. та 5 000 гривень.

07.04.2015 р. ОСОБА_11 згідно заздалегідь обговореної злочинної схеми, через термінал самообслуговування ПАТ КБ "ПриватБанк", розташований за адресою: м. Харків, вул. Кооперативна, 9/3, перевів частину грошей, отриманих від ОСОБА_6 шахрайським шляхом, в сумі 5 498 грн. та 1 098 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_13 , номер якого йому повідомила невстановлена слідством особа, а іншу частину залишив собі та в подальшому витратив на особисті потреби. В подальшому вказані кошти були зняті в м. Запоріжжя.

В результаті спільних злочинних дій ОСОБА_11 та невстановленої під час досудового розслідування особи, потерпілій ОСОБА_6 був спричинений матеріальний збиток на загальну суму 11 348 грн. 41коп.

08.04.2015 р. близько 02:00 год. на стаціонарний телефон ОСОБА_20 , 1935 р.н., яка мешкає за адресою: АДРЕСА_13 . за № 69-10-15, зателефонувала невстановлена особа та під виглядом працівника міліції повідомила останню, що її син вчинив кримінальне правопорушення, та запропонувала за вирішення питання про не притягнення до кримінальної відповідальності її сина передати грошові кошти. ОСОБА_20 відповіла, що в неї є лише 9 500 гривень та погодилася їх віддати.

08.04.2015 р. близько 02:00 години ОСОБА_11 отримав від зазначеної невстановленої слідством особи в телефонному режимі, вказівку виїхати до адреси: АДРЕСА_13 , де отримати гроші від потерпілої ОСОБА_20 . Після чого, ОСОБА_11 , прибувши за вказаною адресою на автомобілі марки «ДЕУ-сенс», д.н. НОМЕР_3 , яким він керував на праві оренди, та, реалізуючи спільний злочинний намір, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, з корисливих спонукань, повідомив потерпілу, що він приїхав забрати гроші для вирішення питання щодо її сина. ОСОБА_20 , повіривши, що за грошові кошти її син не буде притягнутий до кримінальної відповідальності, добровільно віддала ОСОБА_11 9 500 гривень.

08.04.2015 р. ОСОБА_11 згідно заздалегідь обговореної злочинної схеми, через термінал самообслуговування ПАТ КБ "ПриватБанк", розташований за адресою: м. Харків, пр. Московський, 10/2, перевів частину грошей, отриманих від ОСОБА_20 шахрайським шляхом, в сумі 2 348 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_13 та через термінал самообслуговування ПАТ КБ "ПриватБанк", розташований за адресою: м. Харків, пр. Московський, 10/2, перевів частину грошей в сумі 993 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_15 , номера яких йому повідомила невстановлена слідством особа, а іншу частину залишив собі та в подальшому витратив на особисті потреби. В подальшому вказані кошти були зняті в м. Запоріжжя.

В результаті спільних злочинних дій ОСОБА_11 та невстановленої під час досудового розслідування особи, потерпілій ОСОБА_20 був спричинений матеріальний збиток на суму 9 500 гривень.

13.04.2015 року близько 01 год. 20 хв. на стаціонарний телефон ОСОБА_7 , 1959 року народження, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_14 , за № 69-14-96 зателефонувала невстановлена особа та під виглядом працівника міліції повідомила останню, що її син вчинив кримінальне правопорушення, та запропонувала за вирішення питання про не притягнення до кримінальної відповідальності її сина передати грошові кошти в сумі 1 000 доларів США. ОСОБА_7 погодилася віддати вказані кошти.

13.04.2015 р. близько 01 год. 20 хв. ОСОБА_11 отримав від зазначеної невстановленої слідством особи в телефонному режимі, вказівку виїхати до адреси: АДРЕСА_14 , де отримати гроші від потерпілої ОСОБА_7 . Після чого, ОСОБА_11 , прибувши за вказаною адресою на автомобілі марки «ДЕУ-сенс», д.н. НОМЕР_3 , яким він керував на праві оренди, та реалізуючи спільний злочинний намір, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, з корисливих спонукань, повідомив потерпілу, що він приїхав забрати гроші для вирішення питання щодо її сина. ОСОБА_7 , повіривши, що за грошові кошти її син не буде притягнутий до кримінальної відповідальності, добровільно віддала ОСОБА_11 650 доларів США , що згідно офіційного курсу Національного банку України на 14.04.2015 р. складав 14 873 грн. 32 коп. та 7 500 грн.

13.04.2015 р. ОСОБА_11 згідно заздалегідь обговореної злочинної схеми, через термінал , самообслуговування ПАТ КБ "ПриватБанк", розташований за адресою: м. Харків, пр. Московський, 10/2, перевів частину грошей, отриманих від ОСОБА_7 шахрайським шляхом, в сумі 9 998 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_13 та через термінал самообслуговування ПАТ КБ "ПриватБанк", розташований за адресою: м. Харків, пр. Московський, 10/2, перевів частину грошей в сумі 4 376 грн. 01 коп. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_15 , номера яких йому повідомила невстановлена слідством особа, а іншу частину залишив собі та в подальшому витратив на особисті потреби. В подальшому вказані кошти були зняті в м. Запоріжжя.

В результаті спільних злочинних дій ОСОБА_11 та невстановленої під час досудового розслідування особи, потерпілій ОСОБА_7 був спричинений матеріальний збиток на загальну суму 22 373 грн. 32 коп.

21.04.2015 р. близько 03:00 год. на стаціонарний телефон ОСОБА_8 . 1933 року народження, який мешкає за адресою: АДРЕСА_15 , за № НОМЕР_11 , зателефонувала невстановлена особа та під виглядом працівника міліції повідомила останнього, що його син вчинив кримінальне правопорушення, та запропонувала за вирішення питання про не притягнення до кримінальної відповідальності його сина передати грошові кошти. ОСОБА_8 погодився віддати 3 000 гривень.

21.04.2015 р. близько 03 год. 20 хв. ОСОБА_11 отримав від зазначеної невстановленої слідством особи в телефонному режимі, вказівку виїхати до адреси: АДРЕСА_15 , де отримати гроші від потерпілого ОСОБА_8 . Після чого, ОСОБА_11 , прибувши за вказаною адресою на автомобілі марки «ДЕУ-сенс», д.н. НОМЕР_3 , яким він керував на праві оренди, та реалізуючи спільний злочинний намір, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, з корисливих спонукань, повідомив потерпілому, що він приїхав забрати гроші для вирішення питання щодо його сина. ОСОБА_8 , повіривши, що за грошові кошти його син не буде притягнутий до кримінальної відповідальності, добровільно віддав ОСОБА_11 3000 гривень.

21.04.2015 р. ОСОБА_11 згідно заздалегідь обговореної злочинної схеми, через термінал самообслуговування ПАТ КБ "ПриватБанк", розташований за адресою: м. Харків, вул. Кооперативна, 9/3, перевів частину грошей, отриманих від ОСОБА_8 шахрайським шляхом, в сумі 1998 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_13 , номер якого йому повідомила невстановлена слідством особа, а іншу частину залишив собі та в подальшому витратив на особисті потреби. В подальшому вказані кошти були зняті в м. Запоріжжя.

В результаті спільних злочинних дій ОСОБА_11 та невстановленої під час досудового розслідування особи, потерпілому ОСОБА_8 був спричинений матеріальний збиток на суму 3 000 гривень.

Допитаний у судовому засіданні у якості обвинуваченого ОСОБА_11 свою вину в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях визнав повністю, щиро розкаявся та підтвердив обставини скоєння злочину, як вони викладені вище.

Враховуючи те, що обвинувачений ОСОБА_11 вину визнав повністю, суд за згодою прокурора, потерпілих, захисника, обвинуваченого і у відповідності до ч. 3 ст. 349 КПК України, дійшов до висновку про недоцільність дослідження доказів у повному обсязі, оскільки фактичні обставини справи ніким не оспорюються.

З урахуванням викладеного, суд приходить до висновку, що вина обвинуваченого ОСОБА_11 доведена повністю і його дії суд по епізоду від 17.01.2015 р. кваліфікує за ч.2 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб. Дії ОСОБА_11 по епізодам злочинної діяльності від 01.02.2015 р., 18.02.2015 р., 16.03.2015 р., 21.03.2015 р., 24.03.2015 р., 25.03.2015 р. (епізод з потерпілою ОСОБА_17 ), 25.03.2015 р. (епізод з потерпілим ОСОБА_18 ), 27.03.2015 р., 07.04.2015 р., 08.04.2015 р., 13.04.2015 р., 21.04.2015 р., суд кваліфікує за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчинено повторно за попередньою змовою групою осіб.

Обставинами, що пом`якшують покарання ОСОБА_11 , суд згідно ст. 66 КК України визнає його щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, яке виразилося у тому числі і у повідомлені органу досудового розслідування про епізоди злочинної діяльності про які раніше не було відомо, часткове добровільне відшкодування потерпілим збитку спричиненого злочинами.

Вивченням даних про особу обвинуваченого встановлено, що він в силу ст. 89 КК України не судимий, на обліку в наркологічному та психіатричному диспансерах не перебуває, працює без офіційного працевлаштування, одружений, за місцем проживання характеризується позитивно, має на утриманні матір ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , страждає на захворювання псоріаз.

При призначені виду та міри покарання обвинуваченому, суд враховуючи ступінь тяжкості вчинених ОСОБА_11 злочинів, особу винного та обставини, які пом`якшують його покарання, вважає, що виправлення обвинуваченого можливо при призначенні йому покарання за скоєння злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі. Разом з цим, суд враховуючи ступінь тяжкості вчинених обвинуваченим злочинів, конкретні обставини вчинення злочинів, дані про його особу та обставини визнані судом такими, що пом`якшують його покарання та думки потерпілих які просили суд не призначати ОСОБА_11 покарання пов`язане з позбавленням волі, вважає за можливе до покарання застосувати ст. 75 КК України та звільнити обвинуваченого від відбуття покарання з випробуванням з покладенням на нього обов`язків передбачених ст. 76 КК України.

Вирішуючи питання про розмір відшкодування потерпілим матеріальної шкоди, суд, враховуючи положення ст. 1166 ЦК України та встановлені розміри спричинених злочином кожному із потерпілих збитків, розміри позовних вимог та те, що ОСОБА_11 у добровільному порядку на відшкодування шкоди сплачено: потерпілій ОСОБА_7 3800 грн., потерпілій ОСОБА_16 500 грн., потерпілій ОСОБА_4 3500 грн., потерпілому ОСОБА_8 100 грн., потерпілій ОСОБА_5 3800 грн. приходить до висновку про стягнення з ОСОБА_11 на користь потерпілих: ОСОБА_6 10000 грн., ОСОБА_7 18573 грн. 32 коп., ОСОБА_16 1500 грн., ОСОБА_12 4500 грн., ОСОБА_4 1500 грн., ОСОБА_20 9500 грн., ОСОБА_14 14000 грн., ОСОБА_8 2900 грн., ОСОБА_9 9000 грн., ОСОБА_5 6200 грн., ОСОБА_17 3493 грн. 18 коп., ОСОБА_19 7000 грн., ОСОБА_18 1630 грн. 15 коп.

Керуючись ст.ст. 373, 374 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

ОСОБА_11 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та призначити йому покарання у виді 2 (двох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України обвинуваченого ОСОБА_11 від відбуття призначеного йому за вироком покарання звільнити з іспитовим строком 2 (два) роки.

Згідно ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_11 в період іспитового строку не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції.

Стягнути з ОСОБА_11 , в рахунок відшкодування спричиненої злочином матеріальної шкоди на користь потерпілих: ОСОБА_6 10000 грн. , ОСОБА_7 18573 грн. 32 коп., ОСОБА_16 1500 грн., ОСОБА_12 4500 грн., ОСОБА_4 1500 грн., ОСОБА_20 9500 грн., ОСОБА_14 14000 грн., ОСОБА_8 2900 грн., ОСОБА_9 9000 грн., ОСОБА_5 6200 грн., ОСОБА_17 3493 грн. 18 коп., ОСОБА_19 7000 грн., ОСОБА_18 1630 грн. 15 коп.

До набрання вироком законної сили обрати у відношенні ОСОБА_11 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Зобов`язати ОСОБА_11 прибувати до суду за першою вимогою, не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає без дозволу суду, повідомляти суд про зміну свого місця проживання.

Арешт накладений на підставі Ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 17 червня 2015 року на житловий будинок з надвірними будівлями, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на який зареєстровано за ОСОБА_11 , залишити без змін для забезпечення виконання вироку в частині відшкодування шкоди спричиненої потерпілим злочином.

Копію вироку вручити прокурору і засудженому негайно після його проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до апеляційного суду Харківської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги через районний суд.

Головуючийсуддя: ОСОБА_1