ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №2120/10273/12

Пров. №4/2120/1374/12

30.08.2012 року Суворовський районний суд м. Херсона у складі:

головуючого судді Корецького Д.Б.,

при секретарі Кур'яніновій В.В.

за участю прокурора Нестеренко І.А.,

розглянувши подання старшого слідчого прокуратури м. Херсон молодшого радника юстиції ОСОБА_1, про проведення в ПАТ «Кредобанк» виїмки документів та інформації стосовно операцій, проведених ПП «Система Плюс», що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Прокуратурою м. Херсон розслідується кримінальна справа № 540007-12 відносно директора ПП «Система Плюс» ОСОБА_2 за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 364-1, ч.1 ст. 366 КК України.

Так, органами досудового слідства ОСОБА_2 обвинувачується в тому, що він, являючись директором ПП «Система Плюс», в період часу з 20.05.2011 по 08.06.2011 з метою незаконного отримання для себе переваги під час проведення МКП «Гарантія» процедури конкурсних торгів із закупівлі продукції розсадників та квітництва (квітів), склав офіційні завідомо неправдиві документи, а саме довідку про наявність в штаті ПП «Система Плюс» флориста-декоратора ОСОБА_3 та вантажника ОСОБА_4, довідку про виконання ПП «Система Плюс» договорів з постачання квітів до ПП КФ «Зернопласттрейд», ПП «Таврія-Пласт» та ФОП ОСОБА_5, довідку про наявність у ПП «Система Плюс» мийки для квітів з оприскувачем Beko-2125, а також копії договору від 06.05.2011 про придбання у ФОП ОСОБА_6 квітів та договору від 06.05.2011 про оренду у ФОП ОСОБА_7 трактора. Продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на отримання для себе переваги під час проведення МКП «Гарантія» процедури конкурсних торгів із закупівлі продукції розсадників та квітництва (квітів), ОСОБА_2 в період часу з 20.05.2011 по 08.06.2011 передав вказані завідомо неправдиві офіційні документи представнику ПП «Система Плюс» за довіреністю ОСОБА_8 для їх подальшої передачі на розгляд тендерного комітету МКП «Гарантія». 09.06.2011 за результатами розкриття цінових пропозицій учасників конкурсних торгів із закупівлі продукції розсадників та квітництва (квітів) тендерним комітетом МКП «Гарантія» цінова пропозиція ПП «Система Плюс» визнана такою, що відповідає кваліфікаційним критеріям та вимогам документації конкурсних торгів, а 30.06.2011 між МКП «Гарантія» і ПП «Система Плюс» укладено договір про закупівлю товарів № 11/06-11 від 30.06.2011, згідно з п. 1.1. якого ПП «Система Плюс» незаконно отримало грошові кошти на загальну суму 561600 грн.

В той же час, в ході досудового слідства у справі було призначено почеркознавчу експертизу, відповідно висновків якої підписи в документах, поданих ПП «Система Плюс» на розгляд тендерного комітету МКП «Гарантія», виконані не директором ПП «Система Плюс», а іншою особою.

Встановлено, що для отримання коштів від МКП «Гарантія» ПП «Система Плюс» використовувало поточний рахунок в національній валюті № 774, відкритий в Херсонському відділенні центральної філії ПАТ «Кредобанк» МФО 325365.

В ході досудового слідства органу досудового слідства судом надано дозвіл на проведення в ПАТ «Кредобанк» виїмки документів, що становить банківську таємницю, а саме юридичної справи ПП «Система Плюс», реєстрів про рух грошових коштів та первинних документів, на підставі яких здійснювалося зарахування чи списання коштів з рахунку.

Під час проведення виїмки було встановлено, що ПП «Система Плюс» розпорядження коштами на рахунку № 774 здійснювало з використанням системи «клієнт-інтернет-банк», без складання та подання до банківської установи паперових платіжних документів та їх отримання при знятті готівки.

Аналіз показів ОСОБА_2 під час допиту в якості підозрюваного та встановлені в ході досудового слідства обставини дають підстави стверджувати, що ОСОБА_2, після придбання ПП «Система Плюс», не маючи на меті займатися підприємницькою діяльністю, передав печатку підприємства та ключі доступу до системи «клієнт-інтернет-банк» невстановленій особі, яка використовувала ПП «Система Плюс» для прикриття своєї незаконної діяльності.

З метою встановлення вказаної особи та притягнення її до відповідальності виникла необхідність у отриманні від ПАТ «Кредобанк» інформації щодо здійснення операцій з коштами на рахунку ПП «Система Плюс» № 774 із використанням системи «клієнт-інтернет-банк».

В судовому засіданні слідчий подання підтримав, просив його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні подання старшого слідчого прокуратури м. Херсон молодшого радника юстиції ОСОБА_1 про проведення в ПАТ «Кредобанк» виїмки документів та інформації стосовно операцій, проведених ПП «Система Плюс», що становлять банківську таємницю підтримав, просив суд його задовольнити.

На підставі викладеного, враховуючи, що необхідні для встановлення істини у кримінальній справі інформація та документи можуть бути вилучені лише за вмотивованою постановою суду, керуючись ст. 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання старшого слідчого прокуратури м. Херсон молодшого радника юстиції ОСОБА_1, про проведення в ПАТ «Кредобанк» виїмки документів та інформації стосовно операцій, проведених ПП «Система Плюс», що становлять банківську таємницю задовольнити.

Провести в ПАТ «Кредобанк» виїмки документів та інформації стосовно операцій, проведених ПП «Система Плюс», що становлять банківську таємницю, а саме протоколів роботи системи «кліент-інтернет-банк» (адміністративний і технічний), роздруківку бази даних (архіву) системи «кліент-інтернет-банк», протоколів модемного звязку, ІР-адрес, з яких здійснювався доступ до системи «клієнт-інтернет-банк», роздруківку бази даних операційного дня за період з 07.04.2011 по теперішній час.

Постанова оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_9