печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 липня 2014 року Печерський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі:ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого:ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на продовження терміну проведення позапланової виїзної ревізії, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 (далі слідчий), за погодженням з Процесуальним керівником Старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на продовження терміну проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в подальшому реорганізованого у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (, МФО 322313), ВАТ «КБ «Актив-банк» в подальшому реорганізованого у ПАТ «КБ «Актив-банк» (, МФО 300852), ВАТ «Завод напівпровідників» в подальшому реорганізованого у ПрАТ «Завод напівпровідників» () на п`ять робочих днів з 15.07.2014 року по 21.07.2014 року за період з 01.01.2008 року по 17.06.2014 року.
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000368 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом вчинення колишнім Главою Адміністрації Президента України ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими особами з числа працівників Кабінету Міністрів України, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів та ПАТ «Укрексімбанк» заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб, виділеному 08.05.2014 року з кримінального провадження № 0000069. Під час досудового розслідування ухвалою слідчого судді було надано дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в подальшому реорганізованого у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (, МФО 322313), ВАТ «КБ «Актив-банк» в подальшому реорганізованого у ПАТ «КБ «Актив-банк» (, МФО 300852), ВАТ «Завод напівпровідників» в подальшому реорганізованого у ПрАТ «Завод напівпровідників» (). Оскільки термін проведення ревізії закінчується 14.07.2014 року, а враховуючи значні обсяги банківських, розрахункових та інших документів, що підлягають ревізії, завершити контрольні заходи у визначений термін неможливо, строк проведення позапланової ревізії необхідно продовжити на 5 робочих днів, з 15.07.2014 року по 21.07.2014 року.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про надання дозволу на продовження терміну проведення позапланової виїзної ревізії та просив його задовольнити.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000368 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом вчинення колишнім Главою Адміністрації Президента України ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими особами з числа працівників Кабінету Міністрів України, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів та ПАТ «Укрексімбанк» заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб, виділеному 08.05.2014 року з кримінального провадження № 0000069.
Під час досудового розслідування ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.06.2014 року було надано дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2008 року по 17.06.2014 року ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в подальшому реорганізованого у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (, МФО 322313), ВАТ «КБ «Актив-банк» в подальшому реорганізованого у ПАТ «КБ «Актив-банк» (, МФО 300852), ВАТ «Завод напівпровідників» в подальшому реорганізованого у ПрАТ «Завод напівпровідників» () із проведенням зустрічної перевірки Державного казначейства України в частині проведення за рахунок державних коштів на користь ВАТ «Завод напівпровідників» в подальшому реорганізованого у ПрАТ «Завод напівпровідників» оплати компенсації сум відсоткових ставок за користування кредитами за період 2009-2010 років у період з 23.06.2014 року по 14.07.2014 року, доручивши її проведення Державній фінансовій інспекції України.
Як визначено у п. 5 ч. 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю і проводиться за наявності хоча б однієї з таких обставин, зокрема, у разі надходження доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних установах від Кабінету Міністрів України, органів прокуратури, державної податкової служби, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю.
Згідно частин 6-8, 11 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження. Орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п`ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості. Тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів.
Відповідно до ч. 12 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» продовження термінів проведення планової або позапланової виїзної ревізії можливе лише за рішенням суду на термін, що не перевищує 15 днів для планової виїзної ревізії та 5 робочих днів для позапланової виїзної ревізії.
02.07.2014 року на адресу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України надійшов лист від Державної фінансової інспекції України у якому зазначено, що враховуючи значні обсяги банківських, розрахункових та інших документів, що підлягають ревізії, завершити контрольні заходи у визначений термін неможливо, тому необхідно продовжити проведення позапланової ревізії на 5 робочих днів, з 15.07.2014 року по 21.07.2014 року.
Згідно ч. 1 та ч. 2 КПК України, слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. Слідчий уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених цим Кодексом; призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.
Аналізуючи викладене, слідчий суддя вважає, що для забезпечення розслідування у кримінальному провадженні та збирання доказів, встановлення розміру ймовірної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також для перевірки законності діяльності ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в подальшому реорганізованого у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (, МФО 322313), ВАТ «КБ «Актив-банк» в подальшому реорганізованого у ПАТ «КБ «Актив-банк» (, МФО 300852), ВАТ «Завод напівпровідників» в подальшому реорганізованого у ПрАТ «Завод напівпровідників» (), із проведенням зустрічної перевірки Державного казначейства України в частині проведення за рахунок державних коштів на користь ВАТ «Завод напівпровідників» в подальшому реорганізованого у ПрАТ «Завод напівпровідників» оплати компенсації сум відсоткових ставок за користування кредитами за період 2009-2010 років, враховуючи значні обсяги банківських, розрахункових та інших документів, що підлягають ревізії, необхідно продовжити строк проведення позапланової виїзної ревізії на п`ять робочих днів у період з 15.07.2014 року по 21.07.2014 року включно в цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 107, 110, 309 Кримінального процесуального кодексу України, ст.ст. 5, 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на продовження терміну проведення позапланової виїзної ревізії задовольнити.
Надати дозвіл на продовження термінів на п`ять робочих днів, з 15.07.2014 по 21.07.2014 року включно, проведення Державною фінансовою інспекцією України позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2008 року по 17.06.2014 року ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в подальшому реорганізованого у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (, МФО 322313, м. Київ, вул. Горького, 127), ВАТ «КБ «Актив-банк» в подальшому реорганізованого у ПАТ «КБ «Актив-банк» (, МФО 300852, м. Київ, вул. Борисоглібська, 3), ВАТ «Завод напівпровідників» в подальшому реорганізованого у ПрАТ «Завод напівпровідників» (, м. Запоріжжя, вул. Теплична, 16) із проведенням зустрічної перевірки Державного казначейства України в частині проведення за рахунок державних коштів на користь ВАТ «Завод напівпровідників» в подальшому реорганізованого у ПрАТ «Завод напівпровідників» оплати компенсації сум відсоткових ставок за користування кредитами за період 2009-2010 років.
Розкрити ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (, МФО 322313) та ПАТ «КБ «Актив-банк» (, МФО 300852) фахівцям Державної фінансової інспекції України, банківську таємницю на інформацію, необхідну для проведення позапланової виїзної ревізії.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1