Справа № 666/3029/14-к
провадження № 1-кс/666/365/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу
до документів що містять охоронювану законом таємницю
та їх вилучення

30.04.2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РВ УМВС України в Херсонській області майора міліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором прокуратури Дніпровського району м.Херсона про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000887 від 13.03.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

30.04.2014р. слідчий СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів в якому просить надати їй тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме кредитної справи за заявою ОСОБА_5 , що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивовано тим, що 12.03.2014 року до Дніпровського PB ХМУ УМВС України в Херсонській області надійшло повідомлення від представника ПАТ Банк" ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 про те, що 18.12.2013 року в АДРЕСА_2 ТРЦ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " особа на ім`я ОСОБА_5 , не маючи наміру повертати борг, шахрайським шляхом оформив кредитний договір з вищевказаним банком на суму 14 375 грн.
Попередня правова кваліфікація - ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у відповідності до копій кредитної справи ОСОБА_7 дійсно оформлював кредит на суму 14375,63 грн. у відділенні Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 , головний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_6 , показав, ще у відділені Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 , особа на ім`я ОСОБА_7 , використовуючи підроблену довідку про доходи отримав кредит у сумі 14375 грн., який починаючи : 13.01.2014 року не виплачує, чим заподіяв банку матеріальних збитків.
Таким чином, кредитна справа особи на ім`я ОСОБА_5 14.04.1986 ІНФОРМАЦІЯ_4 , може бути використана як доказ, оскілки містить відомості про факти та обставини, що встановлюються кримінальному провадженні, а саме підтверджують факт оформлення кредиту, містять його заяву, зразки підпису у відділенні Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 .
Таким чином з метою швидкого, повного, неупередженого дослідження та з`ясування усіх обставин кримінального провадження, притягнення винних до кримінальної відповідальності, відшкодування завданих злочинами збитків, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналу кредитної справи за заявою ОСОБА_5 .
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, уточнив та крім заявлених вимог,просив також надати тимчасовий дозвіл на вилучення зазначених в клопотанні документів. .
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання за викликом суду не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, тому його неявка згідно ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Зазначені слідчим у клопотанні документи відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці та згідно ст.60,62 п.2 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» надаються за рішенням суду.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладені норми закону, дослідивши матеріали кримінального провадження, протокол допиту представника потерпілого ОСОБА_6 ? слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є можливість використання як доказів інформації, яка знаходиться ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо кредитної справи особи на ім`я ОСОБА_5 яка підтверджує факт оформлення кредиту та містить відомості про факти та обставини, що встановлюються кримінальному провадженні, оскільки не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою встановлення даної інформації, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.110, 162, 163-166, 309, 369-372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РВ УМВС України в Херсонській області майора міліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000887 від 13.03.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Дніпровського РВ УМВС України в Херсонській області майору міліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які мають доказове значення для кримінального провадження та їх вилучення, а саме: кредитної справи за заявою ОСОБА_5 .
Строк дії ухвали двадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали судом.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1