09.07.2015
Іменем України Провадження № 1-кс/200/5380/15
09 липня 2015 року м. Дніпропетровськ
09.07.2015 р. слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які за попередньою змовою із невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи земельними ділянками, що надані у довічне користування ОСОБА_4 .
В ході досудового розслідування встановлено, що, з 1992 р. ОСОБА_5 є власником та директором ФГ « ОСОБА_4 » та ФГ « ОСОБА_6 », які розташовані на території Губиниської селищної ради Номосковського району Дніпропетровьскої області. Для ведення фермерських господарств ІНФОРМАЦІЯ_4 в період з 1992 р. по 2000 р. були надані на праві довічного користування земельні ділянки на території Губинської селищної ради Новомосковського району площею 92,9 га, що розташовані на двох полях. З моменту виділення вказаних земельних ділянок, на праві довічного користування ОСОБА_5 щорічно обробляв її за допомогою власної сільськогосподарської техніки.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Також встановлено, що ПП « ОСОБА_7 » має розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ).
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не викликався.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та іншим учасникам слідчої групи тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме:
із можливістю ознайомлення та вилучення належних чином завірених копій оригіналів документів юридичної справи ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): документів, що відображують відкриття, розпорядження рахунком НОМЕР_3 , заяви на відкриття рахунків, заяви та інші документи на видачу пластикових карток, картки зі зразками підписів та відтиснення печатки, документи, що підтверджують отримання електронного доступу до рахунків, договори на розрахункове касове обслуговування, копії паспорту на уповноваженого на управління рахунком (у разі наявності), платіжні документи на підставі яких здійснюється (здійснювалось) зарахування та списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів за період з 01.01.2014 р. по 01.07.2015 р.
із можливістю ознайомлення та вилучення відомостей (реєстру) про рух грошових кошів ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по банківському рахунку № НОМЕР_3 , з розшифровкою вхідних та вихідних платежів, з зазначенням дати, об`єму, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, що в повній мірі відображають проведення операцій по вищезазначеним рахункам за період з 01.01.2014 р. по 01.07.2015 р. в роздрукованому вигляді та оптичному носії інформації (диску);
із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ): чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 09 серпня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1