Справа № 182/5890/15-к
Провадження № 1-кс/0182/1088/2015
У Х В А Л А
Іменем України
18.08.2015 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Нікопольського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення а саме отримання інформації про рух коштів на рахунках карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 06.09.2014 року до 17.11.2014 року, а також інформації з яких банкоматів в період часу з 06.09.2014 року до 17.11.2014 року за допомогою вищевказаних карток були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що здійснила вказані операції зі зняття грошових коштів.
В клопотанні зазначено, що 13.09.2014 року до ЧЧ Нікопольського MB ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що року невідома особа, шахрайським шляхом, з його пластикових карток зняла гроші в сумі 5202, 08 грн.
В ході проведення досудового розслідування, будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що у вересні 2014 року у нього в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було відкрито дві картки - золота картка для виплат № НОМЕР_2 та кредитна картка № НОМЕР_1 . Так, 09.09.2014 року потерпілому на його мобільний номер № НОМЕР_5 прийшло смс-повідомлення про те, що з кредитної картки № НОМЕР_1 гроші в сумі 5202, 08 грн. переведені на карту для виплат № НОМЕР_2 , через деякий час прийшло нове смс - повідомлення про те, що з карти для виплат НОМЕР_2 зняті гроші в сумі 2002 грн. 13.09.2014 року ОСОБА_5 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , заблокував вищевказані картки та отримав нові - кредитну картку № НОМЕР_3 та картку для виплат № НОМЕР_4 . Так, в кінці вересня - початку жовтня 2014 року ОСОБА_5 зателефонувавши на номер НОМЕР_6 , заблокував нові картки. А приблизно на початку листопада 2014 року йому на мобільний зателефонували працівники банку та повідомили, що ОСОБА_5 має борг перед банком, оскільки 02.10.2014 року з його кредитної картки № НОМЕР_3 були зняті гроші в сумі 14000 грн. Але як стверджує потерпілий ОСОБА_5 , він ніяких грошей не знімав, доступ до його карток ніхто, крім нього не має.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Тому з метою розкриття вказаного злочину, повного збору даних за даним фактом, встановлення інших обставин, що мають значення по справі, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.
Вважаю, що слідчим обґрунтовано необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.
Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України, ст.60,62 ЗУ«Про банки і банківську діяльність» -
УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором ОСОБА_3 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , інформацію про рух коштів на рахунках карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 06.09.2014 року до 17.11.2014 року, а також інформації з яких банкоматів в період часу з 06.09.2014 року до 17.11.2014 року за допомогою вищевказаних карток були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що здійснила вказані операції зі зняття грошових коштів та надати доступ оперуповноваженому СРК Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 18.08.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1