Справа № 1 кс/760/164/14
Провадження № 760/553/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого першого відділу СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого першого відділу СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого першого відділу СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 , про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , банківської таємниці клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та надання доступу до оригіналів документів, які містять банківську таємницю.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000221, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.10.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Слідчий вказує на те, що у володінні банківської установи знаходяться документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та є банківською таємницею.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

З матеріалів клопотання вбачається, що 15.10.2013 року порушено кримінальне провадження №0000221 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 212 КК України

Органом досудового розслідування встановлено, що в результаті проведеного ІНФОРМАЦІЯ_3 аналізу фінансових операцій, проведених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства при здійсненні експортних операцій не властивих основному виду діяльності за період з 01.03.2013 року по 31.08.2013 року, оформлення вантажу на експорт під час яких від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » занижено податок на додану вартість за період з 01.03.2013 по 31.08.2013 року на загальну суму 10 234 474,00 грн.

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має відкриті банківські рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий не навів та в судовому засіданні не обґрунтував значення окремих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи, які свідчать про отримання кредитів клієнтами - техніко-економічне обґрунтування кредитів, документи, які підтверджують наявність майна, що знаходиться в заставі, або іншого забезпечення кредитів; документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (договори, контракти, декларації, акти, заявки на купівлю валюти, заяви на продаж валюти, доручення про переказ коштів з рахунків в іноземній валюті та інші документи), повні дані контрагентів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не зазначив, які саме відомості, наявні у цих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2013 по 11.12.2013 року, що виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження.

Тому суд вважає, за потрібне задовольнити тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ) за період з 01.03.2013 року по 31.08.2013 року.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого першого відділу СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити частково.

Надати слідчому першого відділу СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також дати розпорядження про вилучення речей і оригіналів документів зазначеного підприємства, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ), а саме: установчі документи; картки із відбитками печаток та зразками підписів службових осіб підприємств; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреності; офіційне листування; ксерокопії паспортів директорів, головних бухгалтерів та засновників підприємств на підставі яких було відкрито (закрито) рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; заяви про відкриття та закриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів службовим особам (чеки та доручення на отримання готівки); інформація про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.03.2013 року по 31.08.2013 (на паперових носіях із зазначенням призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали до 16.02.2013 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого прокурора прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 ..

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1