Справа № 640/8223/13-к
н/п 1-кс/640/3050/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" травня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Печерій Ю.С.,

за участі слідчого Мусієнка С.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Мусієнка С.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000556 від 16.05.2013.,-

встановив:

21 травня 2013р. суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу та можливість вилучення: матеріалів юридичної справи ТОВ «Українська Компанія Будівництва» , з відкриття та функціонування розрахункового рахунку № 132; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 132, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з відкриття і по даний час; договору на обслуговування вищевказаного рахунку за системою «Клієнт-Банк»; інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку № 132 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою; платіжних вимог, платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів по використанню грошових коштів ТОВ «Українська Компанія Будівництва» за період з відкриття і по теперішній час, що перебувають у володінні ПАТ «Кредо Банк», МФО 325365, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Петровського, 29-А.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 15.05.2013 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за попередньою змовою та в групі з невстановленими під час розслідування особами, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з розрахункового рахунку № 1980 , відкритого на імя ПАТ «Кременчукгаз», , у філії «Придніпровське РУ» ПАТ «ОСОБА_3 та Кредит», МФО 331564, на підставі незаконно сформованого електронного платіжного доручення, перерахували кошти в сумі 890 300грн. на розрахунковий рахунок № 132, відкритий у ПАТ «Кредо Банк», МФО 325365, на імя ТОВ «Українська Компанія Будівництва» , зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, директором якого є ОСОБА_2 За даним фактом СУ ГУМВС України в Харківській області розпочато досудове розслідування, яке внесене до ЄРДР за №0000556 від 16.05.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.В ході досудового розслідування встановлено, що 15.05.2013 директор ТОВ «Українська Компанія будівництва» ОСОБА_2, знаходячись в приміщенні Харківського відділення центральної філії ПАТ «Кредо Банк», розташованого по вул. Петровського 29-А в м. Харкові, зняв з вищевказаного розрахункового рахунку кошти в сумі 10 000 грн., а і кошти, що залишилися, замовив на 16.05.2013, в звязку з відсутністю у банку можливості видати одразу всю суму. 16.05.2013 ОСОБА_2, знаходячись у приміщенні вищевказаного банку, при спробі зняття грошових коштів, що залишились на рахунку ТОВ «Українська Компанія будівництва», затриманий робітниками міліції.

З метою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб, можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні для встановлення істини у справі.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Кредо Банк», МФО 325365 до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив :

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Мусієнка С.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000556 від 16.05.2013р.,- задовольнити.

Зобовязати ПАТ «Кредо Банк», МФО 325365, розташоване за адресою: м. Харків, вул. Петровського, 29-А, надати слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області Мусієнку С.О. право тимчасового доступу до: матеріалів юридичної справи ТОВ «Українська Компанія Будівництва» , з відкриття та функціонування розрахункового рахунку № 132; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 132, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з відкриття і по даний час; договору на обслуговування вищевказаного рахунку за системою «Клієнт-Банк»; інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку № 132 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою; платіжних вимог, платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів по використанню грошових коштів ТОВ «Українська Компанія Будівництва» за період з відкриття і по теперішній час

Дозволити слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області Мусієнку С.О. вилучити у ПАТ «Кредо Банк», МФО 325365, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Петровського, 29-А, матеріали юридичної справи ТОВ «Українська Компанія Будівництва» , з відкриття та функціонування розрахункового рахунку № 132; регістри бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 132, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з відкриття і по даний час; договір на обслуговування вищевказаного рахунку за системою «Клієнт-Банк»; інформацію, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку № 132 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою; платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ТОВ «Українська Компанія Будівництва» за період з відкриття і по теперішній час.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.06.2013 року.

Розяснити ПАТ «Кредо Банк», МФО 325365, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: