Провадження 1-кс/127/4395/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.08.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Чернюк І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області підполковник міліції ОСОБА_1, 05.08.2013 року, звернулася до суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Вінницької області про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивувала тим, що 31.07.2013 року о 12:27 год. невідома особа шляхом несанкціонованого втручання в систему «Клієнт банк» сформувала електронне платіжне доручення на перерахунок коштів з рахунку № 4468, який належить ТОВ «Флоріант-Т», відкритий у ПАТ «Креді ОСОБА_2», на рахунок № 0712, який належить ТОВ «Ферум Пакт», відкритий у ПАТ «ОСОБА_3 МКБ», після чого, 01.08.2013 року, знаходячись в приміщенні АТ «ОСОБА_3 МКБ», що розташовується за адресою: м. Київ, вул. Ілльінська, 8 таємно заволоділа грошовими коштами в сумі 1 487 450 грн., що належать ТОВ «Флоріант-Т», чим завдала вказаному товариству матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею. Однак дані про рух коштів по розрахунковому рахунку № 0712, що відкрито на ТОВ «Ферум Пакт» у ПАТ «ОСОБА_3 МКБ» мають значення для встановлення осіб підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, підтвердження або спростування їх причетності, а також такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Зазначені відомості про рух грошових коштів по вказаному рахунку, який відкрито в ПАТ «ОСОБА_3 МКБ», що знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8.

Слідчий Левицька О.І. в судовому засіданні підтримала клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ «ОСОБА_3 МКБ» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

31.07.2013 року на рахунок ТОВ «Ферум Пакт», який відкритий у ПАТ «ОСОБА_3 МКБ» був здійснений переказ коштів в сумі 1487450.95 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 1247.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення істини в кримінальному проваджені необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні у ПАТ «ОСОБА_3 МКБ», що знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8 (МФО 300658), щодо розрахункового рахунку № 0712, відкритого ТОВ «Ферум Пакт» а також надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_1 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого: виписку (у друкованому та електронному вигляді на оптичному носії інформації) про рух грошових коштів по р/р ТОВ «Ферум Пакт» № 0712 за період з 29.07.2013 року по 01.08.2013 року із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ; копії документів на підставі яких було відкрито р/р ТОВ «Ферум Пакт» №0712; копій документів, які стали підставою для проведення перерахунку грошових коштів по р/р ТОВ «Ферум Пакт» № 0712 та їх отримання готівкою 01.08.2013 року.

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для розкриття злочину та встановлення осіб причетних до його скоєння.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні у ПАТ «ОСОБА_3 МКБ», що знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8 (МФО 300658), щодо розрахункового рахунку № 0712, відкритого ТОВ «Ферум Пакт» а також надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_1 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого: виписку (у друкованому та електронному вигляді на оптичному носії інформації) про рух грошових коштів по р/р ТОВ «Ферум Пакт» № 0712 за період з 29.07.2013 року по 01.08.2013 року із

зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ; копії документів на підставі яких було відкрито р/р ТОВ «Ферум Пакт» №0712; копій документів, які стали підставою для проведення перерахунку грошових коштів по р/р ТОВ «Ферум Пакт» № 0712 та їх отримання готівкою 01.08.2013 року.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя