печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7659/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представників особи, у володінні якої знаходяться речі та документи ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо баківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих у АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 .

За змістом та матеріалами клопотання, Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001043 від 16.10.2013 за фактом привласнення кредитних коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » невстановленими особами, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Також установлено, що розмір ймовірно спричиненої АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 шкоди наближений до 87 879 122,73 грн. та 75 488 545,46 доларів США.

Наряду з цим, установлено, що заволодінням коштів банку передувало укладення АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ряду договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 в судовому засіданні вважав наявними підстави для задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення учасників провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали клопотання в їх сукупності вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів, надасть змогу органу досудового розслідування встановити обставини привласнення належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кредитних коштів, їх подальшу долю, а також встановити кінцевого отримувача коштів, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, оцінюючи вищевказані обставини та матеріали клопотання в їх сукупності, вважаю наявними у поданих матеріалах достатні підстави, передбачені ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Наряду з цим, додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходиться вказані речі і документи є Акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, до оригіналів всіх документів, з можливістю вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 ), а саме:

-Кредитного договору про надання мультивалютної кредитної лінії № 0 від 03.052007 з додатковими угодами: № 1 від 31.05.2007, № 2 від 30.07.2007, №3 від 30.08.2007, № 4 від 17.01.2008, № 5 від 21.03.2008, № 6 від 03.06.2008, №7 від 17.06.2008, № 8 від 22.07.2008, № 9 від 19.08.2008, № 10 від 29.09.2008, № 11 від 28.10.2008, № 12 від 06.11.2008, № 13 від 14.11.2008, № 14 від 11.12.2008, № 15 від 29.12.2008.

-Кредитного договору про надання мультивалютної кредитної лінії № 0 від 03.05.2007 з додатковими угодами: №1 від 31.05.2007, № 2 від 30.07.2007, №3 від 30.08.2007, № 4 від 17.01.2008, № 5 від 21.03.2008, № 6 від 24.04.2008, № 7 від 03.06.2008, № 8 від 17.06.2008, № 9 від 22.07.2008, № 10 від 23.07.2008, №11 від 19.08.2008, № 12 від 29.09.2008, № 13 від 15.10.2008, № 14 від 24.10.2008, № 15 від 06.11.2008, № 16 від 14.11.2008, № 17 від 01.12.2008, № 18 від 29.12.2008.

-Кредитного договору про надання мультивалютної кредитної лінії № 0 від 03.05.2007, з додатковими угодами: № 1 від 31.05.2007, № 2 від 30.07.2007, № 3 від 30.08.2007, № 4 від 17.01.2008, № 5 від 21.03.2008, № 6 від 24.04.2008, № 7 від 03.06.2008, №8 від 17.06.2008, № 9 від 22.07.2008, № 10 від 23.07.2008, № 11 від 19.08.2008, № 12 від 29.09.2008, № 13 від 15.10.2008, № 14 від 28.10.2008, №15 від 06.11.2008, № 16 від 14.11.2008, № 17 від 01.12.2008, № 18 від 11.12.2008, № 19 від 29.12.2008.

-Кредитного договору про надання мультивалютної кредитної лінії № 0 від 03.05.2007 з додатковими угодами: № 1 від 31.05.2007, № 2 від 30.07.2007, № 3 від 30.08.2007, № 4 від 17.01.2008, № 5 від 21.03.2008, № 6 від 03.06.2008, №7 від 17.06.2008, № 8 від 22.07.2008, № 9 від 19.08.2008, № 10 від 29.09.2008, № 13 від 23.10.2008, № 14 від 06.11.2008, № 15 від 14.11.2008, № 16 від 01.12.2008, № 17 від 11.12.2008, № 18 від 29.12.2008 року.

-Довідок про стан заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за кредитними договорами.

-Договору іпотеки від 31.05.2007;

-Договору іпотеки від 01.10.2007;

-Договору іпотеки від 18.06.2007;

-Договору іпотеки від 23.08.2007 і договору про внесення змін та доповнень до нього від 21.07.2008;

-Договору іпотеки від 31.05.2007;

-Договору іпотеки від 13.08.2007 і договору про внесення змін та доповнень до нього від 28.11.2008;

-Договору іпотеки від 31.05.2007;

-Договору іпотеки від 04.07.2007;

-Договору іпотеки від 31.08.2007 і договорів про внесення змін та доповнень до нього від 22.07.2008 та від 29.09.2008;

-Договору іпотеки від 03.06.2008.

-Протоколів /рішень/ засновників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо погодження суттєвих умов кредитування, в тому числі стосовно їх змін.

-Протоколів /рішень/ засновників Корпорації ІНФОРМАЦІЯ_9 , приватного підприємства ОСОБА_6 , Компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 (США) стосовно передачі майна /нерухомості/ в іпотеку.

-Документів, які підтверджували право власності Корпорації ІНФОРМАЦІЯ_9 , приватного підприємства ОСОБА_6 , Компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 (США) на предмети іпотеки окремо за кожним об`єктом нерухомого майна.

-Листів, звернень та іншої кореспонденції ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , Корпорації ІНФОРМАЦІЯ_9 , приватного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_11 , Компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 (США), які були отриманні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 стосовно зазначених вище кредитних договорів і договорів іпотеки.

-Договорів поруки від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 по вказаним кредитним договорам.

-Повідомлень, листування з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » приватних нотаріусів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , щодо здійснення нотаріальних (реєстраційних) дій щодо майна, котре знаходилося в іпотеці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

-Акт знищення печатки від 05.01.2010 з назвою «Акціонерний комерційний інноваційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », печатка № НОМЕР_3 ».

-Вільні та експериментальні зразки підпису Голови Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Жоаньє Філіпу Іву Енрі.

-Особистої справи начальника Харківського регіонального корпоративного центру Східного корпоративного центру Східного регіонального департаменту АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_12 .

-Банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та одержувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу з дня відкриття рахунків по день проведення виїмки.

-Всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_17 ), копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались до банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті вказаних рахунків службовими особами підприємств.

-Довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 при кредитуванні.

-Платіжних доручень та меморіальних ордерів (платіжних доручень, платіжних доручень в іноземній валюті, заявок про купівлю іноземної валюти, заявок про продаж іноземної валюти), які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки.

-Заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, що відображають рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки.

-Банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 щодо повернення кредитних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 щодо повернення кредитних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 щодо повернення кредитних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », №№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 щодо повернення кредитних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та одержувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу з дня відкриття рахунків по день проведення виїмки.

- Документів щодо придбання службовими особами та видачі співробітниками банківської установи чекових книжок по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

-Протоколів засідання кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо розгляду питань укладення вищезазначених договорів кредитування;

-Інструкції (положення) по порядку надання кредитів (у тому числі про надання мультивалютної кредитної лінії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Акціонерному товариству ІНФОРМАЦІЯ_5 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/7659/14-к

Примірник 2 - слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1