Провадження №1-кс/200/5448/15
14 липня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із заступником прокурора м.Дніпропетровська ОСОБА_3 , звернулась до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 та № НОМЕР_22 , а саме:
- документів щодо відкриття та використання (заяв, анкет та ін. документів), а також роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по вказаним рахункам протягом періоду: з 01.11.2014 по теперішній час.
- первинних банківських документів (грошових чеків), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаними рахунками за аналогічний період, документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів; даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період;
- інформацію про власників вищевказаних платіжних карткових рахунків;
- приналежності до платіжної системи та типах карток станом на 2015 рік.
- встановити призначення грошових сум в Євро та Доларах США, ввезених підозрюваними особами на територію України.
Відповідно до клопотання слідчого, 10 липня 2015 року слідчим відділом Дніпропетровського міського управління ГУМВС України в Дніпропетровській області було отримано міжнародне доручення компетентних органів Румунії про надання правової допомоги у кримінальній справі № 169D/P/2014, в якому зазначено:
В провадженні територіального відділення управління боротьби з організованою злочинністю і тероризмом прокуратури при вищому суді касації та юстиції знаходиться кримінальна справа №8D/P/2015. Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.12.2014 року виявлено, що територією міста Ботошань їздить автомобіль зареєстрований в Україні, пасажири якого були помічені поблизу АТМ-апаратів (банкоматів) знімаючи значні грошові суми.
В автомобілі марки Toyota, модель RAV 4, білого кольору, із реєстраційним номером НОМЕР_23 , були виявленні громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце народження м. Чернівці, України, закордонний паспорт НОМЕР_24 та його брат ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце народження м. Чернівці, Україна, закордонний паспорт НОМЕР_25 .
При них знайдено 219.700 лей, гроші, про які вони заявили, що були зняті ними 25.12.2014р., шляхом здійснення обміну гривні на леї, з АТМ апаратів (банкоматів) Райфайзен Банку, розташованих на території повітів Сучава та Ботошань. Також у зазначених осіб виявлено такі банківські картки, які мають наступні ідентифікаційні номери: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 та № НОМЕР_22 .
Отримання даних відомостей необхідно для встановлення обставин вчинення злочину, характеру та розміру шкоди, заподіяної злочином.
В судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликався, так як є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів.
Дослідивши надані слідчим матеріали, відповідно до ст.ст. 4, 6-8, 16-17 Конвенції «Про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах» від 22.01.1993, з метою встановлення відомостей про карткові рахунки відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , руху грошових коштів по них та іншої інформації, яка має значення для розслідування зазначеного кримінального правопорушення, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, встановлення розміру спричиненої шкоди.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Публічному акціонерному товариству КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ, з можливістю отримання належним чином завірених копій за необхідності, стосовно рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 та № НОМЕР_22 , а саме:
- документів щодо відкриття та використання (заяв, анкет та ін. документів), а також роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по вказаним рахункам протягом періоду: з 01.11.2014 по 14.08.2015 року;
- первинних банківських документів (грошових чеків), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаними рахунками за аналогічний період, документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів; даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період;
- інформацію про власників вищевказаних платіжних карткових рахунків;
- приналежності до платіжної системи та типах карток станом на 2015 рік.
- встановити призначення грошових сум в Євро та Доларах США, ввезених підозрюваними особами на територію України.
Строк дії ухвали до 13.08.2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду

м. Дніпропетровська ОСОБА_1