печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із вилученням оригіналів таких документів.

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послалося на те, що ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000348, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 5.09.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.192 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 13.06.2007 р. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором про надання невідновлювальної кредитної лінії надало ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитні кошти в сумі 40 млн.грн., в забезпечення виконання умов договору банку було передано в заставу будівлю за адресою: АДРЕСА_1 , про що 13.06.2007 р. було укладено іпотечний договір, за умовами якого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було заборонено без письмового дозволу банку залучати третіх осіб, однак останнє, не виконуючи зобов`язання за договором, 26.09.2008 р. уклало інвестиційно-підрядний договір із ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке, у свою чергу, використовуючи судове рішення, отримувало плату за оренду зазначених приміщень.

У клопотанні зазначено, що під час розслідування виникла необхідність у дослідженні документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) здавало в оренду приміщення за адресою АДРЕСА_1 та отримувало орендну плату за них, 20.02.2015 р. до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено постанову про витребування копій документів, працівники товариства повідомляли, що запитувані документи готуються та будуть надані після відповідної вказівки керівництва, що зроблено не було.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, надавши можливість ознайомитися з документами справи та виготовити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 та іншим членам слідчої групи тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з документами та виготовити їх копії, а саме:

інвестиційно-підрядного договору від 26.09.2008 р., укладеного з товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма додатками;

судових рішень щодо дійсності зазначеного інвестиційного договору та визнання права власності на будівлі по АДРЕСА_1 ;

договорів оренди приміщень по АДРЕСА_1 , які укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та орендарями, у тому числі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), представництво ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), представництво « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в Україні, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), компанія « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », підприємство зі 100% іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) з усіма додатками, додатковими угодами та змінами;

актів приймання-передачі приміщень між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та орендаторами приміщень по АДРЕСА_1 відповідно до договорів оренди приміщень;

рахунків про оплату оренди приміщень по АДРЕСА_1 за період з 01.04.2013 р. до 31.12.2013 р. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

актів приймання-передачі наданих послуг (акти виконаних робіт тощо) за період з 01.04.2013 р. по 31.12.2013 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всіма орендарями приміщень по АДРЕСА_1 відповідно до договорів оренди приміщень;

банківських виписок або інших документи, які свідчать про надходження коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості плати за оренду приміщень по АДРЕСА_1 за період з 01.04.2013 р. по теперішній час, а також надходження «Депонованого грошового забезпечення»;

листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і орендаторами з питань оренди приміщень по АДРЕСА_1 за період з 01.04.2013 р. по теперішній час;

відомості аналітичного бухгалтерського обліку щодо розрахунків з орендарями приміщень по АДРЕСА_1 за період з 01.04.2013 р. по даний час;

документи, що підтверджують внесення «Депонованого грошового забезпечення» на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при укладені договорів оренди приміщень між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та орендаторами приміщень по АДРЕСА_1 , їх використання (повернення платнику, зарахування як орендна плата тощо) та документи, що підтверджують відображення цих операцій у бухгалтерському та податковому обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо;

листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань оренди приміщень по АДРЕСА_1 ;

статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у редакціях, які діяли в період укладання договорів оренди приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та усіма орендарями;

наказів про призначення/звільнення, посадові інструкції, документи про визначення функціональних обов`язків та розподіл обов`язків службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідальних за здійснення фінансово-господарської діяльності, в тому числі директора та головного бухгалтера;

наказів про призначення/звільнення, посадові інструкції, документи про визначення функціональних обов`язків та розподіл обов`язків службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають(мали) доступ до надання електронної форми податкової звітності та використання електронного ключа доступу до системи «Клієнт-Банк»;

документів, які містять підписи та почерк діючих в період укладання договорів оренди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та орендарями приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та директора ОСОБА_6 та інших осіб уповноважених на здійснення фінансово-господарської діяльності в період укладання договорів оренди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та орендарями приміщень за адресою: АДРЕСА_1 ;

інших документів, що мають відношення до здачі в оренду приміщень по АДРЕСА_1 та отримання за них орендної плати за період з 01.04.2013 р. по 31.12.2013 р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/28793/15-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

виконавець: ОСОБА_1

12.08.2015 р.