Справа № 760/5203/15-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві молодшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва юриста 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001334 від 12.02.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України
ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0001334 зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12.02.15 за фактом фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Під час проведеного досудового розслідування встановлено, що до Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Киві надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо створення невстановленими особами ряду фіктивних суб`єктів підприємнимцької діяльності, які зареєстровані на підставвних осіб, зокрема серед яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Допитана в якості свідка громадянка Республіки Туркменістану ОСОБА_4 , яка є засновником, головним бухгалтером та директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) показала, що приблизно в жовтні 2014 року зареєструвала зазначений суб`єкт господарської діяльності за грошову винагороду від малознайомої особи на ім`я ОСОБА_5 без мети ведення фінансово господарської діяльності. Участь у фінансово-господарській діяльності підприємства вона не приймала, робіт та послуг не надавала та не проводила, товарів в адресу інших підприємств чи організацій не реалізовувала та нікого на це не уповноважувала, так як до діяльності фактично не мала жодного відношення. З службовими особами та представниками інших підприємств чи організацій не знайома та ніколи з ними не зустрічалась. Ніяких договорів, контрактів, як службова особа підприємства не готувала та не підписувала, бухгалтерський облік не вела, нікого на такі дії не уповноважувала.

Виходячи з викладеного можна дійти висновку, що фінансово-господарська діяльність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюється поза межами правового поля, без мети одержання прибутку, а також вбачається проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на здійснення операцій надання податкової вигоди з контрагентами, які не виконують свої податкові зобов`язання, з метою штучного формування податкового кредиту, які не мають реального товарного характеру.

Крім того, ОСОБА_4 повідомила, що особа на ім`я ОСОБА_5 , яка безпосередньо запропонувала їй зареєструвати на своє ім`я ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), користується контактними номерами телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Отже з метою встановлення особи на ім`я ОСОБА_5 та осіб причетних до створення фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування необхідно отримати доступ до речей і документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 щодо номерних ресурсів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), дати, часу вхідних та вихідних SMS повідомлень і інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаного абоненту.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)
перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, з наданням інформації на електронних носіях щодо номерів абонентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Life): НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме: розширених даних абонента, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), дати, часу вхідних та вихідних SMS повідомлень і інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаного абоненту, за період часу з 01 жовтня 2014 року по день надання ухвали на тимчасовий доступ до речей і документів, а також в разі встановлення, що дані номери є контрактними надати повні відомості щодо власників номерів.

Документи надати в оригіналах і повному обсязі.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1