Дата документу 17.01.2014

Справа № 334/409/14-к
Провадження № 1-кс/334/65/2014
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 січня 2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури м. Запоріжжя юристом 3-го класу ОСОБА_3 винесене в кримінальному провадженні № 0000607, за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
20.03.2013 року до Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України у Запорізькій області звернувся ОСОБА_5 з заявою про те, що посадові особи ПП « ОСОБА_6 » неправомірно намагаються заволодіти квартирою АДРЕСА_1 , при здійсненні реалізації на прилюдних торгах арештованого майна, що є предметом іпотеки.

За заявою ОСОБА_5 було розпочате досудове розслідування № 0000607 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим слідством було встановлено, що 23.08.2007 року ОСОБА_5 отримав позику у АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 53 000 доларів США для придбання квартири за вищевказаною адресою. Для забезпечення зобов`язань по договору позики банком з ОСОБА_5 було укладено договір іпотеки, предметом якої була квартира АДРЕСА_1 .

У період з 2011 по 2012 р.р. посадові особи ПП « ОСОБА_6 » через процедуру прилюдних торгів, з порушенням норм діючого законодавства України, здійснили продаж вищевказаної квартири лише за 17068 долларів США.

Досудове слідство вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню необхідно вилучити у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є правонаступником АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів кредитної справи по позичальнику ОСОБА_5 . За допомогою матеріалів кредитної справи досудове слідство може встановити коло осіб які причетні до кримінального правопорушення, встановити обставини скоєння шахрайських дій.

Встановлено, що Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників Публічного акціонерного товариствоа « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Клопотання слідчого, узгодженого із прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_7 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Прокурор, слідчий у судовому засіданні підтримали вимоги клопотання, зазначивши, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом представників Публічного акціонерного товариствоа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи доведеність того, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів і їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000607 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 (або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу, який здійснює супровід кримінального провадження) дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , код НОМЕР_1 , наступних документів:

оригіналів всіх документів кредитної справи по кредитному договору № 0 від 23.08.2007 року, позичальник ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 (кредитний договір та договір іпотеки, з додатковими угодами, актами, платіжні документи, що підтверджують отримання та сплату позичальником кредиту та процентів, заявки, анкети, довідки, матеріали листування, виконавчі листи, матеріали по оцінці майна, у тому числі арештованого, договора купівлі-продажу прав вимоги за кредитами укладеними з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з додатком актів прийманні-передачі вимог, документи, якими підтверджується наявність заборгованості позичальника ОСОБА_5 по кредитному договору № 0 та інші);

- посадових інструкцій начальника відділення № НОМЕР_3 АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заступників, наказів про призначення їх на посади, Положення про відділення № НОМЕР_3 АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 2011-2012 р.р.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 17.02.2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1