Справа № 592/1492/14-к
Провадження № 1-кс/592/423/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

12 лютого 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000546 від 05 лютого 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_2 ,-

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором прокуратури м.Суми мотивує тим, що до СВ Сумського МВ УМВС України надійшли матеріали ВКР Сумського МВ УМВС України в Сумській області про те, що 16.09.2013 року близько 11-30 год. у приміщенні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , громадянка ОСОБА_3 надала завідомо підроблену довідку про свої доходи з метою отримання кредиту у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, у вересні 2013 року ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 , код НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий 15.08.2002 року Ковпаківським РВ СМВ УМВС України в Сумській області, оформила у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з визначеним лімітом отримання грошових коштів в кредит. У подальшому вона вирішила збільшити на своїй кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ліміт отримання грошових коштів в кредит.

У зв`язку з цим для підтвердження своєї платоспроможності ОСОБА_3 , яка фактично ніде не працює і не перебуває у трудових відносинах з будь-якими суб`єктами господарської діяльності, надала працівникам банку підроблену довідку про свої доходи, оскільки в даній довідці зазначено, що остання нібито працює у ФОП ОСОБА_4 і отримує доходи.

Для встановлення всіх обставин скоєного злочину виникла необхідність у доступі до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме: документів кредитної справи за кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , оформленою у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянкою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканкою АДРЕСА_2 , код НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий 15.08.2002 року Ковпаківським РВ СМВ УМВС України в Сумській області; документів, в яких міститься інформація про фактичну сплату заборгованості по даній кредитній картці (інформація про сплату кредиту, відсотків та можливої пені з розмежуванням кожної дати та суми сплати) у вигляді роздруківки даної інформації, оскільки вказана документація може містити інформацію (необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане правопорушення) та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин правопорушення, оскільки вказана документація може містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла даний злочин та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав у повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України,-

ухвалив:

1.Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), в яких міститься інформація зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи та речі, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи кредитної справи за кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , оформленою у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянкою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканкою АДРЕСА_2 , код НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий 15.08.2002 року Ковпаківським РВ СМВ УМВС України в Сумській області

- документи, в яких міститься інформація про фактичну сплату заборгованості по даній кредитній картці (інформація про сплату кредиту, відсотків та можливої пені з розмежуванням кожної дати та суми сплати) у вигляді роздруківки даної інформації

з можливістю їх вилучення

3. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).

4. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 .

Ухвала може бути оскаржена в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ІНФОРМАЦІЯ_4