Справа № 592/8744/15-к
Провадження № 1-кс/592/2823/15
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 вересня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004709 від 18.08.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що до Сумського МВ УМВС України в Сумській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 09.08.2015 року із її картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » декількома сумами знято 7038грн., чим останній завдано матеріальної шкоди на зазначену суму.

На основі вищезазначеного, 18.08.2015 року внесено відомості до ЄРДР за №0004709 та розпочате досудове розслідування.

У своїх свідченнях потерпіла ОСОБА_4 вказує, що у своєму користуванні мала дві картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: основну № НОМЕР_1 та кредитку № НОМЕР_2 .

09.08.2015 року біля 13.00 год., їй на мобільний номер з номера НОМЕР_3 зателефонував невідомий, який представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 та в подальшу дізнався її паролі, що приходили до неї в смс-повідомленнях.

14.08.2015 року потерпіла виявила зникнення коштів зі своєї кратки, а згідно наданих нею виписок видно, що 09.08.2015 року з її кредитки № НОМЕР_2 на основну карту № НОМЕР_1 переведено кошти на загальну суму 4800грн., по 900, 870, 950, 980, 980, 120грн. (комісія 200грн), а із соціальної картки за допомогою системи Портмоне знято 3774грн., 2040грн., и 1224грн., на загальну суму 7038грн.

Також потерпілою надані квитанції Портмоне, згідно яких 09.08.2015 року з її картки № НОМЕР_1 переведено на рахунок мобільного номера НОМЕР_4 кошти в сумі 1200грн., 2000грн., и 3700грн. (не враховуючи комісії).

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення не встановлено і в інший спосіб отримати відомості про кримінальне правопорушення та осіб, що його вчинили, не є можливим, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації від операторів зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про поповнення рахунка мобільного номера НОМЕР_4 , інформацію про те, звідки (банківський рахунок, платіжна система тощо) надійшли дані кошти, а також інформацію про платіжні реквізити (номер банківської картки, банківського рахунку, номеру телефону, платіжної системи тощо), на які переводилися кошти із вказаних мобільних телефонів, а також про вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) по мобільному телефону НОМЕР_4 за період часу із 01.08.2015 року до моменту доступу до речей та документів; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до інформації про те, на яку особу, місце її проживання та коли зареєстрований абонентський номер НОМЕР_3 та іншу наявну інформацію щодо даного номера та його використання за період часу із 01.08.2015 року до моменту доступу до речей та документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- про суму та час поповнення рахунка мобільного номера НОМЕР_4 ;

- про те, звідки (банківський рахунок, платіжна система тощо) 09.08.2015 року надійшли грошові кошти на рахунок мобільного номера НОМЕР_4 ;

- про платіжні реквізити (номер банківської картки, банківського рахунку, номеру телефону, платіжної системи, терміналу тощо), на які починаючи із 09.08.2015 року та по день винесення ухвали суду переводилися кошти із мобільного телефону НОМЕР_4 , або інформацію про суму рахунку на даний час в разі, якщо дані кошти не переводилися із вказаних рахунків та не знімалися;

- про те, яким чином використовувалися кошти на рахунку мобільного телефону НОМЕР_4 ;

- про вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) по мобільному телефону НОМЕР_4 за період часу із 09.08.2015 року по день винесення ухвали суду;

- інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: про те, на яку особу, місце її проживання та коли зареєстрований абонентський номер НОМЕР_3 та іншу наявну інформацію щодо даного номера та його використання за період часу із 01.08.2015 до моменту доступу до речей та документів.

Тимчасовий доступ до речей та документів мають надати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1