Справа № 640/2349/15-к
н/п 1-кс/640/6681/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" вересня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

Підшивка № 1 на 38 аркушах, в якій міститься:
Фінансово-бухгалтерські документи, які відображають ведення господарської діяльності ТОВ «Скантек», по взаємовідносинам між ТОВ «Скантек» та ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України», а саме:
- Договір № 14 про надання інформаційних, маркетингових послуг від 30.05.2014 на 2 аркушах;
- Акт сдачі-приймання робіт № ОУ-0929/01 від 29.09.2014;
- Акт сдачі-приймання робіт № ОУ-0926/01 від 26.09.2014;
- Акт сдачі-приймання робіт № ОУ-0925/01 від 25.09.2014;
- Акт сдачі-приймання робіт № ОУ-0924/01 від 24.09.2014;
- Рахунки на оплату № 0929/01 від 29.09.2014;
- Рахунки на оплату № 0926/01 від 26.09.2014;
- Рахунки на оплату № 0925/01 від 25.09.2014;
- Рахунки на оплату № 0924/01 від 24.09.2014;
- Акт сдачи приймання робіт № ОУ 0828/01 від 28.08.2014;
- Акт сдачи приймання робіт № ОУ 0827/01 від 27.08.2014;
- Акт сдачи приймання робіт № ОУ 0826/01 від 26.08.2014;
- Акт сдачи приймання робіт № ОУ 0822/01 від 22.08.2014;
- Рахунок на оплату № 0828/01 від 28.09.2014;
- Рахунок на оплату № 0827/01 від 27.09.2014;
- Рахунок на оплату № 0826/01 від 26.09.2014;
- Рахунок на оплату № 0822/01 від 22.09.2014;
- Акт сдачи приймання робіт № ОУ 0729/02 від 29.07.2014;
- Акт сдачи приймання робіт № ОУ 0728/04 від 28.07.2014;
- Акт сдачи приймання робіт № ОУ 0725/01 від 25.07.2014;
- Акт сдачи приймання робіт № ОУ 0724/01 від 24.07.2014;
- Акт сдачи приймання робіт № ОУ 0623/01 від 23.06.2014;
- Акт сдачи приймання робіт № ОУ 0620/01 від 20.06.2014;
- Акт сдачи приймання робіт № ОУ 0619/01 від 19.06.2014;
- Акт сдачи приймання робіт № ОУ 0618/01 від 18.06.2014;
- Податкова накладна від 28.08.2014 № 72;
- Податкова накладна від 27.08.2014 № 71;
- Податкова накладна від 26.08.2014 № 70;
- Податкова накладна від 22.08.2014 № 69;
- Податкова накладна від 29.07.2014 № 70;
- Податкова накладна від 28.07.2014 № 69;
- Податкова накладна від 25.07.2014 № 68;
- Податкова накладна від 24.07.2014 № 67;
- Податкова накладна від 23.06.2014 № 36;
- Податкова накладна від 20.06.2014 № 35;
- Податкова накладна від 19.06.2014 № 34;
- Податкова накладна від 18.06.2014 № 33,
Підшивка № 2 на 16 аркушах, в якій міститься:
- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-052/02 від 29.05.2014 між ТОВ «УНІПЛАЗА» та ТОВ «СканТек»;
- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-0528/01 від 28.05.2014 між ТОВ «УНІПЛАЗА» та ТОВ «СканТек»;
- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-0527/01 від 27.05.2014 між ТОВ «УНІПЛАЗА» та ТОВ «СканТек»;
- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-0425/08 від 25.04.2014 між ТОВ «Ерідан Сістем ЛТД» та ТОВ «СканТек»;
- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-0428/02 від 28.04.2014 між ТОВ «Ерідан Сістем ЛТД» та ТОВ «СканТек»;
- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-0424/01 від 24.04.2014 між ТОВ «Ерідан Сістем ЛТД» та ТОВ «СканТек»;
- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-0326/04 від 26.03.2014 між ТОВ «Елай Компані» та ТОВ «СканТек»;
- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-0325/07 від 25.03.2014 між ТОВ «Елай Компані» та ТОВ «СканТек»;
- рахунок на сплату № 0325/07 від 25.03.2014 від ТОВ «Елай Компані»;
- рахунок на сплату № 0326/04 від 26.03.2014 від ТОВ «Елай Компані»;
- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № П0012602 від 26.02.2014 між ТОВ «Глобал Маркет» та ТОВ «СканТек»;
- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № П0032502 від 25.02.2014 між ТОВ «Глобал Маркет» та ТОВ «СканТек»;
- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № П0022801 від 28.01.2014 між ТОВ «Глобал Маркет» та ТОВ «СканТек»;
- рахунок на сплату № 00022801 від 28.01.2014 від ТОВ «Глобал Маркет»;
- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № П0012701 від 27.01.2014 між ТОВ «Глобал Маркет» та ТОВ «СканТек»;
- рахунок на сплату № 00012701 від 27.01.2014 від ТОВ «Глобал Маркет»;
Підшивка № 3 на 12 аркушах, в якій міститься:
- податкова накладна № 71 від 19.12.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп», покупець ТОВ «СканТек»;
- податкова накладна № 70 від 18.12.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп», покупець ТОВ «СканТек»;
- податкова накладна № 69 від 17.12.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп», покупець ТОВ «СканТек»;
- податкова накладна № 68 від 16.12.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп», покупець ТОВ «СканТек»;
- податкова накладна № 67 від 15.12.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп», покупець ТОВ «СканТек»;
- податкова накладна № 66 від 12.12.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп», покупець ТОВ «СканТек»;
- податкова накладна № 52 від 26.11.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп», покупець ТОВ «СканТек»;
- податкова накладна № 39 від 31.10.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп», покупець ТОВ «СканТек»;
- податкова накладна № 21 від 29.09.2014 продавець ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України», покупець ТОВ «СканТек»;
- податкова накладна № 20 від 26.09.2014 продавець ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України», покупець ТОВ «СканТек»;
- податкова накладна № 19 від 25.09.2014 продавець ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України», покупець ТОВ «СканТек»;
- податкова накладна № 18 від 24.09.2014 продавець ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України», покупець ТОВ «СканТек»;
Підшивка № 4 на 24 аркушах, в якій міститься:
- договір про надання послуг № 146 від 23.04.2015 між ТОВ «СканТек» та ТОВ «Зерис» на 2 аркушах;
- договір про надання послуг № 24 від 27.02.2015 між ТОВ «СканТек» та ТОВ «Анімус» на 2 аркушах;
- договір про надання послуг № 14 від 03.04.2015 між ТОВ «СканТек» та ТОВ «Дар Компані» на 2 аркушах;
- договір про надання послуг № 19 від 30.01.2015 між ТОВ «СканТек» та ТОВ «Гамма Груп» на 2 аркушах;
- договір про надання інформаційних, маркетингових послуг № 8 від 25.11.2014 між ТОВ «СканТек» та ТОВ « Триада Груп» на 2 аркушах;
- договір про надання інформаційних, маркетингових послуг № 01/10 від 01.10.2014 між ТОВ «СканТек» та ТОВ « Камелия Груп» на 2 аркушах;
- договір про надання інформаційних, маркетингових послуг № 9/2014 від 29.04.2014 між ТОВ «СканТек» та ТОВ «Униплаза» на 2 аркушах;
- договір про надання інформаційних, маркетингових послуг № 6 від 28.03.2014 між ТОВ «СканТек» та ТОВ « Еридан Систем ЛТД» на 2 аркушах;
- договір про надання інформаційних, маркетингових послуг № 18 від 28.02.2014 між ТОВ «СканТек» та ТОВ «Елай Компані» на 2 аркушах;
- договір про надання інформаційних, маркетингових послуг № 6/2013 від 01.11.2013 між ТОВ «СканТек» та ТОВ « Глобал Маркет» на 2 аркушах;
- договір про надання інформаційних, маркетингових послуг № 3/2013 від 01.10.2013 між ТОВ «СканТек» та ТОВ « Джей Ди Силс та партнері» на 2 аркушах;
- договір про надання інформаційних, маркетингових послуг № 8/2013 від 02.09.2013 між ТОВ «СканТек» та ТОВ « Коулман» на 2 аркушах;
Підшивка № 5 на 6 аркушах, в якій міститься:
- податкова накладна № 159 від 24.06.2015 продавець ТОВ «Зеріс», покупець ТОВ «СканТек»;
- податкова накладна № 162 від 26.05.2015 продавець ТОВ «Зеріс», покупець ТОВ «СканТек»;
- податкова накладна № 10 від 28.04.2015 продавець ТОВ «Дар Компані», покупець ТОВ «СканТек»;
- податкова накладна № 149 від 30.03.2015 продавець ТОВ «Анімус», покупець ТОВ «СканТек»;
- податкова накладна № 26 від 28.01.2015 продавець ТОВ «Камелія Груп», покупець ТОВ «СканТек»;
- податкова накладна № 359 від 27.02.2015 продавець ТОВ «Гамма Груп», покупець ТОВ «СканТек»;
Підшивка № 6 на 12 аркушах, в якій міститься:
- податкова накладна № 56 від 29.05.2014 продавець ТОВ «Уніплаза», покупець ТОВ «СканТек»;
- податкова накладна № 55 від 28.05.2014 продавець ТОВ «Уніплаза», покупець ТОВ «СканТек»;
- податкова накладна № 54 від 27.05.2014 продавець ТОВ «Уніплаза», покупець ТОВ «СканТек»;
- податкова накладна № 60 від 28.04.2014 продавець ТОВ «Ерідан Сістемс ЛТД», покупець ТОВ «СканТек»;
- податкова накладна № 59 від 25.04.2014 продавець ТОВ «Ерідан Сістемс ЛТД», покупець ТОВ «СканТек»;
- податкова накладна № 58 від 24.04.2014 продавець ТОВ «Ерідан Сістемс ЛТД», покупець ТОВ «СканТек»;
- податкова накладна № 327 від 26.03.2014 продавець ТОВ «Елай Компані», покупець ТОВ «СканТек»;
- податкова накладна № 326 від 25.03.2014 продавець ТОВ «Елай Компані», покупець ТОВ «СканТек»;
- податкова накладна № 85 від 26.02.2014 продавець ТОВ «Глобал Маркет», покупець ТОВ «СканТек»;
- податкова накладна № 80 від 25.02.2014 продавець ТОВ «Глобал Маркет», покупець ТОВ «СканТек»;
- податкова накладна № 105 від 27.01.2014 продавець ТОВ «Глобал Маркет», покупець ТОВ «СканТек»;
- податкова накладна № 109 від 28.01.2014 продавець ТОВ «Глобал Маркет», покупець ТОВ «СканТек»;
Підшивка № 7 на 12 аркушах, в якій міститься:
- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-159 від 24.07.2014 між ТОВ «Зеріс» та ТОВ «СканТек»;
- рахунок на оплату № 159 від 24.07.2015 від ТОВ «Зеріс»;
- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-162 від 26.05.2015 між ТОВ «Зеріс» та ТОВ «СканТек»;
- рахунок на оплату № 162 від 26.05.2015 від ТОВ «Зеріс»;
- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-0428/01 від 28.05.2015 між ТОВ «Дар Компані» та ТОВ «СканТек»;
- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-0330/01 від 30.03.2015 між ТОВ «Анімус» та ТОВ «СканТек»;
- рахунок на оплату № 0330/01 від 30.03.2015 від ТОВ «Анімус»;
- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-0227/37 від 27.02.2015 між ТОВ «Гамма Груп» та ТОВ «СканТек»;
- рахунок на оплату № 0227/37 від 27.02.2015 від ТОВ «Гама Груп»;
- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-26 від 28.01.2015 між ТОВ «Камелія Груп» та ТОВ «СканТек»;
- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-26 від 28.01.2015 між ТОВ «Камелія Груп» та ТОВ «СканТек»;
- рахунок на оплату № 26 від 26.01.2015 від ТОВ « Камелія Груп»;
Підшивка № 8 на 342 аркушах, в якій міститься:
- Податкова накладна № 66 від 12.12.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «СканТек»;
- Податкова накладна № 67 від 15.12.2014 продавець ТОВ «Амелія Груп» покупець ТОВ «СканТек»;
- Податкова накладна № 68 від 16.12.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «СканТек»;
- Податкова накладна № 69 від 17.12.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «СканТек»;
- Податкова накладна № 70 від 18.12.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «СканТек»;
- Податкова накладна № 71 від 19.12.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «СканТек»;
- Рахунок на оплату № 70 від 18.12.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 71 від 19.12.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 68 від 16.12.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 66 від 12.12.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 67 від 15.12.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 69 від 17.12.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- договір № 01/10 про надання інформаційних, маркетингових послуг між ТОВ «Скантек» та ТОВ «Камелія Груп» від 01.10.2014 на 2 аркушах;
- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) між «Камелія Груп» та «Скантек» № ОУ-26 від 28.01.2015 у 3-х примірниках;
- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) між «Камелія Груп» та «Скантек» № ОУ-39 від 31.10.2014;
- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) між «Камелія Груп» та «Скантек» № ОУ-52 від 26.11.2014;
- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) між «Камелія Груп» та «Скантек» № ОУ-71 від 19.12.2014;
- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) між «Камелія Груп» та «Скантек» № ОУ-70 від 18.12.2014;
- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) між «Камелія Груп» та «Скантек» № ОУ-69 від 17.12.2014;
- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) між «Камелія Груп» та «Скантек» № ОУ-68 від 16.12.2014;
- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) між «Камелія Груп» та «Скантек» № ОУ-67 від 15.12.2014;
- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) між «Камелія Груп» та «Скантек» № ОУ-66 від 12.12.2014;
- Податкова накладна № 66 від 12.12.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «СканТек» у 2-х примірниках;
- Податкова накладна № 68 від 16.12.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «СканТек» у 2-х примірниках;
- Податкова накладна № 69 від 17.12.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «СканТек» у 4-х примірниках;
- Податкова накладна № 70 від 18.12.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «СканТек» у 2-х примірниках;
- Податкова накладна № 71 від 19.12.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «СканТек» у 2-х примірниках;
- Квитанція ТОВ «Камелія Груп»;
- Договір № 106 про надання послуг між ТОВ «Скантек» та ТОВ «Домус Альянс» від 28.07.2015 у 2-х примірниках;
- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-471 від 26.08.2015 між ТОВ «Домус Альянс» та ТОВ «Сканек» у 2-х примірниках;
- Рахунок на оплату № 471 від 26.08.2015 постачальник ТОВ «Домус Альянс» покупець ТОВ «Скантек» у 2-х примірниках;
- Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № ОУ-71 від 19.12.2014 між ТОВ «Камелія Груп» та ТОВ «Скантек»;
- Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № ОУ-70 від 18.12.2014 між ТОВ «Камелія Груп» та ТОВ «Скантек»;
- Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № ОУ-69 від 17.12.2014 між ТОВ «Камелія Груп» та ТОВ «Скантек»;
- Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № ОУ-68 від 16.12.2014 між ТОВ «Камелія Груп» та ТОВ «Скантек»;
- Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № ОУ-67 від 15.12.2014 між ТОВ «Камелія Груп» та ТОВ «Скантек»;
- Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № ОУ-66 від 12.12.2014 між ТОВ «Камелія Груп» та ТОВ «Скантек»;
- Податкова накладна № 59 від 17.12.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «СканТек»;
- Податкова накладна № 70 від 18.12.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «СканТек»;
- Податкова накладна № 66 від 12.12.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «СканТек»;
- Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № ОУ-52 від 26.11.2014 між ТОВ «Камелія Груп» та ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 52 від 26.11.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Податкова накладна № 52 від 26.11.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 71 від 19.12.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 70 від 18.12.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 69 від 17.12.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 68 від 16.12.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 67 від 15.12.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 66 від 12.12.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Податкова накладна № 71 від 19.12.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Податкова накладна № 68 від 16.12.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Податкова накладна № 69 від 17.11.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 69 від 17.12.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 67 від 15.12.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 66 від 12.12.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 68 від 16.12.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 67 від 15.12.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 66 від 12.12.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Податкова накладна № 71 від 19.12.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Податкова накладна № 68 від 16.12.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Податкова накладна № 69 від 17.12.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 69 від 17.12.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 67 від 15.12.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 66 від 12.12.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 68 від 16.12.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 71 від 19.12.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 70 від 18.12.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Податкова накладна № 52 від 26.11.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № ОУ-52 від 26.11.2014 між ТОВ «Камелія Груп» та ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 52 від 26.11.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Договір № 01/10 про надання інформаційних, маркетингових послуг від 01.10.2014 між ТОВ «Скантек» та ТОВ «Камелія Груп» на 2 аркушах;
- Податкова накладна № 39 від 31.10.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № ОУ-39 від 31.10.2014 між ТОВ «Камелія Груп» та ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 39 від 31.10.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Податкова накладна № 66 від 12.12.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Податкова накладна № 70 від 18.12.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Податкова накладна № 71 від 19.12.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Податкова накладна № 68 від 16.12.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Податкова накладна № 69 від 17.12.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № ОУ-67 від 15.12.2014 між ТОВ «Камелія Груп» та ТОВ «Скантек»;
- Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № ОУ-69 від 17.12.2014 між ТОВ «Камелія Груп» та ТОВ «Скантек»;
- Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № ОУ-66 від 12.12.2014 між ТОВ «Камелія Груп» та ТОВ «Скантек»;
- Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № ОУ-68 від 16.12.2014 між ТОВ «Камелія Груп» та ТОВ «Скантек»;
- Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № ОУ-71 від 19.12.2014 між ТОВ «Камелія Груп» та ТОВ «Скантек»;
- Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № ОУ-70 від 18.12.2014 між ТОВ «Камелія Груп» та ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 69 від 17.12.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 67 від 15.12.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 66 від 12.12.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек» у 2-х примірниках;
- Рахунок на оплату № 68 від 16.12.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 71 від 19.12.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 70 від 18.12.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Податкова накладна № 69 від 17.12.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Лист від ТОВ «Юридична фірма «Джей ді сілс та партнери» на 2 аркушах;
- Реквізити ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України»;
- Виписка з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців РОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України» на 2 аркушах;
- Витяг з ЄДР підприємців та організацій України ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України»;
- Реквізити ТОВ «Енергозбут-Елсо» у 2-х примірниках;
-Копія довідки АА № 634517 з ЄДРПОУ;
-Реквізити ТОВ «Елай компані» з чорновими записами виконаними рукописним написом чорнилами синього кольору;
-Копія виписки з ЄДР юридичних та фізичних осіб0підприємців ТОВ «Елай Компані»;
-Копія свідоцтва № 200131649 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «Елай Компані»;
-Копія довідки АА № 955592 з ЄДРПОУ ТОВ «Елай Компані» з доповненням на 1 аркуші;
-Реквізити ТОВ «Елай Компані»;
-Реквізити ТОВ «Ерідан Сістем ЛТД»;
-Копія виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Ерідан Сістем ЛТД»;
-Витяг з ЄДРПОУ ТОВ «Ерідан Сістем ЛТД» з доповненям на 1 аркуші;
-Чернетка на 2 аркушах;
-Реквізити ТОВ «Уніплаза» у 2-х примірниках;
-Копія виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Уніплаза» на 2 аркушах;
-Копія витягу з ЄДРПОУ ТОВ «Уніплаза» на 2 аркушах з доповненням на 1 аркуші;
-Реквізити ТОВ «Глобал-Маркет»;
-Копія виписки № 896797 з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Глобал-Маркет» на 2 аркушах;
-Копія довідки АА № 890775 з ЄДРПОУ ТОВ «Глобал-Маркет»;
-Копія свідоцтва № 200113468 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «Глобал-Маркет»;
-Копія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_5 ;
-Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2 аркушах;
-Копія протоколу № 2 загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «Глобал-Маркет» від 16.05.2013;
-Реквізити ТОВ «Торгова група інтермаркет»;
-Копія виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Торгова група інтермаркет» на 2 аркушах;
-Копія свідоцтва № 200122336 про реєстрацію платника на додану вартість ТОВ «Торгова група інтермаркет»;
-Копія довідки АА № 890777 з ЄДРПОК ТОВ «Торгова група інтермаркет» на 2 аркушах;
-Копія наказ № 17 на 2 аркушах;
-Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_6 ;
-Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 на 2 аркушах;
- Чернетка на 2 аркушах;
-Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № 0013011 від 30.11.2013 між ТОВ «Коулман» та ТОВ «Скантек»;
-Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № 012911 від 29.11.2013 між ТОВ «Коулман» та ТОВ «Скантек»;
-Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № 0022811 від 28.11.2013 між ТОВ «Коулман» та ТОВ «Скантек»;
-Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № 0012711 від 27.11.2013 між ТОВ «Коулман» та ТОВ «Скантек»;
-Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № 0032611 від 26.11.2013 між ТОВ ««Коулман» та ТОВ «Скантек»;
-Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № 0012511 від 25.11.2013 між ТОВ «Коулман» та ТОВ «Скантек»;
-Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № 0012311 від 23.11.2013 між ТОВ «Коулман» та ТОВ «Скантек»;
-Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № 0032211 від 22.11.2013 між ТОВ «Коулман» та ТОВ «Скантек»;
-Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № 0022111 від 21.11.2013 між ТОВ «Коулман» та ТОВ «Скантек»;
-Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № 0012011 від 20.11.2013 між ТОВ «Коулман» та ТОВ «Скантек»;
-Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № 0051911 від 19.11.2013 між ТОВ «Коулман» та ТОВ «Скантек»;
-Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № 0041811 від 18.11.2013 між ТОВ «Коулман» та ТОВ «Скантек»;
-Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № 0031511 від 15.11.2013 між ТОВ «Коулман» та ТОВ «Скантек»;
-Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № П0012611 від 26.11.2013 між ТОВ «Глобал-Маркет» та ТОВ «Скантек»;
-Податкова накладна № 60 від 07.06.2013 продавець ТОВ «Старт-98» покупець ТОВ «Скантек»;
-Податкова накладна № 122 від 12.04.2013 продавець ТОВ «Старт-98» покупець ТОВ «Скантек»;
-Податкова накладна № 51 від 29.11.2012 продавець ТОВ «Енергозбут-Елсо» покупець «Скантек»;
-Податкова накладна № 48 від 30.10.2012 продавець ТОВ «Енергозбут-Елсо» покупець ТОВ «Скантек»;
-Податкова накладна № 18 від 11.09.2012 продавець ТОВ «Енергозбут-Елсо» покупець «Скантек»;
-Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № 2412 від 24.12.2012 між ТОВ «Енергозбут-Елсо» та ТОВ «Скантек»;
-Податкова накладна № 20 від 24.12.2012 продавець ТОВ «Енергозбіт-Елсо» покупець ТОВ «Скантек»;
-Договір № 08/2012 про надання інформаційних, маркетингових послуг від 27.08.2012 між ТОВ «Скантек» та ТОВ «Енергозбуд-Елсо» на 2 аркушах;
-Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № 0010821 від 21.08.2013 між ТОВ «Скантек» та ТОВ «АСС-ПАР»;
-Рахунок на оплату № АС-0010821 від 21.08.2013 постачальник ТОВ «АСС-ПАР» покупець ТОВ «Скантек»;
-Податкова накладна № 9 від 21.08.2013 продавець ТОВ «АСС-ПАР» покупець ТОВ «Скантек»;
-Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № 0010814 від 14.08.2013 між ТОВ «АСС-ПАР» та ТОВ «Скантек»;
-Рахунок на оплату № АС-0010814 від 14.08.2013 постачальник ТОВ «АСС-ПАР» покупець ТОВ «Скантек»;
-Податкова накладна № 5 від 14.08.2013 продавець ТОВ «АСС-ПАР» покупець ТОВ «Скантек»;
-Рахунок на оплату № АС-0012703 від 27.03.2013 постачальник ТОВ «АСС-ПАР» покупець ТОВ «Сантек»;
-Рахунок на оплату № АС-0022603 від 26.03.2013 постачальник ТОВ «АСС-ПАР» покупець ТОВ «Скантек»;
-Податкова накладна № 17 від 27.03.2013 продавець ТОВ «АСС-ПАР» покупець ТОВ «Скантек»;
-Податкова накладна № 14 від 23.04.2013 продавець ТОВ «АСС-ПАР» покупець ТОВ «Скантек»;
-Податкова накладна № 15 від 26.03.2013 продавець ТОВ «АСС-ПАР» покупець ТОВ «Скантек»;
-Договір № 146 про надання послуг від 23.04.2015 між ТОВ «Скантек» та ТОВ «Зеріс» на 2 аркушах;
-Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № ОУ-162 від 26.05.2015 між ТОВ «Зеріс» та ТОВ «Скантек»;
-Рахунок на оплату № 162 від 26.05.2015 постачальник ТОВ «Зеріс» покупець ТОВ «Скантек»;
-Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № ОУ-0326/04 від 26.03.2014 між ТОВ «Елай Компані» та ТОВ «Скантек»;
- Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № ОУ-0325/07 від 25.03.2014 між ТОВ «Елай Компані» та ТОВ «Скантек»;
-Податкова накладна № 70 від 29.07.2014 продавець ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України» покупець ТОВ «Скантек»;
-Податкова накладна № 69 від 28.07.2014 продавець ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України» покупець ТОВ «Скантек»;
-Податкова накладна № 68 від 25.07.2014 продавець ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України» покупець ТОВ «Скантек»;
-Податкова накладна № 67 від 24.07.2014 продавець ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України» покупець ТОВ «Скантек»;
-Податкова накладна № 36 від 23.06.2014 продавець ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України» покупець ТОВ «Скантек»;
-Податкова накладна № 35 від 20.06.2014 продавець ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України» покупець ТОВ «Скантек»;
-Податкова накладна № 34 від 19.06.2014 продавець ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України» покупець ТОВ «Скантек»;
-Податкова накладна № 33 від 18.06.2014 продавець ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України» покупець ТОВ «Скантек»;
-Податкова накладна № 56 від 29.05.2014 продавець ТОВ «Уніплаза» покупець ТОВ «Скантек»;
-Податкова накладна № 55 від 28.05.2014 продавець ТОВ «Уніплаза» покупець ТОВ «Скантек»;
-Податкова накладна № 54 від 27.05.2014 продавець ТОВ «Уніплаза» покупець ТОВ «Скантек»;
-Податкова накладна № 60 від 28.04.2014 продавець ТОВ «Ерідан систем ЛТД» покупець ТОВ «Скантек»;
-Податкова накладна № 58 від 24.04.2014 продавець ТОВ «Ерідан систем ЛТД» покупець ТОВ «Скантек»;
-Податкова накладна № 59 від 25.04.2014 продавець ТОВ «Ерідан систем ЛТД» покупець ТОВ «Скантек»;
-Чернетки на 3 аркушах;
-Акт на оплату № 0724/01 від 24.07.2014 від ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України»;
-Акт на оплату № 0725/01 від 25.07.2014 від ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України»;
-Акт на оплату № 0728/04 від 28.07.2014 від ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України»;
-Акт на оплату № 0729/02 від 29.07.2014 від ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України»;
-Рахунок-фактура № 18 від 31.05.2012 від ТОВ «Цеминит»;
-Акт № 05 виконаних робіт від 31.05.2012 ТОВ «Цеминит»;
-Договір про надання інформаційних та маркетингових послуг від 02.04.2012 № 04/2012 між ТОВ «Цеминит» та ТОВ «Скантек»;
-Податкова накладна № 6 від 31.05.2012;
-Акт виконаних робіт № 4 за 2012 рік;
-Податкова накладна № 14 від 27.07.2012;
-Податкова накладна № 6 від 30.05.2012;
-Податкова накладна № 4 від 30.04.2012;
-Податкова накладна № 6 від 31.03.2012;
-Податкова накладна № 10 від 29.02.2012;
-Рахунок-фактура № 12 від 31.07.2012;
-Рахунок-фактура № 14 від 27.06.2012;
-Рахунок-фактура № 8 від 31.05.2012;
-Рахунок-фактура № 6 від 27.04.2012;
-Рахунок-фактура № 26 від 29.02.2012;
-Рахунок-фактура № 18 від 31.01.2012;
-Податкова накладна № 4 від 31.07.2012;
-Податкова накладна № 13 від 27.06.2012;
-Податкова накладна № 40 від 31.05.2012;
-Податкова накладна № 88 від 27.04.2012;
-Податкова накладна № 85 від 29.02.2012;
-Податкова накладна № 74 від 31.01.2012;
-Податкова накладна № 57 від 25.12.2013;
-Податкова накладна № 51 від 24.12.2013;
-Податкова накладна № 43 від 22.12.2013;
-Акт здачі-приймання робіт № П 0022512 від 25.12.2013;
-Акт здачі-приймання робіт № П 0032412 від 24.12.2013;
-Акт здачі-приймання робіт № П 0012312 від 23.12.2013;
-Рахунок на оплату № 0022512 від 25.12.2013;
-Рахунок на оплату № 0032412 від 24.12.2013;
-Рахунок на оплату № 0012312 від 23.12.2013;
-Рахунок на оплату № 0618/01 від 18.16.2014;
-Рахунок на оплату № 0619/01 від 19.06.2014;
-Рахунок на оплату № 0620/01 від 20.06.2014;
-Рахунок на оплату № 0623/01 від 23.06.2014;
-Рахунок на оплату № 0528/01 від 28.05.2014;
-Рахунок на оплату № 0529/02 від 29.05.2014;
-Рахунок на оплату № 0527/01 від 27.05.2014;
-Рахунок на оплату № 0428/02 від 28.04.2014;
-Рахунок на оплату № 0425/08 від 25.04.2014;
-Рахунок на оплату № 0424/01 від 24.04.2014;
-Рахунок на оплату № П0032502 від 25.02.2014;
-Рахунок на оплату № 00032502 від 25.02.2014;
-Рахунок на оплату № 00032502 від 25.02.2014;
-Рахунок на оплату № 00012602 від 26.02.2014;
-Рахунок на оплату № 00012602 від 26.02.2014;
-Податкова накладна № 85 від 26.02.2014;
-Податкова накладна № 80 від 25.02.2014;
-Чернетки які містять в собі інформацію щодо реєстрації підприємств контрагентів ТОВ «Скантек» на 26 аркушах;
-Договір про надання інформаційних та маркетингових послуг від 25.11.2014;
-Акт здачі прийняття робіт № ОУ-183 від 29.12.2014;
-Виписка з ЄДР ТОВ «Камелія Груп» на 3 аркушах;
-Рахунок на оплату №№ 1031/01, від 31.10.2014, 1126/01 від 26.11.2014;
-Роздруківка яка містить в собі інформацію щодо ТОВ «Джей ді сілс та Партнери» на 6 аркушах;
-Роздруківка, що містить в собі інформацію щодо ТОВ «Коулман» на 5 аркушах;
-Акт здачі-прийняття робіт № 0012009 від 20.09.2013;
-Рахунок на оплату № К0012009 від 20.09.2013;
-Акт здачі-прийняття робіт № 0012609 від 26.09.2013;
-Рахунок на оплату № К 0012609 від 26.09.2013;
-Акт здачі-прийняття робіт № 0012509 від 29.09.2013;
-Рахунок на оплату № К 0012509 від 24.09.2013;
Підшивка № 9 на 18 аркушах, в якій міститься:
- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-183 від 29.12.2014 між ТОВ «Тріада Груп» та ТОВ «СканТек»;
- рахунок на сплату № 183 від 29.12.2014 від ТОВ «Тріада Груп»;
- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-71 від 19.12.2014 між ТОВ «Камелія Груп» та ТОВ «СканТек»;
- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-70 від 18.12.2014 між ТОВ «Камелія Груп» та ТОВ «СканТек»;
- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-69 від 17.12.2014 між ТОВ «Камелія Груп» та ТОВ «СканТек»;
- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-68 від 16.12.2014 між ТОВ «Камелія Груп» та ТОВ «СканТек»;
- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-67 від 15.12.2014 між ТОВ «Камелія Груп» та ТОВ «СканТек»;
- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-66 від 12.12.2014 між ТОВ «Камелія Груп» та ТОВ «СканТек»;
- рахунок на сплату № 71 від 19.12.2014 від ТОВ «Камелія Груп»;
- рахунок на сплату № 70 від 18.12.2014 від ТОВ «Камелія Груп»;
- рахунок на сплату № 69 від 17.12.2014 від ТОВ «Камелія Груп»;
- рахунок на сплату № 68 від 16.12.2014 від ТОВ «Камелія Груп»;
- рахунок на сплату № 67 від 15.12.2014 від ТОВ «Камелія Груп»;
- рахунок на сплату № 66 від 12.12.2014 від ТОВ «Камелія Груп»;
- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-52 від 26.11.2014 між ТОВ «Камелія Груп» та ТОВ «СканТек»;
- рахунок на сплату № 52 від 26.11.2014 від ТОВ «Камелія Груп»;
- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-39 від 31.10.2014 між ТОВ «Камелія Груп» та ТОВ «СканТек»;
- рахунок на сплату № 39 від 31.10.2014 від ТОВ «Камелія Груп»;
- Копія наказу № 1 від 12.04.2001;
- Копія наказу № 6 від 01.06.2006;
- Копії оборотно-сальдових відомостей по рахунку: 6852 контрагенти ТОВ Скантек» на 12 аркушах;
- 2 системних блоки від персональних комп`ютерів у корпусі чорного кольору, які позначені під час обшуку як системний блок № 1 та системний блок № 2.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за матеріалами ВДСБЕЗ ХМУ ГУМВС України в Харківській області.
Допитана в якості свідка ОСОБА_7 , яка згідно інформації органів реєстраційної служби та Міндоходів значиться директором ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України», повідомила, що на прохання малознайомого чоловіка на ім`я ОСОБА_8 у червні 2014 року у нотаріуса підписала декілька документів, за матеріальну винагороду у сумі 200 грн., що це були за документи їй не відомо. Директором ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України» вона не є і ні коли не була, ніяких документів від імені вказаного підприємства, в тому числі фінансово-бухгалтерських вона не підписувала, довіреності не видавала, зазначеним підприємством вона не керує, угоди як директор вона не укладала, роботи, послуги не виконувала, товари не поставляла, їй взагалі не відомо, чим займається вказане підприємство.
Крім того встановлено, що органами Міндоходів проводилися перевірки суб`єктів господарської діяльності, які мали взаємовідносини з ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України», за результатами яких податковий кредит від вказаного підприємства визнавався штучно сформованим та до підприємств-контрагентів застосовувалися штрафні санкції на підставі рішень-повідомлень. Вказані рішення-повідомлення судовими органами також визнавалися законними.
Окрім того, під час аналізу реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України» № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « АБ РАДАБАНК» встановлено, що 18.06.2014, 19.06.2014, 19.06.2014, 20.06.2014, 25.07.2014, 28.07.2014, 29.07.2014, 30.07.2014, 26.08.2014, 27.08.2014, 28.08.2014, 03.09.2014, 25.09.2014, 26.09.2014, 29.09.2014 з розрахункового рахунку ТОВ «СКАНТЕК» № НОМЕР_2 , відритому в ПАТ «УКРІНБАНК» були перераховані грошові кошти у сумі 59 400, 00 грн., 58 700,00 грн., 56 600, 00 грн., 59 800,00 грн., 57 800,00 грн., 56 200, 00 грн., 58 900, 00 грн., 59 400, 00 грн., 58 200, 00 грн., 57 600,00 грн., 58 700,00 грн., 59 200,00 грн., 59 600,00 грн., 58 800,00 грн., 59 800,00 грн., (відповідно), нібито у якості сплати інформаційно-консультаційні послуги.
виготовлена з використанням комп`ютерної техніки, яка знаходиться у використанні в приміщенні, де розташовано ТОВ «Скантек», а саме: м. Київ, проспект Повітрофлотський, б. 72.
Досудовим розслідуванням встановлено, що будинок № 72 по проспекту Повітрофлотському у м. Києві на праві приватної власності належить ВАТ «Спеціалізоване автотранспортне підприємство 0904».
02.09.2015 отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, що надає дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Київ, пр. Повітрофлотський, 72 , де фактично здійснює свою підприємницьку діяльність ТОВ «Скантек».
Окрім того, були виявлені та вилучені 2 системних блоки від персональних комп`ютерів у корпусі чорного кольору, які позначені під час обшуку як системний блок № 1 та системний блок № 2.
Вищевказані документи мають ознаки передбачені ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме вилучені документи ТОВ Скантек» по взаємовідносинам з підприємствами, що мають ознаками фіктивності підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.205 ч.1 КК України та зберегли на собі його сліди у вигляді відбитків печаток, підписів від імені керівників.
Окрім того, вищевказані предмети та документи мають ознаки передбачені ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме вилучена комп`ютерна техніка є носіями інформації, які також могли зберегти в собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, а саме можливо містять в собі переписку, яка містить в собі відомості щодо ведення незаконної діяльності із складання, передачі документів на здійснення безтоварних операцій, суми проконвертованих у готівку грошових коштів підприємств реального сектору економіки, їх розподіл та передачу представникам підприємств реального сектору економіки.
Дослідити інформацію, яка міститься на носіях інформації системних блоках можливо із залученням спеціальних знань в галузі комп`ютерної техніки, у зв`язку із чим інформацію, яка на них міститься необхідно дослідити шляхом проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи.
При розгляді клопотання у судовому засіданні слідчий його підтримала.
Представник ТОВ «Скантек», власника майна, у судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду зазначеного клопотання ТОВ «Скантек» повідомлялось належним чином, про причини своєї неявки суд не повідомив.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
За змістом чинного законодавства, зокрема, ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення;3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Щодо накладення арешту на вилучену 16.09.2015 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , комп`ютерну техніку у вигляді 2 системних блоків від персональних комп`ютерів у корпусі чорного кольору, які позначені під час обшуку як системний блок № 1 та системний блок № 2, то в цьому суд не вбачає необхідності, оскільки слідчим не доведено, що для проведення будь-яких слідчих дій потрібні саме системні блоки від персональних комп`ютерів, а їх вилучення, в свою чергу, може вплинути на фінансово-господарську діяльність ТОВ «Скантек», тому ці системні блоки підлягають поверненню ТОВ «Скантек», з можливістю слідчого провести їх огляд за участю спеціаліста та здійснити копіювання необхідної інформації.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Підшивка № 1 на 38 аркушах, в якій міститься:
Фінансово-бухгалтерські документи, які відображають ведення господарської діяльності ТОВ «Скантек», по взаємовідносинам між ТОВ «Скантек» та ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України», а саме:
- Договір № 14 про надання інформаційних, маркетингових послуг від 30.05.2014 на 2 аркушах;
- Акт сдачі-приймання робіт № ОУ-0929/01 від 29.09.2014;
- Акт сдачі-приймання робіт № ОУ-0926/01 від 26.09.2014;
- Акт сдачі-приймання робіт № ОУ-0925/01 від 25.09.2014;
- Акт сдачі-приймання робіт № ОУ-0924/01 від 24.09.2014;
- Рахунки на оплату № 0929/01 від 29.09.2014;
- Рахунки на оплату № 0926/01 від 26.09.2014;
- Рахунки на оплату № 0925/01 від 25.09.2014;
- Рахунки на оплату № 0924/01 від 24.09.2014;
- Акт сдачи приймання робіт № ОУ 0828/01 від 28.08.2014;
- Акт сдачи приймання робіт № ОУ 0827/01 від 27.08.2014;
- Акт сдачи приймання робіт № ОУ 0826/01 від 26.08.2014;
- Акт сдачи приймання робіт № ОУ 0822/01 від 22.08.2014;
- Рахунок на оплату № 0828/01 від 28.09.2014;
- Рахунок на оплату № 0827/01 від 27.09.2014;
- Рахунок на оплату № 0826/01 від 26.09.2014;
- Рахунок на оплату № 0822/01 від 22.09.2014;
- Акт сдачи приймання робіт № ОУ 0729/02 від 29.07.2014;
- Акт сдачи приймання робіт № ОУ 0728/04 від 28.07.2014;
- Акт сдачи приймання робіт № ОУ 0725/01 від 25.07.2014;
- Акт сдачи приймання робіт № ОУ 0724/01 від 24.07.2014;
- Акт сдачи приймання робіт № ОУ 0623/01 від 23.06.2014;
- Акт сдачи приймання робіт № ОУ 0620/01 від 20.06.2014;
- Акт сдачи приймання робіт № ОУ 0619/01 від 19.06.2014;
- Акт сдачи приймання робіт № ОУ 0618/01 від 18.06.2014;
- Податкова накладна від 28.08.2014 № 72;
- Податкова накладна від 27.08.2014 № 71;
- Податкова накладна від 26.08.2014 № 70;
- Податкова накладна від 22.08.2014 № 69;
- Податкова накладна від 29.07.2014 № 70;
- Податкова накладна від 28.07.2014 № 69;
- Податкова накладна від 25.07.2014 № 68;
- Податкова накладна від 24.07.2014 № 67;
- Податкова накладна від 23.06.2014 № 36;
- Податкова накладна від 20.06.2014 № 35;
- Податкова накладна від 19.06.2014 № 34;
- Податкова накладна від 18.06.2014 № 33,
Підшивка № 2 на 16 аркушах, в якій міститься:
- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-052/02 від 29.05.2014 між ТОВ «УНІПЛАЗА» та ТОВ «СканТек»;
- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-0528/01 від 28.05.2014 між ТОВ «УНІПЛАЗА» та ТОВ «СканТек»;
- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-0527/01 від 27.05.2014 між ТОВ «УНІПЛАЗА» та ТОВ «СканТек»;
- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-0425/08 від 25.04.2014 між ТОВ «Ерідан Сістем ЛТД» та ТОВ «СканТек»;
- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-0428/02 від 28.04.2014 між ТОВ «Ерідан Сістем ЛТД» та ТОВ «СканТек»;
- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-0424/01 від 24.04.2014 між ТОВ «Ерідан Сістем ЛТД» та ТОВ «СканТек»;
- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-0326/04 від 26.03.2014 між ТОВ «Елай Компані» та ТОВ «СканТек»;
- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-0325/07 від 25.03.2014 між ТОВ «Елай Компані» та ТОВ «СканТек»;
- рахунок на сплату № 0325/07 від 25.03.2014 від ТОВ «Елай Компані»;
- рахунок на сплату № 0326/04 від 26.03.2014 від ТОВ «Елай Компані»;
- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № П0012602 від 26.02.2014 між ТОВ «Глобал Маркет» та ТОВ «СканТек»;
- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № П0032502 від 25.02.2014 між ТОВ «Глобал Маркет» та ТОВ «СканТек»;
- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № П0022801 від 28.01.2014 між ТОВ «Глобал Маркет» та ТОВ «СканТек»;
- рахунок на сплату № 00022801 від 28.01.2014 від ТОВ «Глобал Маркет»;
- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № П0012701 від 27.01.2014 між ТОВ «Глобал Маркет» та ТОВ «СканТек»;
- рахунок на сплату № 00012701 від 27.01.2014 від ТОВ «Глобал Маркет»;
Підшивка № 3 на 12 аркушах, в якій міститься:
- податкова накладна № 71 від 19.12.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп», покупець ТОВ «СканТек»;
- податкова накладна № 70 від 18.12.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп», покупець ТОВ «СканТек»;
- податкова накладна № 69 від 17.12.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп», покупець ТОВ «СканТек»;
- податкова накладна № 68 від 16.12.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп», покупець ТОВ «СканТек»;
- податкова накладна № 67 від 15.12.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп», покупець ТОВ «СканТек»;
- податкова накладна № 66 від 12.12.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп», покупець ТОВ «СканТек»;
- податкова накладна № 52 від 26.11.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп», покупець ТОВ «СканТек»;
- податкова накладна № 39 від 31.10.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп», покупець ТОВ «СканТек»;
- податкова накладна № 21 від 29.09.2014 продавець ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України», покупець ТОВ «СканТек»;
- податкова накладна № 20 від 26.09.2014 продавець ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України», покупець ТОВ «СканТек»;
- податкова накладна № 19 від 25.09.2014 продавець ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України», покупець ТОВ «СканТек»;
- податкова накладна № 18 від 24.09.2014 продавець ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України», покупець ТОВ «СканТек»;
Підшивка № 4 на 24 аркушах, в якій міститься:
- договір про надання послуг № 146 від 23.04.2015 між ТОВ «СканТек» та ТОВ «Зерис» на 2 аркушах;
- договір про надання послуг № 24 від 27.02.2015 між ТОВ «СканТек» та ТОВ «Анімус» на 2 аркушах;
- договір про надання послуг № 14 від 03.04.2015 між ТОВ «СканТек» та ТОВ «Дар Компані» на 2 аркушах;
- договір про надання послуг № 19 від 30.01.2015 між ТОВ «СканТек» та ТОВ «Гамма Груп» на 2 аркушах;
- договір про надання інформаційних, маркетингових послуг № 8 від 25.11.2014 між ТОВ «СканТек» та ТОВ « Триада Груп» на 2 аркушах;
- договір про надання інформаційних, маркетингових послуг № 01/10 від 01.10.2014 між ТОВ «СканТек» та ТОВ « Камелия Груп» на 2 аркушах;
- договір про надання інформаційних, маркетингових послуг № 9/2014 від 29.04.2014 між ТОВ «СканТек» та ТОВ «Униплаза» на 2 аркушах;
- договір про надання інформаційних, маркетингових послуг № 6 від 28.03.2014 між ТОВ «СканТек» та ТОВ « Еридан Систем ЛТД» на 2 аркушах;
- договір про надання інформаційних, маркетингових послуг № 18 від 28.02.2014 між ТОВ «СканТек» та ТОВ «Елай Компані» на 2 аркушах;
- договір про надання інформаційних, маркетингових послуг № 6/2013 від 01.11.2013 між ТОВ «СканТек» та ТОВ « Глобал Маркет» на 2 аркушах;
- договір про надання інформаційних, маркетингових послуг № 3/2013 від 01.10.2013 між ТОВ «СканТек» та ТОВ « Джей Ди Силс та партнері» на 2 аркушах;
- договір про надання інформаційних, маркетингових послуг № 8/2013 від 02.09.2013 між ТОВ «СканТек» та ТОВ « Коулман» на 2 аркушах;
Підшивка № 5 на 6 аркушах, в якій міститься:
- податкова накладна № 159 від 24.06.2015 продавець ТОВ «Зеріс», покупець ТОВ «СканТек»;
- податкова накладна № 162 від 26.05.2015 продавець ТОВ «Зеріс», покупець ТОВ «СканТек»;
- податкова накладна № 10 від 28.04.2015 продавець ТОВ «Дар Компані», покупець ТОВ «СканТек»;
- податкова накладна № 149 від 30.03.2015 продавець ТОВ «Анімус», покупець ТОВ «СканТек»;
- податкова накладна № 26 від 28.01.2015 продавець ТОВ «Камелія Груп», покупець ТОВ «СканТек»;
- податкова накладна № 359 від 27.02.2015 продавець ТОВ «Гамма Груп», покупець ТОВ «СканТек»;
Підшивка № 6 на 12 аркушах, в якій міститься:
- податкова накладна № 56 від 29.05.2014 продавець ТОВ «Уніплаза», покупець ТОВ «СканТек»;
- податкова накладна № 55 від 28.05.2014 продавець ТОВ «Уніплаза», покупець ТОВ «СканТек»;
- податкова накладна № 54 від 27.05.2014 продавець ТОВ «Уніплаза», покупець ТОВ «СканТек»;
- податкова накладна № 60 від 28.04.2014 продавець ТОВ «Ерідан Сістемс ЛТД», покупець ТОВ «СканТек»;
- податкова накладна № 59 від 25.04.2014 продавець ТОВ «Ерідан Сістемс ЛТД», покупець ТОВ «СканТек»;
- податкова накладна № 58 від 24.04.2014 продавець ТОВ «Ерідан Сістемс ЛТД», покупець ТОВ «СканТек»;
- податкова накладна № 327 від 26.03.2014 продавець ТОВ «Елай Компані», покупець ТОВ «СканТек»;
- податкова накладна № 326 від 25.03.2014 продавець ТОВ «Елай Компані», покупець ТОВ «СканТек»;
- податкова накладна № 85 від 26.02.2014 продавець ТОВ «Глобал Маркет», покупець ТОВ «СканТек»;
- податкова накладна № 80 від 25.02.2014 продавець ТОВ «Глобал Маркет», покупець ТОВ «СканТек»;
- податкова накладна № 105 від 27.01.2014 продавець ТОВ «Глобал Маркет», покупець ТОВ «СканТек»;
- податкова накладна № 109 від 28.01.2014 продавець ТОВ «Глобал Маркет», покупець ТОВ «СканТек»;
Підшивка № 7 на 12 аркушах, в якій міститься:
- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-159 від 24.07.2014 між ТОВ «Зеріс» та ТОВ «СканТек»;
- рахунок на оплату № 159 від 24.07.2015 від ТОВ «Зеріс»;
- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-162 від 26.05.2015 між ТОВ «Зеріс» та ТОВ «СканТек»;
- рахунок на оплату № 162 від 26.05.2015 від ТОВ «Зеріс»;
- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-0428/01 від 28.05.2015 між ТОВ «Дар Компані» та ТОВ «СканТек»;
- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-0330/01 від 30.03.2015 між ТОВ «Анімус» та ТОВ «СканТек»;
- рахунок на оплату № 0330/01 від 30.03.2015 від ТОВ «Анімус»;
- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-0227/37 від 27.02.2015 між ТОВ «Гамма Груп» та ТОВ «СканТек»;
- рахунок на оплату № 0227/37 від 27.02.2015 від ТОВ «Гама Груп»;
- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-26 від 28.01.2015 між ТОВ «Камелія Груп» та ТОВ «СканТек»;
- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-26 від 28.01.2015 між ТОВ «Камелія Груп» та ТОВ «СканТек»;
- рахунок на оплату № 26 від 26.01.2015 від ТОВ « Камелія Груп»;
Підшивка № 8 на 342 аркушах, в якій міститься:
- Податкова накладна № 66 від 12.12.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «СканТек»;
- Податкова накладна № 67 від 15.12.2014 продавець ТОВ «Амелія Груп» покупець ТОВ «СканТек»;
- Податкова накладна № 68 від 16.12.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «СканТек»;
- Податкова накладна № 69 від 17.12.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «СканТек»;
- Податкова накладна № 70 від 18.12.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «СканТек»;
- Податкова накладна № 71 від 19.12.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «СканТек»;
- Рахунок на оплату № 70 від 18.12.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 71 від 19.12.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 68 від 16.12.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 66 від 12.12.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 67 від 15.12.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 69 від 17.12.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- договір № 01/10 про надання інформаційних, маркетингових послуг між ТОВ «Скантек» та ТОВ «Камелія Груп» від 01.10.2014 на 2 аркушах;
- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) між «Камелія Груп» та «Скантек» № ОУ-26 від 28.01.2015 у 3-х примірниках;
- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) між «Камелія Груп» та «Скантек» № ОУ-39 від 31.10.2014;
- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) між «Камелія Груп» та «Скантек» № ОУ-52 від 26.11.2014;
- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) між «Камелія Груп» та «Скантек» № ОУ-71 від 19.12.2014;
- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) між «Камелія Груп» та «Скантек» № ОУ-70 від 18.12.2014;
- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) між «Камелія Груп» та «Скантек» № ОУ-69 від 17.12.2014;
- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) між «Камелія Груп» та «Скантек» № ОУ-68 від 16.12.2014;
- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) між «Камелія Груп» та «Скантек» № ОУ-67 від 15.12.2014;
- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) між «Камелія Груп» та «Скантек» № ОУ-66 від 12.12.2014;
- Податкова накладна № 66 від 12.12.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «СканТек» у 2-х примірниках;
- Податкова накладна № 68 від 16.12.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «СканТек» у 2-х примірниках;
- Податкова накладна № 69 від 17.12.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «СканТек» у 4-х примірниках;
- Податкова накладна № 70 від 18.12.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «СканТек» у 2-х примірниках;
- Податкова накладна № 71 від 19.12.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «СканТек» у 2-х примірниках;
- Квитанція ТОВ «Камелія Груп»;
- Договір № 106 про надання послуг між ТОВ «Скантек» та ТОВ «Домус Альянс» від 28.07.2015 у 2-х примірниках;
- Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-471 від 26.08.2015 між ТОВ «Домус Альянс» та ТОВ «Сканек» у 2-х примірниках;
- Рахунок на оплату № 471 від 26.08.2015 постачальник ТОВ «Домус Альянс» покупець ТОВ «Скантек» у 2-х примірниках;
- Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № ОУ-71 від 19.12.2014 між ТОВ «Камелія Груп» та ТОВ «Скантек»;
- Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № ОУ-70 від 18.12.2014 між ТОВ «Камелія Груп» та ТОВ «Скантек»;
- Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № ОУ-69 від 17.12.2014 між ТОВ «Камелія Груп» та ТОВ «Скантек»;
- Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № ОУ-68 від 16.12.2014 між ТОВ «Камелія Груп» та ТОВ «Скантек»;
- Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № ОУ-67 від 15.12.2014 між ТОВ «Камелія Груп» та ТОВ «Скантек»;
- Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № ОУ-66 від 12.12.2014 між ТОВ «Камелія Груп» та ТОВ «Скантек»;
- Податкова накладна № 59 від 17.12.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «СканТек»;
- Податкова накладна № 70 від 18.12.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «СканТек»;
- Податкова накладна № 66 від 12.12.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «СканТек»;
- Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № ОУ-52 від 26.11.2014 між ТОВ «Камелія Груп» та ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 52 від 26.11.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Податкова накладна № 52 від 26.11.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 71 від 19.12.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 70 від 18.12.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 69 від 17.12.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 68 від 16.12.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 67 від 15.12.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 66 від 12.12.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Податкова накладна № 71 від 19.12.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Податкова накладна № 68 від 16.12.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Податкова накладна № 69 від 17.11.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 69 від 17.12.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 67 від 15.12.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 66 від 12.12.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 68 від 16.12.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 67 від 15.12.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 66 від 12.12.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Податкова накладна № 71 від 19.12.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Податкова накладна № 68 від 16.12.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Податкова накладна № 69 від 17.12.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 69 від 17.12.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 67 від 15.12.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 66 від 12.12.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 68 від 16.12.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 71 від 19.12.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 70 від 18.12.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Податкова накладна № 52 від 26.11.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № ОУ-52 від 26.11.2014 між ТОВ «Камелія Груп» та ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 52 від 26.11.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Договір № 01/10 про надання інформаційних, маркетингових послуг від 01.10.2014 між ТОВ «Скантек» та ТОВ «Камелія Груп» на 2 аркушах;
- Податкова накладна № 39 від 31.10.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № ОУ-39 від 31.10.2014 між ТОВ «Камелія Груп» та ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 39 від 31.10.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Податкова накладна № 66 від 12.12.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Податкова накладна № 70 від 18.12.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Податкова накладна № 71 від 19.12.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Податкова накладна № 68 від 16.12.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Податкова накладна № 69 від 17.12.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № ОУ-67 від 15.12.2014 між ТОВ «Камелія Груп» та ТОВ «Скантек»;
- Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № ОУ-69 від 17.12.2014 між ТОВ «Камелія Груп» та ТОВ «Скантек»;
- Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № ОУ-66 від 12.12.2014 між ТОВ «Камелія Груп» та ТОВ «Скантек»;
- Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № ОУ-68 від 16.12.2014 між ТОВ «Камелія Груп» та ТОВ «Скантек»;
- Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № ОУ-71 від 19.12.2014 між ТОВ «Камелія Груп» та ТОВ «Скантек»;
- Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № ОУ-70 від 18.12.2014 між ТОВ «Камелія Груп» та ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 69 від 17.12.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 67 від 15.12.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 66 від 12.12.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек» у 2-х примірниках;
- Рахунок на оплату № 68 від 16.12.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 71 від 19.12.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Рахунок на оплату № 70 від 18.12.2014 постачальник ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Податкова накладна № 69 від 17.12.2014 продавець ТОВ «Камелія Груп» покупець ТОВ «Скантек»;
- Лист від ТОВ «Юридична фірма «Джей ді сілс та партнери» на 2 аркушах;
- Реквізити ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України»;
- Виписка з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців РОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України» на 2 аркушах;
- Витяг з ЄДР підприємців та організацій України ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України»;
- Реквізити ТОВ «Енергозбут-Елсо» у 2-х примірниках;
-Копія довідки АА № 634517 з ЄДРПОУ;
-Реквізити ТОВ «Елай компані» з чорновими записами виконаними рукописним написом чорнилами синього кольору;
-Копія виписки з ЄДР юридичних та фізичних осіб0підприємців ТОВ «Елай Компані»;
-Копія свідоцтва № 200131649 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «Елай Компані»;
-Копія довідки АА № 955592 з ЄДРПОУ ТОВ «Елай Компані» з доповненням на 1 аркуші;
-Реквізити ТОВ «Елай Компані»;
-Реквізити ТОВ «Ерідан Сістем ЛТД»;
-Копія виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Ерідан Сістем ЛТД»;
-Витяг з ЄДРПОУ ТОВ «Ерідан Сістем ЛТД» з доповненям на 1 аркуші;
-Чернетка на 2 аркушах;
-Реквізити ТОВ «Уніплаза» у 2-х примірниках;
-Копія виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Уніплаза» на 2 аркушах;
-Копія витягу з ЄДРПОУ ТОВ «Уніплаза» на 2 аркушах з доповненням на 1 аркуші;
-Реквізити ТОВ «Глобал-Маркет»;
-Копія виписки № 896797 з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Глобал-Маркет» на 2 аркушах;
-Копія довідки АА № 890775 з ЄДРПОУ ТОВ «Глобал-Маркет»;
-Копія свідоцтва № 200113468 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «Глобал-Маркет»;
-Копія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_5 ;
-Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2 аркушах;
-Копія протоколу № 2 загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «Глобал-Маркет» від 16.05.2013;
-Реквізити ТОВ «Торгова група інтермаркет»;
-Копія виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Торгова група інтермаркет» на 2 аркушах;
-Копія свідоцтва № 200122336 про реєстрацію платника на додану вартість ТОВ «Торгова група інтермаркет»;
-Копія довідки АА № 890777 з ЄДРПОК ТОВ «Торгова група інтермаркет» на 2 аркушах;
-Копія наказ № 17 на 2 аркушах;
-Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_6 ;
-Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 на 2 аркушах;
- Чернетка на 2 аркушах;
-Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № 0013011 від 30.11.2013 між ТОВ «Коулман» та ТОВ «Скантек»;
-Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № 012911 від 29.11.2013 між ТОВ «Коулман» та ТОВ «Скантек»;
-Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № 0022811 від 28.11.2013 між ТОВ «Коулман» та ТОВ «Скантек»;
-Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № 0012711 від 27.11.2013 між ТОВ «Коулман» та ТОВ «Скантек»;
-Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № 0032611 від 26.11.2013 між ТОВ ««Коулман» та ТОВ «Скантек»;
-Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № 0012511 від 25.11.2013 між ТОВ «Коулман» та ТОВ «Скантек»;
-Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № 0012311 від 23.11.2013 між ТОВ «Коулман» та ТОВ «Скантек»;
-Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № 0032211 від 22.11.2013 між ТОВ «Коулман» та ТОВ «Скантек»;
-Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № 0022111 від 21.11.2013 між ТОВ «Коулман» та ТОВ «Скантек»;
-Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № 0012011 від 20.11.2013 між ТОВ «Коулман» та ТОВ «Скантек»;
-Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № 0051911 від 19.11.2013 між ТОВ «Коулман» та ТОВ «Скантек»;
-Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № 0041811 від 18.11.2013 між ТОВ «Коулман» та ТОВ «Скантек»;
-Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № 0031511 від 15.11.2013 між ТОВ «Коулман» та ТОВ «Скантек»;
-Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № П0012611 від 26.11.2013 між ТОВ «Глобал-Маркет» та ТОВ «Скантек»;
-Податкова накладна № 60 від 07.06.2013 продавець ТОВ «Старт-98» покупець ТОВ «Скантек»;
-Податкова накладна № 122 від 12.04.2013 продавець ТОВ «Старт-98» покупець ТОВ «Скантек»;
-Податкова накладна № 51 від 29.11.2012 продавець ТОВ «Енергозбут-Елсо» покупець «Скантек»;
-Податкова накладна № 48 від 30.10.2012 продавець ТОВ «Енергозбут-Елсо» покупець ТОВ «Скантек»;
-Податкова накладна № 18 від 11.09.2012 продавець ТОВ «Енергозбут-Елсо» покупець «Скантек»;
-Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № 2412 від 24.12.2012 між ТОВ «Енергозбут-Елсо» та ТОВ «Скантек»;
-Податкова накладна № 20 від 24.12.2012 продавець ТОВ «Енергозбіт-Елсо» покупець ТОВ «Скантек»;
-Договір № 08/2012 про надання інформаційних, маркетингових послуг від 27.08.2012 між ТОВ «Скантек» та ТОВ «Енергозбуд-Елсо» на 2 аркушах;
-Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № 0010821 від 21.08.2013 між ТОВ «Скантек» та ТОВ «АСС-ПАР»;
-Рахунок на оплату № АС-0010821 від 21.08.2013 постачальник ТОВ «АСС-ПАР» покупець ТОВ «Скантек»;
-Податкова накладна № 9 від 21.08.2013 продавець ТОВ «АСС-ПАР» покупець ТОВ «Скантек»;
-Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № 0010814 від 14.08.2013 між ТОВ «АСС-ПАР» та ТОВ «Скантек»;
-Рахунок на оплату № АС-0010814 від 14.08.2013 постачальник ТОВ «АСС-ПАР» покупець ТОВ «Скантек»;
-Податкова накладна № 5 від 14.08.2013 продавець ТОВ «АСС-ПАР» покупець ТОВ «Скантек»;
-Рахунок на оплату № АС-0012703 від 27.03.2013 постачальник ТОВ «АСС-ПАР» покупець ТОВ «Сантек»;
-Рахунок на оплату № АС-0022603 від 26.03.2013 постачальник ТОВ «АСС-ПАР» покупець ТОВ «Скантек»;
-Податкова накладна № 17 від 27.03.2013 продавець ТОВ «АСС-ПАР» покупець ТОВ «Скантек»;
-Податкова накладна № 14 від 23.04.2013 продавець ТОВ «АСС-ПАР» покупець ТОВ «Скантек»;
-Податкова накладна № 15 від 26.03.2013 продавець ТОВ «АСС-ПАР» покупець ТОВ «Скантек»;
-Договір № 146 про надання послуг від 23.04.2015 між ТОВ «Скантек» та ТОВ «Зеріс» на 2 аркушах;
-Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № ОУ-162 від 26.05.2015 між ТОВ «Зеріс» та ТОВ «Скантек»;
-Рахунок на оплату № 162 від 26.05.2015 постачальник ТОВ «Зеріс» покупець ТОВ «Скантек»;
-Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № ОУ-0326/04 від 26.03.2014 між ТОВ «Елай Компані» та ТОВ «Скантек»;
- Акт здачі-прийому робіт (надання послуг) № ОУ-0325/07 від 25.03.2014 між ТОВ «Елай Компані» та ТОВ «Скантек»;
-Податкова накладна № 70 від 29.07.2014 продавець ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України» покупець ТОВ «Скантек»;
-Податкова накладна № 69 від 28.07.2014 продавець ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України» покупець ТОВ «Скантек»;
-Податкова накладна № 68 від 25.07.2014 продавець ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України» покупець ТОВ «Скантек»;
-Податкова накладна № 67 від 24.07.2014 продавець ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України» покупець ТОВ «Скантек»;
-Податкова накладна № 36 від 23.06.2014 продавець ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України» покупець ТОВ «Скантек»;
-Податкова накладна № 35 від 20.06.2014 продавець ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України» покупець ТОВ «Скантек»;
-Податкова накладна № 34 від 19.06.2014 продавець ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України» покупець ТОВ «Скантек»;
-Податкова накладна № 33 від 18.06.2014 продавець ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України» покупець ТОВ «Скантек»;
-Податкова накладна № 56 від 29.05.2014 продавець ТОВ «Уніплаза» покупець ТОВ «Скантек»;
-Податкова накладна № 55 від 28.05.2014 продавець ТОВ «Уніплаза» покупець ТОВ «Скантек»;
-Податкова накладна № 54 від 27.05.2014 продавець ТОВ «Уніплаза» покупець ТОВ «Скантек»;
-Податкова накладна № 60 від 28.04.2014 продавець ТОВ «Ерідан систем ЛТД» покупець ТОВ «Скантек»;
-Податкова накладна № 58 від 24.04.2014 продавець ТОВ «Ерідан систем ЛТД» покупець ТОВ «Скантек»;
-Податкова накладна № 59 від 25.04.2014 продавець ТОВ «Ерідан систем ЛТД» покупець ТОВ «Скантек»;
-Чернетки на 3 аркушах;
-Акт на оплату № 0724/01 від 24.07.2014 від ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України»;
-Акт на оплату № 0725/01 від 25.07.2014 від ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України»;
-Акт на оплату № 0728/04 від 28.07.2014 від ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України»;
-Акт на оплату № 0729/02 від 29.07.2014 від ТОВ «Незалежний реєстратор підприємств харчової промисловості України»;
-Рахунок-фактура № 18 від 31.05.2012 від ТОВ «Цеминит»;
-Акт № 05 виконаних робіт від 31.05.2012 ТОВ «Цеминит»;
-Договір про надання інформаційних та маркетингових послуг від 02.04.2012 № 04/2012 між ТОВ «Цеминит» та ТОВ «Скантек»;
-Податкова накладна № 6 від 31.05.2012;
-Акт виконаних робіт № 4 за 2012 рік;
-Податкова накладна № 14 від 27.07.2012;
-Податкова накладна № 6 від 30.05.2012;
-Податкова накладна № 4 від 30.04.2012;
-Податкова накладна № 6 від 31.03.2012;
-Податкова накладна № 10 від 29.02.2012;
-Рахунок-фактура № 12 від 31.07.2012;
-Рахунок-фактура № 14 від 27.06.2012;
-Рахунок-фактура № 8 від 31.05.2012;
-Рахунок-фактура № 6 від 27.04.2012;
-Рахунок-фактура № 26 від 29.02.2012;
-Рахунок-фактура № 18 від 31.01.2012;
-Податкова накладна № 4 від 31.07.2012;
-Податкова накладна № 13 від 27.06.2012;
-Податкова накладна № 40 від 31.05.2012;
-Податкова накладна № 88 від 27.04.2012;
-Податкова накладна № 85 від 29.02.2012;
-Податкова накладна № 74 від 31.01.2012;
-Податкова накладна № 57 від 25.12.2013;
-Податкова накладна № 51 від 24.12.2013;
-Податкова накладна № 43 від 22.12.2013;
-Акт здачі-приймання робіт № П 0022512 від 25.12.2013;
-Акт здачі-приймання робіт № П 0032412 від 24.12.2013;
-Акт здачі-приймання робіт № П 0012312 від 23.12.2013;
-Рахунок на оплату № 0022512 від 25.12.2013;
-Рахунок на оплату № 0032412 від 24.12.2013;
-Рахунок на оплату № 0012312 від 23.12.2013;
-Рахунок на оплату № 0618/01 від 18.16.2014;
-Рахунок на оплату № 0619/01 від 19.06.2014;
-Рахунок на оплату № 0620/01 від 20.06.2014;
-Рахунок на оплату № 0623/01 від 23.06.2014;
-Рахунок на оплату № 0528/01 від 28.05.2014;
-Рахунок на оплату № 0529/02 від 29.05.2014;
-Рахунок на оплату № 0527/01 від 27.05.2014;
-Рахунок на оплату № 0428/02 від 28.04.2014;
-Рахунок на оплату № 0425/08 від 25.04.2014;
-Рахунок на оплату № 0424/01 від 24.04.2014;
-Рахунок на оплату № П0032502 від 25.02.2014;
-Рахунок на оплату № 00032502 від 25.02.2014;
-Рахунок на оплату № 00032502 від 25.02.2014;
-Рахунок на оплату № 00012602 від 26.02.2014;
-Рахунок на оплату № 00012602 від 26.02.2014;
-Податкова накладна № 85 від 26.02.2014;
-Податкова накладна № 80 від 25.02.2014;
-Чернетки які містять в собі інформацію щодо реєстрації підприємств контрагентів ТОВ «Скантек» на 26 аркушах;
-Договір про надання інформаційних та маркетингових послуг від 25.11.2014;
-Акт здачі прийняття робіт № ОУ-183 від 29.12.2014;
-Виписка з ЄДР ТОВ «Камелія Груп» на 3 аркушах;
-Рахунок на оплату №№ 1031/01, від 31.10.2014, 1126/01 від 26.11.2014;
-Роздруківка яка містить в собі інформацію щодо ТОВ «Джей ді сілс та Партнери» на 6 аркушах;
-Роздруківка, що містить в собі інформацію щодо ТОВ «Коулман» на 5 аркушах;
-Акт здачі-прийняття робіт № 0012009 від 20.09.2013;
-Рахунок на оплату № К0012009 від 20.09.2013;
-Акт здачі-прийняття робіт № 0012609 від 26.09.2013;
-Рахунок на оплату № К 0012609 від 26.09.2013;
-Акт здачі-прийняття робіт № 0012509 від 29.09.2013;
-Рахунок на оплату № К 0012509 від 24.09.2013;
Підшивка № 9 на 18 аркушах, в якій міститься:
- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-183 від 29.12.2014 між ТОВ «Тріада Груп» та ТОВ «СканТек»;
- рахунок на сплату № 183 від 29.12.2014 від ТОВ «Тріада Груп»;
- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-71 від 19.12.2014 між ТОВ «Камелія Груп» та ТОВ «СканТек»;
- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-70 від 18.12.2014 між ТОВ «Камелія Груп» та ТОВ «СканТек»;
- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-69 від 17.12.2014 між ТОВ «Камелія Груп» та ТОВ «СканТек»;
- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-68 від 16.12.2014 між ТОВ «Камелія Груп» та ТОВ «СканТек»;
- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-67 від 15.12.2014 між ТОВ «Камелія Груп» та ТОВ «СканТек»;
- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-66 від 12.12.2014 між ТОВ «Камелія Груп» та ТОВ «СканТек»;
- рахунок на сплату № 71 від 19.12.2014 від ТОВ «Камелія Груп»;
- рахунок на сплату № 70 від 18.12.2014 від ТОВ «Камелія Груп»;
- рахунок на сплату № 69 від 17.12.2014 від ТОВ «Камелія Груп»;
- рахунок на сплату № 68 від 16.12.2014 від ТОВ «Камелія Груп»;
- рахунок на сплату № 67 від 15.12.2014 від ТОВ «Камелія Груп»;
- рахунок на сплату № 66 від 12.12.2014 від ТОВ «Камелія Груп»;
- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-52 від 26.11.2014 між ТОВ «Камелія Груп» та ТОВ «СканТек»;
- рахунок на сплату № 52 від 26.11.2014 від ТОВ «Камелія Груп»;
- акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-39 від 31.10.2014 між ТОВ «Камелія Груп» та ТОВ «СканТек»;
- рахунок на сплату № 39 від 31.10.2014 від ТОВ «Камелія Груп»;
- Копія наказу № 1 від 12.04.2001;
- Копія наказу № 6 від 01.06.2006;
- Копії оборотно-сальдових відомостей по рахунку: 6852 контрагенти ТОВ Скантек» на 12 аркушах;
2 системних блоки від персональних комп`ютерів у корпусі чорного кольору, які позначені під час обшуку як системний блок № 1 та системний блок № 2 повернути представнику ТОВ «Скантек», з можливістю слідчого провести їх огляд за участю спеціаліста та здійснити копіювання необхідної інформації.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1