номер справи 711/2270/13-к
провадження № 1-кс/711/537/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 березня 2013 року Слідчий суддя Придніпровського району м. Черкаси ОСОБА_1, при секретарі Мелещенко О.В., за участю старшого прокурора відділу прокуратури Черкаської області юриста 1 класу ОСОБА_2, старшого слідчого ВРЗСГД СУ УМВС України Черкаській області Ніколенко Л.П., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000063 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

14.03.2013 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого ВРЗСГД СУ УМВС України Черкаській області Ніколенко Л.П. про здійснення тимчасового доступу до оригіналів статутних і кадрових документів ПАТ Черкасиобленерго, а також фінансово-господарських документів за період часу з 18.05.2001 року по теперішній час щодо договірних відносин між ПАТ Черкасиобленерго та ПрАТ Черкасиводпроект по виготовленню технічної документації по інвентаризації земельних ділянок під спорудами електромереж, а саме: статут підприємства; наказів на призначення на посади та функціональні обовязки (посадові інструкції): голови правління, заступника голови правління, головного бухгалтера, відповідальних за технічну документацію на землю, директорів та бухгалтерів РЕМ Тальнівського, Городищенського, Канівського, Катеринопільського, Чигиринського, Корсунь-Шевченківського, Камянського, Звенигородського, Драбівського, Христинівського, Шполянського, Смілянського, Лисянського, Чорнобаївського, Жашківського, Уманського, Черкаського районів; договори (з додатками та додатковими угодами) №164-01/21 (25-01) від 18.05.2001 року, №182-21/01 (15-02) від 26.07.2002 року, №181-01/21 (07-04) від 25.03.2004 року, №475-01 (62-07), №476-01 (63-07), №477-01 (64-07), №478-01 (65-07), №479-01 (66-07), №480-01 (67-07) від 17.07.2007 року, №969-01/21 (53-07) від 12.08.2008 року, №1105-01/21 (54-08) від 26.08.2008 року; технічне завдання на виконання технічної документації до кожного договору; кошторис (договірна ціна) технічної документації до кожного договору; календарний план роботи до кожного договору; технічної документації з землеустрою по інвентаризації землі на території Тальнівського, Городищенського, Канівського, Катеринопільського, Чигиринського, Корсунь-Шевченківського, Камянського, Звенигородського, Драбівського, Христинівського, Шполянського, Смілянського, Лисянського, Чорнобаївського, Жашківського, Уманського, Черкаського районів, виготовленої ПрАТР Черкасиводпроект; наказів на призначення відповідальних за проведенням інвентаризації земельних ділянок; висновків землевпорядної експертизи щодо відповідності технічної документації діючим нормативам; документів, що посвідчують право володіння (користування) земельними ділянками під спорудами електромереж на території Тальнівського, Городищенського, Канівського, Катеринопільського, Чигиринського, Корсунь-Шевченківського, Камянського, Звенигородського, Драбівського, Христинівського, Шполянського, Смілянського, Лисянського, Чорнобаївського, Жашківського, Уманського, Черкаського районів; бухгалтерських документів (накладні, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт, рахунки-фактуру, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), акти звірки взаєморозрахунків, банківські виписки, реєстри копій платіжних доручень, платіжні доручення, тощо); документи (розписки, акти прийому-передачі, тощо), згідно яких передавалася технічна документація з землеустрою з обласного апарату в районні підрозділи; переписка, яка велася з ПрАТ Черкасиводпроект, які знаходяться в адміністративному приміщенні ПАТ Черкасиобленерго, що за адресою: м. Черкаси вул. Гоголя, 285, з можливістю їх тимчасового вилучення.

З клопотання вбачається, що протягом 2001 - 2008 років між ВАТ Черкасиобленерго (на сьогодні ПАТ Черкасиобленерго), як замовником, та ВАТ Черкасиводпроект (на сьогодні ПрАТ Черкасиводпроект), як виконавцем, укладено ряд договорів про надання послуг з виготовлення технічної документацій по інвентаризації земельних ділянок під спорудами електромереж, що посвідчують право користування замовника земельними ділянками на території Черкаської області під обєктами електроенергетики, а саме:

- 18.05.2001 року договір №164-01/21 (25-01) на виготовлення технічної документації в Тальнівському районі, на суму 29 550 грн.,

- 26.07.2002 року договір №182-21/01 (15-02) на виготовлення технічної документації в Тальнівському, Городищенському, Канівському та Канеринопільському районах, на суму 835 069 грн.,

- 25.03.2004 року договір №181-01/21 (07-04) на виготовлення технічної документації в Чигиринському, Корсунь-Шевченківському, Камянському, Звенигородському, Драбівському, Христинівському районах, на суму 2 187 153 грн.,

- 17.07.2007 року договір №475-01 (62-07) на виготовлення технічної документації в Шполянському районі, на суму 651 262 грн.,

- 17.07.2007 року договір №476-01 (63-07) на виготовлення технічної документації в Смілянському районі, на суму 804 698 грн.,

- 17.07.2007 року договір №477-01 (64-07) на виготовлення технічної документації в Лисянському районі, на суму 379 840 грн.,

- 17.07.2007 року договір №478-01 (65-07) на виготовлення технічної документації в Чорнобаївському районі, на суму 590 658 грн.,

- 17.07.2007 року договір №479-01 (66-07) на виготовлення технічної документації в Жашківському районі, 124 339 грн.,

- 17.07.2007 року договір №480-01 (67-07) на виготовлення технічної документації в Уманському районі, 1 207 271 грн.,

- 12.08.2008 року договір №969-01/21 (53-07) на виготовлення технічної документації в Городищенському районі, на суму 10 943 грн.

- 26.08.2008 року договір №1105-01/21 (54-08) на виготовлення технічної документації в Черкаському районі, на суму 96 416 грн.,

а всього укладено договори на надання послуг з виконання технічної документації по інвентаризації земельних ділянок на загальну суму 6 917 199 грн.

На виконання умов вказаних договорів ПАТ Черкасиобленерго перерахувало на розрахунковий рахунок ПрАТЧеркасиводпроект кошти на загальну суму 4 851 559, 90 грн. Однак ПрАТ Черкасиводпроект умови договорів виконані не були, технічна документація не виготовлена, а службові особи ПрАТ Черкасиводпроект, разом та за попередньою змовою з службовими особами ПАТ Черкасиобленерго, з метою заволодіння грошовими коштами енергопостачального підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем склали та затвердили фінансово-господарські документи (накладні, акти здачі-приймання), до яких внесли завідомо неправдиві відомості щодо належного виготовлення технічної документації, після чого на підставі цих документів незаконно заволоділи грошовими коштами на вказану суму.

В ході досудового розслідування виникла потреба у проведенні ряду судових експертиз, а тому в рамках кримінального провадження необхідно вилучити всі оригінали договорів, технічну документацію та документи фінансово-господарської звітності, щодо укладання між ВАТ Черкасиобленерго (на сьогодні ПАТ Черкасиобленерго), як замовником, та ВАТ Черкасиводпроект (на сьогодні ПрАТ Черкасиводпроект), як виконавцем, впродовж 2001-2008 років договорів про надання послуг з виготовлення технічної документації по інвентаризації земельних ділянок під спорудами електромереж, що посвідчують право користування земельними ділянками на території Черкаської області під обєктами електроенергетики, що знаходяться в адміністративному приміщення ПАТ Черкасиобленерго, що за адресою: ОСОБА_3 вул. Гоголя, 285.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів статутних і кадрових документів ПАТ Черкасиобленерго, а також фінансово-господарських документів за період часу з 18.05.2001 року по теперішній час щодо договірних відносин між ПАТ Черкасиобленерго та ПрАТ Черкасиводпроект по виготовленню технічної документації по інвентаризації земельних ділянок під спорудами електромереж, а саме: статут підприємства; наказів на призначення на посади та функціональні обовязки (посадові інструкції): голови правління, заступника голови правління, головного бухгалтера, відповідальних за технічну документацію на землю, директорів та бухгалтерів РЕМ Тальнівського, Городищенського, Канівського, Катеринопільського, Чигиринського, Корсунь-Шевченківського, Камянського, Звенигородського, Драбівського, Христинівського, Шполянського, Смілянського, Лисянського, Чорнобаївського, Жашківського, Уманського, Черкаського районів; договори (з додатками та додатковими угодами) №164-01/21 (25-01) від 18.05.2001 року, №182-21/01 (15-02) від 26.07.2002 року, №181-01/21 (07-04) від 25.03.2004 року, №475-01 (62-07), №476-01 (63-07), №477-01 (64-07), №478-01 (65-07), №479-01 (66-07), №480-01 (67-07) від 17.07.2007 року, №969-01/21 (53-07) від 12.08.2008 року, №1105-01/21 (54-08) від 26.08.2008 року; технічне завдання на виконання технічної документації до кожного договору; кошторис (договірна ціна) технічної документації до кожного договору; календарний план роботи до кожного договору; технічної документації з землеустрою по інвентаризації землі на території Тальнівського, Городищенського, Канівського, Катеринопільського, Чигиринського, Корсунь-Шевченківського, Камянського, Звенигородського, Драбівського, Христинівського, Шполянського, Смілянського, Лисянського, Чорнобаївського, Жашківського, Уманського, Черкаського районів, виготовленої ПрАТР Черкасиводпроект; наказів на призначення відповідальних за проведенням інвентаризації земельних ділянок; висновків землевпорядної експертизи щодо відповідності технічної документації діючим нормативам; документів, що посвідчують право володіння (користування) земельними ділянками під спорудами електромереж на території Тальнівського, Городищенського, Канівського, Катеринопільського, Чигиринського, Корсунь-Шевченківського, Камянського, Звенигородського, Драбівського, Христинівського, Шполянського, Смілянського, Лисянського, Чорнобаївського, Жашківського, Уманського, Черкаського районів; бухгалтерських документів (накладні, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт, рахунки-фактуру, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), акти звірки взаєморозрахунків, банківські виписки, реєстри копій платіжних доручень, платіжні доручення, тощо); документи (розписки, акти прийому-передачі, тощо), згідно яких передавалася технічна документація з землеустрою з обласного апарату в районні підрозділи; переписка, яка велася з ПрАТ Черкасиводпроект, які знаходяться в адміністративному приміщенні ПАТ Черкасиобленерго, що за адресою: м. Черкаси вул. Гоголя, 285, з можливістю їх тимчасового вилучення для прийняття подальшого рішення.

Суд, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали вищевказаних документів мають суттєве значення для встановлення обставин справи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю її тимчасового вилучення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого ВРЗСГД СУ УМВС України Черкаській області Ніколенко Л.П. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити тимчасовий доступ до оригіналів статутних і кадрових документів ПАТ Черкасиобленерго, а також фінансово-господарських документів за період часу з 18.05.2001 року по теперішній час щодо договірних відносин між ПАТ Черкасиобленерго та ПрАТ Черкасиводпроект по виготовленню технічної документації по інвентаризації земельних ділянок під спорудами електромереж, а саме: статут підприємства; наказів на призначення на посади та функціональні обовязки (посадові інструкції): голови правління, заступника голови правління, головного бухгалтера, відповідальних за технічну документацію на землю, директорів та бухгалтерів РЕМ Тальнівського, Городищенського, Канівського, Катеринопільського, Чигиринського, Корсунь-Шевченківського, Камянського, Звенигородського, Драбівського, Христинівського, Шполянського, Смілянського, Лисянського, Чорнобаївського, Жашківського, Уманського, Черкаського районів; договори (з додатками та додатковими угодами) №164-01/21 (25-01) від 18.05.2001 року, №182-21/01 (15-02) від 26.07.2002 року, №181-01/21 (07-04) від 25.03.2004 року, №475-01 (62-07), №476-01 (63-07), №477-01 (64-07), №478-01 (65-07), №479-01 (66-07), №480-01 (67-07) від 17.07.2007 року, №969-01/21 (53-07) від 12.08.2008 року, №1105-01/21 (54-08) від 26.08.2008 року; технічне завдання на виконання технічної документації до кожного договору; кошторис (договірна ціна) технічної документації до кожного договору; календарний план роботи до кожного договору; технічної документації з землеустрою по інвентаризації землі на території Тальнівського, Городищенського, Канівського, Катеринопільського, Чигиринського, Корсунь-Шевченківського, Камянського, Звенигородського, Драбівського, Христинівського, Шполянського, Смілянського, Лисянського, Чорнобаївського, Жашківського, Уманського, Черкаського районів, виготовленої ПрАТР Черкасиводпроект; наказів на призначення відповідальних за проведенням інвентаризації земельних ділянок; висновків землевпорядної експертизи щодо відповідності технічної документації діючим нормативам; документів, що посвідчують право володіння (користування) земельними ділянками під спорудами електромереж на території Тальнівського, Городищенського, Канівського, Катеринопільського, Чигиринського, Корсунь-Шевченківського, Камянського, Звенигородського, Драбівського, Христинівського, Шполянського, Смілянського, Лисянського, Чорнобаївського, Жашківського, Уманського, Черкаського районів; бухгалтерських документів (накладні, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт, рахунки-фактуру, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), акти звірки взаєморозрахунків, банківські виписки, реєстри копій платіжних доручень, платіжні доручення, тощо); документи (розписки, акти прийому-передачі, тощо), згідно яких передавалася технічна документація з землеустрою з обласного апарату в районні підрозділи; переписка, яка велася з ПрАТ Черкасиводпроект, які знаходяться в адміністративному приміщенні ПАТ Черкасиобленерго, що за адресою: м. Черкаси вул. Гоголя, 285, з можливістю їх тимчасового вилучення.

За минуванням потреби повернути вищевказані оригінали документів.

Строк дії цієї ухвали 15 діб з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1