н/п 1-кс/640/6940/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" жовтня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
29.09.2015 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які зберігаються в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з 01.01.2014 по 01.09.2015; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку, з можливістю їх вилучення.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 17.06.2015 року від співзасновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 надійшла заява про те, що невідома особа шляхом злому проникла в офісне приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресом: АДРЕСА_2 , звідки таємно викрали всю документацію підприємства.
Крім того, 06.07.2015 року до Первомайського РВ ГУМВС України в Харківській області від співзасновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 надійшла заява щодо вжиття заходів до ОСОБА_6 , який будучи співзасновником (50%) та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з ОСОБА_7 розтратив майно підприємства на суму 6 млн. 500 тис. грн., шляхом укладення фіктивного договору надання поворотної фінансової допомоги, без реальних підстав щодо необхідності для підприємства зазначених грошових коштів та подальшого укладання на підставі зазначеного фіктивного договору, договору застави майбутнього врожаю 2015 року, предметом якого ОСОБА_6 виставив майбутній урожай 2015 року соняшника та пшениці озимої, без погодження з Загальними зборами співзасновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Після чого, 09.07.2015 року до Первомайського РВ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява від співзасновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 щодо вжиття заходів до ОСОБА_6 , який будучи співзасновником (50%) та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою з ОСОБА_8 привласнив та розтратив грошові кошти підприємства, в результаті чого підприємству завдано збитки на суму понад 5 млн.грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
Слідчий вказує, що для встановлення істини по справі в частині перерахування коштів, необхідно вивчити документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які знаходяться в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 .
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Дозволити слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які зберігаються в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.01.2014 по 01.09.2015; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку.
Зобов`язати Харківське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.01.2014 по 01.09.2015; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку, з можливістю вилучення належно завірених їх копій.
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.11.2015 року.
Роз`яснити Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1