УХВАЛА

26 листопада 2013 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. , з участю слідчого Миронця Р.П. розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 яке погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів про тимчасовий доступ до документів (інформації).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в його провадженні перебувають матеріали кримінального провадження № 0000265 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 9.07.2013, по факту фіктивного підприємництва ПНВП «Такт» 1, по факту фіктивного підприємництва ТОВ-фірма «Агросервіспостач» , по факту фіктивного підприємництва ТОВ «Владіс-Рівне» , по факту фіктивного підприємництва ТОВ «Ангстрем Континенталь» , по факту фіктивного підприємництва ТОВ «Матадор» , по факту фіктивного підприємництва ТОВ «Ривс» , по факту фіктивного підприємництва ТОВ «Тритонн» , шахрайства в особливо великих розмірах вчиненого службовими особами ТОВ «Квазар-Захід» , легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом службовими особами ТОВ «Квазар-Захід» , фіктивного підприємництва ТОВ «Квазар-Захід» , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205 ч. ч. 2 ст. 209, 4 ст. 190 КК України

Слідчий підтримав клопотання в повному обсязі , суду пояснив, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а також ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, використовують абонентські номера оператора телекомунікації (мобільного звязку) ПрАТ Київстар, юридична адреса: м. Київ, проспект Червонозоряний, буд. 51, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного звязку та їх зєднання, а саме: копію інформації про вихідні та вхідні дзвінки із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти та можливість їх вилучення за період з 00.00 год. 01 січня 2011 року по день вручення ухвали суду, з метою встановлення фактичного місцезнаходження директора ТОВ «Квазар-Захід» ОСОБА_5, перевірки можливої причетності вказаних осіб до незаконного проведення безтоварних операцій та відображення їх у податковій звітності, незаконно сформування податкових кредит з податку на додану вартість для інших юридичних осіб, а також незаконного заволодіння кредитними коштами ПАТ АКБ «Львів» по генеральному договору кредитної лінії № 47 у сумі 6 300 000 грн., та їх подальшої легалізації, у зв»язку з чим просить суд його задоволити.

Крім того слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення речей чи документів, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд даного клопотання , без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що відомості містять інформацію щодо організації незаконного способу заволодіння кредитними коштами ПАТ АКБ «Львів», їх подальше використання, а також необхідні для дослідження фактичних обставин, попередження приховування незаконного походження грошових коштів та подальшої їх легалізації, проведення аналізу стану телефонних зєднань, з метою використання їх при призначені призначення службової перевірки дій службовими особами ПАТ АКБ «Львів», а також у призначенні перевірки Державній службі фінансового моніторингу щодо дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, які можуть бути використані як доказ в суді, суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (інформації) (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного звязку) ПрАТ Київстар (м. Київ, проспект Червонозоряний, буд.51), а саме інформації про вихідні та вхідні дзвінки абонентів мобільного звязку по номерам ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка використовує абонентський номер 097-612-14-38, а також ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, який використовує абонентський номер 098-738-64-14, за період часу з 00.00 год. 01 січня 2011 року по 26.11.2013 року, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти а також зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів зєднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій., шляхом виготовлення таких документів (інформації) в письмовому та електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_6