ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження 1кс/201/6456/2015
У Х В А Л А
11 червня 2015 року

У складі:

Головуючого - слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі - ОСОБА_2

За участю:

Прокурора - ОСОБА_3

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:
11 червня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на майно.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, здійснили державну реєстрацію підприємства ТОВ «Шератон Кепітал» (код 38917132).

Крім того встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, здійснили державну реєстрацію на підставних осіб ряду підприємств на території Дніпропетровської, Харківської, Київської та інших областей, в тому числі ТОВ «Шератон Кепітал» (код 38917132), та в теперішній час надають зацікавленим юридичним особам-клієнтам послуги з мінімізації податкових зобов`язань та вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Таким чином, вищевказані службові особи вчинили кримінальні правопорушення передбачені ст. 205 ч. 1, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3 КК України.

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження №0000090 від 05.08.2014 року про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ст. 205 ч. ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3 КК України.

Під час проведення обшуку офісу центру мінімізації податків по даному кримінальному провадженню 11.06.2015 року за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 10, вилучено чекові книжки СГД з ознаками фіктивності: ТОВ «Мультіоптторг» (код 39223207), ТОВ «Кон- Технобуд» (код 39150899), ТОВ «Мастер Стандарт» (код 39277839), ТОВ «Мет Стайлт» (код 39210465), ТОВ «Ойлмікс» (код 39158065), з виписаними чеками на 11.06.2015 р. на отримання готівки на суму від 220 тис. грн. до 250 тис. грн. в ПАТ «Креді Агріколь Банк» МФО 300614.

Досудовим розслідуванням та матеріалами обшуку встановлено що ТОВ «Мастер Стандарт» (код 39277839) відкрито рахунки в банківських установах, які використовуються в механізмі конвертації грошових коштів, а саме рахунок: № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк» МФО 300614, на якому є підстави вважати знаходяться грошові кошти, про що свідчить витяг з АСС «Податковий блок» обласного рівня.

Таким чином, є достатньо підстав вважати, що безготівкові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках суб`єктів господарювання «тіньового» сектору економіки, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та є ключовими доказами, які допоможуть встановити джерела їх надходження, а також необхідні для забезпечення у майбутньому можливої конфіскації майна або цивільного позову з метою відшкодування спричинених державі збитків.

Враховуючи викладене, з метою відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів, виникла необхідність у накладенні арешту на відкритий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «Мультіоптторг» (код 39223207) ПАТ «Креді Агріколь Банк» МФО 300614. Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків державі та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Дозволити старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , накладення арешту на відкритий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «Мультіоптторг» (код 39223207) в ПАТ «Креді Агріколь Банк» МФО 300614.

Зупинити видаткові операції по вищевказаних рахунках за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Після пред`явлення ухвали, кошти на зазначених рахунках заарештувати негайно, про що зобов`язати службових осіб вказаної банківської установи зробити відмітку в ухвалі суду із вказівкою дати й часу її надання в банківську установу, а також дати, часу її виконання й суми арештованих коштів.

Зобов`язати службових осіб вказаної банківської установи направляти виписки (довідки) із зазначенням на рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «Мультіоптторг» (код 39223207) в ПАТ «Креді Агріколь Банк» МФО 300614 даних про зміну суми грошових коштів на вищезазначених рахунках із вказівкою суми залишку, дати і часу зміни до Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, буд. 17-А.

Право накладення арешту на грошові кошти надати ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи або співробітникам податкової міліції, визначених ОСОБА_4 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України.

Строк оскарження ухвали п 'яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1