Провадження № 1-кс/592/2550/13
УХВАЛА

про арешт майна

24 жовтня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Князєв В.Б.,

за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Марченка О.Ю., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Марченка О.Ю. про арешт майна цілісного майнового комплексу ВАТ Сумський хлібокомбінат, що знаходяться за адресою: м. Суми, вул. Нахімова, 30 та м. Суми, вул. Харківська, 119 та належать на праві приватної власності ВАТ Сумський хлібокомбінат, ЄДПРОУ 00374522.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого Марченка О.Ю., -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ СМВ перебувають матеріали кримінального провадження № 0005702 від 16.08.2013 р., правова кваліфікація ст. 191 ч. 4 КК України, за фактом вчинення ОСОБА_1 привласнення та розтрати майна ВАТ Сумський хлібокомбінат та ТОВ ТД Сумський хліб. В ході розслідування встановлено, що з метою розкрадання майна ТОВ Торговий дім Сумський хліб, ОСОБА_1 (власник частки у 25 відсотків статутного капіталу ТОВ ТД Сумський хліб) організував незаконне усунення ОСОБА_2, володільця частки у 25 відсотків статутного капіталу зазначеного підприємства, від управління діяльністю ТОВ Торговий дім Сумський хліб. Для цього, ОСОБА_1 за попередньою змовою із старшим юрисконсультом ВАТ Сумський хлібокомбінат ОСОБА_3 та директором ТОВ Торговий дім Сумський хліб ОСОБА_4 організували складання завідомо неправдивого документу - протоколу загальних зборів учасників ТОВ Торговий дім Сумський хліб № 1 від 06.04.2009 р., - яким ОСОБА_2 та ВАТ Сумський хлібокомбінат (власник частки у 50 відсотків статутного капіталу товариства) були виведені зі складу учасників Товариства. При цьому частка ОСОБА_2 та ВАТ Сумський хлібокомбінат у статутному капіталі (75 %) передана ОСОБА_5 безоплатно, всупереч вимог ст. 53 Закону України Про господарські товариства (в редакції станом на 2008 рік), де передбачено, що частка учасника товариства може бути відчужена тільки на платній основі. Балансова вартість майна даного Товариства на той час складала (квітень 2009 року) близько 20 млн. грн. (з урахуванням коштів на банківських рахунках). Маючи умисел на заволодіння майном ТОВ Торговий дім Сумський хліб, ОСОБА_1 з метою приховування даного злочинного умислу та доведення даного товариства до банкрутства, організував неодноразову перереєстрацію юридичної адреси ТОВ Торговий дім Сумський хліб з м. Суми до м. Києва, а з м. Києва до Чернігівської області. Продовжуючи свій злочинний умисел на заволодіння майном ТОВ Торговий дім Сумський хліб, ОСОБА_1 розтратив кошти, які перебували на рахунках ТОВ Торговий дім Сумський хліб, відкритих у банках: БІГ-Енергія, Укргазбанк та Брокбізнесбанк рахунках. Як наслідок, з розрахункових рахунків даного підприємства ОСОБА_1 було розтрачено біля 3 млн. грн. Особисто ОСОБА_1 під виглядом отримання ссуди з підприємства привласнив кошти в розмірі 100 000 грн. Не зупиняючись на досягнутому, директор підприємства ОСОБА_4 під керівництвом ОСОБА_1 фіктивно передав свою частку в статутному капіталі ОСОБА_5, а останній в свою чергу ОСОБА_6, який нібито надав повноваження на позачергових зборах учасників товариства № 4 від 02.07.2009 р. директору ОСОБА_7 на передачу в іпотеку цілісного майнового комплексу млина (вартістю 13 200 000 тис. грн.). Договір іпотеки від 31.07.2009 р. зареєстрований та посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_8 по кредитному договору № 021 від 16.07.2007 р. з ВАТ банк Біг Енергія з заборгованістю в 3 582 600 грн., та можливістю стягнення на предмет іпотеки за згодою сторін. 21.10.2009 р. не маючи відповідних повноважень (рішення загальних зборів учасників товариства) ОСОБА_7 укладає з директором ВАТ банк Біг Енергія ОСОБА_9 договір про задоволення вимог іпотекодержателя, згідно якого цілісний майновий комплекс млина переходить у власність банку за ціною погодженою сторонами в сумі 2 516 700 грн., з закриттям заборгованості по кредитному договору та не погашенням 1 065 900 грн. Вказаний договір реєструється та посвідчується приватним нотаріусом ОСОБА_8 в порушення ЗУ Про нотаріат, ЗУ Про іпотеку, а саме реєстрація та посвідчення договору, укладеного особою, яка не має відповідних повноважень. В свою чергу ОСОБА_7, укладаючи вказаний договір, приховав інформацію про наявність непогашеної заборгованості перед незаконно виключеними учасниками ТОВ ТД Сумський хліб в розмірі 13 190 250 грн. Крім того, встановлено, що 23.10.2013 р. від учасника комітету кредиторів ВАТ Сумський хлібокомбінат, директора ТОВ Сумиторг-партнер ОСОБА_10 надійшло клопотання, в якому останній від імені комітету кредиторів повідомляє про незаконність дій співзасновника ВАТ Сумський хлібокомбінат ОСОБА_1, який у змові з посадовими особами ПП Агрофірма Земледар, вчиняють дії, направлені на захоплення майна підприємства ВАТ Сумський хлібокомбінат, використовуючи незаконно отриману ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 17.10.2013 р. по справі № Б29/161-09 про призначення ОСОБА_11 ліквідатором вказаного підприємства. Слідчий просить накласти арешт на цілісний майновий комплекс ВАТ Сумський хлібокомбінат, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Нахімова, 30 та м. Суми, вул. Харківська, 119, та належать на праві приватної власності ВАТ Сумський хлібокомбінат, ЄДПРОУ 00374522, оскільки він є обєктом, на яке спрямовано кримінальне правопорушення, з метою не допущення порушень майнових прав кредиторів вказаного товариства та звернення майна на користь третіх осіб, а також, з метою відшкодування збитків (подачі цивільного позову), завданих злочинними діями співзасновника ВАТ Сумський хлібокомбінат ОСОБА_1 (власника частки в статутному фонді в розмірі 36,29 % ).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

ухвалив:

1. Накласти арешт на майно, а саме: цілісний майновий комплекс ВАТ Сумський хлібокомбінат, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Нахімова, 30 та м. Суми, вул. Харківська, 119, та належать на праві приватної власності ВАТ Сумський хлібокомбінат, ЄДПРОУ 00374522, шляхом внесення відповідних відомостей в єдиний реєстр обтяжень нерухомого майна, з забороною вчиняти будь які дії, направлені на його відчуження.

2. Підстави застосування арешту майна з метою не допущення порушень майнових прав кредиторів вказаного товариства та звернення майна на користь третіх осіб, а також з метою відшкодування збитків (подачі цивільного позову), завданих злочинними діями винних осіб.

3. Копію ухвали надіслати слідчому Марченко О.Ю, прокурору Сидоренко В.А.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п?яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області.

Суддя В.Б. Князєв