Справа № 282/138/16
Провадження № 1-кс/282/23/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 лютого 2016 рокусмт.Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Любарського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
19 січня 2016 року до Любарського відділення поліції Бердичівського відділу ГУНП в Житомирській області звернувся ОСОБА_3 із заявою про те, що він в мережі інтернет на сайті «ОЛХ» 04.01.2016 року близько 12 години виявив оголошення про продаж особою на ім`я ОСОБА_4 трактора марки «Iseki». У оголошенні був вказаний номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

ОСОБА_3 , зі свого номера мобільного оператора ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 зателефонував на номер НОМЕР_1 та в телефонній розмові особа чоловічої статі на ім`я ОСОБА_4 підтвердила, що дійсно продає трактор марки «Iseki» за 32000 грн., але для покупки необхідно внести завдаток в сумі 1000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 .

Цього ж дня ОСОБА_3 , скориставшись послугами інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував із свого банківського рахунку № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 1000 грн. на рахунок № НОМЕР_3 та про здійснений платіж повідомив в телефонному режимі особі на ім`я ОСОБА_4 .

Після даної операції невідома особа на ім`я ОСОБА_4 із ОСОБА_3 , на зв`язок не виходить.

За даною заявою 19 січня 2016 року внесено відомості до ЄРДР за №0000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на рахунок, відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 ОСОБА_3 , було перераховано грошові кошти в сумі 1000 грн.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом встановлення особи, якій належить рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 .

Ураховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та не упереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватості осіб, існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням вищевказаного банківського рахунку.

Зважаючи на те, що особа, яка зняла грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 , може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини та обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 04 січня 2016 року і по час надання інформації.

Під час розгляду клопотання слідчий вказала, що з метою встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення суду потрібно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про особу, на яку відкрито банківський рахунок та зареєстровано банківську картку за № НОМЕР_3 ,інформацію про рух коштів на вказаному банківському рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземних валют) із використанням вищевказаної банківської картки ( із зазначенням дати, часу, та місця проведення банківської операції), за період з 04.01.2016 року і по час зняття інформації, шляхом вилучення останньої, на паперовому або електронному носієві. Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземних валют) з використанням вищевказаного банківського рахунку (картки) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснено операції за період з 04.01.2016 року і по час зняття інформації, шляхом вилучення останньої, на паперовому або електронному носієві. Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: відеозаписів, фотознімків із відділень банку (банкоматів) на яких були проведені будь які банківські операції із використанням банківської картки № НОМЕР_3 за період з 04.01.2016 року по час зняття інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носієві. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розміщений в АДРЕСА_1 , створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - для отримання вищевказаної інформації в приміщені Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщений за адресою АДРЕСА_2 .

Розглянувши клопотання, матеріали справи, та вислухавши пояснення слідчого приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити і дати згоду на надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю оскільки вказана інформація може містити данні, що мають істотне значення для встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 166, 309, 372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про особу, на яку відкрито банківський рахунок та зареєстровано банківську картку за № НОМЕР_3 ,інформацію про рух коштів на вказаному банківському рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземних валют) із використанням вищевказаної банківської картки ( із зазначенням дати, часу, та місця проведення банківської операції), за період з 04 січня 2016 року і по час зняття інформації, шляхом вилучення останньої, на паперовому або електронному носієві.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземних валют) з використанням вищевказаного банківського рахунку (картки) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснено операції за період з 04 січня 2016 року і по час зняття інформації, шляхом вилучення останньої, на паперовому або електронному носієві.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: відеозаписів, фотознімків із відділень банку (банкоматів) на яких були проведені будь які банківські операції із використанням банківської картки № НОМЕР_3 за період з 04 січня 2016 року по час зняття інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носієві.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розміщений в АДРЕСА_1 , створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - для отримання вищевказаної інформації в приміщені Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщений за адресою АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ надати слідчому СВ Любарського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1