Справа № 464/750/16-к
пр.№ 1-кс/464/133/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
26.01.2016 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі старшого слідчого першого відділу фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 13.11.2014 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,

встановив:
У клопотанні, погодженому з прокурором відділу нагляду за додержанням законів прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: договорів та угод з додатками, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, рахунків та платіжних документів, товарнотранспортних накладних, оборотно-сальдові відомості та інших документів, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2013-31.12.2014 рр., що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області розслідується кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 13.11.2014 р. за №0000261, за фактом здійснення невстановленими особами фіктивного підприємництва ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Підставою для реєстрації даного кримінального провопорушення в ЄРДР слугували матеріали ГОВ ДПІ у Сихівському районі ГУ Міндоходів у Львівській області, відповідно до яких встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване за адресою: Львівська область, Яворівський район, с. Грушів. Директором підприємства з грудня 2013 року по даний час значиться ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.12.2012 року ОСОБА_4 засуджений Суворовським районним судом м. Херсона за вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.190 КК України до 3-х років позбавлення волі, яке останній відбував в ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відповідно до пояснення ОСОБА_4 , скерованого листом №133/3-3997 від 25.09.2014 з ІНФОРМАЦІЯ_4 , останній повідомив, що з 17.01.2013 року відбуває покарання у виправному центрі та не має жодного відношення до реєстрації та діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Аналізом податкової звітності, реєстраційних даних ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що на підприємстві відсутні основні фонди, виробничі потужності, штатні працівники, які приймали б участь у здійсненні господарських операцій, підприємство відсутнє за юридичною адресою, що вказує про неможливість фактичного здійснення господарської діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що в податковій звітності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2013-2014рр. відображено проведення фінансово-господарських операцій ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Документи, що відображають проведення фінансово-господарських операцій ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також містять підписи осіб, що їх уклали, по яких необхідно провести почеркознавчу експертизу, що неможливе без їхнього вилучення у володільця.

Вказане клопотання розглянуто за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, оскільки виклик осіб призведе до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку із чим існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, так як такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: договорів та угод з додатками, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, рахунків та платіжних документів, товарнотранспортних накладних, оборотно-сальдові відомості та інших документів, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2013-31.12.2014 рр., що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1