Дата документу 20.02.2013 Справа № 554/1609/13-к
Провадження № 1-КС/554/452/2013
УХВАЛА

Іменем України

20.02.2013 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В.

при секретарі судового засідання Битко О.М.,

за участю слідчого СВ ДПІ у м. Полтаві Полтавської області ДПС лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СВ ДПІ у м. Полтаві Полтавської області ДПС лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

встановила:

Слідчий СВ ДПІ у м. Полтаві Полтавської області ДПС лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, посилаючись на те, що службові особи ТОВ Феніксбуд - М () та ТОВ УМР №1 () протягом 2010 - 2011 років відображали здійснення фінансово господарської діяльності з ТОВ ТД Укрпром (код 37306349). Отримуючи на рахунки в банківських установах кошти від ТОВ ТД Інтер-Агро (код 35796506), ТОВ Українські газові ресурси (код 37101703), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), ТОВ ГК Промгаз України (код 32851474), ТОВ Енерго-Дом (код 36758206), ПП Цивільбудмонтаж (код 31684474), ТОВ Старт (код 31580216), ТОВ ВКК Арія (код 23560575), ВАТ Полтаватрансбуд (код 01377190), ТОВ Європейська газова компанія (код 36425797), ВАТ Укргазвидобуток (код 25635581), ТОВ КТД Зернопродукт (код 36601015), ТОВ Газтрейдкомпані (код 34925312) та інших підприємств, вносили завідомо неправдиві відомості до офіційних документів про наявність фінансово господарських взаємовідносин із вказаними підприємствами, перераховували їх на рахунки ТОВ ТД Укрпром () в банківські установи, з яких дані кошти знімались готівкою з призначенням платежів на закупівлю сільськогосподарської продукції, чим вчинили службове підроблення.

У ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність отримання фінансово господарських та бухгалтерських документів ТОВ Феніксбуд - М (), в тому числі: договорів та додатків до них, специфікацій, рахунків-фактур, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, актів звірки, актів виконаних робіт, довіреностей на отримання товарно матеріальних цінностей, платіжних доручень, прибуткових касових ордерів та квитанцій до них, документів ділового листування, книги вїзду виїзду автотранспорту на підприємство, посадових інструкцій, контрактів, заяв про прийняття на роботу, наказів на призначення та звільнення службових осіб ТОВ Феніксбуд - М, документів щодо ведення договірної роботи на підприємстві та інших документів за період з 23.11.2009 року по 22.01.2013 року, що дасть можливість встановити факти постачання чи не постачання службовими особами ТОВ Феніксбуд - М () товарно матеріальних цінностей в адресу: ТОВ ТД Інтер-Агро (код 35796506), ТОВ Українські газові ресурси (код 37101703), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) та інших підприємств, факти отримання чи не отримання товарно матеріальних цінностей від ТОВ ТД Укрпром (код 37306349), встановити джерела походження товарно матеріальних цінностей, постачання яких відображено службовими особами ТОВ Феніксбуд - М в адресу: ТОВ ТД Інтер-Агро (код 35796506), ТОВ Українські газові ресурси (код 37101703), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) та інших підприємств, встановити обсяги відображених взаємовідносин між зазначеними підприємствами, перевірити правомірність нарахування податків.

Відповідно до обліково-реєстраційних даних ТОВ Феніксбуд - М (), знаходиться за адресою м.Полтава, вул.Старий Поділ, 4, гуртожиток. Вказані документи мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, а також для проведення експертиз.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні посадових інструкцій, контрактів, заяв про прийняття на роботу, наказів на призначення та звільнення службових осіб ТОВ Феніксбуд - М та документів, щодо ведення договірної роботи на підприємстві. Дані документи потрібні слідчому для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, а також, в разі необхідності, для проведення експертиз.

Водночас наявна необхідність у вилученні вищевказаних документів ТОВ Феніксбуд - М (), які містять відомості про обсяги відображених фінансово господарських взаємовідносин між ТОВ Феніксбуд - М () і ТОВ ТД Інтер-Агро (код 35796506), ТОВ Українські газові ресурси (код 37101703), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) та іншими підприємствами, а також про джерела походження товарно матеріальних цінностей, постачання яких відображено службовими особами ТОВ Феніксбуд - М в адресу: ТОВ ТД Інтер-Агро (код 35796506), ТОВ Українські газові ресурси (код 37101703), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) і інших підприємств та придбання від ТОВ ТД Укрпром, являються джерелом доказів, необхідні для проведення судово почеркознавчих та судово економічних експертиз, перевірки правомірності нарахування та сплати податків, встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні та вони знаходяться в ТОВ Феніксбуд - М () за адресою: м.Полтава, вул.Старий Поділ, 4, гуртожиток.

У судове засідання представник ТОВ Феніксбуд - М не зявився, будучи належним чином повідомленим про час і місце слухання справи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Слідчий клопотання підтримала.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, бо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Ураховуючи, що вказані документи мають велике доказове значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

ухвалила:

Надати слідчому СВ ДПІ у м.Полтаві Полтавської області ДПС ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів, а у разі їх відсутності копій первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів ТОВ Феніксбуд - М (), в тому числі: договорів та додатків до них, специфікацій, рахунків-фактур, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, актів звірки, актів виконаних робіт, довіреностей на отримання товарно матеріальних цінностей, платіжних доручень, прибуткових касових ордерів та квитанцій до них, документів ділового листування, книги вїзду виїзду автотранспорту на підприємство, посадових інструкцій, контрактів, заяв про прийняття на роботу, наказів на призначення та звільнення службових осіб ТОВ Феніксбуд - М, документів щодо ведення договірної роботи на підприємстві та інших документів за період з 23.11.2009 року по 22.01.2013 року, які знаходяться за адресою: м.Полтава, вул.Старий Поділ, 4, гуртожиток.

Надати слідчому СВ ДПІ у м.Полтаві Полтавської області ДПС ОСОБА_1 дозвіл на вилучення вищезазначених оригіналів документів, а у разі відсутності оригіналів їх копій.

Зобовязати слідчого СВ ДПІ у м. Полтаві Полтавської області ДПС лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 предявити представнику ТОВ Феніксбуд - М оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_3