Провадження 1-кс/127/5811/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32 за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором Зоновим С.М., мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000018 від 18 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щовідповідно до висновку акту камеральної перевірки Козятинської ОДПІ Вінницької області ДПС № 166-1501/37258877 від 07.12.2012, службовими особами ТОВ «Вела-5»(), порушено: п. 150.1, ст. 150 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755 VI (із змінами та доповненнями) в результаті чого було занижено податкове зобовязання з податку на прибуток на загальну суму 18268466 грн. Своїми діями службові особи ТОВ «Вела-5» ухилились від сплати податків на загальну суму 18268466 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податків в особливо великих розмірах.

Таким чином, в діях службових осіб ТОВ «Вела-5» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- рух коштів по банківським рахункам ТОВ «Вела-5» () № 5671 (код валюти 980), № 0210 (код валюти 980), № 5138 (код валюти 980), № 9617 (код валюти 980), № 5400 (код валюти 980), які відкрито в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01. 2010 по 01.09.2012;

- кредитні договори та документи всіх кредитних справ.

Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінні «Приватбанк» (МФО 305299), розташованого за вищевказаною адресою, є матеріали кримінального провадження, зокрема витяг з бази даних АІС «Податки».

Однак, здобути зазначену інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, у інший посіб, крім розкриття інформації, яка зберігається у банківській установі ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32 неможливо, тому слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ «Приватбанк» та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ КБ «Приватбанк», які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 або будь-яким іншим працівникам Міндоходів України, які будуть діяти на підставі її доручення, тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, а саме:

- рух коштів по банківським рахункам ТОВ «Вела-5» () № 5671 (код валюти 980), № 0210 (код валюти 980), № 5138 (код валюти 980) № 9617 (код валюти 980), № 5400 (код валюти 980), які відкрито в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2010 по 01.09.2012 (роздруківка повинна бути шрифтом times new roman, розмір шрифта 11);

- кредитні договори та всі документи кредитних справ ТОВ «ВЕЛА-5», а також документи на підставі яких зазначеному підприємству було надано кредит, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: