Справа № 1-кс/679/234/2015
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Нетішинського МВ УМВС України в Хмельницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з означеним клопотанням, яке підтримав в судовому засіданні вказавши, що 06 травня 2015 року, в м. Нетішині, невідома особа, зателефонувавши на мобільний телефон ОСОБА_4 , представившись працівником банку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом надання можливості виконувати банківські операції по кредитній картці, шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 20 000 гривень, належними ОСОБА_4 , в результаті чого останньому заподіяно майнової шкоди на вказану суму.
Під час досудового розслідування встановлено, що після спілкування потерпілого із невідомою особою, із його банківської картки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_1 зникли гроші. В зв`язку із цим виникла необхідність на перевірку вказаного вище рахунку та перегляд руху коштів по даному рахунку з метою отримання відомостей про те, хто саме, де та яким чином зняв із рахунку ОСОБА_4 грошові кошти.
Встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступні (відомості) документи, а саме:
- завірений належним чином договір банківського рахунку за № - НОМЕР_1 ;
- відомості про власника банківського рахунку (ідентифікаційні ознаки особи) за № НОМЕР_1 ;
- завірену належним чином виписку про рух коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_1 в період часу із 30 квітня 2015 року по 16 травня 2015 року;
- довідку про те, на який рахунок були перераховані гроші в сумі 20 000 гривень 06.05.2015 із картки № НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей про власника цього рахунку;
Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_4 ..
Враховуючи вищевикладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та те, що на даний момент особи, що вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України встановити не вдалось, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в володінні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 .
Вивчивши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що таке підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Враховуючи положення ст. 163 КПК України, та з метою збереження інформації, що може сприяти розкриттю злочину, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представнику особи у володінні якої знаходиться інформація.
З`ясувавши обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що отримання інформації зазначеної в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обстави справи, та мати доказове значення, а тому слідчому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні.
Керуючись ст. ст. 159-164,166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ оперуповноваженому УКР УМВС України в Хмельницькій області підполковнику міліції ОСОБА_5 , можливість ознайомитись та вилучити в центральному офісі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 наступні документи, а саме:
Завірений належним чином договір банківського рахунку за № - НОМЕР_1 ;
Відомості про власника банківського рахунку (ідентифікаційні ознаки особи) за № НОМЕР_1 ;
Завірену належним чином виписку про рух коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_1 в період часу із 30 квітня 2015 року по 16 травня 2015 року;
Довідку про те, на який рахунок були перераховані гроші в сумі 20 000 гривень 06.05.2015 із картки № НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей про власника цього рахунку;
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1