печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Мисік М.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Крютченко В.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Крютченко В.О., про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та проведення вилучення (виїмки) у ПАТ «КБ «ГЛОБУС» МФО (380526) за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, документів банківської (юридичної) справи товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІГАТРЕЙДІНГ» (), всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень інших документів, щодо відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_1 (українська гривня); платіжних доручень та меморіальних ордерів, заяв на знаття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з вказаного рахунку, за період з моменту відкриття по даний час включно;

- документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

- електронних платіжних документів по рахункам, отриманих від імені підприємства/товариства по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи за період з моменту відкриття по даний час включно;

- документів (виписки) про рух грошових коштів по вказаних рахунках у друкованому(паперовому) та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття по даний час включно.

- документів майнового найму банківського сейфу;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеному вище рахунку, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по даний час включно.

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), що належать ТОВ «ЛІГАТРЕЙДІНГ» () за період з моменту відкриття по даний час включно.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Розслідуванням установлено, що ОСОБА_2 у жовтні 2012 року, перебуваючи у м. Київ, на прохання невстановленої особи заснувала ТОВ «ЛІГАТРЕЙДІНГ» () без мети зайняття підприємницькою діяльністю, реєстраційні документи, статут, печатку ТОВ «ЛІГАТРЕЙДІНГ» передала невстановленій особі та господарською діяльністю з використанням указаної юридичної особи вона не займалася.

Крім того, встановлено, що невстановлені особи з метою мінімізації податкових зобов'язань та ухилення від слати податків для різних суб'єктів господарської діяльності використовують підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «ЛІГАТРЕЙДІНГ» (), ТОВ «МАШЕЛЕКТРОКОМПЛЕКТ» (), ТОВ «СЕРВІСЛЮКС» (), ТОВ «МОМЕНТ ПЛЮС» ().

Беручи до уваги вищевикладене, з метою збирання доказів щодо вчинення фіктивного підприємництва, необхідно одержати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснити вилучення (виїмку) в приміщенні ПАТ «КБ «ГЛОБУС» МФО (380526) за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, з метою дослідження відомостей, які містяться в документах банківського рахунку НОМЕР_1 (українська гривня), відкритих ТОВ «ЛІГАТРЕЙДІНГ» (), а також відомостей про осіб, що відкрили вказані розрахункові рахунки, проведення експертного дослідження документів, що стали підставою для його відкриття, встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», документів проведення фінансового моніторингу та здійснення операцій з цінними паперами, а також інших документів та відомостей, на підставі яких здійснювалось перерахування та зняття грошових коштів, із зазначенням повних найменувань юридичних осіб контрагентів ТОВ «ЛІГАТРЕЙДІНГ», суми платежів, призначення та підстав їх перерахування, документів (виписок) про рух грошових коштів по банківських рахунках, відкритих у вказаній банківській установі ТОВ «ЛІГАТРЕЙДІНГ» (), просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання в частині доступу до документів, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких та вилучення яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів з підстав зазначених у клопотанні.

Вимоги клопотання про виїмку зазначених в клопотанні документів задоволенню не підлягають оскільки є передчасними.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Крютченко Віталію Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю у ПАТ «КБ «ГЛОБУС» МФО (380526) за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5:

документів банківської (юридичної) справи товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІГАТРЕЙДІНГ» (), всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень інших документів, щодо відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_1 (українська гривня); платіжних доручень та меморіальних ордерів, заяв на знаття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з вказаного рахунку, за період з моменту відкриття по 22.07.2013 року;

- документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

- електронних платіжних документів по рахункам, отриманих від імені підприємства/товариства по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи за період з моменту відкриття по по 22.07.2013 року;

- документів (виписки) про рух грошових коштів по вказаних рахунках у друкованому(паперовому) та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття по по 22.07.2013 року.

- документів майнового найму банківського сейфу;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеному вище рахунку, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по 22.07.2013 року.

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), що належать ТОВ «ЛІГАТРЕЙДІНГ» () за період з моменту відкриття по 22.07.2013 року

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/15421/13-к.

Примірник №2 наданий слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Крютченко В.О.

Слідчий суддя А.В.Мельник