Справа № 526/2526/13-к
Провадження № 1-кс/526/85/2013
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2013 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області

Максименко Л.В.,

при секретарі Павленко Т.І.,

з участю прокурора Снісаренко Н.В.

старшого слідчого СВ Гадяцького РВ УМВС України в Полтавській області Паю Я.О. розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ УМВС України в Полтавській області Квіта В.М., за погодженням з прокурором прокуратури Гадяцького району Снісаренко Н.В., звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000892, зареєстрованому в ЄРДР 24 серпня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2009-2013 років контролер-касир Територіального відокремленого безбалансового відділення (ТВБВ) № 10016/0175 філії Полтавського обласного управління АТ «Ощадбанк» в с. Рашівка Гадяцького району ОСОБА_4, яка згідно договорів від 14.09.2009 року та від 21.04.2012 року являється матеріально-відповідальною особою, без відома вкладників проводила операції по зняттю та зарахуванню коштів на їх рахунки.

Так, відповідно до акту від 18.10.2013 року перевірки відділом ревізій та контролю ТВБВ№ 10016/0171 філії Полтавського обласного управління АТ «Ощадбанк», виявлено, що впродовж 2009-2013 років контролером -касиром ОСОБА_4, здійснювалися неправомірні касові операції по поточних рахунках 128 вкладників. Привласнення коштів здійснено по рахунках 73 вкладників на загальну суму 262155,68 грн., чим завдано матеріальних збитків АТ «Ощадбанк» в особі ТВБВ№ 10016/0171 філії Полтавського обласного управління АТ «Ощадбанк» на зазначену суму.

В ході досудового слідства встановлено, що картки особового рахунку ( Ф.№1) зі зразками оригінальних підписів вкладників ТВБВ№ 10016/0175 філії Полтавського обласного управління АТ «Ощадбанк» та документи особової справи контролера - касира ТВБВ№ 10016/0175 філії Полтавського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4, що необхідно дослідити в ході проведення судово-почеркознавчих експертиз, зберігаються у приміщенні Філії Полтавського обласного управління АТ «Ощадбанк», за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 63 А.

В зв'язку з тим, що картки особового рахунку ( Ф.№1) вкладників банку є банківською таємницею, розкриття якої можливо на підставі рішення суду, а тому в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів та вилучення документів клієнтів банку, зазначених в акті перевірки від 18.10.2013 року, а саме карток особового рахунку ( Ф.№1) вкладників ТВБВ№ 10016/0175 філії Полтавського обласного управління АТ «Ощадбанк» та особової справи контролера -касира ТВБВ№ 10016/0175 філії Полтавського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4, які знаходяться у володінні Філії Полтавського обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 63А, за період часу з 1 січня 2009 року по 23 серпня 2013 року.

Попередньо дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 1 ст. 191 КК України.

Враховуючи тяжкість злочину, а також те, що вказані документи становлять банківську таємницю і їх неможливо отримати в інший спосіб, а також, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча звернулася до слідчого судді Гадяцького районного суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Гадяцького РВ УМВС України в Полтавській області Паю Я.О. клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримала, зазначивши, що доступ до документів, при проведенні досудового слідства необхідний для проведення почеркознавчих експертиз, а вказані документи в подальшому будуть використані як речові докази на підтвердження вини, просила надати тимчасовий доступ до оригіналів документів: карток особового рахунку 73 вкладників ТВБВ №10016/ 0175 філії Полтавського обласного управління АТ «Ощадбанк», зазначених в акті перевірки та особову справу контролера - касира відділення ОСОБА_4.

Представник ТВБВ №10016/0171 філії Полтавського обласного управління АТ "Ощадбанк" в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини викладені слідчим у клопотанні, а також встановлені в судовому засіданні факти необхідності вилучення документів для проведення експертиз та визнання їх речовими доказами та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведено та підтверджено можливість використання зазначених відомостей, як доказів, тому клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області Квіти В.М. про тимчасовий доступ до зазначених документів, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Надати старшому слідчому СВ Гадяцького РВ УМВС України в Полтавській області майору міліції Паю Я.О. тимчасовий доступ до оригіналів документів: карток особового рахунку ( Ф№1) 73 вкладників клієнтів ТВБВ № 10016/0175 філії Полтавського обласного управління АТ «Ощадбанк», вказаних у акті перевірки від 18 жовтня 2013 року і особової справи контролера-касира ТВБВ № 10016/0175 філії Полтавського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 та дозвіл вилучити зазначені документи з Філії Полтавського обласного управління АТ «Ощадбанк», яка розташована за адресою: м. Полтава вул. Жовтнева, 63 А, за період часу з 1 січня 2009 року по 23 серпня 2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис

Копія: вірно

Суддя Гадяцького

районного суду Л. В. Максименко