П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.03.2012 рокуСправа №1915/4378/2012 Суддя
Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області Багрій Т.Я., при
секретарі Стус К.І., з участю прокурора
Талаша П.П., ознайомившись з поданням
старшого слідчого з ОВС СВ ДПС в
Тернопільській області ОСОБА_1
погодженого заступником прокурора
Тернопільської області Гулевським Г.Б.
про дачу дозволу на проведення виїмки
документів, які містять банківську
таємницю,-

в с т а н о в и в:

Старшим слідчим з ОВС СВ ДПС в
Тернопільській області ОСОБА_1
розслідується кримінальна справа,
порушена 2 березня 2012 року стосовно
головного бухгалтера ТОВ
«Піраміда»ОСОБА_2 за ч.5 ст.191 КК України.

Старший слідчий з ОВС СВ ДПС в
Тернопільській області ОСОБА_1 за
погодженням заступника прокурора
Тернопільської області Гулевського
Г.Б. звернувся до суду із поданням, у
якому просить надати дозвіл на
розкриття банківської таємниці та
проведення виїмки банківських
документів від ПАТ «Укрсоцбанк»(МФО
–300023, м. Київ, вул. Ковпака, 29)
наступного: документів про рух коштів
по рахунку №8747 (код валюти - 980), що
належить ТОВ «Піраміда»(код за ) за період з 01.05.2009 року (якщо
рахунок відкритий пізніше, то з дати
відкриття) по 01.03.2012 року (якщо рахунок
закритий раніше, то по дату закриття) із
зазначенням дати перерахування коштів,
суми, підстав (призначення) платежу та
реквізитів контрагентів; оригіналу
(при відсутності - її копії) картки із
зразками печатки та підписів осіб, що
мали право здійснювати платежі по
вказаному рахунку; оригіналів
документів (при відсутності - їх копій),
які подавалися для відкриття та
закриття рахунку ТОВ «Піраміда»(заява
про відкриття рахунку, свідоцтво про
державну реєстрацію юридичної особи,
довідка з ЄДРПОУ, довідка про взяття на
облік платника податків, повідомлення
про реєстрацію платника страхових
внесків, страхове свідоцтво, статут
підприємства, протоколи зборів
учасників товариства накази на
призначення-звільнення службових осіб,
довідка про присвоєння
ідентифікаційного номера, копії
паспортів, договір банківського
рахунку, анкета клієнта-юридичної
особи, заяви службових осіб та
повідомлення ДПІ щодо відкриття
(закриття) рахунку, інші документи);
оригіналів довіреностей щодо
користування вказаним рахунком та
розпорядження грошовими коштами на
ньому; оригіналів документів (при
відсутності - їх копій), які свідчать
про внесення на рахунок та зняття з
нього готівкових коштів (заявки на
внесення готівки, прихідні касові
ордера, грошові чеки, та інші);
оригіналів всіх документів (при
відсутності - їх копій), які свідчать
про наявність системи
«Клієнт-банк»(заява службових осіб
підприємства щодо встановлення
системи «Клієнт-Банк», договір (угода)
обслуговування банківського рахунку
системою «Клієнт-Банк»з додатками,
акти прийому-передачі виконаних робіт
та інших документів; оригіналів всіх
документів, які свідчать про
видачу-отримання, зміну електронних
підписів (ключів, кодів, файлів) для
здійснення платежів за допомогою
системи «Клієнт-банк»; оригіналів всіх
документів про встановлення і зміну
програмного забезпечення
«Клієнт-банк»; всіх наявних відомостей
про комп’ютерну техніку, за допомогою
якої здійснювалось перерахування
коштів по рахунку №8747.

З подання слідує, що протягом періоду з
травня 2009 року по червень 2011 року,
головний бухгалтер ТОВ
«Піраміда»ОСОБА_2, зловживаючи довірою
засновника та директора ТОВ
«Піраміда», без їхнього відома
безпідставно перераховувала кошти
даного товариства на розрахункові
рахунки приватних підприємців ОСОБА_3
(ід. номер НОМЕР_1), ОСОБА_4 (ід. номер
НОМЕР_2), ОСОБА_5 (ід. номер НОМЕР_3),
ОСОБА_6 (ід. номер НОМЕР_4), ОСОБА_7 (ід.
номер НОМЕР_5). З метою всебічного,
повного та об’єктивного розслідування
кримінальної справи необхідно
провести аналіз інформації про рух
грошових коштів клієнта ПАТ
«Укрсоцбанк»(МФО –300023, м. Київ, вул.
Ковпака, 29) – ТОВ «Піраміда»(код за
) по рахунку №8747, а
також документів, які становлять
банківську таємницю, за допомогою якої
здійснювалось перерахування коштів по
вказаному рахунку.

Прокурор Талаш П.П. подання
підтримав та не заперечив проти його
задоволення.

З метою повного, всебічного та
об'єктивного розслідування
кримінальної справи, отримання
необхідних доказів, враховуючи думку
прокурора, вважаю, що подання підлягає
до задоволення.

Керуючись статтями 60, 62 Закону України
"Про банки та банківську діяльність",
14-1, ст. 178 ч.3 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття
банківської таємниці і проведення
виїмки оригіналів банківських
документів, які становлять банківську
таємницю від від ПАТ «Укрсоцбанк»(МФО
–300023, м. Київ, вул. Ковпака, 29)
наступного: документів про рух коштів
по рахунку №8747 (код валюти - 980), що
належить ТОВ «Піраміда»(код за ) за період з 01.05.2009 року (якщо
рахунок відкритий пізніше, то з дати
відкриття) по 01.03.2012 року (якщо рахунок
закритий раніше, то по дату закриття) із
зазначенням дати перерахування коштів,
суми, підстав (призначення) платежу та
реквізитів контрагентів; оригіналу
(при відсутності - її копії) картки із
зразками печатки та підписів осіб, що
мали право здійснювати платежі по
вказаному рахунку; оригіналів
документів (при відсутності - їх копій),
які подавалися для відкриття та
закриття рахунку ТОВ «Піраміда» (заява
про відкриття рахунку, свідоцтво про
державну реєстрацію юридичної особи,
довідка з ЄДРПОУ, довідка про взяття на
облік платника податків, повідомлення
про реєстрацію платника страхових
внесків, страхове свідоцтво, статут
підприємства, протоколи зборів
учасників товариства накази на
призначення-звільнення службових осіб,
довідка про присвоєння
ідентифікаційного номера, копії
паспортів, договір банківського
рахунку, анкета клієнта-юридичної
особи, заяви службових осіб та
повідомлення ДПІ щодо відкриття
(закриття) рахунку, інші документи);
оригіналів довіреностей щодо
користування вказаним рахунком та
розпорядження грошовими коштами на
ньому; оригіналів документів (при
відсутності - їх копій), які свідчать
про внесення на рахунок та зняття з
нього готівкових коштів (заявки на
внесення готівки, прихідні касові
ордера, грошові чеки, та інші);
оригіналів всіх документів (при
відсутності - їх копій), які свідчать
про наявність системи
«Клієнт-банк»(заява службових осіб
підприємства щодо встановлення
системи «Клієнт-Банк», договір (угода)
обслуговування банківського рахунку
системою «Клієнт-Банк»з додатками,
акти прийому-передачі виконаних робіт
та інших документів; оригіналів всіх
документів, які свідчать про
видачу-отримання, зміну електронних
підписів (ключів, кодів, файлів) для
здійснення платежів за допомогою
системи «Клієнт-банк»; оригіналів всіх
документів про встановлення і зміну
програмного забезпечення
«Клієнт-банк»; всіх наявних відомостей
про комп’ютерну техніку, за допомогою
якої здійснювалось перерахування
коштів по рахунку №8747.

Суддя

Багрій
Т.Я.