У Х В А Л А
Справа № 569/3736/15-к
12 березня 2015 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 , яке погоджено із старшим прокурором відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення,
Заступник начальника відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено із старший прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочене найменування: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , і стосуються ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( іпн. НОМЕР_2 ), а саме: оригіналів документів банківської (юридичної) справи про відкриття та обслуговування ОСОБА_4 банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , за період з 01.05.2012 по день винесення ухвали.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просить суд його задовольнити.
Слідчий пояснив суду, що зазначені документи містять відомості про осіб, що відкривали рахунки, надходження та використання коштів фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 . З метою встановлення осіб, що складали зазначені документи у кримінальному провадженні необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу, а тому необхідно вилучити оригінали документів.
Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши слідчого, приходжу до висновку.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яких подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, як містять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані для встановлення важливих у провадженні обставин, а також як докази, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити (здійснити їх виїмку), суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочене найменування: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , і стосуються ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( іпн. НОМЕР_2 ), а саме: оригіналів документів банківської (юридичної) справи про відкриття ОСОБА_4 банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк» чи іншого програмно-технічного забезпечення по обслуговуванню зазначених рахунків, документів про надходження та використання коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на отримання готівки, видаткових касових ордерів, інших документів, що оформлялися при видачі готівки), документів про рух коштів (банківських виписок) по вказаних банківських рахунках в паперовому або електронному вигляді з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.05.2012 по 10.03.2015, шляхом їх вилучення (здійснення їх виїмки).
На вимогу володільця особою, яка пред`явила ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця ( за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`явила ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1