Справа № 473/2306/15-к
Провадження № 1-КС/473/414/2015
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
"22" червня 2015 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю заступника Вознесенського міжрайонного прокурора Миколаївської області ОСОБА_3 ,

слідчого СВ Вознесенського МВ УМВС ОСОБА_4 ,

представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Вознесенського МВ УМВС ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0000013, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого,

В С Т А Н О В И В :
07 травня 2015 року до ЄРДР за номером 0000013, з правовою кваліфікацією ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.222, ч.1 ст.388 КК України внесено інформацію про те, що 18 січня 2007 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Генеральну угоду № 6207N1, відповідно до якої банківська установа проводила кредитні операції щодо фінансування довгострокової програми по розвитку діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому між вказаними суб`єктами господарювання були укладені кредитні договори №6207К1 від 18 січня 2007 року, №6207К14 від 05 вересня 2007 року, №6211К7 від 01 липня 2011 року, №6211К11 від 20 жовтня 2011 року, №6212К17 від 26 грудня 2012 року, №6213К19 від 29 листопада 2013 року, згідно яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відкрито не відновлювані кредитні лінії на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання.

З серпня 2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припинив виконання умов вищевказаних кредитних договорів і його прострочена заборгованість перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить 408203000 гривень.

Відповідно до умов Генеральної угоди та кредитних договорів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зобов`язано надавати до банківської установи щоквартально фінансові звіти, розшифровки дебіторської і кредиторської заборгованості, довідки про заборгованість за кредитами, позиками та іншими фінансовими зобов`язаннями.

19 лютого 2015 року рішенням Господарського суду Миколаївської області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано боржником за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 370000000 гривень. Вказана заборгованість виникла внаслідок укладання договору «Про продаж /купівлю/ невиключної ліцензії на використання винаходу на території України» від 02 квітня 2007 року.

Під час заповнення анкети позичальника, надання щоквартальних фінансових звітів посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приховали існування договірних стосунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та наявну кредиторську заборгованість.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 КПК України для тимчасового доступу до речей та документів, які полягають у наданні слідчому СВ Вознесенського МВ УМВС капітану міліції ОСОБА_4 керівництвом філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Миколаєві, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , наступних відомостей та банківських документів: Генеральну угоду № 6207N1 з додатками кредитних справ за договорами №6207К1 від 18 січня 2007 року, №6207К14 від 05 вересня 2007 року, №6211К7 від 01 липня 2011 року, №6211К11 від 20 жовтня 2011 року, №6212К17 від 26 грудня 2012 року, №6213К19 від 29 листопада 2013 року, разом з оригіналами усіх документів, які перебувають в них.

При здійсненні тимчасового доступу до речей та документів слідчим СВ Вознесенського МВ УМВС капітаном міліції ОСОБА_4 необхідно йому забезпечити можливість ознайомитися з ними, зробити з них копії, та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку.

В клопотанні поданому до суду зазначено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до даних відомостей та документів, а також їх виїмка необхідні для забезпечення можливості проведення ряду слідчих дій при проведенні кримінального провадження.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, їх виїмку, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якого в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до цих документів, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до речей і документів, та їх виїмку.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, їх виїмку, слідчий суддя виходить також з положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відповідно до якого до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також з вимог та положень ст. ст. 60-62 глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до яких визначено поняття банківської таємниці, зобов`язань щодо збереження банківської таємниці та порядку розкриття банківської таємниці.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України

У Х В А Л И В :
Надати слідчому СВ Вознесенського МВ УМВС капітану міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які полягають у наданні керівництвом філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Миколаєві, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , наступних відомостей та банківських документів: Генеральну угоду № 6207N1 з додатками кредитних справ за договорами №6207К1 від 18 січня 2007 року, №6207К14 від 05 вересня 2007 року, №6211К7 від 01 липня 2011 року, №6211К11 від 20 жовтня 2011 року, №6212К17 від 26 грудня 2012 року, №6213К19 від 29 листопада 2013 року, разом з оригіналами усіх документів, які перебувають в них.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних в даній ухвалі відомостей, речей та документів забезпечити слідчому СВ Вознесенського МВ УМВС капітану міліції ОСОБА_4 можливість ознайомитися з ними, зробити з них копії, та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 22 липня 2015 року.

Роз`яснити керівництву філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Миколаєві, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, з проведенням їх виїмки може бути оскаржена в апеляційному порядку, відповідно до ст.310 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1