25 березня 2015 року
Справа № 203/1671/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 березня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
в с т а н о в и в:
23 березня 2015 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2013 року отримали грошові кошти у розмірі 220 169 грн. для подальшого нарахування та сплати заробітної плати робітникам, які зазначені у формі КБ-2В, але з метою заволодіння чужим майном (бюджетними коштами) перерахували зазначені кошти на розрахункові рахунки підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які мають ознаки «фіктивності», таким чином зловживаючи службовим становищем заволоділи чужим майном у великих розмірах на загальну суму 220 169 грн.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що за результатами тендерних торгів 29.08.2013 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , склали та підписали звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації №1, переможцем тендеру виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На виконання умов Договору № 35-08 від 14.08.2013 року ІНФОРМАЦІЯ_5 підписано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акти приймання виконаних підрядних робіт, де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало 220 169 грн. бюджетних коштів на виплату заробітної плати працівникам, однак отриманні кошти у повному обсязі були перераховані на підприємства, які мають ознаки фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно звітності у підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працює 2 особи: директор та головний бухгалтер підприємства, тобто службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для участі в тендері надали довідку працівників робочих спеціальностей, яка завірена печаткою підприємства та підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 , в якій вказано, що на підприємстві працює 15 робітників відповідної кваліфікації.
На підставі викладеного, встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримані кошти у розмірі 220 169 грн. повинні були нарахувати та сплатити робітникам, які зазначені у форсі КБ-2В, а фактично були перераховані на розрахункові рахунки підприємства, які мають ознаки фіктивності, таким чином здійснили розкрадання бюджетних коштів на вказану суму.
По результатам проведених будівельних робіт службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають маскування нібито фактичного виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва склали акти приймання виконаних будівельних робіт та виписали рахунки, отже встановлено, що взаємовідносини з постачальником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають ознаки безтоварності. Тобто, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримавши бюджетні кошти у розмірі 8 350 500, 00 грн., здійснили низку безтоварних взаємовідносин (виконання робіт) та безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ, таким чином здійснили дії щодо розкрадання державних коштів та спрямували отриманні бюджетні кошти з метою їх подальшої легалізації.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме до оригіналів матеріалів відкритих торгів реконструкції водогону ІНФОРМАЦІЯ_6 , тендерну документацію за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договори за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акти прийому-передачі виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платіжні доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та іншу документацію, яка пов`язана із реконструкцією водогону Марганець-Томаківа, з можливістю вилучити.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25 лютого 2015 року за №0000005.
Так, за змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про факт вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи слід задовольнити клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме до оригіналів матеріалів відкритих торгів реконструкції водогону ІНФОРМАЦІЯ_6 , тендерну документацію за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договори за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акти прийому-передачі виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платіжні доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та іншу документацію, яка пов`язана із реконструкцією водогону Марганець-Томаків, однак, з подальшою можливістю їх вилучення лише у вигляді належним чином засвідчених копій.
Керуючись ст.ст. 110, 132, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів відкритих торгів реконструкції водогону ІНФОРМАЦІЯ_6 , тендерну документацію за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договори за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акти прийому-передачі виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платіжні доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та іншу документацію, яка пов`язана із реконструкцією водогону Марганець-Томаківа, з подальшою можливістю їх вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій.
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1