ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1кс/201/6632/2015
УХВАЛА
15 червня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
15 червня 2015 року прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що у провадженні військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України перебуває кримінальне провадження №000316 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч.3 ст. 368 КК України. До групи прокурорів у даному кримінальному провадженні включений автор цього клопотання.

З матеріалів провадження вбачається, що військовий комісар Одеської області полковник ОСОБА_3 , спільно з головним спеціалістом зазначеного військового комісаріату ОСОБА_4 громадянином ОСОБА_5 систематично здійснював вимагання та одержував неправомірну вигоду від громадян за сприяння у видачі військових облікових документів та в ухиленні від виконання військового обов`язку.

03.06.2015 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження 03.06.2015 був проведений: обшук житлового приміщення ОСОБА_3 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого були виявлені та вилучені: Платіжне доручення №2 від 11.07.2007 року по рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 ; Платіжне доручення №1 від 08.08.2007 року по рахунку № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 ; Платіжне доручення в іноземній валюті №1 від 01.11.2007 року по рахунку № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 . Договір №88/р-10-21 від 13.05.2010 року про відкриття рахунку № НОМЕР_4 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 .

Наразі, є підстави вважати, що ОСОБА_3 для зберігання, та перерахування грошових коштів, у тому числі здобутих злочинним шляхом може користуватись послугами, які надаються вказаним банком, а відомості про рух грошових коштів на рахунках (вкладах), відкритих на його ім`я, що містяться у банківських документах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як докази, а іншими способами довести ці обставини неможливо

На підставі викладеного, прокурор просив суд надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, до документів з інформацією про рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний № НОМЕР_5 , із зазначенням виписок про рух грошових коштів по кожному рахунку за період з 01.01.2007 по теперішній час, які знаходяться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 000316, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити старшому прокурору військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, до документів з інформацією про рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний № НОМЕР_5 , із зазначенням виписок про рух грошових коштів по кожному рахунку за період з 01.01.2007 по теперішній час, які знаходяться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- письмової інформації по рахункам (банківським чарункам, вкладам) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які були відкриті (орендувались) ім`я ОСОБА_3 , за період з 01.01.2007 по дійсний час;

- оригінали усіх договорів та додатків до цих договорів укладених з банком по відкриттю та обслуговуванню рахунків (вкладів) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих (орендувались) ім`я ОСОБА_3 ;

- інформації на електронному та паперовому носіях про рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням призначення платежів та контрагентів у період з 01.01.2007 по дійсний час;

- матеріалів відео-фотозапису на електронному та паперовому носіях інформації з банкоматів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які проводилися під час зняття грошових коштів особами з карткових рахунків (вкладів) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих на його ім`я у період з 01.01.2007 по дійсний час;

- інформації на електронному та паперовому носіях про проведені операції при використанні карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих на його ім`я, окремо по кожному рахунку із зазначенням часу їх фіксації, місця (адреси) розташування банкомату, який при цьому використовувався під час здійснення операцій протягом з 01.01.2007 по дійсний час.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1