АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2015 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3
з участю секретаря ОСОБА_4
прокурора ОСОБА_5
представника власника майна ОСОБА_6

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу представника ПрАТ «УАСК АСКА» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19 березня 2015 року, -

ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_8 та накладено арешт на банківські рахунки, що були відкриті ПрАТ «УАСК АСКА» в АТ «Прокредит Банк».
В ухвалі слідчий суддя вказав, що ПрАТ «УАСК АСКА» використовує у своїй незаконній діяльності банківські рахунки відкриті в АТ «Прокредит Банк», та сказав, що майно відповідає критеріям п.4 ч.2 ст. 167 КПК України, оскільки слідчому судді надані достатні дані, що воно є набутим в результаті вчинення кримінального правопорушення, та дійшов висновку про необхідність накладення арешту на банківські рахунки.
В апеляційній скарзі із доповненнями представник ПрАТ «УАСК АСКА» ОСОБА_6 просить скасувати ухвалу слідчого судді про накладення арешту на майно. Апелянт зазначає, що ухвала слідчого судді було постановлена за відсутності представника ПрАТ «УАСК АСКА», що зумовило пропущення строку на апеляційне оскарження. Представник вказує, що в зв`язку із накладенням арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках, ПрАТ «УАСК АСКА» не може здійснювати свою діяльність, яка полягає в отриманні коштів від реалізації страхових послуг, розрахунку із контрагентами, а також здійснювати своєчасну виплату заробітної плати працівникам. Апелянт стверджує, що ухвала слідчого судді є необґрунтованою, та такою, що порушує нормальний порядок роботи підприємства.
Заслухавши доповідь судді, доводи представника власника майна, яка підтримала апеляційну скаргу, просила скасувати ухвалу слідчого судді про накладення арешту на майно, доводи прокурора, який просив відмовити в задоволенні апеляційної скарги та залишити без змін ухвалу слідчого судді, вивчивши матеріали провадження за клопотанням слідчого, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, поновити строк апеляційного оскарження ухвали слідчого судді від 19 березня 2015 року, ухвалу слідчого судді залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення, виходячи з наступного.
Як вбачається з ухвали, слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000061 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 200, ч. 3ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа на ім`я ОСОБА_9 у складі організованої ним групи, до складу якої входили громадяни України, повторно придбала з метою прикриття незаконної діяльності суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ «Євромед», ТОВ «Учтехприлад», ТОВ «Артана» та ТОВ «Скайлайн Груп», а також з метою протиправного проведення грошових коштів у готівку, неодноразово й повторно підробила документи на переказ грошових коштів заяви на видачу готівки від імені фізичних осіб.
Також встановлено, що підприємства-клієнти страхової компанії укладали договори страхування за завищеними страховими тарифами, перераховуючи страхові платежі у безготівковій формі на рахунки ПрАТ «УАСК Аска».
Встановивши зазначені обставини, перевіривши обґрунтованість доводів клопотання слідчого про необхідність арешту грошових коштів, які знаходяться на рахунках, що належать ПрАТ «УАСК Аска» та врахувавши положення ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на грошові кошти, як на такі, що мають ознаки, визначені ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.
Колегія суддів вважає, що слідчий суддя, арештовуючи вказані грошові кошти, діяв у спосіб та у межах діючого законодавства і доводи апеляційної скарги з цього приводу їх не спростовують.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 2 ст. 167 КПК України, зокрема є набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення.
З огляду на вказане, майно, яке набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.
Стан доказів, що вказують на вчинення злочинів, а також на наявність підстав вважати, що кошти, які знаходяться на рахунках ПрАТ «УАСК Аска» мають ознаки, передбачені ч. 2 ст. 167 КПК України, є достатнім для застосування заходів забезпечення кримінального провадження і зазначені докази були предметом належної перевірки слідчого судді.
Таким чином, як правильно вказав слідчий суддя є всі підстави вважати, що кошти, які знаходяться на рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, і доводи апелянта з цього приводу є безпідставними.
Посилання представника ПрАТ «УАСК Аска» на те, що накладення арешту на грошові кошти на банківських рахунках ПрАТ «УАСК АСКА» в АТ «Прокредит Банк» порушує нормальний порядок роботи підприємства, не можуть бути безумовною підставою для скасування ухвали слідчого судді.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, не вбачається.
З урахуванням викладеного, ухвалу слідчого судді слід залишити без змін, а апеляційну скаргу, з викладених у ній доводів, як необгрунтовану - без задоволення

Керуючись ст.ст. 170, 171, 173, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -
УХВАЛИЛА:

Поновити представнику ПрАТ «УАСК АСКА» ОСОБА_10 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого Печерського районного суду м. Києва від 19 березня 2015 року.
Ухвалу слідчого Печерського районного суду м. Києва від 19 березня 2015 року, якою задоволено клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_8 та накладено арешт на банківські рахунки, що були відкриті ПрАТ «УАСК АСКА» в АТ «Прокредит Банк», залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ПрАТ «УАСК АСКА» ОСОБА_6 без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий:

Судді:

Справа № 11-сс/796/896/2015 Категорія ст. 172 КПК України
Слідчий суддя суду 1-ї інстанції ОСОБА_11
Доповідач: ОСОБА_1