Справа № 692/971/15-к
Провадження № 1-кс/692/164/15

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 серпня 2015 року смт Драбів
Слідчий суддя Драбівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Драбівського РВ УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старша слідча СВ Драбівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 за згодою із прокурором прокуратури Драбівського району Черкаської області ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю тимчасовий доступ до: інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 , руху коштів по ньому (рахунку), де і коли саме були зняті гроші з останнього або де, коли саме і куди були перераховані (вказати власника); відео чи фото з місця (місць) зняття коштів з вказаного рахунку, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 15.07.2015 року по теперішній час. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному носії документ за вказаним вище картковим рахунком № НОМЕР_1 з наступними відомостями:
-кому належить даний рахунок (ПІБ, контактні дані, адреса проживання/реєстрації, телефон);
-рух коштів по даному рахунку;
-де (адреса банкомату чи відділення банку), коли саме були зняті гроші з останнього або де, коли саме і куди вони були перераховані (вказати рахунок та його власника);
-відео чи фото з місця (місць) зняття коштів з вказаного рахунку.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація про власника рахунку № НОМЕР_1 , відноситься до банківської таємниці.
Згідно ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише з дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
З метою розкриття даного злочину були проведені заходи на встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії, але встановити дану особу, номер рахунку на який були перераховані кошти, кому він належить та де були зняті кошти не представляється можливим.
Встановлення об`єктивних обставин скоєння даного злочину, час, осіб причетних до даної події, руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 можливе лише шляхом опрацювання інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Є підстави вважати, що особа яка скоїла даний злочин являється власником карткового рахунку, на який 15 липня 2015 року були перераховані кошти.
Представник Драбівського РВ підтримала клопотання.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причин неявки не повідомив.
Беручи до уваги викладене вище є підстави вважати, що особа яка скоїла даний злочин являється власником карткового рахунку, на який 15 липня 2015 року були перераховані кошти, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до:
-інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 , руху коштів по ньому (рахунку), де і коли саме були зняті гроші з останнього або де, коли саме і куди були перераховані (вказати рахунок та його власника);
-відео чи фото з місця (місць) зняття коштів з вказаного рахунку, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
Іншим способом отримати дану інформацію органу розслідування не представляється можливим.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Драбівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_9 задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Драбівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до: інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 , руху коштів по ньому (рахунку), де і коли саме були зняті гроші з останнього або де, коли саме і куди були перераховані (вказати власника); відео чи фото з місця (місць) зняття коштів з вказаного рахунку, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 15.07.2015 року по теперішній час.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному носії документ за вказаним вище картковим рахунком № НОМЕР_1 з наступними відомостями:
-кому належить даний рахунок (ПІБ, контактні дані, адреса проживання/реєстрації, телефон);
-рух коштів по даному рахунку;
-де (адреса банкомату чи відділення банку), коли саме були зняті гроші з останнього або де, коли саме і куди вони були перераховані (вказати рахунок та його власника);
-відео чи фото з місця (місць) зняття коштів з вказаного рахунку.
Надати право отримання вказаної інформації в порядку тимчасового доступу оперуповноваженому УКР УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції ОСОБА_10 .
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Драбівського районного

суду Черкаської області ОСОБА_1

Постанова оголошена 07 серпня 2015 року