Дата документу 11.04.2013
Справа № 334/3150/13-к
Провадження № 1-кс/334/572/2013
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2013 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді Колесник С.Г.,

при секретарі Єфремовій Д.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області підполковника міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_2 винесене в кримінальному провадженні № 0000643 від 28.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ і вилучення кредитних справ в ПУАТ «ФІДОБАНК»

ВСТАНОВИВ:

28.02.2013 року до Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла заява представника ПУАТ «ФІДОБАНК» ОСОБА_3 відносно ОСОБА_4, який в травні 2008 року спокусив ОСОБА_5 придбати у власне використання сідельний тягач, взявши кредит в АБ «Факторіал Банк». Погодившись придбати зазначений тягач, ОСОБА_5 заключив кредит в банку на суму 36 400,00 доларів США, при цьому ОСОБА_4 надав підроблені фінансові документи для оформлення зазначеного кредиту. Після отримання кредиту ОСОБА_5 передав 36 400,00 доларів США ОСОБА_4 для придбання автомобілю, але останній автомобіль не придбав та гроші не повернув.

Крім того, ОСОБА_4 літом 2008 року вищезазначеним способом вмовив ОСОБА_6 на отримання кредиту в АБ «Факторіал Банк» з метою придбання сідельного тягачу, надав підроблені фінансові документи для оформлення зазначеного кредиту ОСОБА_6 Після отримання кредиту на суму 57 200,00 доларів США ОСОБА_6 передав їх ОСОБА_4, який автомобіль не придбав та гроші не повернув.

Крім того, ОСОБА_4 у липні 2008 року запропонував ОСОБА_7, у звязку з отриманням останнім кредиту і неспроможністю погашати його, передати йому сідельний тягач марки DAF модель XF 380, який перебуває в заставі банку АБ «Факторіал Банк» та зобовязався погашати кредит. Після передачі ОСОБА_4 автомобілю, останній автомобіль реалізував, а кредит не погасив.

Крім того, у серпні 2008 року ОСОБА_4 вмовив свою співмешканку ОСОБА_8 на отримання кредиту для придбання сідельного тягачу. Погодившись на пропозицію ОСОБА_8 заключила договір кредиту з АБ «Факторіал Банк» 09.09.2008 на суму 51 590,00 доларів США, при цьому ОСОБА_4 надав підроблені фінансові документи. Після цього ОСОБА_4 купив автомобіль, який в подальшому продав, а гроші не повернув.

Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилучені кредитної справи за договором кредиту №Е_00168/37_07 від 04.09.2007 р., укладеного між АБ «Факторіал-Банк» в особі заступника директора філії з корпоративного бізнесу ОСОБА_9 та ОСОБА_7, кредитної справи за договором кредиту №586-в/37 від 09.09.2008 р., укладеного між АБ «Факторіал-Банк» в особі керівника напрямку індивідуального бізнесу Територіального управління АБ «Факторіал-Банк» у м. Запоріжжі ОСОБА_10 та ОСОБА_8, кредитної справи за договором кредиту №571-в/37 від 06.08.2008 р., укладеного між АБ «Факторіал-Банк» в особі директора Територіального управління АБ «Факторіал-Банк» у місті Запоріжжі ОСОБА_11 та ОСОБА_6, кредитної справи за договором кредиту №530-в/37 від 21.05.2008 р., укладеного між АБ «Факторіал-Банк» в особі директора Територіального управління АБ «Факторіал-Банк» у місті Запоріжжі ОСОБА_11 та ОСОБА_5, які знаходяться у Центральному відділенні ПУАТ «ФІДОБАНК», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна,185.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого.

Судом було встановлено, що 28.02.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000643).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частинна 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що кредитні справи за договором кредиту №Е_00168/37_07 від 04.09.2007, укладеного між АБ «Факторіал-Банк» в особі заступника директора філії з корпоративного бізнесу ОСОБА_9 та ОСОБА_7, за договором кредиту №586-в/37 від 09.09.2008, укладеного між АБ «Факторіал-Банк» в особі керівника напрямку індивідуального бізнесу Територіального управління АБ «Факторіал-Банк» у м. Запоріжжі ОСОБА_10 та ОСОБА_8, за договором кредиту №571-в/37 від 06.08.2008, укладеного між АБ «Факторіал-Банк» в особі директора Територіального управління АБ «Факторіал-Банк» у місті Запоріжжі ОСОБА_11 та ОСОБА_6, за договором кредиту №530-в/37 від 21.05.2008, укладеного між АБ «Факторіал-Банк» в особі директора Територіального управління АБ «Факторіал-Банк» у місті Запоріжжі ОСОБА_11 та ОСОБА_5., мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000643 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 на отримання та вилучення в Центральному відділенні ПУАТ «ФІДОБАНК», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна,185, наступних кредитних справ: за договором кредиту №Е_00168/37_07 від 04.09.2007, укладеного між АБ «Факторіал-Банк» в особі заступника директора філії з корпоративного бізнесу ОСОБА_9 та ОСОБА_7, за договором кредиту №586-в/37 від 09.09.2008, укладеного між АБ «Факторіал-Банк» в особі керівника напрямку індивідуального бізнесу Територіального управління АБ «Факторіал-Банк» у м. Запоріжжі ОСОБА_10 та ОСОБА_8, за договором кредиту №571-в/37 від 06.08.2008, укладеного між АБ «Факторіал-Банк» в особі директора Територіального управління АБ «Факторіал-Банк» у місті Запоріжжі ОСОБА_11 та ОСОБА_6, за договором кредиту №530-в/37 від 21.05.2008, укладеного між АБ «Факторіал-Банк» в особі директора Територіального управління АБ «Факторіал-Банк» у місті Запоріжжі ОСОБА_11 та ОСОБА_5

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 11.05.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Колесник С. Г.