Справа № 615/1263/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.08.2014 м. Валки

Слідчий суддя Валківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Валківського РВ (з обслуговування Валківського та Коломацького районів) ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000033 від 31 липня 2014 року,-

В С Т А Н О В И В :

05 серпня 2014 року до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000033 від 31 липня 2014 року.

Вищевказане клопотання погоджено прокурором Валківської міжрайонної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04 лютого 2013 року ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою, переслідуючи особисті інтереси, схилила ОСОБА_6 до отримання кредиту в банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та. в послідуючому заволоділа її грошовими коштами в сумі 15 000 гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000033 від 09.07.2014 року, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 190 КК України.

ОСОБА_5 будучи фізичною особою-підприємцем, підробила довідку про доходи ОСОБА_6 з метою використання даного документу в подальшому для отримання кредиту в банку.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000034 від 09.07.2014 року, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.1ст.358 КК України.

09.07.2014 року кримінальні провадження №0000033 та №0000034 об`єднані в одне провадження та присвоєно єдиний номер №0000033.

Під час досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_6 пояснила, що у січні 2013 року ОСОБА_5 із застосуванням психологічного тиску на, як на довірливу людину похилого віку, використовуючи своє положення як роботодавця, та скориставшись її без грамотністю, та довірливістю, запропонувала їй взяти кредит в банку для особистих потреб. При цьому ОСОБА_5 пообіцяла їй, що гроші за кредит буде виплачувати вона самостійно, а їй лише треба укласти відповідний договір з банком, на що вона погодилась.

Для цього вона 04.02.2013 поїхала у м. Харків до відділення № НОМЕР_1 банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване по АДРЕСА_1 . Разом зі нею була подруга ОСОБА_5 ", на ім`я ОСОБА_7 ,прізвище її ОСОБА_8 , але це не точно, а також син ОСОБА_5 - ОСОБА_9 , який керував автомобілем та возив її в м. Харків, сама ОСОБА_5 в Харків з ними не їздила. Перед цим ОСОБА_5 надала ОСОБА_10 підготовлені документи.

Приїхавши до відділення банку, вона разом з ОСОБА_7 пішли усередину, а ОСОБА_9 залишився в автомобілі. Вже в приміщенні вона надала працівнику банку паспорт та ідентифікаційний код, ОСОБА_7 надала працівнику банку надані їй ОСОБА_5 підготовлені документи, а саме довідку про доходи, та документи по працевлаштуванню, які вона побачила тільки в приміщенні банку, коли їх надала працівнику банку ОСОБА_7 , Потім працівник банку сфотографував, вона поставила свій підпис у запропонованих їй документах. Працівник банку їй надав договір, пам`ятку, та довідку про можливість отримання в касі 15 тис. гривен. Після чого вона підійшла до каси разом з ОСОБА_7 , де також під її наглядом отримала грошові кошти за кредитним договором у сумі 15 000 гривень.

Повернувшись до автомобіля та до міста Валки, в присутності ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , яка працює бухгалтером у ОСОБА_5 , вона віддала всі гроші ОСОБА_5

Передавши гроші, ОСОБА_5 сказала їй, щоб не хвилювалась, гроші буде сплачувати вона.

Приблизно через 2 місяці після того вона припинала підробляти у ОСОБА_5 , їй на телефон почали приходити СМС повідомлення про необхідність сплати кредиту. Вона почала телефонувати ОСОБА_5 , на що остання відповідала щоб не хвилювалася, що вона збирається продати магазин, та заплатити за кредит який я оформила на її прохання.

Однак пройшов час, а кредит так ніхто і не погасив, вона знову зателефонувала до ОСОБА_5 , та остання в грубій формі їй сказала, щоб більше не телефонувала.

Також було встановлено, що 08.11.2013 року між Публічним акціонерним: товариством " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в особі інспектора кредитного ОСОБА_13 , який дії на підставі довіреності від 22.07.2013, з однієї сторони та ОСОБА_6 було укладено договір №004-20543-081113 на відкриття поточного рахунку з використанням: платіжної картки та обслуговування платіжної картки.

Відповідно до п, 1.3 договору Банк надає Клієнту кредит шляхом відкриття клієнту відновлювальної відкличної кредитної лінії в загальному розмірі 30 000 гривень та на день укладення цього Договору встановлює ліміт Кредитної лінії на рахунку в сумі 15944 гривні 32 копійки.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та прохали його задовольнити.

При таких обставинах суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 21 Закону України Про інформацію Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Згідно ч.1 п.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати право тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в фінансових документах.

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 131,132,159-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Валківського РВ ГУМВС України в Харківській області (з обслуговування Валківського та Коломацького районів) ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Ваківського РВ ГУМВС України в Харківській області (з обслуговування Валківського та Коломацького районів) майору міліції ОСОБА_4 та за дорученням працівникам Валківського РВ ГУМВС України в Харківській області (з обслуговування Валківського та Коломацького районів) тимчасовий доступ до документів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код банку: НОМЕР_2 , які містять банківську таємницю, а саме кредитної справи за договором укладеного між банком та ОСОБА_6 , №004-20543-08113 від 08.11.2013 року в тому числі до оригіналу довідки про доходи ОСОБА_6 з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код банку НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ).

Копію ухвали вручити зацікавленим особам у кримінальному провадженні.

Ухвала чинна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1