Справа №639/2503/15-к
1-кс/639/420/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
місто Харків 30 березня 2015 року
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000024 від 12.03.2015 року старшим прокурором прокуратури Жовтневого району м.Харкова ОСОБА_4 , погоджене прокурором Жовтневого району м.Харкова ОСОБА_5 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого прокурора прокуратури Жовтневого району м.Харкова ОСОБА_6 , погоджене прокурором Жовтневого району м.Харкова ОСОБА_5 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного 12.03.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В клопотанні слідчий посилається на те, що ОСОБА_7 , будучи Генеральним директором Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Головою правління АТВТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під іпотечну заставу нерухомого майна АТВТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уклав з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитний договір №68108К52 від 20.08.2008 року на загальну суму 450 тис. дол. США. При цьому він надав банку завідомо неправдиву інформацію щодо фінансового стану підприємства та згоди наглядової ради.

Крім того, керівництвом Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не тільки було внесено неправдиві відомості до офіційних документів та надано завідомо неправдиву інформацію до банківської установи, але й отримано кредит у розмірі 9032345,92 грн. від державної установи, який використано не за цільовим призначенням. Вказаний кредит банківській установі повернуто не було, чим Державі завдано збитків в особливо великих розмірах, за що передбачена кримінальна відповідальність за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відомості про подію внесені до ЄРДР за №0000024 від 12.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, СВ Жовтневого РВ розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під заставу іпотечного майна у 2008 році уклав з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » декілька кредитних договорів та договорів овердрафту на загальну суму 1640 тис. дол. США, які не сплатив.
Так, 24.06.2008 між зазначеними суб`єктами господарювання було укладено кредитний договір № 68108К43. Ліміт кредитної лінії складав 600 тис. дол. США. Термін погашення кредитної лінії, наданої за рахунок власних коштів Банку 27.06.2008 року. Термін погашення кредитної лінії, наданої за рахунок коштів європейського банку-партнеру 23.06.2009 року. У договорі були зазначені поточні рахунки позичальника, а саме: поточний рахунок № НОМЕР_1 у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філія у м.Харкові; поточний рахунок № НОМЕР_2 у філії ІНФОРМАЦІЯ_4 ; поточний рахунок № НОМЕР_3 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; поточний рахунок № НОМЕР_4 у ХГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; поточний рахунок № НОМЕР_5 у ХФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Також Банком було відкрито позичковий рахунок № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 для сплати процентів за користування Кредитом, плати за управління Кредитом, № НОМЕР_8 для сплати плати за зміну умов Договору.
На даний час досудовим розслідуванням встановлюється спрямування наданих кредитних коштів та їх витрату. Зазначені грошові кошти банківській установі повернуто не було.
Орган досудового розслідування вважає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування справи, виникла необхідність у вилученні вищезазначених документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як є наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, необхідних для досудового розслідування, а саме:
· кредитної справи, в тому числі картки зі зразками підписів посадових осіб позичальника;
· виписки по особовим рахункам Концерну;
· меморіальні ордери, якими оформлені операції щодо надання і обслуговування за кредитним договором;
· розрахунково-платіжні документи щодо операцій, здійснених по відкритим рахункам по кредитному договору;
· реєстри по нарахуванню відсотків по кредитному договору.
Суд, вислухавши прокурора прокуратури Жовтневого району м.Харкова ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 30,131,132, 160, 159-166 КПК України, суд,
у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому прокурору прокуратури Жовтневого району м.Харкова ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000024 тимчасовий доступ та можливість тимчасового вилучення документів щодо кредитної документації по кредитному договору № 68108К43 від 24.06.2008 року, що надавався Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення документів щодо кредитної документації з вказаного питання, а саме: кредитну справу, в тому числі картки зі зразками підписів посадових осіб позичальника; виписки по особовим рахункам Концерну; меморіальні ордери, якими оформлені операції щодо надання і обслуговування за кредитним договором; розрахунково-платіжні документи щодо операцій, здійснених по відкритим рахункам по кредитному договору; реєстри по нарахуванню відсотків по кредитному договору.
Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити старшому прокурору прокуратури Жовтневого району м.Харкова ОСОБА_3 , зобов`язавши його вручити копію ухвали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1