У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.04.2013 Справа №607/6632/13-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Гніданик А.Р., з участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження №0000032 від 17.01.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1В за погодженням з старшим прокурором прокуратури м.Тернополя ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 своє клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник ПАТ Державний ощадний банк України в судове засідання щодо задоволення клопотання не заперечила.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 25 вересня 2007 року ОСОБА_3, шляхом подання у ВАТ Державний ощадний банк України завідомо неправдивої інформації про отримані доходи уклав договір відновлювальної лінії № 13 та отримав грошові кошти в сумі 198 000 доларів США, та станом на 16.01.2013 року кредит не погасив чим шахрайським способом заволодів грошовими коштами банківської установи на вищевказану суму.

Дії ОСОБА_3 кваліфікуються за ч. 4 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

Враховуючи наведене та те, що в документах, які подані ОСОБА_3 у ПАТ Державний ощадний банк України для укладення договору відновлюваної кредитної лінії № 13 від 25 вересня 2007 року знаходяться інформація, яка підлягає перевірці на предмет їх достовірності і вони знаходяться у ПАТ Державний ощадний банк України, слідчий клопоче про наданні до них тимчасового доступу.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст..ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що заявки на видачу готівки, заяви на одержання грошових коштів ОСОБА_3, документи, що підтверджують доходи позичальника, інформація про стан погашення рахунку, та інші документи, які подані позичальником для отримання кредиту, зберігаються у приміщенні ПАТ Державний ощадний банк України - філії Тернопільського обласного управління АТ Ощадбанк (м. Тернопіль, вул. Майдан Волі,2 МФО 338545), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в звязку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, 60,62 Закону України Про банки та банківську діяльність,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 до матеріалів кредитної справи оформленої ОСОБА_3 на підставі договору відновлюваної кредитної лінії № 13 від 25 вересня 2007 року, а саме: заявки на видачу готівки, заяви на одержання грошових коштів ОСОБА_3, документи, що підтверджують доходи позичальником, інформація про стан погашення рахунку, інші документи, які підтверджують отримання ОСОБА_3 грошових коштів в сумі 198 000 доларів США та які зберігаються у приміщенні ПАТ Державний ощадний банк України - філії Тернопільського обласного управління АТ Ощадбанк (м. Тернопіль, вул. Майдан Волі,2 МФО 338545) та можливість їх вилучити.

Встановити строк дії ухвали терміном 1 місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя П.П. Гуменний