У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.07.2015 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 2-го відділення слідчого вiддiлу Управління СБ України в Закарпатськiй області капітана юстиції ОСОБА_2 , погоджене прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме інформації щодо відкритих в АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунків, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання та матеріалів кримінального провадження, СВ Управління СБ України проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000056, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України, підставою до реєстрації якого стало виявлення фактів отримання завідуючим рентген-хірургічного відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 неправомірної вигоди, за сприяння в реалізації товарів медичного призначення, зокрема коронарних стентів з лікувальним покриттям.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що обіймаючи посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, керуючись корисливим мотивом, запропонував пацієнтам ОСОБА_4 та ОСОБА_5 придбати в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коронарні стенти вартістю по 30 000 грн. кожен, та з метою пришвидшення оплати вказаного обладнання, надав відповідні банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на які в подальшому пацієнтами було перераховано відповідну суму коштів, та в підтвердження факту оплати обладнання - ОСОБА_3 було надано чеки про оплату. В подальшому, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслали ОСОБА_3 неправомірну вигоду в розмірі 24 000 грн., з розрахунку по 12 000 грн. за кожну реалізовану одиницю медичного устаткування. Вищевказані кошти ОСОБА_3 були вручені кур`єром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за накладною №3583. 16.04.2015 року, в рамках кримінального провадження № 0000023 було проведено ряд обшуків, в ході проведення яких було виявлено частину отриманих ОСОБА_3 коштів, які знаходилися в його робочому кабінеті, а також в його помешканні за адресою: АДРЕСА_1 . Окрім цього, в ході огляду комп`ютерної техніки та документації, яка була вилучена в ході проведення обшуків за адресою розташування ЗОККД та офісів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на електронну адресу ОСОБА_3 не однократно надсилалися рахунки на оплату товарів медичного призначення, при цьому встановлено, що надіслані рахунки були не лише від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а і від імені співробітників Товариства ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які зареєстровані як окремі фізичні особи підприємці. Окрім цього, в ході огляду електронної документації, наявної в комп`ютері ОСОБА_6 , встановлено, що внутрішня бухгалтерська звітність Товариства, велася з урахуванням вищезазначених фізичних осіб-підприємців, що підтверджує єдиний умисел в їх діях. Згідно одної із слідчих версій - вказана схема оплати на рахунки фізичних осіб підприємців застосовувалась з метою заниження сум сплачених податків, що на даний час перевіряється в рамках призначених документальних позапланових виїзних податкових перевірок. Окрім цього виявлено і рахунки від імені ФОП ОСОБА_12 , від імені якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало господарську діяльність та брало участь в державних закупівлях. В ході оглядів персонального комп`ютеру вилученого в директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , в електронній папці під назвою «Расчеты с докторами», виявлено підпапку з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході огляду папки під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що в ній наявні електронні таблиці, в яких вказані прізвища пацієнтів, суми та дати здійснених ними оплат коронарних стентів, а також суми та дати відправок неправомірної винагороди, що співпадає із отриманими з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » списком відправлень на ім`я ОСОБА_3 .

Як вбачається з клопотання, під час досудового слідства, було допитано частину пацієнтів які підтвердили відомості що містяться у вищевказаній таблиці, в частині, що вони дійсно перебували на лікуванні в ЗОККД, за рекомендацію ОСОБА_3 дійсно придбавали за власні кошти коронарні стенти з лікувальним покриттям, який оплачували за наданим ОСОБА_3 рахунком. Однак у більшості пацієнтів не збереглись банківські документи, які підтверджують факт здійснення оплати обладнання, які мають вагоме доказове значення, оскільки містять відомості про дату, розмір та призначення платежу, що в свою чергу підтверджує правдивість відомостей виявлених у вищевказаних електронних документах. З повідомлення ВКЗЕД УСБУ в Закарпатській області №8/497 від 14.05.2015 року вбачається, що:

1.фізична особа-підприємець ОСОБА_8 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) зареєструвала в АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_2 .

2.фізична особа-підприємець ОСОБА_9 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) зареєстрував в АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

3.фізична особа-підприємець ОСОБА_10 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 ) зареєструвала в АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_8 .

4.фізична особа-підприємець ОСОБА_11 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_9 , АДРЕСА_5 ) зареєструвала в АТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_10 .

5.фізична особа-підприємець ОСОБА_12 , (код НОМЕР_11 , АДРЕСА_6 ) зареєструвала в АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 .
6.фізична особа-підприємець ОСОБА_7 , (код НОМЕР_16 , АДРЕСА_7 ) зареєстрував в АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_17 .
7.фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , (код НОМЕР_18 , АДРЕСА_7 ) зареєструвала в АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_19
8.Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (код НОМЕР_20 , АДРЕСА_8 ) зареєструвало в АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 .
Враховуючи, що зазначені рахунки були відкриті в банківській установі АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_29 , ЄДРПОУ НОМЕР_30 , адреса: АДРЕСА_9 ), є достатні підстави вважати, що у вказаній банківській установі наявна інформація щодо фактичних розпорядників рахунків, інформація про рух грошових коштів на рахунках в період з 26.04.2013 року по 30.04.2015 року (із зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи і їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, а також банківські установи і їх рахунки, з яких поступали грошові кошти, та відомості щодо призначення платежів), а також інформація про отримання грошових коштів готівкою з вказаних рахунків за вказаний період (видаткові касові ордери, а також дані щодо осіб які знімали готівку з рахунків). Усі ці дані, мають важливе доказове значення, оскільки містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, викривають осіб причетних до його вчинення, при цьому отримати вказані дані неможливо іншим способом, окрім як шляхом тимчасового доступу до інформації про рахунки вищевказаних суб`єктів підприємницької діяльності, яка містить банківську таємницю. При цьому, оскільки тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, а не слідчою дією, проведення вказаної процесуальної дії не підлягає дорученню іншому органу досудового розслідування, в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, а оскільки документи зберігаються в центральному офісі АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_10 , на даний час відсутня можливість проведення тимчасового доступу слідчим, хто проводить розслідування вказаного кримінального провадження. Однак встановлено, що на території м. Ужгород, за адресою: АДРЕСА_11 , знаходиться відділення № НОМЕР_31 АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим доцільним є зобов`язати вказану банківську установу забезпечити можливість слідчому ОСОБА_2 отримати тимчасовий доступ до вищевказаної документації, за місцем розташування відділення № НОМЕР_31 . Таким чином, з метою встановлення обставин провадження, також осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, беручи до уваги, що в АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться інформація, щодо фактичних розпорядників рахунків, інформація про рух грошових коштів на рахунках в період з 26.04.2013 року по 30.04.2015 року (із зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи і їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, банківські установи і їх рахунки, з яких поступали грошові кошти, призначення платежів), інформація про отримання грошових коштів готівкою з вказаних рахунків за вказаний період (видаткові касові ордери, а також відомості щодо осіб які знімали готівку), що має важливе доказове значення для встановлення об`єктивної істини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд таке задовольнити з підстав викладених у ньому.

Представник АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду такого був повідомлений.

Клопотання про надання тимчасового доступу до документів мотивоване необхідністю з метою встановлення обставин провадження, також осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення отримати тимчасовий доступ до інформації, щодо фактичних розпорядників рахунків, інформації про рух грошових коштів на рахунках в період з 26.04.2013 року по 30.04.2015 року (із зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи і їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, банківські установи і їх рахунки, з яких поступали грошові кошти, призначення платежів), інформації про отримання грошових коштів готівкою з вказаних рахунків за вказаний період (видаткові касові ордери, а також відомості щодо осіб які знімали готівку), що має важливе доказове значення для встановлення об`єктивної істини.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Заслухавши пояснення слідчого, зокрема, клопотання слідчого про надання доступу до зазначеної в клопотанні документації, за місцем розташування відділення № НОМЕР_31 АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_11 , дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, беручи до уваги, що з метою встановлення обставин провадження, також осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, щодо фактичних розпорядників рахунків, інформації про рух грошових коштів на рахунках в період з 26.04.2013 року по 30.04.2015 року (із зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи і їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, банківські установи і їх рахунки, з яких поступали грошові кошти, призначення платежів), інформації про отримання грошових коштів готівкою з вказаних рахунків за вказаний період (видаткові касові ордери, а також відомості щодо осіб які знімали готівку), що має важливе доказове значення для встановлення об`єктивної істини, суд приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати особі кримінального провадження - старшому слідчому 2-го відділення слідчого вiддiлу Управління СБ України в Закарпатськiй області капітана юстиції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо відкритих в АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунків наступних суб`єктів підприємницької діяльності:

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " рахунки № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 .
-ФОП ОСОБА_8 , рахунок № НОМЕР_2 .

-ФОП ОСОБА_9 , рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

-ФОП ОСОБА_10 рахунок № НОМЕР_8 .

-ФОП ОСОБА_11 рахунок № НОМЕР_10 .

-ФОП ОСОБА_12 рахунки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 .
-ФОП ОСОБА_7 рахунок НОМЕР_17 .
-ФОП ОСОБА_6 рахунок № НОМЕР_19
а саме інформації щодо фактичних розпорядників рахунків, інформація про рух грошових коштів на рахунках в період з 26.04.2013 року по 30.04.2015 року (із зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи і їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, а також банківських установ і їх рахунків, з яких поступали грошові кошти, та відомості щодо призначення платежів), а також інформації про отримання грошових коштів готівкою з вказаних рахунків за вказаний період (видаткові касові ордери, а також дані щодо осіб які знімали готівку з рахунків) та можливість їх вилучити в електронному вигляді.

Зобов`язати АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечити можливість вилучення вказаних документів у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_11 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1