Справа № 127/9592/13-к
Провадження 1-кс/127/2439/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.04.2013 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Мосьондза В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ «Промінвестбанк», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у ПАТ «Промінвестбанк», мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 00000046 від 14 лютого 2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи приватної агрофірми „Колос (код за , юридична та фактична адреса: с Червоне, Барського р-ну, Вінницької обл.), протягом 2009-2011 років, умисно, з корисливих мотивів, вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неплатоспроможності ПАФ Колос, чим завдали великої матеріальної шкоди державі у вигляді несплати податкового боргу у сумі 2 373 800 грн. та кредитору ПАТ „Промінвестбанк у вигляді несплати кредитних зобовязань у сумі 2 591 047 грн., а всього в загальній сумі завдано матеріальну шкоду у сумі 4 964 847 грн.

Згідно постанови господарського суду Вінницької області від 24 травня 2012 року ПАФ „Колос визнано банкрутом.

05.02.2013 р. за № 03-2/2-2 Публічне акціонерне товариство „Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк, обласне відділення ПАТ „Промінвестбанк в м. Вінниця звернувся в УПМ ДПС у Вінницькій області з повідомленням про злочин (в порядку ст. 60 КПК України), в якому просило здійснити аналіз протиправної діяльності посадових осіб ПАФ „Колос та кваліфікувати їх дії відповідно до чинного законодавства України.

За матеріалами розгляду цього повідомлення було відкрито дане кримінальне провадження.

Відповідно до вказаного повідомлення, 16.03.2006 року між Акціонерним комерційним промислово-інвестиційним банком (м. Київ, пров. Шевченка, 12, 2) в особі філії „Вінницьке Центральне відділення „Промінвестбанк, правонаступником якого є ПАТ „Промінвестбанк, та приватної агрофірмою „Колос (Вінницька обл., Барський р-н, с. Червоне) було укладено кредитний договір № 06-2.1/197. За умовами даного договору банк видав кредит ПАФ „Колос у сумі 4 500 000 грн. Кредит був виданий на цільове призначення: придбання сільськогосподарської техніки.

Також, 28.01.2008 року між Акціонерним комерційним промислово-інвестиційним банком (м. Київ, пров. Шевченка, 12, 2) в особі філії „Вінницьке Центральне відділення „Промінвестбанк та ПАФ „Колос було укладено кредитний договір про відкриття відновлювальної кредитної лінії № 06-2.1/64. За умовами даного договору банк відкрив відновлювальну кредитну лінію з лімітом 4 000 000 грн. Кредит був виданий на цільове призначення: виробничі потреби.

В забезпечення виконання зобовязань по даних кредитних договорах були укладені відповідні договори застави, в порушення яких посадові особи ПАФ „Колос відчужили заставлене майно без згоди ПАТ „Промінвестбанк.

Зазначені договори, що містяться у кредитних справах та знаходяться у ПАТ „Промінвестбанк (м. Київ, пров. Шевченка, 12, 2), мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та підтверджують факт несплати підприємством кредитних зобовязань перед банком.

Враховуючи викладене, з метою дослідження всіх обставин доведення до банкрутства ПАФ Колос службовими особами даного підприємства, недопущення втрати та можливості внесення змін до вищевказаних документів, що зберігаються в ПАТ „Промінвестбанк, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до зазначених кредитних справ ПАФ „Колос, а також можливості їх вилучення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ «Промінвестбанк».

В судовому засіданні слідчий клопотання змінив, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій кредитної справи ПАФ «Колос», яка знаходиться в філії „Вінницьке Центральне відділення „Промінвестбанк. Представник філії „Вінницьке Центральне відділення „Промінвестбанк, в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином. Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в філії „Вінницьке Центральне відділення „Промінвестбанк.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у Вінницькій області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ та вилучення копій кредитних справ ПАФ „Колос (код за , юридична та фактична адреса: с Червоне, Барського р-ну, Вінницької обл.) згідно кредитних договорів № 06-2.1/197 від 16.03.2006 року та № 06-2.1/64 від 28.01.2008 року, що знаходяться у філії „Вінницьке Центральне відділення „Промінвестбанк, 2, за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 23 А.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: