печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з заступинком прокурора прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ щодо ідентифікаційних даних банківських карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , а саме : дата видачі, термін дії, тип картки (дебітна, кредитна, інша), компанія яка видала картку, банк, який видав картку, держатель картки, руху коштів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 та інших можливих документів щодо руху коштів, що відповідають вищезазначеним банківським карткам в тому числі інформацію щодо даних про власника рахунку, інших уповноважених осіб, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що до слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві для організації виконання з СУ ГУ МВС України в м. Києві надійшов запит від компетентних органів Румунії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № D/P/2015 для організації виконання у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Прокурором територіального відділення Сучава Управління Боротьби із Організованою Злочинністю і Тероризмом Прокуратури при Вищому Касаційному суді Румунії 15.01.2015 у кримінальній справі зареєстрованій за № D/P/2015, прийнято рішення про порушення кримінального переслідування за фактом вчинення злочинів: створення організованого злочинного угрупування, за ст. 367 ч.1 Кримінального Кодексу Румунії, незаконне здійснення фінансових операцій, за ст. 250 ч. 1 та 2 Кримінального кодексу Румунії, та незаконний доступ до інформаційної системи, за ст. 360 ч.1 та 3 Кримінального кодексу Румунії із застосуванням ст. 38 ч.1 Кримінального кодексу Румунії.

З матеріалів запиту про надання міжнародної правової допомоги вбачається, що згідно із наявними до 15.01.2015 року даними, існують ознаки того, що громадяни України створили організоване злочинне угрупування, основною метою якого є здійснення незаконних фінансових операцій, а саме здійснення незаконних переказів коштів з рахунків, які належать клієнтам закордонних банківських установ та незаконне зняття грошей з АТМ автоматів на території Румунії, в основному в межах повітів Сучава та Ботошань, шляхом використання неномінальних банківських карток, виданих банківськими установами з України.

15.01.2015 року прийнято рішення про кримінальне переслідування відносно підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за фактом вчинення злочинів : створення організованого злочинного угрупування, за ст. 367 ч.1 Кримінального Кодексу Румунії, незаконне здійснення фінансових операцій, за ст. 250 ч. 1 та 2 Кримінального кодексу Румунії, та незаконний доступ до інформаційної системи, за ст. 360 ч.1 та 3 Кримінального кодексу Румунії із застосуванням ст. 38 ч.1 Кримінального кодексу Румунії.

Встановлено, що зазначені вище підозрювані, громадяни України, до 15.01.2015 неодноразово приїжджали на територію Румунії, та знімали значні грошові суми в ОСОБА_12 , з АТМ апаратів банківських установ в межах м. Сучава, використовуючи при цьому банківські картки видані банківськими установами України. Гроші знімалися з рахунків, які завчасно поповнювались гривнями джерело походження яких слід встановити, при цьому рахунки були відкриті на ім`я підозрюваних, їх родичів або знайомих. Пізніше встановлено, що підозрювані здійснювали обмін леїв на євро та долари США, та ввозили, таким чином отримані грошові суми, на територію України.

14.01.2015 близько 20 год. 00 хв. підозрювані - громадяни України, були виявлені в торговельному центрі Шопінг Сіті в м. Сучава, та після проведення перевірки в них було знайдено більше банківських карток, виданих банківськими установами з України, як на їх ім`я, так і на імена членів їх сімей та імена інших громадян України, а також значні грошові суми в ОСОБА_12 , які були зняті з АТМ апараті, розташованих в межах м. Сучава, Румунія, шляхом використання зазначених банківських карток та з метою здійснення їх подальшого обміну на долари США та ввезення на територію України.

У громадянина України ОСОБА_5 виявлено 29 банківських карток, виданих банківськими установами України, та 114.440 рон (лей). Вилучені банківські картки, видані банківськими установами України. Зокрема, серед вилучених карток була картки видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ).

Із виявлених до цього часу інформацій витікає, що дії , подібні до тих , які були вчинені підозрюваними, стали звичним явищем і що багато громадян України приїжджають на територію Румунії, для здійснення обміну валюти зазначеним вище способом , з метою ввезення отриманих таким чином сум в євро або доларах США на територію України, де гроші могли б використовуватись для здійснення недозволених валютних операцій.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування та належного виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації щодо ідентифікаційних даних банківських карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , а саме : дата видачі, термін дії, тип картки (дебітна, кредитна, інша), компанія яка видала картку, банк, який видав картку, держатель картки, руху коштів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 та інших можливих документів щодо руху коштів, що відповідають вищезазначеним банківським карткам в тому числі інформацію щодо даних про власника рахунку, інших уповноважених осіб, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій документів.

В решті вимог відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20357/15-к

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1