Провадження № 1-кс/592/3778/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 грудня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського MB УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського MB УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006813 від 04.12.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого СВ Сумського MB УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 03.12.2014 року невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_4 на її стаціонарний номер телефону та представившись її онуком, заволоділа грошима в сумі 14000грн., ніби то для допомоги останньому, який потрапив в дорожньо-транспортну пригоду. Усю суму грошей ОСОБА_4 передала хлопцю на ім`я ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 .
За даним фактом 04.12.2014 року СВ Сумського MB розпочате кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що:
1) 03 грудня 2014 року о 15:09:35 було перераховано гроші у сумі 7900,00грн. на банківську карту: перші чотири цифри 5168, останні 2381 клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 з ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 .
2) 03 грудня 2014 року о 16:02:39 було перераховано гроші у сумі 5900,00грн. на банківську карту: перші чотири цифри 5168, останні 2381 клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 з ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 .
Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено і відомості, отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.
В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала в повному обсязі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:
- документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з наступним її вилученням, а саме:
1) відомості щодо подальшого руху грошових коштів, перерахованих на банківську карту: перші чотири цифри 5168, останні 2381 клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 03 грудня 2014 року о 15:09:35 з ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 .
2) відомості щодо подальшого руху грошових коштів, перерахованих на банківську карту: перші чотири цифри 5168, останні 2381 клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 03 грудня 2014 року о 16:02:39 з ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 .
3) відомості щодо місць зняття грошових коштів, перерахованих на банківську карту: перші чотири цифри 5168, останні 2381 клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 03 грудня 2014 року о 15:09:35 з ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 .
4) відомості щодо місць зняття грошових коштів перерахованих на банківську карту: перші чотири цифри 5168, останні 2381 клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 03 грудня 2014 року о 16:02:39 з ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 .
5) Надати фото-, відео- зйомку з місць зняття грошових коштів з банківської карти перші чотири цифри 5168, останні 2381 клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

Тимчасовий доступ до документів має надати голова правління КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського MB УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .
Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1