Справа №592/3592/14-к
Провадження №1-кс/592/1055/14

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

10.04.2014 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000393 від 19.12.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 та ч. 3 ст. 212 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_2 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000393 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.12.2012 за фактом вчинення невстановленою особою підробки довідок сільських рад Сумської області на підтвердження закупівлі суб`єктами підприємницької діяльності у населення даних сільських рад пера без пуху водоплавної птиці, та скоєння фактів ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 та ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невстановленою особою підроблено довідки сільських рад Сумської області на підтвердження закупівлі суб`єктами підприємницької діяльності у населення даних сільських рад пера без пуху водоплавної птиці.

Дані довідки подавались разом з заявками до ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою отримання сертифікатів походження форми СТ-1, які необхідні при здійсненні експорту.

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності чи відсутності фактів вчинення кримінального правопорушення, згідно ст.93, ч.5 ст.40 КПК України, президенту Сумської торгівельно-промислової палати ОСОБА_3 надіслано вимогу №4458/10/18-28-09-02-0000393 від 20.03.14 щодо надання відомостей про господарські взаємовідносини ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2011р. по 31.12.2013 р., зокрема щодо оформлення документів та надання послуг по оформленню для ФОП ОСОБА_4 сертифікатів про походження товару форми СТ-1 від 04.06.2013 р. №RU35900F 2240, від 15.05.2013 р. №RU35900F 1819, від 26.04.2013 р. №RU35900F 1662, від 12.04.2013 р. №RU35900F 1418, від 01.04.2014 р. №RU35900F 1214, від 15.03.2014 р. №RU35900F 988, від 06.03.2013 р. №RU35900F 861.

На дану вимогу отримано відповідь №197 від 25.03.2014, що Сумська торгівельно-промислова палата надасть запитувану інформацію та документи за наявності відповідного судового рішення або ухвали слідчого судді.

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до вище зазначених документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи надання послуг по оформленню для ФОП ОСОБА_4 сертифікатів про походження товару форми СТ-1 від 04.06.2013 р. №RU35900F 2240, від 15.05.2013 р. №RU35900F 1819, від 26.04.2013 р. №RU35900F 1662, від 12.04.2013 р. №RU35900F 1418, від 01.04.2014 р. №RU35900F 1214, від 15.03.2014 р. №RU35900F 988, від 06.03.2013 р. №RU35900F 861, сертифікати про походження товару форми СТ-1 від 04.06.2013 р. №RU35900F 2240, від 15.05.2013 р. №RU35900F 1819, від 26.04.2013 р. №RU35900F 1662, від 12.04.2013 р. №RU35900F 1418, від 01.04.2014 р. №RU35900F 1214, від 15.03.2014 р. №RU35900F 988, від 06.03.2013 р. №RU35900F 861 та первинних документів, які надавалися ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1 ) для підтвердження походження товару.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя ОСОБА_1