Справа № 303/7569/14-к
№ 1-кс/303/1089/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

04 грудня 2014 року м. Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду
Закарпатської області ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
за участю: слідчого СВ Мукачівського (з обслуговування м. Мукачево та Мукачівського району) МВ УМВС ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого СВ Мукачівського (з обслуговування м. Мукачево та Мукачівського району) МВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженні №0003258 від 28 жовтня 2014 року про тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло до суду 03 грудня 2014 року,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Мукачівського (з обслуговування м. Мукачево та Мукачівського району) МВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 просить про тимчасовий доступ до речей та документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню № 0003258 від 28.10.2014 року.
1) Згідно викладених обставин кримінального правопорушення:
У гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. АДРЕСА_2 , про те, що 24.10 2014 через інтернет мережу, невідома особа, яка представилася гр. ОСОБА_5 , мешк. м. Чоп, під приводом замовлення від заявниці виробу з бісеру, який остання розмістила на сайті «Сландо», протягом півгодини телефонувала з трьох різних номерів мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого гр. ОСОБА_4 виявила відсутність грошових коштів зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 1800 гривень.
2) Правова кваліфікація кримінального правопорушення:
- визначена за ч.1 ст. 190 КК України.
3) У клопотанні зазначені наступні речі та документи:
- Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 .
- Відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 17.10.2014 по час розгляду клопотання слідчим суддею.
- Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 16 години 00 хвилин 17 жовтня 2014 року по час розгляду клопотання слідчим суддею.
- електронний носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 16 години 00 хвилин 17 жовтня 2014 року по час розгляду клопотання слідчим суддею.
- Інформацію на який рахунок, було перерахування коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 16 години 00 хвилин 17 жовтня 2014 року по час розгляду клопотання слідчим суддею. Надати документ про відкриття такого (таких) карткового рахунку та кому він належить. Також надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з такого (таких) карткового рахунку у період з 16 години 00 хвилин 17 жовтня 2014 року по час розгляду клопотання слідчим суддею.
4) Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи:
- у матеріалах подання зазначені підстави вважати, що вказані документи перебувають саме у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
5) Значення речей і документів для встановлення обставин справи:
- необхідність вилучення вказаних документів полягає в тому, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та для повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.
6) Можливість використання, як доказів:
- використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення.
7. Обгрунтування необхідності вилучення речей і документів:
- відповідно до ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.200 р. № 2121-ІІІ, документи та інформація, яку просить витребувати слідчий є банківською таємницею. Зазначені у поданні документи та інформація не можуть бути отримані іншим способом, відомості, що містяться в речах і документах можуть бути використані, як докази на доведення обставин у кримінальному провадженні.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за викликом суду, явку свого представника в судове засідання не забезпечив, про причини не повідомив, його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст. 163 КПК України).
В судовому засіданні слідчий СВ Мукачівського МВ (з обслуговування м. Мукачево та Мукачівського району) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 надав суду достатні дані, що дають підстави вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають чи можуть перебувати саме у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в :

Надати слідчому СВ Мукачівського МВ (з обслуговування м.Мукачево та Мукачівського району) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню № 0003258 від 28.10.2014р., а саме до наступних документів:
1. Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 .
2. Відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 17.10.2014 по час розгляду клопотання слідчим суддею.
3. Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 16 години 00 хвилин 17 жовтня 2014 року по час розгляду клопотання слідчим суддею.
4. Надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 16 години 00 хвилин 17 жовтня 2014 року по час розгляду клопотання слідчим суддею.
5. Надати інформацію на який рахунок, було перерахування коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 16 години 00 хвилин 17 жовтня 2014 року по час розгляду клопотання слідчим суддею. Надати документ про відкриття такого (таких) карткового рахунку та кому він належить. Також надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з такого (таких) карткового рахунку у період з 16 години 00 хвилин 17 жовтня 2014 року по час розгляду клопотання слідчим суддею.
Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Мукачівського МВ (з обслуговування м. Мукачево та Мукачівського району) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 та особою, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей або документів, в порядку передбаченому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1