Дата документу 20.02.2013
Справа № 334/1412/13-к
Провадження № 1-кс/334/336/2013
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2013 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді Дубини Л.А., при секретарі Філіпповій Ю.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_1 винесене в кримінальному провадженні № 0000082 від 15 грудня 2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України клопотання про проведення обшуку та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №0000082, порушене за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати посадовими особами КП Облводоканал Запорізької обласної ради понад 300000 гривень бюджетних коштів.

Згідно отриманої оперативної інформації до скоєння вищезазначенного правопорушення причетний начальник Таврійського ЕЦВВ КП Облводоканал Запорізької обласної ради ОСОБА_2, який представляв інтереси КП Облводоканал ЗОР, діючи на підставі довіреності № 01/582 від 29.05.2012 року виданої генеральним директором КП Облводоканал ЗОР ОСОБА_3

05.06.2012 року КП Облводоканал ЗОР в особі ОСОБА_2 був укладений фіктивний договір підряду № 05/06-01 строком до 31.12.2012 року на виконання капітального ремонту магістрального водоводу комплексу водопостачання ТЕЦВВ КП Облводоканал ЗОР (1 черга) капітальний ремонт ділянки труби магістрального водоводу на ПК 168-ПК 170+85 в районі ставка с. Відножине з ТОВ Валлері плюс () в особі директора ОСОБА_4 Фактично вказані роботи були виконані працівниками Таврійського ЕЦВВ КП Облводоканал Запорізької обласної ради.

Згідно отриманої інформації у період з 05.06.2012 року по 31.12.2012 року з рахунку КП Облводоканал ЗОР № 1485, відкритого у АКБ Індустріалбанк м. Запоріжжя МФО 313849 на рахунок ТОВ Валлері Плюс № НОМЕР_1, відкритий у ПАТ Полтава-Банк МФО 331489, на підставі платіжних доручень були здійснені перерахування коштів, згідно договіру підряду № 05/06-01 від 05.06.2012 року, які були отримані представниками останього підприємства.

Крім того, 14.09.2012 року КП Облводоканал ЗОР в особі ОСОБА_2 укладений фіктивний договір підряду № 14/09-02 строком на 30 робочих днів на виконання капітального ремонту магістрального водоводу комплексу водопостачання ТЕЦВВ КП Облводоканал ЗОР (ІІ черга) капітальний ремонт ділянки труби магістрального водоводу в районі ставка с. Тополине з ТОВ Союз-ДСК () в особі директора ОСОБА_5 Фактично вказані роботи були виконані працівниками Таврійського ЕЦВВ КП Облводоканал Запорізької обласної ради.

Згідно отриманої інформації, у період з 14.09.2012 року по 31.12.2012 року з рахунку КП Облводоканал ЗОР № 1485, відкритого у АКБ Індустріалбанк м. Запоріжжя МФО 313849 на рахунок ТОВ Союз-ДСК № НОМЕР_2, відкритий у ПАТ Полтава-Банк МФО 331489, на підставі платіжних доручень були здійснені перерахування у сумі понад 300000 гривень, згідно договіру підряду № 14/09-02 від 14.09.2012 року, які були отримані представниками останього підприємства.

Крім того, не встановлені посадові особи КП Облводоканал ЗОР розтратили кошти даного підприємства, шляхом перерахування на рахунок ТОВ Союз ДСК, за проведення капітального ремонту насосної станції Відножене приблизно 100000 гривень, згідно з договіром підряду № 27/09-12 від 27.09.2012 року, строком до 31.12.2012 року. У дійсності ж дані роботі підрядною організацією не проводились.

У ході досудового слідства встановлено, що у період з 11.10.2012 року по 18.10.2012 року з рахунку КП Облводоканал ЗОР № 1485, відкритого у АКБ Індустріалбанк м. Запоріжжя МФО 313849 на рахунок ТОВ Союз-ДСК№ НОМЕР_2, відкритий у ПАТ Полтава-Банк МФО 331489, згідно платіжних доручень було перераховано 125867,31 гривень.

На стадії досудового розслідування виникла необхідність з метою проведення судової експертизи та використання у подальшому у якості доказів даних, які містяться у вищезазначених банківських документах, у досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю

Клопотання слідчого, погоджено із прокурором прокуратури м. Запоріжжя, оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У звязку з чим, судовий розгляд проводиться без участі представника ПАТ Полтава-Банк.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що є усі підстави вважати, що у разі, якщо вищевказані речі, залишиться у власника, втрачається можливість дослідження всіх обставин вчинення злочину.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи у їх сукупності, суд приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого та надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ Полтава-Банк МФО 331489 по банківському рахунку № НОМЕР_2 ТОВ Союз-ДСК (), а сааме: банківської виписки по рахунку за період часу з 15.08.2012 року по 31.12.2012 року з наданням відомостей по контрагентам; оригіналів документів, на підставі яких отримувалися та перераховувалися кошти за період з 15.08.2012 року по 31.12.2012 року; юридичної справи ТОВ Союз-ДСК (), з наданням карток зі зразками підписів осіб, які мають право отримувати кошти. оскільки суд вважає, що дана вимога має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення

Керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_1 винесене в кримінальному провадженні № 0000082 від 15 грудня 2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК задовольнити.

Надати право старшому слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майору міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ та вилучення документів ПАТ Полтава-Банк МФО 331489 по банківському рахунку № НОМЕР_2 ТОВ Союз-ДСК (), а саме:

- банківської виписки по рахунку за період часу з 15.08.2012 року по 31.12.2012 року з наданням відомостей по контрагентам;

- оригіналів документів, на підставі яких отримувалися та перераховувалися кошти за період з 15.08.2012 року по 31.12.2012 року;

- юридичної справи ТОВ Союз-ДСК (), з наданням карток зі зразками підписів осіб, які мають право отримувати кошти.

Зобовязати посадових осіб ПАТ Полтава-Банк надати старшому слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів ПАТ Полтава-Банк МФО 331489 по банківському рахунку № НОМЕР_2 ТОВ Союз-ДСК (), а саме:

- банківської виписки по рахунку за період часу з 15.08.2012 року по 31.12.2012 року з наданням відомостей по контрагентам;

- оригіналів документів, на підставі яких отримувалися та перераховувалися кошти за період з 15.08.2012 року по 31.12.2012 року;

- юридичної справи ТОВ Союз-ДСК (), з наданням карток зі зразками підписів осіб, які мають право отримувати кошти з їх вилученням.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 20.03.2013 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її проголошення .

Слідчий суддя: Дубина Л. А.