Справа№4-1253/10
ПОСТАНОВА

21 вересня 2010 року. м. Суми.

Суддя Зарічного районного суду м. Суми Бойко В.Б., розглянувши подання т.в.о. начальника 6 сектору ВБКОЗ УСБУ в Сумській області ОСОБА_1 про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ :

Із подання вбачається, що в вересні 2010 року група осіб в складі громадян України та ОСОБА_2 під виглядом транзиту через територію України товарів у великих розмірах з метою їх реалізації в Україні організували їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Так, на початку вересня 2010 року невстановлені громадяни України придбали в іспанській фірмі „ОСОБА_3 ІВЕКІСА, ОСОБА_4 (Іспанія, м. Барселона) велику партію хімічних добавок до води та обладнання для басейнів та організували їх контрабандне переміщення за підробленими документами.

Для реалізації свого злочинного умислу невстановлені особи звязались з громадянином України ОСОБА_5 та досягли з ним домовленості щодо вчинення за грошову винагороду дій спрямованих на приховування вантажу від митного контролю шляхом надання для митного контролю підроблених документів, його контрабандного ввезення на територію України, звільнення вантажу від митного контролю та приховування контрабанди.

Згідно домовленості між невстановленими особами та ОСОБА_5 на його електронну адресу було направлено 2 електронні примірники міжнародної товарно-транспортної накладної (СМК) та інвойс з переліком товару. Відповідно до 1 примірника СМК вантаж хімічних добавок до води та обладнання для басейнів слідує з Іспанії в Україну в режимі „імпорт, а згідно 2 примірника СМК вказаний вантаж направляється з Іспанії в Російську Федерацію та заявляється для слідування по території України в режимі „транзит. Крім того, за домовленістю з невстановленими особами ОСОБА_5 мав організувати доставку вантажу з Іспанії в ОСОБА_2, надіслати на електронну скриньку невстановленої особи «»2 вказаних примірника СМR і зустріти вантаж на території України в м. Києві.

Для доведення своїх злочинних дій до кінця невстановлені громадяни ОСОБА_2 виготовили з електронних примірників, які надіслав ОСОБА_5 два пакети документів на вантаж, після чого хімічні добавки до води та обладнання для басейнів були на прохання ОСОБА_5 доставлені в ОСОБА_2 та завантажені в автомобіль марки „VOLVO WM38086/WМ66843.

Вказані 2 пакети документів на вантаж невстановленими особами були надані водію автомобіля марки „VOLVO WM38086/WМ66843 ОСОБА_6 Збігневу Маряну, який виконуючи свою роль в злочинній схемі контрабандного ввезення вантажу на територію України, 06 вересня 2010 року надав на польській митниці МП «Дорохуск» пакет документів згідно якого вантаж хімічних добавок до води та обладнання для басейнів слідує з Іспанії в Україну в режимі „імпорт, а 08 вересня 2010 року на українській митниці МП «Ягодин» Ягодинської митниці надав 2-й (підроблений) пакет документів, згідно якого вказаний вантаж направляється з Іспанії в Російську федерацію та заявив вантаж для слідування по території України в режимі „транзит. При цьому, ОСОБА_7 під час проходження митного контролю на МП „Ягодин, усвідомлював, що вантаж дійсно слідує на територію України в режимі „імпорт та свідомо надав для митного контролю підроблений пакет документів та особисто здійснив ввезення вантажу на митну територію України з приховуванням від митного контролю.

Під час ввезення вантажу на митну територію України його було оглянуто, накладено митне забезпечення (вантаж був опломбований) та ОСОБА_7 прийняв зобовязання щодо доставлення вантажу в митницю на кордоні - МП „Бачівськ Сумської митниці, після чого автомобіль марки „„VOLVO WM38086/WМ66843під керуванням ОСОБА_6 направився в м. Київ.

11 вересня 2010 року в м. Київ автомобіль марки „VOLVO WM38086/WМ66843 з вантажем зустрів ОСОБА_5, який разом з ОСОБА_7 прослідував в м. Шостка Сумської області де за участі ОСОБА_5 та ОСОБА_7, спеціальним способом без порушення митного забезпечення, було відкрито вантажний відсік автомобіля та наявний вантаж було перевантажено до автомобіля марки „МЕКСЕБЕ8 АСТК08, реєстраційний номер НОМЕР_1/ВМ5883ХХ для його подальшого доставлення замовнику. В результаті таких дій вантаж вийшов з-під митного контролю.

З метою легалізації знаходження даного вантажу на території України і маскування його походження громадянин України, мешканець м. Шостка Сумської області ОСОБА_8 на прохання ОСОБА_5 виготовив підроблений документ - товарно-транспортну накладну шляхом внесення в наданий ОСОБА_5 бланк неправдивих відомостей щодо відправника та отримувача вантажу.

13 вересня 2010 року співробітниками Управління Служби безпеки України в Сумській області автомобіль марки „МЕКСЕБЕ8 АСТК08, реєстраційний № НОМЕР_1/ВМ5883ХХ з вантажем хімічних добавок до води та обладнання для басейнів був зупинений в с. Береза Глухівського району Сумської області під час слідування з м. Шостка в м. Сімферополь за підробленими документами.

Вартість виявленого та вилученого вантажу хімічних добавок до води та обладнання для басейнів, відповідно до висновку №1604 експертного товарознавчого дослідження від 16 вересня 2010 року, складає понад 900 000 гривень, що більш ніж у тисячу разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та становить великий розмір.

Таким чином, невстановлені особи, діючи в змові з громадянином України ОСОБА_5 та громадянином ОСОБА_9 ОСОБА_7 здійснили 08 вересня 2010 року переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю вантажу хімічних добавок до води та обладнання для басейнів вартістю понад 900 000 гривень, що становить великий розмір.

Приймаючи до уваги, що в господарських спорудах, які належать ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходяться за адресою : Сумська область, м. Шостка, вул. Воронізька, 24 можуть знаходитись знаряддя злочину, предмети та документи, які мають значення для встановлення істини в справі, а також предмети, вилучені з обігу, речі і цінності, здобуті злочинним шляхом, майно, що за вироком суду може бути конфісковане, та інші предмети і документи, що мають значення для встановлення істини у справі, субєкт подання просить надати дозвіл на проведення про проведення обшуку.

Судця, вивчивши матеріали справи, вважає, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню з тих підстав, що у вищевказаному приміщенні можуть знаходитися предмети, які мають значення для встановлення істини по справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 177 КПК України , суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Провести обшук в господарських спорудах, за адресою:Сумська область м. Шостка вул. Воронізька, 24, які належать ОСОБА_8.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя