печерський районний суд міста києва
Справа № 1-кс-570/12
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2012 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі Горовій Н.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Демчана А.В., представника особи ПАТ «БАНК ВЕЛЕС», у володінні якої знаходяться речі і документи, ОСОБА_2, розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Демчана А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

24 грудня 2012 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Демчана А.В., погоджене старшим прокурором відділу нагляду Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України радником юстиції Асташовим Є.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю ПАТ «Банк Велес» /МФО 321024/, а саме надання дозволу на проведення в ПАТ «Банк Велес» /МФО 321024/ вилучення (виїмки) банківських (юридичних) справ ТзОВ «Алс Трейд» (, рахунок в банку №74), ПП «ВВД Центр» (, рахунок в банку №65), іноземне підприємство «Capital Central LLP» (рахунок в банку 53), карток із зразками підписів керівників та відбитків печаток вказаних підприємств, документів з приводу відкриття та використання цих рахунків в установі банку, первинних банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів, чеків, банківські виписки) по яких дані підприємства з наведених вище рахунків здійснювало перерахування та отримувало грошові кошти протягом періоду з початку відкриття по 20 грудня 2012 року включно, відомостей про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнтів ТзОВ «Алс Трейд», ПП «ВВД Центр», «Capital Central LLP» по вказаним рахункам із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу за період з початку відкриття по 20 грудня 2012 року включно; надання дозволу на проведення в ПАТ «Банк Велес» /МФО 321024/ вилучення (виїмки) банківських (юридичних) справ ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3, рахунок в банку НОМЕР_4), ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1, рахунок в банку НОМЕР_5), ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_2, рахунок в банку НОМЕР_6), іноземного громадянина ОСОБА_7 (рахунок в банку НОМЕР_7), документів з приводу відкриття та використання цих рахунків в установі банку, первинних банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів, чеків, банківських виписок) по яких дані особи з наведених вище рахунків здійснювали перерахування та отримували грошові кошти протягом періоду з початку відкриття по 20 грудня 2012 року включно, відомостей про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнтів ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 по вказаним рахункам із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу за період з початку відкриття по 20 грудня 2012 року включно.

У судовому засіданні слідчий Демчан А.В. посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Представник особи ПАТ «БАНК ВЕЛЕС», у володінні якої знаходяться речі і документи, ОСОБА_2, у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000227 за фактом зловживання владою та службовим становищем службовими особами Кабінету Міністрів України (далі КМУ), Міністерства охорони здоров'я України (далі МОЗ України) при здійсненні закупівель за державні кошти, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування перевіряється інформація щодо організації службовими особами КМУ, МОЗ України, Державної служби України з лікарських засобів, компанії «Vamed Engineering GmbH & CO KG» (Австрія) та товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТзОВ) «Технолоджі груп» протиправної схеми розтрати та привласнення кредитних коштів, отриманих під гарантію Уряду, шляхом зловживання службовим становищем під час виконання інвестиційного проекту «Забезпечення лікувально-профілактичних закладів обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами під державну гарантію».

Крім того, досудовим розслідуванням перевіряється інформація ГУБОЗ МВС України, яка надійшла 14.12.2012 року за №9/21-12298, згідно якої встановлено, що під час реалізації домовленостей по договору між ДП «Укрмедпостач» та компанією «Vamed Engineering GmbH & CO KG», посадовими особами ДП «Укрмедпостач», в тому числі ОСОБА_8 створено ряд підприємств та зареєстровано фізичні особи - підприємства, офшорне підприємство для легалізації отриманих злочинним шляхом коштів.

Так, в публічному акціонерному товаристві «Банк Велес» (далі ПАТ «Банк Велес») /МФО 321024/ відкрито рахунки на громадян України: ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3, рахунок в банку НОМЕР_4), ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1, рахунок в банку НОМЕР_5), ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_2, рахунок в банку НОМЕР_6), товариство з обмеженою відповідальністю «Алс Трейд» (, рахунок в банку №74), приватне підприємство «ВВД Центр» (, рахунок в банку №65), іноземне підприємство «Capital Central LLP» (рахунок в банку 53) та іноземного громадянина ОСОБА_7 (рахунок в банку НОМЕР_7).

З іноземних рахунків через вказані вище рахунки підприємств та осіб в ПАТ «Банк Велес» на територію України було перераховано здобутті злочинним грошові кошти, переведено в готівку, яку в подальшому розподілено між учасниками злочинної схеми.

Таким чином, у ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність дослідити документи, які містяться в особових справах з відкриття ТзОВ «Алс Трейд», ПП «ВВД Центр», іноземним підприємством «Capital Central LLP», ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 вище вказаних рахунків в ПАТ «Банк Велес» /МФО 321024/, можливістю в проведені криміналістичних експертиз, а також з'ясуванні усіх обставин, пов'язаних із рухом коштів по зазначених рахунках, а саме: платіжні доручення, чеки, касові ордери та банківські виписки, у зв'язку з чим слід отримати тимчасовий доступ до речей і документів, вказаних рахунків та провести їх виїмку.

Надання тимчасового доступу до речей і документів, які містить банківську таємницю та їх вилучення, необхідне з метою надання слідчому особою, у якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 р. до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Демчана А.В., представника особи ПАТ «БАНК ВЕЛЕС», у володінні якої знаходяться речі і документи, ОСОБА_2, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів у ПАТ «Банк Велес».

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Демчана А.В., погоджене старшим прокурором відділу нагляду Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України радником юстиції Асташовим Є.В., про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції Демчану Андрію Володимировичу тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, а саме до документів, що перебувають у володінні банку ПАТ «Банк Велес», а також надати можливість їх вилучення, а саме: банківських (юридичних) справ ТзОВ «Алс Трейд» (, рахунок в банку №74), ПП «ВВД Центр» (, рахунок в банку №65), іноземне підприємство «Capital Central LLP» (рахунок в банку 53), карток із зразками підписів керівників та відбитків печаток вказаних підприємств, документів з приводу відкриття та використання цих рахунків в установі банку, первинних банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів, чеків, банківські виписки) по яких дані підприємства з наведених вище рахунків здійснювало перерахування та отримувало грошові кошти протягом періоду з початку відкриття по 20 грудня 2012 року включно, відомостей про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнтів ТзОВ «Алс Трейд», ПП «ВВД Центр», «Capital Central LLP» по вказаним рахункам із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу за період з початку відкриття по 20 грудня 2012 року включно.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції Демчану Андрію Володимировичу тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, а саме до документів, що перебувають у володінні банку ПАТ «Банк Велес», а також надати можливість їх вилучення, а саме: банківських (юридичних) справ ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3, рахунок в банку НОМЕР_4), ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1, рахунок в банку НОМЕР_5), ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_2, рахунок в банку НОМЕР_6), іноземного громадянина ОСОБА_7 (рахунок в банку НОМЕР_7), документів з приводу відкриття та використання цих рахунків в установі банку, первинних банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів, чеків, банківських виписок) по яких дані особи з наведених вище рахунків здійснювали перерахування та отримували грошові кошти протягом періоду з початку відкриття по 20 грудня 2012 року включно, відомостей про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнтів ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 по вказаним рахункам із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу за період з початку відкриття по 20 грудня 2012 року включно.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Вовк