Справа № 640/9114/15-к
н/п 1-кс/640/3866/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" травня 2015 р. м. Харків
- інформацію щодо руху грошових коштів 11.12.2014 року на банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;
Згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «06.04.2015 р. до Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 03.04.2015 року невстановлена особа,шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 3500 гривень, що належить гр. ОСОБА_5 »
Слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи із зазначеними відомостями, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, неможливо, тому орган досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до них.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; в судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом , відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України , не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів та що саме без вилучення зазначених у клопотанні документів існує реальна загроза їх зміни або знищення або вони необхідні для проведення будь-яких слідчих дій, в підтвердження чого також не надано жодного доказу, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:
- інформації щодо руху грошових коштів 11.12.2014 року на банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ слідчому СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, а саме: інформації щодо руху грошових коштів 11.12.2014 року на банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , - з можливістю їх копіювання.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.06.2015 року.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1