печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

15 травня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглядаючи провадження за клопотанням представників Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Інвест Груп» Товариства з обмеженою відповідальністю «Едвайсторг», ТОВ «Деніза ЛТД», Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельна компанія «Лакрес», Товариства з обмеженою відповідальністю «Амітана ЛТД», Товариства з обмеженою відповідальністю «Італ-Фешн», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТК «Никса», Товариства з обмеженою відповідальністю «СВП Плюс», про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :
14 травня 2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника ТОВ «Будівельна компанія «Інвест Груп» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді №757/14226/15-к, а саме грошових коштів, які знаходяться на рахунку ТОВ «Будівельна компанія «Інвест Груп» № НОМЕР_1 , у зв`язку з проведенням досудового розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000151 від 19.03.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209 КК України. Провадженню присвоєно номер 757/16414/15-к.

Окрім того, на розгляд слідчому судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшли провадження:

- № 757/16417/15-к за клопотанням представника ТОВ «Едвайсторг» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді №757/14126/15-к, а саме грошових коштів ТОВ «Едвайтсорг» на рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , у зв`язку з проведенням досудового розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000151 від 19.03.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209 КК України;

- № 757/16418/15-к за клопотанням представника ТОВ «Деніза ЛТД» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді №757/14011/15-к, а саме грошових коштів ТОВ «Деніза ЛТД» на рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , у зв`язку з проведенням досудового розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000151 від 19.03.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209 КК України;

- № 757/16421/15-к за клопотанням представника ТОВ «Деніза ЛТД» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді №757/14126/15-к, а саме грошових коштів ТОВ «Деніза ЛТД» на рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , у зв`язку з проведенням досудового розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000151 від 19.03.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209 КК України;

- № 757/16428/15-к за клопотанням представника ТОВ «Торгівельна компанія «Лакрес» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді №757/14011/15-к, а саме грошових коштів ТОВ «Торгівельна компанія «Лакрес» на рахунках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , у зв`язку з проведенням досудового розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000151 від 19.03.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209 КК України;

- № 757/16445/15-к за клопотанням представника ТОВ «Амітана ЛТД» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді №757/13994/15-к, а саме грошових коштів ТОВ «Амітана ЛТД» на рахунках № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , №8780, у зв`язку з проведенням досудового розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000151 від 19.03.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209 КК України;

- № 757/16455/15-к за клопотанням представника ТОВ «Будівельна компанія «Інвест Груп» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді №757/14119/15-к, а саме грошових коштів ТОВ «Будівельна компанія «Інвест Груп» на рахунках № НОМЕР_16 , №5749, у зв`язку з проведенням досудового розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000151 від 19.03.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209 КК України;

- № 757/16456/15-к за клопотанням представника ТОВ «Деніза ЛТД» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді №757/14119/15-к, а саме грошових коштів ТОВ «Деніза ЛТД» на рахунках № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , №4260, у зв`язку з проведенням досудового розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000151 від 19.03.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209 КК України;

- № 757/16457/15-к за клопотанням представника ТОВ «Італ-Фешн» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді №757/14176/15-к, а саме грошових коштів ТОВ «Італ-Фешн» на рахунку № НОМЕР_21 , у зв`язку з проведенням досудового розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000151 від 19.03.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209 КК України;

- № 757/16458/15-к за клопотанням представника ТОВ «ТК «Никса» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді №757/14029/15-к, а саме грошових коштів ТОВ «ТК «Никса» на рахунках № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , у зв`язку з проведенням досудового розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000151 від 19.03.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209 КК України;

- № 757/16462/15-к за клопотанням представника ТОВ «Амітана ЛТД» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді №757/13987/15-к, а саме грошових коштів ТОВ «Амітана ЛТД» на рахунках № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , у зв`язку з проведенням досудового розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000151 від 19.03.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209 КК України;

- № 757/16468/15-к за клопотанням представника ТОВ «Деніза ЛТД» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді №757/14050/15-к, а саме грошових коштів ТОВ «Деніза ЛТД» на рахунках № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № 4, у зв`язку з проведенням досудового розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000151 від 19.03.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209 КК України;

- № 757/16471/15-к за клопотанням представника ТОВ «Амітана ЛТД» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді №757/14014/15-к, а саме грошових коштів ТОВ «Амітана ЛТД» на рахунках № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , у зв`язку з проведенням досудового розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000151 від 19.03.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209 КК України;

- № 757/16490/15-к за клопотанням представника ТОВ «Будівельна компанія «Інвест Груп» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді №757/14014/15-к, а саме грошових коштів ТОВ «Будівельна компанія «Інвест Груп» на рахунках № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , №7162, у зв`язку з проведенням досудового розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000151 від 19.03.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209 КК України;

- № 757/16491/15-к за клопотанням представника ТОВ «Деніза ЛТД» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді №757/14176/15-к, а саме грошових коштів ТОВ «Деніза ЛТД» на рахунку № НОМЕР_37 , у зв`язку з проведенням досудового розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000151 від 19.03.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209 КК України;

- № 757/16481/15-к за клопотанням представника ТОВ «СВП Плюс» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді №757/13999/15-к, а саме грошових коштів ТОВ «СВП Плюс» на рахунках № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , у зв`язку з проведенням досудового розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000151 від 19.03.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209 КК України;

Відповідно до ст. 334 КПК України матеріали кримінального провадження можуть об`єднуватися в одне провадження або виділятися в окреме провадження ухвалою суду, на розгляді якого вони перебувають, згідно з правилами, передбаченими статтею 217 цього Кодексу.

У разі необхідності в одному провадженні можуть бути об`єднані матеріали досудових розслідувань щодо декількох осіб, підозрюваних у вчиненні одного кримінального правопорушення, або щодо однієї особи, підозрюваної у вчиненні кількох кримінальних правопорушень, а також матеріали досудових розслідувань, по яких не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами) (ч. 1 ст. 217 КПК України).

Оскільки вищезазначені клопотання стосуються одного предмета дослідження, арешт накладений в межах здійснення досудового розслідування одного кримінального провадження № 0000151, зареєстрованому в ЄРДР 19.03.2015 року за фактами фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, слідчий суддя вважає доцільним об`єднати їх в одне провадження.

Керуючись ст. ст. 217, 303, 334 КПК України,слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Об`єднати в одне провадження №757/16414/15-к за клопотанням представника ТОВ «Будівельна компанія «Інвест Груп» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді №757/14226/15-к, а саме грошових коштів, які знаходяться на рахунку ТОВ «Будівельна компанія «Інвест Груп» № НОМЕР_1 та провадження :

-№ 757/16417/15-к за клопотанням представника ТОВ «Едвайсторг» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді №757/14126/15-к, а саме грошових коштів ТОВ «Едвайтсорг» на рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

-№ 757/16418/15-к за клопотанням представника ТОВ «Деніза ЛТД» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді №757/14011/15-к, а саме грошових коштів ТОВ «Деніза ЛТД» на рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

-№ 757/16421/15-к за клопотанням представника ТОВ «Деніза ЛТД» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді №757/14126/15-к, а саме грошових коштів ТОВ «Деніза ЛТД» на рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

-№ 757/16428/15-к за клопотанням представника ТОВ «Торгівельна компанія «Лакрес» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді №757/14011/15-к, а саме грошових коштів ТОВ «Торгівельна компанія «Лакрес» на рахунках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

-№ 757/16445/15-к за клопотанням представника ТОВ «Амітана ЛТД» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді №757/13994/15-к, а саме грошових коштів ТОВ «Амітана ЛТД» на рахунках № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_42 ;

-№ 757/16455/15-к за клопотанням представника ТОВ «Будівельна компанія «Інвест Груп» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді №757/14119/15-к, а саме грошових коштів ТОВ «Будівельна компанія «Інвест Груп» на рахунках № НОМЕР_16 , № НОМЕР_43 ;

-№ 757/16456/15-к за клопотанням представника ТОВ «Деніза ЛТД» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді №757/14119/15-к, а саме грошових коштів ТОВ «Деніза ЛТД» на рахунках № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_44 ;

-№ 757/16457/15-к за клопотанням представника ТОВ «Італ-Фешн» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді №757/14176/15-к, а саме грошових коштів ТОВ «Італ-Фешн» на рахунку № НОМЕР_21 ;

-№ 757/16458/15-к за клопотанням представника ТОВ «ТК «Никса» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді №757/14029/15-к, а саме грошових коштів ТОВ «ТК «Никса» на рахунках № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ;

-№ 757/16462/15-к за клопотанням представника ТОВ «Амітана ЛТД» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді №757/13987/15-к, а саме грошових коштів ТОВ «Амітана ЛТД» на рахунках № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ;

-№ 757/16468/15-к за клопотанням представника ТОВ «Деніза ЛТД» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді №757/14050/15-к, а саме грошових коштів ТОВ «Деніза ЛТД» на рахунках № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_45 ;

-№ 757/16471/15-к за клопотанням представника ТОВ «Амітана ЛТД» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді №757/14014/15-к, а саме грошових коштів ТОВ «Амітана ЛТД» на рахунках № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ;

-№ 757/16490/15-к за клопотанням представника ТОВ «Будівельна компанія «Інвест Груп» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді №757/14014/15-к, а саме грошових коштів ТОВ «Будівельна компанія «Інвест Груп» на рахунках № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_46 ;

-№ 757/16491/15-к за клопотанням представника ТОВ «Деніза ЛТД» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді №757/14176/15-к, а саме грошових коштів ТОВ «Деніза ЛТД» на рахунку № НОМЕР_37 ;

-№ 757/16481/15-к за клопотанням представника ТОВ «СВП Плюс» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді №757/13999/15-к, а саме грошових коштів ТОВ «СВП Плюс» на рахунках №8111, № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , №261023219;

під реєстраційним номером № 757/16414/15-к.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: