П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.02.2014 года Кировский районный суд города Днепропетровска в составе:
председательствующего-судьи ОСОБА_1 ,
при секретаре ОСОБА_2 ,
с участием прокурора ОСОБА_3 ,
адвокатов: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
ОСОБА_6 ,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в городе Днепропетровске уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженца с.Григорьевка, Васильковского района, Днепропетровской области, гражданина Украины, украинца, с высшим образованием, работающего заместителем директор «СПТ Лада», женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка 2005 года рождения, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1 ,
- в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 УК Украины,
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уроженца г.Терновка, Днепропетровской области, гражданина Украины, русского, с высшим образованием, работающего начальником отделения №59 ПАО «Акцент-банк», не женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетних детей 1999 и 2012 года рождения, проживающего и зарегистрированного: АДРЕСА_2 , ранее не судимого,
- в совершении преступлений предусмотренных ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 УК Украины, суд
В производстве Кировского районного суда г.Днепропетровска находится уголовное дело в отношении ОСОБА_7 обвиняемого в совершении преступлений предусмотренных ч.4 ст.190, ч.5 ст.190 УК Украины, ОСОБА_8 обвиняемого в совершении преступлений предусмотренных ч.5 ст.191 УК Украины.
В том числе и в совершении ОСОБА_7 преступлений предусмотренных ч.2 ст.366, ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 УК Украины, ОСОБА_8 преступлений предусмотренных ч.2 ст.366, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 УК Украины, а именно в том что:
Примерно в начале июля 2006 ОСОБА_7 , находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, согласно ранее разработанного преступного плана, подготавливая условия для совершения преступления, будучи назначенным согласно протоколу №1 учредительного собрания учредителей ООО «Лада-Пласт» от 05.05.2006 директором указанного общества, т.е. будучи должностным лицом, составил заведомо ложный официальный документ, а именно справку на имя ОСОБА_7 о размере его заработной платы без номера и даты, согласно которой он в период с января по июнь 2006 года занимал должность директора указанного общества и его заработная плата за 6 месяцев якобы составила 23 245,04 грн., в которой ОСОБА_7 расписался и скрепил указанный заведомо ложный документ имеющейся у него печатью ООО «Лада-Пласт», совершив таким образом служебный подлог.
Продолжая подготавливать условия для достижения преступного результата ОСОБА_7 , 5 июля 2006 в рабочее время, имея умысел на завладение денежными средствами ДФ АКБ «Индустриалбанк», расположенного по адресу: АДРЕСА_3 , предоставил работникам указанного банковского учреждения заведомо подложные документы:
- заявление-анкету на получение кредита от 05.07.2006, в которой ОСОБА_7 отметил заведомо ложные сведения о его трудоустройства и полученных доходов;
- справку о размере его заработной платы без номера и даты, согласно которой ОСОБА_7 якобы в период с января по июнь 2006 года занимал должность директора указанного общества и его заработная плата за 6 месяцев составила 23 245,04 грн., тем самым сообщив работникам ДФ АКБ «Индустриалбанк» ложные сведения и введя их в заблуждение.
11 июля 2006 ОСОБА_7 , находясь в рабочее время по адресу: АДРЕСА_3 , действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью завладения путем обмана денежными средствами в особо крупных размерах, не желая в дальнейшем выполнять условия кредитного договора, заключил с ДФ АКК «Индустриалбанк» кредитный договор № KRA/0900/64/06 от 11.07.2006 на получение кредита на сумму 21 000 долларов США со сроком возврата 8 июля 2011. Продолжая реализовывать условия преступного плана ОСОБА_9 , заключил с указанием банковским учреждением договор залога движимого имущества № KRAZ/0900/26/06 от 11.07.2006, согласно которому передал в залог банку принадлежащий ему автомобиль марки «Субару» модель «Легаси» 2005 года выпуска регистрационный номер АЕ 93 71 АХ.
После этого ОСОБА_7 11 июля 2006 в рабочее время, находясь в ДФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по адресу: АДРЕСА_3 , действуя умышленно, из корыстных побуждений, получил в кассе банка денежные средства в сумме 21 000 долларов США, которыми завладел и распорядился по своему усмотрению.
Определив объект преступного посягательства и способ совершения преступления примерно в середине сентября 2007 ОСОБА_7 , находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, согласно ранее разработанного преступного плана, с целью повторного завладение чужим имуществом, подготавливая условия для совершения преступления, составил поддельные документы:
- справку ООО «Лада- Пласт» №55 от 20.09.2007 на имя, согласно которой ОСОБА_7 якобы в период с марта по август 2007 года занимал должность директора на указанном предприятии и его среднемесячная заработная плата составляла 10 000 грн., в которой от имени директора расписался ОСОБА_9 и скрепил заведомо поддельный документ имеющейся у него печатью ООО «Лада- Пласт»;
- справку ООО «Лада-Пласт» №55 от 20.09.2007 на имя своей жены ОСОБА_7 , заведомо не образованной в совершении преступления, согласно которого последняя якобы в период с марта по август 2007 года занимала должность начальника отдела по рекламе на указанном предприятии и ее среднемесячная заработная плата составляла 8950 грн., в которой от имени директора расписался ОСОБА_7 и скрепил заведомо поддельный документ имеющейся у него печатью ООО «Лада-Пласт».
После этого ОСОБА_7 , находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, согласно ранее разработанного преступного плана, предоставил указанные заведомо поддельные документы директору ООО «Лада-Пласт» ОСОБА_10 , которому не было известно о намерениях ОСОБА_9 , направленных на завладение путем мошенничества чужим имуществом в особо крупных размерах.
ОСОБА_10 будучи назначенным согласно протоколу №2 собрания участников ООО «Лада-Пласт» от 08.02.2007 директором указанного общества, т.е. будучи должностным лицом, достоверно зная, что ОСОБА_7 и его жена ОСОБА_11 в период с марта по август 2007 года в ООО «Лада-Пласт» не работали и заработную плату не получали, в справках ООО «Лада-Пласт» №55 от 20.09.2007 выданных на имя ОСОБА_7 и ОСОБА_11 , поставил свою подпись от имени главного бухгалтера данного предприятия. Таким образом, ОСОБА_7 по предварительному сговору с должностным лицом - директором ООО «Лада- Пласт» ОСОБА_10 , составил заведомо ложный официальный документ, то есть совершил служебный подлог.
2 октября 2007 в рабочее время ОСОБА_7 с целью завладения путем мошенничества в особо крупных размерах денежными средствами отделение № НОМЕР_1 филиала ОАО КБ «Надра» Днепропетровского регионального управления, расположенного по адресу: АДРЕСА_4 для рассмотрения вопроса о предоставлении ему потребительского кредита, предоставил работникам указанного банковского учреждения заведомо подложные документы, а именно:
- справку ООО «Лада-Пласт» №55 от 20.09.2007 на имя, согласно которой ОСОБА_7 якобы в период с марта по август 2007 года занимал должность директора на указанном предприятии и его среднемесячная заработная плата составляла 10 000 грн.;
- справку ООО «Лада- Пласт» №55 от 20.09.2007 на имя своей жены ОСОБА_11 , которой не было известно о намерениях на завладение путем мошенничества чужим имуществом в особо крупных размерах с использованием поддельных документов, согласно которой последняя якобы в период с марта по август 2007 года занимала должность начальника отдела по рекламе на указанном предприятии и ее среднемесячная заработная плата составляла 8950 грн.;
- копию свидетельства о регистрации несуществующего транспортного средства - автомобиля марки «Lexus RX300» 2006 года выпуска, номер кузова НОМЕР_2 , госномер НОМЕР_3 , полученную от неустановленного следствием лица, согласно которой ОСОБА_7 якобы принадлежит данный автомобиль;
- справку МРЭО №1 ГАИ УМВД Украины в Днепропетровской области №223 от 02.10.2007, согласно которой в указанном учреждении отсутствуют бланки свидетельств о регистрации транспортных средств, в связи с чем не масс возможности в техпаспорта на автомобиль марки «Lexus RX 300», принадлежащий ОСОБА_7 , внести запись «Кредит банк «Надра», продажа запрещена», полученную от неустановленного следствием лица, тем самым сообщив работникам отделения №14 филиала ОАО КБ «Надра» ДРУ ложные сведения и введя их в заблуждение.
Примерно в середине сентября 2008 года ОСОБА_8 , находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_7 , с целью завладения путем злоупотребления служебным положением чужим имуществом, создавая условия для достижения преступного результата, составил поддельные документы:
· анкету поручителя от 15.09.2008г., которую он собственноручно заполнил от имени ОСОБА_12 , указав его анкетные данные и внеся заведомо ложные сведения, а именно размер заработной платы и место работы, указав занимаемую должность поручителя - менеджер ООО «Лада-Пласт», после чего расписался от имени ОСОБА_12 ;
· копию паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_12 , в которой собственноручно сделал запись «копия верна» и расписался от имени ОСОБА_12 ;
· в полученную от неустановленного следствием лица справку ООО «ТПГ «Техпром» на имя ОСОБА_13 , согласно которой последняя якобы работала в должности менеджера отдела продаж и её среднемесячная заработная плата составляла 4 900 грн., собственноручно внес запись «исх. № 87 от 15.09.08».
В тоже время соучастник преступления ОСОБА_7 , находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, согласно ранее разработанного преступного плана и отведенным ролям, по предварительному сговору с ОСОБА_8 , с целью завладения путем злоупотребления служебным положением чужим имуществом, продолжая подготавливать условия для достижения преступного результата, составил поддельные документы:
- анкету-заявление клиента на получение кредита на покупку автомобиля по программе «Автопакет» от 17.03.2008г., которую он собственноручно заполнил от имени ОСОБА_13 , указав её анкетные данные как заемщика и внеся заведомо ложные сведения, а именно размер заработной платы и место работы, указав занимаемую должность заемщика - менеджер ООО «ТПГ «Техпром», после чего расписался от имени ОСОБА_13 ;
- заявление о дополнительном доходе от 17.09.2008, которое он собственноручно написал от имени ОСОБА_13 и расписался от её имени;
- справку ООО «Лада-Пласт» №1087 от 15.09.2008 на имя ОСОБА_12 , согласно которой последний якобы работал в должности менеджера по продажам и его среднемесячная заработная плата составляла 5220 грн., в которой от имени директора и бухгалтера расписалось неустановленное лицо, а ОСОБА_7 скрепил заведомо ложный документ имеющейся у него печатью ООО «Лада-Пласт».
Примерно в середине сентября 2008 года ОСОБА_8 , являясь начальником отделения №12 филиала ОАО КБ «Надра» ДРУ, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_7 , злоупотребляя своим служебным положением с целью завладения чужим имуществом, предоставил указанные поддельные документы, а так же копию свидетельства о регистрации несуществующего транспортного средства автомобиля марки «Lexus LX470» заводской номер кузова « НОМЕР_4 » государственный номер НОМЕР_5 , полученную от неустановленного следствием лица, в отделение № НОМЕР_6 филиала ОАО КБ «Надра» ІНФОРМАЦІЯ_4 , расположенного по адресу: АДРЕСА_5 .
В это же время ОСОБА_8 , продолжая создавать условия для завладения чужим имуществом, находясь в рабочее время по адресу: АДРЕСА_5 , являясь начальником отделения №12 филиала ОАО КБ «Надра» Днепропетровского регионального управления, с целью завладения денежными средствами указанного Банка, злоупотребляя своим служебным положением, выразившимся в умышленном, из корыстных мотивов использовании служебного положения вопреки интересам службы, действуя по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_7 , дал распоряжение старшему менеджеру отделения № НОМЕР_6 филиала ОАО КБ «Надра» ДРУ ОСОБА_14 , заведомо не осведомленной о совершаемом преступлении, заверить копии и оригиналы предоставленных им документов без присутствия заемщика ОСОБА_13 и поручителя ОСОБА_12 .
22 сентября 2008 года ОСОБА_8 , занимая должность начальника отделения №12 филиала ОАО КБ «Надра» ДРУ, действуя умышленно, согласно преступного плана и отведенным ролям, по предварительному сговору с соучастником преступления ОСОБА_7 , реализуя умысел на завладение путем злоупотребления служебным положением чужим имуществом, находясь в рабочее время по адресу: АДРЕСА_5 , достоверно зная, что ОСОБА_13 не является заемщиком, а ОСОБА_15 поручителем, подписал от имени банковского учреждения договор «Автопакет» № 902906/ФЛ от 22.09.2008, согласно которого ОАО КБ «Надра» предоставило ОСОБА_13 кредит для приобретения несуществующего автомобиля марки «Lexus LX470» заводской номер кузова « НОМЕР_7 » государственный номер НОМЕР_8 , который передавался в залог Банку, составив тем самым заведомо ложный документ, то есть совершил служебный подлог.
Кроме того 22 сентября 2008 года в рабочее время ОСОБА_8 , злоупотребляя своим служебным положением, выразившимся в умышленном, из корыстных мотивов использовании служебного положения вопреки интересам службы, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_7 , у старшего менеджера отделения № НОМЕР_6 филиала ОАО КБ «Надра» ДРУ ОСОБА_14 , заведомо не осведомленной о совершении преступления, получил якобы для подписания за пределами банковского учреждения заемщиком и поручителем договор «Автопакет» №902906/ФЛ от 22.09.2008, в котором в неустановленном следствием месте от имени заемщика ОСОБА_13 и поручителя ОСОБА_12 расписалось не установленное лицо. В дальнейшем ОСОБА_8 , действуя по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_7 , предоставил старшему менеджеру отделения № НОМЕР_6 филиала ОАО КБ «Надра» ДРУ ОСОБА_14 заведомо поддельный документ - договор «Автопакет» №902906/ФЛ от 22.09.2008 с поддельными подписями ОСОБА_13 и ОСОБА_12 .
Также в этот день ОСОБА_8 , действуя по предварительному сговору с ОСОБА_7 , являясь начальником отделения №12 филиала ОАО КБ «Надра» ДРУ, злоупотребляя своим служебным положением, подписал от своего имени и от имени ОСОБА_13 акт проверки залогового транспортного средства от 22.09.2008 - несуществующего автомобиля марки «Lexus LX470» заводской номер кузова « НОМЕР_4 » государственный номер НОМЕР_5 , и дал распоряжение старшему менеджеру Банка ОСОБА_14 , заведомо не осведомленной о совершении преступления, подписать указанный акт без осмотра автомобиля.
После этого 22 сентября 2008 года в конце рабочего дня ОСОБА_8 , злоупотребляя своим служебным положением, выразившимся в умышленном, из корыстных мотивов использовании служебного положения вопреки интересам службы, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_7 , получил от имени ОСОБА_13 из кассы отделения № НОМЕР_6 филиала ОАО КБ «Надра» Днепропетровского регионального управления, расположенного по адресу: АДРЕСА_5 , кредитные денежные средства в сумме 218 621 грн., расписавшись от имени ОСОБА_13 в заявлении на выдачу наличных №822 от 22.09.2008. Полученными денежными средствами ОСОБА_8 и ОСОБА_7 завладели и распорядились по своему усмотрению.
Действия подсудимых ОСОБА_7 квалифицированы органами досудебного следствия по ч.2 ст.366, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 УК Украины.
Действия подсудимых ОСОБА_8 квалифицированы органами досудебного следствия по ч.2 ст.366, ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 УК Украины.
В ходе судебного заседания защитник подсудимого ОСОБА_8 ОСОБА_4 заявил ходатайство об освобождении своего подзащитного от уголовной ответственности в части предъявленного обвинения по ч.2 ст.366, ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 УК Украины в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.
Подсудимый ОСОБА_8 поддержал заявленное ходатайство и не возражал против его удовлетворения.
В ходе судебного заседания защитник подсудимого ОСОБА_7 ОСОБА_16 заявил ходатайство об освобождении своего подзащитного от уголовной ответственности в части предъявленного обвинения по ч.2 ст.366, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 УК Украины в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.
Подсудимый ОСОБА_7 поддержал заявленное ходатайство и не возражал против его удовлетворения.
Согласно ч.2, ч.3 ст.12 УК Украины, совершенные подсудимыми ОСОБА_8 и ОСОБА_7 преступления предусмотренные ч.2 ст.366, ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 УК Украины относятся к категории небольшой и средней степени тяжести.
Согласно ч.1 п.3 ст.49 УК Украины лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления и до дня вступления приговора в законную силу истекло пять лет, при совершении преступления средней степени тяжести.
Согласно ч.2 ст.11-1 УПК Украины суд в судебном заседании при наличии оснований, предусмотренных ч.1 ст.49 УК Украины, закрывает уголовное дело в связи с окончанием сроков давности, в случаях когда уголовное дело поступило в суд с обвинительным заключением.
Согласно ч.1 ст.282 УПК Украины если во время судебного рассмотрения дела будут установлены основания для закрытия дела, предусмотренные ст.11-1 УПК Украины, суд, заслушав мнение участников судебного процесса и заключение прокурора, своей мотивированным определением, а судья - постановлением, закрывает дело.
Суд, изучив материалы уголовного дела, заслушав мнение прокурора, не возражавшего против заявленного ходатайства, подсудимых и их защитников, поддержавших заявленные ходатайства, приходит к выводу о том, что в связи с тем, что с момента совершения преступлений предусмотренных ч.2 ст.366, ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 УК Украины подсудимыми ОСОБА_8 и ОСОБА_7 прошло более пяти лет, совершенные преступления относятся к категории небольшой и средней степени тяжести, то уголовное дело в части предъявленного обвинения по ч.2 ст.366, ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 УК Украины подлежит прекращению, в связи с истечение срока давности привлечения к уголовной ответственности.
На основании изложенного и руководствуясь п.3 ч.1 ст.49, ч.3 ст.12 УК Украины, ст.11-1 УПК Украины (в редакции 1960 года), суд
П О С Т А Н О В И Л:
Уголовное дело по обвинению ОСОБА_7 в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.366, ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 УК Украины УК Украины - прекратить в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
ОСОБА_7 обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.366, ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 УК Украины освободить от уголовной ответственности.
Меру пресечения ОСОБА_7 в виде подписки о невыезде оставить без изменения.
Уголовное дело по обвинению ОСОБА_8 в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.366, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 УК Украины УК Украины - прекратить в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
ОСОБА_8 обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.366, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 УК Украины освободить от уголовной ответственности.
Меру пресечения ОСОБА_8 в виде подписки о невыезде оставить без изменения.
Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Днепропетровской области в течение семи суток с момента его провозглашения.
Судья ОСОБА_1