У Х В А Л А

Справа № 569/22672/13-к

18 грудня 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області старшого лейтенанта податкової міліції Михалюка О.Л., яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області Рижко Ю.Р., про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області старший лейтенант податкової міліції Михалюк О.Л. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ПрАТ агрофірма "Зоря імені Плютинського", які знаходяться в ПАТ "ПУМБ" та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000039 від 27 березня 2013 року за підозрою Голови правління ПрАТ Агрофірма «Зоря імені Плютинського» (код ЄДР 25319777, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Зоря, пл. Жовтнева, 2), ОСОБА_3 в умисному ухиленні від сплати внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування у великих розмірах за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.2121 КК України.

Для цілей здійснення фінансово-господарської діяльності службові особи ПрАТ Агрофірма «Зоря імені Плютинського» використовують банківський рахунок НОМЕР_1 (українська гривня), що відкритий в ПАT "ПУМБ" (МФО № 334851) м. Донецьк, вул. Університетська, 2 А.

З метою встановлення фактичного обігу грошових коштів, законності їх перерахування, обсягів розрахунків між підприємствами необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахунку ПрАТ Агрофірма «Зоря імені Плютинського» НОМЕР_1 (українська гривня), що відкритий в ПАT "ПУМБ" (МФО № 334851) м. Донецьк, вул. Університетська, 2 А.

Покликаючись на те, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів ПрАТ Агрофірма «Зоря імені Плютинського» по рахунку НОМЕР_1 (українська гривня), що відкритий в ПАT "ПУМБ" (МФО № 334851), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані при допитах, а також як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ПрАТ Агрофірма «Зоря імені Плютинського», які знаходяться в ПАT "ПУМБ" та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Представник ПАТ «ПУМБ» в судове засідання не з"явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи,доступ до яких необхідно отримати, мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області старшому лейтенанту податкової міліції Михалюку О.Л. тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ПрАТ агрофірма «Зоря імені Плютинського», які знаходяться в ПАT "ПУМБ" (МФО № 334851) м. Донецьк, вул. Університетська, 2 А та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

- розгорнутого руху коштів, оригінали якого знаходяться на електронних (магнітних) носіях (рух коштів), та які відображають надходження та списання за період з 01.07.2013 р. по 06.12.2013 р. грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 (українська гривня), що належать ПрАТ агрофірма «Зоря імені Плютинського», із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях в оригіналах і в повному обсязі та можливість їх вилучити.

На вимогу ПАТ «ПУМБ» особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак