У Х В А Л А

Справа № 569/21473/13-к

03 грудня 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів,учинених організованими групами і злочинними організаціями,СУ УМВС України в Рівненській області Динович Н.М., яке погоджено із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області Рогальчук К.Л., про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями,СУ УМВС України в Рівненській області Динович Н.М. звернулась в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ "Ерде Банк" та містять відомості, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначила, що в період з грудня 2010 року по 07 червня 2011 року службові особи ТзОВ "Перун" вчинили розтрату товарно-матеріальних цінностей (цукру-піску),що належить Державному підприємству "Харківцукорзбут" на суму понад 100 000 грн.

Згідно рапортів начальника відділу УБОЗ УМВС України в Рівненській області впродовж 2010-2013 років ОСОБА_3,діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4,ОСОБА_5 створили та придбали з метою прикриття незаконної діяльності ТзОВ "Перун", ПП "Вінтекс", ПП "Профіт", ТзОВ "Террапродукт".

За фактом розтрати чужого майна,вчиненого за попередньою змовою групою осіб, 16 квітня 2013 року розпочато досудове розслідування за ознаками злочину,передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

За фактом вчинення фіктивного підприємництва, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, вчиненого за попередньою змовою групою осіб,розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.28,ч.2 ст.205 КК України.

За фактом вчинення легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого за попередньою змовою групою осіб,розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.28,ч.2 ст.209 КК України.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці в АТ "Ерде Банк" стосовно ТзОВ "Алькона плюс".

Покликаючись на те, що документи,доступ до яких необхідно отримати,мають значення для розслідування кримінального провадження,проведення судово-почеркознавчих експертиз, слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник АТ "Ерде Банк" про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

В матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи,доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчих експертиз,а також як докази.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи,що дана інформація міститься лише у володінні АТ "Ерде Банк" і отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження як докази факту протиправних дій, за таких обставин клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями,СУ УМВС України в Рівненській області Динович Н.М.,Марчуку В.Я., Парчуку С.В.,Миронцю Р.П.,Самолюку І.В.,Степанюку А.В. тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ "Ерде Банк", МФО 380667, м.Київ,вул.Гончарова,20 і стосуються ТОВ "Алькона плюс",,а саме:

- документів банківської (юридичної) справи ТОВ "Алькона плюс",, карток із зразками підпису,документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку №001 в установі банку,документів про встановлення та обслуговування системи "Клієнт - Банк" та іншого програмно-технічного забезпечення по обслуговуванню зазначеного розрахункового рахунку, документів про надходження та використання коштів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів або переведення на корпоративний рахунок), документів по руху коштів по вказаному розрахунковому рахунку з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також призначення платежу, за період з 17 квітня 2012 по 03 грудня 2013 року;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи операцій по рахункам, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- документів внутрішнього банківського фінансового моніторингу банківських операцій по рахункам.

На вимогу АТ "Ерде Банк" особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак