справа № 4-93/11
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2011 року м.Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Рабець М.Д., з участю старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_1, прокурора Мельниченко О. Ю., розглянувши у приміщенні суду в м. Бровари подання старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури Київської області про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ГОВ «Дюплекс» та проведення виїмки документів в Київсбкій філії АКБ «Новий» в м.Києві МФО 322670 по кримінальній справі №77-1207, -

ВСТАНОВИВ:

21 березня 2011 року старший слідчий Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 внесла до суду подання за погодженням заступника Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності га фінансового стану ТОВ «Дюплекс» та проведення виїмки документів в Київській філії АКБ «Новий» в м.Києві МФО 322670 , посилаючись на те, що Броварською міжрайонною прокуратурою Київської області розслідується кримінальна справа № 77-1207, порушена 11 березня 2008 року за фактом фіктивного підприємництва, легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у великих розмірах службовими особами ПП «Ексім Сервіс», ТОВ «Дюплекс» та інших за ст.205ч.2; ст.209ч.З КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2, являючись директором ТОВ «Дюплекс» спільно з іншими посадовими особами інших товариств фактично керує діяльністю всіх підприємств, які укладали фіктивні угоди та проводили перерахунок в готівку грошових

Зокрема, ОСОБА_2, порушуючи вимоги ст.ст.2,17 Закону України «Про запобігання га протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» вступивши у злочинний зв'язок з ОСОБА_3 здійснив фінансові операції із коштами у розмірі 13070473,45 гри., що надійшли на його рахунок від ОСОБА_3 та кошти в сумі 8832143,9 грн., які надійшли з рахунку ПП "Ексім- Сервіс" незаконно одержані, ним як поворотна фінансова допомога і в такий спосіб легалізував доходи, одержані злочинним шляхом.

Протягом 2009-2010р.р. ОСОБА_2, спільно з іншими громадянами, діючи з метою прикриття протиправної господарської діяльності-ухилення від сплати податків, створив ряд підприємств, а саме: ТОВ «Дюплекс» (), ТОВ «Технолоджігруп» (),ТОВ «Зодчій 1» (), ТОВ «БК» «Арміс» (), ТОВ «БКК» «Інтермарр» (), ТОВ «Міріс» (), ТОВ «Форгісгруп» (), ПП «Неттелко-Буддім-ЄТ» (), ТОВ «СП «Декла» (), ТОВ «Торгівельна фірма «Діаніт» (), ПП «Фобос транс» (), та фактично придбав деякі інші підприємства, зареєстровані на території України.

В подальшому він використав реквізити даних юридичних осіб для укладання фіктивних угод, а їх банківські рахунки - для переведення в готівку грошових коштів, отриманих від інших суб'єктів підприємницької діяльності за безтоварними угодами. Зазначені дії призвели до нанесення шкоди державі у вигляді несплати податків та обов'язкових платежів до державного бюджету в особливо великих розмірах.

При цьому, ОСОБА_2, спільно з іншими посадовими особами для протиправної діяльності, складав первинні бухгалтерські документи по придбанню різного роду матеріальних цінностей і наданню послуг, які не надавались.

Також встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовували з метою проведення «конвертації» безготівкових грошових коштів в готівку та подальшої їх злочинної легалізації поточний рахунок № 0001, який належить ТОВ "Дюплекс" () відкритий в Київській філії АКБ «Новий» в м.Києві МФО 322670.

В ході розслідування кримінальної справи виникла необхідність розкриття банківської таємниці ТОВ Дюплекс» та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю вказаного товариства.

Під час досудового слідства по справі встановлено, що в Київській філії АКБ «Новий» в м.Києві МФО 322670 знаходяться відомості про рух коштів на рахунках, відкритих ТОВ «Дюплекс», а також відомості про осіб, які відкривати рахунки в установі банку та користувалися ними при здійсненні фінансово-господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого та прокурора, які підтримати подання, з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Дюплекс» та проведення виїмки документів в Київській філії АКБ «Новий» в м.Києві МФО 322670 ,

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суддя -

II О С Т А Н О В И В :

Подання старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури Київської області про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Дюплекс» () та проведення виїмки документів в Київській філії АКБ «Новий» в м.Києві МФО 322670 , - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Дюплекс» () та надати дозвіл в порядку, погодженому з керівником відповідної установи, на проведення виїмки документів в Київській філії АКБ «Новий» в м.Києві МФО 322670, за період з 01.12.2009 року по 01.03.2011р., а саме:

-установчі та реєстраційні документи, банківські картки зі зразками підписів та печаток., доручення на відкриття рахунків, копії паспортів, накази на призначення, документи щодо ідентифікації осіб та матеріали про перевірку кредитоспроможності.

-рух грошових коштів по рахунку № 01. на електронному та паперовому носіях інформації, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, дата та час проведення операції, інші реквізити) та призначенням платежів за період; чеки про видачу готівки;

- довідки про перерахування валютних коштів згідно договорів з зазначенням суми, часу назв підприємств та розрахункових рахунків підприємств, на які були перераховані кошти; договори, інвойси та інші фінансові документи, які стали підставою для закупки валюти; договори, укладені на користь чи за дорученням службових осіб, в тому числі купівлі - продажу векселів та їх зберігання,

- листи, доручення, заяви та інші документи, які надавались до установи банку.

Постанова є обов'язковою для виконання посадовими особами Київської філії АКБ «Новий» в м.Києві (МФО 322670) і оскарженню не підлягає.

Суддя М.Д. Рабець