Справа №592/2924/14-к
Провадження №1-кс/592/853/14

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

26.03.2014 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000867 від 26.01.2013 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_2 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що у 2009 році в.о. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 заволодів коштами підприємства на суму близько 500000 грн. Так на початку 2009 року відповідно до фінансового звіту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало нерозподілений прибуток в сумі 453 800 грн., а вже на кінець 2009 року мало непокритий збиток в сумі 115100 грн., тобто факт правомірності використання коштів в сумі 568900 грн. у 2009 році встановлено не було.

З метою дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність в отриманні у Сумському регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , виписок про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ), з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2008 року по 31.12.2009 року, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, найменування та номери розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб (контрагентів); копії документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ) на відкриття розрахункових та інших рахунків, договорів на обслуговування банківських рахунків, у т.ч. за системою «Клієнт-Банк», платіжних доручень та інших документів по операціях з гривнею і валютою по розрахункових та інших рахунках, у т.ч. за системою «Клієнт-Банк» (із зазначенням ІР-адреси кореспондента).

Перелічені документи, отримані у Сумському регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть містити докази кримінального правопорушення, а також інформацію, яка в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин даного кримінального правопорушення. Отримати дані документи в інший спосіб не представляється можливим, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1 Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- виписки про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ), з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2008 року по 31.12.2009 року, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, найменування та номери розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб (контрагентів); копії документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ) на відкриття розрахункових та інших рахунків, договорів на обслуговування банківських рахунків, у т.ч. за системою «Клієнт-Банк», платіжних доручень та інших документів по операціях з гривнею і валютою по розрахункових та інших рахунках, у т.ч. за системою «Клієнт-Банк» (із зазначенням ІР-адреси кореспондента).

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа Сумського регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя ОСОБА_1