Справа №295/8824/15-к

УХВАЛА
Іменем України

12.06.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000021 та погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , клопотання про арешт майна, та додані до клопотання матеріали, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про арешт майна підозрюваного ОСОБА_5 , посилаючись на те, що СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000021, що зареєстроване в ЄРДР 26.02.15 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч.3, ч. 4 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 шляхом отримання документів, які надають право для формування податкового кредиту з ПДВ від ТОВ «Альгіз-СТ», ТОВ «Бергана», ТОВ «Сортікс-Буд», ТОВ «Тейсодал Проект» (колишня назва ТОВ «Савілот»), ТОВ «Будівельна компанія «Паллада», ФОП ОСОБА_7 , ПП ВКФ «СВ-Плюс», ТОВ «Інкомсофт ВК», ТОВ «Форганг ГМБХ», ТОВ «Люкс. Агро», ПП «Калка» (колишня назва ТОВ «АВІС ФАРМ»), ТОВ «Альянс-ІСТ», ТОВ «Ланкорн», ТОВ «ДАНА С», які створені з метою надання податкової вигоди третім особам, виписав документи, які надають право для формування податкового кредиту з ПДВ від ФОП ОСОБА_6 для ПП «Натураліс-Україна», в період з 2009 по 2013 років, сприяв ОСОБА_5 , як директору ПП «Натураліс-Україна», в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненими службовою особою підприємства, за попередньою змовою групою осіб на суму 3 761 215 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів у особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Також, ОСОБА_6 , в період з 2009 по 2013 років, повторно, підробив та використав офіційний документ, який видається громадянином-підприємцем, за попередньою змовою групою осіб, а саме видаткові, податкові та товарно-транспортні накладні видані від ФОП ОСОБА_6 для ПП «Натураліс-Україна», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ч.4 ст. 358.

10.06.2015 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3, ч.4 ст. 358 КК України.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_6 в АТ «СБЕРБАНК РОСIЇ» (МФО 320627) відкрито (були відкриті) рахунки № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_1 (долар США).

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

До таких критеріїв відповідно до ч.2 ст.167 КПК України, в т.ч. відноситься кошти, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення пов`язаного з їх незаконним обігом, а також кошти набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого.

Враховуючи те, що діями ОСОБА_6 спричинено шкоду Державному бюджету, яка обчислюється у значних розмірах, та з метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків, а також з метою запобігання зникненню, втрати такого майна, керуючись ст. 170, 171, 172, 173 КПК України, ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-
У Х В А Л И В :
1. Накласти арешт та заборонити відчужувати кошти з банківських рахунків, відкритих ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) у АТ «СБЕРБАНК РОСIЇ» (МФО 320627), а саме: № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_1 (долар США) в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

2. Зобов`язати банківську установу АТ «СБЕРБАНК РОСIЇ» негайно надати співробітникам податкової міліції інформацію про залишки коштів на рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_1 (долар США) на момент накладення арешту у вигляді довідки та в подальшому надавати таку інформацію станом на перше число кожного місяця до 31.12.2015 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню. Оскарження ухвали не перешкоджає її виконанню.

Ухвала про накладення арешту на майно, може бути оскаржена до апеляційного суду Житомирської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_8 Перекупка