№ провадження 1-кс/588/18/14
УХВАЛА
23.01.2014 року слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області капітана міліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування №0000495 від 06.08.2013 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області капітан міліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме до документів, які знаходяться в банківських справах ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю з подальшим вилученням цих документів.

Досудовим слідством встановлено, що в період часу з 28.06.2013 року по 05.08.2013 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, використовуючи реквізити " ОСОБА_4 ", заволоділа грошовими коштами в сумі 22161 грн., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання перерахувала на рахунок картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", наданий їй на ім`я ОСОБА_4 , використовуючи касу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

06.08.2013 року по даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000495 та розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що вона перерахувала грошові кошти в сумі 1250 грн на ім`я ОСОБА_6 на рахунок картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м.Лебедин Сумської області через відділення, але чек в потерпілої не зберігся.

З метою встановлення місця знаходження відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в Україні, де знаходиться особистий рахунок ОСОБА_6 , на який було перераховано кошти в сумі 1250 грн. необхідно отримати документи, пов`язані з відкриттям розрахункового карткового рахунку на ім`я ОСОБА_6 та руху коштів на ньому, а також фото та відео матеріали з камер спостереження в банкоматі, де знімалися кошти в сумі 1250 грн., перераховані ОСОБА_5 . Дані документи знаходяться в центральному відділенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення.

Тому слідчий і звернулася з даним клопотанням до суду та просила його задовольнити.

Представник установи, відносно якої подане дане клопотання в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Вивчивши матеріали справи, пояснення слідчої СВ Тростянецького РВ УМВС України, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що досудове розслідування внесене до єдиного реєстру досудових розслідувань №0000495 від 06.08.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с.3).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 28.06.2013 року по 05.08.2013 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, використовуючи реквізити " ОСОБА_4 ", заволоділа грошовими коштами в сумі 22161 грн., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання перерахувала на рахунок картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", наданий їй на ім`я ОСОБА_4 , використовуючи касу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Окрім цього, під час допиту ОСОБА_5 повідомила, що вона перерахувала грошові кошти в сумі 1250 грн на ім`я ОСОБА_6 на рахунок картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м.Лебедин Сумської області через відділення, але чек в потерпілої не зберігся (а.с.5-9).

В зв`язку з цим виникла необхідність у встановленні інформації щодо операцій з коштами в банківській установі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів, якою володіє банківська установа ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та отриманні доступу з подальшим вилученням документів, які знаходяться в банківських справах та містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

При таких обставинах, враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності досудового розслідування, встановленню обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, пов`язаних з відкриттям розрахункового рахунку на ім`я ОСОБА_6 та руху коштів на ньому, а також фото та відео матеріали з камер спостеження в банкоматі, суд вважає за необхідне дане клопотання задовольнити,надавши термін для проведення дій строком на 1 місяць.

На підставі викладеного, керуючись ст.131,132,159-164,309,395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчій СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з подальшим вилученням в приміщенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , документів,що містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, пов`язаних з відкриттям розрахункового карткового рахунку на ім`я ОСОБА_6 та руху коштів на ньому, а також фото та відео матеріали з камер спостереження в банкоматі, де знімалися кошти в сумі 1250 грн., перераховані ОСОБА_5 за період з 28.06.2013 року по день дії ухвали.

Строк дії даної ухвали 1 місяць з дня її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена в Апеляційний суд Сумської області через Тростянецький районний суд Сумської області протягом 5 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя