У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.06.2014 Справа №607/10058/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Тернопільській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000023 від 26 березня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.
Старший слідчий відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся в суд із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у будівлі прибудинковій території та споруд, що знаходяться в АДРЕСА_1 , та належать на праві власності ОСОБА_5 , код РНОКПП НОМЕР_1 , з метою відшукання і вилучення фінансово-господарських документів, речей та інших носіїв інформації, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального

провадження, в тому числі:
- первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів підприємця за період з січня 2008р. по квітень 2014р.;
- договори, які стосуються реалізації нерухомого майна в період 2008р. по квітень 2014р.;
- договорів за період з січня 2008р. по квітень 2014р.;
- документів, які містять вільні взірці підписів та почерку ОСОБА_5 , за період з січня 2008р. по квітень 2014р.;
- документи податкового та бухгалтерського обліку підприємця, за період з 01.01.2008 року по 28.04.2014 року»;
- документів щодо виконання монтажно-будівельних робіт по будівництву-та реалізації квартир (в тому числі журнали виконання будівельних робіт);
- документів реєстрації (перереєстрації) прав власності на квартири (майнові права), (в тому числі договори, заяви, акти прийому-передачі, рішення міської ради, чеки, квитанції, прихідні касові ордери та інші, які свідчать про замовлення, оформлення, реалізацію будівлі) по об`єкту будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 ).
- оригіналів документів, що стосуються отримання ліцензії на здійснення будівельної діяльності;
- оригіналів документів, які стосуються отримання дозволів на проведення будівництва багатоквартирного житлового будинку в АДРЕСА_2 );
- оригіналів документів, що стосуються отримання кредиту в ТОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» для здійснення будівництва багатоквартирного житлового комплексу в АДРЕСА_2 );
- оригіналів документів, які стосуються укладення договору генпідряду на будівництво житлового комплексу в АДРЕСА_2 ) з ТОВ СПД ФО ОСОБА_6 та його виконання - договори, додатки до договорів, кошториси, зведені відомості, рахунки, акти прийому-передачі виконаних робіт, податкові накладні, документи про оплату робіт та інші стосуються виконання вказаного договору;
- оригіналів документів, які стосуються укладення договору субпідряду на будівництво житлового комплексу в АДРЕСА_2 ) з ПП «БК Будремсервіс» та його виконання - договори, додатки до договорів, кошториси, зведені відомості, рахунки, акти прийому-передачі виконаних робіт, податкові накладні, документи про оплату робіт та інші стосуються виконання вказаного договору;
- комп`ютерної та іншої техніки, яка використовувалась для створення документів стосовно діяльності ФОП ОСОБА_7 (код за РНОКПП - НОМЕР_1 ) за період з січня 2008р. по квітень 2014р.;
- електронних носіїв інформації, на яких може зберігатись або зберігається інформація стосовно діяльності ФОП ОСОБА_5 (код за РНОКПП - НОМЕР_1 ) за період з січня 2008р. по квітень 2014р.;
- чорнових записів.
Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000023 від 26 березня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України: «У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати».
Аналізом доданих до клопотання документів кримінального провадження встановлено, що належних доказів на підтвердження того, що у будівлі прибудинковій території та споруд, що знаходяться в АДРЕСА_1 , та належать на праві власності ОСОБА_5 , код РНОКПП НОМЕР_1 , можуть знаходитися фінансово-господарські документи, речі та інших носії інформації, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження не наведено.
Жодних інших доказів на підтвердження відомостей, викладених у клопотанні слідчим ні в клопотанні, ні в судовому засіданні не наведено.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання до задоволення не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку відмовити.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_1