Справа №621/1437/14-к
Пр. №1-кс/621/134/14
Ухвала
Іменем України
26.05.2014 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання представника потерпілої ОСОБА_2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
Учасник кримінального провадження № 000024, внесеного до Єдиного реєстру державних розслідувань від 12.02.2013 року за ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 125 КК України, представник потерпілої ОСОБА_2 адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просив попередити керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Змієві Харківської області про обов`язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику; надати потерпілому та представнику потерпілого тимчасовий доступ до матеріалів фото фіксації здійснений операцій за кредитною картою № НОМЕР_1 в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у м. Змієві Харківської області; надати розпорядження про надання можливості вилучення або копіювання матеріалів фото фіксації.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 12.02.2013 року ОСОБА_2 звернулася до Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області про те, що ОСОБА_4 , маючи прямий умисел та скориставшись тим, що перебуває у дружніх стосунках з ОСОБА_2 , та діючи у власних інтересах, шляхом обману та зловживання довірою, схилила ОСОБА_2 оформити на власне ім.»я та отримати грошові кредити та кредити на побутову техніку, які після цього передала ОСОБА_4 , а остання в свою чергу зобов`язалася своєчасно та у повному розмірі повернути самостійно заборгованість.

06.02.2013 року ОСОБА_2 звернулася до ОСОБА_4 з проханням про добровільну сплату боргу за вищевказаним кредитом, що закінчилося нанесенням ОСОБА_2 зі сторони ОСОБА_4 тілесних ушкоджень, характер та ступінь яких в подальшому став підставою для кваліфікації таких дій ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 125 КК України.

Крім того, свідок ОСОБА_5 надав свідчення про те, що дійсно ОСОБА_4 за попередньою домовленістю з ОСОБА_2 отримала кредити і зобов`язувалась сплачувати заборгованість по них, а ОСОБА_2 віддала ОСОБА_4 банківські карти, за якими було отримано грошові кредити та побутову техніку.

Вказує на те, що потерпілій відомо, що ОСОБА_4 знімала кошти з кредитної карти № НОМЕР_1 , з одного чи декількох банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовані у м. Змієві Харківської області. Тобто, у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають фото- та відеоматеріали операцій, проведених за зазначеною кредитною картою.

Відповідно до клопотання про витребування матеріалів фото- та відео спостереження слідчим СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_6 10.04.2014 року було подано запит до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання інформації щодо зберігання матеріалів фото- та відео спостереження, отриманих в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, по операціях, проведених з використанням кредитної карти № НОМЕР_1 . З наданої банком відповіді вбачається, що в банкоматах здійснюється фото фіксація під час здійснення операцій в банкоматі та не здійснюється відеозапис.

Вважає, що вищевказані фотоматеріали в сукупності з іншими зібраними в рамках кримінального провадження доказами дадуть можливість слідству та суду об`єктивно дослідити обставини скоєння кримінального правопорушення.

Судове зсідання проведено у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, що підлягають вилученню. тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України.

Як вбачається з копії відповіді ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім.»я ОСОБА_2 , банк не має змоги надати витребувану інформацію, а саме: фотоматеріали з банкоматів, з яких було здійснено несанкціоноване зняття грошових коштів (а.п. 7)

З відповіді начальника СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області на ім.»я ОСОБА_3 вбачається, що до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запит, з відповіді на який вбачається, що в банкоматах здійснюється фото фіксація під час здійснення операцій в банкоматі, та не здійснюється відеозапис. Період зберігання фотоматеріалів залежить від технічних характеристик банкомату. На даний час досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000241 триває, клопотання долучене до матеріалів кримінального провадження (а.с. 6)

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Відповідно до п.1 ч. І ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, стосовно яких і звертається слідчий у своєму клопотанні.

Відповідно до п. 2 ч. І ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. В іншому порядку отримати необхідну інформацію не представляється можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання представника потерпілої ОСОБА_2 адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати потерпілій ОСОБА_2 , представнику потерпілої ОСОБА_3 право тимчасового доступу та можливості копіювання матеріалів фото фіксації здійснених операцій в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Змієві Харківської області щодо операцій, проведених за кредитною карткою № НОМЕР_1 .

В іншій частині відмовити.

У разі невиконання даної ухвали без поважних причин на винних осіб буде накладено грошове стягнення та надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1