пр. № 1-кс/759/866/15
ун. № 759/3373/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 березня 2015 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001364 від 13.02.2015 року, порушеному за ст. 190 ч. 1 КК України,
встановив:
04.03.2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість їх вилучення, що знаходяться у посадових осіб центру військово-патріотичного та спортивного виховання молоді " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (адреса АДРЕСА_1 ) ряд документів щодо фінансового-господарської діяльності центру.
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001364 від 13.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.02.2015 року приблизно о 17 годині 30 хвилин, за адресою АДРЕСА_1 , працівники центру військово-патріотичного та спортивного виховання молоді "Десантник" шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 ..
Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.
Судом встановлено, що 13.02.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0001364, згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 5), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення обєктивної істини по справі.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України,
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0001364 від 13.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення (здійснити виїмку), що знаходяться володінні посадових осіб центру військово-патріотичного та спортивного виховання молоді " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (адреса АДРЕСА_1 ) ряд документів щодо фінансового-господарської діяльності центру (фотокопій завірених належним чином), а саме:
-всі наявні фінансово-господарські документи по взаємовідносинам;
-документи, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов`язковою згідно зі змістом контракту (договору), а саме: звіт виконавця акт прийому-передачі товару (надання послуг), акт виконаних робіт, рахунки фактури та інші дані, що свідчать про факт виконання договору;
-податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей (виконаних послуг), та інші дані, що свідчать про реальність здійснюваних операцій;
-фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів, а саме: платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, банківські виписки та інші дані, що свідчать про реальність сплати коштів по договору;
-реєстр обліку придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), технічну документацію, сертифікати якості;
-реєстри отриманих та виданих податкових накладних, та реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 79;
-всі наявні офіційні переписки з приводу предмету договору;
-надати інформацію про відкриття рахунків в банківських установах, які Ви використовуєте при здійсненні фінансово-господарської діяльності;
-надати повний перелік працівників з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту реєстрації товариства по теперішній час, з якими Ви уклали трудові угоди та договори про співпрацю; надати штатний розклад працівників. Надати завірені належним чином документи стосовно укладання трудових відносин (трудові угоди, табель виплати заробітної плати, страхові внески тощо);
-надати завірені належним чином статутні, реєстраційні документи, податкову звітність (яка надавалась як в роздрукованому вигляді, так і подані декларації в електронному вигляді), планових, позапланових перевірок, акти, висновки, які стосувались перевірки Вашої фінансово-господарської діяльності;
-надати всі наявні договори оренди, договори суборенди з юридичними та фізичними особами за останні три роки, стосовно приміщень, обладнання, транспортних засобів, які використовуєте Ви при здійсненні фінансово-господарської діяльності; документи, які підтверджують оплату за вказані послуги за весь період роботи з контрагентами. Інформація стосується виключно Вашої фінансово-господарської діяльності. Необхідно надати завірені належним чином фотокопії документів, які підтверджують надану інформацію по вказаному пункту;
-надати повний перелік автотранспорту, який Ви використовуєте під час здійснення фінансово-господарської діяльності. Необхідно надати завірені належним чином фотокопії документів, які підтверджують надану інформацію по вказаному пункту;
-вказати всі наявні телефонні номера мобільних операторів та стаціонарних телефонів, які Ви використовуєте при здійсненні фінансово-господарської діяльності. Необхідно надати завірені належним чином фотокопії документів, які підтверджують надану інформацію по вказаному пункту;
-дозвіл на початок роботи органів держпожежнагляду та договори страхування цивільної відповідальності (стосується всіх наявних приміщень, де здійснюється Ваша фінансово-господарська діяльність);
-дозвіл на початок роботи державної саніторно-епідеміологічної служби (стосується всіх наявних приміщень, де здійснюється Ваша фінансово-господарська діяльність);
-документів на право розміщення об`єктів зовнішньої реклами;
-документів на право ретрансляції аудіо-відео продукції (відповідно до ЗУ «Про авторські та суміжні права»).
Ухвала слідчого судді діє один місяць до 06 квітня 2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду ОСОБА_1