Справа № 750/9612/14
Провадження № 1-кс/750/1733/14
У Х В А Л А

18 вересня 2014 року
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах-криміналіста Слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000032 від 08.07.2014 року,-

ВСТАНОВИВ:
18.09.2014 року старший слідчий в особливо важливих справах-криміналіст Слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням (погодженим з прокурором відділу Прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 ), в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення у Головному офісі банку Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , роздруківок руху грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування у період з 01.01.2013 по 15.09.2014 по розрахунковим рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме по рахункам:
у доларах США: № НОМЕР_3 (код валюти 840);
у євро: № НОМЕР_3 (код валюти 978);
в українській гривні: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 і № НОМЕР_3 (код валюти 980);
у російських рублях: № НОМЕР_3 (код валюти 643).
В обгрунтування клопотання приведені доводи, що 26.03.2009 року, відповідно до біржового контракту № НОМЕР_9 , Державна спеціалізована бюджетна установа Аграрний фонд придбав у Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місто Київ) зерно пшениці 4 класу урожаю 2008 року, загальною кількістю 60000 т на суму 72049800 грн для закладення до державного інтервенційного фонду.
На підставі договору складського зберігання №194 від 25.03.2009 року вищевказане зерно пшениці було передано Аграрним фондом на зберігання на склади ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , м. Київ), розташовані за адресою: АДРЕСА_3 .
Згідно платіжних доручень №№1646 та 1647, Аграрний фонд сплатив ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 150085550 грн в якості оплати придбаного зерна по біржовим контрактам №№898 АБ та 905АБ.
Факт передачі товарно-матеріальних цінностей від Аграрного фонду до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджується складськими квитанціями від 26.03.2009 №№108 та 113, відомості про які занесені до основного реєстру складських документів, який є електронною базою даних.
У відповідності до наданих Аграрним фондом слідству документів, станом на 01.01.2013 на складах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зберігається пшениця Аграрного фонду врожаю 2008 року вагою 27910,0010 т на загальну суму 27929538 грн.
Встановлено, що в ході перевірок комісії ІНФОРМАЦІЯ_3 30.01.2012, 06.03.2012, 26.04.2012, 22.05.2012, 05.07.2012, 16.08.2102, 05.10.2012, 07.11.2012, 06.12.2012, 09.01.2013, 13.02.2013, 13.03.2013, 05.04.2013, 16.05.2013, 13.01.2014 та 07.05.2014 на складах ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було виявлено поступове зменшення наявного зерна і до повної відсутності станом на 07.05.2014 року.
Крім того, 07.06.2013, 09.07.2013, 06.08.2013, 04.09.2013 та 02.10.2013 комісії ІНФОРМАЦІЯ_3 керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відмовлено у допуску до складів для здійснення перевірки.
Зібрані у кримінальному провадженні матеріали свідчать про те, що ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для здійснення своєї фінансово-господарської діяльності у 2009 році відкрило розрахункові рахунки у банку Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у доларах США № 69, у Євро № 69, в українській гривні №0269, № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 і № НОМЕР_3 та у російських рублях № НОМЕР_3 , по яких проводило операції з грошовими коштами, отриманими від продажу, зберігання та відвантаження сільгосппродукції, у тому числі зерна пшениці 4 класу вражаю 2008 року.
Допитаний як свідок директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м.Київ) ОСОБА_5 підтвердив факт банківського обслуговування підприємства у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ).
Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по зазначеним розрахунковим рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Київ) у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ).
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.
Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи з банківською таємницею в судове засідання не викликався.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання - суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, чи суду.
Вищевказані документи необхідні органу досудового розслідування для отримання відомостей, які можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини кримінального провадження неможливо, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, що є підставою для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах-криміналіста Слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення у Головному офісі банку Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , роздруківок руху грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування у період з 01.01.2013 року по 15.09.2014 року по розрахунковим рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме по рахункам:
у доларах США: № НОМЕР_3 (код валюти 840);
у євро: № НОМЕР_3 (код валюти 978);
в українській гривні: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 і № НОМЕР_3 (код валюти 980);
у російських рублях: № НОМЕР_3 (код валюти 643).
Строк дії ухвали встановити до 18.10.2014 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1