У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.09.2014 Справа №607/14475/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням старшого прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0002118 від 04 серпня 2014 року звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням старшого прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 04.08.2014 року на адресу Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області надійшла заява ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що на їхню думку громадяни ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 під час укладення кредитного договору № 1901/0308/88-024 від 14.03.2008 року із ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подали підроблену довідку про доходи.
За даним фактом 04 серпня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0002118, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.358 КК України (в ред. 2001 р.).
Згідно із заявою представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , 14.03.2008 р. між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 було укладено кредитний договір №1901/0308/88-024, згідно з яким остання отримала кредит у розмірі 29 000 доларів США.
28.11.2012 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір факторингу № 15, на підставі якого останнє придбало право вимоги заборгованості (набуло статус кредитора) по кредитному договору №1901/0308/88-024.
В процесі перевірки достовірності отриманої фінансової інформації, у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виник сумнів в дійсності наданих банку ОСОБА_6 та ОСОБА_8 довідки про отримання доходів наданих банку з метою одержання кредиту.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що довідка про доходи від 07.03.2008 р. з вих. №12-03/38, видана на ім`я гр. ОСОБА_6 про отриманий дохід на посаді ст. менеджера в ПП « ОСОБА_10 », та довідка про доходи від 06.03.2008 р. з вих. №23/15, видана на ім`я гр. ОСОБА_8 про отриманий дохід на посаді менеджера з продажу автомобілів в ПП « ОСОБА_11 », що знаходяться у матеріалах кредитного договору №1901/0308/88-024 від 14.03.2008 року, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення почеркознавчої експертизи, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до них, з можливістю їх вилучення.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що довідка про доходи від 07.03.2008 р. з вих. №12-03/38, видана на ім`я гр. ОСОБА_6 про отриманий дохід на посаді ст. менеджера в ПП « ОСОБА_10 », та довідка про доходи від 06.03.2008 р. з вих. №23/15, видана на ім`я гр. ОСОБА_8 про отриманий дохід на посаді менеджера з продажу автомобілів в ПП « ОСОБА_11 », що знаходяться у матеріалах кредитного договору №1901/0308/88-024 від 14.03.2008 року, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягають аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням старшого прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналу довідки про доходи від 07.03.2008 р. з вих. №12-03/38, видану на ім`я гр. ОСОБА_6 про отриманий дохід на посаді ст. менеджера в ПП « ОСОБА_10 », та довідку про доходи від 06.03.2008 р. з вих. №23/15, видану на ім`я гр. ОСОБА_8 про отриманий дохід на посаді менеджера з продажу автомобілів в ПП « ОСОБА_11 », що знаходяться у матеріалах кредитного договору №1901/0308/88-024 від 14.03.2008 року, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1