Провадження № 1-кс/127/7276/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.12.2013 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Чепурко Л.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів які перебувають у філії Вінницьке обласне управління АТ «Ощадбанк», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які перебувають у філії Вінницьке обласне управління АТ «Ощадбанк», мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000226 від 14.12.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. Досудовим слідством встановлено, що ПП Сіопт-Агро має банківські рахунки за № 4343 та № 4343, відкриті у Філії Вінницьке обласне управління АТ Ощадбанк (МФО 302076, м. Вінниця, вул. Соборна, 71, конт. тел. 55 45 00).

Беручи до уваги те, що факт перерахування грошових коштів по рахунках при здійсненні фінансово-господарської діяльності ПП Сіопт-Агро, та відповідно, можливість підприємством сплатити податки та/або занизити дохід шляхом часткового чи повного не включення до нього коштів, одержаних від приховування обєктів оподаткування, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння злочинів та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, а також з метою встановлення контрагентів ПП Сіопт-Агро, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках ПП Сіопт-Агро.

Враховуючи те, що службові особи ПП Сіопт-Агро мають доступ до банківських документів та можливість внесення у них змін, а також необхідність проведення судово-бухгалтерської експертизи для зясування порядку руху коштів і їх оприбуткування у ПП Сіопт-Агро, виникла необхідність в здійсненні виїмки відомостей про рух грошових коштів, а також оригіналів документів, наданих для відкриття та використання ПП Сіопт-Агро банківських рахунків за № 4343 та № 4343, які перебувають у володінні службових осіб Філії Вінницьке обласне управління АТ Ощадбанк та знаходяться за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 71. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник філії Вінницьке обласне управління АТ «Ощадбанк», в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином. Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у філії Вінницьке обласне управління АТ «Ощадбанк».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 або іншим працівникам ГУ Міндоходів у Вінницькій області, які будуть діяти на підставі її доручення на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у Філії Вінницьке обласне управління АТ Ощадбанк (МФО 302076, м. Вінниця, вул. Соборна, 71), стосовно інформації ПП Сіопт-Агро (код за , адреса: Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Немія, вул. Лісова, буд. 41-А), яка містить банківську таємницю, а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахунках ПП Сіопт-Агро за № 4343 та № 4343 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 28.03.2013 по 30.09.2013. Документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунків за № 4343 та № 4343, відкритих ПП Сіопт-Агро, а саме: документів обліково-реєстраційної справи; статуту (установчого договору); карточок із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка; заяв на відкриття рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреного нотаріально; ксерокопій паспортів уповноважених осіб; оригіналів довіреностей на право вчинення юридичних дій від імені директора ПП Сіопт-Агро; договорів найму чи іншого документа про призначення на посаду директора ПП Сіопт-Агро; оригіналу довіреності завіреної нотаріально на імя особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком; заяви на видачу чекових книжок; документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чеку кожної чекової книги, які отримувались підприємством за період з 28.03.2013 по 30.09.2013; заяв клієнта на встановлення системи Клієнт-Банк; договору на обслуговування системи Клієнт-Банк; акту про введення системи Клієнт-Банк в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи Клієнт-Банк; документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів; інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку; платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 28.03.2013 по 30.09.2013; чеків на отримання готівки за період з 28.03.2013 по 30.09.2013, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя: