У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.08.2014 Справа №607/12463/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0002033 від 23 липня 2014 року звернулась слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 22.07.2014 року невідома особа шахрайським способом, під приводом плати за мобільний телефон торгової марки «Iphone 5S», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 5500 гривень, які останній через термінал переслав на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту ОСОБА_7 , прож. м. Київ.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002033 від 23 липня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що на протязі останнього часу ОСОБА_6 вирішив придбати собі мобільний телефон торгової марки «Iphone 5S». Даний телефон він вирішив замовити через мережу Інтернет, але оскільки не вмів сам замовити телефон, то попросив зробити це свою дівчину ОСОБА_8 . Тоді вона 22.07.2014 року на сайті «Аукро» побачила оголошення підписане як « ОСОБА_9 » тел. НОМЕР_2 , де було вказано, що він продає мобільні телефони торгової марки «Iphone 5S». Після цього вона зателефонувала на даний номер, де їй відповів чоловічий голос, якому вона пояснила, що хоче придбати в нього мобільний телефон, на що він пояснив їй, що вона повинна переслати суму вартості телефону, яка становить 5500 гривень на його банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка відкрита ОСОБА_7 , прож. м. Київ. На дані умови вона погодилася та приблизно через дві години через термінал переслала грошові кошти в сумі 5500 гривень, які їй дав ОСОБА_10 на вищевказану кредитну карту. По домовленості даний чоловік повинен був відіслати їй мобільний телефон того ж дня і надіслати повідомленням номер квитанції про відправку, однак він перетелефонував їй ще раз та повідомив, що йому не виходить і він перешле їй телефон 23.07.2014 року зранку. Тоді зранку 23.07.2014 року вона зателефонувала даному чоловікові з метою запитати чи він відіслав їй телефон, однак в нього вже був відключений мобільний телефон. Потім вона продовжувала телефонувати йому протягом дня, однак телефон він так і не включив. Тоді вона зрозуміла, що її обманули і вирішила звернутися з даного приводу в міліцію.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому ОСОБА_7 з розшифровкою контрагентів з 22 липня 2014 року по 25 липня 2014 року, а також фото ОСОБА_7 , зроблене працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час відкриття ним банківського рахунку № НОМЕР_1 , які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до них, з можливістю їх вилучення.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому ОСОБА_7 з розшифровкою контрагентів з 22 липня 2014 року по 25 липня 2014 року, а також фото ОСОБА_7 , зроблене працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час відкриття ним банківського рахунку № НОМЕР_1 , які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ), містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому ОСОБА_7 з розшифровкою контрагентів з 22 липня 2014 року по 25 липня 2014 року, а також до фото ОСОБА_7 , зробленого працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час відкриття ним банківського рахунку № НОМЕР_1 , які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ), з можливістю виготовити належним чином завірені копії.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1