Справа № 4-767/07 ПОСТАНОВА
02серпня 2007 року

м. Житомир
Суддя Богунського райо
нного суду м. Житомира Коломі
єць О.С. за участю прокурора Ка
пинос О.В., розглянувши поданн
я старшого слідчого з ОВС СВ П
М ДПА в Житомирській області
майора податкової міліції К
овальчука A.M. про проведення в
иїмки інформації, що містить
банківську таємницю,-
Старший слідчий зверн
увся до суду з поданням про на
дання дозволу на розкриття б
анківської таємниці та прове
дення виїмки в АКІБ «УкрСибб
анк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 9807750, юрид
ична адреса: м. Харків, просп. М
осковський, 60) відомостей про
рух коштів на паперових носі
ях та в електронному вигляді
на магнітних або оптичних но
сіях, із зазначенням МФО банк
івських установ, номерів рах
унків, ідентифікаційних коді
в, назв контрагентів, признач
ення платежів за операціями
з перерахунку коштів по дебе
ту та кредиту за період з 01.05.2003 р
. до 30.11.2003 р. про рахунках ТОВ «Аве
еса: м. Донецьк, вул. Хірургічн
у АКІБ «УкрСиббанк» «Донець
ка філія» (МФО 335827, код ЄДРПОУ 259065
75, юридична адреса: м. Донецьк, п
В провадженні СВ ПМ ДПА
у Житомирській області знах
одиться кримінальна справа №
04/100750, порушена 24.10.04 р. прокуратур
ою Житомирської області по ф
акту ухилення від сплати под
атків службовими особами ТОВ
"Укрспецконтракт", за ознакам
и ч. З ст. 212 КК України.
В поданні вказано, що пі
дставою для порушення справи
стали матеріали перевірки, р
езультати якої відображені в
довідці ДПА в Житомирській о
бласті № 15/35-3108 07.04.2004 року «Про резу
льтати комплексної документ
альної перевірки дотримання
вимог податкового та валютн
ого законодавства ТОВ "Укрсп
ецконтракт" та перевірки зна
чних фінансово-господарськи
х операцій за період з 01.04.2003 р. по
01.04.2004 р.» відповідно до якої тов
ариством протягом травня-лис
топада 2003 року проведено опер
3купівлі іноземної валю
ти на міжбанківському валютн
ому ринку України на суму 1 млр
тис. 237 грн., використовуючи р
озрахунковий валютний рахун
ок у ХФ «УкрСиббанку»ХРУ, та н
перераховано згідно Закон
у України «Про збір на обов'яз
кове державне пенсійне страх
продажу іноземної валюти 1 %
Пенсійному фонду в розмірі 115
В ході досудового слідс
тва встановлено, що ТОВ «Укрс
пецконтракт» виступало пору
чителем перед АКІБ «УкрСибба
нк» за суб'єктів підприємниц
ької діяльності, а саме: ТОВ «А
льфа С», АСТЗТ «Дніпрінмед», Т
ОВ «Авто-Холдинг», ТОВ «Креме
нчук-авто», ТОВ «Кременчуцьк
ий автоскладальний завод», Т
ОВ «Альфа-Ойл», ТОВ «Селект», Т
ОВ «Інгулецький гірничо-збаг
ачувальний комбінат», ТОВ «А
верс Компані», ЗАТ «СК «Оббер
іг», ТОВ «Гранд ЛТД», ЗАТ «Укра
їнська металургійна компані
я», які укладали кредитні вал
ютні договори з філіями АКІБ
«УкрСиббанк». Після укладен
ня вищеназваних договорів (к
редитних та договорах поруки
) СПД (Позичальники) отримувал
и в філіях АКІБ «УкрСиббанк»
валютні кредити на нетривал
ий час. Погашення кредитів в і
ноземній валюті та відсотків
за користування кредитом, ві
дповідно до умов договорів п
оруки, проводило ТОВ «Укрспе
цконтракт+». При цьому кошти с
писувались з валютного рахун
т+». Кошти на цей рахунок надхо
дили з позичкового рахунку Х
Ф АКІБ «УкрСиббанк» «ХРУ» зг
ідно кредитних валютних дого
ворів, які укладені між ТОВ «У
крспецконтракт+» та ХФ АКІБ «
Суб'єкти підприємницької
діяльності-позичальники роз
рахувались по заборгованост
і за погашені кредитні догов
ори з ТОВ «Укрспецконтракт+»
перерахуванням на розрахунк
овий рахунок товариства ТОВ
«Укрспецконтракт+» коштами в
сумі еквівалентній закуплен
ій валюті та взаємозаліком.
В ході досудового слід
ства прокурором надано вказі
вки щодо дослідження обстави
н проведення операцій з купі
влі іноземної валюти та її ви
користання між ТОВ «Укрспецк
онтракт+» та підприємствами,
поручителем за зобов'язання
ми яких воно виступало при от
риманні ними валютних кредит
Встановлено, що ТОВ «Аверс К
: м. Донецьк, вул. Хірургічна,22) в
період травня-листопада 2003 ро
ку використовувало рахунки №
«УкрСиббанк» «Донецька філі
на адреса: м. Донецьк, пр. Ільїч
Дослідивши матеріали сп
рави, заслухавши думку проку
рора, який підтримав подання
, суд вважає, що є достатні під
стави для надання дозволу на
проведення виїмки інформаці
ї, що містить банківську таєм
ницю стосовно руху коштів на
зазначених рахунках, так як о
станні мають значення для вс
тановлення істотних обстави
н у справі, в тому числі наявно
сті можливості самостійного
погашення позичальником зоб
ов'язань за валютними кредит
Керуючись ст. 178 КПК Украї
Подання задовольнити.
Надати дозвіл на розкр
иття банківської таємниці та
проведення виїмки в АКІБ «Ук
рСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 980
7750, юридична адреса: м. Харків, п
росп. Московський, 60) відомост
ей про рух коштів на паперови
х носіях та в електронному ви
гляді на магнітних або оптич
них носіях, із зазначенням МФ
О банківських установ, номер
ів рахунків, ідентифікаційни
х кодів, назв контрагентів, пр
изначення платежів за операц
іями з перерахунку коштів по
дебету та кредиту, за період з
01.05.2003 р. до 30.11.2003 р. по рахунках ТОВ «
Аверс Компані» (код ЄДРПОУ 3115858
1, адреса: м. Донецьк, вул. Хірург
тих у АКІБ «УкрСиббанк» «Дон
ецька філія» (МФО 335827, код ЄДРПО
У 25906575, юридична адреса: м. Донец
Постанова оскарженню
не підлягає.