№ 1-852/08
ВИРОК

Іменем України

24.11.2008 року
м. Київ

Печерський районний суд м. Києва в складі :

головуючого судді Підпалого В.В.,

при секретарі Новіковій Н.І.,

за участю прокурорів Бевзенко Ю.П.

захисника ОСОБА_1.

розглянувши у
відкритому судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в м.
Києві справу по обвинуваченню:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 ., уродж. м.
Оренбург, Росія, гр- на України, українця, має вищу освіту, працюючого СПД,
неодруженого, зареєстрованого та проживаючого за АДРЕСА_1, судимостей на підставі ст. 89 КК України не має,-

у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 15 ч. 2, 190 ч. 2, 15 ч. 2, 190 ч.
4 , 190 ч.2, 190 ч. 4, 358 ч. 2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Так, ОСОБА_2., з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, вступив у
злочинну змову з невстановленою органами досудового слідства особою на підробку з метою використання завідомо підробленого
документа, який видається установою і надає права, надавав
останній для підроблення документів свої фотографії, після чого, діючи
повторно, отримував заздалегідь від неї підроблені паспорти громадяна України,
які використовував наступним чином:

21.05.2008 року, надав
підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_3. знаходячись за адресою м. Київ, бул. Л.
Українки, 26 в ТОВ «Укрпромбанк», звернувшись із заявою на отримання
банківського кредиту;

серії НОМЕР_1на ім'я
громадянина України ОСОБА_4. надав співробітникам міліції Печерського РУ ГУМВС
України в м. Києві під час його затримання у приміщенні ТОВ «Укрпромбанк», що
розташований по бул. Л. Українки, 26 в м. Києві;

серії НОМЕР_2виданий на
ім'я громадянина України ОСОБА_5. надав при зверненні до банківських установ та
використав його для отримання кредитів у ТОВ «КБ «Дельта», ТОВ «Банк Руський
Стандарт», ТОВ «Просто Фінанс»;

серії НОМЕР_3виданий на ім'я громадянина
України ОСОБА_6. надав для отримання
кредитів у ТОВ «КБ «Дельта», ТОВ «Банк Руський Стандарт», ТОВ «Просто Фінанс»,
АКБ «Правекс - Банк»;

серії НОМЕР_4 виданий на
ім'я громадянина України ОСОБА_7. надав для отримання кредитів у ТОВ «КБ
«Дельта», ТОВ «Банк Руський Стандарт», ТОВ «Просто Фінанс», КБ «Альфа», ВАТ
«VAB Банк»;

серії НОМЕР_5виданий на
ім'я громадянина України ОСОБА_8. надав для отримання кредитів у ТОВ «КБ
«Дельта», ТОВ «Просто Фінанс»;

серії НОМЕР_6 виданий на
ім'я громадянина України ОСОБА_9. надав для отримання кредитів у АКІБ «УкрСибБанк»;

серії НОМЕР_7 виданий на
ім'я громадянина України ОСОБА_10. надав для отримання кредитів у ТОВ «КБ
«Дельта», ТОВ «Банк Руський Стандарт», ТОВ «Просто Фінанс», КБ «Альфа», ВАТ
«VAB Банк»;

серії НОМЕР_8 виданий на
ім'я громадянина України ОСОБА_11. з вклеєною до нього своєю фотокарткою та
використав його для отримання кредитів у ТОВ «КБ «Дельта»;

серії НОМЕР_9 виданий на
ім'я громадянина України ОСОБА_12. з вклеєною до нього своєю фотокарткою та
використати його для отримання кредитів у ТОВ «Банк Руський Стандарт»;

серії НОМЕР_10 виданий
на ім'я громадянина України ОСОБА_13. з вклеєною до нього своєю фотокарткою та
використав його для отримання кредитів у ТОВ «КБ «Дельта»;

серії НОМЕР_11 виданий
на ім'я громадянина України ОСОБА_14. з вклеєною до нього своєю фотокарткою та
використав його для отримання кредитів у ТОВ «Просто Фінанс».

Крім того, ОСОБА_2., з метою заволодіння чужим майном, а
саме грошовими коштами, шляхом обману, в особливо великих розмірах, повторно:

01.05.2007 року прибув
до приміщення магазину «Євросеть», що розташований за адресою м. Київ, вул.
Саксаганського, 123/127, в якому знаходився пункт видачі споживчих кредитів АКБ
«Правекс-Банк», де вводячи в оману працівників банку, надав їм підроблений
паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_14. в якому містилась його
фотокартка, а також ідентифікаційний код на ім'я ОСОБА_14., заповнивши
анкету-заяву на отримання споживчого кредиту, де вказав завідомо неправдиву
інформацію про те, що він є ОСОБА_14., уклав кредитний договір № 228160-1-096-7, отримав кредитні кошти, за
які придбав товари в магазині «Євросеть», чим заподіяв шкоду АКБ
«Правекс-Банк» на загальну суму 3 238
грн. 65 коп.;

20.12.2007 року прибув
до приміщення магазину «Євросеть», що розташований за адресою м. Київ, вул.
Щербакова, 1, в якому знаходився пункт видачі споживчих кредитів АКБ
«Правекс-Банк», де вводячи в оману працівників банку, надав їм підроблений
паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_6. в якому містилась його фотокартка,
а також ідентифікаційний код на ім'я ОСОБА_6., заповнивши анкету-заяву на
отримання споживчого кредиту, де вказав завідомо неправдиву інформацію про те,
що він є ОСОБА_6., уклав кредитний договір № 600319-1-096-7, отримав кредитні кошти, за які
придбав товари в магазині «Євросеть», чим заподіяв шкоду АКБ
«Правекс-Банк» на загальну суму 24 73
грн. 90 коп.;

23.12.2007 року прибув
до приміщення магазину «Ельдорадо Центр», що розташований за адресою м. Київ,
бул. Декабристів, 3, в якому знаходився пункт видачі споживчих кредитів ТОВ
«Банк Руский Стандарт», де вводячи в
оману працівників банку, надав їм вказаний завідомо підроблений паспорт
громадянина України на ім'я ОСОБА_6. в якому містилась його фотокартка, а також
ідентифікаційний код на ім'я ОСОБА_6., заповнивши анкету-заяву на отримання
споживчого кредиту, де вказав завідомо неправдиву інформацію про те, що він є
ОСОБА_6., передав вказані документи у
зазначений пункт банку на отримання споживчого кредиту та
отримав товари в магазині «Ельдорадо Центр»,
заволодівши чужим майном, чим
заподіяв шкоду ТОВ «Банк Руский Стандарт» на загальну
суму 2 875 грн. 36 коп.;

23.12.2007 року прибув до приміщення
магазину «Фокстрот», що розташований за адресою м. Київ, вул. Глибочицька, 53,
в якому знаходився пункт видачі споживчих кредитів ТОВ «Просто Фінанс», де вводячи
в оману працівників банку, надав їм підроблений паспорт громадянина України на
ім'я ОСОБА_6. в якому містилась його фотокартка, а також ідентифікаційний код
на ім'я ОСОБА_6., заповнивши анкету-заяву на отримання споживчого кредиту, де
вказав завідомо неправдиву інформацію про те, що він є ОСОБА_6., передав
вказані документи у зазначений пункт банку на отримання споживчого кредиту та
отримав товари в
магазині «Фокстрот», чим заподіяв шкоду ТОВ «Просто Фінанс» на загальну
суму 1 662 грн.;

26.12.2007 року, прибув до приміщення ТОВ «УкрСиббанк», що
розташований за адресою м. Київ, вул. Щербакова, 37, де вводячи в оману
працівників банку, надав їм підроблений паспорт громадянина України на ім'я
ОСОБА_9. в якому містилась його
фотокартка, а також ідентифікаційний код на ім'я ОСОБА_9., заповнивши заяву на отримання споживчого
кредиту, де вказав завідомо неправдиву інформацію про те, що він є ОСОБА_9.,
уклав кредитний договір № 0 від 26.12.2007 року та отримав за
договором кредитні кошти, які було ним знято з рахунку, що був відкритий
напередодні, чим заподіяв шкоду ТОВ
«УкрСиббанк» на загальну суму 128 860 грн.;

29.12.2007, прибув до приміщення
магазину «Фокстрот», що розташований за адресою м. Київ, пр- т Московський, 21,
в якому знаходився пункт видачі споживчих кредитів ТОВ «КБ «Дельта», де вводячи
в оману працівників банку, надав їм підроблений паспорт громадянина України на
ім'я ОСОБА_6. в якому містилась його фотокартка, а також ідентифікаційний код
на ім'я ОСОБА_6. Після цього, ОСОБА_2. заповнивши анкету-заяву на отримання
споживчого кредиту, де вказав завідомо неправдиву інформацію про те, що він є
ОСОБА_6., передав вказані документи у зазначений пункт банку на отримання
споживчого кредиту та отримав товари в
магазині «Фокстрот», чим заподіяв шкоду ТОВ
«КБ «Дельта» на загальну суму 3 591 грн. 30 коп.;

29.12.2007 року прибув до приміщення
магазину «Фокстрот», що розташований за адресою м. Київ, пр- т Московський, 23,
в якому знаходився пункт видачі споживчих кредитів ТОВ «КБ «Дельта», де вводячи
в оману працівників банку, надав їм підроблений паспорт громадянина України на
ім'я ОСОБА_5. в якому містилась його фотокартка, а також ідентифікаційний код
на ім'я ОСОБА_5., заповнивши анкету-заяву на отримання споживчого кредиту, де
вказав завідомо неправдиву інформацію про те, що він є ОСОБА_5., передав
вказані документи у зазначений пункт банку на отримання споживчого кредиту та
отримав товари в магазині «Фокстрот», чим заподіяв
шкоду ТОВ «КБ «Дельта» на загальну суму 1 959 грн.;

27.01.2008 року, прибув до
приміщення магазину «Мегамакс», що розташований за адресою м. Київ, вул.
Старовокзальна, 21, в якому знаходився пункт видачі споживчих кредитів ВАТ «VAB
БАНК», де вводячи в оману працівників банку, надав їм підроблений паспорт
громадянина України на ім'я ОСОБА_7. в якому містилась його фотокартка, а також
ідентифікаційний код на ім'я ОСОБА_7., заповнивши анкету-заяву на отримання
споживчого кредиту, де вказав завідомо неправдиву інформацію про те, що він є
ОСОБА_7., передав вказані документи у зазначений пункт банку на отримання
споживчого кредиту та отримав товари в
магазині «Мегамакс», чим заподіяв шкоду ВАТ
«VAB БАНК», на загальну суму 3 414 грн. 21 коп.;

14.02.2008 року, прибув
до приміщення магазину «Фокстрот», що розташований за адресою м. Київ, проспект
Перемоги, 87, в якому знаходився пункт видачі споживчих кредитів ЗАТ КБ
«Приват-Банк», де вводячи в оману
працівників банку, надав їм підроблений паспорт громадянина України на ім'я
ОСОБА_8. у якому містилась його фотокартка, а також ідентифікаційний код на
ім'я ОСОБА_8., заповнивши анкету-заяву на отримання споживчого кредиту, де
вказав завідомо неправдиву інформацію про те, що він є ОСОБА_8., передав
вказані документи у зазначений пункт банку на отримання споживчого кредиту та
отримав товари в магазині «Фокстрот», чим заподіяв шкоду ЗАТ КБ «Приват-Банк»
на загальну суму 2 423 грн.;

15.02.2008 року, прибув до
приміщення магазину «Фокстрот», що розташований за адресою м. Київ, вул.
Ревуцького, 33, в якому знаходився пункт видачі споживчих кредитів ТОВ «Просто
Фінанс», де вводячи в оману працівників банку, надав їм підроблений паспорт
громадянина України на ім'я ОСОБА_14. в якому містилась його фотокартка, а
також ідентифікаційний код на ім'я ОСОБА_14., заповнивши анкету-заяву на
отримання споживчого кредиту, де вказав завідомо неправдиву інформацію про те,
що він є ОСОБА_14., передав вказані документи у зазначений пункт банку на
отримання споживчого кредиту та отримав товари в магазині «Фокстрот», чим заподіяв шкоду ТОВ «Просто Фінанс» на загальну
суму 3 209 грн. 12 коп.;

15.02.2008 року прибув
до приміщення магазину «Євросеть», що розташований за адресою м. Київ, проспект
Перемоги, в якому знаходився пункт видачі споживчих кредитів АКБ
«Правекс-Банк», де вводячи в оману працівників банку, надав їм підроблений
паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_8. в якому містилась його фотокартка,
а також ідентифікаційний код на ім'я ОСОБА_8., заповнивши анкету-заяву на
отримання споживчого кредиту, де вказав завідомо неправдиву інформацію про те,
що він є ОСОБА_8., передав вказані
документи у зазначений пункт банку на отримання споживчого кредиту та отримав
товари в магазині «Євросеть», чим заподіяв шкоду АКБ «Правекс-Банк», на
загальну суму 2 170 грн. 30 коп.;

15.02.2008 року прибув до приміщення
магазину «Фокстрот», що розташований за адресою м. Київ, вул. Чорнобильська,
16/80, в якому знаходився пункт видачі споживчих кредитів ТОВ «Просто Фінанс»,
де вводячи в оману працівників банку, надав їм підроблений паспорт громадянина
України на ім'я ОСОБА_5. в якому містилась його фотокартка, а також
ідентифікаційний код на ім'я ОСОБА_5., заповнивши анкету-заяву на отримання
споживчого кредиту, де вказав завідомо неправдиву інформацію про те, що він є
ОСОБА_5., передав вказані документи у зазначений пункт банку на отримання
споживчого кредиту та отримав товари в магазині «Фокстрот», чим заподіяв шкоду ТОВ «Просто Фінанс» на загальну
суму 1 979 грн.;

18.02.2008 року, прибув до
приміщення магазину «Євросеть», що розташований по вул. Гагаріна, 3 в м. Києві
в якому знаходився пункт видачі споживчих кредитів АКБ «Правекс-Банк», де
вводячи в оману працівників банку, надав підроблений паспорт громадянина
України на ім'я ОСОБА_7. в якого була
вклеєна його фотокартка, а також ідентифікаційний код виданого на ім'я
ОСОБА_7., заповнивши анкету-заяву на отримання споживчого кредиту, де вказав
завідомо неправдиву інформацію про те, що він є ОСОБА_7., передав вказані
документи у зазначений пункт банку на отримання споживчого кредиту. Дані
документи надали права ОСОБА_2. підписати кредитний договір №042904-1-096-8 та
заволодіти шляхом обману чужим майном, а саме грошовими коштами, що належали
АКБ «Правекс-Банк» на загальну суму 1 758 грн.;

19.02.2008 року, прибув до
приміщення магазину «Ельдорадо Центр», що розташований по бул. Декабристів, 3 в
м. Києві в якому знаходився пункт видачі споживчих кредитів АКБ «Банк Руський
Стандарт», де вводячи в оману
працівників банку, надав підроблений паспорт громадянина України на ім'я
ОСОБА_12. в який була вклеєна його фотокартка, а також ідентифікаційний код
виданого на ім'я ОСОБА_12., заповнивши анкету-заяву на отримання споживчого
кредиту, де вказав завідомо неправдиву інформацію про те, що він є ОСОБА_12.,
передав вказані документи у зазначений пункт банку на отримання споживчого
кредиту. Дані документи надали право ОСОБА_2. заволодіти шляхом обману чужим
майном, а саме грошовими коштами, що належали АКБ «Банк Руський Стандарт» на
загальну суму 2 533 грн. 58 коп.;

06.03.2008 року, прибув до
приміщення магазину «Фокстрот», що розташований за адресою м. Київ, вул.
Чоколівська, 19-а, в якому знаходився пункт видачі споживчих кредитів ТОВ
«Просто Фінанс», де вводячи в оману працівників банку, надав їм підроблений
паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_5. в якому містилась його фотокартка,
а також ідентифікаційний код на ім'я ОСОБА_5., заповнивши анкету-заяву на
отримання споживчого кредиту, де вказав завідомо неправдиву інформацію про те,
що він є ОСОБА_5., передав вказані документи на отримання споживчого кредиту та
отримав товари в магазині «Фокстрот», чим заподіяв
шкоду ТОВ «Просто Фінанс» на загальну суму 2 481 грн.

07.03.2008 року, прибув
до приміщення магазину «Фокстрот», що розташований за адресою м. Київ,
проспекту Московський, 21, в якому знаходився пункт видачі споживчих кредитів
ЗАТ КБ «Приват-Банк», де вводячи в оману працівників банку, надав їм вказаний
завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_5. в якому
містилась його фотокартка, а також ідентифікаційний код на ім'я ОСОБА_5.,
заповнивши анкету-заяву на отримання споживчого кредиту, де вказав завідомо
неправдиву інформацію про те, що він є ОСОБА_5., передав вказані документи у
зазначений пункт банку на отримання споживчого кредиту та отримав товари в
магазині «Фокстрот», чим заподіяв шкоду ЗАТ КБ «Приват-Банк» на загальну суму
2604 грн. 80 коп.;

10.03.2008 року, прибув до
приміщення магазину «Мегамакс», що розташований за адресою м. Київ, вул.
Сурікова, 3 в якому знаходився пункт видачі споживчих кредитів ВАТ «VAB БАНК»,
де вводячи в оману працівників банку, надав їм підроблений паспорт громадянина
України на ім'я ОСОБА_5., в якому містилась його фотокартка, а також
ідентифікаційний код на ім'я ОСОБА_5., заповнивши анкету-заяву на отримання
споживчого кредиту, де вказав завідомо неправдиву інформацію про те, що він є
ОСОБА_5., передав вказані документи у зазначений пункт банку на отримання
споживчого кредиту та отримав товари в магазині «Мегамакс», чим заподіяв шкоду ВАТ «VAB БАНК» на загальну суму 2
570 грн. 38 коп.;

14.03.2008 року, прибув до
приміщення магазину «Ельдорадо Центр», що розташований за адресою м. Київ, вул.
50-річчя Жовтня, 6-Г, в якому знаходився пункт видачі споживчих кредитів АКБ
«Банк Руський Стандарт», де вводячи в оману працівників банку, надав їм
підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_5. в якому містилась його
фотокартка, а також ідентифікаційний код на ім'я ОСОБА_5., заповнивши
анкету-заяву на отримання споживчого кредиту, де вказав завідомо неправдиву
інформацію про те, що він є ОСОБА_5., передав вказані документи у зазначений пункт
банку на отримання споживчого кредиту та отримав товари в магазині «Ельдорадо
Центр», чим заподіяв шкоду АКБ «Банк Руський
Стандарт» на загальну суму 3 594 грн. 61 коп.;

17.03.2008 року, прибув до приміщення магазину
«Фокстрот», що розташований за адресою м. Київ, вул. Глибочицька, 53, в якому
знаходився пункт видачі споживчих кредитів ТОВ «Просто Фінанс», де вводячи в
оману працівників банку, надав їм підроблений паспорт громадянина України на
ім'я ОСОБА_10., в якому містилась його фотокартка, а також ідентифікаційний код
на ім'я ОСОБА_10., заповнивши анкету-заяву на отримання споживчого кредиту, де
вказав завідомо неправдиву інформацію про те, що він є ОСОБА_10., передав
вказані документи у зазначений пункт банку на отримання споживчого кредиту та отримав
товари в магазині «Фокстрот», чим заподіяв шкоду
ТОВ «Просто Фінанс» на загальну суму 2 140 грн.;

20.03.2008 року, прибув до
приміщення магазину «Ельдорадо Центр», що розташований за адресою м. Київ, вул.
Червоноарміська, 45 в якому знаходився пункт видачі споживчих кредитів АКБ
«Банк Руський Стандарт», де вводячи в оману працівників банку, надав їм
підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_10., в якому містилась
його фотокартка, а також ідентифікаційний код на ім'я ОСОБА_10., заповнивши анкету-заяву
на отримання споживчого кредиту, де вказав завідомо неправдиву інформацію про
те, що він є ОСОБА_10., передав вказані документи у зазначений пункт банку на
отримання споживчого кредиту та отримав товари в магазині «Ельдорадо Центр», чим заподіяв шкоду АКБ «Банк Руський Стандарт» на
загальну суму 3 858 грн.;

05.05.2008 року прибув до СП
«Інтернешинел Телекомюнікешен Компані», що розташовано за адресою м. Київ, вул.
Білоруська, 8, де вводячи в оману працівників підприємства, надав їм
підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_3.. в якому містилась
його фотокартка, а також ідентифікаційний код на ім'я ОСОБА_3., заповнивши
відповідні документи на отримання споживчого кредиту, де вказав завідомо
неправдиву інформацію про те, що він є ОСОБА_3., та передав вказані документи у
завдяки чому оформив договір про надання телекомунікаційних послуг на загальну
суму 2 305 грн., чим заподіяв шкоду СП
«Інтернешинел Телекомюнікешен Компані»,

в подальшому ОСОБА_2. отриманими в такий спосіб товарами
розпорядився на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_2., з метою заволодіння чужим майном, а
саме грошовими коштами, шляхом обману, в особливо великих розмірах, повторно:

29.12.2007 року прибув до приміщення
магазину «Нова Лінія» за адресою м. Київ, вул. Харківське Шосе, 168, в якому
знаходився пункт видачі споживчих кредитів ТОВ «КБ «Дельта», де вводячи в оману
працівників банку, надав їм підроблений паспорт громадянина України на ім'я
ОСОБА_9. в якому містилась його фотокартка, а також ідентифікаційний код на
ім'я ОСОБА_9., заповнивши анкету-заяву на отримання споживчого кредиту, де
вказав завідомо неправдиву інформацію про те, що він є ОСОБА_9., передав
вказані документи у зазначений пункт банку на отримання споживчого кредиту для
покупки фото та відеокамери на загальну суму 4 780 грн.;

22.01.2008 року прибув до приміщення
магазину «Нова Лінія», за адресою м. Київ, вул. Харківське Шосе, 168, в якому
знаходився пункт видачі споживчих кредитів ТОВ «КБ «Дельта», де вводячи в оману
працівників банку, надав їм підроблений паспорт громадянина України на ім'я
ОСОБА_7. в якому містилась його фотокартка, а також ідентифікаційний код на
ім'я ОСОБА_7. заповнивши анкету-заяву на отримання споживчого кредиту, де
вказав завідомо неправдиву інформацію про те, що він є ОСОБА_7., передав
вказані документи у зазначений пункт банку на отримання споживчого кредиту на
загальну суму 6 309 грн.;

28.01.2008 року прибув до приміщення
магазину «Нова Лінія», за адресою м. Київ, пр-т Московський, 34 в якому
знаходився пункт видачі споживчих кредитів КБ «Альфа», де вводячи в оману
працівників банку, надав їм підроблений паспорт громадянина України на ім'я
ОСОБА_7. в якому містилась його фотокартка, а також ідентифікаційний код на
ім'я ОСОБА_7. Після цього, ОСОБА_2. заповнивши анкету-заяву на отримання
споживчого кредиту, де вказав завідомо неправдиву інформацію про те, що він є
ОСОБА_7., передав вказані документи у зазначений пункт банку на отримання
споживчого кредиту на загальну суму 10 000 грн.;

16.02.2008 року прибув до приміщення магазину «Фокстрот»,
що розташований за адресою м. Київ, вул. Вербицького, 18, в якому знаходився
пункт видачі споживчих кредитів ТОВ «КБ «Дельта», де вводячи в оману
працівників банку, надав їм підроблений паспорт громадянина України на ім'я
ОСОБА_8. в якому містилась його фотокартка, а також ідентифікаційний код на
ім'я ОСОБА_8., заповнивши анкету-заяву на отримання споживчого кредиту, де
вказав завідомо неправдиву інформацію про те, що він є ОСОБА_8., передав
вказані документи у зазначений пункт банку на отримання споживчого кредиту на
загальну суму 2 139 грн.;

19.02.2008 року прибув до приміщення
магазину «Фокстрот», що розташований за адресою м. Київ, вул. Вербицького, 18,
в якому знаходився пункт видачі споживчих кредитів ТОВ «КБ «Дельта», де вводячи
в оману працівників банку, надав їм підроблений паспорт громадянина України на
ім'я ОСОБА_12. в якому містилась його фотокартка, а також ідентифікаційний код
на ім'я ОСОБА_12., заповнивши анкету-заяву на отримання споживчого кредиту, де
вказав завідомо неправдиву інформацію про те, що він є ОСОБА_12., передав
вказані документи у зазначений пункт банку на отримання споживчого кредиту на
загальну суму 4 252 грн. 30 коп.;

01.03.2008 року прибув до приміщення
магазину «Ельдорадо», що розташований за адресою м. Київ, пр-ту Московський, 23
в якому знаходився пункт видачі споживчих кредитів ТОВ «КБ «Дельта», де вводячи
в оману працівників банку, надав їм підроблений паспорт громадянина України на
ім'я ОСОБА_11. в якому містилась його фотокартка, а також ідентифікаційний код
на ім'я ОСОБА_11., заповнивши анкету-заяву на отримання споживчого кредиту, де
вказав завідомо неправдиву інформацію про те, що він є ОСОБА_11., передав
вказані документи у зазначений пункт банку на отримання споживчого кредиту на
загальну суму 1 880 грн.;

16.03.2008 року прибув до приміщення
магазину «Техноярмарок», що розташований за адресою м. Київ, пр-т Перемоги,
94/1 в якому знаходився пункт видачі споживчих кредитів ТОВ «КБ «Дельта», де
вводячи в оману працівників банку, надав їм підроблений паспорт громадянина
України на ім'я ОСОБА_10. в якому містилась його фотокартка, а також
ідентифікаційний код на ім'я ОСОБА_10., заповнивши анкету-заяву на отримання
споживчого кредиту, де вказав завідомо неправдиву інформацію про те, що він є
ОСОБА_10., передав вказані документи у
зазначений пункт банку на отримання споживчого кредиту для покупки побутової
техніки на загальну суму 2 730 грн. 07 коп.;

01.05.2008 року прибув до приміщення
магазину «Мобілочка», що розташований за адресою м. Київ, пр-ту
Повітрофлотський, 50/2 в якому знаходився пункт видачі споживчих кредитів ТОВ
«КБ «Дельта», де вводячи в оману
працівників банку, надав їм підроблений паспорт громадянина України на ім'я
ОСОБА_13. в якому містилась його фотокартка, а також ідентифікаційний код на
ім'я ОСОБА_13., заповнивши анкету-заяву
на отримання споживчого кредиту, де вказав завідомо неправдиву інформацію про
те, що він є ОСОБА_13., передав вказані
документи у зазначений пункт банку на отримання споживчого кредиту на загальну
суму 21 990 грн.;

21.05.2008 року
приблизно о 14 год. 30 хв. прибув до приміщення банку ТОВ «Укрпромбанк», що
розташований за адресою бул. Л. Українки, 26 в м. Києві, де вводячи в оману
працівників банку надав їм вказану підроблену копію паспорту громадянина
України на ім'я ОСОБА_3, в якому містилась його фотокартка, а також
ідентифікаційний код на ім'я ОСОБА_3., заповнив заяву на отримання кредиту на
загальну суму 53 790 доларів США, що згідно курсу Національного Банку України
на момент вчинення злочину складало 271 639 грн. 50 коп., для придбання
автомобіля VOLKSWAGEN PASSAT, де вказав завідомо неправдиву інформацію про те,
що він є ОСОБА_3. На підставі поданих ним документів кредитним комітетом
ТОВ «Укрпромбанк» було прийняте рішення
про видачу кредиту в сумі 80 % від вартості автомобіля, про що свідчить
гарантійний лист б/н від 21.05.2008 року,

проте кредитні кошти в зазначених
банківських установах не отримав та злочини до кінця не довів, з причин, що не
залежали від його волі.

Підсудний ОСОБА_2.
під час судового засідання свою вину у вчиненні злочинів, що їй
інкримінується визнав повністю, підтвердив свої показання, які він дав під час
досудового слідства в якості обвинуваченого про обставини вчинених ним
злочинів. Зазначив, що показання під час досудового
слідства давав добровільно без примусу з боку працівників органу досудового
слідства. Підтвердив фактичні обставини справи, як вони викладенні в
обвинувальному висновку. Зазначив, що саме
заволодіння майном вчиняв один, без вступу в попередню змову з іншими особами,
бажаючи отримати як можна більш грошей. Свої дії оцінив негативно та
щиро розкаявся. Не заперечував зазначену у обвинувальному висновку суму грошей,
якими заволодів та намагався заволодіти. Показав, що частину завданих збитків
він вже відшкодував та бажає відшкодувати ще не відшкодовані завданні його
злочинною діяльністю збитки. Просив суворо його не карати.

Вина ОСОБА_2. доведена
повністю, та підтверджується зібраними по справі доказами:

- показаннями свідка ОСОБА_3. під час досудового
слідства, які були досліджені в судовому засіданні на підставі ст. 306 КПК
України, з яких вбачається, що у квітні
2008 року він втратив сумку з документами серед яких був паспорт громадянина
України виданого на його ім'я серії НОМЕР_11 та ідентифікаційний код. З часом
його документи знайшли та повернули невідомі люди. Проте паспорту серед
повернених документів не було. 11.04.2008 року він відновив паспорт, так як
звертався до правоохоронних органів з приводу втраченого паспорту та
документів. Новий паспорт має тепер серію НОМЕР_12. 21.05.2008 він довідався,
що на його втрачений паспорт невідомі особи намагались отримати кредит у
банківській установі. Хто і за яких обставин отримував кредит йому не відомо.
ОСОБА_2. він не знає і свій паспорт йому не надавав (т. 3
а. с. а. с. 64-66);

- показаннями свідка ОСОБА_16., під час досудового слідства, які були
досліджені в судовому засіданні на підставі ст. 306 КПК України, з яких
вбачається, що 21.05.2008 року до ТОВ
«Укрпромбанк» за адресою бул. Л. Українки, 26 в м. Києві із заявою про отримання
кредиту для придбання автомобіля «Volkswagen Passat» в сумі 53 790 дол.
США звернувся громадянин який надав
документи на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 народження. На підставі наданих ним
документів 20.05.2008 року кредитним комітетом ТОВ «Укрпромбанк» було прийнято
рішення про надання ОСОБА_3. кредиту на вищевказану суму про, що свідчить
гарантійний лист ТОВ «Укрпромбанк» б/н від 21.05.2008 року. Проте, під час
проведення перевірки матеріалів заяви гр. ОСОБА_3. було встановлено, що
останній надав до банку недійсний паспорт. Про це було повідомлено
співробітників ВКР Печерського РУ ГУ МВС України у м. Києві, які 21.05.2008
року співробітниками ВКР затримали особу яка за допомогою підроблених
документів намагалася отримати кредит. При цьому вказаний чоловік пред'явив
паспорт на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 народження. Потім у його присутності у
вказаної особи було вилучено цей паспорт, гарантійний лист з ТОВ «Укрпромбанк»,
а також інші документи за допомогою яких він намагався отримати кредит. В подальшому працівники міліції
з'ясували, що документи на ім'я ОСОБА_4. теж є підробленими та надали для
ознайомлення ксерокопію заяви на отримання паспорту форми Ф-1 на ім'я
ОСОБА_2ІНФОРМАЦІЯ_1народження. На фотокартці форми № 1 він впізнав чоловіка,
якого затримали співробітники міліції. У зв'язку з тим, що на момент написання
заяви щодо шахрайських дій особи, яка намагалась отримати кредит на ім'я
ОСОБА_3. ця особа була встановлена нами як ОСОБА_4. то відповідно і заява була
написана стосовно шахрайських дій ОСОБА_4. (т. 1 а. с. а. с. 47- 50);

- показаннями свідка ОСОБА_17. під час досудового
слідства, які були досліджені в судовому засіданні на підставі ст. 306 КПК
України, з яких вбачається, що у грудні 2007 року до відділення звернувся
громадянин який надав документи на ім'я ОСОБА_9, а саме паспорт серії НОМЕР_6
та ідентифікаційний код. Останній хотів отримати кредит для придбання
транспортного засобу. Громадянин, який видавав себе за ОСОБА_9. надав документи
які вказували на його платоспроможність, а саме довідку про доходи, договір
купівлі - продажу нерухомого майна та специфікацію на транспортний засіб
“Hyndai Sonata” після перевірки документів та відправки їх до служби безпеки,
надано дозвіл про видачу кредиту. Громадянин який видав себе за ОСОБА_9.
отримав гарантійний лист та між ним укладено договір про надання споживчого
кредиту та застави транспортного засобу № 0 від 26.12.2007 року. Сума
кредиту склала 128 860 грн. які були
перераховані ТОВ «Паритет Моторс». В подальшому з'ясувалось що кредит оформлений
на підроблені документи так як у справжнього ОСОБА_9. документи були викрадені
(т. 1 а. с. 108);

- показаннями свідка ОСОБА_18. під час досудового
слідства, які були досліджені в судовому засіданні на підставі ст. 306 КПК
України, з яких вбачається, що
20.12.2007 року до магазину «Євросеть» по вул. Щербакова,1 в м. Києві де
знаходиться пункт видачі споживчих кредитів АКБ «Правекс-Банк», зайшов
громадянин, що надав документи на ім'я ОСОБА_6, а саме паспорт та
ідентифікаційний код. Коли отримав документи для перевірки то побачив, що
фотокартка в паспорті з особою яка його
принесла були ідентичні. Він зателефонував на робочі телефони, що він їх мені
надав НОМЕР_13; НОМЕР_14. На телефонні дзвінки підтвердили, що ОСОБА_6. працює
ТОВ «Лідер Репрофіс ЛТД». Також телефонував на його домашній номер телефону
НОМЕР_15 там також було цьому підтвердження. Після чого, передав заявку до
головного офісу через деякий час прийшло повідомлення про дозвіл надання
кредиту. Також була отримана довідка на отриманий товар у магазині на споживчий
кредит (т. 2 а. с. а. с. 161-162);

- показаннями свідка ОСОБА_6. під час досудового
слідства, які були досліджені в судовому засіданні на підставі ст. 306 КПК
України, з яких вбачається, що у грудні
2007 року він з невідомих причин втратив паспорт, ідентифікаційний код та
військовий квиток. Після втрати документів він відразу звернувся до
правоохоронних органів. Через деякий час йому стали надходити повідомлення про
отриманий ним кредит у різних банківських установах. Особисто він ніколи
кредитні кошти не отримував. Хто міг це зробити без його згоди йому не відомо.
З особою на ім'я ОСОБА_2 він не знайомий раніше про нього нічого не чув і
ніколи його не бачив (т. 1 а. с. 230);

- показаннями свідка ОСОБА_19., під час досудового слідства,
які були досліджені в судовому засіданні на підставі ст. 306 КПК України, з
яких вбачається, що 07.03.2008 року вона працювала в «СітіКом» по проспекту
Московському, 23-а в м. Києві. В той день до неї як кредитного спеціаліста з приводу придбання в кредит комунікатору
VSHA - 76X9RG звернувся громадянин який надав паспорт на ім'я ОСОБА_5.,
ІНФОРМАЦІЯ_4. Особа яка надала паспорт та ідентифікаційний номер відповідали
фотокартці в паспорті. Після складання заяви та отримання згоди, з вищевказаним
громадянином було укладено кредитний договір щодо кредитування ОСОБА_5. на
придбання комунікатору. Цього чоловіка вона добре запам'ятала і при
необхідності може впізнати (т. 2 а. с.
40);

- показаннями свідка ОСОБА_20., під час досудового
слідства, які були досліджені в судовому засіданні на підставі ст. 306 КПК
України, з яких вбачається, що
10.03.2008 року вона знаходилась на своєму робочому місці. До неї як до
менеджера по кредитуванню звернувся громадянин який надав документи на ім'я
ОСОБА_5., а саме паспорт серії НОМЕР_2 та ідентифікаційний код на вказане ім'я.
Після складання відповідних документів громадянину ОСОБА_5. було надано кредит в сумі 2570 грн. 38 коп.
на придбання пральної машини. Кредитні гроші були перераховані на рахунок
магазину «Мегамакс» згідно гарантійного листа. Особу яка отримувала кредит вона
пам'ятає добре та може при нагоді впізнати (т. 2 а. с. 188);

- показаннями свідка ОСОБА_5. під час досудового
слідства, які були досліджені в судовому засіданні на підставі ст. 306 КПК
України, з яких вбачається, що на
початку зими 2007 року у нього на житловому масиві «Оболонь» з невідомих причин
зникла сумка з його особистими документами. При яких обставинах це сталося він
сказати не може бо тоді він був у стані алкогольного сп'яніння. Але відразу до
правоохоронних органів не звертався. Після того як він згубив паспорт йому на
адресу почали приходити листи у яких вказувалось, що начебто він брав кредит у
банківських установах і у нього виникла заборгованість. Але з його слів він
жодного разу кредиту не оформляв. Яким чином на нього було оформлено кредит
йому не відомо, хто міг це зробити він пояснити не може. ОСОБА_2. він не знає
та раніше з ним не зустрічався, що це за особа йому не відомо. На теперішній
час він нового паспорту ще не отримав (т.
а. с. 213);

- показаннями свідка ОСОБА_9. під час досудового
слідства, які були досліджені в судовому засіданні на підставі ст. 306 КПК
України, з яких вбачається, що
09.06.2007 року він приїхав на своєму службовому автомобілі до м. Бориспіль.
Вийшовши з автомобіля він залишив у ньому невелику сумку у якій знаходилися
його документи, а саме: паспорт громадянина України, ідентифікаційний код,
приписне посвідчення, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію ТЗ. Після
того як він вирішив свої службові питання
та повернувся до автомобіля, то побачив що у автомобіля пошкоджено скло,
а також виявив відсутність сумки. З даного приводу він звернувся до
співробітників міліції. Через деякий час він отримав з міліції лист у якому
його повідомляли про відмову у порушенні кримінальної справи і після чого він
поновив утрачені документи. Приблизно у грудні місяці 2007 року точної дати він
згадати не може, на його адресу прийшов лист - повідомлення з «Укрсиббанку», у
якому йому повідомили про негайну сплату боргу по кредиту на автомобіль у сумі
близько 120 000 грн. оформленого на його ім'я. Так як він ніяких кредитних
договорів не оформляв то він факсом відправив до банківської установи копію
постанови про відмову у порушенні кримінальної справи. На далі на його адресу
надійшов ще один аналогічний лист - повідомлення про сплату боргу по кредитному
договору, але вже з іншого банку на що він також відіслав копію зазначеної
постанови. В яких ще банках було оформлено кредити йому не відомо. Хто міг
оформляти кредити під його іменем йому не відомо. Особа на ім'я ОСОБА_2. йому
не відома і про неї вперше чує (т.
3 а. с. а. с. 84- 85);

- показаннями свідка ОСОБА_7. під час досудового
слідства, які були досліджені в судовому засіданні на підставі ст. 306 КПК
України, з яких вбачається, що приблизно в кінці вересня 2007 року у нього
викрали його паспорт громадянина України. З даного приводу він звертався до
правоохоронних органів Солом'янського РУ і за результатами перевірки дільничним
інспектором вказаного районного управління було прийнято рішення про відмову у
порушенні кримінальної справи. 20.12.2007 року він отримав новий паспорт серії
НОМЕР_16 . Приблизно з січня 2008 року він почав отримувати на свою адресу
листи з різних банківських установ. У адресованих йому листах мова йшла про те,
що у нього є заборгованість по несплачених кредитах. Однак ніяких письмових
договорів з банківськими установами він не укладав, з громадянином ОСОБА_2. він
взагалі не знайомий і раніше його ніколи не бачив і таке прізвище почув вперше на
допиті (т. 3 а. с. а. с. 102-104);

- показаннями свідка ОСОБА_12., під час досудового
слідства, які були досліджені в судовому засіданні на підставі ст. 306 КПК
України, з яких вбачається, що весною
2005 року він згубив свій національний паспорт громадянина України. з приводу
втрати паспорту він звертався до правоохоронних органів, а саме до
Солом'янського РУ. Жодного разу останній до будь - яких банківських та
кредитних установ не звертався та договорів не підписував. Хто міг на його
паспорт отримати кредит йому не відомо. ОСОБА_2. він не знає і ніколи не бачив
(т. 3 а. с. 140);

- показаннями свідка ОСОБА_21. під час досудового слідства, які були
досліджені в судовому засіданні на підставі ст. 306 КПК України, з яких
вбачається, що 19.02.2008 року до неї як
до кредитного інспектора в пункті видачі споживчих кредитів в магазині
«Фокстрот», що розташований по вул. Вербицького, 18 в м. Києві, звернувся
громадянин який надав документи на ім'я ОСОБА_12., ІНФОРМАЦІЯ_5народження.
Особа яка надала паспорт та ідентифікаційний код відповідала особі зображеній у
паспорті. Громадянин хотів отримати кредит на купівлю побутової техніки на суму
4 252 грн. 30 коп. (т. 3 а. с. 143);

- показаннями свідка ОСОБА_22 . під час досудового
слідства, які були досліджені в судовому засіданні на підставі ст. 306 КПК
України, з яких вбачається, що
01.05.2007 року коли він перебував на своєму робочому місці у магазині
«Євросеть», що розташований по вул. Саксаганського, 123/127 в м. Києві, до нього як до менеджера з
кредитування звернувся громадянин який для отримання споживчого кредиту надав
документи на ім'я ОСОБА_14., а саме паспорт та ідентифікаційний код. Після
проведення перевірки надано згоду на отримання на видачу кредиту та підписано
кредитний договір і магазину у якому він хотів отримати товари було надано
гарантійний лист щодо перерахування грошових коштів на суму 3238, 65 грн. Особа
яка надавала документи на ім'я ОСОБА_14. відповідала фотокартці (т. 5 а. с. 52);

- показаннями свідка ОСОБА_23. під час досудового слідства,
які були досліджені в судовому засіданні на підставі ст. 306 КПК України, з
яких вбачається, що 14.02.2008 року
вона знаходилась на робочому місці в магазині «Фокстрот», що знаходиться по
проспекту Перемоги, 87 в м. Києві, до неї звернувся молодий чоловік з метою
отримати кредит на побутову техніку. При цьому надав документи на ім'я
ОСОБА_8., а саме: паспорт та ідентифікаційний код. Після заповнення заяви та
перевірки надано дозвіл на отримання кредиту. Нею було складено необхідні
документи, оформила кредитну справу та віддала йому гарантійний лист на ім'я
магазину «Фокстрот». Потім особа, що представилась ОСОБА_8. отримав побутову
техніку, а саме пральну машину. Під час отримання ним кредиту фотокартка, що
була вклеєна до паспорту відповідала дійсності і була ідентична з тим
громадянином який надав вказаний паспорт. В липні 2008 року вона звільнилась з
ЗАТ КБ «Приват - Банк», але впізнати
особу, що надала підроблені документи може (т. 5 а. с. 64);

- показаннями свідка ОСОБА_24. під час досудового слідства,
які були досліджені в судовому засіданні на підставі ст. 306 КПК України, з
яких вбачається, що основне місце її роботи знаходиться за адресою проспект
Московський, 21 в м. Києві де розташовано магазин «Фокстрот». 07.03.2008 до неї
як до менеджера звернувся молодий чоловік який надав документи на ім'я ОСОБА_5,
а саме паспорт та ідентифікаційний код.
Після проведення перевірки, громадянину ОСОБА_5. надійшло підтвердження
про видачу кредиту в сумі 2604,8 грн. на придбання побутової техніки в магазині
«Фокстрот» про, що на ім'я «Фокстрот» надано зобов'язання перерахування
відповідної суми. Особа яка надавала документи відповідала фотокартці у
паспорті і на теперішній час вона його може впізнати (т. 5 а. с. 74);

- даними, які містяться у висновку експерта № 310 від
19.06.2008 року, з якого убачається, що
в паспорті на ім'я гр. ОСОБА_4. має місце переклейка фотокартки (т. 3 а.с. 208);

- речовими
доказами по справі, а саме:

- паспортом громадянина України та ідентифікаційним кодом
на ім'я ОСОБА_4., гарантійним листом ТОВ
«Укрпромбанк» б/н від 21.05.2008 року на адресу ТОВ «Автохауз», копією
паспортом громадянина України на ім'я ОСОБА_3., копією ідентифікаційного коду
на ім'я ОСОБА_3., роздруківками на «ТОВ Холдингова компанія Київ Інвестбуд»,
АТЗТ «Київінвест», на ім'я ОСОБА_25.,
ОСОБА_26. ОСОБА_27., ОСОБА_28., ОСОБА_29. ( т. 1 а.с. 97);

- копією кредитної справи АКІБ «Укрсиббанк» № 0
від 26.12.2007 року, у тому числі квитанцією про перерахування АІБ «Укрсиббанк»
на підприємство грошових коштів та копіями- договору про надання споживчого
кредиту та заставу транспортного засобу № 0 від 26.12.2007 року,
додаткової угоди № 1 до договору 0 з графіком погашення
заборгованості, заяви-анкети
позичальника від імені
ОСОБА_9., паспорту громадянина України виданого на ім'я ОСОБА_9. та
ідентифікаційного коду, свідоцтва про розірвання шлюбу, свідоцтва про право
власності за серією НОМЕР_17 від 15.04.2004 з Договором купівлі- продажу
квартири, договору № 703 від 20.12.2007 року купівлі - продажу автомобіля в
кредит, пояснювальної записки, свідоцтва
про реєстрацію транспортного засобу на одному аркуші, довідки про доходи видана
на ім'я ОСОБА_9., кредитної програми,
розписки виданої на від імені ОСОБА_9., листа до керівництва TOB «Паритет
Моторс», квитанції про часткову сплату до договору № 703 від 20.12.2007 року,
заяв виданих від імені ОСОБА_9. (т. 1 а.с. 149);

- копіями
кредитних справ АКБ «Правекс - Банк» №
600319-1-096-7, № 228160-1-096-7 та №
042904-1-096-8 (т. 1 а. с. 155, т. 2 а. с. 126, т. 5 а. с. 51);

- кредитними справами ТОВ «КБ «Дельта» № 009-1
та № 002-09217-0703-8 (т. 1 а. с. 228, т. 2 а. с. а. с. 20, 39);

- копіями кредитних справ ТОВ «Просто Фінанс» №№
8; 4; 9; 8; 5 (т. 1 а. с. 207, т. 2 а. с. 58, 233);

- копіями розрахунку заборгованості, кредитного договору
№ 400038268, копія паспорту та ідентифікаційного коду виданого на ім'я
ОСОБА_7., приписного посвідчення виданого на ім'я ОСОБА_7., специфікації товару
№ 490038268, фіскального чеку, анкети - заяви на отримання кредиту, опису
формування кредитної справи, розрахунку заборгованості по кредитному договору,
кредитного договору № 400043603, паспорту виданого на і'мя ОСОБА_5. та
ідентифікаційний код на ім'я ОСОБА_5., договору купівлі-продажу № ГЛБ 1051,
анкети - заяви, специфікації товару № 10043603, опису формування кредитної
справи (т. 2 а. с. а. с. 57, 187);

- заяви на отримання кредиту № 74347211, № 72685743,
№ 74475334, «Умови надання обслуговування», заяви на укладення договору
добровільного страхування та анкети до
заяви, копії паспортів серії НОМЕР_2виданого на ім'я ОСОБА_5. серії
НОМЕР_3виданого на ім'я ОСОБА_6., серії
НОМЕР_3виданого на ім'я ОСОБА_10. з ідентифікаційними кодами на ім'я
ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_10.
заяви на відкриття поточного рахунку; заяви на закриття поточного
рахунку, довідки про умови кредитування, листи до ОСОБА_5., ОСОБА_6.,
ОСОБА_10., товарні чеки № 283334 від
19.22.2007 року, № 510263 від 23.12.2007 року, № 1693773 від 20.03.2008 року, фіскальні чеки, видаткова накладна №
283334с060 від 14.03.2008 року (т. 1 а. с. 189, т. 2 а. с. 212, т. 3 а.
с. 25);

- копії договору про надання телекомунікаційних послуг №
1130072, додатку до договору № 1130072 за номером 1/100216571 за підписом від
імені ОСОБА_3., додаткової угоди №7 до
договору, паспорту та ідентифікаційного коду виданого на ім'я ОСОБА_3., додатку
№ 5 до договору при підключенні до телекомунікаційної мережі, акту №
здачі прийняття наданих послуг, заяви на перерахування грошових коштів (т. 3 а.
с. 63);

- копії кредитного договору №228160-1-096-7 від
01.105.2007 року, договору застави
228160-1-096-7 від 01.105.2007 року,
паспорту серії НОМЕР_11 виданого на ім'я ОСОБА_14. та ідентифікаційного
коду на ім'я ОСОБА_14., рахунку - фактури № У455000055 від 01.05.2007 року,
заяви на отримання споживчого кредиту, розписки про ознайомлення з нормами
кримінального кодексу (т. 5 а. с. 51);

- копії анкети на отримання споживчого кредиту, паспорту виданого на ім'я ОСОБА_8., довідки
про стандартні умови кредитування та ідентифікаційним кодом, видаткової
накладної № ФС-483 від 14.02.2008 року,
договору купівлі- продажу № ФС-483, розрахунок погашення кредиту, акту
приймання - передачі (т. 5 а. с. 63);

Органом досудового слідства умисні дії ОСОБА_2. кваліфіковані:

за ст. 358 ч. 2 КК
України, як підробка та використання завідомо підробленого документа, який
видається установою і надає права, вчинене повторно за попередньою змовою
групою осіб;

ст. 190 ч. 2 КК України, як
заволодіння чужим майном, шляхом обману, вчинене повторно;

ст. 15 ч. 2, ст. 190 ч. 2 КК
України, як замах на заволодіння чужим майном, шляхом
обману, вчиненим повторно, не доведений до кінця, з причин, які не залежали
від його волі;

ст. 190 ч. 4 КК України, як
заволодіння чужим майном, шляхом обману, вчинене повторно, в особливо великих розмірах;

ст. 15 ч. 2, ст. 190 ч.
4 КК України як замах на заволодіння
чужим майном, шляхом обману, вчиненим повторно за попередньою змовою групою
осіб, в особливо великих розмірах,не доведений до кінця, з причин, які
не залежали від його волі.

Разом з тим, відповідно до п. 18 постанови Пленуму
Верховного Суду України N 5 від 29.06.1990 року «Про виконання
судами України законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України з
питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироку» мотивування у вироку висновків щодо кваліфікації
злочину полягає у зіставленні ознак установленого судом злочинного діяння і
ознак злочину, передбаченого тією чи іншою статтею кримінального закону, його
частиною або пунктом, і формулюванні висновку про їх відповідність.

Крім того, відповідно до ст. 16-1 КПК
України суд, зберігаючи об'єктивність і неупередженість, створює необхідні
умови для виконання сторонами їх процесуальних обов'язків і здійснення наданих
їм прав і не вправі перебирати на себе фунцію обвинувачення.

Тому, дії ОСОБА_2. за ст. 358 ч. 2 КК України, слід
кваліфікувати як підробка з метою
використання завідомо підробленого документа, який видається установою і надає
права, вчиненим повторно за попередньою змовою групою осіб та виключити кваліфікаційну ознаку використання,
як не зазначену у кримінальному законі ст. 358 ч. 2 КК України.

Разом з тим, всі дії ОСОБА_2. свідчать про наявність у
нього єдиного злочинного наміру, тобто всі злочини вчиненні ОСОБА_2. були
компонентами єдиної злочинної діяльності ОСОБА_2., а не сукупністю його
злочинних дії. Зокрема, про це свідчать всі його дії, у тому числі невеликий
проміжок часу під час вчинення злочинів, використання у деяких випадках тих
самих підроблених документів, способи вчинення злочинів, об'єкти злочинних
посягань. Тому, суд приходить до
висновку, що всі злочинні дії ОСОБА_2.
свідчать про наявність у нього єдиного умислу на заволодіння чужим майном, шляхом обману, вчиненим повторно за
попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Крім того, наявність попередньої змови між ОСОБА_2. та
невстановленою органами досудового слідства особою під час вчинення замаху на заволодіння
чужим майном
ТОВ «Укрпромбанк» 21.05.2008
року, дослідженими в судовому засіданні доказами не підтверджується, а інші
докази, які б підтверджували наявність попередньої змови між ОСОБА_2. та
невстановленою органами досудового слідства особою на заволодіння чужим майном
ТОВ «Укрпромбанк» 21.05.2008 року
по справі відсутні, а згідно ст. 62 Конституції України усі сумніви щодо
доведеності вини особи тлумачаться на її користь, тому кваліфікуючу ознаку за попередньою змовою групою осіб, при вчиненні замаху на заволодіння чужим майном, шляхом обману, вчиненим повторно
за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, не
доведений до кінця, з причин, які не залежали від його волі злочин, слід виключити.

Тому, умисні дії ОСОБА_2.
слід кваліфікувати, як ст. 190 ч. 4 КК України, як заволодіння чужим
майном, шляхом обману, вчинене повторно,
в особливо великих розмірах та за
ст. 15 ч. 2, ст. 190 ч. 4 КК України як замах
на заволодіння чужим майном, шляхом обману, вчиненим
повторно, в особливо великих розмірах,не доведений до кінця, з причин,
які не залежали від його волі.

На підставі викладеного суд приходить до
висновку, що остаточна кваліфікація умисних дій
ОСОБА_2. полягає:

за ст. 358 ч. 2 КК України, як підробка з метою використання завідомо
підробленого документа, який видається установою і надає права, вчиненим
повторно за попередньою змовою групою осіб;

ст. 190 ч. 4 КК України, як
заволодіння чужим майном, шляхом обману, вчинене повторно, в особливо великих розмірах;

ст. 15 ч. 2, ст. 190 ч.
4 КК України, як замах на заволодіння
чужим майном, шляхом обману, вчиненим повторно, в особливо великих розмірах,не
доведений до кінця, з причин, які не залежали від його волі.

Обставинами, які пом'якшують покарання, відповідно до
вимог ст. 66 ч. 1 КК України, суд визнає щире каяття підсудного, активне сприяння розкриттю злочину.

Обставиною, яка пом'якшує покарання, відповідно до вимог
ст. 66 ч. 2 КК України, суд визнає часткове добровільне відшкодування завданого
збитку.

Обставиною, що обтяжує покарання підсудному, відповідно
до вимог ст. 67 КК України, судом не встановлено.

При обранні міри покарання підсудному суд враховує
наступні обставини справи:

- ступінь
тяжкості вчинених підсудним злочинів передбачених ст. 358 ч. 2 КК України, який
віднесений кримінальним законом до категорії злочинів середньої тяжкості, ст. 190 ч. 4 КК України, який віднесений
кримінальним законом до категорії особливо
тяжких злочинів; ступінь тяжкості вчиненого підсудним злочину
передбаченого ст. ст. 15 ч. 2, 190 ч. 4 КК України, який віднесений
кримінальним законом до категорії особливо
тяжких злочинів та ступінь здійснення
підсудним злочинного наміру та причини, внаслідок яких, злочин не було доведено
до кінця;

- особу
ОСОБА_2., який має місце реєстрації та постійне місце проживання, працює,
характеризується позитивно, має неодноразові відзнаки, займається активною
громадською діяльністю, судимостей не має на підставі ст. 89 КК України, на
обліку у та лікаря- психіатра не перебуває, проте перебуває на обліку у лікаря-нарколога.

Тому, суд вважає за
необхідне призначити підсудному ОСОБА_2. покарання
відповідно до вимог ст. 65 КК України щодо законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації
покарання, з метою перевиховання та виправлення підсудного, попередження
вчинення ним нових злочинів, враховуючи кількість епізодів злочинів, всіх обставин справи, його особи,
стану здоров'я, декількох обставин, що
пом'якшують покарання відповідно до вимог ст. 66 ч. ч. 1, 2 КК України,
відсутність обставин, що обтяжують покарання відповідно до вимог ст. 67 КК
України, з дотриманням вимог ст. ст. 68, 69-1 КК України за ст.ст. 15 ч.
2, 190 ч. 4 КК України у вигляді позбавлення волі із застосуванням ст. 69 КК
України, за ст. 190 ч. 4 КК України у вигляді позбавлення волі із
застосуванням ст. 69 КК України, за ст. 358 ч. 2 КК України у вигляді
позбавлення волі в межах санкції статті
Особливої частини КК України.

Відповідно до вимог
ст. 70 КК України суд,
крім даних про особу винного й обставин, що пом'якшують і обтяжують покарання
та обставин справи, враховує, кількість
злочинів, мотиви їх вчинення, тяжкість їх
наслідків, наявність у підсудного бажання відшкодувати завданну шкоду та
вважає за необхідне призначити підсудному ОСОБА_2. остаточне покарання шляхом
поглинення менш суворого покарання більш суворим.

На підставі викладеного суд не дійшов до висновку про можливість виправлення ОСОБА_2. без відбування
покарання і вважає, що виправлення підсудного ОСОБА_2.,
враховуючи тяжкість вчинених ним злочинів, його особу, та усі обставини
справи, можливо тільки в умовах ізоляції від суспільства. Тому, суд прийняв рішення не звільняти підсудного
ОСОБА_2. від
відбування покарання з випробуванням.

По справі заявлені
цивільні позови ТОВ «Банк Руський Стандарт» на суму
15 273 грн. 47 коп., СП «Інтернешинел Телекомюнікешен Компані» на суму 2 305
грн., АКІБ «УкрСибБанк» на суму 143 491 грн. 67 коп., ТОВ «КБ «Дельта» на суму
7 172 грн. 88 коп., ТОВ «Просто Фінанс» на суму 11 748 грн. 81 коп., АКБ
«Правекс банк» на суму 4 226 грн.. Підсудний ОСОБА_2. зазначенні цивільні
позови визнав в повному обсязі.

Разом з тим, під час судового
розгляду ТОВ «Просто Фінанс» та АКБ
«Правекс банк» подали заяви про відмову від цивільних позовів, оскільки
ОСОБА_2. відшкодував завдані їм збитки.

Вирішуючи питання щодо цивільного
позову суд виходить з того, що відповідно до п. 2 ст. 11 ЦК України підставою
виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є завдання матеріальної шкоди
іншій особі.

Відповідно до положень ст. 1166 ЦК України
майнова шкода, завдана майну відшкодовується в повному обсязі особою, яка її
завдала.

Таким чином, враховуючи доведеність
вини у вчиненні злочинів, якими заподіяно матеріальну шкоду вказаним особам з
підстав викладених у вироку, позови ТОВ «Банк Руський Стандарт» на суму 15 273
грн. 47 коп., СП «Інтернешинел Телекомюнікешен Компані» на суму 2 305 грн.,
АКІБ «УкрСибБанк» на суму 143 491 грн. 67 коп., ТОВ «КБ «Дельта» на суму 7 172
грн. 88 коп., підлягають задоволенню в повному обсязі.

Цивільні позови ТОВ «Просто Фінанс»
та АКБ «Правекс банк», оскільки подані заяви про відмову від цивільних позовів
слід залишити без задоволення.

Відповідно до ст. 93 КПК України
необхідно стягнути з ОСОБА_2. судові витрати по справі - вартість проведених по
справі експертиз в сумі 1 095 грн. 25 коп.

Долю речових доказів необхідно
вирішити відповідно до ст. 81 КПК
України.

На
підставі викладеного, керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України,-

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_2 визнати винним у
вчиненні злочинів передбачених ст.ст. 15 ч. 2,
190 ч. 4, 190 ч. 4, 358 ч. 2 КК
України, і призначити йому покарання:

- за
ст.ст. 15 ч. 2, 190 ч. 4 КК України із
застосуванням ст. 69 КК України - 3 (три) років позбавлення волі з конфіскацією
усього належного йому майна;

- за ст. 190 ч.
4 КК України із застосуванням ст. 69 КК України - 3 (три) роки 1 (один) місяць
позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому майна;

- за ст. 358 ч.
2 КК України - 3 (три) роки позбавлення
волі.

Відповідно до ст. 70 КК України шляхом поглинення менш
суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_2 покарання - 3 (три) роки 1 (один) місяць
позбавлення волі з конфіскацією майна.

Строк відбуття покарання засудженому ОСОБА_2. слід
обраховувати починаючи з моменту його затримання з 22.05.2008 року, відповідно
до вимог ст. 72 КК України.

Речові докази у справі, які зберігаються при матеріалах
справи, залишити зберігатися при матеріалах справи.

Цивільні позови ТОВ «Банк Руський Стандарт» - 15 273 грн.
47 коп., СП «Інтернешинел
Телекомюнікешен Компані» -2 305 грн., АКІБ «УкрСибБанк»- 143 491 грн. 67 коп.,
ТОВ «КБ «Дельта» - 7 172 грн. 88 коп.,- задовольнити в повному обсязі.

Стягнути з засудженого ОСОБА_2 за заявленими на користь
ТОВ «Банк Руський Стандарт» - 15 273 грн. 47 коп., СП «Інтернешинел Телекомюнікешен Компані» -2
305 грн., АКІБ «УкрСибБанк»- 143 491 грн. 67 коп., ТОВ «КБ «Дельта» - 7 172
грн. 88 коп.

В задоволенні цивільних позовів ТОВ «Просто Фінанс», АКБ «Правекс Банк»,- відмовити.

Стягнути з засудженого ОСОБА_2 судові витрати по справі -
вартість проведеної по справі техніко- криміналістичної 1 095 грн. 25 коп. на р/р 00466 НДЕКЦ при ГУМВС України в м.
Києві код 25575285 УДК в Київській обл.
МФО 821018 (За проведення експертизи).

Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_2. до вступу
вироку в законну силу залишити без зміни- тримання під вартою та утримувати
його у Київському СІЗО № 13 Державного департаменту України з питань виконання
покарань.

Вирок може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва
через Печерський районний суд м. Києва протягом 15 діб з моменту його
проголошення, а засудженим - в той же строк з моменту отримання ним копії
вироку.

Суддя
В.В. Підпалий