ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г.
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 сентября 2011 года
Судья Жовтневого районного суда г.
Днепропетровска Шелестов К.А.,
рассмотрев представление старшего
следователя по ОВД СО НМ ГНА в
Днепропетровской области,
согласованное с заместителем
прокурора Днепропетровской области о
наложении ареста на денежные средства
находящиеся на расчетных счетах ООО
«Производственно-коммерческая фирма
«Арт-пресс»открытых в ЗАО
«Коммерческий банк «Приватбанк»,
Следователь по согласованию с
прокурором обратился в суд с
представлением, в котором
ходатайствует о наложении ареста на
денежные средства находящиеся на
расчетных счетах ООО
«Производственно-коммерческая фирма
«Арт-пресс»открытых в ЗАО
«Коммерческий банк «Приватбанк».
В обоснование своего представления
следователь указывает на следующее.
ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, являясь директором
ООО «Производственно-коммерческая
фирма «Арт-Пресс»(код ЕГРПОУ 24438497), при
осуществлении финансово-хозяйственной
деятельности предприятия в
первом-втором кварталах 2009 г., в
нарушение п.1.7, ст. 1, п.п.7.4.1 ст. 7 Закона
Украины «О налоге на добавленную
стоимость»от 03.04.1997 года №168/97-ВР (с
изменениями и дополнениями), и п.5.1, п.5.2,
п.п.5.2.1 ст. 5 Закона Украины «О
налогообложении прибыли
предприятий»№334/94-ВР от 28.12.1994 года,
путём незаконного формирования
налогового кредита от ООО
«Экспо-ОПТ»(г. Днепропетровск),
умышленно уклонился от уплаты налога
на добавленную стоимость и налога на
прибыль, предусмотренных ст.14 Закона
Украины «О системе налогообложения»от
25.06.91 г. с изменениями и дополнениями,
которые входят в систему
налогообложения и введены в
установленном законом порядке, на
общую сумму 1 759 073,71 грн., что привело к
фактическому непоступлению в бюджет
денежных средств в особо крупных
ООО «Производственно-коммерческая
фирма «Арт-Пресс» имеет расчётные
счёта в ЗАО «Коммерческий банк
«Приватбанк»(МФО 305299, по адресу: г.
Днепропетровск, ул. Набережная Победы,
Так, в целях обеспечения погашения
возможно заявленного гражданского
иска и возможной конфискации
имущества, а также предотвращения
незаконного движения денежных средств
по расчетным счетам ООО
«Производственно-коммерческая фирма
«Арт-Пресс» (код ЕГРПОУ 33718934), открытых
в ЗАО «Коммерческий банк
«Приватбанк»(МФО 305299, по адресу: г.
Днепропетровск, ул. Набережная Победы,
50) следователь просил наложить арест на
денежные средства находящиеся на
расчетных счетах указанного
Считаю, что данное представление
следователя подлежит удовлетворению,
поскольку для установления истины по
уголовному делу и исполнения решения
суда в части конфискации имущества и
обеспечения возмещения возможно
заявленного в будущем гражданского
иска есть необходимость в аресте
денежных средств находящихся на
расчетных счетах принадлежащих ООО
«Производственно-коммерческая фирма
На основании изложенного и
руководствуясь ст.ст.125,126 УПК Украины,
ст. 59 Закона Украины «О банках и
банковской деятельности»,
Наложить арест на денежные средства в
расходной части, находящиеся на счетах
ООО «Производственно-коммерческая
фирма «Арт-Пресс»(код ЕГРПОУ 24438497):№
«Коммерческий банк «Приватбанк»(МФО
305299, по адресу: г. Днепропетровск, ул.
Набережная Победы, 50).
После предъявления настоящего
постановления денежные средства на
счетах арестовать незамедлительно, о
чем сделать отметку с указанием
арестованных денежных средств в
настоящем постановлении об аресте
денежных средств на счетах, даты и
времени ареста в присутствии
сотрудников, предъявивших данное
постановление в ходе процедуры ареста
денежных средств на счетах.
На основании указанного постановления
об аресте денежных средств на счетах в
ЗАО «Коммерческий банк
«Приватбанк»(МФО 305299, по адресу: г.
Днепропетровск, ул. Набережная Победы,
50) направить в СО НМ ГНА в
Днепропетровской области сообщение об
аресте денежных средств на счетах и
заблокированной на них сумме.
Судья: