Справа № 640/4046/13-к
н/п 1-кс/640/1602/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" березня 2013 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Грицюк С.О.,

за участю слідчого - Пятенко Т.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000868 від 26.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

12.03.2013 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Київського району м. Харкова ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме, до інформації ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Харків, вул.. Маломя'сицька, 2, щодо рахунку 211018 (ОСОБА_3), а саме: 1) анкетних даних особи на яку відкритий цей рахунок (із зазначенням, повної дати народження, місця народження, адреси реєстрації та фактичного мешкання, номерів домашніх, мобільних і контактних телефонів; серії, номеру паспорту, органу, яким він виданий); 2) осіб, які мають доступ до даного рахунку (із зазначенням, повної дати народження, місця народження, адреси реєстрації та фактичного мешкання, номерів домашніх, мобільних і контактних телефонів; серії, номеру паспорту, органу, яким він виданий); 3) про рух грошових коштів по рахунку, починаючи з 12.35 години 25.12.2012 по 26.12.2012; 4) матеріалів відеозапису камер спостереження, на яких зафіксовані особи, які знімали грошові кошти з рахунку 211018 (ОСОБА_3) у період з 12.35 години 25.12.2012 по 26.12.2012, з наданням органу досудового розслідування копій вказаних відеозаписів, а також до інформації щодо: дат, часу зняття коштів; адрес конкретних філій банку, банкоматів, в яких відбувалося зняття коштів з даного рахунку.

Під час досудового розслідування встановлено, що у потерпілого гр. ОСОБА_4 невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошима у розмірі 8000 гривень, яка телефонувала з мобільного номеру НОМЕР_1, та надала рахунок на який потерпілий повинен був перерахувати гроші у розмірі 8000 гривень.

Потерпілий ОСОБА_4 пояснив , що 25.12.2012 року близько 11.25 години мені на мій номер № НОМЕР_2 з номера НОМЕР_1 зателефонували. Коли він взяв слухавку, то почув голос свого сина (голос був пригнічений), як йому на той час здалося. Та йому повідомив, що він знаходиться у Дзержинському райвіділку міліції м. Харкова. Потім як би його син передав слухавку міліціонеру, який відрекомендувався, як капітан міліції (прізвища його він не запамятав) ОСОБА_5, який повідомив що його син затриманий за наркотики і у нього було вилучено 15 гр. маріхуани, а також у нього є медичний висновок, що його син дійсно вживає наркотичні засоби. Тоді він сказав, що поспілкувавшись з його сином він зрозумів що він нормальний і йому треба допомогти, треба вирішити це питання. Тоді він сказав що він зможе їм допомогти, якщо він перерахує гроші у розмірі 8000 гривень через відділення «Приват Банка», а також він сказав, щоб слухавку не клав, а якщо покладе слухавку, то його сина заарештують. Потім він взяв гроші та поїхав на ТЦ «Барабашова» м. Харкова, так як там знаходиться «Приват Банка», який він знав. У приміщенні «Приват Банк» по вул.. Стасовій, 17 через термінал він перерахував гроші у розмірі 8000 гривень на рахунок 211018. Коли він знаходився біля терміналу, ОСОБА_5 диктував номер рахунку по телефону, а також сказав, щоб він зберіг чек, який повинен привезти до райвіділу, який розташований за адресою: м. Харків, вул. Леніна, 32. Потім потерпілий йому сказав, що йому треба спуститися до метро, і продовже з ним звязок, як вийду з метро. Коли потерпілий вийшов з метро на станції «Наукова», то одразу взяв слухавку, але на звязку ні кого не було. Тоді він набрав на № НОМЕР_1, але він був відключений. Він зупинив автомобіль щоб доїхати до вказаної адреси. Коли сів в автомобіль, то вирішив зателефонувати сину. Син взяв слухавку, і потерпілий запитав, де ти є? на що він сказав, що на роботі. Голос у нього був, як зазвичай веселий, і тоді потерпілий зрозумів, що грошима у розмірі 8000 гривень у нього заволоділи шахрайським шляхом. Копію чека «Приват Банк», додає.

Враховуючи покази потерпілого та наданої копії чека переказу коштів «ПриватБанку», з метою розкриття злочину, є необхідним витребувати інформацію у банківської установи щодо: даних особи на яку відкритий рахунок 211018 (ОСОБА_3); даних осіб, які мають доступ до даного рахунку; про залишок грошових коштів на рахунку, станом на 25.12.2012 року; витребувати копії матеріалів відеозапису камер спостереження, на яких зафіксовані особи, які знімали грошові кошти з рахунку у період з 12.35 години 25.12.2012 по 26.12.2012, а також надання адреси місця розташування даного банкомату чи філії банку.

Іншими способами отримати вказану інформацію, яка є банківською тайною, неможливо. При цьому на матеріалах відеозапису може бути зафіксована саме та особа, яка скоїла злочин, а інші запитуємі відомості можуть сприяти встановленню місцезнаходження та анкетних даних злочинця.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не зявився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000868 від 26.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме, до інформації ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Харків, вул.. Маломя'сицька, 2, щодо рахунку 211018 (ОСОБА_3), а саме: 1) анкетних даних особи на яку відкритий цей рахунок (із зазначенням, повної дати народження, місця народження, адреси реєстрації та фактичного мешкання, номерів домашніх, мобільних і контактних телефонів; серії, номеру паспорту, органу, яким він виданий); 2) осіб, які мають доступ до даного рахунку (із зазначенням, повної дати народження, місця народження, адреси реєстрації та фактичного мешкання, номерів домашніх, мобільних і контактних телефонів; серії, номеру паспорту, органу, яким він виданий); 3) про рух грошових коштів по рахунку, починаючи з 12.35 години 25.12.2012 по 26.12.2012; 4) матеріалів відеозапису камер спостереження, на яких зафіксовані особи, які знімали грошові кошти з рахунку 211018 (ОСОБА_3) у період з 12.35 години 25.12.2012 по 26.12.2012, з наданням органу досудового розслідування копій вказаних відеозаписів, а також до інформації щодо: дат, часу зняття коштів; адрес конкретних філій банку, банкоматів, в яких відбувалося зняття коштів з даного рахунку.

Зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Харків, вул.. Маломя'сицька, 2, забезпечити слідчому слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, до інформації ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Харків, вул.. Маломя'сицька, 2, щодо рахунку 211018 (ОСОБА_3), а саме: 1) анкетних даних особи на яку відкритий цей рахунок (із зазначенням, повної дати народження, місця народження, адреси реєстрації та фактичного мешкання, номерів домашніх, мобільних і контактних телефонів; серії, номеру паспорту, органу, яким він виданий); 2) осіб, які мають доступ до даного рахунку (із зазначенням, повної дати народження, місця народження, адреси реєстрації та фактичного мешкання, номерів домашніх, мобільних і контактних телефонів; серії, номеру паспорту, органу, яким він виданий); 3) про рух грошових коштів по рахунку, починаючи з 12.35 години 25.12.2012 по 26.12.2012; 4) матеріалів відеозапису камер спостереження, на яких зафіксовані особи, які знімали грошові кошти з рахунку 211018 (ОСОБА_3) у період з 12.35 години 25.12.2012 по 26.12.2012, з наданням органу досудового розслідування копій вказаних відеозаписів, а також до інформації щодо: дат, часу зняття коштів; адрес конкретних філій банку, банкоматів, в яких відбувалося зняття коштів з даного рахунку.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.04.2013.

Розяснити ПАТ КБ «ПриватБанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.