Порядковий № 1-кп/756/653/13
В И Р О К

Іменем України

24 грудня 2013 року Оболонський
районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді -
Літвінова В.Є.,

при секретарі -
Лисоконь І.В.,

за участю прокурора -
Дідківської Т.А.,

за участю представників потерпілих -
ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3,
ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому
засіданні в м. Києві кримінальне
провадження за обвинуваченням

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Стрий
Львівської області, українця,
громадянина України, освіта середня, не
працюючого, не одруженого,
зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2,
проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, не
судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень,
передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст.
190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358,
ч. 4 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в :

20.07.2006, у невстановлений час, ОСОБА_5,
маючи злочинний умисел направлений на
заволодіння чужим майно шляхом обману,
а саме грошовими коштами ПАТ КБ
«ПриватБанк» прибув до магазину
«Фокстрот» ТОВ «Фламенко»,
розташований за адресою: м. Київ, вул.
В.Васильківська, 45.

Реалізовуючи свій злочинний умисел,
направлений на заволодіння чужим майно
шляхом обману, а саме грошовими коштами
ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5,
перебуваючи в приміщенні магазину
"Фокстрот" ТОВ "Фламенко", розташованого
за адресою: м. Київ, вул.
В.Васильківська, 45, діючи умисно,
протиправно, переслідуючи мету наживу
та незаконного збагачення, надав
співробітнику ПАТ КБ «ПриватБанк»
завідомо підроблений паспорт
громадянина України, на ім'я ОСОБА_6
ІНФОРМАЦІЯ_6, з вклеєною у нього
фотокарткою із зображенням ОСОБА_5, на
підставі якого уклав кредитний договір
№DNH4KP50610280, відповідно до якого ПАТ КБ
«ПриватБанк» на користь ТОВ «Фламенко»
було перераховано грошові кошти в сумі
3983 грн., за придбаний ОСОБА_5 товар, а
саме - холодильник «LIEBHERR CP 4003», тим
самим заволодівши шляхом обману
грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк»,
спричинивши при цьому матеріальної
шкоди на суму 3983 грн.

Крім того, 09.09.2006, у невстановлений час,
ОСОБА_5, маючи злочинний умисел
направлений на повторне заволодіння
чужим майно, шляхом обману, а саме
грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк»
прибув до ТОВ "Ельдорадо-Центр"
розташованого за адресою: м. Київ, вул.
Глибочицька 44.

Реалізовуючи свій злочинний умисел,
направлений на повторне заволодіння
чужим майно шляхом обману, а саме
грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк»
ОСОБА_5, перебуваючи в приміщенні ТОВ
"Ельдорадо-Центр" розташованого за
адресою: м. Київ, вул. Глибочицька 44,
діючи умисно, протиправно,
переслідуючи мету наживу та
незаконного збагачення, надав
співробітнику ПАТ КБ «ПриватБанк»
завідомо підроблений паспорт
громадянина України, на ім'я ОСОБА_7
ІНФОРМАЦІЯ_7, з вклеєною у нього
фотокарткою із зображенням ОСОБА_5, на
підставі якого уклав кредитний договір
№ K2H0RX03660111, відповідно до якого ПАТ КБ
«ПриватБанк» на користь ТОВ
"Ельдорадо-Центр" було перераховано
грошові кошти в сумі 5390 грн. 90 коп., за
придбаний товар ОСОБА_5, а саме - ноутбук
«ASUS A6Q00Vm», тим самим заволодівши шляхом
обману грошовими коштами ПАТ КБ
«ПриватБанк», спричинивши при цьому
матеріальної шкоди на суму 5390 грн.

Крім того, 28.09.2006, у невстановлений час,
ОСОБА_5, маючи злочинний умисел
направлений на повторне заволодіння
чужим майно, шляхом обману, а саме
грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк»
прибув до ТОВ "Ельдорадо-Центр"
розташованого за адресою: м. Київ, вул.
Глибочицька 44.

Реалізовуючи свій злочинний умисел,
направлений на повторне заволодіння
чужим майно шляхом обману, а саме
грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк»
ОСОБА_5, перебуваючи в приміщенні ТОВ
"Ельдорадо-Центр" розташованого за
адресою: м. Київ, вул. Ірпінська 76, діючи
умисно, протиправно, переслідуючи мету
наживу та незаконного збагачення,
надав співробітнику ПАТ КБ
«ПриватБанк» завідомо підроблений
паспорт громадянина України, на ім'я
ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8, з вклеєною у нього
фотокарткою із зображенням ОСОБА_5, на
підставі якого уклав кредитний договір
№ k2h0RX04550036, відповідно до якого ПАТ КБ
«Приватбанк» на користь ТОВ
"Ельдорадо-Центр" було перераховано
грошові кошти в сумі 4940 грн. 00 коп., за
придбаний товар ОСОБА_5, а саме - ноутбук
«TOSHIBA L20-100», тим самим заволодівши
шляхом обману грошовими коштами ПАТ КБ
«ПриватБанк», спричинивши при цьому
матеріальної шкоди на суму 4940 грн.

Крім того, 31.01.2007, у невстановлений час,
ОСОБА_5, маючи злочинний умисел
направлений на повторне заволодіння
чужим майно, шляхом обману, а саме
грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк»
прибув до магазину ТОВ «АБТ-Техніка»
розташованого за адресою: м. Київ, вул.
Драйзера 21.

Реалізовуючи свій злочинний умисел,
направлений на повторне заволодіння
чужим майно шляхом обману, а саме
грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк»
ОСОБА_5, перебуваючи в приміщенні ТОВ
«АБТ-Техніка» розташованого за
адресою: м. Київ, вул. Драйзера 21, діючи
умисно, протиправно, переслідуючи мету
наживу та незаконного збагачення,
надав співробітнику ПАТ КБ
«ПриватБанк» завідомо підроблений
паспорт громадянина України, на ім'я
ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9, з вклеєною у нього
фотокарткою із зображенням ОСОБА_5, на
підставі якого уклав кредитний договір
№ K2XRRC02380011, відповідно до якого ПАТ КБ
«Приватбанк» на користь ТОВ
«АБТ-Техніка» було перераховано
грошові кошти в загальній сумі 5948 грн. 00
коп., за придбаний ОСОБА_5 товар, а саме -
газової плитки «GORENJE K 5755» та пральної
машинки «ELEKTROLUX EWS 1046», тим самим
заволодівши шляхом обману грошовими
коштами ПАТ КБ «ПриватБанк»,
спричинивши при цьому матеріальної
шкоди на суму 5948 грн. 00 коп.

Крім того, 25.09.2007, у невстановлений час,
ОСОБА_5, маючи злочинний умисел
направлений на повторне заволодіння
чужим майно, шляхом обману, а саме
грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк»
прибув до магазину ТОВ "Ельф-2005"
розташованого за адресою: м. Київ, вул.
Шота Руставелі 11.

Реалізовуючи свій злочинний умисел,
направлений на повторне заволодіння
чужим майном шляхом обману, а саме
грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк»
ОСОБА_5, перебуваючи в приміщенні ТОВ
"Ельф-2005" розташованого за адресою: м.
Київ, вул. Шота Руставелі 11, діючи
умисно, протиправно, переслідуючи мету
наживу та незаконного збагачення,
надав співробітнику ПАТ КБ
«ПриватБанк» завідомо підроблений
паспорт громадянина України, на ім'я
ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_10, з вклеєною у нього
фотокарткою із зображенням ОСОБА_5, на
підставі якого уклав кредитний договір
№ K2XRRX23280215, відповідно до якого ПАТ КБ
«ПриватБанк» на користь ТОВ "Ельф-2005"
було перераховано грошові кошти в сумі
5190 грн. 00 коп., за придбаний ОСОБА_5
товар, а саме - телевізор «Samsung LE-37-S BX/NWT»,
тим самим заволодівши шляхом обману
грошовими коштами ПАТ КБ «Приват Банк»,
спричинивши при цьому матеріальної
шкоди на суму 5190 грн. 00 коп.

Крім цього, 20 грудня 2011 року, ОСОБА_5,
маючи умисел на повторне заволодіння
чужим майном шляхом обману, за
попередньою змовою групою осіб,
вступив у злочинну змову з ОСОБА_11,
ІНФОРМАЦІЯ_11 розподіливши при цьому
ролі кожного.

Реалізовуючи свій злочинний умисел
направлений на повторне заволодіння
чужим майном шляхом обману, а саме
грошовими коштами ПАТ «Альфа-Банк», за
попередньою змовою групою осіб та
діючи згідно розподілених ролей, 20.12.2011
року, перебуваючи в приміщенні ЛФ ТОВ
«Технополіс-1», розташованого за
адресою: м. Львів, вул. Княгині Ольги, 10-Б
ОСОБА_5 надав ОСОБА_11 інформацію щодо
товару, на придбання якого необхідно
оформити грошовий кредит у ПАТ
«Альфа-Банк», після чого ОСОБА_11,
перебуваючи, в той же час, в приміщенні
ЛФ ТОВ «Технополіс-1», розташованого за
адресою: м. Львів, вул. Княгині Ольги,
10-Б, діючи умисно, протиправно, за
попередньою змовою групою осіб,
переслідуючи мету наживи та
незаконного збагачення, не маючи на
меті повертати отримані грошові кошти
ПАТ «Альфа-Банк», уклав кредитний
договір № 401095770, відповідно до якого
ПАТ «Альфа-Банк» на користь ЛФ ТОВ
«Технополіс-1» було перераховано
грошові кошти в сумі 12 277 грн. 92 коп., за
придбаний товар, а саме - телевізор LED
SAMSUNG та ноутбуку ASUS N53, в подальшому
придбаний ОСОБА_5 товар, а саме -
телевізор LED SAMSUNG та ноутбуку ASUS N 53,
ОСОБА_11 передав ОСОБА_5, яким останній
розпорядився на власний розсуд, тим
самим заволодівши повторно, шляхом
обману, за попередньою змовою групою
осіб, грошовими коштами ПАТ
«Альфа-Банк», спричинивши при цьому
матеріальної шкоди на суму 12 277 грн. 92
коп.

Крім цього, 22 грудня 2011 року, ОСОБА_5,
маючи умисел на повторне заволодіння
чужим майном шляхом обману, за
попередньою змовою групою осіб,
вступив у злочинну змову з ОСОБА_11,
ІНФОРМАЦІЯ_11 розподіливши при цьому
ролі кожного.

Реалізовуючи свій злочинний умисел
направлений на повторне заволодіння
чужим майном шляхом обману, а саме
грошовими коштами ПАТ «УкрСиббанк», за
попередньою змовою групою осіб та
діючи згідно розподілених ролей, 22.12.2011
року, перебуваючи в приміщенні
супермаркету «Ельдорадо» (ТОВ «Дієса»),
що знаходиться за адресою: проспект
Чорновола, 65, місто Львів, надав ОСОБА_11
інформацію щодо товару, на придбання
якого необхідно оформити грошовий
кредит у ПАТ «УкрСиббанк», після чого
ОСОБА_11, перебуваючи, в той же час, в
приміщенні супермаркету «Ельдорадо»
(ТОВ «Дієса»), діючи повторно, умисно,
протиправно, за попередньою змовою
групою осіб, переслідуючи мету наживи
та незаконного збагачення, не маючи на
меті повертати отримані грошові кошти
ПАТ «УкрСиббанк», уклав кредитний
договір № 0, відповідно до якого
ПАТ «УкрСиббанк» на користь
супермаркету «Ельдорадо» (ТОВ «Дієса»),
було перераховано грошові кошти в сумі
8 991 грн. 86 коп., за придбаний товар, а
саме - телевізор SUPRA та планшету «Apple», в
подальшому придбаний товар, а саме -
телевізор SUPRA та планшет Apple, ОСОБА_11
передав ОСОБА_5, яким останній
розпорядився на власний розсуд, тим
самим заволодівши повторно, шляхом
обману, за попередньою змовою групою
осіб, грошовими коштами ПАТ
«УкрСиббанк», спричинивши при цьому
матеріальної шкоди на суму 8 991 грн. 86
коп.

Крім цього, 04 січня 2012 року, ОСОБА_5,
маючи умисел на повторне заволодіння
чужим майном шляхом обману, за
попередньою змовою групою осіб,
вступив у злочинну змову з ОСОБА_11,
ІНФОРМАЦІЯ_11 розподіливши при цьому
ролі кожного.

Реалізовуючи свій злочинний умисел
направлений на повторне заволодіння
чужим майном шляхом обману, а саме
грошовими коштами ПАТ «Платинум Банк»,
за попередньою змовою групою осіб та
діючи згідно розподілених ролей, 04.01.2012
року, перебуваючи в приміщенні ТОВ
«Мобілочка», що знаходиться за адресою:
м. Львів, пр.-т. Свободи, 23, надав ОСОБА_11
інформацію щодо товару, на придбання
якого необхідно оформити грошовий
кредит у ПАТ «Платинум Банк», після
чого ОСОБА_11, перебуваючи, в той же час,
в приміщенні ТОВ «Мобілочка», що
знаходиться за адресою: м. Львів, пр.-т.
Свободи, 23, діючи повторно, умисно,
протиправно, за попередньою змовою
групою осіб, переслідуючи мету наживи
та незаконного збагачення, не маючи на
меті повертати отримані грошові кошти
ПАТ «Платинум Банк», уклав кредитний
договір №1676/2458SFPRPG та кредитний
договір №1677/2458SFPRPG7 відповідно до яких
ПАТ «Платинум Банк» на користь ТОВ
«Мобілочка», було перераховано грошові
кошти на загальну суму 10 491 грн. 40 коп.,
за придбаний товар, а саме - планшет
«SAMSUNG» та ноутбук ASUS К43Е, в подальшому
придбаний товар, а саме - планшет «SAMSUNG»
та ноутбук ASUS К43Е, ОСОБА_11 передав
ОСОБА_5, яким останній розпорядився на
власний розсуд, тим самим заволодівши
повторно, шляхом обману, за попередньою
змовою групою осіб, грошовими коштами
ПАТ «Платинум Банк», спричинивши при
цьому матеріальної шкоди на суму 10 491
грн. 40 коп.

Крім цього, 06 січня 2012 року, ОСОБА_5,
маючи умисел на повторне заволодіння
чужим майном шляхом обману, за
попередньою змовою групою осіб,
вступив у злочинну змову з ОСОБА_11,
ІНФОРМАЦІЯ_11 розподіливши при цьому
ролі кожного.

Реалізовуючи свій злочинний умисел
направлений на повторне заволодіння
чужим майном шляхом обману, а саме
грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк»,
за попередньою змовою групою осіб та
діючи згідно розподілених ролей, 06.01.2012
року, перебуваючи в приміщенні ТОВ
«Фокстрот», що знаходиться за адресою:
м. Львів, вул. Липинського, 50-А, надав
ОСОБА_11 інформацію щодо товару, на
придбання якого необхідно оформити
грошовий кредит у ПАТ КБ «ПриватБанк»,
після чого ОСОБА_11, перебуваючи, в той
же час, в приміщенні ТОВ «Фокстрот», що
знаходиться за адресою: м. Львів, вул.
Липинського, 50-А, діючи повторно,
умисно, протиправно, за попередньою
змовою групою осіб, переслідуючи мету
наживи та незаконного збагачення, не
маючи на меті повертати отримані
грошові кошти ПАТ КБ «ПриватБанк»,
уклав кредитний договір №LVXRRI 12720451
відповідно до якого ПАТ КБ
«ПриватБанк» на користь ТОВ
«Фокстрот», було перераховано грошові
кошти в сумі 6 400 грн. 00 коп., за придбаний
товар, а саме - телевізор «SAMSUNG», в
подальшому придбаний товар, а саме -
телевізор «SAMSUNG», ОСОБА_11 передав
ОСОБА_5, яким останній розпорядився на
власний розсуд, тим самим заволодівши
повторно, шляхом обману, за попередньою
змовою групою осіб, грошовими коштами
ПАТ КБ «ПриватБанк», спричинивши при
цьому матеріальної шкоди на суму 6 400
грн. 00 коп.

Крім цього, 07 лютого 2012 року, ОСОБА_5,
маючи умисел на повторне заволодіння
чужим майном шляхом обману, за
попередньою змовою групою осіб,
вступив у злочинну змову з ОСОБА_11,
ІНФОРМАЦІЯ_11 розподіливши при цьому
ролі кожного.

Реалізовуючи свій злочинний умисел
направлений на повторне заволодіння
чужим майном шляхом обману, а саме
грошовими коштами ПАТ «Банк Руский
Стандарт», за попередньою змовою
групою осіб та діючи згідно
розподілених ролей, 07.02.2012 року,
перебуваючи в приміщенні магазину
«Вухо-Ком», що знаходиться за адресою:
проспект Червоної Калини, 57, місто
Львів, надав ОСОБА_11 інформацію щодо
товару, на придбання якого необхідно
оформити грошовий кредит у ПАТ «Банк
Руский Стандарт», після чого ОСОБА_11,
перебуваючи, в той же час, в приміщенні
магазину «Вухо-Ком», що знаходиться за
адресою: проспект Червоної Калини, 57,
місто Львів, діючи повторно, умисно,
протиправно, за попередньою змовою
групою осіб, переслідуючи мету наживи
та незаконного збагачення, не маючи на
меті повертати отримані грошові кошти
ПАТ «Банк Руский Стандарт», уклав
кредитний договір № 9517-2705 відповідно
до якого ПАТ «Банк Руский Стандарт» на
користь магазину «Вухо-Ком», було
перераховано грошові кошти в сумі 3 239
грн. 00 коп., за придбаний товар, а саме -
ноутбук ASUS X54L, в подальшому придбаний
товар, а саме - ноутбук ASUS X54L, ОСОБА_11
передав ОСОБА_5, яким останній
розпорядився на власний розсуд, тим
самим заволодівши повторно, шляхом
обману, за попередньою змовою групою
осіб, грошовими коштами ПАТ «Банк
Русский Стандарт», спричинивши при
цьому матеріальної шкоди на суму 3 239
грн. 00 коп.

Крім цього, 27 квітня 2012 року, ОСОБА_5,
маючи умисел на повторне заволодіння
чужим майном шляхом обману, за
попередньою змовою групою осіб,
вступив у злочинну змову з ОСОБА_11,
ІНФОРМАЦІЯ_11 розподіливши при цьому
ролі кожного.

Реалізовуючи свій злочинний умисел
направлений на повторне заволодіння
чужим майном шляхом обману, а саме
грошовими коштами ТОВ «ОТП Кредит», за
попередньою змовою групою осіб та
діючи згідно розподілених ролей, 27.04.2012
року, перебуваючи в приміщенні
магазину «Техно-Ком», що знаходиться за
адресою: вулиця Городецька, 179, місто
Львів, надав ОСОБА_11 інформацію щодо
товару, на придбання якого необхідно
оформити грошовий кредит в ТОВ «ОТП
Кредит», після чого ОСОБА_11,
перебуваючи, в той же час, в приміщенні
магазину «Техно-Ком», що знаходиться за
адресою: вулиця Городоцька, 179, місто
Львів, діючи повторно, умисно,
протиправно, за попередньою змовою
групою осіб, переслідуючи мету наживи
та незаконного збагачення, не маючи на
меті повертати отримані грошові кошти
ТОВ «ОТП Кредит», ОСОБА_11 надав
співробітнику ТОВ «ОТП Кредит»
завідомо підроблений документ, а саме
паспорт громадянина України на ім'я
ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_12, на підставі якого
уклав кредитний договір №
відповідно до якого ТОВ «ОТП Кредит» на
користь магазину «Техно-Ком», було
перераховано грошові кошти на загальну
суму 10 069 грн. 77 коп., за придбаний товар,
а саме - телевізор LED SAMSUNG UE32D550 та
ноутбук ASUS K53TA-SX007D, в подальшому
придбаний товар, а саме - телевізор LED
SAMSUNG UE32D550 та ноутбук ASUS K53TA-SX007D ОСОБА_11
передав ОСОБА_5, яким останній
розпорядився на власний розсуд, тим
самим заволодівши повторно, шляхом
обману, за попередньою змовою групою
осіб, грошовими коштами ТОВ «ОТП
Кредит», спричинивши при цьому
матеріальної шкоди на суму 10 069 грн. 77
коп.

Крім цього, 28 квітня 2012 року, ОСОБА_5,
маючи умисел на повторне заволодіння
чужим майном шляхом обману, за
попередньою змовою групою осіб,
вступив у злочинну змову з ОСОБА_11,
ІНФОРМАЦІЯ_11 розподіливши при цьому
ролі кожного.

Реалізовуючи свій злочинний умисел
направлений на повторне заволодіння
чужим майном шляхом обману, а саме
грошовими коштами ПАТ «Ідея Банк», за
попередньою змовою групою осіб та
діючи згідно розподілених ролей, 28.04.2012
року, ОСОБА_11 перебуваючи в приміщенні
Львівського відділення № 1 ПАТ «Ідея
Банк», що знаходиться за адресою:
вул. Валова, 11, місто Львів отримав від
ОСОБА_5 інформацію щодо процедури
оформлення грошового кредиту в ПАТ
«Ідея Банк» після чого ОСОБА_11, діючи
повторно, умисно, протиправно, за
попередньою змовою групою осіб,
переслідуючи мету наживи та
незаконного збагачення, не маючи на
меті повертати отримані грошові кошти
в ПАТ «Ідея Банк», надав співробітнику
вказаного Банку, завідомо підроблений
документ, а саме паспорт громадянина
України на ім'я ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_12, на
підставі якого уклав кредитний договір
№ В74.977.71777 відповідно до якого отримав
грошові кошти в сумі 16 370 гривень 00 коп.,
якими, в подальшому, разом із ОСОБА_5
розпорядився на власний розсуд, тим
самим заволодівши повторно, шляхом
обману, за попередньою змовою групою
осіб, грошовими коштами ПАТ «Ідея
Банк», спричинивши при цьому
матеріальної шкоди на суму 16 370 гривень
00 коп.

Крім цього, 27 квітня 2012 року, ОСОБА_5,
маючи умисел на повторне заволодіння
чужим майном шляхом обману, за
попередньою змовою групою осіб,
вступив у злочинну змову з ОСОБА_11,
ІНФОРМАЦІЯ_11 розподіливши при цьому
ролі кожного.

Реалізовуючи свій злочинний умисел
направлений на повторне заволодіння
чужим майном шляхом обману, а саме
грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк»,
за попередньою змовою групою осіб та
діючи згідно розподілених ролей, 27.04.2012
року, ОСОБА_11 перебуваючи в приміщенні
Львівського міського відділення ПАТ КБ
«ПриватБанк» «Колос», що знаходиться
за адресою: вулиця Під Дубом, 12/5, місто
Львів отримав від ОСОБА_5 інформацію
щодо процедури оформлення грошового
кредиту в ПАТ КБ «ПриватБанк» після
чого ОСОБА_11, діючи повторно, умисно,
протиправно, за попередньою змовою
групою осіб, переслідуючи мету наживи
та незаконного збагачення, не маючи на
меті повертати отримані грошові кошти
в ПАТ КБ «ПриватБанк» оформив кредитну
карту НОМЕР_1 з кредитним лімітом 300
грн., якими в подальшому, разом із
ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд,
тим самим заволодівши повторно, шляхом
обману, за попередньою змовою групою
осіб, грошовими коштами ПАТ КБ
«Приватбанк», спричинивши при цьому
матеріальної шкоди на суму 300 гривень 00
коп.

Крім того, 15 червня 2012 року, у
невстановлений час, ОСОБА_5, маючи
злочинний умисел направлений на
повторне заволодіння чужим майно,
шляхом обману, а саме грошовими коштами
ПАТ КБ «ПриватБанк» прибув до Центру
обслуговування клієнтів № 139 ПАТ
«Акцент-Банк» (партнер ПАТ КБ
«Приватбанк») розташованого за
адресою: вулиця Медова, 9, місто Львів.

Реалізовуючи свій злочинний умисел,
направлений на повторне заволодіння
чужим майно шляхом обману, а саме
грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк»
ОСОБА_5, перебуваючи в приміщенні
Центру обслуговування клієнтів № 139
ПАТ «Акцент-Банк» (партнер ПАТ КБ
«Приватбанк») розташованого за
адресою: вулиця Медова, 9, місто Львів,
діючи умисно, протиправно,
переслідуючи мету наживу та
незаконного збагачення, надав
співробітнику ПАТ КБ «ПриватБанк»
завідомо підроблений паспорт
громадянина України, на ім'я ОСОБА_15
ІНФОРМАЦІЯ_13, з вклеєною у нього
фотокарткою із зображенням ОСОБА_5, на
підставі якого здійснив оформлення
кредитної кратки НОМЕР_2
з кредитним лімітом 2300 гривень, тим
самим заволодівши шляхом обману
грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк»,
спричинивши при цьому матеріальної
шкоди на суму 2300 гривень.

Крім того, 17 червня 2012 року, у
невстановлений час, ОСОБА_5, маючи
злочинний умисел направлений на
повторне заволодіння чужим майно,
шляхом обману, а саме грошовими коштами
ПАТ КБ «ПриватБанк» прибув до
рекламно-інформаційного пункту
«А-Банку», що знаходиться в торговій
точці ТОВ «Діавест Комп'ютерний світ»
за адресою, вулиця Наливайка, 20, місто
Львів.

Реалізовуючи свій злочинний умисел,
направлений на повторне заволодіння
чужим майно шляхом обману, а саме
грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк»
ОСОБА_5, перебуваючи в приміщенні
рекламно-інформаційного пункту
«А-Банку», що знаходиться в торговій
точці ТОВ «Діавест Комп'ютерний світ»
за адресою, вулиця Наливайка, 20, місто
Львів, діючи умисно, протиправно,
переслідуючи мету наживу та
незаконного збагачення, надав
співробітнику ПАТ КБ «ПриватБанк»
завідомо підроблений документ -
паспорт громадянина України серії
НОМЕР_3 виданий Франківським РВ ЛМУ
УМВС України у Львівській області
25.12.1998 року на прізвище ОСОБА_15, з
вклеєною у нього фотокарткою із
зображенням ОСОБА_5, на підставі якого
уклав кредитний договір № AN9LR236180I07,
відповідно до якого ПАТ КБ
«ПриватБанк» на користь ТОВ «Діавест
Комп'ютерний світ» було перераховано
грошові кошти в сумі 4174 грн. 88 коп., за
придбаний ОСОБА_5 товар, а саме - ноутбук
«ASUS X54HY», тим самим повторно
заволодівши шляхом обману грошовими
коштами ПАТ КБ «ПриватБанк»,
спричинивши при цьому матеріальної
шкоди на суму 4174 грн. 88 коп.

Крім того, 19 червня 2012 року, у
невстановлений час, ОСОБА_5, маючи
злочинний умисел направлений на
повторне заволодіння чужим майно,
шляхом обману, а саме грошовими коштами
ПАТ КБ «ПриватБанк» прибув до
рекламно-інформаційного пункту
«А-Банку», що знаходиться в торговій
точці ТОВ «Діавест Комп'ютерний світ»
за адресою, вулиця Наливайка, 20, місто
Львів.

Реалізовуючи свій злочинний умисел,
направлений на повторне заволодіння
чужим майно шляхом обману, а саме
грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк»
ОСОБА_5, перебуваючи в приміщенні
рекламно-інформаційного пункту
«А-Банку», що знаходиться в торговій
точці ТОВ «Діавест Комп'ютерний світ»
за адресою, вулиця Наливайка, 20, місто
Львів, діючи умисно, протиправно,
переслідуючи мету наживу та
незаконного збагачення, надав
співробітнику ПАТ КБ «ПриватБанк»
завідомо підроблений документ -
паспорт громадянина України серії
НОМЕР_3 виданий Франківським РВ ЛМУ
УМВС України у Львівській області
25.12.1998 року на прізвище ОСОБА_15, з
вклеєною у нього фотокарткою із
зображенням ОСОБА_5, на підставі якого
уклав кредитний договір № ,
відповідно до якого ПАТ КБ
«ПриватБанк» на користь магазину
«Вухо-Ком» грошові кошти в сумі 5770 грн.,
за придбаний ОСОБА_5 товар, а саме -
телефон «Айфон S», тим самим повторно
заволодівши шляхом обману грошовими
коштами ПАТ КБ «ПриватБанк»,
спричинивши при цьому матеріальної
шкоди на суму 5770 грн.

Крім того, 28.06.2013 року, у невстановлений
час, ОСОБА_5, маючи злочинний умисел
направлений на повторне заволодіння
чужим майно, шляхом обману, а саме
грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк»
прибув до відділення магазину
"Фокстрот 174" розташованого за адресою:
м. Київ, бульвар Чоколівський 19.

Реалізовуючи свій злочинний умисел,
направлений на повторне заволодіння
чужим майно шляхом обману, а саме
грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк»
ОСОБА_5, перебуваючи в приміщенні
відділення магазину "Фокстрот 174"
розташованого за адресою: м. Київ,
бульвар Чоколівський 19, діючи умисно,
протиправно, переслідуючи мету наживу
та незаконного збагачення, надав
співробітнику ПАТ КБ «ПриватБанк»
завідомо підроблений документ - саме
паспорт громадянина України, на ім'я
ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_14, з вклеєною у нього
фотокарткою із зображенням ОСОБА_5, на
підставі якого уклав кредитний договір
№ SAMDN8681, про отримання кредитної
картки «Універсальна 55» на суму
грошового ліміту 2100 грн., тим самим
повторно заволодівши шляхом обману
грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк»,
спричинивши при цьому матеріальної
шкоди на суму 2100 грн.

Крім того, 30.06.2013 року, у невстановлений
час, ОСОБА_5, маючи злочинний умисел
направлений на повторне заволодіння
чужим майно, шляхом обману, а саме
грошовими коштами ПАТ «ОТП Банк»
прибув до приміщення магазину "АЛЛО №
348" розташованого в ТЦ "Колібріс", на
перехресті вул. 50-річчя Жовтня та вул.
Гната Юри м. Києва.

Реалізовуючи свій злочинний умисел,
направлений на повторне заволодіння
чужим майно шляхом обману, а саме
грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк»
ОСОБА_5 30.06.2013 року, перебуваючи в
приміщенні магазину "АЛЛО № 348"
розташованого в ТЦ "Колібріс", на
перехресті вул. 50-річчя Жовтня та вул.
Гната Юри м. Києва, діючи умисно,
протиправно, переслідуючи мету наживу
та незаконного збагачення, надав
співробітнику ПАТ КБ «ПриватБанк»
завідомо підроблений документ - саме
паспорт громадянина України, на ім'я
ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_14, з вклеєною у нього
фотокарткою із зображенням ОСОБА_5, на
підставі якого уклав кредитний договір
№ , відповідно до якого ПАТ КБ
«ПриватБанк» на користь магазину "АЛЛО
№ 348" було перераховано грошові кошти
на загальну суму 5654 грн. 06 коп., за
придбаний ОСОБА_5 товар, а саме -
мобільний телефон «Samsung Galaxy S4»,
комп'ютерний пакет «VIP-налаштування»,
тим самим повторно заволодівши шляхом
обману грошовими коштами ПАТ «ОТП
Банк», спричинивши при цьому
матеріальної шкоди на суму 5654 грн. 06
коп.

Крім того, 02.07.2013 року, у невстановлений
час, ОСОБА_5, маючи злочинний умисел
направлений на повторне заволодіння
чужим майном, шляхом обману, а саме
грошовими коштами ПАТ «Банк Русский
Стандарт» прибув до приміщення
магазину "Ельдорадо" розташованого за
адресою: м. Київ, вул. Ірпінська 76.

Реалізовуючи свій злочинний умисел,
направлений на повторне заволодіння
чужим майно шляхом обману, а саме
грошовими коштами ПАТ «Банк Русский
Стандарт» ОСОБА_5 02.07.2013 року,
перебуваючи в приміщенні магазину
"Ельдорадо" розташованого за адресою: м.
Київ, вул. Ірпінська 76, діючи умисно,
протиправно, переслідуючи мету наживу
та незаконного збагачення, надав
співробітнику ПАТ «Банк Русский
Стандарт» завідомо підроблений
документ - саме паспорт громадянина
України, на ім'я ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_14, з
вклеєною у нього фотокарткою із
зображенням ОСОБА_5, на підставі якого
уклав кредитний договір № 107398803,
відповідно до якого ПАТ «Банк Русский
Стандарт» на користь магазину
"Ельдорадо" було перераховано грошові
кошти на загальну суму 4821 грн. 96 коп., за
придбаний ОСОБА_5 товар, а саме -
фотоапарат «Canon», тим самим повторно
заволодівши шляхом обману грошовими
коштами ПАТ «Банк Русский Стандарт»,
спричинивши при цьому матеріальної
шкоди на суму 4821 грн. 96 коп.

Крім того, 31.07.2013 року, у невстановлений
час, ОСОБА_5, маючи злочинний умисел
направлений на повторне заволодіння
чужим майно, шляхом обману, а саме
грошовими коштами ТОВ «Компаньйон
Фінанс» прибув до приміщення вказаного
Товариства розташованого за адресою: м.
Київ, пр-т. Перемоги, 94.

Реалізовуючи свій злочинний умисел,
направлений на повторне заволодіння
чужим майно шляхом обману, а саме
грошовими коштами ТОВ «Компаньйон
Фінанс» ОСОБА_5 31.07.2013 року, в денний час
доби перебуваючи в приміщенні магазину
вказаного Товариства, розташованого за
адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, 94, діючи
умисно, протиправно, переслідуючи мету
наживу та незаконного збагачення,
надав співробітнику ТОВ «Компаньйон
Фінанс» завідомо підроблений документ
- саме паспорт громадянина України, на
ім'я ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_14, з вклеєною у
нього фотокарткою із зображенням
ОСОБА_5, на підставі якого уклав
кредитний договір № 1-22-785 відповідно до
якого отримав грошові коштами у сумі 2000
грн., тим самим повторно заволодівши
шляхом обману грошовими коштами ПАТ
«Банк Русский Стандарт», спричинивши
при цьому матеріальної шкоди на суму 2000
грн.

Крім цього, 05 травня 2012 року, ОСОБА_5,
діючи повторно, з метою заволодіння
чужим майном шляхом обману та
особистого збагачення за рахунок
злочинної діяльності, з корисливих
мотивів, вступив у злочинну змову з
ОСОБА_11, направлену на заволодіння
кредитними коштами ПАТ КБ
«ПриватБанк», не маючи наміру їх
повертати, розподіливши при цьому ролі
кожного.

Реалізовуючи свій злочинний умисел та
діючи згідно розподілених ролей,
ОСОБА_11, перебуваючи в приміщенні
магазину «Фокстрот», що знаходиться за
адресою: вулиця Зелена, 147, місто Львів,
за попередньою змовою з ОСОБА_5,
намагалися заволодіти кредитними
коштами ПАТ КБ «ПриватБанк» в сумі 10000
грн. (десять тисяч гривень). Даний
злочин ОСОБА_5 та ОСОБА_11 не довели до
кінця з причин, що не залежали від їх
волі, так як у наданні кредитних коштів
останнім було відмовлено.

Крім цього, 17 травня 2012 року приблизно о
16:30 годині, ОСОБА_5, діючи повторно, з
метою заволодіння чужим майном шляхом
обману та особистого збагачення за
рахунок злочинної діяльності, з
корисливих мотивів, вступив у злочинну
змову з ОСОБА_11, направлену на
заволодіння кредитними коштами ПАТ
«Дельта Банк», не маючи наміру їх
повертати, розподіливши при цьому ролі
кожного. Реалізовуючи свій злочинний
умисел та діючи згідно розподілених
ролей, ОСОБА_11, перебуваючи в
приміщенні магазину «Фокстрот», що
знаходиться за адресою: проспект
Червоної Калини, 62, місто Львів, за
попередньою змовою з ОСОБА_5,
намагалися заволодіти кредитними
коштами ПАТ «Дельта Банк» в сумі 9999 грн.
(дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто
дев'ять гривень). Даний злочин ОСОБА_5 та
ОСОБА_11 не довели до кінця з причин, що
не залежали від їх волі, так як злочинні
дії були викриті працівниками міліції.

Крім цього, 18 червня 2012 року ОСОБА_5
діючи повторно, з метою заволодіння
чужим майном шляхом обману та
особистого збагачення за рахунок
злочинної діяльності, з корисливих
мотивів, перебуваючи у відділенні
«Театральне» ПАТ «ОТП Банк», що
знаходиться за адресою: проспект
Свободи 22, місто Львів, намагаючись
отримати кредит в сумі 26868,80 грн.,
пред'явив працівнику ПАТ «ОТП Банк»
завідомо підроблений документ -
паспорт громадянина України серії
НОМЕР_3 виданий Франківським РВ ЛМУ
УМВС України у Львівській області
25.12.1998 року на прізвище ОСОБА_15.

Продовжуючи реалізовувати свій
злочинний умисел ОСОБА_5, діючи
повторно, перебуваючи в приміщенні
вказаного відділення, з корисливих
мотивів, шляхом обману, намагався
заволодіти належними ПАТ «ОТП Банк»
кредитними коштами в сумі 26 868,80 грн.,
однак виконавши усі дії, які він вважав
необхідними для скоєння злочину, однак
не зміг довести його до кінця, з причин,
що не залежали від його волі, оскільки в
отриманні кредиту йому було відмолено.

Крім цього, 09.08.2013 року ОСОБА_5, близько 11
год., перебував за місцем проживання, за
адресою: АДРЕСА_1.

В цей час у нього виник злочинний
умисел направлений на повторне
заволодіння чужим майном шляхом
обману.

Реалізуючи свій злочинний умисел
спрямований на повторне заволодіння
чужим майном, шляхом обману, ОСОБА_5,
поїхав до відділення кредитної спілки
«Компаньйон Фінанс», розташованої в
приміщенні магазину «Сіті-Ком», за
адресою: м. Київ, пр. Московський, 23.
Перебуваючи в приміщенні магазину
«Сіті-Ком» ОСОБА_5, звернувся до
представника кредитної спілки
«Компанйон Фінанс» з метою отримати
кредит в сумі 1 500 грн., при цьому надав
представнику кредитної спілки
«Компанйон Фінанс» завідомо
підроблений паспорт громадянина
України виданий на ім'я ОСОБА_17
ІНФОРМАЦІЯ_15 в якому була вклеєна
фотокартка з зображенням ОСОБА_5 В той
час, коли представник кредитної спілки
«Компанйон Фінанс» оформляв заяву щодо
отримання кредиту у ОСОБА_5, виник
сумнів щодо отримання даного кредиту
та він вирішив поїхати за місцем
проживання. Продовжуючи реалізувати
свій злочинний умисел спрямований на
повторне заволодіння чужим майном
шляхом обману, 10.08.2013 року ОСОБА_5,
вирішив довести свій злочинний умисел
до кінця та заволодіти грошовими
коштами кредитної спілки «Компанйон
Фінанс». З цією метою ОСОБА_5, приїхав до
відділення кредитної спілки
«Компанйон Фінанс», яка розташована в
приміщенні магазину «Сіті-Ком» за
адресою: м. Київ, пр. Московський, 23 та
повторно надав завідомо підроблений
паспорт громадянина України виданий на
ім'я ОСОБА_17, в якому була вклеїла
фотокартка з його зображенням. Після
чого став очікувати отримання готівки
в сумі 1500 грн. В цей час до ОСОБА_5,
підійшли працівники міліції та
затримали його, в зв'язку з чим останній
не зміг довести свій злочинний умисел
до кінця з причини, що не залежали від
його волі.

Крім цього, 20.07.2006, у невстановлений час,
ОСОБА_5, перебуваючи в приміщенні
магазину "Фокстрот" ТОВ "Фламенко",
розташованого за адресою: м. Київ, вул.
В. Васильківська, 45, діючи умисно,
протиправно, усвідомлюючи злочинний
характер своїх дій, використав
завідома підроблений паспорт
громадянина України, на ім'я ОСОБА_6
ІНФОРМАЦІЯ_6, з вклеєною у нього
особистою фотокарткою, на підставі
якого отримав грошовий кредит у ПАТ КБ
"ПриватБанк".

Крім цього, 09.09.2006, у невстановлений час,
ОСОБА_5, перебуваючи в приміщенні ТОВ
"Ельдорадо-Центр" розташованого за
адресою: м. Київ, вул. Глибочицька 44,
діючи умисно, протиправно,
усвідомлюючи злочинний характер своїх
дій, використав завідома підроблений
паспорт громадянина України, на ім'я
ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 з вклеєною у нього
особистою фотокарткою, на підставі
якого отримав кредит у ПАТ КБ
"ПриватБанк".

Крім цього, 28.09.2006, у невстановлений час,
ОСОБА_5, перебуваючи в приміщенні
магазину ТОВ "Ельдорадо-Центр"
розташованого за адресою: м. Київ, вул.
Ірпінська 76, діючи умисно, протиправно,
усвідомлюючи злочинний характер своїх
дій, використав завідома підроблений
паспорт громадянина України, на ім'я
ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 з вклеєною у нього
особистою фотокарткою, на підставі
якого отримав грошовий кредит в ПАТ КБ
"ПриватБанк".

Крім цього, 31.01.2007, у невстановлений час,
ОСОБА_5, перебуваючи в приміщенні
магазину ТОВ «АБТ-Техніка»,
розташованого за адресою: м. Київ, вул.
Драйзера 21, діючи умисно, протиправно,
усвідомлюючи злочинний характер своїх
дій, використав завідома підроблений
паспорт громадянина України, на ім'я
ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 з вклеєною у нього
особистою фотокарткою, на підставі
якого отримав грошовий кредит ПАТ КБ
"ПриватБанк".

Крім цього, 25.09.2007, у невстановлений час,
ОСОБА_5, перебуваючи в приміщенні
магазину ТОВ "Ельф-2005", розташованого за
адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі 11,
діючи умисно, протиправно,
усвідомлюючи злочинний характер своїх
дій, використав завідома підроблений
паспорт громадянина України, на ім'я
ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_10 з вклеєною у нього
особистою фотокарткою, на підставі
якого отримав грошовий кредит в ПАТ КБ
"ПриватБанк".

Крім цього, 15 червня 2012 року, ОСОБА_5,
перебуваючи в Центрі обслуговування
клієнтів № 139 ПАТ «Акцент-Банк»
(партнер ПАТ КБ «ПриватБанк»), що
знаходиться за адресою: вулиця Медова,
9, місто Львів, під час оформлення
кредитної карти НОМЕР_2 з кредитним
лімітом 2300 грн., діючи умисно,
протиправно, усвідомлюючи злочинний
характер своїх дій, надав працівнику
ПАТ КБ «ПриватБанк» завідомо
підроблений документ - паспорт
громадянина України серії НОМЕР_3,
виданий Франківським РВ ЛМУ УМВС
України у Львівській області 25.12.1998
року на прізвище ОСОБА_15, на підставі
якого отримав кредитну картку ПАТ КБ
«ПриватБанк» з наявним балансом
грошових коштів в сумі 2298 грн.

Крім цього, 17 червня 2012 року ОСОБА_5
перебуваючи у рекламно-інформаційному
пункті «А-Банку», що знаходиться в
торговій точці ТОВ «Діавест
Комп'ютерний світ» за адресою: вулиця
Наливайка, 20, місто Львів, під час
укладення кредитного договору №
AN9LR236180107 про надання споживчого
кредиту, діючи умисно, протиправно,
усвідомлюючи злочинний характер своїх
дій, надав працівнику ПАТ КБ
«ПриватБанк» завідомо підроблений
документ - паспорт громадянина України
серії НОМЕР_3 виданий Франківським РВ
ЛМУ УМВС України у Львівській області
25.12.1998 року на прізвище ОСОБА_15 на
підставі якого отримав споживчий
кредит в ПАТ КБ «ПриватБанк» в сумі 4174
грн. 88 коп.

Крім цього, 18 червня 2012 року ОСОБА_5,
перебуваючи у відділенні «Театральне»
ПАТ «ОТП Банк», що знаходиться за
адресою: проспект Свободи 22, місто
Львів, намагаючись отримати кредит в
сумі 26868,80 грн., діючи умисно,
протиправно, усвідомлюючи злочинний
характер своїх дій, надав працівнику
ПАТ «ОТП Банк» завідомо підроблений
документ - паспорт громадянина України
серії НОМЕР_3 виданий Франківським РВ
ЛМУ УМВС України у Львівській області
25.12.1998 року на прізвище ОСОБА_15, однак не
зміг довести до кінця свій злочинний
умисел, направлений на заволодіння
грошовими коштами ПАТ «ОТП Банк»
шляхом обману, з причин що не залежали
від його волі.

Крім цього, 19 червня 2012 року, ОСОБА_5,
перебуваючи в магазині «Вухо-Ком», що
знаходиться за адресою: вулиця Зелена,
14, місто Львів, під час укладення
договору № про надання
споживчого кредиту на суму на
придбання товару, діючи умисно,
протиправно, усвідомлюючи злочинний
характер своїх дій, надав працівнику
ТОВ «ОТП Кредит» завідомо підроблений
документ - паспорт громадянина України
серії НОМЕР_3, виданий Франківським РВ
ЛМУ УМВС України у Львівській області
25.12.1998 року на прізвище ОСОБА_15 на
підставі якого уклав договір №
про надання споживчого кредиту
придбання товару - телефону «Айфон S».

Крім цього, 28.06.2013, за адресою: м. Київ,
бульвар Чоколівський 19, ОСОБА_5, діючи
умисно, протиправно, усвідомлюючи
злочинний характер своїх дій,
використав завідома підроблений
паспорт громадянина України, на ім'я
ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_14, з вклеєною у нього
особистою фотокарткою, на підставі
якого отримав грошовий кредит в ПАТ КБ
"ПриватБанк".

Крім цього, 30.06.2013, у невстановлений час
ОСОБА_5, перебуваючи в приміщенні "АЛЛО
№ 348" розташованого в ТЦ "Колібріс", на
перехресті вул. 50-річчя Жовтня та вул.
Гната Юри м. Києва, діючи умисно,
протиправно, усвідомлюючи злочинний
характер своїх дій, використав
завідома підроблений паспорт
громадянина України, на ім'я ОСОБА_16
ІНФОРМАЦІЯ_14, з вклеєною у нього
особистою фотокарткою, на підставі
якого отримав грошовий кредит в ПАТ
"ОТП Банк".

Крім цього, 02.07.2013 у невстановлений час
ОСОБА_5, перебуваючи в приміщенні
магазину "Ельдорадо" розташованого за
адресою: м. Київ, вул. Ірпінська 76, діючи
умисно, протиправно, усвідомлюючи
злочинний характер своїх дій,
використав завідома підроблений
паспорт громадянина України, на ім'я
ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_14, з вклеєною у нього
особистою фотокарткою, на підставі
якого отримав грошовий кредит в ПАТ
"Банк Руский Стандарт".

Крім того, у червні 2013 року у ОСОБА_5,
виник злочинний умисел, направлений на
підроблення документа, який видається
підприємством, установою, організацією
чи іншою особою, яка має право видавати
такі документи і який надає права та
звільняє від обов'язків, з метою його
подальшого використання.

Реалізуючи свій злочинний умисел, у
невстановлений час, перебуваючи біля
станції метрополітену «Нивки»,
розташованої за адресою: м. Київ, пр.
Перемоги 86, ОСОБА_5, придбав у
невстановленої особи, паспорт
громадянина України на ім'я ОСОБА_17,
ІНФОРМАЦІЯ_15. Після чого, ОСОБА_5
продовжуючи реалізовувати свій
злочинний умисел направлений на
підроблення документа, який видається
підприємством, установою, організацією
чи іншою особою, яка має право видавати
такі документи і який надає права та
звільняє від обов'язків, з метою його
подальшого використання, у
невстановлений час та невстановленому
місці, діючи умисно, протиправно,
усвідомлюючи злочинний характер своїх
дій, особисто переклеїв фотокартку у
паспорті громадянина України на ім'я
ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_15, чим саме і
підробив документ, який видається
підприємством, установою, організацією
чи іншою особою, яка має право видавати
такі документи і який надає права та
звільняє від обов'язків, з метою його
подальшого використання.

Згідно висновку криміналістичної
експертизи № 864 від 21.08.2013 на першій
сторінці паспорта громадянина України
на ім'я ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_15, серії
НОМЕР_4, виданий Подільським РУ ГУ МВС
України в м. Києві 19.10.2001 року мала місце
зміна фотокартки.

Після чого, ОСОБА_5 продовжуючи
реалізовувати свій злочинний умисел,
направлений на використання
підробленого документа, а саме
паспорта громадянина України на ім'я
ОСОБА_17 з вклеєною у нього особистою
фотокарткою, 09.08.2013 у невстановлений
слідством час, прибув до відділення
кредитної спілки «Компанйон Фінанс»,
яка розташована в приміщенні магазину
«Сіті-Ком», за адресою: м. Київ, пр.
Московський, 23.

Перебуваючи в приміщенні магазину
«Сіті-Ком» ОСОБА_5, звернувся до
представника кредитної спілки
«Компанйон Фінанс» з метою отримати
кредит в сумі 1 500 грн., після чого діючи
умисно, протиправно, усвідомлюючи
злочинний характер своїх дій, надав
представнику кредитної спілки
«Компанйон Фінанс» завідомо
підроблений паспорт громадянина
України виданий на ім'я ОСОБА_17 в якому
була вклеєна фотокартка з його
зображенням, тим самим використавши
завідомо підроблений документ.

Крім цього, 03.07.2013 у невстановлений час
ОСОБА_5, перебуваючи в приміщенні
відділення ТОВ "Компаньйон Фінанс", що
розташоване по пр. Перемоги, 94 в м.
Києві, діючи умисно, протиправно,
усвідомлюючи злочинний характер своїх
дій, використав завідома підроблений
паспорт громадянина України, на ім'я
ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_14, з вклеєною у нього
особистою фотокарткою, на підставі
якого отримав грошовий кредит в ТОВ
"Компаньйон Фінанс".

Крім цього, 15.07.2013 у невстановлений час
ОСОБА_5, перебуваючи в приміщенні
відділення ТОВ "Компаньйон Фінанс", що
розташоване по пр. Перемоги, 94 в м.
Києві, діючи умисно, протиправно,
усвідомлюючи злочинний характер своїх
дій, використав завідома підроблений
паспорт громадянина України, на ім'я
ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_14, з вклеєною у нього
особистою фотокарткою, на підставі
якого отримав грошовий кредит в ТОВ
"Компаньйон Фінанс".

Крім цього, 18.07.2013 у невстановлений час
ОСОБА_5, перебуваючи в приміщенні
відділення ТОВ "Компаньйон Фінанс", що
розташоване по пр. Перемоги, 94 в м.
Києві, діючи умисно, протиправно,
усвідомлюючи злочинний характер своїх
дій, використав завідома підроблений
паспорт громадянина України, на ім'я
ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_14, з вклеєною у нього
особистою фотокарткою, на підставі
якого отримав грошовий кредит ТОВ
"Компаньйон Фінанс".

Крім цього, 21.07.2013 у невстановлений час
ОСОБА_5, перебуваючи в приміщенні
відділення ТОВ "Компаньйон Фінанс", що
розташоване по пр. Перемоги, 94 в м.
Києві, діючи умисно, протиправно,
усвідомлюючи злочинний характер своїх
дій, використав завідома підроблений
паспорт громадянина України, на ім'я
ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_14, з вклеєною у нього
особистою фотокарткою, на підставі
якого отримав грошовий кредит в ТОВ
"Компаньйон Фінанс".

Крім цього, 29.07.2013 у невстановлений час
ОСОБА_5, перебуваючи в приміщенні
відділення ТОВ "Компаньйон Фінанс", що
розташоване по пр. Перемоги, 94 в м.
Києві, діючи умисно, протиправно,
усвідомлюючи злочинний характер своїх
дій, використав завідома підроблений
паспорт громадянина України, на ім'я
ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_16, з вклеєною у нього
особистою фотокарткою, на підставі
якого отримав грошовий кредит в ТОВ
"Компаньйон Фінанс".

Крім цього, 31.07.2013 у невстановлений час
ОСОБА_5, перебуваючи в приміщенні
відділення ТОВ "Компаньйон Фінанс", що
розташоване по пр. Перемоги, 94 в м.
Києві, діючи умисно, протиправно,
усвідомлюючи злочинний характер своїх
дій, використав завідома підроблений
паспорт громадянина України, на ім'я
ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_14, з вклеєною у нього
особистою фотокарткою, на підставі
якого отримав грошовий кредит в ТОВ
"Компаньйон Фінанс", шляхом обману
заволодів грошовими коштами що
належать ТОВ "Компаньйон Фінанс".

Крім того, в один із днів квітня 2012 року,
ОСОБА_5, з корисливих мотивів, з метою
подальшого підроблення та
використання в банківських установах
для отримання можливості укладення
кредитних договорів, вступив у
злочинну змову з ОСОБА_11, направлену на
незаконне заволодіння паспортом.
Реалізовуючи свій злочинний умисел та
діючи відповідно до узгоджених ролей,
ОСОБА_5, у невстановленому слідством
місці, придбав паспорт громадянина
України серії НОМЕР_5, виданий
Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у
Львівській області 02.06.2006 року на
прізвище ОСОБА_14. Незаконно
заволодівши вказаним паспортом, ОСОБА_5
в групі з ОСОБА_11 вклеїли у вказаний
паспорт фотокартку останнього,
виготовивши підроблений офіційний
документ - паспорт громадянина України
на прізвище ОСОБА_14, із вклеєною
фотографією ОСОБА_11 , який в подальшому
останній використав при укладенні
кредитних договорів.

Крім цього, у червні 2006 року, у
невстановлений час, ОСОБА_5,
перебуваючи в м. Києві у
невстановленому місці, діючи умисно,
протиправно, усвідомлюючи злочинний
характер своїх дій, шляхом переклейки
фотокартки у паспорті громадянина
України, на ім'я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 на
особисте фото, підробив документ, який
видається чи посвідчується
підприємством, установою,
організацією, яка має право видавати
такі документи з метою використання
його як підробленого.

Крім цього, у вересні 2006 року, у
невстановлений час, ОСОБА_5,
перебуваючи в м. Києві у
невстановленому місці, повторно,
шляхом переклейки фотокартки у
паспорті громадянина України, на ім'я
ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 на особисте фото,
підробив документ який видається чи
посвідчується підприємством,
установою, організацією, яка має право
видавати такі документи з метою
використання його як підробленого.

Крім цього, у вересні 2007 року, у
невстановлений час, ОСОБА_5,
перебуваючи в м. Києві у
невстановленому місці, повторно,
шляхом переклейки фотокартки у
паспорті громадянина України, на ім'я
ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_10 на особисте фото,
підробив документ який видається чи
посвідчується підприємством,
установою, організацією, яка має право
видавати такі документи з метою
використання його як підробленого.

Крім цього, в один із днів грудня 2011
року, ОСОБА_11 з корисливих мотивів, з
метою подальшого використання в
банківських установах для отримання
можливості укладення кредитних
договорів, вступив у злочинну змову з
ОСОБА_5, направлену на підроблення
паспорта громадянина України на власне
прізвище. Діючи відповідно до
узгоджених ролей, ОСОБА_11 надав ОСОБА_5
паспорт громадянина України серії
НОМЕР_6, на власне прізвище та довідку
про присвоєння ідентифікаційного
номера НОМЕР_7, після чого, останній
вніс у вищевказаний офіційний документ
неправдиві відомості про місце
реєстрації ОСОБА_11, а саме адресу:
АДРЕСА_3, після чого повернув його
ОСОБА_11

Крім цього, в один із днів квітня 2012
року, ОСОБА_5, діючи повторно, з
корисливих мотивів, з метою подальшого
використання в банківських установах
для отримання можливості укладення
кредитних договорів, вступив у
злочинну змову з ОСОБА_11, направлену на
підроблення паспорта громадянина
України на прізвище ОСОБА_14.
Реалізовуючи свій злочинний умисел та
діючи відповідно до узгоджених ролей,
ОСОБА_11 надав ОСОБА_5 власні фотокартки
в кількості двох штук, після чого,
ОСОБА_5, знаходячись за місцем свого
проживання на АДРЕСА_2, виготовив
підроблений офіційний документ -
паспорт громадянина України серії
НОМЕР_8, виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС
України у Львівській області 03.09.1997
року, на прізвище ОСОБА_14, вклеївши
фотографію ОСОБА_11, який в подальшому
передав останньому.

Крім цього, у червні 2012 року, у
невстановлений час, ОСОБА_5,
перебуваючи в м. Львові у
невстановленому місці, повторно,
шляхом переклейки фотокартки у
паспорті громадянина України, на ім'я
ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13 на особисте фото,
підробив документ який видається чи
посвідчується підприємством,
установою, організацією, яка має право
видавати такі документи з метою
використання його як підробленого.

Крім цього, у червні 2013 року, у
невстановлений час, ОСОБА_5,
перебуваючи в м. Києві у
невстановленому місці, повторно,
шляхом переклейки фотокартки у
паспорті громадянина Україн и, на
ім'я ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_14 на особисте
фото, підробив документ який видається
чи посвідчується підприємством,
установою, організацією, яка має право
видавати такі документи з метою
використання його як підробленого.

Крім цього, у червні 2013 року у ОСОБА_5,
виник злочинний умисел, направлений на
підроблення документа, який видається
підприємством, установою, організацією
чи іншою особою, яка має право видавати
такі документи і який надає права та
звільняє від обов'язків, з метою його
подальшого використання. Реалізуючи
свій злочинний умисел, у
невстановлений слідством час,
перебуваючи біля станції
метрополітену «Нивки», розташованої за
адресою: м. Київ, пр. Перемоги 86, ОСОБА_5,
придбав у невстановленої особи,
паспорт громадянина України на ім'я
ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_15. Після чого,
ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій
злочинний умисел направлений на
підроблення документа, який видається
підприємством, установою, організацією
чи іншою особою, яка має право видавати
такі документи і який надає права та
звільняє від обов'язків, з метою його
подальшого використання, у
невстановлений слідством час та
невстановленому слідством місці,
переклеїв фотокартку у паспорті
громадянина України на ім'я ОСОБА_17,
ІНФОРМАЦІЯ_15, чим саме і підробив
документа, який видається
підприємством, установою, організацією
чи іншою особою, яка має право видавати
такі документи і який надає права та
звільняє від обов'язків, з метою його
подальшого використання.

Допитаний у судовому засіданні
обвинувачений визнав свою винність у
повному обсязі та повністю підтвердив
обставини, вказані вище. У вчиненому
кається, просить суворо не карати,
обіцяє більш злочинів не вчиняти.
Цивільні позови визнає у повному
обсязі, зобов'язується відшкодувати
завдану шкоду у найближчий час.

На підставі ч. 3 ст. 349 КПК України, за
згодою учасників процесу, судом
визнано недоцільним дослідження
доказів по справі, стосовно тих
фактичних обставин справи, які ніким з
учасників процесу не оспорюються. При
цьому з'ясовано, чи правильно розуміють
зазначені особи зміст цих обставин, чи
немає сумнівів у добровільності їх
позицій, а також роз'яснює, що у такому
випадку вони будуть позбавлені права
оскаржити ці обставини в апеляційному
порядку.

Таким чином, оцінюючи в сукупності всі
зібрані докази, суд вважає, що винність
обвинуваченого у вчиненні
кримінальних правопорушень,
передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст.
190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358,
ч. 4 ст. 358 КК України доведена у повному
обсязі.

На підставі викладеного, суд вважає за
необхідне дії обвинуваченого
кваліфікувати за ч. 1 ст. 190 КК України,
тому що він вчинив умисні дії, які
виразились у заволодінні чужим майном
шляхом обману (шахрайство).

Також, суд вважає за необхідне дії
обвинуваченого кваліфікувати за ч. 2 ст.
190 КК України, тому що він вчинив умисні
дії, які виразились у заволодінні чужим
майном шляхом обману (шахрайство)
вчинене повторно, за попередньою
змовою групою осіб.

Також, суд вважає за необхідне дії
обвинуваченого кваліфікувати за ч. 2 ст.
15, ч. 2 ст. 190 КК України, тому що він
вчинив умисні дії, які виразились у
закінченому замаху на заволодінні
чужим майном шляхом обману (шахрайство)
вчинене повторно, за попередньою
змовою групою осіб, виконавши усі дії
які вважав необхідними для доведення
злочину до кінця, але злочин не було
закінчено з причин, які не залежали від
його волі.

Також, суд вважає за необхідне дії
обвинуваченого кваліфікувати за ч. 4 ст.
358 КК України, тому що він вчинив умисні
дії, які виразились у використанні
завідомо підробленого документа.

Також, суд вважає за необхідне дії
обвинуваченого кваліфікувати за ч. 3 ст.
357 КК України, тому що він вчинив умисні
дії, які виразились у незаконному
заволодінні будь-яким способом
паспортом.

Також, суд вважає за необхідне дії
обвинуваченого кваліфікувати за ч. 1 ст.
358 КК України, тому що він вчинив умисні
дії, які виразились у підробленні
документу, який видається чи
посвідчується підприємством,
установою, організацією,
громадянином-підприємцем, приватним
нотаріусом, аудитором чи іншою особою,
яка має право видавати чи посвідчувати
такі документи і який надає права або
звільняє від обов'язків, з метою
використання його підроблювачем чи
іншою особою.

Також, суд вважає за необхідне дії
обвинуваченого кваліфікувати за ч. 3 ст.
358 КК України, тому що він вчинив умисні
дії, які виразились у підробленні
документу, який видається чи
посвідчується підприємством,
установою, організацією,
громадянином-підприємцем, приватним
нотаріусом, аудитором чи іншою особою,
яка має право видавати чи посвідчувати
такі документи і який надає права або
звільняє від обов'язків, з метою
використання його підроблювачем чи
іншою особою, вчинене повторно за
попередньою змовою групою осіб.

Призначаючи покарання обвинуваченому,
у відповідності зі ст. 65 КК України, суд
враховує ступінь тяжкості вчинених
кримінальних правопорушень, особу
винного та обставини, що пом'якшують
покарання.

Обставиною, що пом'якшує покарання,
згідно ст. 66 КК України, суд визнає щире
каяття обвинуваченого.

Обставин, що обтяжують покарання,
згідно ст. 67 КК України, судом не
встановлено.

Крім того, при обранні виду та міри
покарання обвинуваченому суд враховує
його відношення до вчиненого, визнання
своєї вини, дані про його особу, який є
раніше не судимий, характеризується
формально позитивно, не перебуває на
обліку у лікаря-психіатра та лікаря
нарколога, щиро покаявся у вчиненні
кримінальних правопорушень і вважає за
необхідне обрати йому покарання в
межах санкції ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст.
190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358,
ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у виді
обмеження волі, але вважає за доцільне
призначити обвинуваченому покарання з
застосуванням ст. 75 КК України,
оскільки його виправлення та
перевиховання можливе без ізоляції від
суспільства.

Суд вважає за необхідне керуючись
ст.ст. 118, 122, 124 КПК України стягнути з
обвинуваченого на користь держави
витрати на проведення экспертиз.

Також, суд вважає за необхідне
задовольнити заявлені цивільні позови
щодо стягнення з обвинуваченого
заподіяної матеріальної шкоди у
повному обсязі, як такі, що
підтверджені зібраними по справі
доказами та повністю визнані
обвинуваченим.

Керуючись ст.ст. 370, 374 КПК України, суд -

з а с у д и в :

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні
кримінальних правопорушень,
передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст.
190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 358,
ч. 4 ст. 358 КК України, та призначити
йому покарання:

За ч. 1 ст. 190 КК України - у виді
обмеження волі строком на 2 (два) роки 6
(шість) місяців;

За ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України - у виді
обмеження волі строком на 3 (три) роки;

За ч. 2 ст. 190 КК України - у виді
обмеження волі строком на 3 (три) роки 6
(шість) місяців;

За ч. 3 ст. 357 КК України - у виді
обмеження волі строком на 1 (один) рік;

За ч. 1 ст. 358 КК України - у виді
обмеження волі строком на 1 (один) рік 3
(три) місяці;

За ч. 3 ст. 358 КК України - у виді
обмеження волі строком на 1 (один) рік 6
(шість) місяців;

За ч. 4 ст. 358 КК України - у виді
обмеження волі строком на 2 (два) роки;

На підставі ст. 70 КК України шляхом
поглинання менш суворого покарання
більш суворим призначити ОСОБА_5
остаточне покарання у виді обмеження
волі строком на 3 (три) роки 6 (шість)
місяців.

На підставі ст. 75 КК України звільнити
від відбування призначеного покарання
ОСОБА_5 з випробуванням строком на 3
(три) роки, якщо він протягом
визначеного судом іспитового строку не
вчинить нового злочину і виконає
покладені на нього обов'язки.

На підставі ст. 76 КК України
покласти на ОСОБА_5 наступні обов'язки:

- Не виїжджати за межі України на
постійне місце проживання без дозволу
кримінально-виконавчої інспекції.

- Повідомляти
кримінально-виконавчу інспекцію про
зміну місця проживання.

- Періодично з'являтись для
реєстрації в кримінально-виконавчу
інспекцію.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави
витрати на проведення експертиз у
розмірі 3330 грн. 00 коп.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь ПАТ КБ
«Приватбанк» 5177 грн. 90 коп. в рахунок
відшкодування завданої матеріальної
шкоди.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь ПАТ КБ
«Приватбанк» 6542 грн. 80 коп. в рахунок
відшкодування завданої матеріальної
шкоди.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь ПАТ КБ
«Приватбанк» 6228 грн. 00 коп. в рахунок
відшкодування завданої матеріальної
шкоди.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь ПАТ КБ
«Приватбанк» 5929 грн. 99 коп. в рахунок
відшкодування завданої матеріальної
шкоди.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь ПАТ КБ
«Приватбанк» 1979 грн. 76 коп. в рахунок
відшкодування завданої матеріальної
шкоди.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь ПАТ КБ
«Приватбанк» 5434 грн. 00 коп. в рахунок
відшкодування завданої матеріальної
шкоди.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь ПАТ «ОТП
Банк» 6979 грн. 66 коп. в рахунок
відшкодування завданої матеріальної
шкоди.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь ПАТ «Банк
Руский Стандарт» 5484 грн. 06 коп. в
рахунок відшкодування завданої
матеріальної шкоди.

Запобіжний захід - домашній арешт -
після набрання вироком законної сили -
скасувати.

Речові докази - повернути за
належністю;

Вирок набирає законної сили після
закінчення строку подання апеляційної
скарги, якщо таку скаргу не було подано.
У разі подання апеляційної скарги
вирок, якщо його не скасовано, набирає
законної сили після ухвалення рішення
судом апеляційної інстанції.

Вирок може бути оскаржено до
Апеляційного суду м. Києва через
Оболонський районний суд м. Києва
протягом тридцяти днів з моменту його
проголошення.

Суддя
В.Є. Літвінов