Справа №: 272/1665/14-к
Провадження № 1-кс/272/221/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 грудня 2014 року
Андрушівський районний суд Житомирської області в складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю слідчого ОСОБА_3
встановив:
15 грудня 2014 року до Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області капітана міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів та розкриття банківської таємниці.
Згідно клопотання 24 вересня 2014 року до Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області звернувся з заявою ОСОБА_5 ,про те, що 23.09.2014 року,близько 21 години,невідома особа,яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи його довірою шахрайським шляхом заволоділа належними йому 5000 гривень, які були зняті з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за допомогою мережі Інтернет та Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».В ході розслідування, проведеними оперативно-розшуковими заходами, слідчими та негласними слідчими діями встановлено, що особа, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення використовувала доступ до банківської картки, яка перебуває у власності і обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером: № НОМЕР_1 , з якого перераховували грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.В ході розслідування не вдалось встановити місцезнаходження викрадених грошей та особу яка може ними володіти.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації,яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ),розкрити банківську з метою отримання наступної інформації :
- про рух коштів по банківському рахунку (картці) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та інформації про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати,часу та місця проведення банківських операцій,банківських рахунків (карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 23.09.2014 року по 00 год. 00 хв. 24.09.2014 року;
- про факти зняття грошових коштів,проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням банківського рахунку (картці) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
- відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням банківському рахунку (картці) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 23.09.2014 року по 00 год. 00 хв. 24.09.2014 року.
Слідчий зазначає,що іншим способом не можливо отримати вказану інформацію та надана інформація в подальшому буде використана в якості доказів в кримінальному провадженні.
В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився,проте його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважаю, що є достатні підстави надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ),розкрити банківську з метою з метою отримання наступної інформації :
- про рух коштів по банківському рахунку (картці) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та інформації про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати,часу та місця проведення банківських операцій,банківських рахунків (карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 23.09.2014 року по 00 год. 00 хв. 24.09.2014 року;
- про факти зняття грошових коштів,проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням банківського рахунку (картці) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
- відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням банківському рахунку (картці) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 23.09.2014 року по 00 год. 00 хв. 24.09.2014 року.
В ході судового засідання слідчий довів,що іншим шляхом отримати цю інформацію неможливо;відомості,які містяться в банківських документах можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини,які слідчий передбачає довести за допомогою відомостей,які містяться в банківських документах - неможливо.
Керуючись п.п.17,24 ст. 11 Закону України «Про міліцію»,ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000,ст.ст. 159, 160, 162 п. 7,163,164,165 КПК України,-
ухвалив :
1.Клопотання задовольнити.
2.Надати слідчому СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ),розкрити банківську з метою отримання наступної інформації :
- про рух коштів по банківському рахунку (картці) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та інформації про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати,часу та місця проведення банківських операцій,банківських рахунків (карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 23.09.2014 року по 00 год. 00 хв. 24.09.2014 року;
- про факти зняття грошових коштів,проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням банківського рахунку (картці) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
- відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням банківському рахунку (картці) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 23.09.2014 року по 00 год. 00 хв. 24.09.2014 року.
3.Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (
АДРЕСА_1 ), надати слідчому СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області капітан міліції ОСОБА_3 належним чином завірені копії документів,в тому числі на електронному носії,що відображають наступну інформацію:
- про рух коштів по банківському рахунку (картці) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та інформації про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати,часу та місця проведення банківських операцій,банківських рахунків (карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 23.09.2014 року по 00 год. 00 хв. 24.09.2014 року;
- про факти зняття грошових коштів,проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням банківського рахунку (картці) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
- відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням банківському рахунку (картці) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 23.09.2014 року по 00 год. 00 хв. 24.09.2014 року.
3. Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її ухвалення та підлягає негайному виконанню після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1