У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.05.2014 Справа №607/7680/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000058 звернувся слідчий з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням начальника відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні,в ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_5 , будучи керівником комунального підприємства Тернопільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») протягом 2013 року та січня-лютого 2014 року вживав заходи, які фактично сприяли виникненню і поглибленню критичної ситуації на підприємстві, що призвело до стійкої фінансової неспроможності вказаного суб`єкта господарської діяльності. Зокрема упродовж 2012-2014 рр. з дозволу ОСОБА_6 , без укладання будь-яких договорів оренди, товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » безоплатно використовується майно і територія КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Як наслідок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримує неправомірну вигоду, а КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплачує підвищені суми комунальних платежів.
Крім цього, у січні-лютому 2014 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за субпідрядом виконано робіт для TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму понад 1,6 млн.грн., лише частина з яких орієнтовно 700 тис.грн. оформлено актами виконаних робіт. Підписання актів блокується обома сторонами, а відповідальні особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не вживають заходів щодо захисту майнових інтересів комунального підприємства. Кінцевою метою може бути банкрутство КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки працівників уже попереджено про можливість звільнення.
За даним фактом слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Тернопільській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000058 від 26.03.2014 року за ст. 219 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м.Тернопіль) при здійсненні господарської діяльності користувалося наступними банківськими рахунками: № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритими в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що відомості про рух коштів по вказаних рахункахКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Тернопіль), картки з взірцями відтисків печатки та підписів службових осіб підприємства, документи стосовно відкриття рахунку, а також інші документи, що містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до них, з подальшим їх вилученням, скопіювання.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по вказанихрахунахКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Тернопіль), картки з взірцями відтисків печатки та підписів службових осіб підприємства, документи стосовно відкриття рахунку, а також інші документи, що містять банківську таємницю, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 )та можливість вилучення їх копій, а саме:
- відомості про рух коштів по рахунках: № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), яким користувалося КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2012 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по даний час (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття), із зазначенням дати та часу перерахування коштів, суми, підстав (призначення) платежу та контрагентів із вказанням їх коду ЄДРПОУ на паперових носіях, з копіюванням на електронні носії інформації;
- карток (при відсутності, - їх завірених копій) із зразками печатки та підписів службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), пов`язаних з користуванням вищевказаними рахунками;
- оригіналів документів (при відсутності, - їх завірених копій), які подавалися для відкриття та (або) закриття вищевказаних рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: заяви про відкриття рахунку; договору банківського рахунку; свідоцтва про державну реєстрацію та інших установчих та реєстраційних документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), протоколи про призначення (звільнення) працівників, інших протоколів, довідок про присвоєння ідентифікаційного номера, копії паспортів, анкет клієнта, заяв та повідомлень ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку та інші;
- оригіналів всіх документів (при відсутності, - їх завірених копій), які свідчать про наявність, встановлення та використання системи «Клієнт-банк» по обслуговуваннювищевказаних рахунків;
- протоколів системи «Банк-клієнт» за період з 01.01.2012 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття) про здійснені операції по вказаних рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) з відомостями про дату та час (години, хвилини, секунди) з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1