печерський районний суд міста києва
Примірник_______
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та надання можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням зі старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 : документів щодо відкриття Благодійною Організацією «Академія духовної єдності народів світу», ЄДРПОУ НОМЕР_2 рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (банківські справи з юридичного оформлення рахунків); документів про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), з часу відкриття рахунків по день винесення ухвали; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 з дня відкриття по день закриття; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 з дня відкриття рахунку по дату закриття включно; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , операцій з цінними паперами з часу відкриття рахунку по дату його закриття включно; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») банківських операцій по рахунках Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунку по день його закриття.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369 КК України.

Також слідчий зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунках Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих у різні періоди в банківських установах.

Згідно даних Головного Управління ДФС у м. Києві у період 2009-2013 років Благодійна Організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) користувалася розрахунковими рахунками № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритими у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , яке 27.06.2012 перейменовано на Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , яке є правонаступником прав та обов`язків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знаходяться документи, що містять в собі відомості, які відносяться до банківської таємниці.

В судовому засіданні слідчий, яким подане клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для частково задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та надання можливості їх вилучення задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України - слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_5 та за їх дорученням співробітникам оперативних підрозділів Служби Безпеки України тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів щодо відкриття Благодійною Організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (банківські справи з юридичного оформлення рахунків);

- документів про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), з часу відкриття рахунків по 04.06.2015.

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 з дня відкриття по 04.06.2015 або по дату його закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 з дня відкриття рахунку по 04.06.2015 або по дату його закриття включно;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , операцій з цінними паперами з часу відкриття рахунку по 04.06.2015 або по дату його закриття включно;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») банківських операцій по рахунках Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунку по 04.06.2015 або по дату його закриття.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/18778/15-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1