Справа № 484/1524/15-к
Провадження №1-кс/484/146/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів,
що містять охоронювану законом таємницю
23.04.15р. м.Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю начальника відділення розслідування злочинів лінії карного розшуку СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянув клопотання, винесене у кримінальному провадженні № 0000111, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
ВСТАНОВИВ:
Начальник відділення розслідування злочинів лінії карного розшуку СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю: до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, щодо руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 , відкритим у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме до документів, що містять інформацію про те, за ким зареєстрована картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; копію документів, поданих для відкриття рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку; інформації або документів щодо здійснення розрахунково касових операцій по рахунку № НОМЕР_1 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі за період часу з 16.01.2015 року по 23.01.2015 року включно; фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 16.01.2015 року по 23.01.2015 року включно.
В обґрунтування клопотання ОСОБА_3 зазначила, що 17.01.2015р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані за № НОМЕР_2 за фактом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошима ОСОБА_5 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 16.01.2015р. близько 13:00 год. ОСОБА_5 зателефонував хлопець, який представився її онуком та повідомив, що потрапив в аварію і йому терміново потрібні гроші в сумі 9000 горн., які просив терміново перевести на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Перебуваючи поблизу Первомайського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 зайшла до нього та здійснила перевід грошових котів в сумі 9000 грн. на картку за вказаним номером. Пізніше, коли вона зателефонувала своїй доньці, то дізналася, що з її онуком все добре. Перерахування вказаних коштів підтверджується квитанцією « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Для встановлення осіб, які причетні до вчинення вище вказаного правопорушення, та обставин кримінального правопорушення слідчому необхідно отримати інформацію про особу, яка відкрила та здійснює операції по вище зазначеному розрахунковому рахунку та рух коштів по ньому.
В судовому засіданні начальник відділення розслідування злочинів лінії карного розшуку СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області та прокурор підтримали клопотання. Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.
Заслухавши доводи учасників судового засідання на підтримку клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження суд дійшов слідуючого.
Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Пунктом 2 частини1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформацію щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: а саме. Для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 , та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.
На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В:
Надати начальнику відділення розслідування злочинів лінії карного розшуку СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю їх копіювання на носії інформації в електронному вигляді та вилучення, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до
- документів, що містять інформацію про особу, на ім`я якої відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_1 ;
- документів, поданих для відкриття рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 та зняття грошових коштів із зазначеного рахунку;
- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку № НОМЕР_1 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі за період часу з 16.01.2015 року по 23.01.2015 року включно;
- фото- та відеоматеріали щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 16.01.2015 року по 23.01.2015 року включно.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: