17 февраля 2012 года судья
Ворошиловского районного суда города
Донецка Кутья С.Д., рассмотрев
представление следователя СУ ГУ МВД
Украины в Донецкой области Павловой
М.О. о производстве выемки, -
В суд поступило представление
следователя СУ ГУ МВД Украины в
Донецкой области о производстве выемки
документов, содержащих банковскую
Согласно представлению, 23.09.2011 СО
Советского РО Макеевского ГУ ГУМВД
Украины в Донецкой области возбуждено
уголовное дело № 25-2011-03-1093 по факту
подделки платежной карточки и
использования поддельной платежной
карточки, по признакам преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 200 УК
Украины, проведение досудебного
следствия по которому постановлением
от 17.11.2011 поручено нескольким
следователям –следователю СО
Советского РО МГУ ГУМВД Украины в
Донецкой области ОСОБА_1 и следователю
СУ ГУ МВД Украины в Донецкой области
Расследованием по делу установлено,
что 13.08.2011, в период с 23.13 часов до 23.19
часов, неустановленное лицо, действуя
умышленно, из корыстных побуждений,
находясь на территории Советского
района г. Макеевка, с целью получения
денежных средств в наличной форме с
использованием банковского автомата
CADO5057 ПАО КБ «Приват Банк»,
расположенного по адресу г. Макеевка,
2-й микрорайон, 2, использовал
поддельную платежную карточку, а
именно пластиковую карточку с
ЗАО МКБ «Москомприватбанк»,
нанесенными на магнитную полосу
»и являющейся дисконтной картой сети
К материалам указанного дела приобщено
заявление директора Донецкого РУ ПАО
КБ «ПриватБанк»от 14.09.2011 о привлечении
к уголовной ответственности лиц,
которые в период с 06.08.2011 до 07.09.2011, с
использованием поддельных платежных
карточек, предоставляющих доступ к
банковским счетам клиентов ЗАО МКБ
«Москомприватбанк», на территории
Донецкой области Украины посредством
банковских автоматов различных
банковских учреждений получили
денежные средства в наличной форме
либо приняли попытки к совершению
На основании постановления
Ворошиловского районного суда г.
Донецка от 25.11.2011, у должностных лиц ПАО
КБ «ПриватБанк»изъяты и осмотрены
документы, содержащую банковскую
тайну, а именно сведения о датах,
времени и проведенной операции или
попытках проведения таковой с
использованием поддельных платежных
карточек, предоставляющих доступ к
счетам клиентов ЗАО МКБ
«Москомприватбанк», посредством
банковских автоматов ПАО КБ
«ПриватБанк», расположенных на
территории Донецкой области, а также
номерах карточных счетов, по которым с
использованием поддельных платежных
карточек проведены успешные
транзакции по выдаче денежных средств
Следователь СУ ГУ МВД Украины в
Донецкой области обратился в суд с
представлением о производстве выемки
документов, содержащих банковскую
тайну, у должностных лиц Закрытого
акционерного общества Московского
«Москомприватбанк»(свидетельство о
внесении записи в ЕГРЮЛ за основным
государственным регистрационным
выданное УФНС по г. Москве, ИНН НОМЕР_1),
расположенного по адресу: 127299, Россия,
г. Москва, ул. Космонавта Волкова,
14, а именно сведений об анкетных данных
держателей платежных карточек по
карточным счетам, доступ к которым
осуществлялся на территории Донецкой
области Украины с использованием
поддельных платежных карточек, о
движениях по тем же карточным счетам в
период совершенных преступлений,
мотивируя представление тем, что
указанные данные имеют
доказательственное значение по
уголовному делу, могут способствовать
выявлению всех фактов совершенных
преступлений в сфере подделки
поддельных платежных карточек и их
использования на территории Донецкой
области Украины, установлению лиц,
которым совершенными преступлениями
причинен вред, а также с целью
правильной квалификации деяний
виновных, установления объективной
истины по делу, проведения
всестороннего и полного исследования
Рассмотрев представление следователя
СУ ГУ МВД Украины в Донецкой области и
изучив материалы уголовного дела, с
целью полного, всестороннего,
объективного исследования дела,
собирания и фиксации доказательств в
установленном законом порядке, а также
установления лиц, которым совершенным
преступлением причинен вред, считаю
необходимым произвести выемку
документов, содержащих банковскую
тайну, у должностных лиц Закрытого
акционерного общества Московского
«Москомприватбанк»(свидетельство о
внесении записи в ЕГРЮЛ за основным
государственным регистрационным
выданное УФНС по г. Москве, ИНН НОМЕР_1).
На основании изложенного,
руководствуясь ч. 5 ст. 14-1, ч. 1, 3 ст. 178, ч. 2
ст. 179 УПК Украины, Законом Украины «О
банках и банковской деятельности», -
Представление следователя СУ ГУМВД
Украины в Донецкой области о
производстве выемки –удовлетворить.
Произвести выемку у должностных лиц
Закрытого акционерного общества
Московского коммерческого банка
«Москомприватбанк»(свидетельство о
внесении записи в ЕГРЮЛ за основным
государственным регистрационным
выданное УФНС по г. Москве, ИНН НОМЕР_1),
расположенного по адресу: 127299, Россия,
г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 14,
документов, содержащих банковскую
1. сведения, подтверждающие или
опровергающие факт выдачи ЗАО МКБ
«Москомприватбанк» платежной карточки
ответа –сведения об анкетных данных
держателя указанной платежной
2. сведения о полных анкетных данных
(фамилия, имя, отчество, число, месяц,
год рождения) и месте жительстве лиц
–держателей платежных карточек,
предоставляющих доступ к карточным
счетам №№
с указанием видов перечисленных
карточных счетов (кредитные,
депозитные или иные);
3. сведения о движении денежных средств
по карточным счетам ЗАО МКБ
«Москомприватбанк», по которым на
территории Донецкой области Украины
посредством банковских автоматов ПАО
КБ «ПриватБанк»и путем использования
поддельных платежных карточек,
осуществлены успешные транзакции по
выдаче денежных средств в наличной
форме, а именно по следующим счетам в
следующие периоды времени:
4. сведения, подтверждающие или
опровергающие факты получения
гражданами Украины ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1
(идентификационный номер НОМЕР_2) и
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 (идентификационный
номер НОМЕР_3), платежных карточек в ЗАО
МКБ «Москомприватбанк», в случае
подтверждения - о наличии
зарегистрированных на его имя
банковских счетов, видов счетов, датах
регистрации счетов, датах и количестве
выданных платежных карточек, номерах
карточных счетов, сроках их действий.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья Ворошиловского районного суда г.