справа № 201/242/15
провадження № 1-кс/201/256/2015
УХВАЛА
16 січня 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпропетровську клопотання директора товариства з обмеженою відповідальністю Жнива України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000111 від 25 вересня 2014 року, про скасування арешту накладеного ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 08 грудня 2014 року по справі № 20115752/14-к провадження 1кс/201/7231/2014 на майно, що було тимчасово вилучене під час проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:
13 січня 2015 року ОСОБА_3 звернувся до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про скасування арешту накладеного ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 08 грудня 2014 року на майно вилучене під час проведення обшуку 05 грудня 2014 року за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .

В обґрунтування вищезазначеного клопотання заявником було вказано на те, що наразі, кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000111 від 25 вересня 2014 року, закрито в частині ухилення ТОВ Жнива України від сплати податку на додану вартість на суму 4 063 738 грн., у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК України. Дані відомості були внесені до ЄРДР, дана постанова прокурора не скасована.

Сторони в судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином, оскільки чинним КПК України не передбачена обов`язкова участь заявника чи особи, за клопотанням якої було арештовано майно, суд вважає за можливе розглядати клопотання про скасування арешту майна без участі вищевказаних осіб.

Вивчивши матеріали справи №201/242/15, суд вважає, що клопотання подане директором ТОВ Жнива України ОСОБА_3 необхідно задовольнити частково, при цьому виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК арешт майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчуження певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так, як вбачається судом з матеріалів клопотання заявника, постановою старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області майором податкової міліції ОСОБА_4 від 27 грудня 2014 року кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000111 від 25 вересня 2014 року, закрито в частині ухилення ТОВ Жнива України від сплати податку на додану вартість на суму 4 063 738 грн., у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК України.

Крім того, підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, що існували на момент розгляду клопотання на даний час відсутні.

З урахуванням вищезазначеного, а також приймаючи до уваги, що кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000111 від 25 вересня 2014 року, закрито в частині ухилення ТОВ Жнива України від сплати податку на додану вартість, а дана постанова прокурором не скасована, у зв`язку із чим не вбачається підстав для подальшого арешту майна заявника, а отже суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання директора товариства з обмеженою відповідальністю Жнива України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000111 від 25 вересня 2014 року, про скасування арешту накладеного ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 08 грудня 2014 року на майно, що було тимчасово вилучене під час проведення обшуку задовольнити частково.
Скасувати арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучене в ході обшуків, проведених 11.07.2014 року, за адресами: Дніпропетровська область, Солонянський район, сел. Василівка, вул. Крутогірна, 22а, 22б, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , м. Дніпропетровськ, вул. Чичеріна, б. 21, офіс 603, м. Дніпропетровськ, пр-т Газети Правда, буд. 40б, кв. 24, а саме: чорнові записи з прізвищами співробітників на 2 арк.; акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об`єктів від 16.07.2014, та 13.06.2014 на 2 арк.; договір займу №31/07 від 31.07.2014 в 2-х екземплярах на 2 арк.; товарно-транспортні накладні №КК100187141 від 02.12.2014 в 2х екз., на 2 арк.; бланк сертифікату якості №240413 від 28.11.2013 на 1 арк.; бланки сертифікатів якості з відбитками печатки ТОВ Жнива України без підписів на 31 арк.; пусті фірмові бланки ТОВ Жнива України з підписом та відбитком печатки на 2 арк.; чисті аркуші формату А4 з підписом та відбитком печатки ТОВ Жнива України на 4 арк.; копії уставних та реєстраційних документів ТОВ Жнива України на 26 арк.; рахунок №630/34к від 20.12.2013 на 1 арк.; договори оренди виробничих приміщень та обладнання від 31.12.2013 року на 20 арк.; анкети для надання банківських послуг 23 від 07.08.2014 та №25 від 08.08.2014 на 2 арк.; документи щодо призначення працівників, штатний розпис заяви про застосування податкової соціальної пільги з підписами та без ТОВ Жнива України на 23 арк.; договори оренди виробничих приміщень та обладнання від 01.11.2014 року на 9 арк.; відеореєстратор Praxis VDR 1504 серійний № 0106; залишки кукурудзяного жмиху у ангарі та КАМАЗі 12423 АА з причепом; насіння кукурудзи; рідина зі специфічним запахом олії: цистерна 1 11 кубічних метрів; цистерна 2 - 15 кубічних метрів; цистерна 3 - 13 кубічних метрів; цистерна 4 26 кубічних метрів; цистерна 5 - 25 кубічних метрів; цистерна 6 - 5 кубічних метрів; цистерна 1-0,8 кубічних метрів; цистерна4 1,4 кубічних метрів; цистерна 5 - 15 кубічних метрів; цистерна 6- кубічних метрів; блокнот чорного кольору з чорновими записами та написом Миронівський хлібопродукт 2009, блокнот синього кольору з чорновими записами та написом DIARY, блокнот чорного кольору з чорновими записами, ТТН №296342 від 12.10.14р., ТТН №085060 від 28.10.14р. у двох екземплярах, ТТН №085009 від 30.10.14р. у двох екземплярах, ТТН №296760 від 15.10.14р., сертифікат якості ТОВ Спецагроальянс у сьомі екземплярах, сертифікат якості ТОВ Спецагроальянс у десяти екземплярах, копія договору поставки №2502-1, копія договору поставки №2502-2, копії податкових накладних №22, 25, 26, 30, 31, 34, 40, 41, оригінали договорів між ТОВ Жнива України та ФОП ОСОБА_5 , ТОВ Бум пак плюс, ТОВ Дніпропетровська фармацевтична компанія, ТОВ Спец опт, ФОП ОСОБА_6 , ТОВ Агро гараж, ПП ТГ Канцлер, ТОВ Мясопереробний комплекс ЛТД, ТОВ Агро гараж, ТОВ Зернопром Дніпро, ПП ЮФ Лекс гарант, ТОВ Компанія Укрпромторг, ФОП ОСОБА_7 , ТОВ Компанія Пром Трейдінг, ТОВ ППЗ Ре каст, ТОВ Аргадон, ТОВ Аргадон, ТОВ ЧеркасиЕлеваторМаш, ТОВ Нью бізнес салюшнз, ТОВ Венера трейд, ТОВ Імпексбуд, ТОВ Катеринопільський елеватор, ПАТ Миронівський завод по виготовленню круп та комбікормів, ТОВ ТБ Полтавозооветпостач, ТОВ Венера Трейд, ТОВ Фірма Рис мус, ТОВ Системи розвитку бізнесу, ТОВ Сфера 33, ТОВ Сфера 33, ТОВ Система розвитку бізнесу, ТОВ Зернопром Дніпро, ППКП Селемит-К, ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ТОВ Компанія Агроморс, ТОВ Компанія Агроморс, ТОВ Адоніс, ТОВ НЕО Форте, ПП Сворог, ПП Сворог, ПП Сворог, ТОВ Системи розвитку бізнесу, ТОВ Зернопром Дніпро, ТОВ Рост Юг, ТОВ Спільно українсько-російське підприємство Вектор-М, ТОВ Спільно українсько-російське підприємство Вектор-М, ТОВ ПКФ Агіс, ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_8 ; ноутбук LENOVO V580c, серійний номер WB08791024, з інформацією щодо діяльності ТОВ Жнива України; довіреність ТОВ Жнива України від 02.09.2013 року № 03/13 на 1 аркуші; чорнові записи, календарні листочки, проект податкової накладної, та інші документи у 6 файлах, які містять інформацію щодо діяльності ТОВ Жнива України, який був накладений ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 08 грудня 2014 року по справі № 20115752/14-к провадження 1кс/201/7231/2014, у кримінальному провадженні №0000111 від 25 вересня 2014 року.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: