Справа №639/3861/15-к
Провадження №1-кс/639/560/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 квітня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Харкові клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №0000091 від 27.11.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
23.04.2015 року слідчий СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенант міліції ОСОБА_3 звернулась до Жовтневого районного суду м.Харкова із клопотанням, яке погоджене із прокурором Жовтневого району м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати право тимчасового доступу та можливість отримання інформації про власника та руху грошових коштів по рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 за період з 11 год. 00 хв. 10.08.2014 року по 22 год. 00 хв. 10.08.2014 року, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів, а також фотознімки особи, яка у зазначений період часу знімала гроші з рахунку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 10.08.2014 року до Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 10.08.2014 року близько 12 год. 00 хв. - 18 год. 00 хв. невідомі особи, назвавшись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом виконання шахрайських дій і зняття з розрахункової банківської карти заявника заволоділи грошовими коштами у сумі 13687,00 грн.
На підставі заяви гр. ОСОБА_5 , зареєстрованої у ЖЄО під №6773 від 10.08.2014 року, 27.11.2014 року було порушено кримінальне провадження, зареєстроване в ЄРДР під №0000091 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Досудовим розглядом було встановлено, що в кінці липня 2014 року ОСОБА_5 розмістив оголошення на сайті «Сландо» про продаж зварювального трансформатора за суму 700 грн., в даному оголошенні він вказав номер свого мобільного телефону НОМЕР_2 . Після чого, 10.08.2014 року приблизно о 12 год. 30 хв. на номер, який він вказав в оголошенні, надійшов дзвінок з номера мобільного телефону НОМЕР_3 від раніше не знайомого йому чоловіка, якого зацікавив товар, розміщений ним на сайті. Так як даний чоловік перебував у м. Суми, то він попросив ОСОБА_5 відправити зварювальний трансформатор « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_5 погодився, але попередньо сказав йому, що для початку потрібно оплатити товар у розмірі 700 грн., після чого він відправить товар в м. Суми « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі незнайомий чоловік відправив SMS-повідомленням на номер телефону ОСОБА_5 , реквізити відділення № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м.Суми, а також прізвище ім`я та по-батькові одержувача товару - ОСОБА_6 . Після цього даний чоловік передзвонив ще раз ОСОБА_5 і останній продиктував йому номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_1 , на яку покупець повинен був перерахувати гроші в розмірі 700 грн. в цей же день. Близько 14 години 00 хвилин 10.08.2014 року на номер мобільного телефону ОСОБА_5 надійшло SMS-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_5 з паролем входу в скарбничку. Потім, ОСОБА_5 відразу передзвонив покупець і сказав, що його дружина при переказі грошей переплутала номери телефонів відправника і одержувача, та попросила, щоб ОСОБА_5 продиктував йому пароль, який прийшов йому в SMS-повідомленні. Приблизно через годину ОСОБА_5 знову передзвонив цей покупець і сказав, що є проблеми із переказом грошей і що йому повинні зателефонувати з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і уточнити якусь інформацію. Ще через годину на мобільний ОСОБА_5 надійшов дзвінок від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номера НОМЕР_6 . Чоловік по телефону представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і попросив уточнити у ОСОБА_5 його особисту інформацію. Близько 16 год. 00 хв. ОСОБА_5 знову передзвонив цей чоловік з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомив, що операція з переказу грошей не може бути виконана, оскільки на карті ОСОБА_5 стоять якісь обмеження та попросив, щоб ОСОБА_5 йому продиктував будь-який інший номер карти, після чого гроші будуть перераховані. Приблизно через півгодини цей чоловік передзвонив та ОСОБА_5 продиктував йому номер карти сина, також чоловік попросив його включити переадресацію свого мобільного телефону і продиктував йому номер, який ОСОБА_5 повинен був ввести - НОМЕР_7 . Після розмови ОСОБА_5 ввів вищевказану комбінацію і відключив свій мобільний телефон. Приблизно через півгодини ОСОБА_5 включив свій мобільний телефон для того, щоб зателефонувати синові і уточнити чи прийшли гроші на рахунок. Включивши його, ОСОБА_5 почали приходити SMS-повідомлення зі змістом про те, що з його кредитного рахунку знімаються гроші. У загальній сумі було знято 13879,68 грн. Як тільки ОСОБА_5 побачив перше SMS-повідомлення, то одразу почав дзвонити в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але поки виконувалася операція з блокування його картки, всі гроші на ній були зняті. Після того, що сталося він одразу звернувся до міліції.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий зазначає про необхідність отримання права тимчасового доступ, а саме: до інформації щодо власника та руху грошових коштів по рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 за період з 11:00 години 10.08.2014 року по 22:00 годину 10.08.2014 року, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив внесене клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання в порядку вимог ст.135 КПК України, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив. Неприбуття представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовими викликом, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання

Вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 27.11.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Отримання вказаних документів (інформації) необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №0000091 від 27.11.2014 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст.190 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: до інформації про власника та руху грошових коштів по рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 за період з 11 год. 00 хв. 10.08.2014 року по 22 год. 00 хв. 10.08.2014 року, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_8 , факс: НОМЕР_8 . e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 )), із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів, а також фотознімки особи, яка у зазначений період часу знімала гроші з рахунку, відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.05.2015 року.
Роз`яснити уповноваженим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1