Справа № 4 284
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 липня 2011 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Кічинська О.Ф., з участю слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ Київської області ОСОБА_1, прокурора Мельниченка О.Ю., розглянувши в м. Бровари в приміщенні суду подання слідчого слідчого відділення податкової міліції Броварської ОДПІ за згодою заступника Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Атлантіс МІМ», надання дозволу на проведення виїмки документів у АБ «Кліринговий Дім», МФО 300647, по кримінальній справі № 07-7741, -

В С Т А Н О В И Л А:

05.07.2011 року слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 вніс до суду подання, погоджене заступником Броварського міжрайонного прокурора, про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Атлантіс МІМ», проведення виїмки документів в АБ «Кліринговий Дім», МФО 300647, мотивуючи його тим, що слідчим відділенням податкової міліції Броварської ОДПІ в Київській області розслідується кримінальна справа № 07-7741, порушена щодо директора ТОВ «Атлантіс МІМ» ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Виходячи з матеріалів досудового слідства, ОСОБА_2, працюючи з 29.12.2010 року по даний час директором ТОВ «Атлантіс МІМ» ( юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зареєстрованого рішенням виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області від 23.01.2009 року ( свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 № 543597), яке є платником податків у Броварській ОДПІ, будучи службовою особою підприємства, умисно ухилився від сплати податку на додану вартість по фінансово-господарських операціях з ТОВ «Ісіда Лайф», ТОВ «Бастет Компані», що спричинило фактичне ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

З метою встановлення фактів перерахунку коштів з банківського рахунку ТОВ «Атлантіс МІМ» на банківські рахунки ТОВ «Ісіда Лайф» і ТОВ «Бастет Компані» необхідно отримати інформацію про рух коштів на банківському рахунку ТОВ «Атлантіс МІМ», а в ході розслідування кримінальної справи встановлено, що в АБ «Кліринговий дім», МФО 300647, знаходяться відомості про рух коштів на рахунку, відкритому ТОВ «Атлантіс МІМ», осіб, які відкривали рахунок в установі банку та користувалися ним при здійсненні фінансово-господарських операцій, що має суттєве значення для встановлення істини в кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши думки слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, який підтримав подання, прокурора Мельниченка О.Ю., що вважав за необхідне надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, суддя дійшла висновку про наявність правових підстав для задоволення подання, оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Атлантіс МІМ» () та проведення виїмки документів у АБ «Кліринговий дім», МФО 300647, неможливо з»ясувати вичерпну інформацію стосовно діяльності та фінансового стану товариства, отримати документи, які мають доказове значення в справі, зокрема відомості про рух коштів на відкритому рахунку, дані про осіб, які відкривали рахунок в установі банку й користувалися ним при здійсненні фінансово-господарських операцій.

Керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А :

Подання слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності й фінансового стану ТОВ «Атлантіс МІМ» () та надати дозвіл в порядку, погодженому з керівником відповідної установи, на проведення виїмки документів в АБ «Кліринговий Дім», МФО 300647, розташованому в м. Київ, вул. Борисоглібська, 5-а, зокрема:

- роздруківок про рух грошових коштів по відкритому ТОВ «Атлантіс МІМ» рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2010 року по теперішній час з інформацією про рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «Атлантіс МІМ» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «Атлантіс МІМ», їх коди ЄДРПОУ;

- оригіналів, а в разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ТОВ «Атлантіс МІМ» (заяв, карток зі зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ТОВ «Атлантіс МІМ» до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

Постанова є обов»язковою для виконання посадовими особами АБ «Кліринговий дім», МФО 300647, ( м. Київ, вул. Борисоглібська, 5-а ) і оскарженню не підлягає.

Суддя О.Ф. Кічинська