Дело №1-3/08
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
22 апреля 2008года Днепровский районный суд г. Херсона в составе:
председательствующего судьи Заболотного В.Н.
при секретаре Гуменюк Н.В.
с участием прокурора
рассмотрев в открытом судебном
заседании в зале суда в г. Херсоне уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1рождения, уроженца с. Перелюб
Корюковского района Черниговской области, украинца, гражданина Украины,
образование высшее, женатого, пенсионера, инвалида второй группы, проживающего
по адресу: АДРЕСА_1, ранее не судимого,
в совершении преступлений,
предусмотренных ст. ст. 364 ч. 3, 366 ч. 2 УК Украины,
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2рождения, уроженца г. Херсона,
украинца, гражданина Украины, образование высшее, женатого, пенсионера по
выслуге лет, работающего сторожем в детском саду №85 г. Херсона, проживающего
по адресу: АДРЕСА_2, ранее не судимого,
в совершении преступлений,
предусмотренных ст. ст. 364 ч. 3, 366 ч. 2 УК Украины,
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3рождения, уроженца г. Херсона,
украинца, гражданина Украины, образование среднее - специальное, женатого,
имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, работающего начальником цеха
№2 СИК №90, проживающего по адресу: АДРЕСА_3, ранее не судимого,
в совершении преступлений,
предусмотренных ст. ст. 364 ч. 3, 366 ч. 2 УК Украины,
ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4рождения,
уроженца г. Херсона, русского, гражданина Украины, образование высшее,
женатого, пенсионера по выслуге лет, работающего охранником ЧП “ОСОБА_113”,
проживающего по адресу: АДРЕСА_4, ранее не судимого,
в совершении преступлений,
предусмотренных ст. ст. 364 ч. 3, 366 ч. 2 УК Украины,
ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5рождения, уроженца г. Большекаменск
Приморского края Российской Федерации, русского, гражданина Украины, образование
высшее, женатого, имеющего на содержании одного несовершеннолетнего ребенка,
работающего УГДУ ПВИН в Херсонской области начальником сектора организации
производства и маркетинга, проживающего по адресу: АДРЕСА_5, ранее не судимого,
в совершении преступлений,
предусмотренных ст. ст. 364 ч. 3, 366 ч. 2 УК Украины,
ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6рождения,
уроженца с. Ходарков Попильнянського района Житомирской области, украинца,
гражданина Украины, образование высшее, женатого, пенсионера по возрасту, проживающего по адресу: АДРЕСА_6, ранее не
судимого,
в совершении преступлений,
предусмотренных ст. ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины,
ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7рождения, уроженки с. Новониколаевка Скадовского
района Херсонской области, украинки, гражданки Украины, образование среднее,
замужней, временно не работающей,
проживающей по адресу: АДРЕСА_7,
ранее не судимой,
в совершении преступлений,
предусмотренных ст. ст. 364 ч.2, 366 ч.2 УК Украины, -
ОСОБА_1 согласно приказа №55 от 17.10.2000 г. начальника Управления
Государственного департамента по вопросам исполнения наказаний в Херсонской
области назначен на должность начальника Северной исправительной колонии №90
Управления Государственного департамента по вопросам исполнения наказаний в
Херсонской области (далее СИК №90), он же директор предприятия СИК №90
Управления Государственного департамента по вопросам исполнения наказаний в
Херсонской области, постоянно выполняя организационно - распорядительные и
административно - хозяйственные обязанности, будучи работником
правоохранительного органа, имея специальное звание полковника внутренней
службы, являясь должностным лицом, умышленно, в интересах третьих лиц и вопреки
интересам службы совершил злоупотребление служебным положением, которое
причинило существенный вред охраняемым законом государственным интересам в виде
подрыва авторитета государственных органов и тяжкие последствия в виде
материальных убытков а также должностной
подлог, повлекший тяжкие последствия.
Злоупотребление служебным положением ОСОБА_1 совершено при следующих
На основании п. 1.1 “Функциональных обязанностей начальника СИК №90”,
утвержденных 26.05.2001 г. начальником УГДУ ПВИН в Херсонской области, ОСОБА_1
как начальник исправительной колонии, являлся должностным лицом
Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний,
руководителем специализированного учреждения, задачами которого являются
обеспечение исполнения наказаний, связанных с лишением свободы и являлся
директором этого предприятия по должности. Согласно п. 1.2 “Функциональных
обязанностей начальника СИК-90” ОСОБА_1, как начальник исправительной колонии
полностью отвечает за деятельность предприятия, организует и координирует его работу,
а согласно п. 1.3 “Функциональных обязанностей начальника СИК №90” в своей
практической деятельности руководствуется законодательством Украины,
постановлениями Правительства, приказами и распоряжениями Государственного
департамента Украины по вопросам исполнения наказаний, Управление
государственного департамента по вопросам исполнения наказаний в Херсонской
области и функциональными обязанностями начальника СИК №90. Вместе с тем,
ОСОБА_1 согласно п. 2.5 “Функциональных обязанностей начальника СИК-90”
выполнял функции руководства производственно - хозяйственной деятельностью,
материально - технического обеспечения и выпуска производственной продукции
высокого качества на принципах самоокупаемости и обязан был обеспечить
выполнение утвержденных планов относительно выпуска промышленной продукции и
трудовое привлечение осужденных к работам, которые оплачиваются (п. 3.2),
принимать меры по усовершенствованию производственно - хозяйственной и
финансовой деятельности колонии (п. 3.12) и имел право представлять колонию в
разных правовых отношениях, пользоваться правами юридического лица, иметь
гербовую печать, распоряжаться финансовыми средствами учреждения и предприятия,
кредитами, материальными средствами и имуществом согласно установленному
законом порядком (п. п. 4.1, 4.3), в пределах своей компетенции заключать
договора и издавать приказы по вопросам деятельности всех подразделений колонии
и предприятия (п. 4.4), несет персональную ответственность за деятельность
исправительной колонии, ее сотрудников и осужденных (п. 5.1). Действуя в
интересах неустановленных следствием лиц, в начале ноября 2001 года к
начальнику СИК №90 ОСОБА_1, обратился гражданин ОСОБА_8, который представлял
интересы ЗАО “Эко - Авто - Титан”, ООО “Компания финансовая инженерия”, МП ПКП
“Априори-М”, ЧП “ЛБЦ”, ЧП «Олл - торг», ЧП “Югтитансервис”, с целью сокрытия
обстоятельств овладения партией фильтров - преобразователей топлива, предложил
ОСОБА_1 имитировать на предприятии СИК-90 сборку указанной продукции, а для
прикрытия незаконной деятельности предложил открыть текущий счет в ОАО АБ
“Укргазбанк” г. Киева. ОСОБА_1, достоверно зная об отсутствии на предприятии
СИК-90 необходимого оборудования для изготовления фильтров - преобразователей
топлива, технической возможности и
документации для их изготовления а также понимая, что указанная продукция на
предприятии СИК-90 изготовляться фактически не будет, согласился с предложением
ОСОБА_8 действовать в интересах третьих лиц. Во исполнение обязательств перед
ОСОБА_8, ОСОБА_1 согласился составлять и подписывать заведомо ложные документы,
которые ему будут предоставляться и которые связаны с хозяйственной
деятельностью СИК-90 по наладке сборки фильтров - преобразователей топлива. В
нарушение своих служебных инструкций, используя свои служебные полномочия и в
соответствии с договоренностью с ОСОБА_8, ОСОБА_1, в один из дней ноября 2001
года вызвал в свой служебный кабинет заместителя начальника СИК-90 по
трудоустройству спецконтингента и производства ОСОБА_2 и главного бухгалтера
этого же учреждения ОСОБА_9 и сообщил им о необходимости имитации процесса
сборки на предприятии СИК-90 фильтров - преобразователей топлива и подделки
соответствующих документов и об открытии текущего счета в ОАО АБ “Укргазбанк”
г. Киев для прикрытия незаконной
деятельности. При этом ОСОБА_1, сознавая незаконный характер своих
действий, действуя умышленно и в интересах третьих лиц, дал явным образом
преступный приказ подчиненным ему по службе работникам ОСОБА_2, ОСОБА_9, чтобы
те с привлечением должностных лиц колонии организовали имитацию производства
фильтров - преобразователей топлива через производственный цех №2 СИК-90 путем
оформления соответствующих документов: отчетов об изготовлении фильтров -
преобразователей топлива, актов выполненных работ, приказов о передаче продукции
на склад, накладных на передачу продукции на склад, счетов - фактур на отпуск
продукции из склада и передачу этих документов в бухгалтерию для отображения в
финансово - хозяйственной деятельности. Главному бухгалтеру ОСОБА_9 ОСОБА_1
приказал вместе с ним в г. Киеве открыть текущий счет НОМЕР_1 в ОАО АБ
“Укргазбанк”, не отображать в
бухгалтерском учете и финансовой отчетности СИК-90 платежных документов и выписок банка о
движении средств по текущему счету в ОАО
АБ “Укргазбанк”, не вносить в регистры синтетического и аналитического
учета записи хозяйственных операций о
мнимом поступлении комплектующих для производственной деятельности изготовления
фильтров и их реализацию, а проводить по бухгалтерскому учету и выплачивать
заработную плату осужденным, которые отбывали наказание в СИК-90 за якобы выполненную работу по сборке
фильтров - преобразователей топлива по сменным рапортам (нарядам), составленным
должностными лицами колонии. ОСОБА_2 и ОСОБА_9 понимая явным образом преступный
приказ ОСОБА_1 и будучи в служебной зависимости от него как непосредственного
руководителя, согласились его выполнить. Вступив в преступный сговор с
подчиненными ему ОСОБА_2 и лицом, в отношении которого постановлением суда от
13.08.2007 года уголовное преследование прекращено на основании ст. 6 п. 8 УПК
Украины, в дальнейшем ОСОБА_1 с
28.11.2001 г. по 30.11.2001 г. совместно с ОСОБА_8 и ОСОБА_9 выехали в г. Киев,
где ОСОБА_1 и ОСОБА_9 по предложению ОСОБА_8 открыли на предприятие СИК-90
текущий счет НОМЕР_1 в ОАО АБ “Укргазбанк”, достоверно зная о том, что открытие
данного счета есть необходимым для сокрытия их незаконных действий путем
проводки расчетов по бестоварным операциям относительно купли - продажи
комплектующих к фильтрам - преобразователям топлива а также контроля за
прохождением денежных средств. Кроме того, в период с 28 по 30 ноября 2001
года, находясь в г. Киеве, ОСОБА_1 по предложению ОСОБА_8, который представлял
интересы МП ВКП “Априори - М” неоднократно встречался с директорами ЗАО “Эко -
Авто - Титан”, ООО “Компания “Финансовая Инженерия”, ЧП “ЛБЦ”, ЧП “Олл - торг”,
злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, действуя в
интересах указанных субъектов хозяйственной деятельности, в помещении по ул.
Госпитальная, 12 в г. Киеве заключил с директорами этих коммерческих структур договора, датированные
задними числами относительно приобретения комплектующих к фильтрам -
преобразователям топлива и изготовления из них готовой продукции, которые в
дальнейшем передал для учета заместителю начальника СИК-90 ОСОБА_2 Так, ОСОБА_1
в ноябре 2001 года заключил в г. Киеве и передал в последствии ОСОБА_2 в
декабре 2001 года на территории СИК №90 в г. Херсоне следующие договора:
генеральное соглашение без номера от 06 ноября 2001 года о взаимном
сотрудничестве ЗАО “Эко-Авто-Титан”, ООО “Компания “Финансовая Инженерия” и
предприятия СИК № 90;
договор №1 доверенность от 01 ноября 2001 года между ООО “Компания
“Финансовая Инженерия” и предприятием СИК №90 о генеральной сборке фильтров -
преобразователей топлива.
ОСОБА_1, достоверно зная о том, что фильтры - преобразователи топлива на
СИК-90 изготовляться не будут, злоупотребляя служебным положением, скрывая свои
незаконные действия по имитации наладки сборки фильтров - преобразователей
топлива и содействуя своими умышленными действиями осуществлению бестоварных
операций, находясь с 28 по 30 ноября
2001 года в г. Киеве, по предложению ОСОБА_8, который представлял интересы МП ВКП “Априори-М” неоднократно встречался с
директорами ЧП “Олл - торг”, ЧП “ЛБЦ” в помещении по ул. Госпитальной,12 в г.
Киеве, где в указанный период заключил с
данными субъектами предпринимательской деятельности договора о купле - продаже
комплектующих к фильтрам - преобразователям топлива, датируя их задними
договор купли - продажи №1/11 от 02 ноября 2001 года о поставке
комплектующих МП ВКП “Априори - М” на предприятие СИК №90;
договор от 02 ноября 2001 года о поставке комплектующих ЧП “Олл-торг” на
предприятие СИК №90;
договор №5/11 от 03 ноября 2001 года о поставке комплектующих ЧП “ЛБЦ”
на предприятие СИК №90.
ОСОБА_1 с целью сокрытия от контролирующих органов осуществления
бестоварных операций, на протяжении
ноября 2001 года - марта 2002 года на территории СИК-90 в г. Херсоне
получил от ОСОБА_8 поддельные документы о приобретении комплектующих к фильтрам
- преобразователям топлива и изготовление из них готовых изделий а также
платежные документы о перечислении денежных средств поставщикам
комплектующих МП ВКП “Априори - М”, ЧП
“Олл - торг”, ЧП “ЛБЦ”. После получения таких документов, злоупотребляя
служебным положением, действуя в интересах третьих лиц, ОСОБА_1 неоднократно
сам подписывал эти документы и отдавал незаконные приказы на подписание их
подчиненным по службе ОСОБА_2 и ОСОБА_9
Так, в один из дней ноября - декабря
2001 года ОСОБА_1, на территории СИК-90 получил от ОСОБА_8 поддельные
документы относительно приобретения предприятием СИК-90 комплектующих к
фильтрам - преобразователям топлива от МП ПКП “Априори-М”, ЧП “Олл-торг”, ЧП “ЛБЦ”
в количестве 5500 шт. комплектов и злоупотребляя своим служебным положением,
действуя в интересах третьих лиц, дал указание подчиненным по службе ОСОБА_2 и
ОСОБА_9 их подписать.
Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_1 в ноябре - декабре 2001 года
на территории СИК-90 от ОСОБА_8 получил поддельные документы о передаче
комплектующих к фильтрам - преобразователям топлива в количестве 5500
комплектов в собственность ООО “Компания “Финансовая Инженерия” и злоупотребляя
своим служебным положением, действуя в интересах третьих лиц, отдал указание на
подписание этих документов подчиненным по службе ОСОБА_2 и ОСОБА_9
Кроме этого, ОСОБА_1, действуя в интересах третьих лиц, продолжая свою
незаконную деятельность по созданию имитации сборки фильтров - преобразователей
топлива в январе 2002 года на территории СИК-90 от ОСОБА_8 получил два
экземпляра доверенности №1 от 09.01.2002 г. от ООО “Компания “Финансовая
Инженерия” о генеральной сборке на предприятии СИК-90 фильтров -
преобразователей топлива, которые подписал и один экземпляр отдал для учета
ОСОБА_2, а другой передал в г. Киев директору ООО “Компания “Финансовая
В январе 2002 года ОСОБА_1 на
территории СИК-90 в г. Херсоне от ОСОБА_8 для подписания получил поддельные
документы о принятии от ООО “Компания “Финансовая Инженерия” комплектующих к
фильтрам - преобразователям топлива в количестве 383 комплектов, а получив
указанные документы, ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением,
действуя в интересах третьих лиц, дал незаконное указание на подписание этих
документов подчиненному по службе ОСОБА_2
Также в январе 2002 года на
территории СИК-90 ОСОБА_1 получил от ОСОБА_8 поддельные документы относительно
передачи ООО “Компания “Финансовая Инженерия” якобы собранных на предприятии
СИК-90 383 шт. фильтров - преобразователей топлива ФПП-Б-16, злоупотребляя
своим служебным положением и действуя в интересах третьих лиц, отдал незаконный
приказ на подписание указанных документов подчиненному по службе ОСОБА_2
Кроме того, ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, в
интересах третьих лиц, договорился с ОСОБА_8 о том, что он, как руководитель
СИК-90 будет продолжать имитировать деятельность по производству фильтров -
преобразователей топлива, в январе 2002 года на территории СИК-90 с директором
ЧП “Югтитансервис” ОСОБА_11 заключил договор доверенности №1 от 21.01.2002 р. о
генеральной сборке на предприятии СИК-90 фильтров - преобразователей топлива,
который передал для учета ОСОБА_2
В январе 2002 года ОСОБА_1 на территории СИК-90 получил от ОСОБА_8
поддельные документы о принятии от ЧП “Югтитансервис” для производства
генеральной сборки комплектующих к фильтрам - преобразователям топлива в
количестве 2200 комплектов, злоупотребляя своим служебным положением и действуя
в интересах третьих лиц, в январе 2002 года, находясь на территории СИК-90,
вместе с ОСОБА_2, не получив от ЧП “Югтитансервис” указанных в документах
комплектующих к фильтрам - преобразователям топлива, создал видимость их
получения, подписав поддельные документы, а именно акт №1 от 22.01.2002 г. о
передаче 2200 комплектов к фильтрам - преобразователям топлива от ООО
“Югтитансервис” на предприятие СИК-90; расходную накладную №РН-001 от
22.01.2002 г. о получении предприятием СИК-90 от ЧП “Югтитансервис” комплектующих
к фильтрам в количестве 2200 комплектов в качестве давальческого сырья для
изготовления фильтров.
С целью сокрытия от контролирующих органов наладки сборки фильтров -
преобразователей топлива, содействуя осуществлению бестоварных операций, ОСОБА_1 получил от ОСОБА_8 и лично подписал в
январе 2002 года на территории СИК-90 в г. Херсоне следующие поддельные документы:
акт №2 от 25.01.2002 г. приема - передачи готового товара;
акт №3 от 25.01.2002 г. выполненных работ.
После этого ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением,
действуя в интересах третьих лиц, отдал
незаконный приказ на подписание в январе 2002 года на территории СИК-90 в г.
Херсоне полученные от ОСОБА_8 документов подчиненному по службе ОСОБА_2
Для предоставления достоверности поддельным документам о якобы
приобретении предприятием СИК-90 комплектующих к фильтрам - преобразователям
топлива от МП ПКП “Априори-М”, ЧП “Олл-торг”, ЧП “ЛБЦ” в количестве 8083
комплектов, на протяжении ноября 2001 года - марта 2002 года ОСОБА_1
неоднократно получал от ОСОБА_8 данные относительно сумм и времени перечислений
денежных средств на счета поставщика комплектующих к фильтрам -
преобразователям топлива МП ПКП “Априори-М”, ЧП “Олл-торг”, ЧП “ЛБЦ”, на
основании которых подписывал и передавал платежные поручения в ОАО АБ
“Укргазбанк” г. Киев. 17.12.2001 года ОСОБА_1 отдал устный приказ главному
бухгалтеру СИК-90 ОСОБА_9 выехать в г. Киев для оформления платежных поручений
относительно перечислений на ЧП “ЛБЦ”,
ЧП “Олл - Торг”, МП ЧКП “Априори - М” средств за якобы поставленные ими
на СИК-90 комплектующих к фильтрам - преобразователям топлива и передачи их к
ОАО“Укргазбанк”, при этом передал на чистых листах бумаги выполненные
собственноручные подписи и отдал распоряжение выдать ОСОБА_9 печать СИК-90.
Также ОСОБА_1, находясь на территории СИК-90 в г. Херсоне, на протяжении
января - марта 2002 года, действуя совместно с лицом, в отношении которого
постановлением суда от 13.08.2007 года уголовное преследование прекращено на
основании ст. 6 п. 8 УПК Украины, злоупотребляя своим служебным положением,
подписал платежные поручения, в которые
были внесены заведомо ложные сведения относительно оснований осуществления
№10 от 08.01.2002 г., согласно которому предприятие СИК-90 в качестве
оплаты за комплектующие к фильтрам - преобразователям топлива по договору без
номера от 03.11.2001 г. перечислило ЧП
“ЛБЦ” 922 737.60 грн.;
№8 от 08.01.2002 г., согласно которому предприятие СИК-90 в качестве
оплаты за комплектующие к фильтрам - преобразователям топлива по договору без
номера от 3.11.2001 г. перечислило ЧП “Олл-Торг” 1 669 176,00 грн.;
№9 от 8.01.2002 г., согласно которому предприятие СИК-90 в качестве
оплаты за комплектующие к фильтрам - преобразователям топлива по договору без
номера от 03.11.2001 г. перечислило ЧП “Олл-Торг” 1 675 613,85 грн.;
№1 от 10.01.2002 г., согласно которому предприятие СИК-90 в качестве
оплаты за комплектующие к фильтрам - преобразователям топлива по договору без
номера от 03.11.2001 г. перечислило ЧП “Олл-Торг” 374 313,98 грн.;
№2 от 16.01.2002 г., согласно которому предприятие СИК-90 в качестве
оплаты за комплектующие к фильтрам - преобразователям топлива по договору №1/11
от 02.11.2001 г. перечислило МП ПКП “Априори-М” 2 086 282,80 грн.;
№3 от 24.01.2002 г., согласно которому предприятие СИК-90 в качестве
оплаты за комплектующие к фильтрам - преобразователям топлива по договору №1/11
от 2.11.2001 г. перечислило МП ПКП “Априори-М” 536 472,72 грн.;
№4 от 30.01.2002 г., согласно которому предприятие СИК-90 в качестве
оплаты за комплектующие к фильтрам - преобразователям топлива по договору №1/11
от 02.11.2001 г. перечислило МП ПКП “Априори-М” 1 192 161,60 грн.;
№5 от 07.02.2002 г., согласно которому предприятие СИК-90 в качестве оплаты
за комплектующие к фильтрам - преобразователям топлива по договору №1/11 от
02.11.2001 г. перечислило МП ПКП “Априори-М” 4 142 269,50 грн.;
- №15 от 21.03.2002 г., согласно
которому предприятие СИК-90 для зачисления на счет НОМЕР_2 МП ПКП “Априори-М” в
качестве оплаты за фильтры ФПТ по договору № 1/11 от 02.11.2001 г., перечислило
АКБ “Украинский Кредитно-торговый банк” в г. Киеве 1 365 599,82 грн.
Таким образом, ОСОБА_1, являясь работником правоохранительного органа,
на протяжении ноября 2001 года - марта
2002 года, злоупотребляя своим служебным положением, действуя в интересах
третьих лиц, вопреки интересам службы, имитируя процесс сборки на предприятии
СИК-90 фильтров - преобразователей топлива, сознавая неправомерный характер
своих действий, вместе с другими должностными лицами СИК-90 составлял и
подписывал заведомо ложные документы, в результате чего государственным
интересам причинен существенный вред в виде подрыва авторитета и престижа
правоохранительных органов системы Государственного департамента Украины по
вопросам исполнения наказаний и СИК №90 в частности. Кроме этого,
противоправные действия ОСОБА_1 привели к дискредитации звания работника
правоохранительного органа и безосновательной выплате заработной платы
Кроме этого, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, совершил должностной
подлог, повлекший тяжкие последствия при следующих обстоятельствах.
Действуя в интересах неустановленных следствием лиц, в начале ноября
2001 года к начальнику СИК №90 ОСОБА_1 обратился гражданин ОСОБА_8, который
представлял интересы ЗАО “Эко-Авто-Титан”, ООО “Компания “Финансовая
Инженерия”, МП ПКП “Априори-М”, ЧП “ЛБЦ”, ЧП “Олл - торг”, ЧП “Югтитансервис” и
с целью сокрытия обстоятельств завладения партией фильтров - преобразователей
топлива, предложил ОСОБА_1 имитировать на предприятии СИК-90 сборку указанной
продукции, поставил при этом необходимым условием открытия текущего счета в ОАО
АБ “Укргазбанк” г. Киев. ОСОБА_1, достоверно зная об отсутствии на предприятии
СИК-90 необходимого оборудования для изготовления фильтров - преобразователей
топлива, технической возможности и технической документации для их
изготовления, а также понимая, что указанная продукция на предприятии СИК-90
изготовляться фактически не будет, согласился с предложением ОСОБА_8
действовать в интересах третьих лиц. Во исполнение обязательств перед ОСОБА_8,
ОСОБА_1 согласился составлять и подписывать поддельные документы, которые ему
будут предоставляться, связанные с хозяйственной деятельностью СИК-90 по
наладке сборки фильтров - преобразователей топлива. Вступив в преступный сговор
с подчиненными ему ОСОБА_2 и лицом, в отношении которого постановлением суда от
13.08.2007 года уголовное преследование прекращено на основании ст. 6 п. 8 УПК
Украины, в дальнейшем ОСОБА_1 с 28.11.2001 г. по 30.11.2001 г. совместно с
ОСОБА_8 и ОСОБА_9 выехали в г. Киев, где ОСОБА_1 и ОСОБА_9 по предложению
ОСОБА_8 открыли на предприятие СИК-90 текущий счет НОМЕР_1 в ОАО АБ “Укргазбанк”,
достоверно зная о том, что открытие данного счета есть необходимым условием для
сокрытия их незаконных действий путем проводки расчетов по бестоварным
операциям относительно купли - продажи комплектующих к фильтрам -
преобразователям топлива а также контроля за прохождением денежных средств.
Кроме того, в период с 28 по 30 ноября 2001 года, находясь в г. Киеве, ОСОБА_1
по предложению ОСОБА_8, который представлял интересы МП ПКП “Априори-М”
неоднократно встречался с директорами ЗАО “Эко-Авто-Титан”, ООО “Компания
“Финансовая Инженерия”, ЧП “ЛБЦ”, ЧП “Олл - торг”, вопреки интересам службы, действуя в
интересах указанных субъектов хозяйственной деятельности, в помещении по ул.
Госпитальная, 12 в г. Киеве, заключил с директорами этих коммерческих структур
договора, датированные задними числами о приобретении комплектующих к фильтрам
- преобразователям топлива и изготовление из них готовой продукции, которые в
дальнейшем передал для учета заместителю начальника СИК-90 ОСОБА_2, а именно:
- генеральное соглашение без номера от
06.11.2001 г. о взаимном сотрудничестве ЗАО “Эко-Авто-Титан”, ООО “Компания
“Финансовая Инженерия” и предприятия СИК №90;
договор №1 доверенность от 01.11.2001 г. между ООО “Компания “Финансовая
Инженерия” и предприятием СИК №90 о генеральной сборке фильтров -
преобразователей топлива.
ОСОБА_1 достоверно зная о том, что фильтры - преобразователи топлива на
СИК-90 изготовляться не будут, имитируя наладку сборки фильтров -
преобразователей топлива и содействуя своими умышленными действиями
осуществлению бестоварных операций, находясь в ноябре 2001 года в г. Киеве, по
предложению ОСОБА_8, который представлял интересы МП ПКП “Априори - М”,
неоднократно встречался с руководством ЧП “Олл-торг”, ЧП “ЛБЦ” в помещении по
ул. Госпитальной, 12 в г. Киеве, где в
период с 28 по 30 ноября 2001 года заключил с указанными лицами договора о
купле - продаже комплектующих к фильтрам - преобразователям топлива, датируя их
задними числами, а именно:
договор №1/11 от 02.11.2001 г. о поставке комплектующих МП ПКП
“Априори-М” на предприятие СИК №90;
договор от 2.11.2001 г. о поставке комплектующих ЧП “Олл-торг” на
предприятие СИК №90;
договор № 5/11 от 3.11.2001 г. о поставке комплектующих ПП “ЛБЦ” на
предприятие СИК №90.
Кроме того, ОСОБА_1 договорился с ОСОБА_8 о том, что на предприятии
СИК-90 будет осуществляться имитация деятельности по производству фильтров -
преобразователей топлива и в январе 2002 года, находясь на территории СИК №90 с
предложенными ему ОСОБА_8 руководителями субъектов предпринимательской
деятельности ООО “Компания “Финансовая Инженерия” и ЧП “Югтитансервис” заключил
договора о сборке фильтров - преобразователей топлива на предприятии СИК-90, не
получив при этом от ООО “Компания “Финансовая Инженерия” и ЧП “Югтитансервис” необходимых
для наладки производства фильтров - преобразователей топлива технических
документов, чертежей. В последующем данные договора ОСОБА_1 передал для учета
ОСОБА_1 на протяжении ноября 2001 года - марта 2002 года на территории
СИК-90 от ОСОБА_8 получил поддельные документы относительно приобретения
комплектующих к фильтрам - преобразователям топлива и изготовление из них
готовых изделий а также платежные документы о перечислении денежных средств
поставщиками комплектующих. После чего, действуя в пользу третьих лиц, вопреки
интересам службы неоднократно отдавал незаконные приказы подчиненным по службе
ОСОБА_2 и ОСОБА_9 подписывать полученные от ОСОБА_8 документы, а также,
сознавая неправомерный характер своих действий, подписывал указанные документы
сам. Так, ОСОБА_1 в январе 2002 года на территории СИК №90 в г. Херсоне от
ОСОБА_8 получил поддельные документы относительно принятия от ЧП
“Югтитансервис” для генеральной сборки комплектующих к фильтрам -
преобразователям топлива в количестве 2200 комплектов. После чего, не получая от ЧП “Югтитансервис”
комплектующих к фильтрам - преобразователям топлива, ОСОБА_1, находясь на
территории СИК №90, подписал поддельный акт №1 от 22.01.2002 г. приема -
передачи комплектующих.
Кроме того, ОСОБА_1 в январе - феврале 2002 года на территории СИК №90
г. Херсона от ОСОБА_8 получил поддельные документы относительно передачи ЧП “Югтитансервис”
якобы собранных на предприятии СИК-90 - 2200 шт. фильтров - преобразователей
топлива ФПП-Б-16, после чего, не проведя сборку фильтров - преобразователей
топлива, ОСОБА_1, находясь на территории СИК №90, подписал эти поддельные
документы, тем самым создал видимость передачи готовой продукции заказчику ЧП
Также ОСОБА_1 в январе 2002 года на территории СИК №90 г. Херсона
получил от ОСОБА_8 и подписал акт №2 от 25.01.2002 г. приема - передачи
готового товара, акт №3 от 25.01.2002 г. выполненных работ. Для сокрытия
осуществления бестоварных операций ОСОБА_1, действуя совместно с лицом, в отношении которого
постановлением суда от 13.08.2007 года
уголовное преследование прекращено на основании ст. 6 п. 8 УПК Украины,
действуя вопреки интересам службы, в пользу третьих лиц, 29 ноября 2001 года
открыл в ОАО АБ “Укргазбанк” г. Киева текущий счет НОМЕР_1 на предприятие
СИК-90. Для предоставления достоверности поддельным документам о якобы
приобретении предприятием СИК-90 комплектующих к фильтрам - преобразователям
топлива от МП ПКП “Априори-М”, ЧП “Олл-торг”, ЧП “ЛБЦ” в количестве 8083
комплектов, на протяжении ноября 2001 года - марта 2002 года ОСОБА_1
неоднократно получал от ОСОБА_8 данные относительно сумм и времени перечислений
денежных средств на счета поставщиков комплектующих к фильтрам -
преобразователям топлива МП ВКП “Априори-М”, ЧП “Олл-торг”, ЧП “ЛБЦ”, на
основании которых готовил платежные поручения, подписывал и передавал их в ОАО
АБ “Укргазбанк” г. Киев. Оформив указанные платежные документы, ОСОБА_1
действуя совместно с лицом, в отношении
которого постановлением суда от 13.08.2007 года уголовное преследование
прекращено на основании ст. 6 п. 8 УПК Украины, предоставил правдивости
подделанным документам относительно поставки и сборки, передачи готовых изделий
заказчику, подтвердив проводки указанных операций перечислением денежных
средств на счета поставщиков. ОСОБА_1, на протяжении ноября 2001 года - марта
2002 года, действуя совместно с лицом, в отношении которого постановлением суда
от 13.08.2007 года уголовное преследование прекращено на основании ст. 6 п. 8
УПК Украины, злоупотребляя своим служебным положением, сознавая незаконный
характер своих действий, подписал
платежные поручения, в которые внесены заведомо ложные ведомости
относительно оснований осуществления платежей, так как перечисление средств
происходило без реального выполнения заключенных договоров поставки
комплектующих к фильтрам - преобразователям топлива. Таким образом были
оформлены и переданы на протяжении этого периода в ОАО “Укргазбанк” следующие
поддельные платежные поручения:
№1 от 17.12.2001 г., согласно которому предприятие СИК-90 в качестве
оплаты за комплектующие к фильтрам по договору №5/11 от 03.11.2001 г.
перечислило ЧП “ЛБЦ” 798775,20 грн.;
№2 от 17.12.2001 г., согласно которому предприятие СИК-90 в качестве
оплаты за комплектующие к фильтрам по договору без номера от 03.11.2001 г.
перечислило ЧП “Олл - Торг” 484 611.16 грн.;
№10 от 19.12.2001 г., согласно которому предприятие СИК-90 в качестве
оплаты за комплектующие к фильтрам по договору №5/11 от 03.11.2001 г.
перечислило ЧП “ЛБЦ” 210024,00 грн.;
№9 от 19.12.2001 г., согласно которому предприятие СИК-90 в качестве
оплаты за комплектующие к фильтрам - преобразователям топлива по договору от
02.11.2001 г. перечислило ЧП “Олл-Торг” 1 294 422,00 грн.;
№13 от 24.12.2001 г., согласно которому предприятие СИК-90 в качестве
оплаты за комплектующие к фильтрам - преобразователям топлива по договору №5/11
от 3.11.2001 г. перечислило ЧП “ЛБЦ” 798 775,20 грн.;
№12 от 24.12.2001 г., согласно которому предприятие СИК-90 в качестве
оплаты за комплектующие к фильтрам - преобразователям топлива по договору без
номера от 3.11.2001 г. перечислило ЧП “Олл-Торг” 4 521 290,40 грн.;
№3 от 24.12.2001 г., согласно которому предприятие СИК-90 в качестве
оплаты за комплектующие к фильтрам - преобразователям топлива по договору №
1/11 от 02.11.2001 г. перечислило МП ПКП “Априори-М” 2 086 035,00 грн.;
№4 от 24.12.2001 г., согласно которому предприятие СИК-90 в качестве
оплаты за комплектующие к фильтрам-преобразователям топлива по договору №1/11
от 2.11.2001 г. перечислило МП ПКП “Априори-М” 596 010,00 грн.;
№5 от 24.12.2001 г., согласно которому предприятие СИК-90 в качестве
оплаты за комплектующие к фильтрам - преобразователям топлива по договору №1/11
от 02.11.2001 г. перечислило МП ПКП “Априори-М” 506 608,50 грн. ;
№6 от 24.12.2001 г., согласно которому предприятие СИК-90 в качестве
оплаты за комплектующие к фильтрам - преобразователям топлива по договору №
1/11 от 2.11.2001 г. перечислило МП ПКП “Априори-М” 774 813,00 грн.;
№12 от 25.12.2001 г., согласно которому предприятие СИК-90 в качестве
оплаты за комплектующие к фильтрам - преобразователям топлива по договору без
номера от 03.11.2001 г. перечислило ЧП “Олл-Торг” 150 141,02 грн.
Также ОСОБА_1, находясь на территории СИК-90 в г. Херсоне, на протяжении
января - марта 2002 года, действуя совместно с лицом, в отношении которого
постановлением суда от 13.08.2007 года уголовное преследование прекращено на
основании ст. 6 п. 8 УПК Украины, достоверно зная о том, что договора,
заключенные с МП ПКП “Априори-М”, ЧП “Олл-торг”, ЧП “ЛБЦ” не выполняются,
злоупотребляя своим служебным положением, подписал платежные поручения, в которые были внесены
заведомо ложные сведения об основаниях осуществления платежей, в результате
чего в интересах третьих лиц были оформлены следующие платежные поручения:
№10 от 8.01.2002 г., согласно которому предприятие СИК-90 в качестве
оплаты за комплектующие к фильтрам - преобразователям топлива по договору без
номера от 03.11.2001 г. перечислило 922
№8 от 08.01.2002 г., согласно которому предприятие СИК-90 в качестве
оплаты за комплектующие к фильтрам - преобразователям топлива по договору без
номера от 3.11.2001 г. перечислило ЧП “Олл-Торг” 1 669 176,00 грн.;
№9 от 08.01.2002 г., согласно которому предприятие СИК-90 в качестве
оплаты за комплектующие к фильтрам - преобразователям топлива по договору без
номера от 3.11.2001 г. перечислило ЧП “Олл-Торг” 1 675 613,85 грн.;
№1 от 10.01.2002 г., согласно которому предприятие СИК-90 в качестве
оплаты за комплектующие к фильтрам - преобразователям топлива по договору без
номера от 03.11.2001 г. перечислило ЧП “Олл-Торг” 374 313,98 грн.;
№2 от 16.01.2002 г., согласно которому предприятие СИК-90 в качестве
оплаты за комплектующие к фильтрам - преобразователям топлива по договору №1/11
от 02.11.2001 г. перечислило МП ПКП “Априори-М” 2 086 282,80 грн.;
№3 от 24.01.2002 г., согласно которому предприятие СИК-90 в качестве
оплаты за комплектующие к фильтрам - преобразователям топлива по договору №1/11
от 2.11.2001 г. перечислило МП ПКП “Априори-М” 536 472,72 грн.;
№4 от 30.01.2002 г., согласно которому предприятие СИК-90 в качестве
оплаты за комплектующие к фильтрам - преобразователям топлива по договору №1/11
от 2.11.2001 г. перечислило МП ПКП “Априори-М” 1 192 161,60 грн.;
№5 от 7.02.2002 г., согласно которому предприятие СИК-90 в качестве
оплаты за комплектующие к фильтрам - преобразователям топлива по договору №1/11
от 2.11.2001 г. перечислило МП ПКП “Априори-М” 4 142 269,50 грн.;
№15 от 21.03.2002 г., согласно которому предприятие СИК-90 для
фильтры ФПТ по договору № 1/11 от 02.11.2001 г., перечислило АКБ “Украинский
Кредитно-торговый банк” в г. Киеве 1 365 599,82 грн.
Такими образом, ОСОБА_1, давая явным образом преступные приказы ОСОБА_2,
а тот, действуя совместно с начальником колонии, оказывал содействие своими
действиями сокрытию бестоварных операций. ОСОБА_2 в период с ноября 2001 года
по март 2002 года на территории СИК-90 отдавал незаконные приказы начальнику
интендантского и хозяйственного обеспечения учреждения, а с 01.02.2002 г.
кладовщику указанного отдела ОСОБА_7, начальнику цеха №2 предприятия СИК-90
ОСОБА_3, а через него старшему мастеру цеха №2 этого учреждения ОСОБА_6 и мастерам
цеха №2 ОСОБА_4 и ОСОБА_5 составить заведомо ложные документы, которые
свидетельствовали бы о якобы поступивших комплектующих к фильтрам -
преобразователям топлива на склад, их передачу в цех №2, сборке из
комплектующих к фильтрам - преобразователям топлива готовых изделий и передачу на склад готовой продукции. Учитывая
изложенное, ОСОБА_1 в период ноября 2001 года - марта 2002 года, злоупотребляя
своим служебным положением, действуя в интересах третьих лиц, имитируя процесс
сборки на предприятии СИК-90 фильтров - преобразователей топлива, сознавая
незаконный характер своих действий, вместе с другими должностными лицами СИК-90
составил и выдал заведомо ложные документы, в результате чего государственным
интересам причинен существенный вред в виде подрыва авторитета и престижа
правоохранительных органов системы Государственного департамента Украины по
вопросам исполнения наказаний и СИК №90 в частности. Кроме этого, незаконные
действия ОСОБА_1 привели к дискредитации звания работника правоохранительного
органа и безосновательной выплате заработной платы осужденным на общую сумму 12
062,41 грн., причинив тем самым тяжкие последствия.
ОСОБА_2 согласно приказа №3 от 23.01.2001 г. начальника
Управления Государственного департамента по вопросам исполнения наказаний в
Херсонской области с 17.10.2000 г. назначен на должность заместителя начальника
учреждения СИК №90 Управления Государственного департамента по вопросам
исполнения наказаний в Херсонской области, постоянно выполняя организационно -
распорядительные и административно - хозяйственные обязанности, являясь
должностным лицом, работником правоохранительного органа, умышленно, в
интересах третьих лиц и вопреки интересам службы совершил злоупотребление
служебным положением, которое причинило существенный вред охраняемым законом
государственным интересам в виде подрыва авторитета государственных органов и
тяжкие последствия в виде материальных убытков а также должностной подлог, повлекший тяжкие
последствия при следующих обстоятельствах.
На основании п. 1.1 функциональных обязанностей заместителя начальника
колонии, утвержденных 03.04.2001г. начальником СИК №90, ОСОБА_2 является
непосредственным руководителем всех производственных подразделений колонии.
Согласно п. 1.2 функциональных обязанностей заместителя начальника
колонии ОСОБА_2 отвечает за деятельность предприятия, организует и координирует
его работу для обеспечения трудоустройства, плановой занятости осужденных, а
соответственно п. 1.3 функциональных обязанностей в своей практической деятельности
руководствуется законодательством Украины, постановлениями Правительства,
приказами и распоряжениями Государственного департамента Украины по вопросам
исполнения наказаний, Управления Государственного департамента по вопросам
исполнения наказаний в Херсонской области и функциональными обязанностями
заместителя начальника исправительной колонии. Как заместитель начальника
исправительной колонии ОСОБА_2 выполняет функцию руководства производственно -
хозяйственной деятельностью (п. 2.2), материально - технического обеспечения
производственных подразделений и сбытом готовой продукции (п. 2.3), финансово -
экономической деятельностью и ценовой политикой предприятия (п. 2.4). Кроме
того, ОСОБА_2 обязан руководить служебной деятельностью начальников цехов,
участков, отделов, проводить с ними воспитательную работу, обеспечивать
выполнение утвержденных планов относительно выпуска промышленной продукции и
трудового задействования осужденных на роботах, которые оплачиваются (п. 3.2).
Вместе с тем, ОСОБА_2, как заместитель начальника исправительной колонии имеет
право представлять исправительную колонию в разных производственных, правовых,
финансово-экономических отношениях (п. 4.1), пользоваться правами юридического
лица, распоряжаться финансами предприятия, кредитами, материальными ценностями
и имуществом предприятия (п. 4.2), в пределах своей компетенции заключать
договора, соглашения, принимать заказы на изготовление продукции и
предоставление услуг заказчикам (п. 4.3).
Заместитель начальника СИК-90 ОСОБА_2, являясь работником
правоохранительного органа, должностным лицом государственной системы
исполнения наказаний Украины и одним из руководителей исправительного
специализированного учреждения, дискредитируя звание работника
правоохранительного органа, действуя совместно с ОСОБА_1, сознавая явным
образом преступный характер его приказов, действовал от лица предприятия СИК-90
как производителя фильтров - преобразователей топлива, с целью сокрытия от
контролирующих органов фиктивности сборки фильтров - преобразователей топлива,
злоупотребляя своим служебным положением, выполняя незаконные приказы ОСОБА_1,
понимая, что выполнение таких приказов будет гарантией дальнейшего пребывания
на занимаемой должности и успешного продолжения карьеры в СИК-90, подписал на территории
СИК-90 от лица предприятия СИК-90 поддельные документы относительно фильтров -
преобразователей топлива и комплектующих к ним, в связи с чем оказывал
содействие своими умышленными действиями осуществлению бестоварных операций и
безосновательной выплате осужденным и отбывающим наказание в СИК-90 заработной
платы за работу, которую они не выполняли.
Так, ОСОБА_2 с целью сокрытия от контролирующих органов фиктивности
сборки фильтров - преобразователей топлива, в ноябре - декабре 2001 года на
территории СИК-90 в г. Херсоне получил от ОСОБА_1 поддельные документы
относительно приобретения предприятием СИК-90 от МП ПКП “Априори-М”, ЧП
“Олл-торг”, ЧП “ЛБЦ” комплектующих к фильтрам - преобразователям топлива в
количестве 5500 комплектов. Действуя совместно с ОСОБА_1, ОСОБА_2,
злоупотребляя своим служебным положением, находясь на территории СИК-90 в г.
Херсоне, в ноябре - декабре 2001 года создал видимость их получения, подписав
следующие поддельные документы:
спецификацию №1 о принятии предприятием
СИК-90 от МП ПКП “Априори-М” комплектующих к фильтрам - преобразователям
топлива, а именно, кассет в количестве 2250 шт. по цене 4 269,00 грн. за каждую
кассету на сумму 9 605 250,00 грн., корпусы в сборе в количестве 2250 шт. по
цене 525,90 грн. за каждый корпус на сумму 1 183 275,00 грн., крепление в
количестве 2250 шт. по цене 100,00 грн. за каждое крепление на сумму 225 000,00
грн., пружин в количестве 2250 шт. по цене 71,85грн. за каждую пружину на сумму 161 662,50 грн. на общую сумму 11
175 187,50 грн., а всего на сумму 13 410 225.00 грн. с НДС;
спецификацию № 1 о принятии предприятием СИК-90 от ЧП “Олл-торг” кассет
в сборе для фильтров преобразователей топлива ФПП-Б-16 и ПТК-4 в количестве
3250 шт. по цене 4 314,74 грн. за каждую кассету на сумму 14 022 905,00 грн., а
всего на сумму 16 827 486,00 грн. с НДС;
спецификацию к договору № 5/11 от 3.11.2001 г. о принятии предприятием
СИК-90 от ЧП “ЛБЦ” корпусов в сборе в количестве 3250 шт. по цене 529.50 грн.
за каждый корпус на сумму 1 720 825,00 грн., крепление в количестве 3250 шт. по
цене 100,50 грн. за каждое крепление на сумму 326 625,00 грн., пружин в
количестве 3250 шт. по цене 70,08 грн. за каждую пружину на сумму 227 760,00
грн., на общую сумму 2 275 260.00 грн., а всего на сумму 2 730 312,00 грн. с
Также, ОСОБА_2 в ноябре - декабре 2001 года на территории СИК-90 в г.
Херсоне получил от ОСОБА_1 поддельные документы относительно передачи
комплектующих к фильтрам - преобразователям топлива в количестве 5500 комплектов
в собственность ООО “Компания “Финансовая Инженерия”, действуя совместно с
ОСОБА_1, ОСОБА_2, злоупотребляя своим служебным положением, находясь на
территории СИК-90 в г. Херсоне, в ноябре - декабре 2001 года совершил
злоупотребление служебным положением и должностной подлог, т. е. создал
видимость их передачи ООО “Компания “Финансовая Инженерия” путем подписания
поддельных документов, а именно:
спецификацию №2 о передаче предприятием СИК-90 на ООО “Компания
“Финансовая Инженерия” комплектующих к фильтрам - преобразователям топлива, а
именно: кассеты в количестве 2250 шт. по цене 4 269,00 грн. за каждую кассету на сумму 9 605 250,00 грн.,
корпусы в сборе в количестве 2250 шт. по цене 525,90 грн. за каждый корпус на
сумму 1 183 275,00 грн., крепление в количестве 2250 шт. по цене 100,00 грн. за
каждое крепление на сумму 225 000,00 грн., пружины в количестве 2250 шт. по
цене 71,85 грн. за каждую пружину на сумму 161 662,50 грн., на общую сумму 11
175 187,50 грн., а всего на сумму 13 410 225,00 грн. с НДС;
расходную накладную №РН-101 от 09.11.2001 г. о передаче предприятием
СИК-90 на ООО “Компания “Финансовая Инженерия” вышеуказанных комплектующих на
налоговую накладную №101 от 9.11.2001 г. о поставке предприятием СИК-90
на ООО “Компания “Финансовая Инженерия” этих же комплектующих на указанную
спецификацию №1 о передаче предприятием СИК-90 на ООО “Компания
“Финансовая Инженерия” комплектующих к фильтрам в количестве 3250 комплектов, а
именно, кассеты в сборе для фильтров - преобразователей топлива в количестве
3250 шт. по цене 4 314,74 грн. за каждую кассету на сумму 14 022 905,00 грн.,
корпусов в сборе в количестве 3250 шт. по цене 529,50 грн. за каждый корпус на
сумму 1 720 825,00 грн., крепление в количестве 3250 шт. по цене 100,50 грн. за
каждое крепление на сумму 326 625,00 грн., пружины в количестве 3250 шт. по
цене 70,08 грн. за каждую пружину на сумму 227 760,00 грн., на общую сумму 16
298 165,00 грн., а всего на сумму 19 557 798,00 грн. с НДС;
“Финансовая Инженерия” расходов, понесенных предприятием СИК-90 для закупки
комплектующих к фильтрам - преобразователям топлива на общую сумму 16 298
165,00 грн., а всего на сумму 19 557 798,00 грн. с НДС;
расходную накладную №РН-102 от 9.11.2001 г. о поставке предприятием
СИК-90 на ООО “Компания “Финансовая Инженерия” комплектующих к фильтрам в
количестве 3250 комплектов, а именно: кассет в сборе в количестве 3250 шт. по
цене 4 314,74 грн. за каждую кассету на сумму 14 022 905,00 грн., корпусов в
сборе в количестве 3250 шт. по цене 529,50 грн. за каждый корпус на сумму 1 720
825,00 грн., крепление в количестве 3250 шт. по цене 100,50 грн. за каждое
крепление на сумму 326 625,00 грн., пружины в количестве 3250 шт. по цене 70,08
грн. за каждую пружину на сумму 227 760,00 грн., на общую сумму 16 298 165,00
грн., а всего на сумму 19 557 798,00 грн. с НДС;
налоговую накладную № 102 от 09.11.2001 г. о поставке предприятием
СИК-90 на ООО “Компания “Финансовая Инженерия” этих же комплектующих на
ОСОБА_2 в ноябре - декабре 2001 года на территории СИК-90 в г. Херсоне
получил от ОСОБА_1 поддельные документы относительно принятия от ООО “Компания
“Финансовая Инженерия” комплектующих к фильтрам - преобразователям топлива в
количестве 5500 комплектов, действуя совместно с ОСОБА_1, ОСОБА_2,
злоупотребляя своим служебным положением, находясь на территории СИК-90 в г.
Херсоне, в ноябре - декабре 2001 года совершил должностной подлог, т.е. создал
видимость их получения, подписав следующие поддельные документы:
расходную накладную №ДМ-1 от 09.11.2001 г. о получении предприятием
СИК-90 от ООО “Компания “Финансовая Инженерия” комплектующих к фильтрам -
преобразователям топлива в количестве 2250 комплектов в качестве давальческого
сырья для изготовления фильтров;
расходную накладную №ДМ-2 от 9.11.2001 г. о получении предприятием СИК-90 от ООО
“Компания “Финансовая Инженерия” комплектующих к фильтрам - преобразователям
топлива в количестве 3250 комплектов в качестве давальческого сырья для
изготовления фильтров.
Кроме того, ОСОБА_2 в ноябре - декабре 2001 года на территории СИК-90 в
г. Херсоне получил от ОСОБА_1 поддельные документы относительно передачи ООО
“Компания “Финансовая Инженерия” якобы собранных на предприятии СИК-90 фильтров
- преобразователей топлива, действуя совместно с ОСОБА_1, злоупотребляя своим
служебным положением, находясь на
территории СИК-90 в г. Херсоне, в ноябре - декабре 2001 года совершил должностной
подлог, т.е. создал видимость передачи готовой продукции заказчику ООО
“Компания “Финансовая Инженерия”, подписав следующие поддельные документы:
отчет от 13.11.2001 г. об изготовлении фильтров - преобразователей
топлива в количестве 2250 шт.;
акт №1 от 14.11.2001 г. приема - передачи готового товара;
акт №2 от 14.11.2001 г. выполненных работ;
шт. на сумму 6345,00 грн.
налоговую накладную №103 от 14.11.2001 г. относительно оплаты ООО
“Компания финансовая инженерия” по сборке фильтров - преобразователей топлива в
количестве 2250 шт. на сумму 6345,00 грн.;
отчет от 16.11.2001 г. об изготовлении фильтров - преобразователей
топлива в количестве 3250 шт.;
акт №3 от 19.11.2001 г. приема - передачи готового товара;
акт №4 от 19.11.2001 г. выполненных работ;
преобразователей топлива ФПП-Б-16 в количестве 1350 шт. на сумму 3172.50,00
грн. и ППК-4 в количестве 1900 шт. на сумму 4465,00 грн. на сумму 7637,50, а
всего на сумму 9165.00 грн. с НДС;
налоговую накладную №104 от 19.11.2001 г. об оплате ООО “Компания
“Финансовая Инженерия” по сборке фильтров - преобразователей топлива ФПП-Б-16 в
количестве 1350 шт. на сумму 3172,50.00 грн. и ППК-4 в количестве 1900 шт. на
сумму 4465,00 грн., а всего на сумму 9165.00 грн. с НДС.
Также, в январе 2002 года ОСОБА_2
на территории СИК-90 в г. Херсоне получил от ОСОБА_1 поддельные документы
относительно принятия от ООО “Компания “Финансовая Инженерия” комплектующих к
фильтрам - преобразователям топлива в количестве 383 комплектов для
осуществления сборки фильтров, действуя совместно с ОСОБА_1, не получив от ООО
“Компания “Финансовая Инженерия” указанных в документах комплектующих к
фильтрам - преобразователям топлива, ОСОБА_2, злоупотребляя своим служебным
положением, находясь на территории СИК-90 в г. Херсоне, в январе 2002 года
совершил должностной подлог, т.е. создал видимость их получения, подписав
следующие поддельные документы:
акт №1 от 09.01.2002 г. приема - передачи комплектующих;
расходную накладную №РН-001 от 09.01.2002 г. относительно получения
предприятием СИК-90 от ООО “Компания “Финансовая Инженерия” комплектующих к фильтрам
в количестве 383 комплектов в качестве давальческого сырья для изготовления
фильтров - преобразователей топлива ФПП-Б-16.
В феврале 2002 года на территории
СИК-90 в г. Херсоне ОСОБА_2 получил от
ОСОБА_1 поддельные документы относительно передачи ООО “Компания “Финансовая
Инженерия” якобы собранных на предприятии СИК-90 383 шт. фильтров -
преобразователей топлива ФПП-Б-16 и действуя совместно с ОСОБА_1, злоупотребляя
своим служебным положением, находясь на территории СИК-90 в г. Херсоне, в феврале
2002 года совершил должностной подлог, т.е. создал видимость передачи готовой
продукции заказчику ООО “Компания “Финансовая Инженерия”, подписав следующие
поддельные документы:
отчет от 01.02.2002 г. об изготовлении фильтров - преобразователей
топлива в количестве 383 шт.;
акт №2 от 01.02.2002 г. приема - передачи готового товара;
акт №3 от 01.02.2002 г. выполненных работ;
счет - фактуру №СФ-5 от 01.02.2002 г. об оплате за услуги по сборке
фильтров - преобразователей топлива ФПП-Б-16 в количестве 383 шт. на сумму
900,05 грн., а всего на сумму 1080,06 грн. с НДС;
налоговую накладную №9 от 01.02.2002 г. относительно оплаты ООО
“Компания Финансовая Инженерия” услуг по сборке фильтров - преобразователей
топлива ФПП-Б-16 в количестве 383 шт. на сумму 900,05 грн., а всего на сумму
Также в январе 2002 года на территории СИК-90 в г. Херсоне ОСОБА_2 от ОСОБА_1 получил поддельную
расходную накладную №РН-001 от 22.01.2002 г. относительно поставки предприятию
СИК-90 от ЧП “Югтитансервис” комплектующих в количестве 2200 комплектов в
качестве давальческого сырья для изготовления фильтров. Действуя совместно с
ОСОБА_1, ОСОБА_2, не получив от ЧП “Югтитансервис” указанных в документах
комплектующих к фильтрам - преобразователям топлива, злоупотребляя своим
служебным положением, находясь на территории СИК-90 в г. Херсоне, в январе 2002
года совершил должностной подлог, т.е. создал видимость их получения, подписав
эту расходную накладную №РН-001 от 22.01.2002 г.
Также, ОСОБА_2 в январе 2002 года на территории СИК-90 в г. Херсоне
снова получил от ОСОБА_1 поддельные документы относительно передачи ЧП
“Югтитансервис” якобы собранных на предприятии СИК-90 2200 шт. фильтров -
преобразователей топлива ФПП-Б-16, действуя совместно с ОСОБА_1, злоупотребляя
своим служебным положением, находясь на территории СИК-90 в г. Херсоне, в
январе 2002 года совершил должностной подлог, т.е. создал видимость передачи
готовой продукции заказчику ЧП “Югтитансервис”, подписав следующие поддельные
отчет от 25.01.2002г. об изготовлении фильтров - преобразователей
топлива в количестве 2200 шт.;
счет - фактуру № СФ-4 от 25.01.2002 г. об оплате за услуги по сборке
фильтров - преобразователей топлива ФПП-Б-16 в количестве 2200 шт. на сумму
5170,00 грн., а всего на сумму 6204.00 грн. с НДС;
налоговую накладную №4 от 25.01.2002 г. об оплате ООО “Компания
финансовая инженерия” услуг по сборке фильтров - преобразователей топлива
ФПП-Б-16 в количестве 2200 шт. на сумму 5170.00 грн., а всего на сумму 6204.00
ОСОБА_2, выполняя явным образом преступный приказ ОСОБА_1, действуя
совместно с ним, содействуя своими действиями сокрытию бестоварных операций, не
получив от поставщиков указанных в документах комплектующих к фильтрам -
преобразователям топлива, злоупотребляя своим служебным положением, в период с
ноября 2001 года по март 2002 года на территории СИК-90 отдал незаконные
приказы начальнику интендантского и хозяйственного обеспечения учреждения, а с
01.02.2002 г. кладовщику указанного отдела ОСОБА_7, начальнику цеха №2
предприятия СИК-90 ОСОБА_3, а через него старшему мастеру цеха №2 этого
учреждения ОСОБА_6 и мастерам цеха №2 ОСОБА_4 и ОСОБА_5 составить заведомо
ложные документы, которые свидетельствовали
бы о фиктивном поступлении комплектующих к фильтрам - преобразователям топлива
на склад, их передачу в цех №2, сборку из комплектующих к фильтрам -
преобразователям топлива готовых изделий и передачу их на склад готовой
Сознавая заведомо незаконные и явным образом преступного характера
указания ОСОБА_2, однако находясь в
служебной зависимости от него, вышеуказанные лица дали согласие на их
выполнение в интересах третьих лиц.
Таким образом, ОСОБА_2, являясь работником правоохранительного органа,
на протяжении ноября 2001 года - марта 2002 года, злоупотребляя своим служебным
положением, действовал в интересах третьих лиц, имитируя процесс сборки на
предприятии СИК-90 фильтров - преобразователей топлива, сознавая неправомерный
характер своих действий, вместе с другими должностными лицами СИК-90 составлял
и выдавал заведомо ложные документы, в результате чего государственным
интересам причинен существенный вред в виде подрыва авторитета и престижа
правоохранительных органов системы Государственного департамента Украины по вопросам
исполнения наказаний и Северной исправительной колонии №90 в частности. Кроме
того, незаконные действия ОСОБА_2
привели к причинению СИК-90 материальных убытков в виде безосновательной
выплаты заработной платы осужденным на общую сумму 12 062,41 грн., причинив тем
самым тяжкие последствия.
Кроме того, ОСОБА_2, будучи должностным лицом, совершил должностной
подлог, повлекший тяжкие последствия при следующих обстоятельствах.
ОСОБА_2, действуя совместно с ОСОБА_1,
на протяжении ноября 2001 года - марта 2002 года подписал на территории СИК-90
от лица предприятия СИК-90 поддельные документы относительно фильтров -
преобразователей топлива и комплектующих к ним, в связи с чем оказывал
содействие своими умышленными действиями осуществлению бестоварных операций и
безосновательной выплате осужденным и отбывающим наказание в СИК-90 заработной
платы за работу, которую они не выполняли. Так, в ноябре - декабре 2001 года
ОСОБА_2 получил от ОСОБА_1 на территории СИК-90 поддельные документы
относительно приобретения предприятием СИК-90 от МП ВКП “Априори-М”, ЧП
“Олл-торг”, ЧП “ЛБЦ” комплектующих к фильтрам - преобразователям топлива в
количестве 5500 комплектов, действуя совместно с ОСОБА_1, находясь на
территории СИК-90 в г. Херсоне, в ноябре
- декабре 2001 года ОСОБА_2 совершил должностной подлог, т.е. создал видимость
их получения, подписав следующие поддельные документы:
спецификацию №1 о принятии предприятием СИК-90 от МП ПКП “Априори-М”
комплектующих к фильтрам - преобразователям топлива, а именно кассет в
количестве 2250 шт. по цене 4 269,00 грн. за каждую кассету на сумму 9 605
250,00 грн., корпусы в сборе в количестве 2250 шт. по цене 525,90 грн. за
каждый корпус на сумму 1 183 275,00 грн., крепление в количестве 2250 шт. по
цене 100,00 грн. за каждое крепление на сумму 225 000,00 грн., пружин в
количестве 2250 шт. по цене 71,85 грн. за каждую пружину на сумму 161 662,50
грн., на общую сумму 11 175 187,50 грн., а всего на сумму 13 410 225.00 грн. с
спецификацию №1 о принятии предприятием СИК-90 от ЧП “Олл-торг” кассет в
сборе для фильтров - преобразователей топлива ФПП-Б-16 и ПТК-4 в количестве
3250 шт. по цене 4 314,74 грн. за каждую кассету на сумму 14 022 905,00 грн., а
всего на сумму 16 827 486,00 грн. с НДС;
спецификацию к договору №5/11 от 03.11.2001 г. о принятии предприятием
СИК-90 от ПП “ЛБЦ” корпусов в сборе в количестве 3250 шт. по цене 529.50 грн.
за каждый корпус на сумму 1 720 825,00 грн., крепление в количестве 3250 шт. по
цене 100,50 грн. за каждое крепление на сумму 326 625,00 грн., пружин в
количестве 3250 шт. по цене 70,08 грн. за каждую пружину на сумму 227 760,00
грн., на общую сумму 2 275 260.00 грн., а всего на сумму 2 730 312,00 грн. с
ОСОБА_2 в ноябре - декабре 2001 года
на территории СИК-90 в г. Херсоне снова получил от ОСОБА_1 поддельные
документы относительно передачи комплектующих к фильтрам - преобразователям
топлива в количестве 5500 комплектов в собственность ООО “Компания “Финансовая
Инженерия”, действуя совместно с ОСОБА_1, находясь на территории СИК-90 в г.
Херсоне, в ноябре - декабре 2001 года ОСОБА_2 совершил должностной подлог, т.е.
создал видимость их передачи ООО “Компания “Финансовая Инженерия” путем
подписания этих поддельных документов, а именно:
спецификацию №2 о передаче предприятием СИК-90 на ООО “Компания
“Финансовая Инженерия” комплектующих к фильтрам - преобразователям топлива, а
именно: кассеты в количестве 2250 шт. по цене 4 269,00 грн. за каждую кассету
на сумму 9 605 250,00 грн., корпусы в сборе в количестве 2250 шт. по цене 525,90
грн. за каждый корпус на сумму 1 183 275,00 грн., крепление в количестве 2250
шт. по цене 100,00 грн. за каждое крепление на сумму 225 000,00 грн., пружины в
количестве 2250 шт. по цене 71,85 грн. за каждую пружину на сумму 161 662,50
грн., на общую сумму 11 175 187,50 грн., а всего на сумму 13 410 225,00 грн. с
расходную накладную №РН-101 от 09.11.2001 г. о передаче предприятием
СИК-90 на ООО “Компания “Финансовая Инженерия” вышеуказанных комплектующих на
налоговую накладную №101 от 09.11.2001 г. о поставке предприятием СИК-90
на ООО “Компания “Финансовая Инженерия” этих же комплектующих на выше
спецификацию №1 о передаче предприятием СИК-90 на ООО “Компания
“Финансовая Инженерия” комплектующих к фильтрам в количестве 3250 комплектов, а
именно, кассет в сборе для фильтров - преобразователей топлива в количестве
3250 шт. по цене 4 314,74 грн. за каждую кассету на сумму 14 022 905,00 грн.,
корпусов в сборе в количестве 3250 шт. по цене 529,50 грн. за каждый корпус на
сумму 1 720 825,00 грн., крепление в количестве 3250 шт. по цене 100,50 грн. за
каждое крепление на сумму 326 625,00 грн., пружины в количестве 3250 шт. по
цене 70,08 грн. за каждую пружину на сумму 227 760,00 грн., на общую сумму 16
298 165,00 грн., а всего на сумму 19 557 798,00 грн. вместе с НДС;
“Финансовая Инженерия” расходов, понесенных предприятием СИК-90 для закупки
комплектующих к фильтрам - преобразователям топлива на общую сумму 16 298
165,00 грн., а всего на сумму 19 557 798,00 грн. с НДС;
расходную накладную №РН-102 от 09.11.2001 г. о поставке предприятием
СИК-90 на ООО “Компания “Финансовая Инженерия” комплектующих к фильтрам в
количестве 3250 комплектов, а именно: кассет в сборе в количестве 3250 шт. по
цене 4 314,74 грн. за каждую кассету на сумму 14 022 905,00 грн., корпусов в
сборе в количестве 3250 шт. по цене 529,50 грн. за каждый корпус на сумму 1 720
825,00 грн., крепление в количестве 3250 шт. по цене 100,50 грн. за каждое
крепление на сумму 326 625,00 грн., пружины в количестве 3250 шт. по цене 70,08
грн. за каждую пружину на сумму 227 760,00 грн., на общую сумму 16 298 165,00
грн., а всего на сумму 19 557 798,00 грн. с НДС;
налоговую накладную №102 от 09.11.2001 г. о поставке предприятием СИК-90
на ООО “Компания “Финансовая Инженерия” этих же комплектующих на указанную
ОСОБА_2 в ноябре - декабре 2001 года на территории СИК-90 в г. Херсоне
также получил от ОСОБА_1 поддельные документы о принятии от ООО “Компания
“Финансовая Инженерия” комплектующих к фильтрам - преобразователям топлива в
количестве 5500 комплектов, действуя совместно с ОСОБА_1, находясь на
территории СИК-90 в г. Херсоне, в ноябре - декабре 2001 года совершил
должностной подлог, т.е. создал видимость их получения, подписав такие
поддельные документы:
расходную накладную №ДМ-1 от 09.11.2001 г. о получении комплектующих
предприятием СИК-90 от ООО “Компания “Финансовая Инженерия” в количестве 2250
комплектов в качестве давальческого сырья для изготовления фильтров;
расходную накладную №ДМ-2 от 09.11.2001 г. о получении комплектующих
предприятием СИК-90 от ООО “Компания “Финансовая Инженерия” в количестве 3250
комплектов в качестве давальческого сырья для изготовления фильтров.
Кроме того, ОСОБА_2 в ноябре - декабре 2001 года получил от ОСОБА_1 на
территории СИК-90 в г. Херсоне
поддельные документы о передаче ООО “Компания “Финансовая Инженерия” якобы
собранных на предприятии СИК-90 фильтров - преобразователей топлива, действуя
совместно с ОСОБА_1, находясь на
территории СИК-90 в г. Херсоне, в ноябре - декабре 2001 года ОСОБА_2 совершил
должностной подлог, т.е. создал видимость передачи готовой продукции заказчику
ООО “Компания “Финансовая Инженерия”, подписав поддельные документы, а именно:
отчет от 13.11.2001 г. об изготовлении фильтров - преобразователей
топлива в количестве 2250 шт.;
акт №1 от 14.11.2001 г. приема - передачи готового товара;
акт №2 от 14.11.2001 г. выполненных работ;
преобразователей топлива в количестве 2250 шт. на сумму 6345,00 грн.
налоговую накладную №103 от 14.11.2001 г. относительно оплаты ООО
“Компания “Финансовая Инженерия” услуг по сборке фильтров - преобразователей
топлива в количестве 2250 шт. на сумму 6345,00 грн.;
отчет от 16.11.2001 г. об изготовленных фильтрах - преобразователях
топлива в количестве 3250 шт.;
акт №3 от 19.11.2001 г. приема - передачи готового товара;
акт № 4 от 19.11.2001 г. выполненных работ;
фильтров - преобразователей топлива ФПП-Б-16 в количестве 1350 шт. на сумму
3172.50,00 грн. и ППК-4 в количестве 1900 шт. на сумму 4465,00 грн., на сумму
7637,50 грн., а всего на сумму 9165.00 грн. с НДС;
налоговую накладную № 104 от 19.11.2001 г. об оплате ООО “Компания
“Финансовая Инженерия” услуг по сборке фильтров - преобразователей топлива
ФПП-Б-16 в количестве 1350 шт. на сумму 3172,50.00 грн., и ППК-4 в количестве
1900 шт. на сумму 4465,00 грн. на сумму 7637,50 грн., а всего на сумму 9165.00
В январе 2002 года, ОСОБА_2, получил от ОСОБА_1 на территории СИК-90 в
г. Херсоне поддельные документы о принятии от ООО “Компания “Финансовая Инженерия”
для совершения сборки фильтров комплектующих в количестве 383 комплектов.
Действуя совместно с ОСОБА_1, во исполнение его незаконного приказа,
находясь на территории СИК-90 в г.
Херсоне, в январе 2002 года ОСОБА_2 совершил должностной подлог, т.е. создал
видимость их получения, подписав такие
поддельные документы:
акт № 1 от 9.01.2002 г. приема - передачи комплектующих о передаче 383 комплектов комплектующих к
фильтрам - преобразователям топлива ФПП-Б-16 от ООО “Компания “Финансовая Инженерия”
к предприятию СИК-90;
расходную накладную №РН-001 от 09.01.2002 г. относительно получения
предприятием СИК-90 от ООО “Компания “Финансовая Инженерия” комплектующих к
фильтрам в количестве 383 комплектов в качестве давальческого сырья для
изготовления фильтров - преобразователей топлива ФПП-Б-16.
Кроме того, ОСОБА_2, в феврале 2002 года на территории СИК-90 в г.
Херсоне от ОСОБА_1 получил поддельные документы о передаче ООО “Компания
“Финансовая Инженерия” якобы собранных на предприятии СИК-90 383 шт. фильтров -
преобразователей топлива ФПП-Б-16.
ОСОБА_2, действуя совместно с ОСОБА_1 и содействуя своими действиями
осуществлению бестоварных операций, не проведя сборку указанных в документах
фильтров - преобразователей топлива, во исполнение незаконного приказа ОСОБА_1,
находясь на территории СИК-90 в г. Херсоне, в феврале 2002 года совершил
должностной подлог, т.е. создал видимость передачи готовой продукции заказчику
ООО “Компания “Финансовая Инженерия”, подписав следующие поддельные документы:
отчет от 01.02.2002 г. об изготовлении фильтров - преобразователей
топлива в количестве 383 шт.;
акт №2 от 01.02.2002 г. приема - передачи готового товара;
акт №3 от 01.02.2002 г. выполненных работ;
счет - фактуру №СФ-5 от 01.02.2002 г. об оплате по сборке фильтров -
преобразователей топлива ФПП-Б-16 в количестве 383 шт. на сумму 900,05 грн., а
всего на сумму 1080,06 грн. с НДС;
налоговую накладную №9 от 01.02.2002 г. об оплате ООО “Компания
“Финансовая Инженерия” по сборке фильтров - преобразователей топлива ФПП-Б-16 в
количестве 383 шт. на сумму 900,05 грн., а всего на сумму 1080,06 грн. с НДС.
В январе 2002 года, ОСОБА_2 получил от ОСОБА_1 на территории СИК-90 в г.
Херсоне поддельную расходную накладную №РН-001 от 22.01.2002г. относительно
поставки предприятию СИК-90 от ЧП “Югтитансервис” комплектующих к фильтрам в
количестве 2200 комплектов в качестве давальческого сырья для изготовления
фильтров, а ОСОБА_2, действуя совместно с ОСОБА_1, содействуя своими действиями
осуществлению бестоварных операций, во исполнение незаконного приказа
ОСОБА_1, находясь на территории СИК-90 в г. Херсоне, в январе
2002 года совершил должностной подлог, т.е. создал видимость их получения,
подписав поддельную расходную накладную
№ РН-001 от 22.01.2002 г.
ОСОБА_2, в январе 2002 года на территории СИК-90 в г. Херсоне снова
получил от ОСОБА_1 поддельные документы о передаче ЧП “Югтитансервис” якобы
собранных на предприятии СИК-90 2200 шт. фильтров - преобразователей топлива
ФПП-Б-16. Действуя совместно с ОСОБА_1, содействуя своими действиями
осуществлению бестоварных операций, во исполнение незаконного приказа ОСОБА_1,
находясь на территории СИК-90 в г.
Херсоне, в январе 2002 года ОСОБА_2 совершил должностной подлог, т.е. создал
видимость передачи готовой продукции заказчику ЧП “Югтитансервис”, подписав
такие поддельные документы:
отчет от 25.01.2002 г. об изготовлении фильтров - преобразователей
топлива в количестве 2200 шт.;
счет - фактуру №СФ-4 от 25.01.2002 г. об оплате за услуги по сборке фильтров
- преобразователей топлива ФПП-Б-16 в количестве 2200 шт. на сумму 5170,00
грн., а всего на сумму 6204.00 грн. с НДС;
налоговую накладную №4 от 25.01.2002 г. об оплате ООО “Компания
“Финансовая Инженерия” услуг по сборке фильтров - преобразователей топлива
ФПП-Б-16 в количестве 2200 шт. на сумму 5170.00 грн., а всего на сумму 6204.00
ОСОБА_2, действуя совместно с ОСОБА_1, содействуя своими действиями
сокрытию бестоварных операций, в период времени с ноября 2001 года по март 2002
года на территории СИК-90 отдавал незаконные приказы начальнику интендантского
и хозяйственного обеспечения учреждения, а с 1.02.2002 г. кладовщику указанного
отдела ОСОБА_7, начальнику цеха №2 предприятия СИК-90 ОСОБА_3, а через него
старшему мастеру цеха №2 этого учреждения ОСОБА_6 и мастерам цеха №2 ОСОБА_4 и
ОСОБА_5 составить заведомо ложные документы, которые свидетельствовали бы о
якобы поступлениях комплектующих к фильтрам - преобразователям топлива на
склад, их передачу в цех №2, сборку из комплектующих к фильтрам -
преобразователям топлива готовых изделий и передачу их на склад готовой
Таким образом, ОСОБА_2, на протяжении
ноября 2001 года - марта 2002 года, действуя в интересах третьих лиц,
имитируя процесс сборки на предприятии СИК-90 фильтров - преобразователей
топлива и сознавая неправомерный
характер своих действий, вместе с другими должностными лицами СИК №90
составлял и выдавал заведомо ложные документы, в результате чего причинен
существенный вред государственным интересам в виде подрыва авторитета и
престижа правоохранительных органов системы Государственного департамента
Украины по вопросам исполнения наказаний и СИК №90 в частности. Кроме того,
незаконные действия ОСОБА_2 привели к
причинению СИК-90 материальных убытков в виде безосновательной выплаты
ОСОБА_3 согласно приказа №1 от 09.01.2001 г. начальника
Управления Государственного департамента Украины по вопросам исполнения
наказаний в Херсонской области назначен на должность начальника цеха Северной
исправительной колонии №90 Управления Государственного департамента по вопросам
исполнения наказаний в Херсонской области, постоянно выполняя организационно -
распорядительные и административно - хозяйственные функции, будучи работником
правоохранительного органа, имея специальное звание старшего лейтенанта
внутренней службы, являясь должностным лицом, умышленно, в интересах третьих
лиц и вопреки интересам службы совершил злоупотребление служебным положением,
которое причинило существенный вред охраняемым законом государственным
интересам в виде подрыва авторитета государственных органов и тяжким
последствиям в виде материальных убытков а также должностной подлог, повлекший тяжкие
последствия при следующих обстоятельствах.
Так, согласно п. 1.1 “Должностной инструкции начальника цеха №2 Северной
исправительной колонии №90”, утвержденной 28.02.2000 г. начальником СИК №90,
ОСОБА_3 является должностным лицом Государственного департамента Украины по
вопросам исполнения наказаний и как начальник цеха осуществляет административно
- техническое руководство производственно - хозяйственной деятельностью цеха и
работу по перевоспитанию осужденных. В своей работе ОСОБА_3 подчинен директору предприятия
- ОСОБА_1 (п. 5.1) и все указания, которые относятся к деятельности цеха,
администрация колонии дает только через начальника цеха (п. 1.2). В связи с
постоянным выполнением организационно - распорядительных и административно -
хозяйственных обязанностей, ОСОБА_3 обязан осуществлять руководство
производственно - хозяйственной деятельностью цеха, обеспечивать выполнение
плановых задач, координировать работу участков и бригад (п. 2.1),
контролировать обеспеченность цеха всем необходимым для выполнения
производственной программы (п. 2.2), организовать беспрерывное движение
незавершенного производства, своевременно оформлять и отправлять на склад
готовую продукцию (п. 2.3), контролировать своевременность оформления заявок на
необходимые цеху материалы, оснастку, инструмент, а также оформление заявок на
вывод осужденных на работу (п. 2.4), подводить итоги работы за изменение по
цеху, участкам и бригадам по выполнению сменных задач (п. 2.5), контролировать
работу цехового персонала (п. 2.7), организовывать своевременное обеспечение
производственных участков необходимой технической документацией (п. 2.10), не
допускать оплаты нарядов за не изготовленную продукцию, а также их передачу
одними осужденными другим (п. 2.14), обеспечивать выполнение плана по надзору
за поведением осужденных на производстве и выполнение ими режимных требований
(п. 2.18). Вместе с тем, ОСОБА_3 имеет право требовать от руководителей отделов
и служб своевременного обеспечения цеха технической документацией, материалами,
инструментом и другим (п. 3.4). Кроме того, как начальник цеха, ОСОБА_3
отвечает за обеспечение полного трудоустройства осужденных, повышение роли
работы в их перевоспитании и исправлении (п. 4.5), нарушение правил внутреннего
распорядка и режимных требований, а также трудовой и производственной
дисциплины (п. 4.6), нарушение “Должностной инструкции начальника цеха №2 СИК №
ОСОБА_3, будучи должностным лицом и работником правоохранительного
органа, совершил злоупотребление служебным положением при следующих
ОСОБА_3, являясь работником правоохранительного органа, занимая
должность начальника цеха №2 предприятия СИК-90, нанося подрыв авторитету и
престижу деятельности органов системы Государственного департамента Украины по
вопросам исполнения наказаний, дискредитируя звание работника
правоохранительного органа, злоупотребляя своим служебным положением, действовал в интересах третьих лиц. Сознавая
заведомо незаконные и явным образом преступного характера приказы ОСОБА_2, ОСОБА_1, но будучи в служебной
зависимости от них, ОСОБА_3 вступил с ними в преступный сговор, понимая, что
выполнение таких приказов будет гарантией его пребывания на занимаемой
должности и успешного продолжения карьеры.
Так, ОСОБА_3 на протяжении ноября 2001 года - марта 2002 года, находясь
на территории СИК-90 в г. Херсоне, злоупотребляя своим служебным положением,
составил и подписал приказы о передаче деталей
к фильтрам - преобразователям топлива со склада №1 в цех №2 согласно
полученным заказам, которые в дальнейшем были подписаны ОСОБА_2, ОСОБА_7,
ОСОБА_6 Так, на протяжении ноября 2001 года - марта 2002 года на территории
СИК-90 в г. Херсоне ОСОБА_3 лично составлены, подписаны и переданы для подписи
ОСОБА_7 такие приказы:
- без номера от 09.11.2001 г. о передаче
со склада №1 в цех №2 комплектующих к фильтрам - преобразователям топлива, а
именно, кассеты - 5500 шт., корпусы фильтра - 5500 шт., крепление - 5500 шт.,
пружин -5500 шт. соответственно заказу №
без номера, датированный февралем 2002 года о передаче со склада №1 в
цех №2 комплектующих к фильтрам - преобразователям топлива, а именно кассеты -
383 шт., корпусы фильтра - 383 шт., крепление - 383 шт., пружин -383 шт.
согласно заказу №3512-к а также кассеты
- 2200 шт., корпусы фильтра - 2200 шт., крепление - 2200 шт., пружин -2200 шт.
согласно заказу №3513-к.
ОСОБА_3, с целью сокрытия от контролирующих органов фиктивности отладки
сборки фильтров - преобразователей топлива, сознавая, что фильтры -
преобразователи топлива в цеху №2 не собирались и на склад готовой продукции не
поступали, находясь на территории СИК-90 в г. Херсоне, на протяжении января -
февраля 2002 года составил документы об их передаче, которые подписал вместе с
- два экземпляра накладных №3 от
22.02.2002 г. о передаче из цеха №2 в склад готовой продукции 5500 шт. фильтров
- преобразователей топлива;
- два экземпляра накладных №2 от
23.01.2002 г. о передаче из цеха №2 в склад готовой продукции 383 шт. и 2200
шт. фильтров - преобразователей топлива.
ОСОБА_3, с целью сокрытия от контролирующих органов фиктивности наладки сборки фильтров -
преобразователей топлива, действуя в интересах третьих лиц, в марте 2002 года,
находясь на территории СИК-90 в г. Херсоне, злоупотребляя своим служебным
положением, подписал составленный по его указанию старшим мастером цеха №2
ОСОБА_6 “Материально-производственный отчет по цеху №2 за февраль 2002 года”,
в который внесены заведомо ложные сведения о поступление в цех
№2 комплектов деталей к фильтрам - преобразователям топлива и из которых за
указанный месяц якобы было изготовлено соответствующее количество фильтров -
преобразователей топлива.
Кроме этого ОСОБА_3, злоупотребляя своим служебным положением, действуя
в интересах третьих лиц, сознавая неправомерный характер своих действий, в
феврале - марте 2002 года, находясь на
территорий СИК №90 в г. Херсоне, приказал осужденным ОСОБА_12 и ОСОБА_13
25.02.2002 г., в который внесены заведомо ложные сведения о выполненных работах
по сборке фильтров - преобразователей топлива.
Таким образом, ОСОБА_3, являясь
работником правоохранительного органа, на протяжении ноября 2001 года - марта
2002 года, злоупотребляя своим служебным положением, действовал в интересах
третьих лиц, имитируя процесс сборки на предприятии СИК-90 фильтров -
преобразователей топлива, сознавая неправомерный характер своих действий,
вместе с другими должностными СИК-90 составил и выдал заведомо ложные
документы, которые свидетельствовали о поступлении комплектующих к фильтрам -
преобразователям топлива на склад №1, передачу их в цех №2, сборке осужденными
из комплектующих к фильтрам - преобразователям топлива готовых изделий, передачу на склад готовой продукции, в
результате чего государственным интересам причинен существенный вред в виде
подрыва авторитета и престижа правоохранительных органов системы
Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний и
Северной исправительной колонии №90 в частности. Кроме этого, незаконные
действия ОСОБА_3 привели к причинению материальных убытков СИК №90 в виде безосновательной выплаты заработной платы
Кроме того, ОСОБА_3, будучи должностным лицом, совершил должностной
подлог, причинивший тяжкие последствия при следующих обстоятельствах.
ОСОБА_3, занимая должность
начальника цеха №2 предприятия СИК-90, сознавая заведомо незаконные и явным
образом преступного характера указания
ОСОБА_2, но понимая, что выполнение таких приказов будет гарантией
пребывания на занимаемой должности и успешного продолжения карьеры, будучи в
служебной зависимости, вступил с ним в преступный сговор, действуя в интересах третьих лиц. Так,
ОСОБА_3 на протяжении ноября 2001 года - марта 2002 года, находясь
на территории СИК-90 в г. Херсоне, составил и подписал поддельные документы, а
именно приказы относительно передачи деталей
к фильтрам - преобразователям топлива из склада №1 в цех №2 согласно
полученным заказам, которые в дальнейшем подписаны ОСОБА_2, ОСОБА_7 и ОСОБА_6
ОСОБА_3 составлены и переданы для подписи приказы:
без номера от 09.11.2001 г. о передаче со склада №1 в цех №2
комплектующих к фильтрам - преобразователям топлива, а именно, кассеты - 5500
шт., корпусы фильтра - 5500 шт., крепление - 5500 шт., пружин -5500 шт.
согласно заказу № 3431-к;
без номера, датированный февралем 2002 года о передаче из склада №1 в
цех №2 комплектующих к фильтрам - преобразователям топлива, а именно, кассеты -
383 шт., корпусы фильтра - 383 шт., крепление - 383 шт., пружин -383 шт.
согласно заказу № 3512-к, а также
кассеты - 2200 шт., корпусы фильтра - 2200 шт., крепление - 2200 шт., пружин
-2200 шт. согласно заказу №3513-к.
Также ОСОБА_3 с целью сокрытия от контролирующих органов фиктивности
наладки сборки фильтров - преобразователей топлива, находясь на территории СИК-90 в г. Херсоне на
протяжении января - февраля 2002 года составил документы об их передаче,
которые подписал вместе с ОСОБА_7, а именно:
два экземпляра накладных №3 от 22.02.2002 г. о передаче из цеха №2 в
склад готовой продукции 5500 шт. фильтров - преобразователей топлива;
два экземпляра накладных №2 от 23.01.2002 г. о передаче из цеха № 2 в
склад готовой продукции 383 шт. и 2200 шт. фильтров - преобразователей топлива.
ОСОБА_3, с целью сокрытия от контролирующих органов фиктивности наладки сборки фильтров -
преобразователей топлива, действуя в интересах третьих лиц, в марте 2002 года,
находясь на территории СИК-90 в г. Херсоне,
подписал составленный по его указанию старшим мастером цеха № 2 ОСОБА_6
“Материально-производственный отчет по цеху №2 за февраль 2002 года”, в который
внесены заведомо ложные сведения о поступлении в цех №2 комплектов деталей к
фильтрам - преобразователям топлива и из которых за указанный месяц якобы
изготовлено соответствующее количество фильтров - преобразователей топлива.
Учитывая изложенное, ОСОБА_3, на протяжении ноября 2001 года - марта 2002 года,
злоупотребляя своим служебным положением, действовал в интересах третьих лиц,
имитируя процесс сборки на предприятии СИК-90 фильтров - преобразователей
топлива и сознавая неправомерный характер своих действий, вместе с другими
должностными лицами СИК-90 составлял и выдавал заведомо ложные документы, которые
свидетельствовали о поступлении комплектующих к фильтрам - преобразователям
топлива на склад №1, их передачу в цех №2, сборке осужденными из комплектующих
к фильтрам - преобразователям топлива готовых изделий, передачу на склад
готовой продукции, в результате чего государственным интересам причинен
существенный вред в виде подрыва авторитета и престижа правоохранительных
органов системы Государственного департамента Украины по вопросам исполнения
наказаний и Северной исправительной колонии №90 в частности. Кроме того,
незаконные действия ОСОБА_3 привели к причинению материальных убытков СИК №90 в
виде безосновательной выплаты заработной платы осужденным, на общую сумму
ОСОБА_4 согласно приказа №41 от 17.10.2000 г. начальника
Управления Государственного департамента Украины по вопросам исполнения
наказаний в Херсонской области назначен на должность мастера цеха Северной
исправительной колонии №90 Управления Государственного департамента по вопросам
исполнения наказаний в Херсонской области и постоянно выполняя организационно -
распорядительные и административно - хозяйственные функции, будучи работником
правоохранительного органа, имея специальное звание капитана внутренней службы,
являясь должностным лицом, умышленно, в интересах третьих лиц и вопреки
интересам службы совершил злоупотребление служебным положением, которое
причинило существенный вред охраняемым законом государственным интересам в виде
подрыва авторитета государственных органов, повлекший тяжкие последствия в виде
материальных убытков, а также
должностной подлог, повлекший тяжкие последствия при следующих
Так, согласно п. 2.1 “Функциональных обязанностей мастера
производственного участка производственного цеха СИК №90”, утвержденных
28.02.2000 г. начальником СИК №90, ОСОБА_4, являясь должностным лицом
государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний и как
мастер, являясь руководителем и организатором производства и работы,
воспитателем осужденных на своем участке. В своей работе ОСОБА_4 постоянно
выполняет организационно - распорядительные и административно - хозяйственные функции, руководствуется
приказами вышестоящих организаций (п. 4.1), правилами внутреннего рабочего
распорядка (п. 4.2), приказами, распоряжениями начальника колоний (п. 4.3),
технической и хозрасчетной документацией (п. 4.4) и распоряжениями начальника
цеха и действующей должностной инструкцией (п. 4.5). ОСОБА_4 подчинены
работники участка (п. 1.2), в связи с чем он обязан руководить производственным
участком, обеспечивая выполнение плановых задач (п. 3.1), своевременно готовить
производство и делать рациональную расстановку осужденных по рабочим местам для
обеспечения производственной работы (п. 3.2), проверять качество произведенной
продукции, принимать участие в принятии законченных работ (п. 3.3),
контролировать расход фонда оплаты труда на участке, обеспечить своевременность
оформления начальных документов по учету рабочего времени, выработки,
заработной платы (п. 3.8), обеспечивать правильное и эффективное пользование
системой заработной платы (п. 3.10), вести зачет ежедневного выполнения норм
выработки и заработка осужденных (п. 3.15). Вместе с тем, ОСОБА_4 имеет право
согласно плану производства требовать
своевременного обеспечения участка необходимой документацией, материалами,
инструментом, оборудованием и рабочими (п. 5.2). Кроме того, как мастер
участка, ОСОБА_4 отвечает за достоверный счет выполнения объемов работ и
оформление нарядов (п. 6.3), предъявление к оплате невыполненных объемов работ
и передачу объемов работ между осужденными (п. 6.4), невыполнение обязанностей
предусмотренных должностной инструкцией (п. 6.10).
ОСОБА_4, будучи должностным лицом и работником правоохранительного
органа, совершил злоупотребление служебным положением при следующих
ОСОБА_4, являясь работником правоохранительного органа, занимая
должность мастера цеха №2 предприятия
СИК-90, нанося подрыв авторитету и престижу деятельности органов системы
Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний СИК №90,
дискредитируя звание работника правоохранительного органа, злоупотребляя своим
служебным положением, в нарушение своих должностных инструкций, действовал в
интересах третьих лиц, составляя и подписывая необходимые документы, связанные
с процессом сборки фильтров - преобразователей топлива в цехе №2 предприятия
СИК-90 и оказывал содействие осуществлению бестоварных операций и
безосновательной выплате осужденным в СИК №90 заработной платы за работу,
которую они не выполняли.
Сознавая явным образом незаконного
характера указания ОСОБА_3, ОСОБА_6 но, будучи в служебной зависимости от них и
понимая, что исходят они от начальника колонии ОСОБА_1 и его заместителя
ОСОБА_2, ОСОБА_4 вступил с ними в преступный сговор, понимая, что выполнение
таких приказов будет гарантией его пребывания на занимаемой должности и
успешного продолжения карьеры.
Так, ОСОБА_4, действуя совместно с ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_6,
ОСОБА_7 и другими должностными лицами колонии, сознавая неправомерный характер
приказов руководителей, понимая, что выполнение таких приказов будет гарантией
его пребывания на занимаемой должности, с целью сокрытия от контролирующих
органов фиктивности наладки сборки фильтров - преобразователей топлива,
достоверно зная от заместителя начальника СИК-90 ОСОБА_2, начальника цеха №2
ОСОБА_3 и старшего мастера цеха №2 ОСОБА_6о том, что фильтры - преобразователи
топлива предприятием СИК-90 собираться не будут, злоупотребляя своим служебным
положением, на протяжении ноября 2001
года - марта 2002 года на территории СИК-90 получил от вышеуказанных
должностных лиц незаконные приказы и совершил злоупотребление служебным
положением и должностной подлог относительно выполнения осужденными работ,
связанных со сборкой фильтров - преобразователей топлива.
ОСОБА_4, злоупотребляя своим служебным положением, выполняя явным
образом незаконные приказы ОСОБА_3 и ОСОБА_6, в марте 2002 года, находясь на территории СИК-90 в г. Херсоне, составил
сведения о том, что силами 24 осужденных, отбывающими наказание в СИК №90 на
протяжении февраля 2002 года изготовлено 2593 шт. фильтров - преобразователей
топлива. В дальнейшем указанный сменный рапорт по указанию начальника цеха №2
ОСОБА_3 утвержден старшим мастером цеха №2 ОСОБА_6 и передан в бухгалтерию
СИК-90, а осужденным, которые указаны в этом рапорте безосновательно, в
нарушение ст. 94 КЗоТ Украины за фактически невыполненную работу начислена и
выплачена заработная плата на общую сумму 3868,04 грн.
Вместе с тем ОСОБА_4, злоупотребляя своим служебным положением, действуя
в интересах третьих лиц, сознавая неправомерный характер своих действий, в
феврале - марте 2002 года, находясь на
территорий СИК № 90 в г. Херсоне, приказал осужденным ОСОБА_12 и ОСОБА_13
25.02.2002 г., в который внесены заведомо ложные сведения о выполненных работах
по сборке фильтров - преобразователей топлива.
Таким образом, ОСОБА_4, являясь работником правоохранительного органа,
на протяжении ноября 2001 года - марта 2002 года, злоупотребляя своим служебным
положением, действуя в интересах третьих лиц, имитируя процесс сборки на
предприятии СИК-90 фильтров - преобразователей топлива и сознавая неправомерный
характер своих действий, вместе с другими должностными лицами СИК-90 составил и
выдал заведомо ложные документы, которые свидетельствовали о поступлении
комплектующих к фильтрам - преобразователям топлива на склад №1, их передачу в
цех №2, сборке осужденными из комплектующих к фильтрам - преобразователям
топлива готовых изделий и их передачу на склад готовой продукции, в результате чего государственным интересам
причинен существенный вред в виде подрыва авторитета и престижа
правоохранительным органам системы Государственного департамента Украины по
вопросам исполнения наказаний и СИК №90 в частности. Кроме этого,
незаконные действия ОСОБА_4 привели к
причинению существенного вреда СИК №90 в виде незаконного начисления и
безосновательной выплате заработной платы осужденным на общую сумму 3868,04
Кроме того, ОСОБА_4, будучи должностным лицом, совершил должностной
подлог, повлекший тяжкие последствия при следующих обстоятельствах.
ОСОБА_4, являясь должностным лицом, а именно
мастером цеха №2 предприятия СИК №90 и понимая, что фильтры - преобразователи
топлива на предприятии изготовляться не будут, действуя совместно с ОСОБА_1,
ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_6, в нарушение своих должностных инструкций,
достоверно зная об отсутствии в цехе №2 предприятия СИК-90 необходимого
оборудования для изготовления фильтров - преобразователей топлива, не имея
технической возможности и соответствующей документации для изготовления
указанной продукции, составил и
подписал необходимые документы,
которые связаны с процессом сборки фильтров - преобразователей топлива в цехе
№2 предприятия СИК-90, в связи с чем своими умышленными действиями сокрыл от
контролирующих органов наладку сборки фильтров - преобразователей топлива и
оказывал содействие осуществлению бестоварных операций и безосновательной
выплате осужденным и отбывающим наказание в СИК №90 заработной платы за работу,
которую они не выполняли. ОСОБА_4,
достоверно зная от заместителя начальника СИК-90 ОСОБА_2, начальника
цеха № 2 ОСОБА_3 и старшего мастера цеха №2 ОСОБА_6о том, что фильтры -
преобразователи топлива предприятием СИК №90 собираться не будут, действуя
совместно с ними, злоупотребляя своим служебным положением, на протяжении ноября 2001 года - марта 2002 года на
территории СИК-90 получил от вышеуказанных должностных лиц незаконные приказы и
совершил должностной подлог документов относительно выполнения осужденными
работ, связанных со сборкой фильтров - преобразователей топлива на территории
Так, ОСОБА_4 во исполнение незаконных приказов ОСОБА_3 и ОСОБА_6, без
выполнения работ по сборке фильтров в цехе №2, находясь на территории СИК №90 в г. Херсоне в марте
умышленно внес заведомо ложные сведения о том, что 24 осужденными, которые
отбывали наказание в СИК №90 в цехе №2 на протяжении февраля 2002 года
изготовлено 2593 шт. фильтров - преобразователей топлива, за что осужденным,
безосновательно, в нарушение ст. 94 КЗоТ Украины за фактически невыполненную
работу начислена и выплачена заработная плата на общую сумму 3868,04 грн.
Вместе с тем, ОСОБА_4, злоупотребляя своим служебным положением,
действуя в интересах третьих лиц, сознавая неправомерный характер своих
действий, в феврале - марте 2002 года, находясь на территорий СИК № 90 в г.
Херсоне, приказал осужденным ОСОБА_12 и ОСОБА_13 подделать подписи за других
заведомо ложные сведения о выполненных работах по сборке фильтров -
преобразователей топлива.
Таким образом, ОСОБА_4 на протяжении ноября 2001 года - марта 2002 года действовал
в интересах третьих лиц, имитируя процесс сборки на предприятии СИК-90 фильтров
- преобразователей топлива, сознавая незаконный характер своих действий, вместе
с другими должностными лицами СИК-90 составил и подписал заведомо ложные
документы, которые свидетельствовали о поступлении комплектующих к фильтрам -
преобразователям топлива на склад №1, передачу их в цех №2, сборке осужденными
из комплектующих к фильтрам - преобразователям топлива готовых изделий и
передачу их на склад готовой продукции, в результате чего государственным
интересам причинен существенный вред в виде подрыва авторитета и престижа
правоохранительных органов системы Государственного департамента Украины по
вопросам исполнения наказаний и СИК 90 в частности. Кроме этого,
незаконные действия ОСОБА_4 привели к
причинению существенного вреда СИК №90 в виде незаконного начисления и безосновательной
выплаты заработной платы осужденным на общую сумму 3868,04 грн.
ОСОБА_5 согласно приказа №41 от 17.10.2000 г. начальника
Управления Государственного департамента Украины по вопросам исполнения
наказаний в Херсонской области назначен на должность мастера цеха СИК №90
Управление Государственного департамента по вопросам исполнения наказаний в
Херсонской области и постоянно выполняя организационно - распорядительные и
административно - хозяйственные функции, будучи работником правоохранительного органа, имея специальное
звание старшего лейтенанта внутренней службы, являясь должностным лицом,
умышленно, в интересах третьих лиц и вопреки интересам службы совершил
злоупотребление служебным положением, которое причинило существенный вред охраняемым
законом государственным интересам в виде подрыва авторитета государственных
органов, повлекшие тяжкие последствия а также
должностной подлог, повлекший тяжкие последствия.
Так, согласно п. 2.1 “Функциональных обязанностей мастера производственного
участка производственного цеха СИК №90”, утвержденных 28.02.2000 г. начальником
СИК №90 УГДУ ПВИН в Херсонской области, ОСОБА_5 является должностным лицом
Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний и как
мастер, являясь руководителем и организатором производства и работы,
воспитателем рабочих (осужденных) на своем участке. В своей работе ОСОБА_5
постоянно выполняет организационно - распорядительные и административно -
хозяйственные обязанности, руководствуется приказами вышестоящих организаций
(п. 4.1), правилами внутреннего рабочего распорядка (п. 4.2), приказами,
распоряжениями начальника колоний (п. 4.3), технической и хозрасчетной
документацией (п. 4.4) и распоряжениями начальника цеха и действующей
должностной инструкцией (п. 4.5). ОСОБА_5, как мастеру цеха, подчинены работники участка (п. 1.2), в связи
с чем он обязан руководить производственным участком, обеспечивая выполнение за
установленными сроками плановых задач (п. 3.1), своевременно готовить
производство и делать рациональную расстановку осужденных по рабочим местам для
обеспечения производительности работы (п. 3.2), проверять качество
произведенной продукции, принимать участие в принятии законченных работ (п.
3.3), контролировать расходы фонда оплаты труда на участке, обеспечивать
своевременность оформления начальных документов по учету рабочего времени,
выработке, заработной плате, предупреждать предъявление к оплате завышенных
объемов работ и передачу объемов работ между осужденными (п. 3.8), обеспечивать
правильное и эффективное пользование системой заработной платы (п. 3.10), вести
зачет ежедневного выполнения норм выработки и заработка осужденных (п. 3.15).
Вместе с тем, ОСОБА_5 имеет право согласно плану производства требовать своевременного
обеспечения участка необходимой документацией, материалами, инструментом,
оборудованием и рабочими (п. 5.2).
ОСОБА_5, будучи должностным лицом и работником правоохранительного
органа, совершил злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие
последствия при следующих обстоятельствах.
ОСОБА_5, являясь работником правоохранительного органа, занимая
должность мастера цеха №2 предприятия
СИК №90, нанося подрыв авторитету и престижу деятельности органов системы
Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний,
дискредитируя звание работника правоохранительного органа, злоупотребляя своим
служебным положением, в нарушение своих должностных инструкций, действовал в
интересах третьих лиц, составляя и подписывая необходимые документы, которые связаны
с процессом сборки фильтров - преобразователей топлива в цехе №2 предприятия
СИК №90 и оказывал содействие осуществлению бестоварных операций и
безосновательной выплате осужденным и отбывающим наказание в СИК №90 заработной
платы за работу, которую они не выполняли.
Сознавая явным образом
незаконного характера указания ОСОБА_3, ОСОБА_6, но будучи в служебной
зависимости от них и понимая, что исходят они от начальника колонии ОСОБА_1 и
его заместителя ОСОБА_2, ОСОБА_5 вступил с ними в преступный сговор, понимая,
что выполнение таких приказов будет гарантией его пребывания на занимаемой
Так, ОСОБА_5, действуя совместно с ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_6,
ОСОБА_7 и другими должностными лицами колонии, сознавая неправомерный характер
приказов руководителей, выполняя их, с целью сокрытия от контролирующих органов
фиктивности наладки сборки фильтров - преобразователей топлива, достоверно зная
от заместителя начальника СИК-90 ОСОБА_2, начальника цеха №2 ОСОБА_3 и старшего
мастера цеха №2 ОСОБА_6о том, что фильтры - преобразователи топлива
предприятием СИК-90 собираться не будут, на протяжении ноября 2001 года - марта 2002 года на
территории СИК-90 получил от вышеуказанных должностных лиц незаконные приказы и
совершил злоупотребление служебным положением и должностной подлог документов
относительно выполнения осужденными работ, связанных со сборкой фильтров -
преобразователей топлива.
ОСОБА_5, злоупотребляя своим служебным положением, выполняя явным
образом незаконные приказы ОСОБА_3 и ОСОБА_6, в январе 2002 года, находясь на территории СИК-90 в г. Херсоне, составил
сведения о том, что силами 22 осужденных, отбывающими наказание в СИК №90 на
протяжении декабря 2001 года в цехе №2
изготовлено 2987 шт. фильтров - преобразователей топлива. В дальнейшем
указанный сменный рапорт по указанию начальника цеха №2 ОСОБА_3 утвержден
старшим мастером цеха №2 ОСОБА_6 и передан в бухгалтерию СИК-90, а осужденным,
которые указаны в этом рапорте, безосновательно, в нарушение ст. 94 КЗоТ
Украины за фактически невыполненную работу начислена и выплачена заработная
плата на общую сумму 4450,00 грн.
Кроме того, ОСОБА_5, злоупотребляя своим служебным положением, выполняя
незаконные приказы ОСОБА_6 и ОСОБА_3, в феврале 2002 года, находясь на
г., в который внес заведомо ложные сведения о том, что силами 26 осужденных,
отбывающими наказание в СИК №90 на протяжении января 2002 года изготовлено 2513
шт. фильтров - преобразователей топлива. В дальнейшем, указанный сменный рапорт
по указанию начальника цеха №2 ОСОБА_3 утвержден старшим мастером цеха №2
ОСОБА_6 и передан в бухгалтерию СИК-90, а осужденным, которые указаны в этом
рапорте, безосновательно, в нарушение ст. 94 КЗоТ Украины за фактически
невыполненную работу начислена и выплачена заработная плата на общую сумму
Вместе из тем ОСОБА_5, злоупотребляя своим служебным положением,
действуя в интересах третьих лиц, сознавая незаконный характер своих действий, в январе - феврале
2002 года, находясь на территорий СИК №90 в г. Херсоне, приказал осужденным
ОСОБА_12 и ОСОБА_13 подделать подписи за других осужденных в сменных рапортах
ложные сведения о выполненных работах по сборке фильтров - преобразователей
Таким образом, ОСОБА_5, являясь работником правоохранительного органа,
на протяжении ноября 2001 года - марта 2002 года, злоупотребляя своим служебным
положением, действовал в интересах третьих лиц, имитируя процесс сборки на
предприятии СИК-90 фильтров - преобразователей топлива, сознавая незаконный
характер своих действий, вместе с другими должностными лицами СИК-90 составил и
выдал заведомо ложные документы, которые свидетельствовали о поступлении
комплектующих к фильтрам - преобразователям топлива на склад №1, передачу в цех
№2, сборке осужденными из комплектующих к фильтрам - преобразователям топлива готовых
изделий, их передачу на склад готовой продукции, в результате чего
государственным интересам причинен существенный вред в виде подрыва авторитета
и престижа правоохранительных органов системы Государственного департамента
Украины по вопросам исполнения наказаний и СИК №90 в частности. Кроме этого,
незаконные действия ОСОБА_5 привели к причинению материальных убытков СИК №90 в
виде незаконного начисления и
безосновательной выплаты заработной платы осужденным на общую сумму 8194,37
грн., причинив тем самым тяжкие последствия.
Кроме того, ОСОБА_5, будучи должностным лицом, совершил должностной
подлог, повлекший тяжкие последствия при следующих обстоятельствах.
ОСОБА_5, являясь мастером цеха №2 предприятия СИК-90 и понимая, что
фильтры - преобразователи топлива на предприятии СИК-90 изготовляться не будут,
действуя совместно с ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_6 в нарушение своих
должностных инструкций, достоверно зная об отсутствии в цехе №2 СИК-90
необходимого оборудования для изготовления фильтров - преобразователей топлива,
сознавая незаконный характер своих действий, действовал в интересах третьих лиц
составил и подделал необходимые документы, которые связаны с процессом сборки
фильтров - преобразователей топлива в цехе №2 СИК-90, в связи с чем своими
незаконными действиями скрыв от контролирующих органов наладку сборки фильтров
- преобразователей топлива и оказывал содействие осуществлению бестоварных
операций и безосновательной выплате осужденным заработной платы за работу,
которую они не выполняли.
Так, ОСОБА_5, достоверно зная от начальника цеха №2 ОСОБА_3, старшего
мастера цеха №2 ОСОБА_6о том, что фильтры - преобразователи топлива на СИК-90
собираться не будут, действуя совместно с ними, на протяжении ноября 2001 года
- марта 2002 года на территории СИК-90 получил от вышеуказанных лиц незаконные
приказы и совершил должностной подлог документов относительно выполнения
осужденными работ, связанных со сборкой фильтров - преобразователей топлива.
ОСОБА_5, во исполнение незаконных приказов ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_6,
без выполнения работ по сборке фильтров
в цехе №2, в январе 2002 года, находясь
от 31.12.2001 г., в который
умышленно внес заведомо ложные сведения
о том, что 22 осужденными, которые отбывали наказание в СИК №90 на протяжении
декабря 2001 года в цехе №2 изготовлено 2987 шт. фильтров - преобразователей
топлива, за что осужденным, указанным в этом рапорте безосновательно, в
нарушение ст. 94 КЗоТ Украины за фактически невыполненную работу начислена и
выплачена заработная плата на общую сумму 4 450,00 грн.
Кроме того, ОСОБА_5, выполняя незаконные приказы ОСОБА_2, ОСОБА_3,
ОСОБА_6 без фактического выполнения работ по сборке фильтров в цехе №2, в феврале
2002 года, находясь на территории СИК №90
умышленно внес заведомо ложные сведения о том, что 26 осужденными, которые отбывали наказание в
СИК №90 на протяжении января 2002 года изготовлено 2513 шт. фильтров -
преобразователей топлива, за что осужденным
безосновательно, в нарушение ст. 94 КЗоТ Украины за фактически
невыполненную работу начислена и выплачена заработная плата на общую сумму 3
Таким образом, ОСОБА_5 на протяжении
ноября 2001 года - марта 2002 года, злоупотребляя своим служебным
положением, действовал в интересах третьих лиц, имитируя процесс сборки на
предприятии СИК-90 фильтров - преобразователей топлива, сознавая незаконный
характер своих действий, вместе с другими должностными лицами СИК-90, составил
и подписал заведомо ложные документы, которые свидетельствовали о поступлении
комплектующих к фильтрам - преобразователям топлива на склад №1, передачу в цех
№2, сборке осужденными из комплектующих к фильтрам - преобразователям топлива
готовых изделий, их передачу на склад готовой продукции, в результате чего
государственным интересам причинен существенный вред в виде подрыва авторитета
и престижа правоохранительных органов системы Государственного департамента
Украины по вопросам исполнения наказаний и СИК №90 в частности. Кроме того,
незаконные действия ОСОБА_5 привели к
причинению материальных убытков СИК №90 в виде безосновательного начисления и
незаконной выплаты заработной платы осужденным на общую сумму 8194,37 грн.,
причинив тем самым тяжкие последствия.
ОСОБА_6 согласно приказа №39 от 27.10.2000 г. начальника
Управления Государственного департамента Украины по вопросам исполнения
наказаний в Херсонской области с 01.11.2000 г. назначен на должность старшего
мастера цеха СИК №90 Управления Государственного департамента по вопросам
исполнения наказаний в Херсонской области, постоянно выполняя организационно -
распорядительные и административно - хозяйственные функции, являясь должностным
лицом, умышленно, в интересах третьих лиц и вопреки интересам службы совершил
злоупотребление служебным положением, которое причинило существенный вред
охраняемым законом государственным интересам в виде подрыва авторитета
государственных органов, повлекшее тяжкие последствия в виде материальных
убытков а также должностной подлог,
повлекший тяжкие последствия при следующих обстоятельствах.
Так, на основании “Должностной инструкции старшего мастера
производственного участка производственного цеха СИК №90”, утвержденной
28.02.2000 г. начальником СИК №90 ГДУ ПВИН в Херсонской области, ОСОБА_6,
являясь должностным лицом Государственного департамента Украины по вопросам
исполнения наказаний, в своей работе постоянно выполняет организационно -
распорядительные и административно - хозяйственные обязанности, подчиняется,
получает распоряжение и указания от начальника цеха (п. 1.1). В то же время
ОСОБА_6 подчинены мастера производственного участка (п. 1.2), при этом он, как
старший мастер, замещает начальника цеха и заместителя начальника цеха,
координирует и контролирует работу мастеров участка, является руководителем и
организатором работы на производстве (п. 3.1). При выполнении своих служебных
полномочий ОСОБА_6 обязан устанавливать задачи подчиненным мастерам, координировать
их работу (п. 4.1), вместе с мастерами своевременно готовить производство,
контролировать соблюдение технологических процессов, обнаруживать и избегать их
нарушений (п. 4.2), проверять качество продукции (п. 4.3), контролировать
своевременную отправку готовой продукции на склад, обеспечивать своевременное
составление заявок на материалы и вывод осужденных на работы (п. 4.4),
контролировать выполнение рабочими норм выработки (п. 4.5), анализировать
результаты производственной деятельности, контролировать расхода фонда оплаты
труда, обеспечивать своевременное оформление первоначальных документов по учету
рабочего времени, выработки, зарплаты и простоев, предотвращать предъявление
(п. 4.8), обеспечивать в своевременный пересмотр в установленном порядке норм
рабочих затрат, правильно и эффективно использовать системы зарплаты (п. 4.10),
руководствоваться в свой работе приказами, распоряжениями и другими
управляющими материалами относительно производственно-хозяйственной
деятельности участка и режима содержания осужденных (п. 4.11). Вместе с тем,
ОСОБА_6 имеет право требовать своевременного установления для участка
производственных задач и лимитов по работе (п. 5.1), согласно плану производства, требовать своевременного
обеспечения участка необходимой документацией, материалами, инструментом,
оборудованием и рабочими (п. 5.2). Кроме того, как старший мастер участка
ОСОБА_6 отвечает за выполнение участком плановых задач (п. 6.1), лишние расходы
фонда оплаты труда (п. 6.2), недостоверный счет выполнения объемов работ и
оформление нарядов (п. 6.3), ошибочное использование норм времени и расценок,
предъявление к оплате невыполненных объемов работ и передачу объемов работ
между осужденными (п. 6.4), невыполнение обязанностей, предусмотренных
должностной инструкцией (п. 6.11).
ОСОБА_6, будучи должностным лицом, совершил злоупотребление служебным
положением при следующих обстоятельствах.
Так, ОСОБА_6, занимая должность старшего мастера цеха №2 предприятия СИК
№90, нанося подрыв авторитету и престижу деятельности органов системы Государственного департамента
Украины по вопросам исполнения наказаний и СИК №90, злоупотребляя своим
служебным положением, в нарушение своих должностных инструкций, действовал в
интересах третьих лиц, составляя и подписывая необходимые документы, которые
связаны с процессом собирания фильтров - преобразователей топлива в цехе №2
предприятия СИК-90 и оказывал содействие осуществлению бестоварных операций и
безосновательной выплате осужденным и отбывающим наказание в СИК №90 заработной
платы за работу, которую они не выполняли.
ОСОБА_6, на протяжении ноября 2001 года - марта 2002 года, находясь на
территории СИК №90 в г. Херсоне, действуя вместе с начальником цеха №2 ОСОБА_3,
отдал незаконные указания мастерам цеха №2 ОСОБА_5 и ОСОБА_4 составить и
подделать документы, в которые внести заведомо ложные сведения о выполнении
осужденными работ, связанных со сборкой фильтров - преобразователей топлива.
Выполняя явным образом преступное указание ОСОБА_6, ОСОБА_3 и действуя
вместе с ними, мастер цеха №2 ОСОБА_5, в январе 2002 года, находясь на территории СИК-90 в г. Херсоне, составил
ложные сведения о том, что силами 22 осужденных, отбывающими наказание в СИК
№90 на протяжении декабря 2001 года в цехе №2 изготовлено 2987 шт. фильтров -
преобразователей топлива. В дальнейшем, указанный сменный рапорт по указанию
ОСОБА_3 был утвержден ОСОБА_6 и передан в бухгалтерию СИК-90, а осужденным, которые указаны в этом рапорте безосновательно,
в нарушение ст. 94 КЗоТ Украины, за фактически невыполненную работу начислена и
выплачена заработная плата на общую сумму 4450,00 грн. Кроме того, ОСОБА_5, во
исполнение незаконного указания ОСОБА_6, в феврале 2002 года на территории
СИК-90 в г. Херсоне, составил сменный
внес заведомо ложные сведения о том, что силами 26 осужденных,
отбывающими наказание в СИК №90 на протяжении января 2002 года изготовлено 2513
шт. фильтров - преобразователей топлива. В дальнейшем указанный сменный
рапорт по указанию ОСОБА_3 утвержден
ОСОБА_6 и передан в бухгалтерию СИК №90, а осужденным, которые указаны в этом
рапорте безосновательно, в нарушение ст. 94 КЗоТ Украины, за фактически
невыполненную работу была начислена и выплачена заработная плата на общую сумму
3 744,37 грн. Выполняя явным образом преступное указание ОСОБА_6, ОСОБА_3 и
ОСОБА_4, в марте 2002 года, находясь на
территории СИК №90 в г. Херсоне, составили
заведомо ложные сведения о том, что силами 24 осужденных, отбывающими наказание
в СИК №90 на протяжении февраля 2002 года в цехе №2 изготовлено 2593 шт.
фильтров - преобразователей топлива. В дальнейшем указанный сменный рапорт был утвержден
ОСОБА_6 и передан в бухгалтерию СИК №90, а осужденным, которые указаны в
этом рапорте безосновательно, в нарушение ст. 94 КЗоТ
Украины, за фактически невыполненную работу начислена и выплачена заработная
плата на общую сумму 3 868,04 грн.
ОСОБА_6, выполняя незаконное
указание начальника цеха №2 ОСОБА_3, с целью сокрытия фиктивности
процесса изготовления на предприятии СИК-90 фильтров - преобразователей
топлива, в марте 2002 года, злоупотребляя своим служебным положением, находясь
на территории СИК №90 в г. Херсоне, составил и подписал
“Материально-производственный отчет по цеху №2 за февраль 2002 года”, в который
умышленно внес заведомо ложные сведения о том, что в цех №2 поступило 8083
комплектов деталей к фильтрам - преобразователям топлива, из которых за
указанный месяц изготовлено соответствующее количество фильтров -
преобразователей топлива.
Также, ОСОБА_6, выполняя незаконные приказы ОСОБА_2 и ОСОБА_3, действуя
совместно с ними и в интересах третьих лиц, сознавая, что указанный документ
содержит заведомо ложные данные, в ноябре - декабре 2001 года, находясь на
территории СИК №90 в г. Херсоне, подписал один экземпляр приказа без номера от
09.11.2001 г. для предоставления ему достоверного вида о передаче из склада №1
в цех №2 комплектующих к фильтрам - преобразователям топлива, а именно кассет в
количестве 5500 шт., корпусов - 5500 шт., креплений - 5500 шт., пружин - 5500
шт. согласно заказу №3431-к, который получил от ОСОБА_3
Таким образом, ОСОБА_6 на протяжении ноября 2001 года - марта 2002 года,
злоупотребляя своим служебным положением, действовал в интересах третьих лиц,
имитируя процесс сборки на предприятии СИК-90 фильтров - преобразователей
топлива, сознавая неправомерный характер своих действий, вместе с другими
должностными лицами СИК-90 составил и выдал заведомо ложные документы, которые
свидетельствовали о поступлении комплектующих к фильтрам - преобразователям
топлива на склад №1, их передаче в цех №2, сборке осужденными из комплектующих
к фильтрам - преобразователям топлива готовых изделий, передачу их на склад
готовой продукции, в результате чего
государственным интересам причинен существенный вред в виде подрыва авторитета
и престижа правоохранительных органов системы Государственного департамента
Украины по вопросам исполнения наказаний и СИК № 90 в частности. Кроме этого,
незаконные действия ОСОБА_6 привели к причинению материальных убытков СИК №90 в
виде безосновательной выплаты заработной
Кроме того, ОСОБА_6, будучи должностным лицом, совершил должностной
подлог, повлекший тяжкие последствия при следующих обстоятельствах.
ОСОБА_6, действуя совместно с начальником цеха №2 ОСОБА_3, злоупотребляя
своим служебным положением, на протяжении
ноября 2001 года - марта 2002 года, находясь на территории СИК-90 в г.
Херсоне, отдал незаконные указания мастерам цеха №2 ОСОБА_5 и ОСОБА_4 составить
и подделать документы, в которые внести
заведомо ложные данные о выполнение осужденными работ, связанных со
сборкой фильтров - преобразователей топлива. Выполняя явным образом преступное
указание ОСОБА_6 и ОСОБА_3, и действуя вместе с ними, мастер цеха №2 ОСОБА_5,
злоупотребляя своим служебным положением, в январе 2002 года, находясь на территории СИК-90 в г. Херсоне, составил
сведения о том, что силами 22 осужденных, отбывающими наказание в СИК №90 на
протяжении декабря 2001 года в цеху №2 изготовлено 2987 шт. фильтров -
преобразователей топлива. В дальнейшем указанный сменный рапорт по указанию
ОСОБА_3 был утвержден ОСОБА_6 и передан в бухгалтерию СИК №90, а осужденным, которые указаны в этом рапорте
безосновательно, в нарушение ст. 94 КЗоТ Украины за фактически невыполненную
работу начислена и выплачена заработная плата на общую сумму 4450,00 грн. Кроме этого, ОСОБА_5, во исполнение
незаконного указания ОСОБА_6 в феврале
28.01.2002 г., в который внес заведомо ложные данные о том, что силами 26
осужденных, отбывающими наказание в СИК 90 на протяжении января 2002 года
изготовлено 2513 шт. фильтров - преобразователей топлива. В дальнейшем,
указанный сменный рапорт по указанию ОСОБА_3 был утвержден ОСОБА_6 и передан в
бухгалтерию СИ-90, а осужденным, которые указаны в этом рапорте
безосновательно, в нарушение ст. 94 КЗоТ Украины, за фактически невыполненную
работу начислена и выплачена заработная плата на общую сумму 3744,37 грн.
Выполняя явным образом преступное указание ОСОБА_6, мастер цеха №2 ОСОБА_4,
злоупотребляя своим служебным положением, в марте 2002 года, находясь на территории СИК-90 в г. Херсоне,
от 25.02.2002 г., в который внес заведомо ложные данные о том, что силами 24
осужденных, отбывающими наказание в СИК №90 на протяжении февраля 2002 года в
цеха №2 изготовлено 2593 шт. фильтров - преобразователей топлива. В дальнейшем,
указанный сменный рапорт по указанию ОСОБА_3 был утвержден ОСОБА_6 и передан в
бухгалтерию СИК №90, а осужденным, которые указаны в этом рапорте
безосновательно, в нарушение ст. 94 КЗоТ Украины, за фактически
невыполненную работу начислена и выплачена заработная плата на общую сумму
ОСОБА_6, продолжая выполнять незаконное указание ОСОБА_3, с целью
сокрытия фиктивности процесса изготовления на предприятии СИК-90 фильтров -
преобразователей топлива, в марте 2002 года, находясь на территории СИК-90 в г.
Херсоне, составил и подписал “Материально - производственный отчет по цеху №2
за февраль 2002 года”, в который умышленно внес заведомо ложные сведения о том,
что в цех №2 поступило 8083 комплектов деталей к фильтрам - преобразователям
топлива, из которых за указанный месяц изготовлено соответствующее количество фильтров
- преобразователей топлива.
Также, ОСОБА_6, выполняя незаконные приказы ОСОБА_2 и ОСОБА_3, действуя
совместно с ними и в интересах третьих лиц, сознавая, что указанный документ
содержит заведомо ложные сведения, в ноябре - декабре 2001 года, находясь на
территории СИК №90 в г. Херсоне, подписал один экземпляр приказа без номера от
09.11.2001 г. для предоставления ему достоверного вида о передаче со склада №1
в цех №2 комплектующих к фильтрам - преобразователям топлива, а именно кассет -
5500 шт., корпусов - 5500 шт., креплений - 5500 шт., пружин - 5500 шт. согласно
заказу №3431-к, который получил от ОСОБА_3
Учитывая изложенное, ОСОБА_6 на протяжении ноября 2001 года - марта 2002
года, злоупотребляя своим служебным положением, действовал в интересах третьих
лиц имитируя процесс сборки на предприятии СИК-90 фильтров - преобразователей
топлива, сознавая неправомерный характер своих действий, вместе с другими
должностными лицами СИК-90 составил и выдал заведомо ложные документы, которые
свидетельствовали о поступлении комплектующих к фильтрам - преобразователям
топлива на склад №1, их передачу в цех №2, сборке осужденными из комплектующих
к фильтрам - преобразователям топлива готовых изделий и их передачу на склад
готовой продукции, в результате чего государственным интересам причинен
существенный вред в виде подрыва авторитета и престижа правоохранительных
органов системы Государственного департамента Украины по вопросам исполнения
наказаний и СИК №90 в частности. Кроме того, незаконные действия ОСОБА_6
привели к безосновательной выплате заработной платы осужденным на общую сумму
ОСОБА_7 согласно приказа №252 от 16.11.1999 г. начальника
учреждения исполнения наказаний ЮЗ 17/90 Управления исполнения наказаний
Государственного департамента Украины в Херсонской области с 01.12.1999 г. назначена на должность заведующей центральным
складом отдела материально-технического обеспечения и сбыта, а с 01.02.2002 г.
согласно приказу №5 от 01.02.2002 г. начальника СИК №90 Управления
Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний в
Херсонской области назначена на
должность кладовщика отдела интендантского и хозяйственного обеспечения СИК №90
Управления Государственного департамента по вопросам исполнения наказаний в
Херсонской области, постоянно выполняя организационно - распорядительные и
административно - хозяйственные функции, являясь должностным лицом, умышленно,
в интересах третьих лиц и вопреки интересам службы, совершила злоупотребление
служебным положением, причинившее существенный вред охраняемым законом
государственным интересам в виде подрыва авторитета государственных органов и
повлекло тяжкие последствия в виде материальных убытков а также должностной подлог, повлекший тяжкие
последствия при следующих обстоятельствах.
Так, ОСОБА_7 согласно функциональным обязанностям заведующей складом СИК
№90 отдела маркетинга, снабжения и сбыта, руководит работами, которые
охватывают прием, хранение и отпуск готовой продукции (п. 2.1), обеспечивает
хранение складируемых товарно - материальных ценностей, соблюдение правил
хранения, ведет учет складских операций (п. 2.2), обеспечивает соблюдение
правил оформления и составление приходно - расходных документов, составляет
установленную отчетность (г. 2.3), принимает участие в проводке инвентаризации
товарно-материальных ценностей (п. 2.5). Выполняя свои функциональные
обязанности, ОСОБА_7 обязана: принимать на склад, взвешивать, пересчитывать и
распределять по стеллажам и в помещениях состава сырье, товары, материалы,
полуфабрикаты, детали, инструменты и готовую продукцию по накладным (п. 3.1),
проверять соответствие принятых ценностей сопроводительным документам (п. 3.2),
вести учет товарно - материальных ценностей, которые хранятся на складе (п.
3.3), принимать участие в проводке инвентаризации (п. 3.5), оформлять
необходимую документацию (п. 3.6) и отвечает за качество и своевременность
выполнения обязанностей, которые предусмотрены инструкцией (п. 5.1). Кроме
того, ОСОБА_7, согласно инструкции кладовщика отдела интендантского и
хозяйственного обеспечения СИК-90 является материально - ответственным лицом и
обязана знать правила приема, учета, хранение, выдачи имущества, службы
продовольственного снабжения и вещевого имущества, проверять правильность
предъявленных документов относительно выдачи
имущества, отпускать продукцию в соответствии с указанной в документах,
вести учет имущества за установленными нормами, ежемесячно проводить сверку
учета имущества, выполнять и другие доверенности начальника и руководства
ОСОБА_7 совершила злоупотребление служебным положением при следующих
ОСОБА_7, занимая должность заведующей центральным складом отдела
материально-технического обеспечения и сбыта, а с 01.02.2002 г. должность
кладовщика отдела интендантского и хозяйственного обеспечения СИК №90 и
сознавая явным образом незаконного характера указания ОСОБА_2, ОСОБА_3, но,
будучи в служебной зависимости от них и понимая, что исходят они от начальника
колонии ОСОБА_1, вступила с ними в преступный сговор. Понимая, что фильтры -
преобразователи топлива на предприятии СИК-90 не изготовлялись, в нарушение
своих должностных инструкций, злоупотребляя своим служебным положением,
действуя в интересах третьих лиц, составив и подписав документы, которые
связаны с поступлением на склад и отпуском со склада фильтров -
преобразователей топлива и комплектующих к ним, в связи с чем своими
незаконными действиями припрятала от
контролирующих органов фиктивность наладки и сборки фильтров - преобразователей
топлива на территории колонии и оказывала содействие осуществлению бестоварных
операций и безосновательной выплате осужденным и отбывающим наказание в СИК-90
заработной платы за работу, которую они не выполняли.
Так, ОСОБА_7, в ноябре - декабре 2001 года, находясь на территории
СИК-90 в г. Херсоне, получила от начальника цеха №2 ОСОБА_3 письменный приказ
без номера от 09.11.2001 г. о передаче со склада №1 в цех №2 комплектующих к
фильтрам - преобразователям топлива согласно заказа №3431-к, который составлен
ОСОБА_3 и завизирован ОСОБА_2 Выполняя явным образом незаконные указания
ОСОБА_3, ОСОБА_7, злоупотребляя своим служебным положением, действуя в
интересах третьих лиц, находясь на территории СИК №90, в ноябре - декабре 2001
года подписала данный приказ, удостоверяя своей подписью факт фиктивной выдачи
со склада №1 в цех №2 комплектующих к фильтрам - преобразователям топлива
согласно заказу №3431-к. В дальнейшем вышеуказанный приказ ОСОБА_7 возвратила
ОСОБА_3 для передачи в цех №2.
В январе 2002 года на территории СИК-90 в г. Херсоне от начальника цеха
№2 ОСОБА_3 ОСОБА_7 получила составленные им два экземпляра поддельной накладной
№2 от 23.01.2002 г. о передаче из цеха №2 на склад готовой продукции фильтров -
преобразователей топлива согласно заказу №3431-к. Выполняя явным образом
незаконного характера указания ОСОБА_3, ОСОБА_7, злоупотребляя своим служебным
положением, действуя в интересах третьих лиц, находясь на территорий СИК №90 в
г. Херсоне, в январе 2002 года подписала оба экземпляра накладной, удостоверив
своей подписью якобы факт изготовления в цехе №2 фильтров - преобразователей
топлива и принятие их на склад готовой продукции. В дальнейшем один экземпляр
накладной оставила у себя для учета, а
второй возвратила ОСОБА_3
В феврале 2002 года на территории СИК-90 в г. Херсоне ОСОБА_7 получила
от начальника цеха №2 ОСОБА_3 письменный приказ без номера, датированный
февралем 2002 года о передаче со склада №1 в цех №2 комплектующих к фильтрам -
преобразователям топлива согласно заказам №3512-к, №3513-к, составленный
ОСОБА_3 и завизированный ОСОБА_2 Выполняя явным образом незаконного характера
указания ОСОБА_3, ОСОБА_7, злоупотребляя своим служебным положением, действуя в
интересах третьих лиц, находясь на территорий СИК №90 в г. Херсоне, в феврале
2002 года подписала настоящий приказ, удостоверяя своей подписью якобы факт
выдачи со склада №1 в цех №2 комплектующих к фильтрам - преобразователям
топлива согласно заказам №3512-к, №3513-к. В дальнейшем вышеуказанный приказ
ОСОБА_7 возвратила ОСОБА_3 для передачи в цех №2.
Также, в феврале 2002 года на территории СИК №90 в г. Херсоне от
начальника цеха №2 ОСОБА_3 ОСОБА_7 получила составленные им два экземпляра
поддельной накладной №3 от 22.02.2002 г. о передаче из цеха №2 на склад готовой
продукции фильтров - преобразователей топлива согласно заказам №3512-к и
№3513-к. Выполняя явным образом незаконного характера указания ОСОБА_3,
ОСОБА_7, злоупотребляя своим служебным положением, действуя в интересах третьих
лиц и находясь на территорий СИК №90 в
г. Херсоне, в феврале 2002 года подписала оба экземпляра накладных, удостоверив
своей подписью факт якобы изготовления в цехе №2 фильтров - преобразователей
топлива и принятие их на склад готовой продукции. В дальнейшем один экземпляр
накладной она оставила у себя для учета, а второй возвратила ОСОБА_3
Кроме того, ОСОБА_7, достоверно зная, что на склад №1 СИК №90
комплектующие к фильтрам - преобразователям топлива не поступали и в наличии их
на складе не имеет, на протяжении ноября 2001 года - марта 2002 года, находясь
на территории СИК-90 в г. Херсоне, злоупотребляя своим служебным положением,
выполняя явным образом незаконные приказы начальника цеха №2 ОСОБА_3, составила
карточки складского учета, в которые
умышленно внесла заведомо ложные сведения о том, что якобы на склад СИК №90 от
ООО “Компания “Финансовая Инженерия” и ЧП “Югтитансервис” поступили и переданы
в цех №2 комплектующие к фильтрам - преобразователям топлива. Так, ОСОБА_7
умышленно составлены и подписаны
карточки складского учета №2067/1898, №2066/1897, №2065/1896,
№2064/1895, №2063/1894, №2062/1893 и №2061/1892, которые содержали заведомо
ложные сведения относительно комплектующих к фильтрам - преобразователям
ОСОБА_7, выполняя незаконные приказы ОСОБА_2, действуя совместно с ним в
интересах третьих лиц, злоупотребляя своим служебным положением, сознавая, что
на склад №1 СИК № 90 комплектующие к фильтрам - преобразователям топлива не
поступали и в наличии их нет, в марте 2002 года, находясь на территории СИК-90
в г. Херсоне, злоупотребляя своим служебным положением, составила материальный
отчет по складу №1 СИК №90 за февраль 2002 года, в который умышленно внесла
заведомо ложные сведения о поступлении от ООО “Компания “Финансовая Инженерия”
и ЧП “Югтитансервис” комплектующих к фильтрам - преобразователям топлива в
количестве 8083 комплектов и их передачу
в цех №2.
Таким образом, ОСОБА_7, на протяжении ноября 2001 года - марта 2002
года, злоупотребляя своим служебным положением, действуя в интересах третьих
лиц, имитируя процесс сборки на предприятии СИК-90 фильтров - преобразователей
топлива, сознавая неправомерный характер своих действий, вместе с другими
должностными лицами СИК-90 составила и выдала заведомо ложные документы,
которые свидетельствовали о поступлении комплектующих к фильтрам -
преобразователям топлива на склад №1, их передаче в цех №2, сборке осужденными
из комплектующих к фильтрам - преобразователям топлива готовых изделий,
передачу на склад готовой продукции, в результате чего государственным
интересам причинен существенный вред в виде подрыва авторитета и престижа
правоохранительных органов системы Государственного департамента Украины по
вопросам исполнения наказаний и СИК №90 в частности. Кроме того, незаконные
действия ОСОБА_7 привели к безосновательной выплате заработной платы осужденным
Кроме того, ОСОБА_7, будучи должностным лицом, совершила должностной
подлог, повлекший тяжкие последствия при следующих обстоятельствах.
ОСОБА_7, занимая должность заведующей центральным складом отдела
материально - технического обеспечения и сбыта, а с 01.02.2002 г. должность
кладовщика отдела интендантского и хозяйственного обеспечения СИК №90 и сознавая
явным образом незаконного характера указания ОСОБА_2, ОСОБА_3, но будучи в
служебной зависимости от них и понимая, что исходят они от начальника колонии
ОСОБА_1, вступила с ними в преступный сговор, понимая, что выполнение таких
приказов будет гарантией ее пребывания на занимаемой должности. Понимая, что
фильтры - преобразователи топлива на предприятии СИК-90 не изготовлялись, в
нарушение своих должностных инструкций, злоупотребляя служебным
положением, действуя в интересах третьих
лиц, составив и подписав документы, которые связаны с поступлением на состав и
отпуском из склада фильтров - преобразователей топлива и комплектующих к ним, в
связи с чем своими незаконными
действиями припрятала от контролирующих органов фиктивность наладки сборки
фильтров - преобразователей топлива на территории колонии и оказывала
содействие осуществлению бестоварных операций и безосновательной выплате
осужденным и отбывающим наказание в СИК-90 заработной платы за работу, которую
Так, ОСОБА_7, в ноябре - декабре 2001 года, находясь на территории
СИК-90 в г. Херсоне, получила от начальника цеха №2 ОСОБА_3 письменный приказ
без номера от 09.11.2001 г. о передаче из склада №1 в цех №2 комплектующих к
фильтрам - преобразователям топлива согласно заказу №3431-к, составленный
ОСОБА_3 и завизированный ОСОБА_2 Выполняя явным образом незаконного характера
указания ОСОБА_3, ОСОБА_7, достоверно зная о том, что в него внесены заведомо
ложные сведения, действуя в интересах третьих лиц, находясь на территорий СИК №90 в г. Херсоне, в ноябре
- декабре 2001 года подписала настоящий приказ, удостоверяя своей подписью
якобы факт выдачи со склада №1 в цех №2 комплектующих к фильтрам -
преобразователям топлива согласно заказа №3431-к. В дальнейшем вышеуказанный
приказ ОСОБА_7 возвратила ОСОБА_3 для передачи в цех №2.
В январе 2002 года на территории СИК-90 в г. Херсоне от начальника цеха
№2 ОСОБА_3 ОСОБА_7 получила составленные им два экземпляра поддельной накладной
№2 от 23.01.2002 г. о передаче из цеха №2 в склад готовой продукции фильтров -
преобразователей топлива согласно заказу №3431-к. Выполняя явным образом
незаконного характера указания ОСОБА_3, ОСОБА_7, достоверно зная о том, что в
накладную внесены заведомо ложные сведения,
действуя в интересах третьих лиц,
находясь на территорий СИК №90 в
г. Херсоне, в январе 2002 года подписала
оба экземпляра накладной, удостоверив своей подписью факт изготовления в цехе
№2 фильтров - преобразователей топлива и принятие их на склад готовой
продукции. В дальнейшем один экземпляр накладной оставила у себя для учета, а второй возвратила ОСОБА_3
В феврале 2002 года на территории СИК-90 в г. Херсоне ОСОБА_7 получила
от начальника цеха №2 ОСОБА_3 письменный приказ без номера, датированный
февралем 2002 года о передаче со склада №1 в цех №2 комплектующих к фильтрам -
преобразователям топлива согласно заказам №3512-к, №3513-к, который был
составлен ОСОБА_3 и завизирован ОСОБА_2 Выполняя явным образом незаконного
характера указания ОСОБА_3, ОСОБА_7, достоверно зная о том, что в него внесены
заведомо ложные сведения, действуя в интересах третьих лиц, находясь на
территорий СИК №90 в г. Херсоне, в феврале 2002 года подписала настоящий
приказ, удостоверяя своей подписью якобы факт выдачи со склада №1 в цех №2
комплектующих к фильтрам - преобразователям топлива согласно заказам №3512-к,
№3513-к. В дальнейшем выше указанный приказ ОСОБА_7 возвратила ОСОБА_3 для
передачи в цех №2.
Также, в феврале 2002 года на территории СИК-90 в г. Херсоне от
начальника цеха №2 ОСОБА_3 ОСОБА_7 получила составленные им два экземпляра
поддельной накладной №3 от 22.02.2002 г. о передаче из цеха №2 на склад состав
готовой продукции фильтров - преобразователей топлива согласно заказам №3512-к
и №3513-к. Выполняя явным образом незаконного характера указания ОСОБА_3,
ОСОБА_7, достоверно зная о том, что в
накладную внесены заведомо ложные сведения, действуя в интересах третьих
лиц, находясь на территорий СИК №90 в г. Херсоне, в феврале 2002 года подписала
оба экземпляра накладных, удостоверив своей подписью факт изготовления в цехе
№2 фильтров - преобразователей топлива и принятие их в склад готовой продукции.
В дальнейшем один экземпляр накладной она оставила у себя для учета, а
второй возвратила ОСОБА_3
Кроме того, ОСОБА_7, зная, что на склад №1 СИК №90 комплектующие к
фильтрам - преобразователям топлива не поступали и в наличии их на складе не
имеет, на протяжении ноября 2001 года - марта 2002 года, находясь на территории
СИК-90 в г. Херсоне, выполняя явным образом незаконные приказы начальника цеха
№2 ОСОБА_3, составила карточки складского учета, в которые умышленно внесла
заведомо ложные сведения о том, что в склад СИК №90 от ООО “Компания
“Финансовая Инженерия” и ЧП “Югтитансервис” поступили и переданы в цех №2
комплектующие к фильтрам - преобразователям топлива. Так, ОСОБА_7 умышленно
составлены и подписаны карточки
складского учета №2067/1898, №2066/1897, №2065/1896, №2064/1895, №2063/1894,
№2062/1893 и №2061/1892, которые содержали заведомо ложные сведения
относительно комплектующих к фильтрам - преобразователям топлива.
выполняя незаконные приказы ОСОБА_2, действуя совместно с ним в
интересах третьих лиц, злоупотребляя своим служебным положением, сознавая, что
на склад №1 СИК № 90 комплектующие к фильтрам - преобразователям топлива не
поступали и в наличии их нет, в марте 2002 года, находясь на территории СИК-90
в г. Херсоне, подделала материальный отчет по складу №1 СИК № 90 за февраль
2002 года, в который умышленно внесла
заведомо ложные сведения о поступлении от ООО “Компания “Финансовая Инженерия”
и ЧП “Югтитансервис” комплектующих к фильтрам - преобразователям топлива в
количестве 8083 комплектов и их передачу в цех №2.
Таким образом ОСОБА_7 на протяжении
ноября 2001 года - марта 2002 года, злоупотребляя своим служебным
положением, действовала в интересах третьих лиц, имитируя процесс сборки на
предприятии СИК-90 фильтров - преобразователей топлива, сознавая неправомерный
характер своих действий, вместе с другими должностными лицами СИК-90 составила
и выдала заведомо ложные документы, которые свидетельствовали о поступлении
комплектующих к фильтрам - преобразователям топлива в склад №1, их передачу в
цех №2, сборке осужденными из комплектующих к фильтрам - преобразователям
топлива готовых изделий, их передачу в склад готовой продукции, в результате
чего государственным интересам причинен существенный вред в виде подрыва
авторитета и престижа правоохранительных органов системы Государственного
департамента Украины по вопросам исполнения наказаний и СИК №90 в частности.
Кроме этого незаконные действия ОСОБА_7 привели к безосновательной выплате
допрошенным в судебном заседании в качестве подсудимого ОСОБА_1 свою вину в
инкриминируемых ему преступлениях не признал в полном объеме, пояснив при
этом что в 2001, 2002 годах он занимал должность начальника СИК №90 г. Херсона.
В октябре 2001 года заместитель начальника колонии ОСОБА_2 обратился к нему с
предложением, суть которого сводилось к тому, что предприятие «Априори М» под
руководством ОСОБА_8 готово работать с колонией по сборке фильтров -
преобразователей топлива на территории СИК №90. При этом ОСОБА_2 пояснил, что у
колонии имеются возможности для осуществления такой работы. Поскольку в тот
период времени был наложен арест на счет в банке предприятия СИК №90, обсудив
вопросы с киевскими поставщиками комплектующих к фильтрам, было принято решение
об открытии счета в г. Киеве в «Укргазбанке», что он вместе с главным
бухгалтером ОСОБА_9 и сделал. При заключении договоров с поставщиками
комплектующим фильтров никакого подлога не было. Подписанные договора он отдал
ОСОБА_2, пояснив поставщикам, чтобы по всем вопросам они обращались к нему. В
процессе изготовления фильтров в связи с возникшими проблемами, связанными с
качеством изготовляемой продукции и угрозой срыва заключенных контрактов
относительно сроков отгрузки произведенных фильтров, по предложению ОСОБА_8
было решено воспользоваться предоставленным ним товарным кредитом, суть
которого сводилась к тому, чтобы ЧП «Априори - М» из имеющихся у него
комплектующих производит сборку фильтров на предприятиях - смежниках и
осуществляет поставки за СИК 90 по выполнению договорных обязательств СИК 90.
СИК 90 в свою очередь обязалось при полной отработке процесса сборки фильтров и
обеспечения требуемого качества восполнить долг по сборке фильтров перед ЧП
«Априори - М» в течение первого квартала
2002 года. Таким образом была достигнута договоренность между ЧП «Априори - М»
и СИК №90 о предоставлении СИК №90 товарного кредита, о чем было заключено
соглашение, которое со стороны СИК №90 подписал он и главный бухгалтер ОСОБА_9,
а со стороны ЧП «Априори - М» ОСОБА_8 и главный бухгалтер ЧП «Априори - М». В
связи с заключенным соглашением о товарном кредите предприятие СИК №90 оформило
движение готовой продукции как собственное производство потому, что иной формы
отчетности и оформления документации на предприятии не было. Никаких приказов подчиненным об имитации
производства и изготовлению поддельных документов, подтверждающих факт сборки
фильтров на территории учреждения, он не давал.
Будучи допрошенным в судебном заседании в качестве подсудимого ОСОБА_2
свою вину по ст. 364 ч.3 УК Украины не признал в полном объеме, по ст. 366 ч. 2
УК Украины признал частично, пояснив при этом что с октября 2000 года по ноябрь 2002 года он работал
заместителем начальника по трудоиспользованию спецконтингента и производства
СИК №90. Он занимался производственно - хозяйственной деятельностью, выпуском и
сбытом готовой продукции. В ноябре 2001
года к нему обратился руководитель предприятия «Априори - М» ОСОБА_8 с
предложением осуществлять силами осужденных сборку фильтров - преобразователей
топлива на территории колонии. При этом он пояснил ОСОБА_8, что этот вопрос
решается начальником колонии ОСОБА_1, после чего он познакомил ОСОБА_8 с
ОСОБА_1, а ОСОБА_1 после разговора с
ОСОБА_8 сказал ему, что на территории колонии будет налажено производство по
сборке фильтров. ОСОБА_1 и главный бухгалтер колонии ОСОБА_9 в г. Киеве открыли
счет в банке, подписали договора, после чего дали ему подписанные с
поставщиками документы о поставке комплектующих к фильтрам от предприятий в
колонию, налоговые накладные, акты приема - передачи готовой продукции, счета -
фактуры об оплате по сборке фильтров. ОСОБА_2, будучи в служебной зависимости
от ОСОБА_1 подписал документы, зная, что реально эти фильтра в указанных
документах количествах не собраны осужденными, он докладывал ОСОБА_1 о том, что
комплектующие к фильтрам не в полном объеме поступили в колонию. Документы он
подписал, поскольку понимал, если не подпишет, то осужденным не будет выплачена
заработная плата. Ему также известно о том, что в связи с возможным срывом
поставок СИК 90 фильтров - преобразователей топлива, между СИК 90 и ЧП «Априори
- М» было заключено соглашение о предоставлении товарного кредита, в
соответствии с которым ЧП «Априори - М» из имеющихся у него комплектующих
производит сборку фильтров на предприятиях - смежниках и осуществляет поставки
за СИК 90 по выполнению договорных обязательств СИК 90. СИК 90 в свою очередь
обязалось после наладки процесса сборки фильтров и обеспечения требуемого
качества восполнить долг по сборке фильтров перед ЧП «Априори - М». ОСОБА_2 дал указание ОСОБА_3 составить
отчет о поступлении комплектующих к фильтрам на склад и передачи их в цех №2,
сбор готовой продукции и передачи их на склад готовой продукции. Его указание
было подчиненными выполнено. Открытие счета СИК №90 в «Украгазбанке» в г. Киеве
для осуществления платежей по сборке фильтров было произведено по требованию
поставщиков комплектующих.
Будучи допрошенным в судебном заседании в качестве подсудимого
ОСОБА_3 свою вину по ст. 364 ч. 3 УК Украины не признал в полном объеме, по ст.
366 ч. 2 УК Украины признал частично, пояснив при этом что он работал в
2001-2002 годах начальником цеха №2 СИК № 90. В октябре - ноябре 2001 года он
получил указания от заместителя начальника колонии №90 ОСОБА_2 на подготовку площадей, приспособлений для
производства фильтров - преобразователей топлива, составление документов по
сборке фильтров - преобразователей топлива на территории колонии в период
времени с декабря 2001 года по февраль 2002 года, что им и было сделано. Он
знал, что указанного в документах количества фильтров осужденными не было
изготовлено. Проблема в сборке фильтров заключалась в том, что не в полном
объеме были поставлены комплектующие к фильтрам, пришло около 500 наборов
комплектующих, но поскольку осужденные выводились на работу, необходимо было
табелировать их работу и оплачивать, при этом составлять сменные рапорта о
выполненной работе не смотря на то, что фильтры изготовлялись в значительно
меньшем количестве, нежели указано в официальных документах. ОСОБА_2 пояснял
ему, что в связи с заключенным между СИК 90 и ЧП «Априори - М» соглашением о
товарном кредите, ЧП «Априори - М» за свой счет выполнит обязательства СИК 90
перед заказчиками фильтров, а после наладки сборки фильтров на СИК 90 колония
рассчитается произведенными фильтрами с ЧП «Априори - М».
Будучи допрошенным в судебном заседании в качестве подсудимого ОСОБА_4
свою вину по ст. 364 ч. 3 УК Украины не признал в полном объеме, по ст. 366 ч.2
УК Украины признал частично, пояснив при этом что он в 2001-2002
годах работал мастером цеха №2 СИК №90. В конце 2001 года по указанию ОСОБА_3
он занимался подготовкой производственных мощностей для наладки сборки на
территории цеха №2 фильтров - преобразователей топлива. В указанный период
времени на базе цеха №2 была собрана первая партия фильтров - преобразователей
топлива, у которой имелись недостатки по качеству изготовления. В декабре 2001
года - марте 2002 года он действительно подписывал наряды о выполнении работ по
сборке фильтров - преобразователей топлива. Наряды приносил ему старший мастер
цеха №2 ОСОБА_6 Наряды он подписал, поскольку предполагал, что фильтра будут
собраны в следующем месяце и была необходимость учитывать выход осужденных на
работу и оплачивать им за это заработную плату не смотря на тот факт, что
фильтра изготовлялись не в тех количествах, которые были указаны в официальных
документах колонии. В указанный период времени были изготовлены приспособления
для производства фильтров, подготовлены производственные помещения, однако в
связи с тем обстоятельством, что комплектующие к фильтрам перестали поступать в
адрес СИК 90, их производство было приостановлено.
Будучи допрошенным в судебном заседании в качестве подсудимого ОСОБА_5
свою вину по ст. 364 ч. 3 УК Украины не признал в полном объеме, по ст. 366 ч.
2 УК Украины признал частично, пояснив при этом что с декабря 2001
года по февраль 2002 года он работал мастером цеха №2 СИК №90. Работая
мастером, он непосредственно подчинялся начальнику цеха ОСОБА_3 и старшему
мастеру ОСОБА_6 В данный период времени указанные лица давали ему указание о
составлении нарядов о сборке в цехе №2 фильтров - преобразователей топлива
осужденными, что он и сделал, подписав сменный рапорт за февраль 2002 года о
сборке фильтров - преобразователей топлива в цехе №2 СИК 90. На базе цеха №2
были изготовлены приспособления для производства фильтров, подготовлены
производственные помещения, однако в связи с тем обстоятельством, что
комплектующие к фильтрам перестали поступать в адрес СИК 90, их производство
было приостановлено. Количество фильтров, указанное в рапортах, в цехе №2 изготовлено
фактически не было, а необходимость подписания данных рапортов была вызвана тем
обстоятельством, что осужденные фактически выводились на работу и необходимо
было оплатить их труд.
Будучи допрошенным в судебном заседании в качестве подсудимого ОСОБА_6
свою вину по ст.364 ч.2 УК Украины не признал в полном объеме, по ст. 366 ч. 2
УК Украины признал частично, пояснив при этом что в 2001, 2002 годах
он работал старшим мастером цеха №2 СИК
№90. В конце 2001 года на базе цеха №2 были подготовлены производственные
площади а также оборудование для изготовления фильтров - преобразователей
топлива, а спустя некоторое время была изготовлена первая партия фильтров. В
начале 2002 года он получил указание от заместителя начальника колонии ОСОБА_2
на оформление документов о получении комплектующих со склада а также на отпуск
из цеха фильтров на склад готовой продукции. Указанные документы он подписал
вследствие уговоров со стороны ОСОБА_2, который убедил его в том, что в
дальнейшем указанное в документах количество фильтров в колонии будет
изготовлено, а поскольку осужденные выводились в цех для выполнения работ и
необходимо было оплатить их работу, он подписал указанные документы. На момент
подписания данных рапортов ему также было известно, что производственные площади
цеха №2 были подготовлены под сборку фильтров - преобразователей топлива,
силами осужденных были изготовлены приспособления для их изготовления.
Будучи допрошенной в судебном заседании в качестве подсудимой ОСОБА_7
свою вину по ст. 364 ч. 2 УК Украины не признала в полном объеме, по ст. 366 ч.
2 УК Украины признала частично, пояснив при этом что в период времени
2001 - 2002 год она занимала должность кладовщика отдела интендантского и
хозяйственного обеспечения СИК №90. В начале 2002 года она получила указание от
ОСОБА_2 и подделала материальный отчет по складу №1 о поступлении на склад
комплектующих к фильтрам от предприятий и передачи их в цех №2 колонии, а также
карточки складского учета, хотя реально на склад поступило комплектующих на 500
фильтров, а по документам, изготовленным нею, значилось намного большее
количество полученных комплектующих к фильтрам а также изготовленных в цеху №2
СИК №90 фильтров - преобразователей топлива. ОСОБА_2 убедил ее в том, что в
последующем указанное в документах количество фильтров в колонии будет
изготовлено, а поскольку осужденные выводились в цех для выполнения работ, и
необходимо было оплатить их работу, она
подписала указанные документы.
Кроме частичного признания своей вины подсудимыми, их вина в совершении
инкриминируемых преступлений подтверждается следующими доказательствами,
исследованными судом, а именно:
Показаниями свидетеля ОСОБА_14, пояснившего суду, что в 2001 - 2002
годах он работал в должности главного экономиста планово - экономического
отдела СИК №90. В конце 2001 года на планерке при руководителе учреждения
ОСОБА_1 заместитель начальника колонии ОСОБА_2 сообщил, что предприятием СИК
№90 заключены договора по сборке фильтров - преобразователей топлива из
комплектующих деталей заказчиков, при этом ОСОБА_2 обязал разработать
калькуляцию по сборке фильтров. Калькуляция была составлена, а утвердил ее ОСОБА_2
Показаниями свидетеля ОСОБА_15, пояснившего суду о том, что в 2001 -
2002 годах он работал начальником караула в СИК №90. Транспорт и груз, который
пересекал КПП №2 обязательно осматривался, о чем им делалась запись в журнале №181 “Учета входящего и исходящего
транспорта через КПП №2 СИК №90”. 10, 12 декабря 2001 года, 17, 23, 30 января 2002
года фильтры - преобразователи топлива через КПП №2 не ввозились и не
вывозились, так как записи в журнал он делал лично.
Показаниями свидетеля ОСОБА_16, пояснившего суду о том, что в 2001 -
2002 годах он отбывал наказание в СИК №90. Сборкой фильтров - преобразователей
топлива во втором цеху колонии он не занимался.
Показаниями свидетелей ОСОБА_17, ОСОБА_18, давших суду аналогичные
Показаниями свидетеля ОСОБА_19, пояснившего суду, что в 2001-2002 годах
он работал на должности первого заместителя начальника СИК №90 по безопасности, оперативной работе и охране. В
период времени с ноября 2001 по февраль 2002 года он знал от работников колонии
о том, что были заключены договора на сборку фильтров - преобразователей
топлива, но лично никаких фильтров, линий по их сборке их в цехах на территорий
СИК №90 не видел. От главного бухгалтера учреждения ОСОБА_9 ему известно, что
тот вместе с ОСОБА_1 в указанный период времени ездил в г. Киев и это было
связано с заключением соглашений относительно фильтров и открытию дополнительных
Показаниями свидетеля ОСОБА_20, пояснившего суду о том, что в 2001 -
2002 годах он работал в столовой СИК №90. О сборке фильтров - преобразователей
топлива на территории СИК №90 ему ничего не известно.
Показаниями свидетеля ОСОБА_21, пояснившего суду о том, что в 2001 -
2002 годах он отбывал наказание в СИК №90. В указанный период времени он
работал учетчиком в цеху №2 СИК №90, где было произведено небольшое количество
фильтров - преобразователей топлива.
Показаниями свидетеля ОСОБА_22, пояснившей суду о том, что с 06 марта
2002 года она работает главным бухгалтером СИК № 90. В мае 2002 года, когда
начались проверки финансовой деятельности учреждения, ей стало известно об
открытом счете в «Укргазбанк» в г. Киеве, но по бухгалтерском учету данные о
таком счете отсутствуют, финансовые операции не учитывались. Во время проверок
работниками правоохранительных органов изымались документы. Также пояснила, что
на счета «Укргазбанка» в г. Киеве были перечислены денежные средства в СИК №90,
и из этих денег была осуществлена оплата заработной платы осужденным в
безналичной форме. Счет СИК №90 в «Укргазбанке» в г. Киеве она лично закрывала
Показаниями свидетеля ОСОБА_23, пояснившей суду о том, что она работает бухгалтером в СИК №90 и в ее
обязанности входит начисление заработной платы осужденным, которые отбывают
наказание и выполняют работы. Начисление заработной платы осужденным на
протяжении 2001 - 2002 годов она проводила по сменным нарядам - рапортам,
которые составляли за каждый месяц мастера цехов и утверждали начальник цеха
или старший мастер. За достоверность оформления сменного наряда отвечало
служебное лицо, которое его
непосредственно составило и утвердило. Сменные наряды - рапорта составлены и
подписаны мастерами цеха №2 ОСОБА_5, ОСОБА_4, а утверждены старшим мастером
ОСОБА_6 Начисление заработной платы осуществлялось по документам, которые
поступали в бухгалтерию колонии.
Показаниями свидетеля ОСОБА_24, пояснившего суду, что в 2001, 2002 годах
он работал водителем в АТП №2101 на автомобиле КАМАЗ г.н. НОМЕР_3. 10.12.2001
на автомобиле он заезжал на территорию СИК №90 и вывез из территории колонии
400 шт. пустых ящиков. Фильтра, комплектующие к фильтрам топлива он с
территории колонии он не вывозил.
Показаниями свидетеля ОСОБА_25, давшего суду аналогичные показания.
Показаниями свидетеля ОСОБА_26 пояснившего суду о том, что он занимает
должность начальника департамента по вопросам исполнения наказаний в Херсонской
области. Начальник СИК №90 ОСОБА_1 о заключении предприятием СИК №90
договоров купли - продажи комплектующих к фильтрам - преобразователям
топлива и договоров на сборку фильтров - преобразователей топлива в 2001, 2002
годах с ним лично и с управлением не
согласовывал ни устно, ни письменно. О командировке в г. Киеве для открытия
дополнительных счетов и подписании договоров ОСОБА_1 ему не докладывал.
Показаниями свидетеля ОСОБА_27, пояснившей суду о том, что в 2001 году
она работала в должности заместителя главного бухгалтера СИК №90. Начисление
заработной платы осужденным в 2001-2002 годах она проводила по сменным нарядам
- рапортам, которые составлялись каждый месяц мастерами цехов и утверждались
начальником цеха или старшим мастером. В феврале 2002 года она установила
расхождение в учете поступления комплектующих по фильтрам и их взятию на учет,
не проведения по учету СИК №90 комплектующих и их отпуск по документам прихода.
ОСОБА_2 передал ей документы о
поступлении комплектующих в СИК №90, которые
она оприходовала по бухгалтерскому учету.
Показаниями свидетеля ОСОБА_28, пояснившей суду о том, что на протяжении
2001-2002 годов она занимала должность экономиста СИК №90. В ее обязанности
входило планирование работы, открытие заказов, расчет себестоимости изделий.
Заказ для ООО “Компания “Финансовая Инженерия” и ЧП “Югтитансервис” открыт на
основании договоров на изготовление фильтров -
преобразователей топлива каталитических. Ею производилась калькуляция
стоимости производства указанных фильтров.
Показаниями свидетеля ОСОБА_29, пояснившей суду о том, что на
протяжении 2001, 2002 годов она занимала
должность заведующей канцелярии СИК №90. В ее обязанности входило регистрация,
ведение учета входящей и исходящей корреспонденции, кроме этого она отвечала за
сохранность гербовой печати СИК №90. Генеральное соглашение без номера от
06.11.2001, заключенное между предприятием СИК №90, ООО “Компания “Финансовая
инженерия” и ЗАО “Эко-Авто-Титан”, договор №1 от 1.11.2001 г., заключенный
между СИК № 90 и ООО “Компания “Финансовая инженерия”, договор №5/11 от
03.11.2001 г., заключенный между СИК №90 и ЧП “ЛБЦ” в канцелярию колонии не
поступали, она их не регистрировала, а обстоятельства, при которых на договорах
были поставлены печати СИК №90, ей не известны. В период времени с ноября 2001
года по март 2002 года она по указанию начальника СИК №90 ОСОБА_1 дважды
выдавала гербовую печать главному бухгалтеру этого учреждения ОСОБА_9, а
еще один раз - ОСОБА_2, когда они ездили
командировку в г. Киев. В 2002 году в связи с истечением чистых листов для
ведения учета в журнале №181 “Учета входящего и исходящего транспорта через КПП
№2 СИК №90” он был сдан в архив канцелярии. Обстоятельства, при которых в
журнал №181 были внесены изменения,
дополнение, исправление во время хранения в архиве канцелярии, ей неизвестны.
Показаниями свидетеля ОСОБА_30, пояснившей суду о том, что на протяжении
2001 - 2002 годов она работала в бухгалтерии СИК №90 на должности экономиста по
финансовой работе. В СИК №90 были открыты счета в разных банках, по каждому из
них велся отдельный журнал - ордер. Об открытии счета на СИК №90 в
“Укргазбанке” ей ничего неизвестно, главный бухгалтер ОСОБА_9 ее об этом не
информировал, отдельный журнал - ордер
№2 по указанному счету не велся, платежных доверенностей она не выписывала и
перечислений не делала.
Показаниями свидетеля ОСОБА_31, пояснившего суду, что в 2001, 2002 годах
он работал инженером в СИК №90. Он разрабатывал чертежи приборов для сборки
фильтров - преобразователей топлива, а потом с участием осужденных изготовил
два прибора для сборки фильтров - преобразователей топлива, которые он передал
в цех №2.
Показаниями свидетеля ОСОБА_32, пояснившего суду, что в 2001-2002 годах
он исполнял обязанности мастера ОТК в СИК №90. В конце 2001 года - начале 2002 года он подписал рапорта,
согласно которым фильтры - преобразователи топлива в количестве больше 8 тысяч
штук были изготовлены. Рапорта ему предоставлялись уже заполненные и
подписанные другими должностными лицами колонии. Фактическое количество
фильтров, указанных в ведомостях, он не проверял. Фильтров, указанных в
накладных он не видел, а подписал документы, не проверяя их наличия и качества
изделий, поскольку доверял начальнику цеха №2 ОСОБА_3 и кладовщице ОСОБА_7
Показаниями свидетеля ОСОБА_33, пояснившего суду, что с апреля 2002 года
он работал на должности мастера цеха №2 СИК №90. За время работы выполнял приказы старшего
мастера ОСОБА_6 и начальника цеха №2 ОСОБА_3 По накладной он получил около 500
комплектов деталей для сборки фильтров - преобразователей топлива. В это же
время из ремонтно-инструментального отдела СИК 90 поступило оборудование для
сборки фильтров - преобразователей топлива, которое было установлено в цехе №2.
В апреле - мае 2002 года осужденными собрано приблизительно 500 штук фильтров,
которые без документального оформления неустановленными лицами вывезены за
пределы территории колонии, документы на сборку этой партии фильтров не
Показаниями свидетеля ОСОБА_34, пояснившего суду, что в период времени с
2001 по 2002 год он проходил службу в СИК №90 в должности кинолога. Журнал КПП
вел начальник КПП. За период несения ним службы фильтры - преобразователи
топлива с территории СИК №90 не вывозились.
Показаниями свидетеля ОСОБА_35 пояснившего суду, что в 2001, 2002 годах
он занимал должность младшего инспектора отдела охраны СИК №90. За период
несения ним службы фильтры - преобразователи топлива с территории СИК №90 не
Показаниями свидетеля ОСОБА_36, пояснившего суду, что в 2001, 2002 годах
он занимал должность помощника начальника караула в СИК №90. Через КПП №2
осуществлялся проезд автотранспорта, который осматривался как при заезде на
территорию, так и при выезде через контрольно - пропускной пункт. Результаты
осмотра автотранспорта записываются в журнал. Записи в журнале о ввозе и вывозе
комплектующих к фильтрам, фильтров на территорию СИК №90 не отвечают
Показаниями свидетеля ОСОБА_37 пояснившего суду, что он работал
начальником отдела охраны СИК №90 в период времени с 2001 по 2002 год.
Автотранспорт, который въезжал и выезжал с территории колонии, проходил через
КПП №2. Груз и автотранспорт осматривался, данные заносились в журнал “Учета
входящего и исходящего транспорта через КПП №2”. За период несения службы
фильтры - преобразователи топлива с территории учреждения не вывозились.
Показаниями свидетеля ОСОБА_38, пояснившего суду, что в ноябре 2001 года
он назначен на должность директора ООО «Компания Финансовая инженерия». Вопрос
о сборке фильтров - преобразователей топлива на территории СИК №90 в г. Херсоне
и отгрузки их в г. Киев на ООО «Компания «Финансовая инженерия», а также тот
вопрос, что поставщиком комплектующих
должна выступить «Априори-М» и другие фирмы были согласованы иными лицами до
назначения его на указанную должность. Соглашения, которые касались фильтров -
преобразователей топлива и комплектующих к ним
подписывал он в г. Киеве, а расчеты относительно фильтров -
преобразователей топлива и комплектующих к ним осуществлялся через
«Укргазбанк». Он лично производством фильтров не занимался, кто, когда, как, в
каком количестве и каким образом должен был отправлять комплектующие для
фильтров в СИК №90 и доставлять готовые фильтры в г. Киев на ООО «Компания
«Финансовая инженерия» ему неизвестно. В начале 2002 года он получал от ОСОБА_2
в г. Киеве документы о поступлении комплектующих к фильтрам на СИК №90 и отпуск
фильтров на покупателей от ОСОБА_1 и передавал через ОСОБА_2 аналогичного
содержания документы бывшему начальнику колонии. ОСОБА_38 лично не присутствовал
при доставке комплектующих на территорию СИК №90 и получении там самих
фильтров, сам их не видел, а только подписывал соответствующие документы.
Показаниями свидетеля ОСОБА_39, пояснившего суду, что с 2000 по 2004 год
он отбывал наказание в СИК №90. В цеху №2 данного учреждения он не работал,
подписи напротив его фамилии в сменных рапортах ему не принадлежат.
Показаниями свидетеля ОСОБА_40, пояснившего суду, что он работал
директором ЧП «Олл - Торг» в период времени с конца 2000 года по апрель 2002
года. Договор от 02.11.2002 между ЧП «Олл - Торг» и СИК №90 в лице ОСОБА_1 был
заключен в офисе частного предприятия в г. Киеве. Согласно указанному договору
комплектующие от ЧП «Стелс - Гарант» через ЧП «Олл - торг» должны были
поступать непосредственно в СИК №90, а он отображал их прохождение через ЧП
«Олл - торг» только по документам. Лично комплектующих к фильтрам не
видел, от ЧП «Стелс - Гарант» их не
получал, и в СИК №90 не передавал.
Показаниями свидетеля ОСОБА_41, пояснившего суду, что в 2001-2002 годах
он отбывал наказание в СИК №90 и за это время к выполнению работ по сборке
фильтров - преобразователей топлива не привлекался. В сменных рапортах о выполнении работ по изготовлению
фильтров подпись напротив его фамилии ему не принадлежит.
Аналогичными показаниями свидетелей ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44,
ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52,
ОСОБА_53., ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, данными ними суду.
Показаниями свидетеля ОСОБА_59, пояснившего суду о том, что в период
времени 2001 - 2002 г. он отбывал наказании в СИК №90. В указанный период
времени он задействовался к сборке фильтров - преобразователей топлива. Силами
осужденных было собрано около 500 фильтров.
Аналогичными показаниями свидетелей ОСОБА_60 ОСОБА_61, данными ними
суду.
Показаниями свидетеля ОСОБА_62, пояснившего суду, что он в 2001-2002
годах работал кинологом на КПП №2 СИК №90 и осматривал автотранспорт, который
въезжал и выезжал через территорию КПП. За период его работы он не видел, чтобы
через территорию КПП проходил груз с фильтрами - преобразователями топлива или
комплектующие к ним.
Аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_63
Показаниями свидетеля ОСОБА_64, пояснившего суду, что в 2001-2002 годах
он работал начальником отдела снабжения, сбыта, маркетинга в СИК №90. Ему было
известно, что начальник колонии ОСОБА_1 и главный бухгалтер ОСОБА_9 ездили в г.
Киев, где открывали счет в банке и заключали договора. Об обстоятельствах
сборки фильтров на территории колонии ему ничего неизвестно.
Показаниями свидетеля ОСОБА_65, пояснившего суду, что с начальником СИК
№90 ОСОБА_1 и его заместителем ОСОБА_2
он познакомился при подписании договора между МП “Априори - М” и предприятием СИК №90 об изготовлении
на базе СИК №90 фильтров - преобразователей топлива. Об обстоятельствах
принятия и отпуска комплектующих к фильтрам ему ничего неизвестно. При передаче
комплектующих к фильтрам на территории СИК №90 он не присутствовал. Также
свидетель указал на то обстоятельство,
что поскольку колония не могла изготовить нужное количество фильтров
из-за не подготовки производства, а у его предприятия существовали договорные
отношения с другими предприятиями, в связи с чем он вынужден был обратиться на
иное предприятие, которое и изготовило необходимое количество фильтров.
Юридически было оформлено, что продукция исходила из колонии, а реально из
другого предприятия. Таким образом, возглавляемое ним предприятие «Априори - М»
предоставило предприятию СИК №90 товарный кредит, по условиям которого после
налаживания производства фильтров в колонии, та рассчитается с его предприятием
произведенными фильтрами.
Показаниями свидетеля ОСОБА_66, пояснившего суду, что в 2001 - 2002
годах он занимал должность прокурора по надзору за ИТУ. В указанный период
времени ему стало известно о том, что в СИК №90 производилась сборка небольшой
партии фильтров - преобразователей топлива, которая осуществлялась силами лиц,
отбывающими наказание в СИК №90.
Оглашенными в установленном законом порядке показаниями свидетеля
ОСОБА_67, в соответствии с которыми он является генеральным директором ООО «Компания финансовая инженерия». В
2001-2002 годах с начальником СИК №90 ОСОБА_1 и главным бухгалтером этого
учреждения ОСОБА_9. его познакомил в г. Киеве ОСОБА_68 во время встречи с
представителем «Априори - М» ОСОБА_8 В
начале ноября 2001 года ОСОБА_68 предложил ОСОБА_1 заключить соглашение с
предприятием СИК №90 относительно генеральной сборки на базе СИК №90 фильтров,
при этом предприятие должно было само закупать комплектующие, собирать фильтра
и передавать их ООО «Компания финансовая инженерия», которое занималось бы их
реализацией и только после этого рассчитаться с СИК №90. Проект договора о
генеральной сборке фильтров, который был заключен между ООО «Компания
финансовая инженерия» и СИК №90 подготовлен лично им, но вопросами сборки
фильтров и поставки комплектующих к ним занимался ОСОБА_38 (т. д. 5, л. д. 113
Оглашенными в установленном законом порядке показаниями свидетеля
ОСОБА_69, в соответствии с которыми он является директором ЧП «ЛБЦ». Договор от
03.11.2002 г. между ЧП «ЛБЦ» и предприятием СИК №90, спецификация к вышеуказанному договору о
поставке комплектов деталей к фильтрам подписан им лично, но обстоятельств подписания
он не помнит. С начальником СИК №90 ОСОБА_1 он лично не был знаком, а от
предприятия СИК №90 выступал заместитель начальника колонии. Лично он не видел
комплектов деталей к фильтрам - преобразователям топлива, кем и каким образом
они должны были поставляться в СИК №90 не знает, все, что касалось фильтров, он
видел только на бумаге, т. е. он только подписывал документы, которые
свидетельствовали о движении фильтров между ЧП «ЛБЦ» и СИК №90 (т. д. 5 л. д.
Оглашенными в установленном законом порядке показаниями свидетеля
ОСОБА_70, в соответствии с которыми он является директором ЧП “Югтитансервис”.
Заниматься фильтрами - преобразователями топлива ему предложил ОСОБА_8,
последний же познакомил его с ОСОБА_1 и ОСОБА_2
Договор №1 от 21.01.2002 г. между ЧП “Югтитансервис” и предприятием СИК
№90 подписан им собственноручно в кабинете ОСОБА_1 в присутствии ОСОБА_8,
который и предоставил приложения к этому договору акт №1 от 22.01.2002 г.
приема - передачи комплектующих, расходную накладную №РН-001 от 22.01.2002 г.,
акт №2 от 25.01.2002 г. приема - передачи готового товара, акт №3 от 25.01.2002
г. выполненных работ. Относительно выполнения условий договора, взаиморасчетов
между ЧП “Югтитансервис” с СИК №90 за работы по сборке фильтров ему ничего не
известно, так как составлением бухгалтерских документов он не занимался и
расчетов не проводил, а только
подписывал платежные поручения. Лично в СИК №90 никакие комплектующие к
фильтрам не завозил, их не видел вообще, лично не получал готовых фильтров в СИК №90. Завозились ли
комплектующие не известно (т. д. 4 л. д. 328 - 333, 336 - 337).
Оглашенными в установленном законом порядке показаниями свидетеля
ОСОБА_71, в соответствии с которыми во время отбытия ним наказания в СИК №90 в 2001, 2002 годах к сборке
фильтров - преобразователей топлива он не привлекался (т. д. 4 л. д. 33 - 35,
Оглашенными в установленном законом порядке показаниями свидетеля
ОСОБА_72, в соответствии с которыми за все время отбытия ним наказания в СИК №90 к работе в промышленной зоне он не
привлекался, о сборке фильтров - преобразователей топлива ему ничего не
известно, подписи в сменных рапортах, согласно которым он будто бы собирал
фильтры - преобразователи топлива, выполненные не им, а другим лицом (т. д. 4, л.
в установленном законом порядке показаниями свидетеля ОСОБА_73, в соответствии
с которыми за время отбытия ним наказания в СИК №90 с октября 2000 года по 27
июня 2002 года о сборке фильтров - преобразователей топлива ему ничего не
известно, а при ознакомлении со сменными рапортами настоял, что подпись
напротив его фамилии выполнена не ним (т. д. 4, л. д. 17).
в установленном законом порядке показаниями свидетеля ОСОБА_74, в соответствии
с которыми за время отбытия ним наказания в Северной исправительной колонии №90
к сборке фильтров - преобразователей топлива он не привлекался, но в
об изготовлении ним якобы этих фильтров проставлена его подпись. Происхождение
данной подписи свидетель поясняет тем, что выполнил её по указанию мастера цеха
№2 (т. д. 4, л. д. 24, 25).
Оглашенными в установленном законом порядке показаниями свидетеля
ОСОБА_75, в соответствии с которыми на протяжении отбытия ним наказания в СИК №90 в 2001 - 2002 годах он не
привлекался к выполнению работ, связанных со сборкой фильтров -
выполнении сборки фильтров осужденными в декабре 2001 года напротив своей
фамилии выполнена не ним, а другим лицом (т. д. 4, л. д. 81, 82).
Оглашенными в установленном законом порядке показаниями свидетеля
ОСОБА_76, в соответствии с которыми в 2001 - 2002 годах он отбывал наказание в
СИК №90 и за это время не привлекался к выполнению работ по сборке фильтров -
напротив его фамилии выполнена не ним (т. д. 4, л. д. 79, 80).
Оглашенными в установленном законом порядке показаниями свидетеля
ОСОБА_77, в соответствии с которыми в 2001 - 2002 годах он отбывал наказание в
Северной колонии № 90, но к выполнению работ по сборке фильтров -
преобразователей топлива на территории СИК-90 он не привлекался. В сменном
другим лицом и ему не принадлежит (т. д. 4, л. д. 88, 89).
Оглашенными в установленном законом порядке показаниями свидетеля
ОСОБА_78 в соответствии с которыми в 2001 - 2002 годах он отбывал наказание в
СИК №90 и за это время не привлекался к выполнению работ по сборке фильтров - преобразователей топлива. В
не ним, а другим лицом (т. д. 4, л. д. 94, 95).
Оглашенными в установленном законом порядке показаниями свидетеля
ОСОБА_79, в соответствии с которыми в 2001 - 2002 годах он отбывал наказание в
Северной колонии №90 и за это время не занимался сборкой фильтров -
преобразователей топлива. В сменном
преобразователи топлива, подпись напротив его фамилии выполнена не ним (т. д. 4, л. д. 96, 97).
Оглашенными в установленном законом порядке показаниями свидетеля
ОСОБА_80, в соответствии с которыми в 2001 - 2002 годах он отбывал наказание в
СИК №90 и работал в цеху №2. К сборке фильтров - преобразователей топлива он не
фамилии ему не принадлежит (т. д. 4, л. д. 104 - 106).
Оглашенными в установленном законом порядке показаниями свидетеля
ОСОБА_81, в соответствии с которыми на протяжении 2001 - 2002 годов он отбывал
наказание в СИК №90, но о сборке фильтров - преобразователей топлива в цеху №2
фамилии подпись выполнена не ним (т. д. 4, л. д. 109, 110).
Оглашенными в установленном законом порядке показаниями свидетеля
ОСОБА_82, в соответствии с которыми на протяжении 2001, 2002 годов он отбывал
наказание в Северной колонии №90. О сборке фильтров - преобразователей топлива
от 28.01.2002 г. ему не известно (т. д. 4, л. д. 113, 114).
Оглашенными в установленном законом порядке показаниями свидетеля
ОСОБА_83, в соответствии с которыми в 2001 - 2002 годах он отбывал наказание в
напротив его фамилии ему не принадлежит (т. д. 4, л. д. 116, 117).
Оглашенными в установленном законом порядке показаниями свидетеля
ОСОБА_84, в соответствии с которыми в 2001, 2002 годах он отбывал наказание в
Северной исправительной колонии №90. К сборке фильтров - преобразователей топлива
его фамилии ему не принадлежит (т. д. 4, л. д. 118, 119).
Оглашенными в установленном законом порядке показаниями свидетеля
ОСОБА_85, в соответствии с которыми в 2001-2002 годах он отбывал наказание в
Северной колонии №90. К сборке фильтров - преобразователей топлива он не
фамилии ему не принадлежит (т. д. 4, л. д. 122, 123).
Оглашенными в установленном законом порядке показаниями свидетеля
ОСОБА_86, в соответствии с которыми в 2001-2002 годах он отбывал наказание в
подпись напротив его фамилии ним не
выполнялась (т. д. 4, л. д. 124, 125).
Оглашенными в установленном законом порядке показаниями свидетеля
ОСОБА_87, в соответствии с которыми во
время отбытия ним наказания в СИК №90 на протяжении 2001 - 2002 годов к сборке фильтров -
28.01.2002 г. подпись напротив его фамилии выполнена не ним, а другим лицом (т.
д. 4, л. д. 128, 129).
Оглашенными в установленном законом порядке показаниями свидетеля
ОСОБА_88, в соответствии с которыми на протяжении 2001 - 2002 годов он отбывал наказание в
Северной колонии №90, но сборкой
28.01.2002 г. подпись напротив его фамилии выполнена не ним (т. д. 4, л. д.
Оглашенными в установленном законом порядке показаниями свидетеля
ОСОБА_89, в соответствии с которыми в 2001-2002 годах он отбывал наказание в
СИК №90, но к сборке фильтров - преобразователей топлива он не привлекался. В
не ним (т. д. 4, л. д. 132, 133).
Оглашенными в установленном законом порядке показаниями свидетеля
ОСОБА_90, в соответствии с которыми на протяжении 2001 - 2002 годов он отбывал
наказание в Северной колонии №90, но к сборке фильтров - преобразователей
напротив его фамилии им не выполнялась (т. д. 4 л. д. 134, 135).
Оглашенными в установленном законом порядке показаниями свидетеля
ОСОБА_91, в соответствии с которыми в 2001-2002 годах он отбывал наказание в
СИК №90, но к сборке фильтров - преобразователей топлива не привлекался. В
Оглашенными в установленном законом порядке показаниями свидетеля
ОСОБА_92, в соответствии с которыми на протяжении 2001, 2002 годов он отбывал
от 28.01.2002 г. подпись напротив своей фамилии ему не принадлежит (т. д .4, л.
Оглашенными в установленном законом порядке показаниями свидетеля
ОСОБА_93, в соответствии с которыми в 2001-2002 годах он отбывал наказание в
Северной колонии № 90. Сборкой фильтров - преобразователей топлива он не
28.01.2002 г. подпись напротив его фамилии выполнена не ним, а другим лицом (т.
д. 4, л. д. 145, 146).
Оглашенными в установленном законом порядке показаниями свидетеля
ОСОБА_94, в соответствии с которыми в период отбытия ним наказания в СИК №90 в
2001-2002 годах сборкой фильтров - преобразователей топлива он не
28.01.2002 г. подпись напротив его фамилии принадлежит ему. Наличие подписи
объяснил тем, что мастер цеха №2 ОСОБА_5 предоставил ему на подпись
незаполненный сменный рапорт, а потом уже его сам заполнил (т. д. 4, л. д. 147,
Оглашенными в установленном законом порядке показаниями свидетеля
ОСОБА_95, в соответствии с которыми действительно в 2001-2002 годах он отбывал
наказание в СИК №90, но не занимался сборкой фильтров - преобразователей
ним не выполнялась (т. д. 4, л. д. 151, 152).
Оглашенными в установленном законом порядке показаниями свидетеля
ОСОБА_96, в соответствии с которыми во время отбытия ним наказания в СИК №90 на протяжении 2001 - 2002 годов к сборке фильтров - преобразователей топлива он не
28.01.2002 г. подпись напротив его фамилии выполнена не ним, а другим лицом (т.
д. 4 , л. д. 157, 158).
Оглашенными в установленном законом порядке показаниями свидетеля
ОСОБА_97, в соответствии с которыми в 2001, 2002 годах он отбывал наказание в
Северной колонии №90, но к сборке
25.02.2002 г. подпись напротив его фамилии выполнена не ним (т. д. 4, л. д.
Оглашенными в установленном законом порядке показаниями свидетеля
ОСОБА_98, в соответствии с которыми он с декабря 1997 года он отбывает
г., согласно которому он якобы занимался сборкой фильтров - преобразователей
топлива объяснил, что подпись напротив его фамилии в рапорте выполнена не ним
(т. д. 4, л. д. 165).
Оглашенными в установленном законом порядке показаниями свидетеля
ОСОБА_99, в соответствии с которыми в период времени с 2001 по 2002 г. он отбывал
наказание в Северной исправительной колонии №90. К сборке фильтров -
25.02.2002 г. подпись напротив его фамилии выполнена не ним (т. д. 4, л. д.
Оглашенными в установленном законом порядке показаниями свидетеля
ОСОБА_100, в соответствии с которыми на протяжении 2001 - 2002 годов он отбывал
наказание в СИК №90, однако отношение к сборке фильтров - преобразователей
топлива не имеет. В сменном рапорте
фамилии стоит подпись, которая ему не принадлежит (т. д. 4, л. д. 170,
Оглашенными в установленном законом порядке показаниями свидетеля
ОСОБА_101 , в соответствии с которыми в 2001 - 2002 годах он отбывал наказание
в Северной колонии №90, но сборкой фильтров - преобразователей топлива он не
занимался. В сменном рапорте №2003 от 25.02.2002 г. напротив его фамилии
подпись выполнена ним, но свое участие в сборке фильтров он категорически
отрицает. Наличие своей подписи объяснил тем, что поставил ее под психическим
воздействием одного из бригадиров, фамилию которого он не помнит (т. д. 4, л.
Оглашенными в установленном законом порядке показаниями свидетеля
ОСОБА_102 , в соответствии с которыми в 2001 - 2002 годах он отбывал наказание
в СИК №90. К сборке фильтров - преобразователей топлива его не привлекали. В
Наличие подписи в рапорте поясняет тем, что мастер цеха №2 ОСОБА_4 приказал ему
подписать чистый лист сменного рапорта, что ним и было сделано (т. д. 4, л. д.
Оглашенными в установленном законом порядке показаниями свидетеля
ОСОБА_54, в соответствии с которыми в период времени 2001, 2002 г. он отбывал
наказание в СИК №90 и к сборке фильтров - преобразователей топлива не имел
его фамилии выполнена не ним, а другим лицом (т. д. 4, л. д. 178, 179).
Оглашенными в установленном законом порядке показаниями свидетеля
ОСОБА_103 , в соответствии с которыми в 2001-2002 годах он отбывал наказание в
СИК №90. О сборке фильтров - преобразователей топлива на территории колонии ему
его фамилии выполнена другим лицом (т. д. 4, л. д. 182, 183).
Оглашенными в установленном законом порядке аналогичными показаниями
свидетеля ОСОБА_104 , в соответствии с которыми в 2001-2002 годах он отбывал
наказание в СИК №90, о сборке фильтров - преобразователей топлива на территории
колонии ему ничего не известно (т. д. 4, л. д. 92, 93).
Оглашенными в установленном законом порядке показаниями свидетеля
ОСОБА_105 , в соответствии с которыми на протяжении 2001-2002 годов он отбывал наказание в
Северной исправительной колонии №90, но к сборке фильтров - преобразователей
подпись напротив его фамилии ему не принадлежит (т. д. 4, л. д. 184, 185).
Оглашенными в установленном законом порядке показаниями свидетеля
ОСОБА_106 , в соответствии с которыми в 2001, 2002 годах он отбывал наказание в
СИК №90. За все время отбытия наказания сборкой фильтров - преобразователей
напротив его фамилии ему не принадлежит, свое участие в сборке фильтров
отрицает (т. д. 4, л. д. 194).
Оглашенными в установленном законом порядке показаниями свидетеля
ОСОБА_107 , в соответствии с которыми в период времени с 2001 по 2002 г. он отбывал наказание в Северной
исправительной колонии №90. К сборке фильтров - преобразователей топлива он не
фамилии выполнена не ним, а другим лицом (т. д. 4, л. д. 195, 196).
Оглашенными в установленном законом порядке показаниями свидетеля
ОСОБА_108 , в соответствии с которыми в 2001 - 2002 годах он отбывал наказание
в Северной колонии №90, но о сборке фильтров - преобразователей топлива ему
ничего не известно. В сменном рапорте №
принадлежит (т. д. 4, л. д. 199, 200).
Оглашенными в установленном законом порядке показаниями свидетеля
ОСОБА_109 , в соответствии с которыми в период времени с 2001 по 2002 г. он
отбывал наказание в СИК №90. На протяжении этого времени к сборке фильтров -
28.01.2002 г. подпись напротив его фамилии выполнена не ним (т. д. 4, л. д.
Оглашенными в установленном законом порядке показаниями свидетеля
ОСОБА_110 , в соответствии с которыми на протяжении 2001 - 2002 годов он
находился в СИК №90, где отбывал наказание. К сборке фильтров - преобразователей
28.01.2002 г. пояснил, что подпись напротив его фамилии в рапорте ему не
принадлежит (т. д. 4, л. д. 120, 121).
Оглашенными в установленном законом порядке показаниями свидетеля
ОСОБА_111 , в соответствии с которыми в период времени с 2001 по 2002 год он
работал водителем в СИК №90. Об изготовлении фильтров - преобразователей
топлива на территории колонии ему ничего не известно, фильтров никогда не видел
и не перевозил, как и комплектующих деталей к ним (т. д. 4, л. д. 76 - 78).
Оглашенными в установленном законом порядке показаниями свидетеля
ОСОБА_112 , в соответствии с которыми в период времени 2001 - 2002 г. он
работал в должности водителя Голопристанской исправительной колонии №7. За ним закреплен
автомобиль КАМАЗ госномер НОМЕР_4. Через КПП №2 на территорию СИК №90 в г.
Херсоне на вышеуказанном автомобиле в 2001, 2002 г. он несколько раз завозил
лес, однако груза деталей к фильтрам - преобразователям топлива и фильтров он
никогда не завозил (т. д. 7, л. д. 266).
Кроме показаний свидетелей, вина подсудимых в совершении инкриминируемых
преступлений подтверждается следующими письменными доказательствами,
исследованными судом, а именно:
Выпиской из приказа №55 от 17.10.2000
г., согласно которому подполковник внутренней службы ОСОБА_1 назначен на
должность начальника Северной исправительной колонии №90 Управления
государственного департамента по вопросам исполнения наказаний в Херсонской
области и директора предприятия СИК №90 Управления государственного
департамента по вопросам исполнения наказаний в Херсонской области (т. д. 10,
Копией функциональных обязанностей начальника СИК №90, утвержденных
26.05.2001 г. начальником УДДУ ПВП в Херсонской области, согласно которым ОСОБА_1
является должностным лицом Государственного департамента Украины по вопросам
исполнения наказаний, руководителем специализированного учреждения и является
директором предприятия СИК №90 по должности. Вместе с тем согласно
“Функциональным обязанностям начальника СИК №90” на ОСОБА_1, возложены
обязанности по выполнению организационно - распорядительных и административно -
хозяйственных функций (т. д. 10, л. д. 128 - 132).
Выпиской из приказа №3 от 23.01.2001 г. начальника Управления
Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний в
Херсонской области, в соответствии с которым в связи с реорганизацией штатов с
17.10.2000 г. майор внутренней службы ОСОБА_2 назначен на должность заместителя
начальника учреждения по трудоустройству спецконтингента и производству
Северной исправительной колонии №90 УДДУ ПВП
в Херсонской области (т. д. 11, л. д. 206).
Копией функциональных обязанностей заместителя начальника СИК №90,
утвержденных 03.04.2001 г. начальником Северной колонии №90 УДДУ ПВП в
Херсонской области, согласно которым ОСОБА_2 является должностным лицом
Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний,
заместителем руководителя специализированного учреждения, задачам которой обеспечение выполнения наказаний, связанных с
лишением свободы. Согласно “Функциональным обязанностям заместителя начальника
ПВК № 90” на ОСОБА_2, возложенные обязанности по выполнению организационно -
распорядительных и административно - хозяйственных функций (т. д. 11, л. д.
Выпиской из приказа №1 от 09.01.2001 г. начальника Управления
Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний в
Херсонской области, согласно которому старший лейтенант внутренней службы ОСОБА_3
назначен на должность начальника цеха №2 СИК №90 Управления Государственного
департамента Украины по вопросам
исполнения наказаний в Херсонской области (т. д. 13, л. д. 108).
Копией должностной инструкции начальника цеха №2 СИК №90,
утвержденных 28.02.2000 г. начальником
Северной колонии №90 УДДУ ПВП в Херсонской области, согласно которым ОСОБА_3
является должностным лицом Государственного департамента Украины по вопросам
исполнения наказаний, начальником цеха. На ОСОБА_3 возложены обязанности по
выполнению организационно - распорядительных и административно - хозяйственных
функций (т. д. 13, л. д. 100).
из приказа № 39 от 27.10.2000 г. начальника Управления Государственного
департамента Украины по вопросам исполнения наказаний в Херсонской области,
согласно которому с 01.11.2000 г. ОСОБА_6 назначен на должность старшего
мастера цеха СИК №90 Управления Государственного департамента Украины по
вопросам исполнения наказаний в Херсонской области (т. д. 13, л. д. 161).
Копией функциональных обязанностей старшего мастера цеха №2 СИК №90,
утвержденных 28.02.2000 г. начальником СИК №90 УГДУ ПВИН в Херсонской области,
согласно которым ОСОБА_6 является должностным лицом Государственного
департамента Украины по вопросам исполнения наказаний, старшим мастером цеха
специализированного учреждения. Соответственно на ОСОБА_6 возложены обязанности
по выполнению организационно - распорядительных и административно -
хозяйственных функций (т. д. 13, л. д. 238).
из приказа №41 от 17.10.2000 г. начальника Управления Государственного
департамента Украины по вопросам исполнения наказаний в Херсонской области, в
соответствии с которым старший лейтенант внутренней службы ОСОБА_5 назначен на
должность мастера цеха Северной исправительной колонии №90 Управления
Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний в
Херсонской области (т. д. 12, л. д. 81).
Копией функциональных обязанностей мастера цеха СИК №90, утвержденных 28.02.2000 г. начальником Северной колонии
№90 УДДУ ПВН в Херсонской области, согласно которым ОСОБА_5 является
должностным лицом Государственного департамента Украины по вопросам исполнения
наказаний, специализированного учреждения. На ОСОБА_5 возложены обязанности по
выполнению организационно - распорядительных и административно - хозяйственных
функций (т. д. 12, л. д. 84).
из приказа №41 от 17.10.2000 г. начальника Управления Государственного
департамента Украины по вопросам исполнения наказаний в Херсонской области, в
соответствии с которым капитан внутренней службы ОСОБА_4 назначен на должность
мастера цеха Северной исправительной колонии №90 Управления Государственного
департамента Украины по вопросам исполнения наказаний в Херсонской области (т.
Копией функциональных обязанностей мастера цеха СИК №90, утвержденных 28.02.2000 г. начальником Северной колонии
№90 УГДУ ПВН в Херсонской области, согласно которым ОСОБА_4 является
должностным лицом Государственного департамента Украины по вопросам исполнения
наказаний. На ОСОБА_4 возложены обязанности по выполнению организационно -
распорядительных и административно - хозяйственных функций (т. д. 12, л. д.
Выпиской из приказа №252 от 16.11.1999 г.
начальника учреждения ЮЗ 17/90 Управления выполнения наказаний Государственного
департамента Украины в Херсонской области (ныне СИК №90 Управление
Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний в
Херсонской области), в соответствии с которым с 01.12.1999 г. ОСОБА_7 назначена
на должность заведующей центральным складом отдела материально - технического
обеспечения и сбыта, а с 01.02.2002 г. согласно приказу № 5 от 01.02.2002 г.
начальника СИК №90 Управления Государственного департамента Украины по вопросам
исполнения наказаний в Херсонской области назначена на должность кладовщика
отдела интендантского и хозяйственного обеспечения Северной исправительной
колонии №90 Управления Государственного департамента Украины по вопросам
исполнения наказаний в Херсонской области (т. д. 13, л. д. 259, 248).
Копиями функциональных обязанностей заведующей центральным складом
отдела материально - технического обеспечения и сбыта и кладовщика отдела
интендантского и хозяйственного обеспечения СИК №90, согласно которым ОСОБА_7
является должностным лицом Государственного департамента Украины по вопросам исполнения
наказаний (т. д. 13, л. д. 245, 249, 253, 255).
Справкой
№23/21-3899 от 23.09.2002 г. по результатам служебной проверки относительно нарушений, допущенных
должностными лицами СИК №90, из выводов которой следует, что в нарушение
п.5.1.3 Устава предприятия СИК №90, начальник учреждения ОСОБА_1
самостоятельно, без согласования с Департаментом Украины по вопросам исполнения
наказаний 29.11.2001 г. открыл расчетный счет №НОМЕР_5 в ОАО «Укргазбанк» в г.
Киеве для осуществления взаиморасчетов с ООО «Компания Финансовая Инженерия». В
регистрах бухгалтерского учета (журнал - ордер №2, главная книга) движение
денежных средств на банковском счету №НОМЕР_5 не отображено, к бухгалтерской
отчетности за 2001 год не включено, чем нарушено ст. 9 Закона Украины «О
бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине». В декабре 2001 года
осужденные на работу по сборке фильтров не выводились, а выводились в январе,
феврале, марте 2002 года соответственно 36 чел., 70 чел., 100 чел., но при
проверке сдельных приказов по начислению заработной платы установлено, что
начисленная заработная плата за выполненную работу по сборке фильтров: в
декабре 2001 года - 18 лицам, январе, феврале 2002 года - по 24 лицам, а в
марте 2002 года начисления не проводилось. В журнале учета движения транспорта
через КПП №2 СИК №90 завозку комплектующих и вывоз готовых фильтров по
отдельным пропусками не зафиксировано (т. д. 3, л. д. 5, 6).
Выпиской из Устава предприятия СИК №90, согласно п. 5.1.3 которого
предприятие только по согласованию с Государственным департаментом Украины по вопросам исполнения
наказаний имеет право на открытие текущих и расчетных счетов (т. д. 9, л. д. 56
Справкой о командировке в г. Киев начальника и главного бухгалтера СИК
№90 ОСОБА_1, ОСОБА_9 за период с октября 2001 по январь 2002 года, из
содержания которой следует, что действительно ОСОБА_1 вместе с ОСОБА_9 с 28 по
30 ноября 2001 года согласно приказу №45 от 26.11.2001 г. и ОСОБА_9 лично с 17
по 26 декабря 2001 года согласно приказу 46 от 17.12.2001 г. находились в
командировке в г. Киеве (т. д. 7, л. д. 253.
Письмом № 28/936 от 21.02.2003 г. начальника СИК №90 о том, что на
протяжении марта - октября 2002 года на предприятии СИК №90 фильтра -
преобразователя топлива не собирались (т. д. 7, л. д. 258).
Протоколом от 05.09.2002 г. выемки и осмотра юридического дела СИК №90 и
других материалов, проведенной в ОАО АБ «Укргазбанк» г. Киева, из которых
следует, что в материалах юридического дела есть заявление от 29.11.2001 г. об
открытии счета, которое подписано ОСОБА_1 и ОСОБА_9 а также карточка с
образцами их подписей и оттиска печати СИК (т. д. 9, л. д. 54 - 80).
Протоколом от 10.11.2005 г. осмотра распечатки движения денежных средств
по расчетному счету №НОМЕР_5 СИК №90, изъятой в ОАО АБ «Укргазбанк» г. Киева,
из которого следует, что по указанному
счету отображены операции относительно перечислений средств за фильтры -
преобразователи топлива и комплектующих к ним на протяжении ноября 2001 - марта
2002 года (т. д. 9, л. д. 81 - 87, 97 - 102).
Протоколом от 10.11.2005 г. осмотра
платежных поручений, изъятых в ОАО АБ «Укргазбанк» г. Киева относительно
перечислений по расчетному счету №НОМЕР_5 СИК №90 средств за приобретение
комплектующих к фильтрам - преобразователям топлива и отпуск готовой продукции
на коммерческие структуры на протяжении ноября 2001 - марта 2002 года за
подписью начальника колонии ОСОБА_1 и главного бухгалтера ОСОБА_9 (т. д. 9, л.
Протоколом от 17.12.2005 г. осмотра книги №169 регистрации платежных
поручений СИК №90 за период с 1998 по 2001 гг. и тетради регистрации платежных
поручений СИК №90 с данными за период с 2002 г. по 2003 г., изъятых в СИК № 90,
согласно которого регистрация платежных поручений, которые бы свидетельствовать
о приобретении СИК №90 комплектующих деталей к фильтрам - преобразователям
топлива или продажи готовых изделий на протяжении ноября 2001 - февраля 2002
года отсутствует (т. д. 8, л. д. 195, 203 - 207).
№1697 от 27.01.2006 г. судебно - почерковедческой экспертизы, в соответствии с
которой подписи от лица ОСОБА_1 в графах “подпись” на платежных поручениях №01
от 17.12.2001 г., №10 от 19.12.2001 г.,
№10 от 8.02.2002 г., №13 от 24.12.2001 р., №02 от 17.12.2001 г., №09 от
19.12.2001 г., №12 от 24.12.2001 г., №12 от 25.12.2001 г., №8 от 2.12.2002 г.,
№01 от 10.01.2002 г., №09 от 8.02.2002 г., №03 от 24.12.2001 г., №04 от
24.12.2001 г., №05 от 24.12.2001 г., №06 от 24.12.2001 г., №02 от 16.01.2002
г., №03 от 24.01.2002 г., №04 от 30.01.2002 г., №05 от 7.02.2002 г., №15 от
21.03.2002 г. выполнены ОСОБА_1 (т. д. 5, л. д. 239 - 255).
Протоколом от 17.12.2005 г. осмотра журнала учета хозяйственных
договоров, изъятого в СИК №90, где под порядковыми номерами 3 от 01.11.2001 г.,
№4 от 2.11.2001 г., №5 от 02.11.2001 г., №6 от 03.11.2001 г., №8 от 06.11.2001
г., №9 от 08.11.2001 г., №14 от 09.01.2002 г., №16 от 21.01.2002 г.
зарегистрированы договора о сборке фильтров - преобразователей топлива, закупку
комплектующих к фильтрам, созданию общих программ, защита коммерческой
информации, заключенных между ПВК № 90 и ООО «Компания “Финансовая инженерия»,
ПП «Олл - Торг», МП ВКП «Априори - М»,
ПП «ЛБЦ», АОЗТ «Эко - авто - титан», при этом после каждого из договоров есть
запись о том, что он хранится у заместителя начальника колонии ОСОБА_2 (т. д.
8, л. д. 183, 203, 204).
Протоколом от 12.11.2005 г. осмотра договоров, генеральных соглашений,
доверенностей, писем, спецификаций, налоговых накладных, расходных накладных,
счетов - фактур, актов, отчетов, доверенностей, изъятых в СИК №90, из которого
следует, что генеральные соглашения, договора -
доверенности, договора на снабжение комплектующих к сборке фильтров а
также на отпуск фильтров СИК №90 ООО «Компания “Финансовая инженерия», ЧП «Олл
- Торг», МП ПКП «Априори - М», ЧП «ЛБЦ», АОЗТ «Эко-авто-титан», ЧП
“Югтитансервис” на протяжении ноября 2001 - февраля 2002 года заключены от
имени и за подписью начальника колонии ОСОБА_1, а спецификации, счета -
фактуры, накладные, налоговые накладные, акты приема - передачи комплектующих,
готового изделия, акты выполненных работ на протяжении этого же периода
подписаны как начальником колонии, так и его заместителем ОСОБА_2 (т. д. 8, л.
Протоколом от 17.12.2005 г. осмотра журнала учета заказов и калькуляций,
изъятого в СИК №90, из содержания которого следует, что запись от 09.11.2001 г.
- заказ №3431-К ООО “Компания “Финансовая инженерия” относительно сборки
фильтра ФПП Б-16 не отвечает порядковой последовательности, так как находится
между записями, датированными 13.11.2001 г. и заказами №3425 и №3426. Запись
без даты от ноября 2001 года - заказ № 3431 также не отвечает порядковой
последовательности, так как следует за
записью № 3425. Записи от 12.01.2002 г.
заказ №3512-К ООО “Компания финансовая инженерия” и заказы № 3513-К ЧП
“Югтитансервис” относительно сборки фильтров ФПП Б-16 не отвечают порядковой
последовательности, так как находятся между записями, датированными 20.02.2002
г. и заказами №3512 и №3514 (т. д. 8, л. д. 193, 203 - 205).
Протоколом от 17.12.2005 г. осмотра книг учета продажи товаров (работ,
услуг), книг учета приобретения товаров (работ, услуг), журнала учета готовой
продукции по составу, Главных книг с данными за 2001 - 2002 гг., изъятых в СИК №90, из которого следует, что в вышеперечисленных
книгах и журнале данных относительно поступления комплектующих деталей к
фильтрам - преобразователям топлива, сборка фильтров - преобразователей топлива
и отпуск готовых изделий - фильтров - преобразователей топлива не отображено
(т. д. 8, л. д. 187, 203 - 209).
Протоколом от 12.11.2005 г. осмотра разовых пропусков №№940, 941, 942,
947 от 13.11.2001 г., №№211, 218, 219 от 26.11.2001 г., №№459, 463 от
10.12.2001 г., №141 от 17.01.2002 г. о том, что данные о внесении к разовым
пропускам названий “фильтры” и «комплектующие» к ним не выявлены (т. д. 7, л.
д. 12, 25 - 27, 50).
Протоколом от 12.11.2005 г. обзора постовых ведомостей за 13, 26 ноября,
11, 13 декабря 2001 года, 18, 24 января, 1, 2 февраля 2002 года, где
зарегистрированы должностные лица, которые в указанные дни несли службу на КПП
№2 и просматривал транспорт и груз, который пересекал контрольно - пропускной
пункт (т. д. 7, л. д. 12, 33 - 50).
Протоколом от 12.11.2005 г. осмотра разнарядок на вывод осужденных для
работ в цехах промышленной зоны на протяжении ноября 2001 - февраля 2002 года,
изъятых в СИК №90, из которого следует, что отбывающие наказание в СИК №90
указаны в сменных рапортах как такие, которые якобы собирали на протяжении
ноября 2001 - февраля 2002 года в цехе №2 фильтра - преобразователя топлива на
работу в промышленную зону вообще не выводились (т. д. 8, л. д. 95 - 167).
от 09.01.2003 г. осмотра Журнала №181 учета входящего и исходящего транспорта
через КПП №2 СИК №90, из содержания которого следует, что в журнале
зарегистрированы факты пересечения КПП №2 СИК №90 на протяжении декабря 2001 -
февраля 2002 года автотранспорта с грузом комплектующих к фильтрам и фильтрам -
преобразователям топлива а также записи красителями других цветов относительно ввоза
комплектующих к фильтрам. В то же время завозки комплектующих и вывоз готовых
фильтров по отдельным пропускам не зафиксировано (т. д. 7, л. д. 57 - 59).
Выводами №1209 от 29.09.2004 г. судебно - технической экспертизы документов, в соответствии с
которой в графах журнала №181 учета въезда - выезда транспорта через КПП №2 СИК
№90 за период с 25.07.2000 г. по 08.02.2002 г., а именно, за 13, 26 ноября 2001
года, 10, 12, 25 декабря 2001 года, 17, 23, 29, 30 января 2002 года, 1, 6
февраля 2002 года имели место изменения начального содержания, выполненные
путем дописок. Указанные изменения касаются дописок поставки комплектующих к
фильтрам и вывозу фильтров - преобразователей топлива (т. д. 5, л. д. 331 -
в адрес начальника ХГО УМВД Украины в Херсонской области о том, что ОАО
предоставлению транспортных услуг СИК №90 не оказывало (т. д. 7, л. д. 276 - 281).
Протоколом от 17.12.2005 г. осмотра документов за январь 2002 года,
изъятых в СИК №90, из содержания которого следует что
материально-производственный отчет по цеху №2 за январь 2002 года подписан
начальником цеха №2 ОСОБА_3, материально - ответственным лицом - ОСОБА_6 и
утвержденный заместителем начальника СИК № 90 - ОСОБА_2 В отчете за январь 2002 года не отображены
сборка фильтров - преобразователей топлива. В то же время за январь 2002 года
составлены акты приема - передачи фильтров, накладные, сменные рапорта,
согласно которым якобы в цехе №2 СИК №90 осужденными собирались фильтра (т. д.
8, л. д. 197, 203 - 219).
Протоколом от 17.12.2005 г. осмотра «Материального отчета за январь 2002
года», в соответствии с которым установлено, что в состав №1 СИК №90 в январе
2002 года поступило 8083 комплекта деталей к фильтрам - преобразователям
топлива, которые переданы в цех №2 (т. д. 8, л. д. 203 - 219).
Протоколом от 17.12.2005 г. осмотра документов за февраль 2002 года,
изъятых в СИК №90, а именно приказа без номера и даты
о необходимости выдать из состава в цех №2 СИК №90
комплектующих деталей к фильтрам -
преобразователям топлива в количестве 383 шт. на 3512-заказ - К и комплектов
в сборе 2200 шт. на 3513-заказ - К; приказа
без номера от 09.11.2001 г. о необходимости выдать из склада в цех №2
колонии комплектующих деталей к фильтрам -
преобразователям топлива в сборе 5500 шт. на заказ №3431 (т. д. 8, л. д.
177 - 179, 203 - 219).
Протоколом от 27.12.2005 г. обзора бухгалтерских документов СИК №90 за
период с 04.02.2002 г. по 10.01.2003 г., где в накладной №3 от 22.02.2002 г. отображены сборка фильтров в количестве
2583 шт. согласно заказов №3512, №3513-К и их передача из цеха №2 в склад
готовой продукции собранных фильтров (т. д. 8, л. д. 203 - 219).
Протоколом от 17.12.2005 г. осмотра документов, а именно материально - производственного отчета
по цеху №2 за февраль 2002 года, в котором отображено поступления в
феврале 2002 года в цех №2 СИК №90 комплектующих к фильтрам в общем количестве
- 8083 шт. на заказ № 3512-К и № 3431-К для ООО “Компания финансовая инженерия”
и сборка 5500 шт. фильтров, на заказ
№3513-К для ЧП “Югтитансервис” 2200 шт. фильтров; накладную № 3 от
22.02.2002 г. о сборке в цеху №2 фильтров в количестве 2583 шт. (т. д. 8,
л. д. 197, 203 - 219).
судебно - почерковедческой экспертизы №1696 от 09.02.2006 г., в соответствии с
которыми подписи в приказе без номера и даты за №3513, приказе от 09.11.2001 г.
№3441 в графах “начальник цеха” выполнены ОСОБА_3; в левом верхнем углу обеих
приказов подписи выполнены ОСОБА_2, ОСОБА_7 и ОСОБА_6 В накладных №2 от
23.01.2002 г., № 3 от 2.02.2002 г. подписи в графах “получил” выполнены
ОСОБА_7, “начальник цеха № 2” ОСОБА_3 Подписи на титульных листах “Материально-производственного
отчета по цеху № 2 за февраль 2002 г.”
и “Материально-производственного
отчета по цеху № 2 за январь 2002 г.” в
графе “утверждаю” выполнены ОСОБА_2, в графе
“начальник цеха № 2” ОСОБА_3, а в графе “материально-ответственное лицо”
- ОСОБА_6 (т. д. 5, л. д. 180 - 189).
Заключением судебно - почерковедческой экспертизы №1698 от 31.01.2006
года, в соответствии с которой подписи в графе «от поверенного» акта №1 приеме
- передаче комплектующих (к договору доверенности № 1 от 21.01.2002 г.) от 22.01.2002 г., в графе “от поверенного”
акта №2 приема - передачи готового товара (к договору № 1 от 21.01.2001 г.) от
25.01.2002 г., в графе “от поверенного” акта №3 выполненных работ (к договору
доверенности №1 от 21.01.2002 г.) от 25.01.2002 г. выполнены ОСОБА_1 Подписи в
графах “отгрузил”, “получил от поверенного”, “выписал”, “подпись лица, которое
составило протокол” в расходных накладных № РН-101 от 9.11.2001 г., № РН-001 от
г., № СФ-4 от 25.01.2002 г., налоговых
накладных № 103 от 14.11.2001 г., № 102 от 9.11.2001 г., № 9 от 1.02.2002 г.,
№4 от 25.0.2002 г., акте № 1 от 9.01.2002 г. приема - передачи комплектующих,
актах №2 приема - передачи готового товара
от 01.02.2002 г., №3 приема - передачи готового товара от 19.11.2001 г., актах № 2 выполненных
работ от 01.02.2002 г., №3 выполненных
работ от 01.02.2002 г., акте №4 выполненных работ от 19.11.2001 г. выполнены
ОСОБА_2 (т. д. 5, л. д. 275 - 311).
Протоколом осмотра от 12.11.2005 г. материального отчета за ноябрь 2001
года, составленного заведующей складом ОСОБА_7, согласно которого детали к
фильтрам - преобразователям топлива в ноябре 2001 года на склад СИК №90 не
поступали (т. д. 5, л. д. 312 - 325).
№223 от 06.04.2006 г. судебно - почерковедческой экспертизы, согласно которой
рукописные записи в материальном отчете за январь 2002 года
на странице №11 в строке №1892, № 1893, №1894, №1895,
№1896, №1897, №1898 выполнены
ОСОБА_7. Цифровые записи в
материальном отчете за январь 2002 года на странице №11 в строке № 1892, № 1893, № 1894, № 1895,
№1896, №1897, №1898 также выполнены ОСОБА_7 Рукописные записи в материальном
отчете за январь 2002 года на странице №15 в графе «отчет составил зав. складом
ОСОБА_7» выполнены ОСОБА_7 (т. д. 5, л. д. 353 - 363).
Протоколом от 20.11.2002 г. выемки и обзора карточек складского
учета материалов №2063/1894, №2064/1895,
№2061/1892, №2062/1893, №2066/1897, №2067/1898, №2065/1896, изъятых в СИК №90 о
движении комплектующих к фильтрам - преобразователям топлива по складу и
отпуску их в цех №2 (т. д. 7, л. д. 63 - 65, 95 - 98, 209 - 217).
Заключением №71 от 01.03.2006 г. судебно - почерковедческой экспертизы,
в соответствии с которым рукописные
складского учета по складу №2063/1894, №2064/1895, №2061/1892, №2062/1893,
№2066/1897, №2067/1898, №2065/1896 выполнены ОСОБА_7 (т. д. 5, л. д. 208 -
Протоколом от 20.11.2002 г. выемки и осмотра «Расчетно-платежных
ведомостей по заработной плате осужденных» за декабрь 2001 г., январь и февраль
2002 г., где среди фамилий осужденных
указаны лица, которые к работе по сборке фильтров в указанные периоды не
привлекались (т.д. 5, л. д. 63 - 65, 77 - 94).
Протоколом от 20.11.2002 г. выемки и осмотра лицевых счетов по
заработной плате осужденных, из содержания которых следует, что за декабрь 2001
г., январь и февраль 2002 г. за сборку фильтров - преобразователей топлива
осужденным, отбывающим наказание в СИК №90 начислена и выплачена заработная
плата за сборку фильтров (т. д. 7, л. д. 63 - 65, 160 - 247).
Сменные рапорта составлены мастерами цеха №2 и утверждены старшим мастером цеха
№2, из содержания которых следует, что в эти сменные рапорта включены данные о
сборке осужденными на протяжении декабря 2001 - февраля 2002 года фильтров -
преобразователей топлива в цехе №2 СИК №90 (т. д. 7, л. д. 63 - 65, 147 - 160).
Заключением №1673 от 11.01.2006 г. судебно
- почерковедческой экспертизы, в соответствии с
“мастер участка” выполнены
от 25.02.2002 г. в графе “мастер участка” выполнены ОСОБА_4
(т. д. 5, л. д. 147 - 160).
Протоколом от 27.12.2005 г. осмотра документов за январь 2002 года, в
соответствии с которым в «Накопительной ведомости цеха №2 по заработной плате
осужденных за январь 2002 года» есть данные о том, что согласно наряду №03 на
заказ №3431-К собраны фильтра очистки топлива, а сумма зарплаты осужденным за
это составляет 3744,37 грн. (т. д. 8, л. д. 211).
Бухгалтерскими ведомостями по заработной плате осужденных за декабрь
2001 года, январь и февраль 2002 года, согласно которым осужденным, которые
фактически не привлекались к работам по сборке фильтров в цехе №2, начислена и
выплачена заработная плата (т. д. 7, л. д. 72 - 94).
Актом ревизии №08-15/16 от 14.05.2004 г., из которого следует, что заключение договоров с субъектами
предпринимательской деятельности относительно поставки комплектующих к фильтрам
в СИК №90 и отпуска фильтров - преобразователей топлива не согласованы с
управлением ГДУ ПИН в Херсонской области (т. д. 7, л. д. 95 - 97).
Актом №05-15/ от 15.02.2005 г. внеплановой проверки отдельных вопросов
финансово - хозяйственной деятельности СИК №90 за период с 01.11.2001 г. по
01.04.2002 г., проведенной КРУ в Херсонской области, согласно которого главным
бухгалтером СИК №90 ОСОБА_9. в нарушение п. 7 ст. 8 Закона Украины “О
бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине” не обеспечено на
предприятии установленных единых методологических основ бухгалтерского
учета, не организованно контроль за
отображением на счетах бухгалтерского учета всех хозяйственных операций в части
учета движения поступления сырья и материалов от заказчика, которые приняты для
переработки. Передача комплектующих в количестве 8083 комплектов с состава
Северной колонии №90 в цех №2 отображено в карточках складского учета
№№1892-1898 расход в количестве 5500 шт., 383 шт., 2200 шт. и материальном
отчете по составу за январь 2002 года на основании приказов за подписью
начальника цеха №2 ОСОБА_3 за февраль 2002 года. Поступление указанных
комплектующих в цех № 2 в количестве 8083 комплектов отображено в феврале 2002
года по материально - производственному отчету цеха №2 за февраль 2002 года, а
передача собранных фильтров из цеха №2 в склад готовой продукции отображена по
накладным в январе 2002 года (накладные №2 от 23.01.2002 в количестве 5500 шт.
и №3 от 22.01.2002 в количестве 383 шт. и в количестве 2200 шт.). По изъятым
документам складского учета поступления фильтров - преобразователей топлива на
состав предприятия СИК №90, готовая продукция за период с 01.11.2001 г. по
01.03.2002 г. не учитывалась. Вне балансовый субсчет 022 „материалы, принятые
для переработки” на СИК №90 не велся и за период с 01.11.2001 г. по 01.03.2002
г. движение поступления комплектующих к фильтрам - преобразователям топлива от
заказчиков в общем количестве 8083 комплекты не отображены. В то же время,
согласно счетам - фактурам, актам приема - передачи фильтров в период с
01.11.2001 г. по 01.03.2002 г. предприятием СИК №90 отпущены фильтра -
преобразователя топлива в количестве 8083 шт., в том числе по документам: от
14.11.2001 г. в количестве 2250 шт.; от
19.11.2001 г. в количестве 1350 шт.; от 01.02.2002 г. в количестве 383
шт. ООО „Компания „Финансовая инженерия” от 25.01.2002 г. в количестве 2200 шт.
на ЧП “Югтитансервис”.
С учетом изложенного, а также доказанности обвинения, суд приходит к
выводу о том, что действия подсудимых подлежат квалификации по следующим статьям
ОСОБА_1 - по ст. 364 ч. 3 УК Украины как злоупотребление
служебным положением, то есть умышленное, в интересах третьих лиц использование
должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, причинившее
существенный вред охраняемым законом государственным интересам, повлекшее
тяжкие последствия, совершенное работником правоохранительного органа а также
по ст. 366 ч. 2 УК Украины как должностной подлог, то есть внесение должностным
лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка
документов, составление и выдача заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие
ОСОБА_2 - по ст. 364 ч. 3 УК Украины как злоупотребление
служебным положением, то есть умышленное, в интересах третьих лиц использование
должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, причинившее
существенный вред охраняемым законом государственным интересам, повлекшее
тяжкие последствия, совершенное работником правоохранительного органа а также
по ст. 366 ч. 2 УК Украины как должностной подлог, то есть внесение должностным
лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка
документов, составление и выдача заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие
ОСОБА_3 - по ст. 364 ч. 3 УК Украины как злоупотребление служебным
положением, то есть умышленное, в интересах третьих лиц использование
должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, причинившее
существенный вред охраняемым законом государственным интересам, повлекшее
тяжкие последствия, совершенное работником правоохранительного органа а также
по ст. 366 ч. 2 УК Украины как должностной подлог, то есть внесение должностным
лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка
документов, составление и выдача заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие
ОСОБА_4 - по ст. 364 ч. 3 УК Украины как злоупотребление
служебным положением, то есть умышленное, в интересах третьих лиц использование
должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, причинившее
существенный вред охраняемым законом государственным интересам, повлекшее
тяжкие последствия, совершенное работником правоохранительного органа а также
по ст. 366 ч. 2 УК Украины как должностной подлог, то есть внесение должностным
лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка
документов, составление и выдача заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие
ОСОБА_5 - по ст. 364 ч. 3 УК Украины как злоупотребление
служебным положением, то есть умышленное, в интересах третьих лиц использование
должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, причинившее
существенный вред охраняемым законом государственным интересам, повлекшее
тяжкие последствия, совершенное работником правоохранительного органа а также
по ст. 366 ч. 2 УК Украины как должностной подлог, то есть внесение должностным
лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка
документов, составление и выдача заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие
ОСОБА_6 - по ст. 364 ч. 2 УК Украины как злоупотребление
служебным положением, то есть умышленное, в интересах третьих лиц использование
должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, причинившее
существенный вред охраняемым законом государственным интересам, повлекшее
тяжкие последствия а также по ст. 366 ч. 2 УК Украины как должностной подлог,
то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных
сведений, иная подделка документов, составление и выдача заведомо ложных
документов, повлекшее тяжкие последствия.
ОСОБА_7 - по ст. 364 ч. 2 УК Украины как злоупотребление
служебным положением, то есть умышленное, в интересах третьих лиц использование
должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, причинившее
существенный вред охраняемым законом государственным интересам, повлекшее
тяжкие последствия а также по ст. 366 ч. 2 УК Украины как должностной подлог,
то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных
сведений, иная подделка документов, составление и выдача заведомо ложных
документов, повлекшее тяжкие последствия.
При избрании вида и меры наказания подсудимым суд учитывает:
ОСОБА_1: характер и степень общественной опасности совершенных
преступлений, данные о личности подсудимого, характеризующегося положительно,
состояние здоровья подсудимого, являющегося инвалидом второй группы. К
обстоятельствам, смягчающим его наказание, суд относит факт привлечения к
уголовной ответственности впервые, отсутствие материального ущерба,
причиненного преступлением. Обстоятельств, отягчающих его наказание, судом не
С учетом изложенных обстоятельств, суд считает возможным исправление и
перевоспитание подсудимого только в условиях его изоляции от общества.
Принимая во внимание наличие обстоятельств,
смягчающих наказание подсудимого и существенно снижающих степень тяжести
совершенных преступлений, таких, как факт привлечения к уголовной
ответственности впервые, отсутствие материального ущерба, причиненного преступлением,
с учетом личности подсудимого, характеризующегося положительно, состояние его
здоровья, являющегося инвалидом второй группы, суд считает возможным назначить
ему основное наказание по ст. 364 ч. 3 УК Украины ниже низшего предела,
установленного в санкции указанной статьи.
ОСОБА_2: характер и степень общественной опасности совершенных
преступлений, данные о личности подсудимого, характеризующегося положительно.
Обстоятельств, отягчающих его наказание, судом не усматривается. К обстоятельствам,
смягчающим его наказание, суд относит факт признания подсудимым своей вины,
совершение преступлений в силу служебной зависимости.
С учетом изложенных обстоятельств, суд считает возможным исправление и
перевоспитание подсудимого только в условиях его изоляции от общества.
Принимая во внимание наличие обстоятельств, смягчающих наказание
подсудимого и существенно снижающих степень тяжести совершенных преступлений,
таких, как факт признания своей вины подсудимым, отсутствие материального
ущерба, причиненного преступлением, совершение преступления в силу служебной
зависимости, с учетом личности подсудимого, характеризующегося положительно,
суд считает возможным назначить ему основное наказание по ст. 364 ч. 3 УК
Украины ниже низшего предела, установленного в санкции указанной статьи.
ОСОБА_3: характер и степень общественной опасности совершенных
преступлений, данные о личности подсудимого, характеризующегося положительно.
Обстоятельств, отягчающих его наказание, судом не усматривается. К обстоятельствам,
смягчающим его наказание, суд относит факт признания подсудимым своей вины,
наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, факт привлечения к уголовной
ответственности впервые, совершение преступлений в силу служебной зависимости.
С учетом изложенных обстоятельств, суд считает возможным исправление и
перевоспитание подсудимого только в условиях его изоляции от общества.
Принимая во внимание наличие обстоятельств, смягчающих наказание
подсудимого и существенно снижающих степень тяжести совершенных преступлений,
таких, как факт признания своей вины подсудимым, привлечение к уголовной
ответственности впервые, отсутствие материального ущерба, причиненного
преступлением, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, совершение
преступления в силу служебной зависимости, с учетом личности подсудимого,
характеризующегося положительно, суд считает возможным назначить ему основное
наказание по ст. 364 ч. 3 УК Украины ниже низшего предела, установленного в
санкции указанной статьи.
ОСОБА_4: характер и степень общественной опасности совершенных
преступлений, данные о личности подсудимого, характеризующегося положительно.
Обстоятельств, отягчающих его наказание, судом не усматривается. К
обстоятельствам, смягчающим его наказание, суд относит факт признания
подсудимым своей вины, факт привлечения к уголовной ответственности впервые,
совершение преступлений в силу служебной зависимости.
С учетом изложенных обстоятельств, суд считает возможным исправление и
перевоспитание подсудимого только в условиях его изоляции от общества.
Принимая во внимание наличие обстоятельств, смягчающих наказание
подсудимого и существенно снижающих степень тяжести совершенных преступлений,
таких, как факт признания своей вины подсудимым, привлечение к уголовной
ответственности впервые, отсутствие материального ущерба, причиненного
преступлением, совершение преступления в силу служебной зависимости, с учетом
личности подсудимого, характеризующегося положительно, суд считает возможным
назначить ему основное наказание по ст. 364 ч. 3 УК Украины ниже низшего
предела, установленного в санкции указанной статьи.
ОСОБА_5: характер и степень общественной опасности совершенных
преступлений, данные о личности подсудимого, характеризующегося положительно.
Обстоятельств, отягчающих его наказание, судом не усматривается. К
обстоятельствам, смягчающим его наказание, суд относит факт признания
подсудимым своей вины, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, факт
привлечения к уголовной ответственности впервые, совершение преступлений в силу
служебной зависимости.
С учетом изложенных обстоятельств, суд считает возможным исправление и
перевоспитание подсудимого только в условиях его изоляции от общества.
Принимая во внимание наличие обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого
и существенно снижающих степень тяжести совершенных преступлений, таких, как
факт признания своей вины подсудимым, привлечение к уголовной ответственности
впервые, отсутствие материального ущерба, причиненного преступлением, наличие
на иждивении несовершеннолетнего ребенка, совершение преступления в силу
служебной зависимости, с учетом личности подсудимого, характеризующегося
положительно, суд считает возможным назначить ему основное наказание по ст. 364
ч. 3 УК Украины ниже низшего предела, установленного в санкции указанной
ОСОБА_6: характер и степень общественной опасности совершенных
преступлений, данные о личности подсудимого, характеризующегося положительно.
Обстоятельств, отягчающих его наказание, судом не усматривается. К обстоятельствам,
смягчающим его наказание, суд относит факт признания подсудимым своей вины,
факт привлечения к уголовной ответственности впервые, возраст подсудимого,
являющегося пенсионером по возрасту, совершение преступлений в силу служебной
Принимая во внимание наличие обстоятельств,
смягчающих наказание подсудимого и существенно снижающих степень тяжести
совершенных ним преступлений, таких, как факт признания своей вины подсудимым,
привлечение к уголовной ответственности впервые, отсутствие материального
ущерба, причиненного преступлением, преклонный возраст подсудимого, являющегося
пенсионером по возрасту, совершение преступления в силу служебной зависимости,
с учетом личности подсудимого, характеризующегося положительно, суд считает возможным
его исправление и перевоспитание без изоляции от общества.
степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности
подсудимой, характеризующейся положительно.
Обстоятельств, отягчающих её наказание, судом не усматривается. К
обстоятельствам, смягчающим её наказание, суд относит факт признания подсудимой
своей вины, факт привлечения к уголовной ответственности впервые, совершение
преступлений в силу служебной зависимости.
Принимая во внимание наличие обстоятельств, смягчающих наказание
подсудимой и существенно снижающих степень тяжести совершенных нею
преступлений, таких, как факт признания своей вины подсудимой, привлечение к
уголовной ответственности впервые, отсутствие материального ущерба, причиненного
преступлением, совершение преступления в силу служебной зависимости, с учетом
личности подсудимой, характеризующейся положительно, суд считает возможным ее
исправление и перевоспитание без изоляции от общества.
Руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд,
ОСОБА_1 признать виновным и назначить основное наказание по ст.
364 ч. 3 УК Украины с применением ч. 1 ст. 69 УК Украины в виде трех лет шести
месяцев лишения свободы с лишением права занимать административно -
хозяйственные и организационно - распорядительные должности в
правоохранительных и контролирующих органах сроком на три года с конфискацией в
доход государства всего имущества, являющегося индивидуальной собственностью
осужденного, по ст. 366 ч. 2 УК Украины - к двум годам лишения свободы с
лишением права занимать административно - хозяйственные и организационно -
распорядительные должности в правоохранительных и контролирующих органах сроком
В силу ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений определить
окончательное наказание путем поглощения менее строгого наказания более строгим
в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с лишением права занимать
административно - хозяйственные и организационно - распорядительные должности в
правоохранительных и контролирующих органах сроком на три года с конфискацией в
доход государства всего имущества, являющегося индивидуальной собственностью
Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить без
изменений - подписка о невыезде.
ОСОБА_2 признать виновным и назначить основное наказание по ст.
364 ч. 3 УК Украины с применением ч. 1 ст. 69 УК Украины в виде трех лет
лишения свободы с лишением права занимать административно - хозяйственные и
организационно - распорядительные должности в правоохранительных и
контролирующих органах сроком на три года с конфискацией в доход государства
всего имущества, являющегося индивидуальной собственностью осужденного, по ст.
366 ч. 2 УК Украины - к двум годам лишения свободы с лишением права занимать
административно - хозяйственные и организационно - распорядительные должности в
правоохранительных и контролирующих органах сроком на два года.
В силу ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений определить окончательное
наказание путем поглощения менее строгого наказания более строгим в виде трех
лет лишения свободы с лишением права занимать административно - хозяйственные и
организационно - распорядительные должности в правоохранительных и
контролирующих органах сроком на три года с конфискацией в доход государства
всего имущества, являющегося индивидуальной собственностью осужденного
Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить без
изменений - подписка о невыезде.
ОСОБА_3 признать виновным и назначить основное наказание по ст.
364 ч. 3 УК Украины с применением ч. 1 ст. 69 УК Украины в виде трех лет
лишения свободы с лишением права занимать административно - хозяйственные и
организационно - распорядительные должности в правоохранительных и
контролирующих органах сроком на три года с конфискацией в доход государства
всего имущества, являющегося индивидуальной собственностью осужденного, по ст.
366 ч. 2 УК Украины - к двум годам лишения свободы с лишением права занимать
административно - хозяйственные и организационно - распорядительные должности в
правоохранительных и контролирующих органах сроком на два года.
В силу ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений определить
окончательное наказание путем поглощения менее строгого наказания более строгим
в виде трех лет лишения свободы с лишением права занимать административно -
хозяйственные и организационно - распорядительные должности в
правоохранительных и контролирующих органах сроком на три года с конфискацией в
доход государства всего имущества, являющегося индивидуальной собственностью
Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить без
изменений - подписка о невыезде.
ОСОБА_4 признать виновным и назначить основное наказание по ст.
364 ч. 3 УК Украины с применением ч. 1 ст. 69 УК Украины в виде трех лет
лишения свободы с лишением права занимать административно - хозяйственные и
организационно - распорядительные должности в правоохранительных и
контролирующих органах сроком на три года с конфискацией в доход государства
всего имущества, являющегося индивидуальной собственностью осужденного, по ст.
366 ч. 2 УК Украины - к двум годам лишения свободы с лишением права занимать
административно - хозяйственные и организационно - распорядительные должности в
правоохранительных и контролирующих органах сроком на два года.
В силу ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений определить
окончательное наказание путем поглощения менее строгого наказания более строгим
в виде трех лет лишения свободы с лишением права занимать административно -
хозяйственные и организационно - распорядительные должности в
правоохранительных и контролирующих органах сроком на три года с конфискацией в
доход государства всего имущества, являющегося индивидуальной собственностью осужденного
Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить без
изменений - подписка о невыезде.
ОСОБА_5 признать виновным и назначить основное наказание по ст.
364 ч. 3 УК Украины с применением ч. 1 ст. 69 УК Украины в виде трех лет
лишения свободы с лишением права занимать административно - хозяйственные и
организационно - распорядительные должности в правоохранительных и
контролирующих органах сроком на три года с конфискацией в доход государства
всего имущества, являющегося индивидуальной собственностью осужденного, по ст.
366 ч. 2 УК Украины - к двум годам лишения свободы с лишением права занимать
административно - хозяйственные и организационно - распорядительные должности в
правоохранительных и контролирующих органах сроком на два года.
В силу ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений определить
окончательное наказание путем поглощения менее строгого наказания более строгим
в виде трех лет лишения свободы с лишением права занимать административно -
хозяйственные и организационно - распорядительные должности в
правоохранительных и контролирующих органах сроком на три года с конфискацией в
доход государства всего имущества, являющегося индивидуальной собственностью
Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить без
изменений - подписка о невыезде.
ОСОБА_6 признать виновным и назначить наказание по ст. 364 ч. 2
УК Украины в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать
административно - хозяйственные и организационно - распорядительные должности в
правоохранительных и контролирующих органах сроком на три года, по ст. 366 ч. 2
УК Украины - к двум годам лишения свободы с лишением права занимать
административно - хозяйственные и организационно - распорядительные должности в
правоохранительных и контролирующих органах сроком на два года.
В силу ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений определить
окончательное наказание путем поглощения менее строгого наказания более строгим
в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать административно -
хозяйственные и организационно - распорядительные должности в
правоохранительных и контролирующих органах сроком на три года.
В силу ст. 75 УК Украины освободить осужденного от отбывания
назначенного настоящим приговором суда основного наказания, если он в течение
испытательного срока два года не совершит нового преступления и выполнит
возложенные на него обязанности.
В силу ст. 76 УК Украины возложить на осужденного следующие обязанности:
- не выезжать за пределы Украины на постоянное
проживание без разрешения органов уголовно - исполнительной системы;
- сообщать органам уголовно -
исполнительной системы об изменении местожительства, работы.
Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить без
изменений - подписка о невыезде.
ОСОБА_7признать виновной и назначить наказание по ст. 364 ч. 2 УК
Украины в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать
административно - хозяйственные и организационно - распорядительные должности в
правоохранительных и контролирующих органах сроком на три года, по ст. 366 ч. 2
УК Украины - к двум годам лишения свободы с лишением права занимать
административно - хозяйственные и организационно - распорядительные должности в
правоохранительных и контролирующих органах сроком на два года.
В силу ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений определить
окончательное наказание путем поглощения менее строгого наказания более строгим
в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать административно -
хозяйственные и организационно - распорядительные должности в
правоохранительных и контролирующих органах сроком на три года.
В силу ст. 75 УК Украины освободить осужденную от отбывания назначенного
настоящим приговором суда основного наказания, если она в течение испытательного
срока два года не совершит нового преступления и выполнит возложенные на неё
В силу ст. 76 УК Украины возложить на осужденную следующие обязанности:
- не выезжать за пределы Украины на
постоянное проживание без разрешения органов уголовно - исполнительной системы;
- сообщать органам уголовно -
исполнительной системы об изменении местожительства, работы.
Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить без
изменений - подписка о невыезде.
Взыскать с осужденного ОСОБА_1 в пользу НИИ ЭКЦ при УМВД Украины в
Херсонской области 861,12 грн. в счет оплаты стоимости проведенных экспертиз.
Взыскать с осужденного ОСОБА_2 в пользу НИИ ЭКЦ при УМВД Украины в
Херсонской области 861,12 грн. в счет оплаты стоимости проведенных экспертиз.
Взыскать с осужденного ОСОБА_3 в пользу НИИ ЭКЦ при УМВД Украины в
Херсонской области 861,12 грн. в счет оплаты стоимости проведенных экспертиз.
Взыскать с осужденного ОСОБА_4 в пользу НИИ ЭКЦ при УМВД Украины в
Херсонской области 861,12 грн. в счет оплаты стоимости проведенных экспертиз.
Взыскать с осужденного ОСОБА_5 в пользу НИИ ЭКЦ при УМВД Украины в
Херсонской области 861,12 грн. в счет оплаты стоимости проведенных экспертиз.
Взыскать с осужденного ОСОБА_6 в пользу НИИ ЭКЦ при УМВД Украины в
Херсонской области 861,12 грн. в счет оплаты стоимости проведенных экспертиз.
Взыскать с осужденной ОСОБА_7 в пользу НИИ ЭКЦ при УМВД Украины в
Херсонской области 861,12 грн. в счет оплаты стоимости проведенных экспертиз.
Вещественные доказательства, приобщенные к делу - хранить при деле.
На приговор может быть подана апелляция в течение 15 суток с момента его
провозглашения в апелляционный суд Херсонской области через Днепровский
районный суд г. Херсона.
Председательствующий судья Заболотный