Справа № 161/2214/15-к
Провадження № 1-кс/161/588/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 17 лютого 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури м. Луцька ОСОБА_3 , слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
12.02.2015 року слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 звернулася із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Зазначає, що 27.01.2015 року приблизно о 19 год. 22 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи з корисливих мотивів та керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном, під приводом купівлі набору тримачів через інтернет-ресурс ОЛХ, ввівши в оману ОСОБА_5 , перерахувавши грошові кошти з банківської карти останньої № НОМЕР_1 в сумі 10000 грн., чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму. 05.02.2015 року СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000326. Враховуючи те, що наданий час невідомо власника банківського рахунку (карти) на котрий (яку) було перераховано грошові кошти з карти потерпілої ОСОБА_5 , не встановлено в якому місці та ким здійснювалося зняття коштів, виникла необхідність звернутися до ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою надання інформації, що дасть змогу встановити особу правопорушника, а тому просить зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 та слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_6 , до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) зобов`язавши останнє забезпечити доступ слідчим до інформації, яка містить:

- рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 за період з 27.01.2015 року по 17.02.2015 року;

- відомості та повні анкетні дані особи, на банківський рахунок (карту) якого було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_5 , коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок, чи видавалась пластикова платіжна картка, рух коштів за період з 27.01.2015 року по 17.02.2015 року із зазначенням адреси зняття готівки;

- відео фотознімки особи/осіб, виконані в період із 27.01.2015 року по 17.02.2015 року засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та по рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів чи їх зняття;

- відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунків в системі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Тимчасовий доступ до документів та вилучення (проведення виїмки) провести до 17 березня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1