УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 486/1266/15-к
Провадження № 1-кс/486/162/2015
20 липня 2015 року Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором прокуратури м. Южноукраїнськ Миколаївської області ОСОБА_4 ,
ВСТАНОВИВ:
16.07.2015 року слідчий СВ Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Свої вимоги мотивує тим, що 07.02.2015 року до чергової частини Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа скоїла відносно нього шахрайські дії, а саме шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 9332 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що 05.02.2015 року близько 14.00 години ОСОБА_5 , користуючись мережею Інтернет, зайшов на сайт «OLX» та розмістив оголошення про продаж дивану вартістю 10000 гривень, з зазначенням номеру свого мобільного телефону. Через деякий час потерпілому на мобільний телефон зателефонували з невідомого номеру ( НОМЕР_1 ). Піднявши слухавку, ОСОБА_5 почув чоловічий голос, який не відрекомендувавшись, почав цікавитися оголошенням про продаж дивану. В ході спілкування зазначена особа виявила бажання придбати даний диван та попросила ОСОБА_5 вислати на мобільний номер з якого вона телефонувала номер його банківської карти, для перерахування грошей за диван, що і зробив ОСОБА_5 , при цьому покупець попередив, що гроші за диван перерахує у вечірній час. Цього ж дня на мобільний телефон потерпілого, зателефонував невідомий номер ( НОМЕР_2 ), піднявши слухавку потерпілий почув чоловіка, який відрекомендувався працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що на рахунку картки, що належить ОСОБА_5 знаходиться 1054 гривні, що було вірним, та, що на рахунок ОСОБА_5 корпоративним клієнтом було перераховано 9000 гривень, однак, щоб отримати їх потрібно направитись до терміналу та ввести код. Близько 18.00 години, ОСОБА_5 підійшов до терміналу, та йому знову зателефонував даний ніби-то працівник банку та почав говорити, що треба зробити та який код ввести. Ввівши код 9332, через декілька хвилин ОСОБА_5 отримав повідомлення про те, що з його рахунку було знято грошові кошти в сумі 9332 гривні. В той момент ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали. Отримавши чек після перерахування ОСОБА_6 побачив номер карткового рахунку на який ним було перераховано гроші, а саме № НОМЕР_3 , який, згідно даних терміналу зареєстрований на ОСОБА_7 .
Таким чином, в результаті вказаних неправомірних дій невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 9332 грн.
За даним фактом 07.02.2015 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження за № 0000116, правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.
Посилаючись на те, що встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом отримання інформації про власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на який було перераховано вищевказані грошові кошти, а також отримання інформації руху коштів з моменту перерахування потерпілим, а саме в період з 05.02.2015 року по 15.02.2015 року, яка в подальшому буде використана як доказ та, враховуючи неможливість іншими способами довести всі обставини зазначеного кримінального правопорушення, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення вказаних документів.
В судовому засіданні слідчий СВ Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 підтримала своє клопотання, просила його задовольнити.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що всі документи про власника банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та руху коштів з моменту перерахування потерпілим, а саме в період з 05.02.2015 року по 15.02.2015 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором прокуратури м. Южноукраїнськ Миколаївської області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до наступних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення:
- інформацію щодо клієнта платіжної картки № НОМЕР_3 (ПІБ, дата народження, місце мешкання та реєстрації);
- документи, що містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період з 05.02.2015 року по 15.02.2015 року;
- документи, що містять інформацію про рух грошових коштів та операції щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 в період з 05.02.2015 року по 15.02.2015 року;
- фото- та відеоматеріалів щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з карткового рахунку № НОМЕР_3 в період з 05.02.2015 року по 15.02.2015 року.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1