20.05.2015
Справа №642/3602/15-к
Провадження №1кс/642/1246/15
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

встановив:

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури міста Харкова, про тимчасовий доступ до документів щодо будівництва комплексу по управлінню комунальними відходами в м. Богодухів, а саме: пропозицію конкурсних торгів;установчі та дозвільні документи, відповідні ліцензії;штатний розклад, накази про призначення директора, головного інженера та головного бухгалтера;перелік машин, механізмів(договори оренди);договірну документацію (замовник, субпідрядні організації);журнали форми М-29, М-19;прибуткові накладні;подорожні листи;товаротранспортні накладні;документи щодо придбання та списання пального;накази про відрядження, авансові звіти;робочий проект, креслення,коригування по проекту;талони на вивіз землі, побутових відходів на відповідні полігони;документи щодо списання ТМЦ;акти виконаних робіт з додатками;акти прихованих робіт;відомості нарахування заробітної платні;сертифікати на будівельні матеріали;- розрахункові документи,що перебувають у володінні ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 (т. НОМЕР_2 ).

Як вбачається з наданих матеріалів, слідчим слідчого відділу ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000063 від 26.03.2015 за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.15, ч.3 ст.191 КК України. Відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за матеріалами, зібраними працівниками УДСБЕЗ ГУМВСУ в Х/о в ході розгляду висновку ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами здійснення моніторингу державних закупівель під час яких виявлено факти порушення законодавства у сфері закупівель з будівництва комплексу по управлінню комунальними відходами міста Богодухів, які були проведені ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що Мінекономрозвитку України, керуючись ч.2 ст.8 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель проведено моніторинг закупівель робіт з будівництва комплексу по управлінню комунальними відходами міста Богодухів, які були проведені ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатами якого складено відповідний висновок №3304-05/43831-06 від 17.12.2014.

В ході моніторингу виявлено наступне: при складанні документації конкурсних торгів Замовником не враховані вимоги п.2,3 ч.2 ст.22, абзацу 3 ч.2 ст.31 Закону України «Про здійснення державних закупівель», зміни до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», постанов КМУ від 21.11.2013 №842, від 23.04.2014 №117; порядок проведення процедури закупівлі не відповідає абзацу 3 ч.2 ст.31 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та ч.5 ст.40 цього ж Закону. Згідно висновків, ураховуючи зазначене, виконання зобов`язань за договором на закупівлю робіт з будівництва комплексу по управлінню комунальними відходами міста Богодухів, укладеного за результатами процедури закупівель, проведеної з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, може призвести до нераціонального та неефективного використання державних коштів, що не відповідатиме меті Закону та принципам, за якими мають здійснюватись державні закупівлі, закріпленими в ст.3 вказаного Закону.

Переможцем конкурсних торгів було визнано ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з яким було укладено відповідний договір.

Для встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та з метою проведення відповідних експертиз необхідно отримати документи ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо будівництва комплексу по управлінню комунальними відходами в м. Богодухів за період з 01.08.2014 по теперішній час, а саме:пропозицію конкурсних торгів;установчі та дозвільні документи, відповідні ліцензії;штатний розклад, накази про призначення директора, головного інженера та головного бухгалтера;перелік машин, механізмів(договори оренди);договірну документацію (замовник, субпідрядні організації);журнали форми М-29, М-19;прибуткові накладні;подорожні листи;товаротранспортні накладні;документи щодо придбання та списання пального;накази про відрядження, авансові звіти;робочий проект, креслення,коригування по проекту;талони на вивіз землі, побутових відходів на відповідні полігони;документи щодо списання ТМЦ;акти виконаних робіт з додатками;акти прихованих робіт;відомості нарахування заробітної платні;сертифікати на будівельні матеріали;розрахункові документи.

Згідно положень ст.98 КПК України Документи є речовими доказами, якщо зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, з метою встановлення істини по даному кримінальному провадженню, та враховуючи, що отриманні відомості, які містяться в оригіналах вказаних документів, можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Отримати вказані документи іншим шляхом не надається можливим, оскільки на адресу ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надіслано запит в порядку ст.93 КПК України, однак відповідь на вказаний запит не отримано.

Також необхідність отримання саме оригіналів документів обґрунтовується подальшим призначенням експертиз, як економічної так і почеркознавчої з метою встановлення кола посадових осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного правопорушення.

Представник ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечувала, мотивуючи тим, що клопотання не містять обґрунтованих доводів того, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Вилучення зазначених оригіналів документів, може вплинути на діяльність підприємства. Надати можливість ознайомитись та виготовити копії зазаначених докуметів ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не заперечує. Крім того сплинули строки розгляду клопотання про тимчасовий доступ, у звязку з чим представник ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " просили суд повернути прокурору зазаначене клопотання без розгляду.

Суд, вислухавши слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, представника ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо будівництва комплексу по управлінню комунальними відходами в м. Богодухів, а саме: пропозицію конкурсних торгів;установчі та дозвільні документи, відповідні ліцензії;штатний розклад, накази про призначення директора, головного інженера та головного бухгалтера;перелік машин, механізмів(договори оренди);договірну документацію (замовник, субпідрядні організації);журнали форми М-29, М-19;прибуткові накладні;подорожні листи;товаротранспортні накладні;документи щодо придбання та списання пального;накази про відрядження, авансові звіти;робочий проект, креслення,коригування по проекту;талони на вивіз землі, побутових відходів на відповідні полігони;документи щодо списання ТМЦ;акти виконаних робіт з додатками;акти прихованих робіт;відомості нарахування заробітної платні;сертифікати на будівельні матеріали; розрахункові документи,що перебувають у володінні ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

При цьому Слідчий суддя зазначає, що орган досудового розслідування порушує питання про вилучення речей і документів належним чином не обґрунтовуючи необхідність вилучення речей, а саме оригіналів документів, без зазначення підстав, з яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій таких документів.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України та підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

у х в а л и в :

Надати слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , або оперативним співробітниками за його дорученням, тимчасовий доступ до документів щодо будівництва комплексу по управлінню комунальними відходами в м.Богодухів, за період з 01.08.2014 по теперішній час, з можлівистю виготовлення та вилучення їх завірених копій, а саме:

· пропозицію конкурсних торгів;

· установчі та дозвільні документи, відповідні ліцензії;

· штатний розклад, накази про призначення директора, головного інженера та головного бухгалтера;

· перелік машин, механізмів(договори оренди);

· договірну документацію (замовник, субпідрядні організації);

· журнали форми М-29, М-19;

· прибуткові накладні;

· подорожні листи;

· товаротранспортні накладні;

· документи щодо придбання та списання пального;

· накази про відрядження, авансові звіти;

· робочий проект, креслення,коригування по проекту;

· талони на вивіз землі, побутових відходів на відповідні полігони;

· документи щодо списання ТМЦ;

· акти виконаних робіт з додатками;

· акти прихованих робіт;

· відомості нарахування заробітної платні;

· сертифікати на будівельні матеріали;

- розрахункові документи,

що перебувають у володінні ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1