Провадження № 1-кс/592/3732/14

УХВАЛА

про надання дозволу на обшук
02 грудня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання старшого слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення за місцем проживання ОСОБА_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004739 від 01.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку старшого слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що підставою для початку досудового розслідування відповідно до ст.214 КПК України виступив рапорт оперуповноваженого УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області ОСОБА_5 за фактом привласнення майна заступником начальника відділення ПАТ «Приватбанк» ОСОБА_4 , яка маючи умисел на заволодіння коштами банку протягом 2013-2014 років укладала кредитні договори за підробленими документами, а саме: паспортами, ідентифікаційними номерами, довідками про доходи виданими на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 Цілуйко ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та в подальшому переводила кредитні грошові кошти в готівку, шляхом фіктивних закупівель товарів за домовленістю з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_17 , який знімав грошові кошти із свого рахунку та передавав ОСОБА_4 на загальну суму 104 800грн. Відповідно до інформації Пенсійного фонду України в Сумській області вказані особи, на яких оформлювалися кредитні договори на підприємствах, згідно довідок про доходи не працювали.
Таким чином для належного виконання вимог ст. ст.9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винних осіб, необхідним є отримання та вивчення стороною обвинувачення документів, які стали підставою для укладення кредитних договорів та отримання грошових коштів: довідок про доходи, копії паспортів, ідентифікаційних номерів, квитанцій, чеків щодо зняття грошових коштів по укладеним кредитним договорам за підробленими документами на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 Цілуйко ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .
Виходячи з вище викладеного у слідства виникли підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , яка будучи заступником начальника відділення ПАТ «Приватбанк» маючи умисел на заволодіння грошовими банку, де працювала укладала кредитні договори за підробленими документами, а саме: паспортами, ідентифікаційними номерами, довідками про доходи виданими на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 Цілуйко ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та в подальшому переводила кредитні грошові кошти в готівку, шляхом фіктивних закупівель товарів за домовленістю з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_17 , який знімав грошові кошти із свого рахунку та передавав ОСОБА_4 на загальну суму 104 800грн. за період з 01.01.2013 року до 20.11.2014 року.
Враховуючи, що у перелічених документах міститься інформація, яка в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для з`ясування дійсних обставин кримінального правопорушення, а також вище зазначені документи мають доказове значення, із врахуванням того, що наразі існує загроза знищення вказаної документації, виникла необхідність отримання можливості їх вилучення та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вище вказаних документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила надати дозвіл на обшук.
Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні про проведення обшуку є матеріали, які свідчать, що за місцем проживання ОСОБА_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися документи, які стали підставою для укладення кредитних договорів та отримання грошових коштів, а саме: довідки про доходи, копії паспортів, ідентифікаційних номерів, печатки фіктивних підприємств, квитанції, чеків щодо зняття грошових коштів по укладеним кредитним договорам за підробленими документами на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 Цілуйко ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та документи, які свідчать про фіктивні закупівлі товарів та зняття грошових коштів (накладні, платіжні доручення, касові чеки, розрахункові квитанції, банківській виписки, товарні чеки з оплати товару, квитанції (акти) з оплати послуг, фіскальні чеки касового апарату та інших первинні документи) по укладеним кредитним договорам за підробленими документами на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 Цілуйко ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 за період з 01.01.2013 року до 20.11.2014 року.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
2. Мотиви застосування клопотання про надання дозволу на обшук у зв`язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.
3. Речі та документи для виявлення та вилучення яких проводиться обшук документи, які стали підставою для укладення кредитних договорів та отримання грошових коштів, а саме: довідки про доходи, копії паспортів, ідентифікаційних номерів, печатки фіктивних підприємств, квитанції, чеки щодо зняття грошових коштів по укладеним кредитним договорам за підробленими документами на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 Цілуйко ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та документи, які свідчать про фіктивні закупівлі товарів та зняття грошових коштів (накладні, платіжні доручення, касові чеки, розрахункові квитанції, банківській виписки, товарні чеки з оплати товару, квитанції (акти) з оплати послуг, фіскальні чеки касового апарату та інших первинні документи) по укладеним кредитним договорам за підробленими документами на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 Цілуйко ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 за період з 01.01.2013 року до 20.11.2014 року.

4. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.
5. Проведення обшуку доручити старшому слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Суддя ОСОБА_1