ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г.
30 августа 2011 года
Судья Жовтневого районного суда г.
Днепропетровска Шелестов К.А.,
рассмотрев представление следователя
СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в
Днепропетровской области ОСОБА_1,
согласованное с прокурором Жовтневого
района г. Днепропетровска, о разрешении
на проведение выемки документов в «ОТР
Следователь по согласованию с
прокурором обратился в суд с
представлением, в котором просит
разрешить проведение выемки
документов в «ОТР Банке».
В обоснование своего представления
следователь указывает на следующее.
22 февраля 2011 года, около 16:00 часов,
находясь возле дома №76 по ул.
Набережной Победы в г. Днепропетровске,
ОСОБА_2 передал ОСОБА_3 тех. паспорт, ген.
доверенность и ключи от автомобиля
НОМЕР_1, после чего получил от ОСОБА_3
денежные средства в размере 130000 грн.,
как плату за данный автомобиль. Однако
ОСОБА_2 осознавал, что не собирается
передавать ОСОБА_3 данный автомобиль, и,
путем обмана, под предлогом поездки в
командировку, уговорил ОСОБА_3 оставить
данный автомобиль в Днепропетровске.
После чего, получив денежные средства в
размере 130000грн., и переведя их по
электронному счету «Веб Мани»,
воспользовавшись вторым комплектом
ключей и ген. доверенностью в которую
он также был вписан, ОСОБА_2 скрылся, тем
самым причинив материальный ущерб
ОСОБА_3 на суму 130000грн., что составляет
свыше 250 необлагаемых налогом
минимумов доходов граждан и является
ущербом в крупном размере.
По данному факту СО Жовтневого РО ДГУ
ГУМВД Украины в Днепропетровской
области возбуждено уголовное дело
№63111219 по признакам состава
преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
Также в ходе досудебного следствия
установлено, 22 февраля 2011 года ОСОБА_2
по своему паспорту перевел данную
сумму в иностранную валюту, и по
электронному платежу «Веб
Мани»отправил данные деньги на
В ходе досудебного следствия возникла
необходимость произвести выемку у
«Павловско-Днепровского»управления
«ОТР Банка», расположенного на ул.
Павлова, 12 в г. Днепропетровске по
движению денежных средств, на
основании которых был произведен обмен
национальной валюты на иностранную, по
паспорту гражданина Украины ОСОБА_2,
ІНФОРМАЦІЯ_1, в период времени с 16:00 до
18:00 часов 22 февраля 2011 года, и в
последствии с переводом денежных
средств по электронной услуге «Веб
Рассмотрев материалы представления,
считаю, что представление следователя
подлежит удовлетворению, поскольку
материалы предоставленные
следователем дают достаточные
основания полагать, что указанные в
представлении документы необходимы
для установления истины по делу.
На основании изложенного,
руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О
банках и банковской деятельности», ст.
Провести у должностных лиц
«Павловско-Днепровского» управления
«ОТР Банка», расположенного на ул.
Павлова, 12 в г. Днепропетровске по
движению денежных средств, на
основании которых был произведен обмен
национальной валюты на иностранную, по
паспорту гражданина Украины ОСОБА_2,
ІНФОРМАЦІЯ_1, в период времени с 16:00 до
18:00 часов 22 февраля 2011 года, и в
последствии с переводом денежных
средств по электронной услуге «Веб
- распечатки операций по
движению денежных средств по паспорту
ОСОБА_2 в период времени с 16:00 до 18:00
часов 22 февраля 2011 года, с расшифровкой:
с указанием даты и суммы, куда
переводились денежные средства,
Выемку провести в десятидневный срок, с
момента вынесения постановления суда.
Судья