Номер провадження 1-кс/643/2020/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Московський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до інформації (в електронному, друкованому та запечатаному вигляді), що знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про про розрахунковий рахунок НОМЕР_1 на який в період з 27.08.2014 року було здійснено переказ грошових коштів, а саме інформації щодо особи зареєстрованій за цим розрахунковим рахунком (ПІБ, місце реєстрації, документ, що засвідчує особу та інше), а також інформацію про фізичну, юридичну адресу закладу чи банкомату, де саме було здійснено зняття вищезазначеної грошової суми,-
Слідчий СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 27.08.2014 року до Московського РВ надійшла заява гр. Уільсон де ОСОБА_4 , 1962 р.н., мешкає АДРЕСА_2 , про те, що 27.08.2014 року о 12.00 год. зателефонував невідомий (голосом сина) та повідомив, що з ним трапилось лихо та потрібно 2000 доларів США, таким чином гр. Уільсон де ОСОБА_4 знаходячись по АДРЕСА_3 на банківський рахунок № НОМЕР_1 переказала грошові кошти в сумі 8150 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що гр. Уілсон де ОСОБА_4 27.08.2014 року о 12.00 год. занходячись за місцем мешкання по АДРЕСА_2 , на міський номер телефону № НОМЕР_2 подзвонив невідомий, який голосом, схожим на голос сина, повідомив, що має неприємності та для вирішення проблем йому потрібно переказати 2000 доларів США на рахунок НОМЕР_1 , гр. Улсон де ОСОБА_4 погодилась, однак мала тільки 600 доларів США, після чого у відділені ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_4 , переказала грошові кошти в сумі 8160 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 нібито на ім`я ОСОБА_5 , через деякий час передзвонивши сину, останній повідомив, що з ним нічого не траплялось, матері він не дзвонив гроші не просив.
У зв`язку з чим для всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження за цим фактом, з`явилась необхідність з`ясувати обставини отримання вищезазначених коштів невідомою особою, виходячи з цього проведення подальших слідчих дій можливо, лише за умови отримання у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про розрахунковий рахунок НОМЕР_1 на який в період з 27.08.2014 року було здійснено переказ грошових коштів, а саме інформації щодо особи зареєстрованій за цим розрахунковим рахунком (ПІБ, місце реєстрації, документ, що засвідчує особу та інше), а також інформацію про фізичну, юридичну адресу закладу чи банкомату, де саме було здійснено зняття вищезазначеної грошової суми.
Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювальну законом таємницю.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

1. Клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.
2. Надати слідчому СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області
ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації (в електронному, друкованому та запечатаному вигляді), що знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про про розрахунковий рахунок НОМЕР_1 на який в період з 27.08.2014 року було здійснено переказ грошових коштів, а саме інформації щодо особи зареєстрованій за цим розрахунковим рахунком (ПІБ, місце реєстрації, документ, що засвідчує особу та інше), а також інформацію про фізичну, юридичну адресу закладу чи банкомату, де саме було здійснено зняття вищезазначеної грошової суми.
3.Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
4. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом 5 днів з дня її оголошення.
5. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1