У Х В А Л А
06.02.2015 Справа №607/1687/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ЛВ на ст. Тернопіль УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Тернопіль УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000259 від 23.12.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України, звернувся слідчий СВ ЛВ на ст. Тернопіль УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області 22.12.2014 р. у слідчий відділ ЛВ на станції Тернопіль УМВС України на Львівській залізниці скеровано матеріали перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом зловживання службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїми повноваженнями під час проведення ремонту автомобільної дороги державного значення Доманове (на Брест) - Ковель - Чернівці -Тереблече (на Бухарест) км 246+800 - км 259+549 (обхід м. Кременець).

Вказані матеріали досудового розслідування 23.12.2014 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000259, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України.

З метою забезпечення дотримання розумних строків при здійсненні досудового розслідування даного кримінального провадження, а також всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин можливого вчинення службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до первинних бухгалтерських та інших документів щодо виконання будівельних робіт за договором №34с від 12.07.2012, які стосуються фактично виконаних робіт TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ділянці дороги державного значення М19 Доманове (на Брест) - Ковель - Чернівці - Тереблече (на Бухарест) км 246+800 - км 259+549 (обхід м. Кременець) із можливістю їх подальшого вилучення, що знаходяться у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі:

- документації з конкурсних торгів з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення М19 Доманове (на Брест) -Ковель - Чернівці - Тереблече (на Бухарест) на ділянці км 246 + 800 - км 259 + 549 (обхід м. Кременець), у тому числі протоколи засідань комітету з конкурсних торгів та інші документи, пов`язані з проведенням процедури закупівель за державні кошти;

- установчих та реєстраційних документів;

- наказів про призначення керівників та службових осіб, що підписували договір №34с від 12.07.2012 та форми КБ-2в по вказаним роботам, їх посадові обов`язки;

- договору №34с від 12.07.2012 із усіма додатками, а також договорів (у випадку наявності таких), укладених з метою виконання умов договору №34с від 12.07.2012;

- дефектних актів обстеження автомобільної дороги державного значення М19 Доманове (на Брест) - Ковель - Чернівці - Тереблече (на Бухарест) на ділянці км 246 + 800 - км 259 + 549 (обхід м. Кременець);

- проектно-кошторисної документації з виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, у тому числі: зведених витрат, зведених кошторисних розрахунків, об`єктних та локальних кошторисних розрахунків, кошторисів на окремі види робіт, кошторисів на проектні та пошукові роботи, інших розрахунків витрат на будівництво, складених за встановленою формою, на основі яких визначена кошторисна вартість будівництва і договірна ціна;

- актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в по виконанню будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт за договором №34с від 12.07.2012, а також договорами (у випадку наявності таких), укладеними з метою виконання умов договору №34с від 12.07.2012, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3;

- підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту);

- документів, що підтверджують використання будівельних машин і механізмів (шляхових листів, відомостей роботи механізмів, товарно-транспортних накладних тощо) та витрат на перевезення будівельних матеріалів, які включені в підсумкові ресурсні відомості форми КБ-2в за весь період виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення М19 Доманове (на Брест) - Ковель - Чернівці - Тереблече (на Бухарест) на ділянці км 246 + 800 - км 259 + 549 (обхід м. Кременець);

- платіжних доручень про перерахування бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших субпідрядних організацій за виконані роботи, передбачені з договором №34с від 12.07.2012, а також договорами (у випадку наявності таких), укладеними з метою виконання умов договору №34с від 12.07.2012;

- головної книги за 2012 рік;

- первинних документи бухгалтерського обліку і фінансової звітності за 2012 рік (баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні тощо) щодо виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, за договором №34с від 12.07.2012, а також договорами (у випадку наявності таких), укладеними з метою виконання умов договору №34с від 12.07.2012;

- планів, кошторисів використання виділених державних коштів на 2012 рік.

Вказані документи можуть перебувати у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з тим, що згідно договору №34с від 12.07.2012, саме, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника ОСОБА_5 виступало виконавцем робіт з поточного (середнього) ремонту автомобільної дороги державного значення М19 Доманове (на Брест) - Ковель - Чернівці - Тереблече (на Бухарест) км 246+800 - км 259+549 (обхід м. Кременець) та зобов`язувалось виконати відповідні роботи до кінця липня 2012 року.

ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_6 (станом на час укладення) виступала Замовником робіт з поточного (середнього) ремонту автомобільної дороги державного значення М19 Доманове (на Брест) - Ковель - Чернівці -Тереблече (на Бухарест) км 246+800 - км 259+549 (обхід м. Кременець) та уповноважена була контролювати виконання робіт у строки, визначені договором, а також здійснювати технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконаних робіт.

Водночас, на підставі Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України, затвердженого спільним наказом ГоловКРУ України, МВСУ, СБУ та Генеральної прокуратури України від 19.10.2006 за № 346/1025/68/53, комісією, створеною згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.11.2014 № 68, проведено спільну перевірку обсягів виконаних ремонтно-будівельних робіт на вказаній ділянці дороги.

За результатами проведеної перевірки та контрольних обмірів фактично виконаних TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт з поточного (середнього) ремонту автомобільної дороги державного значення МІ9 Доманове (на Брест) - Ковель - Чернівці - Тереблече (на Бухарест) км 246+800 - км 259+549 (обхід м. Кременець), на відповідність актам форми КБ-2в: Акт № 1 за липень 2012 на суму 349 909,00 грн., Акт № 2 за липень 2012 на суму 1 850 000,00 грн., Акт № 3 за грудень 2012 на суму 500 000,00 грн., Акт № 4 за грудень 2012 на суму 980 000,00 грн., Акт б/н за 2012 на суму 22 607 546,00 гривень, встановлено факти невідповідності обсягів робіт, а саме:

- завищено установлення бордюрів бетонних по інших видах покриттів (Е27-34-2) на 86,3 м:

- завищено установлення бортових каменів бетонних (поребриків) при інших видах покриттів (Е27-34-2, PI8-29-1) на 74 м;

- завищено улаштування покриттів з дрібно розмірних фігурних елементів брукування (PI8-46-1) на 11,2 кв. м;

- завищено перекладання горловин люків люків трирядною кладкою (Р16-77-1) на 4 шт.;

- завищено улаштування щебеневої основи на 12 см (PI8-44-1), улаштування асфальтобетонних покриттів (Е27-55-3) на 2050,13 кв. м;

- не виконано улаштування при кромкових лотків з вібропресованих бетонних виробів (Е27-11-1 стосовно) обсягом 48,0 куб. м.

Окрім того, в ході проведення спільної перевірки та контрольних обмірів на відповідність актам форми КБ-2в Акт №1 за липень 2012 на суму 349 909,00 грн., Акт №2 за липень 2012 на суму 1 850 000,00 грн., Акт №3 за грудень 2012 на суму 500 000,00 грн., Акт №4 за грудень 2012 на суму 980 000,00 грн., Акт б/н за 2012 на суму 22 607 546,00 грн., TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зменшено вартість виконаних в 2012 робіт з поточного (середнього) ремонту автомобільної дороги державного значення МІ9 Доманове (на Брест) - Ковель - Чернівці - Тереблече (на Бухарест) км 246+800 - км 259+549 (обхід м. Кременець) на суму 1 234 137,00 грн. (22 607 546,00 -21 373 409,00).

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що первинні бухгалтерські та інші документи щодо виконання будівельних робіт за договором №34с від 12.07.2012, мають важливе значення для всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин можливого вчинення кримінального правопорушення, а саме, зловживання службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїми повноваженнями під час проведення ремонту автомобільної дороги державного значення Доманове (на Брест) - Ковель - Чернівці - Тереблече (на Бухарест) км 246+800 - км 259+549 (обхід м. Кременець), необхідні для призначення та проведення судової будівельно-технічної експертизи, а відомості, що містяться у згаданих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та не становлять охоронюваної законом таємниці, а тому, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ ЛВ на ст. Тернопіль УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору у кримінальному провадженні - прокурору відділу нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 та слідчому слідчого відділу ЛВ на станції Тернопіль УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до первинних бухгалтерських та інших документів щодо виконання будівельних робіт за договором №34с від 12.07.2012, які стосуються фактично виконаних робіт TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ділянці дороги державного значення МІ9 Доманове (на Брест) - Ковель - Чернівці - Тереблече (на Бухарест) км 246+800 - км 259+549 (обхід м. Кременець) із можливістю їх подальшого вилучення, що знаходяться у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі:

- документації з конкурсних торгів з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення МІ9 Доманове (на Брест) - Ковель - Чернівці - Тереблече (на Бухарест) на ділянці км 246 + 800 - км 259 + 549 (обхід м. Кременець), у тому числі протоколів засідань комітету з конкурсних торгів та інших документів, пов`язаних з проведенням процедури закупівель за державні кошти (копії, завірені у встановленому порядку);

- установчих та реєстраційних документів (копії, завірені у встановленому порядку);

наказів про призначення керівників та службових осіб, що підписували договір №34с від 12.07.2012 та форми КБ-2в по вказаним роботам, їх посадових обов`язків (копії, завірені у встановленому порядку);

- договору №34с від 12.07.2012 із усіма додатками, а також договорів (у випадку наявності таких), укладених з метою виконання умов договору №34с від 12.07.2012 (оригінали);

- дефектних актів обстеження автомобільної дороги державного значення МІ9 Доманове (на Брест) - Ковель - Чернівці - Тереблече (на Бухарест) на ділянці км 246 + 800 - км 259 + 549 (обхід м. Кременець) (оригінали);

- проектно-кошторисної документації з виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, у тому числі: зведених витрат, зведених кошторисних розрахунків, об`єктних та локальних кошторисних розрахунків, кошторисів на окремі види робіт, кошторисів на проектні та пошукові роботи, інших розрахунків витрат на будівництво, складених за встановленою формою, на основі" яких визначена кошторисна вартість будівництва і договірна ціна (копії, завірені у встановленому порядку);

- актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в по виконанню будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт за договором №34с від 12.07.2012, а також договорами (у випадку наявності таких), укладеними з метою виконання умов договору №34с від 12.07.2012, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 (оригінали);

- підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту) (оригінали);

- документів, що підтверджують використання будівельних машин і механізмів (шляхових листів, відомостей роботи механізмів, товарно-транспортних накладних тощо) та витрат на перевезення будівельних матеріалів, які включені в підсумкові ресурсні відомості форми КБ-2в за весь період виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення МІ9 Доманове (на Брест) - Ковель - Чернівці - Тереблече (на Бухарест) на ділянці км 246 + 800 - км 259 + 549 (обхід м. Кременець);

- платіжних доручень про перерахування бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших субпідрядних організацій за виконані роботи, передбачені договором №34с від 12.07.2012, а також договорами (у випадку наявності таких), укладеними з метою виконання умов договору №34с від 12.07.2012 (оригінали);

- головної книги за 2012 рік;

- первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності за 2012 рік (баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні тощо) щодо виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, за договором №34с від 12.07.2012, а також договорами (у випадку наявності таких), укладеними з метою виконання умов договору №34с від 12.07.2012 (оригінали);

- планів, кошторисів використання виділених державних коштів на 2012 рік.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1