Справа№ 524/2930/14-к
УХВАЛА

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.02.14 року між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було украдено договір еквайрінгу № 2014/ТЕ/327-001, згідно якого в офісі ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , було встановлено торговий термінал № 2392620 (електронний термінал, призначений для виконання процедури авторизації та формування чеку за операцією із застосуванням платіжної картки).
За період часу з 26.02.14 року по 12.03.14 року через зазначений термінал, переважно у вечірній та нічний час, було здійснено 2630 операцій, з яких 676 пройшли успішно, та здійсненні на загальну суму 3 409 336, 85 грн. Емітентами платіжних карток виявились банки Китаю, Сполучених Штатів Америки, Тайваню тощо.
Станом на 12.03.14 року клієнтом ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через касу відділення по чекам отримано коштів в сумі 1 617 150, 00 грн., а саме: 28.02.14 року 23 200, 00 грн., 03.03.14 року 425 000, 00 грн., 04.03.14 року - 193 600, 00 грн., 07.03.14 року 975 350, 00 грн.
Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: матеріалів справи за договором еквайрінгу № 2014/ТЕ/327-001; чеків сформованих терміналом № 2392620, по яким клієнтом ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були отримані грошові кошти з моменту укладення договору еквайрінгу, та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим просив суд надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 до банківських документів, а саме: матеріалів справи за договором еквайрінгу № 2014/ТЕ/327-001; чеків сформованих терміналом № 2392620, по яким клієнтом ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були отримані грошові кошти з моменту укладення договору еквайрінгу, з метою ознайомлення з ними та отримання завірених копій, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПО - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 .
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання , приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню особи яка його скоїла.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час не можливо.
Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому або електронному носії інформації.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163-165, 166 ,309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Надати старшому слідчому СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області лейтенант міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: матеріалів справи за договором еквайрінгу № 2014/ТЕ/327-001; чеків сформованих терміналом № 2392620, по яким клієнтом ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були отримані грошові кошти з моменту укладення договору еквайрінгу, з метою ознайомлення з ними та отримання завірених копій, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПО - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали визначити до 06.05.2014 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя