Провадження № 1-кс/734/61/14 Справа № 734/1084/14
У х в а л а
іменем України

29 квітня 2014 року

слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 0000964 від 23.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з старшим прокурором прокуратури Козелецького району Чернігівської області звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000964 від 23.10.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 23.10.2013 року невідома особа з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 9000 гривень, чим завдала останньому матеріального збитку.

За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудового розслідувань за №0000964 від 23.10.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана в якості свідка ОСОБА_5 дала показання, що з метою продажу корови, вона надала оголошення на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, 23.10.2013 року до гр. ОСОБА_5 зателефонувала невідома жінка та виявила бажання придбати корову та повідомила, що перерахує грошові кошти в сумі 12000 гривень.

З метою отримання грошових коштів ОСОБА_5 надала номер своєї кредитної картки, але через деякий час до неї зателефонувала інша жінка, яка представилася працівником банку, та повідомила, що переказ коштів на цю картку неможливий і попросила надати іншу. Вже після цього ОСОБА_5 надала номер кредитної картки свого чоловіка, ОСОБА_4 , і від невідомої жінки, яка перед цим представилася працівником банку, дізналася що для отримання грошей на цю картку необхідно провести деякі операції біля банкомату.

Близько 19.00 години ОСОБА_5 знаходилася біля банкомату, що розташований в АДРЕСА_1 , та розмовляла по мобільному телефону з особою, яка раніше представилася працівником банку.Невідома особа повідомила, що їй потрібно натискати в банкоматі. В результаті за вказівками невідомоїгр. ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 9000 гривень з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , яка належить її чоловіку.

Коли гр. ОСОБА_5 зрозуміла, що перерахувала грошові кошти незнайомій особі, то вона намагалася їй зателефонувати, але згодом телефон був вимкнений.

Під час досудового розслідування встановлено, що гр. Голівець здійснювала перерахування коштів із банківської картки чоловіка № НОМЕР_1 , що зареєстрована в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слухаючи невідому особу в телефонній розмові гр. ОСОБА_5 не усвідомлювала, що перераховує свої кошти невідомій особі. Тобто дана особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківської картки її чоловіка у розмірі 9000 гривень.

Для всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо руху грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 23.10.2014 року, що зареєстрована в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ОСОБА_4 , а також існує необхідність в отриманні відомостей про номер рахунку на який здійснено транзакцію з картки ОСОБА_4 та відомостей про особу на яку зареєстровано даний рахунок, зокремакопію заяви особи на отримання цієї картки яку вона надавала при її отриманні та копію паспорту цієї особи, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунку, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією про осіб які знімали готівку з даного рахунку, в період 23.10.2013 року по день надходження ухвали, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 .Отримані документи в установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Дані матеріали містять банківську таємницю, згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця та конфіденційна інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Отримані документи в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий клопотання підтримав та в обґрунтування послались на доводи наведені в клопотанні.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та речей які містять інформацію по кримінальному провадженню № 0000964 від 23.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 , а саме:

- Відомості про рух грошових коштів 23.10.2013 року з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

- Відомості про банківську картку, на яку були перераховані кошти 23.10.2013 року з картки № НОМЕР_1 , копію заяви особи на отримання цієї картки яку вона надавала при її отриманні та копію паспорту цієї особи, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунку, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією про осіб, які знімали готівку з даного рахунку, в період 23.10.2013 року по день надходження ухвали, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому в АДРЕСА_2 ,та можливість вилучення таких документів слідчому СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: