Справа № 584/1024/14-к
Провадження № 1-кс/584/116/14
УХВАЛА
20.10.2014 року м. Путивль
ВСТАНОВИВ :
Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий мотивує тим, що в ході досудового розслідування з`ясовано, що після повідомлення потерпілою ОСОБА_4 по телефону особі, яка назвалась співробітником служби безпеки банку даних про банківські рахунки, з її кредитної картки № НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти в сумі 1922,94 грн.
Оскільки інформація щодо руху грошових коштів по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_1 на момент вчинення злочину та дані про особу власника рахуну, на який були переказані гроші потерпілої, є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин шахрайства, просив зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ до таких документів та речей.
В силу ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття без поважних причин представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання з мотивів, аналогічних викладених у ньому, прихожу до висновку про задоволення клопотання виходячи з наступних міркувань.
За змістом ч.ч. 1, 2 ст. 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Надані матеріали дають достатні підстави вважати, що було вчинено злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України.
При цьому, з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 06.10.2014 року та виписки з її рахунку вбачається, що після повідомлення потерпілою ОСОБА_4 по телефону особі, яка назвалась співробітником служби безпеки банку даних про банківські рахунки, з її кредитної картки № НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти в сумі 1922,94 грн.
Інформація щодо руху коштів по рахунку потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_1 на момент вчинення злочину, інформація щодо рахунку, на який було здійснено перерахунок грошей з рахунку потерпілої, а також володільця цього рахунку, відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,
УХВАЛИВ :
1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 , зобов`язавши це товариство надати слідчому СВ Путивльського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 можливість ознайомитись та вилучити у друкованому й електронному вигляді документи, які містять інформацію про: рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за 04.10.2014 року, банківський рахунок, на який було здійснено перерахунок коштів з рахунку потерпілої ОСОБА_4 і анкетні дані особи - володільця цього карткового рахунку.
2. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та дії до 19 листопада 2014 року.

Слідчий суддя: підпис

Копія вірна

Слідчий суддя

Путивльського районного суду ОСОБА_1