справа № 361/7545/14-к
провадження № 1-кс/361/1108/14
У Х В А Л А

19 вересня 2014 року. м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Броварського МВ (з обслуговування м. Бровари та Броварського району) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002827 від 14.08.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України

В С Т А Н О В И В :

18 вересня 2014 року слідчий СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням, посилаючись на те, що в ході досудового розслідування встановлено наступне.
11.08.2008 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою оформлення кредиту звернувся до відділення № НОМЕР_1 філії ВАТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Для оформлення кредиту ОСОБА_4 надав довідку про прибуток № 10/08-08 від 04.08.2008, згідно якої останній працює на посаді майстра в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 та що йому в період з січня по червень 2008 року нараховано сукупний дохід в сумі 43200, 00 гривень.
11.08.2008 між Відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі начальника відділення № НОМЕР_1 філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 Губенка ОСОБА_5 , який діяв на підставі довіреності № 1-11-5209 від 16.04.2008 і ОСОБА_4 укладено кредитний договір № 415/П/27/2008-840.
На виконання зобов`язань за кредитним договором Банк, у приміщенні відділення № НОМЕР_1 філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , видав, а позичальник ОСОБА_4 , відповідно до Заяви на видачу готівки № 808 від 11.08.2008 отримав грошові кошти в сумі 199000 доларів США.
З дати отримання кредиту ОСОБА_4 не сплатив жодного платежу на погашення кредитної заборгованості та сума боргу становить 2968661 гривню.
Допитаний як свідок у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , показав, що приблизно у 2008 році до нього звернувся його знайомий на ім`я ОСОБА_6 та запропонував оформити кредит на покупку землі в с. Богданівка Броварського району Київської області. Костянтин повідомив йому, що жодних проблем з кредитом не буде, оскільки інші люди будуть сплачувати грошові кошти за кредит. Через деякий час невідомі йому особи передали повний пакет документів, які необхідно подавати до банку для оформлення кредиту, серед яких була довідка про те, що він ніби-то працює на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Особисто він на даному підприємстві не працював, директора підприємства він не знає та ніколи не бачив. На підставі даних документів ним було отримано кредит в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Допитаний як свідок у кримінальному провадженні ОСОБА_7 показав, що приблизно у 2007-2008 роках працював на посаді директора на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На вказаному підприємстві також працював ОСОБА_4 на посаді майстра. Довідку про доходи на останньому він видавав, особисто підписував та завірив її печаткою.
Відповідно до інформації отриманої в ІНФОРМАЦІЯ_6 Зубро ОСОБА_8 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не працював.
03.09.2014 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено запит на отримання оригіналів документів, згідно яких ОСОБА_4 працював на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
15.09.2014 отримано відповідь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що Банк погоджується розкрити банківську таємницю з обслуговування кредиту ОСОБА_4 за умови отримання відповідного рішення суду.
За доводами слідчого, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у вивченні документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме оригіналу довідки про прибуток № 10/08-08 від 04.08.2008 та належним чином завірених копій документів кредитної справи ОСОБА_4 , яка сформована в результаті укладення кредитного договору № 415/П/27/2008-840, які знаходяться у розпорядженні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , для ознайомлення з ними, долучення до матеріалів кримінального провадження та прийняття законного процесуального рішення у вищевказаному кримінальному провадженні.
Як пояснила слідчий, в матеріалах досудового розслідування у кримінальному провадженні вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно оригіналу довідки про прибуток № 10/08-08 від 04.08.2008, згідно якої останній працює на посаді майстра в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та належним чином завірених копій документів кредитної справи ОСОБА_4 . мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто можливість ознайомитися з нею та вилучити оригінал довідки про прибуток № 10/08-08 від 04.08.2008, згідно якої останній працює на посаді майстра в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та належним чином завірені копії документів кредитної справи ОСОБА_4 , з метою встановлення відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення.
Вказані документи знаходяться у посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
15.09.14 призначено судово почеркознавчу експертизу, об`єктом дослідження якої є довідка про прибуток № 10/08-08 від 04.08.2008, згідно якої останній працює на посаді майстра в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку останній подав до посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у наданні та вилученні оригіналу довідки про прибуток № 10/08-08 від 04.08.2008, згідно якої останній працює на посаді майстра в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для проведення судово-почеркознавчої експертизи, з метою ідентифікації почерку, підпису особи у вказаній вище довідці та встановлення ознак підробки вказаного документу.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» до суду не з`явився, про виклик повідомлений електронною поштою.
Вислухавши доводи слідчого, яка підтримала клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та відповідність його вимогам ст.160, ч.2 ст. 163 КПК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини по справі та належної кваліфікації кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Оскільки, згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів не можливо.
На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, на вилучення останніх з метою отримання доступу до них для їх опрацювання та прийняття відповідних процесуальних рішень та усунення загрози зміни або знищення вищезазначених документів.
Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Броварського МВ (з обслуговування м. Бровари та Броварського району) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ПАТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
- оригіналу довідки про прибуток № 10/08-08 від 04.08.2008;
- належним чином завірених копій усіх документів, що знаходяться у матеріалах кредитної справи ОСОБА_4 .
На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження слідчому СВ Броварського МВ (з обслуговування м. Бровари та Броварського району) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 можливість вилучити оригінал довідки про прибуток № 10/08-08 від 04.08.2008 та належним чином завірені копії усіх документів, що знаходяться у матеріалах кредитної справи ОСОБА_4 .
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала виготовлена в двох примірниках та двох копіях.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1