У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.12.2012 Справа №1915/19842/2012

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

слідчого судді Базана Л.Т.

з участю секретаря Пилипець О.І.

прокурора Нестера М.

розглянувши клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу речей і документів, а саме : інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, а також документів, які підтверджують отримання грошових коштів, які зберігаються у приміщенні ПАТ «Фольксбанк» (м. Львів, вул. Грабовського, 11, МФО 338783), та можливість їх вилучити, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 20 листопада 2012 року до ЄРДР за № 0000002, -

в с т а н о в и в:

Органами досудового слідства встановлено, що В період з серпня по жовтень 2012 року ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, знаючи про важке матеріальне становище ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, користуючись їх уразливим станом, здійснив вербування з метою їх виїзду за кордон для проведення операції по вилученню в них внутрішніх органів, а саме нирки, пообіцявши їм матеріальну винагороду в сумі 10 000 доларів США кожному.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 за здійсненням ним вербування осіб з числа жителів Тернопільської та Одеської областей з метою їх виїзду за кордон для проведення операції по вилученню в них внутрішніх органів, за допомогою банківської системи грошових переказів «Лідер», в приміщенні Чортківського віділення ПАТ «Фольксбанк» отримував від невстановленої особи на імя ОСОБА_9 грошові перекази з Ізраїлю.

Окрім цього, в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, за адресою: с. Шманьківці Чортківського району Тернопільської області, були вилучені заявки на видачу готівки №734336 від 19.10.2012 р. на суму 900 євро, №6560 від 01.11.2012 р. на суму 1 200 доларів США та заяви на одержання вказаних переказів. Згідно вищенаведених заявок ОСОБА_2 з розрахункового рахунку №0006, по якому здійснюється виплата переказів по системі «Лідер» ПАТ «Фольксбанк», отримав грошові кошти на вказані суми.

28 листопада 2012 року слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_10 за погодженням старшого прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_11 звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку №0006, по якому здійснювалась виплата переказів по системі «Лідер» ПАТ «Фольксбанк» ОСОБА_2 з розшифровкою контрагентів, а також документів (заявок на видачу готівки та заяв на одержання грошових переказів), які підтверджують отримання ОСОБА_2 грошових коштів за період з 01 січня 2011 року по 30 жовтня 2012 року, які зберігаються у приміщенні ПАТ «Фольксбанк» (м. Львів, вул. Грабовського, 11, МФО 338783), та можливість їх вилучити.

Клопотання мотивується тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що заявки на видачу готівки, заяви на одержання грошових переказів ОСОБА_2, а також інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку №0006 по якому здійснюється виплата переказів по системі «Лідер» ПАТ «Фольксбанк», мають суттєве значення для підтвердження причетності ОСОБА_2 до отримання грошової винагороди від ОСОБА_9 за здійснення ним вербування осіб з числа жителів Тернопільської та Одеської областей з метою їх виїзду за кордон для проведення операції по вилученню в них внутрішніх органів, і необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

У судове засідання не з»явилась особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи.

У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження прокурора Нестера М., слідчого Серединську І.А., які підтримали клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування здобуто дані про необхідність надання тимчасового доступу до інформації, про рух коштів по розрахунковому рахунку №0006, по якому здійснювалась виплата переказів по системі «Лідер» ПАТ «Фольксбанк» ОСОБА_2 з розшифровкою контрагентів, а також документів (заявок на видачу готівки та заяв на одержання грошових переказів), які підтверджують отримання ОСОБА_2 грошових коштів за період з 01 січня 2011 року по 30 жовтня 2012 року, які зберігаються у приміщенні ПАТ «Фольксбанк» (м. Львів, вул. Грабовського, 11, МФО 338783), та можливість їх вилучення, дослідження яких в подальшому матиме вагоме значення для встановлення істини у справі.

На підставі наведеного, керуючись ст..ст.160,163-166 КПК України, суд,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації, про рух коштів по розрахунковому рахунку №0006, по якому здійснювалась виплата переказів по системі «Лідер» ПАТ «Фольксбанк» ОСОБА_2 з розшифровкою контрагентів, а також документів (заявок на видачу готівки та заяв на одержання грошових переказів), які підтверджують отримання ОСОБА_2 грошових коштів за період з 01 січня 2011 року по 30 жовтня 2012 року, які зберігаються у приміщенні ПАТ «Фольксбанк» (м. Львів, вул. Грабовського, 11, МФО 338783), та можливість їх вилучення в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 20 листопада 2012 року до ЄРДР за № 0000002.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд , за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду ОСОБА_12