Справа №: 272/34/15-к
Провадження № 1-кс/272/3/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 січня 2015 року
Андрушівський районний суд Житомирської області в складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю слідчого ОСОБА_3
встановив:
19 січня 2015 року до Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області капітана міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів та розкриття банківської таємниці.
Згідно клопотання 15 січня 2015 року невстановлена особа,використовуючи електронно-обчислювальну техніку здійснила електронні платежі з карткового рахунку № НОМЕР_1 громадянки ОСОБА_5 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволодівши грошовими коштами у сумі 170000 грн.В ході розслідування,встановлено,що особа причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення,використовувала банківську картку громадянки ОСОБА_5 , інформація щодо якої зберігалась та оброблялась в автоматизованих системах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ввівши їх в оману задала необхідну для заволодіння грошовими коштами команду та як наслідок налагодила систему так, щоб вона функціонувала в режимі, який би забезпечив винному або іншим особам незаконне отримання грошових коштів, що призвело до несанкціонованого доступу та відповідно здійснення електронних платежів з банківського рахунку № НОМЕР_1 облікованим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за громадянкою ОСОБА_5 .
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації,яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ),розкрити банківську з метою отримання наступної інформації :
- про особу, на яку зареєстрований банківський рахунок (картки) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаного банківського рахунку (картки) (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 31.08.2014 року по час надання інформації,
- інформації,чи не здійснювались заходи щодо виготовлення дублікату банківської картки
- про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (картки) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію
- відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаного вище банківського рахунку (картки) за період часу з 00 год. 00 хв. 31.08.2014 року по час надання інформації.
Слідчий зазначає,що іншим способом не можливо отримати вказану інформацію та надана інформація в подальшому буде використана в якості доказів в кримінальному провадженні. Окрім цього, вказане клопотання необхідно розглянути за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » викликався,т.я. суд прийшов до висновку про необхідність негайного розгляду клопотання без виклику представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважаю, що є достатні підстави надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ),розкрити банківську з метою з метою отримання наступної інформації : - про особу, на яку зареєстрований банківський рахунок (картки) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаного банківського рахунку (картки) (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 31.08.2014 року по час надання інформації,
- інформації,чи не здійснювались заходи щодо виготовлення дублікату банківської картки
- про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (картки) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію
- відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаного вище банківського рахунку (картки) за період часу з 00 год. 00 хв. 31.08.2014 року по час надання інформації.
В ході судового засідання слідчий довів,що іншим шляхом отримати цю інформацію неможливо;відомості,які містяться в банківських документах можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини,які слідчий передбачає довести за допомогою відомостей,які містяться в банківських документах - неможливо.
Керуючись п.п.17,24 ст. 11 Закону України «Про міліцію»,ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000,ст.ст. 159, 160, 162 п. 7,163,164,165 КПК України,-
ухвалив :
1.Клопотання задовольнити.
2.Надати слідчому СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ),розкрити банківську з метою отримання наступної інформації :
- про особу, на яку зареєстрований банківський рахунок (картки) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаного банківського рахунку (картки) (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 31.08.2014 року по час надання інформації,
- інформації,чи не здійснювались заходи щодо виготовлення дублікату банківської картки
- про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (картки) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію
- відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаного вище банківського рахунку (картки) за період часу з 00 год. 00 хв. 31.08.2014 року по час надання інформації.
3.Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ),створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів,надати слідчому СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області капітану міліції ОСОБА_3 належним чином завірені копії документів,в тому числі на електронному носії,що відображають наступну інформацію:
- про особу, на яку зареєстрований банківський рахунок (картки) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаного банківського рахунку (картки) (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 31.08.2014 року по час надання інформації,
- інформації,чи не здійснювались заходи щодо виготовлення дублікату банківської картки
- про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (картки) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію
- відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаного вище банківського рахунку (картки) за період часу з 00 год. 00 хв. 31.08.2014 року по час надання інформації.
4. Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її ухвалення та підлягає негайному виконанню після її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1