У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.04.2014 Справа №607/5956/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погодженим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0001011 звернулася слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 .
В судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився із не відомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, у Тернопільський МВ УМВС України в Тернопільській області надійшло звернення працівників СБУ в Тернопільській області, про те, що посадові особи філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 . неналежно виконуючи свої службові обов`язки, видали кредит, чим спричинили матеріальну шкоду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Правова кваліфікація кримінального правопорушення службова недбалість, передбачена ч.1 ст. 190 КК України.
За даним фактом 14 квітня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0001011, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що у період часу з 08.04.2014 року по 09.04.2014 року ОСОБА_6 було розміщено оголошення у системі Інтернет на сайті «Сландо» про продаж дитячої коляски. В оголошені було вказано: «Продаю дитячу коляску « ОСОБА_7 » за ціною і 800 гри., також в оголошенні була додана фотографія коляски та контактний телефон ОСОБА_8 . тел. НОМЕР_1 ». 11.04.2014 року до ОСОБА_8 зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_9 , та повідомив про те, що він зацікавився даним оголошенням та хоче придбати коляску. Після чого ОСОБА_8 дала контактний телефон ОСОБА_6 і попросила зв`язатися з ним. ОСОБА_10 зателефонував до ОСОБА_6 з мобільного телефона НОМЕР_2 , повідомив, що він хоче придбати дану коляску та запитав чи є ОСОБА_6 карточка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки він може перерахувати грошові кошти за коляску на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_6 повідомив, номер своє банківської картки - НОМЕР_3 . ОСОБА_10 сказав ОСОБА_6 , що він сьогодні перерахує йому грошові кошти, а коляску забере через декілька днів. Приблизно через годину часу до ОСОБА_6 знову зателефонував ОСОБА_10 і повідомив, що він не може здійснити операцію по перерахунку коштів і попросив ОСОБА_6 підійти до банкомату, на що він погодився. Приблизно через годину часу ОСОБА_6 знаходився біля терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , передзвонив ОСОБА_11 . Останній ОСОБА_6 повідомив, що потрібно зайти у меню банкомату, тому що йому треба буде одразу зняти грошові кошти із карточки, адже лише після цього буде вважатися, що операція закінчена. ОСОБА_6 підійшов до банкомату, вставив карточку у банкомат, і повідомив про це ОСОБА_11 , на що останній сказав, що буде говорити йому що нажимати. ОСОБА_6 , здійснюючи вказівки ОСОБА_12 , щось запідозрив і запитав, що відбувається, ажде на його думку він перераховує грошові кошти, на що останній відповів, що все так має бути, попросив ввести код « 5555» та повідомив, що ОСОБА_6 прийде смс повідомлення, про те що грошові кошти перераховані. ОСОБА_6 так і зробив. ОСОБА_10 повідомив, що на даний час іде транз-акція і потрібно зачекати декілька хвилин і вибив. ОСОБА_6 зачекав приблизно 15 хв. біля банкомату і до нього зателефонували працівники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитали, чи він перераховував грошові кошти, чи знає дану особу і продиктували його фамілію, ім`я (яке ОСОБА_6 пригадати не може). ОСОБА_6 повідомив, працівникам банку, що він не знає такої особи, на що йому повідомили, що потрібно написати заяву у будь-якому відділені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , необхідна для підтвердження факту незаконного перерахунку коштів та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до даної інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , та можливість її вилучити.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погодженим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 08.04.2014 року по 15 квітня 2014 року, з можливістю виготовити належним чином завірені копії.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1