Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/358/15-к
У Х В А Л А

24.03.2015 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 .

За участю сторони кримінального провадження прокурора прокуратури Гайворонського району Кіровоградської області ОСОБА_2 ,

Слідчого СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 ,

при секретарі ОСОБА_4

розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Гайворонського району ОСОБА_2 по кримінальному провадженню за №0000007 від 06.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню № 0000007 від 06.01.2015, в якому зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів: особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаного рахунку, документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 про надходження та зняття коштів з 26.12.2014 по даний час на момент винесення ухвали судом, а також зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період з 26.12.2014 по даний час на момент винесення ухвали судом.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора прокуратури Гайворонського району Кіровоградській області ОСОБА_2 слідчого СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 ,-

В С ТА Н О В И В :
26.12.2014 року гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 житель АДРЕСА_2 перерахував грошові кошти в сумі 2312 грн. на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 за купівлю кутового дивану, але станом на 06.01.2015 рік кутовий диван гр. ОСОБА_5 так і не доставили чим спричинила матеріального збитку на вище зазначену суму.

В ході досудового розслідування був допитаний ОСОБА_5 , який пояснив, що в мережі Інтернет на сайті «OLX.UA» він знайшов кутовий диван за ціною 2500 грн..

26.12.2014 року ОСОБА_5 вирішив придбати даний кутовий диван, тому за мобільним номером НОМЕР_3 , який на сайті належав продавцю зв`язався з останнім. Під час розмови невідома особа представилась ОСОБА_7 та повідомила, що дійсно хоче продати кутовий диван, але йому необхідна передоплата в сумі 2312 гривень, як гарантія, що ОСОБА_5 дійсно придбає у нього кутовий диван. Гр. ОСОБА_5 погодився на дані умови. Після даної розмови на мобільний номер НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 надійшло СМС повідомлення з номеру НОМЕР_3 в якому було вказано номер картки НОМЕР_1 зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 на який гр. ОСОБА_5 повинен був перерахувати передоплату за кутовий диван. Цього ж дня гр. ОСОБА_5 перерахував 2312 грн. на номер рахунку НОМЕР_1 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

26.12.2014 року під час розмови з громадянином який назвався ОСОБА_7 по мобільному номеру НОМЕР_3 гр. ОСОБА_5 дізнався, що останній отримав перераховані ним кошти та пообіцяв переслати ОСОБА_5 замовлений ним кутовий диван, але так, як станом на 06.01.2015 року гр. ОСОБА_5 та і не отримав оплаченого ним кутового дивану та особа на ім`я ОСОБА_7 на телефонні дзвінки не відповідала тому гр. ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_8 .

Мотивуючи тим, що зазначені в клопотанні документи, які становлять банківську таємницю, якими володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що учасниками кримінального провадження доведені підстави, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, розгляд вказаного клопотання необхідно провести без участі представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як вказані документи, які становлять банківську таємницю можуть бути змінені або знищені.

Приймаючи до уваги, що слідчим СВ ОСОБА_3 та прокурором прокуратури ОСОБА_2 доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, тому необхідно задовольнити клопотання слідчого СВ ОСОБА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Надати слідчому відділенню Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області, або за дорученням слідчого працівникам оперативному підрозділу Гайворонського РВ УМВС на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом подальшого вилучення відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню № 0000007 від 06.01.2015.

2. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

2.1. Особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаного рахунку.

2.2. Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

2.3. Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 про надходження та зняття коштів з 26.12.2014 по даний час на момент винесення ухвали судом.

3. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період з 26.12.2014 по даний час на момент винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали 60 (шістдесят) діб з моменту підписання, тобто по 22.05.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і виконується негайно.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 24.03.2015