Провадження № 4/0308/1921/12
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 20 вересня 2012 року

Луцький міськрайонний суд Волинської області під головуванням судді Ющука О.С. за участю прокурора Ліпко О.П., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_1 про дачу дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки у відділенні № 338 акціонерного товариства Імексбанк(МФО 328384), юридична адреса: м. Луцьк, пр. Волі, буд. 17, документів про відкриття та використання рахунку з допомогою банківської електронної пластикової картки №283057, емітованих АТ Імексбанк, -

В С Т А Н О В И В:

З подання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Державної податкової служби у Волинській області перебуває кримінальна справа № 55-041-11, порушена відносно ОСОБА_2 за фактом фіктивного підприємництва, а саме придбання ТОВ Ва-Ком Західз метою прикриття незаконної діяльності.

Досудовим слідством встановлено, інформація, щодо осіб, які здійснили відкриття рахунку у відділенні № 338 АТ ІмексбанкМФО 328384 та отримали для їх використання від установи банку - АТ Імексбанкелектронну пластикову картку № 283057; подані в банк документи для відкриття такого рахунку і отримання електронної пластикової картки за таким номером; інформація про рух (по хвилинне надходження та витрату) грошових коштів по даних рахунках, для обслуговування якої емітовано вищевказану електронну пластикову картку, а також платіжні документи про зарахування на рахунку та перерахування з даного рахунку грошових коштів, інша інформація щодо використання даного рахунку, має значення доказів у кримінальній справі, старший слідчий просить дати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки у відділенні № 338 акціонерного товариства Імексбанк(МФО 328384), юридична адреса: м. Луцьк, пр. Волі, буд. 17, документів про відкриття та використання рахунку з допомогою банківської електронної пластикової картки №283057, емітованих АТ Імексбанк.

Заслухавши думку учасників процесу, зокрема, старшого слідчого, який подання підтримав та просив його задовольнити, думку прокурора, який вважає, що старшому слідчому слід надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки у відділенні № 338 акціонерного товариства Імексбанк (МФО 328384), юридична адреса: м. Луцьк, пр. Волі, буд. 17, документів про відкриття та використання рахунку з допомогою банківської електронної пластикової картки №283057, емітованих АТ Імексбанк, дослідивши матеріали подання, суд вважає, що подання підставне та підлягає до задоволення.

Враховуючи те, що інформація щодо відкриття та використання рахунку, з допомогою електронної пластикової картки №283057, емітованої АТ Імексбанк, має істотне значення для встановлення істини у кримінальній справі і в свою чергу є банківською таємницею, суд приходить до висновку, що старшому слідчому з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_1 слід надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки нищевказаних документів.

Керуючись ст.178 КПК України,

п о с т а н о в и в

Подання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_1 на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки у відділенні № 338 акціонерного товариства Імексбанк(МФО 328384), юридична адреса: м. Луцьк, пр. Волі, буд. 17, документів про відкриття та використання рахунку з допомогою банківської електронної пластикової картки №283057, емітованих АТ Імексбанк, а саме:

- заяви про відкриття та закриття рахунку (в разі закриття), для користування яким емітована електронна пластикова картка №283057;

- договорів про розрахунково-касове обслуговування та інших угод між власниками рахунку та банком, копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено осіб, що відкривали рахунки та осіб, допущених, до користування даним рахунком;

- доручень, виданих власником рахунків іншим особам, на право користування цим рахунком;

- інформації про рух коштів по рахункам з моменту відкриття по 17.09.2012 в паперовому та електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходження та списання коштів, кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів із призначенням платежів;

- інформації про користування рахунком (зарахування, зняття та переказ коштів) шляхом використання систем віддаленого банкінгу із зазначенням даних про ідентифікацію користувачів, протоколів зєднань, включаючи години, хвилини та секунди зєднань, їх ІР адреси та провайдерів, а також найменування платників та отримувачів коштів;

- фото знімків осіб, відео матеріалів, здійснених при зарахуванні чи знятті готівки, а також при перерахуванні коштів через банкомати, POS-термінали та відділи банку по рахунку відкритому по картці №283057;

- платіжних доручень, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини власників рахунку з іншими субєктами господарювання, в тому числі оформлених за допомогою системи віддаленого банкінгу.

- платіжних доручень, в тому числі зроблених за допомогою системи віддаленого банкінгу, та інших документів про здійснення операцій з коштами по рахунках;

Постанова остаточна та оскарженню не підлягає.

ГОЛОВУЮЧИЙ: