Провадження 1-кс/127/6407/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області майора податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: зовнішньо-економічних контрактів, інвойсів, міжнародних транспортних накладних, видаткових накладних, сертифікатів якості, довідок на сировину, заключень, заяв на сертифікацію, книжок міжнародних дорожніх перевезень, митних декларацій за період з 01.01.2015 по 15.06.2015, здійснення їх виїмки, а також можливості залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057, відомості про яке 15.06.2015 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Клопотання також мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в січні 2015 року з метою проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), внесли в реєстраційну форму №1 та протокол загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завідомо неправдиві відомості щодо керівника вказаного підприємства, подали їх до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2015 року здійснювало експорт ядра горіхів волоських, без шкаралупи в адресу підприємств-нерезидентів. Документи щодо митного оформлення вищевказаних операцій зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були підписані директором товариства громадянином ОСОБА_5 .

Додатково встановлено, що ОСОБА_5 відношення до реєстрації та діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має. Жодних документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не підписував.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні, тимчасового доступу, здійсненні виїмки та приєднані до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що свідчать про проведення зовнішньо-економічних операцій по експорту ядра горіхів волоських в адресу підприємств-нерезидентів.

Документи, що свідчать про проведення зовнішньо-економічних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по імпорту ядра горіхів волоських в адресу підприємств-нерезидентів мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та є доказами вчинення кримінального правопорушення, так як в них містяться відомості про проведення незаконних фінансово-господарських операцій підприємства, осіб причетних до незаконної діяльності, інші відомості необхідні для досудового розслідування та проведення слідчих дій.

Отримання тимчасового доступу до документів, що свідчать про проведення зовнішньо-економічних операцій по експорту ядра горіхів волоських в адресу підприємств-нерезидентів, крім вищеназваного надасть змогу провести почеркознавчу експертизу підписів виконаних від імені ОСОБА_5 на документах та встановити факт їх підроблення.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проведення їх вилучення.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів що свідчать про проведення зовнішньо-економічних операцій по експорту ядра горіхів волоських в адресу підприємств-нерезидентів та їх вилучення, які перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий просив у судовому засіданні клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Оскільки слідчим було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клопотання розглядається у відсутності їх представників.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому враховуючи вище викладене дане клопотання підлягає задоволенню частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_3 або іншим працівникам ГУ ДФС у Вінницькій області, які будуть діяти на підставі його доручення, тимчасовий доступ до копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: зовнішньо-економічних контрактів, інвойсів, міжнародних транспортних накладних, видаткових накладних, сертифікатів якості, довідок на сировину, заключень, заяв на сертифікацію, книжок міжнародних дорожніх перевезень, митних декларацій за період з 01.01.2015 по 15.06.2015, з подальшим вилученням зазначених копій документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: