Справа № 1-48 2008 рік
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

4 липня 2008 року Шевченківський районний суд м. Чернівці а складі:

Головуючого - судді - ГОНЧАРОВОЇ І.М.

При секретарі - БРИЖАК Д.І.

З
участю прокурора - КИСИЛЬОВА Л. К.

Адвокатів -ОСОБА_1., ОСОБА_2,

ОСОБА_3.

ОСОБА_4.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці кримінальну
справу по обвинуваченню

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1,
уродженця м. Харків, єврея, громадянина Ізраїлю, з середньою освітою,
одруженого, не працюючого, мешканця м. Тель-Авів, Ізраїлю, тимчасово проживав в
м. Чернівці, АДРЕСА_1, раніше судимий:

1. 11 грудня 2001
року Сад гірським райсудом м. Чернівці за ст.. 199 ч.2

КК України до 1 року 6 місяців
позбавлення волі, -

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2,
уродженця м. Самара, Росії, Росіянина, громадянина України, з неповною
середньою освітою, не одруженого, не працюючого, мешканця м. Чернівці,
АДРЕСА_2, раніше судимого:

1. 23
лютого 2001 року Шевченківським районним судом м. Чернівці за ст. 141 ч.2 КК
України до 2 років позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку на 2 роки;

2. 10 квітня 2003 року
Першотравневим районним судом м. Чернівці за ст. 186 ч.2 КК України до 2 років
4 місяців позбавлення волі;

3. 8 лютого 2005 року
Першотравневим районним судом м. Чернівці за ст. 187 ч.2 до 3 років 4 місяців
позбавлення волі; звільнився 8 грудня 2006 року
по відбуттю строку покарання;

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженця м. Чернівці, українця, громадянина України, з
неповною середньою освітою, маючого малолітню дитину, працюючого водієм в «Євротрансі» , мешканця
м. Чернівці, АДРЕСА_3, раніше не судимого, -

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця та мешканця м. Чернівці, громадянина України,
Українця, не працюючого, не одруженого, з
середньою освітою, раніше не судимого, -

В скоєнні злочину, передбаченого ст. 199 ч.3 КК України, -

В с т а н о в и в:

ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7. та ОСОБА_8. за попередньою змовою між собою в період часу з 26 грудня 2006 року по 31 травня 2007 року займались
придбанням, ввезенням в Україну з метою збуту та збутом підробленої іноземної
валюти при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_5,
перебуваючи в Ізраїлі, куди він виїхав
на постійне місце проживання в 2003 році, переслідуючи мету збуту підробленої
іноземної валюти на території м. Чернівці, з метою отримання наживи від цієї
діяльності за попередньою змовою ОСОБА_6.
та ОСОБА_7, що була досягнута між ними ,
на протязі кінця грудня 2006 року у невстановленому місці, час та особи,
придбав підроблену іноземну валюту, а саме одну купюру номіналом 100 доларів
США за серійним номером FL03424122В, яка не відповідає аналогічним банкнотам,
що знаходяться в офіційному обігу, яку 28 грудня 2006 року, завідомо знаючи про
підробленість придбаної ним банкноти, утримуючи її безпосередньо при собі, і
використовуючи авіатранспорт міжнародного сполучення, з метою подальшого збуту, ввіз територію України та зберігав
її при собі до 01 січня 2007
року.

01 січня 2007 року, ОСОБА_5 разом з
ОСОБА_6. та ОСОБА_7, переслідуючи мету особистого збагачення,
перебуваючи на площі Соборній в м. Чернівці, приблизно о 4 годині 00 хвилин,
збули продавцю кіоску, що розташований на площі Соборній в м. Чернівці - ОСОБА_9. підроблену іноземну валюту в
загальній сумі 100 доларів США, однією банкнотою номіналом 100 доларів США за
серійним номером FL03424122В, яка не відповідає аналогічним банкнотам, що
знаходяться в офіційному обігу.

Кошти, отримані від реалізації підробленої валюти, розподілили між собою та розпорядились на свій власний розсуд.

На
початку квітня 2007 року, ОСОБА_5, перебуваючи в країні Ізраїль, переслідуючи
мету збуту підробленої іноземної валюти на території м. Чернівці з ціллю
отримання наживи від цієї діяльності, у
невстановленому місці, час та особи, придбав підроблену іноземну валюту, а саме
2900 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США, за серійними номерами FL03424135В,
FL03424138В, FL03424142В, FL03424144В, FL03424147В, FL03424150В, FL03424159В по
одній купюрі, FL03424161В - 13 купюр, FL03424194В - 9 купюр, які не
відповідають аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу.

04 квітня 2007 року, завідомо
знаючи про підробленість придбаної ним валюти, утримуючи її безпосередньо при
собі, і використовуючи авіатранспорт міжнародного сполучення, придбані підроблені банкноти іноземної валюти
на територію України, де зберігав з метою подальшого збуту.

В період часу з 5 по 6 квітня 2007 року, у денний час, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_7, переслідуючи мету особистого
збагачення, перебуваючи біля бару „Картопляна хата” по вулиці Заньковецькій, 11
в м. Чернівці, ОСОБА_7. підійшов до
громадянина ОСОБА_10, який на той час перебував у своєму автомобілі марки
„Опель Омега”, темно-синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 і передав йому для обміну на національну
валюту України, частину ввезеної підробленої іноземної валюти, а саме 100
доларів США, однією банкнотою, яка не відповідає аналогічним банкнотам, що
знаходяться в офіційному обігу та виготовлена способом плоского офсетного
друку. Отримавши від ОСОБА_7. банкноту номіналом в 100 доларів США, і виявивши
факт її підробки, ОСОБА_10 повернув купюру ОСОБА_7, відмовивши при цьому в її
обміні.

З 5 по 6 квітня 2007 року, у денний
час, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_7,
переслідуючи мету особистого збагачення, перебуваючи на площі Соборній в м.
Чернівці продовжували займатись злочинною діяльністю, при цьому ОСОБА_5 зайшов до приміщення 3-го міського відділення
Чернівецької філії комерційного банку „ПриватБанк”, що розташоване на площі Соборній, 9, в м. Чернівці, де
протиправно збули касиру-операціоністу зазначеного відділення банку - ОСОБА_11
частину підробленої іноземної валюти, а
саме 300 доларів США, банкнотами номіналом 100 доларів США, які не відповідають
аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу.

Кошти, отримані від незаконної злочинної діяльності, розподілили між собою та розпорядились ними на свій власний
розсуд.

10 квітня 2007 року, ОСОБА_5 разом з
ОСОБА_6. та ОСОБА_7, переслідуючи мету особистого збагачення,
перебуваючи на площі Соборній в м. Чернівці, приблизно о 13 годині, зайшли до приміщення 3-го міського відділення
Чернівецької філії комерційного банку „ПриватБанк” на площі Соборній, 9, в м. Чернівці, де
незаконно збули касиру-операціоністу зазначеного відділення банку -
ОСОБА_11 підроблену іноземну валюту в
загальній сумі 300 доларів США, банкнотами номіналом 100 доларів США, які не
відповідають аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу.

Кошти, отримані від незаконної злочинної діяльності, розподілили між собою та
розпорядились ними на свій власний розсуд.

В цей же день, 10 квітня 2007 року, ОСОБА_5
за попередньою змовою з ОСОБА_6. та ОСОБА_7, переслідуючи мету
особистого збагачення, перебуваючи на площі Соборній в м. Чернівці, приблизно о
13 годині 30 хвилин зайшли до приміщення
3-го міського відділення Чернівецької філії комерційного банку „ПриватБанк”” на
площі Соборній, 9, в м. Чернівці, де збули
касиру-операціоністу ОСОБА_11 підроблену іноземну валюту в загальній сумі
500 доларів США, банкнотами номіналом 100 доларів США, які не відповідають
аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу.

Кошти, отримані від незаконної злочинної діяльності, розподілили між собою
та розпорядились на свій власний
розсуд.

В цей же день, 10 квітня 2007 року, ОСОБА_5, продовжуючи злочинну
діяльність, разом з ОСОБА_6. та ОСОБА_7,
за попередньою змовою між
собою, перебуваючи на площі Соборній в
м. Чернівці, приблизно о 14 годині, зайшли до приміщення 3-го міського
відділення Чернівецької філії комерційного банку „ПриватБанк” на площі
Соборній, 9, в м. Чернівці, де протиправно збули підроблену іноземну валюту в загальній сумі
1300 доларів США, банкнотами номіналом 100 доларів США, які не відповідають
аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу. Отримані від незаконної злочинної діяльності
кошти розподілили між собою та розпорядились ними на свій власний розсуд.

В цей же день 10 квітня 2007 року
біля 15-00 годин, ОСОБА_5 разом з
ОСОБА_6. та ОСОБА_7 перебуваючи на площі Соборній в м. Чернівці, зайшли до приміщення 3-го міського відділення
Чернівецької філії комерційного банку „ПриватБанк”, де за попередньою
домовленістю між собою збули касиру-операціоністу - ОСОБА_11
останню ввезену на території України
підроблену іноземної валюту в загальній сумі 500 доларів США, банкнотами
номіналом 100 доларів США, які не відповідають банкнотам, що знаходяться в
офіційному обігу, поділивши отримані від її реалізації кошти між собою.

Підроблена іноземна валюта в
загальній сумі 2900 доларів США, банкнотами номіналом по 100 доларів США, за
серійними номерами FL03424135В, FL03424138В, FL03424142В, FL03424144В,
FL03424147В, FL03424150В, FL03424159В по одній купюрі, FL03424161В - 13 купюр,
FL03424194В - 9 купюр в послідуючому були вилучені з ЧФ КБ „ПриватБанк”, а
також у клієнтів даного банку, до яких банкноти потрапили під час їх обігу, і
згідно висновків судово-криміналістичних експертиз, не відповідають аналогічним
банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу та виготовлені способом плоского
офсетного друку.

Продовжуючи
свою злочинну діяльність ОСОБА_5, в
кінці травня 2007 року, перебуваючи в країні Ізраїль, переслідуючи мету збуту підробленої
іноземної валюти на території м. Чернівці, з ціллю отримання наживи від цієї
діяльності у невстановленому місці, часі
та у невстановленої слідством особи,
придбав підроблену іноземну валюту, а саме 2000 доларів США, купюрами номіналом
100 доларів США за серійними номерами FL03424113В - 2 банкноти, FL03424101В,
FL03424105В, FL03424111В, FL03424112В, FL03424115В, FL03424117В, FL03424119В,
FL03424121В, FL03424124В, FL03424132В, FL03424134В, FL03424135В, FL03424141В,
FL03424146В, FL03424150В, FL03424156В, FL03424164В, FL03424165В, які не
відповідають аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу. Далі, 29
травня 2007 року, завідомо знаючи про підробленість придбаної ним валюти,
утримуючи її безпосередньо при собі, і використовуючи авіатранспорт
міжнародного сполучення, з метою подальшого збуту, ввіз придбані підроблені
банкноти іноземної валюти на територію України, перевіз їх в м. Чернівці, та зберігав до 31
травня 2007 року.

31 травня 2007 року ОСОБА_5. за
попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8,
переслідуючи мету особистого збагачення, перебуваючи на площі Соборній в м.
Чернівці, о 12 годині 20 хвилин
незаконно збули підроблену іноземну валюту. При цьому ОСОБА_8. зайшов до приміщення 3-го міського
відділення Чернівецької філії комерційного банку „ПриватБанк” на площі
Соборній, 9, в м. Чернівці, де збув
касиру-операціоністу ОСОБА_12.

підроблену іноземну валюту в
загальній сумі 300 доларів США, банкнотами номіналом 100 доларів США, які не
відповідають аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу. При
збуті ОСОБА_8 підробленої іноземної валюти в сумі 300 доларів США,
касир-операціоніст ОСОБА_12. виявила
факт підробки купюр, і увімкнула тривожну сигналізацію охоронюваного об'єкту, в
результаті чого був затриманий ОСОБА_8. на місці вчинення злочину.

Підроблена іноземна валюта в
загальній сумі 300 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів, за серійними
номерами FL03424124В, FL03424134В, FL03424165В була вилучена 31 травня 2007 року, і згідно висновку судово-криміналістичної
експертизи не відповідає аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному
обігу.

В цей же день 31 травня 2007 року о 13 годині
42 хвилини ОСОБА_5., за попередньою змовою
з ОСОБА_6. перебуваючи на вулиці Сагайдачного в м. Чернівці, збули в 9-те відділення філії ВАТ КБ „Надра”
Чернівецького РУ, що розташоване по вулиці Сагайдачного, 23 в м. Чернівці підроблену іноземну валюту в загальній сумі
100 доларів США, однією купюрою, яка не відповідає аналогічним банкнотам, що
знаходяться в офіційному обігу і виготовлена способом плоского офсетного друку.

Продовжуючи свою злочинну
діяльність, 31 травня 2007 року, о 13 годині 47 хвилини, ОСОБА_5. за
попередньою змовою з ОСОБА_6, перебуваючи по вулиці Сагайдачного в м. Чернівці,
збули в 9-те відділення філії ВАТ КБ „Надра” Чернівецького РУ, що розташоване
по вулиці Сагайдачного, 23 в м. Чернівці підроблену іноземну валюту в загальній
сумі 400 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США, які не відповідають
аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу .

В
цей же день, 31 травня 2007 року, о 13 годині 49 хвилини, ОСОБА_5.
за попередньою змовою з ОСОБА_6.,
перебуваючи на вул. Сагайдачного в м. Чернівці,
збули в 9-те відділення філії ВАТ КБ „Надра” Чернівецького РУ, що
розташоване по вулиці Сагайдачного, 23 в м. Чернівці, підроблену іноземну валюту в загальній сумі
200 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США, які не відповідають
аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу.

Підроблена
іноземна валюта в загальній сумі 700 доларів США, купюрами номіналом 100
доларів, за серійними номерами FL03424113В, FL03424113В, FL03424156В,
FL03424115В, FL03424101В, FL03424121В, FL03424105В яку ОСОБА_5 за попередньою
злочинною змовою з ОСОБА_6. збули в 9-те відділення філії ВАТ КБ „Надра”
Чернівецького РУ, були вилучені уОСОБА_13. 01 червня 2007 року, і згідно
висновку судово-криміналістичної експертизи, не відповідають аналогічним
банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу та виготовлені способом плоского
офсетного друку.

31
травня 2007 року о 21 годині 10 хвилин ОСОБА_5. був затриманий працівниками
міліції та у нього було вилучено 1000 доларів США, купюрами номіналом 100
доларів США, за серійними номерами FL03424164В,
FL03424119В,FL03424141В,FL03424135В,FL03424146В,FL03424132В,FL03424117В,
FL03424111В, FL03424150В, FL03424112В, які згідно висновку
судово-криміналістичної експертизи також не відповідають аналогічним банкнотам,
що знаходяться в офіційному обігу, виготовлені способом плоского офсетного друку.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_5 свою
вину в скоєнні злочину не визнав і показав, що він є громадянином Ізраїлю, куди
виїхав на постійне місце проживання в 2003 році. ОСОБА_7, ОСОБА_6. та ОСОБА_8. - це його хороші знайомі
з дитинства. В грудні 2006 року він дійсно приїхав і м. Чернівці на Новорічні
свята. Перед поїздкою в невідомої особи в Ізраїлі придбав долари США в сумі 2700 , які привіз з собою в
Україну. Про те, що ці долари є фальшивими йому нічого невідомо, так як проходив митний контроль в Ізраїлі та в
Україні, пред»являв цю валюту для
огляду, однак декларацію не заповнював. По приїзду в м. Чернівці дійсно
обмінював долари особисто, або доручав
це комусь із своїх друзів - ОСОБА_7 або ОСОБА_6, в банках м. Чернівці.

В другий раз приїхав в м. Чернівці 6
квітня 2007 року і знову придбав
3000 доларів в того ж «валютчика» в Ізраїлі. Він не знав, що купує підроблені
долари. В м. Чернівці протягом 2 тижнів обмінював ці долари на гривні в банках
м. Чернівці як особисто, так і через своїх друзів.

30 травня 2007 року він знову
придбав в того ж «валютчика» в Ізраїлі 2000 доларів США, не знав, що вони є
підробленими, так як відрізнити це було не можливо.

31 травня 2007 року в 11.00 годин
ранку в м. Чернівці його знайомий ОСОБА_8. звернувся до нього з проханням
позичити йому 1500 грн., і він позичив йому 300 доларів США.

В цей же день він зустрівся з ОСОБА_6 та подарував йому 100 доларів США.
Вони зайшли у відділення «Надра-Банку, деОСОБА_6 поміняв ці 100 доларів, а він поміняв 600
доларів, а в 15-00 годин він був
арештований.

Крім цього проказав, що ніякої організованої злочинної групи він не створював, просто
перебуваючи в м. Чернівці, спілкувався зі своїми друзями дитинства, допомагав
їм матеріально, так як мав таку можливість.

ОСОБА_8. в судовому засіданні свою вину
не визнав та показавё що його знайомий
ОСОБА_5 31 травня 2007 року позичив йому 300 доларів США, які він в цей же день
намагався обміняти у відділенні «Приватбанку» в м. Чернівці на площі Соборній в
м. Чернівці, однак був затриманий працівниками міліції, так як ці гроші
виявились підробленими, про що йому особисто відомо не було.

ОСОБА_6 судовому засіданні свою вину не
визнав і пояснив, що він дійсно знайомий з ОСОБА_5, ОСОБА_7 Та ОСОБА_8 В грудні 2006 року ОСОБА_5. приїхав з
Ізраїлю, вони разом проводили новорічні свята. ОСОБА_5. просив декілька разів
поміняти гроші в обмінних пунктах Чернівецьких банків, але про те, що гроші підроблені йому відомо не було. Так само ОСОБА_5. приїздив в
квітні 2007 року, вони зустрічались, спілкувались. 31 травня 2007 року ОСОБА_5.
приїхав з Ізраїлю і вони разом, перебуваючи на вул.. Сагайдачного в м. Чернівці
у відділенні «Надра банку» поміняли гроші - він 100 доларів, які йому дав
ОСОБА_5., а ОСОБА_5. особисто поміняв 600 доларів США. Про теё що ОСОБА_5.
привозить з Ізраїлю підроблені долари
йому відомо не було. Ні в якій організованій злочинній групі він не був
учасником.

ОСОБА_7. в судовому засіданні вину визнав частково та показав, що він знайомий із ОСОБА_5,ОСОБА_6 та ОСОБА_8..

Наприкінці грудня 2006 року ОСОБА_5. приїхав з Ізраїлю в м. Чернівці і в
розмові повідомив, що є може привезти з
Ізраїлю фальшиві гроші - долари США для
подальшого обміну їх в Україні на гривні.

Приблизно
06 квітня 2007 року ОСОБА_5. приїхав в м. Чернівці на святкові дні з приводу
Пасхи. Коли вони зустрілись
ОСОБА_5. дав йому 500 доларів США щоби
поміняти в обмінному пункті, що він і зробив, отримавши за це 1000 грн., а
решту віддав ОСОБА_5. ніякої злочинної групи не було, просто вони зустрічались,
спілкувались між собою, чи обмінював гроші ОСОБА_6. йому не відомо.

Будучи допитаним на досудовому
слідстві в якості підозрюваного ОСОБА_7
свою вину визнавав повністю і показував, що ОСОБА_5. 6 квітня 2007 року привіз з собою з Ізраїлю підроблені долари
США в кількості - 2700 доларів купюрами
по 100 доларів, які показав йому
таОСОБА_6. Зустрівшись з ОСОБА_5 вони
підійшли до обмінного пункту «Приватбанку» розташованого на площі Соборній в м.
Чернівці, до приміщення зайшов ОСОБА_5,
а він залишився чекати його на вулиці. Коли ОСОБА_5. повернувся і сказав, що
поміняв у касира пункту обміну валюти 300 підроблених доларів США на 1500
гривень України, з яких він дав йому 500
гривень. Одразу міняти всі долари США, які з собою привіз ОСОБА_5., вони не
наважувались, так як вважали, що обмін одразу всіх підроблених доларів в одному
пункті буде підозрілим. Перед тим, як вони обміняли підроблені долари в пункті
обміну валюти в офісі «Київстар», він з
ОСОБА_5 ОСОБА_5 підходили до
валютників, які знаходяться на площі Філармонії в м. Чернівці. При цьому
ОСОБА_5. дав йому одну підроблену купюру номіналом у 100 доларів США, з якою
він безпосередньо підійшов до одного з валютників з метою перевірки того, чи
дійсно привезені ОСОБА_5 підроблені долари високої якості підробки, як він
говорив у розмові. Коли він підійшов до валютника, який знаходився в автомобілі
марки «Опель» темного кольору, і передав йому для обміну вищевказану підроблену
купюру номіналом 100 доларів США, той, потримавши її в руках, фактично одразу
її повернув, сказавши, щоб ОСОБА_7. йшов звідси, з чого останній зрозумів, що
валютник виявив підробку. Побачивши факт раптового виявлення валютником
підробки купюри, ОСОБА_5. став пояснювати , що у валютників краще не обмінювати
підроблені долари, так як вони є професіоналами, а обмінювати їх в обмінних
пунктах, де переважно касири добре не розуміються на ознаках справжності
доларів США, і як правило перевіряють долари тільки в ультрафіолетовому світлі,
в якому підроблені долари, привезені ним з Ізраїлю, світять як справжні купюри.

Наступного
разу для обміну фальшивих доларів ОСОБА_7. зустрівся з ОСОБА_5 після свята
Пасхи. При цьому разом з ними також був
ОСОБА_6. Зустрілись вони на Центральній площі приблизно о 13 годині. За
пропозицією ОСОБА_5 вони вирішили
обміняти фальшиві долари в пункті обміну валюти
на площі Соборній, в якому
ОСОБА_5. минулого разу обміняв 300 доларів без проблем. Для обміну на
гривні ОСОБА_5. передав ОСОБА_7. 500
фальшивих доларів, ОСОБА_6. передав 300 підроблених доларів США, а собі залишив
біля 1000 доларів. Всі фальшиві долари були купюрами номіналом по 100 доларів.
Кожний з них, протягом години в різний час по одному зайшли у пункт обміну
валюти, та обміняли фальшиві долари на гривні України. При цьому ОСОБА_5. обміняв у пункті свої долари на
справжні Євро. Спочатку в пункт обміну зайшов і обміняв фальшиві долари
ОСОБА_6, після нього - ОСОБА_7, а останнім - ОСОБА_5. Коли вони обміняли
фальшиві гроші в сумі біля 1800 доларів США, то у ОСОБА_5 залишилось ще близько
500 фальшивих доларів, які вони також вирішили поміняти на справжні гроші, але
обміняли не одразу, а погуляли ще десь близько однієї години, після чого
ОСОБА_5. передав 500 фальшивих доларів
ОСОБА_6, який самий зайшов в пункт обміну валюти на площі Соборній в м.
Черінвці і обміняв на гривні. Гроші
отримані від обміну ОСОБА_5. поділив між ними
ОСОБА_7. та ОСОБА_6 дав приблизно по
100 Євро та 2000 гривень, а собі залишив решту. Приблизно 17 квітня 2007 року ОСОБА_5. полетів
в Ізраїль, пообіцявши, що як тільки він здобуде наступну партію підроблених
доларів, то повернеться в м. Чернівці для їх подальшого обміну з їх участю, про
що повідомить додатково.

29
травня 2007 року, ОСОБА_5. зателефонував ОСОБА_7 з Ізраїлю, і повідомив, що 30
травня 2007 року він прилітає в Україну для обміну 5000 фальшивих доларів, які
він взяв під реалізацію у своїх знайомих грузинів. 31 травня 2007 року завчасно
домовившись, ОСОБА_7 зустрівся із ОСОБА_5 в м. Чернівці, приблизно о 12 годині,
у сквері біля ресторану «Сорбона» по вул. Університетській. При цьому за
пропозицією ОСОБА_5, ОСОБА_7 на цю зустріч запросив їхнього спільного знайомого
ОСОБА_8, щоб він допоміг їм поміняти фальшиві долари, за що вони пообіцяли
ОСОБА_8 грошову винагороду. На пропозицію поміняти фальшиві долари, ОСОБА_8
погодився. Цього разу для обміну фальшивих доларів ОСОБА_5. знову запропонував
піти у пункт обміну валюти на площі
Соборній в м. Чернівці, де у них у минулі рази неодноразово без проблем
виходило обміняти фальшиві долари. Прибувши на площу Соборну, вони стали
неподалік від офісу, де ОСОБА_5. дістав зі свого гаманця 300 доларів США, трьома купюрами номіналом по 100
доларів, і передав їх ОСОБА_8, який зайшов в середину приміщення, а ОСОБА_7 з
ОСОБА_5 залишились його чекати. Проте невдовзі після того, як ОСОБА_8 зайшов в офіс «Київстар» для обміну фальшивих
доларів, під'їхала міліцейська машина, з якої вийшли працівники міліції, і
зайшли в офіс. Коли побачили, що ОСОБА_8 довгий час не повертається до них, то
зрозуміли, що його затримали працівники міліції, тому ОСОБА_7 з ОСОБА_5
розійшлися по домах, і домовились зустрітись пізніше, щоб вирішити що робити з
ситуацією, яка склалась (Том 2 а.с. 316
-317)

Будучи
допитаним в якості підозрюваного ОСОБА_6. показав, що у нього є знайомі
ОСОБА_5., ОСОБА_8 та ОСОБА_7, яких він знає з дитинства. Разом у різному складі
між собою, вони неодноразово зустрічались в м. Чернівці для того, щоб разом
відпочити, та до теперішнього часу підтримують стосунки. Приблизно у 2003 році ОСОБА_5. переїхав на постійне місце
проживання в Ізраїль, після його переїзду практично з ним не зустрічався,
більше підтримував стосунки із ОСОБА_7.

Якось
наприкінці грудня 2006 року від ОСОБА_7 довідався, що в м. Чернівці приїхав
ОСОБА_5., з яким він зустрівся 01 січня 2007 року приблизно о 04 годині
ранку. При цьому також був ОСОБА_7 Зустрілись вони на вул. Університетській
біля ресторану «Сорбона», і пішли гуляти. Коли вони піднялись на Соборну площу,
то ОСОБА_5. в одному з ларьків поміняв
100 доларів США на гривні України, з яких ОСОБА_6. та ОСОБА_7 передав по 100
гривень кожному, просто так. Тоді ОСОБА_6. з ОСОБА_7. ще не знали, що вказані
100 доларів були фальшивими. Про підробленість цих 100 доларів США ОСОБА_5.
розповів при їх спільній зустрічі
наступного дня - 02.01.2007 року, коли вони знов зустрілись в центрі м.
Чернівці в обідній час, щоб поспілкуватись. В ході розмови ОСОБА_5. розповів,
що в нього є можливість діставати у когось в Ізраїлі фальшиві гроші у вигляді
доларів США, які можна міняти на справжні гроші тут в Україні, в обмінних
валютних пунктах, магазинах і та інших місцях. Таким чином заробити гроші. При
цьому він запропонував ОСОБА_6 та ОСОБА_7 допомагати йому в обміні фальшивих
доларів в Чернівцях. На той час в нього при собі вже не було підроблених
доларів, і він сказав, що коли приїде з Ізраїлю наступного разу, то привезе
підроблену валюту. Щодо якості підробки доларів він казав, що вони в
ультрафіолетовому світлі, яким користуються в пунктах обміну валют,
просвічуються як справжні долари. Однією з умов, як розказав ОСОБА_5., щодо цих
підроблених доларів є умова їх не згинати.

Наступного
разу ОСОБА_6 побачився з ОСОБА_5 у квітні 2007 року, а саме в один з днів після
Пасхи. Про те, що ОСОБА_5. взагалі приїхав у квітні в м. Чернівці, довідався зі
слів ОСОБА_7, але бачився з ОСОБА_5 в тому місяці тільки один раз. На той раз
ОСОБА_5. приїхав з Ізраїлю в м. Чернівці із фальшивими доларами, але скільки
саме він привіз, він ОСОБА_6 не розповідав. При цій зустрічі також був ОСОБА_7,
разом з яким він прийшов на зустріч із
ОСОБА_5 . Зустрілись вони тоді в обідній час на площі Соборній. Коли
зустрілись, то ОСОБА_5 запропонував поміняти наявні в нього фальшиві долари в
обмінному пункті на площі Соборній, на що ОСОБА_6 з ОСОБА_7 погодились.
Наскільки твін зрозумів ОСОБА_5. вирішив піти для обміну фальшивих грошей саме
у вказаний обмінний пункт, оскільки він раніше вже обмінював у цьому пункті
фальшиві гроші. Далі він витяг зі свого гаманця і дав ОСОБА_7 300 фальшивих доларів США, купюрами по 100
доларів кожна, після чого ОСОБА_7 самий зайшов у пункт обміну, а вони стали
чекати його на вулиці. Невдовзі
ОСОБА_7 повернувся і приніс з
собою гривні України, на які він обміняв вищевказані підроблені долари та які
він передав ОСОБА_5 З отриманих
гривень ОСОБА_5. відрахував та передав
ОСОБА_6. та ОСОБА_7 по 200 гривень кожному. Далі ОСОБА_5. дістав зі свого гаманця 500 фальшивих доларів
США, які передав ОСОБА_6, щоб він обміняв їх у тому самому пункті обміну.
Він самий зайшов в приміщення пункту
обміну, за яким знаходилась молода дівчина, якій передав для обміну вказані 500
доларів США купюрами по 100 доларів кожна. Вона перевірила їх в
ультрафіолетовому світлі, і не запідозривши, що вони фальшиві, видала 2500
гривень України. Отримавши гривні, ОСОБА_6
віддав гроші ОСОБА_5 , з яких він відрахував ОСОБА_6. та ОСОБА_7 по 350
гривень кожному. Після цього ОСОБА_5. особисто самий пішов в той же самий пункт
обміну, при цьому він не сказав скільки фальшивих доларів він іде міняти.
Коли він повернувся то дав ОСОБА_6. та
ОСОБА_7. кожному по 300 гривень.

31
травня 2007 року, приблизно о 12 годині, ОСОБА_6. на мобільний телефон раптово
зателефонував ОСОБА_5., який повідомив, що він приїхав в м. Чернівці, і необхідно зустрітись. Вони
домовились та зустрілись на Театральній площі в м. Чернівці, при цьому крім них
двох більше нікого не було. В цей день як до зустрічі з ОСОБА_5, так і після
зустрічі із ним, ОСОБА_6 з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 Є. не бачився. При зустрічі із
ОСОБА_5, приблизно о 12 години 30 хвилин, він запропонував пройтись з ним та в
одному з обмінних пунктів «скинути» фальшиві долари, за що він дасть
винагороду. Скільки саме при ньому було фальшивих доларів, ОСОБА_5. йому не
говорив. Гуляючи по місту, вони зайшли на вул. Сагайдачного, де зупинились біля
відділення банку «Надра». ОСОБА_5. дістав зі свого гаманця 100 фальшивих
доларів однією купюрою, які передав йому. Взявши купюру він самий зайшов у
відділення банку, де підійшов до каси, за якою знаходилась молода дівчина.
ОСОБА_6 передав їй для обміну вказані 100 доларів, за які, вона нічого не
запідозривши, відрахувала 500 гривень. Гроші він віддав ОСОБА_5, з яких він
відрахував йому 150 гривень. Далі
ОСОБА_5. самий зайшов самий в приміщення
відділення банку, сказавши зачекати його на вулиці. Невдовзі він повернувся і
дав ОСОБА_6. 200 гривень. . Після цього ОСОБА_5. дістав зі свого гаманця 1100
фальшивих доларів США купюрами по 100 доларів кожна, сказавши, щоб ОСОБА_6
обміняв їх у цьому ж відділенні банку, де вони щойно вже проводили обмін. ОСОБА_6. знову зайшов у відділення банку і
підійшов до каси, де знаходилась та сама молода дівчина, та передав їй 1100
доларів, які йому надав для обміну ОСОБА_5.. Коли дівчина взяла долари, то
чомусь покликала якусь жінку з числа працівників відділення банку, яка підійшла
з внутрішньої сторони каси та, взявши в руки передані ОСОБА_6. касиру долари,
сказала, що вони фальшиві і спитала, де
він їх взяв. На це останній швидко вийшов з приміщення відділення банку,
залишивши там фальшиві гроші. При цьому гривні на обмін не отримав та касир їх
не відрахувала. На вулиці ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5, що в банку виявили
підробку і долари залишились в банку. На це ОСОБА_5. був дуже невдоволений,
сказавши, що він «попав» і йому потрібно тепер всі гроші, що вони щойно заробили
на обміні, віддати комусь в Ізраїлі. За вимогою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 віддав йому
всі 350 гривень, які він йому заплатив
за обмін доларів, які вони встигли обміняти в банку. Після цього вони
розійшлись. Більше ОСОБА_5 не бачив.(том 3 а.с..100,101).

ОСОБА_8 свою вину на досудовому
слідстві визнав частково та показував,
що 30 травня 2007 року, приблизно о 19 годині йому на мобільний телефон
передзвонив ОСОБА_7 та повідомив, що в
м. Чернівці приїхав ОСОБА_5, який останні роки проживає в Ізраїлі, і є їх
спільним знайомим. Розповів , що 31 травня 2007 року він має зустрітись з
ОСОБА_5.. При цьому повідомив, що є хороший „папір”, що в розумінні ОСОБА_8
означає доброякісну підроблену іноземну валюту, а саме долари США. Далі,
ОСОБА_7 запропонував йому разом з ними „працювати”, тобто реалізовувати
підроблені долари США в обмінних пунктах міста. В ході цієї розмови ОСОБА_7 пообіцяв поклопотати перед ОСОБА_5
щодо участі ОСОБА_8 в реалізації підроблених грошей. При цьому ОСОБА_7 також
розповів йому, що до цього вони
„працювали” разом із о ОСОБА_6.. Останньому вони перестали довіряти в зв'язку з
тим, що ОСОБА_6. десь проговорився з приводу їхньої злочинної діяльності. Саме
це і стало причиною того, що ОСОБА_5 та ОСОБА_7. не хотіли з ним далі
„працювати”. На запитання ОСОБА_8. що він з цього буде мати, ОСОБА_7 впевнив
його, що цим непогано буде заробляти, однак з початку необхідно буде узгодити
суму заробітку ОСОБА_8 з ОСОБА_5..

31
травня 2007 року, біля 11 годині
він, ОСОБА_7 та ОСОБА_5. зустрілись і ОСОБА_5. пояснював йому
, щоби він не хвилювався коли буде
обмінювати підроблену валюту, він
запевнив, що гроші високоякісної підробки, мають всі ступені захисту, що
характерні оригінальним доларам
США. ОСОБА_5 зі своєї кишені витягнув 3
купюри номіналом по 100 доларів США, передав їх ОСОБА_8 застеріг його, щоб він
тримав їх в руці і не перегинав для того, щоб гроші не втратили своєї якості.
Йдучи в напрямку соборної площі, ОСОБА_5 сказав, що гроші необхідно обміняти в
обмінному пункті, що знаходиться на
площі Соборній.

Коли
підійшли до обмінного пункту, то
спочатку ОСОБА_7 зайшов в приміщення, і одразу ж вийшов з нього. При цьому
повідомив, що в обмінному пункті немає тієї дівчини „блондинки”, якій вони
раніше вже збували підроблені долари США, а в „обміннику” сидить інша дівчина з
чорнявими волоссям. Після цього ОСОБА_5 сказав ОСОБА_8., щоб він спробував
зайти та обміняти гроші. При цьому порадив, як він повинен себе вести, а саме
щоб дав дівчині одразу три купюри, а коли в обмін на них буде отримувати гроші,
щоб не хвилювався. Після даної поради, ОСОБА_8 зайшов в приміщення , а ОСОБА_5
та ОСОБА_7 залишились на вулиці та згідно попередньої домовленості повинні були
очікувати його у сквері на вулиці Котляревського. В обмінному пункті він одразу
ж дав касиру три отримані від ОСОБА_5. купюри по 100 доларів США, і сказав, що
хоче обміняти їх на гривні. Отримавши гроші, дівчина почала їх оглядати та
щупати пальцями. Після цього поклала їх на стіл біля себе і щось почала
набирати на комп'ютері. Потім вона звернулась до ОСОБА_8 і повідомила, що
необхідно зачекати, так-як чомусь не працює програма. Після цього касир зайшла
до приміщення для персоналу і повернулась з молодим чоловіком. В цей час касир
ще комусь телефонувала. Через деякий час в приміщення магазину зайшли
працівники міліції, які одразу ж направились до відділення банку та запитали у
дівчини що сталось. Касир одразу вказала на ОСОБА_8 та повідомила, що він збув
їй підроблені 300 доларів США. Працівники міліції його затримали та доставили
до Шевченківського РВ УМВС України, де він власноручно написав явку з повинною
і дав пояснення (а.с.21-23,32-34,49-51 том 2).

З показів потерпілого ОСОБА_14.
вбачається, що він є приватним підприємцем і займається торгівельною
діяльністю. В нього є кіоск, що розташований на площі Соборній в м.
Чернівці, виручку з якого він забирає кожен день.
В новорічну ніч з 31 грудня 2006 року на 01 січня 2007 року в
кіоску продавцем також працювала ОСОБА_9. 01 січня 2007 року виручку з кіоску
забрала його дружина - ОСОБА_15. Всі гроші вона принесла додому, і серед них
окрім гривни України були і долари США в загальній сумі 100 доларів. В лютому
місяці 2007 року, точний день та число ОСОБА_14. коли він звернувся в якесь
відділення банків м. Чернівці з проханням обміняти купюру номіналом в 100
доларів США, що інкасували як виручку 01 січня 2007 року з кіоску по площі
Соборній в м. Чернівці, то йому відмовили в цьому, повідомивши що купюра має
ознаки підробки. Йому заподіяна матеріальна шкода в сумі еквівалентній 100 доларам
США - 505 гривень, однак вона для нього не є значною. Цивільний позов по кримінальній справі
заявляти відмовився .

З показів свідка ОСОБА_15. - дружини
потерпілого ОСОБА_14., вбачається, що вона повністю підтвердила покази свого чоловіка.( а.с.57
том 1);

З
протоколу добровільної видачі від 13 червня 2007 року вбачається, що.
ОСОБА_15. добровільно видала працівникам міліції підроблену купюру номіналом в
100 доларів США за серійним номером FL03424122В, яку збули продавцю кіоску
сім'ї ОСОБА_14 - ОСОБА_9.(том 1 а.с. 37), яка згідно висновку судово-криміналістичної експертизи №
1102 від 28 червня 2007 року, за
способом нанесення зображень та досліджених засобів захисту не відповідає
аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу (том 1 а.с. 48-50);

Свідок ОСОБА_9., покази якої були
оголошені в судовому засіданні, показала,
що в грудні місяці 2006 року вона влаштувалась на роботу продавцем до
приватного підприємця ОСОБА_14. в його кіоску, що розташований на площі
Соборній в м. Чернівці. В ніч з 31 грудня 2006 року на 01 січня 2007 року вона
працювала всю ніч. приблизно о 4 годині ранку до кіоску підійшли
троє молодих хлопців. Двоє з них одразу ж присіли за столик, що був розміщений
недалеко від кіоску, а третій підійшов
та замовив 12 баночок пива. При розрахунку молодий
чоловік передав одну купюру номіналом в 100 доларів США. Коли отримала від молодого хлопця банкноту
номіналом в 100 доларів США, то перевірила її, і ознак підробки не виявила.
Так-як поруч зі нею була мама, то також дала їй купюру, і попросила перевірити
на її справжність. Оглянувши купюру, у мами також підозр щодо її якості не
виникло. Отриману купюру, поклала в касу, і на ранок передала банкноту разом з
іншою виручкою дружині господаря кіоску - ОСОБА_15 (том 1 а.с. 62);

З
протоколу пред'явлення осіб для впізнання за участю свідка ОСОБА_9. від
05 липня 2007 року вбачається, що вона впевнено впізнала серед інших осіб, що
пред'являлись для впізнання, ОСОБА_5. як особу, яка 01 січня 2007 року збула їй
купюру номіналом в 100 доларів США, яка в послідуючому виявилась підробленою, в
той час коли вона ще працювала продавцем в кіоску сім'ї ОСОБА_14 на площі
Соборній в м. Чернівці. ( том 1
а.с. 65-66).

З показів свідка ОСОБА_10. вбачається, що в квітні 2007 року, на своєму автомобілі
марки „Опель Омега” він перебував біля бару «Картопляна хата» по вулиці
Заньковецькій в м. Чернівці. До нього підійшли двоє молодих хлопців, на вигляд
приблизно від 23-24 роки. Запам'ятав тільки те, що один з них був високого
зросту, пілотної тіло будови, а інший був низького зросту. Інші прикмети
молодих хлопців, не запам'ятав, а тому впізнати їх не може. Безпосередньо до
ОСОБА_10 підійшов один з хлопців, а саме той, що був невисокого зросту. Другій
хлопець, що був високого зросту,
зупинився неподалік автомобіля за декілька метрів від нього, і очікував
на свого товариша. Молодий хлопець, що підійшов до автомобіля, через відкрите
вікно передніх дверей, протягнув купюру номіналом в 100 доларів США, і попросив
обміняти її на гривню України. Так-як при собі якраз мав певну суму грошей, а
саме гривні України, ОСОБА_10 вирішив обміняти хлопцеві долари США, і взяв
купюру в руки. Як тільки взяв дану банкноту, то на дотик одразу ж відчув, що
вона є підробленою. При більш детальному огляді купюри, побачив, що лицева
сторона купюри була підроблена дещо якісніше, а зворотна сторона гірше. При
протиранні купюри, фарба дещо розходилась. Саме тому він зрозумів, що купюра,
яку попросив обміняти молодий чоловік, є підробленою. Виявивши це, він одразу ж повернув підроблену купюру
номіналом в 100 доларів США назад молодому чоловікові та повідомив йому, що
вона підроблена і обміняти її не може. Нічого не сказавши, молодий хлопець
одразу ж поклав купюру в кишеню, та разом з своїм товаришем пішли. По поведінці
хлопця ОСОБА_10 зрозумів, що він також знав про факт підробки купюри, яку він
намагався збути(а.с.345-347 том 1).

З
показів потерпілої ОСОБА_12. вбачається,
що з 2006 року вона працює на посаді
касира-операціоніста 1-ї категорії 3-го міського відділення Чернівецької філії
комерційного банку „ПриватБанк”, що розташоване на площі Соборній, 9 в м.
Чернівці. Протягом квітня 2007 року разом з нею також працювала і
касир-операціоніст ОСОБА_11. 10 квітня 2007 року протягом дня вона перебувала
на своєму робочому місці разом з ОСОБА_11. В той день до банківського
відділення прийшла ОСОБА_16. для отримання грошового переказу із-за
кордону через банківську службу переказів. Відповідно до її звернення ОСОБА_12
оформила жінці бланк для отримання переказу, а ОСОБА_11. видала гроші в сумі
1000 доларів США. Отримавши гроші, ОСОБА_16. пішла, а повернувшись до
відділення банку в обідній час 11 квітня 2007 року, стала пред'являти
претензії, що при отриманні переказу в 3-му міському відділенні ЧФ КБ
„ПриватБанк” їй була видана одна підроблена купюра номіналом в 100 доларів США.
Щоб не створювати конфліктну ситуацію, ОСОБА_12. обміняла жінці купюру, з
приводу якої остання пред'являла претензії. Після того, як ОСОБА_16. пішла,
ОСОБА_12 будучи здивованою фактом повернення клієнткою відділення банкноти,
вирішила перевірити на предмет справжності всі накопичену у відділенні валюту.
На той момент у відділенні банку була накопичена валюта з кінця березня 2007
року. Перевіривши всі наявні в касі долари США, ОСОБА_12. виявила 2500 доларів
США, купюрами номіналом по 100 доларів, що мали ознаки підробки, в тому числі
100 доларів, що повернула ОСОБА_16. Всі виявлені банкноти мали однакові ознаки
підробки, по зовнішньому вигляді подібні між собою, а деякі купюри навіть мали
однакові серійні номери. Одразу ж викликала іншого касира-операціоніста
ОСОБА_11. Удвох ще раз перевірили валюту, та пересвідчились в тому, що 2500
доларів США дійсно мали ознаки підробки. Після цього була призначена та
проведена інкасація в відділенні, і всю валюту вилучили, в тому числі
підроблені долари США, що залишились у
відділенні. Підроблену іноземну валюту
збули в відділення банку в період часу з 02 по 11 квітня 2007 року. Це вона
стверджую тому, що до 02 квітня 2007 року на касі була ОСОБА_12, а з 02 квітня
2007 року по 11 квітня 2007 року на касі була її колега по роботі - ОСОБА_11.
Коли вона стала на касі, то всю валюту прийняла від ОСОБА_12, і при цьому вони
її перевірили разом. Валюти з ознаками підробки тоді не виявили. Саме тому
ОСОБА_12. стверджує, що саме за цей період часу їм і збули підроблену валюту

Через декілька днів після виявлення ними підробленої валюти, до ОСОБА_12.
звернулась ще одна жінка - ОСОБА_17, і також пред'явила претензії з приводу
того, що при отриманні переказу в відділенні в загальній сумі 305 доларів США,
їй видали одну купюру номіналом 100 доларів США, яка також мала ознаки
підробки, про що вона одразу ж
повідомила в центральне відділення
банку.

З такою ж претензією через декілька днів після цього до ОСОБА_12. також
звернулась ОСОБА_18, яка повідомила що
10 квітня 2007 року вона придбала у них у відділенні 300 доларів США, і
отримала також підроблені банкноти номіналом по 100 доларів США. Про це
ОСОБА_12. також повідомила керівництву банку.

31 травня 2007 року приблизно о 12 годині 30 хвилин, до відділення банку
підійшов молодий чоловік, який передав їй для обміну гроші в сумі 300 доларів
США, купюрами номіналом по 100 доларів кожна. Взявши гроші в руки, вона одразу
ж виявила на них ознаки підробки, подібні до ознак, що мали підроблені купюри,
що попередньо були виявлені у відділенні банку. Тоді вона нажала на кнопку тривоги , викликавши
працівників міліції. Через деякий час до відділення банку приїхали працівники
міліції та затримали молодого чоловіка, що збув
300 підроблених доларів США.

Потерпіла ОСОБА_11 - 2-го касир-операціоніст 3-го міського відділення
Чернівецької філії комерційного банку „ПриватБанк”,на площі Соборній, 9 в м.
Чернівці дала в судовому засіданні покази аналогічні показам потерпілої ОСОБА_12. Заявила по кримінальній
справі позов на відшкодування
матеріальної шкоди на загальну суму 10100 гривень - суму еквівалентну
2000 доларам США, які вона компенсувала банкові. Компенсувала їх по
комерційному курсу продажу валюти, тобто 5,05 гривень за один долар США.

З протоколів пред'явлення осіб для
впізнання за участю потерпілої ОСОБА_12. від 06 червня 2007 року, 22 червня
2007 року та 27 червня 2007 року
вбачається, що вона впевнено
впізнала серед інших осіб, що пред'являлись для впізнання, ОСОБА_6, ОСОБА_7. та
ОСОБА_5. , як клієнтів 3-го міського відділення Чернівецької філії комерційного
банку „ПриватБанк”, що розташоване на
площі Соборній, 9 в м. Чернівці, якіі обслуговувалися у відділенні з 2 квітня 2007 року по 11 квітня 2007 року (
том 1 а.с.130, 131, 132, 133, 134)

З протоколу пред'явлення осіб для впізнання за участю потерпілої
ОСОБА_11. від 06 червня 2007 року вбачається,
що вона впевнено впізнала серед
інших осіб, що пред'являлись для впізнання,ОСОБА_6 як клієнта 3-го міського
відділення Чернівецької філії комерційного банку „ПриватБанк”, що
розташоване на площі Соборній, 9 в м.
Чернівці, і обслуговувався у відділенні ( том 1 а.с. 157)

З протоколу пред'явлення осіб для
впізнання за участю потерпілої ОСОБА_11. від 27 червня 2007 року вбачається, що
вона впевнено впізнала серед інших осіб,
що пред'являлись для впізнання, ОСОБА_5. як клієнта 3-го міського відділення
Чернівецької філії комерційного банку „ПриватБанк”, що розташоване на площі Соборній, 9 в м. Чернівці, і
обслуговувався у відділенні банку 10 квітня 2007 року, обмінявши при цьому
долари США на євро.( том 1 а.с. 160, 161)

Згідно
прибуткового касового ордеру №
123 від 23 квітня 2007 року ОСОБА_12. компенсувала банкові суму еквівалентну
500 доларам США - 2525 гривень ( том 1 а.с. 139).

Свідок
ОСОБА_19. - мама потерпілої ОСОБА_11. в судовому засіданні повністю
підтвердила покази потерпілої ОСОБА_11 та дала аналогічні покази.крім цього
пояснила, що її донька відшкодувала Банку збитки в сумі еквівалентній 2000
доларам США, взявши гроші в кредит.

З показів свідка ОСОБА_16. вбачається, що 10 квітня 2007 року для отримання грошового переказу приблизно о 9 годині ранку зайшла в 3-те міське
відділення ЧФ КБ „ПриватБанк”, що розташоване по площі Соборній, 9 в м.
Чернівці, де отримала гроші в сумі 1000 доларів США, банкнотами номіналом по
100 доларів США. Так-як їй потрібні були гривні, то одну купюру номіналом в 100
доларів США одразу ж обміняла в зазначеному відділенні банку на гривні України.
Решту отриманої валюти, перерахувала та забрала з собою - всього 9 купюр
номіналом по 100 доларів США. Коли перераховувала отриману в відділенні банку
валюту, то ніяких підозр щодо її якості не виникло.

На
наступний день 11 квітня 2007 року, ОСОБА_16. перебувала разом зі своїм
знайомим - ОСОБА_20.на ринку „Центральному” по вулиці Червоноармійській в м.
Чернівці, то знову вирішила обміняти 100 доларів США, які на передодні отримала
у відділенні банку, на гривні. Для
обміну грошей передала їх ОСОБА_20, який і підійшов з грошима до валютника біля
ринку, який повідомив, що обміняти
купюру не може так як надана для обміну банкнота номіналом 100 доларів США має
ознаки підробки.

ОСОБА_16. одразу ж поїхала на
площу Соборну, і знов звернулась в 3-е міське відділення ЧФ КБ „ПриватБанк”
та пояснила що за день до того отримала у них переказ
грошей, на що касир повідомила, що її пам'ятає.. При цьому вона передала
дівчині банкноту, що не захотів обміняти валютник. Дівчина перевірила купюру в
ультрафіолетовому спектрі, а потім обміняла її на іншу. Іншу отриману в цьому
відділенні валюту в сумі 800 доларів США обміняв ОСОБА_20, і при обміні ніяких
скаржень щодо їх якості не було (том.1 а.с. 200-202)

Свідок ОСОБА_20. в судовому
засіданні повністю підтвердив покази
свідка ОСОБА_16.(том 1 а.с. 203, 204)

Свідок ОСОБА_17 Показала в
судовому засіданні, що 06 квітня 2007 року
приблизно десь о 12 годині, проходячи по площі Соборній в м. Чернівці зайшла
в 3-е міське відділення комерційного банку „ПриватБанк” для отримання переказу
та отримала переказ в сумі 305 доларів США. При цьому, в тому ж відділенні вона
обміняла 55 доларів США на гривні України, а решта грошей в сумі 250 доларів
США, отримала валютою. Отримала дві купюри номіналом в 100 доларів та одну
купюру номіналом в 50 доларів США. Отримані гроші, забрала з собою додому та
зберігала їх десь на протязі двох неділь. Потім їй знов стали необхідні гроші,
і вона обміняти на гривні України ще 100
доларів США, які отримала в вказаному вище відділенні. З цією метою звернулась
в інше відділення банку. При цьому касир до якого звернулась повідомила
ОСОБА_17, що купюра має ознаки підробки, і вона її обміняти не може. Вона одразу
ж пішла на площу Соборну в м. Чернівці та звернулась до касира 3-го
міського відділення комерційного банку ”ПриватБанк” з претензіями, що отримала
від них підроблену іноземну валюту, а саме 100 доларів США, а також також
пред'явила їй документи на отримання переказу в їхньому відділенні 06 квітня
2007 року. При цьому дівчина навіть не здивувалась, а оглянувши документи на
отримання грошей у відділенні банку, одразу ж підняла слухавку телефону і
кудись передзвонила. При цьому повідомила іншому абоненту, що до неї знов звернулась
жінка і принесла таку ж саме купюру номіналом в 100 доларів США. По цій розмові
ОСОБА_17 одразу ж зрозуміла, що вона вже не перша, яка звернулась до дівчат з
такими претензіями. Після цього дівчина ще кудись передзвонила, а потім
обміняла купюру з ознаками підробки на
іншу .

Потерпіла ОСОБА_18 В судовому
засіданні показала, що 10 квітня 2007 року, приблизно о 15 годині, вона
зайшла до 3-го відділення «Приватбанку» в м Чернівці по площі Соборній. 9 для того, щоб придбати
валюту. З цією метою передала касиру відділення банку гривні, на які придбала
300 доларів США. Від касира отримала валюту, купюрами номіналом по 100 доларів
США. 28 травня 2007 року підійшла знову в це ж відділення банку і
намагалась обміняти долари на гривні. При цьому касир відділення банку
відмовилась обміняти долари мотивуючи тим, що вони підроблені. У відповідь на
це вона стала обурюватись, і повідомила
касиру відділення, що зазначені долари придбала саме в цьому відділенні
банку. З даного приводу ОСОБА_18. звернулась
до правоохоронних органів, і видала підроблені долари США працівникам міліції.

З протоколу добровільної видачі від
21 червня 2007 року вбачається, що
ОСОБА_18. добровільно видала працівникам міліції 300 підроблених доларів
США, купюрами номіналом по 100 доларів за серійними номерами FL03424135В,
FL03424147В, FL03424159В, які вона придбала 10 квітня 2007 року в 3-му міському
відділенні Чернівецької філії комерційного банку „ПриватБанк”, що розташоване
на площі Соборній, 9, в м. Чернівці ( том 1 а.с. 242), та згідно
висновку судово-криміналістичної експертизи № 1122 від 06 липня 2007
року банкноти номіналом 100 доларів США за серійними номерами FL03424135В,
FL03424147В, FL03424159В, за способом нанесення зображень та досліджених
засобів захисту не відповідають аналогічним банкнотам, що знаходяться в
офіційному обігу, всі зображення на
банкнотах (включаючи штрихи, що імітують захисні волокна) нанесені способом
плоского (офсетного) друку ( том 1 а.с.
253-255).

Свідок ОСОБА_21 показала, що
працює заступником головного бухгалтера
по касовим операціям Чернівецької філії комерційного банку „ПриватБанк”.

12
квітня 2007 року ь з самого ранку до неї
звернулась касир-операціоніст 3-го міського відділення банку, що розташоване по пл. Соборній, 9 в м.
Чернівці - ОСОБА_12. разом з мамою іншого касира-операціоніста цього ж
відділення - ОСОБА_19., які повідомили про те, що під час роботи у
відділенні вони виявили в касі 24
банкноти номіналом по 100 доларів США, що мали ознаки підробки. В зв'язку з цим була призначена інкасація
валюти в 3-му відділенні ЧФ КБ „ПриватБанк”,
вся інкасована валюта з цього відділення була доставлена інкасаторами в
центральний офіс банку по вул. Стасюка, 14 „а”
в м. Чернівці, оглянута і з всієї суми було вилучено 2400 доларів США,
банкнотами номіналом по 100 доларів, що мали ознаки підробки. Після
перевірки спеціалістами, факт їх
підробки підтвердився, а тому вилучені купюри були передані в службу
внутрішньої безпеки банку для проведення подальшої перевірки.

ОСОБА_12 компенсувала банкові суму
еквівалентну 500 доларів США, а ОСОБА_11 решта грошей в сумі 1900 доларів США.

З
протоколу виїмки від 27 червня 2007 року вбачається, що ОСОБА_21 добровільно видала підроблену
банкноту номіналом 100 доларів США за серійним номером FL03424194В, яка
зберігалася на позабалансовому рахунку в сховищі банку(том 1 ас. 224)

Згідно висновку судово-криміналістичної експертизи № 1121 від 06 липня
2007 року добровільно видана заступником головного бухгалтера по касовим
операціям Чернівецької філії комерційного банку „ПриватБанк” - ОСОБА_21.
підроблена банкнота номіналом 100 доларів США за серійним номером FL03424194В,
за способом нанесення зображень та досліджених засобів захисту не відповідає
аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу. Всі зображення на
банкноті (включаючи штрихи, що імітують захисні волокна) нанесені способом
плоского (офсетного) друку.

Свідок ОСОБА_22. - заступник керівника
департаменту по координації діяльності касирів-операціоністів ЧФ КБ
„ПриватБанк” дала покази аналогічні
показам ОСОБА_21..Крім цього свідок
повідомила, що 31 травня 2007 року,
в період часу з 12 годині до 13 годині разом з нею в одному
кабінеті була ОСОБА_23. - старший
спеціаліст роздрібного обслуговування банку. При цьому на робочий телефон
передзвонила касир-операціоніст 3-го міського відділенні банку - ОСОБА_12., і
повідомила, що до неї звернувся молодий чоловік з проханням обміняти на гривні
України 300 доларів США, які мали ознаки підробки аналогічні тим банкнотам, що
вже раніше вилучались в їхньому відділенні. Почувши це, ОСОБА_23. сказала ОСОБА_12, щоб вона
будь-яким способом намагалась притримати біля відділення клієнта та щоб
повідомила йому, що є необхідність зачекати із-за несправності системи. В цей
час ОСОБА_22. одразу ж передзвонила в службу внутрішньої безпеки банку та
повідомила про це співробітникам зазначеної служби.

Свідок
ОСОБА_24. показав, що працює ведучим спеціалістом внутрішньої безпеки
комерційного банку „ПриватБанк” , що 31 травня 2007 року йому зателефонувала співробітниця ОСОБА_23.
та повідомила, що їй передзвонила касир вказаного вище відділення банку та
повідомила про те, що до неї знову звернувся молодий чоловік намагаючись збути
300 доларів США з ознаками підробки, аналогічні тим, що були вже вилучені у
них. Дану інформацію отримали десь приблизно о 13 годині дня. В зв'язку з цим
повідомленням, ОСОБА_24. разом з іншим співробітником служби внутрішньої
безпеки банку - ОСОБА_25. виїхали за місцем розташування відділення на площу
Соборну, 9 в м. Чернівці., застали там
співробітників державної служби охорони, що затримали молодого чоловіка, який
намагався збути в відділення підроблені 300 доларів США, як з'ясувалося пізніше
- ОСОБА_8.

Свідок ОСОБА_25 - провідний
спеціаліста управління внутрішньої безпеки ЧФ КБ „ПриватБанк” в с удовому
засіданні дав покази аналогічні показам ОСОБА_24.

Згідно
довідки № 2 про вилучення банкнот
для дослідження від 12 квітня 2007 року,
завідуючою операційної каси Чернівецької філії комерційного банку
„ПриватБанк” Туз Мариною Володимирівною була вилучена з 3-го міського
відділення ЧФ КБ „ПриватБанк”, а саме у касира-операціоніста цього відділення
ОСОБА_11. підроблена іноземна валюта в загальній сумі 2400 доларів США,
купюрами номіналом 100 доларів за серійними номерами FL03424138В, FL03424144В,
FL03424150В, FL03424161В - 13 штук, FL03424194В - 8 штук ( том 1 а.с. 79-85)

З акту
виявлення, опису та вилучення від 12 квітня 2007 року вбачається,
що підроблена іноземна валюта в
загальній сумі 2400 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів за серійними
номерами FL03424138В, FL03424144В, FL03424150В, FL03424161В - 13 штук,
FL03424194В - 8 штук була вилучена з ЧФ КБ „ПриватБанк”, а саме у ведучого
спеціаліста внутрішньої безпеки комерційного банку - ОСОБА_24. ( том 1 а.с.86)

Відповідно до висновку судово-криміналістичної експертизи №
787 від 24 травня 2007 року, вилучена в
ЧФ КБ „ПриватБанк” іноземна валюта, банкнотами номіналом в 100 доларів США за
серійними номерами FL03424138В,
FL03424144В, FL03424150В, FL03424161В - 13 штук, FL03424194В - 8 штук, за
способом нанесення зображень та досліджених засобів захисту не відповідає
аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу. Всі зображення нанесені способом плоского (офсетного) друку(
том 1 а.с. 99-101).

Свідок ОСОБА_26. показала в
судовому засіданні,що в травні 2007 року вона проходила стажуванняі в 3-ому
міькому відділенні «Приватбанку».31 травня 2007 року вона разом з ОСОБА_12
обслуговували клієнтів. Приблизно десь о 12 годині, до ОСОБА_12 підійшла її
мати, яка стала поруч з касою та очікувала коли її донька звільниться. При
цьому спостерігала за їх роботою. В той час в черзі стояв один чоловік, слідом
за ним жінка, а останнім в черзі стояв молодий хлопець. Коли дійшла черга до
нього, вона помітила , що він щось дуже хвилювався, дивився по сторонам і
сильно спітнів. Молодий хлопець звернувся до ОСОБА_12 та сказав їй, що хоче
обміняти 300 доларів США. При цьому передав їй 300 доларів США, купюрами
номіналом по 100. Взявши в руки зазначені гроші, ОСОБА_12 поклала їх на стіл і
дещо змінилась в обличчі, що стало підозрілим. Вона нажала на кнопку, що
розташована на робочому столі і блокує вхідні двері в офіс, а потім піднялась і
почала кудись дзвонити з телефонного апарату, що розміщений в касі відділення.
Також сказала молодому чоловікові, що немає зв'язку, і щоб він дещо зачекав.
Також покликала до себе працівника офісу „Київстар” на ім'я ОСОБА_25, і щось
йому стала говорити. Побачивши це, ОСОБА_26. зрозуміла, що молодий чоловік
приніс і намагався збути ОСОБА_12 підроблену іноземну валюту. ОСОБА_25 відійшов
від ОСОБА_12 і через декілька хвилин в приміщення офісу приїхали працівники
міліції, які одразу ж затримали молодого хлопця, який ще стояв перед касою і
нічого не запідозрив, як з'ясувалося пізніше - ОСОБА_8.

Свідок ОСОБА_27. - працівник Чернівецької філії
товариства з обмеженою відповідальності „Евант”, тобто офісу-магазину
„Київстар” на площі Соборній, 9 в м.
Чернівці, в якому і розміщене 3-є міське відділення ЧФ КБ „ПриватБанк” в
судовому засіданні підтвердив покази свідка ОСОБА_26. з приводу затримання
ОСОБА_8, який намагався збути підроблену валюту.

31 травня 2007 ОСОБА_8 написав явку з повинною, в якій зізнався у вчиненні злочину, а саме в збуті в
3-є міське відділення ЧФ КБ „ПриватБанк” 31 травня 2007 року разом з ОСОБА_5.
та ОСОБА_7 підробленої іноземної валюти в сумі 300 доларів США, купюрами
номіналом 100 доларів ( том 1 а.с. 120).

При проведенні відтворення обстановки та обставин події 30
червня 2007 року за участю обвинуваченого ОСОБА_8 він і
підтвердив свої покази на досудовому слідстві, і з виїздом на місце показав де, і при яких обставинах він вчинив
злочини разом з ОСОБА_5. та ОСОБА_7.( т. 2 .с. 35-41)

З протоколу добровільної видачі від 31 травня 2007 року
вбачається, що потерпіла ОСОБА_12. добровільно видала працівникам міліції 300
підроблених доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів за серійними
номерами FL03424165В, FL03424124В, FL03424134В, які їй незаконно збув ОСОБА_8.,
що був затриманий працівниками міліції на місці вчинення злочину ( том 1 а.с.
125).

Факт підробки грошей , які
були добровільно видані ОСОБА_12. підтверджується висновком
судово-криміналістичної експертизи № 1003 від 30 червня 2007 року, згідно
якого банкноти номіналом 100 доларів США
за серійними номерами FL03424165В, FL03424124В, FL03424134В, за способом
нанесення зображень та досліджених засобів захисту не відповідають аналогічним
банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу, всі зображення на банкнотах
(включаючи штрихи, що імітують захисні волокна) нанесені способом плоского
(офсетного) друку ( том 2 а.с. 87-95).

Довідка ЧФ КБ „ПриватБанк” від 12 липня 2007 року
підтверджує, що контрольний перелік
грошових коштів, в тому числі іноземної валюти (доларів США) в 3-му міському
відділенні ЧФ КБ „ПриватБанк” був проведений 22 березня 2007 року, а потім 11
квітня 2007 року, при якому були виявлені підроблені банкноти доларів США
номіналом 100 доларів. ( том 1 а.с. 271-275)

З показів потерпілої ОСОБА_28. вбачається, що станом на 31 травня
2007 року вона виконувала обов'язки
начальника 9-го відділення філії ВАТ КБ „Надра” Чернівецького РУ, яке
розташоване по вулиці Сагайдачного, 23 в м. Чернівці. Приблизно о 14 годині 20 хвилин, вона
перебувала на своєму робочому місці і тимчасово замінювала касира-менеджера з
операцій, який перебував на обідній перерві. В цей час в приміщення відділення
банку зайшов молодий чоловік худорлявої статури, якого потерпіла добре
запам'ятала. Підійшовши до каси, він протягнув
для обміну 100 доларів США однією купюрою. Потерпіла перевірила їх у
ультрафіолетовому спектрі і ознак підробки купюри не виявила. Після цього
відрахувала гривні по курсу і передала їх молодому чоловікові.

Через
декілька хвилин після цього в відділення банку зайшов інший молодий чоловік
міцної статури, коротко стрижений, який підійшовши до каси російською мовою
запитав, скільки треба доларів, щоб купити 300 євро. Вона порахувала та повідомила молодому чоловікові,
що для цього необхідно 410 доларів США. Після цього молодий чоловік передавОСОБА_13.
410 доларів США, чотирма купюрами номіналом по 100 доларів та однією купюрою
номіналом 10 доларів США. Вона
перевірила зазначені банкноти в ультрафіолетовому пристрої, підозри щодо їх справжності не виникло, саме тому відрахувала та передала
молодому чоловікові 300 євро. Після цього цей же хлопець передав їй для обміну
ще 200 доларів США, купюрами номіналом в 100 доларів. Дані грошіОСОБА_13. також
обміняла молодому чоловікові і передала йому гривні по курсу.

Через
деякий час у неї виникли сумніви щодо справжності отриманих від молодих хлопців
банкнот, так-як вони виглядали занадто новими. При цьому покликала до себе
касира - менеджера відділення - ОСОБА_29, яка пропрацювала касиром на обміні
валюти біля 10 років. При цьому показала їй отриману від двох молодих хлопців
валюту. Взявши гроші в руки, на дотик ОСОБА_29 визначила, що вони є
підробленими. Вони разом вибігли на вулицю за молодими хлопцями, однак їх там
вже не було.

01
червня 2007 року у 9-те відділення філії ВАТ КБ „Надра” Чернівецького РУ зайшли
працівники міліції та запитали, чи не збували у відділення банку підроблену
іноземну валюту. У відповідь на це, потерпіла
розповіла їм про факти збуту підробленої валюти у їх відділення банку, а
також добровільно видала їм збуті їй двома молодими хлопцями підроблені долари
США, купюрами номіналом 100 доларів.

Коли виявили факт підробки збутої ОСОБА_28 двома молодими хлопцями
підробленої іноземної валюти, а саме 700 доларів США, купюрами по 100 доларів,
в зв'язку з тим, що при оформленні на роботу працівники банку підписують
договори про повну матеріальну відповідальність за грошові кошти, які
перебувають у їх віддані, і несуть також повну матеріальну відповідальність і
за всі купюри, які отримують при здійсненні касових операцій, в тому числі і
іноземної валюти, тоОСОБА_13. була змушеною
повністю компенсувати банкові отримані нею від клієнтів підроблені
долари США. Розрахувалась вона з банком по комерційній ціні придбання валюти, а
саме по 5.00 гривень за один долар США. При цьому компенсувала банкові 3500
гривень України. В зв'язку з тим, що безпосередньо їй фактами злочинів
заподіяна матеріальна шкода, то заявила по справі позив на відшкодування завданої злочином матеріальної шкоди в сумі 3500 гривень.

При проведенні пред'явлення осіб для впізнання за участю
потерпілоїОСОБА_13. 05 липня 2007 року
вона впевнено впізнала серед інших осіб,
що пред'являлись для впізнанняОСОБА_6 як особу, яка 31 травня 2007 року
заходила до приміщення 9-го відділення філії ВАТ КБ „Надра” Чернівецького РУ,
де збув підроблену іноземну валюту в сумі 100 доларів США ( т.1 а.с. 319, 320),
а також при проведенні аналогічної слідчої дії 27 червня 2007 року потерпіла впевнено впізнала серед інших осіб,
що пред'являлись для впізнання ОСОБА_5., як особу, яка 31 травня 2007 року
заходила до приміщення 9-го відділення філії ВАТ КБ „Надра” Чернівецького РУ,
де обмінювала іноземну валюту. Після обміну валюти було встановлено, що валюта
яку обміняв молодий чоловік була підробленою ( т.1 а.с. 310, 311).

Під час проведення ставки
віч-на-віч між потерпілоюОСОБА_13. та обвинуваченим ОСОБА_6., потерпіла
підтвердила свої покази (том 1 а.с. 321, 322).

З банківських квитанцій про здійснення валютно-обмінних операцій або
операцій з купівлі-продажу банківського металу за номерами 9NPK3, 9NPK4, 9NPK5
від 31 травня 2007 року, згідно яких цього ж числа о 13 годині 42 хвилини, о 12
годині 47 хвилин та о 12 годині 49 хвилин в 9-е відділення філії ВАТ КБ „Надра”
Чернівецького РУ, що розташоване по вулиці Сагайдачного, 23 в м. Чернівці збули
підроблену валюту в загальній сумі 700 доларів США (том 1 а.с. 278-180)

З протоколу виїмки від 01 червня
2007 року вбачається, що
потерпілаОСОБА_13. добровільно видала працівникам міліції 700
підроблених доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів за серійними
номерами FL03424121В, FL03424105В, FL03424115В, FL03424101В, FL03424156В - по
одній купюрі, та дві купюри за серійним номером - FL03424113В, які їй незаконно
збули ОСОБА_5 та ОСОБА_6 31 травня 2007 року (том 1 а.с. 306, 307).

Згідно висновку
судово-криміналістичної експертизи № 1003 від 30 червня 2007 року добровільно
видані потерпілоюОСОБА_13. банкноти номіналом 100 доларів США за серійними
номерами FL03424121В, FL03424105В, FL03424115В, FL03424101В, FL03424156В - по
одній купюрі, та дві купюри за серійним номером - FL03424113В, за способом
нанесення зображень та досліджених засобів захисту не відповідають аналогічним
банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу, всі зображення на банкнотах
нанесені способом плоского (офсетного) друку ( том 2 а.с. 87-95).

Свідок ОСОБА_30. - менеджер по
роботі з фізичними особами 9-го відділення філії ВАТ КБ „Надра” Чернівецького
РУ, яке розташоване по вулиці Сагайдачного, 23 в м. Чернівці, в судовому
засіданні показала, що 31 травня 2007
року, приблизно о 14 годині до
відділення банку зайшов молодий
чоловік і став біля каси очікувати, так-як касир на той час перебував на
обідній перерві. Дещо зачекавши біля каси, молодий чоловік, якого вона впізнала під час проведення досудового
слідства по справі - ОСОБА_6, звернувся до неї та запитав, чи його хтось
обслужить. Вона повідомила ОСОБА_6., що
немає права, і повідомила про наявність клієнта ОСОБА_28, яка згідно інструкцій
має право замінити касира. Провівши операції в касі, ОСОБА_6 вийшов з
відділення банку. Через деякий час у відділення банку зайшов інший молодий
чоловік, якого ОСОБА_30 також впізнала під час проведення слідчих дій по
кримінальній справі - ОСОБА_5, який також підійшов до каси і проводив там якісь
операції. Його також обслуговувала ОСОБА_28 Перед тим, як він проводив
операції, то розмовляв по мобільному телефону і говорив про якісь візи. Це
свідок запам'ятала досить добре. Після того, як ОСОБА_5 вийшов з відділення
банку, то ОСОБА_28 покликала до себе іншого працівника відділення ОСОБА_29, яка
і повідомила про те, що отримана ОСОБА_28 відОСОБА_6 та ОСОБА_5. валюта в сумі
700 доларів США, є підробленою. Зі слів
ОСОБА_28 одну купюру номіналом 100 доларів США збув ОСОБА_6, а решту
ОСОБА_5, обмінявши 400 з них на євро.

При проведенні пред'явлення осіб для впізнання за участю
свідка ОСОБА_30. від 06 червня 2007 року
потерпіла впевнено впізнала серед інших осіб, що пред'являлись для
впізнанняОСОБА_6, як особу, яка 31
травня 2007 року захолодила до приміщення 9-го відділення філії ВАТ КБ „Надра”
Чернівецького РУ і запитувала свідка про обмін валюти ( том 1 а.с. 326, 327), а
також впізнала від 27 червня 2007 року серед інших осіб, що пред'являлись для
впізнання ОСОБА_5., як особу, яку
вона бачила в 9-му відділенні філії ВАТ
КБ „Надра” Чернівецького РУ 31 травня 2007 року, в той день, коли туди збули
підроблену іноземну валюту ( том 1 а.с. 328, 329).

Свідок ОСОБА_29. підтвердила в
судовому засіданні покази потерпілої ОСОБА_28. та свідка ОСОБА_30., давши
покази аналогічні їх показам.

Крім зазначених доказів вина підсудних підтверджується також
протоколом добровільної видачі від 31 травня 2007 року, згідно якого при
затриманні ОСОБА_5. о 20 годині 40
хвилин, останній добровільно видав працівникам міліції підроблену іноземну
валюту в сумі 1000 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів, за серійними
номерами FL03424164В, FL03424119В, FL03424141В, FL03424135В, FL03424146В,
FL03424132В, FL03424117В, FL03424111В, FL03424150В, FL03424112В, які він
зберігав при собі на момент затримання. (том 2 а.с. 77)

Свідок ОСОБА_31. - старший оперуповноважений ВДСБЕЗ УМВС
показав, що 31 травня 2007 року, о 12 годині 25 хвилини, співробітниками ВДСО
при УМВС України в Чернівецькій області був затриманий ОСОБА_8 при
збуті в 3-ому відділенні Чернівецької філії комерційного банку
„ПриватБанк” по площі Соборній, 9 в м. Чернівці підробленої іноземної валюти, а
саме 300 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів. Після затримання, ОСОБА_8. був доставлений в
приміщення Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області, де він
власноручно написав явку з повинною про те, що він разом зі своїми знайомими на
прізвисько ІНФОРМАЦІЯ_5 і ІНФОРМАЦІЯ_6 збули у вищевказане відділення банку
підроблену іноземну валюту. Після цього громадянин ОСОБА_8 був опитаний більш
детально про обставини вчинення ними злочину співробітником ОСОБА_32.
Враховуючи явку з повинною ОСОБА_8 та його пояснення, проведеними оперативно-розшуковими
заходами співробітниками ВДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області, було
встановлено, що ОСОБА_8. вчинив злочин разом з ОСОБА_5. та ОСОБА_7. М., а також
було встановлено, що до збуту підробленої іноземної валюти в м. Чернівці в
квітні 2007 року причетний і ОСОБА_6.

В цей
же день, 31 травня 2007 року о 20
годині, співробітниками ВДСБЕЗ був
затриманий ОСОБА_5. біля будинку по вулиці Вавилова, 5 в м. Чернівці. Він був доставлений в приміщення УМВС України
в Чернівецькій області. При цьому ОСОБА_5., в присутності двох понятих, було
запропоновано видати особисті речі - гроші, що були при ньому. Він погодився, та видав ОСОБА_33. та
заступнику начальника міжрайонного відділу ДСБЕЗ при ВДСБЕЗ УМВС ОСОБА_34, в
присутності понятих гроші, які мав при собі, а саме 1220 доларів США, купюрами
номіналом по 100 доларів - 12 купюр, та одна купюра номіналом 20 доларів США.
Зазначені гроші ОСОБА_5 особисто дістав зі свого портмоне та виклав на стіл в
присутності всіх учасників. При поверхневому огляді виданих грошей, 10 купюр номіналом 100 доларів США,
мали ознаки підробки. При вилученні
грошей, ОСОБА_5 пояснив, що всі гроші належать йому.

Свідки ОСОБА_34 та ОСОБА_32 дали
покази аналогічні показам ОСОБА_31.

Згідно висновку
судово-криміналістичної експертизи № 1003 від 30 червня 2007 року, добровільно видані ОСОБА_5. банкноти
номіналом 100 доларів США за серійними номерами FL03424164В, FL03424119В,
FL03424141В, FL03424135В, FL03424146В, FL03424132В, FL03424117В, FL03424111В,
FL03424150В, FL03424112В, за способом нанесення зображень та досліджених
засобів захисту не відповідають аналогічним банкнотам, що знаходяться в
офіційному обігу, всі зображення на
банкнотах нанесені способом плоского (офсетного) друку ( том 2 а.с. 87-95)

Згідно висновку судово-криміналістичної експертизи №
1149 від 10 липня 2007 року, на
банкнотах всієї підробленої іноземної валюти в загальній сумі 5000 доларів США,
купюрами номіналом 100 доларів США, за серійними номерами FL03424101В,
FL03424105В, FL03424111В, FL03424112В, FL03424113В - 2 штуки, FL03424115В,
FL03424117В, FL03424119В, FL03424121В, FL03424122В, FL03424124В, FL03424132В,
FL03424134В, FL03424135В - 2 штуки, FL03424138В, FL03424141В, FL03424142В,
FL03424144В, FL03424146В, FL03424147В, FL03424150В - 2 штуки, FL03424156В,
FL03424159В, FL03424161В - 13 шт., FL03424164В, FL03424165В, FL03424194В - 9
штук, які ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7. та
ОСОБА_8. збули та зберігали з метою
збуту в період часу з кінця грудня 2006 року по 31 травня 2007 року, зображення
на лицевих сторонах, що виконані барвником чорного кольору, нанесені за
допомогою однієї форми (кліше). Зображення, що виконані барвником зеленого
кольору, на зворотних сторонах всіх зазначених вище банкнот також нанесені за
допомогою однієї форми (кліше) ( том 2 а.с. 119-125)

З показів свідка ОСОБА_35. вбачається, що з сусідом, що
проживав раніше по АДРЕСА_1,
ОСОБА_5 знайомий досить добре і
перебував з ними в хороших сусідських відносинах. 1 січня 2007 року ОСОБА_5 був у нього в
гостях і при цьому запитав, чи знає він та чи може він знайти осіб, яким
можливо збути підроблену іноземну валюту, а саме долари США. Однак побачивши
його погану реакцію на його пропозицію,
ОСОБА_5 одразу ж перевів розмову в жарт(
том 1 а.с. 335, 337).

З
протоколу огляду паспорту громадянина України для виїзду за кордон на
ім'я ОСОБА_5. від 13 липня 2007 року,
вбачається, що в ньому наявні
відмітки про прибуття та вибуття його власника на територію України. Згідно
відміток в паспорті, ОСОБА_5 прибув та перебував на території України з 28
грудня 2006 року по 18 січня 2007 року, з 04 квітня 2007 року по 16 квітня 2006
року, а також прибув на Україну 29 травня 2007 року ( том 2 а.с. 251, 252)

Аналізуючи всі наведені докази, суд приходить до висновку про доведеність
вини ОСОБА_5.,ОСОБА_6, ОСОБА_7. та ОСОБА_8 в скоєнні злочину, так як в судовому
засіданні достовірно встановлено, що
вони за попередньою змовою між собою займались придбанням, перевезенням, ввезенням
в Україну з метою збуту, а так само збутом підробленої іноземної валюти,
повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Суд вважає, що в діях підсудних відсутня кваліфікуюча ознака - скоєння
злочину організованою групою, так як в судовому засідання не було доведено, що
підсудні зорганізувались в стійке об»єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів,
об»єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на
досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи. На думку суду, злочин
ними вчинений за попередньою змовою групою осіб, а тому кваліфікуючу ознаку
«вчинення злочину організованою групою» з обвинувачення підсудних слід
виключити та перекваліфікувати їх дії із
ст. 199 ч.3 на ст.. 199 ч2 КК України та кваліфікувати їх як придбання, перевезення, ввезення в Україну з
метою збуту, а також збут підробленої іноземної валюти вчинений повторно за
попередньою змовою групою осіб.

При призначення покарання підсудним суд враховує, що ними скоєний тяжкий
злочин, що ОСОБА_5 раніше судимий,
характеризується позитивно,, ОСОБА_6.В характеризується позитивно, скоїв
злочин під час не знятої і непогашеної
судимості, ОСОБА_7 раніше не судимий, характеризується позитивно, має на
утриманні малолітню дитину, частково відшкодував потерпілій Пасевіній Т.
матеріальну шкоду, ОСОБА_8.
характеризується позитивно, раніше о кримінальної відповідальності не
притягувався. Крім цього судом враховується характер та ступінь участі кожного
з підсудних у вчиненні злочину, зміст, обсяг та інтенсивність дій кожного
співучасника, які були фактично виконані кожним співучасником та вважає, що
покарання ОСОБА_5., ОСОБА_6. та ОСОБА_8. слід призначити у вигляді позбавлення
вол, однак до ОСОБА_8 суд вважає можливим застосувати дію ст.. 69 КК України з
врахування сукупності пом»якшуючих його покарання обставин, застосувавши до
нього покарання нижче від найнижчої межі, передбаченої санкцією статті 199 ч.2
КК України. Суд вважає можливим виправлення та перевиовання ОСОБА_7. без
ізоляції від суспільства, в з»язку з чим застосовує до нього з урахуванням
сукупності пом»якшуючих його покарання обставин статтю 69 КК України щодо
призначення покарання нижче від найнижчої межі, передбаченої статтею 199 ч.2 КК
України а також дію ст.. 75 КК України.

Заявлені по справі цивільні позови підлягають задоволенню в повному обсязі,
суд вважає необхідним стягнути з
ОСОБА_5.,ОСОБА_6 та ОСОБА_7. солідарно на користь ОСОБА_11 10100 грн.,
на користь ОСОБА_12. 2525 грн. на користь ОСОБА_18. -1505 грн., а з ОСОБА_5.
таОСОБА_6 стягнути солідарно на користьОСОБА_13. 3500 грн.

На підставі викладеного, керуючись ст. 321-325 КПК України, -

З А С У Д И В:

ОСОБА_5 визнати винним в скоєнні злочину, передбаченого ст. 199
ч.2 КК України і призначити йому покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.

ОСОБА_6 визнати винним в скоєнні злочину, передбаченого ст.. 199
ч.2 КК України і призначити йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

ОСОБА_8 визнати винним в скоєнні злочину передбаченого ст. 199
ч.2 КК України та призначити йому покарання із застосуванням ст.. 69 КК України
у вигляді 2 років позбавлення волі.

ОСОБА_7 визнати винним в скоєнні злочину, передбаченого ст..
199 ч. 2 КК України та призначити йому
покарання із застосуванням ст.. 69 КК України
у вигляді 3 років позбавлення
волі.

На підставі ст.. 75 КК України
звільнити ОСОБА_7. від
призначеного покарання якщо він протягом 2 років іспитового строку не вчинить
іншого злочину та виконає покладені на нього зобов'язання.

На підставі ст. 76 КК України
зобов'язати ОСОБА_7. без згоди органів
кримінально-виконавчої системи не змінювати місце постійного проживання,
періодично з'являтись в органи кримінально-виконавчої системи для реєстрації.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_5., ОСОБА_6., ОСОБА_8. залишити попередню - утримання під вартою,
ОСОБА_7. - до вступу вироку в законну силу залишити підписку про невиїзд.

Строк відбуття покарання рахувати ОСОБА_5. з 31 травня 2007 року, ОСОБА_6.
з 1 червня 2007 року, ОСОБА_8. з 5 грудня 2007 року. ОСОБА_8. в строк відбуття
покарання зарахувати строк утримання в ІТТ з 31 травня 2007 року до 8 червня
2007 року.

Стягнути з з ОСОБА_5.,ОСОБА_6 та ОСОБА_7. солідарно на
користь ОСОБА_11. 9 090 грн., на користь
ОСОБА_12. 2525 грн. на користь ОСОБА_18. -1505 грн., а з ОСОБА_5. таОСОБА_6
стягнути солідарно на користьОСОБА_13. 3500 грн., звернувши на виконання вироку
вилучені в ОСОБА_5роші в сумі 422 долари США, 300 євро, 101 шекель та 28 грн.,
які знаходяться на зберіганні в ФЕВ УМВС України в Чернівецькій області ( а. с.
357-360 , том 2), гроші вилучені в ОСОБА_7. в сумі 300 доларів США та 22 грн.,
які знаходяться на зберіганні в ФЕВ УМВС України в Чернівецькій області ( том 3
а.с. 50, 52), гроші вилучені вОСОБА_6 в сумі 27 грн., які знаходяться на зберіганні
в ФЕВ УМВС України в Чернівецькій області ( том
2 а.с. 57).

Стягнути з ОСОБА_5.,ОСОБА_6, ОСОБА_8
та ОСОБА_7. судові витрати в сум 1059 24 коп. за проведення експертиз на
користь НДЕКЦ УМВс України в Чернівецькій області.

Речові докази - золотий ланцюжок
(т.2 а.с. 263), мобільний телефон марки
«Нокіа» з сім-карткою, гаманець, ключ з брелоком, два шнурки, коробку з-під
компакт-дисків, дві флеш-карти( а.с 256,том 2), які знаходяться в камері схову
речових доказів Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області -
повернути ОСОБА_5.

Речові докази - мобільний телефон
марки «Самсунг» з сім-картою, пневматичний газобалонний пістолет моделі
«Кролсман» калібру 4,5 мм за номером 06Н03587, що знаходяться на зберіганні в
камері схову речових доказів Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій
області - повернути ОСОБА_7

Речові докази - мобільний телефон марки «Самсунг» з сім - картою, кільце з
білого металу, ключ з брелоком, сонцезахисні окуляри, чотки (буси) , які
зберігаються в камері схову речових
доказів Шевченківського РВ УМВС України
в Чернівецькій області (том 3 а.с. 98, 99) - повернути ОСОБА_6.

Речові докази - підроблену іноземну
валюту в сумі 4400 доларів США - зберігати при кримінальній справі..

Речові докази - підроблені 3 банкноти номіналом 100 доларів США з серійними
номерами FL03424161D, FL03424194B,
FL03424113B залишити в колекції підроблених грошових знаків НДЕКЦ при
УМВС України в Чернівецькій області для подальшого використання в експертній та
науковій діяльності.

Речові докази - підроблені 3
банкноти номіналом 100 доларів США з серійними номерами - FL03424161B,
FL03424194B, FL03424113B залишити в колекції підроблених грошових знаків ДНДЕКЦ
МВС України для подальшого використання в експертній на науковій діяльності.

На вирок може бути подано апеляцію до
Апеляційного суду Чернівецької області через Шевченківський районний суд м.
Чернівці протягом 15 діб з моменту його проголошення.

СУДДЯ