Справа № 4-452/2011
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2011 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Баткж В.В., з участю ст. слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, прокурора Таран Л.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Бровари подання ст.слідого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 ОТІ. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки у філії ПАТ «Пумб» в м. Києві, м. Київ, МФО 322755, -

В С Т А Н О В И В :

Ст. слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області вніс до суду подання про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «ТДС Спецтехніка» та проведення виїмки документів у філії ПАТ «Пумб» в м, Києві, (МФО 322755), посилаючись на те, що СВ ПМ Броварської ОДПІ розслідується кримінальна справа № 07-8125, порушена щодо ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2, працюючи з 02.11.2005 по 09.07.2010 директором ТОВ «ТД Спецтехніка», зареєстрованого рішенням виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області, свідоцтво про державну реєстрацію: серія А01 № 543232 від 02. і 1.2005 та яке є платником податків у Броварській ОДПІ, юридична адреса: Київська область, м. Бровари, вул. Металургів. 22, будучи службовою особою підприємства, з метою ухилення від сплати податків, документально створив видимість здійснення з підприємством ТОВ «Юніверсал Сервіс-Україна» (підприємство має ознаки фіктивності) фінансово-господарських операцій з приводу постачання запчастин, з ТОВ «Атлант-Сервіс Груп» (підприємство має ознаки фіктивності) фінансово-господарських операцій з приводу постачання техніки, хоча фактично підприємствами ТОВ «Юніверсал Сервіс-Україна», ТОВ «Атлант-Сервіс Груп» будь-які товари не постачалися, своїми діями умисно ухилився від сплати податку на додану вартість, який входить в систему оподаткування, введений в установленому законом порядку, що спричинило фактичне ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 1 943 995,64 грн.

Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що ТОВ «ТД Спецтехніка» фінансово-господарської діяльності не здійснює з квітня 2010 року, однак ОСОБА_2 для подальшого ведення господарської діяльності зареєстрував на своє ім'я ТОВ «ТДС Україна» (код СДРПОУ 36258462). Основним постачальником ТОВ «ТДС Україна» являється ТОВ «ТДС Спецтехніка), директором та засновником підприємства являється ОСОБА_3, який працював менеджером на ТОВ «ТД Спецтехніка».

З метою встановлення фактів придбання продукції ТОВ «ТДС Спецтехніка» та подальшої її реалізації на ТОВ «ТДС Україна», мається необхідність отримати інформацію про рух коштів на банківському рахунку ТОВ «ТДС Спецтехніка».

В ході досудоіюго слідства по справі встановлено, що у філії ПАТ «Пумб» в м. Києві, МФО 322755, знаходяться: відомості про рух коштів на рахунку відкритому ТОВ «ТДС Спецтехніка», а також відомості про осіб, які відкривали рахунок в установі банку та користувалися ним при здійсненні фінансово-господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши ст. слідчого, який підтримав подання, з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «ТДС Спецтехніка» (код СДРПОУ 37001680) та прозведення виїмки документів в Філії ПАТ «Пумб» в м Києві, м. Київ, МФО 322755.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керучись ст. ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суддя -

ПОСТАНОВИВ:

подання ст. слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 ОТІ. про розкриття банківської таємниці фінансового стану ТОВ «ТДС Спецтехніка» (код СДРПОУ 37001680) та проведення виїмки документів в філії ПАТ м. Київ, МФО 322755, - задовольнити

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «ТДС Спецтехніка» (код З' дозвіл на проведення виїмки документів у філії ПАТ «Пумб» в м. Києві, МФО 322755, м. Київ, а саме:

- Роздруківок про рух грошових коштів по рахунку: № 3732, відкритому ТОВ «ТДС Спецтехь у філії ПАТ «Пумб» в м. Києві, з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з інформацією про: рух рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; прт розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «ТДС Спецтехніка» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «ТДС Спецтехніка», їх коди СДРПОУ.

- Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ТОВ «ТДС Спецтехніка» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ТОВ «ТДС Спецтехніка» до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

- Грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищевказаному рахунку з моменту відкриття по 07.12.2011 року.

Постанова є обовязковою і оскарженню не ідлягає.

Суддя В.В. Батюк