ПОСТАНОВА
21 листопада 2007 року м
. Житомир
Богунський районний су
д м. Житомира в складі:
головуючого - судді
Слюсарчук Н.Ф.
секретаря с/з
Хоцької Л.М.
з участю прокурора
Горохова С.В.
розглянув подання слідч
ого з ОВС СВ ДПА в Житомирські
й області по кримінальній сп
раві № 109002/06, про проведення виїм
ки інформації, що містить бан
ківську таємницю,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся д
о суду з поданням про надання
дозволу на проведення виїмк
и інформації, що містить банк
івську таємницю, в Житомирсь
кому ОД «Райффазен банк Авал
ь» м. Житомир (МФО 311528).
В поданні вказано, що пр
отягом періоду часу 2004 року та
9-ть місяців 2005 року ОСОБА_1,
яка відповідно до наказу № 104-К
від 10.22.203 року була призначена н
а посаду головного бухгалтер
а ДП «Малинський лісгосп АПК
», розташованого за адресою: Ж
итомирська область, м. Малин, в
ул. Грушевського, 180, зареєстро
ваного рішенням виконавчого
комітету Малинської районно
ї державної адміністрації 29.06
.2000 року за № 0058 (ін. код. 30939599), являюч
ись службовою особою підприє
мства, на яку відповідно до ви
мог чинного законодавства Ук
раїни покладено відповідаль
ність за організацію і прави
льність обчислення та своєча
сність сплати податків, збор
ів інших обов'язкових платеж
ів до бюджетів, шляхом безпід
ставного заниження об'єктів
оподаткування та безпідстав
ного заниження валового дохо
ду, умисно ухилилась від спла
ти податку на прибуток,в розм
ірі 205 294,5 грн., що призвело до фак
тичного ненадходження до дер
жавного бюджету грошових кош
тів на вказану суму, що є значн
им розміром.
Враховуючи те, що докуме
нти про відкриття та обслуго
вування банківських рахункі
в, а також інформація про рух к
оштів на розрахункових рахун
ках НОМЕР_1, НОМЕР_2, Н
ОМЕР_3, НОМЕР_4 відкритий
службовими особами ДП «Мали
нський лісгосп АПК», у Житоми
рському ОД «Райффазен банк А
валь» м. Житомир (МФО 311528) має сут
тєве значення для встановлен
ня істини по кримінальній сп
раві, слідчий просить дозвол
ити проведення виїмки інформ
ації, що містить банківську т
аємницю.
Дослідивши матеріали
справи, суд вважає, що подання
підлягає задоволенню, оскіл
ьки інформація про рух кошті
в по рахунках має суттєве зна
чення для справи.
Керуючись вимогами ст. 14-
1, 178 КПК України, п.2 ч.1 ст. 62 Закону
України «Про банки та банків
ську діяльність», суд -
ПОСТАНОВИВ:
Подання задовольнити
.
Дозволити проведенн
я виїмки інформації, що місти
ть банківську таємницю в Жит
омирському ОД «Райффазен бан
к Аваль» м. Житомир (МФО 311528), по р
ахунках НОМЕР_1, НОМЕР_2
, НОМЕР_3, НОМЕР_4, що нал
ежать ДП «Малинський лісгосп
АПК» (ін. код. 30939599), за період з 01.09.2
003 року по 01.01.2006 року, а саме:
- інформації про рух кошт
ів на рахунках ДП «Малинськи
й лісгосп АПК» НОМЕР_1, Н
ОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4
відкритих в Житомирському О
Д

2
«Райффазен банк Аваль» м. Ж
итомир (МФО 311528), із зазначенням
ідентифікаційних кодів коре
спондентів, МФО банківських
установ, номерів розрахунков
их рахунків кореспондентів,
назв кореспондентів, признач
ення платежів, обігу грошови
х коштів по дебету та кредиту
на вищевказаному рахунку за
період часу з 01.09.2003 року по 01.01.2006 р
оку.
· оригіналів плат
іжних доручень за якими пров
одилось перерахування кошті
в на рахунках ДП «Малинський
лісгосп АПК» відкритому в Жи
томирському ОД «Райффазен ба
нк Аваль» м. Житомир (МФО 311528) Н
ОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3
, НОМЕР_4 поза межами систе
ми обслуговування "клієнт-ба
нк" за період часу з 01.09.2003 року по
01.01.2006 року.
· оригіналів заявок
на отримання чекових книг з п
ідписами службових осіб ДП «
Малинський лісгосп АПК» та о
сіб, які мали право підпису за
дорученням за період часу з 01
.09.2003 року по 01.01.2006 року.
· оригіналів докуме
нтів на отримання готівки (ли
ст на отримання готівки за ум
ови забезпечення охороною та
транспортом, чеки, видаткові
ордери) за якими службові осо
би ДП «Малинський лісгосп АП
К» та особи, які мали відповід
ні доручення, отримували гот
івку з рахунків НОМЕР_1,
НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4
за період часу з 01.09.2003 року по 01.01
.2006 року.
- оригіналу юридичної спр
ави ДП «Малинський лісгосп А
ПК» по рахунку
НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР
_3, НОМЕР_4.
·картки із зразкам
и підписів службових осіб ДП
«Малинський лісгосп АПК».
договір на обслуговув
ання клієнта - ДП «Малинський
лісгосп АПК» в системі "клієн
т-банк" з документами на устан
овку програмного забезпечен
ня та обслуговування клієнта
.