Справа № 206/3092/15-к
1-кс/206/318/15
У Х В А Л А
17 червня 2015 року слідчий суддя Самарського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Самарського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській обл. ОСОБА_2 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002035 про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя

в с т а н о в и в:

17 червня 2015р. до Самарського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, звернулась слідчий СВ Самарського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській обл. ОСОБА_2 .

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 17.11.2014р. до чергової частини Самарського РВ із заявою звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та фактична адреса: АДРЕСА_3 , несвоєчасно виплачують заробітну плату, офіційно не працевлаштовують, примушують звільнятися робітників, чим грубо порушують законодавство про працю.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) неодноразово мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які входять до бази підприємств податкової, які мають ознаки фіктивності.

Даний факт вказує на фіктивність фінансово-господарських операцій між зазначеними суб`єктами господарської діяльності.

Із допиту потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що з 14.09.2012р. останній працював на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з якого у зв`язку із скороченням ОСОБА_3 перевели на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке також розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

16.06.2014р. ОСОБА_3 вже вийшов на роботу на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У той же день на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , приїхали дві дівчини, яких ОСОБА_3 бачив вперше та яким віддав свою заяву про працевлаштування, трудову книжку, копії паспорту громадянина України та картки фізичної особи платника податків. Так, ОСОБА_3 було працевлаштовано на посаду підсобного робітника. На ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною адресою працювало приблизно чоловік 8-10.

У функціональні обов`язки ОСОБА_3 входило: слідкування за чистотою в приміщенні складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто прибирання картону, який залишився з упаковок від товару. Робочий графік з понеділка по суботу з 8год. до 18год, вихідний неділя (інколи був вихідним днем і субота). Менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 казав, що заробітна плата буде складати 2100грн. за місць, а реально сплачували 700-1тис.грн. Також, ОСОБА_4 казав, що заробітна плата буде сплачуватися 25 числа кожного місяця, а постійно платили її із затримкою - 30 числа або 1 числа наступного місяця. Виплачував заробітну плату менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 . Один місяць (червень 2014р) ОСОБА_3 отримував заробітну плату нарочно, про що розписувався на якомусь листку, де не було зазначено, що це відомість, а тільки були вказані прізвища. У липні місяці 2014 року ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_4 , оформив картку для виплат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 для отримання заробітної плати.

Відношення від бригадира ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 по відношенню до ОСОБА_3 було погане, останнього постійно принижували, морально давили, виражались в його бік нецензурними словами. Навіть один раз ОСОБА_4 та ОСОБА_6 оштрафували ОСОБА_3 на 100грн, за ніби-то те, що сидів та відпочивав у робочий день. А вказаного не було.

Так, як ОСОБА_4 та ОСОБА_6 казали, що звільнять ОСОБА_3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по статті, за невиконання трудових обов`язків, останній 10.11.2014р, за власним бажанням звільнився із підприємства.

Після звільнення, ОСОБА_3 разом із своєю матір`ю ОСОБА_7 поїхали на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_5 , до заступника начальника з персоналу Дарії, щоб розібратися з питання затримки та не повних виплат ОСОБА_3 заробітної плати. Коли ОСОБА_8 показала нам звіти про відпрацьовані години працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_3 побачив, що йому не повністю проставляли робочі години. Так, ОСОБА_3 підрахував заборгованість, на що заборгованість за період його роботи на підприємстві складала приблизно 4400грн.

Також, в ході проведення досудового розслідування, з інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має наступні відкриті рахунки в банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_7 , номер рахунку НОМЕР_8 , дата відкриття 7.12.2011р, валюта рахунку українська гривня; номер рахунку НОМЕР_9 , дата відкриття 08.12.2009р, валюта рахунку українська гривня; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_10 , номер рахунку НОМЕР_11 , дата відкриття 20.08.2009, валюта рахунку українська гривня; номер рахунку НОМЕР_12 , дата відкриття 20.08.2009, валюта рахунку українська гривня; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_13 , номер рахунку НОМЕР_14 , дата відкриття 19.07.2013, валюта рахунку українська гривня та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_15 , номер рахунку НОМЕР_16 , дата відкриття 16.11.2011р, валюта рахунку українська гривня.

Таким чином, для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, факту виплати заробітної плати «в конвертах», сум перерахованих коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунки контрагентів, в тому числі тих, що мають ознаки фіктивності, призначення цих платежів та про подальший рух коштів, що надходили з рахунків підприємств, установ та організацій на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які можуть становити банківську таємницю, а саме: інформації щодо руху грошових коштів на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_7 , номер рахунку НОМЕР_8 та номер рахунку НОМЕР_9 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв`язку з тим, що іншими способами не можливо довести обставини, які підлягають доказуванню за допомогою цих документів, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_6

Слідчий ОСОБА_2 просила розглянути клопотання у її відсутності та задовольнити клопотання і винести ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, які можуть містити банківську таємницю з можливістю їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_6 .
Розглянувши клопотання та дослідивши надані матеріали в їх сукупності, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

У відповідності до ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх тобто здійснити їх виїмку.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні слідчий вказала, що 17.11.2014р. до чергової частини Самарського РВ із заявою звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та фактична адреса: АДРЕСА_3 , несвоєчасно виплачують заробітну плату, офіційно не працевлаштовують, примушують звільнятися робітників, чим грубо порушують законодавство про працю.

Врахувавши дійсні обставини викладені у клопотанні, вважаю що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Такі висновки слідчого судді основані перед усім на тому, що як стверджує слідчий, в діях осіб є ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України.

Зазначені обставини є підставою для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369, 370-376 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській обл. ОСОБА_2 та прокурора прокуратури ОСОБА_9 - задовольнити.

Зобов`язати надати дозвіл слідчому СВ Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській обл. ОСОБА_2 та іншим службовим особам правоохоронних органів за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до речей та документів, які можуть містити банківську таємницю з можливістю їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_6 , або в іншому місці, де б вони не знаходилися, а саме: інформацію щодо наявності, а також руху грошових коштів за період з 1.01.2014р. до дати пред`явлення ухвали, із відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, найменування підприємства, код ЕДРПОУ, сума, призначення платежу по розрахункових рахунках НОМЕР_8 та НОМЕР_9 на паперовому носію;

Ухвала судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала судді є остаточною і відповідно до ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

С Л І Д Ч И Й СУ Д Д Я : ОСОБА_1