Справа № 646/8135/15-к
№ провадження 1-кс/646/3269/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.07.2015 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_3 , погоджене зі старшим прокурором відділу 21/2 прокуратури Харкіської області радником юстиції ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000412 від 10.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_3 знаходяться матеріали кримінального провадження за № 0000412 від 10.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України у відношенні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення протиправним шляхом, обіймаючи посаду завідувача Ізюмського районного сектору ГУ ДМС у Харківській області, використовуючи своє службове становище та владні повноваження, 25.06.2015 приблизно о 15 год. 30 хв., знаходячись в приміщенні службового кабінету № 1 будівлі Ізюмського РВ ГУ ДМС у Харківській області, отримав від громадянки ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 2000 грн у якості неправомірної вигоди за реєстрацію місця перебування осіб, переміщених з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, без проведення відповідної перевірки.

26.06.2015 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.368 КК України.
Під час огляду місця події, проведеному в службовому кабінеті № 1 будівлі Ізюмського РВ ГУ ДМС у Харківській області (Харківська область, м. Ізюм, провулок Георгіївський, 2), вилучено наступне:

1) ватний тампон зі змивами з правої долоні та пальців рук ОСОБА_5 ;

2) ватний тампон зі змивами з лівої долоні та пальців рук ОСОБА_5 ;

3) контрольний (чистий) ватний тампон;

4) грошові кошти в сумі 2000 (дві тисячі) гривень в кількості 20 (двадцять) купюр номіналом по 100 (сто) гривень кожна; серійні номери купюр: ЗА 1820244, ЗЗ 6090486, КЄ 8322220, ВЕ 9627146, ЗЄ 4197588, КП 8153549, ГД 4115990, ГГ 5101240, ГГ 5690012, ЗА 9221742, ББ 9375701, МЕ 9420577, ЕЗ 8822589, ЕА 4222429, БК 0527562, МА 2273319, МП 2232951, МЗ 0236044, КИ 5298468, БЛ 0256333;

5) грошові кошти в сумі 1130 (тисяча сто тридцять) гривень;

6) грошові кошти в сумі 300 (триста) гривень, обгорнуті папірцем з надписом «Кібиш»;

7) барсетка ОСОБА_5 чорного кольору зі слідами хімічної речовини;

8) печатка «Місце перебування зареєстровано за адресою»;

9) службове посвідчення завідувача Ізюмського районного сектору ГУ ДМС у Харківській області ОСОБА_5 від 19.01.2012;

10) 7 аркушів паперу формату А4 з анкетними даними осіб та номерами паспортів;

11) 10 аркушів паперу формату А4 з анкетними даними осіб та номерами паспортів;

12) папка з положенням про Ізюмський районний сектор ГУ ДМС у Харківській області, посадовими інструкціями ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 на 26 аркушах;

13) переліки тарифів на 2 арк.;

14) довіреності та договори з ДП «Документ» на ім?я ОСОБА_9 ;

15) звітність ДП «Документ», опечатана в полімерний пакет;

16) чорнові записи в папці на 26 арк. з анкетними даними осіб та номерами паспортів.

Під час обшуку, проведеного 25.06.2015 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено наступне:

1)файл з грошовими коштами в сумі 20 (двадцять) фунтів стерлінгів, 2990 (дві тисячі дев`ятсот дев`яносто) євро, 4410 (чотири тисячі чотириста десять) доларів США;

2)файл з грошовими коштами в сумі 20000 (двадцять тисяч) гривень з клаптиком паперу з написом «20 тис»;

3)файл з грошовими коштами в сумі 20000 (двадцять тисяч) гривень з клаптиком паперу з написом «20 тис»;

4)з грошовими коштами в сумі 20000 (двадцять тисяч) гривень з клаптиком паперу з написом «20 тис»;

5)файл з грошовими коштами в сумі 20000 (двадцять тисяч) гривень;

6)з грошовими коштами в сумі 20000 (двадцять тисяч) гривень з клаптиком паперу з написом «20 тис»;

7)з грошовими коштами в сумі 20000 (двадцять тисяч) гривень з клаптиком паперу з написом «20 тис»;

8)з грошовими коштами в сумі 8800 (вісім тисяч вісімсот) гривень;

9)з грошовими коштами в сумі 20000 (двадцять тисяч) гривень з клаптиком паперу з написом «20 тис»;

10)грошові кошти в сумі 11100 (одинадцять тисяч сто) гривень;

11)файл з грошовими коштами в сумі 21000 (двадцять одна тисяча) гривень з клаптиком паперу з написом «20 тис»;

12)аркуш паперу з написом фрази, що починається фразою НОМЕР_1 та закінчується фразою «Харьков».

13)Аркуш паперу, який починається фразою « ОСОБА_10 » та закінчується фразою ОСОБА_11

14)грошові кошти в сумі 31700 (тридцять одна тисяча сімсот) гривень.

Також з матеріалів кримінального провадження вбачається, що 25.06.2015р. був проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 , в яході якого було вилучено наступне:

1)грошові кошти у сумі 7970 (сім тисяч дев`ятсот сімдесят) доларів США;

2)грошові кошти у сумі 550 (п`ятсот п`ятдесят) євро;

3)чорнові записи зі списками осіб на 2 аркушах.

Слідчий в клопотанні зазначив, що з урахуванням того, що вилучені під час проведення вищезазначених слідчих дій грошові кошти, речі та документи можуть нести на собі сліди вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, у тому числі, з використанням пособників, те, що санкція статті, за якою підозрюється ОСОБА_5 , передбачає конфіскацію майна, а також з метою встановлення істини у провадженні, встановлення інших епізодів злочинної діяльності підозрюваного, є достатні підстави для накладення арешту на вищезазначене рухоме майно.

Слідчий також зазначив, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення тимчасово вилученого майна. Поряд з цим вказані речі та предмети мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказом під час судового розгляду.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, враховуючи наступне.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині 2 ст.167 цього Кодексу.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;
3) розмір можливої конфіскації майна;
4) наслідку арешту для майна інших осіб;
5) розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Слідчий суддя вважає, що обґрунтованість підозри у скоєнні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, підтверджується зібраними на даний час доказами, а саме: протоколами допитів свідків, протоколом огляду місця від 29.06.2015р, протоколом обшуку від 25.06.2015р. Тобто ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні тяжкого злочину, санкція якого передбачає обов*язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна.
Враховуючи наведене, суд вважає, що слідчим надані достатні підстави для арешту майна, вилученого під час огляду місця події у службову кабінеті №1 будівіл Ізюмського РВ ГУ ДМС у Харківській області, а також під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , зазначений розмір можливої конфіскації майна, зазначено достатньо доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, а також на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Однак, слідчий суддя вважає необхідним відмовити в накладенні арешту на майно, вилучене під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , оскільки на даний час в рамках даного кримінального провадження ОСОБА_9 підозра не пред*явлена, тому вилучене у неї майно не є об*єктом та предметом злочину, в зв*язку з чим відсутні правові підстави у накладенні арешту на заначене майно. При цьому, оскільки ОСОБА_9 у даному кримінальному провадженні не має статусу учасника кримінального процесу і не може звернутись з клопотанням про поверення тимчасово вилученого майна, тому відповідно до ч.3 ст.173 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним повернуте майно, вилучене в ході обшуку, проведеного 25.06.2015р. за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 170-171 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000412 від 10.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 25.06.2015р. під час огляду місця події, проведеному в службовому кабінеті № 1 будівлі Ізюмського РВ ГУ ДМС у Харківській області (Харківська область, м. Ізюм, провулок Георгіївський, 2), майно:

1) ватний тампон зі змивами з правої долоні та пальців рук ОСОБА_5 ;

2) ватний тампон зі змивами з лівої долоні та пальців рук ОСОБА_5 ;

3) контрольний (чистий) ватний тампон;

4) грошові кошти в сумі 2000 (дві тисячі) гривень в кількості 20 (двадцять) купюр номіналом по 100 (сто) гривень кожна; серійні номери купюр: ЗА 1820244, ЗЗ 6090486, КЄ 8322220, ВЕ 9627146, ЗЄ 4197588, КП 8153549, ГД 4115990, ГГ 5101240, ГГ 5690012, ЗА 9221742, ББ 9375701, МЕ 9420577, ЕЗ 8822589, ЕА 4222429, БК 0527562, МА 2273319, МП 2232951, МЗ 0236044, КИ 5298468, БЛ 0256333;

5) грошові кошти в сумі 1130 (тисяча сто тридцять) гривень;

6) грошові кошти в сумі 300 (триста) гривень, обгорнуті папірцем з надписом «Кібиш»;

7) барсетка ОСОБА_5 чорного кольору зі слідами хімічної речовини;

8) печатка «Місце перебування зареєстровано за адресою»;

9) службове посвідчення завідувача Ізюмського районного сектору ГУ ДМС у Харківській області ОСОБА_5 від 19.01.2012;

10) 7 аркушів паперу формату А4 з анкетними даними осіб та номерами паспортів;

11) 10 аркушів паперу формату А4 з анкетними даними осіб та номерами паспортів;

12) папка з положенням про Ізюмський районний сектор ГУ ДМС у Харківській області, посадовими інструкціями ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 на 26 аркушах;

13) переліки тарифів на 2 арк.;

14) довіреності та договори з ДП «Документ» на ім?я ОСОБА_9 ;

15) звітність ДП «Документ», опечатана в полімерний пакет;

16) чорнові записи в папці на 26 арк. з анкетними даними осіб та номерами паспортів.

Накласти арешт на тимчасово вилучене під час обшуку, проведеного 25.06.2015 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , майно:
15)файл з грошовими коштами в сумі 20 (двадцять) фунтів стерлінгів, 2990 (дві тисячі дев`ятсот дев`яносто) євро, 4410 (чотири тисячі чотириста десять) доларів США;

16)файл з грошовими коштами в сумі 20000 (двадцять тисяч) гривень з клаптиком паперу з написом «20 тис»;

17)файл з грошовими коштами в сумі 20000 (двадцять тисяч) гривень з клаптиком паперу з написом «20 тис»;

18)з грошовими коштами в сумі 20000 (двадцять тисяч) гривень з клаптиком паперу з написом «20 тис»;

19)файл з грошовими коштами в сумі 20000 (двадцять тисяч) гривень;

20)з грошовими коштами в сумі 20000 (двадцять тисяч) гривень з клаптиком паперу з написом «20 тис»;

21)з грошовими коштами в сумі 20000 (двадцять тисяч) гривень з клаптиком паперу з написом «20 тис»;

22)з грошовими коштами в сумі 8800 (вісім тисяч вісімсот) гривень;

23)з грошовими коштами в сумі 20000 (двадцять тисяч) гривень з клаптиком паперу з написом «20 тис»;

24)грошові кошти в сумі 11100 (одинадцять тисяч сто) гривень;

25)файл з грошовими коштами в сумі 21000 (двадцять одна тисяча) гривень з клаптиком паперу з написом «20 тис»;

26)аркуш паперу з написом фрази, що починається фразою НОМЕР_1 та закінчується фразою «Харьков».

27)Аркуш паперу, який починається фразою « ОСОБА_10 » та закінчується фразою ОСОБА_11

28)грошові кошти в сумі 31700 (тридцять одна тисяча сімсот) гривень.

Повернути тимчасово вилучене під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 , майно:
4)грошові кошти у сумі 7970 (сім тисяч дев`ятсот сімдесят) доларів США;

5)грошові кошти у сумі 550 (п`ятсот п`ятдесят) євро;

6)чорнові записи зі списками осіб на 2 аркушах.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області юристу 1 класу ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1