Справа № 1-120/10
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В И Р О К

іменем УКРАЇНИ

29.09.2010 року Баштанський районний суд Миколаївської області у складі:

судді Копейка Т.О.

при секретарі Корольовій І.О..

за участю прокурора Гостроченко М.Ю.

захисника ОСОБА_1 В В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Баштанка кримінальну справу по обвинуваченню:

ОСОБА_2 - ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка м. Баштанка Миколаївського області українки, гр. України, ІНФОРМАЦІЯ_2, не одруженої, працюючої, раніше не судимої, прожив.: ІНФОРМАЦІЯ_3, яка обвинувачується за ст. 191 ч.5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Підсудна вчинила привласнення чужого майна, яке було довірено особі, в особливо великих розмірах за наступних обставин:

Підсудна ОСОБА_2, займаючи посаду старшого касира (старшого касира-контролера) сектора касових операцій Баштанського відділення № 643 Одеської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк», в період 2009 року (більш точний період часу встановити не представилось можливим), у приміщені зазначеного відділення, розташованого за адресою: м. Баштанка вул. Ювілейна 84, здійснила привласнення грошових коштів у сумі 94 315,45 гривень, 17 034,00 долара США та 800,00 євро, всього на суму 239 636,43 гривень, які були їй довірені.

Так, підсудна ОСОБА_2, 12 травня 2008 наказом № 71-П АКБ «Укрсоцбанк» тимчасово призначена на посаду старшого касира-контролера сектора касових операцій Баштанського відділення АКБ «Укрсоцбанк». У цей же день між АКБ «Укрсоцбанк», в особі ОСОБА_3 і ОСОБА_2, укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. Згідно вказаного договору ОСОБА_2 зобов'язана: забезпечувати збереження переданих їй на зберігання чи інші цілі грошові кошти і цінності і вживати заходи по запобіганню збитків; своєчасно повідомляти керівництво банку про обставини, що погрожують безпеці зберігання ввірених їй готівкових грошових коштів і цінностей: суворо дотримуватись встановлених правил здійснення операцій з готівковими коштами та цінностями, і правил з їх зберігання; вести облік, складати надавати у встановленому порядку товарно-грошові та інші звіти про рух залишки довірених їй готівкових грошових коштів та цінностей; розголошувати відомості про отримання, зберігання готівкових грошових коштів і цінностей, їх відправки, перевезення, охорони, сигналізації, також пов'язані з цим службові доручення. Відповідно до цього ж договору ОСОБА_2 попереджена про матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди, спричиненого з її вини банку.

27 липня 2009 року ОСОБА_2, переведена наказом АКБ «Укрсоцба на посаду старшого касира сектору касових операцій Баштанського відділення ООФ АКБ «Укрсоцбанк» на постійній основі.

У цей же день між ООФ АКБ «Укрсоцбанку», в особі ОСОБА_4 ОСОБА_2 укладено новий договір № 05/31/30 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, що передбачає ті ж обов'язки та відповідальність, що і раніше підписаний 12 травня 2008 року договір. Таким чином, у період з 12 травня 2008 року ОСОБА_2 були довірені готівкові кошти і цінності і вона була матеріально-відповідальною особою.

У відповідності зі своїми посадовими інструкціями (від 12 травня 2008 та 27 квітня 2009 року) ОСОБА_2 здійснювала касові операції з національною та іноземною валютою з обслуговування юридичних і фізичних осіб, зокрема, прийом і видачу готівкових грошових коштів, контролювала правильність і повноту заповнення касових документів, за якими вона здійснювала касові операції, здійснювала зведення каси, а також повинна була забезпечувати надійне збереження закріплених за нею особистих штампів та ключів та повідомляти безпосереднього керівника інших уповноважених осіб банку про відомі їй факти порушень, недоліків у роботі або обґрунтованих підозрах про подібні обставини, які можуть заподіяти шкоду банку.

У період перебування ОСОБА_2 на посаді, її робоче місце розташовувалося в приміщенні каси Баштанського відділення ООФ АКБ «Укрсоцбанк», яке вона займала одна, так як згідно зі штатним розкладом АКБ «Укрсоцбанк» була єдиним касиром Баштанського відділення банку. Інших касирів у відділенні не було. Дозвіл на вхід до приміщення каси інші співробітники відділення (крім начальника відділення) не мали.

У цьому ж приміщенні каси знаходилося сховище всіх грошових коштів і цінностей відділення, яке представляє собою сейф. Даний сейф обладнаний двома замковими пристроями з різними ключами. Ключ одного з них завжди знаходився у ОСОБА_2, а від іншого - у начальника відділення.

На початку операційного дня після відкриття сховища начальником відділення і ОСОБА_2, остання брала з нього грошові кошти в різних валютах, необхідні для проведення касових операцій. Протягом усього операційного дня ОСОБА_2 мала доступ до даного сховища, так як у разі потреби брала другий ключ від нього у начальника і відкривала сховище за його відсутності. Інші особи доступ до сховища не мали.

По закінченню операційного дня ОСОБА_2 покупюрно перераховувала весь залишок грошових коштів, що знаходилися в обігу протягом операційного дня, після чого брала у начальника відділення другий ключ від сховища, відкривала його і залучала до всіх, що знаходяться там грошовими коштами залишок грошових коштів, що знаходилися в обігу на протязі операційного дня. Грошові кошти вона формувала в корінці по сто купюр одного номіналу в кожному. Сформовані корінці ОСОБА_2 обмотувала бандерольними стрічками. На бандерольних стрічках кожного корінця ОСОБА_2 проставляла відбиток свого штампу з прізвищем та датою, а також свій підпис. Зазначені корінці підсудна формувала в пачки по десять корінців у кожній, на яких вказувала на накладках загальну суму грошових коштів та проставляла відбиток свого штампу з прізвищем та датою, а також свій підпис.

Згідно з обов'язками, підсудна ОСОБА_2 розраховувала загальну суму залишку грошових коштів по кожному виду валюти на кінець операційного дня і вносила її в «Книгу обліку готівкових грошових коштів та інших цінностей, які знаходяться в сховищі». Сума залишку грошових коштів, зазначена в даній книзі, повинна була відповідати сумі, яка фактично знаходилася у сховищі.

Начальником відділення банку здійснювалось по корінцях і пачкам перерахунок грошових коштів, що знаходяться в сховищі, і зіставлялись кількість грошових коштів з їх сумою, вказаною в «Книзі обліку готівкових грошових коштів та інших цінностей, які знаходяться в сховищі». Покупюрний перерахунок грошових коштів начальником відділення не проводився.

Таким чином підсудна ОСОБА_2, яка володіла достатнім досвідом роботи на посадах старшого касира-контролера та старшого касира Баштанського відділення АКБ «Укрсоцбанк», усвідомлювала, що має повний та безперешкодний доступ до всіх грошових коштів, які знаходяться в сховищі, і до всіх грошових коштів, які перебували в обігу на протязі операційного дня і підлягають внесенню у сховище по закінченню операційного дня.

Також підсудна достовірно знала, що перерахунок коштів здійснюється начальником відділення банку тільки по корінцях і пачкам і при цьому розрив корінців і пачок не здійснюється.

У період перебування на посаді старшого касира (старшого касира- контролю) Баштанського відділення АКБ «Укрсоцбанк», більш точний час встановити не надалось можливим, підсудна, переслідуючи корисливі інтереси, розробила злочинний механізм, що дозволяє їй таємно привласнювати грошові кошти банку які були їй ввірені і знаходилися в сховищі в приміщенні каси відділення.

Так, підсудна ОСОБА_2 вирішила систематично вилучати зі сховища, готівкові грошові кошти, що знаходились в ньому, а також не вносити в нього готівкові грошові кошти з числа тих, що перебували в обігу протягом операційного дня. Вилучені зі сховища і невнесені в нього готівкові грошові кошти підсудна вирішила виносити з приміщення відділення банку, після чого розпоряджатися ними на свій розсуд.

При цьому ОСОБА_2 розуміла, що вилучені нею готівкові грошові кошти із сховища та їх невнесення до нього, спричинять за собою зменшення товщини корінців, а також зменшення загальної кількості корінців у сховищі, і дані обставини можуть викрити її в скоєнні привласнення грошових коштів.

У зв'язку з цим, ОСОБА_2 з метою унеможливлення виявлення здійсненого нею привласнення грошових коштів, вирішила вкладати в корінці замість вилучених і невнесених у сховище нею купюр певного номіналу, купюри іншого, більш дрібного номіналу. Крім того, підсудна вирішила замість вилучених і невнесених нею купюр вкладати в корінці з грошовими коштами зразки сувенірної продукції, що мають візуальну схожість з справжніми купюрами грошових коштів.

Задуманий злочинний механізм з присвоєння грошових коштів підсудна ОСОБА_2 реалізовувала наступним чином.

В період 2009 року (більш точний період часу встановити було неможливо), підсудна, на виконання свого злочинного задуму, спрямованого на присвоєння грошових коштів АКБ «Укрсоцбанк», навмисно, з корисливих мотивів, протиправно та безоплатно систематично вилучала зі сховища готівкові грошові кошти в національній валюті, доларах США і євро. Крім того, ОСОБА_2 не вносила в сховище готівкові грошові кошти з числа тих, які перебували в обігу протягом операційного дня в національній валюті, доларах США і євро. Вилучені підсудною зі сховища грошові кошти в національній валюті, доларах США і євро, а також невнесені у сховище грошові кошти у вказаних валютах, ОСОБА_2 виносила з приміщення Баштанського відділення АКБ «Укрсоцбанк», після чого розпоряджалася ними на свій розсуд.

В цей же період часу, умисно, з метою приховання скоєного злочинного діяння, утруднення виявлення нестачі, що утворилась внаслідок вищевказаних дій підсудної, та недопущення викриття її в скоєнні привласнення грошових коштів, здійснювала вкладання до деяких корінців з грошовими коштами в національній валюті купюри в національній валюті меншого номіналу. Точну кількість вкладених ОСОБА_2 купюр дрібнішого номіналу грошових коштів у національній валюті замість протиправно вилучених нею купюр встановити не вдалося.

Крім того, підсудна ОСОБА_2 замість протиправно вилучених зі сховища і невнесених до нього купюр певного номіналу в доларах США вкладала до деяких корінців з грошовими коштами в доларах США зразки сувенірної продукції з позначенням «100 доларів США», які мають візуальну схожість зі справжніми купюрами даної валюти зазначеного номіналу. Загальна кількість зразків сувенірної продукції, вкладених ОСОБА_2 в корінці, що містять долари США, склала 39 штук.

Своїми вищезазначеними діями, ОСОБА_2 привласнила грошові кошти банку в національній валюті в сумі 94 315,45 гривень; в доларах США загальною сумою 17 034,00 долара і у євро - 800,00 євро.

02 грудня 2009 року в ході проведення раптової ревізії грошових коштів і цінностей, які зберігаються у сховищі цінностей у Баштанському відділенні ООФ АКБ «Укрсоцбанк», встановлена недостача готівкових грошових коштів у національній валюті в сумі 94 315.45 гривень. Крім того, в ході проведення даної ревізії встановлено недостача готівкових грошових коштів в сумі 17 034,00 доларів США та 800,00 євро, що за офіційним курсом валюти на 01 грудня 2009 року становила 135 760,98 і 9560,00 гривень відповідно.

Зазначена недостача виражалася в безпосередній відсутності грошових купюр у корінцях, в «пересортуванні» (тобто наявності в корінцях одного номіналу купюр іншого, більш дрібного номіналу), а також в наявності в деяких корінцях замість справжніх купюр зразків сувенірної продукції.

Таким чином в період 2009 року підсудна ОСОБА_2 (більш точний період часу встановити не стало можливим), будучи матеріально-відповідальною особою, привласнила грошові кошти АКБ «Укрсоцбанк» у сумі 94 315,45 гривень, 17 034,00 долара США і 800, 00 евро.

А всього ОСОБА_2 привласнено грошових коштів за офіційним курсом валют на 01 грудня 2009 року на загальну суму 239 636,43 гривень (94 315,45 грн. + 135 760.98 грн. + 9560,00 грн.), які були їй ввірені, що станом на 01 грудня 2009 року в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Своїми діями ОСОБА_2 заподіяла шкоду АКБ «Укрсоцбанк» у сумі 94 315,45 гривень, 17 034,00 доларів США і 800,00 евро, всього по офіційному курсу валют на 01 грудня 2009 року на загальну суму 239 636,43 гривень.

Допитана у судовому засіданні підсудна винною себе у вчиненні злочину за вищезазначених обставин визнала повністю. У вчиненому кається. Просить суворо не наказувати. Просила врахувати її каяття у вчиненому, та не позбавляти її волі.

Крім визнання підсудною своє вини її вина у вчиненні злочину також підтверджується показами свідків.

З показів свідка ОСОБА_5, встановлено, що вона займає посаду начальника Баштанського відділення № 643 Одеського обласного відділення АКБ «Укрсоцбанк». З 1 грудня 2009 р. вона пішла у планову відпустку і її обов'язки на підставі наказу АКБ «Укрсоцбанку» виконувала ОСОБА_6 Станом на 1 грудня 2009 року ОСОБА_2 працювала на посаді старшого касира-контролера. У приміщенні Баштанського відділення № 643 АКБ «Укрсоцбанк» є сховище грошових коштів і цінностей. Дане сховище являє собою металевий сейф, обладнаний сигналізацією. На сейфі є два замкових пристрої, які відкриваються двома різними ключами. Один ключ постійно перебуває в неї, другий постійно знаходився тільки у ОСОБА_2, як старшого. Більше ніхто не мав доступ до сховища. Випадків втрати ключів не було. Дублікати ключів від сховища перебувають у Миколаївському відділенні банку, випадків їх використання ніколи не було. Якого-небудь протиправного проникнення в приміщення відділення, в тому числі в касу, також ніколи не було. Вранці, на початку робочого дня, по приходу у відділення, вона і ОСОБА_2 своїми ключами разом відкривають сховище. Після цього ОСОБА_2 бере зі сховища визначену суму грошових коштів, необхідну для роботи протягом дня близько 10 - 30 тисяч гривень, кілька тисяч доларів, євро. Протягом робочого дня ОСОБА_2 також мала можливість взяти або покласти в сховище грошові кошти, для цього вона брала в неї ключ. Облік взятих ОСОБА_2 на протязі дня грошових коштів не вівся, оскільки це не передбачено нормативною базою. Увечері, в кінці операційного дня, ОСОБА_2 покупюрно перераховувала весь залишок грошових коштів, що надійшли протягом дня в касу, формувала їх у корінці і пачки («корінець» - пачка з купюрами одного номіналу в кількості 100 штук, яка запаковується в паперову бандероль; при цьому, якщо ОСОБА_2 формує новий корінець, то вона на його бандеролі ставить свій підпис і штамп зі своїм прізвищем і датою: пачка - упаковка корінців кількістю 10 штук). Після цього, ОСОБА_2 брала у неї її ключ від сховища, виймала звідти всі наявні сформовані в пачки грошові кошти і залучала до них всі сформовані корінці з грошовими коштами, отриманими за день. Потім, всі грошові кошти ОСОБА_2 клала в сховище. Після цього вона здійснювала перерахунок всіх грошових коштів у сховищі за корінцями і пачками. Порахувавши грошові кошти по корінцях і пачками, звіряла отриману суму із записом в «касовій книзі» і при відсутності розбіжностей, разом з ОСОБА_2 закривала сховище, а потім закривала приміщення відділення і ставила його на сигналізацію. Сховище також ставиться на сигналізацію. На момент проведення раптової ревізії Баштанського відділення 2 грудня 2009 року, ОСОБА_7 перебувала у відпустці і при її проведенні не була присутня. По мобільному телефону співробітники банку повідомили їй, що за результатами проведення ревізії виявлено недостачу грошових коштів у сховищі. Прибувши у відділення, вона від ревізора ОСОБА_8 і співробітника безпеки банку ОСОБА_9 дізналася, що сума нестачі складає 94 315,45 гривень, 17 034 доларів США і 800 євро і до неї причетна старший касир ОСОБА_2. Про те, коли саме і за яких обставин підсудна брала гроші зі сховища, остання їй не повідомила. Про те, що грошові кошти привласнила саме ОСОБА_2 у неї сумнівів немає. В ході проведення ревізії ОСОБА_2 зізналася, що саме вона взяла кошти. ОСОБА_2 є єдиним касиром у відділенні, інших касирів у відділенні немає. Ніхто інший, крім ОСОБА_2 доступу до сховища і грошових коштів не мав. На всіх бандерольних стрічках і накладках на корінцях і пачках грошових коштів, які знаходилися в сховищі в період проведення ревізії стояв відбиток особистого штампа ОСОБА_2 та її підпис. Відповідно до «Інструкції про здійснення касових операцій у системі АКБ «Укрсоцбанк» керівник відділення банку не здійснює покупюрний перерахунок грошових коштів в сховищі під час його закриття в кінці операційного дня, і тим самим не має можливості бачити наявність пересортування і сувенірних купюр у корінцях. Раптові ревізії у відділенні банку, при яких є можливість виявити нестачу, проводяться раз на 1-2 роки. Дати проведення планових ревізій відомі всім працівникам банку, що дає можливість перед проведенням такої ревізії повернути привласнені грошові кошти. Крім того, робоче місце ОСОБА_2 знаходиться в окремому приміщенні, поза зоною видимості інших співробітників банку, відео спостереження там не ведеться, що сприяє можливості безперешкодного вилучення грошових коштів та вкладення замість них сувенірних купюр або створення пересортування. Зробити висновок про точний період вчинення привласнення грошових коштів ОСОБА_2 неможливо. Так, дата, зазначена на бандерольній стрічці запакованого корінця (у якому є пересортиця або сувенірні купюри) не свідчить про те, що саме в цей період відсутні грошові кошти були привласнені. Грошові кошти з даного корінця могли бути привласнені набагато раніше, але ні що не заважає касиру заново скріплювати корінці новими бандерольними стрічками з новими, більш пізніми датами, і такі корінці тривалий період можуть знаходитись у сховищі.

З показів свідка ОСОБА_9, встановлено, що він займає посаду головного спеціаліста Управління банківської безпеки Одеської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк». 2 грудня 2009 року він був на своєму робочому місці в приміщенні Миколаївського відділення АКБ «Укрсоцбанк». У першій половині робочого часу йому зателефонували співробітники Одеського обласного філіалу цього банку і повідомили про те, що в Баштанському відділенні АКБ «Укрсоцбанк» сталася надзвичайна подія, а саме «касир вкрала гроші», у зв'язку з цим ініційована службова перевірка і йому необхідно прибути в даний відділ. Після цього він спільно зі співробітником Миколаївського відділення АКБ «Укрсоцбанк» - головним економістом ОСОБА_10 на службовому автомобілі банку поїхали до Баштанського відділення АКБ «Укрсоцбанк», куди прибули приблизно о 12 годині. Після прибуття до Баштанського відділення йому стало відомо, що там на підставі розпорядження заступника голови правління АКБ «Укрсоцбанк» комісією на чолі з головним економістом департаменту по роботі з готівковими коштами центру логістики вказаного банку ОСОБА_8 проведена раптова ревізія грошових коштів і цінностей, які зберігаються у сховищі в даному відділенні. Як повідомила йому ОСОБА_8, в результаті проведення ревізії була виявлена недостача грошових коштів у сумі 94 315,45 гривень, 17034 доларів США і 800 євро, про що складено відповідний акт. При цьому ОСОБА_8 повідомила йому, що недостача грошових коштів у сховищі виникла з вини старшого касира цього відділення ОСОБА_2, яка сама зізналася їй у цьому. Крім того, ОСОБА_8 повідомила йому, що при перерахунку забандероленої пачки з доларами США під час проведення ревізії вона виявила, що в ній частково утримуються сувенірні зразки з позначенням «100 доларів США». При перерахунку деяких пачок з купюрами номіналом 200 гривень виявлено, що там фактично містяться купюри номіналом 100 гривень і 50 гривень. Після цього він запросив в один з кабінетів відділення старшого касира ОСОБА_2 і став з'ясовувати її причетність до виявленої недостачі грошових коштів. ОСОБА_2 повідомила йому, що це вона брала гроші з каси на протязі 2009 року, різними сумами від 200 до 20 000 гривень за один раз. Також ОСОБА_2 зізналася, що брала і долари США і євро. Коли він поцікавився у ОСОБА_2 на які цілі вона брала гроші, остання повідомила, що брала гроші у зв'язку з боргами сім'ї. При цьому ОСОБА_2 власноручно написала пояснення на ім'я керуючого ООФ АКБ «Укрсоцбанк». Після цього ОСОБА_8 передала йому так звані «бандерольні стрічки» (тобто паперові стрічки, якими обгортаються пачки з купюрами, як правило, сто купюр в одній пачці) з усіх пачок грошових коштів, що знаходяться в сховищі, він поклав їх до конверту. На даних стрічках були відбитки штампа Баштанського відділення «Укрсоцбанку» з датою, прізвищем і підписом касира. Прізвище на корінцях було вказана тільки одне - «Качур». Крім того, в даний конверт він помістив так звані «накладки» (тобто аркуші картону, на яких вказується кількість пачок з купюрами і дата). На накладках також були відбитки штампа Баштанського відділення «Укрсоцбанку» з датою, прізвищем і підписом касира. Прізвище касира було тільки одне - ОСОБА_2. Загальна кількість корінців і накладок склало 45 одиниць. У інший конверт він помістив сувенірні зразки з позначенням «100 доларів» в кількості 39 одиниць, які були виявлені в пачках з грошима (доларами США).

З показів ОСОБА_11, встановлено, що вона займає посаду головного економіста Баштанського відділення № 643 ООФ АКБ «Укрсоцбанк». Вранці 2 грудня 2009 року, перед початком робочого дня у відділення зайшла головний економіст департаменту по роботі з готівковими коштами центру логістики «Укрсоцбанку» ОСОБА_8. Метою її візиту було проведення раптової ревізії грошових коштів, які зберігаються у сховищі Баштанського відділення. При цьому вона пред'явила свої документи і відповідне розпорядження «Укрсоцбанку» про проведення ревізії. Також ОСОБА_8 запропонувала їй взяти участь у ревізії, на що вона погодилася. У ході проведення ревізії ОСОБА_8 спочатку рахувала корінці з гривнею. Потім вона приступила до перерахунку грошових коштів покупюрно. Вона розкривала корінці (розривала бандерольні стрічку) та їх вміст вставляла в машину для перерахунку купюр. При перерахунку однієї з пачок з купюрами номіналом 200 гривень, звідти вилетіла купюра меншого номіналу гривень, чому ОСОБА_8 дуже здивувалася. Як виявилося, в цій пачці переважна кількість купюр були номіналом 50 і 100 гривень замість 200. У подальшому вона почала розкривати інші пачки (корінці) з гривнею, і з'ясувалося, що всередині багатьох з них знаходилися купюри іншого, меншого номіналу, ніж має бути. Крім того, при розірвані корінців з доларами виявилося, що в деяких з них були сувенірні вироби з позначенням «100 доларів». Після перерахунку гривень і доларів ОСОБА_8 запитала, чи є ще недостача, на що старший касир відділення ОСОБА_2 заявила, що не вистачає ще 800 євро, що, як виявилося, відповідало дійсності. У ході покупюрного перерахунку всіх грошових коштів у сховищі та зіставлення отриманої суми з відомостями про їх залишок, зазначеної в касовій книзі, було встановлено, що сума нестачі складає 94 315,45 гривень, 17034 доларів США та 800 євро. При цьому ОСОБА_2 заявила, що це вона взяла всі гроші, яких бракує зі сховища. За результатами ревізії був складений відповідний акт.

З показів свідка ОСОБА_6 встановлено, що вона займає посаду провідного економіста Баштанського відділення № 643 Одеського обласного відділення АКБ «Укрсоцбанк». Вранці 2 грудня 2009 року, вона прийшла на роботу у відділення банку і побачила, що до приміщення відділення прибула головний економіст департаменту по роботі з готівковими коштами центру логістики «Укрсоцбанку» ОСОБА_8. Метою її візиту було проведення раптової ревізії грошових коштів, які зберігаються у сховищі Баштанського відділення. На самому початку ревізії в приміщенні каси відділення ОСОБА_8 спочатку перерахувала всі корінці і пачки, що містять національну валюту. Сума грошових коштів, які повинні були в них перебувати, відповідала сумі коштів за документами. Потім вона приступила до перерахунку грошових коштів покупюрно. Вона розкривала корінці (розривала бандерольну стрічку) та їх вміст вставляла в машину для перерахунку купюр. При перерахунку однієї з пачок з купюрами номіналом 200 гривень, звідти вилетіла купюра меншого номіналу. Як виявилося далі, в цій пачці більшість купюр були номіналом 50 і 100 гривень замість 200. У подальшому вона почала розкривати інші пачки (корінці) з гривнею, і з'ясувалося, що в середині багатьох з них знаходилися купюри іншого, меншого номіналу, ніж має бути. Після цього, вона тимчасово кілька разів відлучилася з приміщення каси, так як підходили клієнти банку, яких вона мала обслуговувати. Через недовгий період часу ОСОБА_8 покликала її і повідомила про виявлення недостачі при перерахунку доларів США. Потім ОСОБА_8 запитала, чи є ще недостачі, на що ОСОБА_2 заявила, що не вистачає ще 800 євро, що, як виявилося, відповідало дійсності. Ніхто, окрім підсудної, доступ до сховища і грошових коштів не має. Тільки ОСОБА_2 формує грошові кошти в корінці і пачки. При цьому вона ставить на бандерольних стрічках і накладках відбиток свого особистого штампа і підписується. На всіх бандерольних стрічках і накладках на корінцях і пачках грошових коштів, які знаходились в сховищі в період проведення ревізії, стояв відбиток особистого штампа ОСОБА_2 та її підпис. Фактів несанкціонованого проникнення будь-кого в сховище зафіксовано не було. Всі зазначені факти свідчать про те, що саме ОСОБА_2 привласнила грошові кошти.

З показів свідків ОСОБА_12 і ОСОБА_13 встановлено, що їм невідомі обставини за яких виникла нестача товарно-матеріальних цінностей в Баштанському відділенні « Укрсоцбанку», де їх дочь, ОСОБА_2 працювала касиром.

Вина підсудної у вчиненні злочину за вищевказаних обставин також підтверджується письмовими доказами, які є у справі, а саме:

- протоколом огляду від 19.05.2010 р. «Книги обліку готівки та інших цінностей, які зберігаються у сховищі цінностей Баштанського відділення ООФ АКБ «Укрсоцбанк», згідно з яким сума залишку грошових коштів у вказаному сховищі станом на 02.12.2009 р. повинна становити 332 919.76 грн., 22516 доларів СІ1ІА, 6885 євро, 1100 рублів Росії. (Т.№2 а.с. №225-227),

-протоколом огляду від 28.01.2010 р. вмісту конверту, що надійшов по

супровідному листу № 04/4-14 вих. від 25.01.10 р. з прокуратури Миколаївської області, в якому перебувала бандерольна стрічка з відбитком штампу з позначенням «Баштанське відділення ООФ УСБ 30 листопада 2009. ОСОБА_2І.», свідчить про те, що корінці з грошовими коштами в сховищі Баштанського відділення № 643 ООФ АКБ «Укрсоцбанк» формувала ОСОБА_2 (Т.№1 а.с. № 211-214),

-протоколом огляду від 15.03.2010 р. вмісту конверта, що надійшов по

супровідних листа № 04/4-14 вих. від 25.01.10 р. з прокуратури Миколаївської області, в якому знаходилися сувенірні купюри, візуально подібні купюрам номіналом 100 доларів США, у кількості дванадцяти одиниць. Свідчить про те, що дані сувенірні купюри перебували у корінцях з грошовими коштами у сховищі Баштанського відділення № 643 ООФ АКБ «Укрсоцбанк» (Т.№2 а.с. № 89-95) ,

-протоколом обшуку від 11.02.2010 р. за місцем реєстрації ОСОБА_2 за адресою: м. Баштанка. вул. Заводська. 19, в ході проведення якого виявлено та вилучено наступні документи і матеріали:

-Повідомлення ТОВ «Кредітекспресс» № 53022 від 26.05.2008 р. на ім'я ОСОБА_14 про заборгованість в сумі 12664.09 грн.:

-Повідомлення ВАТ «ВіЕйБі Банк» від 27.09.2009 р. на ім'я ОСОБА_14 про заборгованості перед даним банком в сумі 31 560,83 грн.:

-Сувенірна купюра з позначенням «500 грн.», візуально подібна купюрі номіналом 500 гривень:

-ОСОБА_15 аркуші паперу, що містять записи, пов'язані з фінансовими розрахунками у великих сумах грошових коштів; - Іпотечний договір між ВАТ «Ощадбанк» і ОСОБА_14 від 02.07.2008 р. на суму 120 000 грн.;

-Кредитний договір між ВАТ «ВіЕйБі Банк» і ОСОБА_13 від 23.05.2008 р. на суму 4300 грн. (Т.№2 а.с. 17-40),

-протоколом огляду зазначених документів від 12.02.2010 року, (Т.№2 а.с. 41-44), з яких слідує, що сім'я ОСОБА_2 мала кредитні зобов'язання у великих розмірах.

-Висновком судово-почеркознавчої експертизи № 1141 від 09 квітня 2010 року, відповідно до якого рукописні записи на аркушах паперу, виявлених і вилучених в ході проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_2 11.02.2010 р., а також підпис на бандерольній стрічці з відбитком штампу з позначенням «Баштанське відділення ООФ УСБ 30 листопада 2009. ОСОБА_2І.», виконані ОСОБА_2 (ОСОБА_15 № 2, а. с. 103-108)

-Бандерольною стрічкою з відбитком штампу з позначенням «Баштанське відділення ООФ УСБ 30 листопада 2009. ОСОБА_16» і підписом на ній, виконаної від імені ОСОБА_2, вилученою в ході огляду місця події (приміщення Баштанського відділення АКБ «Укрсоцбанк») співробітниками Баштанського РВ УМВС України в Миколаївській області, які свідчать про те, що корінці з грошовими коштами, в сховищі Баштанського відділення № 643 ООФ АКБ «Укрсоцбанк» формувала ОСОБА_2 (Т.№1 а.с. № 215-217) ,

-Сувенірними купюрами (зразками сувенірної продукції), візуально подібними купюрам номіналом 100 доларів США, у кількості дванадцяти одиниць, вилученими під час огляду місця події (приміщення Баштанського відділення АКБ «Укрсоцбанк») співробітниками Баштанського РВ УМВС України в Миколаївській області, які свідчить про те, що дані сувенірні купюри перебували у корінцях з грошовими коштами у сховищі Баштанського відділення № 643 ООФ АКБ «Укрсоцбанк»; (Т.№2 а.с. № 88-96),

-Аркушами паперу, що містять записи, виконані ОСОБА_2 власноручно, пов'язані з фінансовими розрахунками у великих сумах грошових коштів, у тому числі в доларах США, що свідчать про ведення ОСОБА_2 обліку привласнених нею грошових коштів Баштанського відділення ООФ АКБ «Укрсоцбанк», поточному курсі їх обміну, а також про часткове надання привласнених нею грошових коштів своїй матері (Т.№2 а.с. № 40),

-Сувенірною купюрою з позначенням «500 грн.», візуально подібної купюрі номіналом 500 гривень (Т. №2 а.с. № 22),

-Розпорядженням АКБ «Укрсоцбанк» № 04-06/2308 від 30.11.2009 р. про направлення головного економіста відділу підтримки Управління обробки готівки Департаменту по роботі з готівковими коштами Центру логістики АКБ «Укрсоцбанк» ОСОБА_8 для проведення раптової ревізії готівкових грошових коштів і цінностей, які зберігаються у сховищі Баштанського відділення ООФ АКБ «Укрсоцбанк» (Т.№2 а.с. № 184),

-ОСОБА_7 ревізії від 08.12.2009 р. готівкових грошових коштів і цінностей, які зберігаються у сховищі Баштанського відділення ООФ АКБ «Укрсоцбанк», підписаним ОСОБА_8, ОСОБА_17, ОСОБА_6, ОСОБА_2 та затвердженим заступником голови правління АКБ «Укрсоцбанк» ОСОБА_18, з якого вбачається, що 2 грудня 2009 року було виявлено недостачу грошових коштів у даному сховищі в сумі 94 315,45 гривень, 17 034 долара США і 800 євро (Т.№2 а.с. № 185-186),

-ОСОБА_18 ревізії готівки та цінностей операційної каси Баштанського відділення Миколаївської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» від 14 травня 2008 року, проведеної при передачі ОСОБА_2 від попереднього касира ОСОБА_15 грошових коштів і цінностей у зв'язку з прийняттям її на посаду старшого касира-контролера даного відділення банку, який свідчить про відсутність недостачі в ході передачі грошових коштів та цінностей ОСОБА_2 від попереднього касира ОСОБА_15 (Т. № 2 а.с. № 228-230),

-ОСОБА_18 ревізії готівки та цінностей операційної каси Баштанського відділення Миколаївської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» від 01 січня 2009 року, в ході проведення якої встановлено, що сума грошових коштів станом на 31.12.2008 року в національній валюті склала 47394.80 грн., сума грошових коштів у доларах США склала 15710,00 доларів, свідчить про те, що станом на 31.12.2008 року сума грошових коштів у сховищі в даних валютах є меншою, порівняно з сумою недостачі в цих валютах, виявленої 02.12.2009 року, що виключає факт утворення недостачі грошових коштів до прийняття каси ОСОБА_2 від попереднього касира ОСОБА_19; (Т.№2 а.с. № 231-233),

- Висновком від 18.12.2009 р. за результатами службового розслідування у зв'язку з недостачею грошових коштів в операційній касі та грошовому сховищі Баштанського Відділення № 643 ООФ АКБ Укрсоцбанк згідно з яким, на 8 корінцях з грошовими коштами, що знаходилися в сховищі в момент проведення ревізії 02.12.2009 року, на загальну суму 65 500 гривень, вказана дата - жовтень 2009 року, на 20 корінцях на загальну суму 54 700 гривень - з 3 по 29 листопада, на двох збірних неповних пачках на суму 2000 доларів США і 5000 євро вказана дата 24 листопада 2009 р.. Всі вони завірені підписом касира ОСОБА_2 і ОСОБА_2 визнає факт розкрадання грошових коштів (ОСОБА_19 №1, а.с.80-87),

- Службової запискою головного економіста Департаменту по роботі з готівкою грошовими коштами Центру логістики АКБ «Укрсоцбанк» ОСОБА_8, відповідно до якої у ході проведення раптової ревізії готівкових грошових коштів і цінностей, які зберігаються у сховищі Баштанського відділення ООФ АКБ «Укрсоцбанк» після виявлення недостачі грошових коштів у національній валюті, старший касир даного відділення ОСОБА_2 особисто повідомила їй про те, що має місце недостача доларів США і євро; (ОСОБА_19 №1, а.с.40)

- Письмовими поясненнями ОСОБА_2 про те, що всі грошові кошти, нестачу яких виявлено в ході раптової ревізії 02.12.2009 року, вона взяла з сейфа приміщення каси Баштанського відділення банку у зв'язку з необхідністю погашення кредитних зобов'язань її батьків, в скоєному визнає свою провину і зобов'язується повернути викрадені нею кошти (ОСОБА_19 №1, а.с.46-51)

- Листами Одеської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» №03.1-23/41-10 від 18.03.2010 р., №07-27/41-11 від 22.03.2010 р. про часткове повернення ОСОБА_2 грошових коштів у рахунок погашення недостачі в сумі 1414.03 гривень і 5500.00 гривень (ОСОБА_19 №2, а.с. 211,216)

Оцінивши докази по справі суд вважає, що органом досудового слідства дії ОСОБА_2 правильно кваліфіковані за ст.191 ч.5 КК України - привласнення чужого майна, яке було довірено особі, вчинене в особливо великих розмірах.

Заявлений по справі цивільний позов суд вважає доведеним та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі на суму 233123 грн.79 коп. на підставі ст.1166 ЦК України, і підлягає стягненню з ОСОБА_2, в тому числі і за рахунок майна, яке знаходиться на зберіганні в фінансовому відділі УСБ України в Миколаївській області (а.с.10-13 т.2).

При призначенні покарання підсудній суд враховує, що нею вчинено особливо тяжкий злочин, обставини вчинення злочину, повне визнання підсудною своєї вини і каяття у вчиненому, що за місцем проживання підсудна характеризується позитивно, вперше притягується до кримінальної відповідальності, має постійне місце роботи, часткове відшкодування завданих збитків і вважає, що необхідним і достатнім покаранням для виправлення підсудної та попередження вчинення нею нових злочинів буде призначення покарання с застосуванням ст. 69 КК України, тобто нижче від найнижчої межи, встановленої санкцією ст.191 ч.5 КК України, без конфіскації майна.

Враховуючі каяття підсудної у вчиненому, її молодість, а також те, що ОСОБА_2 перебуває в стані вагітності, суд вважає можливим на підставі ст. 75 КК України звільнити її від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком.

На підставі викладеного та керуючись ст. 323, 324 КПК України суд,

ПРИСУДИВ:

Визнати ОСОБА_2 винною за ст.191 ч.5 КК України і призначити їй за цією статтею покарання із застосуванням ст.69 КК України у виді 5 ( п'яти ) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю та обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями строком 3 (три) роки, без конфіскації майна.

На підставі ст.75 КК України, ОСОБА_2, від відбування основного покарання у виді позбавлення волі звільнити з випробуванням, з іспитовим строком в три роки.

На підставі ст.76 КК України покласти на засуджену обов'язки: не виїжджати за межи України на постійне місце проживання без дозволу кримінально - виконавчої інспекції, повідомляти органи кримінально - виконавчої інспекції про зміну місця проживання, роботи, періодично з'являтися для реєстрації в органи кримінально - виконавчої інспекції.

Міру запобіжного заходу засудженій до набрання вироком суду законної сили залишити попередню - підписку про невиїзд.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь Акціонерно-комерційного банку соціального розвитку «Укрсоцбанк» 233 123 грн. 79 коп. ( двісті тридцять три тисячі сто двадцять три грн.. 79 коп.), звернувши стягнення в тому числі і на майно, яке знаходиться на зберіганні в фінансовому відділі УСБ України в Миколаївській області.

Речові докази залишити в справі.

На вирок може бути подана апеляція до апеляційного суду Миколаївської області через Баштанський районний суд учасниками процесу протягом п'ятнадцяти діб з часу його проголошення, засудженою в той же строк з дня вручення копії вироку.

Суддя: