Справа 127/2921/14-к
Провадження 1-кс/127/1100/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2014 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000011 від « 29» січня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1,3 ст. 204 КК України. Досудовим слідством встановлено, що що протягом 2013-2014 років невстановленими особами здійснюється незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також транспортування на територію Вінницької області та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, виготовлених з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей.
У ході досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000011 встановлено, що одним із вказаних вище невстановлених осіб являється громадянин ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 ), проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .
Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 ), в період з 01.01.2009 року по теперішній час, під час здійснення незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, виготовлених з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей використовує для проведення розрахунків з покупцями, а також отримує готівкою кошти, через картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ).
З метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з`ясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку громадянина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН - НОМЕР_1 ), відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), вважаю за необхідне здійснити виїмку відомостей про рух грошових коштів, а також оригіналів документів, наданих для відкриття та використання громадянином ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН - НОМЕР_1 ), вказаного банківського рахунку, які необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз документів та можуть виступати в якості джерела доказів по кримінальному провадженню.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ). Слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином. Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), яка містить банківську таємницю, та постановити ухвалу про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), стосовно інформації по рахунку громадянина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН - НОМЕР_1 ), а також відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку громадянина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,, (ІПН НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2009 по 13.02.2014 року. Документів, які стосуються відкриття та обслуговування картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого громадянином ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 ), а саме: документів обліково-реєстраційної справи; карточок із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка; заяв на відкриття рахунку;договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; ксерокопій паспортів уповноважених осіб; заяви на видачу чекових книжок; документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чеку кожної чекової книги, які отримувались громадянином громадянином ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2009 по 13.02.2014 року; заяв клієнта на встановлення системи «Клієнт-Банк»; договору на обслуговування системи «Клієнт-Банк»; акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»; документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів; інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунку клієнта банку; платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 01.01.2009 по 13.02.2014 року; чеків на отримання готівки за період з 01.01.2009 по 13.02.2014, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення протии неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: