Справа № 731/223/15-к
Провадження 1-кс/731/9/15
У Х В А Л А
14 травня 2015 року смт. Варва

Слідчий суддя Варвинського районного суду
Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Варвинського РВ УМВС України
в Чернігівській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в с.м.т. Варва подане слідчим СВ Варвинського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, при проведенні досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 08 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
07 травня 2015 року слідчий СВ Варвинського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим старшим прокурором прокуратури Варвинського району ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, а саме матеріалів щодо руху коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , з 12 год. 04 квітня 2015 року по 20 квітня 2015 року.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні СВ Варвинського РВ УМВС України в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 08 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 08 квітня 2015 року до чергової частини Варвинського РВ УМВС України в Чернігівській області звернулась ОСОБА_6 з заявою про те, що 04 квітня 2015 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 2000 грн. шляхом продажу автомобіля через всесвітню мережу Інтернет. При допиті потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що, переглядаючи сайт Інтернету «Авторіа» по продажу автомобілів, вона зацікавилась автомобілем ЗАЗ «Славута» та хотіла його придбати. Продавець автомобіля ОСОБА_7 , домовляючись про зустріч та ціну, зазначив, що потрібно переслати грошові кошти в розмірі 2 000 грн. для, так званої, «броні» на номер банківської картки НОМЕР_1 , що належить його дружині ОСОБА_5 . Прибувши в с.м.т. Срібне ОСОБА_6 дізналася, що за вказаною ОСОБА_7 адресою знаходиться магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а телефон ОСОБА_7 вимкнено.

Таким чином, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, для отримання речових доказів у кримінальному провадженні та для повного, всебічного та неупередженого розслідування, а також для притягнення всіх винних осіб до кримінальної відповідальності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить у собі банківську таємницю, а саме інформацію про переміщення грошових коштів по рахунку банківської картки ОСОБА_5 з 12 год. 04 квітня 2015 року по 20 квітня 2015 року.

Отримати вищезазначені докази в ході проведення інших слідчих дій неможливо.

В судовому засіданні слідчий СВ Варвинського РВ УМВС України в Чернігівській області клопотання підтримала та пояснила, що є реальна загроза зміни або знищення речей чи документів та зазначила описку в протоколі додаткового допиту потерпілого від 05 травня 2015 року, а саме в даті перерахування коштів з банківської картки ОСОБА_5 : перерахування коштів відбулося 05 квітня 2015 року.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалась.

Згідно ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Частиною другою ст. 163 КПК України, в свою чергу, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, зазначається про обов`язок збереження речей і документів у тому вигляду, який вони мають на момент отримання (ч. 3 ст. 163 КПК України).

В клопотанні слідчого не зазначено ніяких підстав для його розгляду без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи. Водночас, не зазначено ні адреси юридичної особи, яка вказана як володілець документів, ні засобів зв`язку для її виклику, вказана лише назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, слідчий суддя позбавлений можливості здійснити судовий виклик вищевказаної юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, що є предметом розгляду клопотання.

Слідчий суддя не вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого без додержання вимог ст. 163 КПК України.

Крім того слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів щодо руху коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої на ім`я ОСОБА_5 , з 12 год. 04 квітня 2015 року, проте, не зазначає, до якої години 20 квітня 2015 року, а також не обґрунтовує необхідність надання інформації саме за такий період.

Відповідно до ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів. В клопотанні така особа не вказана.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання слідчого СВ Варвинського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 08 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відмовити.

Клопотання може бути подано повторно після виправлення недоліків, що унеможливили його задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1