Справа №474/304/14-к
Провадження №1-кс/474/34/14
У Х В А Л А
Іменем України
20.03.2014 року смт. Врадіївка
В С Т А Н О В И В:
Для оплати, грошові кошти було перераховано 17.10.2013 року з рахунку № НОМЕР_1 філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ № НОМЕР_3 на рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відділенні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ № НОМЕР_6 та 18.10.2013 року з вказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ № НОМЕР_9 .
Крім того, в клопотанні, слідчий посилається на те, що встановлення осіб, які заволоділи коштами, шляхом обману, можливо лише при отриманні тимчасового доступу до документів, що стали підставою для відкриття рахунків та отримання коштів, та доступ до яких на підставі Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути наданий лише з дозволу суду.
Відомості, що містяться у вказаних документах, мають значення для встановлення осіб, причетних до злочину, часу, місця вчинення злочину, розміру завданого збитку та можливості проведення судової почеркознавчої експертизи, тому вказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини в справі.
В судовому засіданні слідчий підтримав вимоги заявлені в клопотанні.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання (телефонограма №61 від 17.03.2014 року), на розгляд клопотання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. П.5 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносить до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає доведеним, що документи перебувають або можуть перебувати у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили та мати доказове значення у справі.
Керуючись ст.ст. 159 - 165 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Врадіївського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю - задовольнити.
Зобов`язати філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі керівника відділення в м. Києві, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Врадіївського РВ УМВС України в Миколаївській області капітану міліції ОСОБА_3 чи іншій особі вказаній у письмовому дорученні слідчого ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до вказаних нижче документів та надати можливість їх вилучення :
- документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРПОУ НОМЕР_6 ), із зазначенням назви контрагентів, їх кодів СДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банку кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу за період з 01.05.2013 року до моменту проведення виїмки;
- оригіналів документів, які підтверджують зарахування чи списання грошових коштів по зазначеному поточному рахунку за весь період обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платіжні доручення, чеки, довіреності на право розпоряджання рахунком, заявки на тримання грошових коштів готівкою, а також реєстр із зазначенням дати та часу проведення операцій по розрахунковому рахунку у випадку зняття грошових коштів з вказаного розрахункового рахунку;
- оригіналів документів, які містяться у банківській юридичній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: заяви на відкриття рахунків, заяви на закриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування вексельних рахунків, договори про використання «клієнт-банк», «клієнт інтернет-банк», «телефонний банкінг» з відповідними додатками, карток із зразками підписів та відтисками печатки, доручень, довіреностей на розпорядження рахунком, заяв на переоформлення рахунку на інших осіб, заяв на розпорядження рахунком без печаток, рішень засновників, договорів про призначення осіб, які мають право розпорядного підпису при проведення операцій по рахункам, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії Статуту, установчого договору, положень, наказів про призначення на посади службових осіб підприємства, довідки про внесення юридичної особи в Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, довідки про взяття юридичної особи на облік в органи державної податкової служби України, документів, які відображають видачу векселів та їх погашення;
- оригіналів документів, які містяться у кредитній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- документів, які містять дані про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався обмін платіжними електронними документами та отримання з Банку виписок з поточних рахунків в разі використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » системи «клієнт-банк», «клієнт Інтернет-банк», «телефонний банкінг».
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1