Справа № 357/3461/14-к Головуючий у І інстанції ОСОБА_1
Провадження № 11-кп/780/610/15 Доповідач у 2 інстанції ОСОБА_2
Категорія 23 23.06.2015

УХВАЛА
Іменем України
23 червня 2015 року м. Київ
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Київської області у складі :
головуючого- судді - ОСОБА_2
суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4
при секретарі - ОСОБА_5
за участю прокурора - ОСОБА_6
захисника - ОСОБА_7
потерпілої - ОСОБА_8
представника ПАТ «Дельта Банк» - ОСОБА_9

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальне провадження № 0006086 за апеляційними скаргами представника потерпілої ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_10 та обвинуваченої ОСОБА_11 на вирок Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 10 листопада 2014 року, яким
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
українку, громадянку України, уродженку с. Озерна
Білоцерківського району Київської області, працюючу заступником
начальника Білоцерківського відділення АТ «Дельта-банк»,
незаміжню, з вищою освітою, зареєстровану в
АДРЕСА_1 , раніше судиму: вироком
Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від
12.03.10 за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України до 5
років позбавлення волі з позбавленням права займати посади,
пов`язані з розпорядженням, обліком та зберіганням матеріальних
цінностей строком на 1 рік, на підставі ст. 75 КК України звільнену
від відбування покарання з випробуванням зі встановленням
іспитового строку на 3 роки; вироком Білоцерківського
міськрайонного суду від 20.12.10 за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст.
358, 70 КК України до 4 років 6 місяців позбавлення волі, з
позбавленням права займати посади пов`язані з матеріальною
відповідальністю за ввірені матеріальні цінності строком на 2 роки,
з випробуванням зі встановлення іспитового строку на 3 роки;
вироком Білоцерківського міськрайонного суду від 13.07.2012 року
за ч. 1 ст. 389 КК України до 5-ти років 4-х місяців позбавлення волі
з позбавленням права займати посади пов`язані з матеріальною
відповідальністю за ввірені матеріальні цінності строком на 2 роки;
вироком Білоцерківського міськрайонного суду Київської області
від 17.02.2014 року за ст.ст. 191 ч.5, 366 ч.1 КК України до 11 років
позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані
з розпорядженням, обліком і зберіганням матеріальних цінностей
строком на 3 роки, з конфіскацією всього майна, що належить їй на
праві особистої власності,
визнано винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України та призначено їй покарання за
- за ч. 3 ст. 191КК України у вигляді 7 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з розпорядженням, обліком і зберіганням матеріальних цінностей строком на 3 роки;
- за ч. 4 ст. 191 КК України у вигляді 8 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з розпорядженням, обліком і зберіганням матеріальних цінностей строком на 3 роки;
- за ч. 5 ст. 191 КК України у вигляді 11 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з розпорядженням, обліком і зберіганням матеріальних цінностей строком на 3 роки; та з конфіскацією майна ,що належить їй на праві особистої власності;
- за ч. 1 ст. 366 КК України у вигляді 3 років обмеження волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з розпорядженням, обліком і зберіганням матеріальних цінностей строком на 3 роки.
На підставі ст.70 ч.1 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим ОСОБА_11 призначено остаточне покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з розпорядженням, обліком і зберіганням матеріальних цінностей на 3 роки та з конфіскацією майна, що належить їй на праві особистої власності.
На підставі ст. 70 ч. 4 КК України шляхом часткового приєднання покарання по вироку Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 17.02.2014 року і остаточно призначено ОСОБА_11 покарання у вигляді 11 років 3 місяців позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з розпорядженням, обліком і зберіганням матеріальних цінностей строком на 3 роки, з конфіскацією всього майна, що належить їй на праві особистої власності.
Стягнуто з ОСОБА_11 на користь Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» в рахунок відшкодування завданої матеріальної шкоди 413 791 (чотириста тринадцять тисяч сімсот дев`яносто одну) гривню 40 копійок.
Стягнуто з ОСОБА_11 , на користь держави 2 053 (дві тисячі п`ятдесят три) гривні судових витрат.
Стягнуто з ПАТ «Дельта Банк» на користь:
ОСОБА_12 9648, 80 грн., в інший частині позову відмовлено,
ОСОБА_13 25000 грн.,в інший частині позову відмовлено,
ОСОБА_14 29474,12 грн., в інший частині позову відмовлено,
ОСОБА_15 2000 грн.,
ОСОБА_16 14 160 грн., в інший частині позову відмовлено,
ОСОБА_17 39892, 50 грн., в інший частині позову відмовлено,
ОСОБА_18 37 238 грн.,в інший частині позову відмовлено,
ОСОБА_8 134462, 30 грн., в інший частині позову відмовлено,
ОСОБА_19 147683, 42 грн., в інший частині позову відмовити,
ОСОБА_20 НОМЕР_1 , 79 грн., в інший частині позову відмовити,
ОСОБА_21 36586 грн.,
ОСОБА_22 373 929 грн., в інший частині позову відмовити,
ОСОБА_23 НОМЕР_2 , 71 грн., в інший частині позову відмовити,
Вироком також вирішено питання щодо речових доказів.
В С Т А Н О В И Л А:
За вироком суду, згідно наказу №2016-к Голови Ради Директорів ТОВ «Комерційний банк «ДЕЛЬТА» від 01.12.08 ОСОБА_11 призначена на посаду начальника Білоцерківського відділення ТОВ «Комерційний банк «ДЕЛЬТА», а в подальшому відповідно до наказу №864-к Голови Ради Директорів Публічного акціонерного товариства «ДЕЛЬТА БАНК» (надалі АТ «ДЕЛЬТА БАНК») від 16.10.09 ОСОБА_11 з 19.10.09 переведена на посаду заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК». Згідно договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, укладеного 19.10.09 між Головою Ради Директорів АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_24 та ОСОБА_11 , остання прийняла на себе повну матеріальну відповідальність за забезпечення збереження ввірених їй цінностей та грошових коштів. Відповідно до посадової інструкції заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», затвердженої Головою Ради Директорів АТ «ДЕЛЬТА БАНК» 30.09.10, на ОСОБА_11 покладено серед інших наступні обов`язки: - забезпечувати первинний контроль банківських операцій (п.2.5.); - контролювати відкриття поточних і вкладних (депозитних) рахунків та введення даних у систему (2.6.); - проводити моніторинг строків закінчення договорів банківського вкладу (депозиту) та строків укладання додаткових угод для своєчасного повідомлення клієнтів (2.7.); - здійснювати контроль за проведенням власних валютних операцій Банку та операцій Клієнтів згідно з вимогами чинного законодавства України(2.9.); - контролювати процес проведення ідентифікації клієнтів працівниками відділення та повноти заповнення даних в анкетах клієнтів (2.12.), тобто ОСОБА_11 займала в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК» посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих обов`язків, та в силу ч.2 ст. 18 КК України являлася службовою особою. ОСОБА_11 перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, маючи умисел на незаконне заволодіння майном цього банку, зловживаючи службовим становищем, діючи повторно, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами банку-депозитних вкладників, 15.01.2010 року знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 10.47 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck заздалегідь підроблені офіційні документи - заяви на видачу готівки № 800020 від 15.01.10 та № 800019 від 15.01.10 на ім`я вкладника банку ОСОБА_12 , в якій ОСОБА_11 поставила свій підпис в графі Підписи банку та підписалася від імені ОСОБА_12 в графах вказаних документів «Підпис отримувача» про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі9 640,35 грн., які були внесені ним в АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 2630/40/170470 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у гривнях від 29.12.09, та отримання відсотків по вказаному депозиту в сумі 8,45 грн. Далі ОСОБА_11 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_25 економісту, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_11 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_11 ,. та своєї подальшої роботи у Банку, не будучи службовою особою, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_11 розписалася у графі Підписи банку. Після цього, ОСОБА_11 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_26 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_11 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_11 ,. та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, на прохання ОСОБА_11 , розписалася у графі Касир цих заяв та в той же день, тобто 15.01.10 в 11.03 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_12 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_11 , на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 800020 від 15.01.10 та № 800019 від 15.01.10 отримала кошти депозитного вкладу ОСОБА_12 та відсотки по ньому на загальну суму на суму 9 648,8 грн., якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд.
08.11.2010 року ОСОБА_11 , знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 16.16 год. провела по автоматизованій банківській системі CashDesck заздалегідь підроблений офіційний документ - заяву на видачу готівки № 29523680 від 08.11.10 на ім`я вкладника банку ОСОБА_13 , в якій ОСОБА_11 поставила свій підпис в графі Підписи банку та надала заяву невстановленій слідством особі, яка розписалася від імені ОСОБА_13 в графі «Підпис отримувача» про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 20 тис. грн. та були внесені нею в АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 2630/40/177219 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у гривнях від 12.07.10. Далі ОСОБА_11 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_25 економісту, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_11 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_11 та своєї подальшої роботи у Банку, не будучи службовою особою, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_11 розписалася у графі Підписи банку. Після цього, ОСОБА_11 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_27 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_11 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_11 ,. та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не провівши ідентифікацію клієнта, на прохання ОСОБА_11 розписалася у графі Касир цієї заяви та в той же день, тобто 08.11.10 в 16.58 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_13 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_11 , на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 19523680 від 08.11.10 отримала кошти депозитного вкладу ОСОБА_13 в сумі 20 тис.грн., якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд.
11.11.2010 року близько 11 години ОСОБА_11 , перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою: Київська область, м.Біла Церква, вул.Театральна 11/5, діючи як службова особа, здійснила прийом ОСОБА_13 , яка прийшла до банківської установи з метою відкриття депозитного рахунку, як заступник начальника відділення Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК». Під час спілкування з останньою, ОСОБА_11 дізналася, що ОСОБА_13 має намір відкрити депозитний рахунок та покласти на нього кошти в сумі 5 тис. грн. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_11 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, зловживаючи службовим становищем, вирішила привласнити вищевказані кошти. Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_13 неправдиву інформацію що підготує депозитний договір, на підставі якого відкриє на ім`я останньої депозитний рахунок і внесе на нього передані їй ОСОБА_13 кошти. Після чого ОСОБА_11 виготовила підроблені банківські документи, а саме : депозитний договір № 2630/40/88946 банківського вкладу від 11.11.10 про відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_13 , який підписала як представник Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та завірила печаткою, після чого передала їх на підпис ОСОБА_13 . Остання, під впливом завуальованих дій ОСОБА_11 , спрямованих на заволодіння коштами ОСОБА_13 , не знаючи і не підозрюючи про дійсні злочинні наміри ОСОБА_11 , внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», передала кошти в сумі 5 тис. грн., якими ОСОБА_11 заволоділа та розпорядилася на власні потреби. Таким чином, вищевказаними діями ОСОБА_11 заподіяла ОСОБА_13 матеріального збитку на загальну суму 25 тис.грн.
15.11.2010 року ОСОБА_11 , знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 12.08 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck заздалегідь підроблені офіційні документи - заяви на видачу готівки № 30184416 від 15.11.10 та № 30184417 від 15.11.10 на ім`я вкладника банку ОСОБА_14 , в якій ОСОБА_11 поставила свій підпис в графі Підписи банку та надала вказану заяву невстановленій слідством особі, яка розписалася від імені ОСОБА_14 в графах вказаних документів «Підпис отримувача» про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 1 750,78 євро, що на той час були еквівалентні 19 035,20 грн., які були внесені останньою в АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 2630/40/176590 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у євро від 14.06.10 та отримання відсотків по вказаному депозиту в сумі 40,37 євро, що на той час були еквівалентні 438,92 грн.. Далі ОСОБА_11 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_25 економісту, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_11 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_11 ,. та своєї подальшої роботи у Банку, не будучи службовою особою, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_11 , розписалася у графі Підписи банку. Після цього, ОСОБА_11 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_27 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_11 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_11 ,. та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, на прохання ОСОБА_11 , розписалася у графі Касир цих заяв та в той же день, тобто 15.11.10 в 12.46 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_14 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_11 , на підставі вказаних заяв на видачу готівки № 30184416 від 15.11.10 та № 30184417від 15.11.10 отримала кошти депозитного вкладу ОСОБА_14 та відсотки по ньому на загальну суму на суму 1 791,15 євро, що на той час були еквівалентні 19 474,12 грн., якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд.
21.01.2011 року близько 10 години ОСОБА_11 , перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою: Київська область, м.Біла Церква, вул.Театральна 11/5, діючи як службова особа, здійснила прийом ОСОБА_14 , яка прийшла до банківської установи з метою відкриття депозитного рахунку, як заступник начальника відділення Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК». Під час спілкування з останньою, ОСОБА_11 дізналася, що ОСОБА_14 має намір відкрити депозитний рахунок та покласти на нього кошти в сумі 10 тис. грн. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_11 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, зловживаючи службовим становищем, вирішила привласнити вищевказані кошти. Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_14 неправдиву інформацію, що підготує депозитний договір, на підставі якого відкриє на ім`я останньої депозитний рахунок і внесе на нього передані їй ОСОБА_14 кошти. Після чого ОСОБА_11 виготовила підроблені банківські документи, а саме : депозитний договір про відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_14 та виписку, які підписала як представник Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та, після чого, передала їх на підпис ОСОБА_14 . Остання, під впливом завуальованих дій ОСОБА_11 , спрямованих на заволодіння коштами ОСОБА_14 , не знаючи і не підозрюючи про дійсні злочинні наміри ОСОБА_11 , внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», передала кошти в сумі 10 тис. грн., якими ОСОБА_11 заволоділа та розпорядилася на власні потреби. Таким чином, вищевказаними діями ОСОБА_11 спричинила ОСОБА_14 матеріальну шкоду на загальну суму 29 474,12 грн.
ОСОБА_11 , 03.12.2010 року, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 14.09 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck заздалегідь підроблений офіційний документ - заяву на видачу готівки № 32713814 від 03.12.10 на ім`я вкладника банку ОСОБА_28 , в якій ОСОБА_11 поставила свій підпис в графі Підписи банку та надала невстановленій слідством особі, яка розписалася від імені ОСОБА_28 в графі «Підпис отримувача» про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 19 356,65 грн., які були внесені нею в АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 011-28511-310510 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для Друга у гривнях від 31.05.10. Далі ОСОБА_11 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_25 економісту, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_11 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_11 ,. та своєї подальшої роботи у Банку, не будучи службовою особою, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_11 , розписалася у графі Підписи банку. Після цього, ОСОБА_11 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_27 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_11 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_11 ,. та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не провівши ідентифікацію клієнта, на прохання ОСОБА_11 розписалася у графі Касир цієї заяви та в той же день, тобто 03.12.10 в 14.16 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_28 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_11 , на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 32713814 від 03.12.10 отримала кошти депозитного вкладу ОСОБА_28 в сумі 19 356,65 грн., якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд. Вищевказаними діями ОСОБА_11 спричинила ОСОБА_28 матеріальної шкоди на суму 19 356,65 грн.
06.05.2011 року ОСОБА_11 , знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 11.11 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck заздалегідь підроблений офіційний документ - заяву на видачу готівки № 16059728 від 06.05.11 на ім`я вкладника банку ОСОБА_15 , в якій ОСОБА_11 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалася від імені ОСОБА_15 в графі «Підпис отримувача» про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 1 тис.грн., які були внесені нею в АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 002-28509-050211 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий у гривнях» від 05.02.11. Далі ОСОБА_11 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_29 провідному економісту, який не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_11 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_11 , та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_11 , розписався у графі Підписи банку. Після цього, ОСОБА_11 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_27 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_11 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_11 ,. та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не провівши ідентифікацію клієнта, на прохання ОСОБА_11 розписалася у графі Касир цієї заяви та в той же день, тобто 06.05.11 в 11.28 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_15 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_11 , на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 16059728 від 06.05.11 отримала кошти депозитного вкладу ОСОБА_15 в сумі 1 000 грн., якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд.
06.06.2011 близько 12 години ОСОБА_11 , перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул.Театральна 11/5, діючи як службова особа, здійснила прийом ОСОБА_15 , яка прийшла до банківської установи з метою відкриття депозитного рахунку, як заступник начальника відділення Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК». Під час спілкування з останньою, ОСОБА_11 дізналася, що ОСОБА_15 має намір відкрити депозитний рахунок та покласти на нього кошти в сумі 1 тис. грн. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_11 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, зловживаючи службовим становищем, вирішила привласнити вищевказані кошти. Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_15 неправдиву інформацію, що підготує депозитний договір, на підставі якого відкриє на ім`я останньої депозитний рахунок і внесе на нього передані їй ОСОБА_15 кошти. Після чого ОСОБА_11 виготовила підроблені банківські документи, а саме: договір № 2630/40/236013 банківського вкладу від 06.06.11 про відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_15 та виписку № НОМЕР_3 від 06.06.11, які підписала як представник Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та завірила банківськими печатками. Остання, під впливом завуальованих дій ОСОБА_11 , спрямованих на заволодіння коштами ОСОБА_15 , не знаючи і не підозрюючи про дійсні злочинні наміри ОСОБА_11 , внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», передала кошти в сумі 1 тис. грн., які ОСОБА_11 привласнила та розпорядилася на власні потреби. Таким чином, ОСОБА_11 заподіяла матеріальної шкоди ОСОБА_15 на загальну суму 2 тис. грн.
29.04.2011 року ОСОБА_11 , знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 12.16 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck заздалегідь підроблений офіційний документ - заяву на видачу готівки № 15073610 від 29.04.11 на ім`я вкладника банку ОСОБА_16 , в якій ОСОБА_11 поставила свій підпис в графі Підписи банку та поставила підпис від імені ОСОБА_16 в графі «Підпис отримувача» про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 98 247,45 грн., які були внесені нею в АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 003-28509-221010 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для Друга у гривнях від 22.10.10 Далі ОСОБА_11 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_29 провідному економісту, який не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_11 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_11 , та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_11 , розписався у графі Підписи банку. Після цього, ОСОБА_11 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_27 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_11 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_11 , та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не провівши ідентифікацію клієнта, на прохання ОСОБА_11 розписалася у графі Касир цієї заяви та в той же день, тобто 29.04.11 в 12.21 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_16 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_11 , на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 15073610 від 29.04.11 отримала кошти депозитного вкладу ОСОБА_16 в сумі 98 247,45 грн., якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд. Вищевказаними діями ОСОБА_11 спричинила АТ «ДЕЛЬТА БАНК» матеріальну шкоду на суму 98 247,45 грн.
15.06.2011 близько 16 год. ОСОБА_16 , перебуваючи в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою: Київська область, м.Біла Церква, вул.Театральна 11/5, з метою закрити депозитний рахунок, відкритий згідно договору № 003-28509-171210 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для Друга» у гривнях від 17.12.10, а кошти, які перебували на ньому покласти на депозитний рахунок, відкритий згідно договору № 003-28509-221010 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для друга» у гривнях від 22.10.10, звернулась до економіста відділення ОСОБА_25 . Остання склала та в 16.11 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck офіційний документ - заяву на видачу готівки № 20703025 від 15.06.11 на ім`я вкладника банку ОСОБА_16 на суму 13 500 грн., в якій, поставила свій підпис в графі Підписи банку та надала на підпис ОСОБА_16 .. Після цього ОСОБА_25 , не будучи обізнаною про те, що депозитний рахунок, відкритий згідно договору № 003-28509-221010 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для Друга» у гривнях від 22.10.10, достроково закритий ОСОБА_11 , а кошти в сумі 98 247,46 грн. нею привласнені, повідомила останній про наміри клієнта та, на вимогу останньої, передала їй заяву на видачу готівки № 20703025 від 15.06.11 на суму 13500 грн. ОСОБА_11 , діючи повторно, умисно, з метою збагачення за рахунок чужого майна, зловживаючи своїм службовим становищем, вирішила привласнити вищевказані кошти. Реалізовуючи свій злочинний намір остання надала вказану квитанцію касиру Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_30 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_11 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку депозитних вкладників, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_11 ,. та своєї подальшої роботи у Банку, не будучи службовою особою, не переконавшись у волевиявленні клієнта, на прохання ОСОБА_11 , розписалася у графі Касир цієї заяви та в той же день, тобто 15.06.11 провела операцію по поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_16 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_11 , на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 20703025 від 15.06.11 отримала кошти депозитного вкладу ОСОБА_16 в розмірі 13 500 грн., якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд. 15.06.11р. близько 16 год. ОСОБА_16 , перебуваючи в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою: Київська область, м.Біла Церква, вул.Театральна 11/5, з метою поповнення депозитного рахунку, відкритого згідно договору № 003-28509-221010 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для друга» у гривнях від 22.10.10, звернулась до економіста Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_25 , яка повідомила заступника начальника Білоцерківського відділення ОСОБА_11 про наміри клієнта. Після чого ОСОБА_11 , з метою приховування раніше скоєного нею злочину, так як даний депозитний договір був нею достроково закритий ще 29.04.11, а кошти привласнені, та, діючи повторно, умисно, з метою збагачення за рахунок чужого майна, зловживаючи своїм службовим становищем вирішила дані кошти привласнити. Реалізовуючи свій злочинний намір остання склала та виготовила за допомогою банківської оргтехніки псевдо банківський документ - заяву на переказ готівки № 498551 від 15.06.11, про нібито надходження на депозитний рахунок, відкритий згідно договору № 003-28509-221010 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для друга» у гривнях від 22.10.10, коштів в сумі 660 грн. Після чого даний документ передала економісту Білоцерківського відділення ОСОБА_25 повідомивши, що клієнт через касу може поповнити свій депозитний рахунок. Остання, не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_11 , надала вказану заяву ОСОБА_16 ОСОБА_16 , не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_11 , надала кошти в сумі 660 грн. та квитанцію № 498551 від 15.06.11 завідувачу касою ОСОБА_27 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_11 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку депозитних вкладників, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_11 , та своєї подальшої роботи у Банку, на прохання ОСОБА_11 , розписалася у графі Касир цієї заяви та отримала від ОСОБА_16 , кошти в сумі 660 грн., після чого вказані кошти передала ОСОБА_11 , яка їх привласнила. Таким чином, ОСОБА_11 привласнила кошти ОСОБА_16 на загальну суму 14 160 грн.
13.05.2011 року ОСОБА_11 , знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 12.09 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck заздалегідь підроблений офіційний документ - заяву на видачу готівки № 16722585 від 13.05.11 на ім`я вкладника банку ОСОБА_17 , в якій ОСОБА_11 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалась від імені ОСОБА_17 у графі Підпис отримувача про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 5 тис.доларів США, що на той час були еквівалентні 39 892,50 грн., які були внесені ним в АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 016-28133-040411 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у доларах США від 04.04.11. Далі ОСОБА_11 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_29 провідному економісту, який не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_11 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_11 ,. та своєї подальшої роботи в Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_11 , розписався у графі Підписи банку. Після цього, ОСОБА_11 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи касиру Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_30 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_11 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_11 та своєї подальшої роботи у Банку, не будучи службовою особою, не переконавшись у волевиявленні клієнта, на прохання ОСОБА_11 , розписалася у графі Касир цих заяв та в той же день, тобто 13.05.11 в 12.16 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_17 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_11 , на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 16722585 від 13.05.11 отримала кошти депозитного вкладу ОСОБА_17 в розмірі 5 тис.доларів США, що на той час були еквівалентні 39 892,50 грн., якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд. Вищевказаними діями ОСОБА_11 спричинила ОСОБА_17 матеріальну шкоду на суму 39 892,50 грн.
Також 23.12.2010 року ОСОБА_11 , знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 12.40 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck заздалегідь підроблений офіційний документ - заяву на видачу готівки № 34538454 від 23.12.10 на ім`я вкладника банку ОСОБА_18 , в якій ОСОБА_11 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалася від імені ОСОБА_18 в графі «Підпис отримувача» про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 16 тис.грн., які були внесені ним в АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 009-28511-090810 банківського вкладу (депозиту) Найкращий у гривнях від 09.08.10 Далі ОСОБА_11 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_25 економісту, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_11 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_11 , та своєї подальшої роботи у Банку, не будучи службовою особою, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_11 , розписалася у графі Підписи банку. Після цього, ОСОБА_11 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_27 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_11 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_11 , та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не провівши ідентифікацію клієнта, на прохання ОСОБА_11 розписалася у графі Касир цієї заяви та в той же день, тобто 23.12.10 в 14.09 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_18 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_11 , на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 34538454 від 23.12.10 отримала кошти депозитного вкладу ОСОБА_18 в сумі 16 тис.грн., якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд.
05.02.2011 року близько 16 год. ОСОБА_11 , перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Театральна 11/5, діючи як службова особа, здійснила прийом ОСОБА_18 , який прийшов до банківської установи з метою закриття попереднього депозитного договору та відкриття нового депозитного договору, як заступник начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК». Під час спілкування з останнім, ОСОБА_11 дізналася, що ОСОБА_18 має намір відкрити депозитний рахунок, закривши попередній і додавши до існуючої суми 10 тис. грн. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_11 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, зловживаючи службовим становищем, вирішила привласнити вищевказані кошти. Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_18 неправдиву інформацію, що підготує депозитний договір, на підставі якого відкриє на його ім`я депозитний рахунок і внесе на нього передані їй ОСОБА_18 кошти. Після чого ОСОБА_11 виготовила псевдо банківські документи, а саме: договір № 2630/40/21693 банківського вкладу від 05.02.11 про відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_18 на суму 40 300 грн. та виписку. Останній, під впливом завуальованих дій ОСОБА_11 , спрямованих на заволодіння коштами ОСОБА_18 , не знаючи і не підозрюючи про дійсні злочинні наміри ОСОБА_11 , внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», передав кошти в сумі 10 тис. грн., які ОСОБА_11 привласнила та розпорядилася на власні потреби. В подальшому, ОСОБА_11 , перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою: Київська область, м.Біла Церква, вул.Театральна 11/5, при неодноразовому здійсненні прийому ОСОБА_18 , як заступник начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», який звертався з метою поповнення свого депозитного рахунку, відкритого згідно договору № 2630/40/21693 банківського вкладу (депозиту) від 05.02.11, дізнавшись про наміри останнього, діючи повторно, умисно, з метою збагачення за рахунок чужого майна, зловживаючи службовим становищем, вирішила привласнити дані кошти. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_11 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за допомогою комп`ютерної оргтехніки виготовила та надала ОСОБА_18 псевдо банківські документи, які ніби-то свідчили про надходження на його депозитний рахунок, відкритий згідно договору № 2630/40/21693 банківського вкладу (депозиту) від 05.02.11, коштів, після чого виходила з кабінету до каси. Повернувшись вона надавала останньому вказані виписки, на яких стояв підпис касира та відтиск банківської печатки про ніби-то надходження коштів на його депозитний рахунок. Останній, добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_11 , а також довіряючи ОСОБА_11 внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» передавав кошти, зазначені у заявках.
Таким чином, в період з 18.02.11 по 18.03.11 ОСОБА_18 поповнив свій депозитний рахунок, № 2630/40/21693 банківського вкладу (депозиту) від 05.02.11, на загальну суму 9 700 грн., а сааме: 18.02.11- на суму 3 тис. грн.; 01.03.11- на суму 3 200 грн.; 18.03.11- на суму 3 500 грн., а ОСОБА_11 привласнила вказані грошові кошти.
06.05.2011 року близько 16 години ОСОБА_11 , перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою:Київська область, м.Біла Церква, вул.Театральна 11/5, діючи як службова особа, здійснила прийом ОСОБА_18 , який прийшов до банківської установи з метою відкриття депозитного рахунку, як заступник начальника відділення Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК». Під час спілкування з останнім, ОСОБА_11 дізналася, що ОСОБА_18 має намір відкрити депозитний рахунок та покласти на нього кошти в сумі 200 дол. США, що на той час були еквівалентні 1 538 грн. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_11 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, зловживаючи службовим становищем, вирішила привласнити вищевказані кошти.
Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_18 неправдиву інформацію, що підготує депозитний договір, на підставі якого відкриє на ім`я останнього депозитний рахунок і внесе на нього передані їй ОСОБА_18 кошти. Після чого ОСОБА_11 виготовила псевдо банківські документи, а саме : договір № 2630/40/137550 банківського вкладу від 06.05.11 про відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_18 , який підписала як представник Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та завірила печаткою, після чого передала їх на підпис ОСОБА_18 . Останній, під впливом завуальованих дій ОСОБА_11 , спрямованих на заволодіння коштами ОСОБА_18 , не знаючи і не підозрюючи про дійсні злочинні наміри ОСОБА_11 , внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», передав кошти в сумі 200 дол.США, що на той час були еквівалентні 1 538 грн., якими ОСОБА_11 заволоділа та розпорядилася на власні потреби. Таким чином, вищевказаними діями ОСОБА_11 заподіяла ОСОБА_18 матеріального збитку на загальну суму 37 238 грн .
Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у привласненні чужого майна, яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, ОСОБА_11 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.
Так, ОСОБА_11 , перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, маючи умисел на незаконне заволодіння майном цього банку, зловживаючи службовим становищем, діючи повторно, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами банку депозитних вкладників, 28.01.10 знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 09.59 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck заздалегідь підроблений офіційний документ - заяву на видачу готівки № 1693827 від 28.01.10 на ім`я вкладника банку ОСОБА_8 , в якій ОСОБА_11 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалася від імені ОСОБА_8 в графі «Підпис отримувача» про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 92 462,30 грн., які були внесені нею в АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 006-28511-141209 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для своїх у гривнях від 14.12.09 Далі ОСОБА_11 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_25 економісту, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_11 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_11 , та своєї подальшої роботи у Банку, не будучи службовою особою, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_11 , розписалася у графі Підписи банку. Після цього, ОСОБА_11 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_26 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_11 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_11 ,. та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не провівши ідентифікацію клієнта, на прохання ОСОБА_11 розписалася у графі Касир цієї заяви та в той же день, тобто 28.01.10 в 11.01 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_8 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_11 , на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 1693827 від 28.01.10 отримала кошти депозитного вкладу ОСОБА_8 в сумі 92 462,30 грн., якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд. Крім того, в 02.08.10 року ОСОБА_11 , перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою: Київська область, м.Біла Церква, вул.Театральна 11/5, здійснила прийом ОСОБА_8 , яка прийшла до банківської установи з метою поповнення свого депозитного рахунку, відкритого згідно договору № 006-28511-141209 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у гривнях від 14.12.09, на суму 42 тис. грн., не здогадуючись, що даний депозитний рахунок закритий достроково ще 28.01.10, а кошти, які перебували на рахунку в сумі 92 462,30 привласнені ОСОБА_11 . Остання, дізнавшись про наміри ОСОБА_8 , чудово розуміючи, що вона привласнила її кошти ще 28.01.10, з метою повторного привласнення і підтримання враження ОСОБА_8 , що її кошти перебувають на депозитному рахунку АТ «ДЕЛЬТА БАНК», діючи повторно, умисно, з метою збагачення за рахунок чужого майна, зловживаючи службовим становищем, вирішила привласнити дані кошти. Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_8 неправдиву інформацію, що отримані від неї кошти в сумі 42 тис. грн. внесе на її депозитний рахунок, не маючи на меті цього робити. Остання, під впливом завуальованих дій ОСОБА_11 , спрямованих на заволодіння її коштами, не знаючи і не підозрюючи про дійсні злочинні наміри ОСОБА_11 , внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», передала кошти в сумі 42 тис. грн., які ОСОБА_11 привласнила, виготовивши та надавши при цьому ОСОБА_8 псевдо банківський документ, який ніби то підтверджував поповнення її депозитного рахунку на вказану суму. Таким чином, ОСОБА_11 привласнила кошти ОСОБА_8 на загальну суму 134 462,3 грн., заподіявши при цьому останній матеріального збитку на вказану вище суму, яка у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
09.11.2010 року ОСОБА_11 , знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 12.25 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck заздалегідь підроблений офіційний документ - заяву на видачу готівки № 29650714 від 09.11.10 на ім`я вкладника банку ОСОБА_19 , в якій ОСОБА_11 поставила свій підпис в графі Підписи банку та надала невстановленій слідством особі, яка розписалася від імені ОСОБА_19 в графі «Підпис отримувача» про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 28 500 грн., які були внесені ним в АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 013-28511-310510 банківського вкладу (депозиту) Коло друзів (Коло 4) у гривнях від 31.05.10. Далі ОСОБА_11 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_25 економісту, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_11 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_11 , та своєї подальшої роботи у Банку, не будучи службовою особою, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_11 , розписалася у графі Підписи банку. Після цього, ОСОБА_11 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_27 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_11 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_11 , та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не провівши ідентифікацію клієнта, на прохання ОСОБА_11 розписалася у графі Касир цієї заяви та в той же день, тобто 09.11.10 в 15.54 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_19 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_11 , на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 29650714 від 09.11.10 отримала кошти депозитного вкладу ОСОБА_19 в сумі 28 500 грн., з яких,з метою приховування даного злочину, частину в розмірі 9 560,9 грн. повернула ОСОБА_19 , а рештою в розмірі 18 939,1 грн. розпорядилася на власний розсуд, привласнивши їх.
Також 09.11.2010 року ОСОБА_11 , знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 12.25 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck заздалегідь підроблений офіційний документ - заяву на видачу готівки № 29650618 від 09.11.10 на ім`я вкладника банку ОСОБА_19 , в якій ОСОБА_11 поставила свій підпис в графі Підписи банку та надала невстановленій слідством особі, яка розписалася від імені ОСОБА_19 в графі «Підпис отримувача» про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 108 800 грн., які були внесені ним в АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 015-28511-310510 банківського вкладу (депозиту) Коло друзів (Коло 4) у гривнях від 31.05.10. Далі ОСОБА_11 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_25 економісту, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_11 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_11 , та своєї подальшої роботи у Банку, не будучи службовою особою, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_11 , розписалася у графі Підписи банку. Після цього, ОСОБА_11 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_27 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_11 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_11 , та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не провівши ідентифікацію клієнта, на прохання ОСОБА_11 розписалася у графі Касир цієї заяви та в той же день, тобто 09.11.10 в 15.54 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_19 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_11 , на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 29650618 від 09.11.10 отримала кошти депозитного вкладу ОСОБА_19 в сумі 108 800 грн., якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд. В подальшому, при неодноразових зверненнях ОСОБА_19 до ОСОБА_11 , як заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», з метою поповнення депозитного рахунку, відкритого згідно договору № 014-28511-310510 банківського вкладу (депозиту) Коло друзів (Коло 4) у гривнях від 31.05.10, остання, зловживаючи службовим становищем, діючи повторно, умисно, з метою збагачення за рахунок чужого майна, зловживаючи службовим становищем, вирішила привласнити дані кошти. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_11 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за допомогою комп`ютерної оргтехніки виготовила та надала ОСОБА_19 псевдо банківські документи, які, нібито свідчили про надходження на депозитний рахунок останнього, відкритого згідно договору № 014-28511-310510 банківського вкладу (депозиту) Коло друзів (Коло 4) у гривнях від 31.05.10, коштів, в той же час не маючи наміру поповнювати депозитний рахунок останнього, після чого ОСОБА_19 , добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_11 , а також довіряючи ОСОБА_11 внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» передавав кошти, зазначені у вказаних документах. Остання виходила з кабінету з документами на поповнення депозитного рахунку та коштами, підтримуючи враження ОСОБА_19 про справжність дій, підписувала та ставила печатку банка, після чого поверталась та надавала ОСОБА_19 вказані документи. Таким чином, в період з 06.12.10 по 21.02.11 ОСОБА_19 поповнив свій депозитний рахунок, відкритий згідно договору № 014-28511-310510 банківського вкладу (депозиту) Коло друзів (Коло 4) у гривнях від 31.05.10, на загальну суму 12 760 грн., а саме: 06.12.10- виписка № 96529 від 06.12.10 на суму 700 грн.; 07.12.10- виписка № 100328 від 07.12.10 на суму 6 тис.грн.; 24.12.10- виписка № 103487 від 24.12.10 на суму 2 тис.грн.; 31.12.10 виписка № 105571 від 31.12.10 на суму 1 тис.грн.; 10.02.11 виписка № 10783 від 10.02.11 на суму 1 560 грн.; 21.02.11 виписка № 15792 від 21.02.11 на суму 1 500 грн., а ОСОБА_11 привласнила вказані грошові кошти.
26.05.11 близько 16 год. ОСОБА_11 , перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою: Київська область, м.Біла Церква, вул.Театральна 11/5, як заступник начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», здійснила прийом ОСОБА_19 , який прийшов до банківської установи з метою поповнення свого депозитного рахунку. Під час спілкування з останнім, ОСОБА_11 дізналися, що ОСОБА_19 має намір поповнити свій депозитний рахунок, відкритий відповідно до договору № 015-28511-310510 банківського вкладу (депозиту) «Коло друзів (Коло 4)» у гривнях від 31.05.10 на суму 5 тис. грн. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_11 , розуміючи, що даний депозитний договір достроково нею розірваний, а кошти в сумі 108 800 нею привласнені ще 09.11.10, з метою приховування раніше скоєного злочину, повторно, умисно, з корисливих мотивів, маючи намір незаконно збагатитися за рахунок чужого майна, зловживаючи службовим становищем, вирішила привласнити вищевказані кошти. Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_19 , неправдиву інформацію про те, що підготує виписку, на підставі якої він внесе на свій депозитний рахунок кошти. Після чого ОСОБА_11 виготовила псевдо банківський документ, а саме виписку № НОМЕР_4 від 26.05.11 про внесення коштів на депозитний рахунок ОСОБА_19 , яку підписала та завірила банківською печаткою та передала ОСОБА_19 . Останній добросовісно помиляючись щодо слів та намірів ОСОБА_11 в силу тієї посади, що вона займала, передав їй кошти в сумі 5 тис. грн., які в подальшому ОСОБА_11 привласнила.
07.06.11 близько 16 год. ОСОБА_11 , перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою: Київська область, м.Біла Церква, вул.Театральна 11/5, як заступник начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», здійснила прийом ОСОБА_19 , який прийшов до банківської установи з метою відкриття чотирьох нових депозитних рахунків, так як попередній депозитний рахунок, відкритий згідно договору № 015-28511-310510 банківського вкладу (депозиту) «Коло Друзів (Коло 4)» у гривнях від 31.05.10 закінчив свій термін дії. ОСОБА_11 ,. дізнавшись про наміри останнього, чудово розуміючи, що даний депозитний рахунок був нею закритий ще 09.11.10, а кошти привласненні, з метою приховування раніше скоєного злочину, зловживаючи службовим становищем, діючи повторно, умисно, з метою збагачення за рахунок чужого майна, вирішила привласнити дані кошти. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_11 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», повідомила ОСОБА_19 неправдиву інформацію про те, що підготує виписку, на підставі якої він внесе на свій депозитний рахунок кошти. Після чого остання за допомогою комп`ютерної оргтехніки виготовила та надала ОСОБА_19 псевдо банківські документи, а саме договір № 2630/40/236012 банківського вкладу від 07.06.11 та виписку № 329413 від 07.06.11, які свідчили про нібито надходження на вказаний депозитний рахунок коштів в сумі 1 тис. грн. Після чого ОСОБА_11 підписала вказані документи від імені банку, завірила печаткою та надала ОСОБА_19 . Останній, добросовісно помиляючись щодо слів та намірів ОСОБА_11 в силу тієї посади, що вона займала, передав їй кошти в сумі 184,32 грн., яких не вистачало до вказаної суми, які в подальшому ОСОБА_11 привласнила.
22.06.11 близько 16 год. ОСОБА_11 , перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою: Київська область, м.Біла Церква, вул.Театральна 11/5, як заступник начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», здійснила прийом ОСОБА_19 , який прийшов до банківської установи з метою поповнення свого депозитного рахунку, відкритого згідно договору № 2630/40/236014 банківського вкладу від 07.06.2011. ОСОБА_11 , дізнавшись про наміри останнього, чудово розуміючи, що даний документ є псевдо банківським, який вона раніше виготовила для приховування своїх злочинних дій, а саме привласнення коштів ОСОБА_19 , зловживаючи службовим становищем, діючи повторно, умисно, з метою збагачення за рахунок чужого майна, вирішила привласнити дані кошти. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_11 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», повідомила ОСОБА_19 неправдиву інформацію про те, що підготує виписку, на підставі якої він внесе на свій депозитний рахунок кошти. Після чого остання за допомогою комп`ютерної оргтехніки виготовила та надала ОСОБА_19 псевдо банківські документи, а саме виписку № НОМЕР_5 від 22.06.11, які свідчили про нібито надходження на вказаний депозитний рахунок коштів в сумі 2 тис. грн. Після чого ОСОБА_11 підписала вказані документи від імені банку, завірила печаткою та надала ОСОБА_19 . Останній добросовісно помиляючись щодо слів та намірів ОСОБА_11 в силу тієї посади, що вона займала, передав їй кошти в сумі 2 тис.грн., які в подальшому ОСОБА_11 привласнила. Таким чином, ОСОБА_11 привласнила кошти ОСОБА_19 на загальну суму 147 683,42 грн., заподіявши при цьому останньому матеріального збитку на вказану вище суму, яка у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
20.12.2010 року ОСОБА_20 звернулась до ОСОБА_11 , як до заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», з метою поповнення свого депозитного рахунку, відкритого згідно договору № 002-28511-110810 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у євро від 11.08.10 на 11 477,76 євро, що на той час були еквівалентні 121 205,15 грн. ОСОБА_11 , умисно, зловживаючи службовим становищем, діючи повторно, з метою збагачення за рахунок чужого майна, вирішила привласнити дані готівкові кошти, належні ОСОБА_20 . Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_11 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за допомогою комп`ютерної оргтехніки виготовила псевдо банківський документ - виписку № НОМЕР_6 від 20.12.2010 року, яка нібито свідчила про надходження на депозитний рахунок ОСОБА_20 , відкритий згідно договору № 002-28511-110810 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у євро від 11.08.10, коштів . Після чого підписала її від імені банку, завірила штампом, та надала на підпис ОСОБА_20 . Остання, добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_11 , а також довіряючи ОСОБА_11 внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», передала кошти в розмірі 11 477,76 євро, що на той час були еквівалентні 121 205,15 грн., які ОСОБА_11 привласнила. Крім того, 23.05.11 ОСОБА_20 звернулась до ОСОБА_11 , як до заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», з метою поповнення свого депозитного рахунку, відкритого згідно договору № 002-28511-110810 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у євро від 11.08.10, на 200 євро, що на той час були еквівалентні 2 270 грн. Остання, умисно, зловживаючи службовим становищем, діючи повторно, з метою збагачення за рахунок чужого майна, вирішила привласнити дані готівкові кошти, належні ОСОБА_20 . Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_11 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за допомогою комп`ютерної оргтехніки виготовила псевдо банківський документ - виписку № НОМЕР_7 від 23.05.2011 року, яка нібито свідчила про надходження на депозитний рахунок ОСОБА_20 , відкритий згідно договору № 002-28511-110810 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у євро від 11.08.10, коштів . Після чого підписала її від імені банку, завірила штампом, та надала на підпис ОСОБА_20 . Остання, добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_11 , а також довіряючи ОСОБА_11 внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», передала кошти в розмірі 200 євро, що на той час були еквівалентні 2 272 грн., які остання привласнила.
05.01.11 ОСОБА_20 звернулась до ОСОБА_11 , як до заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», з метою поповнення свого депозитного рахунку, відкритого згідно договору № 002-28133-011210 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у гривнях від 01.12.10, на суму 665,21 грн. Остання, умисно, зловживаючи службовим становищем, діючи повторно, з метою збагачення за рахунок чужого майна, вирішила привласнити дані готівкові кошти, належні ОСОБА_20 . Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_11 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за допомогою комп`ютерної оргтехніки склала та виготовила псевдо банківський документ - виписку № НОМЕР_8 від 05.01.2011 року, яка нібито свідчила про надходження на депозитний рахунок ОСОБА_20 , відкритий згідно договору № 002-28133-011210 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у гривнях від 01.12.10, коштів . Після чого підписала її від імені банку, завірила штампом, та надала на підпис ОСОБА_20 . Остання, добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_11 , а також довіряючи ОСОБА_11 внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» передала кошти в розмірі 665,21 грн., які остання привласнила. 04.05.11 ОСОБА_20 звернулась до ОСОБА_11 , як до заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», з метою поповнення депозитного свого рахунку, відкритого згідно договору № 002-28133-011210 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у гривнях від 01.12.10, на 1 588,12 грн. Остання, умисно, зловживаючи службовим становищем, діючи повторно, з метою збагачення за рахунок чужого майна, вирішила привласнити дані готівкові кошти, належні ОСОБА_20 . Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_11 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за допомогою комп`ютерної оргтехніки склала та виготовила псевдо банківський документ - виписку № НОМЕР_9 від 04.05.2011 року, яка нібито свідчила про надходження на депозитний рахунок ОСОБА_20 , відкритий згідно договору № 002-28133-011210 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у гривнях від 01.12.10, коштів. Після чого підписала її від імені банку, завірила штампом, та надала на підпис ОСОБА_20 . Остання, добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_11 , а також довіряючи ОСОБА_11 внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» передала кошти в розмірі 1 588,12 грн., які остання привласнила. 01.06.11 ОСОБА_20 звернулась до ОСОБА_11 , як до заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», з метою поповнення депозитного свого рахунку, відкритого згідно договору № 002-28133-011210 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у гривнях від 01.12.10, на 116,31 грн. Остання, умисно, зловживаючи службовим становищем, діючи повторно, з метою збагачення за рахунок чужого майна, вирішила привласнити дані готівкові кошти, належні ОСОБА_20 . Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_11 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за допомогою комп`ютерної оргтехніки виготовила псевдо банківський документ - виписку № НОМЕР_10 від 01.06.2011 року, яка нібито свідчила про надходження на депозитний рахунок ОСОБА_20 , відкритий згідно договору № 002-28133-011210 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у гривнях від 01.12.10, коштів . Після чого підписала її від імені банку, завірила штампом, та надала на підпис ОСОБА_20 . Остання, добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_11 , а також довіряючи ОСОБА_11 внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», передала кошти в розмірі 116,31 грн., які остання привласнила. Таким чином, в період з 20.12.10 по 01.06.11 ОСОБА_11 привласнила кошти ОСОБА_20 в розмірі 125 846,79 грн., заподіявши при цьому останній матеріального збитку на вказану вище суму, яка у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
ОСОБА_11 , перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, маючи умисел на незаконне заволодіння майном цього банку, зловживаючи службовим становищем, діючи повторно, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами банку депозитних вкладників, 01.12.2010 року, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 14.19 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck заздалегідь підроблений офіційний документ - заяву на видачу готівки № 32540430 від 01.12.10 на ім`я вкладника банку ОСОБА_31 , в якій ОСОБА_11 поставила свій підпис в графі Підписи банку та надала невстановленій слідством особі, яка розписалася від імені ОСОБА_31 в графі «Підпис отримувача» про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 19 330,71 грн., які були внесені нею в АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 007-28509-310510 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для Друга у гривнях від 31.05.10 Далі ОСОБА_11 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_25 економісту, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_11 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_11 ,. та своєї подальшої роботи у Банку, не будучи службовою особою, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_11 , розписалася у графі Підписи банку. Після цього, ОСОБА_11 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_27 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_11 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_11 ,. та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не провівши ідентифікацію клієнта, на прохання ОСОБА_11 розписалася у графі Касир цієї заяви та в той же день, тобто 01.12.10 в 14.28 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_31 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_11 , на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 32540430 від 01.12.10 отримала кошти депозитного вкладу ОСОБА_31 в сумі 19 330,71 грн., якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд. В подальшому, при неодноразових зверненнях ОСОБА_32 брата ОСОБА_31 - до ОСОБА_11 , як заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», з метою поповнення депозитного рахунку сестри, відкритого згідно договору № 007-28509-310510 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для Друга у гривнях від 31.05.10, не здогадуючись, що даний депозитний рахунок був закритий ОСОБА_11 ще 01.12.10, а кошти в сумі 19 330,71 грн. привласнені нею, остання з метою приховування вчиненого нею злочину та, зловживаючи службовим становищем, діючи повторно, умисно, з метою збагачення за рахунок чужого майна, вирішила привласнити дані кошти. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_11 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за допомогою комп`ютерної оргтехніки виготовила та надала ОСОБА_33 псевдо банківські документи, які нібито свідчили про надходження на депозитний рахунок ОСОБА_31 , відкритий згідно договору № 007-28509-310510 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для Друга у гривнях від 31.05.10, коштів, після чого надавала їх на підпис ОСОБА_33 та просила пройти до каси. Останній, добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_11 , а також довіряючи ОСОБА_11 внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», йшов до каси відділення, де передавав кошти ОСОБА_27 завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК». Після цього, ОСОБА_11 передала вказані псевдо банківські документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_27 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_11 , спрямованими на заволодіння чужим майном, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_11 , та своєї подальшої роботи у Банку, отримувала від ОСОБА_32 грошові кошти, надавши йому при цьому вищевказані псевдо банківські документи. Таким чином в період з 05.01.11 по 13.04.11 ОСОБА_34 поповнив депозитний рахунок ОСОБА_31 , відкритий згідно договору № 007-28509-310510 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для Друга у гривнях від 31.05.10, на загальну суму 74 тис.грн., а саме: 05.01.11- виписка № 103856 від 05.01.11 на суму 19 тис.грн.; 01.02.11- виписка № 09836 від 01.02.11 на суму 11 тис.грн; 08.02.11- виписка № 11082 від 08.02.11 на суму 10 тис.грн.; 01.03.11- заява на переказ готівки № 111217 від 01.03.11 на суму 7 тис. грн.; 15.03.11- заява на переказ готівки № 115832 від 15.03.11 на суму 3 тис.грн.; 01.04.11- заява на переказ готівки № 29117 від 01.04.11 на суму 8 тис.грн.; 13.04.11- заява на переказ готівки № 30134 від 13.04.11 на суму 16 тис.грн. В подальшому дані грошові кошти в сумі 74 тис. грн. ОСОБА_27 передавала ОСОБА_11 , яка їх привласнювала. Надалі, створюючи видимість того, що отримані кошти від ОСОБА_32 знаходяться на депозитному рахунку ОСОБА_31 та приховуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_11 щомісячно видавала відсотки по вказаному депозитному рахунку, виготовляючи за допомогою оргтехніки та надаючи при цьому ОСОБА_33 псевдо банківські документи, а саме: -виписку № 103819 від 05.01.11; -виписку № 07793 від 01.02.11; -виписку № 26219 від 01.04.11; -виписку № 371080 від 04.05.11. 06.06.11 близько 11 год. ОСОБА_11 , перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Театральна 11/5, як заступник начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», здійснила прийом ОСОБА_31 та її брата ОСОБА_32 , які прийшли до банківської установи з метою закриття попереднього депозитного рахунку, відкритого згідно договору № 007-28509-310510 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для Друга у гривнях від 31.05.10, поповнення його та відкриття нового депозитного рахунку. Під час спілкування з останніми, ОСОБА_11 дізналися, що ОСОБА_35 має намір закрити вищевказаний депозитний договір, а кошти, які перебувають на ньому перевести в долари США та відкрити новий депозитний договір, додавши до суми 20 тис. грн. Остання, дізнавшись про наміри ОСОБА_31 , чудово розуміючи, що вона привласнила кошти останньої, з метою приховування даних злочинних дій і підтримання враження ОСОБА_31 , що її кошти перебувають на депозитному рахунку АТ «ДЕЛЬТА БАНК», діючи повторно, умисно, з метою збагачення за рахунок чужого майна, зловживаючи службовим становищем, вирішила привласнити дані кошти. Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_33 неправдиву інформацію про те, що підготує виписку, на підставі якої він внесе на рахунок своєї сестри ОСОБА_31 кошти. Після чого ОСОБА_11 виготовила псевдо банківський документ, а саме заяву на переказ готівки № 347239 від 06.06.11 про внесення коштів на депозитний рахунок ОСОБА_31 на суму 14 250 дол.США, яка складалася з коштів, які нібито перебували на депозитному рахунку останньої, відкритого згідно договору № 007-28509-310510 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для Друга у гривнях від 31.05.10 та 20 тис. грн., на якому розписалась та поставила відтиск штампу. Після цього, ОСОБА_11 передала вказаний псевдо банківський документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_27 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_11 , спрямованими на заволодіння чужим майном, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_11 ,. та своєї подальшої роботи у Банку, отримала від ОСОБА_32 грошові кошти в сумі 20 тис.грн., надавши йому при цьому вищевказаний псевдо банківський документ. В подальшому, отримані від ОСОБА_32 кошти ОСОБА_27 передала ОСОБА_11 , які остання привласнила, заподіявши ОСОБА_36 матеріального збитку на суму 20 тис. грн. Надалі ОСОБА_11 , приховуючи свої злочинні дії, виготовила за допомогою оргтехніки псевдо банківський документ договір № 2630/40/21694 банківського вкладу від 06.06.11, який підписала як представник банку, завірила печаткою та надала ОСОБА_33 20.06.11 близько 11 год. ОСОБА_11 , перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул.Театральна 11/5, як заступник начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», здійснила прийом ОСОБА_32 , який являється братом ОСОБА_31 , і прийшов до банківської установи з метою поповнення депозитного рахунку. Під час спілкування з останнім, ОСОБА_11 дізналися, що ОСОБА_34 має намір поповнити депозитний рахунок своєї сестри ОСОБА_31 , відкритий відповідно до договору № 2630/40/21694 банківського вкладу від 06.06.11 на 1 750 дол.США, що на той час були еквівалентні 13 947,5 грн. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_11 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, зловживаючи службовим становищем, вирішила привласнити вищевказані кошти. Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_33 неправдиву інформацію про те, що підготує виписку, на підставі якої він внесе на рахунок своєї сестри ОСОБА_31 кошти. Після чого ОСОБА_11 виготовила підроблений банківський документ, а саме заяву на переказ готівки № 71333 від 20.06.11 про внесення коштів на депозитний рахунок ОСОБА_37 . Після цього, ОСОБА_11 передала вказаний псевдо банківський документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_27 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_11 , спрямованими на заволодіння чужим майном, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_11 ,. та своєї подальшої роботи у Банку, отримала від ОСОБА_32 грошові кошти в сумі 1 750 дол.США, що на той час були еквівалентні 13 947,5 грн., надавши йому при цьому вищевказаний псевдо банківський документ. В подальшому дані грошові кошти ОСОБА_27 передала ОСОБА_11 , яка їх привласнила. Таким чином, ОСОБА_11 привласнила кошти ОСОБА_31 на загальну суму 127 278,21 грн., заподіявши при цьому останній матеріального збитку на вказану вище суму, яка у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
ОСОБА_11 , перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, маючи умисел на незаконне заволодіння майном цього банку, зловживаючи службовим становищем, діючи повторно, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами банку, 07.02.2011 року, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 15.04 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck заздалегідь підроблений офіційний документ - заяву на видачу готівки № 4351031 від 07.02.11 на ім`я вкладника банку ОСОБА_21 , в якій ОСОБА_11 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалася від імені ОСОБА_21 в графі «Підпис отримувача» про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 113 215,76 грн., які були внесені ним в АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 001-28511-131210 банківського вкладу (депозиту) Коло друзів (Коло 4) у гривнях від 13.12.10. Далі ОСОБА_11 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_29 провідному економісту, який не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_11 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_11 , та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_11 , розписався у графі Підписи банку. Після цього, ОСОБА_11 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_27 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_11 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_11 ,. та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не провівши ідентифікацію клієнта, на прохання ОСОБА_11 розписалася у графі Касир цієї заяви та в той же день, тобто 07.02.11 в 15.07 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_21 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_11 , на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 4351031 від 07.02.11 отримала кошти депозитного вкладу ОСОБА_21 в сумі 113 215,76 грн., таким чином привласнила кошти, належні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд. 07.02.11 ОСОБА_11 , перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою: Київська область, м.Біла Церква, вул.Театральна 11/5, діючи як службова особа, здійснила прийом ОСОБА_21 , який прийшов до банківської установи з метою поповнення свого депозитного рахунку, відкритого згідно договору № 003-28509-051010 банківського вкладу (депозиту) «Коло друзі (Коло 4)» у доларах США від 05.05.10. Під час спілкування з останнім, ОСОБА_11 дізналася, що ОСОБА_21 має намір поповнити свій вищевказаний депозитний рахунок на суму 800 доларів США, що на той час були еквівалентні 6 356,56 грн. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_11 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, зловживаючи службовим становищем, вирішила привласнити вищевказані кошти. Реалізовуючи свій злочинний намір, остання склала та провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck квитанцію № 4296617 від 07.02.11 на вищевказану суму, після чого, підписала її та передала ОСОБА_21 . Останній пішов до каси відділення та передав завідувачу касою ОСОБА_27 вказану квитанцію та кошти в сумі 800 доларів США, що на той час були еквівалентні 6 356,56 грн. ОСОБА_27 провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck дану операцію та надала ОСОБА_21 другий екземпляр вищевказаної квитанції, який підтверджував поповнення його депозитного рахунку на суму 800 доларів США. Цього ж дня, ОСОБА_11 , підтримуючи свій злочинний намір на привласнення коштів ОСОБА_21 , підготувала та надіслала засобами електронного зв`язку на ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» службову записку, в якій просила у зв`язку з помилковістю поповнення депозиту видалити документ № НОМЕР_11 , після чого, цього ж дня, о 12.04 даний документ був сторнований, тобто поповнення депозитного рахунку ОСОБА_21 , відкритого згідно договору № 003-28509-051010 банківського вкладу (депозиту) «Коло друзі (Коло 4)» у доларах США від 05.05.10, відмінено, що дало можливість ОСОБА_11 привласнити грошові кошти в сумі 800 доларів США, що на той час були еквівалентні 6 356,56 грн., належні АТ «ДЕЛЬТА БАНК». 07.02.11 ОСОБА_11 , перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою: Київська область, м.Біла Церква, вул.Театральна 11/5, діючи як службова особа, здійснила прийом ОСОБА_21 , який прийшов до банківської установи з метою поповнення свого депозитного рахунку, відкритого згідно договору № 002-28511-131210 банківського вкладу (депозиту) «Коло друзі (Коло 4)» у доларах США від 13.12.10. Під час спілкування з останнім, ОСОБА_11 дізналася, що ОСОБА_21 має намір поповнити свій вищевказаний депозитний рахунок на суму 19 400 доларів США, що на той час були еквівалентні 154 146,58 грн. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_11 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, зловживаючи службовим становищем, вирішила привласнити вищевказані кошти. Реалізовуючи свій злочинний намір, остання склала та провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck квитанцію № 4296700 від 07.02.11 на вищевказану суму, після чого, підписала її та передала ОСОБА_21 . Останній пішов до каси відділення та передав завідувачу касою ОСОБА_27 вказану квитанцію та кошти в сумі 19 400 доларів США, що на той час були еквівалентні 154 146,58 грн. ОСОБА_27 провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck дану операцію та надала ОСОБА_21 другий екземпляр вищевказаної квитанції, який підтверджував поповнення його депозитного рахунку на суму 19 400 дол.США. Цього ж дня, ОСОБА_11 , підтримуючи свій злочинний намір на привласнення коштів ОСОБА_21 , підготувала та надіслала засобами електронного зв`язку на ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» службову записку, в якій просила у зв`язку з помилковістю поповнення депозиту видалити документ № НОМЕР_12 , після чого, цього ж дня, о 12.04 даний документ був сторнований, тобто поповнення депозитного рахунку ОСОБА_21 , відкритого згідно договору № 002-28511-131210 банківського вкладу (депозиту) «Коло друзі (Коло 4)» у доларах США від 13.12.10, відмінено, що дало можливість ОСОБА_11 привласнила грошові кошти в сумі 19 400 доларів США, що на той час були еквівалентні 154 146,58 грн., належні АТ «ДЕЛЬТА БАНК». Таким чином, ОСОБА_11 привласнила кошти АТ «ДЕЛЬТА БАНК» на загальну суму 273 718,9 грн., що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. 01.03.11 близько 11 год. ОСОБА_11 , перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою: Київська область, м.Біла Церква, вул.Театральна 11/5, як заступник начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», здійснила прийом ОСОБА_21 , який прийшов до банківської установи з метою поповнення депозитного рахунку. Під час спілкування з останнім, ОСОБА_11 дізналася, що ОСОБА_21 має намір поповнити свій депозитний рахунок, відкритий відповідно до договору 002-28511-131210 банківського вкладу (депозиту) «Коло друзів (Коло 4)» у доларах США від 13.12.10 на 200 дол.США. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_11 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, зловживаючи службовим становищем, вирішила привласнити вищевказані кошти. Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_21 неправдиву інформацію про те, що підготує заяву на переказ готівки, на підставі якої він внесе на свій депозитний рахунок кошти. Після чого ОСОБА_11 виготовила підроблений банківський документ, а саме виписку № НОМЕР_13 від 01.03.11, якою підтверджувався факт надходження коштів в розмірі 200 дол.США, що на той час були еквівалентні 1 586 грн., на депозитний рахунок ОСОБА_21 , яку ОСОБА_11 підписала від імені банку та завірила банківською печаткою та передала ОСОБА_21 .
Останній, під впливом завуальованих дій ОСОБА_11 , спрямованих на заволодіння коштами ОСОБА_21 , не знаючи і не підозрюючи про дійсні злочинні наміри ОСОБА_11 , передав кошти в сумі 200 дол.США, що на той час були еквівалентні 1 586 грн.., які ОСОБА_11 привласнила та розпорядилася на власні потреби. В подальшому, при неодноразових зверненнях ОСОБА_21 до ОСОБА_11 , як заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», з метою поповнення свого депозитного рахунку, відкритого згідно договору № 001-28511-131210 банківського вкладу (депозиту) Коло друзів (Коло 4) у гривнях від 13.12.10, не здогадуючись, що даний депозитний рахунок був закритий ОСОБА_11 ще 07.02.11, а кошти в сумі 113 215,76 грн. привласнені нею, остання з метою приховування вчиненого нею злочину та, діючи повторно, умисно, з метою збагачення за рахунок чужого майна, зловживаючи службовим становищем, вирішила привласнити дані кошти. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_11 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за допомогою комп`ютерної оргтехніки виготовила та надала ОСОБА_21 псевдо банківські документи, які, нібито свідчили про надходження на його депозитний рахунок, відкритий згідно договору № 001-28511-131210 банківського вкладу (депозиту) Коло друзів (Коло 4) у гривнях від 13.12.10, коштів, після чого виходила з кабінету до каси. Повернувшись вона надавала останньому вказані заявки, на яких стояв підпис касира та відтиск банківської печатки про нібито надходження коштів на його депозитний рахунок. Останній, добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_11 , а також довіряючи ОСОБА_11 внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» передавав кошти, зазначені у заявках. Таким чином, в період з 22.02.11 по 10.05.11 ОСОБА_21 поповнив свій депозитний рахунок, відкритий згідно договору № 001-28511-131210 банківського вкладу (депозиту) Коло друзів (Коло 4) у гривнях від 13.12.10, на загальну суму 35 тис.грн., а саме :
-22.02.11- заявка на переказ готівки № 108156 від 22.02.11 на суму 5 тис. грн.; -28.03.11- виписка № 116992 від 28.03.11 на суму 15 тис.грн.; -10.05.11- заява на переказ готівки № 328672 від 10.05.11 на суму 15 тис.грн., які ОСОБА_11 привласнила та розпорядилася на власний розсуд. Таким чином ОСОБА_11 , привласнила кошти, належні ОСОБА_21 в розмірі 36 586 грн., чим заподіяла йому матеріального збитку на вказану суму.
Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у привласненні чужого майна, яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, у великих розмірах, ОСОБА_11 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.
ОСОБА_11 , перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, маючи умисел на незаконне заволодіння майном цього банку, зловживаючи службовим становищем, діючи повторно, умисно, з метою незаконного заволодіння коштами банку депозитних вкладників, 18.01.2010 року, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 14.49 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck заздалегідь підроблений офіційний документ - заяву на видачу готівки № 1008303 від 18.01.10 на ім`я вкладника банку ОСОБА_22 , в якій ОСОБА_11 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалася від імені ОСОБА_22 в графі «Підпис отримувача» про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 138 тис.грн., які були внесені нею в АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 002-09 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у гривнях від 02.11.09. Далі ОСОБА_11 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_25 економісту, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_11 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_11 , та своєї подальшої роботи у Банку, не будучи службовою особою, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_11 , розписалася у графі Підписи банку. Після цього, ОСОБА_11 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_26 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_11 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_11 ,. та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не провівши ідентифікацію клієнта, на прохання ОСОБА_11 розписалася у графі Касир цієї заяви та в той же день, тобто 18.01.10 в 15.21 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_22 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_11 , на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 1008303 від 18.01.10 отримала кошти депозитного вкладу ОСОБА_22 в сумі 138 тис.грн., якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд. ОСОБА_11 , 08.11.10 знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 16.15 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck заздалегідь підроблений офіційний документ - заяву на видачу готівки № 29523579 від 08.11.10 на ім`я вкладника банку ОСОБА_22 , в якій ОСОБА_11 поставила свій підпис в графі Підписи банку та надала заяву невстановленій слідством особі, яка розписалася від імені ОСОБА_22 в графі «Підпис отримувача» про ніби то отримання останньою грошових коштів в сумі 10 680 дол.США, які на той час були еквівалентні 84 529, 00 грн., та були внесені нею в АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 2630/40/173606 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у доларах США від 01.03.10. Далі ОСОБА_11 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_25 економісту, яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_11 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_11 ,. та своєї подальшої роботи у Банку, не будучи службовою особою, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_11 , розписалася у графі Підписи банку. Після цього, ОСОБА_11 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_27 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_11 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_11 , та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не провівши ідентифікацію клієнта, на прохання ОСОБА_11 розписалася у графі Касир цієї заяви та в той же день, тобто 08.11.10 в 16.59 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_22 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_11 , на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 29523579 від 08.11.10 отримала кошти депозитного вкладу ОСОБА_22 в сумі 84 529,00грн., якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд. 05.02.11 близько 16 години ОСОБА_11 , перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою: Київська область, м.Біла Церква, вул.Театральна 11/5, діючи як службова особа, здійснила прийом ОСОБА_22 , яка прийшла до банківської установи з метою відкриття депозитного рахунку, як заступник начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК». Під час спілкування з останньою, ОСОБА_11 дізналася, що ОСОБА_22 має намір відкрити депозитний рахунок та покласти на нього кошти в сумі 140 тис. грн. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_11 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, зловживаючи службовим становищем, вирішила привласнити вищевказані кошти. Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_22 неправдиву інформацію що підготує депозитний договір, на підставі якого відкриє на ім`я останньої депозитний рахунок і внесе на нього передані їй ОСОБА_22 кошти. Після чого ОСОБА_11 виготовила підроблені банківські документи, а саме : депозитний договір № 2630/40/21695 банківського вкладу від 05.02.11 про відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_22 , та виписку, які підписала як представник Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК». Остання, під впливом завуальованих дій ОСОБА_11 , спрямованих на заволодіння коштами ОСОБА_22 , не знаючи і не підозрюючи про дійсні злочинні наміри ОСОБА_11 , внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», передала кошти в сумі 140 тис. грн., які ОСОБА_11 привласнила та розпорядилася на власні потреби. 06.05.11 близько 16 години ОСОБА_11 , перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою: Київська область, м.Біла Церква, вул.Театральна 11/5, діючи як службова особа, здійснила прийом ОСОБА_22 , яка прийшла до банківської установи з метою відкриття депозитного рахунку, як заступник начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК». Під час спілкування з останньою, ОСОБА_11 дізналася, що ОСОБА_22 має намір відкрити депозитний рахунок та покласти на нього кошти в сумі 1 тис. грн. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_11 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, зловживаючи службовим становищем, вирішила привласнити вищевказані кошти. Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_22 неправдиву інформацію, що підготує депозитний договір, на підставі якого відкриє на ім`я останньої депозитний рахунок і внесе на нього передані їй ОСОБА_22 кошти. Після чого ОСОБА_11 виготовила підроблені банківські документи, а саме : депозитний договір № 2630/40/137547 банківського вкладу від 06.05.11 про відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_22 , та виписку № НОМЕР_14 від 06.05.11, які підписала як представник Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та завірила банківськими печатками. Остання, під впливом завуальованих дій ОСОБА_11 , спрямованих на заволодіння коштами ОСОБА_22 , не знаючи і не підозрюючи про дійсні злочинні наміри ОСОБА_11 , внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», передала кошти в сумі 1 тис. грн., які ОСОБА_11 привласнила та розпорядилася на власні потреби. 23.05.11 близько 16 год. ОСОБА_11 , перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою: Київська область, м.Біла Церква, вул.Театральна 11/5, як заступник начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», здійснила прийом ОСОБА_22 , яка прийшла до банківської установи з метою поповнення депозитного рахунку. Під час спілкування з останньою, ОСОБА_11 дізналася, що ОСОБА_22 має намір поповнити свій депозитний рахунок, відкритий відповідно до договору № 2630/40/137547 банківського вкладу від 06.05.11 на 8 400 грн. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_11 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, зловживаючи службовим становищем, вирішила привласнити вищевказані кошти. Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_22 неправдиву інформацію про те, що підготує заяву на переказ готівки, на підставі якої ОСОБА_22 внесе на свій депозитний рахунок кошти. Після чого ОСОБА_11 виготовила підроблений банківський документ, а саме заяву на переказ готівки № 457329 від 23.05.11 про нібито внесення коштів в сумі 8 400 грн. на депозитний рахунок ОСОБА_22 . Після цього, ОСОБА_11 підписала вказаний підроблений документ та завірила штампом банку і передала його ОСОБА_22 . Остання, під впливом завуальованих дій ОСОБА_11 , спрямованих на заволодіння коштами ОСОБА_22 , не знаючи і не підозрюючи про дійсні злочинні наміри ОСОБА_11 , внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», передала кошти в сумі 8 400 грн., які ОСОБА_11 привласнила та розпорядилася на власні потреби. 06.06.11 близько 16 години ОСОБА_11 , перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою: Київська область, м.Біла Церква, вул.Театральна 11/5, діючи як службова особа, здійснила прийом ОСОБА_22 , яка прийшла до банківської установи з метою відкриття депозитного рахунку, як заступник начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК». Під час спілкування з останньою, ОСОБА_11 дізналася, що ОСОБА_22 має намір відкрити депозитний рахунок та покласти на нього кошти в сумі 1 тис. грн. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_11 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, зловживаючи службовим становищем, вирішила привласнити вищевказані кошти. Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_22 неправдиву інформацію, що підготує депозитний договір, на підставі якого відкриє на ім`я останньої депозитний рахунок і внесе на нього передані їй ОСОБА_22 кошти. Після чого ОСОБА_11 виготовила підроблені банківські документи, а саме : депозитний договір № 2630/40/236012 банківського вкладу від 06.06.11 про відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_22 , та виписку № НОМЕР_15 від 06.06.11, які підписала як представник Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та завірила банківськими печатками. Остання, під впливом завуальованих дій ОСОБА_11 , спрямованих на заволодіння коштами ОСОБА_22 , не знаючи і не підозрюючи про дійсні злочинні наміри ОСОБА_11 , внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», передала кошти в сумі 1 тис. грн., які ОСОБА_11 привласнила та розпорядилася на власні потреби. Таким чином, ОСОБА_11 привласнила грошові кошти ОСОБА_22 на загальну суму 373 929 грн., заподіявши при цьому останній матеріального збитку на вказану вище суму, яка у 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
ОСОБА_11 , 03.02.2011 року, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК, що розташоване за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 12.53 год. провела по автоматизованій банківській системі Cash Desck заздалегідь підроблений офіційний документ - заяву на видачу готівки № 3952136 від 03.02.11 на ім`я вкладника банку ОСОБА_23 , в якій ОСОБА_11 поставила свій підпис в графі Підписи банку та розписалася від імені ОСОБА_23 в графі «Підпис отримувача» про ніби то отримання останнім грошових коштів в сумі 260 486,71 грн., які були внесені ним в АТ ДЕЛЬТА БАНК згідно договору № 003-28509-030310 банківського вкладу (депозиту) Найкращий для друга у гривнях від 03.03.10. Далі ОСОБА_11 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_29 провідному економісту, який не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_11 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_11 , та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_11 розписався у графі Підписи банку. Після цього, ОСОБА_11 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК ОСОБА_27 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_11 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_11 ,. та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не провівши ідентифікацію клієнта, на прохання ОСОБА_11 розписалася у графі Касир цієї заяви та в той же день, тобто 03.02.11 в 12.58 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_23 по автоматизованій банківській системі Cash Desck. Після цього, ОСОБА_11 , на підставі вказаної заяви на видачу готівки № 3952136 від 03.02.11 отримала кошти депозитного вкладу ОСОБА_23 в сумі 260 486,71 грн., якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд. 27.04.11 близько 14 години ОСОБА_11 , перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою: Київська область, м.Біла Церква, вул.Театральна 11/5, діючи як службова особа, здійснила прийом ОСОБА_23 , який прийшов до банківської установи з метою поповнити депозитний рахунок своєї дочки ОСОБА_38 . Під час спілкування з останнім, ОСОБА_11 дізналася, що ОСОБА_23 має намір поповнити депозитний рахунок своєї дочки ОСОБА_39 на суму 52 750 грн. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_11 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, зловживаючи службовим становищем, вирішила привласнити вищевказані кошти. Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_23 неправдиву інформацію про те, що підготує заяву на переказ готівки, на підставі якої ОСОБА_23 внесе на депозитний рахунок своєї дочки кошти. Після чого ОСОБА_11 склала та виготовила за допомогою банківської оргтехніки псевдо банківський документ, а саме заяву на переказ готівки № 111203 від 27.04.11 про нібито внесення коштів в сумі 52 750 грн. на депозитний рахунок ОСОБА_39 , яку передала касиру Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_40 . Остання не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_11 , спрямованими на заволодіння чужим майном, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_11 , та своєї подальшої роботи у Банку, отримала від ОСОБА_23 грошові кошти в сумі 52 750 грн., після чого підписала та завірила печаткою банку вищевказаний псевдо банківський документ і надала його ОСОБА_23 . В подальшому дані грошові кошти ОСОБА_41 передала ОСОБА_11 , яка їх привласнила. 28.04.11 близько 14 години ОСОБА_11 , перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою: Київська область, м.Біла Церква, вул.Театральна 11/5, діючи як службова особа, здійснила прийом ОСОБА_23 , який прийшов до банківської установи з метою поповнити депозитний рахунок своєї дочки ОСОБА_38 . Під час спілкування з останнім, ОСОБА_11 дізналася, що ОСОБА_23 має намір поповнити депозитний рахунок своєї дочки ОСОБА_39 на суму 68 тис.грн. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_11 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, зловживаючи службовим становищем, вирішила привласнити вищевказані кошти. Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_23 неправдиву інформацію про те, що підготує заяву на переказ готівки, на підставі якої ОСОБА_23 внесе на депозитний рахунок своєї дочки кошти. Після чого ОСОБА_11 склала та виготовила за допомогою банківської оргтехніки псевдо банківський документ, а саме заяву на переказ готівки № 111789 від 28.04.11 про нібито внесення коштів в сумі 68 тис.грн. на депозитний рахунок ОСОБА_39 , яку передала завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_27 . Остання, не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_11 , спрямованими на заволодіння чужим майном, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_11 ,. та своєї подальшої роботи у Банку, отримала від ОСОБА_23 грошові кошти в сумі 68 тис.грн., після чого підписала та завірила печаткою банку вищевказаний псевдо банківський документ і надала його ОСОБА_23 . В подальшому дані грошові кошти ОСОБА_27 передала ОСОБА_11 , яка їх привласнила. 31.05.11 близько 14 години ОСОБА_11 , перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою: Київська область. м.Біла Церква, вул.Театральна 11/5, діючи як службова особа, здійснила прийом ОСОБА_23 , який прийшов до банківської установи з метою поповнити свій депозитний рахунок, відкритий згідно договору № 002-28509-020910 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у гривнях від 02.09.10 р. Під час спілкування з останнім, ОСОБА_11 дізналася, що ОСОБА_23 має намір поповнити даний депозитний рахунок на суму 40 тис.грн. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_11 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, зловживаючи службовим становищем, вирішила привласнити вищевказані кошти. Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_23 неправдиву інформацію про те, що підготує заяву на переказ готівки, на підставі якої ОСОБА_23 внесе на свій депозитний рахунок кошти. Після чого ОСОБА_11 склала та виготовила за допомогою банківської оргтехніки псевдо банківський документ, а саме заяву на переказ готівки № 37895 від 31.05.11 про нібито внесення коштів в сумі 40 тис.грн. на депозитний рахунок ОСОБА_23 , яку передала касиру Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_40 . Остання, не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_11 , спрямованими на заволодіння чужим майном, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_11 , та своєї подальшої роботи у Банку, отримала від ОСОБА_23 грошові кошти в сумі 40 тис.грн., після чого підписала та завірила печаткою банку вищевказаний псевдо банківський документ і надала його ОСОБА_23 . В подальшому дані грошові кошти ОСОБА_41 передала ОСОБА_11 , яка їх привласнила. Таким чином, ОСОБА_11 привласнила грошові кошти ОСОБА_23 на загальну суму 421 236,71 грн., заподіявши при цьому останньому матеріального збитку на вказану вище суму, яка у 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
28.12.2010 року близько 9 год. ОСОБА_11 , перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою: м.Біла Церква, вул.Театральна 11/5, здійснила прийом ОСОБА_42 , який прийшов до банківської установи з метою відкриття депозитного рахунку, як заступник начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК». Під час спілкування з останнім, ОСОБА_11 дізналася, що ОСОБА_43 має намір відкрити депозитний рахунок та покласти на нього кошти в сумі 24 635 дол.США, що на той час були еквівалентні 196 094,6 грн. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_11 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, зловживаючи своїм службовим становищем вирішила привласнити кошти ОСОБА_44 . Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_45 неправдиву інформацію що підготує депозитний договір, на підставі якого відкриє на ім`я останнього депозитний рахунок і внесе на нього передані їй ОСОБА_46 кошти. Після чого ОСОБА_11 виготовила підроблені банківські документи, а саме : депозитний договір про відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_42 № НОМЕР_16 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 28.12.10 та виписку № 104547 від 28.12.10, які підписала як представник Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та, після чого, передала їх на підпис ОСОБА_47 . Останній, добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_11 , а також довіряючи ОСОБА_11 внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» передав кошти в сумі 24 635 дол.США, що на той час були еквівалентні 196 094,6 грн., якими ОСОБА_11 заволоділа. В подальшому, створюючи видимість того, що отримані кошти від ОСОБА_42 знаходяться на депозитному рахунку та приховуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_11 з отриманих від ОСОБА_42 коштів протягом часу з 28.12.10 по 23.06.11 повернула йому 723,41 дол.США, що на той час були еквівалентні 5 758,34 грн. у вигляді виплати відсотків, а рештою суми коштів в розмірі 23 911,59 дол.США, що на той час були еквівалентні 190 336,26 грн. ОСОБА_11 заволоділа та розпорядилася на власний розсуд. 22.04.11 близько 16 години ОСОБА_11 , перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою: м.Біла Церква, вул.Театральна 11/5, здійснила прийом ОСОБА_42 , який прийшов до банківської установи з метою відкриття депозитного рахунку, як заступник начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК». Під час спілкування з останнім, ОСОБА_11 дізналася, що ОСОБА_43 має намір відкрити депозитний рахунок та покласти на нього кошти в сумі 38 780 дол. США, що на той час були еквівалентні 308 688,8 грн. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_11 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, вирішила привласнити кошти ОСОБА_44 . Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_45 неправдиву інформацію, що підготує депозитний договір, на підставі якого відкриє на ім`я останнього депозитний рахунок і внесе на нього передані їй ОСОБА_46 кошти. Після чого ОСОБА_11 виготовила підроблені банківські документи, а саме : депозитний договір про відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_42 № НОМЕР_17 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 22.04.11 та виписку № 31825 від 22.04.11, які підписала як представник Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та, після чого, передала їх на підпис ОСОБА_47 . Останній, добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_11 , а також довіряючи ОСОБА_11 внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» передав кошти в сумі 38 780 дол.США, що на той час були еквівалентні 38 688,8 грн., якими ОСОБА_11 заволоділа. В подальшому, створюючи видимість того, що отримані кошти від ОСОБА_42 знаходяться на депозитному рахунку та приховуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_11 з отриманих від ОСОБА_42 коштів протягом часу з 22.04.11 по 23.06.11 повернула йому 267,72 дол.США, що на той час були еквівалентні 2 131,05 грн. у вигляді виплати відсотків, а рештою суми коштів в розмірі 38 512,28 дол.США, що на той час були еквівалентні 306 557,75 грн. ОСОБА_11 заволоділа та розпорядилася на власнийрозсуд. 31.05.11 близько 16 години ОСОБА_11 , перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою: м.Біла Церква, вул.Театральна 11/5, здійснила прийом ОСОБА_42 , який прийшов до банківської установи з метою відкриття депозитного рахунку, як заступник начальника відділення Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК». Під час спілкування з останнім, ОСОБА_11 дізналася, що ОСОБА_43 має намір відкрити депозитний рахунок та покласти на нього кошти в сумі 52 910 дол.США, що на той час були еквівалентні 421 692,7 грн. В ході вказаного вище прийому громадян ОСОБА_11 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, вирішила привласнити кошти ОСОБА_44 . Реалізовуючи свій злочинний намір, остання повідомила ОСОБА_45 неправдиву інформацію що підготує депозитний договір, на підставі якого відкриє на ім`я останнього депозитний рахунок і внесе на нього передані їй ОСОБА_46 кошти. Після чого ОСОБА_11 виготовила підроблені банківські документи, а саме : депозитний договір про відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_42 № НОМЕР_18 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 31.05.11 та виписку № 50926 від 31.05.11, які підписала як представник Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та, після чого, передала їх на підпис ОСОБА_47 . Останній, добросовісно помиляючись в правдивості слів та дій ОСОБА_11 , а також довіряючи ОСОБА_11 внаслідок тієї посади, що вона займала, як одному з керівників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» передав кошти в сумі 52 910 дол.США, що на той час були еквівалентні 421 692,7 грн., якими ОСОБА_11 заволоділа. В подальшому, створюючи видимість того, що отримані кошти від ОСОБА_42 знаходяться на депозитному рахунку та приховуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_11 , з отриманих від ОСОБА_42 коштів протягом часу з 31.05.11 по 23.06.11 повернула йому 182,64 дол.США, що на той час були еквівалентні 1 455, 64 грн. у вигляді виплати відсотків, а рештою сумою коштів в розмірі 52 727,36 дол.США, що на той час були еквівалентні 420 237,05 грн. ОСОБА_11 заволоділа та розпорядилася на власні потреби. Таким чином, ОСОБА_11 привласнила кошти ОСОБА_42 на загальну суму 917 131,06 грн., заподіявши при цьому останньому матеріального збитку на вказану вище суму, яка у 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у привласненні чужого майна, яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, в особливо великих розмірах, ОСОБА_11 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.
Крім того, ОСОБА_11 , будучи службовою особою та перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», вчинила ряд службових підроблень за наступних обставин. 15.01.2010 року ОСОБА_11 , перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою: Київська область, м.Біла Церква, вул.Театральна 11/5, повторно, умисно, з корисливих намірів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, використовуючи службове становище, вирішила вчинити привласнення коштів депозитного вкладника ОСОБА_12 , які знаходились на депозитному рахунку Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», та які перебували у її віданні. Реалізовуючи свій злочинний намір ОСОБА_11 , знаючи, що їй для того, щоб отримати кошти з депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_12 , відкритого в АТ «ДЕЛЬТА БАНК», необхідно скласти заяву на видачу готівки, в якій повинен бути підпис власника рахунку, вирішила підробити вищевказаний документ. В той же день о 10.47 год., перебуваючи у Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК» за адресою: м.Біла Церква, вул.Театральна 11/5, ОСОБА_11 склала та виготовила заяви на видачу готівки № 800020 від 15.01.10 та № 800019 від 15.01.10. Після чого у вказаних заявах ОСОБА_11 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та підробила підпис ОСОБА_12 в графі «Підпис отримувача» і в подальшому вищевказаний документ подала на підпис завідувачу касою відділення ОСОБА_26 та економісту відділення ОСОБА_25 , повідомивши їм неправдиву інформацію, що власник депозитного вкладу присутній, але не може безпосередньо до них підійти. ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , довіряючи ОСОБА_11 , перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин з ОСОБА_11 , не переконавшись у волевиявленні клієнта та не провівши ідентифікацію останнього, халатно віднеслися до своїх службових обов`язків та своїми підписами посвідчили факт отримання вищевказаних коштів ОСОБА_12 , чого в дійсності не було. Після чого вказані документи ОСОБА_11 поклала в пакет документів дня та на підставі них отримала кошти з депозитного рахунку ОСОБА_12 на загальну суму 9 648,8 грн. 18.01.10 року ОСОБА_11 , перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою: Київська область, м.Біла Церква, вул.Театральна 11/5, повторно, умисно, з корисливих намірів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, вирішила вчинити привласнення коштів депозитного вкладника ОСОБА_22 , які знаходились на депозитному рахунку Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та які перебували у її віданні. Реалізовуючи свій злочинний намір ОСОБА_11 , знаючи, що їй для того, щоб отримати кошти з депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_22 , відкритого в АТ «ДЕЛЬТА БАНК», необхідно скласти заяву на видачу готівки, в якій повинен бути підпис власника рахунку, вирішила підробити вищевказаний документ. В той же день о 14.49 год., перебуваючи у Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК» за адресою: м.Біла Церква, вул.Театральна 11/5, ОСОБА_11 склала та виготовила заяву на видачу готівки № 1008303 від 18.01.10. Після чого у вказаній заяві ОСОБА_11 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та підробила підпис ОСОБА_22 в графі «Підпис отримувача» і в подальшому вищевказаний документ подала на підпис завідувачу касою відділення ОСОБА_26 та економісту відділення ОСОБА_25 , повідомивши їм неправдиву інформацію, що власник депозитного вкладу присутній, але не може безпосередньо до них підійти. ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , довіряючи ОСОБА_11 , перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин з ОСОБА_11 , не переконавшись у волевиявленні клієнта та не провівши ідентифікацію останнього, халатно віднеслися до своїх службових обов`язків та своїми підписами посвідчили факт отримання вищевказаних коштів ОСОБА_22 , чого в дійсності не було. Після чого вказані документи ОСОБА_11 поклала в пакет документів дня та на підставі них отримала кошти з депозитного рахунку ОСОБА_22 на суму 138 тис.грн. 08.11.10 року ОСОБА_11 , перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою: Київська область, м.Біла Церква, вул.Театральна 11/5, повторно, умисно, з корисливих намірів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила вчинити привласнення коштів депозитного вкладника ОСОБА_22 , які знаходились на депозитному рахунку Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та які перебували у її віданні. Реалізовуючи свій злочинний намір ОСОБА_11 , знаючи, що їй для того, щоб отримати кошти з депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_22 ,, відкритого в АТ «ДЕЛЬТА БАНК», необхідно скласти заяву на видачу готівки, в якій повинен бути підпис власника рахунку, вирішила підробити вищевказаний документ. В той же день о 16.15 год., перебуваючи у Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК» за адресою: м.Біла Церква, вул.Театральна 11/5, ОСОБА_11 склала та виготовила заяву на видачу готівки № 29523579 від 08.11.10. Після чого у вказаній заяві ОСОБА_11 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та надала невстановленій слідством особі, яка підробила підпис ОСОБА_22 в графі «Підпис отримувача» і в подальшому вищевказаний документ подала на підпис завідувачу касою відділення ОСОБА_27 та економісту відділення ОСОБА_25 , повідомивши їм неправдиву інформацію, що власник депозитного вкладу присутній, але не може безпосередньо до них підійти. ОСОБА_27 та ОСОБА_25 , довіряючи ОСОБА_11 , перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин з ОСОБА_11 , не переконавшись у волевиявленні клієнта та не провівши ідентифікацію останнього, халатно віднеслися до своїх службових обов`язків та своїми підписами посвідчили факт отримання вищевказаних коштів ОСОБА_22 , чого в дійсності не було. Після чого вказані документи ОСОБА_11 поклала в пакет документів дня та на підставі них отримала кошти з депозитного рахунку ОСОБА_22 на суму 10 680 дол США, що на той час були еквівалентні 84 529,00 грн. 06.05.11 близько 16 год. ОСОБА_22 , перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою: Київська область, м.Біла Церква, вул.Театральна 11/5, звернулася до заступника начальника відділення ОСОБА_11 з наміром заключити новий депозитний договір. ОСОБА_11 , дізнавшись про наміри останньої, з метою привласнення її коштів, діючи повторно, умисно, вирішила виготовити підроблені банківські документи, а саме договір банківського вкладу про відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_22 та заяву на переказ готівки. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_11 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи договір № 2630/40/137547 банківського вкладу від 06.05.11 та заяву на переказ готівки № 328685 від 06.05.11, якою підтверджувався факт надходження коштів в розмірі 1 тис. грн., на депозитний рахунок ОСОБА_22 , які ОСОБА_11 в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою. Склавши вищевказані документи, для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_11 надала їх ОСОБА_22 23.05.11 близько 16 год. ОСОБА_22 , перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою: Київська область, м.Біла Церква, вул.Театральна 11/5, звернулася до заступника начальника відділення ОСОБА_11 з наміром поповнити свій депозитний рахунок, відкритий згідно договору № 2630/40/137547 банківського вкладу від 06.05.11. ОСОБА_11 , дізнавшись про наміри останньої, з метою привласнення її коштів, діючи повторно, умисно, вирішила виготовити підроблені банківські документи, а саме заяву на переказ готівки. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_11 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи заяву на переказ готівки № 457329 від 23.05.11, якою підтверджувався факт надходження коштів в розмірі 8 400 грн., на депозитний рахунок ОСОБА_22 , які ОСОБА_11 підписала від імені банку та завірила банківською печаткою. Склавши вищевказаний документ, для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_11 надала його ОСОБА_22 . Крім того, 06.06.11 близько 16 год. ОСОБА_22 , перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою: Київська область, м.Біла Церква, вул.Театральна 11/5, звернулася до заступника начальника відділення ОСОБА_11 з наміром заключити новий депозитний договір. ОСОБА_11 , дізнавшись про наміри останньої, з метою привласнення її коштів, діючи повторно, умисно, вирішила виготовити підроблені банківські документи, а саме договір банківського вкладу про відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_22 та заяву на переказ готівки. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_11 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи договір № 2630/40/236012 банківського вкладу від 06.06.11 та заяву на переказ готівки № 523411 від 06.06.11, якою підтверджувався факт надходження коштів в розмірі 1 тис. грн., на депозитний рахунок ОСОБА_22 , які ОСОБА_11 в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою. Склавши вищевказані документи, для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_11 надала їх ОСОБА_22 . Крім того, 06.06.11 близько 16 год. ОСОБА_22 , перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою: Київська область, м.Біла Церква, вул.Театральна 11/5, звернулася до заступника начальника відділення ОСОБА_11 з наміром заключити новий депозитний договір. ОСОБА_11 , дізнавшись про наміри останньої, з метою приховування раніше скоєного злочину, умисно, вирішила виготовити підроблені банківські документи, а саме договір банківського вкладу про відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_22 та заяву на переказ готівки. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_11 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи договір № 2630/40/236011 банківського вкладу від 06.06.11 та заяву на переказ готівки № 523412 від 06.06.11, якою підтверджувався факт надходження коштів в розмірі 375 255 грн., на депозитний рахунок ОСОБА_22 , які ОСОБА_11 в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою. Склавши вищевказані документи, для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_11 надала їх ОСОБА_22 . 28.01.10 року ОСОБА_11 , перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою: Київська область, м.Біла Церква, вул.Театральна 11/5, повторно, умисно, з корисливих намірів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила вчинити привласнення коштів депозитного вкладника ОСОБА_8 , які знаходились на депозитному рахунку Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та які перебували у її віданні. Реалізовуючи свій злочинний намір ОСОБА_11 , знаючи, що їй для того, щоб отримати кошти з депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_8 , відкритого в АТ «ДЕЛЬТА БАНК», необхідно скласти заяву на видачу готівки, в якій повинен бути підпис власника рахунку, вирішила підробити вищевказаний документ. В той же день о 09.59 год., перебуваючи у Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК» за адресою: м.Біла Церква, вул.Театральна 11/5, ОСОБА_11 склала та виготовила заяву на видачу готівки № 1693827 від 28.01.10. Після чого у вказаній заяві ОСОБА_11 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та підробила підпис ОСОБА_8 в графі «Підпис отримувача» і в подальшому вищевказаний документ подала на підпис завідувачу касою відділення ОСОБА_26 та економісту відділення ОСОБА_25 , повідомивши їм неправдиву інформацію, що власник депозитного вкладу присутній, але не може безпосередньо до них підійти. ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , довіряючи ОСОБА_11 , перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин з ОСОБА_11 , не переконавшись у волевиявленні клієнта та не провівши ідентифікацію останнього, халатно віднеслися до своїх службових обов`язків та своїми підписами посвідчили факт отримання вищевказаних коштів ОСОБА_8 , чого в дійсності не було. Після чого вказані документи ОСОБА_11 поклала в пакет документів дня та на підставі них отримала кошти з депозитного рахунку ОСОБА_8 на суму 92 462,30 грн. 20.09.10 близько 10 год. ОСОБА_8 , перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою: Київська область, м.Біла Церква, вул.Театральна 11/5, звернулася до заступника начальника відділення ОСОБА_11 з наміром закрити свій попередній депозитний договір, отримати по ньому відсотки та заключити новий депозитний договір. ОСОБА_11 , дізнавшись про наміри останньої, чудово розуміючи, що вона привласнила кошти ОСОБА_8 ще 28.01.10 та 02.08.10, з метою приховування даних злочинних дій і підтримання враження ОСОБА_8 , що її кошти перебувають на депозитному рахунку АТ «ДЕЛЬТА БАНК», зловживаючи службовим становищем, діючи повторно, умисно, вирішила виготовити підроблені банківські документи, а саме договір банківського вкладу про відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_8 та виписки про отримання відсотків та про внесення коштів на новий депозитний рахунок. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_11 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи договір № 2630/40/19096 банківського вкладу від 20.09.10, який в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою, та виписку № НОМЕР_19 від 20.09.10, якою підтверджувалось зняття коштів з рахунку в сумі 143 526,53 і № 67987370 від 20.09.11, якою підтверджувався факт надходження коштів в розмірі 140 тис. грн., на депозитний рахунок ОСОБА_8 , які ОСОБА_11 в подальшому надала невстановленій слідством особі для підписання від імені касира. Склавши вищевказані документи, для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_11 надала їх ОСОБА_8 . 08.11.10 року ОСОБА_11 , перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою: Київська область, м.Біла Церква, вул.Театральна 11/5, повторно, умисно, з корисливих намірів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила вчинити привласнення коштів депозитного вкладника ОСОБА_13 , , які знаходились на депозитному рахунку Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», та які перебували у її віданні. Реалізовуючи свій злочинний намір ОСОБА_11 , знаючи, що їй для того, щоб отримати кошти з депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_13 , відкритого в АТ «ДЕЛЬТА БАНК», необхідно скласти заяву на видачу готівки, в якій повинен бути підпис власника рахунку, вирішила підробити вищевказаний документ. В той же день о 16.16 год., перебуваючи у Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК» за адресою: м.Біла Церква, вул.Театральна 11/5, ОСОБА_11 склала та виготовила заяву на видачу готівки № 29523680 від 08.11.10. Після чого у вказаній заяві ОСОБА_11 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та надала невстановленій слідством особі, яка підробила підпис ОСОБА_13 в графі «Підпис отримувача» і в подальшому вищевказаний документ подала на підпис завідувачу касою відділення ОСОБА_27 та економісту відділення ОСОБА_25 , повідомивши їм неправдиву інформацію, що власник депозитного вкладу присутній, але не може безпосередньо до них підійти. ОСОБА_27 та ОСОБА_25 , довіряючи ОСОБА_11 , перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин з ОСОБА_11 , не переконавшись у волевиявленні клієнта та не провівши ідентифікацію останнього, халатно віднеслися до своїх службових обов`язків та своїми підписами посвідчили факт отримання вищевказаних коштів ОСОБА_13 , чого в дійсності не було. Після чого вказані документи ОСОБА_11 поклала в пакет документів дня та на підставі них отримала кошти з депозитного рахунку ОСОБА_13 на суму 20 тис.грн. Крім того, 12.05.11 близько 11 год. ОСОБА_13 , перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою: Київська область, м.Біла Церква, вул.Театральна 11/5, звернулася до заступника начальника відділення ОСОБА_11 з наміром закрити свої попередні депозитні договори, а кошти, які перебували на них разом з відсотками перекласти на новий депозитний договір. ОСОБА_11 , дізнавшись про наміри останньої, чудово розуміючи, що вона привласнила кошти ОСОБА_13 ще 08.11.10 та 11.11.10, з метою приховування даних злочинних дій і підтримання враження ОСОБА_13 , що її кошти перебувають на депозитних рахунках АТ «ДЕЛЬТА БАНК», діючи повторно, умисно, вирішила виготовити підроблені банківські документи, а саме договір банківського вкладу про відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_13 . Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_11 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи договір № 2630/40/29803 банківського вкладу від 12.05.11 про надходження на депозитний рахунок останньої коштів в сумі 30 тис. грн., який в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою. Склавши вищевказані документи, для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_11 надала їх ОСОБА_13 .
09.11.10 року ОСОБА_11 , перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою: Київська область, м.Біла Церква, вул.Театральна 11/5, повторно, умисно, з корисливих намірів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, використовуючи службове становище, вирішила вчинити привласнення коштів депозитного вкладника ОСОБА_19 , які знаходились на депозитному рахунку Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та які перебували у її віданні.
Реалізовуючи свій злочинний намір ОСОБА_11 , знаючи, що їй для того, щоб отримати кошти з депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_19 , відкритого в АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору № 015-28511-310510 банківського вкладу (депозиту) «Коло друзів (Коло 4)» у гривнях від 31.05.10, необхідно скласти заяву на видачу готівки, в якій повинен бути підпис власника рахунку, вирішила підробити вищевказаний документ. В той же день, о 12.23 год., перебуваючи у Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК» за адресою: м.Біла Церква, вул.Театральна 11/5, ОСОБА_11 склала та виготовила заяву на видачу готівки № 29650618 від 09.11.10. Після чого у вказаній заяві ОСОБА_11 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та надала невстановленій слідством особі, яка підробила підпис ОСОБА_19 , в графі «Підпис отримувача» і в подальшому вищевказаний документ подала на підпис завідувачу касою відділення ОСОБА_27 та економісту відділення ОСОБА_25 , повідомивши їм неправдиву інформацію, що власник депозитного вкладу присутній, але не може безпосередньо до них підійти.
ОСОБА_27 та ОСОБА_25 , довіряючи ОСОБА_11 , перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин з ОСОБА_11 , не переконавшись у волевиявленні клієнта та не провівши ідентифікацію останнього, халатно віднеслися до своїх службових обов`язків та своїми підписами посвідчили факт отримання вищевказаних коштів ОСОБА_19 , чого в дійсності не було. Після чого вказаний документ ОСОБА_11 поклала в пакет документів дня та на підставі нього отримала кошти з депозитного рахунку ОСОБА_19 на загальну суму 108 800 грн. 09.11.10 року ОСОБА_11 , перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою: Київська область, м.Біла Церква, вул.Театральна 11/5, повторно, умисно, з корисливих намірів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, використовуючи службове становище, вирішила вчинити привласнення коштів депозитного вкладника ОСОБА_19 , які знаходились на депозитному рахунку Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та які перебували у її віданні.
Реалізовуючи свій злочинний намір ОСОБА_11 , знаючи, що їй для того, щоб отримати кошти з депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_19 , відкритого в АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору № 013-28511-310510 банківського вкладу (депозиту) «Коло друзів (Коло 4)» у гривнях від 31.05.10, необхідно скласти заяву на видачу готівки, в якій повинен бути підпис власника рахунку, вирішила підробити вищевказаний документ. В той же день о 12.25 год., перебуваючи у Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК» за адресою: м.Біла Церква, вул.Театральна 11/5, ОСОБА_11 склала та виготовила заяву на видачу готівки №29650714 від 09.11.10. Після чого у вказаній заяві ОСОБА_11 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та надала невстановленій слідством особі, яка підробила підпис ОСОБА_19 , в графі «Підпис отримувача» і в подальшому вищевказаний документ подала на підпис завідувачу касою відділення ОСОБА_27 та економісту відділення ОСОБА_25 , повідомивши їм неправдиву інформацію, що власник депозитного вкладу присутній, але не може безпосередньо до них підійти.
ОСОБА_27 та ОСОБА_25 , довіряючи ОСОБА_11 , перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин з ОСОБА_11 , не переконавшись у волевиявленні клієнта та не провівши ідентифікацію останнього, халатно віднеслися до своїх службових обов`язків та своїми підписами посвідчили факт отримання вищевказаних коштів ОСОБА_19 , чого в дійсності не було. Після чого вказаний документ ОСОБА_11 поклала в пакет документів дня та на підставі нього отримала кошти з депозитного рахунку ОСОБА_19 на загальну суму 28 500 грн. При неодноразових зверненнях до ОСОБА_11 як до заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованого за адресою: Київська область, м.Біла Церква, вул.Театральна 11/5, ОСОБА_19 з метою поповнення свого депозитного рахунку, відкритого згідно договору № 014-28511-310510 банківського вкладу (депозиту) «Коло Друзів (Коло 4)» у гривнях від 31.05.10 ОСОБА_11 , умисно, з метою привласнення коштів ОСОБА_19 , за допомогою банківської оргтехніки склала та виготовила наступні псевдо банківські документи на поповнення депозитного рахунку: - виписку № НОМЕР_20 від 29.11.10; - виписку № 96529 від 06.12.10; - виписку № 100328 від 07.12.10; - виписку № 103487 від 24.12.10; виписку № 105571 від 31.12.10; виписку № 10783 від 10.02.11; виписку № 15792 від 21.02.11, які в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою. Склавши вищевказані документи, ОСОБА_11 надала їх ОСОБА_19 .
При неодноразових зверненнях до ОСОБА_11 як до заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованого за адресою: Київська область, м.Біла Церква, вул.Театральна 11/5, ОСОБА_19 з метою поповнення та закриття свого депозитного рахунку, відкритого згідно договору № 015-28511-310510 банківського вкладу (депозиту) «Коло Друзів (Коло 4)» у гривнях від 31.05.10. ОСОБА_11 , умисно, з метою привласнення коштів ОСОБА_19 , за допомогою банківської оргтехніки склала та виготовила наступні псевдо банківські документи на поповнення депозитного рахунку: - виписку № НОМЕР_21 від 29.11.10;- виписку № 51726 від 26.05.11; - виписку № 329410 від 07.06.11, які в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою. Склавши вищевказані документи, ОСОБА_11 надала їх ОСОБА_19 07.06.2011 близько 16 год. ОСОБА_19 звернувся до ОСОБА_11 як до заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованого за адресою: Київська область, м.Біла Церква, вул.Театральна 11/5, з метою закриття попередніх депозитних рахунків, відкритих згідно договорів № 014-28511-310510 банківського вкладу (депозиту) «Коло Друзів (Коло 4)» у гривнях від 31.05.10 та № НОМЕР_22 банківського вкладу (депозиту) «Коло Друзів (Коло 4)» у гривнях від 31.05.10 та відкриття чотирьох нових депозитних договорів, перевівши грошові кошти з попередніх рахунків на нові. ОСОБА_11 , умисно, з метою приховування раніше скоєного злочину, а саме привласнення коштів ОСОБА_19 , за допомогою банківської оргтехніки склала та виготовила наступні псевдо банківські документи: - договір № 2630/40/236011 банківського вкладу від 07.06.11 та виписку № 329412 від 06.07.11; - договір № 2630/40/236012 банківського вкладу від 07.06.11 та виписку № 329413 від 06.07.11; - договір № 2630/40/236013 банківського вкладу від 07.06.11 та виписку № 329414 від 06.07.11; - договір № 2630/40/236014 банківського вкладу від 07.06.11 та виписку № 329411 від 06.07.11;які в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою.
Склавши вищевказані документи, ОСОБА_11 надала їх ОСОБА_19 22.06.11 близько 16 год. ОСОБА_19 , перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою: Київська область, м.Біла Церква, вул.Театральна 11/5, звернувся до заступника начальника відділення ОСОБА_11 з метою поповнення свого депозитного рахунку, відкритого згідно договору № 2630/40/236014 від 07.06.2011 на суму 2 тис. ОСОБА_11 , дізнавшись про наміри останнього, з метою привласнення його коштів, діючи повторно, умисно, вирішила виготовити підроблений банківський документ. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_11 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи виписку № НОМЕР_5 від 22.06.11, якою начебто підтверджувався факт надходження коштів в розмірі 2 тис. грн. на депозитний рахунок ОСОБА_48 , яку ОСОБА_11 в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою. Склавши вищевказаний документ для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_11 надала його ОСОБА_19 . Крім того, 15.11.10 року ОСОБА_11 , перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою: Київська область, м.Біла Церква, вул.Театральна 11/5, повторно, умисно, з корисливих намірів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила вчинити привласнення коштів депозитного вкладника ОСОБА_14 , які знаходились на депозитному рахунку Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та які перебували у її віданні. Реалізовуючи свій злочинний намір ОСОБА_11 , знаючи, що їй для того, щоб отримати кошти з депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_14 , відкритого в АТ «ДЕЛЬТА БАНК», необхідно скласти заяву на видачу готівки, в якій повинен бути підпис власника рахунку, вирішила підробити вищевказаний документ. В той же день о 12.08 год., перебуваючи у Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК» за адресою: м.Біла Церква, вул.Театральна 11/5, ОСОБА_11 склала та виготовила заяви на видачу готівки № 30184416 від 15.11.10 на суму 40,37 євро, що на той час були еквівалентні 438,92 грн., та № 30184417 від 15.11.10 на суму 1 750,78 євро, що на той час були еквівалентні 19 035,20 грн. Після чого у вказаних заявах ОСОБА_11 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та надала їх невстановленій слідством особі, яка підробила підпис ОСОБА_14 в графі «Підпис отримувача» і в подальшому вищевказаний документ подала на підпис завідувачу касою відділення ОСОБА_27 та економісту відділення ОСОБА_25 , повідомивши їм неправдиву інформацію, що власник депозитного вкладу присутній, але не може безпосередньо до них підійти. ОСОБА_27 та ОСОБА_25 , довіряючи ОСОБА_11 , перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин з ОСОБА_11 , не переконавшись у волевиявленні клієнта, халатно віднеслися до своїх службових обов`язків та своїми підписами посвідчили факт отримання вищевказаних коштів ОСОБА_14 , чого в дійсності не було. Після чого вказані документи ОСОБА_11 поклала в пакет документів дня та на підставі них отримала кошти з депозитного рахунку ОСОБА_14 на загальну суму 19 474,12 грн. Крім того, 14.06.11 близько 10 год. ОСОБА_14 , перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою: Київська область, м.Біла Церква, вул.Театральна 11/5, звернулася до заступника начальника відділення ОСОБА_11 з наміром закрити свій попередній депозитний договір та заключити новий депозитний договір, не знімаючи відсотки по депозиту. ОСОБА_11 , дізнавшись про наміри останньої, чудово розуміючи, що вона привласнила кошти останньої ще 15.11.10, з метою приховування даних злочинних дій і підтримання враження ОСОБА_14 , що її кошти перебувають на депозитному рахунку АТ «ДЕЛЬТА БАНК», зловживаючи службовим становищем, діючи повторно, умисно, вирішила виготовити підроблені банківські документи, а саме договір банківського вкладу про відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_14 та виписку про внесення коштів на новий депозитний рахунок, в той же час не маючи наміру відкривати його та вносити кошти, так як раніше ними незаконно заволоділа. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_11 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи договір № 2630/40/27398 банківського вкладу від 14.06.11, який в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою, та виписку № НОМЕР_23 від 14.06.11, якою підтверджувався факт надходження коштів в розмірі 1 970 євро, що на той час були еквівалентні 22 714,1 грн., на депозитний рахунок ОСОБА_14 , яку ОСОБА_11 в подальшому підписала та завірила належним їй штампом. Склавши вищевказані документи, для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_11 надала їх ОСОБА_14 . Крім того, 21.06.11 близько 10 год. ОСОБА_14 , перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою: Київська область, м.Біла Церква, вул.Театральна 11/5, звернулася до заступника начальника відділення ОСОБА_11 з наміром закрити свій попередній депозитний договір та заключити новий депозитний договір, не знімаючи відсотки по депозиту. ОСОБА_11 , дізнавшись про наміри останньої, чудово розуміючи, що вона привласнила кошти останньої в розмірі 10 тис. грн. ще 21.01.11, з метою приховування даних злочинних дій і підтримання враження ОСОБА_14 , що її кошти перебувають на депозитному рахунку АТ «ДЕЛЬТА БАНК», зловживаючи службовим становищем, діючи повторно, умисно, вирішила виготовити підроблені банківські документи, а саме договір банківського вкладу про відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_14 та виписку, про внесення коштів на новий депозитний рахунок, в той же час не маючи наміру відкривати його та вносити кошти, так як раніше ними незаконно заволоділа. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_11 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи договір № 2630/40/30146 банківського вкладу від 21.06.11, який в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою, та виписку № НОМЕР_24 від 21.06.11, якою підтверджувався факт надходження коштів в розмірі 10 780,33 грн., на депозитний рахунок ОСОБА_14 , яку ОСОБА_11 в подальшому підписала від імені касира та завірила належним їй штампом. Склавши вищевказані документи, для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_11 надала їх ОСОБА_14 .
01.12.10 року ОСОБА_11 , перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, повторно, умисно, з корисливих намірів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила вчинити привласнення коштів депозитного вкладника ОСОБА_31 , які знаходились на депозитному рахунку Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та які перебували у її віданні.
Реалізовуючи свій злочинний намір ОСОБА_11 , знаючи, що їй для того, щоб отримати кошти з депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_31 , відкритого в АТ «ДЕЛЬТА БАНК», необхідно скласти заяву на видачу готівки, в якій повинен бути підпис власника рахунку, вирішила підробити вищевказаний документ. В той же день о 14.19 год., перебуваючи у Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК» за адресою: м.Біла Церква, вул.Театральна 11/5, ОСОБА_11 склала та виготовила заяву на видачу готівки № 32540430 від 01.12.10. Після чого у вказаній заяві ОСОБА_11 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та надала невстановленій слідством особі, яка підробила підпис ОСОБА_31 в графі «Підпис отримувача» і в подальшому вищевказаний документ подала на підпис завідувачу касою відділення ОСОБА_27 та економісту відділення ОСОБА_25 , повідомивши їм неправдиву інформацію, що власник депозитного вкладу присутній, але не може безпосередньо до них підійти.
ОСОБА_27 та ОСОБА_25 , довіряючи ОСОБА_11 , перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин з ОСОБА_11 , не переконавшись у волевиявленні клієнта та не провівши ідентифікацію останнього, халатно віднеслися до своїх службових обов`язків та своїми підписами посвідчили факт отримання вищевказаних коштів ОСОБА_31 , чого в дійсності не було. Після чого вказані документи ОСОБА_11 поклала в пакет документів дня та на підставі них отримала кошти з депозитного рахунку ОСОБА_31 на суму 19 330,71 грн.
Крім того, при зверненні до ОСОБА_11 як до заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованого за адресою: Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5,брата ОСОБА_31 ОСОБА_32 з метою отримати відсотки по депозитному рахунку, відкритому згідно договору № 007-28509-310511 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для друга» у гривнях від 31.05.10 на імя ОСОБА_31 , ОСОБА_11 чудово розуміючи, що даний депозитний рахунок закритий нею достроково, а кошти привласнені ще 01.12.10, з метою приховування раніше скоєного злочину, за допомогою банківської оргтехніки склала та виготовила наступні псевдо банківські документи на отримання відсотків по депозиту : - виписку № 103819 від 05.01.11 ; - виписку № 07793 від 01.02.11., які в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою. Склавши вищевказані документи, для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_11 надала їх братові ОСОБА_31 ОСОБА_49 .
Крім того, 06.06.11 року близько 11 год. ОСОБА_35 та її брат ОСОБА_34 , перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою: Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернулись до заступника начальника відділення ОСОБА_11 з наміром закрити попередній депозитний договір ОСОБА_31 , відкритий згідно договору № 007-28509-310510 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для друга» у гривнях від 31.05.11, кошти, які перебували на його рахунку перевести у долари США, додавши 20 тис. грн., та відкрити новий депозитний договір. ОСОБА_11 , дізнавшись про наміри ОСОБА_31 , чудового розуміючи, що вона вже привласнила кошти останньої в сумі 74 тис. грн.., маючи умисел на незаконне заволодіння коштами останньої в сумі 20 тис. грн.., та з метою приховування своїх злочинних дій, діючи повторно, умисно, вирішила виготовити підроблені банківські документи, в той же час не маючи наміру вносити кошти на вказаний депозитний рахунок, а заволодіти ними, привласнивши. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_11 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи договір № 2630/40/21694 банківського вкладу від 06.06.11 та заяву на переказ готівки № 347239 від 06.06.11 про внесення коштів на депозитний рахунок, які в подальшому підписала та завірила банківською печаткою. Склавши вищевказані документи, для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_11 надала їх ОСОБА_33 , і отримала кошти в сумі 20 тис. грн., які в подальшому привласнила.
Крім того, 20.06.11 року близько 11 год. ОСОБА_34 , перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою: Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернувся до заступника начальника відділення ОСОБА_11 з наміром поповнити депозитний рахунок своєї сестри ОСОБА_31 , відкритий відповідно до договору № 2630/40/21694 банківського вкладу від 06.06.11. ОСОБА_11 , дізнавшись про наміри ОСОБА_32 поповнити депозитний рахунок на 1 750 дол.США, що на той час були еквівалентні 13 947,5 грн., вирішила виготовити підроблені банківські документи, в той же час не маючи наміру вносити кошти на вказаний депозитний рахунок, а заволодіти ними, привласнивши. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_11 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи заяву на переказ готівки № 71333 від 20.06.11 про внесення коштів на депозитний рахунок, які в подальшому підписала та завірила банківською печаткою. Склавши вищевказаний документ, для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_11 надала їх ОСОБА_33 , привласнивши при цьому кошти в сумі 1 750 дол.США, що на той час були еквівалентні 13 947,5грн..
03.12.10 року ОСОБА_11 , перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою: Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, повторно, умисно, з корисливих намірів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила вчинити привласнення коштів депозитного вкладника ОСОБА_28 , які знаходились на депозитному рахунку Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та які перебували у її віданні. Реалізовуючи свій злочинний намір ОСОБА_11 , знаючи, що їй для того, щоб отримати кошти з депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_28 , відкритого в АТ «ДЕЛЬТА БАНК», необхідно скласти заяву на видачу готівки, в якій повинен бути підпис власника рахунку, вирішила підробити вищевказаний документ. В той же день о 14.09 год., перебуваючи у Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК» за адресою: м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, ОСОБА_11 склала та виготовила заяву на видачу готівки № 32713814 від 03.12.10. Після чого у вказаній заяві ОСОБА_11 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та надала невстановленій слідством особі, яка підробила підпис ОСОБА_28 в графі «Підпис отримувача» і в подальшому вищевказаний документ подала на підпис завідувачу касою відділення ОСОБА_27 та економісту відділення ОСОБА_25 , повідомивши їм неправдиву інформацію, що власник депозитного вкладу присутній, але не може безпосередньо до них підійти. ОСОБА_27 та ОСОБА_25 , довіряючи ОСОБА_11 , перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин з ОСОБА_11 , не переконавшись у волевиявленні клієнта та не провівши ідентифікацію останнього, халатно віднеслися до своїх службових обов`язків та своїми підписами посвідчили факт отримання вищевказаних коштів ОСОБА_28 , чого в дійсності не було. Після чого вказані документи ОСОБА_11 поклала в пакет документів дня та на підставі них отримала кошти з депозитного рахунку ОСОБА_28 на суму 19 356,65грн. Крім того, 30.12.10 близько 11 год. ОСОБА_28 , перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою: Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернулася до заступника начальника відділення ОСОБА_11 з наміром поповнити свій депозитний рахунок, відкритий згідно договору № 011-28511-310511 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для друга» у гривнях від 31.05.10, на 12 тис. грн.. ОСОБА_11 , дізнавшись про наміри останньої, чудово розуміючи, що вона привласнила кошти ОСОБА_28 ще 03.12.10, з метою привласнення коштів, а також з метою приховування даних злочинних дій і підтримання враження ОСОБА_28 , що її кошти перебувають на депозитних рахунках АТ «ДЕЛЬТА БАНК», діючи умисно, вирішила виготовити псевдо банківські документи, а саме виписку на поповнення депозитного рахунку. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_11 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи виписку № НОМЕР_25 від 30.12.10 про нібито надходження на депозитний рахунок останньої коштів в сумі 12 тис. грн., які в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою. Склавши вищевказані документи, для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_11 надала їх ОСОБА_28 . Крім того, 06.06.11 близько 11 год. ОСОБА_28 , перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою: Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернулася до заступника начальника відділення ОСОБА_11 з наміром закрити свій попередній депозитний договір, відкритий згідно договору № 011-28511-310511 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для друга» у гривнях від 31.05.10, а кошти, які перебували на ньому в сумі 32 тис.грн. частково забрати в розмірі 16 тис. грн.., а частково в розмірі 16 тис. грн.- перевести в дол.США та відкрити новий депозитний рахунок. ОСОБА_11 , дізнавшись про наміри останньої, чудово розуміючи, що вона привласнила кошти ОСОБА_28 ще 03.12.10 та 30.12.10, з метою приховування даних злочинних дій і підтримання враження ОСОБА_28 , що її кошти перебувають на депозитних рахунках АТ «ДЕЛЬТА БАНК», діючи умисно, вирішила виготовити псевдо банківські документи, а саме договір банківського вкладу про відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_28 та заяву на переказ готівки. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_11 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи договір № 2630/40/21695 банківського вкладу від 06.06.11 та заяву на переказ готівки № 347240 від 06.06.11 про нібито надходження на депозитний рахунок останньої коштів в сумі 2 тис.дол.США, що на той час були еквівалентні 15 940 грн., які в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою. Склавши вищевказані документи, для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_11 надала їх ОСОБА_28 . Крім того, при зверненні до ОСОБА_11 як до заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованого за адресою: Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, співмешканця ОСОБА_28 ОСОБА_32 з метою отримати відсотки по депозитному рахунку, відкритому згідно договору № 011-28511-310511 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для друга» у гривнях від 31.05.10 на ім.»я ОСОБА_28 , ОСОБА_11 чудово розуміючи, що даний депозитний рахунок закритий нею достроково, а кошти привласненні, з метою приховування раніше скоєного злочину, за допомогою банківської оргтехніки склала та виготовила наступні псевдо банківські документи : - виписку № НОМЕР_26 від 01.04.11 ; - виписку № 371078 від 04.05.11, які в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою. Склавши вищевказані документи, для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_11 надала їх співмешканцю ОСОБА_28 ОСОБА_49 .
23.12.10 року ОСОБА_11 , перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою: Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, повторно, умисно, з корисливих намірів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила вчинити привласнення коштів депозитного вкладника ОСОБА_18 , які знаходились на депозитному рахунку Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та які перебували у її віданні. Реалізовуючи свій злочинний намір ОСОБА_11 , знаючи, що їй для того, щоб отримати кошти з депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_18 , відкритого в АТ «ДЕЛЬТА БАНК», необхідно скласти заяву на видачу готівки, в якій повинен бути підпис власника рахунку, вирішила підробити вищевказаний документ. В той же день о 12.40 год., перебуваючи у Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК» за адресою: м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, ОСОБА_11 склала та виготовила заяву на видачу готівки №34538454 від 23.12.10. Після чого у вказаній заяві ОСОБА_11 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та підробила підпис ОСОБА_18 в графі «Підпис отримувача» і в подальшому вищевказаний документ подала на підпис завідувачу касою відділення ОСОБА_27 та провідному економісту відділення ОСОБА_29 , повідомивши їм неправдиву інформацію, що власник депозитного вкладу присутній, але не може безпосередньо до них підійти. ОСОБА_27 та ОСОБА_29 , довіряючи ОСОБА_11 , перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин з ОСОБА_11 , не переконавшись у волевиявленні клієнта та не провівши ідентифікацію останньої, халатно віднеслися до своїх службових обов`язків та своїми підписами посвідчили факт отримання вищевказаних коштів ОСОБА_18 , чого в дійсності не було. Після чого вказані документи ОСОБА_11 поклала в пакет документів дня та на підставі них отримала кошти з депозитного рахунку ОСОБА_18 на суму 16 000 грн. Крім того, 06.05.11 близько 16 год. ОСОБА_18 , перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою: Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернувся до заступника начальника відділення ОСОБА_11 з наміром заключити новий депозитний договір. ОСОБА_11 , дізнавшись про наміри останнього, з метою привласнення його коштів діючи повторно, умисно, вирішила виготовити підроблені банківські документи, а саме договір банківського вкладу про відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_18 та заяву на переказ готівки. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_11 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи псевдо банківські документи : договір № 2630/40/137549 банківського вкладу від 06.05.11 та заяву на переказ готівки № 328686 від 06.05.11, якою підтверджувався факт надходження коштів в розмірі 1 тис. грн., на депозитний рахунок ОСОБА_18 , які ОСОБА_11 в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою . Склавши вищевказані документи, для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_11 надала їх ОСОБА_18 , отримавши при цьому від нього кошти в сумі 76 грн., яких не вистачало до вищевказаної суми. Крім того, 06.05.11 близько 16 год. ОСОБА_18 , перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою: Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернувся до заступника начальника відділення ОСОБА_11 з наміром заключити новий депозитний договір. ОСОБА_11 , дізнавшись про наміри останнього, з метою привласнення його коштів, діючи повторно, умисно, вирішила виготовити підроблені банківські документи, а саме договір банківського вкладу про відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_18 та заяву на переказ готівки. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_11 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи псевдо банківські документи : договір № 2630/40/137550 банківського вкладу від 06.05.11 та заяву на переказ готівки № 328683 від 06.05.11, якою підтверджувався факт надходження коштів в розмірі 200 дол.США, що на той час були еквівалентні 1 592 грн., на депозитний рахунок ОСОБА_18 , які ОСОБА_11 в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою . Склавши вищевказані документи, для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_11 надала їх ОСОБА_18 , отримавши при цьому від нього кошти в сумі 200 дол.США. Крім того, 06.06.11 близько 16 год. ОСОБА_18 , перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернувся до заступника начальника відділення ОСОБА_11 з наміром закрити попередній депозитний договір та заключити новий депозитний договір. ОСОБА_11 , дізнавшись про наміри останнього, з метою приховування раніше скоєного злочину, діючи повторно, умисно, вирішила виготовити підроблені банківські документи, а саме договір банківського вкладу про відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_18 та заяву на переказ готівки. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_11 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи псевдо банківські документи : договір № 2630/40/236016 банківського вкладу від 06.06.11 та заяву на переказ готівки № 523417 від 06.06.11, якою підтверджувався факт надходження коштів в розмірі 11 890 дол.США, що автоматично перейшли з його попереднього депозитного рахунку, які ОСОБА_11 в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою. Склавши вищевказані документи, для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_11 надала їх ОСОБА_18 . Крім того, 06.06.11 близько 16 год. ОСОБА_18 , перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою: Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернувся до заступника начальника відділення ОСОБА_11 з наміром закрити попередній депозитний договір та заключити новий депозитний договір. ОСОБА_11 , дізнавшись про наміри останнього, з метою ї приховування раніше скоєного злочину, діючи повторно, умисно, вирішила виготовити підроблені банківські документи, а саме договір банківського вкладу про відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_18 та заяву на переказ готівки. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_11 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи псевдо банківські документи : договір № 2630/40/236017 банківського вкладу від 06.06.11 та заяву на переказ готівки № 523421 від 06.06.11, якою підтверджувався факт надходження коштів в розмірі 200 дол.США, що автоматично перейшли з попереднього депозитного договору, на депозитний рахунок ОСОБА_18 , які ОСОБА_11 в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою. Склавши вищевказані документи, для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_11 надала їх ОСОБА_18 . Крім того, 06.06.11 близько 16 год. ОСОБА_18 , перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою: Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернувся до заступника начальника відділення ОСОБА_11 з наміром заключити новий депозитний договір. ОСОБА_11 , дізнавшись про наміри останнього, з метою привласнення його коштів діючи повторно, умисно, вирішила виготовити підроблені банківські документи, а саме договір банківського вкладу про відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_18 та заяву на переказ готівки. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_11 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи псевдо банківські документи : договір № 2630/40/236418 банківського вкладу від 06.06.11 та заяву на переказ готівки № 523418 від 06.06.11, якою підтверджувався факт надходження коштів в розмірі 1 тис.грн., на депозитний рахунок ОСОБА_18 , які ОСОБА_11 в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою . Склавши вищевказані документи, для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_11 надала їх ОСОБА_18 , отримавши при цьому від нього кошти в сумі 1 тис. грн.
28.12.10 року близько 09 год. ОСОБА_43 , перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою: м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернувся до заступника начальника відділення ОСОБА_11 з наміром відкрити новий депозитний рахунок. ОСОБА_11 , дізнавшись, що ОСОБА_43 має намір внести на вказаний депозитний рахунок кошти в сумі 24 635 дол.США, що на той час були еквівалентні 196 094,6 грн., маючи умисел на незаконне заволодіння коштами останнього, діючи повторно, умисно, вирішила виготовити підроблені банківські документи, а саме договір банківського вкладу про відкриття депозитного рахунку та виписку на ім`я ОСОБА_42 , в той же час не маючи наміру відкривати його та вносити дані кошти на вказаний депозитний рахунок, а зловживаючи службовим становищем, привласнити вказані вище кошти. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_11 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи договір № 2630/40/21658 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 28.12.10 та виписку № 104547 від 28.12.10, які в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою. Склавши вищевказані документи, для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_11 надала їх ОСОБА_45 і отримала від нього кошти в сумі 24 635 дол.США., що на той час були еквівалентні 196 094,6 грн., якими в подальшому заволоділа. В період з 05.01.11 по 23.06.11 при неодноразових зверненнях ОСОБА_50 до ОСОБА_11 з метою закриття попередніх депозитних договорів та відкриття нових, остання з метою приховування раніше скоєного злочину, а саме привласнення коштів ОСОБА_42 , перебуваючи у Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК» за адресою: Київська область м.Біла Церква вул. Театральна 11/5 за допомогою оргтехніки банківської установи склала та виготовила наступні псевдо банківські документи : договір № 2630/40/20012 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 05.01.11, виписку № 01019 від 05.01.11; договір № 2630/40/20150 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 19.01.11, виписки № 05119 від 19.01.11, № 05120 від 19.01.11; договір № 2630/40/20218 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 26.01.11, виписки № 06943 від 26.01.11, № 06944 від 26.01.11; договір № 2630/40/20316 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 02.02.11, виписки № 10132 від 02.02.11, № 10133 від 02.02.11; договір № 2630/40/20425 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 09.02.11 виписки № 10939 від 09.02.11, № 10940 від 09.02.11; договір № 2630/40/20772 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 16.02.11, виписки № 15129 від 16.02.11, № 15130 від 16.02.11; договір № 2630/40/20849 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 23.02.11, виписки № 17155 від 23.02.11, № 17156 від 23.02.11; договір № 2630/40/20952 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 02.03.11 виписки № 18963 від 02.03.11, № 18964 від 02.03.11; договір № 2630/40/21022 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 10.03.11, виписки № 20667 від 10.03.11, № 20667 від 10.03.11; договір № 2630/40/21157 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 23.03.11, виписки № 23523 від 23.03.11, № 23524 від 23.03.11; договір №2630/40/21088/1 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 16.03.11, виписки № 22121/1 від 16.03.11, № 22122/1 від 16.03.11; договір № 2630/40/21227 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 30.03.11, виписки № 25485 від 30.03.11, № 25486 від 30.03.11; договір № 2630/40/21296 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 06.04.11, виписки № 28115 від 06.04.11, № 28116 від 06.04.11; договір № 2630/40/21373 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 13.04.11, виписки № 30113 від 13.04.11, № 30114 від 13.04.11; договір № 2630/40/29333 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 18.05.11, виписки № 48737 від 18.05.11, виписки № 48738 від 18.05.11; договір № 2630/40/29415 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 26.05.11, виписки № 51740 від 26.05.11, № 51741 від 26.05.11; договір № 2630/40/29518 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 02.06.11, виписки № 51139 від 02.06.11, № 51140 від 02.06.11; договір № 2630/40/30167 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 23.06.11, виписку № 73510 від 23.06.11, які ОСОБА_11 підписувала як представник банку та завіряла банківською печаткою. Склавши вищевказані документи для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_11 надавала їх ОСОБА_45 22.04.11 року близько 16 год. ОСОБА_43 , перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою: м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернувся до заступника начальника відділення ОСОБА_11 з наміром закрити попередній та відкрити новий депозитний рахунок. ОСОБА_11 , дізнавшись, що ОСОБА_43 має намір внести на вказаний депозитний рахунок кошти в сумі 38 780 дол.США, що на той час були еквівалентні 308 688,8 грн., маючи умисел на незаконне заволодіння коштами останнього, зловживаючи службовим становищем, діючи повторно, умисно, вирішила виготовити підроблені банківські документи, а саме договір банківського вкладу про відкриття депозитного рахунку та виписку на ім`я ОСОБА_42 , в той же час не маючи наміру відкривати його та вносити дані кошти на вказаний депозитний рахунок, а шляхом обману та зловживаючи довірою заволодіти ними. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_11 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи договір № 2630/40/21481 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 22.04.11 та виписку № 31825 від 22.04.11, які в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою. Склавши вищевказані документи, для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_11 надала їх ОСОБА_45 і отримала від нього кошти в сумі 38 780 дол.США., що на той час були еквівалентні 308 688,8 грн., якими в подальшому заволоділа. В період з 19.05.11 по 23.06.11 при неодноразових зверненнях ОСОБА_50 до ОСОБА_11 з метою закриття попередніх депозитних договорів та відкриття нових, остання з метою приховування раніше скоєного злочину, а саме привласнення коштів ОСОБА_42 , перебуваючи у Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК» за адресою: Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5 за допомогою оргтехніки банківської установи склала та виготовила наступні псевдо банківські документи : договір № 2630/40/29344 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 19.05.11, виписки № 48906 від 19.05.11, № 48907 від 19.05.11; договір № 2630/40/29417 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 26.05.11, виписки № 51744 від 26.05.11, № 51745 від 26.05.11; договір № 2630/40/29522 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 02.06.11, виписки № 51147 від 02.06.11, № 51148 від 02.06.11; договір № 2630/40/30112 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 16.06.11, виписки № 71829 від 16.06.11, № 71830 від 16.06.11 ; договір № 2630/40/30166 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 23.06.11 виписку № 73508 від 23.06.11, які ОСОБА_11 підписувала як представник банку та завіряла банківською печаткою. Склавши вищевказані документи для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_11 надавала їх ОСОБА_45 31.05.11 року близько 16 год. ОСОБА_43 , перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою: м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернувся до заступника начальника відділення ОСОБА_11 з наміром закрити попередній та відкрити новий депозитний рахунок. ОСОБА_11 , дізнавшись, що ОСОБА_43 має намір внести на вказаний депозитний рахунок кошти в сумі 52 910 дол.США, що на той час були еквівалентні 421 692,7 грн., маючи умисел на незаконне заволодіння коштами останнього, зловживаючи службовим становищем, діючи повторно, умисно, вирішила виготовити підроблені банківські документи, а саме договір банківського вкладу про відкриття депозитного рахунку та виписку на ім`я ОСОБА_42 , в той же час не маючи наміру відкривати його та вносити дані кошти на вказаний депозитний рахунок, а шляхом обману та зловживаючи довірою заволодіти ними. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_11 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи договір № 2630/40/29504 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 31.05.11 та виписку № 350926 від 31.05.11, які в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою. Склавши вищевказані документи, для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_11 надала їх ОСОБА_45 і отримала від нього кошти в сумі 52 910 дол.США., що на той час були еквівалентні 421 692,7 грн., якими в подальшому заволоділа. В період з 07.06.11 по 23.06.11 при неодноразових зверненнях ОСОБА_50 до ОСОБА_11 з метою закриття попередніх депозитних договорів та відкриття нових, остання з метою приховування раніше скоєного злочину, а саме привласнення коштів ОСОБА_42 , перебуваючи у Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК» за адресою: Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5 за допомогою оргтехніки банківської установи склала та виготовила наступні псевдо банківські документи : договір № 2630/40/30027 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 07.06.11, виписки № 69332 від 07.06.11, № 69333 від 07.06.11; договір № 2630/40/30109 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 16.06.11, виписки № 71823 від 16.06.11, № 71824 від 16.06.11 ; договір № 2630/40/30164 банківського вкладу «Зростаючий» у доларах США від 23.06.11, виписку № 73504 від 23.06.11, які ОСОБА_11 підписувала як представник банку та завіряла банківською печаткою. Склавши вищевказані документи для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_11 надавала їх ОСОБА_47 .
29.04.11 року ОСОБА_11 , перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою: Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, повторно, умисно, з корисливих намірів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила вчинити привласнення коштів депозитного вкладника ОСОБА_16 , які знаходились на депозитному рахунку Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та які перебували у її віданні. Реалізовуючи свій злочинний намір ОСОБА_11 , знаючи, що їй для того, щоб отримати кошти з депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_16 , відкритого в АТ «ДЕЛЬТА БАНК», необхідно скласти заяву на видачу готівки, в якій повинен бути підпис власника рахунку, вирішила підробити вищевказаний документ. В той же день о 12.16 год., перебуваючи у Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК» за адресою: м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, ОСОБА_11 склала та виготовила заяву на видачу готівки № 15073610 від 29.04.11. Після чого у вказаній заяві ОСОБА_11 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та підробила підпис ОСОБА_16 в графі «Підпис отримувача» і в подальшому вищевказаний документ подала на підпис завідувачу касою відділення ОСОБА_27 та провідному економісту відділення ОСОБА_29 , повідомивши їм неправдиву інформацію, що власник депозитного вкладу присутній, але не може безпосередньо до них підійти. ОСОБА_27 та ОСОБА_29 , довіряючи ОСОБА_11 , перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин з ОСОБА_11 , не переконавшись у волевиявленні клієнта та не провівши ідентифікацію останньої, халатно віднеслися до своїх службових обов`язків та своїми підписами посвідчили факт отримання вищевказаних коштів ОСОБА_16 , чого в дійсності не було. Після чого вказані документи ОСОБА_11 поклала в пакет документів дня та на підставі них отримала кошти з депозитного рахунку ОСОБА_16 на суму 98 247,45 грн. Крім того, 15.06.11. близько 16 год. ОСОБА_16 , перебуваючи в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою: Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, з метою поповнення депозитного рахунку, відкритого згідно договору № 003-28509-221010 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для друга» у гривнях від 22.10.10, звернулась до економіста Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_25 , яка повідомила заступника начальника Білоцерківського відділення ОСОБА_11 про наміри клієнта. Після чого ОСОБА_11 , з метою приховування раніше скоєного нею злочину, так як даний депозитний договір був нею достроково закритий ще 29.04.11, а кошти привласнені, вирішила підробити документи на виплату відсотків по депозитному рахунку, відкритого згідно договору № 003-28509-221010 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для друга» у гривнях від 22.10.10, та документи на поповнення вказаного депозитного рахунку. Реалізовуючи свій злочинний намір ОСОБА_11 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи псевдо банківські документи : заяву на видачу готівки № 498647 від 15.06.11 на суму 3 550 грн. відсотки по депозитному рахунку, відкритому згідно договору № 003-28509-221010 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для друга» у гривнях від 22.10.10, які ніби то перебували на депозитному рахунку, відкритому згідно договору № 003-28509-171210 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для друга» у гривнях від 17.12.10, заяву на переказ готівки № 498548 від 15.06.11 на суму 17 тис. грн.. про ніби то надходження коштів на депозитний рахунок, відкритий згідно договору № 003-28509-221010 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для друга» у гривнях від 22.10.10. Надалі ОСОБА_11 з метою приховування раніше скоєного злочину надала їх на підпис завідувачу касою ОСОБА_27 яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_11 , перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_11 , та своєї подальшої роботи у Банку підписала вказані псевдо банківські документи та завірила банківською печаткою, після чого ОСОБА_11 передала їх ОСОБА_25 , яка, не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_11 надала їх ОСОБА_16 . Крім того, 15.06.11 близько 16 год. ОСОБА_16 , перебуваючи в Білоцерківському відділені АТ «ДЕЛЬТА БАНК», розташованому за адресою: Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, з метою поповнення депозитного рахунку, відкритого згідно договору № 003-28509-221010 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для друга» у гривнях від 22.10.10, звернулась до економіста Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_25 , яка повідомила заступника начальника Білоцерківського відділення ОСОБА_11 про наміри клієнта. Після чого ОСОБА_11 , з метою приховування раніше скоєного нею злочину, так як даний депозитний договір був нею достроково закритий ще 29.04.11, а кошти привласнені, вирішила підробити документи на поповнення депозитного рахунку, відкритого згідно договору № 003-28509-221010 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для друга» у гривнях від 22.10.10, та привласнити кошти. Реалізовуючи свій злочинний намір ОСОБА_11 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи псевдо банківський документ : заяву на переказ готівки № 498551 від 15.06.11 на суму 660 грн. та передала її ОСОБА_25 , яка, не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_11 надала їх ОСОБА_16 . Остання, не підозрюючи про наміри ОСОБА_11 , надала кошти в сумі 660 грн. та вказану вище заяву завідувачу касою ОСОБА_27 , яка не здогадуючись про злочинні наміри ОСОБА_11 , перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_11 , та своєї подальшої роботи у Банку, на прохання останньої підписала вказаний псевдо банківський документ та завірила банківською печаткою, та надала їх ОСОБА_16 , а отримані від неї кошти в сумі 660 грн., передала ОСОБА_11 .
03.02.11 року ОСОБА_11 , перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою: Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, повторно, умисно, з корисливих намірів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила вчинити привласнення коштів депозитного вкладника ОСОБА_23 , які знаходились на депозитному рахунку Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та які перебували у її віданні. Реалізовуючи свій злочинний намір ОСОБА_11 , знаючи, що їй для того, щоб отримати кошти з депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_23 відкритого в АТ «ДЕЛЬТА БАНК», необхідно скласти заяву на видачу готівки, в якій повинен бути підпис власника рахунку, вирішила підробити вищевказаний документ. В той же день о 12.53 год., перебуваючи у Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК» за адресою: м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, ОСОБА_11 склала та виготовила заяву на видачу готівки № 3952136 від 03.02.11. Після чого у вказаній заяві ОСОБА_11 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та підробила підпис ОСОБА_23 в графі «Підпис отримувача» і в подальшому вищевказаний документ подала на підпис завідувачу касою відділення ОСОБА_27 та провідному економісту відділення ОСОБА_29 , повідомивши їм неправдиву інформацію, що власник депозитного вкладу присутній, але не може безпосередньо до них підійти. ОСОБА_27 та ОСОБА_29 , довіряючи ОСОБА_11 , перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин з ОСОБА_11 , не переконавшись у волевиявленні клієнта та не провівши ідентифікацію останнього, халатно віднеслися до своїх службових обов`язків та своїми підписами посвідчили факт отримання вищевказаних коштів ОСОБА_23 чого в дійсності не було. Після чого вказані документи ОСОБА_11 поклала в пакет документів дня та на підставі них отримала кошти з депозитного рахунку ОСОБА_23 на суму 260 486,71 грн. Крім того, 01.03.11 року ОСОБА_23 , перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою: Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернувся до заступника начальника відділення ОСОБА_11 з наміром отримати відсотки по своєму депозитному рахунку, відкритому згідно договору № 003-28509-030310 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для Друга» у гривнях від 03.03.10. ОСОБА_11 , дізнавшись про наміри останнього, чудово розуміючи, що даний депозитний рахунок нею достроково закритий, а кошти привласнені, з метою приховування скоєного злочину вирішила виготовити псевдо банківський документ. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_11 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи заявку на видачу готівки № 111203 від 01.03.11 про видачу відсотків по вказаному вище депозиту. Після чого надала вказану заявку на підпис касиру ОСОБА_30 , яка не будучи обізнаною з намірами останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_11 ,. та своєї подальшої роботи у Банку, підписала вказану заявку та завірила печаткою банку, надавши її ОСОБА_11 , яка передала ОСОБА_51 . Крім того, 09.03.11 року ОСОБА_23 , перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою: Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернувся до заступника начальника відділення ОСОБА_11 з наміром закрити свій депозитний рахунок, відкритий згідно договору № 003-28509-030310 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для Друга» у гривнях від 03.03.10, а кошти, які перебувають на ньому перенести на депозитний рахунок своєї дочки ОСОБА_52 . ОСОБА_11 , дізнавшись про наміри останнього, чудово розуміючи що даний депозитний рахунок вона достроково закрила ще 03.02.11, а кошти, які перебували на ньому , привласнила, з метою приховування раніше скоєного злочину, вирішила виготовити псевдо банківські документи. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_11 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи заявку на видачу готівки № 118563 від 09.0.11 про видачу коштів з депозитного рахунку та заявку на переказ готівки № 118569 від 09.03.11 про надходження котів на депозитний рахунок ОСОБА_53 , які в подальшому надала завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_27 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_11 ,. та своєї подальшої роботи у Банку, підписала вказані псевдо банківські документи та завірила печаткою, після чого ОСОБА_11 надала їх ОСОБА_23 . Крім того, 27.04.11 року ОСОБА_23 , перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою: Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернувся до заступника начальника відділення ОСОБА_11 з наміром поповнити депозитний рахунок своєї дочки ОСОБА_38 . ОСОБА_11 , дізнавшись про наміри ОСОБА_23 поповнити депозитний рахунок на 52 750 грн., вирішила виготовити псевдо банківські документи, в той же час не маючи наміру вносити кошти на вказаний депозитний рахунок, а заволодіти ними, привласнивши. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_11 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи заяву на переказ готівки № 111203 від 27.04.11 про внесення коштів на депозитний рахунок, які в подальшому надала касиру Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_30 , пояснивши, що клієнт передасть їй кошти, після чого ОСОБА_54 , надасть кошти ОСОБА_11 , таким чином привласнивши готівкові кошти ОСОБА_23 на суму 52 750 грн. Крім того, 28.04.11 року ОСОБА_23 , перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою: Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернувся до заступника начальника відділення ОСОБА_11 з наміром поповнити депозитний рахунок своєї дочки ОСОБА_38 . ОСОБА_11 , дізнавшись про наміри ОСОБА_23 поповнити депозитний рахунок на 68 тис.грн., вирішила виготовити псевдо банківські документи, в той же час не маючи наміру вносити кошти на вказаний депозитний рахунок, а заволодіти ними, привласнивши. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_11 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи заяву на переказ готівки № 111789 від 28.04.11 про внесення коштів на депозитний рахунок, які в подальшому надала завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_27 , пояснивши, що клієнт передасть їй кошти, після чого ОСОБА_55 надасть кошти ОСОБА_11 , таким чином привласнивши готівкові кошти ОСОБА_23 на суму 68 тис. грн.
Крім того, 30.05.11 року ОСОБА_23 та його дочка ОСОБА_39 , перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою: Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернулися до заступника начальника відділення ОСОБА_11 з наміром закрити депозитний рахунок, відкритий на ім.»я ОСОБА_38 , а кошти, які перебувають на ньому в розмірі 502 165,25 грн., розділити на дві частини, а саме кошти в розмірі 112 165,25 віддати ОСОБА_56 , а кошти в розмірі 390 тис. грн.., покласти на депозитний рахунок ОСОБА_23 відкритий згідно договору № 002-28509-020910 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у гривнях від 02.09.10. ОСОБА_11 , дізнавшись про наміри ОСОБА_23 та ОСОБА_57 , з метою приховування раніше скоєного злочину, а саме привласнення коштів, вирішила виготовити псевдо банківські документи. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_11 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи заяву на переказ готівки № 37690 від 30.05.11 про видачу коштів та заяву на видачу готівки № 37691 від 30.05.11 про нібито надходження коштів на депозитний рахунок ОСОБА_23 , які в подальшому надала завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_27 , таким чином приховуючи раніше скоєне привласнення коштів. 31.05.11 року ОСОБА_23 , перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою: Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернувся до заступника начальника відділення ОСОБА_11 з наміром поповнити свій депозитний рахунок, відкритий згідно договору № 002-28509-020910 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у гривнях від 02.09.10. ОСОБА_11 , дізнавшись про наміри ОСОБА_23 поповнити депозитний рахунок на 40 тис.грн., вирішила виготовити псевдо банківські документи, в той же час не маючи наміру вносити кошти на вказаний депозитний рахунок, а заволодіти ними, привласнивши. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_11 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи заяву на переказ готівки № 37895 від 31.05.11 про внесення коштів на депозитний рахунок, які в подальшому надала касиру Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК`Лоховій І.П., пояснивши, що клієнт передасть їй кошти, після чого ОСОБА_41 , надасть кошти ОСОБА_11 , таким чином привласнивши готівкові кошти ОСОБА_23 на суму 40 тис. грн.
20.12.10 року ОСОБА_20 , перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою: Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернулася до заступника начальника відділення ОСОБА_11 з наміром поповнити свій депозитний рахунок, відкритий згідно договору № 002-28511-110810 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у євро від 11.08.10. ОСОБА_11 , дізнавшись про наміри ОСОБА_20 поповнити депозитний рахунок на 11 477, 76 євро, що на той час були еквівалентні 121 205,15 грн., вирішила виготовити підроблені банківські документи, в той же час не маючи наміру вносити кошти на вказаний депозитний рахунок, а заволодіти ними, привласнивши. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_11 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи виписку № НОМЕР_6 від 20.12.10 про внесення коштів на депозитний рахунок, які в подальшому підписала та завірила банківською печаткою. Склавши вищевказаний документ, для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_11 надала їх ОСОБА_20 , привласнивши при цьому кошти в сумі 11 477, 76 євро, що на той час були еквівалентні 121 205,15 грн. 23.05.11 року ОСОБА_20 , перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою: Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернулася до заступника начальника відділення ОСОБА_11 з наміром поповнити свій депозитний рахунок, відкритий згідно договору № 002-28511-110810 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у євро від 11.08.10. ОСОБА_11 , дізнавшись про наміри ОСОБА_20 поповнити депозитний рахунок на 200 євро, що на той час були еквівалентні 2 272 грн., вирішила виготовити підроблені банківські документи, в той же час не маючи наміру вносити кошти на вказаний депозитний рахунок, а заволодіти ними, привласнивши. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_11 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи виписку № НОМЕР_7 від 23.05.11 про внесення коштів на депозитний рахунок, які в подальшому підписала та завірила банківською печаткою. Склавши вищевказаний документ, для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_11 надала їх ОСОБА_20 , привласнивши при цьому кошти в сумі 200 євро, що на той час були еквівалентні 2 272 грн. В період часу з 11.01.11 по 04.05.11 при зверненнях ОСОБА_20 до ОСОБА_11 , як до працівника банківської установи з метою отримання відсотків та поповнення ними свого депозитного рахунку, відкритого згідно договору № 002-28511-110810 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у євро від 11.08.10, остання, чудово розуміючи, що на депозитному рахунку ОСОБА_20 фактично перебуває сума в 200 євро, яка була внесена останньою 11.08.10 під час відкриття даного депозитного рахунку, з метою приховування раніше скоєного злочину, а саме привласнення 20.12.10 коштів в розмірі 11 477,76 євро, перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою: Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи наступні псевдо банківські документи : - виписка № НОМЕР_27 від 11.01.11; - виписка № 103818 від 11.01.11; - виписка № 09774 від 01.02.11; - виписка № 09775 від 01.02.11; - виписка № 111204 від 01.03.11; - виписка № 111208 від 01.03.11; - виписка № 111204 від 01.04.11; - виписка № 328671 від 04.05.11; - виписка № 328674 від 04.05.11, після чого надала їх на підпис ОСОБА_20 . Крім того, в період часу з 05.01.11 по 01.06.11 при неодноразових зверненнях ОСОБА_20 до ОСОБА_11 , як до працівника банківської установи з метою поповнення свого депозитного рахунку, відкритого згідно договору № 002-28133-111210 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у гривнях від 01.12.10,остання, дізнавшись про наміри ОСОБА_20 , вирішила виготовити псевдо банківські документи, в той же час не маючи наміру вносити кошти на вказаний депозитний рахунок, а заволодіти ними, привласнивши. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_11 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи наступні псевдо банківські документи : - виписку № НОМЕР_8 від 05.01.11 на суму 665,21 грн.; - виписку 3 328675 від 04.05.11 на суму 1 588,12 грн.; - виписку 3 679326 від 01.06.11 на суму 116,31 грн., які в подальшому підписала та завірила банківською печаткою.
Склавши вищевказані документи, ОСОБА_11 надала їх ОСОБА_20 , привласнивши при цьому кошти в загальній сумі 2 369,64 грн.
07.02.11 року ОСОБА_11 , перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою: Київська область м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, повторно, умисно, з корисливих намірів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, вирішила вчинити привласнення коштів депозитного вкладника ОСОБА_21 , які знаходились на депозитному рахунку Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та які перебували у її віданні. Реалізовуючи свій злочинний намір ОСОБА_11 , знаючи, що їй для того, щоб отримати кошти з депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_21 , відкритого в АТ «ДЕЛЬТА БАНК», необхідно скласти заяву на видачу готівки, в якій повинен бути підпис власника рахунку, вирішила підробити вищевказаний документ. В той же день о 15.04 год., перебуваючи у Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК» за адресою: м.Біла Церква, вул.Театральна 11/5, ОСОБА_11 склала та виготовила заяву на видачу готівки № 4351031 від 07.02.11. Після чого у вказаній заяві ОСОБА_11 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та підробила підпис ОСОБА_21 в графі «Підпис отримувача» і в подальшому вищевказаний документ подала на підпис завідувачу касою відділення ОСОБА_27 та провідному економісту відділення ОСОБА_29 , повідомивши їм неправдиву інформацію, що власник депозитного вкладу присутній, але не може безпосередньо до них підійти. ОСОБА_27 та ОСОБА_29 , довіряючи ОСОБА_11 , перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин з ОСОБА_11 , не переконавшись у волевиявленні клієнта та не провівши ідентифікацію останнього, халатно віднеслися до своїх службових обов`язків та своїми підписами посвідчили факт отримання вищевказаних коштів ОСОБА_21 , чого в дійсності не було. Після чого вказані документи ОСОБА_11 поклала в пакет документів дня та на підставі них отримала кошти з депозитного рахунку ОСОБА_21 на суму 113 215,76 грн. Крім того, в період з 22.02.11 по 10.05.11 ОСОБА_21 , перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою: Київська область, м.Біла Церква, вул.Театральна 11/5, неодноразово звертався до заступника начальника відділення ОСОБА_11 з наміром поповнити свій депозитний рахунок, відкритий відповідно до договору № 001-28511-131210 банківського вкладу (депозиту) «Коло друзів (Коло 4)» у гривнях від 13.12.10. ОСОБА_11 , дізнавшись про наміри ОСОБА_21 поповнити депозитний рахунок, вирішила виготовити підроблені банківські документи, в той же час не маючи наміру вносити кошти на вказаний депозитний рахунок, а заволодіти ними, привласнивши. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_11 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи документи про внесення коштів на депозитний рахунок, які в подальшому підписала та завірила банківською печаткою. Склавши наступні псевдо банківські документи: - заявку на переказ готівки № 108156 від 22.02.11 на суму 5 тис. грн.; - виписку № 116992 від 28.03.11 на суму 15 тис. грн..; - заяву на переказ готівки № 328672 від 10.05.11 на суму 15 тис. грн. для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_11 надала їх ОСОБА_21 , привласнивши при цьому його кошти на загальну суму 35 тис. грн. Крім того, 01.03.11 близько 11 год. ОСОБА_21 , перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою: Київська область, м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, звернувся до заступника начальника відділення ОСОБА_11 з наміром поповнити свій депозитний рахунок, відкритий відповідно до договору № № 002-28511-131210 банківського вкладу (депозиту) «Коло друзів (Коло 4)» у доларах США від 13.12.10. ОСОБА_11 , дізнавшись про наміри ОСОБА_21 поповнити депозитний рахунок на 200 дол.США, що на той час були еквівалентні 1 586 грн.., вирішила виготовити підроблені банківські документи, в той же час не маючи наміру вносити кошти на вказаний депозитний рахунок, а заволодіти ними, привласнивши. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_11 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи виписку № НОМЕР_13 від 01.03.11 про внесення коштів на депозитний рахунок, які в подальшому підписала та завірила банківською печаткою. Склавши вищевказаний документ, для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_11 надала їх ОСОБА_21 , привласнивши при цьому кошти в сумі 200 дол.США, що на той час були еквівалентні 1 586 грн.
06.05.11 року ОСОБА_11 , перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою: Київська область, м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, повторно, умисно, з корисливих намірів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила вчинити привласнення коштів депозитного вкладника ОСОБА_15 , які знаходились на депозитному рахунку Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та які перебували у її віданні. Реалізовуючи свій злочинний намір ОСОБА_11 , знаючи, що їй для того, щоб отримати кошти з депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_15 , відкритого в АТ «ДЕЛЬТА БАНК», необхідно скласти заяву на видачу готівки, в якій повинен бути підпис власника рахунку, вирішила підробити вищевказаний документ. В той же день о 11.11 год., перебуваючи у Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК» за адресою: м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, ОСОБА_11 склала та виготовила заяву на видачу готівки № 16059728 від 06.05.11. Після чого у вказаній заяві ОСОБА_11 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та підробила підпис ОСОБА_15 в графі «Підпис отримувача» і в подальшому вищевказаний документ подала на підпис завідувачу касою відділення ОСОБА_27 та провідному економісту відділення ОСОБА_29 , повідомивши їм неправдиву інформацію, що власник депозитного вкладу присутній, але не може безпосередньо до них підійти. ОСОБА_27 та ОСОБА_29 , довіряючи ОСОБА_11 , перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин з ОСОБА_11 , не переконавшись у волевиявленні клієнта та не провівши ідентифікацію останньої, халатно віднеслися до своїх службових обов`язків та своїми підписами посвідчили факт отримання вищевказаних коштів ОСОБА_15 , чого в дійсності не було. Після чого вказані документи ОСОБА_11 поклала в пакет документів дня та на підставі них отримала кошти з депозитного рахунку ОСОБА_15 на суму 1 000 грн. Крім того, 06.05.11 близько 11 год. ОСОБА_15 , перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою: Київська область, м.Біла Церква вул.Театральна 11/5,звернулася до заступника начальника відділення ОСОБА_11 з наміром закрити попередній договір № 0211 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий» у гривнях від 05.02.11 та заключити новий депозитний договір. ОСОБА_11 , дізнавшись про наміри останньої, чудово розуміючи, що кошти в розмірі 1 тис. грн. вона в цей же день вже привласнила, з метою приховування даного злочину, вирішила виготовити підроблені банківські документи, а саме договір банківського вкладу про відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_15 та заяву на переказ готівки. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_11 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи договір № 2630/40/137548 банківського вкладу від 06.05.11 та заяву на переказ готівки № 328684 від 06.05.11, якою підтверджувався факт надходження коштів в розмірі 1 тис. грн., на депозитний рахунок ОСОБА_15 , які ОСОБА_11 в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою. Склавши вищевказані документи, для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_11 надала їх ОСОБА_15 . Крім того, 06.06.11 близько 12 год. ОСОБА_15 , перебуваючи в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою: Київська область, м.Біла Церква, вул.Театральна 11/5,звернулася до заступника начальника відділення ОСОБА_11 з наміром заключити новий депозитний договір. ОСОБА_11 , дізнавшись про наміри останньої, з метою привласнення її коштів діючи повторно, умисно, вирішила виготовити підроблені банківські документи, а саме договір банківського вкладу про відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_15 та заяву на переказ готівки. Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_11 склала та виготовила за допомогою оргтехніки банківської установи договір № 2630/40/236013 банківського вкладу від 06.06.11 та заяву на переказ готівки № 523414 від 06.06.11, якою підтверджувався факт надходження коштів в розмірі 1 тис. грн., на депозитний рахунок ОСОБА_15 , які ОСОБА_11 в подальшому підписала як представник банку та завірила банківською печаткою . Склавши вищевказані документи, для приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_11 надала їх ОСОБА_15 .
13.05.11 року ОСОБА_11 , перебуваючи на робочому місці в Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою: Київська область, м.Біла Церква вул.Театральна 11/5, повторно, умисно, з корисливих намірів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна вирішила вчинити привласнення коштів депозитного вкладника ОСОБА_17 , які знаходились на депозитному рахунку Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та які перебували у її віданні. Реалізовуючи свій злочинний намір ОСОБА_11 , знаючи, що їй для того, щоб отримати кошти з депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_17 , відкритого в АТ «ДЕЛЬТА БАНК», необхідно скласти заяву на видачу готівки, в якій повинен бути підпис власника рахунку, вирішила підробити вищевказаний документ. В той же день о 12.09 год., перебуваючи у Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК» за адресою: м.Біла Церква. вул.Театральна 11/5, ОСОБА_11 склала та виготовила заяву на видачу готівки № 16722585 від 13.05.11 на суму 5 тис. доларів США, що на той час були еквівалентні 39 892,50 грн. Після чого у вказаній заяві ОСОБА_11 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та підробила підпис ОСОБА_17 в графі «Підпис отримувача» та в подальшому вищевказаний документ подала на підпис касиру відділення ОСОБА_30 та провідному економісту відділення ОСОБА_29 , повідомивши їм неправдиву інформацію, що власник депозитного вкладу присутній, але не може безпосередньо до них підійти. ОСОБА_41 та ОСОБА_29 , довіряючи ОСОБА_11 , перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин з ОСОБА_11 , не переконавшись у волевиявленні клієнта, халатно віднеслися до своїх службових обов`язків та своїми підписами посвідчили факт отримання вищевказаних коштів ОСОБА_17 , чого в дійсності не було. Після чого вказані документи ОСОБА_11 поклала в пакет документів дня та на підставі них отримала кошти з депозитного рахунку ОСОБА_17 в сумі 39 892,50 грн.
Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання та видача завідомо неправдивих документів, ОСОБА_11 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.
Не погоджуючись з вироком суду, обвинувачена ОСОБА_11 подала апеляційну скаргу, в якій просить змінити вирок суду першої інстанції та перекваліфікувати її дії з ч.ч.3,4,5 ст.191 КК України на ч.2 ст.367 КК України, призначивши їй покарання в межах санкції даної статті КК України, а за ч.1 ст.366 КК України просить виправдати. На обґрунтування своїх вимог вказує, що вона не згодна з висновком суду, так як в дійсності в судовому засіданні 17 потерпілих вкладників банку вказали на те, що вони здавали кошти в касу банку, деякі з них вказали, що давали кошти особисто їй, однак всі 17 потерпілих отримали при цьому в касі, або від неї документ заяву на переказ готівки, в якому стояв підпис касира про прийняття коштів касиром банку. Зазначає, що в судовому засіданні завідуюча касою ОСОБА_27 вказала, що передавала їй кошти з каси банку без ідентифікації особи вкладника у зв`язку з тим, що, начеб то, довіряла їй, але немає доказів такої передачі коштів. Однак суд не прийняв до уваги, що завідуюча касою ОСОБА_27 досить досвідчений працівник, зовсім не наївна особа і не є людиною, що видасть з каси хоч копійку без належної перевірки, а в судовому засіданні ОСОБА_27 нічим не могла підтвердити факт передачі нею ОСОБА_11 з каси банку коштів вкладників без ідентифікації особи вкладника. Звертає увагу, що ніхто із допитаних в судовому засіданні працівників банку не вказав на те, що бачив, як ОСОБА_27 передавала їй хоч якісь кошти з каси. Як вважає апелянт, суд, посилаючись у вироку на показання потерпілих, не прийняв до уваги показання ОСОБА_58 , ОСОБА_16 , ОСОБА_32 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_18 , ОСОБА_22 про те, що вона не привласнювала їх кошти, а заносила їх в касу банку, здавала касиру і повертала клієнтам банку документ з підписом касиру про прийняття коштів. Вважає, що суд у вироку необґрунтовано вказав, що саме вона створила заяви на видачу готівки по достроково розірваним договорам банківського вкладу і заволоділа коштами потерпілих, так як вона лише працювала в електронній системі «Б2», а заяви створювались та проводились в системі «Кеш Деск», в якій вона не працювала. Крім того, доступ до її комп`ютера мав кожен працівник відділення банку, її логін і пароль був доступний всім працівникам банку. Зазначає, що всі почеркознавчі експертизи з порівнянням її підпису та почерку вкладників банку проведені без вільних зразків як вкладників так і її, але, навіть ці незаконні експертні висновки безперечно не встановили, що підписи на заявах від імені отримувачів коштів виконала саме вона. При цьому, слідством достеменно не визначено, хто саме створив ці документи і хто скористався ними для отримання коштів. Вважає, що суд не звернув увагу, що експертом зроблено не зовсім вірний висновок про те, що фінансові операції по видачі готівки на ім`я вкладників банку вводила в програму «КАШ ДЕСК» саме вона та допитана в судовому засіданні економіст ОСОБА_25 ствердила, що коли її комп`ютер був відкритий, то будь-хто міг зайти в нього і зробити необхідні операції.
В апеляційній скарзі представник потерпілої ОСОБА_8 адвокат ОСОБА_10 просить вирок Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 10.11.2014 року в частині вирішення цивільного позову ОСОБА_8 до ПАТ «Дельта Банк» змінити, а саме: в частині відшкодування суми дійсних збитків в розмірі 134 462,30 гривень, що стягнуто з ПАТ «Дельта Банк» на користь ОСОБА_8 , збільшивши суму дійсних збитків, які підлягають стягненню до 136 850,71 гривень; в частині визнання договору №006-28511-141209 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у гривнях від 14.12.2009 р. на ім`я ОСОБА_8 нікчемним скасувати. Вважає вирок суду першої інстанції незаконним в частині вирішення вимог цивільного позову ОСОБА_8 до ПАТ «Дельта Банк», оскільки він містить невідповідність висновків суду, викладених у вироку, фактичним обставинам справи, істотним порушенням цивільно-процесуального закону та неправильним застосуванням цивільного закону. Вказує, що при винесенні вироку та розрахунку сум дійсних збитків, заподіяних злочином, суд взяв до уваги з виписки від 28.08.2011 року тільки суму, отриману ОСОБА_11 у розмірі 92462,30 гривень, але не взяв до уваги суму в розмірі 537,70 гривень та 1850,71 гривень, що були на процентному рахунку, які забрав ПАТ «Дельта Банк» собі в рахунок дострокового повернення депозиту. Тобто, станом на 28.01.2010 року на рахунках ОСОБА_8 знаходилась сума 94850,71 гривень, які мала право отримати потерпіла, але у зв`язку зі злочинними діями ОСОБА_11 , яка достроково зняла чужі гроші з депозиту, не змогла їх отримати. Таким чином обвинувачена позбавила ОСОБА_61 права на отримання 2388,41 гривень, які відійшли у власність ПАТ «Дельта Банк», тобто, суд не врахував дану суму у вироку як суму дійсних збитків, заподіяних злочином.
Також зазначає, що при судовому розгляді справи договір №006-28511-141209 від 14.12.2009 року не піддавався сторонами та учасниками судового розгляду сумніву, дійсності та не визнавався таким, що не відповідає законодавству, тобто, що він підпадає під поняття нікчемний, але висновком суду винесено про нікчемність всіх договорів, які були укладені потерпілою ОСОБА_8 . При цьому ОСОБА_8 не здійснила жодних дій, спрямованих на розірвання договірних відносин. При цьому вважає, що в справі відсутні будь-які докази, які б підтверджували нікчемність договору №006-28511-141209 від 14.12.2009 року, укладеного між ОСОБА_8 та ПАТ «Дельта Банк».
Заслухавши доповідь судді, думку захисника обвинуваченої, яка подану обвинуваченою апеляційну скаргу підтримала та просила її задовольнити і заперечувала щодо задоволення апеляційної скарги представника потерпілої, думку потерпілої, думку представника ПАТ «Дельта Банк», який заперечував щодо задоволення апеляційної скарги представника потерпілої, а при вирішенні апеляційної скарги обвинуваченої поклався на думку суду, прокурора, який заперечував щодо задоволення апеляційних скарг обвинуваченої та представника потерпілої, перевіривши матеріали кримінального провадження та обговоривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів приходить до наступного.
Перевіркою матеріалів кримінального провадження встановлено, що висновки суду про доведеність вини ОСОБА_11 у вчиненні службового підроблення, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання та видача завідомо неправдивих документів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України та у привласненні чужого майна, яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, у тому числі, у великих та особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3,4,5 ст. 191 КК України обгрунтовані, відповідають фактичним обставинам справи і підтверджуються зібраними по справі та дослідженими в ході судового розгляду доказами в їх сукупності, а саме, показами потерпілих ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_28 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_8 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_62 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , свідків ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_32 , ОСОБА_27 , висновком експертного дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів №12001 від 31.08.2012р., висновками почеркознавчих експертиз № 659 від 19.10.2011р., №764 від 24.11.2011р., №787 від 29.11.2011р., №842 від 16.12.2011р., №3 від 03.01.2012р., №796 від 05.12.2011р., №253 від 26.03.2012р., №510 від 03.07.2012р., №254 від 26.03.2012р., №338 від 26.04.2012р., №714 від 17.09.2012р., №489 від 15.06.2013р., №751 від 19.08.2013р., №764 від 30.08.2013р., №1014 від 28.10.2013р., №157 від 04.03.2014р., висновками судово -криміналістичних експертиз №724 від 13.08.2013р., №910 від 26.09.2013р., №158 від 04.03.2014р., повідомленнями АТ «Дельта Банк», інформацією АТ «Дельта Банк» про закріплення печаток та штампів за працівниками і іншими доказами, дослідженими в судовому засіданні.
Дії обвинуваченої ОСОБА_11 судом першої інстанції за ч.1 ст. 366, ч.ч.3,4,5 ст. 191 КК України кваліфіковані вірно.
Доводи апеляційної скарги обвинуваченої ОСОБА_11 про те, що вона не привласнювала кошти потерпілих, а заносила їх в касу банку, здавала касиру і повертала клієнтам банку документ з підписом касиру про прийняття коштів та що кошти депозитних вкладників, які знаходились на депозитному рахунку Білоцерківського відділення АТ «Дельта Банк» можливо було отримати тільки від касира, а тому суд безпідставно послався на покази потерпілих, які вказували, що давали кошти їй особисто спростовуються:
· висновком почеркознавчої експертизи №157 від 04.03.2014р., згідно якого підпис в графі «Підпис отримувача» на заяві на видачу готівки №800019 від 15.01.10 та № 800020 від 15.01.10 на ім.»я ОСОБА_12 ймовірно виконаний ОСОБА_11 та повідомленням АТ «Дельта Банк» за № 2/12-17/11038 від 23.01.2014р., згідно з яким, заяви на видачу готівки №800019 та № 800020 від 15.01.10 на ім`я ОСОБА_12 в електронних системах АТ «Дельта Банк» створили та провели 15.01.2010р. ОСОБА_11 о 10-47 год. та ОСОБА_26 о 11-03 год. ;
· висновком експерта №842 від 16.12.2011р., згідно з яким підпис в графі «Підпис отримувача» на заяві на видачу готівки №32713814 від 02.12.10 на ім`я ОСОБА_28 виконаний не ОСОБА_28 , а іншою особою, висновком експерта №751 від 19.08.2013р., згідно якого підпис в графі «підпис касира» у виписках на ім`я ОСОБА_28 № 26217 від 01.04.2011р., № 371078 від 04.05.2011р., №2205272 від 30.12.10 ймовірно виконаний ОСОБА_11 , повідомленням АТ «Дельта Банк» за № 2/12-17/8810 від 30.08.2013р., згідно з яким заяву на видачу готівки № 32713814 від 03.12.10 на ім`я вкладника ОСОБА_28 в електронних системах АТ «Дельта Банк» створили та провели 03.12.2010р. ОСОБА_11 о 14-09 год. та ОСОБА_27 о 14-16 год., інформацією АТ «Дельта Банк» про закріплення печаток та штампів за працівниками Білоцерківського відділення, печатка «4» Білоцерківського відділення ПАТ «Дельта Банк» в період з 20.10.09 по 29.06.2011р. була закріплена за ОСОБА_11 ;
· висновком експерта №796 від 05.12.2011р., згідно якого підпис в графі «підпис касира» у заявах на переказ готівки на ім`я ОСОБА_15 № 328684 від 06.05.2011р., № 523414 від 06.06.2011р. вірогідно виконані ОСОБА_11 , відтиск штампу в заявах на переказ готівки № 328684 від 06.05.2011р., № 523414 від 06.06.2011р. на ім`я ОСОБА_15 проставлений штампом «4» Білоцерківського відділення ПАТ «Дельта Банк», повідомленням АТ «Дельта Банк» за № 2/12-17/8810 від 30.08.2013р., згідно з яким заяву на видачу готівки № 16059728 від 06.05.11 на ім`я вкладника ОСОБА_15 в електронних системах АТ «Дельта Банк» створили та провели 06.05.2011р. ОСОБА_11 о 11-11 год. та ОСОБА_27 о 11-28 год., інформацією АТ «Дельта Банк» про закріплення печаток та штампів за працівниками Білоцерківського відділення, печатка «4» Білоцерківського відділення ПАТ «Дельта Банк» в період з 20.10.09 по 29.06.2011р. була закріплена за ОСОБА_11 ;
· висновком експерта №787 від 29.11.11, згідно з яким підпис в графі «Підпис отримувача» на заяві на видачу готівки №15073610 від 29.04.11 на ім`я ОСОБА_16 виконаний не ОСОБА_16 , а іншою особою, висновком експерта №489 від 14.06.13, згідно з яким підпис в графі «Підпис отримувача» на заяві на видачу готівки №15073610 від 29.04.11 на ім`я ОСОБА_16 виконаний не ОСОБА_16 , а ймовірно виконаний ОСОБА_66 , повідомленням АТ «Дельта Банк» за № 2/01-17/6076 від 12.12.2011р., згідно з яким заяву на видачу готівки №15073610 від 29.04.11 на ім`я ОСОБА_16 в електронних системах АТ «Дельта Банк» створили та провели 29.04.2011р. ОСОБА_11 о 12-16 год. та ОСОБА_27 о 12-21 год.;
· висновком експерта №796 від 05.12.2011р., згідно якого підпис в графі «підпис касира» у заявах на переказ готівки на ім`я ОСОБА_18 № 328686 від 06.05.2011р., № 328683 від 06.05.2011р., №523421 від 06.06.11, №523417 від 06.06.11, №523418 від 06.06.11 вірогідно виконані ОСОБА_11 , відтиск штампу в заявах на переказ готівки № 328686 від 06.05.2011р., № 328683 від 06.05.2011р., №523421 від 06.06.11, №523417 від 06.06.11, №523418 від 06.06.11на ім`я ОСОБА_18 проставлений штампом «4» Білоцерківського відділення ПАТ «Дельта Банк», повідомленням АТ «Дельта Банк» за № 2/12-17/8810 від 30.08.2013р., згідно з яким заяву на видачу готівки № 34538454 від 23.12.10 на ім`я вкладника ОСОБА_18 в електронних системах АТ «Дельта Банк» створили та провели 23.12.2010р. ОСОБА_11 о 12-40 год. та ОСОБА_27 о 14-09 год., інформацією АТ «Дельта Банк» про закріплення печаток та штампів за працівниками Білоцерківського відділення, печатка «4» Білоцерківського відділення ПАТ «Дельта Банк» в період з 20.10.09 по 29.06.2011р. була закріплена за ОСОБА_11 , підпис в графі «підпис отримувача» заяви на видачу готівки № 34538454 від 23.12.10 на ім.»я ОСОБА_18 виконаний не ОСОБА_18 , а вірогідно ОСОБА_11 ;
· висновком експерта №157 від 04.03.2012р., згідно якого підпис в графі «підпис касира» у виписках № 67987369 від 20.09.10 на ім.»я ОСОБА_8 , №89521 від 29.11.10 на ім.»я ОСОБА_19 , №96529 від 06.12.10, №100328 від 07.12.10, №103487 від 24.12.10, №105571 від 31.12.10, № 10783 від 10.02.11, №15792 від 21.02.11, №17867 від 25.02.11, № 51726 від 26.05.11, №329410 від 07.06.11 на ім.»я ОСОБА_19 вірогідно виконані ОСОБА_11 , згідно висновку експерта №158 від 04.03.2014р. відтиск штампу «Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» Білоцерківське відділення «4» у виписках №89521 від 29.11.10 на ім.»я ОСОБА_19 , №96529 від 06.12.10, №100328 від 07.12.10, №103487 від 24.12.10, №105571 від 31.12.10, № 10783 від 10.02.11, №15792 від 21.02.11, №17867 від 25.02.11, № 51726 від 26.05.11, №329410 від 07.06.11 на ім.»я ОСОБА_19 залишені одним штампом, інформацією АТ «Дельта Банк» про закріплення печаток та штампів за працівниками Білоцерківського відділення, печатка «4» Білоцерківського відділення ПАТ «Дельта Банк» в період з 20.10.09 по 29.06.2011р. була закріплена за ОСОБА_11 ;
· висновком експерта №796 від 05.12.11, згідно якого підпис в графі «підпис отримувача» в заяві на видачу готівки №1008303 від 18.01.10, заповненої на ім.»я ОСОБА_22 , виконані не ОСОБА_22 , а вірогідно ОСОБА_11 , відтиски штампу на заявах на переказ готівки №457329 та № 523412 від 06.06.11, №523411 від 06.06.11, заповнених на ім.»я ОСОБА_22 , проставлені штампом «4» Білоцерківського відділення ПАТ «Дельта Банк», висновком експерта №157 від 04.03.2014р., згідно з яким підпис в графі «підпис касира» у виписці №97052 від 05.02.11, №523410 від 06.05.11, №328675 від 06.05.11 на ім.»я ОСОБА_22 ймовірно виконані ОСОБА_11 .
Крім того, згідно висновку експертного дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів №12001 від 31.08.2012р., на накопичувачах жорстких магнітних дисків вилучених комп`ютерів, інформації про несанкціонований доступ в програмні продукти автоматизованої банківської системи «Б2» не виявлено. На накопичувачах жорстких магнітних дисків, які були надані на експертизу, виявлені за ключовими словами файли, а саме, договора на ім.»я ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , виписки на ім.»я ОСОБА_28 , ОСОБА_8 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_31 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_67 , заяви на переказ та на видачу готівки на ім.»я ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 .
Зазначеними доказами також спростовуються посилання обвинуваченої на те, що в ході судового розгляду справи не здобуто доказів на підтвердження факту передачі їй ОСОБА_27 коштів вкладників з каси банку без ідентифікації особи вкладника. Як вбачається з висновків почеркознавчих експертиз заяви на видачу готівки та заяви про переказ коштів в графі «підпис отримувача» від імені потерпілих ОСОБА_12 , ОСОБА_28 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_68 , ОСОБА_8 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 були підписані не самими вкладниками, а підпис у вказаних заявах виконаний ймовірно ОСОБА_11 .
Доводи апеляційної скарги обвинуваченої про те, що почеркознавчі експертизи проведені з порушенням Інструкції про призначення та проведення експертизи та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення експертиз, оскільки експерт при проведенні експертиз не досліджував вільні зразки почерків, є необґрунтованими. Так, у матеріалах кримінального провадження містяться постанови слідчого про відібрання зразків для експертного дослідження, і безпосередньо зразки почерку та підпису потерпілих, обвинуваченої ОСОБА_11 , свідків ОСОБА_26 , ОСОБА_27 (т.9 а.с.1-99), а зі змісту вказаних експертиз вбачається, що експертам в якості порівняльного матеріалу були надані у тому числі й експериментальні та умовно-вільні зразки почерку та підписів потерпілих, обвинуваченої та свідків (т.10, а.с.6-20, 26-37, 43-52, 58-72, 77-86, 93-110, 111-124, 129-141, 142-153, 155-159, 164-174, 196-218, 219-235, 236-241, 243-251).
За таких обставин доводи обвинуваченої про те, що вона не привласнювала коштів вкладників банку, а лише неналежно виконувала свої посадові обов`язки, не забезпечила належний контроль первинних банківських операції, а тому в її діях відсутній склад кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3,4,5 ст. 191 КК України і її дії необхідно кваліфікувати за ч.2 ст. 367 КК України є безпідставними та спростовуються показаннями потерпілих, свідків і матеріалами кримінального провадження, яким суд дав належну оцінку.
Також судом правильно встановлено, що ОСОБА_11 приймала кошти від клієнтів банку (потерпілих) в приміщенні ПАТ «Дельта Банк» та видавала останнім документи про відкриття відповідних рахунків та внесення ними коштів до вказаного банку, які були скріплені печаткою цього ж банку та засвідчені її ж підписом як заступника начальника відділення ПАТ «Дельта Банк», тобто особою, яка перебувала в трудових відносинах з банком, а згідно посадової інструкції була службовою особою цієї установи та згідно договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 19.10.09 прийняла на себе повну матеріальну відповідальність за забезпечення ввірених їй цінностей та грошових коштів, а тому доводи обвинуваченої щодо відсутності в її діях складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, є безпідставними.
Згідно статті 65 КК України особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів. При цьому враховуються ступінь тяжкості вчиненого злочину, особа винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.
У відповідності до статті 50 КК України, покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами.
З вироку суду першої інстанції вбачається, що при призначенні ОСОБА_11 покарання було враховано ступінь тяжкості вчинених нею злочинів, обставини скоєння кримінальних правопорушень, особу обвинуваченої, судом враховано відсутність пом`якшуючих та обтяжуючих покарання обставин.
За даних обставин колегія суддів вважає, що суд першої інстанції правильно визначив вид та розмір призначеного ОСОБА_11 основного та додаткового покарання як за кожен злочин окремо, так і за сукупністю злочинів, призначене їй остаточне покарання є необхідним та достатнім для її виправлення та попередження нових злочинів, і суд першої інстанції обгрунтовано дійшов висновку про неможливість виправлення обвинуваченої без ізоляції від суспільства.
Не ґрунтуються на матеріалах справи і вимоги апеляційної скарги представника потерпілої ОСОБА_69 про скасування вироку суду в частині визнання нікчемним договору №006-28511-141209 банківського вкладу (депозиту) від 14.12.2009р. на ім.»я ОСОБА_69 , оскільки судом у резолютивній частині вироку не приймалось рішення про визнання вказаного договору нікчемним.
Щодо доводів представника потерпілої про неврахування судом всієї суми дійсних збитків, заподіяних злочином, а саме, неврахування судом коштів у розмірі 2388 грн. 41 коп., то дані доводи є необґрунтованими, оскільки прийняте судом рішення щодо цивільного позову потерпілої ґрунтується на зібраних та всебічно і об`єктивно досліджених в ході судового розгляду доказах.
Доводи потерпілої ОСОБА_69 щодо внесення нею значно більшої суми коштів на депозитні рахунки ПАТ «Дельта Банк» не підтверджені об`єктивними доказами.
З огляду на викладене, вирок Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 10 листопада 2014 року щодо ОСОБА_11 відповідає вимогам закону, підстав для його зміни чи скасування колегія суддів не вбачає, у зв`язку з чим залишає вирок без змін, а апеляційні скарги обвинуваченої та представника потерпілої ОСОБА_69 без задоволення.
Керуючись ст.ст. 404, 405, 407, 419 КПК України, колегія суддів,
У Х В А Л И Л А:
Апеляційні скарги обвинуваченої ОСОБА_11 та представника потерпілої ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_10 залишити без задоволення.
Вирок Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 10.11.2014 року ОСОБА_70 залишити без змін.
Касаційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом 3-х місяців з дня проголошення ухвали, а засудженим, який тримається під вартою, - в той самий строк з дня вручення йому копії судового рішення.
Судді: