Справа № 524/9533/14-к
УХВАЛА

17.10.2014 року. слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання ст.. слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ст..лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до ЄРДР за № 0002911 від 01 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Ст.. слідчий СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ст.лейтенант міліції ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0002911 від 01 жовтня 2014 року, яке погоджене з ст.. прокурором прокуратури м. Кременчука ОСОБА_3 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 01.10.14 року до ч/ч Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області надійшло повідомлення від керуючого Кременчуцьким відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення колишньою працівницею Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , а саме заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами клієнтів банку.
Так, внутрішньою безпекою банку встановлено, що ОСОБА_5 , яка займала посаду старшого менеджера з обслуговування клієнтів відділу роздрібного бізнесу Кременчуцького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 06.08.14 року заволоділа грошовими коштами клієнта банку - ОСОБА_6 в сумі 188700,00 (сто вісімдесят вісім тисяч сімсот гривен, 00 коп.), шляхом перерахування з розрахункового рахунку останньої відкритого на підставі договору №302306770 від 29.09.2006 року №730677 на свій особистий рахунок № НОМЕР_1 з якого потім перерахувала кошти на рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 і їх зняла в банкоматах міста Кременчука та привласнення останньою.
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність отримати докази перерахунку грошових коштів з рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_4 в сумі 188700,00 грн. на рахунки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та їх подальше зняття і привласнення.
З цією метою необхідно отримати інформацію (договори, угоди, тощо) щодо відкриття, закриття рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », руху грошових коштів по вказаним рахункам, відомостей про перерахування грошових коштів, в разі наявності платіжні доручення, щодо перерахування коштів, регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку, довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з вищевказаних рахунків та інформацію, щодо зняття коштів в банкоматах міста з зазначенням їх номерів та вилученням фото - відео зйомки за період з 29.09.2006 року по теперішній час.
Вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у відповідних банківських установах і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст..107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання , приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення.
Згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, вони мають бути обов`язково використанні згідно з нормами п.2 ч.2 ст.242 КПК України при проведенні експертизи з метою встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень, отриманих потерпілим, що неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх вилучення для використання при проведенні відповідної експертизи.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст..ст.132,160,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання ст.. слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ст.лейтенанта міліції ОСОБА_2 задовольнити.
Надати ст. слідчому відділення Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ст.лейтенанту міліції ОСОБА_2 та старшому оперуповноваженому СДСБЕЗ КМВ ОСОБА_7 на розкриття банківської таємниці, а саме: рахунків фізичних осіб ОСОБА_6 та ОСОБА_5 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Надати дозвіл натимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: отримати інформацію щодо відкриття, закриття рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », руху грошових коштів по вказаним рахункам, відомостей про перерахування грошових коштів, в разі наявності, платіжні доручення, щодо перерахування коштів, регістрі аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаним рахункам, довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з вищевказаних рахунків і інформацію, щодо зняття коштів в банкоматах міста з зазначенням їх номерів та вилученням фото - відео зйомки за період з 29.09.2006 року по теперішній час, де зафіксовано зняття коштів з вищевказаних рахунків, що було відкрито в Кременчуцькому відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Кременчук і які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 17 листопада 2014 року включно.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав і ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :