Справа
2 жовтня 2008 р. суддя Печерського районного суду м.
Києва Остапчук Т.В. за участю прокурора Черняк О.М. . розглянувши подання слідчого в особливо важливих справах Генеральної
прокуратури України Іщук О.С. про розкриття інформації, яка містить
банківську таємницю та проведення виїмки
Слідчий в особливо важливих справах
Генеральної прокуратури України Іщук О.С. звернувся
в суд з поданням за погодженням заступника Генерального прокурора України про розкриття інформації, яка містить
банківську таємницю та проведення
слідчого , прокурора, дослідивши матеріали кримінальної справи , приходить до
25.05.07 заступником начальника
відділу Генеральної прокуратури України Іванчиковою Л.В. порушено кримінальну
справу № 49-2040 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами
ТОВ “Д.Н.Х. Холдинг Груп” за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК
У ході досудового слідства встановлено, що протягом 2005 - 1 півріччя 2006
року між ДК “Газ України” НАК “Нафтогаз України” та ТОВ “Д.Н.Х. Холдінг Груп”
укладено договори № 12/05-1487 від 25.06.05 і № 04/06-12/06-223 від 01.02.06 на
рекламне обслуговування ДК “Газ України” НАК “Нафтогаз України” на загальну
суму 26 376 934, 16 грн..
свою чергу на виконання вказаних договорів на рекламне обслуговування ТОВ “Д.Н.Х. Холдинг Груп” укладено договори з підприємствами, які
безпосередньо повинні здійснювати виконання зазначених робіт, зокрема договір №
14/02 від 14.02.06 з ТОВ “Олстар” про надання рекламних послуг на суму 2 850
000 грн. щодо розміщення рекламного відеоролику на центральному та
регіональному телебаченні.
час розслідування встановлено факти відсутності розміщення рекламного відеоролику
на регіональних телеканалах України із логотипом ДК “Газ України” НАК “Нафтогаз України”,
чим заподіяно ДК “Газ України” НАК “Нафтогаз України” матеріальної шкоди на
того, встановлено, що особи причетні до розкрадання коштів ДК "Газ України" НАК
"Нафтогаз України", з метою маскування їх злочинного походження,
удаючи фінансово-господарські операції, викрадені кошти перерахували по
рахунках ТОВ «Олстар», ТОВ «Сезар-СВ», ТОВ «Інбудукрсервіс» ТОВ «Фінлайн». З
рахунку останнього кошти були перераховані на рахунок ВАТ «КБ «Славутич» №
1600203, а звідти на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (код ЄДРПОУ
НОМЕР_1) НОМЕР_2 у
відкритому акціонерному товаристві комерційному банку «Славутич» (МФО 321466).
Досудовим
слідством отримані точні дані, що у ВАТ
КБ «Славутич» (МФО 321466) за адресою:
вул. Фрунзе, 47, м. Київ, знаходяться
документи, що знаходяться у справі з юридичного оформлення цього
рахунку, які мають значення для справи.
ст. ст. 14-1, 178 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки і банківську
Надати дозвіл відкритому акціонерному
товариству комерційному банку «Славутич»
(МФО 321466) за адресою: вул. Фрунзе, 47, м. Київ, на розкриття
банківської таємниці для Генеральної прокуратури України, що міститься по
рахунку фізичної особи-підприємця
ОСОБА_1(код ЄДРПОУ НОМЕР_1)
НОМЕР_2 за період з 01.01.05 до 23.09.08 р. , чеках на зняття готівки, квитанціях про
заняття готівки, платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, розпорядженнях та
інших документах, на підставі яких перераховувались кошти по згаданому рахунку
за період 01.01.05 до 23.09.08;, актах пред'явлення векселів до оплати та
розпорядженнях на оплату векселів за період з 01.01.05 до 23.09.08; та
проведення виїмки документів щодо
відкриття рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) НОМЕР_2 та документах, що знаходяться у
справі з юридичного оформлення цього рахунку,
довідки про рух коштів по рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (код
ЄДРПОУ НОМЕР_1) НОМЕР_2 за період з
01.01.05 до 23.09.08р, чеків на зняття
готівки, квитанцій про заняття готівки, платіжних доручень, меморіальних
ордерів, розпоряджень та інших документів, на підставі яких перераховувались
кошти по згаданому рахунку за період 01.01.05 до 23.09.08р. , актів
пред'явлення векселів до оплати та розпоряджень на оплату векселів за період з
01.01.05 до 23.09.08;
Постанова
оскарженню не підлягає.

Суддя Остапчук
Т.В.