Єдиний унікальний номер №440/705/14-к
Провадження №1-кп/440/5/2015
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2015 року

Буський районний суд Львівської області у складі колегії суддів:
головуючого-судді: ОСОБА_1

суддів: ОСОБА_2 ,

ОСОБА_3 ,

при секретарі ОСОБА_4 ,

з участю прокурора ОСОБА_5 ,

за участю захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Буськ кримінальне провадження про обвинувачення:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Жовтневе Володимир-Волинського району Волинської області, громадянина України, з вищою освітою, працюючого на посаді голови Фермерського господарства Серміш-Агро, одруженого, має на утриманні двоє малолітніх дітей, проживаючого по АДРЕСА_1 , судимості не має,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України,
в с т а н о в и в :
ОСОБА_8 , перебуваючи, відповідно до рішення засновника ФГ Серміш Агро ОСОБА_9 №1 від 12.04.2006 року, на посаді голови Фермерського господарства Серміш Агро (), зареєстрованого як суб`єкт господарювання Буською районною державною адміністрацією 19.04.2006 року (свідоцтво про державну реєстрацію від 19.04.2006 року, серія АОО № 365312), за адресою: Львівська область, Буський район, с. Ожидів, взято на податковий облік в органах державної податкової служби 20.04.2006 року за №111, будучи службовою особою та розпорядником коштів, згідно посадової інструкції від 12.04.2006 року та статуту вказаного фермерського господарства, при здійсненні, в період 2012 року, фінансово-господарської діяльності, діючи умисно та переслідуючи мету, направлену на привласнення та розтрату чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинив привласнення та розтрату грошових коштів в особливо великих розмірах в сумі 455 000 грн., які отримав готівкою з каси підприємства та в подальшому їх легалізував, використавши для покращення свого особистого матеріального становища.

Так, 10.04.2012 року між покупцем Державною спеціалізованою бюджетною установою Аграрним фондом () в особі брокера ОСОБА_10 та продавцем головою ФГ Серміш Агро ОСОБА_8 , в особі брокера-продавця ОСОБА_11 , що діяла на підставі договору доручення від 10.04.2012 року №К10/04/2 брокерської контори №200 ТзОВ Електротехнічні ЕТП () укладено наступні форвардні біржові контракти на закупівлю зерна, а саме:

- №222 Ф, відповідно до умов якого продавець зобов`язується поставити покупцю пшеницю 2 класу в кількості 1000 тонн (по ціні 1 909 грн. за тону, в т.ч. ПДВ) на суму 1 909 000 грн. Відповідно до п. 2.1 контракту брокер-продавець поставляє брокеру-покупцю товар на базисі поставки EXW ВАТ Бродівське ХПП у Львівській області, в термін до 01.11.2012 року;

- №223 Ф, відповідно до умов якого продавець зобов`язується поставити покупцю пшеницю м`яку 3 класу в кількості 200 тонн (по ціні 1 800 грн. за тону, в т.ч. ПДВ) на суму 360 000 грн. відповідно до п. 2.1 контракту брокер-продавець поставляє брокеру-покупцю товар на базисі поставки EXW ВАТ Бродівське ХПП у Львівській області, в термін до 01.11.2012 року.

Вказані контракти набувають чинності з моменту їх підписання сторонами та реєстрації на аграрній біржі і діють до 01.12.2012 року.

На виконання умов вищевказаних контрактів, Державною спеціалізованою бюджетною установою Аграрним фондом перераховано на рахунок ФГ Серміш Агро, відкритий в ПАТ АКБ Львів № НОМЕР_1 , кошти в загальній сумі 1 134 500 грн., відповідно до платіжних доручень від 24.04.2012 року №335 - в сумі 180 000 грн. та №346 - в сумі 954 500 грн.

В свою чергу, головою ФГ Серміш Агро ОСОБА_8 10.05.2012 року на виконання умов згаданих вище контрактів виписано податкові накладні №28/2 на суму 180 000 грн. (в т.ч. ПДВ 30 000 грн.) та №29/2 на суму 954 500 грн. (в т.ч. ПДВ 159 083 грн.), які відображено в реєстрі виданих податкових накладних за травень 2012 року, суми ПДВ включено до податкових зобов`язань декларації з податку на додану вартість за вказаний період.

Частину коштів, отриманих від Державної спеціалізованої бюджетної установи Аграрного фонду, ОСОБА_8 , в період 10.05.2012р.-21.05.2012р. скерував згідно платіжних доручень на сплату відсотків та кредиту згідно договору №38 від 24.05.2011 року, укладеного з ПАТ АКБ Львів, на оплату запчастин ПАТ Компанія Райз (), а також на сплату банківських комісій, на продовження дії кредитної лінії, оплату за державну реєстрацію оренди землі, придбання паливо-мастильних матеріалів та аміачної селітри, тощо, усього на загальну суму 679 500 грн., а частину коштів у загальній сумі 455 000 грн. було знято ОСОБА_8 з рахунку підприємства готівкою та в подальшому, на підставі видаткових касових ордерів, отримано ним з каси підприємства, як повернення власних коштів, що підтверджується актом перевірки №12/16-20/34107325 від 22.07.2013 року, яка проведена працівникам Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у Львівській області, а також представленими до перевірки документами фінансово-господарської діяльності ФГ Серміш Агро.

Станом на день поступлення коштів від Аграрного фонду 10.05.2012 року залишок коштів на розрахунковому рахунку ФГ Серміш Агро № НОМЕР_1 в ПАТ АКБ Львів становив 1 509 грн., станом на кінець дня 21.05.2012 року 304 грн. За період з 10.05.2012 року по 21.05.2012 року, інших надходжень коштів на рахунок ФГ Серміш Агро не відбувалось.

Разом з тим, ОСОБА_8 , як голова ФГ Серміш Агро, володіючи протягом 2012 року достатніми посівними площами сільськогосподарського призначення в розмірі 480 га, які розташовані на території Бродівського, Буського та Миколаївського районів Львівської області, що підтверджується довідкою Управління агропромислового розвитку Буської райдержадміністрації Львівської області від 01.04.2012 року № 91 та статистичним звітом за 2012 рік ФГ Серміш Агро № 29-сг Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду, а також необхідним посівним матеріалом та технікою комбайнами зернозбиральними, колісними тракторами, сівалками і ін., що підтверджується листом державної інспекції сільського господарства у Львівській області за №7992/4-8-8 від 18.10.2013 року, виростив та реалізував всупереч укладених з бюджетною установою Аграрним фондом України форвардних контрактів, приватному підприємцю ОСОБА_12 та ТзОВ ВДВ в особі директора ОСОБА_13 пшеницю 2-3 класу в кількості 961 тонн 401 кілограм, на загальну суму 1 909 153 грн., що підтверджено проведеними допитами службових осіб зазначених СГД, вилученими 03.10.2013 року в ході проведення обшуку в офісному приміщенні ФГ Серміш Агро книгами складського обліку за 2012 рік, з даними про прихід зібраної на полях ФГ Серміш Агро пшениці, її подальшої реалізації, та проведеною працівниками Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у Львівській області перевіркою ФГ Серміш Агро, за результатами якої складено акт №12/16-20/34107325 від 22.07.2013 року.

Таким чином, ОСОБА_8 , будучи головою ФГ Серміш Агро, маючи можливість у 2012 році виконати всі умови форвардних контрактів, здійснивши поставку вирощеної пшениці, або ж повернувши Аграрному фону перераховані кошти, однак діючи умисно та з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем, вчинив привласнення та розтрату коштів в особливо великих розмірах, а саме в сумі 455 000 грн.

Крім цього, при проведені перевірки працівникам Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у Львівській області, ОСОБА_8 представлено завірену копію договору №1 від 01.10.2011 року про надання поворотної фінансової допомоги ФГ Серміш Агро в розмірі 5 000 000 грн., укладений між фізичною особою ОСОБА_8 та засновником ФГ Серміш Агро ОСОБА_9 , видаткові касові ордери №56 від 11.05.2012 року на суму 400 000 грн., №57 від 16.05.2012 року на суму 20 000 грн., №59 від 18.05.2012 року на суму 25 000 грн., №60 від 21.05.2012 року на суму 7 241 грн., №61 від 11.05.2012 року на суму 2 758 грн., які оформлені та підписані ОСОБА_8 , і згідно яких ним було отримано з каси господарства коштів на загальну суму 455 000 грн., як повернення нібито власних коштів.

Відповідно до умов договору №1 від 01.10.2011 року, ОСОБА_8 (кредитор) надає ФГ Серміш Агро (господарству) поворотну фінансову допомогу в сумі 5 000 000 грн. Згідно п. 2.2, п. 2.3 договору, поворотна фінансова допомога надається Господарству на безоплатній основі протягом 10 років з дати підписання договору, шляхом внесення грошових коштів до каси або на розрахунковий рахунок Господарства. Поворотна фінансова допомога надається до моменту вимоги її повернення Кредитором (п.2.4 договору). та використовується для потреб Господарства відповідно до статутних цілей його діяльності (п.2.5 Договору).

Проведеним розслідуванням та обшуком в офісному приміщенні ФГ Серміш Агро не встановлено жодних фінансових документів, які б підтверджували надання ОСОБА_8 поворотної фінансової допомоги господарству, в тому числі тих, які б підтверджували кредиторську заборгованість ФГ Серміш Агро перед ОСОБА_8 станом на дату видачі готівки з каси, що також підтверджено проведеною перевіркою працівниками Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у Львівській області (акт № 12/16-20/34107325 від 22.07.2013 року).

Крім цього, проведеним аналізом банківських рахунків ФГ Серміш Агро за період з 01.10.2011 року (укладання договору поворотної фінансової допомоги) по 30.06.2013 року (зняття готівки з каси підприємства) встановлено, що будь-які кошти, як поворотна фінансова допомога, на рахунки ФГ Серміш Агро від ОСОБА_8 не поступали.

Таким чином, ОСОБА_8 , діючи умисно, переслідуючи мету направлену на подальшу легалізацію коштів, здобутих завідомо злочинним шляхом та їх використання, для покращення власного матеріального становища, використовуючи договір №1 від 01.10.2011 року про надану поворотну фінансову допомогу та виписані ним видаткові касові ордери, вчинив фінансові операції з грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів на загальну суму 455 000 грн.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_8 свою вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів визнав повністю та пояснив, що він дійсно, працюючи на посаді голови Фермерського господарства Серміш-Агро, весною 2012 року уклав від імені цього господарства біржові контракти із Державною спеціалізованою бюджетною установою Аграрним фондом, за якими зобов`язувався виростити та в майбутньому здійснити поставку вирощеної пшениці вказаному Аграрному фонду, від якого на вказані цілі ФГ Серміш-Агро було перераховано кошти в сумі 455000,00 грн. Однак, обвинувачений своїх зобов`язань за укладеними договорами не виконав, знявши вказану суму коштів з каси підприємства, які частково використав для ремонту сільсько-господарської техніки та придбання насіння, а фактично реалізував ці кошти для особистих потреб, зокрема, на своє лікування тощо. У вчиненому щиро розкаюється та просить суд його суворо не карати. При цьому, обвинувачений зауважив, що ним під час судового розгляду даного кримінального провадження, було добровільно відшкодовано завдані збитки на суму 455000,00 грн., про що в матеріалах справи є відповідне платіжне доручення банку.

Враховуючи те, що обвинувачений свою вину у вчиненому злочині визнав повністю, ним, як і іншими учасниками судового провадження не оспорюються обставини, викладені в обвинувальному акті, і судом встановлено, що обвинувачений правильно розуміє зміст цих обставин, відсутні будь-які сумніви у добровільності його позиції, заслухавши думку учасників судового провадження та роз`яснивши обвинуваченому положення ч. 3 ст. 349 КПК України про наслідки застосування обмеженого дослідження доказів, а саме про позбавлення його у такому випадку права подальшого оспорювання цих обставин в апеляційному порядку, суд визнає недоцільним дослідження інших доказів по справі відносно тих обставин, які ніким не оспорюються.

Аналізуючи зібрані по справі докази і оцінюючи їх в сукупності, суд вважає, що вина обвинуваченого ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованих йому злочинів доведена повністю. Відтак, суд вважає доведеним те, що ОСОБА_8 привласнив та розтратив чуже майно шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, а також вчинив фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільного небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто вчинив кримінальні правопорушення (злочини), передбачені ч. 5 ст. 191 КК України та ч. 1 ст. 209 КК України.

Призначаючи обвинуваченому ОСОБА_8 покарання, суд враховує характер і ступінь суспільної небезпечності вчинених ним діянь, одне з яких за ч. 1 ст. 209 КК України належить до тяжких злочинів, а інше за ч. 5 ст. 191 КК України є особливо тяжким злочином, їх наслідки, особу обвинуваченого, який одружений, є батьком двох малолітніх дітей: ОСОБА_14 , 2003 року народження та ОСОБА_15 , 2008 року народження, працевлаштований та має постійне місце проживання, позитивно характеризується за місцем свого проживання та роботи, судимості не має.

Разом із тим, суд визнає обставинами, які пом`якшують покарання: щире каяття обвинуваченого, активне сприяння розкриттю злочину, добровільне відшкодування ним заподіяної шкоди у повному обсязі, наявність серцево-судинних захворювань, а також те, що на утриманні обвинуваченого перебувають двоє неповнолітніх дітей. Натомість, обставин, які обтяжують покарання судом не встановлено.

Відповідно до ст. 69 КК України за наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рішення, може призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, або перейти до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу за цей злочин. У цьому випадку суд не має права призначити покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої для такого виду покарання в Загальній частині цього Кодексу.

В силу пункту 8 Постанови Пленуму Верховного суду України від 24.10.2003 року № 7 Про практику призначення судами кримінального покарання призначення основного покарання, нижчого від найнижчої межі, передбаченої законом за даний злочин, або перехід до іншого, більш м`якого виду основного покарання, або непризначення обов`язкового додаткового покарання (ст. 69 КК) може мати місце лише за наявності декількох (не менше двох) обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи винного.

Враховуючи наявність п`яти обставин, які пом`якшують покарання обвинуваченого та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених ним злочинів, а також відсутність обставин, які обтяжують покарання, а тому суд вважає, що обвинуваченому ОСОБА_8 слід призначити основне покарання у вигляді позбавлення волі та з конфіскацією майна, нижче санкції ч. 5 ст. 191 КК України, яке буде необхідним та достатнім для його виправлення та попередження вчинення ним нових злочинів. Також з цих підстав, суд вважає доцільним не призначати обвинуваченому ОСОБА_8 обов`язкове додаткове покарання у виді позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, що передбачено санкціями ч. 1 ст. 209 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Однак, ураховуючи наведені обставини, вимоги ст. 75 КК України, суд вважає, що виправлення обвинуваченого і попередження вчинення з його боку нових злочинів можливе без ізоляції його від суспільства, а тому щодо нього слід призначити остаточно основне покарання в виді позбавлення волі на певний строк із звільненням від відбування покарання з випробуванням та покладенням на нього обов`язків, передбачених ст. 76 КК України.

При цьому, на підставі вимог ст. 77 КК України, додаткове покарання у виді конфіскації майна застосуванню до обвинуваченого не підлягає. Крім цього, суд вважає, що не підлягає також призначенню обвинуваченому додаткове покарання у виді конфіскації коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, оскільки такі в розмірі 455000,00 грн. були ним повністю відшкодовані в ході розгляду даного кримінального провадження, про що вбачається із матеріалів справи.

Вирішуючи заявлений у даному кримінальному провадженні прокурором цивільний позов про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_8 та ФГ Серміш Агро на користь Державної спеціалізованої бюджетної установи Аграрного фонду матеріальної шкоди у розмірі 455 тисяч гривень, суд вважає, що у задоволенні такого слід відмовити, враховуючи добровільну сплату вказаної суми обвинуваченим у повному обсязі під час судового провадження, про що в матеріалах справи мається квитанція ПриватБанку від 21.10.2014 року, а також відмову прокурора від позову за наведеною підставою.

Обраний обвинуваченому ОСОБА_8 запобіжний захід у вигляді застави слід скасувати після вступу вироку суду в законну силу.

Оскільки, обвинувачений виконав покладені на нього процесуальні обов`язки згідно ухвали слідчого судді Сихівського районного суду міста Львова від 27.03.2014 року, а відтак суд вважає, що предмет застави в сумі 97440,00 (дев`яносто сім тисяч чотириста сорок) гривень, внесеної ОСОБА_8 від 02.04.2014 року (а.с. 51-53 том 9) на підставі вищевказаного судового рішення підлягає поверненню останньому, що відповідає вимогам ч. 11 ст. 182 КПК України.

Накладений ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду міста Львова від 28.03.2014 року арешт на майно обвинуваченого (а.с. 59 том 9) слід скасувати, враховуючи непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та відмову в задоволенні цивільного позову, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 174 КПК України.

Долю речових доказів слід вирішити відповідно до вимог ч. 9 ст. 100 КПК України.

Процесуальних витрат по даному кримінальному провадженні не має.

Керуючись ст.ст. 370, 373, 374 КПК України, суд -

з а с у д и в:
ОСОБА_16 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Призначити ОСОБА_8 покарання за ч. 5 ст. 191 КК України із застосуванням вимог ст. 69 КК України у вигляді п`яти років позбавлення волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та без конфіскації майна, а за ч. 1 ст. 209 КК України призначити покарання із застосуванням вимог ст. 69 КК України у вигляді трьох років позбавлення волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, без конфіскації коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_8 покарання у вигляді п`яти років позбавлення волі без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, без конфіскації коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та без конфіскації майна.

Відповідно до ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_8 від відбування покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк терміном на два роки.

Згідно ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_8 повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну свого місця проживання та роботи.

Строк відбуття покарання засудженому ОСОБА_8 рахувати з моменту проголошення вироку, тобто з 27 січня 2015 року.

Обраний ОСОБА_8 запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 97440,00 грн., до вступу вироку у законну силу, - залишити без змін.

Після набрання цим вироком законної сили, предмет застави в сумі 97440,00 (дев`яносто сім тисяч чотириста сорок) гривень, внесеної ОСОБА_8 згідно квитанції № ПН2712 від 02.04.2014 року, на рахунок ТУ ДСА України у Львівській області № 0789, код ЄДРПО 26306742, МФО 825014 (призначення платежу застава згідно ухвали №464/6066/14-к пр. №1-кс/464/806/14 від ОСОБА_8 ), повернути засудженому ОСОБА_8 .

Після набрання цим вироком законної сили, скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду міста Львова від 28.03.2014 року на транспортні засоби засудженого, а саме:

- комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 480 EVOLUTION (ДНЗ НОМЕР_2 , свідоцтво НОМЕР_3 від 12.07.2011 року);

- трактор колісний JOHN DEERE 8400 (ДНЗ НОМЕР_4 , свідоцтво НОМЕР_5 від 26.05.2011 року).

У задоволенні цивільного позову прокурора про відшкодування матеріальної шкоди відмовити.

Речові докази: опечатаний пакет, в якому містяться книги складського обліку ФГ Серміш-Агро за 2012 рік 2 шт., 2 блокноти, що вилучені під час обшуку на ФГ Серміш-Агро, - повернути ФГ Серміш-Агро.

Матеріали кримінального провадження №0000271 залишити при обвинувальному акті, з подальшим зберіганням при кримінальному провадженні № 1-кп/440/5/2015.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги встановленого ст. 395 КПК України, якщо таку скаргу не було подано.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Львівської області через Буський районний суд Львівської області шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Головуючий-суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3