Справа № 484/281/15-к
Провадження № 1-кс/484/19/15
У Х В А Л А

28 січня 2015 року слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора Первомайської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області міліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні №0000971,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 01.08.2014 року близько 12.30 години невстановлена слідством особа шляхом обману заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 3500 грн.

За даним фактом в ЄРДР було зареєстровано кримінальне правопорушення за № 0000971 та надана йому правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України

В ході розслідування встановлено, що 01.08.2014 близько 12.30год. невстановлена особа шляхом повідомлення по мобільному телефону за номером виклику НОМЕР_1 неправдивих відомостей потерпілій щодо необхідності лікування її чоловіка, який перебуває в місцях позбавлення волі, заволоділа належними їй грошовими коштами в розмірі 3500грн., які остання перерахувала у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 на рахунок платіжної картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 .

Грошові кошти в сумі 3500грн. були переведені з карти № НОМЕР_2 за допомогою послуги «Експрес-платіж» на карту № НОМЕР_3 , зняття грошей з даної карти проводилось 01.08.2014 о 13:40:53 год. в банкоматі СА№7233, який розташований в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 .

З метою встановлення особи, слідчий вказує необхідно отримати доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме:

- за ким зареєстрована картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- чи надходили на вказану картку грошові кошти в сумі 3500 грн. 01.08.2014; якщо так, то звідки (хто відправник, номер картки та банк);

- за ким зареєстрована картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- інформацію стосовно особи (фото), яка знімала гроші з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Іншими способами встановити зазначені обставини неможливо, оскільки така інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив задовольнити клопотання.

Прокурор в суді підтримав дане клопотання.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 був належним чином повідомлений про день, час і місце розгляду клопотання, але не прибув за судовим викликом, причини неприбуття суду не повідомив.

Відповідно до п. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись з наданими до клопотання матеріалами, заслухавши думку прокурора, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 160 КПК України клопотання повинно містити обґрунтування можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, який його підтримав, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, вона необхідна для встановлення наявності чи відсутності факту вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 ..

Відповідно до Закону України Про банки та банківську діяльність, а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому, відповідно до ч.5,6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 для ознайомлення, з можливістю зробити їх копії, в тому числі і в електронному вигляді, які знаходяться за адресою АДРЕСА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що стосуються наступної інформації:

- за ким зареєстрована картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- чи надходили на вказану картку грошові кошти в сумі 3500 грн. 01.08.2014; якщо так, то звідки (хто відправник, номер картки та банк);

- за ким зареєстрована картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- інформацію стосовно особи (фото), яка знімала гроші з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Дозвіл надати на строк, який не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: