Справа № 4-18/08
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2008 р. суддя Глухівсь
кого міськрайонного суду Мор
гун О.В. розглянувши подання с
таршого слідчого Глухівсько
ї міжрайонної прокуратури Де
нисенко В.В. про проведення ви
їмки документів, що становля
ть банківську таємницю, -

встановив:

В поданні зазаначено , що в
провадженні Глухівської між
районної прокуратури знаход
иться кримінальна справа № 0857
0005, порушена відносно директо
ра ДП «Глухівторф» ОСОБА_1
за ознаками злочину пердбач
еного ст. ст. 191 ч.3, 366 ч.1 КК Украї
ни .
Дочірнє підприємство «Глу
хівторф» державної форми вла
сності, (код НОМЕР_1), розта
шоване в с Соснівка Глухівсь
кого району, вул. Лісова, 1. Зг
ідно статуту ДП «Глухівторф»
здійснює такі види діяльнос
ті: видобування торфу, виробн
ицтво торф'яних брикетів, заг
отівка, переробка вротсиров
ини та ін.
Згідно накладної б/н від 27.12.20
07 року ДП «Глухівторф» отрима
ло від ДП «Сумиторф» скребко
вий транспортер н суму 19 999, 90 грн
. Кошти на вказану суму були пе
рераховані у повному обсязі
від ДП «Глухівторф» на ДП «Су
мииторф». Під час перевірки в
казаного факту встановлено,
що зазначений скребковий тр
анспортер від ДП «Сумиторф»
на ДП «Глухівторф» не постав
лявся, а фактично службові ос
оби ДП «Глухівторф» придбали
його на площадці приймання л
ому чорних металів в ТОВ «Тех
тосплав» в м. Глухів, вул. Зал
ізнична, 1 в обмін на 1 300 кг лому
чорних металів без оформлен
ня документів.
Директор ДП «Глухівторф»
ОСОБА_1 шляхом зловживання
своїм службовим становищем
привласнив та заволодів держ
авними грошовими коштами на
суму 19 999, 90 грн.
В вересні - жовтні 2007 року від
повідно до акту приймання ви
конаних робіт за вересень - жо
втень 2007 року ПП «ОСОБА_2 » в
иконав монтажно-зварювальні
роботи для ДП «Глухівторф» н
а суму 10 485, 00 грн. Фактично прива
тний підприємець ОСОБА_2
ніяких робіт для ДП «Глухівт
орф» не виконував, а за проха
нням службових осіб вказаног
о підприємства підписав акт
виконаних робіт, складений в
ДП «Глухівторф».
Згідно договору від 21.08.2007 рок
у № 18 грошові кошти державного
підприємства ДП «Глухівторф
» на суму 14 300, 00 грн. за нібито вик
онані роботи надійшли на роз
рахунковий рахунок приватно
го підприємця ОСОБА_2 , від
критого у Глухівському відді
ленні № 241 ВАТ «Ощадний банк Ук
раїни».
В подальшому на прохання ди
ректора ДП «Глухівторф» ОС
ОБА_1 приватний підприємец
ь ОСОБА_2 з отриманих на св
ій рахунок 14 300, 00 грн. перерахува
в 5 120, 00 грн. на розрахунковий рах
унок № НОМЕР_2 приватного
підприємця ОСОБА_1 , відкр
итий у Бахмацькову віділенні
«Ощадбанк України» (код банк
у 343013), який одночасно є керівни
ком державного підприємства
ДП «Глухівторф»; З 645, 00 грн. на р
озрахунковий рахунок ДП «Глу
хівторф» як надлишково сплач
ені за фіктивним актом викон
аних робіт, а решту, на суму 5 53
5, 00 грн. повернув готівкою особ
исто ОСОБА_1
ДП «Глухів торф» має відкри
тий рахунок № НОМЕР_3 відк
ритий в «Акціонерному комерц
ійно -іноваційному банку «Ук
рсиббанк».

2
З матеріалів справи вбача
ється, що з метою повноти, все
бічності, об'єктивності досу
дового слідства підлягають д
ослідженню документи, які зг
ідно ст. 60 Закону України "Про
банки і банківську діяльніс
ть" становлять банківську та
ємницю, і таким чином, є підст
ави для проведення їх виїмки
в порядку ч.3 ст. 178 КПК України
у АКІБ «Укрсиббанк» (м. Суми,
пров. Шевченка, 28, МФО 351005)
Керуючись ст 62 Закону Украї
ни «Про банки і банківську та
ємницю», ст. 177, ст. 178 КПК Укра
їни, -

постановив:

провести виїмку у «Акціон
ерному комерційно -іноваційн
ому банку «Укрсиббанк» (м. Су
ми, пров. Шевченка, 28, МФО 351005) на
ступних документів, що стано
влять банківську таємницю:

рух коштів ДП «Глухівторф»
по розрахунковому рахунку №
НОМЕР_3, відкритого у АКІБ
«Укрсиббанк» (м. Суми, пров, Ш
евченка, 28, МФО 351005) за період з м
оменту відкриття рахунку по
11.02.2008 року з зазначенням контра
гентів.

Постанова оскарженню не пі
длягає.

Постанова виконана суддею
на комп'ютері в нарадчій кімн
аті.