Справа № 666/6627/13-к
Провадження № 1-кс/666/568/13
У Х В А Л А

іменем України

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

18.10.2013 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Херсона Іванищук А.А., за участю секретаря Тарасової К.П., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004121 від 24.08.2013 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законо таємницю, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

17.10.2013 року слідчий СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 звернулася до суду із погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що 23.08.2013 року до чергової частини Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області надійшло повідомлення про те, що кредитний представник АТ «ОСОБА_2 Капітал» (Херсонське відділення № 21 АТ «ОСОБА_2 Капітал») ОСОБА_3, шляхом обману здійснила оформлення двох кредитних договорів без фізичної присутності клієнтів, а саме: кредитного договору № 8912 без фізичної присутності клієнтки вказаного банку ОСОБА_4, заволодівши при цьому грошовими коштами АТ «ОСОБА_2 Капітал» у сумі 4500 гривень та кредитного договору № 6859 без фізичної присутності клієнтки вказаного банку ОСОБА_5, заволодівши при цьому грошовими коштами АТ «ОСОБА_2 Капітал»в сумі 4000 гривень. 18.07.2013 року до АТ «ОСОБА_2 ренесанс Капітал» звернулась ОСОБА_4, яка повідомила, що кредитний договір № 8912 не укладала та кредитну картку № 516 4719 не отримувала та не користувалася. 29.07.2013 року до АТ «ОСОБА_2 Капітал» звернулась ОСОБА_5, яка повідомила, що кредитний договір № 6859 не укладала та кредитною карткою № 164792 не користувалась та не отримувала її взагалі. В ході перевірки даної інформації АТ «ОСОБА_2 капітал» встановлено, що кредитний представник вказаного банку ОСОБА_3, здійснила оформлення кредитного договору № 8912 без фізичної присутності клієнтки банку ОСОБА_4 та кредитного договору № 6859 без фізичної присутності клієнтки банку ОСОБА_5. Вказаний злочин зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0004121 від 24.08.2013 року. Попередня кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення за ч.2 ст.190 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити.

Представник АТ «ОСОБА_2 Капітал» в судове засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що є можливість використання як доказів кредитних договорів № 8912 та № 6859, а також роздруківок про рух коштів за кредитною карткою № 5365 0202 0016 4719 та за кредитною карткою № 5365 0202 0016 4792, та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 162, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004121 від 24.08.2013 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законо таємницю.

Надати тимчасовий дозвіл слідчому СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні службових осіб Херсонського відділення № 21 АТ «ОСОБА_2 Капітал», розташованого за адресою: м.Херсон, вул.Радянська, 15а, які мають доказове значення для кримінального провадження та їх вилучення, а саме:

-кредитні договори № 8912 та № 6859;

-роздруківки про рух коштів по рахункам № 5365 0202 0016 4719 та № 164792.

Визначити строк дії ухвали до 07.11.2013р.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А. А. Іванищук