Провадження № 4/1806/643/12

ПОСТАНОВА
/ про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів /

18.09.2012 року м.Суми

суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Кондратенко М.В. розглянувши матеріали за поданням слідчого з ОВС слідчого відділу ДПС у Сумській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів в банківській установі, -
В С Т А Н О В И В :
Подання мотивується тим, що в провадженні слідчого відділу ДПС у Сумській області знаходиться кримінальна справа № 12290901 та яка порушена відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та службового підроблення за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 366 КК України, та відносно невстановлених осіб за фактами підроблення та використання невстановленими особами завідомо підроблених документів від імені ТОВ «Вєріт» за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358 та ч. 4 ст. 358 КК України.
Слідством встановлено, що директор ТОВ «Суми-Укртех» ОСОБА_2Ю неодноразово підробив та використав завідомо підроблені документи: договори, податкові накладні, видаткові накладні та інші документи про придбання на протязі 2010 року ТОВ «Суми-Укртех» металобрухту у ПП «Вєріт» (код ЄДРПОУ - 34450156, м. Луганськ). В результаті вказаних дій ОСОБА_2 безпідставно завищено валові витрати і податковий кредит та занижено чисту суму зобов`язань з податку на прибуток та податку на додану вартість ТОВ «Суми-Укртех» на загальну суму 4 млн. 443 тис. 475 грн., яка є особливо великим розміром.
Для подальшого проведення досудового слідства у кримінальній справі необхідні дані про рух грошових коштів по рахунку ПП «Вєріт», який відкритий в АТ «УкрСиббанк», м. Харків.
Вивчивши матеріали справи, вважаю, що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, тому що зазначені у поданні документи мають значення для встановлення всіх обставин справи і можуть бути доказами в підтвердження скоєння злочинних дій.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст. 178 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В :
Розкрити банківську таємницю і надати дозвіл на виїмку документів в приміщеннях АТ «УкрСиббанк», м. Харків (МФО 351005), що становлять банківську таємницю, а в разі відсутності оригіналів відповідним чином завірених копій, а саме:
- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» ПП «Вєріт»;
- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ПП «Вєріт», за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;
- документів, які містять інформацію про ідентифікацію компютерної техніки ПП «Вєріт», за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;
- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, (або завірені копії таких документів);
- карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку (або завірені копії карток);
- матеріалів юридичної справи ПП «Вєріт»;
- чеків про зняття готівки за період з 01.01.2010р. по 01.09.2012р.
Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя М.В. Кондратенко