Справа № 525/1287/13-к
Провадження № 1-кс/525/100/2013
У Х В А Л А

16.10.2013 року Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області Лисенко Н.В., при секретарі Валенко Р.І., з участю старшого прокурора прокуратури Великобагачанського району ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання прокурора прокуратури Великобагачанського району ОСОБА_1 про надання доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:

Старший прокурор прокуратури Великобагачанського району ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням про надання доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю.

Клопотання старший прокурор обґрунтовує тим, що 30 травня 2013 року з чергової частини Хорольського РВ УМВС України в Полтавській області до Великобагачанського РВ УМВС України в Полтавській області на телефон 102 надійшло повідомлення, що ОСОБА_2 шахрайським способом заволодів грошима ОСОБА_3 в сумі 16 тисяч грн.

Матеріали досудового розслідування по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000266 від 31 травня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у подальшому за матеріалами кримінальних проваджень № 0000348 від 30 травня 2013 року та № 0000349 від 21 серпня 2013 року, які надійшли по територіальності, слідчим відділом Великобагачанського РВ УМВС України в Полтавській області продовжено вже розпочате досудове розслідування за фактами незаконного заволодіння шахрайським способом коштів ОСОБА_2.

28 серпня 2013 року постановою старшого прокурора прокуратури Великобагачанського району кримінальні провадження № 0000266, № 0000348 та № 0000349 обєднані в одне провадження за № 0000348 від 30 травня 2013 року за фактом заволодіння шахрайським способом ОСОБА_2 банківських карток, з яких незаконно було знято грошові кошти, що належать ОСОБА_3 на загальну суму 16 тисяч грн..

В ході досудового розслідування та допиту потерпілої ОСОБА_3 було встановлено, що вона має банківські карточки ПАТ КБ Приватбанк, через які отримує пенсію, та кредитну карточку. До квітня 2010 року вона перебувала у Ліщинівському психоневрологічному будинку інтернаті та до цього часу не звернулась з письмовою заявою до банківських установ, через які отримала грошові кошти з метою отримання документів про банківські операції з грошовими коштами через пластикові картки, що незаконно вчинялись її сином ОСОБА_2.

З метою встановлення на досудовому розслідуванні обставин, передбачених ст. 91 КПК України щодо незаконного заволодіння ОСОБА_2 пластиковою карткою Публічного акціонерного товариства комерційного банку Приватбанк на імя ОСОБА_3 та зняття з неї без дозволу власника грошових коштів, необхідно отримати відомості про рух коштів по відкритому рахунку у вказаній банківській установі.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі документи можливості ознайомитися з ними зробити їх копії у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином старший прокурор прокуратури Великобагачанського району ОСОБА_1 вважає, що доступ до рахунків, відкритих на імя ОСОБА_3 у ПАТ КБ Приватбанк, а також отримання відомостей (інформації) про рух коштів по них, тобто здійснення банківських операцій клієнтом банку у період часу з листопада 2012 року по серпень 2013 року буде мати доказове значення у кримінальному провадженні за фактом заволодіння шахрайським способом пластикової картки, з якої у зазначений період знімалися грошові кошти без згоди власника банківської картки.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, вказавши, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких прокурор має намір отримати, містять банківську таємницю, тяжкість вчинення злочину, те, що іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки порядок розкриття банківської таємниці, передбачений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» розкривається банком лише за рішенням суду.

Представник ПАТ КБ Приватбанк, у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не зявився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повістки про виклик факсимільним звязком, про причини неявки не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення старшого прокурора прокуратури Великобагачанського району ОСОБА_1, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст. 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.2 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що 30 травня 2013 року з чергової частини Хорольського РВ УМВС України в Полтавській області до Великобагачанського РВ УМВС України в Полтавській області на телефон 102 надійшло повідомлення, що ОСОБА_2 шахрайським способом заволодів грошима ОСОБА_4 в сумі 16 тисяч грн.

Згідно з витягу Єдиного реєстру щодо кримінального провадження вбачається, що за заявою ОСОБА_3, відповідно до КПК України до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження № 0000348).

Таким чином, старший прокурор прокуратури Великобагачанського району ОСОБА_1 вважає, що доступ до рахунків відкритих на імя ОСОБА_3 у ПАТ КБ Приватбанк, а також отримання відомостей (інформації) про рух коштів по них, тобто здійснення банківських операцій клієнтом банку у період часу з листопада 2012 року по серпень 2013 року буде мати доказове значення у кримінальному провадженні за фактом заволодіння шахрайським способом пластикової картки, з якої у зазначений період знімалися грошові кошти без згоди власника банківської картки.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання старшого прокурора прокуратури Великобагачанського району про надання доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131,132,159,163-166,309 КПК України, ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого прокурора прокуратури Великобагачанського району ОСОБА_1, про надання доступу до документів, які становлять банківську таємницю, задовольнити.

Надати старшому прокурору прокуратури Великобагачанського району ОСОБА_1 доступ до документів, відомості у яких становлять банківську таємницю та знаходяться у розпорядженні Публічного акціонерного товариства Комерційного банку Приватбанк (головний офіс якого знаходиться за адресою вул. Набережна Перемоги, 50 м. Дніпропетровськ, індекс 49094, телефон ) стосовно наявності відкритих у вказаній банківській установі рахунків на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме :

- про наявність одержаних ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів у виді кредиту;

- про наявність виготовлених на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 пластикових карток вказаним банком.

Надати дозвіл старшому прокурору прокуратури Великобагачанського району ОСОБА_1 на отримання доступу до відомостей, що знаходяться у розпорядженні Публічного акціонерного товариства Комерційного банку Приватбанк стосовно руху коштів по всіх банківських рахунках, у тому числі рахунках по кредитах (якщо такі є) у період часу з листопада 2012 року по серпень 2013 року, відкритих на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Строк дії ухвали до 10 листопада 2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Лисенко