Справа № 592/1893/15-к
Провадження № 1-кс/592/536/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000123 від 24.09.2014 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого ОСОБА_3 , -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000123, внесеному до ЄРДР 24.09.2014 про вчинення службовими особами ТОВ «Сумський завод гумотехнічних виробів» кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 212 ч.3, 358 ч.1, 358 ч.4 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ТОВ «Сумський завод гумотехнічних виробів» (код 33813854, м. Суми, вул. Прикордонна, буд. 47) у період 2012-2013рр., при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Виксен Систем» (код 38587914), ТОВ «Линк-Трейд (код 38210155), ТОВ «Промтех Сервіс» (код 38145060), ТОВ «СЛ-12» (код 38210113), ТОВ «Спецзалізпром» (код 36333979), шляхом безтоварних операцій зависили валові витрати та сформували податковий кредит з ПДВ, що призвело до несплати податку на додану вартість за 2012-2013 рр. у розмірі 1млн. 670тис. 451,43грн. та податку на прибуток за 2012-2013 рр. у розмірі 1млн. 247тис.600 грн. Вказані дії призвели до ненадходження до бюджету вказаних податків на загальну суму 2млн. 918тис. 051,43грн., що є особливо великим розміром.

Також, невстановлені особи підробили від імені ТОВ «Компанія Хімпостачання» офіційний документ, а саме: заяву про повернення виконавчого документу без виконання, яку 19.12.2014 року службові особи ТОВ «Сумський завод гумотехнічних виробів» передали до Відділу державної виконавчої служби Сумського міського управління юстиції.

Крім того, службові особи ТОВ «Сумський завод гумотехнічних виробів» 19.12.2014 передали до Відділу державної виконавчої служби Сумського міського управління юстиції завідомо підроблений офіційний документ, а саме: заяву про повернення виконавчого документу без виконання, що стало підставою для закриття виконавчого провадження №45605508 та зняття арештів з рахунків ТОВ «Сумський завод гумотехнічних виробів`та в подальшому здійснення експорту каучуку регенератного в адресу нерезидента PW TEAM ОСОБА_4 , згідно вантажно-митної декларації 16046 від 24.12.2014.

У ході досудового розслідування по кримінальному провадженню виявлено факти подачі службовими особами ТОВ «Сумський завод гумотехнічних виробів» до відділу державної виконавчої служби Сумського міського управління юстиції підробленої заяви від імені ТОВ «Компанія Хімпостачання» (код 36374292), що стало підставою для закриття виконавчого провадження №45605508 та зняття арешту з рахунків ТОВ «Сумський завод гумотехнічних виробів.

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів виконавчого провадження №45605508, які містять в собі відомості та можуть бути використані як доказ фактів порушень службовими особами ТОВ «Сумський завод гумотехнічних виробів» (код 33813854), що встановлюється під час кримінального провадження, а також дані документи містять зразки підпису та почерку посадових осіб ТОВ «Сумський завод гумотехнічних виробів» (код 33813854) та ТОВ «Компанія Хімпостачання» (код 36374292), які необхідні для проведення експертного дослідження, відомості про осіб, які безпосередньо фактично здійснюють керівництво підприємством, а тому можуть бути свідками у кримінальному провадженні. Зазначені документи перебувають у володінні відділу державної виконавчої служби Сумського міського управління юстиції та знаходяться за адресою: м. Суми, вул. Гамалія, 31а.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Судом встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000123, внесеному до ЄРДР 24.09.2014 про вчинення службовими особами ТОВ «Сумський завод гумотехнічних виробів» кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.

Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу, а саме: заява про повернення виконавчого документу без виконання, яку 19.12.2014 року службові особи ТОВ «Сумський завод гумотехнічних виробів» передали до Відділу державної виконавчої служби Сумського міського управління юстиції, можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- заява про повернення виконавчого документу без виконання, яку 19.12.2014 року службові особи ТОВ «Сумський завод гумотехнічних виробів» передали до Відділу державної виконавчої служби Сумського міського управління юстиції, яка знаходиться в матеріалах виконавчого провадження №45605508.

Тимчасовий доступ до документів має надати - відділ державної виконавчої служби Сумського міського управління юстиції за адресою: м. Суми, вул. Гамалія, 31а.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1