Справа 127/3420/15-к
Провадження 1-кс/127/1085/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 березня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Кредитні ініціативи», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Кредитні ініціативи», мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000302 від 06.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що впродовж лютого-березня 2007 року гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші особи, за попередньою змовою з директором Вінницького відділення АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , шахрайським шляхом оформляли кредитні договори на підставних осіб, а грошові кошти використовували на власні потреби, чим спричинили ТОВ «Кредитні ініціативи», яке є правонаступником АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.
В забезпечення виконання договорів позики, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 , з АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладалися договори іпотеки.
У ході досудового розслідування, з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, призначення почеркознавчих експертиз та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність у здійсненні доступу та вилученні з ТОВ «Кредитні ініціативи», кредитних справ, які оформлювалися на наступних громадян: ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_4 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 та договорів іпотеки укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.02.2007, 23.02.2007, 23.02.2007, 26.02.2007, 27.02.2007, 01.03.2007.
Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідні при проведенні ряду слідчих дій, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.
Представник ТОВ «Кредитні ініціативи» в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без таконго вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення. Однак вимогу щодо вилучення оригіналів документів на данному етапі кримінального провадження суддя вважає передчасним, а тому надає дозвіл на вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити часково.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактичне місце знаходження офісного приміщення: АДРЕСА_2 , БЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кредитних справ, які оформлювалися на наступних громадян:
· ОСОБА_9 (паспорт серії НОМЕР_1 );
· ОСОБА_10 (паспорт серії НОМЕР_2 );
· ОСОБА_11 (паспорт серії НОМЕР_3 );
· ОСОБА_4 (паспорт серії НОМЕР_4 );
· ОСОБА_5 (паспорт серії НОМЕР_5 );
· ОСОБА_12 (паспорт серії НОМЕР_6 );
· ОСОБА_13 (паспорт серії НОМЕР_7 );
· ОСОБА_14 (паспорт серії НОМЕР_8 );
· ОСОБА_15 (паспорт серії НОМЕР_9 );
· ОСОБА_16 (паспорт серії НОМЕР_10 );
· ОСОБА_17 (паспорт серії НОМЕР_11 );
· ОСОБА_18 (паспорт серії НОМЕР_12 );
· ОСОБА_19 (паспорт серії НОМЕР_13 );
· ОСОБА_20 (паспорт серії НОМЕР_14 );
· ОСОБА_21 (паспорт серії НОМЕР_15 );
· ОСОБА_22 (паспорт серії НОМЕР_16 ),
та договорів іпотеки, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.02.2007, 23.02.2007, 23.02.2007, 26.02.2007, 27.02.2007, 01.03.2007, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити (провести виїмку) належним чином завірені їх копії.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: