Провадження №1-кс/127/5454/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 червня 2015 року м. Вінниця Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , -
ВСТАНОВИВ:
03.06.2015, до суду звернувся слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниця ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 0008233 від 13.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
В ході розгляду з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_5 , в період часу з 17.09.2013 по 05.08.2014, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи корисливу мету, зловживаючи довірою своєї знайомої ОСОБА_6 та повідомляючи останній завідомо неправдиві відомості, щодо надання допомоги в придбанні туристичних путівок та оформлення відповідних документів, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 98, 7 тисяч гривень та 11,385 тисяч Євро, чим завдала ОСОБА_6 матеріального збитку на вищевказану суму.
Відповідно до довідки з ГУ ДФС у Вінницькій області від 06.04.2015 ОСОБА_7 зареєстрована фізичною особою підприємцем та з 03.02.2003 року перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_2 . З 23.11.2004 року фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 відкрито банківський рахунок № НОМЕР_3 в українській гривні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .
Відповідно до довідки з ГУ ДФС у Вінницькій області від 06.04.2015 ОСОБА_7 являється засновником та директором ПП « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке з 12.12.2008 року перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_3 . ПП « ОСОБА_8 » відкрито банківський рахунок № НОМЕР_5 в українській гривні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .
Відповідно до довідки з ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.05.2015 ОСОБА_9 являється засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке з 08.02.2012 року перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито банківський рахунок № НОМЕР_7 в українській гривні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .
З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, а саме підтвердження чи спростування відомостей про те, чи вчиняли ОСОБА_9 дії спрямовані на придбання для ОСОБА_6 туристичних путівок, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , конт. тел. НОМЕР_8 ), а саме до документів щодо використання рахунків № НОМЕР_3 , відкритого фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 ; № НОМЕР_5 відкритого ПП « ОСОБА_8 », засновником та директором якого являється ОСОБА_7 ; № НОМЕР_7 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », засновником та директором якого являється ОСОБА_9 .
Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до завірених копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , конт. тел. НОМЕР_8 ), а саме до документів щодо використання рахунків № НОМЕР_3 , відкритого фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 ; № НОМЕР_5 відкритого ПП « ОСОБА_8 », засновником та директором якого являється ОСОБА_7 ; № НОМЕР_7 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », засновником та директором якого являється ОСОБА_9 , з можливістю вилучити копії даних документів для подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження та використання при проведенні можливих судових експертиз, тому слідчий просить суд клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.
Представник Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність представника, на підставі ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.
Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий суддя, вислухавши учасників процесу, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0008233 від 13.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням старшому оперуповноваженому відділу ОСА ПДВ ОУ Вінницької ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ (виїмку) належним чином завірених копій документів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме роздруківку про рух коштів на рахунку № НОМЕР_3 , відкритого фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 з дати відкриття по теперішній час із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту;
роздруківку про рух коштів на рахунку № НОМЕР_5 відкритого ПП « ОСОБА_8 », засновником та директором якого являється ОСОБА_7 , з дати відкриття по теперішній час із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту;
роздруківку про рух коштів на рахунку № НОМЕР_7 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », засновником та директором якого являється ОСОБА_9 , з дати відкриття по теперішній час із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого є остаточною та оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя