№ 4 - 424 2008 год
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
судья Красногвардейского
районного суда г. Днепропетровска Леон
рассмотрев представление
следователя прокуратуры Красногвардейского района г. Днепропетровска Булич А.М.
о производстве выемки документов содержащих банковскую тайну
года в суд Красногвардейского района г. Днепропетровска поступило представление
следователя прокуратуры Красногвардейского района г. Днепропетровска Булич А.М.
о производстве выемки первичных
документов, отражающих основания перечисления денежных средств по квитанциям №
1 от 26 февраля 2007 года на сумму 883,73 гривен, № 7314 от 29 марта 2007 года
на сумму 891, 00 гривен и № 30 августа 2007 года на сумму 920, 00 гривен на
текущий карточный счет НОМЕР_1, открытый на имя ОСОБА_1, а также иные
документы, отражающие перечисление денежных средств на указанный текущий
карточный счет НОМЕР_1, с указанием назначения платежей и указания контрагентов,
производящих зачисление денежных средств и место нахождение банковских
учреждений из которых производились зачисления, с момента открытия карточного
счета по настоящее время.
обосновании необходимости производства выемки
в представлении указывается, что 20 марта 2004 года ООО
«Галка-Днепропетровск» зарегистрировано в едином государственный реестре
юридических и физических лиц Украины. Согласно выписки из указанного реестра,
учредителем данного общества является ООО «Торговый дом «Галка».
В период времени с 2004 года и по настоящее время ООО
«Торговый дом «Галка» передало должностным лицам ООО «Галка-Днепропетровск» для
реализации продукцию компании на общую сумму 1 781 721 гривен.
12 октября 2007 г. комиссией, утвержденной генеральным
директором ООО «Торговый дом «Галка» Дубовым В.Б., проведена проверка
финансово-хозяйственной деятельности ООО «Галка-Днепропетровск».
В ходе проведения указанной проверки установлено, что на
момент ее проведения, остаток товаров на складе ООО «Галка-Днепропетровск»
составляет на общую сумму 105 253 гривен, общая сумма дебиторской задолженности
по всем клиентам составляет 805 315 гривен, остаток денежных средств на
расчетном свете предприятия ООО «Галка-Днепропетровск» составляет 8 931 гривен,
наличие основных фондов предприятия на общую сумму 65 935 гривен. Таким образом
установлена недостача товара на предприятии ООО «Галка-Днепропетровск» на общую
сумму 796 283 гривен.
г. по указанному факту прокуратурой Красногвардейского района г. Днепропетровска
возбуждено уголовное дело № 66079042 в отношении должностных лиц ООО
«Галка-Днепропетровск» по признакам состава преступления, предусмотренного ст.
191 ч. 5 УК Украины.
ходе производства досудебного следствия по указанному уголовному дел установлено,
что ООО «Галка-Днепропетровс», в лице ОСОБА_2 поставляло продукцию торговой
марки «Галка» частному предпринимателю ОСОБА_3, которая находится в г.
Энергодаре Запорожской области.
этом, должностные лица ООО «Галка-Днепропетровск» за поставленную продукцию
торговой марки «Галка», с целью присвоения денежных средств предприятия,
умышленно казали частному предпринимателю о том, что оплату необходимо
производить в безналичной форме на текущий карточный счет открытый в ДРУ ФОАО
КБ «Надра» на имя ОСОБА_1 на номер карточки
должностные лица ООО «Галка-Днепропетровск», согласно расходным накладным №
РН-0846 от 26 февраля 2007 года, № РН-0845 от 26 февраля 2007 года, № РН-1483
от 30 марта 2007 года, № РН-1484 от 30 марта 2007 года, № РН-4258 от 30 августа
2007 года поставили продукцию ЧП «ОСОБА_3» на общую сумму 2693,96 гривен. После
этого, частный предприниматель ОСОБА_3, по ранее указанной просьбе, оплату за
поставленную продукцию в сумме 2694, 73 гривен перечислила не на расчетный счет
ООО «Галка-Днепропетровск», а на текущий карточный счет, открытый в ДРУ ФОАО КБ
«Надра» на имя ОСОБА_1, при этом согласно квитанций № 7314 от 29 марта 2007
года, № 4141 от 30 августа 2007 года, № 1 от 26 февраля 2007 года перечисление
денежных средств производилось через ФОАО КБ «Надра» ЗРУ в отделении № 7.
образом, все документы, отражающие основания перечисления указанных денежных
средств ЧП «ОСОБА_3» на текущий карточный счет на имя ОСОБА_1, а также
документы подтверждающие, что денежные средств перечисляла именно указанный
предприниматель, а не ОСОБА_1 находятся в отделении № 7 ФОАО КБ «Надра» ЗРУ.
проведения оперативно-розысных мероприятий по установлению номера текущего
карточного счета, на который производились перечисления частным предпринимателем
ОСОБА_3 как оплату за поставленную продукцию торговой марки «Галка»
установлено, что это НОМЕР_1, открытый в ДРУ ФОАО КБ «Надра» на имя ОСОБА_1
Исследовав предоставленные
следователем материалы, полагаю, что представление подлежит удовлетворению,
поскольку, исходя из материалов уголовного дела, данные документы имеют
значения для установления истины по делу и могут выступать в роли вещественных
На основании изложенного и
руководствуясь ст. 141, ст. 178 УПК Украины, ст. 62 п.2 Закона
Украины «О Банках и банковской деятельности»,-
Провести выемку первичных
документов, отражающих основания перечисления денежных средств по квитанциям №
1 от 26 февраля 2007 года на сумму 883,73 гривен, № 7314 от 29 марта 2007 года
на сумму 891, 00 гривен и № 30 августа 2007 года на сумму 920, 00 гривен на
текущий карточный счет НОМЕР_1, открытый на имя ОСОБА_1, а также иные
документы, отражающие перечисление денежных средств на указанный текущий
карточный счет НОМЕР_1, с указанием назначения платежей и указания
контрагентов, производящих зачисление денежных средств и место нахождение
банковских учреждений из которых производились зачисления, с момента открытия
карточного счета по настоящее время.
Постановление направить прокуратуре Красногвардейского
района г. Днепропетровска для исполнения.
Постановление обжалованию не
Судья: