пр. № 1-кс/759/3483/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання

старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві капітана

міліції ОСОБА_3

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000841

від 17.07.2014р. за частиною 1 ст.203-2 КК України шляхом накладення арешту на

банківські рахунки, -

В с т а н о в и в :

11.11.2014р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м.Києві капітана міліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №00000841 від 17.07.2014р. за частиною 1 ст.203-2 КК України в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив накласти арешт на банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які відкрито посадовими особами ТОВ «Лакі Ленд» () в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві (МФО 380805) та заборонити видаткові операції по ним, які можуть негативно вплинути на стан грошових коштів, на які буде накладено арешт і зобов*язати посадових осіб АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві (МФО 380805) негайно повідомити СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві про суму грошових коштів, на яку накладено арешт, яке мотивоване тим, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000841 від 17.07.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що невстановлені посадові особи ТОВ «Лакі Ленд» () в нежитловому приміщенні з назвою «Державна лотерея тото Фаворит спорт», що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Ірпінська, 76, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп*ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор. Крім того, невстановлені посадові особи ТОВ «Лакі Ленд» () в нежитловому приміщенні з назвою «Державна лотерея тото Фаворит спорт», що знаходиться за адресою: м.Київ, бульв.Вернадського, 87, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп*ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор. Крім того, невстановлені посадові особи ТОВ «Лакі Ленд» () в нежитловому приміщенні з назвою «Державна лотерея тото Фаворит спорт», що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Зодчих, 58-А, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп*ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор. Крім того, невстановлені посадові особи ТОВ «Лакі Ленд» () в нежитловому приміщенні з назвою «Державна лотерея тото Фаворит спорт», що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Святошинська, 1, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп*ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор. Крім того, невстановлені посадові особи ТОВ «Лакі Ленд» () в нежитловому приміщенні з назвою «Державна лотерея тото Фаворит спорт», що знаходиться за адресою: м.Київ, пр-т Перемоги, 142-А, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп*ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор. Крім того, невстановлені посадові особи ТОВ «Лакі Ленд» () в нежитловому приміщенні з назвою «Державна лотерея тото Фаворит спорт», що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Зодчих, 70, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп*ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор. Крім того, невстановлені посадові особи ТОВ «Лакі Ленд» () в нежитловому приміщенні з назвою «Державна лотерея тото Фаворит спорт», що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Симиренка, 5, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп`ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор. Крім того, невстановлені посадові особи ТОВ «Лакі Ленд» () в нежитловому приміщенні з назвою «Державна лотерея тото Фаворит спорт», що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Жолудєва, 4, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп*ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор. Разом з тим, в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що термін дії посвідчення розповсюджувача білетів державних лотерей ТОВ «Лакі Ленд», видане ПП «Українська Національна Лотерея», закінчився. Під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню та аналізу матеріалів кримінального провадження, встановлено ряд обставин, які потребують детальної перевірки та які можуть вплинути на хід здійснення досудового розслідування. Так, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000841 встановлено, що у ТОВ «Лакі Ленд» () відкрито банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві (МФО 380805). З метою забезпечення можливої конфіскації майна до набрання судовим рішенням законної сили та припинення легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а саме від зайняття гральним бізнесом, просив задовольнити клопотання на підставі ст.ст. 40, 131, 132, 170, 171 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які вона просить суд.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст та мотиви клопотання і надані суду письмові докази, суд приходить до наступного.

Згідно частини 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на рухоме і нерухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

В спірному випадку слідчий просить накласти арешт на банківські рахунки юридичної особи - ТОВ «Лакі Ленд», яка займається отриманням доходу від грального бізнесу та легалізацією грошових коштів через банківську установу, в порядку забезпечення можливої конфіскації майна.

Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим, оцінивши потреби досудового розслідування, правову підставу для арешту банківських рахунків юридичної особи - ТОВ «Лакі Ленд», посадові особи якої підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, враховуючи необхідність забезпечення можливої конфіскації майна, впевнившись, що слідчим надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, виходячи із розумності та співмірності обмеження в результаті накладення арешту на майно завданням кримінального провадження, а також приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках юридичної особи - ТОВ «Лакі Ленд», посадові особи якої підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, на які просить накласти арешт слідчий, мають ознаки знаряддя вчинення кримінального правопорушення, у зв*язку з чим можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому тимчасове обмеження їх володільця у володінні та власника у розпорядженні ними є обґрунтованим і такий ступінь втручання у їх права та свободи, про які йдеться в клопотанні слідчого, виправдовуюся потребами досудового розслідування, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які відкриті посадовими особами ТОВ «Лакі Ленд» () в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві (МФО 380805) та заборонити видаткові операції по ним, які можуть негативно вплинути на стан грошових коштів, на які буде накладено арешт.

Зобов*язати посадових осіб АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві (МФО 380805) негайно повідомити СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві про суму грошових коштів, на яку накладено арешт.

На підставі ст.175 КПК України, копію ухвали направити слідчому, прокурору для виконання.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: