Справа № 4-13/11
П О С Т А Н О В А

29 вересня 2011 року Білоцерківський міськрайонний суд у складі:

головуючий суддя Сливка В. В. ,

при секретарі ,

розглянувши подання ст. слідчого СВ ПМ Білоцерківської ОДПІ ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та виїмку документів з ПАТ «Укрсоцбанк»,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділенням ПМ Білоцерківської ОДПІ розслідується кримінальна справа № 02-7413 про обвинувачення директора ТОВ «Алінеас» (, юридична адреса: АДРЕСА_1) ОСОБА_2 за ст. 207 ч. 2 КК України за фактом умисного ухилення останнім протягом 2009-2010 років від повернення в Україну виручки в іноземній валюті від реалізації на експорт товарів на загальну суму 1 120 913, 53 грн., що є великим розміром.

Під час розслідування вказаної справи В ході досудового слідства у даній кримінальній справі встановлено, що директор ТОВ «Алінеас» ОСОБА_2, протягом 2009-2010 років, умисно ухилився від повернення в Україну у передбачені законом строки виручки в іноземній валюті від реалізації на експорт товарів на загальну суму 1 120 913, 53 грн., що є великим розміром.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_2 в період з 30.11.2010 року по 18.05.2011 року являвся також директором ПП «Імпекс логістік» (, юридична адреса: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Підвальна, 50), і що вказане ПП «Імпекс логістік», імпортувававши в період з 30.11.2010 року по 18.05.2011 року товарно-матеріальних цінностей на суму 17 219,3 тис.грн., зазначені імпортні операції в податковій звітності, яка подавалась до Білоцерківської ОДПІ, не відобразило.

Також встановлено, що в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) приватним підприємством ПП «Імпекс логістік» 18.02.2011 року відкрито рахунки № 0767 (євро), № 0766 (долар США) та № 0765 (українська гривня).

У своєму поданні слідчий, у провадженні котрого перебуває порушена щодо ОСОБА_2 кримінальна справа, просить суд дати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки банківських документів з ПАТ «Укрсоцбанк» з метою перевірки достовірності відображення по бухгалтерському та податковому обліках ПП «Імпекс логістік» () проведених фінансово-господарських операцій та грошових розрахунків.

Дослідивши наведені у поданні доводи про необхідність виїмки зазначених документів, вивчивши надані слідчим матеріали кримінальної справи № 02-7413 за обвинуваченням директора ТОВ «Алінеас» ОСОБА_2 за ст. 207 ч. 2 КК України, вважаю подання обгрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, оскільки отримані в ході досудового розслідування справи дані дають підстави вважати, що банківські документи і дані про рух коштів по відкритих ПП ««Імпекс логістік» у ПАТ «Укрсоцбанк» рахунках дійсно можуть можуть мати істотне значення для встановлення істини у вказаній кримінальній справі.

А тому, керуючись ст. 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задоволити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та виїмку з ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) в повному обсязі оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених ксерокопій, банківських документів ПП «Імпекс логістік» (, юридична адреса: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Підвальна, 50), а саме:

- документів реєстраційної справи та кредитної справи ПП «Імпекс логістік»;

- карток зі зразками підписів службових осіб ПП «Імпекс логістік»;

- листів, заяв та документів, наданих службовими особами ПП «Імпекс логістік»;

- листів, заяв, доручень та документів, наданих службовими особами ПП «Імпекс логістік» щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо.

- виписок про рух грошових коштів по рахунках ПП «Імпекс логістік» № 0767 (євро), № 0766 (долар США) та № 0765 (українська гривня) за період з 18.02.2011 року по 01.06.2011 року з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ПП «Імпекс логістік» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ПП «Імпекс логістік», їх коди ЄДРПОУ;

- банківських виписок про видачу готівки по рахунках та чеки, за період з моменту відкриття рахунків по 01.06.2011 року;

- платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунках № 0767 (євро), № 0766 (долар США) та № 0765 (українська гривня), які належать ПП «Імпекс логістік» за період з моменту відкриття рахунків по 01.06.2011 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_3