Провадження № 1-кс/127/7396/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.12.2013 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Гаврищука В.М., розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до оригіналів статистичних звітів поданих за 2011-2012 року Фермерським господарством «Злагода Агро-1», які перебувають у володіння службових осіб управління статистики у Гайсинському районі, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів статистичних звітів поданих за 2011-2012 року Фермерським господарством «Злагода Агро-1», які перебувають у володіння службових осіб управління статистики у Гайсинському районі, мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000208 від 23 жовтня 2013 року по факту службового підроблення та легалізації грошових коштів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України. Досудовим слідством встановлено, що службові особи Фермерського господарства «Злагода-Агро-1» (Вінницька область, Гайсинський район, с. Харпачка, вул. Леніна, 30, ), в період з 01.07.2011 року по 31.12.2012 року підробили фінансово-господарські документи, а саме податкові накладні та видаткові накладні, що свідчать про здійснення реалізації соняшника в адресу ПАТ «Миронівський завод по виготовленню круп» на суму 1 146 882,38 грн. в т.ч. податок на додану вартість 191 146, 22 грн., ТОВ «Вінницька птахофабрика» на суму 1 015 940,28 грн. в т.ч. податок на додану вартість 169 323, 37 грн., ТОВ «Камео» на суму 265 505,31 грн., в т.ч. податок на додану вартість 44 250, 92 грн., що спричинило тяжкі наслідки у вигляді несплати (мінімізації) податку на додану вартість в сумі 404 720,51 грн.

В результаті підроблення вищевказаних документів, на розрахунковий рахунок Фермерського господарства «Злагода-Агро-1» незаконно надійшли кошти в сумі 2 206 770,29 грн. за нібито здійснені фінансово-господарські операції з реалізації соняшника в адресу ПАТ «Миронівський завод по виготовленню круп», ТОВ «Вінницька птахофабрика», ТОВ «Камео», які в подальшому службовими особами ФГ «Злагода Агро-1» були зняті готівкою в сумі 2 129 259,8 грн. та легалізовані шляхом використання на потреби ФГ «Злагода Агро-1» та особисті потреби.

В ході досудового сліства виникла необхідність в отриманні оригіналів статистичних звітів поданих за 2011 2012 роки Фермерським господарством «Злагода Агро-1» (Вінницька область, Гайсинський район, с. Харпачка, вул. Леніна, 30, ) до управління статистики у Гайсинському районі за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, м. Гайсин, вул. Богдана Хмельницького, буд. 16.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у ознайомленні, здійсненні виїмки та приєднанні до кримінального провадження оригіналів статистичних звітів поданих за 2011 2012 роки Фермерським господарством «Злагода Агро-1» (Вінницька область, Гайсинський район, с. Харпачка, вул. Леніна, 30, ), які знаходяться у службових осіб управління статистики у Гайсинському районі, за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, м. Гайсин, вул. Богдана Хмельницького, буд. 16.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні службового підроблення та легалізації коштів службовими особами Фермерського господарства «Злагода-Агро-1», що неможливо встановити іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у службових осіб управління статистики у Гайсинському районі, за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, м. Гайсин, вул. Богдана Хмельницького, буд. 16. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів статистичних звітів поданих за 2011-2012 року Фермерським господарством «Злагода Агро-1», які перебувають у володіння службових осіб управління статистики у Гайсинському районі.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник управління статистики у Гайсинському районі в судове засідання відповідно до ст. 163 КПК України не викликався.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів статистичних звітів поданих за 2011-2012 року Фермерським господарством «Злагода Агро-1», які перебувають у володіння службових осіб управління статистики у Гайсинському районі.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів статистичних звітів поданих за 2011 2012 роки Фермерським господарством «Злагода Агро-1» (Вінницька область, Гайсинський район, с. Харпачка, вул. Леніна, 30, ), які перебувають у володінні службових осіб управління статистики у Гайсинському районі, за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, м. Гайсин, вул. Богдана Хмельницького, буд. 16.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: