Справа № 755/8954/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" травня 2015 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченої ОСОБА_4

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0005434 від 15.04.2015 року

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Васильків Київської області, українки, громадянки України, освіта початкова, непрацюючої, незаміжньої, зареєстрованої у АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності, -
в с т а н о в и в :
У провадження суду клопотання прокурора прокуратури Дніпровського району м. Києва ОСОБА_5 разом з реєстром матеріалів досудового розслідування у даному кримінальному провадженні надійшло 30.04.2015 року.

Ухвалою суду від 06.05.2015 року у провадженні було призначено підготовче судове засідання на розгляд у якому винесено питання регламентовані КПК України та безпосередньо саме питання звільнення особи від кримінальної відповідальності у порядку ст. 49 КК України.

Під час підготовчого судового засідання прокурор вважав за необхідне клопотання задовольнити в зв`язку з дотриманням норм КПК України при його поданні та наявності правових підстав регламентованих КК України.

ОСОБА_4 клопотання прокурора у підготовчому судовому засіданні підтримала в повному обсязі, просила задовольнити та звільнити її від кримінальної відповідальності, у рамках вказаного кримінального провадження, у зв`язку із закінченням строків давності, при цьому зазначивши, що їй цілком і повність зрозумілі суть обвинувачення, підстава звільнення від кримінальної відповідальності.

При цьому, остання свою вину у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, визнала повністю, дала покази, в яких підтвердила обставини скоєння кримінального правопорушення, викладені в клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, щиро розкаялась у вчиненому.

Тож, суд, заслухавши думку учасників підготовчого судового засідання, вивчивши наявні матеріали, та безпосередньо саме клопотання на відповідність нормам Кримінального процесуального Кодексу України, приходить до наступного.

У відповідності до п. 2 ч. 2 ст. 283 КПК України, прокурор при наявності для цього правових підстав має змогу звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

У судовому засіданні судом встановлено, що клопотання прокурора в повній мірі відповідає вимогам статті 287 КПК України та являється за своєю суттю обґрунтованим, у зв`язку з чим, з останнього та наданих у підготовчому судовому засіданні пояснень учасників процесу слідує, що ОСОБА_4 , згідно реєстраційних даних, з 09.02.2012 року, являється засновником та з 07.07.2012 року головою ліквідаційної комісії ТОВ СВН-АНТАРЕКС ().

Так, ОСОБА_4 у січні 2012 року, не маючи наміру займатися господарською діяльністю підприємства, пов`язаної із систематичним здійсненням виробничої, науково-дослідної, торгівельної та іншої діяльності, досягнення економічних та соціальних результатів та отримання прибутку, погодилась на пропозицію невстановлених досудовим розслідуванням осіб за грошову винагороду в розмірі 100 доларів США створити (зареєструвати) на своє ім`я та стати засновником та директором ТОВ СВН-АНТАРЕКС.

Після цього, ОСОБА_4 , діючи відповідно до вказівок невстановлених досудовим розслідуванням осіб, з корисливих спонукань, усвідомлюючи, що зареєстрований на її прізвище суб`єкт підприємницької діяльності буде використовуватись невстановленими досудовим розслідуванням особами для прикриття незаконної діяльності, 01.02.2012 року, в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , за адресою: м. Київ, вул. Артема, 57, в невстановлений досудовим розслідуванням час, підписала попередньо виготовлені невстановленими досудовим розслідуванням особами статут ТОВ СВН-АНТАРЕКС та протокол № 01/12 загальних зборів учасників ТОВ СВН-АНТАРЕКС від 31.01.2012 року.

Згідно нової редакції статуту ТОВ СВН-АНТАРЕКС затвердженого загальними зборами учасників ТОВ СВН-АНТАРЕКС від 01.02.2012 року ОСОБА_4 виступила одноособовим засновником та власником ТОВ СВН-АНТАРЕКС. Після цього, приватний нотаріус Київського нотаріального округу ОСОБА_6 01.02.2012 року, за адресою: м. Київ, вул. Артема, 57, в невстановлений досудовим розслідуванням час, будучи не обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_4 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, посвідчила справжність підпису ОСОБА_4 на статуті ТОВ СВН-АНТАРЕКС.

Після посвідчення приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_6 , підпису ОСОБА_4 в статуті ТОВ СВН-АНТАРЕКС та підписання останньою інших документів, які надають право на здійснення державної перереєстрації товариства, ОСОБА_4 передала їх невстановленим досудовим розслідуванням особам, які в свою чергу, отримавши вказані документи, діючи умисно, протиправно, забезпечили їх подання до Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації для здійснення державної перереєстрації даного суб`єкта підприємницької діяльності.

Підписання ОСОБА_4 статуту ТОВ СВН-АНТАРЕКС та інших документів, які надають право на здійснення державної перереєстрації товариства, надало юридичні підстави державному реєстратору Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації, 09.02.2012 року, провести державну перереєстрацію установчих документів ТОВ СВН-АНТАРЕКС, як суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальність за реєстраційним номером 4031027.

Перереєстрація ТОВ СВН-АНТАРЕКС в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів юридичної особи - назви, юридичної адреси, даних службової особи товариства, надало можливість невстановленим досудовим розслідуванням особам під виглядом зовні законної діяльності, здійснювати незаконні фінансові операції, шляхом здійснення безтоварних господарських операцій, тим самим сприяти службовим особам підприємств - фактичних платників податку на додану вартість в ухиленні від сплати податків до державного бюджету.

Так, дії ОСОБА_4 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, що полягали у перереєстрації юридичної особи - ТОВ СВН-АНТАРЕКС, в подальшому призвели до порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва, а саме пункту 3 статті 8 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні № 996-ХІУ від 16.07.1999, згідно якого власник або уповноважена ним службова особа підприємства повинні організувати бухгалтерський облік на підприємстві та забезпечити фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах.

При цьому, ОСОБА_4 усвідомлювала, що вказане товариство створюються з метою прикриття незаконної діяльності та передбачала можливість спричинення державі, банкам, кредитним установам, іншим юридичним особам або громадянам матеріальної шкоди в результаті такої незаконної діяльності.

В свою чергу, факт вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення підтверджується наступними доказами: матеріалами тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні ПАТ УкрСіббанк (МФО 351005) клієнта банку TOB СВН-АНТАРЕКС (), а саме виписок банку з повними реквізитами контрагентів, призначення і розміру платежу, із зазначенням часу та референту платіжних операцій, документи про відкриття поточного рахунку та організаційно-правову структуру клієнта (картки із зразками підписів, відбитком печатки, заяви про відкриття рахунку договори про розрахунково-касове обслуговування, реєстраційні документи, інші документи); матеріалами тимчасового доступу до документів реєстраційної справи TOB СВН-АНТАРЕКС, які перебували у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві; матеріалами тимчасового доступу до документів юридичної справи TOB СВН-АНТАРЕКС, які перебували у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУДФС в м. Києві; копією статуту ТОВ СВН-АНТАРЕКС; листом державної податкової інспекції у Шевченківському районі м. Києва про результати перевірки взаємовідносин ТОВ СВН-АНТАРЕКС з питань фінансово господарських відносин з ТОВ БК Будреммонтаж; протоколом допиту свідка приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_4 ; висновком експерта від 30.07.2014 року № 892; листом приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Таким чином, враховуючи вищезазначене, суд вважає доведеним, що ОСОБА_4 своїми умисними діями вчинила пособництво у фіктивному підприємництві, тобто створення суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

В свою чергу, згідно з ч. 1 ст. 285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, яким, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 3 КПК України, є законодавчі акти України, які встановлюють кримінальну відповідальність (Кримінальний кодекс України та закон України про кримінальні проступки), судом (ч. 1 ст. 286 КПК України).

Відповідно до ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Так, потерпілих в даному кримінальному провадженні немає, матеріальна шкода діями ОСОБА_4 не завдана, цивільний позов не заявлявся, ОСОБА_4 подану письмову згоду на звільнення від кримінальної відповідальності, яка нею була підтверджена особисто в суді, злочин, передбачений ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України, є злочином невеликої тяжкості, у якому строк давності становить два роки.

Порушень § 2 - звільнення особи від кримінальної відповідальності, Глави 24 - закінчення досудового розслідування, продовження строку досудового розслідування КПК України, які б слугувати передумовою для відмови у задоволенні цього клопотання у підготовчому судовому засіданні судом не встановлено.

Таким чином, судом, у підготовчому судовому засіданні, встановлено, що дане клопотання в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, Кримінального кодексу Українита закону.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 314 та ч. 3 ст. 288 КПК України, у підготовчому судовому засіданні, у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність для звільнення особи від кримінальної відповідальності, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного від кримінальної відповідальності.

За таких обставин, беручи до уваги вказані правові норми та особу ОСОБА_4 , у їх сукупності, суд вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, враховуючи, що з дня вчинення нею зазначеного кримінального правопорушення минуло два роки, а тому остання підлягає звільненню від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності, на підставі ст. 49 КК України, із закриттям даного кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 283-288, 369-372, 376 КПК України, ст. 49 КК України, суд,

п о с т а н о в и в :
Клопотання - задовольнити.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звільнити від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні № 0005434 від 15.04.2015 року за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Дніпровський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.
Копію ухвали вручити учасникам процесу.

С у д д я : ОСОБА_1