печерський районний суд міста києва
Справа № 1-кс-90/12
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2012 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Клименко О.І., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції Демяненко А.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радник юстиції Демяненко А.В., про тимчасовий доступ до речей та документів та проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

28 жовтня 2012 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції Демяненко А.В., погоджене старшим прокурором відділу нагляду Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції Асташевим Є.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості банківську таємницю та проведення обшуку в приміщенні філій та відділень ПАТ «Брокбізнесбанк» за адресою м. Київ, вул. Саксаганського, 115-а.

В судовому засіданні слідчий Демяненко А.В. посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральна прокуратура України проводить досудове розслідування зареєстроване 21.11.2012 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000004 за фактом вчинення ОСОБА_3 та іншими кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, -

Слідчий вказує, що у ході розслідування встановлено, що на території України створено ряд підприємств з ознаками фіктивності, з метою укладання фіктивних (безтоварних) правочинів, для послідуючого незаконного переводу безготівкових грошових коштів в готівку за винагороду та мінімізації податкових зобов'язань, які мали господарські відносини з рядом інших підприємств.

Так встановлено, що групою осіб організовано діяльність «конвертаційного центру» та мережі пов'язаних із ним підприємств, що мають ознаки фіктивності.

Згідно інформації ГУБОЗ МВС України незаконна діяльність конвертаційного центру відбувається за участі ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, який, за наявною інформацією, є помічником голови правління ПАТ «Брокбізнесбанк».

Крім того до роботи «конвертаційного цетру» мають відношення наступні підприємства: ТОВ «Адонісс» (); ПП «ІНТОР» (); ПП «Рекламно-інформаційне агентство «Вард» код (); ТОВ «Промторгмаркет» (); ТОВ «Інститут економіки і права» (); ТОВ «Компанія «Кінотур» код (); ПП «Троянда С» (); ТОВ «Схід Копі» (); ТОВ «Незалежна експртно-промислова група» (); ТОВ «Трейдтех» (); ПП «Варіантпрес-В» () та компанії - нерезиденти України.

Встановлено, що робочий кабінет ОСОБА_4 знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 115-а у відділеннях ПАТ «Брокбізнесбанк».

Згідно довідки КП БТІ м. Києва №42960 (и-2012) від 20.11.2012 право власності будівлю №115-а по вул. Саксаганського в м. Києві зареєстровано за ТОВ «Капітал Інвест ЛТД».

Надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та проведення обшуку, необхідне з метою надання слідчому можливості виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукати знаряддя кримінального правопорушення та надання особою, у якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх( здійснити їх виїмку) .

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 р. до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції Демяненко А.В., дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю та проведення обшуку в приміщені філій та відділень ПАТ «Брокбізнесбанк» з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,162,163 ч.6, 234, 235, ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції Демяненко А.В., погоджене старшим прокурором відділу нагляду Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції Асташевим Є.В. про тимчасовий доступ до речей та документів та проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Демяненку Андрію Вікторовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Зубкову Андрію Юрійовичу, слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Юрчуку Олександру Васильовичу тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і знаходяться в приміщенні філій та відділень ПАТ «Брокбізнесбанк» за адресою м. Київ, вул. Саксаганського, 115-а, а саме: документів щодо фінансово - господарської діяльності ТОВ «Адонісс» (); ПП «ІНТОР» (); ПП «Рекламно-інформаційне агентство «Вард» (); ТОВ «Промторгмаркет» (); ТОВ «Інститут економіки і права» (); ТОВ «Компанія «Кінотур» (); ПП «Троянда С» (); ТОВ «Схід Копі» (); ТОВ «Незалежна експртно-промислова група» (); ТОВ «Трейдтех» (); ПП «Варіантпрес-В» () та їх контрагентів, статутні документи, документи щодо відкриття та закриття банківських рахунків, первинні бухгалтерські та банківські документи в тому числі ті, що зберігаються в електронному вигляді на комп`ютерних носіях (системні блоки, дискети тощо), а також документів та предметів, які належать ОСОБА_4 - чорнові записи, блокноти, печатки та штампи підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі, що мають ознаки фіктивності та зареєстровані на території іноземних держав, комп'ютерної техніки, ноутбуків, накопичувачів флеш пам'яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв'язку (мобільні телефони, планшети тощо).

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Демяненку Андрію Вікторовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Зубкову Андрію Юрійовичу, слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Юрчуку Олександру Васильовичу дозвіл на проведення обшуку в приміщенні філій та відділень ПАТ «Брокбізнесбанк» за адресою м. Київ, вул. Саксаганського, 115-а з вилученням документів щодо фінансово -господарської діяльності ТОВ «Адонісс»(); ПП «ІНТОР»(); ПП «Рекламно-інформаційне агентство «Вард»(); ТОВ «Промторгмаркет»(); ТОВ «Інститут економіки і права»(); ТОВ «Компанія «Кінотур»(); ПП «Троянда С»(); ТОВ «Схід Копі»(); ТОВ «Незалежна експртно-промислова група»(); ТОВ «Трейдтех»(); ПП «Варіантпрес-В»() та їх контрагентів, статутні документи, документи щодо відкриття та закриття банківських рахунків, первинні бухгалтерські та банківські документи в тому числі ті, що зберігаються в електронному вигляді на комп`ютерних носіях (системні блоки, дискети тощо), а також документів та предметів, які належать ОСОБА_4 - чорнові записи, блокноти, печатки та штампи підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі, що мають ознаки фіктивності та зареєстровані на території іноземних держав, комп'ютерної техніки, ноутбуків, накопичувачів флеш пам'яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв'язку (мобільні телефони, планшети тощо).

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька