Справа № 4-2123/08

ПОСТАНОВА
17 вересня 2008 року

м. Київ
Суддя Печерського районн
ого суду м. Києва Мосьондз І. А
., при секретарі Табала Я.В., за у
частю прокурора Кузьміча Я.А
., розглянувши у відкритому су
довому засіданні подання зас
тупника начальника другого с
лідчого відділу Генеральної
прокуратури України Шкурпел
а Р.В. про надання дозволу на п
роведення ревізії по криміна
Заступник начальника д
ругого слідчого відділу Гене
ральної прокуратури України
Шкурпело Р.В. за згодою заступ
ника Генерального прокурора
України Пшонки В.П. звернувся
до суду з поданням про призна
чення позапланової виїзної д
окументальної ревізії ТОВ «
Роммакс» з окремих пита
нь фінансово-господарської д
іяльності, виконання якої пр
осить доручити ревізорам Кон
трольно-ревізійного управлі
Внесене до суду подання п
ро проведення ревізії по кри
й обґрунтовує тим, що Генерал
ьною прокуратурою України ро
зслідується кримінальна спр
ння, розтрати, зловживання сл
ужбовим становищем та службо
вого підроблення службовими
особами ТОВ «Київвисотбуд»
та ТОВ «Агробудпереробка ЛТД
» при будівництві будинків у
місті Києві та Київській обл
асті за ознаками злочинів, пе
редбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст
. 366, ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового слідства
по справі встановлено, що про
тягом 2003-2007 років ТОВ «Агробудп
кладено інвестиційні догово
ри на будівництво житлових б
удинків за адресами: м. Київ, в
ул. Старонаводницька, 2/20, ділян
ка 14; вул. Сімї Сосніних, 4-А; 4-й
мікрорайон житлового масиву
Позняки; м. Бориспіль вул. Киї
вський шлях, 97 та Київська обл
асть, Бориспілький район, с. Чу
бинське вул. Погрібняка, 14 з ТО
На виконання інвестиційни
х угод ТОВ «Роммакс» отр
имано кредити в АКБ «Київ», як
і перераховано ТОВ «Київвисо
тбуд» та ТОВ «Агробудперероб
ка ЛТД» на будівництво вказа
них вище обєктів. Також, ТОВ
«Роммакс» шляхом уклад
ення інвестиційних угод залу
чено грошові кошти від фізич
З урахуванням отриманих в
ході досудового слідства да
них, вбачається необхідність
проведення ревізії ТОВ «Р
оммакс», в ході якої необхі
дно зясувати викладенні в
поданні питання, весь рух інв
естиційних коштів направлен
их на будівництво будинків п
о кожному інвестору та їх вик
ористання вказаним товарист
Вивчивши внесене подання т
а матеріали кримінальної спр
ави, вважаю, що подання підляг
ає задоволенню, оскільки з от
риманих в ході слідства дани
х вбачається наявність доста
тніх підстав у необхідності
зясування обставин, які мо
жливо встановити лише шляхом
проведення ревізії.
Враховуючи викладене, керу
ючись вимогами ст.ст. 11,14 Закону
України „Про Державну контр
ольно-ревізійну службу в Укр
аїні”, ст.ст. 22, 66 та 114 КПК України
Подання заступник
а начальника другого слідчог
о відділу Генеральної прокур
атури України Шкурпела Р.В. ві
д 15.09.08 про призначення ревізії
Призначити у кримінальні
зну документальну ревізію ТО
В «Роммакс» (ЄДРПОУ 3296
1610) розташованого за адресо
ю: м. Київ, вул. Богдана Хмельни
цького, 16-22, юридична адреса м. К
иїв, вул. Б. Хмельницького,/Іва
на Франка, 31/27, на вирішення яко
ї поставити наступні питання
§ які конкретн
о кошти залучено протягом 2003-200
7 років від конкретних фізичн
их та юридичних осіб (в.ч. кред
итів від АКБ «Київ») ТОВ «Ро
ммакс» в якості інвестува
ння будівництва за адресами:
м. Київ, вул. Старонаводницька
, 2/20, вул. Сімї Сосніних, 4-А, 4-й м
ікрорайон житлового масиву П
озняки, м. Бориспіль, вул. Київ
ський шлях, 97 та Київська обл., с
. Чубинське, вул. Погрібняка, 14,
із зазначенням конкретних фі
зичних (прізвище, імя та бат
ькові, ідентифікаційний код)
та юридичних (назва підприєм
ства, ідентифікаційний код) о
сіб від яких надійшли конкре
тні кошти, обєкта будівниц
тва (будинок, квартира), сум ко
штів внесених конкретною осо
бою, підстав (конкретний дого
вір), дати та джерела надходже
ння коштів (субєкт господа
рювання, фізична особа, номер
§ яким чином ТОВ «
Роммакс» використано з
алучені від конкретних фізич
них та юридичних осіб інвест
иційні кошти, із зазначенням
конкретної особи від якої на
дійшла конкретна сума, обє
кта будівництва (адреса), часу
отримання коштів та часу їх в
икористання, субєкта госпо
дарювання (контрагента), номе
ру рахунку банку на який пере
раховано залучені від фізичн
их та юридичних осіб конкрет
ні кошти, підстав перерахува
§ які конкретно ко
шти, отримані від фізичних та
юридичних осіб ТОВ «Ромма
кс» направило на будівниц
тво зазначених вище обєкті
в; які кошти направило на пога
шення отриманих кредитів та
процентів по них; які кошти ви
користано для конкретних пот
§ чи дотримано ТОВ
«Роммакс» при використ
анні коштів, які надійшли від
конкретних осіб умов укладе
них з ними договорів та чинно
го законодавства України ?
§ сформувати реєс
три (списки) інвесторів юри
дичних та фізичних осіб, які н
а підставі укладених з ТОВ «
Роммакс» договорів вноси
ли грошові кошти та джерела п
ослідуючого їх використання
ТОВ «Роммакс» в розрізі
конкретних грошових коштів
конкретного інвестора ?
§ для забезпеченн
я вирішення ревізорами вказа
них вище питань провести рев
ізію взаєморозрахунків та зу
стрічні перевірки між ТОВ «
Роммакс» та ТОВ «Київвис
також з «Центрінвествклад» (
РПОУ 33349017), ТОВ «Престижінвест»
евелопмент-Інвест» (ЄДРПОУ 3172
4988), ТОВ «РЕГІОНІНВЕСТ» (), ТОВ «Інвестиційні систе
шовані у місті Києві по вул. Бо
гдана Хмельницького, 16-22 та з ак
ціонерним комерційним банко
м «Київ», який розташований у
місті Києві по вул. Богдана Хм
Проведення ревізії дору
чити ревізорам Контрольно-ре
візійного управління в м. Киє
ві. Строк проведення ревізії
встановити з 29.09.2008 р. по 10.10.2008 р.
Суддя