Справа № 555/1290/15-к
Номер провадження 1-кс/555/142/15
"25" червня 2015 р.
Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Березне клопотання від 22 червня 2015 року сторони кримінального провадження - слідчого СВ Березнівського РВ УМВС України в Рівненській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , яке підтримане нею в судовому засіданні, про доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 , відкритим у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
Просить надати тимчасовий доступ до документації за картковим рахунком № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період з 19:00 годин 04 червня 2015 року по 00.00 годин 19 червня 2015 року, із розшифруванням індентифікуючих даних контрагентів, призначення платежів, місця проведення операцій та подальшого їх використання (зняття коштів готікою, переказ коштів, оплата послуг чи ін.), а також за наявності - зафіксованих фотозображень осіб, які їх вчиняли, що знаходяться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчий мотивує необхідність вилучення вказаних документів потребою встановити особу (осіб), які шахрайським способом заволоділи грошовими коштами потерпілого.
Вислухавши слідчого ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що слідчий довела необхідність використання в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження як доказу, зазначених нею документів, які стосуються руху коштів за банківським рахунком № НОМЕР_1 , відкритим в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в період з 18:00 год. 04.06.2015 р. до 00.00 год. 19.06.2015р.
А згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Іншим способом встановити особу, яка заволоділа грошовоими коштами, без отримання доказів, які містять банківську таємницю, в органу досудового розслідування можливості немає.
Зважаючи на встановлене, суд клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольняє.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 163 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчому СВ Березнівського РВ УМВС України в Рівненській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому лейтенанту міліції СКР Березнівського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: - документальної інформації, стосовно руху коштів за банківським рахунком № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 19:00 годин 04 червня 2015 року по 00.00 годин 19 червня 2015 року, із розшифруванням ідентифікуючих даних контрагентів, призначення платежів, місця проведення операцій та подальшого їх використання (зняття коштів готівкою, переказ коштів, оплата послуг чи ін.), а також за наявності - зафіксованих фотозображень осіб.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1