П О С Т А Н О В А

про зупинення видаткових операцій по розрахунковому рахунку

№1777 ФОП ОСОБА_1 (і.п.н.)

в АТ «ОТП Банк»(МФО 300528)

м. Черкаси 06 квітня 2011 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Журба С.О., розглянувши подання старшого слідчого з СВ ПМ ДПА в Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_2, про зупинення видаткових операцій на розрахунковому рахунку №1777 ФОП ОСОБА_1 (і.п.н.) в АТ «ОТП Банк»(МФО 300528), по кримінальній справі № НОМЕР_1,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ ПМ ДПА в Черкаській області розслідується кримінальна справа №, порушена стосовно ФОП ОСОБА_1 за фактом умисного ухилення від сплати податків до державного бюджету в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Фізична особа - підприємець ОСОБА_1 (і.п.н., АДРЕСА_1), з метою умисного ухилення від сплати податків до державного бюджету, в порушення п.п.7.4.5 п.7.4 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість»від 03.04.1997 року №168/97-ВР (із змінами та доповненнями), в період з 01.10.08 по 31.10.10 незаконно відносив до складу податкового кредиту податок на додану вартість з нібито проведених фінансово-господарських операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей у підприємств з ознаками фіктивності ПП «Мілколайф», ПП «Інтерагро-форум», ТОВ «Бізнесальянс», внаслідок чого умисно ухилився від сплати податку на додану вартість за вказаний період на загальну суму 1 876 802,92 грн., а саме за 2008 рік в сумі 66 783 грн., за 2009 рік в сумі 915 719,24 грн., за 2010 рік в сумі 894 299,68 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Санкцією частини 3 статті 212 Кримінального кодексу України передбачене додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

З метою запобігання протиправним діям з використанням банківського рахунку №1777 ФОП ОСОБА_1 (і.п.н.), припинення злочинної діяльності, відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення судового рішення та можливого у майбутньому цивільного позову, виникла необхідність у зупиненні видаткових операцій по рахунку №1777, відкритого в АТ «ОТП Банк»(МФО 300528).

Відповідно до ст. 59 Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 року № 2121-Ш (із змінами та доповненнями) арешт на поточні рахунки субєктів господарювання накладається виключно на підставі рішення суду.

З урахуванням викладеного, заслухавши думку слідчого, в провадженні якого перебуває вказана кримінальна справа, суд приходить до висновку, що на розрахунковому рахунку №1777 ФОП ОСОБА_1 (і.п.н.) в АТ «ОТП Банк»(МФО 300528), акумулюються значні суми грошових коштів, що мають незаконне походження, є речовими доказами по кримінальній справі та з метою припинення незаконної діяльності, відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення судового рішення та можливого у майбутньому цивільного позову, керуючись ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», та на підставі ст.ст. 65, 66, 78, 79, 125, 126, 130 КПК України ,-

П О С Т А Н О В И В :

1. Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на розрахунковому рахунку №1777, відкритого в АТ «ОТП Банк»(МФО 300528), який належить ФОП ОСОБА_1 (і.п.н.) та припинити розрахунково-касові операції у видатковій частині вказаного рахунку, крім операцій з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

2. Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ФОП ОСОБА_1 (і.п.н.) з рахунку №1777 на внутрішньобанківський рахунок №3720 та з коштами, які вже знаходяться на ньому.

3. Зобовязати службових осіб АТ «ОТП Банк»(МФО 300528), на момент оголошення постанови надати в письмовому вигляді інформацію про залишок грошових коштів на рахунку №1777 ФОП ОСОБА_1 (і.п.н.).

4. Зобовязати службових осіб вказаного банку розкривати банківську таємницю ФОП ОСОБА_1 (і.п.н.) щодо залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку №1777, дату та час (година, хвилина та секунда) надходження цих коштів на рахунок, призначення платежів, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували кошти, їхніх кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, про що надавати письмові довідки з моменту предявлення постанови суду про накладення арешту та кожну декаду місяця ініціатору винесення подання за адресою: 18000, м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235, Слідчий відділ податкової міліції ДПА в Черкаській області.

4.Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: ____________________________

Постанову отримав: «______» ___________________________2011 року

___________________________________(__________________________)