У Х В А Л А
01.07.2015 Справа №607/11038/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №000 2737 від 21 жовтня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч.3 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення цих речей чи документів, до яких клопоче слідчий.

В судовому засіданні старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення (оригіналів документів, що відображають господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з однієї сторони та ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з іншої сторони

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, протягом 2014-2015 років представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , винаймаючи офісне приміщення по АДРЕСА_1 , під приводом надання кредитних коштів по програмі «Платинум гроші» громадянам України, вводили їх в оману, переконуючи сплатити перший внесок за отриманий у майбутньому кредит, який буде гарантією повернення кредитних коштів та отримували від ошуканих громадян їхні власні кошти, які останні вносили на рахунки приватних підприємств, що співпрацюють з вказаними вище ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_9 »: ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_8 ». В подальшому із вказаними особами представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " чи ПП « ОСОБА_9 » заключали договори про надання їм інформаційно-консультативних послуг, послуг страхування, при цьому на момент укладення вказаних договорів не повідомляли призначення їхнього платежу та на які потреби перераховані їхні власні кошти. Як результат позики від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи ПП « ОСОБА_9 » ніхто із громадян не отримав.

Таким чином, протягом 2014-2015 років представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_9 », діючи за участі та з погодження ОСОБА_13 , яка координувала дії останніх, в телефонних розмовах схиляла потерпілих до різного роду оплат, спрямованих нібито на отримання кредиту, заволоділи грошовими коштами громадян у великих розмірах.

За вказаним фактом, 21 жовтня 2014 року за № 0002737 до ЄРДР внесено відомості про вчинення вищезазначеними представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

Як було встановлено в ході досудового розслідування гроші громадян протягом 2014-2015 років перераховувалися на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 .

Так, для прикладу, 28.05.2014 р. потерпілий ОСОБА_14 вніс на рахунок ПП « ОСОБА_5 » 3000 гривень власних коштів, ОСОБА_15 26.07.2014 року - 5000 гривень, ОСОБА_16 05.05.2014 року - 4000 гривень, що підтверджується копіями квитанцій про оплату вказаних сум грошових коштів.

Вказаний розрахунковий рахунок відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою АДРЕСА_3 засновником ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_17 , та яким на даний час розпоряджається директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_18 .

Після поступлення грошових коштів від ошуканих громадян на вказаний рахунок ПП « ОСОБА_5 » вони перераховувалися невстановленими слідством особами на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості оплати за інвестиційні сертифікати, іменні, що вільно обертаються в депозитарній системі України, згідно укладеного договору №ДД66-12/2014 від 22.04.2014 року, за для надання їм законного вигляду, походження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , фактична адреса: АДРЕСА_4 ), в особі його керівника ОСОБА_19 , здійснює посередництво за договорами по цінних паперах або товарах.

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також отримання даних про всі факти придбання цінних паперів та про осіб, які укладали зазначені вище договори, слідчий клопоче про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - договору №ДД66-12/2014 від 22.04.2014 року, укладеного між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших договорів, укладених між ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншої сторони та інших документів, що відображають господарські відносини між вказаними юридичними особами.

Джерело накопичування даної інформації знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_4 .

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Старшим слідчим СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 в клопотанні та в судовому засіданні не доведено, що є підстави вважати, що без вилучення оригіналів документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вказаних документів, тому в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.

З врахуванням того, що інформація, яка міститься в договорах укладених між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про придбання цінних паперів та інших документах, які відображають господарські відносини між вказаними юридичними особами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, -

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області лейтенанту міліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому в ОВС УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_22 , начальнику відділу УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області підполковнику міліції ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса фактичного місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення відповідно завірених копій документів, що відображають господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з однієї сторони та ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з іншої сторони, а саме:

- договору №ДД66-12/2014 від 22.04.2014 року між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про придбання інвестиційних сертифікатів, іменних, що вільно обертаються в депозитарній системі України;

- інших договорів про придбання цінних паперів, укладених між ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншої сторони;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про перерахування коштів з рахунку ІШ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2014 року по день винесення ухвали;

- інших платіжних документів, які свідчать про перерахування коштів з рахунків ІШ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , ІШ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , ІШ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2014 року по день винесення ухвали;

- електронних платіжних документів, отриманих від імені ІШ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІШ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІШ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІШ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_24