Дата документу 29.05.2014 Справа № 334/4864/14-к
Провадження № 1-кс/334/819/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 травня 2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 погодженого прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0000252 від 28.05.2014 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що у СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області розслідується кримінальне провадження № 0000279 від 18.05.2013 року за ознаками ч.3 ст.190 КК України, за фактом скоєння шахрайських дій відносно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З березня 2013 р. по травень 2013 р. невстановлені особи, шахрайським шляхом оформили заявки на отримання авто кредитів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та уклали кредитні договори по яким жодної проплати здійснено не було, та дані авто виставили на продаж, таким чином данні особи шахрайським шляхом заволоділи автомобілями марки CHEVROLET CRUZE, д.н. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , на загальну суму 318 763 гривень 20 копійок. Один з вказаних кредитів було оформлено на ОСОБА_5 .

Під час розслідування кримінального провадження кредит, який оформлений на ОСОБА_5 було виплачено у повному обсязі.

Встановлено, що при оформлені кредиту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 надав працівникам банку завідомо підроблений документ, а саме довідку про доходи, видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За даним фактом 28.05.2014 року розпочато кримінальне провадження за №0000252, за ознаками ч.4 ст.358 КК України.

У кримінальному провадженні № 0000279 знаходяться матеріали, які свідчать про скоєння ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Досудове слідство вважає, що для розкриття та розслідування кримінального провадження №0000252 необхідно вилучити з матеріалів кримінального провадження № 0000279 документи які вказують на причетність ОСОБА_5 до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Клопотання слідчого, узгоджене із прокурором прокуратури міста Запоріжжя, оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної, або юридичної особи;

- самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять собою охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей і документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі , яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити їй копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів , має бути залишено копію вилучених документів.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення з кримінального провадження № 0000279 від 18.05.2013 наступних документів:

- копії витягу з ЄРДР кримінального провадження №0000279 від 18.05.2013 року;

- копії доручення про проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000279;

- копії постанови від 18.05.2013 року про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000279;

- копії заяви АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вчинення кримінального правопорушення від 18.05.2013 року;

- копії заяви від ОСОБА_6 (представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за довіреністю) про залучення до провадження як представника потерпілого;

- копії довіреності на ім`я ОСОБА_6 ;

- копії пам`ятки про процесуальні права та обов`язки потерпілого;

- копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 14.06.2013 року;

- копії протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 21.06.2013 року;

- пояснення ОСОБА_5 від 14.01.2014 року;

- копії протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 15.01.2014 року;

- копії доручення про проведення розшукових дій у порядку ст.40 КПК України від 25.11.2013 р.;

- запиту до ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.12.2013 року стосовно ОСОБА_5 та відповідь на нього на 2 аркушах;

- запиту до ДПІ у Ленінському районі м. Запоріжжя від 02.12.2013 року стосовно надання інформації про найманих працівників у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідь на нього на 1 аркуші;

- рапорти стосовно встановлення фактичного місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його директора ОСОБА_9 ;

- копії доручення про проведення розшукових дій у порядку ст.40 КПК України від 19.12.2013 р.;

- протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 14.01.2014 року;

- запиту до ДПІ у Ленінському районі м. Запоріжжя від 28.04.2014 року стосовно надання інформації та копій документів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідь на нього на 3аркушах;

- запиту до ІНФОРМАЦІЯ_4 від 28.04.2014 року стосовно надання інформації щодо відрахувань стосовно осіб які були працевлаштовані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідь на нього на 1 аркуші;

- копії клопотання про тимчасовий доступ від 04.12.2013 року;

- копії ухвала слідчого судді від 11.12.2013 року;

- копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів, з описом від 10.01.2014 року;

- копії матеріалів кредитної справи ОСОБА_5 на 26 аркушах;

- копії протоколу огляду від 05.05.2014 року;

- копії постанови про визнання речовими доказами.;

- запиту до УІТ стосовно судимостей ОСОБА_5 та відповідь на нього;

- запитів до ЗОНД та ГПНД стосовно ОСОБА_5 та відповіді на них.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000252 від 28.05.2014 року, за ознаками ч.4 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення з кримінального провадження № 0000279 від 18.05.2013 наступних документів:

- копії витягу з ЄРДР кримінального провадження №0000279 від 18.05.2013 року;

- копії доручення про проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000279;

- копії постанови від 18.05.2013 року про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000279;

- копії заяви АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вчинення кримінального правопорушення від 18.05.2013 року;

- копії заяви від ОСОБА_6 (представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за довіреністю) про залучення до провадження як представника потерпілого;

- копії довіреності на ім`я ОСОБА_6 ;

- копії пам`ятки про процесуальні права та обов`язки потерпілого;

- копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 14.06.2013 року;

- копії протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 21.06.2013 року;

- пояснення ОСОБА_5 від 14.01.2014 року;

- копії протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 15.01.2014 року;

- копії доручення про проведення розшукових дій у порядку ст.40 КПК України від 25.11.2013 р.;

- запиту до ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.12.2013 року стосовно ОСОБА_5 та відповідь на нього на 2 аркушах;

- запиту до ДПІ у Ленінському районі м. Запоріжжя від 02.12.2013 року стосовно надання інформації про найманих працівників у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідь на нього на 1 аркуші;

- рапорту, стосовно встановлення фактичного місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його директора ОСОБА_9 ;

- копії доручення про проведення розшукових дій у порядку ст. 40 КПК України від 19.12.2013 р.;

- протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 14.01.2014 року;

- запиту до ДПІ у Ленінському районі м. Запоріжжя від 28.04.2014 року стосовно надання інформації та копій документів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідь на нього на 3 х аркушах;

- запиту до ІНФОРМАЦІЯ_4 від 28.04.2014 року стосовно надання інформації щодо відрахувань стосовно осіб які були працевлаштовані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідь на нього на 1 аркуші;

- копії клопотання про тимчасовий доступ від 04.12.2013 року;

- копії ухвали слідчого судді від 11.12.2013 року;

- копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів, з описом від 10.01.2014 року;

- копії матеріалів кредитної справи ОСОБА_5 на 26 аркушах;

- копії протоколу огляду від 05.05.2014 року;

- копії постанови про визнання речовими доказами.;

- запиту до УІТ стосовно судимостей ОСОБА_5 та відповідь на нього;

- запитів до ЗОНД та ГПНД стосовно ОСОБА_5 та відповіді на них.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 29 червня 2014 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1