Справа № 1-124-2007р.
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2007р. Доманівський районний суд Миколаївської області у складі: головуючої - судді Якименко
Л. М. , при секретарі Куш О. П.,

за участі
прокурора Висоцького П.В., пом.
прокурора Калача Р.В., захисника ОСОБА_2
, підсудної ОСОБА_1,

представників
цивільного позивача ОСОБА_3, ОСОБА_4

розглянувши
у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Доманівка, кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 народження, уродженки станції Весляна, Княжпогодського району, Комі АССР,
українки, громадянки України, освіта середня-спеціальна, заміжньої,
не судимої, працюючої по найму у
приватного підприємця, проживаючої в
АДРЕСА_1

у скоєнні
злочину, передбаченого ст. 191 ч.5 КК України,

встановив:

Працюючи
на посаді контролера-касира ТВБВ №3171/03 Доманівського відділення філії
Миколаївського обласного управління ВАТ "Ощадний банк України" в с.
Маринівка, Доманівського району, Миколаївської області, підсудна ОСОБА_1(дошлюбне прізвище
ОСОБА_1), являючись
матеріально-відповідальною особою, з
метою перекриття виниклої недостачі грошових коштів, привласнювала вклади, внесені громадянами до банку по закінченню
ощадних книжок по деяким рахункам,
списані ощадні книжки з розпискою вкладника про одержання нової книжки
відправляла в бухгалтерію наступного контролю банку, після чого по цьому ж рахунку виписувала нову
ощадну книжку, яку залишала в себе, не видаючи власникам. На вимогу вкладників видавала їм нараховані
на вклади відсотки та витребовувані ними суми вкладів. Так, підсудна прийняла від :

ОСОБА_5:
-04.04.2002р вклад в сумі 1400грн.,
оформила на його ім'я ощадну книжку,
вказавши, що вклад поміщено на
строковий рахунок НОМЕР_1 відкриття рахунку не оформила і гроші до каси банку
не внесла, зробивши запис в ощадній
книжці про нарахування за 2002р. відсотків по вкладу в сумі 280грн. та на
вимогу ОСОБА_5 в липні 2003р. видала 1000грн.,
в 2004р. внесла до вказаної ощадної книжки запис про нарахування 20грн.
відсотків по вкладу, привласнивши
1400грн., з яких повернула ОСОБА_5
1000грн.;

-11.05.2006р.
вклад в сумі 5500грн., оформила на його
ім'я ощадну книжку, вказавши, що вклад поміщено на пенсійний строковий
рахунок НОМЕР_2 відкриття рахунку не
оформила і гроші до каси банку не внесла;

-29.06.2006р.
вклад в сумі 5000грн., які до каси банку
також не внесла, на вимогу вкладника
видала йому 14.09.2006р. -5000грн.,
привласнивши 10500грн., з яких
повернула - 5000грн., всього банком
повернуто ОСОБА_5 -6200грн.

ОСОБА_6:
-03.09.2002р. вклад в сумі 1700грн.,
оформила ощадну книжку,
вказавши, що вклад поміщено на
рахунок НОМЕР_1до запитання, відкриття
рахунку в банку не оформила і гроші до каси банку не внесла. В грудні 2002р.
видала на вимогу ОСОБА_6 700грн. та записала відсотки по кредиту -32, 80грн. і
в листопаді 2005р. видала 100грн. коштів,
привласнивши 1770грн., з яких
повернула 800грн. Банком повернуто ОСОБА_1 - 1000грн.

ОСОБА_7:
ІНФОРМАЦІЯ_2 вклад в сумі 2000грн.,
оформивши ощадну книжку на пенсійний строковий рахунок НОМЕР_3 відкриття
рахунку в банку не оформила і гроші до каси не внесла, записавши до ощадної книжки дані про
нарахування відсотків по вкладу за 2003-2005роки по 280грн. за рік, які щорічно виплачувала ОСОБА_7, сплативши за три роки 840грн. та привласнивши
кошти в сумі 2000грн. Банком повернуто ОСОБА_7 - 2000грн.

2

ОСОБА_8: -07, 07.2003р. вклад в сумі
2000грн., оформивши ощадну книжку, вказала, що вклад поміщено на строковий
пенсійний рахунок НОМЕР_4 відкриття рахунку в банку не оформила і гроші до каси
банку не внесла, записала до ощадної
книжки дані про нарахування відсотків по вкладу за 2003-2005роки по 240грн. за
рік, які видавала щорічно ОСОБА_8, сплативши останній 680грн. -22.06.2006р.
вклад у сумі 5000грн., які до каси не
внесла, зробивши запис в ощадній книжці
про прийняття вкладу та нарахування 240грн. відсотків, які сплатила останній, привласнивши кошти в сумі 7000грн. Банком
повернуто ОСОБА_8 7000грн.

ОСОБА_9:
-23.09.2003р. вклад в сумі 6000грн.,
оформила ощадну книжку, вказавши,
що вклад поміщено на строковий пенсійний рахунок НОМЕР_5 відкриття рахунку в банку не оформила, гроші до каси банку не внесла, записала до ощадної книжки нарахування
відсотків по вкладу за 2004р. у сумі 660грн.; видала на вимогу ОСОБА_9 07.12.2004р.-
1000грн., 20 і 28.12.2004р. по 500грн.
Банком повернуто ОСОБА_9 4660грн.

ОСОБА_10:
-24.12.2004р. вклад в сумі 2000грн.,
оформивши ощадну книжку,
вказала, що вклад внесено на
строковий пенсійний рахунок НОМЕР_6
відкриття рахунку в банку не оформила і гроші до каси банку не внесла.
На вимогу ОСОБА_10 29.04.2004р. видала їй 1000грн.; 04.01.05р. і 04.01.06р.
зробила в ощад.книжці записи про нарахування по 120грн. відсотків по вкладу за
рік; -04.01.2006р. вклад в сумі 1000грн.,
які до каси банку не внесла. Банком повернуто ОСОБА_10 2120грн.

ОСОБА_11:
-24.12.2003р. вклад в сумі 3000грн.,
оформивши ощадну книжку,
вказала, що вклад внесено на
шкільний рахунокНОМЕР_7відкриття рахунку в банку не оформила, гроші до каси банку не внесла; зробила запис
про нарахування відсотків по вкладу за 2004 і 2005 роки по 330грн. за рік та на
вимогу ОСОБА_11 видала їй 24.12.2004р. - 230грн. і 26.12.2005р. - 430грн.
Банком повернуто ОСОБА_11 3000грн.

ОСОБА_12:
-05.03.2004р. вклад в сумі 400грн.,
оформивши ощадну книжку,
вказала, що вклад внесено на
строковий рахунокНОМЕР_8 відкриття рахунку в банку не оформила, гроші до каси банку не внесла; зробила запис
про нарахування відсотків по вкладу за 2005-2006роки у сумі 88грн. та на вимогу
видала їй 13.08.2006р. - 88грн. Банком повернуто ОСОБА_12 400грн.

ОСОБА_13:
-01.04.2004р. вклад в сумі 800грн.,
оформила ощадну книжку, вказавши
- на пенсійний рахунок НОМЕР_9 гроші до
каси банку не внесла; -20.04.2004р. вклад в сумі 500грн.; -21.06.2004р. вклад в
сумі 800грн.; -01.10.2004р. вклад в сумі 2500грн.; -09.02, 2005р. вклад в сумі
700грн.; -15.02.2005р. вклад в сумі 1200грн.; -16.09.2005р. вклад в сумі
500грн.; -19.07.2006р. вклад в сумі 1000грн.; -04.08.2006р. вклад в сумі
1000грн.;

-23.10.2006р.
вклад в сумі 6000грн., видавши на вимогу
вкладника: 6000грн. - 23.09.2006р.,
8500грн. - 02.11.2006р., 500грн.
- 28.12.2006р., нарахувавши відсотки в
сумі 187, 52грн., які видала
ОСОБА_13 28.12.2006р. Підсудна, покористувавшись коштами ОСОБА_13 , повернула останній грошові кошти у повному
обсязі.

ОСОБА_14:
-17.06.2004р. вклад в сумі 1500грн.,
оформила ощадну книжку, вказавши
на шкільний рахунок НОМЕР_7гроші до каси банку не внесла;

-21.03.2006р.
вклад в сумі 1000грн., гроші до каси
банку не здала, повернувши їй 22.09.2006р.
-2500грн., крім того видала їй - 570грн.
нарахованих відсотків.

ОСОБА_15:
-12.07.2004р. вклад в сумі 1000грн.,
оформила ощадну книжку,
вказавши на строковий пенсійний
рахунок №25, гроші до каси банку не
внесла;

3

-22.06.2006р. вклад в сумі
6000грн., зробивши в ощадній книжці
запис про нарахування відсотків по вкладу за 2005 - 2006роки по 120грн. за
рік, на вимогу ОСОБА_15 видала йому
нараховані відсотки в сумі 240грн. Банком повернуто вкладнику 7000грн.

ОСОБА_16:
-13.07.2004р, вклад в сумі
2000грн., оформивши ощадну книжку на
строковий пенсійний рахунок НОМЕР_6
гроші до каси банку не внесла;

-04.05.2005р.
вклад в сумі 1500грн., гроші до каси
банку не внесла, видала на його
вимогу-500грн., нарахувала і видала
495грн. відсотків 07.08.2006р., банком
йому повернуто 3000грн.

ОСОБА_17:
-21.01.2005р. вклад в сумі
1100грн., оформила ощадну книжку
на депозитний рахунок НОМЕР_1 гроші до каси банку не внесла, зробивши запис про нарахування за 2005р. -
99грн. віддсотків; -25.01.2006р. вклад в сумі 1400грн.,

-19.06.2006р.
вклад в сумі 4000грн., не здавши гроші
до каси банку та видавши на вимогу вкладника 11.08.2006р. - 2000грн. Банком
повернуто ОСОБА_17 -4500грн. вкладу і
99грн. відсотків.

ОСОБА_18:
-16.02.2005р. вклад в сумі 2500грн., оформила
ощадну книжку на пенсійний рахунок НОМЕР_2
гроші до каси банку не внесла;

-16.02.2006р.
вклад в сумі 275грн., видавши 275грн.
вкладникові в той же день, банком
повернуто ОСОБА_18 2500грн.

ОСОБА_19:
-08.04.2005р. вклад в сумі 3000грн.,
оформила ощадну книжку на новий відсоток НОМЕР_3 гроші до каси банку не
внесла;

-10.04.2006р.
вклад в сумі 520грн., зробивши запис про
нарахування 480грн. відсотків по вкладу;

-06.12.2005р.
вклад в сумі 8000грн., оформила ощадну
книжку на строковий пенсійний рахунок НОМЕР_10. Банком повернуто ОСОБА_19
12000грн.

ОСОБА_20:
-18.05.2005р. вклад в сумі 2400грн.,
оформила книжку на новий відсоток,
гроші до каси банку не внесла;

-01.11.2005р.
вклад в сумі 2600грн.;

-18.11.2005р.
віклад в сумі 5000грн., гроші до каси банку
не внесла, банком повернуто вкладникові
10000грн.

-26.05.2006р.
вклад в сумі 10200грн., оформила книжку
на строковий пенсійний рахунок НОМЕР_11
гроші до каси банку не внесла,
банком повернуто ОСОБА_20 - 10200грн. -04.10.2005р. вклад в сумі 7000грн., оформила книжку на строковий пенсійний
рахунок №6, гроші до каси банку не
внесла, банком повернуто вкладникові
7000грн.

ОСОБА_21:
-22.09.2005р. вклад в сумі
7100грн., оформила ощадну книжку
на пенсійний строковий рахунок
НОМЕР_7гроші до каси банку не внесла,
банком повернуто вкладникові - 7100грн.

ОСОБА_22:
-22.09.2005р. вклад в сумі 2205грн.,
оформила ощадну книжку на рахунок
НОМЕР_12 до запитання, гроші до
каси банку не внесла, підсудною
повернуто ОСОБА_22 2205грн.

ОСОБА_23:
-06.02.2006р. вклад в сумі 1000грн. на строковий пенсійний рахунок
НОМЕР_10, гроші до каси банку не
внесла, банком повернуто їй - 1000грн.

ОСОБА_24:
-26.04.2006р. вклад в сумі 12000грн. на строковий пенсійний рахунок НОМЕР_1
гроші до каси банку не внесла, видавши
23.09.2006р. їй -10000грн., банком
повернуто вкладникові 2000грн.

ОСОБА_25:
-06.05.2005р. вклад в сумі 6000грн. на новий відсоток рахунок НОМЕР_13 гроші до каси банку не внесла, 06.05.2006р. внесла запис про нарахування
960грн. відсотків;

-06.05.2006р.
вклад в сумі 1040грн., які до каси банку
не внесла, банком повернуто вкладникові
8000грн.

4

ОСОБА_26: -17.05.2006р. вклад в сумі 1000грн. на депозитний
рахунок НОМЕР_1 гроші до каси банку не внесла,
банком повернуто вкладникові 1000грн.

ОСОБА_27: -05.06.2006р.
вклад в сумі 1200грн. на накопичувальний на 1 рік рахунок НОМЕР_14 відкриття рахунку в банку не оформила, гроші до каси банку не внесла, банком повернуто вкладникові 1200грн.

ОСОБА_28:
-03.08.2006р. вклад в сумі 3400грн. на депозитний на 6 місяців рахунок НОМЕР_1
відкриття рахунку в банку не оформила,
гроші до каси банку не внесла,
повернувши 02.11.2006р. вкладникові 3400грн.

ОСОБА_29:
-17.09.2006р. вклад в сумі 1000грн. на накопичувальний однорічний рахунок
НОМЕР_1 провівши по обліку в банку;

-25.08.2006р.
вклад в сумі 1000грн., по касі банку не
провела, записавши залишок 1000грн, замість 2000грн., 12.03.2007р. внесла запис про нарахування
105, 18грн. відсотків, які в той же день
видала вкладчиков!, банком ОСОБА_29 повернуто 1000грн.

ОСОБА_30:
-22.09.2006р. вклад в сумі 1000грн.,
оформивши ощадну книжку на
ім"я ОСОБА_31на депозитний
рахунок НОМЕР_13 відкриття в банку не
оформила, гроші до каси банку не
внесла, банком повернуто вкладникові
1000грн.

Також підсудна
ОСОБА_1., шляхом оформлення
видаткових ордерів, підробивши підписи вкладників, отримала грошові: -01.09.2006р. -
ОСОБА_32, в сумі 1200грн.; -14.09.2006р.
- ОСОБА_33, в сумі 500грн.;
-14.09.2006р. - ОСОБА_34, в сумі
1200грн.; -14.09.2006р. - ОСОБА_35в сумі 1200грн., -25.07.2006р. - ОСОБА_36, в сумі 780, 05грн.

Таким
чином, підсудна ОСОБА_1 спричинила
збитки банку на загальну суму - 153 330, 05грн., повернувши добровільно до судового засідання
вкладникам кошти в сумі 44631грн., сума
збитків банку становить - 108699грн.

Підсудна ОСОБА_1
в судовому засіданні повністю визнала свою вину та цивільний позов, підтвердила обставини вчинення злочину, показавши,
що вона з вересня 1981 року працювала контролером ощадної каси 11
розряду №3171/03, а потім була
переведена контролером-касиром ТВБВ філії №3171/03 с. Маринівка Доманівського
р-ну, Миколаївської області. В серпні
1998р. змінила своє прізвище ОСОБА_1 на ОСОБА_1, більше двадцяти років добросовісно виконувала
свої посадові обов'язки, але у 2002році, взимку,
вона отримала під кінець дня кошти для виплати пенсій пенсіонерам, виплатила незначну суму, після чого сталася крадіжка великої суми
коштів, біля 30тис. грн., про що вона в правоохоронні органи не
заявляла, намагалася перекрити викрадені
гроші своїми силами тому, що боялася
втратити роботу, що й спонукало її до
вчинення злочину. Починаючи з 2002року,
вона приймала від деяких місцевих жителів вклади, оформляла на ім'я вкладників ощадні
книжки, але рахунки в банку не
відкривала і гроші до каси банку не вносила; в ощадних книжках робила записи
про нарахування відсотків, які
виплачувала вкладникам, а також видавала
при зверненні громадянам витребовувані суми вкладів. Таким чином вона отримала
від вкладників ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8,
ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_12
ОСОБА_11, ОСОБА_13 ОСОБА_14ОСОБА_15, ОСОБА_16,
ОСОБА_18, ОСОБА_17 , ОСОБА_19
ОСОБА_20ОСОБА_21., ОСОБА_22, ОСОБА_23,
ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26ОСОБА_27, ОСОБА_28 ОСОБА_29 ОСОБА_30 ОСОБА_31 та ОСОБА_32 різні суми вкладів на
загальну суму -153 330, 05грн.,
виплатила їм частину вкладів, а
також більшість суми нарахованих відсотків - 44631грн., погасила суму недостачі внаслідок
крадіжки, яка сталася в 2002році та
зобов'язується повернути банку - 108699.05грн. завданих збитків, шляхом оформлення кредиту з послідуючою регулярною
сплатою; щиро кається
у скоєному, просить суд врахувати її

5

багаторічну
добросовісну роботу до крадіжки грошей,
добровільну сплату близько третини суми збитків, врахувати стан її здоров'я і не позбавляти
волі.

Вислухавши
думку учасників судового розгляду, які
звернулися до суду з клопотанням про обмеження дослідження доказів допитом
підсудної, представника цивільного
позивача, допитом свідків ОСОБА_31 і ОСОБА_37 та оголошенням
матеріалів справи, характеризуючих особу
підсудної, суд визнав доцільним обмежити
дослідження доказів відносно тих фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються, роз'яснивши та впевнившись, що учасникам судового розгляду зрозумілі
наслідки, передбачені ч.3 ст. 299 КПК України.

Оцінюючи
досліджене в судовому засіданні, суд
приходить до висновку, що дії підсудної
правильно кваліфіковані за ст. "
191 ч.5 КК України, оскільки вона скоїла
привласнення чужого майна, яке
перебувало у її віданні, в особливо
великих розмірах.

Злочин є
закінчений, скоєний з прямим умислом та
корисливою метою.

В
судовому засіданні представник цивільного позивача зменшив позовні вимоги, просив суд стягнути з ОСОБА_1 на користь
банку -108699, 05грн., що на погляд суду
підлягає задоволенню у повному обсязі.

Вирішуючи
питання про покарання, суд враховує всі
обставини, які пом'якшують покарання
підсудної: її щире каяття в скоєному,
сприяння органам досудового слідства в розкритті злочину, часткове добровільне відшкодування завданих
злочином збитків, а також вчинення
злочину внаслідок збігу тяжких обставин,
викликаних крадіжкою коштів для виплати пенсій місцевим пенсіонерам і
вважає можливим призначити їй покарання з застосуванням ст. 69 КК України.

Враховуючи
всі обставини справи, особу підсудної
ОСОБА_1, суд вважає, що її виправлення і перевиховання можливі без
ізоляції від суспільства, з
застосуванням ст. 75 КК України, що дасть реальну можливість засудженій
відшкодувати Державному ощадному банку завдані злочином збитки.

Керуючись ст.
ст. 323, 324 КПК України, суд

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_1визнати
винною у вчиненні злочину,
передбаченого ст. 191 ч.5 КК
України і призначити їй покарання з застосуванням ст. 69
КК України - 5 (п'ять) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати
посади та займатися діяльністю,
пов'язаною з отриманням, видачею
та розпорядженням грошовими коштами та товарно-матеріальними цінностями строком
на три роки без конфіскації майна.

На
підставі ст. ст.
75, 76 КК України звільнити
ОСОБА_1 від призначеного покарання,
встановивши засудженій іспитовий строк - 3 (три) роки, якщо вона протягом іспитового строку не
вчинить нового злочину, не буде
виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої
інспекції; буде повідомляти вказані органи про зміну місця проживання і роботи
та буде періодично з"являтися для реєстрації в органи
кримінально-виконавчої системи.

Цивільний
позов відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України"
задовольнити. Стягнути з засудженої ОСОБА_1 на користь ВАТ " Державний
ощадний банк України" - 108699, 05грн.

Описане
приватне майно засудженої ОСОБА_1 на суму 4680грн., передане їй на зберігання (а.с. 25-26), обернути в рахунок часткового відшкодування
завданих злочином збитків.

Речові
докази по справі: операційні щоденники,
які знаходяться в матеріалах кримінальної справи, - залишити в кримінальній справі; ощадні
книжки і видаткові ордери, які
знаходяться в кімнаті речових доказів прокуратури району, - повернути власникам.

До
вступу вироку в закону силу, запобіжний
захід засудженій ОСОБА_1. залишити без змін - підписку про невиїзд.

На вирок
може бути подана апеляція до апеляційного суду Миколаївської області через
Доманівський районний суд протягом 15
діб.