Дата документу 21.05.2015 Справа № 554/6636/15-к
Провадження № 1-кс/554/3251/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2015 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000001 від 05 березня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
21 травня 2015 року слідчий СУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: . Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), які оформлялись у реорганізованому акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунки, чи у його філії у смт. Котельва Полтавської області, рахунок № НОМЕР_3 , що належать(ли) приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.08.2010 по 31.12.2013 року, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовитикопії даних документів. Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаних вище рахунках із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.08.2010 по 31.12.2013 роки. 2. Клопотання розглянути без участі представників банку, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни указаної інформації у документах.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для проведення судово-почеркознавчої експертизи, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №№0000001 від 05 березня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України. Встановлено, що у 2009 та 2010 роках директор « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими обов`язками, користуючись змінами у законодавстві та неосвіченістю інших засновників, вирішила протиправно привласнити майно підприємства шляхом службового підроблення. Так, ОСОБА_5 , реалізуючи задумане, використовуючи своє службове становище склала два завідомо неправдивих документи, а саме протокол загальних зборів засновників підприємств від 03.09.2009 та від 31.05.2010 р., до яких внесла відомості, що рішенням загальних зборів нібито сплатило за ОСОБА_6 частку, викупило частки всіх засновників у майні підприємства з колективного у приватне. Вказані протоколи ОСОБА_5 підписала від імені директора колективного підприємства та завірила печаткою. Особисто ОСОБА_6 , не брала участі у зборах, які б приймали такі рішення. У подальшому ОСОБА_5 , приховуючи вказані факти від трудового колективу, зареєструвала фальсифіковану нею «реорганізацію» підприємства у приватне, де остання була одноособовим власником. 07.08.2010 року майно колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передане до новоутвореного приватного підприємства « ОСОБА_7 », яке мало той самий код ЄДРПОУ та було правонаступником всіх прав та обов`язків колективного підприємства, що суперечить статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким не передбачено викуп Підприємством відчужуваної частини у праві спільної часткової власності. Також у підроблених рішеннях не конкретизовано, яка саме частка викупається, за якою сумою, які саме Засновники відмовились від переважного права купівлі відчужуваної частки у праві спільної часткової власності, не зазначено переліку засновників, які брали участь у зборах. У 2012 році ОСОБА_5 , реалізувала все нерухоме майно підприємства, та у 2013 році ПП « ОСОБА_7 » за рішенням власника ліквідоване. Таким чином, своїми протиправними діями ОСОБА_5 , будучи директором колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тобто службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими функціями, привласнила чуже майно - дві будівлі підприємства залишковою вартістю 178 000 грн. шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, чим заподіяла збитки на вказану суму засновникам вищевказаного підприємства. Відповідно до офіційної інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_4 )упродовж указаного часу мало у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_3 .Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) рахунок № НОМЕР_3 відкритого приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка перебуває у володінніпублічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку приватного підприємства « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_3 ,а саме : про організаційно-правову структуру юридичної особи; про відкриття вказаних рахунків; карток із зразками підписів та відбитку печатки; свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками; використання електронної системи «Клієнт-Банк»; довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти; наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб; грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції за період з 01 серпня 2010 року по 31 грудня 2013 року, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Надати дозвіл на вилучення інформації по рахунку приватного підприємства « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_3 , а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 серпня 2010 року по 31 грудня 2013 року, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000001 від 05 березня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 21 травня 2015 року до 21 червня 2015 року слідчому СУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) рахунок № НОМЕР_3 відкритого приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка перебуває у володінніпублічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Надати дозвіл з 21 травня 2015 року до 21 червня 2015 року слідчому СУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку приватного підприємства « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_3 ,а саме : про організаційно-правову структуру юридичної особи; про відкриття вказаних рахунків; карток із зразками підписів та відбитку печатки; свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками; використання електронної системи «Клієнт-Банк»; довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти; наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб; грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції за період з 01 серпня 2010 року по 31 грудня 2013 року, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Надати дозвіл з 21 травня 2015 року до 21 червня 2015 року слідчому СУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 на вилучення інформації по рахунку приватного підприємства « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_3 , а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 серпня 2010 року по 31 грудня 2013 року, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1