Справа № 373/1746/15-к
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Переяслав-Хмельницький 16 червня 2015 року

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю сторін кримінального провадження:

слідчого СВ Переяслав-Хмельницького МВ ГУ МВС України в Київській області, майора міліції ОСОБА_2

прокурора ІНФОРМАЦІЯ_1 , юриста 3 класу ОСОБА_3 ,

при секретарі ОСОБА_4

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів: інформації, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 про наявність у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , рахунків, вкладів та цінностей та інформації, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 про наявність у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , рахунків, вкладів та цінностей.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,

в с т а н о в и в :

30 березня 2015 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

Згідно розпорядження Переяслав-Хмельницького міського голови від 17.10.2000 за №344 ОСОБА_5 був призначений на посаду начальника КП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Відповідно до примітки 1 ст. 364 КК України ОСОБА_5 є службовою особою, оскільки обіймає посаду начальника комунального підприємства, яка пов`язана з виконанням адміністративно-господарських функцій та виконує організаційно-розпорядчі обов`язки.

Так, начальник Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , з використанням свого службового становища, за попередньою змовою з колишнім директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , з метою власного збагачення вирішили одержати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке здійснює вивіз твердих побутових відходів на території м. Переяслав-Хмельницький, неправомірну вигоду у значному розміру в сумі 105,5 тис. грн. за вивіз протягом вересня - жовтня 2014 року твердих побутових відходів з приватного сектору мікрорайону " ІНФОРМАЦІЯ_7 " м. Переяслав-Хмельницького працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При цьому, достовірно знаючи, що будь-яких договорів між « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з даного приводу не укладалось.

З метою реалізації спільного злочинного умислу ОСОБА_5 , 27.05.2015 під час зустрічі з представником учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 висунув незаконну вимогу щодо передачі йому грошових коштів в сумі 105,5 тис. грн. за виконання вказаних робіт через свою довірену особу ОСОБА_6 . Представник учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 пообіцяв надати ОСОБА_5 зазначену неправомірну вигоду.

У подальшому, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , 03.06.2015 о 16 год. зустрівся з ОСОБА_7 у кафе - бар « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване на 44км автодороги Бориспіль-Золотоноша за адресою: Київська область, с. Стовпяги Переяслав-Хмельницького району, де одержав від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 20 тис. грн., як частину раніше обумовленої неправомірної вигоди для ОСОБА_5 .

Продовжуючи реалізацію спільно з ОСОБА_5 свого злочинного умислу, 05.06.2015 о 13 год. ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_7 у кафе - бар " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", що розташоване на 44км автодороги Бориспіль-Золотоноша за адресою: Київська область, с. Стовпяги Переяслав-Хмельницького району, де одержав від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 85 тис. грн., раніше обумовленої неправомірної вигоди для ОСОБА_5 . Зазначені кошти ОСОБА_6 планував передати ОСОБА_5 , але був затриманий працівниками правоохоронних органів, тому здійснити передачу коштів не зміг.

Дані протиправні дії були задокументовані співробітниками міліції та спеціальними підрозділами.

05 червня 2015 року на підставі ухвали слідчого судді працівниками міліції було проведено обшук службового автомобіля «Skoda Rapid», реєстраційний номер НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_5 , під час якого виявлено та вилучено платіжні банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наступними номерами: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 .

Того ж дня було затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні цього кримінального правопорушення ОСОБА_6 ..

Під час затримання проведено його особистий обшук, та виявлено і вилучено платіжні розрахункові картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наступними номерами; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 .

З огляду на це є підстави вважати, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 є клієнтами банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а отже можуть мати вклади, чи користуватися іншими послугами, які можуть носити відомості про рух коштів, невиключено здобутих злочинним шляхом.

Кримінальному провадженню було присвоєно № НОМЕР_13 .

Клопотання розглядалось в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду клопотання слідчим, який заявив клопотання, додатково пояснено суду, що 30 березня 2015 року Переяслав-Хмельницькою міжрайонною прокуратурою, за вказаним вище фактом порушено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Обґрунтовуючи заявлене клопотання, прокурор Переяслав-Хмельницької міжрайонної прокуратури, ОСОБА_3 зазначив, що отримання відомостей про наявність у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 рахунків, цінностей та вкладів в банківських установах, з метою подальшого накладення арешту на його банківські рахунки, необхідно отримати доступ до інформації яка становить банківську таємницю.

Прокурор підтримав клопотання слідчого з тих самих підстав та просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 про наявність у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , рахунків, вкладів та цінностей.

Відповідно до ст. 162 КПК України та п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин зазначених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання, та виконуючи вимоги вказаної статті, ОСОБА_3 , пояснив суду, що на стадії проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000017, однією з версій вчинення даного кримінального правопорушення є одержання неправомірної вигоди, та отримана інформація буде мати доказове значення.

Аналізуючи матеріали клопотання та додані до нього документи, вбачається, що вказані в поданні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть бути доказами по справі, також той факт, що вказані в поданні речі та документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом, окрім надання такого дозволу шляхом винесення про це ухвали слідчого судді, а відтак заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

Дане клопотання 12.06.15р. було погоджено з прокурором Переяслав-Хмельницької міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 309 КПК України,
у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Переяслав-Хмельницького МВ ГУ МВС України в Київській області, майора міліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому СВ Переяслав-Хмельницького МВ ГУ МВС України в Київській області, майору міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів: до інформації, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 про наявність у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , рахунків, вкладів та цінностей та інформації, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 про наявність у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , рахунків, вкладів та цінностей.

Ухвала є обов`язковою для виконання посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали : до 15 липня 2015 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1