Справа №613/764/15-к Провадження № 1-кс/613/145/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 червня 2015 року. Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Богодухівського РВ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Богодухівського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме до інформації щодо особистих даних власника банківського рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відеоінформацію щодо особи, яка в період часу з 17.05.2015 року по 28.05.2015 року здійснювала зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення вказаних речей та документів.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 18.05.2015 року, до ЧЧ Богодухівського РВ ГУМВС України в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 17.05.2015 року, невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами в сумі 14246 гривень. Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що на початку травня 2015 року, його дружина ОСОБА_6 розмістила в мережі інтернет, на сайті благодійності анкету з проханням допомогти своїй тяжкохворій матері ОСОБА_7 . На вищевказаному інтернет-сайті, ОСОБА_6 знайшла ссилку на ім`я ОСОБА_8 , жителя Російської Федерації, котрий начебто займався фінансовою допомогою тяжкохворим. ОСОБА_6 , за допомогою електронної пошти зв`язалася з чоловіком котрий представився ОСОБА_9 , і домовилася з останнім про те, що той перерахує на банківську картку ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 5000 гривень, для допомоги тяжкохворій. 17.05.2015 близько 15-00 години, на мобільний телефон ОСОБА_6 зателефонували з номеру НОМЕР_1 , невідомий чоловік представився ОСОБА_10 , та повідомив, що перерахує 5000 тисяч гривень, для допомоги хворій, також він доповнив, що через пів години, ОСОБА_6 зателефонує «оператор» котрий допоможе здійснить перерахування грошових коштів. О 16-00 годині, ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_2 , невідомий чоловік представився працівником банку, та сказав, що буде допомагати здійснювати переказ грошових коштів, також він доповнив, що через декілька хвилин на його телефон прийде СМС-повідомлення, котре ОСОБА_5 повинен буде відправити на номер НОМЕР_3 . Через хвилину з вищевказаного номеру прийшло СМС-повідомлення ОСОБА_5 відправив дане повідомлення на номер НОМЕР_3 , але воно не відправлялося, спроби повторити дану операцію декілька разів, не дали результату, після чого, ОСОБА_5 , в ході телефонної розмови з «працівником банку», порекомендував йому зв`язатися по мобільному з його дружиною ОСОБА_6 . Працівник «Правтбанку» зателефонував ОСОБА_6 , та повідомив, що для того, щоб успішно здійснити перерахування грошових коштів її потрібно збільшити ліміт її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2000 грн до 15000 грн. ОСОБА_6 , використовуючи інтернет-послугу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виконала вимогу, та збільшила ліміт банківської картки № НОМЕР_4 до 15000 грн. Після вказаного, «працівник банку» знову зателефонував на мобільний ОСОБА_5 та повідомив, що зараз на його телефон прийде СМС-повідомлення з номеру НОМЕР_3 . Також «працівник банку» доповнив ОСОБА_5 , що йому потрібно буде дуже швидко повідомити пароль, котрий буде в кінці повідомлення. Через хвилину, на мобільний ОСОБА_5 прийшло СМС-повідомлення, останній виконавши вимогу «працівника банку», зателефонував йому, та повідомив пароль, що був в кінці повідомлення: НОМЕР_5 . Через деякий час, ОСОБА_6 повідомила своєму чоловікові,що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вищевказаним номером, зняті грошові кошти на суму 14246 гривень.
За вказаним фактом СВ Богодухівського РВ ГУМВС України в Харківській області 18.05.2015 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000309 від 18.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Слідчий вважає, що інформація яка міститься в речах і документах, зазначених в клопотанні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та має доказове значення по справі. Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого СВ Богодухівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 .
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши потерпілу, думку прокурора, який підтримав клопотання, просив його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
Як вбачається з виписки по карті (рахунку) від 21.05.2015 року, з карти № НОМЕР_4 17.05.2015 року було здійснено переказ коштів в сумі 14246,00 грн. Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 підтвердив вищевказані обставини.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Богодухівського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Богодухівського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію про особисті данні власника банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів в сумі 14246 грн. 00 коп., з банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 , а також відеоінформацію, щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 17.05.2015 року по 28.05.2015 року та можливість їх вилучити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СУДДЯ