Яготинський районний суд Київської області
Справа № 382/2100/14-к
Провадження № 1-кс/382/248/14
У Х В А Л А

30.09.2014 м. Яготин
Слідчий суддя Яготинського районного суду Київської області ОСОБА_1

за участю прокурора прокуратури Яготинського району Київської області ОСОБА_2 та сторони кримінального провадження - слідчого СВ Яготинського РВГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3

при секретарі ОСОБА_4

розглянув клопотання слідчого СВ Яготинського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за фактом вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191 КК України про арешт майна, що належить на праві власності ТОВ «Агрістейт».

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого СВ Яготинського РВ ГУ МВС України в Київській області,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Яготинського РВГУ МВС України в Київській області звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, що належить на праві власності по кримінальному провадженню за фактом вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191 КК України, в котрому зазначено, що 02.07.2014 до ГУБОЗ МВС України звернувся з заявою ОСОБА_5 , про вчинення невстановленими особами шахрайських дій відносно частки статутного капіталу ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС-2» та того ж дня вказана заява направлена до СУ ГУМВС України в місті Києві.

04.07.2014 відомості за заявою ОСОБА_5 про злочин внесено до ЄРДР за № 0000967, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

31.07.2014 у кримінальному провадженні № 0000967 злочинні дії перекваліфіковано з ч. 4 ст. 190 КК України на ч. 5 ст. 191 КК України.

31.07.2014 до ЄРДР за № 00001066 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В той же день прокуратурою міста Києва кримінальні провадження № 0000967 та № 00001066 об`єднані в одне провадження. Об`єднаному провадженню присвоєно єдиний номер - 0000967.

У своїй заяві ОСОБА_5 та будучи допитаним в якості свідка вказує, що 07.10.2013, невстановлені службові особи ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС-2» () за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом підробки документів до реєстраційно-установчих документів вказаного товариства заволоділи чужим майном в особливо великому розмірі, а саме часткою статутного капіталу в розмірі 45,45% вказаного товариства, яка належить Gresdale Holdings Limited (м. Нікосія Кіпр).

В ході досудового розслідування указаного кримінального провадження представник ряду компанії в тому числі і ОСОБА_6 (Леамар Ансталт), яка володіє 50% акцій та є акціонером компанії Gresdale Holdings Limited адвокат ОСОБА_7 звернувся із заявою про вчинення неправомірних дій. У своїй заяві адвокат ОСОБА_7 та будучи допитаним в якості свідка повністю підтвердив показання ОСОБА_5 щодо заволодіння службовими особами зловживаючи своїм службовим становищем часткою статутного капіталу ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС-2» (), яка належить Gresdale Holdings Limited (м. Нікосія Кіпр).

Крім цього, ОСОБА_7 , як представник Blue Radiance ОСОБА_8 , SP-Works ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 Enterprises ОСОБА_10 , у своїй заяві та допиті в якості свідка показав, про відомі йому факти щодо відсторонення іноземних інвесторів та внесення всупереч волі реальних власників змін до статутних документів з метою рейдерського захоплення, привласнення та розкрадання майна, в тому числі шляхом оформлення кредиту в банку за підробленими документами.

Згідно допиту свідка ОСОБА_7 слідує, що ОСОБА_11 разом з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та іншими особами, вчинено ряд злочинів, якими спричинена шкода іноземним інвесторам.

В ході досудового розслідування виявлено, що невстановлені службові особи ТОВ «Агрейн Трейдинг», ТОВ «Агрістейт» шляхом вчинення підробки документів, зловживаючи своїм службовим становищем 10.04.2013 оформили кредит в ПАТ «Південний» в сумі 40 млн.дол.США, та в подальшому привласнили зазначені кошти.

Так, 10 квітня 2013 року був оформлений Кредитний договір № GC2013-00013 від 10.04.2013 між ТОВ «Агрейн Трейдинг» в особі директора ОСОБА_18 та ПАТ АБ «Південний», якими передбачена сума кредиту 40 000 000,00 доларів США, максимальний строк повернення 29.03.2023 із забезпеченням зобов`язань (з урахуванням додаткової угоди від 30.09.2013), у тому числі, порукою ТОВ «Агрістейт».

При цьому згідно додаткової угоди від 26.09.2013 до кредитного договору № GC2010-00020 від 19.04.2010 між ТОВ «Агрейн Трейдинг» в особі директора ОСОБА_18 та ПАТ АБ «Південний», яка передбачає суму кредиту в розмірі 34 000 000,00 доларів США з поетапним погашенням до 29.03.2023, передбачено цілі кредитування у вигляді поповнення обігових коштів та погашення заборгованості по кредитному договору № GC2013-00013 від 10.04.2013, та забезпечення зобов`язань у вигляді, у тому числі, поруки ТОВ «Агрістейт».

Згідно матеріалів кримінального провадження: учасниками ТОВ «Агрейн Трейдинг» (код 36756595) є: компанія Agrein Management Limited (КОМПАНІЯ "АГРЕЙН МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (адреса засновника: 3106, М. ЛІМАСОЛ, ВУЛ. МАКСІМУ МІКАІЛІДІ, 6, МАКСІМОС ПЛАЗА, ТАУЕР 3, 4-Й ПОВЕРХ, ОФІС 401, КІПР)), якій належить частка номінальною вартістю 73656,00 грн., що становить 99% статутного капіталу ТОВ «Агрейн Трейдинг»; компанія Agrein Finance Limited (КОМПАНІЯ "АГРЕЙН ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД" (адреса засновника: 00010, ТОРТОЛА, ЖЕНЕВА ПЛЕЙС, М. РОУД ТАУН, ВУЛ. ВОТЕРФРОНТ ДРАЙВ, А/С 3469, ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ)), якій належить частка номінальною вартістю 744,00 грн., що становить 1% статутного капіталу ТОВ «Агрейн Трейдинг». Учасниками ТОВ «Агрістейт» (код 34233509) є: компанія Agrein Management Limited (КОМПАНІЯ "АГРЕЙН МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (адреса засновника: 3106, МІСТО ЛІМАССОЛ, ВУЛИЦЯ МАКСІМУ МІКАЇЛІДІ, БУДИНОК 6, КВ./ОФІС №401, КІПР)), якій належить частка номінальною вартістю 2 970 000.00 грн., що становить 99% статутного капіталу ТОВ «Агрістейт»; компанія Agrein Finance Limited (КОМПАНІЯ "АГРЕЙН ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД" (адреса засновника: 00010, ОСТРІВ ТОРТОЛА, МІСТО ЖЕНЕВА ПЛЕЙС , ВУЛИЦЯ ВОТЕРФРОНТ ДРАЙВ, А/С 3469, ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ)), якій належить частка номінальною вартістю 30 000.00 грн., що становить 1% статутного капіталу ТОВ «Агрістейт».

Компанії Blue Radiance Enterprises S.A., SP-Works Electronics S.A., 3-Dimention Art Enterprises S.A. є бенефіціарами трасту DNS Trust, який в свою чергу володіє 50% акцій та є акціонером компанії Agrein Holding Limited ("АГРЕЙН ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД"), що, в свою чергу, володіє, зокрема, 100% акцій компанії Agrein Management Limited (КОМПАНІЇ "АГРЕЙН МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД") та компанії Agrein Finance Limited (КОМПАНІЇ "АГРЕЙН ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД").

До 28.09.2013 року представником в Україні компанії Agrein Management Limited (Агрейн Менеджмент Лімітед) був ОСОБА_13 .

До 28.09.2013 представником в Україні компанії Agrein Finance Limited (Агрейн Файненс Лімітед) був ОСОБА_14 .. Станом на 28.09.2012: ОСОБА_13 був членом ради директорів компанії Agrein Management Limited (Агрейн Менеджмент Лімітед); ОСОБА_14 був членом ради директорів компанії Agrein Finance Limited (Агрейн Файненс Лімітед). Протоколом Ради директорів Agrein Management Limited (Агрейн Менеджмент Лімітед) від 28.09.2012, на засіданні якої (згідно протоколу) ОСОБА_13 був присутній по телефону, була затверджена Політика про участь Компанії Агрейн Менеджмент Лімітед у голосуванні та прийнятті рішень будь-якими зборами учасників (акціонерів) Українських компаній. Протоколом Ради директорів Компанії Agrein Finance Limited (Агрейн Файненс Лімітед) від 28.09.2012, на засіданні якої (згідно протоколу) ОСОБА_14 був присутній по телефону, була затверджена Політика про участь Компанії Агрейн Менеджмент Лімітед у голосуванні та прийнятті рішень будь-якими зборами учасників (акціонерів) Українських компаній. Зазначені Політики передбачають попереднє погодження радою директорів компаній Agrein Management Limited (Агрейн Менеджмент Лімітед) та Agrein Finance Limited (Агрейн Файненс Лімітед) будь-яких рішень, що підлягають розгляду та вирішенню на засіданні загальних зборів учасників (акціонерів) Українських компаній, в тому числі ТОВ «Агрейн Трейдинг», ТОВ «Агрістейт». Рішення про отримання кредиту та надання забезпечень за рахунок майна цих українських підприємств повинно прийматися їх власниками іноземними компаніями, які оформлюються протоколами Рад директорів, та повинні бути нотаріально посвідченими та апостильованими. Зазначені рішення Ради директорів Agrein Management Limited (Агрейн Менеджмент Лімітед) та Agrein Finance Limited (Агрейн Файненс Лімітед) не приймали. Проте, рішення про отримання кредиту та надання забезпечень були прийняті за дорученнями ОСОБА_13 та ОСОБА_14 (як представниками в Україні Agrein Management Limited (Агрейн Менеджмент Лімітед) та Agrein Finance Limited (Агрейн Файненс Лімітед).

За результати нібито проведених Загальних зборів учасників ОСОБА_13 та ОСОБА_14 підписали відповідні Протоколи. З вищевказаних протоколів Загальних зборів учасників слідує, що ініціатива отримання кредиту та надання забезпечення виходить від директорів українських підприємств. На цих протоколах містяться відбитки печаток учасників-нерезидентів. В той самий час печатки іноземних компаній не передавались ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , а тому є підстави вважати, що відбитки печаток на вказаних протоколах Загальних зборів учасників є сфальсифікованими. Участь та прийняття ОСОБА_13 , ОСОБА_14 рішень на загальних зборах учасників підприємств здійснювалось ними як представниками від імені іноземних інвесторів на підставі спеціальних довіреностей.

З повноважень представників у цих довіреностях, слідує, що представники іноземних компаній наділені лише повноваженнями, що пов`язані із внесенням змін до статутів українських підприємств, та не містять жодних повноважень щодо прийняття рішень про отримання кредитів та надання забезпечень за цими кредитами. Тобто, рішення про отримання вказаного кредиту та надання забезпечення за вказаним кредитом були прийняті особами, що не мають на те відповідних повноважень. При цьому, навіть за вищевказаними довіреностями, представники іноземних компаній не мають права одноособово приймати рішення від імені іноземних компаній, оскільки рішеннями Ради директорів компаній-нерезидентів був прийнятий порядок вчинення дій представників за довіреностями на Україні, який оформлений Протоколами Рад директорів від 28.09.2012 та ОСОБА_19 про участь Компаній у голосуванні та прийнятті рішень будь-якими зборами учасників (акціонерів) Українських компаній, відповідно до яких: представники Компанії повинні завчасно повідомити Раду директорів відповідної іноземної компанії про заплановану дату проведення зборів учасників української компанії та їх порядок денний; представники мають право голосувати на зборах учасників товариства лише стосовно рішень, які були попередньо обговорені та затверджені на зборах Ради директорів іноземних компаній учасників товариства.

Вказаний порядок вчинення дій представниками учасників-нерезидентів українських компаній, що оформлений ОСОБА_19 , був добре відомий представникам за довіреністю, оскільки вказані представники входять до складу Рад директорів іноземних компаній та самі голосували за прийняття такого порядку. Документи, пов`язані з отриманням кредиту ТОВ «Агрейн Трейдинг» в АБ «Південний» підписані директором товариства ОСОБА_18 .

Отже, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 та невстановлені службові особи ТОВ «Агрістейт» не мали жодних повноважень на прийняття рішень про отримання кредитів та розпорядження майном цих підприємств, в тому числі й шляхом укладання договорів поруки.

Таким чином, прийняття ОСОБА_13 , ОСОБА_14 рішень загальних зборів учасників підприємств та підписання цими особами разом із ОСОБА_18 , та невстановленими посадовими особами ТОВ «Агрістейт» документів щодо отримання кредиту та надання забезпечень під цей кредит є нічим іншим як фальсифікацією документів з метою отримання кредиту. Відповідно, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , та невстановлені посадові особи ТОВ «Агрістейт» навмисно та свідомо сфальсифікували документи для отримання кредиту з метою присвоєння коштів у особливо великих розмірах, а АБ «Південний» прийняв ці документи як підставу для видачі коштів, не надавши цим документам відповідну правову оцінку та не звернувся в правоохоронні органи з заявою про намір скоєння злочину. З огляду на вищевикладене, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що існує реальна загроза вчинення ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , та невстановленими посадовими особами ТОВ «Агрістейт» та/або підконтрольними ним особами дій, кінцевою метою яких є подальше привласнення майна ТОВ «Агрейн Трейдинг», ТОВ «Агрістейт» всупереч волі іноземних інвесторів, у тому числі шляхом відчуження готової продукції, що належить підприємствам, які входять до структури бізнесу.

В матеріалах кримінального провадження встановлено, що за адресою: 07751, Київська обл., Яготинський район, с. Ничипорівка, вул. Андрія Бобира, буд. 44 зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрістейт» (). Згідно даних Державної інспекції сільського господарства України, наявних в матеріалах кримінального провадження 0001126 від 19.09.2014 року, ТОВ «Агрістейт» засіяно та підлягає збиранню в 2014 році врожай сільськогосподарських культур в полях на землях, що знаходяться у власності та/або користуванні товариства, а саме: на полях, що розташовані на території Нечипорівської сільської ради (с. Нечипорівка) Яготинського р-ну Київської області ТОВ «Агрістейт» на площі 1580,4 га не зібрано кукурудзу в обсязі 11 774 тон; на полях, що розташовані на території Нечипорівської сільської ради (с. Нечипорівка) Яготинського р-ну Київської області ТОВ «Агрістейт» на площі 40 га не зібрано сою в обсязі 84 тони. Беручи до уваги вищевикладене, зазначене майно (врожай сільськогосподарських культур, який належить ТОВ «Агрістейт» та засіяний і підлягає збиранню в 2014 році) відповідно до ст. 167 КПК України є предметом кримінального правопорушення, на яке було спрямовано кримінальне правопорушення. У органу досудового розслідування є підстави вважати, що вказане майно (врожай сільськогосподарських культур, який належить ТОВ «Агрістейт» та засіяний і підлягає збиранню в 2014 році) може бути незаконно зібране з полів та відчужене на користь третіх осіб. Такі дії потягнуть за собою спричинення ще більшої шкоди.

Тому незастосування засобу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на вказане майно, може призвести до його зникнення або втрати, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі арешт майна.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що за фактом вчинення злочинів передбачених ч.5 ст.191 КК України внесено відомості за заявою ОСОБА_5 до ЄРДР, а також враховуючи що незастосування засобу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на вказане майно, може призвести до його зникнення або втрати, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а тому вважаю, що є всі підстави для задоволення клопотання та накладення арешту на майно, яке належить майно ТОВ «Агрістейт» у вигляді врожаю сільськогосподарських культур, який засіяний і підлягає збиранню в 2014 році та знаходиться на полях на землях, що знаходяться у власності та/або користуванні ТОВ «Агрістейт».

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.170-173КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Накласти арешт на майно Товариству з обмеженою відповідальністю «Агрістейт» (), а саме: на врожай сільськогосподарських культур, який засіяний і підлягає збиранню в 2014 році та знаходиться в полях на землях, що знаходяться у власності та/або користуванні Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрістейт» (): кукурудза в обсязі 11 774 тон на полях площею 1580,4 га, що розташовані на території Нечипорівської сільської ради (с. Нечипорівка) Яготинського р-ну Київської області; соя в обсязі 84 тони на полях площею 40 га, що розташовані на території Нечипорівської сільської ради (с. Нечипорівка) Яготинського р-ну Київської області.

Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Агрістейт» розпоряджатись (реалізувати) зібраним врожаєм зазначених культур кукурудзи та сої.

Ухвала виконується негайно після її отримання, не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом п"яти днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1