Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2485/15-к
У Х В А Л А

24 березня 2015року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшому слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000429, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 9 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором відділу управління прокуратури області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів -,

встановив:

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що в червні 2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Черкаси та ПП « ОСОБА_5 » було укладено договори на перевезення вантажу (кукурудзи) за маршрутом м. Троїцьке, Луганської області до м. Іллічівськ, Одеської області. Згідно укладених договір № 12/14 від 14.06.2014 року, № 14/14 від 16.06.2014 та 18/14 від 19.06.2014 ціна за одну тону перевезення становить 480 грн.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », умисно, з корисливих мотивів і зловживаючи довірою не провели розрахунок з ПП « ОСОБА_5 » згідно передбачених договорів перевезення вантажу, чим завдали матеріальної шкоди ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму 154 214, 40 грн. Таким чином, діями службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заподіяно збитків ПП «ОСОБА_5 » в великих розмірах..

В ході досудового слідства було направлено запит до державної реєстраційної служби України в Черкаській області, згідно якого встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано 5 травня 2014 року, юридична адреса АДРЕСА_1 . Засновником підприємства являється ОСОБА_6 , прож.: м. Черкаси, розмір його внеску до статутного фонду становить 1000 грн.

В ході допиту ОСОБА_6 , встановлено, що у 2000 році він втратив паспорт громадянина України на його ім`я серії НОМЕР_1 , а також ідентифікаційний номер на його ім`я НОМЕР_2 . Після втрати паспорта громадянина України він отримав інший паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , який був виданий 22 грудня 2000 року.

В ході допиту ОСОБА_7 , останній показав, що дійсно у травні 2014 року до нього звернувся його товариш ОСОБА_8 , який повідомив про можливість заробити грошові кошти. Зі слів ОСОБА_9 ОСОБА_7 стало відомо, що необхідно було зареєструвати підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , але підписувати документи від імені директора підприємства буде ОСОБА_7 .

Також встановлено, що учасники злочинної групи здійснювали незаконнірозрахункові операції через банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), а саме через банківські рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період з 19.05.2014 по 20.12.2014, а також в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

9 жовтня 2014 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000429 з кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ст.190 ч. 2 КК України.
2 березня 2015 року в ході проведення обшуку у ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено розрахункову картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_11 за № НОМЕР_8 .

Орган досудового розслідування просить надати дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, а саме повні анкетні дані, адреси проживання та телефонів, надати належним чином завірену копію договору про власника рахунку, надати відомості по всіх банківських рахунках випущених до картки № НОМЕР_8 , анкетні дані осіб, які мають право розпоряджатися грошовими коштами по даному рахунку та виготовити роздруківку коштів по даному рахунку інформацію за період часу з 05.05.2014 року по 23.03.2015 року на паперовому носії, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня; надати відомості по власнику картку № НОМЕР_8 з розшифровкою призначення та функцій вказаного рахунку; за згодою головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » провести тимчасовий документ до документів у Черкаському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 з можливістю подальшого вилучення.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-168, КПК України,-

ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 надати інформацію про картку № НОМЕР_8 , а саме повні анкетні дані, адреси проживання та телефонів, надати належним чином завірену копію договору про власника рахунку, надати відомості по всіх банківських рахунках випущених до картки № НОМЕР_8 , а також прошу зазначити анкетні дані осіб, які мають право розпоряджатися грошовими коштами по даному рахунку та виготовити роздруківку коштів по даному рахунку інформацію за період часу з 05.05.2014 року по 23.03.2015 року на паперовому носії, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня;
Надати відомості по власнику картку № НОМЕР_8 з розшифровкою призначення та функцій вказаного рахунку ;
За згодою головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 провести тимчасовий документ до документів у Черкаському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 з можливістю подальшого вилучення.

Строк дії даної ухвали становить 20 діб з дня її постановлення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1