печерський районний суд міста києва
Примірник № __
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
04.06.2015 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні № 0000338 старшим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях про корупційні злочини Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке зареєстроване 28.05.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000338 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 351 КК України.

Встановлено, що починаючи з 16.10.2014 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, яке передбачає повноваження щодо здійснення контролю за діяльністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та стабілізації банківських процесів, всупереч інтересам служби, а також в порушення положення Інструкції «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженої Постановою Національного банку України № 22 від 21.01.2004, без зазначення причин відмовили в проведенні платежів клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що мали бути перераховані до державних бюджетів різних рівнів, що спричинило тяжкі наслідки.

Під час здійснення досудового розслідування отримано інформацію, що власниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є одні й ті ж самі особи, які діючи у власних інтересах та використовуючи можливості вказаних фінансових установ організували проведення між вказаними банківськими установами, а також через підконтрольні їм підприємства перерахувань кредитних коштів рефінансування під приводом надання незабезпечених належним майном кредитів з метою можливо подальшого їх переведення у готівку та виведення за межі України.

Так, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_1 ) протягом 2014 року отримано в Національному Банку України кредити для підтримання ліквідності банківської установи (рефінасування) за кредитними договорами № 18 від 21.03.2014, № 38 від 06.05.2014, № 12/09/5 від 13.05.2014, № 12/09/6 від 04.06.2014.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у завірених копіях, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до матеріалів кредитних справ у повному обсязі (рішення про необхідність отримання кредитів, заяви про надання кредитів, кредитні договори, додатки, додаткові угоди, зміни і доповнення до них, договори застави, договори застави майнових прав, договори іпотеки, договори поруки, інформація про видачу кредитних коштів, їх використання та погашення), щодо надання Національним банком України протягом 2014 року кредитів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_1 ) з метою підтримання ліквідності цієї банківської установи (рефінансування), у тому числі за кредитними договорами № 18 від 21.03.2014, № 38 від 06.05.2014, № 12/09/5 від 13.05.2014, № 12/09/6 від 04.06.2014, а також до матеріалів кредитних справ у повному обсязі, якими забезпечувались надані Національним банком України кредити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_1 ) з метою підтримання ліквідності цієї банківської установи (рефінансування), до документів, які стосуються надання Національним банком України кредитів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_1 ) з метою підтримання його ліквідності, а також до інформації (документів) в електронному та паперовому вигляді про рух коштів по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_1 ) щодо використання та повернення кредитних коштів (із зазначенням реквізитів: дати операції, реквізити рахунків, назви контрагентів, клієнтів, їх ідентифікаційних ознак, призначення перерахування коштів (платежів)), наданих Національним Банком України протягом 2014 року з метою підтримання ліквідності цього Банку (рефінансування), у тому числі за кредитними договорами № 18 від 21.03.2014, № 38 від 06.05.2014, № 12/09/5 від 13.05.2014, № 12/09/6 від 04.06.2014.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/19346/15-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1