Справа № 1622/3781/2012
ВИРОК

Іменем
України

Дата документу 19.12.2012 Октябрський
районний суд м. Полтави в складі:

головуючого - судді Микитенка
В.М.,

при секретарях -
Мирошниченко І.О., Федько Є.О.,

за участю прокурора - Гринь
О.В.,

захисника - ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому
засіданні в залі суду в м. Полтава
кримінальну справу за обвинуваченням:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1,
уродженця м. Полтави, українця,
громадянина України, одруженого,
освіта вища, працюючого головою
правління КС «Турбота», проживаючого
за адресою: АДРЕСА_3, не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.5
ст.191; ч.1 ст.209, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 КК
України,

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженки села
Марківка, Кобеляцького району,
Полтавської області, українки
громадянки України, освіта вища, не
працюючої, одруженої, маючої на
утриманні малолітню дитину,
зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1,
проживаючої за адресою: АДРЕСА_2, не
судимої,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.5
ст.191; ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2, будучи директором Полтавської
філії кредитної спілки при міжнародній
організації „Жіноча громада" (, юридична адреса: м.
Полтава, вул. Фрунзе, 90, далі ПФ КС
„Турбота"), тобто службовою особою, що
постійно виконує
організаційно-розпорядчі та
адміністративно-господарські функції,
маючи єдиний намір, вчинив заволодіння
чужим майном в особливо великих
розмірах, шляхом зловживання своїм
службовим становищем, а також службове
підроблення, що спричинило тяжкі
наслідки, за попередньою змовою групою
осіб із службовою особою цієї спілки
бухгалтером-касиром ОСОБА_3 та особою,
кримінальна справа відносно якої
закрита внаслідок амністії, за
наступних обставин.

Згідно з наказом голови правління КС
„Турбота" № 25 від 11.09.06 р. ОСОБА_2
призначений на посаду директора ПФ КС
„Турбота" та відповідно п. 8 Положення
про ПФ КС „Турбота", затвердженого
рішенням спостережної ради КС
„Турбота" (протокол № 3 від 13.07.07 р.) і
посадової інструкції наділений
правомочностями організації поточної
діяльність філії та укладання від
імені спілки договорів і інших угод.

У відповідності до наказу голови
правління КС „Турбота" № 31 від 29.12.07 р.
ОСОБА_3 призначена на посаду
бухгалтера-касира ПФ КС „Турбота" та
згідно посадової інструкції
бухгалтера-касира ПФ КС „Турбота",
затвердженої рішенням спостережної
ради КС „Турбота" (протокол № 4 від 14.12.06
р.) є спеціалістом по керівництву і
веденню фінансової діяльності ПФ КС
„Турбота", веде поточну фінансову
діяльність в філії; проводить поточний
облік бухгалтерської діяльності;
відображення на рахунках бух обліку
всіх господарських операцій; веде
касову книгу кредитної спілки;
підписує документи, що є підставою для
приймання та видачі коштів; веде
банківські операції філії; здійснює
контроль за виконанням зобов'язань за
кредитними договорами; здійснює
контроль за достовірністю інформації,
поданої членами кредитної спілки;
готує необхідні документи для
прийняття рішення про видачу кредиту;
організовує касову роботу з членами
кредитної спілки щодо приймання та
видачі готівки та інше. Крім того,
згідно наказу голови правління КС
„Турбота" № 16 № 30 К від 05.10.06 р. у
відсутність директора Полтавської
філії ОСОБА_2 право підпису касових
документів надається
бухгалтеру-касиру.

У період часу із 23.05.2008 року по 06.06.2008
року ОСОБА_2 умисно, з корисливих
мотивів, шляхом зловживання своїм
службовим становищем, під виглядом
видачі кредиту ОСОБА_4, заволодів
грошовими коштами КС „Турбота" в сумі
58600 грн., а також вчинив службове
підроблення за попередньою змовою
групою осіб із ОСОБА_3 та особою,
кримінальна справа відносно якої
закрита за амністією, за наступних
обставин.

Так, виходячи із наявних у вказаній
кредитній спілці документів, поданих у
березні 2008 року ОСОБА_4, щодо яких було
відмовлено у видачі кредиту, ОСОБА_2
особисто склав та зареєстрував договір
кредиту №519Ф від 23.05.08 р., до якого вніс
завідомо недостовірні дані щодо особи,
на яку оформлюється кредит, та цілей
кредитування. У відповідності до умов
зазначеного договору, ПФ КС „Турбота"
мала надати громадянину ОСОБА_4 кредит
в сумі 60 000 грн.

Тоді ж, ОСОБА_2 підписав, як директор ПФ
КС „Турбота", договір кредиту №519Ф від
23.05.08 р. та дав вказівку
бухгалтеру-касиру цієї спілки ОСОБА_3
виконати у ньому підроблений підпис
від імені ОСОБА_4, що вона й зробила.

Продовжуючи реалізацію свого
злочинного наміру в період з 23.05.08 р. по
06.06.08 року ОСОБА_2, а також
бухгалтери-касири ПФ КС „Турбота":
особа, справа відносно якої закрита за
амністією та ОСОБА_3, на виконання його
вказівки, склали та підписали від імені
ОСОБА_2, від свого імені та від імені
громадянина ОСОБА_4 видаткові касові
ордери №639 від 23.05.08 р., № 711 від 26.05.08 р.,
№716 від 27.05.08 р., №721 від 28.05.08 р., №728 від
29.05.08 р., №732 від 30.05.08 р., №759 від 06.06.08 р.,
до яких внесли завідомо недостовірні
дані щодо отримувача коштів, а також
зробили рукописні записи від імені
ОСОБА_4 в графі: „одержав" про суму
отриманих ним коштів.

На підставі указаних документів,
ОСОБА_2 отримав з каси ПФ КС „Турбота"
готівкові кошти в сумі 58 600 грн., якими
заволодів та розпорядився на власний
розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність,
у період часу із 11.06.2008 року по 25.06.2008
року, ОСОБА_2 умисно, з корисливих
мотивів, шляхом зловживання своїм
службовим становищем, під виглядом
видачі кредиту ОСОБА_5, заволодів
грошовими коштами КС „Турбота" в сумі
18300 грн., а також вчинив службове
підроблення за попередньою змовою
групою осіб із ОСОБА_3 за наступних
обставин.

Так, виходячи із наявних у вказаній
кредитній спілці документів, поданих у
листопаді 2007 року ОСОБА_5, щодо яких
було відмовлено у видачі кредиту,
ОСОБА_2 особисто склав та зареєстрував
договір кредитної лінії №569 Ф від 11.06.08
р., до якого вніс завідомо недостовірні
дані щодо особи, на яку оформлюється
кредит, та цілей кредитування. У
відповідності до умов зазначеного
договору, ПФ КС „Турбота" мала надати
громадянину ОСОБА_5 кредит в сумі 20 000
грн.

Тоді ж, ОСОБА_2 підписав, як директор ПФ
КС „Турбота", договір кредитної лінії
№569 Ф від 11.06.08 року.

Продовжуючи реалізацію свого
злочинного наміру в період з 11.06.2008 року
по 25.06.2008 року ОСОБА_2, а також за його
вказівками разом з бухгалтер-касиром
ПФ КС „Турбота" ОСОБА_3 склали та
підписали видаткові касові ордери №777
від 11.06.08 р., №781 від 12.06.08 р., №804 від 17.06.08
р., №852 від 25.06.08 р., до яких внесли
завідомо недостовірні дані щодо
отримувача коштів.

На підставі указаних документів,
ОСОБА_2 отримав з каси ПФ КС „Турбота"
готівкові кошти в сумі 18300 грн., якими
заволодів та розпорядився на власний
розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність,
у перід часу із 04.07.2008 року по 07.07.2008
року, ОСОБА_2 умисно, з корисливих
мотивів, шляхом зловживання своїм
службовим становищем, під виглядом
видачі кредиту ОСОБА_6, заволодів
грошовими коштами КС „Турбота" в сумі
22700 грн., а також вчинив службове
підроблення за попередньою змовою
групою осіб із ОСОБА_3 за наступних
обставин.

Так, виходячи із наявних у вказаній
кредитній спілці документів, поданих у
2006 року ОСОБА_6, щодо яких було
відмовлено у видачі кредиту, ОСОБА_3 за
вказівкою ОСОБА_2 склала та
зареєструвала договір кредитної лінії
№647 СГ від 04.07.08 р., до якого вніс
завідомо недостовірні дані щодо особи,
на яку оформлюється кредит, та цілей
кредитування. У відповідності до умов
зазначеного договору, ПФ КС „Турбота"
мала надати громадянину ОСОБА_6 кредит
в сумі 30 000 грн.

Тоді ж, ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_2
підписала, від імені директора ПФ КС
„Турбота" та ОСОБА_6 договір кредитної
лінії №647 СГ від 04.07.08 р.

Продовжуючи реалізацію свого
злочинного наміру в період з 04.07.2008 року
по 07.07.2008 року ОСОБА_3, на виконання
вказівки ОСОБА_2 склала та підписала
видаткові касові ордери №895 від 04.07.08 р.,
№900 від 07.07.08 р., до яких внесла завідомо
недостовірні дані щодо отримувача
коштів.

На підставі указаних документів,
ОСОБА_2 отримав з каси ПФ КС „Турбота"
готівкові кошти в сумі 22700 грн., якими
заволодів та розпорядився на власний
розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність,
у перід часу із 17.07.2008 року по 30.07.2008
року, ОСОБА_2 умисно, з корисливих
мотивів, шляхом зловживання своїм
службовим становищем, під виглядом
видачі кредиту ОСОБА_7, заволодів
грошовими коштами КС „Турбота" в сумі
29600 грн., а також вчинив службове
підроблення за попередньою змовою
групою осіб із ОСОБА_3 за наступних
обставин.

Так, виходячи із наявних у вказаній
кредитній спілці документів, поданих у
червні 2008 року ОСОБА_7, щодо яких було
відмовлено у видачі кредиту, ОСОБА_2
особисто склав та зареєстрував договір
кредитної лінії №677 СГ від 17.07.08 р., до
якого вніс завідомо недостовірні дані
щодо особи, на яку оформлюється кредит,
та цілей кредитування. У відповідності
до умов зазначеного договору, ПФ КС
„Турбота" мала надати громадянці
ОСОБА_7 кредит в сумі 30 000 грн.

Тоді ж, ОСОБА_2 підписав, як директор ПФ
КС „Турбота", договір кредитної лінії
№677 СГ від 17.07.08 р. та дав вказівку
бухгалтеру-касиру ПФ КС „Турбота"
ОСОБА_3 виконати у ньому підроблений
підпис від імені ОСОБА_7, що вона й
зробила.

Продовжуючи реалізацію свого
злочинного наміру в період з 17.07.2008 року
по 30.07.2008 року бухгалтер-касир ПФ КС
„Турбота" ОСОБА_3, на виконання
вказівки ОСОБА_2 склала та підписала
видаткові касові ордери №945 від 17.07.08 р.,
№990 від 23.07.08 р., №995 від 24.07.08 р., №1038 від
30.07.08 р., до яких внесла завідомо
недостовірні дані щодо отримувача
коштів.

На підставі указаних документів,
ОСОБА_2 отримав з каси ПФ КС „Турбота"
готівкові кошти в сумі 29600 грн., якими
заволодів та розпорядився на власний
розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність,
у перід часу із 22.07.2008 року по 30.07.2008
року, ОСОБА_2 умисно, з корисливих
мотивів, шляхом зловживання своїм
службовим становищем, під виглядом
видачі кредиту ОСОБА_8, заволодів
грошовими коштами КС „Турбота" в сумі
59600 грн., а також вчинив службове
підроблення за попередньою змовою
групою осіб із ОСОБА_3 за наступних
обставин.

Так, виходячи із наявних у вказаній
кредитній спілці документів, поданих у
2007 року ОСОБА_8, щодо яких було
відмовлено у видачі кредиту, ОСОБА_2
особисто склав та зареєстрував договір
кредитної лінії №702 СГ від 22.07.08 р., до
якого вніс завідомо недостовірні дані
щодо особи, на яку оформлюється кредит,
та цілей кредитування. У відповідності
до умов зазначеного договору, ПФ КС
„Турбота" мала надати громадянину
ОСОБА_8 кредит в сумі 60 000 грн.

Тоді ж, ОСОБА_2 підписав, як директор ПФ
КС „Турбота", договір кредитної лінії
№702 СГ від 22.07.08 р. та дав вказівку
бухгалтеру-касиру ПФ КС „Турбота"
ОСОБА_3 виконати у ньому підроблений
підпис від імені ОСОБА_8, що вона й
зробила.

Продовжуючи реалізацію свого
злочинного наміру в період з 22.07.2008 року
по 30.07.2008 року бухгалтер-касир ПФ КС
„Турбота" ОСОБА_3, на виконання
вказівки ОСОБА_2 склала та підписала
видаткові касові ордери №983 від 22.07.08 р.,
№991 від 23.07.08 р., №994 від 24.07.08 р., №1013 від
25.07.08 р., №1037 від 30.07.08 р., згідно яких
кошти видані на ім'я ОСОБА_8 на підставі
договору кредитної лінії №702 СГ від
22.07.08 р., до яких внесла завідомо
недостовірні дані щодо отримувача
коштів.

На підставі указаних документів,
ОСОБА_2 отримав з каси ПФ КС „Турбота"
готівкові кошти в сумі 59600 грн., якими
заволодів та розпорядився на власний
розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність,
у перід часу із 31.07.2008 року по 15.08.2008
року, ОСОБА_2 умисно, з корисливих
мотивів, шляхом зловживання своїм
службовим становищем, під виглядом
видачі кредиту ОСОБА_9, заволодів
грошовими коштами КС „Турбота" в сумі
44100 грн., а також вчинив службове
підроблення за попередньою змовою
групою осіб із ОСОБА_3 та особою, справа
відносно якої закрита за амністією, за
наступних обставин.

Так, виходячи із наявних у вказаній
кредитній спілці документів, поданих у
грудні 2007 року ОСОБА_9, щодо яких було
відмовлено у видачі кредиту, ОСОБА_2
особисто склав та зареєстрував договір
кредитної лінії №738СГ від 31.07.08 р., до
якого вніс завідомо недостовірні дані
щодо особи, на яку оформлюється кредит
та цілей кредитування. У відповідності
до умов зазначеного договору, ПФ КС
„Турбота" мала надати громадянці
ОСОБА_9 кредит в сумі 60 000 грн.

Тоді ж, ОСОБА_2 підписав, як директор ПФ
КС „Турбота", договір кредитної лінії
№738СГ від 31.07.08 р. та дав вказівку
бухгалтеру-касиру ПФ КС „Турбота"
особі, справа відносно якої закрита за
аміністією виконати у ньому
підроблений підпис від імені ОСОБА_9, що
вона й зробила.

Продовжуючи реалізацію свого
злочинного наміру в період з 31.07.08 р. по
15.08.08 року ОСОБА_2, а також
бухгалтери-касири ПФ КС „Турбота":
особа, справа відносно якої закрита за
амністією та ОСОБА_3, на виконання його
вказівки, склали та підписали від імені
ОСОБА_2, від свого імені та від імені
громадянки ОСОБА_9 видаткові касові
ордери №1040 від 31.07.08 р., №1059 від 04.08.08 р.,
№1087 від 11.08.08 р., №1126 від 15.08.08 р., до яких
внесли завідомо недостовірні дані щодо
отримувача коштів, а також зробили
рукописні записи від імені ОСОБА_9 в
графі: „одержав" про суму отриманих нею
коштів.

На підставі указаних документів,
ОСОБА_2 отримав з каси ПФ КС „Турбота"
готівкові кошти в сумі 44100 грн., якими
заволодів та розпорядився на власний
розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність,
у перід часу із 19.08.2008 року по 26.08.2008
року, ОСОБА_2 умисно, з корисливих
мотивів, шляхом зловживання своїм
службовим становищем, під виглядом
видачі кредиту ОСОБА_10, заволодів
грошовими коштами КС „Турбота" в сумі 50
000 грн., а також вчинив службове
підроблення за попередньою змовою
групою осіб із ОСОБА_3 та особою, справа
відносно якої закрита за амністією, за
наступних обставин.

Так, виходячи із наявних у вказаній
кредитній спілці документів, поданих у
червні 2008 року ОСОБА_10, щодо яких було
відмовлено у видачі кредиту, ОСОБА_2
особисто склав та зареєстрував договір
кредитної лінії №809 Ф від 19.08.08 р., до
якого вніс завідомо недостовірні дані
щодо особи, на яку оформлюється кредит,
та цілей кредитування. У відповідності
до умов зазначеного договору, ПФ КС
„Турбота" мала надати громадянці
ОСОБА_10 кредит в сумі 50 000 грн.

Тоді ж, ОСОБА_2 підписав, як директор ПФ
КС „Турбота", договір кредитної лінії
№738СГ від 31.07.08 р. та дав вказівку
бухгалтеру-касиру ПФ КС „Турбота"
ОСОБА_3 виконати у ньому підроблений
підпис від імені ОСОБА_10, що вона й
зробила.

Продовжуючи реалізацію свого
злочинного наміру в період з 19.08.08 р. по
26.08.08 року ОСОБА_2, а також
бухгалтери-касири ПФ КС „Турбота":
особа, справа відносно якої закрита за
амністією та ОСОБА_3, на виконання його
вказівки, склали та підписали від імені
ОСОБА_2, від свого імені та від імені
громадянки ОСОБА_10 видаткові касові
ордери №1139 від 19.08.08 р., №1158 від 21.08.08 р.,
№1167 від 22.08.08 р., №1178 від 26.08.08 р. до яких
внесли завідомо недостовірні дані щодо
отримувача коштів, а також зробили
рукописні записи від імені ОСОБА_10 в
графі: „одержав" про суму отриманих нею
коштів.

На підставі указаних документів,
ОСОБА_2 отримав з каси ПФ КС „Турбота"
готівкові кошти в сумі 50000 грн., якими
заволодів та розпорядився на власний
розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність,
у перід часу із 27.08.2008 року по 29.09.2008
року, ОСОБА_2 умисно, з корисливих
мотивів, шляхом зловживання своїм
службовим становищем, під виглядом
видачі кредиту ОСОБА_11, заволодів
грошовими коштами КС „Турбота" в сумі 59
820 грн., а також вчинив службове
підроблення за попередньою змовою
групою осіб із ОСОБА_3 та особою, справа
відносно якої закрита за амністією, за
наступних обставин.

Так, виходячи із наявних у вказаній
кредитній спілці документів, поданих у
січні 2007 року ОСОБА_11, щодо яких було
відмовлено у видачі кредиту, ОСОБА_2
особисто склав та зареєстрував договір
кредитної лінії №847 СГ від 27.08.08 р., до
якого вніс завідомо недостовірні дані
щодо особи, на яку оформлюється кредит,
та цілей кредитування. У відповідності
до умов зазначеного договору, ПФ КС
„Турбота" мала надати громадянці
ОСОБА_11 кредит в сумі 60 000 грн.

Тоді ж, ОСОБА_2 підписав, як директор ПФ
КС „Турбота", договір кредитної лінії
№847 СГ від 27.08.08 р та дав вказівку
бухгалтеру-касиру ПФ КС „Турбота"
ОСОБА_3 виконати у ньому підроблений
підпис від імені ОСОБА_10, що вона й
зробила.

Продовжуючи реалізацію свого
злочинного наміру в період з 27.08.2008 року
по 29.09.2008 року ОСОБА_2, а також
бухгалтери-касири ПФ КС „Турбота":
особа, справа відносно якої закрита за
амністією та ОСОБА_3, на виконання його
вказівки, склали та підписали від імені
ОСОБА_2, від свого імені та від імені
громадянки ОСОБА_11 видаткові касові
ордери №1191 від 27.08.08 р., №1221 від 02.09.08 р.,
№1223 від 03.09.08 р., №1244 від 08.09.08 р., №1268 від
12.09.08 р., №1300 від 18.09.08 р., №1301 від 19.09.08 р.,
№1352 від 29.09.08 р., до яких внесли завідомо
недостовірні дані щодо отримувача
коштів, а також зробили рукописні
записи від імені ОСОБА_11 в графі:
„одержав" про суму отриманих нею
коштів.

На підставі указаних документів,
ОСОБА_2 отримав з каси ПФ КС „Турбота"
готівкові кошти в сумі 59820 грн., якими
заволодів та розпорядився на власний
розсуд.

Крім того, у вересні 2008 року, у зв'язку
із втратою документів ОСОБА_11, ОСОБА_2
та за його вказівкою ОСОБА_3 і особа,
справа відносно якої закрита за
амністією, за попередньою змовою
групою осіб склали та підписали від
імені ОСОБА_11 завідомо неправдиві
документи, а саме: заяву на прийняття в
члени ПФ КС „Турбота" від 19.01.07 р. та
заяву про зупинення відсотків по
кредиту від 01.09.08 р.

Продовжуючи свою злочинну діяльність,
у перід часу із 29.09.2008 року по 15.07.2009
року, ОСОБА_2 умисно, з корисливих
мотивів, шляхом зловживання своїм
службовим становищем, під виглядом
видачі кредиту ОСОБА_12, заволодів
грошовими коштами КС „Турбота" в сумі
79350 грн., а також вчинив службове
підроблення за попередньою змовою
групою осіб із ОСОБА_3 за наступних
обставин.

Так, виходячи із наявних у вказаній
кредитній спілці документів, поданих у
березні 2007 року ОСОБА_12, щодо яких було
відмовлено у видачі кредиту, ОСОБА_3 за
вказівкою ОСОБА_2 підписала від імені
останнього договір кредитної лінії
№941Ф від 29.09.08 р., до якого внесли
завідомо недостовірні дані щодо особи,
на яку оформлюється кредит, її підпис
та цілі кредитування. У відповідності
до умов зазначеного договору, ПФ КС
„Турбота" мала надати громадянину
ОСОБА_12 кредит в сумі 80 000 грн.

Продовжуючи реалізацію свого
злочинного наміру в період з 29.09.2008 року
по 15.07.2009 року ОСОБА_2 та ОСОБА_3 склали
та підписали видаткові касові ордери
№1353 від 29.09.08 р., №1368 від 01.10.08 р., №1371 від
02.10.08 р., №1457 від 04.11.08 р., №32 від 17.01.09 р.,
№402 від 01.07.09 р., №431 від 15.07.09 р., до яких
внесли завідомо недостовірні дані щодо
отримувача коштів.

На підставі указаних документів,
ОСОБА_2 отримав з каси ПФ КС „Турбота"
готівкові кошти в сумі 79350 грн., якими
заволодів та розпорядився на власний
розсуд.

Таким чином, в період з 23.05.08 р. по 29.09.08
р., на виконання свого єдиного
злочинного наміру ОСОБА_2, зловживаючи
своїм службовим становищем, діючи з
прямим умислом, спрямованим на
привласнення коштів КС „Турбота" в
особливо великому розмірі, заволодів з
каси ПФ КС „Турбота" готівковими
коштами від імені ОСОБА_4, ОСОБА_9,
ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8,
ОСОБА_7, ОСОБА_12 на загальну сумі 431070
грн., яка в 1674 рази перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів
громадян (257,5 грн.), тобто в особливо
великих розмірах.

Окрім того, органами досудового
слідства ОСОБА_2 обвинувачується у
тому, що:

«в травні 2008 року у директора ПФ КС
„Турбота" ОСОБА_2 виник злочинний
умисел на легалізацію (відмивання)
грошових коштів КС „Турбота" в сумі 212
520 грн., привласнених ним шляхом
зловживання своїм службовим
становищем по договору кредиту №519Ф
від 23.05.08 р., договору кредитної лінії
№738 СГ від 31.07.08 р., договору кредитної
лінії №809Ф від 19.08.08 р. та договору
кредитної лінії №847 СГ від 27.08.08 р.,
шляхом вчинення фінансової операції та
використання їх на придбання у ОСОБА_13
торгового павільйону АДРЕСА_4.

18 липня 2008 року на виконання свого
єдиного злочинного наміру ОСОБА_2,
зловживаючи своїм службовим
становищем, діючи з прямим умислом,
спрямованим на легалізацію
(відмивання) привласнених грошових
коштів КС „Турбота", тобто з особистих
корисливих мотивів, усвідомлюючи
суспільно-небезпечні наслідки своїх
дій у вигляді спричинення збитків
кредитній спілці та бажаючи їх
настання, використав грошові кошти в
сумі 58 600 грн., привласнені ним по
договору кредиту №519Ф від 23.05.08 р.,
оформленому на ім'я ОСОБА_4, шляхом
погашення кредиту ОСОБА_13 в ПОД АТ
„Райффайзен Банк Аваль" по договору №
014/0037/82/82796 від 25.05.07 р. в сумі 36 550, 61 грн. в
якості оплати за вказаний торговий
павільйон наступним чином.

18 липня 2010 року ОСОБА_2 надав ОСОБА_15,
яка по дорученню надавала юридичні
послуги ПФ КС „Турбота" та не була
обізнана в його злочинних намірах,
грошові кошти в сумі 36 550, 61 грн. та
сказав внести їх через касу ПОД АТ
„Райффайзен Банк Аваль" на рахунок
№НОМЕР_1 для сплати кредиту ОСОБА_13

В цей же день, ОСОБА_2 передав ОСОБА_13
решту коштів в сумі 22 049,39 грн. готівкою.

В другій половині серпня 2008 року (точна
дата слідством не встановлена)
продовжуючи виконання свого єдиного
злочинного наміру ОСОБА_2, зловживаючи
своїм службовим становищем, діючи з
прямим умислом, спрямованим на
легалізацію (відмивання) привласнених
грошових коштів КС „Турбота", тобто з
особистих корисливих мотивів,
усвідомлюючи суспільно-небезпечні
наслідки своїх дій у вигляді
спричинення збитків кредитній спілці
та бажаючи їх настання, грошові кошти в
сумі 44 100 грн., привласнені ним по
договору кредитної лінії №738 СГ від
31.07.08 р., оформленому на ім'я ОСОБА_9,
використав шляхом їх передачі ОСОБА_13
готівкою в якості оплати за вказаний
торговий павільйон.

В кінці серпня 2008 року (точна дата
слідством не встановлена) продовжуючи
виконання свого єдиного злочинного
наміру ОСОБА_2, зловживаючи своїм
службовим становищем, діючи з прямим
умислом, спрямованим на легалізацію
(відмивання) привласнених грошових
коштів КС „Турбота", тобто з особистих
корисливих мотивів, усвідомлюючи
суспільно-небезпечні наслідки своїх
дій у вигляді спричинення збитків
кредитній спілці та бажаючи їх
настання, грошові кошти в сумі 50 000 грн.,
привласнені ним по договору кредитної
лінії №809Ф від 19.08.08 р., оформленому на
ОСОБА_10, використав шляхом їх передачі
ОСОБА_13 готівкою в якості оплати за
вказаний торговий павільйон.

В кінці вересня 2008 року (точна дата
слідством не встановлена) на
завершення виконання свого єдиного
злочинного наміру ОСОБА_2, зловживаючи
своїм службовим становищем, діючи з
прямим умислом, спрямованим на
легалізацію (відмивання) привласнених
грошових коштів КС „Турбота", тобто з
особистих корисливих мотивів,
усвідомлюючи суспільно-небезпечні
наслідки своїх дій у вигляді
спричинення збитків кредитній спілці
та бажаючи їх настання, грошові кошти в
сумі 59 820 грн., привласнені ним по
договору кредитної лінії №847 СГ від
27.08.08 р., оформленому на ім'я, ОСОБА_11
використав шляхом їх передачі ОСОБА_13
готівкою в якості оплати за вказаний
торговий павільйон.

Таким чином, в період з 18 липня 2008 року
по другу половину вересня 2008 року,
ОСОБА_2, реалізуючи свій злочинний
умисел на легалізацію (відмивання)
привласнених ним грошових коштів КС
„Турбота" в сумі 212 520 грн., шляхом
вчинення фінансової операції та
використання їх на придбання у ОСОБА_13
торгового павільйону АДРЕСА_4,
усвідомлюючи, що кошти на вказаний
об'єкт одержані ним злочинним шляхом,
використав їх шляхом погашення кредиту
громадянки ОСОБА_13 в ПОД АТ
„Райффайзен Банк Аваль" в сумі 36 550, 61
грн. та передачі їй решти коштів в сумі
175 969,39 грн. готівкою за право власності
на торговий павільйон, тобто вчинив
фінансову операцію з коштами,
одержаними внаслідок вчинення
суспільно небезпечного протиправного
діяння, що передувало легалізації
(відмиванню) доходів.

В результаті вказаних злочинних дій
ОСОБА_2 на підставі нотаріально
посвідченої довіреності виданої йому
ОСОБА_13 фактично отримав у свою
власність торговий павільйон АДРЕСА_4.

Своїми умисними злочинними діями, які
виразилися у вчиненні фінансової
операції з коштами, одержаними
внаслідок вчинення суспільно
небезпечного протиправного діяння, що
передувало легалізації (відмиванню)
доходів, директор ПФ КС „Турбота"
ОСОБА_2 вчинив легалізацію (відмивання)
доходів, одержаних злочинним шляхом,
тобто злочин, передбачений ч. 1 ст. 209 КК
України.»

Підсудний ОСОБА_2 в судовому засіданні
свою вину за ч.5 ст.191, ч.1 ст.209 КК України
не визнав. За ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 КК України
визнав повністю та щиро розкаявся.

Показав, що на посаді директора ПФ КС
„Турбота" він працював з 2006 року по
листопад 2010 року. У 2008 році в ПФ КС
„Турбота" на посадах
бухгалтерів-касирів працювали ОСОБА_3
та ОСОБА_16 Діяльність ПФ КС „Турбота"
була спрямована на взаємодопомогу
членам кредитної спілки та розвиток
сільського господарства в регіоні. У 2008
році ПФ КС "Турбота" проводилося
кредитування членів спілки, які
проживають в сільській місцевості. В
травні 2008 року ОСОБА_13 звернулася до
підсудного, як директора ПФ КС
„Турбота" та повідомила, що має
непогашений кредит в банку "Аваль" (на
суму близько 40 тис. грн.). Крім цього,
ОСОБА_13 повідомила, що вона є власницею
торгового павільйону АДРЕСА_4, який є
предметом застави за її кредитом у
банку „Аваль", запропонувавши щоб КС
"Турбота" допомогла їй в погашенні її
кредитних зобов'язань в банку "Аваль". А
саме запропонувала підсудному, щоб
спілка придбала у неї вказаний
торговий павільйон шляхом погашення її
кредиту та передачі їй решти коштів
готівкою. ОСОБА_2 повідомив про цю
ситуацію голову правління КС "Турбота"
ОСОБА_17, а також про те, що вказаний
павільйон може бути цікавим кредитній
спілці в рамках програми кредитування
сільгоспвиробників, які зможуть
реалізовувати в ньому вироблену ними,
за рахунок отриманих кредитів
продукцію, та повертати кошти.
Підсудний сказав ОСОБА_17, що є варіант
погашення боргів ОСОБА_13 в обмін на
придбання спілкою торгового
павільйону. ОСОБА_17 не заперечувала
проти цього. Після чого він вирішив, що
Полтавська філія КС "Турбота" внесе
грошові кошти в банк "Аваль" в рахунок
погашення кредитних зобов'язань
ОСОБА_13, а остання в свою чергу
переоформить право власності на
вказаний вище павільйон на кредитну
спілку. Для цього, з метою отримання
грошових коштів, які ОСОБА_2 планував
використати на придбання у ОСОБА_13
торгового павільйону, шляхом внесення
коштів в банк "Аваль" в рахунок
погашення кредитних зобов'язань
ОСОБА_13 та передачі їй решти коштів
готівкою, він вирішив взяти документи
осіб, які в 2007-2008 роках зверталися за
кредитом в філію спілки та яких не було
прокредитовано з різних причин, і
оформити на їх ім'я фіктивні кредитні
договори, кошти по яким отримати в касі
філії спілки по фіктивним видатковим
касовим ордерам та передавати ОСОБА_13
за торговий павільйон.

Підтвердив, що склав та оформив
завідомо неправдиві кредитні договори:
№ 519Ф, від 23.05.2008 року на ім'я ОСОБА_4 на
суму 58600 грн., № 569 Ф, від 11.06.2008 року на
ім'я ОСОБА_5 на суму 18300 грн., № 647 СГ, від
04.07.2008 року на ім'я ОСОБА_6 на суму 22700
грн., № 677СГ, від 17.07.2008 року на ім'я
ОСОБА_7 на суму 29600 грн., № 702 СГ, від
22.07.2008 року на ім'я ОСОБА_8 на суму 59600
грн., № 738 СГ, від 31.07.2008 року на ім'я
ОСОБА_9 на суму 44100 грн., № 809Ф, від 19.08.2008
року на ім'я ОСОБА_10 на суму 50 000 грн., №
847 СГ, від 27.08.2008 року на ім'я ОСОБА_11 на
суму 59820 грн., № 941 Ф, від 29.09.2008 року на
ім'я ОСОБА_12 на суму 79350 грн. При чому
указані позичальники кредит не
отримали, а кошти за підробленими
видатковими ордерами отримував він
особисто та частинами передавав для
погашення кредиту ОСОБА_13 для
подальшого придбання торгівельного
павільйону та обладнання. Під час
оформлення цих кредитів йому
допомогали підробляти документи
ОСОБА_16 та ОСОБА_3 за його вказівками.
Однак намірів та попередньої змови на
заволодіння грошовими коштами
кредитної спілки не мав. Збитки на
даний час відсутні, оскільки указані
кредити перекриті депозитами двох
клієнтів спілки з м.Києва.

Попередньо допитаний на досудовому
слідстві в якості обвинуваченого
ОСОБА_2, ознайомившись з документами по
вказаних кредитах підтвердив, що він
або за його вказівками ОСОБА_16 і ОСОБА_3
складали та реєстрували кредитні
договори, а також видаткові документи.
Водночас, грошові кошти отримував він
особисто. Також показав, що документи,
які в січні 2007 року надавалися ОСОБА_11
до ПФ КС „Турбота" були втрачені, тому у
вересні 2008 року він, чи за його
вказівкою ОСОБА_18 або ОСОБА_16
виготовили заяву ОСОБА_11 про прийняття
в члени ПФ КС „Турбота" від 19.01.07 р. та
заяву ОСОБА_11 про зупинення відсотків
по її кредиту від 01.09.08 р. (т. 8, а.с. 31-42,
48-67).

Підсудна ОСОБА_3 свою вину за ч.5 ст.191 КК
України не визнала. За ч.2 ст.366 КК
України визнала повністю, щиро
розкаялась.

Показала, що у період з грудня 2007 року
по листопад 2010 року працювала на посаді
бухгалтера-касира ПФ КС „Турбота". До
її службових обов'язків входило
ведення бухгалтерського обліку та
касової документації, приймання та
видача кредитів. Директором
Полтавської філії кредитної спілки
„Турбота" в період з 2006 року по
листопад 2010 року був ОСОБА_2 З грудня 2007
року до травня 2009 року в ПФ КС „Турбота"
на посаді бухгалтера-касира також
працювала ОСОБА_16

Підтвердила, що приймала участь у
складанні та оформленні за вказівкою
ОСОБА_2 документів по кредитних
договорах: № 519Ф, від 23.05.2008 року на ім'я
ОСОБА_4 на суму 58600 грн., № 569 Ф, від 11.06.2008
року на ім'я ОСОБА_5 на суму 18300 грн., № 647
СГ, від 04.07.2008 року на ім'я ОСОБА_6 на суму
22700 грн., № 677СГ, від 17.07.2008 року на ім'я
ОСОБА_7 на суму 29600 грн., № 702 СГ, від
22.07.2008 року на ім'я ОСОБА_8 на суму 59600
грн., № 738 СГ, від 31.07.2008 року на ім'я
ОСОБА_9 на суму 44100 грн., № 809Ф, від 19.08.2008
року на ім'я ОСОБА_10 на суму 50 000 грн., №
847 СГ, від 27.08.2008 року на ім'я ОСОБА_11 на
суму 59820 грн., № 941 Ф, від 29.09.2008 року на
ім'я ОСОБА_12 на суму 79350 грн. Указані
позичальники кредит не отримували, а
кошти за підробленими видатковими
ордерами отримував особисто її
керівник ОСОБА_2 та спрямовував їх, як
вона вважала, для придбання
торгівельного павільону для їхньої
кредитної спілки. Під час оформлення
цих кредитів їй допомогали підробляти
документи ОСОБА_16 Намірів та
попередньої змови на заволодіння
грошовими коштами кредитної спілки не
мала. Жодних грошових коштів вона собі
не взяла. Також зазначила, що на даний
час вона одружена, має на утриманні
новонароджену дитину, повністю
переоцінила свою поведінку.

Під час досудового слідства ОСОБА_3
давала аналогічні детальні показання
щодо обставин підроблення документів
кредитних справ за вказівками
ОСОБА_2.(т. 8, а.с. 68-97)

Досліджені в судовому засіданні
показання обвинуваченої ОСОБА_16,
звільненої від кримінальної
відповідальності внаслідок амністії-
аналогічні попереднім (т. 8, а.с. 98-127, т.12
а.с.202-210).

Допитані в судовому засіданні свідки
ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_9, ОСОБА_8
показали, що не отримували у
Полтавській філії кредитної спілки
„Турбота" кредитів із травня по
вересень 2008 року, однак напередодні
подавали туди свої документи з цією
метою, проте у видачі кредитів їм було
відмовлено.

Досліджені в судовому засіданні
показання свідків ОСОБА_4, ОСОБА_5,
ОСОБА_6, ОСОБА_12 містять аналогічні дані
обставин справи( т.2 а.с.50-53, т.12 а.с.170-173,
174-177, 182-185).

Висновками судово-почеркознавчих
експертиз №409/4 від 15.11.2010, №409/5 від
15.11.2010 підтверджено, що підписи в
договорі кредитної лінії № 809 Ф від
19.08.08 року та видаткових касових
ордерах № 1139 від 19.08.08р., № 1158 від 21.08.08
р., № 1167 від 22.08.08р., № 1178 від 26.08.08р. № 1139
від 19.08.08р., № 1158 від 21.08.08 р., № 1167 від
22.08.08р., № 1178 від 26.08.08р., а також в
окремих графах заяви на видачу кредиту
виконані не ОСОБА_10 (т. 4, а.с. 111-119, 128-135).

Висновками судово-почеркознавчих
експертиз №409/7 від 16.11.2010, №409/8 від
16.11.2010 підтверджено, що підписи в
договорі кредитної лінії № 847 СГ від
27.08.08 року, а також підписи та
рукописний текст у заяві ОСОБА_11 про
прийняття в члени ПФ КС «Турбота» від
19.01.07 року, заяві ОСОБА_11 про зупинення
відсотків по кредиту від 01.09.08р. та
видаткових касових ордерах № 1191 від
27.08.08р., №1221 від 02.09.08р., №1223 від 03.09.08 р.,
№1244 від 08.09.08р., № 1268 від 12.09.08р., №1300 від
18.09.08р., № 1301 від 19.09.08р., №1352 від 29.09.08р.
виконані не ОСОБА_11 (т. 4, а.с. 144-149, 158-163).

Висновками судово-почеркознавчих
експертиз №409/1 від 05.11.2010, №409/2 від
10.11.2010 підтверджено, що підписи у
видаткових касових ордерах ПФ КС
«Турбота» № 699 від 23.05.08 року, № 711 від
26.05.08 року, № 716 від 27.05.08 року, № 721 від
28.05.08 року, № 728 від 29.05.08 року, № 732 від
30.05.08 року, № 759 від 06.06.08 року, № 699 від
23.05.08 року, № 711 від 26.05.08 року, № 716 від
27.05.08 року, № 721 від 28.05.08 року, № 728 від
29.05.08 року, № 732 від 30.05.08 року, № 759 від
06.06.08 року, а також графі «ОСОБА_4.»
договору кредиту № 519 Ф від 23.05.08 року
виконані не ОСОБА_4 (т. 4, а.с. 172-177, 186-193).

Висновками судово-почеркознавчих
експертиз №409/3 від 10.11.2010, №409/6 від
11.11.2010 підтверджено, що підписи в графі
«ОСОБА_9» договору кредиту № 738 СГ від
31.07.08 року, а також підписи та рукописні
записи у видаткових касових ордерах ПФ
КС «Турбота» № 1040 від 31.07.08 року, № 1059
від 04.08.08 року, № 1087 від 11.08.08 року, № 1126
від 15.08.08 року виконані не ОСОБА_9 (т. 4,
а.с. 202-208, 217-223).

Висновком судово-почеркознавчої
експертизи №409/10 від 19.11.2010
підтверджено, що підписи: в графі:
„ОСОБА_2." договору кредитної лінії № 847
СГ від 27.08.08 р., в графі: „підпис" заяви
ОСОБА_11 на прийняття в члени ПФ КС
„Турбота" від 19.01.07 р., на заяві ОСОБА_11
про зупинення відсотків по кредиту від
01.09.08 р. , в графі: „Керівник"
видаткового касового ордеру ПФ КС
„Турбота" № 1191 від 27.08.08 р., ймовірно,
виконані ОСОБА_2 Крім того, підпис в
графі: „Керівник" видаткового касового
ордеру ПФ КС „Турбота" № 1301 від 19.09.08р.
виконані ОСОБА_2 Підпис в графі:
„ОСОБА_2." договору кредитної лінії № 809
Ф від 19.08.08 р. виконаний не ОСОБА_2, а
іншою особою. Підписи в графі:
„Керівник" видаткового касового
ордеру ПФ КС „Турбота" № 1139 від 19.08.08 р.,
підпис в графі: „Керівник" видаткового
касового ордеру ПФ КС „Турбота" № 1158
від 21.08.08 р., в графі: „Керівник"
видаткового касового ордеру ПФ КС
„Турбота" № 1167 від 22.08.08 р., в графі:
„Керівник" видаткового касового
ордеру ПФ КС „Турбота" № 1178 від 26.08.08 р.,
ймовірно, виконані ОСОБА_2 Підпис в
графі: „ОСОБА_2." договору кредиту № 519 Ф
від 23.05.08 р., в графі: „Керівник"
видаткового касового ордеру ПФ КС
„Турбота" № 699 від 23.05.08р., в графі:
„Керівник" видаткового касового
ордеру ПФ КС „Турбота" № 711 від 26.05.08р., в
графі: „Керівник" видаткового касового
ордеру ПФ КС „Турбота" № 716 від 27.05.08р., в
графі: „Керівник" видаткового касового
ордеру ПФ КС „Турбота" № 721 від 28.05.08р., в
графі: „Керівник" видаткового касового
ордеру ПФ КС „Турбота" № 728 від 29.05.08р. в
графі: „Керівник" видаткового касового
ордеру ПФ КС „Турбота" № 732 від 30.05.08р. в
графі: „Керівник" видаткового касового
ордеру ПФ КС „Турбота" № 759 від 06.06.08р. в
графі: „ОСОБА_2." договору кредитної
лінії № 738 СГ від 31.07.08 р. Виконаня
ОСОБА_2 Підписи в графі: „Директор
Полтавської філії ОСОБА_2." заяви
ОСОБА_9 на прийняття в члени ПФ КС
„Турбота" від 10.12.07 р., в графі:
„Директор Полтавської філії ОСОБА_2." в
графі: „Керівник" видаткового касового
ордеру ПФ КС „Турбота" № 1040 від 31.07.08 р.
ймовірно виконані ОСОБА_2 (т. 4, а.с. 83-102).

Висновком судово-почеркознавчої
експертизи №409/28 від 17.11.2010,
підтверджено, що підписи: в графі:
«Представник Полтавської філії КС
«Турбота» заяви ОСОБА_10 про прийняття в
члени ПФ КС «Турбота» від 18.06.08 року,
графі: «Підпис приймаючого» заяви
ОСОБА_10 про надання кредиту - розписки
ОСОБА_10 про отримання кредиту 18.06.2008
року; графі: «Головний бухгалтер»
видаткових касових ордерів ПФ КС
«Турбота» № 1139 від 19.08.08р., № 1158 від 21.08.08
р., № 1167 від 22.08.08р., № 1178 від 26.08.08р.
виконаний ОСОБА_16.(т. 4, а.с. 6-17).

Висновком судово-почеркознавчої
експертизи №409/15 від 12.11.2010
підтверджено, що підпис в графі:
«ОСОБА_4.» договору кредиту №519 Ф від
23.05.08 р. ймовірно виконаний
ОСОБА_18;підпис в графі: «Підпис
приймаючого» заяви ОСОБА_4 про надання
кредиту-розписки ОСОБА_4 про отримання
кредиту від 20.03.2008 р. виконаний
ОСОБА_18;підпис в графі: «Видав касир»
видаткових касових ордерів ПФ КС
«Турбота» №716 від 27.05.2008 р., №728 від
29.05.2008 р., №732 від 30.05.2008 р. виконаний
ОСОБА_18 (зараз ОСОБА_3) (т. 3, а.с. 9-23).

Висновком судово-почеркознавчої
експертизи №409/17 від 17.11.2010
підтверджено, що підпис в графі:
«Представник Полтавської філії КС
«Турбота»» в заяві ОСОБА_9 на прийняття
в члени ПФ КС «Турбота» від 10.12.2007 р., в
графі: «Підпис приймаючого» в заяві
ОСОБА_9 про надання кредиту - розписки
ОСОБА_9 «про отримання кредиту від
10.12.2007 р., в графі: «Підпис» видаткових
касових ордерів ПФ КС «Турбота» №1040
від 31.07.2008 р., №1059 від 04.08.08 р., №1087 від
11.08.08 р., №1126 від 15.08.08 р., в графі: «Видав
касир» видаткових касових ордерів ПФ
КС «Турбота» №1040 від 31.07.2008 р., №1059 від
04.08.08 р., №1087 від 11.08.08 р., №1126 від 15.08.08 р.
та в графі: «Головний бухгалтер»
видаткового касового ордеру ПФ КС
«Турбота» №1040 від 31.07.2008 р. виконані
ОСОБА_18 (т. 3, а.с. 47-66).

Висновком судово-почеркознавчої
експертизи №409/18 від 01.11.2010
підтверджено, що рукописні записи
виконані барвником чорного кольору в
заяві ОСОБА_9 на прийняття в члени ПФ КС
«Турбота» від 10.12.2007 р. та в заяві ОСОБА_9
про надання кредиту - розписки ОСОБА_9
«про отримання кредиту від 10.12.2007 р.,
рукописний текст в графі: «одержав»
видаткового касового ордеру ПФ КС
«Турбота» №1040 від 31.07.2008 р. рукописний
текст в графі: «одержав» видаткового
касового ордеру ПФ КС «Турбота» №1059
від 04.08.2008 р., рукописний текст в графі:
«одержав» видаткового касового ордеру
ПФ КС «Турбота» №1087 від 11.08.2008 р.,
рукописний текст в графі: «одержав»
видаткового касового ордеру ПФ КС
«Турбота» №1126 від 15.08.2008 р. виконано
ОСОБА_18 (т. 3, а.с. 75-80).

Висновком судово-почеркознавчої
експертизи №409/19 від 17.11.2010,
підтверджено, що підпис в графі:
«ОСОБА_2.» та в графі: «ОСОБА_10.»
договору кредитної лінії №809 Ф від 19.08.08
р., в графі: «Підпис» видаткових касових
ордерів ПФ КС «Турбота» № 1139 від 19.08.08р.,
№ 1158 від 21.08.08 р., № 1167 від 22.08.08р., № 1178
від 26.08.08р., в графі: «Видав касир»
видаткових касових ордерів ПФ КС
«Турбота» № 1139 від 19.08.08р., № 1167 від
22.08.08р., № 1178 від 26.08.08р. виконаний
ОСОБА_18 (т. 3, а.с. 89-102).

Висновком судово-почеркознавчої
експертизи №409/20 від 18.11.2010
підтверджено, що рукописний текст в
графі «одержав» видаткового касового
ордеру № 1167 від 22.08.08 р. виконаний
ОСОБА_18 (т. 3, а.с. 111-118).

Висновком судово-почеркознавчої
експертизи №409/21 від 18.11.2010
підтверджено, що підпис в графі:
«ОСОБА_11.» договору кредитної лінії №847
СГ від 27.08.08 р., в графі: «Підпис»
видаткових касових ордерів № 1191 від
27.08.08 р., № 1301 від 19.09.08 р., № 1300 від 18.09.08
р., № 1268 від 12.09.08 р., №1223 від 03.09.08 р., №1221
від 02.09.08 р., №1244 від 08.09.08 р., №1352 від
29.09.08 р. виконані ОСОБА_18, в графі:
«Керівник» видаткових касових ордерів
ПФ КС «Турбота» № 1300 від 18.09.08 р., № №1223
від 03.09.08 р., №1221 від 02.09.08 р. ймовірно
виконаний ОСОБА_18 Підписи в графі:
«Головний бухгалтер» та в графі: «Видав
касир» видаткових касових ордерів ПФ
КС «Турбота» № 1191 від 27.08.08 р., № 1301 від
19.09.08 р., № 1300 від 18.09.08 р., № 1268 від 12.09.08
р., №1223 від 03.09.08 р., №1221 від 02.09.08 р., №1244
від 08.09.08 р., №1352 від 29.09.08 р. виконані
ОСОБА_18 (т. 3, а.с. 127-144).

Висновком судово-почеркознавчої
експертизи №409/22 від 19.11.2010
підтверджено, що рукописний текст в
графі «одержав» видаткового касового
ордеру № 1191 від 27.08.08 р., рукописний
текст в графі «одержав» видаткового
касового ордеру № 1221 від 02.09.08 р.,
рукописний текст в графі «одержав»
видаткового касового ордеру № 1223 від
03.09.08 р., рукописний текст в графі
«одержав» видаткового касового ордеру
№ 1244 від 08.09.08 р., рукописний текст в
графі «одержав» видаткового касового
ордеру № 1268 від 12.09.08 р., рукописний
текст в графі «одержав» видаткові
касового ордеру № 1300 від 18.09.08 р.,
рукописний текст в графі «одержав»
видаткові касового ордеру № 1301 від
19.09.08 р., рукописний текст в графі
«одержав» видаткові касового ордеру №
1352 від 29.09.08 р. виконано ОСОБА_18 (т. 3, а.с.
153-160).

Висновком судово-почеркознавчої
експертизи №409/23 від 16.11.2010
підтверджено, що підписи в графі:
«Головний бухгалтер» видаткових
касових ордерів ПФ КС «Турбота» № 639
від 23.05.08 р., № 711 від 26.05.08р., № 716 від
27.05.08р., № 721 від 28.05.08.р., № 728 від 29.05.08р.,
№ 732 від 30.05.08 р., № 759 від 06.06.08 р. та в
графі: «Видав касир» № 639 від 23.05.08 р., №
711 від 26.05.08р., № 721 від 28.05.08.р., № 759 від
06.06.08 р. виконані ОСОБА_16 (т. 3, а.с. 169-183).

Висновком судово-почеркознавчої
експертизи №409/24 від 11.11.2010
підтверджено, що рукописні записи в
заяві ОСОБА_4 про надання кредиту -
розписці ОСОБА_4 про отримання кредиту
від 20.03.2008 в графах «членський квиток №
1451» та «дата укладення договору 23.05.2008
року» виконані ОСОБА_18 (т. 3, а.с. 192-200).

Висновком судово-почеркознавчої
експертизи №409/26 від 10.11.2010
підтверджено, що підпис в графі:
«ОСОБА_9» договору кредитної лінії №738
СГ від 31.07.08 р. ймовірно виконаний
ОСОБА_16, підписи в графі: «Головний
бухгалтер» видаткових касових ордерів
ПФ КС «Турбота» №1059 від 04.08.08 р., №1087 від
11.08.08 р., №1126 від 15.08.08 р. виконані гр.
ОСОБА_16 (т. 3, а.с. 225-242).

За даними висновку судово-економічної
експертизи № 928/929 від 21.01.2011 року,
розмір матеріальної шкоди (збитків)
завданої внаслідок видачі кредитів №
809 Ф від 19.08.2008 на ім'я ОСОБА_10, № 847 СГ
від 27.08.2008 на ім'я ОСОБА_11, № 738 СГ від
31.07.2008 на ім'я ОСОБА_9, № 519 Ф від 23.05.2008 на
ім'я ОСОБА_4, становить 394 385,78 грн. (в тому
числі 212 520 грн. за кредитами та 181 865,78
грн. за нарахованими та не сплаченими
відсотками). Матеріальна шкода (збитки)
завдана КС "Турбота" при міжнародній
організації «Жіноча Громада» (т. 4, а.с.
238-248).

Документами, вилученими 21 вересня 2010
року в ході виїмки в КС „Турбота",
установлено порядок кредитування в
кредитній спілці та з'ясовано службові
обов'язки підсудних ОСОБА_2, ОСОБА_18, а
також особи, звільненої від
кримінальної відповідальності
внаслідок амністії (т. 5, а.с. 55-197).

За даними протоколу огляду торгового
павільйону АДРЕСА_5 встановлена
фактична наявність вказаного
павільйону (т. 2, а.с. 138-169).

Оформлення та видача кредитів на
ОСОБА_4, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11
підтверджується також документами, а
також системними блоками з наявною
інформацією в електронному вигляді,
вилученими під час огляду офісного
приміщення ПФ КС „Турбота", (т. 4, а.с.
252-303, т.7 а.с.212-213).

Висновками судово-почеркознавчих
експертиз № 443/8 від 01.12.11 р., № 443/7 від
30.11.11 р. підтверджено, що підписи в графі
«ОСОБА_5.» договору кредитної лінії №
569Ф від 11.06.08 р., а також підписи і
рукописні записи у видаткових касових
ордерах № 777 від 11.06.08 р., № 781 від 12.06.08 р.,
№ 804 від 17.06.08 р., № 852 від 25.06.08 р.
виконані не ОСОБА_5 (т. 13, а.с. 76-83, 91-94).

Висновками судово-почеркознавчих
експертиз № 443/10 від 08.12.11 р., № 443/9 від
07.12.11 р. підтверджено, що підписи в графі
«ОСОБА_12.» договору кредитної лінії №
941Ф від 29.09.08р., а також підписи та
рукописні записи у видаткових касових
ордерах № 1353 від 29.09.08 р., № 1371 від 02.10.08
р., № 1457 від 04.11.08 р., № 32 від 17.01.09 р., № 402
від 01.07.09 р., № 431 від 15.07.09 р. виконані не
ОСОБА_12 (т. 13, а.с. 102-110, 118-124).

Висновками судово-почеркознавчих
експертиз № 443/3 від 24.11.11 р., № 443/4 від
25.11.11 р. підтверджено, що підписи в графі
«ОСОБА_8.» договору кредитної лінії № 702
СГ від 22.07.08р., а також підписи та
рукописні записи у видаткових касових
ордерах № 983 від 22.07.08 р., № 991 від 23.07.08 р.,
№ 994 від 24.07.08 р., № 1013 від 25.07.08 р., № 1037
від 30.07.08 р. виконані не ОСОБА_8 (т. 13, а.с.
132-136, 144-148).

Висновками судово-почеркознавчих
експертиз № 443/1 від 22.11.11 р., № 443/2 від
23.11.11 р. підтверджено, що підписи у графі
«ОСОБА_6» договору кредитної лінії № 647
СГ від 04.07.08р., а також підписи та
рукописні записи у видаткових касових
ордерах № 895 від 04.07.08 р., № 900 від 07.07.08 р.
виконані не ОСОБА_6 (т. 13, а.с. 156-160, 168-173).

Висновками судово-почеркознавчих
експертиз № 443/5 від 29.11.11 р.
підтверджено, що підписи в графі
«ОСОБА_7.» договору кредитної лінії № 677
СГ від 17.07.08 р., а також підписи та
рукописні записи у видаткових касових
ордерах № 945 від 17.07.08 р., № 990 від 23.07.08 р.,
№ 995 від 24.07.08 р., № 1038 від 30.07.08 р.
виконані не ОСОБА_7 (т. 13, а.с. 181-186, 194-199).

Висновком судово-почеркознавчої
експертизи № 443/13 від 22.12.11 р.
підтверджено, що підписи в графі
«ОСОБА_7.» договору кредитної лінії № 677
СГ від 17.07.08 р., у графах «підпис»
видаткових касових ордерів № 945 від
17.07.08 р., № 990 від 23.07.08 р., № 995 від 24.07.08 р.,
№ 1038 від 30.07.08 р., № 647 СГ від 04.07.08р., № 895
від 04.07.08 р., № 900 від 07.07.08 р., № 32 від 17.01.09
р., № 402 від 01.07.09 р., № 431 від 15.07.09 р.
виконані ОСОБА_3 (т. 13, а.с. 208-233).

Висновком судово-почеркознавчої
експертизи № 443/12 від 19.12.11 р.
підтверджено, що підписи в графах
«ОСОБА_2.» договору кредитної лінії № 702
СГ від 22.07.08 р., «ОСОБА_2.» договору
кредитної лінії № 569 Ф від 11.06.08 р.;
«Керівник» видаткового касового
ордеру № 1013 від 25.07.08 р.; «Керівник»
видаткового касового ордеру № 945 від
17.07.08 р.; «Керівник» видаткового
касового ордеру № 990 від 23.07.08 р.;
«Керівник» видаткового касового
ордеру № 995 від 24.07.08 р.; «Керівник»
видаткового касового ордеру № 1038 від
30.07.08 р.; «Керівник» видаткового
касового ордеру № 895 від 04.07.08 р.;
«Керівник» видаткового касового
ордеру № 900 від 07.07.08 р.; «Керівник»
видаткового касового ордеру № 402 від
01.07.09 р.; «Керівник» видаткового
касового ордеру № 431 від 15.07.09 р.
виконані ОСОБА_2 Підписи в графах
«ОСОБА_2.» договору кредитної лінії № 677
СГ від 17.07.08 р., «Керівник» видаткового
касового ордеру № 983 від 22.07.08
р.;«Керівник» видаткового касового
ордеру № 991 від 23.07.08 р., «Керівник»
видаткового касового ордеру № 994 від
24.07.08 р.; «Керівник» видаткового
касового ордеру № 1037 від 30.07.08 р.,
«Керівник» видаткового касового
ордеру № 1457 від 04.11.08 р., «Керівник»
видаткового касового ордеру № 32 від
17.01.09 р., «Керівник» видаткового
касового ордеру № 777 від 11.06.08 р.,
«Керівник» видаткового касового
ордеру № 781 від 12.06.08 р., «Керівник»
видаткового касового ордеру № 804 від
17.06.08 р. ймовірно виконані ОСОБА_2
Підписи в графах «ОСОБА_2.» договору
кредитної лінії № 941 Ф від 23.09.08 р.;
«ОСОБА_2.» договору кредитної лінії № 647
СГ від 04.07.08 р.; «Видав касир»
видаткового касового ордеру № 983 від
22.07.08 р.; «Видав касир» видаткового
касового ордеру № 991 від 23.07.08 р.; «Видав
касир» видаткового касового ордеру №
994 від 24.07.08 р.; «Видав касир»
видаткового касового ордеру № 1013 від
25.07.08 р.; «Видав касир» видаткового
касового ордеру № 1037 від 30.07.08 р.; «Видав
касир» видаткового касового ордеру №
945 від 17.07.08 р.; «Видав касир»
видаткового касового ордеру № 990 від
23.07.08 р.; «Видав касир» видаткового
касового ордеру № 995 від 24.07.08 р., «Видав
касир» видаткового касового ордеру №
1038 від 30.07.08 р., «Видав касир»
видаткового касового ордеру № 1353 від
29.09.08 р., графі «Видав касир»
видаткового касового ордеру № 1368 від
01.10.08 р., «Видав касир» видаткового
касового ордеру № 1371 від 02.10.08 р., графі
«Видав касир» видаткового касового
ордеру № 1457 від 04.11.08 р., «Видав касир»
видаткового касового ордеру № 32 від
17.01.09 р., «Видав касир» видаткового
касового ордеру № 402 від 01.07.09 р., «Видав
касир» видаткового касового ордеру №
431 від 15.07.09 р.; «Видав касир»
видаткового касового ордеру № 895 від
04.07.08 р.; «Видав касир» видаткового
касового ордеру № 900 від 07.07.08 р.,
«Головний бухгалтер» видаткового
касового ордеру № 1038 від 30.07.08р.,
«Головний бухгалтер» видаткового
касового ордеру № 895 від 04.07.08р.;
«Головний бухгалтер» видаткового
касового ордеру № 900 від 07.07.08 р.,
«Головний бухгалтер» видаткового
касового ордеру № 1353 від 29.09.08р.,
«Головний бухгалтер» видаткового
касового ордеру № 1368 від 01.10.08р., рафі
«Головний бухгалтер» видаткового
касового ордеру № 1371 від 02.10.08р.,
«Головний бухгалтер» видаткового
касового ордеру № 32 від 17.01.09 р.,
«Головний бухгалтер» видаткового
касового ордеру № 402 від 01.07.09р.,
«Головний бухгалтер» видаткового
касового ордеру № 431 від 15.07.09р.,
«Керівник» видаткового касового
ордеру № 1353 від 29.09.08 р. виконані ОСОБА_3
(т. 13, а.с. 10-36).

Висновком судово-почеркознавчої
експертизи № 443/11 від 07.02.12 р.,
підтверджено, що рукописні записи в
графах : «Одержав» видаткових касових
ордерів № 945 від 17.07.08 р.; № 990 від 23.07.08 р.;
№ 995 від 24.07.08 р.; № 1038 від 30.07.08 р.; № 895
від 04.07.08 р.; № 900 від 07.07.08 р.; № 32 від 17.01.09
р.; № 402 від 01.07.09 р.; № 431 від 15.07.09
р.виконані ОСОБА_3 Підпис в графі
«Одержав» видаткового касового ордеру
№ 1457 від 04.11.08 р.виконано ОСОБА_2 (т. 13,
а.с. 45-68).

За даними судово-економічної № 63/64 від
06.03.12 р., розмір матеріальної шкоди
(збитків) завданої внаслідок видачі
кредитів № 941Ф від 29.09.08 р. на ім'я
ОСОБА_12, № 647 СГ від 04.07.08 р. на ім'я
ОСОБА_6, № 569 Ф від 11.06.08 р. на ім'я ОСОБА_5,
№ 702 СГ від 22.07.08 р. на ім'я ОСОБА_8, № 677 СГ
від 17.07.08 р. на ім'я ОСОБА_7 становить
218550,00 грн.; Матеріальна шкода (збитки)
завдана КС «Турбота» при міжнародній
організації «Жіноча Громада» (т. 13, а.с.
242-262).

Оформлення та видачі кредитів на ім'я
ОСОБА_12, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_8 та
ОСОБА_7, підтверджується вилученими
документами та даними системного блоку
ПЕОМ «LOGIC POWER» б/н, який було вилучено
21.11.11р. під час проведення обшуку
офісного приміщення ПФ КС «Турбота» (м.
Полтава, вул. Фрунзе, б. 90), на жорсткому
диску якого містяться документи
звітності КС «Турбота» (м. Київ) (т. 12, а.с
51,57-58).

Допитана в судовому засіданні свідок
ОСОБА_13 показала, що у 2008 році у її
власності був торговий павільйон
АДРЕСА_4, який був нею придбаний у
травні 2007 року в кредит, отриманий у
банку „Аваль". Даний павільйон
виступав заставою по вказаному
кредиту. В кінці квітня - на початку
травня 2008 року у зв'язку з фінансовими
проблемами та неможливістю сплачувати
кредит, взятий на вказаний торговий
павільйон, вона вирішила його продати.
Під час зустрічі із директором ПФ КС
„Турбота" ОСОБА_2 запропонувала йому на
продаж указаний павільйон, бо за кошти,
отримані від його реалізації мала
розрахуватися по кредиту в банку
„Аваль". ОСОБА_2 погодився купити
павільйон за 200 000 грн. За домовленістю,
ОСОБА_2 мав погасити її кредит в банку
„Аваль" в сумі близько 45 тисяч грн., а
решту коштів віддати готівкою. ОСОБА_2
погодився. 25 червня 2008 року на
виконання досягнутої домовленості із
ОСОБА_2, ОСОБА_13 оформила нотаріально
завірену довіреність на ОСОБА_2 та
ОСОБА_20 на переоформлення торгового
павільйону та погашення її кредитних
зобов'язань в банку „Аваль". Договір
купівлі-продажу вказаного торгового
павільйону між нею та ОСОБА_2 вони
домовилися нотаріально оформити після
повного розрахунку за павільйон. На
підставі оформленої довіреності
ОСОБА_15 займалася питанням надання
банком „Аваль" згоди на відчуження
торгового павільйону, яку було надано
приблизно в середині липня 2008 року. 18
липня 2008 року ОСОБА_2 надав ОСОБА_15
грошові кошти в сумі близько 60 000 грн.
готівкою в рахунок оплати за торговий
павільйон, з яких кошти в сумі
приблизно 45 000 грн. остання сплатила в
банк „Аваль" для погашення кредиту
ОСОБА_13, а решту передала останній. У
подальшому, приблизно в другій
половині серпня 2008 року, ОСОБА_2 передав
їй грошові кошти в сумі близько 45 000 грн.
також в якості оплати за торговий
павільйон. У кінці серпня 2008 року
ОСОБА_2 передав їй грошові кошти в сумі
50 000 грн. також в якості оплати за
торговий павільйон. У кінці вересня 2008
року, на остаточний розрахунок зі
свідком за придбаний торговий
павільйон, ОСОБА_2 надав їй грошові
кошти в сумі близько 60 000 грн. У кінці
осені 2008 року після повного розрахунку
ОСОБА_2 з ОСОБА_13 за торговий павільйон
вони спробували нотаріально оформити
договір купівлі-продажу торгового
павільйону, але нотаріус відмовив у
цьому, оскільки павільйон не було
введено в експлуатацію. Вона та ОСОБА_2
домовилися, що фактично власником
павільйону буде він і нестиме всі
затрати по його експлуатації та
утриманню, а також здійснить в
подальшому його переоформлення на
підставі виданої нею довіреності.
Формально до даного часу власником
вказаного торгового павільйону є вона.

Свідок ОСОБА_15показала що з липня 2008
року по 31 грудня 2009 року надавала
юридичні послуги ПФ КС „Турбота". У
травні 2008 року ОСОБА_13 звернулась до
неї з проханням надати їй юридичні
послуги по продажу належного їй
торгового павільйону АДРЕСА_4. ОСОБА_13
сказала їй, що вказаний павільйон нею
придбано в кредит, взятий в банку
„Аваль". Павільйон виступав заставою
по вказаному кредиту. Вказаний
павільйон вона вирішила продати у
зв'язку з неможливістю сплачувати
кредит, взятий на його придбання.
ОСОБА_13 повідомила їй, що ОСОБА_2
пообіцяв придбати у неї вказаний
торговий павільйон шляхом сплати її
кредиту в банку "Аваль" та наданні решти
коштів готівкою. 25 червня 2008 року для
надання послуг по переоформленню
торгового павільйону ОСОБА_13 оформила
на ОСОБА_15 та ОСОБА_2 нотаріально
завірену довіреність по представленню
її інтересів по продажу павільйону та
погашення її кредитних зобов'язань в
банку „Аваль". На підставі цієї
довіреності вона займалася отриманням
згоди банку „Аваль" на відчуження
вказаного торгового павільйону, яку
було отримано в середині липня 2008 року.
18 липня 2008 року ОСОБА_2 надав їй кошти
близько 45 тис. грн. та сказав, що це
кошти на розрахунок з ОСОБА_13 за
торговий павільйон, які вона повинна
внести в банк „Аваль" для погашення
кредиту ОСОБА_13 Вона за дорученням
ОСОБА_13, відвезла вказані кошти в банк
та сплатила кредит. У кінці осені 2008
року ОСОБА_2 з нею їздили до нотаріуса з
приводу можливості оформлення
торгового павільйону, але це виявилося
неможливим, оскільки він не введений в
експлуатацію (т. 2, а.с. 11-116).

Із досліджених в судовому засіданні
показань свідка ОСОБА_17 вбачається, що
в період з 1996 року по 2010 рік вона
працювала головою правління КС
„Турбота". Директором ПФ КС „Турбота" з
2006 року є ОСОБА_2, який в 2008 році
звернувся до неї як голови правління КС
„Турбота" з пропозицією створення
сільськогосподарського кооперативу та
придбання для нього торгового
павільйону. За словами ОСОБА_2,
сільськогосподарський кооператив буде
займатися виробництвом
молокопродукції, реалізація якої йтиме
через придбаний торговий павільйон.
Члени сільськогосподарського
кооперативу братимуть в КС „Турбота"
кредити на розвиток кооперативу.
Виручка від реалізації
молокопродукції йтиме на повернення
кредитів та розвиток виробництва, що
дасть змогу спілці видавати нові
кредити та отримувати відсотки по ним,
які йтимуть на розвиток спілки.
Торговий павільйон планувалося
придбати шляхом видачі кредитів
фізичним особам - сільгоспвиробникам,
які в подальшому стануть засновниками
кооперативу та власниками павільйону.
Свідок погодила ідею ОСОБА_2 щодо
видачі кредитів на майбутніх членів
сільгоспкооперативу для придбання
ними торгового павільйону. Але, весною
2008 року ОСОБА_17 від ОСОБА_2 стало відомо,
що юридична реєстрація
сільськогосподарського кооперативу
досить тривалий та складний процес.
ОСОБА_2 сказав їй, що він знає особу, яка
є власницею торгового павільйону на
одному з ринків м. Полтави, який можливо
використати в діяльності кооперативу.
Він сказав свідку, що вказана особа
поспішає з реалізацією павільйону.
ОСОБА_2 запропонував ОСОБА_17 видати
кредити на майбутніх членів
сільгоспкооперативу на загальну суму
близько 200 000 грн., за рахунок яких
придбати торговий павільйон, який
зареєструвати на його ім'я через те, що
кооператив не створений. Свідок
погодилася з пропозицією ОСОБА_2 (т. 2,
а.с. 117-119).

Свідок ОСОБА_21 суду показала, що раніше
перебувала на посаді головного
бухгалтера КС „Турбота". У 2008 році від
ОСОБА_2, який з 26.12.2008 року був її
чоловіком, їй стало відомо, що він, за
узгодженням з правлінням спілки,
планує придбати у ОСОБА_13 торговий
павільйон в м. Полтава, в мікрорайоні
"Поділ" для КС "Турбота", через який би
велася реалізація молочної продукції.
Але оскільки спілка є неприбутковою
організацією, то вказаний павільйон
планувалося оформити на ім'я ОСОБА_2
Прибуток, який би давав вказаний
павільйон поступав би в спілку в у
вигляді внесків ОСОБА_2 як депозитів,
пайових внесків, внесків до резервного
капіталу.

Свідок ОСОБА_22 позитивно
характеризувала ОСОБА_2 та підтвердила
про наміри КС „Турбота" займатись
кредитування сільськогосподарських
виробників. Вважала, що у діях ОСОБА_2 є
незначні порушення, які на даний час
усунуто.

Свідок ОСОБА_23, яка є приватним
підприємцем підтвердила фактичне
володіння ОСОБА_2 торговим павільйоном
АДРЕСА_4 та здавання його останнім в
оренду за кошти.

Свідок ОСОБА_24 показала, що є тіткою
ОСОБА_2 та підтвердила використання
ОСОБА_2 торгового павільйону АДРЕСА_4
для торгівлі продуктами харчування,
які реалізовувала вона, а привозив
продукти брат ОСОБА_2 - ОСОБА_25

Свідок ОСОБА_25 дав суду аналогічні
показання.

Свідок ОСОБА_26 показав, що проживає у
м.Києві та має у КС „Турбота"
депозитний вклад, який йому тривалий
час не повертався. Представники спілки
запропонували йому перекрити його
депозитним вкладом непогашені кредити
на що він згодився та продовжив терміни
свого депозитного вкладу, однак
розраховує на його повернення,
оскільки свої депозитні кошти у
власність нікому не передавав.

Заява ОСОБА_27, адресована суду, містить
аналогічні відомості.

Таким чином, судом було безпосередньо
досліджено усі наявні у справі докази
та можливості їх додаткового збору
вичерпані.

Оцінюючи докази у сукупності, суд
приходить до висновку, що вина ОСОБА_2 у
заволодінні чужим майном, шляхом
зловживання своїм службовим
становищем, вчинене в особливо великих
розмірах та службовому підробленні за
попередньою змовою групою осіб
доведена у повному обсязі зібраними
доказами.

Невизнання підсудним своєї вини
розцінюється як обрана ним захисна
позиція, з метою уникнення покарання за
вчинене, з огляду на таке.

В судовому засіданні доведено, що за
вказівкою ОСОБА_2 та за його
безпосередньої участі було складено та
зареєстровано завідомо неправдиві
кредитні договори, за якими на підставі
підроблених видаткових касових
ордерів він отримав готівкові грошові
кошти та розпорядився ними на власний
розсуд, в тому числі на погашення
кредиту ОСОБА_13, придбання
торгівельного павільйону, обладнання,
що в подальшому використовувалось в
інтересах родини ОСОБА_2, не був
належним чином оформлений у власність
чи користування інших членів кредитної
спілки.

При цьому був грубо порушений порядок
кредитування фізичних осіб, що
свідчить про зловживання ОСОБА_2 своїм
службовим становищем, внаслідок чого
він протиправно обернув на свою
користь грошові кошти кредитної спілки
в готівковій формі та мав реальну
можливість розпорядитися ними, що
свідчить про закінчений склад злочину,
передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Крім того, судом приймається до уваги,
що ОСОБА_2 особистито незаконно
отримані кошти не повернув, водночас,
ОСОБА_26 та ОСОБА_27, які тимчасово
перевели свої депозити на ПФ КС
«Турбота» , розраховують їх в
подальшому отримати, у зв'язку з чим
спричинені збитки не можна вважати
відшкодованими.

Органами досудового слідства ОСОБА_3
обвинувачується у тому, що вона за
викладених в описовій частині вироку
обставин в період з 23.05.08 р. по 29.09.08 р. на
виконання свого спільного злочинного
наміру, за попередньою змовою з ОСОБА_2,
зловживаючи своїм службовим
становищем, діючи з єдиним прямим
умислом, спрямованим на привласнення
коштів КС «Турбота» в особливо
великому розмірі, з особистих
корисливих мотивів, усвідомлюючи
суспільно-небезпечні наслідки своїх
дій у вигляді спричинення збитків
кредитній спілці та бажаючи їх
настання, привласнила з каси ПФ КС
«Турбота» готівкові кошти за ОСОБА_5,
ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_7 та ОСОБА_12 в
загальній сумі 218 550 грн., що є особливо
великим розміром.

Суд, здійснивши оцінку зібраних у
справі доказів, що ґрунтується на
всебічному, повному і об'єктивному
розгляді всіх обставин справи в їх
сукупності, керуючись законом,
приходить до висновку, що пред'явлене
ОСОБА_3 обвинувачення не знайшло свого
підтвердження, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.3 ст.62 Конституції
України, обвинувачення не може
ґрунтуватися на доказах, одержаних
незаконним шляхом, а також на
припущеннях. Усі сумніви щодо
доведеності вини особи тлумачаться на
її користь.

У ч. 2 ст. 2 КК України передбачено
можливість відповідальності лише за
наявності вини. "Особа вважається
невинуватою у вчиненні злочину і не
може бути піддана кримінальному
покаранню, доки її вину не буде
доведено в законному порядку і
встановлено обвинувальним вироком
суду".

Вина - це психічне ставлення осудної
особи до скоєного нею суспільно
небезпечного діяння, а в злочинах із
матеріальним складом - і до його
наслідків у формі умислу чи
необережності (ст. 23 КК України).

Прямим є умисел, якщо особа
усвідомлювала суспільно небезпечний
характер свого діяння, передбачала
його суспільно небезпечні наслідки і
бажала їх настання (ч. 1 ст. 24 КК).

Суб'єктивна сторона ч.5 ст.191 КК України
характеризується прямим умислом і
корисливим мотивом.

За встановлених обставин справи судом
встановлено, що ОСОБА_3, будучи
службовою особою кредитної спілки
виконуючи вказівки свого
безпосереднього керівника ОСОБА_2
надавала йому допомогу у підробленні
офіційних документів про видачу
кредитів, однак усі кошти за цими
документами отримував ОСОБА_2, який в
силу своїх функціональних обов'язків
та доручення був відповідальним за всю
фінансово-господарську діяльність
спілки, у тому числі був наділений
адміністративно-господарськими
функціями та мав право розпоряджатись
коштами в межах закону.

ОСОБА_3, передаючи ОСОБА_2 грошові кошти,
зважаючи на її молодий вік та
відсутність достатнього досвіду
роботи, покладалась на нього як на
керівника, який мусив діяти у
відповідності до службових інструкцій
та чинного законодавства, в тому числі
щодо належного спрямування грошових
коштів.

Доказів наявності у неї прямого умислу
та корисливого мотиву на заволодіння
чужим майном, шляхом зловживання своїм
службовим становищем за попередньою
змовою групою осіб матеріали справи не
містять.

Водночас, судом встановлено
спрямування грошових коштів ОСОБА_2, що
виключає безпосереднє їх отримання
ОСОБА_3 чи використання нею
торгівельного павільйону.

Не встановлено також і будь-якої
обізнаності бухгалтера - касира ОСОБА_3
щодо протиправного використання
директором - ОСОБА_2 грошових коштів
спілки, зважаючи на наказний характер
запевнення її про легальний характер
дій керівника, а також його не
підзвітність бухгалтеру - касиру.

Таким чином, суд не вбачає у діях ОСОБА_3
складу злочину, передбаченого ч.5 ст.191
КК України, у зв'язку з чим за даною
статтею обвинувачення вона підлягає
виправданню.

Дії ОСОБА_2, які виразились у
заволодінні чужим майном, шляхом
зловживання службовою особою своїм
службовим становищем, в особливо
великих розмірах кваліфікуються за ч.5
ст.191 КК України.

При цьому суд виходить з того, що дії
ОСОБА_2 охоплювались єдиним наміром на
заволодіння чужим майном, вчинені щодо
однієї установи, із невеликою перервою
у часі, спрямування коштів мало місце, в
тому числі, на придбання одного обєкту.

Із обвинувачення ОСОБА_2 слід виключити
кваліфікуючу ознаку вчинення злочину,
передбаченого ч.5 ст.191 КК України: «за
попередньою змовою групою осіб».

Крім того дії підсудних ОСОБА_2 та
ОСОБА_3 слід кваліфікувати за ч.2 ст.28, ч.2
ст.366 КК України, як службове
підроблення, тобто складання службовою
особою завідомо неправдивих
документів, що спричинило тяжкі
наслідки, за попередньою змовою групою
осіб.

Інкриміновані їм кваліфікуючі ознаки
ч.2 ст.366 КК України: внесення до
офіційних документів завідомо
неправдивих відомостей, інше
підроблення офіційних документів слід
виключити із обвинувачення як зайво
інкриміновані, оскільки за
встановлених обставин справи
документи, які є предметом даного
злочину повністю не відповідали
дійсності.

Вчинення ОСОБА_2 легалізації
(відмивання) доходів, одержаних
злочинним шляхом, передбаченої ч. 1 ст.
209 КК України не знайшло свого
підтвердження в судовому засіданні, з
огляду на таке.

Під легалізацією (відмиванням) доходів,
одержаних злочинним шляхом, відповідно
до диспозиції ч. 1 ст. 209 КК України
належить розуміти вчинення дій,
спрямованих на приховання чи
маскування незаконного походження
коштів чи володіння ними, прав на такі
кошти, джерела їх походження, а також
вчинення з такими коштами фінансової
операції чи укладання щодо них угоди за
умови усвідомлення особою, того, що
вони були одержані злочинним шляхом.

Під діями, спрямованими на приховання
чи маскування незаконного походження
коштів, одержаних унаслідок вчинення
предикатного діяння, чи володіння ними,
а так само прав на них, джерела їх
походження слід розуміти будь-які дії
особи, за допомогою яких маскується чи
приховується факт одержання таких
коштів, що передував легалізації
(відмиванню) цих доходів. Обов'язковою
ознакою субєктивної сторони цього
складу злочину є спеціальна мета
легалізації, тобто надання
правомірного вигляду володінню,
користуванню, і розпорядженню
предметами, зазначеними у ст. 209 КК
України.

Однак в матеріалах даної справи
відсутні дані про те, що підсудний
після заволодіння грошовими коштами
здійснював з ними будь-які фінансові
операції чи укладав щодо них угоди з
метою приховання незаконного
походження коштів чи джерела їх
походження. Передача грошових коштів
для придбання торгівельного
павільойону свідчить лише про спосіб
розпорядження привласненими коштами.

Отже, в діях підсудного ОСОБА_2
відсутній склад злочину, передбачений
ч. 1 ст. 209 КК України, у зв'язку з чим за
даною статтею обвинувачення його слід
виправдати.

При призначенні підсудному ОСОБА_2
покарання, суд враховує характер та
ступінь тяжкості злочинів, один з яких
є особливо тяжким, інший середньої
тяжкості, особу підсудного, який раніше
не судимий, характеризується
позитивно, на обліках нарколога та
психіатра не перебуває, здоровий,
працює.

Крім того, суд враховує і конкретні
обставини справи, а саме особливо
великі розміри викраденого майна.

Відповідно до ст. 66 КК України,
обставини, що пом"якшують покарання
підсудного ОСОБА_2 судом визнається:
щире каяття по ч.2 ст.366 КК України,

Відповідно до ст.67 КК України обставин,
що обтяжують покарання підсудного
ОСОБА_2 не встановлено.

За таких обставин, суд приходить до
висновку про не можливість виправлення
підсудного ОСОБА_2 та попередження
нових злочинів без ізоляції від
суспільства та вважає за необхідне
призначення йому покарання у виді
позбавлення волі, яке суд вважає
достатнім.

При призначенні підсудній ОСОБА_3
покарання, суд враховує характер та
ступінь тяжкості злочину який
відноситься до середньої тяжкості,
особу підсудної, яка раніше не судима,
характеризується позитивно, на обліках
нарколога та психіатра не перебуває,
здорова, має на утриманні
новонароджену дитину та відносно
молодий вік.

Крім того, суд враховує і конкретні
обставини справи, а саме її другорядну
роль при вчиненні злочину.

Відповідно до ст. 66 КК України,
обставини, що пом"якшують покарання
підсудної ОСОБА_3 судом визнається:
щире каяття, активне сприяння
розкриттю злочину, вчинення злочину
через службову залежність, наявність
на утриманні новонародженої дитини.

Відповідно до ст.67 КК України обставин,
що обтяжують покарання підсудної
ОСОБА_3 не встановлено.

За таких обставин, суд приходить до
висновку про можливість виправлення
підсудної ОСОБА_3 та попередження нових
злочинів без ізоляції від суспільства,
призначивши покарання у виді
позбавлення волі з випробуванням з
встановленням іспитового строку в
умовах нагляду за її належною
поведінкою органами кримінально
виконавчої інспекції, яке суд вважає
необхідним і достатнім.

Долю речових доказів необхідно
вирішити в порядку ст.81 КПК України.

Судові витрати за проведення судових
експертиз стягненню із підсудних не
підлягають, оскільки указані
експертизи проведені за рахунок
Державного бюджету спеціалізованими
експертними установами.

З метою забезпечення виконання вироку
до вступу його в законну силу
запобіжний захід засудженому ОСОБА_2
необхідно змінити із підписки про
невиїзд на взяття під варту негайно в
залі суду.

Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України 1960
року, суд

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні
злочинів, передбачених ч.5 ст.191 КК
України та ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 КК України,
призначивши йому покарання:

за ч.5 ст.191 КК України у виді
позбавлення волі на строк 7 років з
позбавленням права займатися
діяльністю, пов'язаною з виконанням
організаційно-розпорядчих та
адміністративно-господарських
обов'язків на строк 3 роки та з
конфіскацією ? частини майна, що є
власністю засудженого.

за ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 КК України у виді
позбавлення волі на строк 3 роки з
позбавленням права займатися
діяльністю, пов'язаною з виконанням
організаційно-розпорядчих та
адміністративно-господарських
обов'язків на строк 2 роки

На підставі ст. 70 КК України, за
сукупністю злочинів, шляхом поглинення
менш суворого покарання більш суворим,
остаточно призначити ОСОБА_2 покарання
у виді позбавлення волі на строк 7 (сім)
років з позбавленням права займатися
діяльністю, пов'язаною з виконанням
організаційно-розпорядчих та
адміністративно-господарських
обов'язків на строк 3 роки та з
конфіскацією ? частини майна, що є
власністю засудженого.

За ч.1 ст.209 КК України ОСОБА_2 виправдати
за відсутністю складу злочину.

ОСОБА_3 визнати винною у вчиненні
злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.366
КК України, призначивши їй покарання у
вигляді позбавлення волі на строк 2
роки з позбавленням права займатися
діяльністю, пов'язаною з виконанням
адміністративно-господарських
обов'язків на строк 1 рік.

На підставі ст.75 КК України ОСОБА_3 від
відбування основного покарання
звільнити з випробуванням, з іспитовим
строком 1 (один) рік та з покладенням
відповідно до ст.76 КК України обов'язку
не виїжджати за межі України на
постійне проживання без дозволу
органів кримінально-виконавчої
інспекції та періодично з'являтися в ці
органи для реєстрації.

За ч.5 ст.191 КК України ОСОБА_3 виправдати
за відсутністю складу злочину.

Запобіжний захід засудженій ОСОБА_3 до
набрання вироком законної сили
залишити - підписку про невиїзд.

Запобіжний захід засудженому ОСОБА_2 до
набрання вироком законної сили змінити
із підписки про невиїзд на взяття під
варту негайно в залі суду.

Міру покарання засудженому ОСОБА_2
рахувати із 19.12.2012 року.

Речові докази у справі: вилучені у ПФ КС
«Турбота» кредитні справи - зберігати
при справі, системний блоком ПЕОМ «LOGIC
POWER» б/н, системний блок Pentium R D,
системний блок HEDY - повернути за
належністю ПФ КС «Турбота», торговий
павільйон АДРЕСА_5 - повернути за
належністю власнику ОСОБА_13 (т.3 а.с.51,
57-58, т.4 а.с.252-303, т.7 а.с.212-213).

Вирок може бути оскаржений в
Апеляційний суд Полтавської області
через Октябрський районний суд
м.Полтава протягом 15 діб з моменту його
проголошення, а засудженим ОСОБА_2 у той
же строк з моменту отримання копії
вироку.

СуддяВ.М. Микитенко