ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кп/753/573/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" листопада 2013 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Щасної Т.В.

за участю прокурора Навозенко О.І.

при секретарі Бризгаловій А.І

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності в зв»язку з закінченням строків давності притягнення до кримінально відповідальності по кримінальному провадженню по обвинуваченню ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, українця , громадянина України, уродженця с. Селидове, Донецької області, не працючого, освіта середня , зареєстрованого та проживаючого за адресою : АДРЕСА_1, раніше не судимого, за ст.ст. 27 ч.5 ,205 ч.1 КК України про звільнення від кримінальної відповідальності у звязку з закінченням строків давності ,-

ВСТАНОВИВ:

Органом досудового розслідування встановлено , що ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_5, згідно Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України є власником товариства з обмеженою відповідальністю «Промислово- Інвестиційний Союз» ().

Незважаючи на те, що зазначене підприємство зареєстроване в державних органах влади як субєкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_2 взяв участь у його створенні не з метою здійснення господарської діяльності, як передбачено статутом ТОВ «Промислово-Інвестиційний Союз», а з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб. Для чого, ОСОБА_2 на прохання невстановленої слідством особи з метою реєстрації вказаного субєкта господарювання в державних органах влади підписав статутні та реєстраційні документи ТОВ «Промислово-Інвестиційний Союз», та взяв участь у відкритті поточних рахунків даного підприємства, чим забезпечив здійснення невстановленим особам незаконної діяльності від імені ТОВ «Промислово-Інвестиційний Союз».

Так, 26 березня 2009 року на прохання невстановленої особи ОСОБА_2 погодився зареєструвати в органах державної влади на своє імя субєкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «Промислово-Інвестиційний Союз».

Не маючи наміру здійснювати діяльність підприємства, повязану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, зафіксовану в статутних документах ТОВ «Промислово-Інвестиційний Союз», усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього власника вказаного підприємства, ОСОБА_2 погодився на таку пропозицію. При цьому ОСОБА_2 прибув до станції метро Харківська в раніше обумовлене по телефону місце та надав невстановленій особі свої паспортні данні, які необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства.

Після чого невстановлена слідством особа при невстановлених обставинах виготовила статут ТОВ «Промислово-Інвестиційний Союз», в яких ОСОБА_2 був зазначений як засновник вказаного підприємства.

26 березня 2009 року ОСОБА_2, домовившись з невстановленою слідством особою прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, офіс якої розташований в АДРЕСА_2. У приватного нотаріуса ОСОБА_3, ОСОБА_2 на прохання невстановленої слідством особи, повідомив їй, що має намір зареєструвати ТОВ «Промислово-Інвестиційний Союз» і тому необхідно нотаріально засвідчити його підпис у статуті вказаного підприємства. Далі достовірно усвідомлюючи, що зареєстроване на його імя підприємство буде використовуватися для прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_2 засвідчив своїм підписом статут ТОВ «Промислово-Інвестиційний Союз», незаконно набувши статус його засновника, після чого цей статут був нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, яка не була обізнана зі злочинним умислом ОСОБА_2 та невстановлених слідством осіб.

14.04.2009р. Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією ТОВ «Промислово-Інвестиційний Союз» було зареєстровано як субєкт підприємницької діяльності - юридична особа, за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 9/2, офіс №35. В єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України ТОВ «Промислово-Інвестиційний Союз» зареєстровано під ідентифікаційним номером субєкта підприємницької діяльності 36423784 - та має свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи за номером 1 036423 від 14.04.2009р.

Реєстрація ТОВ «Промислово-Інвестиційний Союз» в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, індивідуального податкового номеру платника податків, відкриття поточного рахунку та отримання печатки підприємства надало можливість невстановленим слідством особам, прикриваючись зовнішньо законним фактором реєстрації ТОВ «Промислово- Інвестиційний Союз», здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції.

Так, використовуючи ТОВ «Промислово-Інвестиційний Союз» для прикриття незаконної діяльності, невстановлені слідством особи уникли від контролю за своєю діяльністю зі сторони контролюючих органів, завдяки чому отримали можливість складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи.

Незаконна діяльність ТОВ «Промислово-Інвестиційний Союз», яке на прохання невстановленої слідством особи зареєстрував на своє імя ОСОБА_2, здійснювалася в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність субєктів підприємництва, а саме:

1.Статті 81 Цивільного Кодексу України, згідно положень якої юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу.

2.Статті 87 Цивільного кодексу України якою встановлено:

Для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження.

- Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.

3.Статті 89 Цивільного кодексу України згідно якої:

- Юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом.

- Порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи.

4.Статті 56 Господарського кодексу України де обумовлено, що субєкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу.

5.Статті 58 Господарського кодексу України, якою встановлено, що суб'єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа - підприємець у порядку, визначеному законом.

6.Статті 89 Господарського кодексу України якою встановлено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства.

7.Статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» № 755-ІУ від 15.05.2003 р., якою визначено, що установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи, які подаються державному реєстратору, повинні містити відомості, передбачені законом.

8.Статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» № 755-ІУ від 15.05.2003 р., якою визначено, що для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору два примірники установчих документів.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_2 кваліфіковані , як пособництво у вчиненні фіктивного підприємництва, тобто надання засобів чи знарядь для створення субєкта підприємницької діяльності (юридичної особи)з метою прикриття незаконної діяльності , тобто у вчиненні злочину , передбаченого ст.ст. 27 ч.5, 205 ч.1 КК України.

В судовому засіданні ОСОБА_2 просив звільнити його на підставі ст. 49 КК України від кримінальної відповідальності у зв»язку з закінченням строків давності для притягнення до кримінальної відповідальності .

Заслухавши думку прокурора , який не заперечував проти задоволення клопотання, дослідивши матеріали справи , суд вважає можливим задовольнити клопотання виходячи з нижченаведеного .

Судом встановлено , що злочин було вчинено 14.04.2009 року , з дня вчинення ОСОБА_2 злочину минули строки для притягнення до кримінальної відповідальності - 2 роки .

Таким чином , враховуючи наявність підстав та умов , передбачених ст.49 ч.1 КК України для звільнення від кримінальної відповідальності , особу обвинуваченого , який визнав свою винуватість в скоєнні ним злочину , його позитивні характеристики , суд вважає за необхідне звільнити його від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе ніж обмеження волі минуло два роки.

Згідно ст.285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

На підставі наведеного та керуючись ст.285 КПК України, на підставі ч. 1 ст.49 КК України, суд -

УХВАЛИВ :

Звільнити ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності по ст. ст. 27 ч.5, 205 ч.1 КК України в з»язку з закінченням строків давності для притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_2 за ст. ст. 27 ч.5,205 ч.1 КК України - закрити.

На ухвалу протягом семи діб, з дня її винесення, може бути подано апеляцію до Апеляційного суду м. Києва.

Суддя: