Справа № 279/9254/15-к
1-кс/279/555/15
У Х В А Л А
"25" червня 2015 р. Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
В клопотанні вказано, що посадові особи Овруцької дистанції колії державного територіально - галузевого об`єднання «Південно-Західна залізниця» та посадові особи державних підприємств «Олевське лісове господарство», «Овруцьке лісове господарство», «Словечанське лісове господарство», «Білокоровицьке лісове господарство» та «Лугинське лісове господарство», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в порушення законодавства про залізничний транспорт України, Статуту залізниць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.1998 №457, Правил технічної експлуатації залізниць України, затверджених Наказом Міністерства транспорту України від 20.12.1996 №411 (далі ПТЕ) та Правил обслуговування залізничних під`їзних колій, затверджених Наказом Міністерства транспорту України від 21.11.2000 №644, упродовж 2012 - 2014 років уклали договори на експлуатацію під`їзних колій, що перебувають у власності ДТГО «Південно-Західна залізниця».
Так, Овруцькою дистанцією колій ДТГО «Південно-Західна залізниця», згідно п. 1.1 вказаних договорів, підприємствам лісової галузі, у віданні, чи у користуванні яких, відсутній залізничний транспорт (локомотиви, вагони, тощо), незаконно надано право на експлуатацію вказаних залізничних колій.
Упродовж 2012-2014 р.р., і наданий час, підприємства лісової галузі, на виконання пунктів 3.1 договорів, незаконно, безпідставно, перераховували та перераховують кошти Овруцькій дистанції колій ДТГО «Південно-Західна залізниця», за нібито надані послуги з поточного утримання під`їзних колій, у той час, як згідно з вимогами розділу 3 «Витрати, пов`язані з вантажними перевезеннями, їх складові та джерела покриття», Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов`язанні з ним послуги, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв`язку України від 26.03.2009 № 317, витрати за поточне обслуговування залізничних колій включено у вартість збору за подачу та прибирання вагонів, який лісогосподарськими підприємствами сплачується на виконання умов укладених договорів про подачу та забирання вагонів з ДТГО «Південно-Західна залізниця».
Внаслідок виконання договорів про експлуатацію під`їзних колій, упродовж 2012-2014 р.р., Овруцькою дистанцією колії ДТГО «Південно-Західна залізниця», незаконно, без фактичного надання послуг, отримано, а ДП «Олевське лісове господарство» сплачено 69 906 грн., ДП «Овруцьке лісове господарство» - 49 104 грн., ДП «Словечанське лісове господарство» - 50 302 грн., ДП «Білокоровицьке лісове господарство» - 54 000 грн., ДП «Лугинське лісове господарство» - 84 803 грн., на загальну суму
308 115 грн., що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави.
Враховуючи вищевикладене, слідчий просить призначити позапланові виїзні ревізії фінансово-господарської діяльності державних підприємств «Олевське лісове господарство», «Овруцьке лісове господарство», «Словечанське лісове господарство», «Білокоровицьке лісове господарство» та «Лугинське лісове господарство».
Відповідно до п.4. ч.1 ст.40 КПК України, слідчий уповноважений призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно ст. 99 ч.2 п.4, 84 КПК України, висновки ревізій є документами, тобто процесуальними джерелами доказів.
Відповідно до ст.11 ЗУ "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні", позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.
Позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні.
Таким чином, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та задовольняє його.
Керуючись ст.40, 84, 93, 99 КПК України
У Х В А Л И В :
1. Клопотання задовольнити.
2. Надати дозвіл на проведення працівниками Державної фінансової інспекції України в Житомирській області позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності :
щодо виконання договорів про подачу та забирання вагонів укладених з ДТГО «Південно-Західна залізниця» упродовж 2012-2015 р.р.
Періодом, за який слід перевірити фінансово-господарську діяльність державних підприємств «Олевське лісове господарство», «Овруцьке лісове господарство», «Словечанське лісове господарство», «Білокоровицьке лісове господарство» та «Лугинське лісове господарство» щодо виконання договорів на експлуатацію під`їзних колій укладених з ДТГО «Південно-Західна залізниця» з 2012 року по 2015 рік.
Термін проведення позапланової виїзної ревізії 15 робочих днів з 06.07.2015 по 24.07.2015.
Під час проведення позапланової дослідити наступне:
· Чи мало місце, упродовж 2012 - 2014 р.р., та у поточному році, укладення і виконання державними підприємствами «Олевське лісове господарство», «Овруцьке лісове господарство», «Словечанське лісове господарство», «Білокоровицьке лісове господарство» та «Лугинське лісове господарство» договорів про подачу і забирання вагонів з ДТГО «Південно-Західна залізниця»?
· Відобразити стан розрахунків виконання упродовж 2012 2014 р.р., та у поточному році, укладених між ДТГО «Південно-Західна залізниця» та державними підприємствами «Олевське лісове господарство», «Овруцьке лісове господарство», «Словечанське лісове господарство», «Білокоровицьке лісове господарство», «Лугинське лісове господарство» договорів про подачу та забирання вагонів. Вказавши вид, кількість і вартість наданих послуг.
· Чи передбачено витрати на експлуатацію під`їзних колій, по яким подаються вагони державним підприємствам «Олевське лісове господарство», «Овруцьке лісове господарство», «Словечанське лісове господарство», «Білокоровицьке лісове господарство» та «Лугинське лісове господарство», у платі визначеній договорами про подачу та забирання вагонів укладені ДТГО «Південно-Західна залізниця» з вказаними лісогосподарськими підприємствами?
· Чи мало місце, упродовж 2012 - 2014 р.р., та у поточному році, укладення державними підприємствами «Олевське лісове господарство», «Овруцьке лісове господарство», «Словечанське лісове господарство», «Білокоровицьке лісове господарство» та «Лугинське лісове господарство» договорів на експлуатацію під`їзних колій з Овруцькою дистанцією колій ДТГО «Південно-Західна залізниця»?
· Відобразити стан розрахунків виконання упродовж 2012 2014 р.р., та у поточному році, договорів на експлуатацію під`їзних колій укладених між Овруцькою дистанцією колій ДТГО «Південно-Західна залізниця» та державними підприємствами «Олевське лісове господарство», «Овруцьке лісове господарство», «Словечанське лісове господарство», «Білокоровицьке лісове господарство» та «Лугинське лісове господарство». Вказавши вид, кількість і вартість наданих послуг?
· Чи сплачено державними підприємствами «Олевське лісове господарство», «Овруцьке лісове господарство», «Словечанське лісове господарство», «Білокоровицьке лісове господарство» та «Лугинське лісове господарство» послуги, у рамках виконання договорів на експлуатацію під`їзних колій, які фактично надані (або надаються) ДТГО «Південно-Західна залізниця», у рамках виконання договорів про подачу та забирання вагонів, з урахування положень розділу 3 Витрат, пов`язаних з вантажними перевезеннями, їх складові та джерела покриття, «Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов`язанні з ним послуги», затверджених наказом Міністерства транспорту та зв`язку України від 26.03.2009 № 317. Які послуги оплачено подвійно, за який період часу?
· Які витрати, та ким, упродовж 2012-2014 років понесено на утримання під`їзних колій, по яким проводиться подача і забирання вагонів державним підприємствам «Олевське лісове господарство», «Овруцьке лісове господарство», «Словечанське лісове господарство», «Білокоровицьке лісове господарство» та «Лугинське лісове господарство». Які джерела формування і фінансування вказаних витрат?
Проведення ревізії організувати в термін з 06.07.2015 по 24.07.2015, по закінченню якої, надати до прокуратури Житомирської області (м. Житомир, вул. 1 Травня, 11) відповідні матеріали та висновок проведеної ревізії.
Строк дії ухвали один місяць, з дня її прийняття.
Слідчий -суддя Коростенського міськрайонного суду ОСОБА_1