солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА
і м е н е м У к р а ї н и

01 жовтня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим старшим прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, знаходяться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Києві (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що стосуються обслуговування рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які відкрито в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) та належить ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_8 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області знаходиться кримінальне провадження № 0000028 від 09.07.2014 року внесеного до єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України за фактом незаконного виготовлення на території ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_2 з недоброякісної сировини, що може становити загрозу для життя та здоров`я людей, підакцизної групи товарів (спирту), та незаконного збуту таких товарів.

Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що на території цукрового заводу ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , здійснюється виробництво цукру з цукрового буряка, а з відходів виробництва - меляси, за допомогою спеціального обладнання, що розташоване в цеху по переробці меляси (по суті спиртзаводу) виготовляється спирт етиловий без повного комплексу денатуруючих добавок та без відповідних ліцензій, що може становити шкоду для життя та здоров`я громадян або біоетанол.

Так, у слідчого виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_8 ). Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.

Слідчим встановлено, що ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_8 ) використовувало розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , який відкрито в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ).

Крім того, слідчий зазначає, що відповідно до ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення по кримінальній справі неможливо. Крім того встановлено, що вказані документи можуть бути приховані або знищені.

Представник Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати його без участі представника, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, враховуючи обставини вчинення імовірного кримінального правопорушення так, як вони викладені в клопотанні слідчого та наведені судом вище, приходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання і надання тимчасового доступу до документів, запитуваних слідчим, і подальшому їх вилученні саме в копіях, оскільки обґрунтованої необхідності вилучення саме оригіналів слідчим не наведено, і саме в тому обсягу, який відповідає відомостям, внесеним до ЄРДР в межах даного кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Києві (МФО НОМЕР_1 м АДРЕСА_1 ), що стосуються обслуговування рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які відкрито в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) та належить ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_8 ),із можливістю вилучення копій документів, а саме:

- банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_8 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- анкети клієнта банку ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_8 ) по рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг клієнт банк з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_8 ) співробітниками АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ),

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) банківських операцій по рахунку ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_8 ), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- документів, щодо придбання ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_8 ) та видачі співробітниками АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) чекових книжок по рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , векселів та ін.;

- договорів, укладених ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_8 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та з указаного рахунку, за період часу з 19.12.2003 по час постановлення ухвали слідчим суддею;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_8 ) по рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з 19.12.2003 по час постановлення ухвали слідчим суддею;

- інформацію щодо інших рахунків відкритих ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_8 ) в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 760/21295/14-к; 1-кс/760/5988/14.

Примірник 2 старший слідчий з СУ ФР ГУ Міндоходів України у Київській області ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1