Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/841/2015 Справа №641/6641/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2015 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова
ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участі слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000598 від 10.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
18 червня 2015 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000598 від 10.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, а сааме
В обґрунтування свого клопотання слідчий ОСОБА_3 посилається на те, що 10.03.2015 до Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріали ОУ СДПІ ОВП у м. Харкові МГУ Міндоходів стосовно фінансово-господарської діяльності ПП «ВБП «Рембудмонтаж» ().
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПП «ВБП «Рембудмонтаж» у період 2013-2014 років з залученням субпідрядників ТОВ «Будпромтех Плюс», та ТОВ "БУДРЕСУРС-К" присвоїли державні грошові кошти, які належали ДП «ХМЗ «ФЕД» чим заподіяли державі матеріальної шкоди.
Крім того, встановлено, що директор ТОВ «Будресурс - К» ОСОБА_4 є керівником ТОВ «ІНТЕРБУД-ЦЕНТР» (), яке також має ознаки фіктивності.
ТОВ «ІНТЕРБУД-ЦЕНТР» у період з 01.01.2013, тобто у період здійснення незаконної діяльності, мали фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "ПБФ "ХАРКІВ-ЕНЕРГОБУД" ().
17.06.2015 згідно ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова проведений обшук в офісному приміщенні ТОВ "ПБФ "ХАРКІВ-ЕНЕРГОБУД" () з метою відшукання документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ "ПБФ "ХАРКІВ-ЕНЕРГОБУД" () з ТОВ «ІНТЕРБУД-ЦЕНТР» ()
Так, в ході обшуку вилучені, фінансово господарські документи, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ "ПБФ "ХАРКІВ-ЕНЕРГОБУД" () з ТОВ «ІНТЕРБУД-ЦЕНТР» (), а саме в кімнаті № 409 вилучено:
1)
Договір купівлі - продажу № 07-10 від 07.10.2013и року на 1 арк.
2) Видаткова накладна № 955 від 24.01.2014 року на 1 арк.;
3) Видаткова накладна № 954 від 24.01.2014 року на 1 арк.;
4) Видаткова накладна № 931/2 від 24.01.2014 року на 1 арк.;
5) Рахунок фактура № 987 від 02.12.2013 року на 1 арк.;
6) Видаткова накладна б/н від 17.01.2014 року н7а 1 арк.
7) Видаткова накладна б/н від 08.01.2014 року н7а 1 арк.
8) Акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ТА-0000683 від 30.04.2015 року на 1 арк.
9) Квитанція за квітень 2015 року на 1 арк.
10) Акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № ТА-0000786 від 31.05.2015 року на 1 арк.
11) Квитанція за травень 2015 року на 1 арк.
12) Копія договору оренди нежитлових приміщень № 80 від 04.01.2011 року на 2 арк.
13) Копі акту приймання передачі приміщення від 04.01.2011 оку на 1 арк.
14) Додаткова угода до «договору оренди нежитлових приміщень № 80 від 01.04.2011 року» від 01.01.2013 року на 2 арк.
15) Реквізити ТОВ «Спецбілд» на 1 арк.
16) Копі ліцензії серії АЕ № 280232 від 15.11.2013 року на 1 арк.
17) Копія переліку робіт до ліцензії на 1 арк.
18) Копія виписки з ЄДР ТОВ «Спецбілд» серії АГ № 541503 на 2 арк.
19) Копія свдоцтва про реєстрацію платника податку № 200149912 на 1 арк.
20) Копія довідки з ЄДР ПОУ № 974622 на 2 арк.
21) Реквізити ТОВ «Інтербуд - центр» на 1 арк.
22) Копія виписки з ЄДР серія АГ № 448114 на ТОВ «Інтербуд центр» на 2 арк.
23) Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку № НОМЕР_1 на 1 арк.
24) Копія довідки з ЄДР ПОУ № 1025073 на 2 арк.
25) Копія виписки з ЄДР серії АВ № 171152 на 1 арк.
26) Копія витягу з ЄДР серії АВ № 257463 на 2 арк.
27) Копі свідоцтва про реєстрацію платника податку № НОМЕР_2 на 1 арк.
28) Реквізити ТОВ «Будресурс К»
29) Печатка «Товариство з обмеженою відповідальністю «проектно будівельна фірма «Харків Енергобуд» № 37998121 Україна м. Харків».
30) Флеш карта пам`яті «Kingston» на 32 Gb.
31) Флеш карта пам`яті «D-Link» s/n QS271E2000412
32) Жорсткий диск з системного блоку ПК «WD» на 320 Gb s/n WCAV2AY53055.
33) Ноутбук «Asus X51L» s/n 83 NOAS578837142.
34) Ноутбук «Acer» s/n LXA06E4B2501.
35) Ноутбук «Asus N90S» s/n97NOAS43979630B.
В кімнаті № 411 вилучено:
1)
Виписка по рахунку № НОМЕР_3 на 1 арк.
2) Реєстр податкових накладних на 1 арк.
3) Податкова накладна № 897 від 02.12.2013 року на 1 арк.
4) Реєстр податкових накладних на 1 арк.
5) Податкова накладна № 1293 від 04.11.2013 року на 1 арк.
6) Видаткова накладна № 1293 від 04.11.2013 року на 1 арк.
7) Звірки з клієнтами на 3 арк.
8) Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_4 на 2 арк.
9) Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_5 на 2 арк.
10) Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_6 на 1 арк.
11) Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_7 на 1 арк.
12) Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_8 на 2 арк.
13) Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_9 на 2 арк.
14) Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_10 на 2 арк.
15) Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_7 на 2 арк.
16) Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_11 на 2 арк.
17) Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_12 на 2и арк.
18) Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_4 на 1 арк.
19) Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_13 на 1 арк.
20) Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_14 на 1 арк.
21) Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_5 на 1 арк.
22) Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_5 на 1 арк.
23) Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_15 на 1 арк.
24) Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_16 на 1 арк.
25) Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_17 на 1 арк.
26) Виписка по картковому рахунку № НОМЕР_18 на 1 арк.
27) Анкети UniCreditBank на фізичних осіб на 36 арк.
28) Квитанції №№ FJB020, FJB021, FJB019, FJB017, FJB016, FJB015, FJB014, FJB013, FJB011, на 1 аркуші кожна;
29) Ксерокопії банківських карток н7а 2 арк.
30) Аркуш паперу з рукописним написом: « НОМЕР_19 я себе» на 1 арк.
31) Чекова книжка за №№ від НОМЕР_20 до НОМЕР_21 ;
32) Аркуш паперу з рукописним текстом на 1 арк.
33) Банківська картка № НОМЕР_22
34) Банківська картка № НОМЕР_23
35) Банківська картка № НОМЕР_24
36) Банківська картка № НОМЕР_25
37) Банківська картка № НОМЕР_26
38) Банківська картка № НОМЕР_27
39) Банківська картка № НОМЕР_28
40) Банківська картка № НОМЕР_29
41) Банківська картка № НОМЕР_30
42) Банківська картка № НОМЕР_31
43) Банківська картка № НОМЕР_32
44) Банківська картка № НОМЕР_33
45) Банківська картка № НОМЕР_34
46) Банківська картка № НОМЕР_35
47) Банківська картка № НОМЕР_36
48) Банківська картка № НОМЕР_37
49) Банківська картка № НОМЕР_38
50) Банківська картка № НОМЕР_39
51) Банківська картка № НОМЕР_40
52) Банківська картка № НОМЕР_41
53) Банківська картка № НОМЕР_42
54) Банківська картка № НОМЕР_43
55) Банківська картка № НОМЕР_44
56) Банківська картка № НОМЕР_45
57) Банківська картка № НОМЕР_46
58) Банківська картка № НОМЕР_47
59) Грошові кошти: купюрами номіналом по 100 гривень 20 штук (на суму 2000 гривень), купюрами номіналом по 50 гривень 2 штуки, купюра номіналом 2 гривні 1 штука.
60) Печатка «Товариство з обмеженою відповідальністю «Н.В.С.» № 21256927 Україна м. Харків».
61) Печатка «Электротехнічна лабораторія Свідоцтво про атестацію № 100-183/2013»
62) Печатка ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_48
63) Печатка ТОВ «Енергобуд Україна» код ) Штамп ТОВ «Н.В.С.» № ) Флеш карта пам`яті «№124806» .
66) Флеш карта пам`яті «НАСР» s/n 2601645
67) Флеш-карта памяті «Трансед» на 4 гб.
68) Жорсткий диск з системного блоку ПК «WD» на 320 Gb s/n WD3200AAKS-22L6AO.
69) Жорсткий диск з системного блоку ПК «SEAGATE» на 500 Gb s/n Z2AMSWN1.
70) Жорсткий диск з системного блоку ПК «SEAGATE» на 500 Gb s/n W3TES96L.
71) Ноутбук фірми«САМСУНГ» с/н HL7B91HC101954Y
У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.
Відповідно до ст. 173 КПК України слідчий судя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий судя, суд повинен враховувати:
1)
Правову підставу для арешту майна;

2) Достатність доказів,що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) Розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди. Завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;

4) Наслідки арешту майна для інших осіб;

5) Розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого ОСОБА_3 є передчасним та задоволенню не підлягає, оскільки в разі арешту майна, на яке вказує слідчий можуть настати негативні наслідки для інших осіб.
Керуючись ст. ст. 170-172 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:
Відмовити слідчому слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 в задоволенні клопотання про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000598 від 10.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1