солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

19 листопада 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що стосуються його клієнтів та їх рахунків, а саме ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які використовували рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №006031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 продало іменні процентні без документарні облігації на загальну суму близько 4 млн. грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За вказаними облігаціями було також передбачено виплату купонному доходу, яка фактично не відбулася.

Слідчий стверджує, що ОСОБА_6 , не бажаючи виплачувати грошові кошти по зобов`язанням, замість того, щоб отримати грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і виплатити їх у вигляді доходу по облігаціям, направив ці кошти на рахунки інших юридичних осіб, керівником та засновником яких він є, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відтак, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 створено вищезгадані комерційні структури для виведення грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою подальшого їх привласнення переважно через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Центральну філію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », зокрема, через відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські рахунки № НОМЕР_4 (відкритий ОСОБА_6 як керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 (відкриті ОСОБА_6 як керівником ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »)

Так, у слідчого виникла необхідність у дослідженні руху коштів по вказаних вище рахунках в період з 01.09.2013 по 01.10.2014 та дослідження документів юридичних справ вищезазначених клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати його без участі представника, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення даного клопотання та вилучення запитуваних слідчим документів в копіях, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, оскільки вилучення оригіналів запитуваних слідчим документів належним чином не обгрунтована. Також слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу із можливістю вилучення документів юридичних справ вищезазначених підприємств, оскільки ця вимога не охоплюється змістом інформації, внесеної до Єдиного реєстру досудового розслідування, і власне в межах якої проводиться досудове розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що стосуються обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 , із можливістю вилученням копій документів, а саме: виписки руху коштів по вищезазначеним рахункам, які були використані в період часу з 01.09.2013 по 01.10.2014, із зазначенням дат, часу, сум, валюти, зазначенням рахунку банківської установи, куди грошові кошти перераховувались.

В решті клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 760/24771/14-к; 1-кс/760/6700/14.

Примірник 2 слідчий СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1