Справа №592/9278/14-к
Провадження №1-кс/592/2766/14

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

28.08.2014 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Сумського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001358 від 19.11.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_2 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що 19.11.2013 до ЧЧ Сумського РВ УМВС України в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 18.11.2013 невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа її коштами в сумі 520 грн., чим завдала останній матеріального збитку на вищевказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що 15.11.2013 року в соціальній мережі «Вконтакте» на сторінці невідомої їй дівчини, а саме ОСОБА_4 , мешканки м. Київ, знайшла розміщену рекламу зимнього взуття.

ОСОБА_5 , зв`язавшись по соціальній мережі 18.11.2013 з ОСОБА_6 дізналась, що взуття можна замовити після перерахування грошових коштів за повну вартість товару на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На дану пропозицію ОСОБА_3 погодилась та за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала на вказаний ОСОБА_6 рахунок грошові кошти в сумі 520 грн. Гроші були перераховані на № картки ( НОМЕР_1 ) на рахунок ОСОБА_7 .

ОСОБА_8 залишила ОСОБА_3 свій номер мобільного телефону ( НОМЕР_2 ), щоб у разі виникнення проблем ОСОБА_3 їй зателефонувала.

Так, 19.11.2013. коли потерпіла зателефонувала за вищевказаним номером для того, щоб їй поштою вислали замовлені чоботи, слухавку ніхто не підняв, а згодом взагалі увімкнувся автовідповідач.

Коли ОСОБА_3 зайшла в соціальну мережу, то сторінка користувача ОСОБА_4 була видалена. Звернувшись 12.12.2013 до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщене за адресою АДРЕСА_2 , то працівниками банку ОСОБА_3 була надана інформація про те, що перераховані нею гроші були відправлені у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Чернігів. Також їй було надано роздруківку руху коштів з її карти НОМЕР_3 , та платіжне доручення № Р24А79208 в якому вказано, що гроші були перераховані в м. Чернігів, код банку ( НОМЕР_4 ), отримувач ОСОБА_7 ідентифікаційний код фізичної особи платника податків ( НОМЕР_5 ).

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила правопорушення, а також місце та час вчинення кримінального правопорушення, а саме здійснення операції зняття грошових коштів, які були перераховані потерпілою ОСОБА_3 на рахунок вищевказаної банківської картки, не встановлено і в інший спосіб отримати відомості про злочин та особу, яка його вчинила, не є можливим, виникла необхідність отримання від КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації про рух коштів на рахунку банківської картки ( НОМЕР_1 ), час та місце зняття грошових коштів із зазначеної картки за період часу з 20.00 год. 18.11.2013 до 19.11.2013 (включно), а також анкетних даних та фотознімків особи, яка є власником зазначеної банківської картки. Відомості, отримані від КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення осіб, які скоїли даний злочин, часу та місця скоєння правопорушення та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину..

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи, що містять інформацію про рух коштів на рахунку банківської картки ( НОМЕР_1 ), час та місце зняття грошових коштів із зазначеної картки за період часу з 20.00 год. 18.11.2013 до 19.11.2013 (включно), а також анкетних даних та фотознімків особи, яка є власником зазначеної банківської картки.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , (центральне відділення в АДРЕСА_4 ).

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя ОСОБА_1