УХВАЛА

Справа № 569/16199/13-к

10 вересня 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області Карпінського В.І., яке погоджене із прокурором прокуратури м.Рівне Корнійчуком Д.П., про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк»,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області Карпінський В.І. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до відомостей про операції по картковому рахунку № НОМЕР_1, яка містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, 13 серпня 2013 року до Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області надійшло повідомлення від директора ТзОВ "РівнеТрасГруп" ОСОБА_3 про те, що невстановлена особа, діючи таємно, несанкціоновано здійснила платіж з рахунку підприємства в КБ "Надра банк", на рахунок в ПАТ КБ "ПриватБапк" № НОМЕР_1 на поповнення платіжної картки, як добровільне пожертвування на лікування ОСОБА_4, чим завдала матеріальної шкоди ТзОВ "РівнеТрасГруп" на суму 19666,00 гривень.

13 серпня 2013 року за заявою директора "РівнеТрасГруп" ОСОБА_3 про вчинене кримінальне правопорушення, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 004575. Правова кваліфіканія кримінального правопорушення -ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження, а саме при допиті директора "РівнеТрасГруп" ОСОБА_3 встановлено, що 12 серпня 2013 року невстановлена особа таємно перерахувала грошові кошти в сумі 19666 гривень з банківського рахунку КБ Надра на рахунок КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_1 як благодійний внесок.

Покликаючись на те,що доступ до відомостей про операції по картковому рахунку НОМЕР_1, яка містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важаливих обставин справи, слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи,що доступ до вищевказаної інформації має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області Карпінському В.І. тимчасовий доступ до документів (інформації),які містять інформацію про залишок,зарахування та зняття коштів по кредитному рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ "ПриватБанк" в період з 00 год. 00 хв. 10 серпня 2013 року по 00 год. 00 хв. 14 серпня 2013 року, які знаходяться в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак