Справа № 462/3047/13-к
У Х В А Л А

11 квітня 2013 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області Виздрик Богдани Григорівни про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

27 березня 2013 року слідчою слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області Виздрик Б.Г. внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідча слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області Виздрик Б.Г., за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що на адресу прокуратури Залізничного району м.Львова надійшла скарга громадянина ОСОБА_2, директора польського акціонерного товариства "Jabo Marmi S.A." ОСОБА_3 щодо вчинення, на думку останнього, шахрайських дій зі сторни СП ТОВ "Інвар". З матеріалів кримінального провадження вбачається, що впродовж 2004-2009 років польське акціонерне товариство "Jabo Marmi S.A." постачало товари (облаштування до камінів) для СП ТОВ "Інвар". В 2009 році нерезидентом відправлено для українського підприємства - СП ТОВ "Інвар" товарів на суму 68 584,96 євро, оплату з ПАТ "Jabo Marmi S.A." проведено частково, лише 11 557,97 євро, решта суми 57 026,99 євро не сплачена. В скарзі ОСОБА_3 вказує, що кожного разу про поставку товару та оплату спілкувався із засновником СП ТОВ "Інвар" ОСОБА_4, який у свою чергу повідомляв йому перед відправленням товару на Україну на яке саме підприємство - СП ТОВ "Інвар" (ЄДРПОУ-20787143), або ПП "Ін-Вана" (ЄДРПОУ-35620750) необхідно виписувати товаросупровідні документи (інвойс). Одночасно, у скарзі польська сторона вказує, що розрахунок в незалежності від отримувача товару (СП ТОВ "Інвар" чи ПП "Ін-Вана") проводився СП ТОВ "Інвар".

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно здобути документи, які подавались службовими особами СП ТОВ "Інвар" (імпортером) у Львівську митницю для акредитації як суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, а також документів на підставі яких здійснювалося митне оформлення вантажів для СП ТОВ "Інвар" за період з 01.01.2009 р. до 31.12.2012 р. Вказані відомості, містяться у володінні Львівської митниці за адресою: м.Львів, вул.Костюшка,1.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які подавались службовими особами СП ТОВ "Інвар" (імпортером) у Львівську митницю для акредитації як суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, а також документів на підставі яких здійснювалося митне оформлення вантажів для СП ТОВ "Інвар" за період з 01.01.2009 року по 31.12.2012 року, та можливість їх вилучити з Львівської митниці за адресою: м.Львів, вул.Костюшка,1.

Враховуючи наведенне вважаю, що працівникам Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області слід надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів СП ТОВ "Інвар", які перебувають у володінні Львівської митниці за адресою: м. Львів, вул. Костюшка,1.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати згоду працівникам Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів СП ТОВ "Інвар" (ЄДРПОУ-20787143), що перебувають у володінні Львівської митниці за адресою: м.Львів, вул.Костюшка, 1, а саме:

- зовнішньоекономічних договорів (контрактів) та додатків до них;

- сертифікацій до договорів (контрактів);

- міжнародних товаротранспортних накладних (CMR);

- списки вантажів;

- інвойси та інші документи, що свідчать про здійснення імпортних операцій СП ТОВ "Інвару" за період з 01.01.2009 р. до 31.12.2012 р.;

- картки суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності;

- інших документів чи їх копії, які подавалися до Львівської митниці СП ТОВ "Інвар" для акредитації як суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: Боровков Д.О.