Справа № 703/2112/13-к р.
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 червня 2015 року Смілянський міськрайонний суд Черкаської області в складі:
головуючого-судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю прокурора ОСОБА_3
адвоката ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, приватного підприємця , несудимого,
за ч.1 ст. 203-2 КК України,
встановив:
ОСОБА_5 , маючи злочинний намір, направлений на заняття гральним бізнесом, відносно якого існує заборона встановлена ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» №1334-VI від 15.05.2009 року, що вступив в законну силу 25.05.2009, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення та отримання неконтрольованого державою прибутку, умисно, протиправно усвідомлюючи заборонність даного виду господарської діяльності, з метою надання своїм діям вигляду законної діяльності, та з метою приховування отримання неконтрольованого державою доходу від організованого ним грального бізнесу. 02.09.2012 року спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , заснував Громадську організацію «Клуб спортивного покеру «ПокерСтар» та був обраний її головою.
14.12.2011 року ОСОБА_5 легалізував створену ним громадську організацію «Клуб спортивного покеру ПокерСтар» зареєструвавши її у виконавчому комітеті Смілянської міської ради.
01.02.2012 року ОСОБА_5 як голова громадської організації «Покер клуб ПокерСтар», уклав з ПП ОСОБА_8 договір оренди нежилого приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою подальшого використання даного приміщення для організації та проведення азартних карточних ігор під видом організації та проведення офіційних турнірів по спортивному покеру.
Реалізуючи свій злочинний намір, в період часу з 02.09.2011 по 24.02.2012 року ОСОБА_5 , виконуючи функції організатора азартних ігор, у вказаному приміщенні розмістив інвентар необхідний для проведення азартних ігор, а саме: клубні покерні столи в кількості 2-х штук, стільці в кількості 25 штук, пересувні столи в кількості 9 штук, один стіл на один диван, кнопки дилера, 4 колоди гральних карт, покерний набір на 1000 фішок, покерний набір на 500 фішок, 2 покерних набори на 300 фішок, котрі він як голова громадської організації отримав в безоплатну оренду від фізичної особи та ОСОБА_6 , розпочав проводити карточні ігри, а саме ігри в покер « ІНФОРМАЦІЯ_2 », умовами участі в якій є внесення гравцями ставок (грошових коштів), що дає можливість отримати виграш (приз у вигляді грошових коштів), результат яких повністю або частково залежить від випадковості. В результаті організації і проведення азартних ігор ОСОБА_5 отримував незаконний прибуток неконтрольований державою в розмірі від 3% до 5% від банку гравців кожної гри.
Так 24.02.2012, в приміщенні покерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , умисно, протиправно, із корисливих спонукань, організував проведення чергових азартних ігор в покер а саме «кеш» гри, згідно якої гравці передавали йому грошові кошти для обміну на ігрові фішки, які у випадку виграшу могли обміняти на грошові кошти, в яких роздачу карт проводила ОСОБА_9 яка працювала у нього дилером без укладання трудової угоди, та ОСОБА_5 особисто.
Так, ОСОБА_5 24.02.2012 року близько 22 години особисто розпочав організовану ним азартну покерну гру « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якій прийняв участь ОСОБА_10 , який здійснював контрольну гру, якому він здійснив обмін 100 фішок на 100 гривень. В ході гри ОСОБА_10 програв 50 гривень, що прирівнювались до 50 фішок, а 22 годині 30 хвилин припинивши участь у грі отримав від ОСОБА_5 виграш в сумі 50 гривень в обмін на 50 фішок.
В результаті організованих ОСОБА_5 та проведених за його вказівкою консультантом ОСОБА_9 та ним особисто, азартних ігор 24.02.2012 року він отримав незаконний прибуток не контрольований державою, на загальну суму 559 гривень 45 копійок котрі вилучені працівниками міліції 24.02.2012 року в ході проведення огляду місця події за адресою АДРЕСА_2 в приміщенні покерного клубу «ПокерСтар». Крім того , в ході огляду місця події від 24.02.2012 року в приміщенні покерного клубу «ПокерСтар» виявлені та вилучені клубні покерні столи в кількості 2-х штук, ігрові чіпи номіналом «1», 2»», «10», «25», «50», «100», «200», «500» в кількості 703 шт., колоди гральних карт в кількості 13 шт, кнопку ділера, 3 ламіновані картки із зображенням покерних комбінацій, 82 візитівки покерного клубу, анкети членів клубу в кількості 101 шт, покерний ігровий набір в сріблястому кейсі в якому знаходились 304 фішки, 2 колоди карт, 5 кубиків, які ОСОБА_5 використовував для проведення азартних ігор.
Підсудний свою провину у вчиненні злочину визнав і суду показав, з 2011 року він професійно грає в покер, відвідував в м. Києві клуби. Потім з`явилась думка організувати клуб з покеру в м. Сміла. Покер на той час не був олімпійським видом спорту. Звернувся за допомогою до адвоката щоб створити неприбуткову організацію, що він і зробив. Організація була зареєстрована в податковій, в міській раді в пенсійному фонді. Основою для оформлення документації стала документи федерації спортивних ігор, але його організація не була членом федерації. Членство в організації коштувало 30 тис. гривень і тому вони не мали змоги увійти до федерації. Його батько також є одним з засновників клубу, він надав обладнання в оренду, орендували приміщення та відкрили клуб спортивного покеру. В організації був свій статут, правила. Для члена клубу була своя картка. В листопаді 2011 року його викликали працівники міліції до відділку. Запитували за його організацію, чи всі документи він надав. Від них надійшло запрошення про співпрацю з ними, але він відмовився. Треба було їм платити але він не платив. Потім працівники відділу ДЗБС прийшли до клубу забрали фішки, гроші , допитали людей. Потім запросили його до себе на розмову. Через декілька місяців наслідків перевірки не було. Він писав на їх незаконні дії скаргу, приблизно в останні дні 2011 року до Смілянської міжрайонної прокуратури, але відповіді ніякої не отримали, і тому знову в січні організація продовжила свою діяльність. Проводили турніри. Потім до нього надійшла інформація, що йде хвиля облав на гральні заклади, але він свій заклад не зачиняв оскільки в нього все було оформлено законно. 24 лютого 2012 року до його закладу знову завітали працівники міліції, а саме Черкаського ДУЗБС, зі словами, що вони його попереджали, і зараз будуть відкривати кримінальну справу. Почали проводити ті ж самі дії, що і минулого разу. Поперед них була контрольна закупка вчинена ОСОБА_11 , в результаті якої як вказано у обвинувальному висновку, він виграв 50 гривень, але він нічого не виграв орендував 100 фішок в тренувальній грі, і дав 100 гривень завдатку, що передбачено статутом організації. В процесі гри 50 із 100 перейшли до інших гравців, і в нього залишилось 50 фішок, тому не можна назвати, що він їх виграв. Він перервав гру здав фішки та отримав 50 гривень. Вказано, що він отримав незаконний прибуток в розмірі 550 гривень, із цих 550 150 гривень каса з кухні яка окремо лежала, 400 гривень був завдаток за фішки інших гравців незрозуміло чому це незаконний прибуток. 24.02.2012 року прийшла постанова про відмову у порушенні кримінальної справи, як відповідь на скаргу щодо неправомірних дій працівників міліції. Писав скаргу в прокуратуру Черкаської області з приводу незаконних дій працівників ОСОБА_12 нього було вилучено обладнання, гроші в сумі 550 гривень, столи, фішки, карти. Приміщення не закривали. Йому телефонували пропонували вирішити це питання мирно але він до них не поїхав. Була порушена кримінальна справа за ст. 203 КК України, викликали свідків. Він написав скаргу на скасування постанови про порушення кримінальної справи. Придніпровський суд розглянув цю скаргу на початку березня 2012 року, скарга не була задоволена. І далі його викликали до слідчого на допит. Останній раз в травні 2012 року його забрали працівники міліції з дому, відвезли до слідчого і затримали на 3 доби, це було в суботу. В понеділок його відвезли до суду де обирали міру запобіжного заходу підписку про невиїзд. Від проведення ігор він дійсно мав прибуток близько 11 гривень за гру. У вчиненому щиро розкаюється просить суворо не карати .
Винуватість ОСОБА_5 у вчиненні злочину підтверджується зібраними по справі доказами:
показаннями свідка ОСОБА_13 на досудовому слідстві, перевіреними в судовому засіданні про те, 24 лютого 2012 року був запрошений як понятий до покерного клубу по вул. Леніна в м. Сміла. В приміщенні знаходилися два гральні столи, за якими сиділи гравці. При ньому проводився огляд та вилучення грошей, фішок, столів, документів. Точно пам`ятає, що гроші вилучали в приміщенні клубу та окремій кімнаті. Їх суми не пам`ятає, при цьому ОСОБА_5 звертав увагу присутніх на те, що частина коштів то дохід від роботи кухні чи бару. Крім того був понятим при врученні працівнику міліції грошей на контрольну закупку, який мав поставити контрольну ставку та зіграти у карточну гру /а.с. 108-110 т.1/;
показаннями свідка ОСОБА_14 на досудовому слідстві, перевіреними в судовому засіданні про те, що 24 лютого 2012 року до нього підійшов працівник міліції та запитав чи може він бути понятим при перевірці покерного клубу, на що він погодився. Також у нього запитали чи він вміє грати в покер і він відповів, що неодноразово грав в покер в вказаному клубі. В службовому автомобілі при ньому та ще одному понятому працівниками міліції вручили грошові кошти в сумі 100 гривень працівникові міліції на ім`я ОСОБА_15 , який виступав в якості закупника (гравця), про що було складено відповідний протокол. Так як він вмів грати в покер йому також сказали зайти в клуб разом з працівником міліції та прийняти учать у грі. Він зайшов до клубу сів за стіл, хлопцеві на ім`я ОСОБА_16 надав 100 гривень щоб розпочати гру в покер на «кеш», і він надав йому фішки та з іншими гравцями він розпочав гру. Близько 10 хвилин закупник сидів на дивані та спостерігав за грою, після чого йому дозволили прийняти участь у грі. Він також надав хлопцеві на ім`я ОСОБА_16 100 гривень однією купюрою, які були йому видані, а ОСОБА_16 надав закупнику фішки. Приблизно через 30 хвилин закупник попросив у ОСОБА_17 дозволу вийти з гри та забрав свій виграш. ОСОБА_16 дозволив йому вийти з гри та надав йому його виграш в сумі 50 гривень. Всю гру на роздачі був ОСОБА_16 . Потім ОСОБА_15 зателефонував комусь, підійшов до ОСОБА_17 , показав йому своє посвідчення та повідомив про проведення контрольної закупки. В цей час до приміщення зайшли працівники міліції та почали перевірку Раніше він відвідував покерний клуб що в АДРЕСА_2 , де грав переважно в покер на «кеш» тобто на гроші/а.с. 111-113 т.1/;
показаннями свідка ОСОБА_10 в судовому засіданні про те, що він як оперативний працівник проводив у покерному клубі «ПокерСтар» оперативну закупку (гри) в 2012 році, це було зимою в АДРЕСА_2 . Начальником УДС було видане направлення на перевірку господарської діяльності ОСОБА_5 , а саме гри в покер в клубі «ПокерСтар». В результаті контрольної закупки він придбав фішки на 100 гривень, які йому було вручено під протокол, в присутності двох понятих в автомобілі. Він пішов до покерного клубу, зайшов до приміщення де до нього підійшов ОСОБА_5 , запитав звідки він дізнався про гру, він пояснив, що з соцмережі «Вконтакті» , купив фішки. Коли грав то ОСОБА_5 виконував обов`язки круп`є. Він повідомив , що закінчує гру, ОСОБА_5 повернув йому гроші в сумі 50 гривень так як у нього залишалось 50 фішок, потім вийшов з клубу та повідомив до міліції. Перевірка проводилася на підставі направлення керівництва на даний об`єкт, відповідно до ЗУ « Про заборону грального бізнесу». Метою перевірки було зафіксувати факт гри і що гра здійснювалася на гроші. Анкету заповнив, яку надав ОСОБА_5 , там зазначав номер телефону, де дізнався про гру, місце проживання. За столом домовлялись про суму яку вносять гравці, домовились по 100 гривень, але обговорювалась пропозиція і стосовно 200 гривень, при ньому програвші гравці докупляли фішки під час гри. 5 % від суми з банку ОСОБА_5 забирав собі за послуги ;
показаннями свідка ОСОБА_18 в судовому засіданні про те, що він проживаючи у м.Черкасах бував у м. Смілі в покерному клубі «Покер Стар», грав декілька разів бо в м.Черкасах клуб закрили. Приїжджав на запрошення знайомого, щоб пограти , отримати задоволення від гри, заробити гроші мети не було. Анкету він заповняв вказував ім`я, телефон . Анкету отримав в клубі. Про те що він буде членом клубу йому було роз`яснено, а також роз`яснювали загальну інформацію. Грали в турнір це вид гри в покер. Про суму внеску вони домовлялися з гравцями за столом, сплачували десь по 50 гривень, формуючи тим самим призовий фонд. З цього фонду, як йому відомо, щось залишалось круп`є. Фішки давали просто так. В турнірній грі одна фішка не еквівалентна сумі, а в «кеш» грі одна фішка еквівалентна одній гривні. Він міг припускати що клуб закриють, так як знав що гральний бізнес заборонили. В «кеш» грі гра йде на гроші, які конвертуються у фішки. Про проведення ігор дізнавався від знайомих або ж по телефону. Тренувальних ігор в «ПокерСтар» він не бачив. Сам він у «кеш» іграх участі не брав однак зі слів інших гравців знає що такі ігри у клубі проводились із сплатою за вхід у гру 1000 гривень.
показаннями свідка ОСОБА_6 на досудовому слідстві, перевіреними в судовому засіданні про те що підсудний, який є його сином, давно грав в покер в мережі Інтернет, а тому вирішив започаткувати клуб спортивного покеру. Він вирішив допомогти сину, порадив взяти в оренду приміщення, придбав старі столи для покеру, які здав синові за безкоштовним договором оренди, а оренду приміщення той оплатив сам. Згідно документів він являється співзасновником покерного клубу «ПокерСтар», проте ніяких прибутків даний клуб не приносив, і не міг приносити, оскільки це була безприбуткова громадська організація. В клубі також продавалися чай та кава, які знаходились в окремій кімнаті, там же зберігались і кошти від проданих напоїв. Син як підприємець мав на це право, іноді йому допомагала сестра /а.с.156-158 т.1/;
показаннями свідка ОСОБА_19 на досудовому слідстві, перевіреними в судовому засіданні про те що він грає в покер. В січні 2012 року дізнався від знайомого що в м. Сміла відкритий покерний клуб. 11.01.2012 р. він разом з братом поїхали до того клубу та зайшли пограти в покер. Коли зайшли до клубу, їх зустрів чоловік який запитав чи їм є 18 років, на що вони відповіли стверлно, та запропонував заповнити анкети із своїми даними. Вартість білета на участь у грі складала 25 гривень, на які йому видали 3000 фішок. В кеш іграх він участі не приймав, а лише в турнірах./а.с.162-164 т.1/;
показаннями свідка ОСОБА_20 на досудовому слідстві, перевіреними в судовому засіданні про те що він вміє грати в покер. В лютому 2012 року він прочитав в соціальних мережах що в м. Сміла відкрився покерний клуб, він вирішив туди сходити. 15.02.2012 року він туди пішов. На вході його зустрів молодий чоловік та запропонував йому заповнити анкету. Він за гру заплатив 20 гривень і прийняв участь у турнірі, в якому він ніякого виграшу не отримав. Наступний раз він прийшов до клубу 23.02.2012 року в цей день вартість гри було також 20 гривень, в той день він також виграшу не отримав /а.с. 176-178 т.1/;
показаннями свідка ОСОБА_21 на досудовому слідстві, перевіреними в судовому засіданні про те що він грає в покер. 27.10.2012 року він разом з другом пішов в клуб « ІНФОРМАЦІЯ_5 » . До них підійшов чоловік, він повідомив, що зараз проходить турнір і всі місця зайняті, при цьому він запропонував їм заповнити анкети., вони заповнили і пішли з клубу більше він там не був /а.с. 189-191 т.1/;
показаннями свідка ОСОБА_22 на досудовому слідстві, перевіреними в судовому засіданні про те що він іноді грав в покер. В 2011 році він побачив в соціальних мережах що в м. Сміла відкрився покерний клуб і він вирішив туди сходити. 29.09.2011 року він перший раз пішов до клубу де його зустрів власник клубу, він дав йому заповнити анкету, тоді він прийняв участь лише в одній грі і за 25 гривень він отримав 3000 фішок якими грав але виграшу не отримував /а.с.182-184 т.1/;
показаннями свідка ОСОБА_23 в судовому засіданні про те, що з підсудним він знайомий ще до відкриття ним покерного клубу. В покерному клубі ОСОБА_5 він приймав участь в турнірах та декількох тренувальних іграх в покер. Турнір представляє собою гру, в якій приймає участь два стола за кожним з яких грає до 10 осіб, гра триває до переможного кінця., тобто доки не виграє один гравець. Хоча по факту було троє переможців, кожен отримував певний приз. Якщо він правильно пам`ятає, участь у турнірі коштувала 20 чи 40 гривень Для прийняття участі в грі, він спочатку прийшов та записався на турнір, за стіл, за яким було вільне місце. Внески, які робили для участі в турнірі, йшли в призовий фонд, який розподілявся між переможцями, а також обслуговування турніру. Фішок кожному з учасників видавалася однакова кількість. Про покерний клуб він дізнався від своїх знайомих, та вирішив сходити та пограти там. Так, він був членом покерного клубу ОСОБА_5 для цього коли він прийшов до клубу, то йому дали картку і він заповнив анкету. Правила гри йому ніхто не розповідав, так як він їх сам знав. На столі лежали брошурки де можна було знайомитися з правилами. Права та обов`язки прочитав, але нічого такого йому не запам`яталось. Своїх обов`язків у клубі він не пам`ятає. Турнірні ігри походили за двома столами. За один стіл могло сісти десять чоловік. Коли за столами залишалося по одному гравцю, то вони грали між собою. В тренувальній грі грає 4 чи 5 осіб. 100 гривень віддаєш як заставу за фішки. Якщо виграєш, то тобі повертають 100 гривень, а фішки, які перевищують суму в 100 гривень, ти можеш перенести на наступну гру. Так, наступного разу можна грати не залишаючи гроші як заставу за фішки, якщо в тебе є перенесені фішки з іншої гри. Різницю між тренувальною грою та турніром він пояснити не може, мабуть такі правила гри в покер. В турнірі видається більше фішок, близько 2 тисяч, а може й більше. Збільшувати кількість фішок шляхом обміну на гроші не можна було посеред гри. Йому невідомо чи мав клуб якийсь прибуток від тренувальної гри. В тренувальній грі він приймав участь одного разу, коли до клубу зайшли працівники міліції. Коли це було він не пам`ятає. Особа яка грала з ними тоді, покинула гру та забрала 50 гривень. Коли до клубу зайшли працівники міліції, то в нього залишалося близько 20 фішок. На момент, коли до клубу зайшли працівники міліції, гра ще не закінчилася. Якби він повернув клубу 20 фішок, то йому віддали б 20 гривень. В кінці гри в нього могло бути і більше 100 фішок, однак більше 100 гривень йому б не повернули.
показаннями свідка ОСОБА_24 на досудовому слідстві, перевіреними в судовому засіданні про те що він побачив вивіску «ПокерСтар» в м. Сміла, і з друзями вирішив відвідати цей клуб. 15.10.2011 році прийшов до клубу, присів на диван та чекав поки розпочнеться турнір, на столі лежали анкети, до нього підійшов молодий чоловік та запропонував заповнити анкету, те що він стає членом клубу йому ніхто не пояснював. Коли зібралось 8 чоловік вони сіли грати в турнір по покеру. Кожен вніс по 60 гривень, їм надали фішки. Перші три переможці отримали грошовий виграш. Він нічого не виграв. Крім того частина коштів перейшла до покерного клубу, як плата за організацію гри. Він більше в тому клубі не був. Зі слів гравців покерного клубу «ПокерСтар» там проводились і ігри на готівкові кошти /а.с.203-205 т.1/;
показаннями свідка ОСОБА_25 на досудовому слідстві, перевіреними в судовому засіданні про те що про покерний клуб «Покер Стар» в м. Сміла дізнався випадково. При першому візиті туди він заповнював анкету, куди вніс особисті дані. Ніяких внесків до покерного клубу не робив, графіку ігор не існувало, про їх проведення дізнавався від ОСОБА_5 , з яким знайомий особисто. Брав участь в турнірних іграх, після яких іноді проводилися тренувальні ігри, найчастіше вночі. Тренувальна гра відрізняється від турнірної правилами, оскільки проводиться не по Олімпійській системі, виграти можуть необмежена кількість гравців. При цьому гра закінчувалася за бажанням гравців, фішки, які залишалися в будь-кого з них, можна поміняти на відповідну кількість грошей, а в турнірі гра закінчується перемогою одного гравця, коли всі фішки перейдуть до нього, при цьому визначаються три переможці, які розділяють банк як приз. Докуповувати фішки в процесі гри не можна, проте в тренувальній грі є відсоток, який бере собі людина, яка роздає карти. Звичайно це 3-5%, які залишаються у круп`є по закінченню гри. Особисто він, приймаючи участь у тренувальних іграх, вигравав приблизно по 200-300 гривень, що зазвичай відповідало тій сумі грошей, які він давав в заставу за фішки для участі у грі. В цьому клубі ніколи на великі суми ніхто не грав, саме цим цей клуб відрізнявся від інших офіційних покерних клубів, де йому доводилось бувати /а.с.206-209 т.1/;
показаннями свідка ОСОБА_26 на досудовому слідстві, перевіреними в судовому засіданні про те що був членом клубу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Сміла, та декілька разів приймав участь у грі в покер. Приймав участь в безкоштовних турнірах, інколи платив по 35-50 грн., іноді за результатами турнірів отримував виграш. По закінченню гри повертав фішки і отримував гроші. Не знає, чи від виграшу залишався якийсь відсоток коштів клубу. Був свідком того, як наприкінці 2011 року оперативна група приїжджала закривати клуб /а.с.210-213 т.1/;
показаннями свідка ОСОБА_27 на досудовому слідстві, перевіреними в судовому засіданні про те, що з мережі «Інтернет» дізнався про існування покерного клубу у м Смілі, де в подальшому заповнив анкету і протягом 4-х місяців ходив грати, приймав участь в тренувальних іграх і турнірах. Турніри проводилися в вечірній час, грати могли не більше 20 чоловік, але зазвичай в клубі грало 10-16 чоловік. Щоб вступити в тренувальну гру, віддавав адміністратору гроші за фішки, а для участі в турнірі необхідно було зареєструватися та купити квиток за ціною звичайно 20-25 грн. Під час турнірних ігор суму виграшу переможці розділяли між собою у співвідношенні: 50%, 30% і 20% в залежності від місця. Гравці грали не проти клубу, а один проти одного. 5% від виграшу йшло в комісію на розвиток закладу. Якщо в тренувальній грі у когось після припинення гри залишалось грошей більше ніж він давав в заставу за фішки, то він міг забрати лише стільки грошей, скільки вносив в заставу, а решта залишалась на особистому балансі. Особисто не цікавився, чи міг забрати свій баланс грошима /а.с. 214-216 т.1/;
показаннями свідка ОСОБА_28 на досудовому слідстві, перевіреними в судовому засіданні про те, що він вміє грати в покер. Коли в м. Сміла відкрився покерний клуб «ПокерСтар» він його зацікавив. 01.10.2011 року він прийшов в даний клуб, його на вході зустріла дівчина, яка запропонувала йому заповнити анкету і не заперечувала, щоб він залишився спостерігати за грою. Також він розпитав у неї умови участі в грі, вона йому пояснила, що вхід в гру 100 гривень, тобто обов`язкова закупка фішок на 100 гривень, потім в ході гри він має право докупки фішок. В ході гри ставки на малий блайнд 1 гривня, на великий блайнд 2 гривні. Спостерігаючи за грою він зрозумів, якщо він прийме участь у грі то програє гроші. Після чого він пішов з клубу /а.с.293-241 т.1/;
показаннями свідка ОСОБА_29 на досудовому слідстві, перевіреними в судовому засіданні про те, що він грав в покер в інтернеті, коли дізнався, що в м. сміла відкрили покерний клуб то вирішив сходити подивитись. 09.10.2011 року вони з дружиною зайшли до клубу. Коли зайшли то за двома столами тривала гра. За одним столом на роздачі стояла дівчина, а за іншим - чоловік. Вони спостерігали за грою, до них підійшов хлопець та запропонував заповнити анкету він заповнив, а дружина ні. Він розповів йому умови участі у грі, а саме: обов`язковою умовою придбання фішок на суму 120 чи 130 гривень, ставка малого блайда 1 гривня, великого 2 гривні, потім ставки підвищувались. Він передав гроші хлопцеві який йому роз`ясняв умови гри і він розпочав роздачу. Перші три роздачі блайни були 1 і 2 гривні, потім дві роздачі ставки підвищились до 2 і 4 гривень чи 2 і 5 гривень, потім у нього закінчились фішки, тобто він їх усі програв, і більше він не захотів продовжувати гру і робити докупки. Після чого вони з дружиною пішли /а.с. 242-244 т.1/;
показаннями свідка ОСОБА_30 на досудовому слідстві, перевіреними в судовому засіданні про те, що 28.09.2011 року до нього в гості приїхав товариш ОСОБА_31 гуляли з ним по місту та побачивши вивіску покерного клубу «ПокерСтар» вирішили зайти. Їх зустрів хлопець на ім`я ОСОБА_16 який запропонував прийняти участь у грі На його пропозицією вони завповнили анкети та придбали квиток за 50 гривень щоб прийняти участь у грі .і видав їм 2000 чи 3000 фішок та розповів що за бажанням фішки можна докупити але програвши видані їм фішки докупляти фішки не побажали і вийшли з гри. Під час їхньої гри на роздачі карт була дівчина. Потім йому на телефон приходили смс повідомлення про проведення турнірів;
даними постанови про порушення кримінальної справи і прийняття її до свого провадження від 01.03.2012 року про те, що порушено кримінальну справу відносно ОСОБА_5 за фактом заняття гральним бізнесом, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України/ а.с.1-2, т.1/;
даними рапорту оперуповноваженого УДСБЕЗ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_10 від 25.02.2012 року, про те, що працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Черкаській області проведено відпрацювання м. Сміла на предмет виявлення закладів, що працюють в порушення вимог ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні». В ході проведеного відпрацювання було задокументовано незаконну діяльність ПП ОСОБА_5 , який в приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , організував проведення азартних ігор. Протоколом огляду місця події вилучено 2 столи для гри в покер, гральні фішки, колоди карт, документацію та грошові кошти в сумі 559 гривень/ а.с.5,т.1/;
даними направлення на перевірку суб`єкта господарської діяльності ПП ОСОБА_5 .Перевірка проводиться з 24.02.2012 року до 03.03.2012 року з метою дотримання вимог чинного законодавства при здійсненні господарської діяльності та вимог ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні»/а.с.9, т.1/;
даними рапорту оперуповноваженого УДСБЕЗ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_10 від 24.02.2012 року про вимогу на надання дозволу на використання власних грошових коштів в сумі 100 гривень, для проведення контрольної закупки в приміщенні покерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 у ОСОБА_5 /а.с.11, т.1/;
даними протоколу особистого огляду та вручення грошових коштів від 24.02.2012 року з фототаблицею про те, що ОСОБА_10 вручені гроші в сумі 100 гривень, однією купюрою номіналом 100 гривень, серії ЄА номер 1464489, для проведення контрольної закупки (контрольної гри) в приміщенні покерного клубу, що розташований за адресою АДРЕСА_2 /а.с.;
даними протоколу контрольної закупки від 24.02.2012 року про те, що проведено контрольну закупку (контрольну гру) а саме зіграно в азартну гру « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом внесення до каси клубу грошових коштів, а саме надано ОСОБА_5 купюру номіналом 100 гривень. Після надання коштів проведено гру в покер за допомогою фішок, по завершенню якої було отримано виграш в сумі 50 гривень, тобто здійснено обмін гральних фішок на вказані кошти /а.с.13 т.1/;
даними протоколу добровільної видачі від 24.02.2012 року про те, що ОСОБА_32 в порядку добровільної видачі отримав від ОСОБА_5 грошову купюру номіналом 100 гривень серії ЄА номер 1464489, яку він отримав в якості грошової ставки від ОСОБА_10 в приміщенні покерного клубу у АДРЕСА_2 під час проведення контрольної закупки /а.с.14 т.1/;
даними протоколу добровільної видачі від 24.02.2012 року про те, що ОСОБА_32 в порядку добровільної видачі отримав від ОСОБА_10 грошову купюру номіналом 50 гривень яку він отримав в якості грошового виграшу від ОСОБА_5 в приміщенні покерного клубу під час проведення контрольної закупки /а.с.15 т.1/;
даними протоколу огляду місця події від 24.02.2012 року про те, що огляд проводився приміщення яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , під час обшуку було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 159 гривень 45 копійок та 400 гривень, три картоні коробки, в яких знаходились гральні фішки та кейс з фішками, гральні фішки в кількості 68 штук та колоду карт, 11 гральних фішок /а.с. 16 т.1/;
даними рапорту о/у УДСБЕЗ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_10 від 28.02.2012 року про те, що ним було проведено контрольну закупку (контрольну гру у організатора грального бізнесу ОСОБА_5 /а.с. 29 т.1/;
даними виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії ААБ «391973 про те, що ОСОБА_5 є фізичою -особою підприємцем /а.с. 31 т.1/;
даними виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії ААБ №781706 про те, що 20.12. 2011 року зареєстрована громадська організація «Клуб спортивного покеру «Покерстар» керівником якої є ОСОБА_5 /а.с. 32 т.1/;
даними рішення Смілянської ОДПІ №18 від 23.12.2011 року про те, що Громадську організацію «Клуб спортивного покеру «ПокерСтар» внесено до Реєстру неприбуткових установ та організацій /а.с. 33 т.1/;
даним статуту громадської організації «Клуб спортивного покеру ПокерСтар» про те що головною метою діяльності організації є сприяння розвитку спортивного покеру і визнанню його як Олімпійського виду спорту, формування школи спортивного покеру. Прийом у члени Організації здійснюється на підставі заяви-анкети. Майно Організації складається з коштів або майна які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, в тому числі внесків членів Організації/ а.с.34-41, т.1/.
даними Правил ГО «Клуб спортивного покеру «ПокерСтар» про те що відвідувачам клубу категорично забороняється приносити у клуб алкогольні, безалкогольні напої та продукти харчування/а.с.42-43, т.1/.
даними листа президента Федерації спортивного покеру України про те, що відповідно до правил проведення змагань зі спортивного покеру, затвердженими Міністерством сім`ї , молоді і спорту від 05.05.2009 року які поширюються також на членів ВГО «Федерація спортивного покеру України», при проведенні змагань зі спортивного покеру не передбачається внесення грошових коштів /а.с.57 т.1/;
даними листа начальника відділу у справах сім`ї, молоді та спорту Смілянської РДА про те, що в них відсутня інформація про діяльність ГО «Клуб спортивного покеру «ПокерСтар» /а.с.76 т.1/;
даними протоколу огляду предметів від 14.03.2012 року про що предметами огляду є одна грошова купюра номіналом сто гривень; одна купюра номіналом 50 гривень серія; дві купюри номіналом сто гривень, , три купюри номіналом 50 гривень серія, чотири купюри номіналом 10 гривень, одна купюра номіналом 5 гривень, дві купюри номіналом 2 гривні, одна купюра номіналом 1 гривня серії; одна купюра номіналом 20 гривень, дев`ять купюр номіналом 10 гривень, дві купюри номіналом 5 гривень, двадцять купюр номіналом 2 гривні, двадцять купюр номіналом 1 гривня, чотири монети номіналом 50 копійок, п`ять монет номіналом 25 копійок, одна монета номіналом 10 копійок, дві монети номіналом 5 копійок; анкета члена клубу спортивного покеру на ім`я ОСОБА_10 ; одинадцять покерних фішок; колода покерних карт, двадцять дві покерні фішки, тринадцять фішок, вісім покерних фішок; анкети члена клубу спортивного покеру в кількості сто десять штук, три ламіновані листи паперу із зображенням покерних комбінацій, блокнот; 12 колод покерних карт, вісімдесят дві візитки покерного клубу; покерні фішки в кількості 211 штук; покерні фішки в кількості 491 штука; кейс виготовлений з сріблястого металу в якому знаходяться фішки в кількості 304 штуки, дві колоди покерних гральних карт, п`ять кубиків /а.с.84-89 т.1/;
даними анкет членів клубу спортивного покеру серед яких наявна анкета на ім`я ОСОБА_10 /а.с.90 т.1/;
даними постанови про приєднання до справи речових доказів від 15.03.2012 року про те, що оглянуті в протоколі від 14 березня 2012 року гральні фішки, гральні карти, анкети учасників, візитівки покерного клубу, визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів справи /а.с.91 т.1/;
даними постанови про приєднання до справи речових доказів від 15.03.2012 року про те, що оглянуті в протоколі від 14 березня 2012 року грошові кошти загальною сумою 709 гривень 45 копійок, визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів справи /а.с.93 т.1/;
даними протоколу огляду предметів від 15.03.2012 року про те, що предметом огляду є два покерні столи /а.с. 97 т.1/;
даними постанови про приєднання до справи речових доказів від 15.03.2012 року про те, що два гральні покерні столи визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів справи /а.с. 98 т.1/;
даними постанови Придніпровського районного суду м. Черкаси від 02.04.2012 року про те, що в скарзі ОСОБА_5 про скасування постанови від 01.03.2012 року про порушення кримінальної справи відносно ОСОБА_5 за фактом зайняття гральним бізнесом за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України відмовлено /а.с.106-107 т.1/;
даними листа начальника відділу у справах сім`ї та молоді, фізичної культури та спорту виконкому Смілянської міської ради №64 від 9.04.2012 року про те, що ГО Клуб спортивного покеру «ПокерСтар» не повідомляла відділ про свою діяльність на території міста, договір про співпрацю не підписувався, календарний план змагань із спортивного покеру відділу не надавався, тому про діяльність вищевказаної організації їм невідомо. Контроль за розвитком та пропагуванням спортивного покеру у м.Смілі відділом не здійснювався. /а.с.141 т.1/;
даними листа заступника Голови Державної служби молоді та спорту України про те, що з 2009 року призупинено будь-яку діяльність розвитку спортивного покеру в Україні, в тому числі, до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Мінсім`ямолодьспорту, а тепер Державної служби молоді та спорту України, не було включено жодного змагання зі спортивного покеру, і не проводились офіційні змагання. Станом на 30 березня 2012 року в Реєстрі визнаних видів спорту в Україні, затвердженому наказом Державної служби молоді та спорту України від 14 лютого 2012 №690, вид спорту «спортивний покер» відсутній /а.с.143-144 т.1/;
даними протоколу огляду предметів від 04.05.2012 року про те, що предметом огляду є диск CD-R на якому міститься запис проведення контрольної гри в Покерному клубі «ПокерСтар» 24.02.2012 року м. Сміла /а.с.219 т.1/;
даними постанови про приєднання до справи речових доказів від 04.05.2012 року про те, що оглянутий в протоколі від 04.05.2012 року електронний носій інформації у вигляді диску для лазерних систем зчитування із записом проведеної контрольної закупки 24.02.2012 року в Покерному клубі «ПокерСтар», визнати речовим дозакоз та приєднати до матеріалів кримінальної справи /а.с.220 т.1/;
даними протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 26.05.2012 року про те, що було затримано ОСОБА_5 у вчиненні злочину передбаченого за ч. 1 ст. 203-2 КК України /а.с. 9-11 т.2/;
даними протоколу особистого обшуку затриманого або взятого під варту і огляду речей, які знаходяться при ньому від 26.05.2012 року про те, що при обшуку і огляду ОСОБА_5 було виявлено та вилучено мобільний телефон «Нокіа 101», з сім картою «лайф», годинник «Романсон», паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 , гаманець з грошима у сумі 155 гривень, пластикова картка «Миттєва» «ПриватБанк», дисконтна картка «Фуршет», візитна картка клубу «Хрещатик», дисконтна карта «Лукойл» /а.с. 15 т.2/;
даними договору №01/12 оренди обладнання від 05.01.2012 року про те, що ОСОБА_6 передає в тимчасове користування ГО «Клуб спортивного покеру «ПокерСтар» обладнання: покерний стіл 2 шт, покерний набір на 1000 фішок 1 шт, покерний набір на 500 фішок 1 шт, покерний набір на 300 фішок 2 шт, колода карт 4 шт, пересувні столики 9 шт, стільці 25 шт /а.с.41-43 т.2/;
даними акту прийому-передачі від 09.01.2012 року про те, що ОСОБА_5 як фізична особа підприємець передає а директор ГО «Клуб спортивного покеру «ПокерСтар» ОСОБА_5 приймає в тимчасове користування наступне обладнання: покерний стіл 2 шт, покерний набір на 1000 фішок 1 шт, покерний набір на 500 фішок 1 шт, покерний набір на 300 фішок 2 шт, колода карт 4 шт, пересувні столики 9 шт, стільці 25 шт /а.с. 45 т.2/;
даними договору оренди від 01.01.2012 року згідно якого ОСОБА_8 надає ОСОБА_5 в строкове платне володіння і користування відокремлену двоповерхову нежитлову споруду за адресою АДРЕСА_2 /а.с. 46-51 т.2/;
даними протоколу виїмки від 30.05.2012 року з документами які були вилучені до нього, про те, що при проведенні виїмки в ГО «Клуб спортивного покеру «ПокерСтар» було вилучено: опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 20.12.2011 року; реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування юридичної особи на 3 аркушах; заява на реєстрацію громадської організації на 1 аркуші; статут ГО «Клуб спортивного покеру «ПокерСтар» на 8 аркушах; №3/752 від 14.12.2011 року на 1 аркуші; заява ОСОБА_33 від 30.11.2011 року на 1 аркуші; відомості про засновників ГО «Клуб спортивного покеру «ПокерСтар» на 1 аркуші; квитанція про сплату реєстраційного збору на 1 аркуші; протокол №1 Установчих зборів ГО «Клуб спортивного покеру «ПокерСтар» на 3 аркушах /а.с.62-84 т.2/;
даними протоколу ЧК №15 013213 від 24лютого 2012 року та постанови Смілянського міськрайонного суду від 19 березня 2012 року про те що ОСОБА_34 притягнутий до адміністративної відповідальності та підданий адміністративному стягненню у виді попередження за ч.1 ст.181 КУпАП за участь 24 лютого 2012 року у приміщенні покерного клубу «ПокерСтар» розташованого у АДРЕСА_2 у азартній грі у покер /а.с. 19, 81,т.1/;
даними протоколу ЧК№ 15.013214 від 24 лютого 2012 року та постанови Смілянського міськрайонного суду від 29 березня 2012 року про те що ОСОБА_35 притягнутий до адміністративної відповідальності та підданий адміністративному стягненню у виді 60 гривень штрафу за ч.1 ст.181 КУпАП за участь у організованій без дозволу 24 лютого 2012 року у приміщенні покерного клубу «ПокерСтар» розташованого у АДРЕСА_2 у азартній грі у покер /а.с. 17, 81,т.1/;
Зазначені докази є логічними і послідовними узгоджуються між собою та відповідають фактичним обставинам справи тому суд вважає їх такими що можуть бути покладені в основу обвинувального вироку по справі.
Дії ОСОБА_5 суд кваліфікує за ч. 1 ст. 203-2 КК України, оскільки він займався гральним бізнесом.
Суд приходить до такого висновку щодо кваліфікації та доведеності провини ОСОБА_5 у вчиненні злочину оскільки він створивши та зареєструвавши як неприбуткову громадську організацію «Клуб спортивного покеру «ПокерСтар» організовував та проводив у приміщенні клубу ігри в покер з використанням грошових ставок що у спортивному покері є недопустимим як таке що породжує надзвичайне душевне збудження та захоплення з метою одержання грошового виграшу а отже має ознаки азартної гри згідно з визначенням, що міститься у Законі України , «Про заборону грального бізнесу в Україні». Наявність у грі елементу сплати гравцями грошей що дає змогу учаснику отримати виграш у залежності від випадковості доведене доказами дослідженими у ході судового розгляду справи зокрема показаннями свідків: ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_36 даними постанов суду про притягнення до адміністративної відповідальності учасників азартних ігор та матеріалами оперативної гри.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що скасовує або пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи має зворотну дію у часі тобто поширюється на осіб які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності.
Враховуючи, що ОСОБА_5 злочин вчинений до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності у сфері господарської діяльності» від 15 листопада 2011 року яким було змінено санкцію ч.1 ст. 203 КК України і даний злочин став відноситись до особливо тяжких злочинів, а ст.. 69 КК України обмежила зменшення призначення покарання у виді штрафу ? частиною від найнижчої межі встановленої у санкції статті (частини статті) Особливої частини цього Кодексу, тобто погіршили становище підсудних, суд вважає за необхідне при визначенні ступеню тяжкості вчиненого підсудним керуватися вимогами санкції у редакції від 22 жовтня 2010 року ч.1 ст. 203 КК України у редакції кодексу 2001 року згідно з якими цей злочин кваліфікувався як злочин невеликої тяжкості та пом`якшує відповідальність підсудного.
Тому призначаючи покарання ОСОБА_5 суд відповідно до вимог ст..65 КК України враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину який згідно з ст..12 КК України є злочином невеликої тяжкості та особу підсудного який до кримінальної відповідальності притягується вперше, працює, характеризується за місцем проживання позитивно як пом`якшуючі покарання обставини щире каяття у вчиненому злочині, наявність на його утриманні дружини студентки, тяжкий матеріальний стан сім`ї, вважає ці обставини такими що істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину та констатуючи відсутність обтяжуючих покарання обставин, вважає за можливе керуючись вимогами ст..69 КК України у редакції від 15 квітня 2008 року призначити йому покарання нижче від найнижчої межі передбаченої санкцією ч.1 ст. 203 КК України з урахуванням обставин справи та матеріального стану підсудного.
Таке покарання підсудному на переконання суду буде достатнім для його виправлення та попередження вчинення ним нових злочинів.
Долю речових доказів слід вирішити у відповідності з вимогами ст. 81 КПК України.
Оскільки вилучене у покерному клубі «ПокерСтар» майно є власністю наймодавця ОСОБА_6 то воно підлягає поверненню власнику, а гроші нажиті злочинним шляхом суд вважає за необхідне передати в дохід держави.
Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України,
засудив:
Запобіжний захід ОСОБА_5 залишити дотеперішній підписку про невиїзд до вступу вироку в законну силу.
Речові докази по справі : 2 покерні столи, покерний набір на 1000 фішок, 13 колод карт, 9 пересувних столів, 25 стільців повернути ОСОБА_6 а гроші в сумі100 гривень повернути ОСОБА_10 , а гроші у сумі 609 гривень 45 копійок передати в дохід держави, анкети членів клубу -110 штук, 3 листи з зображенням покерних комбінацій, блокнот, візитівки клубу - 82 штуки повернути ОСОБА_5 / а.с.91- 98, т.1/
Апеляція на вирок може бути подана до Апеляційного суду Черкаської області через Смілянський міськрайонний суд протягом 15 діб з моменту його проголошення.
Головуючий: ОСОБА_1