Справа № 404/814/15-к
Номер провадження 1-кс/404/160/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2015 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0011030,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0011030.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 22.12.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ід.н. НОМЕР_1 , моб.тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), мешканець АДРЕСА_1 , який шахрайським шляхом та зловживання довірою, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в період з 08.04.2014 року по 05.11.2014 року, з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 9300 грн. Зазначені грошові кошти ОСОБА_5 , частинами перерахував на карткові рахунки (пластикові картки) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкриті в Кіровоградському регіональному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ) на його ім`я та інші карткові рахунки і розрахункові рахунки, які знімав особисто в банкоматах м. Кіровограда та використовував на власний розсуд.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , показав, що він є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 , дане товариство було зареєстроване 23.01.2014 року, основним видом господарської діяльності товариства є оптова торгівля іншими товарами господарського призначення. Крім цього він також є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_3 , засновником якого є його матір ОСОБА_7 , дане товариство було зареєстроване 28.02.2014 року, основним видом господарської діяльності товариства є діяльність посередників, що спеціалізується в торгівлі іншими товарами.

Свою безпосередню господарську діяльність вказані товариства здійснювали за місцем реєстрації, Дніпропетровській, Черкаській та Кіровоградській областях. В м. Кіровограді, за діяльністю товариств відповідав його знайомий ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає; АДРЕСА_1 , з яким у нього була усна домовленість, що він буде керувати фінансовими діями товариств в даному регіоні, тобто він відповідав за фінансову діяльність товариств, та знаходився з ним у довірливих стосунках, в результаті чого йому були передані електронні ключі та паролі від розрахункових рахунків товариств, щоб через програму « ІНФОРМАЦІЯ_5 », він міг в любий час розпоряджатися коштами товариства, але лише за його згоди та з його відома, це все було ними обговорено перед початком їхньої співпраці, а саме з січня 2014 року, але офіційно він до його товариств ніякого відношення не мав, вони знаходились в дружніх довірливих стосунках. Сам ОСОБА_5 здійснював всі розрахунки по товариствам у себе вдома за вищевказаною адресою, для цього ним йому був придбаний та наданий ноутбук з якого він безпосередньо і проводив всі розрахунки. З початку його роботи ніяких претензій до нього не було, він нормально виконував свою роботу, за яку отримував платню, крім цього він являвся колишнім працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 і в нього там були зв`язки, за допомогою яких він вирішував всі питання.

Але в подальшому, а точніше на при кінці літа він попрохав його надати звіт про фінансову діяльність та рух коштів по товариствам, на що ОСОБА_5 , сказав що надасть даний звіт, але так його і не надав та почав ухилятися від зустрічей, перестав брати слухавку та відповідати на дзвінки посилаючись на те, що він хворий. Приблизно в грудні 2014 року, він самостійно прийшов до банку, та взяв рух коштів по розрахункових рахунках, та побачив, що значна сума коштів з рахунків товариств, була списана ОСОБА_5 , без дозволу керівництва та його погодження на різні потреби, в тому числі перерахування коштів на його власні карткові рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_3 , на картку його сестри, та за ремонт комп`ютера, а також на інші цілі, тобто ним були привласнені за допомогою електронно-обчислювальної техніки грошові кошти в сумі 9 300 гривень, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та 23 000 гривень, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 , були перераховані на наступні карткові рахунки, які відкриті в філіях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме карткові рахунки (банківські картки) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 (а.с. 8-9). Що стосується карткових рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № № НОМЕР_12 , то в матеріалах клопотання відсутні відомості про належність вказаних карткових рахунків, а тому слідчому судді невідомо кому вони належать та який вони мають стосунок до кримінального провадження.

В результаті чого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які містять банківську таємницю, а саме з метою дослідження обставин проведення взаєморозрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлення осіб яким перераховувалися кошти з рахунків вищевказаних підприємств та на яких підставах відбувалося перерахування вказаних коштів, а також з метою встановлення документального підтвердження надходження коштів на рахунки та їх вибуття, необхідно проведення виїмки даних руху коштів у вигляді роздруківок руху коштів по вказаним рахункам з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються IP-адреса з якої клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, документів юридичних справ пов`язаних з відкриттям рахунків та їх використанням переліченими суб`єктами господарювання.

Зазначені документи зберігаються (перебувають у власності) в ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ) тобто за місцем відкриття та обслуговування вищезазначених розрахункових рахунків (карткових рахунків) перелічених клієнтів банківської установи, відповідно до постанови Правління Національного банку України від 08.12.2004 року №601 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.12.2004 року за №1646/10245 «Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання» та відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 року № 267 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.08.2006 року за № 935/12809 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці».

Заслухавши прокурора та слідчого, які підтримали внесене клопотання, приходжу до наступного.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим ОСОБА_4 досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 та ч.6 ст.163 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості в них мають бути обов`язково використанні під час досудового розслідування та виникла неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до частково задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме усіх оригіналів документів, що становлять банківську таємницю рахункам громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , що відкриті у ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), на які здійснювалась перерахунки коштів потерпілих за період часу з 08.04.2014 року по 05.11.2014 року, а саме:

- відомості про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам (картковим рахункам) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , що є собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 08.04.2014 року по 05.11.2014 року (включно);

- надати інформацію щодо власників наступних банківських карток (карткових рахунків): № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , з повідомлення прізвища ім`я по-батькові власника картки, місця його реєстрації та проживання та номеру мобільного телефону;

- довідку про наявні рахунки відкриті в ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ;

- детальні роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, по всім рахункам громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , що відкриті у ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ) із зазначенням дати та часу проведення платежів та їх призначенням, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період з 08.04.2014 року по 05.11.2014 року, з детальною розшифровкою усіх кореспондентів та призначення платежів;

- чеків квитанцій та інших фінансово бухгалтерських документів про отримання коштів в тому числі зняття готівки з рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , що відкриті у ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ) , а також матеріалів відео-фото фіксації отримання готівки ОСОБА_5 , або іншою особою, та платіжних доручень.

В решті заявлених вимог відмовити.

Роз`яснити голові ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 05 березня 2015 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1