№ 1-426/2007 г
16 мая 2007 года г.Запорожье
Орджоникидзевский районный суд г.
Запорожья в составе:
председательствующего
судьи Гончар
при секретаре Сикоре
с участием прокурора Березовского
рассмотрев в открытом судебном
заседании зала суда уголовное дело по обвинению
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1., уроженца г.
Запорожья, украинца, гражданина Украины, имеющего среднее образование,
холостого, проживающего по адресу АДРЕСА_1 , ранее не судимого, -
совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст.
февраля 2005 года к ОСОБА_1. обратились двое неустановленных по делу лиц и
предложили приобрести за их деньги фирму у человека, на которого они укажут. При
этом неизвестные указали, что фирма будет создана с целью прикрытия незаконной
ведением незаконной деятельности подразумевалось - вопреки установленному
порядку ведения хозяйственной деятельности, а именно: заключение договоров об
оказании различных услуг, которые фактически не оказывались с целью получения
прибыли. За так называемый риск ОСОБА_1. было предложено вознаграждение.
Последний на предложение согласился.
образом, 15.02.05 года с целью приобретения фиктивного субъекта предпринимательской
деятельности, ОСОБА_1. совместно с неустановленными по делу лицами приехал к
помещению, в котором располагалась частный нотариус Запорожского городского
нотариального округа ОСОБА_2.
свой умысел на создание фиктивного предпринимательства, из корыстных побуждений
ОСОБА_1. по указанию неизвестных попросил ОСОБА_3. продать ему ЧП «Эдельвейс-2004».
Таким образом, в помещении вышеуказанной нотариальной конторы ОСОБА_1. заключил
договор купли-продажи корпоративных прав на ЧП «Эдельвейс-2004» от 15.02.05
года, согласно которого учредитель ОСОБА_4. продала ОСОБА_1. корпоративные
права относительно ЧП «Эдельвейс-2004».
года ОСОБА_1. утверждена вторая редакция устава ЧП «Эдельвейс-2004». Круглая
печать ЧП «Эдельвейс-2004» передана ОСОБА_1. от ОСОБА_4. 15.02.05 года, что
зафиксировано в договоре купли-продажи корпоративных прав.
года государственным регистратором исполнительного комитета Запорожского
городского совета зарегистрированна вторая редакция устава ЧП «Эдельвейс-2004».
времени с 15.02.05 года по 01.09.06 год директор ЧП «Эдельвейс-2004» ОСОБА_1.
заключил с рядом субъектов предпринимательской деятельности, а именно: ООО
«Днепровест», ООО «Траст-КП», ООО «СВВ ЛТД», ООО «Стек», ООО «Виас групп»,
фиктивные соглашения на поставку разнообразных товаров, работ и услуг,
обязательства по которым не выполнялись, что дало возможность ОСОБА_1. получить
"ВАБАНК" денежные средства в размере - 5075,00 тыс. грн., что
причинило существенный вред государству.
филиале АО "ВАБАНК", по фиктивным соглашениям на поставку
разнообразных товаров, работ и услуг, обязательства по которым не выполнялись,
предприятиями ООО «Днепровест», ООО «Траст-КП», ООО «СВВ, ЛТД», ООО «Стек», ООО
«Виас групп» осуществленные перерасчеты безналичных денежных средств в общей
сумме 5075,00 тыс. грн., а именно от контрагентов, ЧП «Эдельвейс -2004» получилс:
от ООО «Днепровест» - 1353432,81 грн., ООО «Траст-КП» - 1027659,00 грн., ООО
«СВВ, ЛТД» - 793724,84 грн., ООО «Стек» -1251901,35 грн., ООО «Виас групп» -
не желая лично вести хозяйственную деятельность, а также составлять бухгалтерскую
отчетность по указанию неустановленных в ходе следствия мужчин попросил ОСОБА_3.
помогать ему, на что
последняя согласилась.
нотариально заверенной доверенности от 15.02.05 года, ОСОБА_1. уполномочил ОСОБА_3.
вести от своего имени
дела в органах государственной власти и
учреждениях, организациях, предприятиях всех форм собственности, выполнять
действия необходимые для государственной регистрации ЧП «Эдельвейс - 2004»,
представлять интересы в органах нотариата, государственной регистрации,
государственной статистике, налоговой инспекции, банках, других учреждениях,
организациях где будет проводиться регистрация ЧП «Эдельвейс - 2004» по
вопросам поставки на учет в фонде социального страхования, в органах внутренних
дел по получении разрешения на изготовление печати и штампов ЧП «Эдельвейс
свой преступный умысел на легализацию доходов, полученных преступным путем,
ОСОБА_1. дал указание ОСОБА_3. снять с банковского счета ЧП «Эдельвейс - 2004»
грн., что является особо крупным размером.
очередь ОСОБА_3. передала
ОСОБА_1. вышеуказанные средства, а он в свою очередь - неустановленным по делу
времени с 17.02.05 по 21.06.06 ОСОБА_1., согласно утвержденной второй редакции
устава ЧП «Эдельвейс-2004» от 16.02.05, являясь учредителем и директором ЧП
«Эдельвейс - 2004», будучи должностным лицом, действуя умышленно, с целью
прикрытия преступной деятельности заключил с ООО «Днепровест», договор на
поставку ТМЦ, с ООО «Траст-КП» договор № 1808/П от 18.08.05 о поставке ТМЦ, с
ООО «СВВ, ЛТД» договор о поставки ТМЦ, с ООО «Стек» договор на поставку ТМЦ, с
ООО «Виас групп» договор о поставке ТМЦ, на общую сумму 5075,00 тыс. грн. обязательства
по которым не планировалось выполнять, чем составил заведомо неправдивые
того, ОСОБА_1. согласно утвержденной второй редакции устава ЧП «Эдельвейс-2004»
от 16.02.05, являясь учредителем и директором ЧП «Эдельвейс - 2004», будучи должностным
лицом, действуя умышленно, с целью прикрытия преступной деятельности, внес в
декларации за 2005 год заведомо неправдивые сведения о полученных в результате
финансовой деятельности предприятия доходах на сумму 5075,00 тыс. грн., чем
внес в официальный документ заведомо неправдивые сведения.
Гражданский иск по делу не заявлен.
Вещественные доказательства и
судебные издержки по делу отсутствуют.
в судебном заседании подсудимый ОСОБА_1. полностью признал себя виновным в
совершении инкриминируемых ему в вину преступлений, раскаялся в содеянном,
подтвердил совершение им вышеуказанных преступлений при обстоятельствах,
изложенных в обвинительном заключении, просил дело рассматривать в порядке ст.
299 УПК Украины, с наказанием, которое просил назначить ему прокурор в судебных
прениях, согласился.
соответствии со ст. 299 УПК Украины, с учетом полного признания вины подсудимым
ОСОБА_1., мнения самого подсудимого, который пояснил, что желает закончить
судебное следствие по делу без оглашения доказательств, имеющихся в материалах
дела, мнения прокурора, судом не исследовались материалы дела в части
подтверждения фактических обстоятельств дела, которые никем не оспариваются.
собранные в судебном заседании доказательства, суд считает доказанной вину
ОСОБА_1. в совершенных им преступлениях, предусмотренных:
205 УК Украины: приобретение субъекта предпринимательской деятельности с целью
прикрытия незаконной деятельности, что причинило крупный материальный вред
государству;
- ч. 3 ст. 366 УК Украины: составление
заредомо неправдивых документов и внесение в
документ заведомо неправдивых сведений что повлекло тяжкие последствия;
- ч. 3 ст. 209 УК Ухраины: осуществление
финансовых операций с деньгами полученными
совершенного общественно-опасного противоправного деяния в особо крупных
квалификацию действий ОСОБА_1. по ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 УК
определении вида и размера наказания судом приняты во внимание характер и
тяжесть совершенных преступлений; личность подсудимого, который ранее не судим,
по месту жительства характеризуется положительно, на псих- и наркологическом
учетах не состоит, возраст подсудимого; тот факт, что подсудимый вину признал
полностью, раскаялся, активно способствовал раскрытию преступлений, гражданский
иск по делу не заявлен, судебные издержки по делу отсутствуют.
имеются обстоятельства, смягчающие ответственность подсудимого ОСОБА_1.,
согласно ст. 66 УК Украины, а именно: чистосердечное раскаяние подсудимого в
содеянном, активное способствование раскрытию преступлений, подсудимый
положительно характеризуется по месту жительства, на псих- и наркологическом
учетах подсудимый не состоит.
обстоятельств, отягчающих ответственность подсудимого ОСОБА_1., не выявлено.
Иные доказательства в силу ст. 299
УПК Украины судом не исследовались.
С учетом вышеизложенного, суд считает
достаточным наказание ОСОБА_1.:
· по ч. 2 ст. 205 УК Украины - в виде 3
(трех) лет лишения свободы;
ч. 3 ст. 209 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины - назначить наказание в
виде лишения свободы ниже низшего предела, установленного в санкции статьи, а
именно: в виде 5 (пяти) лет лишения свободы с лишением права занимать
руководящие должности на срок до 3 (трех) лет без конфискации денежных средств
или иного имущества, полученных преступным путем, и без конфискации имущества;
ч. 2 ст. 366 УК Украины - в виде 2 (двух) лет лишения свободы с лишением права
занимать руководящие должности на срок до трех лет.
основании ст. 70 УК Украины окончательное наказание подсудимому ОСОБА_1.
определить путем поглощения менее строго наказания более строгим, и назначить
ему окончательное наказание по совокупности преступлений в виде 5 (пяти) лет
лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности на срок до 3
(трех) лет без конфискации денежных средств или иного имущества, полученных
преступным путем, без конфискации имущества.
суд также считает возможным освободить ОСОБА_1. от отбытия назначенного
наказания с испытательным сроком продолжительностью 3 (три) года с применением
ст. ст. 75,76 УК Украины, так как исправление подсудимого ОСОБА_1. возможно без
изоляции от общества.
Руководствуясь ст. ст. 66-67, 69, 70,
75-76, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 УК Украины, ст. ст. 299, 323,
324, 327, 332-335, 337, 339,341, 343 УПК Украины, суд
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1., виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.
2 ст. 205 УК Украины и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1., виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.
3 ст. 209 УК Украины и назначить ему с применением ст. 69 УК Украины наказание
в виде 5 (пяти) лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие
должности на срок до 3 (трех) лет без конфискации денежных средств или иного
имущества, полученных преступным путем, без конфискации имущества.
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1., виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.
2 ст. 366 УК Украины и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения
свободы с лишением права занимать руководящие должности на срок до трех лет.
основании ст. 70 УК Украины окончательное наказание подсудимому ОСОБА_1,
ІНФОРМАЦІЯ_1., определить путем поглощения менее строго наказания более
строгим, в виде 5 (пяти) лет лишения свободы с лишением права занимать
руководящие должности на орок до З (трех)
лет без конфискации денежных средств или иного имущества, полученных преступным
путем, без конфискации имущества.
Применить к ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1.,
ст. ст. 75, 76 УК Украины.
осужденного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1., от отбытия назначенного наказания с
испытательным сроком продолжительностью 3 (три) года, обязав осужденного
ОСОБА_1. не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения
органа уголовно-исполнительной системы, извещать эти органы об изменении места
жительства, работы, периодически являться к ним для регистрации.
пресечения в отношении осужденного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1., до вступления
приговора в законную силу оставить прежнюю - подписка о невыезде.
приговора вручить осужденному ОСОБА_1., направить прокурору Орджоникидзевского
района г. Запорожья.
может быть обжалован в Запорожский апелляционный суд в течение 15 дней с
момента его провозглашения.