Справа № 163/2076/14-к
Провадження № 1-кс/163/103/14
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 серпня 2014 року м.Любомль
Слідчий суддя Любомльського районного суду ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора Любомльської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Любомльського РВ УМВС майора міліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Любомльської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчим СВ Любомльського РВ УМВС ОСОБА_4 , внесено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що 23.05.2014 року, в чергову частину Любомльського РВ УМВС України у Волинській області надійшла письмова від громадянина ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа під приводом продажу мобільного телефону через мережу Інтернет заволоділа його грошовими коштами в сумі 920 гривень, які останнім 03.01.2014 року були перераховані на карточку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

23 травня 2014 року слідчим відділенням Любомльського РВ УМВС відомості про даний факт внесено у ЄРДР за №0000140, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В процесі проведення досудового розслідування з показів ОСОБА_5 було встановлено, що 02.01.2014 року в мережі Інтернет на Інтернет аукціоні ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться за електронною адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 ua в мережі Інтернет, власником послуг якого є ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 , на електронні торги було виставлено мобільний телефон Iphone за 900 гривень ОСОБА_6 , жит. АДРЕСА_2 , який ОСОБА_7 вирішив придбати, в зв`язку з чим перерахував на № НОМЕР_1 ОСОБА_8 кошти в сумі 920 гривень з врахуванням вартості доставки.

Після цього, даний телефон надісланий йому не був, особа, яка виставила на торги телефон на зв`язок не вийшла. На думку ОСОБА_9 , таким чином, шахрайським шляхом невстановлена особа заволоділа його грішми в сумі 920 грн.

В процесі проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації про достовірність даного грошового переказу, інформації щодо особи володільця рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на який було здійснено переказ коштів, щодо адреси, часу отримання вказаних коштів та особи отримувача.

У відповідності до вимог Закону України Про банки та банківську діяльність, зазначена інформація віднесена до банківської таємниці.

Також просять розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація у зв`язку з далеким її місцезнаходженням.

Згідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КУпАП до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до вимог Закону України Про банки та банківську діяльність, зазначена інформація віднесена до банківської таємниці.

Заслухавши прокурора, який підтримав внесене клопотання, приходжу до висновку, що

внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване. В клопотанні, слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отриманні цієї інформації матиме важливе значення для здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування вище вказаного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення об`єктивних даних у даному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_3 та становить банківську таємницю, клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162, 163 п. 6 , 164, 166 КПК України, -
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Любомльського РВ УМВС України у Волинській області майора міліції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Любомльського РВ УМВС України у Волинській області майору міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_3 та становить банківську таємницю, а саме: документальне підтвердження перерахунку грошових коштів в сумі 920 гривень на пластикову картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ; інформації щодо особи володільця пластикової картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на яку було здійснено переказ, вказати повні анкетні дані, адресу проживання (реєстрації), ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків, інформацію щодо номеру та адреси відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , банкомату де було отримано кошти, дати та часу отримання коштів з пластикової картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , також інформацію про отримувача коштів (наявний відеозапис).

Роз`яснити керуючому ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали встановити до 03 серпня 2014 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Любомльського
районного суду ОСОБА_1