Справа4-725/10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2010 року м. Суми

/

Зарічний районний суд м. Суми в складі:

головуючого - судді Левченко Т.А. з участю прокурора - Сидоренко І. А. розглянувши подання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_1 про проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про проведення виїмки і свої вимоги мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу прокуратури Сумської області перебуває кримінальна справа № 10790030, що порушена за фактами зловживання службовими особами Сумської філії ПАТ КБ «ПриватБанк» своїм службовим становищем та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 КК України.

Досудовим слідством у справі встановлено, що між Сумською філією (далі - СФ) ЗАТ КБ ПриватБанк та мешканцем м.Суми ОСОБА_2 15.10.07 укладено кредитний договір № 1511-мк, згідно з умовами якого ОСОБА_2 отримав банківський кредит у розмірі 37 тисяч доларів США. В забезпечення виконання зобовязань за вказаним кредитним договором, між СФ ЗАТ КБ ПриватБанк та ОСОБА_2 укладено договір застави рухомого майна, відповідно до умов якого в заставу банку передано належний ОСОБА_2 автомобіль Volkswagen LT тип - автобус-D, 2003 р.в., р/н НОМЕР_1, який належав останньому на праві власності.

В порушення умов кредитного договору станом на початок жовтня 2008 року у ОСОБА_2 виникла заборгованість за кредитним договором у сумі 179 979,92 грн., у звязку з чим ЗАТ КБ ПриватБанк звернувся до суду з позовом про стягнення з ОСОБА_2 в рахунок погашення заборгованості вказаного предмету застави.

Рішенням Зарічного районного суду м.Суми від 04.02.09, в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором №1511-мк від 15.10.07 звернуто стягнення на предмет застави - транспортний засіб Volkswagen LT тип - автобус-D, 2003 р.в., р/н НОМЕР_1, який належав ОСОБА_2 на праві власності, шляхом його продажу ЗАТ КБ ПриватБанк з укладення від імені ОСОБА_2 договору купівлі-продажу будь- яким способом іншою особою-покупцем, зі зняттям вказаного автомобіля з обліку в органах ДАІ України, а також з наданням ЗАТ КБ ПриватБанк всіх повноважень, необхідних для здійснення продажу.

На виконання рішення суду, вказаний транспортний засіб було виставлено ЗАТ КБ ПриватБанк на продаж через аукціон, переможцем якого стала мешканка м.Лебедина ОСОБА_3, що висловила намір придбати автомобіль за ціною 178 тис. грн. Як переможець аукціону, ОСОБА_3 22.11.09 сплатила до СФ ПАТ КБ ПриватБанк 1 500 грн. комісії за оцінку майна, що перебувало у заставі, вартістю 178 000 грн.

На підставі рішення суду та довіреності № 5088 від 03.11.09, що видана СФ ПАТ КБ ПриватБанк, керівник бізнесу ОСОБА_4 в кредит СФ ПАТ КБ ПриватБанк ОСОБА_4 28.11.09 уклав у відділі реєстрації № 5 Київської товарної біржі (далі - КТБ) Союзавто м.Суми від імені ОСОБА_2 біржовий контракт №СА 9112801М щодо купівлі-продажу автомобіля Volkswagen LT тип - автобус-D, 2003 р.в., згідно з яким право власності на вказаний транспортний засіб перейшло до ОСОБА_3

При цьому, відповідно до умов зазначеного біржового контракту, вартість вказаного транспортного засобу визначена у розмірі 10 (десять) грн., що стало підставою для сплати податку з доходів фізичних осіб у розмірі 1 грн. 50 коп. Внаслідок цього до місцевого бюджету м. Суми не надійшло 26 700 грн. податку на доходи з фізичних осіб.

У той же час, досудовим слідством у кримінальній справі встановлено, що службові особи Сумської філії ПАТ КБ ПриватБанк, діючи аналогічним способом, під час реалізації від імені банку на підставі судових рішень, а також від імені та за дорученнями власників транспортних засобів, які перебували у банківській заставі, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах банку, упродовж 2009*Mf0 років занижували вартість транспортних засобів у біржових контрактах, що укладалися у відділі реєстрації № 5 Київської товарної біржі Союзавто м. Суми, внаслідок чого до місцевого бюджету м. Суми не надійшло податку з доходів громадян у розмірі, що більше ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто спричинено тяжкі наслідки.

Так, на підставі довіреності серія ВММ № 314830 від 18.12.2009 p., що видана ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, (ідентифікаційний номер НОМЕР_2), що мешкає за адресою: м. Суми вул. Н.-СироватськаАДРЕСА_1, на імя співробітників СФ ПАТ КБ ПриватБанк, у т.ч. і ОСОБА_6, останній 16.02.2010 р. уклав у відділі реєстрації № 5 Київської товарної біржі Союзавто в м.Суми від імені ОСОБА_5 біржовий контракт № СА0021601М щодо купівлі-продажу належного ОСОБА_5 транспортного засобу - DAEWOO Nexia 1.5, кузов ТЗ № ...263435, двигун № ...133718, 2007 р.в., згідно з яким право власності на вказаний транспортний засіб перейшло до мешканця ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7

Також, на підставі довіреності серія ВММ № 314870 від 14.01.2010 p., що видана ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, (ідентифікаційний номер НОМЕР_3), що мешкає за адресою: АДРЕСА_2, на імя співробітників СФ ПАТ КБ ПриватБанк, у т.ч. і ОСОБА_6,останній 25.03.2010 р. уклав у відділі реєстрації № 5 Київської товарної біржі Союзавто в м.Суми від іменґ ОСОБА_8 біржовий контракт № СА0032502М щодо купівлі-продажу належного ОСОБА_8 транспортного засобу - ГАЗ 31105, кузов ТЗ № ...087185, двигун № ...114993, 2005 р.в., згідно з яким право власності на вказаний транспортний засіб перейшло до мешканця ІНФОРМАЦІЯ_4 М.В.

Відповідно до умов вищевказаних біржових контрактів № СА0021601М від 16.02.2010 р. та № СА0032502М від 25.03.2010 p., вартість кожного із зазначених транспортних засобів визначена співробітниками СФ ПАТ КБ ПриватБанк у розмірі 10, 00 (десять) грн., що стало підставою для сплати в кожному випадку податку з доходів фізичних осіб у розмірі 1 грн. 50 коп.

Крім того, на підставі довіреності серія ВММ № 729746 від 04.02.2010 p., що видана ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, (ідентифікаційний номер НОМЕР_4), що мешкає за адресою: АДРЕСА_3, на імя ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, а також на підставі довіреності Голови Правління ПАТ КБ ПриватБанк на імя Спеціаліста з продажу автомобілів Бізнесу Споживчого кредитування Сумської філії ПАТ КБ ПриватБанк ОСОБА_6, останній 11.03.2010 р. уклав у відділі реєстрації № 5 Київської товарної біржі Союзавто в м.Суми від імені ОСОБА_9 біржовий контракт № СА0031101М щодо купівлі-продажу належного ОСОБА_10 транспортного засобу - GEELY MR 7151 А, кузов ТЗ № ...056988, двигун № ...258237, 2007 р.в., згідно з яким право власності на вказаний транспортний засіб перейшло до мешканки ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11

Відповідно до умов вищевказаного біржового контракту № СА0031101М від 11.03.2010 p., вартість зазначеного транспортного засобу визначена співробітниками СФ ПАТ КБ ПриватБанк у розмірі 1 000, 00 (однієї тисячі) грн., що стало підставою для сплати в даному випадку податку з доходів фізичних осіб у розмірі 150,00 грн.

У ході досудового слідства по справі виникла необхідність встановлення фактичної вартості реалізованих через біржу транспортних засобів, з урахуванням якої повинні бути нараховані та сплачені до місцевого бюджету обовязкові платежі.

Для подальшого проведення досудового слідства у кримінальній справі необхідно дослідити матеріали кредитних справ згідно кредитних договорів, що укладені між ЗАТ КБ ПриватБанк в особі Сумської філії ЗАТ КБ ПриватБанк, з одного боку, та

-ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, (ідентифікаційний номер НОМЕР_2), що мешкає за адресою: м. Суми вул. Н.-СироватськаАДРЕСА_1,

-ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, (ідентифікаційний номер НОМЕР_3), що мешкає за адресою: АДРЕСА_2,

-ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, (ідентифікаційний номер НОМЕР_4), що мешкає за адресою: АДРЕСА_3,

з іншого боку, інформацію про рух та залишок коштів по рахункам, що відкриті у СФ ЗАТ КБ ПриватБанк на виконання умов укладених з ОСОБА_5, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 кредитних договорів (з часу укладення договорів до 07.06.2010 p.), платіжні і розрахункові касові документи, що підтверджують факт отримання ОСОБА_5, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у банківській установі кредитних коштів згідно кредитних договорів, а також внесення ними платежів щодо погашення кредиту, відсотків за кредитом, пені та інших обовязкових платежів до банківської установи за користування даними кредитами, договори застави рухомого майна (транспортних засобів), переданих ОСОБА_5, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у заставу в забезпечення виконання зобовязань по кредитним договорам, документи, які підтверджують факт визначення вартості заставного майна за даними кредитними договорами (рішення, протоколи біржових торгів, акти, експерті висновки оцінювачів і т.і.), біржові контракти купівлі-продажу транспортних засобів за реєстраційними номерами № СА0021601М від 16.02.2010 p., № СА0032502М від 25.03.2010 р. та № СА0031101М від 11.03.2010 p., згідно з якими представником СФ ПАТ КБ ПриватБанк ОСОБА_6 здійснено продаж належних ОСОБА_5, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 транспортних засобів відповідно мешканцю м. Конотоп Сумської області ОСОБА_7, мешканцю м. Суми ОСОБА_12 та мешканці смт. Недригайлів Сумської області ОСОБА_11, розрахункові та касові документи, які підтверджують факт внесення ОСОБА_7, ОСОБА_12 та ОСОБА_11, чи іншими особами грошових коштів до СФ ПАТ КБ ПриватБанк в розрахунок за придбані ними транспортні засоби, а також документи, які підтвердить факт зарахування (перерахування) коштів, отриманих СФ ПАТ КБ ПриватБанк від реалізації банком від імені ОСОБА_5 (ХП, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 переданого ними в заставу майна (транспортних засобів) на погашення існуючої у них заборгованості за кредитними договорами, які зберігаються у Сумській філії ПАТ КБ ПриватБанк в м.Суми (МФО 337546, ) за адресою: м.Суми, вул. Горького, 26.

Подання про проведення виїмки погоджено з заступником прокурора Сумської області.

Суд, заслухавши слідчого, прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи, вважає, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню, так як документи, що знаходяться в адміністративних приміщеннях Сумської філії ПАТ КБ ПриватБанк в м. Суми (МФО 337546, ) мають значення для встановлення істини по кримінальній справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку документів, у тому числі з електронних носіїв інформації, в адміністративних приміщеннях Сумської філії ПАТ КБ ПриватБанк в м. Суми (МФО 337546, ) за адресою: м. Суми, вул. Горького, 26, а саме:

матеріали кредитних справ згідно кредитних договорів, що укладені між ЗАТ

КБ ПриватБанк в особі Сумської філії ЗАТ КБ ПриватБанк, з одного боку, та

1)ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, (ідентифікаційний номер НОМЕР_2), що мешкає за адресою: м. Суми вул. Н.-СироватськаАДРЕСА_1,

2)ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, (ідентифікаційний номер НОМЕР_3), що мешкає за адресою: АДРЕСА_2,

3)ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, (ідентифікаційний номер НОМЕР_4), що мешкає за адресою: АДРЕСА_4,

з іншого боку;

-інформацію про рух та залишок коштів по рахункам, що відкриті у СФ ЗАТ КБ ПриватБанк на виконання умов укладених з ОСОБА_5, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 кредитних договорів (з часу укладення договорів до 07.06.2010 p.);

-платіжні і розрахункові касові документи, що підтверджують факт отримання ОСОБА_5, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у банківській установі кредитних коштів згідно кредитних договорів, а також внесення ними платежів щодо погашення кредиту, відсотків за кредитом, пені та інших обовязкових платежів до банківської установи за користування даними кредитами;

-договори застави рухомого майна (транспортних засобів), переданих ОСОБА_5, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у заставу в забезпечення виконання зобовязань по кредитним договорам;

-документи, які підтверджують факт визначення вартості заставного майна за даними кредитними договорами (рішення, протоколи біржових торгів, акти, експерті висновки оцінювачів і т.і.);

-біржові контракти купівлі-продажу транспортних засобів за реєстраційними номерами № СА0021601М від 16.02.2010 p., № СА0032502М від 25.03.2010 р. та № СА0031101М від 11.03.2010 p., згідно з якими представником СФ ПАТ КБ ПриватБанк ОСОБА_6 здійснено продаж належних ОСОБА_5, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 транспортних засобів відповідно мешканцю м.Конотоп Сумської області ОСОБА_7, мешканцю м.Суми ОСОБА_12 та мешканці смт.Недригайлів Сумської області ОСОБА_11;

-розрахункові та касові документи, які підтверджують факт внесення ОСОБА_7, ОСОБА_12 та ОСОБА_11, чи іншими особами грошових коштів до СФ ПАТ КБ ПриватБанк в розрахунок за придбані ними транспортні засоби;

-документи, які підтверджують факт зарахування (перерахування) коштів, отриманих СФ ПАТ КБ ПриватБанк від реалізації банком від імені ОСОБА_5, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 переданого ними в заставу майна (транспортних засобів) на погашення існуючої у них заборгованості за кредитними договорами.

Постанова оскарженню не підлягає

Суддя