У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

Дата документу 20.04.2015 Справа № 554/4923/15-к

Провадження № 1кс-554/2505/2015

20 квітня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, винесене старшим слідчим СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000016, відомості про яке 06.01.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1-2 ст. 190 КК України, і погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Полтавської області юристом 2 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що в провадженні СУ УМВС України в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000016 від 06.01.2015, за ознаками ч.ч. 1-2 ст. 190 КК України, за фактом скоєння шахрайських дій у відношенні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 05.01.2015 приблизно о 22:20 год. невстановлена особа подзвонивши на домашній стаціонарний телефон НОМЕР_1 , представившись онуком власниці житла ОСОБА_5 , - ОСОБА_10 , шахрайським шляхом під приводом начебто вирішення питання про непритягнення його до кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 5.000 гривень.

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 від 09.01.2015, також було встановлено, що шахрай дзвонив їй на мобільний телефон НОМЕР_2 з мобільного номеру НОМЕР_3 .

Крім цього, 09.01.2015 приблизно о 15:00 год. невстановлена особа подзвонивши на домашній стаціонарний телефон НОМЕР_4 , представившись онуком власниці житла ОСОБА_6 ОСОБА_11 , шахрайським шляхом під приводом начебто вирішення питання про не притягнення його до кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 3.000гривень.

Крім цього, 04.02.2015 приблизно о 09:00 год. невстановлена особа подзвонивши на домашній стаціонарний телефон НОМЕР_5 , представившись онуком власниці житла ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , шахрайським шляхом під приводом начебто вирішення питання про не притягнення його до кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 3.000гривень.

Також, 08.02.2015 приблизно о 10:00 год. невстановлена особа подзвонивши на домашній стаціонарний телефон НОМЕР_6 , представившись онуком власниці житла ОСОБА_8 , шахрайським шляхом під приводом начебто вирішення питання про не притягнення його до кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 3.500гривень.

Крім цього, 13.02.2015 приблизно о 14:00 год. невстановлена особа подзвонивши на домашній стаціонарний телефон НОМЕР_7 , представившись онуком власниці житла ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , шахрайським шляхом під приводом начебто вирішення питання про не притягнення його до кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 3.000гривень.

В ході проведення досудового розслідування слідчим було надано доручення від 31.03.2015 № 8/2652 в порядку ст. 40 КПК України СБК УМВС України в Полтавській області на проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000016 від 06.01.2015.

15.04.2015 за вх. № 8/2970 (вих. № 32/389 від 10.04.2015) слідчому з СБК УМВС України в Полтавській області надійшли матеріали виконання доручення від 31.03.2015 № 8/2652.

В результаті вивчення отриманих матеріалів, згідно рапорту старшого оперуповноваженого СБК УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_15 від 10.04.2015 було встановлено, що до вищезазначених кримінальних правопорушень у відношенні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 причетні: ОСОБА_16 , під час організації та скоєння шахрайств у відношенні осіб похилого віку, для зв`язку із співучасниками, використовує абонентський номер - НОМЕР_8 , який працює з мобільним терміналом ІМЕІ: НОМЕР_9 ; ОСОБА_17 , раніше судимий за ч. 3 ст. 355 КК України, під час організації та скоєння шахрайств у відношенні осіб похилого віку, для зв`язку із співучасниками, використовує абонентський номер НОМЕР_10 , який працює з мобільними терминалами ІМЕІ: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 , під час організації та скоєння шахрайств у відношенні осіб похилого віку, для зв`язку із співучасниками, використовує абонентський номер НОМЕР_14 та НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , під час організації та скоєння шахрайств у відношенні осіб похилого віку, для зв`язку із співучасниками, використовує абонентський номер НОМЕР_16 .

Крім того до вказаних кримінальних правопорушень причетні невстановлені поки що досудовим розслідуванням особи, які під час організації та скоєння шахрайств у відношенні осіб похилого віку використовують наступні абонентські номери: НОМЕР_3 та НОМЕР_17 .

Також встановлено, що банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_18 , на яку потерпіла ОСОБА_5 05.01.2015 перераховувала 5.000 гривень, зареєстрована на ім`я ОСОБА_20 , котра для зв`язку використовує абонентський номер - НОМЕР_19 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідної кримінальної відповідальності по кримінальному провадженню № 0000016 від 06.01.2015, а також перевірці їх на причетність до скоєння інших аналогічних кримінальних правопорушень необхідно отримати у слідчого суді дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно інформації про з`єднання на ступних абонентських номерів: НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_3 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 та НОМЕР_2 , а також про спрацювання в мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мобільних терміналів ІМЕІ - НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , за періоди часу з 01.01.2014 по 15.04.2015.

Беручи до уваги викладене, тяжкість та обставини скоєння даних кримінальних правопорушень та обставини, які можуть сприяти його розкриттю, враховуючи, що іншим шляхом на теперішній час неможливо отримати інформацію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також враховуючи наявність в матеріалах кримінального провадження № 0000016 від 06.01.2015 достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході подальшого досудового розслідування та майбутнього судового розгляду, - необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка перебуває у його володінні. На підставі викладеного слідчий просив задовольнити клопотання.

Також слідчий, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просив проводити без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні якого знаходиться інформація.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі, надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні, просив його задовольнити.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, та заслухавши думку слідчого, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини по справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання слідчого в цілому відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

В обґрунтування доводів клопотання слідчим надається копія витягу з кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000016, відомості про яке 06.01.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1-2 ст. 190 КК України, за змістом згідно фабули якого, зазначено про заволодіння невідомими особами грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 шляхом обману унаслідок здійснення телефонних шахрайств.

Слідчим до клопотання долучені копію доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.40 КПК України від 31.03.2015 №8/2652, у відповідь на яке отримано матеріали щодо його виконання. Зокрема, згідно наданої до суду копії рапорту від 10.04.2015 вбачається, що оперативним шляхом встановлено, що до скоєння кримінальних правопорушень у відношенні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 причетні: ОСОБА_16 , який використовує абонентський номер НОМЕР_8 , що працює з мобільним терміналом ІМЕІ: НОМЕР_9 ; ОСОБА_17 , який використовує абонентський номер НОМЕР_10 , що працює з мобільними терміналами ІМЕІ: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 , який використовує абонентський номер НОМЕР_14 та НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , який, використовує абонентський номер НОМЕР_16 . Крім того, у рапорті зазначено, що до вказаних кримінальних правопорушень причетні невстановлені особи, які під час організації та скоєння шахрайств у відношенні осіб похилого віку використовують наступні абонентські номери: НОМЕР_3 та НОМЕР_17 .

На підставі викладеного, беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація щодо з`єднання абонентів мобільного зв`язку, що знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, суд дійшов до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Щодо вимоги слідчого, заявленій у клопотанні про тимчасовий доступ до вказаних документів, а саме вимоги до суду надати такий дозвіл «стороні обвинувачення (слідчому, що здійснюють досудове розслідування та прокурорам у кримінальному провадженні)», то у даному випадку при такому формулюванні цієї вимоги суд вважає за необхідне відмовити в цій частині, оскільки у самому клопотанні не зазначено прізвищ, імен та по-батькові конкретних посадових осіб, які мають такі повноваження. Відповідно до наданих слідчим у судовому засіданні уточнень щодо даної вимоги, суд вважає за доцільне надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому ОСОБА_3 та прокурору ОСОБА_4 , які вказані у клопотанні.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 , а також прокурору відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Полтавської області юристу 2 класу ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію про з`єднання наступних абонентських номерів: НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_3 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 та НОМЕР_2 , а також про спрацювання в його мережі мобільних терміналів ІМЕІ - НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , за період часу з 01.01.2014 по 15.04.2015 та документів на паперовому та електронному носіях, що містять інформацію про з`єднання вищезазначених абонентських номерів та ІМЕІ з можливістю їх вилучення, в тому числі з наступними відомостями:

- міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке працювало разом із даними абонентськими номерами.

- ідентифікаційні ознаки абонентських номерів («Абонент А»), які спрацьовували з даними ІМЕІ.

- дата, час, та тривалість їх з`єднань, в т.ч. з`єднання нульової тривалості.

- типи їх з`єднання: вхідні та вихідні дзвінки, SMS та MMS повідомлення, GPRS (передача даних по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація дзвінків, тощо.

- абонентські номері («абонент Б»), з якими відбувалися сеанси зв`язку.

- базові станцій, які забезпечували зв`язок «Абонентів А», із зазначенням їх «LAC» та «CID», адрес розташування та азимутів.

- інформацію про осіб, які користуються вказаними абонентськими номерами.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1