overthelex/edrsr-kpk huggingface dataset:
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Справа №642/8695/14-к Головуючий 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження №11кп/790/848/15 Доповідач: ОСОБА_2
Категорія: ч.1 ст.309 КК України

У Х В А Л А
про закінчення підготовки та призначення апеляційного розгляду
10 квітня 2015 р. м. Харків

Суддя судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Харківської області ОСОБА_2 , перевіривши апеляційну скаргу обвинуваченого на вирок Ленінського районного суду м. Харкова від 29 жовтня 2014 р., -

В С Т А Н О В И В:
31 березня 2015 р. апеляційна скарга обвинуваченого прийнята апеляційним судом та по ній відкрито апеляційне провадження.
Учасникам кримінального провадження була направлена копія ухвали про відкриття апеляційного провадження від 31 березня 2015 р., разом з копіями апеляційної скарги та інформацією про їх права та обов`язки у судовому засіданні.

Від учасників судового провадження у зазначений законом строк, не було подано заперечень на апеляційну скаргу, не надано нових доказів, на які вони будуть посилатися, ніяких клопотань до суду не подано.
Оскільки розгляд провадження необхідно розглядати за участю обвинуваченого, то, відповідно до вимог ч.4 ст.401 КПК України, необхідно доставити обвинуваченого ОСОБА_3 із Кременчуцької виправної колонії (№69) Полтавської області до Харківського слідчого ізолятору для подальшої його доставки до апеляційного суду Харківської області для участі в апеляційному розгляді матеріалів кримінального провадження.
У зв`язку з наведеним, необхідно вважати, що проведення підготовчих дій до апеляційного розгляду по справі закінчено.
Керуючись ст. 401 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Закінчити підготовку до апеляційного розгляду та призначити розгляд апеляційної скарги обвинуваченого на вирок Ленінського районного суду м. Харкова від 29 жовтня 2014 р. щодо ОСОБА_3 , обвинуваченого у вчинені злочину, передбаченого ч.1 ст.309 КК України, в приміщенні Апеляційного суду Харківської області (м. Харків, майдан Руднєва, 36, зал №12), на 10 год. 30 хв. 28 квітня 2015 р.
ОСОБА_3 , 1977 року народження, етапувати з Кременчуцької виправної колонії (№69) Полтавської області до Харківського слідчого ізолятору.
Доставити ОСОБА_3 , 1977 року народження, в апеляційний суд Харківської області для участі в розгляді кримінального провадження, яке призначене на 10 год. 30 хв. 28 квітня 2015 р.
Витребувати особову справу обвинуваченого ОСОБА_3 , 1977 року народження, для розгляду провадження по суті та прийнятті апеляційним судом Харківської області законного та обґрунтованого рішення.
Про час та місце апеляційного розгляду повідомити інших учасників кримінального провадження.
Ухвала касаційному оскарженню не підлягає.
Суддя апеляційного суду
Харківської області ОСОБА_2
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Кримінальне провадження № 644/4992/15-к Головуючий 1 інстанції ОСОБА_1
Апеляційне провадження № 11кп/790/1232/15 Доповідач ОСОБА_2 Категорія ч.2 ст.115 ч.1 ст.263, ч.1 ст.309 КК України
УХВАЛА

26 червня 2015 року суддя судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Харківської області ОСОБА_2 , перевіривши апеляційну скаргу прокурора прокуратури Орджонікідзевського району м. Харкова ОСОБА_3 у кримінальному провадженню за № 0000018 на ухвалу Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 18 травня 2015 рокуу відношенні обвинувачених за п.1 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263, ч.1 ст.309КК України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , -

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 18 травня 2015 року обвинувальний акт за обвинуваченням ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні злочинів передбачених п.1 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263, ч.1 ст.309 КК України повернуто прокурору Харківської області для усунення недоліків.

Ухвалою апеляційного суду Харківської області від 3 червня 2015 року за апеляційною скаргою прокурора відкрито апеляційне провадження.

Відповідно до вимог ст. 401 КПК України, проведенні необхідні підготовчі дії, зокрема учасникам судового провадження надіслані копії ухвали про відкриття апеляційного провадження разом з копіями апеляційної скарги та інформацією про їх права та обов`язки, встановлено строк протягом якого можуть бути подані заперечення на апеляційну скаргу, вирішенні інші питання необхідні для апеляційного розгляду.

З урахуванням наведеного, керуючись ст. 401 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:
Закінчити підготовку провадження до апеляційного розгляду.

Призначити апеляційний розгляд за апеляційною скаргою прокурора прокуратури Орджонікідзевського району м. Харкова ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000018 на ухвалу Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 18 травня 2015 рокуу відношенні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 увідкритому судовому засіданні на 10 год. 00 хв., 30 червня 2015 року, в приміщенні апеляційного суду Харківської області (м. Харків, майдан Руднєва, 36, зал № 18).

В судове засідання викликати всіх учасників судового провадження.

Копію ухвали надіслати всім учасникам судового провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя підпис

Копія вірна; суддя-
Провадження № 11-кп/792/436/15
Категорія: ч.3 ст.185 КК України Доповідач ОСОБА_2
У Х В А Л А
25 червня 2015 року м. Хмельницький
Суддя судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Хмельницької області ОСОБА_2 , розглянувши апеляційну скаргу обвинуваченого ОСОБА_3 на вирок Хмельницького міськрайонного суду від 18 травня 2015 року,

в с т а н о в и в:
Вироком Хмельницького міськрайонного суду від 18 травня 2015 року ОСОБА_3 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України та призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 4 роки. На підставі ч.4 ст.70 КК України шляхом часткового приєднання невідбутого покарання, призначеного вироком Білогірського районного суду від 13 жовтня 2014 року

ОСОБА_3 визначено остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років та штрафу у розмірі 680 грн. 00 коп., призначеного вироком Теофіпольського районного суду Хмельницької області від 16 травня 2014 року, який в силу ч.3 ст.72 КК України ухвалено виконувати самостійно.

Не погоджуючись із цим вироком, 15 червня 2015 року обвинувачений ОСОБА_3 подав на вказаний вирок апеляційну скаргу, яка відповідає вимогам ст.396 КПК України, перешкоди для відкриття апеляційного провадження відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст.398, п.1 ч.1 ст.401 КПК України, -

п о с т а н о в и в:
Відкрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою обвинуваченого ОСОБА_3 на вирок Хмельницького міськрайонного суду від 18 травня 2015 року.

Надіслати копії ухвали про відкриття апеляційного провадження учасникам судового провадження разом з копіями апеляційних скарг, інформацією про їх права та обов`язки і встановити строк, протягом якого іншими учасниками провадження можуть бути подані заперечення на апеляційні скарги - до 03 липня 2015 року включно.

Суддя /підпис/
Згідно з оригіналом:
Суддя апеляційного суду
Хмельницької області ОСОБА_2
Справа № 667/5510/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2014 року Комсомольський районний суд м. Херсона в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши, відповідно до вимог ст.ст.314-316 КПК України, у відкритому підготовчому судовому засіданні, призначеному ухвалою судді від 28.07.2014 року, в залі суду в місті Херсоні обвинувальний акт по кримінальному провадженню за № 0000561, який надійшов 23.07.2014 року з прокуратури Комсомольського району міста Херсона, за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.186 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшов обвинувальний акт відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.186 КК України.

Під час автоматичного розподілу справи було допущено помилку, оскільки обвинувальний акт по кримінальному провадженню за обвинуваченням ОСОБА_5 було повернено до прокуратури Комсомольського району м. Херсона іншим суддею, який і повинен розглядати справу після усунення недоліків, що передбачено протоколом сборів суддів Комсомольського районного суду м. Херсона №1 від 21.01.2013 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.314, 315 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.186 КК України повернути до канцелярії Комсомольського районного суду м. Херсона для передачі судді, яким було повернуто прокурору обвинувальний акт відносно ОСОБА_5 .

Суддя: ОСОБА_1
Справа № 667/8557/14-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2014 року

Суддя Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , розглянувши матеріали справи за заявою ОСОБА_2 про відвід судді ОСОБА_3 , -

в с т а н о в и в :

Судді ОСОБА_1 було передано на розгляд заяву ОСОБА_2 про відвід судді ОСОБА_3 .

У судовому засіданні при розгляді вказаної заяви ОСОБА_2 заявив відвід судді ОСОБА_1 .

Заява про розгляд заяви про відвід судді ОСОБА_1 була передана судді ОСОБА_4 , яка вказану заяву ОСОБА_2 залишила без розгляду.

Таким чином, заява ОСОБА_2 про відвід судді ОСОБА_1 по суті не розглядалася.

Заява ОСОБА_2 про відвід судді ОСОБА_3 знову передана судді.

Положеннями п.4 ч.1 ст.75 КПК України визначено, що суддя не може брати участь у розгляді кримінальної справи при наявності інших обставин, які викликають сумнів в об`єктивності судді.

За викладених обставин вважаю, що не можу розглядати заяву ОСОБА_2 про відвід судді ОСОБА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 75 КПК України, суддя, -

у х в а л и л а :

Заявити самовідвід у зв`язку з неможливістю брати участь у розгляді заяви ОСОБА_2 про відвід судді ОСОБА_3 .

Заяву повернути до канцелярії суду для визначення судді відповідно до вимог ст.35 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/12743/13-к

01.10.2013 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С., за участю секретаря Волинець Л.Л., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Рогожиної О.М., про тимчасовий доступ до документів інформації та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження № 0000594 від 16.08.2013 за підозрою ОСОБА_1 ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п.6 ч.2 ст. 115 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 14.08.2013 близько 23.00, перебуваючи за адресою: Херсонська область, Цюрупинський район, с. Підстепне, вул. Жовтнева, б. 19, переслідуючи прямий умисел, направлений на позбавлення життя ОСОБА_2 з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, умисно наніс потерпілій ОСОБА_3 сокирою не менше двох ударів в область голови, від яких настала смерть останньої.

ОСОБА_4 до затримання працівниками міліції користувався номером мобільного оператора МТС +84.

Зазначена інформація по телефонному номеру +84 зберігається в оператора телекомунікації ПрАТ «МТС Україна».

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи інформація самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази відомостей,що містяться в цій інформації, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та не становлять державну таємницю.

На підставі викладеного, керуючись положеннями ст.ст. 132-135, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому СУ УМВС України в Херсонській області Рогожиній О.М. тимчасовий доступ до документів: інформації з телекомунікаційних мереж ПрАТ «МТС Україна» про абонента, зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по абонентському номеру +84, який перебував у володінні ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, в період часу з 01.07.2013 до 16.08.2013, а саме: факти отримання вхідних, відправлення вихідних SMS, MMS повідомлень, факти зєднань, а також дзвінки з нульовою тривалістю з абонентами мереж ПрАТ «МТС Україна», із зазначенням ідентифікаторів ІМЕІ даних абонентів, номерів, з якими вони мали зєднання, виду та тривалості сеансу звязку з привязкою до базових станцій, номерів, з якими вони мали зєднання, з привязкою до базових станцій.

Зобов'язати ПрАТ «МТС Україна» надати слідчому можливість вилучення вказаної інформації у друкованому вигляді на паперовому носії.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

СуддяОСОБА_5
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/16504/13-к

11.12.2013 року Суворовський районний суду м. Херсона в складі: слідчого судді Рябцевої М.С., при секретарі Волинець Л.Л., за участю прокурора, розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №0000261 від 04.11.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів податкової звітності з ПДВ та податку на прибуток підприємства ПП «Ансемі» (), які перебувають у володінні ДПІ у м. Херсоні ГУ Міндоходів у Херсонській області, -

встановив:

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області перебуває кримінальне провадження №0000261 від 04.11.2013 року за фактом сприяння невстановленими особами в ухиленні від сплати податків у значних розмірах з використанням реквізитів ПП «Ансемі» () в період з жовтня 2012 року по вересень 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з жовтня 2012 року по вересень 2013 року невстановлені особи з використанням ПП «Ансемі» () сприяли незаконному формуванню реально діючими субєктами підприємницької діяльності податкового кредиту з ПДВ та ухиленню від сплати податків, шляхом конвертації грошових коштів, отриманих від проведення безтоварних операцій з субєктами підприємницької діяльності, внаслідок чого було завдано матеріальної шкоди інтересам держави у вигляді недоотриманих державним бюджетом ПДВ на суму понад 1 млн.грн.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на вилучення документів податкової звітності з ПДВ та податку на прибуток підприємства ПП «Ансемі» () за весь час діяльності підприємства, що перебуває у володінні ДПІ у м. Херсоні ГУ Міндоходів у Херсонській області.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження №0000261 від 04.11.2013 року, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні про те що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів податкової звітності з ПДВ та податку на прибуток підприємства ПП «Ансемі» (), які перебувають у володінні ДПІ у м. Херсоні ГУ Міндоходів у Херсонській області, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ухвалив

Надати дозвіл оперативним співробітникам ГУ Міндоходів у Херсонській області та старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів податкової звітності з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства ПП «Ансемі» () за весь час діяльності підприємства та їх вилучення (здійснення виїмки) в ДПІ у м. Херсоні ГУ Міндоходів у Херсонській області.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_3
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/16596/13-к

12.12.2013 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона за участю ст. слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області лейтенанта міліції ОСОБА_1. розглянувши в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчої / розшукової/ дії, - тимчасового доступу до речей і документів, а саме отримані оригіналів матеріалів, а саме відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № 1474, що належить ТОВ ,,ТД КУПОЛ» ЄДРПОУ № 34592690 відкритий в ПАТ "Терра банк" м. Херсона.

22.07.2013 до Суворовського РВ надійшла заява від директора ПАТ "Круз" про те, що 15.02.2013 року близько 12:06 невстановлена особа, шляхом несанкіонованного втручання в роботу системи дистанційного банківського обслуговування, викрала гроші у

сумі 61800 гривень з поточного банківського рахунку ПрАТ "Круз", відкритого в ХВ ЦФ ПАТ "Кредобанк", розташованому в м. Херсоні по вул. К. Маркса, 36, перерахувавши вказані гроші на розрахунковий рахунок № 1474, що належить ТОВ ,,ТД КУПОЛ» ЄДРПОУ № 34592690.

22.07.2013 за даним фактом відкрито кримінальне провадження № 00003995, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України

Враховуючи вищевикладене, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, отримані оригіналів матеріалів, а саме відомостей, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № 1474, що належить ТОВ ,,ТД КУПОЛ» ЄДРПОУ № 34592690 відкритий в ПАТ "Терра банк",яка становить банківську таємницю та мають доказове значення по даному кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, - та ст. 62 п. 2 Закону України Про банки та банківську систему».

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей і документів та

надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до речей і документів, а саме в отриманні оригіналів матеріалів, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № 1474, що належить ТОВ ,,ТД КУПОЛ» ЄДРПОУ № 34592690 відкритий в ПАТ "Терра банк".

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2
УХВАЛА
про призначення підготовчого судового засідання
Справа №668/6766/15-к

05.06.2015 року суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , отримавши обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0001414 за обвинуваченням ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Херсона, проживав за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 185 КК України,-

встановив:
Обвинувальний акт з додатками у кримінальному провадженні, якому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 11.03.2015 року присвоєно №0001414, за обвинуваченням ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 185 КК України, надійшов до Суворовського районного суду м. Херсона 03 червня 2015 року.

Відповідно до здійсненого авторозподілу судових проваджень, зазначений обвинувальний акт отриманий головуючим суддею.

Згідно ч. 1 ст. 31 КПК України, кримінальне провадження в суді першої інстанції (підготовче судове провадження, судовий розгляд і ухвалення та проголошення судового рішення) щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до десяти років, здійснюється професійним суддею одноособово.

У відповідності до положень Розділу ІV Судове провадження у першій інстанції, а саме ч. 1 ст. 314 КПК України, після отримання обвинувального акта, суд, не пізніше п`яти днів з дня його надходження, призначає підготовче судове засідання, в яке викликає учасників судового провадження.

Для вирішення питання щодо можливості призначення судового розгляду кримінального провадження слід провести відкрите підготовче судове засідання одноособово відповідно до проведеного авторозподілу цього провадження з викликом учасників судового провадження.

Керуючись ст. 314 КПК України, суд, -

постановив:
Призначити у кримінальному провадженні №0001414 за обвинуваченням ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 185 КК України, відкрите підготовче судове засідання на 08 червня 2015 року о 12:15 год.

Підготовче судове засідання провести одноособово.

Викликати для участі у підготовчому судовому засіданні прокурора, потерпілих, захисника, обвинуваченого.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/16647/13-к

10.12.2013 слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Рябцева М.С. при секретарі Волинець Л.Л. розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 за кримінальним провадженням №0000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366, ч.3 ст.212, ч. 1 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

ВСТАНОВИВ:

10.12.13 слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ТОВ «ГЕРМЕС-ТРЕЙДІНГ» (), щодо господарських взаємовідносин між ТОВ «ГЕРМЕС-ТРЕЙДІНГ» () та ТОВ «Агроюг и К» () протягом 2012 - 2013 років, а також документів щодо подальшої реалізації ТМЦ, придбаних у ТОВ «Агроюг и К» () протягом 2012 - 2013 років, до яких необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ та подальше вилучення.

Встановлено, що службові особи ТОВ «Агроюг и К» () протягом 2012 2013 років ухилилися від сплати податків у значних розмірах, а саме безпідставно зависили податковий кредит з ПДВ на загальну суму понад 1,5 млн. грн.

Встановлено, що службові особи ТОВ «Агроюг и К» (код 37744313) розробили схему ухилення від сплати податків, шляхом придбання сільськогосподарської продукції за готівкові кошти від платників та не платників податків в подальшому перекриття витрат підприємства від зазначених операцій та податкового кредиту з податку на додану вартість за рахунок використання підроблених документів на придбання від інших підприємств, які перебувають на пільговій системі оподаткування.

Також встановлено, що ТОВ «Агроюг и К» () відобразило в податковій звітності реалізацію ТМЦ до ТОВ «ГЕРМЕС-ТРЕЙДІНГ» ().

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що зазначені вище документи містяться відомості необхідні для проведення судово-економічної експертизи, судово-почеркознавчої експертизи та дослідження товарних потоків підприємства для встановлення руху товарно-матеріальних цінностей, які придбавались підприємствомю На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.132-135, 160-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів (здійснення виїмки) оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «ГЕРМЕС-ТРЕЙДІНГ» () щодо господарських взаємовідносин між ТОВ «ГЕРМЕС-ТРЕЙДІНГ» () та ТОВ «Агроюг и К» () протягом 2012 - 2013 років, а також документів щодо подальшої реалізації ТМЦ, придбаних у ТОВ «Агроюг и К» () протягом 2012 - 2013 років.

Термін дії ухвали 1 місяць. Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2