Справа № 1П
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ
УКРАЇНИ

3 серпня 2007
року м.
Хотин

Хотинський районний суд Чернівецької області в складі:
головуючогосудді - Ватаманюк Р.В.; при секретарі - Новицький М.З.; за участю
прокурора - Остапович А.В.; підсудній - ОСОБА_1;

розглянувши
у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хотині справу по
обвинуваченню: ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, українця, громадянина
України, уродженця і жителя с АДРЕСА_1,
освіта середня, не працюючого , одруженого, батька неповнолітньої дитини, на
утримання престарілий батько, раніше не судимого у вчиненні злочину
передбаченого ст. 205 ч. 1 КК України. -

ВСТАНОВИВ

До
Хотинського районного суду кримінальна справа відносно ОСОБА_1 з поданням про
застосування амністії.

В подані вказано, що ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 року
народження, бажаючи отримати незаконну винагороду при прикритті незаконної
фінансово-господарської діяльності інших фізичних осіб під час проведення ними
операцій закупівлі і реалізації сільськогосподарської продукції, та надання
даній діяльності законного виду, маскуючи вказані дії під прибутковий бізнес,
не маючи при цьому на меті здійснення законної підприємницької діяльності, 02
червня 2006 року створив та зареєстрував в Хотинській райдержадміністрації Чернівецької
області ЩІ "Мандатій і Ко" (№
НОМЕР_1, ЄДРПОУ № НОМЕР_2) за юридичною адресою: с АДРЕСА_1, яке являється самостійним господарюючим суб'єктом з правами
юридичної особи, засновником та директором якого став сам ОСОБА_1, а крім того
відкрив банківські рахунки та виготовив штампи і печатки. Створене фіктивне
підприємство ОСОБА_1 мав намір використовувати для прикриття незаконної
діяльності інших фізичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності, що
виражалося: у заключенні фіктивних договорів з вигаданими постачальниками
сільськогосподарської продукції на придбання у них овочів і фруктів; - наданні
фіктивних товарно - транспортних накладних на транспортування продукції як по
території України так і для вивезення її у Російську Федерацію; отримання, під
прикриттям вказаного фіктивного підприємства, сертифікатів про проходження
товару у торгово-промислових палатах та фітосанітарних і карантинних
сертифікатів з Державних інспекцій з карантину рослин, а також надання інших
послуг для прикриття незаконної дій у сфері фінансово-господарської діяльності;
з метою отримання незаконного доходу. За вказане ОСОБА_1 притягується до
кримінальної відповідальності за ст. 205 ч. 1 КК України, санкція якої,
передбачає покарання у вигляді обмеження волі строком до 3-х років. Крім
визнання своєї вини у вчиненні, вказаного вище, злочину, передбаченого ст. 205
ч. 1 КК України, вина ОСОБА_1 повністю доказана зібраними в ході проведення
досудового слідства по кримінальної справи доказами: показами свідків, -
ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, актом
позапланової перевірки по ПП "Мандатій
і КО" №
НОМЕР_3 від 16
січня 2007 року,
постановами та

протоколами виїмок, - справи супроводження і звітів ПП "
Мандатій і Ко"
з податкової адміністрації Хотинського району
Чернівецької області, товарно-транспортних накладних та інших документів з
митного поста "Красна Талівка" Луганської області, які підтверджують
факт вивезення товару з території України, що був придбаний на ПП "Мандатій
і Ко",
матеріалів, які були вилучені з ЧОД ВАТ "Райффайзен
банк Аваль" про рух коштів по рахунках ПП «Мандатій і Ко» та іншими матеріалами кримінальної справи, які були зібрані
в ході розслідування кримінальної справи та доводять вину обвинуваченого.
Вивченням особистості обвинуваченого встановлено, що ОСОБА_1 0ІНФОРМАЦІЯ_1 року
народження, уродженець і житель с. АДРЕСА_1, українець, громадянин України,
освіта середня, раніше не судимий, на період скоєння злочину, передбаченого ст.
205 ч. 1 КК України, на даний час має на утриманні неповнолітню дитину, -
ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2 року народження (свідоцтво про народження № НОМЕР_3,
видане 08.02.1999 року Клішківецькою сільською радою Хотинського району
Чернівецької області), а також батька віком понад 70 років, - ОСОБА_10,
22.02.1933 року народження (паспорт № НОМЕР_4 .виданий 29.032004 року
Хотинським РВ УМВС України в Чернівецькій області), по місцю проживання
характеризується позитивно.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що ОСОБА_1
вчинив умисний злочини, за який передбачене покарання менш суворе ніж
позбавлення волі на строк не більше 5 років, при цьому раніше до кримінальної
відповідальності не притягувався, і судимостей не має, і має на утриманні
неповнолітню доньку та престарілого батька віком більше 70 років, звернувся з
заявою до органу слідства в якій клопоче про закриття кримінальної справи у
відношенні нього внаслідок Закону України "Про амністію", орган
досудового слідства просить суд закрити кримінальну справу відносно ОСОБА_1
звільнивши його від кримінальної відповідальності.

Судом вивчені матеріали кримінальної справи.

Дії
підсудного органом досудового слідства кваліфіковані за ст. 205 ч. 1 КК України
«Фіктивне підприємництво» - Фіктивне підприємництво, тобто створення або
придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою
прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є
заборона.

Під час
судового розгляду кримінальної справи обвинувачений ОСОБА_1 подав суду письмову
заяву з проханням звільнити його від кримінальної відповідальності за ст. 205
ч. 1 КК України, а кримінальну справу відносно нього закрити у відповідності до
ст. 1 п.п. б, г
Закону України «Про амністію» від 9.06.2007 року,
оскільки він являється батьком однієї неповнолітньої дитини і має на утриманні
престарілого батька.

Прокурор
не заперечує проти застосування відносно ОСОБА_1 Закону України «Про амністію» від 9.06.2007
року.

Відповідно до Закону України «Про амністію» від 9.06.2007 року: Стаття 1.
Звільнити від покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших
покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, осіб, засуджених за умисні
злочини, за які законом передбачено покарання менш суворе, ніж позбавлення волі
на строк не більше п'яти років, та за злочини, вчинені з необережності, за які
законом передбачено покарання менш суворе, ніж позбавлення волі на строк не
більше десяти років:

б) осіб, не позбавлених батьківських прав, які на день
набрання чинності цим Законом мають дітей, яким не виповнилося 18 років, або
дітей-інвалідів незалежно від їх віку;

осіб, які на день набрання чинності цим
Законом мають одного чи обох батьків, які досягли 70-річного віку або визнані
інвалідами першої групи, за умови, що в цих батьків немає інших працездатних
дітей;

Стаття
6. Звільнити від кримінальної відповідальності в порядку та на умовах,
визначених цим Законом, осіб, які підпадають під дію статті 1 цього Закону,
кримінальні справи стосовно яких перебувають у провадженні органів дізнання,
досудового слідства чи суду, але не розглянуті судами або розглянуті, але
вироки не набрали законної сили, про злочини, вчинені до набрання чинності цим
Законом.

Стаття 8. Виконання цього Закону покладається на суди.

Стаття
12. Дія цього Закону поширюється на осіб, які вчинили злочини до дня набрання
ним чинності включно.

Судом
встановлено, що ОСОБА_1 раніше не судимий, вчинив злочин до 9.06.2007 року,
тобто до дня набрання чинності Законом України «Про амністію» від 9.06.2007
року, за який передбачене покарання не суворіше ніж позбавлення волі строком на
п'ять років, і тому підпадає під дію ст. 1 п. б вказаного закону, як такий, що
має одну неповнолітню дитину, - ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2 року народження
(свідоцтво про народження № НОМЕР_3, видане 08.02.1999 року Клішківецькою
сільською радою Хотинського району Чернівецької області) (т. 5 а.с. 347),
відносно якої не позбавлений батьківських прав, що підтверджується довідкою з
служби в справах неповнолітніх Хотинської районної державної адміністрації, та
такий, що має батька який досяг 70-річного віку - ОСОБА_10, 22.02.1933 року
народження (паспорт № НОМЕР_4, виданий 29.032004 року Хотинським РВ УМВС
України в Чернівецькій області) (т. 5 а.с. 349).

При
перевірці матеріалів кримінальної справи даних про звільнення ОСОБА_1 від
кримінальної відповідальності з інших підстав. Підстав для зміни обвинувачення
немає.

За таких обставин кримінальна справа відносно ОСОБА_1 за ст. 205 ч.

1 КК України
підлягає закриттю із звільненням його
від кримінальної

відповідальності у зв'язку з актом амністії.

Керуючись ст. 1 п.
б, г Законом України «Про амністію» від 9.06.2007 року, ст. 86
КК України та ст. 6 п. 4, 248 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Кримінальну справу відносно ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження за ст. 205
ч. 1 КК України закрити, звільнивши його від кримінальної відповідальності
внаслідок акту амністії - Закону України «Про амністію» від 9.06.2007 року.

Раніше
обраний відносно ОСОБА_1 запобіжний захід - підписка про невиїзд - скасувати.

На постанову суду протягом семи діб сторони можуть подати
апеляцію до апеляційного суду Чернівецької області через Хотинський районний
суд.