У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.10.2014 Справа №607/17521/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання начальника відділення СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження № 0000122 звернувся начальник відділення СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що восени 2011 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , використовуючи лотерейну програму розіграшу віз США (« ОСОБА_8 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») шахрайським шляхом, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 жителя АДРЕСА_1 .
Також встановлено, що у грудні 2009 року ОСОБА_7 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 у великих розмірах, оформляючи їй документи для виїзду та постійного проживання в США.
Крім цього, весною 2012 року, посадові особи фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в м. Тернополі, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 4 500 доларів США.
23 вересня 2014 року, згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду, за місцем проживання ОСОБА_7 , у АДРЕСА_2 проведено обшук під час якого серед інших вилучених речей вилучено банківську картку № НОМЕР_1 видану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на якій міститься напис « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та банківську карточку № НОМЕР_2 видану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на якій міститься напис SKARBNYCHKA USD TERNOPIL RD».
27 вересня 2014 року, згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду, накладено арешт на вказану картку.
З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також у зв`язку із необхідністю встановити коли, від кого, в яких сумах відбувалось поступлення та списання грошових коштів вищевказану банківську з часу видачі, а також встановити коли і яким чином було використано вказані грошові кошти, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунках.
Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені банківські документи, зберігаються у ВІДДІЛЕННІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ).
Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що без вилучення вказаних банківських документів неможливо провести процесуальні дії, які б встановили причетність фізичних осіб, приватних підприємців та юридичних осіб до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділення СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл начальнику відділення СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , або за його дорученням працівникам УБОЗ УМВС України в Тернопільській області на проведення тимчасового доступу до інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 , видану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якій міститься напис « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та банківської картки № НОМЕР_2 , видану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якій міститься напис SKARBNYCHKA USD TERNOPIL RD» та рух коштів з часу відкриття по теперішній час із зазначенням, осіб, які здійснювали операції, по вказаних банківських картках, яка зберігаються у приміщенні ВІДДІЛЕННЯ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ), із можливістю вилучення вказаної інформації, яка буде використана як доказ та матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1