ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №4-1412/11

Пров. №4/2120/13390/11

11.10.2011 року

Суворовський районний суд міста Херсону у складі:

Головуючого судді Корецького Д.Б.,

при секретарі Кур'яніновій В.В.,

за участю прокурора відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_1,

розглянувши матеріали кримінальної справи N 527 за фактом вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 204 ч. 1, 216 ч. 1, 204 ч. 2, 209 ч. 1 КК України, подання заступника начальника слідчого відділу Управління СБ України в Херсонській області підполковника юстиції ОСОБА_2 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю від 03.10.2011 року,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділ Управління СБ України в Херсонській області звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю стосовно клієнта Регіональної дирекції ПАТ «Фінанси та Кредит» (МФО 326933) - ПП «ОСОБА_3І.» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1, Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Князя Володимира, 50) за рахунком № 1980, відкритим в зазначеній установі банку.

Вказане подання мотивується тим, що в ході провадження досудового слідства у кримінальній справі № 527 за фактом вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 204 ч. 1, 216 ч. 1, 204 ч. 2 і 209 ч. 1 КК України, встановлено, що незаконно вироблена горілка "Пшенична" та "Російська" виробництва ВАТ "Імперія-С" реалізовувалася субєкту господарської діяльності ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1, Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Князя Володимира, 50), що здійснювала розрахунок за придбану горілку в безготівковій формі на рахунок ВАТ «Імперія-С», з огляду на що з огляду на що виникла необхідність у приєднанні до матеріалів справи відомостей щодо обсягів розрахунків ПП «ОСОБА_3І.», повязаних з придбання горілки виробництва ВАТ «Імперія-С», підстав здійснення перерахування коштів та визначеного призначення платежу. Єдиним можливим способом одержання зазначених відомостей є розкриття банківської таємниці для вилучення документів та інформації, що має доказове значення у справі.

Згідно матеріалів кримінальної справи, при здійсненні фінансово-господарської діяльності ПП «ОСОБА_3І.» (Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Князя Володимира, 50, код ЄДРПОУ НОМЕР_1) використовувала рахунок № 1980, відкритий у Регіональній дирекції ПАТ «Фінанси та Кредит» (МФО 326933).

Розглянувши зазначене подання та матеріали кримінальної справи № 527, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання слідчого відділу УСБУ в Херсонській області про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю, суд прийшов до висновку, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню для забезпечення об'єктивного, повного та всебічного встановлення обставин справи.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що в Регіональній дирекції ПАТ «Фінанси та Кредит» (МФО 326933) за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 78, знаходяться документи щодо руху коштів за рахунками ПП «ОСОБА_3І.», що мають доказове значення у справі, керуючись ст. 178,179 КПК України, ст..ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання заступника начальника слідчого відділу Управління СБ України в Херсонській області підполковника юстиції ОСОБА_2 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю від 03.10.2011 р. задовольнити.

1.Надати дозвіл банківській установі Регіональній дирекції ПАТ «Фінанси та Кредит» (МФО 326933) на розкриття для слідчого відділу Управління СБ України в Херсонській області інформації, що містить банківську таємницю стосовно клієнта ПП «ОСОБА_3І.» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1, Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Князя Володимира, 50).

2.Провести у Регіональній дирекції ПАТ «Фінанси та Кредит» за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 78, виїмку документів, що містять банківську таємницю, а саме:

-паперових або електронних носіїв інформації про рух коштів по рахунку ПП «ОСОБА_3І.» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) № 1980 (по видам валют) за період з 01.01.2008 року по 01.08.2009 року, призначення платежу, датою та часом проведення платежу, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Постанова оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_4