Справа №: 400/1224/14-к
Провадження № 1-кс/400/85/14
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

23 вересня 2014 року
Петрівський районний суд Кіровоградської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Петрівського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Петрівського району ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000178 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Петрівського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенант міліції ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Петрівського району ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що на досудовому розслідуванні встановлено, що 11.04.2014 року, невстановлена особа маючи умисел на таємне викрадення чужого майна ( крадіжка), та реалізуючи його, шляхом вільного доступу, з корисливих мотивів та несанкціонованого доступу до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який оформлений на ОСОБА_6 , таємно викрала грошові кошти в сумі 700 грн., які належать останній, викраденими грошима розпорядилася на власний розсуд. Тим самим завдала потерпілій матеріальну шкоду на вказану вище суму.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_7 , було встановлено, що для отримання грошових коштів вона використовувала розрахунковий рахунок на своє ім`я банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Враховуючи вищевикладене та те, що існує реальна загроза зміни, або знищення речей чи документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дане клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч.2 ст. 163 КПК України для забезпечення отримання достовірних даних, які необхідні для проведення досудового розслідування.

Письмова вимога суду про розкриття банківської таємниці має місце у випадку отримання такої інформації за ініціативою суду під час проведення досудового слідства, в інших випадках - приймається рішення.

Розкриття банківської таємниці в частині, що стосується інших кореспондентів клієнта банку ( назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, призначення та розміри платежів, назва банку, МФО банку) в рамках розслідування даної кримінальної справи законне, не порушує права і законні інтереси чи свободи, перешкод для здійснення їх прав і законних інтересів чи свобод не створюється, матеріальної та моральної шкоди не завдається.

Крім того, розкриття банківської таємниці у кримінальному проваджені охороняється дотриманням вимог ст. 387 КК України щодо не розголошення даних досудового слідства.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги, що на даний час виникла необхідність отримання відомостей про банківські операції з грошовими коштами, які були здійснені по належному ОСОБА_6 картковому рахунку № НОМЕР_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з електронної бази даних клієнтів банку, відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які мають доказове значення та у відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею, але іншими способами отримати ці дані неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів та можливість їх вилучити з електронної бази даних клієнтів банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, вивчивши матеріали кримінального провадження № 0000178, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Представлені до суду матеріали та наведені вище обставини дають достатні підстави вважати, що інформація про яку йдеться у клопотанні, перебуває або може перебувати у володіння банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до виписки по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 10.04.2014 року по 17.04.2014 року з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, власниками рахунків на які переводились кошти, анкет таких юридичних чи фізичних осіб, на яких оформлений банківський рахунок, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші ОСОБА_6 , що перебувають (або можуть перебувати у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРІІОУ НОМЕР_2 ), відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 160-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Петрівського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенанту міліції ОСОБА_5 до виписки по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 10.04.2014 року по 17.04.2014 року з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, власниками рахунків на які переводились кошти, анкет таких юридичних чи фізичних осіб, на яких оформлений банківський рахунок, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші ОСОБА_6 , що перебувають (або можуть перебувати у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРІІОУ НОМЕР_2 ), відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто з 23 вересня 2014 до 23 жовтня 2014 року.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя(підпис)

З оригіналом згідно

Слідчий суддя Петрівського районного суду ОСОБА_1