печерський районний суд міста києва
Справа № 1-кс-684/12
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2012 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Нєстєровій О. В., за участю сторони кримінального провадження слідчого криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві Смілого І. В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві Смілого І. В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

27 грудня 2012 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві Смілого І. В. про надання тимчасового доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта банку АТ «ТАСкомбанк» ТОВ «Стіл Хоукс» та рахунків даного підприємства №7003, №7002, №7001 та №7001, а також по усім іншим рахункам, які були використані для перерахування з 1 січня 2010року по 01 грудня 2012 року грошових коштів даного підприємства, та про проведення у приміщенні АТ «ТАСкомбанк» вилучення наступних документів.

В судовому засіданні слідчий криміналіст слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві Смілий І. В. посилався на достатність підстав вважати, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в березні 2011 року до громадянки України ОСОБА_2 звернулася невстановлена особа, яка з метою прикриття незаконної діяльності, запропонувала ОСОБА_2 за грошову винагороду перереєструвати в органах державної влади на її ім'я суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу.

На вказану пропозицію ОСОБА_2 погодилася та надала даній особі на її прохання необхідні для перереєстрації суб'єкта підприємницької діяльності документи, а саме копію паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 виданого 16.03.2006 р. Саксаганським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1.

Після цього невстановлені особи, використовуючи надані ОСОБА_2 копії документів виготовили статут ТОВ „Едветайзинг-Експерт" в редакції від 11.04.2011 р., протокол № 19 загальних зборів учасників ТОВ „Едветайзинг-Експерт" від 11.04.2011 р. та наказ ТОВ „Едветайзинг-Експерт" № 37 від 12.04.2011 р. Відповідно до вказаних документів ОСОБА_2 стала єдиним учасником даного товариства та її призначено директором останнього.

13.04.2011 р. невстановлені особи, використовуючи вказані вище документи з метою прикриття незаконної діяльності, зареєстрували у державного реєстратора Печерської районної державної адміністрації м. Києва придбання ОСОБА_2 юридичної особи - ТОВ „Едветайзинг-Експерт" (ідентифікаційний код 35195412), вказавши ОСОБА_2 єдиним учасником та директором даного підприємства.

Незважаючи на те, що згідно реєстраційних документів ОСОБА_2 була власником статутного капіталу та директором ТОВ „Едветайзинг-Експерт", остання не приймала участі в діяльності даного підприємства, а саме підприємство використовувалося невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності.

Відповідно до інформаційно аналітичної довідки ДПІ у Печерському районі м. Києва (вх. № 797 від 13.04.2012 р.) щодо аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ „Едветайзинг-Експерт" з питань правильності нарахування та своєчасності сплати до бюджету податку на додану вартість за період з 01.05.2011 р. по 31.12.2011 р. вбачаються порушення пп.7.4.1, пп.7.4.5 п.7.4 ст. 7 Закону України „Про податок на додану вартість" від 03.04.1997 р. № 168/97-ВР (із змінами та доповненнями), в результаті чого встановлено заниження податку на додану вартість на загальну суму 9 631 166,70 грн., що у тисячу і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

23 серпня 2012 року слідчим відділом УСБУ у м. Києві порушено кримінальну справу стосовно громадянина України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, якій присвоєно №1824.

Так, ОСОБА_3, на пропозицію невстановлених осіб, за грошову винагороду, восени 2009 року створив суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Стіл Хоукс» з метою прикриття незаконної діяльності, та у березні 2011 року придбав суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Алана Люкс Груп» з метою прикриття незаконної діяльності.

Згідно інформації Головного відділу контр розвідувального захисту економіки Управління СБ України у м. Києві невстановлені особи, які причетні до діяльності ТОВ «Стіл Хоукс» та ТОВ «Алана Люкс Груп» також причетні до діяльності інших фіктивних підприємств, в тому числі ТОВ «Едветайзинг експерт».

23 серпня 2012 року із кримінальної справи №1824 по обвинуваченню ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, виділено кримінальну справу за фактом вчинення невстановленими особами фіктивного підприємництва, тобто злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України. Виділену кримінальну справу об'єднано в одне кримінальне провадження із кримінальною справою №1818 та об'єднаній справі залишено реєстраційний №1818.

21 листопада 2012 року слідчим відділом УСБУ у м. Києві зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань кримінальне провадження № 0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України (раніше кримінальна справа № 1818 порушена 27.04.2012 р. за фактом вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України) та розпочато досудове розслідування.

У листі з ДПСУ №2242/5/18-8016 від 23.02.2012р. вказано, що підприємством ТОВ «Стіл Хоукс» () відкрито розрахункові рахунки в АТ «ТАСкомбанк» (МФО 339500) №7003, №7002, №7001 та №7001.

23.08.2012р. допитаний як обвинувачений ОСОБА_3 повідомив, що після перереєстрації на його ім'я ТОВ «Стіл Хоукс» () та ТОВ «Алана Люкс Груп» () він не приймав будь-якої участі в їх діяльності, не підписував жодних договорів від імені цього підприємства чи будь-яких інших документів. У нього ніколи не було печаток товариств, їх він не отримував, він також не отримував свідоцтва про реєстрацію зазначених суб'єктів господарювання, він ніяким чином не управляв банківськими рахунками підприємств, ніколи не здавав податкової звітності підприємства, не підписував податкових накладних. Він не може пригадати, які рахунки та у яких банківських установах він відкривав за вказівкою Юрія.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що кримінальна справа внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 21.11.2012, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до п.1 ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого криміналіста слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві Смілого І. В., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання -задовольнити.

Надати слідчому-криміналісту слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві Смілому І. В. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта банку АТ «ТАСкомбанк» (МФО 339500) підприємство ТОВ «Стіл Хоукс» () та рахунків даного підприємства №7003, №7002, №7001 та №7001, які були використані для перерахування з 1 січня 2010року по 1 грудня 2012 року грошових коштів даного підприємства, та про проведення у приміщенні АТ «ТАСкомбанк» (МФО 339500) вилучення наступних документів:

- роздруківки руху коштів по рахунках №7003, №7002, №7001 та №7001, а також по усім іншим рахункам відкритих ТОВ «Стіл Хоукс» () в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 1 січня 2010 року по 1 грудня 2012 року (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ «Стіл Хоукс» () у період з 1 січня 2010 року по 1 грудня 2012 року;

- оригіналів документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ «Стіл Хоукс» () у період з 1 січня 2010 року по 1 грудня 2012 року;

- юридичну справу ТОВ «Стіл Хоукс» (), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів які надавались в ході обслуговування рахунку.

- документів як в печатному так і електронному варіанті, що містять інформацію про укладення між ТОВ «Стіл Хоукс» () та АТ «ТАСкомбанк» (МФО 339500) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків.

- оригіналів всіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахункам ТОВ «Стіл Хоукс» ();

- документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ «Стіл Хоукс» () в системі клієнт-банк АТ «ТАСкомбанк» (МФО 339500).

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова