Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4210/2015
08 червня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю старшого слідчого ОСОБА_2 ,
Протиправна фінансова схема з переведення безготівкових коштів в готівку, діє наступним чином: на банківські рахунки «буферних» підприємств (зокрема ТОВ «Юста Трейд»), з метою ухилення від сплати податків та інших обов`язкових платежів, виведення вказаних коштів з-під державного нагляду, переведення їх у готівкову форму для подальшої закупівлі металобрухту у підприємств, що знаходяться на території України, у т.ч. в окупованих регіонах Донецької та Луганської областей, від ПрАТ «Керамет» систематично надходять безготівкові грошові кошти в особливо великих розмірах. У подальшому вказані безготівкові грошові кошти перераховуються на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності (у т.ч. ТОВ «Палермо Плюс», ТОВ «Реджина ЛТД» та ін.), з рахунків яких знімаються готівкою в банківських установах.
Крім того, згідно відповіді ПрАТ «Керамет» від 28.05.2015 року, станом на 26.05.2015 року, на адресу вказаного підприємства залізничним транспортом поставлено 761,55 тон металобрухту, автомобільним транспортом поставлено 359,29 тон металобрухту (всього 1120,84 тон), який знаходиться на заготівельних та виробничих майданчиках за адресами: м. Дніпродзержинськ, вул. Кірова, 18-Б та м. Дніпродзержинськ, вул. Українська, 72. За наявними даними, вказаний металобрухт придбається ПрАТ «Керамет» за готівкові кошти, а документальне оформлення проведених операцій здійснюється від комерційних структур з ознаками фіктивності або від підприємств, зареєстрованих на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської області.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити. Надав пояснення аналогічні тексту клопотання.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. Тому, вважаю за можливе розгляд клопотання без виклику власника майна.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу. Згідно з вимогами п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди. Відповідно до вимог п. 2 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що воно призначалося для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167,170-173, 309-310, 369, 371, 372 КПК України, -
Зобов`язати посадових осіб ПрАТ «Керамет» не здійснювати будь-яких операцій (завантаження, відвантаження, перероблення, продаж, тощо) з вказаним майном (металобрухтом та виробничими, заготівельними майданчиками та іншими територіями, які знаходиться у володінні чи оренді ПрАТ «Керамет» за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 , де знаходиться зазначений металобрухт) та зазначити залишок металобрухту, на момент пред`явлення ухвали суду для виконання.
Строк дії ухвали - до 08 серпня 2015 року.
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.
Слідчий суддя ОСОБА_1