Справа № 667/4958/13-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2013 року Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Спічак О.Б. розглянувши клопотання представника потерпілого ОСОБА_1, яка діє в інтересах ОСОБА_2, про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

21.06.2013 року ОСОБА_1, діюча за дорученням, звернулася з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, мотивуючи тим, що слідчим СВ Комсомольського РВ ХМВ УМВС України в Херсонській області Уваровим О.В. розглядаються матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0002338 від 08.05.2013, за ознаками ч.1 ст. 358 КК України, відповідно до якого невстановлена особа, 08.04.2013 року, підробила документи ТОВ "Інвеста", яке розташоване за адресою м. Херсон, вул. Робоча, 82-а і у подальшому використала їх при укладанні договору кредитування у ПАТ "Діамантбанк" . Власниками ТОВ "Інвеста" є громадяни Німеччини: ОСОБА_2 та ОСОБА_3, які є власниками акцій ТОВ "Інвеста" у розмірі 50 відсотків кожний. Відповідно норм статуту ТОВ "Інвеста" укладання контрактів вартістю понад 10000 німецьких марок може бути вирішено тількі за рішенням зборів учасників товариства. Потерпілий ОСОБА_2 не надавав будь-якої згоди на укладання угоди кредитування у ПАТ "Діаманбанк". Відповідно відомостей отриманих з реєстраційної служби управління юстиції 08.04.2013 ТОВ "Інвеста", уклала договір іпотеки за № 692, який було посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_5 також встановлено, що у подальшому договір іпотеки № 692 від 08.04.2013 став однією з підстав укладання договору кредитної лінії № 383 від 08.04.2013, який було укладено між Українсько-німецьким товариством з обмеженою відповідальністю "Авіа-про" та ПАТ "Діаманбанк". Слідчим встановлено, що в ході розслідування невстановленою особою було підроблено документи з боку ТОВ "Інвеста" та неправомірно отримано кредит у ПАТ "Діаманбанк".

Ухвалою слідчого судді Комсомольського районного суду м. Херсона від 17.05.2013 року про тимчасовий доступ і виїмку у ПАТ "Діамантбанк", ТОВ "Інвеста" кредитного договору і іпотечного договору укладених 08.04.2013 року між ТОВ "Інвеста" і ПАТ "Діаматбанком", вказані ухвали слідчого судді були залишені без задоволення ПАТ "Діамантбанку" та ТОВ "Інвеста".

Також Ухвалою слідчого судді від 18.06.2013 року про тимчасовий доступ і виїмку у ПАТ "Діамантбанк" і ТОВ "Інвеста" матеріали банківської справи за договором кредитної лінії за № 383 від 08.04.2013 укладеного з Українсько-німецьким товариством з обмеженою відповідальністю "Авіа-про" та матеріали надані позичальником, які стали підставою укладання договору кредитної лінії, а саме оригінал протоколу № 38 загальних зборів ТОВ "Інвеста" від 04.02.2013. Вказані Ухвали слідчого судді також були залишені без задоволення ПАТ "Діамантбанк" та ТОВ "Інвеста".

Вважає, що проведеними слідчим заходами встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення документів, які стали підставами для укладання незаконної угоди між товариством з обмеженою відповідальністю "Інвеста" та ПАТ "Діаманбанк" і скоєння злочину, особи що причасні до вчинення вказаного злочину перешкоджають встановленню істини у справі і не надають на дослідження слідчому докази, на які за Ухвалами суду було надано дозвіл на виїмку, вважаю за необхідне подати до суду клопотання як сторона виконавчого провадження, про обшук.

Відповідно до ст. 165 Кримінального процесуального Кодексу України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Стаття 166 передбачає наслідки невиконання Ухвали про тимчасовий доступ речей і документів, зокрема: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів: у разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Необхідність в проведенні зазначеного заходу обумовлена тим, що в приміщенні ПАТ "Діамантбанк" і ТОВ "Інвеста" можуть зберігатися незаконно виготовлений (підроблений) Протокол загальних зборів.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.5 ст. 236 КПК України , обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснення особами тієї ж статі.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання представника потерпілого у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0002338 від 08.05.2013, за ознаками ч.1 ст. 358 КК України Доготер О.Г. - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області - Уварову О. В. на проведення обшуку речей і документів, по кримінальному провадженню № 0002338 в ТОВ "Інвеста", яке розташоване за адресою м. Херсон, вул. Робоча, 82-а і які мають значення для вирішення справи, а саме: оригінал протоколу № 38 загальних зборів ТОВ "Інвеста" від 04.02.2013, оригінал договору іпотеки від 08.04.2013 ТОВ "Інвеста", уклала договір іпотеки за № 692, який було посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_5, оригінал договору кредитної лінії № 383 від 08.04.2013 року укладений між Українсько-німецьким товариством з обмеженою відповідальністю "Авіа-про" та ПАТ "Діаманбанк".

Надати дозвіл слідчому СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області - Уварову О. В. на проведення обшуку в ПАТ "Діаманбанк" за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 30/1, речей і документів, що становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню № 0002338 які мають значення в кримінальному провадженні, а саме: матеріали банківської справи за договором кредитної лінії за № 383 від 08.04.2013 укладеного з Українсько-німецьким товариством з обмеженою відповідальністю "Авіа-про" та матеріали надані позичальником, які стали підставою укладання договору кредитної лінії, у вигляді протоколу № 38 загальних зборів ТОВ "Інвеста" від 04.02.2013.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.Б. Спічак