Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1252/15-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2015 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

з участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Черкаської області юриста 3 класу ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000184 від 23 квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями ІНФОРМАЦІЯ_1 майор міліції ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Черкаської області юриста 3 класу ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, винесеного у кримінальному провадженні № 0000184 від 23 квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, мотивуючи його тим, що в ході провадження досудового розслідування було встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , у період часу з 2011 по 2012 рік створив ряд підприємств, які в подальшому були зареєстровані на підконтрольних йому людей, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), основним видом діяльності яких є торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи. В лютому 2014 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відобразили в податковій звітності з ПДВ, формування податкового кредиту (постачання товарів, робіт, послуг) на загальну суму 3 747 834 грн. з ПДВ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке має явні ознаки фіктивності. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відобразило в податковій звітності з ПДВ, формування податкового кредиту (постачання товарів, робіт, послуг) на загальну суму 26 654 000 грн. з ПДВ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке має явні ознаки фіктивності. У результаті чого ОСОБА_5 , разом із іншими невстановленими на даний час особами, здійснює розкрадання природного газу, що постачається НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » або державними підприємствами - видобувачами природного газу, на підконтрольні йому підприємства. В подальшому дані підприємства умисно не виконали свої договірні (фінансові) зобов`язання перед постачальниками природного газу, що призвело до завдання матеріальних збитків НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та державним підприємствам у великих розмірах. Під час провадження досудового розслідування був допитаний колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) громадянин ОСОБА_6 , який пояснив, що за грошову винагороду надав свої документи невстановленим особам, які, як він потім дізнався оформили на нього придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та призначили директором товариства, в подальшому він лише підписував надані йому документи. Жодного разу він не був на юридичній адресі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та жодних працівників цього підприємства як директор не наймав. Суть фінансових операцій йому не відома, банківськими рахунками він не керував, та не знімав кошти, оборот товариства не знав, на будь - яких товарних біржах участі не брав, а лише підписував надані йому документи. Разом з тим встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 25 листопада 2011 року взяте на облік ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого по АДРЕСА_1 , і саме там зберігаються додатки № 5 до декларацій з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з 01 листопада 2013 року по 01 грудня 2014 рік, а також всі акти проведення перевірок щодо дотримання податкового законодавства за вказаний період часу.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та те, що неможливо іншим способом встановити всі обставини правопорушення, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Керуючись частинами 1 та 2 ст. 159, ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області майору міліції ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам оперативних підрозділів УМВС тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованої по АДРЕСА_1 , а саме: додатків № 5 до декларацій з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з 01 листопада 2013 року по 01 грудня 2014 рік, а також до всіх актів проведення перевірок, щодо дотримання податкового законодавства за вказаний період часу, з можливістю їх вилучення (в т.ч. в електронному вигляді).

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1