Справа № 4-413/11
ПОСТАНОВА

іменем України

24 травня 2011 року

Судця Комсомольського районного суду м. Херсона Черниш О.Л., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Комсомольського району м. Херсон ОСОБА_1, про надання дозволу на проведення виїмки по кримінальній справі, порушеної відносно ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.382 КК України розглянувши матеріали кримінальної справи № 520124-11, порушеної відносно ОСОБА_2, за ознаками злочину передбаченого ст.ст. 382 ч. 2 КК України,

встановив

Слідчий прокуратури звернувся до суду із поданням про проведення в адміністративному приміщенні філії Херсонського обласного управління ВАТ Ощадбанк МФО 352457 , розташованої за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 24, документів які містять наступні данні: факт та дата відкриття рахунку № 7433 у вказаному банку ОСББ Вельд код: 34074578, яке розташовано за адресою: м. Херсон, вул. Димитрова, 20, кв. 109;юридичну справу заведену на ОСББ Вельдпо вказаному рахунку; роздруківку руху грошових коштів по вказаним рахунках за період з серпня 2010 року по травень 2011 року, з зазначенням джерел надходження коштів, контрагентів та призначення платежів;

На обґрунтування необхідності надання дозволу на проведення такої виїмки слідчий послався на такі обставини:

- прокуратурою Комсомольського району м. Херсона, 23.05.2011 року порушено кримінальну справу стосовно ОСОБА_2, за фактом умисного перешкоджання виконанню рішень суду, вчинене службовою особою, передбаченого ст. 382 ч. 2 КК України.

- до прокуратури Комсомольського району м. Херсона надійшло подання старшого державного виконавця відділу державної виконавчої служби Комсомольського районного управління юстиції у м. Херсоні (далі ВДВС) про притягнення до кримінальної відповідальності службових осіб об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Вельд(далі ОСББ Вельд) за невиконання ними рішення суду.

- під час перевірки встановлено, що ОСББ Вельдє самостійною юридичною особою, зареєстрованою в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб України під № 34074578 за адресою; м. Херсон, вул. Димитрова, 20. Головою правління є ОСОБА_2, якого обрано на загальних зборах ОСББ згідно протоколу № 1 від 27.10.06.

- на виконанні у ВДВС перебуває зведене виконавче провадження щодо стягнення з ОСББ Вельд коштів на користь відкритого акціонерного товариства Енергопостачальна компанія Херсонобленергоу сумі 28391,29 грн.; на користь ОСОБА_3 - 13067,00 грн,; на користь Управління Пенсійного фонду України у Комсомольському районі м. Херсон - 5917.69 грн.

- Постанови про відкриття виконавчого провадження направлено боржнику та стягувачам.

- У ході, провадження виконавчих дій, старшим державним виконавцем було отримано дані Державної податкової інспекції у м. Херсоні (далі ДП1), згідно яких ОСББ Вельдстаном на 01.07.10 відкрито один розрахунковий рахунок №2 в Херсонській філії публічного акціонерного товариства Західінкомбанк. Постановою від 13.08.10 на кошти боржника по даному рахунку накладено арешт, копію постанови направлено до банку та сторонам.

- ОСОБА_2 обіймаючи посаду голови правління ОСББ Вельд, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, тобто будучи службовою особою, умисно, переслідуючи злочинний умисел, спрямований на перешкоджання виконанню рішень суду, усвідомлюючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, вчинив злочини за наступних обставин.

- , 06.09.10 ОСОБА_2Ю, достовірно знаючи про відкрите виконавче провадження про стягнення з ОСББ Вельдкоштів та про те, що кошти на рахунку боржника № 2 в Херсонській філії публічного акціонерного товариства Західінкомбанкарештовано, з метою приховування від ВДВС майнового стану боржника та позбавлення можливості державного виконавця звернути стягнення на належні йому кошти, відкрив у тому ж банку новий розрахунковий рахунок № 482, що підтверджується листом ДНІ та не заперечується поясненнями ОСОБА_2 Про відкриття нового рахунку ОСОБА_2Ю, до ВДВС умисно не повідомив.

Постановою старшого державного виконавця від 19.01.11 на кошти боржника по даному рахунку накладено арешт, копію постанови направлено до банку та сторонам.

- незважаючи на це, ОСОБА_2, продовжуючи переслідування злочинного умислу спрямованого на перешкоджання виконанню рішень суду, повторно 11.04.11 вчинив аналогічний злочин, а саме відкрив новий рахунок в Херсонському обласному відділенні ВАТ Ощадбанк.

- вказані дії ОСОБА_2 суттєво перешкодили виконанню судових рішень та призвели до порушення інтересів держави, яка є гарантом здійснення правосуддя на засадах верховенства права і обов'язковості та неухильності виконання судових рішень.

Слідчий вважає, що в діях ОСОБА_2, 16.04.1966 р.н вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч. 2 ст. 382 КК України - умисне перешкоджання виконанню рішень суду, вчинене службовою особою, і, зазначивши, що з метою встановлення об'єктивної істини, а також повного та всестороннього розслідування кримінальної справи, виникла необхідність у проведенні виїмки в адміністративному приміщенні Херсонської філії ПАТ Західінкомбанк.

Підстави для проведення виїмки та порядок надання згоди на її проведення визначені ст.178 Кримінально-процесуального Кодексу України.

Відповідно до ч. 1 ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певному місці. Частиною 2 ст.178КПК України визначено, що виїмка проводиться за вмотивованою постановою слідчого.

За вмотивованою постановою судді проводиться виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю, примусова виїмка із житла чи іншого володіння особи, виїмка документа виконавчого провадження, а також виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та/або бухгалтерських документів( ч.ч.3,4 ст.178КПК).

У поданні слідчого не наведено доводів про необхідність здійснення виїмку документів по рахунку в банку. Надані слідчим документи до подання також не вказують на необхідність проведення виїмки документів про відкриття рахунків ОСББ Вельд . Подання про надання дозволу виїмку є необґрунтованим і передчасним.

До такого висновку суд дійшов з наступних підстав:

У поданні слідчого не зазначено чи є банківською таємницею документи про відкриття банківського рахунку, яке значення для справи має виїмка документів. Адже слідчий у поданні вже зазначає, що йому відомо про наявність такого банківського рахунку, вказує коли відкритий такий рахунок, зазначає всі реквізити рахунку, хто йому про це повідомив.

Слідчий вказує, що ОСОБА_2, достовірно знаючи про відкриття виконавчого провадження про стягнення з ОСББ Вельдкоштів та про те, що кошти на рахунку боржника № 2 в Херсонській філії публічного акціонерного товариства Західінкомбанкарештовано, але до подання слідчого не додано жодних доказів на обґрунтування такого твердження. У справі відсутній документ, який би підтверджував отримання ОСОБА_2 документів виконавчого провадження, про які йдеться у подання слідчого.

У поданні зазначається, що постанови про відкриття виконавчого провадження направлені боржнику та стягувану, але матеріали подання не містять жодного документа про те, ким є ОСОБА_2 у виконавчому провадженні і які документи вручалися саме йому.

Згідно подання державного виконавця про притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб боржника по факту умисного ухилення від виконання рішення суду та порушення вимог закону про виконавче провадження виявлених при примусовому виконанні зведеного виконавчого провадження, про стягнення з обєднання співвласників багатоквартирного будинку Вельд, копія якого додана до матеріалів справи, є незрозумілим за ухилення від виконання якого рішення суду і яких осіб необхідно притягти до кримінальної відповідальності.

Якщо державний виконавець звернувся до прокурора з таким поданням, то перед цим він повинен вже був встановити хто відповідальний за виконання рішення, вручити цій особі копію постанови про відкриття виконавчого провадження, надати їй строк для виконання рішення, як того вимагає Закон України Про виконавче провадження. Повинні бути докази того, що ця особа отримала зазначені документи розписки, поштові повідомлення про вручення тощо. Про наявність таких документів у поданні державного виконавця не йдеться.

Адже перед тим, як звести окремі виконавчі провадження в одне, повинні були бути відкриті провадження за кожним виконавчим документом.

У поданні навіть не згадується прізвища ОСОБА_2 та яким чином ця особа причетна до зведеного провадження.

Враховуючи викладене у мотивувальній частині постанови, суд вважає, що підстави для задоволення подання слідчого відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 178 КПК України, -

Постановила

Відмовити у задоволенні подання слідчого про проведення виїмки в адміністративному приміщенні філії Херсонського обласного управління ВАТ Ощадбанк МФО 352457 , розташованої за адресою: м. Херсон, вул. Суворова, 24, документів які містять наступні данні: факт та дата відкриття рахунку № 7433 у вказаному банку ОСББ Вельдкод: 34074578, яке розташовано за адресою: м. Херсон, вул. Димитрова, 20, кв. 109;юридичну справу заведену на ОСББ Вельдпо вказаному рахунку; роздруківку руху грошових коштів по вказаним рахунках за період з серпня 2010 року по травень 2011 року, з зазначенням джерел надходження коштів, контрагентів та призначення платежів;

Постанова протягом трьох діб з дня її винесення може бути оскаржена прокурором до апеляційного суду Херсонської області.

Суддя:ОСОБА_4