07.08.2015 Справа № 756/9760/15-к
№ 756/9760/15-к
№ 1-кс/756/1242/15
У Х В А Л А
Іменем України
07 серпня 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів,
у с т а н о в и в:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.07.2015 року ОСОБА_6 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) в особі Начальника Оболонського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , був укладений договір № 1655 «Про надання в користування індивідуального банківського сейфа», згідно якого ОСОБА_6 отримала в тимчасове платне користування індивідуальний банківський сейф № НОМЕР_2 , що знаходиться в сховищі індивідуальних банківських сейфів, в приміщенні Банку за адресою: АДРЕСА_1 , а також 2 екземпляра ключів від клієнтського замку Сейфу, після чого в присутності відповідального працівника Банку особисто пересвідчилась, що ключі і замок Сейфа знаходяться у справному стані і можуть бути використані за призначенням, у присутності свого чоловіка ОСОБА_8 , поклала у тимчасове належний їй банківський сейф № НОМЕР_2 грошові кошті у сумі 1 100 000 грн., 30 990 євро та 135 500 доларів США, з яких 30 990 євро, 180 000 грн. та 52 500 доларів США належали її сину ОСОБА_9 , після чого за допомогою отриманого ключа закрила індивідуальний банківський сейф, та покинула з чоловіком відділення банку.
31.07.2015 року ОСОБА_6 спільно зі своїм чоловіком ОСОБА_8 прибули в приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходячись в сховищі індивідуальних банківських сейфів, за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працівника банку та отриманого ключа від замку Сейфу, згідно договору № 165 від 14.07.2015 року, відчинили тимчасове належний їм банківський сейф № НОМЕР_2 , після чого встановили відсутність раніше покладених в нього належних їм та їх сину ОСОБА_9 грошових коштів у сумі 1 100 000 грн., 30 990 євро та 135 500 доларів США.
Крім того, досудовим слідством встановлено, що 15.07.2015 року ОСОБА_5 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) в особі начальника сектору обслуговування фізичних осіб Оболонського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , був укладений договір № 1661 «Про надання в користування індивідуального банківського сейфа», згідно якого ОСОБА_5 отримав в тимчасове платне користування індивідуальний банківський сейф № НОМЕР_3 , що знаходиться в сховищі індивідуальних банківських сейфів, в приміщенні Банку за адресою: АДРЕСА_1 , а також 2 екземпляра ключів від клієнтського замку Сейфу, після чого в присутності відповідального працівника Банку особисто пересвідчився, що ключі і замок Сейфа знаходяться у справному стані і можуть бути використані за призначенням, покинув відділення банку.
17.07.2015 року ОСОБА_5 прибув в приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходячись в сховищі індивідуальних банківських сейфів, у 16 год. 15 хв., за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працівника банку та отриманого ключа від замку Сейфу, згідно договору № 1661 від 15.07.2015 року, відчинив тимчасове належний йому банківський сейф № НОМЕР_3 та поклав у нього належні йому грошові кошти у сумі 2 000 000 гривень та 32 700 доларів США, після чого за допомогою отриманого ключа закрив індивідуальний банківський сейф, та покинув відділення банку.
23.07.2015 року ОСОБА_5 знов прибувши в приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходячись в сховищі індивідуальних банківських сейфів у 14 год. 40 хв. за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працівника банку та отриманого ключа від замку Сейфу, згідно договору № 1661 від 15.07.2015 року, відчинив тимчасове належний йому банківський сейф № НОМЕР_3 , після чого встановив відсутність раніше покладених в нього належних йому грошових коштів у сумі 2 000 000 гривень та 32 700 доларів США.
У зв`язку з вище викладеним, а також з метою отримання доказів у встановленому законом порядку, які необхідні для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а також розкрити банківську таємницю, та вилучити (здійснити виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: відомостей відносно працівників Оболонського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей відносно співробітників охоронного підприємства що надають охоронні послуги Оболонському відділенню ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: (повні анкетні дані, місця проживання, контактний телефон, займана посада, належним чином засвідчені копії посадових інструкцій, прикази щодо призначення та звільнення з займаних посад, відомості щодо знаходження у відпустки, (декретні відпустки), на лікарняному), за період з 01.01 2015 року по 23.07.2015 року; відомостей відносно клієнтів Оболонського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з якими укладені договори «Про надання в користування індивідуального банківського сейфа» з найму індивідуальних банківських сейфів, а саме: (повні анкетні дані, місця проживання, контактний телефон, місця роботи та займана посада, належним чином засвідчені картки відвідування індивідуальних банківських сейфів) за період з 01.01 2015 року по 23.07.2015 року; відомостей відносно клієнтів Оболонського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з якими укладені договори «Про надання в користування індивідуального банківського сейфа», якими здійснювався доступ до тимчасово належних їм індивідуальних банківських сейфів окремо по періодам з 14.07.2015 по 31.07.2015р. та з 17.07.2015 по 23.07.2015р., а саме: (повні анкетні дані, місця проживання, контактний телефон, місця роботи та займана посада, належним чином засвідчені картки відвідування індивідуальних банківських сейфів); належним чином засвідчених копії інструкцій, правил, положень та інші, з приводу відвідування та користування індивідуальними банківськими сейфами Оболонського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; записів з зовнішніх та внутрішніх камер відео спостереження окремо по періодам з 14.07.2015 по 31.07.2015 та з 17.07.2015 по 23.07.2015, Оболонського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; оригіналів договорів № 1661 «Про надання в користування індивідуального банківського сейфа» від 15.07.2015року, та № 1655 «Про надання в користування індивідуального банківського сейфа» від 17.07.2015; оригінала « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою якого здійснював1ся доступ до індивідуальних банківських сейфів Оболонського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 у період з 14.07.2015 по 31.07.2014р., які перебувають у володінні посадових осіб Оболонського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Вищевказана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, і яка буде використана під час досудового розслідування як доказ у кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України іншими способами отримати неможливо, а тому потребується її отримання та передбачається доведення важливих обставин вчинення злочину за допомогою цих речей та документів.
Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день та час розгляду клопотання повідомлялась своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомила. Тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у її відсутність.
У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання й просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.
Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 24 липня 2015 року внесено відомості стосовно вчинення невстановленою особою злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Під час розгляду клопотання сторонами кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п.10 ч.1 ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва ОСОБА_11 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати слідчому ОСОБА_3 та оперативним співробітникам за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в Оболонському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- Відомостей відносно працівників Оболонського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості відносно співробітників охоронного підприємства що надають охоронні послуги Оболонському відділенню ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: (повні анкетні дані, місця проживання, контактний телефон, займана посада, належним чином засвідчені копії посадових інструкцій, прикази щодо призначення та звільнення з займаних посад, відомості щодо знаходження у відпустки, (декретні відпустки), на лікарняному) за період з 01.01. 2015 року по 23.07.2015 року;
- Відомостей відносно клієнтів Оболонського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з якими укладені договори «Про надання в користування індивідуального банківського сейфа» з найму індивідуальних банківських сейфів, а саме: (повні анкетні дані, місця проживання, контактний телефон, місця роботи та займана посада, належним чином засвідчені картки відвідування індивідуальних банківських сейфів) за період з 01.01 2015 року по 23.07.2015 року;
- Відомостей відносно клієнтів Оболонського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з якими укладені договори «Про надання в користування індивідуального банківського сейфа», якими здійснювався доступ до тимчасово належних їм індивідуальних банківських сейфів окремо по періодам з 14.07.2015 по 31.07.2015р. та з 17.07.2015 по 23.07.2015р., а саме: (повні анкетні дані, місця проживання, контактний телефон, місця роботи та займана посада, належним чином засвідчені картки відвідування індивідуальних банківських сейфів);
- Належним чином засвідчених копій інструкцій, правил, положень та інші, з приводу відвідування та користування індивідуальними банківськими сейфами Оболонського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;
- Записів з зовнішніх та внутрішніх камер відео спостереження окремо по періодам з 14.07.2015 по 31.07.2015 та з 17.07.2015 по 23.07.2015, Оболонського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;
- Оригіналів договорів № 1661 «Про надання в користування індивідуального банківського сейфа» від 15.07.2015року, та № 1655 «Про надання в користування індивідуального банківського сейфа» від 17.07.2015;
- оригінала « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою якого здійснював1ся доступ до індивідуальних банківських сейфів Оболонського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 у період з 14.07.2015 по 31.07.2014р.;
2. Надати дозвіл слідчому та оперативним співробітникам за дорученням слідчого, на вилучення в Оболонському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , або у службових осіб установи: відомостей відносно працівників Оболонського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомостей відносно співробітників охоронного підприємства що надають охоронні послуги Оболонському відділенню ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: (повні анкетні дані, місця проживання, контактний телефон, займана посада, належним чином засвідчені копії посадових інструкцій, прикази щодо призначення та звільнення з займаних посад, відомості щодо знаходження у відпустки, (декретні відпустки), на лікарняному) за період з 01.01 2015 року по 23.07.2015 року; відомостей відносно клієнтів Оболонського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з якими укладені договори «Про надання в користування індивідуального банківського сейфа» з найму індивідуальних банківських сейфів, а саме: (повні анкетні дані, місця проживання, контактний телефон, місця роботи та займана посада, належним чином засвідчені картки відвідування індивідуальних банківських сейфів) за період з 01.01 2015 року по 23.07.2015 року; відомостей відносно клієнтів Оболонського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з якими укладені договори «Про надання в користування індивідуального банківського сейфа», якими здійснювався доступ до тимчасово належних їм індивідуальних банківських сейфів окремо по періодам з 14.07.2015 по 31.07.2015р. та з 17.07.2015 по 23.07.2015р., а саме: (повні анкетні дані, місця проживання, контактний телефон, місця роботи та займана посада, належним чином засвідчені картки відвідування індивідуальних банківських сейфів); належним чином засвідчених копій інструкцій, правил, положень та інші, з приводу відвідування та користування індивідуальними банківськими сейфами Оболонського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; записів з зовнішніх та внутрішніх камер відео спостереження окремо по періодам з 14.07.2015 по 31.07.2015 та з 17.07.2015 по 23.07.2015, Оболонського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; оригіналів договорів № 1661 «Про надання в користування індивідуального банківського сейфа» від 15.07.2015року, та № 1655 «Про надання в користування індивідуального банківського сейфа» від 17.07.2015; оригінала « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою якого здійснював1ся доступ до індивідуальних банківських сейфів Оболонського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 у період з 14.07.2015 по 31.07.2014р.
Строк дії ухвали встановити два тижні з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1