Центральный районный суд г. Николаева
Дело № 9-5-1063/08
07 ноября 2008г. судья Центрального районного суда г.Николаева Галагуза В.В., рассмотрев представление ст. следователя по ОВД СО УНМ ГНА в Николаевской области Радченко А.В., согласованное с начальником СО УНМ ГНА в Николаевской области Чистой Т.И.
о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну,-
В производстве СО УНМ ГНА в Николаевской области находится уголовное дело № 108800037, возбужденное 09 июля 2008 г. в отношении субъекта предпринимательской деятельности – физического лица
., по признакам состава преступления, предусмотренного ст.212 ч. 3 УК Украины.
Согласно выводов Акта «О результатах плановой выездной документальной проверки своевременности, достоверности, полноты исчисления и уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) субъекта предпринимательской деятельности – физического лица
. в проверяемый период 2007г. занизил налог на добавленную стоимость на сумму свыше 957 тыс. грн.
Будучи допрошенным в качестве свидетеля
., показал, что он с ноября 2006 года по июнь 2007 года работал торговым представителем на ООО ТПК
Директором данного предприятия был
., сказал, что хотел бы заняться собственным делом, то есть оформиться частным предпринимателем. В апреле 2007 года к нему подошёл
, который работал юристом на предприятии
и сказал, что по поручению
, поможет ему оформить все документы на частного предпринимателя. После оформления
., как частного предпринимателя все регистрационные документы, печать, чековая книжка а так же другие документы ведения финансово-хозяйственной деятельности ЧП
. у него отсутствуют. Данные документы находились у
На протяжении 2007 года и январь, февраль 2008 года он как частный предприниматель ни какой финансово-хозяйственной деятельности не осуществлял. Какие-либо договора, накладные, налоговые накладные и другие документы бухгалтерского и налогового учёта по ЧП
., им не заполнялись и не подписывались.
В представлении следователь просит дать разрешение на производство выемки в ОАО «Кредитпромбанк» МФО 300863 расположенного по адресу г. Киев, бульвар Дружбы народов, 38.
Изучив представленные суду материалы, считаю, что поданное представление подлежит удовлетворению, т.к. в ОАО «Кредитпромбанк МФО 300863 г. Киев
могут находиться документы, имеющие значение по уголовному делу.
Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» суд, -
представление о производстве выемки удовлетворить.
Произвести выемку в ОАО «Кредитпромбанк» МФО 3008863 расположенного по адресу г. Киев, бульвар Дружбы народов, 38, следующих документов:
(с указанием даты проведения операции, суммы и назначения платежа, корреспондирующего счета, наименования юридического или физического лица контрагента, наименования банка корреспондента и МФО, кода валюты платежа,) за период с момента открытия счета по настоящее время;
- Оригиналов карточек с образцами подписей должностных лиц и оттисками печатей ЧП
за весь период обслуживания;
- Банковского юридического дела ЧП
., а именно регистрационных и учредительных документов, заявок на открытие и обслуживание расчетного счета за период с момента открытия счета по настоящее время ;
- Доверенности на право распоряжения счетом, заявки на получение денежных средств наличными, денежные чеки за период с момента открытия счета по настоящее время.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья Галагуза В.В.