ГАГАРИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. СЕВАСТОПОЛЯ
м. Севастополь ул. Вакуленчука, 3
2702 Перша інстанція справа №1-365/2006, 1-70/2007
От 20 марта 2007 г. Гагаринского районного суда г.
В составе: председательствующей Завгородней
При секретаре Колб Т.П.
С участием прокурора Ястрембського B.C.
Адвоката ОСОБА_1
Рассмотрев в открытом
судебном заседании уголовное дело по обвинению ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженца
г.Сумы, гражданина Украины, образование высшее, женатого , имеет несовершеннолетнего
ребенка, работающего ООО «Украинско-итальянский дом» ,менеджером
, проживающего АДРЕСА_1, ранее не судимого , обвиняется в совершении преступления ,
предусмотренного ст.367ч.1 УК Украины, суд
обвиняется в том , что являясь должностным лицом -председателем
правления Закрытого акционерного общества « Морская страховая компания»
( далее ЗАО «МСК»), зарегистрированного как субъект предпринимательской деятельности
Ленинской РГА г. Севастополя 17.01.1994 года, перерегистрированного 10.12.1998
года по юридическому АДРЕСА_1, фактически располагавшегося с 06.11.2003г по
АДРЕСА_2, зарегистрированного
в качестве плательщика налогов в Гагаринской РГНИ г. Севастополя с 10.02.1994 года, будучи назначенным на должность решением
собрания акционеров предприятия
23.10.2003 года ( протокол №19), в силу своих полномочий, в соответствии с положениями ст.23,48, 89 Закона
Украины « О хозяйственных обществах» №
1576-ХП от 19.09.1991 года, с последующими изменениями и дополнениями, ст.8 раздела 3 Закона Украины "О бухгалтерском
учете и финансовой отчетности в Украине" (¹996-XIV
от 16.07.1999г) с последующими изменениями и
дополнениями, Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий»
№283/97-ВР от 22.05.1997года, с последующими изменениями и дополнениями, ст. 14
Устава ЗАО «Морская страховая компания», обязан был осуществлять
финансово-хозяйственную деятельность предприятия в
соответствии с законодательством Украины, отвечал за организацию бухгалтерского
и налогового учетов на предприятии, обеспечение правильного фиксирования фактов
осуществления всех хозяйственных операций
документах, за соблюдение порядка оформления и передачи
для учета первичных документов,
своевременное составление первичных документов и регистров бухгалтерского и налогового учетов, достоверность
отраженных в них данных, начисление
и перечисление в бюджеты и государственные целевые фонды налогов и обязательных
платежей в полном объеме.
Однако ОСОБА_2, не добросовестно
относясь к своим служебным обязанностям,
вследствие служебной халатности как руководителя предприятия в 2003 году, не предполагая наступления вредных
последствий, тогда как должен был их предвидеть
в силу занимаемого служебного положения, допустил в финансовых операциях по перестрахованию риска от сделок
наступление вредных последствий для ЗАО
«МСК», выразившихся в причинении существенного вреда охраняемым законом правам и интересам гражданам - акционерам ЗАО
«Морская страховая компания», а также компании как юридическому лицу.
с Уставом предприятия основным видом деятельности ЗАО «Морская страховая
компания» является страхование и перестрахование, в том числе финансовых рисков.
ОСОБА_2 приобрел 99,3 % акций ЗАО «Морская страховая компания»,
и тогда же ему было доверено быть председателем правления указанного предприятия.
ОСОБА_2, в силу недобросовестного отношения к служебным обязанностям,
допуская служебную халатность, назначил на должность заместителя председателя
правления - директора страховой компании ОСОБА_3., с которым познакомился в
августе 2003 года в баре «Антей» г. Киева.
ОСОБА_2 не принял к сведению, что ОСОБА_3 не соответствует квалификационным
признакам должности «заместитель председателя правления страховой
компании» как лицо, не имеющее высшего экономического или юридического образования,
и не имеющего каких-либо познаний в страховом бизнесе.
дальнейшем, выступая в должности председателя правления ЗАО «Морская страховая
компания», ОСОБА_2 провел переговоры с должностными лицами ЗАО «Промышленно
страховой Альянс» ( г. Запорожье) о заключении договора перестрахования, после чего, дал указание ОСОБА_3 подписать данный
договор со стороны ЗАО «Морская страховая компания», для чего предоставил ему
необходимые документы.
г. между ЗАО «Морская страховая компания» и ЗАО «Промышленно страховой Альянс»
( г. Запорожье) был заключен Договор № 25 « Об общих условиях факультативного
перестрахования и ретроцессии ».
условиями договора, на расчетный счет ЗАО «Морская страховая компания»,
в период с 12.11.2003 г. по 26.12.2003 г., поступили страховые платежи от ЗАО
выступая в должности председателя правления ЗАО «Морская страховая компания»,
он провел переговоры с должностными лицами ЗАО «Страховая компания «Инрезерв»
( г. Киев) о заключении договора перестрахования и, получив согласие, дал указание
ОСОБА_3 подписать указанный договор со стороны ЗАО «Морская страховая
компания», для чего предоставил ему необходимые документы.
11.XI. 2003 г. между ЗАО
«Морская страховая копания» и ЗАО «Страховая компания
«Инрезерв» ( г. Киев) был заключен Договор №02/10/2003 « О сотрудничестве по факультативному
условиям договора, на расчетный счет ЗАО «Морская страховая компания»,
в период с 12.11.2003 г. по 31.12.2003 г., поступили страховые платежи от ЗАО
за период с 12.11.2003 г. по 31.12.2003 г., по заключенным договорам с ЗАО «Страховая
компания «Инрезерв» ( г. Киев) и ЗАО «Промышленно страховой Альянс» (
г. Запорожье) на расчетный счет ЗАО «Морская страховая
компания» были перечислены и получены страховые платежи
(валовые взносы) на общую сумму 36.982,1 тыс. грн.
финансово-хозяйственную деятельность в рамках законодательства Украины, ОСОБА_2,
как председатель правления ЗАО «Морская страховая компания», при получении страховых платежей по договорам страхования,
обязан был исчислить и перечислить в бюджет налог на доходы (прибыль)
страховщика, уменьшенный на сумму страховых
платежей переданных в перестрахование.
заключения договоров перестрахования с ЗАО «Страховая компания «Инрезерв»
( г. Киев) и ЗАО «Промышленно страховой Альянс» ( г. Запорожье), т.е. 11.Х1.
2003 г., ОСОБА_2 передал ОСОБА_3 с реквизитами ЗАО «Драудимо Спектрас»
( Литва), заверив последнего в их легальности и реальности заключаемого договора.
Тогда же, 11.XI. 2003
г., ОСОБА_2 дал указание ОСОБА_3 подписать указанный выше договор
№2003-11-06/UА
"Об общих условиях факультативного перестрахования (
ретроцессии)» с предприятием - нерезидентом ЗАО «Драудимо Спектрас»
(Литва), а в последствии подписать ковер-ноты №1.11-06 от 12.11.2003г (д/с №1
от 02.12.03, д/с №2 от 05..12.03); №2.11-06 от 13.11.2003г; №3.11-06 от
01.12.2003г (д/с №1 от 05.12.03); №4.11-06 от 01.12.03; №5.11-06 от
01.12.2003г; №6.11-06 от 01.12.2003г; №7.11-06 от 01.12.2003г; №8.11-06 от
01.12.2003г; №9.11-06 от 01.12.2003г; №10.11-06 от
04.12.2003г (д/с №1 от 05.12.2003г); №11.11-06 от 08.12.2003г; №12.11-06 от 8.12.2003г.,
согласно которых, денежные средства в сумме 36.235.941, 76 грн, из ранее полученных
36.982.100 грн по договорам перестрахования с предприятиями -резидентами, которые были перечислены в
банковский адрес, указанный в договоре с ЗАО «Драудимо Спектрас» (Литва), по договору факультативного
Затем ОСОБА_2, вследствие служебной
халатности, посредством компьютерной системы
«Банк - клиент », единоличным пользователем которой являлся, и путем выписки платежных поручений, перевел
денежные средства полученные от ЗАО «Страховая
компания «Инрезерв» ( г. Киев) и ЗАО «Промышленно страховой Альянс» (г.Запорожье) за пределы Украины, на расчетный
счет ЗАО «Драудимо Спектрас», открытый в банковском учреждении А0
«Латеко Банк» (Латвия).
результате ненадлежащего выполнением своих должностных обязанностей вследствие
недобросовестного к ним отношения, ОСОБА_2, в указанный период ноябрь - декабрь
2003 г. по договору с ЗАО «Драудимо Спектрас» (Литва) перевел денежные
средства за пределы Украины в Республику Литву в сумме 36.235.941,76 грн, чем
полностью нарушил нормальную деятельность компании как юридического лица, а акционеров
ЗАО «Морская страховая компания» лишил возможности на получение дивидендов,
что причинило существенный вред их охраняемым законом правам и интересам.
судебном заседании подсудимый вину свою признал полностью , согласен с обвинением в полном
подсудимого ОСОБА_1 заявил ходатайство о прекращении данного уголовного
дела в связи с Законом Украины «Об амнистии» от 31.05.2005 г., так как ОСОБА_2 имеет
несовершеннолетнего ребенка.
Подсудимый
с данным ходатайством согласен и просит уголовное дело прекратить и применить
Прокурор с данным ходатайством также согласен.
всех участников процесса , изучив материалы дела , суд считает , что данное ходатайство
подлежит удовлетворению , так как в судебном заседании установлено , что ОСОБА_2совершил преступление , предусмотренное ст.367
ч.1 УК Украины , которое относится к
категории преступлений небольшой тяжести , на иждивении имеет несовершеннолетнего сына, что подтверждается копией
о рождении , родительских прав в отношении сына не лишен , поэтому суд считает необходимым
применить ст. 1 Закона Украины «Об
амнистии» от 31.05.2005г.
ст.6 п.4 УПК Украины , Законом Украины «Об амнистии» от 31.05.2005г., суд
дело в отношении ОСОБА_2 по ст.367 ч.1 УК Украины прекратить в связи с амнистией .
может быть обжаловано в апелляционный суд г. Севастополя в течение 7 суток.
Постановление отпечатано в совещательной комнате