Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2013 року

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В. при секретарі Дмитренко Ю.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Шулла О.І., про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Шулла О.І., за погодженням із прокурором Подільського району м. Києва Малим Є.І., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000263 від 02.09.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.04.2012 між філією Державного підприємства «Державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут інноваційних технологій в енергетиці та енергозбереженні» - Дослідний виробничий і випробувальний комплекс» () та ТОВ «Лайтфрен» (код ЄРДПОУ 34044721) укладено договір без номеру, про надання поворотної фінансової допомоги.

У відповідності до умов договору, Сторона - 1 ТОВ «Лайтфрен», в особі директора ОСОБА_3, надає Стороні - 2 філією Державного підприємства «Державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут інноваційних технологій в енергетиці та енергозбереженні» - Дослідний виробничий і випробувальний комплекс», у особі ОСОБА_4, поворотну фінансову допомогу у розмірі 400 тисяч гривень, яку Сторона - 2 зобов'язана повернути до 01.07.2013.

Згідно показів уповноваженого представника ТОВ «Лайтфрен» ОСОБА_5, відповідно до умов зазначеного договору ТОВ «Лайтфрен» перерахувало на розрахунковий рахунок філії Державного підприємства «Державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут інноваційних технологій в енергетиці та енергозбереженні» - Дослідний виробничий і випробувальний комплекс» грошові кошти у сумі лише 150 тисяч гривень з обумовлених 400 тисяч гривень.

Крім того, 22.05.2012 між ТОВ «Лайтфрен» та Державним підприємством «Державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут інноваційних технологій в енергетиці та енергозбереженні» () укладено договір №109/1-12 про реалізацію інвестиційного проекту.

Відповідно до умов зазначеного договору, ТОВ «Лайтфрен» зобов'язувалось перерахувати на розрахункові рахунки Державного підприємства «Державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут інноваційних технологій в енергетиці та енергозбереженні» грошові кошти на загальну суму 1, 2 мільйони гривень, згідно відповідного кошторису.

Після підписання договору №109/1-12, між філією Державного підприємства «Державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут інноваційних технологій в енергетиці та енергозбереженні» - Дослідний виробничий і випробувальний комплекс» () та ТОВ «Лайтфрен» (код ЄРДПОУ 34044721) 08.06.2012 укладено нотаріально посвідчений договір про надання поворотної фінансової допомоги №1845, яким охоплено попередній договір про надання поворотної фінансової допомоги від 25.04.2012 без номеру.

Також, згідно показів уповноваженого представника ТОВ «Лайтфрен» ОСОБА_5, відповідно до умов зазначеного договору товариством перераховано на розрахунковий рахунок філії Державного підприємства «Державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут інноваційних технологій в енергетиці та енергозбереженні» - Дослідний виробничий і випробувальний комплекс» грошові кошти у сумі 250 тисяч гривень. Таким чином, загальна сума перерахованих ТОВ «Лайтфрен» грошових коштів становить 400 тисяч гривень.

При настанні граничного терміну по поверненню коштів ТОВ «Лайтфрен», обумовленого в договорі про надання поворотної фінансової допомоги від 08.06.2012 №1845, кошти від філії Державного підприємства «Державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут інноваційних технологій в енергетиці та енергозбереженні» - Дослідний виробничий і випробувальний комплекс» не надійшли. Фактичні обставини їх подальшого використання досудовим розслідуванням на даний час не встановлено.

Крім того, у матеріалах кримінального провадження на даний час відсутня інформація по виконанню зобов'язань ТОВ «Лайтфрен» по договору від 08.06.2012 №109/1-12 про реалізацію інвестиційного проекту. За таких обставин, вбачається необхідність дослідити чи здійснювались перерахунки коштів на виконання зазначеного договору, обставини використання отриманих коштів службовими особами Державного підприємства «Державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут інноваційних технологій в енергетиці та енергозбереженні».

На даний час у органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, оскільки є підстави вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по рахунку ПАТ «Укргазпромбанк» можуть мати значення речових доказів по кримінальному провадженню та можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертизи.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив винести ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Укргазпромбанк» та які стосуються відкриття й обслуговування рахунку за №, що належить ДП «Державний науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут інноваційних технологій в енергетиці та енергозбереженні» (), за період з 01.01.2011 року по 30.09.2013 року, з можливістю отримання копій, а саме: роздруківки руху грошових коштів по рахунку №№ ДП «Державний науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут інноваційних технологій в енергетиці та енергозбереженні» (), які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; документів, які містять інформацію про зняття коштів у готівковій формі із зазначеного рахунку.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ст. 219 КК України внесено Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000263 від 02.09.2013р.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи, те що дані, які містять банківську таємницю ПАТ «Укргазпромбанк» відносно ДП «Державний науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут інноваційних технологій в енергетиці та енергозбереженні» можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також сприяти розкриттю кримінального правопорушення, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Шулла О.І. - задовольнити.

ПАТ «Укргазпромбанк» (МФО 320843) надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Шулла О.І. тимчасовий доступ до документів, що перебувають у його володінні, та які стосуються відкриття й обслуговування рахунку за №, що належать ДП «Державний науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут інноваційних технологій в енергетиці та енергозбереженні» (), за період з 01.01.2011р. по 30.09.2013р., з можливістю отримання копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку №№ ДП «Державний науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут інноваційних технологій в енергетиці та енергозбереженні» (), які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- документів, які містять інформацію про зняття коштів у готівковій формі із зазначеного рахунку.

Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.

Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваВасильченко О.В.