Дата документу 24.04.2015 Справа № 554/4747/15-к
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
24 квітня 2015 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю слідчого - ОСОБА_2 при секретарі - ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого
ВСТАНОВИВ:

07.04.2015до УБОЗ УМВС України в Полтавській області з письмовою заявою звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та довірена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 . В заяві вона зазначила, що у період з 2013 по квітень 2015 року менеджером зі збуту підгрупи збуту м. Полтава ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 здійснювався продаж та відвантаження товарів, а саме: засобів захисту рослин та насіннєвого матеріалу суб`єктам господарської діяльності по заниженим цінам. Як встановлено, зазначені підприємства ОСОБА_5 були вигадані, акти відповідального зберігання та інші первинні документи були ним підроблені.
ОСОБА_6 зловживаючи довірою свого безпосереднього керівника ОСОБА_7 , отримував товар у своє відання, для подальшої реалізації по видатковим накладним та актам приймання-передачі. Такими діями, ОСОБА_5 завдав матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 50 000 000 грн.
07.04.2015відомості про кримінальне правопорушення було внесено до СРДР №0000137 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 , який в своїх показах зазначив, що на гроші, якими він заволодів шахрайським шляхом, він купував дорогоцінні метали, прикраси на загальну суму 70 000 доларів США, які у подальшому поміщав до скриньки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , які зареєстрованої на ім`я дружини ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Крім цього, 100 000 гривень ОСОБА_5 дав дружині і вона внесла їх до депозитного рахунок в банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на своє ім`я та 100 000 гривень у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але можпиво кошти внесені на ім`я матері ( ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканки АДРЕСА_2 ).
08.04.2015року ОСОБА_8 звернулась до СВ СУ УМВС України в Полтавській області з завою про надання дозволу на огляд речей, які зберігаються у депозитній скринці банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього, 08.04.2015 в приміщенні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 . ОСОБА_8 видала слідчому вироби з металу жовтого кольору, деякі інкрустовані каменями. Вказані речі оглянуто та опечатано у вказаній скриньці.
Будучи допитаною у якості свідка ОСОБА_8 повідомила, що дорогоцінні речі, які зберігаються у приміщенні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належать її чоловіку ОСОБА_5 і як він їй пояснив, придбані за кошти, якими заволодів під час роботи в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У ході досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, тимчасовому доступі до поточних та депозитних банківських рахунків, вмісту депозитних скриньок на ім`я ОСОБА_8 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 . з метою виявлення та вилучення речей, грошових коштів здобутих злочинним шляхом ОСОБА_5 чорнової бухгалтерії, рахунків, які він використовував для переміщення коштів, отриманих злочинним шляхом.

На підставі викладеного, враховуючи, що оригінали документів на відкриття поточних та депозитних банківських рахунків на ім`я ОСОБА_8 , знаходяться в Полтавському регіональному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 та речей, грошових коштів здобутих злочинним шляхом ОСОБА_5 , чорнової бухгалтерії, рахунків, які він використовував, для переміщення коштів, отриманих злочинним шляхом, які мають значення для досудового розслідування, фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та можуть бути доказами під час судового розгляду. Іншим способом, крім їх вилучення, довести обставини вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості, у зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ та вилучення вказаних речей.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому СВ СУ УМВС України в Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, які становлять банківську таємницю в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_3 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, де знаходяться дані документи, а саме: оригіналів документів на відкриття (закриття) поточних рахунків, депозитних рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_1 , відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (і.п.н. НОМЕР_2 ), регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), оригіналів юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); оригіналів платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; оригіналів документів кредитних справ; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківськими рахунками; вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних скриньок) за період з 01.01.2013 року по час проведення доступу.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1