Провадження № 1-кс/592/2836/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Сум Хитров Б.В., за участю старшого слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Підгорний Б.А, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Підгорного Б.А., про тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ «Альфа Банк» по матеріалам кримінального провадження № 0007418 від 08.11.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 222, ч.4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В своєму клопотанні слідчий просить розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ з правом вилучення до документів ПАТ «Альфа Банк» - кредитної справи ПАТ «Альфа Банк» за кредитним договором № 630024036 від 03.09.2013.

Слідчий обґрунтовує та мотивує своє клопотання, погоджене з прокурором, тим, що ним проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0007418 від 08.11.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222, 4 ст. 358 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що 03.09.2013 ОСОБА_1, знаходячись в приміщенні Сумського відділення ПАТ «Альфа Банк» по вул. Кооперативна, 1 у м. Суми, з метою одержання кредиту на суму 5 000 грн., діючи повторно, надала завідомо неправдиву інформацію банку з приводу свого працевлаштування та отримання заробітної плати в ТОВ «Антарес», шляхом передачі працівникові банку завідомо підробленої довідки про доходи ТОВ «Антарес» та підтвердження її змісту. Вищезазначена довідка про доходи ТОВ «Антарес» та інші документи, які послугували підставою для надання ОСОБА_1 кредиту, знаходяться в матеріалах кредитної справи ПАТ «Альфа Банк» за кредитним договором № 630024036 від 03.09.2013. Під час досудового розслідування виникла необхідність дослідити довідку про доходи ТОВ «Антарес» на імя ОСОБА_1, оригінали інших документів, які знаходяться в матеріалах кредитної справи ПАТ «Альфа Банк» за кредитним договором № 630024036 від 03.09.2013, для чого необхідно отримати дозвіл суду на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ з вилученням вказаних документів. Вказані документи мають значення речових доказів в кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази вини ОСОБА_1 Доведення обставин підроблення та використання завідомо підробленого документу без тимчасового доступу не можливо. У звязку з тим, що довідка про доходи ТОВ «Антарес» на імя ОСОБА_1, оригінали інших документів, які знаходяться в матеріалах кредитної справи ПАТ «Альфа Банк» за кредитним договором № 630024036 від 03.09.2013 мають значення речових доказів та документів в кримінальному провадженні, виникає необхідність в їх вилученні.

Представник ПАТ «Альфа Банк», будучи належним чином попереджений, в судове засідання не зявився.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав своє клопотання, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказані в клопотанні документи повязані з кримінальним правопорушенням та можуть бути використані як докази фактів та обстави, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням та залишенням їх копій для запобігання можливому знищенню.

2. Документи та речі, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: кредитна справа ПАТ «Альфа Банк» за кредитним договором з ОСОБА_1 за № 630024036 від 03.09.2013, довідка про рух грошових коштів за вказаним кредитним договором.

3. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів Сумське відділення ПАТ «Альфа Банк», за адресою: вул. Коперативна, 1 м. Суми.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Підгорному Богдану Анатолійовичу.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя Б.В. Хитров