Справа № 626/80/14-к
Провадження № 1-кс/626/13/2014
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей

15 січня 2014 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, яке погоджено прокурором прокуратури Красноградського району Харківської області,
В С Т А Н О В И В:
13.01.2014р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Красноградського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000025. На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в червні 2013 року невстановлений чоловік який представився ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою, використовуючи довірливі відносини з ОСОБА_6 під приводом надання доступу до супутникової системи Інтернет за укладеним договором на підключення від 04.6.2013р. за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , заволодів грошовими коштами останньої у розмірі 880 грн. При укладанні договору про надання доступу до супутникового Інтернету чоловік на ім`я ОСОБА_5 завірив відповідний договір печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , керівником якої є ОСОБА_7 .
За даним фактом було розпочато досудове розслідування кримінального провадження за ознаками ч.1 ст.190 КК України.
В ході слідства було встановлено, що 04.12.2012 ІНФОРМАЦІЯ_2 було винесено рішення за №000503 про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , основною діяльністю якої є: переробка та консервація риби, ракоподібних, а другорядним видом діяльності є: переробка та консервація фруктів і овочів, оптова торгівля іншими продуктами харчування, рибою, ракоподібними.
Згідно з даними ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в відділені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 , 29.12.2012 було відкрито рахунок № НОМЕР_3 на який можуть бути перераховані кошти добуті шахрайським шляхом.
Вжитими заходами особу злочинця(-ців) встановити не представилося можливим.
В зв`язку з викладеним, слідчий і звернувся до суду з відповідним клопотанням.
Особа у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких просить надати слідчий - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого та прокурора, які підтримали внесене клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як передбачено ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
В своєму клопотанні слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться мова в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.
Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває в банку ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так як саме в цьому банку було відкрито рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за № НОМЕР_3 на який можуть бути перераховані кошти добуті шахрайським шляхом, яка у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СО Красноградського РО досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Красноградського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей - задовольнити.
Надати слідчому СВ Красноградського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вилучення оригіналів документів, які містять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 р/р НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- всі документи юридичної справи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , р/р НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_3 ;
- карток із зразками підписів посадових осіб і відтисків печаток та штампів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , р/р НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_3 ;
- регістри бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , р/р НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 , з вказівкою назв і кодів ОКПО підприємств - контрагентів, номерів МФО банків підприємств - контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр прошу надати на паперовому носієві інформації ), за період з 29.12.2012 по 11.01.2014;
- договір на розрахункове - касове обслуговування - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , р/р НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_3 ;
- доручень на отримання грошових коштів і виписок банку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , р/р НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_3 ;
- договорів на придбання бланків векселів, корінці чеків на отримання готівкових грошових коштів службовими особами - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , р/р НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Красноградського районного суду ОСОБА_1