печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 липня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення позапланової ревізії,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням з старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотання про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності за період з 2012 року по 02.03.2015 ПАТ «Дельта Банк» (, МФО 380236, місцезнаходження: вул. Щорса, Зб-Б, м. Київ, 01133), із одночасним проведенням під час ревізії зустрічних перевірок: ТОВ «Трансінвест Україна» (), ТОВ «Ріал Істейт Компані» (), ТОВ «Еплада» (), ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс» (), ТОВ «САБ-Р» (), ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» (), ТОВ «Боні і Клайд» (), ТОВ «Мерчант Хауз» (), ТОВ «Зерноінтерторг» (), ТОВ «Агроновоком» (), ТОВ «Віса-Нова» (), ТОВ «Домо-тех-опт» (), ТОВ «Іллічівський зерновий порт» (), ТОВ «Яблуневий дар» (ЄДРПОУ 3247507), ТОВ «Танк Транс» (), ТОВ «СтройБуд Іллічівськ» ().

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000703 від 28.04.2014 щодо розкрадання державних коштів наданих як рефінансування на користь ПАТ «Дельта Банк» службовими особами цієї банківської установи, а також службовими особами Національного банку України, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ПАТ «Дельта-Банк» (, МФО 380236, місцезнаходження: вул. Щорса, Зб-Б, м. Київ, 01133) упродовж 2014 року одержав від Національного банку України рефінансування в обсягах близько 10 млрд. грн.

За 4,1 млрд. грн. з числа вказаних коштів банк придбав 535,3 млн. доларів США та перерахував їх за кордон в інтересах 12 пов`язаних між собою українських суб`єктів господарювання товариств, окремі службові особи яких є водночас є співробітниками ПАТ «Дельта Банк».

Зокрема, переховано на відкриті в Латвійському JSC Baltic International Bank рахунки наступних товариств, які зареєстровані за однаковою адресою у буд. АДРЕСА_1 , а саме:

- ТОВ «Трансінвест Україна» () - 41,4 млн. дол. США;

- ТОВ «Ріал Істейт Компані» () - 17,4 млн. дол. США;

- ТОВ «Еплада» () - 51 млн. дол. США;

- ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс» () - 67.4 млн. дол. США;

- ТОВ «САБ-Р» () - 45,6 млн. дол. США;

- ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» () - 33,1 млн. дол. США;

- ТОВ «Боні і Клайд» () - 116 млн. дол. США,

а також рахунки у тому ж банку товариств:

- ТОВ «Мерчант Хауз» (, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 16, офіс 1/26) - 19,5 млн. дол. США;

- ТОВ «Зерноінтерторг» (, м. Київ, провулок Новопечерський, буд. 5) - 34,5 млн. дол. США;

- ТОВ «Агроновоком» (, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 810) - 8,4 млн. дол. США.

За аналогічних обставин 3,9 млн. дол. США перераховані на рахунок в Amsterdam Trade Bank NV, відкритому ТОВ «Віса-Нова» (, адреса: 04119, м. Київ, вул. Дорогожицька, буд. 1), та 75,2 млн. дол. США на рахунок у латвійському AS Trasta Komercbanka відкритому ТОВ «Домо-тех-опт» (, адреса: 01042, м. Київ, бул. Марії Приймаченко, буд. 1/27).

Угоди, укладені цими компаніями містять ознаки фіктивності та спрямовані на викрадення коштів, отриманих в порядку рефінансування від НБУ.

Крім цього, низка боржників банку (ТОВ «Іллічівський зерновий порт», ТОВ «Яблуневий дар», ТОВ «Танк Транс», ТОВ «СтройБуд Іллічівськ») припинили свої зобов`язання перед банком, посилаючись на сумнівне зарахування зустрічних вимог з іншими особами.

Унаслідок втрати вказаних коштів, ПАТ «Дельта Банк» на підставі постанови Правління Національного банку України від року №150 «Про віднесення ПАТ «Дельта Банк» до категорії неплатоспроможних», та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 51 від 02.03.2015 «Про запровадження тимчасової адміністрації», віднесено до категорії неплатоспроможних та введено у банку тимчасову адміністрацію.

Для забезпечення розслідування у кримінальному провадженні та збирання доказів, встановлення розміру ймовірної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також для перевірки належних підстав і правильності проведення вищезазначених операцій ПАТ «Дельта Банк» упродовж 2012-2014 років, із одночасним проведенням під час ревізії зустрічних перевірок вказаних вище підприємств, слід провести позапланову виїзну ревізію.

Постановою від 22 червня 2015 старшим слідчим в ОВС ГПУ ОСОБА_4 призначено проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності за вище зазначеними питаннями.

У судовому засідання слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом (ч. 2 ст. 93 КПК).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40 КПК слідчий уповноважений призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом.

Такий порядок встановлений в Законі України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні»

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

Слідчому судді надано достатньо доказів, що призначення позапланової ревізії у ПАТ «Дельта Банк» із одночасним проведенням під час ревізії зустрічних перевірок: ТОВ «Трансінвест Україна», ТОВ «Ріал Істейт Компані», ТОВ «Еплада» (), ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс», ТОВ «САБ-Р», ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг», ТОВ «Боні і Клайд», ТОВ «Мерчант Хауз», ТОВ «Зерноінтерторг, ТОВ «Агроновоком», ТОВ «Віса-Нова», ТОВ «Домо-тех-опт», ТОВ «Іллічівський зерновий порт, ТОВ «Яблуневий дар», ТОВ «Танк Транс», ТОВ «СтройБуд Іллічівськ» є необхідним для виявлення та документального підтвердження відомостей про обставини вчинення службовими особами ПАТ «Дельта Банк» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, що свідчить про обґрунтованість клопотання щодо надання дозволу на проведення позапланової ревізії та достатність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст. 22, 40, 93, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення позапланової ревізії задовольнити.

Надати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності за період з 2012 року по 02.03.2015 ПАТ «Дельта Банк» (, МФО 380236, місцезнаходження: вул. Щорса, Зб-Б, м. Київ, 01133), із одночасним проведенням під час ревізії зустрічних перевірок: ТОВ «Трансінвест Україна» (), ТОВ «Ріал Істейт Компані» (), ТОВ «Еплада» (), ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс» (), ТОВ «САБ-Р» (), ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» (), ТОВ «Боні і Клайд» (), ТОВ «Мерчант Хауз» (), ТОВ «Зерноінтерторг» (), ТОВ «Агроновоком» (), ТОВ «Віса-Нова» (), ТОВ «Домо-тех-опт» (), ТОВ «Іллічівський зерновий порт» (), ТОВ «Яблуневий дар» (ЄДРПОУ 3247507), ТОВ «Танк Транс» (), ТОВ «СтройБуд Іллічівськ» ().

2. Проведення ревізії доручити Державній фінансовій інспекції України.

3. Термін ревізії визначити протягом 15 робочих днів, починаючи з 11.07.2015 року.

4. На вирішення ревізії поставити наступні запитання:

- скільки коштів ПАТ «Дельта Банк» одержав від Національного банку України упродовж 2012-2014 років, на яких підставах?

- скільки коштів ПАТ «Дельта Банк» одержав від Національного банку України упродовж 2012-2014 років як кредитування, під яке забезпечення та який стан погашення кредитів на теперішній час?

- який стан застав та іншого забезпечення, якими гарантовані повернення кредитів, одержаних ПАТ «Дельта Банк» від Національного банку України упродовж 2012-2014 років?

- скільки коштів одержали від ПАТ «Дельта Банк» наступні товариства: ТОВ «Трансінвест Україна» (), ТОВ «Ріал Істейт Компані» (), ТОВ «Еплада» (), ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс» (), ТОВ «САБ-Р» (), ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» (), ТОВ «Боні і Клайд» (), ТОВ «Мерчант Хауз» (), ТОВ «Зерноінтерторг» (), ТОВ «Агроновоком» (), ТОВ «Віса-Нова» (), ТОВ «Домо-тех-опт» (), ТОВ «Іллічівський зерновий порт» (), ТОВ «Яблуневий дар» (ЄДРПОУ 3247507), ТОВ «Танк Транс» (), ТОВ «СтройБуд Іллічівськ» ()?

- на яких умовах та під яке забезпечення вказані товариства одержали кошти від ПАТ «Дельта банк»?

- який на тепер стан погашення кредитів цими товариствами, а також застав та іншого забезпечення, якими гарантовано їх повернення?

- за рахунок чого ПАТ «Дельта банк» прокредитував вказані товариства за рахунок власних коштів, чи кредитних коштів, одержаних від НБУ (рефінансування)?

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1