Справа № 201/2043/26
Провадження № 1-кс/201/511/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2026 року м. Дніпро

Слідча суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003037 від 04 грудня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

16 лютого 2026 року до Соборного районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003037 від 04 грудня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України, яке обґрунтовується тим, що в провадженні СВ Відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 003037 від 04 грудня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 01.09.2015 по 25.03.2016 службові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), підробивши прибуткові касові документи щодо купівлі іноземної валюти Банком, штучно створивши прихід валюти, відобразили фінансові операції з купівлі готівкової іноземної валюти у фізичних осіб, які були співробітниками вищезазначеного банку, на загальну суму 9,5 млрд. грн. у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . Одночасно, ОСОБА_7 організував заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом здійснення операцій із купівлі-продажу готівкової та безготівкової іноземної валюти і гривні на міжбанківському ринку не напрямку, у банків продавців, а із залученням банків-посередників, що дає змогу заволодіти частинами коштів від проведених операцій. Зокрема, для проведення указаних операцій, під час яких здійснювалось заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із залученням банків-посередників, ОСОБА_7 залучав службових осіб АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі співробітників казначейства банку ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі співробітника казначейства банку ОСОБА_11 , службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі співробітника казначейства банку ОСОБА_12 , а також із ОСОБА_13 , який допомагав ОСОБА_7 та іншим у заволодінні коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах. Вказані дії передували легалізації готівки для цілеспрямованого виведення грошових коштів перед націоналізацією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під керівництвом екс-власників Банку.

В період з 01.09.2015 по 25.03.2016 службові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), підробивши прибуткові касові документи щодо купівлі іноземної валюти Банком, штучно створивши прихід валюти, відобразили фінансові операції з купівлі готівкової іноземної валюти у фізичних осіб, які були співробітниками вищезазначеного банку, на загальну суму 9,5 млрд. грн., зокрема у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . Таким чином, в діях службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01.09.2015 по 25.03.2016 службові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили підроблення прибуткових касових документів щодо купівлі іноземної валюти банком та, використовуючи підроблені документи, штучно створили прихід валюти до банку, відобразивши фінансові операції із купівлі готівкою іноземної валюти від фізичних осіб, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які, одночасно, були співробітниками зазначеного банку, на загальну суму 9,5 млрд гривень.

Вказані дії передували легалізації готівки для цілеспрямованого виведення грошових коштів перед націоналізацією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під керівництвом екс-власників Банку.

Крім цього, ОСОБА_7 , обіймаючи посаду директора Департаменту кеш-позиціонування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи з попередньою змовою із керівником напрямку Казначейства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 організували заволодіння коштами державного банку шляхом здійснення операцій із купівлі-продажу готівкової та безготівкової іноземної валюти і гривні на міжбанківському ринку не безпосередньо у банків-продавців, а із залученням банків-посередників, що дало змогу заволодіти частинами коштів від проведених операцій у вигляді зайво сплачених відсотків банкам посередникам.

Зокрема, для проведення указаних операцій, під час яких здійснювалось заволодіння державними коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 діючи узгоджено із ОСОБА_6 залучили ОСОБА_9 , який обіймає посаду у відділі казначейства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_10 , який обіймає посаду у відділі казначейства АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_11 , який обіймає посаду у відділі казначейства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_13 , який обіймає посаду у відділі казначейства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У подальшому, коштами у вигляді зайво сплачених відсотків банкам посередникам, а саме: АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які акумулювались на рахунках цих банків зазначеними вище особами здійснювалось протиправне заволодіння цими грошовими коштами.

У ході досудового розслідування кримінального провадження в порядку ст. 93 КПК України за №09/2-198вих-25 від 13.02.2025 р. було направлено запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання інформації про перелік працівників відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_2 ), які працювали у період з 01.01.2016 по із зазначенням П.І.Б., наявні анкетні та реєстраційні дані, найменування посади та період роботи; інформації щодо зберігання у банку документів первинного бухгалтерського обліку по проведеним у відділення «Бізнес індивідуальних VIP-клієнтів» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) валюто-обмінним операціям, в період 01.01.2016 по 21.12.2016, у разі знищення вказаних документів чи вилучення правоохоронними органами надання копій відповідних документів (актів знищення, протоколів тимчасового доступу до речей та документів, протоколів обшуку, тощо).

Листом №12537-25 від 21.02.2025 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано відповідь на вказаний запит, що інформація, яка перебуває у володінні банку містить охоронювану законом таємницю та може бути розкрита лише на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та які вчиняють кримінально-протиправні дії з грошовими коштами, що належать державі, а також встановлення місця знаходження грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, і осіб, причетних до їх заволодіння, в органу досудового розслідування виникла нагальна потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Зокрема, необхідно отримати інформацію та оригінали документів щодо оформлення процедури видачі готівкових коштів, у тому числі за валютно-обмінними операціями, за період з 00:00 години 01.05.2023 по теперішній час включно на карткових рахунках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що наразі необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеного переліку затребуваних відомостей, які складають банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, так як у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження походження грошових коштів, встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просить дане клопотання розглянути без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідча суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідча суддя дійшла таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Виходячи з вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим у клопотанні не доведено, що без вилучення оригіналів документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, в матеріалах клопотання міститься ухвала слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра від 03 липня 2025 року, якою було надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій тих самих документів та інформації, на які слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме:

- відомості про перелік працівників відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_2 ), які працювали в період часу з 01.01.2016 по 31.12.2016 (включно), з відображенням П.І.Б., наявних анкетних та реєстраційних даних, відображенням посади та періоду роботи;

- документів первинного бухгалтерського обліку по проведеним у відділенні «Бізнес індивідуальних VIP-клієнтів» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_2 ) валюто-обмінним операціям за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2016 (включно) наступними клієнтами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

- документів щодо оформлення попередньої заявки підрозділу інкасації на отримання валюти вказаними громадянами у п. 2), ідентифікації клієнтів, відображення здійснених операцій в документах відділення, причини не відображення відомостей у вказаних операціях в реєстрі операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, тощо. У разі знищення затребуваних документів чи вилучення їх правоохоронними органами надати копії відповідних документів (актів знищення, протоколів тимчасового доступу до речей і документів, протоколів обшуку тощо).

При цьому органом слідчим не зазначено чи отримані вказані документі на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 03 липня 2025 року та яка необхідність в отриманні доступу саме до оригіналів вказаних документів виникла наразі.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 216 КПК України, слідчі органи Національної поліції здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 164 КПК встановлено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Як вбачається з постанови про зміну підслідності від 30 березня 2023 року у кримінальному провадженні № 003037 від 04 грудня 2018 року, досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, здійснює Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Інших постанов про зміну підслідності слідчій судді не надано.

При цьому клопотання складено та підписано слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ слідчим групи слідчих слідчого відділення відділу поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області.

Між тим, матеріали клопотання не містять доказів на підтвердження того, що такі особи мають право на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, в тому числі і на проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме: постанови про призначення групи слідчих.

Крім того, ч. 2 ст. 40 КПК України встановлює, що слідчий здійснює свої повноваження за процесуальним керівництвом прокурора, а у випадках, передбачених КПК, звертається до слідчого судді за погодженням із прокурором.

Водночас матеріали клопотання не містять доказів на підтвердження того, що прокурор, яким погоджено дане клопотання, призначений у кримінальному провадженні № 0003037 від 04 грудня 2018 року, оскільки слідчій судді не надано постанову про призначення групи прокурорів.

У зв`язку з чим вважаю, що клопотання є необґрунтованим і в його задоволенні необхідно відмовити.

Керуючись ч.2 ст. 40, ст.160-163, 164 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003037 від 04 грудня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1