Справа № 206/897/26
Провадження № 1-кс/206/314/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.03.2026 Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області, підполковника поліції ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Луганської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , матеріали кримінального провадження, які внесені до ЄРДР 09 вересня 2024 року за №0000120 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 407 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

02 березня 2026 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Луганській області звернувся до Самарського районного суду міста Дніпра з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000120.

Клопотання обґрунтоване тим, 26.05.2024 самовільно залишив місце служби військовослужбовець за мобілізацією 4 роти 2 стрілецького батальйону військової частини НОМЕР_1 , солдат ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме розташування підрозділу військової частини НОМЕР_1 , який дислокувався поблизу АДРЕСА_1 , в умовах воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 407 КК України.

Згідно отриманих документів з військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкав за адресою: АДРЕСА_2 , мобільний телефон НОМЕР_2 , призваний за мобілізацією на військову службу 02.04.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Місцезнаходження ОСОБА_5 на теперішній час не відоме, абонентський номер мобільний телефон НОМЕР_2 , яким він користувався вимкнений.

В подальшому під час досудового розслідування на запит в порядку ст. 93 КПК України отримані відомості з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (супровідний лист №20.1.0.0.0/7-251009/18934-БТ від 13.10.2025) про наявні розрахункові рахунки відкриті ОСОБА_5 .

В результаті проведеного огляду отриманих відомостей щодо фінансових операцій за розрахунковим рахунком НОМЕР_3 встановлено, що ОСОБА_5 здійснював активне керування даним розрахунковим рахунком, перераховуючи на даний рахунок з інших власних банківських рахунків грошові кошти, а також за допомогою банківських карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в період 2025 року здійснював оплату товарів та послуг.

Також встановлено, що 11.06.2025 о 08:00:27 ОСОБА_5 здійснював отримання готівки зі своєї банківської картки НОМЕР_4 в банкоматі розташованому за адресою: АДРЕСА_3 (відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Приймаючи до уваги той факт, що для керуванням банківським розрахунковим рахунком відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ) необхідно використання фінансового номеру мобільного телефону особи - клієнта банку, яка відкрила та проводить фінансові операцій по даному розрахунковому рахунку, на теперішній час в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться відомості щодо актуального абонентського номера мобільного зв`язку ОСОБА_5 .

На теперішній час у органна досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації про реєстрацію та використання фінансового номеру мобільного зв`язку ОСОБА_5 .

Ознайомлення з вказаними відомостями нададуть змогу в подальшому в ході досудового розслідування встановити місцезнаходження на теперішній час ОСОБА_5 , а також місцезнаходження військовослужбовця ОСОБА_5 в період коли він самовільно залишив розташування підрозділу військової частини НОМЕР_1 .

Крім цього ознайомлення та вилучення копії фото- відео- матеріалів з пристрою відео фіксації, яким обладнаний банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з якого 11.06.2025 о 08:00:27 за допомогою банківської картки НОМЕР_4 , оформленої на ОСОБА_5 здійснювалось отримання готівки з розрахункового рахунку НОМЕР_3 , може бути доказом того, що даною банківською карткою користується саме ОСОБА_5 .

Враховуючи вищезазначене, з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин злочину та прийняття об`єктивного рішення виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо фінансового номеру телефону клієнта банка та фото- відео- матеріалів з пристрою відео фіксації, яким обладнаний банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , з наданням можливості їх вилучення, а саме:

-відомості щодо фінансового номеру телефону, яким користувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рнокпп НОМЕР_7 , в період з 24.05.2024 по 23.02.2026 для проведення фінансових операцій за розрахунковими рахунками відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на своє ім`я;

-фото- відео- матеріалів з пристрою відео фіксації, яким обладнаний банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з якого 11.06.2025 о 08:00:27 за допомогою банківської картки НОМЕР_4 , оформленої на ОСОБА_5 , здійснювалось отримання готівки з розрахункового рахунку НОМЕР_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, але через канцелярію суду подав заяву, в якій клопотання підтримав в повному обсязі та просив розглянути його без його участі.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії, виходячи з наступного.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У відповідності до ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення . Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та в установлених КПК України випадках на потерпілого.

Стаття 93 КПК України передбачає, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні як знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого суді суду.

Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документа відноситься:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесено відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 407 КК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що надана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя приймає до уваги те, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом необхідний для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області, підполковника поліції ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Луганської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , матеріали кримінального провадження, які внесені до ЄРДР 09 вересня 2024 року за №0000120 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 407 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю задовольнити.

Надати групі слідчих у складі: старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_9 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з подальшим виготовленням їх копій та вилучення у копіях, що знаходяться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

-відомості щодо фінансового номеру телефону, яким користувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рнокпп НОМЕР_7 , в період з 24.05.2024 по 23.02.2026 для проведення фінансових операцій за розрахунковими рахунками відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на його ім`я;

-фото- відео- матеріалів з пристрою відео фіксації, яким обладнаний банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з якого 11.06.2025 о 08:00:27 за допомогою банківської картки НОМЕР_4 , оформленої на ОСОБА_5 , здійснювалось отримання готівки з розрахункового рахунку НОМЕР_3 .

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1