Справа №635/9503/25
Провадження №1-кс/635/289/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2026 року смт Покотилівка Харківського району Харківської області

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000762 від 03.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду подано клопотання, в якому слідчий просить суд надати групі слідчих СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії документів інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з моменту активації рахунку по 03.10.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих рахунків/карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської карти, а також ІP адрес з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період з моменту активації зазначеної картки по дату винесення ухвали час та можливості отримання копії інформації, зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000762 від 03.10.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

02.10.2025 до ЧЧ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 яка повідомила, що 02.10.2025 невстановлені особи зателефонували з к.т. НОМЕР_3 представились працівниками " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в ході телефонної бесіди, шляхом використання ІКС, здійснили переказ грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 потерпілої на загальну суму 16,900 грн, чим завдали матеріальний збиток потерпілій. (ІПНП 8530 від 02.10.2025).

Допитана потерпіла ОСОБА_10 , пояснила що вона користується банківськими картками банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а саме: № НОМЕР_4 (для виплат) та № НОМЕР_5 (універсальна). 02.10.2025 близько 17:00 їй зателефонував невідомий їй раніше номер телефону НОМЕР_3 вона відповіла та з нею почала розмовляти невідома їй раніше особа яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила що на даний час невідомими особами з її банківськими картками здійснюються шахрайські дії та для того щоб зберегти її грошові кошти необхідно їх переказати на іншу банківську картку на що вона погодилася та за інструкціями невідомої особи здійснила перерахунок грошових коштів на невідому їй банківську картку а саме з банківської картки № НОМЕР_4 (для виплат) в сумі 14500 грн з банківської картки № НОМЕР_5 (універсальна) в сумі 1500 грн. В подальшому зателефонувавши до гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_3 дізналась що відносно неї було здійснено шахрайські дії.

За результатами проведення тимчасового доступу до речей та документів а саме до відомостей про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 01.10.2025 до 03.10.2025 було встановлено рух грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загальною сумою 15 276 грн.

Таким чином, для сприяння розкриттю даного кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників, свідків та доказове значення по справі має наявність документів, які перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період з моменту активації рахунку по 10.10.2025.

Після отримання інформації, яка перебуває у володінні банківських установ, таких як: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , виникне можливість провести заходи, направлені на встановлення в істини у даному кримінальному провадженні.

Вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий та прокурор надали заяви, в яких просили розглянути клопотання за їх відсутності та задовольнити.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи до яких прокурор просить доступ, не викликався, оскільки слідчий суддя враховуючи положення ч.4 ст.163 КПК України, вважає за необхідне розглянути дане клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню, в рамках якого подано клопотання, та інші матеріали, додані на обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані в якості доказів; іншими шляхами неможливо отримати вказані у клопотанні документи. При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За змістом частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Слідчий суддя не вбачає об`єктивної необхідності для надання тимчасового доступу до первинних документів, які свідчать про рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з моменту активації рахунку до 03.10.2025, оскільки згідно з витягом з ЄРДР та іншими матеріалами клопотання кримінальне правопорушення було вчинено 02.10.2025, слідчим жодним чином не обґрунтована необхідність отримання інформації, яка становить банківську таємницю, за невизначений період до часу вчинення кримінального правопорушення. За вказаних обставин слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів за період з 02.10.2025, тобто з моменту вчинення кримінального правопорушення щодо потерпілої ОСОБА_10 , до моменту постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно до ч.4 ст. 165 КК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000762 від 03.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії документів, а саме: інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 02.10.2025 до 03.03.2026, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих рахунків/карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської карти, а також ІP адрес з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період з моменту активації зазначеної картки по дату винесення ухвали час та можливості отримання копії інформації, зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1