Справа № 563/389/26
провадження № 1-кс/563/48/26
УХВАЛА

11 березня 2026 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (відомостей),

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні, слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000027 від «08» березня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 07.03.2026 року о 13:59 год. до служби « НОМЕР_1 » від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , надійшло повідомлення про те, що 06.12.2025 року, перебуваючи за місцем проживання, її син ОСОБА_6 , через мобільний додаток, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмістив оголошення про продаж дошки для креслення. В подальшому, з приводу придбання вказаної речі, до її сина та до неї, через мобільний додаток «Viber», з невідомого номера, написала невідома жінка. Представившись на ім`я ОСОБА_7 , невідома особа надіслала повідомлення з посиланням, за яким перейшов син заявниці та ввів реквізити її банківських карток. В результаті, з банківського рахунку заявниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 було списано грошові кошти на загальну суму 49 975 гривень, які були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 . До поліції заявниця звернулася 07.03.2026 року після того, як банк повідомив її про наявність заборгованості за кредитними коштами, оскільки, зі слів заявниці, вона не користувалася зазначеним рахунком та вважала, що заблокувала всі свої картки та шахраям не вдалося заволодіти її коштами. Також, заявниця повідомила, що була обізнана про подібний вид шахрайства.

Відповідно, кошти потерпілої з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (картковий рахунок № НОМЕР_5 ) були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Зокрема, 06.12.2025 о 17:39 год. було зараховано 25 000 грн (комісія банку 975 грн), а о 17:42 год. 23 000 грн (комісія 897 грн). Загальна сума списаних коштів, з урахуванням банківської комісії становить 49 975 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за № 0000027 від 08 березня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, зокрема, інформації про операції щодо руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 , на який було здійснено переказ коштів потерпілої шахраєм.

Відомості щодо фізичної особи-власника банківського рахунку та операції проведені по цьому рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась таким рахунком може бути причетною до вчинення вказаного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення, тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить розглянути без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження за № 0000027 від «08» березня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до:

- до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » картковий рахунок № НОМЕР_4 , з наданням копій особової справи, а також інформації про час, рух та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 17:00:00 год. 06.12.2025 року по 09.03.2026 року, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;

- наявних зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- інформації про те чи створений обліковий запис;

- руху коштів, які були перераховані 06.12.2025 року о 17:39 год. в сумі 25 000,00 гривень та о 17:42 год. в сумі 23 000,00 гривень, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах ПІП, ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; по юридичних особах повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи та IP-адресу транзакції переказу грошових коштів (з метою встановлення місця знаходження отримувача коштів) по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » картковий рахунок № НОМЕР_4 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , або через найближче відділення банку до місця проведення досудового розслідування, та доручити для начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_9 , заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_10 , слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_12 , слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 або за його письмовим дорученням начальнику СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали до 11 травня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя