Справа № 589/1532/25
Провадження № 1-кс/589/136/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2026 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження № 0000499 від 26.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 11.03.2025 по 13.03.2025 невстановлені особи, діючи в умовах воєнного стану, шляхом обману, користуючись абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами військовослужбовця ВЧ НОМЕР_3 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , які останній перерахував з своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 на рахунки: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , спричинивши останньому матеріальну шкоду на загальну сумму 172,777 грн.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 11.03.2025 він на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 знайшов оголошення про продаж (пригон) автомобіля Nissan Pathfinder 2.5 D. Зазначене оголошення його зацікавило, він зателефонував продавцю за номером НОМЕР_8 та домовився про купівлю вказаного автомобіля. Після цього потерпілий спілкувався з іншим чоловіком на ім`я ОСОБА_5 за номером НОМЕР_2 , який назвався брокером. Вказана особа надіслала потерпілому договір про купівлю автомобіля, який він підписав, та за вказівкою вищевказаного брокера перерахував зі своєї картки № НОМЕР_4 та з рахунку свого брата ОСОБА_6 сімома платежами грошові кошти в загальній сумі 172 777 грн. на рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , які надала вищевказана особа за нібито митне оформлення та брокерські послуги. В подальшому вищевказані особи перестали виходити на зв`язок та видалили листування в застосунку «Viber».

Під час допиту свідка ОСОБА_6 встановлено, що на прохання брата він перерахував з рахунку, який ним був відкритий для збору коштів на потреби військовослужбовців, на рахунок НОМЕР_7 кошти в сумі 46 400 грн. для придбання автомобіля.

Крім того, проведено тимчасовий доступ до рахунку НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , на який потерпілим перераховано 14,7 тис. грн.

За результатами огляду отриманої інформації встановлено, що володільцем рахунку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) не надано інформацію стосовно IP-адрес пристроїв з яких було здійснено вхід до облікового запису користувача рахунку НОМЕР_5 у мобільному додатку установи, або комп`ютерній версії у період часу з 00:01 год. 11.03.2025 року по 23:59 год. 13.03.2025 року.

У зв`язку з чим, під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані інформації щодо IP-адрес пристроїв з яких було здійснено вхід до облікового запису користувача рахунку НОМЕР_5 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ). Також маються достатні підстави вважати, що за допомогою IP-адрес пристроїв з яких було здійснено вхід до облікового запису користувача рахунку НОМЕР_5 можливо встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення. Зокрема, інформація щодо місцезнаходження користувача рахунку НОМЕР_5 в період часу з 00:01 год. 11.03.2025 року по 23:59 год. 13.03.2025 року може послугувати встановленню істини у даному кримінальному провадженні, а також осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію IP-адрес пристроїв з яких було здійснено вхід до облікового запису користувача рахунку НОМЕР_5 , а також про власника даних рахунків, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінального правопорушення, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати її.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000499 від 26.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: розгорнутої інформації про IP-адрес пристроїв з яких було здійснено вхід до облікового запису користувача рахунку НОМЕР_5 у мобільному додатку банківської установи та комп`ютерній версії у період часу з 00:01 год. 11.03.2025 року по 23:59 год. 13.03.2025 року включно із зазначенням точного часу та дати входу, МАС-адреси пристрою до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номеру imei.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання інформації.

Строк дії ухвали визначити до 28 квітня 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/136/26

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3