Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/754/26
Номер провадження 1-кс/711/263/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2026 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000250 від 27.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтує тим, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000250 від 27.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час вчинення дій з відчуження корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали перевірки зібрані працівниками сектору захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Черкаській області щодо можливих протиправних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Із матеріалів перевірки вбачається, що постановою управління Черкаської обласної спілки споживчих товариств №25 від 19.03.2021 затверджено статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в новій редакції та затверджено статутний капітал в сумі 2 млн. 728 тис. 606 грн.

20.09.2021 відповідно до передавального акту по ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.09.2021 Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 прийняло від Черкаської обласної спілки споживчих товариств цілісний майновий комплекс ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , передавальна вартість без ПДВ 2 млн. 749 тис. 688,33 грн.

12 жовтня 2021 року винесено постанову №139 правління ІНФОРМАЦІЯ_1 «Про припинення у вигляді реорганізації шляхом перетворення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до передавального акту від 20.12.2021 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 передано до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » активи балансовою вартістю 12 млн. 871 тис. 475,60 грн., в тому числі:

- приміщення санаторію, підсобних та господарських будівель загальною площею 13 656 кв.м.;

- земельну ділянку площею 14,08 га (територія санаторію) в адмінмежах ІНФОРМАЦІЯ_5 , державний акт постійного користування від 29.09.1999 року, цільове призначення - для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров`я та соціальної допомоги;

- земельну ділянку площею 1,28 га за адресою АДРЕСА_2 , , державний акт постійного користування від 28.12.1999 року цільове призначення - для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення.

Встановлено, що 20 жовтня 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 з однієї сторони (продавець) та громадянином ОСОБА_5 з іншої сторони (покупець) укладено попередній договір предметом якого було зобов`язання щодо укладення договору купівлі-продажу корпоративних прав ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та всі корпоративні права Продавця у Підприємстві, що становить 100% загального розміру статутного капіталу (фонду) підприємства, сформованого повністю в сумі 12 171 182 гривень 00 копійок до 20 січня 2022 року, на умовах визначених даним попереднім договором.

Згідно з пунктом 6 вказаного попереднього договору від 20.10.2021 за домовленістю сторін продаж вищевказаних корпоративних прав буде вчинено за 21 000 000.00 грн, з урахуванням суми забезпечення виконання зобов`язання, переданої за даним договором. Суму продажу корпоративних прав Сторона-2, зобов`язана сплатити Стороні-1 в повному обсязі до моменту підписання договору купівлі-продажу корпоративних прав. В тому числі всі боргові зобов`язання станом на 01.10.2021 (відповідно до бухгалтерського обліку) та крім того покупець відшкодовує фактичні витрати на утримання юридичної особи з 15.10.2021 до моменту підписання договору купівлі-продажу.

Пунктом 11 попереднього договору встановлено, що на підтвердження зобов`язання і на забезпечення його виконання Сторона-2, сплачує Стороні-1 суму забезпечення виконання зобов`язання в розмірі 5 000 000.00 грн. протягом трьох банківських днів, на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ на ІНФОРМАЦІЯ_1 .

17.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 з однієї сторони (продавець) та громадянином ОСОБА_5 з іншої сторони (покупець) укладено Договір №1 про внесення змін до попереднього договору від 20.10.2021 відповідно до якого внесено зміни до пункту 11 попереднього договору, та викладено його в наступній редакції: «На підтвердження зобов`язання і на забезпечення його виконання Сторона-2, сплачує Стороні-1 суму забезпечення виконання зобов`язання в такому порядку:

- 20.10.2021 року 5 000 000.00 грн. протягом трьох банківських днів;

- 17.11.2021 року 5 000 000.00 грн протягом трьох банківських днів.

Які Сторона-2 зобов`язується сплатити на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ на ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надалі на виконання умов попереднього договору відповідно до платіжної інструкції №78431137 від 21.10.2021 з рахунку НОМЕР_3 відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховано грошові кошти в сумі 5 000 000.00 грн., відповідно до призначення платежу вказано: «Аванс. Платіж за корпоративні права ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно попереднього договору від 20.10.2021 р., зареєстрований в реєстрі №2396 без ПДВ платник ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 )».

Також, відповідно до платіжної інструкції №86238592 від 17.11.2021 з рахунку НОМЕР_3 відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховано грошові кошти в сумі 5 000 000.00 грн., відповідно до призначення платежу вказано: « Платіж за корпоративні права ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору від 17.11.2021 платник ОСОБА_5 ».

Надалі на виконання умов попереднього договору від 20.10.2021 був укладений договір №1 купівлі-продажу корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_1 віл 18.01.2022 відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_1 з одного баку та ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з іншого боку уклали договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до пункту 5 договору від 18.01.2022 зазначено, що відповідно до Попереднього договору від 20.10.2021 року та Договору №1 про внесення змін до попереднього договору ввід 20.10.2021, сума Договору, за погодженням Сторін становить 21 000 000.00 грн. На розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 було перераховано завдаток в сумі: 20.10.2021 року 5 000 000.00 грн. та 17.11.2021 року 5 000 000.00 грн., тому залишок коштів які Покупець зобов`язується сплатити Покупцеві з моменту набрання чинності цим Договором становить 11 000 000.00 грн., до підписання Акту приймання-передачі.

18 січня 2022 року заступник голови правління ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 підписав акт приймання-передачі корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на користь гр. ОСОБА_5 , в обсязі 51% статутного капіталу товариства, що становить 6 млн. 207 тис. 302,82 грн. та ОСОБА_6 , в обсязі 49% статутного капіталу товариства, що становить 5 млн. 963 тис. 879 грн.

Частки корпоративних прав передані вказаним фізичним особам згідно з умовами Попереднього договору від 20.10.2021 та договору купівлі-продажу корпоративних прав у статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 18.01.2022.

Також встановлено, що відповідно до платіжної інструкції №3936451 від 18.01.2022 з рахунку НОМЕР_3 відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховано грошові кошти в сумі 6 665 000.00 грн., відповідно до призначення платежу вказано: «купівля корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » згідно з договору №1 від 18.01.2022 платник ОСОБА_5 ».

Відповідно до платіжної інструкції №3879878 від 18.01.2022 з рахунку платника ОСОБА_6 відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховано грошові кошти в сумі 4 335 000.00 грн., відповідно до призначення платежу вказано: «купівля корпоративних прав ТОВ «ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » згідно договору від 18.01.2022».

Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження органом досудового розслідування встановлено ряд порушень внутрішніх (локальних) нормативних актів ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_11 вчинене службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 які діяли всупереч інтересам служби на користь третіх осіб, що фактично призвело до відчуження корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до статутного капіталу якого входив майновий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь афілійованих осіб за завідомо заниженою вартістю.

На теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, а також належного документального підтвердження виявлених порушень, зокрема, дослідження джерел походження грошових коштів, які були використані для вчинення правочину з купівлі корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також подальшого встановлення розподілу прибутку всередині ІНФОРМАЦІЯ_1 код у органу досудового розслідування виникла нагальна необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та належним чином завірених копій документів, а саме:

-інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_5 за період з 01.01.2020 по 01.01.2023 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

-інформації про рух грошових коштів по всім наявним у період 01.01.2020 по 01.01.2023 банківським рахункам відкритим в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » наступних фізичних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_13 , та юридичних осіб: ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.01.2020 по 01.01.2023 року;

-копії матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків

НОМЕР_3 та НОМЕР_5 в повному обсязі (копія паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), фотознімок зображення по особам (клієнтам), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів, тощо); інформацію про номера мобільних телефонів з яких здійснювався вхід в дистанційне банківське обслуговування по вищевказаним банківським рахункам, із зазначення ІР-адрес, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу, за період з 01.01.2020 по 01.01.2023.

Вказані документи та інформація перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_3 , однак їх безперешкодне отримання є неможливим, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю і можуть бути вилучені лише шляхом тимчасового доступу, а орган досудового розслідування, у свою чергу, не має можливості отримати подібні документи та інформацію в інший спосіб, аніж як шляхом тимчасового доступу до них.

Згідно з положеннями ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, а також інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1)існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У зв`язку з вище викладеним, а також, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, та належного документального підтвердження виявлених порушень, зокрема, дослідження джерел походження грошових коштів, які були використані для вчинення правочину з купівлі корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також подальшого встановлення розподілу прибутку всередині ІНФОРМАЦІЯ_1 виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити, слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України та за клопотанням слідчого (п.3 прохальної частини клопотання), судове засідання проводилося без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000250 від 27.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Положення п.п.1.2 ч.5 ст.163 КПК України, передбачають, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Кримінальне провадження №0000250 від 27.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України здійснюється за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час вчинення дій з відчуження корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 . Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали перевірки зібрані працівниками сектору захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Черкаській області щодо можливих протиправних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документації які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів у регіональному відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_22 до документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів у регіональному відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_5 за період з 01.01.2020 по 01.01.2023 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

-інформації про рух грошових коштів по всім наявним у період 01.01.2020 по 01.01.2023 банківським рахункам відкритим в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » наступних фізичних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_13 , та юридичних осіб: ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.01.2020 по 01.01.2023 року;

-копії матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_5 в повному обсязі (копія паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), фотознімок зображення по особам (клієнтам), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів, тощо); інформацію про номера мобільних телефонів з яких здійснювався вхід в дистанційне банківське обслуговування по вищевказаним банківським рахункам, із зазначення ІР-адрес, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу, за період з 01.01.2020 по 01.01.2023.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1