Провадження № 1-кс/554/1770/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 лютого 2026 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 18.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду міста Полтави надійшло вищевказане клопотання слідчого, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що службові особи Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » допустили службову недбалість через неналежне виконання своїх службових обов`язків, в наслідок чого підприємство безпідставно перерахувало грошові кошти без проведення процедури закупівель на загальну суму 1 973 645, 63 грн.

В ході проведення перевірки встановлено, що аналізом електронної системи з державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 01.07.2024 Полтавським обласним комунальним виробничим підприємством теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 466 560 грн. на постачання труб PE-RT SDR 11 в пінополіуретановій ізоляції та комплектуючі до них, для реконструкції розподільних ділянок теплових мереж 109 мікрорайону м. Полтава, 2 комплекти (ідентифікатор закупівлі ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ). 25.04.2025 укладено договір поставки труб PE-RT SDR 11 та комплектуючі до них на суму 1 790 156,64 грн. (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 ). 12.05.2025 укладено договір поставки труб сталевих теплоізольованих те елементи теплових мереж до них на суму 1 872 977, 67 та на 208 560 грн. (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Окрім цього встановлено, що Полтавське обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало вказані договори з товариством , яка є пов`язаним з Корпорацією «Енергоргоресурс інвест».

Моніторинг Зведених відомостей про рішення органів Антимонопольного комітету про визнання вчинення суб`єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених п.1 ст.50, пунктом 4 частини 2 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді спотворення результатів торгів (тендерів) та накладення штрафу встановлено, що Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 №63/120-р/к та №63/121-р/к від 10.11.2023 КОРПОРАЦІЮ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » внесено до «Чорного списку» Антимонопольного комітету.

З метою уникнення санкцій щодо трирічної заборони на укладення договорів 18.10.2023 року до ЄДРПОУ внесені відомості про ТОВ Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в якому засновником є одна і та ж особа та одна адреса реєстрації».

Разом з цим, згідно інформації з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів в розділі «Пошук за трансакціями» встановлено, що Полтавським обласним комунальним виробничим підприємством теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2023-2025 років перераховано на рахунок підсанкційної Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_8 » кошти на загальну суму 1 973 645,63 грн.

Електронна система з державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не містить інформацію про укладені договори протягом 2023-2025 років з Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 .

Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий прохав провести без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, прохав розглядати клопотання без його участі.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », необхідна для перевірки обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, однак доступ до таких даних обмежено законом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 які знаходяться за юридичною адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) на банківських рахунках:

НОМЕР_3 , оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період з 01.01.2023 року по термін закінчення ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 оформленим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-копії документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказані банківські рахунки:

НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5

оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріпленими за банківськими рахунками:

НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5

оформленим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 оформленому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2024 по термін закінчення ухвали:

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків:

НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5

оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу 01.01.2024 по термін закінчення ухвали.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_2 надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1