Справа № 202/31/26
Провадження № 1-кс/202/628/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

04 лютого 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001539 від 21.12.2024 за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.239 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001539 від 21.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.1 ст.239 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

Під час досудового розслідування встановлено, що не пізніше 01.01.2024 року службові особи КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР, діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», ТОВ «ТЕХНОПАРК 1», та інших суб`єктів господарської діяльності, організували злочинну схему, направлену на заволодіння коштами КП «ЕКО ДНІПРО», у великому розмірі, під час дії воєнного стану, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, та внесення у них завідомо неправдивих відомостей.

Встановлено, що у період з 01.01.2024 по теперішній час службові особи КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам підприємства, з корисливих мотивів, уклали ряд договорів із підприємством ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», для управління відходами розташованими на території полігону ТПВ «Правобережний», та у ході виконання вказаних договорів перерахували близько 30 млн грн на рахунки ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», нібито за послуги по утриманню вищевказаного полігону твердих побутових відходів.

20.01.2026 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра справа № 202/31/26, провадження № 1-кс/202/224/2026 було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «Xiaomi» марки «МІ 9Т» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , в якому знаходиться картка оператора «Lifecell» н.т. НОМЕР_3 , який поміщено до спеціального пакету NPU 606739;

- у сумці біля робочого столу у вітальні виявлено ноутбук «Acer» чорного кольору, ідентифікатор пристрою CE9622F6-218B-478D-AA7B-4F9C459BE8F9, код продукту 00330-80000-00000-АА246, який поміщено до спеціального пакету PSP 4137568;

документи:

- форма ОК-7 QR код 491827 на 2 арк.

- форма ОК-5 QR код 331324 на 3 арк.

- наказ (розпорядження) про направлення працівника у відрядження табель номер 00049 від 07.11.2025 на 1 арк.

- довідка з місця роботи ОСОБА_4 від «Еко Дніпро» на 1 арк.

- запрошення головного інженера Еко Дніпро (копія) на 1 арк.

- страхові документи ОСОБА_4 на 19 арк.

- акт здачі-приймання робіт №2-00000001 ввід 26.12.2024 на 1 арк.

- договір №5417-2/К від 01.11.2023 з додатками на 17 арк.

- видаткова накладна №КВАВКТ030132 на 3 арк.

- акти приймання передачі устаткування до монтажу на 40 арк.

- акти приймання здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об`єктів на 2 арк.

- акт приймання передачі послуг №003585 за грудень 2025.

- звіт про покази засобів обліку по КП Еко Дніпро за грудень 2025.

- рахунок на оплату №1168 від 31.12.2025 на 1 арк.

- акт надання послуг №1080 від 31.12.2025 на 2 арк., які поміщено до спеціального пакету PSP 2370028.

Крім того, 20.01.2026 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра справа № 202/31/26, провадження № 1-кс/202/304/2026 було проведено обшук транспортного засобу автомобілю марки SKODA OCTAVIA TOUR д.н.з. НОМЕР_4 , що припаркований біля будинку №16 по вул. Херсонська, м. Дніпро, яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- документи щодо гусеничного екскаватора Hitachi ZX210LCH-5A 301372 на 13 арк.

- документи щодо бульдозеру гусеничного Kamatsu D65EX-16 84329 на 7 арк.

- документи щодо навантажувача фронтального Kamatsu WA320-8E0 H71430 на 14 арк.

- документи щодо навантажувача фронтального Hyudai HL757-7A на 7 арк.

- документи щодо бульдозеру гусеничного В65EK-16 84704 на 12 арк.

- документи щодо бульдозеру гусеничного Kamatsu D65EX16 8470 на 16 арк.

- документи щодо навантажувача фронтального Kamatsu WA320-8E0 H71429 на 14 арк.

- документи щодо навантажувача фронтального Kamatsu WB97S-5E0 F31770 на 7 арк.

оригінали документів:

- рахунок на оплату №14 від 19.01.2026 на 1 арк.

- видаткова накладна №8 від 19.01.2026 на 1 арк.

- видаткова накладна №90 від19.01.2026 на 2 арк.

- прибуткова накладна №15 від 19.01.2026 на 1 арк.

- рахунок фактура АМ-43 від 19.01.2026 на 1 арк.

- видаткова накладна №АМ-43 від 19.01.2026 на 1 арк.

- рахунок на оплату №89 від. 14.01.2026 на 4 арк., які поміщено до спеціального пакету №PSP 4134570.

Вказані речі відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є матеріальними об`єктами, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

20.01.2026 слідчим у кримінальному провадженні вказане майно визнано речовим доказом, про що винесено відповідну постанову, а отже з метою забезпечення збереження речових доказів виникла необхідність щодо накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене, з метою збереження речових доказів, просив слідчого суддю накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 20.01.2026 у ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , та транспортному засобі марки SKODA OCTAVIA TOUR д.н.з. НОМЕР_4 .

Повідомлений про час та місце судового розгляду клопотання прокурор та власник майна до суду не з`явилися, що у відповідності до ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Повно та всебічно дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до наступного.

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0001539 від 21.12.2024 за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.239 КК України.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України, подано до суду засобами поштового зв`язку 21.01.2026, що підтверджено копією поштового конверту з відповідними відомостями.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Ухвалою від 07.01.2026 і 12.01.2026 слідчим суддею надано дозвіл на проведення обушку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який займає посаду головного інженера КП «ЕКО Дніпро», який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а також транспортного засобу автомобілю марки SKODA OCTAVIA TOUR д.н.з. НОМЕР_4 , яким користується, з метою виявлення: оригіналів документів; документів, зошитів, блокнотів, аркушів, які містять чорнові записи; мобільних телефонів; комп`ютерної техніки, на якій містяться відомості щодо взаємовідносин між КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР, ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», ТОВ «ТЕХНОПАРК 1», ТОВ «ЕНЕРГО СІЧ»; електронних носіїв інформації (юсб-флеш накопичувачі, карти пам`яті тощо); електронних ключів (підписів) для доступу до податкових та інших баз даних; відеореєстраторів, серверів, інших накопичувачів інформації з камер відеоспостереження; банківських платіжних карток, договорів оренди банківських сейфів, боргових розписок.

20.01.2026 на підставі ухвали було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

-мобільний телефон «Xiaomi» марки «МІ 9Т» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , в якому знаходиться картка оператора «Lifecell» н.т. НОМЕР_3 , який поміщено до спеціального пакету NPU 606739;

-у сумці біля робочого столу у вітальні виявлено ноутбук «Acer» чорного кольору, ідентифікатор пристрою CE9622F6-218B-478D-AA7B-4F9C459BE8F9, код продукту 00330-80000-00000-АА246, який поміщено до спеціального пакету PSP 4137568;

документи:

-форма ОК-7 QR код 491827 на 2 арк.

-форма ОК-5 QR код 331324 на 3 арк.

-наказ (розпорядження) про направлення працівника у відрядження табель номер 00049 від 07.11.2025 на 1 арк.

-довідка з місця роботи ОСОБА_4 від «Еко Дніпро» на 1 арк.

-запрошення головного інженера Еко Дніпро (копія) на 1 арк.

-страхові документи ОСОБА_4 на 19 арк.

-акт здачі-приймання робіт №2-00000001 ввід 26.12.2024 на 1 арк.

-договір №5417-2/К від 01.11.2023 з додатками на 17 арк.

-видаткова накладна №КВАВКТ030132 на 3 арк.

-акти приймання передачі устаткування до монтажу на 40 арк.

-акти приймання здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об`єктів на 2 арк.

-акт приймання передачі послуг №003585 за грудень 2025.

-звіт про покази засобів обліку по КП Еко Дніпро за грудень 2025.

-рахунок на оплату №1168 від 31.12.2025 на 1 арк.

-акт надання послуг №1080 від 31.12.2025 на 2 арк., які поміщено до спеціального пакету PSP 2370028.

20.01.2026 на підставі ухвали було проведено обшук транспортного засобу автомобілю марки SKODA OCTAVIA TOUR д.н.з. НОМЕР_4 що припаркований біля будинку №16 по вул. Херсонська, м. Дніпро, яким користується ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено:

- документи щодо гусеничного екскаватора Hitachi ZX210LCH-5A 301372 на 13 арк.

- документи щодо бульдозеру гусеничного Kamatsu D65EX-16 84329 на 7 арк.

- документи щодо навантажувача фронтального Kamatsu WA320-8E0 H71430 на 14 арк.

- документи щодо навантажувача фронтального Hyudai HL757-7A на 7 арк.

- документи щодо бульдозеру гусеничного В65EK-16 84704 на 12 арк.

- документи щодо бульдозеру гусеничного Kamatsu D65EX16 8470 на 16 арк.

- документи щодо навантажувача фронтального Kamatsu WA320-8E0 H71429 на 14 арк.

- документи щодо навантажувача фронтального Kamatsu WB97S-5E0 F31770 на 7 арк.

оригінали документів:

- рахунок на оплату №14 від 19.01.2026 на 1 арк.

- видаткова накладна №8 від 19.01.2026 на 1 арк.

- видаткова накладна №90 від19.01.2026 на 2 арк.

- прибуткова накладна №15 від 19.01.2026 на 1 арк.

- рахунок фактура АМ-43 від 19.01.2026 на 1 арк.

- видаткова накладна №АМ-43 від 19.01.2026 на 1 арк.

- рахунок на оплату №89 від. 14.01.2026 на 4 арк., які поміщено до спеціального пакету №PSP 4134570.

Дозвіл на виявлення вилучені у ОСОБА_4 речі та документи було надано слідчим суддею в ухвалі про дозвіл на обшук.

20.01.2026 слідчим у кримінальному провадженні вказане майно визнано речовим доказом, про що винесено відповідну постанову.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є збереження речових доказів, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Приписами ч.10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до вимог ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; можливість спеціальної конфіскації майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберігали на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінального протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відтак, на час розгляду клопотання прокурором доведено, що вилучені під час проведення обшуку речі та документи, можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вимоги про накладення на них арешту підлягають задоволенню з метою збереження речових доказів.

Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ч.2 ст. 168, ст. ст. 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , та транспортного засобу автомобілю марки SKODA OCTAVIA TOUR д.н.з. НОМЕР_4 , а саме на:

-мобільний телефон «Xiaomi» марки «МІ 9Т» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , в якому знаходиться картка оператора «Lifecell» н.т. НОМЕР_3 , який поміщено до спеціального пакету NPU 606739;

-у сумці біля робочого столу у вітальні виявлено ноутбук «Acer» чорного кольору, ідентифікатор пристрою CE9622F6-218B-478D-AA7B-4F9C459BE8F9, код продукту 00330-80000-00000-АА246, який поміщено до спеціального пакету PSP 4137568;

документи:

-форма ОК-7 QR код 491827 на 2 арк.;

-форма ОК-5 QR код 331324 на 3 арк.;

-наказ (розпорядження) про направлення працівника у відрядження табель номер 00049 від 07.11.2025 на 1 арк.;

-довідка з місця роботи ОСОБА_4 від «Еко Дніпро» на 1 арк.;

-запрошення головного інженера Еко Дніпро (копія) на 1 арк.;

-страхові документи ОСОБА_4 на 19 арк. ;

-акт здачі-приймання робіт №2-00000001 ввід 26.12.2024 на 1 арк.;

-договір №5417-2/К від 01.11.2023 з додатками на 17 арк.;

-видаткова накладна №КВАВКТ030132 на 3 арк.;

-акти приймання передачі устаткування до монтажу на 40 арк.;

-акти приймання здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об`єктів на 2 арк.;

-акт приймання передачі послуг №003585 за грудень 2025;

-звіт про покази засобів обліку по КП Еко Дніпро за грудень 2025;

-рахунок на оплату №1168 від 31.12.2025 на 1 арк.;

-акт надання послуг №1080 від 31.12.2025 на 2 арк., які поміщено до спеціального пакету PSP 2370028;

-документи щодо гусеничного екскаватора Hitachi ZX210LCH-5A 301372 на 13 арк.;

-документи щодо бульдозеру гусеничного Kamatsu D65EX-16 84329 на 7 арк.;

-документи щодо навантажувача фронтального Kamatsu WA320-8E0 H71430 на 14 арк.;

-документи щодо навантажувача фронтального Hyudai HL757-7A на 7 арк.;

-документи щодо бульдозеру гусеничного В65EK-16 84704 на 12 арк.;

-документи щодо бульдозеру гусеничного Kamatsu D65EX16 8470 на 16 арк.;

-документи щодо навантажувача фронтального Kamatsu WA320-8E0 H71429 на 14 арк.;

-документи щодо навантажувача фронтального Kamatsu WB97S-5E0 F31770 на 7 арк.;

оригінали документів:

-рахунок на оплату №14 від 19.01.2026 на 1 арк.;

-видаткова накладна №8 від 19.01.2026 на 1 арк.;

-видаткова накладна №90 від19.01.2026 на 2 арк.;

-прибуткова накладна №15 від 19.01.2026 на 1 арк.;

-рахунок фактура АМ-43 від 19.01.2026 на 1 арк.;

-видаткова накладна №АМ-43 від 19.01.2026 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №89 від. 14.01.2026 на 4 арк., які поміщено до спеціального пакету №PSP 4134570.

Майно, на яке накладено арешт, зберігати у відповідності до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104 (зі змінами та доповненнями).

Ухвала підлягає негайному виконанню старшим групи слідчих за провадженням.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого групи прокурорів за провадженням.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали складено 04.02.2026.

Слідчий суддя ОСОБА_5