Справа № 521/1934/26
Номер провадження:1-кс/521/1126/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Хаджибейського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 26.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Одеської обласної прокуратури звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про арешт майна у кримінальному проваджені, відомості про яке внесені до ЄРДР за за № 0000019 від 26.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що невстановлені особи, на території Одеської області здійснюють збут незаконно виготовлених підакцизних товарів шляхом організації мережі АЗС.

Окрім цього, встановлено, що на території Одеської області здійснюють господарську діяльність з роздрібної торгівлі пальним на автозаправних станціях під брендом «Petromol» підприємства ТОВ «Топгрупп» () та ТОВ «Толар-Групп» (). Вказані товариства підконтрольні фактичному власнику мережі АЗС «Petromol» - громадянину Р. Болгарія ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також посадовим особам ТОВ «Топгрупп», які здійснюють свою діяльність з приховуванням фактичних доходів і ухиленням від сплати податків.

У квітні 2025 року за результатам проведення обшуків за адресами протиправної діяльності виявлено та вилучено в тому числі незаконно виготовлені паливно-мастильні матеріали та інше обладнання, що використовувалось у протиправній діяльності.

Так, відповідно до висновків експерта, складеного за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів в рамках зазначеного кримінального провадження, надані на дослідження зразки вилучених паливно-мастильних матеріалів, вилучених за адресами: Одеська обл., м. Рені, вул. Крайня, 83,

Одеська обл., м. Вилкове, вул. Сонячна, 2а та Одеська обл., с. Шевченкове, вул. Українська, 58 не відповідають вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови».

Проте, станом на теперішній час на автомобільних заправних станціях «Petromol», розташованих за вищевказаними адресами, і надалі здійснюється роздрібна торгівля пальним за відсутності ліцензій на право провадження такої діяльності.

У ході обшуку, проведеного 03.03.2026 за адресою: Одеська область, Болградський район, село Нові Трояни, вулиця Ломоносова, 115-В, виявлено та вилучено.

1)Грошові кошти у загальній сумі 41 810 (сорок одна тисяча вісімсот десять гривень;

2)Мобільний телефон Sigma mobile X-style 17Up, S/N НОМЕР_1 із сім карткою НОМЕР_2 ;

3) Канцелярська книга формату А4 із чорновими записами;

4) Зошит канцелярський формату А4 на 96 арк., із чорновими записами;

5) Аркуш A5 із чорновими записами;

6) Змінний звіт АЗС «Трояни» за 03.03.2026;

7) Палітурки від зошитів, усього 5 од.;

8)Відеореєстратор Dahua, S/N 3F05071PAZ6B994 із накопичувачем;

9) Видаткова накладна від 16.01.2025 N? 3870;

10) Колонка паливнороздавальна Quantium 510, S/N D1126158;

11) Колонка паливнороздавальна Quantium 510, S/N D1126160;

12) Колонка для відпуску скрапленого газу Tatsuno, заводський номер 1783/13;

13) Резервуари підземні для зберігання пального об`ємом 25 м3 із залишкам пального - 3 од.;

14) Резервуар для зберігання газу скрапленого обємом 10 м3 - 1 од.;

15) Паливно-мастильні матеріали:

- Дизельне паливо - 2 500 літрів;

-Бензин A95 - 1 500 літрів;

-Бензин А92 - 1 000 літрів;

-Газ скраплений - 1 319 літрів.

В ході проведення обшуку встановлено, що ймовірними власниками вилученого майна є ОСОБА_5 .

У ході проведення обшуку ОСОБА_6 добровільно видав грошові кошти, отримані внаслідок збуту незаконно виготовленого пального за період з 02.03.2026 по 03.03.2026, а також чорнові записи, що використовувалися у протиправній діяльності автозаправної станції.

Під час огляду вилученого мобільного телефону встановлено наявність у ньому відомостей щодо телефонних з`єднань з особами, ймовірно причетними до протиправної діяльності. Зі слів оператора ОСОБА_6 , зазначений телефон використовувався як «робочий» для координації діяльності АЗС.

Водночас під час огляду вмісту вилученого мобільного телефону встановлено наявність збережених контактів із найменуваннями « ОСОБА_7 », « ОСОБА_8 », « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 », що можуть свідчити про використання умовних позначень осіб, імовірно причетних до організації та забезпечення функціонування незаконної діяльності АЗС.

Наявність зазначених контактів у поєднанні з даними про телефонні з?єднання, журналом викликів та іншою інформацією, що міститься в пам?яті пристрою, мае суттєве значення для встановлення кола причетних осіб, їх ролей у протиправній схемі, характеру взаємодії між ними, а також підтвердження факту координації дій, пов`язаних із незаконним виготовленням, зберіганням та збутом пального.

3 огляду на відсутність технічної можливості здійснити повне та належне копіювання виявленої інформації безпосередньо під час проведення обшуку, вказаний мобільний телефон було вилучено з метою подальшого проведення огляду та фіксації доказової інформації у встановленому законом порядку.

Під час огляду вилучених чорнових записів встановлено, що вони містять деталізовані відомості щодо обсягів надходження та реалізації пального, руху готівкових коштів, отриманих від його збуту, а також інші облікові дані за період з 15.08.2024 по 03.03.2026. Зазначені записи мають суттєве доказове значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, кола причетних осіб, обсягів незаконно виготовленого та реалізованого пального, а також розміру отриманого доходу.

Встановлено, що паливно-роздавальні колонки перебувають у технічно справному стані, підключені до інфраструктури АЗС та фактично використовувалися для реалізації незаконно виготовленого пального споживачам.

Підземні резервуари також підключені до загальної інфраструктури автозаправної станції та використовувалися для зберігання незаконно виготовленого пального з метою його подальшого збуту.

Відповідно до пунктів 1, 3 частини 1 статті 96-2 Кримінального кодексу України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або с доходами від такого майна, а також якщо вони були предметом кримінального правопорушення або використовувалися як засоби чи знаряддя його вчинення.

3 огляду на викладене, вилучені грошові кошти, мобільний телефон, чорнові записи, паливно-роздавальні колонки, підземні резервуари та інше майно, що використовувалося у протиправній діяльності, можуть відповідати критеріям, визначеним для застосування спеціальної конфіскації, у зв`язку з чим підлягають подальшій правовій оцінці в межах кримінального провадження.

Разом з цим, вилучене під час проведення обшуку пальне підлягає направленню на відповідну експертизу, з метою встановлення його фізико-хімічних показників, компонентного складу, способу виготовлення, а також відповідності вимогам чинних державних стандартів України (ДСТУ), технічних регламентів та інших нормативно-правових актів у сфері обігу нафтопродуктів.

Проведення зазначеної експертизи є необхідним для з?ясування питання щодо якості та безпечності пального, наявності ознак кустарного або незаконного виготовлення, можливого вмісту заборонених домішок, а також для встановлення факту його невідповідності встановленим стандартам, що має істотне значення для правильної правової кваліфікації дій причетних осіб та визначення ступеня суспільної небезпечності вчиненого кримінального правопорушення.

Висновок експерта матиме доказове значення у кримінальному провадженні та підлягатиме оцінці в сукупності з іншими зібраними доказами.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що протягом останніх років працював оператором АЗС без офіційного працевлаштування на особу на ім?я « ОСОБА_11 », який організовував роботу станції, надавав вказівки щодо здійснення реалізації пального та виплачував заробітну плату. При цьому будь-яких документів, що підтверджують походження та якість пального (сертифікатів відповідності, паспортів якості, товарно-транспортних накладних, акцизних накладних тощо), він не отримував і не бачив. Реалізація пального здійснювалася виключно за готівкові кошти без належного бухгалтерського та податкового обліку.

Крім того, ОСОБА_6 повідомив, що 03.03.2026 о 10:40 на його робочий телефон зателефонував « ОСОБА_11 » та надав вказівку терміново зняти інформацію про ціни зі стели АЗС, припинити роботу станції та приховати предмети й документи, що використовувалися у протиправній діяльності.

Враховуючи викладене, вилучене майно, має доказове значення у кримінальному провадженні, необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, а також є безпосередньо предметом і доказом вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні просив клопотання підтримав, просив задовольнити, зазначає про повідомлення власника майна щодо розгляду такого клопотання.

ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, зв`язок через зазначений контактний номер телефону відсутній.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення.

Згідно з вимогами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу.

На підставі викладеного та враховуючи, що прокурор своєчасно звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна та не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може у подальшому перешкодити кримінальному провадженню, у зв`язку з чим, слідчий суддя, враховуючи можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, необхідності проведення судових експертиз, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора.

Відповідно до п. 4 ч.5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно. Отже, наведеною вимогою законодавства передбачено зазначення в ухвалі слідчого судді лише заборони та обмеження щодо розпорядження або користування майном, тому слідчий суддя із врахуванням вимог клопотання слідчого про арешт майна із забороною володіння, розпорядження, користування, приходить до висновку про зазначення в ухвалі слідчого судді заборони користування та розпорядження майном.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000019 від 26.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, на товарно-матеріальні цінності, вилучені у ході обшуку за адресою: Одеська область, Болградський район, село Нові Трояни, вулиця Ломоносова, 115-В, проведеного 03.03.2026, а саме:

1)Грошові кошти у загальній сумі 41 810 (сорок одна тисяча вісімсот десять гривень;

2)Мобільний телефон Sigma mobile X-style 17Up, S/N НОМЕР_1 із сім карткою НОМЕР_2 ;

3) Канцелярська книга формату А4 із чорновими записами;

4) Зошит канцелярський формату А4 на 96 арк., із чорновими записами;

5) Аркуш A5 із чорновими записами;

6) Змінний звіт АЗС «Трояни» за 03.03.2026;

7) Палітурки від зошитів, усього 5 од.;

8)Відеореєстратор Dahua, S/N 3F05071PAZ6B994 із накопичувачем;

9) Видаткова накладна від 16.01.2025 N? 3870;

10) Колонка паливнороздавальна Quantium 510, S/N D1126158;

11) Колонка паливнороздавальна Quantium 510, S/N D1126160;

12) Колонка для відпуску скрапленого газу Tatsuno, заводський номер 1783/13;

13) Резервуари підземні для зберігання пального об`ємом 25 м3 із залишкам пального - 3 од.;

14) Резервуар для зберігання газу скрапленого обємом 10 м3 - 1 од.;

15) Паливно-мастильні матеріали:

- Дизельне паливо - 2 500 літрів;

-Бензин A95 - 1 500 літрів;

-Бензин А92 - 1 000 літрів;

-Газ скраплений - 1 319 літрів.

Заборонити розпоряджатись та користуватись арештованим майном, до прийняття рішення, у кримінальному провадженні.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1