Справа№751/2523/26
Провадження №1-кс/751/833/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2026 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000109 від 04.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , (код НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх оригіналів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000109 від 04.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України, розпочате за зверненням ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від 04.11.2025 про те, що у період 2023-2024 років ОСОБА_7 здійснив рейдерське захоплення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з метою зменшення належних виплат колишнім власникам товариств ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відчужив частину майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також забезпечив внесення змін до балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо зменшення у 2023 році нерозподіленого прибутку між учасниками товариства на 281 213 тис. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою зменшення належних виплат колишнім власникам товариств ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у період 2024-2025 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створюють схемну заборгованість шляхом перерахування грошових коштів за інформаційні та консультаційні послуги для ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_7 ).

Крім того, оглядом банківських рахунків зазначених суб`єктів господарювання, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підтверджено перерахування у період 2024-2025 років від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » більш як 46 млн. грн. на рахунки ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 згідно договорів за послуги у сфері бухгалтерського обліку, надання інформаційних, консультаційних послуг, послуг з обробки та пошуку інформації.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які перераховували грошові кошти та джерел їх отримання, що має суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у власності ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), з правом вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ), у тому числі договорів, додаткових угод до них та специфікацій, звітів, актів приймання-передачі наданих послуг; податкових накладних, видаткових накладних, регістрів бухгалтерського обліку (аналітичних та синтетичних рахунків), оборотно-сальдових відомостей та карток по рахунках, в яких відображені (на яких обліковувались) доходи, витрати та прибуток; платіжних інструкцій (доручень), рахунків-фактур, актів взаємозвірок; документів листування, за період з 01.01.2024 по 17.03.2026.

Прокурор зазначає, що вказані документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та без вилучення, огляду і оцінки яких неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального правопорушення і підлягають встановленню.

Прокурор у судове засідання не з`явився, клопотання просить розглядати у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчим суддею здійснюється розгляд клопотання у відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться документи.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені слідчим у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати прокурору відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000109 від 04.11.2025: старшому слідчому в особливо важливих справах відділу CУ ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , т.в.о. старшого слідчого в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області підполковнику поліції ОСОБА_22 , начальнику відділу СУ ГУНП в Чернігівській області підполковнику поліції ОСОБА_23 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_24 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_9 ), з правом вилучення оригіналів, а саме:

- договорів з додатками, додаткових угод до них та специфікацій, звітів, актів приймання-передачі наданих послуг, податкових накладних, видаткових накладних,

- регістрів бухгалтерського обліку (аналітичних та синтетичних рахунків), оборотно-сальдових відомостей та карток по рахунках, в яких відображені (на яких обліковувались) доходи, витрати; платіжних інструкцій (доручень), рахунків-фактур, актів взаємозвірок;

- документів листування, за період з 01.01.2024 по дату надання інформації;

- актів, рахунків №03/01 від 01.03.2024, №04/01 від 01.04.2024, №09/04 від 09.04.2024, №12/04 від 12.04.2024, №16/04 від 09.04.2024, №17/04 від 17.04.2024, №19/04 від 19.04.2024, №02/05 від 02.05.2024, №07/05 від 07.05.2024, №13/05 від 13.05.2024, №03/06 від 03.06.2024, №05/06 від 05.06.2024, № 21/06 від 21.06.2024, №09/07 від 09.07.2024, №11/07 від 11.07.2024, №18/07 від 18.07.2024, №18/07 від 18.07.2024, №29/11 від 29.11.2024, №31/12 від 31.12.2024, №1/01 від 31.01.2025, №28/02 від 28.02.2025, №31/03 від 31.03.2025, №30/04 від 30.04.2025, №30/05 від 30.05.2025;

- договору № 4 від 03.09.2024 та рахунків, актів № 10 від 30.09.2024, № 11 від 31.10.2024, № 12 від 29.11.2024, № 13 від 31.12.2024, №1 від 31.01.2025, №3 від 28.02.2025, №5 від 31.03.2025, №7 від 30.04.2025, №9 від 30.05.2025, №11 від 30.06.2025, №13 від 31.07.2025, №15 від 29.08.2025, №17 від 30.09.2025, №19 від 31.10.2025, №21 від 28.11.2025, №23 від 31.12.2025;

- договору №2/09/23 від 20.09.23, рахунків, актів №1 від 01.01.2024, №1 від 01.01.2024, №6 від 01.02.2024, №7 від 01.03.2024, №8 від 01.04.2024, №9 від 01.05.2024, №10 від 01.06.2024, №11 від 01.07.2024, №12 від 01.08.2024, №13 від 01.09.2024, №14 від 01.10.2024, №15 від 31.10.2024,

- договору №5 від 02.06.2025, актів надання послуг №12 від 30.06.2025, №14 від 31.07.2025, № 16 від 29.08.2025, № 18 від 30.09.2025, №20 від 31.10.2025.

Фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ), надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, провести вилучення (здійснити виїмку) їх оригіналів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня її постановлення.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1