Справа № 459/2687/25
Провадження № 1-кс/459/315/2026
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

01 квітня 2026 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача Шептицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000170 від 07.08.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася в суд з даним клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просить надати тимчасовий доступ до банківської інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання послалася на те, що 30.07.2025 близько 10 год., невідома особа діючи під вигаданим приводом, спілкуючись по номеру НОМЕР_2 , увійшовши в довіру до ОСОБА_4 , заволоділа належними останньому грошовими коштами у сумі 79400 гривень, які ОСОБА_4 добровільно перерахував декількома транзакціями на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені у ЄРДР 07.08.2025 за №0000170, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказує, що допитаний ОСОБА_4 повідомив, що 30.07.2025, близько 10 год., до нього зателефонувала невідома особа із номера телефону НОМЕР_11 та представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клієнтом якого він дійсно є, в телефонній розмові повідомила, що хтось намагається збільшити ліміт його кредитки з 50000 грн. до 150000 грн. Щоб цього не сталось, як повідомила невідома особа по телефону, ОСОБА_4 повинен за допомогою банкомату зняти усю суму кредитних коштів, а саме 50000 грн. та внести їх через термінал на іншу кредитну картку, оскільки наявну буде заблоковано щоб нею не змогли скористатись шахраї. Тому , він провів три перекази на картку НОМЕР_12 , яку йому в ході телефонної розмови продиктувала невідома особа. Перекази ОСОБА_4 проводив за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з належної йому картки НОМЕР_13 , перший переказ о 10:55 сумою 3000 грн., другий о 10:58 сумою 3000 грн. та о 10:58 сумою 3000 грн., а коли намагався зробити четвертий переказ, додаток заблокував платіж через велику суму коштів, тому після цього ОСОБА_4 вже пішов до терміналу. Протягом усього часу, що він перераховував кошти через термінал, дана невідома особа постійно телефонувала з інших номерів телефонів і так з дев`яти номерів до ОСОБА_4 надходили дзвінки. Для того щоб продовжити переказувати кошти ОСОБА_4 пішов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що за адресою АДРЕСА_2 , де є термінал. За допомогою терміналу у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 здійснив 13 платежів готівкою різними сумами на різні карткові рахунки різних банків. Загальна сума коштів, які ОСОБА_4 перерахував невідомим особам склала 73400 грн. Перекази коштів які здійснював ОСОБА_4 30.07.2025:

- о 12:22 сумою 5000 грн. на картку НОМЕР_3 ;

- о 12:25 сумою 5000 грн. на картку НОМЕР_4 ;

- о 12:28 сумою 5000 грн. на картку НОМЕР_5 ;

- о 12:32 сумою 5000 грн. на картку НОМЕР_6 ;

- о 12:36 сумою 5000 грн. на картку НОМЕР_7 ;

- о 12:40 сумою 5000 грн. на картку НОМЕР_8 ;

- о 12:43 сумою 5000 грн. на картку НОМЕР_9 ;

- о 14:57 сумою 5000 грн. на картку НОМЕР_14 ;

- о 15:00 сумою 5000 грн. на картку НОМЕР_10 ;

- о 15:03 сумою 5000 грн. (200 грн. з них комісії) на картку НОМЕР_15 ;

- о 15:08 сумою 5000 грн. (200 грн. з них комісії) на картку НОМЕР_16 ;

- о 15:11 сумою 5000 грн. на картку НОМЕР_17 ;

- о 15:19 сумою 4400 грн. (176 грн. з них комісії) на картку НОМЕР_18 .

Вказала, що у процесі розслідування виникла необхідність у доступі до документів та інформації, із можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), так як такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості по вищевказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі ч.1 ст.401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні зазначеного у клопотанні банку.

Тому, вважаю, клопотання дізнавача обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , начальнику СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації терміном до 60 діб, з можливістю здійснення копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо:

- відомостей про клієнтів банку осіб, власників (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) яким надано у користування банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаних рахунків (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

- руху коштів по рахунку за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з 30.07.2025 по 06.08.2025 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;

- відомостей про всі операції з банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з 30.07.2025 по 06.08.2025;

- фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з 30.07.2025 по 06.08.2025;

- інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з 30.07.2025 по 06.08.2025;

- параметрів електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з 30.07.2025 по 06.08.2025;

- повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з 30.07.2025 по 06.08.2025.

У випадку невиконання даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 31.05.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1