Справа № 442/3346/26
Провадження № 1-кс/442/481/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2026 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Війтівська Гора,39, клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2026 за №0000066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий звернувся до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: належно завірених копій документів (електронних документів) у яких міститься інформація про працевлаштування, реєстрацію як ФОП, місце роботи, отримані доходи, соціальні виплати за період часу з 01.06.2025 по 01.05.2026, щодо наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

Клопотання мотивоване тим, що 21.06.2025 приблизно в обідній час ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Дрогобичі Львівської області, шляхом обману під приводом позики, в умовах воєнного стану, заволодів коштами ОСОБА_9 на суму 700000 гривень, чим завдав йому матеріальної шкоди.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_9 повідомив, що він зареєстрований як фізична особа - підприємець. Займається комп`ютерним програмуванням. В ході роботи він познайомився із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса проживання АДРЕСА_2 . У них виникли дружні відносини. Приблизно з початку червня 2025 року ОСОБА_5 при особистій розмові з ним попросив у нього кошти на створення свого бізнесу, деталей ОСОБА_5 не повідомляв. З цього часу певний час тривали домовленості між ними, з приводу суми, повернення коштів та інше. ОСОБА_9 погодився позичити кошти ОСОБА_5 21.06.2025. 21.06.2025 приблизно в обідній час він приїхав у м. Дрогобич, однак точно не пригадує, зустрівся із ОСОБА_5 у центрі м. Дрогобича, де ще раз проговорили всі умови, та передав ОСОБА_5 кошти у сумі 700000 гривень. В подальшому, ОСОБА_9 передавав ОСОБА_5 ще кошти, однак точну суму на даний час повідомити не може. Кінцеву суму скаже в подальшому. ОСОБА_5 мав повертати кошти частинами, у випадку такої можливості, а 21.06.2026, мав повернути повну суму позичених коштів. Після передачі коштів, ОСОБА_5 одразу перестав виходити на зв`язок з ним. На телефонні дзвінки він не відповідає, де знаходиться невідомо. ОСОБА_5 не повернув будь-якої частини коштів. Відповідно, ОСОБА_9 підозрює, що ОСОБА_5 ухиляється від будь-яких зустрічей з ним, щоб не віддавати йому кошти. В його діях, він вбачає ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого відповідною частиною статті 190 КК України. У зв`язку цим, він вирішив звернутись із заявою у поліцію.

Допитаний як свідок ОСОБА_5 , на підставі ст. 63 Конституції України, відмовився від дачі показань.

З метою встановлення факту наявності ОСОБА_5 коштів, чи у його родичів, співрозмірних з отриманими коштами у ОСОБА_9 , а також встановити місце реальних їхніх доходів, їх місце працевлаштування, виникла необхідність отримати інформацію про його працевлаштування, реєстрацію як ФОП, отримані доходи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.06.2025 по 01.05.2026.

Поряд з цим, з метою повноти досліджуваної інформації є необхідність у отриманні цієї ж інформації щодо близьких родичів ОСОБА_5 , а саме: дружини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), його батька ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), та матері ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

Є достатньо підстав вважати, що вказані відомості перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки зазначена інформація прямо належить сфери діяльності податкових органів України.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаної інформації, вона може бути використана як доказ вчинення кримінального правопорушення, дозволить підтвердити дохід ОСОБА_5 , та його родичів, з`ясувати чи отримана у борг сума коштів була завідомо такою, що він не зможе повернути, встановити факт дійсності намірів про здійснення господарської діяльності через створення юридичних осіб, закупівлю товарів чи послуг, що у свою чергу дозволить досягти завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

У судове засідання старший слідчий не з`явився, у своєму клопотанні просив таке розглядати без його та прокурора участі.

З метою запобігання можливості знищення інформації, до якої слідчий просить надати доступ, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.

У зв`язку із неявкою слідчого та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання, вбачається, що 22.01.2026 за №0000066 за заявою ОСОБА_9 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України щодо шахрайства, вчиненого у великих розмірах ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_9 вбачається, що потерпілий, будучи ФОП, після тривалих обговорень, передав грошові кошти в сумі 700000 грн. ОСОБА_5 на створення спільного бізнесу без належного документального оформлення. Після так званого отримання коштів, останній припинив виходити на зв`язок, грошові кошти не повернув та ухиляється від виконання домовленостей. Потерпілий вважає такі дії шахрайством та звернувся до поліції.

Слідчим суддею встановлено, що інформація зазначена в поданому клопотанні та, до якої старший слідчий просить надати доступ, містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, а також наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання частково. Судом встановлено, що одержати відомості, щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в інший спосіб неможливо, а зазначена інформація у подальшому може бути використана як доказ факту чи обставин даного кримінального провадження. Старшим слідчим доведено можливість використання отриманих відомостей, як доказ у кримінальному провадженні №0000066.

Водночас у задоволенні іншої частини клопотання щодо встановлення інформації стосовно дружини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , батька ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та матері ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 - слід відмовити. Суд вважає вимоги в цій частині необґрунтованими, оскільки слідчим не доведено необхідність отримання доступу до даних зазначених осіб для потреб досудового розслідування.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- належно завірених копій документів (електронних документів) у яких міститься інформація про працевлаштування, реєстрацію як ФОП, місце роботи, отримані доходи, соціальні виплати за період часу з 01.06.2025 по 01.05.2026, щодо: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1