Справа № 953/2148/26
н/п 1-кс/953/1139/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" березня 2026 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000036 від 16.02.2026 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

установив:

25.02.2026 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Харківському відділенні вказаного банку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , як на паперових так і електронних носіях, належним чином завірених копій, а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківську карту № НОМЕР_3 , в період часу з 15.02.2026 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківську карту № НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаного рахункового рахунку, розписок про його отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської карти № НОМЕР_3 ;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська карта № НОМЕР_3 ;

- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківську карту № НОМЕР_3 , який випущено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківську карту № НОМЕР_3 , яку випущено, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 в період з 15.02.2026 по теперішній час.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 15.02.2026 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 14.02.2026 невстановлена особа, яка представилась співробітником банку, зателефонувала останній та повідомила, що з її банківської картки невстановлена особа має намір списати грошові кошти та для їх збереження необхідно перерахувати грошові кошти на банківську картку НОМЕР_3 .

З метою збереження власних грошових коштів, ОСОБА_4 погодилась на пропозицію та з власної банківської картки НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти у розмірі 73505 гривень на баківську картку невстановленої особи НОМЕР_3 . Грошові кошті повернуто не було.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000036 від 16.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 14.02.2026 приблизно о 12:10 годині на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_4 зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_5 , та раніше невідомий представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з її банківської картки, номер якої він не вказав, намагаються списати грошові кошти, на що вона не стала слухати та кинула слухавку, так як їй це стало схожим на шахрайські дії.

Близько 12:20, того ж дня, їй зателефонували з номеру НОМЕР_6 та раніше невідомий знову повідомив їй, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер якої він не вказав, намагаються списати грошові кошти, на що вона знову кинула слухавку.

О 13:10, 14.02.2026, на її номер телефону у месенджер «Телеграм» надійшов виклик з акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі скритим номером мобільного телефону. В ході розмови раніше невідомий представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з її банківської картки, номер якої він не вказав, намагаються списати грошові кошти. Потерпілу ОСОБА_4 переконало те, що акаунт «Телеграм» був схожий на справжній, через що вона виконувала інструкції раніше невідомого, якому вона повідомила номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме «доларової» картки НОМЕР_7 , а також, що на ній зберігаються грошові кошти у сумі приблизно 4700 (чотири тисячі сімсот) доларів.

Раніше невідомий сказав, що для збереження грошових коштів, від сторонніх осіб, їй треба переказати на її картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , на що вона погодилась та почала переводити грошові кошти з «доларової» картки НОМЕР_7 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , а саме зробила 3 транзакції на суми: 25500 (двадцять п`ять тисяч п`ятсот) гривень, 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень, 24500 (двадцять чотири тисячі п`ятсот) гривень.

Надалі раніше невідомий сказав мені ввести в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер банківської картки № НОМЕР_3 для переказу грошових коштів у сумі 73505, на що вона погодилась та виконала переказ грошових коштів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківську карту № НОМЕР_3 , відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6

Враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначена інформація, яка міститься на різних носіях, які є в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , являється доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі та осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та кваліфікації кримінального правопорушення, і без розкриття банківської таємниці отримати її не можливо, а тому є необхідним отримання тимчасового доступу до документів.

Дізнавач до судового засідання не з`явилась.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000036 від 16.02.2026 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення у Харківському відділенні вказаного банку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , як на паперових так і електронних носіях, належним чином завірених копій, а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківську карту № НОМЕР_3 , в період часу з 15.02.2026 по 10.03.2026, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківську карту № НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаного рахункового рахунку, розписок про його отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської карти № НОМЕР_3 ;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська карта № НОМЕР_3 ;

- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківську карту № НОМЕР_3 , який випущено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківську карту № НОМЕР_3 , яку випущено, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 в період з 15.02.2026 по 10.03.2026.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 10.05.2026.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1