єдиний унікальний номер справи 531/492/26
номер провадження 1-кс/531/106/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2026 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів при здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000122 від 03 березня 2026 року,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно банківських рахунків: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: 1) відомості стосовно особи, яка оформила (відкрила) вказані банківські рахунки (копія паспорту власника рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи, та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком, анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, фотознімки власника при відкриття рахунку); 2) відомості щодо способу верифікації особи про оформленні (відкриттю) вказаних банківських рахунків (у тому числі віртуального карткового рахунку); 3) відомості щодо юридичного оформлення (відкриття) вказаних банківських рахунків; 4) відомості щодо користування послугами керування вказаними банківськими рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу; 5) відомості про послуги системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (віддалений доступ керування рахунком) за номерами вище вказаних банківських рахунків (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 06 години 00 хвилин до 23 години 30 хвилин 25 лютого 2026 року, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалось з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою, з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифруванням); 6) розшифровані відомості щодо переказів, що відбулися в період з 06 години 00 хвилин до 23 години 30 хвилин 25 лютого 2026 року з вказаних банківських рахунків із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках (номер картки (рахунку), прізвище, ім`я, по-батькові, номер мобільного телефону, адреса проживання особи); мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 03 березня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий до суду не з`явився. В матеріалах, доданих до клопотання, містися клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 03 березня 2026 року до чергової частини ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області звернувся ОСОБА_4 із заявою про те, що 25 лютого 2026 року, близько 09 години 20 хвилин, невідома особа, користуючись абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , зателефонувала їй та, представившись працівником банку, повідомила недостовірні відомості, в результаті чого, ОСОБА_4 зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підтвердила банківські операції, керуючись вказівками зловмисника. У подальшому потерпіла виявила, що зловмисниками було здійснено грошові перекази з її банківських карток, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_6 (банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

У ході досудового розслідування було встановлено, що 25 лютого 2026 року, близько 09 години 20 хвилин, невідома особа, користуючись абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , зателефонувала потерпілій ОСОБА_4 , у ході розмови зловмисник представився працівником банку та повідомив потерпілій, що « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводиться перевірка операторів гарячої лінії, ввівши останню в оману. У подальшому, ОСОБА_4 під час розмови зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, керуючись усними вказівками зловмисника, самостійно підтвердила свій діючий номер телефону та в подальшому, неодноразово натискаючи цифру «1», підтвердила отримання кредиту та надала доступ зловмиснику до своїх грошових коштів. 27 лютого 2026 року у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с-щі Чутове Полтавського району Полтавської області потерпіла виявила, що 25 лютого 2026 року о 20 годині 13 хвилині зловмисниками було здійснено грошовий переказ на суму 5 778,75 гривень з її картки «Для виплат», відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер банківського рахунку НОМЕР_1 ) на картку № НОМЕР_6 (банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Після чого, 25 лютого 2026 року о 20 годині 25 хвилині на картку потерпілій надійшло зарахування «кредит готівкою» в сумі 68 500,00 гривень, який вона не оформлювала. Далі 25 лютого 2026 року з банківської картки вищевказаного рахунку відбувалися грошові перекази на картку № НОМЕР_6 (банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме, о 20 годині 32 хвилині в сумі 11 055,00 гривень, о 20 годині 33 хвилині в сумі 8040,00 гривень, о 20 годині 37 хвилині в сумі 24120,00 гривень, о 20 годині 39 хвилині в сумі 7035 гривень, о 20 годині 40 хвилині в сумі 6030,00 гривень. Окрім того, 25 лютого 2026 року зловмисники, також, здійснили перекази з банківської картки «Універсальна» за банківським рахунком № НОМЕР_2 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, о 19 годині 40 хвилин списано 6030,00 гривень, о 20 годині 08 хвилин списано 8040,00 гривень та о 20 годині 12 хвилин списано 12060,00 гривень. Вказані кошти потерпілої також були перераховані на картку № НОМЕР_6 (банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл:

- заступнику начальника СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 ;

- слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ;

- старшому слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ;

- слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ;

- слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ;

- слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ;

- слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 ;

- слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 ;

- старшому слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно банківських рахунків: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: 1) відомості стосовно особи, яка оформила (відкрила) вказані банківські рахунки (копія паспорту власника рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи, та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком, анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, фотознімки власника при відкриття рахунку); 2) відомості щодо способу верифікації особи про оформленні (відкриттю) вказаних банківських рахунків (у тому числі віртуального карткового рахунку); 3) відомості щодо юридичного оформлення (відкриття) вказаних банківських рахунків; 4) відомості щодо користування послугами керування вказаними банківськими рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу; 5) відомості про послуги системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (віддалений доступ керування рахунком) за номерами вище вказаних банківських рахунків (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 06 години 00 хвилин до 23 години 30 хвилин 25 лютого 2026 року, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалось з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою, з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифруванням); 6) розшифровані відомості щодо переказів, що відбулися в період з 06 години 00 хвилин до 23 години 30 хвилин 25 лютого 2026 року з вказаних банківських рахунків із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках (номер картки (рахунку), прізвище, ім`я, по-батькові, номер мобільного телефону, адреса проживання особи).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 11 травня 2026 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя