Справа № 646/1496/26
№ провадження 1-кс/646/297/2026
УХВАЛА

про тимчасовий доступ

20 лютого 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000030 від 29.01.2026, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді через систему «Електронний суд» надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, в обґрунтування якого зазначено, що в провадженні сектора дізнання ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000030 від 29.01.2026, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 29.01.2026 до ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 25.01.2026 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи належними останній грошовими коштами у сумі 15450,00 грн., які заявниця перерахувала останнім зі свої банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (IBAN: НОМЕР_1 ) на банківську картку зловмисників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , нібито-то отримувачу ОСОБА_6 , а також останній дзвонили зловмисники з м.т.: НОМЕР_3 (ІПНП № 1382 від 29.01.2026).

Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка в ході проведення допиту пояснила, що, 19.12.2025 їй зателефонував нібито друг (побратим) її сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який загинув ІНФОРМАЦІЯ_4 , чи представився як його звати чи ні, вона вже не пам`ятає, та сказав, що їй має надійти посилка (гуманітарна допомога), подарунок до Різдва. Дана посилка має прийти із закордону, з Куби. Номер телефону з якого телефонували вже не зберігся через збої мобільним телефоном. А також він надіслав їй фото даної посилки та квитанцію (товарно-транспортну накладну) на дану посилку, яка мала прийти до неї у зв`язку із її скрутним становищем через вимушений переїзд (евакуацію) з Куп`янського району. Також поспілкувалися за те як в неї справи у зв`язку з переїздом до м. Харкова. Також вона повідомила, що, якщо доведеться платити за посилку, то в неї немає грошей та маленька пенсія. На що її запевнили, що платити ні за що не потрібно і вже посилка оплачена. Після чого їй не телефонували і вона не телефонувала.

25.01.2026 з м.т.: НОМЕР_3 у месенджері «WhatsApp» написав невідомий чоловік, акаунт якого підписаний як « ОСОБА_8 », який представився як кур`єр, який має доставити посилку від побратимів її сина, чи представлявся він, вона вже не пам`ятаю та повідомив, на митниці хоче забрати її посилку, однак прохають страховий сертифікат від української митниці, проте в нього його немає та щоб його придбати, то необхідно сплатити 25000 грн і тоді товар можна буде доставити. Вона сказала, що в неї немає таких коштів. Проте вони домовилися на тому, що вона сплатить 15000 грн., а він вирішить питання. Після чого він надав їй реквізити за якими необхідно сплатити дану суму, а саме написав номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 , та вказав ОСОБА_9 як дані отримувача. Після чого близько 19:48 вона зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_4 (IBAN НОМЕР_1 ) сплатила на надану даним чоловіком банківську картку 15450 грн. Дані кошти на картці були кредитними. Проте він писав, що вона не сплатила, просив квитанцію про оплату для підтвердження платежу, а також надав ще інші реквізити для оплати, за тими реквізитами вона більше не перераховувала ніяких коштів. Вона надіслала йому квитанцію про оплату, після чого він написав, що зв`яжеться з нею. Вона запитала, коли їй його чекати, а даний чоловік написав, що після підтвердження оплати. На наступний день вона написала йому і спитала чому він не відповідає. На що даний чоловік сказав, що так оплата і не була отримана та сказав, щоб вона звернулася до банку та поклала гроші на рахунок. Тобто, щоб вона знову здійснила платіж, проте вона наполягала на тому, що вже сплатила кошти та неодноразово надсилала йому квитанцію, проте те, що вже сплатила кошти. А він продовжував писати, що її платіж фальшивий та щоб вона все ж таки переказала кошти. За посилку ні слова не писав. Вони спілкувалися з ним лише у переписці. Після чого вона зрозуміла, що відносно неї здійснені шахрайські дії. А також у зв`язку з тим, що він наполягав піти/звернутися до банку, то вона зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останні підтвердили, що кошти були перераховані на даний рахунок та оплата пройшла, згодом вона ще декілька разів телефонувала до банку, проте вони мені повідомляли те ж саме. У зв`язку з цим 29.01.2026 вона звернулась до поліції.

Дізнавач вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка має доказове значення по провадженню як речові докази, для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві і може сприяти розкриттю злочину.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Про причини неявки представника особи, у володіння якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати доступ, невідомо.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 000030 від 29.01.2026, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за тих обставин, як вони викладені у клопотанні слідчого.

Інформація та документи, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, стосується предмету доказування у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000030 від 29.01.2026, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання копій документів у Харківській Філії - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме до інформації щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов?язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках; договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп?ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп?ютерних машин з яких проходило з?єднання системи «Банк-Клієнт» між комп?ютерною машиною або сервером банку і комп?ютерною машиною клієнта; документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткового рахунку та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов?язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса); інформації про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу); відомості щодо місць та часу зняття з банківського рахунку з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки, з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій у паперовій або електронній формі у період з 25.01.2026 року по час винесення ухвали суду.

Строк дії ухвали два місяця.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1