УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.03.2026 Справа №607/3743/26 Провадження №1-кс/607/1510/2026

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0002017 від 16.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча ОСОБА_3 у клопотанні просила здійснювати розгляд справи без її участі, просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002017 від 16.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що з її банківських карток таємно викрадено грошові кошти, шляхом їх знімання, що вчинено в умовах воєнного стану, який введено у відповідності до Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022.

Встановлено, що ОСОБА_5 разом із своїм чоловіком ОСОБА_6 здійснювала підприємницьку діяльність у сфері виробництва дерев`яної тари, збиранні та торгівлі безпечними відходами (макулатури) та брухтом.

Після смерті ОСОБА_6 його рідний брат ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 про те, що він буде здійснювати підприємницьку діяльність у сфері виробництва дерев`яної тари замість брата та забрав усі банківські платіжні картки.

Встановлено, що банківські платіжні картки видані на ім`я ОСОБА_5 та її матері ОСОБА_8 , а саме:

- банківські платіжні картки, емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до поточного рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ;

- банківську платіжну картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 ;

- банківську платіжну картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 ;

- банківську платіжну картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до рахунку матері ОСОБА_5 - ОСОБА_8 № НОМЕР_4 ;

- корпоративну банківську платіжну картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

Дана банківська катка була передана ОСОБА_5 , як партнеру Товариства.

Починаючи з 11 вересня 2025 року і до 03 жовтня 2025 року (часу блокування усіх карток їх власниками - ОСОБА_5 та ОСОБА_8 усіма вказаними вище картками користувався ОСОБА_7 .

На вимоги ОСОБА_5 щодо повернення належних їй та її матері банківських карток, ОСОБА_7 повідомляв, що наразі йому вони потрібні для продовження здійснення підприємницької діяльності, якою займався його брат - ОСОБА_6 .

До 22 вересня 2025 року ОСОБА_5 була переконана в тому, що усі кошти, які були зняті з її рахунків використовувалися ОСОБА_7 з метою здійснення підприємницької діяльності, яку раніше разом здійснювали ОСОБА_5 та її померлий чоловік ОСОБА_6 .

Починаючи із 22 вересня 2025 року ОСОБА_5 вимагала від ОСОБА_7 повернути забрані у неї та її матері банківські платіжні картки.

У період з 11 вересня 2025 року до 03 жовтня 2025 року, ОСОБА_7 заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 1 185 000, 00 грн (один мільйон сто вісімдесят п`ять тисяч п`ятсот гривень 00 копійок).

3 огляду на зазначене встановлено, що ОСОБА_7 забравши банківські платіжні картки ОСОБА_5 , якоби для здійснення спільної підприємницької діяльності, не мав жодних можливостей здійснювати таку підприємницьку діяльність, оскільки жодних угод між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 про таку діяльність не укладалося. Заволодівши грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_7 їх привласнив для своїх потреб і розпоряджався ними на власний розсуд.

На вимоги ОСОБА_5 про повернення їй належних банківських карток - не реагував жодним чином аж до їх блокування.

Після блокування банківськими установами платіжних карток, погодився повернути їх ОСОБА_5 за умови підписання нею заяви (розписки) про відсутність до ОСОБА_7 будь-яких претензій, в тому числі майнових.

Слідча зазначає, що є необхідність отримати інформацію, яка зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , оскільки саме із цього банківського рахунку було здійснено зняття грошових коштів, а тому просить клопотання задовольнити.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, зазначені у клопотанні слідчого, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.07.2025 по 01.11.2025;

- документів, які містять інформацію банківського рахунку НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 01.07.2025 по 01.11.2025;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.07.2025 по 01.11.2025;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.07.2025 по 01.11.2025;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1