Єдиний унікальний номер 389/1036/26
провадження №1-кс/389/360/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2026 року м.Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Олександрівського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що у провадженні дізнавачів СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, у тому числі ОСОБА_3 , на підставі заяви ОСОБА_5 від 15.03.2026, перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 16.03.2026, правова кваліфікація ч.1 ст.182 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 05.03.2026 ОСОБА_5 отримала пропозицію роботи, яка її зацікавила, тож, з метою працевлаштування та тримання доходу, остання, виконуючи вказівки роботодавця, оформила на своє ім`я банківські рахунки, а саме: в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , де вказала свій мобільний телефон НОМЕР_3 та адресу електронної пошти. Також надала роботодавцю фото свого паспорта та логін і пароль для входу у мобільні додатки вказаних банків, після чого з`ясувалось, що невідома особа незаконно заволодівши її персональними даними, оформила на її ім`я кредити в різних банківських установах та незаконно заволоділа кредитними коштами, про що остання дізналась з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зокрема, в період з 12.03.2026 по 15.03.2026, невідомою особою, від імені ОСОБА_5 , було оформлено наступні кредити: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 10300,00 грн; ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 6000,00 грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 50000,00 грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 7000,00 грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 25000,00 грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 20900,00 грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 9900,00 грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 47000,00 грн.

В обґрунтування поданого клопотання дізнавач вказує, що у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до інформації щодо оформлення кредиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_4 , оскільки під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказану інформацію неможливо, вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ.

Дізнавач СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській областів судове засідання не з`явився, однак подав суду заяву про розгляд справи за його відсутності. Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Разом з цим, з огляду на засади диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, дію воєнного стану на території України, вбачається можливим розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно з ч.5-6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.ст.10,11,12 ЗУ «Про фінансові послуги та фінансові компанії» інформація про діяльність та фінансовий стан клієнта, яка стала відома надавачу фінансових послуг та/або посереднику у процесі обслуговування клієнта та/або взаємовідносин з ним або стала відома третім особам під час надання послуг надавача фінансових послуг та/або посередника або під час виконання функцій, визначених законом, а також визначена цією статтею інформація про надавача фінансових послуг та/або посередника є таємницею фінансової послуги. До таємниці фінансової послуги, зокрема, належить інформація про: 1) рахунки клієнта; 2) операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансовий або майновий стан клієнта; 4) організацію та здійснення охорони надавачів фінансових послуг та/або посередників та осіб, які перебувають у приміщеннях надавачів фінансових послуг та/або посередників, а також будь-яка інформація про коди (шифрування тощо), що використовуються надавачем фінансових послуг та/або посередником для захисту інформації; 5) організаційно-правову структуру клієнта - юридичної особи, її керівників, напрями діяльності; 6) діяльність клієнтів чи інша інформація, що становить комерційну таємницю, про будь-який проект, винахід, зразки продукції тощо, інша комерційна інформація; 7) надавачів фінансових послуг та/або посередників та їхніх клієнтів, що отримується/збирається Регулятором під час здійснення своїх повноважень, у тому числі під час здійснення нагляду, включаючи валютний нагляд, оверсайту, а також перевірок з питань дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, законодавства з питань застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), законодавства про захист прав споживачів; 8) надавачів фінансових послуг та/або посередників та їхніх клієнтів, що отримується Регулятором відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу нагляду за фінансовими установами іноземної держави. Таємниця фінансової послуги має бути захищеною від передавання третім особам та не підлягає розголошенню, крім випадків, передбачених законом та/або за згодою відповідної фізичної чи юридичної особи, якої стосується така інформація. Надавачі фінансових послуг та/або посередники, а також Регулятор зобов`язані забезпечувати збереження таємниці фінансової послуги шляхом: 1) обмеження кола осіб, які мають доступ до інформації, що становить таємницю фінансової послуги; 2) організації спеціального діловодства з документами, що містять таємницю фінансової послуги; 3) застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації, що становить таємницю фінансової послуги; 4) включення застереження про необхідність збереження таємниці фінансової послуги та відповідальність за її розголошення до тексту укладених договорів та угод. Регулятор має право отримувати, зберігати та використовувати інформацію, що становить таємницю фінансової послуги, яка стосується клієнта, виключно з метою виконання покладених на нього законом функцій та повноважень. Інформація, що становить таємницю фінансової послуги, розкривається Регулятором у встановленому ним порядку: 1) на письмовий запит відповідної особи, якої стосується така інформація; 2) за рішенням суду; 3) в інших випадках, визначених цією статтею.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає доведеним, що запитувані відомості та документи дійсно перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваного, іншим способом не можливо їх отримати, тож приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання.

Дозвіл надається відповідно до прохальної частини клопотання з урахуванням переліку дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000054 від 16.03.2026, згідно з наданим витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Вимоги клопотання в частині зобов`язання забезпечення належних умов для проведення тимчасового доступу поза вимогами ст.ст.159-164 КПК України, відтак задоволенню не підлягають.

Керуючись ст.ст.159-166, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області (27406, м.Знам`янка Кіровоградської області, вул.Київська,25, телефон (05233)7-40-01, 7-45-58), а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 16.03.2026, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_13 ), а саме щодо оформлення кредитного договору між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати вказаним вище дізнавачам, належним чином завірені, копії документів, що містять наступні відомості:

копію договору щодо оформлення кредиту між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

інформацію про дату отримання кредиту, суму кредиту, повний номер карткового рахунку, на який було перераховано видані кредитні кошти;

документи про видачу кредиту (квитанції, платіжні доручення, тощо);

особисті дані, які були зазначені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_4 , під час оформлення заявки на отримання кредиту;

фото отримувача кредиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_4 , разом із паспортом, фото, відео, аудіо верифікація при оформленні кредиту ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

спосіб підтвердження особи під час авторизації, із зазначенням номеру телефону, e-mail, тощо;

квитанції, довідки про погашення кредиту;

дати входу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_4 , до особистого кабінету, із зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювались такі входи.

Строк дії даної ухвали з 01.04.2026 до 01.05.2026.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1