Справа № 344/1772/26
Провадження № 1-кс/344/1026/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2026 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС П`ятого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000436 від 12 червня 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що у провадженні П`ятого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, перебувають матеріали кримінального провадження №0000436 від 12 червня 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексуУкраїни.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що командир 1 стрілецького батальйону військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та командир роти бойового та матеріально-технічного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_2 військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , діючі під прикриттям першого заступника командира військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , перевищують свої службові повноваження.

Так встановлено, що у військовій частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 проходять військову службу з 2022-2023 років наступні військовослужбовці: старший стрілець 1 відділення 3 стрілецького взводу 1 стрілецької роти НОМЕР_2 стрілецького батальйону ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , водій 1 стрілецького батальйону ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , такелажник 2 автомобільного відділення автомобільного взводу роти бойового та матеріально-технічного забезпечення ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , такелажник такелажного відділення господарчого взводу роти бойового та матеріально-технічного забезпечення ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , однак фактично з 2022-2023 по теперішній час вказані військовослужбовці, з дозволу ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , відсутні на військовій службі та не виконують ніяких дій, пов`язаних з несенням військової служби.

Також встановлено, що щомісяця командир 1 стрілецького батальйону військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та командир роти бойового та матеріально-технічного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_2 військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , діючі під прикриттям першого заступника командира військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , перевищуючи свої службові повноваження, подають відомості щодо нарахування вказаним військовослужбовцям щомісячного грошового забезпечення. Окрім цього, про відсутність на службі вказаних військовослужбовців усвідомлені їх безпосередні командири, які щомісяця безпосередньо, по вказівці командування, готують відомості щодо нарахування останнім щомісячного грошового забезпечення.

Так, попередньо встановлено, що збитки від незаконного нарахування щомісячного грошового забезпечення військовослужбовцям, які відсутні у військовій частині, становлять більше 2 000 000 грн.

Також було встановлено, що заробітна плата вказаним військовослужбовцям нараховувалась на банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відтак, досудове розслідування приходить до висновку, про необхідність отримання тимчасового доступу та виготовлення копій до усіх документів щодо відкриття рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » наступними особами: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_11 ,із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишку по рахунках, інформації щодо зняття готівки (місце зняття коштів із можливістю отримати зображення особи котра здійснила їх зняття), за період часу з 01.01.2022 до моменту виконання ухвали суду.

Вищеописані рахунки могли використовуватись в протиправній діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , для отримання коштів за несення військової служби, яку ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 фактично не виконували.

Вилучення такої документації дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення, в тому числі у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Вилучення зазначеної документації можливе шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформації і отримання розпорядження суду на їх вилучення (здійснення виїмки) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Учасники судового провадження у судове засідання не з`явилися, але слідчий у прохальній частині клопотання просить про розгляд клопотання без їхньої участі, клопотання підтримує.

Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий за погодженням з прокурором, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози знищення або зміни документів.

На підставі частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина перша статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлює, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

За змістом частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, так як відомості, зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, і приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим П`ятого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. ЛьвовіОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ та виготовлення копій до усіх документів щодо відкриття рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » наступними особами: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_11 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишку по рахунку, інформації щодо зняття готівки (місце зняття коштів із можливістю отримати зображення особи котра здійснила їх зняття), за період часу з 01.01.2022 до моменту прийняття ухвали суду (тобто можливість проведення огляду вищевказаних документів та вилучити для запобігання можливого знищення або переховування), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »», (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) та надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Івано-Франківську.

Роз`яснити положення частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, згідно якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє 1 (один) місяць з дня постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1