Справа № 561/619/26
Провадження № 1-кс/561/96/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2026 року с-ще Зарічне

Слідчий суддя Зарічненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в с-щі Зарічне погоджене з прокурором Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури клопотання слідчого СВ ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів від 21 травня 2026 року, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 19 травня 2026 року за № 0000059, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

03 лютого 2026 року до суду надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 18 травня 2026 року надійшло повідомлення ОСОБА_4 про те, що 14.05.2026 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 13 200 грн., з банківського карткового рахунку НОМЕР_1 .

За цим фактом 19 травня 2026 року слідчим СВ ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області внесено відомості в ЄРДР за № 0000059, за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме інформації по руху коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 .

Відомості, які містяться у документах, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять відомості для встановлення особи правопорушника, а іншими способами встановити указані обставини є неможливим, відтак просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Згідно письмової заяви просить клопотання задовольнити, справу розглядати без його участі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку повноважного представника для участі в розгляді клопотання не забезпечило. Про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий ОСОБА_3 у своєму клопотанні та прикладених до нього матеріалах довела наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, як і довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що узгоджується з приписами ст. 163 КПК України, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення поліції №2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СКП відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

- анкетні дані осіб, на яких зареєстровані банківські рахунки

НОМЕР_1 та договори про укладення угод щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

- інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 13.05.2026 по 16.05.2026 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.П., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва ,код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалася транзакції, історії авторизації із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банку-еквайра або із зазначенням назви банку-еквайра;

- інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

- фото та відео - матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даних банківських рахунків НОМЕР_1 у період з 13.05.2026 по 16.05.2026;

- надати виписки по карткових рахунках НОМЕР_1 ;

- IР-адреси логування в облікові записи акаунтів карткових рахунків НОМЕР_1 за період часу з 13.05.2026 по 16.05.2026 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні банківськими рахунками НОМЕР_1 , АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк).

Інформацію надати на електронному носієві інформації оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали ? два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1