Справа № 361/3668/26
Провадження № 1-кс/361/565/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2026 року слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідуваньза № 0001839 від 28.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ документів, які становлять банківську таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області з клопотанням погодженим прокурором Броварської окружної прокуратури про тимчасовий доступ документів, які становлять банківську таємницю.

За клопотанням досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 04.07.2017 року по жовтень 2022 року, потерпілий ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримував від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошові кошти на реконструкцію нерухомого майна, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому після закінчення робіт по реконструкції вказаного вище нерухомого майна, ОСОБА_4 подав позов до суду про стягнення з ОСОБА_3 , грошових коштів, у зв`язку із не раціональним їх використанням.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , який під час допиту повідомив, що 04.07.2017 ОСОБА_4 видав на ім`я ОСОБА_3 довіренність на те, що останній має право отримувати грошові кошти від ОСОБА_4 та в подальшому на вказані кошти проводити реконструкцію нерухомого майна, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Вказана реконструкція тривала з 2017 року по 2022 рік, а грошові кошти, які ОСОБА_3 , не використовував під час проведення реконструкції він повертав назад на банківську картку ОСОБА_4 : № НОМЕР_1 та ОСОБА_5 : НОМЕР_2 . В подальшому після того як ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , виник конфлікт на грунті раптового неприязних відносин, останній подав позов до суду з вимогою до ОСОБА_3 повернути грошові кошти в сумі 4 401 287 грн. 98 коп.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , фото- та відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , оскільки дана інформація має виняткове значення у кримінальному провадженні.

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та викриття можливих шахрайських дій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Від старшого слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Не з`явлення слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені в клопотанні документи містять інформацію яка є банківською таємницює та така інформація розкривається банками за рішенням суду.

Дослідивши докази додані до клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо. Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-165, 309, 369-372, 376, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити та надати тимчасовий дозвіл старшому слідчому Слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_2 , та групі слідчих Слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області, а саме: - капітану поліції ОСОБА_6 ; - лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; - лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; - капітану поліції ОСОБА_9 ; - старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; - лейтенанту поліції ОСОБА_11 , до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, за період з 04.07.2017 по 31.10.2022, а саме:

- повних відомостей про персональні дані, тобто повних анкетних даних власників банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , фото- та відеоматеріалів зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- виписки по платіжним (кредитним) карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- надати інформацію, щодо залишку коштів на рахунку на день виконання ухвали.

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Ухвали набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1