Номер провадження 1-кс/211/307/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 березня 2026 року слідча суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Довгинцивського районного суду міста Кривого Рогу клопотання старшого дізнавача ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровської області старшого дізнавача ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 липня 2025 року за №0000786 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого у ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

до Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області 09 березня 2026 року надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровської області капітана поліції ОСОБА_3 за згодою з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні слідчого зазначено, що до ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що у період часу з 15.03.2023 по 11.07.2025 її опікун ОСОБА_6 шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що ІНФОРМАЦІЯ_2 помер її батько ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а ІНФОРМАЦІЯ_4 померла мати - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після смерті матері потерпіла та її рідна сестра ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 залишилися сиротами. 15.03.2023 ІНФОРМАЦІЯ_6 винесла рішення N?82 відповідно до якого ОСОБА_5 та її сестрі був наданий відповідний статус. Опіку над ними вирішила взяти хрещена матір ОСОБА_6 . Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 №315 від 27.07.2023 ОСОБА_6 призначена піклувальником. Після смерті матері ОСОБА_6 запропонувала поїхати до банків та дізнатися які суми кредитів є у матері та батька потерпілої, оскільки було відомо, що мати користувалася кредитними коштами. Так, в березні 2023 року ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 поїхали до банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». У відділенні банку потерпіла та сестра залишилися сидіти в зоні очікування, а хрещена пішла спілкуватися з оператором. Коли вона повернулася, то повідомила, що у даному банку у їхньої матері наявна заборгованість у сумі 70000 гривень. Після цього вони поїхали у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де поспілкувавшись з оператором, ОСОБА_6 повідомила, що у матері наявна заборгованість у сумі близько 90000 гривень, а у батька в сумі 47000 гривень. Потерпіла та її сестра вирішили виплатити кредити батьків. Так як вони отримували щомісяця виплати як діти сироти, то з цих грошей вони визначену суму передавали опікуну, яка мала вносити гроші в банк на кредитні рахунки. Так, щомісяця потерпіла та її сестра по черзі надавали їй гроші в сумі 10500 гривень. Через деякий час вони вважали, що повністю погасили кредит матері в банках « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Гроші опікуну вони надавали як готівкою так і шляхом переказу на її банківську картку. Вносити кредитні кошти в банк їздила опікун самостійно, при цьому не надавала жодних підтверджуючих квитанцій. Останній платіж був зроблений в січні 2025 року. Опікун повідомила, що всі кредити батьків вже закриті. В липні 2025 року ОСОБА_5 вирішила поїхати до вищевказаних банків та дізнатися чи дійсно опікун закрила кредити батьків. У відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » їй повідомили, що у її матері відкрито кредит на суму 19900 гривень та кредит готівкою у розмірі близько 3000 гривень, який ніхто не погашав з моменту смерті матері. У відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_9 » банку їй повідомили, що у матері наявний кредит у сумі 11600 гривень, який також ніхто не виплачував. У батька взагалі відсутні будь-які кредити. Після виявлення даного факту, потерпіла потребувала від опікуна надати відповідні квитанції про внесення грошей на рахунки батьків. Остання повідомила, що ніяких квитанцій в банках їй не надавали.

Платежі здійснювались на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за № НОМЕР_1 .

У судове засідання дізнавач не з`явилась, просить суд розглянути клопотання без її участі (а.с.14).

Представник особи у власності якої знаходяться запитувані речі та документи у судове засідання не викликались.

З огляду на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть перебувати речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Відповідно до положень ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання, та були повідомленні належним чином.

За змістом закону, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, в судовому засіданні беззаперечно встановлено та підтверджується матеріалами клопотання, що до ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що у період часу з 15.03.2023 по 11.07.2025 її опікун ОСОБА_6 шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами.

За вищезазначеною заявою було розпочате кримінальне провадження, відомості про яке було внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 липня 2025 року за №0000786 за ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що платежі здійснювались на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за № НОМЕР_1 , тому з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження.

Серед таких обставин у п.2 ст.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні встановлено, що документи, тимчасовий доступ до яких, із можливістю їх вилучення, просить надати дізнавач, перебувають у володінні документи перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Окрім того встановлено, що вилучити вказані документи без ухвали слідчого судді не представляється можливим.

З огляду на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні №0000786 від 12 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого у ч.1 ст.190 КК України, зважаючи на те, що дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які є у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та суттєві для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншими способами довести ці обставини неможливо, то клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

клопотання старшого дізнавача ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровської області старшого дізнавача ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 липня 2025 року за №0000786 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого у ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; капітану поліції ОСОБА_3 ; лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 .

2) Відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » карткового рахунку № НОМЕР_1 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки.

3) Відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.01.2021 по період строку дії ухвали із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім?я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.ІБ., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (ПІ.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи.

4) Вказати номери «ІР адреси» через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та з якого телефону (пристрою), з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.01.2021 по період строку дії ухвали.

5) Інформацію про телефонні номери, які було прив?язано як фінансові до карткового рахунку № НОМЕР_1 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

6) Виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.01.2021 по період строку дії ухвали (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ надати з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Строк дії ухвали - 15 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Повний текст ухвали виготовлено 12 березня 2026 року.

Слідча суддя ОСОБА_1