Справа № 462/3998/26
провадження 1-кс/462/727/26
ПРИМІРНИК №1
У Х В А Л А

08 травня 2026 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №0000098 від 05.05.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернувся дізнавач Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні №0000098 від 05.05.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема інформацію про зарахування грошових коштів, рух грошових коштів, документів, що стосуються юридичного оформлення та ін. щодо банківської картки № НОМЕР_1 .

Клопотання обгрунтовано тим, що СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000098 від 05.05.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом надходження 04.05.2026 заяви гр. ОСОБА_5 про те, що 04.05.2026 близько 10.00 год., невідома особа шляхом обману, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа її грошовими коштами у сумі 99 200 гривень, котрі вона самостійно переказала двома транзакціями на банківську картку № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування кримінального проступку допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , згідно показів якої встановлено, що 04.05.2026 близько 09:38, перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , вона отримала дзвінок з номера НОМЕР_2 на свій телефон НОМЕР_3 . Невідомий чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив про нібито підозрілу активність на її рахунку. О 09:46 з номера НОМЕР_4 зателефонував інший чоловік, який також назвався працівником банку та повідомив про нібито здійснення переказу з іншого пристрою. Після відповіді потерпілої про те, що вона не здійснює жодних операцій, вказаний чоловік запропонував їй виконати дії для «збереження коштів». Діючи за його вказівками, потерпіла відкрила застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановила кредитний ліміт у розмірі 100 000 грн та отримала реквізити «транзитного рахунку» № НОМЕР_1 для переказу коштів. Перебуваючи на постійному телефонному зв`язку та вважаючи співрозмовника працівником банку, о 10:02 вона здійснила переказ 80 100 грн зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 на рахунок № НОМЕР_1 , а о 10:03 - ще один переказ у сумі 19 100 грн на той самий рахунок. Згодом вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що жоден із працівників банку їй не телефонував, після чого вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайства.

З огляду на встановлене, з метою повного, швидкого, об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення обставин кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 , зарахування та рух грошових коштів, дат та часу здійснення платежів.

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги неможливість отримати необхідні відомості у кримінальному провадженні №0000098 від 05.05.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України в інший спосіб та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для повного та неупередженого встановлення обставин та спосіб вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ його вчинення конкретною особою, що в свою чергу дозволить проводити у вказаному кримінальному провадженні подальші необхідні слідчі (розшукові) дії дізнавач просить клопотання задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який у клопотанні просить розгляд такого проводити у його відсутність, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї), належним чином повідомленого про дату, час та місце судового розгляду.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити конкретних осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить органу досудового розслідування проводити подальші необхідні у вказаному кримінальному провадженні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання таких інформації та документів на паперовому носії.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання таких інформації та документів на паперовому носії, а саме до:

інформації про зарахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , та зняття з них грошових коштів за період з 04.05.2026 по 08.05.2026;

відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформації про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 за період з 04.05.2026 по 08.05.2026;

ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 04.05.2026 по 08.05.2026;

копій документів, які були надані під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 04.05.2026 по 09.05.2026;

інформації про те, які фінансові номери були зареєстровані за карткою № НОМЕР_1 за період з 04.05.2026 по 08.05.2026;

ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номери телефонів, які використовувались для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) карток НОМЕР_1 , за період з 04.05.2026 по 08.05.2026.

Вказані оригінали інформації та документів перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно. Оригінал ухвали у справі № 462/3998/26

Слідчий суддя: ОСОБА_1