Справа № 697/164/26
Провадження № 1-кс/697/57/2026
У Х В А Л А

Іменем України

13 березня 2026 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за № 0000020 від 23.01.2026, клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за № 0000020 від 23.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Як обґрунтування даного клопотання зазначено, що 12.01.2025, невстановлена особа, під приводом продажу цигарок через телеграм канал, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 10780 грн., які остання самостійно перерахувала з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 двома транзакціями на суми 10380 грн та 490 грн відповідно.

Відомості про кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2026 за № 0000020.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 12.01.2026 у першій половині дня, у мережі Інтернет знайшла оголошення про продаж тютюнових виробів цигарок, яке її зацікавило, адже ціна була нижча за ту, яка є у магазинах. Потерпіла вирішила замовити цигарки для чоловіка та батька, у зв`язку із чим зайшла у соціальну мережу «Вотсап», де переписувалась із продавцем, який користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 , який у свою чергу перенаправив жінку у додаток Телеграм, де вона написала користувачу на ім`я ОСОБА_6 (ім`я користувача - ОСОБА_7 ) про те, що бажає замовити наступні цигарки Маршал чорний (10 блоків) вартістю 5200 грн, Маршал синій (2 блоки) вартістю 1040 грн, Маршал червоний (2 блоки) вартістю 1040 грн, Lucky Strike (2 блоки) вартістю 1000 грн, ОСОБА_8 (2 блоки) вартістю 1160 грн та Кент КС (2 блоки) вартістю 940 грн. Сума замовлення становила 10380 грн та ОСОБА_5 з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахувала вказану суму на номер банківського рахунку, вказаний продавцем, а саме № НОМЕР_2 та написала свої дані для відправки. Того ж дня, приблизно через годину, ОСОБА_5 вирішила дозамовити ще цигарки Brut (1 блок) вартістю 490 грн та дану суму вона знову перерахувала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 . Таким чином, двома транзакціями вона всього перерахувала невідомій особі грошові кошти у сумі 10870 грн. Станом на дату проведення допиту товар так і не надійшов, а грошові кошти повернуті не були.

У ході досудового розслідування було надано доручення оперативному підрозділу відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України для перевірки по встановлення власника банківської картки на яку потерпілою було здійснено перерахунок грошових коштів, а також місце зняття та рух коштів по банківській карті.

Після виконання доручення оперативного підрозділу відділу протидії відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України було встановлено наступне:

12.01.2026 року о 09:48:00 год. з картки № НОМЕР_2 перераховано 5000.00 грн. на картку НОМЕР_4 ;

12.01.2026 року о 09:51:00 год. з картки № НОМЕР_2 перераховано 5250.00 грн. на картку НОМЕР_4 ;

З встановленням наявної інформації щодо руху коштів по картковому рахунку встановлено, що картка НОМЕР_4 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка використовувалась 12.01.2026 року о 16:14:52 год. з вказаної картки відбувалося обготівкування коштів в сумі 6200 грн. через термінал CADN7722 ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

19.02.2026 на підставі ухвали слідчого судді Канівського міськрайонного суду Черкаської області отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході якого вилучено з наявну інформацію по картковому рахунку НОМЕР_2 .

При огляді виписки по рахунку НОМЕР_5 , власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , отримувачем являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .. Операція за рахунком підтверджується про те, що дійсно кошти були зараховані та в подальшому здійснено їх переказ на іншу банківську картку:

12.01.2026 року о 09:48:58 годині здійснювалась операція за рахунком, а саме переказ коштів в сумі 5000 грн, на картку НОМЕР_4 ;

12.01.2026 року о 09:51:56 годині здійснювалась операція за рахунком, а саме переказ коштів в сумі 5250 грн, на картку НОМЕР_4 ;

В даний час для всебічного повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 11 січня 2026 року по 31 січня 2026 року. У зв`язку із тим, що за вказаний період є ймовірність здійснення проведення операції щодо зняття чи перерахунок грошових коштів.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Інформація про рух коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також інформація, що стосується особи власника вказаної картки згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів. Разом з цим, отримати вказану інформацію в інший спосіб, аніж як на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не представляється можливим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Просить розкрити банківську таємницю та надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Старший дізнавач сектору дізнання ВП №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , прокурор Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, просили розглядати клопотання без їх участі та без відеофіксакції.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п.1,3 ч.1 ст.91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч.2 ст.91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. ст. 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ст.3 ст. 98 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з урахуванням викладеного вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківським рахункам, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), а саме:

-інформацію про рух коштів по банківському рахунку до якого прикріплено банківську картку № НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу із 11 січня 2026 року по 31 січня 2026 року;

- інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_4 ;

- інформацію про ІР адреси, GPS - координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користуються особи при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по картковому рахунку № НОМЕР_4 , в період часу із 11 січня 2026 року по 31 січня 2026 року;

- фото та відео з банківських терміналів, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_4 в період часу із 11 січня 2026 року по 31 січня 2026 року;

- фото та відео з банківського терміналу CADN7722 ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який пов`язаний з отриманням готівки 12.01.2026 року о 16:14:52 год з якого знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_4 ;

- копії документів юридичних справ, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

- чи не є платіжна картка № НОМЕР_4 заблокованою? якщо так, коли саме та з яких причин?

Ухвалу виконати протягом 2 місяців з дня її винесення.

Відповідно до п.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1