№ провадження 1-кс/606/105/26
Справа № 606/274/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2026 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Теребовля клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 21.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду, старший дізнавач СД відділення поліції № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000012від 21.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 16.01.2026 жителька АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тел.: НОМЕР_1 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснила замовлення зарядної станції «EcoFlow», надалі з телефонного номеру НОМЕР_2 з нею зв`язався менеджер сайту та 16.01.2026 року о 09 год 29 хв. ОСОБА_5 з свого рахунку ПБ НОМЕР_3 здійснила переказ коштів в сумі 34500 грн на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 . Після переказу грошових коштів продавець товар не відправив, заявницю ігнорують.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що у січні 2026 року, у зв`язку з відключеннями електроенергії, вирішила придбати зарядну станцію «EcoFlow». Через мережу Інтернет вона знайшла сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , де обрала необхідну зарядну станцію вартістю 34 500 гривень. Також зателефонувала за номером телефону, вказаним на сайті. Під час телефонної розмови їй повідомили, що для придбання товару необхідно оформити замовлення через сайт, а також надали інформацію щодо технічних характеристик товару. Після оформлення замовлення подальше спілкування здійснювалося через месенджер Viber. Переписка відбувалася з номера телефону НОМЕР_2 . ОСОБА_5 спілкувалася зі свого особистого номера телефону.

Під час переписки у Viber їй були надіслані реквізити банківського рахунку ФОП для здійснення оплати, що не викликало у неї підозр. 16.01.2026 о 09 год 29 хв. вона зі своєї банківської картки здійснила переказ грошових коштів у сумі 34 500 гривень на банківський рахунок НОМЕР_5 . Після здійснення переказу товар їй не був відправлений. Вказаний сайт наразі видалено, на телефонні дзвінки заявниці ніхто не відповідає. Номер телефону, через який здійснювалося спілкування у месенджері Viber, видалено.

В ході тимчасового доступу до ВПК в Тернопільській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надано доручення, в ході виконання якого було встановлено, що до банківського рахунку НОМЕР_5 прив`язана банківська карта № НОМЕР_6 , також встановлено, що банківська карта № НОМЕР_6 видана АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в АДРЕСА_2 .

Окрім цього оперативним шляхом було встановлено рух коштів з банківських карткових рахунків, а саме:

З карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_6 :

-16.01.2026 11:22:08 переказ коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_6 в сумі 8531.42 грн, на рахунок N? НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

-16.01.2026 11:22:45 переказ коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_6 в сумі 8960.67 грн, на рахунок N? НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

-16.01.2026 12:51:26 переказ коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_6 в сумі 14070.26 грн, на рахунок N? НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

-16.01.2026 12:52:08 переказ коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_6 в сумі 2099.74 грн, на рахунок N? НОМЕР_10 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

-16.01.2026 15:54:52 переказ коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_6 в сумі 19195.00 грн, на рахунок N? НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

На даний час для повного та всебічного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному проваджені необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", щодо руху коштів по даному рахунку, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.

У даному кримінальному провадженні інформація стосовно банківського рахунку № НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", щодо руху коштів по даному рахунку, а також розрахункові документи по вище зазначеному банківському рахунку є доказом, яким встановлюються обставини, які не можуть бути встановленні іншими доказами, навіть в їх сукупності.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", щодо руху коштів по даному рахунку, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.

Дана інформація зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в АДРЕСА_2 .

У судове засідання старший дізнавач СД відділення поліції № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 не з`явилася, однак у поданому суду клопотанні просила здійснити судовий розгляд у її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий у судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, СВ відділення поліції №3 (м.Теребовля) Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 21.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вище викладене, слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо руху коштів по банківського рахунку № НОМЕР_6 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також слідчим доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.

За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника дізнання СД відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СКП відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому о/у СКП відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, стосовно банківського рахунку № НОМЕР_6 , яка зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення такої інформації, а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № № НОМЕР_6 за період з 00 год 00 хв. 16.01.2026 до 23 год 00 хв. 20.01.2026, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_6 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_6 банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_6 за період з 00 год 00 хв. 16.01.2026 до 23 год 00 хв. 20.01.2026, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_6 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_6 за період з 00 год 00 хв. 16.01.2026 до 23 год 00 хв. 20.01.2026, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1