Справа № 201/3891/26
Провадження № 1-кс/201/1072/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2026 року м. Дніпро

Слідча суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Соборного районного суду міста Дніпра клопотання слідчого 1 відділення 2 відділу слідчого управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000455 від 08 червня 2023 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий за погодженням прокурора звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000455 від 08 червня 2023 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, з метою забезпечення конфіскації майна, яке належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , як виду покарання та запобігання можливості розпорядження, користування та відчуження, а саме на:

- земельну ділянку, із кадастровим номером: :11:002:0318, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 209, площа (га) : 0,151, частка власності:1/1;

- земельну ділянку, із кадастровим номером: :11:001:0001, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 209, площа (га) : 5,7177, частка власності:1/1;

- земельну ділянку, із кадастровим номером: :11:001:0006, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 209, площа (га) : 5,408, частка власності:1/1;

- земельну ділянку, із кадастровим номером: :11:002:0317, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 209, площа (га) : 0,151, частка власності:1/1;

- автомобіль ВАЗ 2107, номерний знак НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 , 2004 року випуску, зеленого кольору.

- автомобіль КАМАЗ 53215, номерний знак НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 , номер двигуна НОМЕР_7 , 2007 року випуску, синього кольору.

- причіп SCHMITZ AFW 18, номерний знак НОМЕР_8 , VIN НОМЕР_9 , 2009 року випуску, сірого кольору.

- мотоцикл JAWA 350, номерний знак НОМЕР_10 , VIN НОМЕР_11 , номер двигуна НОМЕР_12 , 1981 року випуску, червоного кольору.

- автомобіль ВАЗ 2101, номерний знак НОМЕР_13 , VIN НОМЕР_14 , 1974 року випуску, синього кольору.

В обґрунтуванні клопотання слідчий зазначив, що з початку повномасштабного військового вторгнення на РФ на територію України, приблизно на початку червня 2022 року, у громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як у керівникаСільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Україна» (далі СТОВ «Україна») та Селянського (фермерського) господарства «Діоніс» (далі СФГ «ДІОНІС»), виник злочинний умисел направлений на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, що призвело до підриву авторитету державних органів України та нехтування законами та нормативно правовими актами України прийнятими цими органами.

З метою реалізації вищевказаного протиправного умислу, 15.06.2022 ОСОБА_5 , усвідомлюючи здійснення відкритої російської збройної агресії проти України, яка розпочалась приблизно о 05 годині 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, добровільно та за власною ініціативою, добровільно та за власною ініціативою, на основі приміщень, техніки та матеріальних цінностей С(Ф)Г «ДІОНІС» (), де останній є засновником та керівником, знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області , зареєстрував у т.зв. «державних органах лнр» як юридичну особу «селянське (фермерське) господарство «ДІОНІС»» (мовою оригіналу: «крестьянское (фермерское) хозяйство «Дионис» (далі «КФХ «Дионис»), яке здійснює діяльність, пов`язану з вирощуванням та продажом зернових культур. Того ж дня, відомості щодо «КФХ «Дионис» внесено уповноваженим незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, до т.зв. «Единого государственного реестра юридических лиц» (мовою оригіналу) (далі ЕГРЮЛ), про що т.зв. «Міністерством юстиції Луганської Народної Республіки» видано відповідне т.зв. «свидетельство № 04-0000044/2022» (мовою оригіналу), де зазначено адресу місцезнаходження юридичної особи (мовою оригіналу): лнр, Белокуракинский район, село Демьяновка, код ЕГРЮЛ 60400444.

У подальшому ОСОБА_5 здійснив т.зв. постановку на облік платника податків у т.зв. «Белокуракинском отделении Сватовской объединенной государственной налоговой инспекции государственного комитета налогов и сборов Луганской народной республики» (мовою оригіналу) та, отримавши довідку про взяття на облік платника податків № 58 від 23.06.2022, розпочав ведення господарської діяльності КФХ «Дионис», якому присвоєно т.зв. основний державний реєстраційний номер (мовою оригіналу: основной государственный регистрационный номер (далі ОГРН) 60400444, за адресою реєстрації: ЛНР, Білокуракинський р-н, село Дем`янівка (мовою оригіналу: ЛНР, Белокуракинский р-н, село Демьяновка). Основним видом діяльності «КФХ «Дионис»» є отримання прибутку шляхом виробництва сільськогосподарської продукції, її переробки, реалізації та здійснення інших видів діяльності.

Крім того, для реалізації свого протиправного умислу, ОСОБА_5 , будучи директором «КФХ «Дионис» уклав з т.зв. «Державним банком лнр», адреса розташування: м. Луганськ, вул. Т. Шевченка, буд. 1, договір відкриття розрахункового мультивалютного рахунку № в валютах рубль.

Разом з тим встановлено, що 16.06.2022 ОСОБА_5 , на основі приміщень, техніки та матеріальних цінностей СТОВ «Україна» (), де останній є засновником та керівником, знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області, зареєстрував у т.зв. «державних органах лнр» як юридичну особу «сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Україна»» (мовою оригіналу: «сельскохозяйственное общество с ограниченной ответственностью «Украина») (далі «СООО «Украина»), яке здійснює діяльність, пов`язану з вирощуванням та продажом зернових культур. Того ж дня, відомості щодо «СООО «Украина» внесено уповноваженим незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, до т.зв. «Единого государственного реестра юридических лиц» (мовою оригіналу) (далі ЕГРЮЛ), про що т.зв. «Міністерством юстиції Луганської Народної Республіки» видано відповідне т.зв. «свидетельством № 04-0000045/2022» (мовою оригіналу), де зазначено адресу місцезнаходження юридичної особи (мовою оригіналу): лнр, Белокуракинский район, село Бунчуковка, код ЕГРЮЛ 60400450. Керівником вказаного підприємства зазначено ОСОБА_5 .

В подальшому, ОСОБА_5 здійснив т.зв. постановку на облік платника податків у т.зв. «Белокуракинском отделении Сватовской объединенной государственной налоговой инспекции государственного комитета налогов и сборов Луганской народной республики» (мовою оригіналу) та, отримавши довідку про взяття на облік платника податків № 57 від 23.06.2022, розпочав ведення господарської діяльності «СООО «Украина», якому присвоєно т.зв. ОГРН: 60400450, за адресою: реєстрації: ЛНР, Білокуракинський р-н, село Бунчуківка (мовою оригіналу: ЛНР, Белокуракинский р-н, село Бунчуковка). Основним видом діяльності «СООО «Украина» є отримання прибутку шляхом виробництва сільськогосподарської продукції, її переробки, реалізації та здійснення інших видів діяльності.

В подальшому, для реалізації свого протиправного умислу, ОСОБА_5 , будучи директором «СООО «Украина» уклав з т.зв. «Державним банком лнр», адреса розташування: м. Луганськ, вул. Т. Шевченка, буд. 1, договір відкриття розрахункового мультивалютного рахунку № в валютах рубль.

Згідно наказу № 1 від 16.06.2022 ОСОБА_5 призначено директором «СООО «Украина»» з правом підпису всієї документації з фінансово-господарської діяльності підприємства.

У подальшому, ОСОБА_5 , як засновником та керівником «СООО «Украина» та «КФХ «Дионис» організовано провадження господарської діяльності на тимчасово окупованій території в т.ч. у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Так, вирощена та зібрана зернова продукція врожаю 2021 2022 років відповідно до укладених договорів реалізується на тимчасово окупованій території Луганської області іншим суб`єктам господарської діяльності, а також переміщується до РФ через неконтрольовану ділянку державного кордону України, а саме: тимчасово закриті, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України № 188-р від 26.02.2022 «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю» пункти пропуску Луганської митниці у Луганській області, де також реалізовується зареєстрованим в РФ суб`єктам господарської діяльності.

Задля реалізації злочинного умислу направленого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора ОСОБА_5 вчиняв наступні дії.

В серпні 2022 року для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 , будучи директором «КФХ «Дионис» отримав висновок фітосанітарної експертизи №000082 Ст-О від 04.08.2022, проведеної т.зв. «Министерством сельского хозяйства и продовольствия Луганской Народной Республики» (далі «МСГтП лнр»), відповідно до якої партія урожаю озимої пшениці 2021 року підлягає для використання за призначенням, а саме: для реалізації по території т.зв. ЛНР.

Крім того, 25.08.2022 для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 , будучи директором «СООО «Украина»» отримав висновок фітосанітарної експертизи № 000145 Ст-О від 25.08.2022, проведеної т.зв. ««МСГтП лнр», відповідно до якої партія урожаю озимого жита підлягає для використання за призначенням, а саме: для реалізації по території т.зв. ЛНР.

Разом з тим встановлено, що 22.03.2023 громадянин України ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора «КФХ «Дионис», вчинив протиправні дії пов`язані із співпрацею з окупаційною адміністрацію - держави агресора РФ т.зв. «урядом лнр» щодо надання субсидії з т.зв. державного банку «лнр» відповідно до т.зв. «Порядку надання субсидії з державного бюджету лнр сільськогосподарським товаровиробникам» затвердженого постановою т.зв. уряду «лнр» від 05.07.2022 № 548/22 «Про деякі питання надання субсидій з державного бюджету лнр в 2022 році в рамках реалізації заходів, передбачених державною цільовою програмою «Розвиток агропромислового комплексу лнр на 2022-2024 роки»», а саме: добровільно подав заявки до т.зв. «МСГтП лнр» з метою відшкодування частин витрат на підтримку проведення агротехнологічних робіт.

Разом з тим встановлено, що 20.03.2023 громадянин України ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора «СООО «Украина», вчинив протиправні дії пов`язані із співпрацею з окупаційною адміністрацію - держави агресора РФ т.зв. «урядом лнр» щодо надання субсидії з т.зв. державного банку «лнр» відповідно до т.зв. «Порядку надання субсидії з державного бюджету лнр сільськогосподарським товаровиробникам», затвердженого постановою т.зв. уряду «лнр» від 05.07.2022 № 548/22 «Про деякі питання надання субсидій з державного бюджету лнр в 2022 році в рамках реалізації заходів, передбачених державною цільовою програмою «Розвиток агропромислового комплексу лнр на 2022-2024 роки»», а саме: добровільно подав заявки до т.зв. «Міністерства сільського господарства та продовольства лнр» з метою відшкодування частин витрат на підтримку проведення агротехнологічних робіт.

Задля реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 , будучи директором «КФХ «Дионис», з метою провадження господарської діяльності з т.зв. «Муніципальним унітарним підприємством ЛНР «Старобільський елеватор» міста Старобільська» (мовою оригіналу: «Муниципальным унитарным предприятием ЛНР «Старобельский элеватор» города Старобельска), за адресою: м. Старобільськ, вул. 1 Травня, буд. 4, уклав та підписав договір поставки № 390 СТ/2022 від 12.09.2022, накладна №5 від 12.09.2022 на загальну суму з 5407248,00 рублів, договір поставки № 132 СТ/2022 від 04.07.2022, накладна №1 від 25.07.2022 на загальну суму з 261920,00 рублів, накладна №2 від 26.07.2022 на загальну суму з 492800,00 рублів, накладна № 3 від 27.07.2022 на загальну суму з 678810,00 рублів.

Таким чином ОСОБА_5 , будучи директором «КФХ «Дионис», надав сільськогосподарську продукцію підприємства «Муниципальному унитарному предприятию ЛНР «Старобельский элеватор» города Старобельска (мовою оригіналу) на загальну суму 6 840 778,00 рублів (шість мільйонів вісімсот сорок тисяч сімсот сімдесят вісім рублів нуль копійок).

Продовжуючи реалізацію свого протиправного умислу на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, громадянин України ОСОБА_5 , на виконання пунктів Федерального Закону «Про внесення змін до Федерального закону «Про введення в дію частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації» (далі мовою оригіналу - російською): «О внесении изменений в Федеральный закон «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации») від 21.11.2022 № 451-ФЗ, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, 15.11.2023 ОСОБА_5 , на основі приміщень, техніки та матеріальних цінностей т.зв. «СООО «Украина» (код ЕГРЮЛ 60400450), де останній є засновником та керівником, перейменував та перереєстрував у т.зв. «державних органах лнр» «товариство з обмеженою відповідальністю «Мирагро»» (мовою оригіналу): «общество с ограниченной ответственностью «Мирагро» (далі «ООО «Мирагро»), яке здійснює діяльність, пов`язану з вирощуванням та продажом зернових культур. Того ж дня, відомості щодо «ООО «Мирагро» внесено уповноваженим незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, до т.зв. «Единого государственного реестра юридических лиц» (мовою оригіналу) (далі ЕГРЮЛ), адрес: лнр, Белокуракинский район, село Бунчуковка, код ЕГРЮЛ 60400450.

Також з метою реалізації вирощеної продукції, тобто провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, 14 серпня 2024 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 будучи керівником «ООО «МИРАГРО», подав до т.зв. «Ростовського філіалу федеральної державної бюджетної установи «федеральний центр оцінки безпеки та якості зерна та продуктів його переробки» (далі «Ростовський філіал ФДБУ «ЦОЯЗ»), адреса: рф, м. Ростов-на-Дону, вул. Шосейна, буд. 49г, заявку на проведення дослідження (випробувань) з метою встановлення карантинного фітосанітарного стану підкарантинної продукції/об`єкта, а саме: зерна пшениці, врожаю 2024 року,

з метою його подальшого вивезення до РФ.

Крім того, ОСОБА_5 будучи керівником «КФХ «Дионис», 14.08.2024, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим,подав до т.зв. «Ростовського філіалу федеральної державної бюджетної установи «федеральний центр оцінки безпеки та якості зерна та продуктів його переробки» (далі «Ростовський філіал ФДБУ «ЦОЯЗ»), адреса: рф, м. Ростов-на-Дону, вул. Шосейна, буд. 49г, заявку на проведення дослідження (випробувань) з метою встановлення карантинного фітосанітарного стану підкарантинної продукції/об`єкта, а саме зерна пшениці, врожаю 2024 року, з метою його подальшого вивезення до рф.

Крім того, ОСОБА_5 , будучи керівником «ООО «МИРАГРО», 05.12.2023 з метою провадження господарської діяльності з т.зв. «Государственным унитарным предприятием ЛНР «Научно-технический центр промышленной безопасности» (мовою оригіналу) (далі - «ГУП ЛНР «НТЦ ПБ»), уклав та підписав договір № 694 від 05.12.2023 на загальну суму 5009,00 рублів, з метою проведення навчання працівниками «ООО «МИРАГРО».

Разом з тим встановлено, що т.зв. «ГУП ЛНР «НТЦ ПБ», створений 07.04.2015 на підставі т.зв. «розпорядження ради міністрів лнр» № 02-05/49/15 від 07.04.2015 та знаходиться у віданні т.зв. «МСГтП лнр», тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

ОСОБА_5 будучи керівником «КФХ «Дионис», 15.04.2024 подав до т.зв. «управління федеральної служби з ветеринарного та фітосанітарного нагляду по лнр» (далі «управління россільгоспнагляду по лнр»), адреса: м. Луганськ, вул. Краснодонська, буд. 9а, заяву на видачу карантинного сертифікату, з метою подальшого вивезення врожаю до РФ.

Також з метою реалізації вирощеної продукції 10 грудня 2024 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 будучи керівником «ООО «МИРАГРО», подав до т.зв. «Донського філіалу федеральної державної бюджетної установи «федеральний центр оцінки безпеки та якості зерна та продуктів його переробки» (далі «Донський філіал ФДБУ «ЦОЯЗ»), адреса: м. Луганськ, вул. Леніна, буд. 7, заявку на проведення дослідження (випробувань) з метою встановлення карантинного фітосанітарного стану підкарантинної продукції/об`єкта, а саме зерна соняшника, соняшника врожаю 2024 року, з метою його подальшого вивезення до рф.

Крім того, ОСОБА_5 будучи керівником «КФХ «Дионис», 10.12.2024, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим,подав до т.зв. «Донського філіалу федеральної державної бюджетної установи «федеральний центр оцінки безпеки та якості зерна та продуктів його переробки» (далі «Донський філіал ФДБУ «ЦОЯЗ»), адреса: м. Луганськ, вул. Леніна, буд. 7, заявку на проведення дослідження (випробувань) з метою встановлення карантинного фітосанітарного стану підкарантинної продукції/об`єкта, а саме: зерна соняшника, соняшника врожаю 2024 року, з метою його подальшого вивезення до РФ.

У свою чергу т.зв. «Донський філіал ФДБУ «ЦОЯЗ» є підвідомчою установою федеральної служби з ветеринарного та фітосанітарного нагляду, випробувальною лабораторією, органом із сертифікації в системі сертифікації харчових продуктів, продовольчої сировини та кормів, органом інспекції, провайдером у проведенні перевірок кваліфікації випробувальних лабораторій, тобто є органом влади РФ (держави агресора).

Таким чином, з червня 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 , будучи громадянином України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині ранку 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи російську агресію проти України, з метою переслідування своїх особистих інтересів та бажання, організував провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресор, у тому числі здійснив збір зернової продукції з подальшим вивезенням автомобільним транспортом через тимчасово окуповані території Луганської області до території РФ для реалізації.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

23.07.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, у власності ОСОБА_5 перебувають земельні ділянки та транспортні засоби.

На підставі викладеного, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий у судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, про час та місце його розгляду повідомлений належним чином, в матеріалах клопотання міститься заява слідчого про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, неприбуття слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З метою забезпечення арешту майна, клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, що не з`явилися.

Як вбачається з матеріалів справи, 23 липня 2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Санкція злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна (№ інформаційної довідки 467305004), підозрюваному ОСОБА_5 на праві власності належать:

- земельна ділянка, із кадастровим номером: :11:002:0318, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 209, площа (га) : 0,151, частка власності:1/1;

- земельна ділянка, із кадастровим номером: :11:001:0001, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 209, площа (га) : 5,7177, частка власності:1/1;

- земельна ділянка, із кадастровим номером: :11:001:0006, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 209, площа (га) : 5,408, частка власності:1/1;

- земельна ділянка, із кадастровим номером: :11:002:0317, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 209, площа (га) : 0,151, частка власності:1/1.

Крім того, згідно відповіді з Головного сервісного центру МВС № 31/9715-6202-2026 від 20 березня 2025 року ОСОБА_5 має у власності:

- автомобіль ВАЗ 2107, номерний знак НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 , 2004 року випуску, зеленого кольору;

- автомобіль КАМАЗ 53215, VIN НОМЕР_6 , номер двигуна НОМЕР_7 , 2007 року випуску, синього кольору.

- причіп SCHMITZ AFW 18, номерний знак НОМЕР_8 , VIN НОМЕР_9 , 2009 року випуску, сірого кольору.

- мотоцикл JAWA 350, номерний знак НОМЕР_10 , VIN НОМЕР_11 , номер двигуна НОМЕР_12 , 1981 року випуску, червоного кольору.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV, передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Чинний кримінальний процесуальний закон покладає на орган досудового розслідування обов`язок вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні (ч. 1ст. 170 КПК України), який полягає у тимчасовому, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення права відчуження, розпорядження та/або користування майном, у тому числі для можливої конфіскації майна.

Згідно з вимогами ч. 2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження доказів, забезпечення спеціальної конфіскації майна та забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.

Відповідно до вимог ч. 3, 4, 5 ст. 170 КПК України, у випадках, передбачених п. 1, 2, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладаєтьсяна майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, або на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати в тому числі: правову підставу для арешту майна; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених в тому числі й п. 1-3 ч. 2 ст. 170 КПК України; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

В рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Нечипорук та Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Вказана позиція відображена, зокрема й в рішенні Суду від 30 серпня 1990 року у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства».

З матеріалів провадження, наданих слідчому судді, які обґрунтовують клопотання, вбачається, що зазначені обставини підозри ОСОБА_5 , могли мати місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних та доказами. Тобто існують обґрунтовані підстави підозрювати ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, санкція якого передбачає у тому числі конфіскацію майна.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, то на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише можна визначити, що причетність ОСОБА_5 до скоєння кримінального правопорушення, підозра у якому йому повідомлено, є вірогідною та достатньою для застосування слідчим суддею щодо нього такого обмежувального заходу, як арешт майна.

Окрім того, в судовому засіданні встановлено, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, знаходиться у власності підозрюваного, а тому існує обґрунтований ризик його відчуження задля запобігання можливої конфіскації у разі в майбутньому доведеності висунутого обвинувачення.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий процесуальний примус, як накладення арешту на вказане майно, що належить підозрюваному та надасть змогу виконати завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

А тому клопотання про накладення арешту на майно підлягає частковому задоволенню.

Оскільки існують ризики приховування, знищення майна, суд вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити частково та накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, в тому числі автомобіль КАМАЗ 53215, VIN НОМЕР_6 , номер двигуна НОМЕР_7 , 2007 року випуску, синього кольору, без зазначення номерного знаку НОМЕР_5 , оскільки вказана ідентифікаційна ознака відсутня згідно відповіді з ГСЦ МВС від 20 березня 2026 року.

Крім того, суд вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на автомобіль ВАЗ 2101, номерний знак НОМЕР_13 , VIN НОМЕР_14 , 1974 року випуску, синього кольору, оскільки відсутні відомості, що даний транспортний засіб перебуває у власності ОСОБА_5 згідно відповіді з ГСЦ МВС від 20 березня 2026 року.

На підставі викладеного та керуючись ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 418, 422 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000455 від 08 червня 2023 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, яке перебуває у власності підозрюваного - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме на:

- земельну ділянку, із кадастровим номером: :11:002:0318, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 209, площа (га) : 0,151, частка власності:1/1;

-земельну ділянку, із кадастровим номером: :11:001:0001, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 209, площа (га) : 5,7177, частка власності:1/1;

-земельну ділянку, із кадастровим номером: :11:001:0006, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 209, площа (га) : 5,408, частка власності:1/1;

-земельну ділянку, із кадастровим номером: :11:002:0317, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 209, площа (га) : 0,151, частка власності:1/1;

- автомобіль ВАЗ 2107, номерний знак НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 , 2004 року випуску, зеленого кольору.

- автомобіль КАМАЗ 53215, VIN НОМЕР_6 , номер двигуна НОМЕР_7 , 2007 року випуску, синього кольору.

- причіп SCHMITZ AFW 18, номерний знак НОМЕР_8 , VIN НОМЕР_9 , 2009 року випуску, сірого кольору.

- мотоцикл JAWA 350, номерний знак НОМЕР_10 , VIN НОМЕР_11 , номер двигуна НОМЕР_12 , 1981 року випуску, червоного кольору.

Заборонити розпорядження, користування та відчуження вищевказаним майном на час досудового розслідування та судового розгляду у даному кримінальному провадженні.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Відповідно до статті 175 Кримінального процесуального кодексу України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1