Справа № 203/7492/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2026 року Центральний районний суд міста Дніпра в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0002396,-

ВСТАНОВИВ:

До Центрального районного суду міста Дніпра надійшло вищезазначене клопотання прокурора, заявлене в рамках кримінального провадження №0002396.

Розглядаючи клопотання у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України з метою запобігання загрози зміни або знищення речей чи документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, перевіривши викладені в клопотанні доводи, додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частинами 1,2 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що СВ Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002396 від 03.10.2025 року за ч.2 ст.366 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що посадовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проводились конкурсні торги за предметом закупівлі «Послуги з усунення аварій в житловому фонді м. Дніпро, Поточний ремонт ліфтів житлових будинків (ДК 021:2015: 50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель)» ( Ідентифікатор тендеру ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

За результатами проведення торгів, 06.09.2023 між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради та ТОВ Виробниче-технічне об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір про надання послуг з усунення аварій в житловому фонді м. Дніпро, Поточний ремонт ліфтів житлових будинків (ДК 021:2015: 50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель)» ( Ідентифікатор тендеру ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на загальну суму 7 496 974.81 гривень.

Під час вивчення тендерної документації вказаної закупівлі було встановлено, що посадові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт та інших документів під час проведення закупівлі «Послуги з усунення аварій в житловому фонді м. Дніпро, Поточний ремонт ліфтів житлових будинків (ДК 021:2015: 50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель)», зокрема було отримано інформацію про ймовірне завищення обсягу виконаних робіт, завищення вартості матеріалів, що стало підставою, для внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме актів виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ з підсумковими відомостями ресурсів до актів виконаних робіт, під час виконання робіт із надання послуги з усунення аварій в житловому фонді, а саме надання послуг з усунення аварій в житловому фонді м. Дніпро, поточний ремонт за адресою АДРЕСА_1 та завищення вартості на канати тягові, їх заміни, підвіски балансирної та пружин, а також кабелю КВПЛ-18х0.75мм та інші матеріали, що в свою чергу, спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди територіальній громаді міста Дніпра у особі ІНФОРМАЦІЯ_4 .

28.01.2026 року прокурором у порядку ст.93 КПК України було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 про надання відомостей щодо платника податків ТОВ Виробничо-технічне об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Листом №2871/5/04-36-12-04-05 від 29.01.2026, ІНФОРМАЦІЯ_5 було відмовлено у наданні запитуваних документів прокурору та наголошено на необхідності отримати ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей та документів.

Посилаючись на вказані обставини, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у ході досудового розслідування слідчий у поданому клопотанні просив надати тимчасовий доступ до документів, конкретний перелік яких наведений в клопотанні, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи обставини кримінального правопорушення та обставини, які в силу ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що інформація та документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, мають значення для кримінального провадження, дозволять встановити фактичні обставини вчиненого кримінального провадження, забезпечать проведення необхідних експертиз та визначення розміру завданих збитків, належну правову кваліфікацію.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Керуючись ст.ст.131,132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0002396 задовольнити.

Надати групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0002396 від 03.10.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та слідчим СВ Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, у т.ч. на електронних носіях інформації, оптичному носії лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей податкової звітності платника податків ТОВ Виробничо-технічне об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2023 по 31.12.2024:

-Картки платників податків з обов`язковим зазначенням у ній ідентифікаційних даних, реєстраційних даних, довідкових даних, відомостей про посадових осіб, інформації про засновників, виду діяльності, дані про банківські рахунки, інформації про реєстрацію в якості платника ПДВ або платника єдиного податку;

-Копії виданих ліцензій, дозволів на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону;

-Повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за ф. № 20-ОПП;

-Фінансову та податкову звітність, включаючи всі податкові декларації (в т.ч. уточнюючі) з додатками до них та податкові квитанції №1, №2;

-Податкові розрахунки сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ);

-Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам платника податку;

-Перелік IP-адрес з яких відбувалася відправка документів податкової звітності;

-Засвідчені копії актів документальних (комплексних) планових (позапланових) перевірок з додатками, акти зустрічних перевірок з додатками, всі відомості про інші перевірки;

-Інтегровані картки з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства,

-Інформацію про валовий дохід за 2023 - 2024 роки;

-Інформацію про податкове навантаження з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства за 2023-2024 роки;

-Довідку по запиту користувача «Податкові зобов`язання постачальника від покупця» та довідку по запиту користувача «Податковий кредит покупця від постачальника»;

-Реєстр податкових накладних в яких мітиться інформація вказаних юридичних осіб в якості «покупця» та «продавця» з позначенням номенклатури товарів/послуг з 2023 по 2024 роки;

-Інформації з системи обліку даних реєстраторів розрахункових операцій (реєстр фіскальних чеків з позначенням номенклатури товарів);

-Перелік, заблокованих податкових накладних;

-Копії рішень комісії ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо підстав блокування податкових накладних;

-Інформації про критерії ризиковості, відповідно до яких здійснено блокування податкових накладних;

-Копії рішень комісії ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо підстав розблокування податкових накладних;

-Інформації про наявність заборгованості перед державним бюджетом України або державними цільовими фондами з приводу сплати вище зазначеним суб`єктом господарської діяльності податків, зборів (обов`язкових платежем), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку станом на день отримання запиту;

-Інформації про усіх пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців засновником, керівником, головним бухгалтером яких виступають фізичні особи, які є службовими особами (директор, головний бухгалтер, засновник) з наданням карток таких пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців з обов`язковим зазначенням у них ідентифікаційних даних, реєстраційних даних, довідкових даних, відомостей про посадових осіб, інформації про засновників, виду діяльності, дані про банківські рахунки, інформації про реєстрацію в якості платника ПДВ або платника єдиного податку.

Строк дії ухвали встановити терміном у два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в судді.

Примірник №1 ухвали знаходиться в матеріалах справи.

Примірник №2 ухвали надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1