У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа № 184/537/26

Номер провадження 1-кс/184/137/26

06 березня 2026 року

Слідчий суддя Покровського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000064 від 01.03.2026 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Покровського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000064 від 01.03.2026 року.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в період часу з 27.02.2026 по 28.02.2026, невстановлена особа, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, під приводом придбання товару викладеного ОСОБА_4 на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа грошовими коштами з банківських карток ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в сумі приблизно 900000 гривень, чим спричинила шкоду останнім на вказану суму.

01.03.2026 вказана подія була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064, за попередньою правовою кваліфікацією передбаченою ч.4 ст.190 КК України.

На даний час, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , подальших операцій з такими грошовими коштами, інформації про пристрої з яких здійснювався доступ до систем дистанційного керування вказаним рахунком, їх ідентифікуючі ознаки та місцезнаходження, існує необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації про операції, які здійснювались за банківськими рахунками: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Іншим способом, отримати зазначені документи, що мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, але надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.

Як встановлено суддею, в період часу з 27.02.2026 по 28.02.2026, невстановлена особа, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, під приводом придбання товару викладеного ОСОБА_4 на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа грошовими коштами з банківських карток ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в сумі приблизно 900000 гривень, чим спричинила шкоду останнім на вказану суму.

01.03.2026 вказана подія була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064, за попередньою правовою кваліфікацією передбаченою ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка показало, що 27.03.2026 в обідній час вона на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 виклала оголошення про продаж взуття, та через деякий час їй відповіли та сказали, що хочуть придбати вказане взуття та попрохали зв`язатися через застосунок Телеграм та написати на акаунт irle1oxsv. Коли потерпіла написала на вказаний акаунт, то вони почали вирішувати питання за оплату та доставку взуття. Після чого останній скинули посилання на оплату. Коли ОСОБА_5 перейшла за посиланням, то її перекинуло в ІНФОРМАЦІЯ_3 , де остання ввела логін та пароль та ввійшла до ІНФОРМАЦІЯ_4 . Далі, ОСОБА_5 повідомила , що їй зателефонував в месенджері номер ( НОМЕР_3 ) з назвою « НОМЕР_4 », який під час розмови представився ОСОБА_6 , працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив, що відносно неї проводяться шахрайські дії. Останній повідомив, що для встановлення вказаних шахраїв їм необхідна допомога, після чого вказав вчинити певні дії, а саме вивести належні грошові кошти ОСОБА_5 з її банківських карток, на яких попередньо підвищити кредитний ліміт. Після вчинення вказаних дій з банкввських карток було списано понад 400000 гривень. Потерпіла повідомила, що деякі перекази за вказівкою невстановленої особи остання здійснювала на банківську картку своєї сестри ОСОБА_4 , а інші здійснювала на банківські рахунки невстановлених осіб, один з яких НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_4 , яка показала, що 27.03.2026 в обідній час вона на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 її сестра ОСОБА_5 виклала оголошення про продаж взуття, та через деякий час їй відповіли та сказали, що хочуть придбати вказане взуття та попрохали зв`язатися через застосунок Телеграм . В месенджері «Телеграм» їй почали скидувати посилання про підтвердження оплати, але одразу нічого не вийшло, тому остання змінила пароль. Далі ОСОБА_5 в месенджері «Телеграм» зателефонував контакт « НОМЕР_4 » та повідомили, що відносно неї проводяться шахрайські дії, тому необхідно було зайти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виконати дії, які їй будуть казати, а саме переказувти грошові кошти. Окрім того, в ході розмови, ОСОБА_5 сказали скачати застосунки інших банків, оскільки їй нібито вже відкриті кредитні картки та їх потрібно закрити та вивести з них гроші. Далі, ОСОБА_4 повідомила що у її сестри ОСОБА_5 запитали чи є хтось ще поруч з нею, то остання дала слухавку є ОСОБА_4 . В ході розмови у ОСОБА_4 запитали, чи є в неї ще якісь банківські рахунки, на що остання повідомила що є в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого запропонували переказати грошові кошти її сестри на вищевказану банківську картку, з метою впевнитись, що грошові кошти нікуди не подінуться. Але після того як ОСОБА_4 вчинила дії, які казала їй невстановлена особа, з її банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 та банківських рахунків: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , були списані грошові кошти в загальній сумі 500000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_5 ОСОБА_5 28.02.2026 о 03:32 годині здійснено переказ в сумі 155000 гривень на банківський рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 . З банківського рахунку НОМЕР_11 ОСОБА_4 28.02.2026 о 03:11 годині здійснено переказ в сумі 127000 гривень на банківський рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 . З банківського рахунку НОМЕР_12 ОСОБА_4 28.02.2026 о 03:00 годині здійснено переказ в сумі 128000 гривень на банківський рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 . З банківського рахунку НОМЕР_13 ОСОБА_4 на банківський рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 28.02.2026 здійснено перекази: о 01:06 годині в сумі 130000 гривень, о 00:58 годині в сумі 150000 гривень, 27.02.2026 о 22:32 годині в сумі 90000 гривень.

На даний час, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , подальших операцій з такими грошовими коштами, інформації про пристрої з яких здійснювався доступ до систем дистанційного керування вказаним рахунком, їх ідентифікуючі ознаки та місцезнаходження, існує необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації про операції, які здійснювались за банківськими рахунками: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 :

-документів, які були зібрані, створені при відкритті та обслуговуванні банківського рахунку (копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо), в тому числі документи, які надають право іншим фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по вказаному банківському рахунку;

-документів з інформацією про операції списання та зарахування на рахунок грошових коштів (виписка про рух коштів), з повною розшифровкою операцій (дата, час, сума платежу, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента, дані про банк отримувача та відправника, залишок коштів, тощо), за період з 26.02.2026 до дня винесення ухвали;

-документів з інформацією про перелік банкоматів, терміналів самообслуговування, інших платіжних терміналів, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням інформації про їх місцезнаходження, дати та часу зняття грошових коштів, а також фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались при знятті та перерахуванні грошових коштів із зазначеного банківського рахунку, за період з 26.02.2026 до дня винесення ухвали.

- документів з усіє наявною інформацією щодо IP-адрес, МАС адрес, дати та часу з`єднань пристроїв, що використовувались при здійсненні операції в системі дистанційного обслуговування банківського рахунку та документів з інформацією щодо зміни фінансового номеру, за період з 26.02.2026 до дня винесення ухвали.

Вказані документи, з інформацією, яка відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею, можуть бути використані як доказ, оскільки містять фактичні данні, на підставі яких буде можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб.

На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження №0000064 від 01.03.2026 року, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується), протокол допиту потерпілого, копії платіжних інструкцій, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000064 від 01.03.2026 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих уповноважених на розслідування даного кримінального провадження, а саме слідчим СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів щодо банківських рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з оригіналами та вилучити належним чином завірені копії документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме:

- документів, які були зібрані, створені банком при відкритті та обслуговуванні банківського рахунку (копії особистих документів, відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, документів, що посвідчують особу тощо), в тому числі документи, які надають право іншим фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по вказаному банківському рахунку;

- документів з інформацією про операції списання та зарахування на рахунок грошових коштів (виписка про рух коштів), з повною розшифровкою операцій (дата, час, сума платежу, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента, дані про банк отримувача та відправника, залишок коштів, тощо), за період з 26.02.2026 до дня винисення ухвали;

-документів з інформацією про перелік банкоматів, терміналів самообслуговування, інших платіжних терміналів, торгових об`єктів чи приміщень касових залів через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по вказаному банківському рахунку або оплата карткою із зазначенням інформації про їх місцезнаходження, дати та часу зняття грошових коштів чи проведення оплати, а також фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, банкоматів, терміналів самообслуговування, інших платіжних терміналів, торгових об`єктів чи приміщень касових залів та інших систем які здійснювались при знятті та перерахуванні грошових коштів із зазначеного банківського рахунку, за період з 26.02.2026 до дня винисення ухвали.

-документів з усіє наявною інформацією щодо IP-адрес, МАС адрес, дати та часу з`єднань пристроїв, що використовувались при здійсненні операції в системі дистанційного обслуговування банківського рахунку та документів з інформацією щодо зміни фінансового номеру, за період з 26.02.2026 до дня винисення ухвали.

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- IP-адреси (включно з номерами портів) і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному рахунку з інформацією про пристрої, з яких відбувалося з`єднання з системою, місце їх знаходження, дату та час.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати можливість на ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Покровського міського суду ОСОБА_1