Справа № 592/4538/26
Провадження № 1-кс/592/2138/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2026 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчогоСВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001684, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановила:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001684 від 07.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Зазначає, що до Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що у період часу з 05.08.2025 по 06.08.2025, невідома особа, маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном, шляком обману та зловживання довірою, під приводом купівлі за межами території України автомобіля та подальшої передачі його ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 302820 грн, які останній самостійно перерахував на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

Установлено, що банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , емітовані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН- НОМЕР_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказує про те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від банків можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

Слідчою суддею встановлено, що 07.08.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за №0001684, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області.

З протоколу допиту потерпілого вбачається, що потерпілий ОСОБА_4 у період часу з 05.08.2025 по 06.08.2025 перерахував грошові кошти в загальній сумі 302820 грн на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

Відповідно до протоколу огляду предмету від 19.03.2026 вбачається, що 05.08.2025 з банківського рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 від потерпілого ОСОБА_6 відбувся переказ грошових коштів на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_1 , належний ОСОБА_5 на загальну суму 59719,10 грн. В подальшому, з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 , відбулися наступні транзакції, зокрема, на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

Так, виникла необхідність в отриманні інформації щодо відомостей по рахункам ОСОБА_5 , зокрема по рахункам НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Що стосується клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до відомостей про всі рахунки (банківські карти), які були відкриті на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також по банківських картках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , слід зазначити наступне.

Частина 6 статті 132 КПК України зобов`язує сторони кримінального провадження під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Так, слідчий зазначає, що потерпілим було перераховано грошові кошти зі своєї банківської карти на картки, власниками яких є ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Заразом, вказує про те, що 07.08.2025 з банківської карти № НОМЕР_13 відбувся переказ на банківський рахунок № НОМЕР_11 , № НОМЕР_9 ; з банківської карти № НОМЕР_14 наявні перекази на банківську карту № НОМЕР_8 ; з банківської карти № НОМЕР_11 відбувся переказ на банківський рахунок № НОМЕР_10 , а також з рахунку потерпілого 05.08.2025 здійснено переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_12 .

Однак доказів про перерахування коштів між зазначеними банківськими картками, окрім рапорту, слідчим не надано.

Слід зазначити, що рапорт працівника поліції не може бути єдиним доказом у справі. Рапорт, сам по собі, вважається службовим документом, який містить інформацію про події, зібрану уповноваженою особою. Він може бути частиною доказової бази, але не може бути єдиним доказом у справі.

Ураховуючи зазначене, у цій частині клопотання слідчого слід відмовити.

Відтак, клопотання слічого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0001684 від 07.08.2025, ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься наступна інформація:

- відомості про всі рахунки (банківські карти), які були відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , у період часу з моменту емісії по 23.03.2026, із зазначенням підстав відкриття рахунків та надання паспортно анкетних даних, дати, місця та способу відкриття рахунку, а також записів камер відеоспостереження за час оформлення рахунків;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , у період часу з моменту емісії по 23.03.2026, з наданням детальної інформації із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , у період часу з моменту емісії по 23.03.2026 у якості фінансових;

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу до рахунків, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , у період часу з моменту емісії по 23.03.2026, наданням детальної інформації за вказаний період;

- відомості про осіб, на чиє ім`я емітовані банківські рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , із наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 23.03.2026, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг». Вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківської карти, причину її блокування, звернення власника банківської карти до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карти в запитуваний період;

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), координати, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період часу з моменту емісії по 23.03.2026.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_10

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.