Провадження № 1-кс/591/392/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 лютого 2026 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ",

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, яке в письмовій заяві підтримав і мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000552, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 358, КК України, за фактами протиправної діяльності організованої злочинної групи мешканців Сумської області, які протягом 2025 року вчинили шахрайські дії відносно громадян України, під виглядом працівників банківських установ, в результаті чого заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах, а також виявлення та вилучення у ОСОБА_4 службового посвідчення з ознаками підроблення у ОСОБА_5 наркотичних засобів, у ОСОБА_6 патронів.

Для слідства необхідно отримати доступ до відомостей щодо руху коштів по наведеним розрахунковим рахункам наведених банківських установ, з метою встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та встановлення осіб причетних до злочину.

Слід зазначити про те, що, оскільки слідчим заявлене клопотання про розгляд справи без повідомлення володільців документів жодним чином не було обґрунтовано і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну затребуваних документів, тому судом було вирішено розглядати справу з повідомленням банківських установ, які будучи сповіщеними про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися, тому судом вирішено розглядати справу без їх участі, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим розслідується наведене кримінальне провадження, відкрите за вказаним фактом.

Також, слідчим доведено необхідність отримання доступу до документації, яка перебуває у володінні банківських установ, оскільки відомості, що містяться в ній необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення.

З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в зазначених документах, мають суттєве та доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст.ст. 159, 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

Разом з тим, в межах внесених даних до ЄРДР та предмета перевірки діяння, а також виходячи з обґрунтованості клопотання слідчого в контексті доведеності значення для справи, на думку суду слідчим не доведено та не обґрунтовано значення для справи інформації про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 з якої у подальшому були перераховані на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , тому клопотання належить задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 до документів з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії) у приміщенні Сумської філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , які містять наступні відомості:

1)інформацію про рух коштів на рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_7 (за період часу з 12.11.2025 по 16.11.2025) та ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_8 (за період часу з 15.11.2025 по 21.11.2025),

з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів коштів, призначення платежів;

2)повний перелік відомостей, що зафіксовано банком при підключенні послуги з користування банківськими картками безконтактно з використанням модулю NFC мобільних пристроїв, відносно карток відкритих на ім`я ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_7 (за період часу з 12.11.2025 по 16.11.2025) та ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_8 ) ( за період часу з 15.11.2025 по 21.11.2025), у тому числі дати, точного часу надсилання клієнту смс-повідомлення з кодом підтвердження реєстрації вказаної послуги, дати та часу активації вказаного коду (фактичне підключення послуги), із зазначенням дати, часу, назви моделі пристрою, цифрового ідентифікатору пристрою (device ID);

3)відомості про ідентифікуючі ознаки вищевказаних мобільних пристроїв (імеі, серійний номер, абонентський номер телефону, адресу електронної пошти вказаної у якості облікового запису тощо);

4)відомості зазначені у п.п.1-2 про банківські картки (відомості про картодержателів, номери банківських карток, рух коштів по ним, перелік присвоєних ним токенів), які використовувались у період часу з 12.11.2025 по 21.11.2025 для здійснення безконтактних платіжних операцій у вищевказаних мобільних пристроях із встановленими device ID;

5) інформацію про зміну фінансових номерів клієнтів вказаних у п. 1-2 із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію.

6)надати фотозображення осіб, які здійснювали зняття готівкових коштів з банківських карток клієнтів зазначених у п. 1-2 за період часу з 12.11.2025 по 21.11.2025.

Встановити строк дії ухвали в 40 (сорок)днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1