Справа №209/377/26
Провадження №1-кс/209/67/26
У Х В А Л А

05 лютого 2026 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Кам`янського Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000001 від 12 січня 2026 року за ознаками ч. 3 ст. 362 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 12 січня 2026 року до Кам`янської окружної прокуратури надійшло повідомлення від Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області № 55/35-3-вих від 08 січня 2026 року про те, що невстановлена група осіб, за участю працівників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", протягом 2025 року, діючи за попередньою змовою, на території Дніпровського району м. Кам`янське Дніпропетровської області, здійснили несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електроннообчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", маючи право доступу до неї.

12 січня 2026 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 за правовою кваліфікацією - ч. 3 ст. 362 КК України.

Встановлено, що протягом 2025 року невстановленою групою осіб спільно із співробітником ТВБВ № НОМЕР_1 (відділення Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_4 , яка маючи санкціонований доступ до автоматизованої системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », несанкціоновано вносила зміни в інформацію стосовно клієнтів банку, яка обробляється у вказаній автоматизованій системі, на підставі чого ініціювали розблокування облікових записів клієнтів в системі без наявності обов`язкової присутності та ідентифікації клієнтів, їх оригіналів документів, які ідентифікують особу (паспорт громадянина України, РНКОПП), а також відібрання письмової заяви, написаної власноруч клієнтом щодо розблокування облікового запису. Так, ОСОБА_4 маючи доступ до ідентифікаційних даних клієнтів та їх карткових рахунків, грубо порушуючи законодавство у сфері фінансового моніторингу, нормативні документи Банку, користуючись службовим становищем, використовуючи автоматизовану систему AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

здійснювала несанкціоновану зміну інформації з метою розблокування доступу до банківських карток клієнтів ВЕБ/МОБ-банкінгу, для подальшого перевипуску банківських карток з метою перерахування невстановленим на даний час особам грошових коштів. Отже, ОСОБА_4 з метою вчинення кримінального правопорушення здійснювала наступні дії: видачу платіжних карток замість клієнтів Банку - держателів платіжних карток на підставі розписок про отримання платіжних карток, без їх присутності, стороннім особам; проставлення підпису особисто замість клієнтів в розписках про отримання платіжних карток; внесення відміток в програмний комплекс про видачу платіжної карти клієнту; активація платіжної картки шляхом встановлення ПІН-коду на POS-терміналі, що встановлений на робочому місці ОСОБА_4 ; передачу платіжних карток у володіння третій особі, яка здійснювала зняття грошових коштів.

Також, проведеними слідчими (розшуковими) заходами, встановлено, що ОСОБА_4 , ймовірно за участю інших невстановлених осіб, систематично не долучала до Електронного архіву (ЕА) AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заяви на перевипуск карток, анкети-опитувальники та заяви на зміну каналів комунікації по наступних рахунках клієнтів:

НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ,

НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ,

НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ,

НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ,

НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ,

НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ,

НОМЕР_24 .

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000001 від 12 січня 2026 року за ознаками ч. 3 ст. 362 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчій СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчій СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальникові відділення СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчій СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та його структурних підрозділів, а саме до:

- роздруківки даних лотування, сеансів відвідування, внесених змін (у вигляді скріншотів) в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (розблокування доступу до системи дистанційного обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та у додатку «DB Manager» (зміни даних клієнтів) даної системи, співробітником філії - Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у період з 01 січня 2025 року по 30 січня 2026 року;

- інформації щодо наступних рахунків:

НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ,

НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ,

НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ,

НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ,

НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ,

НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ,

НОМЕР_24 ,

а саме ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони власників, відомості про відділення банку, де були відкриті рахунки, назва вид та призначення вказаних рахунків;

- інформації про банківські операції (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів);

- інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції, розкрити повні реквізити карток (рахунків), в тому числі і інших банків, на які було здійснено перекази грошових коштів), які було здійснено у період з 01 січня 2025 року по 30 січня 2026 року;

- інформації про зміну pin-cod по вказаному картковим рахункам (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформації про наявність фінансового номеру за вказаними рахунками, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформації про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаними рахунками, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформації про реєстрацію за вказаними рахунками у клієнт банкінгу, відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у клієнт банкінгу, відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів «клієнт банкінгу», за період часу з 01 січня 2025 року по 30 січня 2026 року;

- відомостей щодо змін паролів до облікового запису клієнт-банкінгу, відносно зазначених клієнтів;

- відомостей щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису клієнт-банкінгу відносно зазначених клієнтів;

- відомостей щодо підключення функції NEJS розрахунків до облікового запису клієнт-банкінгу відносно зазначених клієнтів (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Рау», «Apple Рау»;

- фото та відеоінформації з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 01 січня 2025 року по 30 січня 2026 року;

- інформації щодо IP-адрес, МАС-адрес комп`ютерів або мобільних терміналів, з яких відбувалось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу;

- копії матеріалів службової перевірки стосовно дій співробітника ТВБВ № НОМЕР_1 (відділення Дніпропетровського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_4 та інших причетних співробітників.

Зобов`язати юридичну особу AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, з одночасним їх вилученням.

Строк дії цієї ухвали з 05 лютого 2026 року по 05 березня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1