Справа № 202/610/26
Провадження № 1-кс/202/1188/2026
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
УХВАЛА

06 березня 2026 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001928 від 17 грудня 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 189 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001928 від 17 грудня 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 189 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою м. Дніпра Дніпропетровської області.

13 лютого 2026 року слідчому судді Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001928 від 17 грудня 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 189 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 13 лютого 2026 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення з УСБУ в Дніпропетровській області (вихідний №55/15/3-2116 від 17.12.2025 про те, що особа ОСОБА_5 здійснює вимагання грошових коштів від особи ОСОБА_6 , погрожуючи фізичною розправою (ЖЄО 37266)

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що у ОСОБА_7 виник злочинний умисел, спрямований на здійснення вимагання, а саме пред`явлення вимоги передачі чужого майна, а саме грошових коштів потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з погрозою насильства над її близьким родичем - сином ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинене повторно, в умовах воєнного стану. В якості об`єкта свого злочинного посягання ОСОБА_7 обрав ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

При цьому, ОСОБА_7 у липні 2025 року надав обіцянку допомоги з юридичним супроводженням продажу будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який мала би отримати у спадок ОСОБА_8 . Однак, ОСОБА_7 жодних дій, направлених на вступ у спадщину ОСОБА_8 та подальший продаж вищевказаного будинку, не вчинив, у зв`язку з чим 12.12.2025 ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_7 , що вони не потребують подальшої допомоги від нього та будуть самостійно займатись оформленням документів задля вступу у спадщину ОСОБА_8 та подальшого продажу вказаного будинку.

Після чого, з метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_7 , достовірно знаючи, про введення воєнного стану на території України, затвердженого Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», та усвідомлюючи про відсутність дійсних цивільно-правових зобов`язань, 12.12.2025 надіслав ОСОБА_9 у мессенджері «Telegram» з абонентського номеру НОМЕР_1 голосове повідомлення, в якому висловив потерпілому вимогу стосовно передачі на його користь грошових коштів у розмірі 25 000 доларів США, аргументуючи наявністю неіснуючих цивільно-правових зобов`язань між ними, та висловив погрозу насильством над потерпілим у разі відмови від передачі вказаних грошових коштів на його користь.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на вимогу передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим та його близькими родичами, вчиненого повторно, в умовах воєнного стану, ОСОБА_7 , 31.01.2026, почувши від ОСОБА_9 відмову у передачі на його користь грошових коштів, у період часу з 09 години 10 хвилин по 09 годин 13 хвилин надіслав потерпілому у мессенджері «Telegram» голосові повідомлення, в яких висловлював погрози фізичною розправою над останнім. Не обмежуючись на досягнутому, ОСОБА_7 31.01.2026 з 09 години 14 хвилин по 09 години 40 хвилин надіслав ОСОБА_8 у мессенджері «Telegram» голосові повідомлення, в яких погрожував насильством над її близьким родичем ОСОБА_9 .. При цьому, ОСОБА_8 , будучи схвильованою за життя та здоров`я свого близького родича сина ОСОБА_9 , вказала ОСОБА_7 , що готова з ним вирішити ситуацію, яка склалася, задля безпеки свого сина. Після чого, 31.01.2026 у вечірню пору доби ОСОБА_7 здійснив дзвінок ОСОБА_8 , у ході якого висуну вимогу передачі на його користь грошових коштів у розмірі 12500 доларів США, для того, щоб ії близькому родичу сину ОСОБА_9 не загрожувала небезпека у вигляді фізичного насильства, на що потерпіла вимушена була погодитись, сприймаючи погрози ОСОБА_7 як справжні та реальні.

Далі, 02.02.2026 об 13 год. 35 хв. ОСОБА_8 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_7 щодо зустрічі для передачі на його вимогу грошових коштів, прибула до ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 . При цьому, ОСОБА_7 , будучи неодноразово притягнутим до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів корисливої спрямованості, у тому числі вимагань, вживаючи заходи конспірації, направив невстановлену у ході проведення досудового розслідування особу до ОСОБА_8 задля отримання грошових коштів від останньої та подальшої передачі на його користь, однак ОСОБА_8 відмовилась передавати грошові кошти невідомій особі, про що і повідомила ОСОБА_7 . Далі, цього ж дня, у приміщенні ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 до ОСОБА_8 підійшов ОСОБА_7 , та доводячи свій злочинний умисел до кінця, однак змінивши його в частині суми грошових коштів пред`явленої вимоги, повідомив ОСОБА_8 , щоб остання переказала грошові кошти у розмірі 1000 доларів США йому на банківську картку. Після чого, ОСОБА_7 надіслав ОСОБА_8 у месенджері «Телеграм» номери банківських карток, а саме №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , висловивши повторну вимогу переказу на кожну банківську картку по 20000 гривень.

Крім того, в ході проведення допиту ОСОБА_8 було встановлено, що 12.02.2026 за її участі було проведено огляд, ідентифікацію та передачу грошових коштів, отриманих для проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту в УСБУ в Дніпропетровській області, на загальну суму 1000 доларів США. Після чого, утримуючи при собі вказані грошові кошти остання направилась до каси банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою АДРЕСА_3 , де здійснила обмін валюти з доларів США на гривні, отримавши при цьому 42800 гривень та квитанцію, та подальший переказ на вказані ОСОБА_7 банківські картки, а саме грошових коштів у розмірі 20000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , та грошові кошти у розмірі 20000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 за здійснення вказаних транзакцій я також отримала квитанції у банку.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, а також доведення вини причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі та задовольнити його.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001928 від 17 грудня 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 189 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати (забезпечити) прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001928 від 17 грудня 2025 року, слідчим СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та/чи слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення їх копій на носії інформації в електронному (на магнітних/електронних носіях) та/або друкованому вигляді (завірених належним чином копіях), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , щодо банківської картки, а саме:

- деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 01.01.2026 по теперішній час, із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського карткового рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача, а також відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах та приміщень касових залів, у тому числі фото особи, яка проводила вказані операції;

- копії усіх документів, які містять персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_3 ;

- інформації стосовно зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 із використанням терміналів, а також відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах та приміщень касових залів, у тому числі фото особи, яка проводила вказані операції, за період з 01.01.2026 по теперішній час;

- інформації по номерам телефонів, які були закріпленими банківською карткою № НОМЕР_3 , використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалися такі зміни, за період з 01.01.2026 по теперішній час;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.01.2026 по теперішній час;

- інформацією про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за період з дати оформлення банківських карток, а також ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 06 квітня 2026 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1