Справа № 595/201/26
Провадження № 1-кс/595/137/2026
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2026 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання дізнавача сектору дізнання СД ВП №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання СД ВП №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000015 від 28.01.2026 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Приводом для реєстрації цього кримінального провадження стало звернення потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про вчинення шахрайських дій, внаслідок яких потерпілій ОСОБА_4 , завдано матеріальну шкоду на суму 64 000 гривень.

28 січня 2026 року було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_2 , яка повідомила, що протягом тривалого часу вона користується послугами інтернет продажу платформи ІНФОРМАЦІЯ_3 . 04 січня 2026 року її донька ОСОБА_5 розмістила оголошення на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 стосовно продажу книги. На дане повідомлення відреагувала невідома особа, яка зателефонувала з номеру НОМЕР_2 та повідомила, що її зацікавило дане повідомлення, також запропонувала продовжити спілкування в месенджері Telegram. В ході спілкування невідома особа надіслала посилання для здійснення ІНФОРМАЦІЯ_4 оплати. Після введення потерпілою належних її банківських реквізитів AT ІНФОРМАЦІЯ_5 , списання коштів не відбулось, оскільки на рахунку не було коштів. Після чого до неї зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , та діючи згідно вказівок невідомої особи потерпілою було оформлено розстрочку (кредитний ліміт) в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », рахунок НОМЕР_4 з якого вона здійснила перекази у кількості п`ять транзакцій на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_5 невідомої особи на загальну суму 49500 гривень.

Окрім того, потерпілою було оформлено розстрочку в ІНФОРМАЦІЯ_8 рахунок НОМЕР_6 з якого вона також перерахувала двома транзакціями на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 невідомої особи на загальну суму 14500 гривень.

Невідома особа надала потерпілій вище вказаний картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в ході листування в телеграм каналі за номером НОМЕР_7 . Даними неправомірними діями невідомої особи потерпілій завдано збитків на загальну суму 64 000 гривень.

11 лютого 2026 року згідно проведеного огляду сайту щодо сервісу визначення банку за номером картки було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 , належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому враховуючи вище наведене виникла необхідність у зверненні із клопотанням про отримання тимчасового доступу до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_5 .

Окрім цього вище вказана інформація підтверджується наданими потерпілою ОСОБА_4 , під час проведення огляду мобільного пристрою виписками та платіжними квитанціями по її карткових рахунках, які підтверджують зарахування грошових коштів на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

25 лютого 2026 року сектором дізнання відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області було отримано ухвалу Бучацького районного суду №595/201/26 провадження №1-кс/595/83/2026, фото копію оригіналу якої було скеровано на адресу головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації тимчасового доступу.

В ході досудового розслідування оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області було складено рапорт, в якому останній повідомляє, що виконати ухвалу Бучацького районного суду справа №595/201/2026 від 27.01.2026 про тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , проведено не було, у зв`язку із введенням 24.02.2022 року по всій території України воєнного стану на підставі ЗУ №2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», а також частими ракетними обстрілами військовими російської федерації території України, оголошенням тривоги, евакуацією персоналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в укриття та не плановими відключеннями електроенергії під час дії терміну ухвали.

У зв`язку із наведеним, оскільки виїмку інформації тимчасового доступу відповідно до ухвали Бучацького районного суду №595/201/26 провадження №1-кс/595/89/2026 не представилось за можливе здійснити, а тому сектором дізнання було прийнято рішення повторно звернутись із тимчасовим доступом до номера банківської картки № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить невідомій особі, причетній до вчинення шахрайських дій, оскільки дана інформації тимчасового доступу є важливою для подальшого ефективного досудового розслідування.

Враховуючи те, що невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами в період з 04.01.2026, а також те, що на даний час місце зняття грошових коштів не відоме, що має вагоме значення для подальшого досудового розслідування. Тому зазначений період отримання інформації тимчасового доступу вказаний із більшим терміном, оскільки дане зняття грошових коштів могло бути здійснено в пізніший термін з моменту їх заволодіння.

Пунктом 7 глави 3 постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» №267 від 14.07.2006 року ( далі - Правила) встановлено, що запит органу державної влади, його посадових і службових осіб на отримання інформації, що становить банківську таємницю має містити: для фізичних осіб-резидентів - прізвище, ім`я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України, або номер паспорта громадянина України у формі картки із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії;

2) для фізичних осіб-нерезидентів - прізвище, ім`я та по батькові (за наявності), номер (та за наявності - серію) паспорта;

3) для юридичних осіб - найменування та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - код за ЄДРПОУ).

Згідно з пунктом 10 вищезазначених правил - банк відмовляє в розкритті інформації, що становить банківську таємницю, якщо за своєю формою або змістом запит відповідного державного органу не відповідає вимогам пунктів 6- 8 глави 3 цих Правил.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступу до інформації та документів, які знаходиться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_5 , а саме: - відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрована банківська карта № НОМЕР_5 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; - про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках) за період часу з 03.01.2026 по 20.03.2026; - відомості про рахунки чи банківські картки на які було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 03.01.2026 по 20.03.2026; - відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської № НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 03.01.2026 по 20.03.2026 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; - роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані кошти з банківської карти № НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 03.01.2026 по 20.03.2026; - відомості щодо місць та часу зняття із банківської карти № НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 03.01.2026 по 20.03.2026 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; - відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані кошти з банківської карти № НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 03.01.2026 по 20.03.2026 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; - документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс «FreeBank» по банківській карті № НОМЕР_5 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в «FreeBank», ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 03.01.2026 по 20.03.2026; - аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 03.01.2026 по 20.03.2026, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; - документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою «FreeBank» Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, IP-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему «FreeBank» та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 03.01.2026 по 20.03.2026; - інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 03.01.2026 по 20.03.2026 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку; - інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 03.01.2026 по 20.03.2026; - інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку «FreeBank» за період часу з 03.01.2026 по 20.03.2026; - вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни; - параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

Вказана інформація знаходиться у юридичної особи, яка є AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме з метою встановлення невідомих осіб, які шахрайським способом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 необхідно отримати доступ до них.

Дізнавач сектору дізнання ВП №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу судової повістки про виклик до суду, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

28.01.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість

іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , ст. дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції №2 о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 , які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та знаходиться за адресою АДРЕСА_1 та містять в собі інформацію, про рух коштів по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрована банківська карта № НОМЕР_5 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 03.01.2026 по 20.03.2026;

- відомості про рахунки чи банківські картки на які було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 03.01.2026 по 20.03.2026;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської № НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 03.01.2026 по 20.03.2026, із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на

які були перераховані кошти з банківської карти № НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 03.01.2026 по 20.03.2026;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківської карти № НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 03.01.2026 по 20.03.2026 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані кошти з банківської карти № НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 03.01.2026 по 20.03.2026 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс «FreeBank» по банківській карті № НОМЕР_5 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в «FreeBank», ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 03.01.2026 по 20.03.2026;

- аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за

період часу з 03.01.2026 по 20.03.2026, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок;

- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою «FreeBank» Лог-файлів з роз шифровкою(зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, IP-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему «FreeBank» та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 03.01.2026 по 20.03.2026;

- інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 03.01.2026 по 20.03.2026 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 03.01.2026 по 20.03.2026;

- інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку «FreeBank» за період часу з 03.01.2026 по 20.03.2026;

- вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних

електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1