Справа № 346/768/26
Провадження № 1-кс/346/225/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2026 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,

розглянувши матеріали клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 04.02.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ :

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

03.02.2026 до Коломийського РВП ГУНП в Івано- Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 23.01.2026 в соціальній мережі «Тік ток» вона знайшла оголошення про додатковий заробіток, в подальшому із заявницею зв`язалась адміністратор на ім`я « ОСОБА_5 » в месенджері «Телеграм», якій заявниця надала свої анкетні дані, фото паспорта, а також за вказівкою останньої зареєструвалась в інтернет банкінгах та надала доступ до входу. Після чого ОСОБА_4 виявила, що невідома особа відкрила 19 кредитів, незаконно використавши персональні дані ОСОБА_4 на загальну суму 142000 грн. в різних фінансових установах на ім`я заявниці, та перерахувала кредитні кошти на невідомі рахунки.

Будучи допитаною в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 23.01.2026 в соціальній мережі «Тік Ток» їй написала невідома особа із пропозицією додаткового заробітоку, який полягав у переказах грошових коштів між банківськими установами. На дану пропозицію ОСОБА_4 погодилася та 28.01.2026 в месенджері Телеграм їй написала невідома особа під назвою « ОСОБА_6 », яка повідомила перелік банківських установ та мобільних додатків, які ОСОБА_4 мала завантажити на свій мобільний телефон та в яких подальшому зареєструватися, що вона і зробила та завантажила мобільні додатки, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

В подальшому після реєстрації у вищевказаних мобільних додатках ОСОБА_4 подала всі паролі до входу, а також надала фото своїх документів, а саме: паспорта та ідентифікаційного коду, а також фото з паспортам. Після чого ОСОБА_4 перераховували грошові кошти в загальній сумі 4000 грн. за виконану роботу. Також ОСОБА_4 вказала, що мені на мобільний телефон надходили коди від різних банківських установ, які вона в подальшому передала вищевказаній особі. Після вищевказаних дій 31.01.2026 ОСОБА_4 на її мобільний телефон почали надходити СМС-повідомлення у месенджер «Вайбер» про те, що на її ім`я оформлені кредити. Перевіривши кредитну історію ОСОБА_4 побачила, що на неї оформлено 17 кредитів на загальну суму 142 000 грн., а саме:

- 30.01.2026 в сумі 1000 грн. (кредитор ІНФОРМАЦІЯ_15 ) договір 27732776;

- 30.01.2026 в сумі 2000 грн. (кредитор ФК « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») договір 58296891;

- 30.01.2026 в сумі 3000 грн. (кредитор ІНФОРМАЦІЯ_17 ) договір 900;

- 30.01.2026 в сумі 3000 грн. (кредитор ІНФОРМАЦІЯ_17 ) договір 78:

- 30.01.2026 в сумі 3000 грн. (кредитор ІНФОРМАЦІЯ_18 ) договір 089;

- 30.01.2026 в сумі 1000 грн. (кредитор ІНФОРМАЦІЯ_19 ) договір 1894678;

- 30.01.2026 в сумі 2857 грн. (кредитор ІНФОРМАЦІЯ_20 ТОП 1) договір ТОР1582126;

- 30.01.2026 в сумі 3571 грн. (кредитор ІНФОРМАЦІЯ_20 ) договір EGROSHS4658622;

- 30.01.2026 в сумі 2000 грн. (кредитор ІНФОРМАЦІЯ_21 ) договір 6105173;

- 30.01.2026 в сумі 5000 грн. (кредитор ІНФОРМАЦІЯ_22 ) договір 1655-4726;

- 30.01.2026 в сумі 5000 грн. (кредитор ІНФОРМАЦІЯ_23 ) договір 5602503;

- 30.01.2026 в сумі 5000 грн. (кредитор ІНФОРМАЦІЯ_24 ) договір 103425811;

- 30.01.2026 в сумі 11000 грн. (кредитор ІНФОРМАЦІЯ_25 ) договір 30.001.2026-100001037;

- 29.01.2026 в сумі 10000 грн. (кредитор ІНФОРМАЦІЯ_26 ) договір 999/34668914-VR(34668915);

- 28.01.2026 в сумі 11000 грн. (кредитор ІНФОРМАЦІЯ_26 ) договір 002/34664871-СК SB (34664902).

В подальшому ОСОБА_4 зв`язалася із адміністратором Телеграм каналу та повідомила їй про те, що без її дозволу на неї оформили кредит на що вона відповіла, що для того щоб на ОСОБА_4 не оформляли нові кредити потрібно залучити ще одну людину або ж надіслати фото золотих прикрас, які в неї є. На що ОСОБА_4 відповіла, що золота в неї не має, а людину знайти постарається. ОСОБА_4 вказала, що вона це відповіла для того щоб на неї не брали більше кредитів.

Таким чином, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих досудовим розслідуванням доказів, здобуття інших доказів, встановлення осіб, які можуть бути причетні до даного правопорушення, або всіляким чином сприяли його вчиненню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Дізнавач зазначила, що відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, долучила до клопотання заяву про розгляд справи у її відсутності.

Крім того, враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, розглядати клопотання дізнавач просить без виклику представниківТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_27 ».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувані дізнавачем відомості самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні та іншим чином їх отримати неможливо.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме інформацію:

- завірених копій всіх наявних договорів про відкриття кредитних позик на ім`я клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », заяв про приєднання до послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту осіб які причетні до даного договору, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, фотозображень особи, яка відкривала рахунок, контактний номер телефону який вказувався особою при відкритті договорів та інших документів, які надавалися до договорів.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, IMEI, ІР-адреси, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету особи (сайту) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування договорів відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- повну інформацію щодо здійснення операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » щодо укладення договорів на отримання кредитних коштів на ім`я клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , по всіх транзакціях грошових коштів, зарахування на банківський (розрахунковий) рахунок/банківську карту, списання грошових коштів по банківському (розрахунковому) рахунку/банківській картці, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків.

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались при укладанні договорів кредитної позики на ім`я на ім`я клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з 23.01.2026 року по час виконання ухвали;

- якщо кредитні грошові кошти договорів, укладених на ім`я клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 були перераховані на банківський рахунок, вказати повний номер IBAN, фінансовий номер телефону та кому належить.

- чи на даний час договори позики в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », на ім`я клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є дійсними чи закритими? якщо закриті, то коли саме та з яких причин?

- надати повні дані особи (ПІБ, дата народження, місце народження та адреса проживання, РНОКПП), яку було вказано як поручителя при відкритті договорів позики на ім`я клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- чи дані кредитні зобов`язання передавалися іншим юридичним особам? Якщо так, то прошу вказати назву та адресу юридичної компанії, номер договору передачі.

Виконання ухвали доручити дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та дізнавачу уповноваженій особі здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків старшому ДОП ВП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення носіїв зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1