Справа № 347/217/26
Провадження № 1-кп/347/225/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.03.2026 року Косівський районний суд Івано-Франківської області у складі:

головуючої судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Косівської окружної прокуратури про закриття кримінального провадження, у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000042 від 16.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Косівської окружної прокуратури звернувся до суду із клопотанням про закриття кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000042 від 16.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні сектору дізнання Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області знаходиться кримінальне провадження №0000042 від 16.03.2023 року, розслідуване за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

15.03.2023 до сектору дізнання Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області за зверненням ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Рожнів, Косівського району, Івано-Франківської області, про те, що 14.01.2023 невстановлена особа через соціальну мережу Інстаграм під час купівлі продажу мобільного телефону Айфон, шляхом обману зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 13 567 гривень, які ОСОБА_4 , перерахувала на банківську картку, емітовану Конкорд банк , № НОМЕР_1 , чим спричинила їй матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) дій:

17 березня 2023 року допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 14.01.2023 року, перебуваючи за місцем свого проживання, ОСОБА_4 переглядала сторінки в соціальній мережі «Instagram», де натрапила на інтернет-магазин під назвою ІНФОРМАЦІЯ_10. Під час перегляду товарів зазначеного магазину заявницю зацікавив мобільний телефон iPhone 11.

З метою придбання вказаного товару потерпіла написала повідомлення продавцю в мережі «Instagram». У відповідь продавець повідомив, що телефон є в наявності, його вартість становить 15 000 гри, а також зазначив, що необхідно внести передоплату в сумі 4 500 грн. Надалі продавець надіслав свої паспортні дані та копію паспорта, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, пояснивши, що це надається для підтвердження того, що він не є шахраєм. ОСОБА_4 погодилася на запропоновані умови та 14.01.2023 року о 13:03 год. з банківської картки її чоловіка, якою вона користується, № НОМЕР_2 , перерахувала грошові кошти в сумі 4 522 грн 50 коп. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який надав продавець.

Наступного дня, 15.01.2023 року, потерпіла знову звернулася до продавця з приводу придбання телефону. У відповідь продавець повідомив, що у разі оплати повної вартості товару цього ж дня вона отримає знижку в розмірі 1 500 грн, остання погодилася на зазначені умови. Після цього продавець повторно надіслав номер карткового рахунку № НОМЕР_1 (банк « Конкорд »). В подальшому, 15.01.2023 року о 11:40 год., потерпіла перерахувала на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 9 045 грн. Після здійснення переказу вона повідомила продавця та надіслала йому скріншоти як підтвердження оплати.

У відповідь продавець повідомив про необхідність додатково перерахувати ще 4 000 грн нібито для зняття ліміту з рахунку. Після цього ОСОБА_4 усвідомила, що має справу з шахрайськими діями, та відмовилася перераховувати будь-які додаткові кошти. В результаті вчинення шахрайських дій невідомою особою останній завдано матеріальну шкоду в сумі 13 567 гривень.

16 березня 2023 року дізнавачем у порядку ст. 40-1 КПК України було надано доручення до Відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області ДК НПУ з метою проведення перевірки банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої AT АКБ « КОНКОРД », а саме: встановлення анкетних даних користувача картки, факту зняття грошових коштів, здійснення оплат та фінансового номера.

За результатами виконання доручення попередньо встановлено, що зазначена банківська картка може належати ОСОБА_6 , який надалі здійснив переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 , яка може належати ОСОБА_7 .

19 березня 2023 року на виконання вимог ухвали слідчого судді Косівського районного суду ОСОБА_8 №347/767/23 від 20.03.2023 року отримано доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ АКБ « КОНКОРД » по банківській карті № НОМЕР_1 , за результатами якого встановлено, що вказана банківська картка оформлена на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя Одеської області із фінансовим номером НОМЕР_3 .

Згідно проведеного аналізу вилученої інформації встановлено, що намомент відкриття банківської мобільний телефон НОМЕР_3 є фінансовим номером ОСОБА_6 , при огляді інформації про історію використання ІР-адреси зафіксовано здійснення входу у мобільний банкінг із номера телефону НОМЕР_4 .

Згідно отриманої інформації по банківській карті встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 14.01.2023 перерахувала на зазначену банківську картку грошові кошти двома платежами у сумі 4 500 грн та 9 000 грн, загалом 13 567 гри. Після надходження частини коштів у сумі 4 500 грн було здійснено подальший переказ 1 500 гри на банківську картку № НОМЕР_5 , емітовану АБ « Укргазбанк ».

Згідно отриманої інформації банківська карта належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю м. Ананьїв, Ананьївського району Одеської області, на яку потерпілою ОСОБА_9 двома платежами було перераховано грошові кошти у сумі 4 500 гривень та у сумі 9 000 гривень, після переказу грошових коштів у сумі 4 500 гривень було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1 500 на карту № НОМЕР_5 емітовану АТ « Укргазбанк » із фінансовими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

09 жовтня 2023 року на виконання вимог ухвали слідчого судді Косівського районного суду ОСОБА_8 №347/767/23 від 11.09.2023 отримано та проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АБ « Укргазбанк » по банківській карті № НОМЕР_5 , на яку ОСОБА_6 було переховано частину грошових коштів у сумі 1500 гривень, які належать потерпілій ОСОБА_9 .

Згідно проведеного аналізу отриманої банківської інформації встановлено, що банківська карта № НОМЕР_5 емітована на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителька м. Дніпропетровськ, Дніпропетровської області. Переглядом інформації про рух коштів по банківській картці встановлено надходження 14.01.2023 о 14:34:28 грошових коштів у сумі 1500 гривень, які частково належить потерпілій ОСОБА_9 .

Подальшим проведенням аналізу по зазначеній банківській карті зафіксовано переказ грошових коштів, які належать потерпілій ОСОБА_9 , у сумі 1000 гривень на банківську карту № НОМЕР_6 та у сумі 800 гривень на банківську карту № НОМЕР_7 емітованих АТ КБ « Приват Банк ».

14 вересня 2023 року на виконання вимог ухвали слідчого судді Косівського районного суду ОСОБА_8 №347/767/23 від 21.08.2023 отримано та проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « Приват Банк » побанківських картах № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 емітованих АТ КБ « Приват Банк ».

Згідно проведеного аналізу отриманої інформації під час тимчасового доступу інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « Приват Банк » встановлено, що банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_6 , на який частково було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_9 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителя АДРЕСА_2 . Переглядом інформації про рух грошових коштів по зазначеній карті встановлено надходження грошових коштів у сумі 1000 гривень на карту ОСОБА_10 .

Згідно подальшого проведення аналізу по банківській карті № НОМЕР_7 емітований АТ КБ « Приват Банк » встановлено, що банківська карта належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жительці м. Синельникове, Дніпропетровської області. Надалі рух грошових коштів по даній банківській карті встановити не представилось можливим, інформація про банківські операції у період часу з 03.07.2023 по 22.08.2023 відсутня.

30 січня 2025 року на виконання вимог ухвали слідчого судді Косівського районного суду ОСОБА_8 №347/767/23 від 14.01.2025 отримано та проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПрАТ « ВФ Україна » та містить всі відомості про всі з`єднання абонента НОМЕР_3 та НОМЕР_8 .

Проведеним аналізом інформації ПрАТ « ВФ Україна » по мобільному абоненту НОМЕР_3 встановлено, що вказаний номер телефону являється фінансовим номером ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя м. Агтаньїв, Ананьївського району Одеської області, який у період часу з 14.01.2023 по 15.01.2023 перебував у зоні дії базової станції із розташуванням: АДРЕСА_3 .

23 червня 2025 року на виконання вимог ухвали слідчого судді Косівського районного суду ОСОБА_8 №347/767/23 від 02.06.2025 отримано та проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПрАТ « Київстар » та містить всі відомості про всі з`єднання абонента НОМЕР_4 , який являється фінансовим номером ОСОБА_6 .

Переглядом інформації по вказаному мобільному телефону НОМЕР_4 встановлено, що мобільний телефон відноситься до діапазону номерів «Додатковий номер», інформація по даному типу номерів не відображається. У зв`язку із особливостями роботи білінгової системи « Київстар » щодо додаткового номеру отримано можливість ознайомитися із інформацією по основних номерах телефону НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , згідно якої встановлено, що основні номера теелфону фіксуються за базовою станцією АДРЕСА_4 .

19 січня 2026 року дізнавачем Косівського РВП було здійсненотелефонний дзвінок до потерпілої ОСОБА_4 для виклику її до сектору дізнання для проведення додаткового допиту потерпілого, однак провести дану процесуальну дію не представилось можливим, оскільки потерпіла зазначила,що перебуває за межами України.

ОСОБА_4 повідомила, що у ситуації, яка склалася вона розібралася самостійно, претензій ні до кого немає та у майбутньому мати не буде, щодо закриття кримінального провадження в порядку п.31 ч. 1 ст. 284 КПК України остання не заперечує. ОСОБА_4 роз`яснено порядок та правові підстави закриття, згідно з яким кримінальне провадження закривається, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, остання зазначила, ідо їй все зрозуміло, також просить судовий розгляд клопотання прокурора про закриття проводити без її участі.

Згідно отриманої інформації з автоматизованих баз даних щодо перетину держаного кордону України встановлено, що 21.12.2025 о 01.26 через пункт перетину « Шегині » польської ділянки кордону потерпілою ОСОБА_4 було здійснено виїзд за межі України.

22 січня 2026 року ОСОБА_4 надала заяву в якій зазначено, що остання не заперечує, щодо закриття кримінального провадження в порядку п.31 ч.1 ст.284 КПК України, згідно з яким кримінальне провадження закривається, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, претензій вона ні до кого не має та судове засідання про розгляд клопотання прокурора попрохала проводити без її участі.

Таким чином, під час досудового розслідування вжито всіх заходів для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та здобуто достатньо фактичних даних, що дозволяють у визначеному законом порядку прийняти законне процесуальне рішення, проведені всі необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на розкриття факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка б могла вчинити дане кримінальне правопорушення, однак позитивного результату здобуто не було.

Так, згідно п. 31 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі. Учасники кримінального провадження мають право заявляти клопотання прокурору про закриття кримінального провадження за наявності передбачених цим пунктом

Відповідно до п. 11 ч. 2 ст. 284 та абзацу 4 ч. 4 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої пунктом 31 частини першої цієї статті. Закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 3 і частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

З моменту реєстрації кримінального провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також із дня вчинення кримінального правопорушення минуло більш ніж три роки, однак за період проведення досудового розслідування даного кримінального провадження до цього часу органами досудового розслідування не встановлено особу (осіб), яка може бути причетною до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення.

У свою чергу, дане кримінальне провадження розпочато та розслідується за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхомобману чи зловживання довірою (шахрайство).

Відповідно до ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) - карається штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на той самий строк.

Відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України вказане кримінальне правопорушення визначене, як кримінальний проступок.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Таким чином, кримінальне провадження № 0000042 від 16.03.2023, розслідуване сектором дізнання Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України підлягає закриттю на підставі п. 31 ч. 1 ст. 284 КПК України

У зв`язку з цим, прокурор просить закрити вказане кримінальне провадження на підставі п.3-1 ч.1 , п.1-1 ч.2 ст. 284 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала та просила закрити кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000042 від 16.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності , на підставі п.3-1 ч.1 , п.1-1 ч.2 ст. 284 КПК України.

Заслухавши думку прокурора та дослідивши матеріали досудового розслідування, суд вважає клопотання підставним і таким що підлягає задоволенню за наступних підстав:

Судом встановлено, що з моменту реєстрації кримінального провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також із дня вчинення кримінального правопорушення минуло більш ніж три роки, однак за період проведення досудового розслідування даного кримінального провадження до цього часу органами досудового розслідування не встановлено особу (осіб), яка може бути причетною до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення.

У свою чергу, дане кримінальне провадження розпочато та розслідується за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Відповідно до ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) - карається штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на той самий строк.

Відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України вказане кримінальне правопорушення визначене, як кримінальний проступок.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Враховуючи, що з дня вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, минуло більше ніж 3 роки, строк притягнення особи до кримінальної відповідальності, встановлений ст.49 КК України, закінчився.

Отже, судом встановлено, що особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України, не встановлено, строк давності притягнення до кримінальної відповідальності закінчився, вказане діяння відноситься до категорії кримінальних проступків, відповідно, не є особливо тяжким злочином проти життя чи здоров`я особи та злочином, за який, згідно із законом, може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі, а відтак кримінальне провадження підлягає закриттю на підставі п.3-1 ч.1, п.1-1 ч.2 ст.284 КПК України.

Так, згідно п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі. Учасники кримінального провадження мають право заявляти клопотання прокурору про закриття кримінального провадження за наявності передбачених цим пунктом підстав.

Відповідно до п. I-1 ч. 2 ст. 284 та абзацу 4 ч. 4 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої пунктом 3 -1 частини першої цієї статті. Закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

За наведених підстав суд вважає клопотання підставним, доведеним в судовому засіданні і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 7, 100, 124, 284, 367-372, 376 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Косівської окружної прокуратури про закриття кримінального провадження, у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000042 від 16.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Кримінальне провадження №0000042 від 16.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України - закрити на підставі п.31 ч.1, п.11 ч.2 ст.284 КПК України у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Ухвала суду може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду через Косівський районний суд протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1