Справа № 199/85/26
У Х В А Л А

іменем України

12 лютого 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР під № 0000511, звернулася до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо руху коштів за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на який були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 , в період часу з 18.11.2024 по 30.11.2024, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку та угоди на відкриття рахунку, яка перебуває у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 тобто оглянути вказані документи та зробити копії цих документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що 19.11.2024 до ЧЧ ВП № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 про прийняття заходів до невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 149 000 грн., які він перерахував на банківські рахунки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Згідно отриманої інформації з AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківський рахунок НОМЕР_2 належить ОСОБА_5 , на рахунок якої були перераховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , в розмірі 46 721 гривень.

24.11.2024 о 18.59 год з рахунку НОМЕР_2 , котрий належить ОСОБА_5 здійснено переказ грошових коштів на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 4 000,00 грн.

З матеріалів кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація щодо руху коштів за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 18.11.2024 по 30.11.2024, а також фото-відеозапис з банкоматів на яких зафіксований процес здійснення зняття коштів, зокрема адреса банкомату, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню. В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть залучені як речові докази.

Відповідно до ст.ст. 84, 98, п.1 ч.2 ст.99 КПК України інформація щодо руху коштів за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на які були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 , в період часу з 18.11.2024 року по 30.11.2024 року, є документами та речовим доказом.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судці під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Беручі до уваги вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучити, а саме - доступ до інформації щодо руху коштів за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на який були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 , в період часу з 18.11.2024 року по 30.11.2024 року, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які в подальшому можуть бути залучені в якості речових доказів.

Вказаною інформацією володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що документи, на які вказує дізнавач, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити в повному обсязі.

Надати дізнавачам СД відділу поліції № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 та старшому дізнавачу відділу поліції № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо руху коштів за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на який були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 , в період часу з 18.11.2024 року по 30.11.2024 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку та угоди на відкриття рахунку, яка перебуває у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 тобто оглянути вказані документи та зробити копії цих документів.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ вище переліченим особам до зазначених документів та надати їм можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

12.02.2026