Справа № 462/985/26
провадження 1-кс/462/259/26
У Х В А Л А

09 лютого 2026 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

31 січня 2026 року внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 30.01.2026 до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка зловживаючи довірою, використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами у сумі 31 953 грн, які ОСОБА_4 30.01.2026 о 10.49 год переказав на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування, згідно з показами потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 30 січня 2026 року, перебуваючи на роботі ПКВЧД-8, що за адресою: АДРЕСА_1 о 10.57 год до нього зателефонував абонентський номер НОМЕР_1 , невідома особа представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила, що на його акаунт у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » намагається зайти невідома особа, та здійснити дії із банківською картою. Для забезпечення моїх банківських рахунків у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » особа, яка представилась їхнім працівником повідомила, що необхідно здійснити певні дії, які вона повідомить у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого, невідома особа о 10.57 год перетелефонувала у мобільному застосунку «Вайбер» із абонентського номеру НОМЕР_2 та у ході телефонного дзвінка повідомляла дії, які ОСОБА_4 повинен був виконати для забезпечення банківських рахунків та грошових коштів. Далі, потерпілий зайшов у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на власній банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 оформив послугу «Розстрочка на картку» та оформив кредит на суму 16000 грн. Після чого, о 10.43 год із власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 переказав грошові кошти у сумі 34 143 грн 27 коп. на свою іншу банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 . Особа яка представилась працівником банку та перебувала на телефонному дзвінку повідомила, що необхідно грошові кошти переказати на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , реквізити якої останній продиктував. Та о 10.49 год 30.01.2026 ОСОБА_4 із власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 здійснив переказ грошових коштів у сумі 31 953 грн 60 коп. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

Після здійснення переказу представник банку повідомив, що необхідно зачекати та на цьому розмова завершилась. Одразу, після вказаної дії потерпілий зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою блокування даного переказу та повернення коштів, повідомив дану ситуацію та йому повідомили звернутись у поліцію, що останній і зробив.

Вказаним правопорушенням потерпілому ОСОБА_4 було спричинено матеріальної шкоди на суму 31 953 грн 60 коп.

Відповідно до генерації та перевірки BIN-коду встановлено, що номер банківської карти НОМЕР_3 , відкритий та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що під час вчинення шахрайських дій, невстановлені особи користувались послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 .

Таким чином, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування, а також дотримання норм чинного законодавства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів чи копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремлені підрозділи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: у отриманні всіх наявних документів та інформації у паперовому вигляді та цифрових носія щодо проведення операцій, оплати та отримання коштів.

Дані рахунки мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, дасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період часу з 29.01.2026 та по дату виконання ухвали, куди саме було переведено грошові кошти, та дасть інформацію необхідну для розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а саме за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченого ст.160 КПК України, неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реально загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання прошу проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи той факт, що існує обґрунтована необхідність у доступі до зазначених речей та документів, а обов`язком прокурора, дізнавача є всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформаціях має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та/або старшим дізнавачам СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання інформації на електронному носії, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремлені підрозділи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та/або старшим дізнавачам СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в електронному вигляді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: документів (інформації) про рух грошових коштів з банківської карти НОМЕР_3 , відкритий та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку 30 січня 2026 року одним платежем у сумі 31 953 грн 60 коп. було перераховано грошові кошти з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_4 , в період з 29.01.2026 по термін дії ухвали слідчого судді; відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 29.01.2026 по термін дії ухвали слідчого судді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: