Справа № 202/7424/25
Провадження № 1-кс/202/1880/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 13.03.2025 року до ЄРДР за № 0000235 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст.191 КК України клопотання слідчого в ОВС СУ Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий в ОВС СУ Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у судове засідання, тому слідчим обґрунтовано що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000235, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.08.2002 між ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено Договір № 4 «Про здійснення виплат гарантованих сум відшкодувань через Автоматизовану систему виплат ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якого Банк здійснює виплати гарантованих сум відшкодувань за інформацією, отриманою від процесингового центру Фонду.

З метою оптимізації процесів, пов`язаних з виплатами, та уникнення ризиків у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розроблено та запроваджено «Інструкцію по роботі підсистеми ПК «SR_Municipal» в пункті меню « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для економістів в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підписаної Головою Правління ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , та затвердженої Додатком № 1 до Протоколу Правління ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 100822/01 від 10.08.2022.

Відповідно до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 (далі Положення № 65), факт особистої присутності фізичної особи під час здійснення верифікації документується шляхом виготовлення уповноваженим працівником банку паперових копій з оригіналу ідентифікаційного документа (сторінок/сторін, що містять ідентифікаційні дані), які засвідчуються підписами цього уповноваженого працівника та фізичної особи - власника документа як такі, що відповідають оригіналу (додатково на копіях зазначається дата їх виготовлення). Усі документи / інформація стосовно клієнта, ділових відносин з ним (проведення ним разової фінансової операції на значну суму), включно з результатами заходів належної перевірки, зібрані та задокументовані банком під час виконання вимог законодавства України та внутрішніх документів банку з питань ПВК/ФТ зберігаються в юридичній справі клієнта.

Згідно з Інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування, затвердженою Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 № 162 (далі Інструкція № 162), банк відкриває поточний рахунок фізичній особі на підставі заяви про відкриття поточного рахунку та укладеного в письмовій формі договору банківського рахунку між банком і клієнтом.

В Банку затверджена типова форма Договору-заяви про відкриття та обслуговування банківського рахунку фізичної особи, а для відкриття карткового рахунку в Банку затверджена типова форма договору: Анкета-заява. Окрім цього, даними договорами передбачена обов`язкова наявність двох підписів працівників Банку, а саме: працівника банку, що засвідчив справжність підпису Клієнта та перевірив наявність документів, та працівника, який надав дозвіл на відкриття рахунку.

Відповідно до Технологічної карти «Обслуговування фізичних осіб при наданні послуг засобами системи дистанційного обслуговування Інтернет-Банкінг» ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у створенні Фінансового номеру мобільного телефону Клієнта приймають участь двоє співробітників, за виключенням випадків проходження Клієнтом віддаленої ідентифікації засобами Системи Інтернет-Банкінг:

1. Виконавець співробітник відділення, який створює операцію по встановленню/зміні Фінансового номеру;

2. Контролер будь-який співробітник відділення з доступом до

АБС SR-Bank, який не створював операцію по встановленню/зміні Фінансового номеру, та який підтверджує коректність вводу в АБС SR-Bank Фінансового номеру мобільного телефону Клієнта, підтвердженого клієнтом у Заяві про надання/зміну Фінансового номеру мобільного телефону.

Відповідно до Технічної карти підключення Фінансового номеру мобільного телефону Клієнта здійснюється шляхом подання до відділення Банку відповідної Заяви про надання/зміну Фінансового номера мобільного телефону Клієнтом. При цьому, під час підтвердження операції у вікні операції Контролер, яким в даному випадку є Керуючий відділення, повинен вписати номер телефону Клієнта, зазначений у підписаній Клієнтом Заяві про надання/зміну Фінансового номеру мобільного телефону.

Відповідно до Положення про організацію бухгалтерського обліку

в банках України, затвердженого 04.07.2018 № 75 (далі Положення № 75) право на підписання документів працівникам банку та право контрольного підпису за операціями, що підлягають додатковому контролю, визначаються внутрішніми розпорядчими документами банку. Таким документом в Банку є Порядок проходження та підписання документів за операціями банку в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі порядок). Відповідно до Порядку: працівники Банку, які здійснюють операції, несуть відповідальність за достовірність та повноту інформації, наведеної у первинних облікових документах та розпорядженнях, які є підставою для подальшого відображення операцій у бухгалтерському обліку, складання та оформлення первинних документів та розпоряджень підрозділам, які здійснюють бухгалтерський облік операцій, для відображення операцій у бухгалтерському обліку, наявність дозволу керівництва на здійснення такої операції, здійснення операції в межах встановлених Банком лімітів та повноважень, наявність підписів працівників Банку та підписів клієнтів (за наявності таких реквізитів у первинному документі), своєчасне відображення операцій після отримання первинного облікового документу або розпорядження, відповідність руху коштів призначенню рахунків та первинних документів; своєчасність та повноту отримання Банком доходів чи сплату витрат, своєчасне та достовірне інформування керівництва про стан здійснення операцій.

За безготівковими операціями формуються папки меморіальних документів дня відповідно до Порядку формування та зберігання меморіальних документів дня ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Формування документів за безготівковими розрахунками здійснюється відповідальними працівниками, які повинні здійснювати контроль проведених документів та ретельно перевіряти наявність всіх необхідних первинних документів у паперовій та/або електронній формі, перевіряти правильність оформлення первинних документів у відповідності до нормативно-правових актів ІНФОРМАЦІЯ_5 та внутрішніх документів Банку, здійснювати візуальну перевірку наявності всіх необхідних підписів, відбитків штампу/печатки, відповідності підписів на первинних документах згідно наданого права на підписання. Функції контролера покладаються на керуючого або заступника керуючого відділення.

Кожний виконавець та контролер за операцією отримує доступ до роботи в автоматизованій банківській системі ІНФОРМАЦІЯ_6 з відповідними правами, що погоджуються згідно внутрішніх нормативних документів Банку, шляхом надання окремого реєстраційного номеру (електронного коду) виконавця (login) та паролю для роботи в АБС SR-bank.

Так, відповідно до наказу ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 668-п від 30.06.2022 ОСОБА_6 призначено на посаду керуючого Відділення № НОМЕР_2 у м. Дніпро.

ОСОБА_6 , перебуваючи в посаді керуючого Відділення № НОМЕР_2 у м. Дніпро ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », постійно обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто, згідно з ч. 3 ст. 18 КК України, примітки 1 ст. 364 КК України є службовою особою і підозрюється у вчиненні корупційного кримінального правопорушення в сфері службової діяльності.

Для реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння майном ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану, ОСОБА_7 вступив у злочинну змову з провідним економістом Відділення № НОМЕР_2 у м. Дніпро ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , як з 31.01.2023 почала обіймати посаду заступника керуючого вказаного Відділення. На пропозицію ОСОБА_7 ОСОБА_8 з якою він мав довірливі стосунки, остання надала свою добровільну згоду, обумовивши при цьому свої злочинні ролі.

Так, згідно відведеної злочинної ролі ОСОБА_7 взяв на себе обов`язки з отримання відомостей про осіб, що знаходяться на окупованій території України, або виїхали за межу України у яких були вклади в банках, що в подальшому ліквідувалися; за допомогою комп`ютерної техніки здійснити несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах щодо підтвердження фінансового номеру особи; підтвердити відкриття карткового рахунку та проведення перерахунку коштів на картковий рахунок особи. Згідно з відведеною ОСОБА_8 злочинної ролі вона мала за допомогою комп`ютерної техніки здійснити несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах щодо реєстрації особи; відкриття на ім`я особи поточного рахунку; внесення відомостей щодо фінансового номеру телефону клієнта та в подальшому маючи доступ до Інтернет-банкінгу особи, здійснити переведення грошових коштів з карткового рахунку особи на свої карткові рахунки.

ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно заволоділи коштами, які належать ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на загальну суму 1 747 858,73 грн., що на момент вчинення кримінального правопорушення та, відповідно до примітки 4 до статті 185 КК України є особливо великим розміром.

До скоєння даного злочину встановлено причетність ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , якому 19.02.2026 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що колишній керівник відділення № НОМЕР_2 у м. Дніпро ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, під час вчинення кримінальних правопорушень, користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Зважаючи викладене, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню органом досудового розслідування доведено необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце розташування: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що необхідні органу досудового розслідування документи перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Крім того, слідчим обґрунтовано також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

З огляду на мету отримання доступу до вказаних документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце розташування: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять інформацію про з`єднання та отримання телекомунікаційних послуг абонентських номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 години 01.01.2023 по 09.03.2026 року з зазначенням:

- дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків, СМС-повідомлень (SMS), ММС-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань) абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А1»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А1»), тощо;

- абонентських номерів (абонентів «Б1»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А1»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б1»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б1»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б1»), тощо.

Встановити строк дії ухвали до 17 травня 2026 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1