ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/1984/26 Провадження 1-кс/636/294/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.03.2026 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №00001041 від 25.12.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

У провадженні СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001041 від 25.12.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 24.12.2025 до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.12.2025 приблизно о 14:00 год. останній, перебуваючи за адресою: Харківська обл., Чугуївський р-н, с. Мосьпанове, де в цей час йому в мобільному застосунку «Viber» написала невідома особа на ім`я ОСОБА_6 з мобільного номеру НОМЕР_2 з приводу придбання берців, які він попередньо виклав для продажу на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надіслала фішингове посилання на яке ОСОБА_5 перейшов, вів номер своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 на зазначеному сайті, що був візуально дуже схожий на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В результаті чого з банківської карти № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_5 , невідомі особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами на загальну суму у розмірі 60 000 грн.

В ході досудового розслідування, згідно з рапорту інспектора 6-ого відділу УПК в Харківській області ДКП НПУ України капітана поліції ОСОБА_7 від 26.12.2025 року встановлено, що з банківської картки потерпілого № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено банківські операції 22.12.2025 року:

1) о 14:40 год. перерахування грошових коштів у сумі 29000 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

2) о 14:41 год. перерахування грошових коштів у сумі 1000 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

3) о 14:41:52 перерахування грошових коштів у сумі 1000,00 грн на банківську картку № НОМЕР_5 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

4) о 14:41:52 перерахування грошових коштів у сумі 1000,00 грн на банківську картку № НОМЕР_5 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

5) о 14:43:00 перерахування грошових коштів у сумі 1000,00 грн на банківську картку № НОМЕР_5 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту вчинення кримінального правопорушення - злочину відносно потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , протиправних дій, часу та місця переводу грошових коштів, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, на рахунок яких були переведені дані грошові кошти, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_5 , що перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації в м. Харків, а саме:

- відомостей про власників банківської карти № НОМЕР_5 , із зазначенням всіх анкетних даних, фотозображення особи, номерів телефонів та інше;

- інформацію про рух грошових коштів у період часу з 00 години 10 хвилини 22.12.2025 року по 00 години 10 хвилини 24.12.2025 року по банківській картці № НОМЕР_5 на яку було перераховано грошові кошти потерпілого;

- даних про точний час перерахування коштів включаючи години, хвилини та секунди на банківську карту № НОМЕР_5 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 00 години 10 хвилини 22.12.2025 року по 00 години 10 хвилини 24.12.2025 року;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківської карти № НОМЕР_5 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 00 години 10 хвилини 22.12.2025 року по 00 години 10 хвилини 24.12.2025 року;

- фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків з 00 години 10 хвилини 22.12.2025 року по 00 години 10 хвилини 24.12.2025 року;

- інформації по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за картою № НОМЕР_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, до його початку подали заяви, в яких просили суд розглядати клопотання без їх участі, клопотання підтримали.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, встановила такі обставини.

25.12.2025 до ЄРДР за №0001041 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З рапорту інспектора 6-ого відділу УПК в Харківській області ДКП НПУ України капітана поліції ОСОБА_7 від 26.12.2025 року встановлено, що з банківської картки потерпілого № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено банківські операції 22.12.2025 року:

1) о 14:40 год. перерахування грошових коштів у сумі 29000 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

2) о 14:41 год. перерахування грошових коштів у сумі 1000 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

3) о 14:41:52 перерахування грошових коштів у сумі 1000,00 грн на банківську картку № НОМЕР_5 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

4) о 14:41:52 перерахування грошових коштів у сумі 1000,00 грн на банківську картку № НОМЕР_5 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

5) о 14:43:00 перерахування грошових коштів у сумі 1000,00 грн на банківську картку № НОМЕР_5 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Частиною 1 статті 159 КПК України установлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих слідчому судді матеріалів убачається, що запитувані відомості мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть мати доказове значення під час судового розгляду. Слідчий суддя вважає, що слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім цього, слідчий довів можливість використання як доказів запитуваних відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких відомостей.

На підставі викладеного слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40-1, 131, 132, 159, 162-164, 166, 370-372, 376, 532 КПК України

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №00001041 від 25.12.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , та старшому слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_5 , що перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації в м. Харків, а саме:

- відомостей про власників банківської карти № НОМЕР_5 , із зазначенням всіх анкетних даних, фотозображення особи, номерів телефонів та інше;

- інформацію про рух грошових коштів у період часу з 00 години 10 хвилини 22.12.2025 року по 00 години 10 хвилини 24.12.2025 року по банківській картці № НОМЕР_5 на яку було перераховано грошові кошти потерпілого;

- даних про точний час перерахування коштів включаючи години, хвилини та секунди на банківську карту № НОМЕР_5 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 00 години 10 хвилини 22.12.2025 року по 00 години 10 хвилини 24.12.2025 року;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківської карти № НОМЕР_5 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 00 години 10 хвилини 22.12.2025 року по 00 години 10 хвилини 24.12.2025 року;

- фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків з 00 години 10 хвилини 22.12.2025 року по 00 години 10 хвилини 24.12.2025 року;

- інформації по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за картою № НОМЕР_5 .

Зобов`язати АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) підготовити та надати вищезазначену інформацію із можливістю вилучення інформації в м. Харків, в паперовому та електронному вигляді.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1