Справа №751/2948/26
Провадження №1-кс/751/972/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2026 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова

ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшої слідчої слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004146 від 27 жовтня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2, 3, 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні старша слідча слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Із клопотання вбачається, що слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0004146 від 27 жовтня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2, 3, 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій з боку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 .

Під час проведення досудового розслідування, допитано потерпілих у кримінальному провадженні, які вказали, що здійснювали переказ грошових коштів на рахунки, які надавали ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , а саме:

№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ,

№ НОМЕР_24 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_25 ,

№ НОМЕР_26 , НОМЕР_23 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_25 , НОМЕР_23 ,

№ НОМЕР_26 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_27 ,

№ НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_32 , НОМЕР_23 , НОМЕР_33 , № НОМЕР_17 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 здійснювала грошовий переказ за договором фінансового лізингу з рахунку НОМЕР_34 .

Також встановлено, що кошти за продаж автомобілів зараховувались офіційно компанією на рахунки: НОМЕР_35 , НОМЕР_36 .

02 березня 2026 року на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено банківські картки: № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 .

02 березня 2026 року на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено банківську картку № НОМЕР_40 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідча зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальшого руху, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні юридичних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) щодо вказаних вище рахунків, а також щодо рахунків, відкритих особами із реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_10 ( ОСОБА_7 ), НОМЕР_11 ( ОСОБА_5 ), НОМЕР_12 ( ОСОБА_8 ), НОМЕР_13 ( ОСОБА_9 ), НОМЕР_41 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») за період часу з

01 січня 2026 року по 24 березня 2026 року.

У судове засідання слідча не з`явилась, просила проводити розгляд клопотання без її участі.

Особи, у володінні яких знаходяться документи, представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у судове засідання не з`явилися, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлялися у встановленому законом порядку.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з положеннями ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створивши необхідні умови для реалізації сторонами їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, з огляду на те, що підстав для визнання явки сторін обов`язковою не має, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності осіб, що не з`явились.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до такого висновку.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III (далі Закон № 2121-III) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону № 2121-III інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, серед іншого: з письмового дозволу власника такої інформації; за рішенням суду; органам прокуратури України, органам Національної поліції України, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи-підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Крім того, до охоронюваної законом таємниці, згідно з положеннями Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року

№ 2297-VI, належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004146 від

27 жовтня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена у клопотанні, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Враховуючи той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб та ті обставини, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

У даному конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись статтями 22, 26, 132, 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшої слідчої слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих, у кримінальному провадженні № 0004146 від 27 жовтня 2023 року, ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення їх копій як на паперових, так і електронних носіях, за період часу з 01 січня 2022 року по 24 березня 2026 року, які перебувають у володінні:

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що стосується банківських рахунків № НОМЕР_14 , № НОМЕР_39 , і по рахункам, відкритими особами з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_10 ( ОСОБА_7 ), НОМЕР_11 ( ОСОБА_5 ), НОМЕР_12 ( ОСОБА_8 ), НОМЕР_13 ( ОСОБА_9 ), НОМЕР_41 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »);

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юр. адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що стосується банківських рахунків НОМЕР_34 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_26 , і по рахункам, відкритими особами з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_10 ( ОСОБА_7 ), НОМЕР_11 ( ОСОБА_5 ), НОМЕР_12 ( ОСОБА_8 ), НОМЕР_13 ( ОСОБА_9 ), НОМЕР_41 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »);

3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юр. адреса:

АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_42 ), що стосується банківських рахунків НОМЕР_15 , НОМЕР_23 , і по рахункам, відкритими особами з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_10 ( ОСОБА_7 ), НОМЕР_11 ( ОСОБА_5 ), НОМЕР_12 ( ОСОБА_8 ), НОМЕР_13 ( ОСОБА_9 ), НОМЕР_41 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »);

4) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юр. адреса:

АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що стосується банківських рахунків № НОМЕР_37 № НОМЕР_38 , і по рахункам, відкритими особами з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_10 ( ОСОБА_7 ), НОМЕР_11 ( ОСОБА_5 ), НОМЕР_12 ( ОСОБА_8 ), НОМЕР_13 ( ОСОБА_9 ), НОМЕР_41 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »);

5) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юр. адреса: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що стосується банківських рахунків № НОМЕР_40 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_32 , і по рахункам, відкритими особами з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_10 ( ОСОБА_7 ), НОМЕР_11 ( ОСОБА_5 ), НОМЕР_12 ( ОСОБА_8 ), НОМЕР_13 ( ОСОБА_9 ), НОМЕР_41 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »);

6) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса:

АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), що стосується банківських рахунків № НОМЕР_16 , НОМЕР_31 , і по рахункам, відкритими особами з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_10 ( ОСОБА_7 ), НОМЕР_11 ( ОСОБА_5 ), НОМЕР_12 ( ОСОБА_8 ), НОМЕР_13 ( ОСОБА_9 ), НОМЕР_41 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »);

7) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса:

АДРЕСА_8 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), що стосується банківського рахунку № НОМЕР_17 , і по рахункам, відкритими особами з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_10 ( ОСОБА_7 ), НОМЕР_11 ( ОСОБА_5 ), НОМЕР_12 ( ОСОБА_8 ), НОМЕР_13 ( ОСОБА_9 ), НОМЕР_41 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »);

8) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса:

АДРЕСА_9 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), що стосується банківських рахунків № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ,

№ НОМЕР_21 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ,

№ НОМЕР_28 , № НОМЕР_30 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , і по рахункам, відкритими особами з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_10 ( ОСОБА_7 ), НОМЕР_11 ( ОСОБА_5 ), НОМЕР_12 ( ОСОБА_8 ), НОМЕР_13 ( ОСОБА_9 ), НОМЕР_41 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »);

9) ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юр. адреса:

АДРЕСА_10 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), що стосується банківського рахунку НОМЕР_33 , і по рахункам, відкритими особами з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_10 ( ОСОБА_7 ), НОМЕР_11 ( ОСОБА_5 ), НОМЕР_12 ( ОСОБА_8 ), НОМЕР_13 ( ОСОБА_9 ), НОМЕР_41 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказана банківська картка;

- інформацію про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де можливо знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку;

- інформацію про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти із зазначених карткових рахунків;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів із зазначеного карткового рахунку;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти із зазначеного карткового рахунку;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до зазначеного карткового рахунку;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до зазначеного карткового рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження; примірник № 2 та дев`ять завірених копій ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1