Справа №949/2483/25
Провадження №1-кс/949/54/26
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

27 березня 2026 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000281 від 09 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області, капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням та просить надати тимчасовий доступ до речей і документів строком на 2 місяці, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати надати наступну інформацію:

відомості та повні анкетні дані особи, за ким зареєстрований банківський картковий рахунок НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська картка;

відомості про надходження грошових коштів на банківський картковий рахунок НОМЕР_1 , із зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, з яких вони надійшли, за період з 00.00 год. 01 січня 2023 року по закінчення терміну дії ухвали;

відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського карткового рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, за період з 00.00 год. 01 січня 2023 року по закінчення терміну дії ухвали, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківського карткового рахунку НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 00.00 год. 01 січня 2023 року по закінчення терміну дії ухвали, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

історії доступу до мобільного додатку вказаного користувача та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із зазначенням ІР-адрес за період з 00.00 год. 01 січня 2023 року по закінчення терміну дії ухвали;

ідентифікатори пристроїв через які здійснювався вхід до системи онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ ВП № 1 Сарненського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000281 від 18 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08 жовтня 2025 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 01 серпня 2025 року, ОСОБА_6 , шляхом обману, зловживанням довірою та з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами останньої в сумі 7640 гривень.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомила, що наприкінці 2024 року ОСОБА_8 , житель м. Дубровиця Сарненського району, попросив за грошові кошти дати йому банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив, що потрібно поїхати в м. Сарни, щоб оформити її фізичною особою-підприємцем. Спочатку вона відмовлялася, але згодом погодилася. Після того вони разом поїхали в м. Сарни та оформили її як ФОП. Під час поїздки ОСОБА_9 запевняв її, що все буде добре та за це вона отримала грошову винагороду, не пам?ятає в якому розмірі. Наприкінці липня 2025 року їй надійшло рішення суду, яким було вирішено стягнути з неї 7640 грн. податкового боргу.

Поряд з тим, 05 лютого 2025 року до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_10 про те, що того ж дня, невідома особа, що назвалась ОСОБА_11 , з використанням електронно-обчислювальної техніки, відкрила без відома ОСОБА_10 дві кредитні карти, після чого, ОСОБА_10 перейшла за посиланням, що призвело до списання коштів в сумі 105000 грн.

11 вересня 2025 року за місцем проживання ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 проведено обшук та вилучено ноутбук, чорного кольору, марки «ASUS» модель FA707 SN:N4NRCX04Z76615A, із зарядним пристроєм. В ході його огляду, у папці з назвою «Telegram Desktop» виявлено 125 файлів у форматі «PDF» в яких міститься інформація про банківські квитанції по руху Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на сорок чотирьох осіб. Серед зазначених осіб присутня особа на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , Інформація по картці: НОМЕР_3 рахунок: НОМЕР_1 Період: 01.11.2023 - 01.12.2023. Кредитний ліміт (станом на 01.12.2023): 0.00 UAH Заборгованість (станом на 01.12.2023): 0.00 UAH Баланс на початок періоду: 0.00 UAH Баланс на кінець періоду: 0.00 UAH Сума витрат за період: 388313.00 UAH.

В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника.

У зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілій завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів банку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації: по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 01 січня 2023 року по 18 березня 2026 року, що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно надходили на даний рахунок грошові кошти, чи знімались з нього кошти, якщо знімались то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного банківського рахунку, та в разі перерахування, на яку саме банківську картку або рахунок вони перераховувались, що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Слідчий СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує повністю.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причини неприбуття суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 08 жовтня 2025 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 01 серпня 2025 року невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами.

09 жовтня 2025 року відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000281 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих у ході досудового розслідування відомостей, виникла обґрунтована необхідність у отриманні доступу до речей і документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до вищевказаного банківського рахунку.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженню за №0000281 від 09 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, про який просить слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160164, 309, 395 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000281 від 09 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів строком на 2 місяці, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати надати наступну інформацію:

відомості та повні анкетні дані особи, за ким зареєстрований банківський картковий рахунок НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська картка;

відомості про надходження грошових коштів на банківський картковий рахунок НОМЕР_1 , із зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, з яких вони надійшли, за період з 00.00 год. 01 січня 2023 року по закінчення терміну дії ухвали;

відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського карткового рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, за період з 00.00 год. 01 січня 2023 року по закінчення терміну дії ухвали, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківського карткового рахунку НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 00.00 год. 01 січня 2023 року по закінчення терміну дії ухвали, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

історії доступу до мобільного додатку вказаного користувача та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із зазначенням ІР-адрес за період з 00.00 год. 01 січня 2023 року по закінчення терміну дії ухвали;

ідентифікатори пристроїв через які здійснювався вхід до системи онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду

Суддя Дубровицького

районного суду Рівненської області ОСОБА_1