УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.03.2026 Справа №607/5585/26 Провадження №1-кс/607/2120/2026

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання ВП № 2 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000032 від 20.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що до чергової частини ВП №2 Тернопільського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 16.12.2025 о 19:50 год перебуваючи у с. Плотича Тернопільського району останній переказав грошові кошти на рахунок невідомої особи № НОМЕР_1 у сумі 8800 грн. під приводом купівлі відеокарти, яка надійшла ОСОБА_5 , однак виявилась неробочою.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем сектору дізнання відділу поліції №2 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000032 від 20.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Тому виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до карткового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який для своєї протиправної діяльності використовує невідома особа.

Дізнавач зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год. 16.12.2025 року по дату постановлення ухвали, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному рахунку, тому просить клопотання задовольнити.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, зазначені у клопотанні слідчого, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00:01 год. 16.12.2025 року по 25.03.2026, в паперовому та електронному вигляді;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрібуло перераховано грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00:01 год. 16.12.2025 року по 25.03.2026;

-документів, які містять інформацію щодо рахунків НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривалися вказані карткові рахунки: прізвище, ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00:01 год. 16.12.2025 року по 25.03.2026, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00:01 год. 16.12.2025 року по 25.03.2026;

-вказати повні номера телефонів на які було перераховано грошові кошти з рахунку рахунків НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00:01 год. 16.12.2025 року по 25.03.2026, у разі проведення такої операції;

-вказати банківські рахунки, на котрі було перераховані грошові кошти з рахунку рахунків НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00:01 год. 16.12.2025 року по 25.03.2026, у разі здійснення такої операції;

-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти з рахунку рахунків НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00:01 год. 16.12.2025 року по 25.03.2026, у разі здійснення такої операції;

-вказати всі фінансові телефони клієнтів за вказаними номерами карткових рахунків.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1