Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1965/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2026 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що Подільською окружною прокуратурою міста Києва забезпечується нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000226 від 21.09.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом Подільського УП ГУ НП у м. Києві.

Досудовим розслідуванням встановлено, що cлужбові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за попередньою змовою із службовими особами TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та іншими суб`єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності здійснили заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) привласнили бюджетні кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом фінансово-господарських операцій з суб`єктами господарської діяльності, які маю ознаки ризиковості, чим завдали збитки державному бюджету у особливо великих розмірах під час виконання договорів від 10.12.2019 №54.19-98, від 27.09.2019 №54.19-79, від 14.08.2019 №54.19-72, від 25.07.2019 №54Л9-68, від 04.06.2019 №54.19-47, від 04.06.2019 №54.19-48, від 04.06.2019 №54.19-46, від 04.06.2019 №54,19-49, від 04.06.2019 №54.19-44 за результатами публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Вищезазначені договори стосувалися виконання робіт з реконструкції та будівництва трамвайних ліній, зокрема «Комплексна реконструкція лінії швидкісного трамваю від вул. Старовокзальної до Великої Кільцевої дороги в систему легкого рейкового транспорту, станція «Політехнічна», загальна сума 35 126 732 грн., «Реконструкція та будівництво трамвайної лінії від вул. Гната Юри до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », загальна сума 46 289 098,96; Комплексна реконструкція лінії швидкісного трамваю вул. Старовокзальної до Великої Кільцевої дороги в систему легкого рейкового транспорту (ЛРТ) V черга будівництва, станція «Польова» 20 551 656,24 грн.

Під час аналізу тендерної документації було встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не мало на меті залучення субпідрядників для виконання робіт яке є предметом закупівель, проте під час аналізу фінансової господарської діяльності було встановлено що підприємство не виконувало самостійно роботи та залучало ряд ризикових підприємств.

Так було встановлено ряд транзитно конвертаційних груп, які мають ознаки ризиковості, тобто одноосібний директор, засновник, бухгалтер, на даних підприємствах відсутні основні засоби та трудові ресурси, підприємства перереєстровані, частково пов`язані між собою банківськими установами, підприємствами замовниками та постачальниками ТМЦ, IP тощо.

Крім того ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зі статутним капіталом 21 тис. грн немає досвіду реконструкції та будівництва трамвайних ліній та відповідних співробітників які мали можливість виконати вищезазначені роботи та матеріально-технічну базу.

15.10.2025 слідчим суддею Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_5 , винесено ухвалу (далі - Ухвала) по справі № 758/16016/25 про тимчасовий доступ до речей (документів), володільцем яких КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по договорам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )», однак в ході тимчасового доступу було отримано лише протокол тимчасового доступу та опис до нього від 25.02.2020, здійснений слідчим Голосіївського УП ГУНП у м. Києві на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду від 27.01.2020 по справі №752/26173/19 у кримінальному провадженні №0010147.

Однак, враховуючи, що комунальне підприємство КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на Ухвалу слідчого судді Подільського районного суду м. Києва не надало документів, хоча зобов`язане було зберігати оригінали документів, або ж у разі виїмки у них забезпечити наявність копій таких документів у себе.

Тобто, враховуючи що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) свідомо не забезпечили зберігання документів, що дає підстави вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) могла діяти у змові з посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час виконання договорів від 10.12.2019 №54.19-98, від 27.09.2019 №54.19-79, від 14.08.2019 №54.19-72, від 25.07.2019 №54Л9-68, від 04.06.2019 №54.19-47, від 04.06.2019 №54.19-48, від 04.06.2019 №54.19-46, від 04.06.2019 №54,19-49, від 04.06.2019 №54.19-44 за результатами публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім того, в ході досудового розслідування проаналізовано матеріали відкритих джерел, зокрема журналістських розслідувань. В тому числі, ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також ІНФОРМАЦІЯ_10 ». У вказаних матеріалах зазначено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », працював дядько керівника Дирекції з будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Підприємство) є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, печатку зі своїм найменуванням, інші печатки, штампи, бланки. Підприємство засноване на комунальній власності територіальної громади м. Києва і підпорядковане ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ). Засновником та власником Підприємства є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступають ІНФОРМАЦІЯ_13 та уповноважені нею органи.

Враховуючи те, що в ході тимчасового доступу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на Ухвалу слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_14 не надало документів, хоча зобов`язане було зберігати оригінали документів, або ж у разі виїмки у них забезпечити наявність копій таких документів у себе, в ході досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ у ІНФОРМАЦІЯ_15 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Вказані документи дадуть можливість встановити у кого та за яку ціну були придбані товарно-матеріальні цінності та послуги (робіт), які надалі використувалися під час виконання вказаних у клопотанні договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), порівняти загальний обсяг та ціноутворення поставлених товарно-матеріальних цінностей та виконаних послуг (робіт) за відповідний період з обсягом товарно-матеріальних цінностей, які закуплялись вказаними суб`єктами господарювання для виконання своїх зобов`язань підтвердити або спростувати причетність посадових осіб до вчинення даного злочину.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які знаходяться у розпорядженні та володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000226 від 21.09.2020 - ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та прокурорам групи прокурорів - ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_15 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: тендерної документації, договорів (контрактів, угод) з додатками, додаткових угод, договорів на проведення експертизи проекту з додатками, висновків експертизи, договорів на проведення технічного нагляду з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, документів (актів) інвентаризації, дефектних актів, проектно-кошторисної документації, рахунків-фактур, платіжних доручень, протоколів погодження цін на матеріали та ресурси, загальних журналів виконаних робіт, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі майна, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), актів прихованих робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-3), актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в), банківських виписок по руху коштів по рахункам, оборотно-сальдових відомостей по розрахунках із виконавцями таких робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру (розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру (товари на складі), карток складського обліку, підсумкових відомостей ресурсів, відомостей про ПІБ та контактних даних осіб, які здійснювали технічний нагляд за виконанням робіт на відповідних об`єктах, відомостей про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, актів приймання-передачі товарів, а також інших речей і документів пов`язаних з укладенням та виконанням, доповідних записок, службових записок, листів щодо зміни бюджету міста Києва на проведення вказаних закупівель, обґрунтування необхідності проведення вказаних закупівель, матеріалів службових розслідувань у разі їх проведення тощо, з можливістю вилучення їх оригіналів, або належних чином завірених копій, по наступним договорам, укладеними між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): від 10.12.2019 №54.19-98, від 27.09.2019 №54.19-79, від 14.08.2019 №54.19-72, від 25.07.2019 №54Л9-68, від 04.06.2019 №54.19-47, від 04.06.2019 №54.19-48, від 04.06.2019 №54.19-46, від 04.06.2019 №54,19-49, від 04.06.2019 №54.19-44 за результатами публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Крім того, у клопотанні слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. .

З метою недопущення зміни або знищення документів слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000226 від 21.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу документів, які знаходиться у вказаній юридичній особі та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про надання дозволу на вилучення копій документів, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, оскільки таке вилучення забезпечить досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000226 від 21.09.2020 - ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва, які входять до групи прокурорів - ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: тендерної документації, договорів (контрактів, угод) з додатками, додаткових угод, договорів на проведення експертизи проекту з додатками, висновків експертизи, договорів на проведення технічного нагляду з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, документів (актів) інвентаризації, дефектних актів, проектно-кошторисної документації, рахунків-фактур, платіжних доручень, протоколів погодження цін на матеріали та ресурси, загальних журналів виконаних робіт, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі майна, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), актів прихованих робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-3), актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в), банківських виписок по руху коштів по рахункам, оборотно-сальдових відомостей по розрахунках із виконавцями таких робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру (розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру (товари на складі), карток складського обліку, підсумкових відомостей ресурсів, відомостей про ПІБ та контактних даних осіб, які здійснювали технічний нагляд за виконанням робіт на відповідних об`єктах, відомостей про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, актів приймання-передачі товарів, а також інших речей і документів пов`язаних з укладенням та виконанням, доповідних записок, службових записок, листів щодо зміни бюджету міста Києва на проведення вказаних закупівель, обґрунтування необхідності проведення вказаних закупівель, матеріалів службових розслідувань у разі їх проведення тощо, договора укладеними між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): від 10.12.2019 №54.19-98, від 27.09.2019 №54.19-79, від 14.08.2019 №54.19-72, від 25.07.2019 №54Л9-68, від 04.06.2019 №54.19-47, від 04.06.2019 №54.19-48, від 04.06.2019 №54.19-46, від 04.06.2019 №54,19-49, від 04.06.2019 №54.19-44 за результатами публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1