Єдиний унікальний номер 211/2141/24
Номер провадження 1-кс/211/202/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2026 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000097 від 19.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області звернулася слідчий з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів згідно з переліком у клопотанні, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що 18.03.2024 року до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшли матеріали ЄО № 5390 від 18.03.2024 року за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 18.03.2024 року шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_5 , видала себе за знайому заявниці ОСОБА_6 , не являючись нею, яка в ході листування в месенджері «Viber», з особистого аккаунта ОСОБА_7 , ввела ОСОБА_5 в оману, під вигаданим приводом позики грошей, не маючи наміру їх повертати. ОСОБА_8 будучи введеною в оману, вважаючи, що пересилає гроші своїй знайомій у борг, добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 , яку вказала невстановлена особа, грошові кошти на суму 14000 грн., однак грошові кошти так і не повернула. ОСОБА_9 свою причетність до вказаної ситуації заперечила Протиправними діями невстановленої особи ОСОБА_5 завдано майнової шкоди на суму 14000 грн. Грошові кошти на теперішній час не повернуті.

Зазначені обставини були підтверджені під час допиту потерпілої.

Слідчий зазначає, що у зв`язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, зазначеної нею у клопотанні, яка міститься в банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки ця інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинили злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, у клопотанні просили проводити розгляд у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання проведено без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, зазначена у клопотанні.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Встановлено, що СД ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000097 від 19.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, його матеріали містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному проваджені, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Водночас у частині надання дозволу на тимчасовий доступу до речей і документів старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 - необхідно відмовити, оскільки відповідно до витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000097 від 19.03.2024 року, вони не зазначені як дізнавачі, які здійснюють досудове розслідування, як і у постанові про зміну групи дізнавачів для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадження від 13 жовтня 2025 року.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159,160,162,163 КПК України, слідчий суддя

П О С ТА Н О В И В:

клопотання дізнавача СД ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000097 від 19.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 14 000 грн. НОМЕР_1 з 00:00 год 17.03.2024 року по 11.10.2025 рік, зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

2) відомості щодо руху коштів по картці НОМЕР_1 з 00:00 год 17.03.2024 року по 11.10.2025 рік, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

3) вказати номери «IP-адреси» мобільних телефонів, або інших пристроїв, через які входили до додатку банку та мали доступ до рахунків НОМЕР_1 з 00:00 год 17.03.2024 року по 11.10.2025 рік;

4) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_1 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

5) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 год 17.03.2024 року по 11.10.2025 рік з банківського рахунку НОМЕР_1 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

6) фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Довгинцівського районного

суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1