Справа №127/588/26
Провадження №1-кс/127/258/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2026 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 від 07.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Відділу поліції № 2 ВРУП ГУНП у Вінницькій області 06.01.2026 року із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 153 000 гривень.

Під час опрацювання даного виклику було встановлено, що 30.12.2025 в соціальні мережі «Фейсбук» в мобільному додатку, гр. ОСОБА_4 помітив оголошення про пригон автомобілів з Європи. Дане оголошення зацікавило останнього де в подальшому вирішив зателефонувати за номером телефону НОМЕР_2 , телефонний дзвінок здійснив 31.12.2025 близько 09:00 год., слухавку підняв чоловік та представився ОСОБА_5 , волонтером із Харківської області, займається пригоном автомобілів з Європи, у тому числі для ЗСУ. Далі гр. ОСОБА_4 почав розпитувати які є варіанти автомобілів так як йому потрібно було не дороге авто для сина який проходить військову службу. Під час розмови останньому запропонували автомобіль марки «Хондай Сантафе» за суму близько 3 500 доларів США, зацікавившись даною пропозицією ОСОБА_4 погодився на даний варіант, попросив надіслати фото та документи даного автомобіля. В мобільному додатку «Вайбер» вищевказаний мобільний номер телефону надіслав ОСОБА_4 фото автомобіля, переглянувши останнього все влаштувало. В подальшому невідома особа повідомила, що оплату потрібно буде здійснити в Україні, так як автомобіль перебував у Польщі. В подальшому 04.01.2026 ОСОБА_5 , з яким ОСОБА_4 спілкувався на рахунок автомобіля повідомив у переписці мобільного додатку «Вотсат» з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , що потрібно надіслати грошові кошти в сумі 20 000 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , що останній і здійснив із свого карткового рахунку НОМЕР_5 в сумі 20 000 грн. 04.01.2026 о 12:46 год. Після чого ОСОБА_4 повідомили що потрібно ще грошові кошти в сумі 24 000 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , що останній і здійснив із свого карткового рахунку НОМЕР_5 в сумі 24 000 грн. 04.01.2026 о 14:08 год. В подальшому невідомий знову попросив грошові кошти в сумі 29 000 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 за допомогою переказу грошових коштів через відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_8 по АДРЕСА_2 04.01.2026 о 16:39 год. на вище вказану суму на ім`я отримувача ОСОБА_6 . Після чого попросили знову грошові кошти в сумі 28 000 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 що останній і здійснив із свого карткового рахунку НОМЕР_5 в сумі 28 000 грн. 04.01.2026 о 17:27 год. В подальшому попросили грошові кошти в сумі 20 000 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 що останній і здійснив з карткового рахунку його дружини НОМЕР_11 04.01.2025 о 18:13 год. Після чого знову ж попросили ще грошові кошти в сумі 32 000 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_12 що останній і здійснив із свого карткового рахунку НОМЕР_13 в сумі 32 000 грн. 05.01.2026 о 09:48 год.

В подальшому після отримання вище вказаних грошових коштів на зв?язок перестали виходити та вище вказаний автомобіль так і не був отриманий.

З огляду на вищевикладене, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- до документів про відкриття і використання рахунку № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , а також всіх наявних рахунків, відкритих на ім`я володільця даного рахунку, з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо:

1) відомостей про рух коштів по вказаних рахунках із відображенням наступної інформації: Сума операції; Сума операції (UAH); Валюта операції; Номер рахунку платника; Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника; Код ID НБУ банку платника; Банк платника; Найменування платника; Номер/код платника; IP-адреса платника; Код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача; Надавач платіжних послуг отримувача; Найменування отримувача; Номер рахунку отримувача; Унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача; Номер/код отримувача; Призначення платежу; Дата проведення операції; Час здійснення операції; Залишок коштів на рахунку; 2) платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; 3) інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); 4) входів у системи інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (система дистанційного обслуговування) із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних; 5) здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених у системі інтернет-банкінгу; 6) SMS-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку; 7) карток із зразками підписів, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; 8) наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків; 9) детальної інформації щодо перегляду конфіденційної інформації відносно власника карткового рахунку працівниками банку або іншими сторонніми особами; 10) фонограм файлів, а саме аудіозаписів розмов операторів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з фізичною особою (клієнтом) або особами, які могли ним представитись за період з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали суду.

Враховуючи викладене, дізнавач просив клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), а саме: документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків за платіжними картками: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , що емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу із 03.01.2026 по день винесення ухвали суду, а саме документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки;

- інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») із 03.01.2026 по день винесення ухвали суду, або закриття рахунку, по вищевказаних платіжних картках, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів та реквізитів банківських карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківських карткових рахунків інших банківських установ) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, операцій «Зняття без картки» в банкоматній мережі, з зазначенням дати, часу, місця, ідентифікатору банкомату, в тому числі фото/відеоматеріалів з банкоматів під час здійснення таких операцій, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали суду, історію дзвінків з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час підтвердження операцій по картковому рахунку клієнта, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя