Справа № 488/647/26
Провадження № 1-кс/488/68/26
У Х В А Л А

17.02.2026 року місто Миколаїв, вулиця Доктора Самойловича, 29-А

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000078 від 02.02.2026 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , у ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000078 від 02.02.2026 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а також дозволу на їх вилучення.

З інформації, що міститься у наданих на обґрунтування клопотання доказів вбачається, що що 01.02.2026 року о 15:10 годині невстановлена особа зателефонувала з номеру НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на її номер мобільного телефону НОМЕР_2 , та шляхом обману, під приводом оновлення даних ОСОБА_5 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 27.336,00 гривень, які були перераховані невстановленою особою на банківську картку № НОМЕР_3 , чим спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму.

Так, відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_5 у рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що остання є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де в неї відкрита банківська картка, на яку зараховується пенсія. 01.02.2026 року о 12:40 годині ОСОБА_5 на її номер мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонував номер НОМЕР_1 та ОСОБА_5 почала розмовляти з чоловіком, який представився ОСОБА_6 і повідомив, що потрібно перейти нову верифікацію для оновлення у банківському додатку, на що потерпіла погодилась. Після цього невідомий чоловік сказав, що для цього потрібна картка «Універсал», ОСОБА_5 відповіла, що такої картки в неї не має та у подальшому за вказівкою невідомого чоловіка у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла натискала вкладки та ввела свої дані, і невідомий чоловік якимось чином відкрив кредитну картку на її ім`я. Невідомий чоловік був на зв`язку з потерпілою ОСОБА_5 півтори години та остання за його вказівкою вводила коди. Потім приблизно о 15:36 годині ОСОБА_5 закінчила розмову з невідомим чоловіком, увійшла до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де виявила, що відкрито банківський кредит у сумі 28.156,08 гривень, грошові кошти в сумі 27.336,00 гривень о 14:29 годин переведені на банківську картку № НОМЕР_3 . Потерпіла ОСОБА_5 зазначила, що не відкривала банківську кредитну картку у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не здійснювала перерахунок коштів, але при розмові з невідомим чоловіком казала йому коди, які їй надходили. 02.02.2026 року потерпіла ОСОБА_5 добровільно видала працівникам поліції копію виписки з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по її рахунку НОМЕР_4 і додатковим рахунком договору SAMDNWF C48 від 01.02.2026 року за період 01.02.2026 року по 01.02.2026 рік, відповідно якого з її рахунку здійснені вище перераховані транзакції.

Документи, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документи (в тому числі електронні), інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку, дозволять отримати дані про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, а також інформація про рух грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Старший слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до розвернутої роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням суми, дати, адреси розташуванням банківського терміналу за яким здійснювалась оплата/розрахунок, повних анкетних даних відправника/одержувачів та рахунків з якими були здійснені відправлення на рахунків отримачів, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 08:00 годин по 24:00 годин 01.02.2026, копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку НОМЕР_5 договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, номер рахунку IBAN, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, відомостей про всі наявні рахунки відкритті на ім`я власника банківського рахунку НОМЕР_4 , відомостей про ID-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), марки та моделі пристрою (їх індивідуальні номери, IMEI, телефони мобільних операторів, всю іншу наявну інформацію відносно пристрою за допомогою якого здійснювався доступ), за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням ID-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 08:00 годин по 24:00 годин 01.02.2026.

У судове засідання старший слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання, не з`явилися, старший слідчий у тексті клопотання просила розглянути його за її відсутності. З урахуванням положень частини 2 статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.

Проаналізувавши доводи старшого слідчого та надані матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків. Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що вказані у клопотанні документи дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, окрім цього, відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як доказ, а у інший спосіб встановити та довести ці обставини неможливо, що у відповідності до частин 5, 6 статті 163 КПК України надає суду право надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих документів, навіть з урахуванням того, що вони відносяться до охоронюваної законом таємниці.

За таких обставин слідчий суддя доходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області, які знаходяться в групі по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та/або за дорученням слідчого в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), а також надати дозвіл на тимчасове їх вилучення (виїмку) в електронному вигляді на носії інформації за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-розвернутої роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням суми, дати, адреси розташуванням банківського терміналу за яким здійснювалась оплата/розрахунок, повних анкетних даних відправника/одержувачів та рахунків з якими були здійснені відправлення на рахунків отримачів, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 08:00 годин по 24:00 годин 01.02.2026;

-копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку НОМЕР_5 договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, номер рахунку IBAN, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про всі наявні рахунки відкритті на ім`я власника банківського рахунку НОМЕР_4 ;

-відомостей про ID-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), марки та моделі пристрою (їх індивідуальні номери, IMEI, телефони мобільних операторів, всю іншу наявну інформацію відносно пристрою за допомогою якого здійснювався доступ), за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням ID-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 08:00 годин по 24:00 годин 01.02.2026.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) вказаним особам доступ до вказаних документів та надати їм можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали становить два місяці до 17.04.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1