Справа № 454/81/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Сокаль 07.05.2026 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в:

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за певний період з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Клопотання мотивовано наступним.

Слідчим відділенням 07.01.2026 внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що у 23.08.2025 у мобільному додатку «Телеграм» ОСОБА_4 надійшло повідомлення від невідомої особи, яка представилась менеджером магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонувала онлайн заробіток, який полягав у тому, щоб ставити лайки під певними товарами, на які ОСОБА_4 скидали посилання, після чого на належну потерпілій банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 надходили невеликі суми коштів, а саме 1596 грн. та 850 грн. Після цього, менеджер запропонував інший вид заробітку, а саме придбання товару з метою його подальшого продажу, за який ОСОБА_4 мала отримувати певний відсоток, на що остання погодилась. За такі послуги останній на банківську карту поверталися грошові кошти, які в подальшому ОСОБА_4 не змогла вивести. З даного приводу остання зверталася до менеджера, який вказав, що потерпіла щось зробила не так і потрібно надалі перераховувати на банківські карти грошові кошти та що у подальшому ОСОБА_4 , зможе їх вивести на свою банківську карту. Перебуваючи в Нідерландах, ОСОБА_4 , перевела на різні банківські карти, які скидав їй менеджер, грошові кошти в загальній в сумі 394 000 грн. В подальшому, перебуваючи на території України, 02.01.2026 остання здійснила переказ грошових коштів на банківську карту НОМЕР_2 в сумі 36 000 грн. та 613,37 Євро, що в еквіваленті на гривні становить 30 000 грн. Вказаними діями ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 460 000 гривень.

У користуванні ОСОБА_4 перебувають дві банківські карти ІНФОРМАЦІЯ_2 , гривнева банківський рахунок НОМЕР_3 ) та євровий банківський рахунок НОМЕР_4 . Із вказаних рахунків ОСОБА_4 здійснювала перекази грошових коштів на банківські картки, які скидав менеджер.

04.02.2026 слідчим СВ ВнП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області на підставі ухвали слідчого судді Сокальського районного суду Львівської області №454/81/26 від 09.01.2026 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: вилучено інформацію, що стосується відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та міститься на компакт-диску. Відкривши вищевказаний компакт-диск, було опрацьовано інформацію, що міститься на ньому та встановлено, що 25.08.2025 о 12:18:04 год. відбулось перерахування грошових коштів в сумі 1528 грн. із належної ОСОБА_4 банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_5 . 14.09.2025 о 12:07:59 год. відбулось перерахування грошових коштів в сумі 10 000 грн. із належної ОСОБА_4 банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_6 . 01.11.2025 о 14:27:47 год. відбулось перерахування грошових коштів в сумі 10 000 грн. із належної ОСОБА_4 банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_7 . 01.10.2025 з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 здійснено два перекази грошових коштів: о 15:06:10 год. В сумі 26 000 грн. та о 15:16:52 год. в сумі 24 493 грн. на банківську карту № НОМЕР_8 . В подальшому встановлено, що вказані карти обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

16.04.2026 слідчим СВ ВнП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області на підставі ухвали слідчого судді Сокальського районного суду Львівської області №454/81/26 від 16.02.2026 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: вилучено інформацію, що стосується відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та міститься на компакт-диску. Відкривши вищевказаний компакт-диск, було опрацьовано інформацію, що міститься на ньому та встановлено, що 27.08.2025 о 09:35:12 год. з банківської карти № НОМЕР_9 здійснено переказ грошових коштів в сумі 3071 грн. на банківську карту № НОМЕР_14 . 27.08.2025 о 09:36:13 год. з банківської карти № НОМЕР_9 здійснено переказ грошових коштів в сумі 5929 грн. на банківську карту № НОМЕР_15 . 27.08.2025 о 09:41:25 год. з банківської карти № НОМЕР_9 здійснено переказ грошових коштів в сумі 780 грн. на банківську карту № НОМЕР_16 . 02.01.2026 о 09:45:54 год. з банківської карти № НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів в сумі 2000 грн. на банківську карту № НОМЕР_17 . 02.01.2026 о 09:49:00 год. з банківської карти № НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів в сумі 4762 грн. на банківську карту № НОМЕР_18 . 03.12.2025 о 14:59:17 год. з банківської карти № НОМЕР_13 здійснено переказ грошових коштів в сумі 9475 грн. на банківську карту № НОМЕР_19 . 03.12.2025 о 15:01:22 год. з банківської карти № НОМЕР_13 здійснено переказ грошових коштів в сумі 10 025 грн. на банківську карту № НОМЕР_20 .

В подальшому встановлено, що вищевказані банківські картки обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Беручи до уваги вищевикладене та з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаних банківських рахунках.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл у кримінальному провадженні № 0000004 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_21 , що розташоване за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , адреса філії Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: АДРЕСА_3 ) а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картах: № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 в період часу з 23.08.2025 по термін фактичного виконання ухвали із розкриттям повних номерів карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських картах: № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , в період часу з 23.08.2025 по термін фактичного виконання ухвали;

- мобільний номер телефону, назву та ІМЕІ пристрою, (в десятковій системі числення), ІР-адрес входу (з вказанням точної дати та часу), який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківських картах: № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , в період часу з 23.08.2025 по термін фактичного виконання ухвали;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківських картах: № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , в період часу з 23.08.2025 по термін фактичного виконання ухвали.

Строк дії ухвали два місяці з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1