УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.02.2026 Справа №607/3161/26 Провадження №1-кс/607/1336/2026

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000606 від 06.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 06.09.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , про те, що 05.09.2025 невідома особа шахрайським шляхом під приводом верифікації карткового рахунку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 55500 грн., які остання самостійно переказала зі своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на невідомі рахунки.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем сектору дізнання РУП ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000606 від 06.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали Тернопільського міськрайонного суду №607/25614/25 від 17.12.2025 здійснено тимчасовий потерпіла ОСОБА_5 , з метою встановлення подальшого руху грошових коштів останньої. В ході огляду виїмки по рахунку НОМЕР_1 встановлено:

- 05.09.2025 о 17:11 год здійснено переказ грошових коштів у сумі 9950 грн на рахунок НОМЕР_2 ;

- 05.09.2025 о 17:23 год здійснено переказ грошових коштів у сумі 9950 грн на рахунок НОМЕР_2 ;

- 05.09.2025 о 17:37 год здійснено переказ грошових коштів у сумі 9950 грн на рахунок НОМЕР_2 ;

- 05.09.2025 о 18:38 год здійснено переказ грошових коштів у сумі 9800 грн на рахунок НОМЕР_3 ;

- 05.09.2025 о 18:52 год здійснено переказ грошових коштів у сумі 11750 грн на рахунок НОМЕР_4 .

Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до карткового рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який для своєї протиправної діяльності використовує невідома особа.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у клопотанні дізнавача.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год 05.09.2025 по 23:59:59 год 30.09.2025 в паперовому та електронному вигляді;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год 05.09.2025 по 23:59:59 год 30.09.2025;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривалися вказані карткові рахунки: прізвище, ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год 05.09.2025 по 23:59:59 год 30.09.2025, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год 05.09.2025 по 23:59:59 год 30.09.2025;

-вказати повні номера телефонів на які було перераховано грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год 05.09.2025 по 23:59:59 год 30.09.2025, у разі проведення такої операції;

-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год 05.09.2025 по 23:59:59 год 30.09.2025, у разі здійснення такої операції;

-вказати всі фінансові телефони клієнтів за вказаним номером карткового рахунку.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1