Справа №523/1908/26
Провадження №1-кс/523/2947/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Одеської обласної прокуратури по кримінальному провадженню № 0004728 від 05.03.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.368-5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

09.03.2026 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу, а саме: зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до речей та документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження №000170 від 07.02.2024 за обвинуваченням ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , обвинувачених у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України (522/16071/24, 1-кп/522/97/25), з метою їх вилучення в оригіналах та копіях, що стосуються вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 .

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

До зали суду не з"явився слідчий та прокурор , належним чином повідомлені , причин неявки суду не повідомили.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що з метою приховання факту незаконного набуття активів та бажаючи не бути притягнутим до кримінальної відповідальності ОСОБА_4 маючи у розпорядженні юридичні документи ПП « ОСОБА_6 » та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також їх печатки, які зберігав за місцем свого проживання в АДРЕСА_2 , вчинив дії, спрямовані на створення видимості законності набуття 12.08.2022, 22-23.07.2022 активів у вигляді набуття його матір`ю ОСОБА_7 майнових прав на комплекс споруд та земельних ділянок, а саме:

- апартаментів № 109, які розташовано на земельній ділянці, з кадастровими номерами :02:003:0189, 510300000:02:003:0190, за адресою: АДРЕСА_3 , вартість яких становила 1 835 841 (один мільйон вісімсот тридцять п`ять тисяч вісімсот сорок одна гривня);

- офісу, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 вартість якого становила 1 890 253 гривень (один мільйон вісімсот дев`яносто тисяч двісті п`ятдесят три гривні);

- будівлі магазину за адресою: АДРЕСА_3 з вартість якої становила 86 315 гривень (вісімдесят шість тисяч триста п`ятнадцять гривень);

- 65/100 часток будівлі магазину за адресою: АДРЕСА_3 , що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :02:012:0188 вартість якого становила 215 345 (двісті п`ятнадцять тисяч триста сорок п`ять гривень);

- домоволодіння в складі: об`єкти нерухомості та земельна ділянка з державним кадастровим номером: :18:018:0118, за адресою: АДРЕСА_2 вартість яких становила 12 435 148 (дванадцять мільйонів чотириста тридцять п`ять тисяч сто сорок вісім гривень), з них вартість земельної ділянки: 4 053 190 гривень, вартість житлового будинку з господарськими будівлями і спорудами: 8 381 958 гривень;

- гаража за адресою: АДРЕСА_3 , вартість якого становила 293 518 гривень (двісті дев`яносто три тисячі п`ятсот вісімнадцять гривень);

- земельної ділянки з кадастровим номером :01:009:0124 вартість якого становила 97 190 гривень (дев`яносто сім тисяч сто дев`яносто гривень);

- земельної ділянки з кадастровим номером :01:006:0345 вартість якої становила 133 400 гривень (сто тридцять три тисячі чотириста гривень).

Так, в 2021 році ОСОБА_8 на підставі висновку щодо технічної можливості виділу об`єкта нерухомого майна виділяє в натурі частку майна - 17/1000 часток будівель та споруд бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого утворюється повноцінний об`єкт нерухомості апартаменти № 109, загальною площею 94,9 кв. м, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до протоколу № 7 «Загальних зборів учасників ПП « ОСОБА_6 » від 12.08.2022 до складу учасників підприємства включено ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та Протоколом № 8 «Загальних зборів учасників ПП « ОСОБА_6 » від 12.08.2022 виключено зі складу учасників ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

В той же час до виключення зі складу засновників, 12.08.2022 ОСОБА_8 як внесок (вклад) до статутного капіталу ПП « ОСОБА_6 » вніс вказані апартаменти, і в цей самий день відповідно до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ПП « ОСОБА_6 » від 12.08.2022 ОСОБА_11 стає повноцінним власником корпоративних прав, у тому числі домоволодіння в складі об`єкту нерухомості та земельної ділянки з державним кадастровим номером: :18:018:0118, за адресою: АДРЕСА_2 .

Надалі директором підприємства ПП « ОСОБА_6 » рішенням № 15/08-22 від 15.08.2022 призначено ОСОБА_7 , як одноособового власника, з метою подальшої координації поведінки номінальних власників активів та отримання ОСОБА_4 контролю над ОСОБА_12 , що діє в його інтересах як суб`єкта декларування.

Крім цього, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_4 , який не мав жодних юридичних прав на об`єкт нерухомості, від власного імені шляхом подання в паперовому вигляді заяви-приєднання укладено публічний договір про постачання електричної енергії до офісу, власником якого є ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одним з засновників якого є ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_4 та відкрито особовий рахунок № НОМЕР_1 .

Мати ОСОБА_4 ОСОБА_7 23.07.2022 виходить зі складу засновників ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим приймає у власність всі передані суб`єктом декларування об`єктів нерухомого майна у 2018 році, у тому числі й офісні приміщення загальною площею 195,8 кв. м, за адресою: АДРЕСА_4 , що відображено в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

При цьому, протягом 2023 року в інтересах ОСОБА_4 на постійній основі здійснювалася сплата послуг з електропостачання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказаний об`єкт нерухомості, що полягає у збереженні належного йому майна, акумулюванні активів, їх утриманні, і діями третіх осіб - ОСОБА_12 i ОК «Неонол», які будучи номінальними власниками майна, вчиняють юридично значущі дії, пов`язанні із задоволенням інтересів реального власника суб`єкта декларування ОСОБА_4 , що свідчить про визначення ним умов реалізації вказаних вище активів та їхню юридичну долю.

Упродовж 1999 2023 років ОСОБА_4 отримав дохід на суму 2 022 604 грн 31 коп., його дружина ОСОБА_13 отримала 61 053 грн 28 коп., мати ОСОБА_7 за вказаний період отримала 1 875 424 грн 60 коп.

Різниця між вартістю набутих активів та підтвердженою сумою грошових надходжень складає 13 027 927 грн 81 коп.

Таким чином, своїми діями ОСОБА_4 вчинив незаконне збагачення, тобто набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави, місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи.

У зв`язку із цим ОСОБА_4 30.01.2026 повідомлено про підозру за ст. 368-5 КК України.

Крім цього, в провадженні другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві перебували матеріали досудового розслідування № 000170 від 07.02.2024 щодо ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , обвинувачених у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 000170 від 07.02.2024 слідчим проведено 05.06.2024 обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 по АДРЕСА_2 , де виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 68900 (шістдесят вісім тисяч дев`ятсот) доларів США, а також виявлено та зафіксовано наявність печаток та штампів ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_6 ».

Крім цього, під час виявлено та вилучено документи, а саме: Копія довіреності ОСОБА_7 від 30.01.2018, Нотаріальна заява ОСОБА_7 про вихід зі складу ПП « ОСОБА_6 » від 26.03.2018 ННВ №419189, Нотаріальна заява ОСОБА_14 відносно ОСОБА_4 на відчуження майна, набутого під час шлюбу від 19.03.2018 ННА №377071, Заява ОСОБА_14 відносно ОСОБА_4 на продаж майна набутого під час шлюбу від 19.03.2018 ННА №803762, Заява ОСОБА_7 про вихід з складу засновників ПП « ОСОБА_6 » від 22.03.2018 ННВ №419180, Акт №1 приймання передачі нерухомого майна, яке передається у власність ПП « ОСОБА_6 » від 12.09.2022 НСВ №431733, Акт №2 приймання передачі нерухомого майна, яке передається у власність ПП « ОСОБА_6 » від 12.09.2022 НСВ №431735, Акт №3 приймання передачі нерухомого майна, яке передається у власність ПП « ОСОБА_6 » від 12.09.2022 НСВ №431726, Статут Обслуговуючого Кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.09.2018, Статут ПП « ОСОБА_6 » від 12.08.2022, Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ПП « ОСОБА_6 » від 18.10.2021.

В подальшому на зазначені документи слідчим суддею накладено арешт.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні №000170 від 07.02.2024 щодо ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , обвинувачених у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України, наразі перебуває на розгляді ІНФОРМАЦІЯ_5 , та наразі досліджено в повному обсязі докази сторони обвинувачення та долучено їх до матеріалів судової справи (522/16071/24, 1-кп/522/97/25).

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що наразі виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою, АДРЕСА_1 , а саме у матеріалах кримінального провадження № 000170 від 07.02.2024, судова справа 522/16071/24, 1-кп/522/97/25. Зазначені документи надано суду під час розгляду обвинувального акту. Документи та інформація яка в них міститься, нададуть стороні обвинувачення підтвердження вчинення кримінального правопорушення або спростує цей факт, так як матеріали досудового розслідування № 000170 від 07.02.2024, зареєстровано раніше. Орган досудового розслідування та сторона обвинувачення вважає, що матеріали досудового розслідування та документи що перебувають у кримінальному провадженні № 000170 від 07.02.2024, які можливо отримати за тимчасовим доступом, мають значення для кримінального провадження № 0004728 від 11.11.2025 та забезпечать повне, об`єктивне проведення досудового розслідування.Документи та інформація, які знаходиться у матеріалах кримінального провадження № 000170 від 07.02.2024, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримати її в інший спосіб неможливо, так як повинна бути забезпечена відповідна процесуальна процедура.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до речей та документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження №000170 від 07.02.2024 за обвинуваченням ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , обвинувачених у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України (522/16071/24, 1-кп/522/97/25), з метою їх вилучення в оригіналах та копіях, що стосуються вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4

Тимчасовий доступ Тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення надати групі слідчих Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , іншим слідчим групи слідчих.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1