Справа № 750/1400/26
Провадження № 1-кс/750/457/26
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

13 лютого 2026 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000061 від 12.06.2025, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за № НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в поданому клопотанні просила проводити судове засідання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

СВ Управління СБ України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000061 від 12.06.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України, розпочатому щодо організації представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » контрабандної схеми, яка полягає у переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю пиломатеріалів породи сосна, шляхом надання митному органу підроблених документів на їх походження.

Згідно клопотання, відповідно до висновку аналітичного дослідження №2/26-15-08-00-19/42241226 від 20.01.2026, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснив фінансові операції, які можуть бути пов`язані з легалізацією пиломатеріалів у кількості 453,91 м3 шляхом експорту за межі митної території України на загальну суму 1 083 407, 30 грн., без фактичного підтвердження законного їх походження від контрагентів-постачальників.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2022 по 31.01.2026 у своїй господарській діяльності використовувало наступні банківські рахунки:

- НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

- НОМЕР_7 - відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );

- НОМЕР_2 - відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 );

- НОМЕР_12 , НОМЕР_13 - відкритІ у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_14 , ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

З метою встановлення важливих обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказані документи можуть бути використані як доказ, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, беручи до уваги доводи слідчого, викладені в клопотанні, та долучені до нього матеріали, вважаю, що слідчим не надано достатньо доказів в обґрунтування вказаного у клопотанні періоду, доступ до якого просить надати, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині, оскільки не є співрозмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження з точки зору верховенства, та не пропорційно меті, яку воно переслідує.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділення № НОМЕР_16 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_7 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому в ОВС криміналісту слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_10 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_11 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_13 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_14 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_15 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_16 ; старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_19 ; слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 інформації на електронних носіях з відомостями в форматі «Microsoft Excel» (або сумісному з ним) щодо руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за № НОМЕР_2 у період часу з 01.02.2024 по 31.01.2026, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по рахунках.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 13 квітня 2026 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1