Провадження № 1-кс/509/168/26
Справа № 509/851/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2026 року слідчий суддя Овідіопольського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000155 від? 30.12.2025 року, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-?

ВСТАНОВИВ:?

До слідчого судді Овідіопольського районного суду Одеської області звернувся дізнавач СД відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000155 від? 30.12.2025 року, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.???

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 30.12.2025 до чергової частини ВнП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що у 2024 році ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно заволоділа її паспортом громадянина України, свідоцтвом про народження її дітей, банківською карткою IBAN НОМЕР_1 та іншими особистими документами.

З метою перевірки відомостей, отриманих під час проведення досудового розслідування, а також враховуючи те, що в інший спосіб здобути необхідні відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, неможливо, дізнавач звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться в Акціонерному товаристві комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної? шкоди клієнту, є банківською таємницею.?

Враховуючи вищевикладене,? просить надати дозвіл прокурору Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД ВПІ № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також співробітникам сектору кримінальної поліції ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області наступне: тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку та прив?язана до них банківського рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням обов?язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

деталізацію транзакцій, здійснених переказом 2р за банківського рахунку НОМЕР_1 із обов?язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також IP - адреси входів до системи «Клієнт - Банк», з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; надати наявну інформацію і колії документів щодо власників банківського рахунку НОМЕР_1 а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім?я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.?

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).?

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.?

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.?

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.?

Відомості в зазначеному кримінальному провадженні та наявною у ньому документацією можливо використати як доказ, оскільки в собі містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню та з метою вирішення питання про призначення та проведення почеркознавчих? та технічних експертиз документів,? враховуючи те, що обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо, у зв`язку із чим, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.?

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164 КПК України,-?

УХВАЛИВ:?

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000155 від? 30.12.2025 року, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.?

Надати дозвіл прокурору Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД ВПІ № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також співробітникам сектору кримінальної поліції ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області наступне: тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку та прив?язана до них банківського рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням обов?язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

деталізацію транзакцій, здійснених переказом 2р за банківського рахунку НОМЕР_1 із обов?язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також IP - адреси входів до системи «Клієнт - Банк», з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; надати наявну інформацію і колії документів щодо власників банківського рахунку НОМЕР_1 а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім?я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.

Строк дії ухвали до 11.04.2026 року. ?

Копію ухвали направити зацікавленим особам.?

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.?

Ухвала оскарженню не підлягає.?

Слідчий суддя? ОСОБА_1 ?

?