Справа № 932/1167/26
Провадження № 1-кс/932/701/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Дніпро, клопотання слідчого СВ ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001655 від 18.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Шевченківського районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого СВ ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001655 від 18.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що до ЧЧ ВП № 4 ДРУП № 1ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що 13.11.2025 близько 09 год. 46 хв., невстановлені особи, під шахрайськими ролями співробітників « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами потерпілої з її банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 за допомогою телефонного дзвінка з мобільних номерів НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 на мобільний номер потерпілої НОМЕР_5 , чим спричинила матеріальну шкоду, розмір якої становить 36 000 грн. (ЄО 64806).

За вказаним фактом СВ ВП № 4 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до ЄРДР за № 0001655 від 18 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 13.11.2025 року о 08:25 прибула на роботу за адресою: АДРЕСА_2 .

Того ж дня, о 09:46, на її мобільний телефон з номера НОМЕР_6 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив про нібито оформлений на її картку кредитний ліміт у розмірі 35 000 грн. Потерпіла зазначила, що кредит не оформлювала, після чого співрозмовник запропонував допомогу в анулюванні зазначеної операції.

Надалі, під час повторних телефонних дзвінків з номерів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , невідомий, вводячи потерпілу в оману, надавав їй покрокові інструкції щодо дій у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », унаслідок чого з її рахунку були списані грошові кошти, у тому числі кредитні та особисті, на загальну суму 36 000 грн.

Паралельно потерпіла звернулася до чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в месенджері Telegram, де їй повідомили, що співробітники банку їй не телефонували.

Таким чином, унаслідок шахрайських дій невстановлених осіб потерпілій завдано матеріальну шкоду на суму 36 000 грн.

Розкриття банківської таємниці необхідно для встановлення особи (осіб), яка можливо вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, оскільки скориставшись банківською карткою для зняття готівки в банкоматах міста або в мобільних терміналах магазинів, в подальшому орган досудового розслідування матиме можливість ідентифікувати вказану особу (осіб).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, переліченої у прохальній частині клопотання, яка міститься у банківських документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Вказана інформація та документи мають важливе значення для проведення досудового розслідування, оскільки без них не можливо встановити місце вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, а також інші важливі обставини, які входять у предмет доказування.

Крім того, вказана інформація, яка міститься у речах і документах, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати буде використана як доказ у кримінальному провадженні. Іншим способом встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, а відтак і довести її винуватість у його вчиненні неможливо, оскільки інформація, яка міститься у речах і документах, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати перебуває у володінні лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З огляду на вищенаведене слідчий просить надати тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів шляхом ознайомлення з ними та з подальшим вилученням належним чином завірених копій, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, будучи повідомленими належним чином, звернулись до слідчого судді із заявами про розгляд клопотання без їх участі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » участь свого представника в судовому засіданні, будучи належним чином повідомленим про день та час розгляду клопотання, не забезпечив. Клопотань про відкладення розгляду клопотання не надходило.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчим суддею встановлено, що СВ ВП№4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001655 від 18.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

13.11.2025 до чергової частини ВП № 4 ДРУП № 1ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 13.11.2025 близько 09 год. 46 хв., невстановлені особи, під шахрайськими ролями співробітників « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами потерпілої з її банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 за допомогою телефонного дзвінка з мобільних номерів НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 на мобільний номер потерпілої НОМЕР_5 , чим спричинила матеріальну шкоду, розмір якої становить 36 000 грн. (ЄО 64806).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи, на яких міститься інформація, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, між іншим, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.163 ч.6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведені підстави необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст.163 ч.6 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та отримана інформація, може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що за встановлених вище обставин тимчасовий доступ до речей і документів є найбільш доцільним та ефективним способом виявлення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, а також заходом, пропорційним втручанню в діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в частині, зазначеній нижче.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до запитуваних документів групі слідчих СВ ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області, зокрема, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які наділені повноваженнями на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні відповідно до постанови від 12 січня 2026 року.

Одночасно, слідчий суддя не знаходить підстав для надання тимчасового доступу до перелічених у клопотанні документів слідчому СВ ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , з огляду на недоведеність його повноважень у даному кримінальному провадженні, виходячи із постанови про зміну групи слідчих у кримінальному провадженні від 12 січня 2026 року.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001655 від 18.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, шляхом ознайомлення з ними та з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , які містять охоронювану законом банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_2 , а також інформацію по іншим карткам/рахункам особи якій належить вказана банківська картка, за період часу з 11.11.2025 по час надання інформації, відповідно до нижченаведених вимог , а саме:

- юридичних справ особи надання інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , а також інформацію по іншим карткам/рахункам особи, якій належить вказана банківська картка, на ім`я якої відкриті банківські картки та рахунки у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото, - відеофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки/рахунку, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- довідок про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , а також інформацію по іншим карткам/рахункам особи, якій належить вказана банківська картка, з зазначенням серед іншого: кількості операцій, дати та часу операцій; типу та виду операцій; сум зарахованих та списаних з картки грошових коштів; сум у валюті операцій та валюті картки; сум комісій; залишку після операцій; детального опису операцій; місць зняття грошових коштів; номерів банківських карток (рахунків) з яких здійснено переказ грошових коштів з відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; номерів банківських карток (рахунків) на які здійснено переказ грошових коштів з відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, на рахунки яких здійснювалися перекази грошових коштів;

- відомостей про термінали /банкомати/, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку якому вони належать), через які відбувалося зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_2 , а також інформацію по іншим карткам/рахункам особи, якій належить вказана банківська картка, з наданням фото, - відеофіксування даних операції за період часу з 11.11.2025 по час надання інформації;

- інформації щодо фото, - відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки № НОМЕР_2 , а також інформацію по іншим карткам/рахункам особи, якій належить вказана банківська картка;

- інформації про номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- вказати повну інформацію з розшифровкою контрагентів про операції з банківської картки банківській картці № НОМЕР_2 , а також інформацію по іншим карткам/рахункам особи, якій належить вказана банківська картка, за період часу з 11.11.2025 по час надання інформації. Надати повні дані транзакцій, такі як контрагенти переводів. Згідно постанови Національного банку України від 10.03.2023 року №21 «Про затвердження змін до Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів» еквайри та інших постачальники платіжних послуг (банки та небанківські фінансові установи), які беруть участь у здійсненні платіжної операції, повинні супроводжувати її детальною інформацією.

Строк дії ухвали до 11 квітня 2026 року.

Зобов`язати слідчих, зазначених у цій ухвалі, вручити копію ухвали представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1