Справа № 592/3566/26
Провадження № 1-кс/592/1746/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 березня 2026 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000152 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2026 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.361 КК України,

у с т а н о в и л а:

05.03.2026 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що до Сумського РУП надійшла заява гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 07.01.2026 по середину січня 2026 року за адресою: АДРЕСА_2 , гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає АДРЕСА_3 , використовуючи мобільний телефон заявника «Redmi» імеі 1: НОМЕР_1 , імеї 2: НОМЕР_2 , із сім-картою мобільного оператора ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 , здійснила несанкціоноване втручання до інформації банківського мобільного додатку. (ЄО №12855).

З клопотання вбачається, що під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 було встановлено, що після проведення часу спільно з ОСОБА_8 вже вдома йому почали надходити СМС повідомлення, про те, що на його ім`я відкриті кредитні зобов`язання. Пройшовши авторизацію в Українському Бюро Кредитних Історій, він замовив звіт по кредитним зобов`язанням, та виявив там, кредити, які він не оформлював, а саме: 24.01.2026 у розмірі 1000 гривень в установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 25.01.2026 у розмірі 700 гривень в установі «Оптимальні кредити»; 25.01.2026 у розмірі 200 гривень в установі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дізнавач зазначає, що відомості, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Дізнавач у судове засідання не з`явився.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідча суддя дійщла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 24.02.2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 були внесені відомості за ч. 1 ст. 361 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , у яких міститься наступна інформація:

- яким чином укладався договір про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_4 у період часу з 20.01.2026 по 05.03.2026?

- Підстави оформлення договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_4 у період часу з 20.01.2026 по 05.03.2026?

- Які документи надавалися під час оформлення договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_4 у період часу з 20.01.2026 по 05.03.2026?

- Які вказувалися контактні номери телефонів під час оформлення договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_4 у період часу з 20.01.2026 по 05.03.2026?

- З якого акаунту було здійснено вхід на сайт Вашої установи, у якій в подальшому було оформлено договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_4 у період часу з 20.01.2026 по 05.03.2026?

- З якої ір-адреси та мобільного терміналу було оформлено договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_4 у період часу з 20.01.2026 по 05.03.2026?

- Чи вказувалась адреса електронної пошти під час оформлення договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_4 у період часу з 20.01.2026 по 05.03.2026, якщо так, то вказати яка саме?

- На яку суму було оформлено договір про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_4 у період часу з 20.01.2026 по 05.03.2026?

- На яку банківську картку були переведені кредитні грошові кошти після укладення договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_4 у період часу з 20.01.2026 по 05.03.2026?

- Надати належним чином завірені копії договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_4 у період часу з 20.01.2026 по 05.03.2026, а також документів, які надавалися під час його оформлення.

- Повідомити чи повернуті Вашій фінансовій установі грошові кошти відповідно до договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_4 у період часу з 20.01.2026 по 05.03.2026?

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_17