Номер провадження 1-кс/754/243/26
Справа № 754/1434/26
У Х В А Л А

Іменем України

02 лютого 2026 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000409 від 05.02.2025 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 02.02.2026 надійшло клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання подане прокурором в рамках кримінального провадження №0000409 від 05.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України, де досудовим розслідуванням встановлено, що службова особа ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди юридичною особою, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », безпідставно підписала додаткові угоди до Договору про постачання електричної енергії Споживачу №1-ЕЕ від 12.01.2023, за цінами що є значно вищими ринкових, чим спричинила збиток на загальну суму 1 893 051,35 грн.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 14.12.2022 в електронній системі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 за номером ІНФОРМАЦІЯ_4 опубліковано оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями за кодом ДК 021:20-5 - «Електрична енергія» (Електрична енергія), з очікуваною вартістю 32 959 300,97 грн.

За результатами проведеної закупівлі 12.01.2023 між Управлінням, в особі уповноваженої особи ОСОБА_4 , (далі - Споживач) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі Генерального директора ОСОБА_5 (далі - Постачальник), укладено договір №1-ЕЕ про постачання електричної енергії Споживачу обсягом 4 943 820,00 кВт/год. на загальну суму 29 340 424,74 грн., в тому числі ПДВ 20% 4 890 070,79 грн.

Додатком № 2 до Договору №1-ЕЕ від 12.01.2023 визначено ціну електричної енергії за 1кВт*год та її складові, а саме, що ціна електричної енергії за 1 кВт*год становить - 5,934768 грн. з ПДВ та включає в себе:

- ціна електричної енергії без ПДВ - 4,60 грн. за 1 кВт*год;

- тариф на послуги з передачі без ПДВ - 0,34564 грн. за 1 кВт*год;

- ПДВ 20% - 0,989128 грн.

Додатковою угодою №12 від 24.01.2024 за цим Договором обсяг закупівлі електричної енергії змінено на 2 992 238, 00 кВт/год. та загальна сума Договору становить 17 124 019, 57 грн., в тому числі ПДВ 20% - 2 854 003, 26 грн.

У цей же час, в уповноваженої особи ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всупереч інтересам служби, який вона реалізувала за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи всупереч інтересам служби, в порушення вимог п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», п. 4 ч. 3 ст. 57, п. 11 ч. 1 ст. 58 Закону України «Про ринок електричної енергії», абз. 3 пунктів 3.1.1, 3.2.4 Правил роздрібного ринку електричної енергії, безпідставно підписала додаткові угоди до Договору про постачання електричної енергії Споживачу №1-ЕЕ від 12.01.2023, за цінами що є значно вищими ринкових.

Упродовж січня-вересня 2023, ОСОБА_4 користуючись результатами зловживання своїм службовим становищем на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уклала додаткові угоди до договору №1-ЕЕ від 12.01.2023 на постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » електричної енергії в адресу Управління за попередньо узгодженими цінами, що значно перевищували ринкові, а саме угоди:

- Додаткова угода №2 від 19.01.2023, щодо зміни ціни за 1 кВт/год електричної енергії, яка після зміни складатиме 5,976336 грн. з ПДВ.;

- Додаткова угода №3 від 22.03.2023, щодо зміни ціни за 1 кВт/год електричної енергії, яка після зміни складатиме 5,976336 грн. з ПДВ.;

- Додаткова угода №4 від 26.04.2023, щодо зміни ціни за 1 кВт/год електричної енергії, яка після зміни складатиме 6,0363 грн. з ПДВ.;

- Додаткова угода №5 від 31.05.2023, щодо зміни ціни за 1 кВт/год електричної енергії, яка після зміни складатиме 4,9503 грн. з ПДВ.;

- Додаткова угода №6 від 21.06.2023, щодо зміни ціни за 1 кВт/год електричної енергії, яка після зміни складатиме 5,01612 грн. з ПДВ.;

- Додаткова угода №7 від 03.08.2023, щодо зміни ціни за 1 кВт/год електричної енергії, яка після зміни складатиме 5,51532 грн. з ПДВ.;

- Додаткова угода №8 від 19.09.2023, щодо зміни ціни за 1 кВт/год електричної енергії, яка після зміни складатиме 5,856 грн. з ПДВ.

Незважаючи на вимоги Закону, які гарантують споживачу отримувати від відповідного електропостачальника повідомлення про його наміри внести зміни до будь-яких умов договору постачання електричної енергії споживачу не пізніше ніж за 20 днів до внесення та у разі незгоди із запропонованими змінами розірвати договір з електропостачальником у визначеному договором порядку, ОСОБА_4 не вичинила жодних дій спрямованих на розірвання договору чи зміну збиткових умов договору.

Таким чином, на підставі підписаних ОСОБА_4 додаткових угод, начальником групи з централізованого господарського обслуговування закладів і установ освіти ІНФОРМАЦІЯ_5 складено Акти приймання-передачі електричної енергії за №№: РТЕ від 08.02.2023, РТЕ від 20.02.2023, РТЕ від 21.03.2023, РТЕ від 20.04.2023, РТЕ (з врахуванням Акту коригування №15 від 01.06.2023) від 19.05.2023, РТЕ від 19.06.2023, РТЕ від 03.08.2023,, РТЕ від 03.08.2023, РТЕ від 19.09.2023, РТЕ від 19.09.2023, РТЕвід 19.10.2023, РТЕ від 21.11.2023, РТЕ від 20.12.2023, РТЕ від 24.01.2024, які в подальшому скріплено підписом начальника групи з централізованого господарського обслуговування закладів і установ освіти ІНФОРМАЦІЯ_5 та відтиском печатки « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У подальшому, на підставі укладених додаткових угод та складених актів прийому-передачі електричної енергії, з поточних рахунків відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_6 за №№: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 Управління, з 10.02.2023 по 30.01.2024 перерахувало грошові кошти в сумі 17 124 019,57 грн. з ПДВ, у складі яких була частка незаконно одержаних у вигляді різниці між цінами, зазначених у додаткових угодах до договорів та ринковими, загальною сумою 1 893 051,35 грн.

Вищезазначеними діями ОСОБА_4 спричинено матеріальну шкоду державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 1 893 051,35 грн, що у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.

З урахуванням зібраних доказів 16.12.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України.

На виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України до слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали відпрацювання від ВКП Деснянського УП ГУНП у м. Києві, згідно яких встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за раніше обумовленим планом залучають суб`єкти господарської діяльності (приватного сектору), з метою виконання умов укладених договорів, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Злочинна схема спрямована на розтрату та привласнення бюджетних коштів полягає в наступному: ОСОБА_6 (фахівець групи з централізованого господарського обслуговування навчальних закладів і установ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) аналізує потребу в проведенні публічних закупівельна та ціну необхідну для виконання умов договорів, далі готує службову записку (внутрішній документ, який реєструється відділом документообігу Управління та якому присвоюється реєстраційний номер) та подає на затвердження ОСОБА_7 (колишній керівник ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яку візує та погоджує закупівлю за указаними параметрами, після чого документи з резолюцією потрапляють до ОСОБА_4 (фахівець І категорії групи з проведення публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яка готує проект угоди, публікує в ІНФОРМАЦІЯ_3 та згідно її повноважень підписує договори та за необхідністю додаткові угоди до них.

Проаналізувавши на даному етапі ряд проведених слідчих дій та доказову базу в цілому, з метою підтвердження або спростування причетності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до заволодіння бюджетними коштами, з метою запобігання спробам знищення документів та необхідності судово-почеркознавчої експертизи виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які зберігаються за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведення вилучення (виїмки) саме оригіналів документів також обумовлено тим, що у відповідності до п. 7 п.п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2012 проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Згідно до із п.п. 1.1 п. 1 Розділу 1 «Науково-практичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом МЮУ від 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів із можливістю їх подальшого вилучення, зокрема:

1. статут або положення, що регулюють діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2. наказ/розпорядження про призначення керівника підприємства генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;

3. посадові обов`язки (посадова інструкція) ОСОБА_5 ;

4. документи, які надають право підприємству займатися діяльністю, пов`язаною із закупівлею та реалізацією електричної енергії, а саме ліцензії, дозволи тощо;

5. листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_7 у період проведення публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , предметом якої була поставка електричної енергії та листування, пов`язане з виконанням умов договору №1-ЕЕ 12.01.2023 (листи, відповіді на листи, інформування, комерційні пропозиції тощо);

6. документи, які підтверджують обґрунтування підвищення ціни на електричну енергію за договором №1-ЕЕ 12.01.2023 (листи з торгово-промислових палат, аналітичні довідки, аналітичні узагальнення тощо);

7. документи, які підтверджують факт звернення до ІНФОРМАЦІЯ_7 з вимогою підвищення ціни за договором №1-ЕЕ 12.01.2023 (листи, у тому числі рекомендовані листи, листування через електронну пошту тощо);

8. платіжні доручення за договором №1-ЕЕ 12.01.2023;

9. акти-приймання електричної енергії за договором №1-ЕЕ 12.01.2023.

Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та можуть бути причетними до його вчинення, для встановлення інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і в подальшому можуть бути використані як докази.

Прокурор в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 ч. 1 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 4 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурор в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання прокурора - задовольнити.

Надати прокурору Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , прокурору Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_8 , слідчому Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення (виїмки) в оригіналах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- статут або положення, що регулюють діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- наказ/розпорядження про призначення керівника підприємства - генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;

- посадові обов`язки (посадова інструкція) ОСОБА_5 ;

- документи, які надають право підприємству займатися діяльністю, пов`язаною із закупівлею та реалізацією електричної енергії, а саме ліцензії, дозволи тощо;

- листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_7 у період проведення публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , предметом якої була поставка електричної енергії та листування, пов`язане з виконанням умов договору №1-ЕЕ 12.01.2023 (листи, відповіді на листи, інформування, комерційні пропозиції тощо);

- документи, які підтверджують обґрунтування підвищення ціни на електричну енергію за договором №1-ЕЕ 12.01.2023 (листи з торгово-промислових палат, аналітичні довідки, аналітичні узагальнення тощо);

- документи, які підтверджують факт звернення до ІНФОРМАЦІЯ_7 з вимогою підвищення ціни за договором №1-ЕЕ 12.01.2023 (листи, у тому числі рекомендовані листи, листування через електронну пошту тощо);

- платіжні доручення за договором №1-ЕЕ 12.01.2023;

- акти-приймання електричної енергії за договором №1-ЕЕ 12.01.2023.

Оригінал та копію ухвали надати слідчому та/або прокурору.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1