Справа № 459/410/26
Провадження № 1-кс/459/96/2026
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 лютого 2026 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 02.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

03.02.2026 дізнавач СД Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації за адресою: АДРЕСА_2 ,.

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 27.01.2026 близько 17 години 40 хвилин невідома особа, діючи під вигаданим приводом, увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділа належними останньому грошовими коштами у сумі 44 383 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 . Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 02.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 27.01.2026 о 17:18 до нього на телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 , а особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запитала чи здійснював ОСОБА_5 замовлення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ™». Так як ОСОБА_5 цього не робив, то відповів, що ні, після чого працівник банку повідомив, що над його карткою проводять шахрайські дії та без його відома хочуть провести замовлення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ™» і щоб цього не сталось, працівник повинен з`єднати його із іншим фахівцем, який допоможе розібратись у цій ситуації. За кілька хвилин після цього, до ОСОБА_5 зателефонував інший номер, а саме НОМЕР_4 , який також представившись працівником банку, сказав, що для того щоб захиститись від шахрайства, йому потрібно терміново перерахувати грошові кошти з його картки на резервну, після чого запитав, чи він має можливість відкрити підписаний із « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір, у якому зазначений даний резервний номер рахунку. Так як ОСОБА_5 такої можливості не мав, оскільки був у своєму авто, то повідомив про це невідому особу із якою спілкувався, тому невідома особа запропонувала продиктувати ОСОБА_5 даний номер, на що він погодився. Так, поки невідома особа диктувала ОСОБА_5 номер банківської картки, на який потрібно перерахувати кошти, він поставив виклик на динамік та зайшов за допомогою свого телефону у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де з власної картки НОМЕР_5 - 27.01.2026 о 17:43 перерахував грошові кошти сумою 44383 грн. на банківську картку НОМЕР_2 , яку в цей самий момент йому диктувала невідома особа. Після переказу коштів ОСОБА_5 повідомив невідомій особі про проведення операції, яка відповіла, що потрібно сформувати ще документ та код підтвердження, після чого особа ще перебувала зі ним на зв`язку протягом 20 хвилин, але повідомила, що через перебої з електрикою процес затримається, тому щоб ОСОБА_5 не чекав, щоб особа завершить розмову, проте у подальшому перетелефонує як сформується код та що мені потрібно зачекати коли у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийде сповіщення. Розмова завершилась, ОСОБА_5 ніхто не передзвонював та сповіщення не надходили і він зрозумів, що натрапив на шахраїв. Загальна сума завданих ОСОБА_5 збитків становить 44383 грн. Для повного, належного та об`єктивного досудового рослідування слідча просить клопотання задовольнити та нажати тимчасовий доступ до інформації про операції по даній банківській картці.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 02.02.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 27.01.2026 близько 17 години 40 хвилин невідома особа діючи під вигаданим приводом, увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділа належними останньому грошовими коштами у сумі 44 383 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 .

В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від потерпілої від 02.02.2026 аналогічного змісту.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 02.02.2025 вбачається, що 27.01.2026 о 17:18 на телефон заявника зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 . Невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поцікавилась, чи здійснював заявник замовлення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ™». Оскільки заявник такого замовлення не робив, він повідомив про це співрозмовника. Після цього особа повідомила, що з банківською карткою заявника нібито здійснюються шахрайські дії та без його відома намагаються оформити замовлення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ™». З метою запобігання цим діям співрозмовник повідомив, що з?єднає заявника з іншим фахівцем банку. Через кілька хвилин заявнику зателефонували з іншого номера, а саме НОМЕР_4 . Невідома особа також представилась працівником банку та повідомила, що для захисту від шахрайства необхідно терміново перерахувати грошові кошти з основної картки на резервну. Після цього вона запитала, чи має заявник можливість відкрити договір, укладений з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому зазначено резервний номер рахунку. Оскільки заявник не мав такої можливості через перебування в автомобілі, він повідомив про це співрозмовника. У відповідь невідома особа запропонувала продиктувати номер резервної банківської картки, на що заявник погодився. Під час диктування номера банківської картки заявник увімкнув гучний зв`язок та за допомогою свого мобільного телефону зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого 27.01.2026 о 17:43 з власної банківської картки № НОМЕР_5 здійснив переказ грошових коштів у сумі 44 383 грн на банківську картку № НОМЕР_2 , номер якої йому продиктувала невідома особа. Після здійснення переказу заявник повідомив про це співрозмовника. У відповідь той повідомив, що необхідно сформувати ще один документ та код підтвердження. Невідома особа перебувала на зв`язку із заявником протягом приблизно 20 хвилин, після чого повідомила, що через перебої з електропостачанням процес затримується, у зв`язку з чим розмова буде завершена, а заявнику передзвонять після формування коду підтвердження. Також було зазначено, що заявнику необхідно очікувати сповіщення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після завершення розмови заявнику ніхто не передзвонив, жодних сповіщень у додатку не надходило, у зв`язку з чим він усвідомив, що став жертвою шахрайських дій. Загальна сума завданих матеріальних збитків становить 44 383 грн.

У матеріалах клопотання міститься квитанція від 27.01.2026, з якої вбачається, що потерпілий ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів у сумі 44 383 грн через застосунок ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Дізнавач просить надати доступ до інформації, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки №НОМЕР_2 , на яку був здійснений переказ грошових коштів, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Дізнавачем доведено, що документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ,; начальнику СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій та вилучення їх за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:

- відомості про можливе закриття банківських рахунків особи власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про закриття рахунку, перезакріплення номерів мобільних телефонів за рахунками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, рахунків із зразками підписів та інші документи) та інформацію з приводу відмови банківської установи від підтримання ділових відносин з клієнтом;

- руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 27.01.2026 по 03.02.2026 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;

- відомостей про операції з банківською карткою із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 27.01.2026 по 03.02.2026;

- фото-відеоматеріалів з відділень та банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на

електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 27.01.2026 по 03.02.2026;

- інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 27.01.2026 по 03.02.2026;

- параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 27.01.2026 по 03.02.2026;

- повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 27.01.2026 по 03.02.2026.

Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1