Справа № 462/4004/25
провадження 1-кс/462/241/26
У Х В А Л А

12 лютого 2026 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000152 від 28.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000152 від 28.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та отримання їх копій, зокрема до інформації, яка свідчать про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період з 00.00 год. 13.05.2025 по 13.08.2025; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картку № НОМЕР_1 , за період з 00.00 год. 13.05.2025 по 13.08.2025; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 00.00 год. 13.05.2025 по 13.08.2025; копії документів які були поданні під час відкриття картки № НОМЕР_1 , зокрема анкета-заява, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу по картці № НОМЕР_1 , які були здійснені за період з 00.00 год. 13.05.2025 по 13.08.2025; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за карткою № НОМЕР_1 , за період з 00.00 год. 13.05.2025 по 13.08.2025; інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) картки № НОМЕР_1 , інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00.00 год. 13.05.2025 по 13.08.2025, по картці № НОМЕР_1 , аудіо записів звернень по картці № НОМЕР_1 , на гарячу лінію за номером НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00.00 год. 13.05.2025 по 13.08.2025 року. Своє клопотання обґрунтовує тим, що27.05.2025 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , згідно якої близько 17.22 год. 13.05.2025, невідома особа, увійшовши до нього в довіру, під приводом продажу автомобіля заволоділа його грошовими коштами у розмірі 9 000 грн., які він самостійно двома платежами перерахував карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Згідно показів потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 11.05.2025 він знайшов оголошення щодо допомоги у придбанні автомобіля за кордону. 13.05.2025 він здійснив два перекази коштів на картку № НОМЕР_3 , о 17.22 год. 5000 грн., о 17.47 год. 4000 грн.. у якості передплати за придбання автомобіля. Після здійснення переказу невідома особа сказала, що зустрінеться зі мною на наступний день і віддасть автомобіль, однак на зустріч дана особа не приїхала і свої зобов`язань не виконала, чим завдав мені матеріальних збитків на суму 9 000 грн. В ході дізнання було скеровано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання інформації по картці № НОМЕР_3 . Згідно отриманої інформації було підтверджено, що близько 17.22 год. і 17.47 на картку НОМЕР_3 надійшли кошти від потерпілого ОСОБА_5 . Після надходження на картку НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , грошових коштів, які належать потерпілому ОСОБА_5 , вони були переказані на рахунок НОМЕР_4 , який також належить ОСОБА_6 . Перекази здійснені о 17.34 і 17.48 год. 13.05.2025. Після надходження на НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , грошові кошти, які належать потерпілому ОСОБА_5 , були знову близько 18.11 год. 13.05.2025, переказані у сумі 11 250 на картку НОМЕР_3 (рахунок у форматі IBAN НОМЕР_5 ). Після надходження на картку НОМЕР_3 грошових коштів, які належать потерпілому ОСОБА_5 , з рахунку НОМЕР_4 , вказані грошові кошти були переказані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , година переказу 18.18 год. 13.05.2025, сума переказу 11 000 грн. На підставі викладеного, дізнавач просить клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача та прокурора, а також у відсутності володільця вказаної інформації, у зв`язку із існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, в тому числі витяг з ЄРДР від 28.05.2025 року, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 15.05.2025 року, протокол допиту потерпілого від 30.05.2025 року та 10.10.2025 року, протокол огляду від 26.01.2026,слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. Таким чином, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, доходжу до висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а також надасть можливість проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ці обставини, окрім як за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 або дізнавачам (старшим дізнавачам) з групи дізнавачів: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та отримання їх копій, зокрема:

- інформацію, яка свідчать про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період з 00.00 год. 13.05.2025 по 13.08.2025;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картку № НОМЕР_1 , за період з 00.00 год. 13.05.2025 по 13.08.2025;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 00.00 год. 13.05.2025 по 13.08.2025;

- копії документів які були поданні під час відкриття картки № НОМЕР_1 , зокрема анкета-заява, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу по картці № НОМЕР_1 , які були здійснені за період з 00.00 год. 13.05.2025 по 13.08.2025;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за карткою № НОМЕР_1 , за період з 00.00 год. 13.05.2025 по 13.08.2025;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) картки № НОМЕР_1 ,

- інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00.00 год. 13.05.2025 по 13.08.2025, по картці № НОМЕР_1 ;

- аудіо записів звернень по картці № НОМЕР_1 , на гарячу лінію за номером НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00.00 год. 13.05.2025 по 13.08.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1