Провадження №1-кс/367/1205/2025
УХВАЛА

Іменем України

17 грудня 2025 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , розглянувши матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого 28.08.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000746, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів платіжних інструкцій, на підставі яких, відбулось перерахування грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 на рахунок ФОП ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_6 ; оригіналів меморіальних ордерів, щодо операцій пов`язаних з перерахуванням грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 на рахунок ФОП ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_6 ; оригіналів платіжних інструкцій, на підставі яких, відбулось перерахування грошових коштів з рахунку клієнтів Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОСОБА_10 у сумі - 4 720 долара США, ОСОБА_11 у сумі - 50 000,00 грн., ОСОБА_12 у сумі - 870 доларів США та 31 000,00 грн., ОСОБА_13 у сумі - 630 доларів США., ОСОБА_14 у сумі 1 000,00 доларів США, ОСОБА_15 у сумі 386 170,00 грн., ФОП ОСОБА_16 у сумі - 155 938,90 грн., ФОП ОСОБА_17 у сумі - 113 326,00 грн., ОСОБА_18 » (заявник директор ОСОБА_19 ) у сумі - 3 178 892,00 грн., ОСОБА_20 у сумі - 198 400,00 грн., ОСОБА_21 у сумі - 114 800,00 грн., ОСОБА_22 у сумі - 200 000,00 грн., ОСОБА_23 у сумі - 380 751,00 грн., ОСОБА_24 у сумі - 127 800,00 грн., ФОП ОСОБА_24 у сумі - 25 487,80 грн., ОСОБА_25 у сумі - 191 646,50 грн.; електронних платіжних інструкцій, на підставі яких, відбулось перерахування грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 на рахунок ФОП ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_6 ; електронних платіжних інструкцій, на підставі яких, відбулось перерахування грошових коштів з рахунку клієнтів Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОСОБА_10 у сумі - 4 720 долара США, ОСОБА_11 у сумі - 50 000,00 грн., ОСОБА_12 у сумі - 870 доларів США та 31 000,00 грн., ОСОБА_13 у сумі - 630 доларів США., ОСОБА_14 у сумі 1 000,00 доларів США, ОСОБА_15 у сумі 386 170,00 грн., ФОП ОСОБА_16 у сумі - 155 938,90 грн., ФОП ОСОБА_17 у сумі - 113 326,00 грн., ОСОБА_18 » (заявник директор ОСОБА_19 ) у сумі - 3 178 892,00 грн., ОСОБА_20 у сумі - 198 400,00 грн., ОСОБА_21 у сумі - 114 800,00 грн., ОСОБА_22 у сумі - 200 000,00 грн., ОСОБА_23 у сумі - 380 751,00 грн., ОСОБА_24 у сумі - 127 800,00 грн., ФОП ОСОБА_24 у сумі - 25 487,80 грн., ОСОБА_25 у сумі - 191 646,50 грн.; оригіналів договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність співробітників Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме начальника відділення № НОМЕР_7 (Ірпінь) ОСОБА_26 , старшого касира-експерта Відділення № НОМЕР_7 ОСОБА_27 , старшого касира-експерта Відділення № НОМЕР_7 ОСОБА_28 , головного фахівця Відділення № 5 ОСОБА_29 , старшого касира-експерта Відділення № НОМЕР_8 , ОСОБА_30 (згідно наказів тимчасово виконувала обов?язки старшого касира-експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 ); оригінали висновків службового розслідування та матеріалів службового розслідування, проведеного на виконання наказу від 27.08.2025 за № 275-ОД, відносно начальника відділення № НОМЕР_7 (Ірпінь) ОСОБА_26 , старшого касира-експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_27 , старшого касира-експерта Відділення № НОМЕР_7 ОСОБА_28 , головного фахівця Відділення № 5 ОСОБА_29 , старшого касира-експерта Відділення № НОМЕР_8 , ОСОБА_30 (згідно наказів тимчасово виконувала обов?язки старшого касира-експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з наданням оригіналів документів, які вивчались при проведенні службового розслідування; оригінали посадових інструкцій начальника відділення № НОМЕР_7 (Ірпінь) ОСОБА_26 , старшого касира-експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_27 , старшого касира-експерта Відділення № НОМЕР_7 ОСОБА_28 , головного фахівця Відділення № 5 ОСОБА_29 , старшого касира-експерта Відділення № НОМЕР_8 , ОСОБА_30 (згідно наказів тимчасово виконувала обов?язки старшого касира-експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 ); оригінали особових справ начальника відділення № НОМЕР_7 (Ірпінь) ОСОБА_26 , старшого касира-експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_27 , старшого касира-експерта Відділення № НОМЕР_7 ОСОБА_28 , головного фахівця Відділення № 5 ОСОБА_29 , старшого касира-експерта Відділення № НОМЕР_8 , ОСОБА_30 (згідно наказів тимчасово виконувала обов?язки старшого касира-експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 ); інформацію в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів клієнтів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ОСОБА_18 » (заявник директор ОСОБА_19 ), ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , із обов?язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, банківських виписок з відображенням дат надходжень (перерахунку) коштів, МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, найменування СГД, кодів ЄДРПОУ (ШІН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількість, та вартості по вищевказаним клієнтам за період часу з 01.01.2024 року по 24.10.2025 року; оригіналів звернення ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , ОСОБА_31 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ОСОБА_25 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 щодо незаконного перерахування грошових коштів з їх банківських рахунків неналежним отримувачам, які ініційовані працівниками відділення № НОМЕР_7 (м. Ірпінь) Банку без їх відома та без їх присутності, без належної ідентифікації та верифікації; 15 документів (накази, листи, рішення, протоколи, платіжні інструкції, меморіальні ордери, квитанції, та інші документи) в яких містяться підпис начальника відділення № НОМЕР_7 (Ірпінь) ОСОБА_26 ; 15 документів (накази, листи, рішення, протоколи, платіжні інструкції, меморіальні ордери, квитанції, та інші документи) в яких містяться підпис старшого касира-експерта Відділення № 5 ОСОБА_27 ; 15 документів (накази, листи, рішення, протоколи, платіжні інструкції, меморіальні ордери, квитанції, та інші документи) в яких містяться підпис старшого касира-експерта Відділення № 5 ОСОБА_28 ; 15 документів (накази, листи, рішення, протоколи, платіжні інструкції, меморіальні ордери, квитанції, та інші документи) в яких містяться підпис головного фахівця Відділення № 5 ОСОБА_29 ;15 документів (накази, листи, рішення, протоколи, платіжні інструкції, меморіальні ордери, квитанції, та інші документи) в яких містяться підпис старшого касира-експерта Відділення № НОМЕР_8 ОСОБА_30 (згідно наказів тимчасово виконувала обов?язки старшого касира-експерта Відділення № 5).

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000746 від 28.08.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з клопотанням, в ході досудового розслідування, встановлено, що у період з 30.07.2025 по 06.08.2025 начальник Відділення № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_26 , будучи службовою особою та виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, з корисливих мотивів, діючи умисно, всупереч вимогам банківського законодавства та внутрішніх документів банку, здійснила розтрату грошових коштів клієнта ОСОБА_5 . Маючи доступ до банківської системи та перебуваючи у своєму службовому віданні грошові кошти клієнта, ОСОБА_26 без його згоди та без отримання підписаних первинних платіжних документів створила та ініціювала проведення фіктивних платіжних інструкцій від імені клієнта.

На підставі цих незаконно сформованих інструкцій ОСОБА_26 організувала перерахування коштів з рахунку клієнта № НОМЕР_9 на рахунки сторонніх фізичних осіб-підприємців у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 1 647 500 грн, чим розпорядилася ввіреними їй коштами в інтересах третіх осіб та завдала клієнту майнової шкоди в особливо великому розмірі. Особи на рахунки яких були перераховані грошові кошти: ФОП ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_6 .

11.10.2025 року ОСОБА_26 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

24.10.2025 року в рамках кримінального провадження № 0000746 від 01.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те що, до Головного офісу Банку звернулись клієнти Банку ОСОБА_32 , ОСОБА_20 , ОСОБА_31 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ОСОБА_25 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 щодо незаконного перерахування грошових коштів з їх банківських рахунків неналежним отримувачам, які ініційовані працівниками відділення № НОМЕР_7 (м. Ірпінь) Банку без їх відома та без їх присутності, без належної ідентифікації та верифікації.

Відповідно до Наказу Голови Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.08.2025 за № 275-ОД (зі змінами) з метою проведення перевірки інформації щодо можливо незаконних дій працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ) призначено Службове розслідування.

За результатами службового розслідування встановлено, що працівниками Відділення № 5, а саме: ОСОБА_26 , яка працювала на посаді начальника Відділення № НОМЕР_7 , ОСОБА_27 , яка працювала на посаді старшого касира-експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_28 , яка працювала на посаді старшого касира-експерта Відділення № НОМЕР_7 , ОСОБА_29 , яка працювала на посаді головного фахівця Відділення № 5, ОСОБА_30 , працювала на посаді старшого касира-експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 (згідно наказів тимчасово виконувала обов?язки старшого касира-експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), допущено порушення вимог (положень) статей 41, 42 Закону України «Про платіжні послуги», п. 37, п. 6 розділу ІІ Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженої Постановою Правління Національного Банку України від 29.07.2022 № 163 (далі - Інструкція 163), Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Положення 1543), затвердженого Рішенням Правління Банку протокол від 02.08.2023 року № 71 (ВНД 1543), Технологічної карти «Супроводження операцій за поточними рахунками клієнтів - суб?єктів господарювання в національній валюті Банку, затвердженої рішенням Правління Банку протокол від 07.08.2023 року № 73 (далі - ВНД № 1552),

Порядку організації парольного захисту Банку, затвердженого рішенням Правління Банку (протокол від 23.07.2025 № 65), Інструкції щодо застосування механізму багатофакторної автентифікації для доступу до інформаційних систем Банку, затвердженої рішенням Правління Банку від 12.02.2024 за № 12, а також посадових інструкцій Начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , старшого касира-експерта Відділення № НОМЕР_7 Банку та головного фахівця Відділення № 5 Банку, що полягали у здійсненні без законних підстав операцій з перерахування грошових коштів з банківських рахунків клієнтів Банку на рахунки неналежних отримувачів, оскільки вони ініційовані без відома Клієнтів та без їх присутності, без належної ідентифікації та верифікації.

Таким чином, під час службового розслідування, встановлені та підтверджені факти привласнення, розтрати та заволодіння грошовими коштами клієнтів Банку шляхом зловживання службовим становищем, а саме: ОСОБА_10 у сумі - 4 720 долара США; ОСОБА_11 у сумі - 50 000,00 грн.; ОСОБА_12 у сумі - 870 доларів США та 31 000,00 грн.; ОСОБА_13 у сумі - 630 доларів США.; ОСОБА_14 у сумі 1 000,00 доларів США; ОСОБА_15 у сумі 386 170,00 грн; ФОП ОСОБА_16 у сумі - 155 938,90 грн; ФОП ОСОБА_17 у сумі - 113 326,00 грн; ПІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (заявник директор ОСОБА_19 ) у сумі - 3 178 892,00 грн; ОСОБА_20 у сумі - 198 400,00 грн.; ОСОБА_31 у сумі - 114 800,00 грн.; ОСОБА_22 у сумі - 200 000,00 грн.; ОСОБА_23 у сумі - 380 751,00 грн.; ОСОБА_24 у сумі - 127 800,00 грн.; ФОП ОСОБА_24 у сумі - 25 487,80 грн.; ОСОБА_25 у сумі - 191 646,50 грн.

Загальна сума неакцептованих платіжних операцій по вищевказаним рахункам клієнтів Банку, яка утворилася внаслідок незаконних дій ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , складає 7 220,00 доларів США та 5 154 212,20 грн.

Враховуючи виявлення та підтвердження фактів проведення працівниками відділення № НОМЕР_7 Банку (м. Ірпінь) платіжних операцій без законних підстав, а також те, що банк, як надавач платіжних послуг несе перед клієнтами відповідальність за такі дії, Банком, у відповідності до положень статті 86 Закону України «Про платіжні послуги», банком повернуті за рахунок власних коштів, на рахунки постраждалих Клієнтів 7 220,00 доларів США та 5 154 212,20 грн.

17.11.2025 року в рамках кримінального провадження призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Київського відділення Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася, в прохальній частині поданого клопотання просила розглянути його без виклику слідчого та прокурора.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що слідчим відділенням ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000746 від 28.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На переконання слідчого судді, слідчим доведені обставини, передбачені ст. 163 КПК України.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні вимог клопотання про надання тимчасового доступу до інформації в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів клієнтів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ОСОБА_18 » (заявник директор ОСОБА_19 ), ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , із обов?язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, банківських виписок з відображенням дат надходжень (перерахунку) коштів, МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, найменування СГД, кодів ЄДРПОУ (ШІН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількість, та вартості по вищевказаним клієнтам за період часу з 01.01.2024 року по 24.10.2025 року.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 17.12.2025, закінчення строку дії ухвали 11.01.2026 (в межах строку досудового розслідування).

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000746 від 28.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.5 ст. 191 КК України, слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

оригіналів платіжних інструкцій, на підставі яких відбулось перерахування грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 на рахунок ФОП ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_6 ;

оригіналів меморіальних ордерів щодо операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 на рахунок ФОП ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_6 ;

оригіналів платіжних інструкцій, на підставі яких відбулось перерахування грошових коштів з рахунку клієнтів Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОСОБА_10 у сумі - 4 720 долара США, ОСОБА_11 у сумі - 50 000,00 грн., ОСОБА_12 у сумі - 870 доларів США та 31 000,00 грн., ОСОБА_13 у сумі - 630 доларів США., ОСОБА_14 у сумі 1 000,00 доларів США, ОСОБА_15 у сумі 386 170,00 грн., ФОП ОСОБА_16 у сумі - 155 938,90 грн., ФОП ОСОБА_17 у сумі - 113 326,00 грн., ОСОБА_18 » (заявник директор ОСОБА_19 ) у сумі - 3 178 892,00 грн., ОСОБА_20 у сумі - 198 400,00 грн., ОСОБА_21 у сумі - 114 800,00 грн., ОСОБА_22 у сумі - 200 000,00 грн., ОСОБА_23 у сумі - 380 751,00 грн., ОСОБА_24 у сумі - 127 800,00 грн., ФОП ОСОБА_24 у сумі - 25 487,80 грн., ОСОБА_25 у сумі - 191 646,50 грн.;

електронних платіжних інструкцій, на підставі яких відбулось перерахування грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 на рахунок ФОП ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_6 ;

електронних платіжних інструкцій, на підставі яких відбулось перерахування грошових коштів з рахунку клієнтів Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОСОБА_10 у сумі - 4 720 долара США, ОСОБА_11 у сумі - 50 000,00 грн., ОСОБА_12 у сумі - 870 доларів США та 31 000,00 грн., ОСОБА_13 у сумі - 630 доларів США., ОСОБА_14 у сумі 1 000,00 доларів США, ОСОБА_15 у сумі 386 170,00 грн., ФОП ОСОБА_16 у сумі - 155 938,90 грн., ФОП ОСОБА_17 у сумі - 113 326,00 грн., ОСОБА_18 » (заявник директор ОСОБА_19 ) у сумі - 3 178 892,00 грн., ОСОБА_20 у сумі - 198 400,00 грн., ОСОБА_21 у сумі - 114 800,00 грн., ОСОБА_22 у сумі - 200 000,00 грн., ОСОБА_23 у сумі - 380 751,00 грн., ОСОБА_24 у сумі - 127 800,00 грн., ФОП ОСОБА_24 у сумі - 25 487,80 грн., ОСОБА_25 у сумі - 191 646,50 грн.;

оригіналів договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність співробітників Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме начальника відділення № НОМЕР_7 (Ірпінь) ОСОБА_26 , старшого касира-експерта Відділення № НОМЕР_7 ОСОБА_27 , старшого касира-експерта Відділення № НОМЕР_7 ОСОБА_28 , головного фахівця Відділення № 5 ОСОБА_29 , старшого касира-експерта Відділення № НОМЕР_8 , ОСОБА_30 (згідно наказів тимчасово виконувала обов?язки старшого касира-експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 );

оригінали висновків службового розслідування та матеріалів службового розслідування, проведеного на виконання наказу від 27.08.2025 за № 275-ОД, відносно начальника відділення № НОМЕР_7 (Ірпінь) ОСОБА_26 , старшого касира-експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_27 , старшого касира-експерта Відділення № НОМЕР_7 ОСОБА_28 , головного фахівця Відділення № 5 ОСОБА_29 , старшого касира-експерта Відділення № НОМЕР_8 , ОСОБА_30 (згідно наказів тимчасово виконувала обов?язки старшого касира-експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з наданням оригіналів документів, які вивчались при проведенні службового розслідування;

оригінали посадових інструкцій начальника відділення № НОМЕР_7 (Ірпінь) ОСОБА_26 , старшого касира-експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_27 , старшого касира-експерта Відділення № НОМЕР_7 ОСОБА_28 , головного фахівця Відділення № 5 ОСОБА_29 , старшого касира-експерта Відділення № НОМЕР_8 , ОСОБА_30 (згідно наказів тимчасово виконувала обов?язки старшого касира-експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 );

оригінали особових справ начальника відділення № НОМЕР_7 (Ірпінь) ОСОБА_26 , старшого касира-експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_27 , старшого касира-експерта Відділення № НОМЕР_7 ОСОБА_28 , головного фахівця Відділення № 5 ОСОБА_29 , старшого касира-експерта Відділення № НОМЕР_8 , ОСОБА_30 (згідно наказів тимчасово виконувала обов?язки старшого касира-експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 );

оригіналів звернення ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , ОСОБА_31 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ОСОБА_25 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 щодо незаконного перерахування грошових коштів з їх банківських рахунків неналежним отримувачам, які ініційовані працівниками відділення № НОМЕР_7 (м. Ірпінь) Банку без їх відома та без їх присутності, без належної ідентифікації та верифікації;

15 документів (накази, листи, рішення, протоколи, платіжні інструкції, меморіальні ордери, квитанції, та інші документи) в яких містяться підпис начальника відділення № НОМЕР_7 (Ірпінь) ОСОБА_26 ;

15 документів (накази, листи, рішення, протоколи, платіжні інструкції, меморіальні ордери, квитанції, та інші документи) в яких містяться підпис старшого касира-експерта Відділення № 5 ОСОБА_27 ;

15 документів (накази, листи, рішення, протоколи, платіжні інструкції, меморіальні ордери, квитанції, та інші документи) в яких містяться підпис старшого касира-експерта Відділення № 5 ОСОБА_28 ;

15 документів (накази, листи, рішення, протоколи, платіжні інструкції, меморіальні ордери, квитанції, та інші документи) в яких містяться підпис головного фахівця Відділення № 5 ОСОБА_29 ;

15 документів (накази, листи, рішення, протоколи, платіжні інструкції, меморіальні ордери, квитанції, та інші документи) в яких містяться підпис старшого касира-експерта Відділення № НОМЕР_8 ОСОБА_30 (згідно наказів тимчасово виконувала обов?язки старшого касира-експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

У решті клопотання відмовити.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 17 грудня 2025 року.

Закінчення строку дії ухвали 11 січня 2026 року (у межах строку досудового розслідування).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1