Дата документу 05.03.2026Справа № 554/2999/26
Провадження № 1-кс/554/3388/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.03.2026 року м. Полтава

Шевченківський районний суд міста Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000082 від 23.10.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що 27.02.2026 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.02.2026 року невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом працевлаштування в Нідерландах через оголошення, розміщене у соціальній мережі Facebook, після перегляду оголошення заявниця зв`язалася через мобільний додаток Viber за номером телефону НОМЕР_1 . Під час листування особа, яка представилася як « ОСОБА_5 », повідомила про необхідність перерахування грошових коштів у сумі 996 злотих, У подальшому 12.02.2026 року здійснила переказ грошових коштів у сумі 11920 грн через платіжний термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на банківську картку № НОМЕР_2 , тим самим завдано матеріального збитку на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 зазначила, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та мешкаю за адресою АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_3 . 12.02.2026 року в соціальній мережі «Facebook» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » я побачила рекламу про те що, в Нідерландах, в місто Розендал набирають співробітників у цех упаковки. Я написали, що мене цікавить ця пропозиція. Через деякий час мені відповів консультант, та повідомила щоб я за номером НОМЕР_1 написала безпосередньо менеджеру компанії роботодавця на ім?я ОСОБА_5 . Що я і зробила, а саме в мобільному додатку Viber написала, що мене інтересує робота в Нідерландах. В ході переписці з менеджером на ім?я ОСОБА_5 , він розповів мені про умови роботи, мешкання, та іншу інформацію. Однією із умов роботи було необхідно зробити оплату за виготовлення польських документів : робочої візи, картки A1, та документів на відрядження з Польщі до Нідерландів. Менеджер пояснив, що за оформлення документів мені необхідно сплатити 996 злотів, Також менеджер надіслав мені гарантійний лист, що мене буде затверджено на цю роботу, а кошти за оформлення документів будуть мені повернуті. В зв?язку з тим, що я не могла перерахувати кошти на пряму на рахунок польської фірми, менеджер надіслав мені номер картки на яку необхідно перерахувати кошти в сумі 11896 грн. 3.02.2026 року я дала грошові кошти в сумі 11920 грн. своєї донці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_4 , щоб вона перерахувала ці кошти менеджеру компанії. О 16-59 коли вона знаходилась в торгівельному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 вона особисто в терміналі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала кошти в сумі 11896 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » N? НОМЕР_2 , яку раніше вказав мені менеджер ОСОБА_5 в переписці. В подальшому я написала менеджеру, що надіслала кошти, на що він відповів, що кошти отримав і буде бронювати для мене місце. 23.02.2026 року я намагалася відправити менеджеру фотографію свого нового закордонного паспарту і коли я зайшла в мобільний додаток Viber то побачила, що менеджер видалив свою частину переписці зі мною. Коли я намагалася йому зателефонувати за номерами : N? НОМЕР_5 відключений, а НОМЕР_1 не відповідає на дзвінки. В наслідок чого мені було завдано збитку на суму 11896 грн.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ,) а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

У судове засідання дізнавачка не з`явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду дізнавач подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ,) а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській карті № НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 00:00 год. 10.02.2026 року по 16.02.2026, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) по банківській карті № НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказаний банківську картку № НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

номери телефонів, які були закріпленими за, банківською картою № НОМЕР_2 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

у разі перерахунку грошових коштів по, оформленому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год., 10.02.2026 року по 16.02.2026;

у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , оформленого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год., 10.02.2026 по 16.02.2026;

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ) а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1