Справа №766/1353/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.02.2026 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суд Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Олешківської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000069 від 19.01.2026 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0000069 від 19.01.2026 року, слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у Миколаївському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо банківського рахунку IBAN: НОМЕР_2 та банківської картки НОМЕР_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив розглянути справу у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, про розгляд даного клопотання повідомлений належним чином, за викликом не прибув, причини неприбуття не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді вказаного вище клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що 19.01.2026 до ЧЧ Відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом доставки транспортного засобу марки "Mitsubishi" моделі "Pajero" за який потерпілий перерахував грошові кошти 12-а транзакціями на різні банківські картки, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 229 500 гривень, чим спричинила значної шкоди потерпілому ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

19.01.2026 допитано в якості потерпілого ОСОБА_12 , який повідомив, що 14.01.2026 у ранковий час, перебуваючи за місцем тимчасової дислокації у с. Чорнобаївка, Херсонського району, Херсонської області - гортаючи соціальну мережу «Tik-Tok» помітив сторінку з продажу авто на іноземній реєстрації, на сторінці був контактний номер телефону НОМЕР_4 на який потерпілий зателефонував та домовився про купівлю авто марки "Mitsubishi" моделі "Pajero". Під час розмови з невідомою особою, яка надіслала документ (паспорт на ім`я гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) домовились на ціну 3300 доларів за авто та 500 доларів за послуги доставки. У подальшому під різними приводами та проханнями, ОСОБА_14 перерахував грошові кошти 12-ма транзакціями різними сумами на різні банківські картки, а саме:

1. З банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 перерахував 21 500 гривень (комісія 107.50 гривень) 14.01.2026 о 09:46.

2. З валютної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 сумою 25000 гривень від 14.01.2026 о 12:57.

3. З валютної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 сумою 10 500 гривень від 14.01.2026 о 13:06.

4. З валютної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 сумою 25 000 гривень від 14.01.2026 о 15:34.

5. З валютної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 сумою 14 000 гривень від 14.01.2026 о 16:50.

6. З валютної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_2 сумою 8 000 гривень від 14.01.2026 о 17:02.

7. З валютної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 сумою 12 000 гривень від 15.01.2026 о 10:47.

8. З валютної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_13 сумою 15 000 гривень 15.01.2026 о 10:51.

9. З банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN: НОМЕР_14 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_15 сумою 25 000 гривень від 15.01.2026 о 12:06.

10. З банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN: НОМЕР_14 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_16 сумою 12 000 гривень від 15.01.2026 о 12:20.

11. Через термінал TS210126 АДРЕСА_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 сумою 28 500 гривень (комісія 570 гривень) сплачена сума 27 930 гривень від 15.01.2026 о 16:13.

12. З банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN: НОМЕР_14 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_17 сумою 25 000 гривень від 15.01.2026 о 12:15.

З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання шляхом надання тимчасового доступу, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме банківського рахунку IBAN: НОМЕР_2 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Клопотання слідчої в частині надання тимчасового доступу, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме банківської картки НОМЕР_3 задоволенню не підлягає, так як матеріали клопотання не містять відомостей, що саме на цю карту було перераховано грошові кошти в сумі 27 930 грн.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

На підставі наведеного та керуючись статтями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у Миколаївському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

1.1. Інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківського рахунку IBAN: НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 01.01.2026 року до 31.01.2026 року із зазначенням номерів банківських рахунків та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;

1.2. Інформацію про фінансовий номер до якого прив`язана вказана банківська картка;

1.3. Інформацію чи є вказана банківська картка/рахунок транзитним?

1.4. Копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даних банківських карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

1.5. Місце зняття грошових коштів за номером банківського рахунку IBAN: НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 01.01.2026 року до 31.01.2026 року, а також фото та відео файли з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення таких операцій;

1.6. Про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою якого здійснюється обслуговування банківського рахунку IBAN: НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 01.01.2026 року до 31.01.2026 року;

1.7. Інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який підключений до номеру банківського рахунку IBAN: НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 01.01.2026 року до 31.01.2026 року з використанням яких здійснювалось обслуговування банківського рахунку IBAN: НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 01.01.2026 року до 31.01.2026 року;

1.8. Інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.

В решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1