Справа № 592/2663/26
Провадження № 1-кс/592/1418/26
УХВАЛА

19 лютого 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000368 від 10.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що невстановлена особа в період часу з 06.02.2026 по 07.02.2026 скориставшись попередньо втраченим мобільним телефоном ОСОБА_4 оформила розстрочку по банківському рахунку НОМЕР_1 у сумі 60 000 грн, оформила покупку частинами із першим внеском 1187, 96 грн, відкрила дебетову картку на ім`я ОСОБА_4 із розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , на яку були переведені грошові кошти у сумі 10300 грн та 165 грн. Крім того, 07.02.2026 невстановлена особа отримала 8 кредитів у різних установах на загальну суму 79256 грн, спричинивши збитку ОСОБА_4 на загальну суму 160 443, 96 грн. Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що невстановлена особа використовуючи його особисті дані, які були отримані із попередньо втраченого мобільного телефону потерпілого уклала договори про надання споживчого кредиту у наступних фінансових установах: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_4 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄРДПОУ НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 юридична адреса: АДРЕСА_6 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») код ЄРДПОУ НОМЕР_8 юридична адреса: АДРЕСА_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 юридична адреса: АДРЕСА_7 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у яких міститься наступна інформація: 1. Яким чином укладалися договори кредиту(позики) 07.02.2026 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_10 ? 2. Підстави оформлення кредитів 07.02.2026 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_10 ? 3. Які документи надавалися під час оформлення вищевказаних кредитів? 4. Які вказувалися контактні номери телефонів під час оформлення вищевказаних кредитів? 5. З якого акаунту було здійснено вхід на сайт Ваших установи, у яких в подальшому було оформлено кредит? 6. З якої ір-адреси було оформлено кредити? 7. Чи вказувалась адреса електронної пошти під час оформлення кредитних договорів на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_10 , якщо так, то вказати яка саме? 8. На яку суму було оформлено кредити? 9. На яку картку було переведено кредитні грошові кошти, вказати номер картки? 10. Надати належним чином завірені копії кредитних договорів, а також документів, які надавалися під час їх оформленнь. 11. Чи повернуті Вам грошові кошти ? 12. Чи вважаєте себе потерпілим? Якщо так то прошу надати підтверджуючі документи, та анкетні дані особи, що буде представляти Ваші інтереси.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_4 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄРДПОУ НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 юридична адреса: АДРЕСА_6 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») код ЄРДПОУ НОМЕР_8 юридична адреса: АДРЕСА_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 юридична адреса: АДРЕСА_7 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у яких міститься наступна інформація: 1. Яким чином укладалися договори кредиту(позики) 07.02.2026 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_10 ? 2. Підстави оформлення кредитів 07.02.2026 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_10 ? 3. Які документи надавалися під час оформлення вищевказаних кредитів? 4. Які вказувалися контактні номери телефонів під час оформлення вищевказаних кредитів? 5. З якого акаунту було здійснено вхід на сайт Ваших установи, у яких в подальшому було оформлено кредит? 6. З якої ір-адреси було оформлено кредити? 7. Чи вказувалась адреса електронної пошти під час оформлення кредитних договорів на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_10 , якщо так, то вказати яка саме? 8. На яку суму було оформлено кредити? 9. На яку картку було переведено кредитні грошові кошти, вказати номер картки? 10. Надати належним чином завірені копії кредитних договорів, а також документів, які надавалися під час їх оформленнь. 11. Чи повернуті Вам грошові кошти ? 12. Чи вважаєте себе потерпілим? Якщо так то прошу надати підтверджуючі документи, та анкетні дані особи, що буде представляти ОСОБА_6 інтереси.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_7