Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
Справа № 279/4167/25
Провадження № 1-кс/279/139/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" лютого 2026 р. м. Коростень

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000504 від 08.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09 лютого 2026 року старший слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000504 від 08.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідування встановлено, 07.07.2025 року близько 08 годині ранку невідома особа зателефонувала на мобільний телефон НОМЕР_1 ОСОБА_5 та повідомила, що її донька постраждала в результаті обстрілу та необхідно перерахувати грошові кошти на лікування в результаті чого ОСОБА_5 через термінал відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснила поповнення банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на суму 160 100 гривень.

По даному факту 08 липня 2025 року слідчим СВ Коростенського РУП ГУНП України в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000504 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

08 липня 2025 року допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що дійсно користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_4 . Так, у неї є рідна донька ОСОБА_6 , як проживає в м. Києві. 07.07.2025 року зранку потерпілій повинна була зателефонувати донька, однак, не телефонувала та близько 08 години ранку потерпілій надійшов дзвінок з невідомого номеру телефону (останній номер чомусь у неї не відображається на даний момент). Невідомий чоловік не представившись повідомив, що донька її потрапила під обстріл та необхідні кошти та для її врятування, а саме необхідно здійснити переказ коштів в сумі 40000 гривень. Потерпіла погодилась та сказала, що може надіслати, однак грошові кошти у неї були готівкою, тоді їй наказали швидко їхати та здійснювати переказ коштів. Номер картки потерпілій продиктували в телефонному режимі. Потерпіла взяла таксі та поїхала до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , де за допомогою працівників банку здійснила переказ кошті в сумі 40000 гривень на картку (№ НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 ) 07.07.2025 о 09:07 25000 гривень та на картку № НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 ) 07.07.2025 о 09:10 15000 гривень). В подальшому, з цього ж номеру близько 11 години знову зателефонували та в категоричній формі попросили перерахувати кошти в сумі 120000 гривень. Потерпіла знову викликала таксі та поїхала у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , де працівники банку допомогли їй здійснити переказ коштів на банківську картку (другу картку їй також продиктували та вона перерахувала кошти № НОМЕР_2 ( ОСОБА_8 ) о 11:50 на суму 29500 гривень, № НОМЕР_2 о 12:00 годині 29500 гривень, № НОМЕР_2 о 11:40 в сумі 30000 гривень, № НОМЕР_2 о 11:55 в сумі 29500 гривень). В подальшому потерпілій сказали, що потрібно перерахувати ще 1000 доларів США, тоді потерпіла зрозуміла, що це шахраї.

Потерпіла ОСОБА_5 на момент вчинення шахрайських дій користувалася мобільним телефоном з номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 .

Банківські рахунки шахраїв № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

29 серпня 2025 року отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка перебуває в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході опрацювання інформації по тимчасовому доступу.

В ході виконання доручення здійснено аналіз отриманої інформації в ході тимчасового доступу в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Було встановлено, що 07.07.2025 року о 9:07 год. грошові кошти в сумі 25000 грн. та 07.07.2025 року о 9:10 год. грошові кошти в сумі 15000 грн. було перераховано на рахунок НОМЕР_14 ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_15 , 07.07.2025 року о 09:59 год. грошові кошти в сумі 10000 грн. від потерпілої було перераховано на банківську карту № НОМЕР_5 , 07.07.2025 року о 10:26 год. грошові кошти в сумі 184000 грн. від потерпілої було перераховано на банківську карту № НОМЕР_6 , 07.07.2025 року о 10:16 год. грошові кошти в сумі 9500 грн. від потерпілої було перераховано на банківську карту № НОМЕР_7 , 07.07.2025 року о 13:55 год. грошові кошти в сумі 7005 грн. від потерпілої було перераховано на банківську карту № НОМЕР_8 , 07.07.2025 року о 11:44 год. грошові кошти в сумі 7005 грн. від потерпілої було перераховано на банківську карту № НОМЕР_9 , 07.07.2025 року о 11:44 год. грошові кошти в сумі 29900 грн., 07.07.2025 о 11:49 год. грошові кошти в сумі 29999 грн., 07.07.2025 о 11:50 год. грошові кошти в сумі 29500 грн., 07.07.2025 о 11:54 год. грошові кошти в сумі 29500 грн., 07.07.2025 о 11:56 год. грошові кошти в сумі 29999 грн., 07.07.2025 о 11:59 год. грошові кошти в сумі 29500 грн. було перераховано на рахунок НОМЕР_16 ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_17 , 07.07.2025 року о 12:35 год. грошові кошти в сумі 17909.50 грн. від потерпілої було перераховано на банківську карту № НОМЕР_9 , 07.07.2025 року о 12:39 год. грошові кошти в сумі 17698,50 грн. від потерпілої було перераховано на банківську карту № НОМЕР_10 , 07.07.2025 року о 12:41 год. грошові кошти в сумі 8385,86 грн. від потерпілої було перераховано на банківську карту № НОМЕР_11 , 07.07.2025 року о 12:41 год. грошові кошти в сумі 18403 грн. від потерпілої було перераховано на банківську карту № НОМЕР_12 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахункам: № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 , за період з 00:00 07.07.2025 року по 23:00 08.07.2025 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких є AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до протоколу автоматизованого визначення слідчого судді розгляд вказаного клопотання переданий слідчому судді ОСОБА_1 та призначений о 15:00 год. 11.02.2026 року.

Про дату, час та місце розгляду клопотання учасники провадження та особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. У зв`язку з неявкою всіх учасників відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в силу п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки з доказів, наданих на його обґрунтування, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не відносяться до переліку, визначеного ч.1 ст.161 КПК України, мають суттєве значення по кримінальному провадженню, відомості, які містяться в документах, можуть бути використані як докази, при цьому вказану інформацію на даному етапі досудового розслідування отримати в інший законний спосіб неможливо, тому є всі підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. 131-132, 159, 163-164,309,532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 та лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформації по банківським рахункам:

- № НОМЕР_5 , а саме: виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами, IP-адресами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу з 00:00 07.07.2025 по 23:00 08.07.2025 року.

- № НОМЕР_6 , а саме: виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами, IP-адресами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу з 00:00 07.07.2025 по 23:00 08.07.2025 року.

- № НОМЕР_8 , а саме: виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами, IP-адресами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу з 00:00 07.07.2025 по 23:00 08.07.2025 року.

- № НОМЕР_7 , а саме: виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами, IP-адресами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу з 00:00 07.07.2025 по 23:00 08.07.2025 року.

- № НОМЕР_9 , а саме: виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами, IP-адресами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду,, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу з 00:00 07.07.2025 по 23:00 08.07.2025 року.

- № НОМЕР_10 , а саме: виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами, IP-адресами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу з 00:00 07.07.2025 по 23:00 08.07.2025 року.

- № НОМЕР_11 , а саме: виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами, IP-адресами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу з 00:00 07.07.2025 по 23:00 08.07.2025 року.

- № НОМЕР_12 , а саме: виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами, IP-адресами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу з 00:00 07.07.2025 по 23:00 08.07.2025 року.

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє 2 (два) місяці з дня набрання нею законної сили.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_17