Справа № 161/1745/26
Провадження № 1-кс/161/890/26
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 02 лютого 2026 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000081 від 25.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів та інформації на паперовому та/або електронному носіях відносно юридичних осіб ФОП ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код за НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та Затурцівської спеціальної школи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Волинської обласної ради,яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: відомості про місцезнаходження (юридична адреса та фактичне місцезнаходження), види діяльності та систему оподаткування ФОП ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код за НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період з 20.06.2024 по теперішній час, відомості про діючі та анульовані ліцензії ФОП ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код за НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період з 20.06.2024 по теперішній час, відомості щодо переліку осіб, відповідальних за фінансово-господарську діяльність ФОП ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код за НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період з 20.06.2024 по теперішній час (керівників та головних бухгалтерів), наявності у них права підпису на фінансових документах, відомості щодо укладених ФОП ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код за НОМЕР_2 , НОМЕР_3 цивільно-правових договорів про виконання робіт чи надання послуг, укладених з юридичними та фізичними особами, за період з 20.06.2024 по теперішній час, відкритих та закритих банківських рахунків в національній та іноземних валютах ФОП ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код за НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (із зазначенням назви та МФО банку, валюти в якій відкритий рахунок, дати відкриття та закриття рахунку тощо) в період з 20.06.2024 по теперішній час, спеціальних рахунків ФОП ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код за НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих в установах банків або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів в період з 20.06.2024 по теперішній час, стану фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код за НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (валовий дохід, обсяги сплачених податків, чисельність працюючих, розмір виплат заробітної платні) в період з 20.06.2024 по теперішній час, відомості з інформаційних баз ІНФОРМАЦІЯ_3 відносно податкових накладних по ФОП ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код за НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з розшифровкою номенклатур товарів, цін і кількості, сформовані Excel-таблиці покупців та постачальників вказаного підприємства з 20.06.2024 по теперішній час, відомості щодо сплачених ФОП ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код за НОМЕР_2 , НОМЕР_3 податків і зборів, в тому числі звіти форми 1 ДФ, інформація щодо фінансових операцій (додаток № 5), інформація щодо відшкодування податку на додану вартість, а також заявлених вимог на відшкодування ПДВ із заявами на відшкодування та додатками до них за період з 20.06.2024 по теперішній час, відомості щодо переліку осіб, відповідальних за фінансово-господарську діяльність ІНФОРМАЦІЯ_4 » Волинської обласної ради,яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період з 03.04.2021 по 31.12.25 (керівників та головних бухгалтерів), наявності у них права підпису на фінансових документах, відомості щодо укладених ІНФОРМАЦІЯ_4 » Волинської обласної ради,яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) цивільно-правових договорів про виконання робіт чи надання послуг, укладених з фізичними та юридичними особами за період з 01.01.2025 по 31.12.25, відкритих та закритих банківських рахунків в національній та іноземних валютах Затурцівської спеціальної школи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Волинської обласної ради,яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (із зазначенням назви та МФО банку, валюти в якій відкритий рахунок, дати відкриття та закриття рахунку тощо) в період з 03.04.2021 по теперішній час, спеціальних рахунків Затурцівської спеціальної школи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Волинської обласної ради,яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритих в установах банків або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів в період з 04.04.2021 по теперішній часв рамках кримінального провадження № 0000081 від 25.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.

В судове засідання не прибули прокурор та старший слідчий, однак подали письмову заяву в якій просять проводити розгляд даного клопотання у їх відсутності, а також просять клопотання задовольнити.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи ті обставини, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, тобто надати дозвіл на тимчасовий доступ до нижчезазначених речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірені копії документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , іншим слідчим групи слідчих, або за дорученням слідчого оперативним працівникам УСР у Волинській області, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення в належним чином завірених копіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів та інформації на паперовому та/або електронному носіях відносно юридичних осіб ФОП ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код за НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та Затурцівської спеціальної школи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Волинської обласної ради,яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: відомості про місцезнаходження (юридична адреса та фактичне місцезнаходження), види діяльності та систему оподаткування ФОП ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код за НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період з 20.06.2024 по теперішній час, відомості про діючі та анульовані ліцензії ФОП ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код за НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період з 20.06.2024 по теперішній час, відомості щодо переліку осіб, відповідальних за фінансово-господарську діяльність ФОП ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код за НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період з 20.06.2024 по теперішній час (керівників та головних бухгалтерів), наявності у них права підпису на фінансових документах, відомості щодо укладених ФОП ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код за НОМЕР_2 , НОМЕР_3 цивільно-правових договорів про виконання робіт чи надання послуг, укладених з юридичними та фізичними особами, за період з 20.06.2024 по теперішній час, відкритих та закритих банківських рахунків в національній та іноземних валютах ФОП ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код за НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (із зазначенням назви та МФО банку, валюти в якій відкритий рахунок, дати відкриття та закриття рахунку тощо) в період з 20.06.2024 по теперішній час, спеціальних рахунків ФОП ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код за НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих в установах банків або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів в період з 20.06.2024 по теперішній час, стану фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код за НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (валовий дохід, обсяги сплачених податків, чисельність працюючих, розмір виплат заробітної платні) в період з 20.06.2024 по теперішній час, відомості з інформаційних баз ІНФОРМАЦІЯ_3 відносно податкових накладних по ФОП ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код за НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з розшифровкою номенклатур товарів, цін і кількості, сформовані Excel-таблиці покупців та постачальників вказаного підприємства з 20.06.2024 по теперішній час, відомості щодо сплачених ФОП ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код за НОМЕР_2 , НОМЕР_3 податків і зборів, в тому числі звіти форми 1 ДФ, інформація щодо фінансових операцій (додаток № 5), інформація щодо відшкодування податку на додану вартість, а також заявлених вимог на відшкодування ПДВ із заявами на відшкодування та додатками до них за період з 20.06.2024 по теперішній час, відомості щодо переліку осіб, відповідальних за фінансово-господарську діяльність ІНФОРМАЦІЯ_4 » Волинської обласної ради,яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період з 03.04.2021 по 31.12.25 (керівників та головних бухгалтерів), наявності у них права підпису на фінансових документах, відомості щодо укладених ІНФОРМАЦІЯ_4 » Волинської обласної ради,яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) цивільно-правових договорів про виконання робіт чи надання послуг, укладених з фізичними та юридичними особами за період з 01.01.2025 по 31.12.25, відкритих та закритих банківських рахунків в національній та іноземних валютах Затурцівської спеціальної школи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Волинської обласної ради,яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (із зазначенням назви та МФО банку, валюти в якій відкритий рахунок, дати відкриття та закриття рахунку тощо) в період з 03.04.2021 по теперішній час, спеціальних рахунків Затурцівської спеціальної школи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Волинської обласної ради,яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритих в установах банків або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів в період з 04.04.2021 по теперішній час.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж одного місяця з дня поставлення ухвали.

Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ст.165 ч.2 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд даного клопотання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: