Справа № 539/149/26
Провадження № 1-кс/539/114/2026
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2026 року м. Лубни

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження №0000007 від 05.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунку), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі,

- про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2025 по теперішній час, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, з правом їх вилучення.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням установлено, що: у період часу з 11.10.2025 по 12.10.2025 невстановлена особа, під приводом продажу мобільного телефону на сайті оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шахрайським шляхом заволоділа коштами на загальну суму 5900 грн., які ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за № НОМЕР_2 кошти у сумі 1400 грн. та на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 у сумі 4500 грн., завдавши останній збитків на вищевказану суму.

Вказаний факт 05.01.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000007 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім цього, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000007 від 05.01.2026 за ч.1 ст.190 КК України установлено, що у період часу із 10.12.2025 по 11.12.2025 ОСОБА_6 під приводом продажу мобільного телефону на сайті оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", діючи повторно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4300 гривень належними ОСОБА_7 , які він перерахував на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 .

Вказаний факт 21.01.2026 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000063 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

21.01.2026 року вказані кримінальні провадження були об`єднані процесуальним керівником Лубенської окружної прокуратури в одне кримінальне провадження за № 0000007.

Крім цього, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000007 від 05.01.2026 за ч.1 ст.190, ч. 2 ст. 190 КК України установлено, що 02.11.2025 року під приводом продажу мобільного телефону IPhone 14 на 128 Гб. шляхом обману гр. ОСОБА_6 , використовуючи створене нею оголошення на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж мобільного телефону 14 на 128 Гб за 6000 грн., з облікового запису підписаного як « ОСОБА_8 », заволоділа грошовими коштами на загальну суму 3400 гривень, належним гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцю АДРЕСА_3 .

Вказаний факт 06.02.2026 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000098 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000007 від 05.01.2026 за ч.1 ст.190, ч. 2 ст. 190 КК України установлено, що 18.11.2025 року під приводом продажу мобільного телефону Iphone 14 на 128 Гб, шляхом обману гр. ОСОБА_6 , використовуючи створене нею оголошення на сторінці ОСОБА_10 у соціальній мережі «Фейсбук» про продаж мобільного телефону Iphone 14 на 128 Гб, за 7000 грн., заволоділа грошовими коштами на загальну суму 3500 (три тисячі п?ятсот) гривень, належним гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканцю АДРЕСА_4 .

Вказаний факт 06.02.2026 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000099 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

06.02.2026 року вказані кримінальні провадження були об`єднані процесуальним керівником Лубенської окружної прокуратури в одне кримінальне провадження за № 0000007.

У вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 02.11.2025, до ОСОБА_6 в створеному оголошенні, в якому зазначено ім?я « ОСОБА_8 », стосовно продажу телефону Iphone 13 на 128 Gb за 6000 грн. на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 звернувся ОСОБА_9 , та у відповідь ОСОБА_6 відповіла йому та надала картку для передоплати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 імітованої на ім`я ОСОБА_12 , на яку потерпілий за домовленістю, через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахував гроші в сумі 400 грн.

Після надсилання квитанції про перерахування коштів у сумі 400 грн., ОСОБА_6 попрохала ОСОБА_9 ще надіслати грошові кошти у сумі 1000 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 імітованої на ім`я ОСОБА_12 , а решту сплатити у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_8 при отриманні вищевказаного телефону, не маючи на меті його відправку потерпілому.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 03.11.2025 ОСОБА_6 , з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи повторно, з корисливих мотивів, створила в додатку та відправила потерпілому ОСОБА_9 посилку за ТТН 4610 через поштомат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № 5675, з описом «телефон Айфон 14 на 128 гб» з фактично вкладеним одягом замість обумовленого мобільного телефону, та в подальшому, потерпілий у зв?язку з проханням ОСОБА_6 , перерахувати всю суму на лікування дітей, перерахував на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 імітованої на ім`я ОСОБА_12 , гроші в сумі 1000 грн., 1000 грн., 1000 грн. окремими платежами.

Своїми умисними діями ОСОБА_6 заподіяла майнової шкоди ОСОБА_7 на загальну суму 3400 грн.

Також, 18.11.2025, до ОСОБА_6 в створеному оголошенні, в соціальній мережі «Фейсбук» на сторінці « ОСОБА_10 », стосовно продажу телефону Iphone 14 на 128 Gb за 7000 грн. звернувся ОСОБА_11 , та у відповідь ОСОБА_6 відповіла йому, надавши номер телефону НОМЕР_6 , представившись « ОСОБА_8 ». В ході розмови, домовившись про купівлю, надала картку для передоплати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 імітованої на ім`я ОСОБА_12 , на яку потерпілий за домовленістю, через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перерахував гроші в сумі 400 грн.

Після надсилання квитанції про перерахування коштів у сумі 400 грн., ОСОБА_6 попрохала ОСОБА_11 ще надіслати грошові кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 імітованої на ім`я ОСОБА_12 , а решту сплатити у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_8 при отриманні вищевказаного телефону, не маючи на меті його відправку потерпілому.

Після чого, потерпілий у зв?язку з проханням ОСОБА_6 , перерахувати всю суму на лікування дітей, перерахував на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 імітованої на ім`я ОСОБА_12 , гроші в сумі 1000 грн., 1000 грн., 500 грн., 600 грн окремими платежами.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 18.11.2025 ОСОБА_6 , з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи повторно, з корисливих мотивів, створила в додатку та відправила потерпілому ОСОБА_11 посилку за ТТН 4624 через поштомат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 , з описом «телефон Айфон 14 на 128 гб» з фактично вкладеним одягом замість обумовленого мобільного телефону, заволодівши грошовими коштами на вищевказану суму.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої не встановлена, крім цього не виключається факт систематичного та неодноразового заволодіння шахрайським шляхом, коштами потерпілих, необхідно отримати інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2025 по теперішній час, для встановлення повної та об`єктивної інформації, щодо подальшого руху коштів отриманих шахрайським шляхом, так як встановити дану інформацію, час, місце та суми зняття коштів не можливо окрім отримання тимчасового доступу до банківської таємниці із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на які та з яких було здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказані перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, прохає його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000007 від 05.01.2026 р. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до вказаних документів, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунку), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі,

- про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2025 по теперішній час, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, з правом їх вилучення.

Надати групі слідчих Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1