Справа № 522/604/26
Провадження №1-кс/522/654/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2026 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , подане в рамках проведення досудового розслідування за кримінальним провадженням №0000655 від 11.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

Дізнавач СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на наступне.

10.12.2025 року до Ч/Ч ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 100 000 грн., який перебував за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом переводу через відділення банку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 25.11.2025 року о 14:22 годині на рахунок не встановленої особи за номером IBAN НОМЕР_3 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄО 40163.

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 перед тим як перевести грошові кошти спілкувався із невідомо особою, яка представилася як співробітник СБУ, який повідомив, що ОСОБА_5 знаходиться під контролем спец служб у зв`язку із, начебто, співпрацею із країною терористом, купуючи товар у збройного агресора. Так, у ході допиту потерпілого, було встановлено, що у жовтні 2025-го року, потерпілий замовив в мережі Інтернет ліки для лікування ніг, ввівши на сайті свій контактний номер та вказавши місце доставки. Далі, було встановлено, що з потерпілим через застосунок Вайбер зв`язалася невідома особа, яка представилася на ім`я ОСОБА_6 (м. т. НОМЕР_4 ), та повідомив, що працює в правоохоронних органах, назвавши звання майор. Крім того, він повідомив, що під час моніторингу транзакцій ОСОБА_5 , було виявлено, що він замовляв ліки на підозрілому сайті, а грошові кошти, які переказав потерпілий надійшли країні агресору.

Після цього, потерпілого було попереджено, що далі з ним вже будуть спілкуватися співробітники ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також потерпілий надав письмові пояснення ОСОБА_6 , а також обставини замовлення та де й кому передавав гроші. У подальшому, ОСОБА_6 надіслав потерпілому контакти, начебто співробітника СБУ зі званням полковник на ім`я ОСОБА_7 (м.т. НОМЕР_5 ).

Через деякий час з потерпілим зв`язався й сам ОСОБА_7 , який теж повідомив, що він знаходиться під моніторингом та повинен буде підтвердити свою непричетність до зв`язків з країною агресором. Під час їхнього спілкування потерпілий по відеозв`язку показав останньому власну квартиру, щоб той упевнився, що він добропорядний громадянин України та йому нічого приховувати. Далі, ОСОБА_7 запитав, чи має потерпілий якісь кошти (валюту) та інші цінності. Потерпілий повідомив, що має 2500 доларів (США), які він зберігав у таємному кутку, Після чого, ОСОБА_7 , повідомив потерпілому, що він повинен буде відправити дані грошові кошти на перевірку, де буде встановлено чи не фальшиві дані грошові кошти, та чи є вони знаряддям інших правопорушень. З часом ОСОБА_7 надіслав потерпілому відповідні реквізити для переказу грошових коштів: " ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримувач - ОСОБА_8 , номер банківського рахунку за номером IBAN НОМЕР_3 , ЄДРПОУ/ІПН НОМЕР_6 , призначення платежу для поповнення рахунку - 100 000 грн. У подальшому, 25.11.2025 року о 14:22, через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою : АДРЕСА_3 , потерпілий здійснив банківську операцію на вищевказані реквізити, перевівши власну валюту у зазначену гривню. У наступні дні, з потерпілим почав спілкуватися інший чоловік, на ім`я ОСОБА_9 (м.т. НОМЕР_7 ), який представився співробітником банку та повідомив, що потерпілий повинен надіслати ще 100 000 грн. Зрештою, потерпілий не зміг виконати вищевказану банківську операцію на дану суму так як вже не мав таких коштів на власному рахунку.

Далі, з часом потерпілий усвідомив, що став жертвою шахраїв, завдяки спілкуванню з сином, який, у подальшому, допоміг йому підготувати документи для написання заяви до правоохоронних органів. Крім цього, вищезазначені особи більше не контактували з потерпілим.

Таким чином потерпілому грошові кошти не було повернуто, спричинивши останньому матеріальний збиток у розмірі 100 000 грн.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженню, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, встановити особу злочинця.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.

Враховуючи вищевикладене з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення особи правопорушника, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському картковому рахунку за НОМЕР_3 та прив`язаної до нього банківської картки (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з дня відкриття рахунку по теперішній час, а також інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку за НОМЕР_3 та прив`язаної до нього банківської карти, із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- усієї наявної інформації і документів про власника банківського карткового рахунку НОМЕР_3 та прив`язаної до нього банківської картки за, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- інформації щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку за НОМЕР_3 та прив`язаної до нього банківської картки, із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів.

Метою тимчасового доступу до речей і документів є встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, та осіб причетних до його вчинення. Не отримання тимчасового доступу із можливістю вилучення даної документації призведе до неможливості довести обставини, які необхідно довести у межах кримінального провадження.

Прокурор та дізнавач в судове засідання не з`явилися. Дізнавач просить розглянути клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СД ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000655 від 11.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що зазначена інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в ній містяться може бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , подане в рамках проведення досудового розслідування за кримінальним провадженням №0000655 від 11.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції капітану поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , та (або) за дорученням дізнавача в порядку ст.ст. 40-1, 41 КПК співробітникам сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, прокурорам Приморської окружної прокуратури м. Одеси, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за номером № 0000655 від 11.12.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (МФО НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському картковому рахунку за НОМЕР_3 та прив`язаної до нього банківської картки (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з дня відкриття рахунку по теперішній час, а також інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку за НОМЕР_3 та прив`язаної до нього банківської карти, із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- усієї наявної інформації і документів про власника банківського карткового рахунку за НОМЕР_3 та прив`язаної до нього банківської картки, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- інформації щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку за НОМЕР_3 та прив`язаної до нього банківської картки, із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: