ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/3610/26
провадження № 1-кс/753/567/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" лютого 2026 р. Суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000130 від 06.02.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві старший лейтенан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, надано клопотання про розгляд без участі. Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно зі ст. 91 КПК України обставинами, що підлягають доказуванню, є, зокрема, подія кримінального правопорушення, характер і розмір завданої шкоди, а також інші обставини, що мають значення для кримінального провадження. Для встановлення зазначених обставин виникла необхідність отримання документів та інформації, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про рух коштів по рахунку, контрагентів, призначення платежів, а також дані щодо інтернет-доступу до рахунку є банківською таємницею та можуть бути надані лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання подане в межах кримінального провадження № 0000130 від 06.02.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та погоджене із прокурором відповідно до вимог ст. 160, 163 КПК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.01.2026 ФОП ОСОБА_4 , діючи під приводом продажу інвертора Deye SUN-10K-SG05LP1-EU, виставив АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок-фактуру, на підставі якого потерпілим було перераховано 58 750,00 грн на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак товар поставлено не було. Факт перерахування коштів підтверджується платіжною інструкцією № 709 від 29.01.2026. Вказаний банківський рахунок використовувався як інструмент можливого вчинення шахрайських дій, а тому відомості щодо його відкриття, обслуговування та руху коштів мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема напрямку подальшого перерахування грошових коштів та кола причетних осіб. Запитувана інформація становить банківську таємницю відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та перебуває виключно у володінні банку, а отримати її іншим способом неможливо. Надання тимчасового доступу є необхідним та співмірним втручанням, що відповідає завданням кримінального провадження і забезпечить повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин справи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо доведено можливість використання відомостей, які містяться у цих документах, як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести.

Надання доступу не пов`язане з вилученням оригіналів документів банку, не перешкоджає його господарській діяльності та відповідає принципу пропорційності.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам відділу дізнання Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або в приміщенні структурного підрозділу, а саме:

-документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентівз 28.01.2026 по теперішній час з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення.

-фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 28.01.2026 по теперішній час, в тому числі і в електронному вигляді та наданні дозволу на їх вилучення;

-копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується картковий рахунок № НОМЕР_3 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за якими вона закріплена та дозволу на їх вилучення в електронному та паперовому вигляді;

-інформації про номери телефонів, які були закріпленими за картковими рахунками № НОМЕР_3 та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу період з 28.01.2026 по теперішній час, а також вилучення такої інформації в електронному та паперовому вигляді;

-інформацію про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_3 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 28.01.2026 по теперішній час, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді;

1)інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_3 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 28.01.2026 по теперішній час, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді;

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1