Справа № 136/656/26
провадження 1-кс/136/102/26
УХВАЛА

іменем України

14 квітня 2026 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000024 від 07.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач слідчого відділення ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступними обставинами.

06.04.2026 до ВП № 4Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернулася з письмовою заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 02.03.2026 невідома особа,через засоби мобільного зв`язку з мобільного номера телефону НОМЕР_1 ,яка назвалася її кумом ОСОБА_6 та попросила кошти на лікування, увійшовши в довіру незаконним шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 44592 гривні, переказ грошових коштів потерпілою відбувався на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 02.03.2026 на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_1 який вона згодом підписала як ОСОБА_7 . З нею розпочала розмовляти особа чоловічої статі яка представилася її кумом ОСОБА_6 та повідомив, що він знаходиться в м. Вінниця у лікарні, перехворів ковідом, загнилися легені та йому до 16:00 необхідні грошові кошти у сумі 20 тисяч гривень оскільки йому не вистачає даних коштів для проведення операції. На, що ОСОБА_5 згодилася та невідома особа продиктувала їй номер банківської картки НОМЕР_2 на яку потрібно переказати грошові кошти у сумі 20 тисяч гривень. Після чого вона добровільно із власної ініціативи зі своєї банківської карти НОМЕР_5 імітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказала на вище вказану картку грошові кошти у сумі 21 577 тисяч гривень 35 копійок. Та згодом того ж дня до неї знову зателефонував той самий номер телефону та попросив скинути йому ще 20 тисяч гривень, що вона і зробила.

Наступного дня, тобто 03.03.2026 близько 19:00 год. зателефонував до неї невідомий мені номер НОМЕР_1 та представився мені кумом та попросив грошові кошти на лікування, після чого вона і перерахувала на банківську картку НОМЕР_3 ще 3015 тисячі гривень 08 копійок.

Після цього даний номер, а саме НОМЕР_1 неодноразово телефонував до ОСОБА_5 та дякував їй за допомогу. Згодом вона вирішила поїхати до свого кума який телефонував їй, по дорозі зрозуміла, що це були шахраї.

Перевіркою в відкритому безкоштовному доступі в мережі Інтернет за номерами карт на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , перша банківська картка № НОМЕР_6 імітована ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », друга банківська картка № НОМЕР_3 імітована у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання дізнавача, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального проступку. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких дізнавач просить суд, дійсно перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і у володінні АТ КБ ' ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в сукупності з іншими документами будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказаний кримінальний проступок і дана інформація може бути використана як доказ.

Слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки є інформацією, яка становить банківську таємницю, що закріплено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , а також дізнавачам групи дізнавачів цього ж підрозділу майору поліції ОСОБА_10 та капітану поліції ОСОБА_3 до документів з правом вилучення їх оригіналів, а саме:

1.Інформації, яка знаходиться Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , по картці № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 02.03.2026 по 14.04.2026 щодо:

- власника(тримача) даних карт, повного номеру рахунку до якого прив`язані дані карти, особистих даних та документів, які слугували при відкритті рахунку(копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою), фінансового та контактного номеру телефону, відомостей щодо відкритих інших рахунків на ім`я їх власників в зазначеній установі;

- руху коштів по даним картам та рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів);

- входу до застосунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних, та відомостей про пристрій), здійснених транзакцій у відповідному застосунку;

- місцезнаходження відповідних Р08-терміналів, за допомогою яких здійснювались платіжні операції , відомостей щодо розрахунку через інтернет-еквайринг з прив`язкою їх до місцевості чи геолокаційних даних, за допомогою яких здійснювались відповідні транзакції та відеозаписів з них;

- переліку ІР адрес пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились дані транзакції, відомостей про рахунок отримувача призначених платежів, з розкриттям повного номер рахунку отримувача;

- текстове інформування ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свого клієнта під час здійснення даних транзакцій, сервісних повідомлень та підтвердження платежів.

1.2 Інформації, яка знаходиться у володінні юридичної особи Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 , тел. НОМЕР_8 , або його відокремлених підрозділах по рахунку № НОМЕР_3 , щодо:

- власника (утримувача) рахунку № НОМЕР_3 , його особистих даних та документів, які надавались при відкритті рахунку (копія паспорті заяви про видачу, фото з карткою);

- інформації про рух коштів по даному рахунку, зокрема відомостей про зарахування, зняття та переказ із зазначенням детальної інформації про проведену транзакцію (власника рахунку отримувача, номеру даного рахунку) дати та часу транзакції, суми знятої готівки) з 00:00 год. 02.03.2026 по 14.04.2026.

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі-інтернет банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період з 00:00 год. 02.03.2026 по 14.04.2026.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_11