Справа № 276/373/26
Провадження по справі 1-кс/276/86/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2026 року селище Хорошів

Слідчий суддя Хорошівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене Т.в.о. начальника СД відділення поліції №3 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000029 від 02.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власника банківської картки № НОМЕР_1 надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), та подані при відкритті банківського рахунку;

- надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 30.04.2025 року до 06.05.2025 року, із зазначенням відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції;

-фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») здійснювали зняття коштів за період з 30.04.2025 року до 06.05.2025 року включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СД ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області, перебувають матеріали кримінального провадження №0000029 від 02.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 30.04.2025 року близько 20 год. невідомі особи, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , зателефонувавши з номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , повідомивши про можливе вчинення шахрайських дій з карткою ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , шляхом обману створили на її ім`я картку № НОМЕР_5 , на яку було встановлено кредитний ліміт, та в подальшому заволоділи грошовими коштами в сумі 29400,64 грн. (двадцять дев`ять тисяч чотириста гривень шістдесят чотири копійки) , які знаходилися на даних картках. Вище вказана сума грошових коштів була переведена двома платежами, а саме 30.04.2025 року о 19 год. 58 хв було здійснено переказ з урахуванням комісії 15696 грн (п`ятнадцять тисяч шістсот дев`яносто шість гривень) та 30.04.2025 року о 20 год 46 хв переведено з урахуванням комісії 13704,64 грн (тринадцять тисяч сімсот чотири гривні шістдесят чотири копійки), на банківську картку № НОМЕР_6 .

Слідчий у клопотанні вказує, що 08.07.2025 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали Хорошівського районного суду, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно якого було встановлено, що після зарахування грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_6 , був здійснений переказ на банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Дізнавач вказує, що отримання тимчасового доступу до банківської таємниці та конфіденційної інформації необхідно з метою правомірного доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та мають значення в кримінальному провадженні, а іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, та у зв`язку з тим, що дана інформація допоможе підтвердити або спростувати причетність невстановленої на даний час особи до вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, у поданому клопотанні просить проводити його розгляд без участі дізнавача та прокурора.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, як визначено п.п. 4.1, 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділення поліції № 3 Житомирського РУП №2 ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 02.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування встановлено, що 30.04.2025 року близько 20 год. невідомі особи, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , зателефонувавши з номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , повідомивши про можливе вчинення шахрайських дій з карткою ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , шляхом обману створили на її ім`я картку № НОМЕР_5 , на яку було встановлено кредитний ліміт, та в подальшому заволоділи грошовими коштами в сумі 29400,64 грн. (двадцять дев`ять тисяч чотириста гривень шістдесят чотири копійки) , які знаходилися на даних картках. Вище вказана сума грошових коштів була переведена двома платежами, а саме 30.04.2025 року о 19 год. 58 хв було здійснено переказ з урахуванням комісії 15696 грн (п`ятнадцять тисяч шістсот дев`яносто шість гривень) та 30.04.2025 року о 20 год 46 хв переведено з урахуванням комісії 13704,64 грн (тринадцять тисяч сімсот чотири гривні шістдесят чотири копійки), на банківську картку № НОМЕР_6 .

Згідно виписки по картці ОСОБА_5 № НОМЕР_5 вбачається здійснення 30.04.2025 грошових переказів в сумі 15696 грн та 13704,64 грн на банківську картку № НОМЕР_6 .

Проте, дізнавачем до клопотання не долучено жодних доказів на обгрунтування своїх доводів щодо подальшого перерахування з карткового рахунка № НОМЕР_6 грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Враховуючи викладене та те, що дізнавачем не доведено необхідність отримання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає клопотання таким, що не підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1