Справа № 372/79/25
Провадження 1-кс-221/26
ухвала

Іменем України

27 лютого 2026 року м. Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у межах кримінального провадження № 0000008, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді Обухівського районного суду Київської області із клопотанням, яке погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у межах кримінального провадження № 0000008, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання слідча зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно відомостей отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невстановлені особи, починаючи з 2006 по 2021 роки, шляхом вчинення шахрайства, з використанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), заволоділи земельними ділянками кадастровий номер :09:001:0026 площею 3,9618 га та номер :09:001:0023 площею 3,6408 га, розташованими в адміністративних межах Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області, що спричинило збитки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у великих розмірах на суму 2291901 грн.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: кредитного договору №140108-K/1 від 14 січня 2008 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); договорів іпотеки та поруки, які були укладені на забезпечення кредитного договору №140108-K/1 від 14 січня 2008 року; виписок про рух коштів по особистому кредитному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за кредитним договором №140108-К/1 від 14 січня 2008 року; кредитного договору №140108-К/2 від 14 січня 2008 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); виписок про рух коштів по особистому кредитному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за кредитним договором №140108-К/2 від 14 січня 2008 року; іпотечного договору №210515-I, серія та номер: 1081, виданий 22 травня 2015 року, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; інших договорів іпотеки та поруки, які були укладені на забезпечення кредитного договору №140108-K/2 від 14 січня 2008 року; договору про задоволення вимог іпотекодержателя, серія та номер: 1086, виданий 25 травня 2015 року, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; кредитного договору №250414-КJВ від 25 квітня 2014 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); виписок про рух коштів по особистому кредитному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за кредитним договором №250414-КЛВ від 25 квітня 2014 року; виписок про рух коштів по особистому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 01 січня 2006 року по дату отримання вказаного запиту; іпотечного договору №210515-1/1, серія та номер: 1079, виданий 22 травня 2015 року, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; інших договорів іпотеки та поруки, які були укладені на забезпечення кредитного договору №140108-K/2 від 14 січня 2008 року; договору про задоволення вимог іпотекодержателя, серія та номер: 1087, 134 виданий 25 травня 2015 року, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; договору купівлі-продажу земельної ділянки, загальною площею 3,9618 га, кадастровий номер: :09:001:0026 від 21 грудня 2021 року №2604, виданий: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ; доказів здійснення оплати покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) грошових коштів продавцю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за договором купівлі-продажу від 21 грудня 2021 року №2604; договору купівлі-продажу земельної ділянки, загальною площею 3,6408 га, кадастровий номер: :09:001:0023 від 21 грудня 2021 року №2603, виданий: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ; доказів здійснення оплати покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) грошових коштів продавцю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за договором купівлі-продажу від 21 грудня 2021 року №2603; кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів поруки, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та між іншими фізичними або юридичними особами з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; виписок про рух коштів по особистому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо підтвердження здійснення оплат за вказаними вище іпотечними та кредитними договорами.

Таким чином, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному проваджені виникла необхідність в отриманні відомостей до належним чином посвідчених копій документів, які відображають інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, та яка в силу п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи вищевикладене, слідча просить задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю і персональні дані особи, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів у паперовому вигляді.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому слідчий звернувся із вказаним клопотанням.

Слідча СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 у судове засідання не з`явилася, у поданому клопотанні просила розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора.

Згідно норми ч. 4 ст. ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Судом встановлено, що слідчим відділом Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 21.01.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Документи, доступ до яких просить надати слідча перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним, а також розмір процесуальних витрат. Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Також, відповідно до ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст.131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому ч. 2 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною першою статті 86 КПК України визначено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до частини другої статті 86 КПК України недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання, доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у межах кримінального провадження № 0000008, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області: ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і персональні дані особи, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів в паперовому вигляді, а саме:

- кредитного договору №140108-K/1 від 14 січня 2008 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- договорів іпотеки та поруки, які були укладені на забезпечення кредитного договору №140108-K/1 від 14 січня 2008 року;

- виписок про рух коштів по особистому кредитному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за кредитним договором №140108-К/1 від 14 січня 2008 року;

- кредитного договору №140108-К/2 від 14 січня 2008 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- виписок про рух коштів по особистому кредитному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за кредитним договором №140108-К/2 від 14 січня 2008 року;

- іпотечного договору №210515-I, серія та номер: 1081, виданий 22 травня 2015 року, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ;

- інших договорів іпотеки та поруки, які були укладені на забезпечення кредитного договору №140108-K/2 від 14 січня 2008 року;

- договору про задоволення вимог іпотекодержателя, серія та номер: 1086, виданий 25 травня 2015 року, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ;

- кредитного договору №250414-КJВ від 25 квітня 2014 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- виписок про рух коштів по особистому кредитному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за кредитним договором №250414-КЛВ від 25 квітня 2014 року;

- виписок про рух коштів по особистому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 01 січня 2006 року по дату отримання вказаного запиту;

- іпотечного договору №210515-1/1, серія та номер: 1079, виданий 22 травня 2015 року, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ;

- інших договорів іпотеки та поруки, які були укладені на забезпечення кредитного договору №140108-K/2 від 14 січня 2008 року;

- договору про задоволення вимог іпотекодержателя, серія та номер: 1087, 134 виданий 25 травня 2015 року, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ;

- договору купівлі-продажу земельної ділянки, загальною площею 3,9618 га, кадастровий номер: :09:001:0026 від 21 грудня 2021 року №2604, виданий: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ;

- доказів здійснення оплати покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) грошових коштів продавцю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за договором купівлі-продажу від 21 грудня 2021 року №2604;

- договору купівлі-продажу земельної ділянки, загальною площею 3,6408 га, кадастровий номер: :09:001:0023 від 21 грудня 2021 року №2603, виданий: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ;

- доказів здійснення оплати покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) грошових коштів продавцю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за договором купівлі-продажу від 21 грудня 2021 року №2603;

- кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів поруки, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та між іншими фізичними або юридичними особами з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- виписок про рух коштів по особистому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо підтвердження здійснення оплат щодо підтвердження здійснення оплат за вказаними вище іпотечними та кредитними договорами.

Строк дії ухвали визначити 27 березня 2026 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : ОСОБА_1