Справа № 385/329/25
Провадження № 1-кс/385/62/26
У Х В А Л А

слідчого судді

13.03.2026 року м. Гайворон

слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.12.2024 за №0000205 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію,

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати групі слідчих слідчій ОСОБА_5 , старшому слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_3 та та начальнику слідчого відділення ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів по банківській картці № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме - особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаного рахунку; документу про відкриття банківськівської картки № НОМЕР_1 ; документів про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , про надходження та зняття коштів з 19.12.2024 по момент винесення ухвали, фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання покликається на те, що в провадженні слідчого відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000205 від 21.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зазначає, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 19.12.2024 приблизно о 12.00 год. до ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , представившись працівником банку, невідома особа повідомила, що для отриманні грошової допомоги потрібно перерахувати кошти зі своєї карти на картку, яку вказала невідома особа, після чого ОСОБА_8 зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 перерахувала на рахунок невідомої особи грошові кошти в сумі 24677 грн, та в подальшому повідоми код-пароль який прийшов на номер телефону в наслідок чого невідома особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з рахунку НОМЕР_3 в сумі 29929 грн., завдавши ОСОБА_8 майнової шкоди на загальну суму 54606 грн

Вказує, що у ході проведення досудового розслідування, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_8 , яка пояснила, що 19.12.2024 року близько 12:30 їй зателефонували невідомі особи з мобільного номеру ( НОМЕР_2 ) та представились службою безпеки банків України. Під час телефонної розмови невідома особа запропонувала допомогти потерпілій та прив`язати картку її чоловіка до її « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на що остання погодилась, також, забажала підключити послугу «1000 від ОСОБА_9 » для чоловіка. В подальшому для отримання грошової допомоги в сумі 1000 гривень, потерпіла, за вказівкою невідомих осіб перерахувала на їх рахунок кошти в сумі 24666 грн., який продиктували шахраї та в подальшому надала код-пароль, що надійшов в смс-повідомлення ОСОБА_8 , в подальшому, зайшовши в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , потерпіла виявила, що з її рахунка ( НОМЕР_4 ) було знято грошові кошти в сумі 29929 грн. чим останній було заподіяно майнову шкоду на загальну суму 54606 грн.

Вказане, на думку слідчого, свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів по рахунку IBAN НОМЕР_4 виписки по даній картці, особової справи клієнта банківської установи, історію по вказаному рахунку, слідів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунку IBAN НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування, 11.04.2025 в ході тимчасового доступу до речей і документів у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено інформацію яка зазначена в ухвалі слідчого судді №385/329/25 1-кс/385/79/25 від 12.03.2025 по номеру банківської карти та записано на лазерний СD-Rдиск. В ході огляду якого встановлено, кошти були перераховані декількома платежами а саме на банківську карту № НОМЕР_1 здійснено переказ у розмірі 24677 гривень та НОМЕР_5 здійснено переказ у розмірі 29929 гривень.

Слідчий покликається на те, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів по номеру банківської карти № НОМЕР_1 виписки по даному рахунку, особової справи клієнта банківської установи, історію по вказаному рахунку, фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 .

Покликається на те, що іншим способом довести обставини, якими передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Прокурор на час розгляду клопотання в судове засідання не з`явився.

Розгляд клопотання проводиться з повідомленням Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в володінні якого знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий оскільки слідчий суддя не погодився з міркуваннями, висловленими в клопотанні, про наявність ризиків знищення зазначених в клопотанні речей та документів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, заяв та заперечень суду не надав, що відповідно до положень ст. 163 КПК України не є перешкодою для проведення розгляду клопотання.

Зважаючи на неявку слідчого, прокурора та подану слідчим заяву, в якій він просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, слідчий суддя вважає правильним провести розгляд за відсутності слідчого.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Інформація в ряді документів, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну та банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідчий покликався на ст. 159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідчий вказав, що витребовувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення злочину.

Так, наявність вказаних документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак, документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом досліджено матеріали, якими обґрунтоване клопотання: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205 від 21.12.2024 та копії матеріалів, доданих до клопотання.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000205). Слідчим по якому зокрема є ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 .

Враховуючи зібрані матеріали та зважаючи на вищевикладене слідчий суддя вважає, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та є підставним. Витребовувані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та такі, і відомості що в них містяться, можуть бути використані як докази та становлять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя вважає, що за даних обставин, іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст. 190 КК України, неможливо. Тому наявні усі, передбачені ст. 132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів, які перебувають у користуванні та володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

1. особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаної картки;

2. документів про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ;

3. документів про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу зняття в період з 19.12.2024 по 12.03.2026;

4. фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 19.12.2024 по 12.03.2026 (шляхом зняття копії інформації).

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з моменту проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10

Дата документу 13.03.2026