Справа № 458/671/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

25.02.2026 м. Турка

Слідчий суддя Турківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділення поліції начальника СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане у кримінальному провадженні № 0000072 від 29.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Заступник начальника відділення поліції начальник СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з начальником Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 подав до слідчого судді клопотання, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного Товариства /АТ/ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та здійснення виїмки.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що СВ ВП № 2 Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000072 від 29.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.05.2025 до ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя м. Турка Самбірського району Львівської області по факту того, що 29.05.2025йому зателефонували та повідомили, що йому необхідно оновити дані банківської карточки з його кредитної банківської карти № НОМЕР_2 , яка відкрита в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в результаті чого шахрайський способом шляхом введенням в оману, невідома особа заволоділа його грошовими коштами у сумі 58 605 грн.

З допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 29.05.2025, приблизно о 13:00 год., до нього зателефонували з невідомих йому номерів телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та представилися працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомили, що його картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потрібно авторизувати, бо якщо він не авторизує свою банківську картку її буде заблоковано. На що останній погодився, так як не хотів щоб банківську картку заблокували. Після чого, невідома йому особа, яка телефонувала з номеру телефону повідомила, що на його особистий номер телефону НОМЕР_10 прийде СМС повідомлення для підтвердження авторизації з чотирьох цифр, після чого йому на номер телефону прийшов код з чотирьох цифр та знову йому зателефонували сказали, щоб він продиктував код, який прийшов на телефон, відповівши їм він продиктував код який прийшов на телефон, після чого невідома йому особа повідомила, що все пройшло успішно.

29.05.2025 приблизно о 13:37 год. ОСОБА_5 пішов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Турка Самбірського району Львівської області та звернувся до працівника банку про вчинення шахрайських дій стосовно нього. Після чого, він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того щоб заблокували його банківську картку, картку було заблоковано та працівники « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надали виписку по картковому рахунку його банківської карти № НОМЕР_2 й повідомили, що кошти були перераховані на банківську карту № НОМЕР_11 , яка належить іншому банку. В подальшому останній звернувся в поліцію.

Відповідно до виконаного доручення працівниками оперативного підрозділу було встановлено що грошові кошти з банківської № НОМЕР_11 перераховані на банківську карту № НОМЕР_12 що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання доступу до інформації про рух коштів, згідно банківської пластикової картки № НОМЕР_12 , що відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яку невідома особа здійснила переказ коштів потерпілого по справі.

Беручи до уваги, що слідчим, прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваних відомостей, тому, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя проводить розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання прокурор Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області та слідчий СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області не з`явилися, подали до суду заяви про розгляд заявленого клопотання без участі прокурора, слідчого.

Враховуючи те, що неявка учасників кримінального провадження не перешкоджає вирішенню питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, беручи до уваги заяви про розгляд заявленого клопотання без участі прокурора, слідчого, слідчий суддя проводить розгляд клопотання без участі прокурора, слідчого, володільця майна/інформації.

Водночас, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям усіх учасників справи в судове засідання, фіксування кримінального провадження в суді технічними засобами не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що з метою досягнення дієвості кримінального провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить конфіденційна інформація.

Згідно з ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб`єкта персональних даних.

Згідно ч. 2 ст. 11 Закону України «Про інформацію» не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, а також адреса, дата і місце народження.

Положеннями ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З витягу кримінального провадження №0000072 встановлено, що 29.05.2025 заяву про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим та прокурором доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчий та прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких та про виїмку яких клопочуть, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України такі документи належать до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве доказове значення для розкриття кримінального правопорушення в сукупності з іншими доказами, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, з урахуванням доведених слідчим та прокурором обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст. 162, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159,162,163,164,166, КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання заступника начальника відділення поліції начальника СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане у кримінальному провадженні № 0000072 від 29.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Надати заступнику начальника-начальнику СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 та слідчому СВ ВП № 2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати такий тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення з оригіналами документів та вилучити їх (здійснити їх виїмку) і виготовити на паперовому та електронному носії українською мовою (у разі необхідності перекласти) копії таких документів:

- комп`ютерних даних щодо відомостей про номер банківського рахунку який обслуговує банківську пластикову картку № НОМЕР_12 , у період з 25 травня 2025 року по день виконання ухвали слідчого судді;

- комп`ютерних даних щодо відомостей рух коштів по банківському рахунку який обслуговує банківську пластикову картку № НОМЕР_12 , у період з 25 травня 2025 року по день виконання ухвали слідчого судді;

- комп`ютерних даних щодо відомостей з яких IP адрес входили в акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням координат місця входу з прив`язкою до місцевості, пристроїв з яких входили (марка, модель, IMEI) який обслуговує банківську пластикову картку № НОМЕР_12 , у період з 25 травня 2025 року по день виконання ухвали слідчого судді;

- комп`ютерних даних щодо відомостей грошових коштів, які переводились (перераховувались) з банківського рахунку який обслуговує банківську пластикову картку № НОМЕР_12 , у період з 25 травня 2025 року по день виконання ухвали слідчого судді, на банківські картки (рахунки), в тому числі які не є картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та кому належать дані банківські картки (рахунки);

- комп`ютерних даних щодо дій, які вчинялись з коштами переведеними на банківський рахунок який обслуговує банківську пластикову картку № НОМЕР_12 , у період з 25 травня 2025 року по день виконання ухвали слідчого судді, який відкритий в банку, із зазначенням місця, де знімались та вказаною адресою зняття грошових коштів, фото та відео, особи яка знімала грошові кошти;

- комп`ютерних даних щодо несанкціонованого доступ до банківського рахунку який обслуговує банківську пластикову картку № НОМЕР_12 , у період з 25 травня 2025 року по день виконання ухвали слідчого судді, у разі наявності такої надати наявну інформацію про несанкціонований доступ;

- комп`ютерних даних про те чи надходило володільцю банківському рахунку, який обслуговує банківську пластикову картку № НОМЕР_12 , у період з 25 травня 2025 року по день виконання ухвали слідчого судді, інформація про зняття грошових коштів, якщо так, то на який пристрій, якого формату та текст повідомлень;

- комп`ютерних даних чи відбувалось підтвердження володільцем банківського рахунку який обслуговує банківську пластикову картку № НОМЕР_12 , у період з 25 травня 2025 року по день виконання ухвали слідчого судді, про здійснення операції зі зняття грошових коштів, у разі наявності такої надати наявну інформацію яким чином та з якого пристрою.

- записи розмов клієнта банківського рахунку який обслуговує банківську пластикову картку № НОМЕР_12 , під час звернення до підтримки кол-центру ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-номер телефону мобільного оператора до якого була прив`язана банківська пластикова картка № НОМЕР_12 , у період з 25 травня 2025 року по день виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто з 25.02.2026 до 25.04.2026.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала постановлена 25.02.2026 з виготовленням двох примірників оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 458/671/25, а інший видається для пред`явлення володільцю речей та документів з врученням також копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_8